Справа №150/370/15-к
Провадження по справі №1-кс/150/49/15
УХВАЛА
18 травня 2015 року Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області і про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 25.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до Чернівецького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про держателів банківських платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомості про рух коштів по картковим рахункам держателів банківських платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 22.12.2014 по 26.12.2014; відомості про власників рахунків (фізичних чи юридичних осіб) на рахунки яких 23.12.2014 було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської платіжної картки НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції, посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 25.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, в якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості, а тому просив надати СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до речей та документів..

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Чернівецьким районним судом у встановленому законом порядку було повідомлено ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання слідчого Чернівецького РВ УМСВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, не повідомивши про причини неприбуття за судовим викликом.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

24 грудня 2014 року до Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри щодо невідомого чоловіка, який 23 грудня 2014 року під час телефонної розмови, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 913,50 гривень.
За даним фактом 25.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що 23.12.2014 року о 13 годині 5 хвилин невідома особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_3 до ОСОБА_4 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману отримала номера особистих рахунків платіжних карт ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_4 , при чому після телефонної розмови з рахунку НОМЕР_1 , без відома ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 913,50 грн., трьома частинами по 304 грн. 50 коп. на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином ОСОБА_4 було заподіяно матеріального збитку.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_4 являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим СВ Чернівецького РВ як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах , які містять охоронювану

законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 - дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження - АДРЕСА_2 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

· відомості про держателів банківських платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
· відомості про рух коштів по картковим рахункам держателів банківських платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 22.12.2014 по 26.12.2014;
· відомості про власників рахунків (фізичних чи юридичних осіб) на рахунки яких 23.12.2014 було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської платіжної картки НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6