УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000709 від 04.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) в порушення вимог Податкового кодексу України ухилилися від сплати податків у сумі понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є значним розміром. Також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 р. р. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах у сумі 3 843 925,02 грн. Ці документи, які знаходяться на теперішній час у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), або за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000709, що містять охоронювану таємницю, у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса банківської установи: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) для відкриття рахунку: № НОМЕР_13 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки року з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

2. виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

3 заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

3. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

4. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

5. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

6. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали до 02 січня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1