Дата документу 10.04.2015 Справа № 554/4455/15-к
Справа № 554/4455/15-к
Провадження № 1кс/554/2263/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000368 від 15.12.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

07.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахункам за номером НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 01.01.2013 по 01.04.2015 років.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000368 від 15.12.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Із клопотання слідує, що представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Хорол) неодноразово зверталися з проханнями до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про закупку обладнання для новоствореного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом інвестицій, згідно договору про спільну діяльність, інвестиції і гарантії сторін, котрий є невід`ємною частиною Договору купівлі-продажу акцій від 08.09.2005 №56/1-К/05між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Москва, Російська Федерація). На підставі вказаних звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власні кошти придбало зазначене обладнання (із врахуванням податку на додану вартість та митний збір) і передало представникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте у порушення наданих обіцянок представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання не було оформлено у встановленому законом порядку (як інвестиції в новостворене підприємство), а ПДВ та митні витрати на загальну суму 1,2 млн. грн. не компенсовані. На неодноразові звернення щодо виконання виниклих зобов`язань представники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніяких заходів не вживають. Таким чином, фактично встановлено обставини, які можуть свідчити про заволодіння чужим майном або придбання права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000368 від 15.12.2014 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахункам за номером НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 01.01.2013 по 01.04.2015 років,

Зобов`язати Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 та начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1