Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1322/17

Справа № 711/3478/17

10 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю: прокурор ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002368 від 17.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 20.02.2017р. по 01.05.2017р., кінцевий грошовий залишок коштів на ньому, копію анкети-заяви на його відкриття, фото власника та повні його персональні дані згідно бази даних банку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невідомі особи, за попередньою змовою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

За даним фактом 17.07.2015р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної машини ( комп`ютера ), з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знято грошові кошти, які в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_5 .. Остання вказані грошові кошти перерахувала цього ж дня трьом особам, які обготівковували грошові кошти.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий вважає за необхідне отримати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.02.2017р. по 01.05.2017р., кінцевий залишок грошових коштів на ньому та повні анкетні дані з фото матеріалами на власника цього рахунку, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені і мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що неможливо на теперішній час встановити іншим способом.

Разом з тим, слідчим та прокурором необгрутовано необхідність отримання інформації про залишок коштів на банківському рахунку станом на момент проведення тимчасового доступу або закінчення строку дії ухвали слідчого судді. З огляду на те, що дослідженню підлягає період руху коштів до 01.05.2017р., то обгрунтованим є лише необхідність доступу до такої інформації станом на 01.05.2017р..

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію наступного змісту: рух коштів (розширена виписка) за період часу з 20.02.2017р. по 01.05.2017р. по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , який закріплено за ФОП ОСОБА_5 із зазначенням залишку коштів станом на 01.05.2017р.; анкета-заява на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку та повні його анкетні дані згідно бази даних банку.

У разі згоди головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаських відділеннях (філіях) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1