ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5259/14-к
Провадження № 1-кс/210/831/14
"03" грудня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління податкової міліції Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 06 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Службові особи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01 січня 2012р. по 30 червня 2014 р. використовували схему ухилення від сплати податків, а саме для виробництва продукції, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало томатну пасту, яку імпортувало від нерезидента: ІНФОРМАЦІЯ_3 , LTD, Китай. Фактично фінансові розрахунки та ввезення на територію України проводилось через підконтрольну засновнику ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", «офшорну» компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр, що призвело до ненадходження у бюджет коштів, з податку на додану вартість у розмірі 3 106 306 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування відповідно до витягу з Центральної бази даних юридичних осіб ДПА України, наданого рапортом оперативного співробітника у відповідь на доручення слідчого, встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито поточні рахунки № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувались підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі у фінансово-господарських відносинах з контрагентами, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.01.2012 року до 01.10.2014 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть слугувати доказами скоєння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, а також необхідні для забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, обліково-реєстраційна юридична ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть бути доказами в ході судового розгляду.
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення, а саме: обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01 січня 2012 року до 01 жовтня 2014 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства.
Враховуючи вищевикладене, вислухавши думку учасників процесу слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, платіжні документи і чеки по рахунках № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №-394 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) з 01 січня 2012 року до 01 жовтня 2014 року та можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 та членам слідчої групи та надати йому можливість їх вилучення.
Строк дії даної ували до 02 січня 2015 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1