Справа № 606/2094/14-к
12 вересня 2014 року м. Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2014 року в Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.07.2014 року він попередньо за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 домовився із невстановленою особою про купівлю трактора, оголошення про продаж якого знайшов в мережі інтернет, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою банківського терміналу TS НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , перерахував я якості завдатку за купівлю трактора гроші в сумі 9253,50 гривень, а також за переказ коштів вирахувано комісію в сумі 46,50 гривень, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я жителя АДРЕСА_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Номер чека НОМЕР_5 .
Після перерахування грошових коштів номера телефонів продавця виключені.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 , прив`язка мобільних телефонних номерів до вказаного рахунку також інформація про банківські термінали з яких вказані кошти отримувались має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_4 , а у випадку звернення потерпілого у службу безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - матеріалів службового розслідування.
Вказана інформація зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 . Також, з метою об`єктивного всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, документів по вище зазначеному банківському рахунку та копій записів відео спостереження з банківських терміналів звідки здій1снювалось зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до неї.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому о/у ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.06.2014 року по 15.07.2014 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факті;
- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.06.2014 року по 15.07.2014 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювалось вказані операції;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію банківські рахунки на які із рахунку № НОМЕР_4 здійснювалось перерахування коштів в період з моменту реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_4 до моменту його блокування, а саме а саме номера карткових рахунків - отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :