печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
11 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004362.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (), ПП «Кота Логістік» (), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (), ТОВ «Бриліант України» (), ПП «Валлєтта» (3), ТОВ «МД Рада» (), ТОВ «ТК «Карготранс» (), ТОВ «ЛаманШипінгЕйдженсі» (), ТОВ «Смарт Логістік» (), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (), ТОВ «Фесіт Одеса» (), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (), ТОВ «Трексім» (), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (), вступивши в злочинну змову зі службовими особами Державних підприємств лісового господарства України та зі службовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Так, підроблена документація проходить митний контроль, а лісорподукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, згідно доручення прокуратури Одеської області від 05.07.2016, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ПП «Інтайм Брок» (), з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Також за результатами слідчо-оперативних заходів отримано інформацію щодо намагання суб`єктів господарювання здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару, а також щодо їх кількісних та якісних характеристик.

Так, на виконання доручення прокуратури Одеської області за вих. № 04/2/5-7163-16 від 03.10.2016 у ході слідчо-оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Одеській області встановлено, що на території ТОВ «Іллічівский морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, Іллічівськ 5, знаходяться металеві сорока футові контейнери з лісо продукцією у кількості 17 шт. експортером яких є ДП «Малинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Малин, Лісовий кордон, 58, а саме: PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241.

Згідно укладених контрактів, покупцем даної продукції є підприємство нерезидент «WOS CORPORATION» (Доминика), але згідно до поданих митних декларацій №500040605/2016/005558 та №500040605/2016/005557 одержувачем продукції є підприємство нерезидент «HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LIMITED». Декларантом вказаної продукції є ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (код 35749566).

Крім того декларантом в митних деклараціях вказано, що в контейнерах знаходиться лісоматеріали необроблені та деревина дерев`яна для технологічних потреб довжиною 2,00 м, але згідно наявної інформації у зазначених вище контейнерах знаходиться лісоматеріал пиловник довжиною 4,00 м. Таким чином, у зазначених контейнерах товар не відповідає відомостям вказаних в деклараціях, що свідчить про незаконно походження лісоматеріалу та підробки наданих до митних органів документів про походження лісопродукції.

Окрім цього, під час проведення огляду виявлено невідповідність відомостей стосовно відправника товару.

Зокрема, відправником товару у контейнері № MAGU5267838 відповідно до маркування на пиловочнику зазначено ДП «Миргородське лісне господарство», а згідно відомостей митної декларації № 500006072/ ним є ДП «Кременчуцьке лісове господарство».

Експортером деревини у контейнері № CMAU5840997 згідно маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13420 Ямпільське ДАП «Ямпільський Агролісгосп».

Аналогічно, відправником товару у контейнері № CCLU7872856 згідно маркування на пиловочнику вказано Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13400 ДП «ЛЛЛ «Луганський Держлісгосп АПК».

Згідно із маркуванням на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU6621136 є Миргородське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13303 АСП «Сосницярайагролісгосп «Україна».

Відправником товару у контейнері № SEGU4934859 відповідно до маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13299 ДП «Новосанжарське лісове господарство «Україна».

Подібно, відправником товару у контейнері CCLU6436971 згідно маркування на пиловочнику є Миргородське та Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13285 ДП «Семенівкарайгролісгосп Україна».

Схоже, відправником товару у контейнері № BMOU 4386125 згідно маркування на пиловочнику вказано Прилуцьке лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13288 ДП «Черкаське лісове господарство».

До того ж, згідно маркування на пиловочнику експортером товару у контейнері № CCLU7127283 є Шостинське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13298 ДП «Міргородське лісове господарство».

Згідно з маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU 7970657 є Кременчуцьке лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Експортером товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Відправником товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно з маркуванням на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13493 ДП «Луганський Держлісгосп».

Відповідно до маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CСLU 4946826 є Черкаське та Рускополянське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13497 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Згідно маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері

№ CSLU 6016619 є ДП «Середино Будське лісове господарство», а згідно митної декларації № 500060702/2016/13293 ДАП «Ямпільськийагролісгосп».

Відправника товару у контейнері № TGHU 6368574 ідентифікувати неможливо, оскільки фактично відсутнє маркування на пиловочнику.

Експортером товару у контейнері № CСLU 6760023 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей митної декларації № 500060702/2016/13296 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Таким чином, в ході проведення спільних митних оглядів в зоні діяльності митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС було встановлено, що документи про походження пиловочника, надані декларантом для митного оформлення під кожну декларацію, містять неправдиву інформацію у порівнянні із існуючим маркуванням деревини у наявності.

Крім того отримувачем цього товару є компанія "T.T.D. Timberg SRL" (Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

Ураховуючи викладене, а також те, що товар, який переміщується у вищезазначених контейнерах є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, діями щодо незаконного експорту товарів, є достатньо підстав для накладення арешту на перераховані у клопотанні контейнери та товар який в них переміщується та які зберігаються на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область,м. Чорноморськ, Іллічівськ 5.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, до завершення проведення його огляду.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для арешту 17 морських металевих контейнерів та майна, що у них переміщується.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на 17 металевих морських контейнерів та майно яке у них переміщується (лісопродукція) за № № PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, які знаходяться на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область,м. Чорноморськ, Іллічівськ 5.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1