26.02.2016 Справа 522/3447/16-К
Провадження № 1-КС/522/3642/16
У Х В А Л А
26 лютого 2016 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи в період з вересня 2010 по квітень 2011 року організували створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », та придбання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств з ознаками «фіктивності» ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) оформлених на підставних осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності, зазначеної в статуті. Вказані підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг комерційним структурам з переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Установлено, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.02.2015 справа №522/1581/15-к провадження № 1-кп/522/262/15 гр. ОСОБА_13 - директора, засновника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.
Вироком Приморського районного суду м. Одеси 14.02.2015 справа №522/1582/15-к провадження № 1-кп/522/263/15 гр. ОСОБА_14 - директора та засновника ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 сг. 205 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси 11.03.2015 справа Приморського районного суду м. Одеси гр. ОСОБА_15 - директората засновника ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на гр. ОСОБА_13 були також зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності»: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Установлено, що на гр. ОСОБА_17 були зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності» ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_18 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_19 - директор та засновник ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), показав, що не має відношення до діяльності зазначених підприємств, фактично не займався фінансово-господарською діяльністю на них, не купував товари та не продавав їх нікому, не виконував роботи, не надавав послуги та не отримував їх від інших підприємств, не здійснював розпорядження грошовими коштами та майном підприємств, не складав документи бухгалтерського та податкового обліків, не проставляв на них відбиток печатки підприємств та не надавав їх до інспекції. Де знаходяться статутні, первинні, бухгалтерські та податкові документи зазначених підприємств йому невідомо. Печаток даних підприємств ніколи не бачив не замовляв та де знаходяться йому невідомо.

Разом з цим встановлено, що підприємствами задіяними у злочинній схемі використовувались такі банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ) для переведення та отримання грошових коштів, а саме:

1)TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

-НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня)

2)TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

-НОМЕР_16 (українська гривня)

3)ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-НОМЕР_17 (українська гривня);

-НОМЕР_18 (українська гривня);

-НОМЕР_19 (українська гривня)

4)ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

-НОМЕР_20 (українська гривня);

При цьому, інформація з комп`ютерної системи банків про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками, які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття га обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містять реальні розрахунки по операціям, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), є документи які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам.

Крім того, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку з чим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: карток із зразками підписів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно- методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об`єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ) можуть бути зацікавленими сторонами по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій, які проводяться та планується провести зацікавленим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, тому прошу провести судове засідання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати дозвіл дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого або за постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території іншому слідчому тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) відомостей про рух грошових коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам:

1)TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- НОМЕР_13 (українська гривня); НОМЕР_14 (українська гривня); НОМЕР_15 (українська гривня)

2)TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_16 (українська гривня)

3)ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_17 (українська гривня); НОМЕР_18 (українська гривня); НОМЕР_19 (українська гривня)

4)ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_20 (українська гривня);

за період з 01.01.2010 по 31.12.2013.

-Юридичної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність па ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).

фтки із зразками підписів і відбитком печатки.

-Заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-Заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2010 поЗІ.12.2013

Договору та інших документів, на підставі яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
Кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх оригіналів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) відомостей про рух грошових коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотанні старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1