Справа№ 640/198/13- к
н/п 1-кс/640/135/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №0000519 від 06.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

09 січня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_3С, код НОМЕР_1 про здійснення фінансово-господарської діяльності (договір поставки без номеру від 11.10.2010, накладна без номеру від 25.10.2010, договори, накладні, податкові накладні, довіреності, товарно-транспортних накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-передавання товарів, робіт, послуг, акти взаємозаліків, платіжні доручення, касові і банківські документи, листи та інше) в період з 01.07.2009 по теперішній час та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 06.12.2012 р. до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява Регіональної дирекції ПАТ «Банк Кіпру»у місті Харкові про те, що гр. ОСОБА_4 ОСОБА_5 не виконує зобовязання за кредитним договором. За фактом шахрайства відносно ПАТ «БАНК КІПРУ», що призвело до завдання матеріальної шкоди у сумі 886953грн., до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000519 від 06.12.2012 за ознаками ч.3ст.190 КК України. Також зазначає, що під час досудового розслідування вищезгаданого кримінального провадження встановлено, що 27.06.2008р. між АБ «АвтоЗАЗбанк»(правонаступником якого щодо усіх прав та обовязків є ПАТ «БАНК КІПРУ») та ОСОБА_4 - ОСОБА_5 укладений кредитний договір № 16/2008, за яким ОСОБА_4 ОСОБА_5 одержала кредит у сумі 100000 дол. США строком до 27.06.2028р. для придбання квартири АДРЕСА_1, яка на підставі іпотечного договору № 17/2008-ИП від 27.06.2008р. передана в іпотеку банку для забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором. Відповідно до кредитного договору № 16/2008 від 27.06.2008р. банк відкрив позичальнику рахунок № 6001.У звязку з невиконанням ОСОБА_6 зобовязань за кредитним договором, рішенням Фрунзенським районного суду м. Харкова від 18.12.2008р. з неї на користь ПАТ «БАНК КІПРУ»стягнуто 886 953, 39 грн., звернуто стягнення на предмет іпотеки. З метою ухилення від повернення коштів ПАТ «БАНК КІПРУ»і уникнення звернення стягнення на предмет іпотеки, ОСОБА_4 ОСОБА_5 22.07.2010 зареєструвалась як фізична особа-підприємець. Постановою господарського суду Харківської області від 24.06.2011р. ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 визнана банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура. Також слідчий зазначає, що підставою для визнання ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 банкрутом була заборгованість перед ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1 в сумі 129400 гривень, яка виникла в результаті невиконання ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 зобовязань зі сплати вартості поставленого на її адресу дитячого одягу за договором поставки без номеру від 11.10.2010 відповідно накладної без номеру від 25.10.2010р.

Вважає, що зазначені обставини свідчать про те, що можливо ФОП ОСОБА_3 на адресу ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_5 у 2010 році не здійснювалась поставка дитячого одягу, а договір поставки без номеру від 11.10.2010 і накладна без номеру від 25.10.2010 містять недостовірну інформацію про проведення фінансово-господарських операцій.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її для проведення експертиз і в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3С, код НОМЕР_1

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, ОСОБА_3 для участі у розгляді клопотання не викликалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації у кримінальному провадженні №0000519 від 06.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобовязати ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1 надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів про здійснення фінансово-господарської діяльності (договір поставки без номеру від 11.10.2010, накладна без номеру від 25.10.2010, договори, накладні, податкові накладні, довіреності, товарно-транспортних накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-передавання товарів, робіт, послуг, акти взаємозаліків, платіжні доручення, касові і банківські документи, листи та інше) в період з 01.07.2009 по теперішній час та можливість їх вилучити.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 отримати у ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1 документи про здійснення фінансово-господарської діяльності (договір купівлі-продажу товару без номеру від 09.08.2010, накладна без номеру від 17.08.2010, договори, накладні, податкові накладні, довіреності, товарно-транспортних накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-передавання товарів, робіт, послуг, акти взаємозаліків, платіжні доручення, касові і банківські документи, листи та інше) в період з 01.07.2009 по теперішній час

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.01.2013 року.

Розяснити ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: