УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000370 від 28.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 420 171 000 000 003 70 від 28.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, б.32В, а саме грошові кошти 23335 доларів США, 204386 грн., 5000 євро, 2000 швейцарських франків, 170 фунтів стерлінгів, 82310 російських рублів.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000370 від 28.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 205 КК України, досудове розслідування в якому проводиться СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році невстановлені слідством особи діючи в порушення ст. 81. 87. 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56. 57. 62. 79. 80. 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи) - TOB «НОРДЛАЙФ» (), TOB «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (),

TOB «ІНКОМІКС ГРУП» (), TOB «ВТОРПРОДУКТГРУП» (), TOB «УЛАН-ЕКСПО» (), TOB «АНДОЛ ВЕСТ» (), TOB «CЕTPOУ» (), TOB «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій та протягом 2016-2017 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Директор TOB «НОРДЛАЙФ» (), TOB «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» (), TOB «УЛАН-ЕКСПО» (), TOB «АНДОЛ ВЕСТ» (), TOB «СЕТРОУ» (), TOB «АВАНГАРД ПРІОРІТІ» () ОСОБА_4 пояснив, що підприємства він не реєстрував, статутний фонд не формував, печатку підприємства не виготовляв, банківські рахунки не відкривав, фінансово - господарську діяльність, направлену на отримання прибутку не здійснював.

За даними аналізу діяльності TOB «Нордлайф», TOB «Практик Універсал», TOB «Улан -Експо», TOB «Андол - Вест», TOB «Сетроу», TOB «Авангард Пріоріті» встановлено, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, виведення грошових коштів у «тіньовий» обіг, причетні до створення групи транзитно - конвертаційних підприємств, які здійснюють свою незаконну діяльність на території м. Києва, Київської області та інших регіонів України, а саме: TOB "Леонес" (код за ), TOB "Торгпродрезерв" (код за ), TOB «Уестон" (код за ), TOB "Лібертад" (код за ), TOB "Квебекс" (код за ), TOB "Зернятко" (код за ), ТОВ "Аграрій" (код за ЄДРПОУ), 40985421), TOB "Вестерне" (код за ), TOB "Лоренсо Трейд" (код за ) TOB "Хеджстоун" (код за ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Допитана керівника та засновника TOB "Квебекс", TOB "Хеджстоун" та фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що до фактично до фінансово - господарської діяльності TOB "Квебекс" (код за ), TOB "Хеджстоун" (код за ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) не має ніякого відношення. Дані підприємства та ФОП в органах державної реєстрації не реєструвала, бухгалтерський та податковий облік не вела, дані підприємства ОСОБА_5 зареєструвала на прохання жінки на ім`я ОСОБА_6 , а підготовка документів для реєстрації здійснювалась у подвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.07.2017 було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ., під час якого було виявлено, вилучено грошові кошти: 23335 доларів США, 204386 грн., 5000 євро, 2000 швейцарських франків, 170 фунтів стерлінгів, 82310 російських рублів та чорнові записи.

З метою збереження речових доказі, оскільки вказане майно є предметом кримінального правопорушення, а також запобігання можливого відчуження, знищення чи приховування, прокурор просив накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене під час обшуку майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані об`єкти, які є предметом вчинення злочину, можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені, відчужені, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме грошові кошти 23335 доларів США, 204386 грн., 5000 євро, 2000 швейцарських франків, 170 фунтів стерлінгів, 82310 російських рублів.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: ОСОБА_1