УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
18 грудня 2014 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю слідчого - ОСОБА_2 при секретарі - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.
Встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_4 шляхом перереєстрації на громадян Молдови та Румунії ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » штучно формував податковий кредит з ПДВ через транзитно- конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » підприємствам реального сектору економіки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ УНПК « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз. Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з бази даних Міндоходів України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахункам: № НОМЕР_2 (Українська гривня).

№ НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня) відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_10 ) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
-дату та час перерахування;
-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2014 року по дату проведення даної слідчої дії.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , ст./оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , ст./оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , ст./оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , ст./оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , оу. відділу' ІНФОРМАЦІЯ_31 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_31 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на досту п до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1