печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
29 липня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (), ТОВ «Ферро Плюс» (), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (), ТОВ «Авіадорбуд» (), ТОВ «Айлант-Бор» (), ТОВ «Нордскай» (), ТОВ «Ягуар Інвест» (), ТОВ «КМ Холдинг» (), ТОВ «Фултікс Компані» (), ТОВ «Альтера ЛТД» (), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_5 отримав можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку та легалізовувати. ОСОБА_5 використовувались банківські рахунки вищевказаних підприємств з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, внаслідок чого на рахунках зазначених фіктивних підприємств накопичувались протиправно отримані грошові кошти, які ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів легалізовував шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Також досудовим слідством встановлено, що

ТОВ «Промтехбуд» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «ПІБ» (МФО 322142), філії АТ «Банк Золоті Ворота» в м. Києві (МФО 300238), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновником значиться гр. ОСОБА_5 , директором підприємства значаться ОСОБА_6 ;

ТОВ «Ферро Плюс» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ «Фiдобанк» (МФО 300175); засновником значиться ОСОБА_7 , директором підприємства значиться ОСОБА_8 ;

ТОВ «Укр Сігма Трейд» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335); засновником та директором підприємства формально значаться ОСОБА_9 ;

ТОВ «Авіадорбуд» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновниками формально значаться ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , директором підприємства формально значиться ОСОБА_10 ;

ТОВ «Айлант-Бор» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкриті в ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 300175); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником підприємства формально значиться ОСОБА_11 , директором підприємства формально значиться ОСОБА_12 ;

ТОВ «Нордскай» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_13

ТОВ «Ягуар Інвест» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значаться гр. ОСОБА_11 ;

ТОВ «КМ Холдинг» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; директором підприємства формально значиться ОСОБА_14 ;

ТОВ «Фултікс Компані» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться ОСОБА_16 та ОСОБА_13 ; директором підприємства формально значиться ОСОБА_13 ;

ТОВ «Альтера ЛТД» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); № НОМЕР_29 , відкритий в ПАТ «Діамантбанк; засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_16 ;

ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківський рахунок: № НОМЕР_30 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально являються ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 директором підприємства формально значиться ОСОБА_5 .

13.06.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

22.06.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

26.06.2015 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ТОВ «Альтеро ЛТД» та ТОВ «Фултікс Компані» з метою прикриття незаконної діяльності, а також у вчиненні повторного підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов`язків.

30.06.2015 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ТОВ «Укр Сігма Трейд».

30.06.2015 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ТОВ «Авіадорбуд».

22.07.2015 року ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у вчиненні пособництва фіктивному підприємництву, шляхом сприяння іншим співучасникам придбати (перереєструвати) ТОВ «Промтехбуд», у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії», ТОВ «КМ Холдінг» з метою прикриття незаконної діяльності, а також у вчиненні підроблення документів та повторного підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов`язків.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській уставної ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35, відкрито ТОВ «Промтехбуд» () поточні рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «Ферро Плюс» () поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «Укр Сігма Трейд» () поточні рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «Айлант-Бор» () поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Нордскай» () поточні рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 ; ТОВ «Ягуар Інвест» () поточні рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «КМ Холдинг» () поточні рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Фултікс Компані» () поточні рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Альтера ЛТД» () поточні рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () поточні рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_35 ) поточний рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_37 ) поточний рахунок НОМЕР_38 ; ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_39 ) поточний рахунок № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_42 ) поточний рахунок № НОМЕР_43 ; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_44 ) поточний рахунок № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_47 ) поточний рахунок № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_50 ) поточний рахунок № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_53 ) поточний рахунок № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_56 ) поточний рахунок № НОМЕР_57 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим з метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Укр Сігма Трейд» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» ( № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нордскай» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фултікс Компані» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_37 ) 066641; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; на рахунках ТОВ «Укр Сігма Трейд» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ; на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» ( № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; на рахунках ТОВ «Нордскай» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 ; на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 ; на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; на рахунках ТОВ «Фултікс Компані» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 ; на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; на рахунку ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ; на рахунку ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_37 ) 066641; на рахунках ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; на рахунку ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; на рахунках. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; на рахунках ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; на рахунках ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; на рахунках ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; на рахунку ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 клієнтів ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Промтехбуд» () на банківський рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «Ферро Плюс» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; на ТОВ «Укр Сігма Трейд» () на банківський рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ; на ТОВ «Айлант-Бор» () на банківський рахунок № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; на ТОВ «Нордскай» () на банківський рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 ; на ТОВ «Ягуар Інвест» () на банківський рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 ; на ТОВ «КМ Холдинг» () на банківський рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; на ТОВ «Фултікс Компані» () на банківський рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 ; на ТОВ «Альтера ЛТД» () на банківський рахунок № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; на ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () на банківський рахунок № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; на банківський рахунок ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 на банківський рахунок ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_37 ) 066641; на банківський рахунок ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; на банківський рахунок ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; на банківський рахунок ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; на банківський рахунок ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; на банківський рахунок ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; на банківський рахунок ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; на банківський рахунок ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Промтехбуд» () на банківський рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «Ферро Плюс» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; на ТОВ «Укр Сігма Трейд» () на банківський рахунок № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ; на ТОВ «Айлант-Бор» () на банківський рахунок № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; на ТОВ «Нордскай» () на банківський рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_19 ; на ТОВ «Ягуар Інвест» () на банківський рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 ; на ТОВ «КМ Холдинг» () на банківський рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; на ТОВ «Фултікс Компані» () на банківський рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_25 ; на ТОВ «Альтера ЛТД» () на банківський рахунок № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; на ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () на банківський рахунок № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; на банківський рахунок ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 на банківський рахунок ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ; на банківський рахунок ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; на банківський рахунок ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ; на банківський рахунок ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; на банківський рахунок ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; на банківський рахунок ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; на банківський рахунок ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; на банківський рахунок ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 та вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на зазначеному рахунку.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1