Провадження № 760/5008/16-К
солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.03.2016 в рамках кримінального провадження №0009869, відомості за яким внесені до ЄРДР 09.10.2015 за ч.2 ст.229 КК України, накладено арешт на певне майно, яке було вилучено під час обшуку в приміщенні заявника в АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що жодних підстав для перебування такого майна в межах кваліфікації злочину за ч.2 ст.229 КК України під арештом і за відсутності особи, якій би було повідомлено про підозру немає, просить скасувати арешт такого майна.

Крім того, адвокат акцентує увагу слідчого судді на тому, що тривалий час жодних дій, зокрема, із ОСОБА_5 органом досудового розслідування не проводиться, що вкрай негативно впливає на усвідомлення останньої знаходження її майна у сторони обвинувачення без достатніх правових підстав такий тривалий проміжок часу.

Слідчий категорично заперечував проти задоволення даного клопотання, надав слідчому судді постанову про призначення у справі комп`ютерної експертизи від 15 червня 2016 року та супровідний лист, з якого вбачається, що частина з переліченого заявником майна, з якого остання просить зняти арешт, на таку експертизу «не пішла». На запитання слідчого судді, а що з іншим майном, слідчий запевнив, що воно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню, однак відповідну постанову на даний час за наявності на руках матеріалів вищезазначеного кримінального провадження, надати не може. Також слідчий не зміг пояснити, яка ж саме необхідність для досягнення дієвості даного кримінального провадження саме за ч.2 ст.229 КК України перебування у слідчого печаток підприємств та чистих аркушів паперу із відтисками печаток тощо.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0009869 від 09.10.2015 за ч.2 ст.229 КК України, в рамках якого 03.03.2016 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке перебувало у володінні ФОП « ОСОБА_6 » та яке було вилучено під час обшуку за адресою її проживання в АДРЕСА_1 , зокрема, на

Накопичувачі на жорстких магнітних дисках s/n 15 ATT4ATS,

Планшет «Ipad» з механічними пошкодженнями,

Планшет «Ipad»,

Ноутбук марки «Asus»,

Накопичував на жорстких дисках,

Печатка ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ),

Флеш накопичував марки «Intenso»,

Трудові книжки ОСОБА_7 , АФ № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , АА №193437,

Накопичував на жорстких дисках ,

151 чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печаток ТОВ «Квіза-Трейд» (код 30437110), 20 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Джи Пі-Трейдінг» (код 33735855), 6 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «БАЯРД 9» (код 35266295), 17 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Т.І.АРТЕНЕКС» (код 32222799), 4 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ПП ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ),

Податкові декларації по обліковій картці № ФОП « ОСОБА_6 » на 13 аркушах,

Копія договору купівлі-продажу від 20.03.2006 №ВСР 649232 на 3-х аркушах,

Свідоцтво платника податків ФОП « ОСОБА_6 » на 1 аркуші,

Дві довідки про сплату податку ФОП « ОСОБА_6 » на двох аркушах,

Договір позики від 15.08.2013, ВТК №029980 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029982,

Договір позики від 13.08.2013, ВТК №029985 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029984,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029985,

Копія паспорту та ідентифікаційний код, видані на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Заява ОСОБА_12 , ВТО № НОМЕР_5 ,

Податкова декларація ФОП « ОСОБА_6 » за 1-й квартал 2014 року,

Податкові декларації ФОП « ОСОБА_6 » за 2013 рік,

Податкові декларації ФОП « ОСОБА_6 » за 2012 рік,

Копії паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

Копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 та ОСОБА_5 ,

Повідомлення про взяття на облік ТОВ «Лідер-М» від 06.08.2011,

Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_14 ,

4 книги обліку доходів та витрат, 2 з яких ФОП « ОСОБА_6 » та 2 ФОП « ОСОБА_16 »,

Висновки СЕС на 8-ми аркушах,

Ліцензія 241 12 Д від 21.09.2012 на 4-х аркушах,

Договір про проведення перевірки від 02.07.2012,

Договір на проведення робіт з оцінювання від 17.05.2012,

Свідоцтво № НОМЕР_6 ,

Сертифікат перевірки та декларації до них,

Договір суборенди №93 від 11.11.2015,

Договір оренди №1/4-15 від 01.04.2015,

Договір поставки 02/15/01 від 12.01.2015,

Витяг з ЄДР №474253,

Копії свідоцтв про реєстрацію т.з. ААС 153609, ААС 758612, ААС 747030,

Дозвіл №170 від 06.12.2011,

Розрахунок вартості послуг від 17.12.2015,

Договір поставки між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_6 »,

Книга обліку доходів та витрат ФОП « ОСОБА_6 » за 2005 рік,

Особова картка ОСОБА_18 ,

Договір про виконання робіт №1/11 від 01.12.2011,

Свідоцтво про сплату податку Ж НОМЕР_7 ,

Свідоцтво про реєстрацію ФОП « ОСОБА_16 »,

Копія акту ЯЕ 578345,

Наказ №10-К від 01.11.2011,

Облікова картка та код ОСОБА_19 ,

Облікова картка ОСОБА_20 ,

Особова картка ОСОБА_8 ,

Платіжні доручення між ТОВ «Омега 31» та ТОВ «ПКФ Самій» №№518, 283, 425, 252, 354, 758, 968, 246,

Пелюшка, артикул 223645, постачальник ФОП « ОСОБА_6 ».

Зважаючи на фабулу кримінального правопорушення, яке полягає в наступному 07.10.2015 в магазині за адресою АДРЕСА_2 о 19.53 годині ОСОБА_21 було придбано дитячі пелюшки виробництва ПП « ОСОБА_22 » з етикетками постачальника ФОП « ОСОБА_6 ». В подальшому було виявлено, що вони виготовлені з неякісного матеріалу та розповсюджуються також в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Орган досудового розслідування вважає, що оскільки ФОП « ОСОБА_6 » не веде господарських відносин із ПП «Маленьке сонечко», то ФОП « ОСОБА_6 » використовує фірмове найменування ПП «Маленьке сонечко» без згоди останнього, а також враховуючи, що слідчим своєю постановою про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 15 червня 2016 року направлено на експертизу виключно накопичувачі на жорстких магнітних дисках s/n 15 ATT4ATS, планшет «Ipad» з механічними пошкодженнями, планшет «Ipad», ноутбук марки «Asus», накопичував на жорстких дисках та флеш накопичував марки «Intenso», то слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт, накладений на решту із вищезазначеного майна, тим більше, що воно з не зрозумілих причин не визнано ні речовими доказами у справі, ні будь-яких доказів його відношення до диспозиції ч.2 ст.229 КК України слідчим не наведено.

Крім того, слідчий суддя погоджується із доводами заявника про те, що на сьогоднішній день відсутня потреба у застосуванні даного заходу забезпечення, зважаючи також на досить тривалий час досудового розслідування по цій справі із моменту внесення відомостей до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись частиною 1 ст. 174 КПК України, якою передбачено зокрема, що арешт майна може бути скасований під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 170-175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.03.2016 в рамках кримінального провадження №0009869 від 09.10.2015 за ч.2 ст.229 КК України, в частині, що стосується наступного майна, а саме

Печатка ФОП « ОСОБА_6 » (код ),

Трудові книжки ОСОБА_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , АХ №268381, ОСОБА_9 , АА №193437,

Накопичував на жорстких дисках ,

151 чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печаток ТОВ «Квіза-Трейд» (код 30437110), 20 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Джи Пі-Трейдінг» (код 33735855), 6 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «БАЯРД 9» (код 35266295), 17 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ «Т.І.АРТЕНЕКС» (код 32222799), 4 чистих аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток ПП ОСОБА_10 (код НОМЕР_4 ),

Податкові декларації по обліковій картці № ФОП « ОСОБА_6 » на 13 аркушах,

Копія договору купівлі-продажу від 20.03.2006 №ВСР 649232 на 3-х аркушах,

Свідоцтво платника податків ФОП « ОСОБА_6 » на 1 аркуші,

Дві довідки про сплату податку ФОП « ОСОБА_6 » на двох аркушах,

Договір позики від 15.08.2013, ВТК №029980 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029982,

Договір позики від 13.08.2013, ВТК №029985 на 1 аркуші,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029984,

Договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК №029985,

Копія паспорту та ідентифікаційний код, видані на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Заява ОСОБА_12 , ВТО № НОМЕР_5 ,

Податкова декларація ФОП « ОСОБА_6 » за 1-й квартал 2014 року,

Податкові декларації ФОП « ОСОБА_6 » за 2013 рік,

Податкові декларації ФОП « ОСОБА_6 » за 2012 рік,

Копії паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

Копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_13 та ОСОБА_5 ,

Повідомлення про взяття на облік ТОВ «Лідер-М» від 06.08.2011,

Копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_14 ,

4 книги обліку доходів та витрат, 2 з яких ФОП « ОСОБА_6 » та 2 ФОП « ОСОБА_16 »,

Висновки СЕС на 8-ми аркушах,

Ліцензія 241 12 Д від 21.09.2012 на 4-х аркушах,

Договір про проведення перевірки від 02.07.2012,

Договір на проведення робіт з оцінювання від 17.05.2012,

Свідоцтво № НОМЕР_6 ,

Сертифікат перевірки та декларації до них,

Договір суборенди №93 від 11.11.2015,

Договір оренди №1/4-15 від 01.04.2015,

Договір поставки 02/15/01 від 12.01.2015,

Витяг з ЄДР №474253,

Копії свідоцтв про реєстрацію т.з. ААС 153609, ААС 758612, ААС 747030,

Дозвіл №170 від 06.12.2011,

Розрахунок вартості послуг від 17.12.2015,

Договір поставки між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_6 »,

Книга обліку доходів та витрат ФОП « ОСОБА_6 » за 2005 рік,

Особова картка ОСОБА_18 ,

Договір про виконання робіт №1/11 від 01.12.2011,

Свідоцтво про сплату податку Ж НОМЕР_7 ,

Свідоцтво про реєстрацію ФОП « ОСОБА_16 »,

Копія акту ЯЕ 578345,

Наказ №10-К від 01.11.2011,

Облікова картка та код ОСОБА_19 ,

Облікова картка ОСОБА_20 ,

Особова картка ОСОБА_8 ,

Платіжні доручення між ТОВ «Омега 31» та ТОВ «ПКФ Самій» №№518, 283, 425, 252, 354, 758, 968, 246.

В іншій частині - відмовити.

Щодо решти майна, зокрема, комп`ютерної техніки, роз`яснити заявникові, що в разі повернення зазначеного майна з експертизи, вона не позбавлена можливості знову за потребою звернутися до суду із аналогічним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1