Справа № 464/8665/15-к
пр.№ 1-кс/464/2128/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.10.2015
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Ст.слідчий з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 27.05.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що відповідно до зібраних матеріалів працівниками Управління СБУ у Львівській області, службові особи ЛМГО" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2014 року при ввезенні на митну територію України гуманітарної допомоги, яка була використана не за цільовим призначенням, не сплатили податків, зборів на загальну суму 3 311 497, 02 грн. З вказаних матеріалів вбачається, що ЛМГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2014 року ввезла на територію України, як одержувач гуманітарної допомоги вантажі, згідно даними Львівської митниці загальна орієнтовна вартість ввезеного ЛМГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вантажу становить 9731088, 82 грн. В подальшому, за отриманими даними, вказаний суб"єкт гуманітарної діяльності всупереч вимог законодавства, використовував ввезений вантаж не за цільовим призначенням. При цьому податки, збори та інші обов"язкові платежі за ввезений товар до бюджету не сплачувались, оскільки оформлявся як гуманітарна допомога. Таким чином, вказана організація використовуючи пільги, передбачені Законом України «Про гуманітарну діяльність», ввозила в Україну товари побутового призначення у значних об`ємах, оформляючи їх в якості гуманітарної допомоги. Однак, ввезені товари згідно з офіційними даними не використовувались за цільовим призначенням, при цьому податки та інші обов`язкові платежі до бюджету не сплачувались. Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що попередній директор ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у липні 2012 року, за участю юрист-консульта здійснив перереєстрацію ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадянина ОСОБА_6 . Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він не має жодного відношення до діяльності вказаної громадської організації і не підписував жодних документів, в тому числі податкової звітності та документів на отримання та використання гуманітарної допомоги. Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації органів соціального захисту, також відсутні офіційні дані щодо використання гуманітарного вантажу, ввезеного ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого являється ОСОБА_7 , а інформація стосовно обліку, цільового використання гуманітарної допомоги та звітність в органи соціального захисту не подавалась.
Досудовим слідством встановлено, що ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час здійснення господарської діяльності із ввезення гуманітарної допомоги використовувало відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю, а відтак просить клопотання задоволити у повному обсязі.
Представник ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин,хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:
копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , який належить ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;
- грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;
- копію картки із зразками підписів та відбитком печатки службових осіб ЛМГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1