Справа № 212/4213/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
01 серпня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000997 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Жовтневого відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000997 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2016 року до Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшло повідомлення від приватного нотаріуса Криворізького нотаріального округу ОСОБА_5 , з наступним викладом обставин, про те, що 16.02.2016 року за порядковим номером по реєстру №192, приватним нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , між продавцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та покупцем ОСОБА_7 . 30.03.2016 року приватному нотаріусу ОСОБА_5 стало відомо, що документи і насамперед архівна довідка БТІ, на підставі яких нею було засвідчено вищевказаний договір купівлі-продажу квартири від 16.02.2016 року, були підроблені, а тепер, тобто на 30.03.2016 року намагання осіб перепродати вказане нерухоме майно.

На підставі вищевикладеного, приватним нотаріусом ОСОБА_5 було піднято архівну справу договору куплі-продажу квартри за адресою: АДРЕСА_1 , разом з доданими до нього документами. Згідно вказаних доданих документів до справи з купівлі-продажу вказаної квартири, право власності продавця ОСОБА_6 на відчужувану квартиру підтверджувалося договором купівлі-продажу реєстраційний номер №51, зареєстрований 23.11.2000 року на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація щодо реєстрації права власності на цю квартиру у Реєстрі прав власності на нерухоме майно (реєстрацію в якому проводило) БТІ з 2003 року по 31.12.2012 року) була відсутня, оскільки на час укладення договору і його реєстрації в БТІ цей реєстр не існував. По таким правовстановлюючим документам (до 2003 року) відчужувані надають нотаріусам архівні довідки БТІ, в яких зазначається, на підставі яких правовстановлюючих документів і за ким саме по їх даним зареєстровано право власності на нерухоме майно. На квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , продавцем ОСОБА_6 , нотаріусу була надана довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР №145158 від 04.02.2016 р.

В подальшому, як повідомила у своєму зверненні, приватний нотаріус Криворізького нотаріального округу ОСОБА_5 , вона зверталася з цього приводу до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР, з метою перевірити вищезазначену інформацію, після чого ОСОБА_5 було повідомлено, що довідку за вищевказаним вихідним номером на ім`я ОСОБА_6 не видавали, при цьому вказала, що зазначена адреса нерухомого майна:, АДРЕСА_1 , їм вже відома, так як інформацією про вказане нерухоме майно цікавився один із нотаріусів м. Нікополя Дніпропетровської області, з приводу архівної довідки, але там була інша дата видачі та інше прізвище архіваріуса, а сама квартира належить по даним БТІ власнику жінці.

Відповідно до положень підпунктів п. 2 глави 2 розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року №296/5 (в редакції станом на 13.11.2013 року), при підготовці до посвідчення правочинів про відчуження або заставу нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. При укладенні вказаних договорів нотаріус перевіряє відсутність обтяження нерухомого майна іпотекою за даними Державного реєстру іпотек. У разі наявності обтяження іпотекою на укладання вищевказаних договорів вимагається згода іпотеко держателя, якщо це не заборонено іпотечним договором. Відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про нотаріат», при посвідченні угод про відчуження або заставу жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна. В разі наявності заборони угода про відчуження майна, обтяженого боргом, посвідчується лише у разі згоди кредитора і набувача на переведення боргу на набувача.
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для посвідчення та реєстрації договору купівлі-продажу двокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер №192) від 16.02.2016 року, які перебувають у нотаріальній справі приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів: копій паспортів та установчих документів сторін договору (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, витяги, довідки, тощо, у випадку представництва - уповноважуючий документ), копій витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру правочинів станом на 16.02.2016 року; копій правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомості: однокімнатна квартира, загальною площею 42,7 кв.м, житловою площею 18,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; витягу з реєстраційної книги нотаріуса станом на 16.02.2016 року; копій довідок, актів, протоколів, наказів листів, скарг, заяв тощо, які прямо або опосередковано стосуються проведення перевірки вчиненого правочину та інших без обмеження документів цієї нотаріальної справи, крім цього до оригіналу довідки КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №145158 від 04.02.2016 року на ім`я ОСОБА_6 , яка мається у вказаній нотаріальній справі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених в ньому.
Приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, думку прокурора, прийшов до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000997 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для посвідчення та реєстрації договору купівлі-продажу двокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер №192) від 16.02.2016 року, які перебувають у нотаріальній справі приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме: копій паспортів та установчих документів сторін договору (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, витяги, довідки, тощо, у випадку представництва - уповноважуючий документ), копій витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Державного реєстру правочинів станом на 16.02.2016 року; копій правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомості: однокімнатна квартира, загальною площею 42,7 кв.м, житловою площею 18,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; витягу з реєстраційної книги нотаріуса станом на 16.02.2016 року; копій довідок, актів, протоколів, наказів листів, скарг, заяв тощо, які прямо або опосередковано стосуються проведення перевірки вчиненого правочину та інших без обмеження документів цієї нотаріальної справи з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, та до оригіналу довідки КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №145158 від 04.02.2016 року на ім`я ОСОБА_6 , яка мається у вказаній нотаріальній справі з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1