№ 666/1001/16-к
Провадження № 1-кс/666/203/16

У Х В А Л А
10.03.2016р. слідчий слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме:
- Документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- Доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, фото зображення особи з банкоматів при зняті грошових коштів по кожній операції за період з 20.02.2016 по теперішній час,
- фото зображення особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2
Клопотання мотивовано тим, що 20.02.2016 близько 15:51 годин, н/о представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7800 гривень, шляхом їх зняття з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 1961р.н. було встановлено, що 20.02.2016 на його мобільний телефон поступив дзвінок від невідомого чоловіка з номеру НОМЕР_3 , де невідомий чоловік представився що він телефонує за оголошенням та бажає придбати корову, та потерпілий повідомив номер свого рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після поступив дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , де невідомий чоловік представився оператором банку. Після оператор повідомив, що виникли труднощі з отриманням грошових коштів, у зв`язку з чим необхідно покласти грошові кошти на рахунок який вказав оператор. Так 20.02.2016 о 15.50 годині потерпілий ОСОБА_5 через термінал розташований за адресою АДРЕСА_2 , перевів грошові кошти в розмірі 3683,68 гривень на рахунок № НОМЕР_2 .
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які отримали грошові кошти, шахрайським шляхом, які було перераховано на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Оскільки документи, що підтверджують отримання, переказ грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просив клопотання задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників установи в якій вони знаходяться, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме:
- Документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- Доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, фото зображення особи з банкоматів при зняті грошових коштів по кожній операції за період з 20.02.2016 по теперішній час,
- фото зображення особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1