У Х В А Л А

10 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №0000624 від 25.06.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- оригіналів документів які послугували приводом до відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;
- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;
- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час,
які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 інн НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом РОВС ЗУОГ і ЗО СУ Національної поліції України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000624 від 25.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, при відсутності ознак шахрайства заподіяли майнову шкоду ОСОБА_4 .
За цими фактами СВ РОВС ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області були внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали досудового розслідування за №0000624 від 25.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Під час проведення досудового розслідування 18.06.2015 з відділу УДСБЕЗ в області надійшла інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається роздрібною торгівлею моторним паливом на території України через власну мережу АЗС. Основним постачальником палива на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводять закупівлю не моторного палива, а бензолу каменовугільного, фракції ізопентанової, ефіру метілтрет амілового, рідкого продукту піролізу, що є компонентами для виготовлення контрафактного палива. Закупівля проводяться у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), яке є імпортером вказаних сумішей з Росії, та має нафтобазу на території непрацюючого ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Під час розслідування від ст. о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить реалізацію палива на території м. Кривий Ріг на 20 автозаправних станціях торгової марки «San-Oil». Паливо, яке реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно бухгалтерської та податкової звітності закупається у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 м. Харків). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 м. Харків) закупає фракцію ізопентанову (високооктанова присадка) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 м. Дніпродзержинськ). Вказані компоненти для виготовлення «контрафактного» палива вивозяться з бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на іншу незаконну нафтобазу. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проводить фіктивні операції по формуванню фіктивного податкового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізації виготовлення «контрафактного» палива. В подальшому «контрафактне» паливо розвозиться автомобільним транспортом на автозаправні станції для роздрібної реалізації під виглядом якісного моторного палива по підробленим сертифікатам якості.
Встановлено, що Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 інн НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по якому у період з 2014-2015 року здійснювався рух грошових коштів.
Зняття грошових коштів відбувалося через відкриті особисті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЛТД; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
В судове засідання слідчий не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом заподіяння шкоди ОСОБА_4 при відсутності ознак шахрайства, а не за фактом збуту неякісного палива чи внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, тому слідчим не обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
В клопотанні слідчого СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1