справа № 208/9148/13-к
№ провадження 1-кс/208/2256/13
УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю прокурора Дяченко А.С. та слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що до матеріали досудового розслідування № 0002883, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 10.08.2013 року до чергової частини Заводського РВ із заявою звернулась громадянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 08.08.2013 року о 14:00 годині зателефонувала на мобільний телефон потерпілої 067-886-49-43 з скритого номеру та під приводом того що син останньої знаходиться у міліції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, завдавши ОСОБА_2 матеріального збитку на суму в 3,000 гривень. Дане кримінальне правопорушення 10.08.2013 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002883, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України. Із показань потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що на її номер мобільного оператора «Київстар» 067-886-49-43, 08.08.2013 приблизно о 14:00 годині було здійснено телефонний дзвінок зі скритого номеру, та в ході бесіди невстановлена особа яка представилась «Величко Сергієм Вікторовичем», повідомила, що її син ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 після бійки знаходиться у міліції та для того щоб закрити справу щодо нього потрібно на номер банківського рахунку 5168-7572-1355-5248 перерахувати грошову суму у розмірі 3,000 гривень, так потерпіла ОСОБА_2 у відділенні "Приват Банк" по пр.. Леніна, 43 перерахувала грошову суму 3,000 гривень (про що свідчить чек) на номер банківського рахунку 5168-7572-1355-5248 який можливо належить «Волощук Віталію Володимировичу», далі потерпіла додзвонилась до свого сина який повідомив що до міліції він не потрапляв, в результаті чого невідома особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у розмірі 3,000 грн. завдавши потерпілій ОСОБА_2 матеріального збитку на вказану суму. Встановлення інформації щодо руху грошових коштів по рахунку має істотне значення для розслідування та може сприяти розкриттю вказаного кримінального правопорушення та встановлення особи яка скоїла злочин. В той же час вказана інформація перебуває у публічному акціонерному товаристві комерційного банку "Приват Банк" та відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію, щодо руху грошових коштів на рахунках, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те, що для зясування істотних обставин у кримінальному провадженні та те, що вказані документи та інформація, які знаходяться в розпорядженні банківської установи - АТКБ «Приват Банк», є такою, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і доведення цих обставин у спосіб інакший, ніж отримання тимчасового доступу до такої інформації, є неможливим, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163 ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Дати згоду на тимчасовий доступ до відомостей які можуть становити банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів за період з 05.08.2013 року до 15.08.2013 року по банківському рахунку картки № 5168-7572-1355-5248 із зазначенням рахунків, на які були зараховані кошти від оплати товарів і послуг, а також їх юридичних адрес, фото осіб, які поповнювали рахунок картки та знімали кошти через банкомат, його місцезнаходження та номер, відомості щодо особи на яку оформлений банківський рахунок картки № 5168-7572-1355-5248 та зобовязати Центральне відділення Дніпропетровської області публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приват Банк", м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги будинок 50 тел. 0-800-500-003 http://www.privatbank.ua надати т.в.о. слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за період з 05.08.2013 року до 15.08.2013 року по банківському рахунку картки № 5168-7572-1355-5248 із зазначенням рахунків, на які були зараховані кошти від оплати товарів і послуг, а також їх юридичних адрес, фото осіб, які поповнювали рахунок картки та знімали кошти через банкомат, його місцезнаходження та номер, відомості щодо особи на яку оформлений банківський рахунок картки № 5168-7572-1355-5248.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів маж право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Суддя Ричка С. О.