УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001197 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 зазначив, що в провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001197 від 13.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2010 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » було укладено договір підряду, відповідно до якого ПП « ОСОБА_3 » зобов`язалось виконати будівельні роботи.

Однак, всупереч умовам договору, ПП « ОСОБА_3 » не виконало покладені на нього умови та, в свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Господарського суду Житомирської області з відповідним позовом.

19.07.2012 року Господарський суду Житомирської області виніс рішення про стягнення з ПП « ОСОБА_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів загальною сумою понад 800 тис. грн.

07.08.2012 року Господарським судом Житомирської області було видано наказ №17/5007/52/12 на примусове виконання вищевказаного рішення та, в подальшому, направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2

20.11.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження по стягненню грошових коштів з ПП « ОСОБА_3 ».

Однак, на даний час, жодних коштів за виконавчим провадженням з ПП « ОСОБА_3 » стягнуто не було та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.

В ході витребування з органів ДФС інформації про відкриті розрахункові рахунки р/р ПП « ОСОБА_3 » в банківських установах, було отримано відомості про те, що в ПП « ОСОБА_3 » відкрито розрахункові рахунки в Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), номери рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками р/р № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП « ОСОБА_3 » та відкриті в Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 або оперативним співробітникам УПЗСЕ УМВС в Житомирській області за дорученням останнього, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ПП « ОСОБА_3 » поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), з подальшим вилученням, а саме:
- документів, наданих для відкриття та обслуговування поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_3 », відкритих в в Житомирській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) (юридичну справу клієнта банку);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали до 15.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: