Справа № 761/8752/17
Провадження № 1-кс/761/5499/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення стосовно матеріалів судової справи № 910/1651/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 серпня 2015 року зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення стосовно матеріалів судової справи № 910/1651/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у період 2014-2016 років засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Донецьк) громадянка України ОСОБА_5 , громадянка України ОСОБА_6 та інші службові особи вказаного товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпро), а також з їх регіональними представниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та приватними підприємцями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька Народна Республіка» (далі «ДНР») та «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, обготівковують в м. Києві через спеціально створенні та придбані ними та невстановленими особами юридичні особи з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інші, які використовуються ОСОБА_5 та іншими особами з метою прикриття їх незаконної діяльності.

При цьому, вказані вище юридичні особи за адресами, зазначеними в реєстраційних документах, не знаходяться, їхні директора не мають ніякого відношення до діяльності Товариств, будь-якої господарської діяльності вони не здійснювали, всі угоди, які укладалися з ними, є безтоварними.

Разом з цим, 28.12.2016 року в ході проведення обшуку за адресою проживання засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Донецьк) ОСОБА_5 АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено ряд оригіналів документів по договірним відносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2013-2015 років, які лягли в основу та були використанні як докази при винесенні Господарським судом м. Києва (справа № 910/1651/16) судового рішення за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з Державної пенітенціарної служби України 2 299 045, 56 грн.

Також у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення факту підроблення офіційних документів 10.03.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу. Серед об`єктів дослідження наявні вилучені в ході проведення обшуку 28.12.2016 року за адресою проживання засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Донецьк) ОСОБА_5 АДРЕСА_2 , оригінали договорів № 23-11/13 від 23.11.2013 про надання послуг (робіт) з підготовки пропозиції конкурсних торгів, а також про відступлення права вимоги № 18/03-15 від 18.03.2015.

Однак, для повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно проведення судової-почеркознавчої експертизи і по оригіналам інших документів, а саме позовній заяві від 21.01.2016 позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про стягнення 2 299 045, 56 грн., додатку № 1 до неї, та ряду документів, які подавалися позивачем під час судового розгляді та були враховані ІНФОРМАЦІЯ_24 при винесенні рішення у справі № 910/1651/16, та на даний час зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вказані вище документи, а саме оригінали позовної заяви від 21.01.2016 позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про стягнення 2 299 045, 56 грн., додатку № 1 до неї, та ряду документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подавалися позивачем під час судового розгляду та були враховані ІНФОРМАЦІЯ_24 при винесенні рішення від 05.04.2016 у справі № 910/1651/16, мають ознаки підроблення, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, та можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів усіх матеріалів справи № 910/1651/16 з можливістю вилучення їх оригіналів, а також отримати інформацію, що має доказове значення для досудового слідства у кримінальному провадженні, не можливо, так як 03.03.2017 в отриманні вказаних документів в порядку ст. 93 КПК України, та навіть у можливості ознайомлення з ними, Господарським судом м. Києва відмовлено, з посиланням на проведення тимчасового доступу відповідно до положень глави 15 КПК України.

Кримінальне провадження №0000250, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, звернувшись до суду із заявою про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів вищевказаної справи не заперечував.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_3 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення стосовно матеріалів судової справи № 910/1651/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів матеріалів судової справи № 910/1651/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів судової справи № 910/1651/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення 2 299 045, 56 грн., до складу якої входять опис, позовна заява від 21.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, додаток № 1, заяви, клопотання та листи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності, квитанції про сплату платежів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя