Провадження 1-кс/127/3380/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТриМоб» м. Київ, вул. Предславинська, 34-А,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Каспрович А.І. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Р.І. Охота.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 28.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так ОСОБА_2 з 19.01.2011 року по 07.02.2013 року перебувала на посаді начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (ідентифікаційний код 33299878), що розташоване у м. Вінниці по проспекту Космонавтів, 42. Відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 19.01.2011 ОСОБА_2 несе повну матеріальну відповідальність за збереження цілості матеріальних цінностей, переданих їй для зберігання. Посаду старшого касира Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» з 17.05.2011 по даний час займає ОСОБА_3, на яку договором про повну матеріальну відповідальність від 17.01.2011 року та її посадовою інструкцією покладено обовязок збереження майна та інших цінностей, що знаходяться у її безпосередньому користуванні.

У період часу з 16.01.2013 року по 06.02.2013 року старший касир Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3 перебувала на лікарняному (згідно листа непрацездатності АВЯ № 156187 від 16.01.2013) та передала ОСОБА_2 (акт ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі цінностей Вінницького відділення № 3 від 16.01.2013 року) ключі від сховища, наявні цінності та печатки за № № 119 і 132.

Скориставшись відсутністю старшого касира ОСОБА_3, ОСОБА_2 отримала одноосібний доступ до грошових коштів, що знаходилися у грошовому сховищі Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива». У подальшому ОСОБА_2 умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися у грошовому сховищі Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» у сумі 571 022, 63 грн., 21371, 00 дол. США, що еквівалентно 170 818, 40 грн. (згідно з офіційним курсом Національного банку України) та 21 765 євро, що еквівалентно 235 500 грн. (згідно з офіційним курсом Національного банку України) на загальну суму 977 341, 03 грн. Відсутність цих коштів підтверджується актом ревізії цінностей від 06.02.2013 Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та аудиторськими висновками ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» від 12.02.2013 року та 13.03.2013 року.

Незаконними діями ОСОБА_2 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 977341, 03 грн., яка станом на 2013 рік у 600 разів і більше перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

У ході здійснення досудового розслідування ОСОБА_2 28.03.2013 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем у загальній сумі 977341, 03 грн., які знаходилися у грошовому сховищі Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», та оголошено її розшук.

Водночас, при відвідуванні місця проживання, реєстрації ОСОБА_2 та опитуванні осіб, які з нею проживають, установлено, що підозрювана за місцем проживання не зявляється, її місцеперебування невідоме.

Під час проведення огляду адреси проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, серед її речей виявлено та вилучено паперову упаковку від модему «HUAWEI T1550» рухомого (мобільного) звязку, ІМЕІ № 64800. Зі слів ОСОБА_4 стало відомо, що його дружина ОСОБА_2 за допомогою модему здійснювала доступ до всесвітньої соціальної мережі Інтернет.

З метою встановлення місця перебування ОСОБА_2 або коло знайомих, які можуть мати певні відомості про її місце перебування, виникла необхідність тимчасового доступу (виїмки) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з метою отримання від ТОВ «ТриМоб» (м. Київ, вул. Предславинська, 34-А) інформації на паперових та електронних носіях в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, стосовно модему «HUAWEI T1550» рухомого (мобільного) звязку, ІМЕІ № 64800, яким користувалася ОСОБА_2, з наступним переліком відомостей: адреси розташування та номер базових станцій, азимут; дати, час та тривалість зєднання; які сім-карки використувалися, коли і на яку суму вони поповнювалися та місце їх поповнення; які ІР-адреси надавалися за останні 2 місяці.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задоволити.

Представник ТОВ «ТриМоб» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ «ТриМоб» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ «ТриМоб» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1.тимчасовий доступ до документів в ТОВ «ТриМоб» м. Київ, вул. Предславинська, 34-А, в друкованому та електронному вигляді, в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час стосовно модему «HUAWEI T1550» рухомого (мобільного) звязку, ІМЕІ № 64800, яким користувалася ОСОБА_2, з наступним переліком відомостей: адреси розташування та номер базових станцій та азимут; дати, час та тривалість зєднання; які сім-карки використувалися, коли і на яку суму вони поповнювалися та місце їх поповнення; які ІР-адреси надавалися за останні 2 місяці.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: