СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду
Справа №712/13595/15-к
Провадження № 1-кс/712/5487/15

м. Черкаси 10 грудня 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на проведення огляду приміщень та території,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду приміщення та території за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» () за ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 2, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 року по 31.12.2014 року шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (), ТОВ ВКФ «Персона» (), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (), ТОВ «Біфлекс» (), ТОВ «Приватбізнесгруп» (4) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.
Крім того зазначив, що відповідно до товарно-транспортних накладних, що свідчать про здійснення перевезень товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в адресу ТОВ «Агрохім 2001» в період 2013-2014 років місцем завантаження являється територія та складські приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, яка відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення документів, книг складського обліку, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в період 2013-2014 років. Оскільки, на думку слідчого, в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, по кримінальному провадженню, у слідчого виникла необхідність у проведенні огляду складських приміщень та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення. Оскільки, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на проведення огляду приміщення та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, з метою виявлення та дослідження документів та речей, які свідчать про перебування на вказаній території товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп» в період 2013-2014 років.

Керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на проведення огляду складських приміщень та території за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський район, с. Губиниха, вул. Берегового, 34В, які відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно належать гр. ОСОБА_5 , з метою виявлення ємкостей для зберігання хімічних речовин, документів, книг складського обліку, журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів, договорів оренди, договорів зберігання, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі та інших документів та чорнових записів, які вказують на фактичне перебування товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс»), ТОВ ВКП «Технобудсервіс», ТОВ ВКФ «Персона», ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур»), ТОВ «Євроконтакт-ЛТД» (ТОВ «Контер»), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант»), ТОВ «Біфлекс, ТОВ «Приватбізнесгруп», які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ «Агрохім 2001» та мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 та ст. оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах майора податкової міліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)