Справа № 755/749/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0012123 від 13.09.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 08.09.2014 року приблизно о 13 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 7 600 гривень, що належать ОСОБА_4 ..
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких був відкритий рахунок, на який в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 01.01.2014 року по 12.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілих осіб дійсно були перераховані на інші банківські рахунки та в подальшому були зняті у банкоматі або перераховані на інші банківські рахунки.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких був відкритий рахунок, на який в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 01.01.2014 року по 12.01.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: