Справа № 520/1361/17
Провадження № 1-кс/520/1210/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000171 від 15.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.05.2016 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 15.01.2015 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що 28.09.2015 СкрибантовичО.А., діючи спільно з невстановленим особами, знаходячись у приміщенні нотаріальної конториприватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_7 , діючи в порушення умов іпотечних договорів,укладених 12.09.2007 між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05.02.2008 між ним та ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили реалізацію переходу права власності шляхом укладення договорукупівлі-продажу третім особам домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 таземельної ділянкою площею 0,0987 га за адресою: АДРЕСА_1 , чим незаконнозаволоділи майновими правами на нерухоме майно, обтяжену іпотекою, в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом, 15.01.2016 слідчим відділом Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області, відповідно до вимог ч.1,4 ст. 214 КПК України внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із фактів, викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що 12 вересня 2007 року між Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_8 був укладений іпотечний договір, відповідно до умов якого Іпотекодавець, тобто ОСОБА_8 передав, а Іпотекодержатель (ТАС-ІНВЕСТБАНК) прийняв у іпотеку (забезпечення виконання зобов`язань нерухомим майном) предмет іпотеки , а саме :

- Домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 969 кв.м. договірна (заставна) вартість предмету іпотеки за домовленістю сторін складає шістсот шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять п`ять доларів США (еквівалент у національній грошовій валюті три мільйони триста шістдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят дев`ять гривень 42 копійки), в свою чергу, в забезпечення зобов`язань Позичальника ОСОБА_9 , що випливають із кредитного договору від 12 вересня 2007 року №53/15-Ф, який укладено між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 , а саме зобов`язань Позичальника із повернення у валюті фактично наданої суми кредиту 443 000 (чотириста сорок три тисячі) доларів США (з граничним строком повного повернення коштів не пізніше 11 вересня 2007 року), та в інші строки, визначені відповідно до кредитного договору; зобов`язань із сплати Позичальником процентів, комісії за надання кредиту, комісії за відкриття позичкового рахунку та інших платежів , комісій.

Разом з тим, 5 лютого 2008 року між закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (здійснено заміну назви ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та громадянином ОСОБА_8 був укладений іпотечний договір, відповідно до умов якого Іпотекодавець, тобто ОСОБА_8 передав, а Іпотекодержатель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв в іпотеку (забезпечення виконання зобов`язань нерухомим майном) предмет іпотеки , а саме:

- Земельну ділянку площею 0,0987 (нуль цілих дев`ятсот вісімдесят сім десятитисячних) га , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (експертна грошова оцінка земельної ділянки складає 3 597 565 (три мільйони п`ятсот дев`яносто сім тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень 65 копійок;

- Земельну ділянку площею 0,0052 (нуль цілих п`ятдесят дві десятитисячні) га , розташовану за адресою : АДРЕСА_2 (експертна грошова оцінка земельної ділянки складає 167 776 (сто шістдесят сім тисяч сімсот сімдесят шість тисяч) гривень 44 копійки ,

В забезпечення зобов`язань Позичальника ОСОБА_9 , що випливають із Кредитного договору №53/15-Ф від 12 вересня 2007 року, та Додаткового договору № 1 від 05 лютого 2008 року до Кредитного договору №53/15-Ф від 12 вересня 2007 року , які укладено між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 , згідно з яким сторона домовилася збільшити ліміт відновлювальної лінії на 132 000 (сто тридцять дві тисячі) доларів США до загального ліміту 575 000 (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) доларів США, під проценти на строк до 11 вересня 2017 року, зокрема, зобов`язань із повернення у валюті фактично наданої суми кредиту 575 000 доларів США, у строки, передбачені графіком погашення кредиту, зобов`язання до сплати суми процентів, комісії за надання кредиту , комісії за відкриття позичкового рахунку у розмірі 500 гривень, інших платежів та комісій.

Відповідно до умов п. 3.1.5. вказаних Договорів, за Іпотекодавцем закріплене право у випадках, передбачених Іпотечним договором та Законом України «Про Іпотеку» звернути стягнення на предмет іпотеки та реалізувати його відповідно до Розділу 4 Іпотечних договорів.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є правонаступником Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( яке в свою чергу виступає правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу виступає правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відповідно до умов укладених між вказаними юридичними особами:

- Договору факторингу №15 від 28 листопада 2012 року (за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої права Вимоги Заборгованостей по кредитних договорах, укладених з Боржниками (в тому числі і ОСОБА_9 ), право на вимогу якої належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Договору про відступлення прав за іпотечними договорами від 28 листопада 2012 року (за яким відповідно до вимог Закону України «Про Іпотеку» Сторони домовились, що разом з відступленням прав вимоги Заборгованостей по кредитним договорам Боржників, одночасно відступаються права вимоги за іпотечними договорами).

В свою чергу, установлено, що 28 вересня 2015 року ОСОБА_8 було реалізоване майно, обтяжене Іпотекою, відповідно до іпотечних договорів, а саме:

- Відповідно до договору купівлі-продажу,зареєстрованого в реєстрі за №218 від 28 вересня 2015 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , перейшло у власність у рівних долях по ? відповідно громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

- Відповідно до договору купівлі-продажу,зареєстрованого в реєстрі за №217 від 28 вересня 2015 року земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , 0,0987 га, перейшло у власність у рівних долях по ? відповідно громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7

- Відповідно до договору купівлі-продажу,зареєстрованого в реєстрі за №220 від 28 вересня 2015 року земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0.0052 га, перейшло у власність у рівних долях по ? відповідно громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до завірених належним чином копій кредитних справ за кредитним договором №53/15Ф від 12.09.2007 року, укладених мж ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з додатками), в тому числі копії іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобов`язань за зазначеним кредитним договором та всіх наявних документів, на підставі яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переуступив право вимоги за зазначеними кредитними договорами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У зв`язку з чим, слідчим в порядку ст. 93 КПК України був направлений запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою витребування копій зазначених документів, однак відповідно до відповіді на нього за вх. № И-6133-511500 від 28.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що витребувана інформація може містити відомості, які становлять конфіденційну інформацію та банківську таємницю, у зв`язку з чим, доступ до них можливий лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

В свою чергу, установлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 А

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що матеріали кредитних справ за кредитним договором №53/15Ф від 12.09.2007 року, укладених між ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з додатками), в тому числі матеріали іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобов`язань за зазначеним кредитним договором та документи, на підставі яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переуступив право вимоги за зазначеними кредитними договорами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких знаходиться зазначені у клопотанні речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000171 від 15.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні-слідчомуСВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до:

- кредитних справ за кредитним договором №53/15Ф від 12.09.2007 року, укладених між ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з додатками), в тому числі до іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобов`язань за зазначеним кредитним договором та всіх наявних документів, на підставі яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переуступив право вимоги за зазначеними кредитними договорами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1