Справа № 521/9966/17
Номер провадження:1-кс/521/2908/17
05 липня 2017 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № 0010/2017/ДСК від 25.01.2017, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів на загальну суму 126,84 млн. грн.
Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, у вказаній злочинній схемі задіяна значна кількість інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб.
У подальшому, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та відповідного аналізу, в тому числі за рахунок порівняння пов`язаних контрагентів, вигодонабувачів, підприємств з ознаками «фіктивності», банківських відділень, касирів, підконтрольних осіб, дат та часу зняття готівкових коштів, осіб які їх знімають, тощо, встановлено, що невстановленими у теперішній час організаторами вказаного злочину створено (придбано) нові (інші) підприємства з ознаками «фіктивності» та залучено інших (додаткових) осіб для продовження вчинення злочинів, маскування своїх дій і в подальшому уникнення від кримінальної відповідальності.
Зокрема, встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунки якого перераховуються грошові кошти підприємствами реального сектору економіки за нібито виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.
Крім цього, у вказаній протиправній схемі задіяні реквізити ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ).
Для зняття готівки з рахунків вищевказаних підприємств використовуються відділення Южного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та інші відділення банку).
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 здійснювали зняття готівкових коштів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеси використовуючи карту № НОМЕР_4 оформлену на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
Крім того на громадянина ОСОБА_9 - оформлена карта № НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеси, яка підв`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої останній здійснював зняття готівкових коштів у відділеннях банку з 17.03.2017 року, а також передавав свою картку іншим особам в тому числі і ОСОБА_5 , які також за допомогою зазначеної карти здійснювали зняття готівкових коштів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеси.
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що документи, які у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особам, що будуть діяти за її дорученням/постановою, слідчій групі, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин (у тому числі комп`ютерної техніки, серверного обладнання) на яких зберігаються відео файли із відеозаписами камер спостереження за період з 06.02.2017 по 02.03.2017 у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання та вилучення.
Працівник Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.08.2017 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1