ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3414/16-к
Провадження № 1-кс/210/135/17

"07" лютого 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

з участю предст. заявника ОСОБА_4

розглянувши в м. Кривому Розі скаргу ФОП ОСОБА_5 на бездіяльність співробітників УЗЕ в Дніпропетровській області,
В С Т А Н О В И В:
ФОП ОСОБА_5 звернулася до суду зі скаргою на бездіяльність співробітників УЗЕ в Дніпропетровській області, посилаючись на те, що 13 січня 2017 року в період з 10 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.01.2017 року було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в резолютивній частині ухвали зазначено надати дозвіл на проведення обшуку по місцезнаходженню юридичної особи, - ТОВ «РИТУАЛ КР» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), буд. №79 Б, фактично проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які вже отримані в якості неправомірної вигоди, а також здобуті злочинним шляхом, банківських карток, квитанцій, чеків, документів які формувались у період з 01 січня 2014 року по теперішній час: первинні бухгалтерські документи, документи бухгалтерські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, засобів зв`язку за допомогою яких координувались протиправні дії інших учасників злочинної групи та велись перемовин, журнали реєстрації тіл померлих та інші документи, які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження.

Також, з тексту ухвали вбачається, що надання дозволу на проведення обшуку пов`язане з кримінальним провадженням №0000016 від 06.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

Фактично, нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 користується ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець та здійснює законну підприємницьку діяльність.

Обшук же стосувався грошових коштів, речей та документів ТОВ «РИТУАЛ КР» (), яке на момент проведення слідчої дії 13.01.2017 року не здійснювало підприємницьку діяльність у вказаному нежитловому приміщенні.

Так, відповідно до протоколу обшуку від 13.01.2017 року, в якому зазначено: в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 !!!) , було виявлено та вилучено особисте майно ОСОБА_5 , а саме:

-Ноутбук марки «НР» модель «15-g020er» комбінованого сірого та чорного кольору, серійний номер CND42844ZP;

-Планшет марки «Apple iPad» сірого кольору;

-Грошові кошти на загальну суму 25 865 гривень Мобільний телефон «Motorolla» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з IMEI1 НОМЕР_1 ; з IMEI2 НОМЕР_2 з сім-картою оператора «Київстар» (номер НОМЕР_3 );

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI1 НОМЕР_4 ; з IMEI2 НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» ( НОМЕР_6 );

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI НОМЕР_7 без сім-картки;

-Мобільний телефон «НТС» чорного кольору з IMEI НОМЕР_8 ; з IMEI2 НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» ( НОМЕР_9 ).

-
Представник скаржника в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на вищевказані обставини та просив задовольнити її судом.
Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечує.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя важає необхідним скаргу задовольнити частково з наступних підстав.
В ході проведення обшуку 13 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.01.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку по місцезнаходженню юридичної особи, - ТОВ «РИТУАЛ КР» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), буд. №79 Б, фактично проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які вже отримані в якості неправомірної вигоди, а також здобуті злочинним шляхом, банківських карток, квитанцій, чеків, документів які формувались у період з 01 січня 2014 року по теперішній час: первинні бухгалтерські документи, документи бухгалтерські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, засобів зв`язку за допомогою яких координувались протиправні дії інших учасників злочинної групи та велись перемовин, журнали реєстрації тіл померлих та інші документи, які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження.

Обшук стосувався грошових коштів, речей та документів ТОВ «РИТУАЛ КР» (), яке на момент проведення слідчої дії 13.01.2017 року не здійснювало підприємницьку діяльність у вказаному нежитловому приміщенні.

-Неповернутими залишилися вищенаведені речі та грошові кошти в сумі 25 865 гривень .

Суд вважає необхідним повернути Ноутбук марки «НР» модель «15-g020er» комбінованого сірого та чорного кольору, серійний номер CND42844ZP;

-Планшет марки «Apple iPad» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Motorolla» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з IMEI1 НОМЕР_1 ; з IMEI2 НОМЕР_2 з сім-картою оператора «Київстар» (номер НОМЕР_3 );

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI1 НОМЕР_4 ; з IMEI2 НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» ( НОМЕР_6 );

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI НОМЕР_7 без сім-картки;

-Мобільний телефон «НТС» чорного кольору з IMEI НОМЕР_8 ; з IMEI2 НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» ( НОМЕР_9 ).

В частині повернення грошових коштів в сумі 25 865 гривень слідчий суддя вважає необхідним відмовити в зв`язку з безпідставністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 303,304, 369,372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Скаргу ФОП ОСОБА_5 задовольнити частково.

Зобов`язати повернути вилучене в ході обшуку 13 січня 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження № 0000016 від 06.04.2016 року майно а саме :

- Ноутбук марки «НР» модель «15-g020er» комбінованого сірого та чорного кольору, серійний номер CND42844ZP;

-Планшет марки «Apple iPad» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Motorolla» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з IMEI1 НОМЕР_1 ; з IMEI2 НОМЕР_2 з сім-картою оператора «Київстар» (номер НОМЕР_3 );

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI1 НОМЕР_4 ; з IMEI2 НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» ( НОМЕР_6 );

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI НОМЕР_7 без сім-картки;

-Мобільний телефон «НТС» чорного кольору з IMEI НОМЕР_8 ; з IMEI2 НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» ( НОМЕР_9 ).

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня проголошення .

Суддя: ОСОБА_1