ПОСТАНОВА

№4-237/11

21 лютого 2011 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована -Когер В.В.

з участю прокурора - Ковтун В.М.

розглянувши подання ст. слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області радник юстиції Гуменний О.В. про проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє подання мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа №10800032, яка порушена відносно службових осіб Глухівської митниці за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення при незаконному оформленні транзитних вантажів за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України, відносно невстановлених осіб за фактом виготовлення підроблених печаток Глухівської митниці, за ознаками злочину, передбаченого, ст. 358 ч. 2 КК України, а також відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за фактом контрабанди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК України. Як зазначає слідчий досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що протягом 2009-2010 років мешканці м. Київ та Київської області ОСОБА_2 і ОСОБА_3, мешканець м. Глухова Сумської області ОСОБА_4 та працівники Глухівської митниці ОСОБА_6 та ОСОБА_5 організували переміщення товарів - побутової та комп'ютерної техніки, на митну територію України з приховуванням від митного контролю.

Так, в зазначений період часу водіями, які є громадянами ОСОБА_8, у т.ч. і ОСОБА_7, на транспортних засобах: L5PEL6/LKR85EP, L5WRA5/LKR27EP, L5BІG2/LKR28EP, LTM80FE/LTM1R88, LTM80KY/LTM1P95, KR471FM/KR7648P та інших, на митну територію України через пункти пропуску "Ягодин" Ягодинської митниці та "Шегини" Львівської митниці в режимі "транзит" було ввезено побутову та комп'ютерну техніку загальною митною вартістю 22 млн. 192 тис. 708, 67 грн.

Зазначені товарно-матеріальні цінності повинні були переміщуватись під митним контролем по території України із зобов'язанням щодо виїзду з країни через митний пункт пропуску "Бачівськ" Глухівської митниці.

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою, тобто у групі осіб організували незаконне розвантаження вказаної побутової та комп'ютерної техніки у невстановленому місці на території України, після чого склали повністю неправдиві документи щодо митного оформлення виїзду вантажу з митної території України на територію Російської Федерації через митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2009-2010 років за вказівкою ОСОБА_2 зустрічав польських водіїв, у т.ч. і ОСОБА_7, із вантажем побутової техніки, яка повинна була провозитися територією України в режимі "транзит", супроводжував їх до місця розвантаження, а також організовував розвантаження вказаної техніки в різних місцях на території Київської області.

В подальшому інспектор ВМО №1 митного поста "Глухів" Сумської митниці ОСОБА_6 організовував митне оформлення вивезення вказаних товарно-матеріальних цінностей з митної території України на територію Російської Федерації, а також внесення інформації про виїзд транспортних засобів із вантажем до бази даних "Інспектор 2006", а також до центральної бази даних Державної митної служби України.

Таким чином, протягом 2009-2010 років внаслідок спільних умисних протиправних дій вищезазначених осіб на територію України з прихованням від митного контролю були ввезені товарно- матеріальні цінності загальною митною вартістю 22 млн. 192 тис. 708, 67 грн., внаслідок чого до державного бюджету не надійшли податки та інші обов'язкові платежі, пов'язані із не розмитненням зазначених товарів, на загальну суму 5 млн. 672 тис. 310,67 грн., що більше ніж у тисячу разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час скоєння злочину, тобто у великих розмірах.

Проведеними у ході слідства слідчо-оперативними заходами встановлено до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 також може бути причетна громадянка ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

За наявною інформацією, ОСОБА_9 виконувала у вказаній злочинній схемі функції бухгалтера та особисто виготовляла та виписувала документи щодо надходження вищезазначеного контрабандного товару від фіктивних фірм на адресу підприємств ТОВ "Технополіс-1", ТОВ "Технопарк", ТОВ "Лакком" та інших, які вже в подальшому здійснювали оптово-роздрібну реалізацію вказаних товарів іншим споживачам. Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаної особи.

Подання про проведення обшуку погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суддя, вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як за місцем проживання ОСОБА_9 можуть знаходиться предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.В.Мальована-Когер