Єдиний унікальний номер 725/253/15-к
Номер провадження 1-кс/725/52/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2015 року
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000567 від 06 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в 2012 році, при невідомих обставинах, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи на підставі яких набули право власності на лінію залізничної колії довжиною 18600 погонних метрів, яка знаходиться на території Сокирянського району Чернівецької області. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продала вказану залізничну колію ПП « ОСОБА_5 », яка здійснює демонтаж вказаної колії.

12 грудня 2014 року створено групу слідчих по кримінальному провадженню № 0000567 від 06 листопада 2014 року у складі слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_6 ; начальника відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_7 ; заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області капітана міліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області лейтенанта міліції ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, 22.04.2010 ІНФОРМАЦІЯ_2 видано наказ № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна», а саме: майна з балансу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - залізничної колії промислових підприємств Романківці ст. Дністер (інв.номер майна 0116895.1) в кількості 18600 пог.м., шляхом продажу на аукціоні, за підписом ОСОБА_10

02 червня 2010 року в м. Луганськ між товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу майна № 63, де об`єктом продажу виступав відповідно до результатів аукціону Організатором торгів продажу державного майна, а саме під`їзна залізнична колія загальною довжиною 18600,00 розташована за адресою Чернівецька область м. Новодністровськ (балансоутримувач ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Майно було продане покупцю за 1450000 гривень.

Однак, правоохоронним органам надано копія наказу Міністерства палива та енергетики України № 274 від 16.07.2010 «Про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (аналогічний номер наказу від 22.04.2010 Міністерством палива та енергетики України № 274 «Про надання дозволу на відчуження державного майна»).

20.01.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ПП « ОСОБА_11 » (покупець) укладений договір купівлі-продажу № 44, про продаж майна, а саме: під`їзна залізнична колія 1524 мм., загальною довжиною 18600 пог. м., розташована за адресою: Чернівецька область м. Новодністровськ за 1700000 гривень.

Також, згідно договору № 06/11-14 від 06.11.2014 який був укладений між ПП « ОСОБА_11 » (замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (підрядник) Замовник доручає, а Підрядник власними та залученими силами зобов`язується виконувати роботи по демонтажу під`їзної колії.

25.10.2014 між Корпорацією по агросервісному обслуговуванню сільськогосподарських формувань « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (орендодавець) в особі директора ОСОБА_12 та ПП « ОСОБА_11 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір про передачу в тимчасове платне користування площадку 360 кв.м. з під`їзними шляхами, з освітленими електролініями, розподільчими електрощитами для погрузки та перегрузки металолому за адресою АДРЕСА_1 .

11.11.2014 на адресу Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист від генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те, що на ділянці залізничної колії ст. Дністер ст. Романківці, яка проходить по території с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області, ведуться роботи по її демонтажу, однак зазначена залізнична колія є державною власністю і була побудована для забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) необхідним обладнанням та матеріалами.

24.12.2014 на адресу СУ УМВС України в Чернівецькій області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що наказ за № 274 від 22.04.2010 не видавався, а залізнична колія Романківаці ст. Дністер загальною довжиною 18600 пог. м., є державним майном, що обліковується на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) групі слідчих - слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_6 ; начальнику відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області капітану міліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області лейтенанту міліції ОСОБА_9 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових та електронних носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі, яка зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_4 .

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_4 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати групі слідчих - слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_6 ; начальнику відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області капітану міліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецький області лейтенанту міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю з можливістю їх вилучення, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових та електронних носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаному розрахунковому рахунку клієнта банку за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, які наявні в даній справі, яка зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1