Справа № 591/384/16-к
Провадження № 1-кс/591/1273/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з правом вилучення у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформації про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів і місце зняття коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.11.2015 до 30.11.2015 з зазначенням дати, часу проведення операції, адреси місця здійснення операції та кінцевого адресату (одержувача коштів).

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виробничої діяльності сформувався надлишок подробленого поліетилену в кількості 7 420 кг., ринкова вартість якого складає більш 80 тис. грн. Для реалізації вказаного поліетилену між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.11.2015 укладено договір №229/2015-2, за яким КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно відвантажити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити поліетилен подроблений у кількості 7 420 кг. Однак, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, занизили ринкову вартість поліетилену встановивши загальну суму за договором 49 тис. грн. В подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажили представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поліетилен подроблений в кількості 7 420 кг, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 49 тис. грн. Поряд з цим, за вчинення вказаного злочину та на вимогу службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на особисті карткові рахунки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 30 тис. грн. за зменшення вартості поліетилену подробленого за договором №229/2015-2 від 10.11.2015. Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим завдано шкоди казенному підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні головний інженер КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який організував відпуск з підприємства поліетилену, а також приватний підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знайшов покупця на поліетилен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в подальшому підтримував зв`язок з ними, а також на банківську картку якого надійшли гроші за поліетилен.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості свідка встановлено, що він користується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, в ході виконання доручень слідчого встановлено, що на зазначену банківську картку ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 30 тис. грн. за реалізацію поліетилену подрібненого в якості винагороди.

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , та інформація про рух коштів і місце зняття коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.11.2015 до 30.11.2015, яка міститься в документах, володільцем яких є ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і в подальшому як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, може бути використана як доказ причетності вказаних вище осіб до вчинення даного злочину.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000007, а саме слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з правом вилучення у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформації про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів і місце зняття коштів з вказаного рахунку за період часу з 11.11.2015 до 30.11.2015 з зазначенням дати, часу проведення операції, адреси місця здійснення операції та кінцевого адресату (одержувача коштів)

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1