Справа№672/586/17
Провадження №1-кс/672/109/17
УХВАЛА

про задоволення клопотання

08.05.2017 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000086 від 08 березня 2017 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 04 березня 2017 року невстановлена особа чоловічої статі при телефонній розмові з ОСОБА_4 під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ», шляхом обману, не маючи в подальшому виконувати свої зобов`язання, змусила ОСОБА_4 через термінал поповнення рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 1500 грн.

За даним фактом 08 березня 2017 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що встановлення руху грошових коштів одержаних злочинним шляхом та власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який потерпілий внаслідок обману перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн., має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити номер рахунку, персональні дані одержувача грошового переказу, який отримано злочинним шляхом, фотознімків (відеозаписів) особи, яка знімала грошові кошти з картки на які здійснено валютні перекази грошових коштів потерпілого, місце знаходження терміналів за допомогою яких здійснювалась трансакція, місце їх зняття, інформації про особу, яка зняла зазначені грошові кошти., просить задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000086 від 08 березня 2017 року року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 04 березня 2017 року невстановлена особа чоловічої статі при телефонній розмові з ОСОБА_4 під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ», шляхом обману, не маючи в подальшому виконувати свої зобов`язання, змусила ОСОБА_4 через термінал поповнення рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , перерахувати на банківський рахунок грошові кошти в сумі 1500 грн.

За даним фактом 08 березня 2017 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку 2017 року він вирішив придбати автомобіль. У зв`язку із цим, опублікував на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідне оголошення.

04.03.2017р. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що підшукав йому автомобіль марки ВАЗ моделі 2105 вартістю 450 доларів США, який на даний час перебуває в с. Чорниводи Городоцького району.

Також чоловік повідомив, що поїде разом із ним оглянути вказане авто та домовиться про його продаж. Свої послуги оцінив у 1500 грн., продиктував йому номер свого рахунку та попросив одразу перерахувати грошові кошти.

Цього ж дня, потерпілий через термінал поповнення рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на номер НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1500 грн.

Разом із тим, чоловік на ім`я ОСОБА_5 своїх зобов`язань не виконав та в подальшому на дзвінки потерпілого не відповідав.

До своїх показань потепілий ОСОБА_4 додав чек згідно якого 04.03.2017 о 20 год. 03 хв. картковий рахунок НОМЕР_1 поповнено через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на 1500 грн., номер телефону платника НОМЕР_2 .

На даний час повного номеру рахунку на який він здійснив переказ грошових коштів потерпілий не пам`ятає так, як безпосередньо в ході телефонної розмови вводив номерні знаки, а при отриманні чеку на ньому весь номер не зазначено.

Встановлення руху грошових коштів одержаних злочинним шляхом та власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який потерпілий внаслідок обману перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн., має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити номер рахунку, персональні дані одержувача грошового переказу, який отримано злочинним шляхом, фотознімків (відеозаписів) особи, яка знімала грошові кошти з картки на які здійснено валютні перекази грошових коштів потерпілого, місце знаходження терміналів за допомогою яких здійснювалась трансакція, місце їх зняття, інформації про особу, яка зняла зазначені грошові кошти.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішенням суду.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який 04.03.2017 о 20 год. 03 хв. поповнено на суму 1500 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , номер телефону платника НОМЕР_2 , єдиний код 0793-7206-5094-0706

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 . НОМЕР_3 .), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_1 на який 04.03.2017 о 20 год. 03 хв. потерпілим ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано по АДРЕСА_1 , номер телефону платника НОМЕР_2 ;

-заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_1 клієнтом банку - власником рахунка, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 на який 04.03.2017 потерпілим ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за період часу з 04.03.2017 по 24.03.2017;

-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтами банку власником рахунку № НОМЕР_1 на який 04.03.2017 потерпілим ОСОБА_4 перераховано грошові кошти за період часу з 04.03.2017 по 24.03.2017;

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на який 04.03.2017 о 20 год. 03 хв. потерпілим ОСОБА_4 перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано по АДРЕСА_1 , номер телефону платника НОМЕР_2 ;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку часу з 04.03.2017 по 24.03.2017.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 або за його дорученням старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 07.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя