Справа №522/4942/17 Провадження№1-кс/522/4669/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
СлідчийСУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити в оригіналах реєстраційні справи наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснюючи сумісну господарську діяльність з ОСОБА_6 маючи в рівних частках долю сумісного капіталу на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з березня 2013 року по теперішній час ОСОБА_5 , знаходячись у місті Одеса, маючи намір на заволодіння майном та грошовими коштами ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів майном та грошовими коштами на загальну суму 12 000 000 доларів США, чим спричинив шкоду останьому в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який в ході допиту показав, що з 1997 році, він та його рідний брат ОСОБА_5 , почали спільно здійснювати господарську діяльність та мали частки у статутних капіталах в рівних долях 50/50 в сумісно заснованих підприємствах.

З того часу ними спільно були створені декілька підприємств, які займалися продажем імпортного товару, будівництвом, торгівлею, проектуванням, здачею в оренду власного нежитлового нерухомого майна, надання послуг громадського харчування.

На теперішній час, ОСОБА_6 є засновником наступних юридичних осіб:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , частка в статутному капіталі 14%, що відповідає 805 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері імпорту будівельних матеріалів.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , частка в статутному капіталі 50%, що відповідає 171 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері проектування, будівництва, імпорту та продажу меблів.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , частка в статутному капіталі 50%, що відповідає 50 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері постачання продуктів харчування та дистрибуцію в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », частка в статутному капіталі 50%, що відповідає 1 500 000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері продажу кондитерських виробів через мережу японських міні-ресторанів.

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , частка в статутному капіталі 50%, що відповідає 27 000 грн.

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », частка в статутному капіталі 50%, що відповідає 150 0000 грн.

Також, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , частка в статутному капіталі 50%, що відповідає 345 9000 грн. Підприємство здійснювало господарську діяльність в сфері набуття права власності на об`єкти нерухомості з їх подальшим ремонтом чи реконструкцією з метою продажу в м. Одесі та в м. Києві.

В березні 2016 року на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 було незаконно виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Починаючи з 2008 року по 2013 рік ОСОБА_9 особисто були інвестовані в вищевикладені підприємства (бізнес) грошові кошти у розмірі близько 10 000 000 (десяти мільйонів) доларів США.

У березні 2013 року йому стало відомо, що його рідний брат ОСОБА_5 , виключно за своїм особистим рішенням та без узгодження з ним почав вилучати з обігу вищезазначених підприємств грошові кошти, які були інвестовані ОСОБА_9 у бізнес, а також розпочав відчужувати майно, належне на праві власності зазначеним вище підприємствам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також у грудні 2013 р. він дізнався, що ОСОБА_5 разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_10 , за попередньою змовою, спільно зі своїми директорами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на умовах дольової участі кожного директора 5-20 %, на базі основних фондів спільних підприємств (приміщень, меблів, оргтехніки), почали створювати нові підприємства близнюки, на які переводить всі активи спільних підприємств в наступному порядку:

Активи, контракти, клієнти з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( має 50% частки; ОСОБА_15 50%) перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ОСОБА_10 80%, ОСОБА_13 20%), директор в обох підприємствах є ОСОБА_13 (зареєстрована у АДРЕСА_2 , та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_10 80 %, ОСОБА_11 . 20%), директором на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( має 50% частки; ОСОБА_15 50%) перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ОСОБА_10 95%, ОСОБА_12 5%), директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_12 (проживає за адресою: АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (я маю 50%; ОСОБА_15 50%) перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ОСОБА_10 40%, ОСОБА_5 60%). При цьому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » призначений ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 та його цивільна дружина ОСОБА_10 на умовах передачі частки (5-20%) у статутному капіталі нових підприємств своїм старим директорам, стали переводити всі активи і контракти, постачальників, контрагентів, партнерів на нові підприємства, використовуючи при цьому майно, активи старих підприємств, частки яких в солідарному порядку належали потерпілому.
Протягом останніх п`яти років ОСОБА_8 не отримував жодних дивідендів, тому весь чистий дохід від господарської діяльності прямував в розвиток бізнесу, впродовж останнього року будь-якого іншого доходу від господарської діяльності своїх підприємств не отримував. Таким чином, ОСОБА_8 був позбавлений джерел до існування, тому як його брат ОСОБА_15 та цивільна дружина ОСОБА_16 і директора в їх підприємствах-близнюках ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 фактично закрили доступ до спільного бізнесу, чим шахрайським шляхом завдали йому матеріальну шкоду у розмірі близько 12 000 000,00 доларів США.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних документів наступних підприємств:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: наступних документів: реєстраційних документів (а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи); документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період діяльності вказаного підприємства; кореспонденції, в якій зазначене підприємство фігурує за будь - яких обставин тощо, а також інших документів, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження. Разом з цим, слідчий та прокурор не довели наявність підстав для вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчогоСУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути оригінали, та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

31.03.2017