печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритий та в подальшому використовувався рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2010 2015 років видані нотаріально посвідчені довіреності фізичним особам на представлення її інтересів, у тому числі щодо відкриття, розпорядження та закриття рахунків у банківських установах.

У вказаний вище період часу невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи видані від імені ОСОБА_4 нотаріально посвідчені довіреності для вчинення розпорядчих дій від імені власника відкривали банківські рахунки, у тому числі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому використовувались для заволодіння коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_2 відносно якого тимчасовий доступ до речей та документів не проводився.

За результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів у вказаній банківській установі та вивчення відомостей, які містяться в реєстраційній справі ОСОБА_5 , а також проведеного моніторингу щодо руху коштів по відкритим від його імені рахункам в банківській установі, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: стосовно відкритого ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2 відносно всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкет клієнта банку по рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , а саме, реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 ; усіх документів щодо зарахування на зазначений рахунок будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ОСОБА_5 та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чекових книжок по рахунку, векселів та ін.; договорів, укладених ОСОБА_5 , за довіреностями від імені та в інтересах ОСОБА_5 , а також інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок та з рахунку № НОМЕР_2 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період відкриття рахунку та по теперішній час.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000981 від 11.04.2016 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням працівникам Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відносно відкритого ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_2 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів банку по рахункам, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по вказаним рахункам, які належать фізичній особі ОСОБА_5 , а саме, реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку ОСОБА_5 ; усіх документів щодо зарахування на зазначений рахунок будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ОСОБА_5 та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чекових книжок по рахунку, векселів та ін.; договорів, укладених ОСОБА_5 , за довіреностями від імені та в інтересах ОСОБА_5 , а також інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок та з рахунку № НОМЕР_2 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з моменту відкриття рахунку по 18.11.2016 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1