Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2794/16-к
Провадження № 1-кс/711/781/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ НП Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000266 від 11.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до матеріалів кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.2 ст. 367 КК України, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗСГД СУ ГУ НП Черкаської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому одночасно просить надати дозвіл і на вилучення копій вказаних матеріалів.

В огрунтування клопотання вказує, що відповідно до договору поставки від 12.04.2005 року № 07-05-43 концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актом приймання-передачі від 22.04.2005 року передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме тракторів «Джон-Дір 8400», однак останні вказаний договір не виконали та повертати їм сільськогосподарську техніку відмовились.

11.03.2013 року дане звернення, в порядку ст. 214 КПК України, зареєстроване в ЄРДР за №0000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створений Постановою Ради Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 року на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 січня 1999 року № 76 "Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 квітня 2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них.

На виконання Договору державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_5 , двигун НОМЕР_6 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_7 , двигун НОМЕР_8 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_9 , двигун НОМЕР_10 НОМЕР_11 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_12 , двигун НОМЕР_13 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_14 , двигун НОМЕР_15 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_16 , двигун НОМЕР_17 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_18 , двигун НОМЕР_19 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_20 , двигун НОМЕР_21 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_22 , двигун НОМЕР_23 ; трактор Джон Дір 8400, зав. номер НОМЕР_24 , двигун НОМЕР_25 .

Факт передачі техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.2005 року №.181, видатковою накладною від 22.04.2005 року № 181 та довіреністю від 18.04.2005 року № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до розділу 3 Договору, зобов`язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку: вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ; відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ; першочергові витрати в сумі 8367,73 дол. США без ПДВ; агентську винагороду в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ. Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406805,32 дол. США без ПДВ.

Останній термін сплати платежів по договору 15 грудня 2009 року. Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково: а саме плата за Товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4684,60 дол. США. Останній платіж Покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стає власником Товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6, 7 договору від 12.04.2005 року № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов`язання державний концерн " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розриває з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у за рахунок Покупця. Державним концерном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимога за № 07-1/323 від 18.09.2006 року про повернення тракторів.

Проте, керівник і засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаній навмисно маніпулювали з державним майном - тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334709,00 дол. США.

Так, не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заднім числом) 01 квітня 2005 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір доручення №1, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось прийняти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передоплату в сумі 846752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за заздалегідь розробленому сценарію, придбані у концерну «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штучно затіяли між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02 жовтня 2006 року прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 846752 грн. На підставі зазначеного вище наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрила виконавче провадження. У зв`язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесене майно - 12 тракторів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс».

26 серпня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_9 винесено постанову про звільнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності внаслідок Закону України «Про амністію».

08.12.2015 року слідчим було проведено огляд кримінальної справи № по обвинуваченню гр. ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , вході якого виявлено, що кримінальна справа являє собою 10 томів документів, в яких містяться дані про факти, викладені у заяві представника потерпілого, які в ході досудового слідства досліджені, а також по яким прийняті рішення у рамках справи.

Враховуючи, що без здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо встановити та перевірити наявність документів щодо законності реалізації тракторів «Джон-Дір 8400», встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000266 від 11.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до матеріалів кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також просить надати дозвіл на вилучення копій вказаних матеріалів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: матеріали кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗСГД СУ ГУ НП Черкаської області ОСОБА_3 до матеріалів кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.
Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, суд, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого ВРЗСГД СУ ГУ НП Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000266 від 11.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме до матеріалів кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГД СУ ГУ НП Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи № по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних матеріалів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1