05.10.15

Провадження № 1-кс/200/8775/15
У Х В А Л А
Іменем України
05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
30.09.2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000746 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .

04.09.2015 під час проведення санкціонованих обшуків встановлено, що особи в яких проводились обшуки були обізнані про їх проведення, а отже будь-яких документів фінансово-господарської діяльності, жорстких дисків, флеш носіїв та інших чорнових записів під час обшуків не виявлено.

Організатором вказаного конвертаційного центру є ОСОБА_5 , який за допомогою мобільного телефону спілкується з невстановленою особою, причетною до незаконної діяльності конвертаційного центру, яка користується мобільним телефоном з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та перевірки безпосередньої причетності вказаних осіб до скоєння правопорушення, та перевірки викладених фактів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень) абонента мобільного зв`язку: № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2015 по 22.09.2015, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 05 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1