Справа № 727/2055/15-к
Провадження № 1-кс/727/578/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_4
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000062 від 18 вересня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

Вказує, що 18 вересня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 18 вересня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у період квітня-травня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн., за ч.1 ст.212 КК України.
Того ж дня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №000063 від 18.09.2014 року відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які у період квітня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 037 538 грн., за ч.3 ст.212 КК України.
29 вересня 2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000062.

Відповідно до актів перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 26 серпня 2014 року №1674/24-12-22-01/3750487, №2089/24-12-22-01/37504874 від 24.10.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2088/24-12-22-01/37083957 від 24.10.2014 року встановлено, що підприємства мали фінансово-господарські відносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 01.04.2014 року по 31.08.2014 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2014 року по 31.08.2014 року, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до договорів, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (банківських виписок, платіжних доручень), товарно-транспортних накладних, подорожних листів, довіреностей, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », супровідних документів, які засвідчують якість і комплектність продукції, що поставлялася (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході виконання договорів між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; до документів, що підтверджують факт придбання, отримання газу вуглеводневого скрапленого паливного для комунально-побутового споживання марки СПБТ, який у період квітня-серпня 2014 року реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію; до документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2014 року по 31.08.2014 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

· договорів, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (банківських виписок, платіжних доручень), товарно-транспортних накладних, подорожних листів, довіреностей, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », супровідних документів, які засвідчують якість і комплектність продукції, що поставлялася (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході виконання договорів між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· документів, що підтверджують факт придбання, отримання газу вуглеводневого скрапленого паливного для комунально-побутового споживання марки СПБТ, який у період квітня-серпня 2014 року реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію;
· документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1