печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000925 від 10 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм перешого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000925, за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови Національного банку України, відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн., у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн., дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн., дивіденди та проценти 66 604 грн., матеріальну допомогу у сумі 102 960 грн., дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн., страхові виплати у сумі 38 848 грн., та інші види доходів у сумі 129 654 грн., тобто, на загальну сум 2 046 361 грн. У той же час, ОСОБА_5 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2 131 582 грн., походження яких не відоме.

Таким чином, суми задекларованих ОСОБА_5 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію щодо банківських рахунків фізичних осіб, які є клієнтами банку, а саме чи являються (являлись) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. м. Донецька, яка не має ІПН та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. м. Донецька, який не має ІПН, клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи мають вони відкриті (закриті) банківські рахунки.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРОУ НОМЕР_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових банківських рахунках (відкритих, закритих), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. м. Донецька, яка не має ІПН та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,уродж. м. Донецька, який не має ІПН, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по всім банківських рахункам (закритим, відкритим) ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/12946/16-к

Прим. 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 24.03.2016 р.