ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3130/17
Провадження № 1-кс/201/2326/2017
УХВАЛА
28 лютого 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 0000010 від 05.01.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб Комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які за попередньою змовою з працівниками правоохоронних та контролюючих органів Дніпропетровської області привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, що були передбачені на придбання продуктів харчування, для потреб учнів навчального закладу.

У ході досудового розслідування встановлено, що КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договору №10-Ц від 13.10.15 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):специфікація до договору на закупівлю «Яблук» (01.24.1).

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено відсутність поставок/покупок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (отриманих податкових накладних від постачальників) на податкову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік.

Крім того, КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

Договір №4-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових культур 2015» в кількості 5000 кг на суму 175 500,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на суму без ПДВ 33 521,22 грн. в кількості 1 583,6 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 141 978,78 грн.

Договір №3-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових культур 2015» кількості 6000 кг на суму 210 600,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на суму без ПДВ 148 480,81 грн. в кількості 5 203,8 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 62 119,19 грн.

Договір №2-П від 01.06.15

специфікація до договору на закупівлю «плодів цитрусових (лимони та лайм) культур 2015» в кількості 684,77 кг на суму 27 815,36 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на суму без ПДВ 8 424,52 грн. в кількості 268,5 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 19 390,84 грн.

Договір №7-В від 17.03.15

специфікація до договору на закупівлю «масла вершкового та молочної пасти на 2015 рік» в кількості 2290,00 кг на суму 185 490,00 грн. без ПДВ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на суму без ПДВ 84 0665,20 грн. в кількості 1232 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 101 424,80 грн.

Договір №25-В від 27.04.15

специфікація до договору на закупівлю «консерви та готові страви з м`яса м`ясних субпродуктів та крові» в кількості сосиски 984,00 кг. на суму 67 423,68 грн. без ПДВ та ковбаса напівкопчена 2168,00 кг. на суму 203 705,28 грн.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР сосиски на суму без ПДВ 39 280,88 грн. в кількості 677,12 кг., та ковбаси напівкопченої на суму без ПДВ 112 813,83 грн. в кількості 1 404,49 кг. тобто різниця поставки ТМЦ складає 119 034,25 грн.

Договір №19-В від 21.04.15

специфікація до договору на закупівлю «продуктів молочних інших на 2015 рік» в кількості 1535,00 кг. на суму 41 445,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на суму без ПДВ 17 785,70 грн. в кількості 725,20 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 23 659,30 грн.

Крім того, КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР протягом 2015 року здійснювало закупівлю товару (робіт, послуг) відповідно до Договорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

Договір №20-В від 22.04.15

специфікація до договору на закупівлю «виробів хлібобулочних, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання на 2015 рік» в кількості 9000 кг. на суму 247 320,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР на суму без ПДВ 113 542,06 грн. в кількості 4 050,40 кг., тобто різниця поставки ТМЦ складає 133 777,94 грн.

Договір №23-В від 27.04.15

специфікація до договору на закупівлю «шоколаду і цукрових кондитерських виробів на 2015 рік» в кількості 300,00 кг. на суму 20 538,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до Єдиного державного реєстру податкових накладних, не встановлено реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зазначеного вище товару на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР.

Таким чином загальна різниця між сумою договорів та фактичною сумою поставки деяких/вибіркових ТМЦ від постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на податкову адресу КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.15 по 31.12.15 становить 773 842,8 грн.

Вищенаведені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по ланцюгу постачання.

Фінансово-господарські відносини між КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2015 році є не підтвердженими та свідчать про відсутність їх фактичного здійснення, так як не були спрямовані на реальне настання наслідків.

Враховуючи, що КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР шляхом імітації (відсутності реально вчинених господарських операцій) в документах, було привласнено державні/бюджетні грошові кошти. Загальна сума, яка підпадає під визначення ст.4 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» легалізації (відмивання) доходів проведених КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2015 році грошових коштів ймовірно складає 773 842,80 грн.

Зважаючи на вищевикладене, з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу 01.01.2015 по 31.12.2016.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 18.01.2017 справа № 201/873/17 надано дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо руху коштів КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.01.2017 за № 1212/197-700 рахунки КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 знаходяться на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000010, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках КСНЗСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , - у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу 01.01.2015 по 31.12.2016.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000010, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1