печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
07.04.2016 старший слідчий слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком за допомогою особистих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації та документації про відкриття (договори з банком, анкети клієнта, копії відповідних документів, фотокарток клієнта, заяви, повідомлення банку, зміни до договорів та інші документи), реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, у тому числі невдалих операцій, блокування карток, зміну пін-коду доступу до карток, перевірка балансу на картці та інше (по кожній банківській картці окремо), зміни власника та користувача (зміна прив`язки до телефону володільця) банківським розрахунковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який зареєстровано особисті банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за весь період користування картками; до інформації та документації, яка містить відео-, фотоматеріали із банкоматів та інших відео-, фото реєстраторів (камер), якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення банківських операцій за допомогою банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації та документації, а саме: до роздруківок СМС переписки, аудіозаписів розмов та роздруківок здійснення телефонних дзвінків з мобільних телефонів клієнтів банку, які мають номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з операторами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного зв`язку з номерами « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 » у період часу з 01.02.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації та документації аканту (особистого кабінету) клієнта банку ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших мобільних додатків, з вилученням вичерпної інформації про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій он-лайн (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , на банківські платіжні картки третіх осіб, із зазначенням повної інформації отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), що були здійснені (були спроби здійснення невдалі операції) у період часу з 01.02.2015 по 15.02.2015 включно, з додатковим вилученням роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень «допомога онлайн») осіб від імені ОСОБА_5 з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації IP - адресів комп`ютерів, інших технічних пристроїв та номерів телефонів з яких здійснювався вхід (намагання входу) в акаунт (особистий кабінет) ОСОБА_5 за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 - у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших у період часу з 01.01.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації та документації всіх матеріалів перевірок (службових перевірок) за заявами ОСОБА_5 чи довіреної особи останньої, до керівництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про протиправні дії з боку третіх осіб щодо здійснення несанкціонованих банківських операцій за допомогою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 без відома та дозволу останньої, зокрема за заявою ОСОБА_6 від 11.02.2015 адресованої керівнику відділення філіалу Київ Сіті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по 03.02.2015 невстановлена особа незаконно заволоділа банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить народному депутату України ОСОБА_5 , та за допомогою вказаної картки у м. Дніпропетровську у період часу з 03.02.2015 по 10.02.2015 вчинила таємне викрадення чужого майна у великих розмірах, а саме: грошових коштів у сумі 75 005, 71 грн. та 5 100, 00 доларів США, шляхом почасткового зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 . Після чого викраденими грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_5 від 06.04.2016 встановлено, що остання з 2014 року має особисті банківські розрахункові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які видавалися їй на один із її банківських рахунків у вказаному банку та були прив`язані до її номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

Остання також повідомила, що у неї у період часу з 01.01.2015 по 03.02.2015 невстановленою особою було викрадено одну із її особистих банківських карток за № НОМЕР_2 . Після чого, без її відома та дозволу у період часу з 03.02.2015 по10.02.2015 у м. Дніпропетровську за допомогою банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та викраденої раніше її особистої банківської картки № НОМЕР_2 було поетапно шляхом банківських транзакцій з її банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрадено невстановленою особою грошові кошти у сумі 75 005, 71 грн. та 5 100, 00 доларів США.

Про зазначений факт остання дізналася тоді, коли від оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_7 надійшло ряд СМС повідомлень на її телефон щодо зміни пін-коду її особистої банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Після дзвінка на номер 3700 до оператора банку, останній за її проханням заблокував використання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що у цей же день намагалася використати Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайти на свій зареєстрований акаун, однак не змогла це зробити, оскільки вже тоді без її дозволу та відома, невстановленою особою було змінено прив`язку використання вказаної послуги до іншого мобільного телефону, а саме: з її номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 , що як пізніше з`ясувалося належав ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 06.04.2016 подано заяву на ім`я слідчого щодо надання дозволу на здійснення останнім слідчих та процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 0000056, щодо доступу до інформації та документації, пов`язаної з використанням її особистих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком за допомогою особистих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації та документації про відкриття (договори з банком, анкети клієнта, копії відповідних документів, фотокарток клієнта, заяви, повідомлення банку, зміни до договорів та інші документи), реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, у тому числі невдалих операцій, блокування карток, зміну пін-коду доступу до карток, перевірка балансу на картці та інше (по кожній банківській картці окремо), зміни власника та користувача (зміна прив`язки до телефону володільця) банківським розрахунковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який зареєстровано особисті банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за весь період користування картками; до інформації та документації, яка містить відео-, фотоматеріали із банкоматів та інших відео-, фото реєстраторів (камер), якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення банківських операцій за допомогою банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації та документації, а саме: до роздруківок СМС переписки, аудіозаписів розмов та роздруківок здійснення телефонних дзвінків з мобільних телефонів клієнтів банку, які мають номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з операторами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного зв`язку з номерами « НОМЕР_7 » та « НОМЕР_8 » у період часу з 01.02.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації та документації аканту (особистого кабінету) клієнта банку ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших мобільних додатків, з вилученням вичерпної інформації про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій он-лайн (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , на банківські платіжні картки третіх осіб, із зазначенням повної інформації отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), що були здійснені (були спроби здійснення невдалі операції) у період часу з 01.02.2015 по 15.02.2015 включно, з додатковим вилученням роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень «допомога онлайн») осіб від імені ОСОБА_5 з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації IP - адресів комп`ютерів, інших технічних пристроїв та номерів телефонів з яких здійснювався вхід (намагання входу) в акаунт (особистий кабінет) ОСОБА_5 за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 - у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших у період часу з 01.01.2015 по 15.02.2015 включно; до інформації та документації всіх матеріалів перевірок (службових перевірок) за заявами ОСОБА_5 чи довіреної особи останньої, до керівництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про протиправні дії з боку третіх осіб щодо здійснення несанкціонованих банківських операцій за допомогою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 без відома та дозволу останньої, зокрема за заявою ОСОБА_6 від 11.02.2015 адресованої керівнику відділення філіалу Київ Сіті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16144/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

07.04.2016