Дата документу 22.03.2016

Справа № 334/1790/16-к
Провадження № 1-кс/334/378/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004194 від 03.09.2015 року за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Запорізька обласна кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , директором якої є ОСОБА_5 , діяльність якої регулюється ЗУ «Про кредитні спілки». ЗОКС «Довіра» має наступні відокремлені підрозділи: Мелітопольська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпрорудненська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Вільнянська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Гуляйпільська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Бердянська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_10 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Пологівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Токмакська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Куйбишевська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_16 ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Оріхівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_18 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , Якимівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_20 ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Кам`янка-Дніпровська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_22 ЄДРПОУ НОМЕР_23 , Василівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_24 ЄДРПОУ НОМЕР_25 , Михайлівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_26 ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Новомиколаївська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_28 ЄДРПОУ НОМЕР_29 та Веселівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_30 ЄДРПОУ НОМЕР_31 .
На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали зведеного виконавчого провадження №46344608 (об`єднане 04.09.2014), про стягнення з ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржник) ЄДРПОУ НОМЕР_1 заборгованості у розмірі 15626250,21 гривень на користь фізичних осіб (вкладників ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Згідно п.1 ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження», готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, підлягає невідкладному вилученню після її виявлення. 02.03.2015 державним виконавцем ОСОБА_6 було винесено постанову про арешт готівкових коштів, які перебувають у касі боржника, які 03.03.2015 були перераховані на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Касу боржника опечатано, про що складено відповідний акт від 02.03.2015. Крім того, 26.11.2015 в рамках вказаного виконавчого провадження, винесено постанову про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових банківських рахунках ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві МФО НОМЕР_36 .
20.10.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 до Ленінського РВ ГУМВС України в Запорізькій області було направлено подання про притягнення голови правління ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності щодо злочину, передбаченого ст. 382 КК України, за невиконання рішення суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що по теперішній час голова правління ОСОБА_5 разом зі своїми підлеглими продовжує отримувати готівку від боржників не через приміщення каси, а особисто в офісі ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 305 від 25.12.2015 року на суму 8000,00 грн. ( вісім тисяч гривень), отримувачем якого є ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання готівки голова правління не перерахувала її на арештовані ВДВС ЗМУЮ поточні рахунки, а витратила на власний розсуд.
Відповідно п.З ст.65 ЗУ «Про виконавче провадження», державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в податкових органах, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов`язані надати йому інформацію у триденний строк, а також за повідомленнями стягувана.
Відповідно до п.4 ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження», державний виконавець може звернути стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що знаходяться на його рахунках, а також на рахунках, відкритих боржником - юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.
Відповідно п.З 1.2 статуту Запорізької обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого рішенням загальних зборів ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол № 9 від 15 березня 2008 р., зареєстрований державним реєстратором № 6007918 від 14.05.2008 року філія (відділення) кредитної спілки не є юридичною особою та діє під керівництвом органів управління кредитної спілки.
На даний час досудовим розслідуванням встановлюються обставини коли і ким були відкриті наступні рахунки, по яким причинам вони не були виявлені арештовані в рамках виконавчого провадження державним виконавцем ОСОБА_6 , куди по теперішній час зараховуються та витрачаються кошти, які є активами ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Києві ЄДРПОУ НОМЕР_37 МФО НОМЕР_36 , за адресою: АДРЕСА_2 наступні банківські рахунки:
- № НОМЕР_32 , який використовується Вільнянською філією ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ,
- № НОМЕР_34 , який використовується Якимівською філією ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_18 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ,
- № НОМЕР_33 , який використовується Михайлівською філією ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_26 ЄДРПОУ НОМЕР_27 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ,
- №265021228, який використовується Веселівською філією ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_30 ЄДРПОУ НОМЕР_31 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_32 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві МФО НОМЕР_36 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом було встановлено, в провадженні СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадженні № 0003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003618 від 01.08.2015 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій особі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_32 , що відкритий ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.
-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_34 , що відкритий ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення
надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.
-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_33 , що відкритий ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення
надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.
-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_35 , що відкритий ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 по 22.04.2016 рік.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1