н/п 1-кс/766/8907/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_2 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) сертифікатів про походження та документів, які надавались для їх отримання від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період 2015-2017 років, а саме: зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, довідки про вирощування, закупівельні акти тощо.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) прошу провести без представників суб`єктів, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000054, відомості про яке 09.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_7 , СФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_10 , ТОВ код " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_11 , ТОВ код " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_13 , ПП " ОСОБА_10 " код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_20 , з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб`єктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 », де від імені одного з підконтрольних суб`єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів з завідомо неправдивою інформацією до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені вказаних вище СГД.

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не можливо підтвердити або спростувати факт підроблення документів поданих від імені ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_3 для отримання сертифікатів походження.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без участі представників ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 )
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_2 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) сертифікатів про походження та документів, які надавались для їх отримання від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період 2015-2017 років, а саме: зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, довідки про вирощування, закупівельні акти тощо.

Встановити строк дії ухвали строком до 23.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12084/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________ ОСОБА_1