Провадження № 1-кс/161/4852/15
У Х В А Л А
про відмову у тимчасовому доступі до документів
м. Луцьк 07 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), за період: з моменту реєстрації даного підприємства по 17.11.2015 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2015 року, відносно службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою дослідження здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливу попередню змову службових осіб (представників) вказаних підприємств на ухилення від сплати податків в ході діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення обставин проведення вищезазначених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи з ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаного підприємства не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в клопотанні старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), за період: з моменту реєстрації даного підприємства по 17.11.2015 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1