Справа 760/3328/16-к
Провадження 1-кс/760/2048/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 (і.п.н НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) стосовно абонента, який використовував наступні ІР адреси: НОМЕР_2 дата входу 15.02.2016 12:10:24; 176.126.61.75 дата входу 15.02.2016 09:38:30; 176.126.61.75 дата входу 13.02.2016 16:16:54; 176.126.61.75 дата входу 13.02.2016 11:00:38; 176.126.61.75 дата входу 12.02.2016 15:57:58; 176.126.61.75 дата входу 12.02.2016 12:16:37; 176.126.61.75 дата входу 11.02.2016 18:37:15; 176.126.61.75 дата входу 11.02.2016 09:59:04; 176.126.61.75 дата входу 10.02.2016 19:18:10; 176.126.61.75 дата входу 10.02.2016 11:15:01; 176.126.61.75 дата входу 09.02.2016 17:54:44; 176.126.61.75 дата входу 08.02.2016 17:18:16; 176.126.61.75 дата входу 08.02.2016 09:45:05; 176.126.61.75 дата входу 05.02.2016 10:33:13; 176.126.61.75 дата входу 03.02.2016 11:45:51; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 18:09:08; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 12:59:03; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 08:53:30; 176.126.61.75 дата входу 01.02.2016 23:35:38; 176.126.61.75 дата входу 28.01.2016 09:47:40.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчої групи Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000010 від 21.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили замах на розтрату коштів, отриманих Україною в рамках виконання зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на загальну суму понад 480 млн. грн.

З аналізу інформаційних систем ДФС України та інших відкритих джерел даних встановлено, що особою, яка займалась процесом перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2015 року є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований в Бориспільському районі Київської області в АДРЕСА_2 , який протягом 2015-2016 р.р. на своє ім`я зареєстрував більше 10 підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_6 використовує для спілкування з невстановленими особами електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Управління електронним ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.02.2016 року №211 встановлено, що електронна поштова адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , була зареєстрована 29.11.2006 року на ім`я « ОСОБА_7 », та зазначено що вказаний абонент користується послугами провайдера для доступу до інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і під час з`єднання користувався ІР-адресами: НОМЕР_2 дата входу 15.02.2016 12:10:24; 176.126.61.75 дата входу 15.02.2016 09:38:30; 176.126.61.75 дата входу 13.02.2016 16:16:54; 176.126.61.75 дата входу 13.02.2016 11:00:38; 176.126.61.75 дата входу 12.02.2016 15:57:58; 176.126.61.75 дата входу 12.02.2016 12:16:37; 176.126.61.75 дата входу 11.02.2016 18:37:15; 176.126.61.75 дата входу 11.02.2016 09:59:04; 176.126.61.75 дата входу 10.02.2016 19:18:10; 176.126.61.75 дата входу 10.02.2016 11:15:01; 176.126.61.75 дата входу 09.02.2016 17:54:44; 176.126.61.75 дата входу 08.02.2016 17:18:16; 176.126.61.75 дата входу 08.02.2016 09:45:05; 176.126.61.75 дата входу 05.02.2016 10:33:13; 176.126.61.75 дата входу 03.02.2016 11:45:51; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 18:09:08; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 12:59:03; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 08:53:30; 176.126.61.75 дата входу 01.02.2016 23:35:38; 176.126.61.75 дата входу 28.01.2016 09:47:40.
Так згідно інформації з офіційного Інтернет сайту провайдера Інтернету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) послуги доступу до мережі Інтернет надає СПД-ФО ОСОБА_5 реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Детектив вказав, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось вчинення злочину і осіб, які його вчинили.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до інформації: про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 (і.п.н НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) стосовно абонента, який використовував наступні ІР адреси: НОМЕР_2 дата входу 15.02.2016 12:10:24; 176.126.61.75 дата входу 15.02.2016 09:38:30; 176.126.61.75 дата входу 13.02.2016 16:16:54; 176.126.61.75 дата входу 13.02.2016 11:00:38; 176.126.61.75 дата входу 12.02.2016 15:57:58; 176.126.61.75 дата входу 12.02.2016 12:16:37; 176.126.61.75 дата входу 11.02.2016 18:37:15; 176.126.61.75 дата входу 11.02.2016 09:59:04; 176.126.61.75 дата входу 10.02.2016 19:18:10; 176.126.61.75 дата входу 10.02.2016 11:15:01; 176.126.61.75 дата входу 09.02.2016 17:54:44; 176.126.61.75 дата входу 08.02.2016 17:18:16; 176.126.61.75 дата входу 08.02.2016 09:45:05; 176.126.61.75 дата входу 05.02.2016 10:33:13; 176.126.61.75 дата входу 03.02.2016 11:45:51; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 18:09:08; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 12:59:03; 176.126.61.75 дата входу 02.02.2016 08:53:30; 176.126.61.75 дата входу 01.02.2016 23:35:38; 176.126.61.75 дата входу 28.01.2016 09:47:40.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1