Справа № 755/794/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 15 травня 2008 року між Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладено Кредитний договір № 798-Ф про надання ОСОБА_5 кредиту у сумі 405'000 доларів США 00 центів, строком до 14 травня 2018 року.
На забезпечення виконання Кредитного договору № 798-Ф між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , 15 травня 2008 року було укладено Договір іпотеки про передачу в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме, нежиле приміщення-офіс № 4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 184,05 кв./м.
Майнові права, які стали предметом іпотеки, виникли у ОСОБА_5 15 травня 2008 року на підставі укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договору № 192/К, про участь у Фонді фінансування будівництва. Згідно умов даного договору, ОСОБА_5 передав Банку у довірчу власність грошові кошти з метою отримання у власність закріпленого за ним об`єкту інвестування у вигляді нежилого приміщення-офіс №4, вбудованого в об`єкт будівництва, з такими реквізитами: АДРЕСА_2 , площа 184,05 кв./м.
У подальшому, ОСОБА_5 прострочив виконання зобов`язань за Кредитним договором, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до суду та 22 липня 2010 року було винесено заочне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про задоволення позовних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, а 4 жовтня 2010 року було відкрито виконавче провадження відносно примусового стягнення заборгованості з ОСОБА_5
26 травня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір відступлення права вимоги № 5/190514 за Кредитним договором № 798-Ф від 15.05.2008 року, згідно умов якого Факторингова компанія отримала право вимоги у розмірі 5 148 690,77 грн.
22 липня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала право вимоги за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 15 травня 2008 року, за реєстровим номером № 1595, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є новим кредитором відносно заборгованості ОСОБА_5 та новим іпотекодержателем відносно майнових прав на нерухомість, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площа 184,05 кв./м..
Житловий будинок АДРЕСА_1 , знаходиться в управлінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з договором про участь у Фонді фінансування будівництва площа приміщення, яке мав намір придбати ОСОБА_5 , становить 184,05 кв./м., однак, відповідно до положень даного договору, зокрема п.п. 6.1 - 6.5, фактична площа може коригуватися після введення об`єкта в експлуатацію. У зв`язку з цим, після введення об`єкту інвестування в експлуатацію, площа нашого предмету іпотеки зменшилась з 184,05 до 180,5 кв./м., що підтверджується виконавчим листом та Постановою про відкриття виконавчого провадження про звернення стягнення на майнові права на нерухомість. У даних документах вказано, що після уточнення загальна площа предмета іпотеки становить 180,5кв./м.
У будинку АДРЕСА_3 знаходиться єдине офісне приміщенням, яке має подібну предметом іпотеки площу, є група приміщень № 170 (нежилі приміщення з № 1 по № 10) - офіс в літ «А».
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлового приміщення з №1 по №10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А» за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право власність, що видане 27.01.2010 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), зареєстроване за ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ).
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в розмірі 29/100 частки нежитлового приміщення з №1 по №10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А» за адресою: АДРЕСА_1 , 07.05.2014 зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 1415, виданий 07.05.2014, за ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ). Підставою внесення запису до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 12895859 від 07.05.2014
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в розмірі 71/100 частки нежитлового приміщення з №1 по №10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А» за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з нежилих приміщень з №2 по № 9 ( групи приміщень № 170) в літ. «А», площею 127,30 кв.м., 20.08.2014 зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 896 від 20.08.2014, за ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ).
Забудовником об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за місцем реєстрації відсутнє. З 21.12.2012 керівником зазначеного підприємства призначено ОСОБА_11 , відповідно до показів, якої діяльністю зазначеного підприємства вона не займалась, та їй ні чого не відомо з приводу будівництва на АДРЕСА_1 .
Оскільки ОСОБА_5 (іпотекодавець) був інвестором при будівництві приміщення, він має первісне право на предмет іпотеки, тому ситуація, при якій на предмет іпотеки з`явилися інші власники, могла виникнути лише в результаті вчинення злочинних дій, пов`язаних з підробкою документів та іншими злочинними діями.
На даний час виникла необхідність у вилучення в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 наступних документів: договору купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 180,5 кв.м., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 1415 від 07.05.2014; документів на підставі яких було посвідчено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 180,5 кв.м., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 1415 від 07.05.2014; копію запису № 1415 в книзі реєстрації нотаріальних дій щодо вчинення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 180,5 кв.м., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Оригінали зазначених документів необхідні для встановлення дійсності та встановлення осіб, які їх підписували та подавали до зазначеної установи шляхом проведення почеркознавчих експертиз.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_4 , офіс якої розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договору купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 180,5 кв.м., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 1415 від 07.05.2014; документів на підставі яких було посвідчено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 180,5 кв.м., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 1415 від 07.05.2014; копію запису № 1415 в книзі реєстрації нотаріальних дій щодо вчинення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 170) офіс, в літ. «А», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 180,5 кв.м., укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: