Справа №308/8952/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення (виїмки),-

ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 18.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період червня-липня 2016 року вступили у злочинну змову із керівником ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення державних коштів.

Так, директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 (або інші представники товариства) через службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 пролобіювали інтерес на постачання пожежної форми та спорядження для потреб структурних підрозділів Управління, в рамках п`ятнадцяти угод на загальну суму 505 345 грн.

Так, в кінці липня 2016 року були укладені угоди всіма структурними підрозділами, а 26-27 липня керівники структурних підрозділів УДСНС України в Закарпатській області підписали акти про прийняття продукції та перерахували державні кошти на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », п/р: НОМЕР_1 ). При цьому жодного спорядження фактично поставлено не було. В цілому на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 505 345 грн., чим спричинено збитки державним інтересам на вказану суму.

Під час підписання угод представник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав специфікацію товарів виробництва ТОВ ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де засновниками являються ті самі особи (ТОВ ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . Засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 . Дата реєстрації: 10.09.2008).

Також встановлено, що засновники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є також засновниками ряду інших фірм, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 . Директор: ОСОБА_4 . Засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 . Дата реєстрації: 09.10.2014);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 . Директор: ОСОБА_4 , Дата реєстрації: 21.02.2006 року).

Згідно аналізу додатків до податкової декларації товариства встановлено, що у період з 29.06.2016 по 27.07.2016 на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти в загальній сумі 923 533 грн., з яких 505 245 грн. із 15-ти рахунків структурних підрозділів УДСНС України в Закарпатській області, 119 600 грн. з рахунку ГУДСНС України у Львівській області та 274 668 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час, у вказаному періоді у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні видатки на загальну суму 913 080 грн., з яких основні кошти надійшли на рахунки товариств що мають ознаки фіктивності: ТОВ ПТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 183 тис. грн.; TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (45 тис. грн.); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (135 тис.грн.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 330 тис, грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2016 року користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому 01.06.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи щодо руху коштів на вказаному вище розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2016 по 31.08.2016.

Вказані документи (інформація), які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, містять відомості вчинення вказаних кримінальних правопорушень (інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку з чим такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в інших спосіб, окрім вилучення інформації (документів) у порядку тимчасового доступу до неї, довести вказані обставини неможливо.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках містить охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просить зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000175 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.06.2016 по 31.08.2016, а саме виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням реквізитів документів, на підстави яких здійснювалось перерахування коштів та іншої важливої інформації, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що охоронювана законом банківська таємниця, має важливе значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, містить відомості вчинення вказаних кримінальних правопорушень (інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку з чим такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в інших спосіб, окрім вилучення інформації (документів) у порядку тимчасового доступу до неї, довести вказані обставини неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Що стосується вимоги зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розкрити банківську таємницю та надати стороні обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000175 дозвіл на тимчасовий доступ цю вимогу суд відхиляє за необґрунтованістю та таке не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області юриста 1 класу ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Закарпатської області юристу 1 класу ОСОБА_2 (сторона обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000175) тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.06.2016 по 31.08.2016, а саме виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням реквізитів документів, на підстави яких здійснювалось перерахування коштів та іншої важливої інформації, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яка міститься в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1