Дата документу 20.10.2016 Справа № 554/6747/16-к
Справа № 554/6747/16-к
Провадження № 1-кс/554/7599/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000387 від 10.08.2016 року за ч. 1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб протягом 2014 року з метою отримання неправомірної вигоди від службових осіб інших підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало угоди на поставку товарів, зазначало завідомо завищену ціну поставки товарів, чим заподіяли збитки на загальну суму 250 000 грн.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення та доповнення до заяви щодо вчинення кримінального правопорушення встановлено, що у червні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що ОСОБА_3 , який обіймав в товаристві посаду менеджера із закупівлі, використовуючи своє службове становище отримував неправомірну вигоду.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у своїй господарській діяльності укладає угоди на поставку товарів, в яких є стороною покупцем товарів.

З метою вибору постачальника (з точки зору вибору оптимальних цін на певний вид товарів, надійних постачальників тощо) в обов`язки менеджера з постачання входить організація та проведення певного конкурсу серед постачальників з подальшим укладанням відповідної угоди.

За інформацією, отриманою від постачальників, які співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачають переважно дезінфікуючі засоби для чищення виробничого обладнання (за час співробітництва укладено контрактів на суму більше 1 500 000 грн.) до укладання контрактів проводились переговори із менеджером заводу ОСОБА_4 , під час яких менеджером озвучувалось, що обов`язковою умовою для подальшого співробітництва є гарантована передача йому особисто частини коштів, отриманих від олійноекстракційного заводу за поставлений товар.

Також з`ясувалось, що таке співробітництво відбувалося на постійній основі, в результаті чого з 2014 року ОСОБА_3 отримано близько 800 000 гривень. Передача коштів відбувалась у безготівковому вигляді шляхом зарахування коштів на банківський картковий рахунок, відкритий на близьких родичів ОСОБА_4 або на нього самого.

Таким чином, ОСОБА_4 міг не лише отримати неправомірну вигоду, а й міг завдати збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок завищення контрагентами вартості товару на суму, що підлягала поверненню менеджеру.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_3 для отримання грошової винагороди за надання сприяння при проведенні тендерних закупівель використовував картки, емітовані КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 та картки емітовані КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 у період скоєння кримінального правопорушення та після нього міг використовувати банківські розрахункові рахунки, серед яких № НОМЕР_1 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та картки емітовані КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , які мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у Полтавському Головному Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що зберігаються в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_2 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).
Слідчий суддя, згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне провести розгляд питання слідчим суддею клопотання без участі володільців документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 року по 12.10.2016, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 12.10.2016 року, платіжних доручень з 01.01.2014 року по 12.10.2016 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2014 року по 12.10.2016 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 12.10.2016 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та проживаючий за адресою АДРЕСА_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , зокрема № НОМЕР_1 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 року до 12.10.2016 року із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1