Справа № 401/2902/16-к Провадження № 1-кс/401/280/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до

документів

13 вересня 2016 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів підтверджуючих постачання зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) за період 2013-2014 р.

Зазначив, що в провадженні Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 від 24.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів, отриманих за постачання майбутнього врожаю сільськогосподарських культур 2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено реєстраційний запис №405936334 про обтяження на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2 850 000,00 грн.

Згідно з вищезазначеним договором Заставодавець зобов`язувався передати Заставодержателю - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року предмет застави на умовах поставки: EXW-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 042/0003423/08СП від 30.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було застраховано врожай 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору платіжним дорученням №520 від 24.05.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1800250,00 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (платіжні доручення №521 від 24.05.2013р. та № 890 від 10.07.2013р.) кошти в сумі 99750,00 грн.

Умови договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано. Страхового випадку не було. У відповідності до видаткової накладної №3 від 12.12.2013 року поставлено продукції лише 22,18 тонни на загальну суму 23732,60 грн.

Кукурудзу 3-го класу в кількості 1877,82 тони на суму 2826267,40 грн., що знаходилась під обтяженням, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реалізовано та отримані кошти привласнено.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013 № 01-20-58/2 в 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посівні площі складали 495,4602 га та були засіяні кукурудзою на зерно.

Заставодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стверджував і гарантував, що він повноважений розпоряджатися предметом застави, який не є предметом забезпечення виконання інших зобов`язань за іншими договорами, або зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не виступає предметом судових спорів.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контракту № К014СНК-Ф на поставку зерна майбутнього врожаю від 29.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору застави від 30.04.2013 року, став предметом застави (згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяження рухомого майна (№40593634 від 30.04.2013р-знаходиться в реєстрі обтяжень), а саме кукурудза в кількості 1877,82 тони вартістю 2826267,40 грн. вирощеної на загальній площі 495,4602 га, сплачений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до умов контракту-відсутній. Зазначеним майном у вигляді врожаю кукурудзи та коштів розпорядились представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою користь.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати відомості у проведенні виїмки засвідчених належним чином копій наступних документів: а саме документів підтверджуючих постачання зернових культур на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених документів забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених в поданні документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали до клопотання, суд дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання слідчого видно, що 24 листопада 2014 року СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001863 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ст.356 КК України, занесена інформація про кримінальне правопорушення, і досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № К014СНК-Ф поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено реєстраційний запис №405936334 про обтяження на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2 850 000,00 грн.

Згідно з вищезазначеним договором Заставодавець зобов`язувався передати Заставодержателю - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року предмет застави на умовах поставки: EXW-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 042/0003423/08СП від 30.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було застраховано врожай 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору платіжним дорученням №520 від 24.05.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1800250,00 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (платіжні доручення №521 від 24.05.2013р. та № 890 від 10.07.2013р.) кошти в сумі 99750,00 грн.

Умови договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконано. Страхового випадку не було. У відповідності до видаткової накладної №3 від 12.12.2013 року поставлено продукції лише 22,18 тонни на загальну суму 23732,60 грн.

Кукурудзу 3-го класу в кількості 1877,82 тони на суму 2826267,40 грн., що знаходилась під обтяженням, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було реалізовано та отримані кошти привласнено.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.04.2013 № 01-20-58/2 в 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посівні площі складали 495,4602 га та були засіяні кукурудзою на зерно.

Заставодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стверджував і гарантував, що він повноважений розпоряджатися предметом застави, який не є предметом забезпечення виконання інших зобов`язань за іншими договорами, або зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не виступає предметом судових спорів.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контракту № К014СНК-Ф на поставку зерна майбутнього врожаю від 29.04.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору застави від 30.04.2013 року, став предметом застави (згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяження рухомого майна (№40593634 від 30.04.2013р-знаходиться в реєстрі обтяжень), а саме кукурудза в кількості 1877,82 тони вартістю 2826267,40 грн. вирощеної на загальній площі 495,4602 га, сплачений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до умов контракту-відсутній. Зазначеним майном у вигляді врожаю кукурудзи та коштів розпорядились представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою користь.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відшукувані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів підтверджуючих постачання зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) за період 2013-2014 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, в судовому засіданні встановлено, що вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення підлягає задоволенню, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110,131,132,159,162-164,372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів підтверджуючих постачання зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) за період 2013-2014 р.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення 13 вересня 2016 року 13 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_1