30.08.2016 Справа №760/135721/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425 від «18» березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000425 від 18.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.

Так, детектив вказує, що досудового розслідування встановлено, що в період з 2003 року по 2006 рік ОСОБА_4 надавав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі колишньому Президенту України ОСОБА_5 , зокрема, починаючи з 2003 року останній через посередника ОСОБА_6 вимагав та отримав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів 5 млн. доларів США щомісячно, на загальну суму 110 млн. доларів США, за можливість здійснення управління компанією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує детектив, в ході досудового розслідування адвокатом ОСОБА_7 , який надає правову допомогу заявнику ОСОБА_4 , надано копії документів серед яких надано копія угоди про співробітництво по досягненні оперативного контролю на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.01.2003 відповідно до якої неперсоніфіковані особи домовились про здійснення контролю над ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: забезпечення призначення на посаду голови правління нову особу; до 01.05.2003 обрання на загальних зборах акціонерів нових членів Спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін.

Відповідно до копії Додаткової угоди від 20.03.2003 неперсоніфіковані особи підтвердили факт часткового виконання попередньої угоди від 25.01.2003.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 січня 2003 року на виконання домовленостей досягнутих між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протоколом №14 Спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено від обов`язків голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та обрано головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . В подальшому головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 в період з січня 2003 року по квітень 2003 року здійснено зміну правління та призначено нових заступників голови правління та головного бухгалтера товариства.

Крім того, встановлено, що 21 березня 2003 року на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкликано Спостережну раду товариства та обрано нову Спостережну раду та її голову. Членами Спостережної ради обрано: ОСОБА_10 (голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (радника Президента України), ОСОБА_16 (заступника Голови ДПАУ), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 Головою Спостережної ради товариства обрано ОСОБА_19 .

Тобто до Спостережної ради товариства був включений ОСОБА_4 та особи з його оточення ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , головою правління обрано особу з оточення ОСОБА_4 ОСОБА_9 , що в свою чергу підтверджує реальний характер угод укладених з не персоніфікованими особами 25.01.2003 та 20.03.2003.

Також встановлено, що в статутному фонді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться 51% акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володів контрольним пакетом акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично здійснював контрольний вплив на загальних зборах акціонерів при прийнятті ними рішень.

На даний час у слідства, виникла необхідність в перевірці фактів викладених заявником ОСОБА_4 в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них, які діяли в період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік; рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначався початок строку та термін виплати дивідендів з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; подання (пропозиції) Правління та Спостережної ради затвердженні Загальними зборами акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порядку розподілу чистого прибутку з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; відомості про власників акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належить 10 і більше відсотків, за період з 2003 року по 2006 рік; протоколи засідання правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік; інформацію та підтверджуючі документи щодо виплати дивідендів держателям акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належить 10 і більше відсотків, за період з 01.01.2003 року по 01.01.2007 року. В інформації вказати: реквізити акціонера (ПІБ фіз. особи чи назву та реквізити юридичної особи), дату отримання дивідендів, суму дивідендів, в разі безготівкового отримання дивідендів - номери банківських рахунків.; протоколи засідань Спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них та рішення Спостережної ради за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року; інформацію про представників акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яким належить 10 і більше відсотків,) які приймали участь у загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників членів Спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у засіданнях спостережної ради з зазначенням анкетних даних вказаних осіб за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року та належним чином завірені копії довіреностей чи інших документів на підставі яких діяли вказані особи; інформацію про анкетні дані (дати народження, місце народження, місце проживання, номер та серія паспорту, ІНН та інше) та належним чином завірені копії особових справ колишніх працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 колишній голова правління, ОСОБА_9 колишній голова правління, ОСОБА_21 колишній перший заступник голови правління, ОСОБА_22 колишній заступник головного бухгалтера, ОСОБА_23 колишній головний бухгалтер, ОСОБА_24 колишній заступник голови правління, ОСОБА_25 колишній заступник голови правління, ОСОБА_26 колишнього радника голови правління, ОСОБА_27 колишнього заступника голови правління, ОСОБА_28 колишнього заступника голови правління, ОСОБА_29 колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_30 колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_31 колишнього заступника фінансового директора, ОСОБА_16 колишнього голови Спостережної ради, ОСОБА_32 секретаря Спостережної ради, ОСОБА_33 члена Спостережної ради, ОСОБА_34 члена Спостережної ради, ОСОБА_35 члена Спостережної ради, та інші документи.

Вказані документи містять інформацію про осіб, які приймали рішення про зміну керівництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2003-2006 роках, акціонерів, представників акціонерів та завдань для них на голосуванні на загальних зборах, а також інформацію про прийнятті рішення під час загальних зборів, Спостережною радою чи правлінням товариства в інтересах ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 , отриманні дивіденди акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше.

Вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Документи, речі та предмети, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, детектив вказує, що 20 липня 2016 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання вищевказаної інформації та копій документів.

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.07.2016 №21.2/216 в наданні вищевказаної інформації та документів відмовлено.

Одержати в інший спосіб відомості та документи про які просить детектив, в межах досудового розслідування неможливо.

Копії зазначених документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення їх копій.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх належним чином завірені копії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- положення про порядок нарахування і виплати дивідендів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них, які діяли в період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік;

- рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими визначався початок строку та термін виплати дивідендів з усіма додатками до них та аудіозаписами зборів за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- подання (пропозиції) Правління та Спостережної ради затвердженні Загальними зборами акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порядку розподілу чистого прибутку з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- протоколи загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- відомості про власників акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належить 10 і більше відсотків, за період з 2003 року по 2006 рік;

- протоколи засідання правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 рік;

- подання голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення членів правління за період з 2003 року по 2006 рік;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо виплати дивідендів держателям акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належить 10 і більше відсотків, за період з 01.01.2003 року по 01.01.2007 року. В інформації вказати: реквізити акціонера (ПІБ фіз. особи чи назву та реквізити юридичної особи), дату отримання дивідендів, суму дивідендів, в разі безготівкового отримання дивідендів - номери банківських рахунків;

- протоколи засідань Спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до них та рішення Спостережної ради за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- висновки, письмові звіти, доповідні Ревізійної комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- розпорядження про призначення членів Правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року;

- контракти (трудові угоди) укладені в 2003 році з головою правління та членами правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- листи, пропозиції чи інші документи, які надходили до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2003 році щодо призначення ОСОБА_9 головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та досягнення домовленостей про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про представників акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (яким належить 10 і більше відсотків,) які приймали участь у загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників членів Спостережної ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали участь у засіданнях спостережної ради з зазначенням анкетних даних вказаних осіб за період з 01.01.2003 року по 01.01.2006 року та належним чином завірені копії довіреностей чи інших документів на підставі яких діяли вказані особи;

- інформацію про анкетні дані (дати народження, місце народження, місце проживання, номер та серія паспорту, ІНН та інше) та належним чином завірені копії особових справ колишніх працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 колишній голова правління, ОСОБА_9 колишній голова правління, ОСОБА_21 колишній перший заступник голови правління, ОСОБА_22 колишній заступник головного бухгалтера, ОСОБА_23 колишній головний бухгалтер, ОСОБА_24 колишній заступник голови правління, ОСОБА_25 колишній заступник голови правління, ОСОБА_26 колишнього радника голови правління, ОСОБА_27 колишнього заступника голови правління, ОСОБА_28 колишнього заступника голови правління, ОСОБА_29 колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_30 колишнього першого заступника голови правління, ОСОБА_31 колишнього заступника фінансового директора, ОСОБА_16 колишнього голови Спостережної ради, ОСОБА_32 секретаря Спостережної ради, ОСОБА_33 члена Спостережної ради, ОСОБА_34 члена Спостережної ради, ОСОБА_35 члена Спостережної ради.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1