печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2676/16-к
У Х В А Л А
27.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
22 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, що підтверджують фінансовогосподарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) за період 2014-2015 років.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0000228, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2014, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми службовими особами вищих органів державної влади та працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ст. 121, ст. 194, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_89 (станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_90 ), у період 2014 -2015 років, діючи умисно, з корисних мотивів, перевищуючи свої владні повноваження, організували утворення та подальшу незаконну діяльність на території Харківської та Київської областей ряду підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) та інші, які відносяться до тіньової економіки та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Зокрема, одним із джерел доходу вказаної злочинної групи є здійснення реалізації імпортованих на територію країни контрабандою товарно-матеріальних цінностей кінцевим споживачам та отримання грошових коштів у готівковій формі або перерахування на банківські картки в особливо великих розмірах.

Вказані фінансово-господарські взаємовідносини здійснюються без відповідних документів, а саме: свідоцтв, ліцензій і реєстрації суб`єкта господарювання, як платник податків та інше.

У подальшому отриманні готівкою або перераховані на рахунки підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами, вищевказаним працівникам міліції для подальшої передачі іншим невстановленим слідством службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_95 з відрахуванням відсотків за проведені операції.

У свою чергу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_89 (станом на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_90 ), використовуючи владні повноваження працівників правоохоронних органів, організовують прикриття протиправної діяльності на території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей учасників організованої злочинної групи, попереджують членів угрупування про проведення відносно них оперативних заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, податкових перевірок, а також вчиняють дії шляхом використання владних повноважень щодо розширенням кола підприємств-контрагентів, що мають користуватися послугами підконтрольних ним підприємств, які відносяться до тіньової економіки країни та задіяні у схемах по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності.

Так, під час обшуку 03.12.2015 приміщення ІНФОРМАЦІЯ_96 ), за місцем роботи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_97 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , за адресою: АДРЕСА_2 , разом з іншими предметами та речами виявлені списки окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_99 із зазначенням транспортних засобів, які фактично знаходяться у них в користуванні, ринкова вартість яких не відповідає офіційним доходам задекларованими вказаними працівниками поліції, а також документи, чорнові записи із зазначенням підприємств, які можуть відноситься до тіньової економіки та/або задіяні схемах (пов`язані із діяльністю вищевказаних підприємств) по відмиванню і приховування незаконно здобутих коштів від злочинної діяльності, зокрема відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) за період 2014-2015 років.

Посилаючись на те, що вказані документи необхідні для призначення судово-економічної експертизи з метою перевірки законності окремих фінансово-господарських взаємовідносин вищезазначених підприємств, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які пов`язані з фінансово-господарською діяльністю суб`єкта господарювання за період 2014-2015 р.р., обґрунтована необхідністю проведення судово-бухгалтерської експертизи в, копія постанови про призначення якої від 20.01.2016 прокурором надана в судовому засіданні.

Проте слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів у вигляді наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера товариства, їх посадових інструкцій, оскільки слідчим не доведено ту обставину, що копії зазначених документів не здатні забезпечити інтереси досудового слідства.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини товариства з вищевказаними підприємствами, оскільки їх перелік не ідентифікований та не є вичерпним, що може призвести до безпідставного порушення прав осіб, які не є учасниками та не мають відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 22.01.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та заміною вилучених документів на їх копії, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вищевказаними контрагентами підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 років;

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) у період 2014-2015 років.

- платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищевказаними підприємствами за період 2014-2015 років;

- рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вищевказаними підприємствами за період 2014-2015 років;

- довіреностей на отримання/поставку товарно-матеріальних цінностей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2015 років;

а також надати тимчасовий доступ до оригіналів наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх посадових інструкцій з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2676/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1