Справа № 625/370/14-к
Провадження № 1-кс/625/37/14
20.08.2014 року с.Різуненкове
Слідчий СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Коломацького районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю наступного вилучення інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформації, що мається в справах юридичного оформлення та фото-відеоматеріали з банківських терміналів, які можуть мати доказове значення по справі.
Також, слідчий ОСОБА_3 вказала, що після другого перерахунку коштів ОСОБА_5 зателефонувала своєму синові ОСОБА_6 , який повідомив, що він перебуває вдома і його ніхто не затримував і, зрозумівши, що її ошукали, ОСОБА_5 відразу ж звернулася до ВМ (сел. Коломак) Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області із відповідною заявою про вчинені по відношенню до неї шахрайські дії.
Приймаючи до уваги, що невідома особа телефонувала потерпілій ОСОБА_5 на належний їй мобільний телефон з прихованого номеру, та надала для перерахування коштів вище вказаний номер рахунку, встановити цю особу можливо лише шляхом отримання доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації, що мається в справах юридичного оформлення та фото-відеоматеріали з банківських терміналів, які можуть мати доказове значення по справі, слідчий ОСОБА_3 просила надати доступ до вказаної вище інформації.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та наполягла на його задоволенні.
Будучи належним чином повідомленим, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За правилами ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не є обов`язковою, клопотання про фіксацію такої процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від слідчого не надходило, а тому така фіксація під час розгляду клопотання не здійснювалася.
Так, на виконання вимог ст.ст. 132, 163 КПК України слідчий повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення; шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дозволу слідчий, перебувають (можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. При цьому, обставини, що можуть бути доведеними вищезазначеними речами і документами не можуть бути доведеними іншим способом, окрім шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх в якості доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Надати оперуповноваженому СКР Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів за період з 09 години 00 хвилин по 11 годину 00 хвилин 09 грудня 2013 року;
2) відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі: реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 09 години 00 хвилин 09 грудня 2013 року по 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2013 року;
3) переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття грошових коштів (переведення в готівку) з рахунку № НОМЕР_1 , вказуванням точних дат та часу зняття грошових коштів з 09 години 00 хвилин 09 грудня 2013 року по 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2013 року, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків за вищевказаний період.
Зобов`язати відповідного представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити оперуповноваженому СКР Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в ухвалі.
Ухвала слідчого судді діє до 19 вересня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею за клопотанням сторони кримінального провадження може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1