П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2012 Справа №1915/8950/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Ороновського С.І.

розглянувши матеріали по поданню помічника прокурора м. Тернополя Ю.Ковалик про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Помічник прокурора м. Тернополя Ю.Ковалик звернувся в суд з поданням, погодженим із прокурором м. Тернополя ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Управління статистики в Кременецькому районні, яке розташоване по вул. Миру, 1а в м. Кременці оригіналів фінансових звітів та балансів ТОВ Янтар() за період з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року.

Ознайомившись з поданням помічника прокурора м. Тернополя Ю.Ковалик, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В провадженні помічника прокурора м. Тернополя Ю.Ковалик знаходиться кримінальна справа №1673411, порушена 24 травня 2012 року прокурором м. Тернополя старшим радником юстиції ОСОБА_1 стосовно директора ТОВ ЯнтарОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 222, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 366 КК України.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_2, будучи одним із засновників та директором ТОВ Янтар, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в жовтні 2008 року достовірно знаючи показники фінансового стану підприємства, з метою отримання кредитних коштів, подав на розгляд кредитного комітету Тернопільської обласної дирекції ПАТ ОСОБА_3 Аваль фінансові звіти ТОВ Янтар форми № 1-м та №2-м за 2007 рік та за І і ІІ квартал 2008 року, в які вніс завідомо неправдиві відомості про чистий прибуток підприємства та дохід від реалізації продукції, таким чином вчинивши службове підроблення.

На підставі розгляду вказаних фінансових звітів та проведеного фінансового-економічного аналізу платоспроможності позичальника, 10 жовтня 2008 року між ТОВ Янтарв особі директора ОСОБА_4 та ПАТ ОСОБА_3 Авальбуло укладено кредитний договір №010/05-001/166/08 з терміном виконання до 08 жовтня 2009 року, згідно якого позичальнику надавалися кредитні кошти в сумі 97 100 грн.

9 жовтня 2008 року в рахунок забезпечення виконання зобовязань за вказаними кредитним договором між ТОВ Янтар, в особі директора ОСОБА_2 та ПАТ ОСОБА_3 Авальукладено договір застави №010/05-001/166/08, згідно умов якого позичальник передає в заставу банку належні йому на праві власності основні засоби, а саме: пилорама стрічкова ВС-80, пилорама стрічкова ВС-1000, верстат корчувальний маятниковий, кран-балка КБ-3,2, маніпулятор (гідро кран 4031), верстат ВС-1000 Ясеньзагальною вартістю 95 878 грн., та товари в обороті- пиломатеріали на суму 100 140 грн.

В подальшому, в четвертому кварталі 2010 року, директор ТОВ ЯнтарОСОБА_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, достовірно знаючи, що вище зазначене майно передано в заставу банку, провів його реалізацію, а кошти використав на власні потреби, чим заподіяв банку шкоду на суму 118 000 грн., що є тяжкими наслідками.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі, слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Управління статистики в Кременецькому районні, яке розташоване по вул. Миру, 1а в м. Кременці оригіналів фінансових звітів та балансів ТОВ Янтар() за період з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання помічника прокурора м. Тернополя Ю.Ковалик про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Управління статистики в Кременецькому районні, яке розташоване по вул. Миру, 1а в м. Кременці оригіналів фінансових звітів та балансів ТОВ Янтар() за період з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року.

Головуючий суддяОСОБА_5