Справа №1- кс/760/525/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012391 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012391 від 24.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2007 року гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав кредитні кошти в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 200 тис. дол. США, надавши до банківської установи підробленні фінансові документи зміст яких не відповідає дійсності, у тому числі довідку про доходи № 04/05 від 04.05.2007. Кредитні грошові кошти та відсотки по даному кредитному договору не повертає.

Вищезазначену довідку про доходи, видано на ім`я ОСОБА_3 як працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що він з жовтня 2006 по травень 2007 р.р. перебуває на посаді фінансового директора та в період з жовтня 2006 по березень 2007 років його дохід становив 55172 грн. 40 коп.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано у ДПІ Солом`янського району м. Києва, яка перейменована на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі зазначеної довідки про доходи, заяви-анкети про отримання кредиту між гр. ОСОБА_3 та заступником директора Солом`янського відділення з роздрібного бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 2608/0507/77-008, відповідно до умов якого банк надав гр. ОСОБА_3 (далі позичальник) кредит у розмірі 200 000 доларів США на придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а позичальник отримав кредитні кошти, на купівлю земельної ділянки яку зобов`язався передати в іпотеку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розслідуванням встановлено, що інформація яка внесена до довідки про доходи № 04/05 від 04.05.2007 на ім`я ОСОБА_3 про доходи останнього в період з жовтня 2006 по березень 2007 років в сумі 55172 грн. 40 коп. не відповідає дійсності, про що свідчать дані ІНФОРМАЦІЯ_4 лист від 06.11.2013 та ІНФОРМАЦІЯ_5 лист від 04.11.2013р.

Станом на жовтень 2013 гр. ОСОБА_3 кредитні кошти в сумі 1438209,92грн., відсотки по них в розмірі 539751,86 грн. та пені 292126,60 грн. до банку не повернув.

Довідку про доходи № 04/05 від 04.05.2007 на ім`я ОСОБА_3 видано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження для проведення криміналістичних, почеркознавчих експертиз, відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписів директора ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходяться у володінні з ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 та у якій міститися документи з відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписами виконаними директором ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , що мають суттєве значення речових доказів.

Документи реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства його фінансово-господарської діяльності, призначення, звільнення директорів, фінансового директора, а також для проведення криміналістичних, почеркознавчих експертиз.

В інший спосіб, ніж як через отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо отримати індивідуальні сліди рукописних підписів, відтисків печатки, тому їх дослідження, огляд, експертиза та приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх тимчасового вилучення.

Оригінали документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_4 оскільки вони необхідні для аналізу, призначення проведення криміналістичної, почеркознавчих експертиз підписів службових осіб, пред`явлення для впізнання документів при проведенні допитів осіб причетних до виготовлення, підписання довідки про доходи № 04/05 від 04.05.2007 на ім`я ОСОБА_3 його місце роботи та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, податкової звітності за місцем їх знаходження в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2 , (або за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: всіх оригіналів документів реєстраційної справи, податкової звітності ТОВ ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
· реєстраційні картки на проведення реєстрації, перереєстрації;
· статут, установчій договір із змінами та доповненнями;
· протоколи загальних зборів учасників, акти прийому-передачі майна, документів;
· накази на призначення, звільнення з посади директора, фінансового директора, тощо;
· довіреності виданні від імені посадових осіб підприємства, у тому числі і нотаріальні довіреності;
· заяви на отримання копій, дублікатів документів підприємства.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1