У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені 26.10.2016 в ході обшуку на території Кавердинського газового родовища за адресою: Кавердинське родовище, Полтавська область, м. Полтава, Шишацький район, с.м.т. Шишаки, 50 км на північний захід від

м. Полтави, документи, а саме:

1) Папка білого кольору з написом: «свр 1В» з документами;

2) Папка білого кольору з написом: «свр № 3 СД» з документами;

3) Папка білого кольору з написом: «свр 2;10» з документами;

4) Папка білого кольору з написом: «Скв № 6» з документами;

5) Папка білого кольору з написом: «Скв № 9» з документами;

6) Папка білого кольору з написом: «Скв № 3» з документами;

7) Папка білого кольору з написом: «Конструкція свердловин» з документами;

8) Папка Skiper зеленого кольору з написом: «№ 201» з документами;

9) Папка з технічним паспортом ПГ «Газопровід підключення від Кавердинської УППГ до газопроводу Семеренківська УКПГ-ГС Солоха»;

10) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 5 Кавердинського ГКР Кавердинська установка попередньої підготовки газу»;

11) Технічний паспорт ПТ «Сверловина № 2 Кавердинсмького ГКР Кавердинська установка попередньої підготовки газу»;

12) Технічний паспорт ПТ «Сверловина № 6 Кавердинсмького ГКР Кавердинська установка попередньої підготовки газу»;

13) Технічний паспорт ПТ «Сверловина № 6 Східнопетренківського ГКР»;

14) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 1 Вакулівського ГКР»;

15) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 11 Кавердинського ГКР»;

16) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 10 Кавердинського ГКР»;

17) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 9 Кавердинського ГКР»;

18) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 3 Кавердинського ГКР»;

19) Папка білого кольору з написом: «Схема шлейфів ТППТ»;

20) Папка білого кольору з написом: «СКВ № 11»;

21) Папка білого кольору з написом: «св № 6 Петренки»;

22) Папка білого кольору з написом: «свр № 5»;

23) Перелік документації по Кавердинському промислу;

24) Журнал реалізації конденсату Кавердинська УППГ;

25) Журнал обліку відвантаження конденсату ТОВ «Прайм-газ»;

26) Копія договору про СД № 19/2 від 01.03.2013 на 11 арк.;

27) Договір на виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт у свердловинах на 3 арк.;

28) Факсові копії на 22 арк. у файлі;

29) акти виміру дебіту свердловини № 5, 6 на 38 арк.;

30) Журнал реєстрації дебіту газу та параметрів роботи свердловин Кавердинської УКПГ;

31) Журнал обходу свердловин ЗАТ «Пласт»;

32) Довіреність № 277 на відвантаження конденсату;

33) Журнал обліку ввозу та вивозу матеріальних цінностей;

34) Два журнали реєстрації дебіту газу та парамеетріва роботи свердловин за 2014 рік;

35) Два журнали реєстрації дебіту газу та параметрів роботи свердловин за 2015 рік;

36) Журнал реєстрації дебіту газу та параметрів роботи свердловин за 2016 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 19.10.2016 за фактом розтрати службовими особами ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» грошових коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ПрАТ «Пласт» () та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» () протягом 2014-2016 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах, при розробці Стрілкового родовища, Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області, здійснюючи постачання видобутого природнього газу в порушення вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» до Глібовського підземного газового сховища, розташованого на анексованій території АК Крим, чим завдали майнової шкоди близько 170 млн. гривень.

Згідно матеріалів Головного управління КЗЕ СБ України службові особи ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснюють спільну інвестиційну діяльність (договір № 272-14 від 05.03.2014) з розробки Стрілкового родовища, яке розташоване на території Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області на підконтрольній Україні території.

У той же час, Стрілкове родовище не має підключення до газотранспортної системи (ГТС) України, а видобутий газ використовується для потреб споживачів тільки Генічеського району Херсонської області, а решта перекачується до газотранспортної системи АР Крим.

Щомісячний обсяг видобутку природного газу з вказаного родовища в середньому складає 1,8-1,9 млн.м3. Показники споживання населення Генічеського району складають в середньому 0,4 млн.м3 на місяць в літній період, та 1,5-2 млн.м3 протягом опалювального сезону. Таким чином, в літній період близько 1,4-1,5 млн.м3 щомісяця перекачується до Глібовського підземного газового сховища (ПГС), яке розташоване на окупованій території АР Крим.

У той же час, в порушення положень Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», службові особи ПрАТ «Пласт» переміщують значні обсяги видобутого газу через адміністративний кордон без оформлення необхідних вантажних митних декларацій та інших товаросупровідних документів.

Тобто, з моменту анексії АРК, службові особи ПрАТ «Пласт» не припинили постачання газу до Глібовського ПГС. Надлишки не спожитого абонентами Генічеського району природного газу щорічно не санкціоновано надходять до газотранспортної системи АР Крим, що знаходиться на тимчасово окупованій території. В подальшому, газ реалізуються через невстановлені, афілійовані з власниками ПрАТ «Пласт», комерційні структури кінцевим споживачам.

Суб`єктивна сторона кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, характеризується прямим умислом, поєднаним із корисливою метою. Наслідком таких дій заподіяння матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Закінченим злочин вважається з моменту незаконного безоплатного заволодіння майном та передачі його третім особам.

Вказане свідчить, що саме підприємства ПрАТ «Пласт» () та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (), як учасники спільної інвестиційної діяльності (договір № 272-14 від 05.03.2014) з розробки Стрілкового родовища, що розташоване на території Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області, зберігає речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зберігає майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошові кошти, які отримані в наслідок конвертацій, що може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ПрАТ «Пласт» () також, з метою легалізації залишків видобутого газу та балансів видобутого газу на Стріловому родовищі, який фактично транспортується до АР Крим, використовує Кавердинське газове родовище, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, Миргородський район, с.м.т. Шишаки, 50 км на північний захід від міста Полтави.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.10.2016 № 522/19855/16-к надано дозвіл на проведення обшуку на території Стрілкового газового родовища у приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях, адміністративних будівлях, свердловин, установок виробничих комплексів за адресою: Стрілкове газове родовище, Херсонська область, Генічеський район, 35 км на південь від м. Генічеськ.

На виконання ухвали слідчого судді, 26.10.2016 співробітником оперативного підрозділу за дорученням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, проведено обшук на території Кавердинського газового родовища у приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях, адміністративних будівлях, свердловин, установок виробничих комплексів за адресою: Кавердинське родовище, Полтавська область, м. Полтава, Миргородський район, м. Миргород, Шишацький район, с.м.т. Шишаки, 50 км на північний захід від м. Полтави.

Згідно ч.1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучені в ході обшуку документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використаний, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказом злочину, а тому відповідає критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розсування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 26.10.2016 в ході обшуку на території Кавердинського газового родовища за адресою: Кавердинське родовище, Полтавська область, м. Полтава, Шишацький район, с.м.т. Шишаки, 50 км на північний захід від

м. Полтави, документи, а саме:

1) Папка білого кольору з написом: «свр 1В» з документами;

2) Папка білого кольору з написом: «свр № 3 СД» з документами;

3) Папка білого кольору з написом: «свр 2;10» з документами;

4) Папка білого кольору з написом: «Скв № 6» з документами;

5) Папка білого кольору з написом: «Скв № 9» з документами;

6) Папка білого кольору з написом: «Скв № 3» з документами;

7) Папка білого кольору з написом: «Конструкція свердловин» з документами;

8) Папка Skiper зеленого кольору з написом: «№ 201» з документами;

9) Папка з технічним паспортом ПГ «Газопровід підключення від Кавердинської УППГ до газопроводу Семеренківська УКПГ-ГС Солоха»;

10) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 5 Кавердинського ГКР Кавердинська установка попередньої підготовки газу»;

11) Технічний паспорт ПТ «Сверловина № 2 Кавердинсмького ГКР Кавердинська установка попередньої підготовки газу»;

12) Технічний паспорт ПТ «Сверловина № 6 Кавердинсмького ГКР Кавердинська установка попередньої підготовки газу»;

13) Технічний паспорт ПТ «Сверловина № 6 Східнопетренківського ГКР»;

14) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 1 Вакулівського ГКР»;

15) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 11 Кавердинського ГКР»;

16) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 10 Кавердинського ГКР»;

17) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 9 Кавердинського ГКР»;

18) Технічний паспорт ПТ «Свердловина № 3 Кавердинського ГКР»;

19) Папка білого кольору з написом: «Схема шлейфів ТППТ»;

20) Папка білого кольору з написом: «СКВ № 11»;

21) Папка білого кольору з написом: «св № 6 Петренки»;

22) Папка білого кольору з написом: «свр № 5»;

23) Перелік документації по Кавердинському промислу;

24) Журнал реалізації конденсату Кавердинська УППГ;

25) Журнал обліку відвантаження конденсату ТОВ «Прайм-газ»;

26) Копія договору про СД № 19/2 від 01.03.2013 на 11 арк.;

27) Договір на виконання промислово-геофізичних та прострілювально-вибухових робіт у свердловинах на 3 арк.;

28) Факсові копії на 22 арк. у файлі;

29) акти виміру дебіту свердловини № 5, 6 на 38 арк.;

30) Журнал реєстрації дебіту газу та параметрів роботи свердловин Кавердинської УКПГ;

31) Журнал обходу свердловин ЗАТ «Пласт»;

32) Довіреність № 277 на відвантаження конденсату;

33) Журнал обліку ввозу та вивозу матеріальних цінностей;

34) Два журнали реєстрації дебіту газу та парамеетріва роботи свердловин за 2014 рік;

35) Два журнали реєстрації дебіту газу та параметрів роботи свердловин за 2015 рік;

36) Журнал реєстрації дебіту газу та параметрів роботи свердловин за 2016 рік.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
31.10.2016