Номер провадження:1-кс/521/3752/17
УХВАЛА
18 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001226 від 04.06.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 04.06.2016 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій вказав, що в період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_6 під приводом продажу талонів АЗС на пальне, шляхом обману, заволодів його майном, а саме грошовими коштами на суму 2 200 000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 04.06.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001226 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 придбати у нього талони на пальне за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 , та придбав талони на 50 літрів палива, які використав на АЗС. В подальшому, впевнившись в добропорядності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в період з травня по вересень 2015 року, купував у останнього талони на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_6 виконував зобов`язання та передавав талони на пальне потерпілому, після стовідсоткової передоплати.

В період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_5 перерахував 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та передав йому 600 000 гривень готівкою, в якості передоплати за талони на пальне.

Однак, зловживаючи довірою потерпілого, ОСОБА_6 не виконав зобов`язання та не передав потерпілому талони на пальне, спричинивши йому матеріальну шкоду на суму 2 200 000 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яким в період з 01.05.2015 по 31.11.2015 року були реалізовані талони на пальне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості щодо кількості реалізованих талонів, об`єму пального на який були реалізовані вказані талони, місця обміну вказаних талонів (в тому числі договори купівлі продажу, прибутково - видаткові накладні, документи які надавались фізичними та юридичними особами з метою укладання договорів).

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких проситься, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до матеріалів кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб причетних до злочину, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яким в період з 01.05.2015 року по 31.11.2015 року були реалізовані талони на пальне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості щодо кількості реалізованих талонів, об`єму пального на який були реалізовані вказані талони, місця обміну вказаних талонів (в тому числі договори купівлі продажу, прибутково - видаткові накладні, документи, які надавались фізичними та юридичними особами з метою укладання договорів) в період з 01.05.2015 року по 31.11.2015 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.09.2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1