Справа № 455/1098/16-к
Провадження № 1-кс/455/152/2016
У Х В А Л А
26 серпня 2016 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за секретаря ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Самбірської місцевої прокуратури клопотання заступника начальника слідчого відділення Саросамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 від 25.08.2016 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області згідно витягу з кримінального провадження № 0000034, внесеного до ЄРДР 12.01.2016 року, проводиться досудове розслідування за заявою представника ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_5 про умисне невиконання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Рішення суду від 06.06.2014 року по цивільніцй справі про стягнення з ОСОБА_6 в користь Перретта Констанцо 23400 євро та Ухвали від 24.04.2015 року про тимчасове обмеження ОСОБА_6 у праві виїзду за межі України до виконання зобов`язань за виконавчим листом № 2-583/11 від 17.07.2014 року.

В ході досудового слідства встановлено, що на час розгляду судом спору про стягнення коштів з ОСОБА_6 , остання мала у власності квартиру АДРЕСА_1 . Судом були вжиті заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на це майно. Проте у 2007 році між ОСОБА_6 та ПАТ Правекс-Банк був укладений Іпотечний договір, за яким банк став держателем арештованої квартири. 07.08.2014 року Рішенням Дрогобицького міськрайонного суду у справі за позовом ПАТ Правекс-Банк до ІНФОРМАЦІЯ_3 , третя особа ОСОБА_6 звільнено з - під арешту квартиру АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 . Одразу після зняття арешту ОСОБА_6 квартиру була продала, проте борг не сплатила.

Правова кваліфікація ч. 1 ст.382 КК України.

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , орган досудового розслідування просить дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються Договору іпотеки від 12.10.2007 року, укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки така відноситься до банківської таємниці, яка у відповідності зі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкривається тільки з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.

При вирішенні клопотання суд приймає до уваги наступне:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України, погоджене з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнта, в тому числі і стан кореспондентських рахунків банків у Національному Банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Вивченням клопотання, долучених до нього документів, встановлено, що інформація про майно та майнові права ОСОБА_6 може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не може бути встановлена іншим способом.

Відповідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів, а саме Договору іпотеки від 12.10.2007 року, укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншої документації, що міститься у справі по даному Договору, які перебувають у володінні юридичної особи Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати можливість їх викопіювання.

Строк дії ухвали до 26.09.2015 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речі, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної речі.

Слідчий суддя