Провадження № 1-кс/161/4601/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 листопада 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури міста Луцька юриста І класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор прокуратури міста Луцька юриста І класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в камері зберігання речових доказів Луцького ВП ГУНП у Волинській області.
В клопотанні прокурор зазначив, що 16 листопада 2015 року до СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від директора РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 16.11.2015 в торгових точках міста Луцька було здійснено ряд несанкціонованих операцій по 6 підроблених банківських картках зарубіжних банків в POS-терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких одна операція була проведена успішно, зокрема, в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , було здійснено несанкціоновану операцію по банківській карті № НОМЕР_1 зарубіжного банку на суму 2500 гривень невстановленими особами, які пересувались на транспортному засобі марки «Опель Астра» сірого кольору з номерними знаками Республіки Білорусь.
16.11.2015 року зазначені відомості внесені до ЄРДР за № 0003466 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, 29.10.2015 троє громадян Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи на територію міста Луцька на автомобілі марки «Тойота», маючи при собі спеціально підготовлені технічні засоби ноутбук марки «Асус», зарядний пристрій до нього, автомобільний інвертор, спеціальний пристрій для нанесення на магнітні стрічки банківських карток відповідну інформацію та доступ до мережі Інтернет, наперед знаючи, що на наявних в них картках немає грошових коштів, вчинили спроби придбати товар, зокрема, мобільні телефони в торгових точках, провівши через POS-термінали вищезгадані картки, на рахунках яких були відсутні грошові кошти, попередньо записавши на їх магнітні стрічки інформацію про те, що на вказаних картках грошові кошти наявні. Однак, вищевказані дії зазначеним особам не вдалось успішно реалізувати, так як POS-термінали в торгових точках, через які вищевказані картки були проведені видавали технічне повідомлення про відсутність грошових коштів на представлених ними картках.

Також, 16.11.2015 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи в торговій точці «Life», провівши через POS-термінали вищезгадані картки, на рахунках яких були відсутні грошові кошти, попередньо записавши на їх магнітні стрічки інформацію про те, що на вказаних картках грошові кошти наявні, отримали товар мобільний телефон марки «НТС Desire 526 GbDual» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продовжуючи свої незаконні дії, перебуваючи в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , шляхом обману - провіши незаконну операцію з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоновану операцію по банківській картці відкритій в зарубіжному банку в РОS-терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого завдали майнової шкоди на суму 2500 гривень, отримавши товар мультиварку марки «Philips».

Крім того, прокурор зазначив, що 16.11.2015 року з автомобіля марки «Опель Астра» р.з. НОМЕР_4 -1 на білоруській реєстрації, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, вилучено:

-5 банківських карток: № НОМЕР_5 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вилучена в ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_8 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 вилучені з кишені сидіння пасажира; № НОМЕР_9 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 вилучена з кишені куртки у гр. ОСОБА_9 ;

-мобільний телефон марки «НТС Desire 526 GbDual» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в коробці виробника, в якій також знаходиться товарний чек ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату від 16.11.2015;

-мобільний телефон марки «СасунгДуос» - ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - був від`єднайний від ноутбука марки «Асус», так як за допомогою нього проводилось з`єднання з мережею «Інтернет»;

-мобільний телефон марки «Самсунг» (з пошкодженим екраном) ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний телефон марки «Самсунг» - ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в котрому відсутня акумуляторна батарея та наявна сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в якому знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-коробка та пластикова картка від сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 , картонна коробка, в якій знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 ;

-мультиварка марки «Philips» в упакованому вигляді в коробці виробника;

- ноутбук марки «Асус», до якого під`єднаний через юсб-роз`єм флеш-носій, зарядний пристрій, який в свою чергу під`єднаний до автомобільного інвертора, а також спеціальний пристрій для записування інформації на магнітну стрічку банківських карток, на якому наявний напис «MZR606» та комп`ютерна миш, котрі вилучені разом із покривалом, на якому знаходились на задньому сидінні автомобіля.

Крім того, прокурор зазначив, що узв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вилучених в ході ОМП від 16.11.2015 по АДРЕСА_2 предметів з можливістю їх вилучення та подальшого зберігання в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ). Доступ до вказаних предметів необхідний, так як для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, існує нагальна потреба у призначенні відповідних експертиз по вилучених об`єктах, зокрема, дактилоскопічної експертизи, комп`ютерно-технічної експертизи тощо.

В зв`язку з цими обставинами, прокурор просив суд:

1.Надати тимчасовий доступ до вилучених в ході ОМП від 16.11.2015 року по АДРЕСА_2 об`єктів, зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення, котрі на даний час знаходяться в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-5 банківських карток: № НОМЕР_5 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вилучена в ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_8 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 вилучені з кишені сидіння пасажира; № НОМЕР_9 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 вилучена з кишені куртки у гр. ОСОБА_9 ;

-мобільного телефону марки «НТС Desire 526 GbDual» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в коробці виробника, в якій також знаходиться товарний чек ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату від 16.11.2015;

-мобільного телефону марки «СасунгДуос» - ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - був від`єднайний від ноутбука марки «Асус», так як за допомогою нього проводилось з`єднання з мережею «Інтернет»;

-мобільного телефону марки «Самсунг» (з пошкодженим екраном) ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний телефон марки «Самсунг» - ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в котрому відсутня акумуляторна батарея та наявна сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в якому знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-коробки та пластикової картка від сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 , картонна коробка, в якій знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 ;

-мультиварки марки «Philips» в упакованому вигляді в коробці виробника;

-ноутбука марки «Асус», до якого під`єднаний через юсб-роз`єм флеш-носій, зарядний пристрій, який в свою чергу під`єднаний до автомобільного інвертора, а також спеціальногопристрою для записування інформації на магнітну стрічку банківських карток, на якому наявний напис «MZR606» та комп`ютерна миш, котрі вилучені разом із покривалом, на якому знаходились на задньому сидінні вказаного автомобіля.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав щодо задоволення клопотання.

16 листопада 2015 року відомості про вчинення невідомими особами шахрайства внесені до ЄРДР за №0003466 з правовою кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З протоколу огляду місця події від 16.11.2015 року по АДРЕСА_2 були вилучені вищезазначені речі (а.с. 7-9).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого прокурора прокуратури міста Луцька юриста І класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому прокурору прокуратури міста Луцька юриста І класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вилучених в ході ОМП від 16.11.2015 року по АДРЕСА_2 об`єктів, зазначених у клопотанні з можливістю їх вилучення, котрі на даний час знаходяться в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-5 банківських карток: № НОМЕР_5 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вилучена в ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_8 , відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 вилучені з кишені сидіння пасажира; № НОМЕР_9 , відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 вилучена з кишені куртки у гр. ОСОБА_9 ;

-мобільного телефону марки «НТС Desire 526 GbDual» ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в коробці виробника, в якій також знаходиться товарний чек ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату від 16.11.2015;

-мобільного телефону марки «СасунгДуос» - ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - був від`єднайний від ноутбука марки «Асус», так як за допомогою нього проводилось з`єднання з мережею «Інтернет»;

-мобільного телефону марки «Самсунг» (з пошкодженим екраном) ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в якому знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний телефон марки «Самсунг» - ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , в котрому відсутня акумуляторна батарея та наявна сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільний телефон марки «Нокіа» - ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в якому знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-коробки та пластикової картка від сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 , картонна коробка, в якій знаходиться сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 ;

-мультиварки марки «Philips» в упакованому вигляді в коробці виробника;

-ноутбука марки «Асус», до якого під`єднаний через юсб-роз`єм флеш-носій, зарядний пристрій, який в свою чергу під`єднаний до автомобільного інвертора, а також спеціальногопристрою для записування інформації на магнітну стрічку банківських карток, на якому наявний напис «MZR606» та комп`ютерна миш, котрі вилучені разом із покривалом, на якому знаходились на задньому сидінні вказаного автомобіля.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1