УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3163/16-к

02.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному правопорушенню № 0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.185 КК України про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки,-
В С Т А Н О В И В:
Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів, протягом 2008-2013 службові особи ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1» (), що зареєстровано за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 79, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ПАТ «Альфа Банк» на суму 322 280 776,5 грн. отриманими на підставі кредитного договору № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008.
За заявою голови правління ПАТ «Альфа Банк» вказаний факт 19.04.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до кредитного договору № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008 ПАТ «Альфа Банк» відкрив ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» відновлювальну кредитну лінію та в подальшому окремими траншами у період до 27.09.2012 надано кредитні кошти у розмірі 322 280 776,5грн. (з 24.11.2008 по 30.07.2009 надано 38 475 000 доларів США). Останній термін повернення кредиту встановлено 12.03.2013, однак до цього часу кредит не повернутий.
Відповідно до заяви голови правління ПАТ «Альфа Банк» зазначено, що протягом 2009-2011 років службові особи ТОВ «Завод будівельних матеріалів № 1» після отримання кредитних коштів шляхом незаконного переводу безготівкових коштів у готівку з ухиленням від сплати податків, уклали угоди щодо виконання підрядних робіт із будівництва з підприємствами з ознаками «фіктивності» та проводили операції по фіктивному відвантаженню їм продукції не отримуючи в повному обсязі оплати за поставлений товар, а саме: ТОВ «Торговий дім «Сучасні будівельні рішення» (код 36462980), ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Будімпекс плюс» (код 35317081), ТОВ «Будівельна фірма «Київбудпроект» (код 34761179), ПП «Євро Декор Буд» (код 33492750), ТОВ «Будхауз» (код 38077221), ТОВ «Мєрідіум Соф» (код 34795564), ТОВ «Будмонтажвисот» (код 34926122).
Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, у яком просить призначити у кримінальному провадженні № 0000370 позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Будімпекс плюс» (код 35317081) з питань дотримання податкового законодавства.
Клопотання слідчого задоволенню не підлягає, так як слідчим не надано доказів обставин, які б свідчили про наявність ознак вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст.40,84,91,93 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному правопорушенню № 0000370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.185 КК України про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Будімпекс плюс» (код 35317081).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1