У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2016, від старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , який являється старшим спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, тобто службової особи, яка займає відповідальне становище, до прокуратури Одеської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України.

Так, 14.11.2016, під час аналізу візування вантажів, що надійшли в «Іллічівський морський рибний порт», ОСОБА_5 прийнято рішення щодо проведення митного огляду за участю представників підприємстваекспедитора, яким являється ПП «Інтайм-брок» (м. Одеса, вул. Коблевська, 17/19, кв. 26), трьох контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

Близько 13.00 год., 15.11.2016, під час перебування на території м/п «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, на проходній м/п до ОСОБА_5 підійшла ОСОБА_6 та назвалася представником

ТОВ «Норд Стрим».

Далі, в ході бесіди за територією «Одеського морського рибного порту» ОСОБА_6 звернулася із проханням не проводити огляд зазначених контейнерів, мотивуючи це відсутністю порушень митного законодавства України, а також тим, що огляд та розмитнення товару буде здійснено на території м. Миколаєва.

Цього ж дня, ОСОБА_6 ще декілька разів звернулася до ОСОБА_5 з аналогічним проханням, однак останній наполягав на необхідності проведення митного огляду контейнерів, що надійшли на адресу ТОВ «Норд Стрим».

Розуміючи, що уникнути митного огляду контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, не представиться можливим, у зв`язку з відмовою ОСОБА_5 , у ОСОБА_6 виник злочинний намір, спрямований на пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 15.11.2016, під час зустрічі

ОСОБА_6 запропонувала старшому спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за безперешкодне митне оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, а також вказала, що передасть зазначені грошові кошти 16.11.2016.

Після цього, ОСОБА_5 , розуміючи злочинність пропозиції ОСОБА_6 , цього ж дня, тобто 15.11.2016, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , близько 10 год. 16.11.2016, біля будинку № 18 по вул. Академіка Корольова у

м. Одеса, передала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.11.2016 складає 39518 грн.

Після вчинення злочину, ОСОБА_6 затримано працівниками прокуратури Одеської області, спільно зі співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області.

На підставі ухвали від 16.11.2016 слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 18.11.2016 розпочато обшук контейнеру MSKU 4625394, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), проведення даної слідчої дії закінчено 21.11.2016 об 11.35 год.

Як встановлено слідством, згідно з електронною декларацією № 504000000/2016/903103, а також іншою митною документацією, в контейнері MSKU 4625394 задекларовано наступний товар (вагою брутто: 21200 кг., вагою нетто: 19475 кг.):

№АртикулНайменуванняКількість місцьКількість штук в місці
1 Лопатка кухонна 3600
2 Підставки під гаряче 5000
3 Вішалки для одягу 6000
4 Тетраді для запису 280
5 Рушник банний 3200
6 Ганчірки для вбирання 7600
7 Чашка столова 2400
8 Сковорода кухонна 2800
9 Ножі 3000
10 Щітки для вбирання 77480
11 Пакети подарункові 165000

Проведеним обшуком контейнеру MSKU 4625394 встановлено наявність незадекларованого товару, а також значні розбіжності із електронною митною декларацією, як за асортиментом так і за кількістю, а саме виявлено:
№АртикулНайменуванняКількість місцьКількість штук в місці
11473Рушники8100
21192Автомобільний перехідник для зарядки4500
31544Навушники3400
41549Перехідник для зарядки смартфону11000
51547Шнур для підзарядки11000
61548Зарядний пристрій 11000
71545Автомобільний перехідник для зарядки11000
81194Кабель для зарядки мобільного телефону41000
91196Кабель для зарядки мобільного телефону3500
101204USB перехідник3500
111203Кабель USB21000
121195Кабель USB 5500
131546USB перехідник41000
141543Навушники36Чашка2072
161432Чашка1072
171429Чашка1196
181434Чашка2572
191433Чашка3872
201464Підставка під гаряче1560
211520Сумка1450
221516Вішалка для одягу5200
231516Вішалка для одягу1150
241575Чашка3048
251537Половник9150
261533Щітка кухонна2300
271532Лопатка кухонна1400
281435Чашка972
291471Килимок 2720
301471Килимок131
311574Чашка2572
321449Чашка з кришкою1560
331248Текстильний килимок20300
341453Чашка з кришкою1060
351454Чашка з ложкою1060
361450Чашка з ложкою1060
371558Косметичка4150
381572Гаманець4200
391570Портмоне2500
401569Гаманець4200
411539Рукавички гумові2346
421568Гаманець4200
431567Гаманець4200
441566Гаманець4200
451571Косметичка (гаманець)2500
461565Гаманець5200
471535Підставка під гаряче1392
481535Підставка під гаряче1350
491535Підставка під гаряче1375
501535Підставка під гаряче1368
511576Рюкзак460
521577Рюкзак160
531577Рюкзак150
541577Рюкзак143
551578Рюкзак190
561578Рюкзак180
571660Гаманець4300
581515Блокнот25812
591515Блокнот211
601483Гумова форма для випічки13100
611534Ножі3200
621536Ложки пластикові11200
631470Килимки210
641205Навушники5360
651459Салфетки з мікрофібри3972
661476Сковороди1145
671476Сковороди125
681457Комплект чашок1032
691475Сковороди7025
701474Сковороди724
711249Підставка під гаряче15100
721263Чашка10096
731451Чашка1560
741455Чашка932
751573Чашка з кришкою3548
761493Рюкзак2590
771466Мочалки4800
781469Килимки4300
791467Мочалка4300
80б/нЦіпочки12
81б/нРемінь11
821502Сумки4100
831343Сумочка (клатч)1210
841410Килимки3060
851410Килимки380
861468Рушники41152
871477Рушники3320
881477Рушники1330
891465Рушники1423
901538Гумові захвати для посуду3100
Усього 1105 місць

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, в ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі (товари) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та призначалися для схиляння осіб до його вчинення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення працівникам правоохоронних органів Одеської області та митниці ДФС України.

Слідчим у кримінальному провадженні 21.11.2016 прийнято рішення про визнання зазначених речей (товару) речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (код 36343751).

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідству під час проведення досудового розслідування необхідно з`ясувати обставини кримінального правопорушення щодо підстав надання неправомірної вигоди представником ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_6 службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області - ОСОБА_5 .

З цією метою, для з`ясування митної вартості товару, вилученого під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394 (при здійсненні митних операцій), виникає необхідність у призначенні товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим 16.11.2016 представника ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_6 за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України затримано, в порядку ст. 208 КПК України, та на даний час остання утримується в умовах УВП (№21), згідно із ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.11.2016.

До теперішнього часу керівництво або представники ТОВ «Норд Стрим», один із представників якого - ОСОБА_6 перебуває під слідством у зв`язку із наданням неправомірної вигоди з метою безперешкодного митного оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326 та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, до органу досудового росзлідування з питання дачі показань у даному кримінальному провадженні не зверталося, їх місцезнаходження до теперішнього часу не встановлено.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

21.11.2016 року постановою слідчого ОСОБА_3 зазначений товар визнано речовими доказами.

Згідно пояснень слідчого, власника зазначеного майна досудовим слідством не встановлено.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі, вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394 , можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4625394, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), а саме:

№АртикулНайменуванняКількість місцьКількість штук в місці
11473Рушники8100
21192Автомобільний перехідник для зарядки4500
31544Навушники3400
41549Перехідник для зарядки смартфону11000
51547Шнур для підзарядки11000
61548Зарядний пристрій 11000
71545Автомобільний перехідник для зарядки11000
81194Кабель для зарядки мобільного телефону41000
91196Кабель для зарядки мобільного телефону3500
101204USB перехідник3500
111203Кабель USB21000
121195Кабель USB 5500
131546USB перехідник41000
141543Навушники36Чашка2072
161432Чашка1072
171429Чашка1196
181434Чашка2572
191433Чашка3872
201464Підставка під гаряче1560
211520Сумка1450
221516Вішалка для одягу5200
231516Вішалка для одягу1150
241575Чашка3048
251537Половник9150
261533Щітка кухонна2300
271532Лопатка кухонна1400
281435Чашка972
291471Килимок 2720
301471Килимок131
311574Чашка2572
321449Чашка з кришкою1560
331248Текстильний килимок20300
341453Чашка з кришкою1060
351454Чашка з ложкою1060
361450Чашка з ложкою1060
371558Косметичка4150
381572Гаманець4200
391570Портмоне2500
401569Гаманець4200
411539Рукавички гумові2346
421568Гаманець4200
431567Гаманець4200
441566Гаманець4200
451571Косметичка (гаманець)2500
461565Гаманець5200
471535Підставка під гаряче1392
481535Підставка під гаряче1350
491535Підставка під гаряче1375
501535Підставка під гаряче1368
511576Рюкзак460
521577Рюкзак160
531577Рюкзак150
541577Рюкзак143
551578Рюкзак190
561578Рюкзак180
571660Гаманець4300
581515Блокнот25812
591515Блокнот211
601483Гумова форма для випічки13100
611534Ножі3200
621536Ложки пластикові11200
631470Килимки210
641205Навушники5360
651459Салфетки з мікрофібри3972
661476Сковороди1145
671476Сковороди125
681457Комплект чашок1032
691475Сковороди7025
701474Сковороди724
711249Підставка під гаряче15100
721263Чашка10096
731451Чашка1560
741455Чашка932
751573Чашка з кришкою3548
761493Рюкзак2590
771466Мочалки4800
781469Килимки4300
791467Мочалка4300
80б/нЦіпочки12
81б/нРемінь11
821502Сумки4100
831343Сумочка (клатч)1210
841410Килимки3060
851410Килимки380
861468Рушники41152
871477Рушники3320
881477Рушники1330
891465Рушники1423
901538Гумові захвати для посуду3100
Усього1105

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 ..

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

24.11.2016