пр. № 1-кс/759/2802/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000001 від 21.02.2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України шляхом накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
28.08.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_4 в якому він просить накласти арешт на виробничий корпус площею 3452,80 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_1 , який згідно Свідоцтва про право власності № 702-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Газбетон -ДС» на праві приватної власності.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що відповідно до наказу № 25/ДСК від 20.04.2000 року начальника Управлінні Державної охорони України було створено ДП «Житлоінбуд» при Управлінні Державної охорони України та цим же наказом призначено директором Підприємства ОСОБА_5 .
Розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 545 від 21.03.2012 року, прийнято рішення про будівництво житлового комплексу по пр. Перемоги. 115 «а» у Святошинському районі м.Києва, замовником якого визначено ДП «Житлоінбуд» при Управлінні Державної охорони України, директором якого являється ОСОБА_6 .
Розпорядженням Київської Міської Ради № 59/1269 від 12.02.2004 року затверджено проект відведення земельної ділянки ДП «Житлоінбуд» для будівництва житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 115 «а».
30.06.2004 року на виконання вказаного розпорядження між КМДА та ДП «Житлоінбуд» в особі ОСОБА_7 укладено договір оренди земельної ділянки по проспекту Перемоги, 115 ОСОБА_8 , строком до 2009 року.
30.05.2003 року ДП «Житлоінбуд» в особі ОСОБА_7 укладено договір- доручення з ТОВ «Форум-Інвест» про залучення інвестицій фізичних, юридичних осіб, в будівництво житла, нежитлових приміщень та паркінгу, за адресою м. Київ, проспект Перемоги 115 «А».
На виконання умов Договору-доручення ТОВ «Форум-Інвест» залучено грошові кошти 256 інвесторів-фізичних (юридичних) осіб на загальну суму біля 230 000 000 грн.
В свою чергу ДП «Житлоінбуд» укладає Договір від 13.05.05 № 04/169 з генпідрядником ТОВ «Вішкомбуд», згідно змісту якого, Генпідрядник бере на себе зобов`язання здійснити будівельні роботи на об`єкті будівництва.
Встановлено що з залучених ТОВ «Форум-Інвест» коштів, 18 730 126 грн. перераховано на ДП «Житлоінбуд», яке в подальшому перерахувало вказані кошти генеральному підрядчику ТОВ «Вішкомбуд».
З 2005 по 2008 роки генпідрядником побудовано підземну частину , паркінг на 2 рівня, житлові приміщення на рівні 13 і 7 поверхів , нежитлові приміщення 2 поверхи.
В 2008 році ТОВ «Вішкомбуд» визнано банкрутом.
Також, ЗАТ «Житлоінбуд» та ТОВ «Форум-Інвест» укладає ряд договорів з ЗАТ «Форум ДС » за умовами яких на рахунки ТОВ «Форум - Інвест» від інвесторів залучено біля 230 000 000 грн., з яких на рахунки ЗАТ «Форму ДС» перераховано 133 106 707 грн. а на рахунок ДП «Житлоінбуд» 18 730 126 грн. залучених коштів,а також 78 163 167 грн.
В свою чергу ДП «Житлоінбуд» перерахувало 18 730 126 грн. залучених коштів генеральному підряднику ТОВ «Вішкомбуд». Витрати цих коштів підтверджені актами виконаних робіт ф.КБ-2в і ф.КБ-3.
Залишок перерахованих на рахунки ДП «Житлоінбуд» від інвесторів коштів, витрачання яких не підтверджується документально, складає 78 163 167 грн.
За умовами вищеописаних договорів на рахунок ЗАТ «Форму ДС» від ТОВ «ФорумІнвест» надійшло 133 106 707 (з урахуванням повернення ). З них документально підтверджено витрачання 86 000 000 грн., які перераховані генпідряднику ТОВ «Вішкомбуд» Витрати цих коштів підтверджені актами виконаних робіт ф.КБ-2в і ф.КБ-3.
Залишок перерахованих на рахунки ЗАТ «Форму ДС» від інвесторів коштів, витрачання яких не підтверджується документально складає 46 106 707 грн.
У подальшому зобов`язання перед інвесторами-фізичпими (юридичними) особами, відповідно до умов договорів про залучення інвестицій в будівництва житла виконані не були, об`єкт будівництва розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 115 «а» побудований та зданий в експлуатацію не був, кошти інвесторам-фізичним (юридичним) особам повернуті не були.
Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на привласнення коштів інвесторів ОСОБА_5 у листопаді 2011 року укладає договори і здійснює передачу всього майна та корпоративних прав ЗАТ «Форум ДС» на загальну суму 210 000 000 грн., шляхом внеску до статутного капіталу, в ТОВ «Форум ДС і Ко» , ТОВ «Вібропрес -ДС» і ТОВ «Газбетон -ДС» , засновником яких зі 100% частиною в статутному капіталі являвся ОСОБА_5 .
Слідством встановлено, що ЗАТ «Форум ДС» внесло:
- до статутного капіталу ТОВ «Форум ДС і Ко» своє майно, а саме Комплекс будівель площею 9618,60 кв.м., розташований за адресою м.Київ вул.Жмеринська 1, який згідно Свідоцтва про право власності № 703-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Форум ДС і Ко» на праві приватної власності,
- до статутного капіталу ТОВ «Газбетон -ДС» своє майно, а саме виробничий корпус площею 3452,80 кв.м., розташований за адресою м.Київ вул.Жмеринська 1 (Літера А), який згідно Свідоцтва про право власності № 702-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Газбетон -ДС» на праві приватної власності,
- до статутного капіталу ТОВ «Вібропрес -ДС» своє майно, а саме будівлю цеху металоконструкцій площею 1825,40 кв.м., розташований за адресою м.Київ вул.Жмеринська 1 (Літера Н), який згідно Свідоцтва про право власності № 704-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Вібропрес -ДС» на праві приватної власності.
Отже, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ДП «Житлоінбуд», та будучи при цьому засновником ЗАТ «Форум ДС» вчинив розтрату в особливо великих розмірах, заподіявши потерпілим матеріальний збиткок на загальну суму 98 917 562, 13 грн.,
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ОСОБА_9 .
Заслухавши думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.
У провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України./а.с.7/
Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме свідоцтво про право власності посвідчує, що виробничий комплекс площею 3 452, 80 кв. м, який розташований в м. Києві по вул..Жмеринська № 1 літера А дійсно належить ТОВ «Газобетон-ДС».
Враховуючи вищевикладене, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна у вигляді нежилих приміщень , враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою відшкодування завданої злочином шкоди, знищенню, пошкодженню або передачі будівель у власність третіх осіб, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на виробничий корпус площею 3452,80 кв.м., розташований за адресою АДРЕСА_1 , який згідно Свідоцтва про право власності № 702-В від 26 Жовтня 2011 року належить ТОВ «Газбетон -ДС» на праві приватної власності.
На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в слідчому, прокурору для виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: