Провадження №1-кс/127/6598/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000274, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_2 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 20 000 грн.

18.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Коростень Житомирська область).

Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1083845,97 гривень.

У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_4 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_4 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_4 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.

Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП « ОСОБА_4 », по прибуттю до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.

Допитаний представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, однак як у подальшому з`ясувалось поставлене паливо належить ПП « ОСОБА_4 », які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються від його вивантаження.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані шахрайським шляхом від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів податкової справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення даних про керівника та інших посадових осіб товариства, наявності банківських розрахункових чи інших рахунків, офіційно працевлаштованих найманих працівників, перевірки здіснення господарської діяльністі, наявність взаємовідносин з іншими субєктами господарювання, достовірності та сплати необхідних податків, зборів, платежів.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.10.2012 перебуває на обліку (номер взяття на облік: 28464) у ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6

У зв`язку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкової справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з моменту взяття на податковий облік по теперішній час.
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути в подальшому використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 (електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до: податкової справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з часу взяття на податкових облік по день винесення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя