У Х В А Л А

142/490/17
1-кс/142/72/17
31.05.2017 смт. Піщанка Піщанський районний суд Вінницької області
в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Піщанка Вінницької області
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Піщанського районного суду з клопотанням погодженим прокурором Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області, радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить зобов`язати дирекцію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, а саме:
1)кредитної справи ОСОБА_5 про отримання кредитної картки № НОМЕР_1 , де б містилась інформація про особу, на яку відкрито кредитну лінію, заяву про відкриття кредитної лінії, договір про відкриття кредитної лінії, документи підтверджуючі періодичне збільшення суми кредиту.
2)відомостей про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за ввесь термін її використання (в інформації необхідно зазначити скільки коштів надходило на рахунок, скільки коштів було знято та вказати, де саме вони знімались.)
3)інформації про зняттіякоштів через банкомати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період після збільшення кредитної лінії до 6000 грн., з наданням фото ілюстрацій із зображенням осіб, що здійснювали операцію.
4)посадових інструкцій керуючої Піщанського відділення Вінницької області ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Піщанка Піщанського району Вінницької області в 2010 році ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , працюючи керівником Піщанського відділення Вінницької області ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Піщанка Піщанського району Вінницької області, всупереч вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність», зловживаючи своїм службовим становищем, в 2010 році без відома клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , збільшила його кредитний ліміт по картці № НОМЕР_1 до 6000 (шести тисяч) гривень, які через касу банку самовільно зняла.
В зв`язку із цим, для встановлення факту самовільного збільшення кредитного ліміту по картці ОСОБА_5 , та заволодіння його коштами необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_5 про отримання кредитної картки № НОМЕР_1 , де б містилась інформація про особу, на яку відкрито кредитну лінію (копія документів), договір про відкриття кредитної лінії, документи підтверджуючі періодичне збільшення суми кредиту, а також надати інформацію про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за ввесь термін її використання (в інформації необхідно зазначити скільки коштів надходило на рахунок, скільки коштів було знято та вказати, де саме вони знімались); при знятті коштів через банкомат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото ілюстрацій із зображенням осіб, що здійснювали операцію.
Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, що причетні до вказаного вище діяння.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з відсутністю клопотань учасників процесу про застосування технічних засобів фіксування судового засідання, слідчим суддею відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд про його задоволення.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, судове засідання не викликалася у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , працюючи керівником Піщанського відділення Вінницької області ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Піщанка Піщанського району Вінницької області, всупереч вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність», зловживаючи своїм службовим становищем, в 2010 році без відома клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , збільшила його кредитний ліміт по картці № НОМЕР_1 до 6000 (шести тисяч) гривень, які через касу банку самовільно зняла.
Інформація, яка міститься у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в АДРЕСА_1 , а саме у кредитній справі ОСОБА_5 про отримання кредитної картки № НОМЕР_1 , договорі про відкриття кредитної лінії, документах, підтверджуючих періодичне збільшення суми кредиту, даних про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за ввесь термін її використання, фотоілюстраціях із зображенням осіб, що здійснювали операції, посадовій інструкції керуючої Піщанського відділення Вінницької області ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Піщанка Піщанського району Вінницької області в 2010 році ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням
клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи
комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком
тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
В п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, оцінивши всі обставини в кримінальному провадженні, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні дирекції КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому, та іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 162, 163 165, 309, ст.ст. 369 372, 395 КПК України, Законом України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,

Надати слідчому слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні дирекції КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
Зобов`язатидирекцію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, а саме:
1)кредитної справи ОСОБА_5 про отримання кредитної картки № НОМЕР_1 , де б містилась інформація про особу, на яку відкрито кредитну лінію, заяву про відкриття кредитної лінії, договір про відкриття кредитної лінії, документи підтверджуючі періодичне збільшення суми кредиту.
2)відомостей про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за ввесь термін її використання (в інформації необхідно зазначити скільки коштів надходило на рахунок, скільки коштів було знято та вказати, де саме вони знімались.)
3)інформації про зняттіякоштів через банкомати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період після збільшення кредитної лінії до 6000 грн., з наданням фото ілюстрацій із зображенням осіб, що здійснювали операцію.
4)посадових інструкцій керуючої Піщанського відділення Вінницької області ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Піщанка Піщанського району Вінницької області в 2010 році ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :