Провадження №1- кс/712/3805/16
Справа № 712/7756/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 липня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 0000115від 13.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.205 КК України, розпочате відповідно до заяви гр. ОСОБА_5 , до Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про факт вчинення шахрайських дій громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, зловживаючи довірою керівників реальних підприємств та привласнили грошові кошти.
Крім того встановлено, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_13 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_14 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » ( АДРЕСА_9 , код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_16 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси, код НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), здійснюючи свою протиправну діяльність, направлену на оготівкування грошових коштів на користь підприємств реального сектору економіки, використовувало банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), за період з 08.02.2011 по 28.08.2013 клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 08.02.2011 по 28.08.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» _________2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________