Справа № 646/331/17
№ провадження 1-кс/646/1532/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст .307 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: кому належить рахунок № « НОМЕР_1 » з повними анкетними даними власника, ксерокопії документів, що посвідчують особу власника; в яких банкоматах в період часу з 12.06.2016 по теперішній час з вказаного рахунку були зняті гроші та в яких сумах, з наданням адрес розміщення банкоматів; надати фотознімки особи, яка знімала гроші кошти з рахунку № « НОМЕР_1 » в період часу з 12.06.2016 по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 07 жовтня 2016 до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній повідомив, про те, що малознайомий йому на ім`я « ОСОБА_6 » на території Червнозаводського району міста Харкова займається незаконним збутом наркотичних засобів «канабіс» та «амфетамин».

За даним фактом 07 жовтня 2016 року Харківською місцевою прокуратурою № 5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що незаконним збутом наркотичних засобів займається гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам ОВД 6-го територіального Управління ДПН НПУ, з метою встановлення злочинних зв`язків ОСОБА_7 , а також перевірці його особистості. В рамках виконання зазначеного доручення оперативними підрозділами було встановлено, що фігурант має дуже вузьке коло спілкування, сторонніх осіб до себе не підпускає і у своїй злочинній діяльності, пов`язаної зі збутом наркотичних засобів діє конспіративно.

Таким чином, Харківською місцевою прокуратурою № 5 було розпочато проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а саме: зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі, у порядку ст. 263 КПК України, а також візуальне спостереження, передбачене ст. 269 КПК України.

Згідно протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 63/63 від 15.02.2017 року вбачається, що грошові кошти, які ОСОБА_7 отримує за збут наркотичних засобів, в ході своєї злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, він отримує на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № « НОМЕР_1 », яка зареєстрована на його знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника рахунку № « НОМЕР_1 », відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху грошових коштів по цьому рахунку.
Слідчий своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформація про переказ грошових коштів на вказаний рахунок, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-кому належить рахунок № « НОМЕР_1 » з повними анкетними даними власника, ксерокопії документів, що посвідчують особу власника;

-в яких банкоматах в період часу з 12.06.2016 по теперішній час були зняті гроші з вказаного рахунку та в яких сумах, з наданням адрес розміщення банкоматів;

-надати фотознімки особи, яка знімала гроші кошти з рахунку № « НОМЕР_1 » в період часу з 12.06.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1