Справа № 161/6477/14-к
Провадження № 1-кс/161/1709/14
У Х В А Л А

м. Луцьк 16 травня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м. Луцька ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.09.2011 року перебуваючи в м. Луцьку, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 уклав договір купівлю-продажу №010911 між директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж зерна ріпаку на загальну суму 981 686 польських злотих, однак ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань перед фірмою «EL-SPAW» не виконало, та як наслідок ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів коштами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдав останній матеріальних збитків на вище зазначену суму, що в перерахунку на українську гривню становить 1963372 гривень та являється особливо великим розміром.

13 березня 2014 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000562, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2011 року потерпілий ОСОБА_7 ) встановив господарські відносини з ОСОБА_6 , котрий представляв ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою закупівлі та імпорту зерен ріпаку. 01.09.2011 року потерпілий перед підписанням даного договору перерахував дві передоплати в розмірі 20.000 доларів США з рахунку Ощадної каси Польськго Банку АС розрахунковий рахунок НОМЕР_1 від 05 серпня 2011 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього 12.08.2011 потерпілий перерахував 89 100 польських злотих з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

01.09.2011 року був укладений договір купівлі-продажу № 010911, предметом якого мало бути зерно ріпаку в кількості 200.000 тон. Продавець ( ОСОБА_6 ) вимагав передплати за товар в розмірі 100% вартість одноразової доставки. Після укладення предметної умови потерпілий ОСОБА_8 виконав замовлення і проплатив завдаток в розмірі 127.600 доларів США з польського банкуMillenniumbank. 22.09.2011 з рахунку польського банку № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак після отримання передоплати від потерпілого ОСОБА_9 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 жодної доставки замовленого товару не здійснила, отримані від потерпілого кошти не повернула, передбачені умови договору не виконав.

Потерпілий ОСОБА_10 неодноразово намагався зв`язатися з ОСОБА_6 з метою повернення йому заплачених грошових коштів, однак ці спроби виявилися безрезультатними. Діяльність українського контрагента вказує на існування наміру невиконання ОСОБА_6 зобов`язань з метою отримання майнової користі коштами потерпілого ОСОБА_9 . Ця обставина свідчить про вчинення злочину шахрайства в особливо великих розмірах ОСОБА_6 .

Згідно отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.04.2014 року, яка міститься в матеріалах кримінального провадження встановлено, що за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) відкрито 5 банківських розрахункових рахунків у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку, які відповідно до п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Зокрема відкрито банківських рахунок № НОМЕР_7 валюта рахунку долар США (МФО НОМЕР_8 ), що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та використовувався в господарській діяльності вказаного товариства з 05.09.2013 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Відкрито банківських рахунок № НОМЕР_7 валюта рахунку євро (МФО НОМЕР_8 ), що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) та використовувався в господарській діяльності вказаного товариства з 05.09.2013 відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Відкрито банківських рахунок № НОМЕР_7 валюта рахунку українська гривня (МФО НОМЕР_9 ), що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який використовувався в господарській діяльності вказаного товариства з 05.09.2013 відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відкрито банківських валютний рахунок № НОМЕР_7 валюта рахунка польський злотий (МФО НОМЕР_8 ), що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який використовувався в господарській діяльності вказаного товариства з 05.09.2013 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно банківських валютний рахунок № НОМЕР_10 валюта рахунка українська гривня (МФО НОМЕР_8 ), що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), та використовується в господарській діяльності вказаного товариства з 05.09.2013 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, з метою з`ясування куди керівництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) скеровувало кошти, які поступали на його рахунки із зазначенням контрагентів:

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 валюта рахунку євро (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_9 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківських рахунок № НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_8 ), відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за юридичною адресою АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви та інші документи, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній та національній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 № 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 року за №1172/8493, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) на відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 28.04.2014 із зазначенням контрагентів з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів в друкованому та електронному вигляді:

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 валюта рахунку євро (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_9 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківських рахунок № НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_8 ), відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав у ньому викладених та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часкове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000562 від 13березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому не може прийматися до уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів, так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про виїмку документів.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме заяв та інших документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній та національній валюті», затвердженої постановою правління НБУ 12.11.2003 № 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493, поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) на відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за юридичною адресою АДРЕСА_1 для перерахування коштів з вказаного рахунку на інші розрахункові рахунки, з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 28.04.2014 із зазначенням контрагентів з можливістю копіювання цих документів:

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 валюта рахунку євро (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_9 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківський валютний рахунок № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- банківських рахунок № НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_8 ), відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1