ава № Справа № 569/3246/17
УХВАЛА

28 лютого 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись директором ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 протягом 2015-2016 року проводив фінансово-господарські операції із ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом яких було проведення будівельно-монтажних робіт, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , згідно договору №17 від 18.01.2016; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , згідно договору №335 від 01.12.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 , згідно договору №426 від 15.10.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 , згідно договору №427 від 15.10.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , згідно договору №537 від 11.12.2015; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_7 , згідно договору №113 від 01.04.2016; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_6 , згідно договору №114 від 01.04.2016; по капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_8 , згідно договору №200 від 25.05.2016; по реконструкції покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 , згідно договору №317 від 27.07.2016, а також щодо придбання товару, згідно договору №381 від 22.09.2016.

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 5 457 977,82 грн. (в т.ч. ПДВ 909 662,97 грн.). Однак встановлено, що ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду перебував на пільговому режимі оподаткування та не сплачував ПДВ згідно ст.ст.30, 196 Податкового кодексу України, внаслідок чого заволодів бюджетними коштами, що були перераховані в якості ПДВ.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000042 від 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів;

2) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

3) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання обґрунтованим та наявні всі підстави для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000042 від 14.02.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

а) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів;

б) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;

в) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1