П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" липня 2012 р.суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ДШ у Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М. про проведення виїмки первинних фінансово-господарських документів, по кримінальній справі № 78-00174,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ДПС, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00174, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки фінансово-господарських документів ТОВ "І2Р"" ().

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ДШ у Святошинському районі м. Києва ДПС розслідується кримінальна справа № 78-00174, порушена 20.06.2012 р. СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС відносно ОСОБА_3, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.З, 205 ч.2 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період 2007-2011 р.р., ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності підшуковував тимчасово безробітних та малозабезпечених громадян, яких схиляв обіцяючи грошову винагороду, до вчинення дій з реєстрації (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності. Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності в органах державної влади, ОСОБА_3 готував установчі документи таких суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації.

Слідством встановлено, що у такий спосіб здійснено реєстрацію наступних підприємств: ТОВ "Фундуклеївський" (), ТОВ "Агропродукт Україна" (), ТОВ "Торговий дім ТОДЕС" (), ТОВ "Єврограндбуд" (), ТОВ "Пальміра-С" (), ТОВ "Астра Кор"(), ТОВ "Площа Європи"(), ТОВ "ТД "Агросвіт 3000"(), ТОВ "Супер Мілк"(), ТОВ «Компанія Авантаж»().

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Компанія Авантаж»(), ТОВ "Торговий дім ТОДЕС" (), ТОВ "Єврограндбуд" () мали фінансово-господарські відносини з підприємством ТОВ "І2Р"" (). Так, під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи ТОВ "І2Р"" (), використовували первинні «Компанія Авантаж»(), ТОВ "Торговий дім ТОДЕС" (), ТОВ "Єврограндбуд" ().

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки наведені в поданні та матеріалах кримінальної справи обставини свідчать про необхідність у дослідженні фінансово-господарських документах, що свідчать про взаємовідносини ТОВ "І2Р"" () з ТОВ «Компанія Авантаж»(), ТОВ "Торговий дім ТОДЕС" (), ТОВ "Єврограндбуд" (), в зв'язку з чим необхідно провести виїмку вказаних документів, які мають значення речових доказів по справі, керуючись ст.178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого задовольнити.

Дати дозвіл слідчому або членам слідчо-оперативної групи по справі на проведення виїмки у службових осіб ТОВ "І2Р"" (), податкова адреса підприємства: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, буд. 47, оригіналів наступних документів:

- документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Авантаж»(), ТОВ "Торговий дім ТОДЕС" (), ТОВ "Єврограндбуд" (), а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського А.В.Домарацька

районного суду м. Києва