Кримінальне провадження № 1 -кс/760/99/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Горбатовська С. А. при секретарі Комар О. В. за участю слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалова С. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалова С. С. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»(), які перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалов С. С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»(), які перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498), мотивуючи це тим, що ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд», відносно службових осіб якого порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, має рахунки № № 24, 24 у АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498.) Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд», які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.11.2012 року порушено кримінальне провадження № 0000016 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті позапланової виїзної перевірки ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»з питань правильності нарахування та повноти сплати до державного бюджету податку на прибуток та ПДВ при взаємовідносинах з ПП «Галичторг»() за період з 13.07.2009 року по 31.12.2011 року виявлено заниження ПДВ на загальну суму 1 887 560 грн. та податку на прибуток на загальну суму 2 296 229 грн., що є особливо великим розміром.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»має в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498) рахунки № № 24, 24.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»(листування, документів, що свідчать про видачу готівковий коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документів, що свідчать про отримання кредитів; техніко -економічне обґрунтування кредитів; документів, що підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі або іншого забезпечення кредитів; документів, що свідчать про купівлю іноземної валюти (договори, контракти, декларації, акти, заяви на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Коновалову С. С. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»(), які перебувають у володінні АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498):

- щодо відкриття та обслуговування рахунків № № 24, 24 за період з 13.07.2009 року по 31.12.2011 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № № 24, 24 за період з 13.07.2009 року по 31.12.2011 року з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- установчих документів;

- договорів на розрахунково -касове обслуговування.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 20.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокуратуру Солом'янського району м. Києва.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: