Справа №766/586/16-к
н/п 1-кс/766/3295/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000437 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000437 від 03.02.2016 року слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із отриманням копій документів, встановлюючи їх особу, копій документів, які послужили підставою для відкриття їх рахунків, а також інформації із зазначенням які розрахункові рахунки відкриті даними особами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого 2016 по 17.10.2016 до МНС, УСБУ, ГУНП в Херсонській області від невстановлених осіб надійшли ряд телефонних дзвінків та електронних листів про завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, а саме факти мінування ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до рапорту начальника УКП (карного розшуку) ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 встановлено, що під час проведження комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що для вчинення вказаних злочинів особа використовує абонентські номери операторів мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та мобільні термінали з imei НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Проведено аналіз трафіків вхідних вихідних дзвінків даних абонентських номерів.

Крім того отримано оперативну інформацію про те, що до вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має в користуванні абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_12 . В подальшому встановлено, що разом з номером НОМЕР_9 придбано абонентський номер НОМЕР_6 . Аналізом трафіку вхідних вихідних дзвінків встановлено, що вказаний номер працював з двома терміналами imei НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та у вказаних терміналах також працювали номери ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , які періодично змінювались на НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Проведеним аналізом трафіків вхідних вихідних дзвінків та смс повідомлень встановлено, що:

1)На номер телефону НОМЕР_2 в період часу з 11.03.2016 по 13.03.2016 надходили дзвінки та смс повідомлення від абонентів 3700, 092-000-3700, НОМЕР_20 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)На номер телефону НОМЕР_3 13.03.2016 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонентів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3)На номер телефону НОМЕР_23 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонентів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)На номер телефону НОМЕР_5 16.03.2016 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонента, PrivatBank, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)На номер телефону НОМЕР_6 17.03.2016 надійшло ряд телефонних дзвінків та смс повідомлень від абонента, ІНФОРМАЦІЯ_4 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.08.2016 під час тимчасового доступу у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено інформацію про з`єднання мобільного терміналу з imei НОМЕР_24 . Під час аналізу з`єднань встановлено, що у вказаному телефоні працювали сім-карти оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які з`єднувались з наступними абонентами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Крім того відповідно до рапорту УКП (карного розшуку) від 26.09.2016 встановлено, що 25.09.2016 о 18.35 годині невстановлена особа використовуючи мобільний термінал з imei НОМЕР_24 по каналу 102 до чергової частини ГУНП в Херсонській області здійснила повідомлення про факт мінування ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним аналізом трафіків вхідних вихідних дзвінків та смс повідомлень встановлено, що:

6)На номер телефону НОМЕР_7 в період часу з 11.04.2016 по 23.05.2016 надходили дзвінки та смс повідомлення від абонентів НОМЕР_31 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення повних анкетних даних клієнтів банку, за якими закріплені наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Отримана інформація є недостатньою для проведення якісного аналізу та отримання відомостей, необхідних для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили злочин, під час готування та вчинення злочину, зокрема встановлення анкетних даних осіб, поінформованих про вчинення злочину, та осіб, які безпосередньо вчинили зазначений злочин.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що особи, у користуванні яких перебувають вказані номери телефонів, мають безпосереднє відношення до вчинення злочину.

Зазначена інформація зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнтів банку, за якими закріплені номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 має суттєве значення та може бути використана в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000437 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000437 від 03.02.2016 року слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області, включеного до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000437 - ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із отриманням копій документів, встановлюючи їх особу, копій документів, які послужили підставою для відкриття їх рахунків, а також інформації із зазначенням які розрахункові рахунки відкриті даними особами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1