03.10.16

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9104/16
03 жовтня 2016 року м. Дніпро
28 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_3 ), за попередньою змовою, з метою розкрадання бюджетних коштів, які повинні були сплачуватись у якості податку на додану вартість, зареєстрували вищевказані підприємства, як підприємства-виробники сільськогосподарської продукції, таким чином отримавши від держави податкову пільгу зі сплати ПДВ, здійснювали безтоварні операцій шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (деленки тетраплоїдного багаторічника, та грибів «шиітаке») з рядом суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, що дало змогу акумулювати на рахунках пільгові грошові кошти у сумі понад 40 млн.грн., які у подальшому було привласнено, що спричинило збитки державі на вказану суму.
Вищевказані обставини привласнення грошових коштів викладені в аналізах законності та правильності ведення господарської діяльності, які проводились співробітникам відділу фінансових розслідувань Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області 11.05.2016 за №№ 88/1602/38198772, 89/1602/36208322, 90/1602/35043540.
Також відповідно до інформації викладеної у вищевказаних аналізах ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (і.к. НОМЕР_3 ) мають відкриті розрахункові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 - належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 - належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмові заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у речах та документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 - належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 - належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), з моменту їх відкриття й до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а саме: роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, що належать вищевказаним підприємствам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками з моменту їх відкриття й до часу пред`явлення ухвали до виконання;
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 03 листопада 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1