справа № 208/3970/17
№ провадження 1-кс/208/1141/17
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ..
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинили виплату заробітної плати, що створило заборгованість товариства перед заявниками.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності, безпідставно не виплачують у повному обсязі заробітну плату робітникам вказаного підприємства, в наслідок чого допустили заборгованість по заробітній платі.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завірених належним чином копій документів стосовно прийняття, звільнення та переведення працівників, документів, які стосуються нарахування та виплати заробітної платиза період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017р., а також установчі, реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення (звільнення), посадову інструкцію головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; положення про бухгалтерію; наказ про призначення (звільнення), посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
З метою отримання вищезазначених документів 14.06.2017 слідчим СВ Кам`янського ВП підготовлено та направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідний запит (вих. №46/1034 від 14.06.2017). Однак станом на теперішній час відповідь та запитувані документи до СВ Камянського ВП не надано та про причини їх ненадання не повідомлено.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві завірених належним чином копій наступних документів: трудові договори (договори цивільного найму), накази про прийняття на роботу (звільнення) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_20 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ОСОБА_43 та інших робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували роботи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; відомості нарахування та виплати заробітної плати (премій, матеріальної допомоги інших виплат у готівковій формі) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; табелі обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; звіти про надходження та використання грошових коштів, за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; розрахунок заробітної плати з програмного забезпечення 1С, за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; розрахунок щодо заборгованості з виплати заробітної плати, окремо по кожному працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за місяцями), за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; видаткові касові ордери та авансові звіти, складені за фактом видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів працівникам в період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; банківські виписки, за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, в яких відображені відомості про видаткові касові ордери, оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом видачі готівкових коштів працівникам зазначеного підприємства, за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; касова книга та прибуткові касові ордери, у яких відображені (оформлені) операції з надходжень готівки до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; накази по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про встановлення ліміту каси, чинні протягом періоду 2016 та 2017 років; договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитно фінансовою установою на зарахування заробітної плати на електронні картки працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких перераховувались грошові кошти в період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; відомості про зарахування заробітної плати (авансу) на карткові рахунки (платіжні картки) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; заяви працівників про надання відпустки, накази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання відпусток, за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; лікарняні листи, надані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками підприємства, за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; договори підряду (додаткові угоди) з додатками, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2016-2017 років; довідку щодо наявності заборгованості по заробітній платі на підприємстві із зазначенням суми та періоду (у т.ч. за місяцями); довідку у вигляді таблиці по заборгованості з виплати заробітної плати перед кожним працівником підприємства, у т.ч. звільненими, із зазначенням її суми, періоду утворення; бухгалтерську довідку щодо кредиторської та дебіторської заборгованості, станом на теперішній час; штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017 (помісячно); список робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посада, ПІБ, контактний номер телефону), які працювали та працюють на вказаному підприємстві, за період часу з 01.12.2016 по 18.07.2017; установчі, реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення (звільнення), посадову інструкцію головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; положення про бухгалтерію; наказ про призначення (звільнення), посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1