Справа № 1-кс/760/2323/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Глушковій О.О., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Київської області Амеліна О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000015 від 30.05.2013 року, старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Амеліним О.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Київської області Амеліна О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням, у виконавчому комітеті Черкаської міської ради, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, за місцем їх фактичного знаходження - а саме:

- накази про призначення на посади службових осіб ПП «Санта» () наданих до виконавчого комітету Черкаської міської ради, від імені службових осіб ПП «Санта» () за період з моменту реєстрації(перереєстрації) по 12.06.2013 року;

- договори оренди офісних приміщень ПП «Санта» (), наданих до виконавчого комітету Черкаської міської ради від імені службових осіб ПП «Санта» () або по довіреності за період з моменту реєстрації (перереєстрації) по 12.06.2013 року;

- інші документи надані від імені ПП «Санта» () до виконавчого комітету Черкаської міської ради з метою реєстрації, перереєстрації та внесення змін до документів вказаного підприємства за період з моменту реєстрації по 12.06.2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №0000015 про вчинення кримінального правопорушення на початку 2011 року в м. Бориспіль, Київської області, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, щодо придбання суб'єкта підприємницької діяльності МПВП «Азов» () з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним проведенням фінансово-господарських операцій, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 2 649 403,76 грн., за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Макропродсистеми» та ТОВ «Комплекс Агромарс».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також іншими не встановленими слідством особами, причетними до протиправної діяльності вчинюваної зазначеними вище фігурантами, активно використовувалися підконтрольні СГД, що здійснювали фіктивну діяльність з метою мінімізації податків до бюджету з використанням схеми пов'язаної з МПВП «Азов», зокрема ПП «Санта» ().

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПП «Санта» () використовувалось ОСОБА_2 з метою створення видимості проведення господарських операцій без їх фактичного проведення. При цьому від імені ПП «Санта» () видавались документи, які відображали право використання податкового кредиту з ПДВ суб'єктами підприємницької діяльності по взаємовідносинам з даним підприємством.

Також встановлено, що ПП «Санта» () зареєстроване виконавчим комітетом Черкаської міської ради.

В ході подальшого досудового розслідування матеріали провадження щодо громадянки ОСОБА_5 за підозрою у скоєнні фіктивного підприємництва у співучасті з громадянином ОСОБА_6, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), ПП «Санта» з метою прикриття незаконної діяльності виділено в окреме провадження та направлено до Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Встановити усіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення не можливо без отримання, даних, які містяться в реєстраційних документах.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що реєстраційні, установчі, статутні документи ПП «Санта» () знаходяться у виконавчому комітеті Черкаської міської ради (адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна 170) та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Черкаської міської ради, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, за місцем їх фактичного знаходження без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості, також зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (без представника виконавчого комітету Черкаської міської ради).

Враховуючи те, що прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №0000015 про вчинення кримінального правопорушення на початку 2011 року в м. Бориспіль, Київської області, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, щодо придбання суб'єкта підприємницької діяльності МПВП «Азов» () з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним проведенням фінансово-господарських операцій, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 2 649 403,76 грн., за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Макропродсистеми» та ТОВ «Комплекс Агромарс», матеріали клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Київської області, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи прокурора, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого прокурора відділу прокуратури Київської області Амеліна О.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Черкаської міської ради, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, за місцем їх фактичного знаходження, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого прокурора відділу прокуратури Київської області Амеліна О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу прокуратури Київської області Амелін О.В., заступнику начальнику ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Явон А.В., а також оперативним працівникам за наявності письмового доручення слідчого чи прокурора тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням, у виконавчому комітеті Черкаської міської ради, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна 170, за місцем їх фактичного знаходження - а саме:

- накази про призначення на посади службових осіб ПП «Санта» () наданих до виконавчого комітету Черкаської міської ради, від імені службових осіб ПП «Санта» () за період з моменту реєстрації(перереєстрації) по 12.06.2013 року;

- договори оренди офісних приміщень ПП «Санта» (), наданих до виконавчого комітету Черкаської міської ради від імені службових осіб ПП «Санта» () або по довіреності за період з моменту реєстрації (перереєстрації) по 12.06.2013 року;

- інші документи надані від імені ПП «Санта» () до виконавчого комітету Черкаської міської ради з метою реєстрації, перереєстрації та внесення змін до документів вказаного підприємства за період з моменту реєстрації по 12.06.2013 року.

Зобов'язати виконавчий комітет Черкаської міської ради, адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна 170 надати доступ до оригіналів вищевказаних документів та речей, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака