СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1679/16
ун. № 759/6983/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000002 від 16.01.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
18.05.2016 року старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Г ДФС у місті Києві, майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження №0000002 , що було внесене 16.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, згідно аналітичного дослідження № 238/16-30/39921752 від 14.12.2015, складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, створив та придбав ряд підприємств, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрито рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкрито рахунок № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунок № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкрито рахунок № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) відкрито рахунок № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунок № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунок № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито рахунок № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунок № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунок № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкрито рахунок № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_71 ), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий просив задовольнити клопотання та зазначив, що інформації, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_71 ) має значення для проведення досудового розслідування, та те, що в разі будь-якого зволікання із зняттям копій будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника банку, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Інформація, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для з`ясування обставин у кримінальному провадженні щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вищевказаних підприємств, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, забезпечення повноти досудового розслідування. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що стосуються руху коштів по рахунками таких підприємств у їх взаємовідносинах з іншими підприємствами на предмет фіктивності, ухилення від сплати податків, при ситуації неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Як вбачається з п. 1.2. Постанови Правління Національного Банку України "Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" від 14.07.2006 N 267 (далі - Правила) банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття.

Згідно п. 4.1. Правил вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 4.2. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів оперуповноваженому, за умови наявності відповідного доручення слідчого - задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_71 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), по рахункам № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по рахункам № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), по рахункам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по рахункам № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахункам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), по рахункам № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), по рахункам № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), по рахункам № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), по рахункам № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахункам № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), по рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), по рахункам № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період з 01.01.13 по 11.05.16;

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунків № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунків № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунків № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунків № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунків № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунків № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), рахунків № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), рахунків № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунків № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунків № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), рахунків № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-відомості про ІР адреси з`єднань з банком, по рахункам № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), по рахункам № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по рахункам № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), по рахункам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по рахункам № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахункам № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), по рахункам № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), по рахункам № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), по рахункам № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), по рахункам № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахункам № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), по рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), по рахункам № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб вказаних підприємств та їх контактні телефони.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1