печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_4 ) від імені та за рахунок якого діяло

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у кількості 1904363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №0000020 від 20.03.2014), тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (у тому числі, за наявності, документів в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-резидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_15 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_17 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_19 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_23 - НОМЕР_24 , відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_26 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_28 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_30 , відкритого Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_32 , відкритого Об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_34 , відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_36 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_37 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_38 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_39 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_40 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_41 ), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; копій довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копій зареєстрованих установчих документів; копій документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-нерезидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах № НОМЕР_42 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_19 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_43 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_44 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_20 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_45 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_46 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЕСТIАМОС ІНФОРМАЦІЯ_21 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_47 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_48 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_22 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_49 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_50 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_23 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_51 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_52 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_24 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_53 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_54 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_25 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_55 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_56 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_26 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_57 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_58 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_27 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_59 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_60 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_28 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_61 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_62 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_29 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_63 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_64 , відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_30 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_65 , Кіпр); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_66 , відкритого Приватною компанією з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_31 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ); рахунку у цінних паперах № НОМЕР_69 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_32 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_70 , США), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційних посвідчень місцевих органів влади іноземних держав про реєстрацію юридичної особи; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

1.- усіх без винятку документів, складених та/або виданих під час здійснення в період з 01.01.2012 по теперішній час депозитарних операцій (адміністративних, облікових та інформаційних операцій) по рахункам у цінних паперах, відкритих депонентами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати (коди ISIN НОМЕР_71 та НОМЕР_72 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ), у тому числі документів щодо внесення змін до анкет рахунків, на яких обліковувались вказані цінні папери, закриття рахунків у цінних паперах, змін способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов`язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах, документів щодо ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміни місця зберігання (знаходження) депозитарних активів; операцій стосовно зарахування, списання, переказу та переміщення вищевказаних цінних паперів, зокрема з даними про депонентів-контрагентів; документів, на підставі яких видані виписки, інформаційні довідки, довідки з рахунків у цінних паперах та надана інша інформація щодо операцій депонентів або клієнтів з рахунками у цінних паперах, розпоряджень на виконання будь-яких операцій щодо цінних паперів іменних інвестиційних сертифікатів (коди ISIN НОМЕР_71 та НОМЕР_72 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ); документів, складених під час ідентифікації осіб, які відкривали рахунки у цінних паперах, на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати (коди ISIN НОМЕР_71 та НОМЕР_72 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) та осіб, що мали повноваження діяти від їх імені; документів, складених під час здійснення депозитарних операцій з іменними інвестиційними сертифікатами (коди ISIN НОМЕР_71 та НОМЕР_72 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_4 ) уповноваженими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), в порядку дотримання законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45536/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1