Дата документу 17.10.2016 Справа № 554/2399/16-к

Справа №554/2399/16-к
Провадження № 1-кс/554/7590/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 17 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
17 жовтня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якій прохали: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим, які розслідують кримінальне провадження у групі слідчих, начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , і який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харкова, МФО НОМЕР_3 , і становить банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період з 01.05.2015 по 07.10.2016, чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання прохали розглядати без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000145 від 17 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01 листопада 2015 року по 09 березня 2016 року вчинили розтрату ввірених їм товарно-матеріальних цінностей, а саме баритового обважнювача (виробництва Туреччини) кількості 49,5 тонн, загальною вартістю 499 903 грн. 2 коп., яка знаходились на Полтавській базі виробничо-технічного забезпечення і комплектації філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Службові особи філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем та діючи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року прийняли на склад № НОМЕР_4 БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання з подальшим використанням у процесі буріння свердловин баритовий обважувач, параметри, який не відповідав конденційності та параметрам зазначеним у паспорті виробника, тобто значно нижчою ціною. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 17 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 17 жовтня 2016 року до 17 листопада 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 жовтня 2016 року до 17 листопада 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме: номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, чеків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 жовтня 2016 року до 17 листопада 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 листопада 2015 року по 07 жовтня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1