Справа № 686/8071/17
УХВАЛА
28 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 07.04.2017 близько 19:45 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, дізналась реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить громадянці ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 687 гривень, чим завдала останній майнової шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2017 близько 19:45 години, на мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 , прийшло смс- повідомлення із змістом, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 687 гривень. При цьому операцій ніяких не проводила, картка постійно була при ній, та її реквізити вона нікому не повідомляла. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху кошті по розрахунковому рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 06.04.2017 по 08.04.2017.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №: НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2017 по 08.04.2017, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД)..
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: