Справа №766/3841/16-к
н/п 1-кс/766/7586/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

акт (довідка) № 599/41-10/00100227 від 27.05.2013;

акт (довідка) № 1530/41-10/00100227 від 31.12.2013;

акт (довідка) № 3/41-10/00100227 від 21.01.2014;

податкова звітність ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період 2011-2016 років.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених в п. 1 матеріалів в електронному виді (з усіма додатками, схемами тощо) на цифрових носіях інформації.

У зв`язку з тим, що злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК України є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів, дане клопотання, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання по договору від 26.10.2011 № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) обладнання по завідомо завищеним цінам, незаконно заволоділи грошовими коштами даного підприємства на загальну суму понад 300 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). Загальна вартість договору - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання 446 020 792, 80 гривень), строк дії до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).

Згідно додатку № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 визначено розрахунок вартості обладнання, що необхідно придбати на будівництво об`єкту, згідно якого загальна сума вартості обладнання складає 446 020 792, 80 гривень.

18.11.2011 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна вартість договору 349 486 355, 71 гривень. При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були учасниками тендеру, що проводився ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закупівлі робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладали відповідні договори субпідряду, купівлі-продажу, поставки тощо з суб`єктами господарської, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), які протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При реалізації проекту «ПЛ 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно зі службовими особами ПрАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » іЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та інших.

Засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.

Згідно листа ДФС України № 16885/5/99-99-14-03-01-16 від 30.09.2016 встановлено, що ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обліковується як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Крім того, протягом 2013-2016 років стосовно ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведені документальні перевірки, за результатами яких складені акти (довідки): № 599/41-10/00100227 від 27.05.2013; № 1530/41-10/00100227 від 31.12.2013; № 3/41-10/00100227 від 21.01.2014.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

акт (довідка) № 599/41-10/00100227 від 27.05.2013;

акт (довідка) № 1530/41-10/00100227 від 31.12.2013;

акт (довідка) № 3/41-10/00100227 від 21.01.2014;

податкова звітність ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період 2011-2016 років.

Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) зазначених в п. 1 матеріалів в електронному виді (з усіма додатками, схемами тощо) на цифрових носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1