1-кс/754/664/16
Справа № 754/3537/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
11 квітня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника адвоката ОСОБА_3 розглянувши скаргу директора Товаритсва з обмеженою відповідальністю «ФПО» ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся директор ТОВ «ФПО» зі скаргою на неповернення тимчасово вилученого майна.

Свої вимоги заявник обґрунтовує тим, що СВ відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводилось досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000121 за ознаками умисного ухилення службовими особами ТОВ «Форпост - Оберіг» від сплати податків ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

25.03.2015 року слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 проведено обшук в приміщенні ТОВ «Форпост Оберіг», яке в подальшому змінило назву на ТОВ «ФПО» - квартирі № 97 по вул. Харківське шосе, 12 в м. Киві.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті на загальну суму 16 153 грн.

26.03.2015 року зазначені грошові кошти слідчим ОСОБА_5 передано на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві.

Постановою від 22.05.2015 року кримінальне провадження закрито за відсутності складу кримінального правопорушення та відповідно постанови про його закриття слідчим зазначено про повернення володільцям вилученого майна.

ТОВ «ФПО», яке є правонаступником ТОВ «Форпост Оберіг» неодноразово зверталось до ГУ ДФС у м. Києві з вимогою повернути вилучені грошові кошти, на що отримувало відмову.

Посилаючись на викладене, скаржник просить зобов`язати Головне управління Державної Фіскальної служби у місті Києві повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ФПО» (ідентифікаційний код 37312299) грошові кошти в розмірі 16 153 грн., вилучені під час обшуку 25.03.2015 року у приміщенні по вул. Харківське Шосе, 12 кв. 97.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав з наведених в ній підстав.

Представник суб`єкта оскарження - ГУ ДФС в м. Києві до суду на розгляд скарги не з`явився, його неявка відповідно ч. 3 ст. 306 КПК України розгляду скарги не перешкоджає.

Заслухавши пояснення представника скаржника та дослідивши письмові докази, долучені до скарги слідчий суддя вважає, що вимоги скаржника є обгрунтованими та доведеними, а тому підлягають задоволенню.

Так, в ході розгляду скарги встановлено, що 25.03.2015 року старшим слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі м. Києва в ході проведення розслідування кримінального провадження № 0000074 проведено обшук в приміщенні ТОВ «ФПО» (колишня назва «Форпост - Оберіг») (а.с. 43 54).

В ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 16 153 грн.

Постановою слідчого від 26.03.2015 року зазначені грошові кошти передано на депозитний рахунок ГУ ДФС в м. Києві (а.с. 68. 69 - 70).

22 травня 2015 року старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Деснянському районі м. Києва ОСОБА_5 винесено постанову про закриття кримінального провадження за фактом умисного ухилення службовими особами ТО «Форпост - Оберіг» від сплати податків в особливо великих розмірах у зв`язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення та вирішено грошові кошти, вилучені 25.03.2015 року в ході проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 000074, яке об`єднане з кримінальним провадженням № 0000121повернути володільцям вилученого майна.

09.10.2015 року та 22.12.2015 року ТОВ «ФПО» зверталось до ГУ ДФС в м. Києві з заявами про повернення вилучених коштів (а.с. 58 59, 61 - 62), на що отримувало відмови (а.с. 60, 63).

Частиною 7 ст. 236 КПК визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Приймаючи до уваги викладене, ту обставину, що прокурор з клопотанням про арешт майна до слідчого судді не звертався, а також те, що кримінальне провадження закрите, слідчий суддя вважає вимоги ТОВ «ФПО» обґрунтованими та доведеними, а тому задовольняє скаргу в повному обсязі.

При цьому слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що відмова в задоволенні скарги порушить право скаржника на вільне розпорядження належними йому грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати Головне управління Державної Фіскальної служби у місті Києві повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ФПО» (ідентифікаційний код 37312299) грошові кошти в розмірі 16 153 грн., вилучені під час обшуку 25.03.2015 року у приміщенні по АДРЕСА_1 .

Копію ухвали направити особі, якою подано скаргу, до Головного управління Державної Фіскальної служби у місті Києві

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя