печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3657/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000712 від 15.06.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364-1 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту.

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час його розгляду, та розглянуто у відсутність власника майна з огляду на положення ч2 ст.172 КПК України.

Встановлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ «Восход» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі «Євросоюз», ТОВ «Авіс Фінанс», ТОВ «АБВ-Консалтінг» і ТОВ «Фадж», у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час розгляду справи про банкрутство ТОВ «Восход», вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

У результаті таких протиправних дій майно ТОВ «Восход», яке відповідно до висновку експерта КНІСЕ № 18032/15-42/24158-24168/15-42 від 22.12.2015 року оцінювалося на загальну суму 628 899 651 грн., у порушення порядку проведення торгів (аукціону), було реалізовано лише за 149, 3 млн. грн., у наслідок чого кредиторам спричинено матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 10.04.2015 Товарною біржею «Євросоюз» із значними і грубими порушеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон), без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ «Восход». За результатами нібито проведеного аукціону з продажу майна ТОВ «Восход» переможцями визнані ТОВ «АБВ-Консалтінг» (код 38471185) та ТОВ «Фадж» (код 39105598).

Слідчий вказує на те, що фактично аукціон не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі «Євросоюз» службові особи та працівники відсутні.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №52177591, на даний час, частина майна ТОВ «Восход», яке протиправно було нібито реалізовано на аукціоні зареєстроване на ТОВ «АБВ-Консалтінг» (код 38471185).

Враховуючи встановлені обставини по справі у слідства є достатні підстави вважати, що нерухоме майно (будівлі) ТОВ «Восход», котре було протиправно реалізовано на аукціоні та, в даний час, перебуває у власності ТОВ «АБВ-Консалтінг» являється предметом злочину та має доказове значення у справі, а тому потребує арешту з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи положення ст.ст. 167,170 КПК України слід визнати клопотання достатньо обґрунтованим, оскільки майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям п.3 ч2 ст.167 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно ТОВ «АБВ-Консалтінг» (код 38471185), яке було придбане у ТОВ «Восход» та заборонити його відчуження, а саме на:

- будівлі, загальною площею 13108,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, будинок 204 б (реєстраційний № 01);

- торгівельний комплекс, загальною площею - 10819,50 кв.м., який розташований за адресою: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ленінський, 11 б (реєстраційний № 01);

- будівлі, загальною площею 1997,7 кв.м., що розташовані за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Богословських Професорів, будинок 7 б (реєстраційний № 01);

- будівля торгівельного комплексу, загальною площею 4511,3 кв.м., що розташована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, бул. Шевченка, будинок 58а (реєстраційний № 01);

- будівля торгівельного комплексу, загальною площею 3731,1 кв.м., що розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Туполева, 7 б (реєстраційний № 01);

- будівля торгового комплексу з гостевою автостоянкою, загальною площею 6609,0 кв.м., що розташована за адресою: м. Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької дивізії, 8а (реєстраційний № 01);

- торгівельний комплекс площею 5135,8 кв.м., розташований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна 140а (реєстраційний № 35);

- вбудоване нежитлове приміщення - торгівельний комплекс, загальною площею - 1745,5 кв.м., яке розташоване за адресою: Донецька область, місто Харцизьк, вулиця Октябрьская (Жовтнева), будинок 34 «а» (реєстраційний № 50);

- нежитлова будівля, загальною площею 565,40 кв.м., що розташована за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вул. Текстильників, будинок 8а (реєстраційний № 01).

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано у відповідності до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1