Справа № 202/8161/15-к
Провадження №1-кс/0202/2922/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3
прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_4
старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
адвоката ОСОБА_7
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в смт. Хелвачаурі, Грузія, освіта вища, одруженого, не працюючого, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Індустріального районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений час, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснювали моніторинг сайту всесвітньої мережі Інтернет «Lardi-trans.com», з метою встановлення замовників перевезень великих партій вантажів.

05-06.08.2015 року, більш точний час встановити в ході досудового розслідування не вдалося можливим, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, знаходячись у невстановленому слідством місці, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів під час моніторингу вказаного вище сайту, використовуючи завідомо заготовлений номер телефону НОМЕР_1 зателефонували на номер НОМЕР_2 ОСОБА_10 , працівнику фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , який був розміщений на вказаному сайті у повідомленні про перевезення партії цукрової продукції з ТОВ «Капітанівське зернозберігальне підприємство» розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 31 Г на адресу ТОВ «Пейсмен» розташованого у м. Дніпропетровську по вул. Гаванська, 14 та домовились про здійснення перевезення.

Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 направили на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надану ОСОБА_10 раніше заготовлені документи ТОВ «Севен Лоджистік», яке за даними слідства не здійснює господарську діяльність протягом останніх трьох років, і копії документів приватного підприємства «Богдан» про надання ТОВ «Севен Лоджистік» у оренду автомобілів: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_3 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_12 , та «МАН» державний номерний знак НОМЕР_5 та напівпричепу державний номерний знак НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_13 для здійснення перевезення цукрової продукції з ТОВ «Капітанівське зернозберігальне підприємство» розташоване за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 31 Г на склад ТОВ «Ласунка», розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гаванська, 14, яке згідно угоди № 3006-2015 від 30 червня 2015 року виконувало замовлення ТОВ «Пейсмен» щодо переробки сировини цукру-піску кристалічного білого.

Будучи введеним у оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, ОСОБА_10 прийняла пропозицію останніх та на підставі наданих документів сформувала документи на перевезення цукрової продукції вищезазначеним автотранспортом з місця завантаження за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 31 Г до місця призначення за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, 06.08.2015 після завантаження автомобілів марки «ДАФ» та «МАН» цукром пісок білий кристалічний загальною вагою 80 т, загальною вартістю 852000 гривень, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, з метою приховування слідів кримінального правопорушення, надали вказівку водіям ОСОБА_12 та ОСОБА_13 доправити вантаж до складів розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

07.08.2015, більш точний час встановити під час досудового розслідування не вдалося можливим, під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, з використанням найманих, невстановлених слідством вантажників, мішки з цукром були розвантажені, після чого ОСОБА_8 розрахувався з водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за перевезення зазначеної продукції.

08.08.2015 близько 02 год. 00 хв. ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи найманих вантажників, завантажили в автомобілі: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_14 цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен в кількості близько 700 одиниць. Близько 06 год. 00 хв. за вказаною адресою прибув автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 та причеп державний номерний знак НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_15 в який ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи найманих вантажників, завантажили цукор в мішках білого кольору з полімерного матеріалу вагою 50 кг кожен в кількості 744 одиниці.

Протягом першої половини 08.08.2015 автомобілі: «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_14 та «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_15 , у супроводі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених під час досудового розслідування їх спільників перевезли цукор до смт. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровського області, де на стоянці, розташованій на території автомобільної заправної станції № 103 «Ювілейне» Дніпропетровської філії ТОВ «Стиль-Тревел», вздовж автодороги Т0410 в напрямку руху зі сторони м. Підгороднє Дніпропетровського району Дніпропетровської області в напрямку пр. ім. газети Правда в м. Дніпропетровську зустрілись з ОСОБА_8 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами.

Крім того продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, з метою реалізації цукрової продукції, за телефоном НОМЕР_10 зв`язалися з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які раніше займались реалізацією цукрової продукції і мали знайомих у цій сфері, та запропонували останнім реалізувати цукрову продукцію обсягом близько 80 тон за грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 прийняли пропозицію останніх та разом з ними протягом 10-11.08.2015 займались пошуком покупців цукрової продукції.

Зважаючи на те, що збути цукор об`ємом близько 80 тон одному покупцю не вдавалось, члени групи розділились та ОСОБА_8 , використовуючи ОСОБА_17 намагався збути цукор, завантажений на автомобіль «КамАЗ» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші члени групи цього ж часу намагались реалізувати цукор, завантажений в автомобіль «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_14

11.08.2015 близько о 15 годині, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені члени групи, діючи умисно, реалізуючи раніше виниклі спільні злочинні наміри прибули разом з автомобілем «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_14 , завантаженим цукром піском білим кристалічним у мішках білого кольору з полімерного матеріалу, вагою 50 кг кожен, загальною вагою близько 35 т, більш точну вагу під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, до складу ФОП ОСОБА_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де реалізували ОСОБА_18 цукор за суму, близько 400000 гривень, точну суму досудовим розслідуванням не встановлено. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 11.08.2015 після 15 год. 00 хв., ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи необізнаного у злочинних намірах групи ОСОБА_17 , за допомогою останнього запропонував придбати цукор директору ТОВ «Віці» ОСОБА_19 , на що останній погодився. Виконуючи умови усної угоди ОСОБА_8 , ОСОБА_17 разом з ОСОБА_15 , який керував автомобілем «Камаз» державний номерний знак НОМЕР_8 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_9 , завантажений цукром прибули до складської будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . За вказаною адресою під час проведення робіт з розвантаження-навантаження вказаного автомобіля близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_8 та ОСОБА_17 були затримані працівниками міліції.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

ОСОБА_6 18.10.2015 року о 15-50 годині у порядку ст. 208 КПК України був затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.
18 жовтня 2015 року о 15-10 годині ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19 жовтня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доцільність обрання якого слідчий обґрунтовує тим, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків чи інших осіб у кримінальному провадженні, які до теперішнього часу ще не допитані і таким чином може спонукати їх до надання неправдивих свідчень.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0001364, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, адвоката, приходжу до наступного висновку.
Підозра ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, обґрунтовується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме: свідченнями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , поясненнями ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , свідченнями представника потерпілого ОСОБА_24 , протоколом огляду автомобілю марки «Камаз», протоколами обшуків, протоколом огляду вилучених мішків з цукром, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, тощо.

Враховуючи наявну обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, на які вказують слідчий та прокурор, а саме те, що перебуваючи на волі ОСОБА_6 з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків чи інших осіб у кримінальному провадженні, які до теперішнього часу ще не допитані і таким чином може спонукати їх до надання неправдивих свідчень; про наявність ризику передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що відповідно до довідки УІТ ГУМВС України, 28.08.2012 ОСОБА_6 пред`явлено обвинувачення Каховським РВ УМВС України в Херсонській області у вчиненні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України та останнього взято під варту. Постановою Каховського міського суду від 07.08.2014 на підставі ст. 165-1 КПК України ОСОБА_6 змінена міра запобіжного заходу на підписку про невиїзд та останнього звільнено з під варти. Будучи звільненим з під варти, ОСОБА_6 на шлях виправлення не став та знову обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного, корисливого кримінального правопорушення, та знаходячись на волі може продовжити вести злочинну діяльність.

Також, враховуючи дані про особу ОСОБА_6 , який офіційно не працює, приходжу до висновку про неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів, оскільки лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 був фактично затриманий 18.10.2015 року о 01 год. 30 хв.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до вимог частини 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього кодексу будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.
Щодо визначення розміру застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, то виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно. Тому, вважаю за доцільне визначити розмір застави 852 000 грн.
Відповідно до статті 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_6 повинні бути покладені обов`язки, передбачені п.п. 2,3,4 частини 5 цієї статті на строк не більше 2-х місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним ОСОБА_6 відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені цим Кодексом.
Виходячи із викладеного та з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 та з метою запобігання вищезазначеним ризикам, які можливо уникнути лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вважаю клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.176, 182,183, 184,193,194,196, 197, 395 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ :
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, помістивши його до Дніпропетровського слідчого ізолятора Управління державної пенітенціарної служби України в Дніпропетровській області.
Строк дії ухвали до 01 год. 30 хв. 15 грудня 2015 року.
Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_6 заставу у кримінальному провадженні у розмірі 852 000 грн.
У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_6 встановленої застави у розмірі 852 000 грн., вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 прибувати за кожною вимогою слідчого або суду, а також виконувати обов`язки на строк до двох місяців:
- не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Індустріального районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1