Справа №127/3684/16-к
Провадження №1-кс/127/1410/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000073 від 30.12.15, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 30.12.2015 о 14 год. 30 хв. в ході проведення огляду місця події у АДРЕСА_1 у громадянки ОСОБА_4 вилучено передачу отриману нею з Іспанії від громадянина України ОСОБА_5 , у якій виявлено медичні препарати у капсулах жовто-зеленого кольору у кількості 1248 шт. та таблетки білого кольору з маркуванням «ТО» у кількості 45 шт., що були приховані від митного контролю у коробці з печивом«Dullon Maria». Відповідно записів на коробці з передачею, вона була адресована на ім`я « ОСОБА_6 НОМЕР_1 ».
Експертизою речовин, матеріалів та виробів № 1 від 03.02.2016 проведеною експертами ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що порошкоподібна речовина, яка містилась у 1248 капсулах жовто-зеленого кольору з малюнком чорного кольору у вигляді символів«?», містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол, загальною масою 62,40 г., а 45 таблеток білого кольору з рельєфним зображенням «ТО» на одній стороні і рельєфним зображенням у вигляді символу «?», містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол, загальною масою 2,25 г.
Під час допиту 30.12.2015 свідка ОСОБА_4 вона повідомила, що передача призначалася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а вона на його прохання отримала її в будинку АДРЕСА_2 , де видають передачі, що надсилаються з-за кордону.
В свою чергу, в ході дачі пояснень 30.12.2015 ОСОБА_7 слова ОСОБА_4 підтвердив. Також він пояснив, що передача надсилалась фактично йому особисто від ОСОБА_5 і у ній повинні були міститися грошові кошти у розмірі 250 євро та продукти харчування і одяг.
30.12.2015 року проведено огляд автомобіля «Рено Трафік» р.н. НОМЕР_2 , в ході якого вилучено мобільні телефони ОСОБА_8 - «HTC» та «iPhone» A1347.
Під час огляду вказаних телефонів було виявлено цифрові файли із зображеннями, що свідчать про перерахування грошових коштів від ОСОБА_7 на адресу ОСОБА_9 через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням послуг міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, виявлено фотографію із зображенням чеку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з реквізитами: Відправник: ОСОБА_10 ; MTCN: НОМЕР_3 ; Адреса/ телефон: АДРЕСА_3 ; Дата і час: 2015-06-12, 15:13; Т. 21; Посвідчення особи: НОМЕР_4 , Cерія і номер документа: НОМЕР_5 ; Видан: 2000-10-18; Ким виданий: Замостянським РО УМВД України в Вінницькій обл., Дата народження: 1984-06-21; Країна призначення: Франція; Сума переказу: 360, 0 EUR; Вартість послуги переказу: 34, 0 EUR; Отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також виявлено фотографію із зображенням скриншоту повідомлення з номеру НОМЕР_6 з текстом «Yurii Petrovich, Vash perevod MoneyGram v summe 200,0 EUR otpravlen! Poluchatel Zhuk Semenets Y. Kontrolnyi nomer 99311019 PrivatBank ».
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_7 ) наявні документи про відкриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_7 , руху коштів по вказаним рахункам, а також документи, що свідчать про здійснення громадянином ОСОБА_7 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та міжнародних грошових переказів, одержувачем яких був ІНФОРМАЦІЯ_6 , які як окремо, так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.
На підставі викладеного, враховуючи, що матеріали про відкриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_7 , руху коштів за ними, а також про здійснені ним міжнародні грошові перекази містять банківську таємницю, і без її відкриття отримати вказані докази не можливо, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явилися, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 документованого паспортом громадянина України НОМЕР_5 , а саме:
-документів про відкриття банківських рахунків та руху коштів по ним за період з 1.01.2015 по 24.02.2016,
-відомостей про здійснені ОСОБА_7 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 1.01.2015 по 24.02.2016;
- відомостей про грошові перекази здійсненні з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_11 , за період з 1.01.2015 по 24.02.2016-
що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя