Єдиний унікальний номер 341/331/17
Номер провадження 1-кс/341/88/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджене Галицьким відділом Тисменицької місцевої прокуратури про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000440 від 04.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в якому з метою забезпечення збереження речових доказів просив накласти арешт на майно у кримінальному провадженні.

Просив клопотання розглянути без виклику власника майна задля забезпечення його арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Володілець (власник) майна ПАТ «Перший український міжнародний банк» на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали самого кримінального провадження вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що представники ПАТ «Перший український міжнародний банк», код (14282829) з метою незаконної перереєстрації майна ТзДВ «Коломийський ДОЗ», ТОВ «Авторемгаз», ТОВ «СЕЕТ», та громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яке було предметом іпотеки, згідно генерального договору № ЮР/1.14-17 від 26.02.2014 та кредитного договору № 1.12-02 від 20.01.2012, подали приватним нотаріусам Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підроблені документи, на підставі, яких останні незаконно здійснили перереєстрацію права власності на об`єкти нерухомості та земельні ділянки.

У результаті вчинення вказаних злочинних дій право власності на майно вказаних суб`єктів господарювання та фізичних осіб незаконно було зареєстровано за ПАТ «Перший український міжнародний банк», код (14282829).

У ході допитів потерпілих встановлено, що представники банку подали нотаріусам ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пакет підроблених документів, зокрема, підроблені поштові повідомлення, про вручення іпотекодавцям поштовим зв`язком вимоги про усунення порушення забезпеченого іпотекою зобов`язання, що передбачено п. 6, п. 4 ст. 6 Іпотечного договору, а також стягувачем майна у порушення вимог ст. 37 Закону України «Про іпотеку», на момент вчинення відчуження майна не було проведено його оцінки, яка є обов`язковою. Внаслідок вказаних підроблень та зловживань було незаконно перереєстровано за ПАТ «Перший український міжнародний банк», код (14282829) об`єкти нерухомості та земельні ділянки, які були предметом іпотеки по вказаному вище договору.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ПАТ «Перший український міжнародний банк» на даний час зареєстроване право власності на наступні об`єкти нерухомості та земельні ділянки, а саме:

1.Нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6;

2.Нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, Косівський р-н, с. Шешори, вул. Р. Савицького (кут Вуглярка), будинок № 13-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6;

3.Нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

4.Нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22-а (блок 4), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

5. Нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22-а (блок 4), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

6. Адміністративно-виробничі будівлі, розташовані за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с. Угринів, вулиця Галицька, будинок № 26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

7. Земельна ділянка площею 1,3504 гектарів, кадастровий номер :02:006:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

8. Виробничо-складські приміщення, розташовані за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок № 2-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

9. Земельна ділянка, розташована за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок № 2-а, кадастровий номер :14:001:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

10. Земельна ділянка, розташована за адресою: Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок № 2-а, кадастровий номер :14:001:0184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

11. Земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :14:001:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

12. Торгово-складські приміщення, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок № 168-к, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

13. Торгово-складські приміщення, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-к, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

14. Торгово-складські приміщення, розташовані за адресою м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-к, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

15. Торгово-складські приміщення, розташовані за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-к, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

16. Торгово-складські приміщення, розташовані за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

17. Торгово-складські приміщення, розташовані за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

18.Торгово-складські приміщення, розташовані за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

19. Торгове приміщення, розташоване за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гаркуші, будинок 38-в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

20. Спортивно-оздоровчий комплекс, що знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вулиця Б. Хмельницького, будинок 90-в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

21. Житловий будинок, розташований за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Дземброня, урочище Потічки, будинок № 271, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

22. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1400 гектарів, кадастровий номер :01:001:0156, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

23. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :01:001:1472, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

24. Земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1471, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

25. Земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:1470, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

26. Двокімнатна квартира, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, будинок № 66, квартира 8;

27. Житловий будинок, що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Зразкова, будинок № 7-а;

28. Земельна ділянка площею 0,0801 га, кадастровий номер 210060243, розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Зразкова 7-а.

Крім того у ході досудового розслідування, 07.02.2017 у кримінальному провадження № 0000440 винесено постанову про визнання вказаних вище об`єктів нерухомості та земельних ділянок речовим доказом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а у ч. 3 вказаної статті Кримінального процесуального кодексу України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані у клопотанні об`єкти нерухомості та земельні ділянки визнані речовими доказами і є об`єктом кримінально протиправних дій, які набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою, а саме ПАТ «Перший український міжнародний банк» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, то з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначених вище об`єктів нерухомості та земельних ділянок, а також забезпечення їх збереження, як речових доказів, виникла необхідність у накладенні на ці об`єкти та земельні ділянки арешту майна.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів клопотання слід задовольнити шляхом накладення арешту на майно зазначене в клопотанні у спосіб заборони відчуження та розпорядження ними.

Керуючись ст.ст.170-173,309,395,98 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно (об`єкти нерухомості та земельні ділянки), на які на даний час зареєстроване право власності за ПАТ «Перший український міжнародний банк», із забороною їх відчуження та розпорядження, а саме:

1. Нежитлові будівлі (санаторій-профілакторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), загальною площею 9299,6 кв. м, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Р. Савицького (кут Вуглярка), будинок, 13, у тому числі: спальний корпус, площею 3364,4 кв. м., котельню, площею 388,6 кв. м., насосну, площею 119,3 кв. м, насосну, площею 93,1 кв. м, теплицю, площею 1511,9 кв. м, насосну, площею 7,3 кв. м, головний корпус, площею 3377,3 кв. м, басейн, площею 437,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6,

2. Нежитлові будівлі санаторію-профілакторію «Шешори», загальною площею 150,7 кв. м, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Р. Савицького (кут Вуглярка), будинок, 13-а, у тому числі: літній котедж, площею 59,6 кв. м, лазня, площею 91,1 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6;

3. Нежитлові приміщення загальною площею 330,9 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22-а (блок 4, третій поверх), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

4. Нежитлові приміщення, загальною площею 311,9 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22-а (блок 4, четвертий поверх), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

5. Нежитлові приміщення, загальною площею 320,1 кв. м, що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22-а (блок 4, сьомий поверх), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

6. Адміністративно-виробничі будівлі, розташовані за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький район, с. Угринів, вулиця Галицька, будинок 26, складовим частинами яких є адмінбудинок, загальна площею 1203,5 кв. м, виробничий цех, загальною площею 1865,1 кв. м, трансформаторна підстанція, загальною площею 50,9 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

7. Земельну ділянку площею 1,3504 гектарів, кадастровий номер :02:006:0018, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58;

8. Виробничо-складські приміщення, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Нова, 2-а, що складаються із цеху, площею 563,0 кв. м. та складу матеріалів площею 360,4 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

9. Земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0111 гектарів, кадастровий номер :14:001:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

10. Земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,2982 гектарів, кадастровий номер :14:001:0184, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

11. Земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Нова, будинок 2-а, площею 0,0479 гектарів, кадастровий номер :14:001:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

12. Торгово-складські приміщення (вбудовані), площею 3420,4 кв. м, розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-к, перший поверх, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

13. Торгово-складські приміщення (вбудовані), площею 3533,9 кв. м, розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-к, другий поверх, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

14. Торгово-складські приміщення (вбудовані), площею 3500,6 кв. м, розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-к, третій поверх, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

15. Торгово-складські приміщення (вбудовані), площею 2945,2 кв. м, розміщені у мезоніні за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-к, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

16. Торгово-складські приміщення, розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

17. Торгово-складські приміщення, розмішені за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

18. Торгово-складські приміщення, розміщені за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, будинок 168-м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01;

19. Торгове приміщення загальною площею 550,5 кв. м, розміщене за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Гаркуші, будинок 38-в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

20. Спортивно-оздоровчий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та складається із лазні площею 3199,9 кв. м, котельні, площею 110,4 кв. м, та газорозподільчого пункту, площею 42,9 кв. м; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01,

21. Житловий будинок загальною площею 308,4 кв. м, житловою площею 80,6 кв. м, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Дземброня, урочище Потічки, будинок 271, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

22. Земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,1400 гектарів, кадастровий номер :01:001:0156, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

23. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,8 гектарів, кадастровий номер :01:001:1472, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

24. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,3326 гектарів, кадастровий номер :01:001:1471, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

25. Земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа 0,2335 гектарів, кадастровий номер :01:001:1470, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;

26. Двокімнатну квартиру, загальною площею 56,6 кв. м, житловою площею 32,5 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

27. Житловий будинок, загальною площею 321,3 кв. м, житловою площею 133 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та складовою частиною якого є літня кухня, загальною площею 28 кв. м, гараж, загальною площею 27,6 кв. м, огорожа № 1 загальною площею 210,4 кв. м, ворота з хвірткою № 2, загальною площею 6,7 кв. м, огорожа № 3 загальною площею 22,1 кв. м,;

28. Земельну ділянку площею 0,0801 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер 210060243.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1