печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., за участю секретаря Поклад А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Гаврилюк І.Д. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2013 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України підполковника міліції Гаврилюк І.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, власником,якої є ОСОБА_4.

В клопотанні зазначається, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження №0000054 за фактами створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших осіб за ч.3 ст.28, ч.1 ст. 205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212,ч.2 ст.209, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28, ч. 3ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5, будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності , що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Також ОСОБА_5 у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який не був відомий іншим членам організованої ОСОБА_5 групи, після відповідних перерахувань реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності коштів у безготівковій формі за нібито поставлений товар адресу підприємств з ознаками фіктивності, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, реально володіючи ними та усвідомлюючи їх незаконне походження та переслідуючи мету їх легалізувати шляхом вчинення правочинів, здійснив придбання об`єктів нерухомості, а саме: квартир №№170,173,174 за адресою: АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 (с.№1), машиномісця у паркінгу №1 (об`єкт інвестування№4) за адресою: АДРЕСА_5, машиномісця у паркінгу №1 (об`єкт інвестування №5) за адресою: АДРЕСА_5, на загальну суму 4 746 397 грн. 75 коп.

03.09.2009р. ОСОБА_12 оголошений у міждержавний розшук. 19.05.2011р. Печерський районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 і доставку його під вартою в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у виді взяття під варту. На даний час місце знаходження ОСОБА_5 не встановлене та він перебуває у розшуку.

Окрім того, у період з 01.08.2007 р. по 31.05.2008р. ОСОБА_3, являючись службовою особою - директором ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, як керівником організованої групи, з корисливих спонукань, всупереч інтересам Держави, без мети отримання вказаним товариством прибутку, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 4797464 грн., що більш ніж у п`ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний законом мінімум громадян та є особливо великим розміром, при цьому вчинивши службове підроблення офіційних документів.

21.07.2010 р. ОСОБА_3 оголошений у розшук.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження фактична адреса проживання дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_13 - АДРЕСА_2, та згідно довідки форми №3 АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_13

Згідно інформації БТІ м. Києва право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 зареєстроване за ОСОБА_4.

В клопотанні зазначено, що за вказаною адресою може знаходитись та переховуватись від слідства розшукуваний ОСОБА_3, засоби зв`язку, з яких може відбуватись зв`язок з розшукуваним ОСОБА_6, а також інші документи та предмети, необхідні для розслідування кримінального провадження, які мають значення речових доказів, просить задовільнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук відповідно ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_13 з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_6 та вилучення документів, предметів, чорнових записів, носіїв електронної інформації (ноутбуки, системні блоки, карти пам`яті, мобільні телефони), що необхідні для встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_6, розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/17883/13-к

прим.2 - старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України

Гаврилюку І.Д.

копія ОСОБА_13

виконавець Волкова С.Я.

16.08.2013