Справа № 303/4247/17
Провадження № 1-кс/303/941/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 липня 2017 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002893 від 23 грудня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі і документи: відомості по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у підприємства, зазначененому в клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 грудня 2016 о 13.20 год. до чергової частини Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області із канцелярії Мукачівського МВ надійшла заява ОСОБА_4 , 1975 р.н. мешк. АДРЕСА_2 про те, що 21.12.2016 року з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 невідома особа шляхом довіри зняла грошові кошти в сумі 4948 грн.
За даним фактом 23 грудня 2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, а також з`ясування повних анкетних даних про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001264) дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Вказані вище речі та документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1