Справа № 640/3024/15-к
н/п 1-кс/640/424/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" січня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 І, адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: юридична справа стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма рахунками ОСОБА_5 , та можливість її вилучити.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_6 , котра пояснила, що у період з 1997 року по 2008 рік вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_5 , 1975 р.н., мають спільну дитину-сина ОСОБА_7 , 1998 р.н., котрий є інвалідом з дитинства. Згідно рішення Київського районного суду м. Харкова від 12.11.2007 ОСОБА_5 повинен сплачувати аліменти на утримання сина у сумі 1000,00 грн. щомісячно, а також 500,00 грн. щоквартально, починаючи з 28.08.2007 і до його повноліття. На підставі виконавчого листа № 2-4749/07/14 від 20.12.2007 відкрито виконавче провадження у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, ОСОБА_5 аліменти на утримання сина не сплачує, матеріально не допомагає. В 2012 році ОСОБА_6 були передані гроші від ОСОБА_5 у сумі 100 доларів США на лікування дитини. У 2013 році, згідно довідки ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», ОСОБА_5 перетинав кордон України. Крім того, ОСОБА_5 отримував заробітну плату в доларах США та переводив у готівку у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.
Згідно розрахунку заборгованості по виконавчому листу по аліментам від 25.03.2015, заборгованість становить 104 295грн. 69 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на обліку в центрах зайнятості м. Харкова та Харківській області не перебуває; на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як отримувач пенсій не перебуває. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 транспортні засоби за ОСОБА_5 не значаться. ОСОБА_5 не зареєстрований як фізична особа-підприємець, засновник, директор чи головний бухгалтер юридичних осіб.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 отримував заробітну плату в доларах США та переводив у готівку у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.
Для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, перевірки доводів ОСОБА_6 , необхідно витребувати юридичну справу стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові за всіма рахунками ОСОБА_5 .
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 І, адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до юридичної справи стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма рахунками ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 І, адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 І, адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до юридичної справи стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма рахунками ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 І, адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2016.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1