печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000391 від 19.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV «Про віднесення земель ІНФОРМАЦІЯ_1 , які обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено землі, вкриті деревною рослинністю (крім наданих у власність чи користування) в межах ІНФОРМАЦІЯ_1 до земель житлової та громадської забудови і зараховано їх землями запасу, які обслуговує Бучанська лісогосподарська установа. Деревну рослинність, зазначену в п. 1 даного рішення віднесено до категорії зелених насаджень у межах селища й догляд за зеленими насадженнями покладено на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказаним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 земельні ділянки лісового фонду, віднесені до земель житлової та громадської забудови, перебували до цього у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі плану лісонасаджень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 1988 року та таксаційного опису Бучанської лісної дачі ІНФОРМАЦІЯ_6 від 1989 року.

В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22 жовтня 2004 року № 219-17-ІV «Про встановлення меж окремих населених пунктів Київської області» затверджено межі населеного пункту смт Буча, розроблені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 загальна площа смт Буча складає 2658,1362 га та до вказаної території увійшли землі, які раніше рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV віднесено до земель житлової та громадської забудови і зараховані землями запасу, які обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_9 .

До прийняття обласною радою 22 жовтня 2004 року рішення, яким встановлено межі смт Буча земельні ділянки, цільове призначення яких змінено спірним рішенням від 25 червня 2002 року № 71/1-4-ХХІV, знаходились за межами населеного пункту і ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до п. 12 не мала повноважень розпоряджатись вказаними земельними ділянками.

В подальшому в період з 2002-2016 років ІНФОРМАЦІЯ_11 (з 2007 року міською) радою за рахунок вищевказаних земель лісогосподарського призначення відведено у власність земельні ділянки низці підставних фізичних та юридичних осіб.

Впродовж 2006, 2010-2012 років ІНФОРМАЦІЯ_11 (міською) радою відведено у власність 141-й фізичній особі земельні ділянки загальною площею понад 14 га. У подальшому, шляхом укладання низки нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, власником 97 земельних ділянок загальною площею 9,7789 га став ОСОБА_5 , який об`єднав їх в одну та за договором купівлі-продажу продав ОСОБА_6 .

Останній, придбавши відповідно до договорів купівлі-продажу ще 44 земельних ділянок, об`єднав їх з земельною ділянкою площею 9,7789 га та на підставі договору купівлі-продажу передав у власність ОСОБА_7 який являється дідом бувшого першого заступника Голови Верховної Ради України 7-го скликання ОСОБА_8 земельну ділянку з кадастровим номером №:01:059:0321 загальною площею 14,0455 га яка фактично була виділена з 4 кварталу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Далі у 2011 році Бучанський міський голова ОСОБА_9 , спільно з іншими особами, серед яких його заступник з економічних питань ОСОБА_10 організував прийняття ІНФОРМАЦІЯ_12 рішень про відведення у власність підставним особам, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 земельних ділянок з земель лісового фонду, загальною площею 2,11 га, для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, а також ведення особистого селянського господарства по АДРЕСА_1 .

Отримавши відповідні земельні ділянки у власність, названі вище особи не маючи на меті їх використовувати за призначенням 30 та 31.08.2011 видали довіреності на розпорядження своїм нерухомим майном на ім`я ОСОБА_18 , який є двоюрідним братом ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_18 діючи за довіреністю від імені зазначених номінальних власників земельних ділянок 14 та 15.11.2011 передоручив право розпорядження цими земельними ділянками підконтрольному ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », керівником якого був його колишній заступник ОСОБА_10 , а засновниками їх дружини ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

В результаті незаконного вилучення земель лісового фонду загальною площею 890 га. Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління розрахунок втрат лісогосподарського виробництва складають 42812470,00 гривень, які на сьогодні не відшкодовані.

Загальна сума завданої шкоди державним та громадським інтересам складає 59 540 044, 56 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що на незаконно вилученій землі було забудовано житлові будівлі право власності на які було оформлено на гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших.

В період 2009 2015 років зазначені особи в порушення податкового законодавства здійснювали реалізацію нерухомості третім особам.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що частину коштів отриманих від даної діяльності гр. ОСОБА_10 інвестував в діяльність забудовників, які здійснюють свою діяльність під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В подальшому встановлено, що під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » реалізує власне нерухоме майно гр. ОСОБА_24 .

Відповідно до декларацій про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації гр. ОСОБА_24 виступає засновником будівництва об`єктів розташованих в м. Ірпінь Київської області.

У зв`язку зі здійсненням даної діяльності гр. ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_1 ) систематично ухиляється від сплати обов`язкових податків і платежів.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо здійснення діяльності гр. ОСОБА_24 пов`язаної з будівництвом та реалізацією власного нерухомого майна, а саме: договори купівлі-продажу нерухомого майна з додатками, договори генерального підряду, укладеними з генеральним підрядником при будівництві вищезазначених об`єктів, акти прийому-передачі виконаних робіт, довідки форми КБ-2, КБ-3, документи що підтверджують розрахунки з генеральним підрядником, договори з додатками пов`язані зі здійснення реклами будівництва та реалізації об`єктів нерухомості.

Орган досудового розслідування вважає, що, документи, які знаходяться у володінні гр. ОСОБА_24 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором в судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000391, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилученням їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні гр. ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів пов`язаних з будівництвом та реалізацією власного нерухомого майна на території Ірпінської міської ради, а саме:

- договорів купівлі-продажу нерухомого майна, з додатками, договори генерального підряду, укладеними з генеральним підрядником при будівництві вищезазначених об`єктів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідки форми КБ-2, КБ-3, документи що підтверджують розрахунки з генеральним підрядником договори з додатками пов`язані із здійсненням реклами будівництва та реалізації об`єктів нерухомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63687/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1