Справа № 591/8670/15-к
Провадження № 1-кс/591/482/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000123 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погоджене з прокурором, яке мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 13.09.2013р. за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено, що 16.11.2011 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (підрядник) укладено договір №39 на капітальне будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 (розширення), договірна ціна на виконання будівельно-монтажних робіт складає 4917461,89 грн.. Для виконання зобов`язань за вищевказаним договором, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (генпідрядник) 28.08.2012р. уклало договір субпідряду № 20 з ПП " ОСОБА_4 " (субпідрядник). При цьому, за вказівкою ОСОБА_5 свій підпис від його імені як керівника підприємства, у вказаному договорі поставив ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору, генпідрядник доручає, а субпідрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту " ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 (розширення) Котельня", відповідно до проектно-кошторисної документації И51.11-35.5-ТМК (Тепломеханічна частина котельні, автоматизація котельні, теплові мережі від котельні до УТК8). Загальна вартість договору становить 2 839 605,50 грн., з яких вартість будівельно-монтажних робіт 684 082,80 грн., вартість обладнання 2 155 522,70 грн. Діючи на виконання вказаного договору субпідряду, ПП " ОСОБА_4 " (покупець) уклало договір поставки № 23 від 27.08.2012 р. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (продавець) на поставку двох твердопаливних котлів. Відповідно до видаткових накладних від 24.09.2012р. № 111, 121 та інформації, наданої продавцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , до комплекту поставки котлів входила автоматична система паливоподачі (САТ-003 Живе дно), яка не виділялась окремою товарною одиницею. На виконання умов вказаного договору від 28.08.2012р. №20, після виконання робіт складено акт на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 року, який підписаний директором ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_7 та головним інженером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , який діяв від імені та за вказівкою директора підприємства ОСОБА_5 . Документ завірено відбитками печаток обох підприємств. Згідно з цим актом, котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука на загальну суму 1 503 904,04 грн. у вересні 2012 р. поставлені до об`єкту " ІНФОРМАЦІЯ_8 (розширення) Добудова котельні на твердому паливі (з коригуванням проектно-кошторисної документації). Водночас, до вартості котлів ПП " ОСОБА_4 " було також включено систему автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", яка входила до комплекту поставки. Таким чином, у вересні 2012 р. котли з автоматичною системою паливоподачі ІНФОРМАЦІЯ_9 були поміщені на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі вказаного акту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняте обладнання: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука.У свою чергу, на виконання договору №39 від 16.11.2011 генпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 за актом на монтаж обладнання від 25.09.2012 № 8 на суму 1 503 904,04 грн., який підписаний директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , передано три котли з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно".На підставі зазначеного акта управлінням капітального будівництва Сумської облдержадміністрації до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховані грошові кошти в сумі 1 503 904,04 грн.. Водночас, відповідно до акта №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року, підписаного 25.09.2015 ОСОБА_6 від імені та за вказівкою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , у вересні 2012 р. генпідрядник здав, а замовник прийняв монтажні роботи по установленню котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі у кількості 3 штуки. У вересні 2012 року було здійснено монтаж котлів без автоматичної системи паливоподачі, яка фактично єдиним комплектом поставки була отримана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " від ПП " ОСОБА_4 " згідно акта на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 р.У подальшому, відповідно до акта приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. без номеру та дати, підписаного директором ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_7 , цим підприємством здійснено монтаж транспортера скребкового секції рухомої скребкової системи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у кількості 3 штуки. Таким чином, протягом жовтня-листопада 2012 р. ПП " ОСОБА_4 " проведено монтаж автоматичної системи паливоподачі, придбаної у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " єдиним комплектом з котлами та переданої до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за актом на монтаж обладнання на суму 1 503 904,04 грн., яке, у свою чергу, згідно акта від 25.09.2012 р. №8 на виконання договору підряду від 16.11.2012 №39, передано до замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно інформації, наданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до договору поставки № 23 від 27.08.2012 р. та затвердженого плану прив`язки підприємством замовлена продукція розглядалась як котельна установка, яка у відповідності до п. 3 ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения є сукупністю водогрійних котлів та допоміжного обладнання, до якого, в тому числі, відноситься система автоматизованої паливоподачі САТ-003. В свою чергу, до системи автоматизованої паливоподачі САТ-003 входять площадка подачі палива Живе дно СПС 005 в кількості 3 шт. та скребковий транспортер СКУ 022 в кількості 1 шт., тому САТ-003 Живе дно включений до комплекту обладнання, а не як окрема товарна одиниця.Також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило, що з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 договори поставки котлів та допоміжного обладнання не укладались та відповідна продукція не відвантажувалась.

У грудні 2012 р у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем. Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, у грудні 2012 р. директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 надав вказівку провідному інженеру (кошториснику) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , яка не була обізнана про його злочинний умисел, скласти акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 р., до якого внести відомості про передачу до ІНФОРМАЦІЯ_1 системи автоматичної подачі палива " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також про монтаж зазначеного обладнання. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про те, що система автоматичної подачі палива " ІНФОРМАЦІЯ_9 " поставлялась ПП " ОСОБА_4 " єдиним комплектом з котлами та була включена до акта від 25.09.2012 р. №8, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_1 сплатило до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " його вартість у сукупності з вартістю котлів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, у грудні 2012 року надав вказівку головному інженеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 підписати від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та видати замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2012 р., куди зайво включено систему автоматичної подачі палива " ІНФОРМАЦІЯ_9 " САТ003. З цього часу ОСОБА_5 вступив із ОСОБА_6 у попередню змову на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 , вчинених за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та спрямованих на заволодіння чужим майном ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період до 24.05.2013р. перераховано грошові кошти в сумі 1 067 882,40 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 , як директор та розпорядник грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", безоплатно заволодів зазначеними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума яких у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, згідно примітки 4 до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

З метою отримання даних щодо обставин виконання замовлення ПП " ОСОБА_4 " підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", виробництва та передачі замовнику трьох котлів з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що СВ прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № №0000123 від 13.09.2013р. за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_2 ) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з можливістю вилучення їх копій, а саме, 1) статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", наказу про призначення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 2) наказу про призначення ОСОБА_9 на займану посаду у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " станом на серпень-вересень 2012 року; 3) наказу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_10 ; 4) особової справи ОСОБА_10 ; 5) договору взаємної співпраці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " щодо реалізації виготовленої останнім продукції; 6) документів за серпень-жовтень 2012 року щодо отримання та передачі замовлення, отримання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та передачі до ПП " ОСОБА_4 " продукції у складі: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки, котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука та система автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", а саме, нарядів-замовлення №80 від 08.08.2012, №77 від 08.08.2012, №94 від 27.08.2012; рахунок-фактура на виготовлену продукцію; порядок оформлення нарядів-замовлень; внутрішні накладні; податкові та видаткові накладні; сертифікати якості; паспорти на котли та САТ003 "Живе дно"; товарно-транспортні накладні.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчогов особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1