Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/4715/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю заступника начальника відділу - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000045 від 30 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2013 року в провадження судді надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ЗАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою:49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 ,до оригіналів документів по банківським рахункам фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1, із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку № 5001 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 01.03.2013 року, а саме: документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож.м.Полтава, АДРЕСА_1: договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ОСОБА_3(ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1. Прицьому просили розглядати клопотання без участі ОСОБА_3

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №№0000045 від 30 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2012 років, службова особа Полтавського районного відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації укладала договори на закупівлю послуг з організації харчування учнівзагальноосвітніх навчальних закладів Полтавського району з приватними підприємцями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3. Всупереч умовам укладених договорів, виготовлення страв здійснювалося не приватними підприємцями, а працівниками зі штату відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації. Внаслідок недотримання умов укладених договорів, протягом 2011-2012 років з державного бюджету на рахунки приватних підприємців зайво перераховано 1 331 119,16 гривень на покриття видатків по утриманню працівників харчоблоків, які повинні були здійснювати підприємці ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 а не працівники зі штату відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації. Таким чином, службовою особою Полтавського районного відділу освіти Полтавської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок перерахування на розрахункові рахунки приватних підприємців грошових коштів за послуги, які підприємцями не надавалися та не виконувалися, тобто службова особа виплатила заробітну платню кухарям відділу освіти Полтавського району за виконану роботу, що повинен був зробити приватний підприємець. Тобто, посадовою особою відділу освіти Полтавського району, проводилось перерахування коштів за послуги, які фактично приватним підприємцем не надавались та не виконувалися, чим вчинено розтрату коштів Полтавського районного бюджету та завдано матеріальної шкоди відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації на загальну суму 1 331 119,16 гривень, що становить особливо великий розмір.

У судовому засіданні заступник начальника відділу клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення заступник начальника відділу, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у ЗАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою:49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 до оригіналів документів по банківським рахункам фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1, із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку № 5001 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 01.03.2013 року, а саме: документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1: договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ОСОБА_3(ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1,.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000045 від 30 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 з 15 квітня 2013 року до 15 травня 2013 року на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю у ЗАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою:49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 ,до оригіналів документів по банківським рахункам фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1, із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку № 5001 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 01.03.2013 року, а саме: документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1: договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ОСОБА_3(ідентифікаційний номер ФОП НОМЕР_1), прож. ІНФОРМАЦІЯ_1,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко