н/п 1-кс/766/7407/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000175 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000175 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у період часу з 2016-2017 скоюють крадіжки шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснюють телефонні дзвінки потерпілим та представляються їм співробітниками служби безпеки банку та під приводом перереєстрації або розблокування банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку дізнаються реквізити банківських карток та у подальшому здійснюють зняття грошових коштів з вказаних карток потерпілих.

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000175 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_3 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на протязі листопада 2016 року скоював шахрайські дії, шляхом представлення потерпілим працівником сервісного центру банків та під приводом розблокування банківських карток потерпілих ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші) дізнавався реквізити банківських карток останніх та у подальшому переводив грошові кошти з рахунків потерпілих на інші банківські рахунки з яких по вказівкам ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через банкомати здійснювали безпосереднє зняття грошових коштів потерпілих (протокол про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/26-62 від 10.01.2017, проведений відносно ОСОБА_4 ).

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02.11.2016 о 15.28 та о 15.24 здійснено операції розрахунку в торгово-сервісній мережі «RBA PORTMONE C2C1 LESKO C0146» ( НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) та з вказаного рахунку було переведено грошові кошти у сумі 2934 та 4550 гривень, відповідно.

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.11.2016 о 15.28 та о 15.24 здійснено переказ коштів з вищевказаного рахунку потерпілого у сумі 2934 та 4550 гривень, відповідно. Вказані кошти були переведені на рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зняття грошових коштів з рахунку потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 , а також справи з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження, у зв`з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000175 старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в кримінальному провадженні №0000175 ОСОБА_16 та/або ОСОБА_3 та/або ОСОБА_17 та/або ОСОБА_18 та/або ОСОБА_19 та/або ОСОБА_20 та/або ОСОБА_21 та/або ОСОБА_22 та/або ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1