Провадження № 1-кс/369/2805/15
УХВАЛА
Іменем України
11.11.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000030 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000030 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності на протязі 2013 року ухилились від сплати податків на суму 15029149 грн. Також досудовим слідством встановлено, що одним з підприємств яке має ознаки фіктивності та надавало послуги в ухиленні від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформаційної бази ДФС України, на даному підприємстві за звідністю 1-ДФ підприємства 2013 року працювали робітники, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та згідно первинних документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконували ремонтно-будівельні роботи перебуваючи в період 2013 року та початок 2014 року територіально в м. Києві та Київській області.
В зв`язку з вищевикладеним до ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі надано доручення на встановлення мобільних телефонів вищевказаних громадян, якими користувались останні в період 2013 року та початок 2014 року.
05.11.2015 року від оперативного працівника, яким здійснюється супровід кримінального провадження №0000030, надано відповідь про встановлення мобільних телефонів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні місця перебування вказаних громадян на час проведення ремонтно-будівельних робіт.

Враховуючи те, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають речі і документи, в яких міститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про особу, її зв`язки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як докази причетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 з іншими абонентами, його зв`язки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та прив`язку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 10.02.2013 року по 25.02.2014 року по абонентським номерам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та електронному носії документ з наступними відомостями: інформацію щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; інформацію щодо типів з`єднання абонентів, що користуються номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користуються номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; інформацію щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами, що користуються номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 та відомостей про цих осіб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1