ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/167/17
провадження № 1-кс/201/552/2017
05 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
05 січня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_3 , що розташоване по АДРЕСА_1 , 12.12.2016 шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов`язання та не вірно зазначивши отримувача товару, а саме Автотех-Днепр замість ПП « ОСОБА_4 » заволоділа грошовими коштами на суму 30 000 грн., спричинивши ПП « ОСОБА_4 » матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 30 000 грн. які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП « ОСОБА_4 » необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статуного документу (статуту, установчого договору, статутного акта/положення, протоколу збору засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і вітбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк» повідомлення про взяття на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриття й використання даного рахунку в паперовому та електронному виді.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1