СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
Cправа номер 712/13174/15к
Номер провадження 1кс/712/5312/15
м. Черкаси 27 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю старшого прокурора ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №00000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000072, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
Відповідно до показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та товарно-транспортних накладних в період 01.10.2012 по 31.12.2014 перевезення ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснювалось виключно автотранспортом та водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Встановлено, що в період 01.10.2012 по 31.12.2014 водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалися мобільними терміналами з відповідними телефонними номерами, а саме: ОСОБА_5 - НОМЕР_10 , ОСОБА_6 НОМЕР_11 , ОСОБА_7 НОМЕР_12 , ОСОБА_8 НОМЕР_13 , ОСОБА_9 - НОМЕР_14 .

З метою підтвердження чи спростування факту виконання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 - якими користуються відповідно вище вказані водії.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільним терміналам з телефонними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 - якими відповідно користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також враховуючи, що іншим способом встановити обставини реального навантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей не є можливим,

керуючись ст.ст. 14-1, 159 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період 01.10.2012 по 31.12.2014 по мобільних терміналах з телефонними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 - якими відповідно користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 Сергійович2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу ОУ ДПІ у м. Черкасах.

2. Ухвала діє протягом 30 діб.

3. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу ДФС у Черкаській області.

4. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

.

Слідчий суддя ___________ ОСОБА_1
Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)