Справа № 727/6147/15-к
Провадження № 1-кс/727/1855/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000048 від 25.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 25.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №00000048, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: громадянин з потрійним громадянством: України, Республіки Молдова та Республіки Румунія, ОСОБА_4 в період з 28.09.2013 року по 12.05.2014 року, ввіз на митну територію України сім легкових автомобілів в режимі «тимчасове ввезення терміном на 1 рік» та за межі митної території України не вивіз, чим умисно ухилився від сплати митних платежів на суму 931154,3 грн., які підлягали б сплаті у разі ввезення транспортних засобів на митну територію України для вільного використання.

Вказує, що в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор 2006» та в ЄАІС ДФС міститься інформація щодо ввезення громадянином ОСОБА_4 в період з 28.09.2013 року по 12.05.2014 року по паспортам різних країн семи транспортних засобів в режимі «тимчасового ввезення до 1 року» та їх не вивезення за межі митної території України з метою умисного ухилення від сплати митних платежів та податків, яка має значення доказу у даному кримінальному провадженні, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Встановлено, що 25.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №00000048, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: громадянин з потрійним громадянством: України, Республіки Молдова та Республіки Румунія, ОСОБА_4 в період з 28.09.2013 року по 12.05.2014 року, ввіз на митну територію України сім легкових автомобілів в режимі «тимчасове ввезення терміном на 1 рік» та за межі митної території України не вивіз, чим умисно ухилився від сплати митних платежів на суму 931154,3 грн., які підлягали б сплаті у разі ввезення транспортних засобів на митну територію України для вільного використання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо ввезення громадянином ОСОБА_4 на територію України автомобілів, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до електронних документів з АСМО «Інспектор НОМЕР_1 » та ЄАІС ДФС, які містять інформацію щодо ввезення громадянином з потрійним громадянством: України, Республіки Молдова та Республіки Румунія, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в Україні зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; паспорти: громадянина України « НОМЕР_3 », виданий 30.11.2007 року уповноваженим органом «7310», « НОМЕР_4 », виданий 14.11.2007 року Хотинським РВ УМВС України в Чернівецькій області; громадянина Республіки Молдова « НОМЕР_5 », виданий 20.05.2014 року уповноваженим органом «00 CHISINAU», « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 »; громадянина Республіки Румунія « НОМЕР_8 », виданий 21.11.2014 року уповноваженим органом «SUCEVA») в період з 28.09.2013 року по 12.05.2014 року наступних транспортних засобів: MITSUBISHI PAJERO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_9 », країна реєстрації Республіка Литва, VIN № НОМЕР_10 , дата ввезення 12.05.2014; LAND ROVER, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_11 », країна реєстрації Республіка Литва, VIN № НОМЕР_12 , дата ввезення 23.04.2014; ОСОБА_5 , реєстраційний номерний знак « НОМЕР_13 », країна реєстрації Республіка Литва, VIN № НОМЕР_14 , дата ввезення 17.04.2014; FORD MAVERICK, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_15 », країна реєстрації Італійська Республіка, VIN НОМЕР_16 , дата ввезення 08.11.2013; VW POLO, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_17 », країна реєстрації Італійська Республіка, VIN № НОМЕР_18 , дата ввезення 16.10.2013; BMW X5, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_19 », країна реєстрації Італійська Республіка, VIN № НОМЕР_20 , дата ввезення 16.10.2013; DAIMLER CHRYSLER MB211, реєстраційний номерний знак « НОМЕР_21 », країна реєстрації Італійська Республіка, VIN № НОМЕР_22 , дата ввезення 28.09.2013,

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1