Справа № 333/2088/16-к
Пр.№1-кс/333/338/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.04.2016 р. м. Запоріжжя
В С Т А Н О В И В:
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.05.2015 до Комунарського РВ ЗМУ із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа, таємно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2614 гривень, які знаходились на її кредитній карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".(ЄО No 7437 від 21.05.2015)
21.05.2015 року до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Комунарським РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області за № 7437 зареєстровано повідомлення, що надійшло до Чергової частини Комунарського РВ від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, таємно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2614 гривень, які знаходились на її кредитній карті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що до кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 підв`язана сім карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить останній.
21.05.2015 року о 08.48 год. на вище вказаний мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про поповнення мобільного рахунку на суму 5 грн. раніше невідомим потерпілій абонентом мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Також, як пояснює гр. ОСОБА_5 , в той же день їй на вищевказаний мобільний телефон два рази телефонував невідомий номер, який потерпіла слідству не вказала, оскільки не запам`ятала. Зателефонувавши на даний номер, слухавку зняли але ніхто не відповідав. В 17.22 год. 21.05.2015 року потерпілій на вище вказаний мобільний телефон дійшло смс-повідомлення від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що належна їй сім карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , буде заблоковано на протязі 30 хвилин. Приблизно через 30 секунд вказана сім карта була заблокована. Прийшовши додому потерпіла, зателефонувавши в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою кредитну карту, а також дізналась, що з вищевказаної карти, за допомогою послуги «Інтернет банкінга» та «Ліг Пей», а саме за допомогою сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти в розмірі 2614 грн.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, з зазначенням номерів мобільних телефонів які значаться за особою, яка їх отримала у період часу з 21.05.2015 року по 22.05.2015 року.
Розглянувши клопотання слідчого, вислухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для вирішення питання, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, суд вважає за необхідне вилучити: інформацію, що перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, з зазначенням номерів мобільних телефонів які значаться за особою, яка їх отримала у період часу з 21.05.2015 року по 22.05.2015 року.
Крім цього, в судовому засіданні слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів тому суд вважає, що вищезазначену інформацію необхідно вилучити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, з зазначенням номерів мобільних телефонів які значаться за особою, яка їх отримала у період часу з 21.05.2015 року по 22.05.2015 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.05.2016 р.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1