У Х В А Л А
07.04.2017 Справа №607/4599/17

провадження № 1-кс/607/2698/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Тернопільської області юрист 1 класу ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 17.01.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуків, на речі, які прямо не вказані в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку:

- по місцю фактичного проживання ОСОБА_5 : грошові кошти в сумі 70 (сімдесят) Євро купюрами наступних серій та номіналів: грошова купюра номіналом 20 (двадцять) Євро серія та номер -SF; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят)Євро серія та номер -S2. 2) грошові кошти в сумі 2240 (дві тисячі двісті сорок) доларів США купюрами наступних серій та номіналів: грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -KB 32646521 J; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -HB 67266948 H; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -HK 31189639 D; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441891 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -KA 27502710 A; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441855 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441856 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441857 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441854 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441858 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441861 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441859 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LF 30441860 K; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LB 07209586 U; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LB 88470588 G; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -HI 25660544 A; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -FE 25439765 A; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -HD 56905084 B; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -KB 04323073 I; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -HE 58553657 B; грошова купюра номіналом 50(п`ятдесят) доларів США серія та номер -ME 0905311 A; грошова купюра номіналом 50(п`ятдесят) доларів США серія та номер -MJ 05752203 A; грошова купюра номіналом 50(п`ятдесят) доларів США серія та номер -MB 18494399 B; грошова купюра номіналом 50(п`ятдесят) доларів США серія та номер -MA 14549162 A; грошова купюра номіналом 20(двадцять) доларів США серія та номер - JE 02583708 F; грошова купюра номіналом 10(десять) доларів США серія та номер - MG 74456029 A; грошова купюра номіналом 10(десять) доларів США серія та номер - ML 43703969 A. 3) грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) доларів США купюрами наступних серій та номіналів:грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -HB 13149541 Q;грошова купюра номіналом 20(двадцять) доларів США серія та номер -ME 87810634A;грошова купюра номіналом 20(двадцять) доларів США серія та номер - MJ 14211155 B;грошова купюра номіналом 10(десять) доларів США серія та номер - MK 35574965 A.

- по місцю фактичного проживання ОСОБА_6 : 1) грошові кошти в сумі 270 (двісті сімдесят) доларів США купюрами наступних серій та номіналів: грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LB11765631D; грошова купюра номіналом 100(сто) доларів США серія та номер -LG 55665166B; грошова купюра номіналом 50(п`ятдесят) доларів США серія та номер -JE37289923A; грошова купюра номіналом 20(двадцять) доларів США серія та номер - MG51962138E. 2) грошові кошти в сумі 100 (сто) євро купюрами наступних серій та номіналів: - грошова купюра номіналом 20(двадцять) євро серія та номер -SB ; - грошова купюра номіналом 20(двадцять) євро серія та номер -SF ; - грошова купюра номіналом 20(двадцять) євро серія та номер -RA ; - грошова купюра номіналом 10(десять) євро серія та номер - UC ; - грошова купюра номіналом 10(десять) євро серія та номер - YA ; - грошова купюра номіналом 10(десять) євро серія та номер - XA ; - грошова купюра номіналом 5 (п`ять) євро серія та номер -SD ; - грошова купюра номіналом 5 (п`ять) євро серія та номер - UC . 3) грошові кошти в сумі 20 (двадцять) гривень купюрою номіналом 20 (двадцять) гривень наступних серії ПБ 3476169.

- у приміщенні Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 10: мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Iphone» білого кольору з чохлом; особові справи: ОСОБА_7 на 118 арк., ОСОБА_8 на 54 арк., ОСОБА_9 на 22 арк., ОСОБА_10 на 160 арк.; конверт із грошовою купюрою номіналом 50 (п`ятдесят) євро S 2; грошові купюри номіналом 100(сто) гривень серії та номер АБ 1306887, КВ 1067431, МЄ 2935629, ЕА 8508581, ЕЗ 7964607, БЙ 2583004; грошові купюри номіналом 50(п`ятдесят) гривень серії та номер СЖ 8444835, ПГ 0112325.

- по місцю фактичного проживання ОСОБА_11 : пістолет «Форт-12Р» 9мм №Ж2169 із затвором № НОМЕР_1 без патрона в патроннику з магазином без патронів; патрони 22 штуки; дозвіл на право зберігання та носіння спецзасобу «Форт-12Р» кал.9 мм № НОМЕР_1 виданий УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_11 №дозволу 151/р5; патрони жовтого кольору із маркіровкою 7.62х39 кількістю 5 (п`ять) штук, що знаходяться у паперовій коробці зеленого кольору №472/66; мобільний телефон марки «Nokia» 8800d imei № НОМЕР_2 в; мобільний телефон марки «Sony Ericson» із сім карткою «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон марки «Nokia» imei : НОМЕР_5 із сім карткою «SimSim»2543; мобільний телефон марки «Nokia» 5800 d-1 із сім карткою «Київстар»128826052F; сім картку мобільного оператора «Utel»; сім картку мобільного оператора НОМЕР_6 ; лист паперу із рукописним текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лист паперу із рукописним текстом «1) дача 2003 рік 5000 $ 2) машина 2006 рік 1000 $ 3). моя виплата із МВС 4 тис. $ »; копію Свидетельства о рождении ОСОБА_12 на 1 аркуші; копію Abstammung surkundde E2 №1445/1996 на 1 аркуші; квитанцію №52 від 06.1.0.2016 року платник ОСОБА_13 , призначення платежу на рахунок ОСОБА_14 14075,00 гривень; квитанцію №54від 06.1.0.2016 року платник ОСОБА_13 , призначення платежу на рахунок ОСОБА_14 1415,00 гривень; копія документа з №380/1995 на 1 аркуші; грошові кошти в сумі 4776 (чотири тисячі сімсот сімдесят шість) гривень купюрами наступних номіналів та номерів: грошові купюри номіналом по 100 (сто) гривень: ЗИ1397233; УИ5005681; ЕЗ4770960; УЕ4062023; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень: ЗЄ4179740; грошові купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ХА0350470; ЗД9114053; МБ6356776; ЗГ6277317; ВБ2360772; ЛЗ8783801; СГ1059851; грошові купюри номіналом по 50 гривень: СД9043442; СБ2535904; СГ4349545; ПЖ6734879; УЄ6119047; ПГ3132039; УВ5697025; СБ5278041; УГ9192652; РД3191039; СГ3578723; СЕ0327193;ТБ9229503; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень: ПЕ2625498; грошові купюри номіналом 5 (п`ять) гривень ПИ00158177; грошові купюри номіналом 1 (одна) гривня СВ8271557; грошові кошти в сумі 281 (двісті вісімдесят один) доларів США купюрами наступних номіналів та номерів: грошові купюри номіналом по 20 (двадцять) доларів США: МВ28972106Н; МД89403694В; МЕ53057122В; МА27237703С; JG58043804D; МF08040143A; EF51195694D; MF15957274B; IL48116603C; MD55328904A; JL08827220C; MB28960178H; MB80693297A; JA64826526B; грошова купюра номіналом 1 (один) долар США:B12914207L; грошові кошти в сумі 105 (сто п`ять) євро купюрами наступних номіналів та номерів: грошові купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) євро: S6; V5; грошова купюра номіналом 5 (п`ять) євро: NA; грошові кошти 1350 (тисяча триста п`ятдесят) гривень купюрами наступних серій та номіналів: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЗИ3498711; грошові купюри номіналом по 200 (двісті) гривень: ТГ0048370, ЗЄ9601013; ПВ7796909; грошові купюри номіналом по 100 гривень: МК8699529; УИ1560486; - грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят ) гривень: СВ1410294; 26)грошові кошти в сумі 120 (сто двадцять) доларів США купюрами наступних серій та номіналів: - грошова купюра номіналом 100 (сто) доларів США:KL78697884F; грошова купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США: JL12348970D; грошові кошти в сумі 20 (двадцять) євро купюрою номіналом 20 (двадцять) євро: SB.

- на контрольний взірець марлевого відрізка бинта за допомогою якого проводились змиви з рук ОСОБА_6 , змив з правої руки ОСОБА_6 та змив з лівої руки ОСОБА_6

- на контрольний взірець марлевого відрізка бинта за допомогою якого проводились змиви з рук ОСОБА_5 , змив з правої руки ОСОБА_5 та змив з лівої руки ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані речі, які вилучені, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, вони є речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється кримінальне провадження №0000007 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за фактом того, що начальник УДМС у Тернопільській області ОСОБА_11 , перший заступник начальника УДМС у Тернопільській області ОСОБА_6 та головний спеціаліст УДМС у Тернопільській області ОСОБА_5 , вимагають у жителя с.Язловець, Бучацького району, Тернопільської області ОСОБА_15 неправомірну вигоду в сумі 3000 гривень за позачергове оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон його дітям та кумі.

06 квітня 2017 року на підставі ухвал слідчого судді були проведені обшуки по місцю проживання начальника УДМС у Тернопільській області ОСОБА_11 , першого заступника начальника УДМС у Тернопільській області ОСОБА_6 , головного спеціаліста УДМС у Тернопільській області ОСОБА_5 , а також в приміщенні УДМС у Тернопільській області та вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодекс.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що речовими доказами по даній справі, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, мають значення для кримінального провадження, можуть бути:

- конверт із грошовою купюрою номіналом 50 (п`ятдесят) євро S 2; грошові купюри номіналом 100(сто) гривень серії та номер АБ 1306887, КВ 1067431, МЄ 2935629, ЕА 8508581, ЕЗ 7964607, БЙ 2583004; грошові купюри номіналом 50(п`ятдесят) гривень серії та номер СЖ 8444835, ПГ 0112325, які вилучені під час обшуку у приміщенні Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 10.

- патрони жовтого кольору із маркіровкою 7.62х39 кількістю 5 (п`ять) штук, що знаходяться у паперовій коробці зеленого кольору №472/66; мобільний телефон марки «Nokia» 8800d imei № НОМЕР_2 в; мобільний телефон марки «Sony Ericson» із сім карткою «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон марки «Nokia» imei : НОМЕР_5 із сім карткою «SimSim»2543; мобільний телефон марки «Nokia» 5800 d-1 із сім карткою «Київстар»128826052F; сім картку мобільного оператора «Utel»; сім картку мобільного оператора Vodafon87; лист паперу із рукописним текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошові кошти в сумі 4776 (чотири тисячі сімсот сімдесят шість) гривень купюрами наступних номіналів та номерів: грошові купюри номіналом по 100 (сто) гривень: ЗИ1397233; УИ5005681; ЕЗ4770960; УЕ4062023; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень: ЗЄ4179740; грошові купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ХА0350470; ЗД9114053; МБ6356776; ЗГ6277317; ВБ2360772; ЛЗ8783801; СГ1059851; грошові купюри номіналом по 50 гривень: СД9043442; СБ2535904; СГ4349545; ПЖ6734879; УЄ6119047; ПГ3132039; УВ5697025; СБ5278041; УГ9192652; РД3191039; СГ3578723; СЕ0327193;ТБ9229503; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень: ПЕ2625498; грошові купюри номіналом 5 (п`ять) гривень ПИ00158177; грошові купюри номіналом 1 (одна) гривня СВ8271557; грошові кошти 1350 (тисяча триста п`ятдесят) гривень купюрами наступних серій та номіналів: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЗИ3498711; грошові купюри номіналом по 200 (двісті) гривень: ТГ0048370, ЗЄ9601013; ПВ7796909; грошові купюри номіналом по 100 гривень: МК8699529; УИ1560486; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень: СВ1410294, які вилучені під час обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_11 .

З метою забезпечення кримінального провадження є необхідність у накладенні арешту на вказані речі, оскільки є ризик, що повернення вказаних речей може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, унеможливити проведення експертиз та перешкодити встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

При цьому слідчий суддя враховує, що арешт вказаних речей є спів розмірним із завданням кримінального провадження, враховуючи характер кримінального провадження. Наслідки арешту на майно не створять невідворотних важких наслідків .

Щодо накладення арешту на решту майна, то слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено, що воно є речовим доказом по даному кримінальному провадженні. Доводи клопотання, що накладення арешту на майно необхідне для забезпечення конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя до уваги не приймає, оскільки доказів того, що будь-кому повідомлено про підозру не надано, а відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи накладається арешт на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 117, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном:

- конверт із грошовою купюрою номіналом 50 (п`ятдесят) євро S 2; грошові купюри номіналом 100(сто) гривень серії та номер АБ 1306887, КВ 1067431, МЄ 2935629, ЕА 8508581, ЕЗ 7964607, БЙ 2583004; грошові купюри номіналом 50(п`ятдесят) гривень серії та номер СЖ 8444835, ПГ 0112325, які вилучені під час обшуку у приміщенні Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 10.

- патрони жовтого кольору із маркіровкою 7.62х39 кількістю 5 (п`ять) штук, що знаходяться у паперовій коробці зеленого кольору №472/66; мобільний телефон марки «Nokia» 8800d imei № НОМЕР_2 в; мобільний телефон марки «Sony Ericson» із сім карткою «Київстар» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» s/n: НОМЕР_4 без сім картки; мобільний телефон марки «Nokia» imei : НОМЕР_5 із сім карткою «SimSim»2543; мобільний телефон марки «Nokia» 5800 d-1 із сім карткою «Київстар»128826052F; сім картку мобільного оператора «Utel»; сім картку мобільного оператора Vodafon87; лист паперу із рукописним текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошові кошти в сумі 4776 (чотири тисячі сімсот сімдесят шість) гривень купюрами наступних номіналів та номерів: грошові купюри номіналом по 100 (сто) гривень: ЗИ1397233; УИ5005681; ЕЗ4770960; УЕ4062023; грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень: ЗЄ4179740; грошові купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень: ХА0350470; ЗД9114053; МБ6356776; ЗГ6277317; ВБ2360772; ЛЗ8783801; СГ1059851; грошові купюри номіналом по 50 гривень: СД9043442; СБ2535904; СГ4349545; ПЖ6734879; УЄ6119047; ПГ3132039; УВ5697025; СБ5278041; УГ9192652; РД3191039; СГ3578723; СЕ0327193;ТБ9229503; грошові купюри номіналом 20 (двадцять) гривень: ПЕ2625498; грошові купюри номіналом 5 (п`ять) гривень ПИ00158177; грошові купюри номіналом 1 (одна) гривня СВ8271557; грошові кошти 1350 (тисяча триста п`ятдесят) гривень купюрами наступних серій та номіналів: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЗИ3498711; грошові купюри номіналом по 200 (двісті) гривень: ТГ0048370, ЗЄ9601013; ПВ7796909; грошові купюри номіналом по 100 гривень: МК8699529; УИ1560486; грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень: СВ1410294, які вилучені під час обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_11 .

Виконання ухвали доручити слідчому.

Копію ухвали невідкладно надіслати слідчому, прокурору та підозрюваним.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1