Справа № 761/9116/16-к
Провадження № 1-кс/761/5629/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0001073 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 18.09.2015 від ТВБВ №10026/0538 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло звернення про виявлену недостачу коштів на рахунках клієнтів банку, оформлення операцій по надходженню та видатку грошових коштів яких проводила контролер-касир ОСОБА_5 . За даним фактом працівниками Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області розпочато кримінальне провадження № 0001073 від 22.09.2015, до якого 09.11.2015 прокурором прокуратури Обухівського району Київської області приєднано ще 60 матеріалів кримінальних проваджень, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами заволодіння грошовими коштами клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заступником прокурора Київської області 04.02.2016 підслідність у вказаному кримінальному провадженні за Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області. Під час проведення досудового розслідування 21.10.2015 та 29.10.2015 слідчим суддею Обухівського районного суду Київської області надано дозвіл на проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ТВБВ № 10026/0538 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване по АДРЕСА_1 . 11.11.2015 слідчим суддею Обухівського районного суду Київської області надано дозвіл на продовження позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0001073, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилученні у ТВБВ № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів операційних щоденників по ТВБВ № 10026/0549, а також юридичних справ, заведених під час відриття рахунків наступних громадян: ОСОБА_6 (поточний рахунок № НОМЕР_4 , депозитний рахунок № НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 (депозитний рахунок № НОМЕР_6 , депозитний рахунок № НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 (поточнийрахунок №6479); ОСОБА_9 (поточний рахунок № НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 (поточний рахунок № НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 (поточний рахунок № НОМЕР_10 ); ОСОБА_12 (поточний рахунок № НОМЕР_11 , депозитний рахунок № НОМЕР_12 , депозитний рахунок № НОМЕР_13 ); ОСОБА_13 (поточний рахунок № НОМЕР_14 ); ОСОБА_14 (поточний рахунок № НОМЕР_15 ); ОСОБА_15 (поточний рахунок № НОМЕР_16 ); ОСОБА_16 (поточний рахунок № НОМЕР_17 ); ОСОБА_17 (поточний рахунок № НОМЕР_18 , депозитний рахунок № НОМЕР_19 , депозитний рахунок № НОМЕР_20 ); ОСОБА_18 (поточний рахунок № НОМЕР_21 ); ОСОБА_19 (поточний рахунок № НОМЕР_22 ); ОСОБА_20 (депозитний рахунок № НОМЕР_23 , депозитний рахунок № НОМЕР_24 ); ОСОБА_21 (поточний рахунок № НОМЕР_25 ); ОСОБА_22 (поточний рахунок №;4867); ОСОБА_23 (поточний рахунок № НОМЕР_26 ); ОСОБА_24 (поточний рахунок № НОМЕР_27 ); ОСОБА_25 (поточний рахунок № НОМЕР_28 ); ОСОБА_26 (поточний рахунок № НОМЕР_29 ); ОСОБА_27 (поточний рахунок № НОМЕР_30 ); ОСОБА_28 (поточний рахунок № НОМЕР_31 ); ОСОБА_29 (поточний рахунок № НОМЕР_32 ); ОСОБА_30 (поточний рахунок № НОМЕР_33 ); ОСОБА_31 (поточний рахунок № НОМЕР_34 ); ОСОБА_32 (депозитний рахунок №36); ОСОБА_33 (поточний рахунок № НОМЕР_35 ); ОСОБА_34 (поточний рахунок № НОМЕР_36 ); ОСОБА_35 (поточний рахунок № НОМЕР_37 ); ОСОБА_36 (поточний рахунок № НОМЕР_38 ); ОСОБА_37 (поточний рахунок № НОМЕР_39 ); ОСОБА_38 (поточний рахунок № НОМЕР_40 ); ОСОБА_39 (поточний рахунок № НОМЕР_41 ); ОСОБА_40 (поточний рахунок № НОМЕР_42 ); ОСОБА_41 (поточний рахунок № НОМЕР_43 ); ОСОБА_42 (поточний рахунок № НОМЕР_44 ); ОСОБА_43 (поточний рахунок № НОМЕР_45 ); ОСОБА_44 (поточний рахунок № НОМЕР_46 ); ОСОБА_45 (поточний рахунок № НОМЕР_47 ); ОСОБА_46 (поточний рахунок № НОМЕР_48 ); ОСОБА_47 (поточний рахунок № НОМЕР_49 ); ОСОБА_48 (поточний рахунок № НОМЕР_50 ); ОСОБА_49 (поточний рахунок № НОМЕР_51 ); ОСОБА_50 (поточний рахунок № НОМЕР_52 ); ОСОБА_51 (поточний рахунок № НОМЕР_53 ); ОСОБА_52 (поточний рахунок № НОМЕР_54 ); ОСОБА_53 (поточний рахунок № НОМЕР_55 , депозитний рахунок № НОМЕР_56 ); ОСОБА_54 (поточний рахунок № НОМЕР_57 ); ОСОБА_55 (поточний рахунок № НОМЕР_58 ); ОСОБА_56 (поточний рахунок № НОМЕР_59 ); ОСОБА_57 (поточний рахунок № НОМЕР_60 ); ОСОБА_58 (поточний рахунок № НОМЕР_61 ); ОСОБА_59 (поточний рахунок № НОМЕР_62 ); ОСОБА_60 (поточний рахунок № НОМЕР_63 ); ОСОБА_61 (поточний рахунок № НОМЕР_64 ); ОСОБА_62 (поточний рахунок № НОМЕР_65 ); ОСОБА_63 (поточний рахунок №;7054); ОСОБА_64 (поточний рахунок № НОМЕР_66 ); ОСОБА_65 (поточний рахунок № НОМЕР_67 ); ОСОБА_66 (пточний рахунок № НОМЕР_68 ); ОСОБА_67 (поточний рахунок № НОМЕР_69 ); ОСОБА_68 (поточний рахунок № НОМЕР_70 ); ОСОБА_69 (поточний рахунок № НОМЕР_71 ); ОСОБА_70 (поточний рахунок № НОМЕР_72 ); ОСОБА_71 (поточний рахунок № НОМЕР_73 ); ОСОБА_72 (поточний рахунок № НОМЕР_74 ); ОСОБА_73 (поточний рахунок № НОМЕР_75 ); ОСОБА_74 (поточний рахунок № НОМЕР_76 ); ОСОБА_75 (поточний рахунок № НОМЕР_77 ); ОСОБА_76 (поточний рахунок № НОМЕР_78 ); ОСОБА_77 (поточний рахунок № НОМЕР_79 ); ОСОБА_78 (поточний рахунок № НОМЕР_80 ); ОСОБА_79 (поточний рахунок № НОМЕР_81 ); ОСОБА_80 (поточний рахунок № НОМЕР_82 ); ОСОБА_81 (поточний рахунок № НОМЕР_83 ); ОСОБА_82 (поточний рахунок № НОМЕР_84 ); ОСОБА_83 (поточний рахунок № НОМЕР_85 ); ОСОБА_84 (депозитний рахунок №35); ОСОБА_85 (поточний рахунок № НОМЕР_86 ); ОСОБА_86 (поточний рахунок № НОМЕР_87 ); ОСОБА_87 (поточний рахунок № НОМЕР_88 ); ОСОБА_88 (поточний рахунок № НОМЕР_89 ); ОСОБА_89 (поточний рахунок № НОМЕР_90 ); ОСОБА_90 (поточний рахунок № НОМЕР_91 ); ОСОБА_91 (поточний рахунок № НОМЕР_92 ); ОСОБА_92 (поточний рахунок № НОМЕР_93 ); ОСОБА_93 (поточний рахунок № НОМЕР_94 ); ОСОБА_94 (поточний рахунок № НОМЕР_95 ); ОСОБА_95 (поточний рахунок № НОМЕР_96 ); ОСОБА_96 (поточний рахунок № НОМЕР_97 ); ОСОБА_97 (поточний рахунок № НОМЕР_98 ).Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. При цьому, операційні щоденники по ТВБВ № НОМЕР_1 та документи, які містяться в юридичних справах вищеперелічених осіб, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження № 0001073 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: