печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
05.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р № НОМЕР_3 в Центральному відділенні Шевченківського відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000794 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На даний час в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність перевірити факт перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в строк до 14.08.2009 року грошових коштів сумі 19 801 165, 40 гривень.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як сторони, що прийняла активи і зобов`язання неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом виведення з банку активів.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень необхідні дані про рух грошових коштів та їх залишок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р № НОМЕР_3 в Центральному відділенні Шевченківського відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р № НОМЕР_3 в Центральному відділенні Шевченківського відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р № НОМЕР_3 в Центральному відділенні Шевченківського відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори, банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документи про відкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р в Центральному відділенні Шевченківського відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 , банківського рахунку № НОМЕР_3 копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в електронному вигляді у форматі Ехеї з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за серпень 2009 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38270/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1