Справа № 523/8726/16-к
Провадження №1-кс/523/1078/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення огляду ,

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2016 року до Суворовського ВП надійшли матеріали аналітичного дослідження ДФС України ГУ ДФС в Одеській області, згідно яких посадові особи ТОВ «Південь-ремпроект» можливо здійснили привласнення державних коштів.
11.06.2016 року за даним фактом СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, розпочато кримінальне провадження № 0003750 за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що державне підприємство «Український дитячий центр «Молода Гвардія» - «Замовник» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ «Південь-ремпроект» - «Підрядник», в особі директора ОСОБА_5 , було укладено наступні договори підряду:

- № 8-Р від 27.04.2015 р., згідно якого «Замовник» доручає, а «Підрядник» приймає на себе обов`язки з капітального ремонту приміщень спального комплексу «Берізка» ДП «УДЦ «Молода Гвардія» за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172. Договірна ціна складає 349486,8 гривень у т.ч. ПДВ 20%;

- № 20-Р від 14.09.2015 р. згідно якого «Замовник» доручає, а «Підрядник» приймає на себе обов`язки по виконанню капітального ремонту приміщень спального комплексу ДП «УДЦ «Молода Гвардія» за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172. Договірна ціна складає 381148,8 гривень, у т.ч. ПДВ 20%=63524, 8 грн.

Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ «Південь-ремпроект», виписано на адресу ДП «УДЦ «Молода Гвардія» наступні акти виконаних робіт:

- № 1 за травень 2015 р. капітальний ремонт приміщень спального зимнього корпусу «Берізка», за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дор., 172 на суму 197392,8 грн. у т.ч. ПДВ 32898,8 грн.;

- № 2 за червень 2015 р. капітальний ремонт приміщень спального зимнього корпусу «Берізка», за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дор., 172 на суму 152094 грн. у т.ч. ПДВ 25349 грн.;

- б/н за вересень 2015 р. капітальний ремонт приміщень спального зимнього корпусу «Берізка», за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дор., 172 на суму 303339,6 грн. у т.ч. ПДВ 50556,6 грн.;

- б/н за жовтень 2015 р. капітальний ремонт приміщень спального зимнього корпусу «Берізка», за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дор., 172 на суму 77571,6 грн. у т.ч. ПДВ 12928,6 грн.

Оплата державним підприємством «УДЦ «Молода Гвардія» на адресу ТОВ «Південь-ремпроект» здійснена у сумі 730398 грн., згідно платіжних доручень № 4750 від 05.05.2015 р., № 4809 від 20.05.2015 р., № 4856 від 03.06.2015 р., № 4890 від 10.06.2015 р., № 5372 від 16.09.2015 р., № 5421 від 29.09.2015 р.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ( ЄРПН ), ТОВ «Південь-ремпроект» у повному обсязі вищеописані будівельно-ремонтні роботи було пере замовлені у субпідрядних організаціях, а саме:

- ПП «Лагуна-біч» , з яким укладено договір субпідряду № 14-09-01 від 14.09.2015 р., відповідно до якого Замовник (ТОВ «Південь-ремпроект») доручає, а субпідрядник

(ПП «Лагуна-біч») приймає на себе обов`язки з виконання капітального ремонту внутрішніх приміщень спального корпусу «Берізка», за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172;

- ТОВ «Майдан центр інвест» , з яким укладено договір субпідряду № 06/05-01 від 06.05.2015 р. відповідно до якого Замовник (ТОВ «Південь-ремпроект») доручає, а субпідрядник (ТОВ «Майдан центр інвест») приймає на себе обов`язки з виконання капітального ремонту внутрішніх приміщень спального корпусу «Берізка», за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172;

- ТОВ «Селфтекс» , з яким укладено договір субпідряду № 28/04-01 від 28.04.2015 р., відповідного до якого Замовник (ТОВ «Південь-ремпроект») доручає, а субпідрядник (ТОВ «Селфтекс») приймає на себе обов`язки з виконання капітального ремонту внутрішніх приміщень спального корпусу «Берізка», за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 172;

Підприємство ПП «Лагуна-біч» , протягом своєї діяльності за місцем реєстрації не надавало звіти щодо наявності транспортних засобів та звіти щодо нарахування та сплати екологічного податку. Зазначені обставини свідчать про відсутність на підприємстві транспортних засобів, які свідчать про транспортування товарно-матеріальних цінностей, а також свідчать про відсутність використання будь-яких орендованих транспортних засобів для транспортування. Крім того, аналізом бази ЄРПН співробітниками ДФС встановлено, що в період, коли ПП «Лагуна-біч» нібито надавались ремонтно-будівельні роботи, які були використані при проведенні ремонтних робіт на об єкті ДП «УДЦ «Молода Гвардія», не було придбання ПП «Лагуна-біч» аналогічних послуг.

Операції ПП «Лагуна-біч» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничих та складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської діяльності, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. В зв`язку з цим одна особа ( засновник, бухгалтер, директор ) ПП «Лагуна-біч» не міг фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості один від одного. Виходячи із викладеного, ПП «Лагуна-біч» здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов`язаних з наданням вигоди третім особам. Таким чином, правочини укладені від імені ТОВ «Південь-ремпроект» з ПП «Лагуна-біч» не спричиняють реального настання правових наслідків, суперечать інтересам держави та суспільства та спрямовані на завищення собівартості виконаних для державного підприємства робіт та на подальшу легалізацію коштів.

Підприємство ТОВ «Майдан центр інвест» , протягом своєї діяльності за місцем реєстрації не надавало звіти щодо наявності транспортних засобів та звіти щодо нарахування та сплати екологічного податку. Зазначені обставини свідчать про відсутність на підприємстві транспортних засобів, які свідчать про транспортування товарно-матеріальних цінностей, а також свідчать про відсутність використання будь-яких орендованих транспортних засобів для транспортування. Крім того, аналізом бази ЄРПН співробітниками ДФС встановлено, що в період, коли ТОВ «Майдан центр інвест» нібито надавались ремонтно-будівельні роботи, які були використані при проведенні ремонтних робіт на об єкті ДП «УДЦ «Молода Гвардія», не було придбання ТОВ «Майдан центр інвест» аналогічних послуг.

Операції ТОВ «Майдан центр інвест» » не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничих та складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської діяльності, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і

транспортних засобів. В зв`язку з цим одна особа ( засновник, бухгалтер, директор ) ТОВ «Майдан центр інвест» не міг фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості один від одного. Виходячи із викладеного, ТОВ «Майдан центр інвест» здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов`язаних з наданням вигоди третім особам. Таким чином, правочини укладені від імені ТОВ «Південь-ремпроект» з ПП ТОВ «Майдан центр інвест» не спричиняють реального настання правових наслідків, суперечать інтересам держави та суспільства та спрямовані на завищення собівартості виконаних для державного підприємства робіт та на подальшу легалізацію коштів.

Підприємство ТОВ «Селфтекс» , протягом своєї діяльності за місцем реєстрації не надавало звіти щодо наявності транспортних засобів та звіти щодо нарахування та сплати екологічного податку. Зазначені обставини свідчать про відсутність на підприємстві транспортних засобів, які свідчать про транспортування товарно-матеріальних цінностей, а також свідчать про відсутність використання будь-яких орендованих транспортних засобів для транспортування. Крім того, аналізом бази ЄРПН співробітниками ДФС встановлено, що в період, коли ТОВ «Селфтекс» нібито надавались ремонтно-будівельні роботи, які були використані при проведенні ремонтних робіт на об єкті ДП «УДЦ «Молода Гвардія», не було придбання ТОВ «Селфтекс» аналогічних послуг.

Операції ТОВ «Селфтекс» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничих та складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської діяльності, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. В зв`язку з цим одна особа ( засновник, бухгалтер, директор ) ТОВ «Селфтекс» не міг фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості один від одного. Виходячи із викладеного, ТОВ «Селфтекс» здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій пов`язаних з наданням вигоди третім особам. Таким чином, правочини укладені від імені ТОВ «Південь-ремпроект» з ТОВ «Селфтекс» не спричиняють реального настання правових наслідків, суперечать інтересам держави та суспільства та спрямовані на завищення собівартості виконаних для державного підприємства робіт та на подальшу легалізацію коштів.

Таким чином аналітичним дослідженням встановлено, що посадові особи ТОВ «Південь-ремпроект», уклавши з ДП «УДЦ «Молода Гвардія» договори на постачання будівельно-ремонтних робіт та будівельних матеріалів, можливо здійснили привласнення державних коштів на суму 680874 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказане клопотання ґрунтується на припущеннях, що не відповідають нормам діючого КПК України.

Підставами для проведення слідчих дій не може бути припущення слідчого або прокурора до скоєння будь-яких злочинів.

Кримінальне провадження порушене по факту, ніяких доказів не представлено, а саме : експертиз, актів КРУ, актів податкових перевірок, які б свідчили, що мала місце розтрата державних коштів, слідчому судді також не надано.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя