Справа № 760/6617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

11 квітня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
На теперішній час необхідно встановити обставини укладення договорів службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також перерахування грошових коштів на виконання вказаних договорів.
Крім того, необхідно вилучити банківські виписки по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та документи, які подавались до банківських установ в ході відкриття та функціонування банківського рахунку.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 29.08.2013 по 08.04.2016 включно по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, необхідно отримати доступ до виписок про стан рахунків у цінних паперах та виписок про операції з цінними паперами за період з 29.08.2013 по 19.03.2015 включно по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановити осіб, які користувались банківськими рахунками вказаних юридичних осіб.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що 05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 14 300 000 доларів США. Предметом застави за договором виступав цукор-пісок у кількості 45 360 тонн.

29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір згідно з яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " набуло право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
02.03.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від імені та за рахунок якого діяло ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", укладено договір відповідно до якого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " набуло право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

В подальшому, 10.06.2015 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 , які діяли в інтересах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", не перевіривши належність цукру-піску боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », провели опис та арешт 29 880 тонн цукру-піску Державної спеціалізованої бюджетної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зберігався в складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у селі Червона Слобода Черкаської області.

Вказаний цукор-пісок працівниками державної виконавчої служби протиправно передано у власність ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

25.06.2015 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від імені та за рахунок якого діяло ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір відповідно до якого ПП « ОСОБА_3 » набуло право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
В подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_3 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукро-пісок у кількості 29 880 тонн приблизною вартістю 300 000 000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_3 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вчинили ряд правочинів з цукром-піском, отриманим внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, реалізувавши його за готівкові грошові кошти.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні детектив посилається на те, що банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановити осіб, які користувались банківськими рахунками вказаних юридичних осіб.
Доданими до клопотання документами підтверджується факт належності відповідних рахунків, інформацію щодо яких просить розкрити детектив, саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діяльність якого розслідується в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22 березня 2013 року.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_8 для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та документів, що додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком;

-відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 29.08.2013 по 08.04.2016 включно;

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_8 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 29.08.2013 по 08.04.2016 включно;
-документів, що стали підставою для відкриття у депозитарній установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунку № НОМЕР_10 у цінних паперах;

-документів з приводу відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_10 в цінних паперах, а саме:

1) анкету рахунку в цінних паперах для юридичних осіб;

2) заяву про відкриття рахунку в цінних паперах;

3) опитувальник юридичної особи резидента;

4) розпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах;

5) розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери;

6) розпорядження на блокування/розблокування цінних паперів;

7) розпорядження на переміщення цінних паперів (зміна місцезнаходження);

8) розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції;

9) розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції;

10) розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах;

11) розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах;

-виписки про стан рахунку у цінних паперах № НОМЕР_10 та виписки про операції з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_10 з 29.08.2013 по 19.03.2015 включно;

-документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій депонентів з приводу здійснених операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_10 , а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу фінансового моніторингу даних операцій, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод та первинних документів про фактичне отримання цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів з 29.08.2013 по 19.03.2015 включно.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: