Справа № 579/406/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"04" березня 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000885 від 23 грудня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000885 від 23 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

11 жовтня 2015 року невстановлена особа шляхом обману через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» під приводом продажу товару з використанням мобільного телефону та банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 700 грн.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.12.2015 року по 23.12.2015 року включно, із зазначенням адреси зняття коштів; фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.12.2015 року по 23.12.2015 року включно, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.12.2015 року по 23.12.2015 року включно, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.12.2015 року по 23.12.2015 року включно, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_6 , який є слідчим у кримінальному провадженні № 4524-3402-2169-6890 від 23 грудня 2015 року тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10 грудня 2015 року по 23 грудня 2015 року включно, із обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів;

- фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10 грудня 2015 року по 23 грудня 2015 року включно;

- інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1