Справа № 610/1741/16-к
Провадження № 1-кс/610/206/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна по кримінальному провадженню №00001729,
встановив:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити.

Інші особи до суду не з`явились.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У судовому засіданні встановлено, що до Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області 19.11.2014 з заявою про вчинений злочин звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невстановлені працівники організації підрядчика, який виконував роботи по ремонту автомобільних доріг в м. Балаклія Харківської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами місцевого самоврядування привласнили бюджетні кошти, які виділялись на проведення вказаних ремонтних робіт.
В той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001729, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 21.11.2014 слідчим СВ Балаклійського РВ було проведено огляд 40 км. автодороги «Шевченково-Балаклія-Первомайськ-Кегічівка», який знаходиться в межах м. Балаклія Харківської області. Під час проведення огляду вказаної ділянки автодороги, на асфальтобетонному покритті, виявлено велику кількість вибоїни різного розміру і форми, які засипані подрібненою речовиною білого кольору, яку і було вилучено.
Проведеною судовою-ґрунтознавчою експертизою № 17 від 12.12.2014 встановлено, що вищевказана вилучена речовина відноситься до гравіювати пісків.
Також, 27.02.2015 до Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області з Управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «науково-виробниче об`єднання «Східбуд» (), а саме про те, що впродовж 2013-2014 років невстановлена службова особа - працівник вказаного товариства, яке зареєстроване в м. Харків, при виконанні робіт з ремонту автомобільної дороги місцевого значення, яка проходить по вул. Леніна в м. Балаклія, допустила розтрату виділених на це бюджетних грошових коштів, чим спричинила державі матеріальний збиток.
В той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
19.02.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 0001729 і 0000305 об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001729.

При подальшому досудовому розслідуванні, а саме при вивченні юридичної справи ТОВ «НВО «Східбуд» встановлено, що юридичною адресою вказаного товариства є м. Харків, а саме проспект Леніна, 36.
Опрацювавши всі наявні у кримінальному провадженні документи, а також використовуючи всесвітню мережу «Інтернет» було виявлено, що за вищевказаною адресою, тобто м. Харків, проспект Леніна, 36, зареєстрована значна кількість юридичних осіб, серед яких також є 2 будівельні організації - Товариство з обмеженою відповідальністю «Уніка-буд» () і Товариство з обмеженою відповідальністю «Вентто» (), у яких протягом 2014-2015 років мались правовідносин з Балаклійською міською радою та іншими підконтрольними їй розпорядниками бюджетних коштів.
При цьому, при вивченні наявних у органу досудового розслідування документів, які підтверджують вказані правовідносини (наприклад договорів підряду), та при співставленні їх з іншими наявними у органу досудового розслідування документами, було виявлено сумнівні обставини, а саме: у 2014 році ТОВ «Вентто» приймає участь у процедурах відкритих торгів, але завжди залишається «програшною», поступаючись на користь ТОВ «НВО «Східбуд». 17.07.2014 за договором підряду № 104 ТОВ «НВО «Східбуд» виконувались роботи по капітальному ремонту овочесховища та будівлі Дошкільного навчального закладу № 4, по вул. Алієва, 128 в м. Балаклія Харківської області, а вже 10.06.2015 з ТОВ «Уніка-буд» укладається договір № 150, предметом якого є поточний ремонт будівлі вказаного Дошкільного навчального закладу № 4; 16.07.2014 за договором підряду № 100 ТОВ «НВО «Східбуд» виконувались роботи по капітальному ремонту паркану та будівлі Дошкільного навчального закладу № 10, по пров. 1 Травня, 14 в м. Балаклія Харківської області, а вже 18.05.2015 з ТОВ «Уніка-буд» укладається договір № 138, предметом якого є поточний ремонт будівлі вказаного Дошкільного навчального закладу № 10.
Всього ж за 2014-2015 роки на банківські рахунки ТОВ «НВО «Східбуд», ТОВ «Уніка-буд» і ТОВ «Вентто, органами місцевого самоврядування і іншими розпорядниками бюджетних коштів у Балаклійському районі перераховано близько 3 млн. грн., а якість наданих послуг вказаними юридичними особами, зважаючи на вищевказані обставини, є доволі сумнівною.
За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що в діях невстановлених службових осіб ТОВ «НВО «Східбуд», ТОВ «Уніка-буд», ТОВ «Вентто» та невстановлених службових осіб органів місцевого самоврядування можуть вбачатися ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
14.04.2016 слідчим суддею Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_6 задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та можливості вилучити документи, що містять відомості, які містять охоронювану законом таємницю з КП БРР «Балаклійські теплові мережі» та стосуються капітального ремонту ділянки зовнішніх мереж теплопостачання, призначених для обслуговування житлових будинків Балаклійської міської ради по вул. Арсенальній для КП БРР «Балаклійські теплові мережі», про що винесено відповідну ухвалу.
Так, 25.04.2016 старшому слідчому Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 . КП БРР «Балаклійські теплові мережі» надано тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані документи.
На підставі викладеного вбачається наявність усіх належних правових підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вбачаються підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України).

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України,
ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене у Комунальному підприємстві Балаклійської районної ради «Балаклійські теплові мережі» у вигляді документів, а саме на:
1.Договір підряду № 1510/1БТМ від 15.10.2015 з календарним планом на 5 арк., оригінал;
2.Договірна ціна на 1 арк., оригінал;
3.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва № 02-01 на 1 арк., оригінал;
4.Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4 арк., оригінал;
5.Відомість ресурсів до договірної ціни на 3 арк., оригінал;
6.Розрахунок № 5 на 1 арк.,оригінал;
7.Розрахунок № 6 на 1 арк.,оригінал;
8.Розрахунок № 1-2 на 3 арк.,оригінал;
9.Дефектний акт на 2 арк., оригінал;
10.Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва № 02-01 на 2 арк., оригінал;
11.Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01 на 4 арк., оригінал;
12.Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01 на 4 арк., оригінал;
13.Розрахунок № П1308 витрат на експертизу кошторисної частини проекту будівництва, на 1 арк., оригінал;
14.Розрахунок № 5 на 1 арк.,оригінал;
15.Розрахунок № 6 на 1 арк.,оригінал;
16.Розрахунок № 1-2 на 3 арк.,оригінал;
17.Дефектний акт на 2 арк., оригінал;
18.Відомість об`єму робіт на 2 арк., оригінал;
19.Пояснювальна записка на 2 арк., копія;
20.Договір № 1510 від 15.10.2015 на проведення технічного нагляду, на 3 арк., оригінал;
21.Кваліфікаційний сертифікат інженера ТН ОСОБА_7 на 1 арк., копія;
22.Реєстраційні документи ТОВ «Уніка-буд» на 7 арк., копії;
23.Реєстраційні документи ТОВ «НВО «Східбуд» на 7 арк., копії;
24.Договір № 1510/2БТМ на здійснення авторського нагляду від 15.10.2015 на 2 арк., оригінал;
25.Договір № 1210/БТМ капітальний ремонт ділянки зовнішніх мереж теплопостачання, призначених для обслуговування житлових будинків Балаклійської міської ради по вул. Арсенальній для КП БРР «Балаклійські теплові мережі» від 12.10.2015 (оригінал), з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації від 12.10.2015 (оригінал), договірною ціною № 01 на виконання проектно-вишукувальних робіт від 12.10.2015 (оригінал), кошторисом № 01 від 12.10.2015 (оригінал), та кваліфікаційним сертифікатом відповідального виконавця окремих видів робіт ОСОБА_8 (копія) на 6 арк.;
26.Договір № 1343/15 на виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту від 12.10.2015 на 3 арк., оригінал;
27.Протокол погодження договірної ціни на виконання робіт щодо експертизи кошторисної частини робочого проекту на 1 арк., оригінал;
28.Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на 1 арк., оригінал;
29.Платіжне доручення № 3 від 23.10.2015 на 1 арк., оригінал;
30.Платіжне доручення № 2 від 23.10.2015 на 1 арк., оригінал;
31.Акт прийому-передачі виконаних робіт за договором № 1343/15 від 23.10.2015 на 1 арк., оригінал;
32.Рахунок на оплату № 14.10 від 21.10.2015 на 1 арк., оригінал;
33.Декларація про початок виконання будівельних робіт на 4 арк.;
34.Довіреність № 1 від 05.11.2015 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк., оригінал;
35.Акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт від 18.12.2015 по Договору № 1510 від 15.10.2015 на 1 арк., оригінал;
36.Акт № 2 приймання-передачі виконаних робіт від 18.12.2015 по Договору № 1210/БТМ від 12.10.2015 на 1 арк., оригінал;
37.Акт № 3 приймання-передачі виконаних робіт від 18.12.2015 по Договору № 1510/2БТМ від 15.10.2015 на 1 арк., оригінал;
38.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 на 1 арк., оригінал;
39.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 на 5 арк., оригінал;
40.Відомість ресурсів на 3 арк., оригінал;
41.Розрахунок № 5 на 1 арк.,оригінал;
42.Розрахунок № 6 на 1 арк.,оригінал;
43.Розрахунок № 1-2 на 3 арк.,оригінал;
44.Платіжне доручення № 5 від 21.12.2015 на 1 арк., оригінал;
45.Платіжне доручення № 4 від 21.12.2015 на 1 арк., оригінал;
46.Платіжне доручення № 7 від 21.12.2015 на 1 арк., оригінал;
47.Платіжне доручення № 6 від 21.12.2015 на 1 арк., оригінал;
48.Журнал авторського нагляду за будівництвом в 1 томі, на 4 арк., оригінал;
49.Загальний журнал робіт в 1 томі, на 7 арк., оригінал;
50.Акт огляду прихованих робіт засипання вручну траншей з розбиванням грудок та трамбуванням, на 1 арк., оригінал;
51.Акт огляду прихованих робіт нанесення бітумних мастик на поверхню плит покриття лотків, на 1 арк., оригінал;
52.Акт огляду прихованих робіт укладання плит перекриття лотків на 1 арк., оригінал;
53.Акт огляду прихованих робіт улаштування пароізоляційного шару з плівки гідроізоляційної, на 1 арк., оригінал;
54.Акт огляду прихованих робіт ізоляція трубопроводів мінеральною ватою, товщина ізоляційного шару 50 мм.;
55.Акт огляду прихованих робіт фарбування сталевих труб за 2 рази, на 1 арк., оригінал;
56.Акт огляду прихованих робіт прокладання трубопроводів діаметром 150 мм.;
57.Акт огляду прихованих робіт ремонт залізобетонних стін лотків, на 1 арк., оригінал;
58.Акт на гідравлічне випробування трубопроводу від 28.11.2015 на 1 арк., оригінал;
59.Наказ № 251 від 13.10.2015 КП БРР «Балаклійіські теплові мережі» - про затвердження проектно-кошторисної документації, на 1 арк., копія, та
60.Сертифікат якості № 285-Б на 1 арк., копія.
Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку ст. 175 КПК України.

Арешт майна може бути скасовано в порядку передбаченому ст.174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1