№ провадження 1-кс/588/244/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2015 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000439 від 15.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посилаючись на те, що 15.08.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що відносно нього невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких він перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. на рахунок шахрая.

15.08.2015 року матеріали за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 ,1984 р.н., мешканець АДРЕСА_1 , 2 серпня 2015 року перерахував на рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 грн. в рахунок предоплати за товар, а саме за ноутбук HP Davilion, який фактично не отримав.

В результаті шахрайських дій невстановленої особи гр. ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 2500 грн.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про всі обставини даної банківської операції, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просив задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного

реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 15.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з даного кримінального провадження, 15.08.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1984 р.н., про те, що він за оголошенням про придбання ноутбука та за домовленістю по телефону з чоловіком,який представився йому як ОСОБА_5 , перерехував 2500 грн. на банківський рахунок ОСОБА_6 , яка за його даними проживає в с.Буймер Тростянецького району Сумської області (а.с.2).

З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківські операції, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- анкетні дані (прізвище,ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості);

- рух коштів по вказаному банківському рахунку з 04.08.2015 р. по 20.08.2015 р. із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адрес кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя