Справа № 645/7878/13-к
Провадження № 1-кс/645/1021/13
У Х В А Л А
іменем України
29 серпня 2013 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:

прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3

старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майору міліції - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майору міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з наступним їх вилученням, а саме: до матеріалів господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

у кримінальному провадженні № 0000968 від 19.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 0000968 від 19.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного у відношенні посадових осіб ТБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , до суду надійшло клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України майора міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з наступним їх вилученням, а саме: до оригіналів матеріалів господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.09.2012 року Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договору на організацію та проведення відкритих торгів від 11.05.2012 року, укладеного з замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Після проведених торгів генеральний директор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , отримавши 24.09.2012 року від учасника торгів ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 грошові коштів в розмірі 930000,00 грн., достовірно знаючи призначення отриманого платежу, скриваючи свої справжні наміри та створюючи у ОСОБА_6 впевненість в придбанні останнім школи-інтернату, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив останньому, що склав зміни до протоколу № 1 проведення відкритих торгів, які передав на затвердження голові ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 25.09.2012 року використав та перерахував частину отриманих від ОСОБА_6 грошових коштів в розмірі 920000,00 грн. на виконання зобов`язань ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ІНФОРМАЦІЯ_7 за договором від 02.03.2012 року та в цей же день, 25.09.2012 року склав та затвердив зміни до протоколу від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів, щодо продажу майна: будівлі школи - інтернату, розташованої по АДРЕСА_1 було визнано переможцем учасника ОСОБА_8 , яка в свою чергу, 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 881000,00 грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.

Крім того, слідчий наголошує, що в ході досудового слідства було встановлено, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 890000,00 грн., отримані від учасника торгів ОСОБА_9 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором про організацію та проведення торгів від 11.05.2013 року не перерахувало до теперішнього часу.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що господарським судом Харківської області було відкрито провадження по справі № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн..

Під час досудового слідства по кримінальному провадженню була призначена комп`ютерно-технічна експертиза, згідно висновку № 3849 від 14.08.2013 року якої: «в мережі існуючих та видалених даних НЖМД Hitachi HDS 721032CLA серійний номер HN0V1BTE зберігаються фотознімки сторінок судової господарської справи відносно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які приведені на оптичному диску (Б). На файлі «иск047» розташоване платіжне доручення № 218 від 12.10.2012 року, згідно якого ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок Місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в розмірі 881100,00 грн., завірене печаткою ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписом платника та іменним штампом відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що під час роботи у відділенні № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому обслуговувався клієнт банку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона своїм штампом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи ніякі платіжні доручення для ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не завіряла.

Згідно роздруківки з реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_6 № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 881100,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 не були перераховані.

Посилаючись на те, що під час досудового розслідування оригінали господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та істини у справі, слідчий просить задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу з наступним їх вилученням до оригіналів матеріалів господарської справи №5023/5547/12.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та документи, надані в обґрунтування вказаного клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація, яка міститься в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_11 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з наступним їх вилученням, а саме: до оригіналів матеріалів господарської справи № 5023/5547/12 за позовом прокурора Чорноморського району АР Крим, смт. Чорноморське в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 до Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення коштів у сумі 949382,41 грн., які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1