печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
24.04.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 27.01.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що впродовж 2016 року службові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), підпорядкованих їй комунальних підприємств за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, на виконання розпорядження виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.06.2016 № 458 «Про капітальний ремонт спортивних залів у загальноосвітніх закладах», шляхом завищення вартості ремонтних робіт та невиконання вказаних робіт у 38 загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, розтратили кошти міського бюджету на загальну суму 12 795 373 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Для проведення вказаних ремонтів, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.04.2016 № 325/325 передбачено капітальні видатки в загальній сумі 60 000 000 гривень та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.07.2016 № 849/849 в сумі 45 000 000 гривень. Загальна сума виділених коштів у 2016 році згідно зазначених рішень складає 105 000 000 гривень.

Слідчий вказує, що у 38 загальноосвітніх навчальних закладах вартість виконаних капітальних ремонтних робіт завищено. У 20 навчальних закладах роботи виконано частково, або не виконано, але акти виконаних робіт підписано сторонами та відповідно перераховано грошові кошти, як оплату за проведені роботи.

Зазначає орган досудового розслідування, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_3 , на який перераховувалися бюджетні кошти призначені для виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігаються в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), адреса відповідно довідника: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та/або іншим особам які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 , (з можливістю вилучення копій документів), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2016 по 19.04.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23010/17-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1