Справа № 452/577/17 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/783/572/17 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року. у м.Львові.
Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області в складі:

під головуванням судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу міського голови м.Турки Львівської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 13.07.2017 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,
представників власника майна ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 13.07.2017 року задоволено клопотання слідчого Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та накладено арешт на вилучені під час обшуку 10.03.2017 року документи Турківської міської ради Львівської області щодо обліку, звітності та ведення господарської діяльності, а саме на:
1) копію договору купівлі-продажу №4648/2016/26/9698 транспортного засобу, м. Старий Самбір, від 29.12.2016 року на 1 арк.;
2) договір купівлі продажу №4648/2016/269859 від 29.12.2016 року на 1 арк. «про купівлю транспортного засобу»;
3) належно завірені копії договору про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 року на 2х аркушах в 2х примірниках;
4) належно завірену копію додатку до договору про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 року «Специфікація» на 1 арк.;
5) належно завірену копію договору №40 купівлі-продажу ТЗ від 10.11.2016 року в 3-ох примірниках на 1 арк. кожен;
6) належно завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців із гербовою печаткою Турківської міської ради на 1 арк.;
7) копію сертифікації де вказана сума з ПДВ 1 176 000 гривень завірена гербовою печаткою Турківської міської ради в 2-х примірниках на 1 арк. кожний;
8) належно завірену гербовою печаткою Турківської міської ради копія договору про закупівлю №12/2016 на 2-х арк..;
9) належно завірену копію довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку на 1 арк. в 1 примірнику;
10) належно завірену копію акту приймання передачі автомобіля від 28.11.2016 року на 1 арк. в 5-х примірниках кожен;
11) аркуш паперу із зображенням сміттєвоза та надписом «комерційна пропозиція»;
12) аркуш паперу на якому відображено фото сміттєвоза та зазначена його вартість;
13) тендерну документація по предмету закупівлі код ДК .10.5 автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021:20-6-сміттєвози) (сміттєвоз з заднім навантаженням) «процедура закупівлі - відкриті торги» скріплена металевою скобою на 16 арк.;
14) копію характеристики сміттєвоза МАЗ - 4371 на 1 арк.; 15) протокол засідання тендерного комітету №17 від 12.12.2016 на 1 арк.;
16) протокол засідання тендерного комітету №13 від 29.11.2016 на 2 арк.; 17) протокол засідання тендерного комітету №12 від 11.11.2016 на 1 арк.;
18) протокол засідання тендерного комітету №11 від 07.11.2016 на 1 арк.;
19) акт №040 ПП «Свекс» від 13.12.2016 на 2 арк.;
20) договір купівлі-продажу №4648/2016/269859 від 29.12.2016 року на 1 арк.;
21) договір купівлі-продажу №4648/2016/269698 від 29.12.2016 року на 1 арк.;
22) реєстраційну картку ТЗ (КАМАЗ 43106 д.н.з. НОМЕР_1 шасі № НОМЕР_2 на 1 арк.;
23) завірену копію технічного паспорта ТЗ КАМАЗ-43106 д.н.з. НОМЕР_3 шасі НОМЕР_2 на 1 арк.;
24) копію технічних паспортів на транспортні засоби в тому числі КАМАЗ 43106 д.н.з. НОМЕР_1 шасі № НОМЕР_2 на 1 арк.;
25) довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
26) завірену копію паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.;
27) інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
28) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ( ОСОБА_10 ) на 3 арк.;
29) довідку про те, що посадова особа учасника (керівника) не було засуджено ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
30) довідку про відсутність корупційних правопорушень учасника ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
31) довідку про відсутність вчинення анти конкурентних узгоджених дій ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
32) довідку про відсутність корупційних правопорушень учасника ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
33) довідку серія ВЬЛ № 0332354 ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
34) довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів до бюджету ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
35) довідку про ведення господарської діяльності учасника згідно положень ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
36) анкету учасника торгів ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
37) довідку про відсутність реєстрації в офшорних зонах ( ОСОБА_10 ) на 1 арк.;
38) лист №1375 від 30.09.2016 про оголошення тендеру на закупівлю сміттєвоза на 1 арк.;
39) завірену копію рішення міського голови Турківської міської ради №587 від 12.08.2016 про затвердження Положення про тендерний комітет Турківської міської ради» на 1 арк.;
40) належно завірену копію списку складу тендерного комітету Турківської міської ради на 1 арк.;
41) Рішення голови тендерного комітету від 16.08.2016 року «Про призначення заступника та секретаря тендерного комітету» на 1 арк.;
42) розпорядження міського голови Турківської міської ради від 06.12.2016 №409 «Про створення комісії для огляду автомобіля, який запропонував переможець торгів» на 1 арк.;
43) акт огляду спецтехніки ( сміттєвоз з заднім навантаженням) від 08.12.2016 на 1 арк.;
44) пошкоджену копію акту приймання-передачі автомобіля від 28.11.2016 на 1 арк.;
45) договір відповідального зберігання від 01.12.2016 щодо зберігання ТЗ КАМАЗ 43106 № ХТС53229R72294407 без зазначення номеру на 3 арк.;
46) додаток №1 до договору відповідального зберігання від 01.12.2016 року - акт приймання-передачі автомобіля від 01.12.2016 на 1 арк.;
47) договір про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 на 4 арк. із проставленою печаткою УДКСУ у Турківському районі на 4 арк. із прикріпленими металевою скобою додатками: специфікація на 1 арк., протокол засідання тендерного комітету №13 від 29.11.2016 на 2 арк. та звітом про результати проведення процедури закупівлі від 15.12.2016;
48) платіжне доручення №4 від 19.12.2016 із печаткою оплачено УДКСУ у Турківському районі та проставленою датою на печатці 20.12.2016 року де вказана сума 1 176 000 гривень на 1 арк.;
49) накладну №268 від 16.12.2016 від ОСОБА_10 . Турківській міській раді через ОСОБА_11 на підставі по перерахунку згідно тендеру де вказана загальна сума 1 176 000 гривень, із проставленою печаткою УДКСУ у Турківському районі «зареєстровано та взято на облік 19.12.2016» на 1 арк.;
50) реєстр бюджетних зобов`язань від 15.12.2016 №352 із проставленою печаткою УДКСУ у Турківському районі «зареєстровано та взято на облік 19.12.2016» на 1 арк.;
51) реєстр бюджетних зобов`язань від 19.12.2016 №559 із проставленою печаткою УДКСУ у Турківському районі «зареєстровано та взято на облік 19.12.2016» на 1 арк.;
52) журнал реєстрації вихідної документації 2017 рік 02-16-3р, ст..100б, прошитий пронумерований скріплений печаткою та підписом міського голови на 201 сторінці (100 арк.)
53) журнал реєстрації вхідної документації 2017 р., 02-15, 3р., ст..100б, прошитий та пронумерований підписом міського голови та печаткою на 197 сторінках (99 арк.)
54) журнал реєстрації вихідної документації 2016 р. 02-06 (02-16) 3р. ст. 100б прошитий пронумерований та скріплений гербовою печаткою Турківської міської ради та підписами на 201 сторінці (100 аркушів);
55) журнал реєстрації вхідної документації 2016 р. 02-15 3 р. ст. 100б прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Турківської міської ради та підписом міського голови на 202 сторінках (101 аркуш);
56) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на ТЗ КАМАЗ 43106 д.н.з. НОМЕР_1 шасі № НОМЕР_2 ;
57) належно завірену копію рішення міського голови Турківської міської ради №640 від 06.10.2016 року «про внесення змін до складу тендерного комітету» на 1 арк.;
58) належно завірену копію рішення міського голови Турківської міської ради №587 від 12.08.2016 року «про затвердження Положення про тендерний комітет Турківської міської ради» на 2 арк.;
59) належно завірену копію положення про тендерний комітет Турківської міської ради» на 2 арк.;
60) належно завірену копію «складу тендерного комітету Турківської міської ради» на 1 арк.
Міський голова м.Турка Львівської області ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 13.07.2017 року, в якій просить оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені документи Турківської міської ради Львівської області та зобов`язати слідчого і прокурора повернути вилучені документи.

У своїх доводах на підтвердження апеляційних вимог апелянт покликається на те, що слідчий суддя прийняв рішення про арешт документів всупереч вимогам ст.ст.171, 172 КПК України. Крім цього, апелянт зазначає, що строки для накладення арешту вичерпані і відновленню не підлягають, в також відсутні будь-які законні підстави для накладення арешту, оскільки жодній особі в кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт, не було оголошено підозру.
Під час апеляційного розгляду ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підтримали подану апеляційну скаргу та в судовому засіданні навели аналогічні доводи, викладені в апеляційній скарзі.

Прокурор пояснив, що вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, і таку слід залишити в законній силі.

Дослідивши матеріали клопотання, доводи апеляційної скарги, заслухавши думку учасників провадження, суд апеляційної інстанції приходить до наступних висновків.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що 18.01.2017 року до ЄРДР за №0000002 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, за фактом про те, що службові особи Турківської міської ради Львівської області, зловживаючи службовим становищем, провели закупівлю у фізичної особи-підприємця сміттєвоза автомобіля марки «Камаз» за умовами, які не відповідають інтересам територіальної громади та за завищеною ціною.
На підставі ухвали слідчого судді у приміщенні Турківської міської ради 10.03.2017 року був проведений обшук, під час якого були вилучені документи та копії документів щодо обліку, звітності та ведення господарської діяльності.

Постановою слідчого Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 від 12.03.2017 року вилучені під час обшуку документи та копії документів щодо обліку, звітності та ведення господарської діяльності Турківської міської ради були визнані речовими доказами та прилучені до матеріалів справи.

Так, у відповідності до ч.3 ст.100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Водночас, в подальшому на підставі клопотання слідчого від 15.05.2017 році про накладення арешту на майно на зазначені документи щодо обліку, звітності та ведення господарської діяльності Турківської міської ради оскаржуваною ухвалою слідчого судді від 13.07.2017 року був накладений арешт.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Однак, клопотання слідчого про накладення арешту на майно від 15.05.2017 року жодним чином не стосується накладення арешту на рухоме чи нерухоме майно, гроші в будь-які валюті чи інші цінності в розумінні ст.170 КПК України, тобто зазначене клопотання стосується лише документів та/чи їх копій щодо обліку, звітності і ведення господарської діяльності, які ще раніше вже були приєднані до матеріалів справи в якості речових доказів постановою слідчого від 12.03.2017 року.
Отже документи та/чи їх копій щодо обліку, звітності і ведення господарської діяльності, навіть незважаючи на те, що вони і визнані постановою слідчого речовими доказами, не можуть вважатись майном в розумінні вимог ст.170 КПК України, а отже на ці документи не може бути накладений арешт, як на майно.
За таких обставин клопотання слідчого від 15.05.2017 року про арешт майна є необґрунтованим, безпідставним і задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя місцевого суду, розглянувши клопотання слідчого про арешт документів та копій документів не дослідив всі обставини, з`ясування яких мало суттєве значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення і належним чином не обґрунтував свого рішення.
З огляду на вищевикладене колегія суддів приходить до висновку про те, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, оскільки така постановлена з порушенням вимог кримінального процесуального Закону.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170, 376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,
У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу міського голови м.Турка Львівської області ОСОБА_6 задоволити частково.

Ухвалу слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 13.07.2017 року, якою задоволено клопотання слідчого Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 та накладено арешт на документи та копії документів Турківської міської ради Львівської області скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 про накладення арешту на документи та копії документів Турківської міської ради Львівської області відмовити.
Ухвала остаточна та касаційному оскарженню не підлягає.

Головуючий:
Судді: