Справа №522/6090/17
1-кс/522/5602/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого,СУ ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділу продаж», який розташовано у металевої тимчасової споруди, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після зарахування вступного та цільового внеску на рахунок обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) даний договір вважається рішенням голови даного кооперативу про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язався збудувати двох ІНФОРМАЦІЯ_4 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня-вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають. Повернути пайові внески сплачені громадянами на будівництво двох секційного житлового будинку за адресою : АДРЕСА_2 посадові особи даного кооперативу відмовились.

Також у ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, предметом якого є діяльність, спрямована на будівництво 2-х секційного 22-х поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом на земельній ділянці площею 4775 м. кв., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана земельна ділянка знаходиться в користуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору оренди земельної ділянки від 10.12.2008 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстрованого в Одеській регіональній філії ДП Центру ДЗК за №20 від 23.03.2009.

Цільове призначення зазначеної земельної ділянки для проектування та будівництва 2-секційного 20-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом.

З метою здійснення будівництва, відповідно до вимог законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 № ІУ 56 від 02.12.2014 на виконання будівельних робіт зі здійснення нового об`єкта будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом за вказаною вище адресою.

Генеральним підрядником будівництва визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, у період серпня 2016 року, з невідомих причин, обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення умов договору про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зупинив на невизначений строк виконання та фінансування робіт, що унеможливлює завершення будівництва та введення даного об`єкта в експлуатацію.

В зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий дозвіл до речей та документів.

Крім цього слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику особи у володінні якої перебувають документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України полковнику поліції ОСОБА_6 та інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційної справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх завірених копій.

У іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
10.04.2017