Справа№751/414/17
Провадження №1-кс/751/2053/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому вигляді, а саме документів які мають відношення до товарно-матеріальних цінностей ввезених на територію України відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 31.05.2016 № 3105/2016, вантажно-митних декларацій № 102110003/2016/160323, № 10211003/2016/160469,№ 10211003/2016/160470, CMR від 07.06.2016 № 436758, рахунків-фактур (Invoice) від 01.06.2016 № 162621, від 05.07.2016 № 162875, від 21.07.2016 № 163023, міжнародних вантажних авіаційних накладних (Air Waybill) від 27.07.2016 № 657-12155371, 29.07.2016 № 657-12155404, або подавалися для оформлення зазначених вантажно-митних декларацій: договорів, специфікацій, додаткових угод до них, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, пакувальних листів, актів митного огляду, банківських виписок щодо розрахунків за імпортований товар які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні всіх оригіналів документів які подавалися для оформлення вантажно-митних декларацій № 102110003/2016/160323, № 10211003/2016/160469, № 10211003/2016/160470.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні, на підставі ухвали слідчого судді, суду, стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити оригінали документів які подавалися для оформлення вантажно-митних декларацій № 10211003/2016/160469, № 10211003/2016/160470, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що вилучення оригіналів потрібно для проведення експертиз.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити) до оригіналів документів у паперовому вигляді, а саме документів які мають відношення до товарно-матеріальних цінностей ввезених на територію України відповідно до зовнішньоекономічного контракту від 31.05.2016 № 3105/2016, вантажно-митних декларацій № 102110003/2016/160323, № 10211003/2016/160469, № 10211003/2016/160470, CMR від 07.06.2016 № 436758, рахунків-фактур (Invoice) від 01.06.2016 № 162621, від 05.07.2016 № 162875, від 21.07.2016 № 163023, міжнародних вантажних авіаційних накладних (Air Waybill) від 27.07.2016 № 657-12155371, 29.07.2016 № 657-12155404 або подавалися для оформлення зазначених вантажно-митних декларацій: договорів, специфікацій, додаткових угод до них, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, пакувальних листів, актів митного огляду, банківських виписок щодо розрахунків за імпортований товар які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1