Справа № 472/837/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 вересня 2016 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000661 від 10 серпня 2016 року, клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах),

В С Т А Н О В И В:
19 вересня 2016 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 10 серпня 2016 року невідомою особою було здійснено зняття коштів в розмірі 118580 грн., надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по зазначеному рахунку, фото та відео матеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) в період з 01.08.2016 по теперішній час.

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Подання вмотивоване тим, що 10 серпня 2016 року невідома особа представившись працівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань займається оптовою торгівлею зерном, оптова торгівля хімічними продуктами, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, оптовою торгівлею твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами, оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, який полягав у повідомленні неправдивих відомостей заволоділа грошовими коштами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке також має свій визначений вид діяльності та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 118580 грн.

Дане кримінальне правопорушення 10 серпня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000661, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 шляхом обману перерахував грошові кошти в сумі 118580 (сто вісімнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень, відкритий та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У органа досудового слідства виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку з 01 серпня 2016 року та по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку) цих речей і документів, так як іншими способами довести не можливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 10 серпня 2016 року було перераховано кошти в сумі 118 580 (сто вісімнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01 серпня 2016 року по теперішній час.

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено ______________ 2016 року о ___ годині ___ хвилин.

Слідчий: ________________/підпис/