Номер провадження:1-кс/521/3673/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Далі, ОСОБА_5 , домовився з ОСОБА_6 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_8 12 серпня 2016 року о 15 годині 00 хвилин та ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 свій мобільний номер НОМЕР_7 для зв`язку.
Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_6 , попросила перенести зустріч на 16 серпня 2016 року. В обумовлений день ОСОБА_5 знову подзвонив на номер НОМЕР_7 , та в телефонній розмові ОСОБА_6 , попросив його перенести зустріч на 17 серпня 2016 року. Після чого ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.
Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_8 від 26 серпня 2016 року, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переформований з 01 листопада 2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_9 окремої механізованої бригади.
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківських рахунків Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також копій : юридичної справи Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки ; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото, відеоматеріали).
Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам, та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також у зв`язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , а також до копій: юридичної справи Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви, на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з моменту відкритих рахунку по теперішній час, інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото, відеоматеріали).
Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначену інформацію (документи).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15 листопада 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 грудня 2016 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1