Справа № 344/8611/16-к
Провадження № 1-кс/344/2968/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що в провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000058 від 10.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначається у клопотанні, у період з грудня 2014 року по січень 2015 року ОСОБА_5 діючи з корисливих спонукань, шляхом незаконних банківських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із застосуванням картки іноземного банку завдав збитки ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 141164, 47 грн.

У клопотанні вказано, що згідно листа директора ІНФОРМАЦІЯ_2 /3-272 від 23.02.2016 року встановлено, що зворотні платежі по транзакціях за період грудень 2014 року по січень 2015 року по карті № НОМЕР_1 сума 139 046 89 грн. були виставлені банком емітентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_6 у зв`язку з тим, що держатель карти ІНФОРМАЦІЯ_5 стверджує, що не здійснювала даних операцій, а також нікому не давала згоди на їх проведення. Транзакції були заявлені банком-емітентом у платіжну систему, як шахрайські.

Зазначено, що 22.06.2016 року на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено запит, щодо надання інформації та копій підтверджуючих документів, які стали підставою для зняття грошових коштів з поточного розрахункового рахунку ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що Банк не має правових підстав задоволити запит, оскільки згідно ч.2 ст.159 КПК України органи досудового розслідування під час кримінального провадження , мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Вказується на те, що допитаний як свідок ОСОБА_7 - адміністратор рецепції ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дала наступні показання, що перебуваючи на зміні 03.01.2015 року гість готелю ОСОБА_8 проживав у номері № НОМЕР_2 , який робив операції по передніх преавторизаціях та розраховувався за послуги готелю. При розрахунку ОСОБА_9 надавав реквізити картки № НОМЕР_1 , фізично картки у нього не було при собі, сказав що картка американського банку на якій велика сума коштів і він боїться її загубити. Він продемонстрував фото даної картки на своєму мобільному телефоні. По даних операціях було видрукувано квитанції оплати, які підписав ОСОБА_10 . Під час проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_7 впізнала ОСОБА_5 в сукупності за рисами обличчя , який відпочивав у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У клопотанні вказано, що допитаний як свідок ОСОБА_11 працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дав наступні покази, що фінансові претензії були виставлені банком системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 по операціях по картці № НОМЕР_1 у зв`язку з чим власник картки ІНФОРМАЦІЯ_5 стверджувала, що не здійснювала операцій і не давала згоди на її проведення.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів зняття грошових коштів з поточного розрахункового рахунку ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.09 по 18.09.2015 року в сумі 139 046,89 грн. по транзакціям за період грудень 2014- січень 2015 року по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які були виставлені банком емітентом карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стали підставою для зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з приводу шахрайський дій ОСОБА_5 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: транзакції, що послужили підставою для зняття грошових коштів з поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 139 046,89 грн. за період грудень 2014 року - січень 2015року року по картці № НОМЕР_1 , які були заявлені банком емітентом карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 10.09.2015 року по 18.09.2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1