У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Короп 15 липня 2016 року
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників, -
Згідно з клопотанням слідчого, 11.07.2016 року до чергової частини Коропського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 06.07.2016 року невідомою особою відносно нього були вчинені шахрайські дії, а саме перерахування ним через «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_6 грошей в сумі 3500 гривень за витрати на транспортні послуги (доставку автомобіля Шевроле-Лачетті), однак автомобіля доставлено не було, гроші на даний час не повернуто.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він у зв`язку з проблемами з автомобілем почав шукати в мережі Інтернет на сайтах автомобільних розбірок запчастини для автомобіля. 5 липня 2016 року йому передзвонив чоловік з номера НОМЕР_2 і сказав, що він з авторозбірки, і у них пропущений виклик від нього, представився ОСОБА_7 . У ході кількох розмов по телефону за вказаним вище номером, вони домовились, що доставлять автомобіль Шевроле-Лачетті, 1.6 під розбірку, але він має перерахувати витрати на транспортні послуги у сумі 3 500 грн. (три тисячі п`ятсот гривень). По електронній пошті особа, яка назвалася ОСОБА_8 прислав копію паспорта на імя ОСОБА_9 . Також на телефон прислав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (як сказав ОСОБА_7 свого начальника) № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 , з яким він спілкувався за номером НОМЕР_4 . Гроші у сумі 3500 грн., він перерахував на вказаний вище рахунок 06.07.2016 р. о 15.00 год. через мережу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_3 .
09.07.2016 року ввечері, зателефонувавши на обидва телефони виявив, що вони відключені. Цього ж дня він звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де пояснили, що його, вказані особи, ошукали. Автомобіль йому не доставили у вказані терміни, гроші не повернуто і на зв`язок ніхто з тих осіб не виходив.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
Тому слідчий просить суд зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , надати інформацію про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 у період з 06 липня 2016 року по 11 липня 2016, та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 та о/у Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації яка складається з: відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка; сума кредитного ліміту та його валюта; рух коштів в період з 06 липня 2016 року по 11 липня 2016 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.); номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_3 у період з 06 липня 2016 року по 11 липня 2016 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали і просять його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 та о/у Коропського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації про власників та рух коштів по пластиковій кредитній картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у період з 06 липня 2016 року по 11 липня 2016 року, та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації яка складається з:
1. відомості про клієнта, якому належить вищевказана пластикова картка;
2. сума кредитного ліміту та його валюта;
3. рух коштів в період з 06 липня 2016 року по 11 липня 2016 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.);
4. номера рахунків на які здійснювалося переведення коштів з пластикової кредитної картки № НОМЕР_3 у період з 06 липня 2016 року по 11 липня 2016 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Ухвала діє до 14 серпня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1