Справа№522/9369/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000140 від 07.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування, № 0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000140 від 07.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючі на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережу інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

В ході досудового слідства встановлено адресу головного офісу-складу який входить до структури розгалуженої мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax» (PayBox), «INTERNET».

Так, у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , облаштовано офіс з якого невстановлені особи організовують, координують та керують діяльністю мережі гральних закладів, в яких під виглядом надання Інтернет послуг населенню здійснюється діяльність пов`язана з проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та відбувається азартна гра. Також за вказаною адресою знаходиться склад із зберігання гральної та комп`ютерної техніки, а також приміщення з виготовлення та ремонту грального обладнання. Приміщення облаштовані комп`ютерною технікою, а також іншим необхідним обладнанням. У приміщеннях постійно знаходяться директор, адміністратори та техніки які здійснюють контроль за діяльністю клубів та виконують організаційні, розпорядчі та адміністративні функції, а також надають безпосередню допомогу персоналу мережі закладів з питань діяльності інтерактивних клубів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 2032 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Під час виконання виконання окремого доручення по вказаному кримінальному провадженню, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки НПУ встановлено, що невстановлені особи з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , облаштували офіс з якого організовують, координують та керують діяльністю мережі гральних закладів де надають послуги у сфері грального бізнесу. За вказаною адресою організатори протиправної діяльності зберігають бухгалтерську та іншу документацію яка свідчить про організацію незаконної діяльності, мобільні телефони за допомогою яких здійснюється зв`язок між організаторами та персоналом закладів, пристрої за допомогою яких ведеться незаконна діяльність, системні блоки персональних комп`ютерів, інші цифрові та електронні носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать Територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради на праві комунальної власності, ТОВ «Апекс-ЕН» ().

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісу та складських приміщень, з метою виявлення та вилучення:

- комп`ютерної техніки, інше комп`ютерного обладнання, за допомогою якого здійснюється «онлайн» ігри через мережу Інтернет, гральних автоматів, гральних столів, терміналів прийому електронних платежів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюється зв`язок між організаторами та персоналом закладів;

- документів, чорнових записів, блокнотів, листків, які свідчать про незаконну діяльність;

- цифрових та електронних носіїв інформації на яких може міститись інформація щодо діяльності грального закладу;

- грошових коштів, які отриманні від надання послуг у сфері грального бізнесу.

Так, 13.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 24.05.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено наступне майно:

З приміщення кабінету № 1 який розташований праворуч від вхідних дверей що ведуть на перший поверх приміщення будівлі АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України не прибуття інших учасників кримінального провадження не перешкоджають розгляду клопотання.
Заслухавши думку прокурора дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового провадження №0000140 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 13.06.2017 в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Колонічна, 3, наступні документи та предмети:

грошові кошти: 30 купюр номіналом 500 гривень.

З приміщення кабінету № 1 який розташований праворуч від вхідних дверей що ведуть на перший поверх приміщення будівлі АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне:

1. Планшет марки «Globex» серійний номер «GU44» чорного кольору з написом «Globex8»;

2. В ході обшуку виявлено мобільний телефон марки «Айфон 6» сірого кольору НОМЕР_1 , в подальшому вказаний телефон оглянуто та під час огляду виявлені фотокопії інформації яка міститься у даному телефоні, фотознімки яких додаються до даного протоколу обшуку у вигляді додатків.

3. Мобільний телефон чорного кольору марки «Самсунг»

НОМЕР_2 . Електронна флешносій інформації в корпусі чорного кольору марки «Кінгстон»

5. Банківська картка з рахунком № НОМЕР_3 ;

6. Банківська картка з рахунком № НОМЕР_4 ;

7. Електронний флеш-носій інформації чорного кольору «smart by 16GB» на якому міститься системні папки з наступними назвами «сconnect», «ULTRAPAYBOX» «Webeeosk»;

8. Мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

9. Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» IMEI НОМЕР_6 /

НОМЕР_7 . Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 (КМ НОМЕР_8 ) та копія реєстраційно-облікової картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

11. Копія паспорта громадина України на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 );

12. Копія паспорта громадина України на ім`я ОСОБА_8 (КМ 714086)

13. Копія паспорта громадина України на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_10 )

14. Копія паспорта громадина України на ім`я ОСОБА_10 (АА432106) (із записом Лиман);

15. Копія паспорта громадина України на ім`я ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ) на 2-х аркуш.;

16. Копія паспорта громадина України на ім`я ОСОБА_12 (КМ НОМЕР_12 );

17. Копія паспорта громадина України на ім`я ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 );

18. копія реєстрацій картка платника податків ОСОБА_14 .

19. Банківська картка з рахунком № НОМЕР_14 ;

20. Банківська картка з рахунком № НОМЕР_15 ;

21. Банківська картка з рахунком№ НОМЕР_16 ;

22. Картка оператора мобільного зв`язку «travelsim» НОМЕР_17 ;

23. Візитні картки на ім`я « ОСОБА_15 » у кількості 39-ти;

24. Рукописний текст на аркуші «Пушкінська 66»

25. Банківська картка з рахунком № НОМЕР_18 ;

26. Ноутбук чорного кольору «Sony» серійний номер № НОМЕР_19 та зарядний пристрій до нього;

27. Електронний флеш носій «DTSE9 8 gb Kingstone»;

28. Банківська картка з рахунком № НОМЕР_20

29. Талон БКД № НОМЕР_21 ;

30. Рукописні записи на аркушах паперу на 45;

31. Картки 5390 шт.;

32. Розрахункові документи на 10 аркушах;

33. Копія закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_16 ( НОМЕР_22 ) на 1 арк.;

34. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 (КМ НОМЕР_23 ) на одному аркуші та копія ІПН на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_24 на 1 аркуші;

35. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 (ОК НОМЕР_25 ) на 1 аркуші

36. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 (СТ НОМЕР_26 ) на 1 аркуші та ІПН на ім`я ОСОБА_20 № НОМЕР_27 ;

37. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 (КМ НОМЕР_23 ) на 1 аркуші та копія ІПН на те ж саме ім`я № НОМЕР_24 ;

38. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 (ОК НОМЕР_25 ) на 1 аркуші;

39. Копія ІПН на ім`я ОСОБА_21 № НОМЕР_28 на 1 аркуші;

40. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 (КМ851250) на 1 аркуші та ІПН на те ж саме ім`я № НОМЕР_29 ;

41. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 ( НОМЕР_30 ) на 1 аркуші;

42. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 (КК492164) на 1 аркуші;

43. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_24 (КМ188288) на 1 аркуші;

44. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_25 ( НОМЕР_31 ) та ІПН на те ж саме ім`я ОСОБА_25 на 1 аркуші;

45. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_26 ( НОМЕР_32 ) та ІПН на те ж саме ім`я № НОМЕР_33 ;

46. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_27 ( НОМЕР_34 );

47. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_28 ( НОМЕР_35 ) та ІПН на те саме ім`я № НОМЕР_36 ;

48. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 ( НОМЕР_37 ) та ІПН на те ж саме ім`я № НОМЕР_38 ;

49. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_22 (КМ851250) на 1 аркуші та ІПН на вказане ім`я;

50. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_30 (КМ476897) та ІПН на вказане ім`я № НОМЕР_39 ;

51. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_31 (КМ686410) та ІПН на вказане ім`я № НОМЕР_40 ;

52. 14 аркушів паперу в яких міститься записи про витрати на закупку товару та техніки та прейскурант на послуги Інтернет клубу;

53. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «Maldives» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

54. Блокнот невеликого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2017» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

55. Блокнот невеликого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2007» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

56. Блокнот невеликого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2016» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

57. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «Щоденник» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

58. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «2016» в якому містяться записи про діяльність гральних закладів;

59. Ноутбук марки чорного кольору «ASUS, ModeL K42J, S/N:A3N0AS21190511A» з батареєю до нього та зарядним пристроєм;

60. Ноутбук марки «ASUS, S/N: 15G102300831F5 в корпусі білого кольору з батареєю та з зарядним пристроєм до нього;

61. Роутер D-Link, Model DIR 320, S/N:P1SP29C003066 та зарядний пристрій до нього;

62. Документи щодо оренди приміщення та здійснення господарської діяльності у приміщенні що за адресою: АДРЕСА_3 всього на 103 аркушах паперу формату А4;

63. 7 800 акційних пластикових карток;

64. Документи з заголовком «Зобов`язання до договору цивільно-правового характеру» з мокрою печаткою ФОП ОСОБА_32 та документи з назвами цивільно-правовий договір всього на 52 аркуша;

65. Довіреність від ОСОБА_33 на ім`я ОСОБА_34 (НАА НОМЕР_41 );

66. Довіреність від імені ОСОБА_35 на ім`я ОСОБА_36 (НАА НОМЕР_42 );

67. Довіреність від ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_38 (ВТХ НОМЕР_43 );

68. Зовнішній жорсткий диск MODEL «EPR100», S/N:EPR100C-EGR/P металевий ключ до нього, а також зарядний пристрій до нього та шнур для підключення до комп`ютера;

69. Документи про оренду приміщення та господарську діяльність ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_4 на 84 аркушів;

70. Книга реєстраторів розрахункових операцій Розділ 2. Облік реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих в інших органах ДПС на 11 аркушів;

71. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_5 на 88 аркушах;

72. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_6 на 88 аркуша;

73. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_7 на 97 аркушах;

74. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_8 на 101 аркушах;

75. Зошит на 14 аркушів в якому записи про діяльність ігрових закладів;

76. Аркуш паперу на якому відображено таблицю з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «IP global»,« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

77. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на 93 аркушах;

78. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_9 на 93 аркушах;

79. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_10 на 98 аркушах;

80. Аркуш формату А4 на якому містяться документи (бланки) з заголовками «цивільно-правовий договір» в кількості 18 штук;

81. Зошит на 18 аркушах з чорновими записами;

82. Блокнот малого розміру з твердою обкладинкою з надписом «Істанбул» в якому міститься чорнові записи;

83. Блокнот невеликого розміру в якому містяться чорнові записи;

84. Стартовий пакет МТС з номером телефону НОМЕР_44 ;

85. Стартовий пакет МТС з номером телефону НОМЕР_45 ;

86. Стартовий пакет водафон з номером телефону НОМЕР_46 ;

87. 21 аркуш паперу формату А4 на яких містяться чорнові записи про роботу ігрових закладів;

88. 18 аркушів паперу формату А4 та чеків та товарних чеків які свідчать про закупку необхідного обладнання для роботи ігрових залів;

89. 22 аркуша формату А4 на яких містяться цивільно-правові договори, функціональні обв`язки адміністратора комп`ютерного клубу ФОП ОСОБА_32 , зобов`язання до договору цивільно-правового характеру;

90. Папка червоно кольору в якій містяться 321 документ про ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_32 ;

91. Папка червоно кольору з чорними клітинками в якій містяться 219 аркушів документів про ведення фінансово-господарської діяльності ігрових закладів;

92. Папка зеленого кольору в якій містяться 219 аркушів документів про ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_32 ;

93. Документи щодо оренди приміщення та здійснення там господарської діяльності ігрового закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_11 на 24 аркушах;

94. 4 аркуша формату А4 на яких відображено рух коштів по картці «ПриватБанку» відкритої на ім`я ОСОБА_39 ;

95. Паспорт автомату по продажу кодів генерації та обробки електронно-розрахункових одиниць та прийому платежів на 9 аркушах

96. Паспорт автомату по продажу кодів генерації та обробки електронно-розрахункових одиниць та прийому платежів на 6 аркушах

97. Аркуші паперу формату А 4 на яких відображено функціональні обов`язки адміністраторів комп`ютерного клубу ФОП ОСОБА_40 на 41 аркушах

98. 9 аркушів зобов`язання до договору цивільно-правового характеру

99. 18 аркушів формату А4 на містяться зобов`язання до договору цивільно-правового характеру;

100. 5 аркушів на яких зображено частина від цивільно-правових договорів;

101. 18 аркушів формату А4 функціональні обов`язки адміністратора комп`ютерного клубу ФОП ОСОБА_41 ;

102. Диспансер (обладнання для купюроприйомника у терміналі) 03KD49037066;

103. Договір про надання послуг від 04.12.15 між ФОП ОСОБА_42 на 3 арк.;

104. Договір про надання послуг від 01.04.16 між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 3 арк.;

105. Договір про надання послуг від 20.11.2016 на 3 арк.;

106. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_36 ( НОМЕР_47 ) на 3 аркушах;

107. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_44 ( НОМЕР_48 ) на 1 аркуші;

108. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_45 (КМ НОМЕР_49 );

109. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_46 ( НОМЕР_50 ) на 7 аркушах;

110. Договір №01/04/2-17Л оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_12 ;

111. Мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_51 з карткою мобільного оператора МТС серійний номер картки № НОМЕР_52 ;

112. Системний блок серійний номер « НОМЕР_53 »;

113. 70 аркушів паперу формату а4 та аркушів невеликого розміру на яких містяться чорнові записи про діяльність ігрових закладів;

114. Системний блок ПЕВМ «Скайлан» №20080112;

115. Грошові кошти: 200 доларів США (купюра по 5 доларів в кількості 2 штуки, купюра по 10 доларів в кількості 7 штук, купюра по 20 доларів в кількості 1 штук, купюра по 50 доларів в кількості 2 штук), одна купюра номіналом 50 євро, грошові кошти в сумі 75 928 гривень купюрами номіналом по 500, 200, 100, 50, 20, 5, 2, 1;

116. Оглянуто мобільний телефон марки «айфон 5s» в корпусі чорного кольору НОМЕР_54 який належить ОСОБА_47 , в подальшому вказаний телефон оглянуто та під час огляду виявлені фотокопії інформації яка міститься у даному телефоні, фотознімки яких додаються до даного протоколу обшуку у вигляді додатків.

117. Зошит з зеленою обкладинкою з чорновими записами;

З підвалу приміщення будівлі АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне:

118. Жорсткий диск S/n:S16KJ9DQ501537;

119. Жорсткий диск S/n:WCAV2S300995;

120. Жорсткий диск S/n:9VMJF1MY;

121. Жорсткий диск S/n:9QFAR2G5.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1

16.06.2017