Справа № 640/2151/16-к
н/п 1-кс/640/1147/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
10.02.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів стосовно проведення аукціонів співробітниками Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів щодо проведення аукціону з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у власності ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів;
- документів щодо проведення аукціону з реалізації Mitsubishi Pajero Wagon, 2008 року випуску, реєстраційний державний номер НОМЕР_3 , № шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , яка перебувала у власності ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_6 про те, що колишній ліквідатор Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 умисно не виконує ухвалу господарського суду Харківської області від 17.11.2014, якою його відсторонено від виконання обов`язків ліквідатора ПП « ОСОБА_7 » та зобов`язано останнього передати новому ліквідатору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 протягом 15 днів бухгалтерську та іншу документацію, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності зазначеного підприємства.
У зв`язку з викладеним відомості викладені в заяві арбітражного керуючого ОСОБА_6 внесені Київським відділом поліції ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2015 за ч.2 ст. 382 КК України.
Також до прокуратури Київського району м. Харкова надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_9 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_8 під час проведення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (справа № Б-19/207-09) було порушено процедуру реалізації майна банкрута, а саме: в період з лютого 2012 по квітень 2013 реалізовано майно боржника шляхом проведення двох аукціонів, за наслідком яких кошти від проданого майна не були перераховані на рахунок ліквідатора та не були внесені на депозитний рахунок нотаріуса відповідно до вимог ст. 48 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», внаслідок чого кредиторам ФОП « ОСОБА_5 » спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 183600,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2014 року господарський суд Харківської області призначив ОСОБА_6 ліквідатором ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у справі про банкрутство № Б-39/144-10. До цього часу він продовжує бути ліквідатором вказаного підприємства.
Після його призначення суд зобов`язав попереднього ліквідатора ОСОБА_8 передати всю документацію, активи підприємства ПП « ОСОБА_7 » у 15-денний строк. Однак, до цього часу ОСОБА_8 на його адресу не передано жодних активів чи документів ПП « ОСОБА_7 ».
Разом з цим, без повернення документів завершити ліквідаційну процедуру не надається можливим. Без коштів та бухгалтерської документації ліквідатор ОСОБА_6 не має змоги розрахуватися з кредиторами ПП « ОСОБА_7 ». Без наявності документів на продаж майна ПП « ОСОБА_7 » неможливо проаналізувати законність реалізації майна. Окрім цього, відсутні акти інвентаризації майна, які б свідчили про наявність майна підприємства крім того що було продане.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що попереднім ліквідатором ОСОБА_8 продано майно ПП « ОСОБА_7 », що зафіксовано в протоколах торгів на загальну суму близько 700 тис.грн.
Однак, кошти від реалізації проданого майна надійшли не в повному обсязі на рахунки ПП « ОСОБА_7 ». За підрахунками ОСОБА_6 , на рахунки ПП « ОСОБА_7 » не надійшла значна сума в розмірі близько 300 000 грн.
Досудовим розслідуванням з метою перевірки показань ОСОБА_6 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребувано інформацію про рух коштів по ліквідаційному розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_6 , згідно із якою встановлено, що ОСОБА_8 в період з 01.06.2011 і до даного моменту не здійснював перерахунок грошових коштів на рахунки кредиторів після отримання зазначених коштів від продажу майна ПП « ОСОБА_7 ».
Додатково в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_8 знав про винесену ухвалу господарського суду Харківської області від 17.11.2014, проте не здійснив жодних заходів, спрямованих на її виконання, а ні після отримання особисто листів з ухвалою суду від ліквідатора ОСОБА_6 , а ні після його усних вимог в ході приватного спілкування, а ні після отримання пояснень від нього в прокуратурі Київського району міста Харкова 10.11.2015. Вказане свідчить про свідоме та умисне приховування ОСОБА_8 документів, які стосуються ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_7 ».
Також було встановлено, що суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 винесено ухвалу від 01.06.2011 про визнання банкрутом ПП « ОСОБА_7 » та призначено ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_8 , якого зобов`язано виконати ліквідаційну процедуру.
В ході ліквідаційної процедури ліквідатор ОСОБА_8 не провів ліквідаційну процедуру та не надавав повний звіт разом з документами, які б свідчили про завершення ліквідаційної процедури як того вимагали правила ч.12 ст. 30, ст. 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції станом на 04.11.2012) та вимагають ст.40, ч.6-12 ст. 41, ст. 46 зазначеного Закону України (у редакції станом на 01.08.2014).
Разом з цим, ліквідаційна процедура ПП « ОСОБА_7 » після визнання його банкрутом 01.06.2011 триває на даний час понад 4 роки та 5 місяців, що відбулося внаслідок дій ОСОБА_8 .
Так, господарський суд Харківської області у справі № Б-39/144-10 ухвалою від 06.02.2014 встановив неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_8 своїх обов`язків та надіслав ухвалу до державного органу з питань банкрутства з метою проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_8 .
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 22.04.2014 до 24.04.2014 проведено позапланову перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_8 під час виконання повноважень ліквідатора ПП « ОСОБА_7 », за результатом якої виявлені порушення ГПК України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в діях арбітражного керуючого ОСОБА_8 . За наслідком зазначеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено пропозицію про внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення.
В подальшому, у зв`язку із зазначеними порушеннями, а також систематичними порушеннями вимог ГПК України та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», на підставі подання Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про застосування до арбітражного керуючого ОСОБА_8 дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 03.07.2015 № 310 наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.08.2015 № 1406/5 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 383 від 28.02.2013, видане ОСОБА_8 , анульоване.
На даний час склалася ситуація за якої: по перше - усупереч вимогам ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кошти, одержані від продажу майна банкрута ПП « ОСОБА_7 », арбітражним керуючим ОСОБА_8 не були спрямовані на задоволення вимог кредиторів, а були використані останніми у невстановленому досудовим розслідуванням напрямку, а по друге - через умисну бездіяльність ОСОБА_8 неможливо завершити ліквідаційну процедуру ПП « ОСОБА_7 » після визнання його банкрутом.
Зазначене майно було продано при проведенні аукціону Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_11 .
Вищезазначені дії ОСОБА_8 , який здійснював професійну діяльність арбітражного керуючого, свідчать про умисне та свідоме невиконання вимог Закону про банкрутство, що призвело до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів ФОП ОСОБА_5 у вигляді не отримання грошових коштів на загальну суму 183600,00 грн.
Крім того, Господарським судом Харківської області в ухвалі від 14.10.14 р. встановлено систематичне неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_8 своїх обов`язків, в зв`язку з чим суд усунув його від виконання обов`язків ліквідатора у справі №Б-19/207-09.
25.12.2015 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 в ході якого виявлено вказані в ухвалі слідчого судді речі та документи, які в подальшому вилучені та на які накладено арешт.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового слідства необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, встановлення істинних обставин події, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення злочину, проведення експертиз, виявлення і фіксації інших епізодів злочинної діяльності.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а також надати належним чином завірені копії документів та можливість вилучення копій, а саме:
- документів щодо проведення аукціону з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у власності ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів;
- документів щодо проведення аукціону з реалізації Mitsubishi Pajero Wagon, 2008 року випуску, реєстраційний державний номер НОМЕР_3 , № шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , яка перебувала у власності ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів.
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів щодо проведення аукціону з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у власності ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів;
- документів щодо проведення аукціону з реалізації Mitsubishi Pajero Wagon, 2008 року випуску, реєстраційний державний номер НОМЕР_3 , № шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , яка перебувала у власності ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2016 року.
Роз`яснити Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1