Справа № 591/3936/17
Провадження № 1-кс/591/2608/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на речі, які вилучені під час проведення обшуку 17.08.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були вилучені речі зазначені в клопотанні.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, просив накласти арешт на майно.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 05.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.201, ч. 1 ст. 204 КК України.

На виконання доручення слідчого відділом БКОЗ УСБУ в Сумській області в рамках проведення комплексу оперативно розшукових заходів отримані дані щодо можливого переміщення мешканцями Краснопільського району Сумської області через державний кордон України поза митним контролем отруйних та сильнодіючих речовин, а також підакцизних товарів, серед яких можуть бути і незаконно виготовлені алкогольні вироби або інші підакцизні товари.

За отриманими даними невстановлені громадяни України мають за мету 17.08.2017 року переміщувати підакцизні товари (тютюнові вироби) з території РФ в Україну поза встановленими пунктами перетину в протиправний спосіб поблизу населеного пункту с. Грабовське Краснопільського району Сумської області. Вищевказані підакцизні товари після незаконного переміщення через Державний кордон України будуть накопичуватись у приміщенні за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Грабовське, вул. Гончарівка, 1, а потім транспортуватись до інших областей України.

17.08.2017 року у період часу з 06 год. 05 хв. по 11 год. 20 хв., на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна та у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з безпосереднім переслідуванням осіб, що підозрюються у вчиненні злочину, а також на підставі усної добровільної згоди власниці домоволодіння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вказаного обшуку слідчим виявлено та вилучено наступні предмети та документи: 106 картонних коробок, у кожній з яких знаходиться по 10000 штук сигарет торгової марки «Прима Дона» без акцизних марок; стільниковий телефон «SAMSUNG DUOS GALAXY GT-S6102», чорного кольору; стільниковий телефон «SAMSUNG CT E 1200», білого кольору; стільниковий телефон «NOKIA», синього кольору, власником якого є ОСОБА_5 ; стільниковий телефон «NOKIA Х2-02», чорного кольору, власником якого є ОСОБА_6 ; пластикова банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; пластикова банківська картка «otpbank» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; сім металевих виробів синього кольору схожих на помпи (насоси) синього кольору без маркувань та позначень; два металевих вироби схожих на кожухи до насосів круглої форми сірого кольору також без маркувань та позначень.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучення речей відбувалось в ході обшуку тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.237 КПК України).
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні предмети є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів, забезпечення виконання вироку у виді конфіскації майна та забезпеченні цивільних позовів.
Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадженні № 0000043 арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 17 серпня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 106 картонних коробок, у кожній з яких знаходиться по 10000 штук сигарет торгової марки «Прима Дона» без акцизних марок; стільниковий телефон «SAMSUNG DUOS GALAXY GT-S6102», чорного кольору; стільниковий телефон «SAMSUNG CT E 1200», білого кольору; стільниковий телефон «NOKIA», синього кольору, власником якого є ОСОБА_5 ; стільниковий телефон «NOKIA Х2-02», чорного кольору, власником якого є ОСОБА_6 ; пластикова банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; пластикова банківська картка «otpbank» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; сім металевих виробів синього кольору схожих на помпи (насоси) синього кольору без маркувань та позначень; два металевих вироби схожих на кожухи до насосів круглої форми сірого кольору також без маркувань та позначень, а також під час проведення огляду ділянки місцевості безпосередньо на лінії розмежування Державного кордону України між РФ та Україною на околиці с. Грабовське Краснопільського району Сумської області: 5 картонних коробок, у кожній з яких знаходиться по 10000 штук сигарет торгової марки «Прима Дона» без акцизних марок та дві з`єднані між собою дерев`яні дошки.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер