Справа № 464/464/17
пр.№ 1-кс/464/79/17
У Х В А Л А
25.01.2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту на майно,

встановив:
Заявник ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, накладений згідно ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 05 травня 2016 року в справі № 464/4001/16-к, а саме: автомобільні запчастини та аксесуари FORMPAT, As metal, MERIC - 4 279 шт.; туфлі жіночі літні, взуття підросткове літнє, взуття дитяче літнє Madona - 4 908 шт., зливні бачки до унітазів Siamp monaco - 680 шт.; електричні аксесуари Ozgunsan, Anactech, AVESTECH, SILTER, BOSH - 13 036 шт.; аксесуари для ванної кімнати Aviso, Welle, Сonta - 1 872 шт.; аксесуари для кухні Pelikan - 57 шт.; гумка стяжна для швейного виробництва 452 рулони; дерев`яні декоративні весла розміром 255х70 - 2 шт.; дошки для прасування SILTER GARMONY - 88 шт.; ємності для нагріву води у прасці SILTER - 16 шт.; завіси TOYO - 1 250 шт.; кнопки одежні New star - 1595 шт.; штуцер з`єднувальний - 360 шт.; захисна перехідна трубка для з`єднання електрошнура з праскою - 50 шт.; засіб для чистки (прання) в рідині ERA 111 - 120 літрів; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT - 50 м.; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT - 83,7 кг.; каталоги System Door Handle - 9 шт.; клапани - 50 шт.; клейова тасьма Cansin Co - 456 шт.; клямки дверні System Door Handle - 740 шт.; постільна білизна SATEN TAC - 92 комплекти; кронштейн ROLL BAR - 1 шт.; накладка на праску для делікатного прасування SILTER - 1 420 шт.; направляюча рейка (пластмасова) - 10 шт.; нитки Guler Iplik - 100 бабін; підошви для взуття SANTANA - 1373 пар; пластмасовий кран - 20 шт.; радіаторні батареї довжиною 2 м. шириною 16 см. - 4 шт.; ручки крани - 300 шт.; сифони до водяних бачків SIAMP Monaco - 760 шт.; скатертина прогумована в рулоні - 22,7 кг.; станок фрезерувальний KABAN - 1 шт.; тканина в рулоні шириною 1,2 м SONTAS - 368,7м.; тканина для рушника кухонного в рулонах AYBEN - 37 500 м.; тюль BIZARSA - 970,5 м.; ущільнювач поролоновий OSKAR - 2 000 м.; чохли сумки Welle - 60 шт.; частина барної стійки зі слідами використання - 1 шт.; шкіра натуральна - 3 152,9 кг., які вилучені з вантажного транспортного засобу марки DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ) та повернути зазначене майно власникам або особі, в якої його було вилучено для повернення власникам.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що майно, на яке накладено арешт, було тимчасово вилучене ще 18 квітня 2016 року в ході проведення огляду, проте в строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, з відповідним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий, прокурор не зверталися. Єдиним і безумовним наслідком пропущення строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України є негайне повернення вилученого майна особі, в якої воно було вилучене. А відтак, вважає, що ухвалою слідчого судді лише 05 травня 2016 року незаконно накладено арешт на майно, який підлягає скасуванню. Окрім цього вказує, що він, як уповноважений представник власників товарно-матеріальних цінностей (BESA OTOMOTIV, GIYKON DIS TICARET ANONIM SIRKETI, MIHRAC DIS TICARET LIMITED SIRKETI, SILTER ILERI UTULEME SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. STI, FORMPART OTOMOTIV IC VE DIS TIC.A.S, NAMRA ELEKTRIK-MAK. YAPI MALZ.VESIH. TES. SAN. VETIC. LTD. STI., SOKTAS DOKUMA ISLETMELERI SANAYI VE. TIC. A.S, KABAN IC VE DIS TIC. LTD. STI) звертався до органу досудового розслідування про повернення помилково відправлених товарно-матеріальних цінностей на підставі відповідних заяв власників, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та додатками до даного клопотання. Однак такі, всупереч вимогам чинного законодавства України, досі повернуті не були. Згідно п. 6 ч. 1 ст. 86 МК України до товарів помилково ввезених на територію України, які при ввезені на митну територію України мали статус іноземних, може бути застосований митний режим реекспорту. Окрім цього, зазначає, що незважаючи на те, що товар був тимчасово вилученим ще 08 квітня 2016 року, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Заслухавши думку адвоката, який підтримав клопотання з підстав, що наведені у такому, а також думку прокурора, який у вирішення клопотання покладається на розсуд суду, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 05.05.2016 р. за клопотанням старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 31.07.2015 р. за №0000334 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, вжито заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, накладено арешт на товарно-матеріальні цінності: автомобільні запчастини та аксесуари FORMPAT, As metal, MERIC 4 279 шт.; туфлі жіночі літні, взуття підросткове літнє, взуття дитяче літнє Madona 4 908 шт., зливні бачки до унітазів Siamp monaco 680 шт.; електричні аксесуари Ozgunsan, Anactech, AVESTECH, SILTER, BOSH 13 036 шт.; аксесуари для ванної кімнати Aviso, Welle, Сonta 1 872 шт.; аксесуари для кухні Pelikan 57 шт.; гумка стяжна для швейного виробництва 452 рулони; дерев`яні декоративні весла розміром 255х70 2 шт.; дошки для прасування SILTER GARMONY 88 шт.; ємності для нагріву води у прасці SILTER 16 шт.; завіси TOYO 1 250 шт.; кнопки одежні New star 1595 шт.; штуцер з`єднувальний 360 шт.; захисна перехідна трубка для з`єднання електрошнура з праскою 50 шт.; засіб для чистки (прання) в рідині ERA 111 120 літрів; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT 50 м.; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT 83,7 кг.; каталоги System Door Handle 9 шт.; клапани 50 шт.; клейова тасьма Cansin Co 456 шт.; клямки дверні System Door Handle 740 шт.; постільна білизна SATEN TAC 92 комплекти; кронштейн ROLL BAR 1 шт.; накладка на праску для делікатного прасування SILTER - 1 420 шт.; направляюча рейка (пластмасова) 10 шт.; нитки Guler Iplik 100 бабін; підошви для взуття SANTANA 1373 пар; пластмасовий кран 20 шт.; радіаторні батареї довжиною 2 м. шириною 16 см. 4 шт.; ручки крани 300 шт.; сифони до водяних бачків SIAMP Monaco 760 шт.; скатертина прогумована в рулоні 22,7 кг.; станок фрезерувальний KABAN - 1 шт.; тканина в рулоні шириною 1,2 м SONTAS - 368,7м.; тканина для рушника кухонного в рулонах AYBEN 37 500 м.; тюль BIZARSA - 970,5 м.; ущільнювач поролоновий OSKAR 2 000 м.; чохли сумки Welle 60 шт.; частина барної стійки зі слідами використання 1 шт.; шкіра натуральна 3 152,9 кг., які вилучені з вантажного транспортного засобу марки DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ). На час розгляду клопотання про накладення арешту на майно власників майна встановлено не було.

Згідно із ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншоговласника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 86 Митного Кодексу України до товарів помилково ввезених на територію України, які при ввезені на митну територію України мали статус іноземних, може бути застосований митний режим реекспорту.

Як вбачається з наявного в матеріалах клопотання листа ОСОБА_5 від 22.11.2016 р., адресованого Заступнику начальника Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , та протоколів допитів свідків ОСОБА_5 від 23.11.2016 р., ОСОБА_8 від 09.12.2016 р., в складських приміщеннях складу м.Стамбул (Туреччина) товари та матеріальні цінності були помилково завантажені у вантажний транспортний засіб DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп, д.н.з. НОМЕР_2 . Невідповідність наданих водію зазначеного транспортного засобу ОСОБА_8 документів і фактично завантажених товарів, є наслідком несправної електронної складської логістики.
А відтак, товар, який був тимчасово вилучений в ході проведення огляду, та на який ухвалою суду накладено арешт, був помилково відправлений в Україну.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Зазначені положення Конституції України кореспондуються із ч.1 ст.9 КПК України, відповідно до якої, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Однак, у відповідності до положень ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Таким чином, обов`язковими передумовами вирішення питання про наявність підстав для арешту майна в порядку ст. 170 КПК України є наявність у кримінальному провадженні спеціальних суб`єктів: підозрюваного або обвинуваченого, а у визначених законом випадках також особи, яка несе цивільну відповідальність за їх дії, а також наявність спеціальної мети - забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно із ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.
Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що арешт може бути накладений виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено та учасниками кримінального провадження не заперечується, що у кримінальному провадженні внесеному 31.07.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, в межах якого накладено арешт на майно, незважаючи на тривалий час проведення досудового розслування по даному факту, жодній особі про підозру не оголошено.
З врахуванням вищевикладеного, з огляду на встановлені обставини, слід визнати обґрунтованим клопотання про скасування арешту накладеного на вилучене майно, оскільки, як встановлено, вказане майно було помилково завантаженим, а також з часу обмеження права власників на розпорядження майном, органом досудового розслідування не вжито заходів щодо повідомлення про підозру для підтвердження обґрунтованості вжитого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню, а арештоване майно підлягає поверненню власникам.
Керуючись ст.ст. 91, 174, 372 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 05 травня 2016 року на майно, а саме автомобільні запчастини та аксесуари FORMPAT, As metal, MERIC 4 279 шт.; туфлі жіночі літні, взуття підросткове літнє, взуття дитяче літнє Madona 4 908 шт., зливні бачки до унітазів Siamp monaco 680 шт.; електричні аксесуари Ozgunsan, Anactech, AVESTECH, SILTER, BOSH 13 036 шт.; аксесуари для ванної кімнати Aviso, Welle, Сonta 1 872 шт.; аксесуари для кухні Pelikan 57 шт.; гумка стяжна для швейного виробництва 452 рулони; дерев`яні декоративні весла розміром 255х70 2 шт.; дошки для прасування SILTER GARMONY 88 шт.; ємності для нагріву води у прасці SILTER 16 шт.; завіси TOYO 1 250 шт.; кнопки одежні New star 1595 шт.; штуцер з`єднувальний 360 шт.; захисна перехідна трубка для з`єднання електрошнура з праскою 50 шт.; засіб для чистки (прання) в рідині ERA 111 120 літрів; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT 50 м.; імітація шкіри (екошкіра) ширина 1,45 м. PATENT 83,7 кг.; каталоги System Door Handle 9 шт.; клапани 50 шт.; клейова тасьма Cansin Co 456 шт.; клямки дверні System Door Handle 740 шт.; постільна білизна SATEN TAC 92 комплекти; кронштейн ROLL BAR 1 шт.; накладка на праску для делікатного прасування SILTER - 1 420 шт.; направляюча рейка (пластмасова) 10 шт.; нитки Guler Iplik 100 бабін; підошви для взуття SANTANA 1373 пар; пластмасовий кран 20 шт.; радіаторні батареї довжиною 2 м. шириною 16 см. 4 шт.; ручки крани 300 шт.; сифони до водяних бачків SIAMP Monaco 760 шт.; скатертина прогумована в рулоні 22,7 кг.; станок фрезерувальний KABAN - 1 шт.; тканина в рулоні шириною 1,2 м SONTAS - 368,7м.; тканина для рушника кухонного в рулонах AYBEN 37 500 м.; тюль BIZARSA - 970,5 м.; ущільнювач поролоновий OSKAR 2 000 м.; чохли сумки Welle 60 шт.; частина барної стійки зі слідами використання 1 шт.; шкіра натуральна 3 152,9 кг., які вилучені з вантажного транспортного засобу марки DAF XF 105.410 д.н.з. НОМЕР_1 (причіп д.н.з. НОМЕР_2 ), та повернути зазначене майно власникам, або уповноваженій особі для повернення власникам.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1