Справа № 161/7887/16-к
Провадження № 1-кс/161/2745/16
У Х В А Л А
ПРО СКАСУВАННЯ АРЕШТУ МАЙНА
м. Луцьк 21 червня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянув клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.05.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
До Луцького міськрайонного суду надійшло клопотання про скасування арешту майна від ОСОБА_5 , яке було вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.05.2016 року, а саме: 345 картонних коробок з надписом «Пшенична» в яких знаходяться пакетоподібні ємкості по 10 л., кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного збору; 3 картонні коробки без надпису в яких знаходяться пакетоподібні ємкості по 10 л., кожна, наповнені світло-коричневою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного збору; 360 нових картонних коробок з надписом «Пшенична»; 200 нових пакетоподібних ємкостей з полімерним краном (клапаном); 30 нових картонних коробок без надписів; 1-ну скляну колбу з полімерною підставкою; 2 лійки; 4 спиртометри; 1 мірний стакан; накладні «Нова Пошта»; системний блок персонального комп`ютера; 2 флеш-карти пам`яті; 1 блокнот з чорновими записами; ємність 3,5 тони, ємність 1 тонна, ємність 50 літрів, два електродвигуни з електрокабелями, які між собою з`єднані шлангами, стіл, автомобіль марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 ; ключ до автомобіля марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; 2 сім-картки МТС № НОМЕР_4 , Київстар № НОМЕР_5 , 69 картонних коробок з надписом «Пшенична» в яких знаходяться ракетоподібні ємкості по 10 л. кожна, наповнені з характерним запахом спирту.

ОСОБА_5 своє клопотання мотивує, тим що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.05.2016 року було накладено арешт на вище вказані речі, оскільки арешт накладений необґрунтовано, так як процесуальний закон передбачає застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження виключно до осіб, що мають відповідний процесуальний статус, а саме статус підозрюваного, обвинуваченого або особи, яка несе за їх дії цивільну відповідальність. Крім того, вище вказані речі не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ОСОБА_5 , який підтримав клопотання, думку прокурора та слідчого, які заперечували щодо скасування арешту майна, приходжу до висновку, що клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити.

Відповідно до ст.170 ч.1 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ст.170 ч.3, ч.4, ч.5, ч.6 КПК України передбачаються, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Також у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Та у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ст. 59 ч.1 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Станом на час розгляду, так як і на момент подання клопотання до слідчого судді, нікому не було повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0000148, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, тобто власник майна не входить до суб`єкту визначених ст.170 КПК України і санкції вище вказаної частини статті не передбачає конфіскації.

Крім того, вище вказане майно не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України та не відповідає критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки не набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та відсутні об`єктивні дані, що власник майна займався виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, що не доведено досудовим розслідуванням та не спростовано в ході судового засідання слідчим, а тому клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.05.2016 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.05.2016 року задовольнити.

Скасувати арешт на майно накладне згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.05.2016 року, а саме: 345 картонних коробок з надписом «Пшенична» в яких знаходяться пакетоподібні ємкості по 10 л., кожна, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного збору; 3 картонні коробки без надпису в яких знаходяться пакетоподібні ємкості по 10 л., кожна, наповнені світло-коричневою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного збору; 360 нових картонних коробок з надписом «Пшенична»; 200 нових пакетоподібних ємкостей з полімерним краном (клапаном); 30 нових картонних коробок без надписів; 1-ну скляну колбу з полімерною підставкою; 2 лійки; 4 спиртометри; 1 мірний стакан; накладні «Нова Пошта»; системний блок персонального комп`ютера; 2 флеш-карти пам`яті; 1 блокнот з чорновими записами; ємність 3,5 тони, ємність 1 тонна, ємність 50 літрів, два електродвигуни з електрокабелями, які між собою з`єднані шлангами, стіл, автомобіль марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 ; ключ до автомобіля марки «Рено Кенго» д.н.з НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; 2 сім-картки МТС № НОМЕР_4 , Київстар № НОМЕР_5 , 69 картонних коробок з надписом «Пшенична» в яких знаходяться ракетоподібні ємкості по 10 л. кожна, наповнені з характерним запахом спирту.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1