№ 666/1064/16-к
Провадження № 1-кс/666/226/16

У Х В А Л А
12.03.2016р. слідчий слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , транзакції (переказ) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 яка мала місце 18.01.2016 об 17.24 годин з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
Так, 02.02.2016 року до Дніпровського ВП ХВП надійшов рапорт від ст. інспектора ВПК в Херсонській області Причорноморського управляння кіберполіції ДКП НП України про те, що 18.01.2016 року в м. Херсоні ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 1200грн. за купівлю взуття але останнього товар не отримала.
Допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка зазначила, що 18.01.2016 року вона була вдома. Через комп`ютер вона на сайті "Вкнотакте" побачила оголошення про продаж взуття. Її вказане оголошення зацікавило і вона списалася з продавцем. У листуванні продавець представився як ОСОБА_6 . Світлана написала їй що необхідна передоплата і повідомила номер рахунку на який необхідно перерахувати гроші. В цей же день вона через термінал перерахувала гроші на вказаний ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 заблокувала її доступ до своєї сторінки.
Таким чином суттєве значення для отримання доказів та встановлення обставин та осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення має інформація, яка мається у посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: транзакції (переказ) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 яка мала місце 18.01.2016 об 17.24 годин з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
В інші способи отримати такі відомості неможливо.
Перелічена інформація може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація віднесена до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації у паперовому та електронному виді, які знаходяться у посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників установи в якій вони знаходяться, а саме: ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідно отримати транзакції (переказ) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 яка мала місце 18.01.2016 об 17.24 годин з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в у посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: транзакції (переказ) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 яка мала місце 18.01.2016 об 17.24 годин з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1