Справа № 698/1207/13-к
Провадження 1-кс/698/128/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2013 р. смт. Катеринопіль

Слідчий суддя Катеринопільського районного суду Зінченко М.Г. за участю сторони кримінального провадження слідчого Катеринопільського РВ УМВС Безуса І.М., особи ( фізичної або юридичної), у володінні якої перебувають речі і документи - Черкаському обласному нотаріальному архіві, при секретарі Міняйло Г.О., розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Катеринопільського РВ УМВС Безусої І.М. про тимчасовий доступ до документів, згідно яких посвідчувався договір іпотеки у кредитній справі на ім'я ОСОБА_2, АДРЕСА_1, приватьним нотаріусом - ОСОБА_3 в березні 2007 року, які знаходяться в Черкаському обласному нотаріальному архіві, який розташований в м. Черкаси по вул. Благовісна,244А, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів, для їх огляду та за необхідності призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження слідчого Катеринопільського РВ УМВС Безусої І.М.,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2013 року до Катеринопільського РВ УМВС України у Черкаській області надійшли матеріали з прокуратури Катеринопільського району, щодо факту підроблення невстановленими особами документів для отримання кредиту на ім'я ОСОБА_2 та подання їх до Катеринопільського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», де в подальшому був отриманий кредит на суму 30000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а саме проведенню допиту потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що невстановленими особами було підроблено документи, які були подані до ПАТ КБ «Приватбанк», а в подальшому отримано кредит в сумі 30000 гривень. В той час коли надавались вказані документи в банк, він особисто нічого не знав, і про те, що його дружина оформляла кредит йому не було відомо. Будь-якого дозволу на заставу будинку за адресою АДРЕСА_1 для отримання кредиту, він особисто не давав і йому про даний факт, а саме про те, що будинок знаходиться в заставі не було відомо. Про даний факт він дізнався від своєї покійної дружини ОСОБА_2 в той час коли вона вже хворіла на ракове захворювання. Як йому стало відомо, що кредит був оформлений в 2007 році.

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що їй відомо, про те, що ОСОБА_2 оформляла кредит на споживчі цілі в сумі 55650 гривень. Зі слів останньої процедурою оформлення кредиту займався спеціаліст по кредитуванню ОСОБА_6. Крім цього вона пояснила, що в той час коли укладався договір іпотеки, який в подальшому був посвідчений в нотаріуса були присутні як ОСОБА_2 (позичальник), так і її чоловік ОСОБА_4, який давав згоду на заставу будинку.

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_3 пояснила, що вона працювала приватним нотаріусом в Катеринопільському районі, а саме в смт. Катеринопіль. За вищевказаний період часу до неї неодноразово приходили особи, щодо підтвердження договорів, які були укладені між банком та особами, які брали в них кредити. В усіх випадках, за які вона повідомила, особи брали різні суми кредиту, від 20 до 50 тисяч гривень, а тому й укладались між банком та позичальником договори іпотеки, де під заставу ставилось різне майно, а саме жилі будинки, автомобілі та земля. Всіма документами, які необхідні для отримання договору займається особисто позичальник та банк, а їй як нотаріусу приносять вже повністю оформлені документи, які їй необхідно лише посвідчити, після чого видається кредитна сума, яка зазначена в кредитному договорі. Так якого числа, місяця та року вона точно не пам'ятає, гр. ОСОБА_2,

жителька смт. Єрки Катеринопільського району брала кредит в «Приватбанку», де укладався договір іпотеки. В той час в указаних документах її чоловік давав згоду на заставу будинку, тобто ним була написана власноручно заява на згоду. Так як всі документи були в наявності, вони нею були посвідчені. Крім цього вона пояснила, що на даний час зазначені документи, які нею особисто були посвідчені, щодо укладення кредитного договору на ім'я ОСОБА_2 знаходяться в Черкаському обласному нотаріальному архіві, який розташований в м. Черкаси вул. Благовісна,244А.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення факту підроблення документів. В зв'язку з чим, потрібно провести тимчасовий доступ документів щодо оформлення кредитної справи на ім'я ОСОБА_2, які посвідчувались приватним нотаріусом - ОСОБА_3 в березні 2007 року, з метою їх огляду та за необхідності призначення судово-почеркознавчої експертизи щодо дійсності даних, які зазначені в вищевказаних документах. В зв'язку з тим, що в матеріалах, які посвідчувались нотаріусом, по оформленню кредитної справи на ім'я ОСОБА_2 маються довідки, кредитний договір, заява гр. ОСОБА_4 про дозвіл на заставу будинку, а також інші документи на підставі яких був отриманий кредит в сумі 55650 гривень гр. ОСОБА_2, і зі слів гр. ОСОБА_4 вони мають ознаки підроблення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які посвідчувались нотаріусом ОСОБА_3, щодо оформлення договору іпотеки по кредитній справі на ім'я ОСОБА_2, АДРЕСА_1, які знаходяться в Черкаському обласному нотаріальному архіві, який розташований в м. Черкаси по вул. Благовісна,244 А, для їх огляду та за необхідності призначення судово-почеркознавчої експертизи, які матимуть значення по кримінальному провадженню.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та те, що отримати іншим шляхом цю інформацію неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Катеринопільського РВ УМВС Безусій І.М. до документів, згідно яких посвідчувався договір іпотеки у кредитній справі на ім'я ОСОБА_2, АДРЕСА_1, приватьним нотаріусом - ОСОБА_3 в березні 2007 року, які знаходяться в Черкаському обласному нотаріальному архіві, який розташований в м. Черкаси по вул. Благовісна,244А, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів, для їх огляду та за необхідності призначення судово-почеркознавчої експертизи

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів.

Головуючий - М. Г. Зінченко