номер провадження 1-кс/566/95/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року смт.Млинів Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 09.11.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2016 року до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання про накладення арешту на речовий доказ, а саме: пиловник дуба в кількості 35 колод об`ємом 17,15 м3.

З клопотання вбачається, що 03 листопада 2016 року, приблизно о 02 год. 10 хв. на автодорозі сполученням «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче», поблизу с.Маслянка Млинівського району Рівненської області, працівниками Млинівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області виявлено вантажний автомобіль марки «SCANIA» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом моделі «KAISER» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , на якому перевозилися 35 колод деревини породи дуб без належно оформлених супровідних документів.
В ході досудового слідства 03.11.2016 року слідчим вилучено:

-вантажний автомобіль марки «SCANIA» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом моделі «KAISER» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;
-колоди деревини породи дуб в кількості 35 штук об`ємом 17,15 м3.

04.11.2016 слідчим вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження супровідні документи на лісову деревину, які добровільно видав свідок ОСОБА_4 , а саме:

- ксерокопія товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЧЦА №591073 від 11.04.2016;

- ксерокопія товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЧЦА №334256 від 14.06.2016;

- ксерокопія товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ЧЦА №361701 від 28.09.2016;

- ксерокопія Витягу з реєстру платників єдиного податку, в якому зазначена особа платника ОСОБА_5 ;

- накладна №02/ХІ від 02 листопада 2016 року;

- товарно-транспортна накладна № 02/ХІ від 02 листопада 2016 року.

Оглянутий пиловник дуба в кількості 35 колод слідчим вилучений та переданий на тимчасове зберігання на територію Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області як тимчасово вилучене майно.
Як встановлено досудовим розслідуванням, ймовірним власником вилученого майна пиловника дуба в кількості 35 колод загальним об`ємом 17,15 м3 являється Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислова група «РОСТ» (юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Юрія Коцюбинського, 7 офіс 2).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з тридцяти п`яти колод породи дуб, які виявлені в напівпричепі автомобіля марки SCANIA д.н. НОМЕР_1 , згідно копій трьох товарно-транспортних накладних №591073 від 11.04.2016, №334265 від 14.06.2016 та №361701 від 28.09.2016 лише в одній накладній №591073 від 11.04.2016 відповідають параметри трьох колод дуба об`ємом 1,175 метрів кубічних. Щодо інших накладних, то лісова продукція повністю суперечить породі, довжині, сорту та ціні, що підтверджується додатковим оглядом місця події у Млинівськом ВП від 03.11.2016, а також показаннями свідка ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 170 КПК України передбачає тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (арешт майна). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вилучена 03.11.2016 лісопродукція єоб`єктом вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
У разі не накладення на вилученулісопродукцію арешту є підстави вважати, що їх буде втрачено шляхом реалізації, приховування, пересування, передачі чи відчуження невідомими особами.

04.11.2016 слідчий своєю постановою виявлені колоди дуба визнав речовими доказами, приєднав до матеріалів кримінального провадження та визначив подальше місце їх зберігання.
Ураховуючи викладене є достатньо підстав вважати, що оглянута, вилучена та визнана речовим доказом у кримінальному провадженні лісова продукція 35 колод пиловника дуб, ймовірним власником якої являється Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислова група «Рост», ідентифікаційний код 3384701, юридична та фактична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Юрія Коцюбинського, будинок 7, офіс,2, є об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України придбання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскацію у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За приписом п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів.

В частині третій ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зі змісту ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що лісова продукція 35 колод пиловника породи «дуб», ймовірним власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислова група «Рост», відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України - є об`єктом, набутим кримінально протиправним шляхомта відповідно до ст.98 КПК є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з кримінального провадження 0000421 від 03.11.2016 року, приблизно о 02.10 год. на автодорозіпоблизу с.Маслянка Млинівського району Рівненської області, працівниками Млинівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області виявлено автомобіль марки «SCANIA» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом моделі «KAISER» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , який перевозив 35 колод деревини породи дуб із ознаками незаконного походження та без належно оформлених супровідних документів. (а.с.9)
Відповідно до протоколу огляду місця події від 03.11.2016 року, під час огляду вилучено 35 колод пиловника породи «дуб», які поміщено на територію Млинівського ВП в рівненській області. (а.с.28-30)

Згідно постанови слідчого від 03.11.2016 року пиловник дуба загальною масою 17,15 м3, а саме: 1) колода № 1, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 32 см, 1-сорт, об`єм 0,28, наявна бирка №71428; 2) колода № 2, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 39 см, 3-сорт, об`єм 0,41 наявна бирка №71417; 3) колода № 3, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 48 см, 3-сорт, об`єм 0,62, наявна бирка №71425; 4) колода № 4, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 43 см, 3-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71427; 5) колода № 5, порода дуб, довжина 2,8 м, діаметр 49 см, 3-сорт, об`єм 0,60, наявна бирка №71416; 6) колода № 6, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 44 см, 3-сорт, об`єм 0,515, наявна бирка №71418; 7) колода № 7, порода дуб, довжина 2,5 м., діаметр 40 см, 3-сорт, об`єм 0,36, наявна бирка №71426; 8) колода № 8, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 38 см, 2-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71419; 9) колода № 9, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 62 см, 2-сорт, об`єм 1,06, наявна бирка №71430; 10) колода № 10, порода дуб, довжина 2,6 м, діаметр 42 см, 3-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71407; 11) колода № 11, порода дуб, довжина 2,6 м, діаметр 44 см, 2-сорт, об`єм 0,44, наявна бирка №71409; 12) колода № 12, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 40 см, 2-сорт, об`єм 0,36, наявна бирка №71412; 13) колода № 13, порода дуб, довжина 2,6 м, діаметр 48 см, 3-сорт, об`єм 0,59, наявна бирка №71429; 14) колода № 14, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 43 см, 2-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71398; 15) колода № 15, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 43 см, 3-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71415; 16) колода № 16, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 40 см, 2-сорт, об`єм 0,36, наявна бирка №71400; 17) колода № 17, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 44 см, 2-сорт, об`єм 0,43, наявна бирка №71414; 18) колода № 18, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 42 см, 3-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71403;19) колода № 19, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 39 см, 3-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71420; 20) колода № 20, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 46 см, 3-сорт, об`єм 0,57, наявна бирка №71424; 21) колода № 21, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 44 см, 2-сорт, об`єм 0,515, наявна бирка №71423; 22) колода № 22, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 34 см, 2-сорт, об`єм 0,32, наявна бирка №71413; 23) колода № 23, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 50 см, 1-сорт, об`єм 0,67, наявна бирка №71421; 24) колода № 24, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 42 см, 1-сорт, об`єм 0,47, наявна бирка №71422; 25) колода № 25, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 44 см, 1-сорт, об`єм 0,515, наявна бирка №71404; 26) колода № 26, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 38 см, 3-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71406; 27) колода № 27, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 41см, 3-сорт, об`єм 0,45, наявна бирка №71405; 28) колода № 28, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 47 см, 1-сорт, об`єм 0,595, наявна бирка №71410; 29) колода № 29, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 59 см, 1-сорт, об`єм 0,955, наявна бирка №71408; 30) колода № 30, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 48 см, 1-сорт, об`єм 0,62, наявна бирка №71401; 31) колода № 31, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 55 см, 1-сорт, об`єм 0,83, наявна бирка №71411; 32) колода № 32, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 41 см, 2-сорт, об`єм 0,45, наявна бирка №71402; 33) колода № 33, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 46 см, 1-сорт, об`єм 0,57, наявна бирка №71397; 34) колода № 34, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 49 см, 1-сорт, об`єм 0,645, наявна бирка №71399; 35) колода № 35, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 45 см, 1-сорт, об`єм 0,543, наявна бирка №71396, приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. (а.с.31-34)

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні встановлено правові підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 214, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно - пиловник дуба об`ємом 17,15 м3, а саме:

1) колода № 1, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 32 см, 1-сорт, об`єм 0,28, наявна бирка №71428;

2) колода № 2, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 39 см, 3-сорт, об`єм 0,41 наявна бирка №71417;

3) колода № 3, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 48 см, 3-сорт, об`єм 0,62, наявна бирка №71425;

4) колода № 4, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 43 см, 3-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71427;

5) колода № 5, порода дуб, довжина 2,8 м, діаметр 49 см, 3-сорт, об`єм 0,60, наявна бирка №71416;

6) колода № 6, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 44 см, 3-сорт, об`єм 0,515, наявна бирка №71418;

7) колода № 7, порода дуб, довжина 2,5 м., діаметр 40 см, 3-сорт, об`єм 0,36, наявна бирка №71426;

8) колода № 8, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 38 см, 2-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71419;

9) колода № 9, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 62 см, 2-сорт, об`єм 1,06, наявна бирка №71430;

10) колода № 10, порода дуб, довжина 2,6 м, діаметр 42 см, 3-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71407;

11) колода № 11, порода дуб, довжина 2,6 м, діаметр 44 см, 2-сорт, об`єм 0,44, наявна бирка №71409;

12) колода № 12, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 40 см, 2-сорт, об`єм 0,36, наявна бирка №71412;

13) колода № 13, порода дуб, довжина 2,6 м, діаметр 48 см, 3-сорт, об`єм 0,59, наявна бирка №71429;

14) колода № 14, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 43 см, 2-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71398;

15) колода № 15, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 43 см, 3-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71415;

16) колода № 16, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 40 см, 2-сорт, об`єм 0,36, наявна бирка №71400;

17) колода № 17, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 44 см, 2-сорт, об`єм 0,43, наявна бирка №71414;

18) колода № 18, порода дуб, довжина 2,5 м, діаметр 42 см, 3-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71403;

19) колода № 19, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 39 см, 3-сорт, об`єм 0,41, наявна бирка №71420;

20) колода № 20, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 46 см, 3-сорт, об`єм 0,57, наявна бирка №71424;

21) колода № 21, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 44 см, 2-сорт, об`єм 0,515, наявна бирка №71423;

22) колода № 22, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 34 см, 2-сорт, об`єм 0,32, наявна бирка №71413;

23) колода № 23, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 50 см, 1-сорт, об`єм 0,67, наявна бирка №71421;

24) колода № 24, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 42 см, 1-сорт, об`єм 0,47, наявна бирка №71422;

25) колода № 25, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 44 см, 1-сорт, об`єм 0,515, наявна бирка №71404;

26) колода № 26, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 38 см, 3-сорт, об`єм 0,39, наявна бирка №71406;

27) колода № 27, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 41см, 3-сорт, об`єм 0,45, наявна бирка №71405;

28) колода № 28, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 47 см, 1-сорт, об`єм 0,595, наявна бирка №71410;

29) колода № 29, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 59 см, 1-сорт, об`єм 0,955, наявна бирка №71408;

30) колода № 30, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 48 см, 1-сорт, об`єм 0,62, наявна бирка №71401;

31) колода № 31, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 55 см, 1-сорт, об`єм 0,83, наявна бирка №71411;

32) колода № 32, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 41 см, 2-сорт, об`єм 0,45, наявна бирка №71402;

33) колода № 33, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 46 см, 1-сорт, об`єм 0,57, наявна бирка №71397;

34) колода № 34, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 49 см, 1-сорт, об`єм 0,645, наявна бирка №71399;

35) колода № 35, порода дуб, довжина 3 м, діаметр 45 см, 1-сорт, об`єм 0,543, наявна бирка №71396.

заборонивши відчужувати вищевказану лісову продукцію 35 колод пиловника породи «дуб» будь-яким способом та передавати в користування чи розпорядження іншим особам.
Строк дії ухвали встановити до закінчення судового розгляду кримінального провадження.

Ухвалу про арешт майна направити для негайного виконання слідчому, прокурору.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1