Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4133/17
Провадження № 1-кс/711/1552/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000358 від 05.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року на території м. Черкаси та Черкаської області, з метою отримання прибутку, під виглядом офіційних розповсюджувачів державних лотерей в Україні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно займається гральним бізнесом, а саме незаконно встановила обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет та гральні автомати, умовою гри на яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

29.03.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження за місцем розташування грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , після проведення документування незаконної діяльності, на підставі отриманої ухвали суду проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси обшук вказаного приміщення в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерну техніку, документацію та грошові кошти.

29.03.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження за місцем розташування грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , після проведення документування незаконної діяльності, на підставі отриманої ухвали суду проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси обшук вказаного приміщення в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерну техніку, документацію та грошові кошти.

14.04.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження за місцем розташування грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , після проведення документування незаконної діяльності, на підставі отриманої ухвали суду проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси обшук вказаного приміщення в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, іншу техніку, документацію та грошові кошти.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що з 25.03.2016 року він працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в його обов`язки входить здійснення контролю за порядком в залах та роботою адміністраторів, збір коштів отриманих від виручки та перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Встановлено, що вказаний рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_5 .

З метою перевірки показів ОСОБА_4 , встановлення повних анкетних даних та місця знаходження ОСОБА_5 , а також перевірки причетності його до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів по вказаному банківському рахунку.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу за період часу з 01.01.2016 року до 01.05.2017 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 05.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 року до 01.05.2017 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу за період часу з 01.01.2016 року до 01.05.2017 року, з можливістю виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді, а також до завірених копій документів поданих ОСОБА_5 для відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , головний офіс якого має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу за період часу з 01.01.2016 року до 01.05.2017 року, з можливістю виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді, а також до завірених копій документів поданих ОСОБА_5 для відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1