У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/756/16-к

Номер провадження: 1-кс/511/81/16

01.04.2016 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні без застосування технічних засобів фіксування, клопотання про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0001593 від 28 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В

01.04.2016 року до суду надійшло клопотання про арешт майна за матеріалами вказаного досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001593 від 28 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України.

За даним фактом 28.12.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2013 між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Ланжерон і К» укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ «Ланжерон і К» надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2 500 000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015 року. З метою забезпечення зобов`язань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ «Ланжерон і К», на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» наступне рухоме та нерухоме майно:

- вінзавод, розташований за адресом: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1 568 703 грн.;

- земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер :02:001:0001, ринковою вартістю в 645 208, 33 грн.;

- виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування вінзаводу, ринковою вартістю 7 754 906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ «Ланжерон і К» виникла заборгованість перед ПАТ «ЗЛАТОБАНК» по сплаті відсотків за користування кредитом, у зв`язку з чим, ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2 350 771, 30 грн. 14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2 350 771 грн. 30 коп. з ТОВ «Ланжерон і К» на користь ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК», на думку органів досудового розслідування, виник злочинний намір на заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К» а саме вінзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну ринкову вартість.

З метою заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», як вважає орган досудового розслідування, вступили у злочинну змову зі службовими особами ФГ «Агрохолдинг-2007», вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна хватило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання. Різницю між реальною ринковою вартістю майна та його заниженою вартістю службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» мали намір привласнити та використати на власний розсуд.

Для реалізації свого злочинного умислу, службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ФГ «Агрохолдинг-2007» підшукали суб`єктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс», зі службовими особами яких вступили у попередню злочинну змову для проведення завідомо заниженої експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К».

Суб`єкти оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс» виконали та надали звіти в яких вказали завідомо занижену ринкову вартість заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К» станом на 03.11.2014.

Таким чином, посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007». на думку органу досудового розслідування, вступивши у попередню злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.
На теперішній час про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України нікому не повідомлено, але існує реальна загроза, щодо знищення, реалізації та відчуження вищевказаного нерухомого майна службовими особами ФГ «Агрохолдинг - 2007», оскільки невжиття таких заходів може привести до його втрати, що у подальшому може перешкодити кримінальному провадженню та відшкодуванню матеріального збитку, спричиненого ТОВ «Ланжерон і К».

На підставі п.7 ч.1 ст.131 КПК України, ст.170-ст.171 КПК України з метою забезпечення кримінального провадження слідчий суддя може накласти арешт на майно.

Розглянувши матеріали клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких перебуває майно, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до застосування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що існують достатні підстави вважати, що вказаним майном невідомі особи заволоділи злочинним шляхом, а тому з метою запобігання можливості відчуження вказаного у клопотанні майна, необхідно накласти на нього арешт.

Керуючись п.7 ч.1 ст.131, ст.132, ст.170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001593 від 28 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч. 3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, тобто тимчасову заборону права відчуження, на наступне майно:

- вінзавод, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташований на земельній ділянці розміром 0,9787 га, та складається з наступних будівель та споруд, а саме: Цех розливу, А; Купажний цех, Б;Склад,В; Навіс, Г; Виносховище, Д; Туалет, Ж; Котельна,З; Цех переробки з рампою, І; Склад, К; Вісова, з навісом, Л,л; Лабораторія з погрібом, М; Погріб, Н; Прохідна, О; Огорожа,І; Ворота, №1,2,3; Резервуари, ІІ; Резервуари ІІІ; Мощіння,ІУ; Спиртсховище, П; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9;

- земельну ділянку, розміром 0,97870 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер :02:001:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 9,

які мають значення, як докази у кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати прокурору не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвалу про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала може бути оскаржена у апеляційному порядку до Апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя:ОСОБА_1