Дата документу 09.02.2017 Справа № 554/1566/16-к
Справа №554/1566/16-к
Провадження № 1-кс/554/832/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю представника заявника ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

потерпілого ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Алвіга» ОСОБА_8 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000644 від 19 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Алвіга» ОСОБА_8 про скасування арешту майна. В якому прохали: скасувати арешт, що накладений ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 14.12.2016 по справі №554/1566/16-к на будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул.Київська, 5. В обґрунтування заявлених вимог про скасування арешту вказали, що в кримінальному провадженні нікому про підозру не повідомлено,потерпілий не заявляє ніяких вимог до товариства, як власника майна в даному кримінальному провадженні, в результаті позбавлення ТОВ «Алвіга» права власності на майно, підприємницька діяльність товариства припинена. ТОВ «Алвіга» є добросовісним набувачем майна, так як отримало його в якості внеску до статутного капіталу товариства своїм засновником ОСОБА_9 . Разом з тим, майно, на яке накладено арешт не є предметом злочину, не є майном підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи. В постанові слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 15.12.2016, яка погоджена прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , та супровідному листі до неї № 10179/115/24/04-2016 від 16.12.2016, зазначено, що право на передачу майна з володіння власника до іншої особи надано йому відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 14.12.2016 та вимог п.41 інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010. Постанова слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 від 15.12.2016 про передачу майна у володіння засновнику ТОВ «ВКФ Горизонт» ОСОБА_6 позбавляє власника - ТОВ «Алвіга» права володіння майном.. Діючий КПК чітко встановлює, що слідчий суддя, тобто лише суд, а не слідчий поліції та прокурор, має право за наявності певних доказів на винесення ухвали лише про позбавлення власника права на розпорядження та певного обмеження користування майном і не має право на позбавлення його права володіння. Судова ухвала не повинна припиняти підприємницьку діяльність власника майна. За повідомлення орендаторів на цей час на вимогу нового володільця майна вони будуть сплачувати орендну плату за користування приміщенням новому володільцю майна ОСОБА_6 . За вищенаведених обставин, ТОВ «Алвіга» позбавлена всіх складових права власності: права розпорядження, користування та володіння, а отже повністю позбавлена права власності на будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , через що підприємницька діяльність товариства припинена.
В судовому засіданні представник товариства ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор проти клопотання заперечував.

В судовому засіданні слідчий проти клопотання заперечував.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_7 проти клопотання заперечували.

Заслухавши представника товариства, прокурора, слідчого, потерпілого, захисника, дослідивши матеріали клопотання, матеріали клопотання про арешт майна, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000644 від 19.02.2015, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України. В ході досудового розслідування установлено факт внесення невстановленою особою завідомо недостовірних даних до гарантійного листа від 12.03.2012, підписаного директором ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_6 стосовно того, що через касу підприємства (ТОВ ВКФ «Горизонт»), отримано від ОСОБА_10 суму в розмірі 4 000 000,0 грн. за продажу будівлі виробничого корпусу швейного цеху та будівель гаражів по вул. Київська, 5 в м. Кременчук (прибутковий ордер б/н від 12.03.2012) та ТОВ ВКФ «Горизонт» зобов`язується переоформити об`єкт у нотаріуса до 01.06.2014 на ім`я ОСОБА_10 . Відповідно до почеркознавчої експертизи встановлено, що підпис котрий виконано в графі «Директор ТОВ ВКФ «Горизонт» в гарантійному листі ТОВ ВКФ «Горизонт» від 12.03.2012 виконано не громадянином ОСОБА_6 , а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_6 . Судово-економічною експертизою №416 від 03.06.2016 встановлено, що за період з 01.03.12-30.04.2012 надходження до каси ТОВ ВКФ «Горизонт» грошових коштів в сумі 4000000,00 грн. відповідно до квитанції до прибуткового ордеру б/н від 12.03.2012 з зазначеною підставою внесення грошових коштів: «Договір про отримання авансу за будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів» документально не підтверджується. 11.06.2014 між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 був укладений договір про відступлення права вимоги. Відповідно до акту прийому-передачі документів, підписаного між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 встановлення, що ОСОБА_11 отримав документи: гарантійний лист б/н від 12.03.2012, виданий ТОВ ВКФ «Горизонт» на ім`я ОСОБА_10 ; квитанцію до прибуткового ордеру б/н від 12.03.2012; вимогу про оплату боргу від 11.06.2014 та поштову квитанцію про її направлення ТОВ ВКФ «Горизонт» від 11.06.2014; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00№128640 від 26.03.1992; копія паспорту НОМЕР_1 , виданого Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.11.1999 року на ім`я ОСОБА_6 . Згідно акту зведеного виконавчого провадження № 32352247 державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 26.01.2016, встановлено, що звернуто стягнення на належне боржнику майно будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 . Арештоване майно передавалося на реалізацію за стартовою ціною лоту та за ціною після проведення уцінок. Торги, які проводилися ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України не відбулися у зв`язку з відсутністю купівельного попиту та зареєстрованих учасників. Єдиним стягувачем, який погодився отримати нереалізоване майно виявився ОСОБА_11 , який заявою вх. № 57/0429/7 від 06.01.2015 погодився отримати нереалізоване майно, як погашення боргу згідно виконавчого листа Автозаводсьткого районного суду м. Кременчука Полтавської області № 524/7766/14-ц від 28.10.2014 про стягнення коштів з ТОВ ВКФ «Горизонт» в сумі 4 104 579,56 грн. Відповідно до постанови ВП 45303236 від 26.01.2016, будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 передано у власність ОСОБА_9 (стягувач). 29.01.2016 ПН Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 в супереч накладеного арешту на все майно ТОВ ВКФ «Горизонт» в тому числі і будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 здійснено реєстрацію права власності вищезазначеного майна за ОСОБА_11 . Саме ж звільнення майна боржника з-під арешту працівниками ВПВР УДВС ГТУЮ в Полтавській області відбулося 04.02.2016. 29 січня 2016 року ОСОБА_11 на підставі акту прийому-передачі нерухомого майна передав будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлі гаражів за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок №5 до статутного фонду ТОВ «АЛВІГА». Відповідно до даного акту майно за ТОВ «АЛВІГА» по довіреності отримав ОСОБА_13 . Цього ж самого дня, 29.01.2016 ТОВ «Алвіга» передало в іпотеку вказане нерухому майно у забезпечення свого грошового зобов`язання перед фізичною особою ОСОБА_14 на загальну суму 7650000,00 грн.

16 лютого 2016 року ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області від 16.02.2016, накладено арешт на будівлю виробничого корпусу цеху та будівлі гаражів за адресою: м. Кременчук, вул.Київська,5, які належать на праві приватної власності ТОВ «Алвіга», у кримінальному провадженні №0000644 від 19.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.
04 березня 2016 року ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області від 04.03.2016 у задоволенні клопотання директора ТОВ « Алвіга» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000644 від 19.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України відмовлено.
13 грудня 2016 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 13.12.2016 клопотання ТОВ «Алвіга» про скасування арешту майна задоволено, скасовано арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 16.02.2016.
14 грудня 2016 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.12.2016, клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на будівлю виробничого швейного цеху та будівлі гаражів загальною площею 1216,8 кв.м. за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд.5, вартістю 405 3000 грн., що належать на праві приватної власності ТОВ «Алвіга».
26 грудня 2016 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області від 26.12.2016 апеляційна скарга представника ТОВ «Алвіга» залишенабез задоволення, а ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 14.12.2016 про накладення арешту на майно ТОВ «Алвіга» залишено без змін.
Як слідує із ухвали, слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави, правильно встановлено, що майно про яке йдеться в клопотанні слідчого є предметом кримінального правопорушення, а отже воно відповідає критеріям ст.170 КПК України. В судовому засіданні було доведено наявність можливості знищення, перетворення та відчуження цього майна, а тому для запобігання вказаним ризикам слідчим суддею було ухвалено судове рішення про накладення арешту на майно. Слідчий суддя правильно встановив відповідність клопотання слідчого вимогам ст.171 КПК України та ухвалив законне та обґрунтоване судове рішення про накладення арешту на майно для забезпечення прав потерпілого та цивільного позивача щодо відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, а також для збереження цілісності нерухомого майна та запобігання подальшої його перереєстрації. Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.
При цьому правоохоронними органами до апеляційного суду Полтавської області не надано постанову слідчого СУ ГУНП в Полтавській області від 15 грудня 2016 року.
15 грудня 2016 року постановою про передачу речового доказу на відповідальне зберігання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області, погоджена з прокурором відділу прокуратури Полтавської області від 15.12.2016 постановлено : передати на відповідальне зберігання засновнику ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_15 , який є потерпілим в даному кримінальному провадженню - об`єкт нерухомого майна - будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м, які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок №5, вартістю 4 053 000 грн, що належить на праві приватної власності ГОВ «Алвіга» до вирішення питання про скасування арешту.

Як слідує із постанови, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_16 від 14.12.2016 справа № 554/1566/16-к накладено арешт на об`єкт нерухомого майна - будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м, розташовані за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Київська, будинок №5, вартістю 4 053 000 грн, що належить на праві приватної власності ТОВ «Алвіга»(), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування. Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково. Оскільки вважаю, що накладення арешту на об`єкт нерухомого майна - будівлю виробничого швейного цеху та будівлі гаражів загальною площею 1216,8 кв.м, розташовані за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Київська, будинок №5, що належать на праві приватної власності ТОВ «Алвіга» шляхом передати на відповідальне зберігання засновнику ТОВ ВКФ «Горизонт» ОСОБА_15 призвело до зупиненняпідприємницької діяльності ТОВ «Алвіга».

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки правильно встановлено, що майно про яке йдеться в клопотанні слідчого є предметом кримінального правопорушення, а отже воно відповідає критеріям ст.170 КПК України. Для запобігання можливості знищення, перетворення, відчуження майна було ухвалено судове рішення про накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.170-174, 372, 376, 532 КПК України , -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Алвіга» ОСОБА_8 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 14 грудня 2016 року у справі №554/166/16-к на об`єкт нерухомого майна - будівлю виробничого швейного цеху та будівлі гаражів загальною площею 1216,8 кв.м, розташовані за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Київська, будинок №5, що належать на праві приватної власності товариству з обмеженою відповідальністю «Алвіга» () в частині : позбавлення права користування, шляхом передати на відповідальне зберігання засновнику товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ «Горизонт» ОСОБА_17 - об`єкт нерухомого майна - будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м, які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок №5.

Повернути засновнику товариства з обмеженою відповідальністю ВКФ «Горизонт» ОСОБА_17 товариству з обмеженою відповідальністю «Алвіга» () об`єкт нерухомого майна - будівлю виробничого корпусу швейного цеху та будівлю гаражів загальною площею 1216,8 кв.м, які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок № 5, вартістю 4053000 (чотири мільйони п`ятдесят три тисячі) грн., що належать на праві приватної власності ГОВ «Алвіга» ().

В іншій частині клопотання відмовити.

Складання повного тексту відкладено на 05 (п`ять) робочих днів 09 лютого 2017 року та оголошення о 17.00 годині.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1