Справа № 727/1945/16-к
Провадження № 1-кс/727/772/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000745 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: с. Остриця Герцаївського району, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2010-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ, в результаті чого, державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Так, службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Зокрема, службові особи ПП « ОСОБА_5 » в період 2009-2011 років документально по заниженій вартості здійснили реалізацію ввезених на територію України транспортних засобів, а саме: - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та жительці АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці та жительці АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_11 , проживає: АДРЕСА_6 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю та жителю: АДРЕСА_7 , гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_8 , гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_9 ( АДРЕСА_10 ), гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_11 , ОСОБА_17 , проживає: Львівська, проживає: Львівська обл., Сколівський р-н, с. Мита, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Чишки та іншим особам, - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали і розрахунки за них не проводили.

В подальшому, службові особи ПП « ОСОБА_5 » вищевказані фіктивні операції з реалізації транспортних засобів відображали в податковій звітності та вчиняли дії пов`язані із незаконним відшкодуванням з бюджету податку на додану вартість.

Вказує, що у зв`язку із необхідністю встановлення істини у справі, про час реєстрації товариства, керівників товариства, осіб, наділених правом представляти інтереси товариства, змін до установчих документів, ким саме вчинялись дії з реєстрації ПП « ОСОБА_5 » та які види господарської діяльності дане товариство мало право здійснювати згідно статутних документів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » із наданням їх засвідчених копій, які перебувають у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_12 ), тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 06 жовтня 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000745, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.
Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Остриця.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1