Справа № 526/1626/17
Провадження № 1-кс/526/331/2017
У Х В А Л А
іменем України

09 серпня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 16.06.2017 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , 1953 року народження, про те, що цього дня невстановлена особа зловживаючи її довірою, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її сина, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 15 000 грн, які вона переслала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала збитків.

16.06.2017 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 15 000 гривень були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 16.06.2017 були перераховані кошти в сумі 15 000 гривень.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 по теперішній з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 року по теперішній час на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 по теперішній час ? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.04.2017 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000284).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 року по теперішній з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 року по теперішній час на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 року по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали - до 09 серпня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1