Справа № 4-84/12
Постанова

Іменем України

24.01.2012 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І., за участю прокурора Гнідого І.А., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про надання дозволу та проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю, оригіналів бухгалтерських документів по кримінальній справі №080688/11,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу та проведення виїмки, при цьому, зазначив, що у провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебуває кримінальна справа №080688/11, порушена 25.10.2011 року за фактом шахрайських дій вчинених працівниками Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», та підроблення офіційного документу, за ознаками злочинів, передбачених ст.190 ч.2, ст. 358 ч.2 КК України.З матеріалів справи вбачається, що 25 січня 2010 року працівники Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», в приміщенні банківської установи, розташованої за адресою м.Житомир, вул.Шевченка, 18а, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману клієнта банку ОСОБА_2, у якої 25.01.2010 року закінчився термін дії Договору банківського вкладу №47/09-ДЖ від 25.12.2009 року та настав час виплати вкладу в сумі 40 тис. грн. та нарахованих відсотків в сумі 642 грн. 40 коп., не маючи на меті повернути суму вкладу ОСОБА_2, вмовили останню пролонгувати цей договір із розміщенням суми попереднього вкладу.

Після чого, працівники банківської установи, не маючи на меті повернути суму вкладу, від імені відділення «Житомирського РУ» АБ «Кліринговий дім» оформили новий договір банківського вкладу із ОСОБА_2, який в балансі банку не облікували, депозитний рахунок за договором не відкрили та не провели депозитну операцію по внесенню вкладу на банківський рахунок клієнта, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 40 542 грн. 40 коп.

На початку серпня 2011 року працівник юридичної особи - Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», в приміщенні банківської установи, розташованої за адресою м.Житомир, вул.Шевченка, 18а, з метою приховування шахрайських дій, склав завідомо підроблений офіційний документ, що посвідчує факти які спричинили наслідки правового характеру, а саме: Договір банківського вкладу №32/10-ДЖ від 05.08.2011 року укладений від імені заступника начальника відділення «Житомирське РУ» АБ «Кліринговий дім» ОСОБА_3 з однієї сторони, та фізичною особою ОСОБА_2 з іншої сторони, відповідно якого вкладник розміщує в банку грошові кошти у розмірі 145000 грн. під 16,50 % річних в строк до 4 жовтня 2011 року.

Договір містить завідомо неправдиві відомості щодо його укладання та посвідчення від імені заступника начальника відділення «Житомирського регіонального управління» АБ «Кліринговий дім» ОСОБА_3, яка відповідно до наказу Голови правління банку №30 від 14.02.2011 звільнена ще з 15 лютого 2011 року у звязку зі скороченням штату працівників згідно п.1 ст.40 КЗпП України.

Слідством встановлено, що упродовж 2010 року внесені ОСОБА_2 для поповнення власного депозитного рахунку грошові кошти не були нараховані на її рахунок у ПАТ «Банк «Кліринговий дім», а були спрямовані на поповнення рахунку №39 ОСОБА_4, відкритого за договором про відкриття (пенсійного) карткового рахунку та обслуговування БПК №6.

У поданні ставиться питання про надання дозволу та проведення виїмки у приміщенні Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», розташованого за адресою м.Житомир, вул.Шевченка, 18а, документів, які становлять банківську таємницю, та первинних бухгалтерських документів Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», а саме: Договор про відкриття (пенсійного) карткового рахунку та обслуговування БПК №6 укладений 13.10.2008 між АБ «Кліринговий дім» та ОСОБА_4; Рух коштів по рахунку №39 за договорами укладеними із ОСОБА_4, заявка на переказ готівки №Ж-08 від 27.04.2010 року, заявка на переказ готівки №Ж-11 від 19.03.2010 року, заявка на переказ готівки №Ж-03 від 02.08.2010 року, які мають значення для справи.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є підстави для проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, та первинних бухгалтерських документів Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення істини по даній справі.

Керуючись ст.178 КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл та провести виїмку в приміщенні Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», розташованого за адресою м.Житомир, вул.Шевченка, 18а, документів, які становлять банківську таємницю та первинних бухгалтерських документів Публічного акціонерного товариства «Банк «Кліринговий дім», а саме:

- Договор про відкриття (пенсійного) карткового рахунку та обслуговування БПК №6 укладений 13.10.2008 між АБ «Кліринговий дім» та ОСОБА_4; Рух коштів по рахунку №39 за договорами укладеними із ОСОБА_4, заявка на переказ готівки №Ж-08 від 27.04.2010 року, заявка на переказ готівки №Ж-11 від 19.03.2010 року, заявка на переказ готівки №Ж-03 від 02.08.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Ю. І. Драч