Справа № 686/7685/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
5 квітня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 27 березня 2016 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_3 з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , представилась ОСОБА_4 та під приводом виграшу автомобіля марки «Skoda», зловживаючи довірою останнього повідомила, що для оформлення даного автомобіля потрібно перерахувати грошві кошти в сумі 3000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , що він і зробив перерахувавши дану суму за допомогою терміналу № 7546, що за адресою: АДРЕСА_1 зупинка «Новатор», чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження, зокрема згідно показань потерпілого, встановлено, що кошти в сумі 3000 ОСОБА_3 перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ст. сержанту поліції ОСОБА_2 , або на підставі доручення о/у СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 чи старшому о/у СКР ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення а саме до:
-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , контактну інформацію щодо особи, на яку зареєстрована вище вказана банківська картка, баланс грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 станом на період часу з 12:00 год. 27.03.2016 р. по момент виконання ухвали;
-документів, які містять інформацію про проведення з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківських операцій ( номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактну інформацію їх власників) в період з 12:00 год. 27.03.2016 р. по момент виконання ухвали;
- документи, які містять інформацію про точний час їх зняття грошових коштів з зазначенням інформації про банкомат у якому їх було знято, адреса його розміщенняу з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 12:00 год. 27.03.2016 р. по 05.04.2106р.;
-фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження банкоматів в яких здійснювались банківські операції з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 12:00 год. 27.03.2016 р. по момент виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 5 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1