Справа № 640/7944/16-к
н/п 1-кс/640/9562/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
12.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і відомостей, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти з номером НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; наявності банківських карток або рахунків у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Лозовським МРВ УМВС України в Харківській області 04.09.1999, ІНН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти/рахунку (кожного у разі наявності кількох), які перебували у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме наявності у нього банківських карток або рахунків, оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_7 у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; наявності банківських карток або рахунків у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти/рахунку (кожного у разі наявності кількох), які перебували у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме наявності у нього банківських карток або рахунків, оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_8 у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 12.04.2016 близько 23.45 невстановлена особа знаходячись на території домоволодіння АДРЕСА_4 , маючи намір на умисне вбивство здійснила декілька пострілів із невстановленої вогнепальної зброї в голову ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок яких останній помер на місці. Органом досудового розслідування перевіряються декілька версій скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у тому числі і версія вчинення вбивства ОСОБА_9 через перерозподіл сфер впливу на території Вовчанського району Харківської області, у т.ч. пов`язаного з отриманням доходів незаконним шляхом, протиправною комерційною діяльністю, або через боргові зобов`язання особою з кола осіб, з якими загиблий вів гру на гроші (покер). В ході досудового розслідування відповідно до ухвали Київського районного суду м.Харкова в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відомості про рух грошових коштів по рахунках (банківських картках), які перебували у користуванні ОСОБА_9 . Аналізом даної інформації встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2016 року здійснив 18 платежів на загальну суму 174750 гривень, а також ОСОБА_5 здійснила один платіж на суму 3000 гривень. Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_9 організував покерний клуб в м. Лозова Харківської області, діяльністю якого фактично керував чоловік на ім`я « ОСОБА_10 ». Його ОСОБА_9 попросив отримувати від ОСОБА_11 гроші (прибуток від роботи покерного клубу) та перераховувавти їх йому на банківську картку. Він погодився та обмінявся з ОСОБА_12 номерами банківських карток. Протягом 2015-2016 років ОСОБА_13 перераховував на його банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 гроші, які були отримані з гри в покер. Вказані гроші він перераховував на банківську картку. яка перебувала у користуванні ОСОБА_9 . ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що на прохання свого рідного брата ОСОБА_6 у 2016 році вона один раз перераховувала зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 гроші на банківську картку ОСОБА_9 . Як вона зрозуміла ці гроші, які ким-то були перераховані на банківську картку, є прибутком від гри в покер. З метою встановлення осіб, з якими мали фінансові взаємовідносини ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , і які можуть бути причетними до скоєння умисного вбивства ОСОБА_9 , відповідно до ухвали Кивського районного суду м.Харкова, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів на банківських картах з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які перебували у користуванні ОСОБА_6 з 01.01.2015 по теперішній час. Аналізом отриманої інформації встановлено, що платежі на банківські карти, які перебували у користуванні ОСОБА_6 надходили або з терміналів, або від певних (постійних) осіб. Серед останніх мешканцями м.Лозова Харківської області є: - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Лозовським МРВ УМВС України в Харківській області 04.09.1999, ІНН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що має рахунок/банківську карту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , що має рахунок/банківську карту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, з якими мали фінансові взаємовідносини ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , і які можуть бути причетними до скоєння умисного вбивства ОСОБА_9 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що містить банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості відносно ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ до них шляхом зняття копій.
Разом з тим, слідчий звернувся з клопотанням в якому просить надати дозвіл на доступ до документів та відомостей стосовно кількох осіб, що суперечить вимогам КПК.
А тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів і відомостей, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти з номером НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по 13.12.2016 року, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; документів і відомостей відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 у період з 01.01.2015 по 13.12.2016 року, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів і відомостей, які містять банківську таємницю, а саме до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти з номером НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по 13.12.2016 року, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; документів і відомостей відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 у період з 01.01.2015 по 13.12.2016 року, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1