Справа № 592/7910/17
Провадження № 1-кс/592/3810/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши матеріали до клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_2 про накладання арешту на майно, по кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001720 від 04.05.2017, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 1.04.2017 р. невстановлена особа через мережу інтернет на сайті "Вконтакте", з використанням банківської картки НОМЕР_1 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 510 грн. В ході попереднього розгляду було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося 01.04.2017 р. о 13:32 год. в касі відділення АТ "Ощадбанк" за адресою м. Суми, вул. Петропавлівська, 53. За даним фактом СВ Сумського ВП розпочато кримінальне провадження № 0001720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

13.05.2017 невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті «Вконтакте» з використанням банківської картки НОМЕР_2 (ПАТ АБ «Укргазбанк», 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 1) - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 1173 грн. За даним фактом СВ Сумського ВП розпочато кримінальне провадження № 0002339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

13.05.2017 невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті «Вконтакте» з використанням облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки НОМЕР_3 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 1173 грн. Зняття грошовий коштів з карткового рахунку «Мегабанк» № НОМЕР_3 за допомогою трьох операцій: 1)13.05.2017 20:23:49; 2)13.05.2017 20:24:30; 3)13.05.2017 20:25:14.

Кошти знімались у (занкоматі АГ «Ощадбанк» за адресою: м. Суми, вул. 40-річчя жовтня, 57, що є територією оперативного обслуговування Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області. Також встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 . За даним фактом СВ Сумського ВП розпочато кримінальне провадження № 0002279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в результаті отримання інформації від банківських установ, достовірно стало відомо, що за вказаними фактами грошові кошти в банкоматах знімала одна і таж особа, що підтверджується фотознімками з банкоматів. Крім того, згідно наданої інформації АТ «Ощадбанк» для доступу до послуги он-лайн банкінгу по картці НОМЕР_1 використовувалася ІР адреса ПрАТ «Укртелеком» № НОМЕР_5 , яка згідно відповіді ПрАТ Укртелоеком надавалася абоненту за адресою АДРЕСА_3 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

20.07.2017 року, ст. слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_2 відповідно до ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання речових доказів, а саме комп`ютерної техніки, банківських карток, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, банківських чеків, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів одягу та жіночої сумки зафіксованих на фотознімках банкоматів. Згідно договору оренди житла від 28.03.2017 квартиру за адресою АДРЕСА_3 винаймають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ст. слідчим СВП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_2 , було виявлено та вилучено: 1) одна жіноча куртка світло-сірого кольору, виготовлена з матеріалу схожого на тканину; 2) одна жіноча куртка темно-сірого кольору, виготовлена з матеріалу схожого на тканину; 3) одна жіноча куртка чорного кольору, виготовлена з матеріалу схожого на шкірозамінник; 4) один шарф білого кольору, з візерунком у вигляді зображення квітів; 5) мобільний телефон марки 8-ТЕІХ, ітеі: НОМЕР_6 , з сім-карткою № НОМЕР_7 ; 6) два тримачі для сім-карток з № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 7) картка пам`яті на 8Гб ЭЗЗ, Ф29; 8) банківська карта «Авальбанку» № НОМЕР_10 ; 9) дисконтна картка магазину «Фокстрот» № НОМЕР_11 ; 10) фіскальний чек на суму 648 гривень; 11) фіскальний чек магазину ТОВ «АТБ-Маркет» на суму 216,90 грн.; 12) блокнот з записами; 13) чеки у кількості 18 штук; 14) записник салатового кольору; 15) чек «Ощадбанку» на суму 220 грн., номер картки № НОМЕР_12 дата 01.04.17 о 18:23 год.; 16) договір про оренду житлового приміщення від 28.03.2017 року; 17) грошові кошти в сумі 11750 гривень; 18) мобільний телефон, марки Леново, модель К900, чорного кольору; 19) чек банку «Аваль» на суму 2900 грн.; 20) планшет без задньої кришки у вимкненому стані; 21) одна сумка жіноча бежевого кольору; 22) мобільний телефон, марки iPhone, ішеі: НОМЕР_13 , з сім-карткою № НОМЕР_14 ; 23) картка «Альфабанк» № НОМЕР_15 ; 24) мобільний телефон, марки Nomi, білого кольору 1240, ітеі: НОМЕР_16 , ітеі2: НОМЕР_17 , з сім-картою № НОМЕР_18 , та сім-карткою № НОМЕР_19 ; 25) сім-картки в кількості 3 штуки № НОМЕР_8 , водафон НОМЕР_20 , київстар № НОМЕР_21 ; 26) упаковка для стартового пакету для сім-картки № НОМЕР_22 ; 27) банківська карта «Альфабанк» № НОМЕР_23 ; 28) грошові кошти в сумі 1544 гривні; 29) ноутбук марки «Самсунг» та зарядний пристрій до нього; ЗО) wi fi роутер №6, МАС ECCB30841D96, та зарядний пристрій до нього.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Вимоги до клопотання про арешт майна викладені в ст. 171 КПК України та повинні містити відомості середі іншого стосовно підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Оскільки до клопотання додані копії матеріалів, які не завірені належним чином, вважаю за необхідне повернути його для усунення недоліків.

Керуючись ст. 171, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_2 про накладання арешту на майно повернути процесуальному керівнику в кримінальному провадженні 001720 прокурору Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та встановити 72 годинний строк для усунення недоліків зазначених в мотивувальній частині ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1