СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2116/15к

Номер провадження 1кс/712/827/15

м. Черкаси 26 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000707 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 17.02.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 28.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 527 000 гривень.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що в листопаді місяці 2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 521 000 гривень.

Будучи допитам по справі в якості потерпілого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомив, що він являється директором вказаного товариства з 22.12.2014 року. Товариство здійснює свою діяльність пов`язану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. 02.02.2015 року на його мобільний телефон зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.т. НОМЕР_1 ) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Вказаним представником була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого він погодився та 03.02.2015 на електронну адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_6 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло два договори № 14-07-45 та № 14-07-46 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія ТУ 113-03--00 в кількості 30 тон на загальну суму 249тис.грн. та мінерального добрива КАС N 32 (Карбамідо-аміачна суміш (Україна) ТУ У 113-03-629-90 в кількості 40 тон на загальну суму 272тис.грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало електронною поштою рахунки фактури № 76 та № 75 від 05.02.2015 року в яких були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , є платником податку на прибуток на загальних підставах, іпн НОМЕР_5 Свідоцтво НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 вказане товариство було перевірене та після того як він впевнився, що воно дійсно існує, через систему клієнт-банк банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_7 перерахував 2 платежами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 272тис.грн. та 249тис.грн., після перерахування коштів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що він бачив, що грошові кошти були перераховані та повідомив йому, що вони починають відгрузку мінерального добрива. Пізніше ОСОБА_7 знову зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив зупинити переведення коштів, оскільки виникли проблеми з банком, на що останній повідомив, що переведення коштів зупинити не може. На протязі тижня ОСОБА_7 тримав зв`язок з вказаним представником в телефонному режимі, після чого 12.02.2015 номер мобільного телефону НОМЕР_1 вже був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів що надішли з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_9 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідних інтернет-ресурсів було встановлено IP-адреси абонента який відправляв скановані фотокопії установчих документів, 2 рахунки-фактури на мінеральні добрива на загальну суму 521тис.000грн. та фотокопію договору купівлі-продажу:

1. Received: from [ НОМЕР_8 ] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIeMH-0002pq-HU for ; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300;

2. Received: from [46.211.120.193] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YJKdR-0007N3-Mq for ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію від начальника відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ ОСОБА_8 , де був відкритий р/р НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невідомими особами 05.02.2015 року було проведено втручання в систему клієнт-банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою переведення грошових коштів в сумі 521 000 грн. з р/р НОМЕР_3 на інший розрахунковий рахунок, але системою безпеки було заблоковане втручання. Втручання в систему клієнт-банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбувалось з наступних ір-адрес: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що отримання тимчасового доступу до документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до додаткових відомостей про користувача IP-адреси, який відправляв скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть можливість встановити перебування невстановлених осіб, що вчинили шахрайські дії, що матиме істотне значення для встановлення істини по справі, та на підставі вищевикладеного.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про :

- контактні дані абонента який використовував IP-адресу:

Received: from [ НОМЕР_8 ] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIeMH-0002pq-HU for ; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300; (прізвище, ім`я, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

Received: from [ НОМЕР_13 ] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YJKdR-0007N3-Mq for ; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300; 46.211.182.132; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

- ксерокопію договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IPадресу:

Received: from [ НОМЕР_8 ] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIeMH-0002pq-HU for ; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300; (прізвище, ім`я, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

Received: from [ НОМЕР_13 ] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YJKdR-0007N3-Mq for ; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ., також зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати інформацію яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента який використовував IP- адресу: Received: from [ НОМЕР_8 ] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YIeMH-0002pq-HU for ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300; (прізвище, ім`я, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації); Received: from [ НОМЕР_13 ] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from ) id 1YJKdR-0007N3-Mq for ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . у випадку якщо абонентами був укладений договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в усній формі (послуга рухомий (мобільний) зв`язок, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») надати всю інформацію про абонента якою володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (номер телефону, спосіб його поповнення тощо).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 ( або іншу особу за дорученням слідчого).

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1