Справа № 191/2095/17
Провадження № 1-кс/191/324/17
У Х В А Л А
іменем України
23 червня 2017 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001847 від 17.10.2015 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 10.10.2015 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, знаходячись в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , скоїла крадіжку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 . Сума завданого збитку встановлюється.

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001847 від «17» жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що гр. ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала кредитну картку № НОМЕР_1 , якою вона періодично користувалась. 17.10.2015 року ОСОБА_5 виявила відсутність вищевказаної картки. ОСОБА_5 звернулась до представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уточнення суми залишку грошових коштів на даній картці, на що представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що в неї на рахунку станом на 19.10.2015 року знаходиться 59593,35 гривень. Після чого гр. ОСОБА_5 поцікавилась де ділися грошові кошти та отримала відповідь, що у період часу з 10.10.2015 по 17.10.2015 року з вищевказаної картки/рахунку було здійснено операції по зняттю готівкових коштів (перерахуванню) з банківських приладів, які розташовано в наступних місцях:

1.АЗС: АЗС 2, АДРЕСА_2 ;

2.телекомпослуги: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ;

3.телекомпослуги: АДРЕСА_3 ;

4.техніка: АДРЕСА_4 ;

5.продукти: АДРЕСА_5 ;

6.телеком послуги: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_5 ;

7.зняття готівки в банкоматі: крамниця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 ;

8.зняття готівки в банкоматі: відділення банка, АДРЕСА_6 ;

9.зняття готівки в банкоматі: будівля ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_7 ;

10.зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_8 ;

11.зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_9 ;

12.зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_9 .

Дані операції можливо здійснював її знайомий ОСОБА_6 , оскільки мав змогу вчинити крадіжку банківської картки ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що встановлення інформації про особу, яка знімала кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначену картку, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб, причетних до скоєння злочину.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_10 , а саме матеріалів відеоспостереження за місцями розташування банківських приладів за вказаними вище адресами з метою встановлення особи, яка здійснювала операції по зняттю грошових коштів в період часу з 00.00 годин 10.10.2015 року до 00.00 годин 18.10.2015 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчому Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_10 , та здійснення їх виїмки, а саме матеріалів відео спостереження за місцями розташування банківських приладів за адресами:

1.АДРЕСА_3 ;

2.АДРЕСА_6 ;

3.АДРЕСА_7 ;

4.АДРЕСА_8 ;

5.АДРЕСА_11 ;

6.АДРЕСА_9 ;

з метою встановлення особи, яка здійснювала операції по зняттю грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 00.00 годин 10.10.2015 року по 00.00 годин 18.10.2015 року.

Строк дії ухвали до 23.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1