Справа № 709/441/17
У Х В А Л А
про арешт майна
29 червня 2017 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , підозрюваної - ОСОБА_5 , захисника - ОСОБА_6 , розглянувши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, зазначаючи, що ОСОБА_5 , працюючи відповідно до рішення сесії Чорнобаївської районної ради № 37-12від 27.08.2014 та контракту на керівництво комунального закладу Чорнобаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 29.08.2014 головним лікарем комунального закладу «Чорнобаївського центру первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради», тобто службовою особою, посада якої пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Посадовою інструкцією ОСОБА_5 від 01.09.2014, з якою остання була ознайомлена, передбачено:

- п.1.3. Головний лікар від імені КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД», представляє його на всіх підприємствах, закладах, організаціях, розпоряджається майном КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД», заключає договір, видає доручення, відкриває в банку розрахункові рахунки, та інші рахунки «Чорнобаївський ЦПМСД» перед державою та трудовим колективом. Рішення головного лікаря КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД» обов`язкові для керівників ЛПЗ району, керівників структурних підрозділів КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД» і для всіх працюючих КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД»;

- п.2.1. Організовує лікувально - профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу;

- п.2.2. Діє без довіреності від імені КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД», представляє його інтереси в усіх установах та організаціях;

- п.2.3. Укладає господарські та інші угоди, видає довіреності, відкриває реєстраційні та інші рахунки в відділеннях Держказначейства;

- п.3.3. Розпоряджатися коштами, майном та іншими цінностями відповідно до чинного законодавства;

- п. 4.3. Збереження матеріально-технічної бази;

- п. 4.5 Раціональне використання фінансових та інших ресурсів КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД».

28 листопада 2017 року ОСОБА_5 від імені комунального закладу «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» уклала договір про закупівлю автомобіля спеціальної призначеності № 594 від 28.11.2016 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , на якого відповідно до п. 6.3.1 вказаного договору покладено обов`язок доставити товар автомобіль спеціальної призначеності УАЗ АС U-396295, а на покупця, тобто комунальний заклад «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» п.п.5.1,6.1.1., покладено обов`язок сплатити своєчасно та повному обсязі кошти за фактично поставлений товар згідно з актом прийому передачі шляхом безготівкового перерахунку коштів протягом 30 календарних днів.

Проте ОСОБА_5 , не отримавши фактично автомобіль спеціального призначення, про що свідчить відсутність акту прийому передачі, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та своїх службових обов`язків, передбачених п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п.3.3, п. 4.3, п. 4.5 функціональних обов`язків, в порушення положень ст. 7 пункту 6 Бюджетного Кодексу України щодо дотримання принципів ефективності та результативності з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи ОСОБА_7 у вигляді коштів у сумі 384000 грн., використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам комунального закладу «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» підписала видаткову накладну про перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Приватбанк» в загальній сумі 384000 грн., як оплату за поставлений автомобіль спеціальної призначеності УАЗ АС U-396295, достовірно знаючи, що вказаний автомобіль комунальним закладом «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» не був отриманий, на підставі якого Управлінням Державної казначейської служби України у Чорнобаївському районі Черкаської області було здійснене перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Приватбанк» в загальній сумі 384000 грн., який в свою чергу не поставив необхідний товар до комунального закладу «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради».

В результаті вказаних незаконних дій головного лікаря комунального закладу «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» з місцевого бюджету вибули кошти в сумі 384000 тис. грн., що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяно майнову шкоду Чорнобаївській районній раді на суму 384000 грн. та складає 480 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є відповідно тяжкими наслідками для районної ради. До цього часу фізична особа підприємець ОСОБА_7 до складу комунального закладу автомобіль швидкої допомоги не поставив та кошти на рахунок комунального закладу «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» не повернув.

Вона ж, будучи, відповідно до рішення сесії Чорнобаївської районної ради № 37-12/VI від 27.08.2014 та контракту на керівництво комунального закладу Чорнобаївський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 29.08.2014, головним лікарем комунального закладу «Чорнобаївського центру первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради», тобто службовою особою, посада якої пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

28 листопада 2016 року ОСОБА_5 уклала договір про закупівлю автомобіля спеціальної призначеності № 594 від 28.11.2016 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , на якого відповідно до п. 6.3.1. вказаного договору покладено обов`язок доставити товар автомобіль спеціальної призначеності УАЗ АС U-396295, а на покупця, тобто комунальний заклад «Чорнобаївський центр первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» п. п. 5.1, 6.1.1, покладено обов`язок сплатити своєчасно та повному обсязі кошти за фактично поставлений товар згідно з актом прийому передачі шляхом безготівкового перерахунку коштів протягом 30 календарних днів.

Проте, головний лікар комунального закладу «Чорнобаївського центру первинної медико санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради» ОСОБА_5 , не отримавши фактично автомобіль спеціального призначення, про що свідчить відсутність акту прийому передачі, умисно, з метою приховання факту неотримання автомобіля УАЗ АС U-396295 склала акт прийому передачі від 03.01.2017, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо передачі нею вказаного автомобіля фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 та підписала його, в результаті чого вказані дії ОСОБА_5 сприяли приховуванню та безпідставному перерахуванню коштів на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7 з державного бюджету в сумі 384000 грн.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

22 червня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням необхідно накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме земельну ділянку, що розташована на території Іркліївської сільської ради в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області за кадастровим № :05:000:0262, площею 1,4241 га.

Право власності ОСОБА_5 на земельну ділянку, на яку необхідно накласти арешт, підтверджується інформаційною довідкою з держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта від 27 червня 2017 року.

Наявними у матеріалах кримінального провадження доказами розмір заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, підтверджується.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вжити заходів щодо забезпечення відшкодування заподіяної правопорушенням матеріальної шкоди, слідчий просить накласти арешт на земельну ділянку, що розташована на території Іркліївської сільської ради в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області за кадастровим № :05:000:0262, площею 1,4241 га, яка перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

До клопотання додано витяги з ЄРДР, копії повідомлення про підозру, інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо суб"єкта.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 покладаються на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

В зв"язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, в судовому засіданні фіксування не здійснювалося.

Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального првопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК Україн и у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які були об`єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

З інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо суб"єкта вбачається, що у власності ОСОБА_5 перебуває земельна ділянка на території Іркліївської сільської ради в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області за кадастровим № :05:000:0262, площею 1,4241 га.

Суд, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального првопорушення, вважає, що клопотання обгрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-175 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт на земельну ділянку, розташовану на території Іркліївської сільської ради в с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області за кадастровим № :05:000:0262, площею 1,4241 га, яка перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1