печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2822/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000276 -

В С Т А Н О В И В :
18 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0000276, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст селищ та сіл Луганської області та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в невстановлений час, але не пізніше червня 2015 року, в невстановленому місці, діючи за попередньої домовленості з невстановленими органом досудового розслідування особами, в тому числі зі службовими особами та працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Азербайджан), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, організував протиправне постачання продуктів харчування на тимчасово окуповану територію Луганської області, з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також іншими нестановленими органом досудового розслідування особами, використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи на виконання попередньо розробленого плану та з залученням до протиправної діяльності посадових осіб цих та інших зазначених вище підприємств та осіб, з червня до кінця грудня 2015 року та у серпні 2016 року, організував, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що ЛНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією Україні, а саме шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Луганської області, з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, а також в порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» №1035 від 16.12.2015, фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 58 947 679 (п`ятдесят вісім мільйонів дев`ятсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят дев`ять) гривень 03 коп., що є особливо великим розміром, які, згідно вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувача: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ЛНР та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституціє України.

Встановлено, що ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), використовують у своїй діяльності відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) наступні банківські рахунки:

1) № НОМЕР_13 ; 2) № НОМЕР_14 ; 3) № НОМЕР_15 ; 4) № НОМЕР_16 ; 5) № НОМЕР_17 ; 6) № НОМЕР_18 ; 7) № НОМЕР_19 ; 8) № НОМЕР_20 ; 9) № НОМЕР_21 ; 10) № НОМЕР_22 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

1) № НОМЕР_23 ; 2) № НОМЕР_24 ; 3) № НОМЕР_25 ; 4) № НОМЕР_26 ; 5) № НОМЕР_27 ; 6) № НОМЕР_28 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

1) № НОМЕР_29 ; 2) № НОМЕР_30 ; 3) № НОМЕР_31 ; 4) № НОМЕР_32 ; 5) № НОМЕР_33 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

1) № НОМЕР_34 ; 2) № НОМЕР_35 ; 3) № НОМЕР_36 ; 4) № НОМЕР_37 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

1) № НОМЕР_38 ; 2) № НОМЕР_39 ; 3) № НОМЕР_40 ; 4) № НОМЕР_41 ; 5) № НОМЕР_42 ; 6) № НОМЕР_43 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

1) № НОМЕР_44 ; 2) № НОМЕР_45 ; 3) № НОМЕР_46 , відкриті ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

1) № НОМЕР_47 ; 2) № НОМЕР_48 ; 3) № НОМЕР_49 ; 4) № НОМЕР_50 ; 5) № НОМЕР_51 , відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 та слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам ГВ КЗЕ СБ України у м. Києві та Київській області, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 17.01.2017 по наступним рахункам:

1) № НОМЕР_13 ; 2) № НОМЕР_14 ; 3) № НОМЕР_15 ; 4) № НОМЕР_16 ; 5) № НОМЕР_17 ; 6) № НОМЕР_18 ; 7) № НОМЕР_19 ; 8) № НОМЕР_20 ; 9) № НОМЕР_21 ; 10) № НОМЕР_22 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

1) № НОМЕР_23 ; 2) № НОМЕР_24 ; 3) № НОМЕР_25 ; 4) № НОМЕР_26 ; 5) № НОМЕР_27 ; 6) № НОМЕР_28 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

1) № НОМЕР_29 ; 2) № НОМЕР_30 ; 3) № НОМЕР_31 ; 4) № НОМЕР_32 ; 5) № НОМЕР_33 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

1) № НОМЕР_34 ; 2) № НОМЕР_35 ; 3) № НОМЕР_36 ; 4) № НОМЕР_37 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

1) № НОМЕР_38 ; 2) № НОМЕР_39 ; 3) № НОМЕР_40 ; 4) № НОМЕР_41 ; 5) № НОМЕР_42 ; 6) № НОМЕР_43 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

1) № НОМЕР_44 ; 2) № НОМЕР_45 ; 3) № НОМЕР_46 , відкритих ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

1) № НОМЕР_47 ; 2) № НОМЕР_48 ; 3) № НОМЕР_49 ; 4) № НОМЕР_50 ; 5) № НОМЕР_51 , відкритих ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2822/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1