Справа № 513/704/16-к
Провадження № 1-кп/513/67/16
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А
про повернення клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку

12 вересня 2016 року Саратський районний суд Одеської області у складі:

судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора Білгород Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Саратського районного суду Одеської області, розташованного в смт. Сарата Одеської області,

клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 25 жовтня 2013 року, щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, проживаючого в АДРЕСА_2 ,

у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України,

В С Т А Н О В И В:

як видно із клопотання, сільськогосподарський виробничий кооператив «Росія» 01.04.2003 року зареєстровано Саратською районною державною адміністрацією Одеської області за юридичною адресою: «Одеська область, Саратський район с. Кулевча вулиця Леніна, 47», свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи 31893058.

Відповідно до довідки державної реєстраційної служби, серії НОМЕР_2 , реєстрація юридичної особи сільськогосподарського виробничого кооперативу «Росія» 25.11.2011 року припинена, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Підозрюваний ОСОБА_4 , займаючи посаду голови СВК «Росія», на підставі рішення загальних зборів уповноважених членів СВК «Росія» від 12 вересня 2005 року, будучи відповідно до повноважень, наданих йому Статутом зазначеного сільгосппідприємства, посадовою особою, виконуючою організаційно - розпорядчі функції, та відповідно до п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами та службове підроблення, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 16 квітня 2010 року, займаючи посаду голови СВК «Росія», в порушення вимог ст. 10 п. 10.3.6 Статуту СВК «Росія», затвердженого зборами засновників від 18 березня 2003 року та зареєстрованого Саратською районною державною адміністрацією 01 квітня 2003 року, відповідно до яких надання дозволу на укладення угод від імені кооперативу на суму більш 100 000 гривень є винятковим повноваженням загальних зборів, уклав з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Аграрна Лізингова Компанія» ОСОБА_7 , діючим на підставі Статуту вказаного ТОВ, договір № 16-04-10-УАЛ щодо закупівлі сільськогосподарської техніки зернозбирального комбайна «Case 2388» 2 одиниці та жатки «Case 1010» 2 одиниці. Згідно пункту 2.1. зазначеного договору вартість товару складає 386 000 доларів США, в т.ч. ПДВ, що за курсом, визначеним п. 4.2. договору, перераховується у національну валюту на дату платежу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 14.05.2010 року ОСОБА_4 , займаючи посаду голови СВК «Росія», знаходячись в приміщенні Саратського відділення Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в смт. Сарата вулиця Чкалова, 15 Одеської області, в порушення вимог ст. 10 п.10.3.6 Статуту СВК «Росія», затвердженого зборами засновників від 18 березня 2003 року та зареєстрованого Саратською районною державною адміністрацією 01 квітня 2003 року, відповідно до яких надання дозволу на укладення угод від імені кооперативу на суму більш 100 000 гривень є винятковим повноваженням загальних зборів, умисно, з метою одержання кредиту, надав завідомо неправдиву інформацію до банку, а саме: офіційний документ витяг з протоколу № 3 Загальних зборів членів СВК «Росія» від 17 квітня 2010 року, який завірив своїм підписом та печаткою СВК «Росія», в який були внесені недостовірні дані про проведення Загальних зборів № 3, на яких розглядались питання щодо можливості отримання кредиту в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на поповнення обігових коштів та інвестиційного кредиту для придбання сільськогосподарської техніки. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою виконання зобов`язань за вищезазначеним договором уклав з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , кредитний договір № 010/3-2/155 від 14.05.2010 року щодо отримання невідновленої кредитної лінії з лімітом 2 448 000 гривень для закупівлі сільськогосподарської техніки зернозбирального комбайна «Case 2388»-2 одиниці та жатки «Case 1010» 2 одиниці, згідно з договором № 16-04-10-УАЛ від 16.04.2010 року, укладеним між СВК «Росія» та ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія».

Згідно висновку № 2952/02 від 10 вересня 2014 року судово-почеркознавчої експертизи, підпис від імені ОСОБА_4 , розміщений праворуч від друкованих записів «Голова зборів», у витязі з протоколу загальних зборів членів СВК «Росія» № 3 від 17.04.2010 року, виконаний особисто ОСОБА_4 .

На підставі вказаного кредитного договору № 010/3-2/155 від 14.05.2010 року, ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» був наданий кредит СВК «Росія» на загальну суму 2 448 000 гривень, та 14.03.2010 року, згідно платіжного доручення № 43 від 14.03.2010 року, вказані кошти були перераховані СВК «Росія» на рахунок ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія» для закупівлі сільськогосподарської техніки зернозбирального комбайна «Case 2388» 2 одиниці та жатки «Case 1010» 2 одиниці.

В результаті зазначених дій ОСОБА_4 , ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2 448 000 гривень, що в 5634,06 разів (2 448 000 гривень : 434,5 гривень = 5634,06 раз) перевищує встановлений на той час законодавством України неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, у зв`язку із чим, відповідно до п. 14 Примітки до ст. 219 КК України, є великою матеріальною шкодою і, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Крім того, 22.10.2010 року ОСОБА_4 , займаючи посаду голови СВК «Росія», знаходячись в приміщенні Саратського відділення Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в смт. Сарата вулиця Чкалова, 15 Одеської області, в порушення вимог ст. 10 п.10.3.6 Статуту СВК «Росія», затвердженого зборами засновників від 18 березня 2003 року та зареєстрованого Саратською районною державною адміністрацією 01 квітня 2003 року, відповідно до яких надання дозволу на укладення угод від імені кооперативу на суму більш 100000 гривень є винятковим повноваженням загальних зборів, умисно, з метою одержання кредиту, надав завідомо неправдиву інформацію до банку, а саме: офіційний документ витяг з протоколу № 3 Загальних зборів членів СВК «Росія» від 16 серпня 2010 року та додаток № 1 до нього, який завірив своїм підписом та печаткою СВК «Росія», в які були внесені недостовірні дані про проведення Загальних зборів № 3, на яких розглядались питання щодо можливості отримання кредиту в АТ «Райфайзен Бан Аваль» на поповнення обігових коштів та інвестиційного кредиту.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, уклав з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , кредитний договір № 010/3-2/420 від 22.10.2010 року для отримання невідновленої кредитної лінії з лімітом 3600000 гривень для поповнення обігових коштів та ведення поточної фінансово-господарської діяльності, а саме: придбання хімічних засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, насіннєвого матеріалу, запасних частин, мінеральних добрив, сплати за енергоносії, страхові та нотаріальні послуги, оплати інших товарів та послуг, інших поточних потреб, пов`язаних із веденням господарської діяльності позичальника, а також виплати заробітної плати та сплати обов`язкових платежів до Державного Бюджету, Пенсійного Фонду України, інших обов`язкових платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, за винятком придбання основних засобів та витрат, що збільшують вартість основних засобів Позичальника.

Згідно висновку № 2952/02 від 10 вересня 2014 року судово-почеркознавчої експертизи, підпис від імені ОСОБА_4 розміщений праворуч від друкованих записів «Голова зборів», у витязі з протоколу загальних зборів членів СВК «Росія» № 3 від 16.08.2010 року виконаний особисто ОСОБА_4 .

На підставі вказаного кредитного договору № 010/3-2/420 від 22.10.2010 року, ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» був наданий кредит СВК «Росія» на загальну суму 3 600 000 гривень, та 22.10.2010 року вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок СВК «Росія».

В результаті зазначених дій ОСОБА_4 . ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 3 600 000 гривень, що в 8285,39 разів (3 600 000 гривень : 434,5 гривень = 8285,39 раз) перевищує встановлений на той час законодавством України неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, у зв`язку із чим, відповідно до п. 14 Примітки до ст. 219 КК України, є великою матеріальною шкодою і, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Крім того, ОСОБА_4 25.10.2010 року, займаючи посаду голови СВК «Росія», в порушення вимог ст. 10 п. 10.3.6 Статуту СВК «Росія», затвердженого зборами засновників від 18 березня 2003 року та зареєстрованого Саратською районною державною адміністрацією 01 квітня 2003 року, відповідно до яких надання дозволу на укладення угод від імені кооперативу на суму більш 100 000 гривень є винятковим повноваженням загальних зборів, уклав з директором товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Аграрна Лізингова Компанія» ОСОБА_7 , діючим на підставі Статуту вказаного ТОВ, договір № 25/10/2010 від 25.10.2010 року для закупівлі сільськогосподарської техніки у виді сушильного обладнання виробничої потужності 48 т/г виробництва фірми «BONFANI». Згідно пункту 2.1. договору вартість товару складає 195 907 євро, в т.ч. ПДВ, що за курсом визначеним згідно п.4.2. договору, перераховується у національну валюту на дату платежу.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.11.2010 року ОСОБА_4 , займаючи посаду голови СВК «Росія», знаходячись в приміщенні Саратського відділення Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в смт. Сарата вулиця Чкалова, 15 Одеської області, в порушення вимог ст. 10 п.10.3.6 Статуту СВК «Росія», затвердженого зборами засновників від 18 березня 2003 року та зареєстрованого Саратською районною державною адміністрацією 01 квітня 2003 року, відповідно до яких надання дозволу на укладення угод від імені кооперативу на суму більш 100 000 гривень є винятковим повноваженням загальних зборів, умисно, з метою одержання кредиту, надав завідомо неправдиву інформацію до банку, а саме: офіційний документ витяг з протоколу № 3 Загальних зборів членів СВК «Росія» від 16 серпня 2010 року та додаток №1 до нього, який завірив своїм підписом та печаткою СВК «Росія», в які були внесені недостовірні дані про проведення Загальних зборів № 3, на яких розглядались питання щодо можливості отримання кредиту в АТ «Райфайзен Бан Аваль» на поповнення обігових коштів та інвестиційного кредиту. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою виконання зобов`язань за вищезазначеним договором уклав з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , кредитний договір № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року щодо отримання невідновленої кредитної лінії з лімітом 2 000 000 гривень для придбання сільськогосподарської техніки сушильного обладнання виробничої потужності 48 т/г виробництва фірми «BONFANI», згідно з договором № 25/10/2010 від 25.10.2010 року, укладеним між СВК «Росія» та ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія», а також всіх додатків та додаткових угод до нього, укладених та тих, які можуть бути укладені в майбутньому.

23.12.2010 року ОСОБА_4 , займаючи посаду голови СВК «Росія», знаходячись в приміщенні Саратського відділення Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», розташованого в смт. Сарата вулиця Чкалова, 15 Одеської області, в порушення вимог ст. 10 п.10.3.6 Статуту СВК «Росія», затвердженого зборами засновників від 18 березня 2003 року та зареєстрованого Саратською районною державною адміністрацією 01 квітня 2003 року, відповідно до яких надання дозволу на укладення угод від імені кооперативу на суму більш 100000 гривень є винятковим повноваженням загальних зборів, умисно, з метою одержання кредиту, надав завідомо неправдиву інформацію до банку, а саме: офіційний документ витяг з протоколу № 4 Загальних зборів членів СВК «Росія» від 04 грудня 2010 року, який завірив своїм підписом та печаткою СВК «Росія», в який були внесені недостовірні дані про проведення Загальних зборів № 4, на яких розглядались питання щодо можливості надання у заставу АТ «Райфайзен Банк Аваль» майнових прав про забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року на Lemken Rubin 9/600 KUA, у комплекті з транспортно-комбінаційним візком. Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, уклав з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , додаткову угоду № 010/3-2/437/1 від 23.12.2010 року до кредитного договору № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року, якою були внесенні зміни до договору № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року та зазначено, що кредит надається Позичальнику в сумі 2000000 гривень на придбання сушильного обладнання виробничою потужністю 48 т/г виробництва фірми «BONFANI», та ґрунтообробного агрегату Lemken Rubin 9/600 KUA, 2010 року випуску (у комплекті з транспортно-комбінаційним візком).

Згідно висновку № 2952/02 від 10 вересня 2014 року судово-почеркознавчої експертизи, підпис від імені ОСОБА_4 , розміщений праворуч від друкованих записів «Голова зборів», у витязі з протоколу загальних зборів членів СВК «Росія» № 3 від 16.08.2010 року та у витязі з протоколу загальних зборів членів СВК «Росія» № 4 від 04.12.2010 року виконаний особисто ОСОБА_4 .

На підставі вказаного кредитного договору № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року, ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» був наданий кредит СВК «Росія» на загальну суму 2 000 000 гривень, та 05.11.2010 року СВК «Росія» були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія», згідно платіжного доручення № 1080 - в сумі 668 285 гривень 80 копійок, та згідно платіжного доручення № 1105 - в сумі 1 559 333 гривень 52 копійки, всього на загальну суму 2 227 619 гривень 32 копійки для закупівлі сільськогосподарської техніки сушильного обладнання виробничою потужністю 48 т/г виробництва фірми «BONFANI», згідно з договором № 25/10/2010 від 25.10.2010 року.

В результаті зазначених дій ОСОБА_4 , ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2 000000 гривень, що в 4602,99 разів (2 000000 гривень : 434,5 гривень = 4602,99 раз) перевищує встановлений на той час законодавством України неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, у зв`язку із чим, відповідно до п. 14 Примітки до ст. 219 КК України, є великою матеріальною шкодою і, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлена спричинена матеріальна шкода потерпілому Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 8 048 000 гривень.

Матеріальна шкода під час досудового розслідування відшкодована частково, а саме:

- за кредитним договором № 010/3-2/155 від 14.05.2010 на суму 1730579 гривень 13 копійок;

- за кредитним договором № 010/3-2/420 від 22.10.2010 на суму 3600000 гривень;

- за кредитним договором № 010/3-2/437 від 02.11.2010 та додатковою угодою № 010/3-2/437-1 від 23.12.2010 на суму 1331714 гривень 12 копійок, всього на суму 6662293 гривень 33 копійки.

Провина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 25.10.2013 року;

- Статутом СВК «Росія», затвердженого зборами засновників від 18 березня 2003 року та зареєстрованого Саратською районною державною адміністрацією 01 квітня 2003 року, відповідно до вимог ст. 10 п.10.3.6 якого надання дозволу на укладення угод від імені кооперативу на суму більш 100 000 гривень є винятковим повноваженням загальних зборів;

- витягом з протоколу № 3 Загальних зборів членів СВК «Росія» від 17 квітня 2010 року, завіреним підписом ОСОБА_4 та печаткою СВК «Росія», в який були внесені недостовірні дані про проведення Загальних зборів № 3, на яких розглядались питання щодо можливості отримання кредиту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на поповнення обігових коштів та інвестиційного кредиту для придбання сільськогосподарської техніки;

- витягом з протоколу № 3 Загальних зборів членів СВК «Росія» від 16 серпня 2010 року та додатком № 1 до нього, завіреним підписом ОСОБА_4 та печаткою СВК «Росія», в які були внесені недостовірні дані про проведення Загальних зборів № 3, на яких розглядались питання щодо можливості отримання кредиту в АТ «Райффайзен Бан Аваль» на поповнення обігових коштів та інвестиційного кредиту;

- витягом з протоколу № 4 Загальних зборів членів СВК «Росія» від 04 грудня 2010 року, завіреним підписом ОСОБА_4 та печаткою СВК «Росія», в який були внесені недостовірні дані про проведення Загальних зборів № 4, на яких розглядались питання щодо можливості надання у заставу АТ «Райффайзен Банк Аваль» майнових прав про забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року на Lemken Rubin 9/600 KUA, у комплекті з транспортно-комбінаційним візком;

- кредитним договором, укладеним ОСОБА_4 з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , № 010/3-2/155 від 14.05.2010 року щодо отримання невідновленої кредитної лінії з лімітом 2 448 000 гривень для закупівлі сільськогосподарської техніки зернозбирального комбайна Case 2388-2 одиниці та жатки Case 1010 2 одиниці, згідно з договором № 16-04-10-УАЛ від 16.04.2010 року укладеним між СВК «Росія» та ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія»;

- платіжним дорученням № 43 від 14.03.2010 року, згідно якого були перераховані грошові кошти в сумі 2 448 000 гривень СВК «Росія» на рахунок ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія» для закупівлі сільськогосподарської техніки зернозбирального комбайна Case НОМЕР_3 2 одиниці та жатки Case 1010 2 одиниці;

- кредитним договором, укладеним ОСОБА_4 з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , № 010/3-2/420 від 22.10.2010 року для отримання невідновленої кредитної лінії з лімітом 3 600 000 гривень для поповнення обігових коштів та ведення поточної фінансово-господарської діяльності, а саме: придбання хімічних засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, насіннєвого матеріалу, запасних частин, мінеральних добрив, сплати за енергоносії, страхові та нотаріальні послуги, оплати інших товарів та послуг, інших поточних потреб, пов`язаних із веденням господарської діяльності позичальника, а також виплати заробітної плати та сплати обов`язкових платежів до Державного Бюджету, Пенсійного Фонду України, інших обов`язкових платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, за винятком придбання основних засобів та витрат, що збільшують вартість основних засобів Позичальника. На підставі вказаного кредитного договору № 010/3-2/420 від 22.10.2010 року, ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» був наданий кредит СВК «Росія» на загальну суму 3 600 000 гривень, та 22.10.2010 року вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок СВК «Росія»;

- кредитним договором, укладеним ОСОБА_4 з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року щодо отримання невідновленої кредитної лінії з лімітом 2 000 000 гривень для придбання сільськогосподарської техніки сушильного обладнання виробничої потужності 48 т/г виробництва фірми «BONFANI», згідно з договором № 25/10/2010 від 25.10.2010 року укладеним між СВК «Росія» та ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія», а також всіх додатків та додаткових угод до нього, укладених та тих, які можуть бути укладені в майбутньому. На підставі вказаного кредитного договору № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року, ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» був наданий кредит СВК «Росія» на загальну суму 2 000 000 гривень;

- платіжним дорученням № 1080 від 05.11.2010 року СВК «Росія» були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія» в сумі 668285 гривень 80 копійок; платіжним дорученням № 1105 від 05.11.2010 року СВК «Росія» були перераховані грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія» в сумі 1 559 333,52 гривень, всього на загальну суму 2 227 619,32 гривень для закупівлі сільськогосподарської техніки сушильного обладнання виробничою потужністю 48 т/г виробництва фірми «BONFANI», згідно з договором № 25/10/2010 від 25.10.2010 року;

- додатковою угодою, укладеною ОСОБА_4 з ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в особі начальника Саратського відділення ОСОБА_8 та заступника начальника ОСОБА_9 , № 010/3-2/437/1 від 23.12.2010 року до кредитного договору № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року, якою були внесенні зміни до договору № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року та зазначено, що кредит надається Позичальнику в сумі 2000000 гривень на придбання сушильного обладнання виробничою потужністю 48 т/г виробництва фірми «BONFANI», та ґрунтообробного агрегату Lemken Rubin 9/600 KUA, 2010 року випуску (у комплекті з транспортно-комбінаційним візком). На підставі вказаної додаткової угоди № 010/3-2/437/1 від 23.12.2010 року до кредитного договору № 010/3-2/437 від 02.11.2010 року, ООД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» був додатково наданий кредит СВК «Росія» на загальну суму 421 050 гривень;

- платіжним дорученням від 28.12.2010 року грошові кошти в сумі 421 050 гривень були перераховані СВК «Росія» на рахунок ТОВ «Українська Аграрна Лізингова Компанія» для закупівлі сільськогосподарської техніки грунтообробного агрегату Lemken Rubin 9/600 KUA;

- рішенням Господарського суду Одеської області від 19.01.2015 року, відповідно до якого визнано недійсним рішення загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Росія», оформлене витягом із протоколу № 3 від 16.08.2010 року;

- згідно журналу протоколів загальних зборів сільськогосподарського виробничого кооперативу «Росія», упродовж 2010 року існують два протоколи загальних зборів: протокол № 1 від 27 лютого 2010 року та № 2 від 20 листопада 2010 року, що свідчить про непроведення загальних зборів кооперативу від 17.04.2010 року та 16.08.2010 року;

- висновком № 2952/02 від 10 вересня 2014 року судово-почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_4 , розміщений праворуч від друкованих записів «Голова зборів», у витягах з протоколів загальних зборів членів СВК «Росія» № 3 від 17.04.2010, № 3 від 16.08.2010 та № 4 від 04.12.2010 виконаний особисто ОСОБА_4 ;

- та іншими доказами по справі.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено наступне:

- згідно ч. 3 ст. 12 КК України, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Злочини, передбачені ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 222 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості.

З дня вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, минуло більше п`яти років.

Підозрюваний ОСОБА_4 від слідства та суду не ухилявся. Строк давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не зупинявся та не переривався.

Після вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, в яких підозрюється ОСОБА_4 , останній нові злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі не вчиняв.

У відповідності з ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, здійснюється виключно судом.

Відповідно до вимог ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов`язаний ознайомити з ним потерпілого та з`ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Так, перед направленням клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 до суду, прокурор ознайомив представника потерпілого ОСОБА_10 з вказаним клопотанням, однак останній від підпису та висловлення думки в письмовому вигляді щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності відмовився, пояснюючи, що він заперечує проти звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності. Крім цього, на адресу представника потерпілого рекомендованим листом з повідомленням направлено вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 44, ст. 49 КК України, ст. ст. 36, 285, 286, 287 КПК України, прокурор просив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470 від 25.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, закрити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

ОСОБА_4 просив суд відмовити у задоволенні клопотаня тому, що він провину не визнає, заперечує проти цього. Коли 15.08.2016 року підписував згоду на звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, повністю не усвідомлював наслідки закриття провадження у справі.

Захисники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 також просили суд відмовити прокурору у задоволенні клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження, т.я. ОСОБА_4 провину не визнає, відмовився від згоди на звільнення від кримінальної відповідальності.

Заслухавши прокурора, ОСОБА_4 , його захисніків, вивчивши наданні документи, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно до ч. 3 ст. 385 КПК України, підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри і обвинувачення, підставу звільнення від кримінально ївідповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

На підставі викладенного та керуючись ст.ст. 285-288, 392 КПКУкраїни,

суд

У Х В А Л И В :

у задоволенні клопотання прокурора Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - відмовити.

Клопотання повернути прокурору для здійснення кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1