Справа № 495/3124/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.04.2016 м. Білгород - Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

у складі одноособово слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський Одеської області клопотання старшого слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 про тимчасовий доступ до речей та документів суд, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступним.

Військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 16 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що молодший інспектор прикордонної служби 1 категорії водій відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військової частини НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) молодший сержант ОСОБА_5 у період з 23 січня 2016 року по 12 лютого 2016 року, перебуваючи по АДРЕСА_1 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 за контрактом, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволодів чужим майном грошовими коштами в загальній сумі 7310 гривень, військовослужбовця тієї ж військової частини молодшого сержанта ОСОБА_6 , якими розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до заяви військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 молодшого сержанта ОСОБА_6 військовослужбовець цієї ж військової частини молодший сержант ОСОБА_5 23 січня 2016 року шляхом зловживання довірою заволодів його банківською карткою (№ НОМЕР_2 ), паролем від неї та в подальшому заволодів грошовими коштами в сумі 7300 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що його співслужбовець ОСОБА_5 23 січня 2016 року запропонував йому купити в магазині продукти харчування для ОСОБА_6 та розрахуватись його зарплатною банківською карткою, та сказав, що він купить та привезе йому продукти харчування або на наступний день, або через 3 дні коли буде заступати в наряд в наступний раз.

ОСОБА_6 надані відомості з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів з його рахунку за допомогою банківської картки - № НОМЕР_2 у банкоматах у період відсутності в нього її, а саме: 23 січня 2016 року 4000 гривень по АДРЕСА_1 , 03 лютого 2016 року 100 гривень по АДРЕСА_1 , 12 лютого 2016 року 4000 гривень по АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону від керівництва Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей, банківських документів перелік яких викладений в прохальній частині клопотання.

На підставі наведеного, прокурор зазначив, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення провадження шляхом тимчасового доступу до документів, які носять охоронну законом таємницю, а саме банківську таємницю. Розгляд даного клопотання слід проводити у порядку згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести вказані обставини в даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.

Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в судовому засіданні без фіксування технічними засобами, просив клопотання слідчого задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши прокурора, суд дійшов до наступного висновку.
Одним із джерел доказової бази є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що документи до яких необхідний тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідна для забезпечення можливості проведення ряду слідчих (розшукових) дій при проведенні досудового розслідування, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. ст. 160-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону полковнику юстиції ОСОБА_8 або прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме до:

- відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 ;

- рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати відправників, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані у період з 01 січня 2016 року по 31 березня 2016 року;

- фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикової платіжної картки з номером НОМЕР_2 у період з 1 січня 2016 року по 31 березня 2016 року.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів провести у порядку згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Термін дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя