пр. № 1-кс/759/2385/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002349 від 17.03.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.07.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП України в місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , або працівникам НП України у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) фінансово-господарську та іншу документацію у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 за весь період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у його володінні, а саме:

1)оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, за весь період діяльності по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору); фінансово-господарські документи та банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри отриманих та виданих податкових накладних;
2)всі документи стосовно проведення ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-коштирисна документація, дозвільні та погоджувальні документи (в тому числі від таких організацій: ЧОДА - рішення, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в м. Чернігові, тощо), детальний розрахунок кошторисної частини проектної документації, акти прийому-передачі виконаних об`єктів будівництва, акти прийняття виконаних робіт, ліцензії, документи стосовно вартості та переліку використаних будівельних матеріалів, тощо;

3)контракти (договори), з пов`язані з виконанням капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 тощо; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; фотокопії реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори оренди (свідоцтво про право власності) на приміщення за юридичною та фактичною адресою, на склади та інші приміщення, які використовуються під час фінансово-господарської діяльності;

4)оригінал примірника заповненої форми тендерної пропозиції (оферти), щодо здійснення проведення капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

5)вичерпний перелік документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо тендерного забезпечення;
6)оригінал примірника заповнених форм кваліфікаційної оцінки;
7)перелік робіт по проведенню капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з розрахунком їх вартості, інші матеріали (пояснювальна записка, графіки виконання робіт тощо), якщо їх подання було передбачене інструкцією для претендентів;
8) ліцензію на право здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури;

9)дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки;

10)повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника;
11)технічні умови (умови проведення робіт) на проведення капітального ремонту в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

12)реєстр документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначених в пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Ремонт в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

13)копії всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (відповідно до реєстру) наданих до пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Ремонт в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

Судом встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 17.03.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2017 року до Святошинського УП ГУ НП в м. Києві надійшов рапорт о/у СКП Святошинського УП ГУ НП в м. Києві що до не правомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме підробки документів що призвели до збитків з боку невстановлених осіб. Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших осіб, техніко-криміналістичну експертизу відтисків печаток, проведення позапланової документальної перевірки щодо дотриманості податкового законодавства України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрізі фінансово-господарських взаємовідносин з Чернігівським геріатричним пансіонатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими контрагентами вказаної юридичної особи, з метою встановлення чіткою суми завданого збитку Державі у вигляді не надходження грошових коштів до бюджету держави, проведення економічної експертизи, проведення аналізу істотних та інших умов договору, фінансово-господарської діяльності між вказаними товариствами відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Чернігівським геріатричним пансіонатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002349 від 17.03.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1