1Справа № 335/1525/17 1-кс/335/934/2017
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 февраля 2017 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000376 від 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376, від 15.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, дав пояснення по його суті, що Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) безпідставно на протязі вересня - листопада 2016 року не виплачували установлену законом заробітну плату більш як 5 тис. працівникам зазначеного товариства, в результаті чого утворилась заборгованість із виплати заробітної плати у розмірі понад 30 млн. грн., чи суттєво порушили права громадян на заробітну плату.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в філії Запорізького районного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою перевірки руху та використання грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках даного кримінального провадження отримати необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі в силу ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Зважаючи на обґрунтовану неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про тимчасовий доступ навіть до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

-юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 07.03.2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1