Справа № 199/4084/17
УХВАЛА
19.06.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
19 червня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області під час здійснення нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержання законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді, встановлено, що відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 25.06.2015 року ОСОБА_5 , (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 ), діючий від імені ОСОБА_6 , 1963 року народження, на підставі довіреності, посвідченої 10.03.2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , перереєстрував квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_8 , а приватний нотаріус ОСОБА_4 , в свою чергу, на підставі поданих йому документів, вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що право власності на квартиру, за адресою АДРЕСА_1 дійсно зареєстровано за ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2010 року.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_6 , 1963 року народження, помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис про смерть №7392) від 30 жовтня 2013 року, тому надати довіреність ОСОБА_5 ОСОБА_6 ніяким чином не міг.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами за продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, з використанням завідомо підробленого документу, а саме: довіреності від ОСОБА_6 , посвідченої 10.03.2015 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 , зареєстрував вищевказану квартиру на підставну особу ОСОБА_8 , з метою подальшого продажу третім особам.

З метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів правовстановлюючих документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригінали правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_8 ; копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновок про оцінку майна, інші наявні документи щодо квартири АДРЕСА_3

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні доступу до речей та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 має значення для:
-швидкого та повного проведення досудового розслідування;
-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
-використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.
В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_4 , у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку слідчого, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Амур Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 АДРЕСА_2 , а саме: оригінали правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_8 ; копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновок про оцінку майна, інші наявні документи щодо квартири АДРЕСА_3
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1