Провадження №1-кс/127/7420/16
29 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.
Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_4 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_4 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_4 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо. Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП « ОСОБА_4 », по прибуттю до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.
Допитаний представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, однак як у подальшому з`ясувалось поставлене паливо належить ПП « ОСОБА_4 », які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються від його вивантаження.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані шахрайським шляхом від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того установлено, що в подальшому ТОВ «ПП ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 569 тис. грн.. перерахувало ПП « ОСОБА_4 ». Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі та інші), на підставі яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснило поставка дизельного палива та перерахунок грошових коштів ТОВ «ПП ОСОБА_5 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні первинно-бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 » які підтверджують господарські відносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, проведенні судово-почеркознавчої та технічної експертизи.
Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, крім як тимчасового доступу, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам слідчої групи слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до первинно-бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_4 », які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «ПП Ойл (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори про співпрацю, купівлі-продажу, прибуткові та видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), актів прийому-передачі, банківські виписки, а також інші документи, пов`язаних із придбанням та реалізацією дизельного палива, з 01.01.2016 по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), які знаходяться у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином їх копії.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя