№ 666/5865/15-к
Провадження № 1-кс/666/855/15

У Х В А Л А
19.10.2015 року прокурор прокуратури Дніпровського району міста Херсона ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів із правом вилучення Головна книга підприємства; Оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно); Касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери; Оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків; Банківські виписки по поточних банківських рахунках, які перебувають у володінні юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 10.09.2013 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що керівництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виплати заробітної плати заявнику.
15.11.2013 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що до 12.02.2007 року працював на посаді заступника технічного директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до рішення Дніпровського РС м. Херсон від 29.04.2010 року на користь ОСОБА_4 стягнути з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 10 983 гривні та 972 гривні за період затримки заробітної плати за період з 12.02.2007 по 30.01.2009 р. Станом на 25.05.2013 року, у списках заборгованості по заробітній платі на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє прізвище ОСОБА_4 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не збирається погашати заборгованість по заробітній платі, оскільки до теперішнього часу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавалось клопотання про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_4
06.03.2014 від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано пояснення, в якому вказано, що станом на 06.03.2014 р. заборгованість перед ОСОБА_4 , складає 10 152, 35 грн. згідно бухгалтерської довідки. Зазначена сума боргу включена до реєстру вимог кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та затверджена ухвалою Господарського суду Херсонської області від 02.10.2013 року. За період з жовтня 2012 року виплачено заборгованість по заробітній платі в розмірі 12 600 967, 48 грн.
Враховуючи викладене, для проведення даної експертизи виникла необхідність вилучення оригіналів наступних документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » :
- Головна книга підприємства;
- Оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно);
- Касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери;
- Оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків;
- Банківські виписки по поточних банківських рахунках.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
В інший спосіб, без вилучення зазначених документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести під час досудового розслідування, так як лише за допомогою інформації, яка відображена в бухгалтерських документах, можливо встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Бухгалтерські документи та журнали перебувають у володінні юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські документи та журнали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за викликом суду не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, їх неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довела наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів головна книга підприємства; Оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно); касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери; оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків; банківські виписки по поточних банківських рахунках, які перебувають у володінні юридичної особи що знаходиться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.110, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 (номер службового посвідчення НОМЕР_2 ) та прокурору прокуратури Дніпровського району м. Херсон ОСОБА_3 (номер службового посвідчення № НОМЕР_3 ) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозволити їх вилучення, а саме:
- Головна книга підприємства;
- Оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно);
- Касову книгу, прибуткові та видаткові касові ордери;
- Оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків;
- Банківські виписки по поточних банківських рахунках, які перебувають у володінні юридичної особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали до 28.10.2015 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1