Справа №1- кс/760/9503/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 27.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів та/або завірених копій наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо закупівлі, предметом якої були: «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (послуги з обслуговування програмного забезпечення) (послуги із супроводу програмного забезпечення SAP ЕRP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Закупівля), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 27.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено закупівлю послуг із супроводу програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з очікуваною вартістю 27 747 259 грн. з ПДВ. При цьому планується проведення закупівлі послуг з абонентського обслуговування інформаційних систем в яких фактично відсутня потреба та без підтвердження факту надання таких послуг. Таким чином, в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається замах на вчинення розтрати коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Також, обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно тендерної документації, затвердженої рішенням тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від «02» листопада 2016 р., предметом закупівлі є ДК 016:2010 62.02.2 «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (ДК 021:20-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення) (Послуги із супроводу програмного забезпечення SAP ERP для ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У відповідності з Технічними вимогами на закупівлю (п.5. Технічних вимог, Додаток 2 до Тендерної документації), під одним предметом закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планує закупити три види послуг, а саме:

п.5.1. Послуги з технічної підтримки ліцензійного програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (або еквівалент) рівня SAP Enterprise Support (або еквівалент).

Послуги надаються у відповідності до умов ліцензії на використання програмного забезпечення щодо наявного в ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програмного забезпечення;

п.5.2. Абонентське обслуговування програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (або еквівалент) для ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Абонентське обслуговування програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включає розширену технічну підтримку автоматизації бізнес-процесів із використанням ПЗ (як стандартного, так і модифікованого відповідно до виробничих потреб Замовника), в тому числі оновлення та доналаштування ПЗ, викликані зміною чинного законодавства України. Послуги із абонентського обслуговування надаються стосовно переліку інформаційних систем (підсистем) єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) Компанії на базі програмного забезпечення SAP ERP, згідно зазначеного переліку;

п.5.3. Додаткова підтримка налаштувань та конфігурації ІНФОРМАЦІЯ_2 (або еквівалент).

Додаткова підтримка налаштувань та конфігурації ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до змін бізнес-процесів Компанії, змін внутрішніх організаційно-розпорядчих документів та виробничих потреб.

Крім того, відповідно до Тендерної документації (п.4.2., Розділ І) поділ предмету закупівлі на окремі частини не передбачається. Тобто, в одному предметі закупівлі об`єднані послуги, що відрізняються за змістом та призначенням.

Разом з тим, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням, зокрема, з протоколу допиту свідка від 21.03.2017 року, встановлено, що предметом закупівлі за пунктом 5.2. Технічних вимог на закупівлю (п.5. Технічних вимог, Додаток 2 до Тендерної документації), є послуги з абонентського обслуговування інформаційних систем, згідно переліку, які по факту не можуть бути використані Замовником, у зв`язку із відсутністю потреби в таких послугах.

Обсяг та перелік послуг з технічної підтримки ліцензійного програмного забезпечення SAP ERP рівня ІНФОРМАЦІЯ_3 , як зазначалося вище, є стандартним та розміщено на Інтернет-порталі виробника програмного забезпечення SAP - SAP Service Marketplace - експертної бази знань екстранет-ресурсу для передачі знань, досвіду та інформації, де розміщені інформаційні матеріали, технічна документація, примітки (notes), форуми тощо, та які доступні для ліцензіатів і партнерів SAP.

У відповідності викладеному, перелік послуг з технічної підтримки ліцензійного програмного забезпечення SAP ERP рівня SAP Enterpise Support, згідно Інтернет-порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед іншого, включає такі послуг: технічну підтримку програмного забезпечення SAP (як стандартного, так і модифікованого); оновлення програмного забезпечення SAP, викликані зміною чинного законодавства України.

Вказані послуги є предметом закупівлі за п.5.1. Технічних вимог на закупівлю (п.5. Технічних вимог, Додаток 2 до Тендерної документації), та, з дещо зміненим формулюванням, зазначені у Вимогах до технічних та якісних характеристик послуг з підтримки програмного забезпечення SAP ERP рівня SAP Enterprise Support п.5.1. Технічних вимог.

Згідно п.5.2. Технічних вимог на закупівлю (п.5. Технічних вимог, Додаток 2 до Тендерної документації), предметом закупівлі є абонентське обслуговування програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що включає «розширену технічну підтримку автоматизації бізнес-процесів із використанням ПЗ (як стандартного, так і модифікованого відповідно до виробничих потреб Замовника), в тому числі оновлення та доналаштування програмного забезпечення, викликані зміною чинного законодавства України».

Таким чином, частина послуг, що була закуплена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за п. 5.2. Технічних вимог, фактично дублює частину послуг, що закуповуються за п. 5.1. Технічних вимог.

Пунктом 5.2. Технічних вимог (п.5. Технічних вимог, Додаток 2 до Тендерної документації), зокрема, передбачено закупівлю абонентського обслуговування програмного забезпечення SAP ERP, та передбачений перелік основних послуг Виконавця з абонентського обслуговування.

Зазначений у п.5.2. Технічних вимог перелік основних послуг Виконавця з абонентського обслуговування, не дивлячись на формулювання, являє собою по суті переліком послуг з підтримки налаштувань та конфігурації SAP ERP, відповідно до змін бізнес-процесів Компанії, змін внутрішніх організаційної-розпорядчих документів та виробничих потреб.

При цьому, різні за формулюванням, проте фактично однорідні послуги є предметом закупівлі за п.5.3. Технічних вимог (п.5. Технічних вимог, Додаток 2 до Тендерної документації).

Таким чином, частина послуг, що була закуплена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за п.5.2. Технічних вимог, фактично дублюють частину послуг, що закуповуються за п.5.3. Технічних вимог.

Разом з тим, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням, зокрема, з протоколу допиту свідка від 21.03.2017 року, встановлено, що формування предмета закупівлі на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без розподілу його на частини, та поділу на три види послуг за п.5.1., п.5.2. та п.5.3., шляхом штучного виділення окремої групи послуг за п.5.2. формального характеру, а також закупівлі послуг в яких у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня потреба, може свідчити про штучне формальне збільшення об`єму послуг, та, відповідно, завищення вартості закупівлі, а також закупівлі послуг, в яких відсутня потреба.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів та/або завірених копій наявних документів та відомостей.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України у складі: старшого детектива ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів щодо закупівлі, предметом якої були: «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (послуги з обслуговування програмного забезпечення) (послуги із супроводу програмного забезпечення SAP ЕRP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційна адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:

положення про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.09.2016 року та зміни, що вносилися до нього в подальшому;

наказ про затвердження складу тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, які були внесені в період з вересня 2016 року по теперішній час;

посадові інструкції осіб, що входили до складу тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час проведення Закупівлі;

документи, якими було прийнято рішення про необхідність проведення Закупівлі в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та внесення її до Річного плану закупівель на 2016 рік (матеріали листування (внутрішній та зовнішній документообіг) разом з резолюціями та супровідними листами посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі каналами внутрішньої та зовнішньої пошти, каналами документообігу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Аскод» з питань Закупівлі);

оголошення про проведення процедури закупівлі, тендерну документацію стосовно Закупівлі, зміни до тендерної документації та роз`яснення до неї (у разі наявності) та документи, що були складені за результатом її проведення (протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про Закупівлю, інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасників, протокол акцепту, звіт про укладення договору, повідомлення про внесення змін до договору за результатом проведення тендерної процедури (за наявності);

пропозиції учасників, що були надані для проведення процедури;

договір про закупівлю з додатками, який було укладено за результатом проведення Закупівлі;

рішення, які приймалися тендерним комітетом відносно Закупівлі;

документи, якими було прийнято рішення про утворення очікуваної вартості Закупівлі, та її узгодження з керівництвом;

нормативні та методологічні підстави, які були застосовані при розрахунку та визначення очікуваної вартості предмету закупівлі щодо інформаційно-консультаційних послуг для забезпечення функціонування автоматизованих систем в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

посадові інструкції тих осіб, які відповідають за ціноутворення очікуваної вартості закупівель, що пов`язані з консультуванням стосовно систем і програмного забезпечення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадова інструкція директора з інформаційних технологій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що діяли станом на 01.09.2016 року з подальшими змінами;

запити (листи) від потенційних та фактичних учасників Закупівлі та надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм роз`яснення стосовно Закупівлі;

протоколи засідання тендерного комітету з питань Закупівлі;

документи (акти надання послуг та інше), що підтверджують об`єм виконаних, станом на день запиту, робіт та наданих послуг відповідно до договору, укладеного за результатом проведення Закупівлі;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1