Кримінальне провадження № 1-кс/760/90/15
№760/484/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступдо оригіналів документів, а саме: грошових чеків для отримання готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та роздруківки руху коштів по вказаним розрахунковим рахункам за період часу з листопада 2011 по жовтень 2013, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю клієнта банку, з можливістю їхнього вилучення.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
З матеріалів клопотання вбачається, що провадженні СВ Солом`янського РУГУ МВС України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008708 від 03.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України відомості були внесені по заяві президента концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , по факту можливого вчинення кримінального правопорушення головним бухгалтером ОСОБА_6 концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступних обставин. В період часу з 2011 по 2013 рік ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та використовуючи своє службове становище незаконно привласнила грошові кошти концерну, шляхом надання до Банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) підроблених документів.

Досудовим слідством в кримінальному провадженні встановлено, що під час допиту в якості потерпілого, заявник президент концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що він в зв`язку з особистими обставинами з 21.11.2011 р. по 01.05.2014 р. постійно проживав в Грецькій Республіці. Керівництво концерном здійснював дистанційно з використанням електроних засобів зв`язку. Як керівник підприємства він був уповноважений підписувати грошові чеки на отримання коштів з Банку. В зв`язку з тим, що потерпілий не мав змоги підписувати зазначені фінансові документи, з метою недопущення утворення заборгованості по зарплати, виплата здійснювалась з власних коштів, шляхом Банківських перерахувань.

В свою чергу головний бухгалтер концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 регулярно надсилала електроні звіти про фінансово господарські операції концерну, достовірність яких змоги перевірити не було.

Так, у вересні 2013 ОСОБА_6 безпідставно не зявилась на роботу протягом тривалого часу, в зв`язку з чим була звільнена з роботи наказ № 25.09.2013 р. від 25.09.2013 р.

З метою перевірки фінансово господарської діяльності, концерну «Титан» та інших підприємств, засновником яких являється потерпілий був укладений договір з аудиторською фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами перевірки встановлено, ряд порушень допущених головним бухгалтером концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , чим було завдано збиток на загальну суму 446778 грн.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 в період з листопада 2011 р. по вересень 2013 р. неодноразово підробляла підпис президента концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на грошових чеках за якими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) незаконно отримувала грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на виплату заробітної плати.

Слідчий зазначив, що оригінали документів, а саме: грошові чеки концерну «Титан» та роздруківки руху коштів за період з листопада 2011 р. по жовтень 2013 р. необхідно вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою аналізу руху коштів та для проведення почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертиз, їх огляду та використання в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий доповнив, що оригінали документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин та для проведення почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертиз, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: грошових чеків для отримання готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 концерну «Титан» та роздруківки руху коштів по вказаним розрахунковим рахункам за період часу з листопада 2011 р. по жовтень 2013 р., які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю клієнта банку.

Строк дії ухвали до 14.02.2015 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1