УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ; установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори з додатками укладених з Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс; інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів; договорів з усіма додатками укладених з субпідрядними підприємствами (установами, організаціями), які залучались до виконання робіт щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс, інформацію щодо сплати коштів по виконанню вказаних договорів, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів щодо оплати вказаних робіт; документацію щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у конкурсних торгах щодо надання послуг, суміжних із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , у період 2013-2016 років здійснюється привласнення коштів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які отримує товариство, як переможець процедур держаних закупівель, за надання послуг з підготовки пасажирських вагонів в рейс, які фактично не здійснює.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу регіональної філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит, щодо надання належним чином завірених копій документів в термін до 12.09.2016 року, однак у наданні копій документів відмовлено.
На даний час виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в місті Києві ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ; установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера; реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Регіональної філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори з додатками укладених між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс; інформацію щодо сплати коштів по виконанню договорів укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 03 жовтня 2016 року, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів; договорів з усіма додатками укладених з субпідрядними підприємствами (установами, організаціями), які залучались до виконання робіт щодо надання послуг підготовки вагонів в рейс, інформацію щодо сплати коштів по виконанню вказаних договорів, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківку руху коштів щодо оплати вказаних робіт; документацію щодо участі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у конкурсних торгах щодо надання послуг, суміжних із залізничним перевезенням (послуги з підготовки вагонів в рейс).
Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: