Справа № 2120/3637/12
ПОСТАНОВА

іменем України

21.03.2012 суддя Суворовського районного суду міста Херсона Біднина О.В., за участю прокурора Рвачова С.І., розглянувши подання старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ Діамантбанк(МФО 320854) відносно ПП Рєстра(код ЄДР 32267300),

ВСТАНОВИВ:

Старший оперуповноважений з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ Діамантбанк(МФО 320854) відносно ПП Рєстра(код ЄДР 32267300) ), в якому просить надати дозвіл ПАТ Діамантбанк(МФО 320854,м.Київ, вул. Контрактова площа, 10-А) розкрити для управління податкової міліції ДПС у Херсонській області банківську таємницю відносно клієнта банку ПП Рєстра(код ЄДР 32267300) по розрахунковому рахунку №757 (код валюти 980, українська гривна, код валюти 840, долар США, код валюти 978, Євро), за період з 08.07.11 по дату винесення постанови суду, шляхом надання роздруківки руху коштів (на паперових носіях та в електронному вигляді)із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, назв, повних реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств кореспондентів та назви, кодів ЄДРПОУ і МФО банків,з якими підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини; зобовязати службових осіб в ПАТ Діамантбанкнадати до управління податкової міліції ДПС у Херсонській області завірену належним чином копію юридичної справи та карток зі зразками підписів, корінців чеків, по яких отримувалася готівка клієнту банку ПП Рєстра(код ЄДР 32267300)за період з 08.07.11 по дату винесення постанови суду.

Як розяснює постанова Пленуму Верховного суду України Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно розшукової діяльності, дізнання і досудового слідствавід 28.03.2008 року № 2 із змінами і доповненнями внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 року № 8 при розгляді подання суддя вивчає матеріали оперативно розшукової, контр розвідувальної або кримінальної справи. Обсяги надання матеріалів справи визначається суддею. Невиконання законних вимог судді може бути підставою для відмови у задоволенні подання. Порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину не є перешкодою для розгляду подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Так, до подання додані копії матеріалів стосовно фінансових операцій, проведених гр. ОСОБА_2 та ПП Реєстра, а саме: рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 від 15.03.2012 року, рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 від 19.03.2012 року, схема фінансових операцій проведених за участю ПП Рєстрата ТОВ ЗКАгромирза період з 13.07.2009 року по 18.10.2011 року, перелік фінансових операцій проведених за участю ПП Реєстра, податкові декларації з податку на додану вартість, податкові декларації з податку по прибуток підприємства, рішення засновника №1 від 23.06.2011 року, наказ №3 від 23.06.2011 року о прийняття на роботу, страхове свідоцтво, довідка АА № 435651 з ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податків, статут ПП Реєстра, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, заява про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, заява для юридичних осіб, інформація про засновників, рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

В судовому засіданні старший оперуповноважений з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 та прокурор підтримали подання та на запитання судді пояснили, що на час розгляду подання оперативно розшукова діяльність не проводилась, кримінальна справа не порушена.

Відповідно до ч. 5 ст. 97 КПК України заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно розшукової діяльності.

Вивчивши матеріали подання, заслухавши пояснення старшого о/у, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, суддя приходить до висновку, що подання задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів подання не вбачається що проводилась оперативно розшукова діяльність, кримінальна справа не порушена, а тому підстав для задоволення передбачених ч. 5 ст. 97, ч. 3 ст. 178 КПК України не вбачається та суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання старшого оперуповноваженого з ОВС відділення ОБРБКЛ УПМ ДПС у Херсонській області про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю банківською установою ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) відносно ПАТ Діамантбанк(МФО 320854) відносно ПП Рєстра(код ЄДР 32267300) відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Суддя:ОСОБА_3