Справа № 635/3107/16-к
Провадження № 1-кс/635/57/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

слідчий Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду клопотання та просить накласти арешт із забороною відчуження та користування на цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 29 лютого 2016 року за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння належним їй комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 12 листопада 2016 року до чергової частини Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» (код ЄРДПОУ 22669710) про незаконне заволодіння майном вказаного підприємства, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке було внесено до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ 22669710). 12 листопада 2016 року відомості вказаної заяви були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 01 грудня 2016 року кримінальні провадження досудових розслідувань за № 0000764 та № 0004264 об`єднані в одне провадження за № 0000764. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійснював ОСОБА_4 , який є сином ОСОБА_6 . Договір купівлі продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було оформлено у приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. 03 листопада 2011 року ОСОБА_5 будучи власницею нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , внесла вказане нерухоме майно до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , адреса: АДРЕСА_2 (далі: ДОТ БП «Дубрава»), єдиним власником якого була ОСОБА_8 з 100% часткою статутного фонду. В грудні 2015 року ОСОБА_5 стало відомо, що право власності на Дитячий оздоровчий табір базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , адреса: АДРЕСА_2 (далі: ДОТ БП «Дубрава») з 100% часткою статутного фонду перейшло до ОСОБА_6 на підставі заяви ОСОБА_5 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 2889 від 29 листопада 2011 року. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що ніяких дій, направлених на відчуження Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава» () та будь-якої частки статутного фонду на користь будь-якої особи вона не вчиняла. В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 рішенням № б/н засновника /власника/ від 26 березня 2012 року та на підставі договору уступки статутного фонду від 26 березня 2012 року, укладеного із ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 446, передала права власності на 100 % статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » () ОСОБА_4 , який в подальшому на підставі договору купівлі-продажу (уступки) статутного фонду, укладеного 07 серпня 2014 року із ОСОБА_9 та рішення № б/н власника від 07 серпня 2014 року передав право власності на комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , яка як власник набутого майна призначила директором вказаної організації ОСОБА_4 . В той же час, 16 серпня 2016 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зареєстровано ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), адреса: Україна, Харківська область, Харківський район, село Липці, вулиця Курортна, 1, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_4 є керівником. 01 вересня 2016 року ОСОБА_4 , як директор Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна № б/н від 15 серпня 2016 року, виданого Дитячим оздоровчим табором базою відпочинку «Дубрава» і ТОВ «Лісова Ягода Плюс» та протоколу загальних зборів ТОВ «Лісова Ягода Плюс» № б/н від 15 серпня 2016 року зареєстрував у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 31185037 від 01 вересня 2016 року), згідно якого передав право власності на нерухоме майно комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ «Лісова Ягода Плюс». Допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснила, що вона як єдиний власник Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких дозволів та довіреностей ОСОБА_4 як директору Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розпорядження комплексом Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не давала, сама ніяких дій по відчуженню майна Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняла. Про те, що комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже не належить їй, а належить ТОВ «Лісова Ягода Плюс» дізналась лише наприкінці вересня 2016 року.

09 січня 2017 року ОСОБА_4 біля банного комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з рушниці зробив 5 пострілів в бік 5 людей, які знаходились там, чим спричинив ОСОБА_12 вогнепальне поранення голови, лівого плеча, лівого передпліччя в верхній третині грудної клітини. ОСОБА_4 не довів свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі. Після вказаних подій ОСОБА_12 було доставлено до ХМЛНШМД ім. Мещанінова. За вказаним фактом відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 09 січня 2017 року за ч. 2 ст. 15 - п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. 10 січня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. На теперішній час до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід не застосовано, а тому він з метою залишитись і в подальшому на свободі, уникнути кримінального покарання за вчиненні кримінальні правопорушення шляхом виїзду за кордон, може вчинити дії, направленні на відчуження майнового комплексу Дитячого оздоровчого табору - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000764 відчуження майна, та яке може забезпечити цивільний позов. За вказаних обставин необхідно накласти арешт на цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000764, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його подальшого відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлені вимоги, просила їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Частина 1 ст. 170 КПК України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, окрім іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши надані документи, вважає, що за сукупністю обставин, що встановлені органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000764 від 29 лютого 2016 року та докладно викладені в клопотанні слідчого, є достатні підстави вважати, що цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000764, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 170 КПК України, тому з метою запобігання можливості його відчуження, суд накладає арешт - заборону на відчуження цілісного майнового комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що не виключає у подальшому можливості звернення власника майна до слідчого судді або суду в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба, при цьому суду не доведено необхідності накладення заборони користування вказаним комплексом, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 29 лютого 2016 року про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт заборону на відчуження цілісного майнового комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку «Дубрава», за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ТОВ «Лісова Ягода Плюс» (код ЄРДПОУ 40750861), одним із засновників та директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області.
Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1