Справа № 487/1935/15-к
Провадження № 1-кс/487/305/15
УХВАЛА
Іменем України

13.03.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0001131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
12.03.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.03.2015 р. невстановлена через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1217 грн., відомості про що 03.03.2015 р. внесено до ЄРДР за № 0001131 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2015 р. о 16-45 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 з раніше незнайомого їй номера зателефонував чоловік і представився ОСОБА_7 співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і сказав, що на її картковий рахунок № НОМЕР_1 була спроба переказу грошових коштів у розмірі 3000 грн., але вона не вдалася оскільки картковий рахунок відправника оформлений на юридичну особу. Потім ОСОБА_7 попросив ОСОБА_6 уточнити дані карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 4 останні цифри карткового рахунку, її ПІБ, дату народження, кодове слово, термін дії карти та SW код карти. Після цього ОСОБА_7 сказав ОСОБА_6 , що незабаром буде здійснювати переказ грошових коштів в розмірі 3000 грн. У цей же вечір л 20-06 год. ОСОБА_6 подзвонила на мобільний номер з якого дзвонив ОСОБА_7 та він сказав що переказ не пройшов та спитав у неї інший картковий рахунок на юридичну особу. ОСОБА_6 відповіла що в неї немає іншого рахунку та ОСОБА_7 поклав слухавку. після розмови з ОСОБА_8 на мобільний телефон прийшло повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових когштів в розмірі 1217 грн.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та власника карткового рахунку на який перераховані кошти мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення та встановити її місцезнаходження, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді про власника рахунку, місце зняття коштів, дату та час операцій та процедур по цьому рахунку.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 03.03.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 13.04.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити:

- повні анкетні дані особи, яка перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- на який рахунок переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та в якому місці відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 01.03.2015 року по 11.03.2015 року, з наданням фотографій з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з рахунку таким шляхом;

- вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , які могли проводитись власником карткового рахунку чи іншими особами: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1