Справа № 210/3005/13-к
Провадження № 1-кс/210/478/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«07» травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 26.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «ЖЕО № 31» (), умисно порушили п.п. 7.7.1, п.7.7, ст.7 ЗУ «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, п.п. 5.3.1 п.5.3, ст.5 ЗУ «Про порядок погашення зобовязань платників податків перед державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181 ІІІ, п.16.1.5 ст.16 Податкового кодексу України, що призвело до несвоєчасного перерахування податкового зобовязання з податку на додану вартість за 2010 р. на загальну суму 771 003,74 грн., а також за 2011 рік на загальну суму 516295,44 грн., всього податків на загальну суму 1287298,18 грн., що є значним розміром.

Вказані факти підтверджуються висновком спеціаліста № 14/222/20280438 від 23.04.2013 р., який складено фахівцями Криворізької північної МДПІ Дніпропетровської області ДПС.

Також встановлено, що в Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", м. Харків, МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10,КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» м. Кривого Рогу () було відкрито поточний рахунок № 0116 (українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» та контрагентами а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31» (), що знаходяться в Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", м. Харків, МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-експлуатаційна організація № 31», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 0116 (українська гривня)за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000085 від 26.04.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-експлуатаційна організація №31» (код), що знаходяться у володінні Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", м. Харків, МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10,а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-експлуатаційна організація №31» (код), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку№ 0116 (українська гривня), за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000085, або за його дорученням в порядку ст.40 . КПК України співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", м. Харків, МФО 351016, м. Харків, вул. Гоголя, 10, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000085) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1