Справа № 589/1267/17
Провадження № 1-кс/589/374/17
УХВАЛА
10 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання мотивуює тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВПГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 26.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.01.2017 близько 20:11 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом придбання та пересилання товару для неповнолітнього ОСОБА_5 , 2003 р.н., заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 550 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 550 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_7 показала, що в січні 2017 року її неповнолітній син ОСОБА_5 , 2003 р.н., вирішив придбати через мережу Інтернет спортивні штани, однак на сайті, де він зробив замовлення, не було потрібного розміру. Тоді її син написав у соціальній мережі «Вконтакте» своєму знайомому ОСОБА_8 , з яким в листопаді-грудні 2016 року познайомився в санаторії в м. Яремча, та попросив придбати для нього спортивні штани та переслати їх до м. Шостка, на що ОСОБА_8 погодився. В листуванні через соціальну мережу вони домовились, як саме відбудеться пересилка товару, а також ОСОБА_8 надіслав номер своєї банківської картки, куди потрібно перерахувати гроші на придбання штанів. 26.01.2017 близько 20:11 год. вона разом із сином, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Шостка, через банківський термінал перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , випущену на ім`я ОСОБА_8 , гроші в сумі 550 грн. Однак в подальшому ОСОБА_8 не придбав та не переслав її сину штанів, та не повернув гроші. Через 4 дні після того, як вони перерахували гроші, вона телефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй підтвердили, що гроші були зараховані на картку ОСОБА_8 , та що у такому разі це може бути шахрайством. ОСОБА_8 в листуванні надсилав її сину скріншоти повідомлень про рух коштів по його картці, та їм було видно, що він отримував кошти, а також розраховувався карткою за покупки в м. Київ.

Допитаний в якості неповнолітнього свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 дав аналогічні показання.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_6 надала копію чеку, що підтверджує перерахування грошей, та роздруковані скріншоти листування її сина з ОСОБА_8 , який підписаний як « ОСОБА_9 », в соціальній мережі «Вконтакте».

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з номером карткового рахунку № НОМЕР_1 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідчий просить клопотання задовільнити.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківські картки № НОМЕР_1 обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») картки № № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення), а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20:00 год. 26.01.2017 по 23:59 год. 31.01.2017 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20:00 год. 26.01.2017 по 23:59 год. 31.01.2017,

що містяться на електронних носіях.

2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Шосткинського ВПГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто до 10 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1