Справа № 712/6385/17
Провадження №1- кс/712/2886/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене по кримінальному провадженню № 0001643 від 19.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 18.02.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2017 близько 15 год. 00 хв. до його тещі, ОСОБА_6 , 1949 р.н., невідома особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону та повідомила, що її син, ОСОБА_7 , 1982 року народження, потрапив у неприємності і для їх вирішення потрібні грошові кошти, а саме за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, після чого потерпіла, перебуваючи в АДРЕСА_1 , передала грошові кошти в сумі 2 тис. дол. США та 3 тис. грн. невідомій особі, котра пішла у невідомому напрямку.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Домантове, Золотоніського р-ну, Черкаської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який 18.02.2017, будучи у співучасті з невстановленою в ході розслідування особою, котра телефонувала з номеру НОМЕР_1 , отримавши довіру ОСОБА_6 , 1949 року народження, проживаючої АДРЕСА_3 , а саме: 18.02.2017 близько 14 год. 30 хв. зателефонувавши останній на стаціонарний телефонний номер, а згодом довідавшись у неї мобільний номер телефону та перетелефонувавши на нього, повідомила, що її син, ОСОБА_7 , 1982 року народження, потрапив у неприємності і для їх вирішення потрібні грошові кошти за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, чим самим ввівши останню в оману, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої. Після чого, через деякий час ОСОБА_8 зустрівшись з потерпілою заволодів її грошовими коштами в сумі 2 тис. доларів США, вартістю 27 грн. 15 коп. за 1 дол. США, на загальну суму 54 тис. 300 грн. та 3 тис. грн., що належали зятю ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , 1953 року народження, і з місця скоєння злочину зник, чим завдав потерпілій майнової шкоди на загальну суму 57 тис. 300 грн.

Після заволодіння вказаними грошовими коштами, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси, через термінал самообслуговування перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 частину вказаних грошових коштів, а саме 12 тис. 900 грн..

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В даному випадку до матеріалів клопотання подано витяг із ЄРДР стосовно заяви ОСОБА_9 , відомостей внесення відомостей до ЄРДР стосовно повідомлення ОСОБА_5 слідчим не надано, а також не надано доказів, які б підтверджували що вказане повідомлення об`єднано в одному провадженні з іншим кримінальним провадженням, також в судовому засіданні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність в розкритті банківської таємниці та вилучення документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
В клопотанні Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1