Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних документів
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, 21.11.2015 року в СВ Тернопільського ВП ГУНП в області надійшла заява директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про привласнення коштів, що поступили від фізичних осіб для забезпечення пайової участі у фінансуванні будівництва багатоквартирних будинків в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , вчинені колишнім директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Вартість будівництва вказаних багатоквартирних будинків становить близько 30 млн. гривень, поступлення яких на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджені жодними документами (на думку заявника).
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_5 ) має відкритий у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
У кримінальному проваджені Державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області за період з 29.12.2015 року до 14.01.2016 року проведено спільну перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході перевірки було виявлено розбіжності між даними в оборотно-сальдових відомостях та даними касових книг, а саме частина коштів, оплачених дольвиками не знайшла свого відображення в касових книгах. Зі слів ОСОБА_7 дані суми були оплачені до 01.01.2013 року, а перші договори дольової участі у фінансуванні будівництва були укладені ще в 2007 році.
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 в період з 01.01.2007 року по 01.02.2016 року із розшифровкою контрагентів, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 в період з 01.01.2007 року по 01.02.2016 року із розшифровкою контрагентів, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а сааме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 в період з 01.01.2007 року по 01.02.2016 року із розшифровкою контрагентів
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1