Справа №760/831/16-к
Провадження № 1-кс/760/445/16

УХВАЛА

Іменем України

18. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0010536 від 30.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010536 від 30.10.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на початку лютого 2015 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , із корисливих спонукань, з метою власного збагачення, вступила в злочинну змову, спрямовану на заволодіння чужим майном громадян шляхом обману, з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження за №0009454, та в подальшому, діючи спільно та узгоджено між собою, вчинили на території міста Києва ряд злочинів, пов`язаних із наданням потерпілим особам похилого віку неправдивої інформації по телефону і продажем останнім під виглядом ліків біологічно-активних добавок за значно завищеною ціною.

Так, приблизно 30 січня 2015 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розподілених злочинних ролей, прийняв телефонний дзвінок по номеру телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 від ОСОБА_6 та, представившись працівником центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і записавши її контактні дані та захворювання, повідомив, що їй зателефонує лікар-ортопед ОСОБА_7 . Після цього невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 надав аркуш із контактними даними ОСОБА_6 і вказівкою надати «заявку» ОСОБА_4 , невстановлений особі на ім`я ОСОБА_8 , яка діючи спільно та узгоджено із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану, передала анкетні дані ОСОБА_6 ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 , із корисливих спонукань, з метою власного збагачення, діючи спільно та узгоджено із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 та виконуючи його вказівки, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , кілька разів на протязі початку лютого 2015 року телефонувала потерпілій ОСОБА_6 і, використовуючі текстові інструкції, які були розроблені і надані їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , представляючись лікарем-ортопедом ОСОБА_9 , ввела в оману ОСОБА_6 , прямо і неопосередковано повідомляючи останній неправдиву інформацію, вмовила останню придбати під виглядом ліків біологічно-активні добавки «Alfalfa» та «Camosten» за значно завищеною ціною, достеменно знаючі, що вона не є лікарем ОСОБА_9 , не має права займатись лікуванням і біологічно-активні добавки не є лікарськими засобами.

В подальшому шляхом телефонного дзвінка на абонентський номер ОСОБА_4 повідомила про згоду ОСОБА_6 на придбання біологічно-активних добавок «Alfalfa» та «Camosten» невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , яка внесла контактні дані та адресу ОСОБА_6 , назви ОСОБА_10 , визначену для продажу ОСОБА_6 вартість у розмірі 3000 гривень, до облікової інформації, яку вона вела за вказівкою невстановленої особі на ім`я ОСОБА_5 , і надала останньому вказану інформацію.

Останній на пустому бланку «Товарний чек» власноручно вписав номер, дату, назви «Alfalfa» та «Camosten», вартість препаратів - 3000 гривень, та поставив відбиток штампу «Сплачено». Доставка» та передав вказаний товарний чек кур`єру ОСОБА_11 .

16.02.2015 року кур`єр ОСОБА_11 , не будучи обізнаним в злочинному намірі ОСОБА_4 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, доставив за адресою ОСОБА_6 АДРЕСА_3 , біологічно-активні добавки «Alfalfa» та «Camosten» і отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які в подальшому передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_5 та якими останній розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою власного збагачення, шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 гривень, заподіявши останній майнову шкоду в розмірі 3000 гривень.

Крім цього, приблизно 16 лютого 2015 року, знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , діючи згідно заздалегідь розподілених злочинних ролей, прийняв телефонний дзвінок по номеру телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 від ОСОБА_12 та, представившись працівником приймальні відділення при Інституті нейрохірургії і записавши його контактні дані та захворювання, повідомив, що йому зателефонує лікар. Після цього невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 надав аркуш із контактними даними ОСОБА_12 і вказівкою надати «заявку» ОСОБА_4 , невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , яка діючи спільно та узгоджено із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , згідно заздалегідь розробленого плану, передала анкетні дані ОСОБА_6 ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 , із корисливих спонукань, з метою власного збагачення, діючи спільно та узгоджено із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 та виконуючи його вказівки, повторно, знаходячись в квартирі АДРЕСА_2 , в денний час 16 лютого 2015 року телефонувала потерпілому ОСОБА_12 і, використовуючі текстові інструкції, які були розроблені і надані їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , представляючись лікарем ОСОБА_9 , ввела в оману ОСОБА_12 , прямо і неопосередковано повідомляючи останньому неправдиву інформацію, та вмовила його придбати під виглядом ліків біологічно-активні добавки «Alfalfa», «Norwegian kelp GP» та «Una de Gato » за значно завищеною ціною, достеменно знаючи, що вона не є лікарем ОСОБА_9 , не має права займатись лікуванням і біологічно-активні добавки не є лікарськими засобами.

В подальшому ОСОБА_4 повідомила про згоду ОСОБА_12 на придбання біологічно-активних добавок «Alfalfa», «Norwegian kelp GP» та «Una de Gato » невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 , яка внесла контактні дані та адресу ОСОБА_12 , назви ОСОБА_10 , визначену для продажу ОСОБА_12 вартість у розмірі 3982 гривні, до облікової інформації, яку вона вела за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , і надала останньому вказану інформацію.

Останній на пустому бланку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власноручно вписав номер 22, дату 16.02.2015 року, назви « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість препаратів 3982 гривні, поставив відбиток штампу «Сплачено. Доставка» та передав вказаний товарний чек кур`єру ОСОБА_13 .

16.02.2015 року кур`єр ОСОБА_13 , не будучи обізнаним в злочинному намірі ОСОБА_4 та невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, доставив за адресою ОСОБА_12 АДРЕСА_4 , біологічно-активні добавки «Alfalfa», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Una de Gato » і отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 3982 гривні, які в подальшому передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_5 та якими останній розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , із корисливих спонукань, з метою власного збагачення, повторно шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3982 гривні, заподіявши останньому майнову шкоду в розмірі 3982 гривні.

31.10.2015 о 13.47 годині ОСОБА_4 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до показів ОСОБА_12 він використовує абонентський номер НОМЕР_3 .
Відповідно до показів ОСОБА_6 вона використовує абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В зв`язку з вище викладеним виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх тимчасового вилучення, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про абонентський номер, який використовувала ОСОБА_6 , - НОМЕР_4 , абонентський номер, який використовував ОСОБА_12 , - НОМЕР_3 , а саме роздруківок трафіків з`єднань терміналів вказаних абонентських номерів, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2015.

- Пр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація про абонентський номер, який використовувала ОСОБА_6 , - НОМЕР_5 , а саме роздруківок трафіків з`єднань терміналів вказаних абонентських номерів, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2015.

Аналіз інформації за вказаний вище проміжок часу, надасть можливість встановити точний час, дату, всі абонентські номери, термінали, які використовували правопорушники під час здійснення злочинних дій, що виразилися у введенні ОСОБА_6 та ОСОБА_12 в оману, шляхом телефонних дзвінків на абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .
Вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, оскільки містять інформацію про об`єктивну сторону складу вказаного злочину (в тому числі точний час, дату, місце, знаряддя вчинення).

Вилучення документів зазначених у клопотанні необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , або співробітнику оперативного підрозділу, за дорученням, або постановою слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх тимчасового вилучення, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація про абонентський номер НОМЕР_4 , абонентський номер НОМЕР_3 , а саме роздруківок трафіків з`єднань терміналів вказаних абонентських номерів, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2015.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація про абонентський номер НОМЕР_5 , а саме роздруківок трафіків з`єднань терміналів вказаного абонентського номеру, із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із зазначенням нульових з`єднань за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1