У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003695 від 25.05.2016 року за ч. 4 ст.358 КК України розпочате за заявою директора Департаменту безпеки Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання невстановленою особою до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підроблених документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 звернувся Директор Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ( паспорт НОМЕР_1 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.
Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_4 ; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП « ОСОБА_5 » було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .
При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_6 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.
Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення ПП « ОСОБА_5 » шахрайських дій. Так,
встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_3 16.06.2016 прийнято рішення про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні інформації щодо надходження та перерахування коштів по рахунку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів по рахунку та документи які стали підставою для відкриття зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення джерел надходження та фактів розпорядження коштами.
Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (джерела надходження та подальше розпорядження коштами), іншими способами довести неможливо.
Враховуючи вищевикладене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Крім цього прокурор просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », оскільки існує реальна загроза зміни інформації про рух грошових коштів, по рахунку відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді прокурором доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , або за дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
- анкет клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по їх банківським рахункам за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;
- договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співробітниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;
- документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;
- документів щодо придбання ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та видачі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_2 , дата відкриття: 06.04.2016 року та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року; юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- договорів, укладених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів,
виданих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), стосовно фінансових операцій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»,затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 06.04.2016 року по 11.10.2016 року;
- заявок посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилученнявищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
- заявок посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

19.10.2016