печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8468/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Бурлаченко Д.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Управління СБ України у м. Києві Кобріна В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Управління СБ України у м. Києві Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

19.04.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Управління СБ України у м. Києві Кобріна В.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Гошовським Р.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітал Консалтинг» (), які знаходяться у Київській філії АБ «Південний» (МФО 320917) з можливістю проведення їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СВ Управління СБ України у м. Києві Кобрін В.М. вказав, що у провадженні СВ Управління СБ України у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000088 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Капітал Консалтинг» (), які знаходяться у Київській філії АБ «Південний» (МФО 320917).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ТОВ «Капітал Консалтинг» (), які знаходяться у Київській філії АБ «Південний» (МФО 320917), оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Управління СБ України у м. Києві Кобріна В.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Гошовським Р.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітал Консалтинг» (), які знаходяться у Київській філії АБ «Південний» (МФО 320917) з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № 001 та всіх інших рахунках, які були використані ТОВ «Капітал Консалтинг» для перерахування грошових коштів у період з 01.04.2010 по 09.04.2013 р. в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Капітал Консалтинг» () у період з 01.04.2010 по 09.04.2013;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Капітал Консалтинг» () у період з 01.04.2010 по 09.04.2013;

- справу з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Капітал Консалтинг» () у період з 01.04.2010 по 09.04.2013, в тому числі документи, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документи, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахункам ТОВ «Капітал Консалтинг» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Капітал Консалтинг» () у період з 01.04.2010 р. по 09.04.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київської філії АБ «Південний» (МФО 320917) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/8468/13-к.

Прим. 2 - слідчий СВ Управління СБ України у м. Києві Кобрін В.М.

Копія - Київська філія АБ «Південний» (МФО 320917).

Виконавець: Новак Р.В.

22.04.2013