Дата документу 24.02.2015 Справа № 554/2100/15-к
Провадження № 1кс/554/1125/2015
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що протягом 2013-2014р.р. невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Бровари) внесли до офіційних документів податкової звітності завідомо неправдиві дані щодо неіснуючих взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м.Київ). У свою чергу згідно податкової звітності останні підприємства не підтверджують взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Як наслідок цих дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для суб`єктів господарювання реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податку на додану вартість ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ін., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету коштів в сумі 518268грн.
При цьому, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не дивлячись на те, що юридична адреса підприємств не збігається з фактичною, здійснюють їх фінансову діяльність з одного офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно повідомлення оперативних співробітників податкової міліції області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 19 лютого 2013 року відкриті рахунки в ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_15 (українська гривня) та № НОМЕР_16 (українська гривня).
При цьому, для підтвердження чи спростування фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення діяльності щодо яких є заборона, а також до вчинення кримінального правопорушення за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом необхідним є дослідження оригіналів банківських документів, що видавалися даними суб`єктами господарської діяльності з метою зняття коштів готівкою чи їх перерахування.
Оскільки у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів та подальшого вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Розгляд клопотання було призначено 24.02.2015 року о 08.40 год. разом з тим в судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки не повідомляв.
Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1