Справа № 592/7148/14-к
Провадження № 1-кс/592/2049/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000031 від 12.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2011-2012 р. від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 964 тис. грн. шляхом проведення безтоварних фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) із залученням підприємства з ознаками фіктивності ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), а також за фактом підроблення та використання невстановленими особами у 2012 році з метою приховування первинних бухгалтерських документів по фінансово господарським опеаціям СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_4 » протоколу виїмки від 10.10.2012 р. Досудовим розслідуванням встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) має поточний рахунок № НОМЕР_5 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаному рахунку з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_7 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по поточного рахунку № НОМЕР_5 ) за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р.; матеріалів юридичної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чеків про зняття готівки за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р..
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО код НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_7 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по поточного рахунку № НОМЕР_5 ) за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р.; матеріалів юридичної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; чеків про зняття готівки за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р.
Строк дії ухвали до 31.07.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1