Справа № 216/2299/17
Провадження 1-кс/216/1245/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.05.2017 року
Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
16. 05. 2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.07.2015 року між Об`єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 19/15 від 07.07.2015 року на виконання капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником робіт з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.
Після проведення комплексу робіт, згідно вищевказаних договорів у зазначених підприємствах, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , замовником робіт з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.
Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що реєстраційна справа юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.
На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 49, 110, 131, 132, 233-235, 159-166, 309, 369372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
-? реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-? податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки
податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;
-? довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;
-? довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за
період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.
Термін дії ухвали встановити до 18.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1