22.03.16

Справа № 635/2632/16-к
Провадження № 1-кс/635/274/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2
секретаря судового засідання ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в с. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003459 від 06 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
в с т а н о в и в:
21 березня 2016 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0003459 від 06 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, вилученого під час обшуків 18 березня 2016 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , трьох мікрокасет «Sony» MC-60; паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , виданого Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05 грудня 2001 року;паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_2 , виданого Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.07.2007;посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю»; використаних патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в червоній оболонці в кількості 4 штук, використаних патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в світло-коричневій оболонці в кількості 5 штук; патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в світло-коричневій оболонці в кількості 2 штуки; патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в червоній оболонці в кількості 4 штуки; патронів для газового пістолета в кількості 6 штук;жестяної банки запечатана з написом «Бездымный охотничий порох Сокол»; рушниці ІЖ № НОМЕР_4 ,запечатаних упаковок червоного кольору з написом вафлі «KitKat» 27 шт.х45 г. «21.04.15/10:22 16.01.16/» в кількості 17 штук;паків з банками кави «Черная карта Gold» в кожному 12 штук по 95 г. ГОСТ Р 51881 дата виготовлення 19.11.2015 Артикул 2 в кількості 15 штук, 1 аналогічного паку розпакованого, в якій 8 банок;пакунків з банками кави «Ambassador» дата виробництва 30.10.15 95г.х12 шт.=1, 14 кг. в кількості 6 штук, 1 аналогічного пакунку розпечатаного, в якому знаходиться 9 банок; пакунків з банками кави «Черная карта ExclusiveBrasilia» 95 г. 12 шт. = 1, 14 кг. дата виготовлення 20.11.15 Артикул 04 в кількості 8 штук; 1 аналогічної упаковки розпечатаної з 10 банками; шоколадних плиток «Світоч десерт смак персикового йогурту» 26/10/15 11:32 23/05/16 в кількості 7 штук;курток жіночих «Simvol» виробництва Росії з хутром на капюшоні в кількості 102 штук; курток жіночих «Simvol» виробництва Росії без хутра на капюшоні в кількості 40 штук; жіночих піджаків чорного кольору «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; курток жіночих «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; жіночих курток «Simvol» виробництва Росії без гудзиків в кількості 25 штук; джинсів жіночих ТМ Climbergвкількості 23 штук;джинсів жіночих ТМ Newfashionвкількості 60 штук; договір оренди житла за адресою: м. Харків, вул. М.Рибалко від 01 серпня 2015, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протоколу узгодження ціни до вказаного договору, договору найму житлового приміщення від 01 серпня 2015 року, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , договору інформаційного обслуговування 7/0094 від 29 липня 2015 року, укладеного між ОСОБА_10 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , з забороною користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003459 від 06 вересня 2015 за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, відносно ТОВ «Сумський завод продовольчих виробів», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
05.09.2015 до Харківського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , з приводу того, що 04.09.2015, невстановлена особа, шляхом обману, знаходячись в АДРЕСА_4 , заволоділа майном, яке належить ТОВ «Сумський завод продовольчих виробів».
18.03.2016 проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку було виявлено: паспорт громадянина України на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.12.2001; паспорт громадянина України на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 10.07.2007; посвідчення № НОМЕР_3 на ОСОБА_13 «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» дійсне до 30.06.2012; Використані патрони для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в червоній оболонці в кількості 4 штук, використані патрони для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в світло-коричневій оболонці в кількості 5 штук; патрони для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в світло-коричневій оболонці в кількості 2 штуки; патрони для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в червоній оболонці в кількості 4 штуки; патрони для газового пістолета в кількості 6 штук; жестяна банка запечатана з написом «Бездымный охотничий порох Сокол»; рушниця ІЖ № НОМЕР_4 ; запечатані упаковки червоного кольору з написом вафлі «KitKat» 27 шт.х45 г. «21.04.15/10:22 16.01.16/» в кількості 17 штук; запаковані паки з банками кави «Черная карта Gold» в кожному 12 штук по 95 г. ГОСТ Р 51881 дата виготовлення 19.11.2015 Артикул 2 в кількості 15 штук, 1 аналогічний пак розпакований в ній 8 банок; запечатані пакунки з банками кави «Ambassador» дата виробництва 30.10.15 95г.х12 шт.=1, 14 кг. в кількості 6 штук, 1 аналогічний пакунок розпечатаний в ньому знаходиться 9 банок; запечатані пакунки з банками кави «Черная карта ExclusiveBrasilia» 95 г. 12 шт. = 1, 14 кг. дата виготовлення 20.11.15 Артикул 04 в кількості 8 штук; 1 аналогічна вказаним упаковка розпечатана в ній 10 банок; шоколадні плитки «Світоч десерт смак персикового йогурту» 26/10/15 11:32 23/05/16 в кількості 7 штук; куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії з хутром на капюшоні в кількості 102 штук; куртки; куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії без хутра на капюшоні в кількості 40 штук; жіночій піджак чорного кольору «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; жіночі куртки «Simvol» виробництва Росії без гудзиків в кількості 25 штук; джинси жіночі ТМ Climberg в кількості 23 штук; джинси жіночі ТМ Newfashion в кількості 60 штук.
Під час досудового розслідування, допитано ОСОБА_6 , який мешкає за вказаною адресою. ОСОБА_6 вказав, що на початку січня 2016 року, коробки з Кіт Кат та шоколадки «Світоч», у нього в гаражі залишив маловідомий йому чоловік, який представився, як ОСОБА_14 . Зі слів ОСОБА_15 , ОСОБА_14 на ніч залишав велику партію товару у нього в гаражі. Крім того, в розмові, ОСОБА_14 сказав ОСОБА_15 , що у нього є велика кількість майонезу, який він збуває по дуже низькій ціні. У зв`язку з чим, орган досудового розслідування вважає, що вказані предмети можуть бути здобуті злочинним шляхом та являтись речовими доказами, важливими для досудового розслідування.
Документів на каву, куртки, джинси, ОСОБА_6 не надав, та точно вказати анкетні данні осіб, у яких придбав вказане майно не зміг.У зв`язку з чим, орган досудового розслідування вважає, що вказані предмети можуть бути здобуті злочинним шляхом та являтись речовими доказами, важливими для досудового розслідування.
ОСОБА_6 не надав дозвіл на зберігання рушниці ІЖ, патронів, пороху, тобто незаконно зберігав, за що законом передбачена адміністративна відповідальність.
У ОСОБА_6 виявлено та вилучено два паспорти на його ім`я, якими він міг користуватися для вчинення шахрайських дій.
Крім того, 18.03.2016, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . У квартирі було виявлено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виданий Балаклійським РВ ГУМВС України в Харківській області серія НОМЕР_5 ; договір оренди житла за адресою: АДРЕСА_5 від 01.08.2015, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протокол узгодження ціни до вказаного договору, договір найма житлового приміщення від 01.08.2015, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , договір інформаційного обслуговування 7/0094 від 29.07.2015 між ОСОБА_10 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 . Орган досудового розслідування вважає, що вказані документи є важливими речовими доказами по кримінальному провадженню.
Крім того, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучено тримікрокасети «Sony» MC-60.
11.03.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що, вказані предмети та документи є майном, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, і рішення у відношенні якого необхідно приймати на підставі ст. ст. 167-169КПК України.
Зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.
В подальшому по вказаному кримінальному провадженню вказані предмети, будуть перевірятись на причетність до інших кримінальних правопорушень.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
Слідчий ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримала клопотання.
ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, посилаючись на те, що майно, вилучене у нього під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Унецька,23, окрім вафель «Кіт Кат» та шоколаду «Світоч», належить йому. Дозвіл на зберігання та носіння зброї мав, проте у встановленому законом порядку строк дії дозволу не продовжив. Що стосується наявності у нього двох паспортів громадянина України, ОСОБА_6 пояснив, що паспорт громадянина України, виданий 05 грудня 2001 року ним був втрачений, у зв`язку з чим, замість втраченого паспорту йому в 2007 році було видано новий. Рік тому він випадково знайшов втрачений паспорт, проте до територіального підрозділу Державної міграційної служби України його не здав. Зазначений паспорт вважається недійсним.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про часткове задоволення клопотання про арешт майна з огляду на наступне.
За ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0003459 від 06 вересня 2015 року за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, відносно ТОВ «Сумський завод продовольчих виробів», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення обшуків 18 березня 2016 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , в порядку ст. 168 КПК України, було тимчасово вилучене зазначене в клопотанні слідчого майно, що підтверджується протоколами обшуку від 18 березня 2016 року, описом речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 18 березня 2016 року.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дані, що містяться в матеріалах кримінального провадження, існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що речі виявлені та вилучені під час обшуків, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , три мікрокасети «Sony» MC-60; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05 грудня 2001 року, який є недійсним;запечатані упаковки червоного кольору з написом вафлі «KitKat» 27 шт.х45 г. «21.04.15/10:22 16.01.16/» в кількості 17 штук; паки з банками кави «Черная карта Gold» в кожному 12 штук по 95 г. ГОСТ Р 51881 дата виготовлення 19.11.2015 Артикул 2 в кількості 15 штук, 1 аналогічний пак розпакований в ній 8 банок; пакунки з банками кави «Ambassador» дата виробництва 30.10.15 95г.х12 шт.=1, 14 кг. в кількості 6 штук, 1 аналогічний пакунок розпечатаний, в якому знаходиться 9 банок; пакунки з банками кави «Черная карта ExclusiveBrasilia» 95 г. 12 шт. = 1, 14 кг. дата виготовлення 20.11.15 Артикул 04 в кількості 8 штук; 1 аналогічна вказаним упаковка розпечатана, в якій 10 банок; шоколадні плитки «Світоч десерт смак персикового йогурту» 26/10/15 11:32 23/05/16 в кількості 7 штук;куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії з хутром на капюшоні в кількості 102 штук; куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії без хутра на капюшоні в кількості 40 штук; жіночі піджаки чорного кольору «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; жіночі куртки «Simvol» виробництва Росії без гудзиків в кількості 25 штук; джинси жіночі ТМ Climberg в кількості 23 штук; джинси жіночі ТМ Newfashion в кількості 60 штук; договір оренди житла за адресою: м. Харків, вул. М.Рибалко від 01 серпня 2015, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протокол узгодження ціни до вказаного договору, договір найму житлового приміщення від 01 серпня 2015 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , договір інформаційного обслуговування 7/0094 від 29 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_10 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, отже існує необхідність у накладанні на них арешту.
При цьому слідчий суддя не приймає доводи ОСОБА_6 щодо належності йому верхнього одягу та піджаків торгової марки «Simvol», оскільки останнім не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вироби належать йому або знаходять у нього на реалізації. Власник зазначеного майна або його володілець не позбавлений права в подальшому звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України.
В іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_2 , є документом, що посвідчує особу власника, та може бути вилучений лише у встановлених законом випадках. Що стосується посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю»; використаних патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в червоній оболонці в кількості 4 штук, використаних патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в світло-коричневій оболонці в кількості 5 штук; патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в світло-коричневій оболонці в кількості 2 штуки; патронів для рушниці з маркуванням «Azot 16 madeinussr» в червоній оболонці в кількості 4 штуки; патронів для газового пістолета в кількості 6 штук; жестяної банки, запечатаної з написом «Бездымный охотничий порох Сокол»; рушниці ІЖ № НОМЕР_4 , то вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому підлягають поверненню відповідно до вимог п.2 ч.1 ст. 169 КПК України.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 169, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003459 від 06 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Балаклейським РВ ГУ МВС України в Харківській області, серії НОМЕР_5 , три мікрокасети «Sony» MC-60; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05 грудня 2001 року;запечатані упаковки червоного кольору з написом вафлі «KitKat» 27 шт.х45 г. «21.04.15/10:22 16.01.16/» в кількості 17 штук; паки з банками кави «Черная карта Gold» в кожному 12 штук по 95 г. ГОСТ Р 51881 дата виготовлення 19.11.2015 Артикул 2 в кількості 15 штук, 1 аналогічний пак розпакований з 8 банками; пакунки з банками кави «Ambassador» дата виробництва 30.10.15 95г.х12 шт.=1, 14 кг. в кількості 6 штук, 1 аналогічний пакунок розпечатаний, в якому знаходиться 9 банок; пакунки з банками кави «Черная карта ExclusiveBrasilia» 95 г. 12 шт. = 1, 14 кг. дата виготовлення 20.11.15 Артикул 04 в кількості 8 штук; 1 аналогічну упаковку розпечатану, в якій 10 банок; шоколадні плитки «Світоч десерт смак персикового йогурту» 26/10/15 11:32 23/05/16 в кількості 7 штук;куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії з хутром на капюшоні в кількості 102 штук; куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії без хутра на капюшоні в кількості 40 штук; жіночі піджаки чорного кольору «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; куртки жіночі «Simvol» виробництва Росії в кількості 10 штук; жіночі куртки «Simvol» виробництва Росії без гудзиків в кількості 25 штук; джинси жіночі ТМ Climberg в кількості 23 штук; джинси жіночі ТМ Newfashion в кількості 60 штук; договір оренди житла за адресою: м. Харків, вул. М.Рибалко від 01 серпня 2015, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протокол узгодження ціни до вказаного договору, договір найму житлового приміщення від 01 серпня 2015 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , договір інформаційного обслуговування 7/0094 від 29 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_10 в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .
В решті клопотання про арешт майна відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.
Роз`яснити власнику, володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право на звернення з клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1