Справа № 640/3663/17
н/п 1-кс/640/1913/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
10 березня 2017р. слідчий Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: ліцензії на проведення торгів; договору на проведення аукціону, який був укладений між ліквідатором ОСОБА_5 і повноважними особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками до нього; документів, на підставі яких опубліковані і розміщені повідомлення про виставлення на продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлень про результати проведення торгів; документів, що підтверджують письмові повідомлення з боку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб; договорів про завдаток, укладені між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заявниками на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016; рішень ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання такими, що не відбулись, аукціонів, які були призначені на 13.07.2016 і 22.07.2016;заяв на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016, із усіма додатками до них; документів, що підтверджують сплату учасниками аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р., гарантійного внеску (прибутково касові ордери, банківські виписки та інші документи); документів, які підтверджують повернення з боку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасникам аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016, гарантійних внесків (видатково касові ордери, банківські виписки та інші документи); журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні в частині продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аукціонів, які були призначені на 13.07.2016р., 22.07.2016р. і 05.08.2016р.; рішення ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про допуск заявників до участі в торгах на аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; протоколу про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; носіїв із відеозаписом (аудіозаписом) аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; протоколу, складеного за результатами проведення 05.08.2016 аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками до нього; договору купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного за результатами торгів на аукціоні, проведеному 05.08.2016;інших документів, стосовних проведення 13.07.2016р., 22.07.2016р., 05.08.2016р. аукціонів з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що 05.08.2016р. Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходилось в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якого переможцем визнане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому Ліквідатором самостійно прийняте рішення про зменшення вартості майна. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як заставний кредитор, не надавав згоди на розпочаток процедури продажу майна, що є об`єктом забезпечення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та не обізнаний про проведення торгів.В серпні 2016 року ліквідатор повідомив, що на других повторних відкритих торгах, які відбудуться 05.08.2016, заявки на участь надали 2 учасника, серед яких особа з м. Полтави, з наміром придбати майно боржника за суму, значно меншою реальній вартості майна, що свідчить про наявність у ліквідатора інформації про учасників аукціону до моменту проведення аукціону та підтверджує спільність незаконних дії ліквідатора, учасника та організатора аукціону.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати Товарну Біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: ліцензії на проведення торгів; договору на проведення аукціону, який був укладений між ліквідатором ОСОБА_5 і повноважними особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками до нього; документів, на підставі яких опубліковані і розміщені повідомлення про виставлення на продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлень про результати проведення торгів; документів, що підтверджують письмові повідомлення з боку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб; договорів про завдаток, укладені між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заявниками на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016; рішень ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання такими, що не відбулись, аукціонів, які були призначені на 13.07.2016 і 22.07.2016;заяв на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016, із усіма додатками до них; документів, що підтверджують сплату учасниками аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р., гарантійного внеску (прибутково касові ордери, банківські виписки та інші документи); документів, які підтверджують повернення з боку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасникам аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016, гарантійних внесків (видатково касові ордери, банківські виписки та інші документи); журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні в частині продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аукціонів, які були призначені на 13.07.2016р., 22.07.2016р. і 05.08.2016р.; рішення ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про допуск заявників до участі в торгах на аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; протоколу про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; носіїв із відеозаписом (аудіозаписом) аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; протоколу, складеного за результатами проведення 05.08.2016 аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками до нього; договору купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного за результатами торгів на аукціоні, проведеному 05.08.2016;інших документів, стосовних проведення 13.07.2016р., 22.07.2016р., 05.08.2016р. аукціонів з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, а саме: ліцензії на проведення торгів; договору на проведення аукціону, який був укладений між ліквідатором ОСОБА_5 і повноважними особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками до нього; документів, на підставі яких опубліковані і розміщені повідомлення про виставлення на продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлень про результати проведення торгів; документів, що підтверджують письмові повідомлення з боку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб; договорів про завдаток, укладені між ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заявниками на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016; рішень ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання такими, що не відбулись, аукціонів, які були призначені на 13.07.2016 і 22.07.2016; заяв на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016, із усіма додатками до них; документів, що підтверджують сплату учасниками аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р., гарантійного внеску (прибутково касові ордери, банківські виписки та інші документи); документів, які підтверджують повернення з боку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасникам аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016, гарантійних внесків (видатково касові ордери, банківські виписки та інші документи); журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні в частині продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з аукціонів, які були призначені на 13.07.2016р., 22.07.2016р. і 05.08.2016р.; рішення ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про допуск заявників до участі в торгах на аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; протоколу про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; носіїв із відеозаписом (аудіозаписом) аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відбувся 05.08.2016р.; протоколу, складеного за результатами проведення 05.08.2016 аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із додатками до нього; договору купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного за результатами торгів на аукціоні, проведеному 05.08.2016;інших документів, стосовних проведення 13.07.2016р., 22.07.2016р., 05.08.2016р. аукціонів з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2017р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1