печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4007/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджено з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджено з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку на Об'єкті придорожнього сервісу на території Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського району, Львівської області, розташованому на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0141 за адресою: районна автодорога місцевого значення С141234 Скнилів-Басівка 2 км. +500м. (ліворуч) Пустомитівського району Львівської області номер, що належить ТОВ «Транс-сервіс-1» () та перебуває у володінні ПП «Оліяр».

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні дані про яке 24.01.2013 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159, а саме щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Сділчий у клопотанні зазначає, що розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (), ТОВ «Форін Технотрейд» (), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Спрінфудс Торг» (), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

Слідчий зазначає, що ТОВ «ЕНТХІЛЛ», ТОВ "АНГЕЛ СЕК'ЮРІТІЗ" та ТОВ «АЙС-ВОК» отримували кошти понад 200 млн. грн. від ПП «Оліяр» () засновником якого є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та директором ОСОБА_5.

Також при проведенні розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ «Транс-сервіс-1».

Крім того встановлено, що ПП «Оліяр» мало фінансово-господарські взаємовідносини з СПД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «АТМ» (), ТОВ «СОЛО-25» (), ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), ПП «КОНТАКТ-М» (), ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» (), ТОВ «НАША ОЛІЯ» (), ТОВ «ДЕЛЬТА-ПРИНТ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СМАРТ» (), ПП «АТК - ДНІПРО» (), ТОВ «САН ОІЛ ТРЕЙД» (), ПП «УКРХІМКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «СОЛВІ» (), ПП «ЕЛЕМЕНТИ.КОНСТРУКЦІЇ.СИСТЕМИ.» (), ТОВ «ЗД СОЛЮШНС» (), ПП «ДОМІНАНТА-ЕКО» (), ПП «БЕССАРАБІЯ-В»(), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА»(), ТОВ «ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС» (), ТОВ «ТД ДНІПРО ПЛАСТ» (), ТОВ «СВН-АНТАРЕКС» (), ТОВ» ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ» (), ТОВ «МАГРЕБ УКРАЇНА» (), ПП «УЕТ»(), ТОВ «САНФЛАВЕР» (), ПП «ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ» (), ПП «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВК» (), ТОВ «ДА-ГРУП» (), ПП «ДНІПРО-АГРО В» (), ТОВ «ВВВВ» (), ТОВ «МОДЕЛЬ ПАК» (), ТОВ»ЕНЕРДЖІ-ЕДВАЙС» (), ПП «ЕККО КОНТИНЕНТ» (), ТОВ «ОРТ ТРЕЙД СОЮЗ»(), ТОВ «БАРАКУДА-НЕО» (), ТОВ «ІНТЕРПРОЕКТ-ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ІДСФ» (), ТОВ «ПРОГРЕС ОІЛ» (), ТОВ»ПАРАДІЗ ХХІ»(), ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ЕСТАМП ХХІ» (), ТОВ»ШКАРЛАТ» (), ПП «АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (), ТОВ»ВОДНИЙ ПРОЕКТ» (), ТОВ»СТАНДАРТ - 2010» (), ТОВ «ВАЛОНА» (),

ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕРПРОЕКТМОНТАЖБУДСЕРВІС» (), ТОВ «ВІПБУДПРОМ» (), ТОВ «ПЕНТА КИЇВ» (), ТОВ «ЛІЗІНГ-СІТІ» (), ТОВ «ГАЛИЦЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ПП «ГРУПА ЛІС» (), ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»Н.М.» (), ТОВ «М.М.ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ІНВЕСТ ІНОВЕЙШН» (), ТОВ»ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М.» (),ТОВ «К.Г.СІСТЕМС» (), ПП «ПАВОЛІЯ» (), ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (), ТОВ «ОПТКРАФТГРУПП» (), ТОВ «ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК» (), ТОВ «АКВЕРІІС» (), ТОВ «ІНТЕРПАМПС» (), ПП «СОУЧ» (), ТОВ «ОЛІЯР-ТРЕЙД» (), ПП «ІНТЕГРАЛ-Т» (), ТОВ «АЙСІПІ» (), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (), ТОВ «СТІМ-А» (), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (), ПП «ЗАХІД-БЕТОН-БУД» (), ТОВ «МАНСІТОРГ» (), ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (), ТОВ «ГРІН МАКС» (), ТОВ «АКТИВ БУМ» (), ТОВ «ПАРТНЕР ЮНІ» ().

Слідчий вказує, що 17.01.2013 було винесено Ухвалу Печерського районного суду м. Києва, якою надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про взаємовідносини ПП «Оліяр» з ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» та ТОВ «АЙС-ВОК». Однак, в ході проведення виїмки ПП «Оліяр» не видано документи, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» та ТОВ «АЙС-ВОК».

22.01.2013 в офісному приміщенні ПП «Оліяр» по вул. Городоцькій 155 в м. Львів з ухвалою Печерського районного суду м. Києва був ознайомлений заступник начальника служби безпеки ПП «Оліяр» Гулай А.Я., а 23.01.2013 з ухвалою суду на Об'єкті придорожнього сервісу на території Годовицько-Басівської сільської ради» Пустомитівського району, Львівської області, розташованому на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0141 за адресою: районна автодорога місцевого значення С141234 Скнилів-Басівка 2 км. +500м. (ліворуч) Пустомитівського району Львівської області номер, що належить ТОВ «Транс-сервіс-1» (, була ознайомлена головний бухгалтер ПП «Оліяр» ОСОБА_10, яка зобов'язалась надати зазначені документи, але документи надані не були.

Також слідчий вказує, що досудовим слідством встановлено, що ПП «Оліяр» зберігає перелічені документи за адресою: «Об'єкт придорожнього сервісу на території Годовицько-Басівської сільської ради» Пустомитівського району, Львівської області, розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0141 за адресою: районна автодорога місцевого значення С141234 Скнилів-Басівка 2 км. +500м. (ліворуч) Пустомитівського району Львівської області номер, що належить ТОВ «Транс-сервіс-1» (), засновниками якого, як і ПП «Оліяр» є ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та директором ОСОБА_4.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування, а також є достатні підстави вважати, що ПП «Оліяр» використовуються «Об'єкт придорожнього сервісу на території Годовицько-Басівської сільської ради» Пустомитівського району Львівської області, розташований на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0141 за адресою: районна автодорога місцевого значення С141234 Скнилів-Басівка 2 км. +500м. (ліворуч) Пустомитівського району Львівської області номер, що належить ТОВ «Транс-сервіс-1» (), де можуть знаходитися предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Оліяр» з переліченими слідчим СПД та незаконну діяльність, пов'язану з ухиленням від сплати податків, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які необхідні для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на Об'єкті придорожнього сервісу на території Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського району, Львівської області, розташованому на земельній ділянці кадастровий номер :04:000:0141 за адресою: районна автодорога місцевого значення С141234 Скнилів-Басівка 2 км. +500м. (ліворуч) Пустомитівського району Львівської області номер, що належить ТОВ «Транс-сервіс-1» () та перебуває у володінні ПП «Оліяр», з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП «Оліяр» ()з ТОВ «ЕНТХІЛЛ» (), ТОВ «АНГЕЛ СЕК'ЮРІТІЗ» (), ТОВ «АЙС-ВОК» (), ПП «АТМ» (), ТОВ «СОЛО-25» (), ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» (), ПП «КОНТАКТ-М» (), ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-1» (), ТОВ «НАША ОЛІЯ» (), ТОВ «ДЕЛЬТА-ПРИНТ» (), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «СМАРТ» (), ПП «АТК - ДНІПРО» (), ТОВ «САН ОІЛ ТРЕЙД» (), ПП «УКРХІМКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «СОЛВІ» (), ПП «ЕЛЕМЕНТИ.КОНСТРУКЦІЇ.СИСТЕМИ.» (), ТОВ «ЗД СОЛЮШНС» (), ПП «ДОМІНАНТА-ЕКО» (), ПП «БЕССАРАБІЯ-В»(), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА»(), ТОВ «Транс-сервіс-1» (), ТОВ «ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС» (), ТОВ «ТД ДНІПРО ПЛАСТ» (), ТОВ «СВН-АНТАРЕКС» (), ТОВ «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ» (), ТОВ «МАГРЕБ УКРАЇНА» (), ПП «УЕТ»(), ТОВ «САНФЛАВЕР» (), ПП «ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ» (), ПП «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВК» (), ТОВ «ДА-ГРУП» (), ПП «ДНІПРО-АГРО В» (), ТОВ «ВВВВ» (), ТОВ «МОДЕЛЬ ПАК» (), ТОВ»ЕНЕРДЖІ-ЕДВАЙС» (), ПП «ЕККО КОНТИНЕНТ» (), ТОВ «ОРТ ТРЕЙД СОЮЗ»(), ТОВ «БАРАКУДА-НЕО» (), ТОВ «ІНТЕРПРОЕКТ-ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «ІДСФ» (), ТОВ «ПРОГРЕС ОІЛ» (), ТОВ»ПАРАДІЗ ХХІ»(), ПАТ «ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ЕСТАМП ХХІ» (), ТОВ»ШКАРЛАТ» (), ПП «АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (), ТОВ»ВОДНИЙ ПРОЕКТ» (), ТОВ»СТАНДАРТ - 2010» (), ТОВ «ВАЛОНА» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ІНТЕРПРОЕКТМОНТАЖБУДСЕРВІС» (), ТОВ «ВІПБУДПРОМ» (), ТОВ «ПЕНТА КИЇВ» (), ТОВ «ЛІЗІНГ-СІТІ» (), ТОВ «ГАЛИЦЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ПП «ГРУПА ЛІС» (), ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ГРУП»Н.М.» (),

ТОВ «М.М.ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ІНВЕСТ ІНОВЕЙШН» (), ТОВ»ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М.» (), ТОВ «К.Г.СІСТЕМС» (), ПП «ПАВОЛІЯ» (), ТОВ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (), ТОВ «ОПТКРАФТГРУПП» (), ТОВ «ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК» (), ТОВ «АКВЕРІІС» (), ТОВ «ІНТЕРПАМПС» (), ПП «СОУЧ» (), ТОВ «ОЛІЯР-ТРЕЙД» (), ПП «ІНТЕГРАЛ-Т» (), ТОВ «АЙСІПІ» (), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (), ТОВ «СТІМ-А» (), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (), ПП «ЗАХІД-БЕТОН-БУД» (), ТОВ «МАНСІТОРГ» (), ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (), ТОВ «ГРІН МАКС» (), ТОВ «АКТИВ БУМ» (), ТОВ «ПАРТНЕР ЮНІ» (), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 22 березня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.