печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5004/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що У період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , Прем`єр-Міністром України ОСОБА_7 , Міністром фінансів України ОСОБА_8 , які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , службовими особами Держспецзв`язку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого заволоділи майном державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що 12.10.2010 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1948-р погоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та офіційно повідомлено про проведення зазначеного конкурсу. 20.12.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подав заяву про участь у конкурсі, а також перераховано ІНФОРМАЦІЯ_4 як конкурсну гарантію кошти в сумі

1 050 000 000 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 . У результаті прийняття управлінських рішень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 до приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не допущено ряд товариств, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано єдиними учасником конкурсу. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.02.2011 № 266 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджено переможцем конкурсу.

У відповідності до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повну суму коштів за придбаний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи вже перераховані кошти як конкурсна гарантія, на протязі 60 календарних днів перерахував ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 , повне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно до роздруківки довідки по рахунку № НОМЕР_1 , вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час тимчасового доступу на підставі дозволу слідчого судді у зазначеному кримінальному провадженні, переважна сума коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 за придбаний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшла на зазначений банківський рахунок з банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням підстави: «Перерахування на поточний рахунок коштів в іноземній валюті, згідно з постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281».

Рахунок № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 , відкритий зазначеним товариством для обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється розподільчим рахунком суб`єкта господарювання та призначений для обліку коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов`язковому продажу.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про SWIFT-перекази виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 . SWIFT - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Документи, які свідчать про SWIFT-перекази виписки у форматі SWIFT-повідомлення зазначеного банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності; встановлення вичерпного кола суб`єктів, які здійснювали перераховування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в конкурсі приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплати за придбаний пакет акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в іноземній валюті; забезпечення в подальшому проведення документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, а саме виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за час з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому, який входить до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») МФО НОМЕР_2 код ЄДРРОУ НОМЕР_3 , адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , щодо SWIFT-переказів виписок у форматі SWIFT-повідомлення по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за час з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Виписки у форматі SWIFT-повідомлення надати в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 5004/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1