Справа № 466/8121/16-к
УХВАЛА
про накладення арешту
«16» вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

16 вересня 2016 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 23.05.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_3 , директор територіального сервісного центру 0741 (м. Луцьк) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_4 директор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_5 , провідний спеціаліст адміністратор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_6 , провідний спеціаліст адміністратор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_7 , та посередники «рішали» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діючи умисно, групою осіб, використовуючи надану їм владу та службове становище, з метою збагатити своє матеріальне становище, організували протиправну схему систематичного отримання неправомірної вигоди від невстановлених фізичних осіб, за прискорення видачі документів державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видачі посвідчень водія особам, що отримують їх вперше, обміну посвідчень водія, тощо.

У зв`язку з чим, 14.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 13.09.2016 № 466/8027/16-к проведено обшук в адміністративних приміщеннях територіального сервісного центру 0742, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, речі, документи та інші предмети, які мають значення для кримінального провадження.

Зокрема, в ході обшуку виявлені та вилучені: з правої передньої кишені гр. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 500 грн., з лівої передньої кишені гр. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1016 грн., із внутрішнього карману сумки чорного кольору гр. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3 200 доларів США, з яких 30 купюр номіналом 100 доларів та 4 купюри номіналом по 50 доларів, з іншого внутрішнього карману особистої сумки ОСОБА_5 грошові кошти валюти Національного банку України на загальну суму 8 700 грн, з іншого внутрішнього карману особистої сумки ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 600 грн. та 200 доларів США, з іншого внутрішнього карману особистої сумки ОСОБА_5 прозорий файл з документами громадян до яких за допомогою скрепки прикріплено грошові кошти у національній валюті, з внутрішньої кишені особистої сумки ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора Life та флешнакопичувачі «Patriot» об`ємом 8 гб, сірого кольору та «Silicon Power» об`ємом 4 гб білого кольору, із кишень штанів гр. ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 115 доларів США та 200 грн. та технічний паспорт на транспортний засіб марки Фольксфаген, із заднього лівого карману штанів гр. ОСОБА_8 згорток паперу формату А4 білого кольору із наявними в ньому грошовими коштами загальною сумою 2 500 грн., серед яких були наступні номінали та купюри із серіями та номерами: 500 гривень СЖ 6456527, 2014 року випуску, 500 гривень ВГ 8312736, 2006 року випуску, 500 гривень, МВ 1007713, 2011 року випуску, 200 гривень ВЗ 3165600, 2007 року випуску, 200 гривень КА 9471979, 2011 року випуску, 200 гривень, КГ 1062204, 2011 року випуску, 200 гривень, ЄД 5236341, 2007 року випуску, 200 гривень, 5985892, 2007 року випуску, на робочому столі ОСОБА_5 : заява № 10202471 від 14.09.16 р. квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №016/000613. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік»VF1FLBJB6BY408228. Договір купівлі продажу автотранспорту №89/2016 від 07.09.2016. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 7157/16000052 від 13.09.2016 р. Сертифікат відповідності від 17.03.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №89/2016. Висновок експертного дослідження №3/26/3767 ВІД 14.09.2016; заява № 102021480 від 14.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №204030000/2016/003566 Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік» VF1FLBJB6BY408231. Договір купівлі продажу автотранспорту №2339 від 13.09.2016. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 7289/16000154 від 13.09.2016 р. Сертифікат відповідності від 01.03.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №2339. Висновок експертного дослідження №3/26/3766 від 14.09.2016; заява № 101788130 від 09.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №209000020/2016/000826 Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Опель Віваро»W0LF7ANA6CV603419. Договір купівлі продажу автотранспорту №207 від 09.07.2016. Сертифікат відповідності від 26.04.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №207. Висновок експертного дослідження. Роздруківка РОЛВМД; заява № 101690052 від 08.09.16 р. Квитанція на суму 497.95 грн. ВМД на автомобіль №204050003/2016/004086. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Даф» XLRTE47MS0E786912. Договір купівлі- продажу автотранспорту №051/09/2016 від 05.09.2016. Сертифікат відповідності від 19.04.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №051/09/2016. Акт огляду реалізованого ТЗ №6719/16/000019 від 05.09.2016р., заява № 101777918 від 09.09.16 р. Квитанція на суму 1721 грн, 14000 грн, 391.15 грн. ВМД на автомобіль №209000020/2016/002263. Договір купівлі продажу кузова № НОМЕР_2 від 21.07.2016. Сертифікат відповідності від 06.09.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №386796. Акт огляду реалізованого ТЗ №7331/16000225 від 06.09.2016р. Звіт про визначення вартості КТЗ від 04.09.2016р.; заява № 101977917 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн, 1000 грн, 14 869 грн. ВМД на автомобіль №209000020/2016/001964. Договір купівлі продажу кузова № НОМЕР_3 від 15.07.2016. Сертифікат відповідності від 09.09.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №386795. Акт огляду реалізованого ТЗ №69/16/000039від 07.09.2016р. Звіт про визначення вартості КТЗ від 11.09.2016р.; заява № 102064674 від 14.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №205100003/2016/001827. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Фольцваген Крафтер» WV1ZZZ2EZ96024157. Договір купівлі продажу автотранспорту №802 від 09.08.2016. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 7282/16/000056 від 09.08.2016 р. Сертифікат відповідності від 04.05.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №802; заява № 101981463 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №204050003/2016/003240. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік» VF1FLAMA6BV417434. Договір купівлі продажу автотранспорту №220 від 25.08.2016. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 6968/16/000063 від 25.08.2016 р. Сертифікат відповідності від 08.04.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №220; заява № 102074281 від 14.09.16 р. ВМД на автомобіль №204030000/2016/004235. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Сітроен Берлін» VF77B9HXCBJ609971. Договір купівлі продажу автотранспорту №0908-2016 від 09.08.2016. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 7193/16/0017 від 09.08.2016 р. Сертифікат відповідності від 25.04.2016р. Акт прийняття передачі ТЗ №0908-3/2016; заява № 102037834 від 14.09.16 р. Квитанція на суму 497.95 грн. Висновок експортного дослідження №3/36/3777. Свідоцтво про реєстрацію «Чері Тіго» № НОМЕР_4 . Договір купівлі продажу №0742/2016/068479; заява № 102040734 від 14.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Висновок експортного дослідження №3/26/3774. Свідоцтво про реєстрацію «ВАЗ 21124-110» № НОМЕР_5 . Договір купівлі продажу №0742/2016/068588; заява № 101985845 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Даф» №CXX668548; заява № 102058276 від 14.09.16 р. Квитанція на суму 211.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «БМВ Х-5» № НОМЕР_6 ; заява № 102059149 від 14.09.16 р. Квитанція на суму 211.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «БМВ Х-5» № НОМЕР_7 ; заява № 101971272 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №204050003/2016/005840. Сертифікат відповідності від 12.05.2016р. Договір купівлі продажу ТЗ №1220816 від 31.08.2016. Акт прийняття передачі ТЗ №1220816. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 7064/16/000155 від 31.08.2016 р. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік» VF1FLVMA6BY402846; заява № 101787829 від 09.09.16 р. Квитанція на суму 497.25 грн. ВМД на автомобіль №204050003/2016/011008. Сертифікат відповідності від 12.08.2016р. Договір купівлі продажу ТЗ №595 від 26.08.2016. Акт прийняття передачі ТЗ №595. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 7283/16000051 від 26.08.2016 р. Сертифікат відповідності №UA1.182.0033471-16. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Ванхол» Шасі YE2915SS255M25589; заява № 101974258 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №204050003/2016/007051. Сертифікат відповідності від 02.06.2016р. Договір купівлі продажу ТЗ №РН-0001427 від 20.08.2016. Акт прийняття передачі ТЗ № РН-0001427. Акт огляду реалізованого автотранспорту № 7274/16/000082 від 20.08.2016 р. Сертифікат відповідності 02.06.2016. Технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Кенго» № НОМЕР_8 ; заява № 101921694 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Форд Сіера» №WF0FXXGBBFGA68245; заява № 101916267 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Форд Транзит» № НОМЕР_9 ; заява № 101918254 від 13.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «САЗ» №0873748. Договір купівлі продажу ТЗ №0742/2016/064224 від 13.09.2016; заява № 101720404 від 08.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Мазда - 5» № НОМЕР_10 . Акт прийняття передачі ТЗ №YC168712. Акт технічної експертизи №1041 07.08.2016р. Свідоцтво 0001; заява № 101766064 від 09.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Лексус ЛХ 470» № НОМЕР_11 . Договір купівлі продажу №0742/2016/059795; заява № 101542319 від 06.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Сітроен Джампер» № НОМЕР_12 . Висновок науково технічної експертизи №457162. Акт технічної експертизи №Ф5-02154/16 06.09.2016р. Акт технічного огляду 06.09.2016р; заява № 101568231 від 07.09.16 р. Квитанція на суму 211.15 грн. Висновок експертного дослідження №3/26/36/44 від 07.09.2016р; заява № 101612888 від 07.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Даф» № НОМЕР_13 . Висновок науково технічної експертизи №457233. Акт технічної експертизи №Ф5-02155/16 від 07.09.2016р. Акт технічного огляду 06.09.2016р; заява № 99133615 від 01.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «БМВ-525» № НОМЕР_14 . Висновок науково технічної експертизи №451002. Акт технічної експертизи №866-16 від 01.02.2016р. Акт технічного огляду 30.08.2016р. Дозвіл на переобладнання від 31.08.2106. №70, заява на переобладнання від 31.08.2016р. №3216. ВМД на автомобіль №205060001/2016/004799. Акт огляду реалізованого ТЗ №7276/16/000017 від 12.08.2016р. Договір купівлі продажу ТЗ № 79407/2016 від 01.07.2106. Акт приймання передачі ТЗ № 79407/2016. Висновок експертного дослідження № 3/263543 від 01.09.2016р. Висновок спеціаліста № 3/26/35/31 від 30.08.2016; заява № 99133615 від 01.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «БМВ-525» № НОМЕР_14 . Висновок науково технічної експертизи №451002. Акт технічної експертизи №866-16 від 01.02.2016р. Акт технічного огляду 30.08.2016р. Дозвіл на переобладнання від 31.08.2106. №70, заява на переобладнання від 31.08.2016р. №3216. ВМД на автомобіль №205060001/2016/004799. Акт огляду реалізованого ТЗ №7276/16/000017 від 12.08.2016р. Договір купівлі продажу ТЗ № 79407/2016 від 01.07.2106. Акт приймання передачі ТЗ № 79407/2016. Висновок експертного дослідження № 3/263543 від 01.09.2016р. Висновок спеціаліста № 3/26/35/31 від 30.08.2016; заява № 101520130 від 06.09.16 р. Квитанція на суму 497.95 грн. Свідоцтво про реєстрацію «рено сенік» № НОМЕР_15 . Договір купівлі продажу ТЗ № 0742/2016/053235 від 06.09.2106. Висновок експертного дослідження № 3/26/3630 від 06.09.2016р; заява № 101547669 від 06.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Висновок експертного дослідження № 3/26/3614 від 06.09.2106р. Довідка ТСЦ №1441; заява № 101517703 від 06.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Свідоцтво про реєстрацію «Ман» № НОМЕР_16 . Висновок науково технічної експертизи №457148. Акт технічної експертизи № Ф5-24826/16 від 06.09.2016р. Акт технічного огляду від 02.09.2016р; заява № 98645517 від 25.08.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. Технічний паспорт іноземного виробництва «Рено Мастер» № НОМЕР_17 . Договір купівлі продажу ТЗ №060072/9303 від 23.06.2016р. Акт огляду реалізованого ТЗ засобу №7174/16/000049 від 22.08.2016р. Висновок експертного дослідження №3/26/3502 від 30.08.2016р. Сертифікат відповідності від 14.04.2016р. ВМД на автомобіль №20405000/2016; заява № 100699813 від 02.09.16 р. Квитанція на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №204050001/2016/001633. Сертифікат відповідності від 29.01.2016р. Висновок спеціаліста № 3/26/35/86 від 02.09.2016. Технічний паспорт іноземного виробництва «Рено Кенго» № НОМЕР_18 ; ВМД на автомобіль № НОМЕР_19 . Технічний паспорт іноземного виробництва «Мерседес Спрінтер» № НОМЕР_20 . Сертифікат відповідності від 31.04.2016р. Договір купівлі продажу №INPR-77653-2016р від 17.05.2016р; ВМД №204020001/2016/001912 автомобіль «Сітроен Джампер» № НОМЕР_21 . Технічний паспорт іноземного виробництва «Сітроен Джампер». Договір купівлі продажу №INPR-78330-20167р від 21.04.2016р. Висновок експертного дослідження № 14/168/1102 від 27.04.2016р. Сертифікат відповідності від 19.04.2016р; заяви №102040734 від 14.09.2016 про перереєстрації транспортного засобу на нового власника ВАЗ НОМЕР_22 VIN НОМЕР_5 із договором купівлі-продажу від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 та №102037834 від 14.09.2016 про перереєстрацію транспортного засобу CHERY TIGGO VIN НОМЕР_23 з договором купівлі-продажу між громадянами ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у шухляді тумбочки поруч з робочим столом ОСОБА_5 копію паспорта громадянина ОСОБА_17 з надписом «Втрата», медична картка, грошові кошти номіналом по 100 грн. загальною сумою 1000 грн., у ОСОБА_5 мобільні телефони марки «Sigma» IР-67 кольору хакі та марки «IPhone» IMEI НОМЕР_24 , в шафі кабінету гр. ОСОБА_7 : заява №102046540 від 14.09.2016; квитанція приват-банку про проплату; копію довіреності від 02.09.2016 року; висновок експертного дослідження №3/26/3781 від 14.09.2016, у кімнаті відпочинку яка знаходиться в дальньому куті з лівої сторони в кінці коридору, який розташований лівіше по ходу руху від входу в центр до кабінету ОСОБА_5 : грошові кошти в сумі 700 гривень (номіналом 200 гривень серія та номер - ЄЄ5210118; ТВ5338794, номіналом по 100 гривень серія та номер КГ8081289; СВ2791182; КР4193378), грошові кошти в сумі 14 300 гривень, в приміщенні екзаменаційного класу де знаходиться робоче місце ОСОБА_6 копії документів на особу ОСОБА_18 до яких були прикріплено грошові кошти в сумі 2600 гривень, папку фіолетового кольору з реєстрами посвідчень водія на 99 арк., матеріали щодо реєстрації транспортних засобів за останні пів року, а саме: Том №48 від 12.08.2016 до 16.08.2016 інв. № 87 на 583 арк.; Том №42 від 13.07.2016 до 19.07.2016 інв. № 63 на 531 арк.; Том №46 від 02.08.2016 до 05.08.2016 інв. № 69 на 574 арк.; Том №43 від 19.07.2016 до 26.07.2016 інв. № 64 на 495 арк.; Том №34 від 27.05.2016 до 01.06.2016 інв. № 53на 505 арк.; Том №21 від 31.03.2016 до 02.04.2016 інв. № 33 на 500 арк.; Том №49 від 16.08.2016 до 18.08.2016 інв. № 88 на 571 арк.; Том №51 від 23.08.2016 до 25.08.2016 інв. № 93 на 504 арк.; Том №47 від 06.08.2016 до 12.08.2016 інв. № 86 на 635 арк.; Том №41 від 07.07.2016 до 12.07.2016 інв. № 62 на 590 арк.; Том №39 від 23.06.2016 до 29.06.2016 інв. № 59 на 583 арк.; Том №40 від 30.06.2016 до 06.07.2016 інв. № 61 на 564 арк.; Том №45 від 29.07.2016 до 02.08.2016 інв. № 68 на 512 арк.; Том №44 від 26.07.2016 до 28.07.2016 інв. № 65 на 609 арк.; Том №50 від 18.08.2016 до 23.08.2016 інв. № 89 на 577 арк.; Том №36 від 08.06.2016 до 14.06.2016 інв. № 55 на 580 арк.; Том №48 від 12.08.2016 до 16.08.2016 інв. № 87 на 583 арк.; Том №35 від 01.08.2016 до 08.06.2016 інв. № 54 на 509 арк.; Том №25 від 15.04.2016 до 19.04.2016 інв. № 37 на 559 арк.; Том №28 від 27.04.2016 до 29.04.2016 інв. № 43 на 536 арк.; Том №27 від 22.04.2016 до 27.04.2016 інв. № 42 на 645 арк.; Том №26 від 19.04.2016 до 22.04.2016 інв. № 38 на 507 арк.; Том №24 від 08.04.2016 до 14.04.2016 інв. № 36 на 496 арк.; Том №23 від 06.04.2016 до 08.04.2016 інв. № 35 на 494 арк.; Том №37 від 15.06.2016 до 17.06.2016 інв. № 57 на 559 арк.; Том №38 від 18.06.2016 до 23.06.2016 інв. № 58 на 568 арк.; Том №22 від 02.04.2016 до 06.04.2016 інв. № 34 на 521 арк.; Том №33 від 25.05.2016 до 27.05.2016 інв. № 48 на 537 арк.; Том №32 від 18.05.2016 до 24.05.2016 інв. № 47 на 465 арк.; Том №31 від 12.05.2016 до 17.05.2016 інв. № 46 на 466 арк.; Том №29 від 29.04.2016 до 05.05.2016 інв. № 44 на 549 арк.; Том №30 від 06.05.2016 до 11.05.2016 інв. № 45 на 522 арк.; Том №49 від 16.08.2016 до 18.08.2016 інв. № 88 на 571 арк., папку жовтого кольору з назвою «реєстрація особистого АМТ» на 128 арк., за залізною шафою в кабінеті, де раніше було виявлено документи щодо постановки автомобіля на облік грошові кошти в сумі 1700 грн. (в тому числі купюри номіналом 100 грн. ЗЗ4862780; КЙ9167906; КМ0666563; ГИ2545791; ВХ6096857; ЕЕ6877470; КН4078824; ЗЗ9736446), паперова серветка білого кольору.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається із метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучені в ході проведення 14.09.2016 обшуку приміщень територіального сервісного центру 0742, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133 грошові кошти, предмети, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом, а також те, що відповідно до санкції ч. 3 ст. 168 КК України суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна, прокурор просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що воно є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: грошові кошти у сумі 500 грн., грошові кошти у сумі 1016 грн., грошові кошти у сумі 3 200 доларів США (30 купюр номіналом 100 доларів та 4 купюри номіналом по 50 доларів), грошові кошти валюти Національного банку України на загальну суму 8 700 грн, грошові кошти у сумі 600 грн. та 200 доларів США, прозорий файл з документами громадян до яких за допомогою скрепки прикріплено грошові кошти у національній валюті, мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 з сім-карткою мобільного оператора Life та флешнакопичувачі «Patriot» об`ємом 8 гб сірого кольору та «Silicon Power» об`ємом 4 гб білого кольору, грошові кошти в сумі 115 доларів США і 200 грн. та технічний паспорт на транспортний засіб марки Фольксфаген, заяву № НОМЕР_25 від 14.09.16 р. квитанцію на суму 391.15 грн, ВМД на автомобіль №016/000613, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік»VF1FLBJB6BY408228, договір купівлі продажу автотранспорту №89/2016 від 07.09.2016, акт огляду реалізованого автотранспорту № 7157/16000052 від 13.09.2016 р, сертифікат відповідності від 17.03.2016р, акт прийняття передачі ТЗ №89/2016, висновок експертного дослідження №3/26/3767 ВІД 14.09.2016, заяву № 102021480 від 14.09.16 р, квитанцію на суму 391.15 грн. ВМД на автомобіль №204030000/2016/003566, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік» VF1FLBJB6BY408231, договір купівлі продажу автотранспорту №2339 від 13.09.2016, акт огляду реалізованого автотранспорту № 7289/16000154 від 13.09.2016 р, сертифікат відповідності від 01.03.2016р, акт прийняття передачі ТЗ №2339, висновок експертного дослідження №3/26/3766 від 14.09.2016, заяву № 101788130 від 09.09.16 р, квитанцію на суму 391.15 грн, ВМД на автомобіль №209000020/2016/000826, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Опель Віваро»W0LF7ANA6CV603419, договір купівлі продажу автотранспорту №207 від 09.07.2016, сертифікат відповідності від 26.04.2016р, акт прийняття передачі ТЗ №207, висновок експертного дослідження, роздруківку РОЛВМД, заяву № 101690052 від 08.09.16 р, квитанцію на суму 497.95 грн, ВМД на автомобіль №204050003/2016/004086, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Даф» XLRTE47MS0E786912, договір купівлі-продажу автотранспорту №051/09/2016 від 05.09.2016, сертифікат відповідності від 19.04.2016р, акт прийняття передачі ТЗ №051/09/2016, акт огляду реалізованого ТЗ №6719/16/000019 від 05.09.2016р., заяву № 101777918 від 09.09.16 р, квитанції: на суму 1721 грн, 14000 грн, 391.15 грн, ВМД на автомобіль №209000020/2016/002263, договір купівлі-продажу кузова №PRV80675|2016 від 21.07.2016, сертифікат відповідності від 06.09.2016р, акт прийняття передачі ТЗ №386796, акт огляду реалізованого ТЗ №7331/16000225 від 06.09.2016р, звіт про визначення вартості КТЗ від 04.09.2016р., заяву № 101977917 від 13.09.16 р, квитанції: на суму 391.15 грн, 1000 грн, 14 869 грн, ВМД на автомобіль №209000020/2016/001964, договір купівлі продажу кузова №X4XZV41110L934645 від 15.07.2016, сертифікат відповідності від 09.09.2016р, акт прийняття передачі ТЗ №386795, акт огляду реалізованого ТЗ №69/16/000039 від 07.09.2016р, звіт про визначення вартості КТЗ від 11.09.2016р, заяву № 102064674 від 14.09.16 р, квитанцію на суму 391.15 грн, ВМД на автомобіль №205100003/2016/001827, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Фольцваген Крафтер» WV1ZZZ2EZ96024157, договір купівлі продажу автотранспорту №802 від 09.08.2016, акт огляду реалізованого автотранспорту № 7282/16/000056 від 09.08.2016 р, сертифікат відповідності від 04.05.2016р, акт прийняття передачі ТЗ №802; заяву № 101981463 від 13.09.16 р, квитанцію на суму 391.15 грн, ВМД на автомобіль №204050003/2016/003240, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік» VF1FLAMA6BV417434, договір купівлі-продажу автотранспорту №220 від 25.08.2016, акт огляду реалізованого автотранспорту № 6968/16/000063 від 25.08.2016 р, сертифікат відповідності від 08.04.2016р, акт прийняття-передачі ТЗ №220, заяву № 102074281 від 14.09.16 р, ВМД на автомобіль №204030000/2016/004235, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Сітроен Берлін» VF77B9HXCBJ609971, договір купівлі-продажу автотранспорту №0908-2016 від 09.08.2016, акт огляду реалізованого автотранспорту № 7193/16/0017 від 09.08.2016 р, сертифікат відповідності від 25.04.2016р., акт прийняття передачі ТЗ №0908-3/2016; заяву № 102037834 від 14.09.16 р., квитанцію на суму 497.95 грн, висновок експортного дослідження №3/36/3777, свідоцтво про реєстрацію «Чері Тіго» № НОМЕР_4 , договір купівлі-продажу №0742/2016/068479, заяву № 102040734 від 14.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн, висновок експортного дослідження №3/26/3774, свідоцтво про реєстрацію «ВАЗ 21124-110» № НОМЕР_5 , договір купівлі продажу №0742/2016/068588, заяву № 101985845 від 13.09.16 р., квитанція на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «Даф» №CXX668548; заяву № 102058276 від 14.09.16 р., квитанція на суму 211.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «БМВ Х-5» № НОМЕР_6 ; заяву № 102059149 від 14.09.16 р., квитанція на суму 211.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «БМВ Х-5» № НОМЕР_7 , заяву № 101971272 від 13.09.16 р., квитанція на суму 391.15 грн, ВМД на автомобіль №204050003/2016/005840, сертифікат відповідності від 12.05.2016р, договір купівлі продажу ТЗ №1220816 від 31.08.2016, акт прийняття передачі ТЗ №1220816, акт огляду реалізованого автотранспорту № 7064/16/000155 від 31.08.2016 р., технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Трафік» VF1FLVMA6BY402846, заяву № 101787829 від 09.09.16 р., квитанція на суму 497.25 грн., ВМД на автомобіль №204050003/2016/011008, сертифікат відповідності від 12.08.2016р, договір купівлі продажу ТЗ №595 від 26.08.2016, акт прийняття передачі ТЗ №595, акт огляду реалізованого автотранспорту № 7283/16000051 від 26.08.2016 р, сертифікат відповідності №UA1.182.0033471-16, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Ванхол» Шасі YE2915SS255M25589, заяву № 101974258 від 13.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн, ВМД на автомобіль №204050003/2016/007051, сертифікат відповідності від 02.06.2016р, договір купівлі продажу ТЗ №РН-0001427 від 20.08.2016, акт прийняття передачі ТЗ № РН-0001427, акт огляду реалізованого автотранспорту № 7274/16/000082 від 20.08.2016 р., сертифікат відповідності 02.06.2016, технічний паспорт іноземного виробництва на автомобіль «Рено Кенго» № НОМЕР_8 , заяву № 101921694 від 13.09.16 р., квитанція на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «Форд Сіера» № НОМЕР_26 , заяву № 101916267 від 13.09.16 р, квитанцію на суму 391.15 грн, свідоцтво про реєстрацію «Форд Транзит» № НОМЕР_9 , заяву № 101918254 від 13.09.16 р, квитанцію на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «САЗ» №0873748, договір купівлі продажу ТЗ №0742/2016/064224 від 13.09.2016, заяву № 101720404 від 08.09.16 р., квитанція на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «Мазда - 5» № НОМЕР_10 , акт прийняття передачі ТЗ №YC168712, акт технічної експертизи №1041 07.08.2016р, свідоцтво 0001, заяву № 101766064 від 09.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «Лексус ЛХ 470» № НОМЕР_11 , договір купівлі продажу №0742/2016/059795, заяву № 101542319 від 06.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «Сітроен Джампер» № НОМЕР_12 , висновок науково технічної експертизи №457162, акт технічної експертизи №Ф5-02154/16 06.09.2016р, акт технічного огляду 06.09.2016р., заяву № 101568231 від 07.09.16 р., квитанцію на суму 211.15 грн., висновок експертного дослідження №3/26/36/44 від 07.09.2016р., заяву № 101612888 від 07.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «Даф» №XLRAS47NS0E914605, висновок науково технічної експертизи №457233, акт технічної експертизи №Ф5-02155/16 від 07.09.2016р., акт технічного огляду 06.09.2016р., заяву № 99133615 від 01.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «БМВ-525» № НОМЕР_14 , висновок науково технічної експертизи №451002, акт технічної експертизи №866-16 від 01.02.2016р., акт технічного огляду 30.08.2016р., дозвіл на переобладнання від 31.08.2106. №70, заяву на переобладнання від 31.08.2016р. №3216, ВМД на автомобіль №205060001/2016/004799, акт огляду реалізованого ТЗ №7276/16/000017 від 12.08.2016р., договір купівлі-продажу ТЗ № 79407/2016 від 01.07.2106, акт приймання передачі ТЗ № 79407/2016, висновок експертного дослідження № 3/263543 від 01.09.2016р., висновок спеціаліста № 3/26/35/31 від 30.08.2016, заяву № 99133615 від 01.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «БМВ-525» № НОМЕР_14 , висновок науково технічної експертизи №451002, акт технічної експертизи №866-16 від 01.02.2016р., акт технічного огляду 30.08.2016р., дозвіл на переобладнання від 31.08.2106. №70, заяву на переобладнання від 31.08.2016р. №3216, ВМД на автомобіль №205060001/2016/004799, акт огляду реалізованого ТЗ №7276/16/000017 від 12.08.2016р, договір купівлі-продажу ТЗ № 79407/2016 від 01.07.2106, акт приймання-передачі ТЗ № 79407/2016, висновок експертного дослідження № 3/263543 від 01.09.2016р., висновок спеціаліста № 3/26/35/31 від 30.08.2016, заяву № 101520130 від 06.09.16 р., квитанцію на суму 497.95 грн., свідоцтво про реєстрацію «Рено сенік» № НОМЕР_15 , договір купівлі продажу ТЗ № 0742/2016/053235 від 06.09.2106, висновок експертного дослідження № 3/26/3630 від 06.09.2016р, заяву № 101547669 від 06.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., висновок експертного дослідження № 3/26/3614 від 06.09.2106р., довідку ТСЦ №1441; заяву № 101517703 від 06.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., свідоцтво про реєстрацію «Ман» № НОМЕР_16 , висновок науково технічної експертизи №457148, акт технічної експертизи № Ф5-24826/16 від 06.09.2016р., акт технічного огляду від 02.09.2016р., заяву № 98645517 від 25.08.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., технічний паспорт іноземного виробництва «Рено Мастер» № НОМЕР_17 , договір купівлі-продажу ТЗ №060072/9303 від 23.06.2016р., акт огляду реалізованого ТЗ засобу №7174/16/000049 від 22.08.2016р., висновок експертного дослідження №3/26/3502 від 30.08.2016р., сертифікат відповідності від 14.04.2016р. ВМД на автомобіль №20405000/2016, заяву № 100699813 від 02.09.16 р., квитанцію на суму 391.15 грн., ВМД на автомобіль №204050001/2016/001633, сертифікат відповідності від 29.01.2016р., висновок спеціаліста № 3/26/35/86 від 02.09.2016, технічний паспорт іноземного виробництва «Рено Кенго» № НОМЕР_18 , ВМД на автомобіль № НОМЕР_19 , технічний паспорт іноземного виробництва «Мерседес Спрінтер» № НОМЕР_20 , сертифікат відповідності від 31.04.2016р, договір купівлі-продажу №INPR-77653-2016р від 17.05.2016р, ВМД №204020001/2016/001912 автомобіль «Сітроен Джампер» № НОМЕР_21 , технічний паспорт іноземного виробництва «Сітроен Джампер», договір купівлі-продажу №INPR-78330-20167р від 21.04.2016р., висновок експертного дослідження № 14/168/1102 від 27.04.2016р., сертифікат відповідності від 19.04.2016р., заяву №102040734 від 14.09.2016 про перереєстрації транспортного засобу на нового власника ВАЗ НОМЕР_22 VIN НОМЕР_5 із договором купівлі-продажу від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , заяву №102037834 від 14.09.2016 про перереєстрацію транспортного засобу CHERY TIGGO VIN НОМЕР_23 з договором купівлі-продажу між громадянами ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , копію паспорта громадянина ОСОБА_17 з надписом «Втрата», медична картка, грошові кошти номіналом по 100 грн. загальною сумою 1000 грн., мобільні телефони марки «Sigma» IР-67 кольору хакі та марки «IPhone» IMEI НОМЕР_24 , заяву №102046540 від 14.09.2016, квитанцію приват-банку про проплату, копію довіреності від 02.09.2016 року, висновок експертного дослідження №3/26/3781 від 14.09.2016, грошові кошти в сумі 14 300 гривень, копії документів на особу ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 2600 гривень, папку фіолетового кольору з реєстрами посвідчень водія на 99 арк., матеріали щодо реєстрації транспортних засобів за останні пів року: Том №48 від 12.08.2016 до 16.08.2016 інв. № 87 на 583 арк.; Том №42 від 13.07.2016 до 19.07.2016 інв. № 63 на 531 арк.; Том №46 від 02.08.2016 до 05.08.2016 інв. № 69 на 574 арк.; Том №43 від 19.07.2016 до 26.07.2016 інв. № 64 на 495 арк.; Том №34 від 27.05.2016 до 01.06.2016 інв. № 53на 505 арк.; Том №21 від 31.03.2016 до 02.04.2016 інв. № 33 на 500 арк.; Том №49 від 16.08.2016 до 18.08.2016 інв. № 88 на 571 арк.; Том №51 від 23.08.2016 до 25.08.2016 інв. № 93 на 504 арк.; Том №47 від 06.08.2016 до 12.08.2016 інв. № 86 на 635 арк.; Том №41 від 07.07.2016 до 12.07.2016 інв. № 62 на 590 арк.; Том №39 від 23.06.2016 до 29.06.2016 інв. № 59 на 583 арк.; Том №40 від 30.06.2016 до 06.07.2016 інв. № 61 на 564 арк.; Том №45 від 29.07.2016 до 02.08.2016 інв. № 68 на 512 арк.; Том №44 від 26.07.2016 до 28.07.2016 інв. № 65 на 609 арк.; Том №50 від 18.08.2016 до 23.08.2016 інв. № 89 на 577 арк.; Том №36 від 08.06.2016 до 14.06.2016 інв. № 55 на 580 арк.; Том №48 від 12.08.2016 до 16.08.2016 інв. № 87 на 583 арк.; Том №35 від 01.08.2016 до 08.06.2016 інв. № 54 на 509 арк.; Том №25 від 15.04.2016 до 19.04.2016 інв. № 37 на 559 арк.; Том №28 від 27.04.2016 до 29.04.2016 інв. № 43 на 536 арк.; Том №27 від 22.04.2016 до 27.04.2016 інв. № 42 на 645 арк.; Том №26 від 19.04.2016 до 22.04.2016 інв. № 38 на 507 арк.; Том №24 від 08.04.2016 до 14.04.2016 інв. № 36 на 496 арк.; Том №23 від 06.04.2016 до 08.04.2016 інв. № 35 на 494 арк.; Том №37 від 15.06.2016 до 17.06.2016 інв. № 57 на 559 арк.; Том №38 від 18.06.2016 до 23.06.2016 інв. № 58 на 568 арк.; Том №22 від 02.04.2016 до 06.04.2016 інв. № 34 на 521 арк.; Том №33 від 25.05.2016 до 27.05.2016 інв. № 48 на 537 арк.; Том №32 від 18.05.2016 до 24.05.2016 інв. № 47 на 465 арк.; Том №31 від 12.05.2016 до 17.05.2016 інв. № 46 на 466 арк.; Том №29 від 29.04.2016 до 05.05.2016 інв. № 44 на 549 арк.; Том №30 від 06.05.2016 до 11.05.2016 інв. № 45 на 522 арк.; Том №49 від 16.08.2016 до 18.08.2016 інв. № 88 на 571 арк., папку жовтого кольору з назвою «реєстрація особистого АМТ» на 128 арк., грошові кошти в сумі 900 грн., вилучені в ході обшуку 14.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 13.09.2016 № 466/8027/16-к проведено обшук в адміністративних приміщеннях територіального сервісного центру 0742, за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 133, шляхом заборони будь-яким чином користуватися, розпоряджатися указаним майном та використовувати його.

Строк дії ухвали установити два місяці з моменту її проголошення.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 .

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1