Справа № 360/2193/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року смт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 ОСОБА_5 та призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по 12 грудня 2016 року; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; -копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 ; -інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів .

Клопотання мотивоване тим, що 12 серпня 2016 року до відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла заява від гр-на ОСОБА_6 про вчинення відносно нього гр-ном ОСОБА_5 шахрайських дій, з використанням всесвітньої мережі інтернет. В ході розгляду звернення стало відомо, що 09 серпня 2016 року ОСОБА_6 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу товару (автомобіля ВАЗ 2121), після чого здійснив оплату за товар, шляхом переказу грошей в сумі 2500 грн. на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Після проведеної операції заявник товару не отримав. Зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснювалось за адресою: АДРЕСА_2 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок умисних злочинних дій невстановленої особи потерпілому ОСОБА_6 завдано майнової шкоди.

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції ДК НП України в рамках виконання доручення слідчого встановлено фактичне місце проживання власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 на який 09 серпня 2016 року ОСОБА_7 перерахував кошти в сумі 2500 грн., а саме АДРЕСА_3 .

12 грудня 2016 року ОСОБА_5 добровільно надав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 працівникам поліції.

За доводами слідчого для розкриття даного злочину виникла необхідність у вилученні документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 ОСОБА_5 та призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по 12 грудня 2016 року; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; - копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка № НОМЕР_2 ; - інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), що зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП лейтенанту поліції ОСОБА_4 вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_8