Справа № 158/1900/17
Провадження № 1-кс/0158/529/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 26 липня 2017 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого Ківерцівського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , яка підтримала подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

26.07.2017 року до слідчого судді Ківерцівського суду Волинської області звернулася слідчий Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000592 від 18.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, мотивуючи його тим, що в період часу з 08.04.2017 року по 09.07.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 19304 грн., належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 .

18.07.2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 08.04.2017 року по 09.07.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , отримавши від свого вітчима ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_1 , таємно з корисливих мотивів викрав з даного рахунку грошові кошти в сумі 9 500 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 за допомогою банкомата, знаючи пін-код від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 таємно з корисливих мотивів, викрав з даного рахунку кошти в сумі 9804 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 19304 грн.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості за період часу з 08.04.2017 по 09.07.2017, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на котрий було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000592, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, з право вилучення за місцем знаходження в філії - Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 08.04.2017 року по 09.07.2017 року;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 08.04.2017 по 09.07.2017 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_2 можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1