печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000449, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій які знаходяться у володінні: Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 від 06.04.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 від 22.04.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 , відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- анкет клієнтів банку, по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 від 06.04.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 від 22.04.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 , відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 від 06.04.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 від 22.04.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 , відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 від 06.04.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 від 22.04.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 , відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів та інформація про залишок грошових коштів) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 від 06.04.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 від 22.04.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 , відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 від 06.04.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 від 22.04.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 ), відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 від 06.04.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 від 22.04.2015; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_4 , відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 справа №757/59417/16-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3
Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 .
13.12.2016