печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000837, зареєстрованому 25.09.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом вчинення ОСОБА_5 умисних дій, які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, а також складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві вчинив тяжкий злочин та злочин середньої тяжкості у сфері службової діяльності.

Приблизно у липні 2012 року, знаходячись в місті Києві, ОСОБА_5 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наступних обставин.

06.04.2015 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

З метою виклику ОСОБА_5 та вручення йому письмового повідомлення про підозру відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України, тобто в день його складання слідчим, до УДСБЕЗ ГУМВС України в місті Києві було спрямоване доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 та виклику його до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 відсутній за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим письмове повідомлення про підозру 07.04.2015 було направлено поштою, тобто у спосіб, передбачений КПК України.

20.05.2015 ГСУ МВС України був оголошений розшук підозрюваного ОСОБА_5 , проведення якого доручено УПЗСЕ ГУМВС України в місті Києві, яким було заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 21-25/15 від 10.07.2015.

Крім того, встановлено, що 22.10.12, після нібито узгодження Наглядовою радою Банку питання про видачу кредиту, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Директора Кредитного департаменту Банку ОСОБА_6 з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони, був укладений кредитний договір 3787/14 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредиту в сумі 2 340 000 дол. США. В ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_7 , показав, що він ніколи не був директором даного підприємства та кредитний договір та інші документи, що стосуються діяльності даного підприємства він не підписував.

11.06.2014 ухвалою Печерського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ до копій документів, а саме: податкових справ, установичих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірок з додатками та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

04.02.2016 ГСУ НП України призначено судово-почеркознавчу експертизу та на дослідження надано копії податкових справ, установичих, реєстраційних, обліково-звітних документів, аків перевірок з додатками та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Однак, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання № 19/110/4-051926 від 17.02.2016 про надання у розпорядження експерта оригіналів досліджуваних документів. У разі незадоволення клопотання експерта органу досудового розслідування буде відмовлено у виконанні експертизи.

Посилаючись на те, що оригінали документів, а саме: податкових справ, установичих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірок з додатками та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають доказове значення та будуть використані у кримінальному провадженні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання тимчасового доступу саме до оригіналів запитуваних документів обґрунтована необхідністю проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 від 25.09.2013, тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

- податкових справ, установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, аків перевірок з додатками та інших документів (реєстраційних карток, протоколів зборів учасників, наказів, довіреностей, статутів, заяв, актів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12535/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1