ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9479/17
Провадження № 1-кс/201/6030/2017
УХВАЛА
05 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що gершим слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000433, за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодінням чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, у період з листопада 20165 по січень 2017 року відділом митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено митне оформлення товарів «тролейбус; новий; міський, пасажирський, великої місткості з низьким рівнем підлоги (ДСТУ 4905: 2008)», за ЕМД: № 110100002/2017/000116 від 18.01.2017, № 110100002/2017/000170 від 23.01.2017, № 110100002/2017/000171 від 23.01.2017, № 110100002/2016/003224 від 22.11.2016; № 110100002/2016/003286 від 28.11.2016; № 110100002/2016/003289 від 28.11.2016; № 110100002/2016/003328 від 01.12.2016; № 110100002/2016/003329 від 01.12.2016; № 110100002/2016/003443 від 12.12.2016; № 110100002/2016/003654 від 26.12.2016; № 110100002/2016/003655 від 26.12.2016; № 110100002/2017/70 від 13.01.2017; № 110100002/2017/71 від 13.01.2017; № 110100002/2017/85 від 16.01.2017; № 110100002/2017/103 від 17.01.2017; № № 110100002/2017/166 від 23.01.2017.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи службовими особами, перебуваючи на посаді інспекторів відділу митного оформлення № 2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні відділу митного оформлення №2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відверто ігноруючи вимоги Митного законодавства та міжнародного договору в порушення п. 2.1, 2.4 розділу 2, п. 5.1 розділу 5, абз.7 п. 9.1 розділу 9 Угоди про Правила визначення країни походження товарів у СНД в редакції 20.11.2009 року, ратифікована Законом України від 06.07.2011 № 3592-VI, ч. 1 ст. 2 Договору про зону вільної торгівлі, ратифікованого Законом України від 30.07.2012 №5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі», та неналежного виконання своїх посадових обов`язків, передбачених п.п. 2.1.1, п.п. 2.1, 2.3, 2.9, 2.18, 2.25, 2.29, 2.49 посадової інструкції, всупереч інтересам служби з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили митне оформлення в режимі імпорт товарів по вищевказаним електронним митним деклараціям, що призвело до безпідставного звільнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати на користь державного бюджету ввізного мита та завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжких наслідків у вигляді збитків понад 8 756 820,92 грн.

За даним фактом, 16.05.2017 року старшого державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , засуджено за ч. 2 ст. 367 КК України та визначено покарання відповідно до чинного кримінального кодексу України.

Крім того, відносно головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , обвинувальний акт за даним фактом скеровано до суду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що товар визначений вищезазначеними митними деклараціями відповідно до договорів поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ціна одиниці товару (тролейбус пасажирський) визначена на умовах DDP (Delivered Duty Paid Поставка зі сплатою мита).Договори між вказаними підприємствами укладались після проведення процедур державних закупівель.

Юридичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР є АДРЕСА_2 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх без виключення оригіналів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правочинів (в т.ч. договори поставки), додатків до них за період 2016-2017 р.р., тендерну документацію (в т.ч. усі без виключення документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у державних закупівлях), довідки про відображення бухгалтерських операцій між вказаними підприємствами у бухгалтерському обліку, документи на підставі яких здійснювали проплати та документи підтверджуючі факт проплати на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання передачі товару, специфікації, товарно-транспортні накладні, інформацію про осіб, котрі здійснювали доставку тролейбусів, забезпечували їх збереження, журнали фіксації фактичної передачі у користування, паспорти, інші документи на вказані тролейбуси, довіреності на осіб, котрі діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в т.ч. статут, посадові інструкції, накази про призначення на посаду, положення, інші документи, що регламентують діяльність структурних підрозділів вказаних підприємств), довідка про рух грошових коштів та інформація про суми ПДВ та мита, сплачені відповідно до договорів між вказаними підприємствами, будь які інші документи наявні у володільця щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без виключення оригіналів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правочинів (в т.ч. договори поставки), додатків до них за період 2016-2017 р.р., тендерну документацію (в т.ч. усі без виключення документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у державних закупівлях), довідки про відображення бухгалтерських операцій між вказаними підприємствами у бухгалтерському обліку, документи на підставі яких здійснювали проплати та документи підтверджуючі факт, дату, час операцій, проплат на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання передачі товару, специфікації, товарно-транспортні накладні, інформацію про осіб, котрі здійснювали доставку тролейбусів, забезпечували їх збереження, усі облікові журнали, книги фіксації фактичної передачі у користування, паспорти, інші документи на вказані тролейбуси, довіреності на осіб, котрі діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в т.ч. статут, посадові інструкції, накази про призначення на посаду, положення, інші документи, що регламентують діяльність структурних підрозділів вказаних підприємств), довідка про рух грошових коштів та інформація про суми ПДВ та мита, сплачені відповідно до договорів між вказаними підприємствами, будь які інші документи наявні у володільця щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юр. адреса: АДРЕСА_2 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000433, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх без виключення оригіналів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правочинів (в т.ч. договори поставки), додатків до них за період 2016-2017 р.р., тендерну документацію (в т.ч. усі без виключення документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у державних закупівлях), довідки про відображення бухгалтерських операцій між вказаними підприємствами у бухгалтерському обліку, документи на підставі яких здійснювали проплати та документи підтверджуючі факт, дату, час операцій, проплат на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання передачі товару, специфікації, товарно-транспортні накладні, інформацію про осіб, котрі здійснювали доставку тролейбусів, забезпечували їх збереження, усі облікові журнали, книги фіксації фактичної передачі у користування, паспорти, інші документи на вказані тролейбуси, довіреності на осіб, котрі діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в т.ч. статут, посадові інструкції, накази про призначення на посаду, положення, інші документи, що регламентують діяльність структурних підрозділів вказаних підприємств), довідка про рух грошових коштів та інформація про суми ПДВ та мита, сплачені відповідно до договорів між вказаними підприємствами, будь які інші документи наявні у володільця щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юр. адреса: АДРЕСА_2 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000433, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1