Справа № 592/7395/17
Провадження № 1-кс/592/3583/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
11.07.2017 р. слідчий першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 20.01.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України.
Просить накласти арешт на грошові кошти, речі та документи, які належать підозрюваному ОСОБА_5 та вилучені 07.07.2017 р. під час обшуку автомобіля Toyota Camry д.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 та належить на праві власності ОСОБА_6 , а саме: копію договору оренди землі від 31.12.2014 на 4 арк; угоду № про користування під`їзною колією від 30.05.2017 р. ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; аркуш паперу з написом «для Тімвела поставить подписи» на 1 арк.; рахунок на оплату №15 від 24.05.2017 р. ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; видаткову накладну № 8 від 24.05.2017 р. ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р8 від 24.05.2017 р. ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; рахунок на оплату №16 від 31.05.2017 р. ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; видаткову накладну №9 від 31.05.2017 р. ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №Р9 від 31.05.2017 р. ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк.; аркуш паперу А4 перелік документів ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; аркуш паперу А4 перелік договорів ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; перелік поступление товаров и услуг 2017 на 2 арк.; перелік реализация 2017 на 2 арк.; перелік выписки банк входящие 2017 на 2 арк.; перелік выписки банк исходящие 2017 на 4 арк.; перелік расходные касовые ордера на 2 арк.; перелік приходные касовые ордера на 2 арк.; перелік налоговые накладные исходящие на 4 арк.; перелік начисление зарплаты на 1 арк.; перелік входящие налоговые накладные на 1 арк.; договір доручення №233/17 від 15.06.2017 р. ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984) в 2-х екземплярах на 4 арк.; копію видаткової накладної №7 від 12.06.2017 р. ТОВ «Будівельник» (код 32024876) на 1 арк.; копію рахунку на оплату №3 від 12.06.2017 р. ТОВ «Будівельник» (код 32024876) на 1 арк.; накладну №21 від 24.01.2017 р. одрежувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; копія виписки серія ААВ №759149 ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; квитанцію №3574754 від 16.01.2017 р. платник ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанцію №7058_23 від 15.06.2017 р. ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)/ ОСОБА_5 на 1 арк.; експрес наклану №2142 від 13.06.2017 р. одержувач ОСОБА_5 на 1 арк.

Експрес наклана №493 від 19.06.2017 на 1 арк.; чек ПриватБанк №11025 від 14.04.2017 на 1 арк.; чек №61637 ПТ «Ломбард «Свіжа копійка» від 30.03.2017 р. на 1 арк.; аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.; товарно-транспортну накладну №051815 від 01.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051823 від 03.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051815 від 31.10.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051824 від 03.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051797 від 27.10.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051860 від 15.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк. товарно-транспортну накладну №051808 від 31.10.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051813 від 01.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051865 від 16.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051898 від 29.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051902 від 29.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051955 від 13.12.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051811 від 01.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №051968 від 01.11.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052008 від 29.12.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052009 від 29.12.2016 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052027 від 06.01.2017 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052026 від 06.01.2017 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052024 від 06.01.2017 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052023 від 06.01.2017 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052022 від 06.01.2017 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладна №052020 від 06.01.2017 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №052021 від 06.01.2017 р. вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк.; картку ПриватБанк 095015; чек №69564 ПТ «Ломбард «Свіжа копійка» від 06.07.2017 р. на 1 арк.; договір №725-17023053 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023054 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023055 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023056 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023057 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023058 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023059 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023060 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023061 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023062 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17023063 від 07.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022936 від 06.07.17 о. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022933 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022934 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022935 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022937 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022929 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022930 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022931 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022932 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022927 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №725-17022928 від 06.07.17 р. позичальник ОСОБА_5 на 1 арк.; грошові кошти на загальну суму 37800 грн. (тридцять сім тисяч вісімсот) гривень купюрами номіналом: 100 154 шт., 200 102 шт., 500 4 шт.

Зазначає, що перелічені грошові кошти, речі та документи являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, що встановлюється під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим вони визнані речовими доказами.

У судовому засіданні слідчий клопотання за наведених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що на підставі ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Подане клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки в ньому не зазначено: підстави і мету відповідно до положень ч. 2 статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту кожного виду майна за переліком, а саме: грошових коштів, речей та документів .

Отже у клопотанні не зазначено: підстави і мету відповідно до положень ч. 2 статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, не зазначено яким критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України воно відповідає.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку, що відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору, з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170 - 172 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України про арешт майна повернути прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 для усунення зазначених в ухвалі недоліків.

Для усунення недоліків встановити строк - сімдесят дві години з моменту отримання копії даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1