Справа №766/4794/17
н/п 1-кс/766/2969/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 15.10.2016 по 04.01.2017;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, з 15.10.2016 по 04.01.2017 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 2000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 2000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які були зняті невідомим з рахунку заявника 16.10.2016 та 18.10.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними.

Вказане клопотання мотивував тим, що у слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 05.01.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000088, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1991 р.н. про те,що 16.10.2016 року близько 12:00 невстановлена особа, знаходячись в м. Херсоні по пров. Козацькому, таємно, шляхом вільного доступу, викрала банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої згодом зняла грошові кошти у сумі 2000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа, яка ймовірно отримала грошові кошти, які в подальшому були можливо привласнені та використані на користь невідомого, без мети їх повернення ОСОБА_4 .

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 15.10.2016 по 04.01.2017;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, з 15.10.2016 по 04.01.2017 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 2000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 2000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які були зняті невідомим з рахунку заявника 16.10.2016 та 18.10.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 15.10.2016 по 04.01.2017;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, з 15.10.2016 по 04.01.2017 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 2000 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 2000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які були зняті невідомим з рахунку заявника 16.10.2016 та 18.10.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.04.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя