Справа № 787/36/17
номер провадження 1-кс/558/34/17

У Х В А Л А
Іменем України

20 березня 2017 року смт. Демидівка
Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
До Демидівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (надавши можливість ознайомитися з ними і виготовити їх копії), що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; до документів бухгалтерського обліку та звітності за період з вересня 2014 року по січень 2015 року щодо нарахування та виплати стипендії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , та документів, що стали підставою нарахування і виплати стипендії; до наказів про призначення на посади директора і головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ; до посадової інструкції головного бухгалтера за 2014-2015 роки.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: по факту привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, грошових коштів в сумі 969,10 гривень, що призначалися для виплати стипендії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27 серпня 2014 року ОСОБА_5 наказом №2 «З-УЗД» зарахована на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_1 за професією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30 грудня 2014 року ОСОБА_5 відрахована із ліцею наказом про відрахування № НОМЕР_1 «В-УЗД» на підставі заяви її батька від 14 жовтня 2014 року, згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 , рішення педагогічної ради ліцею. Під час навчання у зазначеному ліцеї, згідно довідки про доходи, наданої директором ліцею, ОСОБА_5 , за період з вересня по грудень 2014 року отримала грошові кошти у вигляді стипендії на загальну суму 969,10 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що будь-яких грошових коштів, перебуваючи на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона не отримувала, та будь-яких реквізитів рахунку для нарахування їй стипендії не повідомляла, оскільки навчання в ліцеї взагалі не відвідувала. В подальшому встановлено, що грошові кошти у вигляді стипендії, що нараховано ОСОБА_5 , отримувала інша особа.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит про надання належним чином завірених копій документів - Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інших наявних установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів бухгалтерського обліку та звітності за період 2014-2015 років; наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера ліцею; до посадової інструкції головного бухгалтера ліцею за 2014-2015 роки. Проте, директором надано відповідь, що для отримання вищезазначених документів, необхідно надати ухвалу про тимчасових доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; до документів бухгалтерського обліку та звітності за період з вересня 2014 року по січень 2015 року щодо нарахування і виплати стипендії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , та документів, що стали підставою нарахування і виплати стипендії; до наказів про призначення на посади директора і головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ; до посадової інструкції головного бухгалтера за 2014-2015 роки, доступ до яких потребує дозволу слідчого судді, оскільки отримати такі документи іншим способом неможливо.

Документи, зазначені у клопотанні, будуть необхідними для проведення ревізій з окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила клопотання задовільнити, оскільки інформація, що міститься в документах, вказаних у клопотанні, перебуває в юридичної особи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, повного та об`єктивного досудового розслідування, а отримати такі документи іншим способом неможливо.

Представник володільця документів в судове засідання не з?явився.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як встановлено згідно витягу з кримінального провадження № 0000338 (а.п. 1) 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти в сумі 969,10 гривень, які призначалися для виплати стипендії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 191 КК України.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Ч. 5 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні стороною кримінального провадження та в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься у Статуті ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документах бухгалтерського обліку та звітності за період з вересня 2014 року по січень 2015 року щодо нарахування і виплати стипендії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 ; документах, що стали підставою нарахування і виплати стипендії; у наказах про призначення на посади директора і головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ; у посадовій інструкції головного бухгалтера за 2014-2015 роки, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на їх підставі є можливим призначення експертиз. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню.

Крім того, як встановлено згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 144 від 13 лютого 2017 року (а.п. 17) у наданні документів, вказаних у клопотанні, слідчому було відмовлено.

Глава 4 КПК України визначає, що документи є доказом у кримінальному провадженні (ст. 99).

Враховуючи те, що завданням кримінального провадження є забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що відомості зазначені в документах, вказаних слідчим у клопотанні, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та те, що в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надання доступу до документів, що вказані у клопотанні слідчого, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з наданням можливості ознайомитися з документами та виготовити їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- до документів бухгалтерського обліку та звітності за період з вересня 2014 року по січень 2015 року щодо нарахування і виплати стипендії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , та документів, що стали підставою нарахування та виплати стипендії;

- до наказів про призначення на посади директора і головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- до посадової інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2014-2015 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 березня 2017 року до 20 квітня 2017 року.
Про виконання ухвали слідчому СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .