18.04.2014 Справа №642/3013/14-к
Провадження № 1кс/642/872/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 15.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2014 року суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться за місцем фактичного місцезнаходження вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інших документів які підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, у тому числі до головної книги за 2013-2014 роки, табелів обліку робочого часу, відомостей нарахування та на виплату заробітної плати, виписок банку, касової книги, авансових звітів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 30, групувальних відомостей по рахунку 30, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31, групувальних відомостей по рахунку 31, звітів до Пенсійного фонду України, а також до завірених копій уставу, колективного договору, контракту, укладеним з директором, наказів про призначення на посаду працівників, перед якими виникла заборгованість з виплати заробітної плати.

Як вбачається з наданих матеріалів, прокуратурою Ленінського району м.Харкова під час проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів в ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України №292 від 07.05.2001 «Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати» та №276/204 від 25.05.2004 «Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати» було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам товариства, внаслідок чого станом на 01.02.2014 виникла заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 169,4 тис. грн.

Вказане кримінальне правопорушення прокуратурою Ленінського району м.Харкова 17.02.2014, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, за ст.175 ч.1 КК України.

17.02.2014 прокуратурою Ленінського району м.Харкова визначена територіальна підслідність за СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, подальше проведення досудового розслідування доручене начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 .

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що дорученням прокуратури Ленінського району м.Харкова ІНФОРМАЦІЯ_3 доручено проведення позапланової перевірки додержання законодавства про працю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік, однак, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 документи не були надані, внаслідок чого перевірка не проведена.

Незважаючи на це, у ІНФОРМАЦІЯ_4 була витребувана податкова звітність за формою 1-ДФ та додатки №5 до декларацій з податку на додану вартість за 2013 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких встановлено, що протягом 2013 року на підприємстві постійно працювало від 16 до 20 осіб, яким нараховувалась заробітна плата, однак, у повному обсязі не виплачувалася, в зв`язку з чим виникла заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 169,4 тис. грн., при цьому маючи зазначену заборгованість службові особи товариства грошові кошти у сумі 402 865 гривень витратили на не першочергові виплати.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в зв`язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно не надають ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення перевірки фінансово-господарські, податкові, бухгалтерські документи та інші документи, які підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, то у ході досудового слідства виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів товариства, так як в інший спосіб не надається можливим документально підтвердити безпідставність невиплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку керівника зазначеного підприємства.

Крім цього посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 позапланової перевірки з питань додержання законодавства про працю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному кримінальному провадженню необхідні оригінали фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають за місцем фактичного місцезнаходження вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення вказаних документів для направлення за місцем проведення позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000009 від 17.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться за місцем фактичного місцезнаходження вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інших документів які підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, у тому числі до головної книги за 2013-2014 роки, табелів обліку робочого часу, відомостей нарахування та на виплату заробітної плати, виписок банку, касової книги, авансових звітів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 30, групувальних відомостей по рахунку 30, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31, групувальних відомостей по рахунку 31, звітів до Пенсійного фонду України, а також до завірених копій уставу, колективного договору, контракту, укладеним з директором, наказів про призначення на посаду працівників, перед якими виникла заборгованість з виплати заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів та копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1