Провадження № 1-кс/607/228/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26 березня 2015 року в першій половині дня, ОСОБА_6 , 1956 р.н., на власному автомобілі марки «Мерседес спрінтер» виїхав із автостоянки в смт. Гусятин у невідомому напрямку, після чого зв`язок з останнім втрачено. 30 березня 2015 року жителька с. Коцюбинці Гусятинського району ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про те, що неподалік лісу с. Чагарі Гусятинського району вона бачила автомобіль ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_8 разом із своїм сином ОСОБА_9 та колишнім зятем ОСОБА_10 поїхали до лісу що в с. Чагарі Гусятинського району, де біля лісу виявили зачинений автомобіль, яким користувався ОСОБА_6 , та на відстані близько 300 метрів від краю лісу в лісі виявили повішаним ОСОБА_6 .
Згідно висновку судово-медичного експерта смерть ОСОБА_6 настала від механічної асфіксії внаслідок стискання шиї зашморгом в процесі удавлення. Моменту настання смерті передував розвиток стану шоку важкого ступеня як результату травматизації потерпілого.
З метою встановлення мотиву вчинення даного злочину, виникла необхідність у перевірці наявності грошових коштів у потерпілого ОСОБА_6 , оскільки в період з 2003 по листопад 2014 року, останній перебував за межами України у Республіці Кіпр. Так із показань брата потерпілого, ОСОБА_8 , встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , упродовж 11 років, тобто з 2003 по листопад 2014 року, передавав в Україну, через електронну систему грошових переказів, гроші у іноземній валюті, яку він отримував у відділеннях банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а після приїзду ОСОБА_6 у листопаді 2014 року в Україну, передав їх останньому.
Під час проведення огляду домогосподарства ОСОБА_6 , а також зі слів доньки останнього, встановлено порушення обстановки у квартирі, відсутність техніки та грошових коштів, однак якої саме суми не встановлено.
Слідчий зазначає, що враховуючи те, що іншим способами встановити суму перерахування та отримання грошових коштів ОСОБА_8 у період з 2003 по листопад 2014 року, через електронну систему грошових переказів, на даний час є неможливим, тому виникає необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про суму коштів, отриману через електрону систему грошових переказів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Копичинці Гусятинського району, який користується паспортом громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого 27 жовтня 1998 року Гусятинським РВ УМВС України в Тернопільській області.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення суми перерахування та отримання грошових коштів ОСОБА_8 у період з 2003 по листопад 2014 року, через електронну систему грошових переказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_4 або за її дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, тобто облікові записи готівкових операцій, що є фіксацією отримання коштів, через електронну систему грошових переказів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Копичинці Гусятинського району, який користується паспортом громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого 27 жовтня 1998 року Гусятинським РВ УМВС України в Тернопільській області у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на території Тернопільської області, яка міститься у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: дата, час здійснення операції із готівкою (отримання ОСОБА_8 грошових переказів), та суму отриманих коштів за період з 01 січня 2003 року по 30 листопада 2014 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1