Провадження № 1-кс/760/4240/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника особи, яка заявила клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «МОНОЛИТІД» про скасування арешту

у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та 22.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «МОНОЛИТІД» в особі його представника ОСОБА_3 звернулось до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.07.2015 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва було накладено арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Монолитід» (), відкритого в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), заборонено видаткові операції по вказаному рахунку та зобов`язано банк надавати слідчому довідку про залишок коштів на вказаному рахунку у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та 22.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Вважає, що вищезазначений арешт накладено необґрунтовано, оскільки щодо ТОВ «МОНОЛИТІД» кримінальне провадження не здійснюється, жодній його посадовій особі підозра не пред`явлена, а тому просили суд скасувати вищезазначений арешт банківського рахунку.

В судовому засіданні представник особи, яка звернулась зі скаргою таку скаргу підтримав повністю із викладених у ній підстав.

Слідчий в судовому засіданні заперечив проти скасування арешту, мотивуючи це тим, на даний момент відомості щодо ТОВ «МОНОЛИТІД» вже внесені до ЄРДР, а тому є вісі правові підстави для продовження існування арешту банківського рахунку вищезазначеного товариства.

Судовим розглядом встановлено, що 16.07.2015 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва було накладено арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Монолитід», відкритого в АТ «Укрсиббанк», заборонено видаткові операції по вказаному рахунку та зобов`язано банк надавати слідчому довідку про залишок коштів на вказаному рахунку у кримінальному провадженні № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та 22.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було накладено арешт на банківський рахунок, який міститься в матеріалах клопотання про накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Монолитід» (справа № 760/11729/15-к, провадження № 1-кс/760/3392/15), досліджених в судовому засіданні, не вбачається будь-яких відомостей щодо ТОВ «Монолитід» на момент розгляду такого клопотання.

Разом з тим, з огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути застосований виключно щодо майна, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також яке перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Проте, на момент розгляду клопотання та накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Монолитід» кримінальне провадження щодо даного товариства не здійснювалось, підозра будь-яким його посадовим особам пред`явлена не була, у зв`язку з чим до майна такого товариства не може бути застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, дослідивши матеріали, які були до нього додані, а також матеріали клопотання про накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Монолитід» (справа № 760/11729/15-к, провадження № 1-кс/760/3392/15), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в судовому засіданні було встановлено, що кримінальне провадження щодо ТОВ «Монолитід» на момент накладення арешту на його банківський рахунок не здійснювалось, підозра будь-яким його посадовим особам пред`явлена не було, а тому арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи слідчого про те, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту, а саме, 25.08.2015, відомості щодо ТОВ «Монолитід» вже були внесені до ЄРДР, оскільки, слідчий суддя в порядку ст. 174 КПК України дає оцінку обґрунтованості арешту саме в момент його накладення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Арешт банківського рахунку № НОМЕР_1 , клієнта АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Монолитід» (), накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 16.07.2015 скасувати повністю.
Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Монолитід» () та знаходяться в банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) на внутрішньобанківському рахунку № НОМЕР_2 .

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Монолитід» () в банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Скасувати зобов`язання АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) надавати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Монолитід» () в банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1