Справа№522/5578/17
Провадження№1кс/522/5161/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні та зберігаються у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.
Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засобами електронного зв`язку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.09.2016 та ФГ « ОСОБА_5 », 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.
Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв`язок до цього часу не вийшли, використані ними для з`єдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару на адресу ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено.
З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Валюта рахунку гривня.
Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , копії паспортів громадян України, виданих на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_8 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на ім`я останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_8 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_9 .
Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_10 .
Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що паспорт виданий на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_4 , виданий 02.10.1998 ІНФОРМАЦІЯ_6 втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії НОМЕР_5 ), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії НОМЕР_4 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.
З виписки за р/р № НОМЕР_3 , який відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ « ОСОБА_5 » перераховано кошти у сумі 134000 грн.
Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_7 , фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , код НОМЕР_8 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_9 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , код НОМЕР_10 , на ім`я якого у цьому ж банку відкрито р/р № НОМЕР_11 ), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить 965900 грн.
Враховуючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заперечили факт укладання угод з ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняття на роботу ОСОБА_8 та відкриття рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також використання у банківському відділенні невстановленою особою втраченого паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , втрату паспорту ОСОБА_11 , встановлення правоохоронцями іншого регіону фактів використання та переведення суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності коштів в готівку через рахунки ФОП ОСОБА_12 , є достатні підстави вважати, що і взаємовідносин з ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_10 , на ім`я яких у цій же банківській уставної відкриті рахунки є безтоварними господарськими операціями, направленими на приховування та попередження викриття кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, з метою встановлення кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_10 .
Згідно з інформацією отриманою ІНФОРМАЦІЯ_8 ФОП ОСОБА_8 має відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_7 від 10.08.2016 та р/р № НОМЕР_13 від 11.07.2016, а також має два рахунки відкриті у Київських підрозділах банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: у Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 відкрито 25.10.2016 р/р № НОМЕР_14 та у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_15 відкрито 24.10.2016 р/р № НОМЕР_16 .
Надані від імені ФОП ОСОБА_8 реєстраційні документи та документи, що посвідчують особу можуть використовуватись у протиправній діяльності шахраїв, містять відомості про засоби зв`язку з ними, паспорти зі справжнім або максимально наближеним зображенням обличчя на фотокартках, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення фактичного місця знаходження вказаних осіб та відпрацювання версій щодо причетності їх до заволодіння коштами ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших кримінальних правопорушень, у тому числі відомості про рух коштів за його рахунками та рахунками з його контрагентами, подальших набувачів коштів або проведені фінансові операції з отримання готівки у касах банківських відділень, банкоматах, відомості про осіб, які безпосередньо отримували кошти.
Інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , який має відкриті рахунки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже вся інформація та документи щодо їх відкриття та обслуговування перебуває у володінні вказаної фінансової установи, МФО: НОМЕР_1 , (АДРЕСА_1 ), а саме:
-усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_8 та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
-анкет клієнта банку ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , по його банківським рахункам за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 чи дату закриття;
-договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017, співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 25.10.2016 по 20.03.2017 чи дату закриття;
-документів щодо придбання ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 25.10.2016 по 20.03.2017 чи дату закриття;
-банківських виписок по рахункам ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , а саме:
o№ НОМЕР_14 дата відкриття 25.10.2016 та інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по 20.03.2017 чи дату закриття;
-юридичної справи ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 ;
-договорів, укладених ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
-копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , стосовно фінансових операцій ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 25.10.2016 по 20.03.2017;
-заявок ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-заявок ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-фотокартками осіб та відомостями про уповноважених на зняття кошті осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з рахунків ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 .
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 вказаної статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та перебувають у володінні та зберігаються у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 (АДРЕСА_1 ), тобто документи та інформацію про рух коштів ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
-усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_8 та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
-анкет клієнта банку ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , по його банківським рахункам за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 чи дату закриття;
-договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017, співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 25.10.2016 по 20.03.2017 чи дату закриття;
-документів щодо придбання ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 25.10.2016 по 20.03.2017 чи дату закриття;
-банківських виписок по рахункам ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , а саме:
o№ НОМЕР_14 дата відкриття 25.10.2016 та інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по 20.03.2017 чи дату закриття;
-юридичної справи ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 ;
-договорів, укладених ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 25.10.2016 року по 20.03.2017 року чи дату закриття;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
-копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , стосовно фінансових операцій ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 25.10.2016 по 20.03.2017;
-заявок ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-заявок ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
-фотокартками осіб та відомостями про уповноважених на зняття кошті осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з рахунків ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
03.04.2017