09.04.2014
Справа № 642/2265/14к
№ 1кс/642/891/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000356 клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ , -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів відносно гр-на ОСОБА_4 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановлено, що кримінальне провадження № 000356 внесено до ЄРДР 03.03.2014 відносно службових осіб залізничної станції Мерчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які протягом 2013-2014 років шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За даним фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що в період з січня по березень 2013 року згідно договору підряду № ДНЗ-1320 від 08.01.2013 року роботи з прибирання території станції Мерчик виконувались громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 .

Одночасно встановлено, що в період з квітня по грудень 2013 року Відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_5 та в.о. начальника ОСОБА_6 укладені договори підряду з ОСОБА_4 , які відповідним чином завірені та підписані обома сторонами, предметом договорів являється виконання робіт з прибирання території станції Мерчик, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна договору складає 1440 грн. за один місяць. Контроль за виконанням умов договорів, в тому числі приймання робіт помісячно, оформлення актів виконаних робіт покладено на начальника станції Мерчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фактично в квітні-грудні 2013 року гр. ОСОБА_4 зазначені договори не підписував, роботи не виконував та грошові кошти не отримував.

Встановлено, що юридична адреса замовника послуг за договорами підряду Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , а місце реєстрації підрядчика за договорами ОСОБА_4 : АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ідент. НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається картковий рахунок № НОМЕР_4 , по якому випущено картку Visa Classic Unembossed № 4524хххххххх0662 на яку за період з 05.06.2013 по 04.02.2014 надходила заробітна плата з Державного підприємства Сумська дирекція залізничних перевезень, та з якої відповідно були здійснені операції зі зняття грошових коштів. Зокрема, 09.06.2013 о 13:46, 09.08.2013 об 11:48, 19.11.2013 об 20:32, 17.12.2013 об 20:36, 14.01.2014 об 08:51, 11.02.2014 об 12.02.2014 в банкоматі АТМ 6638 за адресою: АДРЕСА_5 , та 16.07.2013 об 16:17 в банкоматі АТМ 6656 за адресою: АДРЕСА_6 з банківської картки ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 10 610, 00 грн.

Таким чином, відомості про гр-на ОСОБА_4 , документи, щодо відкриття рахунків, обслуговування у банківській установі, закриття рахунків клієнтом ОСОБА_4 , здійснення банківських операцій від імені ОСОБА_4 , відомості про банківські картки, що знаходяться в володінні Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання повідомлені своєчасно належним чином.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відносно ОСОБА_4 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ОСОБА_4 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оу СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_7 , старшому оу СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ капітану міліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Харківському відділенні № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , документів та відео-фото матеріалів, що стосуються обслуговування клієнта банку ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- Оригінали договорів, угод про надання банківських послуг, що складені між банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , в тому числі третіми особами,в інтересах ОСОБА_4 з усіма додатками та документами на підставі яких вони укладені, складені або діяли за період з 01.01.2013 по теперішній час. (банківська чи юридична справа ОСОБА_4 )

- Оригіналів документів, відео-фото матеріалів, щодо випуску, видачі, обслуговування, використання банківських карт клієнту ОСОБА_4 , заяви про відкриття (закриття) рахунків та банківських карт, документи, що підтверджують отримання банківських карт на ім`я клієнта ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по теперішній час, на паперових та електронних цифрових носіях, з наданням номерів банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_4 (банківська чи юридична справа ОСОБА_4 )

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , картковому рахунку НОМЕР_4 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 , Ідент. Номер НОМЕР_7 в Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали на паперових та електронних цифрових носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, адреси та номеру відділення банку, або банкомату в якому здійснені відповідні банківські операції, в тому числі по зняттю готівки.

- Відеозаписів камер відео спостереження та фотоматеріалів, якими обладнані банкомат АТМ 6638, адреса: АДРЕСА_5 , за період: 09.06.2013 з 13 годин 30 хвилин до 14 годин 20 хвилин, 09.08.2013 з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 15 хвилин, 19.11.2013 з 20 години 20 хвилин до 20 години 40 хвилин, 17.12.2013 з 20 години 25 хвилин до 20 години 50 хвилин, 14.01.2014 з 08 години 40 хвилин до 09 години 00 хвилин, 11.02.2014 з 08 години 30 хвилин до 08 години 50 хвилин та банкомат АТМ 6656, адреса: АДРЕСА_6 за період 16.07.2013 з 16 годин 10 хвилин до 16 годин 30 хвилин на електронних носіях.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1