КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-557/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 3, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького,127) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, про зобовязання ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі банківські рахунки ОСОБА_2 та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому, про зобовязання ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) негайно повідомити СВ ПМ ДПА ,у Полтавській області про наявність орендованих ОСОБА_2 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького,127) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_2 за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_2;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_2;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_3, отримання (видачу) на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_2;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_2, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

- вмісту орендованих ОСОБА_2 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

- довіреностей, виданих ОСОБА_2 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 3, по обвинуваченню ОСОБА_4 в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр. ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (, м. Полтава), та створив ПНВП "Енергомаш" (, м. Полтава), ПП "ІВК "Алекс хіт" (, м. Полтава), ПП "Абріс трейд" (, м. Полтава), які перебувають на податковому обліку в ДПІ у м.Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_2, надавав допомогу гр. ОСОБА_4 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_2 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_2 передавав їх громадянину ОСОБА_4

У ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що обвинувачений ОСОБА_2 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зберігає на власному банківському рахунку у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127).

З метою забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпеченій цивільного позову та можливої конфіскації майна, просив суд накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зобовязати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі банківські рахунки ОСОБА_2 та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому, зобовязати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ОСОБА_2 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1,_зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького,127) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

2.Зобовязати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) негайно

повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі банківські рахунки ОСОБА_2 та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на банківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому.

3.Зобовязати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) негайно

повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ОСОБА_2 у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Державний експортно- імпортний банк» (МФО 322313) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313, м. Київ, вул. Горького,127) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи, по всіх банківських рахунках відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам ОСОБА_2 за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках ОСОБА_2;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ОСОБА_2;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ОСОБА_2, отримання (видачу) на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_2;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ОСОБА_2, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

- вмісту орендованих ОСОБА_2 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

- довіреностей, виданих ОСОБА_2 на право користування та розпоряджання іншими особами всіма його банківськими рахунками;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всіх інших його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313), з моменту відкриття по теперешній час.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_5 Одринська

20.10.2010