29 травня 2014 року
Справа № 203/3544/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Дніпропетровськ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000009, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

29 травня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в період часу з 2013-2014 роки посадові особи ПП «Пілот Сервіс» діючи умисно, грубо порушуючи вимоги ст. 43 Конституції України, ст. 24 КЗпПУ під час здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів на 4 автобусних маршрутах загального користування у м. Дніпропетровську використовували працю водіїв 29 транспортних засобів без оформлення трудових правовідносин. Крім того, посадові особи ПП «Пілот Сервіс», діючи умисно, достовірно знаючи, що тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід), а також те, що тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві години, грубо порушуючи вимоги ст.ст. 59, 65, 70 КЗпПУ, незаконно з 04.05.2014 по 14.05.2014 поставили до роботи водія ОСОБА_4 з тривалістю робочого часу 16 годин поспіль. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Пілот Сервіс» в липні 2013 року приймала участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування. Так відповідно до договору № Т-108-106 від 27.02.2014 року укладеного між ПП «Пілот Сервіс» та Департаментом транспорту та зв`язку Дніпропетровської міської ради обслуговувала автобусний маршрут загального користування № 108 сполученням «станція метро «Комунарівська»-вул. Комунарівська», відповідно до договору № Т-077-104 від 27.02.2014 обслуговувала автобусний маршрут загального користування № 77 сполученням «вул. Кірова (маг. АТБ) - вул. Пастера», відповідно до договору № 015-056 від 02.09.2013 року, обслуговувала автобусний маршрут загального користування № 15 сполученням «Кайдацький міст - вул. Вільямса», відповідно до договору № № Т-156А-105 від 27.02.2014, обслуговувала автобусний маршрут загального користування № 156-а сполученням «вул. Моніторна-вул. Чеботарьова». Так посадові особи ПП «Пілот Сервіс», з метою отримання доходів, здійснювали експлуатацію транспортних засобів на міських маршрутах м. Дніпропетровська, за укладеними договорами без оформлення трудових відносин з водіями підприємства. Відповідно до штатного розкладу ПП «Пілот Сервіс» встановлено, що штатний розклад зазначеного підприємства з 01.04.2012 року становить 7 посад та 8 працівників. Відповідно до листа ГУПФУ в Дніпропетровській області встановлено, що в період часу з 01.01.2013 року до 30.04.2014 року на підприємстві отримувало заробітну плату 11 працівників. З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та у зв`язку з тим, що в інший спосіб, ніж проведення обшуку, не можливо було фактично всановити дійсну кількість водіїв які працюють на підприємстві, було проведено обшук. Під час проведення обшуку за фактичною адресою ПП «Пілот Сервіс» м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, 211, було виявлено та вилучено документи на які потрібно провести арешт.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове вилучення позбавлення підозрюваного, обвинувачено або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до п. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно накласти арешт на предмети, що були вилучені під час обшуку в приміщенні ПП «Сервіс Плюс», які можуть мати значення для з`ясування обставин кримінального провадження № 0000009.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167, 170, 309, 369 372, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на документи, які були вилучені під час проведення обшуку за фактичною адресою ПП «Пілот Сервіс» м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, 211, а саме:
- Паспорт №77/041 автобусного маршруту регулярних перевезень № 77, «вул. Кірова - вул. Пастера» від 05.06.2013 року; паспорт №15/043 автобусного маршруту регулярних перевезень №15, «Кайдацький шлях - вул. Вільямса» від 05.06.2013 року; паспорт №156А/118 автобусного маршруту регулярних перевезень № 156 А, «вул. Моніторна - вул. Чеботарьова» від 23.12.2013 року; паспорт №108/061 автобусного маршруту регулярних перевезень №108, «ст. Метро Комунарівська - вул. Комунарівська» від 05.06.2013 року;
- Копії документів на працівників підприємства, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ;
- перелік працівників підприємства на 30 аркушах, виконаних на форматі А-4;
- Копії медичних довідок працівників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_45 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_46 ;
- Заяви на прийняття на роботу наступних працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_44 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_47 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_46 , ОСОБА_4 ;
- Тимчасові реєстраційні талони на автомобілі: ДАП 642082, марка автотранспортного засобу ПАЗ 32054-07, дійсне до 23.12.2014 p.; ДАП 701353, марка автотранспортного засобу ПАЗ 3205 СПГ, дійсне до 27.11.2015 p.; ДАР 413688, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250.02 , дійсне до 06.04.2018 p.; ДАР 413587, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250.02, дійсне до 14.03.2018 p.; ДАР 413259, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250,02, дійсне до 23.02.2018 p.; ДАР 413687, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250,02, дійсне до 26.04.2018 p.; ДАР 417232, марка автотранспортного засобу БАЗ А 079.23, дійсне до 10.07.2016 p.; ДАР НОМЕР_1 , марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250,02, дійсне до 26.04.2018 p.; НОМЕР_2 , марка автотранспортного засобу БАЗ А-079 Еталон, дійсне до 10.07.2016 p.; НОМЕР_3 , марка автотранспортного засобу БАЗ А-079.23, дійсне до 10.07.2016 p.; ДАР НОМЕР_4 , марка автотранспортного засобу IVECO, дійсне до 12.04.2018 p.; НОМЕР_5 , марка автотранспортного засобу XA3-3250-22, дійсне до 13.10.2016 p.; ДАН 369570, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 19.04.2010 p.; ЯАА 209412, марка автотранспортного засобу Форд-транзит ПЕ, дійсне до 01.07.2006 p.; ДАН 615500, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250-22, дійсне до 14.10.2011 p.; РРТ 485293, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 03.02.2010 p.; ХАЗ 135266, марка автотранспортного засобу Форд-транзит ПЕ, дійсне до 14.10.2010 p.; ДАО 006001, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250-22, дійсне до 14.10.2011 p.; ОИС 313850, марка автотранспортного засобу ПАЗ 32054-07, дійсне до 03.12.2013 p.; ХАС 135267, марка автотранспортного засобу Фольцваген, дійсне до 14.10.2010 p.; ДАН 192694, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250.02, дійсне до 10.12.2012 p.; ДАР 425863, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 04.01.2016 p.; ДАР 413262, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 26.02.2016 p.; ДАР 313286, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 03.01.2017 p.; НОМЕР_6 , марка автотранспортного засобу ХАЗ 32502, дійсне до 12.09.2016 p.; НОМЕР_7 , марка автотранспортного засобу Фольцваген, дійсне до 22.11.2016 p.; ДАП 245821, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 14.03.2014 p.; ДАР 425239, марка автотранспортного засобу БАЗ А 079 Еталон, дійсне до 28.11.2018 p.; НОМЕР_8 , марка автотранспортного засобу БАЗ А 079 Еталон, дійсне до 11.12.2018 p.; ДАП 701354, марка автотранспортного засобу ПАЗ 32054 СПГ, дійсне до 23.11.2015 p.; ДАП 601622, марка автотранспортного засобу IVECO, дійсне до 13.10.2015 p.; ДАР 425241, марка автотранспортного засобу БАЗ А 079.20, дійсне до 28.11.2018 p.; НОМЕР_9 , марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 28.09.2016 p.; НОМЕР_10 , марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 28.09.2016 p.; ДАН 615379, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 22.09.2013 p.; ДАП 601625, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 13.10.2015 p.; ДАП 601623, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 13.10.2015 p.; ДАП 642080, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 09.11.2015 p.; ДАН 821535, марка автотранспортного засобу Фольцваген, дійсне до 09.12.2013 p.; ДАП 295078, марка автотранспортного засобу Mercedes-benz, дійсне до 26.04.2015 p.; ДАН 472468, марка автотранспортного засобу ХАЗ 3250.23, дійсне до 14.02.2013 p.; ДАР 425242, марка автотранспортного засобу IVECO 3510, дійсне до 28.11.2018 p.; НОМЕР_11 , марка автотранспортного засобу IVECO 35, дійсне до 28.11.2018 p.; ДАП 080984, марка автотранспортного засобу Фольцваген, дійсне до 15.01.2013 р.;
- Ліцензійні картки: Серія АА № НОМЕР_12 ; Серія АА № НОМЕР_12 ; Серія АА № НОМЕР_13 ; Серія АА № НОМЕР_14 ; Серія НОМЕР_15 ; Серія НОМЕР_16 ; Серія НОМЕР_17 ; Серія АА № 775376; Серія АА № 641296; Серія АА № 641382; Серія АА № 827700; Серія АА № 697526; Серія АА № 641401; Серія АА № 697732; Серія АА № 697726;
- Протокол про адміністративне правопорушення серія АБ-2 № 938096 на ОСОБА_26 ; протокол про адміністративне правопорушення серія ДН № 000446 на ОСОБА_48 ; протокол про адміністративне правопорушення серія АБ-2 № 130092 на ОСОБА_25 ; протокол про адміністративне правопорушення серія АБ-2 № 938095 на ОСОБА_34 ; протокол про адміністративне правопорушення серія АБ-2 № 130094 на ОСОБА_48 ; постанова в справі про адміністративне правопорушення серія АА № 895745 на ОСОБА_49 ; постанова в справі про адміністративне правопорушення серія СЕ1 № 053670 на ОСОБА_26 ; постанова в справі про адміністративна правопорушення серія СЕ1 № 053669 на ОСОБА_34 ;
- Зошит «Журнал подготовки водителей по оказанию первой медицинской помощи ЧП «Пилот Сервис»»;
- Зошит «График прохождения медосмотра водителями ЧП «Пилот Сервис»»;
- Акт перевірки суб`єкта господарювання (виробничого об`єкта) від 10.04.2011 року №36/12/2;
- Договір № Т-108-1116 від 26 червня 2013 р. на надання послуг із перевезенню пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 108; договір № Т-102-1087 від 14 червня 2013 р. на надання послуг із перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 102 (156-А); договір № Т- 077-1086 від 14 червня 2013 р. на надання послуг із перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування № 77;
- Подорожні листи за березень 2014 року; подорожні листи за квітень 2014 року; подорожні листи за січень 2014 року; подорожні листи за лютий 2014 року; подорожні листи за серпень 2013 року; подорожні листи за січень 2013 року; подорожні листи за лютий 2013 року; подорожні листи за березень 2013 року; подорожні листи за квітень 2013 року; подорожні листи за травень 2013 року; подорожні листи за червень 2013 року; подорожні листи за липень 2013 року; подорожні листи за жовтень 2013 року; подорожні листи за вересень 2013 року; подорожні листи за грудень 2013 року; подорожні листи за листопад 2013 року; подорожні листи за травень 2014 року;
- Журнал передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів ПП «Пілот Сервіс» розпочато 06 квітня 2012 року закінчено 22 жовтня 2012 року; журнал передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів ПП «Пілот Сервіс» розпочато 19 вересня 2011 року закінчено 05 квітня 2012 року; журнал передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів ПП «Пілот Сервіс» розпочато 15 травня 2013 року закінчено 04 грудня 2013 року; журнал передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів ПП «Пілот Сервіс» розпочато 23 жовтня 2012 року закінчено 14 травня 2013 року; журнал передрейсового (післярейсового) технічного огляду транспортних засобів ПП «Пілот Сервіс» розпочато 21 травня 2014 року останній запис: 22.05.2014 року;
- Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, розпочатого 08" липня 2012 року закінченого 27 січня 2013 року; журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, розпочатого 18 грудня 2011 року закінченого 07 липня 2012 року; журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, розпочатого 24 грудня 2013 року закінченого 25 березня 2014 року; журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, розпочатого 21 травня 2014 року, останній запис 23.05.2014 року; журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, розпочатого 20 серпня 2013 року закінченого 23 грудня 2013 року; журнал щозмінногопередрейсового та післярейсового медичних оглядівводіїв, розпочатого 28 січня 2013 року закінченого 19серпня 2013 року; журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв, розпочатого 13 квітня 2013 року закінченого 30 вересня 2013 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом двадцяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1