Справа № 212/4318/17
У Х В А Л А

про арешт майна

20 липня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001430слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2017 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , в якому просить поновити пропущений строк звернення до слідчого судді з даним клопотанням та накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в приміщенні робочого кабінету № 8 комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 7, за місцем здійснення ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015» господарської діяльності, заборонити власникам та уповноваженим ними особам використання та розпорядження вказаними предметами та документами та дозволити визначити місце зберігання предметів та документів, вилучених під час обшуку в приміщенні робочого кабінету № 8 комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 7, за місцем здійснення ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015» господарської діяльності, СВ Покровського ВП КВП Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001430, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.

15.07.2017 в період часу з 14:00 години по 15:22 годину, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу № 1-кс/212/939/17 від 06.07.2017 був проведений обшук робочого кабінету № 8 комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 7, за місцем здійснення ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015» господарської діяльності.

Під час обшуку виявлено та вилучено: журнал обліку надходження та реалізації ТЗ та їх складових частин, державні реєстраційні номери « НОМЕР_1 », аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ТОВ «ПРИВАТЮРГРУП» та підписом в кількості 22 од., акти про вилучення, знищення №1, №2, №3 від 07.07.2017,документи щодо оформлення автомобіля марки «HYUNDAI I30», довіреність НМО 759053, звіт про оцінку майна ТЗ марки «DAEWOO NEXIA» р. н. НОМЕР_2 , копії довіреності ВРД 649642, ВРВ 228697, витяги про реєстрацію ТК 342874, РУ 354877, документи видані ТОВ «ПростоФінанс», копії паспортів на ім`я ОСОБА_5 2 од., ОСОБА_6 2 од., ОСОБА_7 , копію заяви від ОСОБА_7 від 05.08.2016, механічну печатку ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015», виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015», витяг № 128 з реєстру платників податку на додану вартість, зошит на 96 аркушів з рукописними записами, зошит на 18 аркушів з рукописними записами, протоколи перевірки технічного стану ТЗ №00511-00811-16, №00166-0038-16, аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ФОП « ОСОБА_8 » та підписом в кількості 91 од., аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки СПД « ОСОБА_9 » та підписом в кількості 35 од., копії документів оцінювача ОСОБА_9 завірені мокрою печаткою в кількості 15 од., аркуш паперу рожевого кольору з рукописним текстом, копію договору комісії №000036, договори купівлі-продажу з додатками №№ 7221/17/001265, 7221/17/001148, 7221/17/001264, 7221/17/001162, 7221/17/000992, 7221/17/000993, 7221/17/000954, 7221/17/000910, 7221/17/001363, 7221/17/001317, 7221/17/001320, 7221/17/001297, аркуш паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ФОП « ОСОБА_10 » та підписом, копія документів оцінювача ОСОБА_11 завірені мокрою печаткою, аркуш паперу з підписами та написами «Ставниченко» та «Шостак», страховий поліс № АК-3854049 не заповнений, страховий поліс № АК-3854050 не заповнений, системний блок до персонального комп`ютеру торгівельної марки «LOGIK POWER» без зазначення серійного кольору в корпусі чорного кольору.

Крім того, 15.07.2017року в період часу з 18:50 години по 19:20 годину, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу № 1-кс/212/940/17 від 06.07.2017 року був проведений обшук робочого кабінету комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем юридичної адреси ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015».

Вжитими заходами встановлено, що вилучені предмети та документи належать або перебувають у користуванні ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015», директором якого є ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином журнал обліку надходження та реалізації ТЗ та їх складових частин, державні реєстраційні номери « НОМЕР_1 », аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ТОВ «ПРИВАТЮРГРУП» та підписом в кількості 22 од., акти про вилучення, знищення №1, №2, №3 від 07.07.2017,документи щодо оформлення автомобіля марки «HYUNDAI I30», довіреність НМО 759053, звіт про оцінку майна ТЗ марки «DAEWOO NEXIA» р. н. НОМЕР_2 , копії довіреності ВРД 649642, ВРВ 228697, витяги про реєстрацію ТК 342874, РУ 354877, документи видані ТОВ «ПростоФінанс», копії паспортів на ім`я ОСОБА_5 2 од., ОСОБА_6 2 од., ОСОБА_7 , копію заяви від ОСОБА_7 від 05.08.2016, механічну печатку ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015», виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015», витяг № 128 з реєстру платників податку на додану вартість, зошит на 96 аркушів з рукописними записами, зошит на 18 аркушів з рукописними записами, протоколи перевірки технічного стану ТЗ №00511-00811-16, №00166-0038-16, аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ФОП « ОСОБА_8 » та підписом в кількості 91 од., аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки СПД « ОСОБА_9 » та підписом в кількості 35 од., копії документів оцінювача ОСОБА_9 завірені мокрою печаткою в кількості 15 од., аркуш паперу рожевого кольору з рукописним текстом, копію договору комісії №000036, договори купівлі-продажу з додатками №№ 7221/17/001265, 7221/17/001148, 7221/17/001264, 7221/17/001162, 7221/17/000992, 7221/17/000993, 7221/17/000954, 7221/17/000910, 7221/17/001363, 7221/17/001317, 7221/17/001320, 7221/17/001297, аркуш паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ФОП « ОСОБА_10 » та підписом, копія документів оцінювача ОСОБА_11 завірені мокрою печаткою, аркуш паперу з підписами та написами «Ставниченко» та «Шостак», страховий поліс № АК-3854049 не заповнений, страховий поліс № АК-3854050 не заповнений, системний блок до персонального комп`ютеру торгівельної марки «LOGIK POWER» без зазначення серійного кольору в корпусі чорного кольору, які належать ТОВ "ТРАНСМЕХБУД-2015», фактично є речовими доказами у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, відчуження або знищення заявлених в клопотанні речей та документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ТОВ "ТРАНСМЕХБУД-2015".

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0001430 та вислухавши думку прокурора, слідчого, що з`явилися в судове засідання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч. 1 п. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40,131,167,170,171, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

поновити строк на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт майно, а саме: журнал обліку надходження та реалізації ТЗ та їх складових частин, державні реєстраційні номери « НОМЕР_1 », аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ТОВ «ПРИВАТЮРГРУП» та підписом в кількості 22 од., акти про вилучення, знищення №1, №2, №3 від 07.07.2017, документи щодо оформлення автомобіля марки «HYUNDAI I30», довіреність НМО 759053, звіт про оцінку майна ТЗ марки «DAEWOO NEXIA» р. н. НОМЕР_2 , копії довіреності ВРД 649642, ВРВ 228697, витяги про реєстрацію ТК 342874, РУ 354877, документи видані ТОВ «ПростоФінанс», копії паспортів на ім`я ОСОБА_5 2 од., ОСОБА_6 2 од., ОСОБА_7 , копію заяви від ОСОБА_7 від 05.08.2016, механічну печатку ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015», виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015», витяг № 128 з реєстру платників податку на додану вартість, зошит на 96 аркушів з рукописними записами, зошит на 18 аркушів з рукописними записами, протоколи перевірки технічного стану ТЗ №00511-00811-16, №00166-0038-16, аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ФОП « ОСОБА_8 » та підписом в кількості 91 од., аркуші паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки СПД « ОСОБА_9 » та підписом в кількості 35 од., копії документів оцінювача ОСОБА_9 завірені мокрою печаткою в кількості 15 од., аркуш паперу рожевого кольору з рукописним текстом, копію договору комісії №000036, договори купівлі-продажу з додатками №№ 7221/17/001265, 7221/17/001148, 7221/17/001264, 7221/17/001162, 7221/17/000992, 7221/17/000993, 7221/17/000954, 7221/17/000910, 7221/17/001363, 7221/17/001317, 7221/17/001320, 7221/17/001297, аркуш паперу формату А-4 з відтиском мокрої печатки ФОП « ОСОБА_10 » та підписом, копія документів оцінювача ОСОБА_11 завірені мокрою печаткою, аркуш паперу з підписами та написами «Ставниченко» та «Шостак», страховий поліс № АК-3854049 не заповнений, страховий поліс № АК-3854050 не заповнений, системний блок до персонального комп`ютеру торгівельної марки «LOGIK POWER» без зазначення серійного кольору в корпусі чорного кольору, виявлених та вилучених в приміщенні робочого кабінету № 8 комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 7, за місцем здійснення ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015» господарської діяльності.

Заборонити власникам та уповноваженим ними особам використання та розпорядження вказаними предметами та документами.

Визначити місце зберігання предметів та документів, вилучених під час обшуку в приміщенні робочого кабінету № 8 комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення ТОВ «ТРАНСМЕХБУД-2015» господарської діяльності, СВ Покровського ВП КВП Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області впродовж 5 днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1