Справа № 165/547/16-к
Провадження № 1-кс/165/104/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
Потерпілою ОСОБА_5 в ході розслідування надано копії чеків згідно яких, 02.02.2016 року о 14 год. 40 хв. остання здійснила переказ грошей в сумі 2400 грн. з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , о 15 год. 44 хв. - грошей в сумі 1100 грн., з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , о 15 год. 47 хв. грошей в сумі 1500 грн., з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 па електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , 03.02.2016 року о 10 год. 42 хв. грошей із сумі 2100 грн., з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , о 10 год. 45 хв. - грошей в сумі 1900 грн., з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , о 11 год. 15 хв. - грошей в сумі 2000 грн., з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , о 11 год. 17 хв. - грошей в сумі 1450 грн., з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , 04.02.2016 року о 16 год. 11 хв. - грошей в сумі 2200 грн. з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , о 16 год. 16 хв. - грошей в сумі 2100 грн. з розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на електронний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Отримувачем коштів зазначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), банк отримувача згідно чеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, з метою встановлення місця знаходження винної особи під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: анкетних даних про осіб, на яких зареєстровані дані рахунки, належним чином завірені копії паспорта, реєстраційних номерів облікових карток платників податків власників рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформація стосовно операцій по вказаних рахунках із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів документів про рух коштів по вищевказаних рахунках на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування ) коштів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 в період часу з 02.02.2016 року по 04.02.2016 року.
Відповідно до сі. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України №492 від 12.1 1.2003 (надалі Інструкція).
Згідно п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані па підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки па користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний помер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта. У якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок па користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Приймаючи до уваги, що зазначені документи, які містяться на паперових носіях та/або в електронному вигляді, можуть становити банківську таємницю, проте вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій(здійснення виїмки). Крім цього, обгрунтовано допускаючи можливу причетність службових осіб володільця вищевказаних документів до вчинення даного злочину, в слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у випадку повідомлення останнього про вилучення їх копій. Таким чином, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику володільця вказаних документів
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому, прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ., а саме: оригіналів документів про рух коштів в період часу з 17.01.2016 року по 22.01.2016 року по електронному рахунку № НОМЕР_6 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати слідчому, прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України вилучити (здійснити виїмку) на паперовому та/або електронному носії інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ., а саме: оригіналів документів про рух коштів в період часу з 29.12.2014 року по 24.04.2015 року по електронному рахунку НОМЕР_6 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному електронному рахунках та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Головуючий підпис
Суддя ОСОБА_6