Справа № 212/5551/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, винесене в кримінальному провадженні №0000535 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, які містять інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 за весь час, а також до всіх документів, на підставі яких відкриті та використовувались зазначені розрахункові рахунки, до документів, які містять інформацію про походження коштів, що перебували (перебувають) на даних рахунках, до всіх документів, які містять відомості про видачу грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_2 - 30.12.2015 року в сумі 1200 гривень та 05.01.2016 року в сумі 1030,00 гривень- в загальній сумі 2230,00 гривень, ОСОБА_7 №6705-23.12.2015 року в сумі 1940,00 гривень, ОСОБА_8 №6472-14.01.2016 року в сумі 1160,00 гривень та ОСОБА_9 №4787- 20.08.2015 року в сумі 300 гривень (заяви на видачу готівкових коштів, тощо), до всіх документів, які перебувають у особовій справі контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, а також до документів, які містять відомості про порядок проведення операцій, пов`язаних з видачею готівкових коштів з рахунків клієнтів зазначеного відділення, до табелів обліку робочого часу контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та всіх інших співробітників цього відділення за серпень та грудень 2015 року і січень 2016 року, до посадових інструкцій вказаних осіб та наказів про призначення їх на посаду, до висновків службових розслідувань за фактами вчинення неправомірних дій ОСОБА_10 та додатків до них, до документів, які містять відомості про закріплення за ОСОБА_10 електронного ключа доступу до автоматизованої банківської системи (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про порядок використання цього ключа, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, та до електронних документів автоматизованої банківської системи (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про операції, проведені відносно наступних розрахункових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 №4362-30.12.2015 року та 05.01.2016 року, ОСОБА_7 № НОМЕР_3 - 23.12.2015 року, ОСОБА_8 №6472-14.01.2016 року та ОСОБА_9 №4787-20.08.2015 року, з можливістю вилучення їх завірених належним чином скриншотів (знімків екрану ПК).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 23 лютого 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, за фактом привласнення грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 30.12.2015 року в сумі 1200 гривень та 05.01.2016 року в сумі 1030,00 гривень,- в загальній сумі 2230,00 гривень, та ОСОБА_7 23.12.2015 року в сумі 1940,00 гривень, вчинене ОСОБА_10 - контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про виявлені факти привласнення грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 14.01.2016 року в сумі 1160,00 гривень та ОСОБА_9 20.08.2015 року в сумі 300 гривень, до яких має причетність ОСОБА_10 .

Відомості внесені до ЄРДР 23.02.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, та враховуючи: копію заяви про злочин від 17.02.2016 року за №16/3-39, витяг з кримінального провадження №0000535 від 23.02.2016 року, типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладений 02.11.2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ,висновки службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів в ТВБВ № НОМЕР_1 м.Кривий Ріг філії- ІНФОРМАЦІЯ_3 , письмові пояснення ОСОБА_10 , слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, про які зазначає слідчий у своєму клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого в порядку ст. ст.40,41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, які містять інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 за весь час, а також до всіх документів, на підставі яких відкриті та використовувались зазначені розрахункові рахунки, до документів, які містять інформацію про походження коштів, що перебували (перебувають) на даних рахунках, до всіх документів, які містять відомості про видачу грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_2 - 30.12.2015 року в сумі 1200 гривень та 05.01.2016 року в сумі 1030,00 гривень,- в загальній сумі 2230,00 гривень, ОСОБА_7 №6705-23.12.2015 року в сумі 1940,00 гривень, ОСОБА_8 №6472-14.01.2016 року в сумі 1160,00 гривень та ОСОБА_9 №4787-20.08.2015 року в сумі 300 гривень (заяви на видачу готівкових коштів, тощо), до всіх документів, які перебувають у особовій справі контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, а також до документів, які містять відомості про порядок проведення операцій, пов`язаних з виданою готівкових коштів з рахунків клієнтів зазначеного відділення, до табелів обліку робочого часу контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та всіх інших співробітників цього відділення за серпень та грудень 2015 року і січень 2016 року, до посадових інструкцій вказаних осіб та наказів про призначення їх на посаду, до висновків службових розслідувань за фактами вчинення неправомірних дій ОСОБА_10 та додатків до них, до документів, які містять відомості про закріплення за ОСОБА_10 електронного ключа доступу до автоматизованої банківської системи (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про порядок використання цього ключа, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, та до електронних документів автоматизованої банківської системи (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про операції, проведені відносно наступних розрахункових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 № НОМЕР_2 - 30.12.2015 року та 05.01.2016 року, ОСОБА_7 № НОМЕР_3 - 23.12.2015 року, ОСОБА_8 №6472-14.01.2016 року та ОСОБА_9 № НОМЕР_5 - 20.08.2015 року, з можливістю вилучення їх завірених належним чином скриншотів (знімків екрану ПК).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1