печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2017 року по справі №757/30785/17-к, у рамках кримінального провадження 0000558,

В С Т А Н О В И В :
24.07.2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_4 в порядку ст. 174 КПК України.

Заявнику вимогах даного клопотання просить скасувати повністю арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2017 року по справі №757/30785/17-к, у рамках кримінального провадження 0000558.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту, заявник вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що корпоративні права не є речовим доказом, такі праване відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Слідчим не було надано доказів, що корпоративні права, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту. Також, заявник зазначає, що не був присутнім при вирішені питання про накладення арешту.

При цьому заявник звертає увагу на те, що оскільки відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арешт полягає в обмеженні права власника або іншого володільця майна на відчуження, розпорядження та/або користування майном, такого способу як заборона іншим особам, крім власника чи іншого володільця, вчиняти певні непов`язані з цими правомочностями дії щодо арештованого майна не передбачено КПК України

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 повідомив суд про те, що між адвокатом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Фаетон-Груп», ТОВ «Арма Факторинг», ОСОБА_8 , ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (), ТОВ "Технобуд-1" () укладено Договори про надання правової допомоги, пред`явивши зазначені Договори про надання правової допомоги.

При цьому, адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив суд задовольнити заявлене клопотання з підстав викладених у ньому, а також, діючи від імені та в інтересах вищевказаних осіб, на корпоративні права яких накладено арешт, просив суд скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2017 року по справі №757/30785/17-к, у рамках кримінального провадження 0000558 в частині саме даних осіб.

У судове засідання представник прокуратури м. Києва не з`явився про дату та час розгляду провадження повідомлений належним чином, поважності причин неявки слідчому судді не відомі.

Враховуючи, що особа за клопотанням якого було накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2017 року по справі №757/30785/17-к, у рамках кримінального провадження 0000558, про розгляд провадження за клопотанням про скасування арешту повідомлений належним чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.

Слідчий суддя заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000558 від 02.06.2016 р. за ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3. ст. 209 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права, а саме:

Арешт на корпоративні права ТОВ "Екосіпан" () у розмірі 502 425 323,38 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_11 номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_12 номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_13 номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_14 номінальною вартістю 45 270 933,27 грн., що становить 9,01% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_15 номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_16 номінальною вартістю 40 091 531,10 грн., що становить 7,98% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_17 номінальною вартістю 45 670 461,90 грн., що становить 9,09% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_18 номінальною вартістю 49 639 621,95 грн., що становить 9,88% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_19 номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_20 номінальною вартістю 49 187 439,16 грн., що становить 9,79% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" ();

- на частку ОСОБА_21 номінальною вартістю 26 628 140,20 грн., що становить 5,30% статутного капіталу ТОВ "Екосіпан" (), шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Екосіпан" ().

Арешт на корпоративні права ТОФ "Фінансова Компанія "Фагор" () у розмірі 7 000 000 грн., а саме:

- на частку ТОВ "САБЛЕТ" () номінальною вартістю 7 000 000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОФ "Фінансова Компанія "Фагор" (), шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОФ "Фінансова Компанія "Фагор" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» () у розмірі 150 000 000 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_22 номінальною вартістю 75 000 000 грн., що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ();

- на частку ОСОБА_23 номінальною вартістю 75 000 000 грн., що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (), шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ().

Арешт на корпоративні права ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» () у розмірі 10 000 000 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_22 номінальною вартістю 5 000 000 грн., що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» ();

- на частку ОСОБА_23 номінальною вартістю 5 000 000 грн., що становить 50% статутного капіталу ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (), шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" () у розмірі 30 806 314,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_5 номінальною вартістю 14 315 000,00 грн.;

- на частку ОСОБА_6 номінальною вартістю 16 491 314,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Альянс Транссервіс" () у розмірі 50 000 000,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_7 номінальною вартістю 7 500 000,00 грн.;

- на частку ОСОБА_4 номінальною вартістю 42 500 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Альянс Транссервіс" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Центр Сприяння Бізнесу "Пік" () у розмірі 105 000 000,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_24 номінальною вартістю 9 062,50 грн.;

- на частку ОСОБА_25 номінальною вартістю 9 062,50 грн.;

- на частку ТОВ "Венчурбудінвест" () номінальною вартістю 104 981 875,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Центр Сприяння Бізнесу "Пік" (8).

Арешт на корпоративні права ТОВ "Фаетон-Груп" () у розмірі 4 500 000,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_26 номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Фаетон-Груп" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Арма Факторинг" () у розмірі 4 800 000,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_27 номінальною вартістю 4 800 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Арма Факторинг" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Альянс Новобуд" () у розмірі 7 864 830,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_8 номінальною вартістю 4 718 898,00 грн.;

- на частку ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" () номінальною вартістю 3 145 932,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасниківТОВ "Альянс Новобуд" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Транс-Логістик" () у розмірі 60 000 000,00 грн., а саме:

- на частку ТОВ "Технобуд-1" () номінальною вартістю 60 000 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Транс-Логістик" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Мікрокредитний Центр БМ" () у розмірі 23 100 000,00 грн., а саме:

- на частку ТОВ "Ліга Компані" () номінальною вартістю 23 100 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Мікрокредитний Центр БМ" ().

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною третьою статті 132 КПК України, встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів провадження, метою накладення арешту на корпоративні права є забезпечення збереження таких прав як речових доказів у кримінальному провадженні 0000558, які на думку органу слідства здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що відсутні докази того, що корпоративні права, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що дату розгляду справи відсутні обґрунтування того, які дані можуть міститися на чи у корпоративних правах, яким чином вони можуть бути використані як доказ, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою корпоративних прав на які накладено арешт, що є порушенням ч.3 ст. 132 КПК України. Також, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Таким чином, слідчим суддя вирішуючи питання про арешт майна (корпоративних прав), не врахував можливість використання таких корпоративних прав як доказу у кримінальному провадженні, та в порушення положень частини третьої статті 132, ст. 170, 173 КПК наклав арешт на майно (корпоративні права) без доведення слідчим можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт корпоративних прав, з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що адвокат ОСОБА_3 діяв в інтересах та від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Фаетон-Груп», ТОВ «Арма Факторинг», ОСОБА_8 , ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (), ТОВ "Технобуд-1" (), також, той факт, що він клопотав скасувати арешт накладений на корпоративні права осіб інтереси яких він представляє, суд вважає можливим скасувати арешт накладений на корпоративні права ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Фаетон-Груп», ТОВ «Арма Факторинг», ОСОБА_8 , ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" (), ТОВ "Технобуд-1" ().

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2017 року по справі №757/30785/17-к, у рамках кримінального провадження 0000558 задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.06.2017 року по справі №757/30785/17-к, у рамках кримінального провадження 0000558, а саме:

Арешт на корпоративні права ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" () у розмірі 30 806 314,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_5 номінальною вартістю 14 315 000,00 грн.;

- на частку ОСОБА_6 номінальною вартістю 16 491 314,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Альянс Транссервіс" () у розмірі 50 000 000,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_7 номінальною вартістю 7 500 000,00 грн.;

- на частку ОСОБА_4 номінальною вартістю 42 500 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Альянс Транссервіс" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Фаетон-Груп" () у розмірі 4 500 000,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_26 номінальною вартістю 4 500 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Фаетон-Груп" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Арма Факторинг" () у розмірі 4 800 000,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_27 номінальною вартістю 4 800 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Арма Факторинг" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Альянс Новобуд" () у розмірі 7 864 830,00 грн., а саме:

- на частку ОСОБА_8 номінальною вартістю 4 718 898,00 грн.;

- на частку ТОВ "Компанія з управління активами "Сіті Кепітал" () номінальною вартістю 3 145 932,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасниківТОВ "Альянс Новобуд" ().

Арешт на корпоративні права ТОВ "Транс-Логістик" () у розмірі 60 000 000,00 грн., а саме:

- на частку ТОВ "Технобуд-1" () номінальною вартістю 60 000 000,00 грн., шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "Транс-Логістик" ().

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1