Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2119/17
Провадження № 1-кс/711/789/17
УХВАЛА
21 березня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000056 від 22.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 щодо проведення фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазнаечно, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в складі тендерної пропозиції подали на розгляд конкурсних торгів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завідомо неправдивий документ, а саме довідку, в яку внесли неправдиві відомості щодо наявності у даного підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2014 - 2015 років, хоча господарських операцій з даними контрагентами в зазначений період не мали.

Слідчий вважає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, доступ до яких є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 щодо проведення господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку), а саме до: завірених належним чином копій статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатного розкладу; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників підприємства; журналів обліку договорів, журналів вхідної і вихідної кореспонденції, договорів на проведення ремонтних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів бухгалтерського обліку, що підтверджують виконання цих договорів (накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, сертифікати (паспорти) на придбані матеріали, видаткові накладні, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, матеріальні звіти відповідальної особи про витрати матеріалів, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти випробування, тощо), переписки між зазначеними контрагентами.

Строк дії ухвали - до 20 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1