ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4631/16-к
провадження № 1-кп/753/401/16
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2016 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0000191 від 12.11.2015 р. за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, із середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У кінці червня -на початку липня 2015 року ОСОБА_5 , в денний час доби, на вул. Хрещатик у м. Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, передав копії паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Подільським РУ ГУ МВС України у місті Києві 25.11.2008 року, та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №3 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () від 02.07.15, згідно з яким ОСОБА_5 призначено директором підприємства та включено до складу засновників товариства, наказ Про призначення на посаду директора від 03.07.15 за № 3, згідно якого ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ «Актилорд» (), та Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» (нова редакція) ідентифікаційний код 39674369 м. Київ 2015р. згідно якого ОСОБА_5 є єдиним учасником Товариства, а місцезнаходження ТОВ «Актилорд» є: м.Київ, пров.Червоноармійський, буд. 14.

Після цього, ОСОБА_5 , у денний час доби, зустрівся з невстановленою слідством особою біля станції метро «Либідська» м. Києва та підписав наказ від 03.07.15 року № 3, в який внесені неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ «Актилорд» та протокол №3 від 02.07.15 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» в який внесені неправдиві відомості щодо включення ОСОБА_5 до складу учасників Товариства та призначення на посаду директора товариства.

Після цього, ОСОБА_5 з невстановленою слідством особою прослідував до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 де в присутності вказаного нотаріуса підписав Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» (нова редакція) ідентифікаційний код 39674369 м. Київ 2015 р., в який були внесені неправдиві відомості щодо наміру здійснення господарської діяльності передбаченої Статутом. З даного приводу він розписався в реєстрі за реєстрацію нотаріальної дії № 1361. Крім того, в цей же день, вийшовши з вищевказаного офісу нотаріуса, ОСОБА_5 , підписав офіційні документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4) від 06.07.15 року в яку внесені неправдиві відомості щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора (керівника юридичної особи) товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» (), реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3) від 09.07.15, в яку внесені неправдиві відомості про вступ ОСОБА_5 до складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () та довіреності директора товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () від 03.07.15, якими уповноважив невідомих йому осіб бути представниками Товариства в усіх установах, у тому числі у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції з питання державної реєстрації змін до установчих документів та/або внесення змін до відомостей про Товариство, у тому числі, але не виключно, з питань внесення змін до облікової картки платника податків, для чого представникам надав право: подавати від імені Товариства заяви, реєстраційні картки, інші документи, отримувати будь-які документи, дублікати статуту, змінювати директора, засновника, сплачувати необхідні платежі та здійснювати всі дії, пов`язані з виконанням довіреності. В подальшому, ОСОБА_5 декілька разів зустрічався з невстановленою слідством особою, яка давала йому на підпис чисті білі та розграфлені листи формату А-4 начебто для завершення переоформлення ТОВ «Актилорд» на ОСОБА_5 , які останній підписував.

На час підписання ОСОБА_5 наказу директора товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () від 03.07.15 року № 3, протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» від02.70.15 №3, реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма 4) товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» ()від09.07.15,реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3) товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () від 09.07.15 та Статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» (нова редакція) ідентифікаційний код 39674369 м. Київ 2015р., останній розумів, що він вносить неправди вівідомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» (), оскільки ОСОБА_5 погодився на пропозицію невстановленої слідством особи про те, що директором та власником підприємства буде призначено ОСОБА_5 , і він, в подальшому, до діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () будуть займатись інші особи.

На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_5 , як власником та директором товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» (), невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи видані ОСОБА_5 довіреності,09.07.15 року внесла зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () та 09.07.15 здійснила державну перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Актилорд» () у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві на ОСОБА_5 .

Зазначені незаконні дії ОСОБА_5 дали змогу сформувати податковий кредит підприємствами ТОВ "УКРСПЕЦЕНЕРГОЗБУТ" (код 38553538),ТОВ "КЗБМ №1" (код 5402789), ТОВ "ЕЙ ПІ ЕМ КОНТРОЛС" (код 33816640), ТОВ"ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ" (код 34880036), ТОВ "КРЕМОПТТОРГ" (код 39298251), ТОВ "АРС-ПІВДЕНЬ" (код 39677438), ТОВ "АБСОЛЮТ МОНТАЖ" (код 38364349), ТОВ "ТРАКТАТ-С" (код 38657494), ПП "ТФ"ВАЛЕКС-СНАБ" (код 33866068), ТОВ "КРЕМУНІВЕРСАЛПОСТАЧ" (код 37158215)ПП "САНАР." (код 38468591), ТОВ "ЦЕНТРУМ" (м32860437), ТОВ "ССМ 21" (код 38280458), ПРАТ "ЦЕНТР ТРУБОІЗОЛЯЦІЯ" (м22920056), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ ТАЦНА" (код 36195117), ТОВ "НВФ КМТ 2002" (код 34852501) від ТОВ «Актилорд» () на загальну суму 611 521 тис.грн.

Таким чином, ОСОБА_5 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подав документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору,тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.205-1 КК України визнав в повному обсязі та суду пояснив , що дійсно кінці червня -на початку липня 2015 року в денний час доби, на вул. Хрещатик у м. Києві, він зустрівся з малознайомою особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та погодився на таку пропозицію. В подальшому він передав копії паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначеній особі та підписав документи, зазначені у обвинувальному акті, які були подані нотаріусу та нотаріально посвідчені. Не оспорював, що в подальшому підписував додатково документи, зазначені у обвинувальному акті, внаслідок чого державі була заподіяна шкода на загальну суму 611 521 тис. грн. У скоєному щиро покаявся.

Покази обвинуваченого є послідовними, логічними та такими, що не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченим змісту обставин злочину, добровільності та істинності його позиції.

Оскільки обвинувачений та інші участники судового провадження не оспорювали обставин, які стосуються пред`явленого обвинувачення та правильно розуміють зміст цих обставин, на підставі ч.3 ст.349 КПК України, наслідки якої також розяснені учасникам судового провадження, суд ухвалив визнати недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням письмових матеріалів, що характеризують особу обвинуваченого, проти чого не заперечували учасники судового провадження.

При призначенні покарання суд враховує, що скоєне обвинуваченим кримінальне правопорушення згідно з ч.2 ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Також суд враховує особу обвинуваченого, який раніше не судимий, характеризується задовільно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні малолітню доньку, 2016 року народження.

Обставинами, які помякшують покарання обвинуваченого на підставі ст.66 КК України суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого на підставі ст.67 КК України відсутні.

Враховуючи особу обвинуваченого, характер та ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, розмір матеріальної щкоди, заподіяної державі, суд приходить до висновку про те, що мірою виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових злочинів має бути кримінальне покарання у вигляді обмеження волі із звільненням обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням із застосуванням вимог, передбачених ст.ст.75,76 КК України.

Судові витрати по оплаті: почеркознавчої експертизи в розмірі 738,64 грн. підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави
Питання речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст. 100 КПК України.
Запобіжний захід щодо обвинуваченого не обирався.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 373, 374,375,376 КПК України суд, -

ЗАСУДИВ:
Визнати винним ОСОБА_5 у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 2 / два/ роки.
На підставі вимог ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 / два/ роки.
На підставі вимог ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_5 рахувати з моменту проголошення вироку.
Стягнути з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ) процесуальні витрати в розмірі 738 /сімсот тридцять вісім/ гривень 64 коп. на користь держави.

Речові докази: установчі та реєстраційні документи ТОВ «Актилорд» та ТОВ «Нова Стей» - залишити в матеріалах справи.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1