печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_5 та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів- а у разі їх відсутності завірених належним чином копії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 26.11.2012 ЄРДР за підозрою ОСОБА_6 у вчинення злочинів передбачених за ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що земельна ділянка площею 2,464 га кадастровий номер 8 000 000 000:62:096:0038, яка розташована у 26-му мікрорайоні житлового масиву Вігурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києві на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.11.2004 № 746/2156 передана в постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_5 для завершення будівництва школи, про що наявний державний акт на право постійного користування вказаною земельною ділянкою, зареєстрований в Департаменті земельних ресурсів 08.04.2005 за № 08-9-00006 та при цьому здійснюється попередній продаж квартир всупереч чинному законодавству, а саме ЗУ «Про інвестиційну діяльність» та ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Крім того, під час обстеження даної земельної ділянки головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 встановлено, що земельна ділянка оточена парканом. На території земельної ділянки розміщені будівлі незавершеного будівництва, новозбудовані багатоквартирні будинки та проводяться будівельні роботи по спорудженню багатоквартирного будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно паспорту об`єкта будівництва на земельній ділянці проводиться реконструкція нежитлового будинку та будівництво житлової прибудови» на АДРЕСА_2 . На території будівництва розміщена будівля в якій знаходиться відділ продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно наявної інформації в ДАБІ, замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція нежитлового будинку шляхом прибудови під житловий будинок по АДРЕСА_2 » 21.04.2016 за № КВ 04. Відповідно до п. 13, декларації, правоустановчим документом на користування земельною ділянкою є договір оренди земельної ділянки від 29.04.2011, зареєстрований головним ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) за №60-7-00492 від 15.06.2011. Під час перевірки даної інформації встановлено, що даний документ не реєструвався та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутні правовстановлюючі документи на користування землю.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що ним було укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.10.2014 договір №КМБ/01/089 купівлі продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 . Відповідно до вказаного договору кошти інвестором повинні бути внесені на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито у фінансових установах банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які надходять кошти, з метою легалізації від реалізації нерухомого майна.

Кошти, розміщені на рахунку вказаного товариства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого, ст. 190, ст. 197-1, ст. 209 та ст. 366 КК України, відомості про, яке внесено до ЄРДР та набуті в результаті вчинення цих кримінальних правопорушень, оминаючи при цьому систему оподаткування, а отже документи які свідчать про відкриття та функціонування рахунків містять на собі сліди скоєння вищевказаних злочинів.

Вказані документи та відомості, які в них містяться мають значення для встановлення обставин заволодіння, легалізації коштів під виглядом продажу незаконно побудованої нерухомості, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

-інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 08.09.2016 по 03.07.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

-інформацію про використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме протоколи обміну інформацією (LOG файли) за період з 08.09.2016 по 03.07.2017 із зазначенням IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 39103/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1