Справа № 346/1204/17
Провадження № 1-кс/346/545/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2017 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2017 року до суду надійшло дане клопотання в якому слідчий посилається на те, що 02 березня 2017 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу трактора "Кupota XB1", через мережу інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 48 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що 02 березня 2017 року близько 14.00 год. у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Івано-Франківську, він переслав на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за покупку трактора "Кupota XB1" (плуг, фреза) вищевказану суму. Однак, після перерахування грошових коштів ОСОБА_8 почав телефонувати на номер НОМЕР_2 , проте той уже не відповідав.

Також 06 березня 2017 року ОСОБА_8 надав копію квитанції №100Т01HBQP, що підтверджує перерахування грошових коштів на вище вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення куди та як потрачені кошти, перераховані членами обслуговуючого кооперативу на правах пайової участі на будівництво багатоквартирного будинку та перевірки законності використання таких коштів, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по зазначених розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даних документів призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 07 березня 2017 року, про внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06 березня 2017 року, згідно якого ОСОБА_8 заявив про обставини заволодіння його грошовими коштами шляхом обману; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09 березня 2017 року, який вказав про заволодіння невідомою особою шахрайським способом його грошовими коштами на суму 48 000 грн.; копію квитанції № 100Т01НВQP від 02 березня 2017 року, згідно якої ОСОБА_8 перерахував грошові кошти в сумі 48 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_7 , вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 березня 2017 року по даний час ; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 березня 2017 року по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1