У Х В А Л А
01 листопада 2016 року
31 жовтня 2016 року процесуальний керівник прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим слідством встановлено, що між M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка Панама та СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_3 , укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти. У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти.
У грудні 2015 року СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка Панама про готовність повернення частини заборгованості, однак у зв`язку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Республіка Панама ОСОБА_4 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні через інші підприємства. Таким чином, грошові кошти у сумі 4 600 000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого призначено ОСОБА_5 . В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.
28.12.2015 СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_4 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до чого СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала останнім 4 600 000 гривень.
Враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.
Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , з метою прикриття здійснення незаконної діяльності створив низку підприємств, на які в подальшому були перераховані вказані грошові кошти у різних частинах, також встановлено, що ОСОБА_5 залучив вказані підприємства до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) чим заподіяли істотної шкоди державі.
Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також встановлення джерела їх надходження та використання.
У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків даного підприємства, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.
Посилаючись на зазначене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- надати доступ та можливість вилучити на електронний носій рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) а саме: копії протоколів підприємства, копії документів що посвідчує особу, копію договору про відкриття рахунку, копію картки зі зразком підпису, переліку осіб які мають право здійснювати операції,
- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів: заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа з дня відкриття по теперішній час.
При цьому, просив розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), так як існує реальна загроза зміни інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання процесуального керівника прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
- надати доступ та можливість вилучити на електронний носій рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що стали підставами для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) а саме: копії протоколів підприємства, копії документів що посвідчує особу, копію договору про відкриття рахунку, копію картки зі зразком підпису, переліку осіб які мають право здійснювати операції,
- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів: заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа з дня відкриття по теперішній час.
Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням прокурора.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1