Справа №668/8595/13-к
н/п 1-кс/668/2706/13
УХВАЛА

10.07.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Кацалапа А.В. у матеріалах кримінального провадження №0000092 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Група невстановлених осіб на території міста Херсона не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, придбали на підставних осіб низку підприємств у м. Херсоні. Так, 24.11.2011 року ними у Державного реєстратора м. Херсона зареєстровано та в подальшому використано в своїй злочинній діяльності ТОВ Мережа , юридична адреса: м. Херсон, вул. Белінського, 13, директор ОСОБА_1, яке з вересня 2011 року не подає податкову звітність до ДПС України в Херсонській області. За період з 01.01.2012 по 01.04.2012 на рахунок ТОВ Мережа з рахунку ТОВ Кміс-Торгмаш МК , юридична адреса: м.Київ, вул.Соломянська, буд. 3, директор ОСОБА_2, перераховані грошові кошти в сумі 31 млн. 974 тис. 578 грн., які в подальшому були зняті з розрахункового рахунку ТОВ Мережа готівкою, без сплати ПДВ на суму 5 млн. 329 тис. 96 грн. В той же час угоди були нікчемними, операції безтоварними, тобто даними діями невстановлені особи скоїли розкрадання грошей, які підлягали сплаті до Державного бюджету України у вигляді ПДВ, на суму 5 млн. 329 тис. 96 грн. Таким же шляхом даною групою придбано та в подальшому використовуються в своїй незаконній діяльності більше десяти фіктивних підприємств. При цьому директора цих підприємств до здійснення їх діяльності відношення не мають, фінансові операції не проводять, печатки та уставні документи знаходяться у організаторів злочинної групи.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у відділені Філії Публічного Акціонерного Товариства "ІМЕКСБАНК" у м. Миколаїв (МФО 326825) за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 15, документи, а саме:

- щодо руху коштів ФГ Амфіра, по рахунку № 3001 за весь період існування із зазначенням контрагентів, та призначення платежів;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ФГ Амфіра по каналах системи Банк-Клієнт і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за весь період снування;

- копії карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису на електронних документах;

- чеки на зняття готівкових грошових коштів по визначеному рахунку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у відділені Філії Публічного Акціонерного Товариства "ІМЕКСБАНК" у м. Миколаїв (МФО 326825) за адресою: м.Миколаїв, вул.Нікольська, 15.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Кацалап А.В., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у відділені Філії Публічного Акціонерного Товариства "ІМЕКСБАНК" у м.Миколаїв (МФО 326825) за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 15документи, а саме:

- щодо руху коштів ФГ Амфіра, по рахунку № 3001 за весь період існування із зазначенням контрагентів, та призначення платежів;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ФГ Амфіра по каналах системи Банк-Клієнт і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за весь період снування;

- копії карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису на електронних документах;

- чеки на зняття готівкових грошових коштів по визначеному рахунку.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3