Справа№751/9176/16-к
Провадження №1-кс/751/436/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені, але без відома, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір поставки сільськогосподарської продукції від 08.04.2016, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) прийняти та оплатити зерно кукурудзи у кількості 5000 тонн на загальну суму 20 млн. 750 тис. гривень.
Даний договір був укладений в електронному вигляді, шляхом надсилання його 08.04.2016 року через мережу «Інтернет» невстановленими особами від імені, але без відома, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому були зазначені завідомо недостовірні банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що для оплати послуг за Договором поставки №АС-0804 від 08.04.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 12.04.2016 невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , від імені але без відома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрили в Орджонікідзевському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , номер якого внесли до Договору поставки сільськогосподарської продукції №АС-0804 від 08.04.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого каналами електронного зв`язку надали для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, у цьому провадженні є потреба у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про надання тимчасового доступу тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Оскільки клопотання не визначає, до яких саме документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий просить надати доступ і слідчим в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання права на тимчасовий доступ до тих документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені решти клопотання відмовити.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1