печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Солід актив» про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000033,-

В С Т А Н О В И В :
09.09.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Солід актив» в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні № .
ОСОБА_4 у вимогах даного клопотання просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 05.09.2016 у справі № 757/42985/16-к в кримінальному провадженні № 0000033 на грошові кошти ТОВ «Солід-актив» (), які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Експрес Банк», МФО 322959 із забороною проводити видаткові операції по вказаному рахунку
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунку який арештовано, здобуті в ході господарської діяльності товариства і рахунок не відповідає критеріям визначеними ст. 98 КПК України. ТОВ «Солід-актив» не є юридичною особою , щодо якої здійснюється провадження. Крім того, даних , якіб підтверджували повноваження слідчого у кримінальному провадженні відсутні і не підтверджуються витягом з ЄРДР. .
Заявник ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні .
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Додатково пояснив, що у кримінальному провадженні № 0000033 підозра і кому- небудь з службових осіб ТОВ «Солід-актив» () , не оголошувалась, .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Управлінням нагляду за додержанням законів Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000033 за фактом розтрати посадовими особами державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-західна залізниця» чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах , що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.09.2016 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Солід-актив» (), які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Експрес Банк», МФО 322959 із забороною проводити видаткові операції по вказаному рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Доводи прокурора у клопотанні про накладення арешту на майно , що грошові кошти на арештованому рахунку ТОВ «Солід-актив», є об`єктом кримінально-протиправних дій і належать державі. , спростовуються, оскільки доказів які могли б слугувати підтвердженням даних доводів слідчому судді не надано.
Згідно приписам ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які, отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі: отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Слідчому судді не надано даних, що станом на час розгляду даного клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні будь-якій особі повідомлено про підозру, до юридичної особи може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру чи зазначена юридична особа є третьою особою в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК України.
Крім цього, однією із підстав накладення арешту на рахунок юридичної особи є можлива конфіскація майна.
Проте, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При цьому слід наголосити на тому, що ТОВ «Солід-актив» не є жодним, з перелічених у ч. 5 ст. 170 КПК України, суб`єктом кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим, на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт рахунку ТОВ «Солід-актив» з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна.
Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ТОВ «Солід-актив», наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунку Компанії взагалі спростовується. Тобто спростовується той факт, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Експрес Банк», МФО 322959 , здобутті незаконним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Солід актив» про скасування арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000033 задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 05.09.2016 у справі № 757/42985/16-к в кримінальному провадженні № 0000033 на грошові кошти ТОВ «Солід-актив» (), які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Експрес Банк», МФО 322959 із забороною проводити видаткові операції по вказаному рахунку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1