печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8308/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000461, -

В С Т А Н О В И В :
24.02.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000461, а саме коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДИСТРИБЬЮШН ПАКМАЙА ПРОДАКТС УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в російських рублях, № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_4 в українській гривні, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_6 в українській гривні; ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), № НОМЕР_7 в російських рублях, № НОМЕР_8 в українській гривні, № НОМЕР_9 в євро, № НОМЕР_10 в доларах США, № НОМЕР_11 в українській гривні; ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (), № НОМЕР_12 в українській гривні, № НОМЕР_13 в українській гривні, № НОМЕР_14 в українській гривні, відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548), що за адресою м. Краматорськ вул. Катеринича, 14 юридичною особою якої являється ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 30.07.2015, за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території України групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в т.ч. на розрахункових рахунках ТОВ «ДИСТРИБЬЮШН ПАКМАЙА ПРОДАКТС УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в російських рублях, № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_4 в українській гривні, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_6 в українській гривні; ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), № НОМЕР_7 в російських рублях, № НОМЕР_8 в українській гривні, № НОМЕР_9 в євро, № НОМЕР_10 в доларах США, № НОМЕР_11 в українській гривні; ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (), № НОМЕР_12 в українській гривні, № НОМЕР_13 в українській гривні, № НОМЕР_14 в українській гривні, відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548), що за адресою м. Краматорськ вул. Катеринича, 14 юридичною особою якої являється ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30.

Таким чином, на даний час встановлені достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахункових рахунках ТОВ «ДИСТРИБЬЮШН ПАКМАЙА ПРОДАКТС УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в російських рублях, № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_4 в українській гривні, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_6 в українській гривні; ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (), № НОМЕР_7 в російських рублях,№ НОМЕР_8 в українській гривні, № НОМЕР_9 в євро, № НОМЕР_10 в доларах США, № НОМЕР_11 в українській гривні; ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (), № НОМЕР_12 в українській гривні, № НОМЕР_13 в українській гривні, № НОМЕР_14 в українській гривні, відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548), що за адресою м. Краматорськ вул. Катеринича, 14 юридичною особою якої являється ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30, є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державним установам неправомірними діями, у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних осіб.

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, а також перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливої конфіскації майна, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Разом із тим, клопотання в частині вимог про повідомлення банком правоохоронним органам письмово про суму коштів, що заходяться на цих рахунках, не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді при вирішенні питання про арешт майна не надано відповідних повноважень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000461 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні №0000461 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДИСТРИБЬЮШН ПАКМАЙА ПРОДАКТС УКРАЇНА» () № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в російських рублях, № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_4 в українській гривні, № НОМЕР_5 в євро, № НОМЕР_6 в українській гривні; ПП «СТАРКРАФТ ПВ» (ЄДРПОУ 38015186), № НОМЕР_7 в російських рублях, № НОМЕР_8 в українській гривні, № НОМЕР_9 в євро, № НОМЕР_10 в доларах США, № НОМЕР_11 в українській гривні; ТОВ «ОТК АБСОЛЮТ» (), № НОМЕР_12 в українській гривні, № НОМЕР_13 в українській гривні, № НОМЕР_14 в українській гривні, відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 335548), що за адресою м. Краматорськ вул. Катеринича, 14 юридичною особою якої являється ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), юридична адреса, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 30. шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1