Справа № 186/1543/15-к
Провадження № 1-кс/0186/152/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.10.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від «08» жовтня 2015 року, за ознаками, злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від «08» жовтня 2015 року, за ознаками, злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 08 жовтня 2015 року о 13 годині 45 хвилин до чергової частини Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просив прийняти заходи до особи, яка 02 жовтня 2015 року по мобільному телефону номер НОМЕР_1 , представившись продавцем оптового магазину сигарет, надала номер рахунку який обслуговується відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та зареєстрований на особу ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 , що сигарети, які замовляв останній в кількості 500 пачок прийшли на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в м.Першотравенську, знаючі що за дані сигарети потерпілий повинен заплатити у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дана особа повідомила ОСОБА_4 , що останній повинен перерахувати кошти на вище зазначений рахунок в розмірі 7 500 гривень, після чого, 02 жовтня 2015 року ОСОБА_4 перерахував кошти в розмірі 7 515 гривень, на зазначений рахунок тим самим невідома особа заволоділа грошима ОСОБА_4 , чим завдала йому матеріального збитку на вказану вище суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 останній надав наступні свідчення, що в кінці вересня за допомогою інтернету на сайті оптових цигарок він знайшов сигарети марки «Winston» які по оптовій сумі коштували 15 гривень за пачку, де також був указаний номер мобільного оператора МТС - НОМЕР_1 , ОСОБА_4 в інтернеті написав, що придбає 500 пачок цигарок, і вказав свій номер мобільного телефону, домашню адресу і адресу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", цього дня коли ОСОБА_4 замовив сигарети, йому передзвонили з номеру мобільного телефону мобільного оператора МТС НОМЕР_1 особа чоловічої статі (це він зрозумів по голосу), в ході розмови дана особа хотіла, щоб ОСОБА_4 їй відразу перерахував кошти в розмірі 7 500 гривень, на рахунок, але останній йому відповів, що перерахує кошти, коли на " ІНФОРМАЦІЯ_4 " пришлють замовлені сигарети, дана особа погодилась і поклала слухавку.

01 жовтня 2015 року об 11 годині 58 хвилин, з номеру НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення з номером рахунку № НОМЕР_2 та прізвищем, ім`ям, по батькові особи, як зрозумів ОСОБА_4 , якій належить зазначений номер рахунку, ОСОБА_6 .

02 жовтня 2015 року в першій половині доби ОСОБА_4 зателефонувала особа з номеру МТС - НОМЕР_1 , та сказала, що сигарети прийшли на " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". ОСОБА_4 відразу пішов на " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка розташована по АДРЕСА_1 , та перевірив чи дійсно йому прислали сигарети. Там ОСОБА_4 відповіла дівчина яка працювала, що сигарети дійсно прийшли, після чого ОСОБА_4 пішов до відділення № НОМЕР_2 , який обслуговується відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувати кошти в розмірі 7 500 гривень, цього ж дня, 02 жовтня 2015 року на вказаний рахунок о 10 годині 48 хвилин, ОСОБА_4 перерахував кошти в розмірі 4 000 гривень, після чого о 10 годині 51 хвилині ОСОБА_4 перерахував 3 515 гривень також на вище зазначений рахунок, після чого, останній, прийшов на " ІНФОРМАЦІЯ_4 " де хотів забрати дану посилку, але йому повідомили, що він повинен заплатити за посилку гроші в розмірі 7 500 гривень, після чого ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_4 який був вказаний на повідомленні посилки, слухавку підняв чоловік та пояснив, що йому на прізвище ОСОБА_4 замовили 500 пачок сигарет і попрохали прислати на адресу ОСОБА_4 , після чого останній зрозумів що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в розмірі 7 515 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000700 від 08 жовтня 2015 року.

Роздруківки матеріалів роботи за рахунком № НОМЕР_2 , який зареєстрований у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , а саме: руху коштів в розмірі 7 500 гривень, які можливо в подальшому були перераховані на інший рахунок, або були зняті з банкомату з даного рахунку невстановленою особою, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтверджують чи спростовують факт шахрайства.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 та розпорядилась ними на свій розсуд, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації роботи з рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , а саме: зняття коштів з банкомату якщо така є, місце його знаходження та фото-відео матеріали, персональні дані особи якій, можливо, перераховувались на банківську карту дані кошти, число, місяць, рік народження, місце реєстрування та проживання, місце роботи, номер мобільного телефону, сімейний стан, та в якому саме відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зареєстрований за особою рахунок, та їх подальше зняття, а також повні персональні дані на ОСОБА_6 , число, місяць, рік народження, місце реєстрування та проживання, місце роботи, номер мобільного телефону, сімейний стан, та в якому саме відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 був зареєстрований даний рахунок, та інші операції по зазначеному рахунку, що перебувають у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів, які потерпілим ОСОБА_4 були перераховані 02 жовтня 2015 року о 10 годині 48 хвилин, та о 10 годині 51 хвилині, за допомогою терміналу НОМЕР_5 у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в м.Першотравенську, Дніпропетровської області, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , а також персональні данні на вказану особу, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, номер мобільного телефону, сімейний стан, та в якому саме відділені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " був зареєстрований даний рахунок, де і за якою адресою знімались кошти, якщо з банкомату, то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату, з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 жовтня по 18 листопада 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1