Справа № 731/168/17
Провадження 1-кс/731/36/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2017 року

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13 квітня 2017 року слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення їх копій) про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про проведені операції по даному картковому рахунку з 02 березня 2017 року по 03 березня 2017 року з перерахування грошових коштів: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 717389 на суму 2250 грн., операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 717390 на суму 100 грн., з повною вказівкою (розшифровкою): кореспондентів-отримувачів даних грошових коштів; назви системи електронних платежів (переказів), через яку здійснювались дані операції; суб`єкта господарювання, який обслуговує цю систему чи у власності якого вона знаходиться; а також просять зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити проведення зазначеного тимчасового доступу до даних документів з можливістю вилучення копій.

В клопотанні зазначено, що 03 березня 2017 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 02 березня 2017 року до неї на мобільний телефон зателефонував чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив надати реквізити картки, після чого з картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі близько 2 000 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000051 від 03 березня 2017 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 березня 2017 року до потерпілої ОСОБА_5 з мобільний телефон з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якому потерпіла внаслідок обману повідомила реквізити своєї картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після дзвінка невідомого, того ж дня по даній картці було проведено дві операції зі списання грошових коштів на загальну суму 2 350 грн.: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » на суму 2250 грн. та «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 717390 на суму 100 грн., що підтверджується відповідною випискою по картковому рахунку. Потерпіла цих операцій не проводила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картці № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке емітувало картковий рахунок, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи про обслуговування банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку за період з 02 березня 2017 року по 03 березня 2017 року має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про проведені операції по даному картковому рахунку з 02 березня 2017 року по 03 березня 2017 року з перерахування грошових коштів: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 717389 на суму 2250 грн.; операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 717390 на суму 100 грн., з повною вказівкою (розшифровкою):
- кореспондентів-отримувачів даних грошових коштів;

- назви системи електронних платежів (переказів), через яку здійснювались дані операції;

- суб`єкта господарювання, який обслуговує цю систему чи у власності якого вона знаходиться.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 для ознайомлення та виготовлення копій носіїв цієї інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1