Дата документу 19.08.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
19.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.
Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 довідки видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.
До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про придбання шляхом обману невстановленими особами права на належну їй квартиру АДРЕСА_5 .
Крім того, 10.03.2016 гр. ОСОБА_7 , шахрайським шляхом за документами на право власності та паспорта громадянина України, гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_6 , за допомогою приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 отримала доручення на право продажу усього йому належного майна, яке знаходиться на правах власності. У подальшому на підставі фіктивного доручення від 10.03.2016 року (на представництво інтересів та розпорядження майном), Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_9 без участі власника квартири ОСОБА_8 посвідчила договір купівлі-продажу зареєстрованим в реєстрі за №464. Згідно якого ОСОБА_8 продав свою квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_6 жительці с. Терешки гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що ОСОБА_8 не приймав участь в оформленні доручення та укладанні договору купівлі-продажу квартири та всі документи на право власності разом з паспортом та свідоцтвом про народження у нього були викрадені з квартири в жовтні 2015 року. Невстановлені особи шляхом заволоділи чужим майном шляхом обману, вищевказаною квартирою належною ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, завдавши збитку в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 від 12.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке приєднано до матеріалів кримінального провадження №0001578.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , яка діяла на підставі фіктивного доручення діючи від ОСОБА_11 намагалася реалізувати її майно, а саме: квартиру за адресою АДРЕСА_7 . Крім того, відповідно до ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_7 10.03.2016 від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_6 отримала доручення на право продажу усього йому належного майна. Дане доручення було посвідчено Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 дав показання, що у жовтні 2015 року він взяв собі на квартиру гр. ОСОБА_12 начебто біженку с Донецької області. Після чого виявив, що його документи на право власності, паспорт, код, свідоцтво про народження зникли. Після виявлення даного факту вказаний громадянин написав заяву про даний факт зникнення документів. При цьому гр. ОСОБА_13 залишила його квартиру та більше не поверталася.

Після чого у травні місяці 2016 року до нього додому прийшов невідомий громадянин та повідомив, що він придбав його квартиру за дорученням на ОСОБА_14 тому йому необхідно звільнити квартиру на що останній повідомив, що квартиру не продавав та документи в нього викрали у минулому році.

В подальшому згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №66037039 від 17.08.2016 року встановлено, що квартира АДРЕСА_8 загальною площею 51, 6 кв.м. зареєстрована на праві власності за громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору купівлі - продажу від 31.03.2016 року зареєстрованого в реєстрі №464, посвідченого приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Відповідно до одержаних слідством даних, договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 встановлено, що останній укладено 31.03.2016 року в м. Полтава між ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_10 (Покупець) та посвідчено приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Вказане свідчить про те, що 31.03.2016 року невстановлені особи на підставі підроблених документів, довіреності від 10.03.2016 зареєстрованої в реєстрі №253, шляхом укладення договору купівлі - продажу неналежної їм квартири АДРЕСА_8 та звернення до приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_9 , щодо нотаріального посвідчення даного договору та реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за покупцем відповідного права власності забезпечили шляхом обману відчуження в ОСОБА_8 права власності на вищевказану квартиру.

У зв`язку з вище викладеним, з метою проведення технічних, почеркознавчих експертиз документів виникла необхідність у отриманні оригіналів документів нотаріальної справи, на підставі яких було посвідчено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 укладений 31.03.2016 між ОСОБА_8 (продавцем) та ОСОБА_10 (покупцем), що діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_15 , на підставі заяви, справжність підпису на якій засвідчено 31 березня 2016 року приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстром №463. Право власності зареєстровано 16 березня 2016 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер об`єкта НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №553721115 виданого 17 березня 2016 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 , доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_7 реєстраційний номер 43594822 від 10.03.2016, всі інші подані та складені сторонами та нотаріусом документи (в тому числі здійснені запити та одержані на них відповіді, квитанції про сплату стягнутих платежів) при нотаріальному посвідченні зазначеного договору та реєстрації права власності ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_8 .

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 ), керуючись статтями 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

Враховуючи викладене, керуючись ст. 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю нотаріальних справ (реєстраційних справ) (усіх документів, що були складені та оформленні під час посвідчення доручення на право розпорядження майном на ОСОБА_7 реєстраційний номер НОМЕР_2 від 10.03.2016 та документів, що були складені, оформленні та подані для вчинення правочину, в тому числі: договори; свідоцтва про право власності; копії паспортів; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; довідки; запити нотаріуса до державних підприємств, установ, організацій; заяви; розписки; витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії технічних паспортів), щодо посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 ).
-Договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_8 укладений 31.03.2016 року між ОСОБА_8 (продавцем) та ОСОБА_10 (покупцем), що діяла зі згоди чоловіка ОСОБА_15 .

-Державної реєстрації прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_10 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
-Довіреність ОСОБА_8 від 10.03.2016 року зареєстрована в реєстрі за №253
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1