ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8900/2016
УХВАЛА
25 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000404 від 11.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у лютому 2016 року підприємство ТОВ «Керамтехсервіс», за пропозицією з боку ОСОБА_4 , який представився менеджером ПП «Зевс» уклало договір на постачання ТМЦ з ПП «Зевс-2008».

За даним договором підприємство перерахувало на рахунки ПП «Зевс -2008» грошові кошти на загальну суму понад 8 млн. грн. (двома платежами 12.04.2016 та 13.04.2016 кожен на суму 4 млн. 037 тис. 320 грн.), однак ТМЦ з ПП «Зевс-2008», чи інших підприємств до ТОВ «Керамтехсервіс» до теперішнього часу так і не надійшли.

Після чого грошові кошти у сумі 8 млн. 146 тис. 640 грн. з рахунків ПП «Зевс-2008» було перераховано на рахунок підприємства ТОВ «Лайторг».

Після того, як грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Лайторг», за дорученням ОСОБА_5 суму 934 тис. 240 грн. було знято готівкою директором підприємства з рахунку ТОВ «Лайторг» в КБ «Приват Банк».

Грошові кошти у сумі 7 млн. 212 тис. 400 грн. було за вказівкою ОСОБА_5 перераховано на рахунки наступним підприємствам, а саме: ТОВ «Завод Будівельних матеріалів» - 1 млн. грн.; ТОВ «Юнайтед Трейд Компані» - 1,68 млн. грн.; ПП «Неоклас» - 322 200 грн.; ТОВ «Фансор» - 2,4 млн. грн. ; ТОВ «Тейкур» - 810 200 грн.; ТОВ «Сталь-П» - 500 000 грн.;ТОВ «Ваял» - 500 000 грн. , які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків - ПП «Зевс-2008»: р/р НОМЕР_1 відкритий 26.02.2016 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749; р/р НОМЕР_2 відкритий 24.02.2016 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749; р/р НОМЕР_3 відкритий 25.09.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р НОМЕР_4 відкритий 25.09.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р НОМЕР_5 відкритий 23.10.2015 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175; р/р НОМЕР_6 відкритий 22.12.2015 в ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень Київ», МФО 380281; р/р НОМЕР_7 відкритий 03.02.2016 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528; р/р НОМЕР_8 відкритий 15.02.2016 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528; р/р НОМЕР_9 відкритий 23.11.2015 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001.

- ТОВ «Лайторг»: р/р НОМЕР_10 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р НОМЕР_11 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р НОМЕР_12 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р НОМЕР_13 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р НОМЕР_14 відкритий 06.05.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р НОМЕР_15 відкритий 17.03.2016 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528; -ТОВ «Завод будівельних матеріалів»: р/р НОМЕР_16 відкритий 16.03.2016 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; р/р НОМЕР_17 відкритий 16.03.2016 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; р/р НОМЕР_18 відкритий 14.03.2016 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р НОМЕР_19 відкритий 14.03.2016 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р НОМЕР_20 відкритий 22.04.2016 в ПАТ «КСГ Банк», МФО 380292; р/р НОМЕР_21 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325265; р/р НОМЕР_22 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325265; р/р НОМЕР_23 відкритий 17.07.2009 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528; р/р НОМЕР_24 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; р/р НОМЕР_25 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; р/р НОМЕР_26 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627. - ПП «Неоклас»: р/р НОМЕР_27 відкритий 21.03.2016 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528. - ТОВ «Фансор» : р/р НОМЕР_28 відкритий 15.02.2016 в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489; р/р НОМЕР_29 відкритий 17.02.2016 в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489; р/р НОМЕР_30 відкритий 20.04.2016 в Дніпропетровській філії «Ощадбанк Україна», МФО 305482; ТОВ «Тейкур»: р/р НОМЕР_31 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526, а закритий 26.04.2016; р/р НОМЕР_32 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016; р/р НОМЕР_33 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016;-ТОВ «Ваял»: р/р НОМЕР_34 відкритий 19.10.2015 в ПАТ «КСГ Банк», МФО 380292; р/р НОМЕР_35 відкритий 22.03.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р НОМЕР_36 відкритий 14.03.2016 в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658; р/р НОМЕР_37 відкритий 18.05.2016 в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658; ТОВ «Юнайтед Трейдінг Компані»: р/р НОМЕР_38 відкритий 29.04.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526, а закритий 10.05.2016; р/р НОМЕР_39 відкритий 05.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р НОМЕР_40 відкритий 19.02.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001, закритий 19.04.2016; р/р НОМЕР_41 відкритий 04.04.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001, закритий 18.05.2016; р/р НОМЕР_42 відкритий 01.04.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001; р/р НОМЕР_43 відкритий 10.06.2016 в ПАТ «КСГ Банк», МФО 380292; р/р НОМЕР_44 відкритий 05.04.2016 в АТ «Таскомбанк», МФО 339500.ТОВ «Сталь-П»: р/р НОМЕР_45 відкритий 08.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р НОМЕР_46 відкритий 09.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526.

Під час досудового розслідування встановлено, що єдиним засновником та директором ТОВ «Фансор», яке задіяне в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснення формального перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, номінально є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у т.ч. документи, які стосуються діяльності ТОВ «Фансор», інших суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, печаток, грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні, тощо.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку ні за ким не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у т.ч. документи, які стосуються діяльності ТОВ «Фансор», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, печаток, грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні, тощо.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 0000404, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Крім того, слідчим в обґрунтування поданого клопотання жодним чином не надано доказів того яким чином та за яких саме обставин, особи та підприємства, які зазначені в клопотанні причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, що в свою чергу також свідчить про необґрунтованість поданого клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1