ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/4151/17
Провадження 1-кс/201/2886/2017
У Х В А Л А
21 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000026, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області та регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі Залізниця) при розподілу державних коштів, виділених на матеріально-технічне забезпечення галузі, шляхом організації поставки продукції неналежної якості та невідомого походження з використанням реквізитів ТОВ «Рейл Траст Україна», ТОВ «Укрфорс», ТОВ «Валтекс» та інших, відомості щодо якого 13.01.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня 2015 року по теперішній час під час проведення торгів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей службові особи Залізниці вносили завідомо неправдиві відомості до документації конкурсних торгів та в такий спосіб акцептували пропозиції окремих юридичних осіб, з якими у подальшому укладали договори, згідно з якими поставлялися ТМЦ неналежної якості за завищеною ціною у невідповідність укладеним угодам.

При прийомі даних ТМЦ виявлялися зазначені недоліки, однак службові особи Залізниці умисно всупереч інтересам служби зловживаючи своїм службовим становищем не вживали заходів щодо повернення неякісних ТМЦ, розірвання договорів, відшкодування завданих збитків, чим завдали державі збитки у вигляді тяжких наслідків.

Так, 29.12.2015 службовими особами Залізниці укладено договір №ПР/НХ- 151029 від 29.12.2015 на загальну суму 7,9 млн. грн. на закупівлю антикорозійного покриття (фарби), торгової марки «Тигкау Luх» (іноземний виробник «Тигкау Воуа Кітуа 8ап. VI Тес.») по ціні 117 грн. за 1 кг.

Разом з цим упродовж 2015 року службою МТП закуповувалась фарба належної якості в українських виробників за ціною від 27 до 37 грн. за 1 кг.

Після надходження фарби до структурних підрозділів Залізниці у січні 2016 року фахівцями лабораторії Дніпропетровського локомотивного депо надано висновок про неможливість використання цього товару у виробничій діяльності Придніпровської залізниці.

Незважаючи на це, вищевказаними службовими особами Залізниці товар прийнято та станом на даний час розрахунки проведено у повному обсязі. Таким чином, внаслідок закупівлі неякісної фарби за завищеними цінами, Залізниці завдано збитків на суму понад 5,4 млн. грн.

Також у червні-листопаді 2016 року службовими особами Залізниці укладено договори з ТОВ «Рейл Траст Україна» на постачання запасних частин до електровозів ВЛ (договір № ПР/НХ-16910/НЮ від 18.11.2016), запасних частин до тепловозів ЧМЕ-3 (договір №ПР/НХ-16195 від 09.06.2016), запасних частин до вантажних вагонів (договір №ПР/НХ-16513/НЮ від 22.07.2016) та інших товарів на загальну суму близько 6 млн. грн.

У подальшому, під час надходження від ТОВ «Рейл Траст Україна» запасних частин на склади Залізниці службовими особами комісії з перевірки окремих питань діяльності Залізниці: в розрізі роботи Служби МТП виявлено, що окремі запчастини розукомплектовані, раніше були в експлуатації та відновлені кустарним способом, мають сліди корозії. При цьому, деякі запасні частини мають номера та серії, які збігаються з тими, що раніше вкрадено у підприємств реального сектору економіки.

Про зазначені факти стало відомо в.о. начальника Залізниці ОСОБА_4 , заступнику начальника Залізниці з безпеки ОСОБА_5 (лист ТОВ «Скінест Райл Україна»), які однак проігнорували ці повідомлення та не вжили жодних заходів по усунення наведених вище порушень, розторгнення договору, відшкодування завданої шкоди. Також у регіональної філії Залізниці відсутні будь-які претензії за неналежне виконання постачальниками умов вищевказаних договорів.

Крім того, у листопаді грудні 2016 року між службовими особами структурного підрозділу «Служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» регіональної філії «Придніпровська залізниця» та укладено договір з ТОВ «Валтекс» щодо поставки чобіт утеплених робочих у кількості 4900 пар (№ ПР/НХ-16952/НЮ), за ціною 324 гривен за 1 пару, на загальну суму 1587600 грн. та у кількості 4900 пар, за ціною 325 гривен за 1 пару, на загальну суму 1 597 302 грн. (№ ПР/НХ-161025/НЮ), згідно норм ГОСТ 12.4.137-2001, а саме повинні бути з натуральної шкіри. Однак, чоботи робочі виготовлені з шкірозамінника, не відповідають ГОСТ 12.4.137-2001 та умовам договору № ПР/НХ-16952/НЮ.

При проведення моніторингу інтернет-ресурсів встановлено ТОВ «Монтарія» реалізує робоче взуття за ціною 175 гривень за 1 пару.

Аналізом податкової звітності встановлено, що в подальшому, отримані від залізниці безготівкові кошти, представники вказаних комерційних структур, за сприянням посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, перераховували на підприємства з ознаками фіктивності з подальшим конвертуванням у готівку та привласненням учасниками протиправної схеми.

У ході розслідування 16.03.2017 проведено огляд Дніпропетровського головного складу матеріально-технічного постачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресом: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а, виявлено та опечатано:

1.) мило господарче вагою 1 шт. 200 грам- 20077 шт. за договором поставки № ПР/НХ 16-797/НЮ від 21.10.2016,

2.) черевики 1729 пар, за договором поставки № ПР/НХ 16-756/НЮ від 06.10.2016;

3.) чоботи - 77 пар за договором поставки № ПР/НХ 16-772/НЮ від 12.10.2016;

4.) костюм «Енергетик»- 89 комплектів за договором поставки № ПР/НХ 16-750/НЮ від 04.10.2016;

5.) костюм теплозахисний- 2 комплекти за договором поставки № ПР/НХ 16-794/НЮ від 04.10.2016;

6.) чоботи - 146 пар за договором поставки № ПР/НХ 16-1025/НЮ від 13.12.2016;

7.) болт автозчепу - 155 штук; валик люка 1050 штук; підвіска маятникова 35 штук; балочка центруючи49 штук, поставлені ТОВ «рейл Транс Україна».

Крім того, 16.03.2017 проведено огляд локомотивного депо «Нижньодніпровськ-Вузел» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресом: м. Дніпро, вул. Рибальська, 12, виявлено та опечатано: вкладиші моторновісьового підшипника 8ТН 263028/029 - 23 комплекти.

З огляду на товаро-матеріальних цінностях вилучені у ході проведених 16.03.2017 оглядів збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Так, вказане тимчасово вилучене майно підтверджує поставку товаро- матеріальних цінностей неналежної якості та невідомого походження суб`єктами господарювання та не вжиття заходів щодо повернення неякісних ТМЦ, притягнення до відповідальності із відшкодуванням завданої шкоди службовими особами регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

На підставі викладеного, а також з метою збереження доказів та майна у кримінальному провадженні, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування чи знищення, прокурор просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, зокрема: 1) мило господарче вагою 1 шт. 200 грам - 20077 шт. (за договором поставки № ПР/НХ 16-797/НЮ від 21.10.2016); 2) черевики 1729 пар (за договором поставки № ПР/НХ 16-756/НЮ від 06.10.2016); 3) чоботи - 77 пар (за договором поставки № ПР/НХ 16-772/НЮ від 12.10.2016); 4) костюм «Енергетик» - 89 комплектів (за договором поставки № ПР/НХ 16-750/НЮ від 04.10.2016); 5) костюм теплозахисний - 2 комплекти (за договором поставки № ПР/НХ 16-794/НЮ від 04.10.2016); 6) чоботи - 146 пар (за договором поставки № ПР/НХ 16-1025/НЮ від 13.12.2016); 7) болт автозчепу - 155 штук; валик люка 1050 штук; підвіска маятникова 35 штук; балочка центруючи - 49 штук, які передати на відповідальне зберігання службовим особами головного складу матеріально-технічного постачання регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, зокрема вкладиші моторновісьового підшипника 8ТН 263028/029 - 23 комплекти, які передати на відповідальне становище посадовим особами ТОВ «Скінест Райл Україна».

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1