Справа№487/5688/16-к
Провадження №1-кс/487/1107/16
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання
про накладення арешту на майно
18.11.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:
18.11.2016 року начальник СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості щодо яких 26.02.2016 року та 14.05.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке належить ОСОБА_5 ,, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення його збереження та забезпечення спеціальної конфіскації, призначення по вилученому майну необхідних експертиз, а також збирання, фіксації відомостей, що можуть бути використані у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового провадження як докази.

Застосування такого заходу забезпечення, начальник СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 мотивував тим, що на даний час встановлено, що організатором надання послуг в сфері грального бізнесу на території Миколаївської області є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 16.11.2016 року в ході обшуку житлових та нежитлових приміщень домоволодіння, яке належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене майно.
У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищевказане майно було придбано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами його злочинної діяльності у сфері грального бізнесу та придбано внаслідок отримання доходу від такої незаконної діяльності, яке відповідає критеріям п.1 ч.1 ст. 962 КК України.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилученого майна, яке відповідає критеріям ст.98 КПК України у даному кримінальному проваджені, з метою забезпечення його збереження, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, згідно з положеннями п.2 ч.2 ст.170 КПК України.
В судовому засіданні начальник СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів вбачається, що 26.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України внесені відомості про те, що невстановлені особи організували злочинну діяльність у сфері грального бізнесу.

Крім того, 14.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України внесені відомості про те, що 14.05.2016 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , займалась гральним бізнесом.
Відповідно до п.1, п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення. Крім того, дані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, виявлені та вилучені в ході обшуку предмети відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами.
Крім того, враховуючи, що вищезазначені предмети та речі були підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, тобто відповідають критеріям п. 4 ст. 96-1 КК України, є достатні підстави вважати, що вилучене майно підлягатиме спеціальній конфіскації.
Незастосування арешту на вилучене в ході обшуку майно може привести до його зникнення, втрати або пошкодження, що може позбавити можливості використати його, як доказ у кримінальному провадженні, перешкодити швидкому, повному та неупередженому розслідуванню, а також притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення, в міру своєї вини.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
Клопотання начальника СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких 26.02.2016 року та 14.05.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, вилучене під час обшуку 16.11.2016 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення його збереження та забезпечення спеціальної конфіскації, а саме:

1.документація по ТОВ «ЛотБріз»;

2.записник (блокнот з записами),

3.три папірця з чорновими записами,

4. копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5.державний акт на земельну ділянку № НОМЕР_1 ;

6.набої калібру 5.45 в кількості 220 шт. та 3 набої 12 калібру;

7.ноутбук марки «Asus» сірого кольору;

8.ноутбук марки «Dell» чорного кольору;

9.записи на аркушах про фінансові операції «Доходи і розходи» на 10 аркушах;;

10.копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 ;

11.державний акт на земельну ділянку № НОМЕР_2 ;

12.дві папки з документацією по м. Южноукраїнськ ( договори, акти, витяги);

13.пістолет типу ПМ № НОМЕР_3 , два магазина до нього та два патрони в одному із магазинів;

14.Планшетний комп`ютер «APPLE IPAD» сіро-білого кольору;

15.чотири блокноти з записами;

16.грошові кошти з сумки сірого кольору в загальній сумі 12 494 грн.;

17.грошові кошти в сумі 2000 гривень;

18.картка ПриватБанку на імя ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ;

19.флеш-носій на 64 Гб;

20.наручний годинник марки Ulisse Nardin та сертифікат на нього;

21.грошові кошти в сумі 1825 гривень;

22.мобільний телефон марки «Alcatel», IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

23. дві флеш-карти марки «Трансенд 8 Гб» та «Апасер»;

24.накопичувач марки «Seagate»;

25.вироби з металу білого кольору: браслет жіночий «пандора» на якому мається 10 шармів з металу білого кольору, дві сережки у вигляді шарів, виріб «Пандора», виріб у вигляді квітки з каменем та написом «Пандора»;

26.наручний годинник «Hublot»;

27.наручний годинник «Roberto Cavali»;

28.документація по магазину в м. Южноукраїнськ;

29. державний акт на земельну ділянку №276426;

30.каблучка з металу жовтого кольору у вигляді жаби, дві поломані сережки з металу білого та жовтого кольорів, браслет з металу жовтого та білого кольору, який з`єднаний між собою кільцем, має два кулони у вигляді ключа та серця, дві каблучки з металу білого кольору , обидві з написом «Diamant» на одній каблучці по кругу 9 каменів другому 10, золотий ланцюжок з кулон на якому мається напис «Bulgari» 585 проби, ланцюжок з металу білого кольору та хрестиком з чорними та білими каменями, браслет з металу білого кольору приблизною довжиною 20 см., дві сережки з металу білого кольору з ланцюжками на кінцівках у коробці «RALPH Lauren»;

31. ланцюжок з металу жовтого кольору та підвіскою у вигляді павука, золота каблучка з прямокутником на лицьовій частині та білими каменями по периметру, браслет на руку з металу жовтого та білого кольорів, що має підвіску у вигляді шару на кільцях, ланцюжок на шию з металу білого та жовтого кольорів має підвіску у вигляді шару на кільцях;

32.дві сережки у вигляді кілець з металу білого та жовтого кольорів в діаметру приблизно 3 см., каблучка з металу білого кольору у вигляді метелика з білими та чорними каменями, дві сережки у вигляді шарів з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору з хрестиком на якому мається камені, каблучка з металу жовтого кольору з написом «Bulgari», дві сережки з металу білого кольору з п`ятьма каменями на кожній, каблучка з металу білого кольору у вигляді жаби, дві сережки з металу жовтого кольору з п`ятьма каменями на кожній, дві сережки з металу жовтого кольору, які складаються з двох частин, каблучка у вигляді пружини, кільцями та чотирма каменями, сережка на вухо з металу білого кольору у вигляді кілець, каблучка з металу білого кольору та каменями, 750 проби, каблучка з металу білого кольору та каменем, 750 проби, каблучка з металу жовтого кольору у вигляді квітки з різнокольоровими каменями, каблучка з металу білого кольору на лицьовій частині має перетин основи з білими та чорними каменями, вказані речі складено до шкатулки бежевого кольору з квітами;

33.системний блок персонального комп`ютера марки «Гігабайт» чорного кольору;

34.мобільний телефон Самсунг ДЖТ Е1202 з сім-картою СІМ СІМ від ЮМС;

35.грошові кошти в сумі 500 доларів США;

36.грошові кошти з сейфу ОСОБА_6 , який він добровільно відчинив в сумі 68 133 грн.;

документація про доходи та розходи з зазначеними об`єктами та місцями.
Визначити місцем зберігання вилученого майна Миколаївську філію ДП МВС України Інформ-Ресурси за адресою: м. Миколаїв вул. Морехідна, 1-а.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1