Справа № 157/1059/14-к
Провадження №1-кс/157/54/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

23 липня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий в клопотанні зазначає, що 04 лютого 2014 року до Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 09 січня 2014 року біля 11 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представилась сином заявниці та під час розмови по мобільному телефону, повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1000 грн., які були перераховані на банківську картку правопорушника.
За даним фактом 04 лютого 2014 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував мобільний телефон з номером сім-картки НОМЕР_1 . Після перерахування грошей потерпілою на номер банківської картки НОМЕР_2 правопорушник із вищевказаного телефону знову здійснив дзвінок на номер ОСОБА_6 для пересвідчення факту перерахування грошей.
Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, на даний час не встановлені, їх місцезнаходження невідоме, вважає, що єдиним можливим способом це зробити є доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вважає, що важливе значення для встановлення істини по справі має інформація про обставини перерахування коштів на вказану банківську картку, що може використовуватися в якості доказу, для підтвердження корисливого мотиву та кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, встановлення винної особи та місце скоєння кримінального правопорушення.
У зв`язку з наведеним просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (витяги):
- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 09 січня 2014 року до дати прийняття судом рішення про те, о котрій годині, якого числа, місяця року було перераховано кошти в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_2 та зняті з даного рахунку, яким способом проведена операція, в якій кількості та в якому відділенні банку, а також за наявності надати фото особи, яка знімала кошти з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки названого номера;
- інформацію про те, чи прив`язаний номери мобільного телефону НОМЕР_1 до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також чи прив`язаний вищевказаний номер мобільного телефону до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власника цих карток.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення слідчого, яка просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
В документах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (витяги):
- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 09 січня 2014 року до 23 липня 2014 року про те, о котрій годині, якого числа, місяця року було перераховано кошти в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_2 та зняті з даного рахунку, яким способом проведена операція, в якій кількості та в якому відділенні банку, а також, за наявності, надати фото особи, яка знімала кошти з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки із номером НОМЕР_2 ;
- інформацію про те, чи прив`язаний номери мобільного телефону НОМЕР_1 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також чи прив`язаний вищевказаний номер мобільного телефону до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власника цих карток.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1