печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кп-8/12
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2016 Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

за участю прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

захисників ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

підсудного ОСОБА_18 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, з повною вищою освітою, одруженого, який має неповнолітнього сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимий, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001),-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_18 вчинив службову недбалість, яка виразилась в неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам, за наступних обставин.

Наказом голови Київської обласної державної адміністрації № 1455 від 25.12.07 ОСОБА_18 призначено на посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації (далі КОДА) і відповідно до Закону України «Про державну службу» був державним службовцем третьої категорії п`ятого рангу.

Відповідно до наказу про розподіл обов`язків між головою, першим заступником та заступниками Київської обласної державної адміністрації на ОСОБА_18 покладено обов`язки взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими організаціями і політичними партіями, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, реалізації повноважень облдержадміністрації у сфері міжнаціональних відносин, міграції, релігій, інформаційної політики, забезпечення державної підтримки засобів масової інформації області, охорони пам`яток історії та культури, в галузі фізкультури і спорту, сім`ї та молоді, гендерної політики, підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Як заступник голови Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 координував та контролював діяльність відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату адміністрації, головного управління праці та соціального захисту населення, управління з питань внутрішньої політики, управління інформації та зв`язків з громадськістю, управління культури і туризму, управління у справах сім`ї та молоді, управління з питань фізичної культури і спорту, відділу у справах релігій і національностей.

Таким чином, обіймаючи посаду заступника голови КОДА ОСОБА_18 був наділений організаційно-розпорядчими повноваженнями і в силу примітки 1 до ст. 364 КК України являвся службовою особою.

Указом Президента України №1238/2007 від 19.12.07 «Про національну раду з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину»» з метою розвитку благодійної діяльності, зокрема щодо сприяння соціально-економічному захисту та підтримці багатодітних сімей, утворено Національну раду з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину». Таким чином Президентом України започатковано виконання спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину» стосовно вирішення найболючіших проблем багатодітних сімей, які виховують 10 і більше дітей.

Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» визначено, що благодійництво, благодійна діяльність здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади (стаття 2). Благодійництво, благодійна діяльність здійснюється для сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища, подання допомоги багатодітним сім`ям (стаття 4), Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді одноразової фінансової допомоги, фінансування конкретних цільових програм, допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність (стаття 16). Держава в особі її органів влади гарантує і забезпечує захист передбачених законодавством України прав та інтересів фізичних і юридичних осіб учасників благодійництва та благодійної діяльності (стаття 23). Статтею 19 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» передбачено, що майно та кошти благодійних організацій складають зокрема благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1222 від 04.08.00 (в редакції, що діяла на момент вчинення злочину), благодійні внески у грошовій формі, які надходять до бюджетних установ, зараховуються на рахунок «Суми за дорученням». Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків.

13.03.08 Секретаріатом Президента України у зв`язку з виконанням започаткованого за ініціативи Президента України спільного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов`ю дитину» направлено лист №31-02/576, головам обласних державних адміністрацій з проханням прискорити підписання меморандумів між місцевими органами виконавчої влади та благодійниками, та приділити особливу увагу до включення до нього обсягів фінансування, переліку сімей та терміну виконання. Виконання вказаного листа Секретаріату Президента України головою Київської обласної державної адміністрації доручено його заступнику ОСОБА_18

25.03.08 між Київською обласною державною адміністрацією та благодійником ОСОБА_19 укладено меморандум про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» (далі Меморандум). Від імені Київської обласної державної адміністрації Меморандум підписано ОСОБА_18 якому головою КОДА доручено контроль за його виконанням.

Згідно п. 1 Меморандуму, основним напрямом співпраці сторін у 2008 році є розвиток благодійної діяльності, спрямованої на вирішення нагальних проблем багатодітних сімей, насамперед тих, в яких виховується десять і більше неповнолітніх дітей. Пунктом 2 Меморандуму передбачено, що сторони зобов`язуються оперативно співпрацювати у вирішенні проблемних питань, що виникають під час реалізації проекту «Зігрій любов`ю дитину», та у разі потреби залучати у встановленому порядку до їх вирішення кваліфікованих фахівців; додержуватися у співпраці принципів законності, прозорості та відкритості, спільності інтересів і соціальної справедливості. Відповідно до п. 3 умов Меморандуму, благодійник зобов`язався перерахувати на рахунок Київської облдержадміністрації благодійний внесок в розмірі 4 888 000 грн. для допомоги 10 багатодітним сім`ям, в яких виховується 10 і більше дітей. В свою чергу Київська облдержадміністрація за кошти благодійника повинна забезпечити надання необхідної допомоги багатодітним сім`ям, перелік яких зазначено в додатку № 1 до вказаного Меморандуму та здійснити контроль за цільовим використанням грошових коштів. В додатку затверджено перелік сімей та розмір благодійної допомоги, яку має отримати кожна родина.

Оскільки текст Меморандуму не містив реквізитів банківського рахунку Київської облдержадміністрації, на який потрібно було здійснити перерахування благодійної допомоги, 10.04.08 листом № 2518 представник благодійника ОСОБА_19 - ОСОБА_20 звернувся до заступника голови Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 з проханням повідомити реквізити рахунку Київської обласної державної адміністрації для перерахування сум коштів благодійної допомоги на реалізацію меморандуму від 25.03.08.

Розглянувши лист ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , знаходячись у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, буд. 1, у період з 10.04.08 по 18.04.08, більш точний час не встановлений слідством, достовірно знаючи, що згідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядниками коштів відповідних державних адміністрацій є їх керівники і відповідно до тимчасового розподілу обов`язків між головою, першим заступником та заступниками голови Київської обласної державної адміністрації він не має повноважень щодо вирішення фінансових питань, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у можливості перерахування коштів благодійної допомоги на рахунок Київської обласної державної адміністрації, надав підлеглому йому працівнику - виконуючому обов`язки начальника управління у справах сім`ї та молоді Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_21 вказівку підготувати листа на ім`я ОСОБА_20 , в якому вказати, що кошти, передбачені Меморандумом, благодійник повинен перерахувати на рахунок благодійного фонду «Велика родина» № НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Експрес-Банк».

Цього ж дня благодійником ОСОБА_19 на підставі листа №11-37-12900 від 18.04.2008 підписаного ОСОБА_18 , кошти в сумі 4 888,0 тис. грн. перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АБ «Експрес-Банк» ( в подальшому реорганізованому в ПАТ «Експрес-Банк») благодійного фонду «Велика Родина» з призначенням платежу: «Благодійний внесок на комплекс благодійних заходів фонду, без ПДВ».

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків заступником начальника голови КОДА ОСОБА_18 через несумлінне ставлення до них, Київська обласна державна адміністрація була позбавлена можливості виконати взяті на себе зобов`язання, визначені у Меморандумі та здійснювати контроль за використанням коштів і забезпечити безумовне цільове їх використання, внаслідок чого 4 родини ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ) не отримали благодійної допомоги, що потягнуло за собою втрату довіри з їх боку до представників влади і підрив таким чином їх авторитету, зокрема чисельні скарги у різні інстанції від родини ОСОБА_22 . Отримані від благодійника ОСОБА_19 кошти благодійним фондом «Велика родина» використано на цілі, визначені в Меморандумі, в сумі 2151396 грн., а кошти в сумі 2736604 грн. використано на інші цілі.

Таким чином, вказаними протиправними діями ОСОБА_18 завдано істотної шкоди державним інтересам у вигляді підриву авторитету та престижу органів державної влади через невиконання зобов`язань про надання благодійної допомоги, передбаченої Меморандумом, окремим багатодітним родинам.

Підсудний ОСОБА_18 свою вину у вчиненні вказаного злочину не визнав і пояснив, що на посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації (далі КОДА) він був призначений 25 грудня 2007 року. Контролював та координував діяльність структурних підрозділів адміністрації: управління з питань внутрішньої політики, управління інформації та зв`язків з громадськістю, управління культури і туризму, управління у справах сім`ї та молоді, управління з питань фізичної культури і спорту, відділ у справах релігій і національностей, а також діяльність з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. На той момент тривала благодійна програма, започаткована Президентом України, «Зігрій любов`ю дитину». Суть програми полягала в тому, щоб покращити матеріально-побутовий стан багатодітних сімей, в яких виховувалось десять і більше неповнолітніх дітей. Даним питанням безпосередньо займалось управління у справах сім`ї та молоді КОДА. 25 березня 2008 року він за письмовим дорученням голови КОДА ОСОБА_26 підписав Меморандум з представником благодійника ОСОБА_19 - ОСОБА_27 , про намір надання благодійної допомоги десятьом багатодітним сім`ям Київської області, в яких на той час виховувались десять і більше неповнолітніх дітей. Був також підписаний додаток до Меморандуму, в якому були вказані дані сім`ї, розмір надання матеріальної допомоги та побажання сімей (виконання ремонту, добудова чи реконструкція будинку, придбання побутової техніки, придбання будинку чи квартири). Даний Меморандум та додаток готувалися управлінням у справах сім`ї та молоді КОДА ще до його призначення на посаду заступника голови КОДА. При цьому, голова КОДА не уповноважував його (офіційно наказом) бути відповідальним за виконання вказаного Меморандуму. Потім ОСОБА_28 прислав в КОДА лист на його ім`я з проханням надати рахунок КОДА для перерахування коштів на виконання підписаного Меморандуму. До даного листа відповідно до правил діловодства була прикріплена контрольно-реєстраційна картка з резолюцією голови КОДА ОСОБА_26 « ОСОБА_29 ; прошу розглянути та надати відповідь». Далі виникло питання, чи можна перераховувати кошти благодійника на КОДА. Він викликав в.о. начальника управління у справах сім`ї та молоді ОСОБА_21 , який на це питання з часом йому доповів, що неможливо перерахувати кошти від благодійника ОСОБА_19 на рахунок управління у справах сім`ї та молоді. Далі він звернувся до заступника голови КОДА, керівника апарату ОСОБА_30 , з питанням, про надання рахунку КОДА, на який благодійник ОСОБА_19 мав перерахувати кошти для виконання Меморандуму «Зігрій любов`ю дитину». ОСОБА_31 також повідомив про відсутність такого рахунку в обласній адміністрації. Далі він викликав до себе в кабінет головного бухгалтера апарату КОДА ОСОБА_32 , яка йому роз`яснила, що згідно із Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», Бюджетним кодексом та роз`ясненням Міністерства фінансів, благодійні кошти не можуть бути перераховані на апарат КОДА. Він доповів про ситуацію по благодійним коштам голові КОДА ОСОБА_26 , яка дала йому усну вказівку перерахувати кошти від благодійника ОСОБА_19 на благодійний фонд «Велика родина». При цьому вона пояснила, що даний фонд спеціально був створений нею при КОДА для перерахування благодійних коштів та надання допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім`ям. Далі вона викликала ОСОБА_33 , якому в його присутності дала вказівку надати рахунки благодійного фонду «Велика родина» для перерахування благодійних коштів відповідно до програми «Зігрій любов`ю дитину». Крім того, ОСОБА_26 дала вказівку, що всіма організаційними питаннями, пов`язаними з наданням матеріальної допомоги та перерахуванням коштів з благодійного фонду «Велика родина» десятьом сім`ям буде безпосередньо займатись ОСОБА_34 . Після цього ОСОБА_35 заніс йому в кабінет на аркуші паперу рахунки благодійного фонду «Велика родина», який він, в свою чергу, передав ОСОБА_21 . Перед тим, як підписати листи на ім`я представника ОСОБА_19 - ОСОБА_36 про перерахування коштів для виконання підписаного Меморандуму «Зігрій любов`ю дитину», він уточнив у ОСОБА_21 , чи належать дані рахунки благодійному фонду «Велика родина», що той підтвердив. В цьому листі, в графі призначення платежу було вказано «Благодійний внесок на комплекс благодійних заходів фонду». Оскільки лист готував ОСОБА_21 , а вказівку на перерахування коштів на даний фонд йому дала ОСОБА_26 , він вважав, що така форма призначення платежу є вірною. Після цього головам РДА та міським головам, їх заступникам з гуманітарних питань, начальникам районних відділів у справах сім`ї та молоді ним було дане доручення про надання допомоги у виконанні Меморандуму «Зігрій любов`ю дитину». Керівництво, узагальнення та контроль виконання Меморандуму здійснювалося управлінням у справах сім`ї та молоді КОДА - спочатку ОСОБА_21 , потім, з травня 2008 року - ОСОБА_37 . Кожного понеділка о 10:00 він у своєму кабінеті проводив апаратні наради, на яких ОСОБА_38 або його заступник ОСОБА_21 доповідали про виконану роботу по Меморандуму. За час виконання даної програми він відвідав родини ОСОБА_39 у місті Біла Церква, дві родини ОСОБА_40 , які проживають в Рокитнянському районі, родину ОСОБА_41 , які проживають в Обухівському районі, родину ОСОБА_24 , які проживають у місті Бровари та родину Поштаренків з Фастівського району. Під час зустрічей обговорювались потреби даних сімей та шляхи виконання програми «Зігрій любов`ю дитину». Безпосередньо виконанням займався начальник управління у справах сім`ї та молоді ОСОБА_38 , який разом з начальниками районних та міських відділів у справах сім`ї та молоді, співпрацювали з десятьма сім`ями. Вибором будинків, квартир, співпрацею з фондом «Велика родина», наданням документів на виділення коштів займався ОСОБА_42 . Він приносив документи на придбання будинків, купівлю квартири, виділення коштів на добудову, ремонт будинків, купівлю побутової техніки ОСОБА_43 , який дані питання узгоджував з ОСОБА_26 . З керівництвом благодійного фонду «Велика родина» він особисто не спілкувався, так як фактично цей фонд контролювався ОСОБА_26 , а безпосередній зв`язок з фондом здійснював ОСОБА_35 16 квітня 2009 року він звільнився за власним бажанням. За період, коли він був на посаді заступника голови КОДА благодійна допомога, згідно Меморандуму, була надана 6-ти родинам з десяти, а тому вважав безпідставним обвинувачення у службовій недбалості, оскільки за час своєї роботи на цій посаді він робив все можливе, щоб ця програма була виконана.

Разом з тим, не зважаючи на вказану позицію підсудного ОСОБА_18 його винність у вчиненні злочину повністю доводиться наступними доказами, дослідженими в судовому засіданні, а саме:

- даними протоколу виїмки від 25.10.2011, в ході якого в управлінні у справах сім`ї та молоді КОДА вилучено оригінал Меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.08; додаток №1 до меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.08 - «Перелік багатодітних сімей, в яких виховується 10 і більше неповнолітніх дітей віком до 18 років, які потребують поліпшення житлових умов, в Київській області; довіреність, якою ОСОБА_36 уповноважено представляти інтереси ОСОБА_44 ; три листа на ім`я довіреної особи ОСОБА_20 про надання інформації, підписані ОСОБА_45 , згідно яких ОСОБА_19 мав перерахувати кошти на рахунки благодійного фонду «Велика родина», а не на рахунки КОДА ( Том 3, а.с. 19-20);

- даними протоколу виїмки він 21.12.2011, під час якої в ПАТ Акціонерний банк «Експрес банк» вилучено довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 благодійного фонду «Велика родина» (Том 4 а.с. 47-49);

- даними протоколу огляду документів від 21.12.2011, під час якого оглянуто довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 благодійного фонду «Велика родина». У документі міститься запис про внесення 18.04.08 на рахунок суми у розмірі 4 888 000, 00 грн. з призначенням платежу: «Благодійний внесок на комплекс благодійних заходів фонду, без ПДВ. П-к Боголюбов Геннадій». (Том, 4 а.с. 53-54);

- показаннями свідка ОСОБА_46 про те, що з ОСОБА_18 він познайомився, коли його викликали у 2008 році до Київської обласної державної адміністрації, щоб повідомити про надання їх багатодітній родині допомоги в рамках виконання благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину». ОСОБА_18 він також знав з газет як особу, яка підписувала вказаний Меморандум. Під час цієї зустрічі йому стало відомо, що для їх родини виділено 1,5 млн. грн. на придбання будинку та 50 тис. грн. на придбання меблів і запропонували підшукати будинок для придбання. Про це йому також був виданий гарантійний лист за підписом ОСОБА_18 . Коли він знайшов будинок, то представник КОДА ОСОБА_38 його подивився і повідомив, що це задорого, і щоб він «поторгувався». За цей будинок він вніс власні кошти як завдаток в сумі 30 тис. доларів, які до сих пір йому не повернуті. В подальшому, від ОСОБА_47 йому стало відомо, що КОДА може надати йому лише 750 тис. грн., а потім наприкінці 2008 року лише 350 тис. грн. на поліпшення житлових умов. ОСОБА_18 один раз викликав його до себе в приміщення КОДА, де Фастівський голова ОСОБА_48 в присутності ОСОБА_49 запропонував йому будинок, який був далі на відстані від м. Києва ніж той, де він з родиною на той час проживали, і коштував значно менше, ніж ті 1,5 млн. грн., які їх родині було виділено по даному проекту. Від цього варіанта він відмовився, і більше йому ніхто нічого не пропонував. З часом, йому стало відомо, що кошти, які були виділені в межах даного проекту, були перераховані на благодійний фонд голови КОДА Віри ОСОБА_50 «Велика родина». Врешті решт ані коштів, ані поліпшення житлових умов його родина від КОДА так і не отримала;

- аналогічними за змістом показаннями свідка ОСОБА_51 на досудовому слідстві, оголошеними на підставі ст. 306 КПК України в судовому засіданні, під час якого свідок пояснив, що їх родина не отримала допомоги від Київської обласної державної адміністрації в рамках виконання благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» (Том 3, а.с. 132-135);

- показаннями свідка ОСОБА_52 про те, що у 2008 році його з дружиною викликали до Фастівської райдержадміністрації і повідомили, що їх багатодітній родині виділені кошти в рамках благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» і запропонували вирішити питання поліпшення їх житлових умов, які на той період їх родина хотіла вирішити шляхом добудови їх будинку. Від працівника КОДА ОСОБА_47 через пів року потому йому стало відомо про можливість підшукати будинок вартістю близько 300 тис. грн. в межах виконання даного проекту. Однак, ані коштів на добудову будинку, ані коштів на придбання нового будинку, їх родина від КОДА так і не отримала. Добудову зробили самостійно власними силами;

- аналогічними за змістом показаннями свідка ОСОБА_53 на досудовому слідстві, які були на підставі ст.306 КПК України оголошені за згодою учасників ( Том 3, а.с. 120-123);

- показаннями свідка ОСОБА_54 про те, що її сім`я входила в число тих 10 сімей, на поліпшення житлових умов яким благодійником було виділено кошти в рамках благодійному проекту «Зігрій любов`ю дитину». Від ОСОБА_18 , який приїздив до них одного разу додому, а також від ОСОБА_47 вона чула підтвердження того, що їх родині дійсно виділено кошти в розмірі близько 660 тис. грн. Однак, поки вони зробили проект нового будинку, пройшло майже пів року, після чого від ОСОБА_47 їм стало відомо, що виділених для їх родини коштів вже не має. Таким чином ані коштів, ані поліпшення житлових умов від Київської обласної державної адміністрації їх родина так і не отримала.;

- аналогічними показаннями свідка ОСОБА_55 в судовому засіданні;

- оголошеними на підставі ст. 306 КПК України за згодою учасників показаннями свідків ОСОБА_56 та ОСОБА_57 , під час якого вони пояснювали, що не отримали допомоги від КОДА в рамках виконання благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» (Том 4 а.с. 29-32, 33-36);

- оголошеними в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України за згодою учасників показаннями свідка ОСОБА_20 на досудовому слідстві про те, що за ініціативи Президента України ОСОБА_58 в Україні реалізовувався благодійний проект «Зігрій любов`ю дитину» в рамках якого мала бути надана допомога багатодітним дітям. Благодійник ОСОБА_19 погодився взяти участь у реалізації проекту і виділити відповідні кошти. У зв`язку з великою зайнятістю, ОСОБА_59 доручив йому забезпечити виконання програми і надав відповідну довіреність на право діяти від його імені. ОСОБА_60 погодився надати кошти для потреб багатодітних сімей, однак для нього не було принциповим, який обсяг допомоги і які конкретно сімї отримають її. 25 березня 2008 року, ним як представником ОСОБА_19 було підписано Меморандум про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину». За умовами меморандуму ОСОБА_61 здійснив благодійний внесок в сумі 4 888 000 грн як багатодітним сім`ям, що потребували поліпшення житлових умов. Київська обласна державна адміністрація, в свою чергу зобов`язувалась використати отримані від ОСОБА_19 кошти для поліпшеним житлових умов багатодітним сім`ям та визначила перелік сімей, які мають отримати допомогу, перелік яких було зазначено в додатку №1 до меморандуму. Питаннями підготовки тексту меморандуму займались представники Київської державної адміністрації. Оскільки текст меморандуму не містив реквізитів банківського рахунку, на який слід було здійснити перерахування благодійної допомоги, 10 квітня 2008 року ОСОБА_28 звернувся до Київської обласної державної адміністрації з проханням повідомити такі реквізити. 18 квітня 2008 року ОСОБА_28 отримав лист за підписом заступника голови Київської обласної державної адміністрації ОСОБА_62 , в якому повідомлялися реквізити благодійного фонду «Велика родина» для перерахування благодійної допомоги за меморандумом. Цього ж дня сума благодійної допомоги була перерахована за вказаними реквізитами в повному обсязі. ОСОБА_20 не відомо, чому до виконання Меморандуму Київською обласною державною адміністрацією залучено благодійний фонд «Велика родина» (Том 5 а.с. 1-4);

- оголошеними в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України за згодою учасників показаннями свідка ОСОБА_63 на досудовому слідстві, за змістом яких останній пояснив, що приблизно після 2005 року він увійшов до складу засновників благодійного фонду «Велика родина». Рішення про участь у роботі благодійного фонду ним було прийнято через бажання займатись благодійною діяльністю та надавати реальну допомогу людям. Благодійний фонд «Велика родина» являється неприбутковою організацією, основною метою діяльності фонду було надання різноманітної допомоги особам, які потребували такої допомоги. Така допомога здійснюється за рахунок благодійних коштів, які передаються фонду. Надання відповідної допомоги здійснюється наступним чином: особи, які погребують допомоги звертаються до благодійного фонду про надання допомоги. Відповідно на засіданні правління приймається рішення про надання чи відмову у наданні допомоги, при цьому рішення про надання допомоги приймається лише у випадку наявності у фонду коштів, за рахунок яких може бути надана така допомога. У деяких випадках приймалося рішення про надання допомоги у розмірі, меншому, ніж заявлений особою через брак коштів, при цьому заявнику роз`яснювались мотиви прийняття такого рішення. Стосовно виконання меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину», укладеного між Київською обласною державною адміністрацією та благодійником ОСОБА_64 пояснив, що вказаний меморандум не мав ніякого відношення до діяльності благодійного фонду «Велика родина». Про існування вказаного меморандуму він не знав і дізнався лише тоді, коли до них прийшли представники прокуратури із заявами родин. Благодійний фонд «Велика родина» дійсно отримав у квітні 2008 року кошти в сумі 4.8 млн. грн. від благодійника ОСОБА_65 , при цьому відповідно до платіжного доручення кошти перераховувались з призначенням «на комплекс благодійних заходів фонду», умов про обов`язок цільового використання цих коштів не ставилось. Також свідок зазначив, що між благодійним фондом та ОСОБА_66 чи його представниками та між благодійним фондом «Велика родина» та Київською обласною державною адміністрацією не укладалось ніяких угод щодо спільної діяльності. Отримані від ОСОБА_67 кошти були використані благодійним фондом «Велика родина» на здійснення цілей, передбачених статутом, зокрема для надання благодійної допомоги. Після цього на адресу фонду почали надходити листи від місцевих органів виконавчої влади та самоврядування Київської області чи від окремих осіб, в яких ішлося про надання допомоги багатодітним сім`ям. Ці листи розглядались правлінням фонду у загальному порядку, відповідно рішення про надання допомоги приймались з урахуванням наявності коштів. На той момент на рахунках фонду вже не запишалось коштів для задоволення потреб всіх сімей, визначених у меморандумі і не всі отримали відповідну допомогу. (Том 5 а.с. 5-8);

- показаннями свідка ОСОБА_68 , яка підтвердила свої пояснення на досудовому слідстві і пояснила, що з квітня 2008 року по 2011 рік вона за сумісництвом працювала на посаді головного бухгалтера благодійного фонду «Велика родина» 3 моменту призначення її на цю посаду, керівником благодійного фонду являвся ОСОБА_69 , а з липня 2011 керівником став ОСОБА_70 . Основними видами діяльності фонду є надання благодійної допомоги особам, які потребують такої допомоги. Така допомога здійснюється за рахунок благодійних коштів, які передаються фонду. Стосовно виконання меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину», укладеного між Київською обласною державною адміністрацією та благодійником ОСОБА_64 , то вказаний меморандум не мав ніякого відношення до діяльності благодійного фонду «Велика родина». Фактично про існування вказаного меморандуму їй стало відомо після надходжень звернень Поштаренка. З приводу того, що на рахунки благодійного фонду благодійником ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано кошти, які відповідно до тексту меморандум він мав перерахувати на рахунки Київської обласної державної адміністрації, свідок пояснила, що після призначення її на посаду нею були вивчені бухгалтерські документи фонду, з яких вона і дізналась, що мало місце перерахування ОСОБА_64 благодійному фонду «Велика родина» коштів у розмірі 4 888 000 грн. При цьому вказані кошти були перераховані з призначенням платежу «на комплекс благодійних заходів фонду», умов про обов`язок цільового використання цих коштів не ставилось. Між благодійним фондом та ОСОБА_66 чи його представниками та між благодійним фондом та Київською обласною державною адміністрацією не укладалось ніяких угод. Отримані від ОСОБА_67 кошти були використані благодійним фондом «Велика родина» на здійснення цілей, передбачених статутом, зокрема для надання благодійної допомоги. Зауважила, що листи від ОСОБА_71 надходили до фонду, але без тексту самого ОСОБА_72 і додатків до нього, таким чином Фонд не був обізнаний в тому, кому вказані кошти була призначені. Якби фонд мав би цей ОСОБА_73 , то кошти фондом би сплачувались лише за призначенням умов Меморандуму. Додаток до Меморандуму був зареєстрований фондом вже у 2009 році, коли його приніс до них ОСОБА_22 . Але на той момент коштів, які повинні були бути виділені ОСОБА_22 за умов Меморандуму фонд вже не мав. Після отримання благодійним фондом «Велика родина» коштів від ОСОБА_67 , на адресу фонду почали надходити листи від місцевих органів виконавчої влади та самоврядування Київської області чи від окремих осіб, в яких йшлося про надання допомоги сім`ям, зазначеним у додатку до меморандуму про реалізацію благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину». Ці листи розглядались правлінням фонду у загальному порядку, відповідно рішення про надання допомоги приймались з урахуванням наявності коштів. На той момент на рахунках фонду вже не залишалось коштів для вдоволення потреб всіх сімей, визначених у меморандумі і не всі отримали відповідну допомогу. ОСОБА_18 вона особисто не знала, листів від нього на реалізацію вказаного Меморандуму фонд ніколи не отримував ;

- оголошеними в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України за згодою учасників показаннями свідка ОСОБА_74 на досудовому слідстві, який пояснив, що у період з березня 2005 року по квітень 2010 року він перебував на посаді голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області. З приводу виконання Київською обласною державною адміністрацією меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» свідок пояснив, що про підписання вказаного меморандуму йому нічого не відомо, з текстом меморандуму він не був ознайомлений. За час роботи у Фастівській районній державній адміністрації він не отримував від керівництва КОДА ніяких доручень чи завдань, в яких би згадувався проект «Зігрій любов`ю дитину». Про те, що ОСОБА_71 нібито взяла на себе зобов`язання щодо забезпечення житлом родини ОСОБА_22 , він вперше дізнався приблизно у 2009 році, коли почали надходити чисельні скарги від гр. ОСОБА_22 . Точного часу не пам`ятав, коли його викликав заступник голови КОДА ОСОБА_75 . Як виявилось, на зустріч також був запрошений гр. ОСОБА_22 . В ході зустрічі він вперше почув від ОСОБА_22 , що існує меморандум, згідно якого йому мають придбати житловий будинок вартістю більше мільйона гривень. ОСОБА_29 вказав ОСОБА_22 , що коштів, виділених благодійником недостатньо, бо він нібито перерахував не всю суму, тому адміністрація не може забезпечити придбання йому будинку вартістю більше мільйона гривень і на це виділено лише близько 300 тисяч гривень, тому ОСОБА_22 мав підібрати будинок саме на таку вартість. Поштаренко в свою чергу обурився, казав, що в адміністрації вкрали його гроші. ОСОБА_29 сказав, що мова йде про благодійні кошти, а не про бюджетні, тому ОСОБА_22 не має права обирати чи щось вимагати і дав ОСОБА_76 доручення підібрати для родини ОСОБА_22 будинок на території району зазначеної вартості. Через деякий час було підібрано будинок, який продавався і відповідав названим ОСОБА_45 умовам. Інформацію про вказаний будинок було передано до КОДА. Після цього про проблему з Поштаренком ніхто не згадував. Йому не відомо про надання родинам Поштаренків та Федчуків соціальної допомоги, за виключенням невеликих, як правило дитячих подарунків з приводу різних свят (Том 5, а.с. 95-98);

- оголошеними в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України за згодою учасників показаннями ОСОБА_77 на досудовому слідстві, який пояснив, що до липня 2008 року перебував на посаді секретаря Броварської міської ради, в подальшому був виконуючим обов`язки Броварського міського голови. З жовтня 2010 року ОСОБА_77 обрано на посаду Броварського міського голови. З приводу виконання Київською обласною державною адміністрацією меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» свідок пояснив, що міська рада м. Бровари та виконавчий комітет не мали ніякого відношення до його реалізації. З цього приводу не надходило ніяких звернень та завдань. Про існування такого меморандуму свідок чує вперше. Уточнив, що в Броварською міською радою постійно проводиться робота з багатодітними сім`ями, ці сім`ї перебувають на обліку. Інформація про такі сім`ї регулярно передається до управління у справах сім`ї та молоді Київської обласної державної адміністрації, тому свідок допускає, що співробітники КОДА могли співпрацювати напряму з такими сім`ями. ОСОБА_77 зазначив, що Броварською міською радою багатодітній родині ОСОБА_24 у 2008 році виділено земельну ділянку, однак це не пов`язано з виконанням програм Київської обласної державної адміністрації (Том 5, а.с. 106-108);

- показаннями свідка ОСОБА_78 , яка підтвердила свої пояснення на досудовому слідстві і пояснила, що з листопада 2003 року по листопад 2009 року вона перебувала на посаді начальника відділу у справах сім`ї та молоді Броварської міської ради. Приблизно наприкінці 2007 чи на початку 2008 років до відділу у справах сім`ї та молоді Броварської міської ради почали надходити чисельні завдання від управління у справах сім`ї та молоді Київської обласної державної адміністрації про надання інформації щодо багатодітних сімей, які виховують десять та більше неповнолітніх дітей та визначення обсягу необхідної їм допомоги. На той час на території міста проживала лише одна багатодітна сім`я, якій виховувалось більше десяти дітей, це сім`я ОСОБА_24 . Інформація про вказану сім`ю була передана до управління у справах сім`ї та молоді КОДА. При вирішенні питання про необхідний розмір допомоги, члени родини пояснили, що родині потрібен будинок. Броварською міською радою багатодітній родині ОСОБА_24 у 2008 році виділено земельну ділянку для будівництва житлового будинку, виділення земельної ділянки здійснено безоплатно, ніяких коштів за ділянку не було сплачено, фактично Київська обласна державна адміністрація не мала до цього ніякого відношення. На виділеній земельній ділянці в рамках виконання меморандуму про реалізацію проекту «Зігрій любов`ю дитину» мав бути побудований будинок. Після виділення сім`ї ОСОБА_24 земельної ділянки та розробки проекту забудови будинку, з боку Київської обласної державної адміністрації не вчинялись ніякі дії щодо будівництва житла для сім`ї, ніякі кошти на це не виділялись. Зауважила, що ОСОБА_18 один раз на квартал проводив наради з головами райдержадміністрацій з приводу реалізації цього Меморандуму, здійснював керування цього проекту, і на її думку був обізнаний про те, хто виділяє на це кошти і на які рахунки вони перераховуються. До цього часу родина ОСОБА_24 будинку так і не отримала.

- оголошеними на підставі ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_79 на досудовому слідстві, який пояснив, що у період з жовтня 2007 по квітень 2010 року перебував на посаді голови Бориспільської районної державної адміністрації Київської області. З приводу виконання Київською обласною державною адміністрацією меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» свідок пояснив, що приблизно у 2008 році, йому стало відомо про реалізацію такої програми КОДА, однак у зв`язку з тим, що пройшло багато часу вже не пам`ятає деталей. Як було організовано роботу з виконання меморандуму на рівні КОДА, йому не відомо, на рівні району виконання проекту було доручено відділу у справах сім`ї та молоді райдержадміністрації. В рамках проекту мала бути надана соціальна допомога багатодітним сім`ям, зокрема на території Бориспільського району Київської області родині ОСОБА_23 . Які конкретно дії були вчинені Бориспільською РДА щодо забезпечення надання допомоги цій родині, він не пам`ятає. (Том 5 а.с. 128-131);

- показаннями свідка ОСОБА_80 , яка повністю підтримала свої показання на досудовому слідстві і пояснила, що з 2005 року вона працює на посаді головного спеціаліста відділу у справах сім`ї та молоді Бориспільської районної державної-адміністрації. З жовтня 2010 року виконує обов`язки начальника відділу. У Бориспільському районі багатодітною родиною є сім`я ОСОБА_23 . Ще у 2007 році родиною ОСОБА_23 придбано житловий будинок у селі Іванків. Придбання вказаного будинку не було пов`язано з реалізацією програм чи доручень КОДА, при придбанні будинку були залучені спонсорські кошти. Будинок був замалий для комфортного проживання всієї родини. Тому сім`я була поставлена на облік як така, що потребує поліпшення житлових умов, а саме добудови будинку. Відповідна інформація про родину ОСОБА_23 направлялась до управління у справах сім`ї та молоді КОДА. У зв`язку з тим, що родина ОСОБА_23 є дуже бідною, відділом у справах сім`ї та молоді Бориспільської РДА було забезпечено проведення водопроводу та каналізації у придбаний ними будинок. Роботи були виконані за рахунок залучених спонсорських коштів. З приводу виконання КОДА меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» свідок пояснила, що про обставини укладання меморандуму нічого не знає, текст меморандуму не направлявся до Бориспільської РДА, ніяких коштів пов`язаних з виконанням цього меморандуму також не надходило. Протягом 2008 року від керівництва управління у справах сім`ї та молоді КОДА періодично надходили усні запити щодо проведеної роботи з багатодітними сім`ями. Інформація як правило надавалась в телефонному режимі. Вже восени 2008 року надійшов офіційний запит та вказівка забезпечити підготовку технічної документації на добудову будинку родини ОСОБА_23 . На виконання запиту відділом у справах сім`ї та молоді Бориспільської РДА було забезпечено розробку відповідної технічної документації, яка була передана до КОДА. Ініціатива з проведенням добудови будинку ОСОБА_23 обмежилась складанням технічної документації, будівельні роботи не були виконані, ніякі кошти на це не виділялись. Придбання родиною ОСОБА_23 будинку та проведення у ньому каналізації та водопроводу не пов`язане з виконанням Київською обласною державною адміністрацією меморандуму про реалізацію благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» і ці роботи здійснювались не за кошти благодійника ОСОБА_19 ;

- аналогічними за змістом показаннями свідка ОСОБА_81 , яка підтвердила свої показання на досудовому слідстві і доповнила, що про програму благодійності багатодітним сім`ям Бориспільська РДА дізналась з листа КОДА, однак родина ОСОБА_23 поліпшення житлових умов по даній програмі до цього часу так і не отримала;

- показаннями свідка ОСОБА_21 , який підтримав свої пояснення на досудовому слідстві і пояснив, що у період приблизно з березня по травень 2008 року він виконував обов`язки начальника Управління у справах сім`ї та молоді Київської обласної державної адміністрації. 25.03.2008 між Київською обласною державною адміністрацією та благодійником ОСОБА_19 укладено меморандум про реалізацію благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину». Суть вказаного благодійного проекту полягала в тому, що за рахунок коштів меценатів мало бути придбане, побудоване чи відремонтоване житло для десяти багатодітних сімей в Київській області. Участь управління у справах сім`ї та молоді Київської обласної державної адміністрації у реалізації вказаного меморандуму полягала в тому, то управління проводило узагальнення та аналіз інформації про багатодітні сім`ї, які потребують допомоги та про заходи, вжиті на виконання проекту. Вказана інформація щоп`ятниці передавалась до секретаріату Президента України за підписом заступника голови КОДА ОСОБА_82 . Відповідно до меморандуму, благодійник мав перерахувати на рахунки Київської обласної державної адміністрації відповідні кошти, які мали бути використані на покращення соціально-побутових умов десяти сімей, визначених у додатку до меморандуму, при цьому було визначено розмір допомоги для кожної родини. Точного часу не пам`ятав, коли його викликав до себе у кабінет ОСОБА_29 і дав доручення підготувати лист на ім`я представника ОСОБА_19 . ОСОБА_36 про необхідність перерахування коштів згідно Меморандуму на рахунки благодійного фонду «Велика родина». При цьому ОСОБА_29 передав йому аркуш паперу, на якому почерком ОСОБА_83 було написано відповідні реквізити благодійного фонду, куди мали бути перераховані кошти. ОСОБА_21 виконав вказівку ОСОБА_62 і підготував лист на ім`я ОСОБА_36 , який був переданий помічнику ОСОБА_82 . Через деякий час постало питання щодо зміни вказаного листа, оскільки в ньому було вказано неправильні банківські реквізити благодійного фонду «Велика родина». Хто дав йому таку вказівку, не пам`ятав. Відповідно він знову підготував та завізував проект листа на ім`я ОСОБА_36 , де вказав нові банківські реквізити, вказаний документ через помічника передав ОСОБА_18 . В подальшому йому стало відомо, що умови меморандуму були виконані лише перед 6 родинами.

- показаннями свідка ОСОБА_47 , який підтримав свої пояснення на досудовому слідстві і пояснив, що з 27 червня 2008 року він перебував на посаді начальника управління сім`ї та молоді Київської обласної державної адміністрації. 25.03.2008 між КОДА в особі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 укладено меморандум про реалізацію благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» Участь управління у справах сім`ї та молоді Київської обласної державної адміністрації у реалізації вказаного меморандуму полягала в тому, що управління проводило узагальнення то аналіз інформації про багатодітні сім`ї, які потребують допомоги. Вказана інформація передавалась до Секретаріату Президента України. Окрім цього проводилась роз`яснювальна робота, яка полягала у підготовці публікацій у засобах масової інформації про надану благодійниками допомогу багатодітним сім`ям. Відповідно до меморандуму, благодійник мав перерахувати на рахунки Київської обласної державної адміністрації відповідні кошти, які мали бути використані на покращення соціально-побутових умов десяти сімей, визначених у додатку до меморандуму, при цьому було визначено розмір допомоги для кожної родини. Ніяких коштів від благодійника Боголюбова на рахунки КОДА у зв`язку з реалізацією вказаного меморандуму, не надходило. Координація роботи по виконанню цього Меморандуму в КОДА здійснювалась заступником голови ОСОБА_18 . Останнім був підписаний лист ОСОБА_84 щодо пропозиції розміщення благодійних коштів на рахунок благодійного фонду «Велика родина». Відповідно ОСОБА_71 не вчинялось дій щодо придбання чи ремонту житла багатодітних сімей та не надавалась фінансова допомога цим сім`ям, оскільки цими питаннями займався благодійний фонд. Фактично діяльність щодо реалізації меморандуму була організована таким чином, що відповідні багатодітні сім`ї самостійно звертались до благодійного фонду «Велика родина» з приводу отримання допомоги. Про відсутність коштів він дізнався тоді, коли родина ОСОБА_22 знайшла будинок, придбати який фонд вже не мав можливості у зв`язку з відсутністю коштів. Про цю ситуацію він доповів ОСОБА_18 , але ніяких заходів впливу чи примусу на фонд з боку КОДА вони зробити не могли. Тоді люди звернулись до прокуратури;

- оголошеними на підставі ст. 306 КПК України за згодою учасників показаннями свідка ОСОБА_26 на досудовому слідстві про те, що у період з 2006 по 2009 роки вона перебувала на посаді голови Київської обласної державної адміністрації. За ініціативою Президента України ОСОБА_85 в Україні реалізовувалась соціальна програма допомоги багатодітним сім`ям, був виданий відповідний указ президента. В рамках виконання цього указу органами влади, зокрема Київською обласною державною адміністрацією, постійно вживались дії щодо забезпечення надання допомоги багатодітним сім`ям. Виконання вказаного указу Президента України було доручено її заступнику з гуманітарних питань, яким в свій час був ОСОБА_18 . При цьому, за ініціативою ОСОБА_85 , до реалізації соціальної програми було залучено ряд благодійників з числа крупних підприємців, які були закріплені за окремими регіонами. За Київською областю був закріплений ОСОБА_86 . 25.03.2008 року між Київською обласною державною адміністрацією та благодійником ОСОБА_19 укладено меморандум про реалізацію благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину ». Вказаний меморандум був підписаний ОСОБА_18 , оскільки саме він, як заступник з гуманітарних питань, відповідав за роботу з багатодітними сім`ями. Суть меморандуму полягала в тому, що за рахунок коштів меценатів мало бути придбане, побудоване чи відремонтоване житло для багатодітних сімей в Київській області. Розмір коштів, які мав передати благодійник, мав бути обґрунтованим, тому управлінням у справах сім`ї та молоді КОДА було проведено аналіз та визначено десять родин, які потребували допомоги, при цьому, був визначений розмір допомоги, яку потребувала кожна родина. Саме ці дані були вказані в меморандумі, однак виконання ініціативи Президента України не обмежувалось наданням допомоги лише сім`ям, вказаним у меморандумі. Текст Меморандуму готувався спеціалістами управління у справах сім`ї та молоді КОДА, за це відповідав ОСОБА_18 . Виконання меморандуму про реалізацію благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» конкретній особі чи підрозділу КОДА було доручено заступнику з гуманітарних питань шляхом накладення письмової резолюції, в подальшому ОСОБА_26 давались протокольні доручення на нарадах за участі керівників управлінь КОДА та районних адміністрації. Питаннями виконання Меморандуму займався ОСОБА_18 , який відповідав за цю роботу, при цьому хід виконання програми періодично обговорювався на нарадах. Після отримання згоди благодійника передати конкретну суму постало питання щодо механізму отримання коштів, при цьому існували якісь проблеми щодо можливості використання рахунків КОДА, можливо на той момент в адміністрації просто не було відкрито відповідного рахунку. Разом з тим, на той момент в КОДА вже був досвід залучення різних благодійних організацій для виконання певних програм, в тому числі й благодійного рахунку і наявність досвіду роботи з благодійними фондами і було залучено такий фонд. Вказівок ОСОБА_18 про залучення благодійного фонду «Велика родина», зокрема в ході бесіди за участю ОСОБА_33 , вона не давала (Том 5, а.с. 175-79);

- Актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності благодійного фонду «Велика родина» за період з 01.01.2008 по 01.01.2011. Під час ревізії встановлено, що 18.04.2008 благодійним фондом «Велика родина» від благодійника ОСОБА_19 отримано грошові кошти в сумі 4888000 грн. з призначенням платежу «На комплекс благодійних заходів фонду». Благодійним фондом надано допомогу родинам ОСОБА_41 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 на загальну суму 2151396 грн. Допомога родинам ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не надавалась. Різниця коштів, отриманих від благодійника ОСОБА_19 на суми коштів, використаних благодійним фондом для надання допомоги сім`ям, складає 2736604 грн ( Том 4 а.с. 184-207).

При цьому позиція захисту з приводу того, що в діях ОСОБА_18 відсутній склад інкримінованого йому злочину з огляду на те, що останній належним чином здійснював свою діяльність по контролю за реалізацією благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину», а неналежне його виконання перед чотирма багатодітними родинами сталось у зв`язку з витрачанням коштів благодійника ОСОБА_19 безпосередньо з вини благодійного фонду «Велика родина», до якого ОСОБА_18 не мав ніякого відношення і не міг вливати в силу своїх обов`язків на його діяльність, оскільки кошти благодійників, відповідно до вимог законодавства, яке діяло на той період, не могли бути зараховані на відповідні рахунки Київської обласної державної адміністрації, а також показання в цій частині свідків захисту ОСОБА_32 (бухгалтер КОДА) та ОСОБА_31 (керівник апарату КОДА), допитаних в судовому засіданні, які підтвердили обставини неможливості зарахування благодійних коштів безпосередньо на рахунки КОДА, а також лист Державного казначейської служби України в Київській області на адвокатський запит (т.10 а.с.170) щодо відсутності у КОДА у 2008 році рахунку для виконання умов Меморандуму, - судом детально вивчались і визнані безпідставними з огляду на наступне.

Так, сам ОСОБА_18 не заперечував обставини того, що ним був підписаний ОСОБА_73 про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.2008, за змістом якого благодійник перераховує на рахунок КОДА грошові кошти в сумі 4 888 000 грн., а КОДА зобов`язується забезпечити надання необхідної допомоги багатодітним сім`ям, перелік яких зазначено у додатку до цього меморандуму. При цьому, за змістом додатку до цього Меморандуму кожній конкретній родині, в тому числі і родині ОСОБА_22 1,5 млн грн., були виділені певні грошові суми на поліпшення їх житлових умов. (т.10 а.с. 22-26)

Крім того, саме ОСОБА_18 був направлений лист від 18.04.2008 довіреній особі благодійника ОСОБА_19 ОСОБА_20 в якому отримувачем вказаних благодійних коштів вказувався не КОДА, а «Благодійний фонд «Велика родина», вказувався рахунок фонду і зазначалось Призначення платежу: «благодійний внесок на комплекс благодійних заходів фонду, без ПДВ». (т.10 а.с.27). Згідно листа ОСОБА_20 від 23.05.2013 грошові кошти ОСОБА_19 того ж дня (18.04.2008) були перераховані на вказаний ОСОБА_18 рахунок із відповідним призначенням платежу (т.10 а.с. 164).

На думку суду, вказаний Меморандум і цей лист за підписом ОСОБА_18 і є ключовим питанням відповідальності ОСОБА_18 у інкримінований йому службовій недбалості, оскільки не зважаючи на те, що КОДА дійсно не мала відповідно рахунку на отримання коштів від благодійника ОСОБА_19 , ОСОБА_18 не вжив заходів, як для уточнення змісту самого Меморандуму, в частині зміни у ньому отримувача благодійних коштів (з КОДА на Благодійний фонд «Велика родина»), а також у виді чіткого викладення в листі на адресу ОСОБА_20 змісту призначення платежу: «на виконання вимог Меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.2008», що б свою чергу, обумовило неможливість витрачання Благодійним фондом «Велика родина» цих грошових кошів на будь-які інші потреби благодійництва, що входило до кола діяльності фонду, і не надало б можливості свідкам представникам благодійного фонду ОСОБА_91 , ОСОБА_68 мати чітку позицію захисту в цьому плані, а саме, що кошти ОСОБА_19 в сумі 4 888 000 грн. витрачались згідно діяльності Фонду на «комплекс благодійних заходів», однак не чітко на перелік потреб тих родин, які були вказані у додатку до Меморандуму, оскільки про існування останнього фонду не було нічого відомо.

Крім того, ОСОБА_18 не вжив заходів для упередження нецільового витрачання Благодійним фондом «Велика родина» коштів благодійника ОСОБА_19 , які скеровувались на виконання потреб Меморандуму, оскільки сам Меморандум про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.2008, як навесні 2008 року так і взагалі не був направлений КОДА і безпосередньо ОСОБА_18 , як відповідальною посадовою особою, яка здійснювала контроль за цим благодійним проектом, до Благодійного Фонду «Велика родина», і захистом таких доказів суду не було представлено.

За змістом Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності благодійного фонду «Велика родина» за період з 01.01.2008 по 01.01.2011 (т.4 а.с. 188) ревізією вхідної та вихідної кореспонденції Фонду за вказаний період встановлено, що Фондом зареєстровано 16.12.2008 №63 в журналі вхідної кореспонденції додаток №1 до Меморандум про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.2008, як додаток до звернення ОСОБА_92 . Тобто, про існування вказаного Меморандуму і те, що благодійником ОСОБА_19 в сумі 4 888 000 грн. виділені саме на потреби цього Меморандуму і на перелік родин у додатку до нього, Фонду стало відомо лише зі спливом 8 місяців, як ці кошти були перераховані.

Вказане дає підстави стверджувати, що ОСОБА_18 була допущена службова недбалість, яка призвела до того, що 4 родини ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ) не отримали благодійної допомоги на виконання умов Меморандуму, що потягнуло за собою втрату довіри з їх боку до представників влади і підрив таким чином їх авторитету, зокрема чисельні скарги у різні інстанції від родини ОСОБА_22 . Отримані від благодійника ОСОБА_19 кошти благодійним фондом «Велика родина» використано на цілі, визначені в Меморандумі, в сумі 2151396 грн., а кошти в сумі 2736604 грн. використано на інші цілі.

З огляду на викладене, посилання захисту на позиції, викладені в змісті Акту №08-08/24 від 30.05.2013 позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київської обласної державної адміністрації за період 01.03.2008 01.05.2008 (Том 10 а.с. 5-18), проведеної вже під час судового розгляду вказаної кримінальної справи у 2013 році (під головуванням судді ОСОБА_93 ), стали підставою для подальшої зміни прокурором пред`явленого ОСОБА_18 обвинувачення за вказані вище злочинні дії, а саме з ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 366 КК України на ч.1 ст. 367 КК України, а відтак, судом не можуть прийматись до уваги як такі, що свідчать про необхідність виправдання ОСОБА_18 за ч.1 ст. 367 КК України у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину, оскільки наявність в його діях всіх ознак вказаного злочину судом встановлена і доведена вищенаведеними доказами.

Оцінюючи викладене, суд приходить до висновку, що винність ОСОБА_18 у вчиненні злочину, що йому інкримінується, доведена повністю, а його умисні дії правильно кваліфіковані органами досудового слідства за ч.1 ст.367 КК України ( в Редакції Закону від 05.04.2001), як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам.

Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання підсудного ОСОБА_18 , судом не встановлено.

Враховуючи обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_18 злочину, який хоча і відносяться до категорії невеликої тяжкості, проте вказані дії призвели до наслідків у виді не отримання чотирма багатодітними родинами благодійної допомоги, що потягло втрату ними довіри до державних органів, хоча і приймаючи до уваги те, що він, раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра й нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем роботи і реєстрації в с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області, має неповнолітнього сина ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ряд почесних грамот, має хвору дружину, а тому суд вважає за необхідне визначити ОСОБА_18 покарання у виді обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядницькою та адміністративно-господарською діяльністю на певний строк.

Разом з тим, враховуючи те, що згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки, суд вважає необхідним звільнити ОСОБА_18 від покарання за ст. 367 ч.1 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001) у зв`язку із закінченням строків давності.

В задоволенні цивільного позову заступника прокурора Київської області ОСОБА_95 в інтересах Київської обласної державної адміністрації на суму 2736604 грн. відмовити, оскільки прокурор відмовився від його підтримання в судовому засіданні.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_18 постановою старшого слідчого прокуратури Київської області ОСОБА_96 від 14.02.2012 (т.6 а.с. 26), а саме:

-житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автомобіль «Mitsubisi Pajero», номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

- причіп для легкового автомобіля марки «Одисей 5», номерний знак НОМЕР_5 шасі № НОМЕР_6 , -

який було накладено з метою забезпечення цивільного позову, скасувати.

Питання щодо речових доказів суд вважає необхідним вирішити в порядку ст.81 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 7-1, 321, 323, 324 КПК України (1960року), суд-

З А С У Д И В :
ОСОБА_18 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.367 ч.1 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001), і призначити йому покарання у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядницькою та адміністративно-господарською діяльністю, строком на 3 роки.

На підставі ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_18 від призначеного покарання у зв`язку із закінченням строків давності.

В задоволенні цивільного позову заступника прокурора Київської області ОСОБА_95 в інтересах Київської обласної державної адміністрації на суму 2736604 грн. відмовити.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_18 , накладений згідно постанови старшого слідчого прокуратури Київської області ОСОБА_97 від 14.02.2012, а саме:

-на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ;

-автомобіль «Mitsubisi Pajero», номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

-причіп для легкового автомобіля марки «Одисей 5», номерний знак НОМЕР_5 шасі № НОМЕР_6 .

Речові докази: меморандум про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.2008; додаток №1 до меморандуму про реалізацію спільного благодійного проекту «Зігрій любов`ю дитину» від 25.03.2008 «Перелік багатодітних сімей, в яких виховується 10 і більше дітей віком до 18 років, які потребують поліпшення житлових умов в Київській області»; довіреність на ім`я ОСОБА_20 ; листи на ім`я ОСОБА_20 про надання інформації; реєстраційну справу благодійного фонду «Велика родина», вилучену 07.11.2011 у Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації; реєстраційну справу благодійного фонду «Велика родина», вилучену 07.11.2011 у ДПІ у Голосіївському районі у м. Києві, - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_18 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1