Справа № № 585/762/17
Номер провадження 1-кс/585/148/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
24 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого Роменського ВП ГУНП України лейтенанта поліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

22 лютого 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 06.01.2017 року до ЧЧ Роменського ВП надійшов рапорт о/у Роменського ВП про те, що 21.11.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , шахрайським способом через сайт ОЛХ в мережі інтернет під приводом продажу материнської плати до телефону заволодів грошовими коштами в сумі 400 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

06.01.2017 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідома особа має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 емітований на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій всіх документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_2 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх виїмки.

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_2 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи особи-власника рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: підпис ...

КОПІЯ ВІРНА:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1