печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб`єктів господарювання, у тому числі: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду..

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у своїй злочинній діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 відкриті в Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), на які здійснювалось надходження грошових коштів від реальних суб`єктів господарювання, подальшого переведення їх у готівку та розподілення між співучасниками злочину.

З метою отримання інформації, щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом через розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 відкриті в Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунком осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 09.06.2016 року;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 09.06.2016 року;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 09.06.2016 року;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 09.06.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26154/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1