печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності дій шляхом зловживання своїм службовим становищем під час використання міжнародної технічної допомоги, які спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються результатами реалізації програми міжнародної технічної допомоги «Надання допомоги Україні в розробці належної економічної політики та розвитку відповідального управління шляхом забезпечення українським експортерам більш сприятливих умов для виходу на нові ринки, мобілізації капіталу для вирішення складних соціальних проблем, розробки інноваційних ринкових рішень, що з`єднують місцеві органи влади та бізнес-спільноту, з метою покращення надання послуг громадянам, одночасно підтримуючи сектор малих та середніх підприємств, інвестицій в людей з метою розширення та поглиблення людського потенціалу, необхідного для забезпечення розвитку приватного сектора в Україні» реєстраційна картка проекту (програми) № 86-14.

У відповідності до вищезазначеної програми в рамках міжнародної технічної допомоги у зв`язку із розширенням діяльності Урядом США через агентство США з міжнародного розвитку виділено 30 000 000 доларів США, до якої включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом укладання угоди від 03.06.2015 року із строком реалізації на 2015 2018 роки. Бенефіціаром зазначеної програми є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а виконавцем Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд.

Опрацюванням Єдиного реєстру судових рішень, виявлено понад 50 рішень суду про стягнення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на суму понад 1 мільйон гривень у зв`язку із невиконанням договірних господарських зобов`язань перед іншими суб`єктами господарської діяльності та державним бюджетом.

Опрацюванням відомостей щодо результатів освоєння коштів не здобуто будь-яких даних, які б підтверджували фактичне освоєння коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У той же час, відповідно до відомостей картки піврічного моніторингу проекту (програми) за друге півріччя 2016 року розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 в розділі Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги, в тому числі реєстраційної картки проекту (програми) № 86-14, загальна сума отриманих інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 30.06.2016 року складає 4 250 000 доларів США.

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, встановлення даних щодо фактичного освоєння коштів міжнародної технічної допомоги, імовірність подальшого спрямування таких коштів до конвертаційних центрів з метою їх подальшого переведення у готівку виникла необхідність в одержанні документів та інформації, що становить банківську таємницю, щодо відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведення по зазначеним рахункам банківських операцій.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення злочину за викладених в клопотанні органу досудового розслідування обставин, відомості до ЄРДР відносно вказаного товариства не внесені.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який йдеться в клопотанні органу досудового розслідування, а відтак відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 134, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1