Дата документу 20.02.2017 Справа № 554/8713/15-к

Справа № 554/8713/15-к
Провадження № 1-кс/554/1401/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2017 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду скаргу товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» на бездіяльність слідчого, яка полягає у залишенні без розгляду клопотання потерпілого у кримінальному провадженні №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
Скаржник ТОВ СП «Нібулон» звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у залишенні без розгляду клопотання потерпілого (в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України). В якій прохали: визнати неправомірною бездіяльність слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 щодо невиконання процесуальних дій; зобов`язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянути клопотання потерпілого - ТОВ СП „НІБУЛОН від 20.01.2017 про проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню №0000453 і прийняти процесуальне рішення за наслідками його розгляду.

В судове засідання представник потерпілого ТОВ СП «Нібулон» за дорученням ОСОБА_4 не з`явився.

В судове засідання прокурор не з`явився. Матеріали кримінального провадження не надано.

В судове засідання слідчий не з`явився. Матеріали кримінального провадження не надано.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слухання скарги в режимі відекоконференції не здійснюється, через зайнятість залу судових засідань Заводського районного суду м.Миколаєва.

Дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про часткове задоволення скарги.

Встановлено, що СВ Полтавським ВП ГУНП в Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000453 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ТОВ СП «Нібулон», про те, що службові особи ТОВ «Енергія-Еко», яке зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди,14, умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення з ТОВ «Енергія-Еко» на користь ТОВ СП «Нібулон» основного боргу за поставлений товар в сумі 19515,82 грн та 1720,50 грн. судового збору. Рішення набрало законної сили 08.05.2013 та на виконання вказаного рішення Господарським судом Полтавської області видано наказ по справі № 917/550/13. Також 17.04.2013 Господарським судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Енергія-Еко» на користь ТОВ СП «Нібулон» 2081,60 грн. заборгованості за надані послуги та 1720,50 витрат зі сплати судового збору. Рішення набрало законної сили 30.04.2015. Загальна сума заборгованості склала 25038,42 грн. На виконанні у Октябрському ВДВС Полтавського МУЮ перебуває виконавче провадження № 46021612 та № 46021765 з примусового виконання наказів. Постанова про відкриття винесена 16.01.2015 та надано боржнику строк для добровільного виконання рішення до 23.01.2015, але службовими особами ТОВ «Енергія Еко» ігноруються законні вимоги державного виконавця стосовно виконання наказів Господарського суду Полтавської області.

20 січня 2017 року ТОВ СП «Нібулон» звернулися до слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення слідчих дій, в якому прохали: організувати проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні №0000453 від 12.02.2015, а саме: допитати засновників ТОВ „Енергія-Еко та встановити хто був керівником ТОВ „Енергія-Еко або виконував його функції та повноваження починаючи з 04.10.2011, допитати цих осіб щодо виконання рішень господарського суду Полтавської області від 17.04.2013 по справі №917/550/13 та №917/549/13; отримати тимчасовий доступ, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали реєстраційної справи ТОВ „Енергія-Еко; отримати тимчасовий доступ, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження первинну бухгалтерську документацію, облікові регістри ТОВ „Енергія-Еко щодо руху грошових коштів в касі та на рахунках боржника, товарно-матеріальних цінностей починаючи з 04.10.2011; звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів на рахунках ТОВ „Енергія-Еко починаючи з 08.05.2013; отримати тимчасовий доступ, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи загальних зборів учасників ТОВ „Енергія-Еко починаючи з 04.10.2011; звернутися до суду з клопотанням щодо проведення ревізії фінансово- господарської діяльності ТОВ „Енергія-Еко починаючи з 18.04.2013, за результатами якої встановити як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно; звернутися до суду з клопотанням щодо призначення судово-бухгалтерської експертизи, в ході якої встановити можливість боржника реально виконати рішення суду починаючи з 18.04.2013; призначити позапланову перевірку додержання ТОВ „Енергія-Еко податкового законодавства починаючи з 18.04.2013, за результатами якої перевірити факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення безгосподарських фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності; отримати тимчасовий доступ та провести обшуки в службових приміщеннях ТОВ „Енергія-Еко за адресами: м. Полтава, вул. Сковороди, 14; м. Полтава, вул. Визволення, 21; м. Полтава, вул. Половка, 66-Б; отримати тимчасовий доступ та провести обшук в місці проживанні керівника ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 за адресою: м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1-А; отримати тимчасовий доступ та провести обшуки в службових приміщеннях вказаних нижче товариств, керівником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 : ТОВ „Інноваційні Екотехнології (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 129); ПП „Гранат (36009, м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1а); ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Щорса, 1); ТОВ „Медіо (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна,129); встановити майновий стан засновників та службових осіб ТОВ „Енергія-Еко на момент набрання рішення суду законної сили (08.05.2013), на момент відкриття виконавчого провадження (01.06.2013); встановити майновий стан підприємств, керівником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 , а саме: ТОВ „Інноваційні Екотехнології' (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна,129); ПП „Гранат (36009, м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1а); ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Щорса); ТОВ „Медіо (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 129), засновником яких є ОСОБА_5 (а.с.5-7)
24 січня 2017 року клопотання ТОВ СП «Нібулон» отримано Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області. (а.с.8).

Про результат розгляду клопотання у строки, передбачені ст. 220 КПК України, ТОВСП «Нібулон» не повідомлено до цього часу.

01 лютого 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000453 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задоволено. Надано дозвіл з 01.02.2017 до 01.03.2017 на розкриття банківської таємниці по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , належні ТОВ «Енергія Еко» на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення, по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належні ТОВ «Енергія Еко» за період з 04.11.2011 по 01.02.2017, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Полтавське відділення банку.

01 лютого 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000453 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задоволено. Надано дозвіл з 01.02.2017 до 01.03.2017 на розкриття банківської таємниці по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належні ТОВ «Енергія Еко» на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення, по банківських рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належні ТОВ «Енергія Еко» за період з 04.11.2011 по 01.02.2017, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», Полтавське відділення банку.

01 лютого 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000453 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задоволено. Надано дозвіл з 01.02.2017 до 01.03.2017 на розкриття банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_6 , належний ТОВ «Енергія Еко» на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , належний ТОВ «Енергія Еко» за період з 04.11.2011 по 01.02.2017, а саме : щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках товариства, що перебуває у володінні ПУАТ «Фідобанк».

14 лютого 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000453 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задоволено. Надатно дозвіл з 14.02.2017 до 14.03.2017 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Енергія-Еко», та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з реєстраційної справи ТОВ «Енергія-Еко» (код 35796574), а саме: до заяви про реєстрацію юридичної особи, статуту ТОВ «Енергія-Еко» заяв про внесення змін до статуту ТОВ «Енергія-Еко», протоколів загальних зборів засновників ТОВ «Енергія-Еко» та інших документів, що перебувають у реєстраційній справі ТОВ «Енергія- Еко», яка перебуває у володінні УДР юридичних осіб та ФОП виконкому Полтавської міської ради.

Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Таким чином, слідчим до цього часу не проведено необхідних слідчих дій, а саме: не допитано засновників ТОВ „Енергія-Еко та не встановлено хто був керівником ТОВ „Енергія-Еко або виконував його функції та повноваження починаючи з 04.10.2011, не допитано цих осіб щодо виконання рішень господарського суду Полтавської області від 17.04.2013 по справі №917/550/13 та №917/549/13; не отримано тимчасовий доступ, не вилучено та не долучено до матеріалів кримінального провадження первинну бухгалтерську документацію, облікові регістри ТОВ „Енергія-Еко щодо руху грошових коштів в касі та на рахунках боржника, товарно-матеріальних цінностей починаючи з 04.10.2011; не вилучено та не долучено до матеріалів кримінального провадження протоколи загальних зборів учасників ТОВ „Енергія-Еко починаючи з 04.10.2011; не призначено проведення ревізії фінансово- господарської діяльності ТОВ „Енергія-Еко починаючи з 18.04.2013, за результатами якої встановити як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно; не призначено судово-бухгалтерську експертизу, в ході якої встановити можливість боржника реально виконати рішення суду починаючи з 18.04.2013; не призначено позапланову перевірку додержання ТОВ „Енергія-Еко податкового законодавства починаючи з 18.04.2013, за результатами якої перевірити факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення безгосподарських фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності; не отримано тимчасовий доступ та не проведено обшуки в службових приміщеннях ТОВ „Енергія-Еко за адресами: м. Полтава, вул. Сковороди, 14; м. Полтава, вул. Визволення, 21; м. Полтава, вул. Половка, 66-Б; не отримано тимчасовий доступ та не проведено обшук в місці проживання керівника ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 за адресою: м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1-А; не отримано тимчасовий доступ та не проведено обшуки в службових приміщеннях : ТОВ „Інноваційні Екотехнології; ПП „Гранат, ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь, ТОВ „Медіо, керівником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 ; не встановлено майновий стан засновників та службових осіб ТОВ „Енергія-Еко на момент набрання рішення суду законної сили (08.05.2013), на момент відкриття виконавчого провадження (01.06.2013); не встановлено майновий стан підприємств : ТОВ „Інноваційні Екотехнології; ПП „Гранат, ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь, ТОВ „Медіо, керівником та засновником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 .

В іншій частині скарги відмовити, оскільки КПК України не передбачено визнання слідчим суддею протиправною бездіяльність слідчих.

Керуючись ст.ст.107, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України , -

У Х В А Л И В :
Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» на бездіяльність слідчого, яка полягає у залишенні без розгляду клопотання потерпілого - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчих СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області та групу процесуальних прокурорів Полтавської місцевої прокуратури в кримінальному провадженні №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України : допитати засновників ТОВ „Енергія-Еко та встановити хто був керівником ТОВ „Енергія-Еко або виконував його функції та повноваження починаючи з 04 жовтня 2011 року, допитати цих осіб щодо виконання рішень господарського суду Полтавської області від 17 квітня 2013 року по справі №917/550/13 та №917/549/13; отримати тимчасовий доступ, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження первинну бухгалтерську документацію, облікові регістри ТОВ „Енергія-Еко щодо руху грошових коштів в касі та на рахунках боржника, товарно-матеріальних цінностей починаючи з 04 жовтня 2011 року; отримати тимчасовий доступ, вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи загальних зборів учасників ТОВ „Енергія-Еко починаючи з 04 жовтня 2011 року; призначити проведення ревізії фінансово- господарської діяльності ТОВ „Енергія-Еко починаючи з 18 квітня 2013 року, за результатами якої встановити як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно; призначити судово- бухгалтерської експертизи, в ході якої встановити можливість боржника реально виконати рішення суду починаючи з 18 квітня 2013 року; призначити позапланову перевірку додержання ТОВ „Енергія-Еко податкового законодавства починаючи з 18 квітня 2013 року, за результатами якої перевірити факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення безгосподарських фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності; отримати тимчасови доступ та провести обшуки в службових приміщеннях ТОВ „Енергія-Еко за адресами: м. Полтава, вул. Сковороди, 14; м. Полтава, вул. Визволення, 21; м. Полтава, вул. Половка, 66-Б; отримати тимчасовий доступ та провести обшук в місці проживанні керівника ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 за адресою: м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1-А; отримати тимчасовий доступ та провести обшуки в службових приміщеннях товариств ТОВ „Інноваційні Екотехнології (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 129); ПП „Гранат (36009, м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1а); ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Щорса, 1); ТОВ „Медіо (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна,129, керівником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 ; встановити майновий стан засновників та службових осіб ТОВ „Енергія-Еко на момент набрання рішення суду законної сили (08 травня 2013 року), на момент відкриття виконавчого провадження (01 червня 2013 року); встановити майновий стан підприємств :ТОВ „Інноваційні Екотехнології' (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна,129); ПП „Гранат (36009, м. Полтава, вул. Дунаєвського, 1а); ЗАТ „Диканський завод продтоварів „Промінь (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Щорса); ТОВ „Медіо (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 129), керівником та засновником яких є керівник ТОВ „Енергія-Еко ОСОБА_5 .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1