Справа № 522/2710/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/3018/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000139 від 14.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2014 році отримано державні кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за лако фарбні вироби, які в подальшому були перезамовлені ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємства з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_4 ».

Так, ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має ознаки фіктивності, а саме: засновник, директор, головний бухгалтер підприємства одна особа. На підприємстві відсутні автомобільні засоби, достатня кількість працюючих, складські та виробничі потужності.

Господарські операції ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору з ПП « ОСОБА_4 » не мали мети реального настання правових наслідків та були спрямовані на заволодіння майном держави в сумі 991 488грн.

Таким чином службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення державних коштів в сумі 991 488, чим заподіяли шкоду державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 991 488грн.

ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 26.04.1999 ІНФОРМАЦІЯ_3 та взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 05.05.1999.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться документи обліково-реєстраційної справи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто знаходяться документи які мають значення для кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи обліковореєстраційної справи, документи які свідчать про державну реєстрацію та подальшу діяльність (декларації по ПДВ, по податку на прибуток) ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2015 роки, облікові картки платника податків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ, по податку на прибуток за 2014 2015 роки, акти планових (позапланових) документальних перевірок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2015 роки (з усіма додатками), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- обліковореєстраційної справи, документів які свідчать про державну реєстрацію та подальшу діяльність (декларації по ПДВ, по податку на прибуток) ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2015 роки;

- облікових карток платника податків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ, по податку на прибуток за 2014 2015 роки;

- фотокопії актів планових (позапланових) документальних перевірок ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2015 роки (з усіма додатками), які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: