УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2016 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000235 від 23.01.2016р.,

ВСТАНОВИВ:
14.06.2016р. слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 21.01.2016р. по 22.01.2016р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який були списані (переведені) з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 3015,00грн. у період часу з 21.01.2016р. по 22.01.2016р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, про ІР-адреси входів до рахунку № НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 21.01.2016р. по 22.01.2016р.

Клопотання мотивує тим, що 23.01.2016р. за №0000235 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 21.01.2016р. з номеру НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала невідома жінка, що представилась оператором мобільного заявку «Лайф» та під приводом зміни тарифного плану, попросила потерпілу назвати їй свої анкетні дані, дату останнього поповнення рахунку та дівоче прізвище матері, на що потерпіла погодилась та передала всю вищевказану інформацію оператору. Через деякий час ОСОБА_5 виявила, що її сім картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокована. 22.01.2016р. в центрі підтримки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона дізналась про те, що її сім картка була переоформлена на іншу особу і їй порадили перевірити банківську картку, яка була закріплена вказаним номером телефону. Далі потерпіла звернулася до співробітників банку, де отримавши роздруківку руху грошових коштів, виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 списані грошові кошти в сумі 2150,00 гривень.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні Банку, містить банківську таємницю, яка охороняється законом, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вказане клопотання, просять його задовольнити та провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи була викликана в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась за невідомими причинами, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 23.01.2016р. за №0000235 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, місця скоєння злочину та особи, яка вчинила злочин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вони перебувають у володінні Банку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000235 від 23.01.2016р. задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 21.01.2016р. по 22.01.2016р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти в розмірі 3015,00грн. з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 21.01.2016р. по 22.01.2016р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, про ІР-адреси входів до рахунку № НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 21.01.2016р. по 22.01.2016р., з можливістю ознайомитись та зробити копії з документів.

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 04 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.06.2016