Провадження № 1-кс/161/4113/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 вересня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 (EUR), НОМЕР_2 (PLN), НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (EUR), НОМЕР_3 (PLN), НОМЕР_3 (USD) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунків по 01.09.2016.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000060 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою дослідження руху коштів, які стосуються проведення розрахунків за придбання та реалізацію м`ясопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення фізичних та юридичних осіб, які причетні до їх перерахунку та привласнення, кінцевого отримувача коштів, а також встановлення фактів обготівкування коштів та в подальшому можливої їх легалізації, проведення перевірок, судових (почеркознавча, технічна, економічна) експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 (EUR), НОМЕР_2 (PLN), НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (EUR), НОМЕР_3 (PLN), НОМЕР_3 (USD) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», тощо); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунків по 01.09.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1