Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2785/16-к
Провадження №: 1-кс/332/291/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2016 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001567 від 26.04.2016 року за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2016 року ОСОБА_5 під час проведення платежу за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , помітила значну нестачу грошових коштів на вказаній банківській картці в розмірі 15100 грн. Також було встановлено, що в період часу з 15.03.2016 по 15.04.2016 невідомою особою було прив`язано до банківської картки ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_2 . За допомогою даного мобільного номера, при використані банкомату, були проведені готівкові операції з використанням послуги «гроші без карти». У зв`язку з тим, що зняття грошових коштів здійснювалися без відома ОСОБА_5 , зі сторони ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана банківська картка була заблокована, встановити осіб які здійснили вказані шахрайські дії не надалося можливим.

Відомості про дану подію 26.04.2015 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Також, встановлено, що виписки з банківського рахунку та інформація, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у філії Південно-східного регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що відповідно до п.5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ст.159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , встановлення місця зняття грошових коштів має суттєве значення для всіх важливих обставин у кримінальному провадженні та прийняття належного процесуального рішення.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість. Керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по 01.08.2016 року:
? копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;
? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
? IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
? фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1