печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Райнер Груп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Райнер Груп» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 на грошові кошти на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Райнер Груп» (Код ), які відкриті у ПАТ «ОТП БАНКУ» (Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43).
Обгрунтовуючи клопотання, заявник вважає, що арешт накладено необгрунтовано, на даний час потреба в арешті відпала, оскільки слідчий в своєму клопотанні не навів, та слідчий суддя при накладенні арешту не звернув увагу, яке відношення ТОВ «Райнер Груп» має до групи осіб, щодо яких порушене провадження, слідчим не надано жодних доказів, які б свідчили про порушення ТОВ «Райнер Груп» законодавства при створенні товариства. Слідством не було встановлено та наведено,яка саме сума була легалізована через рахунки ТОВ «Райнер Груп» та чи взагалі товариство має відношення до легалізованих коштів.
Вказує, що ТОВ «Райнер Груп» не має жодного відношення до кримінального провадження №0000474, не є підозрюваним, обвинуваченим у кримінальному провадженні, не належить до переліку осіб, які в силу закону несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну діями підозрюваного, обвинуваченого, особи, що вчинила суспільно-небезпечне діяння. З часу накладення арешту, 01.07.2016, до дня звернення із даним клопотанням до слідчого судді слідством не проводяться жодні слідчі дії щодо встановлення причетності чи непричетності ТОВ «Райнер Груп» до інкримінованих правопорушень, зокрема з 28.06.2016 директором ТОВ «Райнер Груп» є ОСОБА_4 , якого не допитували по кримінальному провадженню. Посилається на те, що при винесенні оскаржуваної постанови не зазначено правову підставу для арешту майна, не досліджено належним чином питання про належність арештованих грошових коштів до переліку речових доказів, об`єктів, щодо яких можливим є застосування спеціальної конфіскації чи конфіскації.
Вважає, що накладений 01.07.2016 арешт блокує роботу ТОВ «Райнер Груп» та позбавляє юридичну особу можливості нормально функціонувати, що призводить до понесення товариством збитків та упущення можливих прибутків.
В судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ній, просив задовольнити. Додатково долучив до матеріалів провадження зокрема податкові декларації з податку на додану вартість з доказами вручення органу ДПІ, звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів з підтвердженням вручення органу ДПІ, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 3 та 4 квартал 2015 року з доказами вручення ДПІ.
Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явився, причин неприбуття не повідомив, заяви щодо відкладення розгляду клопотання чи будь-яких заперечень на клопотання на адресу суду не подав.
Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. ст. 22, 174 КПК України, строків розгляду зазначеної категорії клопотань, а також позиції представника заявника визнано можливим розглянути клопотання у відсутність особи, за клопотанням якої накладено арешт.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши доводи заявника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» () № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), який розташований за адресою: України, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього, а відтак є прийнятним до розгляду слідчим суддею.
Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.
Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.
Поряд із тим, виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт, в судове засідання з розгляду клопотання про скасування арешту майна не з`явився та доводів представника власника майна не спростував.
Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України та виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Райнер Груп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 на грошові кошти на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Райнер Груп» (Код ) № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ОТП БАНУ» (Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 43).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1