Справа № 727/4242/17
Провадження № 1-кс/727/1332/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000069 від 29.08.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000069 від 29.08.2016 року.

Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із своїм сусідом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організували інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтернет-ресурсах «Telegram» та «Вконтакте», через який в період приблизно з липня 2016 року по 29 березня 2017 року здійснювали збут амфетаміну, канабісу та МДМА наркозалежним особам на території міста Чернівці. Спочатку замовник замовляв через інтернет у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наркотичний засіб або психотропну речовину, після чого ОСОБА_6 на аккаунт замовника відправляв повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми, яку необхідно сплатити, і вже після отримання підтвердження про зарахування коштів він відправляв фото місця, де заздалегідь здійснено закладку наркотичного засобу або психотропної речовини.
З гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 переводилися на платіжні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та знімалися через банкомати міста Чернівці.

Наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовляли великими партіями через мережу «Інтернет» в Україні та за кордоном (Китай, Нідерланди).

29 березня 2017 року під час обшуку квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено стартовий пакет мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером « НОМЕР_1 », сім-карти - мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також банківські карти КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ; планшет марки «Asus» IMEI64828, з номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 .

Під час огляду мобільного терміналу марки «Samsung», вилученого під час особистого обшуку у ОСОБА_6 , під кришкою задньої панелі виявлено 3 сім-картки: дві сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 та одна сім картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_12 », номер НОМЕР_18 . Оглядом переписки ОСОБА_6 у інтернет-ресурсі «Telegram» встановлено, ним пересилалися фото з номерами карткових рахунків: НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 та передавалися співучаснику злочину з аккаунтом « ОСОБА_7 » з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № « НОМЕР_23 » наступні номери пластикових карткових рахунків: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_14 для використання у злочинній діяльності по контрабанді та подальшому збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо відкриття та використання електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 , на які переводилися кошти під час здійснення оперативних закупок наркотичних засобів та психотропних речовин, з електронного гаманця № НОМЕР_30 , відкритого 19.12.2016 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « НОМЕР_32 » кошти перераховувалися на банківські карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_26 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по картковому рахунку № НОМЕР_14 , який використовувався для виведення коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням його власника (ПІБ, дата народження, місце реєстрації), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.08.2016 року, до документів, які містять інформацію про банківські відділення або термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.08.2016 року, до документів, які містять інформацію про паролі та логіни доступу до даних рахунків, (в разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювалося через інтернет-банкінг за допомогою комп`ютера клієнта), тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по картковому рахунку № НОМЕР_14 , який використовувався для виведення коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням його власника (ПІБ, дата народження, місце реєстрації), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.08.2016 року по теперішній час.

- документів, які містять інформацію про банківські відділення або термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.08.2016 року по теперішній час.

- документів, які містять інформацію про паролі та логіни доступу до даних рахунків, (в разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювалося через інтернет-банкінг за допомогою комп`ютера клієнта).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1