УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 28 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" МФО (322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_8 ;

- в банківській установі АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_10 ;

- в банківській установі АТ "Кристалбанк" (МФО 339050), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_12 , та зупинити видаткові операції по вказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Як зазначає прокурор у клопотанні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (), ТОВ «СЕТРОУ» (), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» () та інш., тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Далі, як зазначає прокурор, у 2016 році невстановлені слідством особи створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (), ТОВ «СЕТРОУ» (), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, та протягом 2016-2017 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Крім того, як зазначає прокурор у клопотанні, в ході аналізу діяльності ТОВ "Нордлайф", ТОВ «Практик Універсал», ТОВ «Улан Експо», ТОВ «Андол Вест», ТОВ «Сетроу», ТОВ «Авангард Пріоріті» встановлено, що невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, виведення грошових коштів у «тіньову» сферу економіки, причетні до створення групи транзитно - конвертаційних підприємств, які здійснюють свою незаконну діяльність на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України, зокрема: ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП», а також низкою юридичних та фізичних осіб з використанням механізму настання фіктивних страхових випадків, купівлі-продажу цінних паперів, укладання договорів надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей між підконтрольними суб`єктами господарювання, у т.ч. з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Компанія «Айрол» (), ТОВ «Лейлінг» (), ТОВ «Брок-Інвест-Плюс» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Коміс-Еліт-ЛТД» (), ТОВ «Атлантіс Тренд» (), ТОВ «Анхель Компані» (), ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (), ТОВ «Біотрон» (), ТОВ «Берніна Глобал» (), ТОВ «НВП «Галактика» (), ТОВ «Шеваль продакшн» (), ТОВ «Майстерня Да Вінчі» (), ТОВ «Амала» (), ТОВ «Вторпродуктгруп» (), ТОВ «Віп-постач» (), ТОВ «Діалог - юг» (), ТОВ «Компанія «Нью-віжн» ()

Також, як посилається прокурор у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інкомікс Груп» () та ТОВ «Вторпродуктгруп» () відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме:

- в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" МФО (322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_8 ;

- в банківській установі АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_10 ;

- в банківській установі АТ "Кристалбанк" (МФО 339050), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_12 , які на протязі 2017 року, використовуються для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених псевдо - розрахункових фінансово господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на згаданих рахунках.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «НОРДЛАЙФ» (), ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІНКОМІКС ГРУП» (), ТОВ «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), ТОВ «УЛАН-ЕКСПО» (), ТОВ «АНДОЛ ВЕСТ» (), ТОВ «СЕТРОУ» (), ТОВ «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» () та інш., тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України .

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для зобов*язання банківської установи повідомити співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки, оскільки даний спосіб зобов*язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків:

- в банківській установі ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- в банківській установі ПАТ "Універсал Банк" МФО (322001), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Автозаводська, буд.54/19, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_8 ;

- в банківській установі АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_9 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_10 ;

- в банківській установі АТ "Кристалбанк" (МФО 339050), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, - ТОВ «Інкомікс Груп» (), - рахунок № НОМЕР_11 , ТОВ «Вторпродуктгруп» (), - рахунок № НОМЕР_12 , та арешт на видаткові операції по цих рахунках за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов*язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов*язань.

В решті вимог за клопотанням відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :