Справа № 646/5587/17
№ провадження 1-кс/646/3951/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В :
08 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №0000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 ЮС України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів.

Згідно з вказаною заявою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі керівника ОСОБА_5 та довірених підлеглих осіб, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди від посадових осіб юридичної особи, діючи всупереч інтересам служби в період з листопада 2015 року по теперішній час здійснюють митне оформлення вугілля, яке завозиться на територію України з порушенням норм законодавства.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за допомогою підконтрольних їм підприємствам організували постачання на територію України вугілля, начебто імпортованого з ЮАР та Росії, а фактично вивезеного з тимчасово окупованої території України.

Таким чином, службові особи Митного поста Харків-центральний, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб здійснили митне оформлення вугілля, яке розмитнювалося за підробленими документами, якими змінено країну його походження.

Слідчий зазначив, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приймаючи податкові звіти зазначеної юридичної особи умисно не виконували обов`язки щодо належної перевірки відомостей, які містяться у звітах, що призвело до тяжких наслідків у вигляді підриву авторитету державного органу внаслідок безперешкодної діяльності зазначеного підприємства по ухиленню від сплати податків.

Так, на території Шевченківського району м. Харкова зареєстровано та здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Засновником, керівником та головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_11 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вугілля на загальну суму 15 551 457,69 грн. При цьому, вказаним підприємством реалізовано вугілля на загальну суму 74 042 2036 грн., що свідчить про наявність правовідносин, які не спрямовані на реальне отримання товарір. ..

Викладене також підтверджується наявністю взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які створені протягом нетривалого періоду 2015 року, мають статутний капітал від 100 до 1900 грн., та мають засновника, директора та бухгалтера в 1 особі. Зазначені юридичні особи фактично є конвертаційними центрами, через які здійснюється відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Останній при допиті у якості свідка пояснив, що у вересні 2015 року до нього звернувся малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_13 з пропозицією заробити гроші, пояснивши, що на нього необхідно зареєструвати підприємство. Через декілька днів вони зустрілися та ОСОБА_12 підписав документи, за що отримав від Кирила 300 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші 8 підприємств, у яких ОСОБА_12 є засновником та директором, останньому' не знайомі, до їх діяльності він відношення не має, фактично інформацією щодо їх діяльності не володіє.

Внаслідок того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто сплачено протягом 2015 року грошові кошти за отримання послуг, зазначене підприємство отримало податкового кредиту лише з ПДВ в розмірі 3 180 363 ірн. Вищенаведене залишається поза увагою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Така схема ввезення вугілля на територію України та ухилення від сплати податків створена та існує під керівництвом ОСОБА_8 за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

При цьому безперешкодне транспортування вугілля на територію України було б неможливе без заздалегідь підготовленого та оплаченого ОСОБА_9 за дорученням та під керівництвом ОСОБА_8 сприяння службових осіб Митного посту ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Активну допомогу в реалізації злочинного наміру ОСОБА_8 надає його син ОСОБА_14 .

Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дорученням ОСОБА_8 перебуває в оперативному управлінні ОСОБА_9 , так як останній постійно проживає у м. Харкові.

Крім того, вищенаведені обставини були б неможливі без юридичного супроводження ОСОБА_10 , якій у вищезазначених махінаціях відведено майже ключову роль, а саме надання легітимного виду цим операціям, тобто забезпечення документального оформлення.

Викладені відомості свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 ознак складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - зловживання своїм службовим становищем в інтересах злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , що потягло за собою спричинення істотних збитків інтересам держави та отримання службовими особами державних органів неправомірної вигоди з метою спонукання до діяльності в інтересах вказаних осіб.

Слідчий зазначив, що дії ОСОБА_5 підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення.волі на строк до шести років, та відповідно до ч.4 ст.12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2- ст. 364 КК України є матеріали досудового розслідування №0000357 вцГ24.04.2017 у їх сукупності.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» з номером НОМЕР_1

Таким чином, у слідства на даний час є достатньо фактичних даних підозрювати у вчиненні тяжкого злочину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Однак, здобутих на даному етапі досудового розслідування доказів недостатньо для повідомлення ОСОБА_9 про підозру у можливому вчиненні протиправних діянь, відповідальність за яке наступає за ч. 2 ст. 364 ЮС України.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці обставин щодо здійснення телефонних дзвінків за вищепереліченими телефонними номерами оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлення місцезнаходження абонентів під час телефонних з`єднань, під час, до і після вчинення кримінального правопорушення, а також інших телефонних дзвінків, пов`язаних із протиправною шахрайською діяльністю із застосуванням телефонного зв`язку, тобто в період з 09.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 27.07.2017.

Інформація про абонента телекомунікаційного зв`язку, роздруківка телефонних з`єднань абонента, їх тривалість, зміст, маршрути передавання із зазначенням ІМЕІ терміналів, з якими працював абонент, та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднання, надасть органу досудового слідства можливість встановити особу, в користуванні якої перебував даний номер телефону та сам мобільний телефон, його місцезнаходження, тобто отримати докази, які будуть вказувати на причетність або непричетність певних осіб до вчинення злочину.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити..

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №0000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 ЮС України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що документи перебувають або можуть перебувати у оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.162 ч.7 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 24.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо надання послуг мобільного зв`язку оператором мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: відомості про абонента з номером НОМЕР_1 роздруківку телефонних з`єднань абонента, їх тривалість, зміст, маршрути передавання за період з 09.00 год. 01.02.2017 до 23.00 год. 27.07.2017 із зазначенням ІМЕІ терміналів, з якими працював абонент, та зазначенням реєстрації базово- передаючих станцій під час з`єднання.

Строк дії ухвали один місяць.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_21 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_22 та прокурору Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1