Справа № 487/2213/17
Провадження № 1-кс/487/618/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.04.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
21.04.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_1 , з метою їх з метою їх подальшого вилучення, а саме інформацію про власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із вказанням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 01.01.2017 року по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання просив розглянути клопотання за відсутності особи, яка володіє та має доступ до даної інформації з причин можливого знищення або переховування документів, електронних носіїв, які містять зазначену інформацію.

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 від 03.02.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 02.02.2017 року приблизно о 11.15 годині, ОСОБА_5 з метою купівлі взуття, через інтернет-мережу «ОЛХ», здійснила переказ коштів у сумі 420 грн.. на картку ОСОБА_6 , однак замовлений товар так і не отримала.

Дане кримінальне правопорушення 03.02.2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000495, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.02.2017 року ОСОБА_5 з метою придбання взуття на інтернет-сайті «ОЛХ», здійснила переказ грошових коштів у сумі 420 грн. невстановленій особі на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману перерахувала грошові кошти в сумі 420 грн. на рахунок картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням згоду на тимчасовий доступ до документів, що зберігається у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме:

-інформацію про власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 01.01.2017 року по день пред`явлення ухвали до виконання, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали - до 21.05.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_7