П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2012 Справа №1915/4379/2012
Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Талаш П.П.

розглянувши матеріали по поданню старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 338783, м. Тернопіль, пр.-т. ОСОБА_2, 38) приватного підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Г.Б. Гулевським про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО МФО 338783, м. Тернопіль, пр-т. ОСОБА_2, 38).

Ознайомившись з поданням старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

02 березня 2012 року слідчим відділом ДПС у Тернопільській області порушено кримінальну справу № 1174185 стосовно головного бухгалтера ТОВ «Піраміда»ОСОБА_4 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Матеріалами кримінальної справи № 1174185 встановлено, що протягом періоду з травня 2009 року по червень 2011 року, головний бухгалтер ТОВ «Піраміда»ОСОБА_4, зловживаючи довірою засновника та директора ТОВ «Піраміда», без їхнього відома безпідставно перераховувала кошти даного товариства на розрахункові рахунки приватних підприємців ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ід. номер НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ід. номер НОМЕР_4), ОСОБА_9 (ід. номер НОМЕР_5).

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі та фактичних даних, слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 338783, м. Тернопіль, пр-т. ОСОБА_2, 38) приватного підприємця ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1) по рахунку №2120, а також документів, які становлять банківську таємницю (картка із зразками підписів та відтиском печатки, документи, які подавалися для відкриття рахунку, документи, які свідчать про внесення на рахунок і зняття з нього готівки, документи, які свідчать про наявність та встановлення системи «Клієнт-банк»), оригіналів всіх документів, які свідчать про видачу (отримання), зміну електронних підписів (ключів, кодів, файлів) для здійснення платежів за допомогою системи «Клієнт-банк», оригіналів всіх документів про встановлення і зміну програмного забезпечення «Клієнт-банк», всіх наявних відомостей про компютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось перерахування коштів по вказаному рахунку.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів клієнта Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 338783, м. Тернопіль, пр.-т. ОСОБА_2, 38) приватного підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки від Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО МФО 338783, м. Тернопіль, пр-т. ОСОБА_2, 38) наступного:

- документів про рух коштів по рахунку №2120 (код валюти - 980), що належить приватному підприємцю ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за період з 01.05.2009 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 01.03.2012 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та реквізитів контрагентів на паперових та електронних носіях;

- оригіналу (при відсутності - її копії) картки із зразками печатки та підписів осіб, що мали право здійснювати платежі по вказаному рахунку;

- оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунку приватним підприємцем ОСОБА_3 (заява про відкриття рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію особи, довідка з ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, страхове свідоцтво, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, копії паспортів, договір банківського рахунку, анкета клієнта, заяви та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, інші документи).

- оригіналів довіреностей щодо користування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами на ньому;

- оригіналів документів (при відсутності - їх копій), які свідчать про внесення на рахунок та зняття з нього готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки, та інші).

- оригіналів всіх документів (при відсутності - їх копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк»(заява щодо встановлення системи «Клієнт-Банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»з додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт та інших документів;

- оригіналів всіх документів, які свідчать про видачу-отримання, зміну електронних підписів (ключів, кодів, файлів) для здійснення платежів за допомогою системи «Клієнт-банк»;

- оригіналів всіх документів про встановлення і зміну програмного забезпечення «Клієнт-банк»;

- - всіх наявних відомостей про компютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось перерахування коштів по рахунку №2120.

Головуючий суддяОСОБА_10