Провадження №1-кс/127/5473/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса - АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Установлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, ОСОБА_6 , вказала, що являється представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і запропонувала купити у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_6 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставления пального до території її підприємства.
Продовжуючи свої злочинні наміри 17.08.2016 невідома особа зателефонував до ОСОБА_7 , яка є менеджером ПП « ОСОБА_8 », із яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є укладений договір № 1503/07/16 від 26.07.2016 про постачання нафтопродуктів та вказавши, що він представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши, що його ім`я « ОСОБА_9 », здійснив замовлення № 13458 від 17.08.2016 про постачання 38 743 л. дизельного палива ДТ-Л-К5 сорт С, до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області. 18.08.2016, біля 10.00 год. невідома особа заздалегідь маючи намір на заволодіння чужими коштами, на під`їзді до с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області зустрів автомобіль DAF FT XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_2 , із причепом «EVERLAST» д.н.з. НОМЕР_3 , вказуючи про необхідність супроводження та показання дороги, приїхав до території ПП « ОСОБА_5 » за адресою АДРЕСА_2 , де надав завірені печаткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжне доручення. В подальшому ОСОБА_6 переконавшись у достовірності постачання дизельного палива, провели зважування автомобіля та перевіривши вміст цистерни, перерахувала кошти на вказаний невідомою особою розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 569 246,51 грн. Невідома особа переконавшись, що кошти поступили на рахунок та фактично заволодівши вказаними коштами, залишив територію ПП « ОСОБА_5 » та зник в невідомому напрямку.
Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.
На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти у сумі 20 000 грн.
До ІНФОРМАЦІЯ_4 поставлено зазначене 18.08.2016 відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 м. Коростень Житомирська область).
Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_10 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_10 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_10 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.
У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій у даному провадженні встановлено, що під час вчинення злочину невстановлені особи, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та які вчинили дані злочини, користувались стільниковими мобільними телефонами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
Невстановлені особи, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали телефонні з`єднання з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (товариство якому мало б бути поставлено пальне), а саме з директором ОСОБА_13 , який використовує номер телефону НОМЕР_19 , бухгалтером ОСОБА_14 , яка використовує номер телефону НОМЕР_26 , головним інженером ОСОБА_15 , який використовує номер телефону НОМЕР_27 .
Крім того, невідомі особи представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали телефонні з`єднання з працівниками ПП « ОСОБА_8 » (власниками та постачальниками пального), а саме з директором ОСОБА_16 , який використовує номер телефону НОМЕР_28 , представником ОСОБА_7 , яка використовує номер телефону НОМЕР_29 , представником на ім`я ОСОБА_17 , який використовує номер телефону НОМЕР_30 , водієм ОСОБА_18 , який використовує номер телефону НОМЕР_23 , НОМЕР_31 .
Окрім того, для вчинення вище описаного злочину невідомі особи залучили приватних перевізників, які на власних автомобілях доправили невідомих осіб до місць вчинення злочину в с. Четвертинівка та с. Зведенівка, та які використовували стільникові мобільні телефони з номерами НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаних номерів телефонів, їх текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочинів, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , або членам слідчої групи ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також співробітнику УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , на паперових та електронних носіях та які містять інформацію щодо з`єднання абонентських номерів стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період часу з 01.05.2016 по 4.07.2017 року, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: