печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Представник потерпілої ОСОБА_3 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням та просить надати стороні кримінального провадженні тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання підтримано під час його розгляду адвокатом ОСОБА_5 та обґрунтовано наступним. У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006427 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_3 заподіяно майнову шкоду, яка виразилась у тому, що особа під вигаданим нікнеймом, будучи зареєстрованою у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 13 900,00 доларів США.

Підозра щодо шахрайства у потерпілої виникла, коли вона отримала вимогу про перерахування грошових коштів, але вже на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , який має банківський рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виходячи з листування між потерпілою та ОСОБА_7 , останній продовжував вимагати сплату грошових коштів та зазначав, якщо грошові кошти не будуть сплачені, то вона не зможе отримати назад вже сплачені і він не зможе приїхати. Сума грошових коштів, які потерпіла повинна була перерахувати склала 45 000,00 доларів США. Дані факти підтверджуються листуванням, додані до клопотання.

У відповідності до ч.І ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із п.5 ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.б ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, існує нагальна необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Також адвокат зазначила про те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2017 №757/4782/17-к було надано тимчасовий доступ до інформації по руху рахунку по картці № НОМЕР_1 за період з 01.07.2016 по 30.09.2016. Разом з тим, для виявлення періодичності платежів, відслідкування системності із значними сумами, розкриття кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку за більший період, зокрема, з моменту його відкриття по теперішній час.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання представника не направила, про час і місце судового розгляду, повідомлялись вчасно та належним чином.

Враховуючи те, що доводи сторони кримінального провадженні викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, слід дійти висновку про те, що існує необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації з можливістю ознайомитись з ним та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 -164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл представнику потерпілої - адвокату ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

виписки з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всього трафіку банківських операцій в період часу з 01.01.2016 по сьогоднішній день, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;

адресу і назву відділення банку (банкомату) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були здійснені всі банківські операції з банківською карткою № НОМЕР_1 в тому числі, адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком в період з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день;

фото (відео) осіб, що виконували операції по зніманню готівки з банківського рахунку (картки) НОМЕР_3 в період з моменту його відкриття по сьогоднішній день;

виписки про рух грошових коштів банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 із зазначенням всього трафіку банківських операцій з моменту його відкриття по теперішній час;

виписку по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 в національній, іноземній валюті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту їх відкриття по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 27072 /17-к

Прим. 2 адвокату ОСОБА_4

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 08.06.2017