Справа №1- кс/760/256/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №014557 від 27.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №014557 від 27.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 23.12.2013 року приблизно о 09 год. 13 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме перерахуванням грошових коштів у розмірі 700 гривень потерпілою ОСОБА_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на вищевказану суму, що належить ОСОБА_3 .
У ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що із раніше невідомою їй особою, яка була зареєстрована на інтернет-сайті «Однокласники» та мала сторінку на ім`я ОСОБА_5 , домовилася про купівлю трьох суконь, представлених на одній зі сторінок «Однокласників» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною вартістю 700 гривень (по 250 гривень вартість двох суконь, 200 гривень вартістю однієї сукні), які ОСОБА_5 повинна була надіслати на адресу поштового відділення № НОМЕР_2 за місцем проживання потерпілої. Після цього особа, яка мала сторінку в «Однокласниках» на ім`я ОСОБА_5 повідомила потерпілій ОСОБА_3 номер її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_3 23.12.2013 року о 09 год. 13 хв. 12 сек. (згідно чеку №1312) здійснила перерахування грошей в сумі 700 гривень через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому кошти, зі слів потерпілої, дійсно були перераховано на ім`я ОСОБА_6 . Після чого сторінки «Однокласників», зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 та під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видалено, ОСОБА_3 не отримала замовлених 3 суконь, загальною вартістю 700 гривень. На підтвердження того, що сторінка на інтернет-сайті «Однокласники» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », існувала потерпіла ОСОБА_3 надала роздруківку переписки дружини її сина ОСОБА_7 із сторінкою «Однокласників» під назвою сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей про особу, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку 23.12.2013 року о 09 год. 13 хв. 12 сек. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілою ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 700 гривень.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно п. п. 2, 5 ч. 2 ст. 60 Закону, банківською таємницею є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості про особу, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 23.12.2013 року о 09 год. 13 хв. 12 сек. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілою ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 700 гривень, що становлять банківську таємницю та мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
Керуючись ст. 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) документів, що містять інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 23.12.2013 року о 09 год. 13 хв. 12 сек. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілою ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 700 гривень, із зазначенням повних анкетних та контактних даних власника вказаної банківської картки, із наданням зображення власника вказаної банківської картки, а також з можливістю вилучення документів, що стали підставою для відкриття рахунку вищевказаною особою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9копія паспорта особи, якою відкрито рахунок, копія ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку), роздруківки про рух коштів по рахунку особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2013 року до 00 год. 00 хв. 24.12.2013 року із вказівкою сум платежів, здійснених операцій, в тому числі і таких, у здійсненні яких відмовлено, причини відмови, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1