н/п 1-кс/640/8416/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 01.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просив надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів, договорів та актів приймання-передачі електронного (цифрового) ключа доступу до рахунку; платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг. Слідчий також просив розглянути клопотання за відсутності представника володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. ч.3, 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, відповідно до матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ, службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протягом 2015-2016 років, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснили заволодіння грошовими коштами АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час моніторингу публікацій в ЗМІ в Інтернет виданні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 22.06.2016 виявлено інформацію про порушення службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » законодавства під час проведення процедури тендерних закупівель на поставку електричного обладнання, внаслідок чого спричинено шкоду державі в особливо великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих торгів протягом 2015 року було визнано переможцем при закупівлі товарів на загальну суму 55946966,40 грн., в тому числі: апаратури для захисту електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В, н.в.і.у (лінійної арматура за кодами ДК 016:2010: 27.12.23-30.00, 27.12.23-50.00, 27.12.23-70.00) - 147 найменувань на суму 36 766 991,4 грн. та апаратури для захисту електричних кіл (крім плавких запобіжників і автоматичних вимикачів) на напругу не більше ніж 1000 В і силу струму більше, ніж 16 A, але не більше від 125 А (Муфти) - 29 найменувань на суму 19179975 грн.
У Звіті про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів від 02.09.2015 р. по закупівлі на суму 19179975,00 грн. зазначено, що єдиним конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведення АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тендерної процедури було визнано переможцем в закупівлі товарів на загальну суму 54358245,30 грн., в тому числі лот 1 на загальну суму 34737463,80 грн. за кодом класифікатора ДК 016:2010: 27.12.22 - вимикачі автоматичні на напругу не більше ніж 1000 В, за кодом «Єдиного закупівельного словника» ДК 021:2015: 31211310 автоматичні вимикачі талот 2 на загальну суму 19620781,50 грн. за кодом класифікатора ДК 016:2010 - апаратура для захисту електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В, н. в. і. у. за кодом «Єдиного закупівельного словника» ДК 021:2015: 31212000 розмикачі.
Відповідно до інформації Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 . Останній також являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фізичною особою підприємцем, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до даних реєстру, є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90).
Головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .
ОСОБА_6 також зареєстрована як фізична особа - підприємець, є платником ПДВ та постачальником товарів, які в подальшому через посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачаються до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Акціонерами АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до відкритих джерел інформації, є Держава Україна (в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності ІНФОРМАЦІЯ_13 ) - 65% та ІНФОРМАЦІЯ_14 ,Кіпр - 25%.
Згідно ч. 1 ст. 22 Господарського кодексу України держава здійснює управління державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої та зовнішньої політики.
Суб`єктами господарювання державного сектору економіки, відповідно до ч. 2 ст. 22 Господарського кодексу України, є суб`єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб`єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п`ятдесят відсотків чи становлять величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб`єктів.
Встановлено, що імпортером та основним постачальником товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посередництва ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Вказані товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому за необґрунтовано завищеними цінами постачаються до АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою розкрадання грошових коштів суб`єкта господарювання державного сектору економіки.
Відповідно до висновку спеціаліста у кримінальному провадженні від 17.10.2016 , за результатами аналізу інформації щодо реєстрації податкових накладних по покупцям та продавцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , митним деклараціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вбачається нанесення збитків державі в сумі 2601139 грн. внаслідок придбання окремої групи товарно-матеріальних цінностей у кола пов`язаних осіб за цінами, які відрізняються від реальних.
Допитані в якості свідків директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 відмовились надавати свідчення посилаючись на ст. 63 Конституції України.
На направлені слідчим вимоги про надання належним чином завірених копій документів ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_6 відмовлено через відсутність ухвали слідчого судді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 протягом 2015-2016 років використовувало наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_13 .
ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 протягом 2015-2016 років використовував наступні банківські рахунки: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_13 .
ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років використовувала банківські рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_13 .
На підставі викладеного з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту надходження та подальшого руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , щодо зазначених суб`єктів господарювання з можливістю вилучення завірених копій документів та інформації.
Відповідно до ст.162 ч.5 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме надходження та подальшого руху грошових коштів, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Слідчий вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Орган досудового розслідування вважав, що повідомлення представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 про розгляд зазначеного клопотання може негативно відобразитися на проведенні досудового розслідування та, що із повідомленням вказаного представника існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, так як на теперішній час не встановлено повне коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вказане клопотання орган досудового розслідування вважав за необхідне розглянути без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме: всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів, договорів та актів приймання-передачі електронного (цифрового) ключа доступу до рахунку; платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по 03.11.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме: всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів, договорів та актів приймання-передачі електронного (цифрового) ключа доступу до рахунку; платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів; реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по 03.11.2016 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1