Кримінальне провадження № 1-кс/760/366/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

14 лютого 2013 року місто Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України підполковника податкової міліції Проценка Олександра Васильовича клопотання про тимчасовий доступ до документів, що внесене ним в рамках кримінального провадження № 0000009 від 21.11.2012р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191. ч.2 ст. 15,ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21 листопада 2012 року, за фактом заволодіння чужим майном та замаху на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "Кернел Трейд" за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України та за фактом фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Виходячи із витягу з кримінального провадження, що поданий слідчим разом із клопотанням: "Керівник підрозділу в Одеській обл.. ОСОБА_2 фактично виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські відносини обов'язки керівника підприємства в 4 кварталі 2010 року, умисно ухилився від сплати податку на прибуток в сумі 7 561 333,1 грн".

Як зазначає в клопотанні слідчий, що допитаний свідок гр. ОСОБА_2 повідомив, що восени 2010 року йому зателефонували особа, яка представилася довіреною особою ПП "СВ-Інтерконнтакт" та ПП "Кремгесівське" і запропонувала поставляти підприємству ТОВ "Кернел-Трейд" насіння соняшнику та зернових. Також встановлено, що номер телефону НОМЕР_1, належить ОСОБА_2, йому телефонували особи, які сприяли у створенні та використанні ПП "СВ-Інтерконнтакт" та ПП "Кремгесівське" з метою складання підроблених документів про поставку насіння соняшника та зернових на адресу ТОВ "Кернел-Трейд".

Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати дозвіл на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцігська,15 інформацію про абонента "НОМЕР_1", яка надасть можливість встановити прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу, проживання, ІМЕІ, тривалість отримання послуг, зміст, маршрути передавання, номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS- повідомлення абонента за період часу з 01.09.2010 року по 22.01.2013 року.

В суді слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ "МТС Україна" не з'явився, причини неявки слідчому судді не відомі.

Слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ "МТС Україна".

Документи, що містять інформацію про абонента "НОМЕР_1", нададуть можливість встановити прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу, проживання, ІМЕІ, тривалість отримання послуг, зміст, маршрути передавання, номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS-повідомлення абонента за період часу з 01.09.2010 року по 22.01.2013 року, вказаного номеру телефону, які мають суттєве значення для встановлення осіб, з якими ОСОБА_2 домовлявся з метою складання підроблених документів про поставку насіння соняшника та зернових культур.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення.

Отримати в інший спосіб дану інформацію неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст.191, 205 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України підполковника податкової міліції Проценка Олександра Васильовича - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України підполковнику податкової міліції Проценку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАт "МТС Україна", а саме, що містять інформацію, про прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, ІМЕІ, тривалості отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, номерів вхідних та вихідних дзвінків та SMS-повідомлень абонента "НОМЕР_1" за період з 01.09.2010 р. по 07.02.2013 р.

Вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (), та містять інформацію про абонента "НОМЕР_1", а саме прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, ІМЕІ, тривалості отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, номерів вхідних та вихідних дзвінків та SMS-повідомлень за період з 01.09.2010 р. по 07.02.2013 р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов