Справа № 527/2347/16-к
провадження № 1-кс/527/602/16
У Х В А Л А

23 листопада 2016 року року слідчий суддя - суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000863 від 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
18 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000863, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.
Слідчий прохає накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку з домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на вісім картонних коробок, в яких знаходяться полімерні пакети об`ємом по 10 л кожний з рідиною, дванадцять полімерних пляшок об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах схожий на спирт та десять скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною.
В обґрунтування клопотання послався на те, що 10.11.2016 року до чергової частини Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт о/у Глобинського ВП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання зберігає наркотичну речовину «канабіс».

11 листопада 2016 року відомості по вказаному факту занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 17.11.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Глобинського районного суду у справі №527/2347/16-к від 14.11.2016 року, було проведено обшук на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено: у коридорі будинку у картонній коробці - полімерний пакет білого кольору з сухою подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору; на горищі приміщення, розташованого поряд з будинком - полімерний пакет білого кольору з сухою речовиною рослинного походження коричневого кольору та металеве сито із залишками речовини рослинного походження; у вітальній кімнаті будинку в дерев`яному столику - набої до малокаліберної гвинтівки калібру 5,6 мм в кількості 104 (сто чотири) шт.

Окрім цього, в приміщенні господарської споруди ( лазні) виявлено вісім картонних коробок, в яких знаходяться полімерні пакети об`ємом по 10 л кожний з рідиною та дванадцять полімерних пляшок об`ємом по 5 л кожна з прозорою рідиною, яка має характерний запах схожий на спирт, а також в приміщенні кафе, розташованому поряд з будинком на вказаній території домогосподарства - десять скляних пляшок об`ємом по 0,5 л кожна з прозорою рідиною. Загальний об`єм рідини становить 145 літрів. Зі слів ОСОБА_4 , вищевказані рідини є горілкою. Вилучене було опечатане бірками з пояснювальними написами, печаткою Глобинського РВ, підписами понятих та слідчого, та вилучене до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.

Необхідність вилучення названих речей слідчий мотивував тим, що 07.10.2016 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло доручення ГУНП в Полтавській області від 29.09.2016 року про те, що на території Харківської області зафіксовано 53 отруєння громадян фальсифікованими алкогольними напоями, внаслідок чого 30 людей померло. З метою боротьби з незаконним виготовленням та реалізацією самогону й інших алкогольних напоїв, встановлення осередків самогоноваріння та місць виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів було доручено забезпечити відпрацювання об`єктів торгівлі, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікеро-горілчаними виробами, здійснити збір інформації та відпрацювати громадян, що виготовляють і реалізують самогон.
В ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні ряду відповідних судових експертиз по вищевказаним речам.
У судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

У судовому засіданні процесуальний прокурор прокурор Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримувала, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.
ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснила, що вилучені горілчані вироби вона придбала через мережу інтернет до святкування сімейної події. Вони були упаковані в картонні коробки (без акцизних марок), в яких знаходилися полімерні пакети з горілкою, назовні виходив кран. Також було вилучено 10 пляшок звичайної горілки з акцизними марками. Ухвалу про обшук в її домогосподарстві перед початком названої слідчої дії їй вручили, але обшук проводився з іншою метою, тому це вилучення є безпідставним.
Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , у засіданні прохав у задоволенні клопотання слідчого відмовити. Мотивував тим, що слідчим порушено основоположний принцип КПК України законність, так як він вийшов за межі наданого слідчим суддею дозволу на обшук, метою якого було лише виявлення наркотичних засобів. Горілчані вироби вилучені без законних підстав, передбачених ст. 167 КПК України та без внесення відомостей до ЄРДР, що є порушенням норм КПК. Арешт майна за таких обставин, згідно ч.1 ст. 170 КПК України, є недопустимим.
Відповідно до ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч.3 цієї ж статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування , передачі майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п.3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
П.4 ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Ч.2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Клопотання слідчого за змістом відповідає ч.2 ст. 171 КПК України. Разом з цим воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор… зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
В конкретному випадку під час обшуку, при виявленні виробів, схожих на горілчані, без акцизних марок, у великій, як для особистого вживання, кількості, у слідчого обґрунтовано виникла підозра про те, що вказане майно є доказом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Проте, при вилученні вказаних виробів він порушив порядок визначений КПК: не вніс відомості, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення до ЄРДР, і фактично провів слідчу дію, тобто розпочав досудове розслідування до моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань що є суттєвим порушенням кримінально-процесуальних норм.
Фактично, вилучені речі (вироби, схожі на горілчані) за таких обставин не мають значення для кримінального провадження №0000863 від 11.11.2016 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

З огляду на викладене, суд не вбачає правових підстав для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
У задоволенні клопотання слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СУДДЯ ГЛОБИНСЬКОГО
РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1