Справа №1-кс/760/2836/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обгрунтування поданого клопотання зазначили, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу цінних паперів та/або інвестиційних сертифікатів.

Так, допитана як свідок директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 показала, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, будь-яких документів фінансово-господарської діяльності чи реєстраційних документів не підписувала.

В подальшому, на виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 09.12.2015 отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритому у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).

Оглядом вказаного рахунку встановлено, що протягом 2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) здійснювало інвестиційні виплати фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами (ознака доходу № 112).

Так, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я гр. ОСОБА_7 перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8 606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний як свідок, гр. ОСОБА_7 показав, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прохання малознайомого громадянина на ім`я « ОСОБА_8 », за що отримав грошову винагороду у сумі 2000 тис. грн. З метою відкриття рахунку, він разом з ОСОБА_8 відвідав відділення ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , де підписав пакет документів. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відоме.

Також, гр. ОСОБА_7 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » його дружина ОСОБА_9 , на рахунок якої перераховано 8 255 920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана як свідок гр. ОСОБА_10 повідомила, що також відкрила рахунок № НОМЕР_8 у відділені ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Також зазначила, що службовими особами банку не було надано особистої банківської картки та ПІН-конверту з кодом доступу до такої картки. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8 034 400 грн.

В подальшому, гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_10 зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів через банкомати та зняття готівки у касі ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування виявлено, що реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами банківських установ використали з метою прикриття незаконної діяльності, та можливо провели легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Вжитими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші підприємства задіяні у злочинній схемі,у своїй діяльності використовували програмно-технічні комплекси «клієнт-банк» та програму 1С, за допомогою яких здійснювалось керування рахунками та надсилалась податкова звітність до ДПІ за місцем обліку.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2015 року, здійснювало відправлення податкової звітності з ІР - адреси: НОМЕР_9 , яка обслуговується провайдером ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ).

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні місцезнаходження осіб, які фактично здійснюють ведення незаконної діяльності використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити копії документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та стосуються обслуговування ІР-адреси: НОМЕР_9 , та які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та нададуть органу досудового розслідування, встановити осіб причетних до незаконної діяльності та місця зберігання прихованих документів та речей.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 або начальнику 2-го ВКР ОСОБА_11 та/або оперативним співробітникам за дорученням слідчих тимчасовий доступ до речей і копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_1 ), а також надати можливість їх вилучити, а саме відомостей щодо абонентів яким виділено у користування ІР-адресу: НОМЕР_10 , зокрема: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1