Справа № 639/9003/16-к
Провадження №1-кп/639/502/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 р. Жовтневий районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження №0000257, внесене в ЄРДР 29 листопада 2016 р. за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Зміїв Харківської області, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 14.09.2010 року придбав (шляхом внесення до статутного капіталу товариства майнового внеску на підставі договору купівлі-продажу від 14.09.2010 року) підприємство ТОВ «Форсеті») (код 35856360), юридична адреса: м. Харків, вул. Свистуна, 3-А.

Так, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, наприкінці літа 2010 року (точну дату не встановлено), надав згоду невстановленій особі на придбання підприємства ТОВ «Форсеті». В подальшому ОСОБА_4 , 14.09.2010 року, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Форсеті» придбається для прикриття незаконної діяльності, знаходячись у офісі нотаріуса за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 3, підписав документи щодо придбання ТОВ «Форсеті», включення його до складу учасників товариства та обрання на посаду директора, а саме: статут ТОВ «Форсеті» від 14.09.2010 року, реєстраційну картку від 14.09.2010 року, протокол загальних зборів учасників від 14.09.2010 року.

15.09.2010 року підписані ОСОБА_4 документи були подані до Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, де на їх підставі були внесені зміни щодо засновників та посадових осіб ТОВ «Форсеті».

Таким чином, ОСОБА_4 став власником та директором ТОВ «Форсеті», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства та усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства ТОВ «Форсеті» буде носити незаконний характер, зокрема, скерована на сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам-контрагентам, а також на вчинення «безтоварних» операцій, направлених на переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Реєстрація ТОВ «Форсеті» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства та зразки його підпису, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, дала можливість невстановленим слідством особам використати реквізити цього підприємства для здійснення незаконної діяльності, оскільки після реєстрації підприємства ОСОБА_4 передав реєстраційні документи ТОВ «Форсеті» невстановленій слідством особі для незаконного формування податкового кредиту з додатку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою подальшого прикриття незаконної діяльності.

Прокурором подано до суду клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до ст. 49 КК України.

Вказане клопотання було підтримано обвинуваченим.

Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, дослідивши наявні матеріали справи та перевіривши доводи прокурора на обгрунтування поданого клопотання, суд вважає за необхідне звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вказувалось вище, ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за вчинення якого санкцією цієї статті передбачено покарання у виді штрафу до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, який є предметом розгляду відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Статтею 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Матеріалами справи встановлено та не спростовується обвинуваченим, що злочин було вчинено з кінця літа 2010 року по 14 вересня 2010 року, а тому перешкод для застосування норм ст. 49 КК України не вбачається.

Даних про зупинення або переривання строків давності судом не встановлено.

Враховуючи вищевказані обставини, а також відомості про особу обвинуваченого, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_4 - закриттю.

Пунктом 1 частини 2 статі 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 369, 371, 372, 376, 392, 395, 532, 533 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 29 листопада 2016 р. у відношенні ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Жовтневий районний суд м. Харкова протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1