Справа №639/9408/16-к
1-кс/639/1586/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2016 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000590 від 23.03.2015 року прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , яке погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 23.03.2015 року СВ Новобаварського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000590 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.382 КК України за фактом невиконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення господарського суду Харківської області №5023/3423/12 від 11.12.2012 року, щодо виплати ФО-П ОСОБА_5 нанесеного матеріального збитку у розмірі 1 367 293,01 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у Жовтневому відділі перебувало виконавче провадження №37589791 з примусового виконання наказу №5023/3423/12, виданого 29.03.2013 року Господарським судом Харківської області про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ФО-П ОСОБА_5 1365959,00 грн. збитків 27319,18 грн. судового збору.

12.04.2013 року державним виконавцем на підставі ст.25 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до 05.10.2016) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №37589791, копії якої направлено сторонам виконавчого провадження.

На розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , відкритий Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 накладено арешт від 29.04.2013 року, залишок на поточному рахунку складав 19038,18 грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 25.06.2014 року по справі №922/2147/14 порушено провадження про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, державним виконавцем 09.07.2014 року на підставі п.8 ч.1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції що діяла до 05.10.2016 року) винесено постанову про зупинення виконавчого провадження.

09.07.2014 року Господарським судом Харківської області по справі №922/2147/14 винесено постанову про визнання боржника банкрутом та 08.09.2014 року ухвалою затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим 27.04.2016 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись п.7 ч. 1 ст. 49 ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до 05.10.2016 року) винесено постанову про закінчення виконавчого провадження (додається).

Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого підтвердження чи спростування надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, МФО НОМЕР_2 за період з 11.03.2013 року до 29.04.2013 року, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, за вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000590 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, МФО НОМЕР_2 за період з 11.03.2013 року до 29.04.2013 року, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1