Провадження №1-кс/200/627/17
УХВАЛА Справа №200/1158/17
27 січня 2017 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпро з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до роздруківки, в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.11.2016 і до тепер.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), протягом травня червня 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем, отримавши бюджетні грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) на виконання ремонтних робіт приміщень учбових закладів м. Дніпро, внесли неправдиві відомості до договірних документів, згідно з якими основну частину зазначених грошових коштів перераховано на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), зареєстроване на ОСОБА_5 , який фактично не має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області отримано пояснення від ОСОБА_5 , який вказав, що в квітні 2015 року він втратив паспорт та до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відношення не має, ніяких робіт не виконував, товарів не постачав та послуг не надавав, ніяких грошових коштів від ПП « ОСОБА_4 » не отримував. Підписи ОСОБА_5 на всіх господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відображають зазначені взаємовідносини, є підробленими.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.05.2016 та 01.06.2016 року засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) є ОСОБА_5 .
Таким чином, вказані дані свідчать про те, що ремонтні роботи приміщень учбових закладів м. Дніпро здійснювались за завищеною вартістю та не в повному обсязі, під час виконання ремонтних робіт використовувались неякісні будівельні матеріали сумнівного походження, які придбавались за готівкові грошові кошти, а за бухгалтерським обліком приходувались саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в, яка є юридичною адресою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також зареєстровано ПП « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Отримані дані свідчать, що ОСОБА_7 є сином ОСОБА_6 , яка фактично керує діяльністю ПП « ОСОБА_3 ». Зазначене підприємство в період з травня по жовтень 2016 року отримало від ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) за ремонти приміщень та покрівель, заміну вікон, ремонти систем опалення, систем водопостачання дитячих садків, шкіл Новокодацького району м. Дніпро та ТЦСО Ленінського району м. Дніпро бюджетні грошові кошти на суму 4,089 млн. грн.
Вказані факти вказують на те, що діяльність ПП « ОСОБА_3 », також активно використовується у незаконних фінансових схемах розкрадання бюджетних коштів. Зазначені ремонтні роботи здійснюються за завищеною вартістю та не в повному обсязі. Під час виконання ремонтних робіт використовуються неякісні будівельні матеріали сумнівного походження, що купуються за готівку, а за бухгалтерським обліком оприбутковуються від підприємств з ознаками «фіктивності», що зареєстровані на підставних осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) були відкриті рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , по яким перераховувались грошові кошти ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання можливості їх вилучення, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ), надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку, в паперовому вигляді та на електронному носії інформації, про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 01.11.2016 до 27.01.2017р.р.
Строк дії ухвали до 27 лютого 2017року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпро ОСОБА_1 (підпис)