13.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/372/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/448/16

13 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0001017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

13.01.2016 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001017 від 16.12.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовим становищем протягом тривалого часу вчиняли розкрадання бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є основним постачальником товару на ДКЕПОП та шляхом проведення безтоварних операцій відображає придбання товарів у підприємств, що мають ознаки фіктивності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 05.05.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0001017 та інші документи.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засідання клопотання підтримав. Додатково уточнив, що витребувані документи необхідно вилучити за період з 01.01.2014 по 06.01.2016. Прохав, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані речі та документи, з тих підстав, що існує реальна загроза зміни та/або знищення документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із можливістю вилучення оригіналів таких документів у повному обсязі, а у разі неможливості належним чином засвідчені копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи, довіреностей; виписок про операції по рахунку № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по 06.01.2016 включно, з розшифруванням платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства-контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на кожен день; платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 по 06.01.2016 включно, інформації у вигляді ІР-адрес щодо користування вказаним банківським рахунком за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнт-банк.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1