Справа № 755/8737/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших фізичних осіб інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що приблизно в серпні-вересні 2013 року його знайома ОСОБА_8 познайомила його з представником фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 . Остання розповідала, що займається пошуком інвесторів і партнерів для розвитку свого бізнесу. ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_6 вкласти гроші в бізнес-проект, який вона розвиває разом зі своїми партнерами. В перспективі ОСОБА_4 обіцяла йому пристойні дивіденди. Також, остання розповідала, що в компанії працює вона і члени її сім`ї, дочка ОСОБА_9 , невістка за ім`ям ОСОБА_10 (прізвище не знає) і племінник ОСОБА_11 . Крім цього, ОСОБА_4 говорила, що у неї є партнер ОСОБА_5 (колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який фактично допомагає їй у веденні бізнесу, роботі нової компанії, пошуку та залученні клієнтів.
Повністю довірившись на той момент словам та запевненням ОСОБА_4 , він погодився інвестувати грошові кошти в бізнес-проект ОСОБА_4 , не маючи і гадки про те, що остання може шахрайським шляхом заволодіти його грошовим коштами.
У період з 2013 по 2016 роки він передав ОСОБА_4 частинами грошові кошти у загальній сумі 719 000 доларів США та 1 730 000 грн.
З початку він передавав гроші під розписку, в присутності його знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Пізніше, ОСОБА_4 запропонувала йому оформити інвестиції договором позики під 10% на місяць. В основному передача грошей відбувалась в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому грошові кошти ОСОБА_4 йому не повернула, а заволоділа ними шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування установлено, що грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших фізичних осіб інвесторів компанії, якими ОСОБА_4 і ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживання довірою могли бути використані як інструмент фінансування господарської діяльності підконтрольного останньому підприємства.
Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 24.12.2014відкритий казначейський розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в банківській установі.
На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Надати групі прокурорів, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за дорученням відповідальному оперативному працівнику оперативного підрозділу органу Національної поліції, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по казначейському розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 з дня відкриття рахунку (24.12.2014)та по теперішній час;
-інформацію про рух коштів по казначейському розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку (24.12.2014) та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку (24.12.2014)та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
-фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з казначейського розрахункового рахунку № НОМЕР_5 з дня відкриття рахунку (24.12.2014) та по теперішній час;
-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_5 з дня відкриття рахунку (24.12.2014)та по теперішній час;
-договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками Казначейства України (МФО НОМЕР_1 );
-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Казначейства України (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: