печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
08.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2015 років службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в сумі 230 тис. грн., шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання консультаційних послуг, які в дійсності не надавались.

Згідно з листом Державної фіскальної служби України від 07.04.2015 № 1642/9/26-50-11-03-12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ).

Відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ, номерів їх рахунків), а також документи щодо відкриття та обслуговування рахунків перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходяться у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про банківські операції і руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

про рух коштів по указаних рахунках із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), з часу відкриття рахунків по 15.09.2015 (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок;

матеріали кредитних справ підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), з часу відкриття рахунків по 15.09.2015.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по 15.09.2015;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/32997/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1