Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/156/17
Провадження № 1-кс/670/55/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:
15.03.2017 року старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування № 0000316, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до документів, які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про всі телефонні з`єднання, абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався сім карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (абонент «А») інформацію їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій абонента «А» з абонентом «Б», номери базових станцій мобільного зв`язку та місцезнаходження мобільних терміналів в період часу з 00.00 год. 10.12.2016 по 00.00 год. 30.12.2016.

З клопотання вбачається, що 22.12.2016 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 40 хв. в смт. Віньківці невідома особа з номера НОМЕР_3 зателефонувала до жителя смт. Віньківці ОСОБА_6 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 і представишись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись дані платіжної картки шахрайським шляхом заволоділа з картки № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 19300 грн.

Дане кримінальне провадження 22.12.2016 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000316, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що користується оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Приблизно 17.12.2016 року до нього зателефонував його знайомий ОСОБА_7 та під час телефонної розмови повідомив, що невідома особа має перерахувати йому грошові кошти в сумі 7000 гривень за купівлю ковра, але оскільки в ОСОБА_7 немає ніяких карток банків, тому він поросив, щоб потерпілий надав номер своєї банківської картки та отримав зазначені грошові кошти і в подальшому переслав їх рейсовим автобусом у м. Хмельницький. ОСОБА_6 погодився і продиктував номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 22.12.2016 року близько 13 години 30 хвилин потерпілий перебував в смт. Віньківці у себе вдома. В цей час до нього на мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_3 який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що на його вище вказану банківську картку мають здійснити грошовий переказ, але оскільки переказ надходить від юридичної особи, тому потрібно пройти певну процедуру і продиктувати цифри із смс-повідомленнями, які прийдуть на його телефон, щоб отримати грошові кошти. Після цього на вище вказаний мобільний телефон потерпілого по черзі приходило 4 смс-повідомлення із чотирма цифрами, які він диктував даній особі. Дана особа повідомляла, що проводить налаштування для переказу коштів та о 13.27 хв. на телефон потерпілого прийшло смс повідомлення про те, що з його вище вказаної банківської картки № НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 19300 грн., та перераховано дані кошти на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на рахунку залишилось 591,32 грн. ОСОБА_6 побачивши дане смс-повідомлення запитав у особи з якою спілкувався, що трапилось з його коштами та йому повідомили, що грошові кошти перераховані на віртуальний рахунок та незабаром повернуться назад на його банківську картку. В подальшому дана особа повідомила, що здійснити перерахунок неможливо та потрібно перевипустити картку. ОСОБА_6 повідомив, що працює у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сам зробить перевипуск своєї банківської картки, що в подальшому і здійснив, а саме закрив стару картку і зробив заявку на нову банківську картку за допомогою спеціальної програми на комп`ютері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, потерпілого попросили назвати номер нової банківської картки і він відповів, що бачить лише останні чотири цифри. Після цього, дана особа в телефонному режимі повідомила, що ще зателефонує до нього. До цього часу дзвінків більше не надходило і незабаром потерпілий зрозумів, що його обдурили шахраї і перерахували грошові кошти як потерпілому на даний час відомо на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за допомогою системи «Веб банкінг».

Інформація про телефонні з`єднання абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , яким користується його знайомий ОСОБА_7 сприятиме швидшому встановленню осіб, які могли вчинити зазначене кримінальне правопорушення та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, їх місце пересування, знаходження на даний час, зв`язок між собою в момент вчинення злочину та після вчинення злочину.

Проведеними заходами встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення, не представилось можливим.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити з якими абонентами мобільного зв`язку на момент вчинення кримінального правопорушення та після вчинення кримінального правопорушення вказана особа спілкувалась.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами довести обставини, зв`язок певних осіб під час вчинення кримінального правопорушення та після вчинення, встановити їх особистість, їх місце пересування, знаходження на даний час, зв`язок між собою в момент вчинення злочину, не представляється можливим.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

У судовому засіданні старшим слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.12.2016 року за № 0000316, 22.12.2016 року в період часу з 13 год. 20 хв. по 13 год. 40 хв. в смт. Віньківці невідома особа з номера НОМЕР_3 зателефонувала до жителя смт.Віньківці ОСОБА_6 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 і представишись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізнавшись дані платіжної картки шахрайським шляхом заволоділа з картки № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 19300 грн.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 10.01.2017 року слідує, що потерпілий користується мобільним номером № НОМЕР_1 , а його знайомий ОСОБА_7 - № НОМЕР_6 .

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до документів, які знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про всі телефонні з`єднання, абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався сім карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (абонент «А») інформацію їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій абонента «А» з абонентом «Б», номери базових станцій мобільного зв`язку та місцезнаходження мобільних терміналів в період часу з 00.00 год. 10.12.2016 по 00.00 год. 30.12.2016.

Таким чином старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000316, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, та мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слід дійти висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 163, ст. 164, ст. 165, ст. 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до документів, які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про всі телефонні з`єднання, абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користувався сім карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (абонент «А») інформацію їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій абонента «А» з абонентом «Б», номери базових станцій мобільного зв`язку та місцезнаходження мобільних терміналів в період часу з 00.00 год. 10.12.2016 по 00.00 год. 30.12.2016.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1