Справа № 635/3113/16-к
Провадження № 1-кс/635/351/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання та слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналу інвентаризаційної справи об`єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її вилучення в оригіналі.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 від 29 лютого 2016 року про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за вищевказаною адресою здійснював ОСОБА_8 - син ОСОБА_6 20 жовтня 2008 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 15 жовтня 2008 року провело державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ОСОБА_5 . 03 листопада 2011 року ОСОБА_5 внесла комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі: ДОТ БП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), єдиним власником якого була ОСОБА_9 з 100% часткою статутного фонду. 08 грудня 2015 року з матеріалів реєстраційної справи ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 дізналася, що 20 вересня 2011 року державний реєстратор ОСОБА_10 внесла запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою змінила відомості про керівника та підписанта ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_11 на ОСОБА_6 ; 29 листопада 2011 року державний реєстратор ОСОБА_10 внесла зміни до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ БП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не пов`язані зі змінами в установчих документах, якою змінила відомості про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , з ОСОБА_11 на ОСОБА_6 . Крім того, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналася, що в інвентаризаційній справі об`єкту нерухомого майна - комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться: заява від її імені від 03 листопада 2011 року про здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно комплекс ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім`я Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчена 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 2675, а також заява від її імені датована 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частики в розмірі 100% у статутному капіталі ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яку теж було засвідчено 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 2889. На підставі вказаних заяв було проведено державну реєстрацію права власності за Дитячим оздоровчим табором-базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26 грудня 2011 року. З реєстраційної справи ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 стало відомо, що останнім бенефіціарним власником 20 травня 2015 року стала ОСОБА_12 . Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона ніяких дій стосовно передачі права власності на комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не вчиняла, а також не підписувала заяв про передачу права власності будь-кому та видавала рішень і наказів як власник Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на зміну відомостей про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З метою встановлення обставин переходу права власності на об`єкт нерухомості комплекс Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 та в подальшому до ОСОБА_12 , тобто встановлення всієї низки правочинів та власників нерухомого майна, які були після ОСОБА_5 та експертного дослідження документів, підписаних від імені ОСОБА_5 , оригінали яких знаходяться в інвентаризаційній справі на об`єкт нерухомості Дитячий оздоровчий табір база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомості Дитячий оздоровчий табір база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій міститься заява від імені ОСОБА_5 датована 03 листопада 2011 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно комплекс Дитячого оздоровчого табору база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення необхідної технічної документації на ім`я Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчена 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр за № 2675; заява від імені ОСОБА_5 від 29 листопада 2011 року про передачу належної їй частки в розмірі 100% у статутному капіталі ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , посвідчена 29 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 реєстр № 2889. Відомості, які містяться у вказаних документах та інвентаризаційній справі на об`єкт нерухомості Дитячий оздоровчий табір база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в цілому після їх експертного дослідження, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, а також для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні. Отримати оригінал інвентаризаційної справи об`єкта нерухомості комплексу Дитячого оздоровчого табору базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим способом, крім звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з підстав викладених в ньому та уточнила, що вилученню підлягають наступні документи: замовлення ОСОБА_5 про реєстрацію права власності на комплекс Дитячого оздоровчого табору базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачу технічного паспорту від 16 жовтня 2008 року (а.с. 71); заява ОСОБА_6 про згоду реєстрації договору купівлі-продажу, яка посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 7580 (а.с. 76); замовлення ОСОБА_5 за № 1-908 від 25 листопада 2008 року (а.с. 80); замовлення ОСОБА_5 за № В-539 від 22 грудня 2009 року (а.с. 85); замовлення ОСОБА_5 за № Т-156 від 05 серпня 2010 року (а.с. 88); лист директора ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 04 листопада 2011 року, вих. № 15-011.13 (а.с.94); заява ОСОБА_5 про реєстрацію права власності ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та видачу свідоцтва про реєстрацію права власності і технічну документацію на ім`я Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчену 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 ,реєстр № 2675 (а.с. 98); наказ № 8-к від 20 вересня 2011 року про прийняття на роботу (а.с. 99); лист директора ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 04 листопада 2011 року, вих. № 0411/1 (а.с. 100); договір купівлі-продажу нежитлових будівель комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 7580 (а.с. 114); лист директора ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 08 листопада 2013 року (а.с. 121); замовлення ОСОБА_5 за № У-6 від 22 жовтня 2010 року про видачу витягу для оформлення договору застави (а.с. 35).

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечувала та надала для огляду в судовому засідання оригінал інвентаризаційної справи об`єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи інвентаризаційної справи об`єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання не заперечувала, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційної справи об`єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити оригінали вказаних документів, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної документації для проведення експертизи.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів інвентаризаційної справи об`єкта нерухомості - комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити оригінали документів: замовлення ОСОБА_5 про реєстрацію права власності на комплекс Дитячого оздоровчого табору базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачу технічного паспорту від 16 жовтня 2008 року (а.с. 71); заява ОСОБА_6 про згоду реєстрації договору купівлі-продажу, яка посвідчена приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 7580 (а.с. 76); замовлення ОСОБА_5 за № 1-908 від 25 листопада 2008 року (а.с. 80); замовлення ОСОБА_5 за № В-539 від 22 грудня 2009 року (а.с. 85); замовлення ОСОБА_5 за № Т-156 від 05 серпня 2010 року (а.с. 88); лист директора ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 04 листопада 2011 року, вих. № 15-011.13 (а.с.94); заява ОСОБА_5 про реєстрацію права власності ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та видачу свідоцтва про реєстрацію права власності і технічну документацію на ім`я Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчену 03 листопада 2011 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 ,реєстр № 2675 (а.с. 98); наказ № 8-к від 20 вересня 2011 року про прийняття на роботу (а.с. 99); лист директора ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 04 листопада 2011 року, вих. № 0411/1 (а.с. 100); договір купівлі-продажу нежитлових будівель комплексу Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладений 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , посвідчений 15 жовтня 2008 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 , реєстр № 7580 (а.с. 114); лист директора ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 08 листопада 2013 року (а.с. 121); замовлення ОСОБА_5 за № У-6 від 22 жовтня 2010 року про видачу витягу для оформлення договору застави (а.с. 35).

Зобов`язати відповідальних посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1