печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

17.09.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Малюка Б.М. про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання сторона кримінального провадження слідчий Терещенко С.М. внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника ПАТ «Банк Національний Кредит», оскільки до ЄРДР внесені відомості щодо незаконних дій працівників саме цього банку та існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 23.08.2013 за фактом вчинення невстановленими особами за попередньою змовою з працівниками ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) незаконних дій з документами, що надають доступ до банківського рахунку відкритого на ім'я громадянина ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Зазначив, що у 2013 році невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з працівниками ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), без відома і згоди громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкрили на його ім'я рахунок НОМЕР_1 у зазначеній банківській установі та використовують його для проведення фінансових операцій.

Оскільки невстановленими особами на ім'я ОСОБА_4 відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушення, що розслідується в кримінальному провадженні, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ МВС України Лиську М.В., старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Видринській О.А., слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Москаленку С.А., слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Терещенку С.М. тимчасовий доступ до документів до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_4, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 7001 в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702);

- анкет клієнта банку ОСОБА_4 по рахунку НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) від імені ОСОБА_4 за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_1, що відкритий в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи оформленої ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) у зв'язку з відкриттям рахунку НОМЕР_1;

- заяв на зняття грошових коштів, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають факти зняття чи перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення, а також можливість вилучення зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська