пр. № 1-кс/759/981/16
ун. № 759/3685/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 29.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.03.2016 р. до суду надійшло клопотання СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які були відкриті у AT БАНК» ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014 р.; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_3 ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.12.2014 р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP- адреса, на яку передавалися дані з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_3 ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014 р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_3 ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для направлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові : од ера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із означенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які записані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які гідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх пасових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014 р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014 р.; всі наявні документи стосовно ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) клієнта банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи) копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.01.2014 р.

Клопотання мотивоване тим, що створення КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до Рішення виконавчого комітету Київміськради № 290 від 21.08.1995 р. для будівництва індивідуального житла за власні кошти забудовників. Згідно Статуту КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (п.п. 2.2 та 3.2) завданням Колективу є організаційне забезпечення діяльності щодо отримання земельної ділянки, будівництва інженерних мереж, котеджів і будинків малоповерхової забудови, а право власності на індивідуальну забудову та земельну ділянку для члена Колективу настає у встановленому законом порядку. Вищим органом управління в КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно п.5.2 Статуту є Загальні збори, а Голова правління і Правління є виконавчим органом підзвітним Загальним зборам (п.п. 5.7.5, 5.7.15, 5.7.16, 5.8, 5.8.11), ця норма не виконується, правління не звітувало щорічно перед членами колективу на загальних зборах (п.5.4), як цього вимагає Статут КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також за Рішенням суду не надає позивачу (члену колективу) документи і Звіт про господарську діяльність ігноруючи закон України «Про інформацію». Зміст протоколів загальних зборів переписується та підроблюється на власний розсуд посадовими особами КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі трьох років (за інформацією потерпілого ОСОБА_5 ) були витрачені грошові кошти на юридичні послуги більше чим 300000 грн., 00 коп. ця сума була виставлена для оплати рівномірно між членами колективу, даними послугами я не користувався. Голова правління, Правління та Ревізійна комісія обираться Рішенням загальних зборів із числа членів Колективу строком на три роки (і 5.7, 5.8 та 5.11 Статуту). Останні Загальні збори членів КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулись 20.12.2008 р. Повноваження голови правління. Правління та ревізійної комісії закінчились 24.05.2010 р., а керівники КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нехтуючи своїм обов`язком інформувати членів колективу, щодо виконання ним Статутних завдань пов`язаних не тільки з витрачанням громадських коштів, і повноти виконання зобов`язань підрядних організацій за укладеними договорами.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про слухання клопотання, шляхом телефонограми, причини неявки суду неповідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та можливість у іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Окрім цього, у відповідності до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Судом встановлено, що слідчий не звертався в порядку ст. 93 КПК України до зацікавленої особи стосовно банківської таємниці, а одразу звернувся з даним клопотанням до суду.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв`язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 29.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду м. Києва ОСОБА_1