печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінального провадженні № 0000185 від 21.06.2016, -
В С Т А Н О В И В :
29.07.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилученого майна документів та предметів під час обшуку за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а саме:
Особову справу ОСОБА_5 , яка містить наступні документи:
- Доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.,
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.,
- автобіографія на 1 арк.,
- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.,
- копія свідоцтва про загальнодержавне обов`язкове соціальне страхування на 1 арк.,
- копія військового квитка на 10 арк.,
- копія направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника на 1 арк.,
- заява від 01.04.2008 про прийняття на роботу на 1 арк.,
- копія наказу № 242к про прийом на роботу від 07.05.2008 на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про збереження відомостей, які становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 2 арк.,
- додаток 7 форма №16 на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.,
- заява про переведення на посаду від 07.10.2009 на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.10.2009 на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 25.10.2010 на 1 арк.,
- копія розпорядження про переведення на іншу роботу від 25.10.2010 на 1 арк.,
- копія наказу від 25.10.2010 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 09.11.2010 на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.11.2010 на 1 арк.,
- копія наказу від 30.12.2011 № 1138 по о/с на 1 арк.,
- копія наказу від 25.10.2010 3 837 про де преміювання на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 26.03.2014 на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 25.03.2014 на 1 арк.,
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд від 19.05.2008 на 1 арк.,
- копія наказу від 18.05.2015 № 401 Про виконання обов`язків на 1 арк.,
- Опис документів, які знаходяться в особовій справі Бардась на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_7 , в якій знаходяться наступні документи:
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,
- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 , на 1 арк.,
- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану, на 1 арк.,
- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 і довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.,
- наказ про переведення на іншу роботу від 24.02.2015 № 3/142к, на 1 арк.,
- копія наказу від 13.02.2015 № 71 ос, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 19.11.2010 № 3/927к, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 27.07.2004 № 273 к., на 1 арк.,
- копія наказу № 249к про прийом на роботу , на 1 арк.,
Особову справу ОСОБА_9 , в якій знаходяться наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів, на 1 арк.,
- особовий листок по обліку кадрів, на 2 арк.,
- автобіографія на 1 арк.,
- копія свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК № 087671, на 1 арк.,
- копія диплому з відзнакою, на 1 арк.,
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, на 1 арк.,
- довідка від 02.03.2004, на 1 арк.,
- копія довідки про присвоєння ІНН, на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про зберігання відомостей, що становлять комерційну таємницю, на 2 арк.,
- заява від 17.02.2004, на 1 арк.,
- копія наказу № 114к про прийом на роботу від 01.03.2004, на 1 арк.,
- довідка до заяви про переведення на 1 арк.,
- заява від 25.01.2006, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,
- заява від 31.07.2009, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 07.08.2009 № 315к,
- копія паспорту (сторінка 6-7), на 1 арк.,
- опис на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_10 , в якій знаходяться наступні документи:
- доповнення до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.,
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,
- автобіографія, на 1 арк.,
- копія диплому на 1 арк.,
- заява від 17.07.1991 р., на 1 арк.,
- лист від 18.07.1991р, на 1 арк.,
- копія наказу про прийняття на роботу № 179к, на 1 арк.,
- заява від 25.05.1992 р., на 1 арк.,
- заява від 15.03.1993, на 1 арк.,
- заява від 01.07.1995, на 1 арк.,
- заява від 01.12.1996, на 1 арк.,
- особова картка на 2 арк.,
- заява від 15.08.2003, на 1 арк.,
- копія наказу № 129к за 1998 рік, на 2 арк.,
- заява від 28.009.1998, на 1 арк.,
- заява від 25.12.1998, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,
- копія диплому, на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю , на 1 арк.,
- копія паспорту громадянина України, на 2 арк.,
- наказ про переведення на іншу роботу, від 18.09.15, на 1 арк.,
- заява від 18.09.15, на 1 арк.,
- опис документів, на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_11 , яка містить наступні документи:
- опис документів, що знаходяться в особовій справі на 1 арк.;
- бланк доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 3 арк.;
- копія диплому ОСОБА_11 на 2 арк.;направлення на обов`язковий попередній медичний огляд ОСОБА_11 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- картка працівника, який підлягає обов`язковому медичному огляду на 1 арк.;
- копія заяви ОСОБА_11 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- копія Наказу № 152к від 20.05.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;
- договір - зобов`язання про збереження інформації, що становить комерційну таємницю АТ «Харківобленерго» на 2 арк.;
- копія витягу з трудової книжки ОСОБА_11 на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_12 , яка містить наступні документи:
- особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_12 з доповненням на 3 арк.;
- анкета застрахованої особи на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних від 22.10.2015 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія диплому ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копія листа № 0132/8628 від 19.10.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 604к від 19.10.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- заява ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія наказу № 710к про перведення на іншу роботу від 25.11.2015 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_12 від 25.11.2015 на 1 арк.;
- бланк опису на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 7 арк.
Особову справу ОСОБА_13 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія диплому ОСОБА_13 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 від 26.08.2003 на 1 арк.;
- копія наказу № 617-к від 26.08.2003 про прийом на роботу на 1 арк.;
- контракт з начальником юридичного відділу АК «Харківобленерго» від 26.08.2003 на 2 арк.;
- копія наказу № 733 від 98.07.2004 про надання відпустки на 1 арк.;
- копія службової записки № 1212 від 10.08.07 на 1 арк.;
- копія наказу № 331к від 13.08.2007 про виконання обов`язків на 1 арк.;
- копія наказу № 346к від 23.08.2007 про відкликання зі щорічної відпустки на 1 арк.;
- біографічна довідка на 1 арк.;
- копія службової записки 42101-383 від 19.09.2014 на 1 арк.;
- копія наказу № 305 о/с від 28.05.2014 про скасування працівникам юридичного відділу надбавок за високі досягнення у праці на 1 арк.;
- копія наказу № 184-к/з від 01.12.2014 на 1 арк.;
- копія почесної грамоти на 1 арк.;
- копія наказу № 191 к від 20.05.2015 про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.;
Особову справу ОСОБА_14 , яка містить наступні документи:
- опис на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_14 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного номера ОСОБА_14 на 1 арк.;
- копія диплома спеціаліста ОСОБА_14 на 1 арк.;
- медична довідка про проходження медичного огляду на 1 арк.;
- копія заяви ОСОБА_14 на 1 арк.;
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівників на 1 арк.;
- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;
- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_16 , яка містить наступні документи:
- додаток до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_16 на 2 арк.;
- автобіографія ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія диплома ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк.;
- довідка ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія заяви на 1 арк.;
- наказ на 4 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- службова записка на 1 арк.;
- копія заява на 1 арк.;
- копія службової записки на 1 арк.;
- наказ про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 3 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 2 арк.;
- договір зобов`язання на 2 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- копія наказу про прийняття на роботу 2 арк.;
- копія службової записки на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 6 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- копія листка не працездатності на 1 арк.;
- заява про надання відпустки на 1 арк.;
- копія почесної грамоти на 1 арк.;
- копія розпорядження на 1 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія листки непрацездатності на 1 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- заява про надання відпустки на 1 арк.;
- копія свідоцтва про народження на 1 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- заява про переривання відпустки на 1 арк.;
- копія наказу про режим праці на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- опис внутрішній на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_17 , яка містить наступні документи:
- доповнення на 1 арк.;
- особовий листок на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія диплому на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне-соціальне страхування на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу про прийом на роботу на 1 арк.;
- копія направлення на обов`язковий огляд працівника на 2 арк.;
- договір зобов`язання щодо комерційної таємниці на 2 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- копія повідомлення на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- внутрішній опис на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_18 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 2 арк.;
- копія диплома спеціаліста ОСОБА_18 НОМЕР_1 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;
- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копія військового квитка ОСОБА_18 УН- НОМЕР_2 на 3 арк.;
- копія трудової книжки ОСОБА_18 № НОМЕР_3 на 6 арк.;
- заява ОСОБА_18 № 133 від 02.06.2015 на 1 арк.;
- копія службової записки 25/13092 від 29.05.2015 на 1 арк.;
- направлення на обов`язковийпопередній медичний огляд працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;
- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;
- довідка № 433 від 11.12.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 489 від 09.06.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;
- копія наказу № 224к від 09.06.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;
- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;
- копія протоколу 5/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 22.06.2015 на 1 арк.;
- копія довідки про трудову діяльність ОСОБА_18 на 1 арк.;
- копія наказу № 730ос від 25.08.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- договір-зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- заява ОСОБА_18 від 15.09.2015 на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу № 482к від 15.09.2015 на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на інше місце роботи № 37к від 26.012016 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_18 від 26.01.2016 на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_19 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки із відділу кадрів на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- заява ОСОБА_19 від 27.07.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 361к від 29.07.2015 про прийняття на роботу на 2 арк.;
- копія наказу № 606 від 01.07.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;
- копія диплома ОСОБА_19 НОМЕР_4 на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 4 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове держав несоціальне страхування на 1 арк.;
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;
- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;
- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;
- копія наказу № 483к від 15.09.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- копія наказу № 600к від 15.10.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- копія протоколу 8/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 21.08.2015 на 1 арк.;
- договір-зобовязання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» від 30.07.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 969ос від 19.11.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.
Завірені копії трудових книжок на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , всього на 29 аркушах.
Накази про переведення на іншу роботу ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , на 1 арк. кожний, всього на 7 арк.
- надані ОСОБА_21 :
- договір про надання правової допомоги М2472 від 04.07.2016 між АК «Харківобленерго» та АО «Шкребець і Партнери», на 4 арк.,
- договір про здійснення розрахунково-касового обслуговуванняв національній валюті укладений між АППБ «Аваль» та АК «Харківобленерго», від 29.05.2003 № 03-06/24217 490а, з додатками, всього на 12 арк.,
- договір № 4068/К-7448 від 27.05.2015 між ПАТ «Фідобанк» і АК «Харківобленерго», з додатками і додатковою угодою, всього на 9 арк.
- надані ОСОБА_11 :
- службова записка ОСОБА_11 № 2809 від 04.07.2016 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі документації працівників правління та управління АК «Харківобленерго» від 05.07.2016 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі від 05.07.2016 на 2 арк.;
- акт приймання-передачі документів від 08.07.2016 на 2 арк.;
- копія повідомлення № 17883/119-24-2016 від 14.07.2016 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/4895 від 02.07.2015 на 1 арк.;
- копія посадової інструкції директора з захисту активів АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
- копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 11.07.2016 на 3 арк.;
- копія посадової інструкції директора з правової роботи АК «Харківобленерго», затвердженої 31.12.2015 на 4 арк.;
- копія посадової інструкції бухгалтера ІІ категорії сектора зі складання звітності АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 6 арк.;
- копія посадової інструкції головного бухгалтера АК «Харківобленерго», затвердженої 18.06.2015 на 7 арк.;
- копія посадової інструкції заступника головного бухгалтера з обліку витрат та розрахунків АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 7 арк.;
- копія посадової інструкції головного фахівця-начальника сектора банківських та касових операцій АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 6 арк.;
- копія посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення АК «Харківобленерго», затвердженої 31.12.2015 на 5 арк.;
- копія посадової інструкції заступника начальника служби економічної безпеки АК «Харківобленерго», затвердженої 19.08.2015 на 6 арк.;
- копія посадової інструкції головного фахівця-начальника сектора зі складання звітності АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 7 арк.;
- копія посадової інструкції заступника директора з економіки-начальника планово-економічного управління АК «Харківобленерго», затвердженої 31.01.2012 на 4 арк.;
- копія наказу АК «Харківобленерго» від 17.11.2015 № 1554 на 1 арк.;
- копія Положення про розподіл обов`язків між головою правління та заступниками голови правління АК «Харківобленерго» на 13 арк.
- вилучені зі службового кабінету заступника директора з економіки начальника ПЕУ ОСОБА_5 каб. №312:
- службова записка від 07.07.2016 реєстраційний номер 2871, на 1 арк.,
- копія запиту АО «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016 до АТ «Харківобленерго» про надання документів, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк. (додаток до запиту від 07.07.2016)
- копія листа від 04.07.2016 № 01-18/5007 до Фонду державного майна України, за підписом в.о. голови правління ОСОБА_22 , на 3 арк.,
- інформаційний лист Фонду державного майна України від 16.06.2016 № 10-51-11458, на 1 арк. та поштовий конверт.
- копія листа до Фонду державного майна України (на вих. № 10-51-11458 від 16.06.2016), без підпису ОСОБА_22 , на 3 арк.
- Акт планової перевірки АК «Харківобленерго», проведеною відділом НКРЕКП у Харківській області, за 2015 рік, від 28.03.2016 № 38, з додатками, у трьох томах, в якому відображені відомості про наявність заборгованості по договорам поворотної фінансової допомоги між АТ «Харківобленерго» і ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ТОВ «Фінансова компанія «Траснфербутик»).
- копія наказу №622 від 24.06.2016 щодо затвердження складу тендерного комітету АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія наказу №621 від 24.06.2016 про затвердження положення про тендерний комітет АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія положення про тендерний комітет АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
- копія наказу №400 щодо заходів запобігання і протидії корупції у діяльності компанії на 1 арк.;
- копія антикорупційної програми АК «Харківобленерго» на 11 арк.;
- копія наказу №1199 від 23.09.2015 про формування річного плану державних закупівель на 2016 з додатками на 8 арк.;
- подання щодо формування інвестиційний програм на 2016 з передач електричної енергії місцевим електричними мережами з розрахунками та перепискою на 9 арк.;
- копія службової записки №18-8/205 від 26.08.2015 на 1 арк.;
- копія листа на 1 арк.;
- копія наказу №624 від 24.06.2016 щодо затвердження складу комітету до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія наказу №626 від 24.06.2016, про затвердження положення про комітет до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія положення про комітет до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
- посадова інструкція заступника директора з економіки - начальника планового економічного управління АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- вилучені зі службового кабінету в.о. Голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_22 , б/н:
- Мобільний телефон «Samsung DUOS» у чохлі чорного кольору, model: SM-J500H/DS SEK, imey1: НОМЕР_5 ; imey2: НОМЕР_6 ; s/n: НОМЕР_7 », з сім-карткою мобільного зв`язку «Водафон», що належить ОСОБА_22 ;
- Угода № 7 від 27.04.2015 між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ОСОБА_22 (в якості працівника) щодо розірвання трудового договору, на 1 арк.,
- Повідомлення про нараховану суму, належну працівникові при звільненні - ОСОБА_22 в сумі 102387,81 грн. від 27.04.2015, на 1 арк.,
- Копія штатного розпису АК «Харківобленерго» станом на 30.04.2015, на 14 арк.
- вилучені зі службового кабінету заступника Голови правління виконавчого директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_20 №226:
- службова записка ОСОБА_7 № 32-121 від 05.07.2016 на 1 арк.;
- копія службової записки ОСОБА_23 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/9306 від 17.11.2015 на 1 арк.;
- копія чорнових записів на 2 арк.
- вилучені зі службового кабінету начальника відділу правового забезпечення «Харківобленерго» ОСОБА_13 №333:
- Копія супровідного листа від 15.07.2015 № 115329 старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , щодо виконання ухвали суду, на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_25 від 19.07.2015, (вхідний 25/17346) на 1 арк.,
- копія службової записки ОСОБА_25 від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія службової записки ОСОБА_25 від 05.07.2016 на 1 арк.,
- лист начальника ВТУ ОСОБА_26 від 19.07.2016 №13-13/379, на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_27 начальника ВТПта ПС ПЕУ від 19.07.2016, на 1 арк.,
- копія службової записки ОСОБА_11 від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія наказу від 28.04.2015 № 351 про виконання обов`язків голови правління, згідно якого ОСОБА_22 за рішенням наглядової ради АК «Харківобленерго» приступив до їх виконання, на 1 арк.
- прошити документи:
- службова записка ОСОБА_13 від 27.11.2015 № 16/01-855 на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_14 від 24.11.2015 № 16/01-844 на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_14 від 24.11.2015 № 16/01-843 на 1 арк.,
- вилучені зі службового кабінету головного бухгалтера АК «Харківобленерго» ОСОБА_21 №301:
- візитна картка ОСОБА_28 , компанія «Шкребець і Партнери»;
- службова записка ОСОБА_11 від 05.07.2016 № 25/4401, на 1 арк.,
- копія листа адвокатського об`єднання «Шкребець і Партнери» від 05.07.2016, на 1 арк.,
- супровідний лист від ОСОБА_21 на ОСОБА_11 про направлення документів, від 05.07.2016, на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_21 від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія листа адвокатського об`єднання «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк.,
- супровідний лист від ОСОБА_21 на ОСОБА_11 про направлення документів, від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія акту приймання передачі документів від 08.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_22 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,
- копія акту приймання передачі документів від 05.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_22 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_21 від 19.07.2016 № 12-2298, на 1 арк.,
- копія інформаційного листа ОСОБА_21 від 05.07.2016, на 1 арк.,
- копія інформаційного листа ОСОБА_21 від 07.07.2016, на 1 арк.
- вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327 :
- копія службової записки ОСОБА_14 , без дати і номеру, а також підпису ОСОБА_29 , на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , на 1 арк.,
- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 на 5 арк.,
- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 на 6 арк.
- вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327, безпосередньо з робочого місця ОСОБА_31 :
- Копія листа ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 16.11.2015 до АТ «Харківобленерго» стосовно виконання умов договору, вих. № 001-008/18088, з резолюціями ОСОБА_22 , на 1 арк.,
- копія платіжного доручення № 28847 від 13.11.2015 на суму 24 500 000 грн., платник ВАТ «Запоріжжяобленерго», отримувач ТОВ «ФК «Трансфербутик», на 1 арк.,
- Копія листа ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 17.12.2015 до АТ «Харківобленерго» стосовно підписання актів звірки, вих. № 001-011/20122, з резолюціями ОСОБА_22 , на 1 арк.,
- копія акту звірки за період з 1.10.15 по 31.10.15, на 1 арк.,
- копія акту звіряння розрахунків станом на 01.12.2015 на 1 арк.,
- копія нормативного обґрунтування позовної заяви до Господарського суду Запорізької області від 25.05.2016 на 2 арк.,
- копія вимоги про повернення документів спрямована до ПАТ «Черкасиобленерго» від АТ «Харківобленерго», без дати, підпису та вихідного номеру документа, на 1 арк.
- вилучені з кабінету директора з правової допомоги ОСОБА_14 № 334:
- організаційна структура АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- контакти обласних підприємств енергетики на 1 арк.;
- лист щодо надання матеріалів № 1017-10332 від 02.06.2016 з копією на 3 арк.;
- посадова інструкція директора з правової роботи на 4 арк.;
- довіреність № 01-42юр/6947 від 10.08.2015 на 1 арк.;
- довіреність № 01-16юр/1958 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- довіреність № 01-16юр/1958 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- копія наказу № 981 від 24.11.2015 про використання автомобіля компанії на 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_14 на 2 арк.;
- службова записка 32-122 від 05.07.2016 на 1 арк.;
- копія наказу № 981ос від 24.11.2015 про використання автомобіля компанії на 1 арк.;
- копія пояснення ОСОБА_14 на 2 арк.;
- витяги з Господарського кодексу України на2 арк.;
- копія посадової інструкції заступника начальника фінансового управління АК «Харківобленерго» на 6 арк.;
- чорновий варіант Порядку погодження Наглядовою радою Компанії правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом компанії коштами та майном АК «Харківобленерго» на 13 арк.;
- копія положення про відділ корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 11 арк.;
- копія посадової інструкції начальника відділу корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- копія посадової інструкції заступника начальника відділу корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 7 арк.;
- копія положення про виконавчий орган АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- копія статуту АК «Харківобленерго» нова редакція 2009 рік на 14 арк.;
- копія положення про наглядову раду АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- чорновий варіант правового висновку щодо затвердження правочинів наглядовою радою АК «Харківобленерго» на 3 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- копія листа № 13/11-2 від 13.11.2015 на 1 арк.;
- лист про надання фінансової допомоги № 001-001/10066 від 09.07.2015 на 1 арк.;
- лист № 1110/1 від 11.10.2015 на 1 арк.;
- чорновий варіант протоколу № 68 засідання наглядової ради АК «Харківобленерго» на 14 арк.;
- лист щодо надання поворотної фінансової допомоги № 21/11 від 19.06.2015 на 1 арк.;
- лист про відступлення права вимоги № 01/7794 від 29.09.2015 на 1 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці напис « ОСОБА_14 НОМЕР_8 , 740-11-76, 050-325-77-01» - 1 шт.
- жорсткий диск WD10EZEX, серійний номер WCC3F1547739 .
- вилучені з кабінету секретаря ОСОБА_22 б/н:
- список працівників АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
- чорновий варіант листа від 05.07.2016 на 1 арк.;
- картка підписів керівників АК «Харківобленерго» станом на 05.07.2016 на 1 арк.;
- копія наказу № 691 від 18.07.2016 про відрядження голови правління на 1 арк.;
- чорнові записи на 13 арк.;
- копії чорнових записів на 10 арк.;
- робочий зошит в обкладинці білого кольору Ф-4;
- аркуш з робочого блокноту з чорновими записами на 1 арк.;
- копія листа № 01/5079 від 05.09.2016 на 1 арк.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами та наявними в ньому записки з чорновими записами 1 шт.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-зеленого кольору з написом на обкладинці « «Таврида електрик» з чорновими записами 1 шт.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-бордового кольору з чорновими записами 1 шт.
- телефонний довідник АК «Харківобленерго»;
- копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на 26 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/1488 від 24.02.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/9284 від 16.11.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/8700 від 21.10.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/6536 від 27.07.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/5011 від 04.07.2016 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/4169 від 03.06.2015 на 1 арк.;
- особові картки ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 ОСОБА_37 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на 14 арк.
- вилучені зі службового кабінету заступника голови Правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_12 , б/н, напроти кабінету ОСОБА_22 :
- договір про надання правової допомоги від 16.06.16 на 2 арк.;
- перепустка, візитівка на ім`я ОСОБА_12 ;
- вилучені зі службового кабінету начальника відділу діловодства та контролю ОСОБА_42 №321:
- вимога про сплату відсотків №05-16юр/982 від 09.02.2016 на 1 арк.;
- вимога про повернення коштів № 01/8362 від 06.10.2015 на 1 арк.;
- лист № 37/8562 від 15.10.2015 на 1 арк.;
- позовна заява № 11-16юр/9476 від 25.11.2015 на 4 арк.;
- лист № 0512/9728 від 01.12.2015 на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/11313 від 13.05.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/15095 від 22.06.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/22790 від 08.09.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/4379 від 24.02.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/26047 від 12.10.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/29287 від 13.11.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/26518 від 16.10.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/33072 від 21.12.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/17621 від 15.07.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/12065 від 23.05.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/16357 від 08.07.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/17104 від 10.07.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/18199 від 21.07.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/26086 від 12.10.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/33073 від 21.12.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/29839 від 18.11.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/7671 від 30.03.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4657 від 13.11.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 2651 від 13.07.2015) на 2 арк.;
- картка (вх. № 2048 від 04.06.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4654 від 13.11.2015) 1 арк.;
- картка (вх. № 10/15927 від 05.07.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 10/15960 від 05.07.2016) на 1 арк.;
- лист №01/5079 від 05.07.2016 на 1 арк.;
- вимога про повернення коштів №01/3567 від 06.05.2016 на 1 арк.;
- позовна заява № 10-16юр/4338 від 06.06.2016 на 4 арк.;
- лист №04/10531 від 28.12.2015 на 1 арк.;
- лист щодо стягнення заборгованості №05-16юр/9382 від 25.11.2015 на 1 арк.;
- вимога про повернення коштів №01/8363 від 06.10.2015 на 1 арк.;
- вимога про виконання умов договору №01-42юр/7564 від 02.09.2015 на 1 арк.;
- лист №01-21/1023 від 10.02.2016 на 1 акр.;
- копія заяви про відкриття виконавчого провадження №10-16юр/4427 від 09.06.2016 на 2 арк.;
- лист №01-21/1024 від 10.02.2016 на 1 арк.;
- заява про відкриття виконавчого провадження №01-16юр/2983 від 20.04.2016 на 2 арк.;
- лист №11-21/4214 від 31.05.2016 на 2 арк.;
- довідка №01-16юр/5012 от 04.07.2016 на 1 арк.;
- вилучені зі службового кабінету заступника начальника юридичного відділу ОСОБА_43 та юриста юридичного відділу ОСОБА_44 № 332:
- довіреність №482 від 22.07.2015 за підписом генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_45 на 1 арк.;
- копія договору №169/7-ут/15 від 31.07.2015 між АК «Харківобленерго», КП «Харківводоканал» та ТОВ «Фінансова компанія Трансфер Бутік» (договір про переведення боргу) на 1 арк.;
- копія листа від 28.12.2015 №04/10531 щодо питань повернення фінансової допомоги ПАТ «Черкасиобленерго» на 1 арк.;
- посадова інструкція заступника начальника відділу правового забезпечення з загальних питань ОСОБА_43 на 5 арк.;
- флеш накопичувач чорного кольору з надписам «PNY» 1gb.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016 за фактом вчинення службовими особами АК «Харківобленерго» () (далі - Компанія), ВАТ «Запоріжжяобленерго» () та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» () привласнення коштів АК «Харківобленерго» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Слідчий посилається на те, що під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, було виявлено та вилучено вказані речі та документи, що має значення для досудового розслідування.
Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні, надавши письмове доповнення та у сні пояснення, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник власника майна АК «Харківобленерго», в судове засідання не з`явився, про розгляд провадження повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника власника майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2016 року у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, з метою відшукання та вилучення:
- усіх оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам АК «Харківобленерго» () з ВАТ «Запоріжжяобленерго» () та вказаних підприємств з ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), у тому числі: договір поворотної фінансової допомоги № 1 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на загальну суму 51 млн. грн., документи, щодо обґрунтування можливості його укладання, договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», документи, щодо обґрунтування можливості його укладання та інші договори між вказаними підприємствами з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірки розрахунків, акти взаємозаліків, платіжні доручення, відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжні документи на підставі яких перераховувалися кошти, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості, установчі документи, протоколи Наглядової ради та Загальних зборів, бланки, штампи та печатки тощо), а також такі ж документи за аналогічними фактами надання поворотної фінансової допомоги АК «Харківобленерго» іншим підприємствам, по яким не повернено коштів;
- документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків як ФОП, чи фізичними особами - працівниками АК «Харківобленерго» (), ВАТ «Запоріжжяобленерго» (), ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» (), чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками;
- інших предметів і цінностей, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, правовстановлюючі документи на нерухоме майно, яке належить службовим особам підприємства чи їх родичам, печатки, штампи, установчі (реєстраційні) документи фіктивних та/або офшорних підприємств, чекові книжки, чорнові записи;
- акти перевірок контролюючими органами;
- чорнові записи щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій;
- комп`ютерна техніка, інші електронні носії інформації на яких міститься перераховані вище документи чи інформація;
- матеріалів особових справ керівництва Компанії, у тому числі на в.о. голови правління ОСОБА_22 , заступника голови правління виконуючого директора ОСОБА_20 , головного бухгалтера ОСОБА_46 , у тому числі, які містять накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, присягу, повідомлення про спеціальні обмеження, анкети, біографічні довідки, інше;
- статутних документів та печаток підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться.
В частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом в задоволенні клопотання відмовлено.
Згідно протоколу обшуку від 27.07.2016, серед іншого, у приміщенні за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, було вилучено:
Особову справу ОСОБА_5 , яка містить наступні документи:
- Доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.,
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.,
- автобіографія на 1 арк.,
- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.,
- копія свідоцтва про загальнодержавне обов`язкове соціальне страхування на 1 арк.,
- копія військового квитка на 10 арк.,
- копія направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника на 1 арк.,
- заява від 01.04.2008 про прийняття на роботу на 1 арк.,
- копія наказу № 242к про прийом на роботу від 07.05.2008 на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про збереження відомостей, які становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 2 арк.,
- додаток 7 форма №16 на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.,
- заява про переведення на посаду від 07.10.2009 на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.10.2009 на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 25.10.2010 на 1 арк.,
- копія розпорядження про переведення на іншу роботу від 25.10.2010 на 1 арк.,
- копія наказу від 25.10.2010 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 09.11.2010 на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.11.2010 на 1 арк.,
- копія наказу від 30.12.2011 № 1138 по о/с на 1 арк.,
- копія наказу від 25.10.2010 3 837 про де преміювання на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 26.03.2014 на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 25.03.2014 на 1 арк.,
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд від 19.05.2008 на 1 арк.,
- копія наказу від 18.05.2015 № 401 Про виконання обов`язків на 1 арк.,
- Опис документів, які знаходяться в особовій справі Бардась на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_7 , в якій знаходяться наступні документи:
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,
- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 , на 1 арк.,
- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану, на 1 арк.,
- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 і довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.,
- наказ про переведення на іншу роботу від 24.02.2015 № 3/142к, на 1 арк.,
- копія наказу від 13.02.2015 № 71 ос, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 19.11.2010 № 3/927к, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 27.07.2004 № 273 к., на 1 арк.,
- копія наказу № 249к про прийом на роботу , на 1 арк.,
Особову справу ОСОБА_9 , в якій знаходяться наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів, на 1 арк.,
- особовий листок по обліку кадрів, на 2 арк.,
- автобіографія на 1 арк.,
- копія свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК № 087671, на 1 арк.,
- копія диплому з відзнакою, на 1 арк.,
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, на 1 арк.,
- довідка від 02.03.2004, на 1 арк.,
- копія довідки про присвоєння ІНН, на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про зберігання відомостей, що становлять комерційну таємницю, на 2 арк.,
- заява від 17.02.2004, на 1 арк.,
- копія наказу № 114к про прийом на роботу від 01.03.2004, на 1 арк.,
- довідка до заяви про переведення на 1 арк.,
- заява від 25.01.2006, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,
- заява від 31.07.2009, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 07.08.2009 № 315к,
- копія паспорту (сторінка 6-7), на 1 арк.,
- опис на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_10 , в якій знаходяться наступні документи:
- доповнення до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.,
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,
- автобіографія, на 1 арк.,
- копія диплому на 1 арк.,
- заява від 17.07.1991 р., на 1 арк.,
- лист від 18.07.1991р, на 1 арк.,
- копія наказу про прийняття на роботу № 179к, на 1 арк.,
- заява від 25.05.1992 р., на 1 арк.,
- заява від 15.03.1993, на 1 арк.,
- заява від 01.07.1995, на 1 арк.,
- заява від 01.12.1996, на 1 арк.,
- особова картка на 2 арк.,
- заява від 15.08.2003, на 1 арк.,
- копія наказу № 129к за 1998 рік, на 2 арк.,
- заява від 28.009.1998, на 1 арк.,
- заява від 25.12.1998, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,
- копія диплому, на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю , на 1 арк.,
- копія паспорту громадянина України, на 2 арк.,
- наказ про переведення на іншу роботу, від 18.09.15, на 1 арк.,
- заява від 18.09.15, на 1 арк.,
- опис документів, на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_11 , яка містить наступні документи:
- опис документів, що знаходяться в особовій справі на 1 арк.;
- бланк доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 3 арк.;
- копія диплому ОСОБА_11 на 2 арк.;направлення на обов`язковий попередній медичний огляд ОСОБА_11 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- картка працівника, який підлягає обов`язковому медичному огляду на 1 арк.;
- копія заяви ОСОБА_11 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- копія Наказу № 152к від 20.05.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;
- договір - зобов`язання про збереження інформації, що становить комерційну таємницю АТ «Харківобленерго» на 2 арк.;
- копія витягу з трудової книжки ОСОБА_11 на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_12 , яка містить наступні документи:
- особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_12 з доповненням на 3 арк.;
- анкета застрахованої особи на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних від 22.10.2015 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія диплому ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копія листа № 0132/8628 від 19.10.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 604к від 19.10.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- заява ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія наказу № 710к про перведення на іншу роботу від 25.11.2015 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_12 від 25.11.2015 на 1 арк.;
- бланк опису на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 7 арк.
Особову справу ОСОБА_13 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія диплому ОСОБА_13 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 від 26.08.2003 на 1 арк.;
- копія наказу № 617-к від 26.08.2003 про прийом на роботу на 1 арк.;
- контракт з начальником юридичного відділу АК «Харківобленерго» від 26.08.2003 на 2 арк.;
- копія наказу № 733 від 98.07.2004 про надання відпустки на 1 арк.;
- копія службової записки № 1212 від 10.08.07 на 1 арк.;
- копія наказу № 331к від 13.08.2007 про виконання обов`язків на 1 арк.;
- копія наказу № 346к від 23.08.2007 про відкликання зі щорічної відпустки на 1 арк.;
- біографічна довідка на 1 арк.;
- копія службової записки 42101-383 від 19.09.2014 на 1 арк.;
- копія наказу № 305 о/с від 28.05.2014 про скасування працівникам юридичного відділу надбавок за високі досягнення у праці на 1 арк.;
- копія наказу № 184-к/з від 01.12.2014 на 1 арк.;
- копія почесної грамоти на 1 арк.;
- копія наказу № 191 к від 20.05.2015 про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.;
Особову справу ОСОБА_14 , яка містить наступні документи:
- опис на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_14 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного номера ОСОБА_14 на 1 арк.;
- копія диплома спеціаліста ОСОБА_14 на 1 арк.;
- медична довідка про проходження медичного огляду на 1 арк.;
- копія заяви ОСОБА_14 на 1 арк.;
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівників на 1 арк.;
- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;
- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_16 , яка містить наступні документи:
- додаток до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_16 на 2 арк.;
- автобіографія ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія диплома ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк.;
- довідка ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія заяви на 1 арк.;
- наказ на 4 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- службова записка на 1 арк.;
- копія заява на 1 арк.;
- копія службової записки на 1 арк.;
- наказ про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 3 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 2 арк.;
- договір зобов`язання на 2 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- копія наказу про прийняття на роботу 2 арк.;
- копія службової записки на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 6 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- копія листка не працездатності на 1 арк.;
- заява про надання відпустки на 1 арк.;
- копія почесної грамоти на 1 арк.;
- копія розпорядження на 1 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія листки непрацездатності на 1 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- заява про надання відпустки на 1 арк.;
- копія свідоцтва про народження на 1 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- заява про переривання відпустки на 1 арк.;
- копія наказу про режим праці на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- опис внутрішній на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_17 , яка містить наступні документи:
- доповнення на 1 арк.;
- особовий листок на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія диплому на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне-соціальне страхування на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу про прийом на роботу на 1 арк.;
- копія направлення на обов`язковий огляд працівника на 2 арк.;
- договір зобов`язання щодо комерційної таємниці на 2 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- копія повідомлення на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- внутрішній опис на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_18 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 2 арк.;
- копія диплома спеціаліста ОСОБА_18 НОМЕР_1 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;
- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копія військового квитка ОСОБА_18 УН- НОМЕР_2 на 3 арк.;
- копія трудової книжки ОСОБА_18 № НОМЕР_3 на 6 арк.;
- заява ОСОБА_18 № 133 від 02.06.2015 на 1 арк.;
- копія службової записки 25/13092 від 29.05.2015 на 1 арк.;
- направлення на обов`язковийпопередній медичний огляд працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;
- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;
- довідка № 433 від 11.12.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 489 від 09.06.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;
- копія наказу № 224к від 09.06.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;
- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;
- копія протоколу 5/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 22.06.2015 на 1 арк.;
- копія довідки про трудову діяльність ОСОБА_18 на 1 арк.;
- копія наказу № 730ос від 25.08.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- договір-зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- заява ОСОБА_18 від 15.09.2015 на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу № 482к від 15.09.2015 на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на інше місце роботи № 37к від 26.012016 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_18 від 26.01.2016 на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_19 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки із відділу кадрів на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- заява ОСОБА_19 від 27.07.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 361к від 29.07.2015 про прийняття на роботу на 2 арк.;
- копія наказу № 606 від 01.07.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;
- копія диплома ОСОБА_19 НОМЕР_4 на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 4 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове держав несоціальне страхування на 1 арк.;
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;
- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;
- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;
- копія наказу № 483к від 15.09.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- копія наказу № 600к від 15.10.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- копія протоколу 8/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 21.08.2015 на 1 арк.;
- договір-зобовязання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» від 30.07.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 969ос від 19.11.2015 про виконання обовязків на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.
Завірені копії трудових книжок на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , всього на 29 аркушах.
Накази про переведення на іншу роботу ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , на 1 арк. кожний, всього на 7 арк.
- надані ОСОБА_21 :
- договір про надання правової допомоги М2472 від 04.07.2016 між АК «Харківобленерго» та АО «Шкребець і Партнери», на 4 арк.,
- договір про здійснення розрахунково-касового обслуговуванняв національній валюті укладений між АППБ «Аваль» та АК «Харківобленерго», від 29.05.2003 № 03-06/24217 490а, з додатками, всього на 12 арк.,
- договір № 4068/К-7448 від 27.05.2015 між ПАТ «Фідобанк» і АК «Харківобленерго», з додатками і додатковою угодою, всього на 9 арк.
- надані ОСОБА_11 :
- службова записка ОСОБА_11 № 2809 від 04.07.2016 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі документації працівників правління та управління АК «Харківобленерго» від 05.07.2016 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі від 05.07.2016 на 2 арк.;
- акт приймання-передачі документів від 08.07.2016 на 2 арк.;
- копія повідомлення № 17883/119-24-2016 від 14.07.2016 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/4895 від 02.07.2015 на 1 арк.;
- копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 11.07.2016 на 3 арк.;
- вилучені зі службового кабінету заступника директора з економіки начальника ПЕУ ОСОБА_5 каб. №312:
- службова записка від 07.07.2016 реєстраційний номер 2871, на 1 арк.,
- копія запиту АО «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016 до АТ «Харківобленерго» про надання документів, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк. (додаток до запиту від 07.07.2016)
- вилучені зі службового кабінету в.о. Голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_22 , б/н:
- Мобільний телефон «Samsung DUOS» у чохлі чорного кольору, model: SM-J500H/DS SEK, imey1: НОМЕР_5 ; imey2: НОМЕР_6 ; s/n: НОМЕР_7 », з сім-карткою мобільного зв`язку «Водафон», що належить ОСОБА_22 ;
- Угода № 7 від 27.04.2015 між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ОСОБА_22 (в якості працівника) щодо розірвання трудового договору, на 1 арк.,
- Повідомлення про нараховану суму, належну працівникові при звільненні - ОСОБА_22 в сумі 102387,81 грн. від 27.04.2015, на 1 арк.,
- вилучені зі службового кабінету головного бухгалтера АК «Харківобленерго» ОСОБА_21 №301:
- візитна картка ОСОБА_28 , компанія «Шкребець і Партнери»;
- службова записка ОСОБА_11 від 05.07.2016 № 25/4401, на 1 арк.,
- копія листа адвокатського об`єднання «Шкребець і Партнери» від 05.07.2016, на 1 арк.,
- супровідний лист від ОСОБА_21 на ОСОБА_11 про направлення документів, від 05.07.2016, на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_21 від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія листа адвокатського об`єднання «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк.,
- супровідний лист від ОСОБА_21 на ОСОБА_11 про направлення документів, від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія акту приймання передачі документів від 08.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_22 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,
- копія акту приймання передачі документів від 05.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_22 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_21 від 19.07.2016 № 12-2298, на 1 арк.,
- копія інформаційного листа ОСОБА_21 від 05.07.2016, на 1 арк.,
- копія інформаційного листа ОСОБА_21 від 07.07.2016, на 1 арк.
- вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327 :
- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 на 5 арк.,
- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 на 6 арк.
- вилучені зі службового кабінету заступника голови Правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_12 , б/н, напроти кабінету ОСОБА_22 :
- договір про надання правової допомоги від 16.06.16 на 2 арк.;
- вилучені зі службового кабінету заступника начальника юридичного відділу ОСОБА_43 та юриста юридичного відділу ОСОБА_44 № 332:
- довіреність №482 від 22.07.2015 за підписом генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_45 на 1 арк.,
які мають доказове значення для кримінального провадження № 0000185 від 21.06.2016 та не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та їх вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 21.06.2016, а відтак є тимчасово вилученим майном в розумінні ч.7 ст. 236 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи те, що вилучені вказані документи відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про накладення арешту на речі та документи, а саме:
- документи надані ОСОБА_11 :
- копія посадової інструкції директора з захисту активів АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
- копія посадової інструкції директора з правової роботи АК «Харківобленерго», затвердженої 31.12.2015 на 4 арк.;
- копія посадової інструкції бухгалтера ІІ категорії сектора зі складання звітності АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 6 арк.;
- копія посадової інструкції головного бухгалтера АК «Харківобленерго», затвердженої 18.06.2015 на 7 арк.;
- копія посадової інструкції заступника головного бухгалтера з обліку витрат та розрахунків АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 7 арк.;
- копія посадової інструкції головного фахівця-начальника сектора банківських та касових операцій АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 6 арк.;
- копія посадової інструкції начальника відділу правового забезпечення АК «Харківобленерго», затвердженої 31.12.2015 на 5 арк.;
- копія посадової інструкції заступника начальника служби економічної безпеки АК «Харківобленерго», затвердженої 19.08.2015 на 6 арк.;
- копія посадової інструкції головного фахівця-начальника сектора зі складання звітності АК «Харківобленерго», затвердженої 10.12.2015 на 7 арк.;
- копія посадової інструкції заступника директора з економіки-начальника планово-економічного управління АК «Харківобленерго», затвердженої 31.01.2012 на 4 арк.;
- копія наказу АК «Харківобленерго» від 17.11.2015 № 1554 на 1 арк.;
- копія Положення про розподіл обов`язків між головою правління та заступниками голови правління АК «Харківобленерго» на 13 арк.
- документи вилучені зі службового кабінету заступника директора з економіки начальника ПЕУ ОСОБА_5 каб. №312:
- копія листа від 04.07.2016 № 01-18/5007 до Фонду державного майна України, за підписом в.о. голови правління ОСОБА_22 , на 3 арк.,
- інформаційний лист Фонду державного майна України від 16.06.2016 № 10-51-11458, на 1 арк. та поштовий конверт.
- копія листа до Фонду державного майна України (на вих. № 10-51-11458 від 16.06.2016), без підпису ОСОБА_22 , на 3 арк.
- Акт планової перевірки АК «Харківобленерго», проведеною відділом НКРЕКП у Харківській області, за 2015 рік, від 28.03.2016 № 38, з додатками, у трьох томах, в якому відображені відомості про наявність заборгованості по договорам поворотної фінансової допомоги між АТ «Харківобленерго» і ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ТОВ «Фінансова компанія «Траснфербутик»).
- копія наказу №622 від 24.06.2016 щодо затвердження складу тендерного комітету АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія наказу №621 від 24.06.2016 про затвердження положення про тендерний комітет АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія положення про тендерний комітет АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
- копія наказу №400 щодо заходів запобігання і протидії корупції у діяльності компанії на 1 арк.;
- копія антикорупційної програми АК «Харківобленерго» на 11 арк.;
- копія наказу №1199 від 23.09.2015 про формування річного плану державних закупівель на 2016 з додатками на 8 арк.;
- подання щодо формування інвестиційний програм на 2016 з передач електричної енергії місцевим електричними мережами з розрахунками та перепискою на 9 арк.;
- копія службової записки №18-8/205 від 26.08.2015 на 1 арк.;
- копія листа на 1 арк.;
- копія наказу №624 від 24.06.2016 щодо затвердження складу комітету до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія наказу №626 від 24.06.2016, про затвердження положення про комітет до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- копія положення про комітет до порогових закупівель АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
посадова інструкція заступника директора з економіки - начальника планового економічного управління АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- документи вилучені зі службового кабінету в.о. Голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_22 , б/н:
- Копія штатного розпису АК «Харківобленерго» станом на 30.04.2015, на 14 арк.
- документи вилучені зі службового кабінету заступника Голови правління виконавчого директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_20 №226:
- службова записка ОСОБА_7 № 32-121 від 05.07.2016 на 1 арк.;
- копія службової записки ОСОБА_23 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/9306 від 17.11.2015 на 1 арк.;
- копія чорнових записів на 2 арк.
- документи вилучені зі службового кабінету начальника відділу правового забезпечення «Харківобленерго» ОСОБА_13 №333:
- Копія супровідного листа від 15.07.2015 № 115329 старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , щодо виконання ухвали суду, на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_25 від 19.07.2015, (вхідний 25/17346) на 1 арк.,
- копія службової записки ОСОБА_25 від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія службової записки ОСОБА_25 від 05.07.2016 на 1 арк.,
- лист начальника ВТУ ОСОБА_26 від 19.07.2016 №13-13/379, на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_27 начальника ВТПта ПС ПЕУ від 19.07.2016, на 1 арк.,
- копія службової записки ОСОБА_11 від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія наказу від 28.04.2015 № 351 про виконання обов`язків голови правління, згідно якого ОСОБА_22 за рішенням наглядової ради АК «Харківобленерго» приступив до їх виконання, на 1 арк.
- прошити документи:
- службова записка ОСОБА_13 від 27.11.2015 № 16/01-855 на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_14 від 24.11.2015 № 16/01-844 на 1 арк.,
службова записка ОСОБА_14 від 24.11.2015 № 16/01-843 на 1 арк.,
- документи вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327 :
копія службової записки ОСОБА_14 , без дати і номеру, а також підпису ОСОБА_29 , на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , на 1 арк.,
- документи вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327, безпосередньо з робочого місця ОСОБА_31 :
- Копія листа ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 16.11.2015 до АТ «Харківобленерго» стосовно виконання умов договору, вих. № 001-008/18088, з резолюціями ОСОБА_22 , на 1 арк.,
- копія платіжного доручення № 28847 від 13.11.2015 на суму 24 500 000 грн., платник ВАТ «Запоріжжяобленерго», отримувач ТОВ «ФК «Трансфербутик», на 1 арк.,
- Копія листа ВАТ «Запоріжжяобленерго» від 17.12.2015 до АТ «Харківобленерго» стосовно підписання актів звірки, вих. № 001-011/20122, з резолюціями ОСОБА_22 , на 1 арк.,
- копія акту звірки за період з 1.10.15 по 31.10.15, на 1 арк.,
- копія акту звіряння розрахунків станом на 01.12.2015 на 1 арк.,
- копія нормативного обґрунтування позовної заяви до Господарського суду Запорізької області від 25.05.2016 на 2 арк.,
- копія вимоги про повернення документів спрямована до ПАТ «Черкасиобленерго» від АТ «Харківобленерго», без дати, підпису та вихідного номеру документа, на 1 арк.
- документи вилучені з кабінету директора з правової допомоги ОСОБА_14 № 334:
- організаційна структура АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- контакти обласних підприємств енергетики на 1 арк.;
- лист щодо надання матеріалів № 1017-10332 від 02.06.2016 з копією на 3 арк.;
- посадова інструкція директора з правової роботи на 4 арк.;
- довіреність № 01-42юр/6947 від 10.08.2015 на 1 арк.;
- довіреність № 01-16юр/1958 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- довіреність № 01-16юр/1958 від 10.03.2016 на 1 арк.;
- копія наказу № 981 від 24.11.2015 про використання автомобіля компанії на 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_14 на 2 арк.;
- службова записка 32-122 від 05.07.2016 на 1 арк.;
- копія наказу № 981ос від 24.11.2015 про використання автомобіля компанії на 1 арк.;
- копія пояснення ОСОБА_14 на 2 арк.;
- витяги з Господарського кодексу України на2 арк.;
- копія посадової інструкції заступника начальника фінансового управління АК «Харківобленерго» на 6 арк.;
- чорновий варіант Порядку погодження Наглядовою радою Компанії правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом компанії коштами та майном АК «Харківобленерго» на 13 арк.;
- копія положення про відділ корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 11 арк.;
- копія посадової інструкції начальника відділу корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- копія посадової інструкції заступника начальника відділу корпоративних прав та майнових відносин АК «Харківобленерго» на 7 арк.;
- копія положення про виконавчий орган АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- копія статуту АК «Харківобленерго» нова редакція 2009 рік на 14 арк.;
- копія положення про наглядову раду АК «Харківобленерго» на 5 арк.;
- чорновий варіант правового висновку щодо затвердження правочинів наглядовою радою АК «Харківобленерго» на 3 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- копія листа № 13/11-2 від 13.11.2015 на 1 арк.;
- лист про надання фінансової допомоги № 001-001/10066 від 09.07.2015 на 1 арк.;
- лист № 1110/1 від 11.10.2015 на 1 арк.;
- чорновий варіант протоколу № 68 засідання наглядової ради АК «Харківобленерго» на 14 арк.;
- лист щодо надання поворотної фінансової допомоги № 21/11 від 19.06.2015 на 1 арк.;
- лист про відступлення права вимоги № 01/7794 від 29.09.2015 на 1 арк.;
- чорнові записи на 2 арк.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами, на першій сторінці напис « ОСОБА_14 НОМЕР_8 , 740-11-76, 050-325-77-01» - 1 шт.
- жорсткий диск WD10EZEX, серійний номер WCC3F1547739 .
- документи вилучені з кабінету секретаря ОСОБА_22 б/н:
- список працівників АК «Харківобленерго» на 4 арк.;
- чорновий варіант листа від 05.07.2016 на 1 арк.;
- картка підписів керівників АК «Харківобленерго» станом на 05.07.2016 на 1 арк.;
- копія наказу № 691 від 18.07.2016 про відрядження голови правління на 1 арк.;
- чорнові записи на 13 арк.;
- копії чорнових записів на 10 арк.;
- робочий зошит в обкладинці білого кольору Ф-4;
- аркуш з робочого блокноту з чорновими записами на 1 арк.;
- копія листа № 01/5079 від 05.09.2016 на 1 арк.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-синього кольору з чорновими записами та наявними в ньому записки з чорновими записами 1 шт.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-зеленого кольору з написом на обкладинці « «Таврида електрик» з чорновими записами 1 шт.;
- робочий блокнот Ф-5 в обкладинці темно-бордового кольору з чорновими записами 1 шт.
- телефонний довідник АК «Харківобленерго»;
- копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на 26 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/1488 від 24.02.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/9284 від 16.11.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/8700 від 21.10.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/6536 від 27.07.2015 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-16юр/5011 від 04.07.2016 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/4169 від 03.06.2015 на 1 арк.;
- особові картки ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 ОСОБА_37 , ОСОБА_30 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на 14 арк.
- документи вилучені зі службового кабінету заступника голови Правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_12 , б/н, напроти кабінету ОСОБА_22 :
- перепустка, візитівка на ім`я ОСОБА_12 ;
- документи вилучені зі службового кабінету начальника відділу діловодства та контролю ОСОБА_42 №321:
- вимога про сплату відсотків №05-16юр/982 від 09.02.2016 на 1 арк.;
- вимога про повернення коштів № 01/8362 від 06.10.2015 на 1 арк.;
- лист № 37/8562 від 15.10.2015 на 1 арк.;
- позовна заява № 11-16юр/9476 від 25.11.2015 на 4 арк.;
- лист № 0512/9728 від 01.12.2015 на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/11313 від 13.05.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/15095 від 22.06.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/22790 від 08.09.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/4379 від 24.02.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/26047 від 12.10.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 12/29287 від 13.11.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/26518 від 16.10.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/33072 від 21.12.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/17621 від 15.07.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/12065 від 23.05.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4/16357 від 08.07.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/17104 від 10.07.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/18199 від 21.07.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/26086 від 12.10.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/33073 від 21.12.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/29839 від 18.11.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 19/7671 від 30.03.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4657 від 13.11.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 2651 від 13.07.2015) на 2 арк.;
- картка (вх. № 2048 від 04.06.2015) на 1 арк.;
- картка (вх. № 4654 від 13.11.2015) 1 арк.;
- картка (вх. № 10/15927 від 05.07.2016) на 1 арк.;
- картка (вх. № 10/15960 від 05.07.2016) на 1 арк.;
- лист №01/5079 від 05.07.2016 на 1 арк.;
- вимога про повернення коштів №01/3567 від 06.05.2016 на 1 арк.;
- позовна заява № 10-16юр/4338 від 06.06.2016 на 4 арк.;
- лист №04/10531 від 28.12.2015 на 1 арк.;
- лист щодо стягнення заборгованості №05-16юр/9382 від 25.11.2015 на 1 арк.;
- вимога про повернення коштів №01/8363 від 06.10.2015 на 1 арк.;
- вимога про виконання умов договору №01-42юр/7564 від 02.09.2015 на 1 арк.;
- лист №01-21/1023 від 10.02.2016 на 1 акр.;
- копія заяви про відкриття виконавчого провадження №10-16юр/4427 від 09.06.2016 на 2 арк.;
- лист №01-21/1024 від 10.02.2016 на 1 арк.;
- заява про відкриття виконавчого провадження №01-16юр/2983 від 20.04.2016 на 2 арк.;
- лист №11-21/4214 від 31.05.2016 на 2 арк.;
- довідка №01-16юр/5012 от 04.07.2016 на 1 арк.;
- документи вилучені зі службового кабінету заступника начальника юридичного відділу ОСОБА_43 та юриста юридичного відділу ОСОБА_44 № 332:
- копія договору №169/7-ут/15 від 31.07.2015 між АК «Харківобленерго», КП «Харківводоканал» та ТОВ «Фінансова компанія Трансфер Бутік» (договір про переведення боргу) на 1 арк.;
- копія листа від 28.12.2015 №04/10531 щодо питань повернення фінансової допомоги ПАТ «Черкасиобленерго» на 1 арк.;
- посадова інструкція заступника начальника відділу правового забезпечення з загальних питань ОСОБА_43 на 5 арк.;
- флеш накопичувач чорного кольору з надписам «PNY» 1gb.,
оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення прямо надано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2016 року у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, а відтак дане майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні ст. 236 КПК України.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 236, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінального провадженні № 0000185 від 21.06.2016 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за фактичним місцем знаходження АК «Харківобленерго» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, а саме:
Особову справу ОСОБА_5 , яка містить наступні документи:
- Доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.,
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.,
- автобіографія на 1 арк.,
- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на 1 арк.,
- копія свідоцтва про загальнодержавне обов`язкове соціальне страхування на 1 арк.,
- копія військового квитка на 10 арк.,
- копія направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника на 1 арк.,
- заява від 01.04.2008 про прийняття на роботу на 1 арк.,
- копія наказу № 242к про прийом на роботу від 07.05.2008 на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про збереження відомостей, які становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 2 арк.,
- додаток 7 форма №16 на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.,
- заява про переведення на посаду від 07.10.2009 на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.10.2009 на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 25.10.2010 на 1 арк.,
- копія розпорядження про переведення на іншу роботу від 25.10.2010 на 1 арк.,
- копія наказу від 25.10.2010 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 09.11.2010 на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 09.11.2010 на 1 арк.,
- копія наказу від 30.12.2011 № 1138 по о/с на 1 арк.,
- копія наказу від 25.10.2010 3 837 про де преміювання на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 26.03.2014 на 1 арк.,
- заява про переведення на іншу посаду від 25.03.2014 на 1 арк.,
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд від 19.05.2008 на 1 арк.,
- копія наказу від 18.05.2015 № 401 Про виконання обов`язків на 1 арк.,
- Опис документів, які знаходяться в особовій справі Бардась на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_7 , в якій знаходяться наступні документи:
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,
- копія диплому спеціаліста на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження на 1 арк.,
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 , на 1 арк.,
- копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану, на 1 арк.,
- копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 і довідки про присвоєння ІНН на 2 арк.,
- наказ про переведення на іншу роботу від 24.02.2015 № 3/142к, на 1 арк.,
- копія наказу від 13.02.2015 № 71 ос, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 19.11.2010 № 3/927к, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 27.07.2004 № 273 к., на 1 арк.,
- копія наказу № 249к про прийом на роботу , на 1 арк.,
Особову справу ОСОБА_9 , в якій знаходяться наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів, на 1 арк.,
- особовий листок по обліку кадрів, на 2 арк.,
- автобіографія на 1 арк.,
- копія свідоцтва про підвищення кваліфікації СПК № 087671, на 1 арк.,
- копія диплому з відзнакою, на 1 арк.,
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, на 1 арк.,
- довідка від 02.03.2004, на 1 арк.,
- копія довідки про присвоєння ІНН, на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про зберігання відомостей, що становлять комерційну таємницю, на 2 арк.,
- заява від 17.02.2004, на 1 арк.,
- копія наказу № 114к про прийом на роботу від 01.03.2004, на 1 арк.,
- довідка до заяви про переведення на 1 арк.,
- заява від 25.01.2006, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,
- заява від 31.07.2009, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу від 07.08.2009 № 315к,
- копія паспорту (сторінка 6-7), на 1 арк.,
- опис на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_10 , в якій знаходяться наступні документи:
- доповнення до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.,
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.,
- автобіографія, на 1 арк.,
- копія диплому на 1 арк.,
- заява від 17.07.1991 р., на 1 арк.,
- лист від 18.07.1991р, на 1 арк.,
- копія наказу про прийняття на роботу № 179к, на 1 арк.,
- заява від 25.05.1992 р., на 1 арк.,
- заява від 15.03.1993, на 1 арк.,
- заява від 01.07.1995, на 1 арк.,
- заява від 01.12.1996, на 1 арк.,
- особова картка на 2 арк.,
- заява від 15.08.2003, на 1 арк.,
- копія наказу № 129к за 1998 рік, на 2 арк.,
- заява від 28.009.1998, на 1 арк.,
- заява від 25.12.1998, на 1 арк.,
- копія наказу про переведення на іншу роботу, на 1 арк.,
- копія диплому, на 1 арк.,
- договір-зобов`язання про збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю , на 1 арк.,
- копія паспорту громадянина України, на 2 арк.,
- наказ про переведення на іншу роботу, від 18.09.15, на 1 арк.,
- заява від 18.09.15, на 1 арк.,
- опис документів, на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_11 , яка містить наступні документи:
- опис документів, що знаходяться в особовій справі на 1 арк.;
- бланк доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 3 арк.;
- копія диплому ОСОБА_11 на 2 арк.;направлення на обов`язковий попередній медичний огляд ОСОБА_11 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- картка працівника, який підлягає обов`язковому медичному огляду на 1 арк.;
- копія заяви ОСОБА_11 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- копія Наказу № 152к від 20.05.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;
- договір - зобов`язання про збереження інформації, що становить комерційну таємницю АТ «Харківобленерго» на 2 арк.;
- копія витягу з трудової книжки ОСОБА_11 на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_12 , яка містить наступні документи:
- особовий листок з обліку кадрів ОСОБА_12 з доповненням на 3 арк.;
- анкета застрахованої особи на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних від 22.10.2015 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія диплому ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копія листа № 0132/8628 від 19.10.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 604к від 19.10.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- заява ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія наказу № 710к про переведення на іншу роботу від 25.11.2015 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_12 від 25.11.2015 на 1 арк.;
- бланк опису на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 7 арк.
Особову справу ОСОБА_13 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок по обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія диплому ОСОБА_13 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 від 26.08.2003 на 1 арк.;
- копія наказу № 617-к від 26.08.2003 про прийом на роботу на 1 арк.;
- контракт з начальником юридичного відділу АК «Харківобленерго» від 26.08.2003 на 2 арк.;
- копія наказу № 733 від 98.07.2004 про надання відпустки на 1 арк.;
- копія службової записки № 1212 від 10.08.07 на 1 арк.;
- копія наказу № 331к від 13.08.2007 про виконання обов`язків на 1 арк.;
- копія наказу № 346к від 23.08.2007 про відкликання зі щорічної відпустки на 1 арк.;
- біографічна довідка на 1 арк.;
- копія службової записки 42101-383 від 19.09.2014 на 1 арк.;
- копія наказу № 305 о/с від 28.05.2014 про скасування працівникам юридичного відділу надбавок за високі досягнення у праці на 1 арк.;
- копія наказу № 184-к/з від 01.12.2014 на 1 арк.;
- копія почесної грамоти на 1 арк.;
- копія наказу № 191 к від 20.05.2015 про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява ОСОБА_13 від 20.05.2015 на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.;
Особову справу ОСОБА_14 , яка містить наступні документи:
- опис на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія паспорта ОСОБА_14 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про народження ОСОБА_15 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного номера ОСОБА_14 на 1 арк.;
- копія диплома спеціаліста ОСОБА_14 на 1 арк.;
- медична довідка про проходження медичного огляду на 1 арк.;
- копія заяви ОСОБА_14 на 1 арк.;
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівників на 1 арк.;
- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;
- копія наказу № 298к від 01.07.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_16 , яка містить наступні документи:
- додаток до особового листа по обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_16 на 2 арк.;
- автобіографія ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія диплома ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 на 1 арк.;
- довідка ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копія заяви на 1 арк.;
- наказ на 4 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- службова записка на 1 арк.;
- копія заява на 1 арк.;
- копія службової записки на 1 арк.;
- наказ про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 3 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу на 2 арк.;
- договір зобов`язання на 2 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- копія наказу про прийняття на роботу 2 арк.;
- копія службової записки на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 6 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- копія листка не працездатності на 1 арк.;
- заява про надання відпустки на 1 арк.;
- копія почесної грамоти на 1 арк.;
- копія розпорядження на 1 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія листки непрацездатності на 1 арк.;
- копія наказу про надання відпустки на 1 арк.;
- заява про надання відпустки на 1 арк.;
- копія свідоцтва про народження на 1 арк.;
- копія наказу на 1 арк.;
- заява про переривання відпустки на 1 арк.;
- копія наказу про режим праці на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- опис внутрішній на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_17 , яка містить наступні документи:
- доповнення на 1 арк.;
- особовий листок на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія диплому на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне-соціальне страхування на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу про прийом на роботу на 1 арк.;
- копія направлення на обов`язковий огляд працівника на 2 арк.;
- договір зобов`язання щодо комерційної таємниці на 2 арк.;
- заява на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- копія повідомлення на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу на 1 арк.;
- заява на 1 арк.;
- внутрішній опис на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_18 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки з обліку кадрів на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_18 на 2 арк.;
- копія диплома спеціаліста ОСОБА_18 НОМЕР_1 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на 1 арк.;
- копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;
- копія військового квитка ОСОБА_18 УН- НОМЕР_2 на 3 арк.;
- копія трудової книжки ОСОБА_18 № НОМЕР_3 на 6 арк.;
- заява ОСОБА_18 № 133 від 02.06.2015 на 1 арк.;
- копія службової записки 25/13092 від 29.05.2015 на 1 арк.;
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;
- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;
- довідка № 433 від 11.12.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 489 від 09.06.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;
- копія наказу № 224к від 09.06.2015 про прийняття на роботу на 1 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;
- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;
- копія протоколу 5/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 22.06.2015 на 1 арк.;
- копія довідки про трудову діяльність ОСОБА_18 на 1 арк.;
- копія наказу № 730ос від 25.08.2015 про виконання обов`язків на 1 арк.;
- договір-зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» на 1 арк.;
- заява ОСОБА_18 від 15.09.2015 на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на іншу роботу № 482к від 15.09.2015 на 1 арк.;
- копія наказу про переведення на інше місце роботи № 37к від 26.012016 на 1 арк.;
- заява ОСОБА_18 від 26.01.2016 на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.
Особову справу ОСОБА_19 , яка містить наступні документи:
- доповнення до особової картки із відділу кадрів на 1 арк.;
- особовий листок з обліку кадрів на 2 арк.;
- автобіографія на 1 арк.;
- заява ОСОБА_19 від 27.07.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 361к від 29.07.2015 про прийняття на роботу на 2 арк.;
- копія наказу № 606 від 01.07.2015 про зміни в штатному розкладі компанії на 1 арк.;
- копія диплома ОСОБА_19 НОМЕР_4 на 1 арк.;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 4 арк.;
- повідомлення про необхідність подання даних щодо зміни персональних даних на 1 арк.;
- повідомлення про обробку персональних даних на 1 арк.;
- копія свідоцтва про загальнообов`язкове держав несоціальне страхування на 1 арк.;
- направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника ОСОБА_18 на 1 арк.;
- картка працівника, що підлягає попередньому медичному огляду на 1 арк.;
- довідка з пенсійного фонду форми ОК-5 на 2 арк.;
- копія наказу № 483к від 15.09.2015 про виконання обов`язків на 1 арк.;
- копія наказу № 600к від 15.10.2015 про виконання обов`язків на 1 арк.;
- копія протоколу 8/15 засідання комісії з встановлення стажу роботи в галузі «Енергетика» від 21.08.2015 на 1 арк.;
- договір-зобовязання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю АК «Харківобленерго» від 30.07.2015 на 1 арк.;
- копія наказу № 969ос від 19.11.2015 про виконання обов`язків на 1 арк.;
- опис документів на 1 арк.
Завірені копії трудових книжок на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , всього на 29 аркушах.
Накази про переведення на іншу роботу ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , на 1 арк. кожний, всього на 7 арк.
- документи надані ОСОБА_21 :
- договір про надання правової допомоги М2472 від 04.07.2016 між АК «Харківобленерго» та АО «Шкребець і Партнери», на 4 арк.,
- договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування в національній валюті укладений між АППБ «Аваль» та АК «Харківобленерго», від 29.05.2003 № 03-06/24217 490а, з додатками, всього на 12 арк.,
- договір № 4068/К-7448 від 27.05.2015 між ПАТ «Фідобанк» і АК «Харківобленерго», з додатками і додатковою угодою, всього на 9 арк.
- документи надані ОСОБА_11 :
- службова записка ОСОБА_11 № 2809 від 04.07.2016 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі документації працівників правління та управління АК «Харківобленерго» від 05.07.2016 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі від 05.07.2016 на 2 арк.;
- акт приймання-передачі документів від 08.07.2016 на 2 арк.;
- копія повідомлення № 17883/119-24-2016 від 14.07.2016 на 1 арк.;
- копія довіреності № 01-42юр/4895 від 02.07.2015 на 1 арк.;
- копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 11.07.2016 на 3 арк.;
- документи вилучені зі службового кабінету заступника директора з економіки начальника ПЕУ ОСОБА_5 каб. №312:
- службова записка від 07.07.2016 реєстраційний номер 2871, на 1 арк.,
- копія запиту АО «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016 до АТ «Харківобленерго» про надання документів, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк. (додаток до запиту від 07.07.2016)
- речі та документи вилучені зі службового кабінету в.о. Голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_22 , б/н:
- Мобільний телефон «Samsung DUOS» у чохлі чорного кольору, model: SM-J500H/DS SEK, imey1: НОМЕР_5 ; imey2: НОМЕР_6 ; s/n: НОМЕР_7 », з сім-карткою мобільного зв`язку «Водафон», що належить ОСОБА_22 ;
- Угода № 7 від 27.04.2015 між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ОСОБА_22 (в якості працівника) щодо розірвання трудового договору, на 1 арк.,
- Повідомлення про нараховану суму, належну працівникові при звільненні - ОСОБА_22 в сумі 102387,81 грн. від 27.04.2015, на 1 арк.,
- документи вилучені зі службового кабінету головного бухгалтера АК «Харківобленерго» ОСОБА_21 №301:
- візитна картка ОСОБА_28 , компанія «Шкребець і Партнери»;
- службова записка ОСОБА_11 від 05.07.2016 № 25/4401, на 1 арк.,
- копія листа адвокатського об`єднання «Шкребець і Партнери» від 05.07.2016, на 1 арк.,
- супровідний лист від ОСОБА_21 на ОСОБА_11 про направлення документів, від 05.07.2016, на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_21 від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія листа адвокатського об`єднання «Шкребець і Партнери» від 07.07.2016, на 1 арк., перелік документів для проведення юридичного аналізу та експертного дослідження на 1 арк.,
- супровідний лист від ОСОБА_21 на ОСОБА_11 про направлення документів, від 07.07.2016, на 1 арк.,
- копія акту приймання передачі документів від 08.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_22 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,
- копія акту приймання передачі документів від 05.07.2016 між АК «Харківобленерго» в особі ОСОБА_22 і АО «Шкребець і Партнери», на 1 арк.,
- службова записка ОСОБА_21 від 19.07.2016 № 12-2298, на 1 арк.,
- копія інформаційного листа ОСОБА_21 від 05.07.2016, на 1 арк.,
- копія інформаційного листа ОСОБА_21 від 07.07.2016, на 1 арк.
- документи вилучені з кабінету відділу правового забезпечення № 327 :
- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 на 5 арк.,
- фотокопія клопотання від 06.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000808 від 25.09.2015 на 6 арк.
- документи вилучені зі службового кабінету заступника голови Правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_12 , б/н, напроти кабінету ОСОБА_22 :
- договір про надання правової допомоги від 16.06.16 на 2 арк.;
- документи вилучені зі службового кабінету заступника начальника юридичного відділу ОСОБА_43 та юриста юридичного відділу ОСОБА_44 № 332:
- довіреність №482 від 22.07.2015 за підписом генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» ОСОБА_45 на 1 арк.;
шляхом заборони розпоряджатися та розпоряджатися вказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000185 від 21.06.2016.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1