АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-кп/774/765/17 Справа № 201/4726/16-к Головуючий у 1 й інстанції - ОСОБА_1 Доповідач - ОСОБА_2

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2017 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2

суддів: - ОСОБА_3 ,

- ОСОБА_4

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі матеріали кримінального провадження № 0000464 за апеляційною скаргою першого заступника прокурора Дніпропетровської області на вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 лютого 2017 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженця м. Алчевськ, Луганської області, громадянина України, одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого:

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Учасники судового провадження :

прокурор - ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА :

Вироком Жовтневого районного суду Дніпропетровської області від 02 лютого 2017 року, ОСОБА_6 засуджено: за ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді 3 (трьох) років 2 (два) місяці та 20 (двадцять) днів позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_6 в строк покарання строк попереднього ув`язнення з 27 червня 2015 року по 02 лютого 2017 року з розрахунку один день позбавлення волі за два дні попереднього ув`язнення.
Позовні вимоги ОСОБА_8 до ОСОБА_9 про стягнення матеріальної та моральної шкоди задоволені частково.
Стягнуто з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень та моральну шкоду в розмірі 2 000 (дві тисячі) гривень.

Вироком суду ОСОБА_6 засуджено за те, що він: В лютому 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, ніде не працюючи і тим самим не маючи постійного джерела доходу, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими кошти, що належать особам пенсійного віку, в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 19.02.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи ОСОБА_10 . При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано біля ДК «Шинник», розташованого в м Дніпропетровську по вул. Г. Сталінграда, 18-а.. Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 19 лютого 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту саму інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 .

Таким чином ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 19.02.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ДК «Шинник», розташований у м Дніпропетровську по вул. Г. Сталінграда, 118-а, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_6 зупинив ОСОБА_14 , яку під приводом проведеної благодійної акції, організованої для учасників війни, підвів до ОСОБА_15 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла потерпілій про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_14 представлялася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_14 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_14 , побачивши, як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція і в супроводі ОСОБА_11 попрямувала до себе додому за адресою: АДРЕСА_2 за коштами. У цей час ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 і ОСОБА_10 прибули до кінотеатру «Січ», розташованому по вул. Панікахі, 59 у Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за ОСОБА_14 і ОСОБА_11 . Після того, як потерпіла вийшла з дому з грошовими коштами в розмірі 2 000 гривень та пенсійною карткою, її біля д. №49 на ж/м Тополя-3 у Дніпропетровську зустрів ОСОБА_11 , у супроводі якого вона пішла до банкомату «Укрпромбанк», розташованому в будівлі відділення «Укрпромбанк» на ж/м Тополя-2 буд № 28 корп.7, де зняла готівкові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_11 провів її до кінотеатру «Січ», розташованому по вул. Панікахі, 59 у Дніпропетровську, де їх чекала ОСОБА_16 ..

ОСОБА_14 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_12 , діючи в складі організованої групи, передала співучаснику злочину ОСОБА_17 .. Далі, реалізовуючи план злочинної діяльності, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_15 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 19.02.2008 року близько 14 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля кінотеатру «Січ», розташованого по вул. Панікахі, 59 у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_14 у розмірі 5 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у квітні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 15.04.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_3 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 12 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 15 квітня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 15.04.2008 року близько 12 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_3 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_19 , якій представився працівником благодійного фонду і під приводом проведеної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів до ОСОБА_12 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної благодійної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. ОСОБА_19 повіривши, що дійсно відбувається акція, пішла додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за ОСОБА_19 .. Після того, як потерпіла повернулася з дому з грошовими коштами, з метою переконати її в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. При цьому ОСОБА_13 , згідно розробленого плану, виконуючи свою роль при здійсненні шахрайських дій, у присутності потерпілої представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. ОСОБА_19 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, переконалася в тому, що дійсно відбувається благодійна акція, і, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які ОСОБА_15 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 ..

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 15.04.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №60 по вул. Запорізьке Шосе у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_19 у розмірі 10 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Після цього, в квітні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 21.04.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку №3 по пр. Героїв у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 21 квітня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту саму інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 21.04.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_4 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_20 , якому представився працівником благодійного фонду і під приводом проведеної благодійної акції, присвяченій святу День Перемоги, підвів до ОСОБА_12 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_21 представлялася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_22 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_15 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти.

ОСОБА_22 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірив у те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішов додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за потерпілим. Після того, як ОСОБА_22 повернувся з дому з грошовими коштами, він, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для нього вигідна в тому, що він отримає додатковий дохід, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 , де його чекали ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , добровільно передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 4 000 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_23 згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 21.04.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №3 по пр. Героїв у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_24 у розмірі 4000 гривень, заподіявши тим самим потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Після цього, в квітні 2008 року, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої їм злочинної групи, запланував вчинення злочину на 22.04.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_5 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце в 11 годин 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_17 22 квітня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_15 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 22.04.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_5 , для реалізації своїх злочинний намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_8 , якій представився співробітником соціального захисту населення і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів до ОСОБА_12 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_8 представлялася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_8 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_8 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і в супроводі ОСОБА_11 пішла додому за грошима. У цей час ОСОБА_12 перемістилася до б. АДРЕСА_6 , де стала чекати їх повернення. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за ОСОБА_8 і ОСОБА_11 .. Після того, як ОСОБА_8 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , де її чекала ОСОБА_12 , добровільно передала їй грошові кошти в сумі 12000 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 22.04.2008 року близько 13 години 30 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_8 у розмірі 12 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Після цього, в травні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 28.05.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 28 травня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 28.05.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_7 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_25 і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорій «Діти війни» і «Учасники військових дій», підвів його до ОСОБА_12 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначених категорій. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_26 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції, з метою переконати ОСОБА_25 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_25 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірив у те, що дійсно відбувається благодійна акція і пішов додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за потерпілим. Після того, як ОСОБА_25 повернувся з дому з грошовими коштами, він, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для нього вигідна в тому, що він отримає додатковий дохід, перебуваючи біля б.№12 по пр. Героїв у Дніпропетровську, де його чекали ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , добровільно передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2500 гривень та 100 доларів США, що станом на 28.05.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 100 доларів США - 485 гривень, на загальну суму 2985 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 28.05.2008 року близько 14 години 30 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_25 у розмірі 2 985 гривень, заподіявши тим самим потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в червні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 18.06.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_7 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 18 червня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 18.06.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_7 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_6 підійшов до гр. ОСОБА_26 , яка перебувала на зупинці громадського транспорту «Бакінська» навпроти б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську і звернувся до неї з пропозицією взяти участь у проведеній благодійної акції, організованої з метою надання допомоги малозабезпеченим особам пенсійного віку. Після чого він, діючи згідно відведеної йому ролі при вчиненні злочинів, підвів ОСОБА_26 до ОСОБА_12 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_27 детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_26 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_26 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_26 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима. У цей час ОСОБА_12 перемістилася до д.№8 по Б. Слави, де стала очікувати потерпілу, а ОСОБА_11 залишився зустрічати ОСОБА_26 біля б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за потерпілою. Після того, як ОСОБА_26 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_8 , куди її провів ОСОБА_11 , добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_15 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 18.06.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №8 по Б. Слави у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_26 у розмірі 5 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілої матеріальної шкоди на вказану суму.

Після цього, в червні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої їм злочинної групи, запланував вчинення злочину на 20.06.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля ТК «Дафі», розташованого по Б. Зоряний, 1 в м. Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 20 червня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 20.06.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ТЦ «Дафі», розташованого на Б. Зоряний в м. Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_6 зупинив гр. ОСОБА_28 , представившись їй працівником банку «Мрія» і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів її до ОСОБА_12 , яка разом з ОСОБА_13 перебувала біля д.№4 по вул. Запорізьке Шосе в м Дніпропетровську. ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_28 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_28 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_28 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за пенсійної карткою. У цей час ОСОБА_12 перемістилася у двір б.№4 по вул. Запорізьке Шосе у Дніпропетровську, де стала очікувати потерпілу, а ОСОБА_11 залишився зустрічати ОСОБА_28 біля б. №4 по вул. Запорізьке Шосе в м Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за потерпілої. Після того, як ОСОБА_29 повернулася з дому з пенсійною карткою, її біля д.№4 по вул. Запорізьке Шосе в м Дніпропетровську зустрів ОСОБА_11 , у супроводі якого вона підійшла до ТК «Дафі», розташованому по Б. Зоряний у Дніпропетровську, куди самостійно увійшла і зняла грошові кошти в розмірі 3 000 гривень з банкомату «ПриватБанк », розташованого у вказаній будівлі магазину. Після чого ОСОБА_11 провів її у двір д. АДРЕСА_3 , де їх чекала співучасниця злочину ОСОБА_12 .. ОСОБА_28 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_15 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 20.06.2008 року близько 14 години 30 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №4 по вул. З. Шосе у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_28 у розмірі 3 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в серпні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 13.08.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля магазину «АТБ», розташованого по Б. Слави , 19 у м. Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_17 13 серпня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 13.08.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля магазину «АТБ», розташованого по Б.Слави, 19 у Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_30 , якій представився працівником благодійного фонду і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів її до ОСОБА_12 .. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_30 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_30 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_30 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима і пенсійної карткою. У цей час ОСОБА_12 перемістилася до д.№8 по Б. Слави, де стала очікувати потерпілу, а ОСОБА_11 залишився зустрічати ОСОБА_30 біля б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за потерпілою. Після того, як ОСОБА_30 повернулася з дому з грошовими коштами в розмірі 1200 доларів США та 1100 гривень та пенсійною карткою, її біля б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську зустрів ОСОБА_11 , у супроводі якого вона пройшла до банкомату «ПриватБанк», розташованому в будівлі аптеки «Сімейна аптека» по вул. Бульвар Слави, 8 у Дніпропетровську, де були зняті грошові кошти в розмірі 3000 гривень. Після чого, ОСОБА_11 , діючи в складі організованої злочинної групи, провів її за кут б. АДРЕСА_8 , де їх чекала співучасниця злочину ОСОБА_12 .. ОСОБА_30 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 4100 гривень та 1200 доларів США, що станом на 13.08.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 1 долар США - 5,05 гривень, що відповідає 6060 гривень, - на загальну суму 10 160 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_18 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 13.08.2008 року близько 17 години 15 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №8 по Б.Слави у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_30 у розмірі 10 160 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Після цього, в серпні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 19.08.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля «Макдональдса», розташованого по пр. Героїв, 1-в у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 19 серпня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 19.08.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля «Макдональдса», розташованого по пр. Героїв, 1-в в м. Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_31 і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів її до ОСОБА_15 , яка разом з ОСОБА_13 знаходилися біля д.№1-б по пр. Героїв у Дніпропетровську. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_32 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_31 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_33 , побачивши, як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла до дому в кв. АДРЕСА_9 за грошовими засобами. У цей час ОСОБА_12 і ОСОБА_11 перемістилися до б. АДРЕСА_7 , де стали очікувати потерпілу. Після того, як ОСОБА_33 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи біля б. АДРЕСА_7 , де її чекали ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2 000 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 19.08.2008 року близько 13 години 20 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №1 по пр. Героїв у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_32 у розмірі 2 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 12.09.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля магазину «АТБ», розташованого на ж/м Тополя-3, буд. 1 у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 12 вересня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 12.09.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля магазину «АТБ», розташованого на ж/м Тополя-3 буд. 1 у Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинний намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_34 , якій представився працівником банку «Мрія» і під приводом проведеної благодійної акції, організованої на честь свята День Міста з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів її до ОСОБА_12 .. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_34 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_34 у тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_15 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_34 , побачивши, як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і в супроводі ОСОБА_11 пішла додому в кв. АДРЕСА_10 за коштами. Після того, як ОСОБА_34 вийшла зі свого будинку, біля сусіднього під`їзду її чекав ОСОБА_11 , який провів її до б. АДРЕСА_11 , де їх чекала співучасник злочину ОСОБА_12 .. ОСОБА_34 не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 250 гривень, 500 доларів США, 100 Євро, що станом на 12.09.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 100 доларів США - 485,23 гривень, що відповідає 2 426,15 гривень, а за 100 Євро - 676,1195 гривень, - на загальну суму 3 352,27 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 12.09.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 . ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів. перебуваючи біля будинку на ж/м Тополя-3 в Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_34 у розмірі 3352,27 гривень, заподіявши тим самим потерпілої матеріальної шкоди на вказану суму.

Після цього у вересні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 16.09.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце вчинення планованого злочину було їм вибрано - біля магазину «АТБ» розташованого по Б. Слави, 19 у м. Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою вчинення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 16 вересня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту саму інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 28.05.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля магазину «АТБ» розташованого по Б.Слави у Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_35 і під приводом проведеної благодійної акції, присвяченій святу Дня Міста з метою надання допомоги особам, які належать до категорій «Діти війни» і «Учасники військових дій», підвів його до ОСОБА_12 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводиться до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначених категорій. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_35 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_35 в тому, що дійсно проводитися така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_35 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повіривши в те, що дійсно відбувається благодійна акція і в супроводі ОСОБА_11 пішла до відділення банку «Приват Банк», розташованого по Б. Слави, 7 у Дніпропетровську, куди самостійно зайшла і зняла зі своєї пенсійної картки грошові кошти у розмірі 8500 гривень. Згідно відведеної ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_6 здійснював візуальне спостереження за потерпілою. Після того, як ОСОБА_35 з грошовими коштами вийшла з вказаного відділення банку, її зустрів ОСОБА_11 і провів назад до співучаснику злочину ОСОБА_12 , яка очікувала їх біля лавок, які перебувають за пам`ятником «Загиблим воїнам» біля д. №19 по Б.Слави в м Дніпропетровську. Потерпіла до суми грошових коштів у розмірі 8500 грн., які вона зняла у відділенні банку «Приват Банк», додала наявну в неї грошову суму - 500 грн. Таким чином, ОСОБА_36 , повернувшись з грошима до ОСОБА_12 , тримала гроші в руках, оскільки не була до кінця впевнена в тому, що їй вигідна передача грошових коштів ОСОБА_12 .. Побачивши, що ОСОБА_37 сумнівається і може не віддати їй гроші, ОСОБА_12 , перебуваючи біля лавок за пам`ятником «Загиблих воїнам» біля будинку №19 по Б.Слави у Дніпропетровську, близько 12:00 години, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 вихопила з рук ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 9000 гривень, тим самим відкрито заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_36 , заподіявши останній збитків на вказану суму. Після чого ОСОБА_12 діючи згідно розробленого злочинного плану, передала викрадені грошові кошти в розмірі 9000 гривень співучаснику злочину ОСОБА_10 .. Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі, таким чином отримавши реальну можливість розпорядитися коштами на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 16.09.2008 року близько 12:00 годин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №19 по Б.Славі у Дніпропетровську, способом обману заволодів чужим майном, що належить ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіявши тим самим їй матеріальну шкоду на суму 9000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в листопаді 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 03.11.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля «Укртелеком», розташованого по вул. Херсонська, 26 м. Дніпропетровськ.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_10 3 листопада 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 03.11.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав всіх членів організованої ним злочинної групи біля Укртелеком , розташований за вул. Херсонська, 26 м. Дніпропетровськ, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_39 , якій представився співробітником банку «Український банк» і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів її до будинку АДРЕСА_12 , де знаходилася ОСОБА_12 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_40 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_39 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_41 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_6 , здійснював візуальне спостереження за потерпілої. У цей час ОСОБА_11 перемістився до «Укртелеком», розташованому за адресою: м Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 26, де став очікувати потерпілу. Після того, як ОСОБА_41 повернулася з дому з грошовими коштами у розмірі 2 400 гривень та пенсійної карткою, її на вказаному місці зустрів ОСОБА_11 , у супроводі якого вона пройшла до відділення «ПриватБанк», розташованому по пр. Кірова, 13 у Дніпропетровську, а також до банкомату, встановленого в будівлі магазину «АТБ» по пр. Пушкіна, 21 у Дніпропетровську, де їй не вдалося зняти кошти зі своєю пенсійної картки. Після чого ОСОБА_11 провів ОСОБА_39 до співучаснику злочину ОСОБА_12 , яка очікувала їх біля б. АДРЕСА_12 . ОСОБА_41 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2400 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_11 і ОСОБА_13 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_13 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_6 і ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 03.11.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №7-а по вул. Ульянова у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_42 у розмірі 2 400 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Після цього, в листопаді 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 25.11.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 . При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_13 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 , якому дав вказівку прибути 25.11.2008 року до ТЦ «Караван», розташованому по вул. Нижньодніпровська, 17 у Дніпропетровську на 11 годину 00 хвилин, для виїзду в м. Дніпродзержинськ з метою здійснення злочинної діяльності. У той же час ОСОБА_10 25 листопада 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_15 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 25.11.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ТК «Караван», що знаходиться по вул. Нижньодніпровська, 17 у м. Дніпропетровську, звідки відвіз їх на автомобілі марки ЗАЗ 110206, д/н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_6 керував на підставі довіреності ВКТ №988987, у м. Дніпродзержинськ на пр. Конституції до б. №16. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_43 , якій представився співробітником банку і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів її до ОСОБА_12 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_13 , яка в присутності ОСОБА_43 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_43 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. ОСОБА_43 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима. Після того, як ОСОБА_43 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи між будинком АДРЕСА_14 , де її чекала ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1600 гривень та 100 доларів США, що станом на 25.11.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 100 доларів США - 629,51 гривень, - на загальну суму 2 229,51 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього всі члени організованої злочинної групи втекли з місця скоєння злочину на автомобілі марки ЗАЗ 110206, д/н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_6 керував на підставі довіреності ВКТ № 988 987.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 25.11.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи між будинком АДРЕСА_14 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_43 у розмірі 2 229,51 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в грудні 2008 року ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дії щодо осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 09.12.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_10 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля ринку, розташованого в м. Дніпродзержинську біля будинку № 19 по вул. Димитрова.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_11 якому дав вказівку прибути 09.12.2008 року до ТК «Караван», розташованому по вул. Нижньодніпровській, 17 у м. Дніпропетровську на 11 годину 00 хвилин, для виїзду в м. Дніпродзержинськ з метою здійснення злочинної діяльності. У той же час ОСОБА_10 9 грудня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_12 , яка передала вказівки ОСОБА_13 ..

Таким чином, ОСОБА_6 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 09.12.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ТЦ «Караван», що знаходиться по вул. Нижньодніпровська, 17 у Дніпропетровську, звідки відвіз їх на автомобілі марки ЗАЗ 110206 , д / н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_6 керував на підставі довіреності ВКТ №988987, у м Дніпродзержинськ на вул. Димитрове до д.№19. Після того, як ОСОБА_6 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_44 , якій запропонував взяти участь у проведеній благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку та підвів її до ОСОБА_12 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної благодійної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають дисконтні картки і відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. ОСОБА_44 повіривши, що дійсно відбувається акція, пішла додому за грошима. Після того, як потерпіла повернулася з дому з грошовими коштами, з метою переконати її в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_12 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_13 грошові кошти. При цьому ОСОБА_13 , згідно розробленого плану, виконуючи свою роль при здійсненні шахрайських дій, у присутності потерпілої представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. ОСОБА_44 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, переконалася в тому, що дійсно відбувається благодійна акція, і, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_12 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1400 гривень, які ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_10 .

Після цього всі члени організованої злочинної групи втекли з місця скоєння злочину на автомобілі марки ЗАЗ 110206, д/н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_6 керував на підставі довіреності ВКТ №988987.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_6 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_12 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_6 09.12.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи між біля д.№19 по вул. Димитровій у м. Дніпродзержинську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_44 у розмірі 1 400 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Не погодившись з вказаним вироком заступник прокурора Дніпропетрвської області подав апеляційну скаргу в якій не оспорюючи фактичні обставини кримінального правопорушення, встановлені судом і викладені у вироку, доведеність винуватості обвинуваченого у вчиненні злочину і правильність кваліфікації його діяння, просить вирок суду змінити та виключити з мотивувальної частини вироку посилання на вчинення ОСОБА_45 заволодіння чцжим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою, вказати, що зазначений злочин вчинено ОСОБА_6 спільно зі співучасниками злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Свої вимоги мотивує тим, що суд першої інстанції, незважаючи на те, що в умовах відкритого, гласного, змагальноп процесу з безпосереднім дослідженням доказів не доведено вину ОСОБА_11 ; скоєнні злочину за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки кримінальн провадження відносно нього виділено та зареєстровано за №000009' у якому його оголошено в розшук, в порушення принципу презумпп невинуватості необгрунтовано зазначив у мотивувальній частині вироку, іг 19.02.2008 ОСОБА_6 спільно зі співучасниками злочину ОСОБА_46 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (яких засуджено вироками судів Дніпропетровськ області), ОСОБА_11 скоїли заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою .

Прокурор просив задовольнити апеляційну скаргу та вирок суду змінити та вважав можливим розглянути справу без участі обвинуваченого та його захисника.

В судове засідання повідомлені належним чином про час та місце слухання справи обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник не з`явились, в апеляційній скарзі не ставиться питання про погіршення становища обвинуваченого, а тому колегія суддів вважає за можливе розглянути справу за їх відсутністю.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників які приймали участь в ході апеляційного розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга першого затупника прокурора Дніпропетровської облксті підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність та обґрунтованість судового рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги, але вправі вийти за межи апеляційних вимог, якщо цим не погіршується становище обвинуваченого.

Відповідно до вимог ст. 409 КПК України, підставою для скасування судового рішення при розгляді кримінального провадження в суді апеляційної інстанції є, зокрема, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неповнота судового розгляду.

Згідно ч. 1 ст. 410 КПК України, неповним визнається судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставини, з`ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого рішення.

Відповідно ч. 1 ст. 412 КПК України істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього закону, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне і обґрунтоване судове рішення.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно ч. 3 ст. 349 КПК України суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Основною умовою застосування такого судового розгляду є повне визнання всіма учасниками судового провадження як події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого у його вчинені за обставин, викладених в обвинувальному акті, так і виду та розміру завданої шкоди, що згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України входить до предмету доказування у кримінальному провадженні.

Суд зобов`язаний з`ясувати, чи правильно сторони розуміють зміст усіх зазначених обставин, переконатися, що визнання їх є добровільним, та роз`яснити сторонам, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

У разі, якщо будь-яка з наведених обставин заперечується учасниками судового провадження, докази мають досліджуватися судом у загальному порядку, а спрощена процедура, передбачена ч. 3 ст. 349 КПК України, застосована бути не може.

Цих вимог кримінального процесуального закону, суд першої інстанції, під час розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_6 , не дотримався

Як вбачається з журналу судового засідання ОСОБА_6 не дивлячись на повне визнання вини у скоєних злочинах не визнав усі обставини, а саме визнав частково позовні вимоги ОСОБА_8 щодо відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином та не визнав позовні вимоги в частині моральної шкоди взагалі.

Всупереч положенням ч. 3 ст. 349 КПК України, не досліджуючи доказів на підтвердження позовних вимог, які мали істотне значення для прийняття законного і обґрунтованого вирішення цивільного позову, суд, діючи виключно на власний розсуд, стягнув з обвинуваченого на користь потерпілої ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 10 000 гривень та моральну шкоду у розмірі 2 000 гривень, не навівши у вироку належних і достатніх підстав і мотивів для прийняття такого рішення.

Крім того 12 січня 2016 року під час підготовчого судового засідання ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням в якому не визнаючи фактичні обставини справи просив суд першої інстанції повернути обвинувальний акт прокурору, вважаючи, що він не відповідає вимогам ст. 291 КПК України, а саме вважав, що докази зібрані по справі є неналежними та недопустимими, а його вина у інкримінованому йому злочині не доказана.

Під час судового розгляду ОСОБА_6 подав заяву про розгляд справи в порядку ст. 349 КПК України, але суд першої інстанції не з`ясував причини зміни позиції, формально відібравши заяву та пославшись на це розглянув справу відносно ОСОБА_6 в скороченому порядку.

Зазначені порушення кримінального процесуального закону призвели до істотного обмеження процесуальних права обвинуваченого, у тому числі права на захист

Згідно з вимогами ст. 404 КПК України докази, які не досліджувалися судом першої інстанції, підлягають дослідженню судом апеляційної інстанції лише у двох випадках: 1) якщо про їх дослідження учасники судового провадження заявляли клопотання під час розгляду в суді першої інстанції, або 2) якщо вони стали відомі після ухвалення судового рішення, що оскаржується.

За таких обставин апеляційний суд виходячи з вимог статей 7 і 9 КПК України не вправі встановлювати і доказувати факти, які не були встановлені та не доведені судом першої інстанції.

Виходячи з наведеного суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що допущене місцевим судом недотримання встановленої законом процедури судового розгляду, зокрема, безпідставне застосування ч. 3 ст. 349 КПК України, як істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, є підставою для скасування вироку у повному обсязі з призначенням нового розгляду кримінального провадження у суді першої інстанції.

При новому судовому розгляді необхідно усунути порушення, зазначені у цій ухвалі, з дотриманням встановленого законом порядку повно та всебічно дослідити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, в тому числі й доводи обвинуваченої, що викладені в її скаргах, та ухвалити рішення, яке відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Також колегія суддів звертає увагу на те, що відповідно до ст. 73 КК України строк покарання обчислюється відповідно у роках, місяцях, годинах. Обчиснення строків покарання у днях допускається лише при зміні або складанні покарання, а також при зарахуванні строку попереднього ув`язнення.

Разом з тим, скасовуючи вирок у зв`язку з істотним порушеннями вимог кримінального процесуального закону, колегія суддів не входить в обговорення інших доводів, викладених в апеляційній скарзі прокурора, не досліджує їх та вважає, що останні підлягають перевірці під час нового судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА :

Апеляційну скаргу першого заступника прокурора Дніпропетровськї області задовольнити частково.

Вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 лютого 2017 року щодо ОСОБА_6 скасувати, і призначити новий судовий розгляд в суді першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді Апеляційного суду
Дніпропетровської області
_____________ ____________ ____________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4