КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-481/2011
Провадження № 4/4/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДНА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у АБ «Полтава- Банк (МФО 331423), по рахунку №260012801 (код валюти. -980) ПП «Нафта-Капітал»

Подання обгрунтовує тим, що у провадженні СВ ПМ ДІІА у Полтавській області перебуває кримінальна справа №7. порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 366 КК України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що АТЗТ "Спепавтоцентр", у 2010р. спрямовувало значні потоки безготівкових коштів на рахунки ПП «Нафта-Капітал»

Розглянувши матеріали, суд приходигь до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати що у АБ «Полтава-Банк» містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України., с ст. 60. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава-Банк (МФО 331423), по рахунку №260012801 (код валюти - 980) ПП «Нафта-Капітал» ( ) з моменту відкриття по теперішній час, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП

«Нафта Капітал» за весь період їх використання:

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків:

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайріпговнх розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок систем фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Нафта Капітал»;

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва