Провадження № 1-кс/337/234/2016
ЄУН № 337/1439/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0000063 від 06 січня 2016 року,
ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2016 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , в якому після подання доповнення до клопотання прокурором ОСОБА_3 , ставилось питання про надання слідчій ОСОБА_4 , тимчасового доступу до речей і документів, дозвіл на отримання від Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписки з розшифровками за рахунком: № НОМЕР_3 за період з 01:00 години до 23:59 години 06 січня 2016 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 4954 гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій, IP-адреси входів до рахунку за період часу з 06 по 08 січня 2016 року.

В клопотанні слідчий зазначила, що 06 січня 2016 року невідома особа, що представилась співробітником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4900 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 06 січня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_5 , невідома особа, шляхом обману, представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши її здійснити певні комбінації у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4954 гривень, які були списані з рахунку № НОМЕР_3 на невідомий рахунок.

Слідчий і прокурор вважають, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахункам.

В судовому засіданні прокурор підтримав уточнене клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та уточнене клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого та уточненні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення місця скоєння злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати завірену копію:

виписки з розшифровками за рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 01:00 години до 23:59 години 06 січня 2016 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по рахунку;

виписки з розшифровками по рахунку, на який 06 січня 2016 року були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 4954 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_3 , з відображенням часу, місця проведення транзакцій, IP-адресів входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 по 08 січня 2016 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 27 травня 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1