11.05.2016 № 522/5731/16-к
Провадження № 1-кс/522/9027/16
У Х В А Л А
11 травня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000086 від 01.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку, -

В С Т А Н О В И В:
11 травня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що наприкінці березня 2014 року громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Одесі, усвідомлюючи, що одноосібно складений ним «План» є нездійсненим, вирішив створити терористичну групу, діяльність якої спрямувати на вчинення підпалів так званих «спонсорів Євромайдану» - адміністративних будівель та офісів організацій, які на його думку надавали фінансову підтримку «Майдану» у м. Києві, а також скоєння інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров`я людини, заподіяння значної майнової шкоди.
До складу вказаної групи, крім ОСОБА_5 увійшов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а також інші особи.
В подальшому, в період з 16 по 25 квітня 2014 учасниками вказаної злочинної групи вчинено ряд терористичних актів, зокрема: 16.04.2014 спробу підпалу офісу ВО «Батьківщина» за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 28, 18.04.2014 підпал офісу ВО «Батьківщина» за адресою: м. Одеса, проспект Добровольского, 80, 20.04.2014 підпал магазину «Сільпо» за адресою: м. Одеса, вул. Довженко, 4, 25.04.2014 підпал відділення № 62 ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 8.
При цьому, в ході досудового слідства встановлено, що активну участь у терактах 18.04.2014 та 20.04.2014 приймав ОСОБА_6 .
Згідно листа Одеської міської організації політичної партії ВО «Батьківщина» № 01/02-194 від 22.07.2014, сума знищеного злочинними діями з підпалу офісу партії «Батьківщина» майна складає 3600 грн. Вартість майна, яке станом на 18.04.2014 знаходилось у офісному приміщенні Суворівської районної у м. Одесі організації політичної партії ВО «Батьківщина», склала 185576 грн., що в 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить значний розмір шкоди.
Згідно листа ТОВ «Фоззі-Фуд» від 26.04.2014, вартість майнової шкоди, завданої вказаними злочинними діями, складає 8469 грн. 60 коп. Відповідно до листа ТОВ «Фоззі-Фуд» № 2865/7-УПРД від 07.07.2014, вартість майна, яке станом на 19.04.2014 знаходилось у приміщенні магазину «Сільпо» за адресою: м. Одеса, вул. Довженко, 4, становила 1284744,74 грн., що в 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімуму доходів громадян та становить значний розмір шкоди.
06.04.2016, в результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , виявлені та вилучені чекова книжка по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ Банк «Траст», договір банківського рахунку № 6697 від 11.11.2011, договір банківського рахунку № 6695 від 11.11.2011. Згідно інформації вказаних документів ОСОБА_6 обслуговувався в Одеській регіональній дирекції ПАТ Банк «Траст», як фізична особа-підприємець де йому відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

На вказані розрахункові рахунки надходять та зберігаються грошові кошти, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на інші рахунки. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, безготівкові кошти ОСОБА_6 можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.
У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника підприємств вказаних в клопотання та банку. Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
Посилаючись на вищевикладене, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у публічному акціонерному товаристві Банк «Траст» (МФО 380474, ) за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 51, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ).
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав. При цьому, просив розглянути клопотання без виклику ОСОБА_6 та представника ПАТ Банк «Траст».
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
За таких обставин, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у публічному акціонерному товаристві Банк «Траст» (МФО 380474, ) за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 51, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_3 ).
Зобов`язати службових осіб ПАТ Банк «Траст» подати до УСБУ в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1