Провадження 1-кс/127/5960/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про призначення та проведення у кримінальному провадженні № 009861 відомості про яке 28.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вендіно Захід» (юридична адреса: 10019, Україна, м. Житомир, вул. Комерційна, 4, ) в частині діяльності Вінницької філії ТОВ «Вендіно Захід» за період з 12.04.2016 по 13.07.2017, за відсутності клопотання учасників судового процесу про фіксацію розгляду клопотання технічними засобами, -
в с т а н о в и в :
10.07.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що ним провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 009861 від 28.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, у зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у збиранні доказів, отримання яких можливе у результаті проведення ревізії.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу (розпорядження) №53-к ТОВ був призначений на посаду менеджера з логістики у ТОВ «Вендіно-Захід», м. Житомир, вул. Комерційна (Вінницька філія ТОВ «Вендіно-Захід», вул. Ватутіна, 137а), 12.04.2016 між ТОВ «Вендіно-Захід» та ОСОБА_5 укладено договір про повну матеріальну відповідальність згідно якого останній приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей та грошових коштів.
ОСОБА_5 01.09.2016 написав службову записку на ім`я директора Вінницької філії ТОВ «Вендіно-Захід» ОСОБА_6 з проханням надання йому дозволу на відвантаження власними силами клієнту ФОП ОСОБА_7 товарно-матеріальних цінностей на суму 251 347, 66 грн.
Отримавши дозвіл, ОСОБА_5 , будучи матеріально-відповідальною особою, відповідно до своїх функціональних обов`язків, передбачених договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, отримав на складському приміщенні ТОВ «Вендіно-Захід», вул. Ватутіна, 137а згідно видаткових накладних: №ВФ-0014373 від 01.09.2016 року на суму 69 478,54 грн.; №ВФ-0014374 від 02.09.2016 року на суму 65 443,44 грн.; №ВФ-0014375 від 05.09.2016 року на суму 63 660,00 грн.;№ВФ-0014376 від 06.09.2016 року на суму 52 765,68 грн. товарно-матеріальніцінності (продуктихарчування) для подальшої реалізації.
Однак не маючи наміру виконувати покладені на нього згідно договору обов`язки, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, привласнив та розтратив товарно-матеріальні цінності (продукти харчування), які були йому ввірені на загальну суму 251 347, 66 (Двісті п`ятдесят одна тисяча гривень 66 копійок) грн. та розпорядився ними на власний розсуд, тим самим своїми умисними діями заподіяв ТОВ «Вендіно-Захід» матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
Так, враховуючи викладене, для з`ясування обставин, які відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ Вендіно-Захід юридична адреса: 10019, Україна, м. Житомир, вул.. Комерційна, 4, код ЄДРПО 34900785 в частині діяльності Вінницької філії ТОВ «Вендіно-Захід».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, виникла необхідність проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ТОВ Вендіно-Захід юридична адреса: 10019, Україна, м. Житомир, вул. Комерційна, 4, код ЄДРПО 34900785 в частині діяльності Вінницької філії ТОВ «Вендіно-Захід».
Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 91-93, 110 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд дане клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у суб`єктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вендіно Захід» (юридична адреса: 10019, Україна, м. Житомир, вул. Комерційна, 4, ) в частині діяльності Вінницької філії ТОВ «Вендіно Захід» за період з 12.04.2016 по 13.07.2017, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 93 КПК України, ст. 2, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл Управлінню Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області (юридична адреса: вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця) на проведення у кримінальному провадженні №009861 відомості про яке 28.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вендіно Захід» (юридична адреса: 10019, Україна, м. Житомир, вул. Комерційна, 4, ) в частині діяльності Вінницької філії ТОВ «Вендіно Захід» за період з 12.04.2016 по 13.07.2017.
Встановити строк проведення позапланової ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 19.07.2016.
Проведення ревізії доручити Управлінню Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області (юридична адреса: вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця).
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя