Справа № 216/4318/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.09.2016 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0003537 від 25 грудня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2015 року, приблизно о 12.00 годин, ОСОБА_4 у відділенні № НОМЕР_1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КРИВИЙ РІГ, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , отримала належні їй грошові кошти в сумі 200 000 грн., після чого разом із чоловіком, ОСОБА_5 , якому передала грошові кошти попрямувала у бік вул. Харітонова, Ц-Міського району м. Кривого Рогу, де приблизно о 14.00 годин, невстановлена особа, знаходячись поблизу будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , шляхом ривку, відкрито заволоділа грошовими коштами в сумі 200 000 гривень, які знаходились у гр. ОСОБА_5 , що належали гр. ОСОБА_4

29.12.2015 за вих. 21/1-1380 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим надано запит з метою встановлення повних анкетних даних та абонентських номерів співробітників банку, з якими 25.12.2015 контактувала потерпіла ОСОБА_4 з приводу переведення в готівку грошових коштів, що були на її банківському рахунку.

На запит правоохоронного органу від начальника Управління супроводження операційно-господарської діяльності Юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відповідь, що відповідно до ч. 4 п. 3.3. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267, банк відмовляє в розкритті інформації, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК Укпраїни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, яка передусім являє собою інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Таким чином, запитувана інформація, згідно норм чинного законодавства України не відноситься до банківської таємниці, натомість містить персональні дані працівників вказаного банку.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Клопотання мотивоване тим, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню в порядку ст. 91 КПК України, враховуючи, що у володінні ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КРИВИЙ РІГ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває інформація а саме повні анкетні дані та абонентські номери телефонів усіх співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якими в період з 23.12.2016 по 25.12.2015 контактувала потерпіла ОСОБА_4 з приводу переведення в готівку грошових коштів, що були на її банківському рахунку, з метою подальшого допиту вказаних осіб в якості свідків, а також встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення шляхом проведення необхідних оперативно-розшукових заходів, беручи до уваги неможливість в інший спосіб одержати запитувану інформацію.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч.4 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що у володіння ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КРИВИЙ РІГ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває інформація а саме повні анкетні дані та абонентські номери телефонів усіх співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якими в період з 23.12.2016 по 25.12.2015 контактувала потерпіла ОСОБА_4 з приводу переведення в готівку грошових коштів, що були на її банківському рахунку, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, а саме до повних анкетних даних та абонентських номерів телефонів усіх співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якими в період з 23.12.2016 по 25.12.2015 контактувала потерпіла ОСОБА_4 з приводу переведення в готівку грошових коштів, що були на її банківському рахунку, яка знаходиться у володінні ВІДДІЛЕННЯ № НОМЕР_1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " В М.КРИВИЙ РІГ, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1