21.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9558/15
21 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
У клопотанні, яке надійшло до суду 21.10.15 р. вказано, що ОСОБА_4 , маючи намір на заволодіння шляхом обману чужим майном, що належить державі, у невстановлений досудовим розслідуванням день у 2004-2005 роках, діючи з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місцем, вступила у попередній зговір на заволодіння чужим майном шляхом обману з невстановленою досудовим розслідуванням особою, попросивши її виготовити для неї підроблені документи, та подати їх до управління Пенсійного фонду України з метою оформлення фіктивної пільгової пенсії, на що невстановлена досудовим розслідуванням особа дала згоду.
25 січня 2005 року ОСОБА_4 , створюючи умови для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, відкрила на своє ім`я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), для управління яким працівниками банку їй була надана банківська пенсійна карта і код доступу до зазначеного рахунку.
Далі, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попереднім зговором з невстановленою досудовим розслідуванням особою, передала їй копії своїх особистих документів: паспорту громадянки України та копію ідентифікаційного коду, а також оригінал трудової книжки НОМЕР_2 та заяву із вказівкою банківського спецкарткового пенсійного рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), відкритого ОСОБА_4 для заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать державі, з метою використання фактичних і анкетних даних, що знаходяться в них, при підробці документів невстановленою слідством особою.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, за попереднім зговором з ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виготовила підроблені документи, а саме: довідку, уточнюючу особливий характер роботи або умови праці, необхідні для призначення пільгової пенсії № 08/11 від 15.03.2005, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 38 від 24.02.2005, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 39 від 24.02.2005, а також подання № 5 від 28.03.2005, у підтверджуючому факт роботи ОСОБА_4 в період з 05.01.1986 по 31.12.1990 у Дніпропетровському метизному промисловому об`єднанні м. Дніпропетровська на посаді учня терміста та в подальшому терміста 3 розряду на нагрівальних печах в інструментальному цеху, з 01.01.1991 по 19.03.1994 у заводі «Червоний Профінтерн» на посаді терміста 3 розряду на нагрівальних печах в інструментальному цеху, з реквізитами перелічених підприємств, виконала рукописні цифрові і буквені записи в зазначених бланках, внесла в їхній зміст завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 в період з 05.01.1986 по 31.12.1990 у Дніпропетровському метизному промисловому об`єднанні м. Дніпропетровська на посаді учня терміста та в подальшому терміста 3 розряду на нагрівальних печах в інструментальному цеху, з 01.01.1991 по 19.03.1994 у заводі «Червоний Профінтерн» на посаді терміста 3 розряду на нагрівальних печах в інструментальному цеху і розміру її заробітної плати, а також при невстановлених слідством обставинах виконала підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 у зазначених вище документах, прямокутний штамп з інформацією про реорганізацію Дніпропетровського метизного промислового об`єднання у завод «Червоний Профінтерн», прямокутний штамп з інформацією про реорганізацію заводу «Червоний Профінтерн» у ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн». Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи відомості, вказані у справжній трудовій книжці ОСОБА_4 НОМЕР_2 , виготовила підроблений документ, а саме: трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , у яку внесла завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_4 в період з 05.01.1986 по 31.12.1990 у Дніпропетровському метизному промисловому об`єднанні м. Дніпропетровська на посаді учня терміста та в подальшому терміста 3 розряду на нагрівальних печах в інструментальному цеху, з 01.01.1991 по 19.03.1994 у заводі «Червоний Профінтерн» на посаді терміста 3 розряду на нагрівальних печах в інструментальному цеху нанесла відбитки круглої печатки та відбитки прямокутного штампу ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн», нанесла відбитки круглої печатки та відбитки прямокутного штампу Дніпропетровського метизного промислового об`єднання, прямокутний штамп з інформацією про реорганізацію Дніпропетровського метизного промислового об`єднання у завод «Червоний Профінтерн», прямокутний штамп з інформацією про реорганізацію заводу «Червоний Профінтерн» у ВАТ «Дніпропетровський завод «Червоний Профінтерн».
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа підробила офіційні документи, що видаються підприємством, які надають права, з метою їхнього використання, а також бланки підприємства, після чого надала в управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будьоного, 22, зазначені вище завідомо підроблені документи та заяву ОСОБА_4 , виконану особисто нею, із вказівкою розрахункового рахунку для отримання пенсії ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а також виготовлену за невстановлених слідству обставинах заяву про призначення пенсії від імені ОСОБА_4 від 28.03.2005, із вказівкою завідомо неправдивих даних щодо наявності у ОСОБА_4 права на одержання пенсії.
ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, 29.01.2010, 03.01.2012 та 08.01.2014 особисто подала до УПФ України в Ленінському районі м. Дніпропетровська заповнені нею заяви про перерахунок пенсії по стажу та заробітку, до кожної з якої додала ксерокопії сторінок трудової книжки НОМЕР_3 на її ім`я, у якій містились завідомо неправдиві відомості щодо її працевлаштування в період з 05.01.1986 по 31.12.1990 у Дніпропетровському метизному промисловому об`єднанні м. Дніпропетровська на посаді учня терміста та в подальшому терміста 3 розряду на нагрівальних печах в інструментальному цеху, з 01.01.1991 по 19.03.1994 у заводі «Червоний Профінтерн» на посаді терміста 3 розряду на нагрівальних печах.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, кваліфікуються за ч. 2 ст. 190 КК України.
16.10.2015 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене та наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Роздори, Синельниківського району, Дніпропетровської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючу контролером АПП у КП «Дніпропетровський метрополітен», раніше не судима.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинила злочин середньої тяжкості. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 не має неповнолітніх дітей на утриманні, має фінансову можливість покинути територію України з метою переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та провести там тривалий час. Вказана обставина складає ризики, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладених на неї процесуальних обов`язків, запобігання ризиків, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, необхідно зобов`язати підозрювану ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до суду або СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, не відлучатися з м. Дніпропетровська без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Слідчий клопотання підтримала.
Підозрювана ОСОБА_4 свою причетність до вказаного кримінального правопорушення не визнала, проти задоволення клопотання не заперечувала.
Захисник ОСОБА_5 звернув увагу суду на те, що відсутні докази про причетність підозрюваної до вказаного кримінального правопорушення та докази про ризики. Просив у задоволенні клопотання відмовити.
В судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання доведена наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення.
Спираючись на норми ст. 178 КПК України, якими встановлено ті обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, у тому числі встановлений ризик, а саме: 1) може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вважаю за можливе подання задовольнити та обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків під час здійснення досудового слідства, які наведено слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 186, 194, 193, 196, 309-310, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити.
Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі обов`язки:
- не відлучатися з м. Дніпропетровська без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .