СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/9408/14к
Номер провадження 1кс/712/3155/14
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000103, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Соснівського районного відділу міліції УМВС в м. Черкаси надійшла заява ОСОБА_5 з приводу невиконання рішення Соснівського районного суду м. Черкас від 26.02.2013, в якій зазначено, що ОСОБА_5 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 про дострокове розірвання договору банківського вкладу та стягнення коштів вказуючи, що між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.10.2012 було укладено договір банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з видачею купонного ощадного сертифікату на пред`явника на суму 161 000 гривень, строком дії до 15.04.2013 з процентною ставкою 27,2 % річних. За умов договору він виконав свої зобов`язання, що підтверджується квитанцією. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу взяв на себе зобов`язання по нарахуванню відсотків. В грудні 2012 р. ОСОБА_5 повідомив працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.02.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили службове підроблення, яке виразилось в написані заяви від його імені з приводу включення до реєстру акцептований вимог кредиторів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", написання якої ОСОБА_5 заперечує.

В різні періоди 2012 році гр.гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , уклали з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори банківського вкладу, працівники якого не попередили їх що згідно Закону України «Про гарантування» вкладів» не відшкодовуються збитки. Після чого банк було ліквідовано та вклади останнім не повернули. В зв`язку з чим їм завдано матеріальних збитків.

В ході досудового слідства встановлено, що особова справа клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 по договору «Ощадний плюс» № В N004332 в якій містяться документи відносно клієнта банку, регістраційні журнали ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вхідну та вихідну кореспонденцію в період 2013-2014 років, та заява ОСОБА_5 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.04.2013 про визнання вимог кредиторів знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 . та за адресою АДРЕСА_3 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 по договору «Ощадний плюс» № В N004332, регістраційних журналів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вхідну та вихідну кореспонденцію в період 2013-2014 років, та заяви ОСОБА_5 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.04.2013 про визнання вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що документи особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківки руху коштів за період часу з початку березня 2014 року по теперішній час, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до особової справи клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 по договору «Ощадний плюс» № НОМЕР_2 , регістраційних журналів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вхідну та вихідну кореспонденцію в період 2013-2014 років, та заяви ОСОБА_5 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.04.2013 про визнання вимог кредиторів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , та за адресою АДРЕСА_3 . з можливістю вилучення оригіналів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підляже до задоволення, оскільки дані матеріали мають істотне значення для цього кримінального провадження, а тому є необхідність у їх вилученні, отримавши тим самим важливий речовий доказ, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159,160,162 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до особової справи клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 по договору «Ощадний плюс» № В N004332, регістраційних журналів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вхідну та вихідну кореспонденцію в період 2013-2014 років, та заяви ОСОБА_5 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.04.2013 про визнання вимог кредиторів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , та за адресою АДРЕСА_3 . з можливістю вилучення оригіналів.

Виконання даної ухвали покласти слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 . Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1