Справа № 559/1628/17
Номер провадження 1-кс/559/524/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації по банківському рахунку
"01" серпня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 13 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. В слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000682 від 13 червня 2017 за заявою про вчинення злочину відносно ОСОБА_4 , 1946 р.н., про те, що 12.06.2017 року, невідома особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 19500 гривень, які знаходились на банківській картці.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000682 від 13.06.2017 - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 12.06.2017 року на мобільний телефон сина ОСОБА_4 НОМЕР_1 із номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що банківська картка ОСОБА_4 заблокована і для вирішення даної проблеми потрібно зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_4 із свого мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував на вказаний у СМС повідомленні мобільний номер. Під час даного дзвінка слухавку підняла особа чоловічої статті, яка назвалася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови із розмови із даною особою, в наслідок обману, ОСОБА_4 назвав такій особі дані своєї банківської картки, № НОМЕР_5 та продиктував таємні коди підтвердження послуги інтернет-банкінгу, які надійшли на його мобільний телефон СМС повідомленням, що дало змогу такій особі здійснити переказ грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_4 . Таким чином невстановлена особа, перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_4 , кошти в сумі 19500 гривень, чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

В зв`язку із необхідністю встановлення номеру банківського рахунку та власника даного банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 а саме з № НОМЕР_6 , встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , деталізованої інформації про рух коштів за період з 10.06.2017 по 14.06.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку в тому числі інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає .

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :, інформація, яка міститься в цих документах, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 10.16.2017 по 14.06.2017 розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000682 банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: