пр. № 1-кс/759/1209/14
ун. № 759/5747/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0001656 від. 24.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду отриману від невстановленої особи, на прохання наглядно знайомого ОСОБА_6 , виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і районній державній Адміністрації Дніпровського району м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична: адреса АДРЕСА_1 , після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками. У подальшому, реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань. Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 у АДРЕСА_2 . Окрім цього, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 09.10.12 року відкрито рахунок у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_3 . З метою проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин його вчинення необхідно провести почеркознавчу експертизу підписів і почерку ОСОБА_5 на реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням, мотивується, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходяться документи юридичної справи та реєстраційні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення доказів по кримінальному провадженню, ї їх вилучення буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В клопотанні йде посилання на пояснення громадянина ОСОБА_5 , який начебто з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, проте, з наданих слідчих неякісної якості копій цих пояснень, не вбачається, що останній вчинив будь-які дії з метою прикриття незаконної діяльності вказаного вище Товариства.
Також, слідчий зазначає, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.
Проте, слідчим до клопотання не надано жодного доказу в підтвердження вищезазначеного, що унеможливлює слідчому судді дати оцінку для встановлення дійсних обставин обґрунтування необхідності вилучення документів у кримінальному провадженні.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання в сукупності, суд приходить до висновку, що доводи клопотання не знайшли в судовому засіданні свого підтвердження та обґрунтування, а тому підстав для його здовження не має, у зв`язку з чим суд відмовляє у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0001656 від. 24.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1