Справа № 1-кс/760/2505/14
№ 760/9389/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебуваю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в проваджені ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП перебуває кримінальне провадження № 0000344, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Згідно акту перевірки СДПІ з ОВВП у м. Львів МГУ Міндоходів №360/34-00/36670361 від 17.06.2013 року встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилилися від сплати податків у період діяльності з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року, шляхом заниження податку на прибуток на суму 13 099 354, 00 грн. та заниження податку на додану вартість на суму 24 432 020,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що провадженні ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП перебуває кримінальне провадження № 0000344, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд клопотання здійснювався за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про відмову у задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , оскільки слідчим не надано до суду документів складених по наслідкам перевірки ПП « ОСОБА_5 » та бідь-яких доказів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчим надано в якості підтвердження відкриття кримінального провадження та проведення досудового розслідування витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який не завірений належним чином, а саме: відсутня печатка ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП, що викликає в суду сумнів щодо його легітимності.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального Офісу з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1