У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1169/17
Номер провадження: 1-кс/511/323/17
06.07.2017 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Роздільна Одеської області клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За відсутності клопотання від учасників кримінального провадження, відповідно до вимог ч.1 ст. 107 КПК України, судом прийнято рішення про незастосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що: у проваджені СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській областіперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.05.2017 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що на протязі 2015 року ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою останнього, завідомо не маючи наміру на продаж квартири, нібито з метою продажу квартири, яка не належить останній, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 , при цьому по теперішній час грошові кошти не повернула та квартиру не продала.

В подальшому було встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з 12.09.2007 року знаходиться в реєстрі заборон відчуження на підставі іпотечного договору серії ВЕХ № 603377,78 від 12.09.2007 року укладеного з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, слідча СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області,аргументував тим, що під час слідства виникла необхідність в отриманні документів та інформації по вказаному кримінальному провадженню яка має доказове та суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження та знаходяться в приміщенні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) Вилучити інформацію (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таких як " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інші в яких збереглась інформація щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо права власності на вказану квартиру, завірену копію іпотечного договору, інформацію, довідку щодо руху коштів по іпотечному договору на вказану квартиру.

2) Вилучити фото та відео фіксацію з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження, що розташовані у відділенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення смт. Лиманське, та з усіх банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо знаття та покладання грошових коштів на іпотечний рахунок по виплаті грошових коштів за квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

3) Завірені копії договорів, заяв на відкриття іпотечного рахунку на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками до нього, договорів про внесення змін до вказаного договору, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які офіційно оформлені та підписані, а також наявну інформацію щодо відносин між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортні данні КК НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 .

4) Інформацію (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таких як " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інші в яких збереглась інформація щодо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортні данні КК НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 , а саме завірені копії договорів на оформлення кредитних, розрахункових, валютних карток, рахунків банку із роздруківками про рух коштів по них.

Враховуючи, що інформація, до яка буде наданий доступ та вилучена у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

У поданні слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому що можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, для встановлення важливих обставин уу кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчомуСВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації та автоматизованих комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а саме:

1) інформації (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таких як " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інші в яких збереглась інформація щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо права власності на вказану квартиру, завірену копію іпотечного договору, інформацію щодо руху коштів по іпотечному договору на вказану квартиру.

2) фото та відео фіксацію з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження, що розташовані у відділенні південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення смт. Лиманське, та з усіх банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо знаття та покладання грошових коштів на іпотечний рахунок по виплаті грошових коштів за квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

3) завірені копії договорів, заяв на відкриття іпотечного рахунку на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками до нього, договорів про внесення змін до вказаного договору, які зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які офіційно оформлені та підписані, а також наявну інформацію щодо відносин між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортні данні КК НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 .

4) інформації (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таких як " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та інші в яких збереглась інформація щодо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортні данні КК НОМЕР_1 , ІНН НОМЕР_2 , а саме завірені копії договорів на оформлення кредитних, розрахункових, валютних карток, рахунків банку із роздруківками про рух коштів по них.

На виконання ухвали зобов"язати керівника в південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) слідчому Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до зазначених в ухвалі документів та надати їй можливість вилучити зазначену документацію.

На виконання ухвали попередити керівника південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє на строк до 06 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1