Справа № 686/5025/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
1 березня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що у період з лютого по травень 2015 року невстановлені особи надавали у ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблені довідки-рахунки, на підставі яких здійснювали переоформлення транспортних засобів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, житель АДРЕСА_1 , на території Центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ, з обслуговування м. Хмельницького, Хмельницького та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював видачу довідок-рахунків громадянам під час купівлі-продажу та перереєстрації ними транспортних засобів, при цьому ним протягом декількох років не сплачувались до бюджету обов`язкові платежі, які здійснюються при проведенні таких операцій, хоча громадянам, яким надавались зазначені послуги та які сплачували за це грошові кошти, повідомлялось, що ці відрахування до бюджету здійснить саме ОСОБА_3
04.09.2015 під час обшуку автомобіля «Honda Pilot» р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 на території у АДРЕСА_2 виявлено та вилучено, серед інших речей та документів, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом серії 10ААД № 461894, на якій наявний відтиск штампа з написами «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 АДРЕСА_3 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », та виконані барвником синього кольору рукописні написи «Блощук» в графі «Прізвище», « ОСОБА_4 » в графі «Ім`я», « ОСОБА_5 » в графі «По батькові», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в графі «Дата і місце народження», «с. Користова» в графі «Місце проживання», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в графі «Дата видачі», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в графі «Дійсна до». В графі «Голова комісії» наявний відтиск факсиміле підпису невстановленої особи. У бланк вклеєно фотознімок розміром 3х4 см невідомої особи чоловічої статі, на якій та частково на бланку наявний відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 . На звороті довідки наявні 6 відтисків штампу «ПРИДАТНИЙ» в графах А1, А, В1, В, С1 та С відповідно.
Окрім того, також вилучено 26 окремих частин кліше круглих печаток різної форми та розміру, з нерівними краями.
Відповідно до висновку експертизи № 51 від 24.09.2015, двадцять шість фрагментів кліше раніше становили 5 кліше округлих печаток, а саме: 8 фрагментів кліше із написом «БЕТА-АВТО», ідентифікаційний код НОМЕР_4 », 4 фрагменти кліше із написом «БМ»-ГРУПП» ідентифікаційний код НОМЕР_5 », 7 фрагментів кліше із написом «ЕСТЕФОРМ» ідентифікаційний код 8880», частина цифр пошкоджена та не проглядається, 4 фрагменти кліше з написом «АВТОЛЮКС»-КОСТОПІЛЬ, для документів», 3 фрагменти кліше із написом «ПОДІЛЬСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ, код НОМЕР_6 », частина цифр пошкоджена та відсутня.
Будучи допитаним в якості свідка у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_4 , повідомив, що невідомий йому житель с. Користова Волочиського району Хмельницької області, віком на вигляд близько 40 років, зростом близько 180 сантиметрів, худорлявої тілобудови, з короткою зачіскою, волосся світле, пообіцяв йому за 3350 гривень вирішити питання щодо отримання посвідчення водія без навчання в автошколі, проходження відповідного медичного огляду та здачі екзаменів в органі МРЕВ.
Посилаючись на необхідність отримання доказів про причетність осіб до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, а також встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що усі документи, завірені печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та можуть бути підробленими, а також з метою швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документи, які подавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з моменту утворення до 2016 року, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_6 ), з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними та з можливістю їх вилучення.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, які подавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 до ІНФОРМАЦІЯ_12 з моменту утворення до 2016 року, з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_6 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 1 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1