Справа № 592/4474/17
Провадження № 1-кс/592/2145/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 20.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 26-27 жовтня 2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на заявлену суму 7075грн.

20.02.2017 року СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області за даним фактом було розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26.10.2017 року їй на мобільний надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, про арешт її карт та рахунків та повідомив, що може допомогти в розблокуванні карт. В подальшому спілкування із представником служби підтримки банку відбувалося з використанням телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У результаті спілкування з банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 було здійснено несанкціоновані перекази грошових коштів на суму 3 тис. доларів США та 7075грн. протягом 26.10.2016 року та 27.10.2016 року.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_5 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з 26.10.2016 року по дату винесення ухвали;

- детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, перелік мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1