154/1820/15
1-кс/154/342/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
З клопотання вбачається , що в період часу з 06.01.2015 року по 12.01.2015 року, невстановлена особа чоловічої статі, зловживаючи довірою, шляхом обману, що виразився в повідомленні про швидке вироблення документів на виїзд закордон, шахрайським шляхом заволоділа коштами в загальній сумі 3920 грн., котрі ОСОБА_4 перерахував через банківські термінали, що розташовані по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , на картрахунок невстановленої особи.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 06.01.2015 року о 14.02 год. через електронний термінал самообслуговування TS200567, що розміщений у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по
АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 1650 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як оплату за вироблення візи. 09.01.2015 року о 09.57 год. потерпілий через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 1170 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як оплату за пришвидшення вироблення візи та її отримання. Крім того, 12.01.2015 року, о 17.14 год., потерпілий через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 1100 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як оплату за оплату за білет до Республіка Польща.
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в період з 06.01.2015 року по 12.01.2015 року, через електронні термінали НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи, про перерахування грошових коштів через термінали НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотання старшого слідчого .
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1650 грн., які потерпілий ОСОБА_4 06.01.2015 року о 14.02 год., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS200567, що розміщений у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1170 грн., які потерпілий ОСОБА_4 09.01.2015 року о 09.57 год., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS210731, що розміщений у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1100 грн., які потерпілий ОСОБА_4 12.01.2015 року о 17.14 год., перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщений у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :