Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 від 17.10.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби привласнили майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке перебувало у них на відповідальному зберіганні, внаслідок чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдано істотної шкоди у сумі понад 200 тис.грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги міжнародного поштового зв`язку. Обробка міжнародних поштових відправлень здійснювалась у місці міжнародного поштового обміну (ММПО), яке визначене ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист від 20.01.2011№ 403/16-02-11/2) відповідно до пункту 2.5 Порядку визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 19.01.2010 №10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.02.2010 за 3138/17433, за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист ДМСУ від 13.01.2011 №11/7-10.9/522). ММПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендує у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
02 липня 2013 року з Республіки Польща до ММПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за міжнародною товарно-транспортною накладною б/н від 28.06.2013 р. на транспортному засобі з державним номером НОМЕР_1 прибула депеша міжнародних поштових відправлень (далі МПВ) за номером LOG-07-INT у кількості 370 МПВ загальною вагою 2707,49 кг. Посадові особи митниці відмовили у проведенні митного оформлення зазначеної депеші не надаючи підстав для відмови. Копія товарно-транспортної накладної надається.
Усі МПВ були розпаковані працівниками ММПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у присутності посадових осіб митниці, про що були складені відповідні Акти форми 51 та Акти про проведенні митного огляду товарів, у повній відповідності до діючого законодавства України. Ці документи зберігаються в ММПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
30 січня 2014 року інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 , у присутності двох понятих та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місці міжнародного поштового обміну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 були тимчасово вилучені 370 МПВ депеші LOG-07-INT, в яких знаходились товари, безпосередні предмети порушення митних правил, про що було складено відповідний протокол про тимчасове вилучення товарів у справі про ПМП.
Згідно протоколу в ММПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено 370 МПВ, при цьому вкладення цих ІНФОРМАЦІЯ_7 в протоколі, особою що його складала не були зазначені.
МПВ загальною вагою 2707,49 кг у кількості 370 шт. були вивезені працівниками КМММ у невідомому напрямі.
Вилучені МПВ були доставлені на митний склад КМММ за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому на склад були здані МПВ, а прийняті і розміщені не МПВ, а товари, які в них знаходились. При цьому були складені два описи предметів. Описи датовані 6 та 7 січня 2014 року. В одному з описів замість зданих МПВ вказані товари широкого вжитку у кількості 370 вантажних місць вагою 1525 кг.
За вимогою польської адміністрації відправлення МПВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийняте рішення про повернення вказаних МПВ в Республіку Польща.
05 вересня 2014 року на митному складі ІНФОРМАЦІЯ_8 (за адресою: АДРЕСА_2 ) в транспортний засіб з державним номером НОМЕР_2 було завантажено 370 МПВ.
Транспортний засіб було опломбовано, були оформлені товаросупровідні документи: CMR №366055, поштові накладні CN16, CN 38, CP72, CP78, CP87.
При прибутті транспортного засобу у пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ініціативи митого органу було проведено огляд транспортного засобу, про що складено відповідний акт. В акті зазначено, що в вантажі згідно Опису товарів, що вилучались митницею, відсутні 83 пари жіночих та чоловічих кросівок, виробництва Armani Jeans, 5 пар жіночих черевиків, виробництва Armani Jeans, 146 сумок з натуральної шкіри, виробництва Armani Jeans, 4 шкіряних гаманця, виробництва Armani Jeans, 100 дитячих сумок та рюкзаків, виробництва Accessorize, 1 кулькова ручка, виробництва Accessorize, 2 комплекту дитячого одягу, виробництва Accessorize. Також в Акті зазначено, що за результатами огляду виявлені речі, які не зазначені в Описі КМММ, а саме: 6 блокнотів, 22 парасольки, 10 в`єтнамок жіночих, 5 хустинок, 1 дитячі босоніжки.
Оціночна вартість товарів, що були вкладені в МПВ та за законом належать іноземним громадянам відправникам МПВ, згідно Опису товарів, що вилучались митницею складає приблизно 420 000 грн.
Встановлено, що вантаж поштових відправлень, які було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому передачі від 08.10.2014 № 19 був поміщений на склад митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 .
05.01.2015 оглядом поштових відправлень які було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому передачі від 08.10.2014 № 19 встановлено, що у поштових відправленнях знаходяться: черевики жіночі з натуральної шкіри та підошви у кількості 105 пар (код товару 64035119); взуття спортивне кросівки чоловічі та жіночі на підошві з гуми у кількості 282 пари (код товару 64041100); чоботи жіночі гумові у кількості 247 пар ( код товару 64029190); сумки жіночі з натуральної шкіри у кількості 128 штук (код товару 42022100); парасольки жіночі та чоловічі у кількості 970 штук ( код товару 66019990); рюкзаки дитячі та сумки текстильні у кількості 846 штук ( код товару 42029291); друкована рекламна продукція у кількості 86 упаковок (код товару 49111090); блокноти для записів у кількості 327 штук (код товару 48201030); ручки кулькові у кількості 356 штук (код товару 96082000); капелюшки у кількості 152 штуки (код товару 65069990); гаманці шкіряні у кількості 539 штук (код товару 42023100); біжутерія з недорогоцінних металів у кількості 338 штук (код товару 71171900); біжутерія з недорогоцінних металів, що мають частинки із скла (кольє, сережки, заколки, перстні, обручі) у кількості 2578 упаковок (код товару 71171900); хустки трикотажні у кількості 453 штуки (код товару 61171000); труси жіночі трикотажні у кількості 3 штуки (код товару 61082100); дитячий одяг у кількості 52 штуки (код товару 62092000); босоніжки дитячі різних розмірів у кількості 135 пар (код товару 64035991); взуття жіноче гумове у кількості 540 пар (код товару 64029910) загальною вагою 2353,85 кг. та фактична кількість товару менша від кількості отриманої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на митному складі КМММ (за адресою: АДРЕСА_2 ) однак вага більша від отриманої.
З метою встановлення розміру завданих збитків у кримінальному провадженні, наявна необхідність у вилученні вказаних речей та проведенні товарознавчої експертизи.
Встановлено, що вантаж поштових відправлень, які було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому передачі від 08.10.2014 № 19 був поміщений на склад митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 .
Вказані речі, а саме поштові відправлення, які було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому передачі від 08.10.2014 № 19 та знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 та мають важливе значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду. Також вказані речі необхідні для проведення товарознавчої експертизи, для встановлення розміру завданих збитків у кримінальному провадженні.
У в`язку з тим, що доступ до речей, а саме поштових відправлень неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей для їх подальшого огляду та вилучення (здійснення їх виїмки) вилучення на час досудового розслідування у кримінальному провадженні для проведення товарознавчої експертизи та встановлення суми збитку завданого кримінальним правопорушенням.
З урахуванням викладеного, вважав би за доцільне клопотати перед судом на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України про розгляд даного клопотання слідчим суддею без виклику представника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства речі.
Посилаючись на вищевикладене, а також на той факт, що доступ до вказаних речей неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) для проведення товарознавчої експертизи та встановлення суми збитку завданого кримінальним правопорушенням, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- черевики жіночі з натуральної шкіри та підошви у кількості 105 пар (код товару 64035119);
- взуття спортивне кросівки чоловічі та жіночі на підошві з гуми у кількості 282 пари (код товару 64041100);
- чоботи жіночі гумові у кількості 247 пар ( код товару 64029190);
- сумки жіночі з натуральної шкіри у кількості 128 штук (код товару 42022100);
- парасольки жіночі та чоловічі у кількості 970 штук ( код товару 66019990);
- рюкзаки дитячі та сумки текстильні у кількості 846 штук ( код товару 42029291);
- друкована рекламна продукція у кількості 86 упаковок (код товару 49111090);
- блокноти для записів у кількості 327 штук (код товару 48201030);
- ручки кулькові у кількості 356 штук (код товару 96082000);
- капелюшки у кількості 152 штуки (код товару 65069990);
- гаманці шкіряні у кількості 539 штук (код товару 42023100);
- біжутерія з недорогоцінних металів у кількості 338 штук (код товару 71171900);
- біжутерія з недорогоцінних металів, що мають частинки із скла (кольє, сережки, заколки, перстні, обручі) у кількості 2578 упаковок (код товару 71171900);
- хустки трикотажні у кількості 453 штуки (код товару 61171000);
- труси жіночі трикотажні у кількості 3 штуки (код товару 61082100);
- дитячий одяг у кількості 52 штуки (код товару 62092000);
- босоніжки дитячі різних розмірів у кількості 135 пар (код товару 64035991);
- взуття жіноче гумове у кількості 540 пар (код товару 64029910);
загальною вагою 2353,85 кг.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи те, що речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою проведення товарознавчої експертизи та встановлення суми збитку завданого кримінальним правопорушенням, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх на час проведення досудового розслідування (здійснити їх виїмку) для проведення товарознавчої експертизи та встановлення суми збитку завданого кримінальним правопорушенням, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- черевики жіночі з натуральної шкіри та підошви у кількості 105 пар (код товару 64035119);
- взуття спортивне кросівки чоловічі та жіночі на підошві з гуми у кількості 282 пари (код товару 64041100);
- чоботи жіночі гумові у кількості 247 пар ( код товару 64029190);
- сумки жіночі з натуральної шкіри у кількості 128 штук (код товару 42022100);
- парасольки жіночі та чоловічі у кількості 970 штук ( код товару 66019990);
- рюкзаки дитячі та сумки текстильні у кількості 846 штук ( код товару 42029291);
- друкована рекламна продукція у кількості 86 упаковок (код товару 49111090);
- блокноти для записів у кількості 327 штук (код товару 48201030);
- ручки кулькові у кількості 356 штук (код товару 96082000);
- капелюшки у кількості 152 штуки (код товару 65069990);
- гаманці шкіряні у кількості 539 штук (код товару 42023100);
- біжутерія з недорогоцінних металів у кількості 338 штук (код товару 71171900);
- біжутерія з недорогоцінних металів, що мають частинки із скла (кольє, сережки, заколки, перстні, обручі) у кількості 2578 упаковок (код товару 71171900);
- хустки трикотажні у кількості 453 штуки (код товару 61171000);
- труси жіночі трикотажні у кількості 3 штуки (код товару 61082100);
- дитячий одяг у кількості 52 штуки (код товару 62092000);
- босоніжки дитячі різних розмірів у кількості 135 пар (код товару 64035991);
- взуття жіноче гумове у кількості 540 пар (код товару 64029910);
загальною вагою 2353,85 кг.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1