Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/625/17
Справа № 711/1647/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

28 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000769, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000769, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи контролером касиром ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , привласнила кошти клієнтів банку.

Згідно із наказом по філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2015 №157Вд, комісією в складі головних ревізорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проведено поглиблену перевірку ТВБВ № НОМЕР_2 м. Канів філії - Черкаське обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28.12.2015 по 30.12.2015, яка знаходиться в АДРЕСА_1 .

13.02.2017 до СУ ГУНП в Черкаській області, надійшла заява № 121.26-18/46 від 10.02.2017 філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про встановлення факту привласнення контролером-касиром ОСОБА_5 коштів клієнта банку ОСОБА_9 у ВТБВ № НОМЕР_2 з депозитного рахунку № НОМЕР_3 на суму (8200,00 грн.)

28.12.2015 ТВБВ № НОМЕР_1 філію ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано потерпілим у даному кримінальному провадженні.

28.03.2016 Канівським міськрайонним судом Черкаської області, по справі за позовом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ТВБВ № НОМЕР_1 філії Черкаського обласного управління прийнято рішення про стягнення з ОСОБА_5 коштів у сумі 124810,00 грн.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судово-економічної експертизи, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження і, в свою чергу, - є банківською таємницею, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 : роздруківки руху коштів з 01.07.2015 по 10.07.2015; справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_9 , а також карток зі зразками її підпису; ощадної книжки на ім`я ОСОБА_9 ; видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 в період з 01.07.2015 по 10.07.2015, що перебувають у володінні філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативним уповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України до документів, що становлять банківську таємницю, а саме, - до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 :

-роздруківку руху коштів з 01.07.2015 по 10.07.2015;

-справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , договору щодо відкриття і обслуговування рахунку, всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_9 , а також карток зі зразками її підпису;

-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_9 ;

-видаткових документів (заяв на видачу готівки і ін.), за якими видавалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 в період з 01.07.2015 по 10.07.2015, що перебувають у володінні філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1