23.06.2017
Ленінський районний суд м.Харкова
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2017р. Справа №642/2740/17-к Провадження 1-кп/642/477/17
Суд у складі:Головуючого судді:ОСОБА_1
Секретаря:ОСОБА_2
За участі:ПрокурораОСОБА_3
ЗахисникОСОБА_4
ОбвинуваченаОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Харкова, громадянці України, освіта середня- спеціальна, раніше не судимій, тимчасово не працюючій, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ст. 205 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_6 не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в середині грудня 2013 року, більш точна дата у ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи по АДРЕСА_2 , надала згоду невстановленій слідством особі, через декілька днів ОСОБА_5 , перебуваючи 18.12.2013р. у приміщенні за адресою здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_7 - м. Харків, вул. Сумська, 48, офіс № 12, підписала заздалегідь підготовлені юристом ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Маркет-Буд» №2-13 від 18.12.2013,статут ТОВ «Маркет-Буд» від 19.12.2013, нотаріально завірену заяву про передачу 100% статутного капіталу ТОВ «Маркет-Буд», довіреність на представництво інтересів ТОВ «Маркет-Буд», реєстраційні картки та інші документи.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 сприяла здійсненню легалізації - державній реєстрації фіктивного ТОВ «Маркет-Буд».

Так, на підставі вищевказаних підписаних ОСОБА_5 статутних та установчих документів, 19.12.2013 реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Маркет- Буд».

Встановлено, що вказані зміни проведено у зв`язку з придбанням ОСОБА_5 корпоративних прав на юридичну особу ТОВ «Маркет-Буд». Статут ТОВ «Маркет-Буд» зареєстровано реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області 19.12.2013 року. Юридичною адресою ТОВ «Маркет-Буд» була наступна: м. Харків, Ленінський район, вул. Коцарська, буд. №60 «А». Підприємство взято на податковий облік в Центральній ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області 05.08.2013 за №29.

Таким чином, ОСОБА_5 стала формальним учасником (власником) та директором ТОВ «Маркет-Буд», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність вказаного підприємства носитиме незаконний характер та буде направлена на сприяння підприємствам реального сектору економіки в протиправному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку на підставі безтоварних фінансово-господарських операцій.

Отже, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.І ст.205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Захисником заявлено клопотання про закриття провадження по справи.

Обвинувачена клопотання підтримала.

Враховуючи правову позицію прокурора, який не заперечує проти заяваявленного клопотання, суд вважає:

Матеріали кримінального провадження містять відомостями про обвинувачення ОСОБА_5 у кримінальному правопорушені за ст..205 ч.1 КК України, яке мало у грудня 2013р.

Вимогами статті 205 ч.1 КК України передбачено покарання у виді штрафу від п`ятсот до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вимогами ст..12 ч.2 КК України визначено, що злочин за вчинення дій передбачених статтею 205 ч.1 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Вимогами статті 49 КК України визначено:

1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

Вимогами статті 284 ч.2 п.1 КПК України визначено:

Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:

- 1) у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;;

Вимогами статті 314 КПК України визначено: У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення:

2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу;

Таким чином, з аналізу вказаних норм закону суд вважає клопотання відповідає умовам закону, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.284, 314 КПК України: -

УХВАЛИВ:
Провадження по справі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за звинуваченням у кримінальному правопорушенні за ст.205 ч.1 КК України закрити, у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Харківської області, через Ленінський районний суд м.Харкова - протягом семи днів з дня проголошення ухвали суду.

Суддя: ОСОБА_1