СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/1780/16-к
Провадження №1-кс/712/992/16
м. Черкаси 23 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2016 року, начальником відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору (в складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.02.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.

В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приватним підприємством фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 кладено три договори підряду від 24.11.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 3 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 156 459, 00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 153 204, 00 гривень.

Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду

№ 21 з ФОП ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Черкасигаз» по вул. Громова в м. Черкаси на суму 30 853, 00 гривень.
Крім того, 24.11.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 52 з ФОП ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Річковий вокзал» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 74 783, 00 гривень.
Також, 24.11.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 53 з ФОП ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Живчик» по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси на суму 50 823, 00 гривень.
Слідчий вказав, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи, які відображають фінансово-господарські відносини ФОП ОСОБА_5 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту згідно (на виконання умов) з договорами підряду укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто документи щодо проведення закупівель послуг, договори, додаткові угоди, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, довідки про вартість виконаних робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг.

Крім того зазначив, що відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про осіб, якими було здійснено завищення балансової вартості зупинок громадського транспорту та їх капітального ремонту при укладенні договорів, актів прийому-передачі виконаних послуг, нададуть можливість дослідити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, забезпечать проведення податкових перевірок та судових експертиз, в тому числі почеркознавчих та товарознавчих експертиз, які дадуть змогу оцінити дійсну вартість виконаних робіт, наданих послуг.

Також, у кримінальному провадженні необхідно дослідити установчі, реєстраційних та дозвільних документів ФОП ОСОБА_5 .

Зазначені документи нададуть змогу перевірити законність дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по укладанню договорів та інших документів по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_5 .

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв`язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.
В клопотанні зазначено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

Також вказано, що для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал реєстраційної справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.

Слідчий вважає, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у ФОП ОСОБА_5 , неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору (в складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства, наступних документів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські відносини ФОП ОСОБА_5 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту згідно (на виконання умов) з договорами підряду укладеними з

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто документи щодо проведення закупівель послуг, договори, додаткові угоди, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, довідки про вартість виконаних робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області НП ДЗЕ України ОСОБА_8 ..

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року