Справа № 592/5968/14-к
Провадження № 1-кс/592/1738/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 , ст. 209 ч.3 , ст. 205 ч.2 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі директором ОСОБА_4 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Суми) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи, у тому числі директор ОСОБА_4 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , м. Київ). З рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 та документів, які подавалися до банківської установи з метою відкриття та обслуговування таких рахунків, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з метою підтвердження перерахування фінансової допомоги на адресу МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення джерела походження грошових коштів. Окрім цього, в документах банківської справи містяться відомості про осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками, знімати готівкові кошти, інформацію про доступ до системи „Клієнт-Банк, відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також знаходяться документи зі зразками почерку та підписів посадових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , або осіб які діяли за їх довіреністю, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання фінансової допомоги МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на легалізацію грошових коштів, отриманих внаслідок надання зворотної фінансової допомоги іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, документи реєстраційної справи та інші документи, які подавались до банківської установи підприємством.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Сімферополь) до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 , для відкриття рахунку № НОМЕР_5 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; - документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); - карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 13.03.2014 по 05.06.2014 року ; - матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - чеків про зняття готівки за період з 13.03.2014 по 05.06.2014 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1