ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1562/16-к
Провадження № 1-кс/210/815/16

"13" липня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
13 липня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000008 від 23.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовіособи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2015 року, при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. гривень.

Відповідно до аналітичної довідки №21/1/1602/32197396 від 22.022016 року складеної фахівцями Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуваючи на спеціальному режиму оподаткування (відповідно до ст. 209 Податкового кодексу України, що звільняє підприємство від сплати податку на додану вартість) відобразило в податковій звітності підприємства за грудень 2015 року реалізацію власної виловленої (вирощеної) рибної продукції на орендованих водоймах в кількості 1 134, 985 т на адресу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), що не відповідає дійсності.

Так, при складанні вищевказаної аналітичної довідки Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 враховувало наступні факти, а саме: в оренді у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають водні ресурси (водойми) загальною площею 46, 9 га з яких в грудні 2015 року було виловлено (вирощено) 1 134, 985 т рибної продукції (товстолоб, короп), відповідно до наданих даних ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист №88-552-84 від 16.02.2016 року) вбачається, що отримати рибопродукцію в обсязі 1134,98 га тонн з водойм загальною площею 46,9 га за умов існуючих технологій вирощування практично не можливо, показники власної вирощеної (виловленої) рибної продукції СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевищують нормативні величини в 18,6-31,8 разів, щодо вилученої рибопродукції з орендованих водойм, крім того, відповідно до інформаційної бази ДФС України в грудні 2015 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітувало лише про 2-х працівників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що не уможливлює вилов та реалізацію протягом 2015 року 1134,985 т. рибної продукції оскільки встановлена відсутність необхідних трудових ресурсів.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу 17.05.2016 року проведено обшук офісного СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого був виявлений ноутбук на якому під час проведення обшуку була відкрита електронна пошта з якої вбачалось листування між особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо проведення документообігу між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ).

Крім того, під час огляду ноутбука була виявлена скановані копії експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з якої вбачалось, що відправником виступав ОСОБА_7 одержувачем виступав ОСОБА_8 , вид вантажу - документи, крім того в указаних накладних містився контактний номер телефону ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Також, під час допиту директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 встановлено його контактний номер телефону, а саме НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, які мають наступні № телефонів, а саме НОМЕР_8 та НОМЕР_9 терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань) з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та іншими способами неможливо довести вказані обставини, оскільки тільки за допомогою прив`язання до телекомунікаційного станційного обладнання можливо встановити і довести, де вищевказані абоненти на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходились та з`єднувались по мобільному телефону з іншими особами, розповідаючи про обставини скоєння кримінального правопорушення чи домовляючись про щось з іншими особами, за період з 01.01.2015 року по час винесення ухвали суду.

Окрім цього, завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із цими особами через канали телекомунікаційної мережі у промежуток вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01.01.2014 року по теперішній час, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, які мають наступні № телефонів, а саме НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, з можливістю вилучення даної інформації.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000008 від 23.02.2016 року, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з урахуванням наступного.
Як вбачається з фабули витягу з Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000008 від 23.02.2016 року, службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2015 року, при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. гривень.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в своєму клопотанні просить доступ до копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01.01.2015 року по 11.07.2016 року, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, які мають наступні № телефонів, а саме НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з зазначенням номерів телефонів, IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, однак з фабули кримінального провадження, внесеного до ЄРДР вбачається, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) саме у продовж 2015 року, при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6,5 млн. гривень. Тому підстав для задоволення клопотання в частині вимог надання тимчасового доступу за інший період не вбачається, оскільки слідчим не доведено їх доказову значимість у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000008 від 23.02.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000008 від 23.02.2016 року тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів, які мають наступні № телефонів, а саме НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з зазначенням номерів телефонів, IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, з можливістю вилучення даної інформації.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000008 від 23.02.2016 року та надати можливість їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1