УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000078 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послужили матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно яких, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2013-2014 років при отриманні безготівкових грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та подальшому перерахуванні на рахунки юридичних осіб - нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), відкриті в АS Privatbank, ОСОБА_5 , ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. У ході досудового слідства, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період листопада грудня 2013 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за чеками з призначенням платежів «зворотня фінансова допомога», ОСОБА_6 здійснено зняття грошові кошти у розмірі 41 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стан платник податків за основним місцем обліку, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_7 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Попереднім засновником та службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виступав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, згідно висновку узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підстави вважати вказані фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів та зняття готівки за чеками такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за заявленою юридичною адресою не знаходиться. Місцезнаходження засновників та службових осіб, у тому числі колишніх невстановлене. У вказаному кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи. У зв`язку із викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) СГД, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період. Реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, що здійснювали їх реєстрацію, допитів службових осіб вказаного підприємства, а також під час проведення податкових та інших перевірок. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту реєстрації та перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставну особу, з метою прикриття незаконної діяльності. Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо довести обставини реєстрації та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000078 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних та статутних документів: заяв, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, оригінали наказів про призначення на посаду директора, протоколів загальних зборів учасників, довіреностей, описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 за період з моменту реєстрації по 06.05.2016 р.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: