Справа № 274/6120/16-к
Провадження № 1-кс/0274/1084/16

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 16.12.2016 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
в с т а н о в и в:
ст.слідчий СВ Бердичівського ВП звернувся до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 12.12.2016 року невстановлена особа, використовуючи мережу інтернет несанкціоновано втрутилася в роботу комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , після чого в безготівковій формі незаконно перерахувала гроші з розрахункового рахунку зазначеного товариства № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_5 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за неіснуючі господарські операції, а саме придбання будівельного та компресорного обладнання, чим заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значну матеріальну шкоду.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомила, що 12.12.2016 року близько 11 години 30 хвилин її особистий стаціонарний комп`ютер з невідомих причин почав погано працювати, після чого вона повідомила про дану подію програмісту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який, оглянувши комп`ютер, повідомив, що операційна система не бачить системного диску «D», після чого він перезавантажив комп`ютер, однак після даної дії комп`ютер зовсім вимкнувся. Після цього близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 забрав жорсткий диск комп`ютера для перевірки. Наступного дня близько 09 год. 50 хв. вона приїхала до філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб зробити платіжні доручення та отримати виписки по рахункам та дізналася, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.12.2016 року були зняті та перераховані на інші підприємства кошти, а саме переведено 438570.00 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ФОП « ОСОБА_5 » та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено 1356150.00 грн. Після чого вона повідомила директора філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про несанкціоноване зняття грошей з рахунків.
Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що будь-яких господарських операцій його товариство з ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало і вказані кошти були викрадені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися по вказаним вище розрахунковим рахункам.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та вподальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Даний банк має відділення, а саме Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Так під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відомості про володільців вказаних рахунків. Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, встановлення місцезнаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.
У судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського ВП не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить суд задовольнити його.
Вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей (документів) є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:
- роздруківки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 00 год. 01 хв. 12.12.2016 року по час надання роздруківки;
- довідку про володільців рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати відкриття рахунків, анкетних данних, місцезнаходження, проживання володільців рахунків, номерів телефонів, особистих фотознімків.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали - до 13 січня 2017 року включно.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1