№ 522/1894/16-к
№ 1-«кс»/522/3490/16

УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

В рамках матеріалів виконаних доручень з ГВ КЗЕ встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси, Одеської і Київської областей, а також м. Києва та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014-2015 років та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

Крім того для ведення незаконної діяльності з переведення в готівку та конвертації грошових коштів використовуються підприємства реального сектору економіки, які на постійній основі використовують реквізити підприємств з ознаками фіктивності з метою транзиту і обготівкування коштів, а також мінімізації податкового навантаження та надання операціям з конвертації коштів законного вигляду.

22.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.02.2015. було проведено обшук за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б, в ході якого було вилучено наступні предмети:

1.Системний блок чорного кольору в відмітками 40269, та ліцензійною наклейкою;

2.флешка білого кольору Трансцентр 4 Гб, ;

3.флешка чорного кольору з зеленими вставками Трансцентр 4 Гб, ;

4.печатка Філії УДЦТС «ліски» на Одеській залізниці Код 26568838 м. Одеса № 5;

5.файл з аркушами формату А4, з відтисками печатки ТОВ «Прайм Стар» на кожному аркуші, точна кількість аркушів буде встановлено в ході додаткового огляду;

6.файл CMR № 369570 на 6 аркушах, з двома відтисками печатки круглої форми ПАТ «Українська залізниця Одеська відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» № 2»;

7.файл CMR № 369569 на 6 аркушах, з двома відтисками печатки круглої форми ПАТ «Українська залізниця Одеська відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» № 2»;

8.експрес накладна № 2040 на 1 арк.

9.Системний блок чорного кольору в відмітками 40273, та ліцензійною наклейкою;

10.Флешка Sandisk чорного кольору з вставками червоно кольору;

11.Флешка Sandisk чорного кольору з вставками червоно кольору;

12.Системний блок чорного кольору;

13.Флешка Трансцент білого кольору, ;

14.Флешка Трансцент чорного кольору, И585388893/ЭD33193;

15.Флешка Flash Voyager;

16.Аркуш паперу формату А4, з рукописним текстом та табличною з однієї сторони аркушу;

17.Лист Knauf № 134 від 22.01.2014 на 1 арк. (копія);

18.Копія коносаменту № Zimuist1641141 на 3 арк.;

19.Довіреність ТОВ «Фрутреал» № 01/09 від 01.09.2014 на 1 арк.;

20.Довіреність ТОВ «Прайм Стар Шиппінг» № 2041212-1 від 12.12.2014 на 1 арк.;

21.Лист ТОВ «Прайм Стар Шиппінг» № 2 від 12.12.2014 на 1 арк.;

22.Системний блок чорного кольору з вставками сірого кольору з ліцензійною наклейкою.

23.Флешка червоного кольору;

24.Печатка Філії УДЦТС «ліски» на Одеській залізниці Код 26568838 м. Одеса № 1;

25.Папка бірюзового кольору з різноманітними фінансово-господарськими документами;

26.Папка помаранчевого кольору з написом Єкспорт 09.2014-07.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

27.Папка червоного кольору з написом ОМТП 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

28.Папка фіолетового кольору з написом з 01 июля експорт з різноманітними фінансово-господарськими документами;

29.Папка бірюзового кольору з написом Поручения 2014 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

30.Папка помаранчевого кольору з написом ИМТП 2014 поручения з різноманітними фінансово-господарськими документами;

31.Папка синього кольору з написом ОМТП 2014 январь- февраль з різноманітними фінансово-господарськими документами;

32.Папка сірого кольору з написом ОМТП 2016 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

33.Папка чорного кольору з написом ОМТП 2014 сентябрь- декабрь різноманітними фінансово-господарськими документами;

34.Папка бірюзового кольору з написом Письма з різноманітними фінансово-господарськими документами;

35.Папка сірого кольору з написом Експорт октябрь 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

36.Папка жовтого кольору з написом ОМТР 2015 різноманітними фінансово-господарськими документами.

37.Системний блок чорного кольору з вставками червоного кольору з ліцензійною наклейкою;

38.Документи ТОВ «Елкфант Ел.Ей.Сі» на 4 арк.;

39.Аркуш формату А4 з машинописним текстом, відбитками печатки ТОВ «Домінант Транс» в графі експедитор та реквізитами Impex agro ltd в графі замовник;

40.Аркуш формату А4 з машинописним текстом, відбитками печатки ТОВ «Домінант Транс» в графі експедитор та реквізитами Croftley resourses limited parthership в графі замовник;

41.Аркуш формату А4 з машинописним текстом, відбитками печатки ТОВ «Домінант Транс» в графі експедитор та реквізитами JSC Diverus в графі замовник;

42.Системний блок чорного кольору з вставками синього кольору з ліцензійною наклейкою.

43.Печатка ТОВ «Домінант транс»;

44.Папка з документами ТОВ «Домінант транс». Повний перелік вмісту папки буде встановлено в ході додаткового огляду.

45.Трудова книжка ОСОБА_6 ;

46.Трудова книжка ОСОБА_7 ;

47.Трудова книжка ОСОБА_8 ;

48.Трудова книжка ОСОБА_9 ;

49.Трудова книжка ОСОБА_10 ;

50.Трудова книжка ОСОБА_11 ;

51.Трудова книжка ОСОБА_12 ;

52.Трудова книжка ОСОБА_13 ;

53.Трудова книжка ОСОБА_14 ;

54.Трудова книжка ОСОБА_15 ;

55.Трудова книжка ОСОБА_16 ;

56.Трудова книжка ОСОБА_17 ;

57.Трудова книжка ОСОБА_18 ;

58.Трудова книжка ОСОБА_19 ;

59.Трудова книжка ОСОБА_20 ;

60.Трудова книжка ОСОБА_21 ;

61.Трудова книжка ОСОБА_22 ;

62.Трудова книжка перехрест І.С.;

63.Диск Елітекс з написом на диску Єл печать.

64.Папка білого кольору з написом Балансовые отчеты 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

65.Папка фіолетового кольору з написом отчеты 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

66.Папка синього кольору з написом Расходы 08.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

67.Папка синього кольору з написом Расходы 06.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

68.Папка синього кольору з написом Расходы 05.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

69.Папка синього кольору з написом Расходы 01-02.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

70.Папка синього кольору з написом Расходы 07.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

71.Папка синього кольору з написом Расходы 01-02.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

72.Папка синього кольору з написом Расходы 03.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

73.Папка синього кольору з написом Расходы 04.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

74.Папка синього кольору з написом Расходы 09.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

75.Папка синього кольору з написом Расходы 10.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

76.Папка фіолетового кольору з написом Доходы 01-06.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

77.Папка фіолетового кольору з написом Договора 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

78.Папка чорного кольору з написом Акты сверки з різноманітними фінансово-господарськими документами;

79.Папка фіолетового кольору з написом Кадры з різноманітними фінансово-господарськими документами;

80.Папка фіолетового кольору з написом Авансовые отчеты 2013- 2014 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

81.Папка фіолетового кольору з написом З/п ведомости з різноманітними фінансово-господарськими документами.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерські документи та флеш-носії (флешки), особисті записники і нотатки безпосередніх керівників та співробітників підприємств, комп`ютерна техніка зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності з переведення безготівкових коштів підприємств легального сектору у готівку, без здійснення товарних операцій та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення, суму незаконно перерахованих грошових коштів та інше.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказане майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 22.02.2016 р., за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б, яке має важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема вказані речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим вказані вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети та документи, а саме на:

1.Системний блок чорного кольору в відмітками 40269, та ліцензійною наклейкою;

2.флешка білого кольору Трансцентр 4 Гб, ;

3.флешка чорного кольору з зеленими вставками Трансцентр 4 Гб, ;

4.печатка Філії УДЦТС «ліски» на Одеській залізниці Код 26568838 м. Одеса № 5;

5.файл з аркушами формату А4, з відтисками печатки ТОВ «Прайм Стар» на кожному аркуші, точна кількість аркушів буде встановлено в ході додаткового огляду;

6.файл CMR № 369570 на 6 аркушах, з двома відтисками печатки круглої форми ПАТ «Українська залізниця Одеська відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» № 2»;

7.файл CMR № 369569 на 6 аркушах, з двома відтисками печатки круглої форми ПАТ «Українська залізниця Одеська відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» № 2»;

8.експрес накладна № 2040 на 1 арк.

9.Системний блок чорного кольору в відмітками 40273, та ліцензійною наклейкою;

10.Флешка Sandisk чорного кольору з вставками червоно кольору;

11.Флешка Sandisk чорного кольору з вставками червоно кольору;

12.Системний блок чорного кольору;

13.Флешка Трансцент білого кольору, ;

14.Флешка Трансцент чорного кольору, И585388893/ЭD33193;

15.Флешка Flash Voyager;

16.Аркуш паперу формату А4, з рукописним текстом та табличною з однієї сторони аркушу;

17.Лист Knauf № 134 від 22.01.2014 на 1 арк. (копія);

18.Копія коносаменту № Zimuist1641141 на 3 арк.;

19.Довіреність ТОВ «Фрутреал» № 01/09 від 01.09.2014 на 1 арк.;

20.Довіреність ТОВ «Прайм Стар Шиппінг» № 2041212-1 від 12.12.2014 на 1 арк.;

21.Лист ТОВ «Прайм Стар Шиппінг» № 2 від 12.12.2014 на 1 арк.;

22.Системний блок чорного кольору з вставками сірого кольору з ліцензійною наклейкою.

23.Флешка червоного кольору;

24.Печатка Філії УДЦТС «ліски» на Одеській залізниці Код 26568838 м. Одеса № 1;

25.Папка бірюзового кольору з різноманітними фінансово-господарськими документами;

26.Папка помаранчевого кольору з написом Єкспорт 09.2014-07.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

27.Папка червоного кольору з написом ОМТП 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

28.Папка фіолетового кольору з написом з 01 июля експорт з різноманітними фінансово-господарськими документами;

29.Папка бірюзового кольору з написом Поручения 2014 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

30.Папка помаранчевого кольору з написом ИМТП 2014 поручения з різноманітними фінансово-господарськими документами;

31.Папка синього кольору з написом ОМТП 2014 январь- февраль з різноманітними фінансово-господарськими документами;

32.Папка сірого кольору з написом ОМТП 2016 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

33.Папка чорного кольору з написом ОМТП 2014 сентябрь- декабрь різноманітними фінансово-господарськими документами;

34.Папка бірюзового кольору з написом Письма з різноманітними фінансово-господарськими документами;

35.Папка сірого кольору з написом Експорт октябрь 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

36.Папка жовтого кольору з написом ОМТР 2015 різноманітними фінансово-господарськими документами.

37.Системний блок чорного кольору з вставками червоного кольору з ліцензійною наклейкою;

38.Документи ТОВ «Елкфант Ел.Ей.Сі» на 4 арк.;

39.Аркуш формату А4 з машинописним текстом, відбитками печатки ТОВ «Домінант Транс» в графі експедитор та реквізитами Impex agro ltd в графі замовник;

40.Аркуш формату А4 з машинописним текстом, відбитками печатки ТОВ «Домінант Транс» в графі експедитор та реквізитами Croftley resourses limited parthership в графі замовник;

41.Аркуш формату А4 з машинописним текстом, відбитками печатки ТОВ «Домінант Транс» в графі експедитор та реквізитами JSC Diverus в графі замовник;

42.Системний блок чорного кольору з вставками синього кольору з ліцензійною наклейкою.

43.Печатка ТОВ «Домінант транс»;

44.Папка з документами ТОВ «Домінант транс». Повний перелік вмісту папки буде встановлено в ході додаткового огляду.

45.Трудова книжка ОСОБА_6 ;

46.Трудова книжка ОСОБА_7 ;

47.Трудова книжка ОСОБА_8 ;

48.Трудова книжка ОСОБА_9 ;

49.Трудова книжка ОСОБА_10 ;

50.Трудова книжка ОСОБА_11 ;

51.Трудова книжка ОСОБА_12 ;

52.Трудова книжка ОСОБА_13 ;

53.Трудова книжка ОСОБА_14 ;

54.Трудова книжка ОСОБА_15 ;

55.Трудова книжка ОСОБА_16 ;

56.Трудова книжка ОСОБА_17 ;

57.Трудова книжка ОСОБА_18 ;

58.Трудова книжка ОСОБА_19 ;

59.Трудова книжка ОСОБА_20 ;

60.Трудова книжка ОСОБА_21 ;

61.Трудова книжка ОСОБА_22 ;

62.Трудова книжка перехрест І.С.;

63.Диск Елітекс з написом на диску Єл печать.

64.Папка білого кольору з написом Балансовые отчеты 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

65.Папка фіолетового кольору з написом отчеты 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

66.Папка синього кольору з написом Расходы 08.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

67.Папка синього кольору з написом Расходы 06.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

68.Папка синього кольору з написом Расходы 05.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

69.Папка синього кольору з написом Расходы 01-02.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

70.Папка синього кольору з написом Расходы 07.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

71.Папка синього кольору з написом Расходы 01-02.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

72.Папка синього кольору з написом Расходы 03.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

73.Папка синього кольору з написом Расходы 04.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

74.Папка синього кольору з написом Расходы 09.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

75.Папка синього кольору з написом Расходы 10.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

76.Папка фіолетового кольору з написом Доходы 01-06.2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

77.Папка фіолетового кольору з написом Договора 2015 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

78.Папка чорного кольору з написом Акты сверки з різноманітними фінансово-господарськими документами;

79.Папка фіолетового кольору з написом Кадры з різноманітними фінансово-господарськими документами;

80.Папка фіолетового кольору з написом Авансовые отчеты 2013- 2014 з різноманітними фінансово-господарськими документами;

81.Папка фіолетового кольору з написом З/п ведомости з різноманітними фінансово-господарськими документами.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: