ПОСТАНОВА
судового засідання
23.06.2016 року Франківський районний суд м. Львова

в складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань- ОСОБА_2

прокурора- ОСОБА_3

представник потерпілих- ОСОБА_4

обвинуваченого- ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 та 4 ст. 190 КК України, суд,-

в с т а н о в и в :
в провадженні Франківського районного суду м. Львова перебуває кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 та 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні підсудним було заявлено клопотання про витребування інформації з Державної фіскальної служби України щодо вивезення фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 готівки за межі України та чи під приводом договорів купівлі-продажу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звертались до податкових органів України із деклараціями та заявами про отримання бюджетного відшкодування по ПДВ, якщо так, то коли та яка сума бюджетного відшкодування була повернута. А також про витребовування інформації з Міністерства юстиції України щодо придбання на території України фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нерухомого майна.
Прокурор щодо даного клопотання не заперечив, представник потерпілих- ОСОБА_4 щодо вище вказаного клопотання заперечив.

Заслухавши думку учасників судового процесу, суд дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити, оскільки як вбачається з ухвали Апеляційного суду Львівської області від 17.12.2015 року, вирок Франківського районного суду м. Львова від 26.11.2014 року скасовано та звернуто увагу суду першої інстанції у подальшому розгляді справи, що органами судового слідства та судом, зокрема не перевірено можливість вивезення валюти за кордон, зокрема потерпілими чи вкладення їх зокрема у нерухомість на території України, чи під приводом договорів купівлі-продажу повернення ПДВ з державного бюджету, а тому слід витребувати інформацію з Державної фіскальної служби України щодо вивезення фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 готівки за межі України та чи під приводом договорів купівлі-продажу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звертались до податкових органів України із деклараціями та заявами про отримання бюджетного відшкодування по ПДВ, якщо так, то коли та яка сума бюджетного відшкодування була повернута. А також про витребовування інформації з Міністерства юстиції України щодо придбання на території України фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нерухомого майна;
Тому з метою усунення описаних апеляційною інстанцією недоліків, необхідно направити відповідні судові запити для з`ясування даної інформації.
Керуючись ст. 273, 296 КПК України,-

п о с т а н о в и в :
зобов`язати Державну фіскальну службу України надати суду інформацію чи вивозили фізичні особи-нерезиденти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 готівку за межі України, якщо так, то надати суду дані в якому обсязі та у який період часу; чи звертались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до податкових органів України із деклараціями та заявами про отримання бюджетного відшкодування по ПДВ, якщо так, то коли та яка сума бюджетного відшкодування була повернута.
Зобов`язати Міністерство юстиції України надати суду інформацію щодо придбання на території України фізичними особами-нерезидентами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 нерухомого майна, якщо так, то надати інформацію по таких правочинах із зазначенням дати.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Франківського
районного суду м. Львова ОСОБА_1 .