Провадження 1-кс/127/6685/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0006749 від 18.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що в період часу з 30.07.2014 до 16.09.2014, невідома особа, проникнувши у сховище індивідуальних сейфів, яке розташоване у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , де із індивідуального сейфа №112, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 300 000 доларів США та 102 350 євро, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його племінниця ОСОБА_5 23.04.2014 орендувала у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , індивідуальний сейф №112, та виписала на його ім`я довіреність з правом користування вищевказаним індивідуальним сейфом. З того часу ОСОБА_4 почав користуватися цим сейфом та поклав туди певну суму грошових коштів, яку саме суму він відмовився повідомити. Останній раз ОСОБА_4 відвідував індивідуальний сейф 31.07.2014 року і все було на своїх місцям. 16.09.2014 після обіду ОСОБА_4 прийшов до банку та захотів скористатися індивідуальним сейфом №112 і коли він відчинив вказаний сейф, то виявив, що зникли 300 000 доларів США та 102 350 євро. Під час візуального огляду дверцята індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 виявив, що в нижній частині вона має пошкодження у вигляді невеликих подряпин, які йдуть до дверцят індивідуального сейфу № НОМЕР_2 та зробив висновок, що невстановлена особа таким чином намагалася віджати дверцята індивідуального сейфу № НОМЕР_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що вона працює на посаді начальника відділу підтримки клієнтських відділення операцій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до її обов`язків, окрім контролю за операційною діяльністю по обслуговуванню клієнтів, входить обслуговування клієнтів із питань пов`язаних із зберіганням майна в індивідуальних сейфах. 23.04.2014 до банку звернувся ОСОБА_4 , який привів свою племінницю ОСОБА_5 і вона уклала з банком два договори на користування індивідуальним сейфом. Договори були укладені відносно сейфів №112 та №126 та від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 було оформлено дві довіреності на право користування вищевказаними індивідуальними сейфами. З того часу тільки ОСОБА_4 користувався вищевказаними сейфами, приходив з періодичністю раз в два три тижні та щось туди то клав, то забирав. Окрім ОСОБА_4 індивідуальними сейфами користуються інші клієнти банку, які уклали відповідні договори.

«Майстер-ключ», який надає доступ до одного із замків на усіх індивідуальних сейфах, весь час зберігається у окремому сейфі, ключі від якого знаходяться у ОСОБА_6 , а якщо вона у відпустці або на лікарняному, то «майстер-ключ» вона передає через акт прийому-передачі працівниці ОСОБА_7 . Відчинити індивідуальний сейф можна тільки за допомогою двох ключів, один із яких «майстер-ключ», який знаходиться у працівника банку, другий, ключ, який знаходиться у клієнта.

16.07.2014 після обіду до банку прийшов ОСОБА_4 і попросив відкрити йому сейф №112. ОСОБА_6 разом із ОСОБА_4 відчинили сейф і вона вийшла із приміщення. Приблизно через дві хвилини ОСОБА_4 , покликав ОСОБА_6 , та повідомив її, що з індивідуального сейфу зникла значна сума грошових коштів. Також ОСОБА_6 побачила, що в нижній частині дверцят індивідуального сейфу №111 наявні сліди віджиму.

Крім того ОСОБА_6 повідомила, що до кожного індивідуального сейфу є спеціальна картка у якій працівник банку фіксує час коли клієнт або його довірена особа проходять у сховище індивідуальних сейфів.

З метою перевірки слідчої версії про вчинення крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 третьою особою, а не працівниками банку, виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних клієнтів банку, які мають діючі договори про користування індивідуальними сейфами та повних анкетних даних осіб, які діють за довіреністю та мали право залишатися самі у сховищі індивідуальних сейфів, з метою перевірки останніх на причетність до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, виникла необхідність в отриманні інформації про час відвідування сховища індивідуальних сейфів кожним із клієнтів та довіреними особами з метою встановлення точного часу вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про повні анкетні дані клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їхніх довірених осіб, які у період з 31.07.2014 по 17.09.2014 мали право доступу до сховища індивідуальних сейфів, яке розташоване в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а також інформація про час відвідування клієнтами та їхніми довіреними особами сховища індивідуальних сейфів, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати можливість тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій договорів про користування індивідуальним сейфом та довіреностей виданих клієнтами банку своїм довіреним особам, які не втратили чинність у період часу з 31.07.2014 по 17.09.2014, а також інформації про час відвідування сховища індивідуальних сейфів кожним із клієнтів банку та його довіреною особою для приєднання цієї інформації до матеріалів кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію що до повних анкетних данних клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їхніх довірених осіб, які у період з 31.07.2014 по 17.09.2014 мали право доступу до сховища індивідуальних сейфів, яке розташоване в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а також інформації про час відвідування клієнтами та їхніми довіреними особами сховища індивідуальних сейфів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх договорів про користування індивідуальним сейфом та інформації про час відвідування сховища індивідуальних сейфів, які не втратили свою чинність за вищевказаний період.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: