печерський районний суд міста києва
Примірник ____________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та дозвіл на їх вилучення (виїмку).

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у співучасті з іншими особами, у тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державними коштами в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2013 між представником НБУ начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 1, згідно з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн. терміном погашення до 01.11.2015. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Комісія з питань та нагляду регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області 05.12.2013 погодила Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу із 150 млн. грн. до 800 млн. грн. за рахунок придбання НОМЕР_2 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 684 571 782,14 грн. підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підконтрольні ОСОБА_6 .
На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим виникла потреба у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою використання отриманих відомостей, як доказів незаконного заволодіння та розтрати державних коштів, а також коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучення наступних документів в оригіналах, з обов`язковою заміною оригіналів документів на їх копії:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України , заяв для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, довідок про взяття на облік платника податків, заяв на видачу довідок про взяття на облік платника податків, Статутів підприємств, протоколів загальних зборів їх засновників, наказів на призначення службових осіб підприємств, їх паспортних даних та ідентифікаційних номерів, довіреностей, корінців свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційних заяв платника ПДВ, повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в фінансових установах та всіх інших документів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили від вказаного підприємства або направлялись його адресу;
- всіх актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про нараховані та сплачені податки, відомості про осіб, які перебувають у трудових відносинах з вказаним підприємством (ідентифікаційний код, прізвище, ім`я та по-батькові працівника, дата та місце народження, місце проживання, доходи отримані протягом 2010-2015 років), рішення судів, що виносились стосовно вказаного підприємства;
- належним чином завіреної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме податкових декларацій з податку на додану вартість (з додатками), декларацій з податку на прибуток підприємства (з додатками), розрахунків сум нарахованого, виплаченого доходу та утриманого податку з доходів фізичних осіб у паперовому та електронному вигляді, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи в оригіналах.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30868/15-к

Примірник 2 - слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: