ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7677/16-к
Провадження № 1-кс/201/4789/2016
УХВАЛА
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.12.2013 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1966 року народження, про те, що в серпні 2011 року в невстановлений час невстановлена особа, знаходячись біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 2 700 000 гривень.

За даним фактом 17.12.2013 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008705 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 2011 році він познайомився з громадянином ОСОБА_5 , який запропонував йому зайнятись роботою с магнітною сепарацією, отриманою в результаті переробки шлакових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробкою якого займається АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вислуховування даної ідеї вона його зацікавила. Після чого громадянин ОСОБА_4 приїхав до м. Дніпропетровська, де біля входу в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську, він зустрівся з громадянином ОСОБА_5 , який при зустрічі познайомив його з громадянином ОСОБА_6 . Після чого, гр. ОСОБА_5 , пояснив, що гр. ОСОБА_6 , буде вирішувати всі питання, так як він комерційною діяльністю не займається. Також ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 в хороших відносинах з директором АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вже давно займається переробкою шлакових відходів сепарацією.

В той же день гр. ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_7 (директором ПП « ОСОБА_8 ») котрий привіз ОСОБА_4 в м. Дніпродзержинськ на базу АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приїхавши на території даної бази він побачив всі необхідні обладнання, техніку для вищевказаної діяльності.

Після чого ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , що ідея йому подобається і він буде з ними працювати.

З березня 2012 року гр. ОСОБА_4 почав фінансувати проект, а саме через свою зайнятість надав грошові кошти своєму товаришу ОСОБА_9 , який за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав готівку фізичній особі ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_9 оформив заяву про переказ готівки фізичними особами від 02 березня 2012 року на суму 39 680 гривень, 27 квітня 2012 року на суму 39682,54 гривень, 14 травня 2012 року на суму 64 484 гривень.

30.03.2012 року гр. ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень на, що останній написав розписку про їх отримання.

В серпні місяці 2012 року ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 900 000 гривень. Тим самим, громадянин ОСОБА_4 фінансував в проект грошові кошти в сумі 2 277 000 гривень.

Після перерахування всіх грошових коштів гр. ОСОБА_6 пояснив гр. ОСОБА_4 , що підприємство запрацює вже в 2014 році. Але коли гр. ОСОБА_4 подзвонив спеціалісту ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 він йому пояснив, що оплати за проект не поступало та проект стоїть без роботи.

Допитано як свідка гр. ОСОБА_9 , який пояснив, що гр. ОСОБА_4 давав йому грошові кошти, щоб він перераховував їх гр. ОСОБА_6 в сумі 177 000 гривень.

Також, допитано як свідка гр. ОСОБА_11 , який пояснив, що в 2011 році він разом з ОСОБА_4 приїхав до м. Дніпропетровська, де познайомився з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , після чого ми їздили в м. Дніпродзержинськ на базу АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В березні 2012 році йому стало відомо, що ОСОБА_4 фінансує проект по переробки магнітної сепарації. 30.03.2012 року він поїхав разом з ОСОБА_4 в м. Дніпропетровськ, де вони зустрілись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з гр. ОСОБА_6 , в його присутності гр. ОСОБА_4 передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень на, що останній написав розписку про тримання грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являється кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 10.07.2013 року, та відомості про припинення діяльності вказаного підприємства відсутні.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зі сплати податків та зборів (у т.ч. ПДВ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформація про рахунки в банківських установах.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0008705, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зі сплати податків та зборів (у т.ч. ПДВ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформація про рахунки в банківських установах.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0008705.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1