печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7339/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим зі прокуроромКиївської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , та просиланадатитимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчапосилалась на таке:

впровадженніСлідчогоуправлінняфінансовихрозслідувань ДПІ у Печерськомурайоні ГУ ДФС у м. Києвізнаходятьсяматеріалидосудовогорозслідуваннявнесеного 15 липня 2016 року до Єдиногореєструдосудовихрозслідуваньпід №0000135, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Матеріаламикримінальногопровадженнявстановлено, щоневстановленіслідством особи, з метою прикриттянезаконноїдіяльностінаправленої на ухиленнявідсплатиподатківдіючимсуб`єктамгосподарськоїдіяльності створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В свою чергуневстановлені особи, з метою сприяння в ухиленнівідсплатиподатків та на виконанняпопередньоїзмови, використовуючиреквізити, печатки, банківськірахункитощо, виготовлюютьвідіменіномінального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первиннідокументи (договори, податковінакладні, активиконанихробіт, видатковінакладнітощо), в якихмістятьсязавідомонеправдивівідомості про вид ТМЦ, обсяг, ціну та свідчать про нібито поставку товару в адресу діючихсуб`єктівгосподарськоїдіяльності. Проте, як встановленослідством, поставка ТМЦ в адресу суб`єктівпідприємницькоїдіяльностіфактично не відбувається, а створюєтьсялишевидимістьздійсненнялегальнихгосподарськихоперацій.

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що органом державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у володінніВідділудержавноїреєстраціївиконавчогокомітетуІрпінськоїміської ради, за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваютьреєстраційні та установчідокументиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні № 0000135 за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, у разі відсутності оригіналів надати належно завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Прим.1-справа 757/7339/17-к

Прим.2-старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя