Справа № 1-кс/760/7141/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника
скаржника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001259 від 25.10.2014 року,-
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в якій останній просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 року на майно ОСОБА_4 , яке було вилучено відповідно до протоколу обшуку від 13.10.2015 року.

Свої вимоги обґрунтовував тим що, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 року було задоволено клопотання прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_5 , накладено арешт на майно, яке було вилучене 13.10.2015 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на думку слідчого судді та прокурора належать ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент».

Зазначив, що ухвалою слідчого судді було накладено арешт також на речі та документи інших осіб, які не мають жодного відношення до вказаних в ухвалі суду товариства. Документи перебували у кабінеті №5 офісного приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Хвойки, 15/15, яке являється робочим кабінетом ОСОБА_4 , відповідно до договору суборенди, та є володільцем речей і документів фізичних осіб підприємців.

Крім того, в обґрунтування своїх вимог зазначав, що кримінальне провадження №0001259, в рамках якого ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 року було накладено арешт закрито, а тому вважає що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 надав уточнення до клопотання, просив їх задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, просив долучити до матеріалів клопотання постанову про закриття кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про місце, день та час судового засідання повідомлялися належним чином, про причини не явки суд не повідомляли.
Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 року було задоволено клопотання прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_5 , накладено арешт на майно, яке було вилучене 13.10.2015 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ «Глобал Дистрибушн Україна» та ТОВ «Глобал Рітейл Девелопмент», що за адресою: м. Київ, вул. Хвойки, 15/15.

Так. 26.05.2016 року постановою слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 кримінальне провадження №0001259 від 25.10.2014 року закрито, у зв`язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення.
Згідно ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається зі змісту ч.9 ст.100 КПК України, речові докази, якщо вони не були надані суду, повинні зберігатися до вирішення питання слідчим або прокурором про закриття кримінального провадження. А в разі надання таких доказів суду, речові докази повинні зберігатися до набрання рішення законної сили.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про скасування арешту, оскільки постановою слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 від 26.05.2016 року кримінальне провадження №0001259 від 25.10.2014 року закрито, на підстав п.2 ч.1 ст.284 КПК України, а тому в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Керуючись ст.ст. 167,170,174, 235, 237, 376, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2015 року на майно, яке перебувало у володінні ОСОБА_4 , а саме:
-грошові кошти у розмірі 3 351 грн.; - CD-диски у кількості 20 шт.; - печатки фізичних осіб підприємців: ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_4 ; - ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ); - Трудові книжки працівників фізичних осіб підприємців: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_14 ;

-Книги обліку доходів ФОП: книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_15 ( НОМЕР_5 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_17 ( НОМЕР_8 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_18 ( НОМЕР_9 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ); Книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ); книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ); Книга обліку доходів фізичної особи підприємця ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 );

- Папка жовтого кольору «без назви» в середині якої містяться документи ФОП « ОСОБА_8 », а саме: податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_8 ) за три квартали 2012 року на 4 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_8 від 13.07.2012 року на 3 арк.; податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи підприємця ОСОБА_8 за грудень місяць 2012 року на 3 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000420 від 30.11.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-1112441 від 30.11.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000306 від 28.09.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0912395 від 28.09.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № ЛНА-000004 від 05.10.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000298 від 05.10.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0912249 від 17.09.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.; видаткова накладна № РН-0912102 від 06.09.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0912010 від 03.09.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.; видаткова накладна № РН- 0812002 від 01.08.2012 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.; видаткова накладна № РН-0812231 від 16.08.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.; видаткова накладна № РН-0812351 від 28.08.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000261 від 28.08.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0712013 від 02.07.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.; видаткова накладна № РН- 0712274 від 19.07.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.; видаткова накладна № РН-0712022 від 09.07.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.; видаткова накладна № РН-0712437 від 25.07.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 ; рахунок-фактура № СФ-0000241 від 25.07.2012 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0612393 від 27.06.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН- 0512172 від 15.05.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.; видаткова накладна № РН-0412008 від 02.04.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; рахунок- фактура № СФ-0000212 від 27.06.2012 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0512183 від 21.05.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_16 на 3 арк.; видаткова накладна №РН-0512005 від 03.05.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_16 на 3 арк.; свідоцтво про сплату єдиного податку ФОП ОСОБА_8 від 01.01.2011 р. на 1 арк.; довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку від 22.09.2011 р. між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-Папка рожевого кольору з назвою « ОСОБА_20 » в середині якої містяться документи ФОП « ОСОБА_21 », а саме: звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_11 « ОСОБА_22 » за період - «Квітень 2013» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_11 « ОСОБА_22 » за період - «Травень 2013» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_11 « ОСОБА_22 » за період - «Червень 2013» на 2 арк.; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_11 « ОСОБА_22 » за. період - «Липень 2013» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_11 « ОСОБА_22 » за період - «Серпень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_11 « ОСОБА_22 » за період - «Вересень 2013» на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0000212 від 31.05.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_22 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0513375 від 31.05.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_22 на 1 аркуші.

-Папка червоного кольору з назвою « ОСОБА_23 » в середині якої містяться документи ФОП « ОСОБА_16 », а саме: рахунок-фактура № СФ- 000189 від 28.11.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1114055 від 28.11.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0000158 від року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1014063 від 31.10.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0000014 від 31.01.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0114041 від 31.01.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; рахунок-фактура №СФ-0000030 від 28.02.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0214055 від 28.02.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0000087 від року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0214586 від 28.02.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; рахунок-фактура № ЄФ-0000046 від 31.03.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0314059 від 31.03,2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Січень 2014» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Лютий 2014» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період «Березень 2014» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період «Квітень 2014» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період «Червень 2014» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Грудень 2013» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період Лютий 2013 р. на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_13 « ОСОБА_16 » за період - «Жовтень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Грудень 2013» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - Жовтень 2013» на 3 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Вересень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Червень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 за період - «Травень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Квітень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Липень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Січень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Лютий 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_12 « ОСОБА_16 » за період - «Березень 2013» на 1 аркуші; договір №22Р-2013р від 01.11.2013 року на 3 аркушах; рахунок-фактура № СФ-0000518 від 31.12.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна №РН-1213532 від 31.12.2013р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-1213004 від 02.12.2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-1113008 від 01.11.2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0813271 від 12.08.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-1013011 від 11.10.2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН- 0413306 від 17.04.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0313097 від року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0612006 від 01.06.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0612181 від 12.06.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0412214 від 23.04.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0101004 від 03.01.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-1211002 від 01.12.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-1111004 від 01.11.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0312058 від 03.03.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 5 аркушах; видаткова накладна № РН-0312240 від 16.03.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0212196 від 16.02.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0212003 від 02.02.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» (йод ) та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0112161 від 16.01.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ) на 2 аркушах.

- Папка синього кольору з назвою « ОСОБА_4 » в середині якої містяться документи ФОП « ОСОБА_4 », а саме: звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Жовтень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Листопад 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Грудень 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Вересень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Липень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Серпень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за «Січень 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Лютий 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Березень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Червень 2012» на 1 арк.; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Квітень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Травень 2012» на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0213006від 01.02.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_15 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0213128 від 06.02.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Жовтень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період «Листопад 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період «Грудень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період «Лютий 2013» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Березень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Січень 2013» на З аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період «Квітень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Травень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Червень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Липень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Серпень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_14 « ОСОБА_4 » за період - «Вересень 2013» на 1 аркуші; видаткова накладна № РН- 0812251 від 17.08.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0812243 від 17.08.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН- 0812237 від 17.08.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0113006 від 02.01.2013 року між TOB «Глобдл Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0612080 від 06.06.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0212002 від 02.02.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0112158 від 16.01.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН- 0512170 від 15.05.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-1211003 від 01.12.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0101002 від 03.01.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) на 2 аркушах.

- Папка зеленого кольору з назвою « ОСОБА_24 » в середині якої містяться документи ФОП « ОСОБА_7 »: звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Жовтень 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Листопад 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Грудень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Жовтень 2013» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Листопад 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Грудень 2013» на 1 аркуші; звіт по дебетних та-кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Серпень 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Липень 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Вересень 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Січень 2012» на 1 аркуші; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період «Лютий 2012» на 2 аркушах; звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_16 « ОСОБА_7 » за період - «Березень 2012» на 2 аркушах; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Більшовик - Серпень 2015» у кількості 1 штука;

-зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Скай Молл - Вересень 2015» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Більшовик - Вересень 2015» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками без назви у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Мануфактура - Вересень» у кількості 1 штука; зошит зеленого кольору з чорновими записами та фіскальними чеками без назви у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Гулівер» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Океан Плаза - Вересень 2015» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Океан Плаза - Серпень 2015» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Скай Молл - Серпень 2015» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Глобус - Серпень» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Океан Плаза - Липень 2015» у кількості 1 штука; зошит з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Глобус - Вересень 2015» у кількості 1 штука; зошит фіолетового кольору з чорновими записами та фіскальними чеками з назвою «Гулівер» у кількості 1 штука;

-Папка рожевого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій містяться документи ФОП « ОСОБА_25 », а саме: звіт по дебетних та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_17 « ОСОБА_15 » за період-«вересень 2014» на 2 арк; акт приймання-передачі обладнання та інструкцій між ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_27 за період «27 травня 2015» на 1 арк; договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників або користувачів майна Серії 220/01 № 27-603-660 між ПрАТ «УПСК» та TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () за період - «03 червня 2015 р.» на 1 арк.; витяг з протоколу № 10/к/10/14 TOB «Д.І.А.С.» () за період - « 03 жовтня 2014 р.» на 2 арк; посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки серія АС №72/14 виданий ОСОБА_15 посвідчення дійсно до 03 жовтня 2017 р. на 1 арк; договір суборенди №01М/со2015 між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_27 за період - «01 квітня 2015» на 24 арк; договір № між ФОП ОСОБА_28 та ФОП ОСОБА_27 за період - «01 вересня 2014» на 1 арк; наказ № 01К-100 від 03 червня 2015 про особовий склад ФОП ОСОБА_15 на 1. арк; технічний звіт по перевірці технічного стану між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та містечко « ІНФОРМАЦІЯ_4 », магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період - «27 травня 2015» на 9 арк; квитанція №2 (податкова декларація про майновий стан і доходи) ОСОБА_27 за період 2014 рік на 1 арк; платіжне доручення № 8 платник ФОП ОСОБА_27 за період 25 листопада 2014 рік на 1 арк; платіжне доручення № 5 платник ФОП ОСОБА_27 за період 17 жовтня 2014 рік на 1 арк; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_27 за період 2014 рік на 4 арк; видаткова накладна № РН-1014009 між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_27 за період 06 жовтня 2014 рік на 2 арк; видаткова накладна № РН-0914061 між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_27 за період ЗО вересня 2014 рік на 1 арк; видаткова накладна № РН-0000145 між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_27 за період 06 жовтня 2014 рік на 1 арк; довідка на відкриття рахунку № 08.7.0.0.0/13 від 14 серпня 2014 року на 1 арк; заява про застосування спрощеної системи оподаткування № 0337798 ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_5 ) від 09.06.2014 року на 2 арк; запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку від року ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_5 ) на 1 арк; заява від ОСОБА_27 на 1 арк; платіжне доручення № 1 платник ФОП ОСОБА_27 за період 11 лютого 2015 рік на 1 арк; довідка № 1382/10 про визначення класифікації даних ФОП ОСОБА_27 ( НОМЕР_5 ) на 1 арк; звіт по дебетових та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_18 «ФОП ОСОБА_29 » за період серпень 2015 на 4 арк; договір на сервісне обслуговування № Г 58/15 від 02 жовтня 2015 року між ФОП ОСОБА_29 та TOB «Гцр-Сервіс» 5 арк; акт ОУ-0000137 здачі-приймання робіт (надання послуг) між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_30 від ЗО вересня 2015 року на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_19 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 на 1 арк; свідоцтво № 008303 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_20 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 на 1 арк; виписка Єдиного державного реєстру № 148873 ОСОБА_4 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_21 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_16 на 1 арк;

- Папка рожевого кольору з назвою « ОСОБА_31 » в середині якої містяться наступні документи: специфікація від 1 квітня 2014 року до договору № 12Р-2013 від 30.08.2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 10 арк; специфікація від 1 квітня 2014 року до договору № 12Р-2013 від 30.08.2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 10 арк; рахунок-фактура № СФ-0000038 від 03 березня 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № РН-0315044 від 03 березня 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215058 від 25 лютого 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215439 від 25 лютого 2015 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215317 від 16 лютого 2015 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215036 від 16 лютого 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215007 від 05 лютого 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0215039 від 05 лютого 2015 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000016 від ЗО березня 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № РН-0115044 від ЗО січня 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115068 від 25 січня 2015 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115031 від 25 січня 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115004 від 05 січня 2015 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0115004 від 25 січня 2015 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000212 від ЗО грудня 2014 року між TOB ««Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1214072 від ЗО грудня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000187 від 28 листопада 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1114053 від 28 листопада 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1214483 від 26 грудня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 1214053 від 26 грудня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-1214175 від 04 грудня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 1214014 від 04 грудня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-1114007 від 04 листопада 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-1114082 від 04 листопада 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок- фактура № СФ-0000157 від 31 жовтня 2014 р. мі ж TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1арк.; видаткова накладна №РН-1014025 від 14.10. 2014 р. між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 1014564 від 06.10. 2014 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_32 на 1 арк; видаткова накладна №РН-1014007 від 04.10. 2014 р. між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0914058 від ЗО вересня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок фактура № СФ-0000142 від 30.09.2014 р. між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. видаткова накладна № РН- 0914022 від 08 вересня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0914007 від 04 вересня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0914062 від 04 вересня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибуція Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ- 0000122 від 29 серпня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0814057 від 29 серпня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0814022 від 11 серпня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0814054 від 04 серпня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН- 0814004 від 04 серпня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0714008 від 04 липня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН- 0714045 від 23 липня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0714011 від 04 липня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0614002 від 02 червня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0614002 від 02 червня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ- 0000082 від ЗО травня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; рахунок-фактура № СФ-0000088 від ЗО червня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк, видаткова накладна № РН-0614034 від ЗО червня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_33 на 1 арк; видаткова накладна №>РН-0614013 від 04 червня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-51413/5 від 07 травня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0514002 від 05 травня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0514002 від 05 травня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000056 від ЗО квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0414053 від ЗО квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-00000568 від ЗО квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0414055 від ЗО квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-00000057 від ЗО квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0414054 від ЗО квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-00000012 від 31 січня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0114039 від 31 січня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0514028 від 17 квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () 1а ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0414024 від 02 квітня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0414005 від 01 квітня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; рахунок-фактура № СФ- 00000042 від 31 березня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0314055 від 31 березня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0314002 від 03 березня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0314036 від 21 березня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0314001 від 03 березня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0713006 від 01 липня 2014 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк; .рахунок-фактура № СФ- 00000090 від 28 лютого 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0214589 від 28 лютого «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк. Рахунок-фактура СФ- 00000028 від 28 лютого 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0214053 від 28 лютого 2014 р. між. TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк. Звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 «ФОП ОСОБА_10 » за період жовтня 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 « ФОП ОСОБА_10 » за період листопад 2013 на 2 арк, звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 « ФОП ОСОБА_10 » за період грудень 2013 на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 «ФОП ОСОБА_10 » за період жовтень 2013 на 3 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 « ФОП ОСОБА_10 » за період травень 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 « ФОП ОСОБА_10 » за період червень 2013 року на 3 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 « ФОП ОСОБА_10 » за період липень 2013 на 2 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 « ФОП ОСОБА_10 » за період серпень 2013 на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_22 « ФОП ОСОБА_10 » за період вересень 2013 на 1 арк; відомість розподілу численності працівників за 2014 рік ФОП ОСОБА_10 , на 1 арк.; відомість розподілу численності працівників за 2013 рік ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; відомість розподілу численності працівників за 2012 рік ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0214008 від 03 лютого 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-01114009 від 03 січня року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0114010 від 03 січня 2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; рахунок-фактура № СФ-00000051 від 31 січня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0114282 від 31 січня 2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1213051 від 02 грудня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1213010 від 02 грудня 2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на З арк; рахунок-фактура № СФ-00000521 від 31 грудня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1213538 від 31 грудня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-00000491 від 16 грудня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1213391 від 19 грудня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-00000451 від 29 листопада 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 1113592 від 29 листопада 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0114008 від 03 січня 2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; видаткова накладна № РН- 1113004 від 01 листопада 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк" видаткова накладна № РН-1113004 від 01 листопада 2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на З арк; рахунок-фактура № СФ-00000409 від 31 жовтня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1013534 від 31 жовтня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 1013043 від 02 жовтня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-00000285 від ЗО серпня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0813553 від ЗО серпня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-00000323 від ЗО вересня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0913396 від ЗО вересня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1013003 від 01 жовтня 2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; договір № 12Р-2013 від ЗО серпня 2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0913007 від 05 вересня 2013 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0913209 від 16 вересня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на З арк; рахунок-фактура № СФ-00000246 від 23 липня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0713581 від 23 липня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ-00000213 від 27 червня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ- 00000219 від 27 червня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0613464 від 27 червня 2013 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0613007 від 03 червня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк; видаткова накладна № РН- 013373 від 31 травня «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 акр.; Рахунок фактура № СФ- 00000210 від 31 травня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0513241 від 21 травня між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0513010 від 08 травня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_10 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ-00000177 від ЗО квітня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 на 2 арк; копія паспарту та іпн ОСОБА_10 на 3 арк.; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб за 2012 рік на 1 арк.; - свідоцтво № 909975 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 на 1 арк; - акт ОУ-0000095 здачі-приймання робіт (надання послуг) між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 від ЗО червня 2015 року на 1 арк; - акт ОУ-ООООЮ здачі- приймання робіт (надання послуг) між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_10 від 31 липня 2015 року на 1 арк.;

- Папка зеленого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в середині якої містяться документи ФОП « ОСОБА_19 », а саме: рахунок-фактура № СФ-0000076 від 30.05.2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0514048 від 30.05.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; Рахунок фактура № СФ- 0000059 від 30.04. 2014 р. між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» та ОСОБА_19 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН- 0414056 від 30.04.2014 р між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_19 на 1 аркуші; видаткова накладна № РН- 0514008 від 05.05.2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна №РН-0514009 від 05.05.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та П ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-51413/3 від 07.05.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0514031 від 17.04.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0414031 від 02.04.2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0314011 від 03.03.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0314030 від 21.03.2014 року між TOB «Глобал Рітейл Девелопмент Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0314003 від 03.03.2014 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0813061 від 01.08.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 3 аркушах; рахунок-фактура № СФ- 0000243 від 23.07.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0713579 від 23.07.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; рахунок-фактура № СФ-0000222 від 27.06.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН- 0613467 від 27.06.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0613152 від 10.06.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0613004 від 03.06.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 4 аркушах; рахунок-фактура № СФ- 0000211 від 31.05.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0513374 від 31.05.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН-0513171 від 20.05.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 1 аркуші; видаткова накладна № РН- 0513004 від 07.05.2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_10 ) на 4 аркушах; - акт ОУ-0000099 здачі-приймання робіт (надання послуг) між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_19 від 31 липня 2015 року на 1 арк; - виписка № 765840 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців ФОП ОСОБА_19 на 1 арк; - Видаткова накладна № РН-0712022 від 09.07.2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк.;

- Папка зеленого кольору з назвою « ОСОБА_11 » в середині якої містяться наступні документи: рахунок-фактура № СФ-0000218 від 27 червня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0613463 від 27 червня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0613005 від 03 червня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0513377 від 31 травня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000214 від 31 травня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0513240 від 21 травня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0513008 від 08 травня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на З арк; рахунок-фактура № СФ-0000176 від ЗО квітня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0413005 від 01 квітня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0413328 від 17 квітня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0313498 від 29 березня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ-0000141 від 29 березня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0313004 від 01 березня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0213003 від 01 лютого 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; видаткова накладна № РН- 0113422 від 31 січня 2013 року між TOB «ГлобалДистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0113422 від 31 січня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ- 0000093 від 28 лютого 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0213489 від 28 лютого 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП- ОСОБА_11 на 1 арк; трудовий договір від 04 квітня 2013 року гр. ОСОБА_34 на 2 арк; видаткова накладна № РН-1112004 від 01 листопада 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; видаткова накладна № РН-0912394 від 28 вересня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000305 від 28 вересня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1012461 від 31 жовтня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000365 від 31 жовтня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000297 від 05 жовтня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № ЛНА-000005 від 05 жовтня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок-фактура № СФ-0000047 31 січня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № ЛНА-000002 від 31 січня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок- фактура № СФ-0000463 29 грудня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1212551 від 29 грудня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; рахунок- фактура № СФ- 0000063 31 січня 2013 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1212005 від 03 грудня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 4 арк; видаткова накладна № РН-1212002 від 03 грудня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; рахунок- фактура № СФ-0000419 ЗО листопада 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-1112440 від 30 листопада 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № ЛНА-000005 від 05 жовтня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ- 0000297 від 05 жовтня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН-0712436 від 25 липня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 3 арк; рахунок-фактура № СФ-0000242 від 25 липня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна № РН- 0512166 від 15 травня 2012 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 2 арк; видаткова накладна №РН- 0112160 від 16 січня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_11 на 2 арк; видаткова накладна № РН-0112007 від 03 січня 2012 р. між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; видаткова накладна №РН 0101001 від 03 січня 2012 року між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_11 на 2 арк; звіт про сума нарахування заробітної плати листопад 2012 рік ФОП ОСОБА_35 на 1 арк, звіт про сума нарахування заробітної плати квітень 2012 рік ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.; звіт про сума нарахування заробітної плати лютий 2012 рік ФОП ОСОБА_11 на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_23 «ФОП ОСОБА_11 » за період червень 2012 на 1 арк; звіт по .«бітових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_23 «ФОП ОСОБА_11 » за період травень 2012 на 1 арк; звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_23 «ФОП ОСОБА_11 » за період квітень 2012 на 1 арк; заявка на підключення користувачів електронних розрахунково-інформаційних програмою продуктів ФОП ОСОБА_11 від 08.04.2010 рік; - акт ОУ-ООООЮ5 здачі-приймання робіт (надання послуг) між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 від 31 липня 2015 року на 1 арк.; - акт ОУ-0000093 здачі-приймання робіт (надання послуг) між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» () та ФОП ОСОБА_11 від ЗО червня 2015 року на 1 арк.; - звіт по дебетових та кредитових операціях по рахунку № НОМЕР_24 «ФОП ОСОБА_11 » за період червень 2012 на 1 арк; - свідоцтво № 906923 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 на 1 арк.; звіт по дебетових та кредитних операціях по рахунку № НОМЕР_18 «ФОП ОСОБА_29 » за період серпень 2015 на 4 арк; договір на сервісне обслуговування № Г 58/15 від 02 жовтня 2015 року між ФОП ОСОБА_29 та TOB «Гцр-Сервіс» 5 арк; акт ОУ- 0000137 здачі-приймання робіт (надання послуг) між TOB «Глобал Дистрибушн Україна» та ФОП ОСОБА_30 від ЗО вересня 2015 року на 1 арк; виписка № 765840 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_19 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_19 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 на 1 арк; свідоцтво № 008303 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_20 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_25 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 на 1 арк; виписка Єдиного державного реєстру № 148873 ОСОБА_4 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_26 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_21 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_16 на 1 арк; свідоцтво № НОМЕР_27 про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_36 на 1 арк.

Повернути ОСОБА_4 вилучене в рамках кримінального провадження №0001259 від 25.10.2014 року вищевказане майно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1