печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, що звернулась зі скаргою ОСОБА_3 , його представника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідуванням кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2017 року в провадження слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідуванням кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів скарги зазначає, що ухвалою слідчого судді від 21.03.2017 року було надано дозвіл на обшук в адміністративній будівлі ТОВ «Тілльман Інжиніринг» (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8-Б. На підставі вказаної ухвали 22.03.2017 було проведено обшук приміщень адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8-Б, однак, вказані приміщення та власне сама будівля належать на праві власності ТОВ «Торекс-К», яке не має жодного відношення до ТОВ «Тілльман Інжинірінг». Крім цього, під час проведення обшуку були вилучені предмети та документи, які не мають відношення до кримінального провадження, в межах якого проводилась слідча (розшукова) дія, вказане майно не містилось в переліку речей і документів, які підлягали до відшукання, на нього не накладено арешт, а на час звернення зі скаргою майно не повернуто володільцю, зазначені обставини стали підставою для звернення до слідчого судді з відповідною скаргою.

В судовому засіданні особа, що звернулась зі скарго ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 вимоги скарги підтримали у повному обсязі та просили її задовольнити з підстав, що викладені в ній.

Представник Генеральної прокуратури України до судового засідання не з`явився. Про день, час та місце скарги повідомлений належним чином. Причини неявки суду не відомі.

Заслухавши пояснення особи, що звернулась зі скарго його представника, вивчивши скаргу та долучені до неї документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Судовим розглядом встановлено, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000596, внесене 03.03.2017 року до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 21.03.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень в адміністративній будівлі ТОВ «Тілльман Інжиніринг» (), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8-Б.

Ухвала слідчого судді від 21.03.2017 року містила вичерпний перелік речей і документів, які підлягають до відшукання. Зокрема вказана ухвала містила вказівку на можливість відшукання та вилучення чорнової бухгалтерії, записів про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, мобільні телефони та сім-картки, первинні фінансово-господарські документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки фактур, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), тендерна документація, печатки та штампи, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток, документи, які стосуються взаємовідносин з Комунальною корпорацією «Київавтодор» () та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» (), ПП «Київшляхбуд» (), ТОВ «Тілльман Інжинірінг» (), ТОВ «Основа» (), ТОВ «Будівельна компанія Ексадор» (), ТОВ «Ростдорстрой» (), ТОВ «Ребекс» (), ТОВ «Скай сіті буд» (), ТОВ «Маршал консалдінг» (), TOB «НСК Медіа» (), ТОВ «Дені люкс» (), ТОВ «Профбудкомплекс» (), ТОВ «Глобус-Авто» (), ТОВ «Гранді плюс» (), ТОВ «Макао союз» (), ТОВ «Форетстаун 2015» (), ТОВ «Маркет-премьєр» (), ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (), ТОВ «Мартейн» (), ТОВ «Авелінк» (), ТОВ «Рандес про» (), ТОВ «Алекрі» (), ТОВ «Борд сервіс» (), ТОВ «Веле сіті» (), які задіяні у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та причетних до виведення незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів.

22.03.2017 року за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8-Б, в адміністративній будівлі, яка належить на праві власності ТОВ «Торекс-К», яке не зазначене в ухвалі слідчого судді від 21.03.2017 року, про що зроблено зауваження до протоколу обшуку від 22.03.2017, проведено обшук, під час якого були вилучені, поміж іншого, речі та документи, які не належать ТОВ «Тілльман Інжиніринг» (),

Із протоколу обшуку від 22.03.2017 не вбачається, що вказане майно підпадає під перелік речей і документів для виявлення яких на підставі ухвали слідчого судді від 21.03.2017 року проводився обшук, а також, що вони здобуті злочинним шляхом чи стосуються взаємовідносин Комунальної корпорації «Київавтодор» () з вищевказаними підприємствами.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Арешт на речі і документи, що вилучені 22.03.2017 року під час обшуку, в порядку визначеному ст. 170 КПК України не накладався.

Аналізуючи вищевикладене, оскільки із протоколу обшуку від 22.03.2017 не вбачається, що майно, яке було вилучене 22.03.2017 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8-Б, здобуте злочинним шляхом та стосується взаємовідносин Комунальної корпорації «Київавтодор» () з ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» (), ПП «Київшляхбуд» (), ТОВ «Тілльман Інжинірінг» (), ТОВ «Основа» (), ТОВ «Будівельна компанія Ексадор» (), ТОВ «Ростдорстрой» (), ТОВ «Ребекс» (), ТОВ «Скай сіті буд» (), ТОВ «Маршал консалдінг» (), TOB «НСК Медіа» (), ТОВ «Дені люкс» (), ТОВ «Профбудкомплекс» (), ТОВ «Глобус-Авто» (), ТОВ «Гранді плюс» (), ТОВ «Макао союз» (), ТОВ «Форетстаун 2015» (), ТОВ «Маркет-премьєр» (), ТОВ «Престиж консалт ЛТД» (), ТОВ «Мартейн» (), ТОВ «Авелінк» (), ТОВ «Рандес про» (), ТОВ «Алекрі» (), ТОВ «Борд сервіс» (), ТОВ «Веле сіті» (), а також, що представником Генеральної прокуратури України не надано жодних доказів, які б підтверджували протилежне, враховуючи пояснення ОСОБА_3 , з яких вбачається, що вилучене майно є його власністю, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідуванням кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 не вчинені дії визначені КПК України щодо повернення тимчасово вилученого майна та є свідчення обґрунтованості скарги та наявності підстав для її задоволення.

Керуючись ст. ст. 303, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідуванням кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідуванням кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні 0000596 повернути ОСОБА_6 майно, вилучене під час проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 8-Б, та відображене в протоколі обшуку від 22.03.2017 року, а саме:

Підвальне приміщення № 1

1. Записник коричневого кольору із рукописними записами;

2. Записник чорного кольору із рукописними записами;

3. Записник чорного кольору із витиском KAESER;

4. Жорсткий диск Seagate 500 gb. S/N Z2ANPFSG;

5. Відповідь на запит;

6. Відомості про облік та розрахунки тари;

7. Відомості про облік та розрахунки тари;

8. Світлокопія листа № 52 від 29.12.2014;

9. Лист за місцем запиту № 2212;

10. Лист за місцем запиту № 2312;

11. Акт приймання передачі згідно до договору № 200715;

12. Світлокопія видаткової накладної № РН 0000025 від 15 серпня 2015 року;

13. Лист № 27-1/1 від 05.08.2015;

14. Світлокопія рахунка фактури № СФ 0000048 від 18 серпня 2015 року;

15. Лист за місцем запиту «Пояснення щодо порядку користування Таблицею 1»;

16. Сторінка із додаткової № 2;

17. Календарний план робіт на 2015-2016 роки;

18. Лист відгук № 450 від 12.08.2015;

19. Операційно технологічна карта;

20. Договір № 1/291216 про повернення боргу;

21. Лист щодо надання інформації від 01.03.2016 № 51/2/3 42110;

22. Лист щодо надання інформації від 24.03.2016 № 51/2/3 43009 з відповіддю;

23. Світлокопія рахунок фактури № СФ 0000056 від 24 вересня 2015 року;

24. Світлокопія листа від 08.08.2014 № 27-12-05/839;

25. Лист за місцем запиту;

26. Лист за місцем запиту;

27. Лист № 1804 від 18 квітня 2016 року;

28. Лист № 0203 від 02 березня 2016 року;

29. Акт передачі крихти;

30. Акт передачі крихти;

31. Довіреність від 13.04.2016;

32. Загальний журнал робіт;

33. Лист № 1804 від 18.04.2016;

Каб. № 1

34. Звіт про науково - дослідну роботу;

35. Акт про списання товарів №№ 1-13;

36. Світлокопія договору поставки товару від 30.09.2016;

37. Світлокопія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3 ;

38. Договір субпідряду № 5/10/16 з додатками;

39. Підсумкова відомість ресурсів;

40. Додаткова угода № 5 з додатками;

41. Лист від 16.08.2016 № 01-19/2882;

42. Видаткова накладна РН 0000024 від 17 серпня 2015;

43. Видаткова накладна СФ 0000046 від 17 серпня 2015;

44. Видаткова накладна РН 0000025 від 17 серпня 2015;

45. Видаткова накладна СФ 0000045 від 17 серпня 2015;

46. Видаткова накладна РН 0000021 від 04 серпня 2015;

47. Видаткова накладна СФ 0000041 від 03 серпня 2015;

48. Видаткова накладна РН 0000035 від 26 листопада 2015;

49. Видаткова накладна РН 0000040 від 10 грудня 2015;

50. Видаткова накладна СФ 0000083 від 10 грудня 2015;

51. Видаткова накладна РН 0000032 від 28 вересня 2015;

52. Видаткова накладна СФ 0000056 від 24 вересня 2015;

53. Договір підряду № ТМ-ШМ-1/9-28 від 16.09.2015 з додатками;

Каб. № 2

54. Товарно - транспортна накладна № 1/24;

55. Лист з рукописними записами;

56. Акт № 4/2016;

57. Лист від 15.03.2017 № 27-12-05/40;

58. Світлокопія листа № 1706 від 17 червня 2016 року;

59. Лист № 72 від 17.03.2017;

60. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 1 за листопад 2016 року з додатками;

61. Світлокопія рахунку на оплату № 355 від 30.09.2016;

62. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 2 за грудень 2016 з додатками;

63. Світлокопія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 з додатками;

64. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 з додатками;

65. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 з додатками;

66. Паспорт № 40;

67. Паспорт № 3;

68. Паспорт № 3;

69. Паспорт № 24;

70. Паспорт № 43;

71. Паспорт № 13;

72. Паспорт № 56;

73. Паспорт № 54;

74. Паспорт № 6;

75. Паспорт № 5;

76. Паспорт № 1;

77. Акти закриття прихованих робіт;

78. Світлокопія листа від 19.07.2016 № 3227/39/125/01-16;

79. Журнал виконання робіт на перетині пр. Науки та магістралі безперервного руху у Голосіївському районі м. Києва;

80. Світлокопія акту порівняння від 21.12.2016;

81. Графік виконання робіт;

82. Лист від 15.06.2016 № 38/01-15/857;

83. Лист від 04.12.2015 № 38/01-08/1988;

84. Світлокопія листа № 605 від 22.12.2016;

85. Світлокопія листа про затвердження стандартів з додатками;

86. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2016 року з додатками;

87. Акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за серпень;

88. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат № 2 за серпень 2016 року з додатками;

89. Акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за жовтень;

90. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2016 року з додатками;

91. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2016 року з додатками;

92. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2016 року з додатками;

93. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за жовтень 2015 року з додатками;

94. Світлокопія акту приймання виконаних робіт № 2 за серпень 2016;

95. Акт приймання виконаних робіт № 1 за жовтень 2015;

96. Акт приймання виконаних робіт № 2-2 за жовтень 2015;

97. Акт приймання виконаних робіт № 2-2 за жовтень 2015;

98. Акт приймання виконаних робіт № 2-1 за жовтень 2015;

99. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2015 року з додатками;

100. Світлокопія довідка про вартість виконаних робіт та витрат за листопад 2016 року з додатками;

101. Додаток № 5 «Специфікація» від 10.12.2015 до Договору № 200715 поставки товару;

102. Договір № 1005 поставки товару від 10.05.2016;

103. Додаток № 1 «Специфікації» від 10.05.2016 до Договору № 1005 поставки товару;

104. Додаток № 1 «Специфікації» від 14.06.2016 до Договору № 1005 поставки товару;

105. Додаток № 2 «Специфікації» від 12.08.2016 до Договору № 1005 поставки товару;

106. Додаток № 5 «Специфікації» від 23.05.2016 до Договору № 200715 поставки товару;

107. Додаток № 6 «Специфікації» від 25.05.2016 до Договору № 200715 поставки товару;

108. Додаток № 7 «Специфікації» від 30.05.2016 до Договору № 200715 поставки товару;

109. Товарно-транспортна накладна № 05/30 від 30.05.2016;

110. Товарно-транспортна накладна № 1/24 від 24.05.2016;

111. Товарно-транспортна накладна 12ААБ від 26.05.2016;

112. Додаток № 9 «Специфікація» від 02.06.2016 до Договору № 200715 поставки товару;

113. Додаток № 8 «Специфікація» від 23.06.2016 до Договору № 200715 поставки товару;

114. Додаток № 10 «Специфікація» від 14.07.2016 до Договору № 200715 поставки товару;

115. Додаток № 11 «Специфікація» від 10.08.2016 до Договору № 200715 поставки товару;

116. Договір № 0509 поставки товару від 05.09.2016 з Додатком № 1 «Специфікація» від 05.09.2016;

117. Договір поставки товару № 140916 від 14.09.2016 з Додатком № 1 «Специфікація» від 14.09.2016;

118. Договір субпідряду на виконання робіт № 32/03 від 10.11.2016 з Додатком «Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспекту Науки та магістралі безперервного руху в Голосіївському районі м. Києва, що здійснюється в 2016 році»;

119. Світлокопія довідки про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2016 з додатками;

120. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2016 з додатками;

121. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за червень 2016 з додатками;

122. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2016 з додатками;

123. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за червень 2016 з додатками;

124. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати №3 за грудень 2015 з додатками;

125. Світлокопія довідки про вартість виконаних робіт та витрати за травень 2016 з додатками;

126. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати №2 за грудень 2015 з додатками;

127. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2015 з додатками;

128. Світлокопія акта №5 приймання виконаних робіт за жовтень 2015 з додатками;

129. Світлокопія акта №3 приймання виконаних робіт за жовтень 2015 з додатками;

130. Світлокопія акта №4 приймання виконаних робіт за жовтень 2015 з додатками;

131. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2015 з додатками;

132. НАРAS Certificate 11/Н169;

133. Сертифікат якості № 962;

134. Сертифікат якості № 975;

135. Сертифікат відповідності UA 1.170.0093985-15;

136. Сертифікат відповідності UA1.100.0106725-11;

137. Сертифікат відповідності UA1.100.0145075-12;

138. Товарно-транспортна накладна № 500501/01;

139. Товарно-транспортна накладна № 500501/02;

140. Паспорт якості ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП»;

141. Сертифікат відповідності UA1.170.0035418-16;

142. Сертифікат якості № 0226-17;

143. Сертифікат якості № СК151221-1 на сталеві конструкції від 21.12.2015;

144. Сертифікат якості № 887;

145. Сертифікат якості № 1305 на стальні конструкції;

146. Акти на закриття прихованих робіт за 2015-2016 роки;

147. Акт огляду прихованих робіт 14.12.2015;

148. Паспорти на Гусасфальт;

Каб. № 3

149. Зовнішній накопичувач «Transcend» sata червоного кольору

150. Записник з рукописними записами;

151. Лист № 72 від 17 березня 2017 року;

152. Ноутбук «Acer» S/N NXGCHEUE3400.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1