Провадження 1-кс/127/8150/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
01.11.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000060, внесеному в ЄРДР 08.06.2016 щодо ОСОБА_6 , який у липні 2012 року використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_7 , придбав 100% статутного капіталу юридичної особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадянин ОСОБА_6 , завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_7 , повідомив службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_7 , як директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого службові особи будучи необізнаними в злочинних намірах передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751 168 грн., якими ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05.2015 ОСОБА_6 Вінницьким міським судом було засуджено за вчинення злочинів передбачених за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000060, відповідно до отриманих роздруківок руху коштів по банківських рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що липні 2013 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за весь період взаємовідносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, проектну документацію) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, факт що ФОП ОСОБА_4 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення вищевказаних первинних бухгалтерських документів, на підставі, яких формувалась податкова звітність даного товариства, а тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, проектну документацію) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя