Справа № 214/5200/16-к
1-кс/214/1178/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 14.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000008 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

16.09.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 14.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000008 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч . 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 18.12.2015 по 22.12.2015 невстановлена особа шляхом створення фіктивних платіжних доручень та несанкціонованого доступу до комп`ютерної техніки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " намагалася скоїти крадіжки грошових коштів з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 була допитана, яка пояснила, що працює головним бухгалтером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кривий Ріг, 18.12.2015 їй подзвонили з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що вона перевищила кредитний ліміт, так як вона подала заявки на зняття коштів в сумі 3 100000 гривень, вона пояснила, що заявки на зняття коштів на давала, працівники банку й по факсу скинули платіжні доручення на невідому особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що невідома особа підставляючи свої реквізити питалась зняти грошові кошти в сумі 294523,00 гривень від 18.12.2015.

Згідно наданого платіжного доручення №1654 від 18.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було перерахувати гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію стосовно руху грошових коштів на банківським рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що використовуються фігурантами при здійсненні протиправної діяльності, отримання інформації за яким має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і може бути підтвердженням того, що дані особи вчиняють злочин, передбачений ст.ст.15 ч.2, 185 ч.1 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження 0000008 від 04.02.2016 (а.с. 2), в період з 18.12.2015 по 22.12.2015 невстановлена особа шляхом створення фіктивних платіжних доручень та несанкціонованого доступу до комп`ютерної техніки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " намагалася скоїти крадіжки грошових коштів з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що невідома особа підставляючи свої реквізити намагалась зняти грошові кошти з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 294523,00 гривень по платіжному дорученню №1654 від 18.12.2015 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 4-5).

Також з платіжного доручення №1654 від 18.12.2015 вбачається, що кошти перераховувались з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначено, що банк отримувачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 3).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 14.09.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000008 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕГРП НОМЕР_2 , з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по даним банківським рахункам , а також вилучення копії заяви та супутніх документів до неї (анкет, копій паспорту, довідок з місця роботи, інше) при вкладенні угоди між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо видачі, перевидачі, перевипуску, заміни банківських карток, що відповідають тому ж банківському рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1