Справа № 182/2332/15-к
Провадження № 1-кс/0182/425/2016
У Х В А Л А
Іменем України
31.03.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
слідчого ОСОБА_6
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0004374, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, освіта середня, має на утриманні неповнолітню дитину 2002р. народження, що зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично мешкає в АДРЕСА_2 , працюючого Іллічівський морський рибний порт докером механізатором, раніше не судимого
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, що має правову кваліфікацію за ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, яке мотивоване наступним :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 листопада 2004 р. ОСОБА_4 перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 ,скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (СПДФО) ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою АДРЕСА_3 виготовили бланк довідки нібито про роботу ОСОБА_4 в ПП «Веста» та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з лютого 2004 р. по липень 2004 р. на загальну суму 7651 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_4 і ОСОБА_9 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер» і поставили відбиток наявного у них кліше печатки ПП «Веста».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 , достовірно знав про внесення в подальшому в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок №61 від 01.11.2004 р нібито про придбання ОСОБА_4 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 металопластикових вікон, на загальну суму 4100 грн;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №61 від 2.11.2004 р нібито про отримання від ОСОБА_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 335 грн.
Фактично ж ОСОБА_4 в ПП «Веста» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату не справляв.
У цей же день, 10.11.2004 р ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 вищевказані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», з метою заволодіння майном АКБ «Укрсоцбанк», надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких незаконно було укладено кредитний договір №110/7-4449 від 02.11.2004 р. між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_4 , згідно якого ОСОБА_4 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 3690 грн. та перераховано на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 10 листопада 2004 ОСОБА_4 перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 і ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м. Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_14 в СГВК «Колос» »і отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з травня 2004 р. по жовтень 2004 р. на загальну суму 7511 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_12 і ОСОБА_4 , виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер» а ОСОБА_12 так само виконав у зазначеній довідці рукописний текст і поставив відтиск наявного у нього кліше друку СГВК «Колос».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок №64 від 09.11.2004 р про придбання ОСОБА_14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 металопластикових вікон, на загальну суму 3356 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №64 від 09.11.2004 р. про отримання від ОСОБА_14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 335 грн ..
Фактично ж ОСОБА_14 в СГВК «Колос» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 не отримував, і набувати не мав наміру, оплату за вікна не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 передали ОСОБА_14 .
У цей же день 10.11.2004 р ОСОБА_14 будучи необізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 отримала підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надала у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь, пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110/7-4516 від 10.11.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_14 , згідно якого ОСОБА_14 було надано кредит на придбання металопластикових вікон в СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 3021 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_15 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 10 листопада 2004, ОСОБА_4 перебуваючи у м Нікополь, Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_12 і ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , скориставшись послугами комп`ютерних набору і друку СПДФО ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь Пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_16 в СГВК «Колос» і отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з травня 2004 р. по жовтень 2004 р. на загальну суму 7651 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_12 і ОСОБА_4 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер» і поставили відбиток наявного у них кліше друку СГВК «Колос».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим :
- Рахунок №86 від 10.11.2004 р про придбання ОСОБА_16 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 металопластикових вікон і відливу на загальну суму 4962 гривень;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №67 від 10.11.2004 р про отримання від ОСОБА_16 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату металопластикових вікон і відливу в розмірі 496 грн.
Фактично ж ОСОБА_16 в СГВК «Колос» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за вікна не справляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , передали ОСОБА_16 .
11.11.2004 р ОСОБА_16 будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , отримав підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110/7-4538 від 11.11.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_16 , згідно якого ОСОБА_16 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4466 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 24 грудня 2004 ОСОБА_4 знаходячись у м Нікополь, Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в бланку довідки про заробітну плату виконав рукописний текст нібито про роботу ОСОБА_17 в приватному підприємстві «Аніта» »та отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 р. по листопад 2004 р. на загальну суму 4789,91 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_12 і ОСОБА_4 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбиток наявного у них кліше печатки ПП «Аніта».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
- Рахунок №88 від 23.11.2004 р про придбання ОСОБА_17 23.11.2004 р в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 кахлю на загальну суму 4958 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №88 від 23.12.2004 р. про отримання від ОСОБА_17 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату кахлю в розмірі 496 грн ..
Фактично ж ОСОБА_17 в ПП «Аніта» не працювала і заробітної плати в даному підприємстві не отримувала, кахель в магазині СПДФО ОСОБА_11 не купувала, і набувати не мала наміру, оплату за кахель не виробляла.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 передав ОСОБА_17 .
У цей же день 24.12.2004 р ОСОБА_17 , будучи не обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , отримала підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4867 від 24.12.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_17 , згідно якого ОСОБА_17 було надано кредит на придбання кахлю в СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4461 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри, майном АКБ «Укрсоцбанк»
Крім того, 15. 24 грудня 2004 ОСОБА_4 перебуваючи у м Нікополь, Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право на отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_18 в приватному підприємстві «Фаворит» »та отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 р. по листопад 2004 р. на загальну суму 5246,42 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_4 і ОСОБА_12 виконали рукописний текст і підробили підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбиток наявного у них кліше печатки ПП «Фаворит».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 і використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок №91 від 24.12.2004 р про придбання ОСОБА_18 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 кахлю на загальну суму 4765 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №91 від 24.12.2004 р про отримання від ОСОБА_18 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату кахлю в розмірі 496 грн ..
Фактично ж ОСОБА_18 в ПП «Фаворит» не працювала і заробітної плати в даному підприємстві не отримувала, кахель в магазині СПДФО ОСОБА_11 не купувала і набувати не мала наміру, оплату за кахель не справляла.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , передав ОСОБА_18 .
У той же день 24.12.2004 р ОСОБА_18 , будучи непоінформована про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , отримала підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надала в Нікопольська філія АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4877 від 24.12.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_18 , згідно якого ОСОБА_18 було надано кредит на придбання кахлю у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4464 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри, майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 27. 14 січня 2005 ОСОБА_4 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групою осіб , згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_12 скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь Пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_19 у ТОВ «Металург-сервіс» та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 р. по грудень 2004 р. на загальну суму 6841 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_4 і ОСОБА_12 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбиток наявного у них кліше друку ТОВ «Металург-сервіс».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок »СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок №217 від 11.01.2005 р про придбання ОСОБА_19 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО Грабового С.В будівельних матеріалів на загальну суму 4876 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордера №217 від 14.01.2005 р про отримання від ОСОБА_19 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату придбаних будівельних матеріалів в розмірі 500 грн ..
Фактично ж ОСОБА_19 у ТОВ «Металургсервіс» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, будівельні матеріали в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за будівельні матеріали не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , передав ОСОБА_19 .
У цей же день 14.01.2005 р ОСОБА_19 , будучи необізним про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. на підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4974 від 14.01.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_19 , згідно якого ОСОБА_19 було надано кредит на придбання будівельних матеріалів у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4456 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману майном АКБ «Укрсоцбанк».
28. 14 січня 2005 ОСОБА_4 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_12 в бланку довідці про заробітну плату виконав рукописний текст нібито про роботу ОСОБА_20 в ПВКФ «Аеліта» »та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 р. по грудень 2004 р. на загальну суму 6922 грн., і виконав підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставив відтиск наявного у нього кліше друку ТОВ «Ельф».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок »СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок №129 від 14.01.2005 р про придбання ОСОБА_20 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 будівельних матеріалів на загальну суму 4846 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордера №129 від 14.01.2005 р про отримання від ОСОБА_20 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату будівельних матеріалів в розмірі 500 грн ..
Фактично ж ОСОБА_20 в ПВКФ «Аеліта» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, будівельні матеріали в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за будівельні матеріали не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , передав ОСОБА_20 .
У цей же день 14.01.2005 р ОСОБА_20 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надав у Нікопольська філія АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4991 від 14.01.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_20 , згідно якого ОСОБА_20 було надано кредит на придбання будівельних матеріалів у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4346 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 7 лютого 2005, ОСОБА_4 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_9 , ОСОБА_10 скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м. Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_21 в приватному підприємстві «Фаворит» » та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з серпня 2004 р по січень 2005 р. на загальну суму 6841 гривень, після чого в зазначеному бланку ОСОБА_4 і ОСОБА_9 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбитки наявного у них кліше печатки ПП «Фаворит».
Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок №181 від 7.02.2005 р про придбання ОСОБА_21 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПФДЛ ОСОБА_11 металопластикових вікон на загальну суму 4984 гривень;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру № 181 від 07.02.2005 р про отримання від ОСОБА_21 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 500 гривень.
Фактично ж ОСОБА_21 в ПП «Фаворит» не працював, зарплати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за вікна не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 передав ОСОБА_21 .
У той же день 07.02.2005 р ОСОБА_21 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 отримав підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-5207 від 07.02.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_21 , згідно якого ОСОБА_21 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4476 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 14 лютого 2005 р. ОСОБА_4 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , згідно розробленого плану , умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь Пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_22 в приватному підприємстві «Веста» та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з серпня 2004 р. по січень 2005 р. на загальну суму 7825 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_4 і ОСОБА_12 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само ОСОБА_12 поставив відбитки наявного у нього кліше печатки ПП «Веста».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок №177 від 12.02.2005 р про придбання ОСОБА_23 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 кахлю на загальну суму 4846 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру № 177 від 12.02.2005 р про отримання від ОСОБА_23 в магазин «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату кахлю в розмірі 500 грн ..
Фактично ж ОСОБА_23 в ПП «Веста» не працював і зарплати в даному підприємстві не отримував, кахель в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за кахель не справляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 передав ОСОБА_23 .
У цей же день 14.02.2005 р ОСОБА_23 , будучи необізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-5250 від 14.02.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_22 , згідно якого ОСОБА_22 було надано кредит на придбання кахлю у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4346 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_12 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 21 лютого 2005 ОСОБА_4 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 і ОСОБА_9 , ОСОБА_10 скориставшись послугами комп`ютерних набору і друку СПДФО ОСОБА_13 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_24 в приватному підприємстві «Аніта» »та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 р по грудень 2004 р на загальну суму 6841 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_4 і ОСОБА_10 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбитки наявного у них кліше печатки ПП «Аніта».
Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_12 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_11 , підробивши тим самим:
-Рахунок від 18.02.2005 р про придбання ОСОБА_24 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 теплої підлоги на загальну суму 4900 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру від 18.02.2005 р про отримання від ОСОБА_24 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_11 грошей за оплату теплої підлоги в розмірі 500 грн.
Фактично ж ОСОБА_24 в ПП «Аніта» не працював і зарплати в даному підприємстві не отримував, тепла підлога в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_11 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за теплу підлогу не справляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_4 і ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 передали ОСОБА_24 .
У цей же день 21.02.2005 р ОСОБА_24 , будучи необізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-5315 від 21.02.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_24 , згідно якого ОСОБА_24 було надано кредит на придбання теплої підлоги у СПДФО ОСОБА_11 на загальну суму 4400 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 заволоділи. Тим самим ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Цими навмисними діями ОСОБА_4 скоїв злочини, передбачені ч.2 ст. 358,ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
За думкою слідчого, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено достатній обсяг обставин, що дають підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, а саме зафіксовано злочинні дії ОСОБА_4 , передбачені ч.2 ст. 358,ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України .

Слідчий вважає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливість у ОСОБА_4

- переховуватися від суду;

- незаконно впливати на свідків та потерпілого;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинити інше кримінальне правопорушення аналогічне тому, у якому підозрюється

На підставі викладеного, слідчий просить обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурора підтримав клопотання слідчого.

Підозрюваний, заперечував проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та підтримав захисника, який заявив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснив що, справа за його обвинуваченням була направлена до суду, але в зв`язку з тим, що розгляд кримінальної справи затягувався і в нього не було роботи в м.Нікополі, він поїхав в м.Іллічівськ, де і працював докером до теперішнього часу. Про те що він виїхав з м.Нікополя, суд він не повідомив, нового місця проживання також не повідомив. Про те , що він знаходився в розшуку він не знав.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Підозра, яка оголошена ОСОБА_4 є мотивованою.

Слідчим мотивоване обрання запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою.

Постановою Нікопольського міськрайонного суду від 17.05.2007р., ОСОБА_4 , який не з`являвся в судові засідання, був відсутнім за місцем свого проживання, був оголошений в розшук

Сам підозрюваний не заперечував, що він виїхав з місця свого постійного проживання в м.Нікополі.

З огляду на вищенаведене, існує обґрунтований ризик того, що у разі обрання підозрюваному ОСОБА_4 , який обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину, більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, він може продовжити переховуватись від слідства та суду.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слід обрати на строк не більше 60 днів. В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 був затриманий на підставі ухвали суду про його затримання і доставку до суду для обрання запобіжного заходу від 29.03.2016р., строк його тримання під вартою рахувати з 07.00 години 30.03.2016р.

На підставі ч.3 ст. 183 КПК України, суд забов`язаний визначити розмір застави, яка б забезпечувала виконання підозрюваним обов`язків, передбаченим Кримінальним Процесуальним Кодексом.

Враховуючи вимоги п.4 ст. 182 КПК України, суд вважає можливим визначити заставу у розмірі 120000 грн., яка може бути внесена як самим обвинуваченим, так і іншою юридичною або фізичною особою.

З огляду на вищенаведене в задоволенні клопотання захисника слід відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст.. 176-178, 182, 183, 189, 190 КПК України, суд

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого задовольнити, в задоволенні клопотання захисника відмовити.

Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 60 днів рахуючи з 07.00 години 30.03.2016р. до 07.00 години 28.05.2016 року.

Визначити ОСОБА_4 заставу у розмірі 120000 грн. (сто двадцять тисяч гривень), яка може бути внесена як самим обвинуваченим, так і іншою юридичною або фізичною особою.

У разі внесення застави, на ОСОБА_4 , слід покласти наступні обов`язки:

- з`являтися по виклику слідчого, прокурора, суду в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, а в разі неможливості з`явитися з поважної причини, своєчасно повідомляти про це орган який викликає; не відлучатися з населеного пункту в якому він мешкає без згоди слідчого, прокурора, суду в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження; повідомляти слідчого, прокурора, суд, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження про зміну місця проживання; здати на зберігання у відповідний державний орган паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за межі України, які будуть повернуті після скасування запобіжного заходу.

Повідомити обвинуваченого та заставодавця, що у разі невиконання обвинуваченим покладених на нього цією ухвалою обов`язків, застава буде звернута в дохід держави.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1