Справа № 297/1364/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 червня 2017 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000383 від 22.05.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до роздруківок інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також до договорів про відкриття вищевказаного рахунку та подальший рух коштів, переказ яких був здійснений 18.05.2017 року по 19.05.2017 року.

Клопотання мотивовано тим, що 18 травня 2017 року до Берегівського ВП звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою останнього, зняла грошові кошти в сумі 2505 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів з метою встановлення особи правопорушника, а також його анкетних даних, з`ясування подальшого руху цих коштів, а також відповідно договорів про відкриття рахунків їх власника, що може бути доказами в кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Оскільки такі документи містять становлять банківську таємницю, отримати їх в інший спосіб неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки вищевказаних документів.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», дана інформація відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до п. 2 абз. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що роздруківки інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та договори про відкриття вищевказаного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи те, що наявні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Слідчий суддя також вважає за необхідне повідомити прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 липня 2017 року включно.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000383 від 22.05.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до роздруківок інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також договори про відкриття вищевказаного рахунку та подальший рух коштів, переказ яких був здійснений 18.05.2017 року по 19.05.2017 року, а саме: надати роздруківку із зазначенням дати та часу зарахування, відрахування коштів з рахунків, (а саме з квитанцій № 328218 та № 3283308) напрямів використання коштів, їх сум, підстава перерахування (призначення платежу), місце зняття коштів а також всю наявну інформацію про власника банківської карти за № НОМЕР_1 .

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , в провадженні яких перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 22 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1