Справа №621/5/15-к
Пр. №1-кс/621/1/15
Ухвала
Іменем України
09.01.2015 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Учасник кримінального провадження слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001008 від 04.11.2014 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 27.09.2014 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 1975 грн. через інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 . спричинивши матеріальну шкоду на вищезазначену суму ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту гр.. ОСОБА_4 останній пояснив, що 27.09.2014 року близько 22 години 47 хвилин він намагався здійснити вхід на офіційний сайт банка ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але при вході на сайт виникли неполадки, у зв`язку з чим вхід на вищезазначений сайт здійснити не вдалося. Після чого, відповідно до роздруківки наданої потерпілим, о 22 годині 52 хвилин на його мобільний номер ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення з текстом «Оplata 983.10 UAN (P24 MOB PAY UAN)». Потім, о 22 годині 53 хвилини на вищезазначений мобільний номер надійшло смс-повідомлення з текстом «Оplata 992.40 UAN (P24 MOB PAY UAN)». Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії , виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку, даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місці зняття коштів з рахунку, ІР адресу та будь яку наявну інформацію щодо електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 підтримала клопотання, просила задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Як вбачається з копії Витягу з кримінального провадження № 0001008, внесеного до ЄРДР 04.11.2014 року 27.09.2014 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима у сумі 1975 грн. через інтерет банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр.. ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . (а.с. 1)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення (а.с. 2-5)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку за період з 26.09.2014 року по 28.09.2014 року, даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місці зняття коштів з рахунку (у разі зняття з банкомата), ІР адресу та будь яку наявну інформацію щодо електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку, на який мобільний номер здійснювалися поповнення з даного банківського рахунку, тощо) на ім`я ОСОБА_4 , які знаходяться в центральному офісі організації за адресою: ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1