Справа № 200/5476/17
Провадження №1-кс/200/3297/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000013 від 27.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000013 від 27.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території міста Дніпра в березні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності, придбали шляхом реєстрації на підставну особу суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Оранж трейд груп» (код 40988396).

В березні 2017 року у Єдиному реєстрі податкових накладних підприємствами ТОВ «Пасадена Трейд» (код 40680171), ТОВ «Гром Опт» (код 40399297), ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Пізан» (код 40365912), ТОВ «Ресурс Сва» (код 40399213) проведена реєстрація податкових накладних щодо постачання на адресу ТОВ «Оранж Трейд Груп» (код 40988396) товарів на загальну суму 59 199 730,43 грн. (у тому числі ПДВ 9 866 621,73 грн.).

В подальшому ТОВ «Оранж Трейд Груп» (код 40988396) у Єдиному реєстрі податкових накладних проведено реєстрацію податкових накладних щодо постачання товарів підприємствам ТОВ «Сігма Еволюшн» (код 40528172), ТОВ «Унікрафт Експо» (код 40937514) на загальну суму 59 199 730,39 грн. (у тому числі ПДВ 9 866 621,73 грн.)

Також встановлено, що ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Пізан» (код 40365912), ТОВ «Ресурс Сва» (код 40399213) в період 2016 2017 років для проведення фінансових операцій використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169) - № НОМЕР_1 , ТОВ «Пізан» (код 40365912) - № НОМЕР_2 , ТОВ «Ресурс Сва» (код 40399213) - № НОМЕР_3 .

Таким чином, документи ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169), ТОВ «Пізан» (код 40365912), ТОВ «Ресурс Сва» (код 40399213), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати керівника ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000013 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперативним співробітникам ДФС, визначеним слідчим відповідним дорученням, щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1) оригінали документів, надані службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

- ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169) - № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «Пізан» (код 40365912) - № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Ресурс Сва» (код 40399213) - № НОМЕР_3 ,

їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 22.07.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Савой Інвест» (код 41028169) - № НОМЕР_1 ; ТОВ «Пізан» (код 40365912) - № НОМЕР_2 ; ТОВ «Ресурс Сва» (код 40399213) - № НОМЕР_3 , за період з 22.07.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

3) копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

4) договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 22.07.2016 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9