Справа № 727/6696/13-к
Провадження № 1-кс/727/1592/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000021 від 15 березня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий Максимюк М.Б.

прокурор Руляков О.В.

підозрюваний ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Максимюк М.Б. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 15 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3

Вказує, що в період з 01.07.2008 року по 31.12.2008 року директор УПП Сантехбудмеханізація ОСОБА_2 з метою ухилення від сплати податків використовував удавані угоди на придбання будівельних матеріалів та надання транспортних послуг внаслідок чого останній, діючи умисно, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме податків на загальну суму 1364011 грн.

22 червня 2013 року ОСОБА_2 М,А. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КПК України.

В звязку з чим, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків по кримінальному провадженню, забезпечення можливого цивільного позову та конфіскації майна згідно санкції ст. 212 ч.3 КК України, просить накласти арешт на все нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_2, який являється засновником КП Чернівцішляхбуд (), зокрема на його внесок до статутного фонду КП Чернівцішляхбуд в сумі 4 039 950, 00 грн., а саме на будівлі та споруди за адресою м. Чернівці, вулиця Прутська, будинок 22 та м. Чернівці, вулиця Каштанова, будинок 4а, які належать КП Чернівцішляхбуд. Також на 1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_1 та на 1/2 квартири за адресою АДРЕСА_2, які належать на праві власності його дружині ОСОБА_4

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Судом встановлено, що 22 червня 2013 року ОСОБА_4 М,А. було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КПК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.07.2013 року встановлено, що будівлі та споруди за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вулиця Прутська, будинок 22 та вулиця Каштанова, будинок 4а, зареєстровані за КП Чернівцішляхбуд та належать підприємству на праві приватної власності. Враховуючи те, що ОСОБА_2 не є власником даного майна, то правових підстав для накладення арешту на вказані будівлі немає.

Згідно витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян ОСОБА_2 перебуває в шлюбі з ОСОБА_4

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.04.2013 року встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_3, та квартира за адресою: АДРЕСА_2 належать на праві приватної власності ОСОБА_4 01.01.1977 р. н.

Частки майна між подружжям не визначені, а тому правових підстав для накладення арешту на 1/2 частин вказаних квартир немає.

В звязку з тим, що ОСОБА_2 підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах та спричинило тяжкі наслідки, то з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків по кримінальному провадженню, забезпечення можливого цивільного позову та конфіскації майна слід накласти арешт на його внесок до статутного фонду КП Чернівцішляхбуд 4 039 950, 00 грн.

Керуючись ст.ст.170,172, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_2, як засновнику КП Чернівцішляхбуд, зокрема на розмір внеску до статутного фонду підприємства 4 039 950, 00 гривень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: Богдан С.І.