печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Інол Енерджі» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000362,

В С Т А Н О В И В :
21 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «Інол Енерджі» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000362.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2017 р. у справі № 757/20612/17-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595), а саме:
- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунок № НОМЕР_3 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЕВІ (МФО 380805), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_21 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), рахунок № НОМЕР_29 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), рахунок № НОМЕР_30 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
Враховуючи те, що розгляд клопотання про арешт грошових коштів здійснювався у відсутність представника товариства, його посадові не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, не враховано співмірність цього заходу забезпечення кримінального провадження завданням кримінального провадження, представник товариства просив скасувати арешт.
У судовому засіданні представник товариства підтримав зазначене клопотання.
Прокурор заперечив щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що підстава для накладення арешту не відпала, арешт накладено обґрунтовано.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ "НВП "ІНТЕП" (), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЕЙ ЕНД ПІ" (), ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" (), ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), ТОВ "ГУД НАТ" (), ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ" (ЄДРПОУ 3361135), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАРГАЗ" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БЮРО 7" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНДАСТРІАЛ-ТРАНС-АГРО" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОМАРКЕТ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГІРНИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА СХІДНО-ДОНБАССЬКА" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БРСМ-НАФТА" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІТАРІ ТРЕЙД" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ГК "УКРГАЗ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МІТГАРД" ().
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2017 р. у справі № 757/20612/17-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595), а саме:
- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунок № НОМЕР_3 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЕВІ (МФО 380805), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_21 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), рахунок № НОМЕР_29 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), рахунок № НОМЕР_30 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
Вказаний арешт був накладений з метою збереження речових доказів.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.
Оскільки товариством не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Разом з тим слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт, накладений на рахунки ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595), а саме:
- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунок № НОМЕР_3 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЕВІ (МФО 380805), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_21 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки № НОМЕР_23 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), рахунок № НОМЕР_29 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам,
оскільки відповідно до довідки вказаних банківських установ на вказаних рахунках відсутні кошти товариства. Таким чином накладений арешт ухвалою слідчого судді не виконує завдання арешту та унеможливлює досягнення мети такого арешту.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Інол Енерджі» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000362 задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2017 р. у справі № 757/20612/17-к накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інол Енерджі» (код 40298595), а саме в:
- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунок № НОМЕР_3 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЕВІ (МФО 380805), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунок № НОМЕР_21 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), рахунки № НОМЕР_23 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
- ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827), рахунок № НОМЕР_29 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1