печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000386 від 13.02.2017року, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
16.03.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукрагеологія» (2) та відкритий в АT "Укрексімбанк" (МФО 322313).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
При розгляді клопотання прокурор зазначив, що протягом 2016 року, службові особи ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія», діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Інтернафтогазбуд», зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов`язання по договору про спільну інвестиційну діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площ, видобули з свердловини №1, яка є власністю НАК «Надра України» природний газ загальним об`ємом 750 тис.м.куб. вартістю майже 7 млн. грн., який у подальшому незаконно привласнили та використали у своїй діяльності.
Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ПрАТ «Інтернафтогазбуд» () та ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (), яка призводить до завдання державі збитків.
Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що 4 січня 2011 року між ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» () та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» () підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі (далі Спільна діяльність/Договір СД 2).
Протягом дії Договору СД за кошти Інвестора було пробурено 3 свердловини, які знаходяться на балансі СД та є спільною власністю її учасників.
Однак, наказом Державної служби геології та надр України від 01.06.2016 року №113 дію спеціального дозволу на користування надрами №2337 по Ретичинській площі зупинено.
У зв`язку із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами та будучи про це повідомленим, Інвестор мав припинити будь-які роботи на площі, в тому числі дослідно-промислову розробку (видобуток).
Проте, станом на грудень 2016 року встановлено, що в супереч наказу Держгеонадра України, зі свердловин №№1,2,4,11 Інвестором, можливо у змові зі службовими особами ДП, незаконно здійснювався видобуток газу.
Крім того, відомостями наданими ГУ ДФС у Львівській області, станом на 14.11.2016 заборгованість по рентній платі за користування надрами становила 12,5 млн. грн., а загальний обсяг природного газу, видобутого в порушення вимог чинного законодавства, у період з квітня по листопад 2016 року, становить понад 750 тис. куб.м., вартістю майже 7 млн. грн.
За порушення термінів сплати рентної плати, Яворівським відділенням Городоцької ОДПІ складено акт №398/12-00/580310462 від 04.10.2016 про результати перевірки своєчасності сплати самостійно визначеного податкового зобов`язання до бюджету, та винесено податкові повідомлення-рішення на суму 779002,36 грн.
Таким чином, службові особи ПрАТ «Інтернафтогазбуд» () та ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (), зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнили та використали у своїй діяльності 750 тис. м. куб. вартістю майже 7 млн. грн., чим завдали державі збитків.
У досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукрагеологія» (2), зокрема на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується у АT "Укрексімбанк" (МФО 322313), та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурора ОСОБА_3 вимог клопотання підтримала у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, з метою стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигод
забезпечення спеціальної конфіскації, дійшов висновку, що наявні підстави визначені п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, щодо накладення арешту на грошові коти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукрагеологія» (2) відкритих в АT "Укрексімбанк" (МФО 322313).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукрагеологія» (2), що відкритий АT "Укрексімбанк" (МФО 322313), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1