Справа№ 346/3005/17
Провадження № 1-кс/346/695/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000136 від 06.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із наданням права виготовлення їх копій, можливості їх вилучення і зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 03 липня 2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без участі особи, власника речі щодо якої необхідно отримати тимчасовий доступ, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи, до яких просять надати доступ, а саме: копії установчих документів (свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, статут, тощо); довідки про перелік банківських рахунків, зареєстрованих за ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії посадової інструкції чи іншого документа, яким визначено перелік функціональних обов`язків директора установи ОСОБА_5 ; оригіналу журналу (журналів) реєстрації вхідної кореспонденції за період з 2014 року по даний час; оригіналу журналу (журналів) реєстрації вихідної кореспонденції за період з 2014 року по даний час; оригіналу журналу (журналів) реєстрації укладених договорів за період з 2014 року по даний час; оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час з усіма додатками; оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо); оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час з усіма додатками; оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо); оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками; оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо); оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками; оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо); оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками; оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);оригіналів документів, які підтверджують загальну площу земельних ділянок, закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 з розбивкою по районах області та сільських радах за період з 2014 року по даний (з розбивкою по кожному року окремо, у випадку зміни площі за вказаних період документів, що дані факти).

У клопотанні старший слідчий Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено,що 06.02.2017 року до Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області надійшли матеріали перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, наступне: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), юридична адреса: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Підпечери, та службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становичем, незаконно розтратили бюджетні кошти.

Так, згідно Постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.09.2014, протоколу № 18 «Про вилучення землі із землекористування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », акту приймання передачі від 26.09.2014, державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 передано землю ІНФОРМАЦІЯ_1 в постійне користування. Аналогічно землю передано державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Незважаючи на припинення ведення господарської діяльності, службовими особами вказаних державних установ були укладені договори про придбання сільськогосподарської продукції насіння.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.09.2014 №26-09-14 «Про надання послуг по вирощуванню товарної науково-технічної сільськогосподарської продукції для виконання науково-дослідних робіт» передано зазначеному підприємству земельні ділянки площею 2392,7 га у 2015 році та 2474,10 га у 2016 році із фіксованим гарантованим рівнем доходу . Додаток № 3 до вказаного договору передбачає надання послуг дискування, внесення добрив, обприскування, культивацію, посів та коткування. Послуги культивації для ІНФОРМАЦІЯ_1 також надавались ПП « ОСОБА_6 » відповідно до укладеного договору від 30.01.2015. При цьому, для виконання зазначених вище сільськогосподарським робіт, які виконувались вказаними підприємствами, ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано паливно-мастильні матеріали, значну частину яких розтрачено.

В межах кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-копій установчих документів (свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, статут, тощо);

-довідки про перелік банківських рахунків, зареєстрованих за ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копії посадової інструкції чи іншого документа, яким визначено перелік функціональних обов`язків директора установи ОСОБА_5 ;

-оригіналу журналу (журналів) реєстрації вхідної кореспонденції за період з 2014 року по даний час;

-оригіналу журналу (журналів) реєстрації вихідної кореспонденції за період з 2014 року по даний час;

-оригіналу журналу (журналів) реєстрації укладених договорів за період з 2014 року по даний час;

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів документів, які підтверджують загальну площу земельних ділянок, закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 з розбивкою по районах області та сільських радах за період з 2014 року по даний (з розбивкою по кожному року окремо, у випадку зміни площі за вказаних період документів, що дані факти);

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має суттєве значення для проведення досудового розслідування, забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, встановлення істини, а також для підтвердження факту вчинення правопорушення.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на результати досудового розслідування, неможливість встановлення істини у справі, а також неможливості проведення ревізійних дій.

Окрім того, зазначені документи є матеріальними доказами, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, а розгляд клопотання за участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи керівника ОСОБА_5 створює загрозу їх зміни, приховання чи знищення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Зазначені документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення документів для проведення слідчих дій пов`язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим їх вилученням, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
За таких обставин, суд приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовлення їх копій та вилучення.
Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , із наданням права виготовлення їх копій, можливості їх вилучення і зберігання при матеріалах кримінального провадження, а саме до:

-копій установчих документів (свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, статут, тощо);

-довідки про перелік банківських рахунків, зареєстрованих за ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-копії посадової інструкції чи іншого документа, яким визначено перелік функціональних обов`язків директора установи ОСОБА_5 ;

-оригіналу журналу (журналів) реєстрації вхідної кореспонденції за період з 2014 року по даний час;

-оригіналу журналу (журналів) реєстрації вихідної кореспонденції за період з 2014 року по даний час;

-оригіналу журналу (журналів) реєстрації укладених договорів за період з 2014 року по даний час;

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по даний час з усіма додатками;

-оригіналів документів, які підтверджують факти виконання договірних зобов`язань кожною із сторін за договорами укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по даний час (квитанції про перерахунок коштів, рух коштів по банківському рахунку, виписки із касової книги, накладні, акти надання послуг, тощо);

-оригіналів документів, які підтверджують загальну площу земельних ділянок, закріплених за ІНФОРМАЦІЯ_1 з розбивкою по районах області та сільських радах за період з 2014 року по даний (з розбивкою по кожному року окремо, у випадку зміни площі за вказаних період документів, що дані факти);

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника Управління захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому Управління захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 .

Розгляд клопотання провести без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме без участі керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1