Справа №127/9080/17
Провадження №1-кс/127/3584/17
30 травня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно, вказаної заяви,засновник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 створив вказане Підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності для подальшого шахрайського заволодіння чужим майном спільно з керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 . У зв`язку з цим, після створення ПП « ОСОБА_4 », службові особи укладали з іншими контрагентами договори, заволодівши їм майном, не виконуючи при цьому своїх зобов`язань. В результаті вказаних дій, засновник та керівник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при укладені договору постачання нафтопродуктів №43 від 26.09.2016 за товар бітум шляховий БНД НОМЕР_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) заволоділо коштами в сумі 480 960 гривень, не надавши вказаний товар.
Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПП « ОСОБА_4 » проводили розрахунки через банківські рахунки: № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).
Факт проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_4 », перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунках, відкритих ПП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою з`ясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., у ході розслідування вказаного кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому на тимчасовий доступ до документів по рахунках: № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) за період з 05.05.2014 по 25.04.2017 щодо ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках: №№ НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 05.05.2014 по 25.04.2017; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи необхідні для відкриття та користування вказаними рахунками); заяв, угод та інших документів на підставі яких використовувалася система віддаленого типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») по вказаних рахунках; протоколів системи віддаленого типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по вказаних рахунках за період з 05.05.2014 по 25.04.2017, включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронні імена користувача, назви операції; документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 05.05.2014 по 25.04.2017; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період 05.05.2014 по 25.04.2017; карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період 05.05.2014 по 25.04.2017.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя