Справа № 405/4628/17

"29" серпня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в управлінні ТОВ «Нива-2010» (зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барнаульська, будинок 2А, корпус Г - 4, офіс 24) в розмірі 17,5% кожного частки в статутному капіталі, з метою запобігання відчуження, продажу або знищення ТОВ «Нива-2010».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.07.2017 службові особи ТОВ «Дніпромет» з метою незаконного заволодіння ТОВ «Нива-2010» без відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та без проведення загальних зборів товариства здійснили виключення з числа засновників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Після виготовлення вказаних підроблених документів невстановлені особи, переслідуючи мету заволодіння підприємством ТОВ «Нива-2010», зазначений підроблений договір дарування, 27.04.2017 надали приватному нотаріусу Кропивницького нотаріального округу ОСОБА_9 , який у порушення вимог ЗУ «Про нотаріат» від 01.10.2008 здійснив нотаріальне посвідчення зазначеного договору без присутності сторін зазначених у ньому, про що у Державному реєстрі вчинення нотаріальних дій внесено запис за №81.
Цього ж дня невстановлені досудовим розслідуванням особи прибули до державних реєстраторів Маловисківської міської ради (Кіровоградська обл., Маловисківський р-н., м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6) яким надали підроблені документи по даруванню 65% ТОВ «Нива-2010» для внесення вказаних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України. На підставі зазначених документів державні реєстратори внесли відповідні зміни в Державному реєстрі у графі власник юридичної особи та керівник.
У подальшому продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів спрямованих на незаконне заволодіння підприємством ТОВ «Нива-2010» невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою приховування вчинених зазначених незаконних дій уклали договір купівлі 65% ТОВ «Нива-2010» між продавцем: компанія «Fortressofanuassociation LTD» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Торговий дім Дніпромет».
03.05.2017 продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів представники ТОВ «Торговий дім Дніпромет» разом з невстановленими особами у кількості приблизно 15 чоловік прибули на територію ТОВ «Нива-2010», що фактично розташована в с. Бережинка, по вул. Центральній, 176, Кіровоградської області та району, заблокували вхід до зазначеного приміщення підприємства та на власний розсуд розпоряджаються майном та офіційними документами ТОВ «Нива-2010».
Крім того, зазначені невстановлені особи, діючи умисно переслідуючи мету незаконного заволодіння майном ТОВ «Нива-2010» в грудні 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені розслідуванням особи звернулись до Індустріального районного суду м. Дніпра з позовною заявою про стягнення заборгованості у загальній сумі 20 млн. грн. з ТОВ «Нива-2010» на користь фізичної особи ОСОБА_10 . В обґрунтування заявленого позову позивач надав копії підроблених документів про те, що 18 листопада 2015 року він ( ОСОБА_10 ) уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю «Нива-2010» договір позики, згідно з яким ОСОБА_10 передав грошові кошти у сумі 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень) з умовою їх повернення до 18 листопада 2016 року.
Фактичне отримання представниками ТОВ «Нива-2010» вказаної суми невстановлені досудовим розслідуванням особи підтвердили копією підробленої розписки від 18.11.2015 року, в якій ТОВ «Нива-2010» зобов`язувалось повернути суму боргу до 18.11.2016.
Від позивача на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без його участі. ТОВ «Нива-2010» в судове засідання не з`явився, та від їх імені до суду було надано підроблену заяву про розгляд справи без його участі, письмові пояснення із зазначенням відомостей про те, що на даний час не має можливості повернути суму боргу.
Також, з метою незаконного заволодіння майном підприємства ТОВ «Нива-2010» невстановлені досудовим розслідуванням особи склали та засвідчили підробленим підписом від імені директора ТОВ «Нива-2010» договір позики від 22.12.2016 про надання фізичною особою ОСОБА_10 , (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в борг підприємству ТОВ «Нива-2010» грошових коштів у загальній сумі 7 500 000 грн.
Допитані представник ТОВ «Нива-2010» ОСОБА_7 , співвласники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що жодних договорів дарування вони не укладали, з компанія «Fortressofanuassociation LTD» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Торговий дім Дніпромет» господарських взаємовідносин вони особисто та ТОВ «Нива-2010» не здійснювали, жодних договорів позики не укладалось, особа ОСОБА_10 їм не відома, дізнавшись про вказані обставини ОСОБА_7 одразу ж звернувся до органів поліції. ОСОБА_8 вони особисто не знають, ніколи з ним не спілкувались, жодного разу у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 вони не перебували, та у нього ніяких договорів не посвідчували.
В ході проведення досудового розслідування 10.05.2017 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Нива-2010», що є предметом вчинення злочину, а саме незаконного заволодіння підприємством та його майном невстановленими особами, який скасований не був. Всупереч накладеному арешту приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_13 13.07.2017 здійснила зміну складу засновників ТОВ «Нива-2010» та виключили ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , хоча відповідно показів останніх вони на зборах засновників присутні не були та свої частки в статутному капіталі нікому не передавали.
17.07.2017 представником ОСОБА_5 та ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_14 до Міністерства юстиції України подано скаргу на проведені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_13 13.07.2017 реєстраційні дії. В подальшому вказана скарга була задоволена та права скаржників, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на їх 35% частки статутного капіталу в ТОВ «Нива-2010» були поновлені.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.
Заслухавши слідчого та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.
Відповідно до ч.2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.. 98 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, згідно ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч. 5 п. 4 вказаної статті, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпорядження або користування майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надані слідчому судді матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, а саме: корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в управлінні ТОВ «Нива-2010» (зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барнаульська, будинок 2А, корпус Г - 4, офіс 24) в розмірі 17,5% кожного частки в статутному капіталі відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Також під час розгляду клопотання встановлено наявність підстав вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть у визначеним законодавством порядку незаконно відчужити, розпорядитися та/або використати майно ТОВ «Нива-2010» третім особам ( суб`єктам господарювання), так як наслідок добросовісним набувачам, що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане майно, а тому на думку слідчого судді наявні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про накладення арешту.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню, а тому, оцінюючи встановлені обставини справи, наслідки, які матиме накладення арешту на нерухоме майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у справі відчуження зазначеним майном без застосування заборони або обмеження розпорядження та користування ним.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в управлінні ТОВ «Нива-2010» (зареєстроване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Барнаульська, будинок 2А, корпус Г - 4, офіс 24) в розмірі 17,5% кожного частки в статутному капіталі.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1