Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
про арешт майна

Номер провадження 1-кс/711/2394/17

Справа № 711/6669/17

14 серпня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:секретаря судових засідань - ОСОБА_2 прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0002375 від 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про про арешт майна, вказуючи, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002375 від 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2007 між Черкаським відділенням Ват «Кредитпромбанк» та приватним підприємством «Нікіта-Т» (яке в подальшому було реорганізоване в приватне підприємство «Готельно-ресторанний комплекс «Апельсин») укладений кредитний договір № 49.8.2/38/2007-КТЛ. Пізніше, 18.02.2009 між вказаними юридичними особами укладено кредитний договір № 49.8.3/01/2009-КТЛ. В рахунок забезпечення виконання умов цих кредитних договорів підприємством були укладені іпотечні договори від 23.08.2007 за № 49.12/38/1372/07-КТЛ та від 18.02.2009 за № 49.12./01/16/09.

В подальшому, 27.09.2013 між ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Дельта Банк» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, а 12.02.2015 між ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Авант-Банк» укладено договір застави майнових прав.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.02.2014 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до ПП ГРК «Апельсин» про стягнення заборгованості за кредитними договорами відкрито провадження.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 07.04.2014 було відкрито провадження у справі про звернення стягнення на предмет іпотеки.

В березні 2015 року на адресу ПП ГРК «Апельсин» від ПАТ «Авант-Банк» надійшов лист за № 298 про те, що банк набув права кредитора, а тому вимагає сплатити заборгованість без зазначення розміру цієї заборгованості.

За домовленістю з банком було узгоджено врегулювати спір в позасудовому порядку після відзиву з судових інстанцій судових справ. У зв`язку з чим 26.06.2015 між банком та підприємством був укладений меморандум №01, в якому останні погодили порядок врегулювання майнових вимог та взаємовідносин між сторонами.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні стало відомо, що службові особи ПАТ «Авант-Банк» без згоди ПП ГРК «Апельсин», всупереч діючого законодавства України, уклали цивільно-правову угоду з фізичною особою та передали в іпотеку нерухоме майно підприємства з метою його подальшого відчуження, тобто внесли до відповідних договорів завідомо неправдиві відомості щодо права власності на комплекс будівель готелю «Жовтневий», який належить ПП ГРК «Апельсин», та уклали протиправні угоди для безпідставного відчуження даного нерухомого майна на свою користь.

Під час досудового розслідування встановлено, що погашення заборгованості здійснювалось з поточного рахунку ПП «Нікіта-Т» № НОМЕР_1 та рахунку ПП ГРК «Апельсин» № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Кредитпромбанк» на рахунки вказаного банку.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні збираються докази для оголошення винним особам про підозру, наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії для з`ясування всіх фактичних обставин.

Разом з цим, 22.09.2016 постановою слідчого ОСОБА_4 комплекс будівель готелю «Апельсин», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Верхня Горова (Фрунзе), 145 (реєстраційний номер нерухомого майна 01), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002375 від 15.03.2016.

Приймаючи до уваги, що комплекс будівель готелю «Апельсин», який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Верхня Горова (Фрунзе), 145 (реєстраційний номер нерухомого майна 01) є об`єктом протиправних дій, як отриманий особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме, шахрайських дій, виникла необхідність накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення належного досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати. що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а відповідно до ч. 3 вказаної статті - арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно копії постанови слідчого ОСОБА_4 від 22.09.2016 комплекс будівель готелю «Апельсин», що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул. Верхня Горова (Фрунзе), 145 (реєстраційний номер нерухомого майна 01), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002375 від 15.03.2016.

Як вбачається з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 01 від 11.08.2017, ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі договору іпотеки, серія та номер: 874, виданий 29.12.2015, видавник: ПН Київського МНО ОСОБА_6 ; вимога, серія та номер: бн, виданий 06.01.2016, видавник ОСОБА_5 ; відповідь, серія та номер: 27.06/42, виданий 29.01.2016, видавник ПАТ «АВАНТ БАНК», належить комплекс будівель готелю, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

А тому, з метою забезпечення належного досудового розслідування та враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що комплекс будівель готелю «Апельсин», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 01) є об`єктом протиправних, шахрайських дій, як отриманий особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0002375 від 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на комплекс будівель готелю, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 01), із забороною вчиняти будь-які дії пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, зміною власника об`єкта нерухомості та управлінням зазначеним нерухомим майном.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 чи за її дорученням на слідчого у кримінальному провадженні або оперативний підрозділ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1