Провадження №1-кс/127/7544/16
06 жовтня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та СПД ОСОБА_5 , під час здійснення ремонтних робіт котельні Центру, що мали місце в грудні 2015 року, завищили загальну суму твердопаливного котла на понад 300 тис. грн., чим завдали збитків на вищевказану суму.
В ході слідства встановлено, що 17.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 21-12 на суму 1 495 574 грн. без ПДВ. Роботи виконуються у відповідності до виділених бюджетних коштів та графіку фінансування: на 2015 рік - 514527 грн., на 2016 рік-981 047 грн. Робочим проектом, виготовленим СПД ОСОБА_5 ,передбачено капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з установкою твердопаливного котла марки АРС 300 потужністю 300 кВт. Зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва виготовленим СПД ОСОБА_5 закладено завищену вартість котла в сумі 469 267 грн.
23.12.2015 підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року. Згідно вказаного акту підрядником виконано роботи по установці котла твердопаливного теплопродуктивністю понад 0,21МВт до 0,31МВт, без зазначення його назви. В підсумковій відомості ресурсів до акту вказано котел твердопаливний 300 кВт, вартістю 479 384 грн., з яких відпускна ціна котла 460 000 грн., транспортні витрати 9 985 грн. та заготівельно-складські витрати 9 985 грн. Вказані роботи оплачені замовником в повному обсязі.
Аналізом інформації розміщеної на офіційному сайті Коростенського заводу теплотехнічного обладнання (виробник котлів марки АРС) встановлено, що вартість котла АРС-300 на даний час становить 112 900 грн. що в свою чергу на 347 тисяч грн. менше ніж вартість котла поставленого ПП « ОСОБА_4 ».
На даний момент виникла необхідність у підтвердженні про повну або часткову оплату коштів Центром на рахунок ПП « ОСОБА_8 ». Дана інформації щодо руху коштів знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ) та є таємною але зважаючи на те, що іншим шляхом здобути відомості про рух коштів неможливо, виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку відкритого у банківській установі. Інформацію, яка міститься у банківській установі, необхідно ретельно дослідити, тому доступ до документів необхідно здійснювати із їх виїмкою на електронних та паперових носіях. У зв`язку із попередженням знищення чи спотворення інформації, яка міститься на електронних та паперових носіях, прошу не викликати до зали судового засідання під час розгляду клопотання тимчасовий доступ до речей та документів представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх, володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ) а саме:
-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (договори на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);
-виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2016 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
-платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2016
-чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2016.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя