КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-587/2011
Провадження № 4/1609/4065/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в АБ „Кліринговий дім,МФО 300647. м. Київ. вул. Борисоглібська, 5 літера А. виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок. регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ "Вілмакс" № НОМЕР_1, що в АБ „Кліринговий дім, МФО 300647, м. Київ. вул. Борисоглібська. 5 літера А (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 30.06.2007р. по 14.07.2011р.. заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період 30.06.2007р. по 14.07.2011р. Посилався на те, що у провадженні CВ ПМ ДПА у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №002 порушена 29.06.2011р. за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вілмакс» (код ЄДРГІОУ 34264495) майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5. ст. 191 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010 року службові особи ТОВ "Вілмакс" (, Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності. 7/1 ) на виконання тендерних контрактів по постачанню ТОВ "Вілмакс" поліпропіленової целюлози Celpol для ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України ввезли на митну територію України отримані від Тайксин ЄН Пи Келко Спешиал гі Кемікалз Ко.. Лтд. Китай (Taixing ekonomic development zone. 5 Norht Binjiand road. Taixing Jian) похідні органічних продуктів, що використовуються в якості згущувача бурового розчину (CELPOL RX 25КРВ СН6 WING) в кількості 70 тон. вартістю 27754.47 грн. за одну тону, на суму 1942813.20 грн., без врахування митних зборів та податку на додану вартість сплаченого на митниці. При цьому, після отримання ТОВ "Вілмакс" зазначених похідних органічних продуктів службовими особами вказаного підприємства було документально відображено їх реалізацію в кількості 68997,006 кг. із зазначенням найменування товару "Поліаніонна целюлоза CELPOL- RX" на ТОВ "Бастет Компані" (. смт. Високий, Харківська область) на загальну суму 2805600 грн., незважаючи на те, що фактично зазначеної операції не відбувалось. В подальшому службовими особами ТОВ "Вілмакс" було документально відображено придбання похідних органічних продуктів з найменуванням товару "Низковязка модифікована поліаніонна целюлоза. Реагент CELPOL SLX" в кількості 43625 кгта "Високовязка модифікована поліаніонна целюлоза. Реаі ент CELPOL R" в кількості 44000 кг на загальну суму 6927774,16 грн. від ТОВ "Східенергопостач-2" ( смт. Високий, Харківська область) та реалізацію придбаних похідних органічних продуктів на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" () у відповідній кількості на загальну суму 7142034,16 грн. Проведеною перевіркою встановлено, що фактично службовими особами реалізація похідних органічних продуктів на ТОВ "Бастет Компані" не здійснювалась і придбання у ТОВ "Східенергопостач-2" не відбувалось, а зазначені продукти після митного розмитнення у незмінному вигляді були поставлені на ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України". У відповідності до висновку УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області №50/34264495/35-129 від 24.06.2011 року службові особи ТОВ "Вілмакс" за період з 01.11.2010 року по 31.12.2010 року відобразили неправдиві дані, щодо операції купівлі-продажу похідних органічних продуктів поставлених Тайксин СИ Пи Келко Спешиалті Кемікалз Ко., Лтд (Taixing ekonomic development zone, 5 Norht Binjiand road, Taixing Jian). внаслідок штучного збільшення та завищення їх вартість на суму 3 591 815.20 грн. оплачену державними коштами ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України". Досудовим слідством встановлено, що у ТОВ "Вілмакс" відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АБ „Кліринговий дім, МФО 300647. м. Київ. вул. Борисоглібська, 5 літера А, на якому можуть знаходитьсь кошти.

Суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи враховуючи те, що для правильного та всебічного проведення досудового розслідування вищевказаної кримінальної справи необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ "Вілмакс" № НОМЕР_1 в АБ „Кліринговий дім, МФО 300647, м. Київ. вул. Борисоглібська. літера А, (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 30.06.2007р. по 14.07.2011р., заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошові чеки на отримання готівкових коштів, платіжні доручення на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 30.06.2007р. по 14.07.2011р., які можуть бути доказом по даній кримінальній справі приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись СТ.178. KI ІК України.-

П О С ТАНОВИ В:

Розкрити банківську таємницю . шляхом надання дозволу на проведення в АБ „Кліринговий дім, МФО 300647, м. Київ. вул. Борисоглібська, 5 літера А, виїмки на паперових носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунку ТОВ "Вілмакс" № НОМЕР_1. що в АБ „Кліринговий дім. МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська. 5 літера А (із зазначенням дати банківської операції суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 30.06.2007р. по 14.07.2011р., заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 30.06.2007 р. по 14.07.2011р.

Суддя Л.М.Васильєва