Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/795/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2017 м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі ОСОБА_2 , слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

14.06.2017 слідчий СВ Красилівського ВП ГУПН України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 29.05.2017 до ЄРДР за №0000297 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу йому та слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала грошові кошти, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даної картки по термін дії ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 27.05.2017 близько 15:08 год. в с. Закриниччя Красилівського району невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1085 грн. ОСОБА_13 , жительки АДРЕСА_1 , яка назвала для невстановленої особи номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код, що надійшов їй СМС повідомленням на мобільний телефон, з метою ніби то розблокувати картку потерпілої.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 27.05.2017 вона перебувала в с. Закриниччя Красилівського району, де проживає її батько. Так, близько 15 год. 08 хв. того ж дня до ОСОБА_13 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 № НОМЕР_1 , хтось намагається зняти грошові кошти, після чого невстановлена особа попросила ОСОБА_13 продиктувати номер банківської карти, а також код зі зворотної сторони картки, що остання і виконала. Через деякий час невідомий чоловік зателефонував ще раз з номеру № НОМЕР_3 та сказав, що ОСОБА_13 неправильно назвала цифру номеру картки, після чого остання продиктувала ще раз номер карти для уточнення номеру. Далі на мобільний телефон ОСОБА_13 прийшло СМС повідомлення з кодом, який остання також продиктувала невідомому чоловікові. Після цього для ОСОБА_13 прийшло СМС повідомлення, що з її банківського рахунку було знято 1085,70 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_13 має у своєму користуванні банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що інформація про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати які будь-яким іншим шляхом не можливо.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала грошові кошти, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даної картки по термін дії ухвали.

Зобов`язати службову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 07.07.2017.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14