Дата документу 24.05.2016 Справа № 554/3729/16-к
Справа № 554/3729/16-к
Провадження № 1-кс/554/4298/2016
УХВАЛА

Іменем України
24 травня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Ізраїлю, посвідчення особи номер НОМЕР_1 ,-

в с т а н о в и л а:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуваючи на території країни Ізраїль в м. Ашдод та ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Комсомольськ, Полтавської області, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об`єднання з іншими особами з метою вчинення правопорушення за попередньо погодженим планом створили організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю, а саме вчинення кримінального правопорушення, корисливого спрямування, з метою наживи створення та утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти.
ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пов`язували тісні дружні стосунки, які сформували коли остання перебувала на території країни Ізраїль з метою надання інтимних послуг чоловікам за грошову винагороду. При цьому ОСОБА_7 взяла до уваги, що ОСОБА_9 проживаючи на території України має попередній досвід по наданню інтимних послуг за грошову винагороду.
До складу організованої злочинної групи входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх давній знайомий ОСОБА_6 .
При створенні злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використали тривалі дружні зв`язки з ОСОБА_10 , що сформувалися під час їхнього тривалого проживання на території країни Ізраїль ОСОБА_6 в свою чергу, як вважала ОСОБА_7 , ніде не працюючи, мав попередній досвід злочинної діяльності, необхідні комунікабельні якості при спілкуванні з клієнтами на території країни Ізраїль, що бажали отримати оплатні ними сексуальні послуги.
В процесі тривалого дружнього спілкування між ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників групи.
Так, ОСОБА_7 , мешкаючи на території країни Ізраїль в м. Ашдод, як організатор керувала діяльністю групи, усвідомлюючи, що проституція є джерелом значного прибутку, з корисливих мотивів, вирішила стати на шлях скоєння правопорушень, пов`язаних з створенням та утриманням місць розпусти, а також звідництві для розпусти за участю осіб жіночої статі, які являлися громадянами України на території країни Ізраїль, тобто з метою отримання доходу використовувала їх для задоволення сексуальних потреб третіх осіб чоловічої статі.

Кожному учаснику організованої злочинної групи відводилася спеціальна роль у злочинній діяльності групи із метою отримання незаконного прибутку, який в подальшому розділявся між ними.

Ієрархічна побудова злочинної групи базувалась на авторитеті ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як осіб, що наділені природними рисами лідера, комунікабельністю. Також ОСОБА_7 мала необхідні кошти та засоби для підготовки та вчинення злочинів, мала зв`язки для заняття вказаною незаконною діяльністю. Розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в залежності від безпосередньо виконуваних під час вчинення злочинів функцій.

Дана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання незаконного прибутку від надання інтимних послуг за грошову винагороду громадянками України чоловікам на території країни Ізраїль, підшукування засобів та знарядь для вчинення злочинів, своєю стійкістю, розробкою планів вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок осіб, повій, які надавали інтимні послуги за грошову винагороду.
Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування антигромадського спрямування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Так, починаючи з 2012 року ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою утримання місць розпусти та посередництві в сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих осіб між собою, знаходячись в країні Ізраїль, використовуючи мобільний зв`язок, а також комунікаційні ресурси Всесвітньої мережі Інтернет домовились з ОСОБА_8 , яка будучи мешканкою Полтавської області, підшукати осіб жіночої статі, які добровільно погодяться надавати послуги сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю. Таким чином ОСОБА_7 вступила в злочинну змову з ОСОБА_11 у створенні та утриманні місць розпусти, а також звідництві для розпусти.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кожному відвели спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
ОСОБА_7 , являючись організатором злочинної групи, спільно з ОСОБА_8 розробила усний план вчинення злочину, розподілила ролі між учасниками групи та ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_7 займалася пошуком осіб (чоловіків), які на території країни Ізраїль бажали отримувати з надані ними грошові кошти послуги сексуального характеру від осіб жіночої статі, що прибули з України. Здійснювала загальне керівництво діями учасників злочину під час його вчинення. Забезпечувала дотримання загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності від правоохоронних органів.

Для підтримування зв`язку між собою ОСОБА_7 наказала учасникам групи придбати мобільні телефони та зареєструватися комунікаційних ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, по яким підтримували зв`язок при підготовці до вчинення злочинів. Отримані від злочинної діяльності по створенню та утриманню місць розпусти, а також звідництві для розпусти на території Ізраїлю грошові кошти, ОСОБА_7 , розподіляла між учасниками групи в залежності від виконуваних ними функцій. При переміщенні вказаних осіб з території України до Ізраїлю забезпечувала відповідні заходи безпеки та прикриття злочинної діяльності.

ОСОБА_9 , являючись співорганізатором злочинної групи, спільно з ОСОБА_12 розробила усний план вчинення злочину, розподілила ролі між учасниками та ОСОБА_10 .

Крім цього ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів та домовленості на території Полтавської області схиляла осіб жіночої статі, які бажали знайти високооплачувану роботу, по наданню послуг сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю. Безпосередньо приймала участь у підготовці до переміщення дівчат з України до Ізраїлю, допомагала останнім в оформленні закордонних паспортів та підшукуванні туроператорів, а саме «Горячие тури» та «М-Тур» що розташовані на території Полтавської області, здійснювала їх матеріальне забезпечення.

ОСОБА_6 , являючись членом злочинної групи, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь переміщенні та отриманні осіб жіночої статі з України з метою подальшої організації у створенні та утриманні місць розпусти на території країни Ізраїль, а також організовував зустрічі вказаних осіб з особами чоловічої статі з метою заняття розпустою, а саме надання останнім інтимних послуг за грошову винагороду. Крім того, ОСОБА_6 зустрічав осіб жіночої статі, що прибули з України в аеропорту м. Тель-Авів, відвозив на конспіративну квартиру, що розташована в АДРЕСА_1 , де в подальшому здійснював нагляд за дівчатами, які надавали інтимні послуги чоловікам за грошову винагороду. Крім того, за вказівкою ОСОБА_7 здійснював безперешкодне переміщення осіб жіночої статі, що прибули з України до клієнтів на території Ізраїлю, які бажали отримати сексуальні послуги з надані ними грошові кошти. Контролював процес оплати клієнтами грошових коштів за отримані сексуальні послуги від дівчат.

Членами організованоїзлочинноїгрупивчиненізлочини при наступнихобставинах:
1)Влітку 2012 року ОСОБА_7 , з метою виконання досягнутої домовленості між учасниками групи ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , яка знаючи про те, що ОСОБА_13 ніде не працює, має тяжкий матеріальний стан, підшукує високооплачувану роботу, вирішила використати ці обставини для отримання від останньої згоди на виїзд до країни Ізраїль для подальшого зайняття проституцією. Про вказану особу ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_13 на протязі двох місяців, тимчасово проживаючи в квартирі ОСОБА_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки мала скрутне матеріальне становище. В свою чергу ОСОБА_9 використовуючи довірливість ОСОБА_13 , обіцяючи високу заробітну плату, добрі умови праці, інші матеріальні блага переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий термін для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. Знаходячись в скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного місця роботи, ОСОБА_13 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.

Після чого ОСОБА_9 з метою виконання загального злочинного умислу в вересні 2012 року допомагала ОСОБА_13 в оформленні закордонного паспорту та туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві «Горячие тури», що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.

29.10.2012 року ОСОБА_13 отримавши грошові кошти від ОСОБА_14 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_11 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль Тель-Авів країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_6 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 02.11.2012 року по 21.01.2013 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували ОСОБА_13 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками з метою надання останньою оплатних їм сексуальних послуг. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_13 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи

2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебуваючи на території Ізраїлю в м. Ашдод, з метою утримання місць розпусти та звідництві для розпусти, у складі організованої злочинної групи, із ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи мобільний зв`язок, також комунікаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет, діючи повторно, доручили останній знову підшукати осіб жіночої статі, які бажали знайти високооплачувану роботу, з метою наданню послуг сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю.

В свою чергу ОСОБА_9 , маючи велике коло знайомих на території Полтавської області, поширюючи серед них інформацію про свої можливості працевлаштування дівчат на високооплачувану роботу в Ізраїлі, взимку 2013 року зустріла свою стару знайому ОСОБА_15 в місті Комсомольськ, Полтавської області, яка бажала знайти високооплачувану роботу При цьому ОСОБА_9 пообіцяла ОСОБА_15 високу заробітну плату, добрі умови праці та інші матеріальні і не матеріальні блага, переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий період часу для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. В зв`язку з чим ОСОБА_15 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.

Після чого ОСОБА_9 з метою виконання загального злочинного умислу на початку 2013 року допомагала ОСОБА_15 в придбанні туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві «Горячие тури», що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.

07.02.2013 року ОСОБА_15 отримавши грошові кошти від ОСОБА_14 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_11 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль Тель-Авів, країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_6 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 07.02.2013 року по 08.06.2013 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували ОСОБА_15 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками по надання останньою оплатних їм сексуальних послуг з метою утримання місць розпусти. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_15 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи

3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перебуваючи на території Ізраїлю в м. Ашдод, з метою утримання місць розпусти та звідництві для розпусти, у складі організованої злочинної групи, із ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи мобільний зв`язок з номером НОМЕР_2 та комунікаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет, діючи повторно, доручили ОСОБА_16 , яка користувача оператором мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 , знову підшукати осіб жіночої статі, які підшукують високооплачувану роботу та погодяться надавати послуги сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю.

В свою чергу ОСОБА_9 , маючи велике коло знайомих на території Полтавської області, поширюючи серед них інформацію про свої можливості працевлаштування дівчат на високооплачувану роботу в Ізраїлі взимку 2014 року познайомилася з ОСОБА_17 в центрі міста Кременчук, яка бажала знайти високооплачувану роботу. При цьому ОСОБА_9 пообіцяла ОСОБА_17 високу заробітну плату, добрі умови праці та інші матеріальні і не матеріальні блага, переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий період часу для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. В зв`язку з чим ОСОБА_17 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.

Після чого ОСОБА_9 з метою виконання загального злочинного умислу на початку 2014 року допомагала ОСОБА_17 в оформленні закордонного паспорту та туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві «Горячие тури», що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.

18.04.2014 року ОСОБА_17 отримавши грошові кошти від ОСОБА_14 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_11 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль Тель-Авів, країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_6 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 18.04.2014 року по 09.12 2014 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували ОСОБА_17 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками по надання останньою оплатних їм сексуальних послуг з метою утримання місць розпусти. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_17 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи.

За схиляння ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 до надання інтимних послуг за грошову винагороду на території країни Ізраїль ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 6067 доларів США, що були перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк №597691, відкритий на ім`я останньої.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:

1. протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

2. протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;

3. протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;

4. протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_15 ;

5. протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_17 ;

6. протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_18 ;

7. протоколами НСРД;

8. матеріалами виконаного міжнародного доручення;

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст. 302 КК УкраїниУ судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1)підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання прокурора та заслухавши його думку про доцільність надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, враховуючи особу підозрюваного й те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, не з`являється на виклики слідчого, тим самим перешкоджає проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що іншим чином ніж приводом не можливо забезпечити явку підозрюваного до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого відділу Управління в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_19 про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Ізраїлю, посвідчення особи НОМЕР_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина Ізраїлю, посвідчення особи НОМЕР_1 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1