Справа 127/4355/15-к
Провадження 1-кс/127/1347/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про проведення обшуку в житлі та інших володіннях, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 подав до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_8 .

Слідчий мотивує клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 06.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивується тим, що Група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, упродовж вересня жовтня 2014 року, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» шляхом незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Запроваджена та реалізована ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі Банк) з 2011 року послуга «Екстрені гроші» (далі Послуга) надає можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку «Для виплат» або «Універсальну» зняти з її карткового рахунку кошти у національній валюті від 200 до 2000 грн. в банкоматі без наявності картки за унікальним кодом, який надається на одну транзакцію і надходить на телефон клієнта з ознакою «фінансовий», або на номер телефону іншої особи, яка зможе за цим кодом зняти готівку в будь-якому банкоматі України.

Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого «фінансового» телефону (номеру телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції) на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт центру Банку, або через банківську автоматизовану інтернет систему «Приват 24» самостійно, при цьому клієнт входить в дану систему через отриманий від банку SMS-пароль на свій «фінансовий» телефон. Унікальний код можна використати тільки один раз і отримати за нього грошові кошти лише в одному банкоматі, на протязі доби.

ОСОБА_6 , являючись клієнтом Банку, спільно з іншими особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування Послуги можливість одночасного зняття в кількох банкоматах дублюючих сум за одним унікальним кодом, використали даний факт у власних інтересах, для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Так, ОСОБА_6 упродовж 14.09.-03.10.2014, використавши невстановлене досудовим розслідуванням обладнання (мобільний термінал, тощо), під власним логіном користувача НОМЕР_1 , та індивідуальним паролем входила в банківську автоматизовану інтернет систему «Приват24» на свій аккаунт. На даній сторінці в меню «Перекази» - «Екстрені гроші» обирала власну карту з номером НОМЕР_2 за якою будуть здійснюватися операції, вводила суму коштів, необхідну для зняття від 200 до 2000 грн., а також телефонні номери: власний НОМЕР_3 ОСОБА_9 , для відправки Банком на них SMS з унікальним таємним кодом. Після замовлення послуги «Екстрені гроші», Банк здійснивши автоматизовану перевірку, щодо ідентифікації особи та наявності на її картковому рахунку коштів для виплати, надсилав на вказані телефонні номери SМS з унікальним цифровим кодом для можливості отримання замовленої суми коштів.

ОСОБА_6 та інші особи, задіяні в злочинній схемі, дізнавшись про унікальний код (один код для однієї операції) за Послугою, використовуючи мобільний зв`язок в форматі конференції, одночасно ввели дані коди в кілька банкоматів, що розташовані на території Вінницької області та інших регіонів України, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію. У такий спосіб ввівши в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, зняли в кількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суму), при цьому з карткового рахунку ОСОБА_6 списана Банком лише сума замовлених коштів. Після чого, учасники злочину отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій, вони заволоділи коштами в сумі 317 400 грн., внаслідок чого заподіли Банку майнову шкоду.

Проведеним аналізом документів, наданих ПАТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що серед інших, що мають значення для кримінального провадження, є фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів за вказаними протиправними операціями та інформаційні картки з банківської клієнтської бази. Співставленням фото у наведених документах ідентифіковано декілька осіб, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІдН НОМЕР_4 , документована паспортом громадянина України, серійним номером НОМЕР_5 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІдН НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, за місцем реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, відповідно до довідки №175 від 26.02.2015 КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації», зареєстровано за ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , можуть знаходитися: банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 ОСОБА_12 , за якими вона у тому числі знімала дублюючі суми коштів за послугою «Екстрені гроші», та інші, що використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, а також картки № НОМЕР_10 ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ОСОБА_14 , за якими відбувалася поповнення карткових рахунків, задіяних в злочинній схемі; обладнання, що призначене та задіяне для замовлення згаданої вище послуги, отримання коду для здійснення операцій, обговорення обставин злочину, передачі коду за послугою «Екстрені гроші» (мобільні термінали, SIM, у тому числі з номерами зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , комп`ютерну техніку); документи із відомостями щодо осіб, задіяних в злочинній схемі, дати, часу, місця, способу злочину, сум поповнення банківських рахунків та зняття коштів), гроші та інше майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Зважаючи на спосіб вчинення злочину та осіб, причетних до нього, їх скритність, завуальованість, а також унеможливлення втрати та знешкодження речових доказів, є необхідність в проведенні обшуку на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у в житлі та інших володіннях, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись : банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 ОСОБА_12 , за якими вона у тому числі знімала дублюючі суми коштів за послугою «Екстрені гроші», та інші, що використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, а також картки № НОМЕР_10 ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ОСОБА_14 , за якими відбувалася поповнення карткових рахунків, задіяних в злочинній схемі; обладнання, що призначене та задіяне для замовлення згаданої вище послуги, отримання коду для здійснення операцій, обговорення обставин злочину, передачі коду за послугою «Екстрені гроші» (мобільні термінали, SIM, у тому числі з номерами зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , комп`ютерну техніку; документи із відомостями щодо осіб, задіяних в злочинній схемі, дати, часу, місця, способу злочину, сум поповнення банківських рахунків та зняття коштів; гроші та інше майно, які в свою чергу свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, тому клопотання з вище вказаних причин підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання зодовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 на проведення обшуку в житлі та інших володіннях, за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та яке зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 ОСОБА_12 , за якими вона у тому числі знімала дублюючі суми коштів за послугою «Екстрені гроші», та інші, що використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, а також картки № НОМЕР_10 ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ОСОБА_14 , за якими відбувалася поповнення карткових рахунків, задіяних в злочинній схемі; обладнання, що призначене та задіяне для замовлення згаданої вище послуги, отримання коду для здійснення операцій, обговорення обставин злочину, передачі коду за послугою «Екстрені гроші» (мобільні термінали, SIM, у тому числі з номерами зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , комп`ютерну техніку); документів із відомостями щодо осіб, задіяних в злочинній схемі, дати, часу, місця, способу злочину, сум поповнення банківських рахунків та зняття коштів); грошей та іншого майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: