н/п 1-кп/640/124/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Київський районний суд м. Харкова в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
Суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
захисників ОСОБА_13 , , ОСОБА_14 ,
перекладачів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рака/Сурьє Турецької Республіки, громадянина Туреччини, раніше не судимого, щозареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що має місце проживання на території України за адресою: АДРЕСА_2 ,одруженого, що має двох неповнолітніх дітей,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, суд
в с т а н о в и в:
ОСОБА_18 ,згідно з наказом №1 від 19.10.2005 року, будучи засновником та обіймаючи посаду директора приватного підприємства «Слобода Тур», розташованого за адресою: місто Харків, провулок Слюсарний, 1/11,(ліцензія серії АБ №217275 Державної туристичної адміністрації України) а також, згідно з наказом № 3 від 01.02.2005 року, обіймаючи посаду директора ПП «Академія туризму», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 21, (ліцензія серії АБ № 217461 Державної туристичної адміністрації України),виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції та маючи відповідні повноваження, надавав громадянам комплекс туристичних послуг шляхом укладення агентських договорів з турагентами, які за дорученням і від імені туроператора, реалізовували туристичний продукт третім особам - туристам та здійснювали оплату вартості туру туроператору.
В ході здійснення такої діяльності, ОСОБА_18 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, в період з березня 2008 року по 06.06.2008 року отримував на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» № НОМЕР_1 в Харківському відділенні ЗАТ «Альфа Банк» та № НОМЕР_2 в АСУБ «Грант» відділення № 19 внаслідок укладення договорів з надання туристичного продукту із туристичними фірмами та окремими туристами грошові кошти,івводивши посадових осіб цих туристичних фірм та туристів в оману щодо цільового використання цих коштів щодо придбання конкретного туристичного продукту, використовував їх за власним розсудом у ході ведення господарської діяльності ПП «Слобода-тур», чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам даних туристичних фірм та окремих громадян-туристів, що спричинило тяжкі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян в загальному розмірі 2 541 148,12 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_64 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_65 - 1 455,30 гривень, ОСОБА_66 - 1455,30 гривень, ОСОБА_67 -1 455,30 гривень, ОСОБА_68 - 2 182,96 гривень, ОСОБА_69 - 727,65 гривень, ОСОБА_70 - 8 221,20 гривень, ОСОБА_71 - 5 646,40 гривень, ОСОБА_72 - 7 400,10 гривень, ОСОБА_73 - 7 400,10 гривень на загальну суму 35 944,31 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_74 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_75 - 6 477 гривень, ОСОБА_76 - 13 240 гривень, ОСОБА_77 - 11 947 гривень, ОСОБА_78 - 9792 гривень, ОСОБА_79 - 9 792 гривень, ОСОБА_80 - 6 191 гривень, ОСОБА_81 - 4 927 гривень, ОСОБА_82 та ОСОБА_83 - 1 455,30 гривень, а всього на загальну суму 63 821,30 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_84 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_85 - 14 828 гривень, ОСОБА_86 -10 000 гривень, а всього на загальну суму 24 828,00 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента СПДФО ОСОБА_87 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_88 - 11 044,35 гривень, ОСОБА_89 - 11 044,35 гривень, ОСОБА_90 - 4 643,78 гривень, а всього на загальну суму 26 732,48 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ПП «Паліссі Тревел» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_91 і ОСОБА_92 , на суму 2 910,61 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_93 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_94 - 10 399,52 гривень, ОСОБА_95 - 14 866,95 гривень, ОСОБА_96 - 12 731,2 гривень на загальну суму 37 997,67 гривень.
Крім того, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «Компанія ЄАС» в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_97 - 8 178 гривень, ОСОБА_98 - 2 327,53 гривень, а всього на загальну суму 10 505,53 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_99 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_100 - 10 532 гривень, ОСОБА_101 -8 221 гривень, ОСОБА_102 - 7 155 гривень, а всього на загальну суму 25 908,00 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «ТК" Чудо Світу » в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян ОСОБА_103 - 3 262,40 гривень, ОСОБА_104 -4 217,30 гривень, а всього на загальну суму 8 479,70 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_105 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_106 - 15 505,00 гривень, ОСОБА_107 - 15 505,00 гривень, а всього на загальну суму 31 010,00 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «Домника» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянці ОСОБА_108 , на загальну суму 4 477,80 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_109 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_109 - 7 027,50 гривні, ОСОБА_110 - 7 027,50 гривень, а всього на загальну суму 14 055,00 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_111 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянці ОСОБА_112 , а всього на загальну суму 4 888,00 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ФОП ОСОБА_113 в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_114 - 3 437,40 гривень, ОСОБА_115 - 2 876,60 гривень, ОСОБА_116 - 3 437,40 гривень, ОСОБА_117 - 2 886,60 гривень, ОСОБА_118 -1876,80 гривень, ОСОБА_119 - 5 130,60 гривень, ОСОБА_120 - 1 978,80 гривень, а всього на загальну суму 21 634,20 гривень.
Також, у вказаний період ОСОБА_18 отримав грошові кошти, які надійшли від турагента ТОВ «ТА Всесвіт» в якості оплати за комплекс туристичних послуг наступних громадян: ОСОБА_121 -5019,70 гривень, ОСОБА_122 - 11 549,35 гривень, ОСОБА_123 - 7 075,00 гривень, ОСОБА_124 - 6279, 88 гривень, надійшли від турагента СПДФО ОСОБА_125 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_126 на загальну суму 9 256,50 гривень.
Всього від вказаних туристичних фірм за придбання туристичних продуктів на виконання укладених договорів між ними та ПП «Слобода Тур», ОСОБА_18 отримав готівкою грошові кошти на загальну суму 752 616,99 гривень.
Крім того, в період з 10.03.2008 по 05.06.2008 ОСОБА_18 , отримав грошові кошти на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» № НОМЕР_1 в Харківському відділенні ЗАТ « Альфа Банк »:
-від турагента ФОП ОСОБА_127 , в якості оплати за комплекс-туристичних послуг громадянки ОСОБА_128 на загальну суму 7 593,90 гривень,
-від турагента ТОВ «Агенство організації відпочинку - твій відпочинок» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_129 , ОСОБА_130 і ОСОБА_131 на загальну суму 10 271,40 гривень,
- від турагента СПДФО ОСОБА_87 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_132 на загальну суму 6 578,69 гривень,
- від турагента ПП «Меридіан Дон» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_133 - 5 885,40 гривень, ОСОБА_134 - 7 155,30 гривень, ОСОБА_135 - 15 110,00 гривень, ОСОБА_136 - 7 945,80 гривень, ОСОБА_137 -5645,70 і 11 291,40 гривень, ОСОБА_138 - 6 140,40 гривень, ОСОБА_139 - 7 155,30 гривень, ОСОБА_140 - 9 980,70 гривень, ОСОБА_141 - 9 987,70 гривень, ОСОБА_142 - 7 201,20 гривень, ОСОБА_143 - 6 140,40 гривень, ОСОБА_144 - 15 651,90 гривень, всього на загальну суму 108 839,10 гривень;
-від турагента ПП «Світ-Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_145 - 32 731,78 гривень, ОСОБА_146 - 30 968,32 гривень, всього на загальну суму 63 700,10 гривень,
- від турагента ТОВ «Деліс» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_147 - 8 185,50 гривень, ОСОБА_148 - 3 707,70 гривень, всього на загальну суму 11 893,20 гривень,
- від турагента ФОП ОСОБА_149 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_150 і ОСОБА_151 , всього на загальну суму 1 455,60 гривень,
-від турагента ПП «Лікорн» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_152 всього на загальну суму 14 065,80 гривень,
-від турагента ТОВ «Фірми Колос» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_153 - 11 602,50 гривень, ОСОБА_154 - 10 256,10 гривень, всього на загальну суму 21 858,60 гривень,
- від турагента ФОП ОСОБА_155 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_156 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_157 -7 201,20 гривень, ОСОБА_158 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_159 - 7 741,80 гривень, всього на загальну суму 32 568,60 гривень,
- від турагента ПП «Явір-2005» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_160 - 10 967,74 гривень, ОСОБА_161 - 6 279,88 гривень, всього на загальну суму 17 247,62 гривень,
-від турагента ФОП ОСОБА_125 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_162 - 7 201,20 гривень, ОСОБА_163 - 6 471,90 гривень, ОСОБА_164 - 7 201,20 гривень, ОСОБА_165 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_166 -741,80 гривень, ОСОБА_167 - 10 781,40 гривень, ОСОБА_168 - 10 781,40 гривень, ОСОБА_169 - 8 613,90 гривень, всього на загальну суму 66 534,60 гривень,
-від турагента ФОП ОСОБА_170 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_171 - 2 077,00 гривень, ОСОБА_172 - 8 626,37 гривень, ОСОБА_173 - 3637,50 гривень, ОСОБА_174 - 3 637,50 гривень, ОСОБА_175 - 3 637,50 гривень, ОСОБА_176 - 5 368,95 гривень, ОСОБА_177 - 5 368,95 гривень, Танасіва 0.- 5 368,95 гривень, ОСОБА_178 - 5 368,95 гривень, ОСОБА_179 - 3 637,50 гривень, всього на загальну суму 46 729,17 гривень,
-від турагента ТОВ «Пріор-Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_180 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_181 - 15 973,20 гривень, ОСОБА_182 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_183 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_184 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_185 - 7 374,60 гривень, ОСОБА_186 - 9 333,00 гривень, всього на загальну суму 54 529,20 гривень,
- від турагента ПП «Тревел Холідей Плюс» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_187 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_188 - 19 614,60 гривень, ОСОБА_189 - 12 500,10 гривень, ОСОБА_190 - 9 108,60 гривень, ОСОБА_191 - 5 258,10 гривень, ОСОБА_192 - 10 582,50 гривень, ОСОБА_193 - 11 648,40 гривень, ОСОБА_194 - 10 582,50 гривень, ОСОБА_195 -6 140,40 гривень, ОСОБА_196 - 5 125,50 гривень, ОСОБА_197 - 5 125,50 гривень, ОСОБА_198 - 6 140,40 гривень, ОСОБА_199 - 8 052,90 гривень, ОСОБА_200 -6 329,10 гривень, Сумалінської -7 741,80 гривень, ОСОБА_201 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_202 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_203 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_204 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_205 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_206 - 11 429,1 гривень, ОСОБА_207 11 429,1 гривень, ОСОБА_208 - 12 500,10 гривень, ОСОБА_209 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_210 і ОСОБА_211 - 10 582.5 гривень, ОСОБА_212 - 9 480,9 грівен, всього на загальну суму 242 010,30 гривень,
- від турагента СПДФО ОСОБА_213 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадянина ОСОБА_214 , всього на загальну суму 3 214 гривень,
- від турагента ТОВ «Плеяди-Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для 73 громадян, всього на загальну суму 151 703,20 гривень,
- від турагента ЗАТ «Харківтурист» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_215 - 8 616,46 гривень, ОСОБА_216 - 6 368,05 гривень, всього на загальну суму 14 984,51 гривень,
-від турагента ТОВ ТК « Чудо Світу »в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_217 - 6 992,10 гривень, ОСОБА_218 - 9 144,30 гривень, всього на загальну суму 16 136,40 гривень,
-від турагента ТОВ «Кріс Райзен Україна» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадянки ОСОБА_219 , всього на загальну суму 6 132,92 гривень,
- від турагента ТОВ «Піраміда Світу» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для 120 громадян, всього на загальну суму 304 865,96 гривень,
-від турагента ПП «Новий Континент» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_220 - 6 033,30 гривень, ОСОБА_221 - 5 625,30 гривень, ОСОБА_222 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_223 - 4 697,10 гривень, ОСОБА_224 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_225 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_226 - 4 697,10 гривень, ОСОБА_227 -4 697,10 гривень, ОСОБА_228 - 4 697,10 гривень, ОСОБА_229 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_230 - 3 233,40 гривень , ОСОБА_231 - 3 233,40 гривень, ОСОБА_232 - 1 876,80 гривень, ОСОБА_233 - 2 682,60 гривень, ОСОБА_234 - 2 682,60 гривень на загальну суму 56 089,40 гривень,
-від турагента ТОВ «Топ Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для 90 громадян на загальну суму еквівалентну 44 337 доларів США, що за курсом НБУ складає 221 685,00 гривень,
- від турагента ПП «Пан Терра» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_235 - 8 088,60 гривень, ОСОБА_236 - 9 067,80 гривень, ОСОБА_237 - 9 394,20 гривень, ОСОБА_238 - 6 767,70 гривень, ОСОБА_239 - 8 843,40 гривень, ОСОБА_240 -8 190,60 гривень, ОСОБА_241 - 8 190,60 грівкн, ОСОБА_242 - 6 114,90 гривень, ОСОБА_243 - 6 114,90 гривень, ОСОБА_244 - 9 067,80 гривень, ОСОБА_245 -8 189,80 гривень, ОСОБА_246 - 8 185,50 гривень, всього на загальну суму 96 215,80 гривень,
-від турагента ТОВ «Бест Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадянки ОСОБА_247 , всього на загальну суму 5 163,02 гривень,
- від турагента ФОП ОСОБА_248 в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_249 - 7 915,20 гривень, ОСОБА_250 - 7 915,20 гривень, всього на загальну суму 15 830,40 гривень,
-від турагента ПП «Ас Тур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_251 - 11 276,10 гривень, ОСОБА_252 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_253 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_254 - 10 276,10 гривень, всього на загальну суму 40 177,80 гривень,
-від турагента ФОП ОСОБА_255 в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадян ОСОБА_256 - 5 967,00 гривень, ОСОБА_257 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_258 - 4 329,10 гривень, ОСОБА_259 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_260 - 5 997,60 гривень, ОСОБА_261 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_262 - 10 781,40 гривень, ОСОБА_263 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_264 - 7 741,80 гривень, ОСОБА_265 -4 741,80 гривень, ОСОБА_255 - 4 926,60 гривень, всього на загальну суму 74 822,10 гривень,
-від турагента ТОВ «ТА Всесвіт» в якості оплати за комплекс туристичних послуг для громадянки ОСОБА_266 , всього на загальну суму 10 992,23 гривень, отриманими на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» у відділенні № 19 АСУБ «Грант» № НОМЕР_2 ;
- від турагента ПП «Між Полюсами» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_267 - 4 926,60 гривень, ОСОБА_268 - 8 812,80 гривень, ОСОБА_269 - 7 889,70 гривень, ОСОБА_270 - 7 118,80 гривень, ОСОБА_271 - 9 118,80 гривні, ОСОБА_272 - 7 721,40 гривень, всього на загальну суму 47 588,10 гривень,
- від турагента ТОВ «Авіоніка Авіатур» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_273 - 7 326,04 гривень, ОСОБА_274 - 7 487,20 гривень, всього на загальну суму 17 813,24 гривень,
-від турагента ФОП ОСОБА_275 в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_276 - 5 163,02 гривень, ОСОБА_277 - З 914,88 гривень, ОСОБА_278 - 11 643,30 гривень, ОСОБА_279 - 16 615,71 гривень, ОСОБА_280 - 9 4334,51 гривень, ОСОБА_281 - 12 873,26 гривень, всього на загальну суму 59 644,68 гривень.
Всього від вказаних туристичних фірм за придбання туристичних продуктів на виконання укладених договорів між ними та ПП «Слобода Тур», ОСОБА_18 отримав грошові кошти на розрахунковий рахунок підприємства ПП «Слобода Тур» № НОМЕР_1 в Харківському відділенні ЗАТ «Альфа Банк » на загальну суму 1 837 922,41 гривень.
Крім того, на виконання укладеного договору між ОСОБА_282 ПП «Академія Туризму» ОСОБА_18 отримав від громадянина ОСОБА_283 в якості оплати за турпродукт в Туреччині готівкові грошові кошти в сумі 11 717,00 грн.
Таким чином, за вказаний період часу ОСОБА_18 отримав грошові кошти юридичних та фізичних осіб у сумі 2 602 256,40 гривень, які, ввівши потерпілих в оману щодо їх цільового спрямування на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, використовував на власний розсуд у господарській діяльності ПП «Слобода Тур», оплаті боргів підприємства, що виникли внаслідок економічних особливостей туристичного бізнесу, фінансуванні поточних витрат підприємства, необхідних для його функціонування, бронюванні авіаквитків та оплаті туристичних продуктів одним туристам за рахунок інших.
Такі злочинні дії ОСОБА_18 завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам громадян, інтересам юридичних осіб, та спричинили тяжкі наслідки, що виразилися у завданні цим особам шкоди, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В судовому, засіданні обвинувачений ОСОБА_18 вину у пред`явленому обвинуваченні визнав частково, цивільні позови потерпілих визнав повністю та пояснив, що у 2007-2008 роках був директором компанії ПП «Слобода Тур». Більшість потерпілих були туроператорами, які користувались послугами ПП «Слобода Тур»,купляли туристичні послуги для клієнтів. Першими кроками у розвитку власного туристичного бізнесустало те, що він знайшов місце для направлення туристів на відпочинок, а саме місто Таба у Єгипті. Далі він звернувся до авіакомпанії «Роза Вітрів», знайшов чотири готелі в районі Таби, знайшов туристичного оператора-партнера у Єгипті,і таким чином почав відправляти туристів на відпочинок. Безпосередньо з турагенствами в Україні співпрацював персонал ПП «Слобода Тур», який у випадку будь-яких складнощів вирішував це питання негайно. Спочатку ОСОБА_284 орендував повний літакв незалежності від заповнення: в його випадку ціна перельоту ОСОБА_285 -Таба-Харків складала 48 тисяч доларів, кількість місць у літаку складала 160,ціна за одне місце 300 доларів. Після цього ОСОБА_284 домовлявся про ціну проживання у готелі: ціна за одну ніч складала 30 доларів, плюс 10 доларів за трансфер,10 доларів за страховку, 10 доларів за тур по місту, тобто загальні вартість пакету складала 540 доларів США. Відповідно, ці кошти ОСОБА_284 повинен був перерахувати партнеру у Туреччині. До цієї суми ОСОБА_284 долучав 17 процентів свого прибутку, це виходило 632 долара,також він сплачував комісію турагенствам 10 відсотків, остаточна сума яку отримувала «Слобода тур» - 568,8 доларів, а прибуток з кожного клієнта становив 28,8 доларів. Також він отримував комісійні від екскурсій.Якщо порахувати остаточний прибуток, він складав 50 доларів. Цей прибуток ОСОБА_284 отримував, якщо заповнювався увесь літак, найбільший ризик це кожне пусте місце у літаку, оскільки кожне порожнє місце відіймало прибуток від 6 заповнених місць. Загалом, якщо увесь літак був заповнений, ОСОБА_284 отримував 7600 доларів, на тиждень таких літака літало два, у місяць - 8 літаків, тобто кожний місяць прибуток складав 30 тисяч доларів. Якщо ж в кожному літаку було порожнє 13 місць, то за місяць втрачався цей прибуток. ОСОБА_286 , в якому два місяці зі 100 місць 60 були порожніми, повністю позбавив його прибутку. Причинами власного банкрутства ОСОБА_284 вважає наступні: підвищення курсу долара США з 4,5 гривні до 5,3 гривні за один долар, протягом шести місяців,підвищення цін на авіаційне пальне, яке відбувалося, навіть,два-три на день, (такі витрати він ніс з тур агентствами, але найчастіше відшкодовував самостійно), поява на цьому ринку конкурентів, оскільки прибутковість складалася з його ексклюзивних пропозицій в районі Таби, і як тільки цей напрямок став популярним, інші туроператори вийшли на цей ринок і ціна за проживання значно була підвищена готелями, майже до цін готелів у ОСОБА_287 -єш- ОСОБА_288 . Остання та найвагоміша причина - це розбійний напад на нього у місті Києві, коли він, зібравши у Харкові кошти, намагався укласти договір про авіаперевезення туристів. Під час цього нападу, 06.06.2008 року близько 14.30 невідомі особи намагалися викрасти його особисто, побили його і заволоділи його кейсом, в якому знаходилася 100000 доларів США готівкою. Йому вдалося вирватися, добратися до лікарні і звернутися до органів внутрішніх справ. Проте, кошти повернуті йому не були. Щоб повернути до України туристів, терміново продав будинок та земельну ділянку, доплачував за три дні проживання в готелях. Таким чином, вдалося повернути близько 80 % туристів, решту повертали турагенства. Рятуючи бізнес, ОСОБА_284 збільшив комісійні агентству, поєднав літаки з Донецька та Харкова, в один з Харкова: туристи приїжджали на автобусі з Донецька до Харкова, а з Харкова летіли до Таби. Також, з метою економії коштів, він скасував рекламу ПП «Слобода-Тур» на біг-бордах, у газетах,але справи йшли все гірше та гірше. Джіхат взяв кредит на погашення заборгованості перед турагенствами, намагаючись також віддавати заборгованість шляхом передачи коштів від наступних клієнтів,але врятувати бізнес не зміг, що і призвело до таких збитків. У скоєному розкаявся, частково вже відшкодував шкоду і зобов`язався відшкодувати її у повному обсязі.
Винність ОСОБА_17 у скоєнні кримінального правопорушення при обставинах, визнаних судом встановленими та викладеними у вироку, підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами:
Так, в суді потерпілі пояснили наступне:
- ОСОБА_299 пояснила, що працювала директором компанії ТОВ «Плеяда-Тур» і познайомилась з представником компанії ПП «Слобода Тур» на виставці у березні 2008 року. У квітні 2008 рокувона через ПП «Слобода тур» зробила ранні бронювання на 73 клієнта однією заявкою, уклали 21.04.2008 року подарунковий «корпоративний» договір на ОСОБА_300 , на суму 151 703, 20 гривень. Сума була переведена на рахунок ПП «Слобода Тур». 30.05.2008 року, коли не виїхали перші туристи, вона передзвонила у готель та їй відповіли, що взагалі не знають про заявку на 73 клієнта,потім вона ще раз передзвонила у готель 01.06.2008 та їй відповіли що заявка поступила,але гроші не перераховані. Тоді ОСОБА_299 за власний рахунок через інших операторів замовила туристичні путівки для цих клієнтів на суму 262 тисячі 701 гривні. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_292 , претензій до нього вона не має.
- ОСОБА_170 пояснила, що є власницею туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у 2008 році знайшла туристичного оператора ПП «Слобода Тур», у якого були привабливі ціни на туристичні путівки. Її знайомі сказали, що працювали із ПП «Слобода тур» і проблем не було. ОСОБА_170 забронювала тур для 22 туристів, туристи вилетіли до Єгипту,але в останній день відпочинку літак на зворотній рейс не прибув, оскільки не був проплаченим і туристи летіли на іншому літаку. ОСОБА_170 відшкодувала за власний рахунок потерпілим суму 46 729,17 гривень. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_292 , претензій до нього вона не має.
- ОСОБА_301 в травні 2008 року разом з дружиною через ФОП ОСОБА_74 замовили туристичні путівку до Туреччини. ФОП ОСОБА_74 пояснила, що замовляє путівку через ПП «Слобода Тур», тур повинен був відбутися в період 07.06.2008 по 21.06.2008 р. У вартість туру входили: міжнародний переліт,трансфер та проживання в готелі. Вартість туру складала 13 240 гривень. 06.06.2008 році з засобів масової інформації дізнався, що тур не відбудеться. ПП «Слобода Тур» надало йому гарантійний лист про повернення коштів. На даний час збитки йому відшкодовано ОСОБА_292 , претензій до нього він не має.
- ОСОБА_302 пояснила, що працює ФОП. З ПП «Слобода Тур» нею був підписаний договір у 2007 році, проблем до 2008 року не було. 30.05.2008 по 06.06.2008 року був придбаний тур, туристи вилетіли, відпочили у готелі, але, 06.06.2008 перед самим відльотом назад, з`ясувалося, що рейс не відбудеться, оскільки літак не оплачений. Вона за власний рахунок забронювала квитки на літак та клієнти повернулись з відпочинку. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_292 , претензій до нього вона не має.
- ОСОБА_304 пояснила, що у квітні 2008 року вона, як директор турагента ТОВ «Фірма Колос» в якості оплати за комплекс туристичних послуг громадян ОСОБА_153 - 11 602,50 гривень, ОСОБА_154 - 10 256,10 гривень, всього на загальну суму 21 858,60 гривень, забронювала по ранньому бронюванню туристичну путівку для цих клієнтів у компанії ПП «Слобода Тур». Клієнти повинні були вилетіти 31.05.2008 року. 30.05.2008 року від ПП «Слобода тур» прийшов офіційний лист, що рейс не відбудеться у зв`язку з технічними причинами та відкладається на 07.06.2008 року. 06.07.2008 року отримали новий пакет для туристів, тур повинен був відбутися Київ-Таба, але 07.06.2008 року рейс був знову скасований. ОСОБА_304 поїхала до офісу ПП «Слобода Тур» за поясненнями,але їй сказали, що рейс може взагалі не відбутися. Наступного дня ОСОБА_304 повернула кошти за туристичні путівки клієнтам.На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_292 , претензій до нього вона не має.
- ОСОБА_305 пояснила, що є директором ПП «Пан Терра». У 2008 році вона уклала договір з ПП «Слобода Тур» і за 13 туристичних пакетів сплатила 99 924,30 гривень по ранньому бронюванню.29.05.2008 вже почались проблеми з отриманням документів, але 30.05.2008 року клієнти вилетіли. 02.06.2008 клієнти повернулись з пляжу,номери були заблоковані узв`язку з тим, що не було заплачено за проживання. ОСОБА_306 за власні кошти повернула клієнтів до України.06.06.2008 клієнти взагалі не вилетіли на відпочинок, і цим клієнтам вона придбала туристичні пакети за власні кошти. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_292 , претензій до нього вона не має.
- ОСОБА_90 пояснила, що звернулась до агентстваСПДФО ОСОБА_87 , де їй запропонували путівку на загальну суму ОСОБА_90 - 4 643,78 гривень, через туристичного оператора ПП «Слобода Тур» до Ізміру приблизно на 2 тижні. За декілька днів до відпочинку подзвонили та сказали, що тур не відбудеться з невідомих причин. На даний час збитки їй відшкодовано ОСОБА_292 , претензій до нього вона не має.
Інші потерпілі, які також викликалися судом багаторазово, належним чином, із застосуванням судових повісток, смс-повідомлень та через оголошення у пресі, в судове засідання не з`явилися.
Також винність ОСОБА_17 підтверджується письмовими доказами та документами, зокрема:
а.с. 95 договір 3/03 від 03.03.2008 року між ПП «Слобода тур» та ООО «Топ-Тур» про надання туристичних послуг;
а.с. 114 договір про надання туристичних послуг між ПП "Слобода-Тур" та ТОВ "Пріор Тур" в особі директора ОСОБА_310 , а.с. 115 платіжне доручення № 52 від 31.03.2008 року, а.с. 116 платіжне доручення № 80 від 16.04.2008 року , а.с. 117 платіжне доручення № 70 від 09.04.2008 року, а.с. 118 платіжне доручення № 53 від 01.04.2008 року, а.с. 119 платіжне доручення № 82 , а.с. 121 договір 21.04.2008 року між ПП «Слобода-Тур» та ОСОБА_311 про надання туристичних послуг , а.с. 125 підтвердження заявки від 15.04.2008, а.с. 126 підтвердження заявки 6651 від 15.04.2008, а.с. 129 платіжне доручення №28 від 15.04.2008 року;
квитанція про переведення грошових коштів платіжне доручення № 963 від 16.05.2008 року а.с. № 21 , квитанція про переведення грошових коштів платіжне доручення № 353 від 06.03.2008 року а.с. № 22, квитанція про переведення грошових коштів платіжне доручення № 840 від 14.05.2008 року а.с. № 21, договір з ООО «ТОП ТУР» № 3/03 від 03.03.2008 року а.с. № 24, рахунок фактури № СФ 1 Х від 04.03.2008 року а.с. № 80, рахунок фактури № СФ 2 Х від 04.03.2008 року а.с. № 81, рахунок фактури № СФ 3 Х від 04.03.2008 року а.с. № 82, рахунок фактури № СФ 4 Х від 04.03.2008 року а.с. № 83, рахунок фактури № СФ 0177 К від 12.05.2008 року а.с. № 84, рахунок фактури № СФ 0178 К від 12.05.2008 року а.с. № 85, рахунок фактури № СФ 0179 К від 12.05.2008 року а.с. № 86, рахунок фактури № СФ 0180 К від 12.05.2008 року а.с. № 87, рахунок фактури № СФ 0245 К від 12.05.2008 року а.с. № 88, рахунок фактури № СФ 0247 К від 12.05.2008 року а.с. № 89,Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017132 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 104, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017501 договір надання туристичних послуг від 27.05.2008 року а.с. № 107, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017503 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 110, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017122 договір надання туристичних послуг від 12.05.2008 року а.с. № 113 , Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017100 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 118, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017156 договір надання туристичних послуг від 19.05.2008 року а.с. № 123, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017099 договір надання туристичних послуг від 23.05.2008 року а.с. № 127, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017098 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 131, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017132 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 135, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017502 договір надання туристичних послуг від 27.05.2008 року а.с. № 138, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0018707 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 141, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017098 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 131, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017144 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 143, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017623 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 146, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017573 договір надання туристичних послуг від 11.06.2008 року а.с. № 150, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017572 договір надання туристичних послуг від 11.06.2008 року а.с. № 154, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017569 договір надання туристичних послуг від 23.04.2008 року а.с. № 158, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017564 договір надання туристичних послуг від 10.06.2008 року а.с. № 163, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017564 договір надання туристичних послуг від 10.06.2008 року а.с. № 163, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017532 договір надання туристичних послуг від 31.05.2008 року а.с. № 167, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017524 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 172, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017514 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 176., Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017513 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 180, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017512 договір надання туристичних послуг від 29.05.2008 року а.с. № 184, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017193 договір надання туристичних послуг від 24.05.2008 року а.с. № 188, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017153 договір надання туристичних послуг від 12.05.2008 року а.с. № 192, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017143 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 196, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017142 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 199, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017140 договір надання туристичних послуг від 07.05.2008 року а.с. № 202, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017134 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 208, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017133 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 211, Туристичний ваучер Серія ІЯ № 0017128 договір надання туристичних послуг від 02.05.2008 року а.с. № 214.
квитанція № 4 від 08.2008 року про здійснення платежу а.с. № 29, рахунокфактура № ТТ 046022 від 07.07.2008 року, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 26.03.2008 року № 0326 а.с. № 94-96, квитанція про сплату туристичних послуг 01.04.2008 року № 6245 підтвердження заявки а.с. № 97, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 29.04.2008 року № 0429/1 а.с. № 108-110, підтвердження заявки № 7053 від 29.04.2008 року а.с. № 112, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 12.04.2008 року № 0412/03 а.с. № 121-123, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 21.03.2008 року № 0321 а.с. № 130-132, підтвердження заявки від 24.03.2008 року а.с. № 135, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 12.04.2008 року № 0412/ 02 а.с. № 144-146, підтвердження заявки № 6660 від 14.04.2008 року а.с. № 147, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 29.03.2008 року № 2903/ 03 а.с. № 166-168, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 27.03.2008 року № 2703/06 а.с. № 186-188, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 22.03.2008 року № 2203/02 а.с. № 149-201, підтвердження заявки від 24.03.2008 року а.с. № 202, підтвердження заявки від 14.04.2008 року а.с. № 222,223, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 12.04.2008 року № 0412/01 а.с. № 228-230, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 27.03.2008 року № 2703/02 а.с. № 242-243, договір на туристичне обслуговування ФОП ОСОБА_19 від 24.04.2008 року № 0424/01 а.с. № 267-269;
Агентський договір б/н ФО-П «Смальта» від 01.01.2008 року , а.с.№ 13, підтвердження заявки № 7106 від 07.05.2008 року,договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту № 3-05/08 від 06.05.2008 року, підтвердження заявки № 7316 від 31.05.2008 року, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_318 № 7-05/08 від 27.05.2008 року , підтвердження заявки № 7316 від 31.05.2008 року , а.с. № 27, підтвердження заявки № 6094 від 25.03.2008 року , а.с. № 27, підтвердження заявки № 6097 від 27.03.2008 року , а.с. № 36,
договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_319 № 6-05/08 від 21.05.2008 року, підтвердження заявки № 7169 від 10.05.2008 року , а.с. № 47, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_320 № 5-05/08 від 08.05.2008 року, підтвердження заявки № 7170 від 10.05.2008 року , а.с. № 54, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_321 № 4-05/08 від 08.05.2008 року, рахунок фактура № СФ 0002187 від 09.06.2008 року, квитанція ОСОБА_322 № 764261 від 09.06.2008 року ,а.с. № 52, , підтвердження заявки № 7169 від 10.05.2008 року , а.с. № 47, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту Ершов Павло « ОСОБА_323 » ОСОБА_319 № 7-05/08 від 27.05.2008 року, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_318 « ОСОБА_323 » ОСОБА_324 № 8-05/08 від 28.05.2008 року, підтвердження заявки № 7106 від 07.05.2008 року , а.с. № 112, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_75 № 3-05/08 від 06.05.2008 року, підтвердження заявки № 7280 від 21.05.2008 року , а.с. № 118, договір про надання посередницьких послуг з реалізації туристичного продукту ОСОБА_319 № 6-05/08 від 21.05.2008 року, підтвердження заявки № 7170 від 21.05.2008 року , а.с. № 124, Договір Слобода Тур ОСОБА_325 ФОП ОСОБА_326 , договір на туристичні послуг ТОВ «Слобода» до ОСОБА_327 №071-ТИ2 від 14.05.2008 а.с. № 274, договір на туристичні послуг ТОВ «Слобода» до ОСОБА_328 №071-ТИ від 14.05.2008 а.с. № 276, підтвердження заявки 7239, 7240 від 15.05.2008 року а.с. № 278, договір на туристичні послуг ТОВ «Слобода» до ОСОБА_329 №071-ТИ 2 від 14.05.2008 а.с. № 288, підтвердження заявки 7240 від 15.05.2008 року а.с. № 291.договір на туристичні послуги ФЛП ОСОБА_330 ОСОБА_331 від 21.05.2008 року Договір ФЛП ОСОБА_127 від 31.03.2008 року № 62 а.с. № 355, рахунок фактура № СФ 311 від 22.05.2008 року , підтвердження заявки № 7289;
а.с 46 підтвердження заявки 7241 від 16.05.2008 року , а.с. 85-86 договір від 01.10.2008 року між ПП «Слобода-тур» та ТОВ «Агенція організації відпочину-твій відпочинок» про надання туристичних послуг ,а.с 90 підтвердження заявки 6999 від 25.04.2008 року , а.с 93 підтвердження заявки № 115 від 26.04.2008 року , а.с 136 договір від 02.01.2007 між ПП « Слобода-тур» та ОСОБА_336 про надання туристичних послуг , а.с 140 підтвердження заявки № 3127 від 29.05.2008 року , а.с 144 підтвердження заявки 7363 від 28.05.2008 року , а.с 163 підтвердження заявки № 244 від 05.06.2008 року , а.с 199-200 договір № 23.04.2008 року між ПП «Слобода-тур» та ТОВ «Всесвіт» ООО про надання туристичних послуг ,а.с 202 підтвердження заявки 7414 від 03.06.2008 року , а.с 204 підтвердження заявки № 244 від 05.06.2008 року , а.с 227 підтвердження заявки № 244 від 05.06.2008 року , а.с 229 підтвердження заявки 7064 від 02.05.2008 року ,а.с 239 підтвердження заявки 7066 від 02.05.2008 року ,а.с 231 підтвердження заявки 7214 від 14.05.2008 року , а.с 232 підтвердження заявки 7214 від 14.05.2008 року;
Договір ЧП ОСОБА_340 від 21.04.2008 року договір № 95, а.с. № 25, підтвердження заявки 6650,6651 від 15.04.2008 року а.с. № 29, рахунок фактура № СФ 129,130 від 15.04.2008 року а.с. № 31,32 , платіжне доручення від 24.04.2008 року № 0410001 ЧП. «Астур» а.с. № 232, платіжне доручення від 23.04.2008року , а.с. 227 239.
а.с. 9 підтвердження заявки 7351 від 27.05.2008 року , а.с 12 підтвердження заявки 6496 від 10.04.2008 року , а.с 13 підтвердження заявки 1499 від 28.05.2008 року , а.с 14 підтвердження заявки 7329 від 27.05.2008 року , а.с 15 підтвердження заявки 6389 від 15.04.2008 року ,а.с 16 підтвердження заявки 6390 від 15.04.2008,а.с 38-39 договір від 01.12.2007 року № 139 між ПП "Слобода-тур" та СПДАЛ ОСОБА_341 про надання туристичних послуг , а.с 42 платіжне доручення № 149 від 28.05.2008 року ,а.с 50 підтвердження заявки 6389 від 15.04.2008 року , а.с 53 підтвердження заявки 6390 від 15.04.2008 року , а.с 78 платіжне доручення № 954 від 28.05.2008 року, а.с 115 квитанція № ПН54 від 05.06.2008 року ,а.с 130 квитанція № ПН606 від 30.05.2008 року ,а.с 189-190 договір від 02.01.2008 року між ПП «Слобода-тур» та ТОВ "Авіоніка Авіатур" про надання туристичних послуг , а.с 197 квитанція № ПН606 від 3.05.2008 року ,а.с 215 квитанція № ПН54 від 05.06.2008 року ,а.с 142 -143 договір від 06.10.2007№ 156 року між ПП «Слобода-тур» та ПП "Меридіан Дон» про надання туристичних послуг а.с 146 платіжне доручення № 64 від 14.04.2008,платіжне доручення №70 від 14.04.2008 , а.с 147 платіжне доручення № 65 від 14.04.2008 року , платіжне доручення № 67 від 14.04.2008 року , а.с 149 платіжне доручення № 68,69 від 14.04.2008 року , а.с 149 платіжне доручення 74,75 від 18.04.2008 року ,а.с 150 платіжне доручення № 76,78т від 18.04.2008 року ,а.с 151 платіжне доручення № 79 від 18.04.2008 , платіжне доручення № 87 від 21.04.2008 року, а.с 152 платіжне доручення № 88 від 21.04.2008 року , платіжне доручення № 90 від 22.04.2008 року , а.с 315 від 01.10.2007 №156 між ПП «Слобода-Тур» та ПП "Меридіан Дон" про надання туристичних послуг, а.с 322 платіжне доручення № 74 від 18.04.2008 , а.с 324 квитанція № 661_14 від 21.04.2008 року, а.с 325 платіжне доручення № 111 від 10.06.2008 , а.с 328 платіжне доручення № 76 від 18.04.2008 року , а.с 330 квитанція № 811_28 від 18.04.2008 року , а.с 332 платіжне доручення № 69 від 14.04.2008 , а.с 334 платіжне доручення № 68 від 14.04.2008 року , а.с 336 квитанція № 334_25 від 14.04.2008 року а.с 339 платіжне доручення № 127,128 від 03.07.2008 , а.с 341 платіжне доручення № 88 від 21.04.2008 р, а.с 343 квитанція № 661_26 від 21.04.2008 , а.с 344 квитанція № 334_1 № 334_3 від 09.07.2008 , а.с 345 платіжне доручення № 133,134 від 09.07.2008 року , а.с 351 платіжне доручення від 18.04.2008 № 78,а.с 353 платіжне доручення від 18,02.2008 року № 79, а.с 355 квитанція №811_32 від 18.04.2008 , а.с 359 платіжне доручення № 87 від 14.04.2008 року ,а.с 361 квитанція № 334_21 від 14.04.2008 року ,а.с 364 платіжне доручення № 87 від 21.04.2008,а.с 366 квитанція №661_16 від 21.04.2008, а.с 369 платіжне доручення від 14.04.2008 ,а.с 371 квитанція № 334_27 від 14.04.2008 ,а.с 372 платіжне доручення № 64 від 14.04.2008 .а.с 374 квитанція № 334_14 від 14.04.2008 ,а.с 379 платіжне доручення № 65 від 14.04.2008 ,а.с квитанція № 334_3 від 14.04.2008 ,а.с 382 квитанція №661_12,10,а.с 383 платіжне доручення № 153 від 07.08.2008 ,а.с 387 платіжне доручення №75 від 18.4.2008 ,а.с 389 квитанція № 811_30 від 18,04.2008 ,а.с 394 квитанція № 811_4 від 22.04.2008,а.с 395 платіжне доручення №90 від 22.04.2008;
а.с. 5 02.04.2008 Договір між ПП «Слобода-тур» з СПД ОСОБА_363 про надання туристичних послуг , а.с. 29 платіжне доручення № 15,18 від 29.04.2008 ,а.с. 30 платіжне доручення № 23,24 від 29.04.2008 , а.с.31 платіжне доручення № 21,22 від 29.04.2008 , а.с. 32 платіжне доручення № 16,17 а.с 33 платіжне доручення № 20,19 від 29.04.2008 року ,а.с 188 платіжне доручення № 14 від 23.04.2008 , а.с 189 платіжне доручення № 19 від 29.04.2008 року , а.с 190 платіжне доручення № 16 від 29.04.2008 , а.с 191 платіжне доручення № 18 від 29.04.2008 , а.с 192 платіжне доручення № 24 від 29.04.2008 , а.с 193 платіжне доручення № 21 від 29.04.2008 року ,а.с 194 платіжне доручення № 15 від 29.04.2008 року ,а.с 195 платіжне доручення № 17 від 29.04.2008 ,а.с 196 платіжне доручення № 23 від 29.04.2008 року , а.с 197 платіжне доручення № 22 від 29.04.2008 року ,а.с .198 платіжне доручення № 20 від 29.04.2008 року;
01.04.2008 договір ПП «Слобода-Тур» між турагентом ПП ОСОБА_364 про надання туристичних послуг ,а.с. 79 платіжне доручення № 2 від 23.04.2008 року ,а.с. 87 платіжне доручення № 10 від 10.06.2008 року ,а.с 93 платіжне доручення № 1 від 17.04.2008 року , а.с. 97 платіжне доручення № 1 від 29.04.2008 року, а.с. 104 платіжне доручення № 20 від 30.06.2008 року ,а.с. 106 платіжне доручення № 2 від 25.04.2008 року , а.с. 112 платіжне доручення № 35 від 29.07.2008 року ,а.с. 113 платіжне доручення № 36 від 29.07.2008 року , а.с. 114 платіжне доручення № 38 від 30.07.2008 року , а.с .115 платіжне доручення № 40 від 30.07.2008 року ,а.с. 162 ПП «Слобода Тур» з ПП «Явір 2005 « про надання туристичних послуг ,а.с. 170 платіжне доручення № 39 від 03.06.2008 року , а.с. 171 підтвердження заявки 7399 від 3105.2008 року ,а.с. 174 квитанція № 10від 02.06.2008 року ,а.с. 175 платіжне доручення № 40 від 03.06.2008 року ,а.с. 176 підтвердження заявки 7400 від 31.05.2008 року;
а.с. 25 платіжне дорученя № 52 від 31.03.2008 року ,а.с 25 платіжне доручення № 53 від 01.04.2008 року , а.с 27 платіжне доручення №70 від 09.04.2008 року ,а.с 28 платіжне доручення № 80 від 16.04.2008 року ,а.с 29 платіжне доручення № 82 від 21.04.2008 року ,а.с 37 договір від 12.04.2008 між ПП "Слобода-Тур" з ТОВ «Пріор-Тур» про надання туристичних послуг а.с 118-123 договір між ПП «Слобода-Тур» та ПП «Між Полюсами» від 21.01.2008 року про надання туристичних послуг , а.с 135 квитанція № 215 від 20.05.2008 року , а.с 151 квитанція № 350 від 15.04.2008,а.с 162 квитанція № 352 від 15.04.2008 року ,а.с 173 квитанція 354 від 15.04.2008 року ,а.с 183 платіжне доручення № 259 від 02.04.2008 року ,а.с 193 квитанція № 356 від 15.04.2008 року;
а.с. 27 договір №28/05 від 28.05.2008 року між ТОВ «Бест Тур» та ПП «Слобода - Тур» про надання туристичних послуг ,а.с 37 платіжне доручення № 164 від 05.06.2008 року, а.с 40 платіжне доручення № 433 від 03.09.2008 року а.с. 44 платіжне доручення № 433 від 03.09.2008 , а.с 45 платіжне доручення № 164 від 05.06.2008 року ,а.с. 170 договір від 24.04.2007 року між ПП «Слобода-тур» та ПП «ПАН Терра» про надання туристичних послуг;
підтвердження від 04.06.2008 року ,а.с .20 квитанція № 5335 від 05.06.2008 року ,а.с 21 квитанція № 5334 від 05.06.2008 року ,а.с 29 підтвердження 6825 від 21.04.2008 року , а.с 41 від 21.04.2008 року № 103 між ПП «Слобода-Тур» з ТОВ «Плеяди-тур» , а.с 60 платіжне доручення № 45 від 24.04.2008 року , а.с 61 підтвердження доручення № 45 від 24.04.2008 , а.с 95-98 від 07.04.2008 договір між ПП « Слобода-тур» до ФЛП ОСОБА_385 про надання туристичних послуг , а.с 75 підтвердження заявки 6929 від 26.04.2008 , а.с 76 підтвердження заявки 6928 від 26.04.2008 , а.с 93 підтвердження заявки 6929 від 26.04.2008 року , а.с 94 підтвердження заявки 6928 від 26.04.2008 року , а.с 160-163 від 01.01.2008 року договір між ПП «Слобода-Тур» та ТОВ «ТК «Диво світу» про надання туристичних послуг , а.с 123 підтвердження заявки 6828 від 22.04.2008 року , а.с 167-168 платіжне доручення № 118,116 від 27.03.2008 року , а.с 172 платіжне доручення № 117 від 27.03.2008 року ,а.с. 155 підтвердження заявки 6828 від 22.04.2008 року ,а.с 208 договір між ПП «Слобода-Тур» та ЗАМ «Харківтуризм» від 05.06.2008 року , а.с 214 підтвердження заявки 7426 від 04.06.2008 року , а.с 215 підтвердження заявки 7427 від 04.06.2008 року , а.с 220 підтвердження заявки 7425 від 04.06.2008 року;
а.с. 57 підтвердження заявки 6242 від 31.03.2008 року ,а.с 68-69 договір між ПП «Слобода-Тур» та «Домника» від 24.04.2008 року № 104 , а.с 77 підтвердження заявки 6207 від 31.03.2008 року , а.с 78 підтвердження заявки 6209 від 31.03.2008 року , а.с 84-85 договір від 06.02.2008 року № 6 між ПП «Слобода-Тур» та ФОП ОСОБА_386 про надання туристичних послуг ,а.с 124 підтвердження заявки 7303 від 24.05.2008 року ,а.с 136 підтвердження заявки 7303 від 24.05.2008 року, а.с. 155 платіжне доручення № 18 від 27.03.008 року , а.с 156 платіжне доручення № 44 від 25.04.2008 року , а.с 157 платіжне доручення № 64 від 26.05.2008 року ,а.с 158 платіжне доручення № 65 від 26.05.2008 року , а.с 161-164 агентський договір № 26 від 26.03.2008 року між ПП «Слобода-Тур» та ТзОВ «Піраміда світу» про надання туристичних послуг,а.с 183 підтвердження заявки 6878 від 23.04.2008 року,а.с. 187 підтвердження заявки 6160 від 26.03.008 року,а.с. 246 договір між ПП «Слобода-Тур» та ПП фірма « Новий континент» від 23.05.2008 року про надання туристичних послуг,а.с. 340 квитанція № 5947 від 30.06.2008 року,а.с. 342 квитанція « 5950 від 30.06.2008 року,а.с. 352 квитанція № 5948 від 30.06.2008 року;
договір між ПП «Слобода-Тур» та ПП «Тревел Холідей Плюс» від 13.11.2007 року про надання туристичних послуг , а.с 65 платіжне доручення № 20 від 14.04.2008 року ,а.с 66 платіжне доручення « 22 від 14.04.008 року,а.с 67 платіжне доручення 23 від 14.04.2008 року , а.с 68 платіжне доручення № 24 від 14.04.2008 року ,а.с 69 платіжне доручення № 25 від 14.04.2008 року,а.с 70 платіжне доручення № 27 від 14.04.2008 року ,а.с 71 платіжне доручення № 28 від 14.04.2008 року , а.с 72 платіжне доручення 29 від 14.04.2008 року ,а.с 73 платіжне доручення № 30 від 14.04.2008 року ,а.с 74 платіжне доручення №31 від 14.04.2008 року ,а.с 75 платіжне доручення № 32 від 14.04.2008 року ,а.с 76 платіжне доручення № 33 від 14.04.2008 року ,а.с 77 платіжне доручення № 34 від 14.04.2008 , а.с 78 платіжне доручення № 36 від 21.04.2008 року , а.с. 79 платіжне доручення № 37 від 21.04.2008 року, а.с. 80 платіжне доручення № 38 від 21.04.2008 року ,а.с. 81 платіжне доручення № 39 від 21.04.2008 року , а.с 82 платіжне доручення № 40 від 21.04.2008 року ,а.с 83 платіжне доручення № 41 від 21.04.2008 року, а.с. 84 платіжне доручення № 21 від 14.04.2008 року;
Висновок експерта сектора Досліджень у сфері інтелектуальної власності Науково дослідного експертно криміналістичного центру від 17.11.2008 року № 76 КТ.
Аналізуючи показання обвинуваченого, потерпілих та досліджені судом докази, суд приходить до висновку, що між ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму», директором якого був ОСОБА_18 з одного бокуі вищевказаними туристичними агентствами були укладені договори на надання туристичного продукту, які були оформлені та оплачені належним, відповідно до вимог закону, чином. Частина коштів була передана співробітникам ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму» (жодного разу самому обвинуваченому ОСОБА_387 ) готівкою, а решта, у набагато більшому обсязі на розрахункові рахунки ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму». Потерпілі - посадові особи туристичних агентств, з якими були укладені такі договори, пояснили, що до ситуації, яка виникла навесні-влітку 2008 року, вони успішно співпрацювали із ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму», які були відомими учасниками ринку надання туристичних послуг в Україні. І навесні-влітку 2008 року частина туристів вилетіла до місць відпочинку у Туреччині та Єгипті, але назад були змушені повертатися за власні кошти, оскільки літаки до України не були оплачені ПП «Слобода Тур». Понесені туристами збитки в переважній більшості були відшкодовані турагенствами. З договорів між ПП «Слобода Тур» та авіакомпанією «Роза вітрів» вбачається, що ПП «Слобода Тур» дійсно викупалися авансом чартерні рейси до Єгипту, а після закінчення терміну дії договору 16.05.2008 року, авіаквитки для туристів викупалися ПП «Слобода Тур» звичайним чином. Так само, у 2007 році ПП «Слобода Тур» укладала договір із авіакомпанією «Роза вітрів» на авіаперевезення туристів до Туреччини, а в 2008 році квитки викупалися звичайним чином. Наприкінці травня 2008 року оплата від ПП «Слобода Тур» перестала надходити і рейси були скасовані. Так само, «Українські середземноморські авіалінії», «Пан Укрейн», «Міжнародні авіакомпанії України», «Національне авіакомпанія України», повідомили у своїх листах, що ПП «Слобода Тур», покупали у них квитки на авіарейси у 2007-2008 роках. Факт перерахування коштів за авіаквитки цим компаніям для туристів, що замовляли туристичні послуги у ПП «Слобода Тур», зокрема, у травні-червні 2008 року підтверджується відомостями про рух коштів по рахунках ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму». З реєстрів руху коштів по рахунках ПП «Слобода Тур» також вбачається здійснення платежів за авіаперевезення авіакомпаній «Роза Вітрів» та «Українські середземноморські авіалінії» вже після виконання рейсів. Реєстри руху коштів по рахунках ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму» у «Альфа Банку» та банку «Грант», досліджені судом у судовому засіданні свідчать про перерахування коштів, отриманих ОСОБА_18 за надання туристичних послуг як в готівковій формі так і у безготівковій за призначенням, тобто за надання туристичних послуг.
Зокрема, відомості про рух коштів по рахунку у «Альфа банку» (т.2 а.с.137-165) свідчать про перерахування грошових коштів, отриманих від потерпілих, на рахунок підприємства «Авіалінії «Роза вітрів» у період із 13 по 28 березня, 9 по 30 квітня,8 травня 2008 року за надані послуги з авіаперевезень. У травні 2008 року ці грошові кошті перераховувалися на рахунки авіаперевізників «Пан Укрейн», «Українські середземноморські авіалінії» за перевезення туристів, а також перерахування грошових коштів підприємствам, які приймали туристів у Туреччині та Єгипті, повернення частини коштів тур агентам за ненадані послуги.Відомості про рух коштів по рахунку у банку «Грант» (т.5 а.с. 140-181) свідчать про перерахування у березні-травні 2006 року грошових коштів для оплати тур пакетів у Єгипет, оплату авіарейсів, придбання за готівкові кошти валюти та перерахування її за оплату тур пакетів, компенсації за невиконані зобов`язання, повернення оплати не наданих тур послуг, оплату податків, інші перерахування, необхідні для функціонування підприємства. Отже, у період з 1.01.2008 року по 10.05.2008 року компанією ПП «Слобода Тур» було оплачено авіаперевезень насуму 4 мільйони 134 тисячі гривень. 09.05.2008 року дія договору була припинена через наявну заборгованість.
Так само, баланс коштів по рахунках також підтверджує, що обвинувачений ОСОБА_18 , перебуваючи на посаді ПП «Слобода Тур», ПП «Академія Туризму», не вилучав кошти із наявних фондів підприємств, які він очолював на власні особисті потреби, а повністю використовував їх на підтримання функціонування підприємств і на виконання укладених договорів.
Зокрема, дебет рахунку в «Альфа Банку» ПП «Слобода Тур» на 6.06.2006 року становить 525920623 гривень, а кредит рахунку-526006196 гривень (т.2 а.с. 167, т.5 а.с.305); дебет рахунку ПП «Слобода-Тур» у банку «Грант» становить 170894101 гривень, кредит-165819972 гривень (т.5 а.с. 181).
Крім того, відповідно до протоколу прийняття заяви про злочин, поданої ОСОБА_292 06.06.2008 року у лікарні співробітнику ВКР Шевченківського ГУ МВС України в м. Києві (т.6 а.с. 36), 06.06.2008 року близько 14.30 по вул.. Павлівській, 26/41 в м. Києві, невідомі особи побили його та спричинили тілесні ушкодження. До вказаного протоколу долучено консультативний висновок лікаря про наявність струсу головного мозку, травм голови, пояснення лікаря швидкої допомоги Вінник, ОСОБА_17 та ОСОБА_388 (т.6 а.с. 35, 37-40), що підтверджує позицію обвинуваченого, що частину грошових коштів, які він намагався використати для оплати туристичного продукту, в нього були викрадені за вказаних ним обставин і орган досудового розслідування ці доводи обвинуваченого не спростував.
Органом досудового слідства не надано доказів, які б підтвердили зроблений у обвинувальному акті висновок про присвоєння коштів турагенств ОСОБА_292 шляхом зловживання службовим положенням, отже надані суду докази, які були вилучені органом досудового слідства в ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму» та у турагенств, які понесли збитки, свідчать навпаки про реальну діяльність ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму», наявність договірних відносин із турагенствами, часткове виконання їх сторонами, проведення ПП «Слобода Тур» та ПП «Академія Туризму`оплат та туристичний продукт і перерахування цих коштів до авіакомпаній та туристичних готелів у Туреччині та Єгипті.
Частина доказів, долучених органом досудового слідства до матеріалів справи, не містить необхідних ознак документу, а саме: не завірені печатками та підписами службових осіб, відсутні підстави, відповідно до вимог ст.. 66 КПК України (в ред.. 1960 р., який діяв на той час) долучення їх до матеріалів справи, зокрема: (том№1 а.с.115,а.с.116-118,133,137-144, том № 6 а.с.9-83, том №7 а.с. 136-203,том №9 а.с. 38 , 50-54, 57, 96, том № 10 а.с.307-309, том №11 а.с. 278-291,278-291, 333, том №13 а.с. 9-47, 128-133,149 -151, 231-233, 242, 253-255, 258-259, 269, том №14 а.с. 5-7, 14-17, 60-61, 69-77, том №15 а.с. 12-28, 53-57,147-152, 176-183, том №16 а.с.5-19, 50-55, 62-63, 104-143, 149-169, 176-183, 190-197, 268-270, 272-284).
Такі докази сторони обвинувачення суд визнає недопустимими.
Крім того, в якості доказів, органом досудового розслідування надані висновки спеціалістів бухгалтерів, які не є доказами, відповідно до положень ст.65 КПК України ( в ред.. 1960 р.), згідно якої доказами є: показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновок експерта, речові докази, протоколи слідчих і судових дій, протоколи з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та інші документи.
Згідно ст. 128-1 КПК України( в ред.. 1960 р.), спеціаліст залучається для участі у слідчих діях, які виконує слідчий. Він не є самостійним суб`єктом та не має права складати процесуальні документи, а лише допомагає слідчому при виконанні ним слідчих дій. Саме слідчий, який залучив спеціаліста, виконує слідчу дію з його допомогою та складає протокол. Отже, висновки спеціалістів-бухгалтерів, складені ними самостійно, не є допустимими доказами у справі.
Відповідно при проведенні експертом НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_389 судово-економічних експертиз №22 від 16.12.2008 р., №23 від 30.12.2008 р., №2 27.01.2009 р., які надані як докази, використовувалися для дослідження ці висновки спеціалістів-бухгалтерів, хоча слідчий зазначав у постановах про призначення таких експертиз, що надає акти ревізій, які фактично не призначалися та не проводилися, а замість актів ревізії спрямовувалися висновки спеціаліста-бухгалтера, в той час, як слідчим у цих постановах ставилися питання перевірки правильності висновків ревізій. При цьому, об`єктами дослідження не були первинні бухгалтерські документи, що суперечить вимогам п.2.3 Наказу Мінюста України №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» і ставить під сумнів допустимість такого доказу. Фактично ж експерт ОСОБА_389 під час проведення цих експертиз, переписав висновки спеціалістів та вирішував питання правового характеру, що виходить за межі його компетенції та повноважень. Допитати на клопотання сторони захисту даного експерта у судовому засіданні не виявилося можливим через те, що він, згідно листа начальника НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області звільнився з НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області, а відомостей про його місце проживання він не має. В подальшому сторона захисту відмовилася від допиту цього експерту, а сторона обвинувачення з клопотанням про допит вказаного експерта не зверталася.
Отже, такі докази сторони обвинувачення, як висновкисудово-економічних експертиз №22 від 16.12.2008 р., №23 від 30.12.2008 р., №2 27.01.2009 р. також не можуть бути використані як доказ вини обвинуваченого ОСОБА_18 у інкримінованих органом досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Таким, чином, з наведеного вбачається, що стороною обвинувачення не доведено вчинення ОСОБА_292 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, оскільки належних та допустимих доказів, які б свідчили саме про привласнення ним коштів турагенств шляхом зловживання ним, як службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, суду надано не було, спосіб такого привласнення не встановлений, цілі, на які б вони витрачалися чи куди спрямовані обвинуваченим на власні потреби, не встановлено. Проте, на підставі належних та допустимих досліджених в судовому засіданні доказів, а саме показань обвинуваченого, потерпілих, договорів про надання туристичних послуг, про авіаперевезення, заявок-бронювань, рахунків-фактур та квитанцій про їх оплату, реєстру руху коштів по рахунках ПП «Слобода-тур», ПП «Академія Туризму», банків, турагенств і т.п., судом встановлено, що дії ОСОБА_17 підпадають під кваліфікацію ч.2 ст. 364-1 КК України, - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, ОСОБА_18 , зловживаючи своїми повноваженнями директора керованих ним ПП «Слобода-тур» та ПП «Академія Туризму», через небезпеку банкрутства, викликану економічними факторами та власними прорахунками, ввів у оману посадових осіб турагенств щодо цільового використання внесених ними готівкою та на розрахункові рахунки ПП «Слобода-тур» та ПП «Академія Туризму» коштів на конкретний туристичний продукт, фактично використовував ці кошти на власний розсуд на господарські потреби ПП «Слобода-тур» та ПП «Академія Туризму», забезпечуючи їх функціонування та погашаючи цими коштами борги підприємства перед іншими турагенствами та авіаперевізниками. Вчиняючи такі дії, ОСОБА_18 не мав на меті та не заволодівав чужим майном, а використовував його для отримання майнових вигод всупереч інтересам власника. Наслідками таких дій стала істотна майнова шкода та спричинення тяжких наслідків, які, відповідно до приміток до ст. 364 КК України, у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в розмірі2 541 148,12 гривень.
Суб`єктом такого злочину є службова особаюридичної особи приватного права.
На час вчинення інкримінованого ОСОБА_387 злочину його дії підпадали під кваліфікацію ч. 2 ст. 364 КК України, проте, згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 221-VII від 18.04.2013, № 746-VII від 21.02.2014, № 1261-VII від 13.05.2014, № 198-VIII від 12.02.2015, № 770-VIII від 10.11.2015, КК України був доповнений ст.. 364-1 КК України, (до цього суб`єктом злочину, передбаченого ст.. 364 КК України могли бути будь-які службові особи юридичних осіб чи органів державної влади та місцевого самоврядування в незалежності від форм власності), санкція ч.2 якої є менш тяжкою у порівнянні з ч.2 ст. 364 КК України, а тому, на підставі ч.1 ст. 5 КК України, підлягає застосуванню кваліфікація та, відповідно, санкція ст. 364-1 КК України.
Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_17 за ч.2 ст. 364-1 КК України, - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною у Постанові від 07 лютого 2013 року № 5-27 кс 12 та у п. 23 Постанові ПВС України від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
При призначенні покарання суд в сукупності оцінив обставини справи, механізм вчинення злочину, його тяжкість, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно, одружений на ОСОБА_390 , має на утриманні двох неповнолітніх дітей.
Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття обвинуваченого, відшкодування потерпілим шкоди у значному розмірі 640279,16 гривень, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_391 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_392 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обставини, що обтяжують покарання відсутні.
Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому ОСОБА_387 покарання у вигляді позбавлення волі, проте суд вважає за можливе, звільнити ОСОБА_17 від відбуття покарання на підставі ст.. 75 КК України, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст.. 76 КК України. До такого висновку суд приходить з урахуванням особи обвинуваченого, наявності чотирьох пом`якшуючих обставин,відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також враховуючи клопотань потерпілих, які просили не позбавляти його волі.
Приймаючи до уваги вищевказане у своєї сукупності, суд приходить до висновку про можливість перевиховання обвинуваченого без його ізоляції від суспільства, надавши йому можливість виховувати дітей та відшкодувати решту завданої ним шкоди.
Одночасно суд не застосовує застереження, що міститься у ч.1 ст. 75 КК України, щодо незастосування положень цієї статті відносно корупційних злочинів, оскільки, відповідно до вимог ч.2 ст. 5 КК України, Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі, оскільки ст.. 75 КК України в такій редакції діє згідно Закону від 14.10.2014 року, тобто після вчинення ОСОБА_292 кримінального правопорушення.
Заява про застосування до обвинуваченого положень Закону України «Про амністію в 2014 році» задоволенню також не підлягає, оскільки, згідно ст.. 3 цього Закону він застосовується, якщо на день набрання чинності цим Законом,особи, засуджені до позбавлення волі відбули не менше половини призначеного строку основного покарання. ОСОБА_18 на момент набрання чинності цим Законом, не відбув такого терміну покарання.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд вважає за можливе до набрання вироком законної сили змінити на цілодобовий домашній арешт за адресою: АДРЕСА_2 з застосуванням електронного засобу контролю.
Цивільні позови, які заявили:
Долю речових доказів та документів суд вирішує на підставі вимог ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-375КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_17 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України і призначити йому покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у сфері туризму строком 2 (два) роки.
На підставі положень ст. 75 КК України від відбуття призначеного покарання ОСОБА_17 звільнити, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки.
На підставі положень ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_17 обов`язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виправної інспекції; повідомляти органи кримінально-виправної інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
У строк відбуття покарання ОСОБА_17 зарахувати час фактичного знаходження під вартою з 07.04.2015 року по 26.05.2016 року,а також строк затримання з 17.09.2008 року по 02.10.2008 року, згідно ч.5 ст. 72 КК України з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_17 до набрання вироком законної сили у вигляді тримання під вартою змінити на цілодобовий домашній арешт за адресою: АДРЕСА_2 з застосуванням електронного засобу контролю.
Звільнити негайно ОСОБА_17 з під варти з залу судового засідання.
При цьому покласти на обвинуваченого ОСОБА_17 наступні обмеження та зобов`язання: цілодобово перебувати за місцем мешкання: АДРЕСА_2 ; прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання, носити електронний засіб контролю.
Речові докази та документи зберігати у матеріалах справи.
Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, потерпілим, прокурором в апеляційний суд Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Головуючий суддя ОСОБА_1
Суддя: ОСОБА_2
Суддя: ОСОБА_3