печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МІ Система» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
директор Товариства з обмеженою відповідальністю «МІ Система» ОСОБА_5 подав до суду клопотання про скасування арешту у видатковій частині, накладеного в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 30.09.2016 р. ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МІ Система» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритих в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) та № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритих в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627). Також ставить питання про скасування розпорядження, щодо зупинення всіх видаткових операцій по вищевказаним рахункам та зобов`язання щодо необхідності службовим особам вказаних банківських установ направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках даних про зміну суми грошових коштів на них із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до органу досудового розслідування.
В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, без належних правових підстав.
В обґрунтування безпідставності вжитого заходу забезпечення кримінального провадження вказує, що арешт накладено на майно особи, яка у даному кримінальному провадженні не має відповідного статусу особи, щодо якої може бути застосований такий вид забезпечення кримінального провадження.
При цьому, достатні підстави вважати, що службові особи Товариства якимось чином причетні до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України в рамках кримінального провадження за № 0000043 від 30.09.2016 року - відсутні.
За час здійснення досудового розслідування процесуальний статус Товариства органом досудового розслідування не визначено.
За таких обставин стверджувати про те, що грошові кошти, які перебувають на рахунках Товариства та арештовані у кримінальному провадженні №0000043 від 30.09.2016 є засобом чи знаряддям, або матеріальним забезпеченням вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення відсутні, що беззаперечно свідчить про безпідставність арешту та обумовлює необхідність його скасування.
В судовому засіданні представник ТОВ «МІ Система» адвокат ОСОБА_3 доводи та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 зазначив, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 30.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МІ Система», яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0002026 від 03.08.2016 р. за фактом заволодіння службовими особами обласних державних адміністрацій регіонів України бюджетними коштами, виділеними на будівництво взводних опорних пунктів в зоні проведення антитерористичної операції за ознаками, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, протиправність дій посадових осіб ТОВ «МІ Система» не встановлено, а відтак, у подальшому застосовуванні заходу забезпечення кримінального провадження, вжитого ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року шляхом накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «МІ Система», відпала потреба.
Заслухавши доводи учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002026 від 03.08.2016 р. за фактами заволодіння службовими особами обласних державних адміністрацій регіонів України бюджетними коштами, виділеними на будівництво взводних опорних пунктів в зоні проведення антитерористичної операції та за фактами ухилення від сплати податків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України. Об`єднано з кримінальним провадженням № 0000043 від 30.09.2016 року, за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В межах кримінального провадження № 0000043 від 30.09.2016 року ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року у справах №№ 201/15098/16-к, 201/15100/16-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «МІ Система» № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритих в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123) та № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), відкритих в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627). Зупинено всі видаткові операцій по вищевказаним рахункам та службових осіб вказаних банківських установ зобов`язано до органу досудового розслідування направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках даних про зміну суми грошових коштів на них із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вирішуючи клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МІ Система» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, слідчий суддя бере до уваги заяву прокурора ОСОБА_4 про відсутність заперечень щодо задоволення поданого клопотання, оскільки в ході досудового розслідування протиправність дій посадових осіб ТОВ «МІ Система» не встановлено, а відтак, вважає наявними підстави для скасування арешту, оскільки означені обставини вказують на те, що на час вирішення даного клопотання подальша потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження - відпала.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п.18 ч.1 ст.2, ст.7, ст.26, ст.174, ст.309, ст.ст.532-534 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МІ Система» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року у справі № 201/15098/16-к, у видатковій частині підприємства ТОВ «МІ Система» (код 40109503), що знаходяться на рахунках в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня).
Скасувати розпорядження, накладене ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року у справі №№ 201/15098/16-к, щодо зупинення всіх видаткових операцій по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Скасувати зобов`язання, накладене ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року у справі №№ 201/15098/16-к, службовим особам ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня; даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до Слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.
Скасувати арешт на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року у справі № 201/15100/16-к, у видатковій частині, підприємства ТОВ «МІ Система» (код 40109503), що знаходяться на рахунках в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня).
Скасувати розпорядження, накладене ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року у справі № 201/15100/16-к, щодо зупинення всіх видаткових операцій по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Скасувати зобов`язання, накладене ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2016 року у справі № 201/15100/16-к, щодо необхідності службовим особам вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до Слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1