Дата документу 31.07.2017
Справа № 501/1329/17

У Х В А Л А
31 липня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представників зацікавлених осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна, -
27 липня 2017 року слідчий слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна вилученого в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85 за місцем розташування підприємства «LexStatus», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:
1.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Під`їздна 28 на 5 арк.;
2.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Віноградна, ділянка 17 на 5 арк.,
3.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,
4.Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 екземпляра) на 15 арк. У 3 примірниках,
5.Заява на ім`я ОСОБА_9 від 14.07.2017 на 1 арк.,
19.DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;
20.DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;
21.Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;
23.Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,
24.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.,
25.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.,
27.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.,
28.Копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
29. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № . Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,
31. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,
32.Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,
33. Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,
35.Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,
36.Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
37.Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
38. Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,
39. Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,
40. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,
41.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 27.03.2017 на 1 арк.,
42.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 14.07.2017 на 1 арк.,
43.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 11.07.2017 на 1 арк.,
44.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 20.04.2017 на 1 арк.,
45.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.04.2017 на 1 арк.,
46.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 13.02.2017 на 1 арк.,
47.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.10.2016 на 1 арк.,
48.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
49.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
50.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
51.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 14.12.2016 на 1 арк.,
52.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 09.12.2016 на 1 арк.,
53.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 01.12.2016 на 1 арк.,
54.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 29.12.2016 на 1 арк.,
55.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.10.2016 на 1 арк.,
56.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 29.09.2016 на 1 арк.,
57.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 15.09.2016 на 1 арк.,
58.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 26.09.2016 на 1 арк.,
59.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
60.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 28.09.2016 на 1 арк.,
61.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 27.09.2016 на 1 арк.,
62.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
63.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
64.Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 24.04.2017 на 1 арк.,
65.Заява від ОСОБА_14 від 20.07.2016 на 1 арк.,
66.Заява на ім`я ОСОБА_15 від 01.09.2016 на 1 арк.,
67.Заява від ОСОБА_16 від 19.07.2016 на 1 арк.,
68. Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,
69. Розписка від ОСОБА_17 від 06.09.2016 на 1 арк.,
70. Бланк розписки на 1 арк.,
71. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.
72.Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,
73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,
74. Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірника) на 2 арк.,
75. Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 року на 1 арк.,
76. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 , на 4 арк.,
77.Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 примірники) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,
78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 примірників) на 5 арк.,
79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,
80.Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,
81.Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,
82. Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_19 на 1 арк. в 2 примірниках,
86. Вимога № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,
87.Звичайний базовий платіж на 1 арк.,
88. Візитна картка 3 шт.
89. Поліс № АС/6756590 на 1 арк.
90. Інструкція про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,
91.Бланки страхових полюсів 4 шт.
92.Довідка № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,
93. Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,
94. Технічний паспорт будинку по АДРЕСА_2 на 5 арк.,
95.Довідка № 2017/1209 на 2 арк.
96. Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 на 7 арк.,
97. Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_4 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_5 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_6 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_7 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_8 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_9 .Технічний паспорт на будинок за адресою:
105.Мобільний телефон « НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 ,
106.Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_3 ,
107.Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,
108.Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»,
109.Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,
110.Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?
111.Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,
112.Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,
113.Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,
114.Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,
115.Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,
116.Методичний посібник Lexstatus,
117.Камера «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B
118.Камера «Nikvision» sn 50.Візитна картка нотаріуса Груєвой О.В.
121.Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,
-Номіналом 500 грн. 122 шт.,
-Номіналом 200 грн. 293 шт.,
-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,
-Номіналом 50 грн. 43 шт.,
-10 доларів США 2 шт.,
-50 доларів США 2 шт.,
-100 доларів США 1 шт.,
-Номіналом 200 грн. 114 шт.,
-Номіналом 100 грн. 96 шт.,
-Номіналом 500 грн. 10 шт.,
-Номіналом 10 грн. 10 шт.,
123.Заява на ім`я ОСОБА_6 від 09.06.2017 на 1 арк.,
124.Копії сертифікату № 1713164 на 1 арк.,
126.Копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708
127.Копія посвідчення № НОМЕР_4 ,
128.Копія сертифікату № 581/16,
129.Копія витягу № 374,
130.Копія сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),
131.Копія посвідчення 2816 ПК,
132.Копія сертифіката № 003861
133.Копія сертифіката № 002446
134.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,
135.Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,
136.Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,
139.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.,
140.Резюме ОСОБА_20 на 4 арк.,
141.Резюме ОСОБА_21 на 2 арк.,
142.Резюме ОСОБА_22 на 2 арк.,
143.Резюме ОСОБА_23 , на 1 арк.
144.Анкета кандидата на роботу ОСОБА_24 на 11 арк.,
145.Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.
146. ОСОБА_26 на 2 арк.
147. ОСОБА_27 на 1 арк.
148. ОСОБА_28 на 3 арк.
149.Копії проїзний документ на автобус 9 арк.
152.Рахунок № 06-05 від 06.05.2016
153.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.
154.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.
155.Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.
156.Накладні із чеками на 6 арк.,
157.Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп
158.Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.
160.Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,
161.Копія свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,
162.Копія посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,
163.Копія сертифікату № 1432013 на 2 арк.
164.Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,
165.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,
166.Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,
167.Квитанція № 06-12 на 2 арк.,
168.Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,
169.Договір № 10012014 на 7 арк.,
170.Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,
171.Рахунок-розшифровка на 6 арк.,
172.Опис документів на 1 арк.,
173.Квитанція № 4746894 на 1 арк.,
174.Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,
175.Рекламний буклет на 3 арк.,
176.Договір № 890193/14 на 11 арк.,
177.Наряд № 172847 на 1 арк.,
178.Накладна № 450081 на 1 арк.,
179.Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,
180.Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
181.Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
182.Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,
183.Замовлення № 1/697882 на 6 арк.
184.Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;
185.Печатка «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 « ОСОБА_29 »;
186.Печатка ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;
187.Печатка ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;
188.Печатка ТОВ «Об`єднання професійних експертів №41210684;
189.Електронний носій (флеш) sport football;
190.Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;
191.Печатка «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;
192.Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;
193.Зошит із записами «Расходы»;
194.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
195.2 зошити А4 із записами «Office book»;
196.Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;
197.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
198.Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
199.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
200.Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;
201.Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;
202.Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;
203.Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
204.Пусті аркуші А4 з відтиском печатки « ОСОБА_30 » № 2339 11 шт.;
205.Рукописний текст на 2 арк.;
207.Довідки Балтської міської ради 25 шт.;
211.Довідка № 2017/1214;
212.Довідка № 2017/1443;
213.Довідка №2017/1214;
214.Обкладинка технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;
215.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_11 .Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
217.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
218.Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;
219.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;
220.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
221.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_17 .Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
223.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
224.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;
225.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_19 ;
226.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;
227.Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
228.Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
229.Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;
231.Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;
232.Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);
234.Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282);
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у 2004 році ОСОБА_31 познайомився із ОСОБА_32 , з яким, в подальшому в нього склалися товариські відносини.
Наприкінці липня 2011 року, у ОСОБА_32 разом із його сином ОСОБА_33 , із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , шляхом зловживання довірою останнього у великому розмірі під приводом реалізації бізнес-проекту, з будівництва багатоквартирних будинків на території України.
Так, у серпні 2011 року ОСОБА_32 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_31 та попрохав останнього позичити йому 100 000 доларів під реалізацію бізнес проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_25 . При цьому, ОСОБА_32 запевнив ОСОБА_31 щодо вигідності вказаного проекту, та що при завершені будівництва отримає прибуток, який використає, зокрема, для погашення боргу перед останнім.
Довірившись ОСОБА_32 та сприймаючи наміри останнього щодо повернення грошових коштів як дійсні ОСОБА_31 у період часу з 13 серпня 2011 по грудень 2011 року грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США.
В подальшому, переконавшись у дієвості свого злочинного плану, та з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_33 запропонували ОСОБА_31 взяти участь у бізнес-проекті, який полягав у будівництві багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_25 , у зв`язку з тим, що ОСОБА_32 на даний час не має грошових коштів для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, а також запевнив ОСОБА_31 у вигідності, дійсності та реальності вказаного проекту для останнього. За умовами цього проекту, ОСОБА_31 мав передати ОСОБА_32 та його сину ОСОБА_33 грошові кошти, необхідні для завершення будівництва вказаного об`єкту нерухомості, у розмірі половини вартості, а ОСОБА_32 , в свою чергу, мав оформити ? права власності на вказану земельну ділянку та об`єкт завершеного будівництва за ОСОБА_31 , або повернути грошові кошти. Враховуючи вигідність пропозиції, та те, що ОСОБА_31 тривалий час був знайомий з ОСОБА_32 , а також те, що ОСОБА_34 сприймав вказаний проект як вигідний, а наміри ОСОБА_35 та ОСОБА_33 як дійсні та реальні, останній довірився ОСОБА_36 та погодився на його пропозицію.
Так, в період часу 2011 року по 2014 рік (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_31 , будучи введеним в оману щодо вигідності запропонованого ОСОБА_32 бізнес-проекту та дійсних злочинних намірів останнього, знаходячись у приміщенні ресторану «Роббін Бобін» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 22, передав ОСОБА_32 та ОСОБА_33 грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США.
В свою чергу, ОСОБА_32 , перебуваючи у злочинній змові зі своїм сином ОСОБА_33 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою останнього, отримали від останнього грошові кошти у розмірі 163 000 (сто шістдесят три тисячі) доларів США, що на той момент, згідно курсу Національного банку України по відношенню гривні до долару США склало 2 568 880 (два мільйони п`ятсот шістдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень про що, в подальшому, склав відповідну письмову розписку від 11 листопада 2014 року у якій, що у період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року отримав від ОСОБА_31 грошові кошти у розмірі 263 000 доларів США, за умови повернути їх у строк до 11 листопада 2015 року.
Так, ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , заздалегідь не маючи наміру на виконання домовленостей та реалізацію запропонованого ОСОБА_31 бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_25 та повернення грошових коштів, розпорядилися ними на власний розсуд, а право власності на обіцяні земельну ділянку та житловий будинок, оформили за ОСОБА_33 .
Враховуючи викладене, в період часу з 13 серпня 2011 року по 11 листопада 2014 року, знаходячись, у тому числі, у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_26 , діючи спільно з ОСОБА_33 , зловживаючи довірою, під приводом реалізації бізнес-проекту з будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_25 , заволоділи грошовими ОСОБА_31 в особливо великому розмірі, а саме 3 152 000 (три мільйони сто п`ятдесят дві тисячі) гривень, якими розпорядилися на власний розсуд.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_25 .
Крім того, згідно аналізу усіх правочинів, здійснених щодо оформлення права власності на земельні ділянки та об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_25 та АДРЕСА_25 у період часу з 2004 року по теперішній час, зокрема переоформлення права власності на вказані об`єкти за третьою особою 08.06.2017, з метою уникнення відповідальності, а також видачі довіреності від потерпілого ОСОБА_38 на третіх осіб, для реєстрації підприємства ООО «Алмалах» посвідчувалися одним й тим самим нотаріусом приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_27 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні нотаріальних справ щодо посвідчення правочинів, вчинюваних за участю/на користь ОСОБА_37 та ОСОБА_33
14 липня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді слідчим проведено обшук у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_40 , під час якого виявлено та вилучено нотаріальні справи щодо майна, яке має суттєве значення по кримінальному провадженню, відповідно до яких, правочини щодо вказаних об`єктів нерухомого майна здійснено на підставі звітів експертно-грошової оцінки земельної ділянки і майна. Вказані звіти, відповідно до реквізитів, складено у м. Києві 07.06.2017, на підставі договорів, укладених з ОСОБА_33 07.06.2017. Однак, правочини щодо відчуження майна, яке проводилося на підставі вказаних звітів здійснені також 07.06.2017, але в м. Одесі, за участю того ж ОСОБА_41 . Крім того, в матеріалах нотаріальних справ, та взагалі у всіх документах нотаріуса відсутні повні звіти оцінок, що дає підстави вважати, що вказані звіти та висновки є такими, що містять ознаки підробки.
Однак, під час встановлення контактних даних зазначених підприємств встановлено, що вказані підприємства зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, та фактично за вказаними адресами не знаходяться. Крім того, будь-яка контактна інформація щодо номерів телефонів відсутня.
На бланку вказаних звітів обох підприємств, у нижньому куті зазначений контактний телефон НОМЕР_5 (стаціонарний номер Одеського регіону).
17.07.2017 слідчим здійснено телефонний дзвінок за вказаним номером. На дзвінок відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_42 та працівником підприємства «LexStatus». На запитання, чи здійснює їх підприємство проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки та майна, остання повідомила позитивно. На питання, чи проводиться вказана оцінка в м. Києві, як це зазначається у реквізитах, ОСОБА_43 повідомила, що вказані підприємства лише зареєстровані в м. Києві, та мають відповідну ліцензію, однак фактично оцінку складають в м. Одесі працівники їх підприємства використовуючи реквізити вказаних підприємств, оскільки їх підприємство відповідної ліцензії не має. Крім того, ОСОБА_43 повідомила, що їх підприємство знаходиться в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85, та що залежно від вартості та необхідності звіт може бути складено впродовж декілька годин без виходу на об`єкт.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посвідчення правочинів за участю Маалуф Салем приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_44 здійснено на підставі підробленої експертно-грошової оцінки, виготовленої працівниками підприємства «LexStatus» на замовлення приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_40 , яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85.
25.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 слідчим проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85 за місцем розташування підприємства «LexStatus», під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Під`їздна 28 на 5 арк.;
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Віноградна, ділянка 17 на 5 арк.,
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,
- Рецензія на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 екземпляра) на 15 арк. У 3 примірниках,
- Заява на ім`я ОСОБА_9 від 14.07.2017 на 1 арк.,
- DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;
- DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;
- Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;
- Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.,
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.,
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.,
- Копія свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
- Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23853769
- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,
- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,
- Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,
- Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,
- Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,
- Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
- Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
- Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,
- Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,
- Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 27.03.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 14.07.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 11.07.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 20.04.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.04.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 13.02.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.10.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 14.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 09.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 01.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 29.12.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.10.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 29.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 15.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 26.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 28.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 27.09.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я керівника ОСОБА_13 від 24.04.2017 на 1 арк.,
- Заява від ОСОБА_14 від 20.07.2016 на 1 арк.,
- Заява на ім`я ОСОБА_15 від 01.09.2016 на 1 арк.,
- Заява від ОСОБА_16 від 19.07.2016 на 1 арк.,
- Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,
- Розписка від ОСОБА_17 від 06.09.2016 на 1 арк.,
- Бланк розписки на 1 арк.,
- Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.
- Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,
- Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,
- Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірника) на 2 арк.,
- Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 року на 1 арк.,
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 , на 4 арк.,
- Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 примірники) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,
- Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 примірників) на 5 арк.,
- Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,
- Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,
- Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,
- Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_19 на 1 арк. в 2 примірниках,
- Вимога № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,
- Звичайний базовий платіж на 1 арк.,
- Візитна картка 3 шт.
- Поліс № АС/6756590 на 1 арк.
- Інструкція про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,
- Бланки страхових полюсів 4 шт.
- Довідка № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,
- Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,
- Технічний паспорт будинку по АДРЕСА_2 на 5 арк.,
- Довідка № 2017/1209 на 2 арк.
- Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 на 7 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_28 на 7 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_29 ,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_30 ,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_31 на 8 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_32 Бна 6 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_32 Ана 6 арк.,
- Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_32 Вна 6 арк.,
- Мобільний телефон « НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 ,
- Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_3 ,
- Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,
- Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»
- Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,
- Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?
- Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,
- Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,
- Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,
- Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,
- Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,
- Методичний посібник Lexstatus,
- Камера «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B
- Камера «Nikvision» sn 594186772
- Візитна картка нотаріуса ОСОБА_45
- Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,
-Номіналом 500 грн. 122 шт.,
-Номіналом 200 грн. 293 шт.,
-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,
-Номіналом 50 грн. 43 шт.,
-10 доларів США 2 шт.,
-50 доларів США 2 шт.,
-100 доларів США 1 шт.,
-Номіналом 200 грн. 114 шт.,
-Номіналом 100 грн. 96 шт.,
-Номіналом 500 грн. 10 шт.,
-Номіналом 10 грн. 10 шт.,
- Заява на ім`я ОСОБА_6 від 09.06.2017 на 1 арк.,
- Копії сертифікату № 1713164 на 1 арк.,
- Копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708
- Копія посвідчення № НОМЕР_4 ,
- Копія сертифікату № 581/16,
- Копія витягу № 374,
- Копія сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),
- Копія посвідчення НОМЕР_6 ,
- Копія сертифіката № 003861
- Копія сертифіката № 002446
- Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,
- Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,
- Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_20 на 4 арк.,
- Резюме ОСОБА_21 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_22 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_23 , на 1 арк.
- Анкета кандидата на роботу ОСОБА_24 на 11 арк.,
- Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.,
- Резюме ОСОБА_46 на 2 арк.,
- ОСОБА_27 на 1 арк.,
- ОСОБА_28 на 3 арк.,
- Копії проїзний документ на автобус 9 арк.,
- Рахунок № 06-05 від 06.05.2016,
- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.,
- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.,
- Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.,
- Накладні із чеками на 6 арк.,
- Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп.,
-Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.,
-Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,
-Копія свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,
-Копія посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,
-Копія сертифікату № 1432013 на 2 арк.
-Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,
-Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,
-Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,
-Квитанція № 06-12 на 2 арк.,
-Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,
-Договір № 10012014 на 7 арк.,
-Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,
-Рахунок-розшифровка на 6 арк.,
-Опис документів на 1 арк.,
-Квитанція № 4746894 на 1 арк.,
-Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,
-Рекламний буклет на 3 арк.,
-Договір № 890193/14 на 11 арк.,
-Наряд № 172847 на 1 арк.,
-Накладна № 450081 на 1 арк.,
-Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,
-Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
-Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
-Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,
-Замовлення № 1/697882 на 6 арк.
-Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;
-Печатка «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 « ОСОБА_29 »;
-Печатка ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;
-Печатка ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;
-Печатка ТОВ «Об`єднання професійних експертів №41210684;
-Електронний носій (флеш) sport football;
-Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;
-Печатка «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;
-Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-Зошит із записами «Расходы»;
-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-2 зошити А4 із записами «Office book»;
-Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;
-Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
-Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;
-Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;
-Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;
-Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
-Пусті аркуші А4 з відтиском печатки « ОСОБА_30 » № 2339 11 шт.;
-Рукописний текст на 2 арк.;
-Довідки Балтської міської ради 25 шт.;
-Довідка № 2017/1214;
-Довідка № 2017/1443;
-Довідка №2017/1214;
-Обкладинка технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_11 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
-Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_19 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;
-Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
-Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
-Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;
-Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;
-Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);
-Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282);
Виявлені під час обшуку печатки, є печатками, які належать іншим суб`єктам господарювання, однак використовуються працівниками «LexStatus» з метою виготовлення підроблених експертно-грошових оцінок, та необхідні для проведення експертного дослідження, щодо ідентичності відтисків вказаних печаткам тим, що містять в експертно-грошових оцінках, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_44 були посвідчені договори купівлі-продажу за участю ОСОБА_33 .
Також, у приміщенні виявлено звіти експертно-грошових оцінок, рецензії на них, кваліфікаційні свідоцтва експертів-оцінювачів та технічні паспорти, на яких використовувалися виявлені та вищевказані печатки. Крім того, вказані документи виконані від імені низки осіб, однак підписи, виконанні від імені конкретної особи на різних документах різняться між собою. Крім того, виявлені пусті чисті фірмові бланки інших суб`єктів господарювання, в тому числі і з відтисками печаток, що свідчить про те, що вказані документи виробляються у цьому приміщенні, а відповідно є підробленими.
Крім того, під час обшуку виявлено оригінали довідок відповідних сільських рад, щодо місця мешкання та реєстрації осіб, Однак, під час обшуку, виявлені ноутбуки, у яких містяться електронні текстові документи, серед яких й відповідні довідки, оригінали яких були виявлені, що свідчить про те, що вони друкуються та виробляються у вказаному офісному приміщенні, та відповідно, є підробленими.
Також, виявлені під час обшуку документи щодо працівників підприємства свідчать про причетність останніх до вироблення підроблених документів.
Вилучені під час обшуку ноутбуки містять інформацію, щодо виготовлення вказаних підроблених документів, а також їх електронні проекти, що підтверджує причетність працівників до підроблення вказаних документів та незаконне внесення відомостей до реєстраційної бази даних ФДМУ.
Крім того, виявлені та вилучені під час обшуку зошити з рукописним текстом містять інформацію щодо незаконної діяльності підприємства, та є зразками підписів та почерку, які необхідні для встановлення виконавця підписів у підроблених документах.
Також, документи щодо діяльності підприємства, мають значення по кримінальному провадженню, оскільки містять інформацію про механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Вилучені під час обшуку мобільні телефони керівника підприємства ОСОБА_5 та працівника ОСОБА_47 містять історію листування між працівниками вказаного підприємства, а також осіб, які зверталися за їх послугами, та з особами, за допомогою яких останні вчиняли вказане кримінальне правопорушення.
Виявлені під час обшуку грошові кошти, згідно виявленим та вилученим під час обшуку договорів про надання послуг, а також рукописних записів є грошовими коштами, отриманими працівниками підприємства, внаслідок вчинення останніми незаконних дій, в тому числі підроблення документів.
Вказані предмети та документи вилучено, та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Вилучені в ході обшуку речі мають істотне значення для подальшого доказування у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити, належним чином обґрунтувавши свою позицію.
Представники зацікавлених осіб в судовому засіданні заперечували проти клопотання, обґрунтовуючи свою позицію тим, що обшук проводився не в тому приміщенні, з порушенням вимог КПК України, вилучені грошові кошти належить батькові ОСОБА_6 , мобільний телефон ОСОБА_5 куплено за кредит, порушені строки звернення в суд за арештом майна. Свою сумісну позицію ОСОБА_7 і ОСОБА_8 виклали в письмових запереченнях на клопотання (а.с.245-251).
Дослідивши надані слідчому судді всіма учасниками судового процесу, матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, адвокатів, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Слідчий і прокурор не навели суду обґрунтувань, щодо необхідності арешту грошових коштів, вилучених при проведенні обшуку, а представники наполягають на повернення вилучених грошових коштів. У слідчого судді немає ні правових, ні суб`єктивних, ні об`єктивних підстав для накладення арешту грошових коштів, вилучених під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_33 .
В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, як належно обґрунтоване та доведене (обґрунтування викладені в описовій частині цієї ухвали на початку).
У відповідності з ч.6 ст.173 КПК України, - «ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено».
Зазначене клопотання надійшло до суду 27.07.2017 року, призначено до розгляду на 28.07.2017 року. В судовому засіданні сторони попросили час для ознайомлення з матеріалами справи. Судом оголошена перерва до 09-00 годин 31.07.2017 року, із-за вихідних днів 29-30.07.2017 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131-132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчої групи т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 85 майно, а саме на:
1. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, с. Мізікевіча, ж/м Чорноморка, вул. Під`їздна 28 на 5 арк.;
2. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Виноградна, ділянка 17 на 5 арк.,
3. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, Роздільнянський район, Егорівська сільська рада, смт Отрадова, 2, СТ «Радісний», дільниця 573 на 5 арк.,
4. Рецензію на звіт про експертну-грошову оцінку земельної ділянки: Одеська область, м. Одеса, пров. Ванний, земельна ділянка № 12 (3 примірника) на 15 арк.;
5. Заяву на ім`я ОСОБА_9 від 14.07.2017 на 1 арк.,
19. DVD диск «Сanon» № 201407 1 шт.;
20. DVDдиск «HP»із написом Ленін 1 шт.;
21. Рекламні буклети (оценка имущества, технический паспорт, итог, доп.услуги) на 4 арк.;
23. Акт прийому передавання робіт на 1 арк.,
24. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.,
25. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.,
27. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.,
28. Копію свідоцтва про право власності на житло за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.
29. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № . Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг за грудень 2016 на 3 арк.,
31. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 27 грудня 2016 (3 екземпляра) на 13 арк.,
32. Акт виконаних робіт (наданих послуг) від 06 липня 2017 року на 1 арк.,
33. Акт наданих послуг до договору на проведення незалежної оцінки від 15 червня 2017 року на 1 арк.,
35. Договір № ЄООД-14022017-1 від 14 червня 2017 року на 2 арк.,
36. Договір № ЛСОД-04-05-2017-01 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
37. Договір № ЛСОД-04-05-2017-02 від 04 травня 2017 року на 2 арк.,
38. Акт виконаних робіт наданих послуг від 04 травня 2017 року на 1 арк.,
39. Акт приймання передання робіт від 04 травня 2017 на 1 арк.,
40. Договір про надання консультаційно-представницьких юридичних послуг від 26 квітня 2017 на 3 арк.,
41. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 27.03.2017 на 1 арк.,
42. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 14.07.2017 на 1 арк.,
43. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 11.07.2017 на 1 арк.,
44. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 20.04.2017 на 1 арк.,
45. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.04.2017 на 1 арк.,
46. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 13.02.2017 на 1 арк.,
47. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.10.2016 на 1 арк.,
48. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
49. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
50. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.01.2017 на 1 арк.,
51. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 14.12.2016 на 1 арк.,
52. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 09.12.2016 на 1 арк.,
53. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 01.12.2016 на 1 арк.,
54. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 29.12.2016 на 1 арк.,
55. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 04.10.2016 на 1 арк.,
56. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 29.09.2016 на 1 арк.,
57. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 15.09.2016 на 1 арк.,
58. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 26.09.2016 на 1 арк.,
59. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
60. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 28.09.2016 на 1 арк.,
61. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 27.09.2016 на 1 арк.,
62. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
63. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 31.08.2016 на 1 арк.,
64. Заяву на ім`я керівника ОСОБА_13 від 24.04.2017 на 1 арк.,
65. Заяву від ОСОБА_14 від 20.07.2016 на 1 арк.,
66. Заяву на ім`я ОСОБА_15 від 01.09.2016 на 1 арк.,
67. Заяву від ОСОБА_16 від 19.07.2016 на 1 арк.,
68. Витяг з угоди № 1-06/2016-К від 06.08.2016 на 1 арк.,
69. Розписку від ОСОБА_17 від 06.09.2016 на 1 арк.,
70. Бланк розписки на 1 арк.,
71. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 06 березня 2016 року та кваліфікаційний сертифікат № 1327 на 2 арк.
72. Договір оренди від 16 квітня 2014 року на 5 арк.,
73. Договір оренди від 06 квітня 2014 року на 5 арк.,
74. Цивільно правовій договір про надання послуг від 01.09.2015 (2 примірники) на 2 арк.,
75. Цивільно правовій договір від 01 листопада 2015 на 1 арк.,
76. Копію свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П та платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 , на 4 арк.,
77. Наказ № 1 ТОВ Лекстатус Групп від 02 січня 2015 року (2 екземпляра) на 2 арк. та додаток до наказу (2 екземпляра) на 4 арк.,
78. Бланки цивільно-правових договорів про надання послуг (5 екземплярів) на 5 арк.,
79. Перелік документів, які надсилаються до УЕК після виконання дослідження на 1 арк.,
80. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 75/02-14 на 1 арк.,
81. Запит про визначення вартості нерухомого майна від 22.03.2016 № 74/02-14 на 1 арк.,
82. Акт приймання передачі приміщення СПД ОСОБА_19 на 1 арк. в 2 екземплярів
86. Вимогу № 000613 від 15 жовтня 2014 (2 екземпляра) на 2 арк.,
87. Звичайний базовий платіж на 1 арк.,
88. Візитну картка 3 шт.
89. Поліс № АС/6756590 на 1 арк.
90. Інструкцію про порядок заповнення бланку полісу обов`язкового страхування на 11 арк.,
91. Бланки страхових полюсів 4 шт.
92. Довідку № 2017/1444 від 24 липня 2017 на 3 арк.,
93. Сертифікат інженера БТІ № 002446 від 21 липня 2017 на 3 арк.,
94. Технічний паспорт будинку по АДРЕСА_2 на 5 арк.,
95. Довідку № 2017/1209 на 2 арк.
96. Технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_3 на 7 арк.,
97. Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_4 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_5 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_6 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_7 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_8 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
АДРЕСА_9 . Технічний паспорт на будинок за адресою:
105. Мобільний телефон « НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 ,
106. Мобільний телефон Айфон 6 IMEI НОМЕР_3 ,
107. Зошит у клітинку «Colbook»із рукописним текстом та чертижами,
108. Зошит формату А-4 у клітинку з рукописним текстом «Notebook»
109. Зошит з рукописним текстом Формату А-4 з надписом Love,
110. Зошит формату А-4 з рукописним текстом (ekonomiks)?
111. Записник Lexstatus, у клітинку з рукописним та печатним текстом,
112. Зошит у клітинку «FloraColectiom»з рукописним текстом,
113. Зошит формату А-4 «Сoffee»з рукописним текстом,
114. Записник у обкладенці «Husovarna», з рукописним текстом та чорнетками,
115. Зошит в обкладенці зеленого кольору «PK»з чернетками та рукописним текстом,
116. Методичний посібник Lexstatus,
117. Камеру «Nikvision»sn 534322832 та флеш карта PNY 326B
118. Камеру «Nikvision» sn 50. Візитну картка нотаріуса ОСОБА_48 .
121. Ноутбук HPsnSNCND5356QR та пристрій до нього,
122. Заяву на ім`я ОСОБА_6 від 09.06.2017 на 1 арк.,
123. Копію сертифікату № 1713164 на 1 арк.,
125. Копію свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 2708
126. Копію посвідчення № НОМЕР_4 ,
127. Копію сертифікату № 581/16,
128. Копію витягу № 374,
129. Копію сертифікату № 297/17 (3 екземпляра),
130. Копію посвідчення 2816 ПК,
131. Копію сертифіката № 003861
132. Копію сертифіката № 002446
133. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр з відбитком печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 2 шт.,
134. Листи формату А-4 з відбитками печатки Технік з інвентаризації нерухомого майна 4 шт,
135. Бланки міжрегіональний експертно-правовий центр 12 шт.,
138. Копію паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.,
139. Резюме ОСОБА_20 на 4 арк.,
140. Резюме ОСОБА_21 на 2 арк.,
141. Резюме ОСОБА_22 на 2 арк.,
142. Резюме ОСОБА_23 , на 1 арк.
143. Анкету кандидата на роботу ОСОБА_24 на 11 арк.,
144. Резюме ОСОБА_25 на 2 арк.
145. Резюме ОСОБА_46 на 2 арк.
146. Резюме ОСОБА_49 на 1 арк.
147. Резюме ОСОБА_50 на 3 арк.
148. Копію проїзного документу на автобус 9 арк.
151. Рахунок № 06-05 від 06.05.2016
152. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 8 арк.
153. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 9арк.
154. Лист формату А-4 із чорновими записами та квитанціями на 2арк.
155. Накладні із чеками на 6 арк.,
156. Лист ф-А4 із відбитками печатки Лекстатус Груп
157. Лист формату А-4 із чорновими записами на 4арк.
159. Рахунок-Договір ТС 140701-008 на 14 арк.,
160. Копію свідоцтва про права на спадщину № К 747 із додатком на 3 арк.,
161. Копію посвідчення про підвищення кваліфікації на 3 арк.,
162. Копію сертифікату № 1432013 на 2 арк.
163. Звіт в стислій формі № ТС 140613-001 на 18 арк. та квитанції на 2 арк.,
164. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 13 арк.,
165. Договір про надання послуг в межах партнерської програми на 17арк.,
166. Квитанцію № 06-12 на 2 арк.,
167. Договір оренди нежилого приміщення № 01010514 на 10 арк.,
168. Договір № 10012014 на 7 арк.,
169. Наказ № 3 від 13.12.12. на 3 арк.,
170. Рахунок-розшифровка на 6 арк.,
171. Опис документів на 1 арк.,
172. Квитанцію № 4746894 на 1 арк.,
173. Договір оренди від 26 червня 2014 на 12 арк.,
174. Рекламний буклет на 3 арк.,
175. Договір № 890193/14 на 11 арк.,
176. Наряд № 172847 на 1 арк.,
177. Накладну № 450081 на 1 арк.,
178. Рахунок № 697882/9408502 на 1 арк. та квитанція на 2 арк.,
179. Рахунок № 677890/9345936 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
180. Рахунок № 678790/9345934 на 1 арк. та квитанція на 1 арк.,
181. Замовлення № 1/687890 на 6 арк.,
182. Замовлення № 1/697882 на 6 арк.
183. Печатка ТОВ «Експертно-оціночна компанія «Оцінка-експерт-інформ» код 40571165;
184. Печатку «Інженер з інвентаризації нерухомого майна № 3719 «Денисова Вікторія Юріївна»;
185. Печатку ТОВ «Міжрегіональний експертно-правовий центр № 38290707»;
186. Печатку ТОВ «Лекстатус груп» код №39403451;
187. Печатку ТОВ «Об`єднання професійних експертів №41210684;
188. Електронний носій (флеш) sport football;
189. Ноутбук НР sn: CND 6609769 та зарядний пристрій до нього;
190. Печатку «Інститут незалежної експертної оцінки» код 39619088;
191. Зошит А4 «Pictures of nature» з рукописним текстом;
192. Зошит із записами «Расходы»;
193. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
194. 2 зошити А4 із записами «Office book»;
195. Зошит у клітинку «Міцар» з рукописним текстом;
196. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
197. Зошит Econo Mix А4 з рукописним текстом;
198. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
199. Флеш носій чорного кольору SP 16 GB№ D33B29;
200. Ноутбук НР sn: CND 542395J та зарядний пристрій до нього;
201. Зошит із записами та чорнетками «Lexstatus»;
202. Зошит А4 із записами «Pictures of nature» з рукописним текстом;
203. Пусті аркуші А4 з відтиском печатки « ОСОБА_30 » № 2339 11 шт.;
204. Рукописний текст на 2 арк.;
206. Довідку Балтської міської ради 25 шт.;
210. Довідку № 2017/1214;
211. Довідку № 2017/1443;
212. Довідку №2017/1214;
213. Обкладинку технічного паспорту інвентаризаційної справи № 2017/734;
214. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_11 . Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_12 ;
216. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_13 ;
217. Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;
218. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_15 ;
219. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
220. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою:
АДРЕСА_17 . Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
222. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_16 ;
223. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_18 ;
224. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_19 ;
225. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_20 ;
226. Технічний паспорт на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
227. Технічний паспорт на садибний будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
228. Технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;
230. Технічний паспорт на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;
231. Технічний паспорт на садовий будинок (інвентаризаційна справа № 2017/1196);
233. Обкладинка технічного паспорту (інвентаризаційна справа № 2017/1282).
-Номіналом 500 грн. 122 шт.,
-Номіналом 200 грн. 293 шт.,
-Номіналом 100 грн. - 134 шт.,
-Номіналом 50 грн. 43 шт.,
-10 доларів США 2 шт.,
-50 доларів США 2 шт.,
-100 доларів США 1 шт.,
-Номіналом 200 грн. 114 шт.,
-Номіналом 100 грн. 96 шт.,
-Номіналом 500 грн. 10 шт.,
-Номіналом 10 грн. 10 шт.,
вилучені під час обшуку повернути їх власнику (за твердженням адвокатів батькові ОСОБА_5 )
На ухвалу може бути подана апеляція в порядку і строки визначені законом.
Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1