печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
22.03.2016 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів копій документів, в тому числі в електронному вигляді), щодо роботи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із продажу та передачі готівки до Київської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період 01.01.2012 по 01.12.2014, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про кримінальне правопорушення щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами зловживання владою та службовим становищем колишнім Головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364?, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за участю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , його структурних та територіальних підрозділів, працівників і службових осіб Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з Державного бюджету України коштів на загальну суму понад 3 млрд. гривень.

Так, вказані особи шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням понад 50 підконтрольних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 млрд. гривень.

В ході тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що Київською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2012 2014 років активно скуповувались готівкові кошти в інших банківських установах. Так, протягом вказаного періоду часу, значні суми готівкових коштів закуплено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код установи НОМЕР_3 ), Відділенні №3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Києва (код установи НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код установи НОМЕР_1 ) та Відділенні №16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Києва (код установи НОМЕР_5 ). Проте, допитані в якості свідків касири Київської філії Банку заперечують отримання значних сум готівкових коштів.

Зважаючи на викладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо фактів закупівлі готівкових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявної інформації щодо роботи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Київською філією Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) із продажу та передачі готівки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, щодо роботи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із продажу та передачі готівки до Київської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період 01.01.2012 по 01.12.2014, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13027/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

31.03.2016