Провадження №1-кс/200/2092/15 Справа №200/5524/15-к
УХВАЛА

24 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді побанківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2013 року по теперішній період часу; документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") надходили грошові кошти від ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 має банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), який можливо використовується для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 , належному ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2013 року по 24.03.2015 року; документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , належному ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали до 24 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1