Справа № 760/7892/16- к
№1-кс/760/6012/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного

ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, одруженого, який зареєстрований та фактично проживає: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, тимчасово не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні за № 0000010 від 19 січня 2015 року за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 по обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього обов`язків:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади (Дарницького РВ ГУ ДМС України в м. Києві, адреса: пр-т Бажана, 3-а, м. Київ) свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7

-не відвідувати ПрАТ «ЗЕРЗ».

Обгрунтовуючи подане клопотання прокурор вказує, що на підставі зібраних доказів 10 травня 2016 року ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 25.02.2016р., та що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з листопада 2014 року по лютий 2015 року будучи службовою особою головою правління Приватного акціонерного товариства «Запорізький електровозоремонтний завод» (далі - ПрАТ «ЗЕРЗ») (, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2), на якого в силу службових обов`язків покладено виконання організаційно розпорядчих і адміністративно господарських функцій, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт» (, юридична адреса м. Харків, пр. Московський, буд.304, кв.104), використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з заступником голови правління з комерційних питань головою комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_11 і представником юридичної особи ТОВ «СК Смарт» ОСОБА_10 (організатором злочину), вчинив указані злочини за наступних обставин.

Відповідно до статуту ПрАТ «ЗЕРЗ», затвердженого наказом Міністра інфраструктури України № 43 від 18.04.2011, власником підприємства є держава в особі Міністерства інфраструктури України із 100% статутного капіталу.

Так, 21.07.2014 наказом №123-О Міністерства інфраструктури України, ОСОБА_5 призначено на посаду голови правління ПрАТ «ЗЕРЗ» на умовах контракту №2-V від 21.07.2014, строком на 2 роки, з 23.07.2014 по 22.07.2016 включно.

Отже, в період з липня по грудень 2014 року ОСОБА_5 відповідно до п.1 примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, яка постійно обіймала на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

З метою реалізації, перелічених у статуті функцій товариства, ОСОБА_5 підписано наказ №1247 від 02.06.2014, про створення Комітету з конкурсних торгів (далі тендерний комітет)та обрано голову комітету - в.о. заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_11 .

Цим же наказом введено в дію «Положення про комітет з конкурсних торгів» ПрАТ «ЗЕРЗ», основною метою діяльності якого є:
- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об`єктивного та чесного вибору переможця;
- організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом.
28.10.2014 до відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «ЗЕРЗ», з колісного цеху підприємства надійшла заявка про необхідність придбання обладнання: «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом - код 30.20.4 (велике зубчате колесо до електровозів серії ЧС-4)» у кількості 30 одиниць, для виконання робіт по ремонту електровозів серії ЧС-4 до кінця 2014 року.

12.11.2014 комітетом з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ» прийнято рішення про проведення відкритих торгів на закупівлю вказаного обладнання, у зв`язку з чим головою тендерного комітету ОСОБА_11 затверджено «Тендерну документацію на закупівлю частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом - код 30.20.4 (велике зубчате колесо до електровозів серії ЧС-4)» (надалі «Тендерна документація»).

12.11.2014 на веб-сайті: http://zerz.com.ua і друкованому виданні «Запорізька правда», було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю вказаного обладнання, із зазначенням дати та часу подачі тендерних пропозицій: 09 година 00 хвилин 01.12.2014, та дати і часу їх розкриття: 14 година 00 хвилин 01.12.2014.

Далі, протягом другої половини листопада та грудня 2014 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено), до ОСОБА_5 та ОСОБА_11 звернувся представник ТОВ «СК Смарт»ОСОБА_10 , який запропонував укласти договір з ТОВ «СК Смарт» на поставку 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4, по заздалегідь умисно завищеній ціні від ринкової їх вартості, на що останні дали свою згоду.

Таким чином, за вказаних обставин ОСОБА_5 , являючись службовою особою головою правління ПрАТ «ЗЕРЗ», зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби вступив у злочинну змову зі своїм підлеглим - заступником голови правління з комерційних питань головою комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_11 і ОСОБА_10 - представником ТОВ «СК Смарт», який організував вчинення злочину, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт», з метою забезпечення у подальшому ТОВ «СК Смарт» виграшу у відкритих торгах, з подальшим укладенням договору з ТОВ «СК Смарт» на поставку 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 по заздалегідь обговореній умисно завищеній ціні від ринкової їх вартості, на час проведення відкритих торгів, а саме за ціною 2 448 000 грн.

Відповідно до заздалегідь обговореного злочинного плану:

?ОСОБА_5 як голова правління ПрАТ «ЗЕРЗ», повинен був здійснювати координацію службових осіб ПрАТ «ЗЕРЗ» з метою забезпечення виграшу у відкритих торгах саме ТОВ «СК Смарт», заздалегідь отримавши гарантії поставки продукції по обговореній раніше, умисно завищеній ціні від ринкової їх вартості з представником ТОВ «СК «Смарт» ОСОБА_10 , усунути перешкоди у вигляді інших учасників відкритих торгів;

?ОСОБА_11 як заступник голови правління з комерційних питань - голова комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», повинен був привести у відповідність до «Порядку проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг» тендерну документацію ТОВ «СК Смарт», потім документально оформити результати відкритих торгів на користь ТОВ «СК Смарт», з подальшим безперешкодним укладенням договору поставки.

?ОСОБА_10 як представник ТОВ «СК Смарт» та організатор злочину, повинен був поставити необхідну продукцію до ПрАТ «ЗЕРЗ» по обговореній раніше з ОСОБА_5 , умисно завищеною ціною від ринкової їх вартості, усунути порушення в тендерній пропозиції ТОВ «СК Смарт» шляхом приведення у відповідність тендерної документації, проконтролювати перерахування ПрАТ «ЗЕРЗ» коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «СК Смарт», як оплату за поставлену продукцію.

01.12.2014 в період часу з 09 години 46 хвилини до 09 години 54 хвилини, ОСОБА_5 являючись службовою особою головою правління ПрАТ «ЗЕРЗ», знаходячись на своєму робочому місці, у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , по раніше оговореному злочинному плану, діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт», в порушення вимог п.1 розділу 3 «Тендерної документації», наказав службовим особам тендерного комітету ПрАТ «ЗЕРЗ» прийняти та допустити конкурсну пропозицію ТОВ «СК Смарт» до відкритих торгів, яка була у неналежному стані: не прошита, не пронумерована, кожна сторінка мокрою печаткою ТОВ «СК Смарт», не пропечатана, та не запечатана у відповідний конверт з реквізитами учасника, про що повідомив ОСОБА_10 у телефонній розмові.

Цього ж дня, конкурсна пропозиція ТОВ «СК Смарт», за вказівкою ОСОБА_5 була прийнята та допущена до процедури відкритих торгів на закупівлю 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС- 4.

01.12.2014 о 14 годині 00 хвилин в службовому приміщенні комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2, відповідно до затвердженої «Тендерної документації» та «Порядку проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг», під головуванням ОСОБА_11 проведено процедуру розкриття тендерних пропозицій наступних учасників:

- ТОВ «НТП «Трансінвест» м. Київ () з тендерною пропозицією 2 286 000 грн. з ПДВ, завод-виробник ТОВ «Луганський електромашинобудівельний завод» та ВАТ «Люблінський літійно-механічний завод»;

- ТОВ «НВП «Локомотив» м. Київ () з тендерною пропозицією 2 379 600 грн. з ПДВ, завод виробник ВАТ «Люблінський літійно-механічний завод»;

- ТОВ «СК Смарт» м. Харків () з тендерною пропозицією 2 448 000 грн. з ПДВ, завод-виробник ВАТ «Люблінський літійно-механічний завод», яка на момент розкриття тендерних пропозицій, була у неналежному стані: не прошита, не пронумерована, не пропечатана кожна сторінка мокрою печаткою ТОВ «СК «Смарт»», що є порушенням п.1 розділу 3 та п. 4 розділу 5 «Тендерної документації», та є підставою для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «СК Смарт»;

- ТОВ «Запорізька сировинна компанія» м. Запоріжжя () з тендерною пропозицією 2 829 600 грн. з ПДВ, заводвиробник ВАТ «Ярославський електровозоремонтний завод ім. Бещева»;

- ТОВ «Укрвест-пром» м. Запоріжжя, () з тендерною пропозицією 2 988 000 грн. з ПДВ, завод виробник ВАТ «Ярославський електровозоремонтний завод ім. Бещева»,

про що складено протокол без номеру (далі б/н) про розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 01.12.2014, який був підписаний представниками ТОВ «НТП «Трансінвест», ТОВ «Запорізька сировинна компанія», а також усіма членами комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», у тому числі і головою комітету ОСОБА_11 , який набув статусу офіційного документу.

Далі, 01.12.2014 о 20 годині 28 хвилині ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у телефонній розмові з останнім дізнався, що за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4, учасники тендеру: ТОВ «НТП «Трансінвест» і ТОВ «НВП «Локомотив» заявили найнижчі ціни у своїх тендерних пропозиціях, тобто у відкритих торгах вони є одними з переможців.

Усвідомлюючи, що ТОВ «СК Смарт» не може конкурувати з тендерними пропозиціями інших учасників відкритих торгів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , на виконання функцій обумовлених попередньою змовою з ОСОБА_10 , прийнято рішення внести до офіційного документу - протоколу б/н оцінки пропозицій тендерних торгів (відкриті торги, закупівля у одного учасника), від 04.12.2014 завідомо неправдиві відомості, в частині зміни вартості цінових пропозицій на продукт, при цьому, останнім достовірно було відомо, що відповідно до п. 17.5 розділу III «Порядку проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг на ПрАТ «ЗЕРЗ»: «учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції у тому випадку, якщо такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції отримані ПрАТ «ЗЕРЗ» до закінчення строку подання тендерних пропозицій».

В подальшому в період часу з 01.12.2014 по 11.12.2014 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, як керівника державного підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, діючи з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт», реалізуючи заздалегідь обговорений злочинний план, з метою забезпечення виграшу у відкритих торах ТОВ «СК Смарт», спільно з ОСОБА_11 досяг домовленості з представником юридичних осіб ТОВ «НТП «Трансінвест», ТОВ «НВП «Локомотив», про завищення вартості цінових пропозицій на закупівлю 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 за умови безперешкодного придбання у ТОВ «НВП «Локомотив» товарно-матеріальних цінностей за раніше укладеним договорам поставок.

Далі, 11.12.2014 ОСОБА_5 у телефонній розмові запевнив ОСОБА_10 , що усунуто усі перешкоди у вигляді інших учасників відкритих торгів,які надали найнижчі пропозиції, тому переможцем буде оголошено ТОВ «СК Смарт» із заздалегідь обговореною умисно завищеною ціною 2 448 000 грн., що внаслідок вчинених злочинних дій формально вважатиметься найнижчою ціновою пропозицією.

Того ж дня, ОСОБА_5 , з метою виконання раніше розробленого злочинного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт», не очікуючи офіційного визначення переможця відкритих торгів, надав вказівку службовій особі ПрАТ «ЗЕРЗ» прийняти на відповідальне зберігання 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4, виробництва ВАТ «Люблінського літійно-механічного заводу», які були поставлені ТОВ «СК Смарт» ще 09.12.2014, з підписанням договору зберігання №1112/2 від 11.12.2014, що було зроблено.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 16.12.2014 ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на виконання раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ТОВ «НТП «Трансінвест» та ТОВ «НВП «Локомотив» змінені тендерні пропозиції, в частині вартості продукції, які 01.12.2014 вже були оголошені, відповідно до протоколу б/н про розкриття тендерних пропозицій, а саме: ТОВ «НТП «Трансінвест» з суми 2 286 000 грн., на суму 2 844 000 грн. і ТОВ «НВП «Локомотив» з суми 2 379 600 грн., на суму 2 880 000 грн.

Того ж дня, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що договір поставки буде підписано 16.12.2014 заступником начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_7 , проте останній відмовився підписувати договір поставки між ПрАТ «ЗЕРЗ» і ТОВ «СК Смарт», мотивуючи не бажанням брати на себе відповідальність за укладання договору з підприємством, яке програло у відкритих торгах, про що особисто повідомив ОСОБА_5 .

Далі з метою завершення свого злочинного плану, на одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт», усвідомлюючи що ціна, яка була зазначена у тендерній пропозиції ТОВ «СК Смарт» умисно завищена від фактичної ринкової їх вартості, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 приблизно у другій декаді грудня 2014 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена), через інших працівників тендерного комітету ПрАТ «ЗЕРЗ» у приміщенні комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична 2, внесено до офіційного документу - протоколу б/н оцінки пропозицій тендерних торгів (відкриті торги, закупівля у одного учасника), завідомо неправдиві відомості, шляхом зміни вартості тендерних пропозицій учасників торгів:

- ТОВ «НТП «Трансінвест» із суми 2 286 000 грн. вказаній у протоколі б/н про розкриття від 01.12.2014, змінено на суму 2 844 000 грн.;

- ТОВ «НВП «Локомотив» із суми 2 379 600 грн., вказаній у протоколі б/н про розкриття від 01.12.2014, змінено на суму 2 880 000 грн.,

та визначено переможцем ТОВ «СК Смарт», як підприємство, яке подало найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію в сумі 2 448 000 грн. критерієм визначення якої згідно «Тендерної документації» була ціна.

Пропозиції інших учасників: ТОВ «Запорізька сировинна компанія» і ТОВ «Укрвест-пром» відхилено.

Після складання протокол б/н оцінки пропозицій тендерних торгів (відкриті торги, закупівля у одного учасника) був підписаний усіма членами комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», у тому числі і головою комітету ОСОБА_11 , який надав вказаному документу статус офіційного, датувавши його 04.12.2014.

22.12.2014 на підставі протоколу б/н, датованого 04.12.2014, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_10 був підписаний договір поставки №140493 між ПрАТ «ЗЕРЗ» у його особі з одного боку, та директором ТОВ «СК «Смарт» ОСОБА_12 з іншого боку, на поставку 30 одиниць зубчастих коліс до електровозів серії ЧС-4 креслення Э836.37.11.04 (52Е14-24LO83253), загальною вартістю 2 448 000 грн.

24.12.2014 відповідно до наданих ТОВ «СК Смарт» бухгалтерських документів: видаткової накладної №220 від 23.12.2014, податкової накладної №8 від 23.12.2014, рахунку на оплату №239 від 23.12.2014, та товарно-транспортної накладної №0912 від 09.12.2014, 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 були оприбутковані на ПрАТ «ЗЕРЗ».
Далі 30.12.2014 ОСОБА_5 , являючись службовою особою головою правління ПрАТ «ЗЕРЗ», діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт», всупереч інтересам служби, розуміючи що своїми протиправними, злочинними діями спричиняє шкоду державним інтересам, усвідомлюючи, що ціна яка була зазначена у тендерній пропозиції ТОВ «СК Смарт» умисно завищена від фактичної ринкової їх вартості, поставив свій підпис на документі «Рапорт», на підставі якого з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , 8796 ПрАТ «ЗЕРЗ» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «СК Смарт», перераховано грошові кошти в розмірі 1 800 000 грн., в якості оплати за постачання зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 в кількості 30 одиниць відповідно по договору №140493 від 22.12.2014.
Відповідно до висновку експерта №116/7 від 25.01.2016 середня вартість 30 (тридцяти) одиниць зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 креслення Э836.37.11.04 складає 1 010 406,00 грн. без ПДВ, а різниця між договором поставки №140493 від 22.12.2014 та середньою вартістю 30 (тридцяти) одиниць зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 складає 1 029 594,00 грн. без ПДВ.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , підозрюється у спричиненні шкоди державі в особі окремої юридичної особи ПрАТ «ЗЕРЗ» в розмірі 1 029 594 грн., яка більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Відтак, на думку прокурора, встановлено достатність доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, тобто умисного з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, як вказано у клопотанні, ОСОБА_5 в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року являючись службовою особою головою правління ПрАТ «ЗЕРЗ», на якого в силу службових обов`язків покладено виконання організаційно розпорядчих і адміністративно господарських функцій, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ «СК Смарт», використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , під час проведення відкритих торгів на закупівлю 30 одиниць великих зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4, в порушення «Порядку проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг» і «Положення про комітет з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», неправомірно забезпечив виграш у відкритих торгах ТОВ «СК Смарт», шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей,змінивши тендерні пропозиції інших учасників торгів ТОВ «НТП «Трансінвест» та ТОВ «НВП «Локомотив», в частині завищення вартості цінових пропозицій на продукт.

01.12.2014 о 14 годині 00 хвилин в службовому приміщенні комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2, відповідно до затвердженої «Тендерної документації» та «Порядку проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг», під головуванням ОСОБА_11 проведено процедуру розкриття тендерних пропозицій наступних учасників:

- ТОВ «НТП «Трансінвест» м. Київ () з тендерною пропозицією 2 286 000 грн. з ПДВ, завод-виробник ТОВ «Луганський електромашинобудівельний завод» та ВАТ «Люблінський літійно-механічний завод»;

- ТОВ «НВП «Локомотив» м. Київ () з тендерною пропозицією 2 379 600 грн. з ПДВ, завод виробник ВАТ «Люблінський літійно-механічний завод»;

- ТОВ «СК Смарт» м. Харків () з тендерною пропозицією 2 448 000 грн. з ПДВ, завод-виробник ВАТ «Люблінський літійно-механічний завод», яка на момент розкриття тендерних пропозицій, була у неналежному стані: не прошита, не пронумерована, не пропечатана кожна сторінка мокрою печаткою ТОВ «СК «Смарт»», що є порушенням п.1 розділу 3 та п. 4 розділу 5 «Тендерної документації», та є підставою для відхилення тендерної пропозиції ТОВ «СК Смарт»;

- ТОВ «Запорізька сировинна компанія» м. Запоріжжя () з тендерною пропозицією 2 829 600 грн. з ПДВ, заводвиробник ВАТ «Ярославський електровозоремонтний завод ім. Бещева»;

- ТОВ «Укрвест-пром» м. Запоріжжя, () з тендерною пропозицією 2 988 000 грн. з ПДВ, завод виробник ВАТ «Ярославський електровозоремонтний завод ім. Бещева»,

про що складено протокол без номеру (далі б/н) про розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 01.12.2014, який був підписаний представниками ТОВ «НТП «Трансінвест», ТОВ «Запорізька сировинна компанія», а також усіма членами комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», у тому числі і головою комітету ОСОБА_11 , який набув статусу офіційного документу.

Далі з метою завершення свого злочинного плану, усвідомлюючи що ціна яка була зазначена у тендерній пропозиції ТОВ «СК «Смарт»» умисно завищена від фактичної ринкової їх вартості, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 приблизно у другій декаді грудня 2014 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена), через інших працівників тендерного комітету ПрАТ «ЗЕРЗ» у приміщенні комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична 2, внесено до офіційного документу - протоколу б/н оцінки пропозицій тендерних торгів (відкриті торги, закупівля у одного учасника), завідомо неправдиві відомості, шляхом зміни вартості тендерних пропозицій учасників торгів:

- ТОВ «НТП «Трансінвест» із суми 2 286 000 грн. вказаній у протоколі б/н про розкриття від 01.12.2014, змінено на суму 2 844 000 грн.;

- ТОВ «НВП «Локомотив» із суми 2 379 600 грн., вказаній у протоколі б/н про розкриття від 01.12.2014, змінено на суму 2 880 000 грн.,

та визначено переможцем ТОВ «СК Смарт», як підприємство, яке подало найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію в сумі 2 448 000 грн. критерієм визначення якої згідно «Тендерної документації» була ціна.

Пропозиції інших учасників: ТОВ «Запорізька сировинна компанія» і ТОВ «Укрвест-пром» відхилено.

Після складання протокол б/н оцінки пропозицій тендерних торгів (відкриті торги, закупівля у одного учасника) був підписаний усіма членами комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ», у тому числі і головою комітету ОСОБА_11 , який надав вказаному документу статус офіційного, датувавши його 04.12.2014.

22.12.2014 на підставі протоколу б/н датованого 04.12.2014, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_10 був підписаний договір поставки №140493 між ПрАТ «ЗЕРЗ» у його особі з одного боку, та директором ТОВ «СК «Смарт» ОСОБА_12 з іншого боку, на поставку 30 одиниць зубчастих коліс до електровозів серії ЧС-4 креслення Э836.37.11.04 (52Е14-24LO83253), загальною вартістю 2 448 000 грн.

Тим самим, на переконання прокурора, встановлено достатність доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 тяжкого злочину, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

1. Протоколами допиту свідка - начальника колісного цеху ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_13 ;

2. Протоколом допиту свідка - секретаря комітету з конкурсних торгів ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_14 ;

3. Протоколами допитів в якості свідків - членів тендерного комітету ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

4. Протоколом допиту свідка інженера відділу матеріально технічного постачання ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_6 ;

5. Протоколом допиту свідка заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_7 ;

6. Протоколами допиту свідків заступника голови тендерного комітету ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_8 , начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ «ЗЕРЗ» ОСОБА_9 ;

7. Протоколом допиту свідка директора ТОВ «Запорізька сировинна компанія» ОСОБА_19 ;

8. Протоколом допиту свідка директора ТОВ «СК Смарт» ОСОБА_12 ;

9. Розсекреченими протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за СКП №1272 від 30.03.2015 відносно ОСОБА_5 , протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 26.02.2015р.;

10. Висновком експерта №116/7 від 25.01.2016 відповідно до якого середня вартість 30 (тридцяти) одиниць зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 креслення Э836.37.11.04 складає 1 010 406,00 грн. без ПДВ, а різниця між договором поставки №140493 від 22.12.2014 та середньою вартістю 30 (тридцяти) одиниць зубчатих коліс до електровозів серії ЧС-4 складає 1 029 594,00 грн. без ПДВ.
11. Висновком експерта Д/№244 від 07.10.2015 відповідно до якого підпис в графі: «Представник» ТОВ «НТП Трансінвест» Усатий дов.№47 від 25.11.2014р.» в протоколі про розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 01.12.2014 виконано ОСОБА_20 .

12. Висновком експерта Д/№202 від 06.08.2015 відповідно до якого підпис в графі: «директор ТОВ «Запорізька сировинна компанія» ОСОБА_19 пасп. Сер.: СВ№254985» в протоколі про розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 01.12.2014 виконано ОСОБА_19 .

13. Висновком експерта Д/№197 від 04.08.2015 відповідно до якого підпис в протоколі про розкриття тендерних пропозицій (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 01.12.2014, в протоколі оцінки пропозицій тендерних торгів віл 04.12.2014, в договорі №140493 від 22.12.2014 та специфікації до нього виконано ОСОБА_11 .

14. Висновком експерта Д/№195 від 03.08.2015 відповідно до якого підпис в договорі №140493 від 22.12.2014 та специфікації до нього виконано директором ТОВ «СК Смарт» ОСОБА_12 .

15. Протоколом обшуку в ПрАТ «ЗЕРЗ» від 04.02.2015 та документами (речовими доказами) вилученими під час обшуку, а саме: тендерні пропозиції ТОВ «НТП Трансінвест» на суму 2 286 000 грн., ТОВ «НВП Локомотив» на суму 2 379 600 грн., ТОВ «СК Смарт» на суму 2 448 000 грн., ТОВ «Укрвест-пром» на суму 2 988 000 грн., ТОВ «Запорізька сировинна компанія» на суму 2 829 600 грн, протокол розкриття тендерних пропозицій із вказаними вище сумами, протокол оцінки тендерних пропозицій із сумами тендерних пропозицій ТОВ «НТП «Трансінвест» в сумі 2 844 000 грн., ТОВ «НВП «Локомотив» в сумі 2 880 000 грн., договір постави №140493 від 22.12.2014 з ТОВ «СК Смарт», документи щодо поставки та оприходування ВЗК ЧС-4 їх паспорти, ВЗК ЧС-4 та ін.

16. Актом №001-21/7 від 23.09.2015 проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЕРЗ» за період з 01.01.2014 по 01.09.2015р.;

17. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «СК Смарт» від 22.02.2015р., під час якого вилучено контракт №1 від 26.11.2014, відповідно до якого ТОВ «СК Смарт» придбало 30 одиниць ВЗК ЧС-4 загальною вартістю 2 336 400 руб. РФ, про шо достовірно було ОСОБА_10 .

18. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.07.2015 та вилученою випискою руху коштів по рахунку ТОВ «СК Смарт», на якій зафіксовано перерахування від ПрАТ «ЗЕРЗ» коштів в сумі 1 800 000 грн. по договору №140493 від 22.12.2014.

19. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар» від 23.12.2015, де було вилучено інформацію про факти здійснення вхідних та вихідних з`єднань телефонного номеру ОСОБА_10 ), на яких зафіксовано, з`єднання здійснені між ОСОБА_10 та посадовими особами ПрАТ «ЗЕРЗ» - ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та директором ТОВ «СК Смарт» ОСОБА_12 . Окрім того, встановлено, що по даний час ОСОБА_5 підтримує спілкування з ОСОБА_10 , та періодично телефонують один одному.

Прокурор стверджує, що підставою для застосування до ОСОБА_5 зазначеного запобіжного заходу є наявність передбачених ч.1 ст.177 КПК України ризиків.

Зокрема, ОСОБА_5 спроможний:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України). Матеріальний стан підозрюваного достатній, у зв`язку з чим підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч. 1 ст.177 КПК України).

-незаконно впливати на достовірність показань свідків у кримінальному провадженні (п.3 ч. 1 ст.177 КПК України), оскільки ОСОБА_5 надавав обов`язкові до виконання розпорядчі вказвіки посадовими особами ПрАТ «ЗЕРЗ» під час проведення відкритих торгів на закупівлю 30 одиниць ВЗК ЧС-4 та як самостійно так і через ОСОБА_11 забезпечував виграш ТОВ «СК Смарт» у зазначених відкритих торгах.

-а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ст.177 КПК України). На даний час, як зазначає прокурор, ОСОБА_5 підтримує зв`язки з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та спроможний разом з ними діяти злагоджено, погожувати обставини, які на його думку необхідно приховати від органу досудового розслідування, впливаючи на свідків та достовірність їх показів, тим самим перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, наполягаючи на обгрунтованості підозри та наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, наполягаючи як на необгрунтованості підозри, так і на відсутності будь-яких ризиків, про які вказує прокурор у своєму клопотанні.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування чи вчинити інше правопорушення.
Перевіряючи наявність обґрунтованої підозри в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що сукупність матеріалів судового провадження, на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі, є достатньою для застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.
Таким чином в ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Суд вважає можливим погодитись із прокурором щодо наявності ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду; можливості знищення ним чи спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливості незаконного впливу ним на зміст показань свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином

У зв`язку з цим суд приходить до висновку про застосування відносно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Статтею 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
З наявної у справі копії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 25.02.2016р. вбачається, що на підозрюваного ОСОБА_21 вже було покладено виконання обов`язків, в тому ж обсязі та переліку, про який просить прокурор у даному клопотанні. Покладення такого переліку обов`язків на підозрюваного виявилось достатнім та ефективним, при цьому ризики встановлені ухвалою суду від 25.02.2016р. не змінились, а тому покладення на підозрюваного того ж обсягу обов`язків, на думку суду, є доцільним та виправданим, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 терміном до 13.07.2016р., такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади (Дарницького РВ ГУ ДМС України в м. Києві, адреса: пр-т Бажана, 3-а, м. Київ) свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7

-не відвідувати ПрАТ «ЗЕРЗ».

Підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомляється про покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: