Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/2335/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОСВ СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000029 від 18 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000029 від 18.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень продуктів харчування та інших господарських товарів.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», за дії, які створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » застосовані санкції строком на 1 рік.

04 липня 2017 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит щодо надання належним чином завірених якісних копій всіх наявних договорів щодо поставок укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), що здійснювалися в період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі відповідних товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості, актів прийому-передачі товарів, тощо.

У відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні запитуваної інформації посилаючись на те, що таку інформацію можна отримати лише у порядку виконання судового рішення.
Враховуючи, що на підставі інформації щодо господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області, які знаходяться у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000029, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю їх вилучення, у тому числі таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: договорів щодо поставок укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), що здійснювалися в період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі відповідних товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості, актів прийому-передачі товарів, а також всіх інших документів щодо відносин вказаних двох товариств, їх установчих та статутних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОСВ СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1