Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"01" липня 2016 р. Справа № 596/1543/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні №0000132 від «18» травня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000132 від «18» травня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 16.05.2016 року, близько 13:30 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Старий Нижбірок, Гусятинського району в сумі 9 399 гривень, які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 18 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ОСОБА_4 у своєму клопотанні посилається на те, що 16.05.2016 року допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 16.05.2016 року, приблизно 13:30 год. до нього на мобільний телефон із абонентського номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із банківською карткою ОСОБА_5 на яку він отримує заробітню плату не все гаразд, та на неї не зараховується зарплатня, а для того щоб це виправити потрібно продиктувати номер даної картки та 6 цифр, які заходяться на тильній стороні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що потерпілий і зробив, після чого із його заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 9 399 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 у період з 16.05.2016 року по 20.05.2016 року.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , а також начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_10 і ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 16 по 20.05.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 16 по 20.05.2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 16 по 20.05.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 16 по 20.05.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В казані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1