печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із вилученням їх належним чином завірених копій.

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001115 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 04.09.2013 набуло права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ), відчуженого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також згідно додатку (копія платіжного доручення на переказ коштів) листа ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (27/8/26-56-10-07 від 11.01.2014) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 74 000 000 грн. ( в тому числі ПДВ 12 333 333,33 грн.), як вказано у призначенні платежу плата за нежитлову будівлю, договір к/п від 04.09.2013 року, відповідно до відміток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) платіж проведено. У відповідності до ст. 187.1 Податкового кодексу України, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникло податкове зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 12 333 333, 33 грн. Сума податку що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету, складає 12 333 333,33 грн., але враховуючи дані АС «Податки», декларація з ПДВ за вересень 2013 року (реєстраційний № від 18.10.2013) відповідно до якої повинно проводитись нарахування по картці особового рахунку відсутні, платіжні документи на вищезазначену суму у системі відсутні. З метою розкриття злочину та отримання інформації, яка має доказове значення для досудового розслідування, а саме встановлення отримувача коштів, одержаних від продажу об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо відкриття та обслуговування рахунку № № НОМЕР_4 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 );

- документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.03.2014 по 24.11.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/34378/14-к

прим.2 прокурор ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

24.11.2014