Справа № 1-357/11
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2011 року

Рівненський міський суд Рівненської області в особі

головуючого судді Діонісьєвої Н.М.

при секретарі Петрушко Т.М.

за участю прокурора Станкевича О.К.

захисника ОСОБА_1

представників цивільного позивача: ОСОБА_2

ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 Крим, українки, громадянки України, неодруженої, працюючої на посаді викладача в ПП Локон, проживаючої в с.Зелений гай Дубенського району Рівненської області, раніше не судимої,

за ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4, будучи директором ТзОВ фірми Чорнобривці, згідно наказу про призначення на посаду № 1 від 23 травня 1996 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою відкриття кредитної лінії в АКІБ Укрсиббанк, у розмірі 600 тисяч грн., вищої ніж та, згода на яку надавалась учасниками товариства, внесла завідомо неправдиві відомості в протокол №4 зборів учасників ТзОВ фірми Чорнобривцівід 16 квітня 2007 року, замінивши першу сторінку, згідно якого їй надавались повноваження для отримання кредитної лінії в АКІБ Укрсиббанк, у розмірі 600 тисяч грн., терміном на 11 років та здійснювати дії, повязані з оформленням договору іпотеки на приміщення перукарні по вул. Відінська, 44, та подала вказаний документ у відділення №114 АКІБ Укрсиббанк.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 діючи повторно, з метою заволодіння коштами, отриманими товариством в АКІБ Укрсиббанк, згідно договору про надання споживчого кредиту за № 0 від 22 червня 2007 року, достовірно знаючи, що ПП Варашне проводило жодних будівельно-ремонтних робіт для ТзОВ фірми Чорнобривці, а більшість робіт виконувалась без належного документального оформлення, підробила накладну №102 від 3 червня 2007 року; акт №1 приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт від 15 серпня 2007 року згідно договору №17 від 31 травня 2007 року; вартість ремонтно-будівельних робіт в перукарні Чорнобривці(м.Рівне, вул. Відінська, 44), додаток №2 до договору №17 від 31 травня 2007 року про виконання ПП Варашбудівельно-ремонтних робіт для ТзОВ фірми Чорнобривців приміщення перукарні по вул. Відінська, 44, та поставку товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 72 873,04 грн.

ОСОБА_4 відповідно до договору кредиту №164М від 13 жовтня 2006 року, укладеного між АКБ Укрсоцбанкв особі заступника керуючого Рівненською облфілією АКБ Укрсоцбанкта ТзОВ фірма Чорнобривців особі директора, на той час ОСОБА_4, одержала кошти на суму 100 000 грн. Відповідно до договору про надання споживчого кредиту №0 від 22 червня 2007 року, укладеного між АКІБ Укрсиббанкв особі начальника відділення №114 та ТзОВ фірмі Чорнобривців особі директора, на той час, ОСОБА_4 , остання одержала кошти на суму 225 000 грн.

В період з 1 січня 2006 року по 17 лютого 2009 року, ОСОБА_4, з каси товариства, згідно видаткових касових ордерів, отримала під звіт для оплати товарів, робіт, послуг грошові кошти на загальну суму 237 303, 33 грн. (в тому числі за 2006 рік 51 806, 91 грн., 2007 рік 163 689, 13 грн., 2008 рік 21 018, 19 грн., з 1 січня 2009 року по 17 лютого 2009 року 789, 00 грн.) та прозвітувалась до бухгалтерії товариства за отримані під звіт кошти за період з 01.01.2006 по 17.02.2009 на загальну суму 224 350,29 грн.

Нею повернуто в касу товариства як невикористані кошти на загальну суму 5561,00 грн. За період з 01 січня 2006 року по 17 лютого 2009 року загальна їх сума по документах, які неналежно оформлені ОСОБА_4 в ТзОВ фірмі Чорнобривці становить 54 866, 61 грн.

Більшість будівельно-ремонтних робіт для ТзОВ фірми Чорнобривцівиконувались без належного документального оформлення. ОСОБА_4 підробила накладну №102 від 3 червня 2007 року; акт №1 приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт від 15 серпня 2007 року згідно договору №17 від 31 травня 2007 року; вартість ремонтно-будівельних робіт в перукарні Чорнобривці(м.Рівне, вул. Відінська, 44), додаток №2 до договору №17 від 31 травня 2007 року. Вказаними документами ОСОБА_4 відзвітувалась про використання коштів наданих їй під звіт, відповідно до звітів № 1-а від 7 червня 2007 року та за № 1 від 2 липня 2007 року, щодо проведення розрахунків з ПП Варашна загальну суму 72 873,04 грн., проте, будівельно-ремонтні роботи згідно вказаних вище документів ПП Варашне проводились, товарно-матеріальні цінності не поставлялись.

В грудні 2008 року фінансова позика, надана ОСОБА_4 ТзОВ фірмі Чорнобривці, зарахована як зменшення дебіторської заборгованості та зменшення кредиторської заборгованості на суму 7430,67 грн. Загальна сума проведених будівельно-ремонтних робіт в перукарні Чорнобривці, по вул. Відінська, 44 та витрат по цінах станом на 12 січня 2007 року складає 66 690 грн., вартість прихованих робіт становить 5000 грн., сума придбаних для перукарні обладнання, меблів, техніки, перукарського приладдя та ін. в період з 2006 року по 2007 рік становить 74 393, 75 грн., за рахунок коштів отриманих під звіт ОСОБА_4 укладені договори страхування життя працівників перукарні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на суму 8522, 60 грн.

Таким чином, враховуючи фактично виконані будівельно-ремонтні роботи для ТзОВ фірми Чорнобривців перукарні, по вул. Відінська, 44, закуплені товарно-матеріальні цінності та надані послуги ОСОБА_4, будучи службовою особою, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з 1 січня 2006 року по 17 лютого 2009 року, заволоділа грошовими коштами ТзОВ фірми Чорнобривці на загальну суму 75 266, 31 грн.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_4 вину у внесенні нею, як службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей визнала повністю, а у заволодінні нею чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та пред'явлений до неї цивільний позов не визнала та показала, що вона працювала на посаді директора ТзОВ фірми Чорнобривціз травня 1996 року по лютий 2009 року. Перукарня знаходилась в поганому стані і для того, щоб зробити ремонт фасаду, приміщення всередині та закупити меблі на зборах учасниками товариства було прийнято рішення взяти кредит в банку. Про отримання кредиту в Укрсоцбанкуна суму 100000 грн. приймалось рішення загальними зборами ТзОВ Чорнобривці. Цієї суми явно не хватало і було проведено ще одні збори, але, коли проводились збори , питання ставилось про отримання кредиту у французьких франках, а потім обставини змінились і їй прийшлося брати кредит в українській валюті, а відтак вона була змушена переробити першу сторінку протоколу зборів учасників товариства, бо інакше б вони не отримали кошти на ремонт.

Нею, як директором товариства, 22.06.2007 було підписано з АКІБ УкрСиббанкдоговір про надання споживчого кредиту №0 в сумі 225 тис. грн. та 26.06.2007 було підписано договір іпотеки №10399, відповідно до якого ТзОВ Чорнобривціпередало в заставу АКІБ УкрСиббанкприміщення перукарні по вул. Відінській, 44.

Отримані кредитні кошти частково були використані на повне погашення кредиту Рівненській обласній філії Укрсоцбанку, а решта коштів була використання на погашення заборгованості, придбання обладнання та устаткування.

ПП Варашгроші за ремонтні роботи не перераховувались, але вона змушена була підробити документи, щоб прозвітуватись перед банком за використання наданих кредитних коштів. Жодних договорів з ПП ВарашТзОВ Чорнобривціна виконання будівельно-ремонтних робіт не укладало, товарно-матеріальних цінностей не отримувало та ПП Варашне проводило жодних із зазначених в кошторисі робіт.

Але вона ці кошти не привласнювала, а всі витратила на ремонтні роботи в перукарні.

Придбання нею устаткування (меблів) проводилось за готівкою без отримання будь яких документів про їх походження.

Учасниками товариства в період з жовтня по грудень 2006 року брались кредити на фізичних осіб-учасників товариства і використовувались на проведення будівельно-ремонтних робіт.

Ці всі мікрокредити за загальну суму близько 40 000 гривень вона погашала за рахунок перекредитування.

В серпні 2007 року вона із ОСОБА_10, ОСОБА_7 їздили в м. Київ на навчання по нарощуванню волосся та вій де закуплені набори по нарощуванню вій і волосся на суму близько 3500 - 4000 грн. ОСОБА_11 виготовляв меблі в перукарню на суму 16 000 грн., з електриком вона розрахувалась на суму 13800 грн. Кошти вказаним вище особам передавались із коштів взятих у кредит в Укрсиббанку.

Ремонтні роботи в перукарні проводились з серпня по грудень 2006 року.

Гроші ТзОВ Чорнобривціна особисті потреби вона не використовувала.

Допитаний в судовому засіданні представник позивача ОСОБА_2 цивільний позов підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши підсудну , дослідивши обставини справи та докази , суд приходить до висновку, що дії підсудної ОСОБА_4 не вірно кваліфіковані досудовим слідством за ч. 2 ст. 366 КК України, як перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинили тяжкі наслідки та за ч.4 ст.191 КК України , як заволодіння службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах.

В ході судового слідства встановлено, що ОСОБА_12 перевищила службові повноваження та заволоділа, будучи службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 75 266 грн. 31 коп.

Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року , який набрав чинності з 1 січня 2004 року, запроваджуються податкові соціальні пільги, види і розмір яких визначається ст. 6 цього Закону.

Статтею 22.5 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" передбачено, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 грн., крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 Закону для відповідного року з (урахуванням положень пункту 22.4 Закону).

Підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 вищевказаного Закону податкова соціальна пільга визначається в розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі (у розрахунку на місяць), встановленій законом на 1 січня звітного податкового року.

Досудовим слідством встановлено, що злочини , вчинені ОСОБА_4 були закінчені в лютому 2009 року. Розмір соціальної податкової пільги станом на 01 січня 2009 року становив 302 грн. 50 коп.

Таким чином, при кваліфікації дій підсудної по таких ознаках , як тяжкі наслідки та великі розміри слід виходити саме з розміру соціальної податкової пільги 302 грн. 50 коп.

Злочин може бути кваліфіковано за ч.2 ст.366 КК України у разі, якщо службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до примітки 4 до статті 364 КК України тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. А відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, яка станом на 01 січня 2009 року становила 302 грн. 50 коп. Отже спричинені діями ОСОБА_4 наслідки не можуть кваліфікуватись, як тяжкі, так як сума матеріальних збитків, заподіяних ТзОВ фірмі Чорнобривцістановить 75 266 грн. 31 коп., а тяжкими наслідками вважаються згідно чинного законодавства матеріальні збитки, які перевищують суму 75 625 грн. 00 коп.

А відтак дії підсудної ОСОБА_4 слід перекваліфікувати з ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України, як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Злочин може бути кваліфіковано за ч.4 ст.191 КК України у разі, якщо заволодіння службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до примітки 3 до статті 185 КК України у статтях 185-191 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Отже спричинені діями ОСОБА_4 наслідки не можуть кваліфікуватись, як тяжкі, так як сума матеріальних збитків, заподіяних ТзОВ фірмі Чорнобривцістановить 75 266 грн. 31 коп., а великим розміром вважається згідно чинного законодавства шкода, яка перевищує суму 75 625 грн. 00 коп.

Враховуючи вищевикладене дії підсудної ОСОБА_4 слід перекваліфікувати з ч.4 ст.191 КК України на ч.2 ст.191 КК України, як заволодіння службовою особою чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Вина підсудної у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, крім повного визнання нею своєї вини, підтверджується:

- Показаннями свідка ОСОБА_13, який показав, що з директором ТзОВ ЧорнобривціОСОБА_4 він знайомий тривалий час, оскільки постійно відвідував перукарню де вона була керівником.

В 2007 році на прохання ОСОБА_4 було зроблено приблизний розрахунок вартості ремонтних робіт та витрат на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту приміщення перукарні по вул. Відінській, 44 в м. Рівне.

Але в зв'язку з відсутністю у ПП Варашліцензії на проведення будівельно-монтажних робіт жодні ремонтні роботи не проводились.

- Показаннями свідка ОСОБА_14А, яка показала, що вона є учасником ТзОВ Чорнобривці. В 2006 році учасниками товариства приймалось рішення про проведення косметичного ремонту в приміщенні ТзОВ Чорнобривці, що в м.Рівне, вул.Відінська,44. ОСОБА_4 сказала, що з цією метою необхідно взяти кредит в банку на суму 70 000 грн. Такий кредит був взятий. Гроші використались. ОСОБА_4 про те, на що йшли кредитні кошти, перед учасниками товариства не звітувалась. Потім їй стало відомо, що кредит брався не на 70 000 грн. , а на суму 100000 гривень в Укрсоцбанку. Крім того були отримані кредити на фізичних осіб працівниками товариства, які всі кошти передали ОСОБА_4 для проведення ремонту та придбання обладнання.

Роботи проводились господарським способом з залученням всіх працівників перукарні.

Для погашення кредиту в Укрсоцбанку без рішення учасників товариства було отримано другий кредит в Укрсиббанку.

Після проблем, які виникли в січні-лютому 2009 року по сплаті кредиту в Укрсиббанку стало відомо, що сума кредиту не 150000, а 225000 гривень. При перевірці вияснилось, що перша сторінка протоколу, який вона підписувала був замінений на іншу суму без її відома.

- Показаннями свідків ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, які показали, що в 2006 році в перукарні проводився ремонт, Для цих цілей бралися кредити. Про кошти, використані на ремонт ОСОБА_4 перед учасниками товариства не звітувалась.

- протоколом № 4 зборів учасників ТзОВ-фірми Чорнобривцівід 16.04.07 (т.6 а.с. 21-22);

- звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт за №1 від 02.07.07 (т.3 а.с. 63);

- накладною №102 від 03.06.07 від 03.06.07 (т.3 а.с. 64);

- звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під

звіт за №1-а від 07.06.07 (т.3 а.с. 65);

- актом №1 від 15.08.07 приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт згідно договору №17 від 31.05.07 (т.3 а.с. 66);

- додатком №2 до договору №17 від 31 травня 2007 р. Вартість ремонтно- будівельних робіт в перукарні Чорнобривці(м. Рівне, вул. Відінська, 44) (т.3 а.с. 67);

- договором кредиту № 164м від 13.10 2006 АКБ Укрсоцбанк-

ТзОВ фірма Чорнобривці(т.3 а.с. 68-76);

- договором про надання споживчого кредиту №0 від 22.06.2007АКІБ Укрсиббанк - ТзОВ фірма Чорнобривці(т.3 а.с. 77-81);

- висновком техніко - криміналістичної експертизи №335 від 20.08.09 року (т.4 а.с. 103-107);

- висновком криміналістичної експертизи №334 від 20.08.09 року (т.4 а.с. 113-118);

- висновком криміналістичної експертизи №457 від 20.10.09 року (т.19 а.с. 172-174);

- висновком техніко - криміналістичної експертизи №458 від 20.08.09 року (т.19 а.с. 179-181);

- актом КРВ м. Рівне про неможливість проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП фірми Варашза період з 01.01.06 по 17.02.09 від 12.08.09 із додатками до нього (т.4 а.с.139-152);

- інформацією філії відділення Промінвестбанку м.Рівне, згідно якої розрахунки між ТОВ Чорнобривціта ПП - фірмою Варашрахунок 7589 код. 32471478 за період з 01.01.06 по 17.02.09 не проводились (т.4 а.с.149).

Вина підсудної у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, підтверджується:

- показаннями свідка ОСОБА_25, який показав, що працює директором ТзОВ Чорнобривціз 18.02.2009 року. В його обовязки входить загальне керівництво ТзОВ Чорнобривці.

При перевірці було виявлено, що ОСОБА_4 спричинила товариству своїми діями значні збитки в розмірі 155 000. Це внутрішні розрахунки товариства.

- показаннями свідка ОСОБА_14А, яка показала, що вона є учасником ТзОВ Чорнобривці. В 2006 році учасниками товариства приймалось рішення про проведення косметичного ремонту в приміщенні ТзОВ Чорнобривці, що в м.Рівне, вул.Відінська,44. ОСОБА_4 сказала, що з цією метою необхідно взяти кредит в банку на суму 70 000 грн. Такий кредит був взятий. Гроші використались. ОСОБА_4 про те, на що йшли кредитні кошти, перед учасниками товариства не звітувалась. Потім їй стало відомо, що кредит брався не на 70 000 грн. , а на суму 100000 гривень в Укрсоцбанку. Крім того були отримані кредити на фізичних осіб працівниками товариства, які всі кошти передали ОСОБА_4 для проведення ремонту та придбання обладнання.

Роботи проводились господарським способом з залученням всіх працівників перукарні.

Для погашення кредиту в Укрсоцбанку без рішення учасників товариства було отримано другий кредит в Укрсиббанку.

Після проблем, які виникли в січні-лютому 2009 року по сплаті кредиту в Укрсиббанку стало відомо, що сума кредиту не 150000, а 225000 гривень. При перевірці вияснилось, що перша сторінка протоколу, який вона підписувала був замінений на іншу суму без її відома.

- Показаннями свідків ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, які показали, що в 2006 році в перукарні проводився ремонт, Для цих цілей бралися кредити. Про кошти, використані на ремонт ОСОБА_4 перед учасниками товариства не звітувалась.

- Показаннями свідків ОСОБА_19, ОСОБА_10, ОСОБА_21, які повідомили, що дійсно вони підписували договора про одержання кредитів, кредит отримували на суму 2500 грн. Кошти в погашення кредиту були внесені ОСОБА_4 за рахунок коштів великого кредиту.

- Показаннями свідка ОСОБА_26, який показав, що приблизно восени 2006-весною 2007 років він, здійснював електродемонтажні і монтажні роботи, а також роботи по встановленню слоботочних мереж в ТзОВ "Чорнобривці" . На той час посаду директора ТзОВ "Чорнобривці" займала ОСОБА_4

Він виконував вищезазначені роботи на підставі усної домовленості з ОСОБА_4 По закінченню виконаних робіт, приблизно весною 2007 року, отримав на руки готівкою грошові кошти в сумі близько п'яти тисяч гривень.

- Показаннями свідка ОСОБА_27, який показав, що в кінці 2006 року, в листопаді він виконував будівельно-ремонтні роботи в перукарні Чорнобривці, по вул. Відінська, 44.

Договор на виконання робіт між ним і ОСОБА_4 не укладався. Розрахунок проводився готівкою. Загальна сума виконаних робіт, яку йому заплатила ОСОБА_4 біля 15000 грн. Документів, які підтверджують виплачену йому суму у нього немає і не було.

-Показаннями свідка ОСОБА_28, яка повідомила, що за направленням міського КРВ м. Рівне вона брала участь у проведенні ревізії з 05.08.09 по 26.08.09 як спеціаліст-будівельник. Нею проведено контрольні обміри приміщення перукарні Чорнобривціпо вул. Відінська, 44. Обміри проведені фактично проведених робіт, які вона виклала в акті ревізії КРВ м. Рівне. Крім того складений локальний кошторис, який вона підтверджує, на фактично виконані обєми робіт. Акт на приховані роботи нею не складався, оскільки вона не була присутня при виконанні їх і не мала можливості проконтролювати. Приблизна вартість прихованих робіт в перукарні Чорнобривці, по вул. Відінській, 44 в м. Рівне становить близько 5000 грн.

- показаннями свідка ОСОБА_29, яка повідомила, що вона виконувала обовязки бухгалтера ТзОВ фірми Чорнобривціз лютого 2009 року на підставі договору.

Інвентаризаційний опис, порівняльна відомість від 13.08.09 року складений комісією у складі неї, ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_6 за фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей, а вартість їх визначається на підставі первинних документів. Підтвердила дані зазначені в інвентаризаційному описі від 13.08.09 року.

- ОСОБА_8 КРВ м.Рівне ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю - фірма "Чорнобривці" за період з 01.01.2006 по 17.02.2009 №270-16/21 від 21.08.2009 з додатками до нього (т. 5);

- актом КРВ м. Рівне про неможливість проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП фірми Варашза період з 01.01.06 по 17.02.09 від 12.08.09 із додатками до нього (т.4 а.с.139-152);

- висновком судово-економічної експертизи №865 від 16.11.09 року (т. 19 а.с.101-122);

- протоколом № 4 зборів учасників ТзОВ-фірми Чорнобривцівід 16.04.07 (т.6 а.с. 21-22);

- звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт за №1 від 02.07.07 (т.3 а.с. 63);

- накладною №102 від 03.06.07 від 03.06.07 (т.3 а.с. 64);

- звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під

звіт за №1-а від 07.06.07 (т.3 а.с. 65);

- актом №1 від 15.08.07 приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт згідно договору №17 від 31.05.07 (т.3 а.с. 66);

- додатком №2 до договору №17 від 31 травня 2007 р. вартість ремонтно- будівельних робіт в перукарні Чорнобривці(м. Рівне, вул. Відінська, 44) (т.3 а.с. 67);

- договором кредиту № 164м від 13.10 2006 АКБ Укрсоцбанк-

ТзОВ фірма Чорнобривці(т.3 а.с. 68-76);

- договором про надання споживчого кредиту №0 від 22.06.2007АКІБ Укрсиббанк - ТзОВ фірма Чорнобривці(т.3 а.с. 77-81);

- книгою наказів ТзОВфірми Чорнобривці, - наказом №1 від 23.05.1996 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТзОВ фірми Чорнобривціз 23.05.1996 року, наказом №2 від 23.05.1996 року про прийняття на посаду головного бухгалтера ОСОБА_30 з 23.05.1996року (т.3 а.с.82-143; 86);

- статутом ТзОВ фірми Чорнобривцівід 24.04.1996 року (т.3. а.с. 144-152);

- актом виконаних робіт між ТзОВ Кратер-Мта ТзОВ фірмою Чорнобривцівід 30.10.2006 року, актом виконаних робіт між ТзОВ Кратер-Мта ТзОВ фірмою Чорнобривцівід 08.12.2006 року, рахунком №6 від 04.09.2006 року, договором б/н від 06.09.2006 року, видатковою накладною №1/11 від 04.11.2006, додатком №1 до договору від 06.09.2006 року ( т.4 а.с. 92-98);

- договором поруки № Ф1-06/50481-1262п від 15 грудня 2006 року, квитанцією №1 на суму 4181,50 грн. від 09.07.07 року, договором поруки № Ф1-07/51533-1369п від 18 січня 2007 року, квитанцією №1 на суму 1941,25 грн. від 09.07.07 року, договором поруки № Ф1-07/51526-1368 п від 18 січня 2007 року, квитанцією №1 на суму 4120,50 грн. від 09.07.07, договором позики від 30.07.2008 року, полісом страхування життя, серія G № 014 від 22.10.2007 року, полісом страхування життя, серія G № 095 від 22.10.2007 року, полісом страхування життя, серія G № 099 від 22.10.2007 року, полісом страхування життя, серія G № 097 від 22.10.2007, полісом страхування життя, серія G № 017 від 22.10.2007року, договором іпотеки (нотаріально завірена фотокопія) № 65 095, договором про надання споживчого кредиту №0 та заставу транспортного засобу №73263 від 29 травня 2007 року (нотаріально завірена фотокопія), квитанцією №56 від 11.10.2007 року, квитанцією №57 від 11.10.2007 року, квитанція №58 від 11.10.2007, квитанцією №59 від 11.10.2007 року, квитанцією №60 від 11.10.2007 року, квитанцією №61 від 11.10.2007 року, квитанцією №62 від 11.10.2007 року, квитанцією №63 від 11.10.2007 року, квитанцією №64 від 11.10.2007 року, квитанцією №65 від 11.10.2007 року (т.4 а.с.171-250);

- авансовими звітами ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, касовими ордерами ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, банком ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік (т.т.7-18);

- інвентаризаційним описом (порівняльною відомістю) від 13.08.09 згідно якого сума придбаних товарно матеріальних цінностей в ТзОВ фірма Чорнобривціза даними бухгалтерського обліку з 2006 по 2007 становить 74 393, 75 грн. (т.19 а.с.64-65);

- накладною на придбання бетону ЗАТ Рівненський ДБК№ РН- 0008097 від 10.07.2007 року на суму 1970 грн., накладною на придбання пиломатеріалів у ПП ОСОБА_31 №78 від 26.07.2007 року на суму 2890 грн., накладною на придбання бронедверей у ПП ОСОБА_31 № 019 від 07.08.2007 року на суму 1070 грн., накладною ТзОВ РівнеЕкоБетон№ ЕБ -0001866 від 02.10.2007 року на суму 1440 грн., інформацією з Рівненської обласної філії АКБ Укрсоцбанкпро відсутність заборгованості по кредиту та відсотках по ТзОВ фірмі Чорнобривці (т.19 а.с. 73-77 );

- фінансовим звітом субєкта малого підприємництва ТзОВ фірми Чорнобривці, баланс на 1 січня 2007 р., форма 1м, 2м; фінансовим звітом субєкта малого підприємництва ТзОВ - фірми Чорнобривці, баланс на 31грудня 2007 р., форма 1м, 2м; фінансовим звітом субєкта малого підприємництва ТзОВ - фірми Чорнобривці, баланс на 1 січня 2009 р., форма 1м, 2м. (т.19 а.с.185-189).

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу підсудної та обставини, що пом"якшують та обтяжують покарання.

Так, підсудна ОСОБА_4 раніше не судима, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем роботи характеризуються позитивно.

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудної ОСОБА_4 суд визнає те, що ОСОБА_4 частково визнала свою вину.

Обставин, що обтяжують покарання підсудної ОСОБА_4 судом не встановлено.

Таким чином, суд вважає, що необхідним і достатнім для виправлення та попередження вчинення ОСОБА_4 нових злочинів буде призначення їй покарання без ізоляції її від суспільства.

Крім того, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три роки.

Злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України відповідно до вимог ч.2 ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

З дня вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України минуло більше трьох років. ОСОБА_4 не ухилялася від слідства та суду, нових злочинів не вчинила. А відтак підсудна підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Цивільний позов пред'явлений товариством з обмеженою відповідальністю фірмою Чорнобривцідо ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди , завданої злочином підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Оскільки в ході судового слідства доведено, що діями ОСОБА_4 ТзОВ фірмі Чорнобривцізаподіяно майнової шкоди в розмірі 75 266 грн. 31 коп., дана сума підлягає стягненню з підсудної на користь цивільного позивача.

Решту позовних вимог ТзОВ фірмі Чорнобривцізалишити без розгляду.

Речові докази по справі: звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт за №7 від 07.06.07, звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт за №7 від 02.07.07, додаток №2 до договору №17 від 31.05.2007, акт №1 приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт згідно договору №17 від 31.05.07, накладна №102 від 3 червня 2007 р., договір кредиту в Укрсоцбанк№ 164м від 13.10 2006 з графіком погашення мікрокредиту, договір про надання споживчого кредиту в Укрсиббанку№0 від 22.06.2007, акт приймання здавання від 18.02.2009, акт приймання здавання від 23.02.2009, акт приймання здавання від 23.02.2009, акт приймання здавання від 27.02.2009, акт виконаних робіт між ТзОВ Кратер-Мта ТзОВ фірмою Чорнобривцівід 30.10.2006, акт виконаних робіт між ТзОВ Кратер-Мта ТзОВ фірмою Чорнобривцівід 08.12.2006, рахунок №6 від 04.09.2006, договір б/н від 06.09.2006, видаткова накладна №1/11 від 04.11.2006, додаток №1 до договору від 06.09.2006, книга наказів ТзОВ фірми Чорнобривці, статут ТзОВ фірми Чорнобривцівід 24.04.1996;

- авансові звіти ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, касові ордери ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, банк ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, речовими доказами по кримінальній справі № 51/351-09 та долучити їх до матеріалів справи;

- інвентаризаційний опис на 13 серпня 2009 року ТзОВ Чорнобривці;

- № Ф1-06/50481-1262п від 15 грудня 2006 р., квитанція №1 на суму 4181,50 грн. від 09.07.07, договір поруки № Ф1-07/51533-1369п від 18 січня 2007 р., квитанція №1 на суму 1941,25 грн. від 09.07.07, договір поруки № Ф1-07/51526-1368 п від 18 січня 2007 р., квитанція №1 на суму 4120,50 грн. від 09.07.07, договір позики від 30.07.2008 р., поліс страхування життя, серія G № 014 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 095 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 099 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 097 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 017 від 22.10.2007, договір іпотеки (нотаріально завірена фотокопія) № 65 095, договір про надання споживчого кредиту №0 та заставу транспортного засобу №73263 від 29 травня 2007 року (нотаріально завірена фотокопія), квитанція №56 від 11.10.2007, квитанція №57 від 11.10.2007, квитанція №58 від 11.10.2007, квитанція №59 від 11.10.2007, квитанція №60 від 11.10.2007, квитанція №61 від 11.10.2007, квитанція №62 від 11.10.2007, квитанція №63 від 11.10.2007, квитанція №64 від 11.10.2007, квитанція №65 від 11.10.2007;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТзОВ фірми Чорнобривці, баланс на 1 січня 2007 р., форма 1м, 2м; фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТзОВ фірми Чорнобривці, баланс на 31грудня 2007 р., форма 1м, 2м; фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТзОВ фірми Чорнобривці, баланс на 1 січня 2009 р., форма 1м, 2м;

- матеріали кредитної справи ТзОВ фірми Чорнобривціу відділенні №114 АКІБ Укрсиббанк, по вул. Д.Галицького, 2 в м. Рівне, згідно договору про надання споживчого кредиту №0 від 22 червня 2007 року між АКІБ Укрсиббанкта ТзОВ фірмою Чорнобривціна суму 225 000 грн. - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 49 ,74 КК України, 323-324 КПК України, суд,-

з а с у д и в:

ОСОБА_4 визнати винною в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України.

За ч.2 ст.191 КК України обрати ОСОБА_4 міру покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з підприємницькою діяльністю строком на один рік шість місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк тривалістю один рік шість місяців.

Відповідно до ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

За ч.1 ст.366 КК України обрати ОСОБА_4 міру покарання у вигляді двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з підприємницькою діяльністю строком на один рік.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінального покарання , призначеного за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Цивільний позов товариства з обмеженою відповідальністю фірми Чорнобривцідо ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди , завданої злочином задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь товариства з обмеженою відповідальністю фірми Чорнобривці75 266 (сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят шість) грн. 31 коп. в рахунок відшкодування заподіяної майнової шкоди.

Решту позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю фірми Чорнобривцізалишити без розгляду.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_4 до набранням вироком чинності залишити попередній підписку про невиїзд.

Речові докази по справі : звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт за №7 від 07.06.07, звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт за №7 від 02.07.07, додаток №2 до договору №17 від 31.05.2007, акт №1 приймання виконаних ремонтно-будівельних робіт згідно договору №17 від 31.05.07, накладна №102 від 3 червня 2007 р., договір кредиту в Укрсоцбанк№ 164м від 13.10 2006 з графіком погашення мікрокредиту, договір про надання споживчого кредиту в Укрсиббанку№0 від 22.06.2007, акт приймання здавання від 18.02.2009, акт приймання здавання від 23.02.2009, акт приймання здавання від 23.02.2009, акт приймання здавання від 27.02.2009, акт виконаних робіт між ТзОВ Кратер-Мта ТзОВ фірмою Чорнобривцівід 30.10.2006, акт виконаних робіт між ТзОВ Кратер-Мта ТзОВ фірмою Чорнобривцівід 08.12.2006, рахунок №6 від 04.09.2006, договір б/н від 06.09.2006, видаткова накладна №1/11 від 04.11.2006, додаток №1 до договору від 06.09.2006, книга наказів ТзОВ фірми Чорнобривці, статут ТзОВ фірми Чорнобривцівід 24.04.1996;

- авансові звіти ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, касові ордери ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, банк ТзОВ Чорнобривціза період з 2006 по 2008 рік, речовими доказами по кримінальній справі № 51/351-09 та долучити їх до матеріалів справи;

- інвентаризаційний опис на 13 серпня 2009 року ТзОВ Чорнобривці;

- № Ф1-06/50481-1262п від 15 грудня 2006 р., квитанція №1 на суму 4181,50 грн. від 09.07.07, договір поруки № Ф1-07/51533-1369п від 18 січня 2007 р., квитанція №1 на суму 1941,25 грн. від 09.07.07, договір поруки № Ф1-07/51526-1368 п від 18 січня 2007 р., квитанція №1 на суму 4120,50 грн. від 09.07.07, договір позики від 30.07.2008 р., поліс страхування життя, серія G № 014 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 095 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 099 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 097 від 22.10.2007, поліс страхування життя, серія G № 017 від 22.10.2007, договір іпотеки (нотаріально завірена фотокопія) № 65 095, договір про надання споживчого кредиту №0 та заставу транспортного засобу №73263 від 29 травня 2007 року (нотаріально завірена фотокопія), квитанція №56 від 11.10.2007, квитанція №57 від 11.10.2007, квитанція №58 від 11.10.2007, квитанція №59 від 11.10.2007, квитанція №60 від 11.10.2007, квитанція №61 від 11.10.2007, квитанція №62 від 11.10.2007, квитанція №63 від 11.10.2007, квитанція №64 від 11.10.2007, квитанція №65 від 11.10.2007;

- фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТзОВ фірми Чорнобривці, баланс на 1 січня 2007 р., форма 1м, 2м; фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТзОВ фірми Чорнобривці, баланс на 31грудня 2007 р., форма 1м, 2м; фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТзОВ фірми Чорнобривці, баланс на 1 січня 2009 р., форма 1м, 2м;

- матеріали кредитної справи ТзОВ фірми Чорнобривціу відділенні №114 АКІБ Укрсиббанк, по вул. Д.Галицького, 2 в м. Рівне, згідно договору про надання споживчого кредиту №0 від 22 червня 2007 року між АКІБ Укрсиббанкта ТзОВ фірмою Чорнобривціна суму 225 000 грн. - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Рівненської області протягом п"ятнадцяти діб з моменту проголошення шляхом подання апеляції учасниками судового розгляду, а засудженою з дня вручення копії вироку через Рівненський міський суд.

Суддя Рівненського міського суду: Діонісьєва Н.М.