Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3069/13-к
провадження № 1-кс/711/652/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Кузнєцова С.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 00000020 клопотання ст. слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в:

Ст. слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Хлобистін М.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, протягом 2011-2012 років, з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ПП Діловий партнер плюс (м.Черкаси, вул. Добровольського, 3, ), ТОВ Компанія Юнібіт (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ), ТОВ Ателан (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ), ТОВ АТЗ - Сервіс (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ), ТОВ СтройБетонУкраїна (м.Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ), ПП Ізол (АДРЕСА_1, ) та ПП Артбуд Вектор (АДРЕСА_2), зареєструвавши та перереєстру-вавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств, після чого, за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, використовували реквізити, печатки і документацію вищевказаних підприємств з метою транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкового навантаження для ряду субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державних підприємств. Вищевказані фіктивні підприємства функціонували в середньому близько 10-12 місяців, після чого, з метою приховування незаконної діяльності і уникнення кримінальної відповідальності, перереєстровувалися ними на інших осіб і згодом припиняли діяльність, а натомість реєструвалися нові підприємства і фактично використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності. Розслідуванням було встановлено, що останніми діючими й на теперішній час фіктивними субєктами господарювання являються: ТОВ Роял - Консалтинг (АДРЕСА_3, ), ПП ОСОБА_3 - Центр (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП Офіс - 2000 (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ - 2008 (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) та ПП Єврофасад - Черкаси (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, ). Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних підприємств переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, загальна сума якого встановлюється.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 08.01.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

28.01.2013 в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження зареєстроване кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, які в цей же день обєднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера - 0000020.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що номінальними керівниками вищевказаних фіктивних підприємств являються: ПП Діловий партнер плюс - ОСОБА_4, ТОВ Ателан - ОСОБА_5, ТОВ АТЗ - Сервіс - ОСОБА_6, ТОВ СтройбетонУкраїна - ОСОБА_7, ТОВ Компанія Юнібіт - ОСОБА_8, ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл - ОСОБА_9, ПП Єврофасад - Черкаси - ОСОБА_10, ПП Видавництво Прессбол - 2008 - ОСОБА_11, ПП Офіс - 2000 - ОСОБА_12, ПП ОСОБА_3 - Центр - ОСОБА_13 і ТОВ Роял - консалтинг - ОСОБА_14 Будучи допитаними в якості свідків всі вони вказали, що будь якого відношення до діяльності зареєстрованих на них субєктів господарської діяльності не мають (а деякі й до створення), майже всі вони між собою не знайомі і будь яких довіреностей на представництво не надавали.

Не зважаючи на це, відповідно до відомостей наданих ЧФ ДП Інформаційний центр Міністерства юстиції України, всі з вищевказаних фіктивних підприємств (товариств) видавали довіреності на представництво, зокрема: ПП Діловий партнер плюс - 07.11.2011 ОСОБА_15; ТОВ Ателан - 07.11.2011 ОСОБА_16; ТОВ АТЗ - Сервіс - 09.08.2011 ОСОБА_17; ТОВ СтройбетонУкраїна - 05.10.2011 ОСОБА_18; ТОВ Компанія Юнібіт - 15.02.2012 ОСОБА_19; ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл - 06.04.2012 ОСОБА_20; ПП Єврофасад - Черкаси - 05.10.2011 ОСОБА_18 і 18.05.2012 ОСОБА_21; ПП Видавництво Прессбол - 2008 - 15.03.2012 ОСОБА_22 і 10.10.2012 ОСОБА_23; ПП Офіс - 2000 - 09.08.2011 ОСОБА_24 і 11.10.2012 ОСОБА_25; ПП ОСОБА_3 - Центр - 15.03.2012 ОСОБА_26 і 26.04.2012 ОСОБА_27; а ТОВ Роял - консалтинг - 11.12.2012 ОСОБА_28

Аналізом отриманої під час досудового розслідування доказової інформації (відомостей) встановлено, що всі вищевказані довіреності були посвідчені лише трьома нотаріусами, які обслуговують різні нотаріальні округи, а саме: ОСОБА_2 (номер свідоцтва - 8160), ОСОБА_29 (номер свідоцтва - 3104) і ОСОБА_30 (номер свідоцтва - 2472). Крім того встановлено, що особи яким видавались довіреності в деяких випадках співпадають; індивідуальні податкові номери жодної з осіб, яким видавалися довіреності, з невідомих причин не вказані; а в більшості випадків інтервал між внесенням відомостей про довіреності до єдиного реєстру обраховується проміжком часу від 2-х до 47-ми хвилин.

Так, 09.08.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 посвідчено довіреності на представництво вищевказаних ПП Офіс - 2000 і ТОВ АТЗ - Сервіс відповідно ОСОБА_24 (бланк ВРЛ 519077) і ОСОБА_17 (бланк ВРЛ 519078) та відповідно зареєстровані нею у реєстрі нотаріальних дій під номерами 1611 і 1612 протягом періоду часу, що вимірюється 3-ма хвилинами.

05.10.2011 нею ж посвідчено довіреності на представництво вищевказаних ТОВ СтройбетонУкраїна і ПП Єврофасад - Черкаси однією і тією ж особою ОСОБА_18 (відповідно бланки ВРН 003437 і ВРН 003438) та відповідно зареєстровані нею у реєстрі нотаріальних дій під номерами 1915 і 1916 протягом періоду часу, що вимірюється 4-ма хвилинами.

15.02.2012 нею ж посвідчено довіреність на представництво вищевказаного ТОВ Компанія Юнібіт громадянином ОСОБА_19 (бланк ВРП 106779) та зареєстрована нею у реєстрі нотаріальних дій під номером 106.

26.04.2012 нею ж посвідчено довіреність на представництво вищевказаного ПП ОСОБА_3 - Центр громадянином ОСОБА_27 (бланк ВРР 871150) та зареєстрована нею у реєстрі нотаріальних дій під номером 349.

18.05.2012 нею ж посвідчено довіреність на представництво вищевказаного ПП Єврофасад - Черкаси громадянкою ОСОБА_21 (бланк ВРС 184067) та зареєстрована нею у реєстрі нотаріальних дій під номером 395.

10.10.2012 нею ж посвідчено довіреність на представництво вищевказаного ПП Видавництво Прессбол - 2008 громадянином ОСОБА_23 (бланк ВРХ 466156) та зареєстрована нею у реєстрі нотаріальних дій під номером 1202.

11.10.2012 нею ж посвідчено довіреність на представництво вищевказаного ПП Офіс - 2000 громадянином ОСОБА_25 (бланк ВРХ 466158) та зареєстрована нею у реєстрі нотаріальних дій під номером 1207.

11.12.2012 нею ж посвідчено довіреність на представництво вищевказаного ТОВ Роял - консалтинг громадянкою ОСОБА_28 (бланк ВТВ 723807) та зареєстрована нею у реєстрі нотаріальних дій під номером 1421.

Відповідно до п. 27 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса.

Згідно положень ст. 14 Закону України Про нотаріат приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва 8160) за адресою АДРЕСА_4, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з нотаріальних справ, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 (номер свідоцтва-8160) за адресою АДРЕСА_4, які нею зареєстровані, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме:

- 09.08.2011р. - за фактом посвідчення довіреностей на представництво ПП Офіс - 2000 () і ТОВ АТЗ - Сервіс () відповідно ОСОБА_24 (бланк ВРЛ 519077) і ОСОБА_17 (бланк ВРЛ 519078), відповідно зареєстровані у реєстрі нотаріальних дій під номерами 1611 і 1612;

- 05.10.2011р. - за фактом посвідчення довіреностей на представництво ТОВ СтройбетонУкраїна () і ПП Єврофасад - Черкаси () громадянином ОСОБА_18 (відповідно бланки ВРН 003437 і ВРН 003438), відповідно зареєстровані у реєстрі нотаріальних дій під номерами 1915 і 1916;

- 15.02.2012 р. - за фактом посвідчення довіреності на представництво ТОВ Компанія Юнібіт () громадянином ОСОБА_19 (бланк ВРП 106779), зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під номером 106;

- 26.04.2012 р. - за фактом посвідчення довіреності на представництво ПП ОСОБА_3 - Центр () громадянином ОСОБА_27 (бланк ВРР 871150), зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під номером 349;

- 18.05.2012 р. - за фактом посвідчення довіреності на представництво ПП Єврофасад - Черкаси () громадянкою ОСОБА_21 (бланк ВРС 184067), зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під номером 395;

- 10.10.2012р. - за фактом посвідчення довіреності на представництво ПП Видавництво Прессбол - 2008 () громадянином ОСОБА_23 (бланк ВРХ 466156), зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під номером 1202;

- 11.10.2012 р. - за фактом посвідчення довіреності на представництво ПП Офіс - 2000 () громадянином ОСОБА_25 (бланк ВРХ 466158), зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під номером 1207;

- 11.12.2012 - за фактом посвідчення довіреності на представництво ТОВ Роял - консалтинг () громадянкою ОСОБА_28 (бланк ВТВ 723807), зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій під номером 1421.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_3