Справа № 689/2299/15-к
УХВАЛА
05.11.2015 року смт.Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2015 р. за №0000577, -

встановив:
04 листопада 2015 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29 серпня 2015 року в с. Сутківці Ярмолинецького району, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 , під приводом продажу їй цукру, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 06 жовтня 2015 року слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 серпня 2015 року невстановлений чоловік, під приводом продажу ОСОБА_4 цукру, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 5000грн. При цьому, частину вказаних грошових коштів в сумі 2000грн. ОСОБА_4 переказала на розрахунковий кредитний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Однак, після перерахунку грошових коштів, обумовлена кількість цукру ОСОБА_4 поставлена не була, а невідома особа заволоділа її грошовими коштами шахрайським шляхом.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - кому належить кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; - яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - рух коштів по кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 2015 рік; - де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 2000грн., які перераховані ОСОБА_4 в серпні 2015 року на розрахунковий кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в серпні вересні 2015 року знімала грошові кошти з розрахункового кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст. 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчий клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- кому належить кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 2015 рік;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 2000грн., які перераховані ОСОБА_4 в серпні 2015 року на розрахунковий кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в серпні вересні 2015 року знімала грошові кошти з розрахункового кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1