УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснюючи господарську діяльність із продажу ТМЦ (м`яса курячого) в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із підприємства, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), що призвело до заниження нарахування та сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 498 971,63 грн. Крім того, встановлено, що до даної протиправної діяльності також причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , які використовуючи підконтрольні їм підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ) надають незаконну податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки. Також відповідно до Аналітичного дослідження від 23.06.2016 року про дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , головний бухгалтер ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ) в період січня 2015 року квітень 2016 року ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із вищевказаними підприємствами, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 7 964 628,98 грн. (податок на прибуток 1 005 000,01 грн., податок на додану вартість 6 959 628,97 грн.).
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюючи господарські операції на території України, фактично не здійснювали реалізацію ТМЦ на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та іншими фіктивними підприємствами та підприємствами що мають ознаки «фіктивності», а лише їх документально оформляли, отримуючи при цьому подвійний дохід від ТМЦ за готівку (точки на ринках та дрібні СПД), яка не відображена в податковому та бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Окрім цього, відповідно до матеріалів ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві № 1462/8 від 20.07.16 р. встановлено, що до протиправної діяльності спрямовану на ухилення від сплати податків також причетні гр. ОСОБА_16 - ІНФОРМАЦІЯ_14 - засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_17 - ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. ОСОБА_18 - ІНФОРМАЦІЯ_16 , які не являються службовими особами вказаного підприємства.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ) порушили вимоги п.44.1 ст. 44, п.185.1 ст.185, п. 188.1 ст. 188, п.198.1, п.198.2, п. 198.3 ст.198, п.201.1 ст.201 ПК України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та в період з 01.01.2016 30.09.2016 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 243 086 грн.
За результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » складено акт №183/26-15-14-07-02-10/36337418 від 14.11.16 та винесено податкове-повідомлення рішення № від 30.11.2016 року, згідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » донараховано податку на додану вартість у розмірі 1 243 086 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, групу осіб, які використовуючи підконтрольні їм СГД з ознаками фіктивності проводять безтоварні транзитно-конвертаційні операції з підприємствами реального сектору економіки, при чому отримуючи матеріальну вигоду яка становить приблизно 10-12% від суми проконвертованих грошових коштів.
Одночасно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображає також ряд інших підприємств, що входять до різних транзитно-конвертаційних груп. Вказані СГД зареєстровані на підставних осіб, мають ознаки "фіктивності", мають невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, використовуються підприємствами реально діючого сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов`язань, формування штучного податкового кредиту з ПДВ та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Також у них відсутні необхідні умови для повноцінного здійснення господарської діяльності в частині купівлі, зберігання, продажу та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи виконання робіт в силу відсутності необхідного персоналу, транспортних засобів, приміщень та інших матеріальних ресурсів. Внаслідок викладеного, забезпечується збільшення суми ліміту ПДВ-рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, на яку СГД транзитно-конвертаційної групи мають право зареєструвати податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних. Після встановлення позитивного балансу ПДВ-рахунків вищевказаних "фіктивних" СГД, останні здійснюють продаж ТМЦ (реєстрацію податкових накладних) в адресу підприємств реального сектору економіки, які таким чином ухиляються від сплати податків та незаконно переводять грошові кошти у тіньовий сегмент ринку. Фактично, за участю представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створюються умови для здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, групу осіб, яка причетна до протиправної діяльності, спрямовану на проведення безтоварних транзитно-конвертаційних операцій та надання знарядь та засобів для досягнення незаконної податкової вигоди третім особам.
Вищевказані особи здійснюють діяльність, яка має вигляд легальної, однак документи, які складаються від імені службових осіб фіктивних підприємств за участю гр. ОСОБА_9 містять недостовірні відомості про нібито проведені даними підприємствами господарські операції, а операції з перерахування грошових коштів через рахунки підприємств з ознаками фіктивності здійснюються з метою прикриття незаконної діяльності, тому необхідно довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної слідчої дії, а саме зв`язки між членами групи осіб, задіяних у здійсненні незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань та службовими особами легально діючих підприємств, що користуються незаконними послугами, адрес розташування офісних приміщень, з яких здійснюється відправка документів підприємств з ознаками фіктивності, що використовуються з метою заниження сплати податків.
Рахунки зазначених суб`єктів господарювання відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Код Банка НОМЕР_22 , (адреса основного офісу АДРЕСА_2 .), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код Банка НОМЕР_1 (адреса основного офісу АДРЕСА_3 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000027 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.205 ч.1, ст.212 ч.3, ст.212 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 або старшому слідчому першого відділу СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ),ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ),ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ),ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ),ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а саме:

за період з 01.01.2015 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
за період з 08.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_47 (980), за період з 01.09.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_48 (643), № НОМЕР_48 (840), № НОМЕР_48 (978), № НОМЕР_48 (980), № НОМЕР_49 (980) клієнта ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
за період з 21.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_50 (980), за період з 19.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_51 (840), № НОМЕР_51 (978), № НОМЕР_51 (980) клієнта ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
за період з 07.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку №№ НОМЕР_52 (980), за період з 01.09.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_53 (840), № НОМЕР_53 (978), № НОМЕР_53 (980) клієнта ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
за період з 30.08.2016 по 24.02.2017 по рахунках № НОМЕР_54 (980), № НОМЕР_54 (978), № НОМЕР_54 (840), за період з 08.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_55 (980) клієнта ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
за період з 15.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_56 (980), за період з 04.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_57 (840), № НОМЕР_57 (978), № НОМЕР_57 (980) клієнта ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
за період з 31.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_58 (980), № НОМЕР_59 (980), № НОМЕР_59 (978), № НОМЕР_59 (840), № НОМЕР_59 (643), за період з 08.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_60 (980) клієнта ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
за період з 05.08.2016 по 28.12.2016 по рахункам № НОМЕР_61 (840), № НОМЕР_61 (978), НОМЕР_61 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_62 (980) клієнта ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
за період з 22.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_63 (840), № НОМЕР_63 (978), № НОМЕР_63 (980), за період з 26.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_64 (980); за період з 20.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_65 (980), № НОМЕР_66 (840), № НОМЕР_66 (978), № НОМЕР_66 (980) клієнта ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
за період з 19.07.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_67 (840), № НОМЕР_67 (978), № НОМЕР_67 (980), за період з 21.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_68 (980) клієнта ПП « ОСОБА_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );
за період з 08.08.2016 по 14.04.2017 по рахункам № НОМЕР_69 (980), № НОМЕР_69 (978), № НОМЕР_69 (840), за період з 12.08.2016 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_70 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_71 (980) клієнта ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
за період з 30.08.2016 по 24.02.2017 по рахункам № НОМЕР_72 (980), № НОМЕР_72 (978), № НОМЕР_72 (840), за період з 14.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_73 (980) клієнта ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 );
за період з 25.07.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_74 (980), № НОМЕР_74 (840), № НОМЕР_74 (978), за період з 27.07.2016 року по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_75 (980) клієнта ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
за період з 27.07.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_76 (980), № НОМЕР_76 (840), № НОМЕР_76 (978), № НОМЕР_77 (980), № НОМЕР_78 (980) клієнта ПП « ОСОБА_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
за період з 09.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_79 (980), № НОМЕР_79 (978), № НОМЕР_79 (840), за період з 12.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_80 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_81 (980) клієнта ПП « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 );
за період з 05.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_82 (980), № НОМЕР_82 (978), за період з 02.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_82 (980), за період з 16.08.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_83 (980) клієнта ПП « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
за період з 25.07.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_84 (980), № НОМЕР_84 (978), № НОМЕР_84 (840), за період з 27. 06.2017 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_85 (980) клієнта ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
за період з 26.08.2016 по 14.04.2017 по рахунках № НОМЕР_86 (980), № НОМЕР_86 (978), № НОМЕР_86 (840), за період з 02.09.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_87 (980) клієнта ПП « ОСОБА_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
за період з 27.07.2016 по 14.04.2017 по рахунку № НОМЕР_88 (980), № НОМЕР_89 (980), за період з 27.07.2016 по 22.03.2017 по рахунках № НОМЕР_88 (978), № НОМЕР_88 (840), № НОМЕР_90 (980) клієнта ПП « ОСОБА_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 )
за період з 08.08.2016 по 15.05.2017 по рахункам № НОМЕР_91 (980), № НОМЕР_91 (978), № НОМЕР_91 (840), за період з 12.08.2016 по 15.05.2017 по рахунку № НОМЕР_92 (980), за період з 06.08.2016 по 15.05.2017 по рахунку № НОМЕР_93 (980) клієнта ПП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_43 )
за період з 02.08.2016 по 15.05.2017 по рахунку № НОМЕР_94 (980), за період з 01.08.2016 по 15.05.2017 по рахункам № НОМЕР_95 (980), № НОМЕР_96 (980), № НОМЕР_96 (978), № НОМЕР_96 (840), період з 01.09.2016 по 15.05.2017 по рахунку № НОМЕР_97 (980) клієнта ПП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_44 ), а саме:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по вищевказаним рахункам в паперовому та електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з`єднувались службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вищевказаними рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»;
- довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: