СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

справа № 712/2620/16-к

номер провадження 1-кс/712/1408/16

м. Черкаси 14 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 ,, старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000145 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В даному клопотанні зазначає, 10.12.2013 року ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, використання підприємства для мінімізації податкових зобов`язань діючих суб`єктів господарської діяльності, забезпечення формування суб`єктам підприємницької діяльності сумнівного податкового кредиту та здійснення діяльності, щодо переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того встановлено, що до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали зібрані УБОЗ УМВС України в Черкаській області про те, що під час здійснення перевірки суб`єктів господарювання на предмет фіктивності виявлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в серпні 2014 року здійснило сумнівні операції, на загальну суму 1 092 660 грн. щодо надання послуг ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою : АДРЕСА_1 , чим сформувало безпідставний податковий кредит в розмірі 182 110 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, а саме: встановлення кола всіх службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які могли складати та підписувати первинні фінансово-господарські документи та бути причетними до скоєння вказаного правопорушення, а також осіб, які могли представляти їх інтереси за дорученням, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства та інших реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, реєстраційні картки, протоколів загальних зборів учасників товариства, копій паспорта та і.п.н. службових осіб, анкет щодо засновників та службових осіб, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, квитанції, свідоцтва, статутні документи, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства та інших реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 або на інший підрозділ ДФС України за його дорученням.

Термін виконання даної ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1