печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
19.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_3 в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, зареєстрованому 24.11.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що внаслідок використання службовими особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби державі заподіяно матеріальних збитків на суму 916238,5 грн., тобто у великих розмірах.
Крім цього, 30.032017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
30.03.2017 матеріали досудових розслідувань за № 0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України об`єднані в одне провадження.
З вказаних матеріалів вбачається, що службові особами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладення договорів на поставку речового майна для ІНФОРМАЦІЯ_2 з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності та які не займаються виготовленням одягу, привласнили кошти державного бюджету в особливо великих розмірах на загальну суму 17 435, 00 тис. грн.
Так, зі звернення народного депутата України ОСОБА_5 , що надійшло на адресу військової прокуратури Центрального регіону України 30.03.2017 вбачається, що у 2015-2016 роках Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено низку договорів на постачання речового майна для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_10 перерахувало через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку НОМЕР_11 ) на рахунок № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 551000 (п`ятсот п`ятдесят одна тисяча) гривень.
Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_10 перерахувало через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку НОМЕР_13 ) на рахунок № НОМЕР_14 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 3681600 (три мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень.
Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_10 перерахувало через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку НОМЕР_15 ) на рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) грошові кошти у сумі 1000000 (один мільйон) гривень.
Філія «Військторг» Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_10 перерахувало через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку НОМЕР_17 ) на рахунок № НОМЕР_18 ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_19 ) грошові кошти у сумі 3208500 (три мільйони двісті вісім тисяч п`ятсот) гривень.
Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_10 перерахувало через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку НОМЕР_15 ) на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 2070756 (два мільйони сімсот сім тисяч сімсот п`ятдесят шість) гривень.
Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_21 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_22 перерахувало через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код банку НОМЕР_23 ) на рахунок № НОМЕР_24 ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_25 ) грошові кошти у сумі 1175639 (один мільйон сто сімдесят п`ять шістсот тридцять дев`ять) гривень 92 коп.
Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_21 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_22 перерахувало через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код банку НОМЕР_15 ) на рахунок № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 97300 (дев`яноста сім тисяч триста) гривень.
Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_21 ) через ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 ) з рахунку № НОМЕР_22 перерахувало через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку НОМЕР_26 ) на рахунок № НОМЕР_27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 2231262 (два мільйони двісті тридцять одна тисяча двісті шістдесят дві) гривні.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_29 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітана юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 та Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_22 та НОМЕР_10 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2015 по 01.01.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/22254/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя