11.04.2017
Справа №642/1694/17
Провадження №1кс/642/566/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)
11 квітня 2017 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти у сумі 445 доларів США, а саме купюри номіналом: 100 доларів США серії RD45012778A(D4), 100 доларів США серії KB69867343M(B2), 100 доларів США серії AG24595094A(G7), 100 доларів США серії HF84719463C(F6), 10 доларів США серії IE11684538F(E5), 10 доларів США серії ML53195585B(L12), 10 доларів США серії ML53195041B(L12), 10 доларів США серії MF44422600B(F6), 5 доларів США серії FM06292982F(F6) та 1950 гривень, а саме купюри номіналом: 50 гривень серії СЄ9200946, 50 гривень серії - СИ2852852, 50 гривень серії ПИ5557877, 50 гривень серії ТА4782144, 50 гривень серії ТЄ4124614, 50 гривень серії ГЗ5877129, 50 гривень серії СА3410200, 100 гривень серії СЕ0457986, 100 гривень серії МЗ6057451, 100 гривень серії ЗЗ6520753, 100 гривень серії ЕЯ5222675, 100 гривень серії СЗ9215056, 100 гривень серії КА5008357, 100 гривень серії ГА4884020, 100 гривень серії КЗ2001799, 200 гривень серії СЕ8915778, 200 гривень серії ЄЖ2225767, 200 гривень серії ЕА9653708, 200 гривень серії УХ3017686, та автомобіль марки ВАЗ 2115 білого кольору, 2009 року випуску з державним номером « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 , яким керує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000782 від 17.03.2017 за ч.1 ст.307 КК України, за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 27, о 15 годині 20 хвилин було проведено огляд автомобіля марки ВАЗ 2115, білого кольору з державним номером « НОМЕР_1 », яким керує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено два пакетика з рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, грошові кошти у сумі 445 доларів США, а саме купюри номіналом: 100 доларів США серії RD45012778A(D4), 100 дол. США серії KB69867343M (B2), 100 дол. США серії AG24595094A(G7), 100 дол. США серії HF84719463C (F6), 10 дол. США серії IE11684538F (E5), 10 дол. США серії ML53195585B(L12), 10 дол. США серії ML53195041B (L12), 10 дол. США серії MF44422600B (F6), 5 дол. США серії FM06292982F(F6) та 1950 грн., а саме купюри номіналом: 50 грн. серії СЄ9200946, 50 гривень серії - СИ2852852, 50 грн. серії ПИ5557877, 50 грн. серії ТА4782144, 50 грн. серії ТЄ4124614, 50 гривень серії ГЗ5877129, 50 грн. серії СА3410200, 100 грн. серії СЕ0457986, 100 гривень серії МЗ6057451, 100 грн. серії ЗЗ6520753, 100 грн. серії ЕЯ5222675, 100 гривень серії СЗ9215056, 100 грн. серії КА5008357, 100 грн. серії ГА4884020, 100 гривень серії КЗ2001799, 200 грн. серії СЕ8915778, 200 гривень серії ЄЖ2225767, 200 гривень серії ЕА9653708, 200 гривень серії УХ3017686, а також вказаний автомобіль.

Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000953 від 06 квітня 2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Слідчим зазначено, що вказаний автомобіль та грошові кошти могли бути використані у злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, зберігати на собі сліди злочину, а також іншу інформацію, яка може бути доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому підстави.

Власник майна, про яке заявлено в клопотанні, - ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася з невідомих суду причин.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, пояснив, що працює таксистом такси «Любимое», тому в автомобілі завжди знаходяться гроші.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні прохав відмовити в задоволенні клопотання слідчого, вважав його необґрунтованим, складеним з порушенням вимог КПК України, зазначив, що вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів, відсутні докази того, що ОСОБА_5 займається протиправною діяльністю, а вилучені гроші йому «переказала» сестра.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, заслухавши доводи та міркування слідчого, допитаних ОСОБА_5 та його адвоката ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ст.. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).
Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на вказане у клопотанні майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також клопотання слідчого обґрунтовано подальшим збереженням первинного стану вилученого майна, попередженням його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 170 КПК України для арешту тимчасово вилученого майна.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 445 доларів США, а саме купюри номіналом: 100 (сто) доларів США серії RD45012778A(D4), 100 (сто) доларів США серії KB69867343M(B2), 100 (сто) доларів США серії AG24595094A(G7), 100 (сто) доларів США серії HF84719463C(F6), 10 (десять) доларів США серії IE11684538F(E5), 10 (десять) доларів США серії ML53195585B(L12), 10 (десять) доларів США серії ML53195041B(L12), 10 (десять) доларів США серії MF44422600B(F6), 5 доларів США серії FM06292982F(F6) та 1950 гривень, а саме купюри номіналом: 50 гривень серії СЄ9200946, 50 гривень серії - СИ2852852, 50 гривень серії ПИ5557877, 50 гривень серії ТА4782144, 50 гривень серії ТЄ4124614, 50 гривень серії ГЗ5877129, 50 гривень серії СА3410200, 100 гривень серії СЕ0457986, 100 гривень серії МЗ6057451, 100 гривень серії ЗЗ6520753, 100 гривень серії ЕЯ5222675, 100 гривень серії СЗ9215056, 100 гривень серії КА5008357, 100 гривень серії ГА4884020, 100 гривень серії КЗ2001799, 200 гривень серії СЕ8915778, 200 гривень серії ЄЖ2225767, 200 гривень серії ЕА9653708, 200 гривень серії УХ3017686.
Накласти арешт шляхом заборони відчужувати , без обмеження права користування цим майном, до прийняття рішення по кримінальному провадженню на автомобіль марки ВАЗ 2115 білого кольору, 2009 року випуску з державним номером « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 .
Передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 арештоване майно, а саме: автомобіль марки ВАЗ 2115 білого кольору, 2009 року випуску з державним номером « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 , та заборонити відчужувати вказане майно, а також змінювати будь-які характеристики та ідентифікуючі ознаки цього майна до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні чи ухвалення відповідного судового рішення або рішення слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1