печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9643/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у вказаний спосіб для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості позики з Державного бюджету України було надано кошти у загальній сумі 95,55 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Якісна вода», що передбачав створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою.

Крім того, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Державного бюджету України надано в якості позики кошти у загальній сумі 165 мільйонів гривень для реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державні кошти мали цільове призначення та могли бути використані підприємствами лише на цілі, пов`язані з реалізацією вищевказаних національних проектів.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами, отриманими в якості позики, не використали їх для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а натомість, конвертувавши у долари США, використали для купівлі часток у статутних капіталах українських підприємств по завищеним цінам, вчинивши у такий спосіб розтрату державних коштів.

Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). У подальшому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти були перераховані на рахунки компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (7,7 млн. доларів США, рахунок відкритий в банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвійська Республіка) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (69,7 тис. доларів США, рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Республіка Кіпр).

У такий же спосіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), вищевказані кошти для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не використали, а конвертувавши їх в іноземну валюту в період з 22.04.2013 по 30.01.2014 перерахували в загальній сумі 14,51 мільйонів доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Кіпр) в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Україна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Україна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

В свою чергу, частину із отриманих від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в сумі 8,01 мільйони доларів США 10.07.2013 « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з рахунку № НОМЕР_1 перерахувала на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (реєстраційний номер № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий у AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_2 », з призначенням платежу: згідно комісійного договору №02-2013 від 22.03.2013.

Таким чином, у вищевказаний спосіб службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи коштами держави Україна, виділеними для реалізації національних проектів, та здійснили їх легалізацію (відмивання) шляхом перерахування на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств по значно завищеним цінам.

За результатами виконання компетентними органами Латвійської Республіки запиту ГСУ МВС України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні отримано копії банківських документів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо відкриття та користування рахунками, відкритими у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_2 », в тому числі виписки по рахункам вищевказаних підприємств.

Під час аналізу вказаних документів встановлено, що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в подальшому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » були перераховані на рахунки ряду компаній-нерезидентів, в тому числі, в сумі 8,01 мільйони доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (реєстраційний номер № НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий у AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 200 доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритий у AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, згідно вищевказаних документів було встановлено, що отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » кошти, за посередництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані на рахунки ряду компаній-нерезидентів, а саме:

- в сумі 251,5 тис. доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (реєстраційний номер № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритий у AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвійська Республіка);

- в сумі 4 млн. доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (реєстраційний номер № НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритий у AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвійська Республіка);

- в сумі 3,12 млн. доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (реєстраційний номер № НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , відкритий у AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвійська Республіка).

Крім того, згідно узагальненого матеріалу від 13.01.2016 №0010/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (реєстраційний номер № НОМЕР_6 ) має також рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвійська Республіка).

Також, згідно вищевказаного узагальненого матеріалу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » має рахунок № НОМЕР_14 також відкритий в AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвійська Республіка).

З огляду на викладене, з метою встановлення кінцевого використання коштів, що були надані в якості позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичних осіб чи компаній, які в подальшому розпорядилися даними коштами або отримали їх готівкою у банку, виникла необхідність у вилученні документів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 », щодо відкриття та користуваннями рахунками у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвія).

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух державних коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Зважаючи на те, що вищевказані рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » відкриті у банківській установі - AS « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованій у Латвійській Республіці, виникла необхідність у надісланні компетентним органам Латвійської Республіки запиту про надання міжнародної правової допомоги у даному кримінальному провадженні, в тому числі і вилучення документів по вказаних рахунках іноземних компаній.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 0000287 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

У відповідності до ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Зокрема, частиною 5 ст. 216 КПК України, визначено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов, зокрема, коли розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків).

Щодо визначення поняття «юридична особа публічного права» то, згідно з положеннями частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридичною особою публічного права визначається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування.

З відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та доводів клопотання слідує, що досудове розслідування здійснюється, в тому числі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначене дає підстави для висновку, що згідно ч. 5 ст. 216 КПК України, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні мало б здійснюватися детективами Національного антикорупційного бюро, оскільки досудове розслідування проводиться відносно суб`єктів публічного права, а розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, ГСУ Національної поліції України не є належним суб`єктом здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні поданого клопотання у зв`язку з порушенням правил родової підслідності.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1