Провадження № 1-кс/761/9289/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно вивело з власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майнj (частини Цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої) на загальну суму понад 192 млн. грн. та в подальшому «документально» оформило продаж даного ЦМК підприємству нерезиденту, а саме Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови), з невизначеністю та заплутаністю походження коштів (належності ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НВЗТ або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), чим саме службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » легалізували дане майно, одержане злочинним шляхом.
03.02.2015 Голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 виписує пропозицію про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума, яка запропонована в пропозиції складає 192 066 000,00 грн. включаючи ПДВ 32 011 000,00 грн. Зазначена пропозиція про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна 03.02.2015 посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6
03.02.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Голови Правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 укладено попередній договір купівлі-продажу 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_2 ). Сума, яка зазначена в попередньому договорі складає 192 066 000,00 грн. включаючи ПДВ 32 011 000,00 грн.
03.02.2015 зазначений попередній договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно до пункту 1.1 попереднього договору від 03.02.2015 «сторони цього договору зобов`язуються у майбутньому, до 10.02.2015, укласти та нотаріально посвідчити основний договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 192 066,0 тис. грн., включаючи ПДВ в сумі 32 011,0 тис. гривен.
Того ж дня, 03.02.2015 платіжним дорученням №21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за 92/100 частки цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_2 ) на виконання попереднього договору купівлі-продажу від 03.02.2015. Відповідно до зазначеного платіжного доручення: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) здійснило перерахування грошових коштів у розмірі 192 066 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ). Оплата за 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої відбувалася шляхом внутрішньобанківських «проводок» з поточного рахунка підприємства. Таким чином, оплату фактично здійснено не реальними грошима (коррахунок банку в НБУ не змінився), внаслідок чого високоліквідний актив було втрачено.
04.02.2015 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 виписує акцепт пропозиції про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 92/100 цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_2 ) в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума, яка зазначена в акцепті пропозиції складає 192 066 000,00 грн. включаючи ПДВ 32 011 000,00 грн. Зазначений акцепт пропозиції про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна 04.02.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Наступник днем, Постановою Правління НБУ від 05.02.2015 №83 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії «неплатоспроможних», на підставі чого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Фонд) від 05.05.2015 №26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 06.02.2015 в банку запроваджено тимчасову адміністрацію на період з 06.02.2015 по 05.05.2015 та призначено уповноважену особу Фонду - ОСОБА_8 . З метою забезпечення збереження активів неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запобігання втрати майна та збитків банку рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.04.2015 №85 тимчасову адміністрацію продовжено до 05.06.2015. Відповідно до постанови Правління НБУ від 04.06.2015 №356 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 05.06.2015 №113 про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 строком на один рік з 05.06.2015 до 04.06.2016 включно. В подальшому, рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_7 №616 від 28.04.2016, строки здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повноваження ОСОБА_8 продовжено до 04.08.2018.
Відповідно до частини першої ст.36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23.12.2012 №4452-VI з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду, від імені Фонду, набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.
Як зазначається в частині третій статті 36 зазначеного Закону, правочини, вчинені органами управління та керівництвом банку після призначення уповноваженої особи Фонду, є нікчемними.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (бланк ЕЕМ 396806) від 19.06.2015 (індексний номер 39408394, дата та час формування 19.06.2015 19:38), який надав приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу зареєстровано в реєстрі за № 1270, виданий 19.06.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_9 .
Як підстава внесення запису зазначено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 22241394 від 19.06.2015 о 19:32).
Власником 92/100 частки цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_2 ) у витязі зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Підстава для надання витягу - заява з реєстраційним номером 11958854, дата та час реєстрації - 19.06.2015 о 18:34, заявник - ОСОБА_7 , який є уповноваженою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На дату засвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_9 пропозиції від 03.02.2015 та акцепту від 04.05.2015, Голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , не мав необхідного обсягу цивільної дієздатності відповідно до частини другої статті 203 Цивільного кодексу України. Повноваженнями органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації, і до її припинення на той момент мала бути уповноважена особа Фонду ОСОБА_8 .
В порушення вимог частини четвертої статті 44 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 №3425-XII (зі змінами), в документі від 19.06.2015 (зареєстровано в реєстрі за №1270) не вчинено запис «дієздатність осіб, які підписали договір, а також правоздатність, дієздатність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перевірено».
Крім того, згідно договорів від 25.06.2015 (бланки НАО 030291 та НАО 030297) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 (Продавець) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови), в особі громадянки України ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), яка діє за довіреністю (Покупець) купівлі-продажу 8/100 та 92/100 часток цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої ( АДРЕСА_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 право власності набуто компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови).
В ході проведення огляду документів та виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 26.10.2015, вилучених в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), згідно протоколу від 11.04.2017 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000206 встановлено, що грошові кошти, які були перераховані в якості оплати за майновий комплекс 03,02,2015 були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати прості іменні зг.з дог.№03/02/15-П від 03.02.15 р. без ПДВ». В ході подальшого огляду вказаного руху коштів зарахування грошових коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) згідно договору купівлі-продажу від 25.06.2015 не встановлено.
Крім того, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 30.0.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено договір іпотеки №1137 від 30,06,2015 відповідно до якого вищевказаний майновий комплекс було зареєстровано в реєстрі іпотек за № 10221379. Відповідно до наявної інформації у вказаній угоді іпотеко держателем виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 . Іпотекодавцем є ІНФОРМАЦІЯ_9 .Ей. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови), боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
На підставі вищевикладеного, ході дослідження фінансових операцій, проведених за участю Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Британські Віргінські острови) (р/р НОМЕР_12 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_13 ) при здійсненні операцій купівлі-продажу цілісного майнового комплексу у 2015 році, встановлено ймовірне незаконне виведення з власності ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " майна (частини Цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої) на загальну суму 192 066 000,00 грн., та в подальшому «документальному продажу» Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Цілісного майнового комплексу нерезиденту Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Британські Віргінські острови), з невизначеністю та заплутаністю походження коштів (належності ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НВЗТ або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), дії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ймовірно спрямовані на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення у та Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; а також оригіналів документів юридичної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ).
Зазначені документи, що складають банківську таємницю, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити законність здійснення угоди купівлі-продажу майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташований за адресою - АДРЕСА_2 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подальший продаж вказаного майна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) та подальше обтяження.
Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; а також оригіналів документів юридичної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000206. Так отримана інформація необхідна для встановлення походження грошових коштів, які стали оплатою за цілісний майновий комплекс, що є предметом злочинної діяльності, а також для підтвердження чи спростування факту отримання грошових коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) в якості оплати за майновий комплекс виробництва по переробці сої, що розташований за адресою - АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності КУА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Британські Віргінські острови) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 та отриманні інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта банку КУА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови).
Приймаючи до уваги, що зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У зв`язку з викладеним, є необхідність у тимчасовому доступі та отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю і вилученні їх копій у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно клієнта банку - КУА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови), а саме:
а саме оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; а також оригіналів документів юридичної справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по день оголошення ухвали грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , та компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Британські Віргінські острови) № НОМЕР_12 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 6 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.1 ст.358?ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати процесуальному керівнику по провадженню - прокурору відділу прокуратури м. Києва раднику юстиції ОСОБА_4 та слідчому по провадженню - слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи або за його (їх) дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови), що знаходяться в банківській установі Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?комп`ютерної роздруківки руху коштів в розрізі усіх валют по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Британські Віргінські острови) № НОМЕР_12 з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
?належним чином завіреної копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_12 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити посадовим особам Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_13 ), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1