1Справа № 335/8188/17 1-кс/335/5501/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001468 від 16.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначила, що 15.04.2017 року до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те що невстановлені особи здійснили злом його облікового запису в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виставили його до продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з даними його банківської картки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що дане правопорушення вчене учасниками транснаціональної злочинної групи осіб, які протягом тривалого часу втручаються в роботу персональних комп`ютерів та серверів приватних компаній, з метою викрадення персональних даних користувачів електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 , eBay, Amazon, банківських систем WellsFargo, Suntrust, Bank of America, з подальшим викраденним грошових коштів. З метою організації своєї протиправної діяльності українські учасники транснаціональної злочинної групи створили онлайн магазин для автоматизованого та анонімного продажу-придбання вказаних персональних даних, а так само разом із злочинцями з інших країн наповнюють зазначений магазин. У базі даних злочинного магазину понад 4 млн. логінів та паролів для доступу до PayPal, понад 1 млн. - Amazon, 250 тис. - НОМЕР_1 , всього майже 9 млн. Загальні збитки вимірюються сумою грошових коштів понад 82 млн доларів США.

Крім цього встановлено одного з українських учасників цієї групи, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_2 ). Який безпосередньо зареєстрував Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та займається виводом грошових коштів використовуючи банківські рахунки відкриті на своє ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розрахункових рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_2 ) з наданням копії документів, які надавалися ним для відкриття рахунків, а саме: саме виписки по розрахунковим рахункам, IP адреси входів до системи клієнт-банк, фото та відеоматеріали відзняті під час здійснення транзакцій по рахункам в період часу з дати відкриття рахунків по 03.07.2017 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 серпня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1