Справа №1- кс/760/4207/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 17.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 17.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання зазначали, що невстановлені особи в період 2015 року діючи у приміщенні, що знаходиться на території колишнього колгоспу по АДРЕСА_1 , шляхом приховування об`єктів оподаткування, ухилились від сплати податків у значних розмірах на суму понад 610 тис. грн..
10.08.2015 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000027, за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв, які при вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
У ході досудового розслідування, з метою встановлення повного кола осіб причетних до вищевказаної протиправної діяльності, направлено доручення до Служби безпеки України.
Згідно відповіді співробітників Служби безпеки України встановлено, що в с. Дзвінкове Васильківського району Київської області на території колишнього колгоспу, розташованого по вулиці Ірпінська (кадастровий номер :01:021:0021, цільове призначення 1.11.6, площа 12.7982 га) організований «підпільний» цех.
У період з 14.08.2015 року по 14.09.2015 року на підставі Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , справа №1-кс/760/4215/15 від 14.08.2015 року, у ході здійснення обшуку приміщень та прилеглої до даних приміщень території (колишнього колгоспу) по АДРЕСА_1 вилучено бурштин, станки для обробки бурштину, чайну продукцію в великому обсязі у мішках, ящиках та інших упаковках, три станки для фасування чайної продукції, пакувальна тара, що свідчить про масове виробництво чайної продукції та її реалізації з метою отримання неконтрольованих державою доходів невстановленими особами.
Матеріали щодо обшуку проведеного 14.08.2015 в рамках кримінального провадження №0000027, а також клопотання про арешт майна, допитів свідків приєднані до кримінального провадження №0000030.
Вилучені в ході обшуку приміщення, що знаходиться на території колишнього колгоспу по АДРЕСА_1 речі, приєднані до кримінального провадження №0000030, в якому визнані речовими доказами.

21.08.2015 отримано Ухвалу слідчого слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна, а саме бурштину вилученого 14.08.2015 в ході обшуку території по АДРЕСА_1 .

Вищевказані товарно матеріальні цінності, вилучені в ході обшуку, свідчать про незаконну організацію невстановленими особами у приміщенні, що знаходиться на території колишнього колгоспу по вулиці Ірпінська с. Дзвінкове Васильківського району Київської області «підпільного» цеху з обробки, шліфування каміння, схожого на бурштин та виготовлення виробів з вищевказаного каменя, фасування чайної та алкогольної продукції з метою її подальшої реалізації.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни Китайської народної республіки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , в`їхали на територію України з метою проведення робіт з обробки бурштину, чайної продукції за адресою по вулиці Ірпінська с. Дзвінкове Васильківського району Київської області, в той час як згідно віз вищевказаних осіб у графі «мета поїздки» вказано 02 (туризм) в період перебування 20.06.15-10.07.15.
Згідно, показів охоронця ОСОБА_11 , наданих 14.08.2015, у приміщенні, яке знаходиться на земельній ділянці (території колишнього колгоспу) по АДРЕСА_1 знаходиться склад ПП « ОСОБА_12 » та листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №7-1009-0.3-3573/2-15 від 14.08.2015, згідно якого вищевказана земельна ділянка передана в оренду ПП « ОСОБА_12 ». Приміщення орендує громадянин Китаю на ім`я « ОСОБА_13 » та ще 5 китайців, які працюють в зазначеному приміщенні з дозволу представника ПП « ОСОБА_12 » на ім`я « ОСОБА_14 ».
У подальшому вищевказані товарно матеріальні цінності, а саме каміння схоже на бурштин передано на відповідальне зберігання Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі акту №07-зб від 18.08.2015.
19.08.2015 призначено судово гемологічну експертизу щодо встановлення належності вилученого каміння до бурштину та встановлення його вартості, з метою встановлення розміру шкоди завданої невстановленими особами при ухиленні від сплати податків, шляхом приховування об`єктів оподаткування та без відповідної державної реєстрації як суб`єкт підприємницької діяльності.
У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №71000-6/2902/16-1 від 29.02.2016 встановлено, що експертами даної установи проведено дослідження наданого на експертизу бурштину.
У зв`язку з вищевикладеним, на теперішній час органу досудового розслідування, з метою швидкого, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження №0000030, а також для встановлення розміру шкоди завданої державі невстановленими особами при ухиленні від сплати податків у період 2015 року, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вивчені результатів (висновків, актів тощо) дослідження каміння бурштину виконаного на підставі постанови про призначення судово гемологічної експертизи від 19.08.2015 винесеної у кримінальному провадженні №0000027.
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дані оригінали документів необхідні для документального підтвердження розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та впливають на кваліфікацію дій невстановлених осіб.

Також зазначав, що оригінали документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому слідстві.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам на підставі доручення слідчого чи прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів всіх документів щодо результатів (висновків, довідок, актів тощо) досліджень каміння бурштину виконаного на підставі постанови про призначення судово гемологічної експертизи від 19.08.2015 винесеної у кримінальному провадженні №0000027, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1