печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1350/17-к
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
10.01.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернулася до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування, стороною обвинувачення встановлено, що приблизно в жовтні 2014 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не установлена), ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

18.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_6 , в процесі якого, серед іншого було вилучено підроблений паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також підроблений паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та дублікати карток фізичних осіб платників податків, виданої ІНФОРМАЦІЯ_12 про одержання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відповідно ідентифікаційних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , підписаних від імені посадової особи ОСОБА_19 , печатку «Для довідок» ДПІ у Дніпровському районі м. Києва, а також резинове кліше печатки (штампу) ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до інформації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано інформацію про те, що:

- 07.10.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_17 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІдН НОМЕР_5 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку ВТЕ 944351, зареєстровану в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №938.

- 16.03.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_18 (ІдН НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_6 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАМ 535768, зареєстровану в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №515.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та фіксації доказів причетності підозрюваного ОСОБА_10 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб до вчинення аналогічних за своїм характером кримінальних правопорушень, а також вже інкримінованих їм діянь, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ наступних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 , а саме: до другого оригіналу довіреності, посвідченої нею 26.12.2014 від імені ОСОБА_21 (ІдН НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_6 ), викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАВ 221380, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №797 та до копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_24 за 2014 рік, з можливістю ознайомлення з реєстраційним записом та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 797 (за 2014 рік) вказаного документу, та здійснити його копії.

Другий оригінал довіреності посвідченої приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 26.12.2014 від імені ОСОБА_21 (ІдН НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_6 ), викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАВ 221380, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №797 також може бути використаний стороною обвинувачення в якості вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_21 для проведення призначеної у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи. Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса проводяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійсненні кримінального провадження не може застосовуватись закон який суперечить цьому КПК.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з митою дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка мітиться в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_25 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_26 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002060, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_24 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_2 тобто можливість ознайомитись з другим оригіналом довіреності, посвідченої нею 26.12.2014 від імені ОСОБА_21 (ІдН НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_6 ), викладеної на спеціальному нотаріальному бланку НАВ 221380, зареєстрованої в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №797 та до копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особу довірителя, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_24 за 2014 рік, з можливістю ознайомлення з реєстраційним записом та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 797 (за 2014 рік) вказаного документу, та здійснити його копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1350/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1