22.03.16
У Х В А Л А Справа №200/4662/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/2834/16

22 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000874 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
17.03.2016 старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000874, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 12.12.2014, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, протягом 2010-2014 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зловживаючи посадовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнили грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим спричинили шкоду територіальній громаді міста в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує кредиторська заборгованість в сумі близько 200500000 грн. перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала справа №5005/2359/2011, за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 199900000 грн. Відповідно до матеріалів якої встановлено наступне. 08.01.2010 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладений договір купівлі-продажу цінних паперів №20100108/Б-02. На балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має ні яких цінних паперів, а також відсутні документи які б підтверджували взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по цьому питанню.

22.04.2010 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), емітовано простий вексель серії АА №2003121, номіналом: 199900000, векселедержателем є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні документи які б відображали фінансово-господарські взаємовідносини з емітентом. 23.04.10 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 складений Акт приймання-передачі векселя (до договору купівлі-продажу Цінних паперів №20100108/Б-02 від 08.01.2010), згідно якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.01.2011 ПП « ОСОБА_4 » знято з податкового обліку у зв`язку із закриттям юридичної особи. 12.01.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`являє простий вексель на суму 199900000 грн. до сплати ПП « ОСОБА_4 ». У зв`язку з припиненням діяльності ПП « ОСОБА_4 », 17.01.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`являє вказаний вексель згідно індосаментного ряду до сплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Основною діяльністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно статуту, є надання в платну оренду об`єктів нерухомості. Таким чином, є підстави вважати, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могло надати ніяких послуг емітенту векселя на таку багатомільйонну суму. Правові підстави виникнення зобов`язання у емітента сплатити таку велику суму незрозумілі.

17.01.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пред`явило вексель до платежу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.02.2011 було подано позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 199900000 грн.

Рішенням від 15.03.2011 Господарський суд Дніпропетровської області позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнив: «стягнути з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 199900000 грн. заборгованості».

21.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення на адресу останнього листа (вих. №21-11), у якому прохало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у добровільному порядку виконати рішення Господарського суду Дніпропетровської обл. від 15.03.2011, та с попередженням про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наміри у разі невиконання рішення звернутись до ДВС. У відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.11.2011, підписаний Директором ОСОБА_7 , у якому було зазначено що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні кошти для виконання рішення суду від 15.03.11 та прохання не передавати наказ суду до примусового виконання. Жодним чином вказане рішення не оскаржувалось.

17.06.2013 Господарський суд Дніпропетровської області у справі №904/4703/13 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виніс ухвалу якою порушив провадження у справі про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було включено до списку кредиторів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.11.2013 Господарський суд Дніпропетровської області у справі №904/4703/13, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо незастосування до підприємства боржника ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та припинення провадження у справі про банкрутство, своєю ухвалю припинив провадження у справі про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вказані вищ обставини свідчать про те, що господарські операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у дійсності не відбувалися, а була лише штучно створена заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 199900000 грн. та 400000грн. з метою заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у процесі банкрутства підприємства, яке було ініційовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопоршуення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності нотаріуса.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договору купівлі-продажу цінних паперів №20100108/Б-02 від 08.01.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акту приймання-передачі векселя від 23.04.2010 (до договору купівлі-продажу Цінних паперів №20100108/Б-02 від 08.01.2010), між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів та кореспонденції, пов`язаної з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (листів, довідок, актів та інш.), на паперому та електронному носії; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів призначення на посаду та звільнення з посади директора ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали до 22 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1