Справа № 755/3514/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" квітня 2016 р. м.Київ
20.04.2015 року старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які являються документами бухгалтерського обліку і перебувають у володінні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (середня ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів первинного бухгалтерського обліку (договори на виконання робіт, довідки про вартість, акти виконаних робіт форми, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію, документи які підтверджують факт сплати грошових коштів за виконані роботи, тощо), з можливістю вилучення вищевказаних документів.
За результатами ревізії управління освіти встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши кошти в сумі 339,59 тис. грн., які надійшли на рахунки Управління освіти від орендарів у період з 01.01.2013 по 01.05.2013, як відшкодування дебіторської заборгованості, та обліковувалася на початок 2013 року за спожиті ними впродовж 2012 року комунальні послуги (які були оплачені за рахунок асигнувань із загального фонду місцевого бюджету) не спрямували у дохід бюджету, що в результаті призвело до недоотримання коштів місцевим бюджетом та чим завдано матеріальної шкоди останньому.
Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі директора підприємства ОСОБА_5 протягом 2011-2013 рр. вносили недостовірні дані в акти приймання передавання виконаних підрядних робіт з обслуговування тепломереж на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 233 307 грн.
Актом ревізії від 25.12.2013 року встановлено завищення вартості виконання ремонтно-будівельних робіт та робіт з обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 233 307, 53 гривень (акти поповнених робіт за період з 01.01.2011 року по 01.11.2013 року).
Також, встановлено, що всі акти виконаних робіт з обслуговування внутрішніх інженерних мереж, каналізації та котлів центрального опалення на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано з боку замовника представником ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника (колишнього) ОСОБА_6 та зі сторони Виконавця представником підрядної організації в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які являються документами бухгалтерського обліку і перебувають у володінні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (середня ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів первинного бухгалтерського обліку (договори на виконання робіт, довідки про вартість, акти виконаних робіт форми, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію, документи які підтверджують факт сплати грошових коштів за виконані роботи, тощо).
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів які являються документами бухгалтерського обліку і перебувають у володінні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (середня ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів первинного бухгалтерського обліку (договори на виконання робіт, довідки про вартість, акти виконаних робіт форми, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію, документи які підтверджують факт сплати грошових коштів за виконані роботи, тощо), та вилучити їх.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати право старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які являються документами бухгалтерського обліку і перебувають у володінні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (середня ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів первинного бухгалтерського обліку (договори на виконання робіт, довідки про вартість, акти виконаних робіт форми, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію, документи які підтверджують факт сплати грошових коштів за виконані роботи, тощо).
Зобов`язати керівництво навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 документами бухгалтерського обліку, а саме документів первинного бухгалтерського обліку (договори на виконання робіт, довідки про вартість, акти виконаних робіт форми, дефектні акти коригування робіт, тендерну документацію, документи які підтверджують факт сплати грошових коштів за виконані роботи, тощо).
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1