Справа № 523/5433/16-к
Провадження №1-кс/523/759/16
УХВАЛА

22.04.2016 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001748 слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування установлено, що 17.03.2016 до ЧЧ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що звернулася ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 78 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2016 на інтернет сайті «RST», ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачила оголошення про продаж автомобіля марки «Тойота Прадо», вартістю 30 000 долларів США.

Зв`язавшись по контактному номеру телефону № НОМЕР_1 з продавцем автомобіля на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_3 стало відомо про те, що вищевказаний автомобіль знаходиться за кордоном та при передоплаті в розмірі 10% від суми автомобіля, буде пригнаний на територію України, та переданий покупцю при оплаті останніх 90 % суми.

ОСОБА_3 погодилася на умови продавця автомобіля ОСОБА_4 , підписала в електронному варіанті договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на електронну адресу надійшов від ОСОБА_4 , та згідно з умовами договору 17.02.2016 перерахувала передоплату за його купівлю в сумі 78 000 гривень (з них 15000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер карткового рахунку, вказаного Олексієм № НОМЕР_4 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а 63 000 гривень через касу «Приватбанку» також на вищевказаний номер карткового рахунку). Про перерахування грошових коштів ОСОБА_3 повідомила продавця ОСОБА_4 , який в телефонному режимі підтвердив одержання грошових коштів в сумі 78000 гривень, та додатково повідомив, що автомобіль «Тойота Прадо» буде в м. Одесі в першій половині дня 19.02.2016 року.

В зазначений день, ОСОБА_3 на свій мобільний телефон № НОМЕР_5 отримала повідомлення з фото документів, в яких зазначалось те, що автомобіль «Тойота Прадо» пройшов реєстрацію через митницю України.

В другій половині дня 19.02.2016 ОСОБА_3 надійшло ще одне повідомлення про те, що з митниці України автомобіль не може виїхати, та для вирішення даної проблеми необхідні додаткові грошові кошти в сумі 133 000 гривень, які остання повинна оплатити на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_3 відмовилася оплатити додаткову суму, при цьому посилаючись на те, що це не передбачено умовами договору, про що надіслала повідомлення ОСОБА_4 . Через декілька хвилин після цього від ОСОБА_4 надійшов телефонних дзвінок з № НОМЕР_6 , який почав вмовляти ОСОБА_3 сплати додаткову суму для вирішення проблеми, в чому знову ж таки було відмовлено.

До теперішнього часу автомобіль «Тойота Прадо» ОСОБА_3 не отримала, грошові кошти, які вона перерахувала за передоплату купівлі даного автомобіля їй не повернули, а контактні номери мобільних телефонів продавця ОСОБА_4 відключені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та р/р № НОМЕР_3 та щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункамсуд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити повністю.

1. Надати слідчому СВ Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та, за його дорученням, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Депортаменту кіберполіції Національної поліції майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме документів, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківських карток банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та р/р № НОМЕР_3 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів по разрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду.

2. Надати слідчому СВ Суворовського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та, за його дорученням, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Депортаменту кіберполіції Національної поліції майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_7 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитися з ними та вилучити копію з місця зберігання.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1