У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Харків 27 жовтня 2015 року
В С Т А Н О В И В :
19.10.2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних даних власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки); роздруківок про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по час постановлення ухвали слідчим суддею на паперовому або цифровому носії; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по час постановлення ухвали слідчого судді та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіяхта можливості отримання інформації на паперовому або цифровому носії.
Як вказано в клопотанні слідчого, В період часу з 08-30 год. 05.03.2015 року до 11-00 год. 07.03.2015 р.гр. ОСОБА_5 маючи вільний доступ таємно викрав з кв. АДРЕСА_1 майно, що належить гр. ОСОБА_6 , чим спричинив їй матеріальну шкоду на суму близько 100000 грн.
Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що з грудня 2014 року разом з нею мешкав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час її перебування в лікарні 07.03.2015 року без її відома вивіз всю побутову техніку та меблі з будинку, в якому вони мешкали. 09.03.2015 близько 13-00 год. до неї додому приїхала разом з чоловіком раніше невідома їй дівчина на ім`я ОСОБА_7 , яка пояснила, що вони приїхала за майном диваном, за який здійснила передоплату ОСОБА_8 у розмірі 500 грн. Оголошення щодо продажу меблів вона знайшла у газеті «Прем`єр». Її брат також зробив передоплату ОСОБА_9 на картку у розмірі 6000 грн. Саме в цей момент вона зрозуміла, що ОСОБА_5 не тільки її обікрав, а й інших осіб.
Допитана у якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що в липні 2014 р. вона разом із родиною переїхали до м. Харкова із Донецької обл., де орендували квартиру. У лютому 2015 р. господарі квартири переїхали жити в інше місце, забравши із собою меблі. У зв`язку з цим вона стала підшукувати необхідні меблі через оголошення у газеті «Премєр», серед яких знайшла по вигідній для неї ціні меблі. Зв`язавшись з автором даного оголошення по телефону, він представився ОСОБА_11 . При цьому він пояснив, що він разом із дружиною ОСОБА_12 мешкає за іншою адресою, жінка працює в іншому місті, а вказані меблі знаходяться на дачі, яку вони збираються продати. Про дану знахідку вона повідомила своєму братові ОСОБА_13 , який мешкає в м. Києві та допомагає біженцям із зони АТО, та порадилась щодо даного приводу. Він запропонував їй поїхати на адресу та все ретельно сфотографувати для подальшої пересилки йому фотографій. Домовившись із ОСОБА_11 про зустріч, вона приїхала на вказану ним адресу АДРЕСА_2 , де він зустрів її та провів усередину будинку. Так як серед меблів її зацікавив диван, який продавався за 2500 грн., то вона йому дала завдаток 500 грн. Окрім цього, коли він показував інші меблі та побутову техніку, вона все сфотографувала та в подальшому переслала фото своєму братові, який в телефонному режимі став спілкуватись із ОСОБА_14 . В подальшому брат перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 за вказівкою ОСОБА_15 . Коли вона разом із чоловіком приїхала забирати меблі за вище вказаною адресою, то двері їм відчинила жінка, яка представилася ОСОБА_12 . Коли вони зайшли усередину, то будинок був пустим. Під час розмови із ОСОБА_12 , їй стало відомо, що ОСОБА_16 у її відсутність без її відома виніс з дому всю побутову техніку та меблі.
На даний час місце знаходження ОСОБА_5 не відомо.
Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 вказував особам, які купували в нього меблі, розташовані по АДРЕСА_2 (стара назва АДРЕСА_2 ), що належали потерпілій гр. ОСОБА_6 , номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься повні дані власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки); роздруківок про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по час постановлення ухвали слідчим суддею на паперовому або цифровому носії; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по час постановлення ухвали слідчого судді може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних даних власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки); роздруківок про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по час постановлення ухвали слідчим суддею на паперовому або цифровому носії; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по час постановлення ухвали слідчого судді та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом одержати доні документи неможливо, та задовольняє клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 245 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВД України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АДРЕСА_4 ), у яких міститься повні данні власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки); роздруківок про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по час постановлення ухвали слідчим суддею на паперовому або цифровому носії; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_1 з 06.03.2015 року по 26.10.2015 року, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити філії Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :