СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/12586/13к

Номер провадження 1кс/712/4899/13

про проведення обшуку

м. Черкаси 07 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції Сук І.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000136, ст. слідчим з ОВС СУ ФГ ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції Хоменко О.В. і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 05.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Нідас» (, м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 5, кв. 83) в період з 04.10.2012 по 31.12.2012, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 406 718,96 грн., в порушення вимог п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 349 871,45 грн. та в порушення вимог п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на зальну суму 1 071 456, 60 грн., а всього на загальну суму 2 828 047,01 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Нідас» в період з жовтня - грудня 2012 року проводило сумнівні фінансово-господарські операції з ТОВ «Гердем» () з приводу реалізації кукурудзи на загальну суму 5 240 тис. грн., придбаної у свою чергу у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2).

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Нідас» проводило фінансово-господарські операції з ДП «Златодар» () з приводу зберігання та сушіння придбаної кукурудзи на загальну суму 1 300 тис. грн.

Для з'ясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Нідас» та ДП «Златодар», ТОВ «Гердем», ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_5, а також з метою проведення перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні обшуку з метою вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Нідас» та ТОВ «Гердем» (38369022, м. Черкаси), ДП «Златодар», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки воно не вмотивоване.

Керуючись ст. ст.110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ міндоходів у Черкаській області капітану податкової міліції Сук І.А. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Чепурний