ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5543/16-к
провадження № 1-кс/201/3368/2016
УХВАЛА
19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0002972 за заявою ОСОБА_4 щодо вчинення співробітниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, а саме службового підроблення.

За даним фактом 11 липня 2015 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування надано запит до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання завірених належним чином документів, які свідчать про те, що ОСОБА_5 , 1964 року народження, перебувала на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_2 у відділенні судинної нейрохірургії у період з 03.04.2012 року по 25.04.2012 рік; інформації про лікарів відділення судинної нейрохірургії, які здійснювали лікування ОСОБА_5 , 1964 року народження у період з 03.04.2012 року по 25.04.2012 рік. Крім того, було надано запит до ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання інформацію про те, чи видавався висновок СМЕ ОСОБА_5 , 1964 року народження, а саме за номером № 2061 від 14.06.12, як що так, то на яких підставах та чи робилися фотознімки з наданням належним чином завіреної копії вказаного висновку.

Згідно отриманих відповідей встановлено, що ОСОБА_5 , 1964 року народження, дійсно проходила лікування в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні нейрохірургії №1 у період з 03.04.2012 року по 25.04.2012 рік, що також підтверджується показами ОСОБА_6 , завідувача відділення нейрохірургії № 1 (судинне). Крім того, згідно вище зазначених вимог, слідчим отримано завірену копію виписки з історії хвороби № 2274 відносно ОСОБА_5 ; завірену копію акту судово медичного дослідження № 2061 від 14.06.2012 року відносно ОСОБА_5 ..

Основним безпосереднім об`єктом службового підроблення є визначений законом порядок діяльності державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності в частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також посвідчення фактів, які мають юридичне значення, факультативним додатковим об`єктом цього злочину можуть бути права та свободи людини і громадянина, власність тощо.

Документ, який є предметом цього злочину, - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і розповсюдження інформації, яка має юридичне значення, шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці, дискеті І або іншому носії. Офіційними є документи, що складаються і видаються службовими особами від імені органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, а також підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, які посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення, складені належним чином за формою і мають необхідні реквізити (штамп, печатку, номер, дату, підпис). Приватні документи також можуть бути офіційними, якщо вони складені, наприклад, нотаріусом, або якщо вони передані громадянином для зберігання або використання в державні, колективні чи приватні підприємства (наприклад, довіреність на одержання зарплати).

Внесення у офіційні документи неправдивих відомостей передбачає внесення у дійсний офіційний документ даних, що не відповідають дійсності повністю або частково (наприклад, внесення неправдивих відомостей у бухгалтерські книги).

Підроблення документів передбачає часткову чи повну заміну,. змісту дійсного документа. Спосіб підроблення документів (дописка, підчистка, заміна тексту чи окремих слів, дати, підпису чи інших реквізитів) для кваліфікації діяння за ст. 366 КК України значення не має.

Складання неправдивих документів - це внесення до документа, який зовні оформлено правильно, відомостей, що не відповідають дійсності повністю або частково (наприклад, запис у дійсний бланк, який має відтиск печатки і підпис, неправдивих відомостей про фактичне використання сировини та матеріалів).

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили, оскільки встановити чи спростувати факт здійснення нотаріальної діяльності нотаріусом ОСОБА_5 в період часу з 03.04.2012 року по 25.04.2012 рік та пересвідчитись у справжності посвідчувальних підписів є неможливим, окрім як тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів відповідних документів, а саме: Договорів відчуження житлових будинків та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів відчуження земельних ділянок та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів відчуження квартир та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів відчуження іншого нерухомого майна та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів довічного утримання (догляду) та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів про приватизацію державного чи комунального майна та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів про заставу (іпотеку) майна та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів відчуження транспортних засобів та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Договорів оренди земельних ділянок та документів, на підставі яких вони посвідчувались; Інших договорів (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо), шлюбних договорів, заповітів (у тому числі секретні заповіти), спадкових договорів та документів, на підставі яких вони посвідчувалися; Спадкових справ; Заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за якими припинено провадження; Заяв від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяв від неповнолітніх осіб віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон; Звернень фізичних та юридичних осіб та результатів їх розгляду; Довіреностей із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення); Довіреностей без зазначення строку їх дії; Копій виконавчих написів та документів, на підставі яких вони вчинені; Заяв про видачу дублікатів документів, які зберігаються у приватного нотаріуса; Документів (у тому числі заяви, описи, свідоцтва), прийняті на зберігання; Документів (заяви, повідомлення тощо) про прийняття в депозит або повернення з депозиту грошових сум і цінних паперів; Документів (заяви, свідоцтва) про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам; Свідоцтв про посвідчення фактів, що громадянин є живим, перебуває у певному місці, свідоцтв про час пред`явлення документа; Свідоцтв виконавцю заповіту, протоколів про оголошення секретних заповітів та документів до них; Свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); Актів опису майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місцеперебування якої невідомо, та договорів на управління спадщиною; Протестів векселів та документів (заяви, повідомлення тощо), на підставі яких вони вчинені; Постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій та листування з питань відмови у вчиненні нотаріальних дій; Документів (постанови, ухвали, повідомлення тощо) по накладенню і зняттю заборон та арештів відчуження нерухомого та рухомого майна; Реєстрів для реєстрації нотаріальних дій; Алфавітної книги обліку договорів відчуження нерухомого майна; Алфавітної книги обліку інших договорів; Алфавітної книги обліку заповітів; Алфавітної книги обліку договорів довічного утримання (догляду); Книги обліку і реєстрації спадкових справ; Алфавітної книги обліку спадкових справ; Реєстрів для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів; Алфавітної книги обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів; Книги обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме; Книги обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна; Книги обліку депозитних операцій; Книги обліку договорів на управління спадщиною; Книги обліку особових рахунків депонентів; Журналу реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб; Документів (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та документів, що стосуються ділових відносин з клієнтом; Квитанційних книжок про прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

Оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо підтвердити справжність залишеного на офіційних документах підпису, встановити особу, що його зробила, перевірити наявність чи відсутність ознак підробки та встановити чи спростувати факт здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_5 в період часу з 03.04.2012 року по 25.04.2012 рік.

На підставі викладеного слідчій, просив суд розкрити нотаріальну таємницю щодо вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво № 3100 за період часу з 03.04.2012 року по 25.04.2012 рік ; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які зберігаються у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 03.04.2012 року по 25.04.2012 рік а саме: договорів відчуження житлових будинків та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів відчуження земельних ділянок та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів відчуження квартир та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів відчуження іншого нерухомого майна та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів довічного утримання (догляду) та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів про приватизацію державного чи комунального майна та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів про заставу (іпотеку) майна та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів відчуження транспортних засобів та документів, на підставі яких вони посвідчувались, договорів оренди земельних ділянок та документів, на підставі яких вони посвідчувались, інших договорів (засновницькі договори, установчі акти, договори відчуження рухомого майна, оренди, позики, управління майном тощо), шлюбних договорів, заповітів (у тому числі секретні заповіти), спадкових договорів та документів, на підставі яких вони посвідчувалися, спадкових справ, заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна, за якими припинено провадження, заяв від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяв від неповнолітніх осіб віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон, звернень фізичних та юридичних осіб та результатів їх розгляду, довіреностей із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення), довіреностей без зазначення строку їх дії, копій виконавчих написів та документів, на підставі яких вони вчинені, заяв про видачу дублікатів документів, які зберігаються у приватного нотаріуса, документів (у тому числі заяви, описи, свідоцтва), прийняті на зберігання, документів (заяви, повідомлення тощо) про прийняття в депозит або повернення з депозиту грошових сум і цінних паперів, документів (заяви, свідоцтва) про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам, свідоцтв про посвідчення фактів, що громадянин є живим, перебуває у певному місці, свідоцтв про час пред`явлення документа, свідоцтв виконавцю заповіту, протоколів про оголошення секретних заповітів та документів до них, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), актів опису майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місцеперебування якої невідомо, та договорів на управління спадщиною, протестів векселів та документів (заяви, повідомлення тощо), на підставі яких вони вчинені, постанов про відмову у вчиненні нотаріальних дій та листування з питань відмови у вчиненні нотаріальних дій, документів (постанови, ухвали, повідомлення тощо) по накладенню і зняттю заборон та арештів відчуження нерухомого та рухомого майна, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, алфавітної книги обліку договорів відчуження нерухомого майна, алфавітної книги обліку інших договорів, алфавітної книги обліку заповітів, алфавітної книги обліку договорів довічного утримання (догляду), книги обліку і реєстрації спадкових справ, алфавітної книги обліку спадкових справ, реєстрів для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів, алфавітної книги обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів, книги обліку заяв про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або над майном фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, книги обліку цінностей при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна, книги обліку депозитних операцій, книги обліку договорів на управління спадщиною, книги обліку особових рахунків депонентів, журналу реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб, документів (картки, повідомлення, відомості) щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, та документів, що стосуються ділових відносин з клієнтом, квитанційних книжок про прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1