Справа № 606/1584/14-к
14 липня 2014 року м. Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2014 року в Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 03.05.2014 року невідомі особи шахрайським способом, шляхом обману заволоділи коштами заявниці в сумі 3660 грн.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що 03.05.2014 року о 14 год. 34 хв. невідомі особи в ході скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_5 згідно розробленого злочинного плану, ввівши її в оману, отримали від неї грошові кошти в сумі 2100 грн., які остання за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , здійснивши переказ, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 у вищевказаний день о 17 год. 08 хв. в такий же самий спосіб здійснила переказ грошових коштів в сумі 1560 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 3660 грн.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слід надати доступ до інформації стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 , а також надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю задовольнити.
Надати старшому о/у ВБК УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 , а саме:
- Інформацію про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якого зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який за допомогою терміналу 03.05.2014 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2100 грн.
з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- адреса банківських терміналів чи відділень банку, в яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів в сумі 2100 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_1 з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення вказаних операцій;
- Інформацію про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якого зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який за допомогою терміналу 03.05.2014 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1560 грн.
з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- адреса банківських терміналів чи відділень банку, в яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів в сумі 1560 грн. із карткового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення вказаних операцій;
- у випадку наступного перерахування коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреси банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків-отимувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :