Справа № 539/2953/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області- Волювач О. В.

при секретарі Джадан І.В.,

з участю: старшого слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області погоджене прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

31.07.2013 року старший слідчий Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів доступних банківській установі - ПАТ КБ "Приватбанк", що розташований за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 а саме: інформацію (в тому числі відеоінформація) про те, хто саме здійснював зняття грошових коштів з карти "Приватбанк" № 457478 з 27.02.2013 року по даний час з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб; повного руху по карті "Приватбанку" № 457478, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки з 27.02.2013 року по даний час, інформації про те, де саме здійснювалось зняття грошових коштів з даної картки ( повна адреса) з 27.02.2013 року по теперішній час., з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки " Приватбанку" з моменту зняття коштів з вказаної картки.

В клопотанні вказано, що 04.07.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 за фактом вчинення шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК відносно ОСОБА_3, та ОСОБА_4,

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 27.02.2013 року по 28.02.2013 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 40900 грн. які останній перерахував на банківський рахунок № 457478, завдавши ОСОБА_5 матеріальних збитків на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_3, стало відомо, що на початку лютого місяця 2013 року останній поїхав до с. Чернешівка Шишатського району де знаходиться ферма на якій ОСОБА_6 вирощує бройлерів. 27.02.2013 року ОСОБА_3 за допомогою терміналу в приміщенні «ПриватБанку», що в м. Лубни перерахував грошові кошти в сумі 20 900 грн. на банківський рахунок «457478» який надав йому ОСОБА_6 для подальшої закупівлі бройлерних яєць та їх вирощування в інкубаторі.

28.02.2013 року вище вказані особи уклали угоду про співпрацю згідно якої ОСОБА_3 повинен був перерахувати на вказаний рахунок ще 20 000 грн. після чого 28.02.2013 року син ОСОБА_3 ОСОБА_4 за проханням свого батька перерахував на вказаний рахунок «457478» ще 20 000 грн.

Всі грошові кошти які були перераховані на банківський рахунок «457478» загальною сумою 40 900 грн., зі слів ОСОБА_6 були перерахована на особистий рахунок ОСОБА_7 який повинен був закупити бройлерні яйця та транспортувати їх до ферми ОСОБА_6 для подальшого їх вирощування та продажу і отримання доходів.

Після перерахування грошових коштів загальною сумою 40 900 грн. потерпілий, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не бачив та з останніми не спілкувався оскільки на звязок вони не виходять. На даний час ОСОБА_3 грошових коштів не повернули.

Із метою отримання обєктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3, та ОСОБА_4 а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з «Приватбанку», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо повної інформації, а саме: хто здійснював зняття грошових коштів з особистого рахунку карти «ПриватБанку» № 457478 з 27.02.2013 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначених карток, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ПриватБанк, тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформаці

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно шляхом направлення повістки за допомогою електронного зв'язку, причину неявки не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться у банківській установі - ПАТ КБ " Приватбанк".

Іншим шляхом неможливо отримати достовірні відомості про рух коштів з картки "Приватбанку" № 457478 за період з часу з 27.02.2013 року по даний час, вказана інформація доступна лише банківській установі, підтверджуючі документи та носії відеоінформації можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1О тимчасовий доступ до речей і документів, доступних банківській установі - ПАТ КБ " Приватбанк" що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), хто саме здійснював зняття грошових коштів з карти «ПриватБанк» № 457478 з 27.02.2013 по теперішній час (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб); повного руху по карті «ПриватБанк» № 457478, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (з 27.02.2013 року по теперішній час); де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної карти (повні адреси) з 27.02.2013 року по теперішній час.

При цьому надати старшому слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1О фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ "Приватбанку" в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище карти.

Строк дії ухвали слідчого судді закінчується 31.08.2013 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Волювач О. В.