УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 11.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.11.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчою групою Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

З вказаних матеріалів вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, без відповідного погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.

За правовою кваліфікацією кримінальні правопорушення, у зв`язку з розслідуванням яких подається клопотання, передбачені у ч. 5 ст. 191 КК України як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, та у ч. 2 ст. 209 КК України як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надає Позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.

На виконання умов вказаного договору, 13.05.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти у розмірі 8,785 млн. грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахувало вищезазначені грошові кошти:

- на карткові рахунки згідно договорів безвідсоткової поворотної позики п`яти фізичним особам на загальну суму 0,75 млн. грн., які в повному обсязі 15.05.2015 через банкомат знято готівкою, а саме: на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_7 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.; на рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_8 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 0,15 млн. грн.;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_9 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 0,298 млн. грн. в якості плати за послуги з/но Договору № б/н вiд 19.08.2013р, без ПДВ;

- 15.05.2015 та 20.05.15 на рахунок № НОМЕР_9 ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 333 458,00 грн. в якості плати за будматерiали з/но Договору 9/15-5 вiд 15.05.2015, рах б/н НОМЕР_10 15.05.2015 Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 334 600,00 грн. в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 10/5-15 вiд 15.05.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 455 340,00 грн. в якості плати за виконанi роботи з/но Договору 15/04 вiд 15.04.2014, Без ПДВ;

- 15.05.2015 на рахунок № НОМЕР_12 ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1 201 480,00 грн., в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 28/4-15 вiд 28.04.15, Без ПДВ;

- 18.05.2015 на рахунок № НОМЕР_13 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 0,2 млн. грн. в якості часткової оплати частки згідно додаткової угоди № 3 від 02.04.2015;

- на рахунок № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як частину поворотної безвідсоткової фінансової позики протягом періоду з 10.04.2015 по 10.06.2015 на загальну суму 0,56 млн. грн.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 19.05.2015 з рахунку № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перерахувало частину грошових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 200 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », згідно договору підряду за травень 2015р.

В цей же день, тобто 19.05.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з рахунку № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перерахувало частину грошових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 800 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », згідно договору підряду за квітень 2015р. у сумі 666666,67 грн., ПДВ 20 % 133333,33 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, щодо подальшої легалізації частини грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору безпроцентної поворотної позики, залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке отримало ці кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якості оплати за договорами підряду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідно отримати доступ до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Документи щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини перерахування грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № 1/111 від 13.05.2015 на рахунки фізичних осіб та юридичних осіб.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 адреса установи: АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи вищевикладене, наявні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_16 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_16 за період з 19.05.2015 по 23.11.2016 року, у друкованому та електронному вигляді із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу, а також усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_16 , оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не були доведені обставини суттєвого значення запитаних документів, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) документів (в друкованому та електронному вигляді), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме:

- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_16 за період з 19.05.2015 по 23.11.2016 року, у друкованому та електронному вигляді із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_16 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1