Провадження 1-кс/127/7920/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
06.08.2015, слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0004151 від 24.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК У країни, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004151 від 24.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про те що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 25.05.2015, при митному оформленні експорту горіхів волоських, було надано неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно місцезнаходження та директора підприємства.

Так, співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання вимог розпорядження від 17.12.2014 р. за №47- р/65/1 -р „Про взаємодію структурних підрозділів ДФС під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару „горіхи волоські" здійснюється відпрацювання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що останнє являється одним з основних експортерів товару „горіхи волоські" на території Вінницької області.

Так, станом на 27.05.2015р. товариством експортовано горіхів волоських в кількості 45 фур, загальною вагою - 850,3 тон на суму - 89,4 млн. грн.

Відповідно до відомостей про керівників юридичної особи встановлено, що станом на 16.04.2015 року керівником товариства являється гр. ОСОБА_4 (код ДРФОУ - НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а юридична адреса підприємства - АДРЕСА_2

Незважаючи на це, в період з 16.04.2015 року по теперішній час підприємством під час митного оформлення експорту горіхів волоських надаються неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно адреси місцезнаходження та директора підприємства.

Так, міжнародний контракт №24/02/15 укладений 05.05.2015 року (тобто в період коли директором підприємства був ОСОБА_4 ) між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ГГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія) підписано з боку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_5 , інвойс №3 від

року до контракту №24/02/15 від 05.05.2015 року, міжнародна товарно- транспортна накладна (СМК) також підписані гр. ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, у зв`язку із наявністю достатніх даних, що свідчать про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо митного оформлення експорту горіхів за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, відшукання оригіналів підроблених документів та встановлення особи, яка використовувала вказані підроблені документи, також відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя