печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1943/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003336 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у період 2007 2013 років з метою реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури» в декількох областях України, у тому числі Івано-Франківській, Чернігівській та Донецькій областях Світовим банком надані кредитні кошти під гарантії Уряду України.

Головним виконавцем проекту є ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Мінрегіон). Вказані грошові кошти спрямовувались безпосередньо виконавцю та повинні були використовуватись для здійснення реконструкції та модернізації об`єктів, які належать комунальним підприємствам що здійснюють діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

Однак, з метою отримання неправомірної вигоди та розкрадання коштів Світового банку службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) здійснювали перерахування коштів на рахунки афілійованих транзитних підприємств, на підставі субпідрядних договорів, укладених за значно завищеними цінами, в деяких випадках роботи взагалі не виконувались. У подальшому безготівкові кошти переводились у готівку за допомогою підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ) та розподілялись між учасниками злочинного групування.

Разом з тим, кредитні зобов`язання за зазначеними інвестиційними проектами виконуються за рахунок Державного бюджету.

Отже, вказаними умисними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_3 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), здійснюється розкрадання грошових коштів, наданих Світовим банком в рамках виконання інвестиційних програм « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) 14 млн. дол. США, КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ) 10 млн. дол. США, КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) 4 млн. дол. США.

Разом з тим встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах, під час досудового розслідування якого здійснено тимчасові доступи до оригіналів документів, що мають суттєве значення для розслідуваного Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України кримінального провадження №0003336 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із розслідуванням СУ Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області кримінального провадження № 0000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах, під час розслідування якого проведено тимчасові доступи до оригіналів документів а саме: договору субпідряду укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на роботи «Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням» на об`єктах Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Чернігівської міської ради з розрахунком договірної ціни відповідно договору субпідряду з прикладеними розрахунками вартості матеріальних ресурсів; податкових накладних, що були надані ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) при виконанні умов даного договору; документів, що засвідчують оплату робіт, які були виконані ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); платіжних доручень щодо перерахування ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за виконані роботи відповідно до умов договору субпідряду; списку працівників ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) із зазначенням адреси проживання та номеру телефону за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; списку авто-мото транспорту, іншої спеціальної техніки та механізмів, які маються на балансі ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 23.07.2012 року по 25.02.2015 року; статуту підприємства ТОВ БПФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); актів прийому передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів до форми КБ-2в, загально-виробничих витрат, локальних кошторисів; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3); накладних (рахунків) на придбання основних будівельних матеріалів для виконання зазначених робіт, в яких зазначено їх кількість та ціна придбання, їх оприбуткування на склад; документів підтверджуючих оплату робіт по об`єкту «Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням», договорів на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Впровадження системи дистанційного контролю і управління за водопостачанням та водовідведенням» укладених з ТОВ ГИГАКОМ (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та документів, що підтверджують здійснення вказаного технічного нагляду та проведені розрахунки за виконані роботи (надані послуги). (Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02.03.2015 по справі № 751/2085/15-к).

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_16 ) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно. (Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02.02.2015 по справі № 751/156/15-к).

- документів про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_17 (валюта рахунку-долар США), НОМЕР_18 (валюта рахунку-Євро), НОМЕР_19 (валюта рахунку-Українська гривня), що відкриті Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на кінець кожного банківського дня, за період з 23.07.2012 року по 01.01.2015 року включно. (Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_15 від 04.02.2015 по справі № 751/159/15-к).

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 .

25.11.2016 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури ОСОБА_5 в рамках розслідування кримінального провадження до Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України спрямовано рапорт про ініціювання витребування вказаним ІНФОРМАЦІЯ_17 кримінального провадження № 0000073 від 05.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах, з метою його подальшого вивчення та огляду.

30.12.2016 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України отримано відповідь з Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_18 , якою відмовлено у витребуванні кримінального провадження № 0000073 з ІНФОРМАЦІЯ_16 , крім того Департаментом повідомлено про закриття вказаного кримінального провадження слідчим ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Вищезазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, не є охоронюваною законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України.

Слідчим в клопотанні ініційовано питання про надання доступу до оригіналів матеріалів іншого кримінального провадження.

За таких обставин підлягають застосування положення ст. 222 КПК України, у відповідності до яких відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу.

Окрім того, при внесенні клопотання поза увагою слідчого залишилася та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), а не шляхом ознайомлення з матеріалами іншого кримінального провадження.

За таких обставин та враховуючи, що матеріалами клопотання не доведено, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000073 завершено шляхом його закриття, не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів матеріалів вказаного кримінального провадження, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 134, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1