Справа 727/8056/14-к
Провадження №1-кс/727/2511/14
Ухвала
22 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що в СВ Шевченківського РВ УМВУС України в Чернівецькій області надійшли матеріали ВБК УМВС України в Чернівецькій області стосовно заяви гр-на ОСОБА_4 , прож. АДРЕСА_1 стосовно шахрайських дій відносно нього зі сторони гр-ки ОСОБА_5 , яка використовуючи всесвітню мережу "Інтернет", заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_4 в сумі 2600 гривень.
Встановлено, що продавець під ніком ОСОБА_6 , використовуючи ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 >> під приводом продажу електронної техніки, одягу та аксесуарів, шляхом зловживання довірою, вводила в оману інших користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та злочинним шляхом отримувала їх грошові кошти, мотивуючи це тим, що їй необхідно розрахуватися з постачальником. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який здійснювалось перерахування грошових коштів.
Слід зазначити, що встановити фактичні дані особи власника карткового рахунку ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо того, якій особі належить рахунок № НОМЕР_1 яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 /Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- - до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_5 за період часу з 01.03.2014 року по 18.09.2014 року, а також фото - та відеоматеріалів з банкоматів, в яких було здійснено зняття готівки по даному рахунку та до роздруківок із наявною інформацією щодо користувача рахунку № НОМЕР_1 .
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1