печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Слідчий зазначає, що проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Крім того, під час слідства встановлено, що наступні суб`єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності та які формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання товарів (робіт, послуг): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_22 ).

Слідством встановлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", МФО НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_15 ), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_19 ), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

2) АТ ІНФОРМАЦІЯ_31 , МФО НОМЕР_32 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", МФО НОМЕР_35 ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

4) АТ ІНФОРМАЦІЯ_33 (МФО НОМЕР_42 ) ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_44 ;

5) АТ ІНФОРМАЦІЯ_34 у м. Києві (МФО НОМЕР_45 ) ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_52 ;

6) Київське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_35 , м. Київ (МФО НОМЕР_53 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_54 ;

7) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_36 (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_59 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_60 ;

9) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_38 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_61 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

10) ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_77 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_79 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

11) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_84 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

12) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_93 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_94 ;

13) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_95 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_96 ;

14) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_97 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_98 ;

15) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_99 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_100 ;

16) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_101 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

17) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_107 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_108 ;

18) КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_47 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_109 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_110 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по 31.07.2017, які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установах оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

Особа у володінні, якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000862 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, у наступних банківських установах, стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 31.07.2017, довідку про залишок на рахунках станом на 31.07.2017:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", МФО НОМЕР_23 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_15 ), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_19 ), рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

2) АТ ІНФОРМАЦІЯ_31 , МФО НОМЕР_32 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_20 ), рахунки №№ НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", МФО НОМЕР_35 ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_17 ), рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

4) АТ ІНФОРМАЦІЯ_33 (МФО НОМЕР_42 ) ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_43 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_44 ;

5) АТ ІНФОРМАЦІЯ_34 у м. Києві (МФО НОМЕР_45 ) ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_46 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_52 ;

6) Київське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_35 , м. Київ (МФО НОМЕР_53 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_54 ;

7) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_36 (МФО НОМЕР_55 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_59 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_60 ;

9) ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_38 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_61 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_12 ), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_16 ), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

10) ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_77 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_11 ), рахунок № НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_79 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_21 ), рахунок № НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_22 ), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ;

11) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_84 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

12) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_93 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_94 ;

13) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_95 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_96 ;

14) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_97 ) - ТОВ З ІІ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_98 ;

15) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_99 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунок № НОМЕР_100 ;

16) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_101 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_14 ), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

17) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_107 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_108 ;

18) КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_47 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_109 ) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_110 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43956/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1