Справа № 731/67/16-к
Провадження 1-кс/731/9/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2016 року

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського ВП
Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
23 лютого 2016 року слідчий слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 9 год. 00 хв. 21 січня 2016 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2015 року. Володільцем вищезазначеної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що у провадженні Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 січня 2016 року близько 9 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належать ОСОБА_6 .

При допиті потерпілої ОСОБА_6 остання пояснила, що у близько 9 год. 21 січня 2016 року на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонував незнайомий їй чоловік і пояснив, що її син, який на даний час проживає в РФ потрапив в ДТП і для вирішення питань зі правоохоронними органами потрібно перерахувати 3000 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 . Через деякий час того ж дня потерпіла ОСОБА_6 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівково перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на вищевказану картку.

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для отримання речових доказів у кримінальному провадженні, та для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для притягнення усіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить у собі банківську таємницю, та її вилучення, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 в період часу з 9 год. 00 хв. 21 січня 2016 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2015 року.

Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо у зв`язку з тим, що інша процедура тимчасового доступу та вилучення даних документів в порядку кримінального провадження чинним законодавством України не передбачена, а без доступу до даної документації досудове слідство не має змоги в повному обсязі, всебічно та неупереджено провести досудове розслідування у кримінальному провадженні, встановити по ньому істину, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, в тому числі встановити особу правопорушника.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримала. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягала.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, проте, її неприбуття за судовим викликом згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 9 год. 00 хв. 21 січня 2016 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2015 року має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_7 , інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з 9 год. 00 хв. 21 січня 2016 року по 00 год. 00 хв. 25 січня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1