Справа № 686/9808/17

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 18.05.2016 року близько 12:30 год., невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 25 264 гривні з карткового рахунку «№ НОМЕР_3 », який належить гр. ОСОБА_3 .
Беручи до уваги викладене, з метою перевірки руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_3 » за період з 01.05.2016 року по теперішній час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », в період часу з 01.05.2016 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1