печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2573/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
17.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являвся ОСОБА_5 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даної банківської установи, на загальну суму понад 3,3 млрд. гривень, в результаті чого банк опинився в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 КК України.

В ході слідства установлено номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які безпосередньо або через яких могла здійснюватись реалізація злочинного наміру по виведенню коштів з банків та доведення їх до неплатоспроможності: ОСОБА_6 (ліквідатор), ІНФОРМАЦІЯ_3 , абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 (ліквідатор), ІНФОРМАЦІЯ_4 , абонентський номер НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 (голова Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 (головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », член ревізійної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 (голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІНФОРМАЦІЯ_8 , абонентський номер НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 (директор Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІНФОРМАЦІЯ_9 , абонентський номер НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 (начальник управління по роботі з заставами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІНФОРМАЦІЯ_10 , абонентський номер НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 (заступник начальника управління по роботі з заставами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ІНФОРМАЦІЯ_11 , абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 (директор Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер НОМЕР_15 ; ОСОБА_15 (директор Київської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ІНФОРМАЦІЯ_13 , абонентський номер НОМЕР_16 ; ОСОБА_16 (заступник директора Київської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ІНФОРМАЦІЯ_14 , абонентський номер НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 (директор Донецької регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ІНФОРМАЦІЯ_15 , абонентський номер НОМЕР_18 ; ОСОБА_18 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ІНФОРМАЦІЯ_17 , абонентський номер НОМЕР_19 ; ОСОБА_19 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ІНФОРМАЦІЯ_19 , абонентський номер НОМЕР_20 ; ОСОБА_20 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), абонентський номер НОМЕР_16 ;

В судовому засіданні слідчий зазначив, що інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок зазначених абонентів, їх місцезнаходження, коло спілкування

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, що знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання послуг мобільного зв`язку, відомостей про абонентів та роздруківку телефонних з`єднань абонентів, із зазначенням базово-передаючих станцій під час з`єднання за телефонними номерами: НОМЕР_1 (період з 22.10.2015 по 10.01.2017), НОМЕР_2 (період з 01.11.2013 по 01.11.2016), НОМЕР_3 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_4 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_21 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_7 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_8 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_9 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_10 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_11 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_12 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_13 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_14 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_15 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_16 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_17 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_18 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_19 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_20 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017), НОМЕР_16 (період з 10.01.2014 по 10.01.2017),включаючи базово-передаючі станції, які фіксують абонентів "Б" зазначеного з`єднання, з наданням права вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження 757/2573/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1