пр. № 1-кс/759/2803/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000001 від 21.02.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2014 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 в порядку ст.40 КПК України та накладення арешту на майно, на будівлю цеху металоконструкцій площею 1825,40 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Свідоцтва про право власності № 407-В від 26 жовтня2011 р. належить ТОВ «Вібропрес ДС» на праві приватної власності.
Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, відповідно до наказу № 25/ДСК від 20.04.2000 р. начальника Управління Державної охорони України було створено ДП «Житлоінбуд» при Управлінні Державної охорони України та цим же наказом призначено директором підприємства ОСОБА_4 .
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації №545 від 21.03.2012 р. прийнято рішення про будівництво житлового комплексу по пр. Перемоги, 115а у Святошинському районі м. Києва, замовником якого визначено ДП «Житлоінбуд» при Управлінні Державної охорони України.
Розпорядженням Київської міської Ради №59/1269 від 12.02.2004 р. затверджено проект відведення земельної ділянки ДП «Житлоінбуд» для будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 115а.
30.06.2004 р. на виконання вказаного розпорядження між КМДА та ДП «Житлоінбуд» в особі ОСОБА_4 укладено договір оренди земельної ділянки по пр. Перемоги, 115а, строком до 2009 р.
30.05.2003 р. ДП «Житлоінбуд» в особі ОСОБА_4 уклав договір-доручення з ТОВ «Форум-Інвест» про залучення інвестицій фізичних, юридичних осіб у будівництво нежитлових приміщень та паркінгу, за адресою: Київ, пр. Перемоги, 115а, згідно якого у п. 1.3 ТОВ «Форум-Інвест» в інтересах ДП «Житлоінбуд» укладає договори з фізичними і юридичними особами та згідно п.1.4 вказаного договору перераховує грошові кошти ДП «Житлоінбуд» отриманні від інвесторів-фізичних (юридичних) осіб.
На виконання умов Договору-доручення ТОВ «Флрум-Інвест» залучено грошові кошти 256 інвесторів-фізичних (юридичних) осіб на загальну суму близько 230000000 грн., на що ДП «Житлоінбуд» у свою чергу уклав договір від 13.05.2005 р. № 04/169 з генпідрядником ТОВ «Вішкомбуд», згідно якого генпідрядник бере на себе зобов`язання здійснити будівельні роботи на об`єкті будівництва.
Встановлено, що із залучених ТОВ «Форум-Інвест» коштів у розміір 18730126 грн. перераховано на ДП «Житлоінбуд». Яек у подальшому перерахувало вказані кошти генеральному підрядчику ТОВ «Вішкомбуд».
З 2005 по 2008 рр. генпідрядником було збудовано підземну частину, паркінг на 2 рівні, житлові приміщення на рівні 13 і 7 поверхів. Нежитлові приміщення на 2 поверхи у 2008 р. ТОВ «Вішкомбуд» було визнано банкрутом.
Також встановлено, що разом з цим ДП «Житлоібуд» уклав ряд договорів із ЗАТ «Форум ДС», а саме: 28.04.2005 р. укладено договір № 35/1 про інвестування та будівництво по пр. Перемоги, 115 а з ЗАТ «Форум ДС», згідно умов якого ЗАТ «Форум ДС» стає інвестором будівництва; 29.04.2005 р. договір №35/2 доручення на виконання функцій замовника будівництва житлових будинків по пр.. Перемоги 115а, за умовами якого ЗАТ «Форум ДС» отримує функції і повноваження замовника будівництва; 17.05.2005 р. складено протокол до договору № 35/1 відповідно до якого погоджено, що площа у розмірі 20% будинків по пр. Перемоги, 115а-22396 кв.м., належить ЗАТ «Форум ДС житлова , нежитлова площа та паркінг. Таким чином ЗАТ «Форум ДС» отримує у власність 20% від житлових площ будівель по пр. Перемоги, 115а; 29.12.2011 р. укладено договір про припинення дії договору № 35/1 від 28.04.2005 р. за умовами якого ЗАТ «Форум ДС» перестає бути інвестором та повинен передати всі договори з залучення коштів від третіх осіб та кошти які ними залучені до ДП «Житлоінбуд»; 29.12.2011 р. укладено договір про припинення дії договору № 35/2 від 28.04.2005 р. за змістом якого ЗАТ «Форум ДС» перестає бути замовником у зв`язку з невиконанням умов договору про інвестування, а саме недофінансування об`єкту будівництва.
У свою чергу , ТОВ «Форум-Інвест» укладає також ряд договорів із ЗАТ «Форум ДС», а саме: договір № 29/10/05 від 04.10.2005 р. про доручення залучення інфестиційну будівництво житлових будинків по пр. Перемоги, 115 а за умовами якого ТОВ «Форум-Інвест» доручено здійснювати пошук і залучення інвестицій на користь ЗАТ «Форум ДС»; договір № 3-01/06 від 11.01.2006 р. про участь у будівництві по пр. Перемоги, 115а відповідно до якого ЗАТ «Форум ДС» отримує права будівництва, передає майнові права на збудовані площі до 1 кварталу 2010 р. взамін збудованого об`єкта отримує грошові кошти, цінні папери або матеріальні активи. Ціна договору складає 223454682 грн.
За умовами вищеописаних на рахунки ТОВ «Форум-Інвест» від інвесторів залучено біля 230000000 грн. з яких на рахунки ЗАт «Форум ДС» перераховано 133167 грн., а на рахунок ДП «Житлоінбуд» 18730126 грн. залучених коштів. А також 78163167 грн. у свою чергу ДП «Житлоінбуд» перерахувало 18730126 грн. залучених коштів генеральному підряднику ТОВ «Вішкомбуд» витрати яких підтвердженні актами виконаних робіт ф.КБ-ав і ф.КБ-3. Залишок перерахованих коштів на рахунки ДП «Житлоінбуд» від інвесторів, витрачання яких не підтверджується документально складає 78163167 грн.
За умовам вище описаних договір на рахунок ЗАТ «Форум ДС» від ТОВ «Форум-Інвест» надійшло 133106707 грн. (з урахування повернення) із них документально підтверджено витрачання 86000000 грн., які перераховані генпідряднику ТОВ «Вішкомбуд» витрати цих коштів підтвердженні актами виконаних робіт ф.КБ-ав і ф.КБ-3. Залишок перерахованих на рахунок коштів ЗАТ «Форум ДС» від інвесторів витрачання яких не підтверджується документально складає 46106707 грн.
У подальшому зобов`язання перед інвесторами-фізичними (юридичними) особами, відповідно до умов договір про залучення інвестицій у будівництво житла виконанні не були, об`єкт будівництва розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 115а, побудований та зданий в експлуатацію не був, кошти інвестором-фізичним (юридичним) особам повернуті не були.
Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на привласнення коштів інвесторів ОСОБА_4 у листопаді 2011 р. укладає договори і здійснює передачу всього майна та корпоративних прав ЗАТ «Форум ДС» на загальну суму 210000000 грн. шляхом внеску до статутного капіталу у ТОВ «Форум ДС і КО» , ТОВ «Вібропрес-ДС» і ТОВ «Газбетон-ДС» , засновником яких зв 100% частиною у статутному капіталі являється ОСОБА_4 .
Так слідством встановлено, що ЗАТ «Форум ДС» внесено: до статутного капіталу ТОВ «Форум ДМ і КО» своє майно, а саме: комплекс будівель площею 9618,60 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 1, який згідно Свідоцтва про право власності № 703-В від 26.10.2011 р. належить ТОВ «Форум ДС і КО» на праві приватної власності; до статутного капіталу ТОВ «Газбетон»-ДС» своє майно, а саме: виробничий корпус площею 3452,80 кв.м. розташований за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 1 (літера А), який згідно Свідоцтва про право власності № 702-В від 26.10.2011 р. належить ТОВ «Газбетон-ДС» на праві приватної власності; до статутного капіталу ТОВ «Віброперес ДС» своє майно, а саме будівлю цеху металоконструкцій площею 1825,40 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 1 (літера Н)Ю, який згідно свідоцтва № 704-В від 26.10.2011 р. належить ТОВ «Вібросервіс» на праві приватної власності.
Отже ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП «Житлоінбуд» та будучи при цьому засновником ЗАТ «Форум ДС» вчинив розтрату в особливо великих розмірах, заподіявши потерпілим матеріальний збиток на загальну суму 98917562,13 грн.
У вчиненні зазначено злочину обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чарджоу, Туркменістан, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засуджений, якому 28.07.2014 р. за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Так, вилучені документи та печатки містять доказову базу яка може встановити причетність осіб до скоєння правопорушення та у використанні в незаконній діяльності вказаних підприємств.
Прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.
Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
В пункті 1) частині 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за № 0000001 від 21.02.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згідно матеріалів клопотання, допиту потерпілого від 15.08.2014 р. (а.с.24-25), договором №П115/2/3-17/Н від 14.05.2007 р. (а.с.26-30), акт виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів №Б26-1/07 від 16.05.2007 р.(а.с.31), договір № Б26-1/07 купівлі продажу цінних паперів від 16.05.2007 р. (а.с.36-43), договір №П115/П-43 про залучення інвестицій в будівництво від 14.05.2007 р. (а.с.57-61), договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 1042-Д від 22.03.2012 р. (66-75) договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 7041-Д від 14.05.2007 р. (а.с.75-76), та згідно до матеріалів кримінального провадження інвестиційні договори і договори резервування квартир т. 13 (а.с.1-245), допити потерпілих т.7 (а.с.2-145) т.6 (ас.с1-150), повідомлення про підозру т.3 (а.с1-12), роздруківка руху коштів по рахунках ТОВ «Форум-Інвест» т.16-18, роздруківка руху коштів по рахунках ЗАТ «Форум-ДС`т.19-21, вказані вказані дані будуть використані з метою недопущення подальшого перепродажу майна ЗАТ «Форум ДС» яке є відповідальним за витрачання залучених від інвесторів коштів, необхідно накласти арешт на будівлю цеху металоконструкцій площею 1825,40 м.кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на будівлю цеху металоконструкцій площею 1825,40 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 1 який згідно Свідоцтва про право власності №703-В від 26.10.2011 р. належить ТОВ «Форум ДС і Ко» на праві приватної власності.
На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві майора міліції ОСОБА_3 та старшому прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 для негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського
раойнного суду м. Києва ОСОБА_1