Справа № 1-кс/760/2328/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Глушковій О.О., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013 від 27.05.2013 року, старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції Гордійчук Т.В. і погоджене прокурором відділу прокуратури області Хахлюк В.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури області Хахлюк В.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві адреса: м. Київ, вул.Багговутівська, 26, за місцем їх фактичного знаходження - а саме:

- актів документальних (планових, позапланових, зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками підприємств ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), проведених у період з 01.01.2010 року по 29.05.2013 року;

- юридичної справи (реєстраційних та установчих документів, повідомлень про відкриття рахунків в банківських установах в повному обсязі) ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), (оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій);

- звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток, в тому числі і звітність за формою 1ДФ ТОВ «Укрінтерпошив» (), ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), за період з 01.01.2010 року по 29.05.2013 року (оригіналів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій, а у разі подання підприємствами звітності в електронному вигляді - роздруківки таких декларацій з додатками із завіренням їх достовірності підписами службовими особами ДПІ та відтиском печатки);

- інших документів, що подавалися службовими особами та представниками ТОВ «БК «Дивобуд» (),ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» () до ДПІ та мають значення для кримінального провадження.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в проваджені СУФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 27.05.2013 року за фактом умисного, з корисливих мотивів вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Укрінтерпошив» (), ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «БК «Укрмегаполіс» (), ТОВ «Укрсел» (), ТОВ «Авангардбудкомплекс» (), ТОВ «БК «Резаліт» (), ТОВ «Перспектива-Інвест» (), ТОВ «Укрінтерзв'язок» (), ТОВ «Балкергруп» (), ТОВ «Акталіон» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» (), ТОВ «Кримінвесттур» (), ТОВ «Меридіан Плюс» (), які використовуючи свої службові повноваження умисно, з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), знаходяться на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Іншим способом отримати дані про обсяги проведених операцій за участю ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), не можливо окрім отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних документів та документів податкової звітності вказаних підприємств з подальшим їх вилученням.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що реєстраційні, установчі, та документи податкової звітності ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), знаходяться у ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, 26) та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, 26), без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості.

Враховуючи матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 27.05.2013 року за фактом умисного, з корисливих мотивів вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, матеріали клопотання слідчого, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Багговутівська, 26), а саме реєстраційних, установчих, та документів податкової звітності ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Гордійчук Т.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а також надати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві адреса: м. Київ, вул.Багговутівська, 26, за місцем їх фактичного знаходження - а саме:

- актів документальних (планових, позапланових, зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками підприємств ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), проведених у період з 01.01.2010 року по 29.05.2013 року;

- юридичної справи (реєстраційних та установчих документів, повідомлень про відкриття рахунків в банківських установах в повному обсязі) ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), (оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій);

- звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток, в тому числі і звітність за формою 1ДФ ТОВ «Укрінтерпошив» (), ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), за період з 01.01.2010 року по 29.05.2013 року (оригіналів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій, а у разі подання підприємствами звітності в електронному вигляді - роздруківки таких декларацій з додатками із завіренням їх достовірності підписами службовими особами ДПІ та відтиском печатки);

- інших документів, що подавалися службовими особами та представниками ТОВ «БК «Дивобуд» (),ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «Балкар груп» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» () до ДПІ та мають значення для кримінального провадження.

Зобов'язати ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, адреса: м. Київ, вул.Багговутівська, 26 надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Гордійчук Т.В. доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака