Справа № 727/2555/14-к
Провадження 1-кс/727/691 /14
Ухвала
Іменем України
31 березня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст.слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 23.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся ст.слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ввійшовши в довіру громадян, під виглядом допомоги по отриманню грошових коштів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які йому необхідні для будівництва багатоповерхового будинку по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів їх коштами, на загальну суму понад 300 тис. грн..
Поряд з цим, ОСОБА_5 , являючись директором ПП « ОСОБА_4 », шахрайським шляхом, різним покупцям продавав одні і ті ж квартири в новобудові багатоповерхового будинку, що розташована в АДРЕСА_1 .
Крім цього, 21.11.2008 року, ОСОБА_5 , являючись службовою особою ПП « ОСОБА_4 », діючи умисно, будучи відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності, всупереч інтересам служби, отримав 98000 гривень з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , для будівництва квартири в багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , для інваліда 1-ї групи ОСОБА_6 , 1964 р.н., якими розпорядився на власний розсуд, реалізувавши квартири у вище вказаному будинку іншим особам, чим спричинив збитків інтересам держави на вище вказану суму.
Також, 19.02.2008 року, близько 11:00 год., ОСОБА_5 , під приводом будівництва квартири в багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , знаходячись за адерсою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 110000 грн., що є великим розміром.
Крім цього, в період часу з 21.08.2010 року по 27.08.2010 року, ОСОБА_5 , являючись засновником житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_8 в сумі 250 000 грн..
Згідно протоколів допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 встановлено, що в результаті шахрайства з фінансовими ресурсами, отримали кредити під приводом фінансування будівництва багатоквартирного будинку в АДРЕСА_1 , які в подальшому, згідно кредитних договорів перераховувались на поточний рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що з метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_5 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено що, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 23.11.2012 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2,3,4, 191 ч.2 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення по даному кримінальному провадженню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .
Надати ст.слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_5 , а саме:
1. Періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на поточний рахунок Фонду фінансування будівництва № НОМЕР_1 , грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з моменту відкриття по даний час.
2. Періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 (ідент.код НОМЕР_4 ), грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з моменту відкриття рахунку по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з моменту відкриття по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з моменту відкриття по даний час.
3. Кредитних справ та документів, які засвідчують інформацію про погашення оформлених кредитів:
· ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН № НОМЕР_5 ) за кредитним договором №CVSNGB00000149 від 22.01.2008 року;
· ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_6 ) за кредитним договором CVVPGB00000009 від 20.12.2006 року;
· ОСОБА_24 , за кредитним договором від 16.01.2008 року;
· ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН № НОМЕР_7 ) за кредитним договором CVSBGB від 16.09.2008 року.
Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1