№1кс/554/3156/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
11.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:
У даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Із клопотання слідує, мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги суб`єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_5 зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реквізити якого використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів., а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, мешканці м. Полтави, на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , за грошову винагороду відкривали у вказаних банківських установах розрахункові рахунки на своє ім`я, а банківські картки передавали ОСОБА_6 в користування. Як встановлено, через відкриті розрахункові рахунки перераховувались значні суми коштів. Тобто розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувались для виведення у тіньовий обіг та конвертацію у готівку грошових коштів з метою їх подальшого привласнення.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та міститься в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, після отримання вказаних документів, вони будуть використані для проведення експертних досліджень.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 4 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є відомостями, які можуть становити комерційну таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо без отримання оригіналів документів.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно