Справа №766/7875/17
н/п 1-кс/766/6254/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000037 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000037 від 24.04.2017 року старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_4 , та їх вилучення, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях по рахунку картка «Універсальна» № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 12.06.2017;

- документи юридичної справи по рахунку картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.04.2017 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також сировини для їх виготовлення причетний ОСОБА_4 та його сестра ОСОБА_5 .

06.06.2017, в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у двох використовуваних ними гаражних приміщеннях, розташованих у м. Н.Каховка, виявлено та вилучено: прозору та коричневу рідину із запахом спирту в пластикових ємностях різним об`ємом в загальній кількості 710 л; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів: лійки, фільтри, гумові шланги, фурнітуру для пляшок з різними найменуваннями коньяків, термоковпачки, пробки, порожню тару, спиртометри, ароматизатори та ін.

Також, під час проведеного 06.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді обшуку автомобіля DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_5 в ньому виявлено: 7 порожніх ємностей об`ємом по 20л; засіб мобільного зв`язку IPON НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ; купюри грошових імітаційний засобів; та вилучено сам транспортний засіб та платіжні картки.

Серед вилучених платіжних карток, вилучена Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Шляхом введення номера вказаної платіжної картки в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що власником її є ОСОБА_4 .

Оглядом вилученого IPON-4 встановлено, що він містить смс-повідомлення, в яких ОСОБА_4 повідомляє номер зазначеної платіжної картки для здійснення розрахунку.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має виписка про рух коштів (надходження та списання) на платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 .

Зазначені документи та інформація містять дані про джерело надходження коштів на рахунок та подальше їх використання, що в свою чергу, може бути доказом незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини для їх виготовлення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000037 від 24.04.2017 року старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_4 , та можливість їх вилучення, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях по рахунку картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 по 12.06.2017;

- документи юридичної справи по рахунку картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1