УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«30 » грудня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, що можуть зберігатись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 )

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000009 від 27.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прийнята 07.10.2015 постанова заступника прокурора області.
Досудовим розслідуванням установлено, службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі -

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зловживаючи своїми службовими обов`язками всупереч інтересам служби, незважаючи на те, що термін дії висновків оцінки щодо вартості 18 плавзасобів сплив 01.08.2014 діючи з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі проведених 18.11.2014 аукціонів з продажу майна, 21.11.2014 уклали договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації основних засобів 18 плавзасобів, які списано з балансу для демонтажу на металобрухт загальною вагою 11 168, 198 тонн на суму 21 795 610 гривень (без ПДВ), яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ціна металобрухту та відходів чорних металів виду 510, згідно ДСТУ 4121-2002 на українському внутрішньому ринку у листопаді-грудні 2014 року становила 2990-3020 гривень за тону металобрухту (без ПДВ). Виходячи з цього, вартість продажу 11 168, 198 тонн металобрухту 21.11.2014 повинна була склади не менш ніж 33 392 912, 02 гривень (без ПДВ). Таким чином державному підприємству

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено тяжкі наслідки у вигляді завдання істотної шкоди на суму 11 597 303, 02 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані плавзасоби, а саме рейдовий портовий катер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інв. № 50199520); водолазний бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (інв. № 50199600); несамохідне нафтоналивне судно «НТ-501» (інв. № 50199700); катер «Гидрограф-10» (інв. № 50202191); катер «Гидрограф-19» (інв. № 50197068); промірний бот «Амур-М» інв. № 50195754; морський рейдовий катер «Маяк-1» (інв.

№ 50199480); самовідвознийдизельелектричний трюмний землесос «Днестровський лиман» (інв. № 45495501); дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-1» (інв. № 45498350); дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-2» (інв. №45498400); дизельна грунтовідвізна шаланда «Крымская-4» (інв. №45498500); морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-9» (інв. № 45497600); морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-10» (інв. № 45497650); самовідвознийдизельелектричнийбагаточерпаковий земснаряд « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (інв. № 45495600); самовідвознийдизельелектричнийбагаточерпаковий земснаряд « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (інв. № 45495700) перебувають на базі-зупинці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Морська самохідна ґрунтовідвозна шаланда «Днепр-11» (інв.

№ 49497700) перебуває в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а самовідвознийдизельелектричний трюмний землесос « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (інв.

№ 45496600) перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до договорів купівлі-продажу від 21.11.2014 покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив за зазначені плавзасоби у вигляді металобрухту 21,795 млн. грн.(без ПДВ) тобто 1 951 грн. за 1 тонну (без ПДВ).

Згідно письмової відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мінімальна вартість металобрухту суднового в листопаді 2014 року складала 2660 грн. (без ПДВ).

Крім того, у ході досудового розслідування відповідно до листа

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » середній розрахунковий рівень цін на великогабаритний металевий брухт суден та великогабаритних вмістищ виду 510 станом на листопад місяць 20914 року складав 3040-3070 гривень за тону такого металобрухту.

Таким чином, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено продаж металобрухту, що є державною власністю, за завідомо заниженою вартістю, чим завдано збитків державному підприємству в сумі 11 597 303, 02 млн. грн. (без ПДВ), що є тяжкими наслідками.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані в якості металобрухту вищевказані плавзасоби з розрахункового рахунку № НОМЕР_2

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевело на рахунок

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти на загальну суму 21, 795 млн. грн.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у вигляді банківських виписок, інформації, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, чеків на отримання коштів готівкою.

Окрім цього, є достатні підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення було спрямовано на отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 21, 795 млн. грн., а тому отримання інформації та письмових доказів щодо руху грошових коштів їх подальше перерахування іншим підприємствам, у тому числі за плавзасоби, які належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у подальшому реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості металобрухту по заниженій вартості у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні визначених у ст. 91 КПК України.

Вказані документи та відомості можуть находитись у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а тому без розкриття банківської таємниці дослідити документи та відомості в іншій спосіб не можливо.

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розглядом клопотання провести за відсутністю представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, суд вважає необхідно клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать про те, що відомості про руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування, копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року, банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Також, прокурор довів наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання можу бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним підрозділам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, ДЗЕ НП України до відомостей, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення документів (провести виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку

№ НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунком № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку

№ НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- копій грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) за період починаючи з травня 2014 року.

3. Встановити строк дії ухвали суду один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

30.12.2015