Справа № 640/484/17
н/п 1-кс/640/582/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
26.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке вилучене 24.01.2017 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях в гаражних боксах №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (два гаражних бокси являють собою єдине приміщення), розташованих в автогаражному кооперативі «Гігант», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 32, а саме на:
- п`ять повних картонних коробок з написом на них «NZ Black», в яких знаходиться загальною кількістю 250 (двісті п`ятдесят) блоків із 2500 (двома тисячами п`ятистами) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок), без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На пачках з цигарками виробником зазначено Республіку Білорусь;
- одну повну картонну коробку з написом на ній «TUTUN-ITSRL», в якій знаходиться загальною кількістю 750 (сімсот п`ятдесят) пачок цигарок з назвою «Гуцульські» без фільтру, з акцизними марками Республіки Молдова, без будь-яких відповідних дозвільних документів. На пачках з цигарками виробником зазначено Республіку Молдову;
- одну повну картонну коробку з наклейкою на ній «АРКТИКА», в якій знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків із 500 (п`ятистами) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «АРКТИКА», без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На пачках з цигарками виробником зазначено м. Ростов-на-Дону Російської Федерації;
- одну картонну коробку без написів на ній, в якій знаходиться 26 (двадцять шість) блоків із 260 (двомастами шістдесятьма) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «Стиль +» із зображенням яблука, без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На боковій стороні пачок з цигарками зазначено «Произведено в ДНР»;
- одну картонну коробку без написів на ній, в якій знаходиться 32 (тридцять два) блоки із 320 (трьомастами двадцятьма) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «Стиль +» із зображенням винограду, без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На боковій стороні пачок з цигарками зазначено «Произведено в ДНР»;
- одну картонну коробку без написів на ній, в якій знаходиться 30 (тридцять) блоків із 300 (трьомастами) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «Стиль», без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На боковій стороні пачок з цигарками зазначено «Произведено в ДНР».
Під час розслідування кримінального провадження були отримані дані щодо фінансово-господарської діяльності окремих підприємств, розташованих на території України, а також окремих громадян України (мешканці м. Харкова), з приводу їх взаємовідносин з підприємствами, які здійснюють діяльність на підконтрольній терористам території Донецької та Луганської областей щодо продажу останніми різноманітної незаконно виготовленої продукції, у тому числі й товарів народного споживання, які незаконно переправляються на підконтрольну Україні територію, у тому числі до м. Харкова. Крім того, отримані дані можуть свідчити, що означені підприємства та громадяни можливо співпрацюють (здійснюють фінансування) з терористичними угрупуваннями так званих «ДНР/ЛНР».
24.01.2017 в ході проведення обшуку, на підставі винесених судом ухвал від 13.01.2017, в нежитлових приміщеннях, а саме в гаражних боксах №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (два гаражних бокси являють собою єдине приміщення), розташованих в автогаражному кооперативі «Гігант», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 32, було виявлено та вилучено вище вказано майно.
Слідчий вважає, що вилучені предмети відповідають критеріям, зазначеним у п. 3. ч. 2. ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, до суду надано заяву про розгляд справи у його відсутність.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
24.01.2017 в ході проведення обшуку, на підставі винесених судом ухвал від 13.01.2017, в нежитлових приміщеннях, а саме в гаражних боксах №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (два гаражних бокси являють собою єдине приміщення), розташованих в автогаражному кооперативі «Гігант», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 32, було виявлено та вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України, а тому з метою конфіскації майна та забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 24.01.2017 обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, яке вилучене 24.01.2017 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях в гаражних боксах №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (два гаражних бокси являють собою єдине приміщення), розташованих в автогаражному кооперативі «Гігант», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 32, а саме на:
- п`ять повних картонних коробок з написом на них «NZ Black», в яких знаходиться загальною кількістю 250 (двісті п`ятдесят) блоків із 2500 (двома тисячами п`ятистами) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок), без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На пачках з цигарками виробником зазначено Республіку Білорусь;
- одну повну картонну коробку з написом на ній «TUTUN-ITSRL», в якій знаходиться загальною кількістю 750 (сімсот п`ятдесят) пачок цигарок з назвою «Гуцульські» без фільтру, з акцизними марками Республіки Молдова, без будь-яких відповідних дозвільних документів. На пачках з цигарками виробником зазначено Республіку Молдову;
- одну повну картонну коробку з наклейкою на ній «АРКТИКА», в якій знаходиться 50 (п`ятдесят) блоків із 500 (п`ятистами) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «АРКТИКА», без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На пачках з цигарками виробником зазначено м. Ростов-на-Дону Російської Федерації;
- одну картонну коробку без написів на ній, в якій знаходиться 26 (двадцять шість) блоків із 260 (двомастами шістдесятьма) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «Стиль +» із зображенням яблука, без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На боковій стороні пачок з цигарками зазначено «Произведено в ДНР»;
- одну картонну коробку без написів на ній, в якій знаходиться 32 (тридцять два) блоки із 320 (трьомастами двадцятьма) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «Стиль +» із зображенням винограду, без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На боковій стороні пачок з цигарками зазначено «Произведено в ДНР»;
- одну картонну коробку без написів на ній, в якій знаходиться 30 (тридцять) блоків із 300 (трьомастами) пачками цигарок із фільтром (у блоці 10 пачок) з написом «Стиль», без будь-яких акцизних марок та відповідних дозвільних документів. На боковій стороні пачок з цигарками зазначено «Произведено в ДНР».
Місцем зберігання арештованого майна, визначити Управління СБ України в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1