Провадження № 1-кс/761/9293/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 46 за ч. 4 ст. 1102 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 46 у якому 26.04.2017 за ч. 4 ст. 1102 КК України, яким встановлено, що з 2016 року службові особи ТОВ «Азовнафтопродукт», а саме: директор ОСОБА_5 , комерційний директор ОСОБА_6 та співробітник цього ж товариства ОСОБА_7 організували постачання з Російської Федерації нафтопродуктів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької області.

Реалізація нафтопродуктів здійснюється через підконтрольні цим особам та представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») незаконно створені підприємства, зокрема: ТОВ «Агрофірма Росія» (Донецька область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул. 60 Років СРСР, б. 46) та ТОВ «Донецька паливна компанія» (м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії), а також через діючу мережу автозаправних станцій ТОВ «Олеум Трейд». Частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, систематично надходить до незаконно сформованих органів влади «ДНР», що створені з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України.

Незаконні поставки нафтопродуктів здійснюються з Російської Федерації шляхом систематичної закупівлі їх у структурних підрозділів ПАТ «Нафтова компанія «Роснафта» через посередника Державне підприємство (Федеральне державне унітарне підприємство) «Зовнішньоекономічне об`єднання «Промсировинаімпорт» та постачаються через неконтрольовану Урядом України ділянку кордону Донецької області залізничним транспортом на незаконно створені підприємства, ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія». Вказані товариства входять у п`ятірку основних постачальників нафтопродуктів на підконтрольну терористичній організації «ДНР» територію. При цьому виробником та власником вказаних нафтопродуктів є ПАТ «Акціонерна нефтяна компанія «Башнефть», основним акціонером якого є ПАТ «НК «Роснафта».

З матеріалів розслідування вбачається, що співробітники ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія» за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично здійснюють грошові відрахування на рахунки створених органів влади терористичної організації «ДНР», сплачуючи так зване «мито», «податкове навантаження» у розмірі 1,5 % та 1,5 % акцизу від вартості за незаконно ввезені та реалізовані нафтопродукти на неконтрольованій органам державної влади України території Донецької області, а також 3 % так званого «податку на обіг» та 1,5 % валового обороту товариств.

Крім цього, встановлено що ОСОБА_6 через підконтрольне йому ТОВ «Олеум Трейд» здійснює експлуатацію мережі автозаправних станцій, що належить ТОВ «Азовнафтопродукт». Водночас, ТОВ «Олеум Трейд» фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності, а замість вказаного товариства ОСОБА_6 зареєстровано ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «Ессенс-Преміум».

ТОВ «Енерджі Транс» здійснює експлуатацію мережі АЗС, які належать ТОВ «Азовнафтопродукт» на території України. Частина грошових коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, переводиться ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «ТК «Євронафта» у готівкову форму та в подальшому передаються ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія».

У зв`язку з викладеним, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 25.04.2017 проведено обшук комплексу нежитлових приміщень та резервуарів за адресою м. Маріуполь, Донецьке шосе, б. 31, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Енерджі Транс».

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено печатку ТОВ «Олеум Трейд», печатку ТОВ «Енерджі Транс», дизельне паливо та бензин марок А 95 та А 92.

Враховуючи, що вилучене постановою слідчого від 25.04.2017 визнане речовими доказами, оскільки, на думку слідчого, набуте внаслідок здійснення протиправної діяльності, останній просив накласти на це майно арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ТОВ «Енерджі Транс» на розгляд клопотання не прибув, що у силу ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для вирішення ініційованого слідчим питання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або доходи від них.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для досягнення вказаної мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були знаряддям або засобом вчинення протиправних дій, а також отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки останнє має ознаки майна, що використовувалось як засіб вчинення вказаного вище кримінального правопорушення

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені ч.1 ст. 170 КПК.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт майно, вилучене 25.04.2017 під час обшуку комплексу нежитлових приміщень та резервуарів за адресою м. Маріуполь, Донецьке шосе, б. 31, а саме:

- печатку ТОВ «Олеум Трейд», нафтобаза ();

- печатку ТОВ «Енерджі Транс», нафтобаза ();

- дизельне паливо, об`ємом 30763 л, що міститься в цистерні № 3;

- дизельне паливо, об`ємом 15670 л, що міститься в цистерні № 4;

- дизельне паливо, об`ємом 29850 л, що міститься в цистерні № 10;

- дизельне паливо, об`ємом 63376 л, що міститься в цистерні № 29;

- дизельне паливо, об`ємом 58785 л, що міститься в цистерні № 30;

- дизельне паливо, об`ємом 60637 л, що міститься в цистерні № 32;

- бензин марки А-95, об`ємом 7326 л, що міститься в цистерні № 18;

- бензин марки А-92, об`ємом 9100 л, що міститься в цистерні № 27.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1