Справа № 182/5558/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1352/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.10.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2014 року за № 0004977 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
07 жовтня 2016 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2014 року за № 0004977 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2014 року за № 0004977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.09.2014 року до чергової частини Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.09.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом, з його пластикових карток зняла гроші в сумі 5202,08 грн.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0004977 від 10.12.2014 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України, яке 23.04.2015 року було перекваліфіковане на ст. 185 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у вересні 2014 року на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито дві картки - золота картка для виплат № НОМЕР_1 та кредитна картка № НОМЕР_2 . 09.09.2014 року на його мобільний номер № НОМЕР_3 прийшло SMS-повідомлення про те, що з кредитної картки № НОМЕР_2 гроші в сумі 5202,08 грн. переведені на карту для виплат № НОМЕР_1 , через деякий час прийшло нове SMS-повідомлення про те, що з карти для виплат № НОМЕР_1 зняті гроші в сумі 2002 грн. 13.09.2014 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , він заблокував вищевказані картки та отримав нові - кредитну картку № НОМЕР_4 та картку для виплат № НОМЕР_5 . В кінці вересня, на початку жовтня 2014 року він зателефонувавши на номер НОМЕР_6 , заблокував нові картки. А приблизно на початку листопада 2014 року йому на мобільний зателефонували працівники банку та повідомили, що він має борг перед банком, оскільки 02.10.2014 року з його кредитної картки № НОМЕР_4 були зняті гроші в сумі 14 000 грн. Стверджує, що він ніяких грошей не знімав, доступ до його карток ніхто, крім нього не має.
Під час проведення досудового розслідування 16.03.2016 року за вх.. № 2161 до СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_5 з копіями клопотання про залучення до матеріалів справи витягу з службового розслідування Департаменту безпеки по Дніпропетровському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.01.2015 року на 3 аркушах. Де вказується, що перевіркою руху грошових коштів по картці ОСОБА_5 встановлено, що експрес перерахунки з банківських карток ОСОБА_5 здійснювалися на банківські картки різних осіб. А саме, 09.09.2014 року був проведений експрес-платіж на суму 2000 грн. з банківської картки ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 (грошові кошти в сумі 1 600 гри. були зняті 09.09.2014 року в банкоматі м. Кривий Ріг); 01.10.2014 року з карти ОСОБА_5 був здійснений експрес-платіж на суму 7 000 грн. на карту № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 (01.10.2014 року грошові кошти в сумі 5 000 грн. були зняті в банкоматів по АДРЕСА_5 ); 02.10.2014 року з карти ОСОБА_5 був здійснений експрес-платіж на суму 7 000 грн. на карту № НОМЕР_11 , видану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_12 , який проживає в АДРЕСА_6 (02.10.2014 року були зняті кошти в сумі 6 900 грн. в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 по АДРЕСА_7 ); 02.10.2014 року з карти ОСОБА_5 був здійснений перерахунок в сумі 300 грн. на карту № НОМЕР_14 , видану на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_15 , проживає АДРЕСА_8 ; 02.10.2014 року з карти ОСОБА_5 був здійснений перерахунок грошей в сумі 300 грн. на карту № НОМЕР_16 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації:
1) рух коштів по рахункам: № НОМЕР_7 , відкритого ім`я на ОСОБА_6 за 09.09.2014 року, № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 за 01.10.2014 року, № НОМЕР_11 , виданого на ОСОБА_8 за 02.10.2014 року; № НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_9 за 02.10.2014 року, № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 за 02.10.2014 року;
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів зі вказаних рахунків за вказаний період;
3) фотознімки осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаних рахунків;
4) завірену належним чином копію витягу службового розслідування Департаменту безпеки по Дніпропетровському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.01.2015 року на 3-х арк.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.
Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч.6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2014 року за № 0004977 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл ст. слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 до наступної інформації:
1) рух коштів по рахункам: № НОМЕР_7 , відкритого ім`я на ОСОБА_6 за 09.09.2014 року, № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 за 01.10.2014 року, № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 за 02.10.2014 року; № НОМЕР_14 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 за 02.10.2014 року, № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 за 02.10.2014 року;
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів зі вказаних рахунків за вказаний період;
3) фотознімки осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаних рахунків;
4) завірену належним чином копію витягу службового розслідування Департаменту безпеки по Дніпропетровському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.01.2015 року на 3-х арк.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 10.11.2016 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1