Справа № 592/8455/16-к
Провадження № 1-кс/592/3387/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0002589 від 10.09.2016 розпочате за фактом використання завідомо підробленого документу під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції за ч.3 ст.191 та ч.4 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_2 , -

встановив:

Прокурор Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 розслідується кримінальне провадження № 0002589 від 10.09.2016 розпочате за фактом використання завідомо підробленого документу під час отримання сертифікатів про походження лісової продукції за ч.3 ст.191 та ч.4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Сумською місцевою прокуратурою.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що в АДРЕСА_1 зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_3 , який здійснює експортні операції лісової продукції.

Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у відповідності до ст3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією те експортом лісоматеріалів», затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно п.3 даної постанови вищезгаданий сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Також з`ясовано, що під час оформлення таких сертифікатів, ОСОБА_3 до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 надавалися товарно-транспортні накладні на придбання лісопродукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що свідчать відповідні сертифікати.

Разом з тим, згідно інформації згаданих вище лісових господарств, жодних правовідносин, з вказаним суб`єктом господарювання, у них не було.

Вказане свідчить про можливе вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, оскільки саме цій особі необхідно було отримати згаданий сертифікат.

Речовими доказами у даному провадженні, відповідно до вимог ст.98 КПК України, у першу чергу, можуть бути документи, які містять відомості, підтверджуючі або спростовуючі факт видачі ОСОБА_3 підроблених документів. До таких документів відносяться заяви про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, самі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вимогами п.5 постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» визначено, що для отримання вищезгаданого сертифіката, експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяви про видачу сертифікатів та копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка.

Згідно визначеному згаданою постановою переліку територіальних органів, на які покладено обов`язок у видачі згаданих вище сертифікатів, на території Сумської області таким органом є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За таких обставин, є усі підстави вважати, що ці документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також з`ясовано, що ФОП ОСОБА_3 неодноразово звертався до даного органу контролю для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, про що свідчать декілька виданих підприємцю сертифікатів.

Оскільки в самих сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій містяться відомості про номер та дату поданої експортером товарно-транспортної накладної, у тому числі продавця даної продукції, такий сертифікат також є документом, який може бути доказом щодо вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Вивченням змісту товарно-транспортних накладних та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з`ясовано, що в містяться підписи осіб, які здійснювали оформлення даних документів. За таких обставин, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження питань, пов`язаних з проведенням досудового розслідування, вбачається за необхідне проведення почеркознавчої експертизи.

Відсутність можливості доступу органів досудового розслідування до оригіналів вказаних документів, унеможливлює проведення даної експертизи, а у подальшому збору в повному обсязі доказів щодо наявності або відсутності вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Таким чином, вищенаведені документи самі по собі та у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі підстави для вилучення органом досудового розслідування оригіналів вищезгаданих документів, зокрема, заяви ФОП ОСОБА_3 про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління даним підприємцем, а також видані управлінням ФОП ОСОБА_4 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб відмовилась надати органу досудового розслідування згадані вище документи про що проінформувала СВ СВП ГУ НП в Сумській області своїм листом №07-11/728 від 05.08.2016.

У інший спосіб довести обставини кримінального провадження та витребувати вищезгадані документи неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1.Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2.Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: подані заяви ФОП ОСОБА_3 про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління вказаним підприємцем для отримання сертифікату; видані ФОП ОСОБА_3 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із подальшим їх вилученням (виїмкою).

Тимчасовий доступ до документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_6 .

3.Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 та прокурору Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1