№ провадження 1-кс/646/3497/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2014 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000475 від « 12» вересня 2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №00000475 від « 12» вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірної вигоди, склали акт документальної перевірки вказаного суб`єкта господарювання за № 1756/20-31-22-03-07/32796917 від 10.06.2014 після спливу строку давності відведеного законодавством на застосування штрафних санкцій, що призвело до завдання шкоди державі у сумі 902 000 грн.

З метою встановлення наявності або відсутності факту спричинення шкоди державному бюджету України 29.09.2014 призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому 28.10.2014 до прокуратури Харківської області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судово-економічної експертизи № 11236 у кримінальному провадженні № 0000475.

Слідчий зазначив, що відповідно до вищевказаного клопотання експерту необхідно надати ряд оригіналів або належним чином завірених копій документів для проведення судово-економічної експертизи. Дані документи мають суттєве значення для всебічності та повноти досудового розслідування.

Слідчий вказав, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та без їх отримання неможливо всебічно та повно провести досудове розслідування.

Крім того слідчий просив розгляд зазначеного клопотання провести без повідомлення та участі співробітників ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , щоб не надати можливість знищіти або змінити необхідні слідству та експерту документи.

Тому слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 для проведення експертизи.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням обставин кримінального провадження є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, доцільно провести без виклику особи у володінні якої перебувають вказані речі.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР №00000475 від « 12» вересня 2014 року, внесені за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи № 11236, відповідно до клопотання судового експерта ОСОБА_5 від 17.10.2014 року, висновок може бути використаний як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення оригіналів або завірених копій документів, які перебувають у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Податкової декларацій з податку на додану вартість з додатками за квітень 2011р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Реєстру отриманих та виданих податкових накладних за квітень 2011р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Податкової декларації з податку на прибуток за 2 квартал 2011р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договору №ПТ-01/01-12/31 від 27.12.2010р. та додаткові угоди до нього;

- Акту прийому-передачі природного газу №442 від 30.04.2011р., №443 від 30.04.2011р.;

- Податкової накладної: №47 від 30.04.2011р.. №53 від 30.04.2011р.. №48 від 30.04.2011р.;

- Первинних бухгалтерських документів (платіжні доручення, виписки руху грошових коштів по поточним рахункам) щодо оплати по вищенаведеному договору;

- Платіжних документів: №БВ-0000111 від 10.05.2011р„ №БВ-0000124 від 25.05.2011р., №БВ- 0000088 від 08.04.2011р., №БВ-0000099 від 21.04.2011р.;
- Договору переведення боргу №28/05 від 29.04.2011р.;

- Журнал - ордеру і відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за квітень 2013 р. по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Бухгалтерську довідку щодо відображення в бухгалтерському обліку отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природного газу та подальше його використання у господарській діяльності ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Журнал - ордер і відомість по рахунку 281 «Товари на складі» за квітень 2011р. ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договору на постачання природного газу №2-01/01/11 від 31.01.2011 року та додаткові угоди до нього;

- Первині бухгалтерські документи, які підтверджують виконання умов Договору на постачання природного газу №2-01/01/11 від 31.01.2011 року;

- Журнал - ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за квітень 2011р. по контрагенту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Журнал - ордер і відомість по рахунку 6811 «Розрахунки за авансами» за квітень 2011р. по контрагенту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»;

- Договір на постачання природного газу №010111/Г-18 від 10.12.2010 року та додаткові угоди до нього;

- Первині бухгалтерські документи, які підтверджують виконання умов Договору на постачання природного газу №010111/Г-18 від 10.12.2010 року;

- Журнал - ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за квітень 2011р. по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- Договір на постачання природного газу №010111 /Г-04 від 10.12.2010 року та додаткові угоди до нього;

- Первині бухгалтерські документи, які підтверджують виконання умов Договору на постачання природного газу №010111/Г-04 від 10.12.2010 року;

- Журнал ордер і відомість по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за квітень 2011р. по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з одночасною можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 05.12.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1