Справа № 143/808/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2016 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського відділення поліції Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

Встановив:
В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до інформації, вказуючи, що 21.01.2016р. до Погребищенського ВП Хмільницького ВП ГУНП України у Вінницькій області надійшла інформація першого заступника Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 щодо вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, згідно з якою вбачається, що службові особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого розташоване на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого незаконно привласнили кошти на суму 200 тис. грн..

21.01.2016 року відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що начальник Погребищенського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , починаючи із 2013 року привласнювала кошти з рахунків клієнтів даного банку. За допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 підробляла виписки по рахунках клієнтів ( виписки здійснювались з електронної бази руху коштів клієнтів банку за використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка коригуванню не підлягає), після чого привласненні кошти ОСОБА_6 обготівлювала у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, було вставлено, що ОСОБА_6 по закінченню кожного робочого дня формувала звіт «Документи дня», які на наступний день відправлялися до ЦО та в кінці кожного місяця формувались у місячний звіт, підшивались до справи та в подальшому здавались до архіву, а тому, з метою перевірки та уточнення відомостей, що вносились ОСОБА_6 у «Документи дня», а також виявлення злочинної діяльності ОСОБА_6 виникла необхідність у вилученні оригіналів «Документів дня», що формувались у Погребищенському відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначені банківські операції по рахунках клієнтів : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ФГ « ОСОБА_11 », за наступний період часу: 17.03.2014 з особового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн., (за надані послуги); 17.03.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 2 390 грн. (за надані послуги); 18.03.2014 з особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі2 000 грн. (за надані послуги); 18.03.2014 із особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 3 950 грн.( за над. послуги зг. рах. № б/н); 21.03.2014 із особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі2 500 грн. (за надані послуги зг рах № б/н); щоб приховати свою злочинну діяльність та щоб її незаконні дії по рахунку були непомітними для клієнта банку ОСОБА_10 01.04.2014 із особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі3 950 грн. (повернення помилково перерахованих коштів). В подальшому, 01.04.2014 із особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі3 950 грн. (повернення помилково перерахованих коштів); 30.04.2014 із особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 3 000 грн.(зг. рах. № 3 від 30.04.2014 року); 07.05.2014 із особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 7 150 грн. (зг. рах. № б/н від 07.05.2014); 05.06.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 3 750 грн.(зг. рах. б/н); 25.06.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 1 890 грн. (за товар зг. накл. № б/н від 20.06.2014). 25.06.2014 року із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі 2 000 грн. (зг. накл. № б/н від 20.06.2014); 25.06.2014 із рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі 5 560 грн. (зг. рах. № б/н від 20.06.2014); 01.07.2014 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі 2 590 грн. (зг. рах. № б/н ); 04.07.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на особовий рахунок № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » здійснено перерахування коштів в сумі 8 450 грн. (повернення помилково перерахованих коштів), 26.08.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 10 080 грн.(зг. накл. № б/н); 06.07.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 990 грн.(повернення помилково перерахованих коштів); 07.08.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн. (зг. рах. № б/н.); 08.09.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 6 500 грн. (зг. накл. № б/н. від 08.09.2015 р.); 05.10.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн. (за товар згідно рах. б/н); 05.10.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 100 грн.(зг. накл. № б/н від 05.10.2015); 08.10.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 190 грн. (за товар зг. накл. № б/н); 21.10.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 6 200 грн. (згідно рах. № б/н. від 19.10.2015 р.); 03.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 2 293 грн.(зг. Дог. № б/н від 03.11.2015); 05.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 320 грн.(зг. рах. № б/н від 05.11.2015); 10.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 7 320 грн.(зг. дог. № б/н від 10.11.2015); 17.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 2 750 грн.(згідно договору № б/н); 17.11.2015 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 3 230 грн. (зг. рах № б/н); 03.12.2015 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 5 300 грн.(зг. рах. № б/н); 09.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 200 грн.(зг. рах. № б/н від 09.12.2015); 10.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 2 139 грн.(зг. рах. №б/н від 09.12.2015); 15.12.2015 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 3 427 грн. (рахунок № б/н. від 14.12.2015);15.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 326 грн. (зг. рах. № б/н від 10.12.2015); 18.01.2016 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 2 564 грн. (зг. рах. № 5 від 16.01.2016 р); 21.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 823 грн.( згідно накладної № 2 від 18.12.2015); 30.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 260грн. (згідно рахунку № 5 від 25.12.2015). 05.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 639 грн. (за матраци згідно рах № б/н. від 31.12.2015); 12.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 8 000 грн. (за товар згідно рах.№3 від 11.01.2016); 14.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн. (за товар згідно накл. № б/н. від 11.01.2016); 20.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 639 грн. (згідно рах. № 3 від 19.01.2016р); 21.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 340 грн. (зг. догов. №3 від 20.01.2016р); 26.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 4 550 грн. (за товар); 27.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 320 грн. (за товар); 02.02.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 130 грн. ( згідно рахунку № 25 від 01.02.2016); 03.02.2016 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 2 500 грн. (оплата за товар); 04.02.2016 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 3 300 грн., оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що виникає необхідність у проведенні вилучення оригіналів «Документів дня», що формувались у Погребищенському відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких зазначені банківські операції по рахунках клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ФГ « ОСОБА_11 », то для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ та можливість вилучити дані документи, які знаходиться у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Ухвалив:
Надати дозвіл оперуповноваженому Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , який здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучити оригінали «Документів дня», що формувались у Погребищенському відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких зазначені банківські операції по рахунках клієнтів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ФГ « ОСОБА_11 », за наступний період часу: 17.03.2014 з особового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн., (за надані послуги); 17.03.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 2 390 грн. (за надані послуги); 18.03.2014 з особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі2 000 грн. (за надані послуги); 18.03.2014 із особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 3 950 грн.(за над. послуги зг. рах. № б/н); 21.03.2014 із особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі2 500 грн. (за надані послуги зг рах № б/н); щоб приховати свою злочинну діяльність та щоб її незаконні дії по рахунку були непомітними для клієнта банку ОСОБА_10 01.04.2014 із особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі3 950 грн. (повернення помилково перерахованих коштів). В подальшому, 01.04.2014 із особового рахунку № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі3 950 грн. (повернення помилково перерахованих коштів); 30.04.2014 із особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 3 000 грн.(зг. рах. № 3 від 30.04.2014 року); 07.05.2014 із особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 7 150 грн. (зг. рах. № б/н від 07.05.2014); 05.06.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 3 750 грн.(зг. рах. б/н); 25.06.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 1 890 грн. (за товар зг. накл. № б/н від 20.06.2014). 25.06.2014 року із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі 2 000 грн. (зг. накл. № б/н від 20.06.2014); 25.06.2014 із рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі 5 560 грн. (зг. рах. № б/н від 20.06.2014); 01.07.2014 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на особовий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_10 здійснено перерахування коштів в сумі 2 590 грн. ( зг. рах. № б/н ); 04.07.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на особовий рахунок № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_13 » здійснено перерахування коштів в сумі 8 450 грн. (повернення помилково перерахованих коштів), 26.08.2014 із особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_12 здійснено перерахування коштів в сумі 10 080 грн.(зг. накл. № б/н); 06.07.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 990 грн.(повернення помилково перерахованих коштів); 07.08.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн. (зг. рах. № б/н.); 08.09.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 6 500 грн. (зг. накл. № б/н. від 08.09.2015 р.); 05.10.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн. (за товар згідно рах. б/н); 05.10.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 100 грн.(зг. накл. № б/н від 05.10.2015); 08.10.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 190 грн. (за товар зг. накл. № б/н); 21.10.2015 із особового рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 6 200 грн. (згідно рах. № б/н. від 19.10.2015 р.); 03.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 2 293 грн.(зг. Дог. № б/н від 03.11.2015); 05.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 320 грн. (зг. рах. № б/н від 05.11.2015); 10.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 7 320 грн. (зг. дог. № б/н від 10.11.2015); 17.11.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 2 750 грн.(згідно договору № б/н); 17.11.2015 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 3 230 грн. (зг. рах № б/н); 03.12.2015 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 5 300 грн.(зг. рах. № б/н); 09.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 200 грн.(зг. рах. № б/н від 09.12.2015); 10.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 2 139 грн.(зг. рах. №б/н від 09.12.2015); 15.12.2015 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 3 427 грн. (рахунок № б/н. від 14.12.2015);15.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 326 грн. (зг. рах. № б/н від 10.12.2015); 18.01.2016 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 2 564 грн. (зг. рах. № 5 від 16.01.2016 р); 21.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 823 грн.( згідно накладної № 2 від 18.12.2015); 30.12.2015 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 260грн. (згідно рахунку № 5 від 25.12.2015). 05.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 639 грн. (за матраци згідно рах № б/н. від 31.12.2015); 12.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 8 000 грн. ( за товар згідно рах.№3 від 11.01.2016); 14.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 000 грн. (за товар згідно накл. № б/н. від 11.01.2016); 20.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 639 грн. (згідно рах. № 3 від 19.01.2016р); 21.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 340 грн.(зг. догов. №3 від 20.01.2016р); 26.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 4 550 грн. (за товар); 27.01.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 3 320 грн. (за товар); 02.02.2016 з особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 , здійснено перерахування коштів в сумі 5 130 грн. (згідно рахунку № 25 від 01.02.2016); 03.02.2016 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 2 500 грн. (оплата за товар); 04.02.2016 із особового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_14 здійснено перерахування коштів в сумі 3 300 грн., та яка знаходиться у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана ухвала діє до 10 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя