печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судці Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ЗАП РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки).
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на те, що групою осіб було вчинено протидію в законній господарській діяльності та використано підроблені документи, що підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358 КК України.
ЗАП РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялася, про причини неприбуття суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГУ МВС України ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 28.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 17.04.2008 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу № 4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 3 ст. 358 КК України та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя.
24.04.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07.05.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об`єднано в одне провадження кримінальні справи № 4750801 та № 5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801.
29.12.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.
28.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за № 0000183.
30.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.
02.09.2013 прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000186 в одне провадження під реєстраційним №0000183.
25.09.2013 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00183 ГСУ МВС України.
Крім цього, 22.08.2013 до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
02.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000513 в одне провадження під реєстраційним №0000183.
Постановою начальника ГСУ МВС України від 30.09.2013 розслідування кримінального провадження доручено групі слідчих до складу яких включено слідчого Солом`янського РУГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 .
Вказує, що на початку лютого 2008 року, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008.
Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_7 .
З клопотання вбачається, що повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.
У подальшому, ОСОБА_7 , використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його на протязі тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.02.2008 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу відповідно до якої, з метою забезпечення позову ОСОБА_7 , заборонено ОСОБА_6 та іншим особам крім ОСОБА_7 виконувати обов`язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства.
18.02.2008 ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_10 прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою.
У подальшому, 11.03.2008 під виглядом виконання обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з групою осіб, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі адміністративної будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 373 648 грн., а також автотранспорту, комп`ютерної техніки та іншого майна товариства. 19.05.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого в ЗАП РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_2 ) за відчужене майно останнього, грошові кошти в розмірі 2.596.973.1 грн.
18.12.2013 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.11.2013, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровськ, (МФО НОМЕР_5 ), під час якого співробітниками вказаного банку не було видано платіжних документів (доручень), як це зазначено в ухвалі Печерського районного суду м. Києва, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні кримінального провадження.
Так, з отриманої виписки по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 19.05.2008 на підконтрольне ОСОБА_10 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перерахувало кошти на загальну суму 2.612.973.1 грн.
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_5 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме платіжні документи (доручення), які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні кримінального провадження. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Також слідчий зазначає, що для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Крім цього, при здійсненні досудового розслідування у вказаному провадженні необхідно провести судово-економічну експертизу, для чого експертам необхідно надати оригінали зазначених документів.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_7 за операціями, які були проведені 19.05.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення , а саме:
- платіжний документ № 5996 від 19.05.2008 щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- платіжний документ № 5997 від 19.05.2008 щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- платіжний документ № 5999 від 19.05.2008 щодо перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30677/14-к
Примірник № 2 наданий слідчму СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1