24.02.2016 Справа № 522/3250/16-к
№ 1-«кс»/522/3469/16
УХВАЛА
24 лютого 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10.07.2012 по 14.01.2015, ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_5 - засновник, директор, бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знято через каси банківських установ готівкові кошти на загальну суму 134,09 млн. грн. Вказаних дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
Так, на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), протягом 2012-2015 рр. були закумульовані безготівкові кошти на загальну суму 216,16 млн. грн. Джерелами походження зазначених коштів були надходження з інших власних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у загальній сумі 7,73 млн. грн.) та з рахунків великої кількості юридичних осіб (у загальній сумі 208,43 млн. грн.), у якості фінансової допомоги та оплати за сільськогосподарську продукцію. Частина підприємств які перераховували кошти займають вагоме місце на аграрному ринку України, а також перераховували кошти підприємствами з ознаками фіктивності, у тому числі ФГ « ОСОБА_6 » (у загальній сумі 42,26) щодо якого у ЄРДР містяться відомості, за фактом створення суб`єкту господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України.
В подальшому, основна частина зарахованих на вищезазначені рахунки коштів (у загальній сумі 127,51 млн. грн.), за період з 27.08.2012 по 14.01.2015, була знята колишнім засновником, директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 )
Інша частина коштів була перерахована на інші власні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у загальній сумі 3,57 млн. грн.), на користь ряду фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , її довіреній особі ОСОБА_4 та ряду юридичних осіб (у загальній сумі 75,91 млн. грн.).
Виходячи з вищевикладеного, вказані операції свідчать про невідповідність вхідних грошових потоків вихідним, що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій, а також свідчить про скоєння дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).
При цьому, стан вказаного банківського рахунку, який належить вказаному підприємству, який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунок у банківській установі, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності всіх осіб причетних до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків з контрагентами за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточний рахунок, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеним рахункам та осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказаний рахунок.
А також є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.
Посилаючись на вищевикладене та на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та можливість вилучити банківські роздруківки про рух грошових коштів по рахунку, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), слідчий просив розкрити банківську таємницю, надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України та надати можливість вилучення їх оригіналів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_8 у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 22.09.2014 по 22.02.2016.
заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);
документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційну та юридичну справу.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.
Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх оригіналів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
В клопотанні слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1