Справа № 131/877/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" липня 2017 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці клопотання слідчого Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150, від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначив, що 31.05.2017 до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась ОСОБА_3 в якій вказала, що вона просить прийняти міри до чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який через мережу інтернет (ОЛХ) продавав колісний трактор марки «Белорус МТЗ 320.622.82.1.422» по ціні 35500 грн., та при спілкуванні з останнім 30.05.2017 вона перерахувала 38 000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 для купівлі даного трактора. Однак ОСОБА_4 на зв`язок по моб. тел. НОМЕР_2 не виходив, чим ввів ОСОБА_3 в оману заволодівши її коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.05.2017, близько 15:00 години ОСОБА_3 через мережу Інтернет на сайті ОЛХ знайшла оголошення про купівлю колісного трактора марки «Белорус МТЗ 320» по ціні 35 500 грн. Потім на вказаному сайті в оголошенні ОСОБА_3 помітила продавця якого звати ОСОБА_6 та його мобільний номер НОМЕР_2 по якому зателефонувала ОСОБА_7 та в ході розмови вона його запитала чи він продає трактори на що він відповів, що так. ОСОБА_6 її по телефону повідомив, що гроші за купівлю він приймає на перед та за доставку гроші йому також потрібно перерахувати на рахунок про який він їй повідомить, а саме № НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30.05.2017, близько 10:00 години ОСОБА_3 приїхала в м. Іллінці до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_1 де через касу хотіла перерахувати 38 000 грн. на даний рахунок. Під час здійснення вказаної операції касир вказаного банку повідомив, що це не рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_7 та він повідомив їй, що він помилився і дав номер іншого рахунку НОМЕР_1 який як він сказав, належить ОСОБА_5 який як вказав ОСОБА_6 здійснює торгівлю тракторами. Потім ОСОБА_3 через касу перерахувала 38 000 грн., та зателефонувала ОСОБА_7 повідомивши йому, що перерахувала гроші. ОСОБА_6 їй повідомив, що оформить документи на купівлю трактора та коли кошти будуть на його рахунку то він відправить трактор. Близько 15:00 години ОСОБА_3 знову зателефонувала ОСОБА_7 та він повідомив, що трактор в дорозі гроші він отримав. Близько 18:00 години ОСОБА_3 знову зателефонувала ОСОБА_7 та він запевнив її, що близько 20:00 години трактор буде в смт. Дашів. Далі близько 19:00 годи та через де який час ОСОБА_3 періодично дзвонила ОСОБА_7 однак його телефон був поза зоною досяжності.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Згідно квитанції № 197728471 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 30.05.2017 перерахувала 38000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Оскільки оримані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, том слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання ініціатор клопотання - слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_2 та прокурор не з`явилися.

Розглянувши клопотання, приходжу до слідуючого висновку.

Так, за змістом клопотання предметом доказування є інформація, яка знаходиться в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних; інформація про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період часу з 30.05.2017 року о 10:00 годині по 31.05.2017 року о 23:00 годині.

Вказані відомості можуть становити банківську таємницю, відтак у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, з назви клопотання та його змісту вбачається, що слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, що не відповідає фактичним обставинам, тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , її виготовлення та надання на паперовому та електронному носіях, а саме: інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних; інформації про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період часу з 30.05.2017 року о 10:00 годині по 31.05.2017 року о 23:00 годині та інформації про те, де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_1 30.05.2017 року, в сумі 38000 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, без виклику якої винесено ухвалу, - протягом п`яти днів з дня отримання нею копії цього судового рішення.

Слідчий суддя