Справа № 686/6428/16-к

УХВАЛА

23 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши клопотання останнього про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Старокостянтинів Хмельницької області, жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, головного державного інспектора митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, раніше не судимої,
21 березня 2016 року старший слідчий СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 , про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.
Згідно з розподілом по електронній системі документообігу у вигляді електронного повідомлення, подана в електронному вигляді ОСОБА_8 декларація для виконання була розподілена на головного державного інспектора митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_5 .
Починаючи з 16 год. 03 хв. 13.02.2015 р. ОСОБА_5 розпочала оформлення поданої ОСОБА_8 митної декларації, зокрема, зареєструвала її в електронній системі АСМО «Інспектор», після чого їй було присвоєно відповідний номер №400010000/2015/000401.
При проведенні митного оформлення, ОСОБА_5 в електронній системі АСМО «Інспектор» виявила електронне повідомлення про спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками Державної митної служби України (далі - АСАУР), відповідно якої під час оформлення митної декларації №400010000/2015/000401 підлягали обов`язковому застосуванню окремі форми митного контролю, зокрема: 202-1 «Проведення часткового митного огляду з розкриттям до 20% пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів даним, зазначеним у митній декларації»; 911-1 «Забезпечення ідентифікацію товарів шляхом здійснення цифрової фотозйомки».
У зв`язку з необхідністю виконання вимог ст.320 Митного кодексу України та проведення вищезазначених форм митного контролю, визначених системою АСАУР, ОСОБА_5 , перебуваючи на митному посту «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, розташованому у м. Кам`янець-Подільському, вул. Пархоменка, 3, зателефонувала митному брокеру ОСОБА_8 та повідомила про необхідність проведення часткового митного огляду визначених у митній декларації №400010000/2015/000401 товарів і транспортних засобів та їх ідентифікації шляхом розкриття до 20% пакувальних місць та здійснення цифрової фотозйомки і запитала, де знаходиться транспортний засіб з вантажем.
Усвідомивши те, що транспортний засіб та вантаж, визначені у митній декларації №400010000/2015/000401, знаходяться в м. Дунаївці та вчасно до кінця робочого дня 13.02.2015 р. не зможуть бути доставлені до зони митного контролю митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, ОСОБА_5 , в порушення вимог ст. 320 Митного кодексу України, п. 1.2. розділу ІІІ «Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення», пп. 2.19.9., 2.23.11., 2.25.3., 4.1. власної посадової інструкції, усвідомлюючи обов`язковість виконання визначених системою АСАУР форм митного контролю, вирішила завершити митне оформлення декларації №400010000/2015/000401 без фактичного проведення митного огляду транспортного засобу з вантажем, шляхом внесення до електронної системи АСМО «Інспектор» завідомо неправдивих даних про проведення митного огляду вантажу, виготовлення завідомо недостовірного Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних послуг і багажу за митною декларацією №400010000/2015/000401 та внесення у нього неправдивих відомостей, у тому числі про проведення митного огляду в присутності брокера ОСОБА_8 та водія ОСОБА_10 .
Достовірно знаючи, що завершення митного оформлення декларації №400010000/2015/000401 без виконання вимог системи АСАУР щодо проведення митного огляду транспортного засобу з вантажем, складення відповідного Акту митного огляду, ідентифікації вантажу і приєднання до електронної системи відповідних цифрових фотографій, матиме негативні наслідки для неї, ОСОБА_5 по телефону звернулася з проханням до ОСОБА_8 , щоб він сфотографував та привіз їй фотографії задекларованого вантажу та транспортного засобу для їх внесення до електронної системи, на що останній погодився і власним фотоапаратом здійснив фотозйомку транспортного засобу MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , із задекларованим товаром за місцем його фактичного розташування у м. Дунаївці Хмельницької області.
Через деякий час, 13.02.2015 р. ОСОБА_8 привіз до митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС та передав ОСОБА_5 електронні цифрові фотознімки вищевказаного транспортного засобу та вантажу, визначених у митній декларації №400010000/2015/000401, після чого ОСОБА_5 , умисно, шляхом завантаження шістьох цих фотографій приєднала їх до електронної системи АСМО «Інспектор».
У подальшому, упродовж періоду з 16 год. 03 хв. по 16 год. 46 хв. ОСОБА_5 , з метою створення видимості проведення нею передбачених вимогами системи АСАУР форм митного контролю вантажу, визначеного у митній декларації №400010000/2015/000401, за допомогою комп`ютерної техніки сформувала в електронній системі АСМО «Інспектор» завідомо неправдивий офіційний документ Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних послуг і багажу від 13.02.2015 за митною декларацією №400010000/2015/000401, в якому умисно, з використанням наданого їй службового становища, внесла завідомо неправдиві відомості про проведення нею огляду лісоматеріалів розпиляних уздовж, неструганих, не шліфованих, які не мають торцевих з`єднань, брус грабовий, на підставі за профілю ризику 202-1, в місці проведення огляду «Зона митного контролю митного поста Кам`янець-Подільський*», з відкриттям 10 пакувальних місць, із забезпеченням ідентифікації товарів, шляхом здійснення цифрової фотозйомки в період з 16 год. 12 хв. 13.02.2015 р. до 16 год. 35 хв. 13.02.2015 р.
Надалі, 13.02.2015 року, ОСОБА_5 , завідомо знаючи про те, що транспортний засіб з багажем за митною декларацією №400010000/2015/000401 не оглядався та водій ОСОБА_10 не доставляв їх 13.02.2015 р. з м.Дунаївці до митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за допомогою комп`ютерної техніки роздрукувала складений нею Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних послуг і багажу від 13.02.2015 р. за митною декларацією №400010000/2015/000401, підписала його та поставила відбиток особистої номерної печатки « НОМЕР_3 » (092), надала підписати акт декларанту ОСОБА_8 , після чого, при відсутності водія автомобіля MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , власноручно внесла до п. 14 Акту огляду запис «водій ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_4 » та власноручно поставила його підпис.
Вказаним офіційним документом, форма якого встановлена наказом Міністерства фінансів України №636 від 30.05.2012 року, був посвідчений конкретний факт, що має юридичне значення, а сама те, що ОСОБА_5 за митною декларацією №400010000/2015/000401 від 13.02.2015 р. на митному посту «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці ДФС, розташованому у м.Кам`янець-Подільському, вул.Пархоменка, 3, проведено митний огляд лісоматеріалів розпиляних уздовж, неструганих, не шліфованих, які не мають торцевих з`єднань,брус грабовий, на підставі за профілю ризику 202-1 з відкриттям 10 пакувальних місць, із забезпеченням ідентифікації товарів шляхом здійснення цифрової фотозйомки у період з 16 год. 12 хв. до 16 год. 35 хв. 13.02.2015 р., за участю декларанта ОСОБА_8 та водія автомобіля MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_10 .
Після цього ОСОБА_5 відобразила дані про митне оформлення та виконання вимог системи АСАУР в електронній системі АСМО «Інспектор», завершила процедуру митного оформлення та передала митну декларацію №400010000/2015/000401 від 13.02.2015 р. з додатками до неї ОСОБА_8
Формування (складання) ОСОБА_5 в електронній системі АСМО «Інспектор» завідомо неправдивого офіційного документу Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних послуг і багажу від 13.02.2015 року, за митною декларацією №400010000/2015/000401, в якому було зазначено недостовірні відомості про проведення нею 13.02.2015 року огляду лісоматеріалів розпиляних уздовж, неструганих, не шліфованих, які не мають торцевих з`єднань, брус грабовий, на підставі за профілю ризику 202-1, в місці проведення огляду «Зона митного контролю митного поста Кам`янець-Подільський*», з відкриттям 10 пакувальних місць, із забезпеченням ідентифікації товарів шляхом здійснення цифрової фотозйомки; внесення до офіційного документу Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних послуг і багажу від 13.02.2015 р. за митною декларацією №400010000/2015/000401 завідомо неправдивих відомостей про підтвердження участі у проведенні вищевказаного огляду водія автомобіля MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , з причіпом, д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_10 ; видача офіційного документу Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних послуг і багажу від 13.02.2015 р. за митною декларацією №400010000/2015/000401 декларанту-митному брокеру ОСОБА_8 , забезпечило 04.03.2015 р. експорт зазначеного вантажу за межі митної території України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС без застосування форм митного контролю.
18 березня 2016 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Як на обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй правопорушення, слідчий у клопотанні посилається на повідомленням УСБ України у Хмельницькій області від 17.06.2015 р. про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , показання підозрюваної ОСОБА_5 , протоколи допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протокол огляду оригіналу Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних послуг і багажу від 13.02.2015 р. за митною декларацією №400010000/2015/000401, протокол огляду диску з інформацією про телефонні дзвінки ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 .
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку учасників процесу, які підтримали подане клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за який законом передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років, що дає підстави вважати, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у зв`язку з чим є необхідність застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням відповідних обов`язків.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_6 - задовольнити.
Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї, строком до 18 травня 2016 року, наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала діє до 18 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя