Справа № 210/2734/13-к
Провадження № 1-кс/210/418/13
У Х В А Л А

"19" квітня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.03.2013 року. Службові особи дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () в період з 01.01.2006 року по 16.11.2010 року шляхом безпідставної передачі майна третім особам, прийняття нераціональних управлінських рішень, в внаслідок бездіяльності щодо вжиття заходів по захисту майнових інтересів підприємства, довели підприємство до стійкої неплатоспроможності та подальшого банкрутства, чим завдали матеріальної шкоди кредиторам на суму 1 366839,16 грн., що перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, досудовим слідством встановлено, що директор дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () ОСОБА_4 передав в оренду основні засоби підприємства колишньому комерційному директору дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () ОСОБА_5 Окрім того, умисно не проходив технічний огляд автотранспорту та в подальшому зняв його з обліку та реалізував. Таким чином, до нераціональних управлінських рішень, внаслідок яких вказана юридична особа була доведена до банкрутства, в тому числі, відносяться операції по передачі в оренду та відчуження основних засобів підприємства на користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службовими особами дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () в ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), м. Київ вул. Андріївська, 4, було відкрито рахунок №- 6472 (українська гривня), який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі в фінансово-господарських взаємовідносинах щодо передачі в оренду та відчуження основних засобів підприємства на користь третіх осіб, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину, а дані, які в них містяться вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування і можуть бути доказами в ході судового розгляду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), м. Київ вул. Андріївська, 4. Зазначені документи складають банківську таємницю, яка охороняється законом та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження і проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000056 від 26.03.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (), що знаходяться у володінні в ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: до обліково-реєстраційних юридичних справ дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" (), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів дочірнього підприємства Криворізьке спеціалізоване управління № 447 ЗАТ "Дніпроелектромонтаж" () на паперовому носії (на електронному носії), по рахунку який було відкрито в ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), м. Київ вул. Андріївська, 4, № 6472 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції, .

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «ПУМБ» МФО (334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

7.Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Суддя: ОСОБА_1