УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/471/16-к

Провадження № 1-кс/306/57/16

рядок статзвіту 22

17 березня 2016 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобовязання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року, а також інформацію по вказаному рахунку, коли і хто знімав кошти, що були перераховані гр. ОСОБА_5 , і на підставі чого знімали кошти, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 12 березня 2016 року о 13.00 год., по спец. лінії 102, до ч/ч Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в З/о надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного лікаря ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 02.03.2016 року біля 12.00 год., невідомий громадянин зателефонував на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) та представився як заступник голови обласної адміністрації ОСОБА_6 , з мобільного номера ( НОМЕР_3 ) та попросив допомогти дітям потерпілих у АТО. На свій власний розсуд гр. ОСОБА_5 перевів кошти в сумі 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого 11.03.2016 року ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_6 та спитав чи отримала вказана благодійна організація гроші, на шо останній повідомив, що про вказаний перевод він нічого не знає та до гр. ОСОБА_5 не телефонував.

13 березня 2016 року вищевказані відомості слідчим СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу ГУНП в З/о, лейтенантом поліції ОСОБА_3 було прийнято до свого провадження у ЄРДР за № 000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно копії платіжного доручення № 1519, заявник ОСОБА_5 відправив грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) грн. на рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача якого ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та зазначений у чеку отримувач Благодійна Організація Всеукраїнський Благодійний Фонд ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене, для належного зясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме6 отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року та інформацію по вказаному рахунку, коли і хто знімав кошти, що були перераховані гр. ОСОБА_5 від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 і на підставі чого знімали кошти та отримати документи, які стали підставою для відкриття даного рахунку.
Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000183, 13.03.2016 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 12 березня 2016 року о 13.00 год., по спец. лінії 102, до ч/ч Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в З/о надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного лікаря ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 02.03.2016 року біля 12.00 год., невідомий громадянин зателефонував на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) та представився як заступник голови обласної адміністрації ОСОБА_6 , з мобільного номера ( НОМЕР_3 ) та попросив допомогти дітям потерпілих у АТО. На свій власний розсуд гр. ОСОБА_5 перевів кошти в сумі 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого 11.03.2016 року ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_6 та спитав чи отримала вказана благодійна організація гроші, на шо останній повідомив, що про вказаний перевод він нічого не знає та до гр. ОСОБА_5 не телефонував.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримала.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в З/о, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року, а також інформацію по вказаному рахунку, коли і хто знімав кошти, що були перераховані гр. ОСОБА_5 , і на підставі чого знімали кошти, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати слідчому СВ Свалявського ВП Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції, лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунку), а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 02.03.2016 року по 06.03.2016 року, а також інформацію по вказаному рахунку, коли і хто знімав кошти, що були перераховані гр. ОСОБА_5 , і на підставі чого знімали кошти, які знаходяться в зазначеній банківській установі, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 15 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1