печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
26.07.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001890 від 20.07.2016 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Департамент), будучи відповідно до нормативно-правових та правових актів наділеною відповідними повноваженнями, підписала первинні облікові документи у будівництві (КБ 2В, КБ-3), наслідком чого стало необґрунтоване перерахування з бюджету 25.12.2015 грошових коштів на користь ТОВ «? ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство), яким не виконані умови договору з проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.11.2015 на суму 618287,2 грн.

Вказані обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про нарахування та витрати, які здійснено ОСОБА_4 з банківського рахунку у період з 13.11.2015 до теперішнього часу із зазначенням суми, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, а також інших відомостей, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Довести обставини у спосіб, інший ніж тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по банківському рахунку неможливо.

Встановлено, що ОСОБА_4 є працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується наказом № 01-13/69 від 03.08.2015.Згідно інформації Департаменту від 20.07.2017 № 01?10/2989, виплата заробітної плати працівникам Департаменту здійснюється через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 згідно договору № 11 від 11.02.2015.

Заслухавши доводи прокурора у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі, яка діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом можливості вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), до зазначеної банківської установи з метою відкриття банківських рахунків;

- копій документів щодо руху коштів по банківським рахункам клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у період з 13.11.2015 по 26.07.2017, із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період з 13.11.2015 по 26.07.2017 у всіх валютах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/43214/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1