Справа № 683/362/17
1-кс/683/369/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була попередньо встановлена на комп`ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп`ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп`ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та іншим суб`єктам господарювання.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовувало рахунки, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЗКПО НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 та які ними обслуговуються.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вказаних поточних рахунках.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належать вищевказані рахунки, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , власником яких являється філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 (в тому числі фотографію власника рахунків) та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по дату дії ухвали.
Строк дії ухвали визначаю до 27 липня 2017р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1