У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«31» липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про накладання арешту на майно, у кримінальному провадженні зареєстрованому внесеномудо ЄРДР за №0000019 внесеного 26.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , звернулась до слідчого суддя з клопотанням про накладання арешту на майно, яке було вилучено під час санкціонованого обшуку за адресою м Херсон, вул. Острівське шосе, 2-Б в рамках досудово розслідування в кримінальному провадженні №0000019 внесеного 26.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивуючи наступним.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в лютому 2017 року посадові особи Велтрейд Сістем ЛП (командитне товариство Шотландії, реєстраційний номер SL16620, адреса: офіс 1F2, 89 Альберт Стріт, Единбург, EH 5LY Сполучене Королівство) (далі компанія Велтрейд) та ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» шляхом зловживання довірою заволоділи майном компанії Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі (ILTA Agribusiness DMCC), а саме: соєві боби загальною вагою 1600,00 (одна тисяча шістсот) тон та пшеничні висівки гранульовані загальною вагою 400,00 (чотириста) тон на загальну суму 1 631 200,00 (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча двісті) доларів США.

Представником компанії Велтрейд у стосунках із компанією Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі виступали наступні особи:

- ОСОБА_5 уповноважений представник, реальний бенефіціар. Дана особа діяла на підставі довіреностей. Актуальна довіреність видана компанією Веллтрейд 17.06.2016. Крім того, відповідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, в якому власником ТОВ «ТАЛЬЯ ТРЕЙД Україна», , зазначений ОСОБА_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., що є адресою реєстрації ОСОБА_7 відповідно до посвідки на постійне проживання в Україні.

- ОСОБА_8 менеджер зовнішньоекономічної діяльності по взаємодією із Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі

Від імені ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» діяли:

- ОСОБА_9 директор.

Згідно допиту представника за довіреністю ОСОБА_10 , ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» та компанія Велтрейд є пов`язаними особами, про що свідчить зокрема той факт, що адреса електронної скриньки ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» містить доменне ім`я компанії Велтрейд, відповідно до відомостей історії ІР-адресів, з яких було відправлено листи на електронну пошту.Окрім того, Фатіг Алтинкая кілька разів представлявся представником ТОВ «ГРЕЙН-БОРД».

Таким чином, невстановлені особи та посадові особи Компанії Велтрейд Сістем ЛП та ТОВ «ГРЕЙН-БОРД» протягом тривалого часу вчиняли дії з метою заволодіння шахрайським шляхом, зловживаючи довірою грошовими коштами посадових осіб Компанії Ілта Агрібізнес ДіЕмСіСі, внаслідок чого компанії завдано матеріальну шкоду у загальному розмірі 1 650 000,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) доларів США.

27.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено санкціонований обшук в приміщенні ТОВ «ЕЛІТА ДНІПРА» адресою: м Херсон, вул. Острівське шосе, 2-Б в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Жорсткий диск «TOSHIBA», розміром 500 гб с/н 55ТВРОЗНSХ13;

2. Пропуски на в`їзд та виїзд з території ТОВ «ЕЛІТА ДНІПРА» автотранспорту на 509 аркушах;

3. Папка, чорного кольору з надписом «Пшениця» на 39 аркушах;

4. Папка, жовтого кольору (На отгрузку) на 10 аркушах;

5. Папка, чорного кольору на 80 аркушах;

6. Папка, зеленого кольору з надписом «липень» на 60 аркушах;

7. Папка, червоного кольору з надписом «соя» на 27 аркушах;

8. Зошит, жовтого кольору з надписом «Стар»;

9. Папка, жовтого кольору з документами на 384 аркушах;

10. Копія договору № 01-F/010915 на щодо посоу від 01.09.2015 на 9 аркушах;

11. Файл з 5 аркушами, з листами від ТОВ «ГРЕЙН БОРД»;

12. Флеш накопичувач, марки DTSEЗ об`ємом 16 гб марки Kingston КС И 6816-4СІВ М4979-332 А00LF;

13. Папка, червоного кольору з документами на 384 аркушах, Ф 36, Ячмень Ф 36;

14. Папка, синього кольору з документами, на 293 аркушах з надписом Ф36 пшениця;

15.Генеральний договір № 12/90 8 від 17.12.2014 на 25 аркушах;

16. Перелік майна ТОВ «ЕЛІТА ДНІПРА» на 3 аркушах;

17. Витяг з бази 1 С на 45 аркушах;

18. Копії наказів про призначення на 6 аркушах.

Слідчий у судовому засіданні просила задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
ОСОБА_3 , за погодженням розглянувши матеріали досудового розслідування, №0000019 внесеного 26.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:
1. Жорсткий диск «TOSHIBA», розміром 500 гб с/н 55ТВРОЗНSХ13;

2. Пропуски на в`їзд та виїзд з території ТОВ «ЕЛІТА ДНІПРА» автотранспорту на 509 аркушах;

3. Папка, чорного кольору з надписом «Пшениця» на 39 аркушах;

4. Папка, жовтого кольору (На отгрузку) на 10 аркушах;

5. Папка, чорного кольору на 80 аркушах;

6. Папка, зеленого кольору з надписом «липень» на 60 аркушах;

7. Папка, червоного кольору з надписом «соя» на 27 аркушах;

8. Зошит, жовтого кольору з надписом «Стар»;

9. Папка, жовтого кольору з документами на 384 аркушах;

10. Копія договору № 01-F/010915 на щодо посоу від 01.09.2015 на 9 аркушах;

11. Файл з 5 аркушами, з листами від ТОВ «ГРЕЙН БОРД»;

12. Флеш накопичувач, марки DTSEЗ об`ємом 16 гб марки Kingston КС И 6816-4СІВ М4979-332 А00LF;

13. Папка, червоного кольору з документами на 384 аркушах, Ф 36, Ячмень Ф 36;

14. Папка, синього кольору з документами, на 293 аркушах з надписом Ф36 пшениця;

15.Генеральний договір № 12/90 8 від 17.12.2014 на 25 аркушах;

16. Перелік майна ТОВ «ЕЛІТА ДНІПРА» на 3 аркушах;

17. Витяг з бази 1 С на 45 аркушах;

18. Копії наказів про призначення на 6 аркушах вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні ТОВ «ЕЛІТА ДНІПРА» адресою: м Херсон, вул. Острівське шосе, 2-Б

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1