Справа № 344/2712/16-к
Провадження № 1-кс/344/1200/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2012-2015 років придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » плиту ламіновану на суму 8 964 648 грн., а також у ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » цемент на суму 5 490 106 грн., які у вказаний період реалізували фізичним особам за готівкові кошти.

Отримавши дохід у вигляді виручки від реалізації вищевказаних товарів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення норм діючого податкового законодавства, діючи з метою ухилення від сплати податків, не провели операції з реалізації вищевказаних товарів по бухгалтерському обліку та не відобразили їх у податковій звітності, внаслідок чого до бюджету упродовж 2012-2015 років не надійшло ПДВ в сумі 2 959 561 грн.

Слідством встановлено, що послуги з доставки вантажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав підприємець ОСОБА_7 .

З урахуванням викладеного, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про те, чи дійсно ОСОБА_7 здійснював погрузку товарно-матеріальних цінностей у м. Надвірна за місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також розгрузку в м. Івано-Франківську по місцю знаходженню складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно товарно-супроводжуючих документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користується послугами оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням абонентського номеру: НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання зазначено, що не представляється можливим іншим способом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_7 , що знаходиться у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливо встановити його фактичне перебування на час завантаження та розвантаження вантажу, що послужить з`ясуванню окремих обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав,просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засіданні не з`явились, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялись, про причини неявки не повідомили.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, проте доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до матеріалів клопотання не долучено.

Крім того, стороною, яка звернулась із клопотанням не доведено достатніх підстав вважати яким чином надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямований на розслідування даного злочину, а тому поза розумним сумнівом, слідчий суддя розглянувши подане клопотання не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1