Справа № 159/869/17
Провадження № 1-кс/159/244/17
УХВАЛА
13 березня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002507 від 15.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

Заступником начальника СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 за № 0002507 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про те, що на виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2016 № 20-р було проведено внутрішню перевірку дотримання суб`єктами ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянами вимог законодавства України з питань митної справи під час митного оформлення товарів, що класифікуються у товарній позиції 8707 згідно з УКТЗЕД.

В ході перевірки опрацьовано експертні автотоварознавчі висновки щодо визначення вартості кузовів транспортних засобів, які надавалися декларантами для оформлення митних декларацій. Так, встановлено 10 (десять) випадків, коли висновки експертного автотоварознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу, які надавалися сертифікованим членом Союзу експертів України судовим експертом ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), містили ідентичну інформацію щодо фізичних пошкоджень кузовів транспортних засобів таких як - пошкодження лакофарбового покриття, сколи та подряпини на капоті та даху автомобіля, пошкодження бампера, забруднення та пошкодження салону, пошкодження панелі, деформування правої задньої дверки. Проте іншими документами чи фотоматеріалами вказані пошкодження не підтверджується, що ставить під сумнів достовірність виданих висновків.

У зв`язку з відсутністю у органів ДФС функцій щодо контролю за діяльністю судових експертів, а також функцій здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування дані матеріали були скеровані в ІНФОРМАЦІЯ_3 де були внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка за даним фактом старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 показав, що відповідно до представлених декларацій на розмитнення кузовів транспортних засобів в усіх 10 (десяти) випадках декларантом виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усі висновки експертного автотоварознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу проведені експертом ОСОБА_5 . На Волинській митниці документообіг проводиться лише у електронному вигляді, відповідно оригінали документів з відтисками печатей зберігаються у вищевказаній установі та експерта.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у всіх вищевказаних випадках розмитнення укомплектованих кузовів до легкових автомобілів проводилося у відповідно до Митного кодексу України з застосування 6 (шостого) методу визначення митної вартості (резервний), який передбачає визначення самим декларантом вартості товару з наданням підтверджуючих документів, а саме таких як висновків експерта автотоварознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу або загальноприйнятих каталогів «SchwackeListe». Відповідно кінцева вартість при розмитненні кузову легкового автомобіля впливає на суму сплати обов`язкових платежів, так її штучне заниження є в прямому причинному зв`язку з ухиленням від сплати значної суми кошів до бюджету.

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаних доводів органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме митних декларацій (форми МД-2) № 205060001/2016/001229, № 205060001/2016/003006, № 205060001/2016/003453, № 205060001/2016/003243, № 205060001/2016/003174, № 205060001/2016/002634, № 205060001/2016/002363, № 205060001/2016/003332, № 205060001/2016/003167, № 205060001/2016/000408 з усіма додатками вказаними в розділі № 44, в тому числі висновками експертного автотоварознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу, а також копією з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який робилося посилання при визначенні співвідношенні вартості кузову легкового автомобіля, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року за № 0002507 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що отримання вказаних даних буде мати важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні і в подільшому вони можуть бути використані як докази.

В силу ст. ст. 159, 160, 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме митних декларацій (форми МД-2):

1)№ 205060001/2016/001229

2)№ 205060001/2016/003006

3)№ 205060001/2016/003453

4)№ 205060001/2016/003243

5)№ 205060001/2016/003174

6)№ 205060001/2016/002634

7)№ 205060001/2016/002363

8)№ 205060001/2016/003332

9)№ 205060001/2016/003167

10)№ 205060001/2016/000408

з усіма додатками вказаними в розділі № 44, в тому числі висновками експертного автотоварознавчого дослідження з оцінки транспортного засобу а також копією з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який робилося посилання при визначенні співвідношенні вартості кузову легкового автомобіля, з правом їх вилучення (виїмки) та виготовлення копій, зобов`язавши відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати їх оригінали заступнику начальника слідчого відділення Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 13 квітня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1