№1-кс/538/575/2017
№ 539/454/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2017 року м. Лубни

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.03.2014 до Лохвицького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що він 08.03.2014 перерахував кошти в сумі 2000 грн. за човен марки «Колібрі-К 260 Г». однак обіцяного товару не отримав.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в березні 2014 потерпілий в мережі Інтернет через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшов оголошення з продажу човна марки «Колібрі-К 260 Т», на сайті «ЧП ОСОБА_6 » 08.03.2014 у ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що вищевказана човен коштує 2000 грн., та для цього необхідно перерахувати 2000 грн., і він відправо вищевказаний човен через служб) «Делівері», що в м. Лохвиця. В цей же день ОСОБА_7 , відправив ОСОБА_5 , через мобільний телефон номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку необхідно перерахувати кошти. Потерпілий 08.03.2014 о 12 год. 30 хв. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 . що у приміщенні ЦРЛ перерахував 2000 гри., на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_7 . Приблизно через декілька днів потерпілий зателефонував продавцю, який обіцяв надіслати човен. 20.03.2014 зв`язку з ним уже не було. Номер телефону продавця , за яким зв`язувався потерпілий - НОМЕР_2 .
В результаті цих дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2000
16.02.2016 Лохвицьким районним судом Полтавської області надано дозвіл на тимчасовий доступ, до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ). з подальшим їх вилученням , зокрема банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням лаги, час проведення операції. суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видачі готівки у касі, перерахуванні в електронному вигляді) за 08.03.2014 із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надання фото та відео з банкоматів. де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).
Однак, з метою встановлення місця незаконного отримання коштів у розмірі 2000 грн., належних ОСОБА_5 виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з
08.03.2014 року по 08.04.2014 та інформації з зазначенням про місцезнаходження (повної адреси) вищезазначеного терміналу за номером НОМЕР_3 , через який здійснювалась транзакції з платіжної карти.
Зважаючи на вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка с банківською таємницею, отримати інформацію про рух коштів по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 08.03.2014 року по 08.04.2014 та надати інформацію, про місце знаходження терміналу № НОМЕР_4 ( із зазначенням адреси розташування: номера будівлі, вулиці та міста або кому належить даний термінал), які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_2 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,
У судовому засіданні прокурор Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 24.03.2014 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.
Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати інформацію про рух коштів по номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 08.03.2014 року по 08.04.2014 та надати інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 14.09.2017 року .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1