№ 1 -кс/521/2280/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одеси ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 04.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
15 травня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, 04.06.2016 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу талонів АЗС на пальне, шляхом обману, заволодів його майном грошовими коштами в сумі 2 200 000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонував ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 придбати у нього талони на пальне за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 , та придбав талони на 50 літрів палива, які використав на АЗС. В подальшому, впевнившись в добропорядності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в період з травня по вересень 2015 року, купував у останнього талони на пальне за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_6 виконував зобов`язання та передавав талони на пальне потерпілому, після стовідсоткової передоплати.
В період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_5 перерахував 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та передав йому 600 000 гривень готівкою, в якості передоплати за талони на пальне.
Зловживаючи довірою потерпілого, ОСОБА_6 не виконав зобов`язання та не передав потерпілому талони на пальне, спричинивши матеріальну шкоду на суму 2 200 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі.
Крім того встановлено, що в листопаді 2015 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, під приводом продажу талонів на паливо за цінами, які були на 30 відсотків нижче ринкових, заволодів його грошовими коштами в сумі 14 947 гривень. Враховуючи викладене, вбачається, що шахрайські дії ОСОБА_6 мають системний характер, він може бути причетний до вчинення аналогічних злочинів.
В ході досудового розслідування отримані відомості про те що на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали перекази грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 . Крім того встановлено, що ОСОБА_6 здійснював грошові перекази на розрахункові рахунки ОСОБА_38 , ОСОБА_15 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_22 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_29 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 . Вказані перекази здійснювались з розрахункових рахунків вказаних осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів, які становлять банківську таємницю, і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання слідчого.
Крім того, зазначені в клопотанні слідчого питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які слідчий намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.
В клопотанні, слідчий також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
В задоволенні слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одеси ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 04.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Слідчий суддя ОСОБА_1