УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 08.10.2015 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009658, за матеріалами ГУ ДФС у м. Києві, щодо підприємств які здійснюють зовнішньо-економічні операції з використанням в своїй діяльності фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі з 2013 по 2015 рі на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було імпортовано товарів на загальну суму близько 799 млн. гривень, що підтверджується інформаційною довідкою ДФС України.

Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період часу з 2013 року по 2015 рік вказаним підприємством сформовано податкове зобов`язання на загальну суму близько 445млн. гривень та ПДВ 89млн. гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , показав, що він являється директором, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при цьому на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показів в якості свідка відмовився.

Вищевказані факти свідчать проте, що вказане підприємство створене з метою прикриття незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків, шляхом заниження вартості товарів, що призводить до несплати митних платежів у повному обсязі, а також в подальшому в безпідставному формуванні протягом 20132016 років податкового кредиту з ПДВ для реального сектору економіки, так як є достатні підстави вважати, що імпортовані товари реалізується за готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0009658.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , працівникам СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеного ним оперативного підрозділу, копій документів що становлять банківську таємницю в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку ЄВРО), № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_2 (валюта рахунку російський рубль), в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 02.09.2016;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

що знаходяться у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 03.10.2016 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя