Справа № 361/536/15-к
Провадження № 1-кс/361/101/15
У Х В А Л А

26 січня 2015 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004115 від 06.11.2014, -

В С Т А Н О В И В :
22.01.2015 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в Голосіївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали, з розпорядженням про їх вилучення.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004115 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства, встановлено, що протягом 2010 2014 років директор ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), що розташоване відповідно до бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян, яким мала надавати послуги в сфері дошкільної освіти, що полягали у вихованні та навчанні за гуманітарним та художньо-естетичним напрямами дітей дошкільного віку. Допитана потерпіла ОСОБА_5 колишній адміністратор ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - показала, що за період роботи з 2009 року по жовтень 2014 року в приватному позашкільному навчальному закладі стала свідком привласнення його директором ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від батьків за послуги, які не були надані за навчання та виховання дітей. Потерпіла ОСОБА_6 показала, що в 2010 році влаштувала свого сина до приватного дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого була ОСОБА_4 та щомісячна плата за який становила 4000 грн., через незадовільні освітні послуги вона була змушена перевести сина до іншого виховального закладу, в подальшому їй стало відомо про привласнення ОСОБА_4 грошових коштів. Проведеними оперативними заходами встановлено використання для ведення фінансово-господарської діяльності ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в Голосіївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), перерахування ОСОБА_4 отриманих від батьків грошових коштів на вказаний рахунок.

Враховуючи необхідність підтвердження чи спростування факту шахрайських дій з боку директора ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , встановлення походження та подальшого перерахування грошових коштів, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , документи якої містять зразки підписів і почерку ОСОБА_4 з метою їх використання для проведення почеркознавчї експертизи, інформації про рух коштів по рахунку та платіжних документів відприємства, що містять банківську таємницю і зберігаються в Голосіївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2010 по дату винесення ухвали з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник Голосіївського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом частини 1 статті 159, частини 1 статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0004115 про внесення 06.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо незаконного заволодіння невстановленою особою в період з 2010 року належними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошовими коштами шляхом надання освітніх послуг у дошкільному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України; копії протоколів допиту як потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про обставини вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій щодо заволодіння коштами, отриманих від батьків за навчання дітей у дошкільних закладах; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_5 про відкриття ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Голосіївському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; не завірену копію рапорту ст. о/у УБОЗ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_9 про використання директором ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 розрахункового рахунку № НОМЕР_1 для зарахування та зберігання грошових коштів від батьків.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно відкриття розрахункового рахунку ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і рух грошових коштів по ньому перебуває у володінні Голосіївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004115 від 06.11.2014, зокрема для підтвердження чи спростування факту шахрайства з боку директора приватного позашкільного навчального закладу ОСОБА_4 , та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим. Разом із тим, слідчий має отримати тимчасовий доступ до фінансових документів ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2010 по 21.10.2011, оскільки розрахунковий рахунок закрито 21.10.2011 та досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за період з 2010 року.

Також слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів банківських документів ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує реальна загроза їх зміни чи знищення або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, обґрунтування уповноваженою особою необхідності надання суду оригіналів документів на виконання вимог частини третьої статті 99 КПК України також не відповідає вимогам частини сьомої статті 163 КПК України, а посилання на наміри проведення в майбутньому судово-почеркознавчої експертизи не є підставою для вилучення оригіналів документів на час розгляду даного клопотання. Враховуючи викладене, для з`ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з Голосіївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Голосіївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме надати доступ до:

- справи з юридичного оформлення ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, договорів із додатковими угодами, карток зі зразками підписів і відбитків печатки, доручень, статуту, наказів про призначення посадових осіб, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок по ньому;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ППНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про рух грошових коштів по рахунку, дати і час здійснення транзакції, суми й призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), назви контрагентів, їх коди за ЄДРПОУ, розрахункові рахунки та банківські установи, в яких вони відкриті, за період з 01.01.2010 по 21.10.2011, в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних документів підприємства, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, за період з 01.01.2010 по 21.10.2011, на паперовому носії, а в разі відсутності в електронному вигляді.

У разі відсутності запитуваних документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з Голосіївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій запитуваних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1