Справа № 466/5273/17
У Х В А Л А
24 липня 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора у кримінальному провадженні - прокурора військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000019 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000019 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що начальник відділення продовольчого забезпечення відділу забезпечення одного із прикордонних загонів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 налагодив механізм із одержання неправомірної вигоди від представників комерційних структур постачальників продуктів харчування до військової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 (прикордонного загону) шляхом перерахування підприємцями грошових коштів як на власний банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і банківський картковий рахунок своєї сестри ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що представники суб`єктів господарювання, з якими структурним підрозділом ЗхРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння начальника відділення продовольчого забезпечення ОСОБА_6 , укладено договори на постачання продуктів харчування, перераховують останньому неправомірну вигоду на його картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що з метою перевірки факту надходжень грошових коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що на даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160,163 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 24.07.2017 р., а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 24.07.2017 р.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по 24.07.2017 р.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи ( ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) та на прокурорів групи процесуальних прокурорів ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1