Номер провадження № 1кс/712/26/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 3-го класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, протягом 2011 2012 років ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код за ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) проводило роботи на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником яких було державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

У ході проведення обшуку у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи щодо виконання приватним підприємством (далі - ПП) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) робіт згідно проекту ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація тощо).

Крім того, згідно ухвали від 12.12.2013 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вилучено роздруківку по даному рахунку, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі листопада-грудня 2012 року перераховувало грошові кошти за виконання робіт по ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок ПП « ОСОБА_5 » та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні зв`язки між документами і працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та останніми у зв`язку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2011 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_4 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_5 » (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ПП « ОСОБА_5 » до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ПП « ОСОБА_5 » на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі ІНФОРМАЦІЯ_8 , копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП « ОСОБА_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_9 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

4. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , капітана юстиції ОСОБА_6 , капітана юстиції ОСОБА_7 , капітана юстиції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_9 .

Слідчий суддя
Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 2014 року

__________________________ / __________________________ /