УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/9882/15-к
Номер провадження 1кс/712/3979/15
м. Черкаси «27» серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000086 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 08.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи відповідно до наказу №1К від 10.01.2013 директором ТОВ «Компанія «Грано СВ» (), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Паризької Комуни, 7, являючись службовою особою підприємства, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками, будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до державного бюджету, тобто являючись службовою особою, яка згідно чинного законодавства України зобов`язана створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити його ведення, в порушення п. 138.2 ст. 138, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 та п. 198.1, п. 198.3, п.198.6. ст.198 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, в період з січня 2013 року по лютий 2014 року, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства за рахунок відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Гатіора» (), ТОВ «Крістенс» (), ТОВ «Оптоком-2012» (), ТОВ «ТК Фіона» (), ТОВ «Ніка Трейдінг» (), ТОВ «Українська компанія «Модус» () умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2 693 885, 96 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 2 091 005 грн., а всього в загальній сумі 4 784 890, 96 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

26.08.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення, оскільки дані автомобілі не вилучались, не проводились з ними ніякі дії, крім того клопотання слідчим подано до суду 27.08.2015 року, тобто пройшло більше року як відомості про скоєння кримінального правопорушення внесено до ЄРДР.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 про накладання арешту відмовити.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1