пр. № 1-кс/759/2717/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , а також старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_5 - документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (), місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстрований номер телефону НОМЕР_1 ; дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс повідомлень номера телефону НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс листування, азимути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 на час здійснення дзвінків або смс листування. IMEI телефонних апаратів, які використовує номер телефону НОМЕР_1 . Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів та інформації, як на цифрових так і на паперових носіях, оскільки дані отримані в подальшому, будуть приєднані як докази по справі та застосовані у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

Клопотання обґрунтоване наступним, CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 05.12.2014 відносно службових осіб ТОВ «Балтік Біо Трейд» (), які в період 2012-2014 р.р. за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Грант Тайм» () та ТОВ «Крістенс» () занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 942 454 грн., та податок на додану вартість на загальну суму 992 057 грн. Всього службові ТОВ «Балтік Біо Трейд» () ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 934 511 грн., що підтверджується актом перевірки ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві №541/26-57-22-03-10/36114706 від 24.11.2014 та податковими повідомленнями рішеннями № та , від 10.12.2014.

Зібраними матеріалами кримінального провадження, встановлено, що для спілкування із представниками ТОВ «Грант Тайм» () та ТОВ «Крістенс» (), являвся попередній директор ТОВ «Балтік Біо Трейд» () ОСОБА_6 , який використовує мобільний засіб зв`язку оператора ПрАТ «Київстар» () за номером: НОМЕР_1 , який перебуває на умовах послуги передплаченого зв`язку ПрАТ «Київстар» ().

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (), місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, в яких міститься інформація, що становить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про користувачів абонентських номерів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут переведення тощо.

Іншим способом, ніж отримати необхідну інформацію у оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (), неможливо, оскільки саме: ПрАТ «Київстар» () є єдиним власником інформації, що підлягає вилученню.

Зазначену інформацію необхідно вилучити у оператора, провайдера телекомунікації ПрАТ «Київстар» () оскільки вона має значення, щодо встановлення місця знаходження попереднього директора «Балтік Біо Трейд» () в особі ОСОБА_6 , так як іншим способом, на сьогоднішній день, не вдається встановити місце фактичного перебування вищевказаної особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Також, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що знаходиться у оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» ().

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних номерів телефонів, що містять необхідну інформацію, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримує дане клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримує дане клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПрАТ „Київстар, оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судовому засіданні достовірно встановлено, CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 05.12.2014 відносно службових осіб ТОВ «Балтік Біо Трейд» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документації зв`язку, що перебуває у володінні ПрАТ „Київстар.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , а також старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (), місцезнаходження 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю отримання комій вказаних документів та інформації, як з цифрових так і з паперових носіїв. а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонента на якого зареєстрований номер телефону НОМЕР_1 ;

- дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс повідомлень номера телефону НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 року по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс листування, азимути місця розташування абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 на час здійснення дзвінків або смс листування.

- IMEI телефонних апаратів, які використовує номер телефону НОМЕР_1 .

В вилученні оригіналів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1