Справа № 1-61
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2011 смт. Володарськ-Волинський

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області у складі:

головуючого-судді Мельника М.Л.

секретаря Ігнатенко О.М.

за участю: прокурора Бєди К.Е

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Володарсько-Волинського районного суду кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого приватним підприємцем, одруженого, має четверо неповнолітніх дітей,

у вчиненні злочину передбаченого ст. 212 ч. 1, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3, КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим слідством ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він у період з 24.03.2010 року по 26.05. 2010 року, шляхом підроблення документів та використання завідомо підробних документів, умисно ухилився від сплати до місцевого бюджету податок з власників транспортних засобів на суму 519 010 грн., що у 1194 рази перевищує встановлений відповідно до Закону України від 27.04.2010 року 154-VI "Про державний бюджет України на 2009 рік" (519 010 /434,5) неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до ненадходження до місцевого бюджету коштів у значних розмірах.

В судовому засіданні підсудний заперечує причетність його до вчинення даних злочинів вказавши, що він вантажні автомобілі DAF 85 CE 340, дата постановки 27.03.2010 року; MAN 8.45, дата постановки 26.05.2010 року; MERCEDES-BENZ, дата постановки 16.04.2010 року; MERCEDES-BENZ, дата постановки 20.04.2010 року; MERCEDES-BENZ 814, дата постановки 05.05.2010 року; MERCEDES-BENZ Ate, дата постановки 27.05.2010 року; MERCEDES-BENZ 814, дата постановки 05.05.2010 року; MERCEDES-BENZ 152, дата постановки 26.05.2010 року; MERCEDES-BENZ Ate, дата постановки 10.04.2010 року не купував в Житомирському ОРЕВ УДАІ не реєстрував, квитанції про сплату податків не підроблював, від сплати податків не ухилявся.

В судовому засіданні підсудний заявив клопотання про виконання окремого доручення органом досудового слідства для перевірки та встановлення обставин, які мають значення по справі. Зазначає, що невстановлена досудовим слідством особа підробивши його підпис в довідках-рахунках та видаючи себе за нього протизаконно придбала від його імені в ТОВ Логістіктранссервісслідуючі автомобілі:

23.03.2010 року транспортний засіб DAF 85 Cf 340, 1999 року випуску;

08.04.2010 року транспортний засіб MERCEDES-BENZ Atego 1318, 2003 року випуску, білого кольору;

08.04.2010 року транспортний засіб MERCEDES-BENZ VARIO, 1997 року випуску, білого кольору;

08.04.2010 року транспортний засіб MERCEDES-BENZ 814, 1996 року випуску, жовтого кольору;

08.04.2010 року транспортний засіб MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору;

08.04.2010 року транспортний засіб MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору;

08.04.2010 року транспортний засіб MAN 8.145 LC 2001 року випуску, білого кольору;

08.04.2010 року транспортний засіб MERCEDES-BENZ 1524, 1998 року випуску, білого кольору;

12.05.2010 року транспортний засіб MERCEDES-BENZ Atego 1999 року випуску, білого кольору;

Також вказує, що по біржових угодах на товарній біржі Наша м. Львів вул. Зелена 251 невстановлена досудовим слідством особа протягом квітня-травня 2010 року реалізувала від його імені автомобілі: DAF 85 Cf 340, 1999 року випуску; MERCEDES-BENZ Atego 1318, 2003 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ VARIO, 1997 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 814, 1996 року випуску, жовтого кольору; MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору; MAN 8.145 LC 2001 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 1524, 1998 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ Atego 1999 року випуску, білого кольору.

- 2 -

При обговоренні заявленого клопотання прокурор просить дати доручення слідчому відділу податкової міліції ДПА в Житомирській області на встановлення осіб, які здійснювали продаж автомобілів в ТОВ Логістіктранссервіс і на товарній біржі Наша та вилучення у вказаних підприємствах документів, які підтверджують чи спростовують купівлю та продаж автомобілів ОСОБА_1

Заслухавши учасників судового розгляду суд приходить до висновку про задоволення клопотання підсудного.

Керуючись ст.ст. 296, 315-1 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

З метою перевірки та уточнення фактичних даних одержаних в ході судового слідства доручити слідчому відділу податкової міліції ДПА у Житомирській області провести слідчі дії:

1. Встановити у м. Львові місце знаходження ТОВЛогістіктранссервіс та допитати працівників даного підприємства, які здійснювали продаж автомобілів, встановивши особу яка купувала автомобілі: DAF 85 Cf 340, 1999 року випуску; MERCEDES-BENZ Atego 1318, 2003 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ VARIO, 1997 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 814, 1996 року випуску, жовтого кольору; MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору; MAN 8.145 LC 2001 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 1524, 1998 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ Atego 1999 року випуску, білого кольору, а також вилучити документи, які підтверджують покупку автомобілів ОСОБА_1 у яких знаходяться реквізити (підписи, паспортні дані, заяви) особи яка їх купувала. Під час допиту працівників ТОВЛогістіктранссервіс з'ясувати, чи могла замість ОСОБА_1 купити дані автомобілі інша особа.

2. Допитати працівників торгової біржи Нашам. Львів вул. Зелена 251, які діяли на підставі доручення та в інтересах продавця ОСОБА_1 встановивши особу, яка продавала автомобілі: DAF 85 Cf 340, 1999 року випуску; MERCEDES-BENZ Atego 1318, 2003 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ VARIO, 1997 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 814, 1996 року випуску, жовтого кольору; MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 817, 1997 року випуску, білого кольору; MAN 8.145 LC 2001 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ 1524, 1998 року випуску, білого кольору; MERCEDES-BENZ Atego 1999 року випуску, білого кольору, а також вилучити документи які підтверджують продаж автомобілів ОСОБА_1А.(доручення, заяви та інше).

Матеріали судового доручення виконати в термін до 01.08.2011 року та направити до Володарсько-Волинського районного суду.

Головуючий: /підпис/

Копія вірна.

Суддя райсуду: ОСОБА_2Л