печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

23.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялось.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000597 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке потягло тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 голови правління громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у злочинній змові з рядом юридичних осіб, провели ряд сумнівних оборудок, які призвели до втрати державою значних коштів.

Станом на теперішній час найбільшу прострочену заборгованість за кредитами, виданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, у період з 2005 по 2007 рік між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори від 24.11.2005 № 6406К25/2365, від 29.06.2006 № 6406К10/2391, та в рамках Генеральної угоди від 16.02.2007 № 6407141/2416 укладено п`ять кредитних договорів із загальним лімітом кредитування 100000 тис. дол. США. Починаючи з вересня 2013 року, позичальником було повністю припинено обслуговування кредитних договорів. Станом на 18.08.2014 заборгованість за основною сумою боргу по договорах складає 57685,63 тис. дол. США та 25477,25 тис. грн., за нарахованими та несплаченими процентами - 19542,9 тис. дол. США та 12954,52 тис. грн.

З метою встановлення конкретних умов та зобов`язань сторін, передбачених вказаними договорами, встановленої та фактичної періодичності погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості, відомостей щодо осіб, якими приймалось рішення про видачу кредитних коштів та надавались висновки про можливість укладання державним банком договорів із зазначеним підприємством, а також інших відомостей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять інформацію про обставини вчинення злочину, вилученню, вивченню та дослідженню в рамках кримінального провадження підлягають зазначені у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати орган досудового розслідування.

Крім того, долученню до матеріалів кримінального провадження підлягають копії документів, регламентуючих діяльність структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при вирішенні питань щодо надання кредитів юридичним особам.

Перелічені документи зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні товариства та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії генеральної угоди № 6407141/2416 від 16.02.2007 року, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), разом із додатковими угодами № 1 від 04.06.2007, № 2 від 10.12.2007, № 3 від 25.04.2008, № 4 від 19.02.2010, № 5 від 25.02.2010, № 6 від 30.04.2010;

- кредитних справ за договорами № 6405К25/2365 від 24.11.2005 року, № 6406К10/2391 від 29.06.2006 року, № 6407К2/2416 від 16.02.2007 року, № 6407К9/2429 від 04.06.2007 року, № 6408К8/2463 від 25.04.2008 року, № 151107К77 від 10.12.2007 року, № 151107К78 від 10.12.2007 року укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які згідно із додатком 2 до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23, повинні складатися з: письмового клопотання (заяви) боржника про надання кредиту; бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування, потреби в кредиті на відповідні цілі; контрактів та/або договорів про купівлю-продаж (за наявності); фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації про надходження коштів на поточні рахунки в банку та в інших банках щонайменше за останні шість повних місяців; інформації, наданої боржником та документально підтвердженої іншими банками, про: а) заборгованість боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок заборгованості, вид забезпечення за кредитом тощо); б) наявність простроченої заборгованості; інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитної історії (за наявності); інформації про перевірку цільового використання кредиту; документів (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторського висновку про фінансовий стан боржника (за наявності); висновку уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб); рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договору про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листів; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копій правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документів, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу); узагальненої інформації про кредит.

- копій Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів, що регулюють діяльність його філії у місті Полтава (Статут, положення тощо), чинних у період з 01.11.2005 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- копій положень та/або інших документів, що регламентують діяльність кредитного комітету головного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його філії у місті Полтава, чинних у період з 01.11.2005 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- копій положень про структурні підрозділи головного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також про структурні підрозділі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Полтава, завданнями яких є моніторинг, адміністрування кредитних проектів клієнтів юридичних осіб; перевірка кредитоспроможності позичальника, перевірка його репутації; винесення на розгляд уповноваженого колегіального органу питань щодо здійснення кредитних операцій, та інших питань, що виникають під час обслуговування кредитних проектів клієнтів юридичних осіб; підготовка, укладання та обслуговування договорів щодо забезпечення кредитних зобов`язань, перевірка заставного майна; підготовка, погодження кредитних договорів, додатків до них; перевірка виконання умов кредитних договорів; робота з проблемними активами; юридичне супроводження кредитних проектів, претензійно-позовна робота чинних у період з 01.11.2005 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_7 доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26947/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1