Провадження по справі 1-кп/521/752/16
У Х В А Л А
15 вересня 2016 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2014 року за № 0000085, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився у м. Києві, має середню освіту, працює водієм у приватному підприємстві, не одружений, не судимий, проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ,

-у скоєнні злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди в розмірі 200 доларів США, на початку 2013 року надав згоду невстановленій у ході слідства особі придбати на своє ім`я фіктивні підприємства, а саме ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд».

Так, ОСОБА_4 , бажаючи одержати винагороду за придбання фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд» носитиме незаконний характер, а саме: здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, транзит та незаконне переведеня у готівку грошових коштів, підписав рішення засновників ПП «Консул-С» № 20/2 від 20.02.2013 року та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Біз Трейд» від 22.11.2013 року, згідно яких ОСОБА_4 став одноособовим засновником та директором ПП «Консул-С» та засновником ТОВ «Біз Трейд».

20.02.2013 року ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підписав нову редакцію Статуту ПП «Консул-С», затвердженого рішенням засновника № 20/2 від 20.02.2013 року, про що зроблені відповідні відмітки в реєстрі.

На підставі засвідчених ОСОБА_4 документів здійснено державну реєстрацію установочних документів ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд» за № 5022149 та № 4025532 відовідно.

Також, 13.03.2013 року ОСОБА_4 в приміщенні ПАТ «КБ Надра» підписав документи щодо відкриття поточного рахунку ПП «Консул-С» № НОМЕР_1 (українська гривня). У подальшому, 24.04.2013 року ОСОБА_4 в АТ «ФІНРОСТБАНК» у м. Одесі підписав документи щодо відкриття поточного мультивалютного рахунку ПП «Консул-С» № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) та 21.06.2013 року в приміщенні АТ «ФІНРОСТБАНК» у м. Одесі підписав документі щодо відкриття поточного мультивалютного рахунку ПП «Консул-С» № НОМЕР_3 (українська гривня).

Після вчинення необхідних дій, пов`язаних з придбанням підприємств, всі документи ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд» ОСОБА_4 передав невстановленій особі.

ПП «Консул-С» перебуває на обліку як платник податків у ДПІ Малиновського району м. Одеси.

Таким чином, у 2013 році ОСОБА_4 став фактичним засновником та директором ПП «Консул-С» та засновником ТОВ «Біз Трейд», при цьому фінансово-господарську діяльність ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд» на здійснював, документів по взаємовідносинах з підприємствами контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд» полягала у тому, що невстановлена слідством особа, використовуючи реквізити ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд», розрахункові рахунки та печатку підприємств, здійснювала незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств усіх форм власності, зокрема: ПП «Геліодор плюс» (), ТОВ «ГК Газовий Альянс» () та інших, з метою ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат з податку на прибуток, а також транзиту та незаконному переведенню у готівку грошових коштів.

Так, ОСОБА_4 , перереєструвавши на своє ім`я ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд», підписавши реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків підприємств, не збираючись вести їх фінансово-господарську діяльність, усвідомлюючи, що діяльність підприємств носитиме незаконний характер, своїми умисними діями придбав вказані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано органом досудового розслідування як злочин, передбачений ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України, тобто пособництво у фіктивному підприємництві придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Консул-С» та ТОВ «Біз Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності.

Кримінальне провадження надійшло до суду з клопотанням прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.

ОСОБА_4 в судовому засіданні повністю визнав вину у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України, і просив закрити кримінальне провадження відносно нього в зв`язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.

Злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , відноситься до категорії невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу і строк давності притягнення до кримінальної відповідальності встановлений у два роки.

Однак, з моменту скоєння злочину минуло більше двох років, після чого ОСОБА_4 інших злочинів не скоював, від досудового слідства або суду не ухилявся.

Обвинуваченому ОСОБА_4 судом роз`яснена суть підозри, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття справи за даних підстав.

В судовому засіданні ОСОБА_4 заявив, що не заперечує проти закриття кримінального провадження відносно нього на підставі ст. 49 КК України, ч. 1 ст. 285 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Таким чином, наявні всі передбачені законом підстави для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 і звільнення його від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини 1 або частиною 2 статті 284 КПК України, в тому числі і в зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 49 КК України, п.1 ч. 2 ст. 284, ст. 314 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :
Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України та звільнити його від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області через суд першої інстанції протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1