дата документу :04.05.2017
Справа №359/3495/17
Провадження №1-кс/359/837/2017
УХВАЛА
04 травня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в м.Бориспіль у відкритому судовому засіданні без фіксації технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190 КК України,

встановив:
Старший слідчий СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 СК «Наш Дім», що знаходиться в ПАТ «РВС БАНК», посилаючись на те, що в ході досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 може бути учасником злочинної групи осіб, які, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, користуючись нагодою, що потерпілий мав намір придбати квартиру в новобудові, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму в розмірі 67 000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Крім того, ОСОБА_4 з іншими особами, в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД-Кооперативів на території Київської області та Бориспільського району, можливо намагався вчинити шахрайській дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіти належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах. З метою функціонування протиправної фінансової схеми учасниками групи використовуються реквізити та розрахункові рахунки Споживчого кооперативу «Наш Дім», директором та бухгалтером якого є ОСОБА_4 . За наявними, встановленими досудовим розслідуванням, даними, кошти, які отримуються учасниками групи шахрайським шляхом та ними привласнюються, в подальшому легалізуються ними у фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання, до яких вони мають відношення. Тому, у слідства є достатні підстави вважати, що на рахунок СК «Наш Дім» в ПАТ «РВС БАНК» надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від ошуканих клієнтів по купівлі квартир, які є доказами вчинених злочинів та в подальшому можуть бути використані для відшкодування збитків потерпілим. З вищевказаних підстав просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Згідно витягу з кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в період часу з 14.10.2013р. по 25.08.2015р. невстановлені досудовим слідством особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму в розмірі 67 000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, відповідно до інформації, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017р. в рамках вищевказаного кримінального провадження, невідомі особи в період часу з 2013 по 2017 роки, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити ряду підконтрольних буферних СГД Кооперативів, на території Київської області та Бориспільського району, намагаються вчинити шахрайські дії, шляхом підшукання осіб, які мають намір придбати квартири в новобудовах, та заволодіння належними їм грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Вищенаведені обставини підтверджуються даними копій витягів з кримінального провадження (а.с.6-7).
За правилом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб, а також розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Однак, слідчим в поданому клопотанні не доведено достатність підстав вважати, що ОСОБА_4 може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, враховуючи, що в справі відсутні належні та допустимі докази, які б вказували на повідомлення такій особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в порядку ст.ст.276-279 КПК України.
Вищевказані обставини свідчать про необґрунтованість та передчасність подання клопотання слідчим про накладення арешту на майно, оскільки на момент подання такого клопотання ОСОБА_4 не має статусу підозрюваного.
Керуючись ч.1 ст.170, чт.172, ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000484 від 01.03.2016, розпочатого за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1