Провадження № 1-кс/537/600/2016
Справа № 537/1113/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників скаржника ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Кременчука скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» ОСОБА_3 про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся представник ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» - адвокат ОСОБА_3 зі скаргою, відповідно до якої, просить зобов`язати слідче відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, Кременчуцьку місцеву прокуратуру, УСБУ в Полтавській області вилучені речі і майно під час обшуку у кримінальному провадженні №0001590 від 30.11.2015 року, за адресою: вул. О.Білаша, 8-б у м. Кременчуці повернути ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ», ідентифікаційний код 39829938.
На обґрунтування скарги зазначив, що 07.06.2016 року за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ», за адресою: вул. О.Білаша, буд. 8-б у м. Кременчуці, було проведено обшук. Під час обшуку працівниками УСБУ в Полтавській області було вилучено речі та майно, які належать ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ». Представник скаржника вважає, що обшук було проведено не законно, а саме не в тому приміщенні, оскільки ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 12.05.2016 року дозвіл надано на проведення обшуку за адресою: м. Кременчук, вул. О.Білаша, буд. 8. 13.06.2016 року ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» звернулося з заявою до СВ відділення поліції №1, а в подальшому до місцевої прокуратури і УСБУ в Полтавській області про повернення майна, але на даний час майно не повернуто і на думку представника скаржника незаконно утримується, в зв`язку з чим представник скаржника звернувся з даною скаргою до слідчого судді.
В судовому засіданні представник скаржника адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити, зазначив, що майно вилучене під час обшуку не законно та в зв`язку з тим, що арешт на дане майно не накладено просив зазначене в скарзі майно повернути власнику ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ».
Представник скаржника заступник начальника відділу продажу м. Кременчук ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав, зазначив, що в приміщенні за адресою: м. Кременчук, вул. О.Білаша, 8-б, ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» здійснює діяльність щодо розповсюдження державних лотерей за дорученням підприємства з 100% інвестиціями «Українська Національна Лотерея». Так, для здійснення даної діяльності підприємство використовувало комп`ютерну техніку, яка була вилучена під час проведення обшуку 07.06.2016 року.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на те, що вказані речі та документи були вилучені як такі, що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
Допитаний в судовому засіданні гр. ОСОБА_7 , пояснив, що 07.06.2016 року він був присутній при проведенні обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якості спеціаліста комп`ютерної техніки. Під час проведення обшуку вилучалась комп`ютерна техніка, яку він оглядав. Встановити чи мала відношення вилучена комп`ютерна техніка до зайняття гральним бізнесом забороненого в України, йому не вдалося, оскільки без спеціальних засобів це здійснити не можливо, також не вдалося ідентифікувати програму, яка була встановлена на комп`ютерах так, як її призначення гр. ОСОБА_7 не відоме.
Вислухавши учасників розгляду скарги, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З матеріалів скарги вбачається, що в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001590 від 30.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, 12.05.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було винесено ухвалу про надання дозволу прокурорам Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні в окремо розташованій будівлі (малої архітектурної форми) з написом «Фаворит», яка знаходиться навпроти житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які знаходяться в касі закладу чи у відповідальної особи.
Відповідно до договору оренди № 1002 від 01.09.2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» орендує нежитлове приміщення, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Бідного Дем`яна, буд. 8-б (на даний час АДРЕСА_1 ).
На виконання даної ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області співробітником УСБУ в Подтавській області 07.06.2016 року було проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. О.Білаша, буд. 8-б, та вилучено речі та майно, зазначені в протоколі обшуку від 07.06.2016 року.
ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців (далі-Реєстр) та зареєстровано платником податку на додану вартість, що підтверджується випискою з Реєстру та витягом № 579 з реєстру платників податків на додану вартість.
З копії договору доручення № 1549/02 від 25.08.2015 року вбачається, що ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» здійснює розповсюдження державної лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ», оператором яких виступає Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея». Також, відповідно до договору доручення № 1550/02 від 25.08.2015 року Підприємство з 100 % іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» доручає ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» розповсюдження державних числових лотерей через електрону систему.
В додатках до договорів доручення № 1549/02 та № 1550/02 від 25.08.2016 року, а саме додатках за № 1-1 від 26.08.2015 року зазначено пункти розповсюдження вказаних лотерей, в тому числі зазначено, що за адресою: м. Кременчук, вул. Д.Бєдного, буд. 8-б (на даний час вул. О.Білаша) розташований пункт розповсюдження державних лотерей.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Дослідивши протокол обшуку від 07.06.2016 року, що був проведений в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні не надано жодного доказу в підтвердження відношення вилученого майна за даними адресами до надання послуг грального бізнесу забороненого в Україні слідчий суддя вважає, що вилучені речі та майно не входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 12.05.2016 року. Таким чином, вилучене під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , майно є тимчасово вилученим.
При цьому, слідчий суддя не може прийняти до уваги в підтвердження того, що вилучене майно має відношення до зайняття гральним бізнесом, залучення до проведення зазначеного обшуку в якості спеціаліста гр. ОСОБА_7 , оскільки останній в судовому засіданні підтвердив те, що встановити чи має відношення вилучена техніка до ігрового бізнесу забороненого в України у нього не було можливості, оскільки для цього необхідні відповідні засоби.
Окрім того, твердження представника скаржника про те, що обшук було проведено в нежитловому приміщенні, дозвіл на який не було надано ухвалою слідчого судді від 12.05.2016 року, є невірним, оскільки ухвалою слідчого судді від 12.05.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні в окремо розташованій будівлі (малої архітектурної форми) з написом «Фаворит», яка знаходиться навпроти житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 .
13.06.2016 р. представник скаржника звернувся до СВ поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області та Кременчуцької місцевої прокуратури з заявами, відповідно до яких просить повернути тимчасово вилучене майно, що було вилучене 07.06.2016 р. під час обшуку, за зазначеною адресою. На даний час майно не повернуто, відповіді щодо законності його утримання не отримано, про арешт майна скаржнику не повідомлено.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених ч.5 ст.171 ч.6 ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченою ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст. 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Таким чином, майно вилучене під час обшуку 07.06.2016 року із нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. О.Білаша, буд. 8-б, повинне бути повернуто володільцю, а саме Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ».
Також, слідчий суддя враховуючи, що дозвіл на обшук зазначеного нежитлового приміщення згідно ухвали слідчого судді від 12.05.2016 року надано прокурорам Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приходить до висновку, що обов`язок повернення зазначеного вилученого під час обшуку майна необхідно покласти на Кременчуцьку місцеву прокуратуру.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» адвоката ОСОБА_3 про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» ОСОБА_3 про зобов`язання вчинити дії під час досудового розслідування задовольнити.
Зобов`язати Кременчуцьку місцеву прокуратуру вилучені речі та майно 07.06.2016 р. під час обшуку у кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. О. Білаша, буд. 8-б, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ», ідентифікаційний код 39829938.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1