Справа № 761/6840/16-к
Провадження № 1-кс/761/4196/2016
У Х В А Л А
Іменем України
24 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000251, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2015 років невстановлені службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, маючи на меті заволодіти державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України, організували постачання на територію України інсулінів людини порошку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, створили механізм по ввезенню на митну територію України очищеної субстанції для виробництва інсулінів у вигляді неочищеної, шляхом підробки документів. Так, з метою заволодіння державними грошовими коштами, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після ввезення на митну територію України очищеної субстанції у вигляді неочищеної, маніпулюючи документами, формально проводили очищення зазначеної субстанції. За допомогою вказаних протиправних дій, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно здійснювалось завищення вартості готової субстанції для виробництва інсулінів на суму близько 700 000 грн. за 1 кг. Протягом вказаного періоду, на територію України зазначеними особами було ввезено близько 700 кг. Протягом вказаного періоду, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи вказану злочинну схему заволоділи державними грошовими коштами, на суму понад 490 млн. грн. Разом з тим, у зазначений період службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), легалізували (відмили) зазначені грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій переказів на рахунки вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з подальшим їх переведенням у готівку. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на даний час знаходяться документи щодо постачання з Китайської Народної Республіки на адресу вказаного підприємства у період 2012-2015 років субстанції для виробництва інсулінів людини виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її подальшого очищення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання при виробництві кінцевого продукту - інсулінів людини, а саме: зовнішньоекономічні контракти, договори, угоди, з додатками, додатковими угодами та специфікаціями до них, укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-постачальниками субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); товарно-супровідні документи (специфікації, інвойси, сертифікати якості виробника, міжнародні транспортні накладні, авіаційні накладні тощо) на субстанцію виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що поставляється на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Китайської Народної Республіки; журнали (книги обліку) реєстрації надходження субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; складські накладні, щодо обліку субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надійшла на склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерські документи щодо обліку на підприємстві субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надійшла на склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; службові записки та повідомлення працівників складу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу відділу контролю якості та лабораторії, а також інші підрозділи вказаного підприємства щодо надходження та розміщення субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколи відбору працівниками фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зразків субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складі вказаного підприємства; журнали відбору працівниками фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зразків субстанції на складі вказаного підприємства; протоколи (акти) контролю працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журнали контролю працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновки відділу контролю якості та лабораторії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколи недоліків, відділу контролю якості та лабораторії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; первинні дані в електронному вигляді (звіти) лабораторного спеціального обладнання, що використовується працівниками лабораторій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення аналізу та контролю якості субстанції для виробництва інсуліну людини після її надходження на склад підприємства; документи щодо очищення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти, протоколи, журнали тощо); висновки відділу контролю якості та лабораторії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після її очищення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; бухгалтерські документи щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат на очищення субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробництва інсуліну людини; технологічні інструкції по виробництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини; технологічні інструкції щодо очищення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субстанцій для виробництва інсулінів людини; досьє виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини, в тому числі контролю якості лікарського засобу (інсуліну) та його активного фармацевтичного інгредієнту; стандартні операційні процедури (СОП) щодо виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини; стандартні робочі методики (СРМ) щодо виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини; досьє виробничих дільниць ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини; протоколи, складені під час виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини з субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості кінцевого продукту інсуліну людини, виробленого з субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інші документи, що стосуються очищення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субстанції для виготовлення інсулінів людини виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її подальшого використання при виробництві кінцевого продукту - інсулінів людини. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, механізму заволодіння невстановленими службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України, вони можуть бути використані як докази факту протиправних дій, а також з метою проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз зазначених документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучити у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000251, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою:АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо постачання з Китайської Народної Республіки на адресу вказаного підприємства у період 2012-2015 років субстанції для виробництва інсулінів людини виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її подальшого очищення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання при виробництві кінцевого продукту - інсулінів людини, а саме:

-зовнішньоекономічних контрактів, договорів, угод, з додатками, додаткових угод та специфікацій до них, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-постачальниками субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 );

-товарно-супровідних документів (специфікацій, інвойсів, сертифікатів якості виробника, міжнародних транспортних накладних, авіаційних накладних тощо) на субстанцію виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що поставляється на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Китайської Народної Республіки;

-журналів (книг обліку) реєстрації надходження субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-складських накладних, щодо обліку субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надійшла на склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-бухгалтерських документів щодо обліку на підприємстві субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надійшла на склад ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-службових записок та повідомлень працівників складу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу відділу контролю якості та лабораторії, а також інші підрозділи вказаного підприємства щодо надходження та розміщення субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-протоколів відбору працівниками фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зразків субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складі вказаного підприємства;

-журналів відбору працівниками фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зразків субстанції на складі вказаного підприємства;

-протоколів (актів) контролю працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-журналів контролю працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-висновків відділу контролю якості та лабораторії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-протоколів недоліків, відділу контролю якості та лабораторії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-первинних даних в електронному вигляді (звітів) лабораторного спеціального обладнання, що використовується працівниками лабораторій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення аналізу та контролю якості субстанції для виробництва інсуліну людини після її надходження на склад підприємства;

-документів щодо очищення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти, протоколи, журнали тощо);

-висновків відділу контролю якості та лабораторії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після її очищення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-бухгалтерських документів щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат на очищення субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробництва інсуліну людини;

-технологічних інструкцій по виробництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини;

-технологічних інструкцій щодо очищення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субстанцій для виробництва інсулінів людини;

-досьє виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини, в тому числі контролю якості лікарського засобу (інсуліну) та його активного фармацевтичного інгредієнту;

-стандартних операційних процедур (СОП) щодо виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини;

-стандартних робочих методик (СРМ) щодо виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини;

-досьє виробничих дільниць ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини;

-протоколів, складених під час виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інсуліну людини з субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-висновків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо якості кінцевого продукту інсуліну людини, виробленого з субстанції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інших документів, що стосуються очищення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » субстанції для виготовлення інсулінів людини виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її подальшого використання при виробництві кінцевого продукту - інсулінів людини.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: