УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "17" грудня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0010803 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2007 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділення №923 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №0, відповідно до якого останньому надано споживчий кредит в розмірі 15 252, 24 грн. для страхування застави, а саме автомобіля «Тойота Камрі» 2007 року випуску. Укладення указаного договору відбулося в приміщенні відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання кредиту ОСОБА_5 надав паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 10.07.2006 року Згурівським РВ ГУМВС України в Київській області, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_3 , довідку про доходи №11/11/07-Д1 від 11.11.2007 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої ОСОБА_5 працює в товаристві з 18.10.2004 року, де розмір його доходів за часу з травня по жовтень 2007 року склав 68 600, 00 грн.
Також встановлено, що між начальником відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №0 від 11.12.2007 року, відповідно до якого останньому надані кредитні кошти в сумі 41 607, 00 доларів США для придбання вищевказаного автомобіля.
Для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні необхідно за допомогою відповідних експертиз встановити походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кредитних договорів №0 від 11.12.2007 року та №0 від 11.12.2007 року, про те, що останній отримав споживчий кредит у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15 252, 24 грн. та 41 607, 00 доларів США.
Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01 січня 2013 по 11 грудня 2014 року.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів кредитних справ ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , який за №0 від 11.12.2007 та №0 від 11.12.2007 отримав кредит увідділенні АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: