Провадження №1- кс/712/3363/16
Справа № 712/6704/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000038 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не маючи згідно установчих та інших документів товариств, жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника зазначених товариств, у 2015 році подав до Центру сертифікації ключів підроблені офіційні документи, на підставі чого отримав посилені сертифікати керівників та електронні печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами вказаних товариств, шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_5 надав останнім зазначені електронний цифрові підписи.

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що товариствами здійснюється автоматизований податковий облік, у 2015 році, в Єдиному реєстрі податкових накладних, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації товариствами за допомогою електронного цифрового підпису, невстановленими особами зареєстровані податкові накладні на користь контрагентів, з яким у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які господарські відносини та податкові зобов`язання, внаслідок чого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно сформовані податкові зобов`язання по ПДВ та зменшено суму податкового ліміту, в межах якого товариства можуть здійснювати фінансово-господарські операції.

За наслідками досудового розслідування ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що податковий кредит з ПДВ потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році за рахунок різних фінансово-господарських операцій було незаконно переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 ; ФГ « ОСОБА_6 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » , код НОМЕР_18 ; ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_19 .

Відповідно до відповіді вих. №12-56 від 19.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » було встановлено, що послуги ЕЦП для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ФГ « ОСОБА_6 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 отримувались в АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які подавалися до АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), з метою встановлення особи, що подала документи, ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які подавалися до вказаного центру, тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Таким чином, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення. Зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю.

Також, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що подавалися до АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), з метою отримання послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ФГ « ОСОБА_6 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: зобов`язати АЦСК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися з метою отримання послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку по таким суб`єктам господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 ; ФГ « ОСОБА_6 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_16 , та документів на підставі яких сертифікати по вказаним суб`єктам господарської діяльності були скасовані, з метою вилучення для проведення необхідних експертиз.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» червня 2016 року о ____ год. __ хв. ___________________________________