Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/429/2017 УХВАЛА
23.01.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївської області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, як на майно що має ознаки речового доказу, оскільки зберегли на собі сліди вчинення злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та уточнив, вказавши щодо у вказаних документах та електронних носіях міститься інформація по взаємовідносинам ТОВ «Южно-Бугський кар`єр», ПрАТ «УМР ГЕБ» та ТОВ «Вознесенський гранітно-щебневий завод» із підприємствами покупцями, що мають ознаки фіктивності, які в подальшому начебто реалізовували придбану продукцію на адресу ПАТ «Юженергобуд». Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, з метою доведення факту, що документи підписані іншими особами та є недійсними.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в документах та на електронних носіях міститься інформація по взаємовідносинам ТОВ «Южно-Бугський кар`єр», ПрАТ «УМР ГЕБ» та ТОВ «Вознесенський гранітно-щебневий завод» із підприємствами покупцями, що мають ознаки фіктивності. Таким чином документи та електронні носії інформації є такими, що зберегли на собі сліди злочину, відповідно відноситься до критерію речового доказу, а за такого підлягає арешту.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно вилучено під час проведення 17.01.2017 р. обшуку в адміністративній будівлі ТОВ «Южно-Бугський кар`єр» за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, с. Прибужжя, вул. Степова, 4, а саме:
1.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за січень-лютий 2016 р.
2.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за березень 2016 р.
3.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за квітень 2016 р.
4.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за травень 2016 р.
5.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за червень 2016 р. І частина.
6.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за червень 2016 р. ІІ частина.
7.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за липень 2016 р.
8.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за серпень 2016 р.
9.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за вересень 2016 р.
10.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за жовтень 2016 р.
11.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за листопад 2016 р.
12.Папка з податковими накладними підписана «Видані податкові накладні (п 3) рах. 643 за грудень 2016 р.
13.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за лютий 2016 І частина.
14.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за лютий 2016 ІІ частина.
15.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за березень 2016 І частина.
16.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за березень 2016 ІІ частина.
17.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за квітень 2016 І частина.
18.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за квітень 2016 ІІ частина.
19.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за травень 2016 І частина.
20.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за квітень 2016 ІІ частина.
21.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за червень 2016 І частина.
22.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за червень 2016 ІІ частина.
23.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за липень 2016 І частина.
24.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за липень 2016 ІІ частина.
25.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за серпень 2016 І частина.
26.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за серпень 2016 ІІ частина.
27.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за вересень 2016.
28.Договір №47/05-2016 оренди автомобілів-самоскидів від 31.05.2016 на 3 арк.
29.Договір №18/04 оренди автомобілів-самоскидів від 18.04.2016 на 3 арк.
30.Договір купівлі-продажу матеріалів №48/05-2016 від 31.05.2016 між ТОВ «ЮБК» та ТОВ «Транс Експерт» на 3 арк.
31.Договір №49/05-2016 оренди автомобілів-самоскидів від 31.05.2016 на 3 арк.
32.Договір №02/09 оренди рухомого майна від 01.09.2014.
33.Договір №112 оренди рухомого майна від 30.12.2014 на 2 арк.
34.Договір №2/3-2015 про поставку гранітних матеріалів ПрАТ «ГЕБ» для ПАТ «Юженергобуд» від 02.03.2015 на 2 арк.
35.Договір підряду №6 на виконання БМР від 03.11.2015 на 3 арк.
36.Договір №10/05 купівлі-продажу гранітних матеріалів ПрАТ «УМР «ГЕБ» на адресу ТОВ «Транс Експерт» від 31.05.2016 на 3 арк.
37.Договір оренди рухомого майна №01/07 від 01.07.2016
38.Договір №219 купівлі-продажу гранітних матеріалів ПрАТ «УМР ГЕБ» на адресу ТОВ «Віваро» від 18.04.2016 на 2 арк.
39.Договір №06/05 купівлі-продажу гранітних матеріалів ПрАТ «УМР ГЕБ» на адресу ТОВ «Дорнес» від 06.05.2016 на 2 арк.
40.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за жовтень 2016.
41.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за листопад 2016.
42.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за грудень 2016.
43.Папка «ТТН на відправку продукції» за липень 2016.
44.Папка «ТТН на відправку продукції» за листопад 2016.
45.Папка «ТТН на відправку продукції» за жовтень 2016.
46.Папка «ТТН на відправку продукції» за вересень 2016.
47.Папка «ТТН на відправку продукції» за грудень 2016.
48.Папка «ТТН на відправку продукції» за лютий 2016.
49.Папка «ТТН на відправку продукції» за січень 2016.
50.Папка «ТТН на відправку продукції» за березень 2016 І частина.
51.Папка «ТТН на відправку продукції» за березень 2016 ІІ частина.
52.Папка «ТТН на відправку продукції» за квітень 2016 І частина.
53.Папка «ТТН на відправку продукції» за квітень 2016 ІІ частина.
54.Папка «ТТН на відправку продукції» за травень 2016 І частина.
55.Папка «ТТН на відправку продукції» за травень 2016 ІІ частина.
56.Папка «ТТН на відправку продукції» за серпень 2016 І частина.
57.Папка «ТТН на відправку продукції» за серпень 2016 ІІ частина.
58.Папка «ТТН на відправку продукції» за червень 2016 І частина.
59.Папка «ТТН на відправку продукції» за червень 2016 ІІ частина.
60.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за ІІ півріччя 2016.
61.Папка «Розрахунки з покупцями та замовниками рах №361 за І півріччя 2016.
62.Системний блок сірого кольору в якому знаходиться жорсткий дискSamsung SN:SOD4L1PP500165.
63.Папка з написом «Березень 2016», в якій містяться звіти, щодо продажу.
64.Папка з написом «ЗО»
65.Аркуші паперу, на яких міститься інформація, щодо залишків готової продукції.
66.Копії аркушів з блокноту на яких містяться чорнові записи.
67.Папка швидкозшивач зеленого кольору зі звітами.
68.Аркуші зі звітами, оборотно-сальдовими відомостями та накладними.
69.Загальний зошит голубого кольору з чорновими записами на 176 арк.
70.Блокнот червоного кольору із чорновими записами.
71.Папка зі звітами з написом «ЮБК» ноябрь 2016.
72.Папка зі звітами з написом ВГЩЗ ноябрь 2016
73.Папка зі звітами з написом «ЮБК» август 2016.
74.Папка зі звітами з написом ВГЩЗ октябрь 2016
75.Папка зі звітами з написом ВГЩЗ август 2016
76.Папка зі звітами з написом «ЮБК» октябрь 2016
77.Папка зі звітами з написом ВГЩЗ июль 2016
78.Папка зі звітами з написом «ЮБК» июль 2016
79.Папка зі звітами з написом «ЮБК» июнь 2016
80.Папка зі звітами з написом ВГЩЗ сентябрь 2016
81.Папка зі звітами з написом ВГЩЗ с 16.05.2016
82.Папка зі звітами з написом ВГЩЗ сентябрь 2016
83.Папками з відображенням готової продукції за добу за грудень 2016
84.Копія зі звітами за грудень 2016
86.Системний блок чорного кольору з жорстким диском Hitachi SN RL2B8G6A
87.Журнал учета виписки готової продукції за 2007-2016 р.
88.Журнал учота інструкції по охороні праці опарної «ПрАТ Гидроенергопостач»
89.Журнал учота руху гірної маси в «Южно-Бугському раєві»
90.Проект лімітів створення та розміщення небезпечних відходів на 2014-2016 р. «ПрАТ Гидроенергопостач»
91.Папка синього кольору в якій містяться проекти лімітів створення та розміщення небезпечних відходів по 2014р. ТОВ «Вознесенський Гранітно-щербовий завод»
92.Папка синього кольору в якій містяться заяви про екологічні наслідки діяльності на 45 арк.
93.Папка синього кольору в якій містяться звіти з інвентаризації забруднюючих речовин ТОВ ТОВ «Вознесенський Гранітно-щербовий завод» на 42 арк.
94.Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться звіти про екологічні наслідки діяльності на 14 арк.
95.Папка скорозшивач біло-синього кольору в якій містяться оцінки впливу на навколишнє середовище на 105 арк.
96.Папка синього кольору в якій містяться заяви про екологічні наслідки діяльності на 45 арк.
97.Акт підтвердження виконаних робіт на 3 арк.
98.Папка рожево-білого кольору в якій містяться схеми свердловин
99.Папка рожево-білого кольору в якій містяться залишки готової продукції по ТОВ «Вознесенський Гранітно-щербовий завод»
100.Чорнові записи в блокноті білого кольору
101.Журнал палеометричної схеми №1
102.Журнал палеометричної схеми №2
103.Журнал палеометричної схеми №3
104.Журнал замірів залишків готової продукції на ЮБК
105.Папка з проектами гірничого відводу ділянки №8
106.Папка синьо-білого кольору в якій містяться документи для оформлення дозволу на водовідвід з р. Південний буг
107.Папка білого кольору в якій містяться проекти реконструкції Южно-Бугського карьеру
108.Папка зеленого кольору в якій містяться вхідні та вихідні документи
109.Папка синього кольору в якій містяться схеми
110.Папка жовтого кольору в якій містяться горнові запити
111.Папка жовтого кольору в якій містяться акти про результати виконаних робіт в кар`єрі ООО «Вознесенській ГЩЗ»
112.Копія дозволу на користування надрами
113.Вихідна документація ПрАТ «УМР «Гідроенергобуд» в зеленій папці на 61 арк.
114.Журнал вхідної документації ТОВ «ЮБК» на 131 арк.
115.Вхідна документація ТОВ «ЮБК» за 2016 рік
116.Дозвільна документація ПрАТ «УМР» «Гідроенергобуд»
117.Експертні висновки ПрАТ «УМР» «Гідроенергобуд»
118.Дозвільна документація ПрАТ «УМР» «Гідроенергобуд»
119.Дозвільна документація щодо проведення вибухових робіт «ЮБК»
120.Графік вибухових робіт
121.Чорнові записи №9
122.Чорнові записи №10
123.Звіт про видобутку граніта №11
124.Акти виконаних робіт №12
125.Журнал маркшейдерських робіт №13
126.Звіт видобутку за листопад 2016 року
127.Звіти з видобутку гірничої маси папка №15
128.Звіти з видобутку гірничої маси №16
129.Договір оренди №17
130.Журнал маркшейдера №18
131.Накладні маркшейдера
132.Журнал первинного обліку відходів УМР
133.План розвитку гірничих робіт ПрАТ УМР «Гідроенергобуд»
134.Акт перевірки держпраці
135.Плани за 2016-2017 роки
136.Повідомлення щодо вибухових робіт
137.Системний блок 45L8KK5H3X13
138.Журнал з графами з вагового комплексу
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1