Справа № 357/8581/17
У Х В А Л А
27 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
У ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0003654, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України встановлено, що 13.07.2017, невстановлена особа, в ході телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_3 , ввела її в оману, представившись лікарем ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомивши інформацію про те, що її син потрапив у ДТП та перебуває у реанімації вказаного закладу охорони здоров`я та на надання медичної допомоги, йому терміново необхідно надати грошові кошти. Цього ж дня, ОСОБА_3 , перебуваючи під дією обману, передала грошові кошти в сумі 20000, 00 грн. таксисту, який за вказівкою невстановленої особи, переказав за допомогою платіжного терміналу їх на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківської справи за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по картковому рахунку, встановити особу, яка є власником вказаного рахунку, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, а також подальший рух коштів, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином клопотання подано, відносно документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/ рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.07.2017, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Слідчий суддя ОСОБА_1