У Х В А Л А

Справа № 569/9073/14-к

17 червня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 ,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий другого відділу СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон (МФО № НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 23.05.2014, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарських операцій щодо перерахування та отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалися банківські рахунки № НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня) та № НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон (МФО № НОМЕР_1 ).
Матеріали справи з юридичного оформлення вказаних рахунків містять дані про осіб причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон (МФО № НОМЕР_1 ).
Покликаючись на те, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня) та № НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон (МФО № НОМЕР_1 ), в платіжних дорученнях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Херсон (МФО № НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
· справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (вид валюти - українська гривня) та № НОМЕР_3 (вид валюти - українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків з додатками, заяв та доручень від імені підприємства;
· розгорнутого руху коштів як на паперових так і електронних носіях з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
· протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях)
· карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;
· платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;
· грошових чеків на зняття коштів з рахунків;
в оригіналах і в повному обсязі за 2013-2014 роки.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1