печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та їх вилучення.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016.
Установлено, що упродовж 2015-2016 років невстановлені особи вчинили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (на підставі товарно-супровідних документів із завідомо неправдивими даними про одержувачів) у міжнародних експрес-відправленнях товарів широкого вжитку, доставляючи їх замовникам з іноземних країн каналами авіаперевізників, у тому числі й ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ). З метою прикриття цієї незаконної діяльності упродовж 2013-2014 років створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , м. Київ), компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Беліз) та розмістили у відкритому доступі мережі «Інтернет» веб-сайти з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких висвітлили публічні пропозиції щодо надання послуг з міжнародної експрес-доставки товарів. Одержані від такої незаконної діяльності доходи легалізували шляхом здійснення за їх рахунок платежів за удавані кур`єрські послуги від імені фіктивних платників на поточний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і подальшого використання в фінансово-господарському обігу цього товариства (сплата комунальних платежів, податків, заробітних плат найманим працівникам тощо).

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів, виконаних на вилучених у ході слідства документах, необхідні порівняльні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки міста Києва, особова справа якої як колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_9 та експертної роботи перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) і містить такі зразки підпису та почерку.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів означеної особової справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати ці речі, документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Зазначені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) матеріалів особової справи колишнього працівника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Державній фіскальній службі України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 75736345/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1