Справа № 740/731/17
Провадження № 1-кс/740/131/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
24 лютого 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 19.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

21 лютого 2017 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 19.01.2017 до чергової частини Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого в АДРЕСА_1 про те, що 18.01.2017 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн., які зберігались на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 19.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на його ім`я відкритий розрахунковий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

18.01.2017 близько 16.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови з невідомим чоловіком, який відрекомендував себе працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., останній повідомив ОСОБА_5 , що його вищевказаний розрахунковий рахунок заблоковано та для його розблокування необхідно назвати код, який надійде номер мобільного телефону потерпілого. Після того, як на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з кодом відразу надійшов телефонний дзвінок з вищезазначеного номеру телефону. Під час розмови з невідомим чоловіком потерпілий назвав код, який був зазначений у смс-повідомленні. Після завершення телефонної розмови на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, у якому зазначалось, що з його розрахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 10500 гривень.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що

надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 18.01.2017 по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2017 по час надання інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 », про особу, на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; оперуповповаженому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , а саме: іформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 18.01.2017 по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.01.2017 по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку НОМЕР_1 ;

виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , - в період часу з 18.01.20 17 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , - в період часу з 18.01.2017 по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1