печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП « ОСОБА_7 ») на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП « ОСОБА_7 ») на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

Відповідно до листа Національного Банку України № 12-00020/82696 04.03.2014 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., обставин його виконання, відомостей щодо застосування заходів впливу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аналізів стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при видачі кредиту ПП « ОСОБА_7 », відомостей щодо призначення на посади та діяльності Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Спостережної ради, їх членів, їх професійну придатність та ділову репутацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 , адрес: АДРЕСА_1 ), щодо діяльності та звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його службових осіб, рахунків останнього, надання кредитів, здійснення його контролю та застосування до нього заходів впливу, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО (МФО НОМЕР_3 ) наступних документів:

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»,

- копій документів, які відображають дату та годину повідомлення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»,

- копії рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- копії документів, які відображають дату та годину повідомлення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття рішення виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- копій документів, які відображають службові обов`язки та анкетні дані службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що безпосередньо повідомляли представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» та/або рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- копії договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- копій усіх документів, які підтверджують прийняття рішень та проведення операцій щодо підписання між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

- банківських виписок по усіх рахунках за період з 04.03.2014 р. до 01.12.2015 р., відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відображають перерахування Національним банком України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- копій документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відображають звітність про виконання умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають стан заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед Національним банком України, на виконання договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

- копій документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до НБУ, які відображають звітність про виконання умов договору № 09/ЗМП від 04.03.2014 р.,

- копій документів, складених протягом 2014-2015 років за результатами проведення Національним банком України перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_4 ), всіх його філій та відділень;

- копій документів щодо встановлення Національним банком України обмежень щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всіх його філій та відділень, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю вказаного банку, надання рекомендацій щодо його діяльності за період 2014-2015 років,

- копій документів щодо проведення у 2014-2015 роках щорічних перевірок фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всіх його філій та відділень, аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики,

- копій документів щодо аналізу стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всіх його філій та відділень, протягом 2014-2015 років,

- копій особових справ Голів правління, Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його членів, а також відомостей щодо призначення їх на посади та документів, що підтверджують їх професійну придатність та ділову репутацію, які працювали на займаних посадах протягом 2014-2015 років,

- копій документів, які відображають анкетні дані акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 19.03.2015 р.,

- копій щомісячних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про концентрацію ризиків за активними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 613.01),

- копій щомісячних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку за 2014-2015 роки (форма № 625.01),

- копію початкового балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складеного відповідно до постанови Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- копій регістрів бухгалтерського обліку та інших документів, що відображають підписання та виконання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » кредитних договорів №1322-02-1 від 26.09.2012 р. та №393-02-1 від 14.03.2013 р.,

- копій звітів Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ліквідаторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45778/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1