1Справа № 335/7181/17 1-кс/335/4857/2017
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області юриста 2 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154 від 21.03.2017 за ознаками злочинку, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
про арешт майна,

встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло, погоджене прокурором, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000154 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах. Встановлено, що ряд підприємств, які є підконтрольними особам, що діють за сприянням службових осіб ДФС України у Запорізькій області з метою не сплати обов`язкових податкових платежів, створили схему за допомогою якої до бюджету Запорізької області не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд підприємств залучених до протиправного фінансового механізму, які використовують рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме: ТОВ «Пром-Інтегра» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 17.09.2015, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 01.02.2016, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 17.09.2015; ТОВ «ТД Редстар» () рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 13.01.2016; ТОВ «Ай-ті телеком-сервіс» () рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 16.11.2015, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 16.11.2015; ТОВ «Моноліт-1» () рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 06.03.2015, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 06.03.2015; ТОВ «Террабудінвест» () рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2017, рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 11.04.2017; ТОВ «МК Сфера» () рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 04.12.2015, рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 06.07.2015, рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 24.04.2015; ТОВ «Електроресурс» () рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 20.09.2013, рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 19.12.2016, рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 29.04.2013, рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 05.02.2013, рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 05.02.2013.

Слідчий зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Пром-Інтегра» (), ТОВ «ТД Редстар» (), ТОВ «Ай-ті телеком-сервіс» (), ТОВ «Моноліт-1» (), ТОВ «Террабудінвест» (), ТОВ «МК Сфера» (), ТОВ «Електроресурс» () є предметом протиправної діяльності щодо сприяння суб`єктам підприємницької діяльності в не сплаті податків до державного бюджету, розкраданню державного майна, надійшли на рахунок суб`єктів господарювання ТОВ «Пром-Інтегра» (), ТОВ «ТД Редстар» (), ТОВ «Ай-ті телеком-сервіс» (), ТОВ «Моноліт-1» (), ТОВ «Террабудінвест» (), ТОВ «МК Сфера» (), ТОВ «Електроресурс» () в наслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, які у свою чергу, відповідно до п.п.6 ч.9 ст.100 КПК України під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження можуть бути конфісковані у дохід держави.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації, слід накласти арешт. Клопотання слідчого з зазначених підстав підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Пром-Інтегра» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 17.09.2015, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 01.02.2016, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 17.09.2015; ТОВ «Оптіма преміум» () рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 13.01.2016; ТОВ «ТД Редстар» () рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 13.01.2016; ТОВ «Ай-ті телеком-сервіс» () рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 16.11.2015, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 16.11.2015; ТОВ «Моноліт-1» () рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 06.03.2015, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 06.03.2015; ТОВ «Террабудінвест» () рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2017, рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 11.04.2017; ТОВ «МК Сфера» () рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 04.12.2015, рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 06.07.2015, рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 24.04.2015; ТОВ «Електроресурс» () рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 20.09.2013, рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 19.12.2016, рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 29.04.2013, рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 05.02.2013, рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 05.02.2013, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді виконується негайно та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1