Справа № 346/5261/15-к
Провадження № 1-кс/346/658/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2015 року м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000832 про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 18 листопада 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження, а саме: слідчого Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Коломийського відділу поліції, капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської міжрайонної прокуратури Івано-Франківської області 18 листопада 2015 року звернувся в Коломийський міськрайонний суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходитьсмя за адресою : АДРЕСА_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В своєму клопотанні слідчий СВ Коломийського відділу поліції посилається на те, що 01 жовтня 2015 року до Коломийського МВ УМВС звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що в червні 2008 року ОСОБА_5 , працюючи на посаді бухгалтера МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та директором якого він є, привласнила печатку підприємства, по даний час її не повернула та використовує в особистих цілях.

01 жовтня 2015 року вказане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000832 за ч. 1 ст. 357 КК України.

05 листопада 2015 року допитано як свідка засновника та директора малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який повідомив, що 30 липня 2015 року йому зателефонувала незнайома жінка, яка представилася працівником публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , яка просила підтвердити видачу довідки про доходи ОСОБА_7 малим приватним підприємством « ОСОБА_8 ». Працівнику банку він пояснив, що так як підприємство діяльності не здійснює і найманих працівників у нього немає, а тому жодних довідок про доходи він не видавав. Після цього він звернувся до Коломийського відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівниця повідомила, що того дня до них дійсно зверталася жінка, яка бажала отримати кредит та у підтвердження розміру своїх доходів подала довідку, видану МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У повідомленні ширшої інформації йому було відмовлено у зв`язку з дотриманням банківської таємниці.

З огляду на вищенаведене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні в ході досудового розслідування необхідно встановити наступне:

-Хто та з якого приводу звертався в червні - серпні 2015 року до Коломийського відділення публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із довідкою про доходи, виданою МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?

-Чи зверталася в червні - серпні 2015 року до Коломийського відділення публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із довідкою про доходи, виданою МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 ?

-Якщо ОСОБА_7 чи будь-хто інший пред`являли довідку про доходи, видану МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівникам Коломийського відділення публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то де на даний час знаходиться вказана довідка? Чи проводилась перевірка її автентичності та який результат цієї перевірки? Чи вилучалася дана довідка? Якщо так, то видати її в оригіналі, а також всі документи, які подавались із вказаною довідкою.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з володіння публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити документ довідку, що містить відповідь на вищенаведені запитання та вимоги, а також документи, які подавались із зазначеною довідкою.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою розкриття банківської таємниці, крім вилучення даної інформації з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який просить його клопотання задоволити, суд приходить до висновку, що клопотання слід задоволити, оскільки сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дані документи знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до довідок, що містять інформацію про те, хто та з якого приводу звертався в червні - серпні 2015 року до Коломийського відділення публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із довідкою про доходи, виданою МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи зверталася в червні - серпні 2015 року до Коломийського відділення публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із довідкою про доходи, виданою МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 ; якщо ОСОБА_7 чи будь-хто інший пред`являв довідку про доходи, видану МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівникам Коломийського відділення публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то де на даний час знаходиться вказана довідка? Чи проводилась перевірка її автентичності та який результат цієї перевірки? Чи утримувалася дана довідка працівниками банку? Якщо так, то надати можливість її вилучити в оригіналі, а також всі документи, які подавались із вказаною довідкою, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчому Коломийського відділу поліції, капітану міліції ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1