1Справа № 335/5435/17 1-кс/335/3686/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 травня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, не одруженого, не маючого на утриманні дітей, з вищою освітою, не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що приблизно у період часу з серпня по жовтень 2015 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Скай білдінг груп», маючи корисливий умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Управління капітального будівництва Запорізької обласної держаної адміністрації, розробив злочинний план.

Відповідно до вказаного злочинного плану, ОСОБА_5 мав намір укласти договір про виконання робіт за бюджетні кошти з Управлінням капітального будівництва ЗОДА щодо «технічного переоснащення вантажопасажирських ліфтів вантажопідйомністю 1000 кг. та 630 кг. в адміністративній будівлі обласної ради по пр. Леніна, 164 м. Запоріжжя, зобов`язання за яким виконувати не збирався та заволодіти бюджетними коштами, отриманими за вказаним договором.

Так, для здійснення свого злочинного задуму ОСОБА_5 вирішив залучити особу, яка розділяє його незаконні інтереси і прагне до швидкого збагачення, яка спільно із ним і під його керівництвом виявить бажання брати участь в заволодінні грошовими коштами УКБ ЗОДА в особливо великих розмірах.

З цією метою, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої незаконні наміри, достовірно знаючи про те, що старшому інспектору кошторисного відділу УКБ ЗОДА ОСОБА_7 на підставі довіреностей було надано повноваження щодо отримання, перевірки та передачі в монтаж обладнання (ліфтів), яке повинно було надійти від ТОВ «Скай білдінг груп» на адресу УКБ ЗОДА, повідомив його про свій злочинний план і запропонував йому спільно з ним заволодіти бюджетними коштами, відповідно до розробленого ним плану.

12 жовтня 2015 року між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі тимчасово виконувача обов`язки начальника Управління ОСОБА_8 та ТОВ «Скай білдінг груп» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №12/10-1000.

Крім цього, 12 жовтня 2015 року між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі тимчасово виконувача обов`язки начальника Управління ОСОБА_8 та ТОВ «Скай білдінг груп» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №12/10-630.

19 жовтня 2015 року згідно умов договору №12/10-1000, УКБ ЗОДА на підставі платіжного доручення № 107 від 15.10.2015 перерахувало на рахунок ТОВ «Скай білдінг груп» грошові кошти у якості авансу на матеріали у сумі 240 870,00 грн.

20 жовтня 2015 року згідно умов договору №12/10-630 УКБ ЗОДА на підставі платіжного доручення № 108 від 20.10.2015 перерахувало на рахунок ТОВ «Скай білдінг груп» грошові кошти у якості авансу на матеріали у сумі 207 860,00 грн.

Тим самим, директору ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 вищевказана сума бюджетних грошових коштів від УКБ ЗОДА була надана, як службовій особі, для подальшого виконання умов договорів № 12/10-1000 та №12/10-630 від 12.10.2015.

Крім цього, в середині грудня 2015 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи, що обладнання та роботи за описаними договорами ним виконуватись не будуть, склав, підписав та надав до УКБ ЗОДА за адресою м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна),164, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: видаткову накладну № РН-0000071 від 15.12.2015 відповідно до якої ТОВ «Скай білдінг груп» поставляє в адресу УКБ ЗОДА ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1000 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R у кількості 1 шт. вартістю 650 160,00 грн.; видаткову накладну № РН-0000072 від 15.12.2015 відповідно до якої ТОВ «Скай білдінг груп» поставляє в адресу УКБ ЗОДА ліфт пасажирський вантажопідйомністю 630 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R у кількості 1 шт. вартістю 548 520,00 грн.

В той же час, директором ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 вказане у видаткових накладних обладнання (ліфти), у контрагентів не купувалось та в адресу УКБ ЗОДА не поставлялось.

18 грудня 2015 року, на підставі наданих директором ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, УКБ ЗОДА були видані довіреності № 36, 37 на ім`я ОСОБА_7 , якими його уповноважено на отримання від ТОВ «Скай білдінг груп`ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг. та 630 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R, з якими ОСОБА_7 був ознайомлений під підпис.

В той же день, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами УКБ ЗОДА, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що зазначені у наданих ОСОБА_5 видаткових накладних ліфти відсутні, підписав видаткові накладні № РН-0000071 та № РН-0000072 від 15.12.2015, чим засвідчив факт отримання УКБ ЗОДА вищевказаних ліфтів.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 , за фактичної відсутності обладнання, склав та підписав акти № 18, 19 на передачу обладнання в монтаж від 18.12.2015, відповідно до яких ліфти пасажирські вантажопідйомністю 1000 кг. та 630 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R відповідають проектній специфікації або кресленню, передані комплектно та придатні до монтажу.

В свою чергу, директор ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливим мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи намір на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав вказані акти, чим засвідчив факт отримання ним вказаного обладнання (ліфтів).

21 грудня 2015 року УКБ ЗОДА на підставі платіжних доручень № 166 та №168, перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Скай білдінг груп» у розмірах 409 290,00 грн. та 340 660,00 грн. в якості сплати за обладнання (ліфти).

28 грудня 2015 між управлінням капітального будівництва в Запорізькій області в особі заступника начальника Управління ОСОБА_9 та ТОВ «Скай білдінг груп» в особі директора ОСОБА_5 були укладені додаткові угоди №1 до договорів № 12/10-1000 та №12/10-630, відповідно до яких строки договорів продовжено до 31.12.2016.

25 травня 2016 року УКБ ЗОДА на підставі платіжних доручень № 12 та № 13, перерахувало на рахунок ТОВ «Скай білдінг груп» грошові кошти у розмірах 45 823,00 грн. та 43 305,00 грн. у якості сплати авансу на будівельні роботи.

Відповідно висновку судово-економічної експертизи 36/11.2 від 21.02.2017 року:на підставі наданих на дослідження документів не встановлено, що умови додаткових угод в частині виконання запланованих будівельних робіт в періодах, що визначені «Календарним графіком виконання робіт на протязі 2016 р.: по Договору № 12/10-1000 від 12.10.2015 - в розмірі - 152 745,36грн. з ПДВ, по договору № 12/10-630 від 12.10.2015 в розмірі - 144 352,42грн. з ПДВ, оформленні Актами виконаних робіт ( форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), що є умовою договорів, зокрема п.п..4.1 р.4; документально підтверджено перерахування УКБ Запорізької обласної адміністрації по договорам №12/10-1000 та №12/10-630 від 12.10.15р. на рахунок ТОВ «Скай білдінг груп» загальної суми в розмірі 1 287 808, 00 грн., в т.ч. по договору № 12/10-1000 695 983, 00 грн. та по договору № 12/10-630 591 825, 00, в т.ч.: за обладнання 1 198 680,00грн., за будівельні роботи 89 128,00 грн.; документально підтверджується передача обладнання в монтаж ТОВ «Скай білдінг груп» в особі ОСОБА_5 за договорами про закупівлю робіт за державні кошти № 12/10-1000 від 12.10.2015, № 12/10-630 від 12.10.2015 на загальну суму 1 198 680, 00 грн. в т.ч.: по Акту № 18 від 18.12.15р. (лот №2) Ліфт пасажирський в/п 1000 кг на 7 зупинок OTIS 2000R загальною вартістю 650 160,00 грн., по Акту № 19 від 18.12.15р. (лот № 1) Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 7 зупинок OTIS 2000R загальною вартістю 548 520,00 грн.; документально підтверджуються сплати УКБ Запорізької обласної адміністрації грошових коштів за будівельні роботи ТОВ «Скай білдінг груп» за договорами про закупівлю робіт за державні кошти № 12/10-1000 від 12.10.2015 , № 12/10-630 від 12.10.2015 в розмірі 30% або 89 128,00 грн. від загального показника вартості будівельних робіт 297 097,78 грн. Оплата за обладнання проведена в розмірі 100% вартості та становить 1 198 680, 00грн., що підтверджено показниками банківських виписок. Загальний показник перерахування становить 1 287 808, 00грн. або 86,1% від загальної ціни по договорам № 12/10-1000 від 12.10.2015, № 12/10-630 від 12.10.2015 в розмірі 1 495 777, 78грн.

Відповідно висновку будівельно-технічної експертизи № 2243 від 27.02.2017 проведеним дослідженням встановлено, що роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №12/10-1000 від 12.10.2015 на технічне переоснащення вантажопасажирського ліфту не виконані.

Проведеним дослідженням встановлено, що роботи зазначені в проектно-кошторисній документації до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №12/10-630 від 12.10.2015 на технічне переоснащення вантажопасажирського ліфту не виконані.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи з корисливим умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, пов`язаним із здійсненням керівництва товариством, організацією його виробничо-господарською діяльністю, розпорядження коштами товариства, укладанням господарських угод, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , заволодів бюджетними коштами УКБ ЗОДА в сумі 1 287 808 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Крім того, в середині грудня 2015 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою заволодіння бюджетними коштами, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи, що обладнання та роботи за описаними договорами ним виконуватись не будуть, вніс до офіційних документів видаткових накладних №РН-0000071 та №РН-0000072, завідомо для нього недостовірні відомості щодо поставки очолюваним ним підприємством ліфтів в адресу УКБ ЗОДА.

Продовжуючи свої дії, ОСОБА_5 , підписав та надав до УКБ ЗОДА за адресою м. Запоріжжя, просп. Соборний (Леніна),164, завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: видаткову накладну № РН-0000071 від 15.12.2015 відповідно до якої ТОВ «Скай білдінг груп» поставляє в адресу УКБ ЗОДА ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1000 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R у кількості 1 шт. вартістю 650 160,00 грн.; видаткову накладну № РН-0000072 від 15.12.2015 відповідно до якої ТОВ «Скай білдінг груп» поставляє в адресу УКБ ЗОДА ліфт пасажирський вантажопідйомністю 630 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R у кількості 1 шт. вартістю 548 520,00 грн.

В той же час, директором ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 вказане у видаткових накладних обладнання (ліфти), у контрагентів не купувалось та в адресу УКБ ЗОДА не поставлялось.

18 грудня 2015 року на підставі наданих директором ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів, УКБ ЗОДА були видані довіреності № 36, 37 на ім`я ОСОБА_7 , якими його уповноважено на отримання від ТОВ «Скай білдінг груп» ліфтів пасажирських вантажопідйомністю 1000 кг. та 630 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R, з якими ОСОБА_7 був ознайомлений під підпис.

В той же день, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами УКБ ЗОДА, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що зазначені у наданих ОСОБА_5 видаткових накладних ліфти відсутні, підписав видаткові накладні №РН-0000071 та №РН-0000072 від 15.12.2015, чим засвідчив факт отримання УКБ ЗОДА вищевказаних ліфтів.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_7 , за фактичної відсутності обладнання, склав та підписав акти № 18, 19 на передачу обладнання в монтаж від 18.12.2015, відповідно до яких ліфти пасажирські вантажопідйомністю 1000 кг. та 630 кг. на 7 зупинок ОТІS2000R відповідають проектній специфікації або кресленню, передані комплектно та придатні до монтажу.

В свою чергу, директор ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливим мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , маючи намір на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, за фактичної відсутності обладнання, вніс до офіційних документів актів № 18, 19 на передачу обладнання в монтаж від 18.12.2015 завідомо недостовірні для нього відомості про отримання ліфтів, а саме підписав вказані акти, чим засвідчив факт отримання ним вказаного обладнання (ліфтів).

Таким чином, директор ТОВ «Скай білдінг груп» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи: видаткові накладні №РН-0000071 від 15.12.2015, №РН-0000072 від 15.12.2015, акти №18, 19 на передачу обладнання в монтаж від 18.12.2015, на загальну суму 1 198 160,00 грн., яка була сплачена Управлінням капітального будівництва ЗОДА на рахунок ТОВ «Скай білдінг груп», що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та момент вчинення злочину є особливо великим розміром.

Враховуючи обсяг пред`явленої підозри та відомості про особу підозрюваного, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначити розмір застави у розмірі 1 287 808 гривень.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з тих підстав, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, на які посилається сторона обвинувачення, є необґрунтованими. Просить суд застосувати до ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, встановив достатність підстав на даному етапі досудового розслідування, вважати висунуту ОСОБА_5 підозру обґрунтованою.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею враховуються вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та прецедентна практика Європейського суду з прав людини, а також те, що кримінальні правопорушення, в яких підозрюється ОСОБА_10 відносяться середніх та особливо тяжких злочинів, дані про його особу, має вищу освіту, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, сімейний, майновий стан, відсутність судимостей.

Як встановлено у судовому засіданні ОСОБА_5 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 в якості підозрюваного по даному кримінальному провадженню не затримувався, добровільно з`явився до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

В даному випадку добровільна явка підозрюваного у судове засідання засвідчує відсутність наміру переховуватись від слідства й суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що у судовому засіданні прокурором не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, відтак відсутні підстави для застосування до ОСОБА_5 найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слід відмовити та застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишити житло цілодобово або у певний період. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На підставі викладеного, враховуючи обсяг пред`явленої ОСОБА_10 підозри, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту шляхом заборони протягом двох місяців у період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, керуючись вимогами ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками або потерпілими у даному кримінальному провадженні, прибувати до слідчого, прокурора в суд за першою вимогою.

На переконання слідчого судді, саме такий запобіжний захід та обсяг обов`язків зможе забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають зі змісту ст. 177 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184, 192 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони протягом двох місяців у період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:
не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи;
утриматися від спілкування зі свідками або потерпілими у даному кримінальному провадженні,
прибувати до слідчого, прокурора в суд за першою вимогою.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 положення ч. 5 ст. 181 КПК України, у відповідності до якої, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
В разі невиконання покладених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали слідчого судді з 4 травня 2017 р. до 4 липня 2017 р. включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з моменту проголошення.
Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частину у судовому засіданні 4 травня 2017 р.
Повний текст ухвали виготовлений 10 травня 2017 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1