Справа № 715/359/17
Провадження № 1-кс/715/31/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2017 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Глибоцького районного суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури посилається на те, що в провадженні СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000368 від 28.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою громадянки ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.07.2015 приблизно о 16 год. 54 хв. невідома особа у ході телефонної розмови, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підтвердження картки, дізнавшись відомості карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать громадянці ОСОБА_5 , здійснила перерахунок коштів у сумі 4 979 гривень.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 , а тому прокурор просить надати дозвіл

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номери банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти та осіб, які скористались перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу, а також враховуючи, що іншим чином отримати вказані відомості не можливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», прокурор просить суд надати дозвіл до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання, вважаю, що прокурор у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківським рахункам власниками яких є ОСОБА_5 та інформація на осіб, які являються власниками рахунків, на які перераховувались кошти, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо іншими способами.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання інформації щодо:

1.руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється « ОСОБА_5 », з якого 21.07.2015 було перераховано грошові кошти в сумі 4550 грн. та 257,50 грн., а також рахунок, на який було перераховано дані кошти;

2.руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється « ОСОБА_5 », з якого 21.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 91,80 грн. та 80 грн., а також рахунок, на який було перераховано дані кошти;

3.всю наявну інформацію на осіб, які являються власниками рахунків, на які 21.07.2015 року злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4979 грн. із карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

4.фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків, на які злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4979 грн. із карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 в період часу з 21.07.2015 року по 28.07.2015 із зазначенням місця та адреси отримання коштів.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: