Провадження № 1-кс/0202/2733/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська молодшим радником юстиції Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

24 вересня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська молодшим радником юстиції Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), на підприємстві ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.120, а саме: - договори (контракти), додаткові угоди до них, специфікації, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі, звіти, розрахункові документи, товарно-транспортні накладні, журнали ордери, реєстри виданих та отриманих податкових накладних та ін. документи ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436) по взаємовідносинам з ТОВ "Будінвест Трейдінг" (код 34918847), ПП "Інко-Фрахт" та ПП "Гордінг Трейд", що перебувають у володінні ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.120, посилаючись на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по фактах здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436) з ТОВ "Будінвест Трейдінг" (), ПП "Інко-Фрахт" та ПП "Гордінг Трейд", а саме: договори (контракти), додаткові угоди до них, специфікації, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі, звіти, розрахункові документи, товарно-транспортні накладні, журнали - ордери, реєстри виданих та отриманих податкових накладних та ін. документи, що перебувають у володінні ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що юридична адреса ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436) - м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.120.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Тимошенко В.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування № 0000011, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська молодшим радником юстиції Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим у своєму клопотання не наведено достатніх підстав для проведення виїмки оригіналів документів ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Тимошенко В.В., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська молодшим радником юстиції Яровою О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Тимошенко В.В., тимчасовий доступ (ознайомлення) до речей і документів, на підприємстві ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги б.120, а саме:

- договори (контракти), додаткові угоди до них, специфікації, податкові накладні, накладні, акти приймання-передачі, звіти, розрахункові документи, товарно-транспортні накладні, журнали ордери, реєстри виданих та отриманих податкових накладних та ін. документи ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436) по взаємовідносинам з ТОВ "Будінвест Трейдінг" (код 34918847), ПП "Інко-Фрахт" та ПП "Гордінг Трейд", що перебувають у володінні ТОВ "Металургійна Транспортна Компанія" (код 33115436), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.120.

Строк виконання ухвали встановити по " 10" жовтня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко