Справа № 640/4801/17
н/п 1-кс/640/2499/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
29 березня 2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперову та електронному носіях, відносно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 15.03.2017; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось з`єднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що протиправні операції здійснювались з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 ), а також ОСОБА_5 : № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 - в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 15.03.2017; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось з`єднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичних, кредитних справ, заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, фотознімків, зроблених співробітниками банку під час оформлення документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток; виписок про рух грошових коштів, дати, суми, призначення платежів, термінали, банкомати, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адреси, контрагенти, назви, коди ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб відправників та отримувачів коштів за рахунками № НОМЕР_2 з 01.01.2014 по 15.03.2017; документів, що містять інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в українській гривні, про ІР-адреси, з яких відбувалось з`єднання із сервером банку та здійснювались операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2 в українській гривні; документів про рух коштів за вказаними вище рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1