У Х В А Л А Справа № 200/8466/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5025/17
26 травня 2017 року м. Дніпро
23 травня 2017 року слідчий відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29.08.2016 року до ЧЧ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 12 липня 2016 року ним було передано зерно пшениці в кількості 303 430 кг. Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна була розрахуватися з ним за вказану сільськогосподарську продукцію на протязі 5 днів, однак до цього часу кошти за зерно йому не сплатили, товар не повернули.
07.07.2016 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територія якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 (код ОКПО НОМЕР_1 , ІПН № НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ІПН № НОМЕР_4 ), було укладено письмовий договір № 10 складського зберігання зерна та олійних культур. Відповідно до умов даного договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язана передати зерно за заліковою вагою до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти таке зерно на зберігання в кількості, яка визначається по фактичній кількості зерна, а також надати послуги по прийманню, сушінню, очищенню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур. Відповідно до п. 3.2 даного договору - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є Зерновим складом, приймає зерно та олійні культури за фізичною вагою, яка визначається на підставі зважування на вагах Зернового складу. Відповідно до п. 3.8 - зерно покладене на зберігання є власністю Поклажодавця, тобто TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 3.9 - відвантаження зерна проводиться після повної оплати Поклажодавцем послуг Зернового складу. Відповідно до п. 3.12 даного договору - у випадку продажу (переоформленні) Поклажодавцем зерна під час його зберігання на Зерновому складі, здійснюється Зерновим складом на підставі письмової заяви Поклажодавця, за умови укладання договору складського зберігання зерна із новим власником та підписання трьохстороннього акту прийому- передачі. Відповідно до п. 7.1 - строк зберігання продукції до 31.05.2017 року. Відповідно до п. 10.1. - договір вступає в силу з дня прийняття продукції Зерновим складом і діє до 31.05.2017 року.
Відповідно до листа директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вих. № 14/07 від 17.07.2016 року - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить TOB«Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.07.2016 року переоформити 416,627 т.пшениці 3-го класу, 495,655 т. пшениці 5-го класу, 165,752 т. пшениці 6-го класу, у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі даної заяви, а також довіреності № 101 від 14.07.2016 року, виданої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 та трьохсторонніх актів прийняття-передачі, про передачу права власності на зазначений товар від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписаних від імені вказаних TOB, а також від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором останнього було видано наказ від 14.07.2016 року про переоформлення права власності на вказану у листі пшеницю з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 14.07.2016 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », територія якої розташована за адресою: АДРЕСА_2 (код ОКПО НОМЕР_1 , ІПН № НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якої: АДРЕСА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), було укладено письмовий договір № 15 складського зберігання зерна та олійних культур. Відповідно до п. 3.8 даного договору - зерно покладене на зберігання є власністю Поклажодавця, тобто TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до п. 7.1 - строк зберігання продукції до 31.05.2017 року. Відповідно до п. 10.1. - договір вступає в силу з дня прийняття продукції Зерновим складом і діє до 31.05.2017 року.
Також в ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахувалась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котра в свою чергу розрахувалась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжних доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів, зняття готівки з нього, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до банківській справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 )за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 за період з липня 2016 року по теперішній час шляхом вилучення копій документів, а саме:
1.Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 , за період з липня 2016 року по теперішній час.
2.Копії: Юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
3.Копії: Карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
4.Копії: Платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_1 );.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 26 червня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1