Справа № 444/1277/16-к
Провадження № 1-кс/444/335/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 21 червня 2016 року
Жовківський районний суд Львіської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. Подання мотивоване тим, що 18.05.2016 в Жовківське відділення поліції звернулась голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом входження в довіру заволоділа коштами ФГ « ОСОБА_4 » в сумі 64 000 грн..

19.05.2016 відомості про даний факт внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 18.05.2016 невстановлена слідством особа, діючи від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом реалізації 5 (п`яти) тон дизпалива фермерському господарству « ОСОБА_6 », що розташовано АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заволоділа коштами ФГ « ОСОБА_6 » в сумі 64 000 гривень, які останнім були перераховані на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується платіжними дорученнями.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті, прізвище, ім`я, по-батькові особи та паспортні дані особи, якою були зняті грошові кошти; якщо кошти були перераховані на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок коштів, або інших даних, що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є); у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - в період часу з 09 години 18.05.2016 по сьогоднішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000789 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000789, вбачається, що 19.05.2016 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, яка може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або слідчому в провадженні якого буде перебувати дане кримінальне провадження, тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та усіх документів про відкриття даного рахунку;

- якщо кошти були зняті - місце зняття грошових коштів, адреса сайту, через який кошти були зняті, прізвище, ім`я, по-батькові особи та паспортні дані особи, якою були зняті грошові кошти або інших даних, що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);

- якщо кошти були перераховані на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » -прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок коштів, або інших даних, що стосуються особи (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);

- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати - в період часу з 09 години 18.05.2016 по сьогоднішній час з можливістю вилучення по кримінальному провадженні № 0000789 від 19 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-

Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській

області ОСОБА_3 або слідчому в провадженні якого буде

перебувати дане кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчого судді , суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ст. 309 ч. 3 КПК України оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1