Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
592/476/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 19.08.2015. Зареєстровано: 20.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 25.08.2016.
Дата набрання законної сили: 20.01.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 592/476/14-к
Провадження № 1-кс/592/131/14
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла особи

20 січня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про дозвіл на обшук житла по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 13.01.2014 року, за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене із прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського MB перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру кримінальних проваджень за № 0000188 від « 13» січня 2014 року за фактом підроблення документу, за попередньої змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за рапортом старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 . ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з директором ТОВ «Варя» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовили довідку про доходи на імя ОСОБА_4 , до якої внесли завідомо неправдиві відомості щодо нарахування останньої заробітної плати, за допомогою якої ОСОБА_4 отримала від AT «ІМЕКСБАНК» грошовий кредит.

Попередньо було встановлено, що ОСОБА_4 у ТОВ «Варя» не працювала, відповідну заробітну плату не отримувала. Як наслідок, ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами AT «ІМЕКСБАНК».

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 підтримує стійкій злочинний зв`язок з громадянином ОСОБА_6 , який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тип майна будинок у формі приватної власності, який приватизований на ОСОБА_7 , 1950 р.н.

При проведенні досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , яка показала, що в 2009 році вона працювала продавцем в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 у ФОП ОСОБА_8 . Під час роботи в магазині вона познайомилась з

ОСОБА_5 . На протязі 2-х місяців вона підтримувала стосунки з ОСОБА_5 .

11 червня 2013 року ОСОБА_4 знову зустрілась з ОСОБА_5 у нього у офісі по АДРЕСА_3 .

Зі спливом декількох тижнів Зайцева зателефонувала ОСОБА_5 якому повідомила, що їй необхідна робота, в свою чергу ОСОБА_9 повідомив про те, що ОСОБА_10 необхідно прийти до нього до офісу по АДРЕСА_3 де вони обговорять її працевлаштування. Цього ж дня ОСОБА_11 приїхала до ОСОБА_5 на офіс де він запропонував їй посаду торгового представника.

06 липня 2013 року ОСОБА_10 на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 прислав смс повідомлення ОСОБА_5 зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 в якому повідомив, що їй необхідно з`явитись до його офісу. Через 2 години ОСОБА_10 приїхала до офісу де зустрілась з ОСОБА_5 . Під час розмови останній повідомив їй, що йому потрібні грошові кошти для підтримання його підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Варя». Зайцева повідомила, що в неї відсутні грошові кошти, щоб йому надати. Після цього ОСОБА_5 повідомив, що він має знайомого ОСОБА_6 , який допоможе взяти кредити в різних банківських установах м. Суми, при цьому повідомив, що ОСОБА_5 надасть безпосередньо довідку про доходи в якій зазначить, що ОСОБА_10 ніби то працює на ТОВ «Варя» на протязі більше 7 місяців та отримує заробітну плату, що є підставою для видачі кредиту. Тобто в цій розмові ОСОБА_5 переконав ОСОБА_10 таким шляхом отримати в банківській установі за їхньою допомогою грошовий кредит на, що ОСОБА_10 погодилась. Після цього під час розмови з нею ОСОБА_5 зателефонував в офіс або ОСОБА_12 або ОСОБА_13 та повідомив їм що необхідно надрукувати довідку про доходи в якій вказати, що ОСОБА_4 код НОМЕР_3 працювала з 29.11.2012 на посаді економіста форма працевлаштування основна та те що заробітна плата починаючи з січня по червень 2013 року складала 23382,59 грн. Після цього ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що приблизно через 30-40 хвилин ОСОБА_14 разом. Зайцева. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зустрінемось на офісі по АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 повідомить про банківські установи в яких можливо отримати кредити та буде безпосередньо керувати даним процесом так як він обізнаний з даного питання так не раз займався цим. Зайшовши до офісу, я надала паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_13 , яка в подальшому надрукувала мені 2 ідентичні довідки про доходи всі довідки мали один реєстраційний номер 35 лише відрізнявся розмір заробітної плати. Зі спливом приблизно 30 хвилин, до офісу приїхав ОСОБА_6 з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 кремезної статури, зріст приблизно 180-190см., волосся чорного кольору. Приїхавши до офісу ОСОБА_6 забрав у ОСОБА_16 2 довідки про доходи надруковані на ім`я ОСОБА_10 .

Забравши вищевказані довідки ОСОБА_10 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 направились до скверу біля Макдональдсу де попередньо ОСОБА_6 в телефонному режимі домовився з ОСОБА_5 про зустріч. Прибувши до скверу вони зустрілись з ОСОБА_5 де ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 довідки про доходи в яких , останній поставив відтиск печатки ТОВ «ВАРЯ». Після цього ОСОБА_17 , пішов у своїх справах, а ОСОБА_10 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 пішли до Універмагу «Київ» до кафе, розташоване на 2 поверсі, де вони почали ОСОБА_10 роз`ясняти що необхідно говорити в банках під час отримання ОСОБА_10 кредиту. При розмові ОСОБА_6 розказав ОСОБА_10 , що ОСОБА_10 нібито навчалась в СумДУ на економічному факультеті, що ОСОБА_10 ніби то працює з 29.11.2012 року на ТОВ «ВАРЯ» на посаді економіста, що розмір заробітної плати відповідає сумі вказаних у довідках, що ОСОБА_10 проживає по АДРЕСА_4 . На вказаній адресі ОСОБА_10 мешкала в дитинстві про що було відомо ОСОБА_6 та яку він наполегливо говорив казати в банках під час отримання кредитів, хоча на той час ОСОБА_10 там не проживала, а проживала на орендованій квартирі по АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_6 надав ОСОБА_10 номери телефонів, які належать таксофонам розташованих на території м. Суми, адреси яких були відомі лише ОСОБА_15 та ОСОБА_6 та надав ОСОБА_6 , номер свого телефону, який ОСОБА_10 повинна зазначити банківським працівникам, як осіб які можуть за ОСОБА_10 поручитись, як її знайомий та номер мобільного телефону ОСОБА_15 , який ніби то являвся її дядьком. Крім цього ОСОБА_10 було роз`яснено, що вона зможе надавати номер телефону, який знаходиться в офісі ОСОБА_5 по АДРЕСА_3 , де працівники були попереджені про інформацію, що ОСОБА_10 ніби то працює у них економістом.

Після консультації 06.07.13 року ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_15 повідомив, що вони направляються до банку «Альфа» розташований в Універмазі «Київ» на другому поверсі, де мені необхідно отримати кредитну картку «Голд» з сумою кредитних коштів 1500 грн. на що я надала свою згоду. Зайшовши до відділення «Альфа» банку, який розташований в холі 2-го поверху Універмагу «Київ», я повідомила кредитному інспектору, що бажаю отримати кредитну картку «Голд» на суму 15000 грн. В цей момент ОСОБА_6 та ОСОБА_15 знаходились практично поруч на диванах розташованих біля відділення «Альфа» банку та спостерігали за мною. Кредитний інспектор «Альфа» банку - дівчина повідомила, що для цього мені необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та завірені мною копії вказаних документів. Крім цього з моїх слів кредитний інспектор повинна заповнити заявку на отримання кредиту та анкету у зв`язку цим я повинна була відповідати на її питання, що я і зробила. Відправивши мою заявку до центрального офісу Альфа банку, кредитний інспектор через декілька хвилин повідомв, що мені можу надати кошти в сумі 11400 грн, які будуть зараховані на кредитну картку, але протягом 2-3 днів на що я погодилась. Після чого кредитний інспектор оформила на мене кредитну картку видала мені про що я розписалась в якомусь документі про отримання. Хочу додати, що в анкету кредитний інспектор заносила відомості, які мені попередньо повідомив ОСОБА_18 та ОСОБА_15 . Забравши картку я підійшла до ОСОБА_6 та ОСОБА_15 ми разом направились на вихід з Універмагу Київ. По дорозі я віддала особисто ОСОБА_6 кредитну картку та повідомил, що кошти на неї зарахують приблизно через 2-3 дні.

Після цього одразу за ініціативою ОСОБА_6 та ОСОБА_15 останні відправили мене до кредитного інспектора банку Руський Стандарт розташованого на третьому поверсі Універмагу Київ. Підійшовши до кредитного інспектора я повідомила, що бажаю отримати кредитні кошти в сумі 15000 грн. В цей момент ОСОБА_6 та ОСОБА_15 знаходились практично поруч на одному поверсі перед входом на 3 поверх універмагу Київ де знаходився магазин Техно поліс та спостерігали за мною. Кредитний інспектор банку «Руский Стандарт» повідомила, що для цього мені необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та завірені мною копії вказаних документів. Крім цього з моїх слів кредитний інспектор повинна заповнити заявку на отримання кредиту та анкету у зв`язку цим я повинна була відповідати на її питання, що я і зробила. Відправивши мою заявку до центрального офісу банку «Руский Стандарт» , кредитний інспектор через декілька хвилин повідомив, що мені відмовлено в отриманні кредиту.

Після цього вони направились до «ДельтаБанку» розташованого в приміщення магазину «Монарх», де знаходився працівник вказаного банку.

По аналогічним схемам ОСОБА_19 разом із ОСОБА_10 отримували та намагались отримати кредити в інших банківських установах.

ОСОБА_6 та ОСОБА_20 , являлись помічниками ОСОБА_5 допомагали виготовляти довідки про доходи вигадували фіктивні відомості про Зайцеву та навчали її, що ОСОБА_10 повинна робити та казати під час отримання кредитів в банківських установах, з метою отримання 10 % кожному від суми отриманих кредитів.

Роль Зайцевой полягала в безпосередній участі щодо незаконного отримання кредитів в банківських установах, шляхом надання недостовірних відомостей та документів без наміру повертати кошти, з метою допомогти на той час її близькому знайомому ОСОБА_5 .

Також при проведенні досудового розслідування було допитано ряд інших свідків, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та інших свідків, відомості про яких містяться у матеріалах кримінального провадження, з показань яких стало відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займаються злочинною діяльністю, шляхом виготовлення підроблених довідок про доходи, координують незаконне отримання грошових кредитів, тощо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися знаряддя та засоби скоєння злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл на обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виявлення слідів та знарядь вчинення кримінального правопорушення технічне обладнання (копіювальне обладнання, принтери, факси, системні блоки, ноутбуки, жорсткі диски);оригінали та копії довідок про доходи; печатка ТОВ «Варя»; оригі та копії кредитних договорів; зразки почерку та підписів ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали 10 днів з дня постановлення ухвали.

Організацію проведення обшуку доручити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...