Справа № 635/509/17
Провадження № 1-кс/635/119/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження,

УСТАНОВИВ:

заявник звернулася до суду зі скаргою та просить скасувати постанову заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 від 28 грудня 2016 року про закриття кримінального провадження № 0004246 від 11 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України та направити матеріали вказаного кримінального провадження для проведення досудового розслідування.

В обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що постановою заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 від 28 грудня 2016 року, закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004246 від 11 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України за відсутністю в діях ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які в два етапи: 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року здійснили захоплення об`єктів власності, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-промислова компанія «Слобода» (ТОВ "ТПК «Слобода» ) на праві суборенди, а саме виробничо-складських приміщень, за адресою: Харківська область, Харківський район, селище Васищево, вулиця Овочева 13, в зв`язку з встановленням відсутності в їх діянні складу кримінального правопорушення. Заявник вважає вказану постанову незаконною, необґрунтованою, такою що підлягає скасуванню, оскільки вона не ґрунтується на тих фактичних даних, що об`єктивно мають встановлювати наявність або відсутність фактів і обставин, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; постановлена без всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Слідчим не вжито необхідних заходів щодо з`ясування кола обставин, які підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні, отримання речових доказів, матеріальних носів інформації на підтвердження або спростування доводів, викладених в заяві ОСОБА_3 . Крім того, слідчим при прийнятті постанови про закриття кримінального провадження не взято до уваги той факт, що з 18 січня 2016 року суборендарем складських приміщень, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13 є ТОВ «ТПК «Слобода» (), а не ТОВ «ТВК» Слобода (). Особи, які захопили підприємство, на момент здійснення неправомірних дій і на сьогодні, не мали і не мають жодних правових підстав для цього. Проведене досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004246 є вочевидь неповним з огляду на необхідність встановлення обставин, що викривають осіб, які вчинили злочини, а виявлені обставини, не отримали під час розслідування належної кримінально-правової оцінки; слідчий не забезпечив прийняття неупереджених і законних рішень в кримінальному провадженні. На думку заявника, для прийняття законного та обґрунтованого рішення в кримінальному провадженні, для встановлення об`єктивної істини по справі, необхідним є здійснення наступних слідчих дій: вилучити шляхом отримання тимчасового доступу або обшуку ТОВ «ТВК» Слобода» () або службових осіб чи засновників цього Товариства Договору оренди складських приміщень, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13 з ТОВ АА «Агросвіт» () та підстав його розірвання; вилучити шляхом отримання тимчасового доступу або обшуку ОА "СТЕЛС" договір про охорону складських приміщень, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13, укладений з ТОВ «ТПК «Слобода» (); вилучити шляхом отримання тимчасового доступу або обшуку Охоронного Агентства «Моноліт» договір про охорону складських приміщень, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13, підписаний ОСОБА_5 від імені ТОВ АА «Агросвіт»; встановити чи укладався договір про охорону складських приміщень, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13, між ТОВ «ТВК «СЛОБОДА» та ОА «Моноліт», та якщо укладався, вилучити його шляхом отримання тимчасового доступу або обшуку зазначених підприємств; вилучити шляхом отримання тимчасового доступу або обшуку у будь-яких приміщеннях колишнього директора Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ОСОБА_5 Договору про охорону складських приміщень, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13; провести обшуки на території та в приміщеннях, де мешкає або використовує з іншою метою ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення, оригіналів та копій довіреностей, виданих ОСОБА_5 для представництва ТОВ АА «Агросвіт», інші, документи, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 в ТОВ АА «Агросвіт» (), ТОВ «ТВК» Слобода» () документи фінансово-господарської діяльності, печатки та штампи ТОВ АА «Агросвіт», протоколи загальних зборів учасників ТОВ АПА «Агросвіт» за період з 2014 року до 2016 року, статутні документи ТОВ АА «Агросвіт», оригінали та копії господарських та інших договорів, угод укладених ОСОБА_5 від імені ТОВ АПА «Агросвіт» за період з 2015 року до 2016 року, електронні носії інформації та чернетки, де міститься інформація, щодо діяльності ТОВ «ТВК» Слобода», ТОВ АА «Агросвіт», Компанії «Агросвіт Лімітед» (AGROSVIT LIMITED), що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, а також зразки почерку і підпису ОСОБА_5 для подальшого призначення всіх необхідних експертних досліджень; вилучити шляхом отримання тимчасового доступу або обшуку на території та в приміщеннях, де мешкає або використовує з іншою метою ОСОБА_6 , оригіналів та копій довіреностей для представництва ТОВ «ТВК» Слобода» (), документи фінансово-господарської діяльності, печатки та штампи ТОВ «ТВК» Слобода» та ТОВ АА «Агросвіт», протоколи загальних зборів учасників ТОВ АПА «Агросвіт» за період з 2014 року до 2016 року, статутні документи ТОВ «ТВК» Слобода» та ТОВ АА «Агросвіт», оригінали та копії господарських та інших договорів, угод укладених ОСОБА_5 від імені ТОВ АА «Агросвіт» за період з 2015 року до 2016 року, електронні носії інформації та чернетки, де міститься інформація, щодо діяльності ТОВ «ТВК» Слобода», ТОВ АА «Агросвіт», Компанії «Агросвіт Лімітед» (AGROSVIT LIMITED), що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, а також зразки почерку і підпису ОСОБА_5 для подальшого призначення всіх необхідних експертних досліджень; встановити коли, в якому розмірі та з яких джерел сплачено за договором про охорону складських приміщень, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13, укладеним між ОА «Моноліт» та ОСОБА_5 , встановити інші джерела фінансування дій з захоплення майна, що перебуває в суборенді ТОВ «ТПК «Слобода»; провести обшук приміщень та території, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13, з метою встановлення характеру та розміру шкоди, заподіяної ТОВ «ТПК «Слобода», виявлення та фіксації слідів викрадення майна та товарів, що належать ТОВ «ТПК «Слобода»; призначити та провести ревізію ТОВ «ТПК «Слобода» та судово-економічне, товарознавче дослідження з метою встановлення розміру заподіяної шкоди ТОВ «ТПК «Слобода»; допитати ОСОБА_5 про відомості та обставини, захоплення 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13; допитати ОСОБА_6 про відомості та обставини, захоплення 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13; допитати кінцевих бенефіціарних власників ТОВ АА «Агросвіт» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про відомості та обставини, захоплення 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: селище Васищево, вулиця Овочева, 13, передачі їх в оренду та суборенду протягом 2014 - 2016 років; допитати керівника та співробітників ОА «СТЕЛС» про відомості та обставини, захоплення 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; допитати керівника та співробітників ОА «Моноліт» про відомості та обставини, захоплення 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; допитати співробітників ТОВ «ТПК «Слобода» про відомості та обставини, захоплення 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; встановити та допитати осіб, які приймали участь у захопленні 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , встановити транспортні засоби, що використовувались для їх переміщення, встановити джерела фінансування та матеріального забезпечення зазначених осіб; встановити номери телефонів, проаналізувати біллінг телефонних розмов учасників захоплення 22 березня 2016 року та 10 травня 2016 року приміщень та території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_9 , який діє на підставі договору про надання правової допомоги від 04 липня 2016 року підтримав вимоги ОСОБА_3 , просив їх задовольнити з підстав викладених у скарзі.

Суд, заслухавши представника заявника, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження № 0004246 від 11 листопада 2016 року встановив наступне.

11 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004246 внесене кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України, за заявою ОСОБА_3 від 10 листопада 2016 року, про самоправні дії невстановлених осіб відносно майна заявника, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 від 28 грудня 2016 року, кримінальне провадження № 0004246 від 11 листопада 2016 року, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0004246 за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України містять:

-повідомлення про початок досудового розслідування від 11 листопада 2016 року;

-доручення про проведення досудового розслідування від 11 листопада 2016 року;

-постанова про призначення групи прокурорів в кримінальному провадженні від 11

листопада 2016 року;

-заява ОСОБА_3 від 10 листопада 2016 року про вчинення злочину та про порушення

кримінального провадження;

-довідка про прийняття і реєстрацію заяви від 11 листопада 2016 року;

-пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого;

-протокол від 18 листопада 2016 року допиту потерпілої ОСОБА_3 ;

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Торгівельно-промислова компанія

«Слобода» від 26 жовтня 2015 року;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ

"Торгівельно-промислова компанія «Слобода»;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

-довідка про визначення класифікаційних даних ТОВ "Торгівельно-промислова компанія

«Слобода»;

-відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України "Торгівельно -

промислова компанія «Слобода»;

-витяг № 352 з реєстру платників податку на додану вартість;

-наказ № 1 ТОВ "Торгівельно-промислова компанія «Слобода» від 27 жовтня 2015 року;

-Статут ТОВ "Торгівельно-промислова компанія «Слобода», затверджений Загальними

зборами протокол № 1 від 26 жовтня 2015 року;

-договір суборенди адміністративних та виробничих приміщень № 03/01-16СО з додатками,

укладений 18 січня 2016 року між ТОВ "Агро капітал Україна А.С." та ТОВ "Торгівельно-промислова компанія «Слобода»;

-акт прийому-передачі об`єкту суборенди від 09 березня 2016 року;

-договір оренди адміністративних та виробничих приміщень № 03/01-16О з додатками,

укладений 11 січня 2016 року між ТОВ "Агропромислова асоціація «Агросвіт» та ТОВ "Агро капітал Україна А.С.";

-акт прийому-передачі об`єкту оренди від 09 березня 2016 року;

-договір купівлі-продажу, укладений 19 серпня 2011 року між ТОВ «МРІЯ» та ТОВ

«Агропромислова асоціація «Агросвіт»;

-видаткова накладна № 4 від 24 березня 2016 року, № 411 від 24 березня 2016 року; № 2

від 24 березня 2016 року;

- інвентаризаційний опис № 1 та № 2 на 07 травня 2016 року;

-лист Харківської районної державної адміністрації Харківської області вих. № л-904/05-11

від 31 травня 2016 року;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ "Агропромислова асоціація «Агросвіт» від 28

грудня 2015 року; від 11 січня 2016 року; від 19 квітня 2016 року;

-реєстраційна відомість до Протоколу загальних зборів учасників ТОВ АПА «Агросвіт» від

28 грудня 2015 року; 11 січня 2016 року; 19 квітня 2016 року;

-лист ТОВ "Агропромислова асоціація «Агросвіт» вих.19/04-16/274 від 19 квітня 2016 року;

-лист ТОВ "Охоронне агентство «Моноліт» № 25/05-1 від 25 травня 2016 року.

Відповідно до ст. 91 КПК України, кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, при цьому доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею ст. 283 КПК України визначені форми закінчення досудового розслідування: закриття кримінального провадження; звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності чи з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Відповідно до ч. 3 ст. 284 КПК України слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження в разі, якщо встановлена відсутність події кримінального правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою і якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні рішення слідчого про закриття кримінального провадження може бути оскаржено в порядку ст. 304 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Аналізуючи доводи заявника щодо неправомірності закриття кримінального провадження, суд, вважає їх обґрунтованими, тому скарга підлягає задоволенню, а постанова заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 від 28 грудня 2016 року про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню, оскільки висновок про відсутність в кримінальному провадженні складу злочину передбаченого ст. 356 КК України зроблений без з`ясування усіх обставин, що мають суттєве значення по кримінальному провадженню, а обставини що викладені в заяві ОСОБА_3 про вчинення злочинів передбачених статтями 206, 293 КК України, слідчим взагалі не перевірялись і цим обставинам не надано оцінки, при цьому суд виходить з того, що слідчий при проведенні досудового розслідування тільки допитав ОСОБА_3 в якості потерпілої і матеріали кримінального провадження не містять жодних даних про вчинення слідчим інших процесуальних дій, тоді як в постанові слідчий посилається на твердження ОСОБА_5 , що він є законним представником директором юридичної особи ТОВ АПА «АГРОСВІТ»; що він надає документи, що підтверджують його позицію. Також матеріали кримінального провадження не містять жодних даних, що між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тривають суди щодо правомірності діяти від імені ТОВ АПА «АГРОСВІТ», тому є безпідставним висновок слідчого, що між ТОВ АПА «Агросвіт» та ТОВ «ТВК «Слобода» та їх керівниками ОСОБА_3 та ОСОБА_5 виникли цивільно-правові відносини.

Враховуючи викладене, суд скасовує постанову заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 від 28 грудня 2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004246 від 11 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Керуючись ст. 307 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Постанову заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 від 28 грудня 2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004246 від 11 листопада 2016 року скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1