1-кс/756/1591/16

У Х В А Л А
Іменем України

28 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 11.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що відповідно до акту документальної позапланової невиїзної перевірки №132/26-54-13-06-17- від 30.05.2016 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в порушення вимог пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 та п. 167.1 ст. 167, п. 16 1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового Кодексу України, ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 5 467 655,88 грн. та військового збору на суму 410 119,87 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11 серпня 2016 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , або/та за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку фізичної особи ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з метою вилучення кредитних договорів №6 від 09.02.2006 на суму 3 925 616,83 грн., №22 від 03.03.2006 на суму 2 147 644, 80 грн., №23 від 03.03.2006 на суму 2 575 437,12 грн., №77 від 03.08.2006 на суму 15 086 037,14 грн., (820 000 євро), №93 від 28.07.2006 на суму 3 606 587,92 грн. та додатків до них, а також кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства і інших документів кредитних і депозитних справ

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1