У Х В А Л А
16.03.2017 Справа №607/1320/16-к

Провадження № 1-кс/607/1857/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000380 від 02 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 02 лютого 2016 року до СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо підроблення офіційних документів при відкритті депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виконавчого листа №2-5775 від 17 грудня 1999 року щодо стягнення аліментів у користь ОСОБА_6 кожного місяця ОСОБА_5 сплачував грошові кошти згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду. Однак з 2012 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникла усна домовленість щодо припинення стягнення аліментів, а ОСОБА_6 у свою чергу повинна була піти до державного виконавця із відповідною заявою. Після даної домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не спілкувались, так як остання із сином проживають за межами України.

В грудні 2015 року ОСОБА_5 стало відомо, що державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_2 накладено арешт на два належних йому автомобіля у зв`язку із тим, що у нього виникла заборгованість щодо сплати аліментів, у розмірі 51 563,91 грн. Тоді ОСОБА_5 звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_3 для з`ясування усіх обставин, та взявши у них розрахунок щодо його заборгованості та оплатив вказані кошти у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на час сплати заборгованості він не мав реквізитів рахунку ОСОБА_6 ).

Однак, як пізніше ОСОБА_5 стало відомого, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені ОСОБА_6 , було подано заяву із номером рахунку № НОМЕР_1 ( який відкритий від імені ОСОБА_6 у Тернопільському відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ) щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, який був зазначений у додатку до заяви.

Відповідно до платіжного доручення № 2828, ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 51 563,91 грн. на рахунок, вказаний у заяві ОСОБА_6 (№ НОМЕР_1 ), які в подальшому 13 січня 2016 року були отримані у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 .

У рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_6 , в ході якого було встановлено, що 13 січня 2016 року у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 ОСОБА_6 отримала із каси грошові кошти у сумі 51000 гривень ( умова: повернення коштів згідно договору №0389984 від 05 квітня 2000 року).

Однак, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 востаннє виїжджала та перетинала Державний кордон України на митному посту Чоп-Тиса 29 серпня 2015 року о 03 год. 07 хв., а тому не могла бути присутня при знятті грошових коштів.

У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів від 13 січня 2016 року, у яких міститься інформація щодо отримання грошових коштів ОСОБА_6 у касі Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договір №0389984 від 05 квітня 2000 року, згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів. А також оригінали документів на підставі, яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_6 .

Як стало відомо від філії - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищеперелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що отримувала грошові кошти від імені ОСОБА_6 , їх оригінали необхідні для призначення судово-почеркознавчої експертизи, а в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких міститься інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: оригіналу договору №0389984 від 05 квітня 2000 року, згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_6 , а також оригіналів документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_6 та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1