печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України

у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000182 від 22.07.2017 року, з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення документів, а саме:

- виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по усім іншим карткових та розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01 січня 2017 року по 23 липня 2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також з інших рахунків останнього, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- завірені копії всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 в період з 01 січня 2017 року по 23 липня 2017 року;

- завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 в період з 01 січня 2017 року по 23 липня 2017 року;

- завірені копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках рахунків ОСОБА_5 та документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків останнього (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/42491/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1