Справа 639/8274/15-к
Провадження №1-кс/639/1045/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2015 року м.Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ленінського району м.Харкова ОСОБА_3 , особи, що подала клопотання - адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ТПК Інструментальний союз», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
Клопотння обґрунтовує тим, що під час розгляду клопотання прокурора слідчим суддею не було враховано, що частина вилученого майна належить ТОВ «ТПК Інструментальний союз». Представник ТОВ «ТПК Інструментальний союз» в судове засідання не викликався та був позбавлений можливості висловити суду свою правову позицію.
Крім того, внаслідок вилучення вказаних речей та документів, а саме: папок з уставними документами, печаток, було паралізовано діяльність ТОВ «ТПК Інструментальний союз», що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності, та фактично позбавляє ТОВ «ТПК Інструментальний союз» в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши прокурора, особу, що подала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
При цьому документи вилучалися папками, без їх опису і зазначення, які саме документи вилучалися.
Крім того, ухвала слідчого судді надавала право слідчому СЧ СВ УМВСУ на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_6 на відшукання оригіналів документів по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або верстатів (свердла)» і жодним чином не надавала можливості вилучати інші документи та майно належне ТОВ ТПК «Інструментальний союз».
Так, у витязі ЄРДР зазначено, що 14.03.2013 року ДП «Південна залізниця» за участю ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» та ТОВ ТПК «Інструментальний союз» проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього або до верстатів (свердла)» на загальну суму 3,210 млн. грн. В подальшому встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю зазначеної продукції здійснена з порушенням чинного законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг. Згідно наявних даних вказана продукція поставлена по завищеній вартості.»
Але, ТОВ ТПК «Інструментальний союз» не було єдиним учасником цього тендеру, тендерна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз» була відхилена ДП «Південна залізниця»,події мали місце в 2013 році, а документи вилучалися і за 2014 рік, і за 2015 рік, що свідчить про явну незаконність їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала погреба або арешт накладений необґрунтовано.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати належне йому майно, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні напери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Досліджені слідчим суддею матеріали клопотання не містять процесуальних документів, що підтверджують належність ТОВ ТПК «Інструментальний союз» до категорії осіб, вказаних в ст. 170 КПК України в якості власників майна, в тому числі і документів, на які може бути накладено арешт.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Із наданих до суду матеріалів жодним чином не вбачається, що відносно ТОВ ТПК «Інструментальний союз» відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії.
Прокурором не надано жодного доказу щодо того, що вилучені у ТОВ ТПК «Інструментальний союз» майно та документи, пов`язані з незаконною діяльністю.
Ухвала слідчого судді від 29.04.2015 року про проведення обшуку у приміщенні, надавала право слідчому СЧ СВ УМВСУ на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_6 на відшукання оригіналів документів по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році «деталів змінних до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або верстатів (свердла)» і жодним чином не надавала можливості вилучати інші документи та майно належне ТОВ ТПК «Інструментальний союз».
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зобов`язання органу досудового розслідування на підставі ст.169 КПК України повернути ТОВ ТПК «Інструментальний союз»вилучені в ході обшуку 07 травня 2015 року речі та документи за 2014, 2015 роки, та ті, які не мають відношення до взаємовідносин ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році.
Керуючись ст.ст.132, 167- 174 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ ТПК «Інструментальний союз»- задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Харкова від 15 травня 2015 року на належне ТОВ ТПК «Інструментальний союз» майно, а саме: речі та документи за 2014, 2015 роки, та ті, які не мають відношення до взаємовідносин ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році: папка з документами (ІС Банк) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація вересень-грудень 2014 року) у 1 томі;папка з документами ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (реалізація січень-серпень 2014) у 1 томі;папка з документами (Уставні документи ТОВ ТПК «Інструментальний союз») у 1 томі;печатки у кількості 2 одиниць (ТОВ ТПК «Інструментальний союз»); печатки у кількості 2 одиниць з відображенням підпису (факсімілє); сертифікат ТОВ ТПК «Інструментальний союз» (завірена копія); комерційна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;довідка, що підтверджує позитивний досвід виконання договорів про поставку аналогічних товарів ТОВ ТПК «Інструментальний союз»; конкурсна пропозиція ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;договір № 0988/00001832 від 20.01.2010 про відкриття банківського рахунку (карткового ТОВ ТПК «Інструментальний союз» на ім`я ОСОБА_7 );електронна картка №275343 до договору № 0988/00001832 від 20.01.2010;акт надання послуг № 75 від 31.03.2015 року ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;порожня упаковка «Нова Пошта» на адресу ТОВ ТПК «Інструментальний союз»;клейкі стікери з маркуванням ПШМ-150 ТОВ «Інструментальний союз»; Фреза 36Р6М5СИЗ - 1 одиниця;метчик 8/5/8ТР - 5 одиниць;Бур спіральний - 8-2 одиниці;Упаковка свердел Ш86.1 - 2 одиниці;Упаковка свердел Ш82.7 - 1 одиниця;Свердло 22Р6М5 - 2 одиниці;Упаковка свердел Р6М5 11.5-1;Свердло Р6М5 - 8 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 9 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 7 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 17.5 - 4 одиниці;Свердло Р6М5 - 7.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 23.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 39-1 одиниця;Свердло Р6М5 - 26- 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 30 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 33 - 1 одиниця, Свердло Р6М5 - 38 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 34 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 25.5 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 36 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 26.25 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 17.4 - 1 одиниця;Свердло Р6М5 - 80 - 1 одиниця, зобов`язавши слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_6 невідкладно повернути вказане майно ТОВ ТПК «Інструментальний союз».
В частині скасування арешту, накладеного на документи по взаємовідносинам ДП «Південна залізниця», ТОВ ТПК «Інструментальний союз» та ТОВ «Дніпропетровський механічний завод» щодо закупівлі ДП «Південна залізниця» у 2013 році відмовити.

Ухвала в силу ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1