н/п 1-кс/640/8878/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" листопада 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
17.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надати можливість їх вилучити.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) будучи директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, завідомо знаючи про те, що ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ) не має наміру займатися підприємницькою діяльністю, доручив невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 перереєструвати на ім`я останньої ПП « ОСОБА_9 ». ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди у серпні 2012 року, будучи введеною в оману невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , не розуміючи правових наслідків укладених правочинів, перереєструвала на своє ім`я ПП « ОСОБА_9 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона за грошову винагороду, на прохання знайомої на ім`я ОСОБА_8 , підписала у нотаріуса документи, не розуміючи їх змісту, про те, що вона документально стала власником та директором ПП « ОСОБА_9 » їй не було відомо, також вона не отримувала печатки, установчі, бухгалтерські документи підприємства, ніякої діяльності на посаді директора ПП « ОСОБА_9 » здійснювати не збиралася.
Крім того, ОСОБА_7 впізнала в особі чоловіка, який спілкувався з Вікторією біля нотаріальної контори після підписання документів, ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_7 фактично не була власником та службовою особою вищевказаного підприємства, не здійснювала ніяких фінансово-господарських операцій, не надавала звітності до контролюючих органів та не підписував жодних документів від імені ПП « ОСОБА_9 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що він не пам`ятає обставин перереєстрації ПП « ОСОБА_9 ».
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення.
Вищевказана реєстраційна справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1