Справа № 592/5893/17
Провадження № 1-кс/592/2842/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
30 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання неправомірного прибутку з використанням мережі інтернет на сайті "ОЛХ" розміщували оголошення, щодо реалізації різноманітних товарів, після чого входили в довіру до потенційних покупців, які їм телефонували та зловживаючи їхньою довіро, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами.

16.02.2017 р. за даним фактом СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході огляду місця події від 16.02.2017 р. у гр. ОСОБА_5 було вилучено три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_6 , які останній використовував під час вчинення кримінальних правопорушень та на які були перераховані грошові кошти потерпілими.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом грошових коштів, для перерахування грошових коштів ошуканими особами, користувалися банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритими також на ім`я ОСОБА_6 та банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , відкритою на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що вчинено тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів причетності гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності та потерпілих від шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:

- анкетно-адресні дані власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з моменту видачі її власнику до 16.02.2017;

- відомості щодо місць та часу зняття із карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 грошових коштів за період з моменту видачі її власнику до 16.02.2017 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчій СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих.

4. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1