Справа № 567/190/17 .
У Х В А Л А

16.02.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000036 від 24 січня 2017 року ст. слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

встановила:
15 лютого 2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якого міститься інформація про власника рахунка № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів по даному рахунку в період з 14 години 00 хвилин 10.01.2017 року до 24 год.00 хвилин 15.01.2017 року, інформація про місце зняття або рахунок, на який були перераховані кошти перераховані потерпілим ОСОБА_5 , а також фотографії особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період часу з 14 години 00 хвилин 10.01.2017 року до 24 год.00 хвилин 15.01.2017 року, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та їх отримання у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що 24.01.2017 року до Острозького ВП надійшов рапорт з Поліського управління Національної поліції про вчинення шахрайських дій, через мережу інтернет відносно ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 . Було встановлено, що шляхом введення в оману, через мережу інтернет, а саме сайт "ОЛХ", невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 , отримала від нього грошові кошти в сумі 3200 гривень, як передплату за замовлений на вищевказаному інтернет-сайті мобільний телефон "Meizy M3 Note". Однак, після оплати, будь-який зв`язок з продавцем даного телефону пропав, а оплачений мобільний телефон ОСОБА_5 не отримав.

За протоколом допиту потерпілий ОСОБА_5 засвідчив, що 10.01.2017 року, користуючись сайтом «ОLХ», він знайшов оголошення про продаж мобільного телефона марки « Meizy M3 Note». ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до продавця на абонентський номер телефону НОМЕР_2 , який був в оголошенні,продавець представився ОСОБА_6 . Продавець повідомив ОСОБА_5 , що необхідно здійснити передоплату на замовлений товар і він погодився здійснити 100% передплату за замовлений товар в сумі 3200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував до продавця та повідомив, що кошти на його рахунок вже переведені. В свою чергу продавець зобов`язався надіслати товар найближчим часом. Однак, на даний час ОСОБА_5 замовлений товар не отримав, грошові кошти йому не повернуті, зв`язок з продавцем втратився, оскільки на неодноразові телефонні дзвінки останній не відповідає, оголошення на інтернет-сайті «OLX» видалене.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання відомостей про те, на кого зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на суму 3200 грн., а також потрібна інформація про рух коштів по даному рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, та визначення місця, де гроші були знятті. Крім того, необхідно отримати роздруківку фотографії особи, яка знімала із цього рахунку грошові кошти в період часу з 14 години 15 хвилин 10.01.2017 року до 15.01.2017 року для того, щоб встановити особу, винну у вчиненні шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив,був належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 24 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 24.01.2017 року до Острозького ВП надійшов рапорт з Поліського управління Національної поліції про вчинення шахрайських дій, через мережу інтернет відносно ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 . Встановлено, що шляхом ведення в оману, через мережу інтернет, а саме сайт "ОЛХ", невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 , отримала від нього грошові кошти в сумі 3200 гривень, як передплату за замовлений на вищевказаному інтернет-сайті мобільний телефон "Meizy M3 Note". Однак, після оплати, мобільний телефон ОСОБА_5 не отримав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в яких міститься інформація про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14 години 00 хвилин 10.01.2017 року до 24 год.00 хвилин 15.01.2017року, знаходиться у справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

Відповідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до ст.61 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці. Так, згідно п.2 ст.62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а також фотографії особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період часу з 14 години 00 хвилин 10.01.2017 року до 24 год.00 хвилин 15.01.2017 року,

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
ухвалила:
клопотання слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які зберігаються у справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в яких міститься інформація про власника рахунка № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів по даному рахунку в період з 14 години 00 хвилин 10.01.2017 року до 24 год.00 хвилин 15.01.2017 року, інформація про місце зняття або рахунок, на який були перераховані кошти перераховані потерпілим ОСОБА_5 , а також фотографії особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період часу з 14 години 00 хвилин 10.01.2017 року до 24 год.00 хвилин 15.01.2017 року, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та їх отримання у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Слідчий суддяОСОБА_1