Справа №295/6981/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2017 року м. Житомир
Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 22.10.2016 року до Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_3 та повідомила про те, що не відома особа під приводом продажу 100 кг. часнику через Інтернет ресурс «ОЛХ», шахрайським шляхом 20.10.2016 року заволоділа її коштами в сумі 4400 грн., які заявниця перерахувала на картковий рахунок Приват Банк НОМЕР_1 у якості передплати.
Слідчий вказала, що в ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4400 грн., які остання перерахувала в рахунок передплати на картковий рахунок «Приват Банку» НОМЕР_1 . Проведеними слідчими(розшуковими) діями встановити особу, яка вчинила даний злочин та місцезнаходження грошових коштів, не представило можливим. Однак, ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до чинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що зважаючи на те що особи, які використовують вказані банківські картки можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «ПриватБанк» за період часу з 19.10.2016 року по час надання інформації. Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ «ПриватБанк»: НОМЕР_1 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 19.10.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 28.07.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: