печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001846 від 08.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) упродовж 2016-2017 років реалізували, по завищеній ціні, в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) обладнання цифрових систем передачі даних виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США), ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Тайвань) яка офіційно на митну територію ввезена не була, а лише відображають у податковій звітності документально оформлені безтоварні операції щодо поставки зазначеного вище обладнання з підприємства, що мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_13 ), по ланцюгу постачання не простежується поставки обладнання, а лише документально оформлені безтоварні операції з поставки продуктів харчування, одягу, побутової техніки та інше від наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_33 ), КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_43 ), таким, чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи державними коштами у розмірі понад 69 млн. грн.

Слідчий зазначає, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, що полягають у мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, привласненні державних коштів, шляхом документально оформлених безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств, відбувається маніпулювання за номенклатурою товару, а саме відбувається придбання продуктів харчування, будівельних матеріалів, побутової техніки, скрапленого газу при цьому реалізовуються телекомунікаційне обладнання.

У слідства є достатні підстави вважати, що оригінали вищевказаних документів, знаходяться за місцем ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та здійснюється управління і облік підприємницької діяльності даного підприємства.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по взаємовідносинам відокремленого підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001846 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам відокремленого підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », а саме: договори від 13.07.2016 № , від 13.07.2016 № , від 13.07.2016 № , від 14.07.2016 № , від 14.07.2016 № , від 15.07.2016 № , від 15.07.2016 № , від 15.07.2016 № , 03.06.2016 № , від 03.06.2016 № , від 06.06.2016 № , від 05.08.2016 № , 03.06.2016 № , а також додатки до них, документація конкурсних торгів, технічне завдання предмету закупівлі, пропозиції учасників конкурсних торгів, звіт про результати проведення процедури закупівлі, протокол засідання комітету з конкурсних торгів, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, укладені договори з додатками, специфікації, сертифікати відповідності, технічні паспорти, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи, акти звірок взаєморозрахунків, листування з виробниками/дилерами відповідного телекомунікаційного обладнання, матеріали листування з виробниками чи дилерами телекомунікаційного обладнання, яке за якісними показниками та технічними характеристиками задовольняє потреби Замовника в реалізації відповідних проектів , які стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, листування щодо погодження залучення субпідрядних організацій до виконання робіт, листування (актів передачі/приймання) щодо гарантійного ремонту чи заміні обладнання, податкові накладні, видаткові накладні, рахунків-фактур, платіжні доручення, акти виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, транспортні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копії посадових інструкцій, функціональних обов`язків та особових справ службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задіяних в організації (відділ матеріально-технічного забезпечення), проведенні (комітет з конкурсних торгів) та укладанні (підписант) відповідних договорів.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42903/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1