КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/2301/12
Провадження № 4/1609/181/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, що містять банківську таємницю, в банківській установі в кримінальній справі №69-0129, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в проваджені СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи № 69-0129, 03 липня 2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА України ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Полісад» (), ТОВ «Сілва» (), ПП «Леман-Тайм» (), ПП «Кебсар» (), ТОВ «Каса Верде» (), ТОВ «Лорна» () за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, та кримінальної справи, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт плюс» () за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також зазначав, що в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, створили ТОВ «Полісад» (), ТОВ «Сілва» (), ПП «Леман-Тайм» (), ПП «Кебсар» (), ТОВ «Каса Верде» (), ТОВ «Лорна» () .

У зв"язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та отримання доказів просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунку ТОВ "Лорна".

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниціта проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст. ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у АТ "Сведбанк" (МФО 300164) оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Лорна» () №8701 за період з моменту відкриття даного рахунку по 29 лютого 2012 року, а саме:

*регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

*документів про залишок коштів на банківському рахунку;

*документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

*оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

*оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

*вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

*довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;

*платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал