Провадження 1-кс/127/25/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

25.12.2013, до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_2 , з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокурату Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_4 , попередньо домовившись із ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.
Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора, дружини заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ОСОБА_5 , передала СПД-ФО ОСОБА_4 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.
Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_4 персоналом в кількості 48 співробітників.
При цьому, з метою приховання обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об`єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий СПД-ФО ОСОБА_4 у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фізичною особою.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування в слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про кількість отриманих карток для виплат до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , їх користувачів (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).
Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
На думку слідчого відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом участі ОСОБА_4 у злочинних фінансових схемах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та їх виїмки.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення документів до яких планується тимчасовий доступ, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Суд, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_2 , дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та їх виїмки.
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та їх виїмки задовольнити.
Надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про кількість отриманих карток для виплат до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , їх користувачів (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), а також документів, що підтверджують оформлення карток для виплат (заяви клієнта, договори на видачу і використання карток).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя