печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке має ознаки речового доказу,

В С Т А Н О В И В:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), ТОВ «Соло Інвест» (), ТОВ «ДжейЕл Сі Консалтинг» (), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

У подальшому, відповідно до злочинного задуму, вказаними суб`єктами господарювання, використовуючи корупційні зв`язки в державних контролюючих органах, за грошову винагороду, отримано дозвільну документацію та відповідні ліцензії на зайняття господарською діяльністю в сфері надання послуг фінансового лізингу (здебільшого реалізація фізичним особам автотранспортних засобів в лізинг).

Реалізовуючи свій злочинний план, членами злочинного угрупування, маючи на меті незаконне збагачення, через ЗМІ розповсюджено інформацію про вигідність налагодження фінансових взаємовідносин з підконтрольними лізинговими підприємствами та з цією метою відкрито структурні частини злочинної організації, так звані «представництва», у містах Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Харкові та ін.

За результатом здійснення підготовчих дій до вчинення злочину, учасники групи приступили до безпосереднього втілення свого злочинного плану.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховані кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих інвестувати в придбання автотранспортних засобів у лізинг, після чого договірні відносини із громадянами були розірвані в односторонньому порядку, мотивуючи не виконанням зобов`язань позичальником.

Установлено, що отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), ТОВ «Соло Інвест» (), ТОВ «ДжейЕл Сі Консалтинг» (), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» () учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

До теперішнього часу, члени вказаного злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), ТОВ «Соло Інвест» (), ТОВ «ДжейЕл Сі Консалтинг» (), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), а також розрахункові рахунки, що належать фізичним особам: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), на розрахункові рахунки яких останні налагодили надходження безготівкових грошових коштів від здійснення незаконної діяльності, та якими у подальшому знімаються кошти з зазначених рахунків.

Таким чином, розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у філіях АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:

№ НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

№ НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;

№ НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;

№ НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;

№ НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, грошові кошти на яких є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державним установам неправомірними діями, у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, а також перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливої конфіскації майна, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке має ознаки речового доказу, у кримінальному провадженні №0001329 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001329арешту на майно, яке має ознаки речового доказу, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 :

?№ НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
?№ НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;
?№ НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;
?№ НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
?№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
?№ НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа 757/40246/16-к.

Прим. 1 слідчий ОСОБА_3 .

Слідчий суддя