справа № 165/666/15-к
провадження №1-кс/165/74/15

Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2015 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.02.2015 в УМВС України у Волинській області надійшла заява ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення в період 2013-2014 років заволодіння коштами користувачів Інтернет аукціону ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні особи, які для незаконного заволодіння коштами громадян використали рахунки відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 .
18.03.2015 для розслідування даного кримінального провадження визначено слідчу групу у складі заступника начальника СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , слідчих СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 .
Відповідно до ст.2 Закону України Про банки і банківську діяльність банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття банками рахунків регулюються інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України №492 від 12.11.2003.
Згідно п.2.1 вказаної Інструкції банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п.2.3 банк з метою ідентифікації резидентів має встановити:для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6. передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Слідчий зазначає, що у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків власників рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , а також інформація стосовно операцій із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів,за період 2013-2014 років, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що зазначені документи та довідки на паперових носіях і в електронному вигляді про рух грошових коштів на перелічених рахунках за вказаний період часу із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, можуть становити банківську таємницю, проте вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами громадян, мають значення для встановлення осіб, що вчинили даний злочин, без їх використання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити (здійснити виїмку).
Крім цього, обґрунтовано допускаючи можливу причетність службових осіб володільця вищевказаних документів до вчинення даного злочину, в слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у випадку повідомлення останнього про їх вилучення. Таким чином, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику володільця вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпропетровську в судове засідання не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл заступнику начальника СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також довідки на паперових носіях і в електронному вигляді про рух грошових коштів на перелічених рахунках із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, за період 2013-2014 років.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також довідки на паперових носіях і в електронному вигляді про рух грошових коштів на перелічених рахунках із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, за період 2013-2014 років.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_8