Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0007282 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Перший заступник прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007282 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з грудня 2012 року по грудень 2013 р., знаходячись за адресою зазначеної банківської установи: АДРЕСА_1 , діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями службових осіб, уклали ряд кредитним договорів та договорів поручительства, факторингу, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з порушення вимог чинного законодавства та внутрішніх документів зазначеної банківської установи, а в окремих випадках без погодження з кредитним комітетом банку або всупереч прийнятим ним рішенням. Внаслідок зазначених вище дій невстановлених службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківській установі спричинено матеріальну шкоду на суму 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №40/2013 про надання овердрафту. За умовами даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3250 тис. грн.
У судовому засіданні перший заступник прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення першого заступника прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 1.8. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого Постановою Правління НБУ №23 від 25.01.2012, банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням. Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 19.10.2015 р. вбачається, що остання займала посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09 травня 2010 року по 07 жовтня 2014 року, в посадові обов`язки якої входило керування стратегічними управліннями банку, оперативне управління банку, контроль фінансової діяльності, достовірність бухгалтерської звітності. Крім того, рішення кредитного комітету вказаного товариства від 18.04.2015 року щодо надання овердрафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано та підписано ОСОБА_4 .
Першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні не доведено необхідність у отриманні тимчасового доступу до особової справи голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та першого заступника голови правління банку ОСОБА_5 , що полягає у встановлення кола покладених на вказаних осіб службових обов`язків, у зв`язку з тим, що останній не позбавлений права отримати вказані відомості із статуту товариства.
В решті вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копії - задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0007282 від 02.10.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати першому заступнику прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 );
- ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з укладання та виконання договору №73/2013 від 30.07.2013 р. про відкриття кредитної лінії та договору застави №73/2013-01 від 30.07.2013 р.;
- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з укладання та виконання договору №92/2013 від 17.10.2013 р. про відкриття кредитної лінії;
- кредитної справи ОСОБА_6 з укладання та виконання договору №107/2013 від 16.12.2013 р. про відкриття кредитної лінії;
- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з укладання та виконання договору №72/2013 від 29.07.2013 р. про відкриття кредитної лінії та договору застави №72/2013-01 від 29.07.2013 р.; договорів №03/13-А, №05/13-А від 03.04.2013 р., №01/13-А від 18.03.2013 р. про надання авалю (поруки);
- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання та виконання договору №40/2013 від 19.04.2013 р. про надання овердрафту та договору поруки №40/2013-1 від 19.04.2013 р.;
- документів щодо укладання та виконання договору №20-12 від 20.12.2012 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відступлення права вимоги;
- документів щодо укладання та виконання договору факторингу №97/2012 від 27.12.2012 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- положення про кредитний комітет банку та положення про порядок кредитування фізичних/юридичних осіб, чинних в період з 01.12.2012 р. по 31.12.2013 р., наказів про призначення членів кредитного комітету в період з 01.12.2012 р. по 31.12.2013 р.
В решті вимог клопотання щодо надання особових справ - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1