Справа № 362/3321/17
Провадження № 1-кс/362/554/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання слідчого СВ Васильківського відділу ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до інформації,-
В С Т А Н О В И В :
Згідно з клопотанням, 07.06.2017 СВ Васильківським ВП ГУНП В Київській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000843 за заявою ОСОБА_3 , 1984 р.н. про те, що 07.06.2017 близько 14 год. 50 хв. по АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11500 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка заявниця - ОСОБА_3 , показала, що в АДРЕСА_2 , в якій на даний час проводяться ремонтні роботи. Ремонтні роботи у квартирі проводить чоловік на ім?я ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_1 саме він порадив їй придбати будівельні матеріали (штукатурку) у жінки на ім?я ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_2 . Цього ж дня вона зателефонувала до ОСОБА_5 за вказаним номером телефону та замовила 150 мішків штукатурки, з доставкою за адресою АДРЕСА_1 , загальна вартість замовлення з доставкою склала 11500 грн. 6 червня 2017 року ОСОБА_5 , зателефонувала їй та підтвердила замовлення.

Наступного дня, 07.06.2017 року близько 14 години 30 хвилин їй зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її замовлення доставлено. Далі вона підійшла до будинку АДРЕСА_1 та переконалась, що вантажний автомобіль, марки «ЗИЛ», дійсно доставив 150 мішків штукатурки. Після цього вона ( ОСОБА_3 ) в ході бесіди по телефону з ОСОБА_5 дізналась, що автомобіль не буде розвантажуватись до тих пір, доки вона не перерахує кошти на рахунок. ОСОБА_5 повідомила, що на даний час вона знаходиться у м. Львів та не довіряє водію, тому просить не давати йому гроші, а перерахувати кошти за замовлення на рахунок, а водію сказати що вона її родичка. Після цього вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_3 та ОСОБА_5 по телефону продиктувала їй номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , щоб вона перерахувала туди кошти. Далі вона через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_3 , за допомогою працівника даного банку внесла на вказаний рахунок 11 443 (одинадцять тисяч чотириста сорок три) гривні, бо ОСОБА_5 сказала, що комісію банку 47 гривень вона сплатить сама. При цьому в терміналі були якісь технічні неполадки, у зв`язку з чим вона не отримала квитанцію про те, що внесла на вказаний рахунок суму. В цей момент до неї зателефонувала ОСОБА_5 та сказала що гроші не надійшли та щоб вона повернулась до банку, але відмовившись, вона просто зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та попросила надати їй номер квитанції про те що дійсно внесла гроші на вказаний рахунок. В подальшому отримавши номер квитанції, вона записала його в свій блокнот, підійшла до водія та повідомила що гроші вже внесла, а тому водій дозволив розвантажити мішки зі штукатуркою, які почали заносити до її кватири.

В цей час до неї підійшов водій та дав свій телефон, сказавши що менеджер хоче зі нею поговорити, дівчина повідомила їй що грошові кошти не надійшли та те що товар не може бути розвантажено.

Коли вони вже розвантажили один палет з мішками, в цей час до неї знову підійшов водій та повідомив, що йому телефонував менеджер і сказав що гроші не надійшли, а тому йому заборонено проводити подальше розвантаження товару. Далі вона знову зателефонувала ОСОБА_5 , але її телефон був вже вимкненим. Після чого вона підійшла до водія та сказала щоб він зателефонували менеджеру, вже в розмові вона ( ОСОБА_3 ) дізналась що спілкується з менеджером ОСОБА_6 , а тому вона запитала її хто така ОСОБА_5 , на що остання відповіла що, зі слів ОСОБА_5 , що родичка. В цей час вона зрозуміла що її ошукали шахраї на чолі із так званим «менеджером ОСОБА_5 », а тому вона побігла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про факт шахрайства та попросила працівників даного банку заблокувати здійснений нею платіж, на що керівник відділення написала відповідний запит в Службу безпеки Приватбанку, а ті в свою чергу вже надали квитанцію про те, що платіж (транзакція) прийняття в роботу служби безпеки.

Слідчий посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а вказані вище документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає до задоволення,оскільки у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю зробити їх копії, які містять інформацію, віднесену до банківської таємниці, а саме про власника (фізичну чи юридичну особу) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по даному розрахунковому рахунку в період з 1 травня 2017 року і по 28 червня 2017 року включно, та особу кінцевого ОСОБА_7 (одержувача вигоди) за платежем по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , (дата платежу 07.06.2017 р. 14 год. 56 хв.) має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищевказаного факту.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Надати групі слідчих СВ Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, а саме: до документів з можливістю зробити їх копії, які містять інформацію, віднесену до банківської таємниці, а саме про власника (фізичну чи юридичну особу) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по ньому, в період з 1 травня 2017 року і по 28 червня 2017 року включно, та особу кінцевого ОСОБА_7 (одержувача вигоди) за платежем по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , (дата платежу 07.06.2017 р. 14 год. 56 хв.), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1