522/6234/17
1-«кс»/522/6857/17

УХВАЛА
Іменем України
21 квітня 2017 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
заявника - ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
- предмети, речі, документи, грошові кошти, товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході проведеного обшуку 05.04.2017 території, адміністративних, складських, господарських приміщень за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «2014 серпень, вересень, жовтень», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 524 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 синього кольору, з надписом на боковій стороні «АРХІВО 631 Приход январь 2017», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності, акти приймання-передачі ТД «Червона Калина» усього у кількості 33 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 з малюнком у клітинку червоного кольору, з надписом на боковій стороні «Реалізація 06.2014, 07.2014», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 475 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «2016 грудень 2017 січень», які містить у собі подорожні листи, товарно-транспортні накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 117 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 бордового кольору, з надписом на боковій стороні «Договора клиенты 2013г», які містить у собі договори ТД «Червона Калина» усього у кількості 97 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Реализція 2014 січень», які містить у собі накладны ТД «Червона Калина» усього у кількості 503 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «2016 червень,липень,серпень,вересень,жовтень », які містить у собі рахунки та накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 560 листів
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «Путеві листи, 2015 ноябрь, жовтень, грудень, 2016 лютий, березень, квітень», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 334 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 рожевого кольору, з надписом на боковій стороні «Приход август-декабрь 2015», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 171 лист;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Реализція 2014 листопад, грудень, 2015 січень, лютий, березень, квітень», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 395 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 синього кольору, з надписом на боковій стороні «Путеві листи 2016 травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 327 листах;
Папка швидкозшивач формату А4 синього кольору, з надписом на боковій стороні «Приход январь-июнь 2015», які містить у собі видаткові накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 459 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 зеленого кольору, з надписом на боковій стороні «Приход январь-август 2016», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 449 листах;
Папка швидкозшивач формату А4 бордового кольору, з надписом на боковій стороні «Налоговый кредит январь 2017», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 91 лист;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Путевые листы 2015 лютий-червень», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 310 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 зеленого кольору, з надписом на боковій стороні «Приказы», які містить у собі накази ТД «Червона Калина» усього у кількості 203 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Уставные», які містить у собі уставні документи ТД «Червона Калина» усього у кількості 68 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, без надпису на боковій стороні, які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 421 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, без напису на боковій стороні, які містить у собі особові картки працівників ТД «Червона Калина» усього у кількості 51 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «червень-липень 2014», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 300 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 білого кольору, з надписом «Податкові накладні, податкові зобовязання, березень 2016», які містить у собі податкові накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 72 листа;
Біла папка з написом «Зарплата 2017-2018» на 4 листах;
Біла папка з написом «Декларация по прибыли 2016» на 79 листах;
Біла папка з написом «Путивые листы, лимитно-заборные карты 2016» на 69 листах;
Біла папка з написом «Касса 2017» на 39 листах;
Біла папка з написом «НДС 2015» на 109 листах.
Папка швидкозшивач формату А4 червоно-зеленого кольору, з надписом на боковій стороні «Акциз», які містить у собі акцизні накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 486 листа;
Носій інформації «жорсткий диск» марки «Western Digital» серійний номер WD1200JB 00GVA0
Носій інформації «жорсткий диск» марки «Maxtor» серійний номер 6PT36JAZ
Платіжне доручення № 1949 від 20.01.2015
Видаткова накладна № 159 від 07.08.2016
Договор хранения від 25 ноября 2014 г.
Договор хранения № 2 (с правом отпуска третьим лицам) від 24 ноября 2015 г.
Заявка № 15/11/16 от 15.11.2016 г.
ТТН на відпуск нафтопродуктів № 115915 від 04.11.2015
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом «Путевые листы 2015 липень, серпень, вересень», які містить у собі подорожні листи, товарно-транспортні накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 457 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 сиреньового кольору, з надписом «2016 р. листопад, грудень 2017 січень», які містить у собі рахунки, видаткові накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 178 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 оранжевого кольору, з надписом «2015 листопад грудень, 2016 січень лютий березень, квітень, травень», які містить у собі видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, ТД «Червона Калина» усього у кількості 457 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 з малюнком у клітинку червоного кольору, з надписом «2015 р. серпень, вересень, жовтень», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 496 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 з малюнком у клітинку червоного кольору, з надписом «2015 р. травень, червень, липень», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 529 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 коричневого кольору, з надписом «Приход сентябрь 2016 декабрь 2016», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 340 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом «2012 2013 Договора поставщиков», які містить у собі договора ТД «Червона Калина» усього у кількості 294 листів;
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності американських доларів США номіналом «100» у кількості 500 шт.
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності української гривні номіналом «100» у кількості 810 шт.
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності української гривні номіналом «200» у кількості 1595 шт.
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності української гривні номіналом «500» у кількості 400 шт.
Рідина з характерним запахом бензину - 1715л.
- предмети, речі вилучені у ході проведеного обшуку 05.04.2017 житлових приміщень за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
Жорсткий диск «SEAGATE» 2000 GB серійний номер 6YDLBX2D
Жорсткий диск «WD» 2,0 TB серійний номер WCC390437620
- предмети, речі, документи, грошові кошти, вилучені у ході проведеного обшуку 05.04.2017 житлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
накладна на відпуск ПММ № 4210 -241 від 22.03.2017
рахунок на оплату № 380 від 02.09.2015
видаткова накладна № 368 від 02.09.2015
жорсткий диск «Barracuda» 7200.12 S/N 9VP5LFPC
флешка «Transcend» ultra Speed 16 GB чорного кольору
флешка чорного кольору
карта пам`яті синього кольору «San Disk» 1.0 GB
карта пам`яті чорного кольору «Kingston micro Adapter» 1.0 GB
купюра номіналом 500 грн. 3шт.
купюра номіналом 100 долларів. 14шт.
купюра номіналом 50 долларів. 6шт.
купюра номіналом 20 долларів. 15шт.
купюра номіналом 10 долларів. 9шт.
Однак ОСОБА_4 в своєму клопотанні вказує, що ТД «Червона Калина» створене та діє відповідно до чинного законодавства України та здійснює свою господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства і є добросовісним платником податків, не має ніякого відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, ТД «Червона Калина» не є юридичною особою, щодо посадових осіб якої здійснюється провадження, та відносно якого може бути застосовано захід кримінально-правого характеру у вигляді конфіскації майна, спеціальної конфіскації майна, а її керівник або інші службові особи не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Враховуючи вказане ОСОБА_4 вважає, що будь-якої обґрунтованої необхідності для подальшого перебування вказаних вилучених речей та документів під арештом, немає.
05 квітня 2017 в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження працівникам СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області спільно з працівниками оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області, з метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податків у великих розмірах посадовими особами підприємства ТД «Червона Калина», на підставі ухвал слідчого судді було проведено обшуки: території, адміністративних, складських, господарських приміщень з адресою АДРЕСА_1 ; приміщення за адресою АДРЕСА_2 ; та приміщення за адресою АДРЕСА_1 , за результатами проведення яких виявлено та вилучено вказане майно.
10 квітня 2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу, якою було задоволено клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , у повному обсязі та накладено арешт на вказане тимчасово вилучене в ході обшуків майно.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвали від 10.04.2017, накладаючи арешт на вказане майно, вилучене у ході проведених обшуків, слідчий суддя виходив з того, що такі предмети, речі, документи, грошові кошти, товарно-матеріальні цінності відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а саме використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Однак, будь-яких чітких даних про те, які саме сліди кримінального правопорушення, на даний час, містять на собі зазначені в клопотанні грошові кошти, речі та документи, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.
Вказані вилучені грошові кошти, речі та документи, не відповідають критеріям, визначним ст. 98 КПК України, оскільки будь-яких переконливих та допустимих доказів причетності даного підприємства до протиправної діяльності, зокрема ухилення від сплати податків у великих розмірах, органом досудового розслідування суду не надано, також органом досудового розслідування не доведено, що вказані вилучені грошові кошти, речі та документи здобуті за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містять на собі сліди кримінального правопорушення, що розслідується.
Вказані вилучені грошові кошти, речі та документи не перебувають у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, також вказані грошові кошти речі та документи не перебувають у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів виключає арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.
Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

- предмети, речі, документи, грошові кошти, товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході проведеного обшуку 05.04.2017 території, адміністративних, складських, господарських приміщень за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «2014 серпень, вересень, жовтень», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 524 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 синього кольору, з надписом на боковій стороні «АРХІВО 631 Приход январь 2017», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності, акти приймання-передачі ТД «Червона Калина» усього у кількості 33 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 з малюнком у клітинку червоного кольору, з надписом на боковій стороні «Реалізація 06.2014, 07.2014», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 475 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «2016 грудень 2017 січень», які містить у собі подорожні листи, товарно-транспортні накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 117 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 бордового кольору, з надписом на боковій стороні «Договора клиенты 2013г», які містить у собі договори ТД «Червона Калина» усього у кількості 97 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Реализція 2014 січень», які містить у собі накладны ТД «Червона Калина» усього у кількості 503 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «2016 червень,липень,серпень,вересень,жовтень », які містить у собі рахунки та накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 560 листів
Папка швидкозшивач формату А4 червоного кольору, з надписом на боковій стороні «Путеві листи, 2015 ноябрь, жовтень, грудень, 2016 лютий, березень, квітень», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 334 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 рожевого кольору, з надписом на боковій стороні «Приход август-декабрь 2015», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 171 лист;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Реализція 2014 листопад, грудень, 2015 січень, лютий, березень, квітень», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 395 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 синього кольору, з надписом на боковій стороні «Путеві листи 2016 травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 327 листах;
Папка швидкозшивач формату А4 синього кольору, з надписом на боковій стороні «Приход январь-июнь 2015», які містить у собі видаткові накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 459 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 зеленого кольору, з надписом на боковій стороні «Приход январь-август 2016», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 449 листах;
Папка швидкозшивач формату А4 бордового кольору, з надписом на боковій стороні «Налоговый кредит январь 2017», які містить у собі накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 91 лист;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Путевые листы 2015 лютий-червень», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 310 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 зеленого кольору, з надписом на боковій стороні «Приказы», які містить у собі накази ТД «Червона Калина» усього у кількості 203 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «Уставные», які містить у собі уставні документи ТД «Червона Калина» усього у кількості 68 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, без надпису на боковій стороні, які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 421 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, без напису на боковій стороні, які містить у собі особові картки працівників ТД «Червона Калина» усього у кількості 51 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом на боковій стороні «червень-липень 2014», які містить у собі подорожні листи ТД «Червона Калина» усього у кількості 300 листа;
Папка швидкозшивач формату А4 білого кольору, з надписом «Податкові накладні, податкові зобовязання, березень 2016», які містить у собі податкові накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 72 листа;
Біла папка з написом «Зарплата 2017-2018» на 4 листах;
Біла папка з написом «Декларация по прибыли 2016» на 79 листах;
Біла папка з написом «Путивые листы, лимитно-заборные карты 2016» на 69 листах;
Біла папка з написом «Касса 2017» на 39 листах;
Біла папка з написом «НДС 2015» на 109 листах.
Папка швидкозшивач формату А4 червоно-зеленого кольору, з надписом на боковій стороні «Акциз», які містить у собі акцизні накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 486 листа;
Носій інформації «жорсткий диск» марки «Western Digital» серійний номер WD1200JB 00GVA0
Носій інформації «жорсткий диск» марки «Maxtor» серійний номер 6PT36JAZ
Платіжне доручення № 1949 від 20.01.2015
Видаткова накладна № 159 від 07.08.2016
Договор хранения від 25 ноября 2014 г.
Договор хранения № 2 (с правом отпуска третьим лицам) від 24 ноября 2015 г.
Заявка № 15/11/16 от 15.11.2016 г.
ТТН на відпуск нафтопродуктів № 115915 від 04.11.2015
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом «Путевые листы 2015 липень, серпень, вересень», які містить у собі подорожні листи, товарно-транспортні накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 457 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 сиреньового кольору, з надписом «2016 р. листопад, грудень 2017 січень», які містить у собі рахунки, видаткові накладні ТД «Червона Калина» усього у кількості 178 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 оранжевого кольору, з надписом «2015 листопад грудень, 2016 січень лютий березень, квітень, травень», які містить у собі видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, ТД «Червона Калина» усього у кількості 457 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 з малюнком у клітинку червоного кольору, з надписом «2015 р. серпень, вересень, жовтень», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 496 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 з малюнком у клітинку червоного кольору, з надписом «2015 р. травень, червень, липень», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 529 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 коричневого кольору, з надписом «Приход сентябрь 2016 декабрь 2016», які містить у собі видаткові накладні, рахунки, довіреності ТД «Червона Калина» усього у кількості 340 листів;
Папка швидкозшивач формату А4 чорного кольору, з надписом «2012 2013 Договора поставщиков», які містить у собі договора ТД «Червона Калина» усього у кількості 294 листів;
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності американських доларів США номіналом «100» у кількості 500 шт.
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності української гривні номіналом «100» у кількості 810 шт.
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності української гривні номіналом «200» у кількості 1595 шт.
Бумажні купюри, які містять на собі знаки відмінності української гривні номіналом «500» у кількості 400 шт.
Рідина з характерним запахом бензину - 1715л.
- предмети, речі вилучені у ході проведеного обшуку 05.04.2017 житлових приміщень за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
Жорсткий диск «SEAGATE» 2000 GB серійний номер 6YDLBX2D
Жорсткий диск «WD» 2,0 TB серійний номер WCC390437620
- предмети, речі, документи, грошові кошти, вилучені у ході проведеного обшуку 05.04.2017 житлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
накладна на відпуск ПММ № 4210 -241 від 22.03.2017
рахунок на оплату № 380 від 02.09.2015
видаткова накладна № 368 від 02.09.2015
жорсткий диск «Barracuda» 7200.12 S/N 9VP5LFPC
флешка «Transcend» ultra Speed 16 GB чорного кольору
флешка чорного кольору
карта пам`яті синього кольору «San Disk» 1.0 GB
карта пам`яті чорного кольору «Kingston micro Adapter» 1.0 GB
купюра номіналом 500 грн. 3шт.
купюра номіналом 100 долларів. 14шт.
купюра номіналом 50 долларів. 6шт.
купюра номіналом 20 долларів. 15шт.
купюра номіналом 10 долларів. 9шт.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: