Справа № 464/1802/16-к
пр.№ 1-кс/464/327/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.02.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002715 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів (копій) усіх документів, що стосуються підписання та виконання договору відповідального зберігання №216 від 19.07.2013 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення. Виконання ухвали просить покласти на слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , членів слідчо-оперативної групи створеної для розкриття вказаного кримінального провадження, або у відповідності до вимог ст..218 КПК України, за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст.40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

В обґрунтування покликається на те, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було укладено договір відповідального зберігання № 216 від 19.07.2013р., за яким було поміщено товари загальною вартістю 6 897 551,68 грн. (станом на дати поміщення товару на склад митниці), а саме: двигуни моделі МАN з аксесуарами для автобусів 11 штук (вага 18143 кг, вартість 2971603,48 грн.) та мости ведучі та неведучі до автобусів з аксесуарами (вага 15267 кг, вартість 1753240,82 грн.) - поміщені згідно УМК МД-1 серія КА № 889903 від 19.07.2013; кондиціонери призначені для транспортних засобів: МХ500 ЕМ - 13 комплектів (вага 2785 кг, вартість 902036,94 грн.), вироби з чорних металів для транспортних засобів: кронштейни арт. 7633.222.108 - 70 штук (вага 35кг, вартість 18589,72 грн.), коробки передач для транспортних засобів: арт. 1349-090-137 - 11 штук (вага 3630 кг, вартість 806262,70 грн.) та електрична апаратура для транспортних засобів: контактори КТК-4-10 УХЛ2 - 107 штук (вага 909,5 кг, вартість 334219,3 грн.) - поміщені згідно УМК МД-1 серія КА № 897233 від 13.09.2013; запчастини для транспортних засобів: комплектуючі гальмівної системи в асортименті," упаковані фірмою відправником в картонні коробки та розміщено на 2 європіддони (вага 330,13 кг, вартість 1 1 1598,72 грн.) - поміщені згідно УМК МД-1 серія КА№ 895958 від 05.12.2013р. Відповідно до ст.ст. 240, 243 Митного кодексу України від 13.03.2012 та Постанови КМУ від 25.08.1998 № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», митниця набула права розпоряджатись вищенаведеним майном, про що повідомила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у встановленому законом порядку. У зв`язку з цим митниця, на виконання договору з оцінювачем - ГТП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скерувала експерту-оцінювачу документи для визначення ринкової вартості товарів, що зберігаються в приміщеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також скерувала звернення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою доступу до товару представників митниці та оцінювача. Проте незважаючи на декілька спроб потрапити на територію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступу до товару надано не було. 21.01.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано вимогу на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про повернення на склад митниці майна, яке було поміщено на склад по УМК МД-1 серії КА № 889903 від 19.07.2013 та № 897233 від 13.09.2013 та передано товариству на відповідальне зберігання. Дану вимогу представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано 27.01.2014р., згідно повідомлення про вручення, проте товар повернуто не було. Листом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 13-70-03-01/45-4259 від 15.05.2014, було поставлено повторну вимогу про повернення 23.05.2014 товару за УМК МД-1 серії КА № 889903 від 19.07.2013, № 897233 від 13.09.2013, а також товару поміщеного на склад митниці по УМК МД-1 № 895958 від 05.12.2013 і переданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідальне зберігання. Товар повернуто не було. Частину товару - двигуни внутрішнього згоряння, мости ведучі та неведучі до автобусів з аксесуарами, який був поміщений на склад митниці згідно УМК МД-1 серія КА № 889903 28.06.14 та 01.08.14 було оформлено у митному відношенні, проте не сплачено витрат за його зберігання,: передбачених ч. 6 статті 239 Митного кодексу України та Наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2012 №731, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 р. за № 1142/21454. Таким чином оформлення у митному відношенні зазначеної частини товару не надає права ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ним користуватись, і не позбавляє обов`язку митниці ним розпоряджатись. Окрім того відповідно до ст. 323 Митного кодексу України, посадові особи органів доходів і зборів у випадках передбачених цим Кодексом та іншими законами України, з метою здійснення митного контролю мають право безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форми власності та сфери управління, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю. Всупереч вищевказаним вимогам, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перешкоджають у надані уповноваженим представникам митниці в доступі для огляду товару, який перебуває під митним контролем. У зв`язку з цим, посадовими особами митниці було складено відносно ОСОБА_5 - директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протокол про порушення митних правил №1184/20914/14, від 19.05.2014р. за ознаками ч. 1 ст. 474 Митного кодексу України (перешкоджання посадовій особі органу доходів і зборів в доступі до товарів, транспортних засобів, документів). Справа № 1184/20914/14 була розглянута 06.06.2014р., ОСОБА_5 визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700,00 грн., який було сплачено 03.07.2014р. Крім цього, на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №33-аг від 22.05.2014 «Про проведення піврічної інвентаризації», керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повідомлено про проведення інвентаризації листом митниці від 27.05.2014р. та про дату фактичного прибуття комісії листом від 13.06.2014р. По прибутті 25.06.2014р. за адресою місцезнаходження підприємства-зберігача ( АДРЕСА_2 ), інвентаризаційній комісії не було надано доступ до товарів у зв`язку з відсутністю ключів та матеріально-відповідальної особи. Також, за результатами огляду митного забезпечення на воротах складського приміщення, виявлено явне пошкодження пломбувального тросу з пломбою «№209/355», про що в присутності працівника охорони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено Акт про відмову в допуску на підприємство для проведення огляду та оцінки товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні. З метою унеможливлення розкрадання товарів посадовою особою митниці накладено митне забезпечення на ворота складу, (пломбу № 209/314). Враховуючи, що гр. ОСОБА_5 протягом 2014 року вже притягувався до відповідальності за вчинення такого правопорушення (протокол № 1184/20914/14 від 19.05.2014), посадовими особами митниці було складено протокол № 1471/20914/14 від 25.06.2014 за ознаками порушення митних правил, які передбачені ч. 2 ст. 474 Митного кодексу України. Дана справа була розглянута 11.07.2014о., ОСОБА_5 визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 8500,00 грн. Також, митниця виставила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » претензію від 07.08.2014р. на суму 109756,03 грн. по факту порушення умов договору № 216 від 19.07.2013, згідно з яким, зберігач зобов`язаний повернути майно поклажедавцеві за першою вимогою останнього, а у випадку неповернення, зберігач повинен виплатити неустойку у розмірі 0,01% від вартості майна за кожний день затримки. На підставі п. 6 ст. 222 Господарського кодексу України, ст.ст. 6,7 Господарсько-процесуального кодексу України, вказану претензію запропоновано розглянути в місячний строк з дня її одержання та сплатити протягом зазначеного терміну вищевказану суму неустойки. 05.09.2014р. ІНФОРМАЦІЯ_7 втретє виставила вимогу про повернення товару, переданого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за УМК МД-1 серії КА № 889903 від 19.07.2013, № 897233 від 13.09.2013 та № 895958 від 05.12.2013. дана вимога була отримана представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте не виконана. Станом на сьогоднішній день відповідь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на претензію не надходила, сума неустойки на рахунок митниці не сплачена, жодної частини товару у митному відношенні не оформлено та на вимоги митниці повернуто не було. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.14р. призначено проведення вибіркової інвентаризації, зокрема товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 09.10.14 члени інвентаризаційної комісії прибули для проведення інвентаризації за адресою зберігання товарів, проте їх не було допущено на територію підприємства, що унеможливило проведення інвентаризації. 15.12.2014 року в ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 в якій вказувалося, що 03.09.2014 року було зареєстровано транспортний засіб на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером двигуна, котрий мав би перебувати на відповідальному збереженні на території митного складу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, були надані реквізити вказаного транспортного засобу, а саме: транспортний засіб марки ЛАЗ 5208NL, Д.Н.З. НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 . ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходиться на території Приморського району м. Одеса за адресою: АДРЕСА_3 . Інформація та документи стосовно підписання та виконання договору відповідального зберігання № 216 від 19.07.2013 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до вчинення злочину. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Вилучення всіх оригіналів такої документації також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, проведення почеркознавчих експертиз та відповідно підтвердження причетності осіб, які затверджували та підписували таку документацію, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки). У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Враховуючи вищевикладене, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості у інший спосіб,просить клопотання задоволити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів (копій) усіх документів, що стосуються підписання та виконання договору відповідального зберігання №216 від 19.07.2013 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , членів слідчо-оперативної групи створеної для розкриття вказаного кримінального провадження, або у відповідності до вимог ст..218 КПК України, за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст.40 КПК України, за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1