Справа № 404/3426/17
Номер провадження 1-кс/404/975/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000510, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0000510 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в грудні 2016 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені розслідуванням особи звернулись до Індустріального районного суду м. Дніпра з позовною заявою про стягнення заборгованості у загальній сумі 20 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь фізичної особи ОСОБА_4 . В обґрунтування заявленого позову позивач надав копії підроблених документів про те, що 18 листопада 2015 року він ( ОСОБА_4 ) уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір позики, згідно з яким ОСОБА_4 передав грошові кошти у сумі 20000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень) з умовою їх повернення до 18 листопада 2016 року.

Фактичне отримання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної суми невстановлені досудовим розслідуванням особи підтвердили копією підробленої розписки від 18.11.2015 року, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось повернути суму боргу до 18.11.2016 року.

Від позивача на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без його участі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, та від їх імені до суду було надано підроблену заяву про розгляд справи без його участі, письмові пояснення із зазначенням відомостей про те, що на даний час не має можливості повернути суму боргу.

З огляду на викладене, 28.12.2016 року, введеним в оману підробленими копіями офіційних документів, суддею Індустріального районного суду м. Дніпра - ОСОБА_5 судом ухвалено проводити розгляд справи на підставі наявних у справі доказів та винести заочне рішення, згідно якого позовні вимоги ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення боргу за договором позики задовольнити, та стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) заборгованість за договором позики від 18 листопада 2015 року у сумі 20 000 000 грн. (двадцять мільйонів гривень).

Опитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пояснив, що жодних господарських взаємовідносин він особисто та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 не здійснював, жодних договорів позики не укладав, та грошових коштів не отримував, дізнавшись про факт винесення зазначеного судового рішення Індустріального районного суду м. Дніпра, ОСОБА_6 одразу ж звернувся до органів поліції.

03.05.2017 року на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично розташованої по АДРЕСА_3 прибули невстановлені досудовим розслідуванням особи, які представились представниками позикодавця ( ОСОБА_4 ) та заблокували доступ до території зазначеного підприємства.
В ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні документів, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 0000510 від 03.05.2017 року документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила.

Строк дії ухвали визначити до 02.07.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1