Дата документу 15.04.2016 Справа № 554/1890/16-к
Справа № 554/1890/16-к
Провадження № 1-кс/554/3320/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000059 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
15 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , де надати можливість вилучити документи по розрахункових рахунках, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді (або до моменту закриття вказаного рахунку), а саме:копії документів на відкриття/закриття рахунків;виписки з регістру аналітичного обліку у вигляді особового рахунку (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);копії платіжних доручень;копії документів юридичної справи з картками зразків підписів та відбитку печатки;копії документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників банку.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримали.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000059 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами із ознаками «фіктивності, які фактично місця не мали, заволоділи бюджетними коштами на суму 635,75 тис.грн, чим заподіяно державному бюджету України збитків у вигляді незаконного одержання права формування податкового кредиту на вказану суму, що є особливо великим розміром. Встановлено, що в своїй діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують розрахункові рахунки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПолтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: :копії документів на відкриття/закриття рахунків;виписки з регістру аналітичного обліку у вигляді особового рахунку (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);копії платіжних доручень;копії документів юридичної справи з картками зразків підписів та відбитку печатки;копії документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000059 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року до 15 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПолтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2015року по 15 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року до 15 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме: :копії документів на відкриття/закриття рахунків;виписки з регістру аналітичного обліку у вигляді особового рахунку (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); копії платіжних доручень;копії документів юридичної справи з картками зразків підписів та відбитку печатки;копії документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 15 квітня 2016 року до 15 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 15 травня 2016 року, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1