УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000078 від 10.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 спільно з посадовою особою відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 привласнили її грошові кошти, які виплачувалися їй з державного бюджету України при народженні дитини.

В ході досудового розслідування встановлено, у ОСОБА_4 4 дитини, на яких вона отримує соціальну допомогу з державного бюджету України «при народжені» і як малозабезпечена сім`я. В період з 2005 р. по 28.12.2012 р. ОСОБА_4 отримувала кошти при народженні дитини і як малозабезпечена сім`я по ощадній книжці відкритої в Троїцькому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після народження четвертої дитини (22.05.2012), в січня 2013 р. ОСОБА_4 відкрила банківську картку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання подальших коштів при народжені дитини, які були розділені щомісячно протягом 6 років та соціальну допомогу як малозабезпечена сім`я, про що повідомила співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Проте, у подальшому, на протязі з січня 2013 р. по січень 2016 р. грошові кошти, які виплачувалися ОСОБА_4 з державного бюджету України «при народжені дитини» не надходили на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а незаконно отримувала ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку відкрили без відома ОСОБА_4 .

Крім цього, в ході виїзду до місця мешкання потерпілої до села Новотроїцьке Любашівського району Одеської області, встановлено, що подібні факти ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вчиняли і продовжують вчиняти до теперішнього часу, шляхом незаконного оформлення виплат з соціальної допомоги з державного бюджету України на своїх родичів та знайомих (сини ОСОБА_5 - ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших жителів села Новотроїцького), а саме: оформляють їх як опікунами-піклувальниками по догляду за особою похилого віку та за дітьми позбавлених батьківського піклування і усі документи по оформленню соціальної допомоги зберігають у себе вдома, чим спричинили збитків державному бюджету України у великому розмірі.

Крім цього, в ході усної бесіди з ОСОБА_10 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , також привласнили її грошові кошти, які виплачуються на її ім`я з державного бюджету України при народженні дитини і як малозабезпечена сім`я.

Враховуючи, що інформація та документи, а саме: заява на відкриття банківського рахунку (банківська картка) № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи на підставі яких відкривався зазначений рахунок; платіжні доручення, чеки по видачі коштів по вказаному рахунку; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; список-відомості ІНФОРМАЦІЯ_5 на зарахування на поточні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної допомоги «малозабезпечена сім`я», «при народжені дитини», «допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування», «дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування» за період з 01.12.2012 по теперішній час; заява і документи на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 документи на підставі яких відкривався зазначений рахунок; заяви на відкриття розрахункових рахунків (банківських карток для виплат державної соціальної допомоги), документи, на підставі яких відкривалися розрахункові рахунки та банківські картки для виплат соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в порушення Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу та за яких незаконно отримують посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із співробітниками Троїцького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, квитанції у разі отримання державної соціальної допомоги готівкою у відділенні банку вказаними особами або замість них; виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в валюті гривня відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, оскільки можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки потерпілій ОСОБА_4 і державному бюджету України, та перебувають у володінні філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання слідчого зазначеній вимозі закону не відповідає.

Так, слідчим в своєму клопотанні не доведено чому саме на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, а саме: заяви на відкриття банківського рахунку (банківська картка) № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи на підставі яких відкривався зазначений рахунок; платіжні доручення, чеки по видачі коштів по вказаному рахунку; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; список-відомості ІНФОРМАЦІЯ_5 на зарахування на поточні рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної допомоги «малозабезпечена сім`я», «при народжені дитини», «допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування», «дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування» за період з 01.12.2012 по теперішній час; заява і документи на відкриття рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 і документи на підставі яких відкривався зазначений рахунок; заяви на відкриття розрахункових рахунків (банківських карток для виплат державної соціальної допомоги), документи, на підстав яких відкривалися розрахункові рахунки та банківські картки для виплат соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в порушення Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу та за яких незаконно отримують посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із співробітниками Троїцького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, квитанції у разі отримання державної соціальної допомоги готівкою у відділенні банку вказаними особами або замість них; виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в валюті гривня відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та в порушення п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період з 18.08.2012 р. по 13.01.2016 р. працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи спільно із співробітниками відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили з розрахункового рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти ОСОБА_13 , які є соціальною допомогою у виді «при народженні дитини», чим спричинили останній збитки у великому розмірі.

Однак, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в період з 01.12.2012 р. по 24.06.2016 р., в зв`язку з чим вважаю, що воно задоволенню не підлягає, оскільки його вимоги виходять за рамки предмету розслідування, так як події відомості про які внесено до ЄРДР відбувались в період з 18.08.2012 р. по 13.01.2016 р.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, слідчим не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які він посилається.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні за №0000078 від 10.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: