Справа № 576/2437/14-к
Провадження № 1-кс/576/305/14

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)

17 жовтня 2014 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000928 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000928, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 22 вересня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою потерпілого ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 01.08.2014 року по 01.09.2014 року невстановленою особою були зняті грошові кошти в сумі 10052,64 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , 1969 року народження.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в його користуванні з 2013 року знаходиться банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку він використовує для зняття грошових коштів при необхідності. Кредитна картка могла бути використана ним або дружиною ОСОБА_6 , зберігалася вдома разом із іншими документами. Станом на 01.08.2014 року баланс картки складав 5331,20 грн. У вересні місяці 2014 року, при перевірці балансу, сума заборгованості складала 15083,84 грн. Таким чином, при невідомих потерпілому обставинах, у період з 01.08.2014 року по 01.09.2014 року невстановленою особою з його кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 10052,64 грн.
Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, яка вчиybла кримінальне правопорушення та отримання фото-, відео зображення даної особи, отримання інформації про рух коштів по картці ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Для встановлення винної особи виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме:
- рух грошових коштів по кредитній карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в т.ч. з можливість отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо) протягом з 00 годин 00 хвилин 01.08.2014 року по 24 годину 00 хвилин 01.09.2014 року;
- адресу місця та дату переведення у готівку коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , протягом 00 годин 00 хвилин 01.08.2014 року по 24 годину 00 хвилин 01.09.2014 року;
- фото-, відео зображення особи, що отримує грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , протягом 00 годин 00 хвилин 01.08.2014 року по 24 годину 00 хвилин 01.09.2014 року в момент отримання грошових коштів.
Вказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 (з правом передоручення оперативному підрозділу Глухівського МВ УМВС України в Сумській області) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух грошових коштів по кредитній карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (в т.ч. з можливість отримання даних про джерело їх подальшого переведення, пересилання тощо) протягом з 00 годин 00 хвилин 01.08.2014 року по 24 годину 00 хвилин 01.09.2014 року;
- адресу місця та дату переведення у готівку коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , протягом з 00 годин 00 хвилин 01.08.2014 року по 24 годину 00 хвилин 01.09.2014 року;
- фото-, відео зображення особи, яка отримує грошові кошти з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , протягом з 00 годин 00 хвилин 01.08.2014 року по 24 годину 00 хвилин 01.09.2014 року в момент отримання грошових коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя