УХВАЛА

23 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е., з участю слідчого Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 09.07.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 про те, що в 2010 році ОСОБА_3, мешканець м. Рівного, досяг домовленостей із невідомими особами щодо штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат шляхом проведення безтоварних операцій від імені ТОВ Ривс (код за ), для суб'єктів господарської діяльності Рівненської області. У період 2011-2012 років ТОВ Ривс штучно сформувало податковий кредит з ПДВ для інших суб'єктів господарської діяльності у розмірі 35 213 102 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Отримані кошти від замовників конвертації, з рахунків ТОВ Ривс, без відображення у відомостях податкової звітності, перераховані на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності для зняття готівкою, що не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, ТОВ Матадор , юридична адреса: Запорізька область місто Запоріжжя, Ленінський район, вул Лобановського,,12 із статутним фондом 2 100 000 грн., Господарським судом Запорізької області визнано банкрутом, ініціатором якого є ТОВ Завод Спеціальне Енергетичне Машинобудування в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4, яке також є ініціатором визнання банкрутом фіктивною підприємства ТОВ РИВС , тому необхідно дослідити процедуру ліквідації, а також розпорядженням майном ліквідованого товариства.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей; документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) всього провадження справи № 26/374/12, а також завірених копій процесуальних рішень суду про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом ТОВ РИВС

Дані документи знаходиться у володінні Господарського суду Запорізької областе, яке фактично знаходиться в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Тюленіна,21, вул. Щаумяна, 4, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ та просить суд його задоволити.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає..

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.2 ст. 160 КПК, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суду прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись статтями 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналу всього провадження справи № 26/374/12, а також завірених копій процесуальних рішень суду про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом ТОВ РИВС , юридична адреса: Запорізька область, місто Запоріжжя, Ленінський район, вул. ЛЕОНОВА, 13, яке знаходяться у володінні Господарського суду Запорізької області, що фактично знаходиться в Запорізькій області, ОСОБА_5, вул.Тюленіна,21( вул.Шаумяна, 4.)відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_6