Справа № 712/1955/16к
Провадження №1-кс/ 712/1083/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду
м. Черкаси 29 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000009 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000009, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період 2013-2015 років при здійсненні діяльності із виробництва взуття використовував працю більше 50 осіб без належного їх оформлення, що призвело до ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в сумі 774 тис. грн., що в 1296 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 де працює цех по пошиттю елітного взуття в якому працюють близько 50 осіб без належного їх оформлення.

На даний час, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_5 , а саме: трудові договори (контракти) укладені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із найманими особами, книги реєстрації договорів та працівників, табелі (регістри) обліку робочого часу, відомості про осіб які працюють за адресою: АДРЕСА_1 , копії трудових книжок найманих працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, заяви про прийняття (звільнення) з роботи, накази про призначення (звільнення) найманих працівників, посадові інструкції, накази (розпорядження, заяви) про надання відпусток, особові справи найманих працівників, відомості по заробітній платі та всі документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, направлення у відрядження, книги обліку доходів і витрат, документи, що підтверджують виробництво та реалізацію взуття, а також, електронні носії інформації на яких містяться вищевказані данні, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про не сплату ОСОБА_5 коштів до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, можуть знаходитись за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність у проведенні огляду на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.
Згідно ст. 237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення огляду має суттєве значення для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на проведення огляду на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою відшукання первинних бухгалтерських документів, а саме: трудових договорів (контрактів) укладених ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із найманими особами, книг реєстрації договорів та працівників, табелів (регістрів) обліку робочого часу, відомостей про осіб які працюють за адресою: АДРЕСА_1 , копій трудових книжок найманих працівників, правил внутрішнього трудового розпорядку, заяв про прийняття (звільнення) з роботи, наказів про призначення (звільнення) найманих працівників, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень, заяв) про надання відпусток, особових справ найманих працівників, відомостей по заробітній платі та всіх документів, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, направлення у відрядження, книг обліку доходів і витрат, документів, що підтверджують виробництво та реалізацію взуття, а також, електронних носіїв інформації на яких містяться вищевказані данні, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали покласти на слідчого, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження, або на іншу особу за дорученням.
Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1