Справа №712/7794/14к
Провадження №1кс/712/2624/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів

м. Черкаси 04 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0003152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, посилаючись на те, що 31 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2013 до Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , працюючи на посаді кредитного консультанта з надання кредитів шляхом обману, тобто досягнувши усної угоди з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про надання їм кредиту, отримала на підставі підтвердження заяв на видачу кредитів в касі вказаного товариства згідно видаткових касових ордерів грошові кошти в сумі 4000, 3000, 1500, 4000, 1500, 4000 гривень відповідно і в підтвердження договірних зобов`язань надала в офіс підприємства кредитні договори начебто укладені та підписані вказаними особами та видаткові касові ордера про отримання ними зазначену суму грошових коштів в кредит, в натомість ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ніяких відповідних документів не підписували і грошових коштів не отримували, чим спричинила вказаному товариству матеріальних збитків на загальну суму 18000 гривень.

За даним фактом слідчим відділом Соснівського РВ УМВС області 31.07.2013 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження опитані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , а в подальшому допитані в якості свідка, пояснили, що вони дійсно оформляли заявку на видачу кредиту з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак їм в наданні кредиту було відмовлено, повідомивши їх про це в телефонній розмові, тому грошових коштів в кредит не брали і відповідних документів - видаткових касових ордерів та кредитних договорів не отримували та не підписували.

Під час розслідування встановлено, що всі документи узгоджуються та підписуються керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано АДРЕСА_1 , та дані документи оформлялися в АДРЕСА_2 , де знаходилася філія № 31 вказаного товариства, однак на даний час дана філія розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходяться оригінали документів господарської діяльності вказаного товариства, оскільки угоди укладались в м. Черкаси.

В судовому засідання слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до документів, підтримав та пояснив, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність вилучити та дослідити документи, які свідчать про підписання громадянами документів про отримання кредитів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діяльність його працівників, які мають суттєве значення для підтвердження встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, корисливого мотиву вчинення злочину, кваліфікації кримінального правопорушення Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Суд вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на даний час не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до документів, так як подія кримінального правопорушення безпосередньо пов`язана з їх неправомірністю.

При цьому враховує можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, але органом досудового розслідування доведено, що на даний не існує інших способів отримати доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вони містять відомості, які пов`язані з подією вчинення злочину, в зв`язку з чим дане клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

1). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_5 , в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_5 від 14.12.2012;

- оригінал кредитного договору № від 14.12.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

- оригінал видаткового касового ордеру від 14.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 55781 від 14.12.201 з каси вказаного підприємства в сумі чотири тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 14.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55781 від 14.12.2012 ОСОБА_5 в сумі чотири тисячі гривень.

2). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_6 , в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_6 від 20.12.2012;

- оригінал кредитного договору № від 20.12 2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6

- оригінал видаткового касового ордеру від 20.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 56388 від 20.12.2012 з каси вказаного підприємства в сумі три тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 20.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 56388 від 20.12.2012 ОСОБА_6 в сумі три тисячі гривень.

3). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_11 , в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_11 від 31.01.2013

- оригінал кредитного договору № від 31.01.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7

- оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 59973 від 31.01.2013 з каси вказаного підприємства в півтори тисячі гривень;

-оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 59973 від 31.01.2013 ОСОБА_11 в сумі півтори тисячі гривень.

4). Оригіналу кредитної справи ОСОБА_8 , в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_8 від 13.12.2012 ;

- оригінал кредитного договору № від 14.12.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;

- оригінал видаткового касового ордеру від 13.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договору № 55716 від 13.12.2012 з каси вказаного підприємства в сумі чотири тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 13.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55716 від 13.12.2012 ОСОБА_8 в сумі чотири тисячі гривень.

5). Документів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_4 (пояснення, анкета тощо), які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали 30 діб з дня її винесення.

Роз`яснити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що невиконання даної ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору м. Черкаси для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1