Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4792/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Федій О.М., за участю старшого слідчого Панасюк Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Полтавського міського управління юстиції.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000003 від 22 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ "Укртехреєстр" із 13.09.2011 р. умисно ухиляється від виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 29.08.2011 р. № 18/1410/11, яким зобов'язано ТОВ "Укртехреєстр" передати на баланс Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Наш дім-21» житловий комплекс за адресою: м. Полтава, вул. Н.Левицького, 21 згідно Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та Поряду передачі житлового комплексу з балансу на баланс, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1521 від 11.10.2002 р. Також з'ясовано, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ "Укртехреєстр" з 28.11.2011 р. умисно ухиляється від виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 15.11.2011 р. № 18/2671/11, яким зобов'язано ТОВ "Укртехреєстр" передати на баланс Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Громада - 2010» житловий комплекс за адресою: м. Полтава, вул. В.Тирнівська, 25/2 разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку, технічною документацією (інвентарна справа, акт приймання в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо) згідно з процедурою, визначеною Порядком передачі житлового комплексу з балансу на баланс, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1521 від 11.10.2002 р.

Зазначав, що в ході проведення досудового розслідування з'ясовується питання періоду перебування на посаді директора ТОВ «Укртехреєстр» ОСОБА_2, який в наданих поясненнях заперечує факт свого перебування на посаді із початку березня 2012 року. При цьому відповідно до даних веб-сайту ЄДРПОУ, технічним адміністратором якого є Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр» саме ОСОБА_2 є директором даного підприємства по даний час. Від імені ОСОБА_2 підписані наявні в матеріалах кримінального провадження копії різноманітних звітів, що подавалися ТОВ «Укртехреєстр» до контролюючих органів після березня 2012 р., а так само довіреність № 5 від 25.07.2012 р. видана для звернення іншій особі 30.07.2012 р. до державного реєстратора виконавчого комітету Полтавської міської ради для реєстрації зміни видів економічної діяльності ТОВ «Укртехреєстр» за КВЕД 2010р.

Для остаточного з'ясування зазначеного питання, в т.ч. для забезпечення проведення в разі необхідності почеркознавчої експертизи, просив суд надати доступ до речей і документів, а також вилучення в Державній податковій інспекції в м. Полтаві оригіналів звітів з розрахунку сплати єдиного податку ТОВ «Укртехреєстр» .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться саме у володінні Державної податкової інспекції в місті Полтаві, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції в місті Полтаві Полтавської області Державної податкової служби, а також дозвіл на їх вилучення, а саме:

розрахунку сплати єдиного податку за ІІІ квартал 2011 року субєктом ТОВ «Укртехреєстр», поданого 14.10.2011 року, розрахунку сплати єдиного податку за ІV квартал 2011 року субєктом малого підприємства ТОВ «Укртехреєстр», поданого 17.01.2011 року та аналогічних розрахунків, що подавалися в подальшому підприємством по даний час;

податкової декларації на прибуток за І квартал 2012 року ТОВ «Укртехреєстр», поданого 10.05.2012 року та аналогічних розрахунків, що подавалися в подальшому підприємством по 05 липня 2013 року; останнього за хронологією балансу, що подавався ТОВ «Укртехреєстр», іншої звітної документації період з 01.11.2011 року по 05 липня 2013 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити Київському РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_3

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

05.07.2013