УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із клопотання вбачається, що у 2015 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого н було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одна особа, а саме Деметра Філіппоу (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) додатковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.
За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015-2016 років уклало низку договорів з юридичними особами на виконання різного роду робіт та послуг, за які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало кошти, які надходили на його рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від населення за отриманні послуги щодо поставки енергоносіїв.
Так були укладенні договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
03.03.2015 року Постановою №634 ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тариф на теплову енергію. В структуру тарифу були закладені кошти на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) в сумі 3 466 500 грн. В ході аналізу діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у 2015-2016 роках жодних договорів щодо реконструкції та модернізації виробництва з підрядними підприємствами не укладало та самостійно вказані роботи не виконувало. Незважаючи на це, з державного бюджету у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 3 781 747, 73 грн. у якості субвенцій (забезпечення тепловою енергією пільгових категорій населення), які були привласнені.
В ході досудового розслідування, з метою проведення судово- економічної експертизи, слідчий просить доступ до документів, які укладалися та були виготовленні в ході господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними юридичними особами та постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №634 від 03.03.2015 з додатками до неї та документи, які стали підставою для її винесення та затвердження, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП і Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за його дорученням членам слідчо-оперативно' групи з числа співробітників УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- договорів, платіжних доручень, квитанцій, видаткових накладних, актів виконання робіт та інших фінансово-господарських документів, які укладенні та виготовленні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з інших сторін, по кожному суб`єкту окремо,
ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для
потреб населення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №634 від 03.03.2015 з додатками до
неї та документів, які стали підставою для її винесення та затвердження, з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали моодин місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1