Справа № 686/6418/15-к

УХВАЛА
31 березня 2015 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новоолександрівка Баштанського району Миколаївської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , із середньою спеціальною освітою, не працюючого, не судимого, інваліда І групи, одруженого, має на утриманні одну дитину,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
В клопотанні слідчий зазначив, ОСОБА_5 , грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини і громадянина, захистом моральності та здоров`ям населення, забороною використанням власності на шкоду людині і суспільству, з метою отримання грошового прибутку, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, організував надання послуг грального бізнесу на гральних автоматах та комп`ютерах населенню Шепетівського та Славутського районів Хмельницької області.
Так, ОСОБА_5 , у 2009 році, діючи з корисних мотивів та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, розробив план злочинної діяльності, спрямований на зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, та запропонував своїй дружині ОСОБА_7 і своєму знайомому ОСОБА_8 його спільну реалізацію, на що одержав від них згоду.
У вересні 2009 року ОСОБА_5 і ОСОБА_7 для грального залу підшукали та орендували на ім`я підставної особи ОСОБА_9 нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_3 . Окрім того, 22.09.2009, за вказівкою ОСОБА_5 , його дружина ОСОБА_7 уклала договір про надання телекомунікаційних послуг із ПАТ «Укртелеком» з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні.
В подальшому ОСОБА_5 придбав у невстановленої слідством особи 7 комп`ютерів (комплектів із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також 4 роутера (маршрутизатора) для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_5 обладнав приміщення камерою відеоспостереження та відеореєстратором.
У травні 2014 року ОСОБА_5 і ОСОБА_8 для грального залу підшукали та орендували на ім`я підставної особи ОСОБА_9 нежитлове приміщення під умовним номером 42/1 на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_4 .
В подальшому ОСОБА_5 придбав у невстановленої слідством особи 9 гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після вилучення працівниками міліції 16.05.2014 вказаного майна в ході обшуку ОСОБА_5 з метою продовження своєї злочинної діяльності придбав у невстановленої слідством особи 6 комп`ютерів (комплектів із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також 3 роутера (маршрутизатора) для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_5 обладнав приміщення 2 камерами відеоспостереження та відеореєстратором.
У вересні 2014 року ОСОБА_5 і ОСОБА_8 для грального залу підшукали та орендували на ім`я підставної особи ОСОБА_9 нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_5 . Окрім того, 03.09.2014 ОСОБА_5 уклав договір про надання телекомунікаційних послуг із ПАТ «Укртелеком» з метою забезпечення доступу до мережі «Інтернет» у вказаному приміщенні на ім`я підставної особи ОСОБА_10 .
В подальшому ОСОБА_5 придбав у невстановленої слідством особи 8 комп`ютерів (комплектів із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також роутер для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обладнали приміщення камерою відеоспостереження та відеореєстратором.
Після вилучення працівниками міліції 12.11.2014 вказаного майна в ході обшуку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з метою продовження своєї злочинної діяльності придбали у невстановленої слідством особи 3 комп`ютери (комплекти із монітора, клавіатури, системного блоку та маніпулятора типу «миша»), а також 3 роутера для підключення до мережі «Інтернет». На вказаних комп`ютерах надавалась можливість доступу до азартних ігор шляхом внесення гравцем грошових коштів (ставки), що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Окрім того, з метою спостереження за особами, які грають на гральних автоматах, ОСОБА_5 обладнав приміщення камерою відеоспостереження.
Упродовж 2009-2014 років в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували у вищевказаних гральних залах проведення азартних ігор, залучивши осіб, які безпосередньо надавали гравцям доступ до азартних ігор і забезпечували діяльність грального закладу - операторів в особі найманих працівників, які відповідно до розробленого плану злочинних дій передавали отримані від незаконної діяльності грошові кошти ОСОБА_5 або ОСОБА_8 , а останній в свою чергу передавав виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти ОСОБА_5 , які той у подальшому розподіляв між учасниками групи та здійснював інші розрахунки, пов`язані з діяльністю гральних закладів.
Крім того, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 безпосередньо навчав персонал гральних закладів навичкам роботи із гральним обладнанням та його обслуговування, інструктував персонал щодо дій у різних ситуаціях, за допомогою відповідного програмного забезпечення на встановленому у квартирі за місцем проживання ноутбуці здійснював нарахування кредитів на комп`ютери адміністраторів у гральні зали для подальшого їх використання в якості ставок при проведені азартних ігор, за допомогою мережі «Інтернет» дистанційно контролював роботу операторів гральних залів через встановлені у залах камери відеоспостереження, здійснював збір отриманих злочинним шляхом внаслідок зайняття гральним бізнесом коштів та розподіл їх між собою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також підшукував гравців, яким рекламував діяльність своїх гральних закладів, запрошуючи їх відвідати дані зали та взяти участь в азартних іграх.
У цей час ОСОБА_8 забезпечував охорону приміщень гральних залів та встановленого там грального обладнання, у відсутність ОСОБА_5 або за його дорученням здійснював у гральних залах інкасацію отриманих злочинним шляхом внаслідок зайняття гральним бізнесом коштів для передачі їх останньому, контролював роботу операторів гральних залів, отримуючи від них інформацію про наявність грошей у касі, поведінку гравців у залах, кількість та суми виграшів і програшів тощо, а також забезпечував повернення програних у гральних залах грошових коштів гравцями, які грали у азартні ігри в борг.
Згідно попередньої домовленості третій співучасник зайняття гральним бізнесом ОСОБА_7 виконувала доручення ОСОБА_5 , а саме за допомогою відповідного програмного забезпечення на встановленому у квартирі за місцем проживання ноутбуці здійснювала нарахування кредитів на комп`ютери адміністраторів у гральні зали для подальшого їх використання в якості ставок при проведені азартних ігор, здійснювала інкасацію у гральному залі за адресою АДРЕСА_5 отриманих злочинним шляхом коштів внаслідок зайняття гральним бізнесом для передачі їх ОСОБА_5 , контролювала роботу операторів зазначеного грального залу, отримуючи від них інформацію про наявність грошей у касі, поведінку гравців у залі, кількість та суми виграшів і програшів тощо.
Таким чином, упродовж 2009-2014 років ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно надавали населенню послуги в сфері грального бізнесу на гральних автоматах та комп`ютерах із встановленим гральним програмним забезпеченням, в результаті чого незаконно отримували прибутки до 25.12.2014, коли працівниками міліції було проведено санкціоновані обшуки вказаних приміщень та вилучено гральне обладнання і кошти, здобуті злочинним шляхом, і тим самим було припинено зайняття гральним бізнесом.
03 лютого 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
05 лютого 2015 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 01.04.2015 року.
Постановою заступника прокурора Хмельницької області ОСОБА_11 від 30 березня 2015 року строк досудового слідства продовжено до чотирьох місяців, тобто до 03 червня 2015 року.
В клопотанні прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки як вбачається з матеріалів кримінального провадженняОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у видіштрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.
Окрім того, вбачаються наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, переховуватись від органів досудового розслідування та продовжити злочинну діяльність.
Також з`ясовано, що в ОСОБА_5 відсутні стійкі соціальні зв`язки, останній ніде не працює, що може утруднити його явку до органів слідства та здійснення контролю за ним з метою унеможливлення перешкоджання слідству.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та зазначив, які саме ризики на сьогодні існують, вказав на обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу.
ОСОБА_5 та його захисник зазначили, що відсутні докази на підтвердження ризиків наведених прокурором.
Заслухавши сторони, вивчивши матерiали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Суд при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу враховує відомості про наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України, наявність відомостей передбачених ст. 178 КПК України та враховує вимоги ст.184 КПК України.
На сьогодні судом встановлено, які слідчі дії проведені на досудовому слідстві, з`ясовано та враховано обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України для визначення підстав та мети продовження строку застосування запобіжного заходу: докази вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, майнове, сімейне становище, вік і стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного по місцю його проживання, наявність місця проживання, тяжкість покарання, яке може бути призначене підозрюваному, тому вважаю, що на сьогодні є відповідні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, і тому за доцільне продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, так як він є достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваним відповідних обов`язків та запобіганню наслідків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 184, 193, КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.
Продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді особистого зобов`язання до 01 червня 2015 року, із покладенням наступних обов`язків, а саме:
1) за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи;
4) утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні (за винятком своєї дружини ОСОБА_7 );
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (в разі їх наявності), інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу закінчується 01 червня 2015 року і дані обов`язки покладені на ОСОБА_5 на строк дії ухвали.
Повідомити ОСОБА_5 , що у разі не виконання покладених на нього судом зобов`язань до нього можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1