УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВП ДФС ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320 161 001 100 000152 від 08.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС 1 го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВП ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майн у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000152 від 08.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Обгрунтовуючи доводи клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ФЕрко» шляхом документального оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Ашан Біличі» за період січень-березень 2016 року ухилились від сплати податків на загальну суму понад 26 млн.грн.
Крім цього, зазначає, що у злочинній діяльності, направленій на ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ферко» та іншими активно використовується ТОВ «Вернон Шиппінг».
Так, у продовж 2016 року ТОВ «Вернон Шиппінг» відобразило у документах податкової звітності придбання сільськогосподарської продукції від підприємств з ознаками фіктивності на загальну суму 203 млн.
Встановлено, що вказане підприємство має рахунок в банківській установі АБ «Південний», а тому враховуючи викладене є усі підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності можуть бути засобами для розкриття злочину і в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
З цих підстав слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ «Південний» за адресою м.Одеса, вул..Краснова, б.6/1, який належить ТОВ «Вернон Шиппінг».
В судовому засідання слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Власник майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчим здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 320 161 001 100 000152 за ознаками злочину, передбаченому ч.3 ст.212 КК України, що підтверджується даними внесеними до ЄРДР.
При цьому в ЄРДР внесені дані за ознаками вчинення злочину за ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ «Ферко» ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» та інших.
Шодо ТОВ «Вернон Шиппінг» дані є неконкретними, носять загальний характер, не містять даних, які б вказували на ознаки злочину щодо вчинення службовими особами цього підприємства ознак злочину за ч.3 ст.212 КК України.
У відповідності до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
За таких обставин доводи клопотання є незаконними а необґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВП ДФС ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 320 161 001 100 000152 від 08.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1