Справа№751/3791/15-к
Провадження №1-кс/751/573/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 10 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 00001251 від 11.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені речі та документи знаходяться безпосередньо у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса : АДРЕСА_1 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суду невідомо.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальний ризик пошкодження, знищення, приховування документів, які необхідно вилучити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного підприємства, для отримання інформації, ознайомлення з документами, зняття необхідних копій та вилучення необхідних оригіналів, що стосуються фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011-2014 роки, в тому числі:

1)звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11 -03);

2)звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б);

3)наказ про облікову політику;

4)звіти щорічної інвентаризації активів та зобов`язань;

5)акти оцінки основних засобів;

6)акти звірки дебіторської та кредиторської заборгованості;

7)регістри бухгалтерського обліку активів, зобов`язань, власного капіталу, доходів та витрат;

8)головні книги з 2003 по 2014 рік;

9)оборотно-сальдові відомості та журнали ордери за період з 2009 по 2014 рік;

10) касові документи та авансові звіти за 2013-2014 рік;

11)банківські виписки за 2013-2014 рік;

12)первинні документи по наданим та отриманим послугам (акти виконаних робіт та видаткові накладні);

13)база даних1С Підприємство;

14)база даних 1С Зарплата;

15)договірну та розпорядчу документацію, що діяла протягом періоду з 01.01.2011р. по 31.12.2014р., в т.ч. щодо відчуження та/або придбання необоротних активів: основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, тощо.

16) статут підприємства;

17) протокол зборів кредиторів б/н від 01.08.2013 про схвалення плану санації.

18) фінансову звітність державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2011-2014 роки.

19) акт від 11.01.2012 приймання-передачі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 в управління Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20) наказ про призначення (звільнення) ОСОБА_4 виконуючим обов`язки директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21) документ, що містить посадові обов`язки в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4

22)документ, який підтверджує погашення (списання) заборгованості державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед бюджетами всіх рівнів 02.10.2012 у розмірі 3490,06 тис.грн.

23)лист державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 782 від 08.08.2012 щодо надання письмової згоди на звернення до господарського суду Чернігівської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство держпідприємства.

24)лист Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № UOP-3.013-4643 від 12.11.2012 про непогодження плану санації.

25)лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.11.2012, в якому ОСОБА_4 ініціював перед Державним концерном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » питання щодо надання дозволу на звернення до господарського суду Черкаської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства з метою санації та призначення його керуючим санацією.

26) план санації.

27) лист Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № UOP-3.013-4949 від 21.11.2012 «Щодо порушення провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28)висновки про вартість майна, оцінку якого проводило ПП « ОСОБА_5 ».

29)договори, укладені у березні 2013 року про відступлення права вимоги з Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

30)наказ Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 165 від 28.05.2013 «Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство» та Порядок, який затверджений цим наказом.

31)документи щодо проведення першого аукціону, що відбувся 17.06.2014 на якому отримано 706467,53 грн. за реалізацію 7 об`єктів нерухомості та документи про використання даних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

32) фінансові документи, які підписав ОСОБА_4 24.07.2014 та 25.07.2014, на підставі яких було повністю погашено кредиторські вимоги конкурсних кредиторів, включених до четвертої черги, а саме: ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 7276,15 грн., здійснено виплату заробітної плати без сплати нарахувань, погашено заборгованість із заробітної плати.

33) документи, що підтверджують погашення вимог по податках та обов`язкових платежах, які включені до третьої черги в розмірі 456000,00 грн. від 01.08.2014.

34) документи щодо проведення 18.07.2014 2-го аукціону з продажу майна підприємства, Звіт про незалежну оцінку майна, складеного ПП « ОСОБА_5 ».

35) звіт про незалежну оцінку майна від 07.05.2014 .

36) договори купівлі-продажу№18/07/2014-1,№18/07/2014-2, № 18/07/2014-3 від 25.07.2014 з директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

37)матеріали перевірок, в т.ч. аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяльності керівництва даного підприємства.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1