АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 р. м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справаапеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
за участю сторін судового провадження:
прокурора ОСОБА_5
скаржника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 березня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 березня 2017 року відмовлено в задоволенні скарги представника ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 від 24.02.2017 року про закриття кримінального провадження №0000009 від 06.01.2017 року.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 березня 2017 року та постановити нову ухвалу, якою скасувати ухвалу постанову старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 від 24.02.2017 року про закриття кримінального провадження №0000009 від 06.01.2017 року за ч.1 ст.365 КК України, а також зобов`язати старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 провести досудове розслідування повно та всебічно, зокрема, вчинивши окремі дії, а саме: вручити пам`ятку про процесуальні права та обов`язки представнику ТОВ «Стейт Оіл»; допитати усіх працівників ТОВ «Стейт Оіл»; долучити до матеріалів кримінального провадження копії окремих документів; призначити службове розслідування в ГСУ ФР ДФС України; допитати усіх учасників обшуків від 01.11.2016 року та 30.11.2016 року; провести одночасні допити окремих осіб; призначити проведення економічної та криміналістично-технічну експертиз; виконати у повному обсязі вимоги ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2017 року.
Провадження №11-сс/794/82/17 Головуючий у І інстанції: ОСОБА_8
Категорія: ст.309 КПК України Доповідач: ОСОБА_1 .

Свої апеляційні вимоги представник ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 обґрунтовує тим, що рішення слідчого судді є необґрунтованим, невмотивованим та незаконним, з огляду на те, що суддею не проаналізовано усіх наведених доводів представника ТОВ «Стейт Оіл» щодо неповноти проведеного досудового розслідування, недопустимості частково зібраних у провадженні доказів.
Заслухавши доповідача, вислухавши представника ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 , який просив задовольнити скаргу його в повному обсязі, позицію прокурора, яка вважає, що відсутні підстави для скасування ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 14.12.2016 р. директор ТОВ «Стейт Оіл» ОСОБА_9 звернувся до Генеральної прокуратури України з заявою від 13.12.2016 р. про вчинення кримінального правопорушення в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, яка в подальшому була скерована для розгляду по суті до прокуратури Чернівецької області.
05.01.2017 р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці зобов`язано прокуратуру Чернівецької області внести до ЄРДР відомості за заявою директор Т0В «Стейт Оіл» ОСОБА_9 від 13.12.2016 р. про вчинення кримінального правопорушення.
06.01.2017 р. прокуратурою Чернівецької області внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст. 365 КК України, до ЄРДР за №0000009.
24.02.2017 p. старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000009 від 06.01.2017 р., за відсутністю в діях працівників ГУ ДФС у Чернівецькій області складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України.
Розглядаючи скаргу представника ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 на зазначену постанову, слідчий суддя не дотримався процесуального закону і не достатньо перевірив доводи викладені в скарзі, а також законність та обґрунтованість прийнятого рішення слідчим ОСОБА_7 , залишивши поза увагою доводи скаржника стосовно неповноти досудового розслідування та не врахував наступне.
Відповідно до ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим кодексом випадках,- на потерпілого. Таке доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, безпосереднього дослідження та оцінки слідчим доказів, які стосуються цього провадження у сукупності.
Досудовим розслідуванням та слідчим суддею при перевірці винесеного рішення за наслідками досудового розслідування встановлено, що наявні в матеріалах кримінального провадження докази свідчать про те, що в силу наявних обставин даного кримінального провадження встановлено відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365 КК України.
Зокрема, в кримінальному провадженні, допитані свідки: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ст. о/y ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_14 ; доручено проведення службової перевірки першому заступнику начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області відносно працівників податкової поліції, які приймали участь при проведенні обшуків на АЗК «БРСМ» в с. Магала; долучено копії матеріалів кримінальних проваджень, порушених за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме копію висновку комісійної комплексної криміналістичної експертизи вилучених на АЗК Магала №2 зразків бензину марок А-95Е Преміум, А-95 Євро, А-95, якою встановлено невідповідність бензину вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».
Разом з тим поза увагою слідчого судді залишилось те, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.01.2017 року було зобов`язано прокуратуру Чернівецької області внести до ЄРДР відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Стейт Оіл» за ч. 3 ст. 206 КК України, що потребує об`єднання з даним кримінальним провадженням та розслідуванням в одному провадженні.
Крім того, у даному кримінальному провадженні необхіднодопитати усіх працівників ТОВ «Стейт Оіл» та інших учасників, які були присутні під час проведення обшуків від 01.11.2016 року та 30.11.2016 року; долучити до матеріалів кримінального провадження копії окремих документів; провести одночасні допити з представником ТОВ «Стейт Оіл» та службовими особами ДФС у Чернівецькій області та ГСУ ДФС України, які здійснювали обшуки, у зв`язку з розбіжностями в показаннях, задля критичного дослідження і перевірки даних, отриманих у ході прямого допиту; призначити проведення економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних збитків.
Крім вищевикладеного, слід провести й інші слідчі дії на підставі яких прийняти законне рішення.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя прийшов до поспішного висновку про законність та обґрунтованість постанови слідчого про закриття кримінального провадження, а тому ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.03.2017 року слід скасувати та постановити нову ухвалу.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 303, 309, 392, 404, 405, 407, 418, 419, 422КПК України колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Чернівецької області,
УХВАЛИЛА :
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 березня 2017 року, якою відмовлено в задоволенні скарги представника ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 на постанову старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 від 24.02.2017 року про закриття кримінального провадження №0000009 від 06.01.2017 року, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою скаргу представника ТОВ «Стейт Оіл» - ОСОБА_6 задовольнити.
Постанову старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 від 24.02.2017 року про закриття кримінального провадження №0000009 від 06.01.2017 року скасувати.
Матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000009 від 06.01.2017 року, повернути до прокуратури Чернівецької області для організації проведення досудового розслідування.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий /підпис/ ОСОБА_1
Судді /підпис/ ОСОБА_2
/підпис/ ОСОБА_3
Згідно з оригіналом:
суддя