Провадження 1-кс/127/8463/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 23.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 щодо службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (№113) /далі підприємство/, які діючи за можливою попередньою змовою групою осіб, а саме із посадовими особами Крижопільського ВЦ № НОМЕР_1 , посадовими особами УДПтСУ у Вінницькій області та приватними підприємцями, що розміщенні на території Вінницької області та займаються діяльністю, пов`язаною із випалюванням деревного вугілля, із залученням праці засуджених, що відбувають покарання в установах виконання покарань УДПтСУ у Вінницькій області, посадовими особами лісгоспів Вінницької області, в період часу 2013 2014 років, діючи умисно, систематично вчиняли розтрату держаних коштів з метою їх можливого подальшого привласнення, під час виконання робіт, пов`язаних із випалюванням деревного вугілля.

Згідно довідки провідного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.04.2014 установлено, що відповідно до дозволу № 520883303-6 від 07.03.2012, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємство здійснює господарську діяльність в напрямку виробництва деревного вугілля, застосовуючи печі вуглевипалювальні УП «Євро» та «Ретортні».

В період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 для виробництва деревного вугілля, згідно товарно-транспортних накладних та ордерів на відпуск лісо-продукції придбано дрова твердих порід (граб, дуб, ясен), баланси, технічна сировина та пиловник у різних суб`єктів господарювання, а саме: ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП Томашпільський райагроліс в кількості 19246, 507 м3 на загальну суму 3682443, 32 грн.

Згідно калькуляції на визначення ціни за одну тонну деревного вугілля встановлено, що відпускна ціна однієї тонни деревного вугілля першого сорту з врахуванням витрат на сировину, паливо та енергію, основну заробітну плату виробничих робітників, враховуючи загальновиробничі, адміністративні витрати на прибуток становить від 4400 грн. до 6000 грн., вугілля другого сорту становить від 2700 грн. до 3000 грн.

Відповідно розшифровки матеріальних витрат на одиницю продукції встановлено, що на виробництво 1 тонни деревного вугілля з використанням ретортного методу потрібно використати 9,5 м3 лісо-продукції та з використанням методу УП Євро 6.9 м3, проте згідно актів випалювання деревного вугілля встановлено, що при випалюванні деревного вугілля ретортним методом вихід з 9.5 м3 дров становить 1,25 тонн вугілля, в тому числі вугільний пил 0,25 тонн, отже на виробництво 1 тонни «чистого» деревного вугілля, з використанням ретортного методу підприємство витрачає 7, 8 м3 лісо-продукції.

В період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 підприємством, згідно бухгалтерського обліку, актів випалювання, складських накладних та накопичувальних відомостей було випалено деревного вугілля в кількості 2032,322 тонн та згідно даних бухгалтерського обліку та митних декларацій підприємством реалізовано за кордон 2331,588 тонни деревного вугілля на загальну суму 9703558,38 грн.

Перевіркою використання коштів, зарахованих на валютний рахунок підприємства у вигляді оплати за продане деревне вугілля в сумі 937647,68 євро, в послідуючому зараховані на поточний рахунок підприємства з врахуванням доходу від курсової різниці, в сумі 10386984,13 грн., в період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014, згідно рахунку 311 «Поточний рахунок в національній валюті», довідки про надходження та використання грошових коштів та згідно первинних бухгалтерських документів вказані кошти використані на виплату заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг, сплату обов`язкових платежів, оплату придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Інших документів щодо понесених фактичних витрат на виробництво продукції, кількості виробленої продукції та її вартості і проведеної реалізації під час ревізії не надано.

Прокуратурою області до перевірки фінансовому інспектору було надано висновок про проведення експертного товарознавчого дослідження від 08.04.2014 за № 560-562/14-21, складений ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно якого об`єм витраченої деревини для випалювання 1 тонни деревного вугілля по породах дуб, граб та ясен ретортним способом випалювання, за умови її вихідної вологості 33% складає 5,3125 м3 та при вологості 50 % - 6, 7461 м3.

Шляхом порівняння даних бухгалтерського обліку та висновку експерта встановлено, що підприємством при виробництві однієї тонни деревного вугілля, при врахуванні найбільшої вологості 50% використано на 1,1 м3 лісоматеріалів більше.

Таким чином, згідно довідки зазначеного спеціаліста встановлено, що в період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 підприємством для виробництва деревного вугілля в кількості 2032,322 тонни було використано лісо-продукції на 2235,55 м3 більше, орієнтовною вартістю 427728,84 грн., ніж необхідно.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (№113) на даний час продовжує реалізацію даної продукції, за що отримує кошти, які нараховуються на рахунки державного підприємства.

При цьому, грошові кошті за реалізовану продукцію надходили на розрахункові рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були відкриті у Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - № НОМЕР_2 , номера рахунків: № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_6 долар США, № НОМЕР_7 Євро, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 євро, № НОМЕР_12 євро.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, а саме порядку надходження та використання коштів, які надходили на вищевказані рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (№113) та законності дій службових осіб вищезазначеного державного підприємства, необхідно вилучити роздруківки руху коштів з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2013 по 21.11.2014, як в паперовому так і на електронних носіях, дані документи мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримати належним чином завірені копії), що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) стосовно клієнта ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_2 а саме:

банківські виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 українська гривня, № НОМЕР_5 долар США, № НОМЕР_6 долар США, № НОМЕР_7 Євро, № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 євро, № НОМЕР_12 євро, з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01.01.2013 по 21.11.2014, як в паперовому так і на електронних носіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: