печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2623/16-к
У Х В А Л А
22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
22 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2015 по 20.01.2016 рр., а саме: документацію конкурсних торгів, договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, були задіяні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), розрахункові рахунки яких відкриті в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час здійснення досудового розслідування від працівників ДЗЕ Національної поліції України отримано відомості про групу підприємств, до складу якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які отримували грошові кошти зі структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_11 в якості оплати робіт за кошти місцевого бюджету, після чого переводячи їх на підставі безтоварних операцій у готівку через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримана готівка використовувалась фігурантами провадження для неофіційного оплати будівельних матеріалів та робіт, проведених за бюджетні кошти. Слід зазначити, що частина робіт, яка проводилась за бюджетні кошти, в дійсності не проводилась або їх кошторисну вартість було умисно завищено.

З метою ускладнення фактів переведення безготівкових коштів у готівку службовими особами вказаних вище підприємств фінансові операції проводились без нарахування ПДВ, який в подальшому формувався від суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Відомості щодо деяких із перелічених підприємств значаться у матеріалах перевірки, проведеної Національним банком України в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, за наявною інформацією завищення вартості виконаних робіт могло відбутись під час проведення капітального ремонту будівлі під розміщення ЦНАП, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке фінансувалось за рахунок місцевого бюджету через ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Одними з виконавцями вказаних робіт були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

При цьому, останнє перерахування коштів за проведені роботи відбулось 29.12.2015 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі актів до додаткових угод №№1,6 від 29.12.2015 до договору №14-ТК/2 від 24.12.2015.

Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_12 за №3/33 від 05.01.2016, адресованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державна організація зазначила, що кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлені помилково.

Посилаючись на те, що документи, які знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для з`ясування факту наявності в діях посадових осіб підприємств та державної установи ознак злочину, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Надання тимчасового доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів обґрунтовано необхідністю проведення призначеної будівельно-технічної експертизи по вказаному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014р, тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2015 по 20.01.2016 рр., а саме: документацію конкурсних торгів, договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2623/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1