Справа № 344/4255/17
Провадження № 1-кс/344/1191/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликалася на те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » спільно із ФОП ОСОБА_6 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подавали впродовж 2015 року підроблені товарно-транспортні накладні про придбання лісопродукції від Білогірського спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » не відобразили в податковому обліку придбання лісопродукції у ФОП ОСОБА_6 , однак подали бухгалтерські документи (видаткові накладні, ТТН та ін.) про таке придбання до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання сертифікатів про походження лісопродукції.

У клопотанні вказано, що разом з тим, у ході досудового слідства встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Із матеріалів даного кримінального провадження, вбачається, що гр. ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Так, під час допиту підозрюваний у даному кримінальному провадженні гр. ОСОБА_6 повідомив, що сам особисто підробляв товарно-транспортні накладні, накладні та специфікації видані нібито Білогірським СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на лісопродукцію, яку ОСОБА_6 реалізовував іншим підприємцям для подальшого пред`явлення даних документів останніми до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час, з метою підтвердження або спростування факту підроблення ОСОБА_6 документів (товарно-транспортні накладні, накладні та специфікації) у яких значаться замовники (вантажоодержувачі) - фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_5 », а вантажовідправники - Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у вилученні оригіналів (товарно-транспортні накладні, накладні та специфікації) для проведення судово-технічної експертизи. Встановлено, що вищевказані документи подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 і стали підставою для видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Як вказується у клопотанні, у зв`язку із вказаним, є підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування, у тому числі проведення судово-технічної експертизи. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав, просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів (товарно-транспортні накладні, накладні та специфікації) у яких значаться замовники (вантажоодержувачі) - фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (р.н. НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а вантажовідправники - Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та які упродовж 2014-2016 років подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 і стали підставою для видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та які відповідно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1