СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

Справа №712/2777/16-к
Провадження №1-кс/712/1520/16
«16» березня 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002355 від 15.03.2016 року, клопотання про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Приват-Агро» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Приват-Агро» (), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 73 000 грн.

В клопотанні вказано, що з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Приват-Агро». Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного,

обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий вказав, що грошові кошти наявні на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Приват-Агро» (), відкритому у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, здобуті злочинним шляхом а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, постала необхідність в накладенні арешту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Суд вважає, що на даний час існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Приват-Агро» (), відкритому у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Тому з метою забезпечення цивільного позову, а також недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, за необхідне накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти наявні на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Приват-Агро» (), відкритому у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на ньому грошовими коштами.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з часу її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1