Справа № 640/486/14-к
н/п 1-кс/640/205/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" січня 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
17 січня 2014р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період 2011-2013р.р., а саме: договори (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, акти про вартість робіт, довіреності на отримання товару, акти взаємозаліку, акти звірок, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту на території підприємства, дозволи на виконання робіт, ліцензії, сертифікати якості, листування, картки складського обліку, документи, підтверджуючі подальше використання товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи претензійної роботи (претензії, позовні заяви, рішення судів та інше), що перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , в період 2011-2013р.р., при здійсненні фінансово-господарської діяльності, шляхом проведення операцій з суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності», умисно ухилилися від сплати до бюджету податків в особливо великих розмірах.Так, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2011-2013р.р. здійснювало поставку запасних частин до турбін на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Запасні частини для турбін були придбані підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у підприємств ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_3 , ПБНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які мають ознаки фіктивності. Харківською ОДПІ проведено зустрічну звірку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань правильності обчислення та нарахування податку на додану вартість та податку на прибуток по операціям з ПП « ОСОБА_5 », ПБНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якої складено довідку №122/220/36308497 від 22.03.13, згідно висновків якої документально не підтверджено реальність здійснення вказаних господарських відносин.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає необхідність отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 - ОСОБА_6 у судовому засіданняі проти задоволення клопотання не заперечував.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період 2011-2013р.р., а саме: договори (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, акти про вартість робіт, довіреності на отримання товару, акти взаємозаліку, акти звірок, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту на території підприємства, дозволи на виконання робіт, ліцензії, сертифікати якості, листування, картки складського обліку, документи, підтверджуючі подальше використання товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи претензійної роботи (претензії, позовні заяви, рішення судів та інше).
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись зробити копії документів (в письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з забезпеченням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права копіювання документів, а саме: оригінали документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за період 2011-2013р.р.: договори (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, акти про вартість робіт, довіреності на отримання товару, акти взаємозаліку, акти звірок, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту на території підприємства, дозволи на виконання робіт, ліцензії, сертифікати якості, листування, картки складського обліку, документи, підтверджуючі подальше використання товарно-матеріальних цінностей, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи претензійної роботи (претензії, позовні заяви, рішення судів та інше).
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2014р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: