печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 01.04.2016, про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати кредитних коштів виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 ) та їх подальшого використання.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значну частину кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично відразу після їх отримання, перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство).

В ході досудового розслідування, оперативними підрозділами надано інформацію про те, що вищевказані підприємства в період отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитних коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Також, встановлено, що разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в аналогічний проміжок часу підприємствами ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) було перераховано грошових коштів на загальну суму понад 400 млн. грн. з призначенням платежу «погашення векселів».

В подальшому, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) було перераховано грошові кошти на рахунок фізичної особи ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_36 .

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств.

У своїй діяльності вказані суб`єкти підприємницької діяльності використовують (використовували) рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_37 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_25 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) та ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_36 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_37 , за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:

- юридичних справ ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_13 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_38 ;

- юридичних справ ПП " ОСОБА_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_39 ;

- юридичних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_40 ;

- юридичних справ ПП " ОСОБА_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_42 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_43 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_44 ;

- юридичних справ ПП " ОСОБА_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_45 ;

- юридичних справ ПП " ОСОБА_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_21 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_46 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_47 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_23 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_48 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код ЄДРПОУ НОМЕР_24 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_49 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ НОМЕР_25 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_50 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_26 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_51 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_52 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ НОМЕР_28 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_53 ;

- юридичних справ ПП " ОСОБА_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_29 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_54 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " код ЄДРПОУ НОМЕР_30 та руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_57 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код ЄДРПОУ НОМЕР_32 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_58 ;

- юридичних справ ПП " ОСОБА_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_59 ;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_60 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_61 ;

- юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_62 ;

- юридичних справ ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_36 та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_63 ,

а також інших рахунків указаних підприємств, що відкривались у вказаній банківській станові, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків на отримання готівки (інших), платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, також, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/15248/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_4 .

Копії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.03.2017 р.