УХВАЛА

02 серпня 2017 року м.Хмельницький
31.07.2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, на підставі повідомлення представника засновників товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-виробничої компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , (далі ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про привласнення в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.03.2000 року засновниками до статутного фонду ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено 9 566 722 (23,9451%) простих іменних акцій емітента відкритого акціонерного товариства, згодом публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПО НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з яких 203 645 акцій внесено ОСОБА_4 та 101 522 акції внесено ОСОБА_5 , вартість яких на той час становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. 01.04.2000 року рішенням загальних зборів, відображеним у протоколі № 2, ОСОБА_6 обрано директором товариства. 05.07.2004 року рішенням загальних зборів ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 директором товариства повторно обрано ОСОБА_6 та укладено з ним контракт на управління, в якому прописано його дію до 15.02.2008 року. У березні 2009 року ОСОБА_7 від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , без належних на те повноважень, використовуючи доручення періоду керівництва ОСОБА_6 від 24.12.2007 № 2, підписавши договори про продаж цінних паперів, на умовах розрахунку негарантованими простими векселями, незаконно відчужив 9 566 722 цінних паперів емітента ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які становили 100% статутного фонду ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості 4 056 290 та на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в кількості 5 510 432.
Станом на 24.12.2007 року директором ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 був ОСОБА_6 , якому відповідно до Статуту та контракту доручено в межах визначених повноважень представляти підприємство та передоручати ряд повноважень шляхом надання довіреностей.
Отже, оскільки повноваження ОСОБА_6 діяли до 15.02.2008 року, тому і всі видані ним довіреності в порядку передоручення повноважень, втрачали чинність 15.02.2008 року.
Із зазначених причин продаж акцій, який відбувся в березні 2009 року, є незаконним.
Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", позбавили акціонерів можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших прав, передбачених Законом та статутними документами цього товариства.
Враховуючи вищенаведене, у слідства виникла необхідність у вилученні договору купівлі - подажу, яким товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило акції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " в кількості 5 510 432 та довіреності №2 б/н від 24.12.2007 року.
14.10.2010 року на засіданні загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішено приєднати вказане товариство до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №7 надано в додатку). У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинило свою підприємницьку діяльність відповідно до ухвали господарського суду Хмельницької області від 15.08.2012 року (банкрутство).
Враховуючи той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приєднано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вся документація в тому числі документи, що підтверджують правочини реорганізованого товариства знаходяться у підприємстві-правонаступнику, тобто в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене, виникла у слідства виникла необхідність у вилученні договору купівлі - подажу № Б-60/02/2009-1 від березня 2009 року (яким товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужило акції ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " в кількості 5 510 432 ) та довіреності №2 б/н від 24.12.2007 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (довіреність видана на ОСОБА_7 ), яке знаходиться у АДРЕСА_1 .
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_9 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_10 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - договору купівлі-продажу № Б-60/02/2009-1 від березня 2009 року та довіреності б/н від 24.12.2007 року на ОСОБА_7 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 02 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя