Провадження №1-кс/127/9130/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисників підозрюваного ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000220 внесеного до ЄРДР 06.06.2015, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, раніше не судимий, який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000220 від 06.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою заволодіння лісовими ресурсами організували злочинну схему.
Зокрема, ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували суб`єктам підприємницької діяльності.
В подальшому ОСОБА_5 , шляхом підшукування транспортних засобів, здійснював реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримував грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються.
У подальшому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, ОСОБА_5 організовував зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у його розпорядженні (або у ввірених ним людей) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, за попередньою змовою із ОСОБА_9 та невстановленими службовими особами шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, заволодів державним та комунальним майном у вигляді лісо деревини на приблизну вартість 200 000 (двісті тисяч) грн., чим вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.
Одночасно з цим, встановлено, що ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного задуму, спрямованого на незаконне заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, 29.04.2015 у виконавчому комітеті Вінницької міської ради здійснив державну реєстрацію як фізичної особи підприємця із видом діяльності 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що більшу частину з незаконно отриманої деревини ОСОБА_5 реалізував приватному підприємству «Тайфун-Плюс» (код. , с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41), яке в свою чергу здійснювало перерахування грошових коштів за доставлену деревину на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» на ім`я ОСОБА_5 .
Так, в період з 14.05.2015 по 16.06.2015 ОСОБА_5 згідно договору № 14/1-05 від 15.05.2015 реалізував ПП «Тайфун-Плюс» незаконну отриману шляхом здійснення самовільних рубок або умисного створення не облікованих залишків деревину на загальну суму 1495000 грн., що становить 254 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і заподіяв таким чином шкоду державі та територіальним громадам на вищезазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, тобто організація привласнення чужого майна шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тульчин Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні вказаного злочину підтверджується наступними зібраними у ході досудового слідства доказами.
Так, для здійснення незаконних операцій з лісоматеріалами, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 в якості офісу використовувалось приміщення квартири АДРЕСА_3 . За результатами проведення обшуку у вказаному приміщенні, було виявлено та вилучено фінансово-господарські та інші документи, які пов`язані із незаконними операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, штампи, печатки, бланки, інші документи пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів, грошові здобуті в результаті такої злочинної діяльності.
Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні проводяться негласні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. За результатами їх проведення було встановлено факт незаконного заволодіння державним майном (лісоматеріалами) за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою з посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб) орієнтовним об`ємом 18 метрів кубічних, на загальну суму приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн. Після чого вказані лісоматеріали було поміщено на зберігання на територію орендованого промислового майданчику та приміщення, які знаходяться в АДРЕСА_4 .
Як свідчать матеріали кримінального провадження, вказана територія та приміщення використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_9 для зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини та автотранспортної техніки, яка використовується, як знаряддя вчинення злочину для її перевезення.
У подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та 02.08.2016 на вказаній території було завантажено протиправно придбану не обліковану деревину на орендований транспортний засіб MAN, державний номерний знак НОМЕР_2 , та відправлено для реалізації за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. , с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41). Однак, 03.08.2016 за результатами проведення обшуків на території орендованого промислового майданчику та приміщення, яке знаходяться в АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено лісоматеріали цінної породи деревини у обсязі 59,491 м3 та транспортні засоби, які використовувались, як знаряддя вчинення злочину для її перевезення.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинну задуму ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 з метою заволодіння лісовими ресурсами залучили до незаконної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в свою чергу, являючись суб`єктами підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, та на виконання їх вказівок, виконуючи відведену їм посередницьку функцію у злочинній схемі на території Вінницької області, організували незаконну порубку та реалізацію цінних порід дерев за участю службових осіб з системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс».
Зокрема, ОСОБА_10 , у період з 27 по 29 липня 2016 року, організував незаконну порубку та заволодів цінними породами дерев за участю службових осіб Літинського та Уладівського лісництв ДП «Хмільницке лісове господарство» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які діяли в особистих корисливих цілях, чим спричинили збитки лісогосподарським підприємствам державної власності на загальну суму 104475,57 грн.
Зокрема, ОСОБА_11 , у період з лютого по липень 2016 року організував за участю невстановлених на даний час слідством службових осіб системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» незаконну порубку та заволодів цінними породами дерев на території лісу урочища Велика дубина Ялтушівського лісництва ДП «Жмеринський лісгосп», лісу (лісосмуги) обходу № 22 ДП «Тульчинський райагроліс», лісу (лісосмуги) кварталу № 80 виділі 14 ДП «Немирівський райагроліс», кварталу 123 виділу 8/3 обходу №8 ДП «Тульчинський райагроліс, чим спричинив збитки лісогосподарським підприємствам державної та комунальної власності на загальну суму 465324,99 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 , залучивши до незаконної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організували перевезення та зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини цінних порід дерев на території промислового майданчику (м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області по вул. Промислова, 5). Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України.
При цьому, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займались та організовували подальше зняття готівки з банківських карток, які насправді постійно знаходились у їх розпорядженні (або у ввірених ним людей) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками. 03.09.2016 ОСОБА_5 був затриманий на підставі ст. 208 КПК України.
04.08.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
12.09.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
06.08.2016 Вінницьким міським судом Вінницької області до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4500000 грн.
29.09.2016 строк утримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області до 15 год. 50 хв. 27.11.2016 року.
Чотирьох місячний строк досудового слідства у провадженні закінчується 01.12.2015, однак для завершення досудового розслідування, всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, а саме: комплексу слідчо (розшукових) дій (огляд місця події, допит свідків, відібрання пояснень, слідчий експеримент, тощо) з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню та осіб, які спільно діяли з підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_9 по епізодам заволодіння лісовими ресурсами на території Вінницької області, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, на підставі яких прийняти процесуальне рішення у відповідності до КПК України; тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» з приводу телефонних з`єднань, здійснених з абонентських номерів підозрюваних та інших осіб з метою проведення їх подальшого аналізу та з`ясування обставин, які мають значення для даного кримінального провадження; необхідністю отримати матеріалів проведення судово хімічної експертизи речовин, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку у транспортному засобі, яким користувався ОСОБА_5 ; отримати біологічні зразки у підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_11 з метою проведення порівняльних судово біологічних експертиз; призначити судово - товарознавчі експертизи з приводу визначення ринкової вартості лісоматеріалів, незаконні порубки яких були виявлені безпосередньо слідчим під час проведення оглядів місцевості за участю спеціалістів; додаткових слідчих (розшукові) дії (огляд місця події, допит свідків, слідчий експеримент, тощо) з метою встановлення інших безпосередніх місць здійснення самовільних рубок деревини на території державних та комунальних лісогосподарських підприємств Вінницької області, якою в подальшому заволоділи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , а також інших осіб, причетних до вчинення зазначених протиправних дій; огляду речей, предметів та документів, що вилучені у великих об`ємах під час проведення обшуків у даному кримінальному провадженні; розсекречування матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій завершити досудове розслідування.

Тому просив слідчого суддю продовжити строк утриманні під вартою підозрюваному ОСОБА_5 на 60 (шістдесят) днів, тобто до 25 січня 2017 року до 15:50 год...

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечував щодо продовження строку тримання під вартою.

Прокурор клопотання слідчого підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 оскільки заявлені ризики не зменшилися, а саме: підозрюваний може ухилятися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, знищити, сховати, спотворити речові докази по кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення. Виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання з підсав викадених у письмових запереченнях.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000220 від 06.06.2015, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Так, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.09.2016 року строк утримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 15 год. 50 хв. 27.11.2016 року.
Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 08.12.2016 року, тобто після спливу строку дії попередньої ухвали, що унеможливлює його розгляд.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку слідчому необхідно звернутись до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 .- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /