Дата документу 21.12.2016

Справа № 334/8634/16-к
Провадження № 1-кс/334/1727/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«21» грудня 2016 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0006877, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0006877 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, на підставі постанови про виділення матеріалів в окреме провадження, щодо зловживання службовим становищем заступникам директора Конценрну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством встановлено що між концерном «Міські теплові мережі» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 , та. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір про заміну кредитора. Згідно вказаного договору концерн «Міські теплові мережі» зобов`язався виплатити грошові кошти вказаному вище підприємству, та отримав можливість вимагати заборгованість у інших підприємств.

На вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5 000 000, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО банка № НОМЕР_2 . Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1 500 000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000 000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500 000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Згідно матеріалів провадження вказані грошові кошти були перераховані на підставі листів узгодження які були підписані першим заступником генерального директора на той час ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , пояснила що, вона є головним бухгалтером концерну «Міські теплові мережі», та повідомила що, в 2013 році на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5 000 000, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО банка № НОМЕР_2 . Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1 500 000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000 000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500 000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФОН № НОМЕР_5 .

В ході досудового слідства була отримана інформація про те що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зверталось до концерну «Міські теплові мережі» з позовом в рамках справи № 908/4861/15.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ЗФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_2 , та встановлено що грошові кошти які надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банка НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка міститься в банківській станові стосовно юридичної особи якою відкрито вказаний рахунок, та виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банка НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У досудового слідства з метою з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів пов`язаних із відкриттям та дією банківського рахунку НОМЕР_7 :

- заяви на відкриття рахунку;

- копії свідоцтва (рішення) про реєстрацію підприємства;
- копію рішення про створення підприємства;
- примірника належним чином зареєстрованого та затвердженого статуту;
- картки зі зразками підписів, та відтиску печатки встановленого зразка;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 31.05.2013 по теперішній час в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банка НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів пов`язаних із відкриттям рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне для використання у подальшому у якості доказів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Розгляд клопотання до документів пов`язаних із відкриттям рахунку, та руху коштів по рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст.. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання зазначивши що зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи , у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши доводи та пояснення, думку прокурора, дослідивши матеріали справи у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій вказаних документів для відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та руху коштів по вказаному рахунку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006877 від 17.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чю2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому або іншим співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завіреної копій документів пов`язаних із відкриттям та дією банківського рахунку НОМЕР_7 :

- заяви на відкриття рахунку;

- копії свідоцтва (рішення) про реєстрацію підприємства;
- копію рішення про створення підприємства;
- примірника належним чином зареєстрованого та затвердженого статуту;
- картки зі зразками підписів, та відтиску печатки встановленого зразка;
- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 31.05.2013 по теперішній час, за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банка НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банка НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 21.01.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1