10.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/7919/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4484/16

10 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000103 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.04.2016 р. слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, в період 2015 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділено на реалізацію міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №396-23/VI від 09.07.2013р., посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 створено комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Верхівцевської міської ради та директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_5 .

Після цього, на підставі заяви директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , рішенням Верхівцевської міської ради від 27.09.2015 надано дозвіл КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійти до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долею участі у статутному капіталі -51%, з наданням повноважень щодо представництва інтересів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , при тому, що останній на той час займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і входив до складу засновників вказаного підприємства.

15.10.2015 на підставі рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , проведено відповідні реєстраційні дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході яких до складу засновників вказаного підприємства введено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 19.10.2015 рішенням Верхівцевської міськради за № 691 - 41/VІ (на підставі заяви директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 19.10.2015) делеговано функції замовника робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (північна сторона)» комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Верхівцевської міської ради.

Проведеними заходами встановлено, що 23.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі укладеного договору від 03.11.2015 та акту виконаних робіт від 18.11.2015 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве».

За оперативною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних проектних робіт не проводило.

Крім того, наприкінці грудня 2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 422 тис. грн., за договором від 21.12.2015 за роботи з реконструкції водогону м. Верхівцево.

За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2014-2015 звітувало про відсутність діяльності, звітності за формою ДФ-1 не здавало.

Встановлено, що учасниками схеми придбання послуг з виготовлення вказаного проекту показано від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник та директор ОСОБА_8 ), яке в своєї податковій звітності відобразило дані взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За отриманими даними дане підприємство за місцем реєстрації не знаходиться та не має відповідних можливостей для виконання вказаних робіт.

Досудовим слідством встановлено, що отримані бюджетні кошти в подальшому під виглядом оплати з переуступки боргу перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .

Документи про рух грошових коштів зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000103 та інші документи.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000103 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- матеріалів фото-відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку, відкритого у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період з моменту відкриття по 20.04.2016 (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 10 червня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1