Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/3735/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 , мфо НОМЕР_2 ):

1.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

2.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 рахункам за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових та прибуткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку або внесення готівкових коштів на рахунки через каси банку у вказаний період;

3.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств одне з одним за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків);

4.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків) з контрагентами:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_24 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 )

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 )

-ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 )

-ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДОПОУ НОМЕР_35 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_36 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » або ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Saybel Finans)

-СПД/ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_37 , 23527514);

-СПД/ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_38 );

-СПД/ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_39 );

-СПД/ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_40 );

-СПД/ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_41 )

-СПД/ФОП ОСОБА_11 ,

визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та/або знищення вказаних у клопотанні документів працівниками банківської установи, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України судове засідання з розгляду даного клопотання просимо провести без виклику та без участі представників банку, у володінні якого знаходяться документи.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_6 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_11 , яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Донецька область, м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_11 , а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівником є ОСОБА_6 .

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_6 заснував ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) юридична та фактична адреси: АДРЕСА_4 (з 26.12.2016 АДРЕСА_5 ).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », 19.09.2016 ОСОБА_6 , умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_12 , коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_11 .

Таким чином, громадянин України ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_11 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_6 видавав на ім`я ОСОБА_11 , а також на ім`я працівників підконтрольних ОСОБА_11 суб`єктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_11 , тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_6 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності, та їх виконання, печатки різноманітних СГД, які не мають відношення до діяльності перелічених вище товариств, а також готівкові грошові кошти у сумі понад 2 500 000, 00 гривень.

До того ж, у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 , мфо НОМЕР_2 ) суб`єктами підприємницької діяльності, задіяних у протиправній діяльності, відкриті наступні рахунки, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 .

ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

№ НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):

№ НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):

№ НОМЕР_19 ;

№ НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 .

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених вище рахунків, а також руху грошових коштів по вказаним вище рахункам, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 , мфо НОМЕР_2 ), яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 , мфо НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків), які мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_1 , мфо НОМЕР_2 ):

1.реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ; ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

2.паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 рахункам за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових та прибуткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку або внесення готівкових коштів на рахунки через каси банку у вказаний період;

3.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств одне з одним за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків);

4.вибірку даних щодо розрахунків вказаних у п. 1 товариств за період з 01.04.2014 по 04.04.2017 (або з 01.04.2014 по дату закриття рахунків) з контрагентами:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_24 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 )

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 )

-ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 )

-ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДОПОУ НОМЕР_35 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_36 )

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » або ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Saybel Finans)

-СПД/ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_37 , 23527514);

-СПД/ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_38 );

-СПД/ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_39 );

-СПД/ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_40 );

-СПД/ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_41 )

-СПД/ФОП ОСОБА_11 ,

надавши дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів, а також їх у електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали строком до 12.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1