Справа № 755/768/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "14" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 29.06.2014, потерпіла, ОСОБА_4 через сайт знайомств в мережі інтернет познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . У ОСОБА_6 в анкеті було написано, що якщо він познайомиться з жінкою то допоможе оформити візу для в`їзду в Англію (Лондон) де він працює і проживає.
Невідомий на ім`я ОСОБА_6 роз`яснив ОСОБА_4 процедуру оформлення візи та вислав фотографії свого закордонного паспорту та візи. Також він повідомив ОСОБА_4 , що для того щоб оформити візи необхідно вислати наступні документи: фотографії закордонного паспорту, паспорта громадянина України, ідентифікаційний код, відкрити валютний рахунок у будь-якому банку, зробити фото для паспорту, свідоцтво про народження дитини та якщо буде потрібно документи на нерухомість.
Весь цей час ОСОБА_6 розмовляв з ОСОБА_4 по телефону НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )
На початку липня ОСОБА_4 вислала ОСОБА_6 на електронну пошту фотографії вище перелічених документів.
Після цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , який належить однокласнику ОСОБА_6 ОСОБА_7 . Як пояснив ОСОБА_6 , його однокласник ОСОБА_7 працює в Національному Банку України та він допоможе ОСОБА_4 відкрити валютний рахунок.
11.07.2014, 10 год. 15 хв. 33 с., ОСОБА_4 перерахувала знову на рахунок однокласника ОСОБА_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ) суму 7000 грн.
Того ж дня, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та підтвердив, що гроші прийшли, і тепер необхідно чекати три тижні і документи та рахунок будуть готові.
Весь подальший час, ОСОБА_4 спілкувались з ОСОБА_9 по мобільному телефону ( НОМЕР_1 ).
07.08.2014, 04:49:46 ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з мобільного телефону телефону ( НОМЕР_1 ) на мій мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) наступного змісту: «This list is carried out by the Scotlands traffic police officer (#502167) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Details you can get from the representative of a victim: ІНФОРМАЦІЯ_3 » також ОСОБА_6 пізніше зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що він потрапив у аварію та зараз перебуває у лікарні. У підтвердження того, що ОСОБА_6 потрапив аварію він надіслав фото аварії. Після цього ОСОБА_6 надіслав смс-повідомлення ОСОБА_4 про те, що він у лікарні та йому необхідні гроші для лікування , а саме 2000 доларів США.
В подальшому ОСОБА_4 з донькою знайшли такі ж знімки аварії за 2011 рік у мережі інтернет та зрозуміла, що її було ошукано шахраями та звернулась до міліції.
На даний час виникла необхідність дослідити документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також рух коштів по вказаному рахунку, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме документів, які містять інформацію на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, точного місця проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: