+№522/2259/16-к, 1-кс/522/2528/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000596 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається із клопотання слідчого, СВ Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000596 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
У клопотанні вказано, що 20.01.2016 до Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ національної поліції України надійшли матеріали на підставі акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до «Акту приймання виконаних будівельних робіт».
Так, ревізією проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видатків на оплату проектних робіт і робіт з реконструкції та капітального ремонту, які виконані 10-ома підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ СМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_9 », на загальну суму 29 932 436,55 грн., а саме: перевіркою обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок по актах ф. №КБ-2в. в порушення вимог «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Правил визначення вартості проектних-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №293, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 668 058,65 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 412 702,64 грн.
Так, у клопотанні зазначено, що з метою витребування інформації та документів щодо відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП«Ефект», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 »,ТОВ«Одеське шляхо-будівельне управління», ТОВ СМТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання ремонтних робіт за період з 01.07.2014 по 31.07.2015, було направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було отримано за вх. № 01/10 270 від 26.01.2016. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказану інформацію не надало, зазначивши що дана інформація та документи є власністю підприємства, та законною підставою для доступу до них є Ухвала слідчого судді.
Враховуючи викладене слідчий зазначає, що наявні у справі матеріали, дають достатні підстави вважати, що в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться інформація та документи, що мають значення для встановлення істини у справі та підлягають розкриттю, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000596 від 20.01.2016 р., за фактом того, що на підставі акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до «Акту приймання виконаних будівельних робіт», відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Із акту за №810-16/20 від 15.11.2015 р. про результати ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2014 р. по 31.07.2015 р., вбачається, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені порушення ведення бухгалтерського обліку, викладені у відповідних розділах акта, що призвели до викривлення даних фінансової звітності підприємства.
Крім того, із указаного акту від 15.11.2015 р. вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видатків на оплату проектних робіт і робіт з реконструкції та капітального ремонту, які виконані 10-ома підрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ СМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_9 », на загальну суму 29 932 436,55 грн., а саме: перевіркою обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок по актах ф. №КБ-2в. в порушення вимог «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, «Правил визначення вартості проектних-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 №293, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 668 058,65 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 412 702,64 грн.
Також із указаного акту від 15.11.2015 р. вбачається, що посадовими особами, яким надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, протягом ревізуємого періоду були: директор ОСОБА_8 з 24.06.2014 по 31.01.2015; в.о. директора ОСОБА_9 з 06.02.2015 по 14.09.2015; директор ОСОБА_10 з 15.09.2015 по теперішній час; ОСОБА_11 (з 01.11.2006 по 05.01.2015 заступник головного бухгалтера; з 05.01.2015 по 31.03.2015 в.о. головного бухгалтера; з 1.04.2015 по теперішній час головний бухгалтер;) - весь ревізуємий період.
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_12 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях, а саме:
- договорів, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ СМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_9 » на виконання ремонтних робіт за період з 01.07.2014 по 31.07.2015 (з усіма додатками та змінами), та документи, які підтверджують виконання зобов`язань по вказаним договорам (акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт, кошторисну документацію, дефектні акти, документи, що підтверджують взаєморахунки, інформацію про технічний нагляд за вказаними роботами, дозвільні документи на проведення вказаних робіт);
- інформації про витрати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);
- інформація (П.І.Б., контактний телефон, посада) про посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо здавали/приймали роботи та складали акти ф.КБ-2 по вищевказаним договорам;
- документів щодо взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаними питаннями з субпідрядниками (договори, акти ф.КБ-2, ф.КБ-3, акти прихованих робіт);
- статуту, свідоцтва реєстрації, свідоцтва платника податків, ліцензії на будівельну діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- роздруківок реєстрів бухгалтерського обліку (карток рахунків, аналітичного вигляду, помісячних, розгорнутих) по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - банк, постачальники, покупці, склад за період з 01.07.2014 по 31.07.2015;
- звітності з ПДВ (з додатками), податку на прибуток та за формою 1 -ДФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2015 p.p.;
- інформації щодо об`єктів (комунального майна), які станом на 01.07.2014 по 31.07.2015 здавалися в оренду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій договорів оренди нежилих приміщень, які діяли станом на 01.08.2015 по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідних документів, які стали підставою для укладення вказаних договорів;
- копії Статуту Підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- копії особової справи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 , його посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_13 керується в ході здійснення своїх функціональних обов`язків;
- копії особової справи в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_9 керується в ході здійснення своїх функціональних обов`язків;
- копії особової справи головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_11 керується в ході здійснення своїх функціональних обов`язків;
- копії особової справи директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , посадової інструкції, наказу про призначення та звільнення з посади та інших документів, якими ОСОБА_10 керується в ході здійснення своїх функціональних обов`язків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.02.2016