08.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6901/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2524/15
08 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
06 квітня 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), які зберігаються у Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;
відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_3 з 01.08.14 по 31.01.15;
документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_3 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;
платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_3 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що наприкінці вересня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Дніпропетровськ).
У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених грунтів, а фактично - піска) ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_4 ), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.
Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.
Згідно інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_14 , зазначене підприємство під час своєї фінансово-господарської діяльності протягом вересня-грудня 2014 року користувалося наступними банківськими рахунками, відкритими:
- в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_3 ), код банку (МФО) НОМЕР_6 - №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_9 ;
- Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві № НОМЕР_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_10 .
Отже, у Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомості про стан операцій, зняття готівки, рух грошових коштів підприємства, у т.ч. які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), які зберігаються у Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
документів, щодо надання кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщення ним депозитів в установі банку;
відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_3 з 01.08.14 по 31.01.15;
документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_3 з 01.08.14 по 31.01.15, а також документів щодо їх інкасації;
платіжних доручень ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_3 з 01.08.14 по 31.01.15, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.08.14 по 31.01.15, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
документів про встановлення та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 системою Клієнт Банк, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
Строк дії ухвали - до 08 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1