Провадження № 1-кс/742/517/15
Єдиний унікальний № 742/3379/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
28 серпня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001348,

ВСТАНОВИВ:
28 серпня 2015 року слідчим СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшиною міліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене із прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення інформації (в тому числі роздруківки) щодо руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів з даного рахунку за період з 01 серпня 2015 року по теперішній час, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001348 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 09 серпня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , з заявою про те, що невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами у сумі 2200 грн., які він переказав як передплату при придбанні мопеда через інтернет-сайт "Olx.ua".

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001348 від 10 серпня 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 09 серпня 2015 року близько на сайті «Olx.ua» він побачив оголошення розміщене користувачем на ім`я ОСОБА_6 , який продає моторолер марки « HondaDio» з Запоріжської обл., Токмацького р-ну, контактний телефон якого НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонував на цей номер, трубку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно продає моторолер за грошові кошти у сумі 4500 грн., але для того, щоб він вислав даний моторолер через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно внести передплату на його банківський рахунок у сумі 2200 грн.. Цього ж дня близько 12:00 ОСОБА_5 прийшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн., як передоплату за домовленістю з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , на банківський рахунок карточки за номером НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_5 перерахував ці кошти, то одразу зателефонував до чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , і останній повідомив, що решту грошових коштів у сумі 1200 грн. він докладе зі своїх власних коштів для того, щоб відправити даний моторолер ОСОБА_5 .. Через деякий час, до потерпілого знову зателефонував це й же чоловік та сказав, що в нього не виходить докласти кошти та, що ОСОБА_5 необхідно перерахувати ще 1200 грн. на цей же рахунок, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 відправить даний моторолер. Коли ОСОБА_5 перерахував дані кошти у сумі 1200 грн., то чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що відправить даний моторолер о 14:00 год. того ж дня. Коли о 14:00 год. ОСОБА_5 зателефонував до нього, то він не брав слухавку. Через деякий час чоловік на ім`я ОСОБА_6 передзвонив до ОСОБА_5 та сказав, що його банківську картку, на яку останній скидав грошові кошти «з`їв» банкомат та попросив, щоб ОСОБА_8 знову скинув йому грошові кошти в сумі 1500 грн. на банківську картку за номером НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та того ж дня звернувся до міліції.

В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшина міліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05 лютого 2015 року, постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") буде виконувати слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та в даному випадку неможливо, то дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшини міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення інформації (в тому числі роздруківки) щодо руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів з даного рахунку за період з 01 серпня 2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвала - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1