печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Відділом з розслідування злочинів, скоєних працівниками Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001817 від 28.08.2015 за фактами вчинення службовими особами правоохоронних органів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 396 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи Служби безпеки України за сприяння окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та Генеральної прокуратури України, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи своє службове становище та зв`язки, щомісячно одержують неправомірну вигоду в розмірі 6-12 тисяч гривень за інформування підозрюваних у кримінальному провадженні за фактами протидії протестним акціям, оголошених Генеральною прокуратурою України у розшук, про хід досудового розслідування у зазначеному провадженні, попередження про недоцільність їх повернення на територію України, а також здійснення прикриття незаконної господарської діяльності цих осіб. Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів щодо відкриття ОСОБА_4 рахунку у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", його обслуговування та руху коштів. На запит органу досудового розслідування про надання інформації, чи був та чи є на даний час ОСОБА_4 клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", його філій або відділень і яких саме, останнім безпідставно відмовлено, оскільки така інформація начебто віднесена до банківської таємниці, про що зазначено у листі від 20.01.2016 № 20.1.0.0.0/7-20160120/38902. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В : Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з моменту відкриття по 01.04.2016 щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахунку (рахунках) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки по рахунку як на паперових, так і на електронних носіях за період часу з моменту відкриття по 01.04.2016 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку (рахунків) за період часу з моменту відкриття по 01.04.2016; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/14963/16-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1