Провадження по справі 1-кс/2525/16
У Х В А Л А
25 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 22.03.2016 року за № 0000031, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий мотивував тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №0000031 від 22.03.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняли в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4,55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_5 перерахована на рахунки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Також, з рахунку ОСОБА_5 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 взято на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва, має стан 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин. Директор ОСОБА_12 . Підприємство є платником ПДВ, та згідно податкової звітності не задекларовано взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в вищезазначений період щодо реалізації кукурудзи на суму 4,55 млн. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 19.10.1994 було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке станом на теперішній час реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації підприємства.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлення осіб які діяли за довіреністю, а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_3 , а за його дорученням іншим співробітникам ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1