Справа № 165/2270/16-к Провадження № 1-кс/165/453/16 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001510 від 27 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

08 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001510 від 27 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 21 жовтня 2016 року по 25 жовтня 2016 року невідома особа зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 під приводом повернення коштів за підроблені лікарські засоби незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 41832 гривень, які потерпіла перерахувала на рахунок картки НОМЕР_1 .Станом на 03 листопада 2016 року зв`язок з невстановленою особою відсутній, гроші потерпілій не повернуто, що дає підстави вважати про спричинення шкоди ОСОБА_5 на суму 41832 грн.

28 березня 2016 року за даним фактом СВ Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Потерпілою ОСОБА_5 надано чеки про проведення операцій переказу грошових коштів на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , на загальну суму 41832 грн.

У клопотанні слідчий вказує, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку і вони самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги, що зазначені документи, які містяться на паперових носіях та/або в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть становити банківську таємницю, проте вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому є всі підстави надати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) слідчому Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 в порядку статей 40, 41 КПК, до належним чином завірених копій наступних документів: паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформацію стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, що знаходяться в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення),.

Виконання ухвали суду доручити Публічному Акціонерному Товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), інформацію надати у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя