Справа № 559/818/16-к
Номер провадження 1-кс/559/166/2016
УХВАЛА
про тимчасовий досту до речей і документів
"19" квітня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретарсудового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 січня 2016 року за №0000002 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. У провадженні СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження № 0000002 від 11.01.2016 за матеріалами, які надійшли із Господарського суду Рівненської області про факт вчинення шахрайських дій під час здійснення ліквідаційної процедури Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою Господарського суду Рівненської області від 07.11.2012 Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Ухвалою суду від 23.12.2015 розгляд справи №5019/1612/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкладено на 12.01.2016.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно ст. 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора га ліквідаційного балансу.

Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ініціюючий кредитор) з грошовими вимогами в сумі 337 954 грн. 62 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дубенському районі з грошовими вимогами в сумі 5 312 грн. 25 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 з тимчасової втрати працездатності з грошовими вимогами в сумі 4 359 грн. 38 коп. - черговість задоволення вимог друга:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 з грошовими вимогами в сумі 19 275 грн. 68 коп. - черговість задоволення вимог друга;

- Впроваджувальна юридична фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з грошовими вимогами в сумі 31 950 грн. 26 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

-Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з грошовими вимогами в сумі 2 542 211 грн. 48 коп. - черговість задоволення вимог четверта; судові витрати в сумі 125 грн. 00 коп. - черговість задоволення вимог перша;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 з грошовими вимогами всумі 1 676 059 грн. 30 коп., в тому числі основний борг в сумі 1 183 046 грн. 34 коп. черговість задоволення вимог третя; неустойка (штраф, пеня) в сумі 493 012 грн. 96 коп. - черговість задоволення вимог шоста.

Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.12.2015 р. кредитори у складі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015, а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 та ліквідаційний баланс.

Незважаючи на те, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп. та вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними, ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір відповідального зберігання (охорони) №7/11/12 від 07.11.2012 із ФОП ОСОБА_5 , якому оплачено значну суму за нібито надані послуги (ціна договору 750 000 гривень).

Для перевірки у діях ліквідатора Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 наявності ознак кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення завданих збитків, зібранню доказів злочинної діяльності правопорушника та подальшого доказування виникла необхідність у тимчасовому доступі до звітності, поданої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 до органів статистики, в т.ч. щодо кількості найманих працівників, видів економічної діяльності підприємця тощо.

Зважаючи на те, що у матеріалах поданої звітності може міститись інформація, яка у подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до частини 1 статті 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України, виникла обґрунтована необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про отримання дозволу на доступ до таких матеріалів.

У разі отримання доступу до вказаної інформації від особи, у володінні якої вона знаходиться, слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими матеріалами для встановлення необхідної інформації для досудового розслідування та зняття необхідних копій із документів чи їх вилучення відповідно до статті 99 КПК України.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості про незаконну діяльність по мінімізації податкових зобов`язань, фіктивне підприємництво для різних суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі арбітражного керуючого ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання то це може зайняти значний термін, через що, слідчий вважає за недоцільне викликати представника ІНФОРМАЦІЯ_12 для участі в розгляді клопотання.

Доводи слідчого, щодо відсутності необхідності виклику представника, на думку суду є вагомими, тому розгляд клопотання проводиться без участі представника.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні наведено обгрунтовані дані, що оригінали звітності, поданої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Код: № НОМЕР_1 , номер платника єдиного внеску НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. щодо кількості найманих ним працівників, здійснених виплат заробітної плати та наявної заборгованості, видів економічної діяльності підприємця, тощо, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В даному випадку слідчому достатньо отримати належним чином завірені копії документів..

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме звітності, поданої фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (Код: № НОМЕР_1 , номер платника єдиного внеску НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 ) до вказаного органу статистики, в т.ч. щодо кількості найманих ним працівників, здійснених виплат заробітної плати та наявної заборгованості, видів економічної діяльності підприємця тощо, та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала дії протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя: