Справа № 727/2693/17
Провадження № 1-кс/727/846/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003403 від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що 14.12.2016 року о 15:50 год. невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобільних покришок, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 5200 грн., які останній перерахував на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товар, який в подальшому не отримав, чим спричинено матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.12.2016 року потерпілий перебуваючи у себе вдома, увійшов до всесвітньої мережі загального доступу «Інтернет», та на сайті «OLX», знайшов оголошення на продаж автомобільних покришок (шин) загальною вартістю 5200 грн.. Потерпілий одразу ж зателефонував до продавця за телефоном № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені. В ході телефонної розмови з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що для того щоб отримати вищевказані автомобільні покришки, потерпілому необхідно сплатити повну вартість замовленого товару, передплатою на розрахунковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого продавець зобов`язується вислати замовлений товар в найкоротший термін. В подальшому 14.12.2016 року потерпілий у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на вищевказаний розрахунковий рахунок у сумі 5200 грн., однак після перерахунку коштів зв`язок з продавцем на ім`я ОСОБА_5 був втрачений, товар заявник не отримав, грошові кошти назад потерпілому повернуто не було.
В загальному потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму 5200 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості за № 0003403 від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого: 14.12.2016 року о 15:50 год. невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобільних покришок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 5200 грн., які останній перерахував на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товар, який в подальшому не отримав, чим спричинено матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України, ухвала про тимчасовий доступ повинна містити прізвище, ім`я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вважаю, що клопотання щодо надання тимчасового доступу «у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: до виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 14.12.2017 по 17.12.2017, у разі перерахунку вищевказаних коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію осіб які знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1