печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
30.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні 0000804 від 07.07.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначивши, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000804 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено злочинну схему ухилення від оподаткування шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку шляхом перерахування з іноземних рахунків юридичних осіб-нерезидентів на фізичних осіб-резидентів України, за допомогою банківських систем швидкого перерахунку коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Також зазначив, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2016 слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 29.04.2016 проведено обшук у житлі ОСОБА_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку, з вказаної квартири вилучено - речі, предмети, гроші та документи, а саме: зелена папка з документами ФОП « ОСОБА_8 », посадочні квитки 2 шт., довіреність від 10.02.16 від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , додаткова угода № 0.512.0414. ФО С/18 договору оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414. ФО С/18, системний блок чорного кольору «Cooler Master» s/n A70AAS07509, паспорт НОМЕР_1 та ідентифікаційний код на імя громадянина ОСОБА_10 , чорнові записи на аркуші А4, мобільний телефон NOKIA з папірцем на якому запис «КЦ» IMEI НОМЕР_2 , стартовий пакет «lifecell», № НОМЕР_3 , стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_4 , сім карта «Life», № НОМЕР_5 , флеш накопичувач Micro SD HC «TEAM» 32 GB, 2 копії паспорту гр. України на імя ОСОБА_8 серія НОМЕР_6 , фінансові доручення на 3 арк.,стартовий пакет МТС № НОМЕР_7 , стартовий пакет «lifecell» № , стартовий пакет МТС № НОМЕР_8 , пластикова картка від стартового пакету «Life» № НОМЕР_9 , стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_10 , обкладинка від стартового пакету № , квитанції нової пошти № 0013, № 02589, № 718, № 5613, блокнот із чорновими записами темно-синього кольору «Web Money», видаткова накладна № 8880 від 18.02.16, чорнові записи на 3 аркушах формату А4, копія паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_6 та ідентифікаційний код, папка формату А5 з банківськими квитанціями на 12 арк, печатка ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ), банківська картка Delta № НОМЕР_12 та 2 інформаційні картки,мобільний телефон NOKIA червоно-чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , мобільний телефон NOKIA чорного кольору IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон NOKIA чорного кольору IMEI1: НОМЕР_17 , мобільний телефон texet чорно-білого кольору із помаранчевими вставками, мобільний телефон NOKIA чорного кольору IMEI1: НОМЕР_18 , мобільний телефон Samsung сірого кольору IMEI НОМЕР_19 , мобільний телефон Fly, чорного кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон NOKIA коричневого кольору IMEI1: НОМЕР_22 , мобільний телефон NOKIA чорного кольору, флеш накопичувач в шкіряній обкладинці, флеш накопичувач сріблястого кольору в металевому корпусі «Transcend», флеш накопичувач червоного кольору, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ,залізні ключі 2 шт, мобільний телефон NOKIA чорного кольору НОМЕР_24 , мобільний телефон Iphone сірого кольору IMEI1: НОМЕР_25 , флеш накопичувач «Insta torex», червоного кольору з металевою захисною кришкою; флеш накопичувач «Transcend» сріблястого кольору металевий 16 GB, металевий флеш накопичувач «Samsung» USB 3.0 128GB, металевий флеш накопичувач НР 32 GB 45B 3.0, сім карта «Life» НОМЕР_26 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_28 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_29 , стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_30 , залізний ключ з брелком жовтого кольору «V», мобільний телефон «Samsung», синього кольору, ззаду приклеєно папірець із написом «Delovar-CEX» IMEI: НОМЕР_31 , фінансові документи, копії заяв, договори паспорти в синьому поліетиленовому пакеті із назвою «Express Mail», чорнові записи на 2 арк., квитанція пошта № 7612, № 0955, квитанції ПриватБанк на 4 арк., печатка із відтиском United Kingdom Company № ОС 398542, MOBI Media LLP, 3 пластикові картки «InvesticiSubank» №00003297-С, № 00003296-С, № 00003301-С, 2 посадочних документа, картка нової пошти, картка пам`яті micro CD 4 GB Toshiba C04G Taiwan та адаптер до неї Kingstone, флеш накопичувач Transcend ultra speed 16GB, флеш накопичувач помаранчевого кольору без назви 1 GB, флеш накопичувач Silicon power 4 GB сірого кольору, флеш накопичувач Kingstone data teaven 1GB чорного кольору, 58 дискет 2 HD, системний блок чорного кольору Vento A8 chassis, системний блок сірого кольору BTC, ноутбук E machines серійний номер LXNB70C0070466CAC, два аркуші із фотокопією ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 , технічна документація (робочий проект) «Встановлення вузла регулювання тепла та опалення на тепло контурі ЖБК Версат-Н за адресою м. Київ, проспект Свободи 1/60А» на 22 аркушах, оригінал договору №СК 31/08/3109 на відпуск товару за пластиковими картками від 12.01.2016 із додатками на 11 аркушах, блокнот чорного кольору із надписом 2003, блокнот чорного кольору із надписом 2005, блокнот чорного кольору із написом Buromax, корінець відправлення Нової Пошти №4100, корінець відправлення Нової Пошти № 7336, оригінали банківських документів, договорів банківського вкладу, квитанцій на 25 аркушах, мобільні телефони Samsung сірого кольору в кількості 2 штуки, мобільний телефон IPhone сірого кольору imei НОМЕР_32 , мобільний телефон IPhone S сірого кольору imei НОМЕР_33 , мобільний телефон Nokia чорного кольору imei НОМЕР_34 , мобільний телефон Nokia чорного кольору НОМЕР_35 , поштовий конверт із надписом TNT, червоний скорозшивач із документами «Business super star LP» Limited partnership № SL 25516 із додатками у 13 файлах, світло-блакитна папка із документами, чоний провод із пристроєм Akasa SN E153201162, білий конверт із написом синьою ручкою «Lucky Horse» із документами, синя коробка із надписом Wittchen з ключами у зв`язках з надписами «Нивки бабушка», «Toyota» «2 Комплект Резерв» «Оболонь» та брелок з номером НОМЕР_36 , злиток із написом «Switzerland 20g Vine silver 999,0» сірого кольору, два злитки із надписом «Switzerland 5g Vine silver 999,0» сірого кольору, предмети схожі на мисливські ножі у кількості 7 штук в шкіряних чохлах, флеш накопичувач в шкіряній обкладинці синього кольору, банківська картка Приватбанк № НОМЕР_37 , планшет Apple чорного кольору sF4KK10MSF191, зв`язка ключів у кількості 3 штуки, зв`язка ключів з надписами №348, №08, №3377, № 350 у кількості 4 штуки, банківська карта Invecticisybanka № НОМЕР_38 , електронний пристрій сірого кольору з написом «Delovar» , банківська карта Приватбанку № НОМЕР_39 , банківська карта Укрсиббанка № НОМЕР_40 , візитні картки в кількості 5 штук, квитанція Нової Пошти №5476, банківські документи на 4 аркушах, банківська карта Приватбанку № НОМЕР_41 , бокс із СD дисками, реєстраційні та статутні документи «Mobi media LLP» в папці жовтого кольору, пакет білого кольору із СD дисками, грошові кошти в сумі 380679 (триста вісімдесят тисяч шістсот сімдесят дев`ять ) доларів США, 500 (п`ятсот ) Євро, 4400 (чотири тисячі чотириста ) гривень, які зазначені у клопотанні слідчого від 30.04.2016.

З метою припинення протиправної діяльності, та з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_7 речі та предмети є доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження вилучених речей, предметів, коштів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на - зелену папка з документами ФОП « ОСОБА_8 », посадочні квитки 2 шт., довіреність від 10.02.16 від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , додаткова угода № 0.512.0414. ФО С/18 договору оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414. ФО С/18, системний блок чорного кольору «Cooler Master» s/n A70AAS07509, паспорт НОМЕР_1 та ідентифікаційний код на імя громадянина ОСОБА_10 , чорнові записи на аркуші А4, мобільний телефон NOKIA з папірцем на якому запис «КЦ» IMEI НОМЕР_2 , стартовий пакет «lifecell», № НОМЕР_3 , стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_4 , сім карта «Life», № НОМЕР_5 , флеш накопичувач Micro SD HC «TEAM» 32 GB, 2 копії паспорту гр. України на імя ОСОБА_8 серія НОМЕР_6 , фінансові доручення на 3 арк.,стартовий пакет МТС № НОМЕР_7 , стартовий пакет «lifecell» № , стартовий пакет МТС № НОМЕР_8 , пластикова картка від стартового пакету «Life» № НОМЕР_9 , стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_10 , обкладинка від стартового пакету № , квитанції нової пошти № 0013, № 02589, № 718, № 5613, блокнот із чорновими записами темно-синього кольору «Web Money», видаткова накладна № 8880 від 18.02.16, чорнові записи на 3 аркушах формату А4, копія паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_6 та ідентифікаційний код, папка формату А5 з банківськими квитанціями на 12 арк, печатка ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ), банківська картка Delta № НОМЕР_12 та 2 інформаційні картки,мобільний телефон NOKIA червоно-чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , мобільний телефон NOKIA чорного кольору IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон NOKIA чорного кольору IMEI1: НОМЕР_17 , мобільний телефон texet чорно-білого кольору із помаранчевими вставками, мобільний телефон NOKIA чорного кольору IMEI1: НОМЕР_18 , мобільний телефон Samsung сірого кольору IMEI НОМЕР_19 , мобільний телефон Fly, чорного кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , мобільний телефон NOKIA коричневого кольору IMEI1: НОМЕР_22 , мобільний телефон NOKIA чорного кольору, флеш накопичувач в шкіряній обкладинці, флеш накопичувач сріблястого кольору в металевому корпусі «Transcend», флеш накопичувач червоного кольору, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ,залізні ключі 2 шт, мобільний телефон NOKIA чорного кольору НОМЕР_24 , мобільний телефон Iphone сірого кольору IMEI1: НОМЕР_25 , флеш накопичувач «Insta torex», червоного кольору з металевою захисною кришкою; флеш накопичувач «Transcend» сріблястого кольору металевий 16 GB, металевий флеш накопичувач «Samsung» USB 3.0 128GB, металевий флеш накопичувач НР 32 GB 45B 3.0, сім карта «Life» НОМЕР_26 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_27 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_28 , банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_29 , стартовий пакет Lifecell № НОМЕР_30 , залізний ключ з брелком жовтого кольору «V», мобільний телефон «Samsung», синього кольору, ззаду приклеєно папірець із написом «Delovar-CEX» IMEI: НОМЕР_31 , фінансові документи, копії заяв, договори паспорти в синьому поліетиленовому пакеті із назвою «Express Mail», чорнові записи на 2 арк., квитанція пошта № 7612, № 0955, квитанції ПриватБанк на 4 арк., печатка із відтиском United Kingdom Company № ОС 398542, MOBI Media LLP, 3 пластикові картки «InvesticiSubank» №00003297-С, № 00003296-С, № 00003301-С, 2 посадочних документа, картка нової пошти, картка пам`яті micro CD 4 GB Toshiba C04G Taiwan та адаптер до неї Kingstone, флеш накопичувач Transcend ultra speed 16GB, флеш накопичувач помаранчевого кольору без назви 1 GB, флеш накопичувач Silicon power 4 GB сірого кольору, флеш накопичувач Kingstone data teaven 1GB чорного кольору, 58 дискет 2 HD, системний блок чорного кольору Vento A8 chassis, системний блок сірого кольору BTC, ноутбук E machines серійний номер LXNB70C0070466CAC, два аркуші із фотокопією ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 , технічна документація (робочий проект) «Встановлення вузла регулювання тепла та опалення на тепло контурі ЖБК Версат-Н за адресою м. Київ, проспект Свободи 1/60А» на 22 аркушах, оригінал договору №СК 31/08/3109 на відпуск товару за пластиковими картками від 12.01.2016 із додатками на 11 аркушах, блокнот чорного кольору із надписом 2003, блокнот чорного кольору із надписом 2005, блокнот чорного кольору із написом Buromax, корінець відправлення Нової Пошти №4100, корінець відправлення Нової Пошти № 7336, оригінали банківських документів, договорів банківського вкладу, квитанцій на 25 аркушах, мобільні телефони Samsung сірого кольору в кількості 2 штуки, мобільний телефон IPhone сірого кольору imei НОМЕР_32 , мобільний телефон IPhone S сірого кольору imei НОМЕР_33 , мобільний телефон Nokia чорного кольору imei НОМЕР_34 , мобільний телефон Nokia чорного кольору НОМЕР_35 , поштовий конверт із надписом TNT, червоний скорозшивач із документами «Business super star LP» Limited partnership № SL 25516 із додатками у 13 файлах, світло-блакитна папка із документами, чоний провод із пристроєм Akasa SN E153201162, білий конверт із написом синьою ручкою «Lucky Horse» із документами, синя коробка із надписом Wittchen з ключами у зв`язках з надписами «Нивки бабушка», «Toyota» «2 Комплект Резерв» «Оболонь» та брелок з номером НОМЕР_36 , злиток із написом «Switzerland 20g Vine silver 999,0» сірого кольору, два злитки із надписом «Switzerland 5g Vine silver 999,0» сірого кольору, предмети схожі на мисливські ножі у кількості 7 штук в шкіряних чохлах, флеш накопичувач в шкіряній обкладинці синього кольору, банківська картка Приватбанк № НОМЕР_37 , планшет Apple чорного кольору sF4KK10MSF191, зв`язка ключів у кількості 3 штуки, зв`язка ключів з надписами №348, №08, №3377, № 350 у кількості 4 штуки, банківська карта Invecticisybanka № НОМЕР_38 , електронний пристрій сірого кольору з написом «Delovar» , банківська карта Приватбанку № НОМЕР_39 , банківська карта Укрсиббанка № НОМЕР_40 , візитні картки в кількості 5 штук, квитанція Нової Пошти №5476, банківські документи на 4 аркушах, банківська карта Приватбанку № НОМЕР_41 , бокс із СD дисками, реєстраційні та статутні документи «Mobi media LLP» в папці жовтого кольору, пакет білого кольору із СD дисками, грошові кошти в сумі 380679 (триста вісімдесят тисяч шістсот сімдесят дев`ять ) доларів США, 500 (п`ятсот ) Євро, 4400 (чотири тисячі чотириста ) гривень, які зазначені у клопотанні слідчого від 30.04.2016, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 в якому фактично проживає ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11