Справа № 159/7022/13-к
Провадження № 1-кп/159/1/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2016 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді - ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисників обвинуваених - адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ковелі кримінальне провадження №000325 щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця та громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1 , не одруженого, не працюючого, в силу ст..89 КК України раніше не судимого, -

- про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , українця та громадянина України, одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого,

- про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця та громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_3 , одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого,

- про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, -

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українця та громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_4 , одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого,

- про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українки та громадянки України, уродженки та жительки АДРЕСА_5 , не заміжньої, не працюючої, раніше не судимої,

- про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, -

в с т а н о в и в :
І.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_7 в період часу з початку 2012 року по 01.09.2013 року, та в подальшому також за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 в період часу з весни 2013 року по 01.09.2013 року займались гральним бізнесом у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку АДРЕСА_6 .

Так, ОСОБА_6 , являючись співзасновником та віцепризедентом, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , являючись членами громадської організації «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», утвореної трьома співзасновниками та зареєстрованої у виконавчому комітеті Ковельської міської ради за Розпорядженням №102 від 01.04.2010 року за юридичною адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 11, будучи обізнаними з правилами азартних карткових ігор, зокрема «Покеру», умовою участі в якому є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, що полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави - внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, таким чином посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення діяльності, щодо якої є заборона, а саме проведення азартних карткових ігор в «Покер», діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, а азартна гра це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою, - в період часу з початку 2012 року по 01.09.2013 року, діючи за попередньою змовою в групі осіб ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 у період часу з весни 2013 року по 01.09.2013 року, у підвальному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем знаходження ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», займались забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.
Зокрема, 26 липня 2013 року, ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , отримавши грошові кошти в розмірі 400 гривень від ОСОБА_13 , видав йому гральні фішки для гри в «Покер» номіналом на відповідну суму «400». Після цього ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер, та, не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки.
Також, 10 серпня 2013 року, ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , отримавши грошові кошти в розмірі 500 гривень від ОСОБА_13 , видала йому гральні фішки для гри в покер номіналом на відповідну суму «500». Після цього ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки.

Крім того, 01 вересня 2013 року, ОСОБА_6 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , отримавши грошові кошти в сумі 400 гривень від ОСОБА_13 видав йому гральні фішки для гри в покер номіналом на відповідну суму «400». У подальшому ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та роблячи ставки разом із іншими учасниками, грав у азартну карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки.

Обвинувачений ОСОБА_6 своєї вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав та показав наступне. У 2010 році ним, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 була створена громадська організація «Ковельська федерація спортивних настільних ігор», він був віце-президентом ГО, ОСОБА_14 президентом ГО, а ОСОБА_15 секретарем ГО, і тоді ж було взято в оренду підвальне приміщення в житловому будинку по АДРЕСА_6 , де і розташовувалась створена ними на громадських засадах федерація спортивоних настільних ігор. Частина вказаного приміщення спочатку була взята в оренду на одного із засновників Федерації, - кого саме не пам`ятає, пізніше вже він особисто взяв в оренду під бар приміщення підвалу, у якому також знаходились столи для гри в покер, карти, фішки, інше обладнання для гри в спортивний покер, а також нарди, шахи, шашки. Показав, що в орендованому приміщенні він, як приватний підприємець, облаштував бар, де продавав соки, води, чай, каву та інше відвідувачам клубу, при цьому, відвідувачами клубу були різні особи, усіх він не пам`ятає, вхід до клубу був відкритим та вільним, утримували клуб за рахунок прибутків від бару, оскільки сам клуб був громадською організацією на добровільних засадах. Показав, що клуб налічував близько 30 членів, для того, щоб стати членом клубу громадської організації достатньо було заповнити анкету, форма і зміст якої були розроблені ще від початку створення ГО. Члени клубу сплачували добровільні членські внески, які не фіксувались окремо, однак, за їх рахунок також придбавались необхідні для клубу речі. Показав, що ОСОБА_16 приблизно з початку 2012 року ввійшов до членів клубу та допомагав йому в організації роботи бару. При проведенні покерних турнірів карти ігрокам роздавали він, або ОСОБА_16 , а в подальшому ОСОБА_17 , яка з весни 2013 року також увійшла до членів клубу спортивного покеру. При цьому, гра проводилась лише спортивна, де ставкою були лише фішки різним номіналом, азарних ігор, де б розігрувались грошові або інші майнові призи чи виграші вони не проводили. Показав, що ні він, ні ОСОБА_18 , ні ОСОБА_19 не отримували прибутку від діяльності клубу, оскільки клуб діяв на громадських засадах, заробітної плати від роботи в клубі ніхто з них також не отримував, мали лише доходи від бару. Показав, що відеокамери в приміщенні клубу та броньовані двері встановлював власник приміщення ОСОБА_20 , за оренду частини приміщення ту, де знаходився бар сплачував він особисто, за іншу частину приміщення ОСОБА_21 . Показав, що осіб, які працювали інструкторами, дилерами в клубі навчав він особисто та безоплатно, покерні турніри проводили практично щодня з 19 години вечора і до 4-5 години ранку і він особисто був присутній при проведенні таких турнірів, для гри він особисто неодноразово запрошував своїх знайомих, зокрема, в тому числі, і в телефонному режимі. Заперечив обмін ним фішок на гроші особі 01 вересня 2013 року, вказує, що можливо, віддавав борг в сумі 400 гривень, що і було зафіксовано в даній справі. Настоює на тому, що жодна гра в покер, яка проводилась в його клубі, не була азартною грою, ігри на гроші в клубі не проводились взагалі, покази «легендованих» свідків з цього приводу вважає неправдивими, вказує, що вилучені під час обшуку в клубі грошові кошти є його особистими коштами. Показав, що раніше клуб проводив збори, в яких брали участь співзасновники та члени клубу, створена ними ГО «Ковельська федерація спортивних настільних ігор» у міжукраїнській федерації спортивного покеру не реєструвалась і участі у покерних турнірах за межами міста вони не брали. Показав, що мав намір популяризувати та розширити діяльність клубу спортивного покеру, зокрема, у місті Володимирі-Волинському, у подальшому доручав вирішення деяких питань по організації клубу спортивного покеру у ОСОБА_22 -Волинському ОСОБА_23 , який є його товаришем дитинства і допомагав йому в роботі, однак, остаточно вони цього питання не вирішили і клуб спортивного покеру у Володимирі-Волинському не відкривали. Обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знає, однак, вони не були членами клубу, можливо колись заходили в клуб, чи грали в покер не пам`ятає. Показав, що будь-якого відношення до заснування чи діяльності клубу вище згадані обвинувачені не мають, не заперечує, що міг спілкуватися з ними в телефонному режимі, однак, з яких саме питань не пам`ятає.

У подальшому обвинувачений ОСОБА_6 змінив покази та частково визнав свою вину, а саме. Показав, що влітку 2013 року до нього почали підходити гравці клубу спортивного покеру, яким було вже не цікаво грати у спортивні ігри та попросили його дозволу на проведення ігор на гроші азартного покеру в приміщенні клубу спортивного покеру, на що він погодився. Такі ігри в його клубі проводились не часто і в залежності від того, як гравці самі між собою збирались. Він їх особисто нікого не запрошував та не пропонував грати в азартні ігри, лише отримував від них грошові кошти, які кожен з гравців вносив йому перед початком гри, після чого гравці самі брали гральні фішки та сідали грати в покер. По закінченню гри він з отриманих від гравців коштів видавав виргаші, а вже самі гравці залишали йому частину грошових коштів, як «чайові» за те, що він дозволяв зіграти в азартні ігри в своєму клубі. Показав, що жодних відсотків чи то 10% чи то 15% - від гри ні він, ні клуб не отримували, а «чайові», які залишали йому гравці після закінчення гри були незначні та не становили якусь конкретну суму. Показав, що ні ОСОБА_18 , ні ОСОБА_19 не знали про те, що він дозволяв проводити азартні ігри в клубі, жоден з них не проводив такі ігри, оскільки самі гравці, які сідали грати на гроші, самі роздавали карти та робили ставки фішками, які також самі і брали, при цьому, грошові ставки були різними від 400 гривень. Показав, що приміщеня, в якому був розташований клуб, є єдиним цілим приміщенням, не розділене будь-якими стінами чи дверима, бар, гральні столи, дивани, зона гри та зона відпочинку, а також робоче місце, де знаходилась ОСОБА_19 , яка могла роздавати фішки і гральні карти, є одним цілим приміщенням. Показав, що такі азартні ігри були проведені в його клубі лише кілька разів починаючи з літа 2013 року. Також показав про те, що ключі від вхідних дверей клубу мав лише він та власник приміщення ОСОБА_24 , однак, інколи він передавав такі ключі ОСОБА_23 , який на його прохання допомагав йому по організації та забезпечнню роботи бару в клубі. ОСОБА_19 ключів від клубу не мала і він їй ключів ніколи не давав. Покази свідків про проведення таких азартних ігор систематично та починаючи з 2012 року, а також щодо причетності інших обвинувачених до таких ігор вважає неправдивими. Щодо клубу спортивного покеру у м.Володимир-Волинському, який так і не розпочав своєї діяльності, то усе майно для клубу покерні столи, фішки, ноутбук та інше він придбавав за кошти, виручені від бару та за спонсорську допомогу і таке майно є власністю ГО «Ковельська федерація спортивних настільних ігор». Майно, яке було вилучено в ході обшуку в клубі спортивного покеру в м.Ковелі також належить цій же ГО та ОСОБА_21 .

Обвинувачений ОСОБА_7 своєї вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнав та показав наступне. Він є членом клубу спортивного покеру, який функціонує на громадських засадах, крім нього є більше двадцяти членів клубу, які приходили в клуб, щоб пограти в карти, шашки, шахи, нарди. У клубі також проводили турніри спортивного покеру, де ставками були фішки різним номіналом, при цьому, азартиних ігор у клубі гри на гроші - не проводилось. Для організації гри в спортивний покер члени клубу телефонували один одному, домовлялись про те, коли будуть грати. Показав, що знає ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як членів клубу, часто бачив їх у клубі, при цьому, ОСОБА_8 прийшла в клуб навесні 2013 року, вчилась та проводила ігри в спортивний покер. ОСОБА_6 та інші члени клубу були рівні в своїх правах, для того, щоб стати членом клубу спортивного покеру достатньо було написати заяву та заповнити анкету, що він і зробив. Показав, що будь-якого прибутку від своєї діяльності по організації та проведенню турнірів спортивного покеру та від діяльності клубу він не мав, оскільки не організовував ігри в покер, керівних функцій в клубі він не виконував, бачив лише, як ОСОБА_8 роздавала карти ігрокам за покерним столом. Він особисто на той час ніде не працював, допомагав ОСОБА_6 в організації роботи бару, членських внесків не сплачував, а лише з власної ініціативи приніс в клуб свій особистий ноутбук на певний час і в подальшому мав намір його забрати. Доступу до коштів громадської організації не мав, де зберігались грошові кошти клубу та чи були вони взагалі йому не відомо. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 він знає, однак, не бачив, щоб вони грали в клубі, чи мають вони відношення до діяльності клубу йому не відомо. У м.Володимирі-Волинському він був один раз, приїжджав туди, оскільки знав, що там буде відкриватись клуб спортивного покеру, однак, хто ініціював відкриття такого клубу йому не відомо, міг допомагами ОСОБА_25 по питаннях відкриття клубу спортивного покеру у м.Володимирі-Волинському, а саме робити те, про що його просив ОСОБА_26 , однак, клуб там так і не розпочав своєї діяльності. Настоює на тому, що покерні турніри, які проводились в приміщенні клубу в м.Ковелі, не проводились на гроші і ставками були виключно фішки, при цьому, підтвердив проведення ним ігор в спортивний покер, а саме те, що він роздавав карти гравцям і сам сідав за стіл грати з ними. Заперечує обмін ним фішок на гроші в сумі 400 гривень свідку ОСОБА_13 26 липня 2013 року, показав, що на відео можливо відображено, як особа повертає йому борг для ОСОБА_27 за послуги бару чи інший борг та заперечує, що в ході телефонних розмов запрошував інших осіб до гри в покер на гроші, міг обговорювати лише гру в спортивний покер або ж свою власну участь в азартних іграх «триньку» - в які він грав з іншими на «митниці», де інші особи організовували такі ігри, а він був лише учасником.

Обвинувачена ОСОБА_8 своєї вини у скоєнні інкримінованого їй кримінального правопорушення не визнала та показала наступне. Прийшла в клуб спортивного покеру, що розташовувався в підвальному приміщенні будинку біля привокзальної площі в м.Ковелі, щоб відпочити та попити кави, побачила, як грають у покер та зацікавилась цим, запитала у ОСОБА_6 , який був у клубі про можливість навчитись та працювати в клубі, після чого, десь навесні 2013 року вступила в члени клубу, попередньо написавши заяву та заповнивши анкету. Про правила гри в покер знала ще до приходу у згаданий клуб з інтернету. Навчившись у клубі практичній роботі дилера, почала працювати інструктором у клубі, працювала у свій вільний час, будь-якої заробітної плати від такої своєї діяльності не отримувала, як і «чайових». Коли приходила в клуб, там завжди був ОСОБА_28 , також міг бути і ОСОБА_16 , якщо був присутній інший інструктор з покеру, то вона просто відпочивала в клубі. Як інструктор з спортивного покеру в клубі працювала 1-2 рази на тиждень, таких, як вона інструкторів було 5-6 чоловік, за відсутності ОСОБА_6 або ОСОБА_7 покерні турніри в клубі не проводились і карти людям, які приходили пограти, ніхто не роздавав. Ніяких керівних функцій в клубі вона не здійснювала, була лише інструктором з спортивного покеру. Для гри в покер нікого не запрошувала, як член клубу членських внесків не сплачувала. Щодо обміну ОСОБА_13 10 серпня 2013 року грошових коштів в сумі 500 гривень на фішки номіналом на відповідну суму заперечила, показавши, що могла отримувати від особи кошти, які той повертав, як борг за послуги бару для ОСОБА_27 та настоює на тому, що азартних ігор гри в покер на гроші в клубі не проводилось.

Не зважаючи на не визнання обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 своєї вини у скоєнні інкримінованого ним кримінального правопорушення (злочину), їх винуватість у зайнятті гральним бізнесом повністю доведена зібраними та дослідженими у даному кримінальному провадженні доказами.

Як убачається із Статуту громадської організації «Ковельська федерація настільних спортивних ігор» така організація була створена 01.04.2010 року та зареєстрована у виконкомі Ковельської міської ради розпорядженням №102. Створена вона була як неприбуткова громадська організація, метою діяльності якої були, у тому числі, розвиток настільних спортивних ігор (шахи,шахмати,нарди,покер) і постійним джерелом формування власних коштів якої були, зокрема, визначені вступні, членські та цільові внески членів Федерації, а порядок вступу до членів Федерації був визначений шляхом написання відповідного змісту заяви(анкети) та сплати вступного і членських внесків (а.с.126-138, 147-161, том 3). Юридична адреса Федерації визначена м.Ковель, бульвар Л.Українки, 11(а.с.127, том 3). Співзасновниками такої Федерації були ОСОБА_14 (президент ГО), ОСОБА_6 (віце-президент ГО), ОСОБА_15 (секретар ГО) (а.с.139, том 3). Згідно Витягу Державної реєстраційної служби України від 26.09.2013 року ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор» була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 01.04.2010 року(а.с.121-122, том 3). Факт видачі Ковельським міським головою розпорядження №102 від 01.04.2010 року про створення громадської організації «Ковельська федерація настільних спортивних ігор» підтверджено також переліком розпоряджень на офіційному інформаційному сайті м.Ковеля, офіційним повідомленням про юридичну адресу покерного клубу та оголошенням про набір інструкторів по спортивному покеру(а.с.123,124,125, том 3). Відповідно до довідок Ковельської міжрайонної ДПІ Громадська організація «Ковельська федерація настільних спортивних ігор» була взята на облік в органах державної податкової служби 08.04.2010 року за №1242, місце здійснення її діяльності зазначено підвальне приміщення житлового будинку АДРЕСА_6 (а.с.141,142, том 3). Згідно Свідоцтва серії А00 №521884 про державну реєстрацію юридичної особи, Громадська організація «Ковельська федерація настільних спортивних ігор» була зареєстрована у виконавчому комітеті Ковельської міської ради 01.04.2010 року(а.с.143-144, том 3).

Як убачається з письмової анкети ОСОБА_8 остання подала її до вище згаданого клубу спортивного покеру 01.03.2013 року, вказавши як посаду, на зайняття якої вона претендує інструктор спортивного покеру ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор».(а.с.83, том 2).

Відповідно до розроблених Федерацією спортивного покеру України Правил проведення змагань зі спортивного покеру, затверджених Міністерством України у справах сім`ї, молоді та спорту 05.05.2003 року, змагання з спортивного покеру визначаються, як інтелектуальна гра, метою якої є отримання чіпів суперників шляхом перемоги в окремих роздачах і такі Правила виключають можливість сплати гравцем грошових коштів для участі в грі у покер (а.с.188-203, том 3).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 підтвердив суду факт створення у 2010 році ним, ОСОБА_6 і ОСОБА_15 громадської організації «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», при цьому, він являвся її президентом, ОСОБА_6 віце-президентом, і саме в нього знаходилась печатка Федерації, а ОСОБА_15 - секретарем. Клуб знаходився в підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку по бульвару АДРЕСА_6 , орендна плата на той час не сплачувалась, була спонсорська допомога, він сам особисто робив столи для спортивного покеру і з 2010 року в клубі були постійно три покерних столи, столик і диван, два чемодани з фішками, пісочний годинник, дошки для гри в шахи та шахмати, нарди, однак, сейфів і відеонагляду на той час в клубі не було. Показав, що з 2010 року по весну 2012 року коли він востаннє був в приміщенні клубу обстановка там не змінилась, все майно було те ж саме, що й у 2010 році, коли вони заснували клуб. Він особисто не займався справами клубу, рідко туди заходив і усіма справами федерації займався ОСОБА_6 . Знає усіх обвинувачених, - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , - окрім ОСОБА_8 , однак, не бачив їх у клубі, - познайомився в інших місцях та за інших обставин. Про проведення азартних ігор в клубі йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_29 показав суду, що підвальне приміщення в житловому будинку АДРЕСА_6 належить на праві власності його батькові, однак, він, на підставі доручення представляє його інтереси та здав в оренду вказане приміщення під покерний клуб, який був офіційно зареєстрованим. Договори оренди підписував з ОСОБА_6 та ОСОБА_30 , оскільки здавав дві частини приміщення підвалу під покерний клуб та під бар у цьому ж клубі. Самих орендарів він не пригадує, орендну плату сплачували по безготівковому розрахунку. Показав, що саме він, як фактичний власник приміщення, настояв на встановленні на вході в приміщення відеокамер спостереження та броньованих вхідних дверей, оскільки приміщення розташоване поблизу залізничного та автовокзалу і зробив він це для запобігання порчі приміщення сторонніми особами. Виконанням вказаних робіт займався він, а не орендарі, однак, не пам`ятає, від кого перераховував кошти на вказані роботи. Показав також, що орендна плата становила 4200 грн. на місяць і договори оренди він укладав в вищевказаними особами і у 2010 чи 2011 році, і в подальшому, а восени 2013 року розірвав такий договір по причині несплати оренди. Усі фінансові документи перевіряла його бугалтер, оскільки він сам є приватним підприємцем, договори оренди нотаріально не посвідчували, оскільки законодавство цього не вимагає. Показав, що в приміщенні клубу був приблизно в лютому 2013 року, бачив там диван, барну стійку, столики для відпочинку, однак відвідувачів у той час в клубі не було. Відеокамери та броньовані двері у підвальне приміщення він поставив з власної ініціативи приблизно у 2012 році.

Факт приналежності підвального приміщення в житловому будинку АДРЕСА_6 на праві приватної власності ОСОБА_31 підтверджено також свідоцтвом №1762 від 03.01.2007 року про право власності на вказане нерухоме майно та витягом з Державного реєстру про реєстрацію такого права за ОСОБА_32 (а.с.212,213, том 3). Згідно довіреності від 05.02.2010 року власник такого приміщеня ОСОБА_33 - уповноважив ОСОБА_29 вчиняти усі дії від свого імені щодо розпорядження належним йому майном (а.с.201, том 3).

Згідно договорів оренди від 01.08.2010 року, від 26.05.2011 року, від 26.05.2012 року, від 01.04.2013 року, від 01.04.2013 року, підприємці ОСОБА_34 та ОСОБА_6 оплатно орендували вище вказане підвальне приміщення, уклавши відповідні договори оренди з ОСОБА_29 , при цьому, ОСОБА_34 орендував 170 кв.м. площі згаданого приміщення клубу, а ОСОБА_6 28 кв.м. площі такого клубу(а.с.214-225, том 3) та сплачували щомісячну орендну плату орендодавцю протягом 2011-2013 років в розмірі по 5000 гривень за двома договорами оренди, або ж оплачуючи таку оренду кожен окремо ОСОБА_6 по 750 грн. та ОСОБА_34 по 4250 грн. на місяць, - що підтверджено відповідними квитанціями(а.с.226-254, 279-336, том 3), - які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді від 07.10.2013 року та від 09.10.2013 року (а.с.258-259, 262-263 том 3), описані та приєднані до матеріалів даного кримінального провадження (а.с.266-278, том 3). Згідно договору №1567 від 01.11.2012 року, укладеного між ПАТ «Укртелеком» та ОСОБА_6 , в приміщення вище згаданого клубу було підведено також послуги інтернет зв`язку(а.с.156-161, том 3).

Свідок ОСОБА_34 , який був допитаний під час досудового розслідування, (а.с.99-103, том 3), до суду не викликався, оскільки ні сторона обвинувачення, ні сторона захисту не заявляла про виклик та допит такого свідка, тоді як, відповідно до положень ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодесом. Дотримання вище згаданих засад кримінального провадження є обов`язковим для сторін та учасників такого провадження.

Наведеними вище та дослідженими судом доказами підтверджено той факт, що за адресою АДРЕСА_6 , у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку, починачи з 01.04.2010 року трьома особами, однією з яких був обвинувачений ОСОБА_6 , була організована ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», діяльність якої, полягала, у тому числі, в проведенні турнірів з гри у покер, а також підтверджено той факт, що обвинувачений ОСОБА_6 , починаючи з 01.04.2010 року і до 01.09.2013 року постійно обіймав посаду віце-президента згаданого клубу, оплатно орендував частину приміщення, в якому знаходився такий гральний клуб підвальне приміщеня житлового будинку АДРЕСА_6 , облаштував проведення інтернет зв`язку в таке приміщення, а обвинувачена ОСОБА_8 з 01.03.2013 року працювала на посаді інструктора спортивного покеру цього ж клубу і фактично являлась членом згаданої ГО, як і ОСОБА_7 , який підтвердив своє членство у такій ГО з 2012 року.

Також, свідок ОСОБА_13 , допит якого, згідно ухвали суду та у відповідності до положень ст.352 КПК України і Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка, показав суду наступне. Приблизно навесні 2012 року він почув від своїх знайомих кого саме не пам`ятає про функціонування азартного грального закладу в підвальному приміщенні будинку по АДРЕСА_6 , де проводились азартні ігри в покер. Дізнався, що фактичними власниками такого клубу є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 саме від останніх, знає їх обох особисто і саме вони - коли точно не пригадує запропонували йому стати адміністратором у згаданому казино, однак, він відмовився від такої їх пропозиції, але періодично приходив у клуб, щоб пограти в покер на гроші. Показав, що в клубі завжди було багато людей, адміністраторами клубу були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких він там бачив особисто кожного разу, коли приходив у казино. Крім них, у клубі працювали і інші особи дилери(круп`є), офіціанти, бармени. З дилерів знає кількох осіб, серед яких і ОСОБА_17 , яка прийшла працювати в клуб весною 2013 року та вчилась грі в покер правилам її проведення, була фактично і адміністратором клубу. Ігри у казино проводились лише у вечірній та нічний час, у гральний зал заходили лише перевірені особи, оскільки гра йшла лише на гроші, при цьому, вхід до приміщення казино контролювався адміністраторами клубу шляхом виведення зображення з вулиці біля входу в приміщення на монітор комп`ютера, а вхідні двері закривались автоматично. Особи, які приходили грати, придбавали за грошові кошти у адміністратора закладу фішки номіналом відповідно до внесених коштів і мінімальна сума для гри складала 400 гривень. Підтвердив, що знає про те, що ігри в казино проводились фактично щодня, організовували їх адміністратори закладу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомляючи гравців по телефону про гру, також адміністратором клубу була і ОСОБА_8 , яка також проводила гру, обмінювала фішки на гроші, роздавала карти за покерним столом. Показав, що, погодившись на пропозицію співробітників правоохоронних органів, був запрошений 26.07.2013 року в якості покупця для проведення оперативної закупівлі, а саме здійснення грошових ставок та участі в азартній грі покер у вище згаданому казино. Того ж дня в приміщенні службового кабінету УБОЗ УМВС працівники міліції в присутності двох понятих оглянули його, вручили кошти в сумі 400 грн., які попередньо відкопіювали та склали відповідний акт, після чого він, поняті та співробітники міліції службовим автомобілем ВАЗ-2109 поїхали з м. Луцька до м. Ковеля, де під`їхали до приміщення житлового будинку АДРЕСА_6 і він вийшов з автомобіля, при цьому, інші вищеперелічені особи залишались в салоні службового автомобіля, який був припаркований таким чином, що він особисто та вхід в казино залишались в полі зору понятих та співробіників міліції. Показав, що зайшовши в середину приміщення казино, він побачив, що гра вже йшла, за столом сиділо кілька гравців, і він, підійшовши до стійки адміністратора, за якою сидів ОСОБА_16 , передав останньому 400 гривень, а той, в свою чергу, дав йому гральні фішки на вказану суму і він сів за покерний стіл грати, однак, незадовго програв усі фішки та вийшов з казино. По виходу з казино він сів у службовий автомобіль, який його очікував, та з усіма учасниками слідчої дії вони поїхали в м.Луцьк, де в службовому кабінеті УБОЗу склали відповідні процесуальні документи про проведені дії. Аналогічно він був запрошений для проведення таких же оперативних закупівель 09.08.2013 року та 01.09.2013 року, де усі дії відбувались в такому ж порядку, який зазначено вище, про що було складено відповідні процесуальні документи з дотриманням такого ж порядку, про який він вже показав. Зазначив, що 09.08.2013 року він придбав за вручені йому працівниками міліції кошти в сумі 500 гривень фішки відповідним номіналом у ОСОБА_17 , які також програв в ході азартної гри, а 01.09.2013 року придбав у ОСОБА_27 фішки на суму 400 гривень, які також програв в казино, після чого, до приміщення грального залу увійшли співробітними міліції та провели обшук у клубі, вилучивши в його присутності фішки, гроші, комп`ютер та інші речі, які мають відношення до гри в покер. Показав, що йому відомо про те, що прибутки грального закладу становили 10 відсотків від виграшу, про що йому сказав хтось із гравців хто саме та коли не пам`ятає. Також йому відомо про те, що організатори клубу спостерігали за наявними у гравців картами за допомогою встановленої ними ж відеосистеми, яка виходила на комп`ютер адміністратора, маючи, таким чином, можливість контролювати хід азартної гри. Крім того, свідок показав про умови гри в покер, з якими він обізнаний, як такий, що неодноразово приймав участь у азартній грі в покер, в яку грає біля 5 років, показав, що грав фішками номіналом по «100», «25» і «5», знав, що є фішки номіналом по «500» і «1000», однак особисто їх не бачив, та показав про обстановку в приміщенні клубу, - що, в сукупності з дослідженими судом іншими доказами, підтверджує правдивість його показань в цій частині. Разом з тим свідок показав, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 він бачив в клубі лише пару разів, при цьому, останні сиділи в клубі та розмовляли, будь-яких дій не виконували, у тому числі, не підходили до гральних столів, не проводили ігри, не роздавали фішок та не обмінювали фішки на гроші. Також не чув, щоб в його присутності вказані особи давали будь-які вказівки адміністраторам, дилерам чи іншим працівникам клубу. Про те, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 фактично є організаторами згаданого казино і приїздять до казино лише при виникненні проблем йому говорили інші гравці хто саме та коли - не пригадує, однак, за наступних його візитів до клубу ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 він там не бачив, хоча був у клубі більше десяти разів.

Такі показання свідка ОСОБА_13 зокрема, в частині його участі в азартній грі в покер 26.07.2013 року, 09.08.2013 року та 01.09.2013 року, де ставкою були придбані ним за грошові кошти, відповідно, за 400 грн., за 500 грн. та за 400 грн. гральні фішки номіналом на вказані суми, які були передані свідку в обмін на гроші, відповідно, 26.07.2013 року - обвинуваченим ОСОБА_35 , 09.08.2013 року - обвинуваченою ОСОБА_17 , 01.09.2013 року - обвинуваченим ОСОБА_36 , а також дотримання передбачених законодавством України порядку та процедури залучення легендованого свідка до участі у розкритті злочину у даному кримінальному провадженні, підтверджено і наступними письмовими та речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно постанови старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Волинської області ОСОБА_37 від 19.07.2013 року було постановлено провести в період з 19.07.2013 року по 10.08.2013 року включно оперативну закупку, а саме здійснення грошових ставок та участі в заборонених азартних іграх за адресою АДРЕСА_6 (підвальне приміщення), проведення якої було доручено начальнику УБОЗ УМВС України у Волинській області(а.с.10-11, том 1). Згідно акту огляду грошових коштів від 26.07.2013 року та акту особистого огляду і вручення грошових коштів від 26.07.2013 року, оперуповноваженим УБОЗ УМВС України у Волинській області в присутності понятих ОСОБА_38 та ОСОБА_39 були оглянуті дві грошові купюри номіналом по 200 гривень кожна, вказані грошові купюри були відксерокопійовані та вручені гр-ну ОСОБА_13 , після проведення особистого огляду останнього(а.с.12-15, том 1). Згідно протоколу оперативної закупівлі від 27.07.2013 року, після проведення вище зазначених процесуальних дій та оперативної закупки, оперуповноважений УБОЗ УМВС України у Волинській області в присутності понятих ОСОБА_38 та ОСОБА_39 склали протокол про те, що в період часу з 23.02.год. до 23.30.год. в АДРЕСА_6 в підвальному приміщенні гр-ном ОСОБА_13 було здійснено грошову ставку на суму 400 грн. та прийнято участь в азартній грі «покер», - про що відображено в змісті зазначеного протоколу та відображено порядок і хід проведення оперативної закупівлі, зокрема, відображено факт передачі свідком грошових коштів в сумі 400 грн. чоловікові на ім`я ОСОБА_40 , який сидів за столом біля комп`ютера в казино, і який після отримання ним коштів передав ОСОБА_13 гральні фішки номіналом на відповідну суму 400 грн., після чого останній сів за гральний стіл та розпочав гру в покер, проводячи ставки за допомогою придбаних ним фішок (а.с.16-17, том 1), - що повністю підтверджує покази свідка ОСОБА_13 в цій частині.

Згідно постанови старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Волинської області ОСОБА_37 від 08.08.2013 року було постановлено провести в період з 08.08.2013 року по 25.08.2013 року включно оперативну закупку, а саме здійснення грошових ставок та участі в заборонених азартних іграх за адресою АДРЕСА_6 (підвальне приміщення), проведення якої було доручено начальнику УБОЗ УМВС України у Волинській області(а.с.24-25, том 1). Згідно акту огляду грошових коштів від 09.08.2013 року та акту особистого огляду і вручення грошових коштів від 09.08.2013 року, оперуповноваженим УБОЗ УМВС України у Волинській області в присутності понятих ОСОБА_38 та ОСОБА_39 були оглянуті три грошових купюри номіналом дві по 200 гривень кожна та одна номіналом 100 гривень, вказані грошові купюри були відксерокопійовані та вручені гр-ну ОСОБА_13 , після проведення особистого огляду останнього (а.с.26-29, том 1). Згідно протоколу оперативної закупівлі від 10.08.2013 року, після проведення вище зазначених процесуальних дій та оперативної закупки, оперуповноважений УБОЗ УМВС України у Волинській області в присутності понятих ОСОБА_38 та ОСОБА_39 склали протокол про те, що в період часу з 23.00.год. до 23.17.год в АДРЕСА_6 в підвальному приміщенні гр-ном ОСОБА_13 було здійснено грошову ставку на суму 500 грн. та прийнято участь в азартній грі «покер», - про що відображено в змісті зазначеного протоколу та відображено порядок і хід проведення оперативної закупівлі, зокрема, відображено факт передачі свідком грошових коштів в сумі 500 грн. дівчині в казино, яка після отримання нею коштів передала ОСОБА_13 гральні фішки на суму 500 грн., після чого останній сів за гральний стіл та розпочав гру в покер, проводячи ставки за допомогою придбаних ним фішок (а.с.30-31, том 1), - що повністю підтверджує покази свідка ОСОБА_13 в цій частині.

Згідно постанови прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області ОСОБА_41 від 23.08.2013 року про проведення контролю за вчиненням злочину було постановлено провести в період з 23.08.2013 року по 10.09.2013 року включно слідчий експеримент із икористанням аудіо-відео контролю осіб із вилученням коштів для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з організацією грального бізнесу гр-нами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на території м.Ковеля та м.Володимир-Волинського, проведення якого було доручено оперативним співробітникам УБОЗ УМВС України у Волинській області (а.с.40-41, том 1). Згідно акту огляду грошових коштів від 01.09.2013 року та акту особистого огляду і вручення грошових коштів від 01.09.2013 року, оперуповноваженим УБОЗ УМВС України у Волинській області в присутності понятих ОСОБА_38 та ОСОБА_42 були оглянуті чотири грошових купюри номіналом по 100 гривень кожна, вказані грошові купюри були відксерокопійовані та вручені гр-ну ОСОБА_13 , після проведення особистого огляду останнього (а.с.42-44, том 1). Згідно протоколу проведення слідчого експерименту від 02.09.2013 року, після проведення вище зазначених процесуальних дій, оперуповноважений УБОЗ УМВС України у Волинській області в присутності понятих ОСОБА_38 та ОСОБА_42 склали протокол про те, що в період часу з 23.00.год. до 23.17.год. в АДРЕСА_6 в підвальному приміщенні гр-ном ОСОБА_13 було здійснено грошову ставку на суму 400 грн. та прийнято участь в азартній грі «покер», - про що відображено в змісті зазначеного протоколу та відображено порядок і хід проведення слідчого експерименту, зокрема, відображено факт передачі свідком грошових коштів в сумі 400 грн. чоловікові на ім`я ОСОБА_43 , який після отримання ним коштів від ОСОБА_13 передав останньому гральні фішки на суму 400 грн. (а.с.45, том 1), - що повністю підтверджує покази свідка ОСОБА_13 в цій частині.

Свідок ОСОБА_44 також підтвердив суду покази свідка ОСОБА_13 та викладені у наведених вище письмових доказах обставини, зокрема, про те, що 26.07.2013 року, 09.08.2013 року він разом з ОСОБА_45 , а 01.09.2013 року разом з ОСОБА_46 був залучений в якості понятого для проведення оперативних закупок і в їх присутності співробітниками УБОЗу ОСОБА_13 передавались грошові кошти, після чого вони усі разом їхали з м.Луцьк до м.Ковеля, до приміщення покерного клубу. ОСОБА_13 заходив в підвальне приміщення, де розташований гральний клуб, а по виході вони повертались в м.Луцьк, де в приміщенні службового кабінету УБОЗу ОСОБА_13 розповідав про те, як він за грошові кошти придбавав гральні фішки, за допомогою яких робив ставки та грав в покер. Про вказане було складено відповідні процесуальні документи, які він особисто підписував. Також свідок показав про те, що він особисто був присутній при проведенні обшуку в гральному закладі 01.09.2013 року, де в приміщенні знаходились ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , крім них за покерним столом сиділи також гравці.

Свідок ОСОБА_47 також підтвердив суду про те, що 01.09.2013 року він був залучений співробітниками УБОЗу в м.Луцьку в якості понятого для проведення слідчого експерименту за участю особи, яку йому озвучили як ОСОБА_13 і якому в присутності його та ще одного понятого в приміщенні кабінету в УБОЗі вручили грошові кошти на загальну суму 400 грн. чотирма купюрами по 100 гривень кожна. Показав, що попередньо, кожну з цих грошових купюр відксерокопіювали, самого ОСОБА_13 на предмет речей, які були при ньому, про все склали відповідні процесуальні документи, які він та другий понятий підписували. По приїзді в м.Ковель він особисто залишався в службовому автомобілі, а ОСОБА_13 , який постійно знаходився в полі їх зору, зайшов в приміщення грального клубу, де він не бачив що саме той робив. По виході ОСОБА_13 повідомив ним, що програв усі гроші, після чого він разом з співробітниками УБОЗу увійшли до казино, де в подальшому було проведено обшук. У його присутності було виявлено та вилучено з сейфа гроші та записні книжки, записи яких зачитували працівники міліції. У записах йшлося про те, кому які суми виплачено та потрібно виплатити. У приміщенні казино він бачив ОСОБА_6 та інших людей, також в приміщенні були ігрові столи, фішки номіналом по «10», «500», можливо й інші, але він не пам`ятає. Після повернення в м. Луцьк в приміщенні УБОЗу було складено відповідний протокол про проведений слідчий експеримент, він підписував усі процесуальні документи, які складались у його присутності, про ті дії, в яких він брав участь особисто.

Такі покази свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_38 , ОСОБА_48 та наведені вище письмові докази не суперечать одне одному і в своїй сукупності спростовують покази обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про те, що вони не здійснювали обміну фішок на гроші гравцям і не причетні до організації, проведення і надання доступу до азартних ігор, і такі докази підтверджують вину обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у зайнятті гральним бізнесом.

Крім того, свідок ОСОБА_49 допит якого, згідно ухвали суду та у відповідності до положень ст.352 КПК України і Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка, показав суду наступне. В листопаді 2012 року він дізнався про існування азартного грального закладу казино в підвальному приміщенні п`ятиповерхового житлового будинку по АДРЕСА_6 і що азартні ігри у такому казино влаштовують ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_50 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Протягом 2012-2013 року він неодноразово приходив у вказане казино, щоб грати в покер на гроші, попередньо телефонував до ОСОБА_6 і дізнавався коли буде гра, домовлявся, щоб прийняти участь у грі і лише тоді приходив пограти. Домовлявся по телефону з ОСОБА_6 , оскільки гра в казино була лише на гроші і організатори гри суворо дотримувались правил безпеки, - не впускали в приміщення клубу сторонніх осіб, контролювали вхід в приміщення через монітор комп`ютера і пропускали лише по домофону, проводили ігри виключно у вечірній та нічний час. Показав, що адміністраторами казино, тобто, особами, які організовували гру та обмінювали фішки на гроші, фактично були ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , яких він бачив у клубі постійно, а дилерами круп`є, - тобто, особами, які роздавали карти та проводили гру були й інші особи. Кілька разів бачив в приміщенні клубу і ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , однак, останні не грали в покер і нічого не робили в казино, лише сиділи та розмовляли між собою. Показав також про умови гри в покер та порядок проведення такої гри, яку знає, оскільки тривалий час грає і в дане казино приходив неодноразово та грав на гроші. Показав, що мінімальна ставка була по 400 грн. з гравця, який отримував від адміністратора або дилера клубу фішки номіналом на сплачену ним суму грошових коштів, після чого гравці сідали за стіл та розпочиналась гра. Залежно від того, хто і як швидко програвав, той виходив з гри і на його місце сідав інший гравець. Показав, що від інших гравців чув, що клуб має прибуток 15 відсотків від кожної гри. Коли він приходив у клуб, то гра проводилась виключно на гроші, він особисто міняв виграні фішки на гроші в ОСОБА_6 та в ОСОБА_7 з розрахунку один до одного. Показав, що в клубі було облаштовано бар, де він також пив каву та чай, дивився телевізор.

Свідок ОСОБА_51 допит якого, згідно ухвали суду та у відповідності до положень ст.352 КПК України і Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка, показав суду наступне. У покерному клубі в підвальному приміщенні житлового будинку по АДРЕСА_6 він особисто грав у покер виключно на гроші, при цьому, ставка була на суму не менше 400 грн., фішки на гроші йому міняв лише ОСОБА_6 і з обвинувачених він знає лише його одного. Показав, що у клубі грав в азартні ігри протягом тривалого часу - у 2011-2012 роках - однак, у 2013 році вже не грав і в клуб не приходив. У період, коли він грав у клубі, адміністратори і дилери там мінялись, люди в барі також мінялись, однак, він обмінював гроші на фішки і виграні фішки на гроші лише у ОСОБА_6 . Показав, що в його присутності гра в покер йшла виключно азартна на гроші і проводилась лише вночі. В приміщення клубу могли потрапити лише свої знайомі люди, які приходили пограти, проходили лише по домофону, біля комп`ютера, попередньо домовлялись по телефону з ОСОБА_6 про участь в азартній грі. Сам ОСОБА_6 більшість часу проводив біля комп`ютера, чи обмінював ОСОБА_6 фішки на гроші іншим гравцям він не бачив. Гравців за столом було 7-8 чоловік, сам він приходив в клуб часто, залежно від того, коли мав гроші, щоб грати, оскільки тоді, коли він приходив грати в покер, то гра йшла виключно на гроші.

Свідок ОСОБА_52 допит якого, згідно ухвали суду та у відповідності до положень ст.352 КПК України і Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка, показав суду наступне. Про існування клубу дізнався від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яких знав раніше і знав про те, що це їх покерний клуб. У клуб прийшов перший раз у 2012 році щоб пограти в покер на гроші, гра в його присутності проводилась виключно азартна на гроші, мінімальна ставка була на суму 400 грн., гроші на фішки обмінювали ОСОБА_6 або ОСОБА_7 , які і були адміністраторами клубу. Ігри в клубі проводились по вечорах, був суворий пропускний режим, у клуб пропускали лише знайомих осіб, знадвору вівся відеонагляд за входом в приміщення клубу. Грати в клуб приходив приблизно раз на тиждень, останній раз грав у клубі весною 2013 року, знає ОСОБА_8 , яка проходила стажування по проведенню гри в покер та також обмінювала йому фішки на гроші. Знав, зі слів інших гравців, - кого саме не пригадує, - що ОСОБА_4 та ОСОБА_53 у клуб приїжджали рідко, лише коли виникали проблеми. Показав, що коли він приходив у клуб грати, то адміністратори обмінювали фішки на гроші, дилери в клубі роздавали гравцям карти для гри в покер, гра проводилась коли було не менше 8 гравців і гра проводилась виключно на гроші, шляхом обміну фішок на гроші. Розказав та показав про умови гри в покер, про порядок проведення гри та про обстановку в приміщенні клубу, показав, що фішки в клубі були номіналом «5», «25», «50», «100», в клубі також знаходився бар, холодильники для зберігання води, соків, була барна стійка, стільці, дивани.

Такі показання свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 узгоджуються між собою та не суперечать вище наведеним письмовим доказам у даному кримінальному провадженні, показам свідків ОСОБА_38 , ОСОБА_48 , чим, у своїй сукупності, підтверджують вину обвинуваченого ОСОБА_6 за попередньою змовою в групї з ОСОБА_7 у період часу з 2012 року по 01.09.2013 року та в подальшому за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 в період часу з весни 2013 року по 01.09.2013 року у зайнятті забороненим видом діяльності - гральним бізнесом у приміщенні покерного клубу, розташованого в підвальному приміщенні житлового будинку АДРЕСА_6 .

Покликання обвинувачених та сторони захисту на неналежність і недопустимість таких доказів показів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , допит яких, згідно ухвал суду та у відповідності до положень ст.352 КПК України і Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка, - зокрема, як вважають обвинувачені та їх захисники, через не чітку обізнаність легендованих свідків у правилах гри в покер, про які кожен із свідків показували в ході їх допиту в суді, а також через неточності показів свідків щодо інтер`єру та обстановки в приміщенні клубу - є суб`єктивним твердженням обвинувачених та їх захисників, і такі покази названих свідків не спростовані жодними доказами у даному кримінальному провадженні. Крім того, в ході судового розгляду даного кримінального провадження 29.02.2016 року обвинувачений ОСОБА_6 частково визнавши свою вину, підтвердив факт проведення в приміщенні клубу спортивного покеру азарних ігор в покер, зокрема, влітку 2013 року. Крім того, показання таких свідків оцінюються судом у сукупності з іншими дослідженими в ході судового розгляду доказами, які узгоджуються між собою та підтверджують винуватість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 у зайнятті гральним бізнесом.

Не спростовують таких встановлених вище обставин справи і показання наступних свідків.

Свідок ОСОБА_56 показав суду про те, що він неодноразово у 2013 році заходив в клуб спортивного покеру, який розташований в підвальному приміщенні житлового будинку біля автостанції в м.Ковелі, дивився з іншими футбольні матчі по телевізору, пив каву та бачив, шо в клубі є столи для гри в покер, за якими інші особи грали в покер на фішки, при цьому, в його присутності азартних ігор в клубі ігор на гроші не проводилось. Двері в приміщення клубу були відчинені і він вільно заходив в клуб, як і інші особи. З адміністраторів клубу знає лише ОСОБА_6 . Показав, що протоколи його допиту в ході досудового розслідування він підписував не читаючи, що саме там написано, на даний час його показання є правдивими, настоює на своїх показах.

Свідок ОСОБА_57 показала суду, що в клуб спортивного покеру, який розташований в підвальному приміщенні житлового будинку біля автовокзалу в м.Ковелі вона заходила, оскільки хотіла працювати барменом. В клубі бачила лише ОСОБА_6 , інших обвинувачених не знає і в приміщенні клубу їх не бачила. Покази, дані в ході досудового розслідування не підтримує, настоює на правдивості показань, даних нею в суді.

Свідок ОСОБА_58 показав суду, що усіх обвинувачених він знає і бачив в клубі спортивного покеру, який розташований в підвальному приміщенні житлового будинку біля автостанції в м.Ковелі, однак, хто з обвинувачених чим займався в клубі він не звертав уваги, оскільки сам приходив, щоб подивитись футбольні матчі та пограти в покер. Показав, що усі рази коли він приходив в клуб та грав в покер, гра проходила виключно на фішки, які гравці брали вільно, а не за гроші. Настоює на тому, що в його присутності жодного разу в клубі не проводилась гра на гроші, ніхто з гравців не сплачував жодних грошових коштів. Про дні покерних турнірів з`ясовував по телефону в інших гравців, котрих знав, також телефонував до ОСОБА_59 , однак, усі ігри за його участю проходили без сплати грошей виключно на фішки. На досудовому слідстві підписав протокол допиту під тиском працівників міліції, які приїхали до нього на роботу та під погрозою повідомлення керувництву змусили підписати протокол в салоні їх службового автомобіля. Настоює на правдивості своїх показів в суді.

Свідок ОСОБА_60 також показав суду про те, що він неодноразово приходив в клуб спортивного покеру який розташований в підвальному приміщенні житлового будинку біля автостанції в м.Ковелі, грав там у шахи та шахмати, дивився телевізор, пив каву, бачив також, що інші особи грали в карти, можливо в покер, однак, про умови гри йому нічого не відомо. Показав, що не бачив, щоб хтось із гравців сплачував гроші за гру в карти чи іншу гру. Був присутній в клубі 01.09.2013 року під час обшуку, який проводили в клубі працівники УБОЗу, при цьому, у нього вилучили його власні кошти в сумі 600 грн., які по даний час не повернули.

Свідок ОСОБА_61 показав суду, що в клуб спортивного покеру, що в підвальному приміщенні біля автостанції в м.Ковелі він заходив пограти 1-2 рази на рік. 01.09.2013 року прийшов в клуб вже коли гравці сиділи за покерним столом та грали, він приєднався до них, при цьому, будь-яких грошових коштів не сплачував ні того дня, ні раніше, грали лише на фішки. З обвинувачених знає лише ОСОБА_6 , якого неодноразово бачив у залі клубу.

Свідок ОСОБА_62 показав суду про те, що 01.09.2013 року він прийшов в клуб, розташований в підвальному приміщенні будинку біля автостанції в м.Ковелі, сидів та пив там пиво, грав в шашки та шахмати, дивився телевізор, у покер того дня не грав, хоча раніше один раз приймав участь в покерному турнірі в даному клубі, однак, не сплачував за це будь-яких грошових коштів. 01.09.2013 року він був в приміщенні клубу та відпочивав, у покер не грав і того ж дня працівники міліції проводили обшук в приміщенні клубу. З обвинувачених того дня в клубі бачив лише ОСОБА_6 .

Свідок ОСОБА_63 показав суду про те, що на початку вересня 2013 року він був присутнім у покерному клубі, розташованому в підвальному приміщенні будинку по АДРЕСА_6 , коли увійшли працівники міліції та проводили обшук, при цьому, у нього вилучили його кошти в сумі 3500 грн., які він мав при собі, оскільки працював на «Новій пошті» та отримував і видавав товар і гроші були частково його, а частково клієнтів. Під час обшуку також були ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші особи, яких він не пам`ятає. Йому ніхто не дзвонив, щоб прийти та грати в покер, він прийшов сам, бачив, як інші грають в покер, особисто участі в грі не брав, хто і як роздавав фішки він не бачив. Показав, що ОСОБА_6 постійно був в клубі, слідкував за грою спортивним покером, бачив також і ОСОБА_8 , яка була дилером та роздавала карти гравцям.

Свідок ОСОБА_64 показав суду про те, що в покерному клубі, розташованому в підвальному приміщенні будинку по АДРЕСА_6 , він для себе особисто тренувався проводити турніри гри в покер, оскільки мав намір працювати за кордоном в покерному клубі. Навчався проводити гру в покер у вільний від роботи час по вечорах, проводив турніри виключно спортивні, в його присутності гравці не сплачували будь-яких коштів за участь в грі і азартні ігри він не проводив. Бачив у клубі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які видавали фішки гравцям, при цьому, не бачив,щоб останні сплачували гроші за отримувані фішки. ОСОБА_19 також роздавала карти гравцям за покерним столом. Настоює на своїх показах, даних в суді та на тому, що в його присутності азартних ігор в клубі не проводилось і гроші гравцями за участь в грі не сплачувались.

Свідок ОСОБА_65 показав суду про те, що в клуб він прийшов з власної ініціативи, щоб навчитись проводити ігри в покер, такій грі його навчав ОСОБА_6 . Кілька разів проводив покерні турніри, не бачив, щоб хтось із гравців сплачув грошові кошти за участь у грі. Коли гравці сідали за стіл грати, то фішки вже були на столі, самі ігри проводились в клубі увечері після 18-ї години.

Свідок ОСОБА_66 показав суду, що 01.09.2013 року він був у клубі, що розташований в підвальному приміщенні будинку по бульвару АДРЕСА_6 та грав в покер з іншими ігроками. Показав, що в клубі були ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , при цьому,остання роздавала карти. Показав, що грошових коштів за участь в грі не сплачував та не бачив, щоб хтось із гравців платив гроші, ставки у грі робились за допомогою гральних фішок. Показав, що ОСОБА_7 дійсно телефонував йому та запрошував в клуб на гру в покер, однак, така гра не проводилась на гроші.

Свідок ОСОБА_67 показала суду, що приблизно в 2011 році вона по оголошенню в газеті прийшла на курси інструкторів спортивного покеру в клуб, який розташований в підвальному приміщенні житлового будинку неподалік автостанції. Навчалась по 2-3 години на день протягом приблизно одного місяця, після чого проводила турніри роздавала фішки ігрокам, вони тягнули карти і грали, при цьому, гра на гроші в клубі в її присутності не проводилась. Бачила, що деякі гравці сплачували 10-12 гривень, однак, не обвинуваченим. Грі в покер її навчав ОСОБА_6 безоплатно.

Такі покази свідків ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 не спростовують показів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , які узгоджуються між собою та підтверджуються дослідженими вище письмовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також показами свідків ОСОБА_38 та ОСОБА_48 , виходячи з наступного. Своїми показаннями свідки ОСОБА_66 , ОСОБА_65 , ОСОБА_64 , ОСОБА_63 , ОСОБА_62 , ОСОБА_61 , ОСОБА_60 , ОСОБА_58 , ОСОБА_57 , ОСОБА_56 , ОСОБА_77 , кожен, зокрема, підтвердили ту обставину, що, приймаючи участь у грі в покер або будучи присутніми у вище згаданому клубі під час проведення покерного турніру, кожен з них не сплачував грошових коштів за участь у грі та не бачив сплати таких коштів іншими особами. Однак, свідки ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_52 , ОСОБА_51 підтвердили сплату ними, - кожним, зокрема, - грошових коштів у згаданому клубі за їх участь у грі в покер за вказаних кожним із них зазначених вище обставин. Крім того, покази свідка ОСОБА_13 про його участь в азартній грі в покер та сплату ним тричі грошових коштів за участь в такій грі підтверджена також вище наведеними письмовими доказами і показами свідків ОСОБА_38 та ОСОБА_48 , залучених в якості понятих для проведення слідчих експериментів. Крім того, обвинувачений ОСОБА_6 , який частково визнав свою вину у скоєнні інкримінованого йому діяння, підтвердив суду факт проведення і надання ним можливості доступу до азартних ігор в приміщенні клубу спортивного покеру, розташованого в підвальному приміщенні житлового будинку по АДРЕСА_6 , зокрема, влітку 2013 року. Таким чином, доведеною є участь свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 у азартній грі в покер зі сплатою грошових коштів, організацією, проведеням та наданням можливості доступу до якої займались ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та наданням можливості доступу до якої також займалась ОСОБА_8 , що не виключає, однак, можливості участі інших осіб, - зокрема, свідків ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_64 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , - у грі в покер у цьому ж клубі без сплати грошових коштів, та не спростовує встановлених судом вище обставин щодо зайняття обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забороненим видом діяльності гральним бізнесом.

Крім того, згідно протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу (аудіо-, відеоконтролю особи) від 19 серпня 2013 року, проведеного в період часу з 18.06.2013 року по 16.08.2013 року на підставі ухвали голови Апеляційного суду Волинської області ОСОБА_78 №815 цт від 18.06.2013 року, такі заходи були проведені оперуповноваженим УБОЗ УМВС України у Волинській області ОСОБА_79 , про що було складено відповідну довідку до протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу(аудіо-, відеоконтролю особи) від 19.08.2013 року. У дослідженій судом довідці відображено час та місце проведення аудіо-, відеоконтролю особи 26.07.2013 року, який було розпочато о 23.02.год. та закінчено о 23.25.год. вказаного дня та зафіксовано факт передачі об`єктом в приміщенні казино по бульвару АДРЕСА_6 (у підвальному приміщенні), грошових коштів в сумі 400 грн. двома купюрами по 200 грн. кожна обвинуваченому ОСОБА_7 , а останній, в свою чергу, передав об`єкту фішки для гри в покер, після чого об`єкт сів за стіл та розпочав гру в покер разом з іншими учасниками, та, програвши усі фішки, вийшов з приміщення казино. Також в ході таких заходів було зафіксовано, що 09.08.2013 року об`єкт зайшов у приміщення цього ж покерного клубу, підійшовши до столу, за яким сиділа жінка, передав останній грошові кошти в сумі 500 грн. трьому купюрами, а остання передала йому фішки для гри в покер, після чого об`єкт сів за стіл та розпочав гру з іншими гравцями, а, програвши усі фішки, вийшов з приміщення казино(а.с.79-82, том 5).

Згідно протоколу проведення негласної (розшукової) слідчої дії (аудіо-,відеоконтролю особи) від 03.09.2013 року, яка проводилась за дорученням слідчого СУ УМВС України у Волинській області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000325 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України і яка проводилась на підставі ухвали слідчого-судді апеляційного суду Волинської області ОСОБА_80 №1146 від 20.08.2013 року, було отримано наступні дані. 01.09.2013 року об`єкт увійшов в приміщення грального закладу, розташованого в підвальному приміщенні житлового будинку АДРЕСА_6 , де підійшовши до ОСОБА_6 , об`єкт передав йому грошові кошти в сумі 400 грн. чотирьма купюрами по 100 грн. кожна, після чого ОСОБА_6 передав об`єкту фішки для гри в покер. Об`єкт сів за стіл та розпочав гру разом з іншими учасниками, програвши усі фішки, об`єкт вийшов з приміщення казино(а.с.57-59, том 1).

Наведені у вище вказаних протоколах обставини підтверджені і дослідженими в ході судового розгляду даного кримінального провадження речовими доказами - відеозаписами, що містяться на фрагментах з електронного носія «micro CD adapter з маркуванням 2012-12-08 та Silicon SP Power з маркуванням S708G1319» записаних на DVD-R диск з маркуванням «Arena». Зокрема, з досліджених відеозаписів чітко видно як 26.07.2013 року обвинувачений ОСОБА_7 , отримавши грошові кошти, передає особі, яка сплатила йому такі кошти, гральні фішки. Також, з досліджених відеозаписів видно, як 09.08.2013 року обвинувачена ОСОБА_8 , отримавши від особи грошові кошти, передає такій особі гральні фішки. З досліджених відеозаписів видно, як 01.09.2013 року обвинувачений ОСОБА_6 , отримавши від особи грошові кошти, передав такій особі гральні фішки.

Згідно постанови слідчого від 21.09.2013 року про видалення з кримінального провадження матеріалів, з кримінального провадження №0000325 від 14.08.2013 року було вилучено відеозаписи на флешносіях - «micro CD adapter з маркуванням 2012-12-08 та Silicon SP Power з маркуванням S708G1319», - на яких зафіксовані дані, що можуть викрити достовірні відомості ОСОБА_13 та приєднано їх до матеріалів застосування заходів безпеки відносно останнього. При цьому, з видалених матеріалів було записано на DVD-R диск з маркуванням «Arena» фрагменти, на яких відображаються факти, що стосуються зайняття гральним бізнесом обвинувачуваними особами, які мали місце і записані 26.07.2013 року, 09.08.2013 року та 01.09.2013 року(а.с.203-205, том 5). Згідно протоколу огляду та фототаблиці до нього, було оглянуто DVD-R диск з маркуванням «Arena» синього кольору з написом «відео», а, згідно постанови слідчого від 22.10.2013 року такі електронні носії було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні(а.с.206-209, том 5). Ці ж носії інформації були досліджені в ході судового розгляду кримінального провадження шляхом перегляду таких відеозаписів, - про що зазначено вище.

Покликання сторони захисту на неналежність та недопустимість таких доказів, зокрема, через відсутність в матеріалах кримінального провадження самих ухвал слічих суддів, на підставі яких проводились такі негласні слідчі дії, а також через відсутність даних про відкриття стороні захисту і обвинуваченим матеріалів справи за наслідками проведення негласних слідчих дій, не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду даного кримінального провадження, виходячи з наступного. Назва документу ухвали слідчого судді, дата постановлення та номер такої ухвали, а також прізвище слідчого судді, який постановив таку ухвалу, на підставі яких проводились вище перелічені негласні слідчі дії, відбражені чітко в протоколах таких негласних слідчих дій, - що є достатнім для прийняття судом таких письмових і речових доказів, як належних і допустих. Також, згідно матеріалів кримінального провадження, усім обвинуваченим та їх захисникам, відповідно до ст.290 КПК України, по закінченню досудового розслідування було надано доступ до матеріалів досудового розслідування, про що складено відповідні протоколи (а.с.241-251, том 6), усі обвинувачені та їх захисники отримали доступ до матеріалів кримінального провадження, з дотриманням, при цьому, вимог ст.ст.252-257 КПК України. Відтак, усі наведені вище докази здобуті в рамках даного кримінального провадження та з дотриманням вимог КПК України.

Крім того, такі письмові та речові докази оцінюються судом в сукупності з іншими доказами, наданими стороною обвинувачення у цьому ж кримінального провадженні, зокрема показаннями свідка ОСОБА_13 , який підтвердив свою участь у проведенні оперативних закупок та слідчого експерименту в приміщенні вище згаданого грального закладу, відповідно, 26.07.2013 року, 09.08.2013 року та 01.09.2013 року, показами свідків ОСОБА_81 та ОСОБА_48 , які були залучені в якості понятих, наведеними та дослідженими вище письмовими доказами. Такі досліджені судом докази узгоджуються між собою, є належними і допустимими та здобуті в межах даного кримінального провадження з дотриманням норм кримінального процесуального закону і в своїй сукупності підтверджують факт зайняття обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 гральним бізнесом.

Також, як убачається з досліджених судом записів телефонних розмов, які містяться на дисках №75 (інв.№15-27т), №73(інв.№1523т), №65(інв.№1412т), №74(інв.№1526т), №76(інв.№1528т), №77(інв.№1525т) №4050т(інв.№1342), №4051т(інв.№1343), інв. №4048т, інв.№4047т, інв.№4432т, інв.№4435т, інв.№4431т, інв.№4049т, обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом періоду часу проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), які проводились на підставі ухвал голови Апеляційного суду Волинської області ОСОБА_78 № 815 цт від 18.06.2013 року та №653т, №655т від 03.06.2013 року, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Волинської області ОСОБА_80 №263 т від 20.08.2013 року в період липня-серпня 2013 року систематично спілкувались між собою та з іншими особами по питаннях організації та проведення гри в покер, запрошували інших осіб прийняти участь в таких іграх, обговорювали питання ставок, виграшів, «джек-поту» та інше. Згідно постанови слідчого від 18.10.2013 року такі ДВД-диски були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.197-198, том 5), та, згідно протоколів огляду речових доказів від 16.10.2013 року і від 17.10.2013 року були оглянуті в ході досудового розслідування(а.с.162-196, том 5), а також були досліджені судом в ході судового розгляду даного кримінального провадження.

Наведені обставини підтверджені і письмовими доказами у даному кримінальному провадженні, а саме протоколами про проведення оперативно-розшукових заходів від 16.08.2013 року (а.с.9-17,18-19,20-24, том 5), протоколами дослідження аудіозапису негласного слухового контролю телефонних переговорів від 04.09.2013 року (а.с.25-30, 31-65, 66-78, том 5), протоколами за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 19.08.2013 року (а.с.83-100), протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) від 03.10.2013 року(а.с.102-110,111-122,123-137,138-159, том 5).

Покликання обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисників на те, що голоси, відображені на вище зазначених носіях інфорації ним не належать і такі речові докази не є належними, а, відтак, не є належними і письмові докази, у яких відображено та роздруковано зміст таких розмов, спростовані висновками криміналістичних експертиз.

Так, згідно висновку №№4117/4118 криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №0000325 від 17.12.2014 року, в записах розмов, наявних на компакт-дисках інв.№№4431,4432, серед інших, зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 , на диску №4432 зафіксоване усне повлення ОСОБА_7 і ознак монтажу у таких компакт-дисках не виявлено(а.с.137-141, том 8). Згідно додатку 1 до згаданого висновку експертизи, зокрема, відображено, що ОСОБА_6 , телефонуючи іншим особам, каже «Підтягуйся, зараз будемо грати», «Покер, що мантулиш сьогодні, - то підтягуйся», «збираються в три часа ночі тільки грати» - (а.с.142-149, том 8).

Згідно висновку №№4119/4120 криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №0000325 від 19.12.2014 року, на компакт-диску №4433, серед інших, зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 і ознак монтажу на диску не виявлено(а.с.151-155, том 8). Згідно додатку 1 до вказаного висновку, ОСОБА_7 в ході телефонних розмов говорить «накрили покер», «в клубі мусора», «опечатують все,… на камери знімають, на відео…, проводять слідчі дії».(а.с.156-161, том 8).

Згідно висновку №№4121/4122 криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №0000325 від 19.12.2014 року, в записах телефонних розмов, наявних на компакт-дисках інв.№4434т, серед інших, зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і ознак монтаж диску не виявлено(а.с.163-169, том 8). Згідно додатку 1 до вказаного висновку, ОСОБА_7 обговорює з іншою особою питання її можливого працевлаштування в покерний клуб, на питання інших осіб про його місце знаходження зазначає, що він в клубі, говорить «ми…три тисячі гривень зверху виграли, по полтори тисячі» і т.д., а ОСОБА_6 , в свою чергу, запитує у ОСОБА_7 чи є «двіжуха, мантулять чи ні» (а.с.180-183, том 8).

Згідно висновку №№4132/4124 криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №0000325 від 19.12.2014 року, в записах телефонних розмов, наявних на компакт-диску інв.№4435т, серед інших, зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 і ознак монтажу не виявлено (а.с.185-196, том 8). Згідно додатку 1 до вказаного висновку, інша особа обговорює з ОСОБА_7 питання чи є «двіжняк в клубі», і те, що останній перебуває в приміщенні грального клубу (а.с.197-228, том 8).

Згідно висновку №№4113/4114 криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №0000325 від 12.12.2014 року, в записах телефонних розмов, наявних на компакт-дисках інв.№4048 та інв.№4049, серед інших, зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 , на компакт-диску інв.№4049, серед інших, зафіксоване усне мовлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і ознак монтажу не виявлено (а.с.231-236, том 8). Згідно додатку 1 до вказаного висновку, ОСОБА_6 говорить, зокрема, про те, що «сьогодні буде інтересна гра», запрошує інших осіб приїхати на гру, обговорює час проведення гри (а.с.237, том 8). Також ОСОБА_7 обговорює з іншою особою питання відправлення покерних столів з Києва, запитує в ОСОБА_6 чи довго вчора грали та як зіграли, а на запитання ОСОБА_7 як зіграв «Голобський», ОСОБА_6 повідомляє, що «мімо», вказує про програш в п`ятсот доларів, та про осіб, які виграли «Нітрона», ОСОБА_82 та «Лапу»; крім того, ОСОБА_6 розповідає іншій особі про «джек-пот» та озвучує його розмір «двадцять сім», а пізніше «двадцять вісім» та про те, що ОСОБА_83 виграв «джек-пот». Крім того, обвинувачена ОСОБА_8 в розмові з ОСОБА_6 на запитання останнього розповідає про те, що вона сиділа за комп`ютером, дала йому вісімсот фішок, які той відніс до столу(а.с.237-253, том 8).

Згідно висновку №№2996/2997 криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні №0000325 від 10.12.2014 року, в записах телефонних розмов, наявних на компакт-диску інв.№4047, серед інших, зафіксоване усне мовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і ознак монтажу не виявлено(а.с.264-268, том 8). Згідно додатку 1 до вказаного висновку, ОСОБА_6 повідомляє іншій особі про те, що зараз він відкриє клуб, про те, що вчора була гра, про те, що не впав «джек-пот», а ОСОБА_7 на пропозицію особи, з якою розмовляв, організувати серйозні ігри погоджується(а.с.269-280, том 8).

Вище перелічені досліджені судом письмові та речові докази, висновки експертиз щодо змісту телефонних розмов обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не будучи прямими доказами вини останніх у зайнятті гральним бізнесом, (оскільки не розкривають у повній мірі змісту усіх вживаних ними термінів і слів), однак, в сукупності з іншими дослідженими судом доказами, - показами свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_38 , ОСОБА_48 , а також переліченими вище письмовими та речовими доказами, - підтверджують факт зайняття обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 забороненим видом діяльності гральним бізнесом в приміщенні грального клубу за адресою АДРЕСА_6 (підвальне приміщення), та спростовують твердження обвинувачених про те, що такі їх розмови, зокрема, щодо розміру виграшу, ставок та гри не мають відношення до проведення азартних ігор в покерному клубі і стосуються інших ігор, в яких обвинувачені могли брати участь, як гравці, однак, в іншому місці і за межами вище згаданого клубу.

Крім того, згідно протоколу обшуку, проведеного 01.09.2013 року на підставі ухвали слідчого судді від 23.08.2013 року(а.с.151, том 1), в приміщенні вище згаданого грального клубу за адресою АДРЕСА_6 , у присутності понятих ОСОБА_38 і ОСОБА_42 , а також в присутності обвинуваченого ОСОБА_6 , у приміщенні грального клубу було виявлено та вилучено гральне обладнання - гральні фішки різним номіналом, пластиковий кейс та підставки до таких фішок, колоди гральних карт, коробки та блоки з фішками, гральні кості, три ігрових столи для гри в покер (а.с.152-157, том 1).

Згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року усі оглянуті згідно таких протоколів вилучені під час обшуку предмети та речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні(а.с.225-230, том 2) та знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗ УМВС, - що вбачається з реєстру матеріалів досудового розслідування (а.с.44-46, том 7).

У сукупності з іншими, дослідженими вище доказами, названі речові докази, вилучені в ході проведення обшуку 01.09.2013 року в приміщенні грального клубу в м.Ковелі, підтверджують факт зайняття обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 гральним бізнесом у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_6 , яке попередньо було орендоване для здійснення діяльності ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор».

Даючи правову оцінку діям кожного з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні, - суд виходить з наступного.

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» із змінами, внесеними згідно із Законами N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010, N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011, N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству. Згідно пункту 1 та пункту 2 статті першої названого Закону, «гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості».

Згідно пункті 3 та 4 частини першої цього ж Закону, організатори азартних ігор це фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку; а організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор. Відповідно до статті 2 даного Закону, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Таким чином, враховуючи системний аналіз статей зазначеного Закону, а також визначення поняття «гральний бізнес» як діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, суд приходить до висновку про те, що об`єктивна сторона злочину, відповідальність за який встановлена ст. 2032 КК, може полягати у вчиненні принаймні одного із таких трьох діянь: 1) організації азартних ігор; 2) їх проведення; 3) надання можливості доступу до таких ігор.

Зміст перших двох із наведених термінів також розкривається у Законі, оскільки згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону організація і проведення азартних ігор це діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор. При цьому, організаторами азартних ігор відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону є фізичні та юридичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.
Разом з тим, суб`єктом цього злочину можуть бути як особи, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку суб`єктами підприємницької діяльності, так і особи, які вчиняють діяння, відповідальність за яке встановлена у ст. 2032 КК, але при цьому, не зареєстровані суб`єктами підприємницької діяльності, оскільки суб`єктом такого злочину є будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам, передбаченим ст.18 КК України та яка вчинила відповідний злочин.
Як установлено в ході судового розгляду даного кримінального провадження, обвинувачений ОСОБА_6 , будучи зареєстрований як приватний підприємець, за попередньою змовою в групі з обвинуваченим ОСОБА_7 , який не був зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності на час скоєння інкримінованого йому діяння, в період часу з початку 2012 року по 01.09.2013 року, а в подальшому з весни 2013 року по 01.09.2013 року, - також за попередньою змовою в групі і з ОСОБА_8 , яка також не була зареєстрованою як суб`єкт підприємницької діяльності, у підвальному приміщенні житлового будинку АДРЕСА_6 , займались гральним бізнесом. При цьому, об`єктивна сторона такого злочину, вчиненого ОСОБА_6 та ОСОБА_84 , полягала в організації, проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор в покер (підшуковуванні та запрошенні гравців прийняти участь у грі, проведенні таких ігор з використанням приміщення і грального обладнання раніше облаштованого легального покерного клубу, доступ до якого останні мали, оскільки були членами такого клубу, в обміні гральних фішок на гроші особам, які приймали участь в азартній грі та видачі грошових виграшів гравцям, проведенні самих азартних ігор шляхом роздачі гральних карт учасникам азартної гри та здійсненні контролю за ходом такої гри), а об`єктивна сторона такого злочину, вчиненого обвинуваченою ОСОБА_8 , полягала у наданні можливості доступу до азартних ігор (зокрема, - проводенні обміну гральних фішок на гроші особам, які приймали участь в азартній грі, роздачі гральних карт учасникам азартної гри в покер). При цьому, судом встановлено, що будь-яких дій по організації та проведенню азартних ігор обвинувачена ОСОБА_8 не вчиняла. Такі дії були вчинені обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб.

Разом з тим, підлягає виключенню із обвинувачення облаштування обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 приміщення ГО «Ковельська федерація настільних спортнивних ігор», розміщеного в підвальному приміщенні житлового будинку АДРЕСА_6 , меблями, відеонаглядом та броньованими дверима, з метою забезпечення злочинної діяльності зайняття гральним бізнесом, оскільки обвинувачення в цій частині не знайшло свого підтвердження та було спростовано в ході судового розгляду даного кримінального провадження. Зокрема, - вище наведеними показами свідка ОСОБА_14 , який, як співзасновник ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», показав, що придбання будь-яких додаткових меблів чи ігрового обладнання з часу створення федерації з 2010 року і аж до травня 2012 року, - не було і в клубі були фактично ті меблі та обладнання, які були і на час заснування клубу спортивного покеру. Також показами свідка ОСОБА_29 , про які зазначено вище, було спростовано облаштування обвинуваченими приміщення клубу системою відеонагляду та броньованими вхідними дверима, оскільки, як показав суду свідок ОСОБА_29 , саме він і саме за власною ініціативою облаштував належне йому підвальне приміщення в будинку АДРЕСА_6 , такими відеонаглядом і дверима.

Доказів, які б спростовували встановлені судом та наведені вище обставини стороною обвинувачення суду не надано. Відтак, суд виключає з обвинувачення облаштування обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 приміщення ГО «Ковельська федерація настільних спортнивних ігор», розміщеного в підвальному приміщенні житлового будинку АДРЕСА_6 , меблями, гральним обладнанням, відеонаглядом та броньованими дверима, з метою забезпечення злочинної діяльності зайняття гральним бізнесом.

Не здобуто також, як в ході досудового розслідування, так і в суді, доказів на підтвердження отримання покерним клубом, а, фактично, обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , прибутку в розмірі 10% від зроблених гравцями ставок, з розрахунку мінімальної ставки кожного гравця від 400 гривень і до 2500 гривень та кількості учасників від 4 до 10 осіб на одну гру за одним столом (тобто, мінімальний виграш казино за одну гру повинен був становити не менше ніж 160 грн.). Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав про те, що зі слів інших осіб кого саме він не пам`ятає, - йому стало відомо, що казино має 10% прибутку, а свідок ОСОБА_49 показав про те, що зі слів інших осіб кого саме він також не пригадує, - йому було відомо, що казино має прибуток 15% від однієї гри.

Відповідно до ст.ст.84-86 КПК України, докази у кримінальному провадженні повинні бути належними і допустимими.

Відповідно до положень ст.97 КПК України такі показання свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_49 щодо прибутку, отримуваного казино, а також розміру такого прибутку (відсотків), не можуть бути прийняті судом як допустимий доказ показання з чужих слів - оскільки не встановлено осіб, які давали первинні пояснення щодо зазначених обставин, а самі свідки ОСОБА_13 та ОСОБА_49 не змогли пригадати від кого саме кожному з них стало відомо про вказані обставини. Крім того, покази свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_49 щодо розміру прибутку казино також містять розбіжності (від 10% до 15%).

Надані стороною обвинувачення на підтвердження отримання гральним клубом прибутку в розмірі 10% письмові докази записи розкладу роботи, заробітних плат та «чайових» (а.с.20-72, том 2), які були вилучені в ході обшуку 01.09.2013 року в приміщенні покерного клубу в АДРЕСА_6 , не є належними доказами на підтвердження зазначених обставин, оскільки в таких записах відсутні прізвища осіб, грошові одиниці, в яких вказано суму та підписи будь-яких осіб про отримання сум виплат. Відтак, зазначені докази суд виключає з числа доказів у даному кримінальному провадженні, як неналежні.

Із урахуванням наведеного, суд виключає з обвинувачення отримання обвинуваченими прибутку від здійсненя ними зайняття гральним бізнесом у розмірі 10% від зроблених гравцями ставок, з розрахунку мінімальної ставки кожного гравця від 400 гривень і до 2500 гривень та кількості учасників від 4 до 10 осіб на одну гру за одним столом (тобто, мінімальний виграш казино за одну гру повинен був становити не менше ніж 160 грн.).

Разом з тим, обвинуваченим ОСОБА_6 в ході судового розгляду справи було визнано факт отримання ним прибутку від зайняття гральним бізнесом, однак, розмір такого прибутку не мав сталого характету та визначеного розміру. Суд враховує те, що усі обвинувачені займались забороненим видом діяльності - гральним бізнесом саме з метою отримання прибутку, оскільки за відсутності такої мети, зайняття гральним бізнесом не мало б сенсу взагалі.

При цьому, кваліфікація дій обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 за ч.1 ст.203-2 КК України є вірною, оскільки обов`язкове отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом не є безумовною складовою об`єктивної сторони вказаного злочину, - що прямо слідує зі змісту п.3 ч.1 ст.1 вище згаданого Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», згідно якого діяльність з організації і проведення азартних ігор здійснюється з метою отримання прибутку і не залежить від наявності реального прибутку та розміру такого прибутку.

Крім того, органами досудового розслідування обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вмінено також зайняття гральним бізнесом в приміщенні будинку за адресою АДРЕСА_7 .

Однак, згідно ч.1 ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, що передбачає наявність активної дії та реальне здійснення вище зазначеної незаконної діяльності, - про що також зазначено державним обвинувачем і в самому обвинувальному акті.

Як убачається із змісту обвинувального акту, у приміщенні будинку АДРЕСА_7 , 01.09.2013 року в ході обшуку було виявлено та вилучено столи та гральні карти, фішки та інші атрибути для гри(а.с.а.с.15-16, том 7), при цьому, коли було відкрито вказаний гральний заклад та чи було відкрито взагалі і ким, а також коли та ким у ньому проводились азартні ігри і здійснювалась незаконна діяльність по зайняттю гральним бізнесом в обвинувальному акті не зазначено.
У ході судового розгляду даного кримінального провадження було встановлено, що приміщення будинку АДРЕСА_7 , було передано в оренду його власником - ОСОБА_85 приватному підприємцю ОСОБА_86 згідно договору оренди від 30.08.2013 року (а.с.166-172, том 2).

Як показав суду обвинувачений ОСОБА_6 , він дійсно мав намір у майбутньому відкрити в м.Володимирі-Волинському філію ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», для чого було підшукано і орендовано приміщення та за кошти цієї ж ГО спонсорську допомогу, зокрема, - було придбано гральне обладнання. Також показав, що на його прохання ОСОБА_7 виконував деякі його доручення по такій філії, яка, однак, не розпочинала своєї діяльності.

Обвинувачений ОСОБА_7 також підтвердив у суді про те, що від ОСОБА_6 дізнався про намір відкрити у Володимир-Волинському філію клубу спортивного покеру і на прохання останнього приїздив до м.Володимир-Волинського по питаннях щодо відкриття такого клубу в майбутньому по яких саме не пригадує. Показав, що такий клуб не був відкритий та не розпочинав своєї діяльності.

Свідок ОСОБА_87 показав суду про те, що влітку 2013 року до нього звертався ОСОБА_6 з проханням розроблення та внесення змін до Статуту ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор» у зв`язку з набранням чинності нового Закону «Про громадські об`єднання». Він, будучи юридично обізнаним, пояснив йому про такі зміни, однак, більше нічого не робив.

Свідок ОСОБА_88 показав суду про те, що влітку 2013 року чи ОСОБА_6 чи то ОСОБА_7 точно він не пам`ятає звернулись до нього, як до приватного підприємця та замовили виготовлення вивіски для покерного клубу у м.Володимир-Волинському, сплативши завдаток. Після закінчення роботи вони разом поїхали та встановили цю вивіску, при цьому, кошти в сумі 5 чи 6 тисяч гривень за виконану роботу йому сплатив ОСОБА_7 . Чи розпочав клуб свою діяльність йому не відомо.

Свідки ОСОБА_89 та ОСОБА_90 показали суду про те, що ним, кожній, зокрема, - було відомо про те, що в м.Володимир-Волинському має відкриватись покерний клуб та бар, куди кожній з них було запропоновано йти працювати, при цьому, ОСОБА_89 саме ОСОБА_7 пропонував працювати в якості круп`є роздавати карти гравцям, - а ОСОБА_91 було запропоновано ким саме не пригадує - працювати в барі, оскільки обидві вони є жительками м. Володимир-Волинського. Однак, як показали обоє свідків, остаточно питання їх працевлаштування не було вирішено, а казино і бар у їх місті так і не відкрились.

Свідки ОСОБА_92 та ОСОБА_93 також підтвердили суду про те, що кожному з них було відомо про те, що в м.Володимир-Волинському, де вони мешкають, мав відкриватись покерний клуб, однак, такий клуб так і не був відкритий та не розпочав своєї роботи.

Відтак, судом встановлено, що у приміщенні будинку АДРЕСА_7 , ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 не здійснювали забороненого виду діяльності зайняття гральним бізнесом, а сам клуб за вказаною адресою взагалі не розпочав своєї діяльності, ні в якості клубу спортивного покеру, ні в якості казино, де б проводились азартні ігри.

Виявлені та вилучені в ході обшуку 01.09.2013 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_94 від 23.08.2013 року в приміщенні будинку АДРЕСА_7 , гральне обладнання покерні столи, гральні фішки, карти, годинники та інше (а.с.140-150, том 1 та а.с.173-177, том 2), а також вище згадані письмові та речові докази з записами телефонних розмов обвинувачених щодо купівлі грального обладнання для облаштування грального клубу в м.Володимир-Волинському, стверджують лише наявність грального обладнання в згаданому приміщенні та намір обвинувачених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 відкрити у такому приміщенні покерний клуб, який був організований як ГО «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», та не можуть слугувати належним і достатнім доказом зайняття обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 гральним бізнесом у вказаному приміщенні, оскільки це не підтверджено будь-яким іншим належним та допустимим доказом у даному провадженні, як і не підтверджено факт відкриття такого клубу станом на 01.09.2013 року взагалі.

Із урахуванням наведеного, суд виключає з обвинувачення зайняття гральним бізнесом обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в період часу з початку 2012 року по 01.09.2013 року в приміщенні будинку АДРЕСА_7 .

Крім того, органами досудового розслідування вчинення кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, кваліфіковано дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи, - за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, - та зазначено, що роль кожного із членів такої групи була чітко визначена та розподілена, при цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як адміністратори казино, були фактично виконавцями, а організаторами та керівниками організованої злочинної групи були двоє інших осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Така кваліфікація дій обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не знайшла свого підтвердження в ході судового розгляду даного кримінального провадження, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Відповідно до п.9 Постанови ПВСУ від 23.12.2005 року №13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинним об`єднаннями», під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

До суб`єктивних ознак організованої злочинної діяльності слід відносити взаємну обізнаність учасників злочинної організованої групи та наявність прямого умислу при вчиненні злочину, тобто кожний учасник має бути обізнаним про своє перебування в складі такої організованої групи, знає про особливості своєї поведінки в ньому та безпосередніх функцій щодо виконання, єдиного плану злочинної діяльності. При цьому злочинні діяння будь-якого учасника (навіть одного) завжди заплановані та спрямовані на досягнення плану відомого всім учасникам групи.

Так, з суб`єктивної точки зору при вирішенні питання про скоєння особою кримінального правопорушення(злочину) в складі організованої групи потрібно брати до уваги не лише її участь у вчиненні злочину разом з іншими особами, але й зміст її вини і насамперед, усвідомлення нею цього членства в злочинній організованій групі й те, що така особа виконує покладені на неї обов`язки в групі.

Якщо не буде доведено, що особа усвідомлювала про своє перебування в складі організованої групи, то і відповідно її дії слід кваліфікувати залежно від того, який конкретно злочин вона вчинила та яка форма співучасті присутня при цьому.

Отже, на думку суду, слід брати до уваги, що організована група, на відміну від досягнення між співучасниками попередньої домовленості на вчинення конкретного злочину, не може бути створена стихійно. Суд вважає, що це досить тривалий у часі процес налагодження тісних, довірливих стосунків, їх узгодження, добір учасників, розробка конкретного плану дій, тощо. Його слід вважати завершеним із того моменту, коли між всіма учасниками досягнуто узгодженості дій, відпрацьовані дійові певні правила поведінки. Усіх учасників скординовано на виконання цих правил і усвідомлення своєї приналежності до організованої групи, вироблено турботливе ставлення для збереження його цілісності та як результат досягається за організованістю.

Зазначені вище ознаки залишились не доведеними стороною обвинувачення ні в ході досудового розслідування, ні в суді, оскільки матеріали кримінального провадження не містять переконливих доказів щодо цього, а вчинення обвинуваченими встановлених вище злочинних діянь, не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована злочинна діяльність. Крім того, як встановлено судом вище, третій співучасник кримінального правопорушення(злочину) ОСОБА_8 лише з весни 2013 року і до дня викриття злочину до 01.09.2013 року тобто, не тривалий період часу приймала участь у зайнятті гральним бізнесом, тоді як лише двоє інших обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2012-2013 років займались гральним бізнесом за вище встановлених обставин, що, однак, вказує лише на вчинення ними злочину за попередньою змовою в групі осіб. Органами досудового розслідування не здобуто достатньо належних і допустимих доказів на підтвердження розподілу функцій між обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 в ході зайняття ними гральним бізнесом. Досліджені судом вище докази у даному кримінальному провадженні підтверджують факт зайняття обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 забороненим видом діяльності гральним бізнесом, при цьому, кожен з них проводив обмін гральних фішок на гроші гравцям за участь в азартній грі, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 проводили роздачу гральних карт учасникам азартної гри, та ОСОБА_7 і ОСОБА_6 також підшуковували і запрошували гравців прийняти участь в азартній грі, шляхом повідомлення таких осіб про час проведення гри в телефонному режимі. При цьому, в ході судового розгляду даного кримінального провадження стороною обвинувачення залишились не доведеними наявність чіткого розмежування ролей кожного із обвинувачених у здійсненні забороненого виду діяльності грального бізнесу, - об`єднання обвинувачених єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягненння цього плану, відомого всім учасникам групи.

На переконання суду твердження органу досудового слідства про скоєння обвинуваченими кримінального правопорушення(злочину) в складі організованої групи грунтується лише на припущеннях, за відсутності в матеріалах кримінального провадження переконливих доказів вчинення таких дій, а тому вони не можуть бути покладенні в основу обвинувального вироку відповідно до вимог ст.62 Конституції України, так як обвинувачення не може грунтуватися на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини особи повинні тлумачитися на її користь.

Відтак, суд виключає з обвинувачення кваліфікацію дій обвинувачених за ч.3 ст.28 КК України, тобто, виключає з обвинувачення вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України у складі організованої групи та кваліфікує такі їх дії, як зайняття гральним бізнесом вчинене за попередньою змовою групою осіб, - тобто, за ч.1 ст.203-2 КК України.

Таким чином, аналізуючи вище наведені докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, та оцінюючи такі докази у їх сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд прийшов до висновку, що усі троє обвинувачених, - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи суб`єктами кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, і з суб`єктивної точки зору, маючи можливість усвідомлювати та усвідомлюючи свою участь у зайнятті забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом, займались гральним бізнесом. При цьому, доведеним і встановленим у ході судового розгляду даного кримінального провадження є зайняття обвинуваченим ОСОБА_6 за попередньою зхмовою в групі з ОСОБА_7 в період з початку 2012 року по 01.09.2013 року, та, в подальшому також за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_8 в період з весни 2013 року по 01.09.2013 року, забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_6 і такі дії обвинувачених суд кваліфікує за ч.1 ст.203-2 КК України.

ІІ.
Органами досудового розслідування в межах даного кримінального провадження також у вчиненні зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи обвинувачуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він в період з початку 2012 року до 01 вересня 2013 року, в місті Ковель Волинської області, діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику, як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у підвальному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_6 та приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_7 , займався забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.

Зокрема, на початку 2012 року, ОСОБА_4 , будучи обізнаним з правилами азартних карткових ігор, зокрема «Покеру», умовою участі в якому є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, що полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави - внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, таким чином посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення діяльності, щодо якої є заборона, а саме проведення азартних карткових ігор в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом.

З цією метою ОСОБА_4 , достовірно знаючи про функціонування у АДРЕСА_6 клубу спортивного покеру, усвідомлюючи при цьому, що успішна реалізація його злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочинів без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації незаконної діяльності щодо азартної гри в «Покер» потрібні особи, які залучатимуть гравців, проводитимуть та контролюватимуть ігри, отримуватимуть грошові ставки, видаватимуть ігрові фішки, карти та інші атрибути необхідні для гри в «Покер», вирішив використати для реалізації свого злочинного плану громадську організацію «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», утворену трьома мешканцями м.Ковеля та зареєстровану у виконкому Ковельської міської ради Розпорядженням №102 від 01.04.2010.

При цьому ОСОБА_4 , знаючи що цією федерацією вже орендується окреме нежитлове (підвальне) приміщення за вказаною адресою, в якому розміщений гральний зал, призначений для проведення карткових ігор; в самому залі є спеціальне гральне обладнання - стіл, що призначений для проведення одночасно лише одного сеансу однієї карткової гри з декількома гравцями за участю працівника дилера, що виступає як учасник чи спостерігач; в грі використовується ігровий замінник грошової одиниці гривні - предмет установленого зразка (фішка), а тому вказані атрибути карткової гри є достатніми для перетворення спортивних карткових ігор в азартні, а саме приміщення фактично є облаштованим для використання, як підпільного казино. Також, даний заклад має штат працівників та постійних клієнтів, а наявна форма юридичної особи є ідеальною для створення видимості легального існування та прикриття у такий спосіб протиправної діяльності підпільного ігрового казино для проведення азартних ігор.

Тому, для полегшення організації вчинення задуманого, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , запропонувавши останньому спільно зайнятися протиправною діяльністю ігровим бізнесом, а також залучити до реалізації розробленого плану жителів міста Ковеля ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а в подальшому - ОСОБА_8 , котрі являлись членами громадської організації "Ковельська федерація настільних спортивних ігор".

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вищевказані особи, зважаючи на специфіку діяльності ігрового закладу мають бажання займатись картковими іграми, вирішили використати поєднання їх інтересів з матеріальною зацікавленістю через можливість отримання значних незаконних доходів (прибутку), таким чином отримавши від них добровільну згоду на здійснення спільної, тривалої протиправної діяльності в сфері господарської діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням не спортивних, а азартних карткових ігор, що заборонено законодавством.

Безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , свідомо взявши на себе роль організаторів та керівників створеної ними для вчинення кримінальних правопорушень злочинної групи, повідомили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та залучену пізніше ОСОБА_8 про план злочинної діяльності, переконали їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації, та гарантує отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від будь-якої відповідальності за скоювані злочини.

При цьому, роль ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як організаторів та керівників новоствореного злочинного об`єднання полягала у забезпеченні облаштування підпільного казино для зайняття азартними іграми з використанням вже наявного спеціального грального обладнання - столів, гральних карт, фішок та інших атрибутів для грального бізнесу; організації проведення гри покер на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи; розподілення прибутків отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу; тобто керуванні злочинним угрупуванням та його забезпеченні.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на виконання взятих на себе функцій організаторів та керівників організованої групи, для забезпечення її стійкості, стабільності та згуртованості, розробили загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання їх наказів і створення тісних стосунків між її членами, котрі базувались на бажанні кожного отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах, а в подальшому - здійснювали детальне планування вчинення злочинів в залежності від підшуканих гравців гри в "Покер", керували діями їх виконавців, приймали в них безпосередню участь, розробляли заходи направлені на конспірацію здійснюваної протиправної діяльності з метою ухилення від кримінальної відповідальності за скоєне.

Прикриттям цієї злочинної діяльності та способом унеможливлення її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організаторами та керівниками злочинної групи, було обрано використання реквізитів громадської організації "Ковельська федерація настільних спортивних ігор", наявність легально оформлених орендованих приміщень на підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_95 , безпосереднє членство учасників організованої групи у вказаній федерації спортивних ігор.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, надавали усні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які повинні були займатися безпосередньо роботою в середині грального клубу, дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема, проводити ігри тільки у нічний час, використовувати відеоспостереження на вході у гральний зал, залучати лише перевірених гравців, яких повідомляти про гру шляхом направлення СМС-повідомлення з мобільних телефонів та інструктувати про правила поведінки, в т.ч., при виявленні інтересу правоохоронними органами, щоб таким чином приховати свої злочинні дії, направлені на здійснення грального бізнесу.

Згідно розробленого злочинного плану роль ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як адміністраторів казино, розміщеного за адресою АДРЕСА_6 , полягала в наборі необхідного персоналу: бармена, офіціанта, круп`є (дилера), їх підготовці, розробленні детальних правил проведення азартних ігор, підшуканні осіб учасників, які мають бажання та кошти для гри у покер; видачі цим гравцям гральних карт, фішок номіналом відповідно до отриманих грошей, видачі інших гральних атрибутів; організації розіграшу призів між гравцями турнірного покеру, контролі за проведенням даних ігор, в т.ч. за роботою круп`є (дилера), спостереженням за порядком у ігровому залі, дотриманні заходів щодо приховування злочинної діяльності, що полягала у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, інструктуванні останніх про те, що у випадку викриття правоохоронними органами свідчити про здійснення карткових спортивних ігор, з відсутністю грошових ставок. Вони ж, повинні були забезпечувати доставку продуктів харчування та напоїв до грального закладу для відвідувачів, вести мінімально необхідні документи: графіки виходу на роботу, нарахування заробітної плати та плати у вигляді «чайових», облік видачі таких коштів.

Незаконно отримувані за результатами проведення азартної гри в «Покер» готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від зроблених гравцями ставок, з розрахунку мінімальної ставки кожним гравцем в сумах від 400 грн. і до 2500 грн. та кількості учасників від 4 до 10 осіб на одну гру за одним столом (тобто мінімальний виграш казино за одну гру повинен був становити не менше ніж 160 грн.), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали розподіляти між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виплачуючи їм частину з отриманого від незаконної діяльності прибутку, а решту привласнювати.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що він, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи об`єднаними єдиним злочинним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійке кримінальне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності - зайняттям гральним бізнесом.

Так, на початку 2012 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організатори та керівники організованої групи, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді організації та проведення в казино азартних ігор в «Покер» на гроші, для забезпечення умов конспірації та унеможливлення раптового викриття своєї злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, з метою забезпечення контрольно-пропускного режиму, придбали та встановили на вході в підвальне приміщення, де розташовувалось казино, відеокамери, які давали зображення обстановки біля входу та осіб, які бажали зайти у середину, на монітор, розташований за робочим місцем адміністратора.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів шляхом створення умов привабливості, відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців в гральному закладі, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були встановлені телевізійні екрани, м`які меблі, столи, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) в самому приміщенні казино. ОСОБА_6 , виконуючи свою роль учасника організованої групи, для створення додаткової споживчої привабливості закладу для клієнтів, влаштував в ньому бар для відвідувачів, до якого спеціально найняв обслуговуючий персонал бармена, офіціанта. Адміністраторами даного закладу, за наказом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , були визначені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Діючи згідно попередньо розробленого плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно підшукали осіб, які погодилися грати покер на гроші. В свою чергу, двоє останніх, влаштовуючи ігри у вечірній час доби, здійснювали пропуск осіб у приміщення, видавали та обмінювали гроші на фішки, слідкували за порядком у ігровому залі та роботою дилера і бармена.

З метою чіткої координації злочинної діяльності та можливості належного керування організованою групою, її керівниками був розроблений графік виходу на роботу персоналу в гральний заклад (казино), а з незаконно отримуваних доходів від грального бізнесу забезпечено фінансування її членів шляхом нарахування "заробітної" плати, контроль видачі авансів, преміювання у вигляді «чайових», який вони здійснювали з використанням комп`ютера, що був розміщений за робочим місцем адміністратора закладу.

Приблизно у березні 2013 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи об`єднані єдиним умислом, діючи з метою розширення кримінальних можливостей, залучили до своє злочинної діяльності ОСОБА_8 , яку переконали у тому, що за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організація та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування конкретних злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття, гарантували отримання значних кримінальних прибутків та уникнення від будь-якої відповідальності за скоєні злочини.

Отримавши згоду останньої увійти в організовану групу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначили її роль як адміністратора казино, розміщеного за адресою АДРЕСА_6 . В обов`язки ОСОБА_8 входило слідкування за порядком у ігровому залі, видача та обмін гральних фішок на гроші, слідкування за робою дилера, пропуск осіб у приміщення та збереження доходів отриманих при проведення ігор.

Водночас, прагнучи розширити свою протиправну діяльність задля збільшення отримуваних у такий спосіб злочинних доходів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, будучи об`єднані єдиним умислом, прийняли рішення влаштувати ще один гральний заклад для гри в "Покер" казино в АДРЕСА_7 .
Для створення максимально сприятливих умов по залученню клієнтів та їх якомога тривалішого перебування в ігровому залі казино, шляхом облаштування внутрішньої привабливості приміщення, забезпечено його ремонт, підібрано елементи інтер`єру, створено комфортні умови відпочинку гравців в покерному клубі, встановлені телевізійні екрани, м`які меблі, столи, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) в самому приміщенні клубу.

З метою облаштування приміщення як казино для можливості проведення ігор в покер, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали у невстановленому місці та доставили у вказаний населений пункт два гральні столи, гральні карти, фішки номіналом від 5 до 5000 та інші атрибути необхідні для проведення азартних ігор, які вони перевезли та встановили у вищезазначене приміщення.

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальності своєї діяльності, було прийнято рішення також використати громадську організацію «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», внісши відповідні зміни до статуту та зазначивши місцем здійснення її діяльності також і адресу новоствореного казино АДРЕСА_7 .

Адміністратором даного закладу, за наказом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , був визначений ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи адміністраторами грального закладу (казино) за адресою: АДРЕСА_6 , діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , систематично організовували та проводи азартні ігри у карти.

Зокрема, 26 липня 2013 року, ОСОБА_7 , являючись членом організованої групи, будучи об`єднаний єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , отримавши грошові кошти в розмірі 400 гривень від ОСОБА_13 , видав йому гральні фішки для гри в «Покер» на відповідну суму «400». Після цього ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 відсотків дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 40 гривень, а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила 160 гривень.

Крім того, 10 серпня 2013 року, ОСОБА_8 , являючись членом організованої групи, будучи об`єднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , отримавши грошові кошти в розмірі 500 гривень від ОСОБА_13 , видала йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму «500». Після цього ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 відсотків, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 50 гривень, а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 170 гривень.

Крім того, 01 вересня 2013 року, ОСОБА_6 , являючись членом організованої групи, будучи об`єднаний єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 отримавши грошові кошти в сумі 400 гривень від ОСОБА_13 видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму «400». В подальшому ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та роблячи ставки разом із іншими учасниками, грав у азартну карточну гру покер.

Цього ж числа, близько 23.00 години, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 23.08.2013, працівниками УМВС України у Волинській області було проведено обшук у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 та в м. Володимир-Волинський, у приміщенні будинку АДРЕСА_7 .

У ході обшуку зафіксовано факт проведення в першому закладі азартної гри, виявлено та вилучено: спеціальне гральне обладнання - столи та карти для гри покер, фішки, грошові кошти в сумі 4645 гривень, 880 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 7033 гривень 84 копійки, 80 злотих, що згідно курсу Національного банку України становить 198 гривень 8 копійок, комп`ютер, засоби відеоконтролю. В приміщенні будинку АДРЕСА_7 виявлено та вилучено столи та карти для гри покер, фішки, та інші атрибути необхідні для проведення азартних ігор.

Такі дії ОСОБА_4 були кваліфіковані органами досудового розслідування за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України.
Також, згідно обвинувального акту, органами досудового розслідування обвинувачується ОСОБА_5 у тому, що він у період з початку 2012 року до 01 вересня 2013 року, в місті Ковель Волинської області, діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у підвальному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_6 та приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_7 , займався забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.

Зокрема, на початку 2012 року, ОСОБА_4 , будучи обізнаним з правилами азартних карткових ігор, зокрема «Покеру», умовою участі в якому є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, що полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави - внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, таким чином посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення діяльності, щодо якої є заборона, а саме проведення азартних карткових ігор в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом.

З цією метою ОСОБА_4 , достовірно знаючи про функціонування у АДРЕСА_6 клубу спортивного покеру, усвідомлюючи при цьому, що успішна реалізація його злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочинів без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації незаконної діяльності щодо азартної гри в «Покер» потрібні особи, які залучатимуть гравців, проводитимуть та контролюватимуть ігри, отримуватимуть грошові ставки, видаватимуть ігрові фішки, карти та інші атрибути необхідні для гри в «Покер», вирішив використати для реалізації свого злочинного плану громадську організацію «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», утворену трьома мешканцями м.Ковеля та зареєстровану у виконкому Ковельської міської ради Розпорядженням №102 від 01.04.2010.

При цьому ОСОБА_4 , знаючи, що цією федерацією вже орендується окреме нежитлове (підвальне) приміщення за вказаною адресою, в якому розміщений гральний зал, призначений для проведення карткових ігор; в самому залі є спеціальне гральне обладнання - стіл, що призначений для проведення одночасно лише одного сеансу однієї карткової гри з декількома гравцями за участю працівника дилера, що виступає як учасник чи спостерігач; в грі використовується ігровий замінник грошової одиниці гривні - предмет установленого зразка (фішка), а тому вказані атрибути каткової гри є достатніми для перетворення спортивних карткових ігор в азартні, а саме приміщення фактично є облаштованим для використання як підпільного казино. Також, даний заклад має штат працівників та постійних клієнтів, а наявна форма юридичної особи є ідеальною для створення видимості легального існування та прикриття у такий спосіб протиправної діяльності підпільного ігрового казино для проведення азартних ігор.

Тому, для полегшення організації вчинення задуманого, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , запропонувавши останньому спільно зайнятися протиправною діяльністю ігровим бізнесом, а також залучити до реалізації розробленого плану жителів міста Ковеля ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а в подальшому - ОСОБА_8 , котрі являлись членами громадської організації "Ковельська федерація настільних спортивних ігор".

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вищевказані особи, зважаючи на специфіку діяльності ігрового закладу мають бажання займатись картковими іграми, вирішили використати поєднання їх інтересів з матеріальною зацікавленістю через можливість отримання значних незаконних доходів (прибутку), таким чином отримавши від них добровільну згоду на здійснення спільної, тривалої протиправної діяльності в сфері господарської діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням не спортивних, а азартних карткових ігор, що заборонено законодавством.

Безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , свідомо взявши на себе роль організаторів та керівників створеної ними для вчинення кримінальних правопорушень злочинної групи, повідомили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та залучену пізніше ОСОБА_8 про план злочинної діяльності, переконали їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації, та гарантує отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від будь-якої відповідальності за скоювані злочини.

При цьому, роль ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як організаторів та керівників новоствореного злочинного об`єднання полягала у забезпеченні облаштування підпільного казино для зайняття азартними іграми з використанням вже наявного спеціального грального обладнання - столів, гральних карт, фішок та інших атрибутів для грального бізнесу; організації проведення гри покер на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи; розподілення прибутків отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу; тобто керуванні злочинним угрупуванням та його забезпеченні.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на виконання взятих на себе функцій організаторів та керівників організованої групи, для забезпечення її стійкості, стабільності та згуртованості, розробили загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання їх наказів і створення тісних стосунків між її членами, котрі базувались на бажанні кожного отримувати стабільні кримінальні прибутки для задоволення власних потреб у грошах, а в подальшому - здійснювали детальне планування вчинення злочинів в залежності від підшуканих гравців гри в "Покер", керували діями їх виконавців, приймали в них безпосередню участь, розробляли заходи направлені на конспірацію здійснюваної протиправної діяльності з метою ухилення від кримінальної відповідальності за скоєне.

Прикриттям цієї злочинної діяльності та способом унеможливлення її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організаторами та керівниками злочинної групи, було обрано використання реквізитів громадської організації "Ковельська федерація настільних спортивних ігор", наявність легально оформлених орендованих приміщень на підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_95 , безпосереднє членство учасників організованої групи у вказаній федерації спортивних ігор.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, надавали усні вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які повинні були займатися безпосередньо роботою в середині грального клубу, дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема, проводити ігри тільки у нічний час, використовувати відеоспостереження на вході у гральний зал, залучати лише перевірених гравців, яких повідомляти про гру шляхом направлення СМС-повідомлення з мобільних телефонів та інструктувати про правила поведінки, в т.ч., при виявленні інтересу правоохоронними органами, щоб таким чином приховати свої злочинні дії, направлені на здійснення грального бізнесу.

Згідно розробленого злочинного плану роль ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як адміністраторів казино, розміщеного за адресою АДРЕСА_6 , полягала в наборі необхідного персоналу: бармена, офіціанта, круп`є (дилера), їх підготовці, розробленні детальних правил проведення азартних ігор, підшуканні осіб учасників, які мають бажання та кошти для гри у покер; видачі цим гравцям гральних карт, фішок номіналом відповідно до отриманих грошей, видачі інших гральних атрибутів; організації розіграшу призів між гравцями турнірного покеру, контролі за проведенням даних ігор, в т.ч. за роботою круп`є (дилера), спостереженням за порядком у ігровому залі, дотриманні заходів щодо приховування злочинної діяльності, що полягала у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, інструктуванні останніх про те, що у випадку викриття правоохоронними органами свідчити про здійснення карткових спортивних ігор, з відсутністю грошових ставок. Вони ж, повинні були забезпечувати доставку продуктів харчування та напоїв до грального закладу для відвідувачів, вести мінімально необхідні документи: графіки виходу на роботу, нарахування заробітної плати та плати у вигляді «чайових», облік видачі таких коштів.

Незаконно отримувані за результатами проведення азартної гри в «Покер» готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від зроблених гравцями ставок, з розрахунку мінімальної ставки кожним гравцем в сумах від 400 грн. і до 2500 грн. та кількості учасників від 4 до 10 осіб на одну гру за одним столом (тобто мінімальний виграш казино за одну гру повинен був становити не менше ніж 160 грн.), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мали розподіляти між членами організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виплачуючи їм частину з отриманого від незаконної діяльності прибутку, а решту привласнювати.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи об`єднаними єдиним злочинним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійке кримінальне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності - зайняттям гральним бізнесом.

Так, на початку 2012 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організатори та керівники організованої групи, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді організації та проведення в казино азартних ігор в «Покер» на гроші, для забезпечення умов конспірації та унеможливлення раптового викриття своєї злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, з метою забезпечення контрольно-пропускного режиму, придбали та встановили на вході в підвальне приміщення, де розташовувалось казино, відеокамери, які давали зображення обстановки біля входу та осіб, які бажали зайти у середину, на монітор, розташований за робочим місцем адміністратора.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів шляхом створення умов привабливості, відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців в гральному закладі, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були встановлені телевізійні екрани, м`які меблі, столи, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) в самому приміщенні казино. ОСОБА_6 , виконуючи свою роль учасника організованої групи, для створення додаткової споживчої привабливості закладу для клієнтів, влаштував в ньому бар для відвідувачів, до якого спеціально найняв обслуговуючий персонал бармена, офіціанта. Адміністраторами даного закладу, за наказом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , були визначені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Діючи згідно попередньо розробленого плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно підшукали осіб, які погодилися грати покер на гроші. В свою чергу, двоє останніх, влаштовуючи ігри у вечірній час доби, здійснювали пропуск осіб у приміщення, видавали та обмінювали гроші на фішки, слідкували за порядком у ігровому залі та роботою дилера і бармена.

З метою чіткої координації злочинної діяльності та можливості належного керування організованою групою, її керівниками був розроблений графік виходу на роботу персоналу в гральний заклад (казино), а з незаконно отримуваних доходів від грального бізнесу забезпечено фінансування її членів шляхом нарахування "заробітної" плати, контроль видачі авансів, преміювання у вигляді «чайових», який вони здійснювали з використанням комп`ютера, що був розміщений за робочим місцем адміністратора закладу.

Приблизно у березні 2013 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , будучи об`єднані єдиним умислом, діючи з метою розширення кримінальних можливостей, залучили до своє злочинної діяльності ОСОБА_8 , яку переконали у тому, що за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організація та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування конкретних злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття, гарантували отримання значних кримінальних прибутків та уникнення від будь-якої відповідальності за скоєні злочини.

Отримавши згоду останньої увійти в організовану групу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визначили її роль як адміністратора казино, розміщеного за адресою АДРЕСА_6 . В обов`язки ОСОБА_8 входило слідкування за порядком у ігровому залі, видача та обмін гральних фішок на гроші, слідкування за робою дилера, пропуск осіб у приміщення та збереження доходів отриманих при проведення ігор.

Водночас, прагнучи розширити свою протиправну діяльність задля збільшення отримуваних у такий спосіб злочинних доходів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, будучи об`єднані єдиним умислом, прийняли рішення влаштувати ще один гральний заклад для гри в "Покер" казино в АДРЕСА_7 .
Для створення максимально сприятливих умов по залученню клієнтів та їх якомога тривалішого перебування в ігровому залі казино, шляхом облаштування внутрішньої привабливості приміщення, забезпечено його ремонт, підібрано елементи інтер`єру, створено комфортні умови відпочинку гравців в покерному клубі, встановлені телевізійні екрани, м`які меблі, столи, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) в самому приміщенні клубу.

З метою облаштування приміщення як казино для можливості проведення ігор в покер, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали у невстановленому місці та доставили у вказаний населений пункт два гральні столи, гральні карти, фішки номіналом від 5 до 5000 та інші атрибути необхідні для проведення азартних ігор, які вони перевезли та встановили у вищезазначене приміщення.

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальності своєї діяльності, було прийнято рішення також використати громадську організацію «Ковельська федерація настільних спортивних ігор», внісши відповідні зміни до статуту та зазначивши місцем здійснення її діяльності також і адресу новоствореного казино АДРЕСА_7 .

Адміністратором даного закладу, за наказом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , був визначений ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи адміністраторами грального закладу (казино) за адресою: АДРЕСА_6 , діючи у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , систематично організовували та проводи азартні ігри у карти.

Зокрема, 26 липня 2013 року, ОСОБА_7 , являючись членом організованої групи, будучи об`єднаний єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , отримавши грошові кошти в розмірі 400 гривень від ОСОБА_13 , видав йому гральні фішки для гри в «Покер» на відповідну суму «400». Після цього ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 відсотків дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 40 гривень, а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила 160 гривень.

Крім того, 10 серпня 2013 року, ОСОБА_8 , являючись членом організованої групи, будучи об`єднана єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , отримавши грошові кошти в розмірі 500 гривень від ОСОБА_13 , видала йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму «500». Після цього ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та здійснюючи ставки разом із іншими учасниками, грав у карткову гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 відсотків, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 50 гривень, а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 170 гривень.

Крім того, 01 вересня 2013 року, ОСОБА_6 , являючись членом організованої групи, будучи об`єднаний єдиним злочинним умислом з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись на своєму робочому місці у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 отримавши грошові кошти в сумі 400 гривень від ОСОБА_13 видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму «400». В подальшому ОСОБА_13 , сівши за ігровий стіл та роблячи ставки разом із іншими учасниками, грав у азартну карточну гру покер.

Цього ж числа, близько 23.00 години, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 23.08.2013, працівниками УМВС України у Волинській області було проведено обшук у підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 та в м. Володимир-Волинський, у приміщенні будинку АДРЕСА_7 .

В ході обшуку зафіксовано факт проведення в першому закладі азартної гри, виявлено та вилучено: спеціальне гральне обладнання - столи та карти для гри покер, фішки, грошові кошти в сумі 4645 гривень, 880 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 7033 гривень 84 копійки, 80 злотих, що згідно курсу Національного банку України становить 198 гривень 8 копійок, комп`ютер, засоби відеоконтролю. В приміщенні будинку АДРЕСА_7 виявлено та вилучено столи та карти для гри покер, фішки, та інші атрибути необхідні для проведення азартних ігор.

Такі дії ОСОБА_5 були кваліфіковані органами досудового розслідування за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 своєї вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення(злочину) не визнав та показав суду наступне. У покерний клуб, розташований у підвальному приміщенні будинку по АДРЕСА_6 він інколи заходив пограти в шашки, шахмати, нарди, оскільки у даному клубі працювала прибиральницею його матір. Також з власної ініціативи приніс до клубу свої нарди. Бачив, що в клубі проводять ігри в покер, однак, не бачив, щоб такі ігри проводились на гроші і за участь у такій грі ніхто в його присутності ніяких коштів не сплачував. Усіх інших обвинувачених знає по цьому ж клубу, бачив їх там, однак, не знає хто з них чим займався. Спілкувався з іншими обвинуваченими у телефонному режимі, однак, не пам`ятає, про що саме. Заперечив свою причетність до діяльності покерного клубу, показав, що організацією гри в покер він не займався. Щодо телефонних розмов, досліджених у ході судового розгляду кримінального провадження, то вважає, що його голосу на таких записах немає. Відносно покерного клубу в м.Володимир-Волинському не пам`ятає, чи розмовляв з цього приводу по телефону будь з ким, однак, показав, що не має ніякого відношення до такого клубу, не є його власником чи організатором та не вчиняв жодних дій по створенню, організації чи діяльності такого клубу.

Обвинувачений ОСОБА_5 своєї вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення(злочину) також не визнав та показав суду наступне. Відвідував покерний клуб, що розташований у підвальному приміщенні житлового будинку по бульвару АДРЕСА_6 та кілька разів приймав участь у грі в спортивний покер, при цьому, заперечив сплату ним чи іншими гравцями в його присутності грошових коштів за участь у грі. Показав, що, крім гри у покер, дивився в клубі спортивні матчі по телевізору, спілкувався з іншими відвідувачами та відпочивав у барі. Показав, що не являється членом клубу, не займався його організаціє чи діяльністю, не має будь-якого відношення до організації чи проведення азартних ігор. Коли він приходив у клуб, там завжди був присутній ОСОБА_6 , також часто бачив там ОСОБА_7 , а пізніше і ОСОБА_8 , однак, хто з них чим займався він не звертав уваги. Щодо покерного клубу в м.Володимир-Волинському, то з цього приводу йому взагалі нічого не відомо. Будь-якого відношення до організації чи проведення азартних ігор він не має.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , кожен, зокрема, також заперечили в ході судового розгляду даного кримінального провадження причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до зайняття гральним бізнесом та в цілому до діяльності клубу спортивного покеру в АДРЕСА_6 .

Допитані судом свідки ОСОБА_66 , ОСОБА_65 , ОСОБА_64 , ОСОБА_63 , ОСОБА_62 , ОСОБА_61 , ОСОБА_60 , ОСОБА_58 , ОСОБА_57 , ОСОБА_56 , ОСОБА_96 , - кожен, зокрема, - не підтвердили суду причетність обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до зайняття гральним бізнесом та до організації чи проведення ігор у спортивний покер, як не підтвердили і своєї участі в азартних іграх у клубі, розташованому в підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_6 , де кожен з перелічених вище свідків приймав участь у грі в спортивний покер або ж був присутнім під час проведення такої гри, - про що судом було зазначено вище.

Свідок ОСОБА_51 , який підтвердив вище суду факт проведення азартних ігор в приміщенні покерного клубу в підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_6 , в яких він особисто приймав участь у 2011-2012 роках, показав про те, що знає лише ОСОБА_6 , інших обвинувачених, у тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , - він не знає взагалі.

Свідок ОСОБА_49 , який показав суду про те, що щодо того, що покерний клуб у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_6 фактично належить ОСОБА_4 і ОСОБА_5 він дізнався з чужих слів, - а саме зі слів інших гравців у покер, - кого саме він не пригадує, - показав про те, що в приміщенні клубу обвинувачених ОСОБА_4 і ОСОБА_5 він бачив лише кілька разів, коли приходив грати в азартні ігри у згаданий клуб, при цьому, останні лише сиділи і відпочивали та розмовляли між собою.

Свідки ОСОБА_13 та ОСОБА_52 , які, кожен, зокрема, підтвердили суду про те, що саме від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 безпосередньо кожному з них стало відомо про те, що покерний клуб, розташований у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_6 , належить саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , показали, разом з тим, про те, що під час їх візитів до клубу, кожного, зокрема, вони бачили обвинувачених лише кілька разів і останні розмовляли між собою та відпочивали.

Відтак, жоден із вище перелічених свідків не підтвердив суду безпосередньо факт зайняття ОСОБА_4 та ОСОБА_5 забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом, а покази свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_52 , які, відповідно до ч.1 ст.97 КПК України, є показаннями з чужих слів, згідно з частиною шостою згаданої норми Закону, не можуть бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, оскільки такі їх показання спростовані показами обвинувачених, зокрема, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , та не підтверджені жодними іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень частини другої цієї статті.

Вислювлювання та розмови обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які містяться у вище перелічених досліджених судом письмових та речових доказах у даному кримінальному провадженні, у тому числі, висновках криміналістичних експертих відеозвукозапису №4117/4118 від 17.12.2014 року, №4119/4120 від 19.12.2014 року, №4121/4122 від 19.12.2014 року, №4123/4124 від 19.12.2014 року, №4113/4114 від 12.12.2014 року, №4115/4116 від 15.12.2014 року, №2996/2997 від 10.12.2014 року, якими підтверджено приналежність голосів, які містяться на наданих для дослідження носіях інформації, які були раніше досліджені судом, як речові докази та підтверджені відповідними письмовими доказами, про які суд зазначив вище, - обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де останні обговорюють з іншими обвинуваченими, між собою та з іншими особами питання гри в покер, розміру «джек-поту», затрат на облаштування покерного клубу в іншому місті та обговорюють інші питання, - не є прямим доказом вини обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у зайнятті гральним бізнесом, який може бути покладено судом в основу обвинувального вироку, оскільки самі лише такі розмови ОСОБА_4 і ОСОБА_5 не є належним і достатнім доказом вчинення ними дій щодо організації, проведення чи надання доступу до азартних ігор.
Стороною обвинувачення не надано суду переконливих доказів того, що обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були вчинені саме дії, спрямовані на зайняття гральним бізнесом. Так, вміняючи обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роль організаторів та керівників організованої злочинної групи, яка, згідно обвинувального акту, полягала, у тому числі, в забезпеченні облаштування підпільного казино для зайняття азартними іграми з використанням вже наявного спеціального грального обладнання, сторона обвинувачення не виявила та не вказала, в чому ж саме полягали дії обвинувачених по такому облаштуванню, а також залишила поза увагою те, що азартні ігри проводились у раніше вже повністю облаштованому спеціальним гральним обладнанням клубі спротивного покеру. Щодо відсутності події кримінального правопорушення в частині зайняття гральним бізнесом за адресою АДРЕСА_7 , то такі обставини встановлені судом вище. Також, вмінивши обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організаторам та керівникам організованої злочинної групи, організацію та проведення азартних ігор, підшуковування гравців, розподілення прибутків між членами організованої групи, сторона обвинувачення не виявила та не надала суду достатніх належних і допустимих доказів на підтвердження такого обвинувачення, не з`ясувала (з покликанням на докази) в чому саме полягає об`єктивна сторона злочину, вчиненого ОСОБА_4 і ОСОБА_5 і яким чином вони здійснювали організацію проведення азартних ігор, коли та яким чином вони розподіляли прибутки від грального бізнесу та чи мали місце такі прибутки взагалі, якщо так то які суми прибутку, коли та ким отримані, коли та між ким розподілені. Зазначені обставини залишились не з`ясованими стороною обвинувачення в ході досудового розслідування, а, фактично, обвинувачення обмежилось зняттям негласної інформації із засобів зв`язку, поклавши такі докази в основу пред`явленого обвинувачення, що, на думку суду, є недостатнім для постановлення обвинувального вироку, оскільки жодного прямого доказу на підтвердження вини ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у зайнятті гральним бізнесом стороною обвинувачення суду не надано.

Вирішуючи питання доведеності вини обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованого кожному з них кримінального правопорушення(злочину), суд враховує також наступне.

Відповідно до ч.1 ст.368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити питання зокрема, про те, чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа, чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений, чи винен обвинувачений у вчинені цього кримінального правопорушення і т.д.

Відповідно до ст.62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Згідно ст.8 основного Закону держави, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Такі ж принципи верховенства права та презумпції невинуватості і забезпечення доведеності вини закріплені й, відповідно, у статтях 8 та 17 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодесом. Дотримання вище згаданих засад кримінального провадження є обов`язковим для сторін та учасників такого провадження.

Відтак, стороною обвинувачення залишилось не доведеним винуватість обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кожному з них кримінального правопорушення зайнятті гральним бізнесом. Із урахуванням наведеного та у відповідності до ч.1 ст. 373 КПК України, обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підлягають виправданню їх за пред`явленим кожному з них обвинуваченню за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, - за недоведеністю їх вини у скоєнні такого кримінального правопорушення(злочину).
ІІІ.
Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого кожним із обвинувачених кримінального правопорушення (злочину), який, відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів. Також суд враховує, дані про особу кожного із обвинувачених, наявність пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин справи.

Так, обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , - кожному, зокрема, - є те, що кожен з них раніше не притягався до кримінальної відповідальності (а.с.34, 136, 227, том 6).

Обставини, які б обтяжували покарання обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , - відсутні.
Крім того, при призначенні покарання кожному з обвинувачених судом враховується наступне. Обвинувачений ОСОБА_6 має на утриманні малолітню дитину(а.с.31,32, том 6), за місцем проживання характеризується позитивно (а.с.33, том 6). Обвинувачений ОСОБА_7 також має на утриманні малолітню дитину (а.с.107-109, том 8), виключно позитивно характеризується за місцем проживання (а.с.106,110, том 8). Разом з тим, судом не береться до уваги та обставина, що матір обвинуваченого ОСОБА_7 є пенсіонером за віком, а тітка інвалідом 1-ї групи з дитинства (а.с.103,104, том 8), оскільки суду не надано належних та достатніх доказів того, що такі особи проживають однією сім`єю з обвинуваченим чи перебувають на його утриманні. Також судом враховується і те, що згідно акту №362 амбулаторної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи від 23.10.2013 року ОСОБА_7 на час інкримінованих йому протиправних дій та на час проведення експертизи не виявляв і не виявляє ознак хронічного психічного захворювання, недоумства чи тичасового хворобливого розладу психічної діяльності, за своїм психічним станом міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними, самостійно реалізовувати своє право на захист, здатен правильно сприймати важливі по справі обставини, давати відповідні покази, розуміти зміст скоєного, а також довільно регулювати власну поведінку та прогнозувати її наслідки (а.с.217-218, том 4). Судом береться до уваги і те, що обвинувачена ОСОБА_8 за місцем проживання характеризується позитивно (с.а.230, том 6).

Із урахуванням наведеного, суд вважає відсутніми підстави для призначення обвинуваченим покарання із застосуванням ст.69 КК України, оскільки відносно кожного із обвинувачених встановлено наявність лише однієї пом`якшуючої покарання обставини, - що, відповідно до ч.1 ст.69 КК України, є недостатнім для призначення покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією кримінального закону, - та вважає за доцільне і можливе призначити кожному із обвинувачених покарання у виді штрафу в мінімальному розмірі, передбаченому санкцією частини 1 статті 203-2 КК України.

Відповідно до Закону України №1019-УІІІ від 18 лютого 2016 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» (далі-Закону), який діє з 28 лютого 2016 року, в абзаці другому частин першої і другої статті 203-2 КК України слова «з конфіскацією спеціального обладнання» виключені. Відповідно до ч.1 згаданого Закону ст.96-1 КК України викладена в новій редакції, яка передбачає застосування спеціальної конфіскації у випадках, визначених КК України за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до цього ж Закону, спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду.

Із урахуванням наведеного, гральне обладнання, яке використовувалось, як знаряддя злочину та яке було виявлено і вилучено в приміщені грального клубу за адресою АДРЕСА_6 , в ході обшуку 01.09.2013 року підлягає спеціальній конфіскації, - примусовому безоплатному вилученню у власність держави.

Питання щодо речових доказів у даному кримінальному провадженні підлягає вирішенню відповідно до ст.100 КПК України.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою м.Ковель, бульвар Лесі Українки, 11, майно (а.с.152-157, том 1), яке, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), - а саме, - гральні фішки різним номіналом, які були опечатані в пакет №0742273, підстваки для фішок, секундомір, дзвоник, фішки, які були опечатані в пакет №0742274, фішки різним наміналом, які були опечатані в пакети №0742277, №0742276, №07442275, №0742278, №0742279, №0742280, металева коробка з ключом чорного кольору, в якій містятся фішки різним номіналом та грошова купюра номіналом 1(одна) гривня, які опечатані в пакет № 0742281, пластиковий кейс, в якому містяться фішки різним номіналом і який було опечатано в пакет №0742287, гральні карти, які були опечатані в пакет №0742288, 3(три) колоди карт для жеребкування, металевий дзвінок, секундомір, 144 білети, «щасливий квиток», які були опечатані в чорний поліетиленовий пакет, 48(сорок вісім) колод карт для гри в «Покер», опечатані в пакет №0742285, підставка для фішок, дзвоник, мітка дилера, фішки номіналом «5», електронні ваги в чохлі, які було опечатано в пакет №0742284, коробка з фішками номіналом по «5» в кільості 46 (сорок шість) штук, які були опечатані в чорний поліетиленовий пакет, блок з фішками різним наміналом, кості, три жетони дилера, яке було опечатано в чорний поліетиленовий пакет, 3(три) ігрових столи для гри в покер червоно-білого кольору, фішки різним номіналом, опечатані в пакет №0742285, - яке є гральним обладнанням та з використанням якого обвинуваченими було вчинено кримінальне правопорушеня(злочин) зайняття гральним бізнесом, - і яке, згідно реєстру матеріалів досудового розслідування (а.с.44-45, том 7) знаходиться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - підлягає спеціальній конфіскації, - відповідно до ст.96-1 КК України.
Виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), грошові кошти в сумі 4645 (чотири тисячі шістсот сорок п`ять) гривень, 880 (вісімсот вісімдесіт) доларів США, 30 (тридцять) злотих, кільце жовтого кольору, годинник «Есенс», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_97 , аркуші бумаги з записами імен та сум коштів, мобільний телефон «Флай» з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», печатка ГО «Ковельска федрація настільних спортнивни ігор», 16 (шістнадцять) колод карт та коробка з 9 (дев`ятьма) колодами карт, - які усі були опечатані в один пакет №07442283, комп`ютер системний блок «Венто», ноутбук «Асус», відеореєстратор, пульт, системний блок С6х350004420, які були поміщені в один поліетиленовий пакет, ноутбук «Асер» з зарядним пристроєм, які були поміщені в один поліетиленовий пакет, два системні блоки сірого кольору № та №, які були опечатані в два пакети чорного кольору, металева ячейка чорного кольору в якій міститься грошова купюра номіналом 10(десять) гривень та грошова купюра номіналом 1(одна) гривня, касетон, з внутрішньої сторони якого знаходиться пристрій відеоспостереження, п`ять зошитів з рукописними записами, два коричневих блокноти, поміщені в поліетиленовий пакет, - які, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), і які, згідно реєстру матеріалів досудового розслідування (а.с.44-45, том 7) знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - підлягають поверненню власнику - ГО «Ковельска федерація настільних спортнивни ігор», оскільки стороною обвинувачення залишилось не доведеним отримання обвинуваченими переліченого вище майна та грошових коштів внаслідок злочинної діяльності, використання такого майна в якості знаряддя злочину та того, що такі речі мають на собі сліди злочину.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою м.Ковель, бульвар Лесі Українки, 11, (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_98 грошові кошти в сумі 300(триста) гривень, які зберігаються в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - слід повернути гр-ну ОСОБА_99 , а мобільний телефон марки «Нокіа», який було передано йому на зберігання(а.с.161-180, том 1) слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_15 мобільний телефон «Айфон» та мобільний телефон «Нокіа» з двома сім-картами, які були передані йому на зберігання(а.с.181-200, том 1) слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_100 грошові кошти 12 (дванадцять) купюр номіналом по 200(двісті) гривень кожна, 6(шість) купюр по 100 (сто) гривень кожна, 1(одна) купюра номіналом 500(п`ятсот) гривень, мобільний телефон «Нокіа», які є особистою приватною власністю ОСОБА_70 та які зберігаються в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - слід повернути власнику ОСОБА_101 , - як належне йому на праві власності майно.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_102 грошові кошти 3(три) купюри номіналом по 200(двісті) гривень кожна на загальну суму 600(шістсот) гривень, які зберігаються в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - слід повернути гр-ну ОСОБА_103 , а мобільний телефон марки «Нокіа», який було передано йому на зберігання(а.с.215-227, том 1) слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_104 мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання(а.с.228-232, том 1) слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно, гральну фішку номіналом «25» яка зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області - конфіскувати в дохід держави.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_105 грошові кошти 4(чотири) купюри номіналом по 200(двісті) гривень, 1(одна) купюра номіналом 100(сто) гривень, 2(дві) купюри номіналом по 500(п`ятсот) гривень кожна, мобільний телефон «НТС», які все було передано йому на зберігання - слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_106 мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.246-249, том 1) - слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_107 - мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.250-254, том 1) - слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_108 - мобільний телефон «Самсунг», який було передано йому на зберігання (а.с.255-258, том 1) - слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_109 - мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.259-266, том 1) - слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_110 - мобільний телефон «Самсунг», який було передано йому на зберігання (а.с.267-271, том 1) - слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_111 - мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.272-275, том 1) - слід залишити в користуванні останнього, - як належне йому на праві власності майно.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_6 - мобільний телефон «Нокіа» та грошові кошти в сумі 618 (шістсот вісімнадцять) гривень, які зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області - слід повернути ОСОБА_6 , як належне йому на праві власності майно, оскільки стороною обвинувачення залишилось не доведеним отримання обвинуваченим ОСОБА_6 переліченого вище майна та грошових коштів внаслідок злочинної діяльності, використання такого майна в якості знаряддя злочину та того, що такі речі містять сліди злочину.

Інше, виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), майно, яке, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), - анкети та заяви працівників покерного клубу, копії їх паспортів, іструкцію гри в покер, Правила клубу, договори, угоди, квитанції, план приміщення, блокноти, флеш-носії інформації, а також електронний носій «micro CD adapter з маркуванням 2012-12-08 та Silicon SP Power з маркуванням S708G1319», DVD-R диск з маркуванням «Arena», диски №75 (інв.№15-27т), №73(інв.№1523т), №65(інв.№1412т), №74(інв.№1526т), №76(інв.№1528т), №77(інв.№1525т) №4050т(інв.№1342), №4051т(інв.№1343), інв. №4048т, інв.№4047т, інв.№4432т, інв.№4435т, інв.№4431т, інв.№4049т, - які зберігаються в матеріалах даного кримінального провадження слід залишити зберігати в цих же матеріалах кримінального провадження.
Виявлене та вилучене в ході обшуку житла ОСОБА_5 , згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року майно мобільний телефон «Нокіа» №1280 чорного кольору, мобільний телефон «Айфон» чорного кольору та дві сім карти(а.с.108-112, том 1), які зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, слід повернути ОСОБА_5 в зв`язку з недоведеністю його вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення(злочину) та його виправдання, - про що зазначено судом вище.

Речові докази предмет, схожий на зброю та патрони в кількості 25 (двадцять п`ять) штук, які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), які, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), та які, згідно висновку балістичної експертизи №960 від 30.09.2013 року відносяться: предмет, схожий на зброю являє собою електрошок та не являється вогнепальною зброєю, а 25 патронів є боєприпасами, придатними до стрільби (а.с.165-169 том 4), і які зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області - підлягають знищенню, оскільки будь-які дозвільні та правовстановлюючі документи на вказані предмети у матеріалах кримінального провадження відсутні.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 02.09.2013 року в приміщенні за адресою АДРЕСА_7 , майно (а.с.141-145, том 1), - яке, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), - а саме - ноутбук марки «Асус» чорного кольору, 2 (два) столи для гри, обтягнуті тканиною зеленого кольору з написами «Джокер вайлд», 22 (двадцять дві) колоди гральних карт, 20 (двадцять) пластикових карток прямокутної форми з написом «Джокер вайлд», 5 (п`ять) гральних кубиків червоного кольору, 3 (три) підставки для гральних фішок, 2(два) металічних контейнери чорного кольору, 2 (два) пластикових ящика з щілинами для фішок, 2 (два) металічних- пластикових дзвінка, 5 (п`ять) підставок кгруглої форми з написом «Джокер вайлд» та «Покер клуб», годинник з піском, чорні пластикові карти в кількості 8 (вісім) штук, ігрові фішки фіолетового кольору номіналом «500» в кількості 99 (дев`яносто дев`ять) штук, ігрові фішки зеленого кольору номіналом «25»в кількості 122 (сто двадцять дві) штуки, ігрові фішки чорного кольору номіналом «100» в кількості 91 (дев`яносно одна) штука, ігрові фішки світло жовтого кольору номіналом «5000» в кількості 23 (двадцять три) штуки, ігрові фішки жовтого кольору номіналом «1000» в кількості 75 штук, ігрові фішки синього кольору номіналом «50» в кількості 44 (сорок чотири) штуки, ігрові фішки червоного кольору без номіналу в кількості 15 (п`ятнадцять) штук, ігрові фішки синього кольору без номіналу в кількості 21 (двадцять одна) штука, ігрові фішки чорного кольору без номіналу в кількості 21 (двадцять одна) штука, ігрові фішки зеленого кольору без номіналу в кількості 10 (десять) штук, папірець білого кольору з цифровими записами, - які, згідно реєстру матеріалів досудового розслідування (а.с.44-45, том 7) знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - підлягають поверненню власнику, яким, як встановлено судом вище, є Громадська організація «Ковельска федерація настільних спортивних ігор», - оскільки судом виключено з обвинувачення зайняття гральним бізнесом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_112 за адресою АДРЕСА_7 , і стороною обвинувачення не доведено того факту, що вище перелічене майно є знаряддям злочину (гральним обладнанням), або ж було отримано обвинуваченим злочинним шляхом.
Процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні: за проведення криміналістичних експертиз відеозвукозапису №4117/4118 від 17.12.2014 року в сумі 4428 грн.(а.с.136, том 8), №4119/4120 від 19.12.2014 року в сумі 5043 грн.(а.с.150 том 8), №4121/4122 від 19.12.2014 року в сумі 5166 грн.(а.с.162 том 8), №4123/4124 від 19.12.2014 року в сумі 11070 грн.(а.с.184 том 8), №4113/4114 від 12.12.2014 року в сумі 3136,50 грн. (а.с.230 том 8), №2996/2997 від 10.12.2014 року в сумі 5043 грн.(а.с.263 том 8); за проведення дактилоскопічних експертиз №929 від 27.09.2013 року в сумі 3912 грн.(а.с.119/150, том 4), №1019 від 24.10.2013 року в сумі 391,20 грн.(а.с.174-179 том 4) та №923 від 20.09.2013 року в сумі 391,20 грн.(а.с.154-160 том 4); за проведення балістичної експертизи №960 від 30.09.2013 року в сумі 195,60 грн.(а.с.165-169 том 4), а всього процесуальні витрати на загальну суму 38776 (тридцять вісім тисяч) 50 (п`ятдесят) копійок підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в рівних частках з кожного на користь держави.
Строк застосування запобіжного західу у виді особистого зобов`язання, який було обрано кожному з обвинувачених на стадії досудового розслідування, на даний час закінчився, а, з урахуванням обставин даного кримінального провадження, а саме тяжкості злочину, тривалості судового розгляду кримінального провадження, викликаного неодноразовими нез`явленнями кожного з обвинувачених почергово у судові засідання, - хоч і через різні хвороби кожного з них, - що призводило до необхідності щоразу відкладати такі судові засідання, суд вважає наявним існування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України перешкоджання кримінальному провадженню через нез`явлення обвинувачених за викликом до суду, - із урахуванням чого суд вважає за доцільне до набрання вироком законної сили застосувати відносно обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Керуючись ст.ст.369,370,371,373,374,376 КПК України, суд, -

у х в а л и в :
ОСОБА_113 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень.
ОСОБА_114 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень.
ОСОБА_115 визнати винною у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

ОСОБА_116 визнати не винуватим у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України - за недоведеністю його вини у скоєнні такого кримінального правопорушення(злочину).

ОСОБА_117 визнати не винуватим у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України - за недоведеністю його вини у скоєнні такого кримінального правопорушення(злочину).

На підставі ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до наступного майна:
-гральні фішки різним номіналом, які були опечатані в пакет №0742273, підстваки для фішок, секундомір, дзвоник, фішки, які були опечатані в пакет №0742274, фішки різним наміналом, які були опечатані в пакети №0742277, №0742276, №07442275, №0742278, №0742279, №0742280, металева коробка з ключом чорного кольору, в якій містятся фішки різним номіналом та грошова купюра номіналом 1(одна) гривня, які опечатані в пакет № 0742281, пластиковий кейс, в якому містяться фішки різним номіналом і який було опечатано в пакет №0742287, гральні карти, які були опечатані в пакет №0742288, 3(три) колоди карт для жеребкування, металевий дзвінок, секундомір, 144 білети, «щасливий квиток», які були опечатані в чорний поліетиленовий пакет, 48(сорок вісім) колод карт для гри в «Покер», опечатані в пакет №0742285, підставка для фішок, дзвоник, мітка дилера, фішки номіналом «5», електронні ваги в чохлі, які було опечатано в пакет №0742284, коробка з фішками номіналом по «5» в кільості 46 (сорок шість) штук, які були опечатані в чорний поліетиленовий пакет, блок з фішками різним наміналом, кості, три жетони дилера, яке було опечатано в чорний поліетиленовий пакет, 3(три) ігрових столи для гри в покер червоно-білого кольору, фішки різним номіналом, опечатані в пакет №0742285, - які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), які, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2) і, які, згідно реєстру матеріалів досудового розслідування (а.с.44-45, том 7) знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - примусово безоплатно вилувши таке майно у власність держави.

Речові докази у даному кримінальному провадженні:
- виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), грошові кошти в сумі 4645 (чотири тисячі шістсот сорок п`ять) гривень, 880 (вісімсот вісімдесіт) доларів США, 30(тридцять) злотих, кільце жовтого кольору, годинник «Есенс», посвідчення водія, аркуші бумаги з записами імен та сум коштів, мобільний телефон «Флай» з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», печатка ГО «Ковельска федрація настільних спортнивни ігор», 16(шістнадцять) колод карт та коробка з 9(дев`ятьма) колодами карт, - які усі були опечатані в один пакет №07442283, комп`ютер системний блок «Венто», ноутбук «Асус», відеореєстратор, пульт, системний блок С6х350004420, які були поміщені в один поліетиленовий пакет, ноутбук «Асер» з зарядним пристроєм, які були поміщені в один поліетиленовий пакет, два системні блоки сірого кольору № та №, які були опечатані в два пакети чорного кольору, металева ячейка чорного кольору в якій міститься грошова купюра номіналом 10(десять) гривень та грошова купюра номіналом 1(одна) гривня, касетон, з внутрішньої сторони якого знаходиться пристрій відеоспостереження, п`ять зошитів з рукописними записами, два коричневих блокноти, поміщені в поліетиленовий пакет, - які, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), і які, згідно реєстру матеріалів досудового розслідування (а.с.44-45, том 7) знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - повернути власнику - ГО «Ковельска федрація настільних спортнивни ігор».
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою м.Ковель, бульвар Лесі Українки, 11, (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_98 грошові кошти в сумі 300(триста) гривень, які зберігаються в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - повернути гр-ну ОСОБА_99 , а мобільний телефон марки «Нокіа», який було передано йому на зберігання(а.с.161-180, том 1) залишити в користуванні останнього.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_15 мобільний телефон «Айфон» та мобільний телефон «Нокіа» з двома сім-картами, які були передані йому на зберігання(а.с.181-200, том 1) залишити в користуванні останнього.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_100 грошові кошти - 12(дванадцять) купюр номіналом по 200(двісті) гривень кожна, 6(шість) купюр по 100(сто) гривень кожна, 1(одна) купюра номіналом 500(п`ятсот) гривень, мобільний телефон «Нокіа», які зберігаються в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - повернути власнику ОСОБА_101 .
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_102 грошові кошти 3(три) купюри номіналом по 200(двісті) гривень кожна на загальну суму 600(шістсот) гривень, які зберігаються в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - повернути гр-ну ОСОБА_103 , а мобільний телефон марки «Нокіа», який було передано йому на зберігання ОСОБА_118 (а.с.215-227, том 1) залишити в користуванні останнього.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_104 мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання(а.с.228-223, том 1) залишити в користуванні останнього, гральну фішку номіналом «25», яка зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області - конфіскувати в дохід держави.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_119 грошові кошти 4(чотири) купюри номіналом по 200(двісті) гривень, 1(одна) купюра номіналом 100(сто) гривень, 2(дві) купюри номіналом по 500(п`ятсот) гривень кожна, мобільний телефон «НТС», які були передано йому на зберігання - залишити в користуванні останнього.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_106 мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.246-249, том 1) - залишити в користуванні останнього.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_107 - мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.250-254, том 1) - залишити в користуванні останнього.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_108 - мобільний телефон «Самсунг», який було передано йому на зберігання (а.с.255-258, том 1) - залишити в користуванні останнього.

Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_109 - мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.259-266, том 1) - залишити в користуванні останнього.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_110 - мобільний телефон «Самсунг», який було передано йому на зберігання (а.с.267-271, том 1) - залишити в користуванні останнього.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_111 - мобільний телефон «Нокіа», який було передано йому на зберігання (а.с.272-275, том 1) - залишити в користуванні останнього.
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), особисте майно ОСОБА_6 - мобільний телефон «Нокіа» та грошові кошти в сумі 618(шістсот вісімнадцять) гривень, які зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області - повернути ОСОБА_6 .
Виявлене та вилучене згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), майно, яке, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), - анкети та заяви працівників покерного клубу, копії їх паспортів, іструкцію гри в покер, Правила клубу, договори, угоди, квитанції, план приміщення, блокноти, флеш-носії інформації, а також електронний носій «micro CD adapter з маркуванням 2012-12-08 та Silicon SP Power з маркуванням S708G1319», DVD-R диск з маркуванням «Arena», диски №75 (інв.№15-27т), №73(інв.№1523т), №65(інв.№1412т), №74(інв.№1526т), №76(інв.№1528т), №77(інв.№1525т) №4050т(інв.№1342), №4051т(інв.№1343), інв. №4048т, інв.№4047т, інв.№4432т, інв.№4435т, інв.№4431т, інв.№4049т, - які зберігаються в матеріалах даного кримінального провадження залишити зберігати в матеріалах даного кримінального провадження.
Виявлене та вилучене в ході обшуку житла ОСОБА_5 , згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року майно мобільний телефон «Нокіа» №1280 чорного кольору, мобільний телефон «Айфон» чорного кольору та дві сім карти(а.с.108-112, том 1), які зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - повернути ОСОБА_5 .

Речові докази предмет, схожий на зброю та патрони в кількості 25(двадцять п`ять) штук, які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 01.09.2013 року в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_6 , (а.с.152-157, том 1), які, згідно постанови слідчого від 03.09.2013 року було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.225-230, том 2), які зберігається в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області - знищити.
Речові докази у даному кримінальному провадженні:
- ноутбук марки «Асус» чорного кольору, 2 (два) столи для гри, обтягнуті тканиною зеленого кольору з написами «Джокер вайлд», 22 (двадцять дві) колоди гральних карт, 20 (двадцять) пластикових карток прямокутної форми з написом «Джокер вайлд», 5 (п`ять) гральних кубиків червоного кольору, 3 (три) підставки для гральних фішок, 2(два) металічних контейнери чорного кольору, 2 (два) пластикових ящика з щілинами для фішок, 2 (два) металічних- пластикових дзвінка, 5 (п`ять) підставок кгруглої форми з написом «Джокер вайолд» та «Покер клуб», годинник з піском, чорні пластикові карти в кількості 8 (вісім) штук, ігрові фішки фіолетового кольору номіналом «500» в кількості 99 (дев`яносто дев`ять) штук, ігрові фішки зеленого кольору номіналом «25»в кількості 122 (сто двадцять дві) штуки, ігрові фішки чорного кольору номіналом «100» в кількості 91 (дев`яносно одна) штука, ігрові фішки світло жовтого кольору номіналом «5000» в кількості 23 (двадцять три) штуки, ігрові фішки жовтого кольору номіналом «1000» в кількості 75 штук, ігрові фішки синього кольору номіналом «50» в кількості 44 (сорок чотири) штуки, ігрові фішки червоного кольору без номіналу в кількості 15 (п`ятнадцять) штук, ігрові фішки синього кольору без номіналу в кількості 21 (двадцять одна) штука, ігрові фішки чорного кольору без номіналу в кількості 21 (двадцять одна) штука, ігрові фішки зеленого кольору без номіналу в кількості 10 (десять) штук, папірець білого кольору з цифровими записами, - які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 02.09.2013 року в приміщенні за адресою АДРЕСА_7 , (а.с.141-145, том 1), і, які, згідно реєстру матеріалів досудового розслідування (а.с.44-45, том 7) знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області, - повернути власнику, - Громадській організації «Ковельска федерація настільних спортивних ігор».
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , - в рівних частках з кожного, - на користь держави процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні в загальній сумі 38776 (тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят шіть) гривень 50 (п`ятдесят) копійок.
До набрання вироком законної сили обрати відносно обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язок з`являтись за викликом до суду та не відлучатись без дозволу суду з населеного пункту, у якому він зареєстрований, а також повідомляти суд про зміну місця свого проживання (роботи).

До набрання вироком законної сили обрати відносно обвинуваченого ОСОБА_7 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язок з`являтись за викликом до суду та не відлучатись без дозволу суду з населеного пункту, у якому він зареєстрований, а також повідомляти суд про зміну місця свого проживання(роботи).

До набрання вироком законної сили обрати відносно обвинуваченої ОСОБА_8 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на неї обов`язок з`являтись за викликом до суду та не відлучатись без дозволу суду з населеного пункту, у якому вона зареєстрована, а також повідомляти суд про зміну місця свого проживання (роботи).

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГоловуючаОСОБА_1