Справа № 206/1-233/11
Провадження № 1/127/50/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2013 року м. Вінниця

в складі : головуючого - судді Старинщук О.В.,

суддів Сичука М.М., Воробйова В.В.,

при секретарі Шиманській В.М.,

за участю прокурора Старинця О.Ю.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вінниці кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачувався в тому, що він в вересні 2010 року, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_4 Молдова ОСОБА_5, який мав в ОСОБА_4 Молдові налагоджене не встановлене слідством джерело постачання підробленої іноземної валюти - доларів США та євро, на виконання замовлень ОСОБА_6, зроблених останньому в межах оперативно-розшукових заходів та проведення оперативних закупівель працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7 та ОСОБА_8, залучивши в період своєї відсутності за місцем проживання, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ними, на протязі вересня 2010 року попередньо погодивши вартість підроблених доларів США в сумі 20 доларів за одну підроблену банкноту номіналом 100 доларів США, придбав, зберігав, перевозив, ввозив в Україну з ОСОБА_4 Молдова з метою збуту та збував на території с.Цекинівка Ямпільського району Вінницької області підроблену іноземну валюту долари США за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 в серпні 2010 року, дізнавшись від ОСОБА_6, про замовлення підробленої іноземної валюти 1000 доларів США, діючи в межах оперативно-розшукових заходів та проведення оперативної закупівлі працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7, повідомив про це ОСОБА_5. Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5 не встановленим слідством шляхом в ОСОБА_4 Молдова з метою подальшого збуту, придбав підроблену іноземну валюту 1000 доларів, з серіями та номерами FB 42185769 D, FB 43982675 D, FB 15603248 D, FB 93570264 D, FB 82374195 D, FB 82374195 D, FB 42185769 D, FB 82374195 D, FB 23748169 D, FB 15603248 D, яку за попередньою змовою з ОСОБА_3 невстановленим слідством шляхом ввезли на територію України. Зберігаючи вказану валюту 1000 доларів США за місцем свого проживання, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, з метою її подальшого збуту повідомив ОСОБА_6, після чого, ОСОБА_6, попередньо домовившись із працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7 про збут його знайомому ОСОБА_8 підробленої іноземної валюти, не будучи обізнаним про їх участь у оперативно-розшукових заходах та проведенні оперативної закупівлі, отримавши у ОСОБА_3 вказану підроблену іноземну валюту 1000 доларів США, зберігаючи її при собі, 02.09.2010 року близько 17:30 год., перевізши її на своєму мопеді «Navigator TXM50QT-B» в центр с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, збув ОСОБА_8 за 1600 гривень підроблену іноземну валюту: 10 банкнот номіналом по 100 доларів США, які ОСОБА_8 видав працівникам міліції. Згідно висновку експерта №409-П від 01.10.2010 року вказані 10 банкнот номіналом 100 доларів США не відповідають зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території США, тобто виготовлені не ФРБ США, зображення на вказаних банкнотах нанесено способом плоского офсетного друку. Отримані від збуту кошти в сумі 1 600 гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_3, який за вирахуванням їх частки, згідно попередньої змови з ОСОБА_5 передав їх останньому в ОСОБА_4 Молдова. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, перебуваючи на роботі в смт. Ворзель Ірпінської міської ради Київської області, на початку вересня 2010 року, дізнавшись від ОСОБА_6, про замовлення підробленої іноземної валюти 2000 доларів США, з серіями та номерами FB 42185769 D, FB 82374195 D, FB 42185769 D, FB 91852476 D, FB 82374195 D, FB 13270894 D, FB 56483719 D, FB 74259381 D, FB 23748169 D, FB 42185769 D, FB 82374195 D, FB 39758621 D, FB 82374195 D, FB 91852476 D, FB 15603248 D, FB 82374195 D, FB 46519327 D, FB 13270894 D, FB 93570264 D, FB 43982675 D, діючим в межах оперативно-розшукових заходів та проведення оперативної закупівлі працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7, повідомив про це ОСОБА_5 та ОСОБА_7 Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_7, ОСОБА_5 не встановленим слідством шляхом в ОСОБА_4 Молдова з метою подальшого збуту, придбав підроблену іноземну валюту 2000 доларів США, яку, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_7, передав, невстановленій слідством особі для ввезення в Україну. Після чого невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, зберігаючи при собі вказану валюту 2000 доларів США, через річний пункт пропуску через Українсько-молдавський державний кордон України «Цекинівка-Сорока» в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області ввезла її на територію України. В звязку із перебуванням в смт. Ворзель Київської області для посереднього контролю за збутом підробленої іноземної валюти ОСОБА_3, не повідомляючи про свої злочинні наміри щодо збуту на території України ввезеної з ОСОБА_4 Молдова підробленої іноземної валюти, залучив свою дружину ОСОБА_9, вказавши їй про необхідність отримати від ОСОБА_7 пакунок та передати його ОСОБА_6. ОСОБА_7, діючи за вказівкою ОСОБА_3 зустрівшись біля річного пункту пропуску в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області із невстановленою слідством особою, отримав, підроблену іноземну валюту - 2000 доларів США, загорнуті в паперовий згорток, які зберігаючи при собі переніс додому до ОСОБА_3 до буд. №115 по вул. Леніна в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, де передав дружині останнього ОСОБА_9 Отримавши вказаний паперовий згорток та зберігаючи її за місцем проживання 08.09.2010 року ОСОБА_9, не будучи обізнаною про те, що дана валюта є підробленою, за вказівкою свого чоловіка передала вказаний згорток валютою 2000 доларами США ОСОБА_6. Після чого, ОСОБА_6, реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_3, ОСОБА_7 з ОСОБА_5, попередньо домовившись із працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7 про збут його знайомому ОСОБА_8 підробленої іноземної валюти, не будучи обізнаним про їх участь у оперативно-розшукових заходах, отримавши у ОСОБА_9 вказану підроблену іноземну валюту 2000 доларів США, зберігаючи її при собі, 08.09.2010 року близько 22:30 год., перевізши її на своєму мопеді «Navigator TXM50QT-B» в центр с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, збув ОСОБА_8 за 3200 гривень та 300 грн. як особисту додаткову винагороду, підроблену іноземну валюту: 20 банкнот номіналом по 100 доларів США, які ОСОБА_8 видав працівникам міліції. Згідно висновку експерта №408-П від 01.10.2010 року вказані 20 банкнот номіналом 100 доларів США не відповідають зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території США, тобто виготовлені не ФРБ США, зображення на вказаних банкнотах нанесено способом плоского офсетного друку. Згідно довідки НБ України сума підробки на момент вчинення злочину складала 15816,4 грн. Отримані від збуту кошти в сумі 3200 гривень ОСОБА_6 передав ОСОБА_3, яка за вказівкою ОСОБА_3, відрахувавши визначену ним частку, передала їх ОСОБА_7, а він згідно попередньої змови з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 невстановленій слідством особі для передачі в ОСОБА_4 Молдова.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 21.09.2010 року, дізнавшись від ОСОБА_6, про замовлення підробленої іноземної валюти 4000 доларів США, діючим в межах оперативно-розшукових заходів та проведення оперативної закупівлі працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7, повідомив про це ОСОБА_5. Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_5 не встановленим слідством шляхом в ОСОБА_4 Молдова з метою подальшого збуту, придбав підроблену іноземну валюту 4000 доларів США, з серіями та номерами FB 42735916 D, FB 93570264 D, FB 61942735 D, FB 74259381 D, FB 42735916 D, FB 63487125 D, FB 93570264 D, FB 93570264 D, FB 91852476 D, FB 26174839 D, FB 56483719 D, FB 56483719 D, FB 15603248 D, FB 15603248 D, FB 15603248 D, FB 23748169 D, FB 23748169 D, FB 23748169 D, FB 23748169 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 13270894 D, FB 13270894 D, FB 13270894 D, FB 46519327 D, FB 46519327 D, FB 46519327 D, FB 42185769 D, FB 42185769 D, FB 23748169 D, FB 23748169 D, FE 68352971 B, FE 59641378 B, FD 92145736 C, DB 47592831 В, яку за попередньою змовою з ОСОБА_3 невстановленим слідством шляхом ввезли на територію України. Зберігаючи вказану валюту 4000 доларів США за місцем свого проживання, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, повідомив ОСОБА_6, після чого, останній, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 попередньо домовившись із працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7 про збут його знайомому ОСОБА_8 підробленої іноземної валюти, не будучи обізнаним про їх участь у оперативно-розшукових заходах та проведенні оперативної закупки, отримавши у ОСОБА_3 вказану підроблену іноземну валюту 4000 доларів США, зберігаючи її при собі, 24.09.2010 року близько 22:30 год., перевізши її на своєму мопеді «Navigator TXM50QT-B» в центр с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, збув ОСОБА_8 за 800 доларів США та 300 грн. як особисту додаткову винагороду, підроблену іноземну валюту: 40 банкнот номіналом по 100 доларів США, які ОСОБА_8 видав працівникам міліції. Згідно висновку експерта №450-П від 04.11.2010 року, вказані 40 банкнот номіналом 100 доларів США не відповідають зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території США, тобто виготовлені не ФРБ США, зображення на банкнотах нанесено способом плоского офсетного друку. Згідно довідки НБ України сума підробки на момент вчинення злочину складала 31 664,8 грн. Отримані від збуту кошти в сумі 800 доларів США ОСОБА_6 передав ОСОБА_3, який за вирахуванням своєї частки, згідно попередньої змови з ОСОБА_5 передав їх останньому в ОСОБА_4 Молдова.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, будучи переконаним, що він не потрапив в поле зору правоохоронних органів та безкарності своїх злочинних дій, підбурений жагою до протизаконного особистого збагачення, шляхом вчинення нових злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та ввезенням на територію України з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти доларів США, посягаючи на встановлений порядок формування та функціонування грошової системи України, для стабільного, ефективного та систематичного збуту на території України підробленої іноземної валюти долару США та євро, об'єднання спільних зусиль для злочинної діяльності, організував та очолив організовану групу до складу якої залучив жителів с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області ОСОБА_7, ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_4 Молдова ОСОБА_5. Передумовою формування складу такої групи передували тісні товариські звязки ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, проживання в одному селі, родинні звязки ОСОБА_3 із ОСОБА_7, реєстрація та проживання в ІНФОРМАЦІЯ_2, що відповідно до Закону України «Про Державний кордон України» від 04.11.1991 року, угодою між Урядом України та Урядом ОСОБА_4 Молдова про пункти пропуску через Українсько-молдавський державний кордон та спрощений пропуск громадян, проживаючих в прикордонних районах від 11 березня 1997 року, передбачає спрощений порядок перетину кордону з ОСОБА_4 Молдова, внаслідок чого у ОСОБА_3 та ОСОБА_7 виникли товариські звязки із громадянином ОСОБА_4 Молдова ОСОБА_5, який мав в даній республіці налагоджене не встановлене слідством джерело постачання підробленої іноземної валюти - доларів США та євро, а також перевірена надійність у вчиненні попередніх злочинів. Серед зазначених осіб, ОСОБА_3, завдяки своєму вольовому характеру, організаторським здібностям, перевагою у віці та відповідним досвідом, вмінням розробляти плани реалізації злочинних намірів та чітко координуючи дії учасників, спрямовуючи їх на досягнення злочинного результату, та на протязі діяльності організованої ним групи, створив згуртовану та стабільну організовану групу з дотриманням вже сформованих у ній правил поведінки та дисципліни, чітким виконанням покладених на кожного із них функцій.

ОСОБА_3 розробив план їх злочинної діяльності, який формувався та вдосконалювався в процесі попередньої спільної злочинної діяльності, та був погоджений зі всіма учасниками групи. Згідно розробленого плану та розподілених функцій, ОСОБА_3 як організатор групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи, розподіляв функції кожного з її учасників, забезпечував організацію ввезення на територію України з ОСОБА_4 Молдова підробленої іноземної валюти, займався підготовкою її реалізації, визначав її вартість при збуті, час передачі підробленої іноземної валюти, координував дії учасників групи під час придбання, ввезення в Україну та збуту підробленої іноземної валюти, вживав заходів до запобігання їх викриття, самостійно підшукував джерела реалізації підробленої іноземної валюти, розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками організованої ним групи.

З метою вчинення запланованих ним злочинів, ОСОБА_6, відповідно до розподілених ОСОБА_3 функцій, діючи чітко та виключно під його керівництвом, займався підшукуванням джерел збуту підробленої іноземної валюти, в ході збуту, попереджуючи можливість викриття, попередньо оглядав місця збуту, займався безпосереднім збутом підробленої іноземної валюти, отримував кошти від збуту, які передав ОСОБА_3

ОСОБА_7, відповідно до розподілених ОСОБА_3 функцій, діючи під його керівництвом, маючи у користуванні мобільний телефон із оператором мобільного звязку ОСОБА_4 Молдова, забезпечував приймання та подальшу передачу для збуту підробленої іноземної валюти забираючи її від осіб, які її ввозили в Україну в ОСОБА_4 Молдова та переносячи до будинку ОСОБА_3, а після збуту, забирав та передав їм частину виручених готівкових коштів для передачі в ОСОБА_4 Молдова.

ОСОБА_5, відповідно до розподілених ОСОБА_3 функцій, діючи під його керівництвом, маючи в ОСОБА_4 Молдова налагоджене не встановлене слідством джерело постачання підробленої іноземної валюти - доларів США та євро займався її постачанням та ввезенням в Україну для збуту.

Розподіл функцій, ступінь участі кожного з учасників організованої групи у вчиненні злочинів базувався на їх статусі у групі, особистих якостях та набутих звязках, а злочинні дії були направленні на особисте збагачення. У відповідності до розробленого ОСОБА_3 плану, з метою завуалювання їх діяльності, створення непомітності зв'язків, спілкування між учасниками групи відбувалось з використанням умовних назв підробленої валюти доларів США, як «краска», «насіння», євро як «євроремонт», «єврообої», «євростандарт», а кількісна характеристика 1000 - «літр», «кілограм», «тона». Для вчинення вказаних злочинів, мобільності пересування ОСОБА_10 використовував мопед «Navigator TXM50QT-B», а для зв'язку всі учасники групи мобільні телефони. Вартість однієї банкноти підробленої іноземної валюти номіналом 100 доларів США мала складати 20-30 доларів США, а банкноти євро - половину від її номіналу. Кошти, отримані, в якості заробітку, в результаті злочинної діяльності, акумулювались у ОСОБА_3, який забезпечував діяльність організованої ним групи, розподіляв їх між учасниками. Ретельна підготовка, чіткий розподіл функцій, наміри ОСОБА_3 щодо збуту окрім підробленої іноземної валюти - доларів США, також підроблених євро, розширення джерел збуту на території Київської області свідчать про організацію тривалої діяльності організованої ним групи.

Так, ОСОБА_3, 13.10.2010 року, знаходячись в смт. Ворзель будучи повідомленим ОСОБА_6, відповідно до визначеної за ним функції, про замовлення підробленої іноземної валюти 5000 доларів США, діючим в межах оперативно-розшукових заходів та проведення оперативної закупівлі працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7, реалізуючи спільний злочинний план, діючи у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до визначених за собою функцій повідомив про це ОСОБА_5 ОСОБА_5, встановленим слідством шляхом в ОСОБА_4 Молдова з метою подальшого збуту, придбав підроблену іноземну валюту 5000 доларів США, з серіями та номерами FB 15603248 D, FB 46519327 D, FB 15603248 D, FB 63487125 D, FB 61942735 D, FB 54691328 D, FB 74259381 D, FB 42735916 D, FB 56483719 D, FB 23748169 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 43982675 D, FB 49513872 D, FB 93570264 D, FB 39758621 D, FB 43982675 D, FB 26174839 D, FB 42185769 D, FB 26174839 D, FB 93570264 D, FB 43982675 D, FB 93570264 D, FB 23748169 D, FB 61942735 D, FB 63487125 D, FB 98312475 D, FB 42735916 D, FB 13270894 D, FB 93570264 D, FB 43982675 D, FB 61942735 D, FB 23748169 D, FB 91354762 D, FB 49513872 D, FB 56483719 D, FB 13270894 D, FB 46519327 D, FE 89430265 В, FE 68352971 В, FE 89430265 В, FE 96873512 В, FE 89430265 В, DB 87659314 В, DB 23598641В, DB 17945283 В, DB 34658279 В, FD 92145736 С, СВ 28374651 А, яку, передав, вступивши у попередню змову, невстановленій слідством особі на імя ОСОБА_1 для ввезення в Україну, про що повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_7 Після чого невстановлена слідством особа на імя ОСОБА_1, 14.10.2010 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та відповідно реалізуючи їх спільний злочинний умисел із ОСОБА_6, зберігаючи при собі вказану вище підроблену іноземну валюту 5000 доларів США, через річний пункт пропуску «Цекинівка-Сорока» в с.Цекинівка Ямпільського району Вінницької області ввезла її на територію України. В звязку із перебуванням в смт. Ворзель ОСОБА_3, для посереднього контролю за збутом підробленої іноземної валюти, залучив свою дружину ОСОБА_9, вказавши їй про необхідність отримати від ОСОБА_7 пакунок та передати його ОСОБА_6 ОСОБА_7, за вказівкою ОСОБА_3, зустрівшись в районі річного пункту пропуску через «Цекинівка-Сорока» в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_1, згідно визначених за ним функцій отримав, , підроблену іноземну валюту - 5000 доларів США, загорнуті в газетний згорток, які зберігаючи при собі переніс додому до ОСОБА_3 до буд. №115 по вул. Леніна в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, де передав дружині останнього - ОСОБА_9 Отримавши вказаний газетний згорток ОСОБА_9, не будучи обізнаною про те, що дана валюта є підробленою, повідомила про це ОСОБА_3, після чого ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_3, прибув до ОСОБА_3 де ОСОБА_9, передала йому газетний згорток із вказаною підробленою іноземною валютою 5000 доларів США Після чого, ОСОБА_6, зберігаючи вказану підроблену іноземну валюту при собі, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_3 групи попередньо домовившись із працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7 про збут його знайомому ОСОБА_8 підробленої іноземної валюти, не будучи обізнаним про їх участь у оперативно-розшукових заходах та проведенні оперативної закупівлі, 14.10.2010 року близько 22:30 год., зберігаючи її при собі, перевізши її на своєму мопеді «Navigator TXM50QT-B» в центр с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, збув ОСОБА_8 за 1000 доларів США та 400 грн. як особисту додаткову винагороду, підроблену іноземну валюту: 50 банкнот номіналом по 100 доларів США, які ОСОБА_8 видав працівникам міліції. Згідно висновку експерта №467-П від 08.11.2010 року, вказані 50 банкнот номіналом 100 доларів США виготовлені не підприємством-виробником, яке здійснює випуск грошових знаків та цінних паперів, зображення лицевої та зворотної сторони банкнот нанесені способом плоского офсетного друку. Згідно довідки НБ України сума підробки на момент вчинення злочину складала 39 549,5 грн. Отримані від збуту кошти в сумі 1000 доларів США ОСОБА_6, передав ОСОБА_9, за вказівкою ОСОБА_3, вирахувавши визначену ним частку, виручену зі збуту підроблених доларів США, передала їх ОСОБА_7, а він, відповідно до визначених за ним функцій - невстановленій слідством особі для передачі в ОСОБА_4 Молдова.

Продовжуючи охоплену єдиним умислом злочинну діяльність, ОСОБА_3, 20.10.2010 року, знаходячись в смт. Ворзель будучи повідомленим ОСОБА_6, відповідно до визначеної за ним функції, про замовлення підробленої іноземної валюти 7000 доларів США, діючим в межах оперативно-розшукових заходів та проведення оперативної закупівлі працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7, реалізуючи спільний злочинний план, діючи у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до визначених за собою функцій повідомив про це ОСОБА_5 ОСОБА_5, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_3 групи, не встановленим слідством шляхом в ОСОБА_4 Молдова з метою подальшого збуту, придбав підроблену іноземну валюту 7000 доларів США, з серіями та номерами FB 63487125 D; FB 15603248 D; FB 91852476 D; FB 91852476 D; FB 43982675 D; FB 91354762 D; FB 91354762 D; FB 91354762 D; FB 91354762 D; FB 19086574 D; FB 19086574 D; FB 19086574 D; FB 19086574 D; FB 19086574 D; FB 26174839 D; FB 26174839 D; FB 78129643 D; FB 78129643 D; FB 13270894 D; FB 39758621 D; FB 39758621 D; FB 49513872 D; FB 49513872 D; FB 23748169 D; FB 23748169 D; FB 23748169 D; FB 93570264 D; FB 54691328 D; FB 42735916 D; FB 56483719 D; FE 51476982 B; FE 51476982 B; FE 51476982 B; FE 85492763 B; FE 85492763 B; FE 89430265 B; FE 89430265 B; FE 68352971 B; FE 68352971 B; FE 96873512 B; FE 52486713 B; FE 47592831 B; DB 47592831 B; DB 53472918 B; DB 17945283 B; DB 23598641 B; DB 23598641 B; DB 34658279 B; DB 71594623 B; DB 87659314 B; DB 87659314 B; DB 87659314 B; DB 87659314 B; DB 16250387 B; DB 16250387 В; СВ 63851274 А; CB 28374651 A; CB 28374651 A; CB 28374651 A; CB 96805314 A; CB 96805314 A; CB 96805314 A; CB 96805314 A; CB 96805314 A; CB 82164735 A; CB 82164735 A; CB 82164735 A; CB 82164735 A; CB 82164735 A; CB 82164735 A, яку, передав, вступивши у попередню змову, невстановленій слідством особі на імя ОСОБА_1 для ввезення в Україну, про що повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_7 Після чого ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та відповідно реалізуючи їх спільний злочинний умисел із ОСОБА_6, зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту 7000 доларів США, через річний пункт пропуску через Українсько-молдавський державний кордон України «Цекинівка-Сорока» в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області ввезла її на територію України. В звязку із перебуванням в смт. Ворзель ОСОБА_3, залучив свою дружину ОСОБА_9, вказавши їй про необхідність отримати від ОСОБА_7 пакунок та передати його ОСОБА_6 ОСОБА_7, за вказівкою ОСОБА_3, зустрівшись в районі річного пункту пропуску через Українсько-молдавський державний кордон України в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_1, згідно визначених за ним функцій отримав, тим саме придбавши, підроблену іноземну валюту - 7000 доларів США, загорнуті в газетний згорток, які зберігаючи при собі переніс додому до ОСОБА_3 до буд. №115 по вул. Леніна в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, де передав дружині останнього - ОСОБА_9 Отримавши вказаний газетний згорток із підробленою валюту, ОСОБА_9, повідомила про це ОСОБА_3. Після чого ОСОБА_6, за вказівкою ОСОБА_3, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно визначеної за ним функції, прибув до ОСОБА_3 додому де ОСОБА_9, передала йому газетний згорток із вказаною підробленою іноземною валютою 7000 доларів США Після чого, ОСОБА_6, зберігаючи вказану підроблену іноземну валюту при собі, попередньо домовившись із працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7 про збут його знайомому ОСОБА_8 підробленої іноземної валюти, не будучи обізнаним про їх участь у оперативно-розшукових заходах та проведенні оперативної закупівлі, 27.10.2010 року близько 11:30 год., перевізши її на своєму мопеді «Navigator TXM50QT-B» в центр с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, збув ОСОБА_8 за 2100 доларів США підроблену іноземну валюту: 70 банкнот номіналом по 100 доларів США, які ОСОБА_8 видав працівникам міліції. Згідно висновку експерта №524-П від 08.12.2010 року, вказані 70 банкнот номіналом 100 доларів США, виготовлені не підприємством-виробником, яке здійснює випуск грошових знаків та цінних паперів, зображення серійного номеру на 70 банкнотах номіналом 100 доларів США нанесено способом плоского офсетного друку. Згідно довідки НБ України сума підробки на момент вчинення злочину складала 55 381,2 грн. Отримані від збуту кошти в сумі 2100 доларів США ОСОБА_6, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_3 групи та визначних за ним функцій передав ОСОБА_9, за вказівкою ОСОБА_3, вирахувавши визначену ним частку, виручену зі збуту підроблених доларів США, передала їх ОСОБА_7, а він, відповідно до визначених за ним функцій - невстановленій слідством особі для передачі в ОСОБА_4 Молдова.

Продовжуючи охоплену єдиним умислом свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, 28.10.2010 року, знаходячись в смт. Ворзель Київської області, в ході реалізації розробленого злочинного плану, будучи повідомленим ОСОБА_6, про замовлення підробленої іноземної валюти - доларів США у максимально можливій сумі та банкноти євро будь-яким номіналом в якості зразка, діючим в межах оперативно-розшукових заходів та проведення оперативної закупівлі працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7, відповідно до визначених за собою функцій повідомив про це ОСОБА_5, однак для вирішення такого замовлення, чіткого контролю за діяльністю членів організованої ним групи 30.10.2010 року особисто приїхав в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області. Після чого ОСОБА_3, підбурений жагою до наживи та власною спроможністю, як вдалого організатора та керівника організованої ним групи, реалізуючи спільний злочинний план, через річний пункт пропуску через Українсько-молдавський державний кордон України в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області прибув до ОСОБА_4 Молдова, де зустрівся із ОСОБА_5 та обговоривши замовлення повернувся назад в Україну, повідомивши ОСОБА_6 про можливість збуту підробленої іноземної валюти в сумі 10 000 доларів США. Після цього, ОСОБА_5, не встановленим слідством шляхом в ОСОБА_4 Молдова з метою подальшого збуту, придбав підроблену іноземну валюту, однак в сумі лише 8000 доларів США з серіями та номерами FE 85492763 В; FB 63487125 D; DB 87659314 В; FE 52486713 В; СВ 28374651 A; DB 87659314 В; СВ 82164735 A; FB 93570264 D; FB 91354762 D; СВ 82164735 А; СВ 82164735 A; FD 73452691 С; FB 42735916 D; FB 63487125 D; FE 85492763 В; FE 52486713 В; FB 91354762 D; FB 78129643 D; FB 93570264 D; FE 52486713 В; FE 85492763 В; FB 91354762 D; FB 78129643 D; FB 74259381 D; DB 87659314 В; DB 23598641 В; FB 74259381 D; FB 42735916 D; DB 23598641 В; FB 93570264 D; FB 63487125 D; FE 52486713 В; FB 42735916 D; FB 91354762 D; FB 78129643 D; FE 85492763 В; СВ 28374651 A; FE 85492763 В; СВ 28374651 A; FB 74259381 D; FB 78129643 D; FB 91354762 D; СВ 82164735 A; DB 23598641 В; FB 91354762 D; FB 63487125 D; СВ 28374651 A; FB 93570264 D; FD 41539267 С; FD 92145736 С; DB 87659314 B; DB 87659314 В; FE 85492763 В; FB 42735916 D; СВ 82164735 А; СВ 82164735 A; FE 52486713 В; FE 52486713 В; FB 63487125 D; СВ 82164735 A; FB 93570264 D; DB 87659314 В; DB 23598641 В; FE 85492763 В; СВ 28374651 А; FB 74259381 D; СВ 28374651 A; FE 52486713 В; FB 42735916 D; СВ 82164735 А; СВ 28374651 A; DB 23598641 В; FB 78129643 D; СВ 82164735 A; FB 42735916 D; FD 52307489 С; СВ 28374651 A; DB 23598641 В; СВ 28374651 А; FE 85492763 В та 1 банкноту номіналом 100 євро Р6 яку, передав, вступивши у попередню змову, невстановленій слідством особі на імя ОСОБА_1, для ввезення в Україну, про що повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_7 Після чого невстановлена слідством особа на імя ОСОБА_1, 05.11.2010 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7 зберігаючи при собі вказану вище підроблену іноземну валюту 8000 доларів США та 1 банкноту номіналом 100 євро, через річний пункт пропуску через Українсько-молдавський державний кордон України в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області ввезла її на територію України. ОСОБА_7, за вказівкою ОСОБА_3, зустрівшись в районі свого будинку що по вул. Зої Космодемянської, 46 с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області із невстановленою слідством особою на імя ОСОБА_1, отримав, тим саме придбавши, підроблену іноземну валюту - 8000 доларів США та 1 банкноту номіналом 100 євро, загорнуті в газетний згорток, які зберігаючи при собі заніс до себе додому до будинку, що по вул. Зої Космодемянської, 46 с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, де продовжував їх зберігати, чекаючи подальших вказівок ОСОБА_3 В вечірній час, ОСОБА_7, за вказівкою останнього переніс вказану суму підробленої іноземної валюти 8000 доларів США та 1 банкноту номіналом 100 євро додому до ОСОБА_3 до буд. №115 по вул. Леніна в с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, де на нього вже чекав ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та передав її ОСОБА_3, сам їх залишив, чекаючи подальших вказівок. ОСОБА_3 перевіривши вказану суму підробленої іноземної валюти в кількості та якість підробки, передав її для подальшого збуту ОСОБА_10 Після чого, ОСОБА_6, зберігаючи вказану підроблену іноземну валюту при собі, попередньо домовившись із працівником міліції під вигаданим імям ОСОБА_7 про збут йому підробленої іноземної валюти, не будучи обізнаним про його участь у оперативно-розшукових заходах та проведенні оперативної закупівлі, 05.11.2010 року близько 19:30 год., прибув в центр с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області, де збув йому за 1600 доларів США підроблену іноземну валюту: 80 банкнот номіналом по 100 доларів США 1 банкнота номіналом 100 євро Р6, які ОСОБА_8 видав працівникам міліції. Згідно висновку експерта №526-П від 08.12.2010 року, вказані 80 банкнот номіналом 100 доларів США не відповідають зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території США, тобто виготовлені не ФРБ США; зображення серійного номера на 80 банкнотах номіналом 100 доларів США нанесено способом плоского офсетного друку; вказана банкнота номіналом 100 євро не відповідає зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території ЄС; зображення банкноти номіналом 100 євро нанесено способом плоского офсетного друку, а зображення серійного номеру на банкноті нанесено способом електрофотографічного друку. Згідно довідки НБ України сума підробки на момент вчинення злочину складала 63359,2 грн. Отримавши від збуту кошти в сумі 1600 доларів США ОСОБА_6, на місці був затриманий працівниками міліції.

Таким чином, ОСОБА_3, впродовж вересня 2010 року за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, та не встановленою слідством особою, а також в жовтні на початку листопада 2010 у складі організованої та керованої ним групи до якої увійшли ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленими слідством особою на імя ОСОБА_1, придбали, зберігали, перевозили, ввезли в Україну з метою збуту та збули підроблену іноземну валюту на загальну суму 27 000 доларів США та 100 євро, еквівалентну 214 785,6106 грн., що в 494,33 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_3, в вересні та на початку листопада 2010 року, з метою збуту підробленої іноземної валюти - доларів США та євро, невстановленим слідством шляхом придбав підроблену іноземну валюту 400 доларів США банкнотами номіналом по 100 доларів банкноту номіналом 200 євро з номером та серією Z6, зберігав за місцем свого проживання ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою подальшого збуту.

В ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою с. Цекинівка Ямпілського району Вінницької області, вул. Леніна, 115, в кухні в одному із предметів сервізу в шафі кухонної стінки виявлено та вилучено три купюри номіналом 100 доларів США, в верхній шухляді кухонної стінки купюру номіналом 200 євро, гаманець чорного кольору із шкіри в якому знаходилась купюра номіналом 100 доларів США.

Згідно висновку експерта №528-П від 15.12.2010, банкноти номіналом по 100 доларів США не відповідають зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території США, тобто виготовлені не ФРБ США, зображення на даних банкнотах нанесені способом плоского офсетного друку; банкнота номіналом 200 Євро не відповідає зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу на території країн ЕС; зображення даної банкноти нанесено способом плоского офсетного друку, а зображення серійного номеру нанесено за допомогою копіювально-множильної техніки, способом електрографії. Згідно довідки НБ України сума підробки на момент вчинення злочину складала 5424,1812 грн.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вину не визнав.

Відповідно до витягу з Державної реєстрації актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 5 від 13.05.2013р. ОСОБА_3 01.07.1958р.н., помер 16.04.2013р. (Т.9, а.с.63), тому дружина ОСОБА_3 звернулась з заявою про закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_3 у звязку з його смертю.

В судовому засіданні вислухавши думку учасників процесу, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_3 про обвинувачення його за ст. 199 ч. ч.2, 3КК України з наступних підстав.

Так, статтею 6 КПК України визначені обставини, що виключають провадження в кримінальній справі. Однією із обставин є смерть особи, а саме кримінальна справа підлягає закриттю щодо померлого, тобто смерть особи, яка вчинила злочини, робить провадження у кримінальній справі безпредметним.

Згідно матеріалів справи, а саме витягу з Державної реєстрації актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 5 від 13.05.2013р. ОСОБА_3 01.07.1958р.н., помер 16.04.2013р. (Т.9, а.с.63).

На підставі викладеного, кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 199 КК України, підлягає закриттю, у звязку зі смертю підсудного.

Керуючись ст.ст. 6 п. 8, 81, 248 КПК України 1960 року, суд, -

Ухвалив :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2,3 ст. 199 КК України закрити у звязку зі смертю підсудного.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 7 діб з моменту винесення.

Головуючий:

Судді: