УХВАЛА
13 липня 2017 року м. Хмельницький
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янець-Подільського, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, раніше несудимого, одруженого, на утримані неповнолітня дитина
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 204 КК України
Заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погоджене прокурором відділу нагляду за додержаннями законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 .
В клопотанні вказано, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів, з метою незаконного особистого збагачення, умисно умисно у період лютого 2017 червня 2017 року, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, протягом лютого 2017 року - червня 2017 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам. Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 починаючи з лютого 2017 року по червень 2017 року у невстановленому слідством місці, час, спосіб, у невстановлених осіб та у невстановленій кількості здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів необхідних для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме спирту етилового без відповідних первинних документів щодо його походження та якості (накладні, сертифікати відповідності, якісні посвідчення, тощо), з метою подальшого їх збуту кінцевим споживачам через мережу Інтернет, які транспортували різними транспортними засобами до заздалегідь підшуканого складського приміщення по АДРЕСА_2 , котре ними використовувалось на підставі усної домовленості зі ОСОБА_9 . З метою забезпечення масового виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно у даному приміщенні за вищевказаною адресою організували діяльність підпільного цеху, для чого обладнали його обладнанням для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: різного виду та об`єму ємностями, вагою, спиртометром, лійками, шлангами, тетра пакетами із отворами для наливу та картонними упаковками типу «beg-in-box» з написами «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», «Пшенична» ,«Метакса», інші. Усвідомлюючи злочинність своїх дій, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту. Продовжуючи свою злочинну діяльність, яка полягала у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 при невстановлених досудовим слідством обставинах, місці, час та у невстановлених осіб, придбав етиловий спирт уневстановленій кількості, хімічні добавки, а також організував систематичне забезпечення відфільтрованої води в спеціальних ємностях, необхідної для незаконного виготовлення ОСОБА_8 алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку. Таким чином, визначивши між собою коло обов`язків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило забезпечення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сировиною, добавками, необхідними для виготовлення алкогольних напоїв, подальше їх транспортування до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а ОСОБА_8 незаконне виготовлення необхідної кількості алкогольних напоїв та подальше пакування їх у відповідну тару. Отже, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вручну проводив змішування спирту, води та інших добавок та подальший постійний контроль міцності рідини за допомогою спиртометра. В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої розливались в попередньо підготовлені тетра пакети із отворами для наливу та упаковувались в картонні упаковки типу «beg-in-box» з написами «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», «Пшенична», «Метакса», інші, а також незаконно зберігались з метою збуту та збувались за попередньою змовою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через кур`єрські відділення «Нова пошта», «Делевері», «Ін тайм», які знаходяться у м. Кам`янець Подільський, громадянам, що проживають в різних містах та регіонах України. Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом березня-червня 2017 року через кур`єрську службу «Нова Пошта», яка знаходиться в м. Кам`янець - Подільський, вул. Франка, 40А здійснили відправлення незаконного виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом горілки, що розлиті в картонні коробки типу «beg-in-box» із написами «Пшенична» та «Elzin» в кількості 66 літрів та коньяку без назви в кількості 3 літри, попередньо замовлених ОСОБА_10 , таким чином здійснивши їх незаконний збут на загальну суму 2446 гривень. 24.03.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_10 отримав 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що попередньо виготовлені ОСОБА_8 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написами «Elzin» ємністю 3 літри, на загальну суму 172 гривні. Рідина, яка 24.03.2017реалізована ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. 13.05.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, 101/99, ОСОБА_10 отримав 13 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що попередньо виготовлені ОСОБА_8 та розлиті в картонних коробок «beg-in-box» із написами «Elzin» і «Пшенична» ємністю 3 та 10 літрів кожна, на загальну суму 525 гривень. Рідина, яка 13.05.2017реалізована ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
13.06.2017 з приміщення ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 отримав 53 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які попередньо були замовлені та придбані у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зокрема 50 літрів алкогольних напоїв під виглядом горілки, що попередньо виготовлені ОСОБА_8 та розлиті в картонну коробку «beg-in-box» із написом «Пшенична» ємністю 10 літрів кожна та 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, що розлиті в картонну коробку «beg-in-box» без написів ємністю 3 літри, на загальну суму 1749 гривень. Рідини, які 13.06.2017реалізовані ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 є водно-спиртовою сумішшю і не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» фізико-хімічними показниками та завищеним вмістом сивушних масел і ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України.Технічні умови» за фізико-хімічними та органолептичними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку. Всього, 24.03.2017, 13.05.2017 та 13.06.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку у кількості 69 літрів, на загальну суму 2446 гривень.
Під час розгляду клопотання слідчий, прокурор вказали, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, які за своїм характером становить особливу суспільну небезпеку, відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Крім того, в матеріалах провадження наявні докази вчинення ОСОБА_6 впливу на підозрюваного ОСОБА_8 , свідка ОСОБА_11 . Тому, з метою запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України як то: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, підозрюваних для спонукання їх до зміни своїх показань щодо фактичних обставин вчиненого ним кримінального правопорушення просили задовольнити клопотання про обрання запобіжного заходу.
Захисник, підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували просили обрати більш м`який запобіжний захід. .
Вислухавши учасників судового розгляду, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Підозра у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних у провадженні доказів. Зокрема, заявою ОСОБА_10 від 30.03.2017 про незаконний збут ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньо змовою з ОСОБА_8 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; повідомлення ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 30.03.2017 про вчинення кримінального правопорушення; висновком судово-хімічної експертизи № 724 від 22.06.2017; висновком судово-медичної експертизи №58/763х від 27.06.2017 протоколом затримання ОСОБА_8 , підозрюваного у вчинені злочину від 29.06.2017; матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Окрім наявної обгрунтованої підозри, застосування саме такого запобіжного заходу відповідає характеру та тяжкості вчиненого, а встановлені ризики передбачені ст. 177 КПК України, як то можливість переховування від слідства та суду, перешкоджання кримінальному провадженню, впливу на свідків, підозрюваних, вчинення інших кримінальних правопорушень, за встановлених під час розгляду клопотання обставин, визначених ст. 178 КПК України є дійсними.
Будь-яких інших обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної на даному етапі, не встановлено та не доведено.
Тому, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає можливим застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вирішуючи питання визначення обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним визначити слідуючі обов`язки:1) цілодобово не залишати місце свого постійного проживання будинок АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора та суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; 3) прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду; 4) утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.
Слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для застосування електронного засобу контролю.
На підставі викладеного, керуючись ст. 181, 193-196, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у виді домашнього арешту, строком до 26 серпня 2017 року.
Покласти на ОСОБА_6 процесуальні обов`язки:
1) цілодобово не залишати місце свого постійного проживання будинок АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора та суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання; 3) прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду; 4) утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді.
Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: