Провадження №1-кс/200/8724/15
У Х В А Л А

29 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу обліково-реєстраційної юридичної справи, актів перевірок та декларацій з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , форми звітності по єдиному соціальному внеску, в якому зазначено П.І.П., ІПН осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2014 по теперішній час.
Відповідно до клопотання слідчого, в серпні 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою між собою, шляхом обману, здійснили незаконні дії щодо вербування громадянина ОСОБА_4 та в подальшому перемістили останнього до села Шевченково, Магдалинівського району, Дніпропетровської області. Діючи далі, перебуваючи на території вказаного населеного пункту, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 невідомим особам, які в подальшому із застосуванням насилля піддали потерпілого трудовій експлуатації.
08.04.15 відомості щодо скоєного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
16.07.15 невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою між собою, з метою отримання прибутку, здійснила пошук, вербування та переміщення з метою подальшої трудової експлуатації громадянина ОСОБА_6 , який перебував в уразливому стані, примушуючи останнього шляхом обману працювати на полях за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, село Шевченково, обробляючи та збираючи сільськогосподарську продукцію.
28.07.15 р. відомості щодо скоєного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
21 вересня 2015 року, за постановою прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 кримінальне провадження №0000727 від 28.07.2015 р. було об`єднане з кримінальним провадження №0000359 від 04.04.15р. під єдиним номером №0000359.
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в жовтні 2014 року також був підданий трудовій експлуатації на полях в с. Шевченково, Магдалинівського району, Дніпропетровської області, який в ході допиту пояснив, що фермерське господарство, на якому вони утримувались та примусово виконували будь-яку сільськогосподарську роботу, має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса).
На теперішній час у слідства виникла необхідність встановлення, чи був потерпілий ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , свідок ОСОБА_8 та інші особи офіційно працевлаштований на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: юридична справа, акти перевірок та декларацій з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , форми звітності по єдиному соціальному внеску, в якому зазначено П.І.П., ІПН осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2014 по теперішній час.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів перевірок та декларацій з ПДВ (з додатками), форми звітності по єдиному соціальному внеску, в якому зазначено П.І.П., ІПН осіб, які офіційно працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2014 по 29.09.2015 року.
Строк дії ухвали до 29 жовтня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1