Провадження № 1-кп/761/1189/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва судове засідання у кримінальному провадженні № 0000014, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 01 лютого 2016 року, щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лутугине Луганської області, громадянина України, освіти вищої, працюючого на посаді заступника директора ТОВ "КВВ Груп", одруженого, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не судимого, зареєстрованого і проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у готуванні фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України юристом 1 класу ОСОБА_4 , на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України, внесено до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України, у зв`язку з добровільною заявою останнього про обставини готування ним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, яку він зробив до повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Відповідно до клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, починаючи з кінця 1990-х років громадянин України ОСОБА_3 , будучи кінцевим бенефіціарним власником комерційних структур - резидентів та нерезидентів, а саме: ТОВ «КВВ Груп» (ідент. номер 37402629), ТОВ «КВВ Строй» (ідент. номер 38180592), ТОВ «Буча міськбуд» (ідент. номер 39007176), ПП «Виват +» (ідент. номер 36522410). ПП «СО «Захист» (ідент. номер 35800957), ПП «КВВ МПУ» (ідент. номер 31338726), ТОВ «Втормет - Миколаїв» (ідент. номер 35638400), КVV Development Ltd (ідент. номер 8743625, Великобританія), F.F. Engels Investments (ідент. номер НП284285. Республіка Кіпр), Husluck Finance Limited (ідент. номер НЕ326349, Республіка Кіпр), Gefest investmens Limited (ідент. номер 7373204) та KVV Liepajas Metalurgs (ідент. номер 6, Латвійська Республіка), ТОВ «Укрвторкольормет» (ідент. номер 34729774), ТОВ «Посейдон Трейд» (ідент. номер 37884138), ТОВ «Фонд досліджень та розвитку» (ідент. номер 36728490), ТОВ «Вікторі Хіллс» (ідент. номер 39041704), ТОВ «КВВ Проект» (ідент. номер 39565635), ТОВ «Укрсиббуд» (ідент. номер 32677473), ТОВ «Вторстальмет» (ідент. номер 37427659), здійснював господарську діяльність в сфері будівництва об`єктів нерухомості, заготівлі, переробки та експорту брухту чорних металів, в тому числі на території АР Крим та м. Севастополя.
Починаючи з 2012 року використовуючи підконтрольні йому ТОВ «Рич Плюс» (ідент. номер 33187326), ТОВ «Карбон» (ідент. номер 30342417), ОСОБА_3 розпочав будівництво житлового комплексу «Город Мира» в м. Сімферополь в районі вулиць Балаклавської, Руської та Козлова.
Проектна документація передбачала будівництво багатоповерхових житлових будинків на 6952 квартири загальною площею 510958,3 м2 та об`єктів інфраструктури (загальна площа забудови 776533,77 м2) на земельній ділянці площею 37,85 га.
Будучи громадянином України, знаючи норми Конституції України та національного законодавства ОСОБА_3 усвідомлював, що:
- згідно зі ст. 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава;
- відповідно до ст. 2 Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною;
- статтею 65 Конституції України визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України;
- статтею 73 Конституції України встановлено, що виключно Всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України;
- відповідно до ст. 133 Конституції України Систему адміністративно - територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь;
- міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України;
- згідно зі ст. 134 Конституції України Автономна Республіка Крим є невід`ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.
Також ОСОБА_3 достовірно знав та усвідомлював, що з 20.02.2014 підрозділами Збройних Сил, Федеральної служби безпеки РФ, членами неурядових організацій, а також окремими фізичними особами здійснено захоплення органів державної влади та місцевого самоврядування на території АР Крим, проведено блокування військових частин ЗС України та правоохоронних органів на території півострову.
16.03.2014 на території АР Крим проведено незаконний референдум, організованого підрозділами Збройних Сил, ФСБ РФ та іншими спецслужбами держави-агресора, за результатами котрого 18.03.2014 між президентом РФ ОСОБА_6 та представниками самопроголошеної Республіки Крим ОСОБА_7 (на той момент - «Голова Ради міністрів Республіки Крим»), ОСОБА_8 (на той момент - «Голова Державної Ради Республіки Крим») і ОСОБА_9 (на той момент - «Голова координаційної ради по організації Севастопольського міського управління по забезпеченню життєдіяльності міста») підписано так званий «Договір про прийняття Криму до складу Росії», який 20-21 березня 2014 був ратифікований Державною думою та Радою Федерації РФ відповідно.
За вказаних обставин відбулась тимчасова окупація території АР Крим.
Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 від 27.03.2014 про підтримку територіальної цілісності України міжнародна спільнота ствердила факт приналежності АР Крим до України.
Відповідно до положень ст. ст. 1-3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 внаслідок збройної агресії Російської Федерації починаючи з 20.02.2014 сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є тимчасово окупованою територією України.
Згідно з вимогами ст. 9 цього ж Закону будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.
Указом Президента України від 16.09.2015 року № 549/2015 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», з якого слідує, що посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування Російської Федерації, в тому числі незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим, вчиняють дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінної реалізації громадянами України належних їм прав і свобод.
Із викладеного вище слідує, що за своєю правовою природою діяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування Російської Федерації, незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим, спрямована па підтримання окупаційного режиму па півострові та здійснюється з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Таким чином, усвідомлюючи факт тимчасової окупації території АР Крим з боку РФ та створення на півострові незаконних органів управління, основним завданням котрих є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_3 , в невстановлений час та в невстановленому місці, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими особами, розпочав готування фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України па порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Реалізовуючи свій злочинний план ОСОБА_3 організував перереєстрацію на території АР Крим підконтрольних йому суб`єктів господарювання.
Зокрема, 31.07.2014 у Виконавчому комітеті Сімферопольської Ради Республіки Крим, на підставі наданих за дорученням ОСОБА_3 документів, проведено реєстрацію в якості платника податків до бюджету РФ - ООО «Карбон - Строй», свідоцтво ЕГРЮЛ серія 97, ОГРН 1 62, ИНН/КПП НОМЕР_1 .
Крім того, 11.08.2014 у Виконавчому комітеті Сімферопольської Ради Республіки Крим, на підставі наданих за дорученням ОСОБА_3 документів, проведено реєстрацію в якості платника податків до бюджету РФ - ООО «Рич Плюс», свідоцтво ЕГРЮЛ серія НОМЕР_2 , ОГРН 638, ИНН/КПП НОМЕР_3 .
За аналогічних обставин, ОСОБА_3 була організована реєстрація у незаконно створених органах РФ та тимчасово окупованій території АР Крим наступних підприємств: ООО «Карбон» (ОГРН 770), ООО «Грин» (ОГРН 792), ООО «Кастодиан 2009» (ОГРН 47), ООО «Карбон Сервис» (ОГРН 620), ООО «Карбон Строй» (ОГ`РП 362), ООО «Карбон Проект» (ОГРН 555), ООО «Вторстальмег» (ОГРН 982), ООО «Защита-бизнес-безпасность» (ОГРН 690), ООО «Виват+» (ОГРН 451), ООО «Ломмарт» (ОГРН 598) та ряду інших комерційних структур.
Усвідомлюючи, що для реалізації власного злочинного плану йому необхідні значні грошові кошти на розрахункових рахунках зазначених суб`єктів господарювання, ОСОБА_3 розробив схему, згідно якої грошові кошти, отримані підконтрольними йому підприємствами в результаті господарської діяльності на неокупованій території України акумулювались на розрахункових рахунках підконтрольних ОСОБА_3 комерційних структур - нерезидентів. В подальшому зазначені кошти за вказівкою ОСОБА_3 у невстановлений спосіб перераховувались на розрахункові рахунки підконтрольних йому підприємств, які зареєстровані за російським законодавством на окупованій території АР Крим.
Акумульовані таким чином кошти за вказівкою ОСОБА_3 працівниками підконтрольних йому комерційних структур, витрачались для створення майна, яке по мірі готовності мало бути безоплатно передане незаконно створеним органам держави-агресора та їх посадовим особам, чим ОСОБА_3 готувався забезпечувати функціонування даних органів і таким чином здійснювати фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 прийняв рішення безоплатно передати у власність незаконно створеним органам влади держави - агресора, а також їх посадовим особам частину квартир у житловому комплексі «Город Мира» в м. Сімферополь в районі вулиць Балаклавської, Руської та Козлова.
Готуючись реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_3 систематично відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де здійснював адміністративно-розпорядчі та інші управлінські функції щодо керівництва комерційною діяльністю підконтрольних підприємств.
Крім того, під час перебування в м. Києві таку діяльність ОСОБА_3 проводив з використанням мережі Інтернет та телефонного зв`язку, безпосередньо із приміщення офісу ТОВ «КВВ Груп», розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 23.
Усвідомлюючи, що посадові особи незаконно створених органів влади та місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території АР Крим вчиняють дії, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінної реалізації громадянами України належних їм прав і свобод ОСОБА_3 . па початку липня 2015 року дав вказівку направити лист на ім`я Прем`єр - Міністра РФ ОСОБА_10 від ООО «Рич Плюс» із пропозиціями щодо будівництва житлового комплексу «Город Мира» в м. Сімферополь й гарантіями безоплатної передачі 10 % від загальної площі проекту (51095,8 м.кв.) незаконним органам держави - агресора.
Цим же листом ООО «Рич Плюс» запропонувало власні послуги із будівництва житла для органів ФСБ РФ та МВС РФ.

За вказаними фактами ОСОБА_3 28 квітня 2016 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
26 липня 2016 року ОСОБА_3 змінено підозру та його повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто готуванні фінансування дій, вчинених з мстою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України, у зв`язку з тим, що останній до повідомлення йому про підозру добровільною заявив про обставини готування ним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_3 суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України, у зв`язку з його добровільною заявою про готування до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 110-2 КК України, особа, крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
Як убачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, ОСОБА_11 28 квітня 2016 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
26 липня 2016 року ОСОБА_3 змінено підозру та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто готування фінансування дій, вчинених з мстою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.
Також в судовому засіданні встановлено, що 28 квітня 2016 року ОСОБА_3 добровільно прибув до органу досудового розслідування - старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_12 та в ході допиту в якості свідка у кримінальному провадженні № 0000014 від 01 лютого 2016 року добровільно повідомив про обставини готування ним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України.
З матеріалів провадження також убачається, що ОСОБА_3 зробив повідомлення про намір готування ним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України до вручення йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Показання надані добровільно.
Крім того, досудовим розслідуванням у діях ОСОБА_3 не було встановлено ознак діяльності в складі організованої групи та відповідно ознак керівника такої групи.
В діях ОСОБА_3 зокрема не встановлено складу інших кримінальних правопорушень.
Шкоди кримінальним правопорушенням не завдано, цивільний позов не заявлявся.
Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.
Таким чином судом встановлено, що до повідомлення про підозру ОСОБА_3 добровільно заявив про обставини готування ним фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, а тому, на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України він підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Запобіжний захід, обраний щодо ОСОБА_3 у виді домашнього арешту, в період доби з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, у зв`язку зі звільненням останнього від кримінальної відповідальності, підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 285-288, 369-372 КПК України, ст. 44, ч. 5 ст. 110-2 КК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 5 ст. 110-2 КК України.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 110-2 КК України , внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000014 закрити.

Запобіжний захід, обраний щодо ОСОБА_3 у виді домашнього арешту, в період доби з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя