Справа № 305/1947/15-к
Номер провадження 1-кс/305/200/15
УХВАЛА

15.10.2015 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю слідчого - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000841 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000841 від 26 серпня 2015 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно з якого встановлено, що протягом 2015 року в с. Середнє Водяне Рахівського району Закарпатської області, невстановлені особи вдалися до підробки документів про походження товару «Грецьцький горіх», на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарі для суб`єктів господарювання, за допомогою яких здійснили вивезення вказаного товару через митний кордон України до країн Європейського союзу.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по яких необхідно провести дослідження, ряд експертиз та забезпечення розкриття вказаного кримінально правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів для суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою:
АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по яких необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою:АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження №0000841 від 26 серпня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного вважаю, що слідчим доведено, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а також документи становлять сукупність відомостей, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, отже клопотання слід задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 доступ до оригіналів документів на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів для суб`єктів господарювання:

1. ФОП ОСОБА_4 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 06.04.2015 року (сх. 328/1) експортера ОСОБА_4 , мешк. АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0328/1 бланк № 1016860;

-Рахунок про оплату № 1 від 01.04.2015 року між поставщиком ОСОБА_4 код НОМЕР_1 та покупцем фирма ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_14 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_15 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 12 від 19.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_15 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 122 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_14 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_16 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_17 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_17 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 11 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_16 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_18 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 129 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_18 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_19 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 119 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_19 ;

-Договір № 1/15 від 01.04.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

-Специфікація № 1 від 01.04.2015 року до договору (контракту) № 1/15 від 01 квітня 2015 року.

-заявка-декларація від 06.04.2015 року (сх. 328/2) експортера ОСОБА_4 , мешк. АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0328/2 бланк

№ 1016861;

-Рахунок про оплату № 2 від 01.04.2015 року між поставщиком ОСОБА_4 код НОМЕР_1 та покупцем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_20 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_20 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_21 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 420 від 22.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_21 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_22 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 412 від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_23 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_24 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 419 від 22.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_24 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_25 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 127 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_25 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_26 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_27 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_28 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_28 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_29 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_29 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_30 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 128 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_31 ;

-Договір № 2/15 від 01.04.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Специфікація № 2 від 01.04.2015 року до договору (контракту) № 2/15 від 01 квітня 2015 року.

1.ФОП ОСОБА_5 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.01.2015 року (сх. 98) експортера ОСОБА_5 , мешк. АДРЕСА_5 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0098 бланк № 1032193;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_32 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_33 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 361 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_34 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_35 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 364 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_36 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_37

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 333 від 24.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_38 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_39 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 07.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_40 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_41 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 320 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_42 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_43 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 322 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_44 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_45 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 07 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_46 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_47 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 321 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_48 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_49 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 332 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_50 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_51 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 322 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_52 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_53 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 365 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_54 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_30 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_55 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_29 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_29 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_56 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 359 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_57 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_58 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 362 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_59 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_60 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 363 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_61 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_62 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 358 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_63 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_64 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 115 від 17.02.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_65 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_66 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 04 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_67 ;

-Договір № 1/15 від 05.02.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Рахунок про оплату № 1 від 05.02.2015 року між поставщиком ОСОБА_5 код НОМЕР_2 та покупцем фирма покупцем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_68 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 331 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_69 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_32 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 199 від 24.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_70 ;

2.ФОП ОСОБА_6 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 06.04.2015 року (сх. 327) експортера ОСОБА_6 , мешк. АДРЕСА_5 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0327 бланк № 1016859;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0327/1 бланк № 1016869;

-Рахунок про оплату № 3 від 01.04.2015 року між поставщиком ОСОБА_6 код НОМЕР_3 та покупцем фирма покупцем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_71 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1098 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_71 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_72 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 771 від 23.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_72 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_73 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 919 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_73 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_74 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 913 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_74 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_75 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 766 від 23.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_76 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_77

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1172 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_77 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_78 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1166 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_79 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_80 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1153 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_80 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_81 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 239 від 20.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_81 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_82 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_82 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_83 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1163 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_84 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_85 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 209 від 16.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_85 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_86 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 301 від 12.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_86 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_87 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 271 від 23.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_87 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_88 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 201 від 15.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_89 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_90 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 391 від 20.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_90 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_91 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1149 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_92 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_93 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1260 від 23.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_93 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_94 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 135 від 12.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_94 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_95 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1090 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_95 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_96 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1109 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_97 ;

-Договір № 3/15 від 01.04.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Специфікація № 3 від 01.04.2015 року до договору (контракту) № 3/15 від 01 квітня 2015 року.

3.ФОП ОСОБА_7 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.01.2015 року (сх. 99) експортера ОСОБА_7 , мешк. АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0099 бланк № 1032173;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_27 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_27 .;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_98 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 366 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_99 .;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_100 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 126 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_101 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_102 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 07.12.2008 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_103 .;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_104 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 120 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_105 .;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_106 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 123 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_107 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_108 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 195 від 19.10.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_109 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_110 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 124 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_111 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_112 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 125 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_113 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_114 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 05/12 від 18.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_115 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_116 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 324 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_117 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_118 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 07 від 04.01.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_119 ;

-Договір № 2/15 від 05.02.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Рахунок про оплату № 2 від 05.02.2015 року між поставщиком ОСОБА_7 код НОМЕР_4 та покупцем фирма покупцем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ,

4.ФОП ОСОБА_8 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.03.2015 року (сх. 206) експортера ОСОБА_8 , мешк. АДРЕСА_6 ;

-сертифікат про походження товару № LT 52102A 0206 бланк № 653389;

-Рахунок про оплату № 3 від 04.03.2015 року між поставщиком ОСОБА_8 код НОМЕР_5 та покупцем фирма UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_7 .

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_68 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 331 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_69 .;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_120 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 320 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_121 .;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_122 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 360 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_52 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_47 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 321 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_48 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_60 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 363 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_61 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_123 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 365 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_54 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_30 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 128 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_124 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_62 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 358 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_63 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_29 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_29 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_56 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 359 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_57 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_125 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 115 від 17.02.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_126 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_58 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 362 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_59 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_27 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_27 .;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_104 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 120 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_105 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_127 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 318 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_128 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_116 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 324 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_117 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_129 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 04.09.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_130 .;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_131 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 04 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_132 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_133 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 05 від 04.09.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_134 ;

-Договір № 3/15 від 04.03.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_8 та UAB «TIEKEJU GILDIJA».

5.ФОП ОСОБА_9 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.03.2015 року (сх. 205) експортера ОСОБА_9 , мешк. АДРЕСА_5 ;

-сертифікат про походження товару № LT 52102A 0205 бланк № 653388;

-Рахунок про оплату № 2 від 04.03.2015 року між поставщиком ОСОБА_9 код НОМЕР_6 та покупцем фирма ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_7 .

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_135 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_35 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_136 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 364 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_36 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 717 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_137 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_138 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_139 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 730 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_140 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_141 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_142 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 747 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_143 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_144 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_145 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 723 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_146 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_147 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_148 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 748 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_149 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_150 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_151 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 752 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_152 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_153 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_154 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 731 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_155 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_156 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_157 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 718 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_158 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 726 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_159 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_160 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_161

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 716 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_162 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 732 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_163 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 728 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_164 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 719 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_165 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 661 від 14.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_166 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 105 від 17.02.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_167 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 753 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_168 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 733 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_169 ;

-Договір № 2/15 від 04.03.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_9 та UAB «TIEKEJU GILDIJA».

6.ФОП ОСОБА_10 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.03.2015 року (сх. 207) експортера ОСОБА_10 , мешк. АДРЕСА_8 ;

-сертифікат про походження товару № LT 52102A 0207 бланк № 653390;

-Рахунок про оплату № 1 від 04.03.2015 року між поставщиком ОСОБА_10 код НОМЕР_7 та покупцем фирма ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_7 .

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_170 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_171 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 02 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_172 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 325 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_173 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_133 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_174 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку №05 від 04.09.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_134 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 326 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_175 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_176 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_177 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 03 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_178 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 01 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_177 ;

-Договір № 1/15 від 04.03.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_10 та UAB «TIEKEJU GILDIJA».

7.ФОП ОСОБА_11 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. 521/1) експортера ОСОБА_11 , мешк. АДРЕСА_5 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0521/1 бланк

№ 1016832;

-договір № 3/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Специфікація № 3 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 3/15 від 25 травня 2015 року.

-Рахунок про оплату № 3 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_11 код НОМЕР_8 та покупцем фирма ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_86 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_89 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_29 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_32 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_85 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_179 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_92 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_87 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_90 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 209 від 16.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_180 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 301 від 12.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_86 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 23.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_87 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 201 від 15.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_89 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 135 від 12.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_94 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 391 від 20.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_90 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_29 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1149 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_92 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 199 від 24.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_70 ;

-заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. 521/2) експортера ОСОБА_11 , мешк. АДРЕСА_5 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0521/2 бланк

№ 1016833;

-договір № 8/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-Специфікація № 1 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 8/15 від 25 травня 2015 року.

-Рахунок про оплату № 3 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_11 код НОМЕР_8 та покупцем фирма ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_9 .

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_15 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_181 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_182 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_183 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_184 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_25 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_16 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_112 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_185 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 125 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_113 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 71 від 17.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_185 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 12 від 19.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_15 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 127 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_25 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 11 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_16 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_186 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 119 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_183

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 121 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_187 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 126 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_188 .

8.ФОП ОСОБА_12 , а саме оригінали документів:

- заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. 523) експортера ОСОБА_12 , мешк. АДРЕСА_6 ;

- сертифікат про походження товару № BY52102N 0522 бланк

№ 1016811;

- Договір № 5/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- специфікація № 5 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 5/15 від 25 травня 2015 року;

- Рахунок про оплату № 5 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_12 код НОМЕР_9 та покупцем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_189 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_190 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_191 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_192 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_193 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_194 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_72 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_73 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_74 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_77 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_79 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_80 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_82 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_81 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_84 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_195 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_12 та продавцем ОСОБА_76 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 239 від 20.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_81 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1163 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_84 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_82 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1153 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_80 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1166 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_79 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1172 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_77 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 919 від 18.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_196 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 913 від 18.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_74 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 771 від 23.02.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_72 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1121 від 16.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_194 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1001 від 23.02.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_192 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1126 від 16.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_193 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1190 від 20.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_197 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1185 від 19.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_190 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1192 від 19.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_189 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_75 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_198

9.ОСОБА_11 , а саме оригінали документів:

- заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. 522/1) експортера ОСОБА_11 , мешк. АДРЕСА_5 ;

- сертифікат про походження товару № BY52102N 0522/1 бланк

№ 1016834;

- Договір № 22/05/15 від 22.05.2015 року укладений між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- специфікація № 1 від 22.05.2015 року до договору (контракту) № 22/05/15 від 22 травня 2015 року;

- Рахунок про оплату № 2 від 22.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_11 код НОМЕР_10 та покупцем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_154 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_199 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_150 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_200 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_201 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_202 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 752 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_151 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 731 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_154 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 411 від 19.04.2013року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_200 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 415 від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_28 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 419 від 22.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_201 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 719 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_150 ;

- заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. 522/2) експортера ОСОБА_11 , мешк. АДРЕСА_5 ;

- сертифікат про походження товару № BY52102N 0522/2 бланк

№ 1016835;

- Договір № 4/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- специфікація № 4 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 4/15 від 25 травня 2015 року;

- Рахунок про оплату № 4/15 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_11 код НОМЕР_10 та покупцем ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_203 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_204 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_205 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_206 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_108 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_207 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_43 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_49 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_208 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_209 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_210 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_11 та продавцем ОСОБА_211 ,

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 750 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_205 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 745 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_203 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 746 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_210 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 436 від 19.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_212 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 123 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_206 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 124 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_110 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 07 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_45 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 195 від 19.10.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_108 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 124 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_49 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 322 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_43 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 729 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_208 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 737 від 19.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_209 ;

10.ФОП ОСОБА_13 , а саме оригінали документів:

- заявка-декларація від 20.07.2015 року (сх. 689) експортера ОСОБА_13 , мешк. АДРЕСА_6 ;

- Рахунок про оплату № 12/15 від 20.07.2015 року між поставщиком ОСОБА_13 код НОМЕР_11 та покупцем UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_7 .

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_27 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_14 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_213 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_214 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_141 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_215 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_35 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_216 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_209 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_208 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_17 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_217 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_156 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_157 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_30 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_13 та продавцем ОСОБА_218 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 05 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_218 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 128 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_30 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 122 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_14 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_27 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_213 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 749 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_214 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 747 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_141 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 753 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_215 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 364 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_219 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 726 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_156 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 718 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_157 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 333 від 24.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_216 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 737 від 19.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_209 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 729 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_208 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_186 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 126 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_100 ;

- Договір № 12/15 від 20.07.2015 року укладений між ОСОБА_13 та фирмою UAB «TIEKEJU GILDIJA»

- специфікація № 12 від 20.07.2015 року до контракту № 12/15 від 20 липня 2015 року,

що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою:
АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) строком на один місяць, або іншій особі, працівнику оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться дана інформація та якому це буде доручено у встановленому законом порядку, в строк 1 місяця з дня постановлення ухвали..
Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1