Справа № 645/6025/16-к
Провадження № 1-кс/645/1215/16
У Х В А Л А
іменем України

29 грудня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Ст. слідчий Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у якому просила надати їй або за її дорученням чи постановою іншому співробітнику поліції тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 ; реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 за період з 14.09.2016 року по 17.09.2016 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); довідки по залишку грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 станом на 15.09.2016 року та станом на 16.09.2016 року; матеріалів відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 15.09.2016 року по 17.09.2016 року.

В обґрунтування вимог клопотання зазначила, що 15.09.2016 року до Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 15.09.2016 року приблизно о 03.00 невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку ОСОБА_5 , відкритому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в розмірі 8300 грн.

За даним фактом СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0002877 від 17.09.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в січні 2016 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 та отримала платіжну універсальну картку. Баланс рахунку станом на кінець дня 15.09.2016 року складав 8445 грн.70 коп. 16.09.2016 р. о 03.08 годині їй на номер мобільного телефону: НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення про те, що з її карткового рахунку через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знято готівкою грошові кошти в сумі 3000 грн. О 03.14 год. 16.09.2016 року надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 3000 грн за адресою: АДРЕСА_3 . А в 03.15 год. 16.09.2016 року знову відбулося зняття грошових коштів на суму 2300 грн за тією ж адресою, та всього на загальну суму 8300 грн. 16.09.2016 р. о 10.00 год. вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про несанкціонований доступ до її рахунку та зняття грошових коштів. Універсальна картка, з якою були викрадені грошові кошти завжди знаходилася при ній та пін-код картки вона нікому не розповідала. Платіжну картку ніколи нікому не давала у користування та не поручала зняти грошові кошти з рахунку. Скоєним злочином їй спричинена матеріальна шкода на суму 8300 грн.

Посилаючись на те, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення особи, яка виконувала вищевказані операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів та встановлення істини по справі, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншій особі слід відмовити.

Фіксування процессу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за № НОМЕР_1 ;

- реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 за період з 14.09.2016 року по 17.09.2016 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

- довідки по залишку грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 станом на 15.09.2016 року та станом на 16.09.2016 року;

- матеріалів відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 15.09.2016 року по 17.09.2016 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1