Справа № 474/958/14 к.
Провадження № 1-кс/474/132/2014 року.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.09.14 року с.м.т. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Врадіївського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 6 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000039 від 6 лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити:

- хто є власником рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості по рахунку НОМЕР_1 в період з 30.01.2014 року по 03.02.2014 року (дату, час, місце надходження та зняття коштів).
З зазначеного клопотання вбачається, що 31 січня 2013 року невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_5 переслав кошти в сумі 700 грн. на рахунок невідомої особи, а останній в свою чергу не переслав товар. Тобто, ОСОБА_5 31.12.2013 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.м.т. Врадіївка, а саме через термінал, переслав кошти в сумі 700 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , мешканця м. Маріуполь Донецької області.

До вищезазначеного клопотання слідчим були додані наступні документи: - витяг єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 6 лютого 2014 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 6 лютого 2014 року.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 лютого 2014 року внесено відомості за № 0000039, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
В судовому засіданні слідчий, посилаючись на вказані обставини підтримав клопотання та просив надати тимчасовий доступ до відомостей про власника рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий вважає, що для встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення особи, що незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , необхідно встановити власника рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перевів свої кошти. Без витребування вказаних відомостей та іншими способами неможливо встановити власника рахунку НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перевів свої кошти, тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Представник ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні, якої знаходяться відомості про власника рахунку НОМЕР_1 в судове засідання не викликалася з врахуванням підстав передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до приписів ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до документів відомостей про власника рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про власника рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити:

- хто є власником рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості по рахунку НОМЕР_1 в період з 30.01.2014 року по 03.02.2014 року (дату, час, місце надходження та зняття коштів).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: