н/п 1-кс/490/1586/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2104/15-к
У Х В А Л А

„05 березня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення службовими особами ВТО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від сплати податків в особливо великих розмірах, відомості про які 10.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068.

„04 березня 2015 року старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні Філії ПРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються відомостей про рух, зарахування та списання у період з 20.02.2012 по 04.03.2015 грошових коштів, які містилися на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у вказаній банківській установі, а також документів щодо обслуговування цих рахунків у період з 20.02.2012 по 04.03.2015.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаних вище розрахункових рахунках у період з 20.02.2012 по 04.03.2015, а також щодо обслуговування цих рахунків у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб`єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мети перерахування грошових коштів між цими суб`єктами господарювання і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню або за їх дорученням співробітнику податкової міліції тимчасовий доступ без можливості їх вилучення до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні Філії ПРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, як на паперових, так і на електронних носіях, щодо руху грошових коштів у період з 20.02.2012 по 04.03.2015, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у вказаній банківській установі, у тому числі із зазначенням: назви контрагентів; їх кодів ЄДРПОУ; ідентифікаційних номерів; рахунків контрагентів; назв банків кореспондентів; дат та часу проведення операцій; сум та призначення платежів; кодів валют платежів; референс кожного платіжного документу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів з даними щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за допомогою системи Клієнт-Банк.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 квітня 2015 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1