Провадження № 1-кс/185/1577/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2014 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням від 24 грудня 2014 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 289 КК України, порушеного за фактом таємного незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним з проникненням, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку " НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, їз зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь

у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для

здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для

транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за

терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки,

які використовувались для здійснення відповідної фінансової установи;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата

за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів

(паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові

кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути

вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 15 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003478 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.289 КК України, порушеного за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним з проникненням.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку " НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, їз зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь

у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для

здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для

транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за

терміналом, зняття з банкомату).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку " НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, їз зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь

у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для

здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для

транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за

терміналом, зняття з банкомату).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 24 січня 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1