УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003695 від 25.05.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 4, 190 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 звернувся Директор Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) із заявою про відкриття поточного ралунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП « ОСОБА_6 » було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_7 підтвердила, що її підпис та печатка на Картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 пояснила, що дійсно ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) їй не відомо, директор, представник або інша довірена особа до неї для здійснення нотаріальних дій не звертались. Директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 їй не знайомий. Крім того, надана їй для огляду картка зі зразками підпису та відтиску печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 934 від 05.04.2016 нею не посвідчувалось та в реєстрі реєстрації нотаріальних дій не реєструвалася. Крім того, ОСОБА_7 зазначила, що підпис, який міститься в даному документі від її імені їй не належить

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України розпочате за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо здійснення ПП « ОСОБА_6 » шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, процесуальним керівником - прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 16.06.2016 р. прийнято рішення про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0003695 від 25.05.2016 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді, суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість застосування арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку з тим, що санкція ст. 190 КК України передбачає можливість застосування покарання у вигляді конфіскації майна.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слід задовольнити, документи, надані до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки підробки, а також у зв`язку з тим, що п/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , відкритий шляхом надання завідомо підроблених документів та існує реальна загроза зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » або перерахування грошових коштів на інший рахунок, а також з метою об`єктивного, всебічного розслідування обставин справи.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.06.2016