Справа № 635/2910/17
Провадження № 1-кс/635/663/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ТОВ «Харків Хімпром» ОСОБА_3 на бездіяльність заступника начальника Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області начальника слідчого відділу ОСОБА_4
УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області подано скаргу, в якій заявник просить суд скаргу ТОВ «Харків Хімпром» щодо бездіяльності заступника начальника Харківського відділу поліції ГУ в Харківській області - начальника слідчого відділу - ОСОБА_4 , яка виразилась в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити; зобов`язати заступника начальника Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - начальника слідчого відділу - ОСОБА_4 , відповідно до вимог ст. 214 КПК України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні дані за його заявою від 19.04.2017 та розпочати досудове розслідування.

В огрунтування скарги зазначено, що представник ТОВ «Харків Хімпром» ОСОБА_3 звернувся із заявою до начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 з проханням вжити відповідних заходів реагування щодо реєстрації заяви про злочин в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у відношенні ТОВ «Харків Хімпром» дій, які містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Заява була зареєстрована у журналі обліку звернення громадян за № К1879 від 19.04.2017. В подальшому заява про злочин була направлена до Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства. Але й досі керівництво Харківського відділу поліції ГУ НП Харківської області не повідомило мене письмово або усно про реєстрацію даної заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

ТОВ «Харвест-груп», директором якого є ОСОБА_6 , в особі менеджера Олексія надіслало ТОВ «Харків Хімпром» зразок договору на поставку металевих виробів, які вони пообіцяли поставити на протязі 5 діб за умови 100 відсоткової оплати. ТОВ «Харків Хімпром» підписав, запропонований ТОВ «Харвест-груп» договір та 05.08.2016 ТОВ «Харків Хімпром» відповідно до платіжного доручення № 9350 перевів 96 тис. 516 грн. 26 коп. на рахунок ТОВ «Харвест-груп». Оригінал підписаного договору був направлений за юридичною адресою ТОВ «Харвест-груп»: 18028, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Ярославська, будинок 7. Однак, ТОВ «Харвест-груп» постачання товару не здійснило, телефони представників вимкнулись. За адресою ТОВ «Харвест-груп», яка була вказана в договорі та на сайті Міністерства юстиції України, було направлено вимогу про повернення суми попередньої оплати, але лист був повернений поштою у зв`язку з відсутністю адресата за даною адресою як і підписаний договір. Працівниками ТОВ «Харків Хімпром» був здійснений виїзд за місцем реєстрації директора й засновника ТОВ «Харвест-груп» ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , де вдалось поспілкуватись лише з матір`ю. Вона запевнила, що з сином вона не спілкується і він вже декілька років знаходиться в Російській Федерації.

Також в заяві вказувалось на те, що ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Маргілан», що зареєстроване за адресою: 61177, Харківська область, місто Харків, вулиця Золочівська, будинок 4, куди також здійснювався виїзд працівників ТОВ «Харків Хімпром». Але про таке товариство за даною адресою нікому не відомо.

ТОВ «Маргілан» є учасником кримінального провадження № 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 209 КК України. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.02.2016 по справі № 757/7736/16-к на кошти ТОВ «Маргінал» було накладено арешт.

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру судових рішень за кримінальним провадженням 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР, судами вже винесено 47 ухвал щодо тимчасового доступу до речей та документів або арешту майна.

Підтвердженням скоєння посадовими особами ТОВ «Харвест-груп» шахрайських дій, також є факти того, що лише за офіційною інформацією, розміщеною на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень наприкінці 2016 початку 2017 років до суду звернулись чотири суб`єкти господарювання, які здійснили передоплату на рахунки ТОВ «Харвест-груп» за договорами купівлі-продажу товару, але їм товар не був поставлений, і не повернуті гроші (судові рішення додаються). У жодному випадку представники ТОВ «Харвест-груп» до суду не з`являлися. Такі факти є підтвердженням того, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Харвест-груп» лише мали на меті незаконно заволодіти грошовими коштами, не бажаючи виконувати будь-яких договірних зобов`язань.

Перевіривши подані матеріали, судом встановлено наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 КПК України, керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування. П. 1 ч. 2 ст. 39 КПК зазначає, що керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Представник ТОВ «Харків Хімпром» ОСОБА_3 звернувся із заявою до начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 з проханням вжити відповідних заходів реагування щодо реєстрації заяви про злочин в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у відношенні ТОВ «Харків Хімпром» дій, які містять ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Заява була зареєстрована у журналі обліку звернення громадян за № К1879 від 19.04.2017. В подальшому заява про злочин була направлена до Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

В порушення вимог КПК України відомості про злочин до ЄРДР не внесені.

Враховуючи наведене, такі дії є незаконними і відповідно до вимог ст. 307 КПК України слідчий суддя вправі зобов?язати зазначену особу, а в разі її відсутності іншу відповідальну особу, внести відомості до ЄРДР за заявою представника ТОВ «Харків Хімпром» ОСОБА_3 від 19.04.2017 року.

Керуючись ст. 307 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати заступника начальника Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - начальника слідчого відділу - ОСОБА_4 внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні дані за заявою представника ТОВ «Харків Хімпром» ОСОБА_3 , зареєстрованою за №К1879 від 19.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: