У Х В А Л А

Іменем України

01.02.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л., при секретарі Опішняк М.П., за участю слідчого Бишовця І.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по матеріалах досудового розслідування № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :

29 січня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м.Києва Державної податкової служби ОСОБА_2, узгоджене з прокурором Сиротіним С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у створенні (придбанні) ТОВ Метрос () з метою прикриття незаконної діяльності.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не зявилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, та їх виїмка не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Необхідність виїмки речей і документів вимагається наступним їх дослідженням, зокрема, експертами.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення в банку не тягнуть негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Акціонерному товариству Ерде Банк (МФО 380667) в м.Києві на вул.Гончарній, 20 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Деснянському районі м.Києва Державної податкової служби ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № 001 у валюті 980 (гривня), який належить ТОВ ІБК Аркон (), і становлять банківську таємницю, а також надати слідчому можливість вилучити наступні речі і документи:

установчі документи, картки із видбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства, накази про призначення осіб з правом підпису банківських документів, довіреності, офіційне листування, ксерокопії паспортів директора, головного бухгалтера і засновників, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, договори про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування,

документи про видачу готівкових коштів (чеки і доручення на отримання готівки),

документи про купівлю іноземної валюти,

інформація про рух коштів по рахунку за період часу з 1 січня 2010 року по 21 січня 2013 року (на паперових і електронних носіях) із зазначенням призначень і сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів з даними про підприємства, з якими були взаємовідносини (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку).

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити АТ Ерде Банк (МФО 380667) в м.Києві на вул.Гончарній, 20, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 1 березня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :