ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5545/16-к
провадження № 1-кс/201/3370/2016
УХВАЛА
19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської Місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем у приміщенні офісу який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , займаються підробкою документів з метою ухилення від сплати податків та мінімізації доходів певного кола підприємств.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004982 від 01.12.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом складання службовою особою завідомо неправдивого документу, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом вересня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало товари, послуги ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ, вид діяльності покрівельні роботи, загальна сума взаємовідносин складає 720 тис. грн. (попередня оплата на матеріали по капітальному будівництву покрівля закладу КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

09.02.2016 року процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні надіслано запит до ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська щодо надання інформації стосовно ПП « ОСОБА_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ), а саме наступної інформації: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ); Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); Чи перебуває засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, тоді вказати повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Згідно довідки №2690/04-6711 ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська надала інформаційну довідку, в якій відмовила від надання будь-якої запитуваної інформації

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана державна установа.

Документи, що містять інформацію про: Види діяльності та оподаткування; Інформацію про засновників; Ознаки фіктивності; Чи здає податкову звітність, коли в останній раз; Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом; Фактичну та юридичну адресу; Наявність працівників (згідно 1-ДФ), Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5); наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень; про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках; в якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ); перебування керівника ПП « ОСОБА_4 » засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Вищевказана інформація має доказове значення, а документи на яких вона зафіксована необхідні для встановлення або спростування факту внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 завідома неправдивих відомостей до документів податкової звітності пов`язаної з декларуванням здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ).

Вказана інформації знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації, що стосується ПП « ОСОБА_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0004982, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого відділення поліції ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів та можливість її вилучення, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації, що стосується ПП « ОСОБА_4 » (Ідентифікаційний № НОМЕР_2 ):

-Види діяльності та оподаткування;

-Інформацію про засновників;

-Ознаки фіктивності;

-Чи здає податкову звітність, коли в останній раз;

-Закрита (ліквідована), чи являється банкрутом;

-Фактичну та юридичну адресу;

-Наявність працівників (згідно 1-ДФ)

-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Д5);

-Наявність філій та представництв, виробничих та складських приміщень;

-Про наявність розрахункових рахунків (в національній або іноземній валюті), та в яких банках;

-В якій ДПІ знаходиться на обліку (вказати повну адресу, код ДПІ);

-Перебування керівника ПП « ОСОБА_4 » засновником, керівником будь якої юридичної особи, якщо так, то які повні дані юридичної особи (ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу, наявність р/р, види діяльності, штат працівників, філії та представництва, вид оподаткування та іншу важливу інформацію).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1