Справа № 2011/4467/2012
27.02.2012 года Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего - судьи Шишкина A.B.
секретаря - Тищенко А.Н.
с участием прокурора - Таркан А.Н.
рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120005,-
В производстве следственного отделения НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова находится уголовное дело №16120005, возбужденное в отношении директора ЧП «Солидарность»код ЕГРПОУ 31236931, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по делу установлено, что ОСОБА_1, используя документы, печати и реквизиты подконтрольных ему предприятий ЧП «Солидарность», ООО «Хаско - Плюс», являясь служебным лицом указанных СПД, получил в период июня-июля 2009г. в учреждении банка на текущий счет ООО «Хаско - Плюс»денежные средства в сумме 5,8 млн. гривен, которые в дальнейшем перечислил на текущий счет ЧП «Солидарность»и использовал для погашения задолженности в ПАО «Регион-Банк».
При этом указанные операции ОСОБА_1 оформил как финансово - хозяйственную деятельность, направленную на заключение договоров, сделок с предприятиями - контрагентами, в т.ч. связанную с куплей - продажей магния хлористого (бишофита), магния сернокислого (эпсомита), сульфата натрия.
В то же время в документах обязательной налоговой отчетности по НДС и налогу на прибыль предприятий за период деятельности с 01.05.09г. по 31.07.09г., поданных в ГНИ по месту регистрации ЧГ1 «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», подлежащий к уплате НДС и налог на прибыль предприятий по результатам данных операций ОСОБА_1 не отразил и не уплатил.
Проведенными в ходе следствия по делу оперативно -розыскными мероприятиями установлено, что в квартире по месту проживания ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве собственности ОСОБА_2, находятся первичные бухгалтерские документы, печати, черновые бухгалтерские записи ЧП «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», иных подконтрольных ОСОБА_1 предприятий, денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая при ведении финансово - хозяйственной деятельности ОСОБА_1, документы, устанавливающие происхождение и реализацию ТМЦ, документально оформленных от имени ЧП «Солидарность»в адрес ООО «Хаско-Плюс», иные вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу.
В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска в помещениях по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации ЧП «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», иных подконтрольных ОСОБА_1 предприятий, других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска в помещениях по месту проживания ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в указанных помещениях находится первичная бухгалтерская документация, черновые записи ЧП «Солидарность», ООО «Хаско-Плюс», других, подконтрольных ОСОБА_1 предприятий, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
Представление органа досудебного следствия -удовлетворить.
Провести обыск в квартире по месту проживания ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей на праве собственности ОСОБА_2
Проведение обыска поручить сотрудникам налоговой милиции ГНС в Харьковской области.
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.