Справа № 1-кс/1416/66
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2012р.

м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.

Миколаєва ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого

СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області' ОСОБА_2, матеріали досудового розслідування

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000003 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.05.2012р. ТОВ "ІнтерВидКонтракт" ' та ТОВ "Сантехстрой" уклали договір поставки № 12-С/С від

04.05.2012р. згідно з яким ТОВ "Сантехстрой" мало поставили ТО "ІнтерВидКонтракт" 20 тонн цукру за 100% передплату у розмірі 105' 000 грн., однак ТОВ "Сантехстрой", отримавши від ТОВ "ІнтерВидКонтракт" вказану суму свої зобов'язання не

виконало, товар не поставило, а коштами у сумі 105000 грн. распорядилось на власний розсуд, чим завдало ТОВ "Сантехстрой" матеріальні збитки на суму 114404 грн.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР № 0000003 від 23.11.2012.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в

04.05.2012року між ТОВ «Інтервідконтракт» та ТОВ «Сантехремстрой», в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір №12-С/С, згідно якого ТОВ «Сантехремстрой» повинно було здійснити поставку цукру- піску в кількості 22 тон, на суму 114 404,00грн. Згідно умов п.3.1. Договору, та на підставі наданого ОСОБА_3 0.0. рахунку-фактури №1 від 03.05.2012р. ТОВ «Інтервідконтракт» здійснило повну передоплату(платіжне доручення №44) на р/р 0009 в AT «ФінРостБанк». Однак, в обумовлений у договорі термін, а саме 09.05.2012р. товар поставлено не було, та не здійснено повернення коштів покупцеві.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Сантехремстрой» має юридичну адресу: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 9-Б, та зареєстровано в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва.

Реєстраційні документи і документи податкової звітності ТОВ «Сантехремстрой», які знаходяться в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та дати дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, за адресою - м. Миколаїв, вул.Гмирьова,1, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «Сантехремстрой»

();

Свідоцтва про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; матеріалів щодо реєстрації розрахункових рахунків підприємства;

-Декларації на прибуток, декларації про сплату ПДВ з додатками №5, а також податкові звіти за формою 1-ДФ за період 2011-2012рр.

Вивчивши представленні матеріали вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-160, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та дати дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, за адресою - м. Миколаїв, вул.Гмирьова,1, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Сантехремстрой»

();

Свідоцтва про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; матеріалів щодо реєстрації розрахункових рахунків підприємства;

Декларації на прибуток, декларації про сплату ПДВ з додатками №5, а також податкові звіти за формою 1-ДФ за період 2011-2012рр.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: