УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000623 від 01.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000623 від 01.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.10.2007 уклало з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 55 ВД щодо надання товариству кредиту на суму 21 400 000 доларів США зі строком користування до 23.10.2009 та щомісячною платою за користування кредитом 12 % річних. В порушення умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені кредитні кошти банку не повернуто.

Влітку 2011 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням повернути ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні кошти, уклавши з банком договір про відступлення права вимоги.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повністю сплатило банку суму кредиту за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та набуло всіх прав кредитора. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не погашено, чим завдано товариству шкоду на суму 29 856 649 доларів США, що за курсом НБУ станом на 22.07.2011 становить 237 957 492,53 грн.

З метою привласнення зазначених грошових коштів та невиконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провело ряд господарських операцій з ознаками фіктивності внаслідок яких, з метою штучного ініціювання процедури припинення підприємства, сформувало кредиторську заборгованість та з 18.07.2014 розпочало процедуру банкрутства.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою між собою укладають низку договорів, предметом яких є цінні папери з метою неповернення отриманих кредитних коштів, їх привласнення та умисного доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З цією метою 24.07.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір № Б24/07/09-111-ФК купівлі-продажу цінних паперів, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Далі, 24.07.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито продало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-113-АК акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Того ж дня, 24.07.2009, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-115-АК акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. за загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

В подальшому, 24.07.2009, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № Б24/07/09-117-АК акції ВАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в кількості 70 млн. шт. загальною номінальною вартістю 17,5 млн. грн. загальною договірною ціною 300 млн. грн. зі строком розрахунків до 31.12.2009.

Таким чином, зазначені договори купівлі-продажу цінних паперів були укладені в один день, сторони розрахунки не проводили, цінні папери повернулись по колу до первинного володільця, результатом стало штучне створення кредиторської заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 300 млн. грн. перед своїми контрагентами та подальше звернення в один день до господарського суду Кіровоградської області із заявами про порушення справ про банкрутство.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.10.2010 уступило ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право вимоги до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором № Б24/07/09-111-АК купівлі продажу цінних паперів від 24.07.2009.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000623 від 01.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів реєстраційної справи за період з моменту реєстрації по 25.10.2016рр., зокрема:
- описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора;

- документів, наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії;

- установчих документів юридичної особи з доданими до них документами;

- рішень суддів на підставі яких проводились реєстраційні дії;

- документів юридичної особи, що подавалися державному реєстратору для проведення реєстраційних дій та створених в результаті їх проведення.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: