Справа № 738/1312/17
№ провадження 1-кс/738/434/2017
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
28 серпня 2017 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000396 від 13.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке полягає в тому, що 13.07.2017 до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулась жителька АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 13.07.2017 близько 12 год. 25 хв. невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4000 грн., які знаходились на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт 13.07.2017 внесено до ЄРДР за № 0000396, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В центральному апараті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в центральному апараті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 та фінансові операції по даному рахунку.

Отримані відомості в копіях (оригіналах) документів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , з якого 13.07.2017 були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2017 року за № 0000396.

Беручи до уваги, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_2 з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів та інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , які знаходяться в центральному апараті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій (оригіналів) документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме :
?копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , з якого 13.07.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 4000 грн;
?копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з якого 13.07.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 4000 грн, з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу коштів на інші рахунки;
?номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , 13.07.2017, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаних рахунків;
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 4000 грн), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 13.07.2017;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 4000 грн), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 13.07.2017.

Строк дії ухвали з 28 серпня 2017 року по 28 вересня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1