Номер провадження: 11-сс/785/717/16
Номер справи місцевого суду: 522/6948/16-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.05.2016 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області у складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6

та захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2016 року про накладення арешту на майно,

встановив:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , на підставі кримінального провадження №0000786, внесеного до ЄРДР 11.02.2016 року за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 357 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , про накладення арешту на житловий будинок АДРЕСА_1 та на корпоративні права, які належать ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (ідентифікаційний код 37874250) з забороною, до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному провадженні, їх відчуження та передачу будь-яким третім особам, з забороною проводити реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (ідентифікаційний код 37874250), які пов`язані з виключенням зі складу учасників та проведення у зв`язку з цим державної реєстрації нової редакції статуту ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що у кримінальному провадженні ОСОБА_12 заявлений цивільний позов до ОСОБА_13 та ОСОБА_9 про стягнення суми еквівалентній 563400 доларів США. На зазначений будинок та корпоративні права був накладений арешт ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.02.2016 року, але, не дивлячись на це, ОСОБА_13 , з метою уникнення відповідальності здійснив відчуження майна на користь ОСОБА_8 , хоча проживає у зазначеному будинку разом з дружиною.

Викладене свідчить про те, що існує небезпека відчуження майна третім особам з метою уникнення цивільної та кримінальної відповідальності.

На думку слідчого, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до втрати майна, що унеможливить його можливу конфіскацію та відшкодування шкоди.

Ухвалою слідчого судді, клопотання слідчого задоволено.

В апеляційних скаргах на захист інтересів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , адвокат ОСОБА_7 зазначив, що вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою.

Захисник вважає, що накладення арешту на будинок та на корпоративні права ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», є безпідставним за наступних підстав.

ОСОБА_8 придбав будинок АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу, є законним власником і не має жодного відношення до кримінального провадження, у рамках якого накладений арешт, оскільки він не є підозрюваним і до нього не пред`явлений цивільний позов.

Стосовно накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «Вілла Ле Прем`єр», захисник зазначив, що вона також не є підозрюваною у кримінальному провадженні та не підпадає під ознаки, визначені ст. 170 КПК України, а корпоративні права не відносяться до майна, на яке може бути накладений арешт.

Посилаючись на це, захисник просить скасувати ухвалу слідчого судді.

Заслухавши суддю-доповідача, захисника ОСОБА_7 , який підтримав доводи своїх апеляційних скарг, прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновків про таке.

Відповідно до приписів ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У клопотанні слідчого та ухвалі слідчого судді зазначено, що у кримінальному провадженні заявлений цивільний позов до ОСОБА_13 та ОСОБА_9 про стягнення суми еквівалентній 563400 доларів США.

Накладення арешту на будинок АДРЕСА_1 та на корпоративні права, які належать ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (ідентифікаційний код 37874250) викликано тим, що існує небезпека відчуження майна третім особам з метою уникнення цивільної та кримінальної відповідальності, оскільки, не дивлячись на те, що на зазначений будинок та корпоративні права був накладений арешт ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.02.2016 року, ОСОБА_13 , з метою уникнення відповідальності здійснив відчуження майна на користь ОСОБА_8 , хоча продовжує проживати у зазначеному будинку разом з дружиною.

На думку слідчого судді, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до втрати майна, що унеможливить його можливу конфіскацію та відшкодування шкоди.

Як видно з матеріалів справи, у кримінальному провадженні заявлений цивільний позов, а на його забезпечення накладався арешт на зазначений вище будинок.

Встановлено також і це не заперечує захисник ОСОБА_7 , що після накладання арешту ухвалою слідчого судді від 23.02.2016 року, 26.02.2016 року був укладений договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_1 з ОСОБА_8 , в інтересах якого, як власника будинку, подана апеляційна скарга.

На думку суду апеляційної інстанції, за таких обставин, заходи забезпечення кримінального провадження, у даному випадку є необхідними.

Доводи захисника ОСОБА_7 щодо незаконності накладання арешту на корпоративні права, які належать ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (ідентифікаційний код 37874250), колегія суддів не сприймає, оскільки вони суперечать приписам ч. 10 ст. 170 КПК України, яка передбачає можливість накладання арешту на корпоративні права щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно с вимогами ч. 1 та 2 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до приписів ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Аналіз змісту ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на житловий будинок та корпоративні права свідчить про те, що вона є обґрунтованою, вмотивованою, а отже законною, а доводи апеляційних скарг захисника суперечать фактичним обставинам справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити ухвалу без змін; 2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, Апеляційний суд Одеської області, -

ухвалив:
Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2016 року про накладення арешту на майно, - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.04.2016 року про накладення арешту на житловий будинок АДРЕСА_1 та на корпоративні права, які належать ОСОБА_9 у статутному капіталі ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (ідентифікаційний код 37874250) з забороною, до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному провадженні, їх відчуження та передачу будь-яким третім особам, з забороною проводити реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» (ідентифікаційний код 37874250), які пов`язані з виключенням зі складу учасників та проведення у зв`язку з цим державної реєстрації нової редакції статуту ТОВ «Вілла Ле Прем`єр» до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному провадженні, - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Судді Апеляційного суду Одеської області:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4