У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_2 ,, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 07.07.2011 по 31.12.2014.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), за період з 07.07.2011 по 31.12.2014, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі виконувача обов`язків начальника управління ОСОБА_3 (замовник) 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_4 » (генпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 , відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №2255-р затверджено поданий ІНФОРМАЦІЯ_4 проект «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рекомендований до затвердження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено загальна кошторисна вартість будівництва у розмірі 585000,44 тис. грн., вартість труби напірної із поліетилену ПЕ-100, зовнішнім діаметром 2110 мм 10855,77 грн. на 1 метр без ПДВ або 13026,92 грн. за 1 метр з ПДВ.

Однак, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, шляхом штучного завищення вартості труби у актах форми КБ-2в, складних між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 включено витрати по матеріалах (труби поліетиленові) за поточною ціною 50 251, 25 грн. за 1 м (з ПДВ), що в 3,86 рази більша ніж у виробника вказаних труб - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Норвегія).

Так, відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3, складених між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- за грудень 2010 року оплачено 1194 м труб на суму 59999,99 тис. грн.

- за квітень 2011 року оплачено 298,5 м труб на суму 15 000, 0 тис. грн.;

- за травень 2011 року оплачено 278,6 м труб на суму 14 000, 0 тис. грн.;

- за грудень 2011 року включено у якості витрат 2082,9 м на суму 104 668 324,46 грн., а також відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, складених між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- за грудень 2011 року КБ-2в № 3 та 4 оплачено витрати по матеріалах акт № 3 113 м на суму 5 678 391,25 грн. та № 4 340 м на суму 23 164 626,7 грн.

Таким чином, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, шляхом безпідставного завищення вартості труби включили в актах виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3 витрати на придбання труб за поточною ціною 50 251, 25 грн., внаслідок чого отримали на свій банківський рахунок грошових коштів за придбання 2 224,1 м 117 843 016,95грн. та за 2082,9 м збільшили кредиторську заборгованість на загальну суму 104 668 324,46 грн.

Разом з цим, поліетиленові труби діаметром 2000 мм у кількості 11 одиниць загальною довжиною 4307 м, а також комплектуючі до них, які фактично використано під час будівництва проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», доставлено на територію України до акваторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 14.05.2011 морським буксиром « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на виконання між вказаним товариством та виробником труб фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Норвегія).

Згідно вказаного зовнішньоекономічного договору витрати на закупівлю труб, фасованих частин до них, а також на їх транспортування склали 5 289 217,68 доларів США, або 41 837 711,80 грн. З урахуванням сплати обов`язкових платежів при ввезені труб з комплектуючими на територію України, їх вартість склала 52 686 484,18 грн., тобто 12 232,70 грн. з ПДВ за 1 м труби.

У той же час, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою підтвердження придбання труб за штучно завищеною ціною складено документи первинно-бухгалтерського обліку, які містять завідомо неправдиві данні, згідно яких ПП « ОСОБА_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно видаткових накладних у кількості 1200 м та на суму 60 301 497 грн.:

- № 281203 від 27.12.2010 у кількості 1194 м на суму 59 999 990 грн. (з ПДВ);

- № 280402 від 28.04.2011 у кількості 6 м на суму 301 507,49 грн. (з ПДВ) (згідно даних банківського рахунку 29.07.2010 301 507 грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно договору комісії від 29.12.2012 та видаткової накладної № РН-0132 від 30.06.2011 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 4307 м труби виробництва Пайплайф-Норвегія, виготовлених спеціально для проекту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одеса на об`єктів «Глибоководний випуск.

Згідно показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , її підприємство являється офіційним дилером концерну «Pipelife Norge AS». В м. Київ є офіційне представництво зазначеного концерну, яке очолює її чоловік. Фактично ціну та умови поставки труб від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Норвегія) до порту м. Одеси вона узгоджувала з ОСОБА_7 (на той час займав посаду заступника директора ПП « ОСОБА_4 »). Реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » їй надав ОСОБА_7 , фактично ніяких відносин та перемовин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вона не мала.

Згідно показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 , будь-яких договорів поставки труб та іншого обладнання вказане товариство з ПП « ОСОБА_4 » не укладало, закупівлю труб не здійснювало. Платежі, які помилково надійшли від ПП « ОСОБА_4 », частково повернуто підприємству, а частково на прохання керівників ПП « ОСОБА_4 », перераховано на рахунки ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, ПП « ОСОБА_4 » відображало придбання труб поліетиленової SDR33, ПЕ-100, діаметр 2000мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відповідно до договору поставки № Т-02 від 02.03.2011 згідно видаткових накладних у кількості 571,1 м та на суму 28 698 488 грн.:

- № 852 від 28.04.2011 у кількості 42,5 м на суму 2 135 680 грн. (з ПДВ);

- № 853 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 854 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 855 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 856 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 857 від 28.04.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 124 від 11.05.2011 у кількості 28,60005 м на суму 1 437 188 грн. (з ПДВ);

- № 125 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 126 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 127 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 128 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ);

- № 130 від 11.05.2011 у кількості 50 м на суму 2 512 562 грн. (з ПДВ).

Відповідно до вантажно-митної декларації «Pipelife Norge AS» (Норвегія) поставила на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 11 труб довжиною 4307 м, відрізками 10 одиниць довжиною 400м та 1 одиниця довжиною 307м.

Відповідно до проектної документації різка труб не передбачалась, а тому придбання труб 28.04.2011 292,5 м та 11.05.2011 довжиною 278,6 м фактично вказує на безтоварність зазначених операцій.

Таким чином, посадові особи ПП « ОСОБА_4 », шляхом внесення завідомо недостовірних даних до документів первинно-бухгалтерського обліку та безпідставного завищення вартості труб фактично заволоділи державними коштами у розмірі 90 636 268, 88 грн. (117 843 016,95 27 206 748,07), а також вчинили замах на заволодіння державними коштами на суму 79 188 833,63 грн. (104 668 324,46 грн. 25 479 490,83).

Крім того, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », шляхом внесення недостовірних даних до документів первинно-бухгалтерського обліку безпідставно завищили вартість робіт на загальну суму 143 939 463, 69 грн. та завищили обсяги виконаних робіт на суму 88 766 751,88 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 114 227 415,86 грн. та завищено заборгованість перед ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 85 376 336,2 гривен.

Зокрема, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою штучного завищення вартості робіт, відображено в актах виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3 вартість робіт, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 вартість виконаних робіт у розмірі 215 762 682,74 грн., які були виконанні субпідрядником ПП « ОСОБА_9 ».

Однак, згідно актів виконаних робіт, складених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактична вартість зазначених робіт склала 71 823 219, 05 грн.

Крім того, посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » з метою штучного завищення об`єму виконаних робіт, відображено в актах виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3 № 5 за грудень 2011 року від 29.12.2011 на суму 75 000 161,02 гривень та № 6 за жовтень 2012 року від 20.11.2012 на суму 13 766 590, 68 гривень, підписаних між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_4 » роботи з засипання підводного котловану піском на загальну вартість 88 766 751, 88 грн., які фактично не проводились.

Вказані порушення підтверджуються актами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_14 № 06-19/99 від 24.02.2012 та №06-76/65 від 20.12.2013.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро) де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово почеркознавчих експертиз. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 07.07.2011 по 31.12.2014.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_5 (євро), за період з 07.07.2011 по 31.12.2014, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.09.2016