Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/1041/17
Провадження № 1-кс/572/258/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2017 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 27.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , надати слідчому Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , працівникам Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

1) на який рахунок 27.04.2017 з належного ОСОБА_13 рахунку № НОМЕР_1 було перераховано гроші в сумі 300 грн.;

якщо вказаний рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано встановлений розрахунковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про зняття грошових коштів зі встановленого розрахункового рахунку, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по встановленому розрахунковому рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року;

2) на який рахунок 27.04.2017 з належного ОСОБА_13 рахунку № НОМЕР_1 було перераховано гроші в сумі 2300 грн.(перший платіж);

якщо вказаний рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано встановлений розрахунковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про зняття грошових коштів зі встановленого розрахункового рахунку, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по встановленому розрахунковому рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року;

3) на який рахунок 27.04.2017 з належного ОСОБА_13 рахунку № НОМЕР_1 було перераховано гроші в сумі 2300 грн. (другий платіж);

якщо вказаний рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано встановлений розрахунковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про зняття грошових коштів зі встановленого розрахункового рахунку, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по встановленому розрахунковому рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року;

4) на який рахунок 27.04.2017 з належного ОСОБА_13 рахунку № НОМЕР_1 було перераховано гроші в сумі 2400 грн.;

якщо вказаний рахунок належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано встановлений розрахунковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про зняття грошових коштів зі встановленого розрахункового рахунку, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по встановленому розрахунковому рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 27 квітня 2017 по 29 квітня 2017 року.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 05 червня 2017 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: