н/п 1-кс/640/6082/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
24.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у якому слідчий просить накласти арешт на майно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 22.07.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 . Місцем зберігання вилученого майна зазначеного визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
24.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у якому слідчий просить накласти арешт на майно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 22.07.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 . Місцем зберігання вилученого майна визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
24.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у якому слідчий просить накласти арешт на майно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 22-23.07.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в Харківському регіоні громадянами-переселенцями, що раніше проживали на території т.з. ЛНР та ДНР, спільно з невстановленими особами налагоджено канал постачання на тимчасово непідконтрольні державним органам влади України території продукції та товарів народного споживання, ліків, запчастин до транспортних засобів, автомобільної гуми для коліс, тощо, що призводить до нанесення збитків державним інтересам та «тінізації» економіки. Крім того, вказаними особами та їх спільниками через налагоджений канал в період з 13.04.2014 по теперішній час здійснюється постачання продовольчих та сільськогосподарських товарів, а також іншої продукції народного споживання на тимчасово непідконтрольні Україні території в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення. При цьому, для продовження безперешкодного функціонування зазначеного каналу, частина вказаної продукції та товарів в подальшому передається представникам терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях, внаслідок чого здійснюється сприяння їх діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові та службові особи ТОВ "Аметрін ФК".
З метою здійснення даної протиправної діяльності ОСОБА_7 надаються вказівки вищевказаним співробітникам свого підприємства щодо формування відповідної продукції на складі ТОВ «Аметрін ФК» в залежності від заявок покупців (суб`єктів господарювання з тимчасово окупованої території Луганської області). На виконання вказаного протиправного умислу, ОСОБА_6 за сприянням інших співробітників ТОВ «Аметрін ФК», особи яких на даний час встановлюються органом досудового слідства, організовує формування потрібного товару на складі підприємства та його підготовку до транспортування (вилучення наявних ідентифікуючих ознак підприємства на упаковках з лікарськими засобами, що унеможливлює встановлення причетності співробітників ТОВ «Аметрін ФК» до означеної протиправної діяльності), після чого контролює передачу даного товару перевізникам з метою подальшої доставки лікарських засобів суб`єктам господарювання на тимчасово окуповану територію Луганської області. Для прикриття вказаної злочинної діяльності, за вказівкою директора ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_7 , співробітниками фармацевтичної компанії підроблюються документи стосовно означених поставок товарів на тимчасово окуповану територію Луганської області, нібито, як факт реалізації товарів суб`єктам підприємницької діяльності, зареєстрованим на території України. Також, за вказівкою директора ОСОБА_7 , на співробітників ТОВ «Аметрін ФК» відкриваються розрахункові рахунки у відповідних банківських установах, або проводиться оформлення даних співробітників в якості ФОП, після чого на їх адресу перераховуються грошові кошти, отримані в наслідок даної злочинної діяльності, та, в подальшому, здійснюється «обготівковування» перерахованих коштів.
Перевезення продукції здійснюється автомобільним транспортом через лінію розмежування в зоні проведення АТО або через територію РФ перевізником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо організовує та контролює процес перевезення товару на тимчасово окуповану територію України за сприянням інших невстановлених на даний час осіб. В окремих випадках, доставка товарів лікарських засобів з м. Харкова на територію України в районі розмежування з т.зв. «ЛНР» здійснюється з використанням сервісу доставки почтових відправлень ТОВ «Нова Пошта».
Так, 22.07.2017 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.
Так, 22.07.2017 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.
З метою приховування незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_7 , співробітниками фармацевтичної компанії підроблюються документи про, нібито, реалізацію фактично відправленого на окуповану територію товару суб`єктам підприємницької діяльності, зареєстрованим на території України. Перевезення продукції здійснюється через лінію розмежування в зоні проведення АТО або через територію РФ. Також встановлено, що перевезення продукції через лінію розмежування на непідконтрольну Україні територію здійснюється ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендує квартиру без укладання угоди за адресою: АДРЕСА_1 ), а також невстановленими особами, яка надає сприяння в перевезенні товару. ОСОБА_5 безпосередньо організовує та контролює процес перевезення товару на тимчасово окуповану територію України. Як встановлено, за адресами мешкання та в транспортних засобах вищевказаних осіб можуть зберігатися комп`ютери, електронні носії інформації та документи, які містять інформацію щодо замовників, виду товару, отриманих грошових коштів від осіб, на адресу яких здійснюються поставки товару до т.зв. «Л/ДНР». Крім цього за наявною інформацією засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аметрін ФК» є громадянин ОСОБА_9 .
Так, в ході проведення оперативних заходів, встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, ОСОБА_5 планує здійснити незаконне переправлення через лінію розмежування в зоні проведення АТО в період з 17.07.2017 по 23.07.2017 лікарських засобів.
Окрім цього, встановлено, що після отримання ОСОБА_10 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , поштового відправлення в ТОВ «Нова пошта», до моменту фактичного переправлення через лінію розмежування в зоні проведення АТО, зазначені лікарські засоби будуть зберігатись в гаражі, який знаходиться на прибудинковій території за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .
До того ж, за фактичною адресою мешкання ОСОБА_10 та в гаражі розташованому за вищевказаною адресою, який ним фактично використовується, можуть зберігатись комп`ютери, електронні носії інформації та документи, які містять інформацію щодо відправників та замовників, виду товару, отриманих грошових коштів від осіб, на адресу яких здійснюється поставки товару до окупованої території України представникам терористичної організації «Л/ДНР».
Враховуючи необхідність здійснення негайного проникнення до житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , пов`язаного з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, керуючись положеннями ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим було прийнято рішення про невідкладне проведення обшуку за вищевказаною адресою, де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_10 , який можливо причетний до вчиненого сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР».
22-23 липня 2017 року в ході проведення обшуку у житловому будинку та надвірних спорудах за адресою: АДРЕСА_3 були виявлені та вилучені речі та предмети.
У відповідності до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_11 . Згідно опису вказаному реєстрі встановлено, що до вказаного будинку також належать: житловий будинок літ. «А-I»; 9/20 ч. житлового будинку літ. "А-1" (кв. АДРЕСА_5 ) складається з 4-х житлових кімнат: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; передпокію: 1-1; ванної: 1-6; кухні: 1-7; тамбуру І; кладової: II; прибудови літ: "а-1"; тамбуру літ. "а31"; Загальною площею 71,70 кв.м.; Житловою площею 50,00 кв.м.; Літньої кухні літ. "Б-1"; Сараю літ. "В-1"; Сарай літ. "Г-1"; Гаражу літ. "Ж-1"; погрібу літ. "Ж"; ганку літ. І.
Допитаний 23.07.2017 року в якості свідка громадянин України ОСОБА_5 показав, що вказане вище иайно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , належить йому, та що він планував перемістити вказане належне йому майно через лінію розмежування у Донецькій та Луганській області в зоні проведення антитерористичної операції на територію, яка на теперішній час підконтрольна терористичній організації «Донецька народна республіка».
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, - у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначені речі та документи є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий посилаючись на ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170, вказав, що можна дійти висновку, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на вилучені речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та проведення з ними в подальшому відповідних експертних досліджень.
Відповідно до вимог пп.2, 3 ч.1 ст. 171 КПК України, у клопотанні вказано перелік та види майна, що належить арештувати. Крім цього, вилучення вказаних речей та документів здійснено за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , та є конкретним фактом, що свідчить про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_6 вилученим майном.
Відповідно до вимог пп.2, 3 ч.1 ст. 171 КПК України, у клопотанні вказано перелік та види майна, що належить арештувати. Крім цього, вилучення вказаних речей та документів здійснено за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та є конкретним фактом, що свідчить про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_5 вилученим майном .
Слідчий зазначив, що з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі на вказані речі та документи необхідно накласти арешт на час досудового розслідування та судового провадження.
Слідчий також вказав, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, речей та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання слідчого повідомлялись своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явились.
У судовому засіданні слідчим надано заяву прокурора ОСОБА_4 від 25.07.2017, якою він просив розглядати клопотання без його участі (а.с. 102 том 2).
Згідно довідки слідчого в ОВС СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим 24.07.2017 здійснено виїзд ло місця проживання ОСОБА_6 з метою вручення повістки про виклик до суду. В ході виїзду встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_12 або інших не знаходиться. Крім цього здійснювались дзвінки на номер мобільного телефону яким користується ОСОБА_6 , в ході яких повідомлено, що «на даний момент абонент не може прийняти дзвінок». Місце знаходження ОСОБА_12 в теперішній час не відоме.
25.07.2017 до канцелярі суду надійшла заява ОСОБА_5 від 24.07.2017, відповідно до якої останній не заперечує проти розгляду клопотання без його участі (а.с. 100 том 2).
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 .
Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.07.2017 надано дозвіл на проведення обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , а фактично використовується та є місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації та документів, які містять дані щодо замовників, виду товару, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність за період з 13.04.2014 по 20.07.2017 року (а.с. 32-35 том 1).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.07.2017 надано дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_14 та є місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації та документів, які містять дані щодо замовників, виду товару, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність за період з 13.04.2014 по 20.07.2017 року (а.с. 114-117 том 1).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.07.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_11 , а саме: у житловому будинку літ. «А-I»; 9/20 ч. житловому будинку літ. "А-1" (кв. АДРЕСА_5 ) складається з 4-х житлових кімнат: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; передпокію: 1-1; ванної: 1-6; кухні: 1-7; тамбуру І; кладової: II; прибудови літ: "а-1"; тамбуру літ. "а31"; Загальною площею 71,70 кв.м.; Житловою площею 50,00 кв.м.; Літній кухні літ. "Б-1"; Сарї літ. "В-1"; Сараї літ. "Г-1"; Гаражі літ. "Ж-1"; погребі літ. "Ж"; ганці літ. І, в якому фактично проживає ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, які використовуються у злочинній діяльності, лікарських засобів та лікарської продукції що є предметом вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, документів, що містять дані про вищевказану злочинну діяльність (а.с. 105-121 том 2).
22.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 20.07.2017 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 19-00 до 20-00 год., в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 22.07.2017 (а.с. 36-39 том 1).
22.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 20.07.2017 проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 19-10 до 21-00 год., в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 22.07.2017 (а.с. 118-120 том 1).
22-23.07.2017 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 50-78 том 2).
Клопотання про арешт майна подано до суду 24.07.2017 об 11-31 год. (а.с. 2 том 1).
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого строку з клопотанням про арешт майна.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколів обшуку від 22-23.07.2017 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене 22.07.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: аркуші паперу формату А4 із друкованим текстом на 28 арк.; блокнот із м`якою обкладинкою темно-зеленого кольору із записами виконаними від руки -1 шт.; блокнот із обкладинкою коричневого кольору з літерою «А» на обкладинці -1 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1