печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8969/16-к
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄДРД внесені за фактом шахрайського заволодіння чужим майном або придбанням права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману чи зловживання довірою у 2010 році групою невстановлених осіб.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_6 організовано незаконну діяльність осіб, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за пособництва акціонера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які 28.06.2010 у м. Одеса провели загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі співзасновників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та представника ОСОБА_13 довіреної особи ОСОБА_14 , та, використовуючи підроблені документи товариства, шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників, зокрема часткою у статутному капіталі у розмірі 14%, чим завдали йому шкоду у великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, з Інтернет-видання «КиевVласть» (стаття Беглый «регионал» ОСОБА_15 продолжает контролировать аэропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Жуляны)») слідством отримано інформацію про те, що на сьогодні активи ОСОБА_6 розміщено зокрема і у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (50% статутного капіталу), що здійснює наземне управління аеропортом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Жуляни). Представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » серед своїх бенефіціарних власників указують лише В. Хмельницького, який володіє 50% статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 », а рештою 50% володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке підконтрольне ОСОБА_6 .

Слідчий вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою легалізації коштів, отриманих від спільної діяльності із управління аеропортом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховувало більшу частину грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в подальшому конвертувались через підприємства, що мають ознаки фіктивності та фактично використовувались для розкрадання державних коштів аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мінімізації податкових зобов`язань. Для здійснення вказаних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ).
З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести їх вилучення у приміщенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , як вказано в обґрунтуванні клопотання.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати процесуальному керівникові прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість отримання належним чином завірених їхніх копій, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

?реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

?карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?листів, заяв та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку;

?листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів,

?виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 29.02.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

?банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 29.02.2016 (в паперовому та в електронному вигляді);

?оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

?виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 29.02.2016;

?договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.02.2016;

?договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по 29.02.2016, в тому числі договорів, укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

?кредитних справ на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитів в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/8969/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1