УХВАЛА
30 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 01.10.2014 року о 12.42 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1550 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 01 жовтня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були перераховані 01.10.2014 о 12 годині 42 хвилини потерпілою через банківський термінал, який розташований по АДРЕСА_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відповідно до чека № НОМЕР_2 , код авторизації 794535.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , чи в АДРЕСА_3 в яких містяться відомості про особу, на банківську картку якої були перераховані кошти потерпілою, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки за 15.08.2014, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 чи в АДРЕСА_3 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 01.10.2014 згідно номера чека № НОМЕР_2 , код авторизації 794535 були перераховані грошові кошти в сумі 1500 грн. із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із якої згідно номера чека № НОМЕР_2 , код авторизації 794535, 01.10.2014 були перераховані грошові кошти в сумі 1500 грн., із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку згідно номера чека № НОМЕР_2 , код авторизації 794535, 01.10.2014 були перераховані грошові кошти в сумі 1500 грн. із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 01.10.2014 по 05.10.2014 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку згідно номера чека № НОМЕР_2 , код авторизації 794535, 01.10.2014 були перераховані грошові кошти в сумі 1500 грн. із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 чи в АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: