Справа № 549/94/16-к
Провадження №1-кс/549/21/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2016 року смт.Чорнухи Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення Чорнухинського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і офіційних документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого відділенні Чорнухинського ВП ГУНП знаходяться матеріали кримінального провадження під № 0000155 від 20.07.2015 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2015 року гр. ОСОБА_4 через інтернет-мережу на сайті «OLX.ua» виставив на продаж товар (мотоблок) та шахрайським способом заволодів грошима гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 10 тис. грн. Товар на даний час не пересланий покупцю.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 17.07.2015 року знайшовши на безоплатний сайт «OLX.ua» оголошення за № НОМЕР_1 , де було вказано, що власником мотоблоку являється гр. " ОСОБА_6 ", який проживає в м. Глобино Полтавської області. Сотніченко переслала кошти ОСОБА_6 в розмірі авансу 6.500 тис. грн.. Потім ОСОБА_5 переслала кошти в сумі 3.500 тис. грн. Після чого остання постійно зверталася за номером мобільного телефону до ОСОБА_4 , але з ним не було можливості зв`язатися.

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 16.07.2015 року по 18.07.2015 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою :

АДРЕСА_1 , які мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні. Отримати названі документи, та інформацію про особу - в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий судя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Чорнухинського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 16.07.2015 року по 18.07.2015 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про власника банківського рахунку, виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, з 16.07.2015 року по 18.07.2015 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 22 березня 2016 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя