Справа № 597/424/17
Провадження № 1-кс/597/65/2017

про тимчасовий доступ до документів
"12" квітня 2017 р. місто Заліщики
слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого СВ Заліщицького відділення поліції ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів
Слідчий слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 в клопотанні та в судовому засіданні просить надати йому, начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 05.04.2017 року по 07.04.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;
інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 05.04.2017 року по 07.04.2017 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можлиівстю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль,
покликаючись на те, що отримані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки 6 квітня 2017 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 квітня 2017 року в чергову частину Заліщицького відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 в ніч з 05.04.2017 року на 06.04.2017 року, шляхом вільного доступу із салону автомобіля ДАФ № НОМЕР_2 , який був припаркований на території автозаправки ВОГ АДРЕСА_4 , викрав його кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому викрав гроші в сумі 8000 гривень, чим завдав матеріальних збитків. Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що ОСОБА_10 , скоїв кримінальне правопорушення, використовуючи банківську карточку № НОМЕР_1 .
Прокурор вважає, що клопотання слідчого Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 слід задоволити, оскільки інформація, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженим Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 05.04.2017 року по 07.04.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту;
інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 05.04.2017 року по 07.04.2017 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
вказані документи надати з можлиівстю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення в апеляційний суд Тернопільської області.
Слідчий суддя: підпис
Копія вірна:
Суддя: ОСОБА_1