Справа №639/1172/17
Провадження №1-кс/639/321/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 22.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Мотивоване клопотання тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000211 від 22.08.2016 за ч.3 ст.332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у зв`язку з легалізацією іноземних громадян шляхом їх фіктивного оформлення на навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Харкова налагоджена схема щодо виготовлення незаконних документів іноземним громадянам на підставі підроблених документів, які в подальшому використовуються ними для перетинання державного кордону України.

Вказану схему організували громадяни України, мешканці міста Харкова з метою отримання грошових коштів за надання таких послуг, тобто з корисливих мотивів.

Під час проведення таких заходів, встановлена громадянка України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на території ТЦ «Барабашово» та у м. Харків займається пошуком іноземних громадян, які мають намір за грошову винагороду в розмірі від 650 до 850 доларів США легалізуватись на території України, шляхом видачі останнім посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року та один рік відповідно, на підставі фіктивного навчання у навчальних закладів м. Харків, та на підставі якої іноземні громадяни можуть законно перебувати на території України і безперешкодно перетинати Державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 отримує від іноземних громадян вищевказані грошові кошти та особисті документи (паспорт, фотокартки, посвідку (у разі необхідності продовження її терміну дії)) та передає їх працівнику приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 або директору приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, офісне приміщення приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», в якому працюють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та в якому останні тимчасово зберігають вищевказані документи іноземних громадян та грошові кошти, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього, ОСОБА_6 проводить зустрічі з працівницею ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» (), громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , якій передає документи іноземних громадян та грошові кошти за фіктивне оформлення останніх у зазначеному навчальному закладі.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 отримує від заступниці директора Інституту центру "Укртехпрогрес" ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян в даному навчальному закладі та передає їй грошові кошти отримані від ОСОБА_6 .

Крім того, було встановлено, що Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» розташований за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 15, в якому зберігаються особові справи іноземних громадян, фіктивно зарахованих до даного навчального закладу, проте навчання цих осіб у ньому не здійснюється.

Разом з тим, ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» надає до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області документи про факт зарахування іноземних громадян до їх навчального закладу, на підставі чого останнім видаються посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року або один рік.

Оперативним шляхом було встановлено, що документи на видачу таких посвідок зберігаються в ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, де і здійснюється їх безпосередня видача іноземним громадянам.

При цьому відомо, що працівники «Персонал Інтер Агентства» та ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» підтримують зв`язок з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює у ГУ ДМС України в Харківській області та займається оформленням посвідок на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного навчання у навчальному закладі «Укртехпрогрес».

Також, достовірно встановлено, що за вищевказаною схемою здійснюється легалізація іноземних громадян через Українську інженерно-педагогічну академію.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтримують зв`язок з працівницею Української інженерно-педагогічної академії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якою обговорюють питання щодо можливості фіктивного оформлення іноземних громадян на підготовчий факультет Української інженерно-педагогічної академії, який знаходиться в приміщенні центру підготовки іноземних громадян Української інженерно-педагогічної академії за адресою:м. Харків, вул. Потебні, 3.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_10 отримує від декана підготовчого факультету УІПА ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 або від директора Центру удосконалення підготовки іноземних громадян УІПА ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян у даному навчальному закладі.

Було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проводять зустрічі з ОСОБА_10 , під час яких передають їй документи та грошові кошти за фіктивне оформлення іноземних громадян в Українській інженерно-педагогічній академії.

Також, оперативними працівниками було отримано інформацію, що ОСОБА_10 передає грошові кошти отримані від ОСОБА_6 або ОСОБА_5 за фіктивне оформлення іноземців на навчання в УІПА, безпосередньо ОСОБА_11 або ОСОБА_12 , які в подальшому частину від цих коштів передають співробітникам ГУ ДМС України в Харківській області за безперешкодну видачу посвідок на тимчасове проживання в України зазначеним іноземним громадянам.

При цьому, оформленням посвідок іноземним громадянам на підставі фіктивного навчання останніх в Українській інженерно-педагогічній академії займається співробітниця ГУ ДМС України в Харківській області ОСОБА_13 .

Однак, як вже зазначалось вище за цією схемою підшукують іноземців, які вже фактично перебувають на території України та заїхали на її територію не за запрошенням ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» або Української інженерно-педагогічної академії на навчання, а також в деяких випадках взагалі не за візою на навчання. В подальшому за грошове винагородження вказаним іноземцям оформлюють посвідку на тимчасове проживання на території України, на підставі якої вони нібито легально перебувають на території країни та неодноразово перетинають державний кордон України, фактично на підставі незаконного документу.

При цьому під час оформлення вказаної посвідки через вищевказану схему (процедура триває від 1 до 2 місяців) іноземець перебуває на території України, тобто він не отримує оригінал запрошення у країні проживання, не засвідчує та не легалізує копії своїх документів в країні походження, фактично не прибуває в Україну з відповідною візою та за відповідним запрошенням з метою навчання в зазначених навчальних закладах.

Однак, незважаючи на численні порушення вищевказані навчальні заклади оформлюють підроблені документи щодо прибуття іноземців на навчання до них та зарахування їх до цих закладів. В подальшому на підставі цих документів, незаконно працівники ГУ ДМС України в Харківській області оформлюють посвідки на тимчасове проживання на території України цих іноземців.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти, флеш накопичувачі, документації, записні книжки та ін.

Прокурор зазначає, що вилучене майно під час обшуків є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим 26.02.2017 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні зазначене майно визнано речовими доказами, тому з метою попередження можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження просить накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведені вище.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася шляхом направлення судової повістки, до суду подала заяву про відкладення судового розгляду в зв`язку з хворобою. З огляду на скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна та те, що неявка власника майна у відповідності до ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, останнє було розглянуто за відсутності ОСОБА_4 .

Заслухавши думку прокурора, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 22.08.2016 року за №0000211 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.02.2017 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

24.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого вилучено наступне майно: Пакет з мобільними телефонами з кімнати №3:

1.NOKIA сірий 6020, IMEI невідомий.

2.NOKIA 300 червоний, IMEI невідомий.

3.NOKIA 206 чорний, IMEI НОМЕР_1 .

Пакет документація та печатка у пакеті АТБ з кімнати №2:

1. Печатка фізичної особи підприємця « ОСОБА_14 », № НОМЕР_2 .

2 Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

3. Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

4. Міграційна картка РФ № НОМЕР_5 .

5. Опис документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_087402_83, код : НОМЕР_6 .

6. Податкова декларація про майновий стан і доходи № від 14.02.2017.

7. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № 6886621 від 14.02.2017.

8. Податкова декларація про майновий стан і доходи № від 14.02.2017.

9. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, №6886625 від 14.02.2017.

10. Копія паспорту громадянина України № НОМЕР_7 та копія картки платника податків № НОМЕР_8 .

11. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця № від 31.01.2017.

12. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № від 31.01.2017.

13. Податкова декларація про майновий стан та доходи № від 31.01.2017.

14. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № від 31.01.2017.

15. Податкова декларація про майновий стан та доходи № від 31.01.2017.

16. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № від 31.01.2017.

17. Опис документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_101201_72, код :7.

18. Копія паспорту громадянина № НОМЕР_9 та картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 .

19. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_8 .

20. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_14 № НОМЕР_10 .

21. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_15 № НОМЕР_11 .

22. Повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_14 від 08.09.2008 року.

23. Копія довідки про взяття на облік платника податків № 58230 від 08.09.2008 року.

24. Копія повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_14 від 08.09.2008 року.

25. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65176 від 20.07.2010 року.

26. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65208 від 20.07.2010 року.

27. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65195 від 20.07.2010 року.

28. Податкова декларація з податку на додану вартість № 65192 від 20.07.2010 року.

29. Декларація про доходи одержані з второго 2010 року або за інший період звітного року від 06.07.2010 року.

30. Декларація про доходи одержані з 1 января 2010 року або за інший період звітного року від 07.04.2010 року.

31. Копія заяви про анулювання реєстрації платника додатку на додану вартість від 18.08.2010 року.

32. Копія свідоцтва № 100139177 № НБ 184610 від 15.09.2008 року.

33. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу серія НОМЕР_12 від 20.10.2006 року.

34. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2010 року.

35. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2010 року.

36. Податкова декларація з податку на додану вартість № 200610 від 19.02.2010 року.

37. Рахунок-фактура № СФ-3153 від 25.10.2011 року.

38. Лист про надання споживчого кредиту в розмірі 1469 гр. 14 коп. від Укрсиббанк від 14.11.2012 року.

39. Податкова декларація про майновий стан і доходи від 07.02.2012 року.

40. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_14 № НОМЕР_10 .

41. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Е № 583113 - 4шт

42. Свідоцтво про сплату єдиного податку серія Е № 583113.

43. Довідка про взяття на облік платника податків № 2871 від 08.09.2008 року.

44. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Є № 023478.

45. Декларація про доходи одержані з 1 січня по 30 червня №99685 від 06.08.09.

46. Декларація про доходи одержані з 1 січня по 30 червня №109461 від 12.05.09.

47. Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року.

48. Квитанція ощадбанк від 10.12.2007 року.

49. Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року.

50. Повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця № 7176283 від 15.11.2007 року.

51. Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік від 21.01.2010 року.

52. Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2008 рік від 31.08.2009 року.

53. Повідомлення від ФОП ОСОБА_15 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2009 році від 31.03.2010 року.

54. Повідомлення від ФОП ОСОБА_15 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2008 році від 31.03.2009 року.

55. Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік від 31.01.2010 року.

56. Повідомлення від ФОП ОСОБА_14 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2009 році від 31.03.2010 року.

57. Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.02.2010 року № 4988.

58. Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 16.12.2008 року.

59. Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року.

60. Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 3 квартал 2009 року від 05.10.2009 року.

61. Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року.

62. Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 1 квартал 2009 року від 01.06.2009 року.

63. Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 05.01.2008 року.

64. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.01.2010 року.

65. Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.12.2009 року № 137339.

66. Податкова декларація з податку на додану вартість від 18.02.2009 року № 6605.

67. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів № 6602 від 18.02.2009 року.

68. Декларація з податку на додану вартість від 20.11.2009 року.

69. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2009 року.

70. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 09.02.2009 року.

71. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.04.2009 року.

72. Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.04.2009 року.

73. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.05.2009 року № 84828.

74. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.05.2009 року.

75. Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.09.2009 року.

76. Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок.

77. Розрахунок корегування сум податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість від 08.08.2012 року.

78. Податкова декларація з податку на додану вартість від 22.06.2009 року № 58012.

79. Розрахунок корегування сум податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість від 18.08.2012 року.

80. Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок.

81. Квитанція № 6313/з87.

82. Квитанція № 6313/385.

83. Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.10.2009 року № 116587.

84. Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок № 4391 від 09.02.2009 року.

85. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.03.2009 року.

86. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.03.2009 року № 17303.

87. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 22.06.2009 року.

88. Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.08.2009 року.

89. Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.02.2009 року № 128717.

90. Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок № 321 від 16.01.2009 року.

91. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 16.01.2009 року.

92. Податкова декларація з податку на додану вартість від 22.12.2008 року № 109480.

93. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 22.12.2008 року.

94. Податкова декларація з податку на додану вартість від 14.11.2008 року № 99255.

95. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 14.11.2008 року.

96. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 17.10.2008 року № 87584.

97. Податкова декларація з податку на додану вартість від 17.10.2008 року № 87185.

98. Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2008 рік від 31.08.2009 року.

99. Ярлик розписка від 31.03.2009 року 2 шт.

100. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія В02 № 980800 2 шт.

101. Копія свідоцтва № 100139177 про реєстрацію платника податку на додану вартість № НБ 184610 3 шт.

102. Копія Довідки про взяття на облік платника податків № 2871 від 08.09.2008 року 5 шт.

103. Книга № 1705/1 обліку доходів і витрат, яку видають фізичній особі суб`єкти підприємницької діяльності.

104. Товарний чек 1396.

105. Опис документів що подаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державної реєстрації фізичної особи підприємця 05.09.2008 року»

Пакет з документами з кімнати №2:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 930808 на ім`я ОСОБА_16 .

2. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_17 .

3. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я NguyenVanKiong № від 29.01.2014 року.

4. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я LinVencin від 04.12.2015 року.

5. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я LinVencin від 18.09.2014 року.

6. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я LinVencin від 10.11.2014 року.

7. Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_041797_72, код :96.

8. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 962891.

9. Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_041800_29, код :37.

10. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 962892.

11. Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_066470_07, код :63.

12. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 204181.

13. Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_13 .

14. Копія паспорту громадянина України НОМЕР_14 .

15. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_15 від 04.02.2017 року.

16. Заява про припинення підприємницької діяльності від 02.02.2017 року 5 шт.

17. Заява про перерахунок заборгованості єдиного податку від SueyByao.

18. Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від MeskiniAbdesalam № від 04.02.2017 року.

19. Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від ОСОБА_4 № від 04.02.2017 року.

20. Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від LeThiTam № від 04.02.2017 року.

21. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця на ім`я MeskiniAbdesalam № від 04.02.2017 року.

22. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_16 від 14.02.2017 року.

Пакет з коробками з під мобільних телефонів з кімнати №1:

1. Коробка білого кольору з під телефону IPhone 5S, IMEI№ НОМЕР_17 .

2. Коробка білого кольору з під телефону IPhone 5, IMEI№ НОМЕР_18 .

3. Коробка білого кольору з під телефону IPhone 3GS, IMEI№ НОМЕР_19 .

4. Коробка білого кольору з під телефону MEIZUM3note, IMEI№ НОМЕР_20 .

Пакет з флеш накопичувачами з кімнати №2:

1. Флеш накопичувач Trancend, білого кольору на 8 GB.

2. Флеш накопичувач GoodRam, червоного кольору на 8 GB.

3. Флеш адаптер G-cube, чорного кольору.

4. SDФлеш накопичувач Team, синього кольору на 16GB.

5. MSD Флеш накопичувач Team, чорного кольору на 4GB з адаптером Apacer.

6. MSD Флеш накопичувач, чорного кольору на 1GB з адаптером Team.

7. SDФлеш накопичувач Trancend, синього кольору на 8GB.

8. SDФлеш накопичувач Trancend, синього кольору на 16GB.

9. MSD Флеш накопичувач SanDisk, чорного кольору на 4GB з адаптером GoodRam.

10. SDФлеш накопичувач SanDisk, синього кольору на 512MB.

11. SDФлеш накопичувач SanDisk, синього кольору на 4GB.

12. MSD Флеш накопичувач GoodRam, чорного кольору на 4GB.

13. Флеш накопичувач SanDiskmemorystickproduo, синього кольору на 1 GB, з адаптером SanDisk.

14. Флеш накопичувач Sonymemorystickproduo, синього кольору на 2 GB, з адаптером SanDisk.

15. SD Флеш накопичувач Kingstone, чорного кольору на 8 GB.

Пакет з паспортом громадянина В`єтнаму, блокноти, книги обліку з кімнати №:

1. Блокнот з записами чорного кольору, Notebook.

2. Блокнот з записами біло-синього кольору з малюнком риб, Buisnesbook.

3. Блокнот з записами коричневого кольору.

4. Блокнот з записами, NotePad, з малюнком човна.

5. Блокнот з записами, Relax.

6. Блокнот з записами, NotePad, з малюнкомтигра.

7. Блокнот з записами LifeLine, з малюнком пейзанської вежі.

8. Блокнот з записами Lizi, темно червоного кольору з сріблястими сторінками.

9. Блокнот з записами, NotePad, з маленьком тигра та записами на зворотній стороні.

10. Блокнот з записами, DontWorrybehappy, з маленьком равлика.

11. Блокнот з записами, коричневого кольору з металевим переплетом.

12. Блокнот з записами, Tempusfugit, з маленьком годинника.

13. Блокнот з записами, Nоtebook, синього кольору з білою полосою.

14. Блокнот з записами, Travelnоtepad.

15. Блокнот з записами, Софія ротару.

16. Блокнот з записами, Relax, з вкладеними аркушами.

17. Блокнот з записами, NotePad, з малюнком човна, з записом на зворотній стороні.

18. Блокнот з записами, Extrime.

19. Блокнот з записами, CopyBook, з малюнком квітки.

20. Блокнот з записами, NowYouareKing, чорного кольору з малюнком плавця.

21. Блокнот з записами, темно червоний, з малюнком старого телефону.

22. Книга-блокнот з записами, формату А4.

23. Книга обліку доходів на ім`яLiongHoangVyen.

24. Книга обліку доходів на ім`яToThiTuyetMin.

25. Книга обліку доходів на ім`яNgoKuokChin.

26. Канцелярська книга із записами персональних даних іноземних громадян.

27. Паспорт громадянина В`єтнаму НОМЕР_21 виданий на імя chuvandong.

Пакет з мобільними телефонами Nokia, Iphone 5, Iphone 5s, Meizuз коридору:

1. Телефон IPhone 5S, IMEI№ НОМЕР_17 , білого кольору.

2. Телефон IPhone 5, IMEI№ НОМЕР_18 , білого кольору.

3. Телефон MEIZUM3note, IMEI№ НОМЕР_20 , золотистого кольору.

4. Телефон Nokia 220, червоного кольору, IMEI№ НОМЕР_22 .

5. Телефон Nokia, чорного кольору, IMEI # НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Пакет з дисками з кімнати № 1:

1. Блокнот з записами жовтого кольору.

2. Блокнот з записами жовтого кольору Джин гур.

3. Блокнот з записами з малюнком дівчини.

4. Блокнот з записами з малюнком цуценят.

5. DVD+Rдиск з написом Леночка на 4,7 GB.

6. Диск з написом Фотограф Онолько Валентина.

7. Системний диск HPPhotosmsrtA310.

8. Системний диск PC Studio Samsung.

9. DVD+Rдиск з написом TDK на 4,7 GB в пластиковій коробці.

10. CD-RW 700 MBSony, в пластиковій коробці.

11. CD-Rдиск Titanum, білого кольору.

12. Сім карта Lifeз номером мобільного телефону НОМЕР_25 .

13. DVD-Rдиск modusна 4.7 GB, в пластиковій коробці рожевого кольору.

14. СD-R80 диск TDKна 700 МB, в пластиковій коробці рожевого кольору.

15. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB.

16. CD-Rдиск Plantinet на 700 МB.

17. CD-Rдиск Ridata на 700 МB.

18. DVD+Rдиски помаранчевого кольору у пластиковій коробці чорного кольору, з написами М1 та М2 2 шт.

19. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB, загорнуті в картон з надписом 5.50 56913 2 шт.

20. CD-Rдиск Plantinet на 700 МB, в пластиковій коробці.

21. CD-Rдиск з написом 1 гривня в пластиковій коробці.

22. DVD-Rдиск X-lite, в прозорому конверті.

23. CD-Rдиск Verbatim на 700 МB, в білому конверті.

24. DVDдиск VCDLensCliner, синього кольору в пластиковій коробці.

25. CD-Rдиск Verbatim на 700 МB, бронзового кольору.

26. CD-Rдиск ANV на 700 МB, в білому конверті.

27. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB, в білому конверті 2 шт.

28. CD-RWдиск Verbatim на 700 МB, в білому конверті.

29. 16XDVD-Rдиск Ridataв прозорому пакеті 2 шт.

30. Диск Pleomax9шт в пластиковій коробці.

А також:

1.Квитанції банківських розрахунків в кількості 6445 штук, запаковані в 22 файли з кімнати № 3;

2.Макбук торгівельної марки Ipel, сірого кольору, з зарядним пристроєм з кімнати № 2;

3. Копія витягу № 213 з реєстру платників податку на ОСОБА_4 .

4. Свідоцтво про народження на ОСОБА_18 , серії НОМЕР_26 .

5. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_4 .

6. Трудова книжка ОСОБА_4 , серія НОМЕР_27 .

7. Довідка про роботу в АТП від 17.01.2006 року.

8. Свідоцтво про державну реєстрацію (дублікат) на ім`я ОСОБА_4 .

9. Вимога про добровільне виселення з житлових приміщень від 2004 року.

10. Копія вимоги про добровільне виселення з житлових приміщень від 2004 року.

11. Платіжна картка «Приватбанк» № 986818.

12. Картка Фокстрот № 258900.

13. Упаковка з під сім карти з № НОМЕР_28

14. Упаковка з під сім карти Lifeз № НОМЕР_29 .

15. Упаковка з під сім карти МТС Україна з № НОМЕР_30 .

Папки з документами з кімнати № 3, в яких:

1. Копія заяви від SamilovShahinSalimOglu.

2. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску № від 10.02.2017 на ім`я ОСОБА_19 .

3. Копія заяви від MamedovIlyasSabirOglu.

4. Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску № від 10.02.2017 на ім`я ОСОБА_20 .

5. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_21 .

6. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_22 .

7. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_23 .

8. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_24 .

9. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я VuTxiTxuiHong.

10. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_25 .

11. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_26 .

12. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_27 .

13. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_28 .

14. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я VuDinChien.

15. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я FamThiHayHa.

16. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_29 .

17. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я NguenThiHongHyung.

18. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особі-підприємця на ім`яNguenThiHongHyung.

19. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_30 .

20. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_31 .

21. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_32 .

22. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_33 .

23. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_34 .

24. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_35 .

25. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я ОСОБА_36 .

26. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я KazimovShamilovFazilOglu.

27. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я FamThiLien.

28. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я UvarovRahmanali.

29. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я UmarovaMinavar.

30. Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» на ім`я DauVanShip.

31. Заява начальнику Київської ОДПІ від DuHuehg.

32. Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_31 .

33. Копія посвідки на постійне проживання ХР НОМЕР_32 на DuHuehg.

34. Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця № 7239 від 04.02.2015 року на VuDukHoang.

35. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на BuyThiFiohg.

36. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку на BuyThiFiohg.

37. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування на NguenThanShon.

38. Податкова декларація про майновий стан і доходи на ShihDjalalZakariaз додатками на 6 аркушах.

39. Заява про спрощення спрощеної системи оподаткування на VuThiHongHanз додатками на 6 аркушах.

40. Копія посвідки на постійне проживання ХР НОМЕР_33 на FamHongKuan.

41. Карточка прописки на VuVanChen/

42. Копія посвідки на постійне проживання на NguenThiThuHa.

43. Копія посвідки на постійне проживання на NguenKuinHui.

44. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на KheshuniAnis.

45. Зошит в клітинку на 12 аркушів з записаними в нього даними іноземних громадян.

46. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_34 на ChenMeiSyan.

47. Копія посвідки на постійне проживання ХР НОМЕР_35 на HoangThi.

48. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_36 на DoanVanHoan.

49. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_37 на FamVanKiong.

50. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_38 на FamTuetMay.

51. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_39 на LamThanHieu.

52. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_40 на DauKimThu.

53. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_41 на HaVanHon

54. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_42 на LehiuLuan

55. Свідоцтво платника єдиного податку № НОМЕР_43 на FamThiHa.

56. Заява начальнику східної ОДПІ від ChanThiLien.

57. Копія про державну реєстрацію фізичної особі підприємця на ім`я ОСОБА_37 .

58. Повідомлення про самостійне визначення фізичною особою іноземцем резидентського статусу на іноземних громадян - 44 штуки на 44 аркушах.

59. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на іноземних громадян на 3 аркушах.

60. Копія свідоцтва платника єдиного податку на іноземних громадян на 23 аркушах, в пластиковій папці червоного кольору.

61. Заяви про застосовування спрощеної системи оподаткування на 21 аркушах в пластиковій прозорі папці.

62. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 78 аркушах.

63. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на 4 аркушах.

64. Копія запиту про отримання з реєстру платників єдиного податку на іноземних громадян на 5 аркушах в синій пластиковій папці.

65. Податкові декларації платників єдиного податку фізичної особи підприємця на іноземних громадян 223 штук в білій картонній папці.

66. Копія довідок про взяття на облік платників податку на іноземних громадян на 18 аркушах в червоній пластиковій папці.

67. Копію опису документів що надаються фізичною особою на іноземних громадян 7 штук.

68. Повідомлення про самостійне визначення фізичної особою іноземцем резидентського статусу на 42 аркушах.

69. Заява на іноземних громадян на 40 аркушах в пластиковій папці.

70. Довіреності від іноземних громадян 27 штук на 27 аркушах.

71. Копії посвідок на тимчасове проживання іноземних громадян на території України на 14 аркушах.

72. Копії карток фізичних осіб платників податку на 5 аркушах.

73. Свідоцтво платника єдиного податку на Ле Дик Вєт.

74. Документи з записами іноземних громадян.

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка рожевого кольору скоросшивач з 15 файлами документів податкової звітності іноземних громадян.

2. Папка рожева з копіями документів іноземних громадян.

3. Папка для паперів картонна з документами фінансової звітності іноземних громадян.

4. Папка зелена скоросшивач з 9 файлами документів податкової звітності іноземних громадян.

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка пластикова прозора з довіреностями іноземних громадян в 2 файлах.

2. Папка прозора синього кольору з податковими документами іноземних громадян.

3. Папка прозора в білу клітинку з податковими документами іноземних громадян.

4. Папка для паперів картонна з позначкою Червонозаводський район з податковими деклараціями іноземних громадян.

5. Папка пластикова зеленого кольору з податковими деклараціями іноземних громадян.

6. Папка скоросшивач білого кольору з малюнком квітки 80 файлів податкових документів іноземних громадян.

7. Папка рожева скоросшивач 19 файлів податкових документів іноземних громадян.

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка рожева скоросшивач 60 файлів податкових документів іноземних громадян.

2. Папка Vintege скоросшивач 28 файлів податкових документів іноземних громадян.

3. Папка Toyotaз документами на автомобіль.

4. Папка для папері картонна з написом чорного кольору з податковими документами іноземних громадян.

5. Папка для папері картонна з написом синього кольору з податковими документами іноземних громадян.

6. Папка чорна скоросшивач 24 файлів податкових документів іноземних громадян.

7. Папка рожева на кнопці з податковими документами іноземних громадян.

Ящик з документами з кімнати № 3 в якому:

1. Податкова документація іноземних громадян;

Папки з документами з кімнати № 3 в яких:

1. Папка фіолетова скоросшивач 34 файлів податкових документів іноземних громадян.

2. Папка зелена скоросшивач 27 файлів податкових документів іноземних громадян.

3. Папка зелена на кнопціз чорновими записами.

4. Папка зелена скоросшивач 34 файлів податкових документів іноземних громадян.

5. Папка червона скоросшивач 12 файлів податкових документів іноземних громадян.

6. Папка синя скоросшивач 8 файлів податкових документів іноземних громадян.

7. Папка зелена скоросшивач 20 файлів податкових документів іноземних громадян.

Грошові кошти з сумки у кімнаті №3:

1. Купюра номіналом 1 (одна) гривня 3 шт.

2. Купюра номіналом 2 (дві) гривні 5 шт.

3. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 9 шт.

4. Купюра номіналом 100 (сто) гривень 19 шт.

5. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень 5 шт.

6. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень 5 шт.

Грошові кошти з сейфа у кімнаті №3:

1. Купюри номіналом 100 (сто)гривень 109 шт.

2. Купюри номіналом 200 (двісті) гривень 110 шт.

3. Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень 73 шт.

1. Купюри номіналом 5(п`ять) євро VA, SC, UE, UC, SB, UC.

2. Купюра номіналом 10(десять) євро N1.

3. Купюри номіналом 20(двадцять) євро S8, X2, X5, X1, X6, U2, S6, U5.

4. Купюра номіналом 50(п`ятдесят) євро X8.

5. Купюри номіналом 100(сто) євро S8, S1, N6, S9.

6. Купюра номіналом 5(п`ять) доларів США MA13261888A.

7. Купюри номіналом 10(десять) доларів США MC05633521A, IJ33566968A, JC61442917A, MF77887721A, JD09055755V.

8. Купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США MB59465607F, JE42778797A, ML82191077E, IB75115586C, ED49309624B, IC91899155C, ML49303249I, MB38456564B, JE90002659A, JB95071070A, JB81407003D, JE60277322E, MB02865051B, MB39997425D, JF58239909A, MB82559421B.

9. Купюри номіналом 50(п`ятдесят) доларів США MA11763932A, EL30240576A, IL86479010A, JB49076057B, MB34240579A, MK17265971A, JF16858719A.

10. Купюри номіналом 100(сто) доларів США LB35108703F, LB34253515D, LB72455098A, LB34253514D, LB81185579R, LG22030915D, LK22794491A, LF13063325A, LB34253516D, LL10696887C, LB08740195B, LB29030846R, LF57020270D, LB17549264G, LB06740017H, LB29030845R, LF15495600F, LB27845280P, LB22929354J, LF68828837J, LL65993350D, LF45006264H, LL61095387D, LC95815926A, LK86826259D, LL54923245F, LB30475777S, LF02547124F, LL28631758G, LK83808993D, LK83808992D, LK83808990D, LK83808918D, LK83808991D, LK83808989D, LG30168139A, LF68828833J, LB68660102D, LG95751497B, LH74112233B, LH74112234B, LD95882248C, LB14248676P, LB14248674P, LB14248675P, LH74112235B, LH74112211B, LH74112212B, LB14248699P, LB14248652P, KB03830717K, KB09594494F, KB04030384B, KB24981366H, KK66903385A, KD71147273A, HL95893713D, KB35145335N, KF72435270C, HB70356374R, HK57118907B, HB59685133J, HK57118906B.

Грошові кошти з кімнати № 1:

1. Купюри номіналом 100 (сто) доларів США LB70913203T, HF 35111467F.

2. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят)доларів США JH04883615A.

3. Купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США JG44354429D, ML60268307D.

4. Купюри номіналом 10 (десять) доларів США IF27968441B, MA34253696A.

5. Купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США ML82330969C, IF29784866D, MJ10313902A, MK56092501A.

6. Купюри номіналом 1 (один) долар США B89795296J, F17098347F, L27536192W, F17098346F.

7. Купюра номіналом5 (п`ять) євро SB.

8. Купюра номіналом500 (п`ятсот) рублів НВ6366836.

9. Купюра номіналом100 (сто) рублів ЬН2088844.

10. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень 1 шт.

11. Купюра номіналом 200 (двісті) гривень 1 шт.

12. Купюра номіналом 100 (сто) гривень 5 шт.

13. Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень 1 шт.

14. Купюра номіналом 2 (дві) гривень 1 шт.

15. В`єтнамські донги номіналами 500 (п`ятсот) 1 шт, 1000 (тисяча) 1 шт, 2000 (дві тисячі) 2 шт, 20000 (двадцять тисяч) 1 шт, 100000 (сто тисяч) 20 шт, 500000 (п`ятсот тисяч) 2 ш.

16. Єгипетські фунти номіналами 1 фунт 1шт., 5 фунтів -1 шт.

.

Так, постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 від 26.02.2017 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000211 від 22.08.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Із представлених матеріалів справи, а також доводів прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене під час проведення обшуку майно є доказом злочину, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, по ним також можливо провести низку судових експертиз, а їх приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, вилученого під час проведення обшуку 24.02.2017р. у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017р.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/1083/17 у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме на майно відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1