Справа № 191/2834/17
Провадження № 1-кс/191/395/17
У Х В А Л А
15 серпня 2017 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000981 від 20.05.2015 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.05.2015 року не встановлена особа, шляхом обману, за допомогою телефонної розмови з гр. ОСОБА_4 через термінал ПАК КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , здійснити переказ грошових коштів в розмірі 2500 гривень, чим завдала матеріального збитку.

20.05.2015 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0000981, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що гр. ОСОБА_4 16.05.2015 року о 06-57 годин на мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення про те, що він начебто виграв автомобіль або суму грошей у еквіваленті вартості автомобілю в сумі 250000 гривень. Згодом гр. ОСОБА_4 зателефонував на номер, вказаний в СМС-повідомленні, а саме № НОМЕР_2 , та чоловік, який представився як ОСОБА_5 , підтвердив, що ця інформація є достовірною та сказав, що його фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є серйозною і відомою по всій Україні та запевнив, що гр. ОСОБА_4 буде повністю видано його виграш, та щоб він переконався, що виграв авто або його грошовий еквівалент, йому треба зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зайшовши на даний сайт гр. ОСОБА_4 побачив, що серед номерів, які виграли, значилася і його частина номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 та подальше шифрування у вигляді зірочок, повністю номери телефонів не зазначалися. При подальших телефонних розмовах чоловік, який назвався ОСОБА_5 , повідомив гр. ОСОБА_4 , що єдиною його тратою за подальше оформлення виграшу, оскільки він вибрав отримати грошову суму, а не автомобіль, буде плата внеску в сумі 2500 гривень з метою оплати фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідного податку по отриманню ним виграшу в сумі 250000 гривень. Довіряючи цьому чоловікові гр. ОСОБА_4 разом з дружиною гр. ОСОБА_6 , 1984 р.н., взявши з дому потрібну суму грошей, попрямували до терміналу самообслуговування КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою своєї дружини, так як він не вміє користуватися такого типу терміналами, поповнили банківську картку, номер якої в телефонній бесіді вказав ОСОБА_5 , а саме картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , повних даних картки він не запам`ятав, на зазначену суму. Після чого в телефонній бесіді ОСОБА_5 повідомив гр. ОСОБА_4 , що його колеги з фінансового відділу йому підтвердили, що зазначений платіж був внесений повністю. Після чого гр. ОСОБА_4 поцікавився у ОСОБА_5 яким чином зможе отримати свій законний виграш, на що отримав пропозицію внести ще 4300 гривень начебто для пересилання йому грошового виграшу. Почувши дану пропозицію гр. ОСОБА_4 в категоричній формі відмовився платити в подальшому будь-яку суму грошей. Після чого ОСОБА_5 перевів їх телефонну розмову на представника фінансового відділу, який гр. ОСОБА_4 навіть не представився та на запитання про повернення йому грошей почав розповідати, що їх він зможе отримати не пізніше трьох днів у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касі. Коли гр. ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон зазначений вище, щоб уточнити деталі повернення йому грошей, то ОСОБА_5 йому сказав, що гроші не повернуть. Тоді гр. ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та зовсім не має сенсу йти у відділення банку за грошима. Також на зазначеному сайті часто змінювалися контактні номери телефонів, та при неодноразових способах р. ОСОБА_4 зателефонувати на них ніхто не брав слухавку або зрозумівши, що телефонує саме він, різко припиняли спілкування.

Слідчий вважає, що встановлення інформації про осіб, які користувалися банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , їх місцезнаходження та перебування, має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особи, які користувалися зазначеною банківською карткою, можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять вказану інформацію та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 .

Прокурор до початку розгляду клопотання надав заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання слідчого та просить розглянути його без участі прокурора.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України,є банківською таємницею.

Банківська платіжна картка - це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами та певними перевагами.

Номер банківської карти це індивідуальний номер, який присвоюється конкретній карті конкретного клієнта конкретної платіжної системою.Номер картки складається, як правило, з 16 цифр, розділених на 4 блоки по 4 цифри, і є номером доступу до банківського рахунку власника картки. Кожна цифра номера на карті має своє конкретне значення.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів , які містять інформацію про особу-користувача та рух коштів за банківською карткою, номер якої не встановлений та містить неповні дані (№ НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не може бути задоволено.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_7