печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 за результатами обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_6 та підозрюваного ОСОБА_9 , було вилучено та виявлено підроблені паспорти громадян України, на фотографіях в яких зображено підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених осіб, в тому числі й особу, що зображена в підроблених паспортах на ім`я потерпілих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

24.06.2015, приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_24 , яку зареєстровано в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за 2015 рік Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 під № 2065.

Під час видачі довіреності, нотаріусу подано документи, в тому числі копію паспорту на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та копію картки фізичної особи платника податків про одержання ОСОБА_23 ідентифікаційного номера НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що на поданому до нотаріуса паспорті вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , який є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, а картка фізичної особи платника податків підписана ОСОБА_25 особою, яка згідно відповіді державних органів ніколи не перебувала в трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_10 . Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом підроблення персональних даних (паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_23 ) використав указані документи для виготовлення довіреності на ім`я ОСОБА_26 .

З метою встановлення справжності підписів та рукописних записів ОСОБА_23 та ОСОБА_7 в другому примірнику довіреності від 24.06.2015, посвідченої приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , а також в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 2065 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2015 рік приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , 10.03.2017 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, враховуючи що у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002060, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_11 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідн: НОМЕР_1 ), за якими було ідентифіковано його особу;

- другого примірника довіреності від 24.06.2015 від імені ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_24 на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАН 998240 та зареєстровано в Реєстрі нотаріальних дій під реєстровим номером 2065,

а також надати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_22 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровим номером 2065 вказаного документу, та виготовити копії.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/15702/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1