печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000198 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) та що стали підставою для відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 05.10.2015 за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з використанням реквізитів компаній-нерезидентів в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (країна реєстрації - Республіка Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (країна реєстрації - Британські Віргінські острови, адреса - АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (країна реєстрації - АДРЕСА_5 ) шляхом заниження реальної вартості 13 випусків програми «Шустер LIVE» на 2,6 мільйона доларів США, права на використання яких 03.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було передано клієнту,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, тобто сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у особливо великих розмірах.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно даних які містяться в матеріалах кримінального провадження 3 вересня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ліцензійний договір з одним із клієнтів на території України на передачу прав, щодо використання 13 випусків програми «ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На підставі вищевказаної дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від замовника отримало 1 055 455,87 гривень, але фактично основна частина платежу на 2 600 000 доларів США замовником направлено на користь названої ОСОБА_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (країна реєстрації Беліз) на рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 (Латвійська Республіка) з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_7 відкритого в Privatbank, Республіка Кіпр. Усі права, обов`язки та документи на телепрограму «ІНФОРМАЦІЯ_8 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (країна реєстрації Беліз) передала компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (країна реєстрації - Республіка Кіпр). Отримані кошти у жовтні 2015 року перераховано компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (країна реєстрації - Британські Віргінські острови) на рахунок ЕЕ551132126 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_11 (Естоська Республіка).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , або за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Кіпр, тимчасовий доступ до завірених копій документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) та що стали підставою для відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса 1Марр street, Belize) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Кіпр) а саме:
- у разі відкриття розрахункового рахунку юридичною особою - копію свідоцтва про реєстрацію компанії, копії статуту фірми і документів-підтвердження, де вказані анкетні дані осіб, які будуть розпоряджатися рахунком; у разі відкриття розрахункового рахунку фізичною особою - копії паспорту особи, особистого фото, договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» та інформацію про дистанційний доступ до банківських рахунків в тому числі з використанням системи «Клієнт-Банк» (із зазначення індентифікуючих даних про технічні засоби через які здійснювався доступ, даних про точки доступу, часу, виду операційта даних про осіб які здійснювали доступ), документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
-роздруківки руху коштів із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (країна реєстрації - Беліз, реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса 1Марр street, Belize), за період з 01.09.2015 по 31.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16645/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3