Справа № 640/5788/17
н/п 1-кс/640/3863/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.05.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час, посадову інструкцію директора підприємства; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару, згодом поставленого на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних та банківських документів, що підтверджують перевезення (доставку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів, що підтверджують встановлення обладнання у КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДР НОМЕР_4 ; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час.
У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДР НОМЕР_4 , шляхом завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, заволоділи бюджетними коштами.
Так, встановлено, що 10.08.2016 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДР НОМЕР_2 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 у модифікації INDIascop на 3 робочих місця на суму 4 477 950 грн.
Окрім того встановлено, що 11.07.2016 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 у модифікації INDIascop на 3 робочих місця на суму 4 477 950 грн.
Окрім того встановлено, що 25.08.2016 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу на два робочих місця на суму 2 190 290 грн.
Одночасно встановлено, що вказане медичне обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу перерахувало гроші на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших.
Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ, директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що йому нічого не відомо стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », він будь-якого відношення до діяльності вказаного підприємства не має, будь-які документи не підписував, директором або засновником даного підприємства він ніколи не був. Також повідомив, що приблизно в червні-липні 2016 року він втрачав свій паспорт громадянина України.
Окрім того встановлено, що вартість рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 у модифікації INDIascop на 3 робочих місця складає 3 400 000 грн., тобто сума завищення складає понад 2 мільйони гривень.
Для встановлення істини по справі та підтвердження факту завищення вартості поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товарно-матеріальних цінностей до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 , а також для використання при проведенні судово-економічної експертизи, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 з КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 , банківських та платіжних документів, документів щодо придбання (виготовлення) рентгенівських діагностичних комплексів, які було поставлено до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 , а також до комерційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 поданих до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 при проведенні державних закупівель рентгенівських діагностичних. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, посадову інструкцію директора підприємства; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару, згодом поставленого на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних та банківських документів, що підтверджують перевезення (доставку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; документів, що підтверджують встановлення обладнання у КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 ; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016: наказів про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, посадову інструкцію директора підприємства; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, виготовлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару, згодом поставленого на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних та банківських документів, що підтверджують перевезення (доставку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; документів, що підтверджують встановлення обладнання у КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 ; договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, сертифікатів якості, платіжних та банківських документів, що підтверджують постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_1 товару на адресу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_2 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДР НОМЕР_3 , КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДР НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2017 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1