н/п 1-кс/640/2642/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" квітня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
03.04.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, щодо рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 по 27.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Харкiв, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 27.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 по 27.03.2017, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП « ОСОБА_5 ». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Встановлено, що службові особи пов`язаних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.
Зокрема, згідно з митною документацією, протягом листопада грудня 2016 рр. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » відправлено товар «паливо дизельне Євро Міжсезонне...» виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РФ, м. Ярославль). Доставка товару здійснювалась залізничним транспортом з території РФ в Україну через п/п « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та п/п «Терехівка». В той же час, зовнішньоекономічний контакт на імпорт палива в Україну укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із Кіпрською компанією - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), а ПП « ОСОБА_5 » із компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ). При цьому, грошові кошти, перераховані ПП « ОСОБА_5 » в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частково перераховуються в адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_28 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (фактична адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_29 та має банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах та документах, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Харкiв .
Враховуючи, що для встановлення всіх обставин злочину та причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » до його вчинення, необхідно отримати інформацію про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 по 27.03.2017.
Необхідно зазначити, що отримана інформація у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Харкiв про власника, рух коштів та контрагентів операцій по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » до вчинення вищезазначених злочинів, а саме: дані власника рахунку, контрагенти, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Харкiв МФО НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, до канцелярії Київського районного суду м. Харкова 06.04.2017 надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , в якому вона просить провести судове засідання за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує, одночасно звертає увагу на те, що інформація про контрагентів юридичної особи є банківською таємницею і розголошенню правоохоронним органам не підлягає. Просить відмовити в задоволенні клопотання в частині розкриття контрагентів клієнта банку.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (фактична адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 по 27.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Харкiв, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 27.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 по 27.03.2017, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (фактична адреса АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 по 27.03.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Харкiв, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 27.03.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 по 27.03.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2017.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1