печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із їх ознайомленням та виготовленням копій.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000413 від 19.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи Пенсійного фонду України у 2014 р., діючи за попередньою змовою з колишніми високопосадовцями держави, а саме: екс-Прем`єр-міністром України ОСОБА_5 та екс-Президентом України ОСОБА_6 , вчиняють розтрату бюджетних коштів шляхом незаконного здійснення виплат пенсій зазначеним особам, внаслідок чого Державному бюджету України заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах. Так, допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що нарахування пенсії ОСОБА_6 здійснюється згідно із Законом України «Про статус народного депутата України» на вклад № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_2 , 4 числа кожного місяця. Відповідно до інформації, отриманої з головного управління пенсійного фонду України в м. Києві, нарахування пенсійних виплат ОСОБА_6 здійснюється на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Головний офіс, МФО НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2014 р. здійснено тимчасовий доступ до документів ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відомості, що у період з 2010 р. по 2012 р. пенсійне забезпечення нараховувалось на рахунок № НОМЕР_6 . Відповідно до довідки перевірки відповідності чинному законодавству порядку нарахування, призначення та виплати пенсійного забезпечення ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , складеної спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 , установлено, що під час нарахування та встановлення розміру пенсійного забезпечення ОСОБА_6 до розрахунку включено премію в сумі 5.375,92 грн., чим порушено ч.12 ст.20 Закону України «Про статус статус народного депутата України», внаслідок зайво нарахованої та виплаченої пенсії у період з липня 2010 р. по жовтень 2014 р. завдано матеральної шкоди у сумі 190 164,47 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження законності нарахування та виплати пенсійного забезпечення екс-президенту України ОСОБА_6 , встановлення можливих фактів причетності працівників Пенсійного фонду України до нарахування та виплати пенсії ОСОБА_6 , встановлення обсягів нарахованої та виплаченої пенсії, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Головний офіс, МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №000413 від 19.09.2014 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 (договори, угоди, контракти з усіма наявними додатками);

довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_6 за період з 05.11.2010 р. по 15.11.2012 р.;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період з 05.11.2010 р. по 15.11.2012 р.;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № НОМЕР_6 за період з 05.11.2010 р. по 15.11.2012 р.;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 в друкованому та електронному виді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 05.11.2010 р. по 15.11.2012 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/33960/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

19.11.2014 р.