29.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/1456/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/1092/16
29 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
29.01.2016 р старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Приводом до реєстрації вищевказаних відомостей про вчинення кримінального правопорушення стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі аналітичний висновок ТОВ Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.10.2015 за № 115, яким виявлені порушення податкового законодавства при проведенні господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Окрім цього, в ході відпрацювання фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2014 2015 р.р. підприємство мало взаємовідносини з рядом сумнівних підприємств нереального сектору «транзитно-конвертаційної групи», які, начебто, здійснювали в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продаж робіт (товарів, послуг), а саме: розробку технічної документації з безпечної експлуатації різноманітного обладнання та виконання робіт (різання металів вибухом, паяння виробів, зварювання металоконструкцій, наплавки та її способи, дугового зварювання, наладки електроприводів, ремонту горизонтально-розточувального, токарного, фрезерного верстатів тощо).
Відповідно до податкової звітності дані підприємства звітували (подавали звітність) до ДПІ за місцем реєстрації лише протягом декількох місяців (від одного до шести місяців), після чого подання звітності припинялося, а підприємства були перереєстровані на громадян інших держав, зокрема громадян Молдови.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), використовує поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, доступ до яких прохає надати слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:
1.1. документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти 980 - українська гривня), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
1.4.виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти 980 - українська гривня), за період з 30.09.2014 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
1.5.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;
1.6.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), за період з 30.09.2014 року по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
1.7.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
1.8.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
1.9. договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
1.10.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
1.11.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
1.12.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 )на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 29 лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1