03 серпня 2010 р. м.Чернігів
Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пилипченко О.О. узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 903/0224, -
В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області перебуває кримінальна справа №903/0224, порушена 14.07.2010 р. відносно директора та головного бухгалтера ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за фактом незаконного отримання бюджетного відшкодування за частиною 5 статті 191 КК України.
Службові особи ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" (код за ЄДРПОУ 00418604), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2009 року систематично заявляли до відшкодування з державного бюджету України суми ПДВ на розрахунковий рахунок в банку, внаслідок чого заволоділи чужим майном в сумі 263 046,40 грн., тобто в особливо великих розмірах.
В ході розслідування було встановлено, що від'ємне значення податкового зобов'язання з ПДВ виникало через включення до ціни сировини, яка реалізовувалась ППФ "СРЗ Нерпа" вартості послуг ПП "ДСН-ОПТСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36094491) по переробці сировини, яка фактично не проводилась.
З метою підтвердження фінансово-господарських операцій у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів справи інформацію про осіб які користувались зазначеним рахунком та про рух грошових коштів на ньому. Такі документи, які містять банківську таємницю мають значення для встановлення істини по кримінальній справі і у слідства виникла необхідність провести їх виїмку, тому слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області звертається до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.
Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-
Подання слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пилипченко О.О. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів документів які містять банківську таємницю і перебувають в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299, а саме:
- усіх документів з юридичної справи ПП "ДСН-ОПТСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 36094491): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів службових осіб та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів приймання-передачі програмного комплексу "Банк-Клієнт" та електронних ключів для здійснення розрахунків, повідомлення ДПІ про відкриття рахунку, накази про призначення службових осіб та їх паспортні дані, анкети цих клієнтів (відомості) та інш.;
- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку ПП "ДСН-ОПТСТРОЙ" протягом часу з 10.09.2008р. по 26.01.2010р.;
Постанова оскарженню не підлягає.