Справа № 749/980/16-к
Номер провадження 1-кс/749/112/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2016 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження ,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у віданні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступних підстав.
В листопаді-грудні 2014 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зареєстровані на території Луганської області, отримавши довідку внутрішньо переміщеної особи, оформили пенсійне забезпечення на території Щорського району, Чернігівської області, після чого в порушення п.2 ст.9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», не попередивши структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки, повернулись до покинутого постійного місця проживання, в результаті чого довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи були нескасовані та вищезазначені особи продовжували отримувати пенсійне забезпечення до квітня 2016 року, проживаючи на непідконтрольній державі території.

Відомості за даним фактом 25.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що розрахункові рахунки осіб на які були перераховані пенсії відкриті в Щорському відділенні Чернігівського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та у територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому встановити номери розрахункових рахунків не надалось можливим, так як це є банківською таємницею. Разом з тим встановлені ідентифікаційні номери осіб, а саме:

1)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована по АДРЕСА_1 , індефкаційний номер НОМЕР_2 ;

2)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований по АДРЕСА_2 , індефкаційний номер НОМЕР_3 ;

3)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована по АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

4)ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований по АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

5)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований по АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

6)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований по АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів по розрахункових рахунках вищевказаних осіб на які були нараховані грошові кошти ( пенсїї) вищевказаним особам, а саме вилучення завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю коштів та які суми були зняті, в період з 01.11.2014 по 01.04.2016 у банківських установах, які обслуговують розрахункові рахунки вказаних осіб для підтвердження факту умисного скоєння кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані документи по розрахункових рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , складають охоронювану законом банківську таємницю, тому для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення і доказів її провини, такі документи необхідні та іншим способом, крім отримання шляхом тимчасового доступу, в установах банків, неможливо.
Разом з тим встановлено,що існує реальна загроза зміни та знищення затребуємої інформації, а тому є підстави вважати,що необхідно дане клопотання розглянути слідчим суддею без виклику представників установ, у володінні яких вона знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по руху розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 за період з 06.01.2016 по 15.01.2016, а також можливості їх вилучення, тому просять суд надати слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме : по руху розрахункового рахунку ( рахунках) , який належить ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; по руху розрахункового рахунку (рахунках), який належитьОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; по руху розрахункового рахунку ( рахунках), який належитьОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; по руху розрахункового рахунку (рахунках) НОМЕР_5 , який належитьОСОБА_5 , іденттфікаційний номер НОМЕР_6 ; по руху розрахункового рахунку ( рахунках) , який належитьОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; по руху розрахункового рахунку ( рахунках), який належитьОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , що відкритів Щорському відділенні Чернігівського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та втериторіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю сум та які суми були зняті, в період з 01.11.2014 року по 01.04.2016.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначені відомості дійсно перебувають в віданні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, на строк один місяць з дня постановлення цієї ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 та у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: по руху розрахункового рахунку ( рахунках), який належить ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; по руху розрахункового рахунку (рахунках), який належитьОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; по руху розрахункового рахунку ( рахунках), який належитьОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; по руху розрахункового рахунку (рахунках) НОМЕР_5 , який належитьОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ; по руху розрахункового рахунку ( рахунках), який належитьОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; по руху розрахункового рахунку ( рахунках), який належитьОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , що відкритів Щорському відділенні Чернігівського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та втериторіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції по зняттю сум та які суми були зняті, в період з 01.11.2014 року по 01.04.2016, на строк один місяць з дня постановлення ухвали без можливості вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1