печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Буряк Л.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніца І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

19.09.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніца І.М., погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю АБ «Південний» ( МФО 328209) по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які відкриті ТОВ «Алко-Інвест» ( ), з можливістю вилучення цих відомостей.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування по об»єднаному кримінальному провадженню № 0000800 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні замаху на шахрайське заволодіння автомобілями на суму 20,5 млн. доларів США, у вчиненні злочину, передбаченого ч1 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В клопотанні зазначено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ «Алко - Інвест» фінансово - господарських операцій, правильність їх відображення по податковому обліку по зовнішньоекономічному контракту № АМ/01 від 05.03.2013 з нерезидентом «Wellgos PQ S.A.», а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення.

Старший слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області Буряк Л.С., яка входить в групу слідчих, які визначені у кримінальному провадженні, просила задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

Представник філії АБ «Південний» в м. Києві Байлема В.Ф. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Троніца І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати членам слідчої групи, визначених у кримінальному провадженні №0000800 від 26.03.2013 ( Троніцу Ігорю Миколайовичу, Буряк Людмилі Станіславівні, Мікішу Артему Сергійовичу, Карцеву Андрію Андрійовичу, Коломійцю Дмитру Ігоревичу ) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АБ «Банк Південний» ( МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), щодо рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих ТОВ «Алко - Інвест» ( код ЄДОПОУ 38350933) з можливістю її вилучення, а саме:

- банківської виписки ( роздруківки руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 (валюта рахунку - Євро), який відкритий ТОВ «Алко-Інвест» ( код ЄДОПОУ 38350933) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних щодо платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу в період часу з 27.08.2012 по день проведення виїмки;

- банківської виписки ( роздруківки руху коштів) по рахунку НОМЕР_2 (валюта рахунку - долари США), який відкритий ТОВ «Алко-Інвест» ( код ЄДОПОУ 38350933) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних щодо платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу в період часу з 27.08.2012 по день проведення виїмки;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Банк Павденний» (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20204/13-к

Примірник 2 - Старший слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області Буряк Л.С., яка входить в групу слідчих, які визначені у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош