ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7469/17
провадження № 1-кс/201/4848/2017
25 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
25 травня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в продовж 2016 року зокрема погоджено акти виконання робіт (надання послуг) з таким підрядним підприємством як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт, які фактично не виконані та послуг які фактично не надавались. В подальшому отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», з метою подальшого привласнення.
Згідно наданої оперативної інформації бюджетні кошти виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 на фінансування реконструкції футбольного поля та капітального ремонту районного парку в м. Кривий ріг, по ланцюгу постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки СПД, що входять до складу "конвертаційного центру" організованого гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в функції якого входить загальний контроль за діяльністю КЦ, координація діяльності та безпосередня участь у залученні клієнтів до протиправної схеми конвертації грошових коштів та виведення їх до тіньового сектору економіки.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб що входить до вказаного "конвертаційного центру" в своїй протиправній діяльності, зокрема для подання податкової звітності "фіктивними" підприємствами, обміну документами та спілкування використовує електронні поштові адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 які належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, документи ФСГД та інші дані щодо електронної кореспонденції, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме мав доступ та був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, встановити фактичні адреси знаходження комп`ютерів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів стосовно електронних поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів стосовно електронних поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (заяви, договори, контракти, угоди, додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу, ІР-адреси, які надавались абонентам вищезазначених електронних скриньок в час здійснення користування скриньками (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси), із обов`язковим зазначенням місця (фактичної адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг) та МАС адреси обладнання, яке використовувалось, інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді та на паперовому носії, за період часу з 01.01.2017 р. по дату винесення ухвали суду.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1