печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

та представника ТОВ "Марінтіс ЛТД" ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000376 від 13.11.2014, а саме на:

1.1.Мийку автомобілів, утримання охорони, загальною площею - 128,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольськрій район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 1 (один). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48.

1.2. Адміністративно-побутовий корпус, загальною площею 948.6 кв.м.; 2-х поверховий корпус; неж. Будівля, А-2. 948,6 кв.м.. що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 2 (два). 48.

1.3. Адміністративно-побутовий корпус, загальною площею 2029,7 кв.м.: 3-х поверховий корпус; неж. будівля. А-3, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 3 (три). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.4. Станцію обеззалізнення води, загальною площею 245,8 кв.м., неж.прим.: 1-1 тамб.пл. 1.8м2, 1-2 кімн.пл. 7.1 м2, 1-3 кл.пл. 2.9 м2, 1-4 кл.пл. 3.3 м2, 1-5 кор.пл. 6.0 м2. 1-6 цех пл. 102,3 м2, 1-7 кл.пл. 4,3 м2. 2-1 ел.щитпл.. 23,3 м2. 3-1 оч.пл. 50,5 м2, 3-2 кімн.пл. 11.0 м2. 3-3 оч.пл. 94.9 м2, що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 4 (чотири). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

1.5.Водопровідну насосну станцію другого підйому, загальною площею 83,3 кв.м., знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 5 (п`ять), Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48

1.6. Будівлю, головний виробничий корпус та надземна перехідна галерея, загальною площею 12871,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 6 (шість), аційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.7. Допоміжний корпус, загальною площею 1455,5 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 сімнадцять), корпус 7 (сім). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48.

1.8.Котельну, загальною площею 1389,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 8 (вісім). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.9. Теплиці №9; №10, загальною площею 2142,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 9, 10 (дев`ять, десять), Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.10. Склад готової продукції, загальною площею 2797,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 11 (одинадцять). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.11. Блок складських приміщень, загальною площею 594,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 12 (дванадцять). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.12. Каналізаційну насосну станцію, загальною площею 31,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 13 (тринадцять). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.13. Цех замінника молока, загальною площею 2378.2 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 14 (чотирнадцять). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.14. Пожежний пост, загальною площею 280.0 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 15 (п`ятнадцять). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48.

1.15. Зливну станцію сірчаної кислоти, загальною площею 69,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 16 (шістнадцять), Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.16. Автотранспортний цех, загальною площею 270,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 17 (сімнадцять). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.17. Цех випічки вафельних стаканчиків. загальною площею 253,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна, буд. 17 (сімнадцять), корпус 19 (дев`ятнадцять). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.18. Очисні споруди, загальною площею 976,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Челюскінців, буд. 25 (двадцять п`ять),

1.19. Ясла-садок «Незабудка», загальною площею 2994.0 кв.м., що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 13 (тринадцять), Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48.

1.20.Квартиру, загальною площею 66,8 кв.м.. що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (десять), Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48,

1.21.Земельну ділянку, загальною площею 9,6449 Га. що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0271,

1.22. Земельну ділянку, загальною площею 0.4309 Га. що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна. 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0272.

1.23. Земельну ділянку, загальною площею 0.1433 Га, що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна, 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0273.

1.24 Земельну ділянку, загальною площею 0.2517 Га. що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна. 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0274.

В обґрунтування доводів клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 0000376 від 13.11.2014 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190. ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 342, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, як стверджує сторона обвинувачення, в частині, що стосується арешту на означене майно встановлено, що 02.03.2015. протоколом засідання Наглядової Ради ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів» припинено повноваження генерального директора ОСОБА_7 та обрано виконувачем обов`язків генерального директора ОСОБА_8 .

Так, впродовж 09-10 червня 2015 року виконувач обов`язків генерального директора ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів» за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч вимог статуту, без погодження із Загальними зборами акціонерів, реалізували нерухоме та рухоме майно товариства на загальну суму близько 100 млн. грн. на користь підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Санд Трейд», яке 29.12.2015 було ліквідоване. Надалі 15-16 червня 2015 року ТОВ «Санд Трейд» здійснило подальший продаж вказаного майна на користь ТОВ «Марінтіс ЛТД».

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді в.о. Генерального директора ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів», що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17, зловживаючи службовим становищем під час підписання 15-16 червня 2015 року у приміщеннях приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 договорів купівлі продажу нерухомого майна, що зареєстровані за : № 1431, № 1433, № 1438, № 1432, №1434, № 1444, № 1445, № 1436, № 1482, № 1484, № 1486, № 1487, № 1488, № 1489, № 1490, № 1491, № 1492, № 1493, № 1494, № 1495, № 1483, № 1497, № 1496, № 1498, № 1499, № 514, № 517, № 523, № 520, № 529, № 508, № 538, № 526, № 511, № 532, № 535, № 1459, № 1456, № 1458, № 1457, № 1460, № 1527, № 1528, № 1529, № 1530, № 1534, № 1532, № 1531, № 1533, а також під час підписання договорів купівлі продажу рухомого майна та права власності на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтв України: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № 137787, № 137788, № 155320, № 157230, № 157835, № 159923, № 161005, № 161006, № 170138, № 171911, № 171912, № 183349, № 200264, №201520, № 203375, № 203490, вчинив розтрату майна зазначеного товариства в особливо великих розмірах, чим завдав збитків.

Загальна сума проданих ОСОБА_8 активів становить 71 593 700 грн., а він продав їх за грошові кошти в сумі 13 013 471,44 млн. грн., відповідно до висновку судового експерта № 03-10/16 від 29.07.2016 р. за результатами проведення оціночно-будівельного та оціночно-земельного дослідження щодо завдання ПАТ «Хорольськиймолоконсервний комбінат дитячого харчування».

04.11.2015р. на засіданні Наглядової ради ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів» у м. Києві прийнято рішення про звільнення з посади в.о. генерального директора ОСОБА_8 та призначення на посаду генерального директора ОСОБА_12 .

Станом на 04.08.2016 р. відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб генеральним директором ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів» з 02.06.2016 р. значиться ОСОБА_8 .

Оглядом реєстраційної справи ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів», в становлено, що документи, на підставі яких ОСОБА_8 з 02.06.2016. значиться генеральним директором ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів» мають ознаки підробки.

На сьогоднішній день усіма активами ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів» володіє ТОВ «Хорольський завод дитячого харчування» (код СДРПОУ 39376486), яке здійснює діяльність у приміщеннях діяльності ПАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Відтак сторона обвинувачення вважає, що на даний час існують достатні підстави вважати, щоусі вищевказані об`єкти нерухомого майна зберегли на собі сліди вчинення злочинів та є предметами вчинення злочинів, тому є речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому. Та просив зобов`язати службових осіб Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві негайно виконати ухвалу слідчого судді про арешт майна.

Слідчийсуддя, вислухавши доводи слідчого, дослідившиматеріали, якимиобґрунтовуєтьсяклопотання, приходить до наступноговисновку.

Правовіпідстави для накладенняарешту на майновизначені ст. 170 КПК України.

Так, згідно вказаної норми закону арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Між тим, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Матеріалами, якими обґрунтовується клопотання, жодних даних про можливе настання наслідків, передбачених ч.11 ст. 170 КПК України без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не підтверджено. Даних, які б вказували про те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчим в клопотання не наведено, як і не наведено таких в матеріалах, якими обґрунтовується подано клопотання.
При цьому, слідчий суддя враховує й ті обставини, що вказане нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт не може бути предметом спеціальної конфіскації., а Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення не вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту та вважає недоведеними слідчим ризики, визначені в ст. 170 КПК України, а відтак і не знаходить підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 29.08.2016 року о 17.50 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1