печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн.тон з ДП «Шахта ім.К.I.Кисельова» (), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля. Розпорядженням КМ України №912-р від 28.11.2011 р. «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП «Шахта ім.К.І.Кисельова» ДП «Торезантрацит» внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП «Шахта імені К.І.Кисельова» було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО». Згідно наказу №245 від 15.05.2013 р. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України без погодження з КМ України виділило зі складу ДП «Торезантрацит» технічну одиницю «Шахта ім. К.І.Кисельова» і створило на її базі ДП «Шахта ім.К.І.Кисельова», а 24.01.2014 р. проведено державну реєстрацію ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» та в.о.керівника підприємства призначено ОСОБА_6 . Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі 155,4 млн.грн. на адресу ДП «Шахта ім.К.І.Кисельова», яке з 22.01.2015 р. перереєстроване з м. Торез Донецької обл. за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 59. Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП «Содєйствіє» (). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 78 млн.грн., з яких 29,5 млн.грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Рiолан» (), ТОВ «Раунер» (), ТОВ «Брон Плюс» (), ТОВ «Спред-Продакшн» (ЄРПОУ 39731950), ТОВ «Резерв-Солюшн» (), ТОВ «Добре Тепло» (), а кошти в сумі 65,1 млн.грн. на рахунки ДП «Снiжнеантрацит» (), ДП «Шахтарськантрацит» (), ДП «Макiєввугiлля» (), ДП «Торезантрацит» (), ТОВ «Транс систем лоджистікс» (), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей. Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП «Шахта ім. К.І.Кисельова» на адресу ПАТ «Центренерго», який фактично видобувається ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля» забезпечує громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольне йому ТОВ «Актів Груп» (, м. Київ, пр-кт Миру, 15-А, каб.102, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_8 ), ТОВ «Верхаус» (, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_7 ) і ТОВ «ПФК «Наві Транс» (, м. Луганськ, вул. Цимлянська, 5, директор ОСОБА_9 ) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ «Центренерго». ТОВ «Актів груп» працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, яка фактично видобувається тимчасово непідконтрольними на даний час Україні шахтами на території Донецької та Луганської областей ДП «Сніжнеантрацит», ДП «Шахтарськантрацит», ДП «Торезантрацит», ДП «Макієввугілля», і вивозиться із зони АТО, відправляється підконтрольними ОСОБА_7 підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс» на адресу ТОВ «Актів груп», а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля замовнику ПАТ «Центренерго». Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, зокрема ОСОБА_7 , державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави. Транспортно-логістичні послуги на території України з метою перевезення видобутого в Луганській і Донецькій областях вугілля та доставки його замовнику надаються Державним підприємством «Український транспортно-логістичний центр» (далі ДП «УТЛЦ» (), яке організовує та забезпечує транспортування залізничним транспортом кам`яного вугілля по Україні на замовлення ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс». Вугілля, що перевозиться та доставляється замовнику з боку ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс», та поставляється на адресу ПАТ «Центренерго» по завищених цінах, отримано з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей в результаті вчинення правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами з використанням реквізитів та банківських рахунків низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у зв`язку з чим таке вугілля є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того, таке вугілля поставляється на адресу ПАТ «Центренерго» в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою та привласненням коштів ПАТ «Центренерго», вчинених службовими особами цього товариства, а також ДП «Шахта ім.К.І.Кисельова», ПП «Содєйствіє», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі вказаними діями, просить накласти арешт на вугілля кам`яне, яке належить та перевозиться на замовлення ТОВ «Актів Груп» (), ТОВ «Верхаус» (), ТОВ «ПФК «Наві Транс» () залізничним транспортом, організація руху якого забезпечується та здійснюється ДП «УТЛЦ» (, м. Київ, вул. Предславинська, 28), оскільки у відповідності до п.4 ч.2 ст.167 КПК України є достатні підстави вважати, що вугілля, яке перевозиться ТОВ «Актів Груп», ТОВ «Верхаус» і ТОВ «ПФК «Наві Транс», є предметом кримінального правопорушення та отримане в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у виді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши клопотання, надані матеріали в його обгрунтування, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Актів Груп» (), ТОВ «Верхаус» (), ТОВ «ПФК «Наві Транс» (), а саме: на вугілля кам`яне, яке належить та перевозиться на замовлення цими товариствами залізничним транспортом (вагонами), організація руху якого забезпечується та здійснюється ДП «УТЛЦ» (, м. Київ, вул. Предславинська, 28).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1