У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000272 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
08.02.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, слідчому Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме: до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.01.2017 по теперішній час з вказівкою місця та способу переказу грошових коштів з вказаного рахунку та зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано готівкові кошти із зазначенням власників цих рахунків; до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки (фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.01.2017 по теперішній час. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.01.2017 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції.

З клопотання видно, що 27.01.2017 до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.01.2017 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на загальну суму 11 600 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду. Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ст. 190 ч.1 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей стосовно руху грошових коштів на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 27.01.2017 року, відповідно до якого 27.01.2017 до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.01.2017 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на загальну суму 11 600 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду. Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ст. 190 ч.1 КК України.

Копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.01.2017 року, відповідно до якого остання пояснила, що 24 січня 2017 року в мережі Інтернет вона спільно із племінником знайшла оголошення про продаж автомобіля DAF. Даний автомобіль вона шукала для свого сина ОСОБА_7 , 1978 року народження, оскільки він займається перевезеннями вантажів. У даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши за яким відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , 48 років, з Волині. Іван продавав автомобіль за 7000 доларів. Під час розмови ОСОБА_8 сказав, що для укладання їх договору необхідно переслати на його рахунок передплату у сумі 200 доларів. Потерпіла погодилася та в подальшому об 11.33 год. того ж дня їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_4 із вказанням номеру банківського рахунку: « НОМЕР_2 ОСОБА_9 . Приватбанк». Надалі о 14.15 год. вона пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , де переказала на вказаний рахунок суму 5800 грн. Після того, як вона переказала гроші, їй передзвонив ОСОБА_6 та сказав, що гроші надійшли. Наступного дня, 25 січня 2017 року ОСОБА_8 знову передзвонив та сказав, що терміново необхідні гроші та просив додати завдаток, а натомість він зробить знижку на загальну суму (6500 доларів). Приблизно о 15.00 год. вона через банківський термінал переказала на ім`я ОСОБА_10 суму 5800 грн. Зателефонувавши ОСОБА_11 , останній повідомив, що все в порядку гроші надійшли. Але більше ОСОБА_12 на зв`язок не виходив, його мобільний не відповідав. Крім того на сайті більше не було оголошення, у зв`язку із цим потерпіла ОСОБА_5 звернулася до поліції.

Копії квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.01.2017 та 25.01.2017, згідно до яких на картку НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказано грошові кошти в розмірі 5800.00 грн. та 5800.00 грн.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно реєстрації юридичної особи Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000272 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.01.2017 по теперішній час з вказівкою місця та способу переказу грошових коштів з вказаного рахунку та зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано готівкові кошти із зазначенням власників цих рахунків;

?до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки (фотознімок особи), номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше;

?до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.01.2017 по теперішній час. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.01.2017 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції.

Термін надання відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 09.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1