Справа № 592/3444/16-к
Провадження № 1-кс/592/1408/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ СПВ (м.Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004403 від 29.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що в провадженні СВ СВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом того, що у лютому 2015 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом зарахування на депозитний рахунок, заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на загальну суму 975 000,00 грн.
29.07.2015 за даним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
30.07.2015 відносно ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру за ч. 4 ст.190 КК України. 25.08.2015 підозрюваний ОСОБА_4 оголошений у розшук.
До теперішнього часу місцезнаходження ОСОБА_4 не встановлено. У зв`язку з цим виникла необхідність у дослідженні та аналізі інформації щодо наявних відкритих та закритих рахунків в банківських установах на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , кола його родичів для подальшого з`ясування факту користування ними та здійснення операцій зняття готівки розшукуваним ОСОБА_4 або іншими особами за його дорученням з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного. Необхідна інформація міститься у документах податкових справ, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 у наданні необхідної інформації на запит відмолено.
Приймаючи до уваги, що необхідні документи містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю, виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в інший спосіб отримати відомості з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного неможливо.
Документами, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ: документи податкових справ громадян, як фізичних осіб, як фізичних осіб підприємців, як засновників учасників підприємств ( інших юридичних осіб), в яких міститься інформація про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, джерело та суми отриманого доходу за період з 01.01.2014 по 07.04.2016 відносно наступних осіб:
ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 ( розшукуваний)
ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_2 ( мати розшукуваного) ,
ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_3 (батько розшукуваного),
ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_4 (дружина розшукуваного),
які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості необхідні для встановлення місцезнаходження розшукуваного.

З метою запобігання знищенню вищевказаних документів, а також з метою запобігання заміни деяких документів або спотворення наявної в них інформації, клопотання про тимчасовий доступ до документів прошу розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про заміну деяких документів або спотворення наявної в них інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділення СВ СПВ (м.Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ СПВ (м.Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій на паперових та (або) електронних носіях, а саме:

документи податкових справ громадян як фізичних осіб, як фізичних осіб підприємців, як засновників учасників підприємств ( інших юридичних осіб), в яких міститься інформація про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, джерело та суми отриманого доходу за період з 01.01.2014 по 07.04.2016 відносно наступних осіб:

1.ОСОБА_4 , іпн НОМЕР_1 .

2.ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_2 .

3.ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_3 .

4.ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1