Справа № 716/1180/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.09.2016 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000155 від 03 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.05.2016 року по 14.06.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14 травня 2016 року біля 09 годин 10 хвилин в м. Заставна, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Погорілівка Заставнівського району Чернівецької області, перебуваючи в м. Заставна, через платіжний термінал, невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_5 , житель м. Миколаїв, перерахувала кошти у розмірі 10000 гривень, як авансовий платіж за домовлені між ними доставку в с. Погорілівка, сільськогосподарської техніки, комбайн, який ОСОБА_4 , мала намір придбати, однак особа яка представилась як ОСОБА_5 , отримавши вказані кошти, свої зобов`язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволодів її коштами на вказану суму, які потерпіла перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку їй повідомила невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_5 .

Згідно чека № 1045 від 14.05.2016 року потерпіла ОСОБА_4 дійсно о 09:10:45 годин переказала грошові кошти в сумі 10000 гривень через платіжний термінал, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, остання зверталась в Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із приводу даних шахрайських дій, де її повідомили, що жодної інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 10000 гривень, які були перераховано потерпілою ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню надати не можуть, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З цих підстав просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суддя слідчий, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Суддею слідчим встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000155 від 03.06.2016 року слідчим ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомостіза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 14 травня 2016 року біля 09 годин 10 хвилин в м. Заставна, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Погорілівка Заставнівського району Чернівецької області, перебуваючи в м. Заставна, через платіжний термінал, невстановленій особі, яка представилась як ОСОБА_5 , житель м. Миколаїв, перерахувала кошти у розмірі 10000 гривень, як авансовий платіж за домовлені між ними доставку в с. Погорілівка, сільськогосподарської техніки, комбайн, який ОСОБА_4 , мала намір придбати, однак особа яка представилась як ОСОБА_5 , отримавши вказані кошти, свої зобов`язання не виконав, в результаті чого, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволодів її коштами на вказану суму, які потерпіла перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку їй повідомила невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_5 .

Згідно чека № 1045 від 14.05.2016 року потерпіла ОСОБА_4 дійсно о 09:10:45 годин переказала грошові кошти в сумі 10000 гривень через платіжний термінал, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, остання зверталась в Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із приводу даних шахрайських дій, де її повідомили, що жодної інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 10 000 гривень, які були перераховано потерпілою ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні надати не можуть, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття державним органам можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документіві іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 14.05.2016 по 14.06.2016 із випискою руху коштів по даному рахунку, на які здійснювався переказ грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Веб Банкінг», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.05.2016 по 14.06.2016, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.
Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити старшому слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.
Суддя слідчий ОСОБА_1