Справа №274/4724/15-к Провадження №1-кс/0274/919/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Бердичів 09.10.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 28.11.2014 року близько 13.40 год., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 1000 грн., належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , чим заподіяла потерпілій шкоди на суму 1000 грн.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказану банківську картку можу бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.11.2014 по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського МРВВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію з можливістю вилучення речей та документів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 із зазначенням суми та призначення платежів, зазначення номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 28.11.2014 по 29.11.2014;
- інформацію про власника вищевказаної банківської картки, з наданням відповідних документів про їх оформлення, а саме копії паспорта власника та заяви про оформлення;
- фотографії осіб, які знімали кошти через термінали чи банкомати з банківської картки, на яку перераховувались кошти з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2014 по 29.11.2014;
- якщо гроші були переведені за допомогою електронного платежу, то надати аудіо- запис (діалог) особи, яка здійснювала перевід коштів з оператором контакт-центру;
Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали до 09 листопада 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: