Провадження № 1кс/712/3767/16
Справа № 712/7704/16к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08 липня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000857 від 29.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014 (в.о. дир. ОСОБА_5 , заст. дир. ОСОБА_6 та заст. дир. з питань технології ОСОБА_7 ). В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 № 4, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (стм. Ірдинь, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в.о. дир. ОСОБА_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дир. ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає в тимчасове платне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно, яке передане в суборенду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стм. Ірдинь, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дир. ОСОБА_9 )

згідно укладеного договору від 10.09.2013 № 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 70/14 від 24.07.2014 року створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків

паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме отримувала кошти від ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 з призначенням платежу: за рельси згідно

рах. №.... на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 відкритому в

АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО: НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

№ НОМЕР_10 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО: НОМЕР_11 ).

В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 входили

гр. ОСОБА_5 , який одночасно перебував на посаді директора

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_10 , (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.04.2013). Також до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 входив гр. ОСОБА_8 , з 25.04.2013, призначений на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 орендували офісне приміщення на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене вбачається ряд об`єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконного демонтажу та вивезення з території ДП ІНФОРМАЦІЯ_1
ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_10 у своїй діяльності користується абонентским номерам НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно опрацювати інформацію про телекомунікаційні послуги, надані абоненту мобільного зв`язку за вказаними абонентськими номерами та терміналамиоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.06.2015 року по 01.06.2016 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий чи прокурор до судового засідання не з`явилися, клопотання не підтримали та не надали до суду матеріалів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11