Провадження №1-кс/447/249/16
Справа №447/1990/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2016 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника СВ Миколаївського відділенння поліції Стрийського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000827, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
встановив:
04.10.2016 року в суд надійшло клопотання начальника СВ Миколаївського відділенння поліції Стрийського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 01.08.2016 року до Миколаївського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області надійшов акт №77 від 06.06.2016 року позапланової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності виробництва електричної енергії і Умов та правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого вбачається наступне. За результатами даних місячних форм звітності №1-НКРЕ на виробництво електричної та теплової енергії на ТЕЦ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік використано 76, 338 млн. м.куб. природного газу, за 2015 рік використано 92,964 млн. м.куб. природного газу, що відповідає інформації, наданій газотранспортними підприємствами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою 2-НКП-тепло за грудень (нескоригована) та встановлених питомих норм на виробництво теплової енергії відпущено теплової енергії населенню: * у 2014 році 57 757 тис. Гкал, що становить 89,83% від корисного відпуску. Відповідно на виробництво теплової енергії для потреб населення можна віднести 89,83% газу, використаного для виробництва всієї теплової енергії, що складає 9 067, 44 тис. м.куб. газу (визначено розрахунковим методом); * у 2015 році 105 359 тис. Гкал, що становить 93,89% від корисного відпуску. Відповідно на виробництво теплової енергії для потреб населення можна віднести 93,89% газу, використаного для виробництва всієї теплової енергії, що складає 14 995, 17 тис. м.куб. газу. Таким чином, із аналізу наявних звітів за формою 2-НКП-тепло (нескоригована) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідує, що у 2014 році Товариством за цільовим призначенням на виробництво теплової для потреб населення використана 9 067, 44 тим. м.куб природного газу (за договорами поставлено 61 39, 072 тим. м.куб), а у 2015 році - 14 995, 17 тис. м.куб. природного газу (за договорами поставлено 68 860, 075 тис. м.куб.). Тобто, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використано не за цільовим призначенням призначенням природний газ, що поставлявся для виробництва теплової енергії для потреб населення в обсязі: * у 2014 році 52 328,63 тис. м.куб. на суму 68 508 642, 396 гривень (з ПДВ); * у 2015 році 53 864,91 тис. м.куб. на суму 133 262 549, 33 гривень (з ПДВ). Зазначене є порушенням п. 3.1. Ліцінзійних умов з виробництва теплової енергії у частині зобов`язання ліцензіата провадити ліцензовану діяльність відповідно до законодавства у сфері теплопостачання, у т.ч. згідно з цими Ліцінзійними умовами, іншими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами в частині цільового використання природного газу. Крім цього, в результаті проведеного аналізу ліцензованої діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році виявлено відхилення фактичних операційних витрат від планових показників у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії, на підставі яких були розраховані та встановлені постановами НКРЕ 30.12.2013 №1900 та НКРЕКП від 31.01.2015 №133 тарифи на виробництво теплової енергії. Крім цього, згідно з даними, вказаними у формі №6-НКРЕ-енерговиробництво, усього фактичні операційні витрати на відпуск електричної енергії за 2015 рік склали 696 900, 5 тис. грн., проти 688 079, 0 тис. грн. запланованих у розрахунках тарифу на відпуск електричної енергії. Перевитрати складають 8 821, 5 тис. гривень тощо. Таким чином, за рахунок маніпуляцій з обсягами природного газу та застосування цін на природний газ, які у 2014-2015 роках були різними залежно від категорій споживачів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдало збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі близько 553 млн. гривень. Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення судової бухгалтерсько-економічної експертизи, а також підтвердження або спростування факту протиправних дій, вчинених службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в органу досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів здійснення підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із виробництва електричної енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії упродовж 2014-2015 років.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме це: договори постачальників та виконавців послуг за 2014-2015 роки; первинні документи: прихідні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, рахунки-фактури за період 2014-2015 роки; головні книги та оборотні сальдові відомості по рахунках 10, 11, 15, 20, 23, 36, 40, 51, 53, 81, 90, 91, 79, 44 за період з 2014-2015 роки; договори з покупцями на постачання електричної та теплової енергії, водопостачання та водовідведення за 2014-2015 роки; акти списання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі паливно-мастильних матеріалів за період 2014-2015 років; розрахунки нормативних та фактичних витрат на власні потереби та витрат у межах теплової та електричної енергії та витрат та втрат води за період з 2014 2015 роки; акти на зняття показників приладів обліку теплової енергії, актів звірок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2014-2015 роки; добові відомості на споживання природного газу за 2014-2015 роки; звітність за 2014-2015 роки: 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»; 2-НКП-тепло (місячна) «Звіт про транспортування теполової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»; 3-НКП-тепло (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії»; 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів»; 5-НКРЕ (місячна) звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію; 6-НКРЕ енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб`єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»; 6-НКРЕ енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»; 8-НКП-ЖКК (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»; ТП-22 (міс.) «Про рух та залишки палива»; бухгалтерська та податкова звітність за 2014-2015 роки, в тому числі декларації на прибуток підприємства 2014-2015 роках, декларації з екологічного податку, спецводокористування, використання надр, оренди землі, правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна, статутні документи; норми питомих витрат палива на 2014-2015 роки, із погодженими та затвердженими помісячними макетами, договори постачання газу укладених між НАК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2014-2015 роки та акти прийому- передачі по вказаних договорах, а також до комп`ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерський та податковий облік підприємства, з можливістю вилучення таких документів та комп`ютерної техніки. Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, а зокрема, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та комп`ютерної техніки, однак, оскільки у клопотанні не наведено достатніх підстав для їх вилучення, а за відсутності цих документів та комп`ютерної техніки юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність - у задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задоволити частково.

Надати начальнику СВ Миколаївського відділенння поліції Стрийського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів: договорів постачальників та виконавців послуг за 2014-2015 роки; первинних документів: прихідні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, рахунки-фактури за період 2014-2015 роки; головних книг та оборотних сальдових відомостей по рахунках 10, 11, 15, 20, 23, 36, 40, 51, 53, 81, 90, 91, 79, 44 за період з 2014-2015 роки; договорів з покупцями на постачання електричної та теплової енергії, водопостачання та водовідведення за 2014-2015 роки; актів списання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі паливно-мастильних матеріалів за період 2014-2015 років; розрахунків нормативних та фактичних витрат на власні потереби та витрат у межах теплової та електричної енергії та витрат та втрат води за період з 2014 2015 роки; актів на зняття показників приладів обліку теплової енергії, актів звірок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2014-2015 роки; добових відомостей на споживання природного газу за 2014-2015 роки; звітності за 2014-2015 роки: 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»; 2-НКП-тепло (місячна) «Звіт про транспортування теполової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»; 3-НКП-тепло (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту теплову енергію та послуги з транспортування теплової енергії»; 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів»; 5-НКРЕ (місячна) звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію; 6-НКРЕ енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб`єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»; 6-НКРЕ енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»; 8-НКП-ЖКК (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»; ТП-22 (міс.) «Про рух та залишки палива»; бухгалтерської та податкової звітністі за 2014-2015 роки, в тому числі декларації на прибуток підприємства 2014-2015 роках, декларації з екологічного податку, спецводокористування, використання надр, оренди землі, правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна, статутні документи; норм питомих витрат палива на 2014-2015 роки, із погодженими та затвердженими помісячними макетами, договорів постачання газу укладених між НАК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2014-2015 роки та актів прийому- передачі по вказаних договорах, а також до комп`ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерський та податковий облік підприємства, яка знаходиться у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Інші вимоги залишити без задоволення.

Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення їх копій.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 06.11.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1