14.04.2016 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/361/16-к
Провадження № 1-кс/533/65/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

за участю:

слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання старшого слідчого Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000358 від 26.08.2015 року,, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.04.2016 року старший слідчий Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулася до Козельщинського районного суду Полтавської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
- розкрити та надати інформацію про рух коштів з картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 за період з 13.07.2015 року по 15.08.2015 року включно;
- інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 13.07.2015 року по 15.08.2015 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
- інформацію про власника рахунку на який з картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 в період часу з 13.07.2015 року по 15.08.2015 року включно, було перераховано кошти тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Клопотання старший слідчий ОСОБА_2 мотивувала тим, що 26.08.2016 року до чергової частини Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 15.08.2016 року близько 17 години невстановлена особа, зателефонувала на його мобільний телефон та в ході телефонної розмови шляхом обману спонукала останнього назвати номер кредитної картки та її код, в результаті чого з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 7 000 гривень.
Вказане повідомлення про кримінальне правопорушення 26.08.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, органом досудового слідства, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який надав покази, що 15.08.2015 року коли він знаходився у себе вдома до нього на мобільний телефон близько 17 години зателефонував номер НОМЕР_3 він підняв слухавку і чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку з Донецькими подіями для запобігання зняття коштів з його карток коштів проводиться додатковий їх захист. Для цього він повинен був назвати коди які прийдуть у смс-повідомленнях на телефон. Після цього невідомий чоловік назвав перші та останні чотири цифри його карток і він довірився даному чоловікові та вирішив що він дійсно працівник банку. Потім чоловік попрохав повідомити паролі карток і він назвав пароль зарплатної картки. Потім він повідомив коди смс-повідомлень та завершив розмову. Потім він подумав, що його обманули і вирішив поїхати до банкомату щоб зняти кошти. 25.08.2015 року йому на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що він повинен погасити кредитну картку. Він поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де дізнався, що з його кредитної кратки зняли кошти на загальну суму 7 000 гривень. Працівники банку, відмовилися надати інформацію про рух коштів. Також повідомили, що необхідно звернутися до поліції щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
Також, надав покази, що коли він звернувся з письмовою заявою до правоохоронного органу 26.08.2015 року та повідомив, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, то надав неправдиві відомості щодо дати зняття коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , так як звернувся з заявою не зразу, а лише через деякий час. У зв`язку з цим не вдалося встановити куди саме було перераховано грошові кошти з його картки. Він звернувся до Козельщинського відділення ПАТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановив дату зняття коштів, а саме 13.07.2015 року. Тому прохає встановити на який рахунок 13.07.2015 року з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти.

Далі, слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься в вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти з картки потерпілого ОСОБА_4 , необхідно встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також встановити подальшу долю коштів, які перераховані з картки потерпілого на інший рахунок, так як інформація про власника рахунку в подальшому може бути використана як доказ.
Також, слідчий в клопотанні зазначила, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки відсутнє клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів звукозапису.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які приєднані до клопотання вбачається, що 26.08.2015 року відповідно до повідомлення заявника ОСОБА_4 внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про те, що 15.08.2016 року близько 17 години невстановлена особа, зателефонувала на його мобільний телефон та в ході телефонної розмови шляхом обману спонукала останнього назвати номер кредитної картки та її код, в результаті чого з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято кошти в сумі 7 000 гривень.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
-інформацію про рух коштів з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 за період з 13.07.2015 року по 15.08.2015 року включно;
- інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 13.07.2015 року по 15.08.2015 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
-інформацію про власника рахунку на який з картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 в період часу з 13.07.2015 року по 15.08.2015 року включно, було перераховано кошти тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали знаходиться в Козельщинському районному суді Полтавської області в справі № 533/361/16-к

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя