Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 26.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19, які на праві власності належать ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва», з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів за період з 01.01.2012 року по теперішній час., які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221, внесеному 27.05.2014 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що впродовж 2011-2014 років службові особи Київської міжрегіональної митниці Міндоходів спільно із службовими особами ТОВ «Юрія-Фарм» (), зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів та уникнення від сплати антидемпінгового мита на користь третіх осіб, на порушення норм ДСТУ, Податкового, Митного кодексів України та вимог наказу Міністерства фінансів від 30.05.2012р. № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» безпідставно занизили розмір митних платежів при ввезенні на митну територію України ТОВ «Юрія-Фарм» (код ЄРДПОУ 30109129) медичних товарів на загальну суму 15841908 грн., що призвело до не донарахування до держбюджету антидемпінгового мита в особливо великих розмірах, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юрія-Фарм» (код ЄРДПОУ 30109129) ввозило медичну продукцію через Південну митницю Міндоходів і зборів України до Київської міжрегіональної митниці Міндоходів і зборів України ().

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (фінансово-господарських, технічних, обліково-звітних), складених як у паперовому, так і у електронному вигляді по ввезенню товарно-матеріальних цінностей, які фактично є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів та предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв`язку, печатки або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів, готівкові грошові кошти, отримані злочинним шляхом та інші речі, цінності, предмети і документи, що стосуються діяльності службових осіб ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ по ввезенню товарно-матеріальних цінностей, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для встановлення істини за фактами вчинених кримінальних правопорушень та будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарські документи, технічні, обліково-звітні документи, які мають відношення до проведення незаконних операцій та фактичного виконання робіт зберігаються в службових приміщеннях ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19.

Так, відповідно до рапорту працівника УВБ ГУ Міндоходів у м. Києві та даних з соціальної мережі Інтернету, ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарські документи, технічні, обліково-звітні документи, які мають відношення до проведення незаконних операцій та фактичного виконання робіт зберігаються в службових приміщеннях, ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19 належить ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на відшукування копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2012 року по теперішній час: директор, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів, управлінь, відділів та інших); копій їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копій штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»; засобів зв`язку; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»., відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких грошових коштів та інших документів та предметів в ході обшуку, порядок та підстави вилучення такого майна регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення, 19, які на праві власності належать ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва», з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів за період з 01.01.2012 року по теперішній час., які мають значення для встановлення істини у даному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів документів податкового обліку, фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів, нарад, договорів по ввезенню, виготовленню, реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Юрія-фарм» за наступними кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, зберігання, транспортування, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із підприємствами щодо товарно-матеріальних цінностей за наступними кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца), документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів; оригінали документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» (журнали-ордери, картки-рахунки, оборотно-сальдові відомості з розшифровками, первинних документів, що підтверджують оприбуткування та реалізацію (випуск у вільний обіг) імпортованих товарів, задекларованих за кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца), а інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість) за період з 01.01.2012 року по теперішній час; оригінали податкових звітів ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» за період з 01.01.2012 року по теперішній час; оригінали документів, які містять зразки особистих службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконані в період з 01.01.2012 року по теперішній час в кількості п`ятнадцяти по кожній особі; копії свідоцтва про держреєстрацію ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за період з 01.01.2012 року по теперішній час; копії нормативних документів, в т.ч. ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», які регламентують порядок придбання, виготовлення, ввозу товарно-матеріальних цінностей за наступними кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца), документального оформлення цих операцій; документів, які регламентують порядок складання, підпису та погодження договорів, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) щодо операцій з товарно-матеріальними цінностями за наступними кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца); податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, в період з 01.01.2012 по теперішній час; зовнішньоекономічних договорів з додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями, додатками до них, тощо; митні декларації щодо ввезення товарно-матеріальних цінностей за наступними кодами УКТЗЕД: (шприци медичні), (голки трубчасті металеві), (поршень для шприца), (гумова пробка для закупорювання інфузійних розчинів), (циліндр для шприца); оригіналів документів, на підставі яких у період з 01.01.2012 року по теперішній час було здійснено пропуск через митний кордон України у контейнерах №GESU 4487360, №XINU 8168440, №TGHU 6262900, №FSCU 7792681, №TCNU 9112440, №INKU 2584570, №CLHU 8547228 (відправник «CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO, LTD» (КНР), отримувач ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»), судно «MSC FAUSTINA V.FT350R» (Шанхай, КНР), зокрема: корабельні маніфести, лінійні та ордерні коносаменти, коносаменти на отримувача, СМR інвойси з усіма додатками; оригіналів документів, на підставі яких у період з 01.01.2012 року по теперішній час було здійснено пропуск через митний кордон України у контейнерах №PCIU 8568661, №PCIU 9940500, № PCIU9833100, PCIU 9995668, PCIU 8690849, № PCIU 8690849, №PCIU 8623563, №PCIU1717296, №PCIU 8653602, №PCIU 8730073, №TCLU 5133745, №TEMU 6818052, №PCIU 8054533, №TCNU 9398061, №PCIU 2627031 (відправник «CHANGZHOU SHUANGMA MEDICAL DEVICES CO, LTD» (КНР), отримувач ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»), судно «WAN HAI» (Китай), зокрема: митні декларації, корабельні маніфести, лінійні та ордерні коносаменти, коносаменти на отримувача, СМR інвойси з усіма додатками; документів щодо проведення процедур закупівель за державні кошти устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного, постачальником якого є ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ» в період з 01.01.2011 року по теперішній час., а саме пропозицій учасників конкурсних торгів з додатками, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, оголошень про проведення конкурсних торгів; документів, які підтверджують якість медичних товарів; інших предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), печатки вищевказаного товариства або аркуші з відтисками печаток інших підприємств, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, документи з вільними зразками почерку та підписів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19370/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

15.07.2014

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...