н/п 1-кс/640/7958/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" грудня 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
20 листопада 2014р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації про зарахування, перерахування коштів по поточному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2013р. по 17.11.2014р.; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по поточному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу травень-червень 2014р., незаконно завищили вартість на постачання гарячої води, електроенергії, чим спричинили істотної шкоди охоронюваним законом державним та громадським інтересам.
За даним фактом 19.09.2014р. СУ ГУМВСУ в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України.
26.09.2014р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала для затвердження Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики матеріали про розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електроенергії на 2014р.
У кримінальному провадженні залучено спеціаліста-економіста ОСОБА_6 , якою проведено аналіз матеріалів, наданих 26.09.2014р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розрахунки тарифів на виробництво теплової енергії та відпуск електроенергії на 2014р., вилучених у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Згідно висновку спеціаліста-економіста ОСОБА_6 від 12.11.2014р. в розрахунок тарифу на відпуск електроенергії на 2014р. та в розрахунок тарифу на виробництво теплової енергії на 2014р. включені витрати на виробничі послуги, сировину і допоміжні матеріали, паливо, енергія зі сторони, витрати на оплату праці, відрахування соціальних фондів, інші витрати, адміністративні витрати: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування соціальних фондів, амортизаційні відрахування, інші операційні витрати.
Допитана у якості свідка ОСОБА_7 заступник голови правління з економіки та фінансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка пояснила, що у травні поточного року починається планування фінансування на наступний рік та збирається інформація про затрати підприємства на наступний рік, які передаються до планово-економічного відділу, де по статтям затрат формуються цехові витрати. У статтю витрат виробничі послуги входять: ремонтні роботи, послуги і матеріали які робляться власними силами, підрядними організаціями, а також паспортизація будівель, метрологічні дослідження і т.д. У статтю витрати сировина та додаткові матеріали входить: хімічні реагенти, бензин, дизельне паливо для автотранспорту підприємства. Вказана інформація отримується з цехів підприємства. Таким чином при розрахунку тарифу враховуються передбачені планові витрати необхідні для виробничої діяльності підприємства. В 2013р. план на 2014р. формувався виходячи з факту попереднього року. Обсяг по підрядним роботам формується на підставі планових смет, кошторисів, які в свою чергу формуються на підставі технічних завдань розроблених цехами.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність проведення судово-економічної, судово-почеркознавчих експертиз.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, посилання слідчого на необхідність проведення експертиз всупереч ч.5 ст.132 КПК України, належними та допустимими доказами не доведені. Так, постанови про призначення судово-економічної, судово-почеркознавчих експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів документів до матеріалів клопотання не додано.
У відповідності положень ч.1 ст.159 КПК України, з урахуванням викладеного, підстав прийняття рішення про здійснення вилучення (виїмки) оригіналів вищевказаних документів не вбачається.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про зарахування, перерахування коштів по поточному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2013р. по 17.11.2014р.; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по поточному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію про зарахування, перерахування коштів по поточному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2013р. по 17.11.2014р.; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по поточному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2013р. по 17.11.2014р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні клопотання в частині вилучення (виїмки) зазначених документів відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: