Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/21/13- к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.01.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю старшого слідчого Бут Д.В., розглянув клопотання слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Транс ОСОБА_2», що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Транс ОСОБА_2», що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «Аксіома».

В клопотанні вказував, що в провадженні ВРКС СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000051, внесене 15.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України. Зазначав, що вказане кримінальне провадження було розпочато після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв ОСОБА_3, які надійшли до СУ ДПС у Полтавській області, згаяно з якими встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма ім. Довженка»(код ЄДРПОУ 3770394), ТОВ «Глобинський Цукор»(), ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»() при здійсненні фінансово-господарської діяльності вчинили службове підроблення, тобто внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. Також, відповідно до поданих заяв встановлено, що службові особи ТОВ «Агрофірма ім. Довженка», ТОВ «Глобинський Цукор», ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт»перераховують грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Атамант Авто»(), яке в свою чергу, з метою конвертації та виводу коштів в тіньовий сектор економіки, перераховує кошти в адресу ТОВ «Транс ОСОБА_2»(). В подальшому виведена готівка повертається на ТОВ «Агрофірма ім. Довженка», ТОВ «Глобинський Цукор», ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт».

Посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі в ПАТ «КБ «Аксіома»(МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, до документів ТОВ «Транс ОСОБА_2»(), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх за період з 14.03.2012 року по дату проведення слідчої дії.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю перебувають саме у володінні ПАТ КБ «Аксіома», вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ «Транс ОСОБА_2» та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в ПАТ «КБ «Аксіома»(МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, до документів ТОВ «Транс ОСОБА_2»(), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх за період з 14.03.2012 року по 09.01.2013 року, а саме:

- оригінали документів ТОВ «Транс ОСОБА_2» (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку №0300 в період з 14.03.2012 року по 09.01.2013 року, відкритого у ПАТ «КБ «Аксіома»(МФО 307305), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома»(МФО 307305), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаного рахунку та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу 14.03.2012 року по 09.01.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя /пі дпис/ ОСОБА_4