печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8025/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ., яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002959 від 25.03.2015 розпочатого за фактом службового підроблення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що ліквідатор ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , діючи всупереч інтересів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевищуючи свої повноваження 22.10.2014 уклав з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло згідно договору комісії № 10/10/14 від 10.10.2014 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », удавані договори купівлі-продажу №№1-10 будівельних матеріалів, що були використані та будуть отримані в процесі розбирання корпусів №№ 7, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 32, 42, 43, розташованих в АДРЕСА_2 , та побудованих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за інвестиційні кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, які не були введені в експлуатацію та на які не було оформлено право власності.
При цьому зазначені корпуси не були демонтовані та реалізовані арбітражним керуючим ОСОБА_6 , як будівельні матеріали на користь зазначеного товариства.
Продовжуючи свою злочинну діяльність посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, подали до Печерського районного суду міста Києва документи із внесеними неправдивими відомостями, і рішенням судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 03.11.2014 у справі № 757/30321/14-ц право власності на вище зазначені корпуси №№ 7, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 32, 42, 43 визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як на дачні будинки.
25.02.2015 зазначене рішення Печерського районного суду міста Києва скасовано в апеляційній інстанції. Крім того незаконність цього рішення була підтверджена касаційною інстанцією 27.05.2015.
Поряд з цим, 04.02.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на всі вище зазначені об`єкти нерухомості, як на дачні будинки на підставі зазначеного судового рішення, та передачу їх в оренду строком на 1 місяць громадянину ОСОБА_13 .
У той же день, 04.02.2015, невстановлені особи використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали від імені цього товариства нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 договори купівлі-продажу: дачного будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 385,7 м.кв., громадянину ОСОБА_15 ; дачних будинків АДРЕСА_4 , загальною площею 422,6 м.кв., та АДРЕСА_5 , загальною площею 392,2 м.кв., громадянину ОСОБА_16 ; а також наступного дня, 05.02.2015, дачного будинку АДРЕСА_6 , загальною площею 392,3 м.кв., громадянину ОСОБА_17 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність невстановлені особи, 03.06.2015 уклали від імені цього товариства нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 договори купівлі-продажу: дачного будинку АДРЕСА_7 , загальною площею 649,0 м.кв. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; дачних будинків АДРЕСА_8 , загальною площею 391,5 м.кв., та АДРЕСА_9 , загальною площею 391,8 м.кв., громадянці ОСОБА_18 , та 04.06.2015 посвідченні цим же нотаріусом договори купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому 19.06.2015 громадянка ОСОБА_18 укладала нотаріально посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договори купівлі-продажу: дачного будинку АДРЕСА_8 , загальною площею 391,5 м.кв., з громадянкою ОСОБА_19 та дачного будинку АДРЕСА_9 , загальною площею 391,8 м.кв., громадянином ОСОБА_20 .
Також, 28.07.2015 нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено договори купівлі-продажу громадянином ОСОБА_16 дачних будинків АДРЕСА_10 , загальною площею 392,2 м.кв., громадянину ОСОБА_20 .
В подальшому, 19.01.2016, громадянином ОСОБА_20 укладено нотаріально посвідчені нотаріусом ОСОБА_5 договори купівлі-продажу дачного будинку АДРЕСА_4 громадянину ОСОБА_21 та дачного будинку АДРЕСА_5 громадянці ОСОБА_22 .
Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин учинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002959, на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ., яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 наступних документів:

1.Договору купівлі-продажу дачного будинку г-кою ОСОБА_18 громадянину ОСОБА_20 від 19.06.2015;

2. Заяви ОСОБА_20 щодо особистої приватної власності на грошові кошти від 19.06.2015;

3. Заяви ОСОБА_18 щодо відсутності перепланування нерухомого майна від 19.06.2015;

4. Договору купівлі-продажу дачного будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр.-ці ОСОБА_18 від 03.06.2015;

5. Витягу № 38504814 від 03.06.2015;

6. Інформаційної довідки № 94072266 від 19.06.2015;

7. Інформаційної довідки № 94072221 від 19.06.2015;

8. Витягу № 100810211 від 19.06.2015;

9. Витягу № 100809479 від 19.06.2015;

10. Витягу № 100809016 від 19.06.2015;

11. Витягу № 100811758 від 19.06.2015;

12. Витягу № 100808300 від 19.06.2015;

13. Витягу № 47249470 від 19.06.2015;

14. Звіту № 06-06 об`єкту житлової нерухомості дачного будинку № 17 від 17.06.2015;

15. Копію паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про одруження громадянки ОСОБА_18 ;

16. Заяви ОСОБА_23 про згоду на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.06.2015;

17. Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_23 .

18. Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 ;

19. Копію шлюбного договору між ОСОБА_20 та ОСОБА_20 ;

20. Інформаційної довідки № 94052231 від 19.06.2015;

21. Витягу № 39390808 від 19.06.2015;

22. Квитанції на суму 48 670 грн. від 19.06.2015;

23. Платіжного доручення № 1 на суму 973 400 грн. від 19.06.2015;

24. Квитанції на суму 9 734 грн. від 19.06.2015;

25. Договору купівлі-продажу дачного будинку г-кою ОСОБА_18 громадянці ОСОБА_19 від 19.06.2015;

26.Заява ОСОБА_20 щодо особистої приватної власності на грошові кошти від 19.06.2015;

27. Заяви ОСОБА_18 щодо відсутності перепланування нерухомого майна від 19.06.2015;

28.Договору купівлі-продажу дачного будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр-ці ОСОБА_18 від 03.06.2015;

29.Витягу № 38504784 від 03.06.2015;

30.Інформаційної довідки № 94072088 від 19.06.2015;

31.Інформаційної довідки № 94072032 від 19.06.2015;

32.Витягу № 100809479 від 19.06.2015;

33.Витягу № 100810211 від 19.06.2015;

34.Витягу № 100809016 від 19.06.2015;

35.Витягу № 100808300 від 19.06.2015;

36.Витягу № 100812036 від 19.06.2015;

37.Витягу № 47249269 від 19.06.2015;

38.Довідки про склад сімї ОСОБА_18

39.Звіту № 05-06 об`єкту житлової нерухомості дачного будинку № 16 від 17.06.2015;

40.Копію паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про одруження громадянки ОСОБА_18 ;

41.Заяви ОСОБА_23 про згоду на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.06.2015;

42.Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_20 ;

43. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_19

44. Витягу № 39394959 від 19.06.2015;

45. Квитанції на суму 9 726 грн. від 19.06.2015;

46. Платіжного доручення № 6 на суму 972 600 грн. від 19.06.2015;

47. Квитанції на суму 48 630 грн. від 19.06.2015;

48. Договору купівлі-продажу дачного будинку г-ном ОСОБА_16 громадянину ОСОБА_20 від 28.06.2015;

49.Заяви ОСОБА_24 щодо особистої приватної власності на грошові кошти від 28.07.2015;

50. Заяви ОСОБА_25 щодо відсутності перепланування нерухомого майна від 28.07.2015;

51. Заяви ОСОБА_25 щодо сімейного стану від 28.07.2015;

52. Договору купівлі-продажу дачного будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_16 від 04.02.2015;

53. Витягу № 33173442 від 04.02.2015;

54. Інформаційної довідки № 95344261 від 28.07.2015;

55. Інформаційної довідки № 95344269 від 28.07.2015;

56. Витягу № 47518812 від 28.07.2015;

57. Витягу № 105569863 від 28.07.2015;

58. Витягу № 105570483 від 28.07.2015;

59. Витягу № 105570638 від 28.07.2015;

60. Листа Департаменту земельних ресурсів від 27.07.2015;

61. Довідка від 27.07.2015 з кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

62. Звіту № 05-07 об`єкту житлової нерухомості дачного будинку № 20 від 27.07.2015;

63. Довіреність ОСОБА_16 від 16.07.2015;

64. Інформаційну довідка № 95344444 від 28.07.2015;

65. Повний витяг № 29359555 від 28.07.2015;

66. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 ;

67. Довіреність ОСОБА_20 від 15.07.2015;

68. Інформаційну довідка № 95343832 від 28.07.2015;

69. Повний витяг № 29359444 від 28.07.2015;

70. Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 .

71. Копія шлюбного договору між ОСОБА_20 та ОСОБА_20 від 03.10.2014;

72. Інформаційна довідка № 95366298 від 28.07.2015;

73. Витяг № 41352460 від 28.07.2015;

74. Квитанції на суму 53 520 грн. від 28.07.2015;

75. Квитанції на суму 10 704 грн. від 28.07.2015;

76. Платіжне доручення № 2 на суму 1 070 400 грн. від 28.07.2015;

77. Заяву на видачу готівки на суму 14 988, 74 грн. від 16.07.2015;

78. Договору купівлі-продажу дачного будинку г-ном ОСОБА_16 громадянину ОСОБА_20 від 28.06.2015;

79.Заяви ОСОБА_24 щодо особистої приватної власності на грошові кошти від 28.07.2015;

80. Заяви ОСОБА_25 щодо відсутності перепланування нерухомого майна від 28.07.2015;

81. Заяви ОСОБА_25 щодо сімейного стану від 28.07.2015;

82. Договору купівлі-продажу дачного будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_16 від 04.02.2015;

83. Витягу № 33173851 від 04.02.2015;

84. Витягу № 105570638 від 28.07.2015;

85. Витягу № 105570955 від 28.07.2015;

86. Витягу № 105570483 від 28.07.2015;

87. Витягу № 47518812 від 28.07.2015;

88. Витягу № 95344252 від 28.07.2015;

89. Інформаційної довідки № 95344243 від 28.07.2015;

90. Листа Департаменту земельних ресурсів від 27.07.2015;

91. Довідка від 27.07.2015 з кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

92. Довіреності ОСОБА_16 від 16.07.2015;

93. Інформаційну довідка № 95344444 від 28.07.2015;

94. Повний витяг № 29359555 від 28.07.2015;

95. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_25 ;

96. Довіреності ОСОБА_20 від 15.07.2015;

97. Інформаційну довідка № 95343832 від 28.07.2015;

98. Повний витяг № 29359444 від 28.07.2015;

99. Копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 ;

100. Копія шлюбного договору між ОСОБА_20 та ОСОБА_20 від 03.10.2014;

101. Інформаційна довідка № 95366298 від 28.07.2015;

102. Звіту № 05-07 об`єкту житлової нерухомості дачного будинку № 21 від 27.07.2015;

103. Витягу № 41352460 від 28.07.2015;

104. Квитанції на суму 9 934 грн. від 28.07.2015;

105. Квитанції на суму 49 670 грн. від 28.07.2015;

106. Платіжне доручення № 1 на суму 993 400 грн. від 28.07.2015;

107. Заяву на видачу готівки на суму 14 998, 74 грн. від 16.07.2015

108. Документів про продаж 19.01.2016 громадянином ОСОБА_20 на підставі договорів купівлі-продажу дачного будинку АДРЕСА_4 громадянину ОСОБА_21 та дачного будинку АДРЕСА_5 громадянці ОСОБА_22 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8025/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1