Справа № 186/999/17
Провадження № 1-кс/0186/205/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 24 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 24 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 23 березня 2017 року, приблизно о 12.00 годині, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , 1944 року народження, чим завдала потерпілій матеріального збитку на суму 3 200 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що 23 березня 2017 року, приблизно об 11.25 годині, їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номеру № НОМЕР_1 , який представився працівником Дніпровського центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вн сказав ОСОБА_5 , що їй необхідно продиктувати йому останні чотири цифри її банківської картки, в іншому випадку її картка буде заблоковано. Вона продиктувала чоловікові останні чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого вони закінчили розмову. Одразу після цієї телефонної розмови на мобільний телефон потерпілої почали приходити смс повідомлення про те, що з її вищезазначеної банківської картки були зняті грошові кошти на загальну суму 3 200 гривень. Наступного дня потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її рахунку були зняті гроші в сумі 3 200 гривень. Таким чином потерпілій завдано матеріального збитку на вказану суму.

Згідно з випискою по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , яку вона надала для долучення її до матеріалів кримінального провадження, 23 березня 2017 року була проведена банківська операція зняття готівки в банкоматі без картки, та з вищезазначеного рахунка 23 березня 2017 року були зняті грошові кошти в сумі 602,00 гривень, 1 602 гривні, 1 002 гривні відповідно, з банкомату, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, фото та відеозапис з банкомату, з якого були зняті грошові кошти потерпілої, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 у період часу з 22 березня 2017 року до 24 березня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також надати інформацію про те, чи не змінювався пін-код вищезазначеної банківської картки, матеріали фото та відеозапису з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з якого були зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Старший слідчий своє клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 у період часу з 22 березня 2017 року до 24 березня 2017 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також надати інформацію про те, чи не змінювався пін-код вищезазначеної банківської картки, матеріалів фото та відеозапису за 23 березня 2017 року з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з якого були зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1