Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2548/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначав, що службові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Також вказував, що відповідно до листа ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за №5853/8/16-03 від 22.12.2016, згідно відомостей форми 1-ДФ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в періоди часу 2015-2016 років отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), мобільний телефон НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), мобільний телефон НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), мобільний телефон НОМЕР_9 . Також встановлено, що згідно відомостей форми 1-ДФ, на ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» в період 2015-2016 років, отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), мобільний телефон НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), мобільний телефон НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), мобільний телефон НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), мобільний телефон НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), мобільний телефон НОМЕР_17 .
Також зазначав, що 29.11.2016 р. в ході проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось в своїй діяльності службовими особами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено та вилучено речі, предмети, документацію, оргтехніку, в тому числі експрес-накладні (п.11 протоколу обшуку від 29.11.2016) на отримання та відправлення документів від імені ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_18 , який був присутнім у вказаному вище приміщенні під час проведення обшуку.
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, у тому числі: експрес-накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача) та які здійснювались у відповідні періоди часу 2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею службовими особами, співробітниками (представниками) підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по операціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: експрес-накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), які здійснювались службовими особами, співробітниками (представниками) підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема наступними громадянами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), мобільний телефон НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), мобільний телефон НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), мобільний телефон НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), мобільний телефон НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), мобільний телефон НОМЕР_13 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), мобільний телефон НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), мобільний телефон НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_18 , за відповідні періоди часу з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.04.2017