Справа № 761/6118/17
Провадження № 1-кс/761/3882/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних проваджень Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майор податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 відомості яких були внесені до ЄРДР від 12 березня 2015р., від 05 червня 2015р., від 03 липня 2015р., від 03 серпня 2015р., від 08 вересня 2015р. та від 15 квітня 2016р., за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних проваджень Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 відомості яких були внесені до ЄРДР від 12 березня 2015р., від 05 червня 2015р., від 03 липня 2015р., від 03 серпня 2015р., від 08 вересня 2015р. та від 15 квітня 2016р., за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), що належать ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» (); заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), відкриті в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012, місто Київ, провулок Шевченка,12), що належать ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» (), за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» () в банківській установі ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів; службовим особам ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (МФО 300012) надати слідчим групи слідчих Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та / або співробітникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, які оголошуватимуть вказану ухвалу суду, виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту, а також надати довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» () при накладенні арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводить досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000010 відомості якого були внесені до ЄРДР від 12 березня 2015р., від 05червня 2015р., від 03 липня 2015р., від 03 серпня 2015р., від 08 вересня 2015р., від 15 квітня 2016р., за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, які передбачені ст.263 КПК України, була виявлена нова група компаній суб`єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної» направленості, а саме: ТОВ «БАЛТИКУС ТРЕЙД» (), ТОВ «ІНДАСТРІК ТРЕЙД» (), ТОВ «СКАЙ ІНТЕЛ» (), ТОВ «ВОТЕКС ІНВЕСТ» (), ТОВ «АГРОЮНІОНТРЕЙД» (), ТОВ «ІНТРЕЙД СТАТ» (), ТОВ «ЄВРАЗІЯ ЛТД» () та підконтрольні підприємства нерезиденти LANEMOR MARKETING LLP, FOUNDATION TRADING LP, які були створені, контролювались та діяли в інтересах організованої групи осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , без наміру здійснення реальної господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на надання послуг, щодо незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США) відкриті в ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", власником яких являється ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» (), є речовими доказами у кримінальному провадженні (кошти отримані злочинним шляхом), які використовуються для фінансування кримінального правопорушення та / або як винагорода за його вчинення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, просив розглядати вказане клопотання без виклику особи-володільця майна, з метою унеможливити забезпечення арешту згідно ст. 172 ч. 2 КПК України.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000010, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно п.1) ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна а також на розпорядження ним, можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Крім того, нормами чинного КПК України не передбачено накладення арешту на банківські рахунки, оскільки вони не є майном, при цьому слідчим не зазначено розмір грошових коштів, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання про арешт банківських рахунків.

Також слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в частині надання письмової інформації про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» () на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, оскільки дані вимоги не можуть розглядатись при вирішенні питання про арешт майна, а мають бути реалізовані в порядку застосування іншого заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого Розділом ІІ КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час судового розгляду клопотання слідчого про арешт майна не знайшло підтвердження те, що банківські рахунки ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» () відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 167, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних проваджень Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби майор податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 відомості яких були внесені до ЄРДР від 12.03.2015, від 05.06.2015, від 03.07.2015, від 03 серпня 2015р., від 08 вересня 2015р. та від 15 квітня 2016р., за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: