Справа №668/633/14-к

УХВАЛА
20.01.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000276 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та їх вилучення, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків- фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, договорів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та iнших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового облiку i звітності, що підтверджують фінансово господарські відносини по проведеним господарським операціям між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 року по листопад місяць 2013 року включно, а також до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та їх вилучення, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків-фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, договорів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та iнших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового облiку i звітності, що підтверджують подальшу реалізацію придбаної продукції у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке відповідно до реєстраційних даних платника зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відділом кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000276 від 19.11.2013року за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та їх вилучення, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків-фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, договорів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та iнших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового облiку i звітності, що підтверджують фінансово господарські відносини по проведеним господарським операціям між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 року по листопад місяць 2013 року включно, а також до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та їх вилучення, а саме: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, рахунків-фактур, касових книжок, актів приймання - виконаних робіт, договорів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахункових платіжних відомостей, товарно-транспортних накладних, карток складського обліку, платіжних доручень i вимог, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів - ордерів та iнших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового облiку i звітності, що підтверджують подальшу реалізацію придбаної продукції у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке відповідно до реєстраційних даних платника зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1