Дата документу 11.06.2014

Справа № 334/5391/14-к
Провадження № 1-кс/334/924/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0001784 від 01.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ленінського РВ ЗМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що директор ТОВ «Фортуна Транслогістік» ОСОБА_6 , а також інші невстановлені особи, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ «Славутич-Транс»

Крім того, встановлено, що між ТОВ «Славутич-Транс» та ТОВ «Фортуна Транслогістік» було укладено договір транспортного експедирування від 03.04.2014 року згідно до якого ТОВ «Славутич-Транс» зобов`язується здійснити транспортно-експедиторське обслуговування і організацію перевезень, а ТОВ «Фортуна Транслогістік» зобов`язується від імені та за дорученням, а також за рахунок замовника оплатити послуги ТОВ «Славутич-Транс».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фортуна Транслогістік» не перерахували жодних коштів за виконану роботу на користь ТОВ «Славутич-Транс».

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Запоріжжя, вул Інженерна, буд. 1 наступних документів:

· виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Фортуна Транслогістік) (), а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного залишку розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, за період з 01.04.2014 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носі інформації;
· всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Фортуна Транслогістік».
Судом було встановлено, що 01.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.192 КК України (кримінальне провадження № 0001784).

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено які саме документи необхідно вилучити, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що саме ці документи є доказами по вищезазначеному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.. 159,160,163 КПК України

УХВАЛИВ:

· У задоволенні клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001784, а саме виписок руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Фортуна Транслогістік) (), а саме: № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного залишку розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, за період з 01.04.2014 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носі інформації;
· всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Фортуна Транслогістік» в ПАТ КБ «Приваатбанк» відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1