СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1474/17
Провадження № 1-кс/306/194/17
Рядок статзвіту № 22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які становлять охоронювану законом таємницю

24 липня 2017 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, відомості в яких становлять банківську таємницю, а саме доступу до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 (у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України з усіма сторінками та відмітками, фотокартками), що зареєстрована на ОСОБА_5 ; до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_5 , (з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації) із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картка № НОМЕР_1 , які перебувають (знаходяться) у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх ознайомлення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03 липня 2014 року до чергової частини Свалявського РВ УМВС по телефону надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що його знайомий ОСОБА_5 , мешканець м. Київ (інші відомості невідомі) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, взяв у борг грошові кошти у суму 36000 грн., 20000 доларів США, які до даного часу не повернув, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду (витяг із кримінального провадження № 0000605 від 11.07.2017 року про внесення до ЄРДР ОСОБА_6 від 04.07.2014 року; протокол допиту потерпілого від 22.08.2014 року; протокол допиту потерпілого від 03.03.2015 року; протокол додаткового допиту потерпілого від 22.03.2015 року; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 26.05.2015 року; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 16.01.2017 року).

03 липня 2014 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити. Зазначив, що для всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці (в отриманні відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для опрацювання) для перевірки показів потерпілого про заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами шахрайськими способами та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для вищевказаного кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати також за його дорученням оперуповноваженому Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (у відповідності до 3 ч. 2 ст. 40 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам).

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги слідчого про надання дозволу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відомостей про особу власника по зазначеному рахунку та в отриманні інформації по цьому рахунку, для повного і об`єктивного розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000605 відповідає вимогам ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).

Зважаючи на те, що доводи слідчого СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 підтверджені та доведені належними, допустимими доказами, заслухавши пояснення слідчого, прокурора та перевіривши матеріали клопотання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також беручи до уваги те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідним використання як доказів відомостей наявних в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_4 слід задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України (в редакції 2012 року), слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НПв Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 (у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України з усіма сторінками та відмітками, фотокартками), що зареєстрована на ОСОБА_5 ; до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_5 , (з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації) із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картка № НОМЕР_1 , для їх ознайомлення.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу лідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закапатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 (у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України з усіма сторінками та відмітками, фотокартками), що зареєстрована на ОСОБА_5 ; до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ОСОБА_5 , (з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації) із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить картка № НОМЕР_1 , покласти на керівництво приватного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 18 серпня 2017 року включно.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1