Справа № 365/319/17
Номер провадження: 1-кс/365/58/17

У Х В А Л А
Іменем України
19.05.2017 року смт. Згурівка
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань № 1 клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
17.05.2017 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого вбачається, що 05.05.2017 до Згурівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області надійшло письмове повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка з 28.04.2017 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 52 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він вирішив придбати для ФГ « ОСОБА_6 » МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшовши оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано в АДРЕСА_1 та яка надавала послуги по виготовленню МАФ. 28.04.2017 останній зателефонував у вказаному в оголошенні номері телефону НОМЕР_1 (додатковий номер НОМЕР_2 ) та замовив у чоловіка який представився менеджером вказаної товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 при цьому вказавши необхідні розміри та вказавши адресу електронної пошти, на яку в подальшому було отримано рахунок за виготовлення МАФу. Надалі за вказівкою ОСОБА_5 бухгалтер ОСОБА_7 переказала 28.04.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 52 000 гривень.
03.05.2017 ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером та чоловік, який відповів повідомив, що МАФ буде доставлено 04.05.2017. 04.05.2017 вказаний МАФ не доставлено постачальником, на дзвінки чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідав, а потім взагалі вимкнув телефон за вказаним абонентським номером.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для здійснення своїх цілей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який надходили грошові кошти за виготовлення МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлення осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » можливе лише шляхом отримання інформації про рух коштів поточного рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про осіб, які мали до нього доступ.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до визначеної в клопотанні інформації.
На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання свого представника не направив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довести обставини у кримінальному провадження, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.107,159,160,162,163,164,166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 еmail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:
-виписки про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_3 ), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_3 ) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювався рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_3 ) до моменту виконання ухвали;
-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;
-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_3 ) для його відкриття;
-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного розрахункового рахунку (№ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 19 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10