Справа № 369/4082/16-к
Провадження № 1-кс/369/948/16
УХВАЛА
Іменем України

04.05.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000793 від 05.03.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором № 008-28051-280914, укладеним 28.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а також вилучити оригінал довідки про доходи ОСОБА_5 за період з лютого по липень 2014 року, отримані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 05.03.2015 року до Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_7 в 2014 році з метою оформлення кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 150 тис. грн. на ім`я ОСОБА_5 , надав для цього останньому документи, відомості в яких не відповідають дійсності, а саме довідку про доходи б/н від 06.08.2014 року виданої від імені ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , згідно з якою ОСОБА_5 займає посаду менеджера і за період часу з 01.02.2014 року по 31.07.2014 року отримав дохід в сумі 45 600 грн. (ЖЄО № 4172 від 05.03.2015 року).

Під час досудового розслідування будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває кредитна справа за кредитним договором № 008-28051-280914, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , в якій перебувають завідомо підроблені документи, а саме довідка про доходи ОСОБА_5 за період з лютого по липень 2014 року, отримані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злочинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме, матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 008-28051-280914, укладеним 28.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з документами, виготовлення їх копій та вилучення (здійснення виїмки) довідки про доходи ОСОБА_5 за період з лютого по липень 2014 року, отримані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою подальшого призначення та проведення почеркознавчої експертизи даного документу та використанням його в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, так як неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кредитної справи за кредитним договором № 008-28051-280914, укладеним 28.09.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , перебувають інформація та документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин скоєння даного злочину, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, та необхідні для подальшого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати до речей та документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів кредитної справи, виготовлення їх копій та вилучення (здійснення виїмки) довідки про доходи ОСОБА_5 за період з лютого по липень 2014 року, отримані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Судове засідання проводилось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали кредитної справи за кредитним договором № 008-28051-280914, укладеним 28.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин справи, а саме: події кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового слідства. Слідчим також обґрунтована необхідність вилучення оригіналу довідки про доходи ОСОБА_5 за період з лютого по липень 2014 року, отримані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором № 008-28051-280914, укладеним 28.09.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а також вилучити оригінал довідки про доходи ОСОБА_5 за період з лютого по липень 2014 року, отримані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1