УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , при злитті СФГ « ОСОБА_3 » та ФГ « ОСОБА_5 », належного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_3 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_7 , за що ОСОБА_7 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_4 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_3 » не пред`явив та ОСОБА_7 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_3 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_4 , заподіяно ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, 29.05.2014 в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 , про те, що засновними СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014, привласнили продукцію СФГ « ОСОБА_3 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_7 заподіяли матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування також встановлено, що з 14.01.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_3 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів. З 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало поставляти свіже незбиране коров`яче молоко від здорових корів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому з 08.04.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у ПП « ОСОБА_10 », що у Тернопільській області.
Відповідно до заяви та показів голови СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_7 , щодо факту незаконного постачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до ПП « ОСОБА_10 » збираного молока, зазначено, що СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами, в тому числі і від ВРХ, яка зареєстрована за СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також встановлено, що посадові особи та керівництво СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталося із заявами та листами до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо проведення змін в Реєстрі тварин з метою заміни власника тварин СФГ « ОСОБА_3 » на СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рішення загальних зборів від 05.02.2014 протокол №2а.
Відповідно до звіту про рух поголів`я тварин виду ВРХ за період з 14.01.2014 по 01.10.2015 по власнику поголів`я ВРХ СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який було надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за даним кооперативом, по вказаному періоді, було зареєстровано 222 тварини породи ВРХ з них: 206 корів, 10 бугаїв та 6 телиць. Також відповідно до даного звіту та інформації яка у ньому міститься, встановлено, що посадові особи СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили купівлю тварин виду ВРХ на протязі другої половини 2014 року та першої половини 2015 року, у різних фізичних та юридичних осіб Хмельницької та Тернопільської областей, в тому числі і здійснювали купівлю тварин виду ВРХ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані тварини, згідно інформації, яка міститься в реєстрі ідентифікації та реєстрації тварин, перебували на території відділів, які відносяться до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різних населених пунктах Теофіпольського району (села Воронівці, Бережинці, Волиця-Польова) звідки і проводився їх продаж у СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, згідно реєстру ідентифікації та реєстрації тварин виду ВРХ встановлено, що на протязі червня 2014 року СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купило, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тварини виду ВРХ в кількості 28 голів (штук), ідентифікаційними номера: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , за якими дані тварини були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно встановити чи дійсно відбулася процедура продажу таких тварин, яким чином це відбувалося, чи були при цьому укладенні всі необхідні документи та в свою чергу чи відвантажувалися тварини покупцю (СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») чи ні, а тому є необхідність у дослідженні документів, які підтверджують право власності на такі тварини та згідно яких відбувалася процедура продажу тварин кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, в тому числі і старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- первинних фінансово-бухгалтерських документів (паспорт ВРХ, ветеринарна картка до паспорту ВРХ, тощо), які стосуються права власності на тварини виду ВРХ, які були зареєстровані у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в червні 2014 продані у СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ідентифікаційними номерами тварин ВРХ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
- первинних фінансово-бухгалтерських документів (договори купівлі-продажу, договори оренди, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, накладні, квитанції, платіжні доручення, тощо), які укладалися стосовно продажу в червні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тварин виду ВРХ за ідентифікаційними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ,
з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів документів, їх копій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1