УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0008328 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Клопотання мотивоване тим, що 03.07.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про те, що03.07.2014, приблизно о 07.00 в парковій зоні, що по АДРЕСА_1 невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев. За результатами допиту ОСОБА_4 , встановлено, що лісопаркова зона по АДРЕСА_1 , на якій була здійснена незаконна вирубка дерев, знаходиться в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та частина ділянки передана в суборенду ТОВ Дар-с ЄДРПОУ НОМЕР_2
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по 10.07.2014 року.
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: Згідно з наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім інших використовує вищевказані рахунку в зазначених банківських установах.
Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть використані в якості доказів для встановлення підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів підряду, платіжних доручень, актів приймання-передачі виконаних робіт, договорів по замовленню вирубки лісу, та інших документів, що підтверджують незаконну діяльність товариства та з метою встановлення коштів для подальшого можливого цивільного позову та відшкодування завданої шкоди, крім того встановлення факту наявності договірних взаємовідносин у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з його контрагентами, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунків по 10.07.2014.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме до : Документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту відкриття по 10.07.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: