Справа № 200/6035/17
Провадження №1-кс/200/3613/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та /або старшому слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

?до завірених копій документів про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 5167…9710, 5168…4807, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , які відкриті на ім`я потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 з наданням документів про розпорядника вказаного рахунку;

?інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 в рахунок оплати частинами по вказаним банківським карткам (з наданням інформації про модель, марку, серійний номер побутової техніки);

?інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_11 (з наданням інформації про дату, час, проведення фінансових операцій, контрагентів на рахунки яких перераховувалися грошові кошти за оплату товару) в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час;

?інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 по вищевказаних кредитних картках на теперішній час.

?до завірених копій документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 з усіма додатками до них з наданням інформації про власників таких рахунків та про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками;

?до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період часу з моменту їх відкриття по строк дії ухвали слідчого судді з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 з наданням інформації про такі рахунки;

?до інформації про картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_23 , з наданням, завірених копії документів про відкриття рахунку, до інформації про придбану техніку ОСОБА_23 в рахунок оплати частинами (модель, марку, серійний номер товару), інформацію про рух коштів по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_23 за період часу з 17.08.2015 року по теперішній час з відображенням з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію, про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки;

?до інформації про картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , з наданням, завірених копії документів про відкриття рахунку, до інформації про придбаний товар ОСОБА_13 в рахунок оплати частинами (модель, марку, серійний номер товару), інформацію про рух коштів по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_13 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з відображенням з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію, про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки;

?до інформації про картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , з наданням, завірених копії документів про відкриття рахунку, до інформації про придбаний товар ОСОБА_12 в рахунок оплати частинами (модель, марку, серійний номер товару), інформацію про рух коштів по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_12 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час з відображенням з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію, про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки;

Строк дії ухвали до 10.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1