УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000851 від 11.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що у 2012 році, більш точна дата у ході розслідування невстановлена, ОСОБА_7 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, незаконно організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, спільно з якими в період часу з 19.12.2012 року по 21.11.2014 року ОСОБА_7 , всупереч вимогам Закону України від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями, який впроваджує заборону щодо здійснення грального бізнесу в Україні, організував гральний бізнес, проводив і надавав можливість доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів на території м. Одеси та м. Києва.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
В клопотанні вказано, що на виконання свого злочинного умислу вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для вчинення умисних злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану. При цьому під час злочинної діяльності співучасники визнавали ОСОБА_7 , як керівника організованої ним групи, свідомо виконуючи всі його вказівки. Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з 19.12.2012 року по 21.11.2014 року розробкою та узгодженням плану і способу злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі. Для вчинення злочинів, ОСОБА_7 заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей. Вказаний план полягав у розміщенні комп`ютерної техніки, на якій були встановлені програми доступу до ігрових Інтернет сайтів із симуляторами ігрових автоматів, у приміщеннях, які перебували у власності самого ОСОБА_7 , а також в підшуканих та орендованих ним та членами організованої злочинної групи приміщеннях. З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 ознайомив зі своїм планом незаконної організації грального бізнесу співучасників ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , об`єднавши їх єдиним умислом, які добровільно погодились діяти спільно з ним. Також, ОСОБА_7 визначив конкретні завдання групи, її учасників та детально розподілив їх обов`язки. При цьому, діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які мали досвід роботи у ігрових закладах та були добре обізнані з особливостями організації та здійснення цього виду діяльності, розробив схему здійснення грального бізнесу.
Як вбачається із клопотання, що з метою незаконної організації грального бізнесу, члени організованої групи облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення, розташовані за адресами АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . При цьому, у кожному із зазначених приміщень були обладнані як робочі місця касирів-адміністраторів так і певна кількість гральних місць. Придбавши комп`ютерну техніку та супутнє обладнання для надання доступу до азартних ігор, члени організованої групи, за допомогою ОСОБА_11 та невстановлених осіб, інсталювали спеціальне програмне забезпечення, призначене для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми. Водночас обладнали у кожному гральному закладі локальну комп`ютерну мережу з доступом усіх комп`ютерів до одного сервера таким чином, щоб з кожного комп`ютера за допомогою мережі здійснювався доступ до головного сервера, на якому розміщено програмне забезпечення - симулятори ігрових автоматів. Після цього, уклавши договори з Інтернет провайдерами, підключили зазначену комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні вебсайта, що надають доступ до азартних ігор. Також, організатори грального бізнесу провели переговори та уклали відповідні угоди про здійснення розповсюдження електронних знаків з невстановленими слідством агентами електронних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, для забезпечення безперервного цілодобового функціонування організованих ними гральних закладів, члени організованої злочинної групи підшукали без укладання трудових договорів та офіційного працевлаштування персонал - осіб, які виконували функції адміністраторів-касирів, офіціантів, техніків, системних адміністраторів та таке інше. Використовуючи наявну базу даних гравців казино, які раніше діяли офіційно, члени організованої злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за погодженням з організатором ОСОБА_7 , сформували власну клієнтську базу, яку постійно поповнювали, шляхом залучення нових клієнтів.
В клопотанні вказано, що до кола клієнтів створених членами організованої групи інтерактивних гральних закладів входили тільки перевірені гравці. Нові гравці допускались до гральних закладів лише за рекомендаціями постійних клієнтів або за вказівками організаторів грального бізнесу. Крім того, члени організованої злочинної групи з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у кожному ігровому закладі, як адміністраторські і використовувались як засоби для зв`язку з гравцями та з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. При цьому, у телефонні книжки вказаних мобільних телефонів вносились лише телефонні номери гравців та членів злочинної групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі змін. Також, з метою конспірації члени організованої групи обладнали відео спостереженням приміщення за вищевказаними адресами, а також прилеглі до них території. Вказані заклади функціонували конфіденційно, гравці допускались у приміщення для проведення гри, попередньо погодивши свій візит із касирами- адміністраторами за відповідними телефонами. При цьому, останні одноособово або узгодивши із членами організованої групи ОСОБА_12 або ОСОБА_6 , або ОСОБА_8 , або ОСОБА_9 приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу. З метою попередження можливого входу до гральних залів сторонніх осіб та представників правоохоронних органів, вхід до самих приміщень, де проводились азартні ігри, їх організатори облаштували системою тамбурного допуску, тобто вхід до залів здійснювався через декілька дверей, які відкриваються та закриваються окремо, при цьому відкриття наступних дверей здійснюється тільки після закриття попередніх. Крім того, для ведення чіткого обліку надходження та витрачання в процесі надання доступу до азартних ігор грошових коштів та електронних знаків платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «iGaming», «Champion», «Star Game», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », члени організованої злочинної групи розробили бланки спеціального виду (зразка) та щоденно збирали грошові кошти, отримані за добу у кожному з гральних закладів та звітність касирів-адміністраторів. Зазначену звітність, з метою конспірації, за вказівкою організатора ОСОБА_12 та співорганізаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , касири-адміністратори заповнювали, вказуючи вигадані для них зазначеними особами прізвиська. У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином: ОСОБА_7 , обравши собі роль керівника групи та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ним групи, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи, для зайняття незаконним гральним бізнесом, розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома всіх учасників групи, розподіляв між членами організованої злочинної групи їх обов`язки, встановивши у групі певну ієрархію, порядок підпорядкування членів групи їх лідеру. Відповідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво діяльністю організованої злочинної групи; координував дії кожного з її учасників; надавав власні приміщення для здійснення незаконної діяльності, визначав місце скоєння злочинів та контролював їх скоєння; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування групи і розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад організованої групи та кандидатури інших співучасників, які не входили до складу організованої групи; забезпечував співучасників засобами конспірації, а також комп`ютерною технікою; вигадував схеми прикриття незаконної діяльності у разі проведення слідчих дії з боку правоохоронних органів. На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив співучасників, за допомогою яких підшукував та наймав на роботу мешканців Одеської та Київської областей, у тому числі тих, які раніше мали досвід роботи у сфері грального бізнесу - адміністраторів організованих ним гральних закладів, а також спеціалістів з технічного обслуговування комп`ютерної техніки. Крім того, ОСОБА_7 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які не приймали участь в організації грального бізнесу і виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованих ним гральних закладів, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої злочинної групи; встановив систему штрафів за порушення правил функціонування ігрових залів. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як співорганізатори, виконуючи роль керуючих незаконними інтерактивними гральними закладами, здійснювали підбір персоналу для роботи у зазначених закладах, регулювали допуск клієнтів до гри, визначали порядок видачі виграшів та надання бонусів («откатів») гравцям, безпосередньо контролювали адміністраторів ігрових залів, проводили їх інструктажі, отримували звіти адміністраторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщали касирів- адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавали останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрових систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «iGaming», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти віртуалізовані в електроні знаки гроші, які учасники групи між собою називали «юніти» або «кредити». ОСОБА_9 , як співорганізатор, виконувала функції керуючої інтерактивними гральними закладами, розташованими у м. Києві, де вона, особисто, діючи на підставі довіреностей від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організовувала та забезпечувала діяльність вказаних незаконних гральних закладів, здійснювала підбір персоналу та контролювала осіб, які працювали у зазначених ігрових залах; вела облік грошових коштів, отриманих від здійснення азартних ігор та складала детальну звітність щодо роботи гральних закладів, яку надавала ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . ОСОБА_10 , діючи як співучасник, виконував функції інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, розташованих на території м. Одеси та їх перевезення. Крім того, у випадках необхідності виплат виграних сум грошових коштів гравцям інтерактивних ігрових закладів, за вказівками організаторів, привозив необхідні суми грошей до ігрових залів, в яких зазначені кошти були потрібні.
Як вбачається, із клопотання, починаючи з 23.12.2011 року, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розробили план та прийняли необхідні заходи для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино, за для чого почергово облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_7 та забезпечили проведення телекомунікації для підключення до мережі Інтернет. При цьому, організатор злочинного угруповання ОСОБА_7 , виконуючі функції керівника організованої групи, виділив грошові кошти для придбання невстановленими особами обладнання для надання доступу до азартних ігор, зокрема, ряд персональних комп`ютерів та комплектуючого обладнання, які ОСОБА_11 та невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, встановили у приміщеннях за вищевказаними адресами, налаштувавши їх роботу та об`єднавши у єдину локальну систему. Після цього, ОСОБА_8 23.12.2011 року уклала із ТОВ «Тенет» договір № 309-ОД про надання телекомунікаційних послуг за адресою АДРЕСА_6 , де надання доступу до мережі Інтернет зафіксовано з 01.01.2012 року. У свою чергу, член організованої групи ОСОБА_10 , за вказівкою лідера - ОСОБА_7 , 26.03.2012 року уклав із ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Тенет» договір № 107467 про надання телекомунікаційних послуг за адресою АДРЕСА_3 . Крім того, ОСОБА_8 , діючи відповідно розробленого та узгодженого плану, уклала публічний договір оферти з Інтернет провайдером - ТОВ «Соборка», на підставі якого абоненту в її особі, надавався доступ до мережі Інтернет за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 15.04.2013 року до 22.07.2014 року. В подальшому, з письмового дозволу ОСОБА_8 договір переукладено 22.07.2014 року на ім`я ОСОБА_15 та абоненту за вказаною адресою надавались послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет до 31.12.2014 року. Далі, ОСОБА_11 та невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, проте приймали співучасть у скоєні злочину, інсталювали на комп`ютерній техніці, установленій за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , програмне забезпечення, призначене для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми, для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, підключили зазначену комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні веб-сайти, що надають доступ до азартних ігор. У подальшому, діючи відповідно розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 встановили зв`язок з агентами ігрових платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «iGaming», «Champion», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими досягли домовленостей щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання «логіну» та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.
В клопотанні вказано, що після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючі відповідно визначеної ролі співорганізаторів злочинного угруповання та виконуючи при цьому функції керуючих, підібрали штат працівників для роботи у створених ігрових залах, зокрема в якості касирів-адміністраторів залучили співучасників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які не входили до складу організованої групи та яких посвятили у план своєї незаконної діяльності та провели детальні інструктажі щодо їх ролей та функцій. Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , як співорганізатори злочинного угруповання, залучили в якості співучасника ОСОБА_21 , яка не входила до складу організованої групи та якій доручили здійснювати контроль за наявністю електронних грошових знаків на балансах ігрових систем кожного з інтерактивних гральних закладів та проводити розподіл зазначених електронних грошових знаків («кредитів», «юнітів») між ігровими залами, в залежності від необхідності з метою безперебійного функціонування вказаних гральних закладів, надаючи громадянам доступ до азартних ігор в ігрових системах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Діючи відповідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 підшукали та придбали мобільні телефони, які використовувались у кожному ігровому закладі, як засоби для зв`язку з гравцями та з метою координації своїх дій. Також, ОСОБА_8 , разом із лідером злочинного угруповання ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, з метою конспірації та контролю за місцем проведення незаконної діяльності, обладнали технічними засобами відео спостереження приміщення за вищевказаними адресами, а також прилеглі до них території.
Як вбачається, із клопотання, вказані заклади функціонували конфіденційно. Гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри, заздалегідь узгодивши свій візит за телефоном із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які виконували в інтерактивних гральних закладах функції адміністраторів. При цьому, останні одноособово, або ж попередньо узгодивши по телефону із ОСОБА_8 чи ОСОБА_6 , які виконували роль керуючих, приймали рішення про допуск або не допуск того чи іншого гравця до незаконного ігрового закладу. Так, починаючи з 19.12.2012 року, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , члени організованої та керованої ОСОБА_7 групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, за співучасті касирів-адміністраторів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та невстановлених осіб, а також техніка ОСОБА_11 , які не входили до складу організованої групи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш. Прийом грошових ставок та видачу виграшів здійснювали безпосередньо співучасники які не входили до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , при цьому ОСОБА_11 виконував функції системного адміністратора (техніка); функції інкасатора виконував член організованої групи ОСОБА_10 , роль керуючих, а саме прийняття рішення про допуск або не допуск того чи іншого гравця до незаконного ігрового закладу, облік грошей та вирішення інших питань, пов`язаних із функціонуванням незаконних гральних закладів, виконували члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , при цьому, ОСОБА_7 , як керівник такої групи, діючи з корисливою метою, використовуючи свої особисті якості, авторитет та вплив на усіх членів попередньо згуртованої ним групи, виконуючи роль організатора та координуючи дії останніх, здійснював загальне керівництво діяльністю створених інтерактивних ігрових залів, координував дії усіх вищевказаних осіб, надавав зазначеним особам вказівки щодо виконання кожним визначених функцій, регулярно отримував відомості про витрачені та отримані грошові кошти в процесі надання послуг з доступу до азартних ігор та здійснював розподіл доходів, отриманих від зайняття гральним бізнесом.
В клопотанні вказано, що з метою поширення незаконної діяльності щодо надання послуг у сфері грального бізнесу на території м. Києва, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , організували діяльність гральних закладів у приміщеннях за адресами АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_12 , в якому гральний заклад розпочав свою діяльність з 05.08.2013 року та закінчив 21.11.2014 року, та АДРЕСА_4 , яке є комунальною власністю м. Києва, в якому гральний заклад розпочав свою діяльність з 25.09.2013 року та закінчив 21.11.2014 року, у яких організована ОСОБА_7 злочинна група, за безпосередньою участю ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на незаконну азартну гру. При цьому, для здійснення безпосереднього контролю за роботою інтерактивних ігрових залів у м. Києві, ОСОБА_7 , як керівник злочинного угруповання, висунув кандидатуру ОСОБА_9 , яку узгодив із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та таким чином вказані особи обрали ОСОБА_9 в якості довіреної особи, якій делегували повноваження керуючої вказаними гральними закладами в м. Києві. З цією метою, 29.07.2013 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 нотаріальні довіреності на представництво їх інтересів, а також орендували житло у м. Києві для проживання ОСОБА_9 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 , уклала з Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради, договір №1299 від 08.08.2013 року про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду. Відповідно до умов зазначеного договору ФОП ОСОБА_8 орендувала на період з 08.08.2013 року до 06.08.2016 року нежитлові приміщення, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 для розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи. Однак, за вказаною адресою ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленими особами організували інтерактивний гральний заклад, який діяв у період з 25.09.2013 року по 21.11.2014 року. При цьому, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, у період часу з 08.08.2013 року до 14.09.2014 року, виконуючи роль керуючої інтерактивними гральними залами, розташованими у АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , забезпечувала їх безперебійне функціонування. Зокрема, на підставі довіреностей від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою надання своїй незаконній діяльності законного вигляду, ОСОБА_23 укладала договори з відповідними державними та комунальними організаціями та вчиняла необхідні дії щодо їх виконання. Крім того, здійснювала закупівлі обладнання та підбір персоналу для роботи у вказаних гральних закладах; контролювала рух грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, складала звіти щодо надходження та витрачання грошових коштів, отриманих від незаконного грального бізнесу, а також контролювала наявність та витрату інтерактивних електронних знаків («кредитів», «юнітів») на ігрових платіжних системах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «iGaming», «Champion», «Star Game», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких здійснювався доступ до азартної гри та забезпечувала передачу зазначених звітів, а також незаконно отриманих грошових коштів безпосередньо організатору ОСОБА_7 або іншим керуючим ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_21 , яка не входила до складу організованої групи, у період з 19.12.2012 року по 21.11.2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та невстановленими особами, за допомогою комп`ютерної програми - централізованої служби миттєвого обміну повідомленнями у мережі Інтернет ICQ, або мобільного додатку до смартфонів Viber, знаходячись за адресою АДРЕСА_7 , або в іншому місці, використовуючи комп`ютер з доступом до мережі Інтернет, або інші технічні телекомунікаційні засоби зв`язку, незалежно від місця та країни знаходження, підтримувала постійний зв`язок зі службами технічної підтримки ігрових систем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «iGaming», «Champion», «Star Game», «Global Win» та контролювала накопичення електронних знаків («кредитів», «юнітів») на ігрових платіжних системах у кожному вищевказаному гральному закладі, забезпечувала розподіл електронних знаків («кредитів», «юнітів») між гральними закладами за особистою ініціативою, або за повідомленням по телефону касирів-адміністраторів ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . У зазначений період часу, ОСОБА_21 , використовуючи відповідний логін та пароль доступу до віртуальної системи керування гральними закладами, які розташовані за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що здійснюється через веб- сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які заздалегідь надані їй членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, отримавши від зазначених осіб, або від інших співучасників, які не входили до складу організованої групи, а саме касирів-адміністраторів ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 інформацію про закінчення у вищевказаних ігрових закладах віртуальних грошей - електронних знаків («кредитів», «юнітів») на ігрових системах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або за власною ініціативою, виконуючі відведену її функцію, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет здійснювала вхід до віртуальної системи керування зазначеними гральними закладами, після чого з метою безперервного функціонування гральних закладів, використовуючи статистику витрат у зазначених закладах вказаних електронних знаків («кредитів», «юнітів»), здійснювала розподіл таких електронних знаків між кожним вищевказаним гральним закладом. Крім того, ОСОБА_21 , здійснюючи моніторинг витрати електронних знаків у інтерактивних ігрових закладах, розташованих за адресами АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , повідомляла ОСОБА_6 або ОСОБА_8 про закінчення електронних знаків («кредитів», «юнітів») на тій чи іншій гральній системі та необхідність їхнього поповнення готівковими коштами.
В клопотанні вказано, що у період з 24.12.2012 року до 21.11.2014 року касир-адміністратор ОСОБА_19 , у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_1 , надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого вищевказані особи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом. Так, 04.06.2013 року за адресою АДРЕСА_1 у період часу з 15 години 44 хвилин по 16 годину 52 хвилини співробітниками міліції викрито ОСОБА_19 у надані доступу до азартної гри ОСОБА_24 , який діяв на підставі постанови про аудіо-, відео контроль за місцем, та виявлено і вилучено обладнання, за допомогою якого здійснювались азартні ігри. Крім того, 13.06.2013 року, приблизно о 10 годині 45 хвилин, ОСОБА_24 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину, прибув до приміщення ігрового закладу, за адресою АДРЕСА_1 , де передав ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 200 грн, за можливість здійснення інтерактивних азартних ігор. Остання, без участі клієнта віртуалізувала отримані кошти в електронні знаки та закріпила за допомогою пароля доступу до особистого віртуального рахунку платіжної системи, на вказаному ним комп`ютерному симуляторі баланс, що відповідає отриманим грошовим коштам. Після чого, ОСОБА_24 , за допомогою комп`ютера, підключеного до мережі Інтернет, почав грати в азартну гру. У той же день, співробітниками міліції проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого в зазначеному приміщенні виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 23 119 грн., отримані від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, серед яких була грошова купюра номіналом 200 грн., яку в цей же день ОСОБА_19 отримала від ОСОБА_24 за можливість здійснення інтерактивних азартних ігор.
Як вбачається із клопотання, згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 47к від 15.07.2013 року, на накопичувані на жорстких дисках системного блоку персонального комп`ютера, вилученого в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та позначеного в ході дослідження № 5, містяться комп`ютерні програми «Global Win!» «iGaming» « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дані програми є клієнтським програмним забезпеченням, що здійснює обмін інформацією із сервером в мережі Інтернет та за вибором. Крім того, 14.11.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками міліції викрито ОСОБА_20 , яка надавала громадянам незаконний доступ до азартних ігор. У цей же день, співробітниками міліції в ході обшуку виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема 14 системних блоків персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор. Згідно висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 126к від 25.09.2014 року, на накопичувачах - жорстких магнітних дисках системних блоків персональних комп`ютерів, позначених в експертизі №1-11, вилучених 14.11.2013 року за адресою АДРЕСА_1 , міститься історія відвідування ресурсів за допомогою веб-браузерів. Відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 47к від 15.07.2013 року, комп`ютерні програми «iGaming», « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є клієнтським програмним забезпеченням, що здійснює обмін інформацією із сервером в мережі Інтернет та за вибором користувача здійснює запуск підпрограм, які представлені «грою». Крім того, 14.11.2013 року за адресою АДРЕСА_2 , співробітниками міліції викрито ОСОБА_17 , яка надавала громадянам доступ до азартних ігор. В цей день, 14.11.2013 року, співробітниками міліції в ході обшуку в зазначеному приміщенні виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп`ютерів, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 12 100 грн. та 200 доларів США, отримані від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу.
В клопотанні вказано, що під час обшуків, проведених працівниками міліції 11.03.2014 року та 21.11.2014 року приміщеннях за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, за допомого якої надавався доступ до незаконних азартних ігор. Також. 11.03.2014, під час проведення обшуку у приміщенні, за адресою АДРЕСА_1 , співробітниками міліції вилучено комп`ютерну техніку, за допомогою якої надавався доступ до азартних ігор. Крім того, 21.11.2014 року за адресою АДРЕСА_1 співробітниками міліції викрито ОСОБА_16 , яка виконуючи роль касира- адміністратора зазначеного інтерактивного грального закладу, надавала громадянам послуги з незаконного доступу до азартних ігор. У цей же день, 21.11.2014 року, співробітниками міліції проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, яка функціонувала як засоби для азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 1200 грн., отримані від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, серед яких були 8 грошових купюр номіналом по 100 грн., які в цей же день ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_25 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину, за можливість здійснення інтерактивних азартних ігор. Крім того, 21.11.2014 року у ході проведених співробітниками міліції обшуків у м. Києві за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_8 , у вказаних приміщеннях вилучено комп`ютерну техніку, за допомогою якої надавався доступ до азартних ігор та грошові кошти, отримані від надання послуг у сфері грального бізнесу. Так, у період з 19.12.2012 року по 21.11.2014 року членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими особами у результаті злочинної діяльності- зайнятті незаконним гральним бізнесом, отримано незаконний дохід у розмірі понад 1 799 922, 26 грн.
В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, про що 11.11.2016 року у порядку ч.1 ст.290 КПК України повідомлено підозрювану ОСОБА_6 та її захисника ОСОБА_5 . Відповідно до цієї статті КПК України з 14.11.2016 року підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику ОСОБА_5 надано доступ до матеріалів досудового розслідування №0000851 від 11.11.2015 року у 22 томах, а також до матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у 20 томах.
Строк досудового розслідування, по цьому кримінальному провадженню, продовжений до 5 місяців, тобто до 25.12.2016 року.
Як вказано в клопотанні, підозрювана ОСОБА_6 14.11.2016 року, у приміщенні СУ ГУНП в Одеській області у період часу з 12 години 14 хвилин до 12 години 40 хвилин ознайомилась з аркушами -52 тому №1 кримінального провадження та, у період з 13 години 40 хвилин до 14 години 26 хвилин - з аркушами 53-181, тому №1 матеріалів кримінального провадження. 15.11.2016 року, у період з 12 години 50 хвилин до 14 години 14 хвилин підозрювана ОСОБА_6 ознайомилась із томом №3 кримінального провадження на 331 аркуші. Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 14.11.2016 року у період часу з 14 години 10 хвилин до 15:00 години ознайомився з томом №2 матеріалів кримінального провадження на 263 аркушах. 15.11.2016 року захисник ОСОБА_5 з матеріалами кримінального провадження не знайомився.
Тому слідчий ОСОБА_4 просила встановити строк підозрюваній, та стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 12.12.2016 року включно.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.
Захисник ОСОБА_5 та підозрювана ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Встановлено, що загальний об`єм матеріалів кримінального провадження складається з 22 томів.
Слідчий суддя приходить до висновку проте що, підозрювана ОСОБА_6 та її захисник ОСОБА_5 зволікають із ознайомленням з матеріалами зазначеного кримінального провадження, так як захисник підозрюваної 15.11.2016 року на протязі дня взагалі з матеріалами кримінального провадження не знайомився.
Тому слідчий суддя вважає, що підозрюваному та його захиснику необхідно встановити строк для ознайомлення із матеріалами провадження.
Слідчий суддя вважає, що достатній час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, до яких надано доступ стороні захисту, необхідно встановити строк до 15.12.2016 року включно.
Керуючись ст.290 КПК України (2012 року), слідчий суддя

У ХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити частково.
Встановити строк протягом якого підозрювана ОСОБА_6 , та її захисник ОСОБА_5 можуть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження №0000851 від 11.11.2015 року до 15.12.2016 року включно, одночасно роз`яснивши, що після його спливу сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Зобов`язати слідчого, по указаному кримінальному провадженню, забезпечити належні умови для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, за необхідності надати сторонам копії матеріалів на електронному чи паперовому носіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

29.11.2016