Справа № 216/973/17
У Х В А Л А
02 березня 2017 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
02.03.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, зібрані УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, стосовно посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу, які вступивши у злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на проведення капітальних ремонтів у 2016 році.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт дитячого ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Кривий Ріг». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, 29.07.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено відповідний договір № 154 на загальну суму 8 752 615,20 грн. 25.08.2016 р. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 2 625 784,56 грн. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті.
Після чого в період часу з листопада по грудень 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 3 444 023,04 грн. за виконані роботи.
Також встановлено, що протягом травня-липня 2016 року розпорядником бюджетних коштів в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено конкурсні торги з предмету закупівлі: «Капітальний ремонт районного парку Ювілейний у місті Кривому Розі». За результатами торгів було акцептовано пропозицію одного з учасників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, 29.07.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено відповідний договір № 155 на загальну суму 6 067 638,98 грн. 25.08.2016 р. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано частину бюджетних коштів в якості передоплати на закупівлю будівельних матеріалів в сумі 1 820 291,69 грн. В кінці серпня 2016 року розпочалося проведення будівельних робіт на об`єкті. Після чого в період часу з листопада по грудень 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 1 772 023, 02 грн.
Згідно документації конкурсних торгів та проектно-кошторисної документації до вказаних об`єктів будівництва, в ході проведення робіт виконавці (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») повинні здійснювати улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 10 см. Проте в ході досудового розслідування встановлено, що фактична товщина шару цементно-бетонних покриттів, які улаштовуються вищевказаними підрядними організаціями становить 8-9 см. Також фактично обома підрядними організаціями не здійснюється улаштування підстильних шарів основи з піску, що передбачено проектно-кошторисної документацією. Зазначені факти відображено в протоколах про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також протоколах огляду місця об`єктів будівництва.
В подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з одного боку та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншого боку було підписано офіційні документи акти виконаних робіт, в які внесено неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, що послужили підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки зазначених підрядних підприємств.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який відкритий в КФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період 2016 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
АДРЕСА_1 , а саме: до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який відкритий в КФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який відкритий в КФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку за період 2016 року, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1