УХВАЛА

09 грудня 2016 року м.Хмельницький
09 грудня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, до Хмельницького ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області 08.11.2016 р. надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 17 год. по 17 год. 14 хв. 07.11.2016 р. невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою м.Хмельницький, вул.Інститутська, таємно, шляхом вільного доступу, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5300 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме у своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 вказує про те, що 07 листопада 2016 року близько 16 год. 30 хв., невстановлена слідством особа, з метою крадіжки грошових коштів здійснила крадіжку платіжної картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 5300 гри.
Також встановлено, що трансакція грошових коштів здійснювалась невстановленою особою у період часу із 17 год. 00 хв. по 17 год. 15 хв. 07.11.2016 р. у кількості 6 платежів (5 платежів по 1000 грн. та 1 платіж по 300 грн.) у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та ін.) за період часу із 00 год. 05 хв. по 23 год. 59 хв. 07.11.2016 р., які охороняються, для подальшого встановлення винної особи та з`ясування відомих їй обставин вчинення крадіжки грошових коштів, належних ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про операції по картковому рахунку в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, які розміщенні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , за дорученням слідчого іншим працівникам СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі за період часу із 00 год. 05 хв по 23 год. 59 хв. 07.11.2016 р. у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницького;
- наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу із 00 год. 05 хв. по 23 год. 59 хв. 07.11.2016 р., також номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницького.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 08 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя