Справа №766/9686/17
н/п 1-кс/766/8822/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.08.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_2 , старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , а також особам за їх дорученням, до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх отримання у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-копії матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлено банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_17 , (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

-інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_17 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій 27.05.2017 року, а саме: дат проведення розрахунків; сум перерахувань на який картковий рахунок та з яких карток знімались; повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з наданням повної інформації про власників даних рахунків; повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

-фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з 27.05.17 по теперішній час;

-картковий рахунок, який прив`язано до банківської платіжної картки

№ НОМЕР_1 . (IP адреси за допомогою яких здійснювався вихід у всесвітню мережу інтернет для здійснення операцій через Інтернет банкінг).

Клопотання вмотивоване тим, що до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. за адресою: АДРЕСА_2 за фактом здійснення шахрайських дій гр. ОСОБА_18 , яка 27.05.2017 близько 20:20 годині, за допомогою мережі Інтернет, а саме ресурсу «OLX», під приводом купівлі майна, ввівши в оману заявницю, шляхом довіри, заволодів грошовими коштами останньої в сумі 12 650 гривень, чим спричинив матеріальний збиток на вказану суму.

Вказаний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001958 від 29.05.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_18 , використовуючи комп`ютерну техніку, зайшовши на Інтернет-сайт «OLX» для розміщення оголошень, побачила оголошення заявниці про продаж дитячого харчування, яке захотіла замовити, зателефонувавши з м.т. НОМЕР_2 , дізнавшись номер карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_17 , грошові кошти перераховано не було, а навпаки, було знято з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 650 гривень.

З метою отримання фотозображень особи, яка здійснювала зняття коштів з банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_17 , в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_2 , старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , а також особам за їх дорученням, до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх отримання у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-копії матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлено банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_17 , (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

-інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 імітовану на ім`я ОСОБА_17 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій 27.05.2017 року, а саме: дат проведення розрахунків; сум перерахувань на який картковий рахунок та з яких карток знімались; повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з наданням повної інформації про власників даних рахунків; повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

-фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з 27.05.17 по теперішній час;

-картковий рахунок, який прив`язано до банківської платіжної картки

№ НОМЕР_1 .(IP адреси за допомогою яких здійснювався вихід у всесвітню мережу інтернет для здійснення операцій через Інтернет банкінг)

Встановити строк дії ухвали строком до 22.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1