УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009974 від 27.08.2016 року,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009974 від 27.08.2016 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009974 від 27.08.2016 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством установлено, що ОСОБА_3 , будучи обізнаним як колишній співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно усвідомлюючи факт будівництва газопроводів на замовлення та за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи документами, які цей факт підтверджують, за попередньою змовою з дружиною ОСОБА_4 , шляхом шахрайства та підробки документів, незаконно відчужили на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належні на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » газопроводи середнього тиску, загальною вартістю 2 677 000 грн. а саме:

- підвісний поліетиленовий газопровід середнього тиску L заг.- 4191 м. (надалі по тексту - «газопровід №1») (від місця врізки в с. Мотижин Макарівського району Київської області до житлового масиву № 3, а саме : ДУ 160 мм L 4191 м; траса № 1 ПК 0 + 0,00-ПК 41 + 91,0; вимикачі ПЕ крани ДУ 160 мм 1шт; вузол обліку газу 1 шт; засувки кульові Ду 100 мм 2 шт.);

- розподільний поліетиленовий газопровід середнього тиску Lзаг.-3459 м. (надалі по тексту «газопровід №2») (по вулицям житлового масиву № 3 в с. Мотижин Макарівського району Київської області, а саме: дворові вводи Ду 20 мм L=1719 м; FE-10-166 шт; траса № 2 ПК 0 + 0,00/ПК 5 + 88,00; ду 160 мм L = 18 м; ду 110 мм = 110 мм L = 220 м; ду 63 мм L = 350 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 318 м; FE-10-32 шт; вимикаючі ПЕ крани ДУ 63 мм 1 шт; траса № 3 ПК 0 + 0,00/ПК 3 + 10,00; ду 63 мм L = 310 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 116 м; FE-10-13 шт; вимикаючі ПЕ крани Ду 63 мм 1 шт; траса № 4 ПК 0 + 0,00/ПК 1 + 65,00; ду 63 мм L = 165 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 97 м; FE-10-11 шт; траса № 5 ПК 0 + 0,00/ПК 2+26,00; ду 63 мм L = 226 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 148 м; FE-10-13 шт; траса № 6 ПК 0 + 0,00/ПК 9+25,00; Ду 63 мм L = 925 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 413 м; FE-10-41 шт; вимкаючі ПЕ крани Ду 63 мм -1 шт; траса № 7 ПК 0 + 0,00/ПК 10+50,00; Ду 63 мм L = 1050 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 495 м; FE-10-44 шт; вимикаючі ПЕ крани Ду 63 мм 1 шт; траса № 8 ПК 0+0,00/ПК 1+95,00; Ду 63 мм L = 195 м; дворові вводи Ду 20 мм L = 132 м; FE-10-12 шт.), чим вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19 червня 2015 року, ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_3 , прибула в офіс № 310 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 та подала завідомо підроблені договори купівлі продажу газопроводів від 20.06.2011 № 27 та № 28, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо належності газопроводів ОСОБА_3 .

Приватний нотаріус Київського міського ОСОБА_5 , будучи введеною в оману та вважаючи, що газопровід № 1 та газопровід № 2 належать на праві власності ОСОБА_3 , посвідчила два договори купівлі-продажу за якими, ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 відчужила на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » газопроводи.

Висновками експертів, залучених в ході досудового розслідування КНДІСЕ Міністерства юстиції України № 195/196/17-32 від 01.02.2017, № 19326/16-33 від 02.12.2016 та № 3432/17-34/10442?10503/17-34 від 13.07.2017, отриманими за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів та 2 судово-технічних експертиз, підтверджено факт підробки договорів купівлі-продажу газопроводів від 20.06.2011 № 27 та № 28, специфікацій до них та видаткових накладних.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зокрема:

- другого примірника договору купівлі-продажу рухомого майна, а саме розподільного поліетиленового газопроводу середнього тиску Lзаг.-3459 м. по вулицям житлового масиву АДРЕСА_2 , укладеного 19.06.2015 між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- другого примірника договору купівлі-продажу рухомого майна, а саме підвісного поліетиленового газопроводу середнього тиску L заг.- 4191 м. від місця врізки в с. Мотижин Макарівського району Київської області до житлового масиву № 3, укладеного 19.06.2015 між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 2.1. вказаних договорів, продаж газопроводів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено в довготривалу розстрочку. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна перерахувати ОСОБА_3 до 19 червня 2020 року за газопровід № 1 та газопровід № 2 грошові кошти у розмірі 2 677 000 грн.

13 березня 2017 року з метою перевірки факту проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 за незаконно відчужені газопроводи, слідчий Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся із запитом про надання інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформації стосовно відкритих або закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На вказаний запит слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_4 надало роздруківку відомостей з Єдиного банку даних юридичних осіб щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- р/р НОМЕР_1 , у доларах США, відкритий 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 );

- р/р НОМЕР_1 , українська гривня, відкритий 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 );

- р/р НОМЕР_3 , українська гривня, відкритий 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 1087 ЦК України розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов`язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі.

Згідно із п. 1.4. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004 безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Пункт 2.1. постанови правління НБУ від 15.12.2004 № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» передбачає, що підприємства, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов`язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі.

Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало розрахуватись у безготівковій формі з ОСОБА_3 за газопроводи, перерахувавши грошові кошти з одного із рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор зазначав, що у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) знаходяться документи, які відповідно до ст. 84 КПК України є доказами у кримінальному провадженні, містять на собі зафіксовані за допомогою знаків відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0009974, а саме: банківські виписки по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритих 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригінали платіжних доручень, меморіальних ордерів, інкасових доручень (розпоряджень), заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших розрахункових документів.

Вказані документи мають важливе значення для досудового слідства, оскільки дають можливість підтвердити або спростувати обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення по шахрайському заволодінню газопроводами, а саме встановити факт перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ОСОБА_3 за договорами купівлі-продажу газопроводів від 19.06.2015.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та копіювання інформації на електронні (оптичні) носії інформації, а саме:

- документів та/або інформації, у тому числі банківських виписок про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 (долари США), рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу, починаючи з 19.06.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 (долари США), рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу, починаючи з 19.06.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 (долари США), рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу, починаючи з 19.06.2015 до моменту винесення ухвали слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва;

- документів та/або інформації, у тому числі банківських виписок про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу, починаючи з 19.06.2015 до 19.09.2016.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу, починаючи з 19.06.2015 до 19.09.2016;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 17.10.2013 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу, починаючи з 19.06.2015 до 19.09.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1