Справа № 579/54/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"14" січня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000021 від 08 січня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 08.01.2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернулася ОСОБА_6 , про те, що не встановлені особи висловлюючи погрози над нею та її донькою заволоділи грошовими коштами.

08 січня 2014 року у період часу з 09 години 05 хвилин по 11 годину 46 хвилин не встановлені особи погрожуючи позбавленням життя потерпілій ОСОБА_6 , та її неповнолітній доньці ОСОБА_7 , вимагали та отримали, через картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у великих розмірах, у розмірі 160 тисяч гривень від потерпілої ОСОБА_6 , 1972 року народження, мешканки АДРЕСА_1 .

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона відправляла кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

13 січня 2014 року від старшого оперуповноваженого ДСБЕЗ Кролевецького РВ УМВС надійшов рапорт про те, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає у АДРЕСА_2 , яка користується мобільними телефонами з номерами оператора мобільного зв`язку Прат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а номер картки № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає у АДРЕСА_3 , яка користується телефонами з номерами оператора мобільного зв`язку Прат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 та НОМЕР_6

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 та на рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2014 року по 11.01.2014 року; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 08 год 08.01.2014 року по 18 год 08.01.2014 року, фотокартки осіб, на яких зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; копії договорів, які підписували власники карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 та на рахунку картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2014 року до 11.01.2014 року; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 08 год 08.01.2014 року до 18 год 08.01.2014 року, фотокартки осіб, на яких зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; копії договорів, які підписували власники карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 та на рахунку картки № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2014 року до 11.01.2014 року; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 08 год 08.01.2014 року до 18 год 08.01.2014 року, фотокартки осіб, на яких зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; копії договорів, які підписували власники карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 та на рахунку картки № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2014 року до 11.01.2014 року; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 08 год 08.01.2014 року до 18 год 08.01.2014 року, фотокартки осіб, на яких зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; копії договорів, які підписували власники карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 та на рахунку картки № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 01 січня 2014 року до 11.01.2014 року; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 08 год 08.01.2014 року до 18 год 08.01.2014 року, фотокартки осіб, на яких зареєстровані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; копії договорів, які підписували власники карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1