печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до:

- інформації про відкриття (закриття) рахунків в установах банків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інформацію щодо отримання інших послуг банківської установи;

- рух коштів по рахунках, перерахування коштів, які використовувались платниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 при здійсненні фінансово-господарської діяльності

- оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та які використовувалися платниками при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів даних громадян, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені вказаних осіб, а також карток зі зразками підписів;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках громадян;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 в період з 1995 року по травень 2015 працював на керівних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_9 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, у засобах масової інформації упродовж травня-червня 2015 року неодноразово з`являлась інформація про розкішне життя родини ОСОБА_5 .

Зі змісту поширеної ІНФОРМАЦІЯ_12 інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) встановлено, що члени родини ОСОБА_5 їздять на дорогих елітних автомобілях Lexus, Porsche Cayenne, Range Rover, Toyota Land Cruiser вартістю близько 100 тис. доларів США кожна, проживають у елітному будинку в м. Київ та подорожують на дорогі курорти Франції (Канни, Сен-Тропе), Монако (Монте-Карло), США (Маямі), Чехії, Арабських Еміратів, Таїланду, Сінгапуру, Італії, Мексики тощо.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків відкритих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим в порушення п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначено обґрунтованих підстав вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунків фізичних осібОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зазначаючи, що вказані особи є членами родини ОСОБА_5 . Проте, слідчим не вказано в яких саме родинних відносинах перебувають вказані особи з ОСОБА_5 та не надано документальних підтверджень цьому.
Керуючись ст. ст. 36, 37, 160, 163 слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1