Справа № 643/1445/16-к
Номер провадження 1-кс/643/216/16
УХВАЛА

11.02.2016 Московський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого: слідчий судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
Під час негласних (розшукових) слідчих дій встановлено, що службовими особами ПП «Будівельна компанія «Ікон» після надходження коштів від Харківського інституту банківської справи УБС НБУ з метою документального підтвердження виконання будівельних робіт, зменшення податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, укладалися договори про поставку будівельних матеріалів за завищеними цінами із підприємствами, які мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ",код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020.
Згідно з листом ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві №9832/9/26-59-22-07 від 25.08.2015 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ «Євроком інвест», код 39071461, за період з 01.06.2014 по 31.12.2014.
Відповідно до листа ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві №2172/7/26-56-22-01-11 від 16.10.2014 ДПІ складено узагальнену податкову інформацію про неможливість підтвердити реальність господарських відносин з платником податків ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, за період з 01.03.2014 по 31.08.2014.
Під час ознайомлення з податковою звітністю ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461 встановлено, що в деклараціях з ПДВ зазначеного підприємства операції щодо перерахування коштів за придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД» не відображались.
Під час допиту у якості свідка ОСОБА_6 , яка працює касиром відділення №534 АТ «УкрСиббанк»(м.Київ), остання пояснила, що директор ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461 ОСОБА_5 заходив в приміщення каси в супроводі іншого чоловіка, який фактично забирав готівку, згідно з грошовими чеками. Також ОСОБА_6 зазначила, що вказаний чоловік в присутності ОСОБА_5 знімав кошти з рахунків підприємств ТОВ «БЕДФОРД», ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ЕВАНДА ІНВЕСТ», ТОВ «КЛІФОРД», ТОВ «АТЛАНТ ЄВРОТРЕЙД», ТОВ «СІФОРД».
В ході негласних (розшукових) слідчих дій встановлено групу осіб, причетних до організації створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ»,код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020. Встановлено, що до створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ЄВРОКОМ ІНВЕСТ», код 39071461, ТОВ «КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС», код 38537020, причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які використовуються для прикриття незаконної діяльності та підтверджують вчинення ОСОБА_9 протиправних дій, знаходяться в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрсоцбанк».
Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 29747704 (запис 48) 29.05.2014 р. ОСОБА_7 видана довіреність на ім`я ОСОБА_8 на користування індивідуальним сейфом № НОМЕР_2 у ПАТ «Укрсоцбанк», строк довіреності до 29.05.2017 р.
Згідно з інформацією з офіційного сайту ru unicredit ua ПАТ «Укрсоцбанк» об`єднаний з ПАТ «Унікредит Банк», юридична адреса м.Київ вул..Ковпака 29.
Беручи до уваги фактичне використання документів від імені ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, що мають доказове значення для досудового розслідування, безпосередньо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у слідства існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених юридичних і фізичних осіб, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч.1 ст.166 КПК України про обшук.
З урахуванням викладено, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про огляд без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного, з метою відшукання фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні , просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним наданими доказами.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 233-235,309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на проведення огляду індивідуального огляду сейфу № НОМЕР_2 у ПАТ «УНІКРЕДИТ БАНК», юридична адреса м.Киїі вул..Ковпака № 29, який відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 29747704 (запис 48) використовується ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ "ЄВРОКОМ ІНВЕСТ", код 39071461, ТОВ "КАМ-БИЛДИНГ-ТРАНС", код 38537020, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені.
Строк дії ухвали до 11.03.2016 року.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
копія вірна слідчий суддя