печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким у лютому 2014 року виділялась у користування ІР адреса 217.12.196.130 (10.02.2014 15:49:51), (18.02.2014 14:58:55), (19.02.2014 18:24:52), (26.02.2014 18:12:55), (26.02.2014 18:13:05), (26.02.2014 18:12:40), (26.02.2014 16:22:36), (26.02.2014 15:22:41), (26.02.2014 14:42:53) з вилученням у у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаної інформації та відомостей у документально оформленому вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05.05.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), приховуючи їх незаконне походження.

Крім того, встановлено, що у лютому 2014 року реєстрація податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ЄРПН здійснювалась із ІР адреси НОМЕР_7 , яка належить до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення осіб, які у лютому 2014 року реєстрували податкові накладні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ЄРПН, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким у лютому 2014 року виділялась у користування ІР адреса 217.12.196.130 (10.02.2014 15:49:51), (18.02.2014 14:58:55), (19.02.2014 18:24:52), (26.02.2014 18:12:55), (26.02.2014 18:13:05), (26.02.2014 18:12:40), (26.02.2014 16:22:36), (26.02.2014 15:22:41), (26.02.2014 14:42:53), з вилученням вказаної інформації та відомостей в документально оформленому вигляді, а саме:

договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які у лютому 2014 року у вищевказаний час використовували зазначену ІР адресу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26344/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1