Дата документу 22.10.2015 Справа № 554/9638/15-к
Справа № 554/9638/15-к
Провадження № 1-кс/554/6684/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000044, відкритого за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст.358 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великому розмірі та підробці документів.

Встановлено, що під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом за жовтень, а саме зазначено особу, якій зріджений газ у балонах не постачався. Так, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру №69 внесено дані про продаж 02.10.2012 жителю АДРЕСА_1 ОСОБА_3 двох балонів зрідженого газу, вагою по 21 кг кожний. Однак, під час перевірки встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_3 не проживає, жителем у вказаному будинку впродовж 70 років є ОСОБА_4 , яка послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачання скрапленого газу у балонах не користується, оскільки має у домоволодінні проведений природний газ. Крім того, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру №71 від 08.10.2012 внесено відомості про особу на прізвище ОСОБА_5 , без зазначення ініціалів, місця проживання даної особи, та за відсутності підпису про одержання балону з газом, списано на неї 1 балон скрапленого газу вагою 21 кг.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом завідомо неправдиві відомості про продаж скрапленого газу населенню, зокрема працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру №79 внесено дані про продаж 29.10.2012 мешканцю АДРЕСА_2 ОСОБА_6 двох балонів зрідженого газу, вагою по 21 кг кожний. Однак, з пояснень ОСОБА_6 встановлено, що він послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користується і вже три роки поспіль не замовляє балони зі скрапленим газом. Крім того, встановлено аналогічні факти внесення недостовірних даних у реєстри заміни балонів зрідженим газом.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

17.12.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява виконувача обов`язків голови Всеукраїнської Спеціалізованої Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю ОСОБА_7 щодо вчинення протиправних дій посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстровано за №18282. У вказаному листі зазначено, що протягом 2012-2014 років представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи «газом» шляхом обману на суму більше одного мільйона гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.05.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0000044.

В ході досудового розслідування 20.08.2015 був проведений обшук приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , під час якого виявлена та вилучена фінансово-господарська документація, вивченням якої встановлено, що відповідно до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 №599, та Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, протягом 2013-215 р.р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь у проведенні спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. В подальшому придбаний скраплений газ реалізовувало населенню за пільговими цінами.

Окрім того, на підприємстві виявлена та вилучена печатка підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 колишнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке відповідно до податкової звітності за 7 місяців 2015 року задекларувало суму придбання скрапленого газу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1 590 153 грн., а в обсягах постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларувало лише 418 595 грн. (розбіжність 1 171 558 грн.).

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС 2 міжрайонного відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 під час розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по деклараціях з ПДВ за період липень-серпень 2015 року встановлено завищення обсягів придбання по наступним контрагентам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задекларувало суму придбання в розмірі 25 629 630 грн., а в обсягах постачання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задекларувало лише 6 307 151 грн. (розбіжність 19 322 479 грн.),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задекларувало суму придбання в розмірі 3 864 012 грн., а в обсягах постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задекларувало лише 1 620 821 грн. (розбіжність 2 243 192 грн.),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задекларувало суму придбання в розмірі 747 533 грн., а в обсягах постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задекларувало лише 162 362 грн. (розбіжність 585 171 грн.),

Відповідно до витягу з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований та знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою перевірки достовірності відомостей внесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкової звітності, умов та можливості ведення господарської діяльності, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 по 01.09.2015 у тому числі щодо взаємовідносин з придбання та реалізації товару задекларованого з наступними контрагентами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ГК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

На час проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за юридично адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 знаходяться оригінали фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 по 01.09.2015 у тому числі щодо взаємовідносин з придбання та реалізації товару задекларованого з наступними контрагентами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ГК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що має значення для перевірки дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого законодавства, у тому числі в ході здійснення зареєстрованих видів господарської діяльності: монтаж вопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, будівництво трубопроводів, тобто містять інформацію, яка в подальшому може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримати вказані відомості та перевірити їх неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 в територіального ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_4 , і містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл з можливістю виготовлення копій з оригіналів фінансово-господарської та первинної бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 по 01.09.2015 у тому числі щодо взаємовідносин з придбання та реалізації товару і послуг, задекларованих з наступними контрагентами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ГК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), під час ведення зареєстрованих видів господарської діяльності: монтаж вопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, будівництво трубопроводів, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1