Справа № 495/7385/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2016 м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.09.2016 року старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор військової прокуратури ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглядати справу без застосування технічного запису судового засідання.
В клопотанні зазначено, що військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002701 від 20.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Указу Президента України від 24.03.2014 № 339 «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України», директиви ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2014 № Д-1 «Про особливості проходження військової служби військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язані з тимчасовою окупацією території України» 277 об`єднаний склад морської ІНФОРМАЦІЯ_4 передислоковано до м. Миколаїв.

Зазначеними ІНФОРМАЦІЯ_5 та Директивою ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено строк прибуття військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 з тимчасово окупованої території у період з 06 до 12 травня 2014 року.

Пунктом прибуття військовослужбовців 277 об`єднаного складу морської інженерної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проте, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про його переведення до нового місця служби, у зв`язку із передислокацією 277 об`єднаного складу морської ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи з прямим умислом, з мотивів небажання взагалі виконувати обов`язки військової служби та з метою взагалі незаконно ухилитися від неї, у порушення вимог ст. ст. 11, 16, 49, 262 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та ст. ст. 4, 5 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , у визначений строк (12.05.2014) на службу до військової частини, яка дислокується м. Миколаїв, з тимчасово окупованої території півострову Крим не з`явився і командуванню про своє місцезнаходження не повідомив, хоча об`єктивно повинен був і міг це зробити, чим вчинив 13.05.2014 дезертирство, тобто нез`явлення на службу у разі переведення з метою ухилитися від військової служби.

У зв`язку з вищевикладеним, у період з 13 травня 2014 року по теперішній час ОСОБА_5 , ухиляється від проходження військової служби.

В дійсний час вказаний військовослужбовець на материкову територію України не вийшов та його особова справа залишились на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Установлено, що виплата грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 здійснювалась шляхом зарахування коштів на персональні карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі відомостей перерахування грошових коштів, які надавались військовою частиною « НОМЕР_1 ».

Персональні карткові рахунки на військовослужбовця військової частини « НОМЕР_1 » ОСОБА_5 , відкривались на підставі анкет-заяв на відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якої додавались копії паспорту та ідентифікаційного номер/коду особи, яка звернулась із анкетою-заявою.

З урахуванням вищевикладеного у слідства є підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться документи - копії паспорту військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер/код НОМЕР_2 , а також інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаного військовослужбовця, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, місця та суми отримання грошових коштів, як у період проходження військової служби так і після захоплення військової частини, а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували з банкомату перераховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами свідчити про місце знаходження зазначених військовослужбовців у конкретний час та у конкретному місці, щомає суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та впливає на повноту та обґрунтованість пред`явлення підозри про вчинений злочин у майбутньому, а в інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо, крім доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, враховуючи, що зазначений військовослужбовець залишився на території Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією, та відсутність можливості іншим шляхом отримати копії особистих документів вказаного військовослужбовця, через його відсутність, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місця знаходження, виникла необхідність у доступі до банківських документів та відкриття інформації про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер/код НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, існує реальна загроза знищення документів, які містять зазначену інформацію, у зв`язку з чим доступ до цих документів можливо отримати без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати, військовому прокурору Білгород-Дністровського гарнізону полковнику юстиції ОСОБА_6 , заступнику військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , прокурору військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , прокурору військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, про відкриття банківських рахунків та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер/код НОМЕР_2 , а саме:
1)оригіналам усіх договорів вказаного клієнта (з копіями паспорту, ідентифікаційного номер/коду та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків, номерів мобільних телефонів клієнта, наявних у розпорядженні банківської установи;

2)інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів з вказанням призначення платежів та контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату,по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 січня 2014 року по теперішній час, включно;

3)матеріалів на електронному та паперовому носіях (фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які використовувались під час операцій із використанням карткових рахунківПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритих на ім`я вказаного клієнта, за період з 1 січня 2014 року по теперішній час, включно.

Ухвала діє строком до 21 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя