Провадження №1-кс/127/8296/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, близько 2013 року невстановленими особами по АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

Близько 22:40 год. 22.06.2015 стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_2 дислокації АДРЕСА_2 зупинено автомобіль марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №48/2514 від 22.06.2015 перевозив компоненти дизельного палива без сертифікатів відповідності із вказаної вище території у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області до м. Світловодськ Кіровоградської області.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Незаконне виготовленні на обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти: бензин та дизельне паливо реалізовувалось, як через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і через пов`язані із ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, у ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено документи про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельного палива та бензину Підприємству «Енергогарант» у формі ТОВ.
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВзнаходяться документи: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорта якості, платіжні доручення щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 тел.: НОМЕР_4 ), а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості, платіжних доручень щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.06.2013 по 23.06.2015.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя