Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/1548/17

Справа № 711/4109/17

29 травня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори на суму 1 047 000 грн., видаткові касові ордери та інші документи на підсобних осіб, які насправді дані кредити не оформляли та необхідні документи не підписували. По даному факту прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України в редакції 1960 року. Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа привласнила кошти кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.08 2016 слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006905 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 18.04.2017 кримінальні провадження № 0000404 та № 0006905 об`єднані в одне провадження з загальним № 0000404. В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється неприбутковою організацією, зареєстрована 26.04.2006. Державну реєстрацію здійснював ІНФОРМАЦІЯ_2 . З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на даний час не встановлено жодних документів, що стосуються ведення господарської діяльності кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавала фінансову звітність за 2006-2009 роки та державну статистичну звітність за формами №1-ПВ (щомісячна) і №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» у 2008 році. Станом на 01.01.2009 кредитна спілка повідомила про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам. Також встановлено, що оригінали фінансової звітності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2006-2009 роки та державної статистичної звітності за формами №1-ПВ (щомісячна) і №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» у 2008 році, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, просять надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів фінансової звітності за 2006-2009 роки та державну статистичну звітність за формами №1-ПВ (щомісячна) і №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» у 2008 році, що були подані кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучати оригіналів фінансової звітності за 2006-2009 роки та державну статистичну звітність за формами №1-ПВ (щомісячна) і №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» у 2008 році, що були подані кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до фінансової звітності за 2006-2009 роки та державної статистичної звітності за формами №1-ПВ (щомісячна) і №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» у 2008 році, що були подані кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1