печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000015 від 26.02.2015,звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 .

Під час розгляду прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з наступних підстав. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000015 від 26.02.2015 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 і ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період із січня по травень 2014 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника ВП «Локомотивне депо Смородине» ДП «Південна залізниця», будучи наділений повноваженнями по виконанню організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою даного відокремленого підрозділу державного підприємства, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час службовими особами ДП «Південна залізниця», діючи в інтересах ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», вчинив ряд дій, які призвели до завдання збитків державі в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», Порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013 та ряду інших нормативно-правових актів, з метою уникнення процедури проведення державних закупівель розділив предмет закупівлі на частини та уклав - із ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», фактичне керівництво діяльністю яких здійснював ОСОБА_6 , ряд договорів купівлі- продажу, а саме: №1 від 20.01.2014, №12 від 28.03.2014 та №13 від 31.03.2014, згідно з якими закупив в останніх за значно завищеними цінами запасні частини до рейкового автобусу 620М, виробництва МАH Diesel &Turbo SE (Німеччина). Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_4 , вчинених за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час службовими особами ДП «Південна залізниця», у відповідності до висновків судово- товарознавчих експертиз завдано матеріальних збитків державі в особливо великих розмірах на загальну суму 2 471 545,59 грн.

26.10.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , працюючому на посаді начальника відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме вчиненні за попередньою змовою групою осіб розтрати ввіреного йому чужого майна (коштів) в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

15.11.2016 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 25.12.2016 включно, із забороною залишати житло щоденно з 22:00 год. по 05:00 год. та покладенням на нього наступних обов`язків:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду на визначений ними час;

- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Вина ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:висновками судово-товарознавчих експертиз №4750/4751/16-53 від 10.05.2016 та №22834/15-54 від 19.10.2016, якими встановлено істотне, в чотири- вісім разів, завищення цін на придбані товари у порівнянні з ринковими;висновком судово-економічної експертизи №12134/17501/16-45 від 11.11.2016, якою підтверджено суми завищень вартості придбаних товарів у порівнянні з ринковими цінами;висновком акту ревізії №05-11/8 від 29.09.2015, складеного Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, щодо спричинення великої матеріальної шкоди державі через порушення службовими особами ДП «Південна залізниця» процедури тендерних закупівель;первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» по взаємовідносинам з підрозділами ДП «Південна залізниця»;легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих Ірозшукових) дій щодо ОСОБА_6 , під час проведення яких зафіксовані розмови останнього з службовими особами ДП «Південна залізниця», у тому числі ОСОБА_4 щодо поставок товарів;протоколом обшуку від 06.04.2014, згідно якого в офісі ОСОБА_6 вилучені фінансово-господарські документи та печатки підконтрольних йому підприємств, у тому числі ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД»;внутрішніми нормативними актами підприємств, документами щодо призначення на посади;показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які прямо чи опосередковано вказують на причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до вчинення злочинів;показаннями підозрюваного ОСОБА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженню виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому.

Разом з тим, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення даних злочинів, необхідно виконати наступний обсяг слідчих та процесуальних дій:

- допитати як свідків службових осіб ПАТ «Південна залізниця» І колишнє ДП «Південна залізниця») ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- допитати як свідка колишнього начальника служби локомотивного господарства ПАТ «Південна залізниця» (колишнє ДП «Південна залізниця») ОСОБА_14 ;

- допитати як свідка начальника Полтавського будівельно-монтажного експлуатаційного управління ПАТ «Південна залізниця» (колишнє ДП «Південна залізниця») ОСОБА_17 ;

- допитати як свідків начальників відокремлених підрозділів ПАТ «Південна залізниця» (колишнє ДП «Південна залізниця») ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- допитати як свідка начальника регіональної філії ПАТ «Південна залізниця» (колишнє ДП «Південна залізниця») ОСОБА_22 ;

- допитати інших осіб, відомості щодо яких містяться у матеріалах кримінального провадження;

- провести одночасні допити осіб з метою усунення протиріч, що містяться у наданих ними показаннях;

- отримати дозволи слідчого судді та здійснити ряд тимчасових доступів і вилучення документів;

- провести аналіз вилучених документів, призначити та провести перевірки підприємств - підрозділів ДП «Південна залізниця», судово- бухгалтерські, почеркознавчі, товарознавчі та технічні експертизи;

- провести заходи, направлені на відшкодування спричинених збитків;

- виконати слідчі дії, направлені на притягнення до відповідальності службових осіб інших відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця», в діях яких будуть вбачатись ознаки злочинів;

- направити доручення, постанови про проведення слідчих дій на іншій території щодо відпрацювання підприємств з ознаками фіктивності, щодо яких містяться відомості у матеріалах кримінального провадження (вилучення документів, проведення допитів керівників та засновників, проведення перевірок та відповідних експертиз);

- провести огляд предметів, речей та документів, вилучених під час обшуків у даному кримінальному провадженні, а також під час тимчасового доступу до речей та документів;

- встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , затримати його на підставі ухвали суду, обрати йому запобіжний захід та провести з ним необхідні слідчі та процесуальні дії;

- вирішити питання про приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, вилучених під час обшуків предметів, речей та документів;

- на підставі зібраних доказів визначитися з колом осіб, причетних до вчинених злочинів, повідомити їм про підозру;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

21 грудня 2016 року у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження та необхідністю виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, строк досудового розслідування було продовжено до 6-ти місяців, тобто до 26 квітня 2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та термін дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього судом, закінчуються 25.12.2016.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності, строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку передбаченому ст. 199 КПК України.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що він може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, виникла необхідність в продовженні строку застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього слідчим суддею, до чотирьох місяців.

Заявлені стороною обвинувачення ризики при обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зменшились на сьогоднішній час.

Аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в:їх сукупності і надаючи їм відповідну оцінку, враховуючи отримані відомості про причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину, сторона обвинувачення вважає, що в разі не продовження застосування відносно останнього строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, він зможе переховуватись від органів розслідування та суду, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім того, сторона обвинувачення вважає, що в такому випадку, підозрюваний ОСОБА_23 , зможе незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, та осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у співучасті, а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти поданого клопотання не заперечували .

Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Встановлено, що ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з покладенням обов`язків визначених ч5 ст.194 КПК України.

Згідно ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою , а викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки не виявляється за можливим, та заявлений ризик не зменшився в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного. З огляду на викладене клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.136, 131, 132, 176-178, 181, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Продовжити до чотирьох місяців строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , із 22:00 год. по 05:00 год. наступної доби.

Продовжити до чотирьох місяців строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених слідчим суддею на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора або суду на визначений ними час;

- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії ухвали визначити до 21 лютого 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1