УХВАЛА
іменем України
"12" липня 2017 р. 145/1038/17

1-кс/145/170/2017

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 15.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що згідно Закону України «Про звернення громадян» 12.03.2016 до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що цього ж дня близько 11:45 год. дві невідомих особи жіночої статі шляхом обману, зателефонувавши їй на мобільний телефон з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , одна з яких представилась її дочкою ОСОБА_6 та пояснила, що ніби потрапила в неприємності, під приводом чого переконали її перерахувати кошти у сумі 12 800,00 грн. на ім`я ОСОБА_7 , що вона і зробила, перерахувавши вказані кошти через відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 .
Згідно доданої ОСОБА_5 квитанції № 1 «про здійснення термінового переказу» встановлено, дата та час здійснення операції: 14.03.2016 (12:27:27). Переказ здійснений через відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 , через яке ОСОБА_5 готівкою надала кошти у сумі 12 800,00 грн. касиру ОСОБА_8 для переказу через послугу «швидка копілка» на ім`я ОСОБА_7 . Контрольний номер переказу: 51516918.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, зокрема, в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:27 год. 15.03.2016 по 00:00 год. 11.07.2017 здійснювались операції щодо видачі коштів за допомогою послуги «швидка копілка», за контрольним номером переказу: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу (відомості про такий документ та його копія), інші дані про таку особу (оформлена банківська картка, хто її оформляв, копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку), наявність відеоматеріалу на якому зафіксована дана особа, інформація аналогічного характеру щодо імені ОСОБА_7 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених підстав.
Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Вінницького обласного управління Ат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме дана інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

В межах досудового розслідування внесеного 15.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надати слідчому CВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, зокрема, в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 12:27 год. 15.03.2016 по 00:00 год. 11.07.2017 здійснювались операції щодо видачі коштів за допомогою послуги «швидка копілка», за контрольним номером переказу: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу (відомості про такий документ та його копія), інші дані про таку особу (оформлена банківська картка, хто її оформляв, копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку), наявність відеоматеріалу на якому зафіксована дана особа, інформація аналогічного характеру щодо імені ОСОБА_7 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Сдідчий суддя ОСОБА_1