УХВАЛА

08 липня 2016 року м.Хмельницький
08 липня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 27 червня 2016 року невстановлена слідством особа, представившись працівником банківської установи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., з банківської картки ОСОБА_4 , чим останній завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 на сайті оголошень «OLX» у мережі «Інтернет» виставила оголошення про продаж дитячого візка. 27.06.2016 р. до неї на мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка виявила бажання придбати візок. Для проведення оплати ОСОБА_4 надала номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Через деякий час до ОСОБА_4 з номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка під приводом підтвердження проведення оплати попросили ОСОБА_4 продиктувати цифровий код з отриманого нею CMC-повідомлення, що остання й зробила, після чого з її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 1000 грн.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку, за період з 27.06.2016 р. по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_2 , за її дорученням старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , в період часу з 27.06.2016 р. по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 07 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя