Справа № 165/1153/17
Провадження № 1-кс/165/296/17
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2017 року м. Нововолинськ
встановив:
- рух коштів по рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 12.00 по 15.00 год. 06.02.2017, зокрема про: операції зняття коштів з даного рахунку ( з зазначенням адреси місця банкоматів або відділень банківських установ, дати і часу операцій; - операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки, номери мобільних операторів стільникового зв`язку чи інтернет-рахунки, з зазначенням повних даних про їх власників та даних про факти зняття з них коштів;
- матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 06 лютого 2017 року близько 14год.00хв., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації використовуючи номер НОМЕР_2 , в ході телефонного дзвінка та смс-листування на м.н. НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 , під приводом блокування її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , увійшовши в довіру до останньої, заволоділи її грошовими коштами в сумі 1450., які були перераховані з її зазначеної банківської картки у системі онлайн акаунту у ВЕБ банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , на невстановлену на даний час досудовим розслідуванням банківську картку, чим спричинила останній матеріальну шкоду на зазначену суму.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим Нововолинського ВП ГУНП ОСОБА_3 ; нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В ході слідчо-процесуальних дій з потерпілим встановлено, що вона надала запитуваний невстановленою особою номер її банківського рахунку та вказала код, який прийшов їй на мобільний телефон у вигляді sms-повідомлення, після чого потерпілій ОСОБА_5 о 14год.11хв. прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її рахунку був здійснений переказ коштів на картку іншого банку на суму 1450 гривень.
Дані про особу, яка здійснила зняття коштів, а також в якому місці і яким способом не встановлено і отримання таких даних, а також матеріалів фотовідео фіксації операцій зняття коштів (в випадку зняття через банківські термінали), шляхом проведення інших слідчих(розшукових) дій, крім тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не виявляється можливим.
Тому виникла необхідність отримати доступ до документів , які містять інформацію про :
-рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 12.00 по 15.00 год. 06.02.2017, зокрема про: операції зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкоматів або відділень банківських установ, дати і часу операцій; - операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, чи інтернет-рахунки, з зазначенням повних даних про їх власників та даних про факти зняття з них коштів;
-- матеріали фото - відеофіксації вказаних операцій зняття коштів;
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою : АДРЕСА_2 , а також отримати можливість вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу, в порядку статей 40, 41 КПК тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою : АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення) копій документів, в електронному і паперовому вигляді, з інформацією про:
- рух коштів по рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 12.00 по 15.00 год. 06.02.2017, зокрема про: операції зняття коштів з даного рахунку ( з зазначенням адреси місця банкоматів або відділень банківських установ, дати і часу операцій; - операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки, номери мобільних операторів стільникового зв`язку чи інтернет-рахунки, з зазначенням повних даних про їх власників та даних про факти зняття з них коштів;
- матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_6