Справа № 405/3567/16-к

28 квітня 2016 року м. Кіровоград
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на предмет вчинення злочину транспортний засіб марки «RENAULT», моделі «TRAFIC», білого кольору, 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який згідно даних НАІС ДДАІ МВС України та НБД «Автомобіль» належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію від 04.04.2014 року - НОМЕР_2 з метою його збереження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою особистого збагачення, шляхом привласнення паливно мастильних матеріалів (далі - ПММ) за вказівкою начальника Знам`янського локомотивного депо ОСОБА_4 , начальник паливного складу Знам`янського локомотивного депо (ТЧ-7) ОСОБА_5 , систематично - кожного дня (близько 500 літрів в день), починаючи з серпня 2015 року по теперішній час, спільно із заступником начальника паливного складу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_1 , працівниками складу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та комірницею ОСОБА_9 реалізовує за готівку незаконно створені ними надлишки дизельного пального.
Так, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, надає вказаним працівникам паливного складу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вказівки щодо змішування дизельного пального, яке поступило на паливний склад з ДП «Одеська залізниця» для забезпечення роботи тепловозів, з відпрацьованим маслом, яке зливається з тепловозів в процесі технічного обслуговування, для створення не облікованих надлишків та в подальшому реалізовує їх за готівку.
Крім зазначеного, ОСОБА_5 за домовленістю купує у деяких машиністів, які прибувають на паливний склад для заправки, надлишки дизельного пального, що заправляється до тепловозів.
Так, під час заправки тепловозів вказані машиністи розписуються в накладних про отримання на паливному складі повного обсягу належного їм для роботи пального, хоча фактично не дозаправляють від 100 до 500 літрів пального, за яке отримують від ОСОБА_5 по 9 грн. за 1 літр. В разі відсутності ОСОБА_5 , за його вказівкою працівники паливного складу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за вказаною схемою скуповують зазначені надлишки ПММ у машиністів.
Дизельне пальне ОСОБА_5 реалізовує за готівку приблизно по 14-15 грн. за 1 літр (в залежності від домовленостей) мешканцям м. Знам`янка, в тому числі керівникам підприємств, що здійснюють вантажопасажирські перевезення, обробіток сільськогосподарських земель тощо.
В свою чергу, комірниця ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до накладних, забезпечує відображення в документах відсутність залишків та недостачі на кінець кожного місяця.
Таким чином посадові особи Знам`янського локомотивного депо шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей здійснили привласнення державного дизельного пального у кількості 22 000 літрів на загальну суму близько 350 000 грн.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 для перевезення незаконно привласненого палива з метою подальшого продажу використовують транспортний засіб марки «RENAULT», моделі «TRAFIC», білого кольору, 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який згідно даних НАІС ДДАІ МВС України та НБД «Автомобіль» належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію від 04.04.2014 року - НОМЕР_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Враховуючи те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом вчинення злочину та доказом злочину, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для накладення арешту на транспортний засіб марки «RENAULT», моделі «TRAFIC», білого кольору, 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на транспортний засіб марки «RENAULT», моделі «TRAFIC», білого кольору, 2002 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про реєстрацію від 04.04.2014 року - НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1