печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою його приводу до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для участі у розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вніс зазначене клопотання.

Клопотання мотивує тим, що слідчими в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що злочинна організація під головуванням фактичного власника ПАТ «ТЕРРА БАНК», ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПрАТ «МЕТАЛ-ЮНІОН» ОСОБА_5 в складі Голови Правління ПрАТ «МЕТАЛ-ЮНІОН» ОСОБА_6 , директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» ОСОБА_4 , Голови і членів Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виконуючого обов`язки голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» (він же голова Головного кредитного комітету банку) ОСОБА_10 , директора Донецької дирекції (відділення №18) шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинила розтрату в інтересах третіх осіб грошових коштів вкладників ПАТ «ТЕРРА БАНК», що призвело до спричинення збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 305 401 661,89 гривень, яка в 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Така діяльність злочинної організації, спрямована на розтрату коштів вкладників ПАТ «ТЕРРА БАНК», стала одним з факторів того, що 21.08.2014 відповідно до постанови Правління Національного банку України №518 ПАТ «ТЕРРА БАНК» визнаний неплатоспроможним і рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №72 від 21.08.2014 запроваджено з 22.08.2014 процедуру виведення банку з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації. А згодом, відповідно до постанови Правління Національного банку України №831 від 23.12.2014 та рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №159 від 24.12.2014 було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ТЕРРА БАНК», яка наразі триває.

28 квітня 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 є сукупність докуметальних матеріалів кримінального провадження, які зібрані під час розслідування, та які вказують на те, що станом на час вчинення кримінального правопорушення, останній обіймав посадидиректорів ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» і в силу займаних посад не міг бути не обізнаним щодо існуючої злочинної організації, її мети та мотивів існування.

Одночасно із цим, в рамках даного кримінального провадження №0000368 ОСОБА_4 оголошено у розшук 28.04.17.

У ході досудового розслідування отримано достатні дані про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України для обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Зокрема, у разі перебування підозрюваного ОСОБА_4 на волі, останній може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому провадженні шляхом психологічного впливу.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3) незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч. 1 ст. 189 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, про що свідчать достатні дані. Підозрюваний тривалий час знаходиться в розшуку, що свідчить про обґрунтованість доводів прокурора про те, що особа, відносно якої ставиться питання про затримання переховується від органів досудового розслідування.

Виходячи з викладеного слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 188-190, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала втрачає законну силу 16.11.2017 або до вказаної дати з моменту приводу підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1