Провадження №1-КС/522/7028/17
У Х В А Л А
21 квітня 2017 року
20 квітня 2017 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
03 серпня 2015 року ОСОБА_4 повторно звернувся до відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про надання банківських послуг, а саме продовження строку оренди індивідуального сейфу під номером 062, продовживши строк дії договору до 29 липня 2016 року
У зазначеному індивідуальному сейфі ОСОБА_4 зберігав особисте майно у вигляді грошових коштів в сумі 1 250 000 доларів США та банківських злитків золота 999 проби, загальною вагою 5 кілограмів 100 грамів.
22 квітня 2016 року ОСОБА_4 прийшов до зазначеного відділення банку з метою перевірки схоронності та отримання у індивідуальному сейфі № 062 грошових коштів, однак при відкритті виявив, що із сейфу зникли грошові кошти в сумі 1 247 900 доларів США та банківські злитки золота 999 проби, загальною вагою 4 кілограмів 900 грам.
Проведенням слідчих дій у кримінальному провадженні було встановлено, що 21 листопада 2015 року невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Джанкойським МРВ ГУ МВС України в Криму 20 грудня 1996 року (згідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначений вище паспорт був втрачений у 2002 році, а його власник ОСОБА_5 помер, згідно до актового запису про смерть №14 від 03 жовтня 2013 року) та ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків НОМЕР_4 , у установі банку: відділенні Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , уклала із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про надання банківських послуг №154454/2531841 від 17.11.2015 про платне користування (оренду) індивідуального сейфу, за результатом підписання якого невстановленій особі було передано у платне користування сейф під номером 004, розміщений у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зазначеною адресою.
Відповідно до записів камер відеоспостереження, вилучених у відділенні Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05 січня 2017 року вказана особа востаннє прибула до відділення банку із великою спортивною сумкою, прослідкувавши із працівником банку до приміщення із сейфами. Провівши там без нагляду уповноважених осіб період часу з 09 години 06 хвилин по 09 годину 12 хвилин пішла та до зазначеної банківської установи більше не поверталася. Наведені факти свідчать про можливу причетність саме вказаної особи до таємного викрадення особистого майна потерпілого ОСОБА_4 . Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці можливої причетності співробітників банківської установи до вчинення крадіжки, оскільки імовірний зловмисник був достовірно обізнаний про місця розташування камер відео спостереження у відділенні, порядку надання в користування індивідуальних сейфів, окрім того злочинне посягання останнього було направлене на конкретний сейф, у якому зберігалося майно на значну суму. З цією метою у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме: персональних даних, які надавала невстановлена особа при укладенні договору про надання банківських послуг № НОМЕР_5 від 17.11.2015 із використанням підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 та ідентифікаційного номеру фізичної особи платника податків НОМЕР_4 із зазначенням усіх розрахункових рахунків, банківських карток та операцій проведених останнім, відомостей щодо штатного розпису відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дійсного у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016, особових справ та посадових інструкцій усіх співробітників відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували на посадах у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016, усіх документів, що регламентували порядок оформлення, доступу та використання індивідуальних сейфів у зазначеній банківській установі у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016, службового розслідування, проведеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заяви ОСОБА_4 про зникнення його майна.
Окрім того, в рамках проведеного досудового розслідування, на підставі постанови слідчого від 07 липня 2016 року експертами ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено судову трасологічну експертизу замку, встановленого на індивідуальному сейфі № НОМЕР_6 відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , однак на більшість питань експерт не зміг надати точної відповіді у зв`язку із відсутністю другого ключа, який перебуває у розпорядження працівників банківської установи та технічної документації на індивідуальний сейф № НОМЕР_6 та запірні пристрої (замки) встановлені у ньому. Отже, у зв`язку із необхідністю проведення повторної експертизи виникла необхідність у їх вилученні.
Враховуючи викладене, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливість отримання вказаних речей та документів у інший спосіб, так як вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, в тому числі про час та місце його скоєння, а також про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають обмежений термін зберігання, їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також недосягнення мети отримання доступу до них,
Посилаючись на зазначене, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливість отримання вказаних речей та документів у інший спосіб, так як вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, в тому числі про час та місце його скоєння, а також про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають обмежений термін зберігання, їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також недосягнення мети отримання доступу до них, слідчий просив надати можливість вилучити службовий ключ, який використовували співробітники відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття індивідуального сейфу № НОМЕР_6 у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016, а також можливість ознайомитись із оригіналами та виготовити копії наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розміщено за адресою: АДРЕСА_2 :
усіх документів, що містять персональні дані невстановленої особи, яка із використанням підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 та ідентифікаційного номеру фізичної особи платника податків НОМЕР_4 уклала договір про надання банківських послуг № НОМЕР_5 від 17.11.2015;
документів, що містять відомості про розрахункові рахунки, банківські картки та операції, проведені зазначеною невстановленою особою;
усіх документів, що містять відомості про штатний розпис відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дійсного у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016;
особових справ та посадових інструкцій усіх співробітників відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували на посадах у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016;
усіх документів, що регламентували порядок оформлення, доступу та використання індивідуальних сейфів у зазначеній банківській установі у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016;
матеріалів службового розслідування, проведеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заяви ОСОБА_4 про зникнення його майна.
технічної документації на індивідуальний сейф № НОМЕР_6 та встановлені у ньому запірні пристрої (замки), який перебував у користуванні ОСОБА_4 .
При цьому, просив розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виключення можливості приховання або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а саме можливість вилучити службовий ключ, який використовували співробітники відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття індивідуального сейфу № НОМЕР_6 у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016, а також можливість ознайомитись із оригіналами та виготовити копії наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розміщено за адресою: АДРЕСА_2 :
усіх документів, що містять персональні дані невстановленої особи, яка із використанням підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 та ідентифікаційного номеру фізичної особи платника податків НОМЕР_4 уклала договір про надання банківських послуг № НОМЕР_5 від 17.11.2015;
документів, що містять відомості про розрахункові рахунки, банківські картки та операції, проведені зазначеною невстановленою особою;
усіх документів, що містять відомості про штатний розпис відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дійсного у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016;
особових справ та посадових інструкцій усіх співробітників відділення Одеської МРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували на посадах у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016;
усіх документів, що регламентували порядок оформлення, доступу та використання індивідуальних сейфів у зазначеній банківській установі у період часу з 01.11.2015 по 01.02.2016;
матеріалів службового розслідування, проведеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заяви ОСОБА_4 про зникнення його майна.
технічної документації на індивідуальний сейф № НОМЕР_6 та встановлені у ньому запірні пристрої (замки), який перебував у користуванні ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1