Справа № 216/5003/16-к
У Х В А Л А
28 жовтня 2016 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
27.10.2016 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.12.2015 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , згідно рішення засновників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 03.02.2015 р. призначений на посаду директора. Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.02.2015 р. наділений організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів.
Так, в період вересня та жовтня місяця 2015 р. ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки директора, будучи службовою особою в обов`язки якої входить організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення бюджетних коштів, які були виділені на поточні ремонти, відповідно до договорів: № 081005 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 99; № НОМЕР_2 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 102, № НОМЕР_3 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 141, № НОМЕР_4 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 101, №081004 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно вніс в офіційні документи, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт хибні відомості щодо вартості проведених робіт, які в подальшому, особисто надав посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 для ознайомлення та підпису.
Під час подальшого досудового розслідування, з метою збору доказової бази ІНФОРМАЦІЯ_5 були допитані службові особи зазначених дошкільних та шкільних закладів Інгулецького району, призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз, відповідно до яких встановлено, що фактичні об`єми та вартість ремонтів не відповідають даним актів приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого спричинені матеріальні збитки, а саме відповідно до договорів:
1) № 081012 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 102 - 36 656 (тридцять шість тисяч шістсот п`ятдесят шість) грн.;
2) № 081004 з поточного ремонту м`якої покрівлі КДНЗ № 132 54 060 грн. (п`ятдесят чотири тисячі шістдесят) грн.;
3) № 081005 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 38 540 грн. (тридцять вісім тисяч п`ятсот сорок) грн.;
4) № 081011 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 141 28 323 грн. (двадцять вісім тисяч триста двадцять три) грн.;
5) № 081007 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 101 32 822 грн. (тридцять дві тисячі вісімсот двадцять дві) грн..
Зважаючи на викладене, в результаті злочинних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовник робіт, не усвідомлюючи справжню вартість наданих послуг, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконані роботи значно більшу суму.
В результаті злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 завдані матеріальні збитки на загальну суму 190 401 грн.
На даний час органу досудового розслідування невідоме місцеперебування ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що в серпні 2015 року останній співпрацював з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на умовах усного договору. ОСОБА_7 надавав всі документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 та слідкував за виконанням ремонтних робіт у загальноосвітніх школах та дитячих навчальних закладах відповідно до договорів № 081012, 081004, 081005, 081011, 081007 від 13.08.2016 р. Також саме останній надавав акти виконаних робіт форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних ремонтних робіт.
Згідно інформації про юридичну особу керівником Закритого акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке на даний час припинило свою діяльність, являвся ОСОБА_7 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи для ідентифікації особи, яка підписувала договори № 081005 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ; №081012 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , № 081011 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 141, № 081007 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 101, № 081004 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та акти виконаних робіт форми КБ-2в, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, так як відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1989 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення бюджетних коштів і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та становлення причетних осіб, шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи Закрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутності власника документів,з метою забезпечення їх збереження.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.11.2016 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1