ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2386/16-к
Провадження № 1-кс/210/603/16

"17" травня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
«16» травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000015 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом встановлені факти здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ряду фізичних осіб за період з 04.02.2016 по 22.02.2016, на загальну суму 33,74 млн. гривень в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровську (МФО НОМЕР_2 ), Східного комерційного макрорегіону (м. Донецьк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Також, в ході розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 ) в першому кварталі 2016 року здійснено перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), м.Нікополь з призначенням платежу «за сільськогосподарську продукцію». При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_5 1967 року народження, раніше неодноразово судимий, який перебував на обліку у лікаря нарколога з діагнозом «алкоголізм». Юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться кв. АДРЕСА_1 , яка одночасно є місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 та являє собою однокімнатну квартиру. Виробничих потужностей, власних та орендованих будівель, складських приміщень, сільськогосподарської техніки, майна, транспортних засобів, сільськогосподарських угідь, земельних ділянок, необхідних для виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має, згідно податкової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не придбавало сільськогосподарської продукції в четвертому кварталі 2015 р. та першому кварталі 2016 р. і, таким чином не мало змоги здійснити реалізацію с/г продукції зазначеним контрагентам-покупцям. В подальшому, грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на рахунки фізичних осіб та ними зняті готівкою.

Таким чином, перерахування грошових коштів від підприємств покупців на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснене з метою у виводу значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки з метою переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову.
Крім того, в ході розслідування встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, окрім зняття за винагороду готівкових грошових коштів з свого рахунку, також що за винагороду зареєстрував в листопаді 2015 р. підприємствоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), без мети здійснювати фінансово-господарську діяльність.

По кримінальному провадженню необхідно встановити службових осіб підприємств покупців, провести почеркознавчу та судово-економічну експертизи, у зв`язку з чим експертам необхідно надати оригінали первинних бухгалтерських документів, статутних, реєстраційних, банківських та інших документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ).

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (українська гривна), що використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » , роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по даний час, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене , та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 .
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000015 від 24.03.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження , дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального провадження, внесеного до ЄРДР та проведення по ньому , існує необхідність у надані тимчасового доступу та вилученні документів у банку щодо здійснених фінансових операцій .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого - тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю/закриттю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), рахунків № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (українська гривна), та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 .,а саме:
?заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, по вищевказаних рахунках, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунків , про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

2. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язую банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1