Справа № 640/7772/15-к
н/п 1-кс/640/6763/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
22.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період з 01.10.2014 по 18.09.2015 про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заводських номерах обладнання (імеі), з якого здійснювалися з`єднання вищевказаними абонентами.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке за ланцюгом безпідставно передавало податковий кредит "Державному пiдприємству " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб.
Крім того, під час досудового розслідування співробітниками ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів проведено аналіз фінансово господарської діяльності ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015рік. Встановлено, що вказане підприємство мало взаємовідносини із підприємством-покупцем:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", яке відображало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТМЦ (Система 1А34; Виріб 1Г-42 та інші вироби для танків Т-64) постачання яких відображалося на Державне пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено відсутність виробників (імпортерів) по ланцюгу постачання.
27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »-продавець та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - покупець зареєстровано податкову накладну №18 на суму 38 700 000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42 та 27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »-покупець зареєстровано податкову накладну №206 на суму 38304000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42. Але під час досудового розслідування отримані докази здійснення фіктивної підприємницької діяльності групи осіб з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що вказане підприємство не має ніяких дозволів на торгівлю вказаною продукцію та не має постачальника вказаної продукції, що вказує на безтоварний характер проведених господарських операцій, у зв`язку із відсутністю об`єкту оподаткування та безпідставність відображення податкового кредиту та податкових зобов`язань.
Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що протягом квітня-травня 2015 року, кожного тижня, в понеділок, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) частинами перераховують на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших підприємств оборонної промисловості України бюджетні грошові кошти, які перераховуються на рахунки вищевказаних юридичних осіб, з ознаками фіктивності та фізичних осіб, якими керує ОСОБА_6 після чого вказані кошти отримуються готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з рахунків підставних фізичних осіб кожного дня, на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
Згідно АІС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було встановлено, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) виписало та зареєструвало на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) податкову накладну №5 від 29.05.2015 на загальну суму 27 316168,92 грн. (ПДВ 4552694,82 грн.) з номенклатурою товару: Виріб 1Г-42. Балістичний обчислювач 1В517М. Блок дозволення пострілу 1Г-43. Датчик пострілу 1Б-14. Електроблок П-2. Постачальники вказаних виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутні.
Під час досудового розслідування направлялися запити та ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », але вказані документи органу досудового розслідування не видані, оскільки вони були вилучені за постановою слідчого УСБУ в Харківській області, після того, коли слідчий звернувся до прокуратури з проханням витребувати вказані документи в УСБУ в Харківській області вказані документи співробітниками УСБУ в Харківській області були повернуті співробітнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 , який одразу був звільнений з підприємства та його місцезнаходження не відомо. Як встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_13 користується мобільним номером НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування неодноразово викликався для проведення слідчих дій колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_14 , але за викликами до слідчого до теперішнього часу не з`явився, теперішнє його місцезнаходження не відомо. Було встановлено, що під час роботи на заводі ОСОБА_14 користувався мобільним номером НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, з метою встановлення місця перебування та фактичного місця знаходження колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_14 та колишнього співробітника підприємства ОСОБА_13 , а також отримання інформації про телефонні з`єднання які мали місце в той час коли відбувалися важливі для кримінального провадження події, необхідно витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації за період з 01.10.2014 по 18.09.2015 про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заводських номерах обладнання (імеі), з якого здійснювалися з`єднання вищевказаними абонентами..
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації за період з 01.10.2014 по 18.09.2015 про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентів мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заводських номерах обладнання (імеі), з якого здійснювалися з`єднання вищевказаними абонентами..
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2015 року.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1