н/п 1-кс/640/3446/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
20.04.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про: телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , який належить та використовується ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу; про телефонні дзвінки абоненту НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 до теперішнього часу, а саме:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
18.12.2015 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2004 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладено договір № 1747 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, які фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 .
Службові особи оператора спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюють привласнення коштів отриманих від реалізації природнього газу під приводом виконання ремонтних робіт, інтенсифікацій та складання висновків проектно-кошторисної документації, укладаючи договори з підприємствами, які фактично дані роботи не виконують: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_15 ), а конвертують кошти в безготівкову форму, а також шляхом укладання договорів з підрядними організаціями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які в подальшому також спрямовують дані кошти на розрахункові рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою їх конвертації в готівкову форму. При цьому роботи з проведення ремонтів та інтенсифікацій на свердловинах фактично не виконуються.
Встановлено, що оператор спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) перерахувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) кошти в розмірі 3 млн. грн. за виконання робіт за темою: Оцінка вуглеводневого потенціалу і аналіз проблем експлуатації свердловини № 160 Більського НГКР з метою розробки комплексу досліджень і заходів з її відновлення, оптимізації роботи та ефективного освоєння дренованих запасів». Фактично даний вид робіт складається з надання методичних рекомендацій по підвищенню видобутку газу на свердловині, представляє собою проектно-кошторисну документацію.
У якості свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що він фактично працює ріелтором в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Києві, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » він став фіктивно, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, до діяльності підприємства він не має ніякого відношення, договори не укладає, роботи не виконує, а лише інколи знаходиться в офісі за адресою реєстрації підприємства з метою отримання направлень на перевірку посадовими особами ДПІ.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо свідчень про те, що до даної злочинної схеми можливо причетний директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_5 , який у злочинній змові з службовими особами «Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 уповноважена особа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснював допомогу у привласненні та розтраті державних коштів, при укладанні договору №12-01/15 від 12.01.2015 на виконання робіт, які фактично не виконувались, який користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 , необхідно опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу з прив`язкою до базових станцій.
Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначену інформацію.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей: про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , який належить та використовується ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу; про телефонні дзвінки абоненту НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 до теперішнього часу, а саме:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме до відомостей: про телефонні зв`язки, їх тривалість, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, які здійснювались з номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , який належить та використовується ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу; про телефонні дзвінки абоненту НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 до теперішнього часу, а саме:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
-Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
-Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
-Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.05.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1