ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3169/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" липня 2017 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 року адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000019 від 09.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на квартиру під АДРЕСА_1 . Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (ідентифікаційний код 40696815) вчиняти будь-які дії спрямовані на виселення/вселення будь-яких осіб з/до квартири під АДРЕСА_1 . Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно вчиняти будь-які дії, повязані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відносно квартири під АДРЕСА_1 . Заборонити Виконавчому комітету Одеської міської ради проводити будь-які дії з реєстрації місця проживання будь-яких осіб в квартирі під АДРЕСА_1 .
В судовому засідання заявник клопотання підтримав

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку щодо можливості його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом протиправного заволодіння шахрайським способом посадовими особами ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «1МЕКСБАНК» ОСОБА_10 грошовими коштами ОСОБА_11 , відомості про яке 09.02.2017р. внесено до ЄРДР за № 0000019.
Так, 14 березня 2007 року між АКБ «ІМЕКСБАНК» та ОСОБА_12 , чоловіком ОСОБА_11 , був укладений Договір кредиту № 90, за умовами якого АКБ «ІМЕКСБАНК» надав ОСОБА_12 у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності ті цільового характеру використання грошові кошти в сумі 233 495,00 доларів США, зі сплатою 11% річних, з порядком погашення суми основної заборгованості, термін погашення якої закінчується 13 березня 2017 року. Вказані кредитні кошти надавалися АКБ «ІМЕКСБАНК» з метою фінансування будівництва (інвестування) житла, а саме: квартири під будівельним номером АДРЕСА_2 .
У 2016 році для вирішення питань щодо погашення кредитної заборгованості ОСОБА_12 звернувся до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_10 .
ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 , що для вирішення ситуації, яка склалась, останньому потрібно оформити право власності на вищевказану квартиру через керівника факторингової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУПЕР ПРАЙС» (ідентифікаційний код 36825312) ОСОБА_7 .
За рекомендацією ОСОБА_10 ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_7 ..
ОСОБА_7 запропонував надати допомогу у погашенні кредитної заборгованості шляхом підписання угоди про відступлення права вимоги. За умовами угоди ОСОБА_11 має сплатити на користь ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» 900 000,00 грн., а ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» в свою чергу бере на себе зобов`язання викупити в АКБ «ІМЕКСБАНК» право вимоги за кредитною вимогою та повністю погасити кредитну заборгованість ОСОБА_12 ..
01 червня 2016 року ОСОБА_11 з ТОВ «КУПЕР ПРАЙС», в особі підписанта ОСОБА_8 ., уклала Попередній договір № 01/06/Б. За умовами договору ОСОБА_11 сплатила на рахунок факторингової компанії ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» грошові кошти:
- 01 червня 2016 року - 90 000,00 грн., що підтверджується квитанцією № 0.0.561252001.1 від 01.06.2016р.;
- 25жовтня 2016 року - 450 000,00 грн., що підтверджується квитанцією №0.0.640985775.1 від 25.10.2016р. ;
- 09 листопада 2016 року - 360 000,00 грн., що підтверджується квитанцією №0.0.648001942.1 від 09.11.2016р. , - на загальну суму 900 000,00 грн. (Дев`ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Проте, ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» свої зобов`язання не виконало, жодних дій з врегулювання відносин з АКБ «ІМЕКСБАНК» щодо погашення кредитної заборгованості за договором кредиту не вчинили, грошові кошти ОСОБА_11 не повернуло.
Листом від 29 грудня 2016 року № 29/12-2016 директор ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_9 запевнила про повернення грошових коштів ОСОБА_11 до 20 січня 2017 року. Однак, грошові так і не було повернуто.
В подальшому ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЬЮТЕНД» (ідентифікаційний код 39196252) було організовано торги, предметом яких стала квартира під будівельним номером АДРЕСА_2 .
За результатами проведення зазначених торгів 28 лютого 2017 року переможцем стало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (ідентифікаційний код 40696815).
15 червня 2017 року ОСОБА_12 стало відомо, що право власності на майнові права на квартиру, передані в іпотеку, перереєстровано на ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП».
З Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 89690252 від 15 червня 2017 року ОСОБА_12 дізнався, що за заявою ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» державним реєстратором Одеської обласної філії Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_14 за відсутності законних підстав прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 35516984 від 2 червня 2017 року на квартиру бід будівельним АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) за ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП».
22 червня 2017 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_14 незаконно внесено зміни до запису про вказану квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) - змінено адресу на: АДРЕСА_4 , що відповідає поштовій адресі квартири.
Отже, наявні достатні, об`єктивні та обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вступивши у попередню змову з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_10 , протиправно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 900 000,00 грн., а також, вступивши в змову з посадовими особами ПАТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», заволоділи квартирою (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), належною ОСОБА_12 , чоловіку ОСОБА_11 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно с предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною першою ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановленою, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Постановою слідчого про визнання цивільним позивачем та представником цивільного позивача від 30 квітня 2017 року ОСОБА_11 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні№ 0000019 , а ОСОБА_4 - представником цивільного позивача ОСОБА_11 .
Розмір майнової шкоди, завданої ОСОБА_11 вказаним злочином, становить 900 000,00 грн. (Дев`ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Розмір моральної шкоди, завданої ОСОБА_11 вказаним злочином, становить 3 000 000,00 грн. (Три мільйони гривень 00 копійок).
Розмір майнової шкоди, завданої ОСОБА_12 вказаним злочином, становить 3 500 000,00 грн. (Три мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 копійок), що відповідає ринковій вартості квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
29 червня 2017 року адвокат ОСОБА_4 , діючи в інтересах ОСОБА_15 , в порядку ст. 61 КПК України, звернувся до слідчого у кримінальному провадженні із позовною заявою про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином.
Враховуючи вище викладене, на сьогоднішній день наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза в подальшому незаконного розпорядження, перереєстрації майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,- на інших осіб, що в подальшому унеможливить законному власнику володіти, розпоряджатися даним майном та користуватися ним, а з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди необхідно накласти арешт на зазначену квартиру.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 167, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру під АДРЕСА_1 .
Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОФІНАНСГРУП» (ідентифікаційний код 40696815) вчиняти будь-які дії спрямовані на виселення/вселення будь-яких осіб з/до квартири під АДРЕСА_1 .
Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відносно квартири під АДРЕСА_1 .
Заборонити Виконавчому комітету Одеської міської ради проводити будь-які дії з реєстрації місця проживання будь-яких осіб в квартирі під АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: