УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих ФОП ОСОБА_5 (код ідн. НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 ( російський рубль), № НОМЕР_10 ( долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритих ФОП ОСОБА_6 (код ідн. НОМЕР_16 ).
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2014-2015 років, шляхом штучного формування валових витрат на придбання лісоматеріалів, умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
За наданими матеріалами оперативного підрозділу встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, яка здійснює закупку деревини, що отримана шляхом незаконної вирубки, списання або іншим незаконним чином, за цінами, які є нижчими за ринкові. В подальшому, шляхом дублювання товарно-транспортних накладних, які є документами, що засвідчують походження сировини, останні, за попередньою домовленістю, через суб`єкти господарської діяльності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) здійснюють їх переробку (розпилювання) та експортують до Туреччини, Ізраїлю, Лівану, Саудівської Аравії.
У ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено та вилучено документи, що свідчать про постачання не облікованої деревини ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без документального погодження, та їх перевезення здійснює ФОП Українець.
Окрім того, слідчий зазначив, що в ході проведення обшуку бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 вказала, що у вилучених в ході обшуку чернових записах (таблицях) містяться записи щодо купівлі лісоматеріалів без документального підтвердження.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ідн. НОМЕР_5 ) відкрито банківські рахунки в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) відкрито у Житомирському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир (МФО НОМЕР_1 ) наступні рахунки: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 ( російський рубль), № НОМЕР_10 ( долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП « ОСОБА_6 (код ідн. НОМЕР_16 ) відкрито рахунки у Житомирському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів, які знаходяться у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих ФОП ОСОБА_5 (код ідн. НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 ( російський рубль), № НОМЕР_10 ( долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритих ФОП ОСОБА_6 (код ідн. НОМЕР_16 ), а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу із 01.01.2014 року по 23.11.2016 року;
- обліково реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 , в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 , оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих ФОП ОСОБА_5 (код ідн. НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 ( російський рубль), № НОМЕР_10 ( долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня) відкритих ФОП ОСОБА_6 (код ідн. НОМЕР_16 );
- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Встановити строк дії ухвали до 23.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1