печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «МК-АВТО» на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024,

В С Т А Н О В И В :

9 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшла скарга ТОВ «МК-АВТО» на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024.

Скарга мотивована тим, що 31 серпня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 серпня 2015 року у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000024 від 16 лютого 2015 року у приміщеннях ДП «Іллічівський Торговельний Порт» та прибудинковій території за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, яка належить Міністерству інфраструктури України проведено обшук з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «МК-АВТО», документів, які свідчать про придбання (купівлю, транспортування та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки), інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ «МК-АВТО» та електронні документи, в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та імпортованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), коштів, отриманих від незаконної діяльності вказаних підприємств, автомобілів, а саме: новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель FORESTER, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG016817; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG016798; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG021853 та інших облікованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), які імпортуються з використанням реквізитів ТОВ «МК-АВТО», печаток, кліше, штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному придбанню, переміщенню та розмитненню автомобілів.

Під час обшуку вказані автомобілі вилучені. Оскільки автомобілі фактично є речовими доказами, хоча слідчим такої постанови не винесено, то відповідно до ст. 100 КПК України вони повинні бути якнайшвидше повернуті володільцю.

У судовому засіданні представники заявника скаргу підтримали.

Слідчий у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги. Зазначив, що діючий директор ТОВ «МК-АВТО» ОСОБА_6 надала слідчому нотаріально посвідчену довіреність про визнання майна, яке імпортовано та імпортує ТОВ «МК-АВТО» як речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000024 від 16 лютого 2015 року та права на його подальше зберігання передала Слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що відповідає положенням ч. 2 ст. 100 КПК України. А тому, підстав для задоволення скарги немає.

Заслухавши пояснення представників заявника, слідчого та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 16 лютого 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, використовуючи реквізити ТОВ «МК-АВТО», яке має ознаки фіктивності, приховуючи реальних організаторів вчинення кримінального правопорушення, з метою заниження митних платежів на території України до митних органів України було подано вантажно-митну декларацію, відповідно до якої у відділі митного оформлення № 3 Митного посту «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС здійснюється розмитнення транспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей, відправниками яких є підконтрольні підприємства-нерезиденти.

Ухвалою слідчого судді від 28 серпня 2015 року у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000024 від 16 лютого 2015 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ДП «Іллічівський Торговельний Порт» та прибудинковій території за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4, яка належить Міністерству інфраструктури України з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «МК-АВТО», документів, які свідчать про придбання (купівлю, транспортування та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки), інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ «МК-АВТО» та електронні документи, в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та імпортованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), коштів, отриманих від незаконної діяльності вказаних підприємств, автомобілів, а саме: новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель FORESTER, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG016817; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG016798; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG021853 та інших облікованих товарно-матеріальних цінностей (автомобілів), які імпортуються з використанням реквізитів ТОВ «МК-АВТО», печаток, кліше, штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та незаконному придбанню, переміщенню та розмитненню автомобілів.

31 серпня 2015 року слідчими проведено обшук, під час котрого вилучено: новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель FORESTER, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG016798; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Вилучені автомобілі відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України не вважаються тимчасово вилученим майном, оскільки на їх відшукання та вилучення безпосередньо зазначено в ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Слідчим суддею встановлено, що 28 серпня 2015 року на адресу Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла нотаріально посвідчена заява номінального директора ТОВ «МК-АВТО» ОСОБА_6 , відповідно до котрої остання просить визнати майно, яке імпортовано та імпортує ТОВ «МК-АВТО» як речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000024 від 16 лютого 2015 року та права на його подальше зберігання передала Слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

31 серпня 2015 року після проведення обшуку, вилучені автомобілі, а саме: новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель FORESTER, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG016817; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG016798; новий легковий автомобіль, марка згідно довідника SUBARU, модель OUTBACK, календарний рік виготовлення 2015, модельний ряд виготовлення 2015, ідентифікаційний номер JF1BS9LC2FG021853 постановою слідчого визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги щодо повернення автомобілів, оскільки діючий директор ТОВ «МК-АВТО» ОСОБА_6 надала слідчому нотаріально посвідчену довіреність про визнання майна, яке імпортовано та імпортує ТОВ «МК-АВТО» як речовий доказ у кримінальному провадженні № 0000024 від 16 лютого 2015 року та права на його подальше зберігання передала Слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що відповідає положенням ч. 2 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 100, 236, 98, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «МК-АВТО» на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_5 щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000024 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1