Справа№751/9259/16-к
Провадження №1-кс/751/2101/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 27 вересня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:
В ході досудового слідства встановлено, що в жовтні-грудні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). грошові кошти на загальну суму 4 904 938, 67 грн. за експлуатацію та утримання автодоріг на території: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вищевказані грошові кошти знаходилися на розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
КП ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , уродженець АДРЕСА_2 (на даний час тимчасово окупована територія).
В період з жовтня по грудень 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало грошові кошти в сумі 1 179 993,1грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за постачання пічного палива. Частина контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають ознаки фіктивності. Частина контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є учасниками групи по «конвертації» грошових коштів та незаконному формуванню податкового кредиту.
Виходячи з вищенаведеного є підстави вважати, що договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 1 179 993,1грн. можуть бути фіктивними, безтоварними операціями спрямованими на переведення грошей в готівку та приховування фактів привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки всіх обставин справи, встановлення істини в зазначеному кримінальному провадженні, для проведення ряду судових експертиз документів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином, про що свідчить телефонограма.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки документи, які вказані в клопотанні, містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення їх оригіналів слідчим СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1