Справа № 712/9834/17
Провадження № 1-кс/712/4447/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
місто Черкаси 07 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000056 від 29.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 31.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №48 від 06.12.2016 стосовно здійснення робіт з реконструкції вулиці Сумгаїтська від межі міста до вулиці Одеської. Термін виконання робіт з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Згідно укладеного договору, підрядник зобов`язується виконати роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали,наведені у додатках №1-3 Договору, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт ціна угоди 47 364 395,00 грн.

Під час аналізу укладеного договору встановлено, що договір підписаний ОСОБА_5 та скріплений печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 ,зі сторони замовника договір підписаний ОСОБА_6 та скріплено печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 ,зі сторони підрядника містить підписи особи,запис « ОСОБА_7 » та відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому за результатами проведеного аналізу згідно наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що відповідно до ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом березня-квітня 2017 року виписано та зареєстровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 податкові накладні на загальну суму 19 206 065,63 грн.

Отже, в період з 01.03.2017 по 30.04.2017,відповідно до наявних в ЄРПН податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору №438 від 06.12.2016 виконало роботи з реконструкції вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської у м.Черкаси загальною вартістю 19 206 065,63 грн, в т.ч. ПДВ 3 201 010,94 грн, тобто роботи станом на 30.04.2017 виконані не в повному обсязі, а саме не виконано робіт на 28 158 329,37 грн.

Під час дослідження фінансування реконструкції вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської у м.Черкаси на виконання договору №438 від 06.12.2016 відповідно до інформації наявної на веб- ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 19 206 065,63 грн.

Сума коштів, отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання договору №438 від 06.12.2016, відповідно до інформації наявної на веб- ІНФОРМАЦІЯ_5 , становить 19 206 065,63 грн, тобто станом на 30.04.2017 обсяг виконаних робіт згідно податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН відповідає сумі отриманих коштів.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на постачання асфальтно-бетонної, емульсії бітумної.

Відповідно до ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом березня квітня 2017 року виписано та зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів:

-сумішасфалтно-бетонну та емульсію бітумну в кількості 9 283,409 т загальною вартістю 19 355 338,40 грн. в т.ч. ПДВ 3 225 889,72 грн (бітумна емульсія в кількості 16,656 т., загальною вартістю 189 938,4 грн, в т.ч. ПДВ 31 656,4 грн, суміш асфальтно-бетонна в кількості 9 266,753т, загальною вартістю 19 165 400.00 грн, в т.ч. ПДВ 3 194 233,32 грн

- доставка автомобільним транспортом вантажу по м.Черкаси (вулиця Сумгаїтська від межі міста до вулиці Одеської), послуги спеціальної техніки по розливу в`яжучих матеріалів на вулиці Сумгаїтська ( від меж міста до вулиці Одеської) загальною вартістю 473 366,12 грн, в т.ч. ПДВ 78 894,34

В подальшому, для виконання умов договору, який було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ЄРПН, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стосовно постачання сумуші асфальтно-бетонної та емульсії бітумної у період часу з 01.01.2017 по 30.04.2017.

В ході подальшого дослідження походження суміші асфальтно-бетонноїх та емульсії бітумної,що були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 30.04.2017 було встановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 01.01.2017-30.04.2017 мало лише господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання суміші асфальтно-бетонної, емульсії бітумної.

Відповідно до зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних стосовно постачання товарів та послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було поставлено бітум дорожній в кількості 752,22 т, загальною вартістю 11 208 426,0 грн.

В ході подальшого аналізу походження бітуму та інших необхідних матеріалів, співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області було встановлено,що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводилось придбання необхідної номенклатури товару для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час подальшого дослідження походження суміші асфальтно-бетонної та емульсії бітумної, що були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2017 року, було встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом даного періоду часу мало господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно постачання матеріалів для будівництва доріг, відповідно на загальну суму 3 235 600,00 грн та 5 158 026.99 грн відповідно. Зарезультатами проведеного аналізу діяльності вищевказаних ФСГД можна дійти висновку, що вони створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом підприємств реального сектору економіки, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку і навпаки.

Схема формування власного податкового кредиту ФСГД полягає в начебто проведених фінансово-господарських операціях з імпортерами та виробниками продуктів харчування, пов`язаних з придбання кави, чаю, цукру, риби та інших ТМЦ, в свою чергу останні формують податковий кредит для реального сектору економіки, в тому числі і для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з начебто постачання різних ТМЦ. які в переважній більшості необхідні для клієнтів, в тому числі і для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані державні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 19 206 065,63 грн за реконструкцію вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської згідно договору №438 від 06.12.2016 в подальшому зловживаючи службовим становищем, спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили їх привласнення в сумі 8 393 626,00 за рахунок проведених фінансово-господарських операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за начебто поставлені ТМЦ необхідні для виконання умов договору №438 від 06.12.2016, які фактично не виконувались.

Встановлено, що державні кошти щодо проведення реконструкції дороги по вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської були перераховані Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(МФО НОМЕР_4 ).

Крім того встановлено наявність інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття рахунку по 02.08.2017.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), має виняткове значення для здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналів документів юридичної справи що стосуються відкриття розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня), що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника осіб Черкаського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться в службових осіб Черкаського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , розташованого в АДРЕСА_1 чи в Головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , що розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункового рахунку№ НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 );

- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку№ НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття по 02.08.2017;

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 або за її дорученням на іншу особу.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________