печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
24.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000893 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код КОД ЄДР НОМЕР_2 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , за фактичним місцем розташування: АДРЕСА_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (КОД ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КОД ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (КОД ЄДР НОМЕР_12 ) вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у вказаних підконтрольних підприємств ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за значно завищеними цінами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код КОД ЄДР НОМЕР_2 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , за фактичним місцем розташування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки

№ НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код КОД ЄДР НОМЕР_2 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , за фактичним місцем розташування: АДРЕСА_2 ), які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди КОД ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригінали, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки

№ НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код КОД ЄДР НОМЕР_2 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , за фактичним місцем розташування: АДРЕСА_2 ), які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди КОД ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13512/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_4