№1-м/760/157/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Відділом по розслідуванню кримінальних діянь Управління спеціальних завдань Служби розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки проводиться досудове розслідування у кримінальній справі №01-2-00094-11, порушеній Генеральною прокуратурою Литовської Республіки на підставі інформації Банку Литви про можливі незаконні дії керівників та акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суть кримінального правопорушення полягає в розтраті майна банку, шляхом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним способом, у можливому зловживанні керівником банку службовими обов`язками з метою отримання неправомірної вигоди а також у підробці та використанні таких документів.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 , особистий код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянину РФ, зареєстрованому у АДРЕСА_1 , працюючий на посаді голови наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 24, ч. 3 ст. 25, ч. 2 ст. 183, ч. 2 ст. 228, ч. 4 ст. 24, ч. 3 ст. 25, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 300 КК ЛР. На даний час підозрюваний перебуває у розшуку.

На теперішній час у органів досудового розслідування у вказаній справі виникла необхідність у отриманні інформації про рух та залишку грошових коштів, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , які перебувають на рахунках українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, відповідно до запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги 21.05.2012 постановою прокурора Департаменту розслідування організованої злочинності та корупції ГП ЛР ОСОБА_6 накладено арешт на грошові кошти підозрюваного у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП України в місті Києві, на тимчасовий доступ до документів та/або інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій та копіювання інформації на електронні (оптичні) носії інформації, що перебувають у володінні ліквідатора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та/або інформації про рух коштів по рахунку (ку) ОСОБА_7 (особистий код НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за весь час функціонування рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку (ку) ОСОБА_7 (особистий код НОМЕР_1 )за весь час функціонування рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків (ку) ОСОБА_7 (особистий код НОМЕР_1 ) за весь час функціонування рахунку;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1