УХВАЛА

17 жовтня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні представників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
Як зазначено в клопотанні, впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за сприянням службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.
В ході проведення досудового розслідування в офісному приміщенні митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 проведено обшук та вилучено флеш накопичувач, в ході огляду якого встановлено велику кількість файлів з підтвердженням проведення господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім цього, в ході слідства стало відомо, що вказане підприємство займається оптовою реалізацією овочів та фруктів, в тому числі імпортованих із-за кордону.
На підставі викладеного, необхідно встановити: хто представляв інтереси ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) під час здійснення митних оформлень; ким подавалися документи для митних оформлень; які саме документи подавалися під час митних оформлень; хто здійснював акредитацію ПП « ОСОБА_4 » в митних органах та хто саме подавав документи необхідні для їх акредитації; хто здійснював оплату митних платежів та в якій формі; хто проводив сертифікацію імпортованих товарів, хто з працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 брав участь в митних оформленнях для ПП « ОСОБА_4 », тощо.
Таким чином, на даний час з метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів поданих представниками ПП « ОСОБА_4 » для митних оформлень до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших митних органів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (серед яких може бути о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП ОСОБА_6 ), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у представників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - документів, що містять наступну інформацію: хто представляв інтереси ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час здійснення митних оформлень з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; ким подавалися документи для митних оформлень ПП « ОСОБА_4 » з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; які саме документи подавалися під час митних оформлень ПП « ОСОБА_4 » з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто здійснював оплату митних платежів від імені ПП « ОСОБА_4 », в якій формі і в яких обсягах з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто здійснював акредитацію ПП « ОСОБА_4 » в митних органах та хто саме подавав документи необхідні для їх акредитації з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто проводив сертифікацію товарів імпортованих ПП « ОСОБА_4 » з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; хто з працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 брав участь в митних оформленнях ПП « ОСОБА_4 » з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.
Службовим особам митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 16 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя