Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
11 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
04.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 .Нагорного за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надання інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських справ наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , клієнтами яких є: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , клієнтами яких є: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , клієнтами якого є: ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ;

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , клієнтами якого є: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 03.05.2017, фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що невстановлена особа, 26 вересня 2016 року, заволодів шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку ОСОБА_28 , після чого була здійснена несанкціонована транзакція та з рахунку останнього, на рахунок ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переказано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_21 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_16 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_19 01.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1750 та 3100 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_16 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_18 було перераховано грошові кошти в сумі 1900 та 2500 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_16 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованих транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , в результаті яких з рахунків останніх на картковий рахунок ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 1100 та 2700 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_16 з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованої транзакції по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_28 , в результаті яких з рахунків останнього, на картковий рахунок ОСОБА_17 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами внаслідок несанкціонованої транзакції по рахунку клієнта вказаного банку, а саме: ОСОБА_35 , в результаті якого з рахунку останнього, на картковий рахунок ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 5500 грн.

Також під час допиту ОСОБА_21 , було встановлено, що останній зробив на прохання ОСОБА_36 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку разом із сім карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яку передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_37 за грошову винагороду.

Також ОСОБА_21 , відкрив на своє ім`я рахунки в інших банківських установах та схилив до аналогічних дій ряд своїх знайомих (зазначених нижче), а саме: ОСОБА_21 та його знайомі відкрили аналогічним способом рахунки в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження, розслідується факт заволодіння в результаті вчинення шахрайських дій з боку невстановлених осіб грошовими коштами в сумі 42000 грн., що належать ОСОБА_38 , який перебуваючи під дією впливу обману, перерахував на рахунки окремих громадян вищевказані суми грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів також причетні ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які являються власниками карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на чиї рахунки зараховувалися кошти, отримані незаконним шляхом.

На даний час виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних осіб.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме: до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих. Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійснених операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що вказана інформація про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), та надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції ДКНП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських справ наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , клієнтами яких є: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , клієнтами яких є: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , клієнтами якого є: ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ;

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , клієнтами якого є: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 03.05.2017 року, фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1