МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"22" червня 2015 р. Справа № 370/1507/15-к

Старший слідчий СВ Макарівського РВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 , звернувся до Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.12.2014 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа умисно з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та шляхом обману останнього, представившись його другом, повідомив, що потрапив до міліції та для вирішення питання йому потрібні гроші в сумі 4000 грн., які він повинен перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . ОСОБА_4 добросовісно помиляючись в дійсних намірах невстановленої особи, того ж дня перерахував на вказаний невстановленою особою номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4000 грн., внаслідок чого невстановлена особа ними заволоділа.
В ході проведення заходів було встановлено, що грошові кошти перераховувалися з банківського терміналу в смт. Макарів, Київської області на рахунок НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою.
Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а тому виникає необхідність у отриманні особової справи клієнта рахунків, роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 невстановленої особи, а також отримання по вказаним рахункам інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі.
Всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, перевіривши право володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаною у клопотанні інформацією, дослідивши матеріали подані слідчим, вислухавши його пояснення, приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Макарівського РВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткового банківського рахунку : НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання:
· руху коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб на які переводилися грошові кошти з вищевказаного рахунку протягом 21.12.2014 року;
· особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків);
· відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по рахунку - в період з 21.12.2014 року по термін дії Ухвали;
· інформацію стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі- в період з 21.12.2014 року по термін дії ухвали;
та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1