Cправа № 750/6827/16-к
Провадження № 1-кс/750/2176/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006320 від 04.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
15.07.2015 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; зарахування коштів на депозит « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або будь-який інший, зняття коштів з даних депозитів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; оплати комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.072016, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006320, розпочатому 04.07.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в розмірі 14000 грн., що належать ОСОБА_5 ..
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.07.2016 року ОСОБА_6 розмістив об`яву з продажу мобільного телефону «Айфон 5S» та того ж дня близько 15:00 останньому зателефонував з номеру НОМЕР_3 невідомий, з яким ОСОБА_6 домовився про купівлю-продаж телефону. В подальшому, після отримання фіктивного СМС-повідомлення про зарахування коштів, ОСОБА_6 , за домовленістю дав свій телефон водію таксі, після чого йому знову зателефонував невідомий та повідомив, що гроші на його рахунок не зараховані, оскільки на його картці неактивована певна функція, та для її активації у нього на рахунку повинно бути не менше 3 000 грн., на що ОСОБА_6 надав номер банківської картки своєї матері ОСОБА_5 , якій в подальшому зателефонували, нібито представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівками яких потерпіла підійшла до банкомату, та перерахувала, виконуючи вказівки невідомих, на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 14000 грн. На теперішній час гроші ОСОБА_5 не повернуто, мобільні номери з яких телефонували потерпілій та ОСОБА_6 не відповідають.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; зарахування коштів на депозит « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або будь-який інший, зняття коштів з даних депозитів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.07.2016; оплати комунальних платежів та яких саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 02.07.2016 по 23:00 год. 08.072016, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1