справа № 760/4400/16-к
провадження № 1-кс/760/3280/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтею 366 КК,
в с т а н о в и в:
18.03.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002566 від 04.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтею 366 КК.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначене клопотання було передана судді 18.03.2016.
З матеріалів справи випливає, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що до СВ Солом`янського УП надійшли матеріали, зібрані ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення кримінального правопорушення, а саме службове підроблення офіційного документу.
Із зібраних матеріалів встановлено, що надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: м. Київ, вул. Н. Ополчення, 5а, щодо виявлення кримінального правопорушення в ході виконання доручення, щодо зовнішньоекономічних операцій з постачання Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на митну територію України під видом гуманітарної допомоги товарів народного споживання комерційного призначення з метою подальшої реалізації за готівкові кошти з уникнення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету.
Так, зазначеною організацією з листопада 2015 року по теперішній час проведено митне оформлення вантажу загальною вагою понад 380 000 кг. в межах 28 вантажно-митних декларацій. Серед оформлених вантажів: тканина бавовняна, тканина синтетична, взуття жіноче та чоловіче, білизна, куртки трикотажні та з шкірозамінника. Певну частину заявленого до митного оформлення вантажу складає одяг, який був вже у використанні.
При проведенні зазначених заходів було підготовлено орієнтування від 19.02.2016 № 1935/7/10-36-07-08 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою проведення митного огляду товарів які надійшли на адресу Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При отримані та вивченні документів поданих до митного оформлення згідно поданих ВМД стало відомо, що згідно листа розподілу отримувачами гуманітарної допомоги є Дніпропетровська та ІНФОРМАЦІЯ_5 . При відпрацюванні вказаних отримувачів гуманітарної допомоги стало відомо, що тривалий час парафії за адресами вказаними у плані-розподілі відсутні, мешканці жодного разу не чули про існування та будь-яку діяльність зазначених релігійних організацій.
Допитано настоятеля Храму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Жовті Води), який у ході допиту повідомив про те, що на даний час від Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніякої гуманітарної допомоги фактично не отримував.
У той самий час при митному оформлені одягу б/у при проведені митних процедур було виявлено значну кількість нового одягу, який не було задекларовано та який переміщувався з приховуванням від митного контролю. На теперішній час за фактом порушення митних правил Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тривають митні формальності щодо розгляду питання про складення протоколу про ПМП.
Також в рамках відпрацювання зазначених зовнішньоекономічних операцій було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якого отримано відповідь, що 29.02.2016 за наказом Міністерства соціальної політики України № 202, вантажі які надходять із Великої Британії на адресу Релігійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано гуманітарною допомогою, а саме 52 000 кг. тканини, 42 000 кг. взуття в асортименті.
На підставі вищезазначеного у досудового слідства є підстави вважати, що Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до митного оформлення під виглядом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який насправді не відповідає вимогам Закону «Про гуманітарну допомогу», та який ймовірно постачається на територію України з комерційною метою, а до митного оформлення надаються документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що підпадає під ознаки злочину передбаченого статтею 366 КК.
Крім того, відповідно до дарчого сертифікату, який подається митному органу разом із пакетом документів, необхідних для розмитнення вантажів, які надходять на адресу Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), набувачами гуманітарної допомоги мають бути люди, які проживають на території проведення антитерористичної операції. В ході проведення заходів отримано відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно з якими Релігійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зверненнями (заявами) на предмет включення до Переліків підприємств, яким надано право перевозити визначені товари до/з тимчасово неконтрольованої території не зверталася, а інформація щодо фактів перетину лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями вказаною релігійною організацією відсутня.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який безпосередньо перевозив благодійну допомогу на сідловому тягачу-E вантажного, марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричіпу контейнеровозу-Е марки «RENDERS", д.н.з. НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким переміщується контейнер № MSKU0145102, адміністративним розпорядником якого є ІНФОРМАЦІЯ_11 , працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надав покази, що йому зателефонував диспетчер з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та запропонував здійснити перевезення контейнера з Одеського порту до міста Києва, а саме на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього останній зазначив, що після митного оформлення зазначений контейнер має бути доставлений на вивантаження до м. Одеса, проте точне місце вивантаження останній вказати не зміг.
Згідно до декларацій про перевезення вантажу перевізником зазначається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРОУ НОМЕР_4 , а фактичне перевезення ТМЦ здійснювалось різними логістичними перевізниками, без підтверджуючих документів.
Згідно наявної оперативно-розшукової інформації фактичне розвантаження транспортних засобів, які надходять на адресу Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так вантажні засоби, якими переміщуються вантажі, що мають спрямовуватися до окремих парафій Дніпропетровської та Луганської єпархії після проведення митного оформлення прямують до м. Одеси, де розвантажуються на складських приміщеннях ринку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з метою подальшої реалізації імпортованого товару.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , показав, що ним під час здійснення вантажних перевезень було отримано вантаж - благодійна допомога, яку останній опісля проведення всіх процедур пов`язаних із розмитненням вантажу, 25.02.2016 відвіз до базару «7 кілометр» м. Одеси.
В ході аналізу інформації, наявної в базі даних ЄАІС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено рівень митної вартості на аналогічний товар, що завозився до митної території України та проходив митне оформлення у якості комерційного вантажу. Так, орієнтовна митна вартість такої партії «секонд-хенду», у разі розмитнення за ринковою вартістю складає 635 000 тис. грн., сума митних платежів 167 тис. грн. Загальна митна вартість імпортованого в зазначений спосіб товару у разі розмитнення його у якості комерційного мала б складати щонайменш 9 180 155 грн., а сума митних платежів, яка б мала бути сплаченою, становить більше 3 354 863 грн.
На підставі вищезазначеного та зважаючи на те, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, прокурор Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 просив задовольнити подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та його розгляд проводити без участі особи, у якої буде проводитися їх вилучення.
У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково з таких підстав.
04.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою 366 КК. Цей факт встановлений на підставі копії витягу з кримінального провадження № 0002566 (а.с. 6).
Відповідно до постанови т.в.о. начальника СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києва ОСОБА_7 про створення групи слідчих від 09.03.2016 було доручено проведення розслідування у кримінальному провадженні № 0002566 від 04.03.2016 групі слідчих слідчого відділу Солом`янсього РУ ГУ МС України в м. Києві у складі: слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 (а.с. 7).
Відповідно до частини першої статті 107 КПК рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Прокурор клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявляв, а тому слідчий суддя прийняв рішення не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування.
Згідно з частиною першою статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
За правилами статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи мету і підстави клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку що прокурор у судовому засіданні довів, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак у свою чергу прокурор не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів.

Тому, клопотання в частині надання документів в оригіналах не підлягає задоволенню, оскільки прокурор не обґрунтовував необхідність вилучення оригіналів документів, не довів наявність підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

На підставі вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 131, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статтею 366 КК задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документiв Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 та (або) слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , а саме:
- документів, які стали підставою для започаткування процедури визнання вантажу Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) гуманітарною допомогою у період з 19 жовтня 2015 року по 17 березня 2016 року, письмової пропозиції донора про її надання, а саме: заяви, орієнтовного переліку набувачів гуманітарної допомоги, юридичних осіб та/або інформації про орієнтовну кількість населення, що потребує допомоги, документів, необхідних для визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, заяв про визнання вантажу гуманітарною допомогою, письмової пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги, детального плану розподілу вантажу в розрізі набувачів юридичних осіб (із зазначенням місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, телефону та прізвища керівника, а також кількості та ваги, яка запланована для кожного набувача), письмового підтвердження цільового спрямування та адресності гуманітарної допомоги (списків кінцевих набувачів - фізичних осіб, які звернулися щодо надання їм гуманітарної допомоги, із зазначенням ПІБ, місця проживання та телефону), інформації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо доцільності визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарної допомогою (за наявності), нотаріально засвідченої копії установчих документів або свідоцтва про акредитацію установленого зразка, або підтвердження щодо реєстрації в МЗС;
- письмової згоди Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як отримувача гуманітарної допомоги на її одержання за період з 19 жовтня 2015 року по 17 березня 2016 року;
- рішення про зміну отримувача, а саме Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) (у разі наявності) гуманітарної допомоги та її переадресування за період з 19 жовтня 2015 року по 17 березня 2016 року;
- документів щодо визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою, які подавались Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 19 жовтня 2015 року по 17 березня 2016 року;
- звітів, які щомісячно подаються Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів доходів і зборів та філій (територіальних управлінь) ІНФОРМАЦІЯ_17 , за встановленою формою про митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою та про надходження на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги коштів в іноземній валюті за період з 19 жовтня 2015 року по 17 березня 2016 року;
- звітів про наявність та розподілу гуманітарної допомоги отримувачами (Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») гуманітарної допомоги і набувачами гуманітарної допомоги за кожний місяць за період з 19 жовтня 2015 року по 17 березня 2016 року;
- документів Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо претензійної роботи, у разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги за період з 19 жовтня 2015 року по 17 березня 2016 року.
Вищезазначені документи надати у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1