Провадження № 1-кс/461/7520/14
УХВАЛА
26.12.2014 року м.Львів
слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання директора ТОВ «ЛУГТОРГІНВЕСТ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В:
директор ТОВ «ЛУГТОРГІНВЕСТ» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_5 від 26.09.2014 року на видаткові частини рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по рахункам, які належить ТОВ «ЛУГТОРГІНВЕСТ» і перебувають у володінні ПАТ АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384).
В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_6 клопотання підтримав, надавши пояснення аналогічні доводам, викладеним у клопотанні. Просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання заперечив. Ствердив, що правових підстав для скасування арешту, накладеного на майно ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_5 від 26.09.2014року, немає.
Заслухавши доводи сторін, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази у їх сукупності, приходжу висновку, що в задоволенні клопотання належить відмовити, з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Франківського району м.Львова, за допомогою електро-обчислюваної техніки, використовуючи реквізити ТОВ «Галицька Будівельна Гільдія» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом не укладання договору, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.
Надалі, в ході проведення комплексу слідчих розшукових дій встановлено, що невстановлені особи організації своєї злочинної діяльності використовують реквізити «БЕЗПЕКА-ЦЕНТР» (ЄДПРОУ 33153716), ТОВ «ДИСОНАНС» (ЄДПРОУ 38736112), ТОВ «ЩЕБЕНЬБУДТОРГ» (ЄДПРОУ 38277864), ТОВ «УКРТОРГТРАНСІНВЕСТ» (ЄДПРОУ 38280479), ТОВ «КАЛІПСО 2013»(ЄДПРОУ 38655937), ТОВ «ЕКЛІПС 2009» (ЄДПРОУ 38655963), ТОВ «ПОЛІС ТРЕЙД ТМ»(ЄДПРОУ 38775777), ТОВ «ЛУГТОРГІНВЕСТ» (ЄДПРОУ 39100612), ТОВ «СТАМПА» (ЄДПРОУ 8908945), ТОВ «РОКФОР МАРКЕТ» (ЄДПОРУ 37658078), ТОВ «ТРЕЙД НІК» (ЄДПРОУ 8652014), ТОВ «ХАР-ТРАНС» (ЄДПРОУ 39263648), ТОВ «ТЕОКОМ» (ЄДПРОУ 38633143), ТОВ «ВЕЛТОРГ 2013» (ЄДПРОУ 38633164), ТОВ «МЕЛАНА» (ЄДПРОУ 39090327), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (ЄДПРОУ 38921201), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРАМБОЛА» (ЄДПРОУ 39059292), ТОВ «СЕМЕН» (ЄДПРОУ 30274782), ПП «ГАРАНТ СЕРВІС ПЛЮС» (ЄДПРОУ 37801554), ТОВ «ДЕШКС ГРУП» (ЄДПРОУ 37882958), ТОВ «ТЕХ-ТРЕЙДІНГ» (ЄДПРОУ 38748848), ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» (ЄДПРОУ 38866020), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БІЛДШГ-СТРОЙ» (ЄДПРОУ 38866337), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАНД БІЛДІНГ» (ЄДПРОУ 38913054), ТОФ «РИФ» (ЄДПРОУ 25555791).
Проведеними органом досудового розслідування заходами встановлено, що наведена незаконна діяльність здійснюється організованою групою осіб, які розподіливши між собою ролі та функції, здійснюють реєстрацію (перереєстрацію) СПД, без справжнього наміру на зайняття фінансово-господарською діяльністю, надають «послуги» ухилення від сплати податків реально-діючим суб`єктам господарювання шляхом «конвертації» чи «реконвертації» грошових коштів використовуючи реквізити вищезазначених ФСПД.
Так, ці факти були об`єктом дослідження слідчого судді Франківського районного суду м.Львова при постановленні ухвали від 26.09.2014 року про накладення арешту. Задовольняючи частково клопотання слідчий суддя встановив, що стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, зокрема, рапорт ст. о/у ОВС ВОР УВБГУ Міндоходів у Львівській області майора податкової міліції ОСОБА_7 від 15.09.2014 року.
Відтак, доводи заявника про те, що ухвала слідчого судді від 26.09.2014 року є необґрунтованою, й зважаючи на те, директор товариства не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, не заслуговують на увагу слідчого судді, оскільки прокурором доведено, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на видаткові частини рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ТОВ «ЛУГТОРГІНВЕСТ», яке перебуває у володінні ПАТ АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), оскільки майно, а саме кошти, відповідає критеріям ст. 167 КПК України.
З огляду на те, що в даному випадку обмеження права власності є доцільним і співрозмірним, доводи заявника про те, що арешт накладено необґрунтовано не знайшли свого ствердження у судовому засіданні, відтак суд дійшов висновку, що потреба в застосуванні цього заходу не відпала, тому в задоволенні клопотання належить відмовити.
Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,
в задоволенні клопотання директора ТОВ «ЛУГТОРГІНВЕСТ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, відмовити.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1