Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/1633/2014
Єдиний унікальний номер: 554/3775/14-к
УХВАЛА
Іменем України
27 березня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановила:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000922 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 355, ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 12.12.2013 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , примусив його до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом надання на його ім`я доручення на відкриття поточного рахунку в ПАТ «Мегабанк», з його слів для оперативного управління ПСП «Нове Життя» з правом підпису фінансових документів у вказаній банківській установі. Після чого з відкритого рахунку в ПАТ «Мегабанк» перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Торнадо» нібито за придбані мінеральні добрива. При цьому підробивши підпис ОСОБА_5 та печатку ПСП «Нове Життя».

У подальшому ОСОБА_4 , з метою заволодіння майном ОСОБА_5 , а саме часткою останнього в статутному фонді ПСП «Нове Життя» в розмірі 50%, вніс до протоколу зборів ПСП «Нове Життя» від 13.03.2014 року завідомо недостовірні відомості стосовно проведення вказаних зборів, участі в них ОСОБА_5 та вирішення на вказаних зборах питання щодо виходу ОСОБА_5 зі складу засновників вказаного підприємства, відсторонення від посади директора, та подав вказаний завідомо підроблений протокол зборів для подальшої реєстрації відповідних змін до статуту вказаного підприємства в органи державної реєстрації.

На підставі наданих документів 14.03.2014 державним реєстратором Машівського районного управління юстиції було внесено відповідні зміни, шляхом реєстрації одноособового засновника ПСП «Нове Життя» ОСОБА_4 із володінням 100% майна у статутному фонді підприємства, реєстрації підприємства за новою адресою: Полтавська область, Машівський р-н, смт.Селещина, вул.Леніна, 50 та визначенням директора ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_4 , заволодівши часткою в статутному фонді підприємства, заподіяв матеріальних збитків ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

24.03.2014 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 355, ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України було висунуто підозру ОСОБА_4 .

У ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 шляхом неправомірних, кримінально караних дій заволодів підприємством - ПСП «Нове життя» та його майном, що знаходиться в с.Андріївці Машівського району Полтавської області, тобто набув його в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно довідки про наявність основних засобів по ПСП «Нове Життя» станом на 01.01.2014 року підприємству належать наступні основні засоби, а саме:

1.Автомобіль Лада 21723, 2012 року випуску, інвентарний номер 12С;

2.Автомобіль ГАЗ-3309-354-кс, 2008 року випуску інвентарний номер 71;

3.Автомобіль ГАЗ-ГАРЗ-3309-сс, 2007 року випуску інвентарний номер 62;

4.Автомобіль КАМАЗ-55102, 2005 року випуску інвентарний номер 32;

5.Агрегат (борона голчата) Me Farlane WDL 2070-16FA.70, 2012 року випуску інвентарний номер 91;

6.Агрегат АГ-6 (культиватор Європак), 2005 року випуску інвентарний номер 40/1;

7.Бурякозбиральний комбайн Франц Кляйне 2012 року випуску інвентарний номер 122;

8.Вологомір HE-lite PREUFFER, 2008 року випуску інвентарний номер 115;

9.Груз передній на МТЗ-1221 комплект 1, 2007 року випуску інвентарний номер 52;

10.Дискова борона ЛГРУ ЛТЕ-770-7.2, 2007 року випуску інвентарний номер 56;

11.Жатка для збирання ріпаку 6.6 м з правим ножем, 2008 року випуску інвентарний номер 130;

12.Жатка кукурудзяна Герінгофт РД-600, 2008 року випуску інвентарний номер 124;

13.Завантажувач сівалок (на ГАЗ-САЗ-3507) ЗС-30м, 2008 року випуску інвентарний номер 125;

14.Зернова жатка 6.6 м з авто контуром до комбайна клас мета, 2008 року випуску інвентарний номер 129;

15.Зернозбиральний комбайн ДОН 1500, 2005 року випуску інвентарний номер 43;

16.Зернозбиральний комбайн ДОН 1500А, 2005 року випуску інвентарний номер 44;

17.Зернозбиральний комбайн КЛАС МЕТА 360, 2008 року випуску інвентарний номер 128;

18.Зернометальник, 2005 року випуску інвентарний номер 25;

19.Зернометальник ЗМ-60, 2005 року випуску інвентарний номер 24;

20.Зернометальник ЗМ-80ц, 2010 року випуску інвентарний номер 126;

21.Зерноочисна машина ЗАВ-10, 2003 року випуску інвентарний номер 8;

22.Зчепка котків КТП-7.8, 2004 року випуску інвентарний номер 19;

23.ЗШП-1 завантажувач шнековий пересувний, 2008 року випуску інвентарний номер 110;

24.Інвертор «Іскра» ММА-2 91 (зварювальний апарат),2008 року випуску інвентарний номер 116;

25.Каток зубчастий кільчастий КЗК-6А, 2006 року випуску інвентарний номер 50;

26.Комбайн зернозбиральний КЛАС МЕТА 360, 2010 року випуску інвентарний номер 132;

27.Компютер, 2008 року випуску, інвентарний номер 68;

28.Компютер, 2005 року випуску інвентарний номер 16;

29.Кондиціонер MIDEA09, 2011 року випуску інвентарний номер 114;

30.Косарка роторна, КР-1, 65, 2011 року випуску інвентарний номер 121;

31.Култьиватор Greet Plaina 6544 FС 13.2м шир.захв., 2007 року випуску інвентарний номер 57;

32.Культиватор КПСП-4пп, 2006 року випуску інвентарний номер 46;

33.Культиватор КПСП-4пп, 2006 року випуску інвентарний номер 47;

34.Культиватор КРН-4.2, 2004 року випуску інвентарний номер 21;

35.Культиватор КРНВ 5.6-0.4 без банок, 2003 року випуску інвентарний номер 7;

36.Культиватор міжрядний навісний КМН 5.6-01 з банками, 2013 року випуску інвентарний номер 118;

37.Мінімийка Karcher r4.98, 2007 року випуску інвентарний номер 53;

38.Морозильник Gorenje FH921W, 2008 року випуску інвентарний номер 108;

39.МФУ Самсунг (принтер+сканер+ксерокс) - 4521ф, 2007 року випуску інвентарний номер 61;

40.МФУ Canen MF 4 410, 2011 року випуску інвентарний номер 109;

41.Навігаційний прилад Ertex 10, 2013 року випуску інвентарний номер 113;

42.Ноутбук Fujitsu Lifebook АН532, 2013 року випуску інвентарний номер 111;

43.Оприскувач причіпний Джон Дір 740, 2011 року випуску інвентарний номер 107;

44.Підбирач ПСП-10, 2003 року випуску інвентарний номер 4;

45.Підживлювальний пристрій КРН-5.6(банки), 2012 року випуску інвентарний номер 117;

46.Плуг ПЛН-3-35, 2004 року випуску інвентарний номер 14;

47.Плуг ПЛН-3-35, 2004 року випуску інвентарний номер 22;

48.Плуг ПЛН-5-35, 2004 року випуску інвентарний номер 18;

49.Прицеп ГКБ 8329, 2005 року випуску інвентарний номер 18;

50.Протруювач ОПШ-5, 2004 року випуску інвентарний номер 15;

51.Розкидач добрива ZA 1001 AMAZONE, 2012 року випуску інвентарний номер 123;

52.Розкидач мінеральних добрив МВУ-900, 2006 року випуску інвентарний номер 49;

53.Сепаратор САД-7 (зерноочисна машина), 2008 року випуску інвентарний номер 49;

54.Сівалка зернова Greet Plaine 12.2 м ш.з., 2008 року випуску інвентарний номер 73;

55.Сівалка точного висіву ЛС ТЕХНІК 12 ФК КТ, 2006 року випуску інвентарний номер 48;

56.Сівалка причіпу МАХІМА2 8 рядкова, 2011 року випуску інвентарний номер 49;

57.Трактор колісний МТЗ 1025 «Беларусь», 2006 року випуску інвентарний номер 45А;

58.Трактор Т-150к (ЯМЗ), 2005 року випуску інвентарний номер 45;

59.Трактор CASE IH Magnum 315 ZBRD05184, 2012 року випуску інвентарний номер 97;

60.Трактор колісний «Беларусь1025.2», 2011 року випуску інвентарний номер 127;

61.Трактор колісний Кейс МХ 310, 2007 року випуску інвентарний номер 54А;

62.Трактор МТЗ-80 (СПС4.2), 2004 року випуску інвентарний номер 12;

63.Трактор МТЗ-80л, 2005 року випуску інвентарний номер 37;

64.Трактор МТЗ-892, 2007 року випуску інвентарний номер 60;

65.Універсальне підбирання для кукур. Та соняшн. На Клас, 2008 року випуску інвентарний номер 131;

66.Факс Панасонік КХ-FC966 UA-T Titan c DECT-трубкой в, 2013 року випуску інвентарний номер 112;

67.Факсовий апарат панасонік КХ-934, 2007 року випуску інвентарний номер 49;

68.Фронтальни йпогружчик Вольво МС7 0, 2009 року випуску інвентарний номер 76, що належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Підставою для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , являється позбавлення ОСОБА_4 можливості відчужувати належне йому майно, в тому числі майно ПСП «Нове життя», власником якого він на даний час є, а також забезпечення заявленого 24.03.2014 цивільного позову на відшкодування моральних та матеріальних збитків на суму 10 646 521.

На підставі вищевикладеного, слідчий вважає, що необхідно накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 , в тому числі рухоме та нерухоме майно ПСП «Нове життя», власником якого є ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання підтримала, підозрюваний проти задоволення клопотання заперечував.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ураховуючи те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження ПСП «Нове Життя» належить лише наступне майно:

1.Бурякозбиральний комбайн Франц Кляйне 2012 року випуску інвентарний номер 122;

2.Зернозбиральний комбайн ДОН 1500, 2005 року випуску інвентарний номер 43;

3.Зернозбиральний комбайн ДОН 1500А, 2005 року випуску інвентарний номер 44;

4.Зернозбиральний комбайн КЛАС МЕТА 360, 2008 року випуску інвентарний номер 128;

5.Комбайн зернозбиральний КЛАС МЕТА 360, 2010 року випуску інвентарний номер 132;

6.Трактор Т-150к (ЯМЗ), 2005 року випуску інвентарний номер 45;

7.Трактор CASE IH Magnum 315 ZBRD05184, 2012 року випуску інвентарний номер 97;

8.Трактор колісний «Беларусь1025.2», 2011 року випуску інвентарний номер 127;

9.Трактор колісний Кейс МХ 310, 2007 року випуску інвентарний номер 54А;

10.Трактор МТЗ-80л, 2005 року випуску інвентарний номер 37;

11.Трактор МТЗ-892, 2007 року випуску інвентарний номер 60,

слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 , в тому числі на рухоме та нерухоме майно ПСП «Нове життя», а саме:

1.Бурякозбиральний комбайн Франц Кляйне 2012 року випуску інвентарний номер 122;

2.Зернозбиральний комбайн ДОН 1500, 2005 року випуску інвентарний номер 43;

3.Зернозбиральний комбайн ДОН 1500А, 2005 року випуску інвентарний номер 44;

4.Зернозбиральний комбайн КЛАС МЕТА 360, 2008 року випуску інвентарний номер 128;

5.Комбайн зернозбиральний КЛАС МЕТА 360, 2010 року випуску інвентарний номер 132;

6.Трактор Т-150к (ЯМЗ), 2005 року випуску інвентарний номер 45;

7.Трактор CASE IH Magnum 315 ZBRD05184, 2012 року випуску інвентарний номер 97;

8.Трактор колісний «Беларусь1025.2», 2011 року випуску інвентарний номер 127;

9.Трактор колісний Кейс МХ 310, 2007 року випуску інвентарний номер 54А;

10.Трактор МТЗ-80л, 2005 року випуску інвентарний номер 37;

11.Трактор МТЗ-892, 2007 року випуску інвентарний номер 60.

шляхом позбавлення ОСОБА_4 можливості відчужувати належне йому вказане майно.

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та підозрюваному.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1