Справа №127/4276/13-к
УХВАЛА

21.02.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Гаєвика О.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2013 року до суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Гаєвик О.Ю., з клопотанням, яке підтримав, погоджене з прокурором Сапригою В.А., про надання дозволу на проведення обшуку в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000017 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПСП «Кристал» (код ЄДРПОУ - 32148485, Вінницька область, Тростянецький район, с. Ілляшівка, вул. Сонячна, буд. 1), в порушення ст.125, п.5 ст.126 Земельного кодексу України від № 2768-ІІІ 25.10.2001 (із змінами та доповненнями), ст.18 Закону України „Про оренду землі" №161-ХІV від 06.10.1998 (із змінами та доповненнями), п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.4.1 ст.4, п.п.7.3.1 п.7.3, п.п.7.4.1 п.7.4, п.7.5 та п.п.7.7.1 ст.7, п.81.1, п.81.2, п.81.6 та п. ст.81 Закону України „Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.1997 (із змінами та доповненнями) за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 та п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.188 ст.188, ст.198, п.200.1 ст.200, п.209.1, п.209.2, п.209.6, п.209.7, п.209.10 та п.209.11 ст.209 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 973 143грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та приєднанні до кримінального провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів ПСП «Кристал», для подальшого проведення перевірок, почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000017 встановлено, що ОСОБА_2 проживає за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 та вказаний будинок належить йому на праві власності. Вжитими заходами встановлено, що за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи фінансово-господарської діяльності ПСП «Кристал», які мають значення доказової бази по даному кримінальному провадженні.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення первинних бухгалтерських документів, що свідчать про проведення фінансово-господарської діяльності ПСП «Кристал».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Гаєвик О.Ю. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню зі слідуючих підстав.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Гаєвика О.Ю., знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000017 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ПСП «Кристал» (код ЄДРПОУ - 32148485, Вінницька область, Тростянецький район, с. Ілляшівка, вул. Сонячна, буд. 1), в порушення ст.125, п.5 ст.126 Земельного кодексу України від № 2768-ІІІ 25.10.2001 (із змінами та доповненнями), ст.18 Закону України „Про оренду землі" №161-ХІV від 06.10.1998 (із змінами та доповненнями), п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.4.1 ст.4, п.п.7.3.1 п.7.3, п.п.7.4.1 п.7.4, п.7.5 та п.п.7.7.1 ст.7, п.81.1, п.81.2, п.81.6 та п. ст.81 Закону України „Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.1997 (із змінами та доповненнями) за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 та п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.188 ст.188, ст.198, п.200.1 ст.200, п.209.1, п.209.2, п.209.6, п.209.7, п.209.10 та п.209.11 ст.209 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 973 143грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та приєднанні до кримінального провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів ПСП «Кристал», для подальшого проведення перевірок, почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000017 встановлено, що зареєстрований, проживає ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 та вказаний будинок належить йому особисто. Вжитими заходами встановлено, що за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи фінансово-господарської діяльності ПСП «Кристал», які мають значення доказової бази по даному кримінальному провадженні.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення первинних бухгалтерських документів, що свідчать про проведення фінансово-господарської діяльності ПСП «Кристал».

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19 682 від 28.11.2012 року Тульчинського міжрайонного бюро технічної інвентаризації Вінницької області, будинок житловий, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

За викладених обставин, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідним відшукання первинних бухгалтерських документів ПСП «Кристал», печаток, штампів, документів «фіктивних» підприємств, комп'ютерної техніки в якій містяться відомості про злочинну діяльність та інших предметів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання, заявлене до суду, є необхідним для встановлення події кримінального правопорушення та підтвердження або спростування вини осіб, які його скоїли, дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Гаєвика О.Ю. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання первинних бухгалтерських документів ПСП «Кристал», печаток, штампів, документів «фіктивних» підприємств, комп'ютерної техніки в якій містяться відомості про злочинну діяльність та інших предметів, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: