УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" серпня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
27.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радним юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх копії які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході досудового розслідування становлено, що АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015 року уклала договори поворотної фінансової допомоги на загальну суму 111 980 000 грн., а саме: договір № К8273 від 26.06.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9 980 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року; Кошти не повернуті; договір № К9587 від 23.07.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 51 000 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року. Кошти не повернуті; договір № К9586 від 23.07.2015 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 51 000 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року.
12.10.2015 року між АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір доручення № ДД-1210/1 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно негайно після отримання коштів від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передати їх АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунок повіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у повному обсязі у сумі 51 000 000 грн., однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної суми перерахувало АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лише 6 301 250 грн. Не повернутими залишились 44 698 750 грн.
Відповідно до пункту 8.4.10.22 статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пункту 4.2.22 Положення про виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджених загальними зборами акціонерів АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.03.2009 року протокол № 16, виконавчий орган компанії і правління компанії після затвердження Наглядовою радою компанії відповідного правочину, надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, безповоротну фінансову допомогу (дарування, пожертва та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень, отримує кредити.
Відповідно до пункту 4.4. Положення про виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правочини, рішення та дії Правління, що потребують погодження чи затвердження Наглядовою радою компанії, є такими, що не набрали чинності та є неукладеними, а права та обов`язки по них не настають, до моменту їх відповідного погодження чи затвердження Наглядовою радою Компанії.
Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що з 2010 року він є заступником голови Наглядової ради АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з 01.07.2015 виконує функції секретаря Наглядової ради. Протягом 2015-2016 року засідань наглядової ради компанії щодо затверджень правочинів про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не проводилося, про укладання цих договорів йому нічого не відомо.
Зважаючи на вищевказане, за метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, з метою встановлення повних даних, обсягу та терміну повноважень, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які діяли на момент укладання вищевказаних договорів поворотної фінансової допомоги, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістью вилучення копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2016 по теперішній час, про який не йдеться в межах поданого клопотання та його обґрунтування; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів реєстраційних справ за період з 01.01.2015 по 31.12.2015: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ за період з 01.01.2015 по 31.12.2015: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.09.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1