Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/2002/16-к
Провадження №1-кс/711/518/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвоката - ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання ст.слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області каптан поліції ОСОБА_6 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000433 від 25.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 ч.2 ст.367 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кам`янеча Новоархангельського району Кіровоградської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000433, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25 вересня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено що колишній директор ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ОСОБА_7 будучи службовою особою, зловживаючи владою та службовим становищем надіслав до виконавчого комітету Тальнівської міської ради, клопотання за № 8 від 01.02.2010 в якому просив внести зміни в рішення № 253 від 18.09.2008. Після чого 19.02.2010 виконавчим комітетом Тальнівської міської ради прийнято рішення № 36 «Про оформлення права власності на об`єкти ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та на підставі якого 15.09.2010 Тальнівською міською радою та Тальнівським виробничим відділком КП «ЧООБТІ», виготовлено та видано ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» незаконне свідоцтво про право приватної власності на нерухоме майно серії САЕ 104501, яке розташоване за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Вокзальна 93, оскільки до нього безпідставно внесено недостовірні відомості про власника та форму власності, в результаті чого завдало істотної шкоди державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки.

14.12.2015 по даному факту відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000505, за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

15.12.2015 кримінальні провадження № 0000433 та № 0000505, об`єднанні в одне провадження.

16.12.2015 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри громадянина: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кам`янеча Новоархангельського району Кіровоградської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він підозрюється в зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою держання неправомірної вигоди для іншої особи використанні службовою особою службового становища супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ДП ДАК (діб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» на підставі наказу № 326-К ДАК «Хліб України» від 25.09.2006 та контракту Г 09-10/12 від 06.04.2004, підписаного з власником підприємства, ДАК «Хліб України», терміном до 06.04.2009, будучи відповідно до вимог контракту, статуту дочірнього підприємства та статуту ДАК «Хліб України», наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а саме: підзвітний Власнику (ДАК «Хліб України») у межах, встановлених законодавством, визначених Статутом підприємства та контрактом, і що рішення Власника, прийняті відповідно до компетенції, обов`язкові для працівника (п.п.1.5-1.6 Контракту); зобов`язаний виконувати такі постійні функції та обов`язки з організації забезпечення діяльності підприємства, як ефективне використання та збереження майна Власника, своєчасно інформувати Власника про виникнення загрози неплатоспроможності підприємства, що може призвести до його банкрутства (п.1.1, п. 2.4 Контракту); вирішує самостійно всі питання діяльності підприємства, за винятком питань, що за Статутом підприємства та контрактом належать до компетенції Власника, у тому числі поряджатися майном підприємства, керуючись Статутом підприємства і контрактом з урахуванням встановлених законом та Власником обмежень (п.3.2-3.3 Контракту).

Крім того, згідно з п.5.4 Статуту ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» директор за погодженням з Компанією розпоряджається майном та коштами Підприємства. Майно компанії передається Підприємству в користування. Підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь-які дії тільки з дозволу Компанії. Майно, що набуте Підприємством в результаті власної господарської діяльності, належить Компанії на праві власності. Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, вчиняючи до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству і Статуту.

Так, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП з 25.09.2006 по 19.05.2010, достовірно знаючи, що відповідно до п.п.29, 38 Статуту ДАК «Хліб України» засновником ДАК «Хліб України» є держава, в особі Кабінету Міністрів України, а згідно з п.37 Статуту володіє, користується та розпоряджається належним йому майном в межах, визначених законодавством України, має обмежені права щодо його відчуження, як такого, що включене до переліку об`єктів державної власності, які не підлягають приватизації, та щодо яких не можуть бути вчинені дії, наслідком яких може бути передача майна до статутного фонду інших господарських організацій, передача в заставу тощо, вчинив протиправні дії, пов`язані із відчуженням нерухомого майна (цілісного майнового комплексу) ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», який розташований в Черкаській області, м.Тальне по вул.Вокзальній, 93, із власності держави Україна без дозволу та відому на те ДАК «Хліб України».

Перебуваючи на посаді директора ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», ОСОБА_7 , попередньо отримавши лист із ДАК «Хліб України» за підписом заступника голови правління ОСОБА_8 за №1-2-22/4513 від 17.07.2008, в якому директорів Підприємств було зобов`язано здійснити необхідні заходи щодо оформлення права власності за ДАК «Хліб України» на нерухоме майно (цілісні майнові комплекси), що обліковуються на балансі дочірнього підприємства в термін до 29.08.2008, за що покладалася персональна відповідальність на директора Підприємства.

Будучи обізнаним про вищевказаний лист та його вимоги, ОСОБА_7 , як керівник ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, звернувся із листом №156 від 11.09.2008 на адресу Тальнівської міської ради, в якому просив винести рішення, про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України», згідно з інвентаризаційними документами, при цьому неправильно вказавши назву підприємства та законного власника, яким є ДАК «Хліб України», чим порушив вимоги листа №1-2-22/4513 від 17.07.2008.

У подальшому, виконавчим комітетом Тальнівської міської ради на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 за №7/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно» прийнято рішення №253 від 18.09.2008 «Про оформлення свідоцтва про право власності на об`єкти ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України», яке підписане головою Тальнівської міської ради ОСОБА_9 .

На підставі даного рішення Тальнівським ВВ КП «ЧООБТІ» 06.10.2008 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України».

У подальшому, ОСОБА_7 , як керівник ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», не погоджуючи свої дії та рішення з ДАК «Хліб України», порушуючи вимоги статуту підприємства, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи з використанням свого службового становища, ігноруючи вимоги Закону України «Про перелік об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999, згідно з яким ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» включено до переліку об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, скерував до виконавчого комітету Тальнівської міської ради листи за №244 від 19.11.2009, в якому просив внести зміни до рішення виконкому міської ради №253 від 18.09.2008 «Про оформлення свідоцтва про право власності на об`єкти ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», оскільки в рішенні допущено помилку в назві підприємства.

Після цього. ОСОБА_7 , маючи намір на проведення процедури щодо зміни форми власності на нерухоме майно ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» з державної на приватну, надіслав до виконавчого комітету Тальнівської міської ради, клопотання за №8 від 01.02.2010, в якому просив внести зміни в рішення № 253 від 18.09.2008, оскільки з вини ДП «Тальнівський КХП», було допущено деякі неточності в назвах та в абревіатурі підприємства, а саме змінити п.1 вказаного рішення з ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України» на ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», що відповідає свідоцтву про реєстрацію підприємства та інше.

Після чого, 19.02.2010 виконавчим комітетом Тальнівської міської ради прийнято рішення №36 «Про оформлення права власності на об`єкти ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», підписане секретарем Тальнівської міської ради ОСОБА_10 , де зазначено про втрату чинності п. 1 рішення виконкому Тальнівської міської ради №253 від 18.09.2008 стосовно введення в експлуатацію та визнання права власності на об`єкти нерухомості в м. Тальне за ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України»; рекомендовано Тальнівському ВВ КП ЧООБТІ ліквідувати свідоцтво про право власності від 06.10.2008, видане ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України» на підставі рішення виконкому міської ради №253 від 18.09.2008; ввести в експлуатацію ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» об`єкти в м. Тальне по вул. Вокзальній, 93; визнати 100 % права власності за ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» на об`єкти в м. Тальне по вул. Вокзальній. 93 та інше.

У подальшому, керівник Тальнівського виробничого відділку КП «ЧООБТІ» ОСОБА_11 , незаконно внесла до електронної системи недостовірні записи про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно та недостовірні дані у бланк свідоцтва про власника ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», де в графі «форма власності» зазначила «приватна».

Цього ж дня, ОСОБА_11 виготовила та роздрукувала бланк свідоцтва серії НОМЕР_1 від 15.09.2010, до якого внесла неправдиві відомості щодо приватної форми власності майна підприємства, яке видала представнику підприємства ОСОБА_12 , для підпису головою Тальнівської міської ради ОСОБА_9 . Зазначене свідоцтво 15.09.2010 було підписано та зареєстровано в державному реєстрі прав власності на нерухоме майно.

25.12.2013 господарським судом Черкаської області прийнято рішення про визнання ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

У подальшому на підставі вказаного свідоцтва цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою Черкаська область, м. Тальне, вул. Вокзальна, 93 було включено до списку майна на яке може бути звернено стягнення, та 25.07.2014 реалізовано на аукціоні на користь TOB «КХП`Тальне» за 17 510 000 гривень, які були використані на погашення заборгованості перед кредиторами в рамках проведення процедури банкрутства.

У результаті незаконних дій ОСОБА_7 у власність TOB «КХП`Тальне» передано цілісний майновий комплекс, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 вартістю 17 510 000 гривень, чим завдано збитків інтересам держави на вказану суму, що більш ніж у 28 тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який був встановлений на час учинення кримінального правопорушення.

Вина підозрюваного підтверджується матеріалами кримінального провадження, втому числі:

*Закон України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 відповідно до якого ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», входить в перелік стратегічних об`єктів, які не підлягають приватизації;

*Статут ДАК «Хліб України», який затверджений постановою Кабінет Міністрів України за №240 від 14.03.2001 «Про затвердження Статуту ДАК «Хліб України»;

*Статут ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в редакції 2001 року;

- Листом №1-2-22/22/4513 від 17.07.2008 від імені заст. директора ДАК «Хліб України» ОСОБА_8 , який надсилався на адресу директорів ДП ДАК «Хліб України», змістом якого було зобов`язання здійснити необхідні заходи, щодо оформлення права власності за ДАК «Хліб України» на нерухоме майно (цілісні майнові комплекси), що обліковуються на балансі дочірнього підприємства;

- Клопотання від імені ОСОБА_7 №156 від 11.09.2008 на адресу Тальнівської міської ради, стосовно винесення рішення та визнати право власності на об`єкти згідно інвентаризаційних документів;

*Рішенням №253 від 18.09.2008 Тальнівської міської ради «Про оформлення свідоцтва права власності на об`єкти ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України», згідно якого видати свідоцтво про право власності на об`єкти;

*свідоцтвом серії НОМЕР_2 від 06.10.2008 про право власності ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України», де міститься запис у графі форма власності «ДЕРЖАВНА»;

*Клопотанням від імені ОСОБА_7 від 19.11.2009 до Тальнівської міської ради, з приводу внесення змін №253 від 18.092008. в звязку з допущеними помилками ДП «Тальнівський КХП»;

*Клопотання директора КХП ОСОБА_7 від 18.02.2010 до Тальнівської міської ради, з приводу відміни рішення №253 віл 18.09.2008, в зв`язку з допущеними помилками ДП «Тальнівський КХП»;

*Рішити №36 від 19.02.2010 Тальнівської міської ради «Про переоформлення права власності на об`єкти ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», згідно якого було вирішено визнати 100% права власності за ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП»;

*свідоцтвом серії САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівсьввм КХП», де міститься запис у графі форма власності «ПРИВАТНА»;

- допитом у якості свідка колишнього арбітражного керуючого ДП «Тальнівський КХП» ОСОБА_13 .

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення ваш строком від трьох до шести років.

В судовому засіданні прокурор клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язати підтримав, та пояснив, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ч. 2 ст. 367 КК України, які, відповідно, класифікуються, як тяжкі злочин, а також злочини середньої та невеликої тяжкості. Його вина у вчиненні даних злочинів повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження. Крім того, прокурор необхідність застосування запобіжного заходу обґрунтував тим, що ОСОБА_7 повідомлено про підозру, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що у подальшому він може змінити місце роботи або проживання.

Підозрюваний з клопотанням не погодився та пояснив, що він заперечує проти обрання відносно нього будь-якого запобіжного заходу, зокрема у вигляді особистого зобов`язання так як вважає, що підозра відносно нього оголошена незаконно, так як він виконував свої обов`язки відповідно до закону. Крім того зазначив, що має поганші стан здоров`я в зв`язку з чим повинен раз на місяць відвідувати лікаря в м.Києві. Крім того зазначив, що має матір похилого віку, яка проживає в Кіровоградській області та в наслідок свого віку потребує сторонньої допомоги. А тому просить суд відмовити в обранні йому будь-якого запобіжного заходу.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому проти задоволення клопотання заперечив, та зазначив, що за весь час поки провадиться досудове слідство підозрюваний з`являвся на всі виклики слідчого, а тому слідчий не довів існування ризиків, які необхідні для обрання міри запобіжного заходу.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, які просили суд задовольнити клопотання та обрати відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у чиненні особою кримінального правопорушення. А також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу. При цьому суд звертає увагу на те, що в наданих суду матеріалах є вагомі підстави підозрювати останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та підтверджуються наданими до клопотання доказами.

Враховуючи, що ОСОБА_7 характеризується позитивно, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не є суспільно небезпечною особою, має постійне місце проживання та реєстрацію, а тому відносно нього можливо у відповідності до ст. 179 КПК України застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, покладенням на нього у відповідності до ст. 194 КПК України певних обов`язків.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-196, 205, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області каптан поліції ОСОБА_6 -задовольнити.

Застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на два місяці, або в межах проведення досудового розслідування. Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

*прибувати до слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першою вимогою з метою сприяння не ухиленню ОСОБА_7 від слідства та суду та не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

*не відлучатися за межі м. Тального та Тальнівського району, без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам Національної поліції в Черкаській області профілактичного нагляду за ОСОБА_7 задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

*повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників Національної поліції в Черкаській області можливості виклику ОСОБА_7 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

*здати на зберігання слідчому паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі його наявності.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, порядок та строк її оскарження роз`яснені. Копія ухвали вручена: