Справа № 216/3631/16-к
Провадження № 1-кс/216/1867/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2016 року слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання cлідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 08.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з вищезазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що в процесі досудового розслідування попередньо встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді старшого контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2013-2016 років заволоділа грошовими коштами вказаної банківської установи, зловживаючи своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів договорів на відкриття та обслуговування поточних рахунків, укладених з вищезазначеними клієнтами, додаткових угод і додатків до них, заяв, анкет, карток із зразками підписів клієнтів тощо, заяв на видачу або переказ готівки та інших видаткових касових документів, згідно яких з вищевказаних рахунків знімалися (переказувалися) кошти (з метою визначення справжності підписів і записів клієнтів банку), інформації про банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2013 по 01.04.2016, а також у дослідженні документів кредитної справи за виданим позичальнику ОСОБА_6 кредитом, які зберігаються філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо заволодіння ОСОБА_5 коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблення офіційних документів на переказ коштів.Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, для проведення почеркознавчої експертизи видаткових касових документів необхідні порівняльні зразки справжніх підписів і почерку клієнтів, які також перебувають у володінні вищевказаної банківської установи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч. 4 ст. 107 КПК України).

Представники філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи можуть мати значення речових доказів по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно надати тимчасовий доступ, тому суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000351 від 08.06.2016 тимчасовий доступ до документів,які зберігаються у філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ; щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, видаткових касових документів по банківським операціям і руху грошових коштів по них, а саме:

-заяви та анкети клієнтів, подані до них документи, картки із зразками підписів клієнтів, договори, додатки до них, на відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків

№ НОМЕР_1 , відкритому на клієнта ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_2 (393), відкритому на клієнта ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_3 (17), відкритому на клієнта ОСОБА_9 ,

№ НОМЕР_4 (965), відкритому на клієнта ОСОБА_10 ,

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому на клієнта ОСОБА_11 ,

№ НОМЕР_7 (310), відкритому на клієнта ОСОБА_12 ,

№ НОМЕР_8 (109), відкритому на клієнта ОСОБА_13 ,

№ НОМЕР_9 (1019), відкритому на клієнта ОСОБА_14 ,

№ НОМЕР_10 (332), відкритому на клієнта ОСОБА_15 ,

№ НОМЕР_11 (340), відкритому на клієнта ОСОБА_16 ,

№ НОМЕР_12 (336), відкритому на клієнта ОСОБА_17 ,

№ НОМЕР_13 (557), відкритому на клієнта ОСОБА_18 ,

№ НОМЕР_14 (269), відкритому на клієнта ОСОБА_19 ,

№ НОМЕР_15 (1136), відкритому на клієнта ОСОБА_20 ,

№ НОМЕР_16 (724), відкритому на клієнта ОСОБА_21 ,

№ НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), відкритому на клієнта ОСОБА_22 ,

№ НОМЕР_19 (995), відкритому на клієнта ОСОБА_23 ,

№ НОМЕР_20 (1088), відкритому на клієнта ОСОБА_24 ,

№ НОМЕР_21 (505), відкритому на клієнта ОСОБА_25 ,

№ НОМЕР_22 (1001), відкритому на клієнта ОСОБА_26 ,

№ НОМЕР_23 (909), відкритому на клієнта ОСОБА_27 ,

№ НОМЕР_24 (1087), відкритому на клієнта ОСОБА_28 ,

№ НОМЕР_25 (695), відкритому на клієнта ОСОБА_29 ,

№ НОМЕР_26 , відкритому на клієнта ОСОБА_30 ,

-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням вищевказаних банківських рахунків;

-заяви на видачу або переказ готівки та інші видаткові касові документи, згідно яких з вищевказаних рахунків знімалися (переказувалися) кошти в період 01.01.2013-01.04.2016;

-відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період 01.01.2013-01.04.2016 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

-кредитний договір, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що 22.08.2000 документована Криворізьким РВ УМВС України в Дніпропетровській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_27 , додаткові угоди та додатки до нього, заяви, анкети позичальника, поручителів, договори поручительства, іпотеки, застави, додатки до них, інші документи кредитної справи за таким кредитним договором, а також встановлений графік погашення кредиту та процентів за кредитом, інформацію про фактичне погашення кредиту, процентів за кредитом (з зазначенням дати та часу сплати коштів, сум коштів, сплачених для погашення кредиту та процентів за кредитом) і стан заборгованості за кредитним договором станом на 15.07.2016;

з метою вилучення оригіналів документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000351.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1