Справа № 216/5622/15-к
Провадження № 1-кп/216/467/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області
Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0000674 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу №431-к від 15.12.2005 року виконував обов`язки на посаді начальника відділу банківської безпеки, схоронності коштів, техукріпленості та інкасації філії Інгулецьке відділення № 7857 ВАТ «Ощадбанк», яке на підставі наказу №513 від 28.12.2011 року реорганізоване у територіальне відокремлене безбалансове відділення 1-го типу №10003/0407 філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства «Ощадбанк», розташованого за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пр.Південний, 36 (надалі ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк»). Відповідно до посадової інструкції забезпечував комерційну, фізичну і технічну безпеку відділення Ощадбанку та його працівників на основі загальної концепції безпеки Ощадбанку; забезпечував виявлення та усунення витоку конфіденційної інформації, виявлення та упередження дій працівників відділення, його клієнтів; аналізував матеріали документальних перевірок, готував пропозиції щодо відповідного та заходів попередження випадків неправильного використання матеріальних та фінансових ресурсів, надійного збереження грошових коштів та цінностей, припинення правопорушень; брав участь в роботі з підбору та розстановки визначених категорій персоналу, вивчення їх професійних та ділових якостей, в здійсненні заходів щодо перевірки кредитопозичальників та наданні отриманої інформації відповідним підрозділам регіонального управління Ощадбанку. Відповідно посадової інструкції ОСОБА_4 є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядними та адміністративно-господарськими функціями. Також ОСОБА_4 входив до кредитного комітету відділення, діючого згідно положення «Про кредитування фізичних осіб» та приймав згідно своїх посадових інструкцій рішення про кредитування фізичних осіб.

На початку 2006 року керуюча вищезазначеним ТВБВ №10003/0407 ДОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вступила у злочину змову з головним економістом відділу розвитку банківського бізнесу вказаного відділення ОСОБА_7 та громадянкою ОСОБА_8 на розтрату та заволодіння чужим майном грошовими коштами Ошадбанку, шляхом складання фіктивних кредитних договорів і видачі кредитних коштів громадянам без їх відома й фактичної участі, приховування скоєного злочину шляхом втручання у електронні програми банківської звітності ВАТ «Державний ощадний банк України» і внесення неправдивих відомостей про погашення заборгованості по цим кредитам, про що ОСОБА_4 відомо не було.

З березня по квітень 2006 року ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, самостійно та особисто не перевірив кредитоспроможність громадян і надані нібито громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для укладення кредитних договорів документи копії паспорту, ідентифікаційного коду, заяву про надання кредиту, анкету заявника, довідку про доходи та інші, а будучи самовпевненим у законності дій ОСОБА_7 , підписав відповідні висновки на кредитному комітеті відділення про можливість видачі кредитних коштів громадянам та інші необхідні для укладання кредитних договорів документи без відома і участі зазначених громадян.

Внаслідок службової недбалості ОСОБА_4 , на підставі підроблених кредитних документів ОСОБА_6 незаконно укладено 12.04.2006 року без відома та участі ОСОБА_9 кредитний договір №2237, ОСОБА_11 кредитний договір №2239, ОСОБА_10 кредитний договір №2238, ОСОБА_12 кредитний договір №2240, ОСОБА_13 кредитний договір №2241, ОСОБА_14 кредитний договір №2242 і видано кожному кредитні грошові кошти АТ «Ощадбанк» у сумі 186 000 гривень, на загальну суму 1 116 000 гривень, а також 06.03.2006 року без відома та участі ОСОБА_15 кредитний договір №2223 і видано кредитні грошові кошти АТ «Ощадбанк» у сумі 243 000 гривень, під заставу майна ТОВ «Трікс-Компані», яке як поручителя по довіреності представляла ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, допустив незаконну видачу кредитних коштів й розтрату державного майна ВАТ «Державний Ощадний банк України», спричинення збитків державним інтересам на загальну суму 1 359 000 гривень, що на момент скоєння злочину складало 7 765 неоподаткованих мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Своїми діями ОСОБА_4 скоїв злочин, передбачений ст. 367 ч. 2 КК України, за ознаками службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку зі спливом строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник потерпілого ОСОБА_5 просила вирішити клопотання на розсуд суду.

Заслухавши учасників судового засідання та перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Санкцією ч. 2 ст. 367 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі від двох до п`яти років.

Тобто обвинуваченим ОСОБА_4 вчинено злочин середньої тяжкості.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 49 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Ураховуючи те, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення у період з грудня 2005 року по квітень 2006 року, тобто з моменту скоєння злочину минуло 9 років, то строки притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України, передбачені ст. 49 КК України, сплили.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 314, ст. 369, ст. 372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Кримінальне провадження № 0000674 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, закрити.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання скасувати.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1