ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2606/16-к
Провадження № 1-кс/210/865/16

"05" серпня 2016 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000498 від 27.05.2015 року слідчим слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:
05 серпня 2016 року до суду звернувся слідчий слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 із клопотанням про проведення огляду іншого володіння особи.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «СКАРБ» () по взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (), ТОВ «АСТОК-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙД СОЮЗ» (), ТОВ «БУДКОНСТРУКЦІЯ-2012» (), ТОВ «АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «ФОРТУН-А» (), ТОВ «ОЛІМП» (), ТОВ «НІКОЛЕЙД» (), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (), ТОВ «КОНТАКТ-ПЛЮС» (), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (), ТОВ «ТБК ДНІПРО» (), ТОВ «ДОРСЕТ» (), ТОВ «СКАЙ БУД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «МТТ-СТРОЙ» (), ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК-ІІ» () за період з 01.01.2014 року по 05.07.2016 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню № 0000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України встановлено, що ТОВ «СКАРБ» () з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (), ТОВ «АСТОК-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙД СОЮЗ» (), ТОВ «БУДКОНСТРУКЦІЯ-2012» (), ТОВ «АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «ФОРТУН-А» (), ТОВ «ОЛІМП» (), ТОВ «НІКОЛЕЙД» (), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (), ТОВ «КОНТАКТ-ПЛЮС» (), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (), ТОВ «ТБК ДНІПРО» (), ТОВ «ДОРСЕТ» (), ТОВ «СКАЙ БУД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «МТТ-СТРОЙ» (), ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК-ІІ» () за період з 01.01.2014 року по 05.07.2016 року.

Крім того, на підставі ст. 93 КПК України, на адресу ТОВ «СКАРБ» (), направлено вимогу щодо надання копій документів підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (), ТОВ «АСТОК-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙД СОЮЗ» (), ТОВ «БУДКОНСТРУКЦІЯ-2012» (), ТОВ «АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «ФОРТУН-А» (), ТОВ «ОЛІМП» (), ТОВ «НІКОЛЕЙД» (), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (), ТОВ «КОНТАКТ-ПЛЮС» (), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (), ТОВ «ТБК ДНІПРО» (), ТОВ «ДОРСЕТ» (), ТОВ «СКАЙ БУД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «МТТ-СТРОЙ» (), ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК-ІІ» () за період з 01.01.2014 року по 05.07.2016 року.

Листом від 21.07.2016 року директором ТОВ «СКАРБ» надано відповідь щодо відсутності правових підстав для надання завірених копій документів по взаємовідносинам з вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ «СКАРБ» () використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших суб`єктів господарювання. Також ТОВ «СКАРБ» () в електронному вигляді здійснює бухгалтерський облік проведених з суб`єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ «СКАРБ» зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках комп`ютерів).

ТОВ «СКАРБ» () знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Українська, б. 98, кв. 1.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 05.08.2016 року за №65139969 власником квартири за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 1/1 частка власності.

Первинні бухгалтерські документи, у тому числі в електронному вигляді, знаходяться у володінні ТОВ «СКАРБ» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Українська, б. 98, кв. 1.

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (у тому числі на електронних носіях) та відомостей.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин провадження, беручи до уваги що за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись комп`ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші документи, які мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

та з метою забезпечення прийняття процесуального рішення у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи викладене суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведення огляду квартири за адресою АДРЕСА_1 власницею якої є ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подання під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1