Провадження №1-кс/127/9784/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, упродовж 13.09.2014 - 02.10.2014, використовуючи банківські карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами Банку шляхом проведення незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого заподіяли Банку майнової шкоди у загальній сумі 1 516 100 грн.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року послуга «Екстрені гроші» (далі Послуга) надає можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку «Для виплат» або «Універсальну» зняти з її карткового рахунку кошти у національній валюті від 200 до 2000 грн. в банкоматі без наявності картки за унікальним кодом, який надається на одну транзакцію і надходить на телефон клієнта з ознакою «фінансовий», або на номер телефону іншої особи, яка зможе за цим кодом зняти готівку в будь-якому банкоматі України.
Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого «фінансового» телефону (номеру телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції) на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт центру Банку, або через банківську автоматизовану інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно, при цьому клієнт входить в дану систему через отриманий від банку SMS-пароль на свій «фінансовий» телефон. Унікальний код можна використати тільки один раз і отримати за нього грошові кошти лише в одному банкоматі, на протязі доби.
Особи, задіяні у злочинній схемі, дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування Послуги можливість одночасного зняття в кількох банкоматах дублюючих сум за одним унікальним кодом, використали даний факт у власних інтересах, для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Так, вищевказані клієнти Банку, а в деяких випадках інші особи, які діяли за їх картками, упродовж вересня-жовтня 2014 року, використавши «фінансові» телефони замовили в Банку послугу «Екстрені гроші». Банк, здійснивши автоматизовану перевірку щодо ідентифікації особи та наявності на карткових рахунках коштів для виплати, надіслав на вказані телефонні номери НОМЕР_1 з унікальним цифровим кодом для можливості отримання замовленої суми коштів.

В подальшому, учасники злочину та особи, які діяли за їх вказівками, дізнавшись про унікальний код (один код для однієї операції) за Послугою, одночасно ввели дані коди в кілька банкоматів, що розташовані на території Вінницької, Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської областей, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію. У такий спосіб ввівши в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, зняли в кількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суму), при цьому з карткових рахунків вищевказаних клієнтів Банку списана лише сума замовлених коштів. Після чого, учасники злочину отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Синхронність дій учасників злочину та інших осіб щодо ведення унікального коду в кількох банкоматах за послугою «Екстрені гроші» стала можливим унаслідок використання ними обладнання радіо/електронного мобільного зв`язку для передачі інформації. Вказаний факт підтверджується фотоматеріалами з банкоматної мерережі, на яких зображені особи, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші. Слідчими (розшуковими) діями встановити мобільні термінали та радіо/електронний зв`язок, який вони використовували під час вчинення злочину не представилось можливим. Вилучена на підставі ухвал слідчого судді та опрацьована органом досудового розслідування телефона інформація щодо відомих номерів «фігурантів» злочину не містить позитивного результату з даного праводу.

З метою встановлення зв`язку між учасниками злочину в момент його вчинення, проведено радіотехнічну розвідку, відповідно до якої, встановлено базові станції операторів мобільного зв`язку України в місцях скоєння злочину, із зазначенням номерів та адрес банкоматів, найменування операторів зв`язку, коду сукупності базових станцій LAC та ідентифікаційні параметри секторів базових станцій CID операторів, перелік яких наведений в резолютивній частині клопотання. Крім того, відповідно до інформації Банку, встановлено дати та час вчинення несанкціонованих операцій з прив`язкою до вищевказаних номерів та адреси банкоматної мережі. Відомості кінцевого часу свідчать про здійснення банківської операції.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомні завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, в зоні фіксування базових станцій, із зазначенням: дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS), з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А», та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номер SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій оператора), за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента:
1)за період з 00.01 год. 28.09.2014 до 23.59 год. 30.09.2014 в зоні дії наступних станцій операторів:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159 CID 9083, 8033,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - LAC 12202, CID 293, 583, 587

(місце вчинення злочину банкомат «CAVІ 0590», АДРЕСА_4 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 9012, 10071, 10073,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 321, 241, 242

(CAVІ АДРЕСА_5 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21122, CID 4112, 28713, 6112,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12204, CID 26043, 26063

CAVІ 2273 (4401), АДРЕСА_6 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21142, CID 9092, 1092, 113,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12203, CID 362, 60022, 60023

(CAVІ АДРЕСА_7 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 20143,20142,31,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 11,501, LAC 12203, CID 27

(CAVІ АДРЕСА_8 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 1793, 1791, 9793,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 951, 236, 247

(CAVІ АДРЕСА_9 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8092, 212, 9473,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12203, CID 25, 602, 27

(CAVІ АДРЕСА_10 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8261, 8263, 263,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 271, 682,683

(CAVІ АДРЕСА_11 );

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8191, 191, 8193, 193, 8192,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 843, 141, 672;

(CAVІ 8032, Вінниця, вул. 600-річчя, 23);
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 171, 1083, 262,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 291, 86, 293;

(CAVІ АДРЕСА_12 );

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 9083, 9081, 9082,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 293, 291, 82

(CAVІ АДРЕСА_13 );
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21142, CID 9263, 9262, 131,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12203, CID 57, 375, 56;

(CAVІ 8251, Вінниця, вул. Київська, 49)
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21142, CID 9052, 1052, 9263,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12203 CID 372, 376, 371

(CAVІ АДРЕСА_14 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8041, 9011, 9792,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202 CID 241, 91, 246

(CAVІ 8609, Вінниця, пр. Юності 21)
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 20902, CID 773,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12204, CID 42517

(CAVІ АДРЕСА_15 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21175, CID 8633, 8632, 632, 631,

(CAVІ 8448, Вінницька область, Джурин, вул. Леніна)
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21065 CID 8423,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12201 CID 21012

(CAVІ АДРЕСА_16 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21122, CID 8751,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12204, CID 31026, 31022

(CAVІ АДРЕСА_17 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21122, CID 8752,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12204, CID 31027

(CAVІ АДРЕСА_18 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21122, CID 782, 781, 783, 8782,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12204, CID 31512

(CAVІ АДРЕСА_19 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 20902, CID 9653,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12204, CID 48515;

( АДРЕСА_20 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 20902, CID 9653,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12204, CID 48515

(CAVІ АДРЕСА_21 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 32160 CID 213,9201,8213,9923,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 10206 CID 20056,20023,20027,20062

(СACS 6487, АДРЕСА_22 )
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 32160, CID 19261,1271,9303,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 10206, CID 20161,20133,20021,20043

(СACS 5478, АДРЕСА_23 )
ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 28053; CID 28041, 9683, 12852, 1682,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : LAC 10928; CID 291, 292, 293, 1861, 1865

(CAK 26620, АДРЕСА_24 )

ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 27006; CID 27701, 12603, 11701, 19701, 27702,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : LAC 10915; CID 2221, 2172, 2223, 2225, 2226

(CAK 38432, АДРЕСА_25 )
ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 28053; CID 7851, 521, 7852, 27853,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : LAC 10928; CID 11, 2052, 2053, 2291, 2293

(CAK 41468, АДРЕСА_26 )
ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 27165; CID 961, 8961,

ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 27168; CID 9522, 1522,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : LAC 10931; CID 22, 5465, 701, 692

(CAK 41990, АДРЕСА_27 )
ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 28053; CID 28241, 11171, 19172, 11172,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : LAC 10928; CID 2311, 933, 2312, 4991, 4993

(CAK 54892, АДРЕСА_28 )
ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 27017; CID 2812, 29812, 1271, 29811, 7812,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : LAC 10903; CID 5263, 5261, 1035, 5912, 5913, 1031

( АДРЕСА_29 )

ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC 38180, CID 9712, 9713,

ІНФОРМАЦІЯ_5 : LAC 11635, CID 3143, 243

( АДРЕСА_30 )
2)за період з 00.01 год. до 23.59 год. 14.09.2014, 01.10.2014, 03.10.2014 в зоні дії станцій операторів:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8091, 7151, 9243, 8213, 7152,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12203, CID 25, 26, 27, 112

(CAVІ 1736, Вінниця, вул. Театральна, 7)
3)за період з 00.01 год. до 23.59 год. 15.09.2014 в зоні дії станцій операторів:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8261, 8263, 263,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 271, 682,683

(CAVІ АДРЕСА_11 );
4)за період з 00.01 год. до 23.59 год. 18.09.2014, 25.09.2014 в зоні дії станцій операторів:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8092, 212, 9473,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12203, CID 25, 602, 27

(CAVІ АДРЕСА_31 )
5)за період з 00.01 год. до 23.59 год. 16.09.2014, 03.10.2014 в зоні дії станцій операторів:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8032, 7433, 9081,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202 CID 703, 585 12203 26

(CAVІ АДРЕСА_32 )

6)за період з 00.01 год. до 23.59 год. 14.09.2014, 15.09.2014, 16.09.2014, 03.10.2014 в зоні дії станцій операторів:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8192, 8263, 263,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 683, 142, 271;

(CAVІ 6517, Вінниця, вул. Пирогова, 111/35)

7)за період з 00.01 год. до 23.59 год. 17.09.2014, 26.09.2014 в зоні дії станцій операторів:

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » - LAC 21159, CID 8171, 8262, 262,

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - LAC 12202, CID 682, 142, 683

(CAVІ АДРЕСА_33 ).

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .

к. т. НОМЕР_2

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_34 . Тел.: НОМЕР_3 . Факс: НОМЕР_4 . Тел.: НОМЕР_5 . Факс: НОМЕР_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя
Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секрктар / ОСОБА_2 /