Справа № 200/5248/17
Провадження №1-кс/200/3121/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000002 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000002 від 12.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Проведеними заходами оперативним управлінням ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області було встановлено ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , який виконує роль кур`єра в організованій діяльності з надання зацікавленим юридичним особам клієнтам послуг з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняє пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме він, знаходячись в офісному приміщенні 4 поверху та у дворі будинку АДРЕСА_1 отримує підроблені первинні бухгалтерські документи від ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 , яка виконує роль «тіньового» бухгалтера в вищезазначеній протиправній діяльності, для подальшої передачі посадовим особам підприємств замовників послуг «центру мінімізації».

Встановлено, що ОСОБА_4 в власному користуванні має автомобіль Міцубисі Паджеро Вагон, 2008 року випуску, державний номер НОМЕР_3 на якому відвідує банківські установи з двома невстановленими особами, які здійснюють зняття готівки в банкоматах та касах за допомогою корпоративних банківських платіжних карток підприємств. Вказана діяльність здійснюється кожний робочий день в банківських установах розташованих в центральній частині м. Дніпро.

Встановлено, що ОСОБА_4 мешкає разом з дружиною ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №82946007 від 21.03.2017 року право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_7 .

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено та вчиняється кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі за адресою: АДРЕСА_2 та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000002 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ); прокурорам - ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аксор груп» (код 38968386), ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Ружен» (код 40277219), ТОВ «Перфект прайм» (код 40117493), ТОВ «Онікс трейд» (код 39078781), ТОВ «Омега-Д плюс» (код 40123568), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ТОВ «Буплерум» (код 40123486), ПП «Фордекс» (код 40318878), ПП «Фавор маркетинг» (код 40318752), ТОВ «Фортейн» (код 40162415), ПП «Бістон» (код 40173652), ПП «Комбі софт профі» (код 39883089), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021) та ТОВ «Борд-ЛТД» (код 40597906), ТОВ «Дікусан» (код 40459227), ТОВ «Ноурулінг» (код 40459113), ТОВ «Лайн продакшн» (код 40457607), ТОВ «Номіторг» (код 40456344), ТОВ «Дістрікт» (код 40456496), ТОВ «Аутленд» (код 40456386), стосовно придбання та реалізації продукції (послуг) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки (замовниками послуг центра мінімізації податків) за період з грудня 2015 року по теперішній час, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі та інша комп`ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (готівкові грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 28.04.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1