Провадження № 1-кс/727/3166/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000031 від 06 червня 2014 року)
сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000031 від 06 червня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протягом періоду з грудня 2013 року по березень 2014 року включно, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів, розташованих на території України, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн..
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ФОП ОСОБА_5 , а саме до документів на відкриття та розпорядження розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (євро, російський рубль, долар США, англійський фунт стерлінгів, українська гривня) № НОМЕР_2 , в тому числі: виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.12.2013 року по 28.11.2014 року; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 ; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті; заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків; доручення на право користування рахунками; грошові, касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; листування ФОП ОСОБА_5 з філією публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Чернівцях (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Чернівцях (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- документів на відкриття та розпорядження розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (євро, російський рубль, долар США, англійський фунт стерлінгів, українська гривня) № НОМЕР_2 , в тому числі:
- виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.12.2013 року по 28.11.2014 року;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 ;
- договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;
- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;
- доручення на право користування рахунками;
- грошові, касові чеки;
- платіжні доручення;
- меморіальні ордера;
- прихідні та розхідні касові ордера;
- заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;
- листування ФОП ОСОБА_5 з філією публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1