Справа №522/7616/16к
Провадження №522/9165/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать на праві власності ОСОБА_5 і в ході проведення обшуку в житловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , а саме:
- 2 пакети із документами, чеками і червовими записами;
- Свідоцтво про народження ОСОБА_7 ;
- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;
- Трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 ;
- Паспорт Республіки Молдова № НОМЕР_1 та 4 фотокартки;
- 2 пакети мобільного оператору «Київстар»;
- Пакет мобільного оператору «МТС Україна»;
- Банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- Блокнот для нотатків підписаний на ім`я ОСОБА_10 , синього кольору із записами;
- Конверт із великою кількістю фотокарток різних осіб;
- Номерні знаки LT ENF 156 у кількості 2 одиниці;
- Свідоцтво на реєстрації транспортного засобу Республіки Литва на автомобіль «тоета целіка» № НОМЕР_8 ;
- Формені погони співробітника «міліції» встановленого зразку у звані старшина;
- Банківська картки «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ;
- Посвідчення від 05.02.2013 №343 виданого Овідіопольською райдержадміністрацією на ім`я ОСОБА_6 ;
- Посвідчення №117 від 25.02.2008 на ім`я ОСОБА_6 виданого головою районної держадміністрації ОСОБА_12 .
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_5 і начальник управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання соціальної допомоги як малозабезпечені сім`ї у сумі понад 1 500 тис. грн.
Так, 11.05.2016 слідчим СГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 28.04.2016 проведено обшук в житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, усі документи, на підстав яких оформлюються державні соціальні допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім`ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», комп`ютерне обладнання, на яких оформлялись завідомо неправдиві документи з оформлення державної соціальної допомоги, банківські картки для виплат «Приватбанк» і «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших громадян, які незаконно в порушення Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу, банківської картки № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_41 , квитанцій про отримання коштів у відділенні банку або з банкоматів по вказаним особам та інші документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування та підтверджують скоєння кримінального правопорушення вказаними посадовими особами Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 , ОСОБА_42 та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб.
У ході проведення обшуку були виявлені та вилучені документи, які зазначені в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016.
Крім зазначених в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016, були виявлені та вилучені документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл , а саме:
-2 пакети із документами, чеками і червовими записами;
-Свідоцтво про народження ОСОБА_7 ;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;
-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 ;
-Паспорт Республіки Молдова № НОМЕР_1 та 4 фотокартки;
-2 пакети мобільного оператору «Київстар»;
-Пакет мобільного оператору «МТС Україна»;
-Банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
-Блокнот для нотатків підписаний на ім`я ОСОБА_10 , синього кольору із записами;
-Конверт із великою кількістю фотокарток різних осіб;
-Номерні знаки LT ENF 156 у кількості 2 одиниці;
-Свідоцтво на реєстрації транспортного засобу Республіки Литва на автомобіль «тоета целіка» № НОМЕР_8 ;
-Формені погони співробітника «міліції» встановленого зразку у звані старшина.
Крім цього, 11.05.2016 слідчим СГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_43 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 28.04.2016 проведено обшук в житловому приміщені розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, усі документи, на підстав яких оформлялися державні соціальні допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім`ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших громадян, які незаконно, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу, журнали реєстрації звернень на оформлення державної соціальної допомоги, журнали оформлених звернень на отримання державної соціальної допомоги, комп`ютерного обладнання (ноутбуки, системні блоки, флеш накопичувачів, магнітні носії інформації), на яких оформлялись завідомо неправдиві документи з оформлення державної соціальної допомоги за період з 2014 по теперішній час, банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_41 , квитанції про отримання коштів у відділенні банку або банкоматі по вказаним особам та інші документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування та підтверджують скоєння кримінального правопорушення вказаними посадовими особами Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_5 та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб.
У ході проведення обшуку були виявлені та вилучені документи, які зазначені в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016.
Крім зазначених в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016, були виявлені та вилучені документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл , а саме:
-Банківська картки «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Посвідчення від 05.02.2013 №343 виданого Овідіопольською райдержадміністрацією на ім`я ОСОБА_6 ;
-Посвідчення №117 від 25.02.2008 на ім`я ОСОБА_6 виданого головою районної держадміністрації ОСОБА_12 .
Вказані речі та документи зберегли на собі сліди злочину та необхідні для проведення експертних досліджень, тому слідчий просить накласти на них арешт.
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 викликалися через слідчого СУ ГУНП в Одеській області в судове засідання, з метою розгляду клопотання про арешт майна. Проте, у судове засідання не з`явилися.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого і прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 171 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 172КПК України, розгляд клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучені речі і документи в ході проведення 11.05.2016 обшуку в житловому приміщені розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та містити сліди вчинення злочину.
Тому наявні правові підстави, передбачені ст.170 КПК України, для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать на праві власності ОСОБА_5 і в ході проведення обшуку в житловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , а саме:
-2 пакети із документами, чеками і червовими записами;
-Свідоцтво про народження ОСОБА_7 ;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ;
-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 ;
-Паспорт Республіки Молдова № НОМЕР_1 та 4 фотокартки;
-2 пакети мобільного оператору «Київстар»;
-Пакет мобільного оператору «МТС Україна»;
-Банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
-Блокнот для нотатків підписаний на ім`я ОСОБА_10 , синього кольору із записами;
-Конверт із великою кількістю фотокарток різних осіб;
-Номерні знаки LT ENF 156 у кількості 2 одиниці;
-Свідоцтво на реєстрації транспортного засобу Республіки Литва на автомобіль «тоета целіка» № НОМЕР_8 ;
-Формені погони співробітника «міліції» встановленого зразку у звані старшина;
-Банківська картки «Ощадбанк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ;
-Посвідчення від 05.02.2013 №343 виданого Овідіопольською райдержадміністрацією на ім`я ОСОБА_6 ;
-Посвідчення №117 від 25.02.2008 на ім`я ОСОБА_6 виданого головою районної держадміністрації ОСОБА_12 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: