печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
29.04.2016 старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та іншим рахункам вказаного підприємства відкритим у даній банківській установі на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи щодо укладення та подальшої реалізації вказаних договорів; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період з 2010 по дату постановлення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення грошових коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 2010 по 2015.

Так, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та іншим рахункам вказаного підприємства відкритим у даній банківській установі на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи щодо укладення та подальшої реалізації вказаних договорів; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період з 2010 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20730/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.04.2016