У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/5982/16-к
Номер провадження 1-кс/712/3073/16
м. Черкаси 26 травня 2016 р.
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002103 від 05.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 04.03.2016 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, внаслідок чого з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в сумі 37 400 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 03.03.2016 року близько 10 години 30 хвилин працівник технічного відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 був викликаний до ПП « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 з метою встановлення системи клієнт-банк. Під час встановлення даної системи ОСОБА_6 , відбувся збій всіх програм комп`ютера, після чого майстер ОСОБА_6 спробував перезавантажити комп`ютер, але комп`ютер не включався. Потім майстер ОСОБА_6 забрав із собою системний блок з метою збереження інформації та подальшої настройки системи.

04.03.2016 близько 8 години 30 хвилин майстер ОСОБА_6 приніс на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , системний блок та пояснив, що інформація на диску С не збереглась та ним було включено комп`ютер в результаті чого, він налаштував деякі програми на даному комп`ютері. В подальшому близько 16 години 04.03.2016 року при роботі на даному комп`ютері бухгалтер ОСОБА_8 зайшовши до системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дізнатись залишки на рахунку № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 виявила, що з рахунку фірми зникли грошові кошти в сумі 37 400 гривень. Після цього бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 звернулась до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 та відповідно до виписки з особового рахунку за 03.03.2016 року грошові кошти були несанкціоновано перераховані на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 за бувші у використанні запчастини для АТ 74-И за договором 17-А від 01.03.2016.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.bank.gov.ua/ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться в АДРЕСА_2 та відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 знаходиться в АДРЕСА_2 та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

З метою перевірки викладених обставин під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні.

Заслухавши доводи старшого слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, суд вважаю, що клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 повністю.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу або за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ провести за адресою відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 в АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , надати:

- виписку з розшифровкою контрагентів про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_3 в період з моменту створення по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час до секунди з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_3 та всіх карток до нього в період з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- анкет власника рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного суб`єкта

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 або за її письмовим дорученням відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського районного

суду м. Черкаси ОСОБА_1