печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
20.11.2015 слідчий групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва у управління процесуального керівництва кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 29.08.2012 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , співробітникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 . Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень; усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та видачі співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 чекових книжок, векселів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867, зареєстрованому 09.09.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 29.08.2012 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч п.п.1,2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №1998 «Про удосконалення порядку формування цін», яким передбачено формування цін в національній валюті України, уклали договір фінансового лізингу №ФЛ-29/08-2012 на суму 1,488 млрд. грн., умовами якого передбачено передачу у лізинг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » напіввагонів у кількості 2000 одиниць виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за явно завищеними цінами.

На підставі додатково укладених угод між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було протиправно змінено коефіцієнт коригування курсу НБУ грн./дол. США чим необґрунтовано завищувалась сума договору та створено безпідставні боргові зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внаслідок вказаних вище дій спричинено збитки на суму понад 500 млн. грн., які, згідно матеріалів провадження, у виді облігацій, з метою погашення створеного штучного боргу за достроково викуплений предмет лізингу, незаконно планують викупити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », афілійовані до ряду службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки кінцевим бенефіціарним власником цих товариств є перший заступник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 .

Згідно отриманої інформації оперативного підрозділу СБ України до вчинення особливо тяжкого корисливого злочину причетні службові особи ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи службовим становищем, при закупівлі напіввагонів для потреб залізниць України шляхом завищення цін спільно заволоділи коштами в сумі понад 500 млн. грн. та планують незаконно заволодіти майном облігаціями з метою погашення умисно створеного штучного боргу за достроково викуплений предмет лізингу через групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по дисконтній вартості (близько 50 відсотків від номінальної вартості).

На цей час у слідства є підстави вважати, що у своїй злочинній діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують банківські рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , у тому числі № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували різницю між собівартістю та завищеною ціною переданих у лізинг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 350 напіввагонів, тим самим легалізували кошти, здобуті злочинним шляхом.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001867.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва у управління процесуального керівництва кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 групи слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001867 від 09 вересня 2015 року, тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 29.08.2012 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , співробітникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 . Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків; всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 банківських операцій за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень; усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та видачі співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 чекових книжок, векселів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43677/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

02.12.2015