Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3358/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 15.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що На податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 значиться ОСОБА_5 , 1986 року народження. Зі слів матері ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 її син ОСОБА_5 помер десять років потому, його збив потяг. Під час трагедії документи що засвідчують особу ОСОБА_5 були при ньому. Після розслідування обставин загибелі її сина документи на його ім`я їй ніхто не повернув, де вони перебувають на даний час невідомо.
Відповідно до додатку 5 до декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що, невстановлені особи з метою розкрадання бюджетних коштів, прикриття незаконної діяльності реально існуючих СГД, конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку, а також незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили ряд суб`єктів господарювання з «ознаками фіктивності» та відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та інші.
В ході досудового розслідування встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його часткового задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_16 , може міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_17 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1