Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9730/14-к
Провадження № 1-кс/554/3860/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000163 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
10 липня 2014 року заступник начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ з вилученням роздруківок до даних доступних банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000163 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду часу 2011 2014 роки виконуючи роботи власними силами та засобами за бюджетні кошти, які виділялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводились у готівку.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 згідно даних про банківські рахунки.

У судовому засіданні заступник начальника відділу клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення заступника начальника відділу, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення судово-економічних, судово-почеркознавчих експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_2 (українська гривня), які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме : про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів);інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 01 січня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000163 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України задовольнити .

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )№ НОМЕР_2 (українська гривня), які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме : про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів);інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 01 січня 2011 року по 14 липня 2014 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1