Справа № 161/1981/15-к
Провадження № 1-кс/161/543/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004016 від 30.08.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2007 року у відділенні № НОМЕР_1 АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , діючи з метою використання завідомо підробленого документа та отримання кредитних коштів, надала банківському працівнику завідомо підроблену довідку про доходи № 398 від 07.12.2007 року, видану ПП ОСОБА_6 , після чого оформила кредитний договір № 0 від 18.12.2007 року, відповідно до якого вона отримала грошові кошти у сумі 86000 доларів США. Також при укладенні договору поруки № 0/1 від 18.12.2007 року між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та її сестрою ОСОБА_7 , було надано банківському працівнику завідомо підроблену довідку про доходи № 3 від 10.12.2007 року, видану фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 .

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів встановлено, що в період часу з 01.04.2007 року по 30.06.2013 року ОСОБА_9 не отримувала доходу від фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , а також встановлено, що ОСОБА_5 отримувала дохід на ПП ОСОБА_6 за 4 квартал 2007 року в розмірі 1890 грн., за 1 квартал 2008 року 2410 грн., за 2 квартал 2008 року 2610 грн., за 3 квартал 3075,91 грн.

Вказує, що оригінали документів кредитної справи за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 18.12.2007 року, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір про надання споживчого кредиту № 0 від 18.12.2007 року, договір іпотеки від 18.12.2007 року, договір поруки № 0/1, заява-анкета позичальника на отримання кредиту, анкета поручителя, довідка про доходи № 398 від 07.12.2007 року, довідка про доходи № 3 від 10.12.2007 року та інші документи кредитної справи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин доведення факту оформлення ОСОБА_5 договору

про надання споживчого кредиту з використанням останньою підробленої довідки про доходи, а також отримання ОСОБА_5 коштів в сумі 86000 доларів США.

Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні, заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до матеріалів кредитної справи за договором про надання споживчого кредиту № 0 від 18.12.2007 року укладеного між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до договору про надання споживчого кредиту № 0 від 18.12.2007 року укладеного між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ; договору іпотеки від 18.12.2007 року; договору поруки № 0/1 від 18.12.2007 року укладеного між АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ; заяви-анкети позичальника на отримання кредиту; анкети поручителя; довідки про доходи № 398 від 07.12.2007 року; довідки про доходи № 3 від 10.12.2007 року; інші документи кредитної справи за договором № 0 від 18.12.2007 року, з можливістю їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1