печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено старший прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно - грошові кошти, наявні на рахунках компаній в яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Epel Mikhael Mendel виступають бенефіціарними власниками компаній, а саме:

1) IDP FOUNDATION № FL-0002.377.462-0, належить рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

2) JAVRORA ENTERPRISES LTD № НОМЕР_2 належить рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

3) DT НОМЕР_4 належить рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

4) MEGANT ENTERPRISES LTD № НОМЕР_6 належить рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

5) IDP GUARANTY LTD належить рахунок № НОМЕР_8 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

6) IDP ESTATE LTD належить рахунок № НОМЕР_9 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

7) IDP ASSET MANAGEMENT LTD № НОМЕР_10 належить рахунок № НОМЕР_11 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

8) IDP CAPITAL LTD № НОМЕР_12 належить рахунок № НОМЕР_13 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

9) ILC LOGISTICS SERVICES LTD № НОМЕР_14 належить рахунок № НОМЕР_15 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHELANDESBANK AG, Вадуц;

10) FAIRINVEST PROPERTIES LTD № НЕ 327151.

11) GRUNDSTEIN FOUNDATION № НОМЕР_16 , якій належить рахунок № НОМЕР_17 відкритий у LlECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG, Вадуц;

12) FERWOOD GLOBAL S.A. № 1705859 належить рахунок № НОМЕР_18 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG, Вадуц;

13) CLEVERFOXGROUP LTD № НОМЕР_19 належить рахунок № НОМЕР_20 відкритий у LlECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG, Вадуц;

14) ALL BETEILIGUNGS STIFTUNG № НОМЕР_21 , якій належить рахунок № НОМЕР_22 що відкритий у LlECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG, Вадуц;

15) DIMITRIA GLOBAL LTD № НОМЕР_23 , належить рахунок № НОМЕР_24 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG, Вадуц;

16) MCHL FINANCE LTD № НОМЕР_25 , належить рахунок № НОМЕР_26 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG, Вадуц;

17) MC COPPER INDUSTRIAL LTD № НОМЕР_27 належить рахунок № НОМЕР_28 , що відкритий у LlECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG, Вадуц.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_6 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.3 ст.368-2 та ч.3 ст.209 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, тобто вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Разом з тим, відповідно до ст.ст. 4, 9 КПК України питання вчинення окремих процесуальних дій на території іноземної держави регулюються процесуальним законодавством тієї держави, на території якої вчинюються ці дії.

При вчиненні процесуальних дії на території іноземної держави можуть бути застосовані норми міжнародного законодавства та законодавства України, якщо вони не суперечать внутрішньому законодавству іноземної держави та мається згода компетентних органів іноземної держави на вчинення таких дій.

Проте, такі дані в клопотанні слідчого відсутні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. ст.ст.170-173, 175, 309, 4, 9 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1