УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, 23.12.2014 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від радника начальника Служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом під приводом отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до кредитного договору №2, заволоділа коштами в розмірі 17 000 гривень, що належать вищевказаному банку та в подальшому не вчинила жодних дій, направлених на виконання умов кредитного договору.

Установлено, що 23.07.2013 гр. ОСОБА_6 шахрайським шляхом, з метою оформлення кредиту на придбання товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Вінниці, звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де шляхом обману під час оформлення кредитного договору №2 вказала неправдиві дані щодо свого місця роботи та нарахування заробітної плати. На підставі наданих нею документів і вказаних усно відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_6 від 23.07.2013 року № 2, відповідно до якого Банк надав останній кредит в розмірі 17 тисяч гривень.

Після укладання кредитного договору ОСОБА_6 обов`язки позичальника не виконала, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому відсоткам не здійснювала.

16.03.2015 відбулося приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зв`язку з чим останнє стало правонаступником всіх прав та обов`язків.

03.11.2015 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшло клопотання від представника потерпілої юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 щодо отримання тимчасового доступу до кредитної справи та інших документів, фото-матеріалів, пов`язаних з оформленням, видачою та обслуговуванням кредитного договору №2, оформленому на ім`я ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що відображають рух, залишки коштів на відкритому за зазначеним договором рахунку, документів, що регламентують порядок оформлення, видачу та обслуговування кредитів, вимоги до співробітників банку, що були задіянні при оформленні та видачі кредиту за договором №2 від 23.07.2013.

На підставі вищевикладеного та у зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити оригінал кредитної справи за кредитним договором №2 від 23.07.2013 (в тому числі оригінал анкети - заяви, оригінал кредитного договору та інші документи, які відносяться до кредитного договору № 2 від 23.07.2013 та на підставі яких було надано кредит ОСОБА_6 ), а також фото-матеріали, пов`язані з оформленням, видачою та обслуговуванням зазначеного кредитного договору, документів, що відображають рух, залишки коштів на відкритому за зазначеним договором рахунку, документів, що регламентують порядок оформлення, видачу та обслуговування кредитів, вимоги до співробітників банку, що були задіянні при оформленні та видачі кредиту за договором №2 від 23.07.2013, тому слідчий звернулася зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що для повного, обєктивного ослідження криінального провадження, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: кредитної справи за кредитним договором №2 від 23.07.2013 (в тому числі оригіналу анкети - заяви, оригіналу кредитного договору та інших документів, які відносяться до кредитного договору № 2 від 23.07.2013 та на підставі яких було надано кредит ОСОБА_6 ) з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу кредитної справи за кредитним договором №2 від 23.07.2013, а також фото-матеріалів, пов`язаних з оформленням, видачою та обслуговуванням зазначеного кредитного договору, документів, що відображають рух, залишки коштів на відкритому за зазначеним договором рахунку, документів, що регламентують порядок оформлення, видачу та обслуговування кредиту, вимоги до співробітників банку, що були задіяні при оформленні та видачі кредиту за договором №2 від 23.07.2013 з можливістю ознайомлення та вилучення копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: