СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр.№1-кс/759/190/17
ун.№759/617/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0006981 від 16.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
16.01.2017 року старший слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , після пред`явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю, що стосується всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по 30.07.2015;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами,

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 про зміну залишків на рахунках, по системі «Клієнт-Банк».

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунків вище вказаних осіб, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по 30.07.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по рахунках за період часу моменту відкриття особового рахунку по теперішній час;

-всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 0006981, що було внесене 16.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що 15.07.2015 року до Святошинського УП ГУ НП у місті Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у своїй заяві повідомила про те, що ОСОБА_6 , у період часу з 29.09.2010 по 15.07.2015, знаходячись в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ОСОБА_5 в сумі 770 459,0 (сімсот сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) гривень, які знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що станом на 29.09.2010 ОСОБА_5 мала у своїй власності грошові кошти у сумі 65 000 (шістдесят п`ять тисяч) доларів США в готівковій формі, що підтверджується довідкою від імені ОСОБА_7 . В той же день ОСОБА_5 вирішила внести вказану суму грошей на депозитний рахунок до банку для чого звернулася з проханням про допомогу до своєї подруги ОСОБА_6 , яка проживала на той час в одній квартирі з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 повідомила, що може допомогти ОСОБА_5 , оскільки в неї є знайома, яка працює завідуючою Києво-Святошинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване по АДРЕСА_2 та допоможе швидко оформити депозитний рахунок.

Так, 29.09.2010, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 прибули до Києво-Святошинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 з метою оформлення депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 . Завідуюча вказаним відділенням " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", попередньо обмінявши у невстановленої досудовим розслідуванням особи, належні ОСОБА_5 65 000.0 (шістдесят п`ять) тисяч доларів США на 770 459.0 (сімсот сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) гривень, надала ОСОБА_5 відповідний пакет документів на підпис для оформлення депозитного рахунку.

ОСОБА_5 , маючи дружні відносини з ОСОБА_6 та довіряючи їй як подрузі, підписала всі документи, які надала їй керуюча відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не перечитуючи їх змісту. За вказаним фактом був оформлений депозитний рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 від 29.09.2010.

Після оформлення вказаного депозитного рахунку ОСОБА_5 отримала від завідуючої Києво-Святошинського відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пакет документів про оформлення депозитного рахунку та пластикову банківську картку для отримання відсотків по вказаному депозитному рахунку. Дані документи ОСОБА_5 також не перечитувала та зберігала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 .

В подальшому, 09.10.2013, коли ОСОБА_5 виявила бажання зняти з депозитного рахунку відсотки, які нараховувалися протягом трьох років, то не змогла знайти в квартирі документи про оформлення депозитного рахунку та банківської картки. Оскільки в квартирі з ОСОБА_5 проживала лише ОСОБА_6 , то ОСОБА_5 зробила висновок, що вказані документи могла викрасти лише ОСОБА_6 .

В червні 2015 року ОСОБА_5 прослідувала до Києво-Святошинського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 з метою отримання частини грошей з депозитного рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий на її ім`я. Однак, остання не змогла отримати з рахунку гроші, оскільки завідуюча вказаним відділенням банку повідомила, що депозитний рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 має право лише на отримання відсотків з даного рахунку. Також завідуюча вказаним відділенням банку повідомила, що 29.09.2010 рахунок № НОМЕР_4 був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , але згодом переоформлений на ім`я ОСОБА_6 , згідно з довіреністю, яку ОСОБА_5 нібито підписала 29.09.2010 разом з іншими документами на відкриття депозитного рахунку.

ОСОБА_5 в своїх показах вказує на те, що вона була впевнена в тому, що депозитний рахунок відкриває на своє ім`я та ніхто не зможе забрати собі її кошти, які знаходяться на вказаному рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 770 459.0 (сімсот сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) гривень, які належать ОСОБА_5 та знаходилися на банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 від 29.09.2010.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно всіх рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані ОСОБА_5 або за її довіреністю ОСОБА_6 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для встановлення остаточної суми завданого збитку, з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням оперативним працівникам Святошинського УП ГУ НП у м. Києві - задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006981 від 16.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , після пред`явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю, що стосується всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунках, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по 30.07.2015;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами,

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 про зміну залишків на рахунках, по системі «Клієнт-Банк»;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунків вище вказаних осіб, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по 30.07.2015;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по рахунках за період часу моменту відкриття особового рахунку по 16.01.2017 року;

-всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.01.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1