печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
08.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна вилученого під час обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Дані, відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань на підставі матеріалів які надійшли від ОУ ГУ ДФС у м. Києві та аналітичного дослідження №49/26-15-15-09 від 29.01.2016 року, складеного управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві.
Відповідно вищевказаних матеріалів встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ «Сібуд» (), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольне підприємство», формують підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків понад 9 193 906 гривень, що є особливо великим розміром.
За наявними оперативними даними, встановлено, що гр. ОСОБА_5 впровадив в реальність схему мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольним вищезазначеній особі підприємством, та тривалий час надає послуги по конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку використовуючи підконтрольний СГД, який зареєстрував на своє ім`я та який має ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Сібуд" (), також ОСОБА_5 при здійсненні вищевказаної незаконної діяльності використовує підконтрольні йому підприємства ТОВ "ФІРМА "АЗ" (код 23385942), ТОВ "КОМПАНІЯ "АГОРА" (код 36425907), ТОВ "РАДІОКОМПЛЕКТАЦІЯ" (код 38603365), ТОВ "КОМПАНІЯ "АВТОТЕХМОНТАЖ" (код 40185605), ТОВ "КОМПАНІЯ "БУДТЕХРЕМОНТ" (код 40185610), ТОВ ФІРМА "ДІНО" (код 30050731), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ВІК"(код 30638647), ТОВ "СЕРВІС ПЛЮС"(код 31520162), ТОВ "УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ "ПЛАНЕТА-МІСТ" (код 32208439), ТОВ "СПЕЦБУДПОСТАЧ"(код 32610466), ПП "ІНТРЕЙДАВТО" (код 33247788), ТОВ "ШИН-КАР" (код 34187290), ТОВ "КЛІМАТ ІНЖЕНІРІНГ УКРАЇНА" (код 35661026), ТОВ "БУДТЕХІНВЕСТТЕНДР" (код 35725058), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СВ. МИКОЛИ ЧУДОТВОРЦЯ" (код 36866060), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ" (код 36884729), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІОАННА ЗЛАТОУСТОГО" (код 37769118), ТОВ Інжинерна Архітектурно-проектна фірма «Індпроект» (код 23704382), МАЛОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ИНТЕР ЭЛ" (код 16475975), ТОВ "АРАТТА" (код 30055703), ТОВ ФІРМА "ПОЛО-К" (код 31204166), ПП "ФЕРЕНТ" (код 31204166), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "БАЗИЛЕВС" (код 35765771), ПП «Анмакс» (код ЄДРПОУ 36386156), ТОВ «Матіс» (), ТОВ «Сігма імпорт» ().
Також, відповідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в незаконній діяльності за участі ТОВ «Сібуд» задіяне підприємство із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сігма імпорт» (), з використанням реквізитів якого проводяться безтоварні операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на вищевказане«підконтрольне підприємство», формують підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ.
На підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва від 15.07.2016 в транспортному засобі JAGUAR, державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук в ході якого було виявлено грошові кошти, речі та документи, які з пояснень слідчого, мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені під час проведення обшуку речі і документи містять ознаки таких, що мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000018. Окрім цього, накладення арешту на грошові кошти являється доцільним з метою забезпечення схоронності майна та його конфіскацію для відшкодування збитків в результаті вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку в транспортному засобі JAGUAR, державний номер НОМЕР_1 від 02.08.2016 року

Грошові кошти в сумі:

- 320 000 (триста двадцять тисяч гривень) гривень;

-3 печатки підприємств ТОВ «Група Компаній «СМАРТ» (), ТОВ «СІГМА ІМПОРТ» (), ТОВ «СІБУД» ();

-Мобільний телефон NOKIA s/n НОМЕР_2 1 шт;

-Мобільний телефон SAMSUNG (чорного кольору) s/n НОМЕР_3 , ) s/n 22081/01 1 шт;

-Планшет SAMSUNG модель GT N5100 EMEI 356564/05/4636/54/8 1 шт;

-Флеш-накопичувач чорного кольору VERBATIM 8GB 1 шт;

-Банківські картки вилучені у гр. Діхтяг Олександр: Приват Банк «ГОЛД» р/р НОМЕР_4 - 1 шт; Приват Банк «ГОЛД» НОМЕР_5 1 шт;

-УКРСИББАНК Преміум на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_6 1 шт; УКРСИББАНК Віза Платінум на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_7 1 шт; VS BANK на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_8 1 шт;

-Мобільний телефон SAMSUNG синього кольору із сім-картою «Київстар» з номером НОМЕР_9

-Мобільний телефон BlackBerry EMEI: НОМЕР_10 із сім-картою номером НОМЕР_11 ;

-Флеш-накопичувач синього кольру з написом «Скарбниця Ломбард» - 1 шт;

-Флеш-накопичувач чорного кольру з написом «APACER» - 1 шт;

-Банківські виписки та чорнові записи;

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1