Справа №232/5466/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2012 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОТП Банк»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 18.12.2012 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОТП Банк». Клопотання мотивував тим, що протягом періоду з 23.11.2009 року по 23.04.2010 року у м. Вінниці, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_2, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи його майном у вигляді акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту»загальною вартістю 342488,0 грн., які внесені до статутних капіталів ТОВ «Віра»та ТОВ «Відродження».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2009 року в м. Вінниці при знайомстві із ОСОБА_3 останнім було запропоновано ОСОБА_2, як керівнику ВАТ «Вінницьке УМіА», придбати вказаним товариством у ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»право власності на частку (корпоративні права) в статутному капіталі ПП «Прайм Фрут Україна»() розміром 0,655143% номінальною і договірною вартістю 2904400,43 грн. ОСОБА_2, діючи як голова правління ВАТ «Вінницьке УМіА»та будучи переконаним ОСОБА_3 у вигідності здійснення товариством фінансових інвестиції, підписав наданий ОСОБА_3 договір № 18-12/2009-1-ОП/ВУМіА ВЧвСК купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі. Відповідно до умов договору, ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»(продавець) в особі директора - ОСОБА_4 продало, а ВАТ «Вінницьке УМіА»в особі голови правління ОСОБА_2 купило вказані вище корпоративні права у зазначеному розмірі та вартістю.

Досудовим розслідуванням отримані дані, які дають підстави вважати, що ВАТ «Вінницьке УМіА»було придбано право власності на частку (корпоративні права) в статутному капіталі ПП «Прайм Фрут Україна», вартість яких активами підприємства не забезпечено і не становлять будь якої цінності. Разом з цим, протягом січня червня 2010 року ВАТ «Вінницьке УМіА»проводило із ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»безготівкові розрахунки по оплаті за корпоративні права згідно вказаного вище договору купівлі продажу від 18.12.2009. Так, у зазначений період на банківський рахунок ПП «Консалтингова Компанія «Облік Прайм»№ 4726, відкритий у АТ «ОТП «Банк»(МФО 300528) перераховані грошові кошти від ВАТ «Вінницьке УМіА»на загальну суму 209195,0 грн.

Відповідно до показань свідків допитаних у кримінальному провадженні, вказані грошові кошти після надходження до ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»використовувалися на погашення заборгованості перед фізичною особою ОСОБА_3

Слідчий звертає увагу на те, що з урахуванням здобутих у кримінальному провадженні доказів, є підстави вважати про фіктивність здійснення фінансово господарської діяльності ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм», а тому операції щодо продажу корпоративних прав і використання грошових коштів під виглядом погашення штучно створених заборгованостей можуть свідчити про шахрайське заволодіння грошовими коштами ВАТ «Вінницьке УМіА».

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»(№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по рахунку ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»№ 4726 мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку та документи, які стали підставою для перерахунку грошових коштів, що надійшли на рахунок, містяться у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел.: , факс: ).

У звязку з вищенаведеним слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел.: , факс: ) щодо банківського рахунку № 4726 та зобовязати зазначену банківську установу надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 4726 відкритого для ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»(, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37) за період з 15.05.2009 року по 18.12.2012 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 4726 та їх зняття готівкою, за період з 15.05.2009 року по 18.12.2012 року.

В судовому засіданні слідчий Медецький С.М. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк»в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, про причини неявки суд не повідомив.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника АТ «ОТП Банк»відповідно до вимог ст. 163 ч.4 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

ВАТ «Вінницьке УМіА»було придбано право власності на частку (корпоративні права) в статутному капіталі ПП «Прайм Фрут Україна», вартість яких активами підприємства не забезпечено і не становлять будь якої цінності. Разом з цим, протягом січня червня 2010 року ВАТ «Вінницьке УМіА»проводило із ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»безготівкові розрахунки по оплаті за корпоративні права згідно вказаного вище договору купівлі продажу від 18.12.2009. Так, у зазначений період на банківський рахунок ПП «Консалтингова Компанія «Облік Прайм»№ 4726, відкритий у АТ «ОТП «Банк»(МФО 300528) перераховані грошові кошти від ВАТ «Вінницьке УМіА»на загальну суму 209195,0 грн. Дані обставини підтверджується договором № 18-12/2009-1-ОП/ВУМіА ВЧвСК купівлі продажу(відступлення) частки в статутному капіталі від 18.12.2009 року та копією виписок банку по розрахунках ВАТ «Вінницьке УМіА»з ПП «Консалтингова Компанія «Облік Прайм»протягом січня-червня 2010 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000056, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел.: , факс: ) щодо банківського рахунку № 4726 та зобовязати зазначену банківську установу надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 4726 відкритого для ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»(, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37) за період з 15.05.2009 року по 18.12.2012 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 4726 та їх зняття готівкою, за період з 15.05.2009 року по 18.12.2012 року.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, адреса для поштового листування 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел.: , факс: ) щодо банківського рахунку № 4726 та зобовязати зазначену банківську установу надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 4726 відкритого для ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм»(, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37) за період з 15.05.2009 року по 18.12.2012 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 4726 та їх зняття готівкою, за період з 15.05.2009 року по 18.12.2012 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: