Провадження № 1-кс/470/122/17
Справа № 470/263/17
У Х В А Л А
Іменем України
16 травня 2017 року смт Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ» і ТОВ «ТЕХАНА»,

перевіривши надані матеріали справи та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора відділу місцевої прокуратури,

В С Т А Н О В И В:
15 травня 2017 року прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, що знаходяться на карткових рахунках ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ» і ТОВ «ТЕХАНА» та заборону видаткових операцій по ним.

Прокурор Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 підтримав дане клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 07 квітня по 24 квітня 2017 року невстановлені особи, під приводом виконання умов договору поставки № 0704/п-2, згідно якого ПАП «Горигляди» зобов`язалося поставити ТОВ «Полтава-Агро-Продукт» насіння соняшника в кількості 1350 тонн на базис постачання, а товариство сплатити кошти в сумі 3070408 грн., шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 236,46 тонн, спричинивши підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2570408 грн.

За вказаним фактом органом досудового розслідування 24 квітня 2017 року зареєстровано кримінальне провадження № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів справи та клопотання вбачається, що 28 квітні 2017 року з розрахункового рахунку ТОВ «Полтава-Агро-Продукт» на картковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ», в ПАТ «ПУМБ», перераховано грошові кошти в сумі 280000 грн., а на картковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ «ТЕХАНА», в ПАТ «ПУМБ» перераховано грошові кошти в сумі 250000 грн.

Вказані обставини підтверджуються відповідними платіжними документами № 91 і № 92 від 28.04.2017 року та показами бухгалтера ОСОБА_5 , яка пояснила, що перерахувала вказані кошти без первинних документів та за вказівкою власника, якому належать всі зазначені вище юридичні особи.

За наведених обставин є підстави вважає, що було вчинене кримінальне правопорушення, а грошові кошти в сумі 280000 грн. і 250000 грн., що знаходяться на карткових рахунках товариств, відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому на них слід накласти арешт згідно вимог ст.170 КПК України.

Судовий розгляд клопотання про арешт майна проводився слідчим суддею без виклику власника майна, що відповідає положенням, зазначеним в ч.2 ст.172 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 280000 грн., які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 в ТОВ «Торговий дім «КРІЗАЛ», в ПАТ «ПУМБ», та заборонити видаткові операції по вказаному рахунку.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 250000 грн., які знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 в ТОВ «ТЕХАНА», в ПАТ «ПУМБ», та заборонити видаткові операції по вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1