печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001897, -

В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху грошових коштів: ТзОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРГЮУ НОМЕР_3 ), наступним рахункам:

980 УКР.ГРН НОМЕР_4 ФПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Дніпро № НОМЕР_5 ;

980 УКР.ГРН НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ;

840 ДОЛАР США 307297 ФПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Дніпропетровську № НОМЕР_7 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001897 від 13.06.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено активні банківські операції з суб`єктом господарської діяльності: товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (надалі - ТзОВ з II «Новофарм), яка за рішенням Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов`язаними особами №12 від 07.12.2015 визнана пов`язаною з Банком особою. Дане підприємство також зазначено як пов`язана з Банком особа в пункті № 94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов`язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.

Однак, не зважаючи на існуючі заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою підтвердження (спростування) факту отримання ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від Банку зазначених сум коштів та від стеження їх подальшого руху (легалізації).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб`єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001897 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо руху грошових коштів: ТзОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРГЮУ НОМЕР_3 ), наступним рахункам:

980 УКР.ГРН НОМЕР_4 ФПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Дніпро № НОМЕР_5 ;

980 УКР.ГРН НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 ;

840 ДОЛАР США 307297 ФПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Дніпропетровську № НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41884/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.07.2017