Апеляційний суд Київської області
головуючої судді Рудніченко О.М. ,
при секретарі Земляк О.М. ,
з участю: прокурора Чешківського В.А.,
слідчого Геги Р.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві 30 вересня 2010 року подання про продовження строку тримання під вартою до девяти місяців відносно
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженеця смт. Лихівка, Пятихатського району Дніпропетровської області, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, не одруженого, працюючого генеральним директором ТОВ «Е.Т.С.», раніше судимого 10.03.09 Феодосійським міським судом АР Крим за ч.ч. 1 і 3 ст. 191 КК України до 4 років позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України з іспитовим строком на 1 рік, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,
обвинуваченого у вчинені злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-
До Апеляційного суду Київської області надійшло подання слідчого в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, погоджене з прокурором Київської області про продовження строку тримання ОСОБА_1 під вартою до девяти місяців.
Згідно поданню, ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисних особливо тяжких та інших злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистого незаконного збагачення, у січні 2010 року організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи.
Протягом лютого 2010 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_3, використовуючи підконтрольне їм ТОВ "Е.Т.С." здійснювали заволодіння майном субєктів господарської діяльності шляхом обману, виконуючи при цьому відведену їм ОСОБА_3 роль, іноді заміняючи один одного.
Так, ОСОБА_1, в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_3 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Пальміра-Плюс" і домовився про умови поставки рису в'єтнамського з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі зазначену продукцію.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_1, являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Пальміра Плюс" договір б/н від 09.02.10 на поставку рису в'єтнамського на загальну суму 181 797,6 гривень.
11.02.10 на виконання умов зазначеного договору вказаний товар згідно видаткової накладної № ПЛ-0000032 та акту приймання-передачі від 10.02.10, підписаних учасником організованої ОСОБА_3 злочинної групи ОСОБА_1, був доставлений та розвантажений у складське приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ТОВ «Пальміра Плюс» надав останнім недостовірну копію платіжного доручення № 4 від 12.02.10 з його підписом, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок ТОВ «Пальміра-Плюс» коштів в сумі 181797,6 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ "Пальміра-Плюс" не перераховувались.
У подальшому зазначена продовольча продукція учасниками зазначеної організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_3 між учасниками групи та використані для забезпечення її діяльності.
ОСОБА_1 з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з представниками ТОВ "Пальміра-Плюс" надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_1 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом обману майном ТОВ "Пальміра-Плюс" на загальну суму 181 797,6 гривень.
Крім того, ОСОБА_1, в лютому 2010 року, виконуючи відведену йому ОСОБА_3 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_3 плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до СПД "ОСОБА_6А." і домовився про умови поставки червоної ікри з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому її оплатити в повному обсязі.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, 12.02.10 уклав з СПД "ОСОБА_6А." договір на поставку 250 кг. червоної ікри на загальну суму 84 320 гривень.
26.02.10 на виконання умов зазначеного договору, зазначений товар відповідно до видаткової накладної № 1 від 26.02.10, підписаної учасником організованої групи, ОСОБА_1, було доставлено та розвантажено у складське приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману СПД "ОСОБА_6А.", надав останньому недостовірну копію платіжного доручення № 11 від 26.02.10 року, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок СПД "ОСОБА_6А." коштів в сумі 84 320 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок СПД "ОСОБА_6А." за поставлений останнім товар не перераховувались.
У подальшому зазначена продовольча продукція учасниками зазначеної організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_3 між учасниками групи та використані для забезпечення її діяльності.
Після чого, ОСОБА_1 з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з СПД "ОСОБА_6А." надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_1 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном СПД "ОСОБА_6А." на загальну суму 84 320 гривень.
Крім того, ОСОБА_1, в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_3 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_3 плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "ГП Віт-Авіа" і представляючись директором ТОВ "Е.Т.С., домовився про умови поставки олії соняшникової торгової марки "Віолія" з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі зазначену продукцію.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_1, будучи засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "ГП Віт-Авіа" договір № 0045 від 15.02.10 на поставку олії соняшникової торгової марки "Віолія" на загальну суму 54 747 гривень.
27.02.10 на виконання умов зазначеного договору вказаний товар згідно видаткової накладної № РН-0000002 від 25.02.10 та акту прийому-передачі від 27.02.10, підписаних учасником організованої ОСОБА_3 злочинної групи ОСОБА_1, було доставлено та розвантажено у складське приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ТОВ "ГП Віт-Авіа" повідомив недостовірну інформацію щодо оплати товарів, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
У подальшому зазначена продовольча продукція учасниками зазначеної організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_3 між учасниками групи, а також використані для забезпечення її діяльності.
Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом обману майном ТОВ "ГП Віт-Авіа " на загальну суму 54 747 гривень.
Крім того, ОСОБА_1 в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_3 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_3 плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Експо-М" і представляючись директором ТОВ "Е.Т.С., домовився про умови поставки родзинок з оплатою їх по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію, щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_1, являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_3 плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Експо-М" договір № 0048 від 17.02.10 на поставку родзинок на загальну суму 103 354 гривень.
18.02.10 на виконання умов зазначеного договору згідно акту прийому-передачі, підписаного учасником організованої ОСОБА_3 злочинної групи ОСОБА_1, зазначений товар був доставлений та розвантажений у складське приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ТОВ "Експо-М" надав останнім недостовірну копію платіжного доручення № 10 від 23.02.10 з його підписом, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок ТОВ "Експо-М" коштів в сумі 103 354 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ "Експо-М" не перераховувались.
У подальшому зазначена продовольча продукція учасниками зазначеної організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_3 між її учасниками, а також використані для забезпечення її діяльності.
Після чого, ОСОБА_1, з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з представниками ТОВ "Експо-М" надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_1 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ТОВ "Експо-М" на загальну суму 103 354 гривень.
Крім того, ОСОБА_1, в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_3 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ПП "Геркон" і представляючись директором ТОВ "Е.Т.С. домовився про умови поставки яєць курячих з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі зазначену продукцію.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_1, являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ПП "Геркон" договір б/н на поставку продукції яєць курячих на загальну суму 84 923 гривень.
23.02.10 на виконання умов зазначеного договору товар був доставлений та розвантажений у складське приміщення за адресою: м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ПП "Геркон" висунув претензії, щодо якості поставленого товару та надання додаткових документів ветеринарної довідки. Однак фактично сплачувати за поставлену ПП "Геркон" продукцію наміру не мав.
У подальшому вищевказана продовольча продукція учасниками зазначеної організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 була реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_3 між учасниками групи та використані для забезпечення її діяльності.
Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ПП "Геркон" на загальну суму 84 923 гривень.
Вищезазначеними діями організованої групи на чолі із ОСОБА_3, ТОВ «Пальміра-Плюс», ТОВ «ГП Віт-Авіа», ТОВ «Експо-М», СПД «ОСОБА_6А.» та ПП «Геркон» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 509 141, 6 гривень.
10.04.10 СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 115 КПК України.
12.04.10 Києво-Святошинським районним судом Київської області ОСОБА_1 обрано запобіжний захід - взяття під варту.
22.04.10 та 07.06.10 ОСОБА_1 предявлено обвинувачення у вчинені злочинів, передбачених частинами 2 і 3 ст. 190 КК України.
25.06.10 СВ УБОЗ ГУМВС України в Київській області порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за вчинення в складі організованої групи злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
14.07.10 ОСОБА_1 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
09.07.10 Києво-Святошинським районним судом Київської області строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 продовжено до 4 місяців.
04.08.10 Апеляційним судом Київської області строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 10.10.10.
В поданні старший лейтенант міліції ОСОБА_2 просить продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до девяти місяців, оскільки по справі необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, провести певний обсяг роботи:
-провести очні ставки між обвинуваченими ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5;
-призначити аудиторські перевірки по ТОВ «Пальміра-Плюс», ТОВ «ГП Віт-Авіа», ТОВ «Експо-М», СПД «ОСОБА_6А.» та ПП «Геркон»;
-провести очні ставки між свідками та обвинуваченими ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5;
-ознайомити ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з постановою про призначення почеркознавчої експертизи;
-витребувати матеріали проведеної почеркознавчої експертизи та ознайомити обвинувачених ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з висновком експертизи;
-провести у банківських установах виїмки документів, які містять банківську таємницю;
-провести огляди усіх вилучених по справі речей, документів та при наявності підстав долучити їх до справи, як речові докази;
-прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України відносно інших працівників ТОВ «Е.Т.С.»;
-виконати вимоги ст.ст. 217-220 КПК України;
-скласти обвинувальний висновок.
Для виконання вище вказаних дій необхідний певний час.
Заслухавши пояснення прокурора, та слідчого по справі, які просили задовольнити подання, вивчивши матеріали кримінальної справи та подання, апеляційний суд вважає подання таким, що підлягає до задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи, органами досудового слідства виконано певний обсяг роботи, разом з тим, по справі необхідно провести ряд процесуальних дій для яких потрібен певний час, тому апеляційний суд Київської області вважає за необхідне запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у вигляді взяття під варту продовжити до девяти місяців, тобто до 10 січня 2011 року, враховуючи, що строк досудового слідства по вказаній кримінальній справі продовжений до 9 місяців.
При вирішені цього питання суд також враховує, що ОСОБА_1 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, які відносяться до категорії особливо тяжких, і за їх вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, перебуваючи на волі ОСОБА_1 може ухилитися від слідства і суду, від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі та продовжити свою злочинну діяльність.
Підстав для зміни обраного йому запобіжного заходу взяття під варту, немає.
Керуючись ст. ст. 148, 150, 156, 163-3 КПК України, апеляційний суд,-
Подання слідчого в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити. Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 продовжити до девяти місяців, тобто до 10 січня 2011 року та утримувати його в Київському слідчому ізоляторі.
Копію постанови направити прокурору Київської області, начальнику Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.
Постанова оскарженню не підлягає.