У Х В А Л А
31 грудня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_2 яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
29 грудня 2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_2 звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м`яса та м`ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_4 бойовику 2 батальйону 2 бригади НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДНР, начальнику підрозділу розвідки із позивним « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 - міністру економічного розвитку ДНР, ОСОБА_6 - заступнику міністра економічного розвитку ДНР та іншим).
Так, у зазначений вище період, на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм з Російської Федерації: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (РФ, м. Москва, інші дані відсутні) і тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).
Так, в період з серпня по грудень 2015 року на банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано близько 500 млн. рос. руб. Однак, з метою уникнення перевірок з боку ІНФОРМАЦІЯ_7 , вказана сума коштів надходила не одним платежем, а частинами по різних фінансових операціях.
В матеріалах кримінального провадження є дані про те, що на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритих у філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), надходять безготівкові грошові кошти, які в подальшому обготівковуються з метою привласнення службовими особами зазначеного ТзОВ, а також для придбання ВРХ, м`ясопродукції, що постачалась на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». Вказані вище фінансові операції здійснювалися з використанням системи «Клієнт-Банк».
Система «Клієнт-Банк» - це система дистанційного банківського обслуговування поточного рахунку клієнта, що функціонує за допомогою спеціального програмного забезпечення із використанням електронних каналів зв`язку (мережі Internet), що дозволяє керувати поточним рахунком, не відвідуючи банк. Зазначена система містить механізм електронного цифрового підпису фінансових документів для захисту інформації.
Таким чином у філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » міститься інформація (документи) щодо осіб, які здійснювали від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронних цифрових підписів перерахування коштів; щодо осіб, які перераховували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти; конкретних сум перерахованих коштів, конкретний час здійснення таких перерахунків, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до такої інформації в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про здійснення розрахункових операцій по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), з відображенням руху коштів по даних рахунках та підстав їх перерахування, відкритих товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року; про осіб, чиїми електронними цифровими підписами підтверджувалися операції товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) по перерахуванню коштів з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня) іншим особам з 01 червня 2015 року до 14 грудня 2015 року; до документів, що стали підставами для перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів іншим особам та до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю вилучення вказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1