КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/7728/12
Провадження № 4/1609/698/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на те, що на протязі 2011-2012 років службові особи ТОВ «Семенівська молочна компанія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності з метою умисного ухилення від сплати податків незаконно перерахували кошти на спеціальний рахунок товариства в сумі 1 344 499 грн. що призвело до фактичної несплати до державного бюджету України коштів у великих розмірах.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ "Семенівська молочна компанія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності мало взаємовідносини з СОК «Перспектива» () на розрахунковий рахунок якого перераховано кошти.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахункам ТОВ «Семенівська молочна компанія».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) по банківським рахункам ТОВ «Семенівська молочна компанія» () № 1 (українська гривня) відкритий 29.09.2010 року, № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 28.01.2011 року, № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 31.01.2011 року, № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 25.01.2012 року, а саме :

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Семенівська молочна компанія» за весь період іх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням зазначеного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунків отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведенняеквайрінгових розрахунків по вказаних рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування

-(фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпорядження даними банківським рахунками ТОВ «Семенівська молочна компанія»

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках

з моменту відкриття рахунку по 10 вересня 2012 року .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал