Справа № 761/2750/13-к
Провадження № 1-КС/761/610/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Калитки А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000093 від 04.12.2012р. за ч.3 ст.209КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" (, фактична та юридична адреса: м.Київ, вул.Оболонська Набережна буд.11, корп.2), що відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

31.01.2013р. старший слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Барабаш Д.В. по кримінальному провадженню №0000093 за ч.3 ст.209 КК України вніс клопотання про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" (, фактична та юридична адреса: м.Київ, вул.Оболонська Набережна буд.11, корп.2), що відображають взаємовідносини ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" () з гр.ОСОБА_2 та можливість їх вилучення.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС", що відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2, та можливість їх вилучення, а саме: договори між ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" з гр. ОСОБА_2, з додатками, специфікації до них, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, договори купівлі продажу цінних паперів, договори управління цінними паперами, договори на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, первинні бухгалтерські документи, та інші документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" та гр. ОСОБА_2

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ДПС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від " 04" грудня 2012 року.

Так, 03.12.2012р. до СУ ДПС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали від Національного банку України, щодо перевірки законної діяльності ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" (МФО 380742).

За результатами перевірки ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР", виявлено окремі фінансово-господарські операції фізичних та юридичних осіб, які являються клієнтами даного банку, що не мали очевидного економічного сенсу, та мають ознаки сумнівні.

Так в період з 01.09.2010 по 01.06.2012 з поточного рахунку №1 клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" юридичної особи ТОВ "КУА "Менеджмент сервіс" ( ), невстановлені слідством фізичні особи (клієнти ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР") отримували кошти на поточні рахунки з призначенням платежу "оплата за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу".

В подальшому фізичні особи перераховували кошти на поточний рахунок №1 ТОВ "ФК "Народна позика" (), з призначенням платежу "внесок грошового вкладу до небанківської фінансової установи згідно договору".

В свою чергу ТОВ "Народна позика" ( ) повертало кошти на поточні рахунки фізичних осіб з призначенням платежів "внесок грошового вкладу до небанківської фінансової установи" та "оплата відсотків за користування грошовим вкладом".

Надалі фізичні особи перераховували кошти на поточний рахунок ТОВ "КУА "Менеджемнт сервіс" ( ) з призначенням платежів "повернення грошових коштів за іменні цінні папери" та "сплата штрафних санкцій".

Аналогічна схема розрахунків ТОВ "ФК "Народна позика" проводилася з юридичними особами ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" () за поточним рахунком № 1 (у національній валюті), та ТОВ "ПРОМБУДЛІЗИНГ" () за поточним рахунком № 1 (у національній валюті).

26.12.2011 з поточного рахунку № 1 (у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" юридичної особи ТОВ "ФІРМА "КАПІТАЛ" () на поточний рахунок НОМЕР_3 ( у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" фізичної особи ОСОБА_4 було зараховано кошти у сумі 100,0 млн. грн. з призначенням платежу "оплата згідно договору комісії на купівлю корпоративних прав".

28.12.2011 з поточного рахунку № 1 (у національній валюті) ТОВ "ФК "Народна позика" на поточний рахунок НОМЕР_2 (у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" фізичної особи ОСОБА_5 було зараховано кошти у сумі 7,9 млн. грн. з призначенням платежу "перерахування кредитних коштів згідно кредитного договору".

В подальшому, кошти перераховано на поточний рахунок № 1 (у національній валюті) клієнта ПАТ "Комерційний банк "ЦЕНТР" юридичної особи ТОВ "ВИШНЕВЕМІСЬКРЕКОНСТРУКЦІЯ" ( ) з призначенням платежу "повернення фінансової допомоги згідно договору".

За інформацією з баз даних інформаційно-довідкової системи втрачених паспортів Міністерства внутрішніх справ України НОМЕР_1, виданий 03.07.1996 Богунським РВУ МВС Житомирської області на ім'я ОСОБА_5, вважається втраченим.

Також в ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що відповідно до виписки по особовому рахунку гр. ОСОБА_2, з ПАТ "КБ ЦЕНТР" в період з 01.09.2010 по 03.12.2012, ТОВ Б.І.Г. - "ФІНАНС" мало взаємовідносини з гр. ОСОБА_2.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" з гр. ОСОБА_2.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків.

Відомості, що містяться в документах по взаємовідносинах ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" з гр. ОСОБА_2, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000093.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

Зазначені фінансово-господарські документи необхідно вилучити у ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" з метою отримання доказів проведення між ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" та гр. ОСОБА_2 фінансово-господарчих розрахунків та встановити осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні.

Вилучити їх у ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" або якимось іншим шляхом - неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, та можливість їх вилучити, оскільки вони можуть бути знищені.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають у розпорядження ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС".

Вказана установа є учасником схеми операцій, що є сумнівними та мають ознаки легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв'язку з тим що ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" проводила фінансові операції з гр.ОСОБА_2, що мали ознаки сумнівності.

Тобто, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000093 є достатньо підстав вважати що ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС", є учасником даного кримінального правопорушення, яке полягає у легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З огляду на викладене слідчий просив проводити розгляд клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи та задовольнити клопотання і надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено те, що наведені у клопотанні документи, що перебувають у володінні ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" () у сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000093 від 04.12.2012р. за ч.3 ст.209КК України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню шляхом надання слідчому права тимчасового доступу до вказаних ним документів, які перебувають у володінні ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" з правом їх вилучення, оскільки слідчим доведено наявність обставин, викладених у ч.7 ст. 163 КПК України.

При цьому під час виконання даної ухвали старший слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В., в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" () оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, вручити її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Калитки А.В., внесене по кримінальному провадженню №0000093 від 04.12.2012р. за ч.3 ст.209КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" (, фактична та юридична адреса: м.Київ, вул.Оболонська Набережна буд.11, корп.2), що відображають взаємовідносини цього товариства з гр.Мельник Сергієм Степановичемта можливість їх вилучення - задовольнити.

Старшому слідчому СУ ДПС у м.Києві Калитці А.В. надати право тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" (, фактична та юридична адреса: м.Київ, вул.Оболонська Набережна буд. 11, корп. 2), що відображають взаємовідносини цього товариства з гр.ОСОБА_2, та можливість їх вилучення, а саме: договори між ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" з гр. ОСОБА_2, з додатками, специфікації до них, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, договори купівлі продажу цінних паперів, договори управління цінними паперами, договори на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів, первинні бухгалтерські документи, та інші документи по взаєморозрахунках та взаємовідносинах між ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" та гр.ОСОБА_2.

Службовим особам ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" () забезпечити слідчому СУ ДПС у м.Києві Калитці А.В. право тимчасового доступу та вилучення вказаних вище документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий СУ ДПС у м.Києві Калитка А.В. в порядку ч.2, ч.3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ "Б.І.Г. - ФІНАНС" () в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: