Справа № 161/6141/16-к
Провадження № 1-кс/161/2191/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
12 травня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, здійснення процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме, про всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, із можливістю вилучення (виїмки) даних документів:
ІР-адресаДата, часІР-адресаДата, час
77.52.105.209 77.52.92.1 77.52.138.13 77.52.142.158 77.52.42.3 77.52.120.167 77.52.62.170 77.52.126.230 77.52.125.131 77.52.61.219 77.52.103.90 77.52.124.99 77.52.28.173 77.52.28.173 77.52.119.6 77.52.119.6 77.52.47.230 77.52.50.157 77.52.50.157 77.52.55.34 77.52.19.169 77.52.36.138 77.52.28.15 77.52.28.15 77.52.51.194 77.52.51.194 77.52.107.35 77.52.107.35 77.52.80.706.08.2014 12:24:40 06.08.2014 08:58:51 05.08.2014 10:32:18 01.08.2014 11:32:15 01.08.2014 08:53:01 31.07.2014 11:47:29 29.07.2014 16:38:03 29.07.2014 10:10:19 25.07.2014 11:03:31 23.07.2014 19:18:45 23.07.2014 12:30:37 23.07.2014 10:24:48 22.07.2014 10:28:38 21.07.2014 17:34:13 18.07.2014 09:53:48 17.07.2014 14:33:29 16.07.2014 16:17:50 16.07.2014 10:50:28 15.07.2014 14:44:39 14.07.2014 10:12:34 11.07.2014 18:29:15 11.07.2014 14:15:08 10.07.2014 13:38:43 10.07.2014 09:48:27 09.07.2014 16:49:14 09.07.2014 12:32:48 08.07.2014 16:35:58 08.07.2014 11:07:45 07.07.2014 15:51:2277.52.114.115 77.52.106.94 77.52.138.215 77.52.63.61 77.52.63.61 77.52.57.76 77.52.57.76 77.52.73.18 77.52.2.149 77.52.124.12 77.52.124.12 77.52.64.49 77.52.75.48 77.52.32.130 77.52.39.235 77.52.81.170 77.52.34.88 77.52.127.25 77.52.67.202 77.52.105.185 77.52.31.216 77.52.44.31 77.52.5.42 77.52.40.199 77.52.1.240 77.52.38.36 77.52.57.198 77.52.106.104 04.07.2014 16:39:58 03.07.2014 14:21:37 02.07.2014 12:32:04 01.07.2014 19:22:09 01.07.2014 13:05:04 30.06.2014 13:15:53 30.06.2014 10:24:31 27.06.2014 16:46:00 26.06.2014 20:58:50 25.06.2014 17:27:50 25.06.2014 17:04:25 25.06.2014 10:29:10 24.06.2014 17:55:41 23.06.2014 15:58:56 23.06.2014 13:27:43 23.06.2014 12:27:06 23.06.2014 10:05:13 18.06.2014 11:18:25 16.06.2014 15:06:03 13.06.2014 15:41:35 13.06.2014 10:10:20 11.06.2014 13:39:32 10.06.2014 13:06:35 03.06.2014 12:33:30 13.05.2014 15:04:40 13.05.2014 11:55:51 12.05.2014 13:45:49 06.05.2014 15:23:08

На думку старшого слідчого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 26 лютого 2016 року, за ознаками злочину ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, з метою ідентифікації пристроїв та осіб, які використовуючи вказані вище ІР адреси, що належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснювали керування Інтернет сторінкою ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом проведення шахрайських дій.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно до вимог ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Одночасно, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме, про всю наявну інформацію (в тому числі МАС-адресу, ІМЕІ пристроїв, номери телефонів, договори, паспортні дані осіб, адреси підключення, контактні телефони) та іншу інформацію щодо клієнтів яким були присвоєні ІР-адреси відповідно до наступних протоколів, із можливістю вилучення (виїмки) даних документів:
ІР-адресаДата, часІР-адресаДата, час
77.52.105.209 77.52.92.1 77.52.138.13 77.52.142.158 77.52.42.3 77.52.120.167 77.52.62.170 77.52.126.230 77.52.125.131 77.52.61.219 77.52.103.90 77.52.124.99 77.52.28.173 77.52.28.173 77.52.119.6 77.52.119.6 77.52.47.230 77.52.50.157 77.52.50.157 77.52.55.34 77.52.19.169 77.52.36.138 77.52.28.15 77.52.28.15 77.52.51.194 77.52.51.194 77.52.107.35 77.52.107.35 77.52.80.706.08.2014 12:24:40 06.08.2014 08:58:51 05.08.2014 10:32:18 01.08.2014 11:32:15 01.08.2014 08:53:01 31.07.2014 11:47:29 29.07.2014 16:38:03 29.07.2014 10:10:19 25.07.2014 11:03:31 23.07.2014 19:18:45 23.07.2014 12:30:37 23.07.2014 10:24:48 22.07.2014 10:28:38 21.07.2014 17:34:13 18.07.2014 09:53:48 17.07.2014 14:33:29 16.07.2014 16:17:50 16.07.2014 10:50:28 15.07.2014 14:44:39 14.07.2014 10:12:34 11.07.2014 18:29:15 11.07.2014 14:15:08 10.07.2014 13:38:43 10.07.2014 09:48:27 09.07.2014 16:49:14 09.07.2014 12:32:48 08.07.2014 16:35:58 08.07.2014 11:07:45 07.07.2014 15:51:2277.52.114.115 77.52.106.94 77.52.138.215 77.52.63.61 77.52.63.61 77.52.57.76 77.52.57.76 77.52.73.18 77.52.2.149 77.52.124.12 77.52.124.12 77.52.64.49 77.52.75.48 77.52.32.130 77.52.39.235 77.52.81.170 77.52.34.88 77.52.127.25 77.52.67.202 77.52.105.185 77.52.31.216 77.52.44.31 77.52.5.42 77.52.40.199 77.52.1.240 77.52.38.36 77.52.57.198 77.52.106.104 04.07.2014 16:39:58 03.07.2014 14:21:37 02.07.2014 12:32:04 01.07.2014 19:22:09 01.07.2014 13:05:04 30.06.2014 13:15:53 30.06.2014 10:24:31 27.06.2014 16:46:00 26.06.2014 20:58:50 25.06.2014 17:27:50 25.06.2014 17:04:25 25.06.2014 10:29:10 24.06.2014 17:55:41 23.06.2014 15:58:56 23.06.2014 13:27:43 23.06.2014 12:27:06 23.06.2014 10:05:13 18.06.2014 11:18:25 16.06.2014 15:06:03 13.06.2014 15:41:35 13.06.2014 10:10:20 11.06.2014 13:39:32 10.06.2014 13:06:35 03.06.2014 12:33:30 13.05.2014 15:04:40 13.05.2014 11:55:51 12.05.2014 13:45:49 06.05.2014 15:23:08

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 12 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1