Справа № 712/7863/17
Провадження № 1-кс/712/3510/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

пщодо тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004629 від 2 червня 2017 року за ч. 2 ст. 162 КК України,-
в с т а н о в и в:

26 червня 2017 року слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів щодо погашення кредитної заборгованості в повному обсязі за кредитним договором № 014/2061/2/21646 від 18.08.2008, укладеного ОСОБА_5 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; передачі кредитних зобов`язань за вищевказаним договором іншим фінансовим товариствам, установам, підприємствам; надання на ім`я ОСОБА_5 довідки про виконання кредитних зобов`язань від 17 грудня 2015 року за вих. № 22-5-23/7021-ЦРД; ліквідації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення підтверджуючих документів щодо відступлення права вимоги від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: отриманні належним чином завіреної копій зазначених вище документів, котрі зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 2 червня 2017 року до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 2 червня 2017 року невстановлені особи незаконно, всупереч волі заявниці, з погрозою застосування насильства, проникли до житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

По вказаному факту, 2 червня 2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України.

Таким чином, з метою встановлення законності їх виділення, співставлення документальних даних та на місцевості щодо їх розташування, забезпечення проведення відповідних перевірок та експертиз, пред`явлення під час допиту особам, які володіють відомостями, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні документів щодо погашення кредитної заборгованості в повному обсязі за кредитним договором № 014/2061/2/21646 від 18.08.2008, укладеного ОСОБА_5 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; передачі кредитних зобов`язань за вищевказаним договором іншим фінансовим товариствам, установам, підприємствам; надання на ім`я ОСОБА_5 довідки про виконання кредитних зобов`язань від 17 грудня 2015 року за вих. № 22-5-23/7021-ЦРД; ліквідації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення підтверджуючих документів щодо відступлення права вимоги від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо погашення кредитної заборгованості в повному обсязі за кредитним договором № 014/2061/2/21646 від 18.08.2008, укладеного ОСОБА_5 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; передачі кредитних зобов`язань за вищевказаним договором іншим фінансовим товариствам, установам, підприємствам; надання на ім`я ОСОБА_5 довідки про виконання кредитних зобов`язань від 17 грудня 2015 року за вих. № 22-5-23/7021-ЦРД; ліквідації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановлення підтверджуючих документів щодо відступлення права вимоги від ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, що стосуються даного кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: отриманні належним чином завіреної копій зазначених вище документів, котрі зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідності у проведенні тимчасового доступу вказаних документів, особливо враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.2 ст. 162 КК України, а також не доведено значення отриманих доступу до вказаних документів під час досудового розслідування конкретного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-160, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1