У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 квітня 2017 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні №0002466 від 24.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір придбати цукор кристалічний, уклало договір доручення № 160701/2ТД від 01.07.2016 року із Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 , відповідно до якого останній зобов`язувався здійснити пошук постачальників (продавців) для укладення договору купівлі-продажу. На виконання вищевказаного договору доручення, ОСОБА_4 здійснив ряд дій, спрямованих на укладення договору із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 13 липня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір на поставку цукру, на виконання умов якого було переховано кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте доставка товару здійснена не була. В ході розслідування встановлено, що директором вказаного товариства є ОСОБА_5 , яка здійснила перерахунок отриманих коштів, на інші рахунки як позику товариства. Оскільки вказані дані відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння коштами потерпілого, інформація, до якої просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має важливе значення для встановлення обставин по справі, враховуючи, що така інформація має незначний термін зберігання чи може бути випадково знищена, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 :

оригіналів податкових декларацій з податку на прибуток за 2016 рік, податкових декларацій з податку на додану вартість та Додатків № 5 за період з січня 2016 року по березень 2017 року ТЗОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформації та оригіналів підтверджуючих документів з приводу отримання електронних ключів директором ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) для подачі звітної документації ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_1 ) у податкові органи;

інформації та підтверджуючих документів з приводу подачі звітних документів ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з січня 2016 року по березень 2017 року, зокрема електронну адресу, з якої подавались звітні документи (податкові декларації) даного товариства (дату, час, ІР- адресу, контактні дані та телефон та іншу наявну інформацію) та на яку електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 така інформація надсилалась.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1