ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/326/17
1-кс/0187/99/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши прокурора,
В С Т А Н О В И В :
Згідно з клопотанням, протягом грудня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2016, складених під час виконання договору №262/10-6 від 25.10.2016, привласнили бюджетні кошти виділені на виконання робіт «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 » привласнено бюджетні кошти, чим спричинено збитків державі.

31.01.2017 відомості щодо даних кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013.

Протягом жовтня грудня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання робіт на замовлення управління капітального будівництва на об`єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 » складено офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесено заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

31.01.2017 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014.

31.01.2017 кримінальні провадження № 0000013 та № 0000014 об`єднані в одне провадження з присвоєнням об`єднаному провадженню № 0000013.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що роботи з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 » не закінчені та продовжуються.

За результатами виконаних робіт протягом жовтня грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В на загальну суму 2 841 188, 28 грн., що вказує на те, що роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 виконані на 82%.

Однак, встановлено, що станом на теперішній час роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 виконані лише на 30-40%.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 19.11.2015 та 17.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано за аналогічні роботи грошові кошти у розмірі 3799194,6 грн. згідно договору № 315/10-5 від 06.11.2015 за актами виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника Дніпропетровського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши прокурора та слідчого, оглянувши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, внесено відомості про кримінальні правопорушення, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія протоколу огляду місця події від 30.03.2017, копія договору № 262/10-6 від 25.10.2016.

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування та з метою встановлення цільового використання грошових коштів перерахованих замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 262/10-6 від 25.10.2016 та виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів з інформацією щодо руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Дніпропетровському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_1 ), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щозабезпечить реальне виконання завдання досудового слідства.

Крім того, виправданими потребами кримінального провадження суд вважає посилання органів досудового слідства на необхідність проведення будівельно-технічної експертизи та відповідних судових почеркознавчих експертиз для встановлення та перевірки обставин правопорушення, у вчиненні якого існує обґрунтована підозра, оскільки проведення таких експертиз відповідає предмету даних правопорушень, завданню досудового розслідування та принципу диспозитивності кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000013 від 31.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ та доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Дніпропетровського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за номером НОМЕР_3 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу починаючи з 25.10.2016 по 10.04.2017;

- чеки на отримання готівки за період 25.10.2016 по 10.04.2017 по поточному рахунку НОМЕР_3 ;

- платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку НОМЕР_3 за період з 25.10.2016 по 10.04.2017;

- копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 14 травня 2017 р.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1