печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

22.04.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (здійснивши виїмку).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що 30.05.2007 р. між представниками холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), до складу якого входила й компанія, заснована в Німеччині, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та представниками українського холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до складу якого входили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було підписано протокол про наміри. Ключовою умовою даного протоколу являлось будівництво АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на власній земельній ділянці в с. Циркуни Харківського району Харківської обл. приміщення торгівельного гіпермаркету, загальною площею близько 14000 кв.м., згідно вимог технічного завдання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За умовами протоколу вказане приміщення мало бути передано в довгострокову оренду, за обумовлену плату фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або її дочірньому підприємству в Україні; однією з основних умов було гарантування з боку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повного виконання зобов`язання її дочірньою компанією на час будівництва та подальшої довгострокової оренди торгівельного гіпермаркету строком на 15 років з правом продовження. Для інвестування будівництва торгового комплексу по технічному завданню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » холдингом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу холдінгом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено дочірнє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яке мало взяти на себе зобов`язання з оренди збудованого гіпермаркету. Так, 05.09.2007 р. між АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено попередній договір оренди, за умовами якого АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мала збудувати та в подальшому передати в довгострокову оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приміщення торгівельного центру в селі Циркуни Харківського району. Гарантом виконання зобов`язань товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступила його материнська компанія, заснована в Німеччині, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою 18.09.2007 р. АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір поруки. 15.11.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано інвестиційний договір на суму 12,1 млн.євро, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » брало на себе зобов`язання щодо інвестування будівництва за технічним завданням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.12.2007 р. на виконання зобов`язань з інвестування будівництва торгівельного центру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було укладено договір про надання кредиту в сумі 13,4 млн.євро. В якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » останньому були передані корпоративні права на закінчене будівництво торгівельного центру в с. Циркуни, про що 26.12.2007 р. було підписано відповідний договір. Також забезпеченням по кредиту була порука компаній АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того в забезпечення виконання зобов`язань було передано майнові права за договором поруки між АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклало договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за умовами якого товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язалось виконати будівельні роботи зі спорудження торгівельного центру в с. Циркуни, Харківського району Харківської обл., загальною площею 14026 кв.м. Зобов`язання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виконано в повному обсязі. Згідно вимог технічного завдання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було завершено будівництво торгівельного центру в с. Циркуни, Харківського району Харківської обл., який за умовами інвестиційного договору перейшов у власність інвестора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 25.12.2008 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договір оренди терміном на 15 років з правом продовження, який передбачав укладання договору поруки з материнською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому договір поруки від 18.09.2007 р. укладений між АФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розірвано. Однак, службові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », достовірно знаючи, що останні не мали намірів виконувати зобов`язання за договором оренди (в частині оренди на довгостроковий термін), діючи умисно, з метою уникнення матеріальної відповідальності, не уклали договір поруки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У результаті зловживання службовим становищем службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було спричинено матеріальних збитків у розмірі 22 573 024,8 євро, що становить понад 363 млн.грн.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 22.04.2014 р. за фактами зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою з службовими особами німецьких компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму понад 22 млн.євро., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000191 від 22.04.2014 р. ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ), надавши можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії, до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, (документи щодо створення товариства, зміни складу його учасників, призначення та звільнення керівництва (директора, головного бухгалтера), копії звітів 1-ДФ та 8-ДР з часу заснування по теперішній час, в тому числі, в повному обсязі реєстраційної справи, а також всіх інших документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/12969/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

виконавець: ОСОБА_1

19.05.2014