ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2606/16-к
Провадження № 1-кс/210/61/17

"10" січня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ПП «ОРІОН» () по взаємовідносинам з 39911739 ТОВ "ЮРКОМ ГОЛД", 32531788 ТОВ "ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС", 39725732 ТОВ "БОСТАР", 39283109 ТОВ "ІЛІФІОС-ГРУП", 39283109 ТОВ "ІЛІФІОС-ГРУП", 39673784 ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ", 40109312 ТОВ "КИЇВДОМБУД", 39501660 ТОВ "АВАЛОН ПЛЮС ЛТД", 39118022 ТОВ "САВАННА ТРЕЙД", 40101436 ТОВ "ЛЮКС КОМПАНІ", 38945175 ТОВ "РУСТ ЛТД", 33378027 ТОВ "БУДАЛЬТЕРНАТИВА", 39317991 ТОВ "ПОЛІСБУД", 38949777 ТОВ "ДГ", 39449737 ТОВ "АТІКА БУД", 38856117 ТОВ "ЕКСІМ-ПРОМ", 39161895 ТОВ "МОРАН-ГРУП", 39410596 ТОВ "ФОРМОЗА-СІТІ", 39371692 ТОВ "АЙВОРІ-ГРУП", 39199300 ТОВ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП", 39919387 ТОВ "ГРІНВОЛ КОМПАНІ", 39069185 ТОВ "ЛАРС СОЮЗ", 39467468 ТОВ "ДЕЛІВЕНС", 40000320 ТОВ "ПРОМТЕХНОСТІЛ", 38837321 ТОВ "ЕСТРОМ ПЛЮС", 40152936 ТОВ "РЕОРКС", 38747577 ТОВ "САНДІЛ", 40456412 ТОВ "ВІЛЬНОС КОМПАНІ", 39118072 ТОВ "МЕДІСОН ГРУП", 39088983 ТОВ "УКР ПРОФ БУД", 38944559 ТОВ "АЙМА", 39325892 ТОВ "МОЦАР ЛТД", 39460572 ТОВ "ТЕАНА", 39165072 ТОВ "ТАНЕТ-ГРУП", 38362100 ТОВ "МІК ГРУП", 39379602 ТОВ "УКРРЕГІОНТОРГ", 38677898 ТОВ "ЕКОМАШ СІСТЕМ", 39379356 ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", 38966525 ТОВ "ТОРРОС УКРАЇНА", 39069211 ТОВ "ВЕЛЕТА ТРЕЙД", 39252531 ТОВ "СКАЙГРУПП", 39379686 ТОВ "МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ", 39273326 ТОВ "СПЕЦ-АДВАЙС", 39401469 ТОВ "РІВЕНС", 40155125 ТОВ "ЕЛІГОС ПЛЮС", 39128313 ТОВ "ФОРВАРД РІТЕЙЛ", 39250068 ТОВ "АДЕЛА-ПРОМ", 39410385 ТОВ "АСТОН ІНКОМ", 38866885 ТОВ "МАРИНОРК", 39059224 ТОВ "ЛОНГКОН", 39696974 ТОВ "РОНОС-ІНВЕСТ", 40153002 ТОВ "АКСЕТ ЛТД" за період з 01 січня 2013 року по 01 листопада 2016 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню №0000498 від 27 травня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України встановлено, що ПП «ОРІОН» () з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: з 39911739 ТОВ "ЮРКОМ ГОЛД", 32531788 ТОВ "ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС", 39725732 ТОВ "БОСТАР", 39283109 ТОВ "ІЛІФІОС-ГРУП", 39283109 ТОВ "ІЛІФІОС-ГРУП", 39673784 ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ", 40109312 ТОВ "КИЇВДОМБУД", 39501660 ТОВ "АВАЛОН ПЛЮС ЛТД", 39118022 ТОВ "САВАННА ТРЕЙД", 40101436 ТОВ "ЛЮКС КОМПАНІ", 38945175 ТОВ "РУСТ ЛТД", 33378027 ТОВ "БУДАЛЬТЕРНАТИВА", 39317991 ТОВ "ПОЛІСБУД", 38949777 ТОВ "ДГ", 39449737 ТОВ "АТІКА БУД", 38856117 ТОВ "ЕКСІМ-ПРОМ", 39161895 ТОВ "МОРАН-ГРУП", 39410596 ТОВ "ФОРМОЗА-СІТІ", 39371692 ТОВ "АЙВОРІ-ГРУП", 39199300 ТОВ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП", 39919387 ТОВ "ГРІНВОЛ КОМПАНІ", 39069185 ТОВ "ЛАРС СОЮЗ", 39467468 ТОВ "ДЕЛІВЕНС", 40000320 ТОВ "ПРОМТЕХНОСТІЛ", 38837321 ТОВ "ЕСТРОМ ПЛЮС", 40152936 ТОВ "РЕОРКС", 38747577 ТОВ "САНДІЛ", 40456412 ТОВ "ВІЛЬНОС КОМПАНІ", 39118072 ТОВ "МЕДІСОН ГРУП", 39088983 ТОВ "УКР ПРОФ БУД", 38944559 ТОВ "АЙМА", 39325892 ТОВ "МОЦАР ЛТД", 39460572 ТОВ "ТЕАНА", 39165072 ТОВ "ТАНЕТ-ГРУП", 38362100 ТОВ "МІК ГРУП", 39379602 ТОВ "УКРРЕГІОНТОРГ", 38677898 ТОВ "ЕКОМАШ СІСТЕМ", 39379356 ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", 38966525 ТОВ "ТОРРОС УКРАЇНА", 39069211 ТОВ "ВЕЛЕТА ТРЕЙД", 39252531 ТОВ "СКАЙГРУПП", 39379686 ТОВ "МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ", 39273326 ТОВ "СПЕЦ-АДВАЙС", 39401469 ТОВ "РІВЕНС", 40155125 ТОВ "ЕЛІГОС ПЛЮС", 39128313 ТОВ "ФОРВАРД РІТЕЙЛ", 39250068 ТОВ "АДЕЛА-ПРОМ", 39410385 ТОВ "АСТОН ІНКОМ", 38866885 ТОВ "МАРИНОРК", 39059224 ТОВ "ЛОНГКОН", 39696974 ТОВ "РОНОС-ІНВЕСТ", 40153002 ТОВ "АКСЕТ ЛТД" за період з 01 січня 2013 року по 01 листопада 2016 року.

Крім того, 05 вересня 2016 року у відповідності до вимог ст.93 ч.2 КПК України, на адресу ПП «ОРІОН» (), направлено вимогу щодо надання належним чином завірених копій первинних документів, які фіксують, у відповідності до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» факти здійснення господарських операцій ПП «ОРІОН» ()з 39911739 ТОВ "ЮРКОМ ГОЛД", 32531788 ТОВ "ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС", 39725732 ТОВ "БОСТАР", 39283109 ТОВ "ІЛІФІОС-ГРУП", 39283109 ТОВ "ІЛІФІОС-ГРУП", 39673784 ТОВ "ГРЕЙД КОМПАНІ", 40109312 ТОВ "КИЇВДОМБУД", 39501660 ТОВ "АВАЛОН ПЛЮС ЛТД", 39118022 ТОВ "САВАННА ТРЕЙД", 40101436 ТОВ "ЛЮКС КОМПАНІ", 38945175 ТОВ "РУСТ ЛТД", 33378027 ТОВ "БУДАЛЬТЕРНАТИВА", 39317991 ТОВ "ПОЛІСБУД", 38949777 ТОВ "ДГ", 39449737 ТОВ "АТІКА БУД", 38856117 ТОВ "ЕКСІМ-ПРОМ", 39161895 ТОВ "МОРАН-ГРУП", 39410596 ТОВ "ФОРМОЗА-СІТІ", 39371692 ТОВ "АЙВОРІ-ГРУП", 39199300 ТОВ "ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТС ГРУП", 39919387 ТОВ "ГРІНВОЛ КОМПАНІ", 39069185 ТОВ "ЛАРС СОЮЗ", 39467468 ТОВ "ДЕЛІВЕНС", 40000320 ТОВ "ПРОМТЕХНОСТІЛ", 38837321 ТОВ "ЕСТРОМ ПЛЮС", 40152936 ТОВ "РЕОРКС", 38747577 ТОВ "САНДІЛ", 40456412 ТОВ "ВІЛЬНОС КОМПАНІ", 39118072 ТОВ "МЕДІСОН ГРУП", 39088983 ТОВ "УКР ПРОФ БУД", 38944559 ТОВ "АЙМА", 39325892 ТОВ "МОЦАР ЛТД", 39460572 ТОВ "ТЕАНА", 39165072 ТОВ "ТАНЕТ-ГРУП", 38362100 ТОВ "МІК ГРУП", 39379602 ТОВ "УКРРЕГІОНТОРГ", 38677898 ТОВ "ЕКОМАШ СІСТЕМ", 39379356 ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", 38966525 ТОВ "ТОРРОС УКРАЇНА", 39069211 ТОВ "ВЕЛЕТА ТРЕЙД", 39252531 ТОВ "СКАЙГРУПП", 39379686 ТОВ "МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ", 39273326 ТОВ "СПЕЦ-АДВАЙС", 39401469 ТОВ "РІВЕНС", 40155125 ТОВ "ЕЛІГОС ПЛЮС", 39128313 ТОВ "ФОРВАРД РІТЕЙЛ", 39250068 ТОВ "АДЕЛА-ПРОМ", 39410385 ТОВ "АСТОН ІНКОМ", 38866885 ТОВ "МАРИНОРК", 39059224 ТОВ "ЛОНГКОН", 39696974 ТОВ "РОНОС-ІНВЕСТ", 40153002 ТОВ "АКСЕТ ЛТД" за період з 01 січня 2013 року по 01 листопада 2016 року.

Листом від 07 листопада 2016 року №292 директором ПП «ОРІОН» () ОСОБА_4 надано відповідь щодо відсутності правових підстав для надання витребуваних документів.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ПП «ОРІОН» () використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших суб`єктів господарювання. Також ПП «ОРІОН» () за допомогою комп`ютерної техніки здійснює бухгалтерський облік проведених з суб`єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ПП «ОРІОН» () зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках комп`ютерів, флеш накопичувачах та інших носіях інформації).

ПП «ОРІОН» () зареєстроване за юридичною адресою:Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Революційна, буд.№27, проте фактично здійснює підприємницьку діяльність та подає відповідну звітність до державних органів з адреси Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд.№1/11.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 06 січня 2017 року за №77818701, власником комплексу будівель за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд.№1/11, є Територіальна громада в особі Криворізької міської ради, .

Первинні бухгалтерські документи, у тому числі в електронному вигляді, електронні носії інформації знаходяться у володінні ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІОН» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд.№1/11.

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (у тому числі на електронних носіях), комп`ютерної техніки електронних носіїв інформації та інших відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин провадження, беручи до уваги що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд.№1/11, можуть знаходитись комп`ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші документи, які мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України, на підставі ст.237 КПК України з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 ч.1 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно з ст.132 ч.3 п.3 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Водночас, ст.132 ч.4 КПК України встановлює, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.237 ч.1 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. В свою чергу, згідно із ст.237 ч.5 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст.234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ст.234 ч.3 КПК України вимогам.

Згідно ст.234 ч.5 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що вказані в клопотанні слідчі дії нададуть змогу слідчому встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про проведення огляду, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, на проведення огляду комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд.№1/11, власником якого є Територіальна громада в особі Криворізької міської ради ().

Відповідальним посадовим особам ТОВ «ОРІОН» (), - надати безперешкодний доступ до комплексу будівель та споруд за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд.№1/11, власником яких відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно є Територіальна громада в особі Криворізької міської ради (), для проведення їх огляду.

Право огляду надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали один місяці, тобто до 08 лютого 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1