Справа № 4-246/2011
П О С Т А Н О В А

Іменем України

31.03.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 007, порушеній відносно службових осібХК «АвтоКрАЗ»за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом ловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 15, 191 ч.5 КК України.

В поданні вказував, що ХК «АвтоКрАЗ»при здійсненні господарської діяльності мало банківські рахунки у філії міського відділення №62 м. Кременчука ВАТ «Державний ощадний банк України».

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ХК «АвтоКрАЗ»() №8, №28, №28 та №28 та виїмки оригіналів, а в різі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття карткового рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

1. з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

2. підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

3. призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

4. дату та час перерахування;

5. залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

6. а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 18.04.2006 року по 31.03.2011 року у філії міського відділення №62 м. Кременчука ВАТ «Державний ощадний банк України»(МФО 391139).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Шаповал