печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
22.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 02.09.2015, за фактом перевищення службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведені обшуку 27.08.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , яке супроводжувалось насильством, погрозою застосування насильства та зброї, щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6 , 28.08.2015 йому на мобільний телефон зателефонував невідомий представившись ОСОБА_7 та в телефонній розмові запропонував надати інформацію про імена людей, котрі «замовили» вказане кримінальне провадження за винагороду в розмірі 5000 тис. грн. Після вказаної розмови ОСОБА_6 погодився на вказану пропозицію та невідомий на ім`я ОСОБА_7 повідомив йому номер банківської картки НОМЕР_1 на яку потрібно було скинути грошові кошти. 29.08.2015 о 01:24:32 ОСОБА_6 перерахував на інший картковий рахунок № НОМЕР_2 (Transaction id: 2015.08.29 00:14:21Onleffac869-086c-41ed-9 НОМЕР_3 ), який ОСОБА_7 повідомив йому в телефонній розмові безпосередньо перед переказом коштів в розмірі 4 965 грн. (комісія 34, 95 грн.) про, що свідчить чек КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ вказаної суми. Після вказаного переказу, невідомий на ім`я ОСОБА_7 надав відповідну інформацію ОСОБА_6 про «замовника» кримінального провадження в рамках якого був проведений обшук приватному будинку, що належить на праві власності ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Рапортом заступника начальника УВБ в Київській області ДВБ МВС України ОСОБА_8 , що наданий старшим слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 суду, повідомлено, що власником карткового рахунку № НОМЕР_2 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 19.07.2013 паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 Обухівським МВ ГУ МВС України в Київській області, що проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківської картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- до банківської картки із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_1 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків по 25.09.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків по 25.09.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та призначення відправлення коштів та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 25.09.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 25.09.2015;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по 25.09.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/34986/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1