печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1553/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, визначених постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 від 01.12.2016.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.02.2014 року постановою правління Національного банку України №75/Б ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер НОМЕР_1 ) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов`язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів. Крім цього, сама суть програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягала у необхідності залучення додаткових фінансових засобів для стабілізації роботи банку, а не навпаки.

Відповідно до результатів службового розслідування, проведеного службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , Положеннями програми капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2014-2016 роки, затвердженого протоколом засідання Правління банку від 11.02.14 № 4-3, було передбачено, що джерелами погашення заборгованості по стабілізаційному кредиту є: залучення коштів на умовах субординового боргу у сумі 150 млн. грн., а також збільшення залишків коштів суб`єктів господарювання на суму не менш 1 млрд. грн. та фізичних осіб на суму не менше 800 млн. грн.

Однак, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.02.2014 №75/БТ та програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержавши від ІНФОРМАЦІЯ_2 стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер НОМЕР_1 ) на суму 180 млн. грн., 21.02.14 перерахували частину з них в сумі 10 800 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фінансову допомогу.

Згідно вказаного вище висновку службового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання вказаних грошових коштів з 26.02.14 фактично перестало існувати. На думку службових осіб Національного Банку України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має всі ознаки фіктивного підприємства, оскільки з аналізу руху коштів по рахунку товариства за період декількох днів, що передував накопиченню на його рахунку 10 800 000 грн., можливо зробити висновок, що на ньому концентрувалися, для вірогідного переведення у готівку, грошові кошти від різних та званих «транзитних» суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на які в свою чергу перераховувались кошти різними вітчизняними підприємствами реального сектору економіки.

Ураховуючи викладене сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів.

У ході досудового розслідування встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковано наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , відкритий у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , відкритий у Філії Донецького управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_22 .

З метою забезпечення ефективності досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , щодо документівТ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_22 , зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , щодо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_22 , зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_22 , які належать або належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по 27.12.2016; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по 27.12.2016;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_22 готівкових коштів при видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по 27.12.2016;

- всіх наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дня відкриття рахунків по 27.12.2016;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/1553/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1