У Х В А Л А
Іменем України
21 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 14.07.2007 року по 14.07.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05 вересня 2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (Сторона 1) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) уклали Договір про спільну діяльність в будівництві, де сторона 1 діє у відповідності до чинного законодавства України та володіє на праві постійного користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-Кв № 005475 від 09 квітня 1998 року та Сторона 2 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична особа, яка є платником податку на загальних умовах та діє за законодавством України.

Відповідно до п.2.1 сторони по цьому договору зобов?язються шляхом об?єднання зусиль, фінансових та матеріальних ресурсів спільно діяти для досягнення загальної господарської мети: будівництва та введення в експлуатацію комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за будівельною адресою: АДРЕСА_2 .

14 грудня 2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_7 (Управитель) та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 (Забудовник) укладено Договір № 1 про організацію спорудження об`єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 . Відповідно до п.1.1 вказаного договору забудовник зобов`язується збудувати за замовленням Управителя об`єкти будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об`єкт інвестування довірителям, а Управитель зобов`язується здійснювати фінансування будівництва у порядку, визначеному Регламентом фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ.

26 квітня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_10 (Сторона 1), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 (Сторона 3) укладено Договір про заміну сторони у зобов?язанні. Відповідно до п.1.1 Договору Сторона 2 передає, а Сторона 3 приймає на себе права та обовязки Сторони 2 за Договором про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року, укладеним між Стороною 1 та Стороною 2 в об?ємі, визначеному даним Договором та з урахуванням положень ст.2 даного договору.

23 липня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про виконання зобовязань відповідно до п.1.1 якого у звязку із заміною сторони у Договорі про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року та відповідних змін внесених до договорів Фонду Фінансування Будівництва Сторони дійшли згоди та уклали цей договір про наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - сторона 1 бере на себе зобовязання належно та своєчасно виконувати функції забудовника, повязані із спорудженням об?єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва обєкту по АДРЕСА_2 . Сторона -1 бере на себе зобов?язання оформити довірителям свідоцтва на право власності до 31 жовтня 2012 року.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26 жовтня 2016 року уклало з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 918 про участь у фонді фінансування будівництва. Об`єктом будівництва є житловий комплекс з вбудовано-прибудинковими приміщеннями і підземною автостоянкою на АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.1.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надалі Довіритель зобов`язується передати Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надалі Управитель в управління грошові кошти з метою отримання Довірителем у власність об`єкт інвестування, а Управитель зобов`язується прийняти кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 у довірчу власність та здійснювати від свого імені за плату управління цими коштами в порядку та на умовах, передбачених Правилами Фонду фінансування будівництва.

Після внесення Довірителем грошових коштів до ФФБ, Управитель видає Довірителю Свідоцтво про участь у ФФБ, що є підтвердженням участі Довірителя у ФФБ, в якому вказується графік подальшого внесення Довірителем коштів до ФФБ та термін введення будинку в експлуатацію, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № НОМЕР_3 .

Згідно довідки № 918 про право Довірителя на отримання у власність об`єкта інвестування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердило те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дійсно сплатило повну вартість нежитлового приміщення № 37 Д ( по БТІ нежитлове приміщення № 37Д), загальною площею 69,8 кв.м. по договору № 918 від 26.10.2016 р. про участь у фонді фінансування будівництва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно акту приймання-передачі нежитлових приміщень від 01 листопада 2016 року, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передано нежитлове приміщення № 37Д, 2 поверх, 4 секція, загальною площею, згідно вимірів БТІ 69,8 кв.м.

Однак, не зважаючи на той факт, що нежитлове приміщення 37Д по АДРЕСА_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має змоги потрапити у власне нежитлове приміщення так як невідома особа шахрайським шляхом заволоділа вказаним приміщенням і на даний час проводить у вказаному нежитловому приміщенні ремонтні роботи. При цьому надати будь які документи підтверджуючі право власності на нежитлове приміщення 37Д по АДРЕСА_2 відмовилась.

Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 повідомила, що на момент укладення договору № 918 про участь у фонді фінансування будівництва, приміщення № 37Д, яке було предметом вказаного договору було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та було позначено як приміщення № 462. Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 1 395 203, 40 гривень, не передало фактично у власність приміщення № 37 Д, яке є предметом договору та не повернуло кошти.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що довірителі в рамках укладених договорів про участь у фонді фінансування будівництва перераховували кошти на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 ), правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1

З метою встановлення руху коштів перерахованих довірителями на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), їх цільового використання в рамках Договору № 1 про організацію спорудження об?єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об?єкту по АДРЕСА_2 від 14 грудня 2007 року виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000200 від 09.03.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000200 від 09.03.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 14.07.2007 року по 14.07.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1