Справа № 683/1257/17
1-кс/683/307/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року м. Старокостянтинів
25 травня 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 18 травня 2017 року біля 13 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під приводом надання послуг по здійсненню транспортного перевезення, заключивши про це відповідний договір, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 93 600 грн., які остання оплатила в якості попередньої оплати 50 % від суми 187 200 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого потерпілій ОСОБА_4 було спричинено майнової шкоди на вказану суму.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримала на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 18 травня 2017 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:
інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Ухвала чинна до 25 червня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя