154/1213/16
1-кс/154/235/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 травня 2016 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000232 від 20.03.2016 року, старшого слідчого СВ Володимир Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

З клопотання вбачається, що 08.03.2016 року, невстановлена особа, з метою заволодіння коштами ОСОБА_4 , жителя м. Володимира-Волинського, створюючи умови для введення останнього в оману, використовуючи телефон із абонентним № НОМЕР_1 , надіслала на його абонентний № НОМЕР_2 СМС-повідомлення про те, що останній за своїм номером телефону став учасником розіграшу та виграв автомобіль «Опель-Мока», про деталі отримання якого необхідно ознайомитись на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи за телефонувавши на номери: НОМЕР_3 , або НОМЕР_4 . В подальшому, цього ж дня, після дзвінка ОСОБА_5 на абонентний № НОМЕР_3 , невстановлена особа, продовжуючи свої дії, створюючи у ОСОБА_5 хибну думку правдивості виграшу, представляючись представником вказаної компанії, повідомила останньому неправдиву інформацію, що для отримання виграшу необхідно терміново сплатити певні грошові внески, котрий за допомогою електронного терміналу в період з 14 год. 13 хв. по 17 год. 58 хв., декількома платіжками здійснив перерахунок коштів на карткові рахунки, а саме: на картковий рахунок НОМЕР_5 в сумі 14700 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 в сумі 9000 грн., на картковий рахунок НОМЕР_7 в сумі 6750 грн., на картковий рахунок НОМЕР_8 в сумі 9000грн. та в сумі 9000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 , й таким чином шляхом шахрайства заволоділа коштами, чим заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 48450 гривень.
20.03.2016 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесені у ЄРДР за № 0000232 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів провадження, 08.03.2016 року потерпілий ОСОБА_4 через електронний термінал самообслуговування №8746928 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - агент банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений у АДРЕСА_1 , здійснив перекази грошей на платіжні картки, котрі відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що підтверджується наданим до матеріалів провадження фіскальними чеками:

-Фіскальний чек № о 14:13:06 здійснено переказ коштів в сумі 4500 грн. на картку № НОМЕР_5 , код операції 313589186

-Фіскальний чек № о 15:11:33 здійснено переказ коштів в сумі 10200 грн. на картку № НОМЕР_5 , код операції 313604643

-Фіскальний чек № о 16:14:11 здійснено переказ коштів в сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_9 , код операції 313619335

-Фіскальний чек № о 16:17:11 здійснено переказ коштів в сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_6 , код операції 313620031

-Фіскальний чек № о 17:09:28 здійснено переказ коштів в сумі 6750 грн. на картку № НОМЕР_7 , код операції 313631997

-Фіскальний чек № о 17:52:36 здійснено переказ коштів в сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_7 , код операції 313642468

-Фіскальний чек № о 17:58:33 здійснено переказ коштів в сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_7 , код операції 313643590

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів потерпілим на платіжні картки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення місця отримання даних коштів, відображення рух коштів, встановлення осіб, на котрих відкриті дані рахунки, котрі причетні до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати доступ.

Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у загальну суму 48450 грн., які потерпілий ОСОБА_4 , 08.03.2016 року в період з 14 год. 13 хв. до 18 год. 00 хв., через електронний термінал самообслуговування №8746928 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - агент банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений у АДРЕСА_1 , здійснив перекази на платіжні картки Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )) за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та подальший рух коштів по даних рахунках, котрі перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 )
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у загальну суму 48450 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 , 08.03.2016 року в період з 14 год. 13 хв. до 18 год. 00 хв., через електронний термінал самообслуговування №8746928 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - агент банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розміщений у АДРЕСА_1 , здійснив перекази на платіжні картки Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 )) за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та подальший рух коштів по даних рахунках, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта), номер телефону особи), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею(відео-фото файли камер спостереження банкоматів, на котрих зображені особи, які користуються вказаними платіжними картками).

Старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_6 - Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (публічне, МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1