№ 566/854/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 14 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 14 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання 17 червня 2014 року погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., вбачається, 14 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 внесені відомості за фактом незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 квітня 2014 року, о 14:30, невідома особа в смт.Млинів шляхом обману, під приводом купівлі фотоапарата, незаконно заволоділа грошима в сумі 6104 грн із кредитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 вбачається, що зняття коштів з рахунку відбулось 13.04.2014 за один раз в сумі 6104 грн. шляхом переказу даних коштів на інший рахунок.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого, підстави переказу грошових коштів і з використанням якого термінального обладнання, особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку потерпілого та зафіксована встановленою в термінальному обладнанні камерою відеоспостереження під час транзакцій 13.04.2014 коштів в сумі 6104 грн. з рахунку ОСОБА_5 .

Зазначені документи перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка викрала гроші та розміру завданої злочином майнової шкоди, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

У судовому засіданні в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 і прокурор Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 підтримали та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив, заперечень чи пояснень на клопотання не подавав.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 14 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 14 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_3 , що подала клопотання, довела, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ:

1) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2) документи, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків) на які було здійснено 13.04.2014 один переказ коштів в сумі 6104 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві; документи, що містять відомості про власника (власників) рахунка (рахунків) на які було здійснено 13.04.2014 один переказ коштів в сумі 6104 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з наданням їх копій; матеріали, що містяться в засобах збереження інформації відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався переказ коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій відеозаписів, відзнятих 13.04.2014 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , коштів в сумі 6104 грн. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, при здійсненні досудового розслідування з метою отримання доказів вчинення злочину.

3) містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поскільки, довести обставини, які передбачається довести в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості, так як відповідно до п.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст.ст. 159 - 164,
166, 309 КПК України,
суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання в.о. начальника СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 14 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати в.о. начальника слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_3 або уповноваженій нею письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків) на які було здійснено 13.04.2014 один переказ коштів в сумі 6104 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , підстави переказу грошових коштів та з використанням якого термінального обладнання, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві,

- документів, що містять відомості про власника (власників) рахунка (рахунків) на які було здійснено 13.04.2014 один переказ коштів в сумі 6104 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з наданням їх копій,

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався переказ коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій відеозаписів, відзнятих 13.04.2014 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , коштів в сумі 6104 грн.

Строк дії ухвали встановити з 20 червня 2014 року по 20 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: /підпис/ А.П. Бандура