УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008429 від 03.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 229 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0008429 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи приватних підприємств зловживаючи посадовим становищем увійшли в злочинну змову з посадовими особами Одеської Митниці ДФС та здійснили ввезення на територію України групу високоліквідних товарів відомих світових брендів, шляхом надання до митних органів завідомо недостовірних документів. Посадові особи Одеської Митниці ДФС в свою чергу надали гарантію представникам приватних структур (підприємств) не проводити митний огляд їх товарів, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так, до ДП «Одеський Морський Торгівельний порт» прибув контейнер TCNU 8115104 в якому фактично знаходяться окуляри відомих торгових марок та світових брендів.

Крім того встановлено, що документи на вантаж будуть подані для проходження митного оформлення на одному з митних постів Одеси та Одеської області. З використанням корупційних зв`язків в Одеській митниці ДФС зазначений вантаж у вигляді окулярів відомих торгових марок та світових брендів планується розмитнити на території митного посту з використанням завідомо підроблених документів, як інший товар та в подальшому, частину вищевказаного вантажу, планується реалізувати на «Промисловому ринку 7км», а решту відправити до інших регіонів України за допомогою «Нової пошти».

Також відомо, що дана продукція завдяки злочинним діям посадових осіб приватних підприємств за допомогою службових осіб Одеської Митниці ДФС, буде випущена у вільний обіг на територію України без належного митного оформлення, що приведе до ухилення від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 07 листопада 2016 року на території ДП «ГПК Україна» було виявлено контейнер TCNU 8115104, з вантажем, який опломбований пломбою ZGL D 304501. У зв`язку з відсутністю технологічних можливостей проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення контрафактної продукції, зазначений контейнер було вилучено та направлено на відповідальне зберігання ТОВ «Скай-Лайн» (33137998).

28 листопада 2016 року було проведення огляд вантажу який перебував у контейнері TCNU 8115104 під час якого виявлено 796 картонних коробок у яких містяться окулярів відомих торгових марок та світових брендів у загальній кількості 425 368 штук: артикул кількість коробок кількість окулярів у кожній коробці напис на кожній одиниці окулярів:

артикул «7011» 7 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Versace»;

артикул «7009» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7007» 7 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7008» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dolce & Gabbana»;

артикул «7012» 2 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7013» 7 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7082» 8 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7089» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Louis Vuitton»;

артикул «7113» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Cardeo»;

артикул «7086» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7010» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7110» 4 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Cardeo»;

артикул «7085» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Louis Vuitton»;

артикул «7059» 4 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7109» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Cardeo»;

артикул «7088» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7083» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7015» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7014» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7911» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «7078» 4 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7027» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Versace»;

артикул «7012» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7112» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Cardeo»;

артикул «S8571» 14 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7016» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7017» 7 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Louis Vuitton»;

артикул «3848» 10 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «7033» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «974» 2 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «Р974» 5 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «7079» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Lacoste»;

артикул «7032» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7018» 7 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7021» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «Р7927» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «7066» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7019» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «7042» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «7062» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7044» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Lacoste»;

артикул «7906» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Lacoste»;

артикул «7041» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Gucci»;

артикул «Р2151» 29 коробок + 480 окулярів 500 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «7075» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «Р951-1» 3 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «7045» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Hugo Boss»;

артикул «7022» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «Р2152» 20 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «976» 9 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Giorgio Armani»;

артикул «Р951» 6 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «Р954» 6 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «975» 12 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «7031» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7046» 8 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Prada»;

артикул «7064» 7 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «Р954-1» 3 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «Р974-1» 3 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Ray-Ban»;

артикул «7096» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7095» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7093» 4 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7092» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Prada»;

артикул «7091» 5 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Louis Vuitton»;

артикул «7090» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7072» 4 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7078» 2 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7087» 4 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «Р7926» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Prada»;

артикул «D7928» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «972» 14 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «971» 14 коробок 500 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Dior»;

артикул «7084» 8 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7071» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7067» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Chanel»;

артикул «7065» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «7061» 6 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «Р7921» 3 коробок 400 одиниць окулярів у кожній коробці окуляри з написом «Miu Miu»;

артикул «9» 39 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «8» 50 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «7» 54 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «6» 30 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «10» 50 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «5» 7 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «4» 8 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «3» 7 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «2» 10 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці

артикул «1» 7 коробок 720 одиниць окулярів у кожній коробці;

артикул «7049» 1632 одиниць окулярів;

артикул «7048» 1360 одиниць окулярів;

артикул «RB11» 1500 одиниць окулярів;

артикул «RB09» 1000 одиниць окулярів;

артикул «3645624» 400 одиниць окулярів;

артикул «4395» 400 одиниць окулярів;

артикул «976» 500 одиниць окулярів;

артикул «P7922» 800 одиниць окулярів;

артикул «3645624» 1200 одиниць окулярів;

артикул «975» 1500 одиниць окулярів;

артикул «CH6110» 500 одиниць окулярів;

артикул «без назви» 1536 одиниць окулярів;

артикул «8006» 400 одиниць окулярів;

артикул «4395» 800 одиниць окулярів;

артикул «9005» 800 одиниць окулярів;

артикул «0303» 2000 одиниць окулярів;

артикул «8010» 400 одиниць окулярів;

артикул «MB742» 800 одиниць окулярів;

артикул «CH6105» 800 одиниць окулярів;

артикул «CH6109» 500 одиниць окулярів;

артикул «7515» 800 одиниць окулярів;

артикул «8722» 400 одиниць окулярів;

артикул «4505» 800 одиниць окулярів;

артикул «7048» 500 одиниць окулярів;

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, у клопотанні слідчого не зазначено, якими доказами підтверджують доводи прокурора про те, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а саме: які саме з вилучених речей були об`єктом кримінально протиправних дій, а які з них набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та майно ввезено на територію України протиправним шляхом.

Порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону може потягнути за собою визнання недопустимими на підставі п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, отриманих у такий спосіб доказів.

Частиною першою ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як видно зі змісту клопотання, воно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки, на виконання зазначеної норми закону, прокурор належним чином не мотивував своє клопотання та не навів докази, які його підтверджують.

Частиною третьою статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному повернення після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з моменту його отримання.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з моменту його отримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.11.2016