ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ "Банк Форум",

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням погодженим з заступником прокурора Рівненської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ПАТ ОСОБА_2 ТзОВ фірми АДС-ВЕСТ та проведення виїмки в ПАТ Банк Форум документів банківської справи ТОВ-фірми АДС-ВЕСТ, карток із зразками підпису і відбитку печатки, документів про відкриття та використання розрахункових рахунків №4629, №2504 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт-Банкчи іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, код ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з січня 2010 року по даний час.

Вказує, що в провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 80/17-12 відносно ОСОБА_3 стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ТзОВ Медеяз метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним комплексом слідчо-оперативних заходів здобуті відомості, що ТОВ Медеявходить до групи фіктивних підприємств, що зареєстровані на території Рівненської та Дніпропетровської областей з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобовязань для різних субєктів підприємницької діяльності, конвертації та ре конвертації коштів, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 від 28 серпня 2012 року, до вказаної групи фіктивних підприємств входять ТзОВ фірма АДС-ВЕСТ, ТзОВ фірма САЄ-ЛТД, ТзОВ Веснянка, які упродовж 2011-2012 років використовуюся у схемах конвертації грошових коштів, їх легалізації. До незаконної діяльності зазначених фіктивних підприємств причетна група осіб до складу якої входять: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, кожен з яких виконує визначені ОСОБА_5 функції та завдання.

Під час розслідування кримінальної справи виявлено, що ТОВ фірмою АДС-ВЕСТвідкрито розрахунковий рахунок № 4629 у Відділенні № 3100 Рівненська дирекція ПАТ ОСОБА_9 № 2504 в ПАТ Банк Форум, які можуть використовуватись для перерахування грошових коштів по безтоварних операціях з метою мінімізації податкових зобовязань та здійснення фінансових операцій по конвертації грошових коштів у неконтрольовану готівку, що повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Враховуючи, що кримінальна справа № 80/17-12 порушена відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ТзОВ Медеяз метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, слідчий в поданні та доданих до нього документах не навів жодного доказу причетності ТзОВ фірми АДС-ВЕСТдо діяльності ТзОВ Медея, тому приходжу до висновку, що подання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ "Банк Форум" - відмовити.

Постанова остаточна.

Суддя: Доля В.А.