печерський районний суд міста києва
Справа № 757/916/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000718 від 20.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_6 підписав статут ТОВ «СК Айрон» з метою прикриття незаконної діяльності та без наміру здійснення господарської діяльності даного підприємства.

У клопотанні зазначено, що підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «СК Айрон», дало змогу ОСОБА_6 здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

01.05.2012 р. ОСОБА_4 підписав наказ № 3, яким призначив себе на посаду директора ТОВ «СК Айрон».

Так, 15.05.2012 р. ОСОБА_4 підписав протокол № 15/05 Загальних зборів Учасників ТОВ «СК Айрон», згідно якого набув корпоративні права на вищевказане підприємство та отримав частку статутного капіталу ТОВ «СК Айрон», яка нібито складає 52 500 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень, 00 копійок, що становить 100 %, чим вчинив дії, направлені на створення фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ «СК Айрон».

Після чого, за наданими документами на перереєстрацію ТОВ «СК «Айрон» з попереднього власника, статутом підприємства в новій редакції, 15.05.2012 в органах державної реєстрації, було проведено перереєстрацію підприємства та заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СК «Айрон», де ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_6 , виступив засновником. В подальшому, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на підставі наданих ним заяв, укладених договорів та заявок відкрив розрахункові рахунки ТОВ «СК «Айрон».

Перереєстрація ТОВ «СК «Айрон» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директорів товариств та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі надало можливість використовувати поточні рахунки вказаного підприємства для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.

Також, 15.05.2012 в органах державної реєстрації, було проведено перереєстрацію підприємства та заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «СК «Айрон», де ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_6 , виступив засновником. В подальшому, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_6 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на підставі наданих ним заяв, укладених договорів та заявок відкрив розрахункові рахунки ТОВ «СК «Айрон».

Перереєстрація ТОВ «СК «Айрон» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директорів товариств та зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі надало можливість ОСОБА_6 використовувати поточні рахунки вказаних підприємств для здійснення незаконної діяльності, а саме переведення безготівкових коштів в готівкові під виглядом реальних фінансово господарських операцій з купівлі товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

23.12.2013 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_4 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ГУ Міндоходів профілактичного нагляду за ОСОБА_4 за для недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників ГУ Міндоходів можливості виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, строком до 21.02.2014 включно.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 179, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000718 від 20.12.2013, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_4 наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ГУ Міндоходів профілактичного нагляду за ОСОБА_4 задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників ГУ Міндоходів можливості виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, строком до 21.02.2014 включно.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 21.02.2014 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1