Справа № 175/1964/16-к
Провадження № 1-кс/175/556/16
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів.
Прокурор просив суд надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до завірених копій наступних документів, які відносяться до ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 »(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Адреса: АДРЕСА_1 ): наказів про призначення директора, головного бухгалтера, найманих працівників; статутів, свідоцтв про реєстрацію підприємств; повідомлень про прийняття на роботу працівників; звітів щодо сум нарахованої заробітної плати та відрахувань у пенсійний фонд ф. Ідф, ф. єдиний соціальний внесок ( додаток 4); документів на підставі яких підприємства були взяті на облік; інформацію щодо розрахункових рахунків підприємств із зазначенням номера р/рахунку, повної назви фінансової установи, МФО, дати відкриття (закриття) р/рахунку; податкової звітності з усіма додатками; звіти щодо сплати земельного податку; про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій та адреси їх застосування; актів перевірок (зустрічних звірок) з усіма додатками до них, щодо дотримання вимог податкового законодавства ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 »(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2 .

Вислухавши у судовому засіданні думку прокурора, дослідивши надані матеріали суд дійшов до наступного.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000977 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.191 ч.2, 366 ч.І КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ) до здійснення фінансових операцій, пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_8 , як директор ПП « ОСОБА_7 », з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) поточні рахунки ПП « ОСОБА_9 » та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_8 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » протягом 2015 року уклало угоди з: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_14 , на балансі ПП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_8 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_9 », з яких в подальшому ОСОБА_8 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_8 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об`ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_8 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, суд вважає за необхідне лопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до завірених копій наступних документів, які відносяться до ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 »(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Адреса: АДРЕСА_1 ): наказів про призначення директора, головного бухгалтера, найманих працівників; статутів, свідоцтв про реєстрацію підприємств; повідомлень про прийняття на роботу працівників; звітів щодо сум нарахованої заробітної плати та відрахувань у пенсійний фонд ф. Ідф, ф. єдиний соціальний внесок ( додаток 4); документів на підставі яких підприємства були взяті на облік; інформацію щодо розрахункових рахунків підприємств із зазначенням номера р/рахунку, повної назви фінансової установи, МФО, дати відкриття (закриття) р/рахунку; податкової звітності з усіма додатками; звіти щодо сплати земельного податку; про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій та адреси їх застосування; актів перевірок (зустрічних звірок) з усіма додатками до них, щодо дотримання вимог податкового законодавства ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 »(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зміни або знищення речей чи документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до завірених копій наступних документів, які відносяться до ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 »(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Адреса: АДРЕСА_1 ):

-наказів про призначення директора, головного бухгалтера, найманих працівників; статутів, свідоцтв про реєстрацію підприємств;

-повідомлень про прийняття на роботу працівників;

-звітів щодо сум нарахованої заробітної плати та відрахувань у пенсійний фонд ф. Ідф, ф. єдиний соціальний внесок (додаток 4);

-документів на підставі яких підприємства були взяті на облік;

-інформацію щодо розрахункових рахунків підприємств із зазначенням номера р/рахунку, повної назви фінансової установи, МФО, дати відкриття (закриття) р/рахунку;

-податкової звітності з усіма додатками;

-звіти щодо сплати земельного податку;

-про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій та адреси їх застосування;

-актів перевірок (зустрічних звірок) з усіма додатками до них, щодо дотримання вимог податкового законодавства ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 »(реєстраційний номер платника податку єдиного внеску: НОМЕР_2 .

Ухвалу виконати до 09 липня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя ОСОБА_1