Справа № 450/571/17 Провадження № 1-кс/450/92/17
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" березня 2017 р. м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю слідчого СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

27.02.2017 року слідчий СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014, згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015 згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час; оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_4 , а саме рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015, згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час; оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_5 та рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 оренди.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Пустомитівського відділення поліції Франківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000027 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 по 2016 роки невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном, а саме грошовими коштами, які мав отримати ОСОБА_6 за оренду земельної ділянки та складських приміщень, які належать на праві спільної часткової власності йому та ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно укладеного договори № 01/14/1 - оренди приміщень від 02.01.2014 орендодавець, а саме ОСОБА_5 (п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_4 ( п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») передають орендарю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 . № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тимчасове платне користування споруду з прилягаючою частиною земельної ділянки (надалі - приміщення), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за що орендна плата за користування приміщенням складає щомісячно 10 000 (десять тисяч) грн. У тому числі орендар зобов`язується сплачувати орендну плату на поточні рахунки орендодавців по 5 000 (п`ять тисяч) грн., а саме ОСОБА_5 .

Окрім цього, згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень від 30.04.2015 орендодавець ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на п/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передає орендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п/р. № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у тимчасове платне користування частину нежитлового приміщення склад (надалі приміщення), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1758,55 кв. м. Приміщення надається орендарю для ведення господарської діяльності, за що орендна плата за користування приміщення складає: щомісячно 10 000 (десять тисяч) грн., сплачується до тридцятого числа кожного наступного місяця, де орендар зобов`язується сплачувати орендну плату на поточний рахунок орендодавця.

Разом з тим, вищевказаний договір оренди ОСОБА_4 в порушення вимог цивільного законодавства уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без відома та згоди другого співвласника ОСОБА_5 .

Як вбачаться з показань свідка ОСОБА_5 кошти відповідно до вищевказаних договорів оренди йому на рахунок упродовж 2014 року та по даний час не надходили, орендар фізично його не зазначену територію не допускає.

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження органу розслідування необхідно дослідити рух коштів згідно вищевказаних договорів оренди за 2014 рік та по даний час з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий покликаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України. просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 його підтримав та зазначив, що Отримання документів та інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , який користується рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_5 , надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, отримання зазначеної інформації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликаися, оскільки слідчим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які підлягають ознайомленню та вилучення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що відомості які знаходяться у витребуваній документації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому мають бути обов`язково використані при проведенні досудового розслідування.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, що слідчим обгрунтовано доведено необхідність вилучення вказаної документації, що забезпечить доведення обставин, які передбачається довести, які іншим способом довести неможливо. Отриманні відомості можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню осіб які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі, а тому слідчому слід надати можливість вилучити вказанрї у клопотанні документації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задоволити.

Надати слідчому СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, ст. о/у СКР Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх виїмки, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014, згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015 згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час, які знаходяться у приміщенні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 що у АДРЕСА_4 .

- оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_4 , а саме рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 - оренди, та за період часу з 2015, згідно договору № 01/05/1 - оренди приміщень - по теперішній час, які знаходяться у приміщенні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

- оригіналів платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку ОСОБА_5 та рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2014 згідно договору № 01/14/1 - оренди, які знаходяться у приміщенні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 20 (двадцять) діб з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1