Справа № 727/4315/16-к
Провадження № 1-кс/727/1491/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000021 від 28.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 та ч.1 ст.201 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 28.04.2016 р. за ознаками вчинення замаху на контрабанду отруйних речовин, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.15 та ч.1 ст.201 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше отримав від невстановленої слідством особи отруйну речовину ртуть, вагою близько 2 кг. В квітні 2016 року ОСОБА_4 прийняв рішення перемістити вказану отруйну речовину через митний кордон України в Республіку Молдова, використовуючи інших осіб та реалізувати її в даній країні за 100000 доларів США.

На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне переміщення отруйної речовини через митний кордон України поза митним контролем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_4 разом із своєю дружиною ОСОБА_5 та ОСОБА_6 07 червня 2016 року близько 18 год. 00 хв. за кермом власного легкового автомобіля марки «Toyota Celica», державні номерні знаки НОМЕР_1 , прибув на автомобільну заправку «YoA», що розташована на відстані близько 500 метрів від митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці ДФС. Там їх очікував, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_7 із авансом. В ході зустрічі ОСОБА_7 показав ОСОБА_4 гроші в сумі 50000 грн., після чого останній залишив ОСОБА_6 та свою дружину і виїхав за ртуттю з метою демонстрації її наявності покупцю ОСОБА_7 . Приблизно біля 04 год 00 хв. 08.07.2016 р. ОСОБА_4 повернувся до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які рухались пішки в напрямку м.Чернівці від заправки і зустрілись з ним на відстані близько 1000 м. від неї. При цьому ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 50000 грн. та отримав від нього колбу з ртуттю для зважування. Одразу після цього працівниками СБ України було здійснено заходи спрямовані на припинення протиправних дій ОСОБА_4 . В процесі даних заходів ОСОБА_4 передав отримані від ОСОБА_7 гроші своїй дружині ОСОБА_5 , а предмет злочину колбу із ртуттю - ОСОБА_4 , бажаючи уникнути відповідальності, викинув із вікна свого автомобіля, внаслідок чого сталась розгерметизація колби і ртуть з неї частково витекла. В результаті залучення можливостей Новоселицького відділення ДСНС України в Чернівецькій області, рештки ртуті та колба були герметично упаковані та передані працівникам СБ України. Водночас 50000 грн. ОСОБА_5 добровільно видала працівника СБ України. Таким чином, ОСОБА_4 , з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину передбаченого ч.1 ст.201 КК України до кінця.

Під час огляду місця події 08.06.2016 р. було виявлено та вилучено належне ОСОБА_4 наступне майно:

1. Мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ;

2. Мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-картою № НОМЕР_7 ;

3. Легковий автомобіль марки «Toyota Celica», із р.з. НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_8 із ключем до нього;

4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 ;

5. Паспорт громадянина України ОСОБА_4 серії НОМЕР_10 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області від 05 серпня 2005 року:

5. Рештки ртуті та колбу;

6. Гроші в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, в кількості сто купюр номіналом по п`ятсот гривень, із відповідними серіями та номерами.

Вказує, що дане майно використовувалось, як засоби та предмети вчинення злочину, а також зберегли на собі сліди злочину, а тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого та учасників кримінального провадження, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.15 та ч.1 ст.201 КК України за за ознаками вчинення замаху на контрабанду отруйних речовин, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.15 та ч.1 ст.201 КК України.

В ході огляду місця події від 08.06.2016 р. було виявлено та вилучено належне ОСОБА_4 наступне майно:

1. Мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ;

2. Мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-картою № НОМЕР_7 ;

3. Легковий автомобіль марки «Toyota Celica», із р.з. НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_8 із ключем до нього;

4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 ;

5. Паспорт громадянина України ОСОБА_4 серії НОМЕР_10 виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області від 05 серпня 2005 року:

5. Рештки ртуті та колбу;

6. Гроші в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, в кількості сто купюр номіналом по п`ятсот гривень, із відповідними серіями та номерами.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених по кримінальному провадженню обставин, речі і кошти, який тимчасово вилучені 08.06.2016р. в ході огляду місця події у ОСОБА_4 , за виключенням паспорта громадянина України, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, зберігли на собі сліди вчинен злочину та можуть бути викорастані як доказ, з метою забезпечення їх збереження слід накласти на них арешт.
Клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України задоволенню не підлягає, оскільки паспорт не може відповідати вимогам передбачених ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було вилучено 08.06.2016р. в ході огляду місця події, а саме:

1. Мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із сім-картою № НОМЕР_4 ;

2. Мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім-картою № НОМЕР_7 ;

3. Легковий автомобіль марки «Toyota Celica», із р.з. НОМЕР_1 та номером кузова НОМЕР_8 із ключем до нього;

4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 ;

5. Рештки ртуті та колбу;

6. Гроші в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, в кількості сто купюр номіналом по п`ятсот гривень, кожна з яких відповідно має наступні серії та номери: ГТ 0727833, ЗГ 9537539, ВГ 4417367, ЗЗ 1095990, ЗБ 4303499, ЗД 0958210, МБ 0756952, ВД 2044937, ВГ 7690058, БН 5761398, СЖ 4957504, ЗЗ 8655016, ЗЗ 2479610, ЗИ 0110996, ВГ 6958510, ВВ 4630675, БТ 4810231, ЛВ 7392169, СГ 0231524, ВХ 4919861, УБ 9393118, ВД 4171867, ЛВ 5972774, ВХ 1217736, ЛИ 0231447, ГТ 0759780, ЛИ 1520730, ЗИ 4986861, ЛА 4969280, ВЕ 7484240, ЛЗ 9795415, ЗИ 0068708, ЗИ 9076354, ЛА 9587003, ВЕ 3801811, ЛИ 6138462, ЛГ 9248196, ЗД 9760866, ЗД 8119781, ГТ 0111094, УБ 3181651, МБ 3993425, ЛА 2531556, АА 1562309, СБ 0717677, СБ 4226481, ВЖ 4926329, ВЕ 9741923, ЛД 7359143, ЗД 8924737, ЗЗ 8991697, ЗИ 1934266, ВЗ 5980905, ЛБ 2275074, ВЖ 2689290, ВЕ 8683656, МБ 8013680, ВХ 6080172, ВИ 9649492, АА 3533941, ВД 4126031, ЗЗ 3141868, МБ 4169999, СЖ 8445020, СБ 1800279, ВЕ 4724764, ГТ 4735591, ЛВ 2420956, ГК 6023875, ГН 3549749, БН 1363492, ЗИ 4690203, ВЗ 1906580, ЛБ 4401166, ВБ 8031641, СГ 0551419, ЗБ 6948670, ВЕ 4789934, ВИ 4295309, ЗД 3534521, ВХ 8548781, ЛИ 2662772, ЗИ 6113706, ВЕ 3409223, ЛА 6362665, ВХ 1304295, ВЖ 0411223, СЖ 8101993, ЗБ 7045522, ЛИ 5498387, ВХ 1557694, ВХ 1097170, ЗБ 5417044, ВИ 0011878, ВЖ 5524094, ЛГ 7157150, МБ 5908142, ВЕ 0009759, ЛИ 1917429, ВИ 2566278.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1