Справа №766/5384/16-к
н/п 1-кс/766/4370/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
11.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_2 та членам слідчої групи підполковнику юстиції ОСОБА_4 , підполковнику юстиції ОСОБА_5 і майору юстиції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а

саме:

-реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття клієнтом - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по її.08.2016;

-документів щодо руху грошових коштів по даним рахункам з моменту їх відкриття по 11.08.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ) з моменту їх відкриття по 11.08.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного

залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

-відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття

ОСОБА_7 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та (або копій - у разі відсутності оригіналів)

вказаних документів.

Тимчасовий доступ прошу надати слідчим групи слідчих УСБУ в Херсонській області у кримінальному провадженні № 0000028, з правом передоручення слідчим слідчого

відділу УСБУ в Дніпропетровській області.

Дане клопотання, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України розглянути без участі володільця документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 14.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, то у період з липня 2014 року по даний час громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Херсонської області, вступив та приймає участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», зокрема у складі штабу першого Армійського корпусу «ДНР» здійснює контроль по забезпеченню бойовиків терористичної організації «ДНР» бойовими припасами, а також ведення обліку поранених та загиблих бойовиків «ДНР» на лінії розмежування.

За участь та діяльність у терористичній організації «ДНР» ОСОБА_7 отримує щомісячну грошову винагороду. Також, за свою незаконну діяльність останньому, так званою владою «ДНР», присвоєно так зване військове звання.

Зазначене дає обґрунтовано вважати ОСОБА_7 причетним до участі у діяльності терористичної організації «ДНР».

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто відомості, які. дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так оглядом отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації встановлено, що на номер мобільного телефону НОМЕР_7 . який використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2014 році надходили SМS-повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, згідно відповіді з Новокаховської ОДНІ Г`У ДФС у Херсонській області № 2540/10/21-02-08-2-006 від 27.07.2016 встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 як фізична особа-підприємець з 24.11,2011 та має три розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_4 . НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у Херсонській філії ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху грошових коштів по відповідним рахункам, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що, згідно з її. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_7 може використовувати вищевказані рахунки з метою фінансування підготовки та вчинення терористичними організаціями «ЛНР/ДНР» даного злочину або інших тяжких злочинів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄЛДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи щодо відкриття клієнтом - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (інн. НОМЕР_3 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по 11.08.2016, документів щодо руху грошових коштів по даним рахункам з моменту їх відкриття по 11.08.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_2 та членам слідчої групи підполковнику юстиції ОСОБА_4 , підполковнику юстиції ОСОБА_5 і майору юстиції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття клієнтом - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по її.08.2016;

-документів щодо руху грошових коштів по даним рахункам з моменту їх відкриття по 11.08.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ) з моменту їх відкриття по 11.08.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного

залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

-відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття

ОСОБА_7 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та (або копій - у разі відсутності оригіналів)

вказаних документів.

Тимчасовий доступ надати слідчим групи слідчих УСБУ в Херсонській області у кримінальному провадженні № 0000028, з правом передоручення слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1