УХВАЛА

Іменем України

19.09.2013 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді – Харченко А.М.

при секретарі – Горборуковій М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000009 від 21.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З представлених суду матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 000009 від 21.11.2012 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено, що в 2011-2012 роках Борщ М.С., Рибак А.О., Дубілей Я.Д., Волтарінст В.А. Погоріла С.О.та Борщ С.П., із метою здійснення незаконної діяльності придбали та зареєстрували на ім’я підставних осіб три підприємства: ТОВ “Маркет-Про” (, м. Харків, вул. Тракторобудівників, 140-б), ТОВ “Ексімпрод” (, м. Київ, вул. Межигірська, 83) та ТОВ “Угра” (ЄДРОПУ 37394126, м. Одеса, вул. Грушевського, 39-Е). Так ТОВ “Маркет-Про” було оформлено на ім’я Попової Катерини Петрівни без її згоди та відома, ТОВ “Ексімпрод” на ім’я Рак Олесі Євгеніївни за грошову винагороду та ТОВ “Угра” на ім’я Трубнікова Ігоря Миколайовича.

Встановлено, що вказані підприємства ніякої господарської діяльності не здійснювали, а використовувались Борщем М.С., Рибаком А.О., Дубілей Я.Д., Волтарінстом В.А. та Борщем С.П. з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати обов’язкових платежів в Державний бюджет, наданням послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам контрагентам та виготовленням фіктивних документів, що призвело до нанесення збитків державі у великих розмірах.

Для здійснення своєї злочинної діяльності між членами групи були розподілені злочинні функції наступним чином.

Борщ М.С. та Борщ С.П., як організатори групи, керували діяльністю членів групи по придбанню та функціонуванню діяльністю фіктивних підприємств; відкривали та використовували рахунки фіктивних юридичних осіб для перерахування коштів, отриманих від підприємств-контрагентів та їх подальшої конвертації в готівкові грошові кошти;

Рибак А.О., як виконавець здійснював пошук осіб, які б погодилися формально зайняти посаду директора фіктивного підприємства; супроводжував вказаних осіб в банківських та державних установах, а також в нотаріальних конторах під час придбання для незаконної діяльності фіктивних підприємств;

Погоріла С.О., як виконавець здійснювала пошук осіб, які б погодилися формально зайняти посаду директора фіктивного підприємства;

Дубілей Я.Д., як виконавець вів бухгалтерський облік і складав податкову звітність придбаних фіктивних юридичних осіб;

Волтарніст В.А., як виконавець здійснював пошук підприємств-контрагентів, які були зацікавлені у отриманні послуг з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам – контрагентам та виготовленням підробних документів.

В ході обшуку за місцем мешкання Борща М.С. за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 11/11 кв.2 був вилучений ноутбук, на якому зберігалась історія повідомлень програми SKYPE останнього із Борщем С.П., Рибаком А.О., Волтарністом В.А., Погорілою С.О., Дубілеєм Я.Д. щодо здійснення незаконних дій по мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов’язкових податкових платежів із використанням таких підприємств: ТОВ “Персонал Топ Сервис”, код 37076028; ТОВ “Угра”, код 37394126; ТОВ “Ексімпрод”, код 31813648; ТОВ “Онбоард”, код 35851540, ТОВ “Маркет-Про” ( та ін.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, причетні до створення вищезазначених підприємств та використання їх у незаконній діяльності, здійснювали спілкування між собою, використовуючи комп’ютерну програму SKYPE, адміністрація якого на підставі ухвали слідчого судді надала тимчасовий доступ до інформації стосовно вищевказаних користувачів.

Вивченням історії листування із ноутбука Борща М.С. встановлено, що Дубілей Я.Д., як користувач програми SKYPE, зареєстрований за логіном (user name): alterbuh та використовував цю програму в діяльності вищевказаного конвертаційного центру для листування із Борщем М.С.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що логін (user name): alterbuh використовував Дубілей Ярослав Дмитрович, 26.12.1971 року народження, зареєстрований: Хмельницька область, Деражнянський р-н, м. Деражня, вул. Мічуріна, 43.

Відповідно до відповіді ПАТ “Укртелеком” вихід до мережі інтернет з ІР-адреси, що надавалася користувачу програми SKYPE alterbuh, здійснювався за допомогою телефону №, абонентом якого є ПрАТ “Завод Супутник”, код 02970300.

Згідно відомостей міністерства доходів України Дубілей Ярослав Дмитрович працює в ТОВ “ВБО Гарант-Сервіс”, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82-А. Вищевказані приміщення, розташовані на 4 поверсі адміністративної будівлі, які ТОВ “ВБО Гарант-Сервіс” орендує в АТ “Завод “Супутник”.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що на робочому місці Дубілей Я.Д. знаходяться комп’ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялись документи фіктивних підприємств ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, ТОВ “Персонал Топ Сервіс” та інших фіктивних підприємств, печатки та штампи вказаних підприємств, підробні документи фіктивних фірм.

На підставі наведеного, з метою відшукання комп’ютерного обладнання із якого здійснювався вихід до мережі Інтернет для використання програми SKYPE під час спілкування із Борщем М.С., документів фіктивних підприємств ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, ТОВ “Персонал Топ Сервіс”, печаток та штампів вказаних підприємств, підробних документів фіктивних фірм, а також електронних носіїв, які зберігають інформацію щодо листування із можливими співучасниками, стосовно діяльності ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні юридичної особи, слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. просить надати йому дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на території АТ “Завод “Супутник” за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 82-А, які займає ТОВ “ВБО Гарант-Сервіс”, з метою відшукання комп’ютерного обладнання із якого здійснювався вихід до мережі Інтернет для використання програми SKYPE під час спілкування із Борщем М.С., документів фіктивних підприємств ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, ТОВ “Персонал Топ Сервіс”, печаток та штампів вказаних підприємств, підробних документів фіктивних фірм, а також електронних носіїв, які зберігають інформацію щодо листування із можливими співучасниками, стосовно діяльності ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, інших документів, які допомогли б ідентифікувати цих осіб, або інших речових доказів по справі.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без участі Борщ С.П. відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 234, 235 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на території АТ “Завод “Супутник” за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 82-А, які займає ТОВ “ВБО Гарант-Сервіс”, з метою відшукання комп’ютерного обладнання із якого здійснювався вихід Дубілей Я.Д. до мережі Інтернет для використання програми SKYPE під час спілкування із Борщем М.С., документів фіктивних підприємств ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”, ТОВ “Персонал Топ Сервіс”, печаток та штампів вказаних підприємств, підробних документів фіктивних фірм, а також електронних носіїв, якими користувався Дубілей Я.Д., які зберігають інформацію щодо листування із можливими співучасниками, стосовно діяльності ТОВ “Маркет-Про”, ТОВ “Угра”, ТОВ “Онбоард”, ТОВ “Ексімпрод”.

В іншій частині у задоволені клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Прядко О.О. – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харченко А.М.