печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001451 від 27.02.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти р/р № НОМЕР_1 , який відкрито на реквізити ТОВ «Медфармсервіс» () в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) та заборону особам, у володінні яких перебуває зазначене майно, будь-яким чином відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним. Також ставить питання про зобов`язання службових осіб ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) надати орану досудового розслідування інформацію в електронному та паперовому (довідка ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 щодо залишку коштів на вказаному рахунку) вигляді, щодо залишку коштів р/р № НОМЕР_1 , який відкрито на реквізити ТОВ «Медфармсервіс» () в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) на момент накладення арешту на зазначений рахунок.

Клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2016 за № 0001451, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, між ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" () та ТОВ «Медфармсервіс» () були розпочаті переговори, щодо закупівлі зерна кукурудзи 3-го класу, проте дані переговори не мали ніяких результатів.

В подальшому, а саме 20.01.2016, невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, використовуючи попередні відносини, які склалися між ПАТ "ДПЗКУ" та ТОВ «Медфармсервіс», шляхом обману, здійснили посередництво між зазначеними суб`єктами господарювання, щодо закупівлі зерна кукурудзи 3-го класу за цінами купівлі, які б влаштовували покупця ПАТ "ДПЗКУ" та за цінами продажу, які б влаштовували продавця ТОВ «Медфармсервіс», повідомивши неправдиві відомості про те, що ТОВ «Медфармсервіс» не має звертати уваги на ціну, зазначену в договорі, що різниця, якої не вистачає для реалізації за тією ціною, яку бажає продавець, буде виплачено покупцем за окремою додатковою угодою в якості доплати за високу якість товару в розмірі 3,5 мільйонів гривень.

Діючи умисно та з метою створення умов, необхідних для вчинення злочину, будучи обізнаними про те, що в ТОВ «Медфармсервіс» відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) № НОМЕР_2 , невстановлені слідством особи використали реквізити ТОВ «Медфармсервіс» без відома останнього, та здійснили незаконне відкриття рахунку із підбором цифр схожих до реального рахунку, а саме № НОМЕР_1 в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) на ТОВ «Медфармсервіс», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій.

Продовжуючи свої протиправні дії направлені на доведення злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою та групою осіб, невстановлені слідством особи, надали неправдиву інформацію ПАТ "ДПЗКУ", щодо реальних банківських реквізитів ТОВ «Медфармсервіс» та повідомили про необхідність сплати грошових коштів за товар (зерна кукурудзи) на заздалегідь підготовлений ними рахунок № НОМЕР_1 відкритий незаконно від імені ТОВ «Медфармсервіс» в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

В подальшому, ПАТ "ДПЗКУ" діючи добровільно та вважаючи, що воно діє у власних інтересах або не на шкоду їм, бажаючи виконати обов`язки покладені на нього договором купівлі-продажу від 18.02.2016 № ПОЛ0207-С, укладеного між ним та ТОВ «Медфармсервіс», здійснило перерахування грошових коштів із свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий незаконно від імені ТОВ «Медфармсервіс» в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Оскільки ТОВ «Медфармсервіс» не мало будь-якої інформації щодо відкритого незаконно на його реквізити в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , останнє відповідно не мало можливості будь-яким чином користуватись та розпоряджатись даним рахунком. В свою чергу, невстановлені слідством особи, які вчинили шахрайські дії та умисно і незаконно відкрили р/р № НОМЕР_1 , мали доступ до нього та могли на власний розсуд розпоряджатися ним. Тому, орган досудового слідства приходить до висновку, що невстановлені слідством особи, діючи шахрайським шляхом, довели свій злочинний умисел до кінця та незаконно заволоділи грошовими коштами належних ПАТ "ДПЗКУ"на загальну суму 21 250 020,00 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тим самим спричинили настання збитків останньому в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що грошові кошти на р/р № НОМЕР_1 , який відкрито на реквізити ТОВ «Медфармсервіс» () в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) є предметом вчиненого злочину, що в розумінні ч. 170 КПК України є підставою для накладення на нього арешту, в зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2016 за № 0001451, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені слідством особи використали реквізити ТОВ «Медфармсервіс» без відома останнього, та здійснили незаконне відкриття рахунку із підбором цифр схожих до реального рахунку, а саме № НОМЕР_1 в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) на ТОВ «Медфармсервіс», з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій..

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що грошові кошти на р/р № НОМЕР_1 , який відкрито на реквізити ТОВ «Медфармсервіс» () в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) є предметом вчиненого злочину, що в розумінні ч. 170 КПК України є підставою для накладення на нього арешту, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в цій частині.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) надати орану досудового розслідування інформацію в електронному та паперовому (довідка ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 щодо залишку коштів на вказаному рахунку) вигляді, щодо залишку коштів р/р № НОМЕР_1 , який відкрито на реквізити ТОВ «Медфармсервіс» () в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) на момент накладення арешту на зазначений рахунок, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст.. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001451 від 27.02.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти на р/р № НОМЕР_1 , який відкрито на реквізити ТОВ «Медфармсервіс» () в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) та заборонити особам, у володінні яких перебуває зазначене майно, будь-яким чином відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1