печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6584/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527 від 10.09.2015 за фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою з посадовими особами постачальників під час закупівлі товаро - матеріальних цінностей по завищеній вартості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 VІ скликання та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , директором департаменту матеріально-технічних ресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та іншими службовими особами зазначеного акціонерного товариства, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, впродовж 2014-2015 років організував закупівлю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів на суму понад 200 млн. гривень по завищеній на 10-20% вартості від підконтрольних йому та іншим особам суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, без проведення тендерних процедур.

Отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти за поставлені по завищеній вартості товари, з підконтрольних ОСОБА_4 та його спільникам підприємств, перераховувалися на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »,та інші, через які переводилися у готівку та розподілялися між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 у гривнях; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (квитанцій, платіжних доручень, чеків на зняття готівки) з 01.01.2014 по 01.01.2016;банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 у гривнях (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 01.01.2014 по 01.01.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/6584/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

19.02.2016р.