У Х В А Л А
Справа № 569/3345/15-к
06 березня 2015 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за сім-картою з номером № НОМЕР_1 за період 01.01.2014 року по 25.02.2015, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
З матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в силу покладених на них обов`язків передбачених посадовою інструкцією, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, будучи відповідальними за достовірність, повноту, своєчасність нарахування та сплату податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, а також за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, забезпечення контролю за відображенням фінансово-господарської діяльності підприємства та за повноту і достовірність інформації відображеної у звітних документах, діючи умисно, в період 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 15 520 тис. грн..
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Рівне) проводячи господарську діяльності у сфері оптово-роздрібної торгівлі ПММ провело придбання бензину автомобільного А-92-Євро, А-95-Євро та палива дизельного Євро у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які мають ознаки фіктивності.
В ході проведення перевірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність документів, які свідчать про факт перевезення вантажу, зберігання його в складських приміщеннях (резервуарах), документів про якість придбаних ПММ (сертифікати відповідності).
Крім того, в ході проведення зустрічної звірки у вказаних вище підприємств постачальників встановлено, що останні відсутні за юридичною та фактичною адресою, яка зазначена в картці платника.
В ході досудового розслідування встановлено, що за перевіряємий період відповідно до наказу про призначення службових осіб №2 від 28.05.2010 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був та є ОСОБА_4 .
Проведені слідчі дії щодо законності здійснення господарської діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , дали можливість частково одержати фактичні дані, які вказують на те, що останній причетний до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. ОСОБА_4 свою діяльність конспірує, від оточення приховує, з іншими спільниками спілкується зашифровано із застосуванням умовностей, що не дає змоги встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину, отримати достатні докази для повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , для особистих і службових справ використовує мобільний телефон з наступним номером: № НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту ОСОБА_4 від 05.02.2015 ст.9-12 том №2 та альтернативною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витяг якої зроблений з інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри ОСОБА_4 .
У зв`язку з вище викладеним інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи (інформація) знаходяться в оператора телекомунікації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Представник оператора телекомунікації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_10 ) за сім-картою з номером № НОМЕР_1 за період 01.01.2014 року по 25.02.2015, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1