Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6775/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що до СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту привласнення за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 2014 року по теперішній час, шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), які фактично не виконували покладені на них обов`язки керівників гуртків.

В ході досудового розслідування встановлено, що такі особи, як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно розкладів проведення гуртків (затверджений директором ОСОБА_7 ) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 не рахуються та ніколи не рахувалися.

Згідно даних табеля обліку використання робочого часу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_5 за січень 2017 року, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються керівниками гуртків даної установи, які підписані директором ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 .

Згідно розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_5 за січень 2017 року ОСОБА_5 отримала грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5775,00 гривень та за січень 2017 року в сумі 4152, 00 гривень; а ОСОБА_6 отримав грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5082, 00 гривень та за січень 2017 року в сумі 3321, 60 гривень, які підписані головним бухгалтером ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно інформації, що зазначена в листі ІНФОРМАЦІЯ_6 , без зазначення реєстраційного номера та дати за підписом директора ОСОБА_7 , адресованого на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №15/02-25 від 17.01.2017, такі особи як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 не рахуються.

Згідно відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», починаючи з 2013 року ОСОБА_5 систематично перетинає державний кордон України та знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Також встановлено, що ОСОБА_6 був працевлаштований на ПП « ОСОБА_10 », яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де він працював та отримував заробітну плату.

Дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 2014 року по теперішній час, незаконно привласнили грошові кошти шляхом нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 обслуговується в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - в якому працівники мають відкриті банківські рахунки, по яким отримують заробітну плату. Серед працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в дійсності не працювали, однак яким була нарахована та виплачена заробітна плата, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та дані щодо руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку та картковому мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження встановлення особи, яка отримувала грошові кошти за ОСОБА_5 , яка в дійсності не працювала в ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак якій була нарахована та виплачена заробітна плата; інших осіб, щодо причетності до вчинення злочину; проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку в українській гривні в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та отримання карткового рахунку при відкритті поточного рахунку, роздруківка руху коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, мають істотне значення для встановлення істини по справі.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення особи, яка отримувала грошові кошти за ОСОБА_5 , яка в дійсності не працювала в ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення інших осіб щодо причетності до вчинення злочину, проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 , а саме до:

- юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській гривні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ,

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку, відкритого в українській гривні ОСОБА_5 ;

- роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_5 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_5 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення в електронному вигляді та на паперовому носії роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, з фото та відео камер спостереження.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1