Провадження № 1-кс/344/4770/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в ЄРДР 22.11.2016 року, за письмовою заявою гр. ОСОБА_6 , за фактом вчинення невстановленими особами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ 4839:2007.

Як зазначено у клопотанні, з письмової заяви гр. ОСОБА_6 , вбачається, що невстановлені особи на АЗС «БРСМ Нафта», які розташовані за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с. Вовчківці, вул. Левка, 33А та АДРЕСА_1 здійснюють реалізацію незаконно виготовленого пального.

У клопотанні вказано, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення 25.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук АЗС «БРСМ Нафта», яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А. За результатами проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне:

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.174.0021668-16 на 1 арк.;

копію паспорту якості №953 від 08.06.2016 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ДІ №UA.1.145.0002132.16 та копію паспорту №2136 від 20.10.2016 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.094.0011728-16 та копію паспорту якості №44 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності №DIN.00146-16 від 03.06.2016 та копію паспорту №1251від 03.06.2016 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.035.0037144-16 та копію паспорту якості №10-16 від 13.10.2016 на 1 арк.

Зазначається, що крім того, з касового апарату АЗС здійснено роздруківку Х-звіту №0586 від 25.11.2016, в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильник матеріалів, а також чеки за №197877, №197893, №197874, №197896, №197890 та №197887 від 25.11.2016, які отримано за результатами відібрання взірців паливно-мастильних матеріалів, реалізація яких здійснювалася на вказаній АЗС. Всі вище перелічені документи вилучено та скеровано до СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

Вказується на те, що в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено чотири заправних колонки з вмонтованими до них заправними пістолетами в кількості по чотири штуки на одну колонку, за допомогою яких здійснювався відпуск паливно-мастильних матеріалів, реалізація яких здійснювалася на АЗС та шість резервуарів з паливно-мастильними матеріалами, а саме: резервуар з надписом «ДП» вміст якого становить 10 518,37 л.; резервуар з надписом «А-92» вміст якого становить 5 519,68 л.; резервуар з надписом «А-95 Євро» вміст якого становить 4 964,86 л.; резервуар з надписом «А-95» вміст якого становить 8 578,11 л.; резервуар з надписом «А-95 Е преміум+» вміст якого становить 2 978,78 л.; резервуар з надписом «ДП Євро» вміст якого становить 5 420,04 л. Вищезазначені речі та предмети належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання товарознавцю АЗС «БРСМ Нафта» за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А ОСОБА_7 згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання від 25.11.2016 року.

Матеріалами клопотання зазначено, що постановою від 26.11.2016 вилучені під час обшуку на АЗС «БРСМ Нафта» за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А, паливно-мастильні матеріали та документи визнано речовими доказами. АЗС «БРСМ Нафта» за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А, належить ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ-39436796), що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на предмети, речі та документи, які було вилучено 25.11.2016 року, в ході проведення обшуку АЗС «БРСМ Нафта», що належить ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ-39436796), зазначаючи, що вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали, документи та обладнання є предметом кримінального правопорушення, а завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, покликаючись на доводи, зазначені у ньому, просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що клопотання подане до суду з порушенням строку звернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на предмети та речі, зазначені у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Доводи адвоката щодо порушення строку звернення з клопотанням, слідчий суддя не вважає обгрунтованим, так як клопотання слідчим подано на виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, якою надано строк для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які було вилучено 25.11.2016 в ході проведення обшуку АЗС «БРСМ Нафта», що належить ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ-39436796), яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Городенківський район, с. Олієво-Королівка, вул. Галицька, 1А, а саме:

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.174.0021668-16 на 1 арк.;

копію паспорту якості №953 від 08.06.2016 року на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ДІ №UA.1.145.0002132.16 та копію паспорту №2136 від 20.10.2016 року на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.094.0011728-16 та копію паспорту якості №44 на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності №DIN.00146-16 від 03.06.2016 та копію паспорту №1251від 03.06.2016 року на 1 арк.;

копію сертифікату відповідності серія ВГ №UA.1.035.0037144-16 та копію паспорту якості №10-16 від 13.10.2016 року на 1 арк.;

роздруківку Х-звіту №0586 від 25.11.2016 року в якому міститься інформація про відпуск та залишки паливно-мастильник матеріалів;

чеки за №197877, №197893, №197874, №197896, №197890 та №197887, які отримано за результатами відібрання взірців паливно-мастильних матеріалів, реалізація яких здійснювалася на вказаній АЗС;

чотири заправних колонки з вмонтованими до них заправними пістолетами, в кількості по чотири штуки на одну колонку;

шість резервуарів з паливно-мастильними матеріалами, а саме: резервуар з надписом «ДП» вміст якого становить 10 518,37 л.; резервуар з надписом «А-92» вміст якого становить 5 519,68 л.; резервуар з надписом «А-95 Євро» вміст якого становить 4 964,86 л.; резервуар з надписом «А-95» вміст якого становить 8 578,11 л.; резервуар з надписом «А-95 Е преміум+» вміст якого становить 2 978,78 л.; резервуар з надписом «ДП Євро» вміст якого становить 5 420,04 л.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 05 грудня 2016 року.