пр. № 1-кс/759/354/17
ун. № 759/1487/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах KULBERG INT.TRADING LLP про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах KULBERG INT.TRADING LLP в якому він просив скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 16.06.2016 року справі №1-кс/759/1985/16, ун№759/8495/16-к на товар, власником якого є KULBERG INT.TRADING LLP, а саме шрот соняшниковий врожаю 2015 року насипом, в кількості 500 260 кг.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 16.06.2016 року у справі №1-кс/759/1985/16, ун№759/8495/16-к було накладено арешт на товар, який належить ТОВ «СВ.-Торг Бізнес» (код за ), в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000125 від 20.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України щодо дій невстановлених слідством осіб, зокрема щодо фіктивності ТОВ «СВ-Торг Бізнес», вчинених з метою прикриття незаконної діяльності та отримання протиправного доходу від такої діяльності.

Однак на момент накладення арешту законним власником товару - ТМЦ (шрот соняшниковий врожаю 2015 насипом, в кількості 500 260 кг, що знаходиться у приміщенні за адресою м. Херсон, вул. Домобудівна, 11 був KULBERG INT.TRADING LLP, а не ТОВ «СВ-Торг Бізнес», а тому арешт накладено безпідставно.
Такий арешт протиправно обмежує та порушує право власності власника, його право на мирне володіння своїм майном, що гарантоване Конституцією України та першим протоколом до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
В судовому засіданні представник KULBERG INT.TRADING LLP клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 проти клопотання заперечував, посилаючись на те, що на момент вилучення та накладення арешту на майно, а саме: шрот соняшниковий врожаю 2015 року насипом, в кількості 500 260 кг, вказане майно належало ТОВ «СВ.-Торг Бізнес».

Суд, вислухавши пояснення адвоката, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 16.06.2016 року у справі №1-кс/759/1985/16, ун№759/8495/16-к було накладено арешт на товар, який належить ТОВ «СВ.-Торг Бізнес» (код за ), в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 20.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України щодо дій невстановлених слідством осіб, зокрема щодо фіктивності ТОВ «СВ-Торг Бізнес», вчинених з метою прикриття незаконної діяльності та отримання протиправного доходу від такої діяльності /ас. 90-92/.

Як вбачається з контракту № SFM 20160525 від 25.05.2016р., ALTIMA PROJECT LIMITED (Гонконг) зобов?язався поставити, а KULBERG INT.TRADING LLP (Великобританія) прийняти та оплатити шрот соняшниковий врожаю 2015р. загальною кількістю 3 000 МТ загальною вартістю 684 000 /а.с.8-9/.

Згідно доданих платіжних доручень вбачається, що з 1 по 9 червня 2016р. між ALTIMA PROJECT LIMITED (Гонконг) та KULBERG INT.TRADING LLP проведено розрахунки за товар, що знаходиться в м. Херсоні /а.с. 10-14/.

Відповідно до актів прийому-передачі груда по контракту № SFM 20160525 від 25.05.2016р., 13.06.2016р. ALTIMA PROJECT LIMITED (Гонконг) передав, а KULBERG INT.TRADING LLP (Великобританія) прийняв груз шрот соняшниковий врожаю 2015р. насипом загальною кількістю 500 260кг /а.с.27-31/.

21.06.2016р. товар шрот соняшниковий врожаю 2015р. насипом в кількості 500260кг було передано на відповідальне зберігання ТОВ «Максігрейно-Україна» /а.с. 32-87/.

Таким чином в судовому засіданні встановлено, що станом на 16.06.2016р. власником майна - шроту соняшникового врожаю 2015 насипом, в кількості 500 260 кг, що знаходиться у приміщенні за адресою м. Херсон, вул. Домобудівна, 11 був KULBERG INT.TRADING LLP, а не ТОВ «СВ-Торг Бізнес», відносно якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000125 від 20.10.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки частина майна, на яке накладено арешт ухвалою від 16.06.2016 року, належить на праві власності KULBERG INT.TRADING LLP, яке не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні № 0000125, не є особою, на чиє майно може бути накладено арешт в силу ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт обмежує та порушує права власника на володіння та розпорядження своїм майном, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах KULBERG INT.TRADING LLP про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 16.06.2016р., а саме: шрот соняшниковий врожаю 2015 року насипом в кількості 500 260кг та зобов?язати ТОВ «Максігрейн-Україна» повернути товар шрот соняшниковий врожаю 2015р. насипом в кількості 500 260кг власнику KULBERG INT.TRADING LLP.

Суддя