Справа № 522/9421/17
Провадження №1-кс/522/8989/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на майно по матеріалам кримінального провадження № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства було встановлено, що 10.05.17 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які 10.05.17 близько 16:40 год., шахрайським шляхом, під привидом продажу 20 000 доларів США, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 525 000 гривень, які потерпіла знаходячись в відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: пл. Грецька, 1 в м. Одесі, перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ "Приват Банк" НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 10.05.17 р. вона в Інтернет мережі на веб сайті «Finance.i.ua» знайшла об`яву з обміну доларів США за вигідним курсом. Після чого потерпіла за номером телефону НОМЕР_2 , який було розміщено в об`яві, в той же день домовилась з дівчиною, яка представилась ОСОБА_7 , про обмін доларів США за вигідним курсом, а саме за курсом 26,25 грн за 1 долар США. В ході розмови, дівчина яка представилась ОСОБА_7 , зазначила, що обмін валюти здійснюється шляхом зарахування грошових коштів у гривні на депозитний рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» після чого через деякий час, грошові кошти у вигляді доларів США можливо отримати в касі відділення ПАТ КБ «ПриватБанк».

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 , 10.05.17 біля 16:30 год. знаходячись в відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: пл. Грецька, 1 в м. Одесі, виконуючі вказівки невідної дівчини на ім`я ОСОБА_7 , яка в телефонному режимі вказала ОСОБА_5 , на необхідність внесення грошових коштів в розмірі 525 000 грн. через касу відділення ПАТ КБ "Приват Банк" банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 , будучи впевненою в тому, що дійсно зможе придбати в касі ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 відкритою ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 525 000 грн. Однак невстановлена дівчина, на ім`я ОСОБА_7 , свої зобов`язання не виконала на телефоні дзвінки не відповідає. Таким чином сума збитку завданого ОСОБА_5 , складає 525 000 грн.

В ході досудового слідства до СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області від потерпілої ОСОБА_5 надійшла заява про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 відкритою ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 .

Приймаючи до уваги, що перераховані грошові кошти в сумі 525 000 грн. на вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» є предметом, на який було спрямоване кримінальне правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 56 131-132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт на майно задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 525 000 гривень, або грошові кошти які знаходяться на банківському розрахунковому рахунку (в межах суми 525 000 гривень), банківської картки № НОМЕР_1 відкритою ПАТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2017