печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0012675, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2017 в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р., відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р., копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р., а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0012675, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у рамках державного контракту від 19.11.2015 № 247/1/14/79, що укладений ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передбачено виготовлення 42 одиниць бронетранспортерів БТР-ЗДА на суму 739,559 млн. грн.

Згідно договору підряду від 17.12.2015 р. № 057/332 та додаткової угоди № 2 від 11.02.2016 р. вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується виготовити для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 42 одиниці бронекорпусів для БТР-ЗДА зі спецсталі марки «71» та стального листового прокату « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

30.12.2015 р. керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 32-2015 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання більше 290 тон сталевих листів «ATI 500 AR» (Бельгія, ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Розрахунки за договором № 32-2015 від 30.12.2015 р. здійснювались через банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0012675, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку» № НОМЕР_1 , за період з жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р., відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0012675 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р., з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р., копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з жовтня 2015 р. по жовтень 2016 р., а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12818/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.03.2017