Справа № 296/6582/17
УХВАЛА
Іменем України
21 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ), 20.02.2015 уклали з останнім ряд договорів, предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води, які завідомо для останніх повинні бути виконуватися відповідно до умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ від 11.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави завдання матеріально збитку бюджету м. Житомира на загальну суму 401 433, 67 грн.

Крім того, встановлено, що з 01.10.2016 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2016 №709 «Про автономізацію закладів освіти м. Житомира» у дошкільних навчальних закладах м. Житомира, в тому числі у центрах розвитку дитини та навчально-виховних комплексах було організовано самостійне введення бухгалтерського обліку.

У подальшому, у період з жовтня 2016 року по лютий 2016 року дошкільні навчальні заклади м. Житомира перераховували приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у загальній сумі 81 000 грн. за надання послуг з юридичних консультацій щодо проведення допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема за вказаний період було проведено 54 транзакції по 1 500 грн. 33- ма дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами міста. Однак, проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані послуги не надавались, адже бухгалтер кожного з ДНЗ та НВК самостійно оприлюднює інформацію у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а юридичні консультацій щодо проведення допорогових закупівель надають юрисконсульти, які працюють у штаті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, перед проведенням процедури автономізації закладів освіти м. Житомира, за наявною оперативною інформацією, з керівниками та бухгалтерами навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів проводились відповідні семінари та тренінги по проведенню допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється донькою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та дружиною гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що зокрема свідчать дані моніторингу мережі «Інтернет», зокрема сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де контактною особою в питаннях закупівель у дошкільних навчальних закладах м. Житомира зазначено ОСОБА_6 . Вказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зареєстровано гр. ОСОБА_5 з метою прикриття родинних зв`язків між фактичним власником підприємства гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , в свою чергу оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 підтримують дружні стосунки з дитинства, раніше проживали в одному будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , за якою здійснює діяльність чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_4 », і.к. НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником якого знову ж таки є ОСОБА_4 .

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів в інтересах своєї ОСОБА_6 та ОСОБА_4 дали вказівку керівникам дитячих навчальних закладів м. Житомира співпрацювати з ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було перераховано бюджетні кошти на рахунок вказаного підприємства за послуги, які фактично не надавалися.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження 06.06.2017 у приміщенні за адресою здійснення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 в ході проведення обшуку було вилучено оригінали договорів про надання юридичних послуг, укладених з ДНЗ та НЗ м. Житомира, додатків до договорів про надання юридичних послуг, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) підписані від імені директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 .

Приймаючи до уваги, що для встановлення факту, ким виконано підписи на вилучених в ході досудового слідства документах необхідні спеціальні знання, керуючись ст.100 та 101 КПК України, 19.06.2017 в рамках вказаного кримінального провадження було призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

27.06.2017 на адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта №1/1163 від 22.06.2017, в якому судовий експерт ОСОБА_11 просить надати додаткові оригінали документів, у яких містяться достовірні вільні зразки підписів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідством достовірно встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 2001 по 2006 роки навчалася в ІНФОРМАЦІЯ_13 на факультеті « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а отже у володінні вказаного вищого навчального закладу знаходяться оригінали документів з підписами останньої (документи особової справи).

16.08.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 було направлено запит в порядку ст. ст. 84, 93 КПК України з метою отримання оригіналів документів з підписами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у відповідь на який 17.08.2017 надійшла відповідь №44-45/1253 від 17.08.2017 про відсутність правових підстав без рішення суду надавати вказані оригінали документів.

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з підписами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю її вилучення (здійснити її виїмку).

За допомогою вказаних документів можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у слідства виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів з підписами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом вилучення останньіх на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особовою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

Житомирський державний технологічний університет, як володілець речей та документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1