печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що 02.03.2017 Генеральною прокуратурою України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.06.2017 подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 02.03.2017 доручено ГСУ НП України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють заволодіння грошовими коштами профспілки в особливо великому розмірі. Зокрема, під час організації проведення господарської діяльності пов`язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією снекової продукції керівники та власники вищевказаних суб`єктів господарювання, фактично закуповують сировину для виробництва (насіння соняшника, арахіс, насіння гарбузове) у сільгоспвиробників без оформлення будь-яких фінансово - господарських документів.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з іншими профспілками ІНФОРМАЦІЯ_3 та контрольованими ними підприємствами здійснюють незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності під приводом отримання благодійної допомоги. В подальшому частину коштів профспілки перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які є складовими протиправної фінансової схеми з переведення безготівкових коштів у готівку, після чого за вирахуванням відповідного відсотку привласнюють.

Так в ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 03.09.2015 до 09.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахував 14 платежами на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14 322 500 грн., як добровільну безповоротну фінансову допомогу. В свою чергу у вказаний період часу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав 15 платежами відшкодування ПДВ на загальну суму 74 412 528 грн. Крім цього і інші суб`єкти господарювання реального сектору економіки здійснювали перерахування як на ІНФОРМАЦІЯ_5 так і на ряд інших підконтрольних останній підприємства грошові кошти з призначенням платежу «добровільна безповоротна фінансова допомога».

Відповідно до отриманих відомостей реєстраційна справа ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, оскільки службові особи зазначеного ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, або повідомити ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому своїми діями можуть призвести до знищення документації, яка прямо або опосередковано пов`язана з указаною профспілкою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національно поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №0000617 дозвіл на тимчасові доступ, з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки) реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/33516/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя