Єдиний унікальний номер 366/641/13-к
Номер провадження 1-кс/366/76/13
У Х В А Л А

смт. Іванків 11 березня 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі Марченко Т.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 21.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: про розкриття ПАТ КБ ПРИВАТБАНК банківської таємниці відносно клієнту банку субєкта господарської діяльності ОСОБА_3, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків №7301 від 28.02.2011 року; №5762 від 28.02.2011 року, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунках за період з 28.02.2011 року по 01.02.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що за період з жовтня 2011 року по листопад 2012 року, на даний час точних дат укладення кредитних договорів не встановлено, громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєстрована як суб'єкт господарської діяльності, код ЄРДПОУ НОМЕР_1, протягом останніх двох років допомагала в здійсненні господарської діяльності в магазині 999, що знаходиться по вул.Київська,17-а в смт.Іванків, Іванківського району Київської області своєму чоловіку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, код.ЄРДПОУ НОМЕР_2.

ОСОБА_4 зловживаючи довірою з боку: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_6, - заволоділа копіями паспорту, ідентифікаційного коду платнику податків та оформила на її ім'я споживчі кредитні договори під купівлю товарів в магазині 999 з ПАТ OTP БАНК , код банку (МФО): 300528 ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011, юридична адреса: 04030, м. Київ, вул.Жилянська, 43.

Крім того під час здійснення досудового розслідування було додатково встановлено, що на ім'я ОСОБА_6 в Київське ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, код МФО 321842, , адреса м.Київ, вул.Ванди Василевської, 12/16 відкрито розрахункові рахунки №7301 від 28.02.2011 року та №5762 від 28.02.2011 року.

За даним фактом 21 січня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України, покарання за яке передбачено до 3 років позбавлення волі, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.

У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття рахунків №7301 від 28.02.2011 року та №5762 від 28.02.2011 року, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунках за період з 28.02.2011 року по 01.02.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. В даному випадку слідчий просить надати дозвіл на отримання документів про розкриття ПАТ КБ ПРИВАТБАНК банківської таємниці відносно клієнту банку субєкта господарської діяльності ОСОБА_3, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків №7301 від 28.02.2011 року; №5762 від 28.02.2011 року, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунках за період з 28.02.2011 року по 01.02.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння крадіжки та викраденого майна), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України

УХВАЛИВ :

1.Надати дозвіл слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про розкриття ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, код МФО 305299, , банківської таємниці відносно клієнту банку субєкта господарської діяльності ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків №7301 від 28.02.2011 року; №5762 від 28.02.2011 року, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунках за період з 28.02.2011 року по 01.02.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити протягом 10 (десяти) днів з отримання дозволу на проведення цієї слідчої дії.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів з Київське ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Ванди Василевської, 12/16.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Суддя: Гончарук О.П.