печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Установлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру.

Так, 27.05.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки № КИВ0073-С до якого у подальшому було укладено додаткові угоди, які визначали обсяг та характеристику продукції зернових, спосіб доставки тощо.

У ході слідства встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасники конвертцентру на замовлення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали вже цими коштами розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, протягом 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлену вищезазначеним чином зернопродукцію близько 120 млн. грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення документів, які визначали господарські відносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », характерних умов поставки вказаної продукції, зокрема, місця та способу її доставлення, порядок оплати за товар тощо, у ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншій особі за їх письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

Договір поставки № КИВ0073-С від 27.05.2016;

- Додаткова угода № 005ПФ від 20.06.2016 до Договору поставки № КИВ0073-С від 27.05.2016;

- Договір поставки № КИВ0068-С від 17.05.2016;

- Додаткова угода № 001ПФ від 17.05.2016 до Договору поставки № КИВ0073-С від 27.05.2016;

- Додаткова угода № 002ПФ від 30.05.2016 до Договору поставки № КИВ0073-С від 27.05.2016;

- Договір поставки № КИВ0058-С від 26.04.2016;

- Додаткова угода № 006ПФ від 21.06.2016 до Договору поставки № КИВ0073-С від 27.05.2016;

- Додаткова угода № 002ПЗ від 24.12.2015 до Договору поставки № МИК0203-С від 22.12.2015;

- Догові поставки № МИК0203-С від 22.12.2015;

- Договір поставки № КИВ0038-С від 18.02.2016;

- додатки, які передбачені цими документами, в тому числі, які надавались «Продавцем» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), згідно умов договорів поставки;

- Положення про ведення договірної роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло у 2015-2016 роках;

- Довіреності за № 919 від 29.12.2015, № 918 від 20.12.2015, № 464 від 30.06.2015, якими уповноважувались особи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувати вказані договори поставки та додаткові угоди до них;

- Документи (журнали, книги, перепустки) в яких міститься інформація про відвідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Київського регіонального відділу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або його представниками, зокрема ОСОБА_5 упродовж грудня 2015 року та лютого, квітня, травня, червня 2016 року (із зазначенням про те, коли, у який час, до кого із посадових осіб державної корпорації здійснювався пропуск таких відвідувачів, хто замовляв їм перепустку, час залишення будівлі, а також повідомлення про найменування первинних документів (журналів, регістрів тощо), у яких фіксується така інформація або найменування і реквізити засобів програмного забезпечення з відображенням цієї інформації).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1