Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1120/15-к
провадження № 1-кс/650/148/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
25 вересня 2015 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області погоджене прокурором Великоолександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить у кримінальному провадженні № 0000204, що здійснюється за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч.3 КПК України, надати тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи з даними власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в яких вказані прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім - картки ( сім - карток) мобільного оператора зв`язку, а також оригінали виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , в яких відображена по черговість, час та місце зняття коштів з вищевказаного карткового рахунку, після його поповнення потерпілою ОСОБА_6 , з зображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 24.02.201 року5 по 19.03.2015 року, а також, надати всі фотозображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 починаючи з 24.02.2015 року по 19.03.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розгляд справи був повідомлений належним чином шляхом виклику через електрону адресу, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_3 , який погодив дане клопотання, наполягав на його задоволені, окремо зазначивши, що вважає клопотання обґрунтованим, а обраний спосіб збирання доказів, з урахуванням обставин кримінального провадження встановлених під час досудового розслідування, виправданим та таким, що відповідає меті розслідування.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Так, органами досудового розслідування встановлено, що 25.02.2015 року близько 12.00 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 здійснила покупку пральної машини марки «LG» F10B9 за допомогою інтернет сайту «olx.ua» у невідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_7 за 2452 гривень, які перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , але продавець покупку не вислав, таким чином зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 2452,00 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що 25.02.2015 року вона замовила на сайті «ОLX» пральну машину марки «LG» F10B9 LDW у хлопця на ім`я ОСОБА_7 . При цьому зателефонувавши на його мобільний телефон № НОМЕР_2 домовилась про покупку вище вказаної пральної машини сума якої становила 2452,00 гривень. Так цього ж дня о 13.41 години гр. ОСОБА_6 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти в сумі 2452,00 гривень на картку № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_5 . Після чого заявниця зателефонувала даному хлопцю та повідомила, що кошти вона переслала на, що останній запевнив, що він надішле пральну машину за допомогою кур`єрської служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але до теперішнього часу товар не надіслано та кошти заявниці не повернуто.

Дані факти та обставини, свідчать про обґрунтоване внесення відомостей щодо вчинення злочину за ст. 190 ч.3 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Із зазначеного вбачається, що з документів про доступ до яких просить слідчий, дійсно можливо отримати інформацію щодо особи, яка є власником карткового рахунку на який потерпілим, в результаті введення його в оману, були переведені грошові кошти на прохання невідомої особи та щодо особи, яка здійснювала операції по зняттю вказаних коштів., а також можливе їх місцезнаходження.

Дані документи відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку - є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону може бути розкрита, за відсутності згоди фізичної особи, виключно за рішенням суду, відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що запитувані слідчим документи, що містять відповідну інформацію, можуть знаходитись лише у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин.

За таких обставин, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою встановлення осіб (особи), причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дані документи не можливо отримати в інший спосіб, а лише за ухвалою слідчого судді чи суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

постановив:

Надати слідчому СВ Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській ОСОБА_4 або будь-якому іншому оперативному працівнику за дорученням слідчого ОСОБА_4 тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи з даними власника карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в яких вказані прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім - картки ( сім - карток) мобільного оператора зв`язку, а також оригінали виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , в яких відображена по черговість, час та місце зняття коштів з вищевказаного карткового рахунку, після його поповнення потерпілою ОСОБА_6 , з зображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 24.02.2015 року по 19.03.2015 року, а також, надати всі фотозображення особи, яка здійснювала операції по зняттю коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 починаючи з 24.02.2015 року по 19.03.2015 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає обов`язковому виконанню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ___________ ОСОБА_1