Провадження №1кс/712/4731/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, клопотання ОСОБА_5 про накладення арешту на картковий рахунок,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на картковий рахунок.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОБ «Офіс-Трейдіяг» (). незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками: ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри., заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.
Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отриманню можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.
З матеріалів кримінального провадження, зокрема з роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належному ТОВ «Офіс-Трейдінг», було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», з метою їх подальшого привласнення були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк». які в подальшому привласнювали вказані грошові кошти знімаючи їх з банківських платіжних терміналів та безпосередньо в касах банківських установ.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 повідомив, що він отримував грошові кошти на власні рахунки, після чого знімав їх в банківських платіжних терміналах та передавав особі по імені ОСОБА_8 , за що отримував винагороду в розмірі 2000 грн. Крім цього він мав доступ до банківської платіжної картки ФОП ОСОБА_7 , з якої також знімав грошові кошти та передавав їх особі по імені ОСОБА_8 .
Згідно отриманої роздруківки руху грошових коштів ОСОБА_6 стало відомо, що останній має в користуванні платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» - № НОМЕР_5 , аналізом якої встановлено, що в період до 12.04.2016 року по вказаній картці проводились операції по зняттю грошових коштів отриманих від ТОВ «Офіс-Трейдінг», ФОП ОСОБА_7 та ряду інших суб`єктів господарювання.
У зв`язку з цим, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ «ПриватБанк» на ОСОБА_6 .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_9 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.3 ст.170 КПК України накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Клопотання про накладення арешту обґрунтоване тим, що грошові кошти наявні на вказаному картковому рахунку, здобуті злочинним шляхом, являються предметом скоєного кримінального правопорушення, та накладення на них арешту необхідне з метою забезпечення цивільного позову.
Проте, в клопотанні ОСОБА_5 не наводить жодних доказів того, що є законні підстави для накладення арешту на картковий рахунок, а саме: по кримінальному провадженню останнім не заявлено цивільний позов та його не визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню, громадянину ОСОБА_6 , який зазначений власником вказаного карткового рахунку, не пред`явлена підозра.
За таких обставин, дане клопотання є необґрунтованим та таким що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 100, 117, 170-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання про накладення арешту на картковий рахунок відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10