Справа № 592/3336/17
Провадження № 1-кс/592/1586/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003617, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003617, розпочатому 22.08.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

У період часу з травня по червень 2016 р. ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом продажу неіснуючого товару через мережу Інтернет, використовуючи соціальну мережу «Вконтакте», а саме, облікові записи « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », інформаційний ресурс olx.ua, та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 405 грн. та ОСОБА_9 в сумі 300 грн., чим спричинила останнім матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_8 пояснила, що 25.05.2016 р. в мережі Інтернет, знайшла оголошення про продаж кросівок Nike», вартістю 450 грн. Після з`ясування деталей щодо товару, продавець вказала суму 390 грн. за товар та 15 грн. за доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надала реквізити для оплати: банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_10 . Здійснити оплату остання запропонувала за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або терміналу самообслуговування. 26.05.2016 р. о 15:31 год. ОСОБА_8 за допомогою електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 405 грн. на банківську картку і НОМЕР_2 . На теперішній час замовлений товар ОСОБА_8 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті.

Потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що на сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» вона обрала собі босоніжки, вартість яких становила 300 грн. 10.06.2016 р. через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок грошові кошти в сумі 300 грн. Продавець підтвердила отримання коштів. На теперішній час замовлений товар ОСОБА_9 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті.

16.03.2017 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч 1, 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що для заволодіння грошовими коштами, підозрювана ОСОБА_5 використовувала й інші банківські картки, а саме і банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Вказана банківська картка була вилучена під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де мешкала ОСОБА_5 .. Згідно пояснень ОСОБА_5 усі банківські картки використовувались для отримання грошей від людей за неіснуючий товар.

Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які приймали участь у скоєнні даного кримінального правопорушення та встановлення об`єктивно повної кількості осіб, які постраждали від даних шахрайських дій для подальшого відшкодування шкоди завданої злочином, можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх отримання у м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 01.05.2016 по дату прийняття ухвали; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів за період часу із 01.05.2016 по дату прийняття ухвали із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 22.08.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003617 зареєстровано об`єднане кримінальне провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню в період часу з 01.05.2016 р. по 22.03.2017 р. враховуючи час з клопотанням до суду.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 01.05.2016 р. по 22.03.2017 р.; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів за період часу з 01.05.2016 р. по 22.03.2017 р. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 . до вказаної інформації.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1