Номер провадження: 11-сс/785/733/17
Номер справи місцевого суду: 522/3288/17,1-кс/522/6778/17
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2017 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду апеляційну скаргу директора ПП «С І С ГРУП» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 20.04.2017, якою клопотання старшого слідчого про накладення арешту задоволено,
ВСТАНОВИЛА:

Зазначеною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що находять та вже знаходяться на рахунках: ТОВ «АлеборОіл», , юридична адреса : Вінницька область, смт. Вороновиця, автодорога «Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка», 412 км+308 м., відкрито розрахункові рахунки валюти 980, № НОМЕР_1 (код валюти 840), у ПАТ «КредітАгрікюль Банк», МФО 300614; ТОВ «Євтотрейд-Одеса», ЄРДПОУ 33988696, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 75, відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 840), у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614; ПП «СІС Груп» , ЄРДПОУ 36850836, юридична адреса : м. Одеса, вул. Жуковського, 6 оф. 4, відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 985) у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614.

В апеляції директор ПП «С І С Груп» ОСОБА_7 , просить ухвалу суду скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в клопотанні слідчого про накладення арешту на грошові кошти. В судовому засіданні вони не були, так як не були повідомлені належним чином про дату та час слухання справи, тому не змогли своєчасно подати апеляційну скаргу, тому просять про поновлення строку на апеляційне оскарження. Суд зазнав, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «С І С Груп» мають доказове значення по кримінальному провадженню, та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, окрім того є необхідними для проведення експертизи. ПП «С І С Груп» є юридичною особою, що свідчить про неможливість підприємств бути суб`єктом злочину передбачено ст. 364 КК України. ПП «С І С Груп» цілком на законних підставах проводить свою діяльність на території України та станом на сьогоднішній день сумлінно виконує всі покладені обов`язки. Судом під час винесення ухвали не повно та не всебічно досліджено обставини справи та не перевірено наявність належних підстав для накладення арешту на грошові кошти ПП «С І С Груп».

Заслухавши доповідь судді-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляцій, вивчивши матеріали справи та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з ухвали суду, на адресу суду звернувся слідчий з клопотання про накладення арешту на майно та зупинення видаткових по поточному рахунку. Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2015 року по даний час, посадовими особами ТОВ «Євтотрейд-Одеса» (код ЄРДПОУ 33988696), ТОВ «АлеборОіл» (код ЄРДПОУ 40650113), ТОВ «Арома Груп» (код ЄРДПОУ 40566752), ПП «С І С Груп» (код ЄРДПОУ 36850836) , ТОВ «Аліяда» (код ЄРДПОУ 41039359), ТОВ «Агро-торговий дім» (код ЄРДПОУ 40657006), ТОВ «АдвансЛоджістік» (код ЄРДПОУ 40214316), ТОВ «Євро Опт» (код ЄРДПОУ 40963303), ТОВ «Сток-В» (код ЄРДПОУ 40990342), ТОВ «Афіна» (код ЄРДПОУ 41174222), ТОВ «Віса ЛТД» (код ЄРДПОУ 41129143), впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом , без сплати відповідних зборів та обов`язкових платежів, чим державі наносять майнові збитки. Посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, а в подальшому ухилення від сплати податків, у вищевказаний період часу, здійснили експорт зернових культур на суму більше 4 млрд. грн.. При цьому, придбання товарів сільськогосподарської групи, що експортується вказаними підприємствами, не відображено у податковій звітності. Валютна виручка від операцій не повертається до України, а перераховується на розрахункові рахунки підконтрольних іноземних компаній, зареєстрованих в офшорних зонах.
ТОВ «АлеборОіл», , юридична адреса : Вінницька область, смт. Вороновиця, автодорога «Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка», 412 км+308 м., відкрито розрахункові рахунки валюти 980, № НОМЕР_1 (код валюти 840), у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614.

ТОВ «Євтотрейд-Одеса», ЄРДПОУ 33988696, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 75, відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 840), у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614.

ПП «СІС Груп» , ЄРДПОУ 36850836, юридична адреса : м. Одеса, вул. Жуковського, 6 оф. 4, відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 985) у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614.

На вказані розрахункові рахунки надходять від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунків, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведені в готівку або на рахунки інших підприємств.
На даний момент з метою забезпечення грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховувати, передачі та відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно може бути накладено на майно у вигляді предметів, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також отримані в результаті скоєння кримінального правопорушення та інше.
На підставі викладеного, дослідивши матеріали поданого клопотання, колегія суддів приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховує те, що необхідність арешту на грошові кошти зумовлюється обґрунтованою підозрою, що не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти.
Як вбачається з ухвали суду, слідчий суддя, перевіривши наявність достатніх підстав про необхідність арешту майна, яке вилучено у ході проведення обшуку, обґрунтовано задовольнив клопотання слідчого.

У ухвалі слідчий суддя вказав, що вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що арешт даного майна має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

Крім того, перевіряючи доводи апеляції і її вимоги колегія суддів звернула увагу на те, що автор апеляції вийшов за межі своїх повноважень і ставив питання про скасування ухвали в повному обсязі, в тому числі і по тим питанням які їх не стосовуються і по яким в них були відсутні повноваження на їх оскарження відносно ТОВ «Євтотрейд-Одеса» і ТОВ «АлеборОіл».

Посилання, прокурора, що з рахунків вказані суб`єкти вже зняли гроші і на рахунках нічого не залишилось, не дає підстав для задоволення апеляції, так як діючим процесуальним кодексом передбачений іншій шлях для вирішування даних питань

За таких обставин колегія суддів доходить висновку, що дана ухвала суду не підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 392,400, 407,422 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію директора ПП «С І С ГРУП» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді, якою з клопотання старшого слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що находять та вже знаходяться на рахунках: ТОВ «АлеборОіл», , юридична адреса : Вінницька область, смт. Вороновиця, автодорога «Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка», 412 км+308 м., відкрито розрахункові рахунки валюти 980, № НОМЕР_1 (код валюти 840), у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614; ТОВ «Євтотрейд-Одеса», ЄРДПОУ 33988696, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 75, відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 980), НОМЕР_2 (код валюти 840), у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614; ПП «СІС Груп» , ЄРДПОУ 36850836, юридична адреса : м. Одеса, вул. Жуковського, 6 оф. 4, відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 840), № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_3 (код валюти 985) у ПАТ «КредітАгріколь Банк», МФО 300614- задоволено залишити без зміни.

Ухвала є кінцевою і подальшому оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_2

З оригіналом згідно суддя: ОСОБА_2