печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження захисника ОСОБА_3 , представника володільця майна - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Захисник ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 за ознаками від 08.05.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Одним із предметів розслідування вказаного кримінального провадження є нібито організація ОСОБА_6 і ОСОБА_7 одержання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з жовтня 2008 року по лютий 2009 року кредитних коштів у державній банківській установі для переведення цих коштів на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 та використання цих коштів для особистого збагачення.

З цією метою впродовж березня 2009 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито за безпосереднього впливу народних депутатів України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 одержало від державного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі генеральної кредитної угоди від 03.03.2009 № 151109N2 кредитні кошти в сумі 1 553 647 678,19 грн., які під приводом розрахунків на поставку товарів переведено на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 та в дійсності використано нібито для збагачення ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та їх довірених осіб, коло яких слідством не встановлено.

Окрім того, упродовж 2009-2013 років за ініціативою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитів на загальну суму понад 400 мільйонів євро під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій, що за переконанням сторони захисту не відповідає фактичним обставинам справи.

Зокрема, 03 березня 2009 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому Банк, та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому позичальник, укладена Генеральна кредитна угода № 151109N2. У межах вказаної Генеральної угоди між Банком та Позичальником було також укладено ряд кредитних договорів, а саме:

- в якості Додатку 1.2 - Кредитний договір № 151109К19 від 03.06.2009;

- в якості Додатку 1.3 - Кредитний договір № 151109К27 від 17.07.2009;

- в якості Додатку 1.5 - Кредитний договір № 151109К38 від 06.11.2009;

- в якості Додатку 1.6 - Кредитний договір № 151109К39 від 22.12.2009;

- в якості Додатку 1.7 - Кредитний договір № 151110К2 від 16.02.2010;

- в якості Додатку 1.8 - Кредитний договір № 151110К3 від 03.03.2010;

- в якості Додатку 1.9 - Кредитний договір № 151110К11 від 21.04.2010, в подальшому «Кредитні Договори».

Відповідно до ст. 67 Закону України Про банки і банківську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. Згідно з положеннями ст. 71 Закону України Про банки і банківську діяльність, перевірки здійснюються з метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно з`ясувати фактичні обставини щодо дотримання чи не дотримання вимог законодавства з боку певних посадових осіб Банку шляхом отримання інформації щодо наявності у ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей про порушення законодавства України під час укладення та виконання Генеральної угоди № 151109№2 та відповідних Кредитних договорів, оскільки такі дані мають вирішальне значення для кримінального провадження.

Документи, які містять відомості про виявлені порушення законодавства про банки і банківську діяльність під час укладення та/або виконання Генеральної угоди № 151109№2 та кредитних договорів, укладених у межах Генеральної угоди та чи їх відсутність в ході перевірок діяльності АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , в чому полягали виявлені порушення та якими посадовими особами вони були допущені, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення захисника ОСОБА_5 , який підтримав клопотання, представника володільця майна ОСОБА_4 , яка не заперечувала щодо задоволення клопотання, але в частині можливості вилучення належним чином завірених копій документів, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 за ознаками від 08.05.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

ІНФОРМАЦІЯ_5 листом № 21-00009/66824 від 17.09.2015 відмовив адвокату ОСОБА_5 у наданні запитуваної інформації і документів в адвокатському запиті від 10.09.2015, посилаючись на «банківську таємницю».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в повідомленні про підозру, правове обґрунтування клопотання захисника, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних захисником ОСОБА_5 документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати захиснику у кримінальному провадженні №0000368 адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

документи перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 діяльності АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2009 року по 30.10.2015, в тому числі про виявлені порушення законодавства про банки і банківську діяльність під час укладення та/або виконання Генеральної угоди № 151109№2 від 03.03.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та кредитних договорів, укладених у межах Генеральної угоди: в якості Додатку 1.2 - Кредитний договір № 151109К19 від 03.06.2009; в якості Додатку 1.3 - Кредитний договір № 151109К27 від 17.07.2009; в якості Додатку 1.5 - Кредитний договір № 151109К38 від 06.11.2009; в якості Додатку 1.6 - Кредитний договір № 151109К39 від 22.12.2009; в якості Додатку 1.7 - Кредитний договір № 151110К2 від 16.02.2010; в якості Додатку 1.8 - Кредитний договір № 151110К3 від 03.03.2010; в якості Додатку 1.9 - Кредитний договір № 151110К11 від 21.04.10.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий захиснику ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1