печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004323 від 15.08.2014 р., за ознаками складу злочину, епердбаченого ч. 2 с. 192 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм Киїської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004323 від 15.08.2014 p., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Обставини провадження: 03.02.2011 ОСОБА_5 з метою побудувати будинок із склеєного брусу познайомився із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_6 , фірма якого начебто спеціалізується на побудові будинків з дерева. Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дійшли домовленості щодо здійснення передоплати у сумі 2500 доларів США з боку ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 , про що було складено та підписано розписку про отримання зазначеної суми гр-ою ОСОБА_8 (співдиректор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 02.03.2011 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №0302/11 про побудову будинку із дерева та передано гр-ом ОСОБА_5 під розсипку грошові кошти у сумі 10 000 доларів СІЛА ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . В період часу з 02.03.2011 по 09.10.2012 ОСОБА_6 отримав під розписки у ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 1 100 000 грн. на виконання умов договору. Однак станом на 19.11.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 умов до горова не виконало. На підставі чого договір №0302/11 від 02.03.2011 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було розірвано та укладено новий №0302/П від 19.11.2012 в якому були зазначені строки виконання побудови будинку з дерева в кількості і 50 діб.

05.09.2013 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та в присутності ОСОБА_9 було укладено додаткову угоду №1 до договору №0302/11 від 19.11.2012 про повернення ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1 350 000 грн. траншами (частками) до 01.11.2013, умови якого до цього часу не виконані.

Станом на 18.08.2014 ніяких грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 відповідно до умов договору не повернуто, чим останньому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 350 000 грн.

Згідно відомостей баз ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980).

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про фінансово- господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ОСОБА_5 .

Таким чином, директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), вступивши у злочинний зговір за попередньою змовою заподіяли значної майнової шкоди шляхом обману за відсутності ознак шахрайства.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, завчасно. Представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
надати тимчасовий доступ слідчому СВ Печерського управління поліції ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , або слідчому (оперативному працівнику), який діятиме за його дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , рахунку № НОМЕР_3 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «ІР-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/10977/16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 15.03.2016 р.