№522/8506/17, 1-кс/522/8216/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майор поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що відповідно до заяви ОСОБА_3 , ОСОБА_4 незаконно безоплатно відчужив майно ОСОБА_3 , загальною вартістю 720000 грн, яке було належить ОСОБА_4 , а саме земельні ділянки, розташовані в АР Крим.
В клопотанні вказано, що відповідно до заяви ОСОБА_3 , ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 , в розмірі 300000 доларів США.
Як вбачається, із клопотання, під час досудового розслідування, до СВ ГУНП в АР Крим надійшла заява громадянина Греції ОСОБА_5 , про визнання його у кримінальному провадженні потерпілим.

Із клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в період з 2005 року до 2011 року передав різними способами (безготівковим та готівковим) громадянину України ОСОБА_4 , який діяв в якості представника (фактично є співзасновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 млн доларів США, в якості інвестиційних внесків у будівництво житлових будинків на території АР Крим. Частину грошових коштів ОСОБА_7 привласнив, шляхом купівлі за них земельних ділянок під будівництво житлових будинків, та оформлення на своє ім`я, а за частину придбав земельні ділянки на території АР Крим, та оформив на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Починаючи з 2011 року ОСОБА_4 фактично відмовився виконувати зобов`язання забудовника, та повертати передані йому грошові кошти.
Як указано у клопотанні, що 03.05.2017 року до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшло клопотання ОСОБА_3 , в якому він повідомляє, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) є він, в кількості 44 % статутного капіталу, його син ОСОБА_8 , в кількості 12 % статутного капіталу, та ОСОБА_4 44 % статутного капіталу. Проте, в подальшому ОСОБА_4 , в порушення чинного законодавства виключив із складу засновників ОСОБА_8 , що на думку ОСОБА_3 було зроблено ОСОБА_4 з метою встановлення повного контролю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є власником нерухомого майна на тимчасово окупованій території АР Крим. На думку ОСОБА_9 , з цією ж метою ОСОБА_4 зареєстрував в органах реєстрації суб`єктів господарювання Російської Федерації, на тимчасово окупованій території АР Крим ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та намагається зареєструвати на зазначене підприємство майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створене та зареєстроване в Україні, шляхом звернень до незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим державних та судових органів Російської Федерації. Крім того ОСОБА_4 , який в 2007 році виконував обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки документів, без згоди на те інших учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав 100 процентів у статутному капіталі зазначеного суб`єкта господарювання самому собі, та відчужив на користь третіх осіб майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну вартість 1 100 000 доларів США, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було перереєстроване на нову юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

В клопотанні вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в юридичній та податковій справах, та податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , наявні відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази, неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000153 від 05.11.2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
Як вбачається, із матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати старшому слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

шляхом їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.05.2017