Справа № 137/290/15-к
У Х В А Л А

11.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчої судді: ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що приблизно о 18:00 04.12.2014 невідома особа, під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі генератора на сайті "OLX", отримала номер картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , після чого отримавши пароль заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4005 грн.

Під час досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_5 установлено, що її чоловік ОСОБА_6 займається продажем різного роду товару на сайті «ОLХ». Приблизно о 17:31 04.12.2014 до її чоловіка на мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що бажає купити генератор, оголошення про який розміщено на сайті «ОLХ». Наділі чоловік продиктував незнайомцю номер її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Через декілька хвилин до чоловіка зателефонував невідомий, із номеру НОМЕР_3 , який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що необхідно підійти до найближчого банкомату, щоб здійснити деякі операції з вищеописаною кредитною картою, для того щоб покупець перерахував гроші за генератор. Після цього чоловік пішов до банкомату, що розташований у стіні будівлі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де здійснив певні операції із карткою, хід виконання яких йому повідомив у телефонній розмові невідомий, що представився працівником банку. Згодом чоловіку прийшло повідомлення, що з його картки знято гроші в сумі 4005 грн. Перевіривши баланс на картці виявив, що з неї дійсно знято 4005 грн. Тоді зрозумів, що його ошукали. По теперішній час ніхто грошей за генератор не перерахував.
В діях невідомої особи вбачється наявність складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. До ЄРДР 10.12.2014 року внесено відомості за фактом вчинення правопорушення пердбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дане клопотання подано з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В судовому засідання прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовільнити. Пояснили, що в разі отримання даної інформації, можна буде встановити точну адресу місця перебування злочинця, яка буде слугувати єдиним джерелом доказування вини зловмисника.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 162. КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Документи , які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного правопорушення. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що в даному випадку йдеться про банківську таємницю, яка охороняється законом, відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться у цих документах можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги те, що слідчим ОСОБА_4 дано доручення о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровський області ОСОБА_7 на проведення дій пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та докуменів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документі

Керуючись ст.159-165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

· інформації, на яку картку чи рахунок перераховано гроші в сумі 4005 грн. 04.12.2014 з картки НОМЕР_2 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку, чи відкрито рахунок на які 04.12.2014 перераховано гроші в сумі 4005 грн. з картки НОМЕР_2 ;
· завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку, чи відкрито рахунок на які перераховано гроші;
· інформації про рух коштів в межах 4005 грн. по картці чи рахунку, із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 04.12.2014 по 24.12.2014 включно;
· інформації щодо терміналів з яких знято кошти з картки чи рахунку, на які перераховано гроші в сумі 4005 грн., в період часу з 04.12.2014 по 24.12.2014;
· фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 4005 грн. з картки чи рахунку, на які перераховано кошти, у період часу з 04.12.2014 по 24.12.2014 включно, яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1