У Х В А Л А Справа № 200/7474/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2712/15
16 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
10 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов`язків, у 2014-2015 р.р. здійснили відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );
одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно даних Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) має наступні банківські рахунки, а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_8 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014
НОМЕР_8 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.2014вiдкрито рахунок (новий запис)05.12.201405.12.2014
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.2014вiдкрито рахунок (новий запис)14.04.201414.04.2014
НОМЕР_14 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2014закрито рахунок18.03.201428.01.201528.01.2015
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_16 , МФО № НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; а саме:
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
3) документи та відео камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; а саме:
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 16 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1