Справа 712/3468/17
Провадження 1кс /712/1608/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 27 березня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської Місцевої ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором.
На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 01.04.2016 уклавши угоду про повну матеріальну відповідальність з ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Голови правління ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 в період часу з 01.04.2016 по 23.12.2016 отримувала від членів ГО СТ ОСОБА_5 грошові кошти на сплату платежів за комунальні послуги та членські внески, однак отримані грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 не вносила. 01.04.2016 ОСОБА_6 згідно акту прийому-передачі бухгалтерської звітності та бухгалтерських документів отримала бухгалтерські документи ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 однак під час ревізії перевірки фінансової діяльності ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ревізійною комісією ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутність бухгалтерських документів ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та грошових коштів. Згідно показів голови ГО СТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 частину касових прибуткових ордерів ОСОБА_6 принесла з дому та віддала йому.
В ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 адміністрацією ГО СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТГО СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для даного кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. На підставі викладеного, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю в частині відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ГО СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси.
Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в частині розкриття банківської таємниці, а саме - інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме до:
- оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ГО СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ГО СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ГО СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;
- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ГО СТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Забезпечення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.
Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1