Дата документу 18.08.2016 Справа № 554/6747/16-к
Провадження №1-кс/554/6490/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 10.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 10.08.2016 року за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб протягом 2014 року з метою отримання неправомірної вигоди від службових осіб інших підприємств, з якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало угоди на поставку товарів, зазначало завідомо завищену ціну поставки товарів, чим заподіяли збитки на загальну суму 250 000 грн.

У клопотанні слідчий вказує, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який для отримання грошової винагороди за надання сприяння при проведенні тендерних закупівель використовував 2 картки, емітовані КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) НОМЕР_1 (період 2014-2015); 2) НОМЕР_2 (період 2015-2016).

Грошову винагороду за сприяння при проведенні тендерних закупівель на карткові рахунки ОСОБА_5 здійснювали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ): 08.12.2014 4 420 грн.; 12.06.2014 3 810 грн.; 11.12.2015 4 292 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у період скоєння кримінального правопорушення та після нього міг використовувати банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (період 2014-2015)та № НОМЕР_2 (період 2015-2016), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Враховуючи вищевказане, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по розрахункових рахунках (у тому числі депозитних) ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий вважав необхідним отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 10.08.2016 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, та згідно фабули витягу зазначені відомості про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи службовим становищем, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб протягом 2014 року з метою отримання неправомірної вигоди від службових осіб інших підприємств, з якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладало угоди на поставку товарів, зазначало завідомо завищену ціну поставки товарів, чим заподіяли збитки на загальну суму 250 000 грн.

До клопотання долучено також заяву про вчинення кримінального правопорушення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.08.2016 року, копію листа від 12.08.2016 року №4907, копію наказу про особовий склад № НОМЕР_5 від 01.09.2011, згідно якого ОСОБА_5 з 01.09.2011 переведено з посади менеджера з постачання (відділ виробничих закупок) на посаду старшого менеджера з постачання (відділ виробничих закупок), копію посадової інструкції старшого менеджера з постачання, а також копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , який відмовився від надання показань на підставі ст.63 Конституції України.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (період 2014-2015)та № НОМЕР_2 (період 2015-2016), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 року по 15.08.2016, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 року, платіжних доручень з 01.01.2014 року по 15.08.2016 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2014 року по 15.08.2016 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 15.08.2016 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківським рахункам ОСОБА_5 , зокрема № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 року до 15.08.2016 року із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1