печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.03.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
31 березня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до 15 документів, що містять почерк та 15 документів, що містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611 від 18.11.2015 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В період з 07.08.2015 по 02.11.2015 невстановлені особи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки», затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 01.10.2014 № 491. Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 грн.

Розкрадання коштів здійснювалось шляхом укладання ряду кредитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . При укладанні договорів фізичними особами до банківських установ надавалися рахункифактури, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі яких їм перераховано грошові кошти.

ІНФОРМАЦІЯ_7 (лист від 30.11.2015 № 27341/5/99-99-11-02-03-16) надано інформацію про отримані доходи ОСОБА_5 в 2012 році та ОСОБА_6 в 2015 році в ІНФОРМАЦІЯ_8 виплат.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: до 15 документів, що містять почерк та 15 документів, що містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14910/16-к

Прим. 2 старший слідчий в особливо важливих справах Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат

Виконавець: ОСОБА_1 .

31.03.2016