Справа № 216/3252/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2015 року

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі

Слідчий суддя ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000115, -

В С Т А Н О В И В:

20.05.2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені 19.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , у період з 01.08.2014 по 01.10.2014, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, шляхом імітації укладання договорів на придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переховувало на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання коштів на суму 6 541 278 грн.

Так, у вказаний період часу підприємством ПП « ОСОБА_5 » було отримано за проведення будівельних робіт на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти від замовників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в подальшому були перераховані в сумі 6 541 278 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без ведення реальної господарської діяльності в силу відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських та офісних приміщень, транспортних засобів тощо.

Таким чином, внаслідок вказаних дій службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму більше 6 млн. грн.

У кримінальному провадженні є необхідність проведення спеціальної документальної перевірки взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » з підприємствами, які було задіяні до субпідрядних робіт на об`єктах, що фінансувалися за бюджетний кошт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться документи, що містять дані про виконання, прийняття будівельних робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та проведення фінансових перерахувань в якості оплати.

Такі документи мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-будівельних експертиз, та спеціальних документальних перевірок.

Слідчий у судовому засіданні обґрунтував своє клопотання, прокурор клопотання слідчого підтримав.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000115 від 19.02.2015 року, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів, що знаходяться у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , та містять повні відомості про фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.06.2014 по 31.12.2014 до договорів, угод, доповнень, специфікацій, виробничих проектів, актів приймання робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв, офіційних листів щодо залучення субпідрядних організацій та інших документів, що стали підставою для фінансових перерахувань, а також надати дозвіл на їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_4 , та співробітникам ДСБЕЗ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - за його письмовим дорученням.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1