Номер провадження 1-кс/643/2301/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2014 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Харченко А.М.

при секретарі Горборуковій М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Клубенко Д.О., про проведення обшуку, за кримінальним провадженням № 0000453 від « 18».06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Клубенко Д.О. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від « 18».06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що 18.06.2014 року до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області із заявою про вчинення злочину звернувся Леуський Ігор Віталійович, 14.02.1972 р.н.

В своїй заяві Леуський І.В. заявив, що в березні-квітні 2010 року Султанов Шахін, під приводом використання позичених грошових коштів у діяльності із обміну валют, шляхом обману заволодів грошовими коштами Леуського І.В. в сумі 50 000 доларів США, чим завдав йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Вказані відомості 18.06.2014 СУ ГУМВС України в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.06.2014 року до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області із заявою про вчинення злочину звернувся Печений Микола Миколайович, 30.03.1967 р.н.

В своїй заяві Печений М.М. заявив, що 17.08.2013 року Султанов Шахін Мірзага огли, знаходячись в ресторані «Лінкоран» в м. Харкові, під приводом використання позичених грошових коштів у діяльності із обміну валют, шляхом обману заволодів грошовими коштами Печеного М.М. в сумі 150 000 доларів США, чим завдав йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області Олійника В.О. від 09.09.2014 року встановлено, що до вчинення злочинів стосовно Печеного М.М. та Леуського І.В. причетні Султанов Шахін Мірзага огли, 01.04.1978 р.н., Нурієв Агамірза Мірзага огли, 14.12.1963 р.н. та Гасанов Чінгіз Саяд огли, 02.03.1968 р.н.

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що Султанов Ш.М. в групі з Нурієвим А.М. та Гасановим Ч.С. підшукували осіб, які мали значні фінансові можливості, входили до них у довіру, представляли себе, як учасників валютних операцій та під приводом вкладення коштів потерпілих у свій бізнес шляхом обману заволодівали їх майном, після чого зникали або повністю відмовлялися повернути запозичені кошти. Таким чином, було ошукано громадян Леусного І.В. та Печеного М.М.?

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області Олійника В.О. від 23.07.2014, встановлено, що Султанов III.М., Нурієв A.M., Гасанов Ч.С., без отримання спеціальної ліцензії НБУ, проводять діяльність із обміну валют у приміщенні, розташованому у не житловому будинку літ.А-6, який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120, де, на думку органу досудового розслідування, можуть зберігатись грошові цінності, якими Султанов Ш.M., Нурієв А.М., Гасанов Ч.С. заволоділи у Печеного М.М., Леуського І.В. або інші документи, що можуть мати силу речових доказів.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових справ на нерухоме майно № 23448487 від 25.06.2014 встановлено, що нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120 літ. А-6 належить ТОВ «Харків-Надра», код 34757094.

Відповідно до листа ІП «Малахіт» від 18.07.2014 приміщення пунктів обміну валют за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120, літ.А-6 орендує ФОП Нурієва Вікторія Михайлівна -дружина Нурієва А.М.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів потерпілихПеченого М.М., Леуського І.В., інших паперових та електронних носіїв інформації, які б підтверджували факт заволодіння коштами потерпілого, способи розпорядження коштами потерпілого або джерела їх витрачання, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, слідчий звернувся з зазначеним клопотанням та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Клубенко Д.О. – задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Клубенко Д.О. дозвіл на проведення обшуку в не житловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 120 літ. А-6, яке належить ТОВ «Харків-Надра», код 34757094, та перебуває в суборенді ФОП Нурієвої Вікторії Михайлівни, з метою відшукання грошових коштів потерпілих Печеного М.М., Леуського І.В., інших паперових та електронних носіїв інформації, які б підтверджували факт заволодіння коштами потерпілого, способи розпорядження коштами потерпілого, вказували на джерела їх витрачання, або інших речових доказів по справі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Харченко А.М.