справа №176/895/17
провадження №1-кс/176/71/17
УХВАЛА
14 червня 2017 р. Слідча суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041, -

В С Т А Н О В И Л А:

09 червня 2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене заступником керівника Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041.

Слідчий клопотання мотивує тим, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 23.09.2015 укладено договір підряду № 94 на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 319 880 грн. 00 коп. Відповідно до додаткової угоди № 1 до договору від 16.12.2015, загальна вартість договірної ціни збільшена на 258 109 грн. 83 коп. та складає 577 989 грн. 83 коп.

При проведенні 10.10.2016 огляду покрівлі будинку АДРЕСА_1 встановлено, що об`єм виконання робіт та будівельні матеріали, вказані в актах виконання робіт, не співпадають з фактично використаними на вищезазначеному об єкті. В ході огляду зафіксовано відсутність гравію будівельного фракції 5(3) -10 мм., площа не покриття гравієм становить близько 40 відсотків, на ділянках де немає гравію встановлено відсутність мастики, хоча відповідно до локального кошторису на проведення будівельних робіт №2-1-1 тільки мастики покрівельної мало використатись 7,097 тонн на загальну суму 255 492 грн. 00 коп., а фактично такого обсягу не витрачено.

Жовтоводською місцевою прокуратурою за даним фактом 17.11.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 доручено 30.05.2017 слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_1 , а саме: до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 23.09.2015 року по 31.12.2016 року, податкові накладні за період часу з 23.09.2015 року по 31.12.2016 року, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 23.09.2015 року по 31.12.2016 року та право на вилучення їх оригіналів на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій. Зазначені документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_3 свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання було сповіщено належним чином. Про причини неприбуття суд не повідомило.

Частини 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи, про які іде мова в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані доказами у кримінальному провадженні. Доводи слідчого в цій частині підтверджуються відповідними документами, наданими слідчому судді та дослідженими в судовому засіданні. При цьому, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, які зібрані досудовим розслідуванням на цій стадії розслідування.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000041 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води, вул. Горького, 12, тел. (05652) 5-56-10) на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій, а саме:

*реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

*податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 23.09.2015 по 31.12.2016;

*податкові накладні за період часу з 23.09.2015 по 31.12.2016, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

*довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок;

*довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 23.09.2015 по 31.12.2016.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 надати слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (м. Жовті Води, вул. Горького, 12, тел. (05652) 5-56-10) тимчасовий доступ до документів і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або ж належно завірених їх копій, а саме:

*реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

*податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 23.09.2015 по 31.12.2016;

*податкові накладні за період часу з 23.09.2015 по 31.12.2016, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

*довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок;

*довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 23.09.2015 по 31.12.2016.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/71/17

Примірник 2 слідчому СВ Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1