Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/671/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2017 м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

18.05.2017 заступник начальника СВ Красилівського ВП ГУПН України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 12.05.2017 до ЄРДР за №0000264 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу йому та слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 12.05.2017 близько 18.23 год., невстановлена особа шахрайським шляхом дізнавшись реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ОСОБА_14 , під приводом купівлі речей через сайт «OLX» заволоділа її грошовими коштами в розмірі 5120,43 грн., завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.05.2017 на мобільний телефон, потерпілої ОСОБА_14 , № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка із мобільного телефону № НОМЕР_3 з приводу купівлі дитячої куртки. 12.05.2017 близько 16:54 год., ОСОБА_14 , з мобільного телефону № НОМЕР_4 надіслала смс повідомлення з розмірами дитячої куртки, на номер невідомої жінки. Так близько 17:31 год., невідома жінка знову зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_14 , та попросила повідомити реквізити рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти за вказану річ, у сумі 480 грн., на що остання погодилась та надала реквізити власного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . О 18.22 год. до ОСОБА_14 , зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_14 , що на її банківську картку нараховано 480 грн., і для того, щоб їх зарахувати на рахунок необхідно повідомити смс повідомлення, яке прийшло згодом, на що ОСОБА_14 погодилась та продиктувала коди з CMC повідомлення та з зворотньої сторони власної картки. Після того до ОСОБА_14 , надійшло смс-повідомлення про те, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 5120,43 грн.. В подальшому зв`язку з вказаними невстановленими особами не було.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_14 , має у своєму користуванні банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що в даний час, з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформація про рух коштів по банківському рахунку ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Оскільки заступник начальника СВ довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши заступника начальника СВ, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заступник начальника СВ ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк з моменту активації даної картки до 19.06.2017.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 18:00 год. 19.06.2017.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15