Справа № 749/191/16-к
Номер провадження 1-кс/749/21/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2016 року Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Щорсі клопотання слідчого СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00000021 від 12 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження ,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00000021 від 12 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у віданні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділення Щорського відділення поліції Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження в якому встановлено, що 11.01.2016 близько 11 години ОСОБА_4 , 1985 р.н., перерахував на картку № НОМЕР_1 , що відкрита в публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 5000 грн чоловіку, який представився ОСОБА_5 , за оплату товару (мопеду), з яким домовився, що той надішле його мопед компанією перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але товар йому надіслано не було і на даний час він його не отримав. Разом з тим встановлено, що товар з ТТ накладною № 3730, яку ОСОБА_4 називав чоловік, що представлявся ОСОБА_6 , відправляв у відділенні № НОМЕР_2 в м.Суми ОСОБА_7 , який наступного дня після відправлення ОСОБА_4 грошей на рахунок ОСОБА_5 відізвав товар і він не був отриманий потерпілим ОСОБА_4 .
Відомості за даним фактом 12.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів по номеру картки № НОМЕР_1 , що відкрита в публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 5000, а саме: відомості щодо номеру банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку, що належать власнику цієї банківської картки, на яку було здійснено переказ 11.01.2016 грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать власнику вказаної банківської картки в період часу з 11.01.2016 по 20.01.2016; банківську справу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі вказаної банківської картки та фото особи, якій було вручено вказану картку у банківській установі, яка обслуговує картку з № НОМЕР_1 для підтвердження факту умисного скоєння кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що вказані документи складають охоронювану законом банківську таємницю, тому для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення і доказів її провини, такі документи необхідні та іншим способом, крім отримання шляхом тимчасового доступу, в установах банків, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості по банківській картці НОМЕР_1 дійсно перебувають у віданні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, на строк один місяць з дня постановлення цієї ухвали.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як їй так і іншому співробітнику підрозділу Національної поліції України за дорученням вказаного слідчого.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншому співробітнику підрозділу Національної поліції України за дорученням вказаного слідчого відсутні.
Також слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Крім того Пунктом 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 немає, оскільки слідчий не довів, що рух грошових коштів по всіх банківських рахунках має відношення до даного кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме : відомості щодо номеру банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку, що належать власнику цієї банківської картки, на яку було здійснено переказ 11.01.2016 грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ; банківської справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 ; відомості щодо місця видачі вказаної банківської картки та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником вказаної банківської картки під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаної банківської картки з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти в період з 11.01.2016 по 15.01.2016, на строк один місяць з дня постановлення ухвали без можливості вилучення оригіналів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1