провадження №1-кс/366/176/17
справа №366/1636/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого групи - старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області в рамках кримінального провадження №0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , які здійснюють свою діяльність на території м.Києва та Київської області та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що гр. ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, заволодіння коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем використовує реквізити вищезазначених підприємств.

Згідно даних ОВПП ДФСТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що фінансово-господарські документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Ця інформація, а також документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та доведена неможливість іншим способом отримати документи щодо фінансово-господарської діяльності, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться така інформація про надання слідчому можливості її вилучити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та річ, яка має суттєве значення у даному кримінальному провадженні знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з урахуванням можливості використання як доказу отриманої інформації чи речі та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації чи речі, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 , тимчасовий доступ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- договори, контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг) за цими договорами, накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації, складена на виконання договорів;

- договори, контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації щодо подальшої передачі (продажу) товарів (послуг) поставлених (виконаних),

- банківські виписки, платіжні доручення, підтверджуючих розрахунки по договорам, регістрів бухгалтерського обліку з інформацією щодо вищевказаних документів та регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов`язаннях;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунком 28 товари, 26 готова продукція), які відображають збільшення, зменшення кількості товарів у період господарських взаємовідносин та залишки товару;

- документів, які підтверджують подальшу реалізацію матеріальних цінностей;

- роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності чи користуванні;

- платіжних доручень, платіжних вимог доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців;

- журналів обліку (виданих, отриманих) довіреностей щодо приймання від виконаних робіт та інших товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами;

- копій дозвільні документи (ліцензії, свідоцтва тощо).

Строк дії ухвали до 30.06.2017.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: