У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016 р під час проведення обшуків предмети та документи:

- грошові кошти на загальну суму: 224515 (двісті двадцять чотири тисячі п`ятсот п`ятнадцять) доларів США;

- ноутбук Леново з зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон Соні, чорного кольору;

- мобільний телефон Соні, чорного кольору.

- 29 (двадцять дев`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США;

- 9 (дев`ять) банкнот номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США;

- 7 (сім) банкнот номіналом 20 (двадцять) доларів США, загалом 140 (сто сорок) доларів США;

- 13 (тринадцять) банкнот номіналом 10 (десять) доларів США, загалом 130 (сто тридцять) доларів США;

- 4 (чотири) банкноти номіналом 5 (п`ять) доларів США, загалом 20 (двадцять) доларів США;

- банкнота номіналом 100 (сто) доларів США серії АВ56738851GB2 з ознаками підроблення;

- зошит з робочими написами "Japonica Section";

- записна книжка "Note book";

- зошит із записами "Перша страхова компанія";

- зошит із записами "Royal Canin";

- оптичний диск "TDK" типу "DVD-R" з маркуванням "Фоно сохранено 28.12.13...";

- робочий зошит із записами формату А4;

- файл формату А4, в якому знаходяться 2 (два) документи;

- папка формату А4 з документами на 6 (шести) аркушах паперу формату А4, 19 (дев`ятнадцятьма) накладними;

- канцелярський файл з документами на 9 (дев`яти) аркушах, копіями паспорту громадянина РФ ОСОБА_6 та громадянки України ОСОБА_7 ;

- документ з назвою "Vat" та товарним чеком "Semper";

- рахунок-фактура №Р з чеком "Приватбанк";

- конверт "Investiciju Banka" формату А4;

- конверт "Hotel Villa Fontaine Village";

- конверт формату А4з маркуванням "Boyko +10000$;

- конверт "Investiciju Banka" формату А4;

- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_1 ;

- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_2 ;

- аркуш з пін-кодом до банківської карти НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет м.т. НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет із сім-картою НОМЕР_5 ;

- сім-карта НОМЕР_6 "Мегафон";

- сім-карта НОМЕР_7 ;

- сім-карта НОМЕР_8 ;

- сім-карта "МТС" НОМЕР_9 ;

- пристрій "Vasco" 473386;

- пристрій "Vasco" 471741;

- пристрій "Vasco" 63032;

- пристрій "Starline";

- модем "Novatel Wirelles";

- флеш-накопичувач "SP Silicon Power 4 Gb";

- флеш-карта "Transcend SD 4 Gb";

- флеш-накопичувач "Transcend SD 2 Gb";

- флеш-карта "Transcend 4 Gb";

- флеш-карта "Micro SD 1 Gb";

- флеш-карта "Micro SD 2 Gb";

- флеш-накопичувач "Canyon 4 Gb";

- флеш-накопичувач "Transcend 8 Gb";

- НЖМД "Western Digital 500 Gb WB 5000 AAKS";

- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою "Київстар" НОМЕР_11 без батареї;

- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ;

- конверт в якому знаходяться 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США - 5 (п`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США та банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

- 7200 (сім тисяч двісті) доларів США - 72 (сімдесят дві) банкноти номіналом 100 (сто) доларів США;

- паспорт громадянина РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина РФ ОСОБА_6 для виїзду за кордон № НОМЕР_15 ;

- військовий квиток НОМЕР_16 ;

- паспорт моряка РФ НОМЕР_17 ;

- ноутбук "SONY" SVF 152A29V з батареєю та зарядним пристроєм.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» , ПП «Зета» , ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» , ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» , ТОВ «Далькон» , ТОВ «Меркаві Групп» , ПП «Капріка Трейдинг» , ТОВ «СААТ» , ТОВ «Скайюніон» , ТОВ «Гаял Плюс» код , ТОВ «Рігест» код ЄДРПОУ 40008822, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_18 , ТОВ «Нафтосфера ЛТД» 5, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса , і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

Згідно з повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області до незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку та подальше використання легалізованих коштів для фінансування тероризму причетний громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , один з організаторів діяльності згаданих підприємств із ознаками фіктивності та незаконної діяльності з конвертації грошових коштів і фінансування тероризму, який зберігає банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно діяльності ряду фіктивних підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, в автомобілі «ВАЗ 21113», д.н. НОМЕР_19 , яким управляє та користується особисто та за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

05.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.07.2016 було проведено обшук автомобілю «ВАЗ 21113», д.н. НОМЕР_19 , яким управляє та користується ОСОБА_6 , який зареєстрований за ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- грошові кошти на загальну суму: 224515 (двісті двадцять чотири тисячі п`ятсот п`ятнадцять) доларів США;

- ноутбук Леново з зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон Соні, чорного кольору;

- мобільний телефон Соні, чорного кольору.

05.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.07.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого було вилучено наступні предмети:

- 29 (двадцять дев`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США;

- 9 (дев`ять) банкнот номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США;

- 7 (сім) банкнот номіналом 20 (двадцять) доларів США, загалом 140 (сто сорок) доларів США;

- 13 (тринадцять) банкнот номіналом 10 (десять) доларів США, загалом 130 (сто тридцять) доларів США;

- 4 (чотири) банкноти номіналом 5 (п`ять) доларів США, загалом 20 (двадцять) доларів США;

- банкнота номіналом 100 (сто) доларів США серії АВ56738851GB2 з ознаками підроблення;

- зошит з робочими написами "Japonica Section";

- записна книжка "Note book";

- зошит із записами "Перша страхова компанія";

- зошит із записами "Royal Canin";

- оптичний диск "TDK" типу "DVD-R" з маркуванням "Фоно сохранено 28.12.13...";

- робочий зошит із записами формату А4;

- файл формату А4, в якому знаходяться 2 (два) документи;

- папка формату А4 з документами на 6 (шести) аркушах паперу формату А4, 19 (дев`ятнадцятьма) накладними;

- канцелярський файл з документами на 9 (дев`яти) аркушах, копіями паспорту громадянина РФ ОСОБА_6 та громадянки України ОСОБА_7 ;

- документ з назвою "Vat" та товарним чеком "Semper";

- рахунок-фактура №Р з чеком "Приватбанк";

- конверт "Investiciju Banka" формату А4;

- конверт "Hotel Villa Fontaine Village";

- конверт формату А4з маркуванням "Boyko +10000$;

- конверт "Investiciju Banka" формату А4;

- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_1 ;

- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_2 ;

- аркуш з пін-кодом до банківської карти НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет м.т. НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет із сім-картою НОМЕР_5 ;

- сім-карта НОМЕР_6 "Мегафон";

- сім-карта НОМЕР_7 ;

- сім-карта НОМЕР_8 ;

- сім-карта "МТС" НОМЕР_9 ;

- пристрій "Vasco" 473386;

- пристрій "Vasco" 471741;

- пристрій "Vasco" 63032;

- пристрій "Starline";

- модем "Novatel Wirelles";

- флеш-накопичувач "SP Silicon Power 4 Gb";

- флеш-карта "Transcend SD 4 Gb";

- флеш-накопичувач "Transcend SD 2 Gb";

- флеш-карта "Transcend 4 Gb";

- флеш-карта "Micro SD 1 Gb";

- флеш-карта "Micro SD 2 Gb";

- флеш-накопичувач "Canyon 4 Gb";

- флеш-накопичувач "Transcend 8 Gb";

- НЖМД "Western Digital 500 Gb WB 5000 AAKS";

- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою "Київстар" НОМЕР_11 без батареї;

- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ;

- конверт в якому знаходяться 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США - 5 (п`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США та банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

- 7200 (сім тисяч двісті) доларів США - 72 (сімдесят дві) банкноти номіналом 100 (сто) доларів США;

- паспорт громадянина РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина РФ ОСОБА_6 для виїзду за кордон № НОМЕР_15 ;

- військовий квиток НОМЕР_16 ;

- паспорт моряка РФ НОМЕР_17 ;

- ноутбук "SONY" SVF 152A29V з батареєю та зарядним пристроєм.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання частково, та просив його задовольнити з наведених підстав. При цьому покладався на розсуд суду в частині вирішення питання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, вилучених 05.08.2016 під час обшуку в автомобілі «ВАЗ 21113», д.н. НОМЕР_19 , яким управляє та користується ОСОБА_6 , зазначивши, що на час розгляду клопотання встановлено власника вказаних грошових коштів - ОСОБА_3 , який передавав ОСОБА_9 зазначені грошові кошти на зберігання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Власник грошових коштів ОСОБА_10 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на належні йому грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, пояснивши, що дійсно вказаного дня передав їх ОСОБА_9 на зберігання, вказані грошові кошти належать йому та призначалися для купівлі автомобілів, що пов`язано з його бізнесом.

Заслухавши слідчого, власника грошових коштів, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 29.03.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти, окрім коштів, належних ОСОБА_11 , речі та документи вилучені під час проведення обшуків 05.08.2016 року автомобілю «ВАЗ 21113», д.н. НОМЕР_19 та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 можуть містити сліди злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вказані речі, грошові кошти та документи.

Відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, слідчий суддя враховує пояснення слідчого, ОСОБА_3 , показання свідка ОСОБА_6 , відповідно до яких вказані грошові кошти належать ОСОБА_3 та не відповідають критеріям, зазначеним у ст..170 КПК України, ОСОБА_3 не є фігурантом даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016 пре дмети та документи:

- грошові кошти на загальну суму: 24515 (двісті двадцять чотири тисячі п`ятсот п`ятнадцять) доларів США;

- ноутбук Леново з зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон Соні, чорного кольору;

- мобільний телефон Соні, чорного кольору.

- 29 (двадцять дев`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, загалом 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США;

- 9 (дев`ять) банкнот номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, загалом 450 (чотириста п`ятдесят) доларів США;

- 7 (сім) банкнот номіналом 20 (двадцять) доларів США, загалом 140 (сто сорок) доларів США;

- 13 (тринадцять) банкнот номіналом 10 (десять) доларів США, загалом 130 (сто тридцять) доларів США;

- 4 (чотири) банкноти номіналом 5 (п`ять) доларів США, загалом 20 (двадцять) доларів США;

- банкнота номіналом 100 (сто) доларів США серії АВ56738851GB2 з ознаками підроблення;

- зошит з робочими написами "Japonica Section";

- записна книжка "Note book";

- зошит із записами "Перша страхова компанія";

- зошит із записами "Royal Canin";

- оптичний диск "TDK" типу "DVD-R" з маркуванням "Фоно сохранено 28.12.13...";

- робочий зошит із записами формату А4;

- файл формату А4, в якому знаходяться 2 (два) документи;

- папка формату А4 з документами на 6 (шести) аркушах паперу формату А4, 19 (дев`ятнадцятьма) накладними;

- канцелярський файл з документами на 9 (дев`яти) аркушах, копіями паспорту громадянина РФ ОСОБА_6 та громадянки України ОСОБА_7 ;

- документ з назвою "Vat" та товарним чеком "Semper";

- рахунок-фактура №Р з чеком "Приватбанк";

- конверт "Investiciju Banka" формату А4;

- конверт "Hotel Villa Fontaine Village";

- конверт формату А4з маркуванням "Boyko +10000$;

- конверт "Investiciju Banka" формату А4;

- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_1 ;

- банківська карта "Investiciju Banka" НОМЕР_2 ;

- аркуш з пін-кодом до банківської карти НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет м.т. НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет із сім-картою НОМЕР_5 ;

- сім-карта НОМЕР_6 "Мегафон";

- сім-карта НОМЕР_7 ;

- сім-карта НОМЕР_8 ;

- сім-карта "МТС" НОМЕР_9 ;

- пристрій "Vasco" 473386;

- пристрій "Vasco" 471741;

- пристрій "Vasco" 63032;

- пристрій "Starline";

- модем "Novatel Wirelles";

- флеш-накопичувач "SP Silicon Power 4 Gb";

- флеш-карта "Transcend SD 4 Gb";

- флеш-накопичувач "Transcend SD 2 Gb";

- флеш-карта "Transcend 4 Gb";

- флеш-карта "Micro SD 1 Gb";

- флеш-карта "Micro SD 2 Gb";

- флеш-накопичувач "Canyon 4 Gb";

- флеш-накопичувач "Transcend 8 Gb";

- НЖМД "Western Digital 500 Gb WB 5000 AAKS";

- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-картою "Київстар" НОМЕР_11 без батареї;

- телефон "Samsung" ІМЕІ НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 ;

- конверт в якому знаходяться 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США - 5 (п`ять) банкнот номіналом 100 (сто) доларів США та банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

- 7200 (сім тисяч двісті) доларів США - 72 (сімдесят дві) банкноти номіналом 100 (сто) доларів США;

- паспорт громадянина РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_14 ;

- паспорт громадянина РФ ОСОБА_6 для виїзду за кордон № НОМЕР_15 ;

- військовий квиток НОМЕР_16 ;

- паспорт моряка РФ НОМЕР_17 ;

- ноутбук "SONY" SVF 152A29V з батареєю та зарядним пристроєм.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, належні ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

08.08.2016