Справа №№643/4391/16-к, 1-кс/643/710/16
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, поєднане з вимаганням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №06-06/416 від 16.12.2015 року ОСОБА_4 призначений на посаду виконуючого обов`язки директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У своїй практичній діяльності директор навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 керується законодавством України про освіту і працю, Статутом університету, освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, посадовою інструкцією директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також наказами ректора університету, розпорядженням проректорів.

Відповідно до своїх службових обов`язків останній зобов`язаний організовувати учбовий процес вказаного інституту, вирішувати організаційні питання навчальної та виховної роботи в інституті, планувати, організовувати і проводити засідання Вченої ради інституту, контролювати діяльність кафедр, інших структурних підрозділів, вирішувати інші питання інституту відповідно до законодавства України та Статуту університету, та інше.

Крім того, згідно з наказом ОСОБА_4 має право підпису для оформлення залікових книжок і замовлень на студентські квитки, візувати договори на підготовку фахівців в інституті, візувати документи студентам для виїзду за кордон та інші документи студентам.

Також ОСОБА_4 , як виконуючий обов`язки директора інституту, підписує відповідне подання про допуск до захисту роботи магістра на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі функції відповідно до посадової інструкції, скоїв кримінальне правопорушення за наступних обставин.

18.02.2016 виконуючий обов`язки директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , у студента 6 курсу вказаного інституту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вимагав за отримання дозволу на допуск до захисту дипломної роботи внести грошові кошти через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на підтвердження надати відповідну квитанцію.

На незаконну вимогу в.о. директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо внесення грошових коштів, не передбачених порядком надання платних освітніх послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 , що затверджений наказом вказаного освітнього закладу №01-08/130 від 23.04.2015, ОСОБА_5 18.02.2016 було внесено на розрахунковий рахунок благодійної організації № НОМЕР_1 від цього ж дня грошові кошти у розмірі 1000 гривень та отримано квитанцію №0.0.507651570.1.

19.02.2016 ОСОБА_5 надав вказану квитанцію в.о. директора інституту ОСОБА_4 для підписання подання про допуск до захисту роботи магістра на ІНФОРМАЦІЯ_2 на тему «Дослідження технологічної лінії доїння з розробкою технічних засобів комплексування доїльних станків доїльною гумою».

19.02.2016 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, поєднане з вимаганням.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування відомостей, 26.02.2016 місцевою прокуратурою внесені відомості в ЄРДР за №0000029 за фактом протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які будучи одночасно і засновниками Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у взаємодії та з використанням в.о. директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 штучно створювали умови для вимагання неправомірної вигоди (грошових коштів) з студентів навчального закладу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 благодійного фонду. Вказані дії кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, а саме: пособництво у отриманні неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, що поєднане з вимаганням.
26.02.2016 вказанні провадження постановою процесуального керівника про об`єднання матеріалів досудового розслідування об`єднанні в одне провадження за №0000021.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю визнав та надав свідчення, що сплату грошових коштів на благодійну організацію від нього вимагало керівництво університету. Вказані грошові внески не передбачені жодним офіційним документом ІНФОРМАЦІЯ_1 , куди в подальшому використовуються грошові кошти, хто являється засновниками та директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не знає.

На виконання доручення в порядку ст.ст. 36,40 КПК України, наданого процесуальним керівником у кримінальному провадженні, о/у УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрована 18.03.2014 №0061874, юридична адреса організації: АДРЕСА_2 . Засновниками є наступні громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , керівником організації є ОСОБА_10 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником зазначеної благодійної організації є ОСОБА_10 .

Всі вищевказані особи є працівниками з числа керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які сплачені студентами навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_1 на вимогу в.о. директора вказаного інституту ОСОБА_4 в інтересах третіх осіб (благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка утворена та очолюється працівниками з числа керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та отримуються в якості неправомірної вигоди службовими особами навчального закладу, та маскуються під сплату благодійної допомоги на розвиток та утримання матеріального стану ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з отриманою в рамках досудового розслідування інформацією, юридична адреса благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є: АДРЕСА_2 . У зв`язку з тим, що юридична адреса благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на території Фрунзенського району м. Харкова то зазначена благодійна організація зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_5 та в приміщенні ДПІ за адресою: АДРЕСА_5 знаходиться юридична справа, звіт 1-ДФ, податковий звіт про використання коштів неприбутковою організацією та матеріали перевірок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виходячи з вище вказаного у слідства є підстави полягати, що в юридичній справі благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 можуть знаходитися документи та відомості які можуть бути використані як доказ, та в разі вилучення документації, яка знаходиться в юридичній та податковій справі благодійної організації, вона буде мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної частини юридичної справи, звітів 1-ДФ, податкового звіту про використання коштів неприбутковою організацією та матеріали перевірок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період за 2014 - 2016 років, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 та надати можливість вилучити завірені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

15.04.2016