Справа № 683/362/17
1-кс/683/319/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2017 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була попередньо встановлена на комп`ютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної комп`ютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з комп`ютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 20 000 000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 333 333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та іншим суб`єктам господарювання.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовували рахунки, відкриті в Казначействі України та які ним обслуговуються.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по вказаних казначейських рахунках.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо осіб - користувачів, яким належить вищевказані рахунки, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів по рахунках, власником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_17 та в яких містяться відомості, в тому числі особу - користувача
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_7 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) власником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про осіб користувачів рахунків № НОМЕР_1 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), № НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та рух коштів по вказаних рахунках, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по дату дії ухвали.
Строк дії ухвали визначаю до 27 липня 2017р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1