Провадження № 1-кс/161/5190/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 04 серпня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_7 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів, володільці тимчасово вилученого майна та їх представник клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені бочки не заперечили, щодо решти вимог клопотання просили відмовити у їх задоволенні.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.2 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Зважаючи на те, що прокурор, серед іншого, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, а саме: транспортний засіб та причеп, бочки із рідиною, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, документи, які були тимчасово вилучені 19.07.2017 в ході огляду транспортного засобу, на думку слідчого судді, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому на них слід накласти арешт в порядку п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.
Окрім того, прокурором в судовому засіданні доведено, що грошові кошти у сумі 7100 грн., які було вилучено 19.07.2017 в ході огляду транспортного засобу, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є грошовими коштами набутими кримінально протиправним шляхом. Вказана обставина підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від 20.07.2017, які досліджені в ході судового розгляду.
Водночас, щодо решти грошових коштів, які було вилучено 19.07.2017 в ході огляду транспортного засобу, на думку суду, прокурором не доведено поза розумним сумнівом їх відповідність критеріям речових доказів.
Допитана в судовому засіданні як свідок ОСОБА_9 повідомила, що перед виїздом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дала останнім готівкові кошти в сумі близько 20-30 тис. грн., які одержані нею із законних джерел. Покази вказаного свідка об`єктивно підтверджуються протоколами допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від 20.07.2017.
З наведених мотивів клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_7 задовольнити частково.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя