ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3337/16-к
Провадження № 1-кс/210/795/16

"08" липня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001268 від 16.05.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
08 липня 2016 року слідчий слідчого відділення Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 16.05.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не виконали умов договору про банківський строковий склад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року, чим заподіяли ОСОБА_5 значної майнової шкоди.

За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 16.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Так, 26 січня 2015 року між гр. ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6 , було укладено договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» № НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року. Умовами даного договору передбачено, що ОСОБА_5 вносить на вкладний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в національній валюті України, у сумі 97 000, 00 гривень, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року.

Для долучення до матеріалів кримінального провадження гр. ОСОБА_5 було надано: копія договору-заяви №305835/5271/1-15, про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 26 січня 2015 року; копію меморіального ордеру №40195322 від 26 січня 2015 року, а також копію квитанцій від 26 січня 2015 року, про внесення грошових коштів на рахунок КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що 26.01.2015 року, його дружина ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника відділення ОСОБА_6 , договір про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, строком з 26 січня 2015 року по 26 лютого 2015 року. Того ж дня, на зазначений у договорі рахунок ОСОБА_5 були внесені грошові кошти у сумі 97 000, 00 гривень. Так як ОСОБА_7 , разом із своєю дружиною ОСОБА_5 вирішили не продовжувати термін дії договору та забрати вклад 23.02.2015 року ОСОБА_5 подала заяву до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресовану на імя керуючого Криворізькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 про повернення банківського вкладу у сумі 97 000 00 гривень, згідно договору №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року. 26.02.2015 року знаходячись у приміщенні Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , заступник начальника відділення ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , що вклад не буде виданий через те, що в банку виникли проблеми, але які саме проблеми ОСОБА_6 останнім не пояснювала. 17.11.2015 року у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кривому Розі, ОСОБА_5 були отримані грошові кошти у сумі 97 000, 00 гривень, які виділені з фонду гарантування вкладів, у відповідності до реєстру вкладників, але грошові кошти які повинні бути нараховані у вигляді відсотків по договору (депозиту), видані не були. Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вважають, що в діях службових осіб Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192, 190 КК України.

На запит слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, до Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації, а саме копії положень про Криворізьку філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії посадових інструкції посадових осіб банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , даної інформації банк не надав, посилаючись на порядок вилучення даної інформації в порядку передбаченому главою 15 КПК України.

На даний час для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, та з`ясування усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформації з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , від 26 січня 2015 року, за 01 квітня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 жовтня 2010 року;

-посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 ;

-посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 ;

-посадових інструкцій заступника начальника відділення №1 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 .

Відповідно до постанови Правління НБУ від 17 грудня 2015 р. № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) прийнято рішення від 18 грудня 2015 р. № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», заступнику начальника відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_10 на два роки з 18 грудня 2015 року до 17 грудня 2017 року включно.

Просив розглядати клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення речей чи документів, що необхідні та надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділу Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до інформації, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0001268 від 16.05.2015 року, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.
Судом встановлено, що 16.05.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від гр. ОСОБА_5 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Криворізької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не виконали умов договору про банківський строковий склад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 /5271/1-15 від 26 січня 2015 року, чим заподіяли ОСОБА_5 майнову шкоду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 0001268 від 16.05.2015 року, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 192 КК України, між заявником ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »26.01.2015 року було укладено Договір-заяву № 305835/5271/1-15 про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 міс. в національній валюті.

Слідчий в своєму клопотанні просить доступ до інформації з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року, за 01 квітня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 жовтня 2010 року, однак, з матеріалів кримінального провадження, вбачається, що договір був укладений саме 26.01.2015 року, а тому підстав для задоволення клопотання в частині надання інформації слідчому з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) «Класік» № НОМЕР_1 від 26 січня 2015 року за 01.10.2010 року не вбачається.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, оскільки відсутні об`єктивні дані вважати, що оригінали даних документів потрібні для проведення експертиз та інших слідчих дій та не погоджується з виправданістю ступеню втручання у права та свободи даного товариства.
Так, є безсумнівним, що вилучення оригіналів фінансово-господарських, банківських, внутрішніх, установчих документів товариства значною мірою дезорганізує його діяльність. Належить також взяти до уваги, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи, при цьому для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Підстав для задоволення клопотання в іншій частині вимог не вбачається, оскільки слідчим не доведено їх доказову значимість у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001268 від 16.05.2015 року до інформації, яка є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформації з реєстру вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про клієнта ОСОБА_5 , що стосується нарахування виплат за договором про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №305835/5271/1-15 від 26 січня 2015 року за 01 квітня 2015 року та за 01 червня 2015 року;

-посадових інструкцій начальника Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

-посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

-посадових інструкцій заступника начальника відділення № НОМЕР_3 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , без можливості їх вилучення.

Надати розпорядження уповноваженій особі на проведення ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому слідчого відділу Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001268 від 16.05.2015 року та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1