справа № 208/5970/16-к
№ провадження 1-кс/208/1056/17
УХВАЛА

17 липня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий дозвіл до речей та документів, що перебувають у володінні КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договори (додаткові угоди) з додатками укладені між КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 про закупівлю послуг (робіт) щодо проведення на ділянках зливово-меліоративних каналів заглиблювальних робіт; договори (додаткові угоди) субпідряду; договори (додаткові угоди) з перевізниками; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; шляхові листи; товарно-транспортні накладні; довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписки банку про рух грошових коштів; інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані на КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються підприємством на підставі договорів оренди; заборні відомості КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують факт видачі ПММ; журнал обліку та видачі карток на отримання ПММ; відомості видачі карток на отримання ПММ; наказ про призначення матеріально відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; листування між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції попередніх: директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволення, з наступних підстав.
Згідно вказаної заяви встановлено, що КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом лютого-травня 2016 року на ділянках меліоративних каналів м. Кам`янського (м. Дніпродзержинськ) систематично проводились заглиблювані роботи, а саме: по АДРЕСА_2 , та по інших вулицях міста, на загальну суму 259505,14 грн. Обстеженням новим керівництвом КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених ділянок встановлено, що роботи на зазначених ділянках не проводились, але службовими особами КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у актах форми КБ-2в зазначено, що дані роботи виконані у повному обсязі, які в свою чергу були надані до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучення оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договори (додаткові угоди) з додатками укладені між КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 про закупівлю послуг (робіт) щодо проведення на ділянках зливово-меліоративних каналів заглиблювальних робіт; договори (додаткові угоди) субпідряду; договори (додаткові угоди) з перевізниками; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; шляхові листи; товарно-транспортні накладні; довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписки банку про рух грошових коштів; інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані на КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються підприємством на підставі договорів оренди; заборні відомості КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують факт видачі ПММ; журнал обліку та видачі карток на отримання ПММ; відомості видачі карток на отримання ПММ; наказ про призначення матеріально відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; листування між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції попередніх: директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства, в КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договори (додаткові угоди) з додатками укладені між КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 про закупівлю послуг (робіт) щодо проведення на ділянках зливово-меліоративних каналів заглиблювальних робіт; договори (додаткові угоди) субпідряду; договори (додаткові угоди) з перевізниками; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; шляхові листи; товарно-транспортні накладні; довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 , акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписки банку про рух грошових коштів; інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані на КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються підприємством на підставі договорів оренди; заборні відомості КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують факт видачі ПММ; журнал обліку та видачі карток на отримання ПММ; відомості видачі карток на отримання ПММ; наказ про призначення матеріально відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; листування між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції попередніх: директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1