У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2015 Справа №607/8646/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000875 від «06» квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 квітня 2015 року, невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13864 грн., чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 06 квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000875 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 03.04.2015 року його донька ОСОБА_7 розмістила на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж мобільного телефону за ціною 500 грн. В даному оголошенні був вказаний контактний номер її мобільного телефону НОМЕР_1 .

Того дня, близько 11 год. 30 хв. до неї на № НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_2 та повідомила, що хоче придбати її мобільний телефон. Також жінка повідомила, що грошові кошти за мобільний телефон вона надішле на банківську картку, після цього ОСОБА_7 продиктувала їй номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , яка зареєстрована на його колишню дружину, ОСОБА_8 , яка на даний час перебуває в США.

Наступного дня, близько 10:00 год. до ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на картку № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 500 грн., проте, щоб їх зарахувати, необхідно вказати анкетні дані власника картки. В подальшому, донька потерпілого вказала невідомому чоловікові повні анкетні дані його колишньої дружини - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серію та номер її паспорта, ким та коли був виданий. Окрім цього, ОСОБА_7 , повідомила термін дії та три цифри які знаходяться з тильної сторони картки.

Після цього невідомий чоловік, сказав, щоб вона донька підійшла до найближчого банкомату та активізувала картку моєї дружини. В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 за вказівкою невідомого чоловіка, вставила картку ОСОБА_8 у банкомат та ввела комбінацію з цифр, якій їй називав невідомий чоловік, після чого, за його вказівкаю ввела, ще кілька цифр. Надалі, чоловік сказав, що потрібно зачекати 7-10 хв., після цього грошові кошти в сумі 500 грн. будуть зараховані на рахунок та поклав трубку.

Близько через 10 хв. того дня, ОСОБА_7 перевірила рахунок, щоб впевнитися, що грошові кошти в сумі 500 грн. надійшли на рахунок, проте виявила, що з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , було знято грошові кошти в сумі 13 864 грн.

Після цього, ОСОБА_7 повідомила потерпілому про вищевказану ситуацію.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відомості кому належить вказаний рахунок, а саме: всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 03.04.2015 по 03.05.2015 року, на який 04.04.2015 року переведено грошові кошти у сумі 13 864 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином її завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1