Справа № 199/8228/13-к
УХВАЛА

26 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю прокурора Геника В.М., слідчого Луцкової Є.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луцкової Є.С. про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000330 від 18.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луцкової Є.С. від 26.07.2013 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська Геником В.М. про арешт майна, яке є доказом у кримінальному провадженні, вилученого 26.07.2013 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 25.07.2013 слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луцковою Є.С. за місцем знаходження ПАТ "КБ "Аксіома" (), розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11/25, а саме: серверу бази даних автоматизованої банківської системи SQL-ABS, інвентаризаційний номер 1/17.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.01.2013 до СВ АНД РВ надійшов матеріал у відношенні невідомих осіб, які 04.04.2011 здійснили реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ "Експрес-торг-сервіс" (), розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 2 на громадянина ОСОБА_3, який не мав наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність. Реєстрація вказаного суб'єкта підприємницької діяльності відбулась з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань. Протягом 2011-2012 років по банківським рахункам вказаного підприємства перераховано понад 200000000 гривень, за які фактично не надано послуг та не отримано товарів. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 помер. В червні 2012 року перевіркою співробітників ДПІ встановлено відсутність ТОВ "Експрес-торг-сервіс" за юридичною адресою. З метою приховання первинних бухгалтерських документів та ухилення від сплати обов'язкових платежів і зборів в бюджет, згідно постанови господарського суду Дніпропетровської області від 04.09.2012, почато процедуру ліквідації ТОВ "Експрес-торг-сервіс".

18.01.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000330, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. та слідчий Луцкова Є.С. просили задовольнити дане клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2011-2012 років ТОВ "Експрес-торг-сервіс", мало фінансові взаємовідносини з суб'єктами господарювання, які не задекларовані згідно вимог податкового законодавства і при цьому зазначені операції мали ознаки безтоварних. Так, зокрема ТОВ "Експрес-торг-сервіс" мало взаємовідносини з наступними суб'єктами господарювання:

- ЗАТ "Ріелті груп", , розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Барикадна 5;

- ТОВ "Амо", , розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Телевізійна 12/50;

- ПАТ "Титан 2006", , розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

З розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих у ПАТ КБ "Аксіома" (), розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11/25, суб'єкти господарювання знімали готівку в значних розмірах. Також зазначеними підприємствами були відкриті у ПАТ КБ "Аксіома" () наступні розрахункові рахунки:

- у ЗАТ "Ріелті груп" () відкрито розрахунковий рахунок - українська гривня, 3002;

- у ТОВ "Амо" () відкрито розрахунковий рахунок - українська гривня, 6001;

- у ПАТ "Титан 2006" () відкрито розрахунковий рахунок - українська гривня, 1001.

26.07.2013 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 25.07.2013 слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луцковою Є.С. проведено обшук за місцем знаходження ПАТ "КБ "Аксіома" () за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11/25. В ході обшуку, крім іншого, вилучений сервер бази даних автоматизованої банківської системи SQL-ABS, інвентаризаційний номер 1/17, який вважається тимчасово вилученим майном, оскільки не входив до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Проте, приймаючи до уваги, що вказаний сервер містить інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, він має бути долучений до матеріалів кримінального провадження № 0000330, оскільки інформація з нього може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

За таких обставин необхідно накласти арешт на сервер бази даних автоматизованої банківської системи SQL-ABS, інвентаризаційний номер 1/17.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луцкової Є.С. про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000330 від 18.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на сервер бази даних автоматизованої банківської системи SQL-ABS, інвентаризаційний номер 1/17, вилучений 26.07.2013 слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Луцковою Є.С. при проведені обшуку в ПАТ "КБ "Аксіома" () за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11/25.

Ухвала набирає чинності негайно.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко