Справа № 639/6663/14-к
Провадження №1-кс/639/650/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_4 та прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному 12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002725 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.11.2013 року до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 25.09.2013 працівники фірми, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , оформили на її ім`я кредит для придбання пластикових вікон на суму 8400 грн, однак умови договору не виконали та заволоділи грошима, які надав по кредитному договору банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказану інформацію 12.11.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002725, попередня кваліфікація - ч. З ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2013 р. ОСОБА_6 у м. Мерефа побачила об`яву, в якій зазначалося щодо можливості отримання кредиту у найкоротші строки, без довідки про доходи. Подзвонивши на вказані у об`яві номери телефонів, невідома жінка, яка назвалася ОСОБА_9 , запропонувала їй приїхати для оформлення документів по кредиту до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Коли ОСОБА_6 у цей же день приїхала у вказаний офіс, то ОСОБА_7 запропонувала їй оформити документи для отримання споживчого кредиту, нібито на придбання пластикових вікон на суму 14 400 грн. Для цього ОСОБА_7 склала необхідні для надання банківській установі документи щодо оформлення кредиту на нібито придбання ОСОБА_6 пластикових вікон на загальну суму 14 400 грн, при цьому у документах зазначила, що остання вже внесла передплату у сумі 6000 грн за придбання вікон. Після цього ОСОБА_7 пояснила, що для отримання грошей у сумі 8400 ОСОБА_6 необхідно оформити кредит у найближчому відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після чого, коли гроші надійдуть на розрахунковий рахунок її фірми, тобто ФОП « ОСОБА_7 », вона на руки передасть ОСОБА_6 гроші у сумі 7 140 грн, а інші гроші у сумі 1260, тобто 15% від 8400 грн, залишить собі у якості плати за послуги її фірми. Після оформлення ОСОБА_6 у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору на суму 8400 грн. ОСОБА_7 , пояснила, що ОСОБА_6 необхідно прийти до неї у офіс, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , через три банківських дні та вона віддасть їй гроші у сумі 7 140 грн. Однак подзвонивши у назначений час ОСОБА_7 , тобто 28.09.2013, остання сказала, що ОСОБА_6 необхідно звертатися за даним питанням до ОСОБА_8 . У свою чергу ОСОБА_8 з приводу передачі грошей ОСОБА_6 , пояснила їй про неможливість здійснення цього, у зв`язку із банківськими проблемами. До теперішнього часу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 гроші ОСОБА_6 не передали, угоду про придбання нею пластикових вікон не виконали.
У ході подальшого проведення досудового слідства встановлено, що за аналогічними фактами, щодо незаконної діяльності співробітників фірми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , до Жовтневого РВ із заявами зверталися ОСОБА_10 (30.01.2013), ОСОБА_11 (13.03.2014), ОСОБА_12 (13.03.2014), ОСОБА_13 (13.03.2014), ОСОБА_14 (13.03.2014), ОСОБА_15 (11.04.2014), ОСОБА_16 (11.04.2014), ОСОБА_17 (21.05.2014), ОСОБА_18 (19.06.2014), ОСОБА_19 (20.06.2014), ОСОБА_20 (20.06.2014), ОСОБА_21 (23.06.2014).
Подальшою перевіркою встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 із вказаними вище громадянами укладали «пропозиції укладання договору (оферта)» на придбання пластикових вікон, дверей та інш., які у подальшому надавалися представникам банківських установ для отримання споживчих кредитів. У вказаних документах у графі «Частина 3: Відомості про Підприємство торгівлі» зазначалися: 1. ФОП « ОСОБА_7 », МФО НОМЕР_1 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; 2. ФОП « ОСОБА_22 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; 3. ФОП « ОСОБА_23 », МФО НОМЕР_5 , р/р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 31.07.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а також по рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 00.00 год.31.07.2013 року по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Прокурором та слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 31.07.2013 по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 00.00 год. 31.07.2013 по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та його копії надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копії ухвали представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1