печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

17.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000364 від 07.05.2014 року слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, які знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗALI GEBEЗINAR SANAYЭ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У судовому засіданні слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під № 0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Для встановлення обставин зловживання службовим становищем виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 NO : 6 ЗALI NЭLЬFER BURSA, які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на розрахункові рахунки яких перераховувалися кошти за фіктивними договорами про надання маркетингових послуг, на рахунки іноземних компаній.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язанні надати суду оригінал документу.
Частиною 2 статті 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів (статті 160-166 цього Кодексу). Водночас, необхідність вилучення оригіналів документів, які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин між зазначеними суб`єктами господарювання та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зумовлено тим, що у даному кримінальному провадженні слід провести ряд почеркознавчих та технічних експертиз з метою підтвердження факту підписання та виконання відтисків печаток певною довіреною особою ІНФОРМАЦІЯ_14 , а для цього, згідно п. 1.1. та п. 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998, необхідно експерту пред`явити оригінали документів.
Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Туреччини.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Необхідність отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення зумовлена тим, що за місцем знаходження іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗALI GEBEЗINAR SANAYЭ BЦLGESЭ TЬTЬN SK NO : 6 ЗALI NЭLЬFER BURSA, знаходяться наступні документи: договори « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними компаніями про надання інформаційних, консультативних, маркетингових та інших послуг, інвойси даних компаній, виставлених «ORCA ORMAN ЬRЬNLERI DOGRAMA MOBILYA DEKORASYON INSAAT TAAHHЬT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» про оплату коштів за надані послуги, платіжно-розрахункові документи, які підтверджують оплату по інвойсах та інші документи, які містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У оригіналах зазначених документів містяться підписи представників та відтиски печаток іноземних суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_14 та мають доказове значення для справи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159 162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість здійснити вилучення їх оригіналів, які знаходиться у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗALI АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів, угод та інших документів, що укладені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- інвойсів, платіжних вимог та інших документів, які направлялися «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для їх оплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших платіжно-розрахункових документів, які свідчать про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- документації, яка стосується договірних, інших фінансово-господарських відносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за межами території України, предметом яких є надання інформаційних, консультаційний, агентських, маркетингових послуг з питань пов`язаних з організацією імпорту з України лісопродукції.
Надати дозвіл на проведення вилучення усіх документів в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - вилучити засвідчені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/26364/14-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1