24.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5877/15
24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
21.07.2015 слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами приватних суб`єктів господарювання, протягом 2012-2015 років, здійснили привласнення грошових коштів. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2013-2014 років привласнили квартири житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили збитки державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовує для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності та забезпечення кредитування пільгових позичальників вказаної фінансової установи.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі:
- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року з можливістю вилучення оригіналів;
- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний) за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року;
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 24 серпня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1