Справа № 761/502/17
Провадження № 1-кс/761/664/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0008328 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

До СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява Асоціації незалежних експертів України «УКРЕКСПЕРТ», про те, що колишнє керівництво Асоціації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використали завідомо підроблений документ.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що наприкінці травня 2016 р. КерівникуАсоціації ОСОБА_7 та уповноваженимпредставникам, якідіють в судах відімені та в інтересахАсоціації (стало випадкововідомо з офіційного сайту СудовоївладиУкраїни, про існуваннятрудовихспорівініційованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до Асоційації, про визнаннянезаконнимирішення, поновлення на роботі, стягненнясередньогозаробітку,уГолосіївському районному суді м. Києва,суддя ОСОБА_8 .

Дізнавшись про такі спори, уповноваженіпредставникиАсоціаціїознайомились з матеріалами справ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З матеріалівсудових справ (№752/7048/16-ц за позовом ОСОБА_5 та №752/7177/16-ц за ОСОБА_9 ) стало відомо, про злочиннідіїданихосіб, якідолучили до своїхпозовнихзаяв оригінали Довідок з місцяроботи - Асоціації, а саме:

?По справі №752/7048/16-ц, суддя ОСОБА_8 , Голосіївськийрайонний суд м. Києва, за позовом ОСОБА_5 до Асоціації, долученооригінал з мокрою печаткою Асоціації (яка булла анульована на підставі протоколу від 30.10.2015 р.) Довідку №5 від 15.03.2016 р. підписанаВиконавчим директором ОСОБА_6 з підрахунком доходу ОСОБА_5 у розмірі 111 928,46 грн. та із зазначенням того, що ОСОБА_5 займає посаду Голови Ради Асоціації.

?По справі №752/7177/16-ц, суддя ОСОБА_8 , Голосіївськийрайонний суд м. Києва, за ОСОБА_9 до Асоціації, долученооригінал з мокрою печаткою Асоціації (яка булла анульована на підставі протоколу від 30.10.2015 р.) Довідку №7 від 15.03.2016 р. підписанаВиконавчим директором ОСОБА_6 з підрахунком доходу ОСОБА_6 у розмірі 109 238,94 грн. та із зазначенням того, що ОСОБА_6 займає посаду виконавчого директора Асоціації. При цьому в описідокументів у справіарк. справи 45 зазначеноДовідка, а у позовнійзаявітакожзазначено в ДодаткахдолученаДовідка про з/п пункт 15 Додатківпозовної заяви.

ОСОБА_6 булозвільнено 30.10.2015 р. Наказом №02 по особовому складу ОСОБА_10 , з посадивиконавчого директора Асоціації на підставі Протоколу засідання Ради Асоціаціївід 30.10.2015 р.

Треба зазначити, ОСОБА_11 також додав до позовної заяви Наказ №02 по особовому складувід 30.10.2015 р., про йогозвільнення, однаккопію на якійтакожміститьсяанульована печатка Асоціації та штамп згідно зоригіналом 13.05.2016 р.

Виконавчим директором Асоціації та підписантом з 14.03.2016 р. є ОСОБА_12 щопідтверджуєтьсяІнформаційноюдовідкою з офіційного сайту МінюстаУкраїни

З вищевикладеного та матеріалів судових справ №752/7048/16-ц за позовом ОСОБА_5 та №752/7177/16-ц за позовом ОСОБА_6 , які перебувають в провадженні судді ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких містяться оригінали підробних документів, з використанням анульованої печатки Асоціації, підписаних особою ОСОБА_6 , який не має жодних на це повноважень у власних інтересах та в інтересах іншої особи ОСОБА_5 , завдають матеріальних збитків Асоціації.

В ході допиту як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 встановлено, що не дивлячись на те, що фактично ОСОБА_5 , ОСОБА_6 були звільнені 30.10.2015 року, ОСОБА_6 не повернув печатку асоціації незалежних експертів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично з 30.10.2015 року по січень-лютий 2016 рік, видаючи накази за власним підписом щодо нарахування та видачі заробітної плати ставив на них власні підпис та печатку. В ході досудового розслідування встановлено, що в Асоціації незалежних експертів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два рахунки у двох банківських установах, зокрема рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

З метою підтвердження факту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розпорядження коштами на рахунку ОСОБА_6 після звільнення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.10.2015 року по 03.12.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви про відкриття рахунку за № НОМЕР_1 за період з 30.10.2015 по 03.01.2017 рік; Договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додаткових угод до нього, копія паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи на розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , наказ про призначення на посаду директора, виконавчого директора, бухгалтера Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів уповноважених осібАсоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просила про його задоволення.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого) до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.10.2015 року по 03.12.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви про відкриття рахунку за № НОМЕР_1 за період з 30.10.2015 по 03.01.2017 рік; Договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , додаткових угод до нього, копія паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи на розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , наказ про призначення на посаду директора, виконавчого директора, бухгалтера Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів уповноважених осіб Асоціації незалежних експертів України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 12.02.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1