печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 червня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000561 - старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_7 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх копій), які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо підготовки, прийняття та реалізації державної житлової програми доступне житло, а саме: документів, які подавались на розгляд міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об`єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти забудовниками для участі у державній програмі доступне житло; документи щодо акредитації та допуску до участі у житлових програмах страхових компаній за 2010-2013 роки; документи, у яких відображено обсяги та етапи фінансування житлових програм за 2010-2013 роки; акти аудиторських перевірок, взаємних звірок, перевірок КРУ (ДФІ) за 2010-2013 роки; усіх наявних документів щодо засідань комісій (робочих груп), включаючи пропозиції претендентів, робочі матеріали, протоколи, рішення та ін. за період реалізації житлової програми з 2010-2013 роки; документи щодо визначення та залучення (допуску) до участі у житлових програмах банківських установ, таких як ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Даніель.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561, внесеному до ЄРДР 17.10.2013 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ряду підконтрольних їм комерційних організацій бюджетними коштами в сумі понад 200 млн. грн., шляхом безпідставного включення ПДВ у вартість виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2010-2013 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та ряду підконтрольних їм комерційних організацій, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ ТМО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », які є забудовниками, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з метою незаконного збагачення, при отриманні фінансування з державного бюджету та коштів залучених під міські програми «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» шляхом сплати державою частки його вартості у співвідношенні 70-30, 60-40 і 50-50 з метою їх розкраданням укладали договори генерального підряду (підряду) із підконтрольними комерційними організаціями, при цьому завищували обсяг та вартість виконаних робіт та в супереч положень ст. 197 Податкового Кодексу України до вартості робіт та матеріалів включали податок на додану вартість у розмірі 20%, що фактично призвело до незаконного збільшення кошторису будівництва та розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 200 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується актом планової ревізії від 18.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_27 фінансово-господарської діяльності Іпотечного центру в м. Києві та Київської області Державної спеціалізованої установи « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період з 01.06.2010 по 01.06.2013.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про обставини реалізації державної програми доступне житло та використати їх як докази розтрати державних коштів службовими особами забудовників, у т.ч. за участю службових осіб Мінрегіон під час реалізації державної програми доступне житло, а тому іншим способом, отримати зазначені відомості неможливо. Тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , надасть можливість довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що документи, по яких просить надати тимчасовий доступ стосуються лише м. Києва та Київської області.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, заперечив щодо задоволення клопотання, зазначивши, що слідчий з відповідною заявою до них не звертався.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, лише, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Крім того, вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження.

Що стосується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів щодо визначення та залучення (допуску) до участі у житлових програмах банківських установ, таких як ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , то вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено участь вказаних банківських установ до державної житлової програми доступне житло.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю виготовлення їх копій), які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо підготовки, прийняття та реалізації державної житлової програми доступне житло, а саме: документів, які подавались на розгляд міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об`єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти забудовниками для участі у державній програмі доступне житло; документи щодо акредитації та допуску до участі у житлових програмах страхових компаній за 2010-2013 роки; документи, у яких відображено обсяги та етапи фінансування житлових програм за 2010-2013 роки; акти аудиторських перевірок, взаємних звірок, перевірок КРУ (ДФІ) за 2010-2013 роки; усіх наявних документів щодо засідань комісій (робочих груп), включаючи пропозиції претендентів, робочі матеріали, протоколи, рішення та ін. за період реалізації житлової програми з 2010-2013 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/15450/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_5 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1

11.06.2014