Справа № 577/4653/16-к
Провадження № 1-кс/577/1207/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" грудня 2016 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор свої вимоги обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського ВП ГУ НП у Сумській області знаходиться кримінальне провадження, що внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 02.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.10.2016 року поліцейською ротою ДПС під час патрулювання, зупинено вантажний автомобіль по вул. Путивльська в м. Глухів. У ході перевірки документів у вантажного автомобіля DAF номерний знак НОМЕР_1 , який належить ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться у м. Львові, водієм ОСОБА_4 надані підроблені транспортні накладні на розвантаження в м. Глухів 10-12 т твердих побутових відходів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який працює старшим інспектором взводу роти ДПС підпорядкованої ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що під час чергування близько 23 години 29.10.2016 на посту ДПС, який розташований на 208 км автодороги Кіпті-Глухів-Бачівськ, він помітив два вантажні автомобілі, і при цьому другий з них допустив порушення правил дорожнього руху. ОСОБА_5 зупинив автомобіль DAF львівської реєстрації, яким керував ОСОБА_6 . В ході бесіди з останнім, він повідомив, що прямує маршрутом Чернігів-Суми і перевозить відсівки макухи. Після від`їзду автомобіля від поста ДПС, ОСОБА_5 почув від автомобіля запах, схожий на запах сміття. При цьому ОСОБА_5 з інспектором ОСОБА_7 на службовому автомобілі ВАЗ-2110 в районі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Путивльській зупинили вказані вище автомобілі львівської реєстрації повторно. У ході бесіди з водіями останні повідомили, що перевозять висівки макухи, але невдовзі сказали, що перевозять сміття до м.Суми, але документів на вантаж у них немає. Тоді ж ОСОБА_5 викликав СОГ Глухівського ВП і водії відкрили тенти кузовів та було встановлено, що дійсно, в них перевозиться сміття.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , що працює інспектором взводу роти ІНФОРМАЦІЯ_5 , надав ідентичні показання.

В ході проведення опитування водіїв ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зазначених автомобілів, що перевозили вказане сміття, ними надано товарно-транспортні накладні №АКК463 від 28.10.2016 на ім`я ОСОБА_8 , автомобіль DAF номерний знак НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , автомобільний перевізник «Транс Компані», замовник та вантажовідправник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 автомобіль DAF номерний знак НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_5 , автомобільний перевізник «Транс Компані», замовник та вантажовідправник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно даних ТТН з м. Львова до м. Глухова перевозилися ТПВ (тверді побутові відходи).

Згідно договору про виконання робіт з утримання та розвитку об`єкта благоустрою від 14.01.2015, ІНФОРМАЦІЯ_7 передало для утримання та розвитку удосконалений полігон для складування твердих побутових відходів (ТПВ) у АДРЕСА_1 , виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_9 .

Відповідно інформації, наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , договорів ввіреним йому підприємством про вивезення та захоронення побутових відходів з підприємствами, установами і організаціями різних форм власності, за межами м. Глухів і Глухівського району не укладало.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 пояснив, що до 31.05.2016 вивезення сміття з м. Львів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало власною спецтехнікою до полігону по збиранню і утилізації твердих побутових відходів на території Малахівської та Грибовицької сільських рад Жолківського району Львівської області, що перебував у користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Проте, після загорання сміття на полігоні і загибелі там людей рішенням сесій вказаних сільських рад даний полігон закритий і не приймає сміття. З того часу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші підприємства, що займаються аналогічною діяльністю в м. Львів, здійснюють вивезення ТПВ до різних полігонів на території Львівської або інших областей (згідно відповідних договорів) або до спеціального майданчику в м. Львів (вул. Городоцька), звідки його вивозять інші підприємства до полігонів по збиранню і утилізації ТПВ (згідно відповідних договорів).

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 01.09.2016 укладено договір на надання послуг з приймання ТПВ з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_11 (офіс - АДРЕСА_2 ). Договір був укладений по пошті, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прислало 2 підписані оригінали договору, він їх підписав і відправив 1 оригінал договору до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » взагалі не бачив. З того часу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно умов даного договору за допомогою найманих автомобілів (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.т. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 м.т. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_9 та інші) здійснює вивезення ТПВ з майданчику по збиранню ТПВ по АДРЕСА_3 для утилізації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Перевезення ТПВ здійснюється вищевказаними перевізниками за вказівками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до різних полігонів, з якими останнє має договірні відносини по їх утилізації. Куди саме та до яких організацій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснює вивезення ТПВ і яким чином їх утилізовує йому невідомо.

По завершенню вивезення і утилізації ТПВ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складаються акти приймання-передачі виконаних робіт по прийманню ТПВ, де маються підписи ОСОБА_10 як директора та директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (підписуються і пересилаються поштою, посадових осіб він не бачив).

На перевезення ТПВ автомобілями перевізників складаються товарно- транспортні накладні (ТТН) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 3-х екземплярах, які заповнює менеджер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівкою посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Пункт призначення в ТТН записується за вказівкою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Аналогічні показання надала бухгалтер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 .

Окрім цього, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано оригінали сімнадцяти товарно- транспортних накладних про вивіз твердих побутових відходів до м.Глухів Сумської області з відміткою печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та підпису відповідальної особи в графі «Прийняв».

Також встановлено, що відповідно до укладеного договору №8 від 01.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) про надання послуг із приймання твердих побутових відходів, Замовник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доручає, а Виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » приймає на себе зобов`язання надати Замовнику послуги із приймання твердих побутових відходів для їх подальшої переробки. Послуги надаються Виконавцем на виробничому майданчику за адресою АДРЕСА_4 . Доставка до місця сортування ТПВ здійснюється транспортними засобами Замовника.

На думку прокурора, вбачається невідповідність між інформацією з ТТН №АКК463 та №АКК462 від 28.10.2016 та товарно-транспортними накладними, які надані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про транспортування твердих побутових відходів з м. Львів (замовник та вантажовідправник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») до м. Глухів, та інформацією наданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , на утриманні якого знаходиться удосконалений полігон для складування твердих побутових відходів (ТПВ) у АДРЕСА_1 , про відсутність домовленостей з іншими підприємствами (які працюють за межами Глухівського району) про транспортування та захоронення на території полігону ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У зв`язку з цим, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про місце знаходження та фактичне місце здійснення підприємницької діяльності, персональні дані працівників, керівництво результати підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка має суттєве значення для розкриття даного злочину.

Оскільки таким чином можливо встановити всіх працівників вказаного підприємства, довести їх зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та допитати працівників в якості свідків. На основі даних про результати підприємницької діяльності можливо встановити інших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які можуть бути причетними до незаконних операцій з побутовими відходами, інформація про банківські рахунки необхідна для встановлення рахунків на яких можуть бути розміщенні здобуті в незаконний спосіб грошові кошти на які в подальшому може бути накладений арешт.

Крім того, на основі інформації про наявних об`єктів оподаткування на території України можливе встановлення місця фактичного здійснення підприємницької діяльності та в подальшому звернення до суду з клопотанням про проведення обшуків на вказаних об`єктах, оскільки в ході проведених обшуків за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 та за місцем здійснення виробничої діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , встановити фактичне місцезнаходження вказаного підприємства та посадових осіб не надалось можливим.

Прокурором у кримінальному провадженні 15.11.2016 року направлявся запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо надання інформації про зареєстрованих найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПУО НОМЕР_10 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 дана інформація надається лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Прокурор - ОСОБА_3 який проводить процесуальне керівництво просить надати доступ до вказаної інформації, оскільки іншими методами неможливо довести обставини скоєного злочину а доступ просить надати слідчим у СВ Конотопського ВП ГУ НП у Сумській області ОСОБА_16 та ОСОБА_17 які проводять розслідування цієї справи у групі слідчих.

В судовому засіданні прокурор клопоння підтримав і просить його задовільнити. Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 на розгляд клопотання не з"явився, викликався електронною поштою.

Вислухавши учасника розгляду клопотання та перевіривши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню із слідуючих підстав.

Відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали досудового розслідування №0000101 від 02.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. І для проведення відповідного розслідування необхідний доступ до даних ІНФОРМАЦІЯ_13 , оскільки іншими заходами неможливо довести обставини, які органи досудового розслідування намагаються довести.

Виходячи із викладеного та керуючись ст.ст. 159 - 163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , як в групі так і окремо кожному на тимчасовий доступ до документів та можливість отримати їх копії у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_5 , а саме усіх оригіналів документації реєстраційної справи, податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПУО НОМЕР_10 та інших документів, які містять відомості щодо:

- місця реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_14 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПУО НОМЕР_10 та наявних зареєстрованих об`єктів оподаткування по всій території України протягом всього часу діяльності підприємства;

- прізвища, ім`я, по батькові, адреси реєстрації, контактний номер телефону, керівника, заступників керівника, головного бухгалтера, особи, що має право підпису, які займали вказані посади в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПУО НОМЕР_10 , протягом 2016 року;

- прізвища, ім`я, по батькові, адреса реєстрації, контактний номер телефону всіх найманих працівників які працювали за трудовим договором Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПУО НОМЕР_10 , протягом 2016 року;

- даних про всі відкриті і закриті банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПУО НОМЕР_10 з зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи;

- звітності про результати фінансової діяльності та найменування всіх контрагентів Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПУО НОМЕР_10 протягом 2016 року згідно додатку поданої податкової звітності з податку на додану вартість та єдиного реєстру податкових накладних.

Наслідком невиконання цієї ухвали являється можливість проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних даних.

Ухвала діє до 08 січня 2017 року включно.

Ухвала не оскаржується.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддяОСОБА_1