Справа №560/877/17
У Х В А Л А
12 липня 2017 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах кримінального провадження №0000454 від 10 липня 2017 року,
в с т а н о в и в:
До Дубровицького районного суду Рівненської області від слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 надійшло клопотання про накладення арешту на телефон моделі «SAMSUNG» сірого кольору, телефон моделі «SAMSUNG» чорного кольору 1 купюру номіналом 20 ЄВРО №Х3, пластиковий носій оператора зв`язку WITAJ W T-MOBILE із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_1 , пластиковий носій оператора зв`язку «Київстар» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_2 , пластиковий носій оператора зв`язку «LIFE» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_3 , пластиковий носій оператора зв`язку «MTC 4G+ LTE» із сім-картою в ньому з нанесеній на ній номером НОМЕР_4 , пластиковий носій оператора зв`язку «Київстар» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_5 , сім-карту оператора зв`язку «LIFE», банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «KredoBank» № НОМЕР_9 , банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_10 , 2 купюри номіналом по 50 ЄВРО кожна №№ V0, U0 відповідно, 1 купюра номіналом 100 доларів США №CL 13924099C, Mikro SD адаптер для флеш-носія та флеш-носій об`ємом пам`яті 2 GB, фонар темного кольору, грошові кошти номіналом по 50 ЄВРО кожна з наступними номерами: №V7, X7, Z9, X0, Z9, Z9, S8, X7, Z7, X7, X7, U5, Z9, Z9, Z7, X0, V7, Z9, Z8, Z8, X7, Z9, V1, Z8, U7, U, S8, V5, Z8, U5, V1, Z8, S5, Z9, Z5, U5, V1, Z9, X7, V7, U5, X7, V1, X7, U5, V7, Z7, X7, V7, V5, X7, V1, Z8, Z8, S8, Z5, Z7, S8, V1, V9, V1, S8, X7, V7, U3, Z5, Z5, V1, X7, V1, V7, S9, U3, X0, X1, U1, Z9, Z1, Z8, X0, S8, V1, Z9, V9, X7, U5, Z5, 7, V1, U5, X7, S5, Z7, Z7, U5, Z5, Z8, V7, X7, V9, U3, V7Z5, S9, X7, Z7, X0, V7, Z5, S9, X7, U5, S5, X7, U0, S8, U7, V1, Z7, U9, Z8, X0, V7, Z7, S8, U0, V1, X8, X1, U1, V5, Z1, U0, U7, S8, U3, V1, Z5, U5, X7, Z8, X0, S5, U3, V7, Z1, V5, S8, X1, U7, S9, V7, Z7, S5, X0, S5, X7, Z9, S5, V1, Z1, V7, U5, Z7, V7, S9, U5, Z5, V1, U3, S8, U5, U0, V1, U5, Z1, U9, X8, U1, X0, U3, S5, U5, U7, Z1, X1, X0, U9, U1, Z8, X8, U0, Z7, V1, Z9, V7, Z5, U5, X7, V7, Z7, U5, U3, X7, U5, U5, S9, V7, U3,V1, V9, X1, V7, Z7, Z5, S5, U5, S8, Z5, S5, X7, U3, V7, Z7, V1, S8, S9, U5, X0, Z1, V7, V1, Z1, X7, S5, U5, V7, U3, V1, X0, U5, Z7, X0, Z9, S5, Z5, S9, Z7, Z9, X7, X, Z5, U5, X7, V7, U3, Z5, S8, Z5, V1, X7, Z7, V7, V1, Z5, X7, U5, Z9, Z5, X7, U3, X0, Z5, S8, U5, V1, Z1, U7, U1, U5, X8, U9, U5, Z7, S8, U5, Z5, V0, Z7, S5, X0, Z1, V1, S8, V1, U5, U3, S9, U5, Z7, Z7, Z1, X0, X8, X7, Z7, X7, U5, S9, U7, S5, Z7, S5, X0, V9, X7, Z1, Z7, X0, V1, Z7, U5, X7, Z5, U5, V1, X0, Z1, U5, Z5, S8, Z1, V7, U5, Z5, V1, Z1, V7, V1, X0, X7, Z5, S8, X0, U5, V1, Z1, V7, U3, U5, Z1, X0, V7, V1, Z5, X0, X7, U5, Z7, V1, Z9, Z7, X0, Z7, X0, U5, Z7, S5, U5, Z5, X7, U3, S8, X0, Z7, S8, U5, V1, Z7, V7, Z1, X7, U5, X0, Z7, X7, X0, Z5, Z1, U5, X0, X7, Z5, V7, U5, Z9, V1, V7, V1, X0, S9, U5, V1, U3, X0, V1, S8, U5, S5, X0, Z1, X7, U1, X1, V7, V1, S9, U7, Z7, Z9, U3, S8, Z7, V7, S5, X7, Z1, Z5, S8, U9, U7, S9, X1, V9, S9, X7, X0, Z7, X8, S9, X7, V9, Z8, S5, V1, X0, X7, U5, S8, U7, Z1, S9, X0, U5, Z1, U5, X0, V9, X7, V7, X8, U9, U3, Z5, Z7, V7, U5, Z7, X0, V1, U3, Z5, S8, S9, X0, Z7, X7, Z1, S5, V7, Z7, V1, Z5, S9, X0, U5, V1, Z1, S8, Z5, V7, U5, V1, U5, V7, Z7, V1, U5, каміння ззовні схоже на бурштин-сирець, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 10 липня 2017 року до Дубровицького ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення начальника СКП ОСОБА_5 про те, що цього ж дня, неподалік с. Берестя, Дубровицького району було виявлено осіб на автомобілі «ПЛИМУТ». д.р.н НОМЕР_11 , які займались скуповуванням бурштину-сирцю. Вказаними особами виявились ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .
Того ж дня, під час проведення огляду місця події у нагрудній сумці ОСОБА_4 було виявлено та вилучено телефон моделі «SAMSUNG» сірого кольору, телефон моделі «SAMSUNG» чорного кольору, 1 купюру номіналом 20 ЄВРО №Х3, пластиковий носій оператора зв`язку WITAJ W T-MOBILE із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_1 , пластиковий носій оператора зв`язку «Київстар» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_2 , пластиковий носій оператора зв`язку «LIFE» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_3 , пластиковий носій оператора зв`язку «MTC 4G+ LTE» із сім-картою в ньому з нанесеній на ній номером НОМЕР_4 , пластиковий носій оператора зв`язку «Київстар» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_5 , сім-карту оператора зв`язку «LIFE», банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «KredoBank» № НОМЕР_9 , банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_10 , 2 купюри номіналом по 50 ЄВРО кожна №№ V0, U0 відповідно, 1 купюра номіналом 100 доларів США №CL 13924099C , Mikro SD адаптер для флеш-носія та флеш-носій об`ємом пам`яті 2 GB, фонар темного кольору.
Крім того, поруч із ОСОБА_4 , в автомобілі «Фольксваген Гольф», у якому той знаходився на момент виявлення працівниками поліції, знаходились грошові кошти на суму 25000 ЄВРО в білому поліетиленовому пакеті та близько 10 кг каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець в чорному поліетиленовому пакеті.
Під час проведення огляду грошових коштів, які знаходились у білому поліетиленовому пакеті на належать ОСОБА_4 встановлено, що всі вони номіналом 50 ЄВРО та мають наступні номери: №V7, X7, Z9, X0, Z9, Z9, S8, X7, Z7, X7, X7, U5, Z9, Z9, Z7, X0, V7, Z9, Z8, Z8, X7, Z9, V1, Z8, U7, U, S8, V5, Z8, U5, V1, Z8, S5, Z9, Z5, U5, V1, Z9, X7, V7, U5, X7, V1, X7, U5, V7, Z7, X7, V7, V5, X7, V1, Z8, Z8, S8, Z5, Z7, S8, V1, V9, V1, S8, X7, V7, U3, Z5, Z5, V1, X7, V1, V7, S9, U3, X0, X1, U1, Z9, Z1, Z8, X0, S8, V1, Z9, V9, X7, U5, Z5, 7, V1, U5, X7, S5, Z7, Z7, U5, Z5, Z8, V7, X7, V9, U3, V7Z5, S9, X7, Z7, X0, V7, Z5, S9, X7, U5, S5, X7, U0, S8, U7, V1, Z7, U9, Z8, X0, V7, Z7, S8, U0, V1, X8, X1, U1, V5, Z1, U0, U7, S8, U3, V1, Z5, U5, X7, Z8, X0, S5, U3, V7, Z1, V5, S8, X1, U7, S9, V7, Z7, S5, X0, S5, X7, Z9, S5, V1, Z1, V7, U5, Z7, V7, S9, U5, Z5, V1, U3, S8, U5, U0, V1, U5, Z1, U9, X8, U1, X0, U3, S5, U5, U7, Z1, X1, X0, U9, U1, Z8, X8, U0, Z7, V1, Z9, V7, Z5, U5, X7, V7, Z7, U5, U3, X7, U5, U5, S9, V7, U3,V1, V9, X1, V7, Z7, Z5, S5, U5, S8, Z5, S5, X7, U3, V7, Z7, V1, S8, S9, U5, X0, Z1, V7, V1, Z1, X7, S5, U5, V7, U3, V1, X0, U5, Z7, X0, Z9, S5, Z5, S9, Z7, Z9, X7, X, Z5, U5, X7, V7, U3, Z5, S8, Z5, V1, X7, Z7, V7, V1, Z5, X7, U5, Z9, Z5, X7, U3, X0, Z5, S8, U5, V1, Z1, U7, U1, U5, X8, U9, U5, Z7, S8, U5, Z5, V0, Z7, S5, X0, Z1, V1, S8, V1, U5, U3, S9, U5, Z7, Z7, Z1, X0, X8, X7, Z7, X7, U5, S9, U7, S5, Z7, S5, X0, V9, X7, Z1, Z7, X0, V1, Z7, U5, X7, Z5, U5, V1, X0, Z1, U5, Z5, S8, Z1, V7, U5, Z5, V1, Z1, V7, V1, X0, X7, Z5, S8, X0, U5, V1, Z1, V7, U3, U5, Z1, X0, V7, V1, Z5, X0, X7, U5, Z7, V1, Z9, Z7, X0, Z7, X0, U5, Z7, S5, U5, Z5, X7, U3, S8, X0, Z7, S8, U5, V1, Z7, V7, Z1, X7, U5, X0, Z7, X7, X0, Z5, Z1, U5, X0, X7, Z5, V7, U5, Z9, V1, V7, V1, X0, S9, U5, V1, U3, X0, V1, S8, U5, S5, X0, Z1, X7, U1, X1, V7, V1, S9, U7, Z7, Z9, U3, S8, Z7, V7, S5, X7, Z1, Z5, S8, U9, U7, S9, X1, V9, S9, X7, X0, Z7, X8, S9, X7, V9, Z8, S5, V1, X0, X7, U5, S8, U7, Z1, S9, X0, U5, Z1, U5, X0, V9, X7, V7, X8, U9, U3, Z5, Z7, V7, U5, Z7, X0, V1, U3, Z5, S8, S9, X0, Z7, X7, Z1, S5, V7, Z7, V1, Z5, S9, X0, U5, V1, Z1, S8, Z5, V7, U5, V1, U5, V7, Z7, V1, U5.
Опитаний з даного приводу ОСОБА_4 повідомив, що будучи в м. Київ, він за національну валюту гривню, придбав близько 25000 ЄВРО, які, на скільки йому відомо, містили ознаки підробки. Після цього, 10 липня 2017 року, він разом із своїм знайомим ОСОБА_6 на автомобілі останнього поїхали до м. Дубровиця, де мали придбати в одного із місцевих жителів каміння бурштину-сирцю, за валюту з ознаками підробки. Після того, як вони оглянули каміння бурштину в особи, у якої мали його купувати, то зійшлись на сумі 10000 ЄВРО, після чого поїхали на виїзд із м. Дубровиця, що неподалік с. Берестя, де і мав пройти обмін. Саме в цей час, вони були затримані працівниками поліції під час здійснення купівлі каміння схожого на бурштин.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Згідно вимог частини 2 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Постановою про приєднання речових доказів від 11 липня 2017 року, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було приєднане в якості речових доказів до кримінального провадження №0000454. Копія постанови долучена слідчим до матеріалів справи.
Статтею 131 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що метою арешту майна є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зазначаючи у клопотанні майно, що належить арештувати, слідчий вказує, що метою застосування такого арешту є збереження речових доказів. Зазначене підтверджується вищевказаною постановою слідчого ОСОБА_7 про приєднання переліченого у клопотанні майна в якості речових доказів до кримінального провадження №0000454.
Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 10 липня 2017 року, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було безпосередньо вилучено у громадянина ОСОБА_4 (а.с.8-9), а також власними поясненнями ОСОБА_4 (а.с. 10).
Враховуючи вищенаведене, суд приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно слід задоволити з накладенням арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки вказане майно може бути знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 198 Кримінального кодексу України, повернення якого негативно вплине на подальший хід досудового розслідування, оскільки будуть створені можливості для його знищення, реалізації, чи переховування, з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення та уникнення відповідальності винними особами
Таким чином, на виконання вимог частини 1 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий довів необхідність накладення арешту на майно.
На підставі викладеного та керуючись статтями 167, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на телефон моделі «SAMSUNG» сірого кольору, телефон моделі «SAMSUNG» чорного кольору 1 купюру номіналом 20 ЄВРО №Х3, пластиковий носій оператора зв`язку WITAJ W T-MOBILE із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_1 , пластиковий носій оператора зв`язку «Київстар» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_2 , пластиковий носій оператора зв`язку «LIFE» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_3 , пластиковий носій оператора зв`язку «MTC 4G+ LTE» із сім-картою в ньому з нанесеній на ній номером НОМЕР_4 , пластиковий носій оператора зв`язку «Київстар» із сім-картою в ньому з номером НОМЕР_5 , сім-карту оператора зв`язку «LIFE», банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «KredoBank» № НОМЕР_9 , банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_10 , 2 купюри номіналом по 50 ЄВРО кожна №№ V0, U0 відповідно, 1 купюра номіналом 100 доларів США №CL 13924099C, Mikro SD адаптер для флеш-носія та флеш-носій об`ємом пам`яті 2 GB, фонар темного кольору, грошові кошти номіналом по 50 ЄВРО кожна з наступними номерами: №V7, X7, Z9, X0, Z9, Z9, S8, X7, Z7, X7, X7, U5, Z9, Z9, Z7, X0, V7, Z9, Z8, Z8, X7, Z9, V1, Z8, U7, U, S8, V5, Z8, U5, V1, Z8, S5, Z9, Z5, U5, V1, Z9, X7, V7, U5, X7, V1, X7, U5, V7, Z7, X7, V7, V5, X7, V1, Z8, Z8, S8, Z5, Z7, S8, V1, V9, V1, S8, X7, V7, U3, Z5, Z5, V1, X7, V1, V7, S9, U3, X0, X1, U1, Z9, Z1, Z8, X0, S8, V1, Z9, V9, X7, U5, Z5, 7, V1, U5, X7, S5, Z7, Z7, U5, Z5, Z8, V7, X7, V9, U3, V7Z5, S9, X7, Z7, X0, V7, Z5, S9, X7, U5, S5, X7, U0, S8, U7, V1, Z7, U9, Z8, X0, V7, Z7, S8, U0, V1, X8, X1, U1, V5, Z1, U0, U7, S8, U3, V1, Z5, U5, X7, Z8, X0, S5, U3, V7, Z1, V5, S8, X1, U7, S9, V7, Z7, S5, X0, S5, X7, Z9, S5, V1, Z1, V7, U5, Z7, V7, S9, U5, Z5, V1, U3, S8, U5, U0, V1, U5, Z1, U9, X8, U1, X0, U3, S5, U5, U7, Z1, X1, X0, U9, U1, Z8, X8, U0, Z7, V1, Z9, V7, Z5, U5, X7, V7, Z7, U5, U3, X7, U5, U5, S9, V7, U3,V1, V9, X1, V7, Z7, Z5, S5, U5, S8, Z5, S5, X7, U3, V7, Z7, V1, S8, S9, U5, X0, Z1, V7, V1, Z1, X7, S5, U5, V7, U3, V1, X0, U5, Z7, X0, Z9, S5, Z5, S9, Z7, Z9, X7, X, Z5, U5, X7, V7, U3, Z5, S8, Z5, V1, X7, Z7, V7, V1, Z5, X7, U5, Z9, Z5, X7, U3, X0, Z5, S8, U5, V1, Z1, U7, U1, U5, X8, U9, U5, Z7, S8, U5, Z5, V0, Z7, S5, X0, Z1, V1, S8, V1, U5, U3, S9, U5, Z7, Z7, Z1, X0, X8, X7, Z7, X7, U5, S9, U7, S5, Z7, S5, X0, V9, X7, Z1, Z7, X0, V1, Z7, U5, X7, Z5, U5, V1, X0, Z1, U5, Z5, S8, Z1, V7, U5, Z5, V1, Z1, V7, V1, X0, X7, Z5, S8, X0, U5, V1, Z1, V7, U3, U5, Z1, X0, V7, V1, Z5, X0, X7, U5, Z7, V1, Z9, Z7, X0, Z7, X0, U5, Z7, S5, U5, Z5, X7, U3, S8, X0, Z7, S8, U5, V1, Z7, V7, Z1, X7, U5, X0, Z7, X7, X0, Z5, Z1, U5, X0, X7, Z5, V7, U5, Z9, V1, V7, V1, X0, S9, U5, V1, U3, X0, V1, S8, U5, S5, X0, Z1, X7, U1, X1, V7, V1, S9, U7, Z7, Z9, U3, S8, Z7, V7, S5, X7, Z1, Z5, S8, U9, U7, S9, X1, V9, S9, X7, X0, Z7, X8, S9, X7, V9, Z8, S5, V1, X0, X7, U5, S8, U7, Z1, S9, X0, U5, Z1, U5, X0, V9, X7, V7, X8, U9, U3, Z5, Z7, V7, U5, Z7, X0, V1, U3, Z5, S8, S9, X0, Z7, X7, Z1, S5, V7, Z7, V1, Z5, S9, X0, U5, V1, Z1, S8, Z5, V7, U5, V1, U5, V7, Z7, V1, U5, каміння ззовні схоже на бурштин-сирець, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1