БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/618/17
Провадження № 1-кс/497/163/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.05.17 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
03 травня 2017 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000657 від 19.11.2017 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 18.11.2016 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що з електронного рахунку його банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого на його ім`я, без його відома, були зняті грошові кошти на загальну суму 4 083.35 гривен.

Даний факт 19.11.2016 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000657 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником картки № НОМЕР_1 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а його користувачем ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що 29.10.2016 року проведено операцію через мобільний банкінг по переводу вказаних грошей з номера картки відправлення НОМЕР_1 на номер картки одержувача НОМЕР_2 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила крадіжку грошей з електронного банківського рахунку ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні користувача банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , його місце проживання та реєстрації, отриманні копій документів, які ідентифікують власника (у тому числі його фото), за допомогою якого сервісу здійснений 29.10.2016 року переказ коштів з картки ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_2 , отримання ІР (МАС) адресу пристрою, за допомогою якого здійснювався перевід тощо.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву, якою підтримав подане клопотання і доводи викладені в ньому, та судове засідання просив провести у його відсутність та у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши доводи старшого слідчого ОСОБА_2 , викладені в клопотанні, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване, та підлягає задоволенню, виходячи із наступного:

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів за цим рахунком, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цим банківським рахунком, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

20.12.2016 року постановою заступника начальника СВ Болградського ВП у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи старший слідчий Болградського ВП ОСОБА_2 , до складу групи у тому числі, входить старший оперуповноважений СКП Болградського ВП ОСОБА_5 (який користується повноваженнями слідчого згідно ст.. 41 КПК України, та є стороною кримінального провадження при розслідуванні).

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве та особливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 , який у відповідності зі ст. 41 КПК України користуються правами слідчого у вказаному кримінальному провадженні та є стороною кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- анкетні данні користувача банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , його місце проживання та реєстрації, отриманні копій документів, які ідентифікують власника (у тому числі його фото), за допомогою якого сервісу здійснений 29.10.2016 року переказ коштів з картки ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_2 , отримання ІР (МАС) адресу пристрою, за допомогою якого здійснювався перевід тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1