Провадження №1-кс/127/5554/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшої слідчої з ОВС Слідчого управління ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009122 від 16.11.2016, за повідомленням у порядку ст. 90 ГПК України Господарського суду Вінницької області, щодо ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 219 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 порушив провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнав вказане товариство банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру та призначив ліквідатором ОСОБА_5 .

Ухвалою від 04.03.2014 суд затвердив реєстр вимог кредиторів, визнавши вимоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ РМК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвалою від 25.04.2014 судом затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як юридичну особу ліквідовано, припинено повноваження арбітражного керуючого та провадження у справі №902/273/13-г.

30.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу, якою скасовано за нововиявленими обставинами ухвалу від 25.04.2014 про затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута, припинення провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цією ж ухвалою від 30.06.2016 судом поновлено провадження у справі №902/273/13-г про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з стадії ліквідаційної процедури.

Ухвалою від 14.07.2016 суд усунув ОСОБА_5 від виконання обов`язків ліквідатора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначив ліквідатором у справі №902/273/13-г арбітражного керуючого ОСОБА_7

17.11.2016 ухвалою Господарського суду Вінницької області провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинене, вказане підприємство як юридична особа ліквідоване, через відсутність коштів та майна заборгованість кредиторам не відшкодована.

У повідомленні Господарського суду Вінницької області, яке стало підставою для початку досудового розслідування зазначено, що 25.10.2016 до суду надійшло клопотання ОСОБА_6 , яким вона просила суд повідомити прокурора та органи досудового розслідування про факти виявленні в ході розгляду справи про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо доведення підприємства до банкрутства.

У зв`язку з отриманням клопотання ОСОБА_6 , Господарський суд Вінницької області проаналізував обставини викладені у клопотання і встановив, що у звіті про аналіз щодо виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.03.2013 з поміж іншого зазначається, що дослідження проведено лише на підставі фінансової звітності, поданої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до органів статистики за 2010-2012 рр., причому первинні документи банкрута, які б підтверджували достовірність відображеної у фінансовій звітності інформації, у ліквідатора відсутні, а показники фінансової звітності не перевірені. Враховуючи також наявну у справі про банкрутство інформацію про об`єкти нерухомості у власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірність та правильність складення фінансової звітності викликає обґрунтовані сумніви. Після чого Господарський суд дійшов висновку про те, що мають місце факти, які можуть свідчити про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Вивченням клопотанням ОСОБА_6 поданим до Господарського суду Вінницької області встановлено, що вона зазначає наступне: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене у 2002, шляхом об`єднання грошових та майнових внесків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і СУРП ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_8 . Новостворене підприємство отримало у власність розташований у центрі АДРЕСА_2 майновий комплекс по виробництву взуття, досвідчений персонал, і отже можливості для наступної прибуткової діяльності. Проте представники ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » натомість проведення господарської діяльності новоствореного підприємства, розпочали процес усунення від діяльності одного з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », незаконно звільнили з посади генерального директора ОСОБА_8 , після чого в особі нового підконтрольного директора ОСОБА_9 вчинили ряд послідовних, не обумовлених виробничою необхідністю правочинів, спрямованих на зміну власника майна у центрі м. Вінниці, з метою його наступного знищення задля задоволення інтересів третіх осіб щодо будівництва торгово-розважального центру на місці взуттєвої фабрики. Так, новим генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 потягом 2003 2004 укладено контракт на демонтаж виробничих приміщень взуттєвої фабрики, продано пов`язаній з СУРП ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » земельну ділянку площею 1,38 Га розташовану у центрі міста, після чого інша юридична особа почала будівництво ТРЦ. 26.12.2006 в.о. директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора подало заяву у ІНФОРМАЦІЯ_11 про реєстрацію припинення права власності на належне нерухоме майно, з посиланням на будівництво ТРЦ новою юридичною особою. В результаті діями групи осіб, було доведене до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдано збитків працівникам, які втратили робочі місця та фактично право участі у приватизованому ними підприємстві, майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знищене без будь-якої економічно обґрунтованої необхідності з метою надання можливості іншій юридичній особі здійснювати підприємницьку діяльність з будівництва ТРЦ на місці знищеного майна.

Крім того досудовим слідством встановлено, що 23.02.2007 року постановою Господарського суду Вінницької області №13/99-07, було підтверджено факт знищення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рішенням власника без будь-якої грошової компенсації.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, перевірки відомостей викладених у повідомленні Господарського суду Вінницької області, клопотанні ОСОБА_6 , отриманні доказів, які вказують або спростовують вчинення злочину, виникала необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження належним чином завіреної копії постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 №13/99-07, якою було підтверджено факт знищення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рішенням власника без будь-якої грошової компенсації.

Дані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, так як у них наявні відомості, які можуть свідчити про вчинення необґрунтованих господарських операцій направлених на умисне доведення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства, осіб, які вчиняли такі господарські операції, тому з даним клопотанням слідча звернулася до суду.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС старшому лейтенанту податкової міліції СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи, оперативним співробітникам, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналу постанови Господарського суду Вінницької області №13/99-07 від 23.02.2007 року, якою було підтверджено факт знищення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рішенням власника без будь-якої грошової компенсації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) та дозвіл на отримання належним чином завіреної копії даної постанови.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: