Дата документу 17.07.2017
Справа № 334/4357/17
Провадження № 1-кс/334/1016/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001308 від 28.03.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001308 від 28.03.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В обґрунтуванні своїх вимог слідчий навів ті обставини, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2012 року державним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження та направлена сторонам виконавчого провадження для відома та виконання згідно вих. № 1971. Строк для самостійного рішення суду встановлений до 01.02.2012 року. Рішення у строк для самостійного виконання не виконаний. Розпочаті дії для примусового виконання рішення суду.

29.05.2012 року державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника оголошення заборони на його відчуження та направлено сторонам виконавчого провадження відома та виконання за вих. №11280.

Вжитими діями державного виконавця встановлено, що згідно довідок з ДАІ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Держтехнагляду у боржника ОСОБА_5 , відсутнє нерухоме майно, земельні ділянки та сільськогосподарська техніка. Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 боржник не працює. Згідно ПФУ інформація стосовно працевлаштування ОСОБА_5 відсутня. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 боржник не має розрахункових рахунків. Окрім цього в рамках виконавчого провадження державним виконавцем було перевірено матеріальний стан боржника, в результаті чого у нього було описано та вилучено за місцем його проживання майно, яке знаходиться на реалізації, з метою отримання від його продажу коштів, які будуть направленні на розрахункові рахунки кредиторів або передані їм особисто.

Відповідно до ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. У зв`язку з чим державним виконавцем було винесене подання на підставі якого в ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження №0001308.

В рамках вказаного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_6 надав слідству копії квитанцій до прибуткового касового ордеру та акти Звірки взаєморозрахунків та прийому - передачі виконаних робіт до Договору про надання послуг з утримання будинку, прибудинкової території та додаткових послуг, згідно яким ОСОБА_5 прийняв від ліквідатора СФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 грошові кошти в рахунок оплати наданих ним останньому послуг.

У зв`язку з цим в рамках вказаного провадження було допитано у якості свідка арбітражного керуючого ОСОБА_8 який дав слідству показання, що 01 листопада 2010 року між СФГ « ОСОБА_7 » в особі ліквідатора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 був укладений договір про надання послуг з утримання будинку та прибудинкової території. Оплата за даним договором здійснювалася за власний рахунок ліквідатора. Умови договору виконувалися належним чином. Отже, ОСОБА_5 отримав всі грошові кошти на які були видані касові ордери, та підписані акти виконаних робіт. При цьому останній зазначив, що оригінали квитанцій та договорів на підставі яких ОСОБА_5 , отримував грошові кошти, є доказами Господарської справи про банкрутство, та знаходяться у ліквідатора. В рамках вказаного кримінального провадження було вилучено документи в оригіналах, які перебували у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає у АДРЕСА_1 , а саме квитанції до прибуткових касових ордерів та акти звірки взаєморозрахунків та прийому передачі виконаних робіт до Договору про надання послуг з утриманням будинку, прибудинкової території та додаткових послуг № 1 від 01.11.2010 року, що укладено між ОСОБА_5 та СФГ « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 , з метою призначення по зазначеним документам судової почеркознавчої експертизи з метою з`ясування питання чи отримував дійсно ОСОБА_5 грошові кошти від арбітражного управляючого ОСОБА_8 , шляхом ідентифікації його підпису.

Для проведення зазначеної експертизи слідству необхідні вільні, умовно вільні, та інші зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ..

В рамках провадження було встановлено, що ОСОБА_5 здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва № 321 від 20.03.2003 року виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з чим на даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність для отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_5 провести виїмку документів, які містяться в особовій справі ОСОБА_5 , та інших документах, які не пов`язані з індивідуальною адвокатською діяльністю останнього, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з нормою ч. 1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Прокурор підтримав слідчого та просить клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату та час слухання був повідомлений належним чином.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 28.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.382 КК України (кримінальне провадження №0001308).

Особова справа ОСОБА_5 , який здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва № 321 від 20.03.2003 року, та інші документи, які не пов`язані з індивідуальною адвокатською діяльністю останнього та містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тимчасовий доступ до документів особової справи та інші документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів особова справа ОСОБА_5 , який здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва № 321 від 20.03.2003 року, та інші документи, які не пов`язані з індивідуальною адвокатською діяльністю останнього та містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів особової справи ОСОБА_5 , який здійснює адвокатську діяльність на підставі Свідоцтва № 321 від 20.03.2003 року, та інших документів, які не пов`язані з індивідуальною адвокатською діяльністю останнього та містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст..166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 17 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1