Провадження № 1-кс/537/274/2017
Справа № 537/2054/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2017 р. слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
18 травня 2017 року слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) за період часу з 25.09.2016 року по 02.10.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001595 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2016 року громадянин ОСОБА_4 , 1994 р. н., перерахував грошові кошти у сумі 2200 грн., невідомому чоловіку за оплату товару, до цього часу товар не пришов, чоловік на телефонні дзвінки не відповідає.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав,що він почав дивитися у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» мобільний телефон на обмін, для того, щоб він свій мобільний телефон міг обміняти на кращий.
24.09.2016 року він на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення наступного змісту «обмін мобільного телефону Iphone 6», він зателефонував за номером у оголошенні № НОМЕР_2 , там був чоловічій голос який у оголошенні був підписаний як ОСОБА_5 , він з ним поговорив та вони з ним почали домовлятися на обмін телефонів, та у кінці розмови вони домовилися, що він відправе свій мобільний телефон а він йому відправить свій мобільний телефон. Наступного дня ОСОБА_5 почав йому телефонувати та почав казати та прохати, що йому потрібні кошти і щоб він йому перерахував кошти у сумі 2200 грн., при цьому він його уговорював та повідомив, що може навіть перший послати свій мобільний телефон йому.
Він цього ж дня поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на ЦКР де перерахував кошти у сумі 2200 грн., на карту № НОМЕР_3 при цьому на кого дана карта відкрита йому нічого не написано було, далі він перерахував кошти та почав телефонувати тому чоловіку але він почав казати, що кошти на його рахунок не прийшли та дійсно він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де йому повідомили, що на вихідних може перерахунок не прийти та далі він почекав пару днів і зрозумів, що його ошукати. Мобільний телефон на який він хотів обмінятися «IPhone 6» ІМЕІ НОМЕР_4 . На даний час мобільний телефон ОСОБА_5 вимкнено, та не включається. Матеріальний збиток для нього складає 2200 грн.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2016 року по 02.10.2016 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені
документи та речі не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, встановлено, що ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001595 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 25.09.2016 року громадянин ОСОБА_4 , 1994 р.н., перерахував грошові кошти у сумі 2200 грн., невідомому чоловікові за оплату товару, до цього часу товар не прийшов, чоловік на телефоні дзвінки не відповідає.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 0001595; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.09.2016 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.09.2016 року.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) за період часу з 25.09.2016 року по 02.10.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 18.06.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1