Провадження № 1-кс/461/7194/14
УХВАЛА

09.12.2014 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000355 від 12.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають уволодінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі оригіналів наступних документів:
- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) із вказанням вхідного та вихідного залишку на кінець дня, платіжних доручень, чеків на зняття готівки по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2013 року по день виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді.
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначена документація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, надання можливості ознайомлення та вилучення речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі оригіналів наступних документів:
- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) із вказанням вхідного та вихідного залишку на кінець дня, платіжних доручень, чеків на зняття готівки по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2013 року по день виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Шевченківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_11 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1