Справа № 520/5869/16-к
Провадження № 1-кс/520/1165/16
УХВАЛА
26.05.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.07.2015 до ЄРДР за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 356, ч.1 ст.358, ч.4 ст. 185 КК України.

Як вказано в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2015 близько 06год. 00хв., невідомі особи, самовільно, всупереч установленого законом порядку, проникли на територію домоволодіння ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_1 , після чого, заставили останнього покинути даний маєток, мотивуючи своє рішення тим, що це майно належить інший особі, інтереси якої вони представляють. 21.07.2015 за даним фактом Прокуратурою Київського району м. Одеси розпочато досудове розслідування відомості внесені до ЄРДР №0000050 за ст. 356 КК України.

29.08.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 24.11.2014 до Київського р/с м. Одеси невідомі особи від його імені (без його згоди) надали заяву про зняття арешту з належного йому будинку. 30.08.2015 за даним фактом Київським РВ розпочато досудове розслідування, відомості внесені до ЄРДР №0004453 за ч.1 ст.358 КК України.

В період часу з 20 по 24 серпня 2015 року невстановлені особи, знаходячись у приміщенні б. АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрали побутові предмети та меблі з нього, які належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальних збитків на суму 345 800 гривень, тобто у великому розмірі. 16.12.2016 за даним фактом Київським РВ розпочато досудове розслідування, відомості внесені до ЄРДР №0006940 за ч.4 ст.185 КК України.

21.12.2015 кримінальні провадження №0000050 та №0004453 об`єднані в одне провадження №0000050 за ст.256, ч.1 ст.358 КК України.

25.02.2016 кримінальні провадження №0000050 та №0006940 об`єднані в одне провадження №0000050 за ст.256, ч.1 ст.358, ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації, яка має відношення до кримінального правопорушення та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні. 26.04.2016 за вих. № 37-СВ-705 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит, щодо надання необхідної інформації. Згідно відповіді на запит наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих № 148-21650 від 05.05.2016, у надані запитаної інформації відмовлено.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та можуть зберігатися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був належним чином повідомленого про час та місце засідання, не з`явився, про причини неявки не повідомив, клопотань не надав, тому подання розглядається без його участі.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться в витребуваних документах, і не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був належним чином ним сповіщений про час та місце розгляду клопотання. При цьому слідчий додатково пояснив, що проникнення на територію домоволодіння ОСОБА_5 що по АДРЕСА_1 , та примушення останнього покинути даний маєток, вчинили невідомі особи, які назвалися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що додав копію протоколу допиту потерпілого.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково. Клопотання в частині надання можливості доступу до оригіналів документів з можливістю зняття з них копій підлягає задоволенню. В частині клопотання про вилучення оригіналів документів слід відмовити. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »і що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий, відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, не довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів і для яких цілей.
Крім того, відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Слідчий не довів виправдання потреби досудового розслідування втручатися у права і свободи установи шляхом вилучення оригіналів документів, про які ідеться в клопотанні.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та зняття копій без вилучення оригіналів, а саме:

- документів які містять інформацію про реєстрацію, структуру колекторської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів які містять інформацію відступлення права вимоги, договір відступлення права вимоги укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по заборгованості ОСОБА_5 , та додатки до нього;

- документів які містять інформацію про обставини, підстави та час виникнення правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 ;

- правоустановчих документів, які стали підставою набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будинок АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_5 ;

- документів які містять інформацію про обставини набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на будинок АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_5 ;

- документів які містять інформацію про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в травні 2015 року мали повноваження від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Одесі по керуванню та здійсненню функцій вказаної компанії в м. Одесі;

- документів які містять інформацію про осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були відряджені до м. Одеси в травні 2015 року;

- документів які містять інформацію про прийняття рішення, та керуванням фактичним отриманням у володіння вказаного будинку (спосіб у який проводилось набуття права володіння, підстави набуття права володіння, фактичного отримання будинку у володіння, участь ОСОБА_5 в цих подіях);

- документів які містять інформацію про виявлення та проведення опису майна, яке знаходилось в будинку АДРЕСА_1 , під час отримання у володіння цього будинку, прийняття на баланс вказаного майна, обставини зберігання;

- документів які містять інформацію про осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які керували безпосередньо вивозом та розпорядженням майном, що знаходилось у вказаному будинку, на яких підставах;

- документів які містять інформацію про відчуження будинку АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів які містять інформацію про підстави зняття арешту з вказаного будинку, підстави та обставини продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будинку АДРЕСА_1 , 04.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів які містять інформацію про представника покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів які містять інформацію про суму перерахованої на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при продажі будинку АДРЕСА_1 ;

- документів які містять інформацію про особу, яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з квітня по грудень 2015 року;

- документів які містять інформацію про обставини та підстави продажу будинку АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянці ОСОБА_6 1961 р.н. 18.08.2015, хто представляв ТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка сума була перерахована за продаж вказаного будинку;

- документів які містять інформацію про працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає АДРЕСА_4 (тел.моб. НОМЕР_1 ), в який період, на якій посаді, що входить (входило) в ії функціональні обов`язки, копію наказу про призначення, звільнення, копію функціональних обов`язків.

- документів які містять інформацію про працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), мешкає: АДРЕСА_5 , в який період, на якій посаді, що входить (входило) в його функціональні обов`язки, копію наказу про призначення, звільнення, копію функціональних обов`язків;

- документів які містять інформацію про працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , в якій період, та на якій посаді, що входило в його функціональні обов`язки, копію наказу про призначення, звільнення, копію функціональних обов`язків;

- документів які містять інформацію про працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якій період, та на якій посаді, що входило в його функціональні обов`язки, копію наказу про призначення, звільнення, копію функціональних обов`язків;

- документів які містять інформацію про відрядження в травні 2015 року до м. Одеси ОСОБА_10 , мету, завдання відрядження, надана довіреність, документи про результати відрядження.

В частині вилучення оригіналів вищевказаних документів відмовити.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її ухвалення.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1