№ 1-кс/489/536/2016 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
5 липня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006142 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5, 382 ч.1, 209 ч.2 КК України, а саме привласнення посадовими особами ПП « ОСОБА_3 » коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6,5 млн. грн. та їх подальшого легалізування шляхом здійснення фінансових операції, невиконання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення Господарського суду від 20.10.2015 р.

Прокурор Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вихідного та вхідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016 р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор обґрунтовує тим, що за допомогою вказаних документів можливо встановити рух коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємства-контрагенти, з якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мало фінансово-господарські взаємовідносини та осіб, які відкривали рахунку та вчиняли операції з коштами, та провести почеркознавчі та експертні дослідження, оскільки відомості у вказаних документах можуть бути використані як доказ вчинення посадовими особами ПП " ОСОБА_3 ", з якого були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", злочину, що полягав у заволодінні майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та вилучення цих документів необхідно для проведення експертних досліджень.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Також, вважаю необхідним обмежити період надання доступу до вказаних документів з 25.06.2014 р., оскільки ймовірна подія злочину (заволодіння грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") могла відбутися тільки з дня підписання, 25.06.2014 р., договору, на підставі якого були перераховані грошові кошти, якими за версією слідства заволоділи посадові особи ПП " ОСОБА_3 ".

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати прокурору Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням, датою, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням вихідного та вхідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 25.06.2014 р. по 14.06.2016 р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " готівкових грошових коштів через касу банку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 код валюти (980- гривня), який відкрито у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: