Провадження №1-м/760/27/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу від 28.09.2016 Королівської Прокурорської Служби Англії та Уельсу (Crown Prosecution Service of England and Wales), -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що на виконанні Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться запит про міжнародну правову допомогу Королівської Прокурорської Служби Англії та Уельсу (Crown Prosecution Service of England and Wales) від 28.09.2016.

Клопотання обґрунтовано тим, що серед запитуваної міжнародної правової допомоги у зазначеному запиті вказано на необхідність надання відомостей про рух за рахунками в банках за період із 01.01.2010 по теперішній час відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час виконання запиту проведеними заходами встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_1 (UAH); НОМЕР_2 (UAH); НОМЕР_3 (UAH); НОМЕР_4 (UAH); НОМЕР_5 (UAH); НОМЕР_6 (UAH); НОМЕР_7 (UAH); НОМЕР_8 (USD); НОМЕР_9 (UAH); НОМЕР_10 (UAH); НОМЕР_11 (UAH); НОМЕР_12 (UAH); НОМЕР_13 .

Вказано, що на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_14 (UAH); НОМЕР_15 (UAH); НОМЕР_16 (UAH); НОМЕР_17 (UAH); НОМЕР_18 (UAH); НОМЕР_19 (UAH); НОМЕР_20 (UAH).

Зазначено, що встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_21 (UAH); НОМЕР_22 (UAH).

У клопотанні детектив посилався на те, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у філії Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 351823) відкриті наступні рахунки: НОМЕР_23 (UAH); НОМЕР_24 (UAH); НОМЕР_25 (USD); НОМЕР_26 (UAH).

Вказано, що під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкрито вищезазначені банківські рахунки, та інформації про рух коштів за вказаними рахунками із зазначенням ідентифікуючих даних контрагентів за період із 01.01.2010 по дату винесення ухвали судом.

Детектив зазначає, що надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для повного і всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

У зв`язку з тим, що можливий виток інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може привести до попередження осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких необхідно отримати, з метою запобігання знищенню, спотворенню або прихованню таких речей та документів, судовий розгляд доцільно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищезазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, у зв`язку з чим детектив просив задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк», оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива, оскільки ним у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, доступ до яких просить надати детектив, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк».

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 131, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 561, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_8 , старшого детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , старшого детектива ОСОБА_12 до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки, а також до інформації про рух коштів із зазначенням ідентифікуючих даних контрагентів за період із 01.01. 2010 по 28.07.2017 за наступними рахунками: НОМЕР_1 (UAH); НОМЕР_2 (UAH); НОМЕР_3 (UAH); НОМЕР_4 (UAH); НОМЕР_5 (UAH); НОМЕР_6 (UAH); НОМЕР_7 (UAH); НОМЕР_8 (USD); НОМЕР_9 (UAH); НОМЕР_10 (UAH); НОМЕР_11 (UAH); НОМЕР_12 (UAH); НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 (UAH); НОМЕР_15 (UAH); НОМЕР_16 (UAH); НОМЕР_17 (UAH); НОМЕР_18 (UAH); НОМЕР_19 (UAH); НОМЕР_20 (UAH); НОМЕР_21 (UAH); НОМЕР_22 (UAH); НОМЕР_23 (UAH); НОМЕР_24 (UAH); НОМЕР_25 (USD); 8914 (UAH), з можливістю вилучення вказаних документів у письмовій та електронній формі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1