пр. № 1-кс/759/1601/16
ун. № 759/6594/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві,

старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0011032

від 20.09.2013р. за ч.2 ст.358 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей

і документів, -

В с т а н о в и в :

11.05.2016р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0011032 від 20.09.2013р. за ч.2 ст.358 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або за його дорученням уповноваженій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0011032 від 20.09.2013р. за ч.2 ст.358 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), діючи з метою прикриття незаконної діяльності, з метою формування кредитних зобов*язань суб*єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

Згідно реєстраційних даних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту гр. ОСОБА_5 показав, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) він не проводив, реєстраційних та установчих документів вказаного товариства не підписував та господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснював.

Також, гр. ОСОБА_5 повідомив, що не має реєстраційних, установчих документів та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ).

Далі під час досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи у ОСОБА_5 відібрано зразки почерку та підпису з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно вилучити документи які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно реєстраційних даних податкових органів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, під час виїзду за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_2 , було складено акт обстеження місцезнаходження за юридичною та фактичною адресою, згідно якого вказане підприємство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) (суб*єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов*язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв*язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, до документів якої він просить надати доступ, а також у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , як особи, що володіє документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у інший спосіб з*ясувати осіб, причетних до створення і реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявляється за можливе, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 91, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженій службовій особі Святошинського УП ГУНП у м.Києві тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: