У Х В А Л А
21 листопада 2016 року
18листопада 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Слідством встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.
Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер CE7693AM/CE7538XX з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: ІНФОРМАЦІЯ_5 . ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а фактичним власник та виробником товару є: АДРЕСА_2 . З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).
Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 використовують реквізити та печатки ІНФОРМАЦІЯ_8 для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Документи, печатки, електроні носії інформації, грошові кошти, здобуті унаслідок незаконного імпорту на територію України товарів і вантажів, товари, вантаж та"' інше, що підтверджує протиправну діяльність вищевказаних осіб, само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.
Вилучення зазначених у клопотанні речей та документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, печатки, електроні носії інформації, грошові кошти, здобуті унаслідок незаконного імпорту на територію України товарів і вантажів, товари, вантаж та інше розміщено на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
АДРЕСА_3 ), існує реальна загроза вжиття заходів до попередження викриття злочинної діяльності вищевказаних осіб.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, які розміщені на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зл адресою: АДРЕСА_3 , а саме: товарів та вантажу, документів, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих унаслідок незаконного імпорту на територію України товарів і вантажів.
При цьому, просив розглянути це клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зважаючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вжиття заходів до попередження викриття злочинної діяльності вищевказаних осіб працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.
Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1