Провадження №1-кс/200/7249/15
УХВАЛА
26 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до копій наказів про призначення на посаду фінансового директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера ОСОБА_5 та начальника відділу банківських розрахунків ОСОБА_6 , наказів про переведення на іншу посаду, посадових обов`язків (інструкцій) останніх, положень про фінансовий відділ/департамент, про відділ бухгалтерії та відділ банківських розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо всіх співробітників зазначених відділів/департаменту, з зазначенням дати влаштування на роботу, займаної посади, місця здійснення трудової діяльності (адреси офісного приміщення, поверху офісного приміщення, номеру приміщення/кабінету та інш.), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.
Відповідно до клопотання слідчого, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що мешканець міста Донецька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров`я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи власний автотранспорт, автомобіль марки «Mercedes-Benz» Sprinter держ.номер НОМЕР_2 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.
Допитана в якості свідка 21.07.2015 року та 03.08.2015 року начальник транспортного відділу Дніпропетровського РСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомила, що про використання складським приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 жодних договорів оренди не оформлювалось та не підписувалось. За користування зазначеним складським приміщенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало щомісячно плату у розмірі 1 000,00 грн. на картковий рахунок водія ОСОБА_9 . Ніяких дозвільних документів на використання зазначеним приміщенням в органі ліцензування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало. Транспортування лікарських засобів до складського приміщення здійснюється автотранспортом, на підставі договорів про надання послуг перевезення та транспортного експедирування з автовласниками вантажних автомобілів. Водіїв на маршрути ОСОБА_8 призначає особисто. Безпосереднім керівником ОСОБА_8 є начальник Дніпропетровського РСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до копій наказів про призначення на посаду фінансового директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера ОСОБА_5 та начальника відділу банківських розрахунків ОСОБА_6 , наказів про переведення на іншу посаду, посадових обов`язків (інструкцій) останніх, положень про фінансовий відділ/департамент, про відділ бухгалтерії та відділ банківських розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо всіх співробітників зазначених відділів/департаменту, з зазначенням дати влаштування на роботу, займаної посади, місця здійснення трудової діяльності (адреси офісного приміщення, поверху офісного приміщення, номеру приміщення/кабінету та інш.), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах.
Строк дії ухвали до 26 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1