Справа № 539/1503/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - Яценко В. В.

при секретарі Білик Т.П., з участю прокурора Загребельного О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області юрист 3 класу ОСОБА_1В , про тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі - Лубенському відділенню ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3, за фактом крадіжки грошей ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000080 від 26.12.2012 року , -

В С Т А Н О В И В :

26.12.1012 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом крадіжки грошей ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000080 від 26.12.2012 року , та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що 21.01.2012 року о 08 годині 20 хвилин невстановлена особа, знаходячись на автошляху «Київ Харків Довжанськ» поблизу 213 км, неподалік с. Войниха Лубенського району Полтавської області, з автомобіля «Dacia super nova r 52315» днз. ВІ 6537 АВ, який потрапив у дорожньо - транспорту подію, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти у сумі 14800 доларів США та 200 Євро, належні пасажиру вказаного автомобілю ОСОБА_4, який загинув в результаті ДТП, чим спричинено потерпілому значної матеріальної шкоди.

13.02.2012 року СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області за даним фактом порушено кримінальну справу № 123140050 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

22.10.2012 року кримінальна справа №123140050 прийнята до провадження слідчим СУ УМВС України в Полтавській області.

26.12.2012 року матеріали кримінального провадження за фактом крадіжки грошей ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого

ч.3 ст.185 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080.

12.02.2013 постановою заступника начальника СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000080 слідчій групі у складі ст. слідчого СУ УМВС ОСОБА_6, слідчого СВ Лубенского МВ (з обслуговуванням м. Лубни та Лубенського району) УМВС

ОСОБА_3

22.02.2013 постановою про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування старшого прокурора відділу прокуратури області

ОСОБА_7 доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, у кримінальному провадженні № 0000080 слідчому Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області.

Із метою встановлення осіб злочинців у ході проведення досудового слідства перевіряється ряд версій вчинення даного злочину. Зокрема встановлено, що злочинці, безпосередньо після вчинення злочину, могли позбутися викрадених грошей шляхом здійснення валютних операцій у банківських установах м. Лубни, внесення грошових коштів на депозитні рахунки, пересилку коштів шляхом банківського переказу на інші банківські рахунки. Крім цього, потерпілі по справі ОСОБА_8, ОСОБА_9 вказують на причетність працівників ДПС ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до скоєння злочину, як на одну з можливих версій, що на даний час не є спростованою.

Прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі - Лубенському відділенню ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_8», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, пл. Вокзальна, 7, а саме: прибуткових та видаткових квитанцій щодо проведення (здійснення) операцій з обміну доларів США та Євро - фізичною особою ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн.) та фізичною особою ОСОБА_11, 26.04.1986 р.н (ідн. НОМЕР_1), даних про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб та даних про перерахунок коштів вказаними особами на інші банківські рахунки за період з часу з 21.01.2012 по 24.04.2013 із наданням вказаною банківською установою можливості вилучення оригіналів документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться у банківській установі - Лубенському відділенні ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_8»,

Іншим шляхом неможливо отримати достовірні відомості про здійснення ОСОБА_11, ОСОБА_10 операцій з обміну валюти доларів США та Євро у банківських установах м. Лубни, внесення грошових коштів на депозитні рахунки, пересилку коштів шляхом банківського переказу на інші рахунки, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, дані відомості, а саме: прибуткові та видаткові квитанції щодо проведення (здійснення) обмінних операцій, довідки про рух коштів на банківських рахунках, перерахунок коштів на інший банківський рахунок фізичною особою ОСОБА_10, 23.09.1979 р. н. (ідн.), фізичною особою ОСОБА_11, 26.04.1986 р.н (ідн. НОМЕР_1) за період з часу з 21.01.2012 по 24.04.2013, доступні лише Лубенському відділенню ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_8» банківській установі, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі - Лубенському відділенню ПАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_8», що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, пл. Вокзальна, 7, а саме: прибуткових та видаткових квитанцій щодо проведення (здійснення) операцій з обміну доларів США та Євро - фізичною особою ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн.) та фізичною особою ОСОБА_11, 26.04.1986 р.н (ідн. НОМЕР_1), даних про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб та даних про перерахунок коштів вказаними особами на інші банківські рахунки за період з часу з 21.01.2012 по 24.04.2013 із наданням вказаною банківською установою можливості вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали слідчого судді 10 днів, закінчується 04.05.2013 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Яценко В. В.