26.08.2016

Справа № 717/1287/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2016 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - представник не з`явився.
В клопотанні слідчий зазначає, що 25.04.2016 року до Кельменецького ВП ГУНП із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 09.04.2016 року о 13.17 год., невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом вирішення питання про виготовлення належних документів, а саме візи для поїздки в республіку Польща , заволоділа належними їй грошима в сумі 4600 гри., які вона перерахувала через один із терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Кельменці на рахунок № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_7 , розповіла, що вона на протязі довгого часу мала намір працювати в республіці Польща. Для цього вона постійно шукала через глобальну мережу «Інтернет» оголошення про допомогу у виготовленні робочих віз до даної країни. 19.03.2016 року, перебуваючи в мережі «Інтернет», ОСОБА_7 , побачила оголошення про те, що чоловік, на ім`я ОСОБА_8 надає допомогу по виготовленню візи до республіки Польща, та в подальшому працевлаштування в даній країні. Також був вказаний контактний телефон ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_2 . В той час дане оголошення зацікавило ОСОБА_7 , тому вона вирішила розпочати переписку із вище вказаним чоловіком. В ході переписки в мережі «Інтернет» останні домовилися про умови, на яких чоловік, який відрекомендовувався ОСОБА_10 виконає свої обіцянки, після чого він надіслав ОСОБА_7 , повідомлення із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку необхідно було перечислите грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_7 , надійшло повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перечислити грошові кошти в сумі 4600 гривень. 09.04.2016 року о 13.17 год., ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Кельменці перерахувала грошові кошти в сумі 4600 гривень на картку № НОМЕР_1 . Після цього 09.04.2016 року в мережі «Інтернет» чоловік, який представлявся ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що її зареєстровано, та буде додатково повідомлено про виклик. Через деякий час ОСОБА_7 , зателефонувала до особи, яка називалася ОСОБА_10 , та його номер мобільного телефону знаходився вже поза зоною досяжності. В цей час ОСОБА_7 , вирішила, що її обманули, та через деякий час вирішила звернутися до поліції.
В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження також долучено копію чеку терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому зазначено інформацію про час, дату, місце перерахування грошей на банківську картку № НОМЕР_1 .
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи які містять інформацію про особу правопорушника та інформацію про розрахунки по банківській картці № НОМЕР_1 зберігаються в ПАТ Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , через що орган до судового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді та вилученні.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що анкета заява володільця банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить дані про особу заявника та виписка по картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2016 року по 17.04.2016 року, фотозаписи в електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування по картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2016 року по 17.04.2016 року перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , до наступних документів:
анкети заяви володільця банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить дані про особу заявника;
виписки по картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2016 року по 17.04.2016 року;
фотозаписів в електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням номеру банкомата та місця його розташування по картці № НОМЕР_1 за період з 09.04.2016 року по 17.04.2016 року з можливістю їх копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1