Справа № 405/5692/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД /Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 / (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, матеріали податкової звітності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД, акти перевірок, пояснення, листування щодо пояснення спірних питань, податкові декларації з податку на додану вартість за період з липня 2014 року по червень 2015 років, з додатками, які є невід`ємними їх частинами та з документальним підтвердженням про взаємовідносини з контрагентами, податкові декларації з податку на прибуток за 2014-2015 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, 04.09.2014 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП ІНФОРМАЦІЯ_3 поставило ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.

Також з`ясовано, що вказане обладнання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324, отримало від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД /Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 / (м.Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кошти на загальну суму 154 208 246,09 грн.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД не є імпортером продукції обладнання для АЕС, що реалізує на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Протягом травня 2015р. ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Новоукраїнка Кіровоградської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кукурудзу 3 класу. Тобто ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД у травні 2015р. реалізовувало на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 товари, придбані не у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 22 473 579,06 грн.

Таким чином, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

Відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 по ланцюгу постачання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших підприємств протягом травня 2015р., встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД (м.Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають на податковому обліку, знаходяться матеріали податкової звітності вказаних товариств, зокрема, реєстраційні справи, акти перевірок, пояснення, листування щодо пояснення спірних питань, податкові декларації з податку на додану вартість за період з липня 2014 року по червень 2015 років, податкові декларації з податку на прибуток за 2014-2015 роки, тощо, які необхідні для проведення експертиз, висновки яких будуть використанні для встановлення обставин злочину і осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 7 ст. 164 КПК України).

Відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 по ланцюгу постачання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших підприємств протягом травня 2015р., встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Документи, дл яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, зокрема при проведенні документальної перевірки, експертизи.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про необхідність вилучення документів в оригіналах у ІНФОРМАЦІЯ_7 оскільки збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або часткового знищення вищезазначених документів

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД /Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 / (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, матеріали податкової звітності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД, акти перевірок, пояснення, листування щодо пояснення спірних питань, податкові декларації з податку на додану вартість за період з липня 2014 року по червень 2015 років, з додатками, які є невід`ємними їх частинами та з документальним підтвердженням про взаємовідносини з контрагентами, податкові декларації з податку на прибуток за 2014-2015 роки.

Строк дії ухвали до 02.09.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1