Дата документу 22.04.2016 Справа № 554/3033/16-к

Справа №554/3033/16-к
Провадження № 1-кс/554/3611/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
22 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 3 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ старшому слідчому Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711), чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, до завірених належним чином копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , зокрема: договори переуступки майнових прав укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та покупцями нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 03.11.2015 року по теперішній час :прибуткові касові ордери, квитанції, бухгалтерську звітність щодо оприбуткування грошових коштів від покупців квартир, багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; документацію в тому числі договори з фізичними та юридичними особами з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у договірних відносинах та які залучаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; кошторис на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 ;акти перевірок будівництва за адресою АДРЕСА_2 (за наявності таких); дозвіл на виконання будівельних робіт згідно додатку № 9 Постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документацію що підтверджує договірні відносини з установою/організацією яка здійснювала розробку та виготовлення проектної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 . Прохали розгляд клопотання проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом будівництва багатоповерхового будинку, шахрайським шляхом вводять громадян міста Полтави в оману, обіцяючи їм жилі квартири, які підприємство добудує найближчим часом, в результаті чого отримують від ошуканих громадян грошові кошти на будівництво будинку, які потім використовують не за призначенням, а для особистих потреб. Крім того, грошові кошти отримуються безпосередньо забудовником, буз залучення фонду фінансування будівництва, що також свідчить про шахрайські наміри забудовників. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: договори переуступки майнових прав укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та покупцями нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 03 листопада 2015 року по 22 квітня 2016 року; прибуткові касові ордери, квитанції, бухгалтерську звітність щодо оприбуткування грошових коштів від покупців квартир, багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; документацію в тому числі договори з фізичними та юридичними особами з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у договірних відносинах та які залучаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; кошторис на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 ; акти перевірок будівництва за адресою АДРЕСА_2 (за наявності таких); дозвіл на виконання будівельних робіт згідно додатку № 9 Постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документацію що підтверджує договірні відносини з установою/організацією яка здійснювала розробку та виготовлення проектної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: договори переуступки майнових прав укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцями нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 03 листопада 2015 року по 22 квітня 2016 року; прибуткові касові ордери, квитанції, бухгалтерську звітність щодо оприбуткування грошових коштів від покупців квартир, багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; документацію в тому числі договори з фізичними та юридичними особами з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у договірних відносинах та які залучаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; кошторис на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 ; декларацію про початок виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 ; акти перевірок будівництва за адресою АДРЕСА_2 (за наявності таких); дозвіл на виконання будівельних робіт згідно додатку № 9 Постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документацію що підтверджує договірні відносини з установою/організацією яка здійснювала розробку та виготовлення проектної документації для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1