Справа 340/594/16-к
Номер провадження № 1-кс/340/91/16
У Х В А Л А
18 листопада 2016 року селище Верховина
Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ввівши ОСОБА_6 в оману та зловживаючи її довірою, не виконавши умови укладеного між ними договору, заволоділа грошима потерпілої у сумі 2397,00 грн. невідомим для неї способом із її пенсійної картки № НОМЕР_1 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 10.09.2016 року близько 14:00 год. на її мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив її про те, що із її банківської картки хтось намагався зняти кошти, у зв`язку з чим, з метою запобігання несанкціонованого доступу до її коштів потрібно заблокувати банківську картку, однак щоб це зробити необхідно, щоб вона продиктувала номер своєї кратки.
Довірившись особі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпіла продиктувала невідомому номер своєї пенсійної кратки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого невідомий запевнив останню, що її гроші в безпеці і закінчив розмову.
Наступного дня, а саме - 11.09.2016 року ОСОБА_6 прийшла до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щоб зняти кошти із своєї пенсійної картки, однак виявивила відсутність коштів на рахунку в сумі 2 397,00 грн.
Таким чином невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 вивідавши в неї номер пенсійної картки, невідомим способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 397 гривень.
Необхідна інформація перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, дослідивши додані документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене начальником Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 доведено, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі 10.09.2016 року із банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а також фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з допомогою цієї інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні можливо буде встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також доведено, що в інший спосіб неможливо отримати такі відомості, а тому клопотання підлягає до задоволення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої такі документи знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-160, 163-166 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в яких містяться: точні дата та час зняття грошей, місце знаття, а також фото та/або відео фіксація моменту зняття грошей з банківської карти '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , що було виявлено нею 11.09.2016 року, у вигляді інформації на електронному засобі носії або роздруківки, з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 08 грудня 2016 року.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : _________________________Р. ОСОБА_8