Справа №1- м/760/21/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.375 КК України.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2006 року до складу акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» увійшла швейцарська компанія «Дельта ОСОБА_5 », яка станом на 2010 рік володіла 95,07% акцій ЗАТ «Житомирські ласощі».

Водночас, на загальних зборах акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», які відбулися 20.11.2010, акції ЗАТ «Житомирські ласощі», які належали «Дельта ОСОБА_5 », були розподілені у т.ч. між компаніями «Крем-Карамель Лімітед» (Cream-Caramel Limited), Великобританія, Оленіда ЛТД (Olenida LTD), Кіпр та Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), Кіпр. Представники компанії «Дельта Кепітал С.А.» не були допущені до загальних зборів акціонерів.

За результатами проведених зборів акціонерів прийнято рішення про злиття ЗАТ «Житомирські ласощі» із ТОВ «Будстайл-ХХІ», бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 .

Крім того, на загальних зборах акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», що відбулися 20.11.2010, компанії Оленіда ЛТД (Olenida LTD), Кіпр та Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), Кіпр представляв ОСОБА_6 .

Встановлено, що компанія Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), зареєстрована в Республіці Кіпр 20.09.2010 за адресою: Marinou Geroulanou, 82, Kato Polemidia P.C. 4153, Limassol, Cyprus. Засновником Пелікер Холдінгс ЛТД є компанія Феміда Сервісез ЛТД (Themida Services LTD), зареєстрована за адресою: Кімонос, 43А, Р.С. 3095, Лімассол, Кіпр.

Компанія Оленіда ЛТД (Olenida LTD) зареєстрована в Республіці Кіпр 26.07.2010 за адресою: Кімонос, 43А, Р.С. 3095, Лімассол, Кіпр. Засновником Оленіда ЛТД (Olenida LTD) є Сайкон Секретеріал Лімітед (SYKON SEKRETARIAL LIMITED), зареєстрована за адресою: Кімонос, 43А, Р.С. 3095, Лімассол, Кіпр.

Наведені обставини можуть свідчити про використання компаній Оленіда ЛТД (Olenida LTD), Кіпр та Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), Кіпр для заволодіння активами та корпоративними правами ЗАТ «Житомирські ласощі».

Відомості щодо бенефіціарних власників вказаних компаній, а також підстави набуття ними прав на акції ЗАТ «Житомирські ласощі» відсутні.

Таким чином відомості про рахунки компаній Оленіда ЛТД (Olenida LTD), Кіпр та Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), Кіпр, відкриті в банківських установах, а також відомості про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням контрагентів за період з 2010 по 2011 роки може надати органу досудового розслідування інформацію щодо реальних власників підприємств і, як наслідок акцій ЗАТ «Житомирські ласощі».

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність одержати інформацію, яка міститься в документах, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про рахунки компаній Оленіда ЛТД (Olenida LTD), Кіпр та Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), Кіпр, відкриті в банківських установах, та відомості про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням контрагентів за період з 2010 року (з часу реєстрації компаній) по 31.12.2011.
Вказані документи мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки можуть встановити реального власника (власників) Кіпрських підприємств та підтвердити або спростувати факт придбання вказаними підприємствами акцій ЗАТ «Житомирські ласощі».

Вказані документи імовірно знаходяться за місцем реєстрації цих компаній, а саме: Маріну Герулану, 82, Като ОСОБА_7 , 4153, Лімассол, Республіка Кіпр та Кімонос, 43А, Р.С. 3095, Лімассол, Кіпр відповідно.

Для одержання цих документів Національним бюро підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до Республіки Кіпр.

Іншим способом одержати необхідну інформацію та документи, що містять банківську таємницю компаній Оленіда ЛТД (Olenida LTD), Кіпр та Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), Кіпр, неможливо.

Також, в обґрунтування клопотання зазначив, що інформація про проведення окремих слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні розголошується та обговорюється учасниками вказаного кримінального провадження у засобах масової інформації та мережі Інтернет, у тому числі відомості про слідчі дії, які ще не проводилися, але дозвіл на проведення яких вже надано ухвалою слідчого судді, розголошення відомостей про проведення слідчих дій у виді тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю компаній Феміда Сервісез ЛТД (Themida Services LTD) та Сайкон Секретеріал Лімітед (SYKON SEKRETARIAL LIMITED) може негативно вплинути на якість та результативність проведення слідчих дій, а також призвести до можливої втрати документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, детектив просив розглядати клопотання відповідно до ч.4 ст.27 КПК України.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів.
Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у компанії Пелікер Холдінгс ЛТД (Peliker Holdings LTD), що зареєстрована в Республіці Кіпр 20.09.2010 за адресою: Marinou Geroulanou, 82, Kato Polemidia P.C. 4153, Limassol, Cyprus, а саме до рахунків компанії Пелікер Холдінгс ЛТД в банківських установах, відомості про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням контрагентів (платників, отримувачів), призначення платежів та залишків на рахунках за кожен операційний день за період з 20.09.2010 по 31.12.2011 року, а також надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у компанії Оленіда ЛТД (Olenida LTD), яка зареєстрована в Республіці Кіпр 26.07.2010 за адресою: Кімонос, 43А, Р.С. 3095, Лімассол, Кіпр, а саме до рахунків компанії Пелікер Холдінгс ЛТД в банківських установах, відомості про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням контрагентів (платників, отримувачів), призначення платежів та залишків на рахунках за кожен операційний день за період з 20.09.2010 по 31.12.2011 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1