Провадження № 1-кс/760/4874/15

У Х В АЛ А
На виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва, ТОВ «ДИРЕКТИВА» видало документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ПРЕСТИЖ-ІНВЕСТ ГРУП» за період листопад 2014 року в повному обсязі, а фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ТОВ «Редсміт» взагалі не надало.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд 20-А, можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення (фінансово-господарські документи), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Тож не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також чорнових записів, підакцизних товарів, неоподаткованої готівки, магнітних і оптичних та електронних носіїв з даними прихованого бухгалтерського і податкового обліків підприємства, документів бухгалтерського та податкового обліку, документів про функціонування банківських рахунків; підроблених документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інших документів та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів; документів «тіньового» бухгалтерського обліку та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; печатків, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та інше майно здобуте злочинним шляхом, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
В задоволені іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Визначити строк дії ухвали до 10 жовтня 2015 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1