725/731/14-к

Єдиний унікальний номер 725/731/14-к

Номер провадження 1-кс/725/120/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2014 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчий суддя Галичанський О. І.

при секретарі Клевець О.О.,

за участю слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області Гарабажів М.М.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із наведеним клопотанням, обґрунтовуючи яке зазначив, що протягом 2012 -2013 років Управлінням освіти Глибоцької РДА Чернівецької області проведено відкриті торги на послуги з постачання готової їжі до загальноосвітніх закладів Глибоцького району Чернівецької області. В результаті цих торгів було визначено переможця – ТОВ «Галс Лтд». Вказаному підприємству протягом 2013 року згідно укладеного договору перераховані кошти з місцевого бюджету Управління освіти Глибоцької РДА Чернівецької області за послуги з постачання готової їжі, які в подальшому були перераховані на підприємство з ознаками фіктивності, а саме 825 000 грн. на ТОВ «Лігур Консалт». Тим самим службові особи «Галс Лтд» своїми навмисними діями, зловживаючи службовим становищем, завдали істотної шкоди державі на вказану суму.

Службові особи ТОВ «Галс ЛТД» при виконанні договірних умов із загальноосвітніми закладами Глибоцького району Чернівецької області були отримані кошти за виконанні послуги з постачання готової їжі, але шляхом зловживанням службовим становищем та діючи умисно з корисливих мотивів було укладено фіктивні договори з ТОВ «Лігур-Консалт» на постачання товару та виконання послуг, які завідомо були підроблені та внесена неправдива інформація з приводу націнки на товар та виконання послуг для подальшого заволодіння бюджетними коштами, які були виділені для постачання готової їжі до загальноосвітніх закладів.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «Лігур Консалт» по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат та прибутків, які були отримані від «Галс Лтд» на підставі укладених фіктивних договорів.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ «Прайм Банк» МФО 300669, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-а, а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх отримання.

У зв»язку з цим слідчий звернувся в цим клопотанням до суду. Клопотання узгоджене з прокуратурою області. Просить його задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року в ПАТ «Прайм Банк» МФО 300669, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Михайлівська, 6-а, по рахунку:

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Прайм Банк» в судове засідання не з»явився, хоча факсимільним зв»язком інформувався про день, час і місце розгляду клопотання. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю клопотання обґрунтованим, складеним у відповідності до ст. 159-162 КПК України і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області Гарабажів М.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року в ПАТ «Прайм Банк» МФО 300669, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Михайлівська, 6-а, по рахунку:

Роз»яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 07 березня 2014 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. І. Галичанський