Справа № 667/7376/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження №0002890,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернулась до суду з клопотання в якому просить суд надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2015 по 20.07.2015, куди були перераховані кошти, анкетні дані особи яка є власником рахунку на який було перераховано кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 20.07.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 9 300 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002890 від 20.07.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2015 близько 17:30 ОСОБА_4 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував чоловік який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на її банківську карту має прийти грошовий переказ, але це не вдається. Для того щоб перевести гроші чоловік попросив продиктувати смс - код який прийде їй на телефон, на що потерпіла погодилась. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 , жінка представилась ОСОБА_5 співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жінка повідомила, що її картка заблокована та попросила назвати номер іншої картки та код який прийде в смс повідомленні. Потерпіла погодилась та назвала номер картки свого чоловіка та код який прийшов їй на телефон. Після цього ОСОБА_4 дізналась, що з її картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 1 100 гривень, та з картки чоловіка № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 8 085 гривень.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження 20.07.2015 року під №0002890, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене правопорушення, протокол допиту потерпілого, з якого вбачається запитуваний слідчим номер банківської карти, та період, виписка.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення тимчасової виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.07.2015 по 20.07.2015, куди були перераховані кошти, анкетні дані особи яка є власником рахунку на який було перераховано кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 16.10.2015 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ____________________ ОСОБА_1