печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про проведення огляду.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ «Юнекс Банк» () (далі Банк) та ТОВ «Олійно-жировий альянс» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Струтинського, буд. 8, кв. 6 (далі Позичальник 1), в особі директора ОСОБА_5 укладено кредитний договір №0.76.0712.ЮО_К від 12.07.2012 року, про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 27 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредитної лінії не пізніше 06.07.2016 року включно. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором Позичальником 1 передано в заставу обладнання у кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-А, та належить Позичальнику 1 на праві власності, заставною вартістю 89 394 704,00 грн. згідно договору застави майна 0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012 року.

12.07.2012 року між Банком та ТОВ «Світ Олії» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 25, приміщення 169, оф. 2 (далі Позичальник 2), в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір №0.77.0712.ЮО_К від 12.07.2012 року про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 55 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредитної лінії не пізніше 06.07.2016 року включно. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором Позичальником 2 було передано в заставу обладнання у кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-А, та належить майновому поручителю ТОВ «Олійно-жировий альянс» на праві власності, заставною вартістю 89 394 704,00 грн. згідно договору застави майна 0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012 року. 12.07.2012 року між Банком та ТОВ «Торговий дім «Олійно-жировий альянс» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 38, оф. 15 (далі Позичальник 3), в особі директора ОСОБА_7 укладено кредитний договір №0.78.0712.ЮО_К від 12.07.2012 року про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 22 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредитної лінії не пізніше 06.07.2016 року включно. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором Позичальником 3 було передано в заставу обладнання у кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-А, та належить майновому поручителю ТОВ «Олійно-жировий альянс» на праві власності, заставною вартістю 89 394 704,00 грн. згідно договору застави майна 0.76.0712.ЮО_З 113 від 12.07.2012 року. 29.03.2013 року між Банком та ТОВ «Чугуївський олійно-жировий комбінат» (), юридична адреса: м. Київ, площа Солом`янська, 2, оф. 405 (далі Позичальник 4), в особі директора ОСОБА_8 укладено кредитний договір №0.153.0313.ЮО_К від 29.03.2013 року про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 60 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредитної лінії не пізніше 06.07.2016 року включно. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором Позичальником 4 було передано в заставу обладнання у кількості 787 одиниць, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-А, та належить на праві власності майновому поручителю ТОВ «Олійно-жировий альянс», заставною вартістю 89 394 704,00 грн. згідно договору застави майна 0.153.0313.ЮО_З від 29.03.2013 року. 06.02.2014 року між Банком та ТОВ «Укрпостачолія» (), юридична адреса: м. Київ, площа Солом`янська, 2, оф. 405 (далі Позичальник 5), в особі директора ОСОБА_9 було укладено кредитний договір №0.185.0214.ЮО_К від 06.02.2014 року про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 48 200 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредитної лінії не пізніше 06.07.2016 року включно. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором Позичальником 5 було передано в заставу товари в обороті/переробці олію соняшникову рафіновану дезодоровану у кількості 2 540 тон заставною вартістю 50 362 104,00 грн. згідно договору застави рухомого майна №0.185.0214.ЮО_З 2 від 01.12.2014 року. 03.12.2014 року між Банком та ТОВ «Чугуївський МЕЗ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лулумби, 4/6, кор. В, оф. 601 (далі Позичальник 6), в особі директора ОСОБА_8 укладено кредитний договір №0.213.1114.ЮО_К від 03.12.2014 року про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 2 000 000,00 доларів США з кінцевим терміном повернення кредитної лінії не пізніше 02.12.2016 року включно. В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором Позичальником 6 було передано в заставу товари на складі насіння соняшника товарного на загальну кількість 5 131,521 тон. заставною вартістю 46 183 680,00 грн. згідно договорів застави рухомого майна №0.213.1114.ЮО_З 1 від 05.12.2014 року, №0.213.1114.ЮО_З 2 від 10.12.2014 року, №0.213.1114.ЮО_З 3 від 11.12.2014 року, №0.213.1114.ЮО_З 4 від 12.12.2014 року, №0.213.1114.ЮО_З 5 від 15.12.2014 року, №0.213.1114.ЮО_З 6 від 16.12.2014 року, №0.213.1114.ЮО_З 7 від 17.12.2014 року, №0.213.1114.ЮО_З 8 від 19.12.2014 року.

Поручителем за вищевказаними кредитними договорами згідно угод поручительства №0.76.0712.ЮО_П5 від 12.07.2012 року, №0.153.0313.ЮО_П4 від 29.03.2013 року, №0.213.1114.ЮО_П1 від 03.12.2014 року, №0.185.0214.ЮО_П1 від 04.12.2014 року, виступає фізична особа ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В порушення умов договорів застави, починаючи з лютого 2015 року вказаними підприємствами з відома ОСОБА_10 не було надано Банку кредитору для огляду заставне майно, яке передане в забезпечення виконання зобов`язань за вище вказаними кредитними договорами. На неодноразові звернення Банку до підконтрольних ОСОБА_10 підприємств щодо надання на перевірку заставного майна, Банк отримував постійні відмови.

22.04.2016 року працівниками Банку спільно з працівником Управління НБУ в Харківській області ОСОБА_11 здійснено виїзд до міста Чугуєва Харківської області, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Олійно-жировий альянс» (Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, 57-А), ТОВ «Світ олії» (Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, 57-А) з метою перевірки заставного майна. За результатами перевірки встановлено часткову відсутність заставного майна, а саме розукомплектування лінії розливно укопорочної в сборі з ремкомплектом ІП ЦИБ, лінії фасовки олії (70т/добу) ЦИБ, устаткування для нанесення клею на етикетку ЦИБ. Загальна сума вище вказаного майна становить 2 462 464,38 грн., а його розкомплектованість (фактична відсутність) є прямими збитками для банківської установи.

Крім того, по вищевказаним товариствам розпочаті процедури ліквідації позичальників, а саме ТОВ «Олійно-жировий альянс» з 28.04.2016 в стані припинення, ТОВ «Світ Олії» з 28.04.2016 в стані припинення, ТОВ «Торговий дім «Олійно-жировий альянс» з 28.04.2016 в стані припинення, ТОВ «Чугуївський олійно-жировий комбінат» з 21.04.2016 в стані припинення, ТОВ «Укрпостачолія» з 28.04.2016 в стані припинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або іншим працівникам Національної поліції за його дорученням дозвіл на проведення огляду приміщень ТОВ «Олійно-жировий альянс», які знаходяться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Щорса, 57-А, з метою встановлення наявності заставного майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/23173/16-к Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1