Справа № 671/979/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2017 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районний суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: заступника начальника Волочиського відділення поліції начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
05 липня 2017 року старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 18.01.2017 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що в період часу з 15 по 16 січня 2017 року, невідома особа, ввійшовши в довіру, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.01.2017 біля 22 год., ОСОБА_6 з власного мобільного телефону «Lenovo K3», зайшов в всесвітню мережу інтернет, де на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення № НОМЕР_1 , про продаж мобільного телефону «Samsung A5» за ціною 1800 грн. За допомогою свого мобільного зв`язався з продавцем по номеру, зазначеному на оголошені № НОМЕР_2 , підняла слухавку невідома жінка, з якою вони усно домовились про купівлю продаж товару, тобто ОСОБА_6 повинен був їй перерахувати кошти в сумі 500 грн. на зазначений нею рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а продавець по отриманню коштів повинна була переслати на мобільний телефон ОСОБА_6 смс-повідомлення та номер декларації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відправлення мобільного телефону. Про дану купівлю продаж сторони не підписували та не укладали ніяких документів, домовленість була усною. ОСОБА_6 в неділю 15.01.2017 через Айбокс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою м. Хмельницький, вул. Шевченка неподалік вокзалу перерахував на зазначений продавцем рахунок готівку в сумі 500 грн. Того самого дня ввечері, продавець зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила, що гроші на її рахунок не надійшли, в ході розмови, вони домовились, що ОСОБА_6 передасть ще 500 грн. через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після даної розмови ОСОБА_6 зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови оператор гарячої лінії повідомив, що дійсно перераховані гроші в сумі 500 грн. на рахунок продавця, не надійшли. 16.01.2017 ОСОБА_6 за допомогою власного телефону скористався послугою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахував на зазначений вище продавцем рахунок гроші в сумі 500 грн., про що на даний час не має будь-яких підтверджень. Продавець виявився недобросовісним та до цього часу товар не поставив, тому 18.01.2017 ОСОБА_6 звернувся по даному факту в поліцію.
Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із якого рахунку в період з 24.01.2017 по 25.03.2017.
В судовому засіданні заступник начальника Волочиського відділення поліції начальник СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку учасника судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із якого рахунку в період з 24.01.2017 по 25.03.2017, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл cтаршому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , або слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору ювенальної превенції сектору превенції Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та зобов`язати керівника даної банківської установи надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_3 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, виписку по зазначеному особовому рахунку в період часу з 10.01.2017 по 25.01.2017, а також місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, рік, час, а також місце, дату, час та суми перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію на які саме рахунки, яких банківських установ були переведені кошти із рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 10.01.2017 по 25.01.2017, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку № НОМЕР_3 , з 10.01.2017 по 25.01.2017.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 серпня 2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: