1-кс/638/2483/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2016 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
При секретарі: ОСОБА_2
Прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000071 прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
04.07.2016 року прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилається на наступне:
В провадженні СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, знаходиться кримінальне провадження № 0000071 від 21.03.2016 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, Харківською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000071 від 21.03.2016 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Департамент) в порушення вимог тендерного законодавства проведено конкурсні торги за результатами яких, 02.02.2016 акцептовано пропозицію ПП « ОСОБА_4 » щодо вирубки дерев на суму 6,3 млн.грн. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000071 від 21.03.2016 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», у вигляді незаконної оцінки, акцептування та подальшого укладання керівництвом Департаменту економічно невигідних договорів з учасником торгів ПП « ОСОБА_4 » із закупівлі робіт щодо благоустрою території, зносу сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинковій території комунальної власності за завищеними цінами, що призвело до зайвої сплати державних коштів на користь комерційної структури в загальній сумі 3,3 млн.грн., чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків на вказану суму та вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.367 КК України. Предметом конкурсних торгів є надання послуг з вирубки сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об`ємом 7500 куб. м. з терміном виконання робіт - кінець 2016 року. Вартість вирубки одного кубічного метра деревини становить 840 грн. Разом з тим, опрацюванням інформації розміщеної на сайті Державних закупівель встановлено, що у м. Рівному комунальне підприємство у грудні 2015 року за результатами торгів замовило вирубку дерев по ціні 445,35 грн./куб.м., що в половину менша від вартості вирубки дерев замовлених Депаратментом. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що дані про реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » внесено до Реєстру 04.03.2015 року зі статутним капіталом у розмірі 100 гривень. Єдиним конкурентом під час здійснення конкурсних торгів було ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що дані про реєстрацію ПП « ОСОБА_5 » внесено до реєстру підприємств 16.11.2015 року зі статутним капіталом у розмірі 100 гривень. Комітет конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 допустив порушення вимог ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не відхиливши пропозицію учасника ПП « ОСОБА_5 », яка не відповідала документації конкурсних торгів Замовника, та не відмінив торги, хоча тендерна документація вимагала від учасників досвід виконання аналогічних договорів за 2013-2015 роки, якого у вказаного підприємства не має, у зв`язку з реєстрацією підприємства - 16.11.2015 року, визнала переможцем торгів ПП « ОСОБА_4 ». У п.2 Перелік документів для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам закону, учасник повинен підтвердити наявність не 3 бригад по 5 робітників. В кожній бригаді повинно бути не менше 3-х вальників (ксерокопії посвідчень вальників необхідно надати у складі пропозиції), але в ході отриманої інформації щодо ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » кількість робітників та підтвердженої кваліфікації не відповідають вимогам документації конкурсних торгів Департаменту. Зазначені факти можливо свідчить про домовленість між вказаними учасниками торгів (згорів) та комітетом конкурсних торгів Департаменту щодо ціни послуг з вирубки сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об`ємом 7500 куб. м. та зайвого отримання бюджетних коштів суб`єктом підприємницької діяльності, шляхом виконання послуг по завищеними цінами. Крім того, встановлено що ПП « ОСОБА_4 » систематично отримуються грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання послуг та в подальшому ці кошти перераховуються на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців з ознаками фіктивності за виконання субпідрядних робіт та придбання ТМЦ за завищеними цінами. Таким чином, комітетом конкурсних торгів Департаменту житлового господарства в порушення вимог ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі. Виходячи з наведеного, службові особи комітету конкурсних торгів Департаменту внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», у вигляді незаконної оцінки, акцептування та подальшого укладання керівництвом Департаменту економічно невигідного договору з учасником торгів ПП « ОСОБА_4 » із закупівлі послуг з вирубки сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об`ємом 7500 куб. м. за завищеними цінами, що призвело до зайвої сплати державних коштів на користь комерційної структури в загальній сумі 3,3 млн.грн., тобто заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків на вказану суму. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у дослідженні фінансово господарських документів складених за участю Департаменту з учасником торгів ПП « ОСОБА_4 » , щодо їх оформлення, підписання, з метою подальшого проведення судових експертиз, в тому числі: товарознавчих, технічних, почеркознавчих та економічних. Процесуальним керівником по вказаному кримінальному провадженню було призначено судову експертизу, по якій експертами товарознавчої та будівельно- технічної експертизи заявлено клопотання № 3492/4222 від 20.04.2016 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення вказаної експертизи. У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали документів, що складені у зв`язку з виконанням договору укладеного керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 по закупівлі послуг з вирубки сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об`ємом 7500 куб. м. з учасником торгів ПП « ОСОБА_4 », а саме: - договору (з додатками за наявності) на закупівлю послуг з вирубки сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об`ємом 7500 куб. м. у ПП « ОСОБА_4 » від 29.02.2016 на суму 6 300 000 грн., - за період з 29.02.2016 по 01.07.2016 договірні ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, витрат пов`язаних з відрядженням, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі;- за період з 29.02.2016 по 01.07.2016 акти виконаних робіт, до них відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі; - надати довідку, зазначивши загальну кількість сухих та аварійних дерев у метрах кубічних, що підлягають зносу; - документацію з проведення конкурсних торгів у повному обсязі, а саме: - фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), кошторис на 2016 рік (зі всіма змінами та доповненнями) за наявності; - план закупівлі на 2016 рік з додатком до нього, станом на 01.07.2016 та документи підтверджуючі направлення до казначейської служби; - положення про комітет з конкурсних торгів; - пропозиції учасників конкурсних торгів; - протоколи засідання комітету конкурсних торгів; - протоколи розкриття тендерних пропозицій, протоколи оцінки тендерних пропозицій; - реєстр отриманих тендерних пропозицій та тендерні пропозиції учасників торгів; - повідомлення про відхилення пропозиції (за наявності), повідомлення про результати проведених торгів; - повідомлення про акцепт та письмове підтвердження про їх направлення, звіт про результати проведення торгів. Вказана документація має значення речових доказів по справі, тому що може виступати предметом злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилученні, також ця документація необхідна для проведення судової товарознавчої експертизи. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування враховується можливість отримання документів, які можуть бути використані під час судового розгляду встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Відповідно до роз`яснень Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 05.04.2013 р. №223-558/0/4-13 «Сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України». Харківською місцевою прокуратурою № 1 направлялася вимога до Харківського міського голови № 04-28-5789 вих.16 від 001.06.2016 щодо надання документів необхідних для проведення товарознавчої експертизи, на який не отримала необхідних документів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (лист № 5222/9-16 від 07.06.2016).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови витребування банківської документації.
Суд приймає до уваги той факт, що є необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, ч.1 п.5 ст.162, 163 КПК України, -
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:
Клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000071 прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 юристу 1 класу ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів складених у зв`язку з виконанням:
- договору (з додатками за наявності) на закупівлю послуг з вирубки сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об`ємом 7500 куб. м. у ПП « ОСОБА_4 » від 29.02.2016 на суму 6 300 000 грн.;
- за період з 29.02.2016 по 01.07.2016 договірні ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, витрат пов`язаних з відрядженням, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі;
- за період з 29.02.2016 по 01.07.2016 акти виконаних робіт, до них відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі;
- надати довідку, зазначивши загальну кількість сухих та аварійних дерев у метрах кубічних, що підлягають зносу по вказаному договору;
- документацію з проведення конкурсних торгів у повному обсязі, а саме:
- фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних) коштів), кошторис на 2016 рік (зі всіма змінами та доповненнями) за наявності;
- план закупівлі на 2016 рік з додатком до нього, станом на 01.07.2016 та документи підтверджуючі направлення до казначейської служби;
- положення про комітет з конкурсних торгів;
- пропозиції учасників конкурсних торгів;
- протоколи засідання комітету конкурсних торгів;
- протоколи розкриття тендерних пропозицій, протоколи оцінки тендерних пропозицій;
- реєстр отриманих тендерних пропозицій та тендерні пропозиції учасників торгів;
- повідомлення про відхилення пропозиції (за наявності), повідомлення про результати проведених торгів;
- повідомлення про акцепт та письмове підтвердження про їх направлення, звіт про результати проведення торгів.
Строк дії ухвали до 07.08.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1