Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2327/17
Провадження № 1-кс/644/276/17
УХВАЛА
Іменем України
20 квітня 2017 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 05.04.2017 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання слідчого. Із змісту клопотання вбачається, що 04.04.2017 року до слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 стосовно порушень чинного законодавства під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично лікувальний заклад не відвідують. Відомості вказані в рапорті були внесені до ЄРДР. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом отримано інформацію, що посадові особи комунального закладу нараховують та виплачують заробітну плату працівникам закладу, які фактично його не відвідують, що призводить до розтрати бюджетних коштів. З метою проведення перевірки отриманої інформації заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 21.03.2017 року направлено запит до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам. У відповідь на запит головним лікарем установи направлено лист та відмовлено з наведенням підстав, передбачений ст.159-165 КПК України та необхідність надання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов`язати комунальний заклад охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати для ознайомлення та можливості зняття копій з оригіналів табелів обліку робочого часу, наказів головного лікаря про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення, заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, надання відпусток, штатного розкладу, тарифікаційного списку працівників, розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків) працівників, переліку працівників із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, посади, інші документи щодо обліку відпрацьованого часу, нарахування та виплати заробітної плати працівникам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, встановив наступне.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із

клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, із змісту клопотання вбачається, що відповідно до витягу з кримінального провадження 05.04.2017 року до ЄРДР внесено відомості за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України з фабулою наступного змісту: до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 стосовно порушення чинного законодавства під час нарахування заробітної плати працівникам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично його не відвідують.

До суду клопотання подано слідчим ОСОБА_3 , в рамках провадження за № 0000881 від 05.04.2017 року, погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Зазначені відомості внесені до ЄРДР на підставі матеріалів за фактом можливого порушення чинного законодавства під час нарахування заробітної плати працівниками КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із змісту рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 вбачається, що ним отримано інформацію відносно посадових осіб КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які допускають порушення чинного законодавства під час нарахування заробітної плати працівникам закладу, які фактично його не відвідують, що призводить до зайвого та незаконного списання бюджетних коштів.

21.03.2017 року на ім`я головного лікаря КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було направлено запит про надання для ознайомлення по комунальному закладу документів: декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру осіб, які звільнились у 2016 році, розпорядження (накази) про призначення, звільнення, присяги, попередження про обмеження; перелік службового транспорту, в тому числі орендованого за період з 01.01.2015 року по теперішній час; висновки, накази проведених службових розслідувань стосовно працівників закладу, а також розпорядження керівника, накази за період з 01.01.2015 року по теперішній час; документи, на підставі яких проводилось преміювання, нарахування заробітної плати, матеріальної допомоги, табелі робочого часу, положення про преміювання за період з 01.01.2015 року по теперішній час. У разі необхідності надати завірені копії зазначених документів. Також просили надати перелік всіх працівників закладу, які працюють чи працювали в період з 01.01.2015 року по теперішній час, та інформацію чи надходили повідомлення від працівників закладу щодо виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за період з 01.01.2015 року по теперішній час. У разі надходження, надати завірені копії рішень про вжиті заходи.

31.03.2017 року адміністрацією комунального закладу на запит про надання інформації та копій документів у зв`язку із здійсненням аналізу дотримання вимог антикорупційного законодавства суб`єктами на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», було зазначено, що витребувана інформація відноситься до конфіденційної інформації для отримання якої передбачено порядок її отримання згідно до положень ст.ст.159-165 КПК України. Додатково повідомили, що надходжень повідомлень щодо виникнення конфлікту інтересів в комунальному закладі не зареєстровано. Рекомендовано звернутись із запитом щодо надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Із змісту копії доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 12.04.2017 року вбачається, що слідчим ОСОБА_3 було надано доручення про встановлення свідків події в кримінальному провадженні №0000881, та проведення їх допиту, встановлення анкетних даних працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким незаконно нарахована та виплачена заробітна плата за невідпрацьований час.

14.04.2017 року було проведено допит свідка ОСОБА_8 , із змісту протоколу його допиту вбачається, що близько місяця назад він перебував в спорт-кафе, де дивився футбольний матч, так як вільних місць не було він попросив підсісти за столик к компанії із 5-6 осіб, у яких було вільне місце. В ході перегляду футбольного матчу вони спілкувались між собою, та один чоловік (ім`я якого свідок не пам`ятає) розповів своїм друзям, що у нього дуже добрі відношення з керівництвом КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він працює лікарем, та для нього і ще декількох

співробітників за необхідності надають короткочасну відпустку або вихідний і при цьому в бухгалтерській документації вносять дані про те, що співробітник, якому вони надали короткочасну відпустку або вихідний, знаходився на роботі та в подальшому зазначений співробітник отримує заробітну плату в повному обсязі без вирахування днів, котрі він фактично не працював. Також при нарахуванні заробітної плати «близьким до керівництва» працівникам нараховують максимально можливі премії та грошові заохочення без врахування внеску в роботу медичної установи.

З урахуванням досліджених в ході розгляду клопотання матеріалів доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000881 від 05.04.2017 року.

Слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів, а саме для ознайомлення та можливості зняття копій з оригіналів табелів обліку робочого часу, наказів головного лікаря про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги; надання відпусток, штатного розкладу, тарифікаційного списку працівників, розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників, перелік працівників із зазначенням ПІБ, посади, інші документи щодо обліку відпрацьованого часу, нарахування та виплати заробітної плати працівникам КЗОЗ за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 від 05.04.2017 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов`язати комунальний заклад охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати для ознайомлення та можливості зняття копій з оригіналів табелів обліку робочого часу, наказів головного лікаря про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення, заохочення (нагородження, преміювання), нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, надання відпусток, штатного розкладу, тарифікаційного списку працівників, розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків) працівників, переліку працівників із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, посади, інші документи щодо обліку відпрацьованого часу, нарахування та виплати заробітної плати працівникам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 20 травня 2017 року.

Роз`яснити КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1