печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованій за адресою АДРЕСА_1 та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 27 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000184 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Так, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, з метою встановлення фактів здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місцезнаходження документів, штампів, печатки, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчому необхідно відмовити, оскільки останньою не було надано доказів на підставі чого було зроблено висновок, що невстановленими слідством особами організовано незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим реально діючим суб`єктам господарської діяльності з мінімізації податків, використовуючи реквізити підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом оформлення угод купівлі-продажу цінних паперів

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю залишити без задоволення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1