Справа № 352/512/15-к
Провадження № 1-кс/352/387/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 листопада 2015 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання заступника начальника СВ Тисменицького відділу поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Тисменицького району ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу речей та документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «16» листопада 2015 р.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно клопотання 02.03.2015 р. невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою комп`ютерної техніки та глобальної мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 37 500 (тридцять сім тисяч п`ятсот) грн., які були оплачені за товар (шкурки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які останній не зняв заборони продажу. Встановлено, що шкури « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігалися на території представництва логістичної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 . Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 02.03.2015 р. біля 11 год. він безпосередньо бачив шкури « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на складі пошти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 , які були запаковані у три мішки білого кольору, горловини мішків були запломбовані полімерними пломбами пошти "Делівері". Під час телефонної розмови ОСОБА_6 сказав, що скине номер рахунку смс - повідомленням і що даний рахунок належить його дружині. Через деякий час ОСОБА_6 скинув йому смс повідомлення, в якому було вказано прізвище його дружини, а саме ОСОБА_7 , та номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після отримання номеру карткового рахунку ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , де через касу перерахував на номер карткового рахунку грошові кошти у загальній сумі 37 500 гривень, а також заплатив за послуги банку грошові кошти в сумі 189,5 гривень. Після переказу коштів касиром йому було видрукувано чек про переказ коштів. Дальше від банку він направився назад до складу пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб забрати свій товар. На пошті один із працівників, а саме дівчина, яку звати ОСОБА_8 , повідомив, що заборона з товару ще не знята. Коли він це почув, то почав телефонувати на номер ОСОБА_6 , однак, він був уже вимкненим.

Згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи, що під час проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні від фінансової установи інформації про рух коштів, а саме встановлення особи володільця та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 02.03.2015 р. по 01.10.2015 р., через Івано-Франківську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно надати тимчасовий доступ до даних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ до баз даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів за період часу з 02.03.2015 р. до 01.10.2015 р. по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю проведення тимчасового доступу через Івано-Франківську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість вилучення вказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника СВ Тисменицького відділу поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1