КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4027/12
Провадження № 4/1609/388/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені кримінальної справи №9007, що порушена за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч. 3 ст.212 КК України, відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч.2 ст.205 КК України.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Віста Торг» має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - наявності чи відсутності руху грошових коштів по розрахунках ТОВ «Віста Торг» з підприємствами - контрагентами ПП «Октант», ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стіль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємством Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс», просив надати дозвіл на проведення виїмки документів по банківському рахунку ТОВ «Віста Торг» () у Філії «Придніпровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м. Комсомольськ (МФО 331564) № 9980, відкритому 08.06.2007 р.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Філії «Придніпровське РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» у м. Комсомольськ (МФО 331564) по банківському рахунку ТОВ «Віста ТОРГ» () № 9980, відкритому 08.06.2007 року., а саме:

*регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

*документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

- завірених належним чином роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

- вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

*довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

*договорів про використання системи «клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів;

*платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

24.04.2012