№ 1-кс/521/2636/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 04.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09 червня 2017 року прокурор Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання прокурора, в період часу з вересня 2009 р. по квітень 2010 p., невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом обману та використання підроблених документів, заволоділи майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та правом на 90% акцій вказаних підприємств, чим завдали шкоди власникам в особливо великих розмірах.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення про злочин від гр. ОСОБА_4 - представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вказав, що в 2004 р. члени родини ОСОБА_5 акумулювали близько 90% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформили їх на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якої була рідна сестра ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .
В 2009 p., на підставі довіреності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 продала акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм родичам, які в свою чергу 02.10.2009 р. продали їх офшорній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановленому місці на у невстановлений період часу, було підроблено нотаріальну заяву власника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , яку відповідно до тексту посвідчено 07.10.2009 р. у м. Кишиневі Республіки Молдова приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про начебто переведення на громадянина Румунії - ОСОБА_8 прав власності та прав по управлінню зазначеною компанією, якій належали контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказане повністю не відповідає дійсності, оскільки згідно відповіді Міністерства юстиції Молдови та листа нотаріуса ОСОБА_9 вона цієї заяви не посвідчувала, нотаріальний бланк із зазначеним номером їй не видавався, на заяві виконано відтиск тієї печатки, якою вона станом на 2009 рік не користувалася, оскільки її було знищено у зв`язку зі змінами в законодавстві республіки Молдова.
У подальшому, приблизно в лютому-березні 2010 p., офшорним провайдером в Україні - філією Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено підроблені документи у республіку Кіпр номінальному (компанія зі створення та управління офшорами - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) директору компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заміни її власника та видачі довіреностей від ОСОБА_10 на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з управління компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі. В результаті вишевикладених злочинних дій, на підставі отриманих недостовірних документів номінальний ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переоформлення прав власності на контрольні пакети (близько 90%) акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу офшорну компанію - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку контролює Голова наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 через свою дружину, яка є засновником та власником « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, в рамках зазначеного провадження здійснюється досудове розслідування відносно окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , внаслідок неправомірних дій яких за дорученням начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 від 26.10.2009 р. була проведена перевірка та складено акт; яким засвідчено виявлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » факту відсутності документів систем реєстрів власників іменних пінних паперів (акцій) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого 20.01.2010 р. винесено постанову №20-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку пінних паперів, згідно якої без участі нового реєстратора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », систему реєстрів власників іменних цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано втраченими без можливості відновлення. Однак, 10.08.2010 р. за наслідком розгляду протесту Генеральної прокуратури України, постанова №29-ОД про накладення санкцій за порушення на ринку цінних паперів скасовано, як таку, що винесена з порушеннями вимог діючого законодавства та призвело до утворення подвійних реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело у подальшому до створення та ведення подвійних реєстрів власників іменних пінних паперів вказаних акціонерних товариств, а саме:
1) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - спочатку зараховано на зберігання до зберігача ЗАТ ПРДКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », потім передано для ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з 24.03.2010 по 29.04.2010), у подальшому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (з 29.042010 по жовтень 2013), після чого - знову повернуто до зберігача ЗАТ ПРДКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;.
2) реєстр, за яким власником контрольного пакету акцій є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який у подальшому реорганізовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з 01.10.2010 до цього часу).
Крім того, 21.02.2017 року представником потерпілого у кримінальному провадженні офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особи захисника - адвоката ОСОБА_4 була . подана заява про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені слідством особи вчиняють цілеспрямовані протиправні дії на відчуження нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вжиття у зв`язку з цим невідкладних слідчих дій, а саме: накладання арешту на нерухоме майно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №79208430 від 31.01.2017 року, яку долучено до заяви ОСОБА_4 , за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.06.2004 року зареєстровано право власності на нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 », загальною площею 1659,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , про що ІНФОРМАЦІЯ_16 07.06.2004 року видано свідоцтво про право власності, серії НОМЕР_1 .
У свою чергу, відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 87262172 від 17.05.2017 року, право приватної власності на нежилі будівлі дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 », загальною площею 1471,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) шляхом внесення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частки до статутного фонду створеного товариства. Реєстрацію права власності вчинено 09.03.2017 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 08.02.2017 року.
Таким чином, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що невстановлені особи вчиняють умисні дії щодо відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим порушуються права потерпілої сторони у зазначеному кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться другі примірники документів, використаних при вчиненні нотаріальної дії, а саме:
- протокол, серія та номер: 1, виданий 08.02.2017 року, видавник: загальні збори засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; документи заявника про оплату, серія та номер: б/н, виданий 03.03.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 07.06.2004, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_19 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 07.10.2003, видавник: КП" ІНФОРМАЦІЯ_20 "; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 681,682, виданий 02.03.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .
Посилаючись на зазначене прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення.
У судове засідання прокурор не з`явився.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання прокурора.
Крім того, зазначені в клопотанні прокурора питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які прокурор намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.
В клопотанні, прокурор також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 04.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 358 КК України - відмовити.
Слідчий суддя ОСОБА_1