Справа № 760/446/17
Провадження № 1-кс/760/688/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
в с т а н о в и в :
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на речі, що були вилучені під час проведення огляду гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , оглянуті та визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, а саме: 499 коробок з маркуванням «Пшенична», в яких містяться тетра-пакети ємкістю 10 літрів з рідиною із характерним запахом спирту; 1 Бочка ємкістю 1000 літрів, порожня: 11 тетра-пакетів; 10 коробок з маркуванням «Пшенична»; 1 насос з маркуванням Grifo; 1 шланг зеленого кольору довжиною близько 3 м; 1 шланг жовтого кольору довжиною близько 1 м; 1 лійка рожевого кольору; 1 лійка зеленого кольору; 2 спиртометра; грошові кошти у сумі 300 гривень.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як зазначив слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність по зберіганню та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 77802326 від 06.01.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Спецмонтажремонт» (30846363)

11.01.2017 року керівник ТОВ «Спецмонтажремонт» надав добровільну згоду працівникам податкової міліції на огляд приміщень за вказаною адресою.

У ході проведення огляду гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі в кількості та асортименті згідно протоколу огляду від 11.01.2017, а саме: 499 коробок з маркуванням «Пшенична», в яких містяться тетра-пакети ємкістю 10 літрів з рідиною із характерним запахом спирту; 1 бочка ємкістю 1000 літрів, порожня: 11 тетра-пакетів; 10 коробок з маркуванням «Пшенична»; 1 насос з маркуванням Grifo; 1 шланг зеленого кольору довжиною близько 3 м; 1 шланг жовтого кольору довжиною близько 1 м; 1 лійка рожевого кольору; 1 лійка зеленого кольору; 2 спиртометра; грошові кошти у сумі 300 гривень.

Як зазначив слідчий, під час проведення огляду встановлено відсутність будь-яких документів, що підтверджують походження продукції та встановлено, що гаражне приміщення використовував громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який не є фізичною особою-підприємцем та не має ліцензії на реалізацію підакцизних товарів.

Зазначені вище речі оглянуті та приєднані до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Під час проведення допиту в якості свідка громадянин ОСОБА_5 показав, що у він у гаражному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту виготовляє алкогольні напої шляхом змішування води із спиртом.

Крім того, було проведено слідчий експеримент з метою відтворення дій ОСОБА_5 щодо виготовлення алкогольних напоїв у гаражному приміщенні.

Разом з тим, слідчий зазначив, що у ході одночасного допиту громадянин ОСОБА_6 показав, що 11.01.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , придбав у громадянина ОСОБА_5 1 тетра-пакет з алкогольним напоєм за ціною 300 грн., які в подальшому були виявлені та вилучені у ОСОБА_5 в ході проведення огляду приміщення. При цьому ОСОБА_5 підтвердив покази ОСОБА_6

11 січня 2017 року на підставі постанови слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 вказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вилучені під час проведення огляду речі являються предметом кримінального правопорушення, визнані речовими доказами та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 324, 236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на речі, що були вилучені під час проведення огляду гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 499 коробок з маркуванням «Пшенична», в яких містяться тетра-пакети ємкістю 10 літрів з рідиною із характерним запахом спирту; 1 Бочка ємкістю 1000 літрів, порожня; 11 тетра-пакетів; 10 коробок з маркуванням «Пшенична»; 1 насос з маркуванням Grifo; 1 шланг зеленого кольору довжиною близько 3 м; 1 шланг жовтого кольору довжиною близько 1 м; 1 лійка рожевого кольору; 1 лійка зеленого кольору; 2 спиртометра; грошові кошти у сумі 300 гривень.
Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1