печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, внесеному 14.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом учинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2013-2014 років заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що власник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними кошами в особливо великих розмірах, які виділені НБУ.

Слідчий вказує, що документи, які знаходяться у розпорядженні службових осіб НБУ, а саме кредитний договір від 18.03.2013 № 2 з додатками до нього, інші документи щодо укладення та виконання вказаного договору мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник НБУ, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини заволоділи державними кошами в особливо великих розмірах, які виділені НБУ, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-кредитний договір від 18.03.2013 № 2, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками до нього;

-документів, що подавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НБУ для отримання, продовження, реструктуризації та погашення кредиту відповідно до договору від 18.03.2013 № 2 за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали;

-документів Національного банку України щодо надання, продовження, реструктуризації та погашення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) кредиту відповідно до договору від 18.03.2013 № 2 за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали;

-звітів про оцінку майна (актів оцінки майна) незалежного суб`єкта оціночної діяльності з додатками, про оцінку нерухомого майна, майнових прав, які є забезпеченням за кредитом рефінансування НБУ за договором від 18.03.2013 № 2 із зазначенням його ринкової вартості за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали;

-кредитної справи юридичної особи-позичальника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), майнові права за якими передані у заставу НБУ під забезпечення кредиту рефінансування відповідно до договору від 18.03.2013 № 2 за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали;

-документів щодо виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) зобов`язань перед фізичними особами (вкладниками та клієнтами банку) за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали із зазначенням суми виплати (ті що перевищують 200 тис. грн.), прізвища, ім`я, по-батькові, ідентифікаційного номеру особи, а саме :

· виплата депозитів;

· видача коштів з поточних рахунків;

· виплата нарахованих відсотків за депозитами;

· здійснення інших поточних платежів в інтересах фізичних осіб.

- документів щодо виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) зобов`язань перед юридичними особами (вкладниками та клієнтами банку) за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали із зазначенням назви та коду за ЄДРПОУ, а саме:

· повернення депозитів;

· виконання поточних платежів;

· виплата нарахованих відсотків за депозитами.

- документів щодо виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) зобов`язань за міжбанківськими угодами за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали із зазначенням реквізитів банківських установ (ЄДРПОУ, МФО).

- документів щодо виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) постанов НБУ про надання кредитів за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали в пунктах, що стосуються здійснення активних операцій в тих обсягах, що були досягнуті на дату прийняття постанов.

- документів щодо вжитих з 14.03.2013 по дату винесення ухвали заходів спрямованих на повернення кредиту рефінансування у розрізі кредитної справи (із зазначенням залишку по кредиту рефінансування, видів забезпечення, результатів проведення претензійно позовної роботи) відповідно до договору від 18.03.2013 № 2.

- кредитної справи юридичних та фізичних осіб-позичальників, які отримували кредит за рахунок коштів рефінансування НБУ, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 14.03.2013 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

НБУ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13217/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1