УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Одеської області радник юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні, слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000824 від 10.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про коригування митної вартості товарів що прибули на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні зазначено, що співробітники митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 24.11.2015 року по 28.12.2015 року здійснювали митне оформлення вантажу товарів що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень розділу 10 митного Кодексу України товари випущені у вільний обіг на митній території України під гарантійні зобов`язання, шляхом сплачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансових гарантій у вигляді внесення грошової застави загальним розміром 586 117, 62 грн.
Рішення про коригування митної вартості товарів оскаржені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому порядку.
В клопотанні вказано, що постановою від 23.05.2016 року у справі №815/7208/15 Одеський окружний адміністративний суд постановив адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання протиправними та скасування рішень про коригування митної вартості товарів та карток відмови в прийнятті митних декларацій задовольнити. Визнати протиправними та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про коригування митної вартості товарів що прибули за деклараціями на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Визнати протиправними та скасувати картки відмови ІНФОРМАЦІЯ_4 в прийнятті митних декларацій, митному оформленні випуску чи пропуску товарів транспортних засобів через митний кордон України. Вищезазначена постанова Одеського окружного адміністративного суду набрала законної сили 21.06.2016 року.

Аналогічна ситуація склалась стосовно здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 оформлення вантажу що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 23.10.2015 року по 31.10.2015 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про коригування митної вартості товарів що прибули на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень розділу 10 митного Кодексу України товари випущені у вільний обіг на митній території України під гарантійні зобов`язання, шляхом сплачення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансових гарантій у вигляді внесення грошової застави загальним розміром 1 298, 791, 39 грн..
Рішення про коригування митної вартості товарів оскаржені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому порядку.
Постановою від 23.12.2015 року у справі №815/6726/15 Одеський окружний адміністративний суд постановив адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання протиправними та скасування рішень про коригування митної вартості товарів та карток відмови в прийнятті митних декларацій задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про коригування митної вартості товарів що прибули за деклараціями на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визнати протиправними та скасувати картки відмови ІНФОРМАЦІЯ_4 в прийнятті митних декларацій, митному оформленні випуску чи пропуску товарів транспортних засобів через митний кордон України.

Вищезазначена постанова Одеського окружного адміністративного суду набрала законної сили 20.01.2016 року.

В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування виникла необхідність оглянути оригінали наступних документів:

- супровідний лист до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/7208/15 від 23.05.2016 року з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/7208/15 від 23.05.2016 року;

- супровідний лист до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року про заборону ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувати надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансові гарантії у вигляді внесення грошової застави загальним розміром 586 117, 62 грн. з рахунку митного органу до державного бюджету у якості митних платежів;

- супровідний лист до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.06.2016 року (якою скасовано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року) з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2016 року (якою скасовано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року);

- лист-запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.09.2016 року №1392/12/15-70-19 щодо повідомлення про використання/невикористання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права зменшення своїх податкових зобов`язань;

- повторний лист-запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.09.2016 №5506/9/15-32-14-05-03 та відповідь на нього;

- лист запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.09.2016 року №1528/12/15-70-19-01;

- лист до митних органів Турецької Республіки від 08.09.2016 року за №1473/8/15-70-19;

- супровідний лист до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/6726/15 від 23.12.2015 року з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/6726/15 від 23.12.2016 року;

- супровідний лист до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.03.2016 року у справи №815/6726/15, з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2016 року у справи №815/6726/15;

- ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/6726/15 про заборону ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувати надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансові гарантії у вигляді внесення грошової застави загальним розміром 1 298, 791, 39 грн., з рахунку митного органу до державного бюджету у якості митних платежів;

- листи запити до державних установ з метою підготовки висновку про наявність надмірно сплачених до бюджету податків та про їх розмір.
- журнал вхідної кореспонденції (з відмітками про отримання вищезазначених рішень та ухвал суду).

В клопотанні вказано, що зазначені документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 . та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, та, що іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000824 від 10.10.2016 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Одеської області радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів:

- супровідний лист до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/7208/15 від 23.05.2016 року з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/7208/15 від 23.05.2016 року;

- супровідний лист до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року про заборону ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувати надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансові гарантії у вигляді внесення грошової застави загальним розміром 586 117, 62 грн. з рахунку митного органу до державного бюджету у якості митних платежів;

- супровідний лист до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.06.2016 року (якою скасовано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року) з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.06.2016 року (якою скасовано ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/7208/15 від 25.01.2016 року);

- лист-запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.09.2016 року №1392/12/15-70-19 щодо повідомлення про використання/невикористання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права зменшення своїх податкових зобов`язань;

- повторний лист-запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.09.2016 №5506/9/15-32-14-05-03 та відповідь на нього;

- лист запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.09.2016 року №1528/12/15-70-19-01;

- лист до митних органів Турецької Республіки від 08.09.2016 року за №1473/8/15-70-19;

- супровідний лист до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/6726/15 від 23.12.2015 року з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №815/6726/15 від 23.12.2016 року;

- супровідний лист до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.03.2016 року у справи №815/6726/15, з відміткою про отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 16.03.2016 року у справи №815/6726/15;

- ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 за справою №815/6726/15 про заборону ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувати надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансові гарантії у вигляді внесення грошової застави загальним розміром 1 298, 791, 39 грн., з рахунку митного органу до державного бюджету у якості митних платежів;

- листи запити до державних установ з метою підготовки висновку про наявність надмірно сплачених до бюджету податків та про їх розмір.
- журнал вхідної кореспонденції (з відмітками про отримання вищезазначених рішень та ухвал суду), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії для використання у кримінальному провадженні. Документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.11.2016