Справа №766/8394/16-к
н/п 1-кс/766/5112/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2016 Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 30.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в у вересні 2015 року група осіб з числа мешканців м. Херсона зареєстрували підприємство з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності.

Вказаним підприємством являється ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, насінних культур.

В ході допиту заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстрували за грошову винагороду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . При цьому останній до підприємницької діяльності товариства не мав жодного відношення, фінансові (безтоварні) операції від його імені здійснюють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У жовтні 2015 року ОСОБА_7 , знаходячись в реєстраційній службі Києво-Святошинського району в м. Києві, переоформив на своє ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході реєстрації останній виписав довіреність на представлення його інтересів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . На даний час товариство переоформлено на ім`я ОСОБА_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В грудні 2015 директор товариства, знаходячись в Херсонському відділенні № НОМЕР_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в супроводі ОСОБА_6 , поставив на наданих йому документах особистий підпис, тим самим відкривши розрахунковий рахунок підприємства, отримав чекову книгу та електронний ключ від системи «Клієнт-банк».

Відповідно до довідки Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Всі уставні, реєстраційні та банківські документи товариства одразу після підписання забрали у директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . За наявною інформацією в 2016 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагатимуться шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами суб`єктів господарської діяльності, шляхом укладання завідомо фіктивних договорів поставки продукції без мети їх виконання в подальшому.

Вказане свідчить, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою між собою мають на меті заволодіти, шляхом обману, грошовими коштами контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою підтвердження чи спростування вказаного факту необхідно провести аналіз юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники в судове засідання не з`явилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали строком до 14.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/8394/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________ ОСОБА_1