Справа № 686/2/15-к

УХВАЛА
05 січня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що працюючи на посаді головного бухгалтера на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона в період часу з 01 жовтня 2011 року по 20 вересня 2013 року не отримувала заробітної платні. При цьому зауважила, що керівництво даного приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувало своїх зобов`язань передбаченим «Трудовим строковим договором» навмисно маючи у банківських установах рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , по яким здійснювався рух кошів.
З метою докорінної перевірки даної інформації, щодо подальшого підтвердження чи спростування даних та встановлення істини по справі, виникла необхідність у отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які підтверджують власника рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; вид рахунків (кредитний чи для здійснення виплат); роздруківку про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 від 30 вересня 2013 року; № НОМЕР_2 від 28 січня 2014 року та рахунок № НОМЕР_3 від 11 лютого 2014 року по теперішній час включно, у разі необхідності з можливістю отримання вище вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які підтверджують власника рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; вид рахунків (кредитний чи для здійснення виплат); роздруківку про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 від 30 вересня 2013 року; № НОМЕР_2 від 28 січня 2014 року та рахунок № НОМЕР_3 від 11 лютого 2014 року по теперішній час включно.
Доручити в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СДСБЕЗ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів) з можливістю їх вилучення, які підтверджують власника рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; вид рахунків (кредитний чи для здійснення виплат); роздруківку про рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в період часу з 21 вересня 2012 року по теперішній час включно у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя