08.01.2014.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0003212 від 22.11.2013 року слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 12.07.2010 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме необхідно вилучити юридичну справу , звіти з усіма наявними додатками/ формами/, листування , акти перевірок в тому числі акти та довідки з питань дотримання валютного законодавства, декларації про валютні цінності, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_2 .
За текстом клопотання вбачається, що до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт від, старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківської області підполковника міліції ОСОБА_4 щодо скоєння в 2013 році, привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель з боку керівництва підприємств, зареєстрованих у Ленінському районі м. Харкова, а саме ТОВ Українсько-російсько-американське ТОВ -підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /код НОМЕР_1 /, Південна залізниця /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПАГ «Українське ремонтно-будівельне підприємство «Шлях» /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код НОМЕР_5 /, ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код НОМЕР_6 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код НОМЕР_7 /, ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /код НОМЕР_8 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код НОМЕР_9 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /код НОМЕР_10 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /код НОМЕР_11 /, ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /код НОМЕР_12 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /код НОМЕР_13 /, ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /код НОМЕР_14 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »/код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » /код НОМЕР_16 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » /код НОМЕР_17 /, ТО] « ІНФОРМАЦІЯ_17 »/код НОМЕР_18 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » /код НОМЕР_19 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » /код НОМЕР_20 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » /код НОМЕР_21 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » /ко НОМЕР_22 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » /код НОМЕР_23 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_24 /.
Зазначені вище матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0003212 від 22.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
З метою перекриття виводу бюджетних коштів, розпорядниками через ланцюг «переможець-транзитне підприємство-фіктивне підприємство» в тіньовий сектор економію документування їх протиправної діяльності, необхідно проведення слідчих /розшукових/ дій відношенні фіктивних суб`єктів господарської діяльності.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно встановити обставини, що підлягають доказуванню шляхом отримання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 12.07.2010 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме необхідно вилучити юридичну справу , звіти з усіма наявними додатками/ формами/, листування , акти перевірок в тому числі акти та довідки з питань дотримання валютного законодавства, декларації про валютні цінності, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_2 для направлення за місцем проведення судово - економічної експертизи.
Представник документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник ІНФОРМАЦІЯ_2 до судового засідання не з*явилися.
За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим і задоволенню не підлягає.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи що слідчим жодних доказів необхідності надати доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю суду не надано в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1