Справа № 755/5475/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2016 року слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просив розглянути клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США, Євро, Українська гривня) з моменту відкриття по 11.04.2016, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати необхідну інформацію на паперовому носії та оптичному диску, а також забезпечити проведення вилучення вказаної інформації у встановлений судом термін.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до групи компаній ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 входить більше ста підприємств, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Основною функцією даного підприємства в загальній господарській діяльності Агрохолдингу є централізована закупівля (отримання в лізинг) та концентрація на його балансі сільськогосподарської техніки.
Також встановлено, що станом на 31.07.2014 року на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковувалося більше 700 одиниць сільськогосподарської, спеціальної техніки та обладнання, балансова (залишкова) вартість якої складала 572 019 877 грн. та 681 одиниць вантажного транспорту, фургонів малотоннажних причепів та інших транспортних засобів, балансова (залишкова) вартість яких складала 178 933 470 грн. Також станом на 31.07.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано, однак ще не введено в експлуатацію сільськогосподарської техніки в кількості 15 одиниць вартістю 18 109 496 грн.
Проте, 14.08.2014 року, директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_4 за вказівкою фактичних власників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено вісім договорів купівлі-продажу сільгосптехніки на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
На підставі зазначених договорів купівлі-продажу у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 передано сільгосптехніку та обладнання на загальну суму 286 000 000. 00 грн.
Впродовж вересня-жовтня 2014 року, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 під виглядом оплати послуг з перевезення перерахувало на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в розмірі 136 116 153, 46 грн.
В подальшому, 03.09.2014 року, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір оренди сільгосптехніки №0349-03/09-ДТМЛ строком до 31.12.2014 року. Відповідно до умов договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язалась перевести на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в розмірі 9 703 134, 98 грн. за оренду сільгосптехніки.
Також, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір оренди сільгосптехніки №12/11/14-ДТМЛ-м від 12.11.2014 року. Відповідно до умов договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов`язалась перевести на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в розмірі 30 909, 00 грн. за оренду сільгосптехніки.
19.09.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_6 змінено склад та інформацію про засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
23.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 змінено повне та скорочене найменування з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та змінено місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_2 .
23.02.2015 року Реєстраційною службою Гусятинського районного управління юстиції Тернопільської області змінено повне та скорочене найменування з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та змінено місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні деталізованого руху коштів, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США, Євро, Українська гривня) з моменту відкриття по 11.04.2016 року, - адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначений рахунок та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У судовому засіданні прокурор прокуратури Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять в собі банківську таємницю, а саме: деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США, Євро, Українська гривня) з моменту відкриття по 11.04.2016, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати необхідну інформацію на паперовому носії та оптичному диску, а також забезпечити проведення вилучення вказаної інформації у встановлений судом термін.
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: