Справа № 757/1447/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Славіцькій С.А., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Безщасного Ю. М. , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Захарова А.В., погоджене із старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Безщасним Ю. М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.01.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Захарова А.В. погоджене із старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Безщасним Ю. М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України ( в редакції 2012 року), слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 18.12.2012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання ОСОБА_3 рішення суду, що набрало законної сили.

Сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю та вилученні копій документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, ул. Артема, 60, МФО 300131), що становлять банківську таємницю, а саме:

- документи та відомості про те, чи являється клієнтом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, ул. Артема, 60, МФО 300131) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

- договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунками, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за весь час існування рахунків із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишків на рахунках;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- документи щодо наявності у ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) банківських скриньок, сейфів (договори щодо їх оренди, відомості щодо чинності договорів, номери скриньок та сейфів).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (в редакції 2012 року) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого прокурора відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Безщасного Ю. М., дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання надходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ Захарова А.В., погоджене із старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Безщасним Ю. М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГПУ Захарову А.В. та старшому слідчому в ОВС ГПУ Котецю Є.А. тимчасовий доступ до документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, ул. Артема, 60, МФО 300131), що становлять банківську таємницю, щодо клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, та можливість вилучення копій документів, а саме:

- документи та відомості про те, чи являється клієнтом АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, ул. Артема, 60, МФО 300131) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

- договорів про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунків ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунками, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за весь час існування рахунків із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишків на рахунках;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

- документи щодо наявності у ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) банківських скриньок, сейфів (договори щодо їх оренди, відомості щодо чинності договорів, номери скриньок та сейфів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Банк «Фінанси та Кредит» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: