Провадження № 1-кп/761/1276/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, має неповнолітню дитину 2001 року народження, не працюючого, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

- у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 27 березня 2017 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :
02 червня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 від 31 травня 2017 року про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 27 березня 2017 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян по теперішній час минуло більше двох років.

Одночасно прокурор посилається на ст. 49 КК України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, з часу його вчинення минуло більше двох років.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання, просила звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності. Зазначила, що ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, в тому, що він вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, а саме придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив клопотання прокурора задовольнити, вказавши, що йому зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави та наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які шляхом умовляння та підкупу підбурили його до незаконних дій, за грошову винагороду вирішив вчинити фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4 в невстановлений час перебуваючи в м. Києві, в порушення вимог ст.81, ст.87, ст.89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, ст.57, ст.62, ст.79, ст.80, ст.89 Господарського кодексу України, ст.8, ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755 IV від 15 травня 2003 року, погодився на пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду придбати суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Талас Груп», не маючи при цьому наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою домовленостей, перебуваючи в м. Києві, надав останній дані свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру для складання статутних та реєстраційних документів з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Талас Груп», де він формально буде рахуватись засновником і директором, без мети здійснення реальних фінансово господарських операцій, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Надалі, 26 вересня 2012 року ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою особою в м. Києві на Майдані Незалежності та направився з нею до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 для здійснення дій з придбання ТОВ «Талас Груп».

Цього ж дня, 26 вересня 2012 року ОСОБА_4 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованому за адресою: м. Київ, вул.. Пушкінська, 12-Б, офіс 28, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та засновника ТОВ «Талас Груп», які не були обізнані про незаконність його дій, підписав договір купівлі продажу частки в Статутному капіталі та корпоративних прав ТОВ «Талас Груп» від 26 вересня 2012 року, про, що приватним нотаріусом ОСОБА_5 здійснено відповідний запис в реєстрі нотаріальних дій за №2126.

Після цього ОСОБА_4 підписав Наказ №3-К від 29 вересня 2012 року, відповідно до якого він приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Талас Груп» з 26 вересня 2012 року.

Засвідчивши своїм підписом вказані документи ОСОБА_4 виконав всі необхідні дії, направлені на придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Талас Груп», після чого, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, передав невстановленій особі ці документи, за що отримав грошову винагороду в розмірі 800 (вісімсот) гривень.

В подальшому невстановленою особою підписані ОСОБА_4 документи, які відповідно до вимог закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, були надані державному реєстратору Деснянської районної в м Києві державної адміністрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу щодо засновника та директора ТОВ «Талас Груп».

На підставі отриманих документів державним реєстратором здійснено реєстрацію в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України змін до відомостей про юридичну особа 29 вересня 2012 року за №3008892.

Таким чином, ОСОБА_4 , ставши формальним засновником та директором ТОВ «Талас Груп», сприяв придбанню вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві, основний вид діяльності оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насіння і кормами для тварин, що дало можливість в подальшому використовувати зазначений суб`єкт підприємницької діяльності іншими особами.

Після державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Талас Груп» ОСОБА_4 , відповідно до досягнутих раніше з невстановленою особою домовленостей самостійно підприємницьку діяльність не проводив, фінансово господарських операцій від імені ТОВ «Талас Груп» не здійснював, первинні документи не підписував, податкову звітність до контролюючих органів не подавав, що надало змогу невстановленим особам використовуючи реквізити ТОВ «Талас Груп» незаконно здійснювати формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість, протиправне перерахування безготівкових грошових коштів за нібито отриманні товари, роботи, послуги наступному суб`єкту господарювання ДП «Укрспирт» без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, пособництво фіктивному підприємництву, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за яки й передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 26 вересня 2012 року минуло понад два роки, підозрюваний не ухилялася від слідства, нових злочинів не вчинив, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 - за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 12, 44, ч.1 ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285 - 288, 314, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 від 31 травня 2017 року про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 27 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано.У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1