пр. № 1-кс/759/2432/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000152 від 07.07.2014 старший ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання доступу до документів та додані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора,- .

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 07.07.2014 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи умисно, з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили

підробку наступних документів : Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 477 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 ; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 478 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки, яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ; Договору відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 479 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки, яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_7 , шляхом внесення у вказані договори неправдивих відомостей про згоду на передачу часток у статутному капіталі товариства від засновників до ОСОБА_7 та підробки підписів засновників у вказаних договорах, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

З показів, наданих ОСОБА_6 при допиті, встановлено, що він не підписував договір відступлення (шляхом купівлі-продажу), зареєстрованого в реєстрі за № 477 від 18.06.2014 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки, яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, на користь ОСОБА_7 , не знав про укладення цього договору, не знайомий з ОСОБА_7 , не був присутній у нотаріуса при підписанні договору і нікого на ці дії не уповноважував та у день підписання договору перебував на території Російської Федерації.

Крім цього, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) невстановлені особи підробли Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.06.2014 , яким були затверджені наступні рішення: про передачу частки учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка становить 94,309 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_6 , на користь ОСОБА_7 , виведено з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , передача частки учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 яка становить 0,382 % статутного капіталу Товариства від ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 , виведено з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , передача частки учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , яка становить 0,764 % статутного капіталу Товариства, від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_7 , виведено з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , прийнято до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , звільнено з посади Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , призначено на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , затверджено нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано право Генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 першого підпису всіх фінансово-господарських документів Товариства та право розпорядження, відкриття , закриття , зміну рахунків у банківських установах з правом подавати картки зі зразками підписів осіб, призначено Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 уповноваженою особою для проведення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно показів, наданих ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 при допитах , встановлено, що на загальних зборах учасників товариства 18.06.2014 вони не були присутні , про проведення цих зборів їм відомо не було , вони їх не скликали, а Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , вони не підписували. Крім цього, станом на 18.06.2014 ОСОБА_6 і ОСОБА_8 перебували на території Російської Федерації.

Після підробки вищеописаних документів, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де подала підроблені документи, зокрема Протокол № 34 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на підставі вказаних документів здійснила реєстрацію зміненого статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.06.2014.

Крім цього, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 звернулась до банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), в якому відкритий розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку НОМЕР_3 , де представившись генеральним директором і засновником товариства, надала на підтвердження вищеописані підроблені документи, після чого змінила паролі до систем доступу до рахунків товариства Клієнт-Банк, отримала доступ до розпорядження коштами, які перебували на рахунку товариства, і здійснила перерахування коштів з рахунку товариства за номером НОМЕР_3 , відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), в розмірі 1 000 000 гривень на рахунок невстановленого товариства.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до підробки реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і незаконну передачі майна товариства у власність третіх осіб, а також розпорядження коштами товариства без відома і згоди власників, виникла необхідність у вилученні роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за номером НОМЕР_3 , відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку по 17.07.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в час отримання коштів від інших товариств та у подальшому проведення криміналістичних досліджень докумнетів, які перебувають у володінні посадових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ) , а саме потребують дослідження , шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПП « ОСОБА_13 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є безпосереднє супроводження в реєстрації вище вказаного підприємства з ознаками «фіктивності» та подальшого оформлення і обслуговування його рахунків, а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози заміни чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати дозвілстаршому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), (адреса: АДРЕСА_1 ) , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014 року;

- банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;

- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_2 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014 .

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва ОСОБА_1