УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.12.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; інформації про факти зняття грошових коштів із вказаних рахунків банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації щодо місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказані банківські рахунки та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації. Крім того, просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення АНП № 000998).
В клопотанні зазначено, що 10.08.2016 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановлену місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 800,00 грн., які належать ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_7 .
14.12.2016 року було проведено обшук за адресою прживання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 , де він проживає разом із своєю дружиною ОСОБА_8 . Під час обшуку було вилучено: мобільні телефони в кількості 4 шт., вилучені тримувачі для сім-карті із номерами операторів мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_18 , вилучені пластикові банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти отримані шляхом обману та зловживання довірою перераховувались на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які належать особі причетній до даного кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації, з можливим їх подальшим вилученням у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ;
-інформації про факти зняття грошових коштів із вказаних рахунків банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації;
-інформації щодо місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказані банківські рахунки та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 01.06.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення АНП № 000998).
Встановити строк дії ухвали до 24.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1