Справа № 461/2207/17
Провадження № 1-кс/461/2148/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000112 від 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.209-1, ч.2 ст.364 КК України.

Старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (актів, довідок з всіма додатками), складених за результатами камеральних, документальних (планових, позапланових, виїзних, невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- документів (довідок тощо з всіма додатками) складеними за результатами зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- результатів опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо органів державної фіскальної служби на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо ІНФОРМАЦІЯ_1 на зазначені листи, запити тощо;

- листів тощо ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу органів державної фіскальної служби, які направлялись у відповідь на листи тощо органів державної фіскальної служби на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою опрацювання зібраної податкової інформації або проведенні зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначені листи зі всіма додатками до них, у тому числі поясненнями, первинними документами та їх копіями, оборотно-сальдовими відомостями тощо.
- службових, доповідних записок тощо, які складались під час або за результатами опрацювання зібраної податкової інформації або проведених зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017.
Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою використання їх як доказів у кримінальному провадження, проведенні експертиз та інших процесуальних та слідчих діях.

Детектив ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або співробітникам оперативного підрозділу за письмовим дорученням детектива дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів (актів, довідок з всіма додатками), складених за результатами камеральних, документальних (планових, позапланових, виїзних, невиїзних) та фактичних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- документів (довідок тощо з всіма додатками) складеними за результатами зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- результатів опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо органів державної фіскальної служби на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо ІНФОРМАЦІЯ_1 на зазначені листи, запити тощо;

- листів тощо ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу органів державної фіскальної служби, які направлялись у відповідь на листи тощо органів державної фіскальної служби на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких містяться запити, прохання, ініціювання проведення зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по правовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017;

- листів, запитів тощо ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлених на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою опрацювання зібраної податкової інформації або проведенні зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017, а також листів, відповідей тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначені листи зі всіма додатками до них, у тому числі поясненнями, первинними документами та їх копіями, оборотно-сальдовими відомостями тощо.
- службових, доповідних записок тощо, які складались під час або за результатами опрацювання зібраної податкової інформації або проведених зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 01.01.2015 року по 20.03.2017.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1