Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"16" березня 2016 р. Справа № 596/868/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000323 від «28» листопада 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000323 від «28» листопада 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України видно, що 27 листопада 2015 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Коцюбиньчики Чортківського району в сумі 3000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 28 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні посилається на те, що допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 27.11.2015 року, близько 11:00 год. до неї на мобільний телефон, номер якого НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_3 , який представився працівником міліції та повідомив, що її онук ОСОБА_5 потрапив в аварію та збив дівчину, а для того щоб допомогти в даній ситуації потрібно перерахувати грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила. Внаслідок цього, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень, які вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , оскільки її онук ОСОБА_5 в жодну аварію не потравляв.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберегання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНПв Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНПв Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНПв Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНПв Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

1.коли саме відкрито дану картку, на чиє ім`я (анкетні дані особи, місце проживання).

2.коли саме та як саме переказали грошові кошти (дата, час, місце, особа, спосіб переказу).

3. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 27.11.2015 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

4. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію надати у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1