УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчого СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що в період часу, 03.04.2017 з 11.49 год., по 13.39 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу меблів, через мережу «Інтернет», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку.
В ході слідства встановлено, що до вчинення шахрайських дій може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та (або) за дорученням слідчого слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та (або) слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2017 до 10.08.2017, із зазначенням деталей проведення банківських операції, а також користування банківською послугою - зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 01.07.2017 до 10.08.2017.
- Відео - та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 користуючись банківською послугою зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 01.07.2017 до 10.08.2017. Також по можливості прошу повідомити в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1