Провадження № 1-кс/734/960/16 Справа № 734/3105/16-к
У х в а л а

іменем України

11 листопада 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000293 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000293 від 08.05.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 07.05.2015 року, близько 18:00 год., з пенсійної №653583 та кредитної № НОМЕР_1 карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було підключено до програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканці АДРЕСА_1 , невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 7156 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000293 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Із показів потерпілої ОСОБА_4 з`ясовано, що 07.05.2015 року, близько 17:46 год., на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення, в якому йшлося про те, що вона не сплатила відсотки на свою кредитну картку. Побачивши це остання зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який почав роз`яснювати їй правила виплати відсотків по кредитці. Під час даної розмови з оператором дочка потерпілої ОСОБА_5 увійшла на програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з кредитної картки її матері № НОМЕР_1 почали перераховуватись гроші в сумі 6900 грн. в невідомому напрямку. Потім вона зайшла на її пенсійну картку № НОМЕР_3 , на якій знаходилось, близько 500 грн. і виявила, що вищевказана сума тепер знаходиться тут, але потім з цієї пенсійної картки вся сума, тобто 7156 грн. перерахувалась чотирма платежами на рахунки інтернет магазинів. Під час даних транзакцій ОСОБА_4 весь час була на зв`язку з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , якого вона просила заблокувати рух коштів з її карток, на що він відповів, що не може цього зробити. В подальшому потерпіла зателефонувала старшому оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 та з її допомогою заблокувала свої картки. Під час розмови з оператором ніяких кодів та номеру картки ОСОБА_4 не надавала.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів із банківських карток, належних ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , що зареєстровані в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 07.05.2015 року в період часу з 17.45 та по час блокування самих карток, що зареєстровані в установі ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти, з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , та на який номер картки (мобільний телефон), та де на момент перерахування знаходився термінал (мобільний телефон), на який були зняті грошові кошти, а також в отриманні відомостей про номери рахунків на які здійснено транзакції грошових коштів ОСОБА_4 та відомостей про осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокрема копії заяв осіб на отримання банківської картки, копії паспортів цих осіб, дати та суми зарахування грошових коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкоматів з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 07.05.2015 року по день блокування зазначених карток, якщо дані банкомати знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні. Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000293 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шо знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- Інформацію про осіб, фото, відео, які знімали готівку у банкоматів з банківських карток потерпілої гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , в період часу з 17.45 07.05.2015 року та по час блокування самих карток, що зареєстровані в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти, з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , та на який номер картки (мобільний телефон), та де на момент перерахування знаходився термінал ( мобільний телефон), на який були зняті грошові кошти, а також в отриманні відомостей про номери рахунків на які здійснено транзакції грошових коштів ОСОБА_4 та відомостей про осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокрема копії заяв осіб на отримання банківської картки, копії паспортів цих осіб, дати та суми зарахування грошових коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкоматів з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 07.05.2015 року по день блокування зазначених карток, та можливість вилучення таких документів старшому слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або на підставі ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя