УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним. Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236 від 19.10.2016 року за фактом розтрати службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів при розробці ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Як зазначено, у клопотанні, встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, предметом якого є об`єднання сторонами своїх вкладів та зусиль в сфері видобутку, постачання і транспортування нафти, газу і газового конденсату на території Стрілкового та Архангельського газових родовищ.

У клопотанні указано, що під час проведення 26.10.2016 року обшуку в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено копію договору про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року.

Як зазначено, у клопотанні, що згідно договору про спільну діяльність №272-14, сторона 2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вносить у спільну діяльність право користування об`єктами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а сторона 1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вносить у спільну діяльність грошовий внесок в розмірі 71 640 000,00 гривень.

Як указано, у клопотанні, під час проведення 08.12.2016 року тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_2 ) вилучено копії реєстраційної справи до договору про спільну діяльність № 272-14 від 05.03.2014, дані щодо банківських рахунків, які відкриті для забезпечення дії вказаного договору, уповноваженою особою в якому є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні указано, що відповідно до вилученої документації встановлено, що для забезпечення дії договору про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, в якому уповноваженою особою є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито 24.12.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_2 на валюту «Українська гривня».

Як вбачається, із клопотання, під час досудового слідства встановлено, що для дії договору про спільну діяльність № 272-14 від 05.03.2014 року, який укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженою особою в якому є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується (використовувався) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ). ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Як вбачається, із клопотання, відповідно до пунктів 2, 3, 4 Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 за № 296 (далі «Порядок»), суб`єкт господарювання, що виявив намір укласти договір, подає центральному органові виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, іншому суб`єкту управління об`єктами державної власності звернення щодо погодження укладення договору, попередньо погоджений сторонами проект договору, бізнес-план з визначенням етапів, строків, шляхів і засобів виконання договору, джерел його фінансування, звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, разом з іншими документами.

В клопотанні зазначено, що орган управління готує протягом місяця з дня надходження від суб`єкта господарювання звернення відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України щодо погодження укладення договору, яке попередньо погоджується з Міністерствами, Фондом державного майна і разом з необхідними документами подається на розгляд Кабінету Міністрів України.

Із клопотання вбачається, що згідно із статутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.07.2014 року за №506 (далі «Статут»), засновником товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 . Акціонером товариства є НАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якій належить 100% акцій.

Як указано, у клопотанні, що у ході досудового розслідування отримано з ІНФОРМАЦІЯ_9 лист від 09.12.2016 року за вих.№04/31-12821, згідно з яким всі договори спільної діяльності, які укладались з 11.04.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до Порядку повинні погоджуватись з ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У клопотанні зазначено, що договір про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, що укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не погоджено з ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В клопотанні указано, що крім того, отримано з ІНФОРМАЦІЯ_12 лист від 19.01.2017 року за вих. №10-17-901, згідно з яким в період з 11.04.2012 року по 05.03.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проект рішення Кабінету Міністрів України щодо договору про спільну діяльність та рішення щодо його погодження не приймалось ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У клопотанні зазначено, що під час розробки Стрілкового родовища Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області та видобування природного газу службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2015 року по 31.07.2015 року здійснювали постачання видобутого природного газу споживачам Генічеського району Херсонської області та частину видобутого природного газу направляли до Глібовського підземного газового сховища, розташованого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Як зазначено, у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000236 необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_1 ) для забезпечення дії договору про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, в якому уповноваженою особою є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом тимчасового доступу, так як іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення не надається можливим із-за того, що вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий вважає, що вказана інформація має значення для кримінального провадження та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_1 ), а тому дослідити документи та відомості в інший спосіб неможливо, окрім, як отримання тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000236 від 19.10.2016 року за фактом розтрати службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів при розробці ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», здійснювали постачання природного газу до Глібоського підземного газового сховища, розташованого на тимчасово окупованій території України Автономної Республіки Крим, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі близько 170 млн. грн., за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Згідно наявної в матеріалах, доданих до клопотання договору про спільну діяльність №272-14 від 05.03.2014 року, який укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноваженою особою в якому є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується (використовувався) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 ). ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000236 від 19.10.2016 року. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, - заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого чи прокурора працівникам оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитися з роздруківкою проведених операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код МФО НОМЕР_1 ) та до інших документів, що забезпечують дію договору про спільну діяльність № 272-14 від 05.03.2014 року, що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості вилучення копій слідчим (прокурором) або уповноваженою особою (працівником ІНФОРМАЦІЯ_14 ) за дорученням слідчого чи прокурора, а саме копій:

- завірених належним чином заяв службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або їх представників на відкриття рахунків та завірених належним чином копій паспортів або іншого документа, наданого вказаними посадовими особами для відкриття рахунку; - відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва та повні реквізити юридичних осіб, повних даних фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, контактні дані фізичних осіб), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів (в т.ч. фактичні адреси місцезнаходження банківських відділень та платіжних терміналів, в разі проведення платежів готівкою), відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.03.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.02.2017