Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/6890/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002159 від 23 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
24 листопада 2014 року старший слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором прокуратури Октябрського району м. Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період - з моменту відкриття рахунку по 20.11.2014 року, а саме: документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком від ФОПНаумчукМ.В.,
- платіжні доручення з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року,- заявки про внесення грошових коштів на рахунок з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, - - заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року,

- доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, -заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року. 2. Заборонити здійснення перерахунку грошових коштів, за виключенням перерахувань до бюджету, обов`язкових Фондів та виплат заробітної плати, з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , зупинивши видаткові операції з дня та часу оголошення постанови банківській установі. 3. Розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшогослідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, встановлення повного об`єму перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0002159 від 23 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , отримавши у розповсюджувача листівок рекламний буклет, щодо реалізації металопластикових вікон у розстрочку під 0%, 12.07.2014 року звернулася до ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних вікон. Однак, працівники ФОП ОСОБА_5 , скориставшись довірою гр. ОСОБА_6 , ввівши її в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, за участю працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформили придбання нею зазначених вікон не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті, громадянкою ОСОБА_6 був підписаний кредитний договір № 401633269 від 12.07.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 4 521,11 грн. На підставі п.2.5.а вказаного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 4 069,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Окрім того, ОСОБА_6 укладений договір Індивідуальний номер заказа СМ -457 від 09.08.2014 р., відповідно до якого виконавець ФОП ОСОБА_5 зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 30 днів. Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 так і не отримала. 09 серпня 2014 року ОСОБА_8 , отримавши у розповсюджувача листівок рекламний буклет, щодо реалізації метало пластикових вікон у розстрочку під 0%, звернулася до ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних вікон. Однак, працівники ФОП ОСОБА_5 , скориставшись довірою гр. ОСОБА_8 , ввівши її в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, оформили придбання нею зазначених вікон не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 м АДРЕСА_3 ), терміном на 2 роки. В результаті громадянкою ОСОБА_8 був підписаний кредитний договір № 401642005 від 09.08.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 11 470,00 грн. На підставі п.2.5.а вказаного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 10 323,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_8 так і не отримала. 03 жовтня 2014 року ОСОБА_9 звернулася до ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних вікон. Однак, працівники ФОП ОСОБА_5 , скориставшись довірою гр. ОСОБА_9 підписали з нею договір індивідуального замовлення № СМ -596 від 03.10.2014 року, відповідно до якого нею внесений завдаток у сумі 1000 грн. та мали намір оформити придбання нею зазначених вікон не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит, з попередньою передплатою в сумі 7000 грн. ОСОБА_9 не бажаючи придбавати метало пластикові вікна у ФОП ОСОБА_5 в кредит, відмовилася від подальших намірів придбання вказаних вікон, і просила повернути її кошти в сумі 1000 грн. Однак, кошти їй повернуті не були, чим завдано збитку на зазначену суму.В ході досудового розслідування встановлено, 03.11.2014 року ОСОБА_10 звернувся до ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних вікон. Однак, працівники ФОП ОСОБА_5 , скориставшись довірою гр. ОСОБА_10 , ввівши його в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, за участю працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформили придбання ним зазначених вікон не в розстрочку, як вважав останній, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті, громадянином ОСОБА_10 був підписаний кредитний договір № ABHORG137360001 від 04.11.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 5000 грн. терміном на три роки. На підставі п.9.а вказаного договору, оплата за товар перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_7 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_10 так і не отримав.В ході досудового розслідування встановлено, 27.04.2014 року ОСОБА_12 звернулася до ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикового балконного блоку з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаного блоку. Однак, працівники ФОП ОСОБА_5 , скориставшись довірою гр. ОСОБА_12 , ввівши її в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, за участю працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформили придбання нею зазначених конструкцій не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті, громадянкою ОСОБА_12 був підписаний кредитний договір № 401609455 від 27.04.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 19 500 грн. терміном на два роки.На підставі п.2.5.а вказаного договору, оплата за товар перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластиковий балконний блок), придбаний у ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_12 так і не отримала.
В ході досудового розслідування встановлено, 01.05.2014 року ОСОБА_13 звернулася до ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою оформлення придбання та встановлення метало пластикового вікна, балконного блоку та вхідної двері з розстрочкою здійснення платежів вартості вказаних виробів. Однак, працівники ФОП ОСОБА_5 , скориставшись довірою гр. ОСОБА_13 , ввівши її в оману та не давши змогу ознайомитися з документами, за участю працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформили придбання нею зазначених конструкцій не в розстрочку, як вважала остання, а в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті, громадянкою ОСОБА_13 був підписаний кредитний договір № 401610526 від 01.05.2014 року, відповідно до якого сума кредиту становить 7 162,77 грн. терміном на два роки.На підставі п.2.5.а вказаного договору, оплата за товар перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_13 так і не отримала. В ході досудового розслудвання встановлено, що коштами, які надходили на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_11 в відкритих в різних банківських установах ОСОБА_5 розпоряджався на власний розсуд, не виконуючи своїх зобов`язань по виготовленню та встановленню метало пластикових конструкцій клієнтам.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 :, що належать ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , а саме : договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком від ФОПНаумчукМ.В.,
- платіжні доручення з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року,- заявки про внесення грошових коштів на рахунок з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, - - заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року,

- доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, -заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року за період з дати відкриття рахунку по 20 листопада 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з дати відкриття рахунку по 20 листопада 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

В іншій частинні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002159 від 23 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 24 листопада 2014 року до 24 грудня 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 :, що належать ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 24 листопада 2014 року до 24 грудня 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , а саме : документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком від ФОПНаумчукМ.В.,
- платіжні доручення з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року,- заявки про внесення грошових коштів на рахунок з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, заявки про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, - - заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року,

- доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року, -заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з дати відкриття рахунку по 20.11.2014 року за період з дати відкриття рахунку по 20 листопада 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 24 листопада 2014 року до 24 грудня 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з дати відкриття рахунку по 20 листопада 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

В іншій частинні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1