н/п 1-кс/640/239/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
На обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий зазначив наступне.
Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, що займаються діяльністю у сфері реалізації запчастин для автотранспортних засобів. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області, а також Київської та Дніпропетровської областей від імені ТОВ «С КАР» та ряду підконтрольних ФО-П. Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД, вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю, пов`язаною із реалізацією неврахованих ТМЦ запчастин для автомобілів за готівку без будь-якого відображення в податковому та бухгалтерському обліку.
При цьому, з метою прикриття фактів фактичної реалізації та відображення певної необхідної частини проведених операцій, службові особи ТОВ «С КАР», яке є платником ПДВ та перебуває на спрощеній системі оподаткування, надають до органів податкової звітність щодо отриманих доходів на суму 2,5 млн.грн., фактично ж реальна сума отриманих тіньових доходів складає більш ніж 30 млн. грн.
Так, ввезені на територію України автозапчастини фактично доставляються на склади ТОВ «С КАР», а за документами вони ввезені за допомогою так званих «брокерів» та реалізовані на підприємства з ознаками «фіктивності». Таким чином, ТОВ «С КАР» отримує на склади товар, який законно розмитнений, але ніде не відображений, а вся готівка від подальших продажів, що здійснюються, нібито, від імені підконтрольних ФОП, розподіляється серед вигодонабувачів. За необхідності документальне оформлення не облікованого товару на складі відбувається шляхом підробки документів від тих же ФОП.
Вищезазначені підприємства поряд з підконтрольними гр. ОСОБА_5 фізичними особами підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_7 , (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 , (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 , (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 , (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 , (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 , (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 , (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 , (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 , (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ) та інші, використовуються ним також для оприбутковування неврахованого в обороті товару, мінімізації податкових зобов`язань, реалізації товару через мережу інтернет та отримання готівки. По вказаним особам, не як на ФОП, а як на фізичних осіб, громадянином ОСОБА_5 відкриті карткові рахунки в ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Харкова, а саме: на ОСОБА_16 номер картки НОМЕР_14 , на ОСОБА_7 номер картки НОМЕР_15 , на ОСОБА_14 номер картки НОМЕР_16 , на ОСОБА_19 номер картки НОМЕР_17 та на ОСОБА_18 номер картки НОМЕР_18 . В період робочого дня бухгалтером ОСОБА_10 регулюється порядок розрахунків за проданий товар з покупцями шляхом надання їм номерів банківських карток для перерахування на них коштів. Також ОСОБА_20 , виконуючи функції головного бухгалтера ТОВ «C КАР», виписує рахунки та бухгалтерські документи під них на реалізацію товару для оприбутковування неіснуючих бухгалтерських операцій. Паралельно під час робочого дня банківські картки вищезазначених осіб знаходяться у громадянина ОСОБА_21 , який є довіреною особою громадянина ОСОБА_5 . За допомогою даних карток ОСОБА_21 знімає готівку в банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" і в подальшому конвертує її у валюту (долари, євро, рубль). Отримані готівкові кошти в різних валютах доставляються ОСОБА_8 , в офіс і передаються ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які таким чином отримують неправомірну вигоду у валюті, що не підлягає жодному оподаткуванню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаній злочинній схемі задіяні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - організатор злочинної діяльності та фактичний керівник задіяних у роботі СПД; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - виконавчий директор; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - комерційний директор, керує кур`єрами та нелегальним ввезенням ТМЦ з РФ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - головний бухгалтер, здійснює виплати заробітної плати «в конвертах»; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 бухгалтер-касир; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - кур`єр, що здійснює зняття готівкових коштів та їх конвертацію у валюту; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 керівник філії у м.Дніпро; ОСОБА_22 керівник філії у м. Києві, яка жодним чином не оформлена, а також ряд інших осіб, підконтрольних ОСОБА_5 .
За результатами проведених заходів отримано інформацію, що зазначеними особами також налагоджена аналогічна діяльність у м. Дніпро та м. Києві, яка взагалі не легалізована та доходи від її здійснення не підлягають оподаткуванню. Також встановлено, що значний об`єм товару автозапчастин, який реалізують фігуранти, ввозиться на територію України з Російської Федерації нелегально, за допомогою кур`єрів, якими керує та здійснює зв`язок з ними ОСОБА_4 . Оплату за товар в даній схемі здійснюють за допомогою системи електронних платежів «web many».
Також, отримано інформацію, що заробітна платня на СПД, пов`язаних з ОСОБА_5 , виплачується в сумах значно вищих за ті, які відображаються в податкових звітах. Заробітна платня нараховується в процентному взаємовідношенні від об`ємів продаж та розбивається на два етапи виплати: аванс 20-го числа кожного місяця та 5-го числа основна заробітна плата. Видачу авансу і основної заробітної плати здійснює ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , при цьому ведеться дві відомості по виплаті заробітної плати: одна для податкової, а інша, так звана «чорна» відомість, в якій вказані реальні суми виплат. У зв`язку з Новорічними святами, за отриманою оперативною інформацією, виплата основної заробітної плати «в конвертах» переноситься на 29.12.2016 року.
Враховуючи викладене, 29.12.2016 на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків за вказаним кримінальним провадженням. Так, проведено обшук офісних та складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 201, в ході якого виявлено та вилучено: Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер НОМЕР_19 ; Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер НОМЕР_20 ; Вінчестер Vestern Digital 500 Гб серійний номер НОМЕР_21 ; Вінчестер Hitachi серійний номер НОМЕР_22 ; Вінчестер Vestern Digital серійний номер WCANKL231879; Флеш-карта чорного кольору Transcent 8 Гб, 3 шт.; Чорнова документація з врахуванням вихідних документів, повідомленнями для контрагентів, перепискою, обліку щодо отриманої готівкової валюти за реалізацію запчастин, на 2016 аркушах різного розміру та форми; 61 (шістдесят одна) видаткова накладна щодо фактично реалізованого товару від імені ФОП за 2016 рік; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою IMEI 1 НОМЕР_23 ; IMEI 2 НОМЕР_24 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 НОМЕР_25 ; IMEI 2 НОМЕР_26 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_27 ; IMEI 2 НОМЕР_28 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 НОМЕР_29 ; Вінчестер Hitachi серійний номер НОМЕР_30 ; 29 (двадцять дев`ять) щоденників з рукописними записами; Відео реєстратор чорного кольору Digital Video Recorder серійний номер НОМЕР_31 ; Флеш-карта срібного кольору SP 8Гб; Флеш-карта чорного кольору без надписів та номеру;
На другому поверсі в кабінеті аналітики, виявлено та вилучено: Вінчестер Seagate 500Гб серіqний номер 5VMONP79; Вінчестер Vestern Digital 250Гб серіqний номер WCAV2M789350; Вінчестер Seagate 250 серіqний номер 6RYDN8V4; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер WCAYUH491415; 14 (чотирнадцять) щоденників з рукописними записами; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_32 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 НОМЕР_33 ; Чеки, квитанції, в сегрегаторі чорного кольору на 1123 аркушах; Чеки, квитанції, в сегрегаторі чорного кольору на 92 аркушах; Акти звірки та дані щодо руху ТМЦ на складі на 103 аркушах; Сегреготор сірого кольору з видатковими накладними на 208 арк; Сегреготор красного кольору з квитанціями та чеками на 32 арк; Сегрегатор зеленого кольору з актами звірки та даними щодо руху ТМЦ на складі на 62 аркушах; Сегрегатор чорного кольору з відомостями щодо розрахунків з контрагентами на 133 аркушах; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними від імені ФОП на 35 арк; Чорнові записи, облік по складу, на 371 арк; Накладні по відвантаженню автозапчастин, на 533 арк; Договори постачання, покупець ФОП ОСОБА_4 , на 10 арк; Сегрегатор червоного кольору з квитанціями на здійснення банківських операцій, на 134 арк; Сегрегатор синього кольору з квитанціями на накладними на повернення ТМЦ, на 52 арк; Сегрегатор сірого кольору з чорновими записами про повернення товару, на 61 арк; Сегрегатор зеленого кольору з квитанціями та чорновими записами на 46 арк; Акти звірки взаєморозрахунків, на 50 арк; Сегрегатор чорного кольору з накладними для внутрішнього користування, на 102 арк; Сегрегатор зеленого кольору з чорновими записами та накладними на 54 арк; Сегрегатор чорного кольору з накладними на повернення ТМЦ на 98 арк; Сегрегатор рожевого кольору з квитанціями на 12 арк; Сегрегатор сірого кольору з видатковими накладними на адресу ФОП ОСОБА_5 , на 74 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними, на 42 арк; Сегрегатор рожевого кольору з видатковими накладними на 69 арк; Сегрегатор синього кольору з документами щодо реалізації автозапчастин зі складу на 44 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними на ФОП ОСОБА_8 , на 49 арк; Сегрегатор чорного кольору з видатковими накладними на ФОП ОСОБА_4 , на 58 арк; Довідки щодо товарних операцій контрагентів, на 140 арк; Видаткові накладні ТОВ «С-кар», на 67 арк; Акти звірки взаєморозрахунків з контрагентами, на 97 арк; Відомості щодо дебіторської заборгованості, на 123 арк.; Чорнові записи, на 100 арк; Рахунки-фактури ФОП ОСОБА_13 , на 50 арк; Акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_4 , на 66 арк; Відомості щодо реалізації ТМЦ на 33 арк; Чорнова документація, копії документів ФОП, на 305 арк; Сегрегатор чорного кольру з чорновими відомостями щодо взаєморозрахунків з ТОВ «Дажа люкс» на 89 арк; Чорнові записи із підколотими квитанціями щодо здійснення банківських операцій, на 142 арк; Квитанція по банківським операціям ФОП ОСОБА_8 на 84 арк; Чорнові відомості щодо розрахунків з партнерами за 2 півріччя 2016 на 31 арк; Видаткові накладні ТОВ «С-кар», відомості щодо руху товарів по складу, видаткові накладні ФОП ОСОБА_8 , у пакеті на 1800 арк; файл з видатковими накладними ТОВ «С-кар» та чорновими записами на 30 арк; Файл з квитанціями ТОВ «С-кар» та чорновими записами на 117 арк; Відомості щодо руху ТМЦ по складу у файлі на 41 арк; 8 стартових пакетів без сім-карт із зазначенням номерів; Картонна коробка із аркушами паперу, що містять відомості про використані банківські картки під час реалізації автозапчастин у м. Кривий Ріг, м. Луганськ, м. Херсон, м. Тернопіль, м. Кременчук, м. Маріуполь, м. Чернівці, м. Мукачево, м. Львів, м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Київ, м. Харків, м. Луцьк, на 315 арк; Файл з фрагментами аркушів паперу з даними щодо реалізації автозапчастин по датах, на 158 арк; Пам`ятка підконтрольним працівникам Рудакова на 1му арк.; Відомості щодо афільованих ФОП на 2х арк.; Накладні щодо відвантаження автозапчастин, на 1215 арк; Чорнові записи на фрагментах аркушів паперу у файлах, на 731 арк; Реєстр виписаних видаткових накладних та відломості щодо отриманих товарів ФОП ОСОБА_10 , на 72 арк; Відомості щодо товарів, придбаних ФОП ОСОБА_4 , у файлі, на 5 арк; Товарні чеки із прикріпленими пояснювальними рукописними надписами, на 48 арк;
В кабінеті менеджерів з продажу № 211 на 2 поверсі виявлено: Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 НОМЕР_34 ; IMEI 2 НОМЕР_35 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_36 ; IMEI 2 НОМЕР_37 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 НОМЕР_38 ; IMEI 2 НОМЕР_39 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_40 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_41 ; IMEI 2 НОМЕР_42 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою Київстар IMEI 1 НОМЕР_43 ; IMEI 2 НОМЕР_44 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_45 ; IMEI 2 НОМЕР_46 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_47 ; IMEI 2 НОМЕР_48 ; Мобільний телефон в корпусі білого кольору Samsung» з сім-картою Київстар IMEI 1 НОМЕР_49 ; IMEI 2 НОМЕР_50 ; 25 (двадцять п`ять) щоденників з рукописними записами; Вінчестер 500 Гб, серійний номер НОМЕР_51 ; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_52 ; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_53 ; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_54 ; Вінчестер Seagate серійний номер Z9A5FHMV; Чорнові записи на 667 арк; 27 (двадцять сім) щоденників з рукописними записами; Рахунки-фактури ФОП ОСОБА_8 на 7 арк; Видаткові накладні на відвантаження автозапчастин, на 46 арк; Видаткові накладна ТОВ «С-кар», на 3х арк.; Функціональні обов`язки менеджера, на 3х арк.;
В кабінеті № 212 на 2 поверсі виявлено: Чорнові записи, копії документів ФОП ОСОБА_8 у файлі, на 81 арк; Вінчестер Seagate 500 Гб серійний номер Z2AK72QC; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_58 ; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_59 ; Вінчестер Vestern Digital 160 Гб серійний номерWNAV38854001; Звіт про використання готівкових грошових коштів от ОСОБА_23 ; Квитанції та декларації про відправлення ТМЦ на 8 арк; 7 (сім) щоденників з рукописними записами; Стартові пакети МТС, Київстар, без сім-карт, 14 шт.; ДВД-диски, запаковані в стрейч-плівку; Видаткова накладна № 331069, в яку завернуті грошові кошти в сумі 300 гривень; Дві видаткові накладні № 331138 та № 331141, в які завернуті 100 доларів США; Флеш-карта сірого колькору SP 16 Гб; Реєстр отриманих декларацій на 1му арк; Квитанції щодо відправлень ТМЦ через «Нову пошту», 137; Картки перевізника «Гюнсел», відкриті на імя Липчанського, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та Сєдова, 4 штуки; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_60 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_61 ; Мобільний телефон в корпусі сірого кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_62 ; Видаткові накладні та відомості щодо реалізації автозапчастин, на 104 арк; Чорнові документи, на 155 арк; Видаткові, прибуткові, товаро-транспортні накладні та чорнові документи щодо реалізації ТМЦ, на 329 арк; Видаткові накладні щодо реалізації автозапчастин без зазначення відправника, на 163 арк; 9 аркушів паперу із завданнями для водіїв; Документи з чорновим обліком та функціональні обов`язки кур`єра ТОВ «С-кар» на 11 арк; Приймально-здаточні відомості кур`єрів на 12 арк; Декларації на відправлення ТМЦ у файлі, на 70 арк.; 2 сім-карти МТС; Виписки з наказів та посадові інструкції транспортного відділу ТОВ «С-кар» у папці на 46 арк; Виписки з наказів та посадові інструкції відділу аналітики ТОВ «С-кар» у папці на 48 арк; 4 аркуші паперу із списком робітників ТОВ «С-кар»; 233 накладних на відправлення чере «Нова пошта» та «Ин тайм»; 14 квитанцій на відправлення через мережу «Авто люкс Експреспошта»; 145 аркушів паперу з рукописними записами, що містять відомості щодо фактичних покупців; Копії документів найманих працівників із їх резюме, на 57 арк; Аркуш паперу з відомості щодо задіяного автотранспорту на ТОВ «С-кар»; 6 прибуткових накладних ТОВ «С-кар»; Планшет в корпусі чорного кольору «Lenovo» серійний номер HGC86KW2;
На столі виявлено сумку ОСОБА_8 , в якій знаходиться паспорт на ім`я ОСОБА_8 , серії НОМЕР_63 , який не вилучався, щоденник з рукописними записами, податкова накладна № 306844, дорожній лист службового легкового автомобілю, мобільний телефон в корпусі сірого кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_64 ; які вилучені.
В кабінеті, вхід до якого здійснюється через раніше обшуканий кабінет, на 2 поверсі виявлено: Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер НОМЕР_65 ; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер НОМЕР_66 ; Платіжна картка «Альфа банк» на ім`я Нєдова № НОМЕР_67 ; Платіжна картка «Приват банк» № НОМЕР_68 ; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_69 с листом з чорновими записами; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_70 ; Конверт з надписом «ПУМБ» з платіжною карткою на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_71 ; Стартовий пакет МТС, без сім-карти, 8 шт.; Стартові пакети Київстар, без сім-карт, 25 шт; Договори з ПРаТ «Київстар» на надання послуг мобільного зв`язку з ОСОБА_9 ; Стартовий пакет Київстар, з сім-картою з № НОМЕР_72 ; Стартовий пакет «Ди джус» без сім-карти; 3 (три) щоденники з рукописними записами; Накази, функціональні обов`язки робітників ТОВ «С-кар» та чорнові записи на 102 арк; Флеш-карта чорного кольору «Trancend», 4 Гб; Два запечатаних конверти з надписами « ОСОБА_28 » та « ОСОБА_29 »; Копії документації «Альфа-банк» по взаємовідносинам з ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , на 11 арк; Накази функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Харків, на 33 арк; Накази, функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу бухгалтерського обліку і фінансів, на 20 арк; Накази функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Дніпро, на 18 арк; Накази функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» товарного складу Дніпро, на 13 арк; Договір про спільну діяльність № 1-2008, на 6 арк; Чорнові записи, на 59 арк; Накази, виписки з наказів, функціональні обов`язки ТОВ «С-кар», 84 арк; Заяви на ім`я директора ТОВ «С-кар», на 39 арк; Чорнові записи, чеки, відомості матеріалів, на 19 арк;
В кабінеті бухгалтерії № 213 на 2 поверсі виявлено: Сегрегатор червоного кольору з надписом «Банк 2016 январь-февраль» з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-Кар», на 384 арк.; Сегрегатор червоного кольору з надписом «Расходніе накладные с 01.01.14-29.02.16 ФЛП ОСОБА_8 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 412 арк; Сегрегатор червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 приходные накладные (наличка)» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 553 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 149 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 147 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 167 арк; Папка з надписом « ОСОБА_8 приходные накладные январь 2014 декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 137 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_32 расходные накладные с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 63 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_32 расходные накладные с 01.05.2014 4» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 48 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_33 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 , на 78 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 приходные накладные 01.02.2016-01.03.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 61 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 приходные накладные 01.08.2015-01.01.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 215 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 приходные накладные 01.04.2016-31.05.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 203 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_33 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацієюФОП ОСОБА_9 , на 105 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_9 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 , на 97 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 банк 01.06.2016-30.08.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 57 арк; Папка з надписом « ОСОБА_35 . Расходные накладные 10.2014-05.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 278 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_37 п/н наличка сентябрь-октябрь 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 281 арк; Папка з надписом « ОСОБА_37 приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 273 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_37 приходные накладные наличка июнь-август 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 301 арк; Папка з надписом « ОСОБА_37 расходные накладные 01.2014-09.2015 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 238 арк; Папка з надписом «Банк Сивер С.Аиюнь 2012-декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 135 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_37 февраль 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 105 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_37 апрель-май» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 177 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_37 март-апрель 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 86 арк; Папка з надписом « ОСОБА_35 . Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 2 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 98 арк; Папка з надписом « ОСОБА_35 . Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 3 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 74 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_33 окт. 2014 дек.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 , на 163 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_33 янв. 2014 сент.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 , на 202 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_34 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарськ ою документацією ФОП ОСОБА_34 , на 122 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_34 01.08.16-30.09.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 174 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_34 01.10.16-31.10.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 97 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП Рудакова Е.В. 01.08.15-30.01.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 74 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП Рудакова Е.В. 01.02.16-30.05.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 207 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_38 расходные накладные 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 283 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 119 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 109 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 113 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 110 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 183 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 317 арк; Подорожні листи службових автомобілів на 342 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 118 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 162 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 95 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 144 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 217 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 568 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 238 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 421 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_5 , на 84 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 254 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 502 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_9 , на 204 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 225 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 172 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_8 , на 117 арк; 12 аркушів паперу з відбитками печатки ФОП ОСОБА_39 ; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 345 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 330 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_40 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 678 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_31 , на 234 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 627 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 314 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_5 , на 86 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_38 , на 98 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 461 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 633 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 195 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 243 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_40 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 117 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 514 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 249 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 623 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 468 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 275 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1028 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 291 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 157 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 678 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 10 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_39 ;на 94 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 525 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 176 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 495 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 683 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 368 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 258 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 675 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 535 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 493 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 723 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 237 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 295 арк; Файл з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 61 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 459 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 120 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 612 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 287 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 485 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 111 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 758 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 728 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 104 арк; Головна книга ТОВ «С-кар» За 2015 р. на 121 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 148 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 311 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Чорнові записи на 520 арк; Особливі картки працівників на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 644 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 433 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 63 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 80 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 289 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 690 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 335 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_42 на 210 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_43 на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 794 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 382 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_44 на 358 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 45 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 215 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 527 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1103 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_45 , на 47 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 537 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 106 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_43 на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 , на 112 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_14 , на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 343 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 324 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 188 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_19 на 44 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 186 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 338 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_42 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 41 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 144 арк; 720 аркушів паперу з чорновими записами та 5 щоденників. Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_46 . Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 441 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 14 арк; Договори без реквізитів сторін, чорнові документи на 28 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 400 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 412 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 125 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 360 арк; Податкові накладні на 307 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 376 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_14 на 39 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_45 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10 на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 42 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 701 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_45 на 390 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 428 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 на 62 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 на 70 арк ,Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 на 68 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_47 на 46 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ОСОБА_8 на 49 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_48 на 275 арк; Договори банківського рахунку ОСОБА_49 на 4х арк.; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_4 на 96 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 69 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_50 на 795 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 89 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_42 на 59 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 506 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 62 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 397 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_50 на 43 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 395 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 367 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_14 на 503 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 164 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 12 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 139 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 40 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 235 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 77 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 108 арк; Чорнові документи та записи на 415 арк; Вінчестер Seagate 320 Гб, серійний номер 5VVES901; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRD1KA; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRB5SE; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_77 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_78 ; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 116 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 200 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 207 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 230 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 115 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 210 арк; Видаткові накладні на 25 арк; Папка щодо діяльності Київського філіалу ТОВ «С-кар» с фінансово-господарською документацією на 47 арк.; Дві флеш-карти червоного кольору без надписів; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 618 арк; 2 щоденники з рукописними записами; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер 5H2UP1H; Вінчестер Samsung 250 Гб серійний номер НОМЕР_79 ; Вінчестер Samsung 320 Гб серійний номер НОМЕР_80 ;
За столом ОСОБА_19 в банківських пакетах виявлено та вилучено грошові кошти: 359 470 (триста п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста сімдесят) гривень; 10 000 (десять тисяч) доларів США купюрами номінально 100 и 50; 10 000 (десять тисяч) ЄВРО купюрами номіналом по 50.
В кабінеті серверної на 2 поверсі виявлено та вилучено: Відео реєстратор «Digital video recorder» серійний номер TZA3AL55300083; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF320X1P; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF331Y41P; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер WCAU41014646; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер WCAU40996515; Вінчестер Seagate серійний номер W1E46QTF; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WCANM6496626; Вінчестер Hitachi серійний номер HN3ENHUB; Вінчестер Seagate 1 Tб серійний номер 6VPKFNYR; Вінчестер Seagate 2 Tб серійний номер Z1E4C226; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WCAYUH200781; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WMAV35329122; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1439482; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1304618;
Надалі проведено обшук складських приміщень, розташованих на першому поверсі обшукуваної будівлі, в ході якого виявлено та вилучено: Барабанні гальмівні колодки АВЕ 24 шт., Гальмівні колодки АВЕ 104 шт., Гідравліка АВЕ 4 шт., Гальмівні шланги АВЕ 14 шт., Віджимний підшипник Luk 5 шт., Клапан тиску VS Motorservice 1 шт., Вакуумна помпа VS Motorservice 1 шт., Датчик АВS АВЕ 1 шт., Насос ГУР АВЕ 2 шт., Замірювач повітря МS 2 шт., Ремкомплект підшипника FAG -79 шт, Підшипник опори 32 шт, Фільтр паливний JC PREMIUM-9 шт., Фільтр масляний JC PREMIUM 2 шт., Фільтр паливний HENGST 1 шт., Фільтр масляний HENGST + BUSS 1 шт., Насос омивача 1 шт., Клапан повітряного регулювання VDD 1 шт., Паливний насос в зборі VDD 1 шт., Датчик колінчатого валу VDD 3 шт., Датчик ричажного типу VDD 1 шт., Серводвигун повітряних клапанів VDD 1 шт., Рециркулятор повітряний МS 1 шт, Повітряний фільтр HENGST 7 шт, Фільтр масляний HENGST 9 шт., прокладка піддону - 1 шт., Кульова опора YAМATO 7 шт, тяга стабілізатора YAМATO -54 шт, тяга стабілізатора JC -2 шт, підшипник амортизаційний 10 шт. , підшипник опорний 8 шт., трос перемикання передач 2 шт., ричав склоочисника 3 шт., паливна трубка 1 шт., пластина задньої двері 1 шт., тросс ручного гальиа 2 шт., патрубок інтеркуллера 1 шт., наконечник 3 шт., сайлентблок 41 шт., втулка стабілізатору 55 шт., ричав 3 шт., подушка двигуна 2 шт., тяга стабілізатору 3 шт., натяжні ролики INA 64 шт., гідрокомпенсатор INA 13 шт., шків генератора INA 8 шт., деталі газорозподільного механізму INA- 2 шт., підшипники 8 шт., прокладка під колектор 1 шт., патрубок -10 шт., пильник 1 шт., тросс ручного гальма 15 шт., патрубок на пічку 1 шт, осушувач 1 шт., ролик натяжний FEBEST 1 шт, підшипник підвісний FEBEST 1 шт., свічка накалу BERU 16 шт., резистор 1 шт., клапан DENSO 1 шт., кільця ТР 2 шт., скоба глушника FA1- 1шт., ролик MRK 1 in/, хрестовина В 1 шт., клапани FRECCIA 6 шт., колодки гальмівні BREMBO 3 шт., вкладиші GLUCO 1 шт., провод свічний BERV - 2 шт., ролик сдвижної двері LCC - 3 шт., сайлентблок SIDEM 1 шт, сайлентблок ONR 1 шт , упор газовий AND 2 шт., натяжний ролик MOBIS - 1 шт., пильник Sasik 2 шт., накладка бамперу ВМ1102S12 1 шт., наконечник ОЕ 1 шт., кульова опора SASIK 1 шт, датчик FAE 2 шт, пильник SASIC 3 шт, головний тормозний циліндр FTE 1шт, клапан WAHLER 1шт, заглушка -1, втулка стабілізатора TEGDUM 5 шт., cальники клапанів CITROEN 1 шт., втулка стабілізатора SASIK - 1 шт., втулка стабілізатора МАХ 2 шт., сайлентблок DELFI 1 шт., втулки стабілізатора FEBI - 1 шт., прокладка приймальної труби FA 1 2 шт., кільця глушника FA 1 2 шт., клапан AUTO MEGA 1 шт., сайлентблок FEBEST - 1 шт., сальник свічного колодця 1 шт., датчик температури EPS 1 шт., датчик масла EPS 1 шт., перервник EPS 1 шт., повторювач повороту ДЕРО 2 шт., пружина FA 1 3 шт., лямда зонд DENSO 1 шт., свічки BERU - 4 шт., втулка амортизатору ONN 1 шт., шланг гальмівний 1 шт., сайлентблок DELFI - 1 шт., катушка запалювання BERU 1 шт., вкладиші FEDERAL MOGUL 1 шт., підшипник ігольчатий 1 шт., кришка підшипнику стабілізатора AUGER 4 шт., датчик EPS - 1 шт., підшипник ВТА 3 шт., термостат WAHLER - 2 шт., підшипник SWAG 1 шт. , сайлентблок SWAG 1 шт., хрестовина GKN -12 iшт., кільця поршньові MS = 4 шт., ролик ВТА 2 шт., підшипник ВТА 1 шт., катушка MAGNET MARELLi- 1 шт., підвісний підшипник HAB FKR 1 шт., cайлентблок HAB FKR 1 шт., подушка двигуна ОЕ 1 шт., колодки гальмівні NIBK- 39 шт., фільтр MAHLE - 231 шт., фільтр паливний MAHLE 147 шт., пильник SPIDAN 133 шт., фільтр салдону MAHLE 112 шт., амортизатор TOYOTA - 21 шт., Гальмівні колодки TOMEKS 66 шт., піддон з фільтром 2 F 4 шт., радіатор TERMOTEK 24 шт., пневмоподушка TOYOTA 9 шт., пневмоподушка ARNOT 21 шт., наягувач TOYOTA 37 шт., вентилятор TERMOTEK- 3 шт., ремкомплект супорта 23 шт., опора TOYOTA 2 шт., пильник 16 шт., маховик 5 шт., диск зчеплення 8 шт., пильник MASUMA 15 шт., амортизатор SACHSI 66 шт., гальмівні диски у коробках 76 шт., фільтр повітряний MAHLE 74 шт., помпа НЕРИ 9 шт., ремінь ГРМ 135 шт., шкіф DRIVELIGN 26 шт, фільтр JC PREMIUM 170 шт., свічки MITSUBISHI 46 шт., втулка BUSHING 212 шт., контактне кільце SPRING 6 шт., сальник MD 26 in/, направляючий болт 67 шт., ремінь MDD 12 шт., сайлентблок MR 63 шт., сайлентблок 4 23 шт., відбійник амортизатору 32 шт., сальник ремкомплект 32 шт., прокладка MITSUBISHI 91 шт., ричаг МR 15 шт., тяга стальна 9 шт., сайлентблок SUBARU 36 шт., свічки SUBARU 27 шт., фільтр паливний SUBARU 5 шт., опора SUBARU 3 шт., пильник SUBARU 22 шт., втулка SUBARU 21 шт., стойка стабілізатора SUBARU- 9 шт., фільтр паливний Honda 8 шт. РПЩТАВФ HONDA , втулка Honda 121 шт., сайлентблок Honda 42 шт., свічки Honda 51 шт., сальники Honda 52 шт., фільтр масляний 14 шт., пильник Honda 41 шт., опора Honda 24 шт. , масляний піддон MEYLE - 2 шт., повітряний фільтр MEYLE 5 шт., Шрус MEYLE 20 шт., ричав оси MEYLE 10 шт., стойка стабілізатора MEYLE 9 шт., опора двигуна MEYLE 6 шт., водяний насос MEYLE 7 шт., ступиця MEYLE 1 шт., кульва опора MEYLE 7 шт., гальмівний циліндр MEYLE 1 шт., втулки стабвлвзатора MEYLE 24 шт., прокладки MEYLE 15 шт. , фільтр АКП MEYLE 7 шт. , сайлентблок підвіски MEYLE 13 шт., пильник шруса MEYLE 23 шт., ричаг підвіски MEYLE 21 шт., гальмівний шланг MEYLE 32 шт., газова пружина MEYLE 23 шт., помпа Mercedes-Benz 4шт, фільтр Mercedes-Benz 22шт, підшипник Mercedes-Benz 12шт, компресор Mercedes-Benz 5шт, ролик натяжний Mercedes-Benz 7 шт., гальмівні колодки Mercedes-Benz 8 шт., свічки Mercedes-Benz 40 шт., датчик Mercedes-Benz 3 шт., масляний фільтр Mercedes-Benz 9 шт., фільтр повітряний Mercedes-Benz 2 шт., шестерні Mercedes-Benz 1 шт., термостат Mercedes-Benz - 2 шт., антивібратор Mercedes-Benz 1 шт., накладки Mercedes-Benz -4 шт., супорт Mercedes-Benz 4 шт., сальник Mercedes-Benz 56 шт., ричав Mercedes-Benz 11 шт., прокладка піддону Mercedes-Benz 11 шт., відбійник амортизатора Magnum - 17 шт., патрубок 13 шт., болт Mercedes-Benz - 12 шт., втулки стабілізатора Mercedes-Benz 62 шт., супорт амортизатора Mercedes-Benz 10 шт., втулка стабілізатора TOYOTA 45 шт., болт раз вальний TOYOTA 67 шт., сайлентблок передній TOYOTA 30 шт., інжектор TOYOTA 6 шт., фільтр TOYOTA 47 шт., свічки TOYOTA 209 шт., гальмівні диски TOYOTA 18 пачок по 4 шт., катушки запалювання TOYOTA 4 пачки , Гальмівні диски TOYOTA 4 шт., Гальмівні диски TOYOTA 20 пачок 4 шт., Підшипник TOYOTA- 19 шт., масляний фільтр TOYOTA 45 шт., термостат TOYOTA -2 шт., паливний фільтр TOYOTA 2 шт., фільтр SAKURA 400 шт., фільтр масляний ASAKASHI -102 шт, амортизатори Mercedes-Benz 23 шт., масло 5 л 15 шт., стабілізатор СTR 138 шт., тяга рульова СTR 97 шт, кульова опора СTR 62 шт., наконечник СTR 81 шт., тяга стабілізатора СTR 85 шт., сайлентблоки СTR 105 шт., сальники Elring-35 шт., прокладка Elring 30 шт., прокладки BOSAL 26 шт., таральчата пружина 2 шт., вимикач TOPRAN 4 шт. , втулки BMW 11 шт., пильник BMW 8 шт., ущільнювачі BMW 10 шт., відбійник HP 13 шт. , ричаг підвіски TOYOTA 17 шт., амортизатори TOYOTA 13 шт., прокладка VICTOR REINZ 47 шт., втулки BMW 6 шт., електродвигун TOPRAN- 1 шт., вимикач TOPRAN 8 шт., трубопровід TOPRAN 2 шт., фланець TOPRAN 4 шт., трубопровід TOPRAN 4 шт., вентилятор TOPRAN 1шт., скло підйомник ELEWIND -3 шт., шрус JOINT 1 шт. , стабілізатор JOINT - 2 шт., опора амортизатора FEBI 2 шт., кульова опорпа FEBI 1 шт., втулка стабілізатора FEBI 14 шт., гальмівні колодки HIQ 12 шт., ролик роздвижної двері HIQ 4 шт., секрет замка запалювання HIQ 1 шт., підшипник HIQ -1 шт., сальник свічного колодця 2 шт., опора двигуна SASIC 1шт., катушка запалювання MEBILE -4 шт., підшипник NTN 3шт., ремкомплект AUTOFREN 33 шт.,, подушка глушника FA 1- 1шт., підшипник NSK 4 шт., пильник AUTOFREN- 4 шт., натягувая NTN 1шт. , пильник RBI 3 шт.,підвісний підшипник RBI 1 шт., опортний підшипник RBI 1 шт., сайлентблок RBI 5 шт., подушка двигуна SWAG -1 шт., свіча накалювання BERU 8 шт., цеп SWAG 1 шт., масляний компенсатор INA 4 коробки , пильник AUTOFREN 3 шт., відбійник резиной RBI 5 шт., подушка коробки RBI 2 шт., втулка стабілізатора RBI 2 шт., сайлентблок RBI 57 шт., гальмівний диск ZIMMERMANN 6 шт., кульова опора 555 156 шт., сайлентблок G+P- 8 шт., наконечник 555 29 шт., рульова тяга 555- 62 шт., стойка стабілізатора 555 7 шт., помпа SKF 13 шт., комплект вузла підшипників КПП SKF 1 шт., ролик ремня натягувала SKF 4 шт., комплект підшипника ступиці SKF 1 шт., направляючий ролик роздвижний AUTO 2 шт, ступиця SKF 1 шт, подушка коробки передач AUTOTECHTEIL 2 шт, контактна група AUTOTECHTEIL 1 шт, реле свічок накалу AUTOTECHTEIL 1 шт., ролик двері AUTOTECHTEIL 1 шт., замок правої двері AUTOTECHTEIL 1 шт., фільтр салона AUTOTECHTEIL 1 шт., підшипник підвісний задній AUTOTECHTEIL 1 шт., натяжний ролик GМB - 47 шт., ролик обвідний GМB - 1 шт., крестовина GМB - 15 шт., ступиця колеса GМB - 1 шт., натяжний ролик приводу GМB - 5 шт.,, помпа GМB - 1 1шт., ступиця GМB - 1 шт., втулка стабілізатора GМB - 6 шт., колодки KASHIAMA 96 шт., гальміавні колодки Brake pads 6 шт., повторювач повороту 4 шт., ролик KOYO 56 шт., ступиця KOYO- 11 шт., фільтр масляний KOYO 4 шт., втулки стабілізатора TRUCКЕК 6 шт., пружини 17 шт., диск зчеплення RENO 1 шт., разпредвал RENO 4 шт., підшипник SMR 9 шт., повітряний фільтр BMW 2 шт., датчик BMW 1 шт., накладки в салон BMW 2 шт., накладка BMW 3 шт., засіб для омивання 8 упаковок, електросклопідйомник ELEWIND 3 шт., пропелер на радіатор 2 шт., вентилятор TOP RUN 45 шт., гальмівні колодки BMW 2 шт., свічки BMW 11 шт., світлодіодні лампи PHILIPS 4 шт., кільця BMW 24 упаковки , болти BMW 14 упаковок , фільтр BMW 10 шт., сальник BMW 12 шт., опора Lenforder 409 шт., стабілізатор Lenforder 50 шт., кульова опора Lenforder 54 шт., наконечник Lenforder 18 шт., підшипник Lenforder 21 шт., шарнір Lenforder 15 шт., рульова тяга м 10 шщт., пильник Lenforder 2 шт., ричаг Lenforder 7 шт., ричаг 27 шт., тяги наконечник 132 арк., пильники 28 шт., гальмівні колодки ZIMMERMANN 169 шт., опора ZIMMERMANN 11 шт., гальмівні диски АВНЕ 38 шт., гальмівні диски TRV 30 шт., моторне мало TRONIK 1 л 61 шт., моторне мастило TRONIK 4 л 4 шт., втулка WOLKSVAGEN 196 шт., тарілка пружини WOLKSVAGEN 24 шт., опора амортизаторів WOLKSVAGEN 7 шт., повітряна пружина WOLKSVAGEN 15 шт., відбійник WOLKSVAGEN 19 шт., фланець WOLKSVAGEN 13 шт., тросс зчеплення WOLKSVAGEN 9 шт., прокладки WOLKSVAGEN 59 шт., сайлентблоки WOLKSVAGEN 14 шт., патрубок WOLKSVAGEN 21 шт., сальник WOLKSVAGEN 25 шт., підшипник WOLKSVAGEN 4 шт., цеп WOLKSVAGEN 13 шт., гальмівні шланги WOLKSVAGEN 12 шт., щітки склоомивача WOLKSVAGEN 6 шт., датчики WOLKSVAGEN 62 шт., подушки WOLKSVAGEN 5 шт., прокладки WOLKSVAGEN 12 шт., компресор WOLKSVAGEN 12 шт., свічки BOSH 29 пачок , гальмівні колодки BOSH 1 шт., масляний фільтр BOSH 19 шт., повітряний фільтр HANNFILTER 23 шт?, прокладки HUNDAY - 12 шт., сальники HUNDAY 31 шт., провода HUNDAY 11 шт., стойки HUNDAY 11 шт., ремні HUNDAY 7 шт., пильник HUNDAY 1 шт., свічки HUNDAY 88 шт., датчики HUNDAY 87 шт., гальмівні шланги HUNDAY 12 шт., гальмівні колодки АВЕ 16 шт., сайлентблоки HUNDAY 21 шт., фільтр HUNDAY 9 шт., паливний фільтр HUNDAY 5 шт., підшипники HUNDAY 6 шт ., ролик HUNDAY 4 шт., віджимной підшипник HUNDAY 7 шт., ремінь HUNDAY 4 шт. , колектор HUNDAY 4 шт., скло HUNDAY 1 шт., паливний насос BD 2 шт., термостат 2 шт., натягувач 1 шт., гальмівні колодки KOTEK - 53 шт., гальмівні циліндри 5 шт., опори 24 шт., колодки TEXTAR - 13 шт., фільтр TEXTAR - 2 шт., термостат TEXTAR - 1 шт., радіатор 1 шт., гальмівні колодки TRV - 11 шт., масляні фільтри WOLKSVAGEN 78 шт., свічки WOLKSVAGEN 109 шт., катушки запалювання WOLKSVAGEN 19 шт., гудок WOLKSVAGEN 1 шт., фара WOLKSVAGEN 1 шт., запалювання WOLKSVAGEN 1 шт., скло підйомник WOLKSVAGEN 1 шт., датчик палива WOLKSVAGEN 1 шт., /болти WOLKSVAGEN 18 шт., нажимний ролик WOLKSVAGEN 2 шт., сальник МAZDA 21 шт., болти направляючі МAZDA 24 шт., ціпок МAZDA 7 шт., інжектор МAZDA 3 шт., планка натягувача м 2 шт., натягувач МAZDA 3 шт., гальмівні колодки МAZDA 1 шт., масляний фільтр МAZDA 5 шт., тяга стабілізатора МAZDA 1 шт., свічки МAZDA 27 шт., суппорт МAZDA 2 шт., масляний радіатор МAZDA 2 шт., пильники МAZDA 4 шт., втулка МAZDA 36 шт., сайлентблок м МAZDA 15 шт., подушка двигуна МAZDA 2 шт., фара протитуманна WOLKSVAGEN 1 шт., форсунки SUZUKI 1 шт., рульовий вал SUZUKI 1 шт., сервопривід SUZUKI 1 шт., кронштейн SUZUKI 1 шт., ручка на двері SUZUKI 1 шт., замок на багажник SUZUKI 1 шт. ручка багажника SUZUKI 1 шт. поворотник SUZUKI 1 шт., катафолти на бампер SUZUKI 4 шт., опори SUZUKI 5 шт., ричаг SUZUKI 11 шт., масло моторне 20 л 1 шт.,пильник шруса SUZUKI 28 шт., сайлентблок SUZUKI 53 шт., болти 107 шт., гальмівні колодки 16 шт., масло моторне:1 л 154 шт.,5 л 9 шт.,1.5 л 37 шт., 4 л- 4 шт., 0.5 л 4 шт., 5 зошитівз рукописними записами, вінчестер SAMSUNG s/n НОМЕР_112 , вінчестер SEAGATE s/n 4 MT130XS, вінчестер SAMSUNG s/n НОМЕР_113 , 22 аркушів паперу із аналізом доступності товарів по складу .
В ходів обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: Флеш-карта «Transcend» 8 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb з металу; Флеш-карта «SP» 8 Gb з металу; Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_122 ; Довідка ТОВ «С КАР» (код 37762054) про обіг коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «ПУМБ» за період з 01.08.2014 по 27.02.2015 на 1 арк. Копія реєстраційних документів ТОВ «С КАР» з копією статуту ТОВ «С КАР» на 16 арк. Довідки від ПАТ «Приват Банк» від 27.02.2015 на клієнта ОСОБА_4 про стан залишків коштів на рахунку і обіг коштів по рахунку в кількості 4 штук. Податкова декларація ФОП ОСОБА_4 за 2014 рік на 4 арк. Копії реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_4 » на 3 арк. Роздруківка інформації з реквізитами учасників діяльності ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_37 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_8 » з підписами від імені зазначених осіб і розрахунком активів станом на 30.09.2016, всього на 4 арк. Два аркуші паперу з чорновими рукописними записами, в яких зазначені цифри (розрахунок) з зазначенням місяців року та фрази «кредит на фирму», «кредит SC». Грошові кошти номіналом по 50 Євро в кількості 38 штук, загальною сумою 1900 Євро (одна тисяча дев`ятсот). Грошові кошти номіналом по 100 Євро в кількості 7 штук, загальною сумою 700 Євро (сімсот). Грошові кошти номіналом по 20 Євро в кількості 3 штук, загальною сумою 60 Євро (шістдесят). Грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 7 штук, загальною сумою 700 доларів США (сімсот) ,Грошові кошти номіналом по 50 доларів США в кількості 9 штук, загальною сумою 450 доларів США (чотириста п`ятдесят). Грошові кошти номіналом по 20 доларів США в кількості 2 штук, загальною сумою 40 доларів США (сорок). Грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 штуки. Грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 шт.
За результами обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_3 : Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім`я ОСОБА_9 січень-червень 2013 року на 1 арк.; Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім`я ОСОБА_9 липень-грудень 2013 року на 1 арк.; Печатні чорнові записи статуту ПАТ «С КАР» на 27 арк.; Ноутбук в корпусі чорного кольору «HP» серійний номер: CNF0236RT1.
В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: Пакет поліетиленовий білого кольору із документами: «Приемо-сдаточные ведомости» за період листопада 2016 року 96 арк., Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_70 , Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_71 , Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_32 , Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_8 , Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» за період 3.12.2016 15 арк., «Приемо-сдаточные ведомости» за період 2016 року 261 арк., Видаткові накладні постачальника «Харків» покупця «Виват автомагазин» за період 2016 року 154 арк., Пакет поліетиленовий з рукописним надписом «226032» з квитанціями «Нова пошта» за період 2016 року 541 арк., Декларації «Гюнсел «Cargo» за період 2016 року 351 арк., Поліетиленовий пакет із фрагментами розірваних декларацій, Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» 90 арк.; Аркуш з переліком працівників ОСОБА_14 ; Персональний комп`ютер ноутбук HP «Pavilion dv7» serial: CNF9408Z5N із шнуром живлення; Мобільний телефон «iPhone 4» imei НОМЕР_123 із сім-карткою «Vodafone» № НОМЕР_124 ; Мобільний телефон «Lenovo» imei НОМЕР_125 , imei НОМЕР_126 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_127 .
Крім того, за результатами проведених обшуків допитано в якості свідка ОСОБА_15 та ОСОБА_18 , які повідомили, що зареєстрували на своє ім`я ФОП на вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно, та передали останнім свої реквізит як СПД, відкрили банківські рахуни та надали доступ зазначеним особам до банківських карток. При цьому жодної господарської дліяльності ОСОБА_15 та ОСОБА_18 не здійснюють, до руху грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на них, не мають жодного відношення. Також допитана в якості свідка ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка повідомила, що працевлаштована у ФОП ОСОБА_10 , однак, фактичним її керівником є ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_73 повідомила, що отримує від ОСОБА_19 заробітню платню на руки готівкою в розмірі 5 000 грн., однак, за документами та укладеним трудовим договором вона отримує 2150 грн., що свідчить про виплати заробітньої платні без відпловідних відрахувань до державного бюджету. В той же час сама ОСОБА_10 , будучи допитаною в якості свідка, намагається ввести слідство в оману, повідомляючи в ході допиту суперечливі факти та надаючи свідчення, що суперечать реаліям здійснення господарської діяльності в Україні.
Слідчий також вказав, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а інші предмети автозапчастини і приладдя, а також документи, вилучені в ході обшуків, зберегли на собі його сліди, адже мають індивідуальні ознаки, що мають відображатись в фінансово-господарській документації, в тому числі в документації державних контролюючих органів, та необхідні для проведення перевірки дотримання діючого законодавства та проведення ряду експертиз, зокрема, судово-економічної з метою встановлення розмірів завданих збитків.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_6 про день та час розгляду клопотання слідчого повідомлена своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явилась, причини неявки суду не повідомила.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора ОСОБА_6 .
Власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що грошові кошти, вилучені за місцем проживання АДРЕСА_5 , а саме 2660 євро, 1700 доларів США - це його особисті збереження. Грошові кошти, вилучені за адресою АДРЕСА_6 , а саме 352 000 грн., також є його особистими коштами, знаходились за вказаною адресою у зв`язки із тим, що приміщення перебуває під охороною. Також вказав, що на запчастини є приходні документи, які також були вилучені в ході проведення обшуку. Крім того зазначив, що вилучення оригіналів документів та комп`ютерної техніки зупиняє його діяльність як ФОП.
Власник майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що вилучені грошові кошти на пр. Гагаріна, це кошти, які є його особистими збереженнями та з метою їх схоронності він їх зберігав за місцем роботи. Печатки приватних фірм були на зберіганні за договорами відповідального зберігання. Також вказав, що вдома за адресою: АДРЕСА_1 , з сумочки його дружини були вилучені грошові кошти в сумі 3 000 доларів США та 10 000 Євро.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квартирі АДРЕСА_3 , яка належить останньому (а.с. 187-188).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у квартирі АДРЕСА_7 , яка належить останньому (а.с. 200-203).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у квартирі АДРЕСА_8 , право власності на яку не зареєстроване (а.с. 208-211).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у квартирі АДРЕСА_2 , яка належить останньому (а.с. 215-218).
29-30.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у приміщенні ТОВ «С-кар» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 201, в період часу з 10-00 до 01-45 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 132-179).
29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі АДРЕСА_3 , в період часу з 10-20 до 11-55 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 189-193).
29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі АДРЕСА_7 , в період часу з 11-15 до 13-25 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 204-207).
29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі АДРЕСА_8 , в період часу з 11-10 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 212-214).
29.12.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 26.12.2016 у квартирі АДРЕСА_2 , в період часу з 11-00 до 13-30 год. проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 29.12.2016 (а.с. 219-222).
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання про арешт майна, вилученого 29.12.2016, направлено до суду поштою 31.12.2016 о 10-28 год., та отримано судом 11.01.2017 о 14-19 год. (а.с. 2, 224, 229).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого строку з клопотанням про арешт майна.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, за виключенням нище вказаного майна, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 29.12.2016 майно, за виключенням нище вказаного майна, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.
В цій частині стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено значення вищевказаних предметів та документів, грошових коштів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З пояснень в судовому засіданні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слідує, що вилучення оригіналів документів, комп`ютерної техніки зупиняє діяльність товариств та фізичних осіб-підприємців.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств печатки, штампи, банківські картки, всі оригінали та копії вилучених документів під час обшуків 29.12.2016 за вказаними адресами, одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.
З цих же підстав слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств вилучену комп`ютерну техніку та обладнання, носії інформації, а саме: вилучені вінчестери, мобільні телефони, флеш картки, планшет, відеореєстратор, стартові пакети, персональний комп`ютер, після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
В кабінеті № 212 на 2 поверсі : Чорнові записи, копії документів ФОП ОСОБА_8 у файлі, на 81 арк; Вінчестер Seagate 500 Гб серійний номер Z2AK72QC; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_58 ; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_59 ; Вінчестер Vestern Digital 160 Гб серійний номерWNAV38854001; Звіт про використання готівкових грошових коштів от ОСОБА_23 ; Квитанції та декларації про відправлення ТМЦ на 8 арк; 7 (сім) щоденників з рукописними записами; Стартові пакети МТС, Київстар, без сім-карт, 14 шт.; ДВД-диски, запаковані в стрейч-плівку; Флеш-карта сірого колькору SP 16 Гб; Реєстр отриманих декларацій на 1му арк; Квитанції щодо відправлень ТМЦ через «Нову пошту», 137; Картки перевізника «Гюнсел», відкриті на імя Липчанського, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та Сєдова, 4 штуки; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_60 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_61 ; Мобільний телефон в корпусі сірого кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_62 ; Видаткові накладні та відомості щодо реалізації автозапчастин, на 104 арк; Чорнові документи, на 155 арк; Видаткові, прибуткові, товаро-транспортні накладні та чорнові документи щодо реалізації ТМЦ, на 329 арк; Видаткові накладні щодо реалізації автозапчастин без зазначення відправника, на 163 арк; 9 аркушів паперу із завданнями для водіїв; Документи з чорновим обліком та функціональні обов`язки кур`єра ТОВ «С-кар» на 11 арк; Приймально-здаточні відомості кур`єрів на 12 арк; Декларації на відправлення ТМЦ у файлі, на 70 арк.; 2 сім-карти МТС; Виписки з наказів та посадові інструкції транспортного відділу ТОВ «С-кар» у папці на 46 арк; Виписки з наказів та посадові інструкції відділу аналітики ТОВ «С-кар» у папці на 48 арк; 4 аркуші паперу із списком робітників ТОВ «С-кар»; 233 накладних на відправлення чере «Нова пошта» та «Ин тайм»; 14 квитанцій на відправлення через мережу «Авто люкс Експреспошта»; 145 аркушів паперу з рукописними записами, що містять відомості щодо фактичних покупців; Копії документів найманих працівників із їх резюме, на 57 арк; Аркуш паперу з відомості щодо задіяного автотранспорту на ТОВ «С-кар»; 6 прибуткових накладних ТОВ «С-кар»; Планшет в корпусі чорного кольору «Lenovo» серійний номер HGC86KW2; щоденник з рукописними записами, податкова накладна № 306844, дорожній лист службового легкового автомобілю, мобільний телефон в корпусі сірого кольору Nokia» без сім-карти IMEI 1 НОМЕР_64 ; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер НОМЕР_65 ; Вінчестер Vestern Digital 500Гб серіqний номер НОМЕР_66 ; Платіжна картка «Альфа банк» на ім`я Нєдова № НОМЕР_67 ; Платіжна картка «Приват банк» № НОМЕР_68 ; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_26 № НОМЕР_69 с листом з чорновими записами; Конверт з надписом «Альфа банк» з платіжної картою «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_70 ; Конверт з надписом «ПУМБ» з платіжною карткою на ім`я ОСОБА_27 № НОМЕР_71 ; Стартовий пакет МТС, без сім-карти, 8 шт.; Стартові пакети Київстар, без сім-карт, 25 шт; Договори з ПРаТ «Київстар» на надання послуг мобільного зв`язку з ОСОБА_9 ; Стартовий пакет Київстар, з сім-картою з № НОМЕР_72 ; Стартовий пакет «Ди джус» без сім-карти; 3 (три) щоденники з рукописними записами; Накази, функціональні обов`язки робітників ТОВ «С-кар» та чорнові записи на 102 арк; Флеш-карта чорного кольору «Trancend», 4 Гб; Два запечатаних конверти з надписами « ОСОБА_28 » та « ОСОБА_29 »; Копії документації «Альфа-банк» по взаємовідносинам з ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , на 11 арк; Накази функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Харків, на 33 арк; Накази, функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу бухгалтерського обліку і фінансів, на 20 арк; Накази функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» відділу продаж Дніпро, на 18 арк; Накази функціональні обов`язки щодо діяльності ТОВ «С-кар» товарного складу Дніпро, на 13 арк; Договір про спільну діяльність № 1-2008, на 6 арк; Чорнові записи, на 59 арк; Накази, виписки з наказів, функціональні обов`язки ТОВ «С-кар», 84 арк; Заяви на ім`я директора ТОВ «С-кар», на 39 арк; Чорнові записи, чеки, відомості матеріалів, на 19 арк;
В кабінеті бухгалтерії № 213 на 2 поверсі: Сегрегатор червоного кольору з надписом «Банк 2016 январь-февраль» з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-Кар», на 384 арк.; Сегрегатор червоного кольору з надписом «Расходніе накладные с 01.01.14-29.02.16 ФЛП ОСОБА_8 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 412 арк; Сегрегатор червоного кольору з надписом «ФОП ОСОБА_8 приходные накладные (наличка)» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 553 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 149 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 147 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_31 Банк с 01.2014-31.03.2016 ч. 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 167 арк; Папка з надписом « ОСОБА_8 приходные накладные январь 2014 декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 137 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_32 расходные накладные с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 63 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_32 расходные накладные с 01.05.2014 4» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 , на 48 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_33 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 2» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 , на 78 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 приходные накладные 01.02.2016-01.03.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 61 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 приходные накладные 01.08.2015-01.01.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 215 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 приходные накладные 01.04.2016-31.05.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 203 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_33 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацієюФОП ОСОБА_9 , на 105 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_9 приходные накладные (наличка) с 01.05.2014 3» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 , на 97 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_34 банк 01.06.2016-30.08.2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 57 арк; Папка з надписом « ОСОБА_35 . Расходные накладные 10.2014-05.2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 278 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_37 п/н наличка сентябрь-октябрь 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 281 арк; Папка з надписом « ОСОБА_37 приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 1» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 273 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_37 приходные накладные наличка июнь-август 2016 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 301 арк; Папка з надписом « ОСОБА_37 расходные накладные 01.2014-09.2015 г.» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 238 арк; Папка з надписом «Банк Сивер С.Аиюнь 2012-декабрь 2015» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 135 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_37 февраль 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 105 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_37 апрель-май» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 177 арк; Папка з надписом «Приходные накладные (наличка) ФОП ОСОБА_37 март-апрель 2016» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 86 арк; Папка з надписом « ОСОБА_35 . Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 2 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 98 арк; Папка з надписом « ОСОБА_35 . Приходные накладные (наличка) с 01.09.2015 ч. 3 » з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_36 , на 74 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_33 окт. 2014 дек.2015» з фінансово-господарською до кументацією ФОП ОСОБА_9 , на 163 арк; Папка з надписом «Банк ОСОБА_33 янв. 2014 сент.2015» з фінансово-г господарською документацією ФОП ОСОБА_9 , на 202 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_34 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 122 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_34 01.08.16-30.09.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 174 арк; Папка з надписом «Прих. Накладные ФЛП ОСОБА_34 01.10.16-31.10.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 97 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП Рудакова Е.В. 01.08.15-30.01.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 74 арк; Папка з надписом «Банк ФЛП Рудакова Е.В. 01.02.16-30.05.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_34 , на 207 арк; Папка з надписом «ФЛП ОСОБА_38 расходные накладные 01.05.16-30.07.16» з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 , на 283 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 119 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 109 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 113 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 110 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 183 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 127 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 317 арк; Подорожні листи службових автомобілів на 342 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 118 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 162 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 95 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 144 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 217 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 568 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 238 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 421 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_5 , на 84 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 254 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 502 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_9 , на 204 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 225 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 172 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_8 , на 117 арк; 12 аркушів паперу з відбитками печатки ФОП ОСОБА_39 ; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 345 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 330 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_40 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 678 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_31 , на 234 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 627 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 314 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_5 , на 86 арк; Трудові договори ФОП ОСОБА_38 , на 98 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 461 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 633 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 195 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 243 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_40 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 117 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 514 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 249 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 623 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 468 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 275 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1028 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 291 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 157 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 678 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 10 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_39 ;на 94 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 525 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 425 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 176 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 495 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 683 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 368 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 258 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 675 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 535 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 493 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 548 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 362 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 723 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 237 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 295 арк; Файл з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 61 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 459 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 203 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 120 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 612 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 287 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 485 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 111 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 758 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 728 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 104 арк; Головна книга ТОВ «С-кар» За 2015 р. на 121 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 148 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 684 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 253 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 163 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 311 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 532 арк; Чорнові записи на 520 арк; Особливі картки працівників на 278 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 644 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 433 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 30 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 267 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 340 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 63 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 80 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 289 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 244 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 690 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 335 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_42 на 210 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_43 на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 794 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 382 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_44 на 358 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_41 на 45 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 215 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 527 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_38 на 124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1103 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_45 , на 47 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 1124 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 537 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 106 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_43 на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 , на 112 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_14 , на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 343 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 324 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 188 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_19 на 44 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 186 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 338 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_42 на 418 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 41 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 144 арк; 720 аркушів паперу з чорновими записами та 5 щоденників. Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_46 . Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 441 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 14 арк; Договори без реквізитів сторін, чорнові документи на 28 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 400 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 412 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 125 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 360 арк; Податкові накладні на 307 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_5 на 376 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_14 на 39 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_45 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_10 на 156 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 42 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 на 701 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 372 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 211 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_45 на 390 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 271 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 428 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5 на 62 арк; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_9 на 70 арк, Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_8 на 68 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_47 на 46 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ОСОБА_8 на 49 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 37 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_48 на 275 арк; Договори банківського рахунку ОСОБА_49 на 4х арк.; Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_4 на 96 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 69 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_50 на 795 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 48 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 89 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_42 на 59 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 506 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 62 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 397 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_50 на 43 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_13 на 184 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 395 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 367 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_14 на 503 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_8 на 164 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 12 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 198 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 139 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_9 на 40 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_7 на 235 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_4 на 77 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_15 на 108 арк; Чорнові документи та записи на 415 арк; Вінчестер Seagate 320 Гб, серійний номер 5VVES901; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRD1KA; Вінчестер Seagate 500 Гб, серійний номер 5VMRB5SE; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_77 ; Мобільний телефон в корпусі чорного кольору Nokia» з сім-картою МТС IMEI 1 НОМЕР_78 ; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 116 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 200 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 207 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 230 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 115 арк; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 210 арк; Видаткові накладні на 25 арк; Папка щодо діяльності Київського філіалу ТОВ «С-кар» с фінансово-господарською документацією на 47 арк.; Дві флеш-карти червоного кольору без надписів; Папка з фінансово-господарською документацією ТОВ «С-кар» на 618 арк; 2 щоденники з рукописними записами; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер 5H2UP1H; Вінчестер Samsung 250 Гб серійний номер НОМЕР_79 ; Вінчестер Samsung 320 Гб серійний номер НОМЕР_80 ;
В кабінеті серверної на 2 поверсі: Відео реєстратор «Digital video recorder» серійний номер TZA3AL55300083; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF320X1P; Вінчестер Hitachi 500 Гб серійний номер HF331Y41P; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер НОМЕР_130 ; Вінчестер Western Digital 1 Tб серійний номер WCAU40996515; Вінчестер Seagate серійний номер НОМЕР_131 ; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WCANM6496626; Вінчестер Hitachi серійний номер HN3ENHUB; Вінчестер Seagate 1 Tб серійний номер 6VPKFNYR; Вінчестер Seagate 2 Tб серійний номер Z1E4C226; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WCAYUH200781; Вінчестер Western Digital 160 Гб серійний номер WMAV35329122; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1439482; Вінчестер Western Digital 500 Гб серійний номер WMAYP1304618; 5 зошитів з рукописними записами, вінчестер SAMSUNG s/n S27LG9BZ701615, вінчестер SEAGATE s/n 4 MT130XS, вінчестер SAMSUNG s/n НОМЕР_113 , 22 аркушів паперу із аналізом доступності товарів по складу , видаткові листи з написом «Атозапчасти компания S-CAR» за грудень 2016 року на 29 арк.;банківська картка «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_66 № НОМЕР_114 1 шт.; банківська картка на ім`я ОСОБА_66 № НОМЕР_115 1 шт.; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_116 1 шт.; банківська картка «Пумб» на ім`я Elena Nedova № НОМЕР_117 1 шт.; вінчестер с/n TN12015374 1 шт.; картка Micro SD Transcend 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» на ім`я Panteltei Nedova № НОМЕР_118 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» на ім`я Panteltei Nedova № НОМЕР_119 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» № НОМЕР_120 1 шт.; банківська картка «Банк Пумб» № НОМЕР_121 1 шт.; блокнот з написом «Я надеюсь на свет…» з черновими рукописними записами 1 шт.; статут ПАТ «С КАР» на 26 арк.; копія протоколу збору засновників ПАТ «С КАР» на 1 арк.; вінчестер с/n 3de04m04 1 шт. Флеш-карта «Transcend» 8 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb чорного кольору; Флеш-карта «Transcend» 4 Gb з металу; Флеш-карта «SP» 8 Gb з металу; Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_122 ; Довідка ТОВ «С КАР» (код 37762054) про обіг коштів по рахунку, відкритому в ПАТ «ПУМБ» за період з 01.08.2014 по 27.02.2015 на 1 арк., Копія реєстраційних документів ТОВ «С КАР» з копією статуту ТОВ «С КАР» на 16 арк., Довідки від ПАТ «Приват Банк» від 27.02.2015 на клієнта ОСОБА_4 про стан залишків коштів на рахунку і обіг коштів по рахунку в кількості 4 штук., Податкова декларація ФОП ОСОБА_4 за 2014 рік на 4 арк., Копії реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_4 » на 3 арк., Роздруківка інформації з реквізитами учасників діяльності ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП « ОСОБА_37 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_8 » з підписами від імені зазначених осіб і розрахунком активів станом на 30.09.2016, всього на 4 арк., Два аркуші паперу з чорновими рукописними записами, в яких зазначені цифри (розрахунок) з зазначенням місяців року та фрази «кредит на фирму», «кредит SC»., Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім`я ОСОБА_9 січень-червень 2013 року на 1 арк.; Договір про доходи ПАТ «С КАР» на ім`я ОСОБА_9 липень-грудень 2013 року на 1 арк.; Печатні чорнові записи статуту ПАТ «С КАР» на 27 арк.; Ноутбук в корпусі чорного кольору «HP» серійний номер: CNF0236RT1. Пакет поліетиленовий білого кольору із документами: «Приемо-сдаточные ведомости» за період листопада 2016 року 96 арк., Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_70 , Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_71 , Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_32 , Конверт «Gunsel» з листом до ОСОБА_8 , Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» за період 3.12.2016 15 арк., «Приемо-сдаточные ведомости» за період 2016 року 261 арк., Видаткові накладні постачальника «Харків» покупця «Виват автомагазин» за період 2016 року 154 арк.,Пакет поліетиленовий з рукописним надписом «226032» з квитанціями «Нова пошта» за період 2016 року 541 арк., Декларації «Гюнсел «Cargo» за період 2016 року 351 арк., Поліетиленовий пакет із фрагментами розірваних декларацій, Службові чеки ТОВ «Пост Фінанс» 90 арк.; Аркуш з переліком працівників ОСОБА_14 ; Персональний комп`ютер ноутбук HP «Pavilion dv7» serial: CNF9408Z5N із шнуром живлення; Мобільний телефон «iPhone 4» imei НОМЕР_123 із сім-карткою «Vodafone» № НОМЕР_124 ; Мобільний телефон «Lenovo» imei НОМЕР_125 , imei НОМЕР_126 із сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_127 , -до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1