Справа № 521/581/17
Номер провадження:1-кс/521/399/17
У Х В А Л А

17 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням за № 0003675 від 23.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003675 від 23.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом невиконання агентських зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2007 між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено агентський договір про продаж авіаперевезень, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Агент) отримало право продавати квитки на авіарейси «Тюркіш Ейрланз Інк».

Відповідно до умов договору, Агент повинен перерахувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди.

Усупереч цієї угоди з 25.06.2016 по 27.06.2016 Агентом продано 191 квитків на рейси із Саудівської Аравії до Туреччини на загальну суму 15 138 832,5 грн., та кошти, шо повинні були бути перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведені не були.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОДЕСА (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня): № НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_4 (російський рубль), які використовуються товариством для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме проведення розрахунків від продажу авіаквитків.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з наведеним виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), документів, що стали підставою для відкриття рахунків в банківській установі, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

-відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (українська гривня): № НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_4 (російський рубль);

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня): № НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_4 (російський рубль) та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді з 01.01.2016 на день постановлення ухвали суду;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи накази про призначення службових осіб, копії паспортів в та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня): № НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_4 (російський рубль) за період з 01.01.2016 на день постановлення ухвали суду;

-банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-документації, яка свідчить про отримання від працівників банку картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів о системи «Банк-Клієнт»;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я а, назва операції та IP - адреса клієнта;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти и (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з за період з 01.01.2016 на день постановлення ухвали суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання грошових чеків, заявок га отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня): № НОМЕР_4 (євро); НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_4 (російський рубль) за період з 01.06.2016 по день прийняття ухвали суду;

-документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах.

Співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 17.01.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.02.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1