н/п 1-кс/640/6643/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2015 р. м. Харків
- Договору про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.
- Положення про кредитний комітет, його склад станом 2013 рік.
- Документів, які слугували підставою для укладання зазначеного кредитного договору (кредитну справу та юридичну справу тощо). А також фінансові документи, що підтверджують перерахування кредитних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 721/09-2-08;
- Договору застави (товарів в обороті або переробці) №803/09-2-08 від 28.05.2013 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.
- Документів щодо перевірок уповноваженими представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стану та умов зберігання заставленого майна. Перелік осіб відповідальних за такі перевірки, а також документів якими їх було уповноважено на проведення таких перевірок. Внутрішній порядок банку (положення, правила тощо) проведення вказаних перевірок, який діяв в період з 01.01.2013 по сьогодення. Документи щодо результатів вищевказаних перевірок (звіти, доповідні записки тощо);
- Усієї переписки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_4 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштівих з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 р/р № НОМЕР_6 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- Посадової інструкції, особової справи наступних робітників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": голови правління ОСОБА_5 , начальника управління фінансовими ресурсами ОСОБА_6 , фахівця сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ОСОБА_7 тощо.
Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «21.05.2015 року до Нововодолазького РВ надійшла заява від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням притягнути до кримінальної відповідальності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке допустило прострочення виконання договірних зобов`язань, чим створило заборгованість».
Також, згідно з наданим Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань» 22.05.2015 року до Куп`янського МВ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в якій ОСОБА_8 просить провести перевірку щодо наявності в діях посадових осіб директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ознак кримінальних правопорушень злочинів, передбачених статтями 388, 222 Кримінального кодексу України».
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_11 , надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого ОСОБА_3 без його участі. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх копіювання, за період з 01.01.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- Договору про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.
- Положення про кредитний комітет, його склад станом 2013 рік.
- Документів, які слугували підставою для укладання зазначеного кредитного договору (кредитну справу та юридичну справу тощо). А також фінансові документи, що підтверджують перерахування кредитних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 721/09-2-08;
- Договору застави (товарів в обороті або переробці) №803/09-2-08 від 28.05.2013 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.
- Документів щодо перевірок уповноваженими представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стану та умов зберігання заставленого майна. Перелік осіб відповідальних за такі перевірки, а також документів якими їх було уповноважено на проведення таких перевірок. Внутрішній порядок банку (положення, правила тощо) проведення вказаних перевірок, який діяв в період з 01.01.2013 по сьогодення. Документи щодо результатів вищевказаних перевірок (звіти, доповідні записки тощо);
- Усієї переписки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_4 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштівих з рахунку № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 р/р № НОМЕР_6 , а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),
- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;
- Посадової інструкції, особової справи наступних робітників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": голови правління ОСОБА_5 , начальника управління фінансовими ресурсами ОСОБА_6 , фахівця сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ОСОБА_7 тощо.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.10.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1