справа № 208/4503/16-к
№ провадження 1-кс/208/953/16
УХВАЛА

25 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом документи таємницю, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з клопотанням про витребування від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по рахунку № НОМЕР_1 та документів стосовно ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що 13.05.2010 до Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що невстановлена особа у червні 2009 року шляхом обману заволоділа його пластиковою банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого у період часу з 25 по 26 червня 2009 року зняла грошові кошти в приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дніпродзержинського філіалу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належали ОСОБА_5 , спричинивши останньому майнову шкоду.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію, що 25.06.2009 касир-операціоніст ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці, а саме в приміщенні каси у відділенні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з порушенням правил встановлених для видачі грошових коштів, а саме не звіривши паспортні дані особи, якій видаються грошові кошти, з даними власника банківської карти, зняла з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та видала іншій особі грошові кошти у сумі 400,00 (чотириста) доларів США.
Крім того, під час розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію, що 26.06.2009 касир-операціоніст ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , знаходячись на своєму робочому місці, а саме в приміщенні каси у відділенні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з порушенням правил встановлених для видачі грошових коштів, а саме не звіривши паспортні дані особи, якій видаються грошові кошти, з даними власника банківської карти, зняла з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та видала іншій особі грошові кошти у сумі 3993,74 доларів США (три тисячі дев`ятсот дев`яносто три долара США 74 цента).
Враховуючи вищевикладене, під час розслідування кримінального провадження для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме:
1. Положення про Дніпродзержинську філію ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чинне станом на 2009 рік.
2. Положення про організацію розрахунково-касового обслуговування та валюта-обмін операцій в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та або Дніпродзержинської філії КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на 2009 рік.
3. Наказ про приймання на роботу (переведення) касиром-операціоністом КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , її посадову інструкцію, договір про повну матеріальну відповідальність, укладений із ОСОБА_4 , наказ про її звільнення (переведення) із займаної посади.
4. Договори про обслуговування банківського рахунку (карткового рахунку), укладені між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), які діяли станом на 25.06.2009, заяви гр. ОСОБА_5 акт приймання - передачі картки № НОМЕР_1 .
5. Виписка про рух коштів по картковому рахунку відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2009 по 01.07.2009 року.
6. Первинні бухгалтерські документи, складені (підписані) касиром - операціоністом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 під час (за результатом) здійснення валютообмінної операції з коштами ОСОБА_5 у сумі 400 доларів США 25.06.2009 року та коштами у сумі 3993,74 доларів США 26.06.2009 року, заяви, квитанції, чеки, тощо.
7. Документи зі зразками підписів та почерку ОСОБА_4 в обсязі 20 (двадцять) штук, складені (виконані) протягом 2008-2010 років.
Що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, яка містить банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):
1. Положення про Дніпродзержинську філію ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чинне станом на 2009 рік.
2. Положення про організацію розрахунково-касового обслуговування та валюта-обмін операцій в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та або Дніпродзержинської філії КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на 2009 рік.
3. Наказ про приймання на роботу (переведення) касиром-операціоністом КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , її посадову інструкцію, договір про повну матеріальну відповідальність, укладений із ОСОБА_4 , наказ про її звільнення (переведення) із займаної посади.
4. Договори про обслуговування банківського рахунку (карткового рахунку), укладені між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), які діяли станом на 25.06.2009, заяви гр. ОСОБА_5 акт приймання - передачі картки № НОМЕР_1 .
5. Виписка про рух коштів по картковому рахунку відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2009 по 01.07.2009 року.
6. Первинні бухгалтерські документи, складені (підписані) касиром - операціоністом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 під час (за результатом) здійснення валютообмінної операції з коштами ОСОБА_5 у сумі 400 доларів США 25.06.2009 року та коштами у сумі 3993,74 доларів США 26.06.2009 року, заяви, квитанції, чеки, тощо.
7. Документи зі зразками підписів та почерку ОСОБА_4 в обсязі 20(двадцять) штук, складені (виконані) протягом 2008-2010 років.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1