Справа № 727/5978/16-к
Провадження № 1-кс/727/1974/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000179 від 13 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб`єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські лущені», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаро-супровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, допустили незаконне вивезення суб`єктом підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » через державний кордон України, в режимі експорту товарів групи «горіх волоський», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаро-супровідних документів та підроблених ТСД, чим спричинили та продовжують причиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державної бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, неповернення валютної виручки із-за кордону.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввійшовши в злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у здійсненні підприємницької діяльності пов`язаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.

Окрім того досудовим слідством встановлено, що в ході здійснення експортних операцій в зоні дії ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » з метою отримання сертифікатів відповідності (походження) форми EUR.1 подано до ІНФОРМАЦІЯ_7 ряд документів щодо походження товарів «горіх волоський», а саме договори та платіжні доручення про закупівлю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даної групи товарів. Виходячи із матеріалів досудового розслідування дані фінансові операції викликають сумнів у зв`язку із вище наведеними фактами.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (факс НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», що становлять банківську таємницю, а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 07.09.2015 року; № НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро), дата відкриття 07.09.2015 року; № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 07.09.2015 року; № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 02.02.2016 року; № НОМЕР_5 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 09.10.2015 року; № НОМЕР_5 (валюта рахунку Євро), дата відкриття 09.10.2015 року; № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 09.10.2015 року, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 13 жовтня 2015 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000179 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, КК України, а 25.05.2016 року внесено до ЄРДР доповнення за ч.2 ст. 367 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня, оскільки слідчим доведено, що саме ці рахунки належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Що стосується тимчасового доступу до речей і документів по іншим рахункам, зазначеним в клопотанні, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки не доведено, що ці рахунки належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику відмовляє так, як останні не являється стороною кримінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юр. адреса: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) - за період з 07.09.2015 року по 10.08.2016 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1