Провадження № 1-кс/161/4199/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М., представника ПАТ «Західінкомбанк» ОСОБА_1., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ МІндоходів у Волинській області Михалка Т.М. про надання тимчасового доступу до кредитної справи та документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк» (код за ) №14, №7973, №14, №3 - відкритих у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 303484), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ МІндоходів у Волинській області Михалка Т.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000098 щодо вчинення службовими особами ТзОВ "Доброслав-Луцьк" () злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, яке надійшло з прокуратури Волинської області для проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами позапланової документальної перевірки ТзОВ «Доброслав-Луцьк» з питань декларування та сплати земельного податку та орендної плати за землю за період з 01.01.2008 по 30.06.2013 складено акт № 327/22.1/31979978 від 02.08.2013 року, яким встановлено заниження товариством земельного податку при фактичному використанні в господарській діяльності земельної ділянки площею 6,7141 га. Відповідно до акту позапланової перевірки ТзОВ «Доброслав-Луцьк» встановлено порушення ст.2, ст.5 Закону України від 03.07.1992р. № 2535-ХІІ «Про плату за землю» (із змінами та доповненнями), ст..120 Земельного кодексу України від 25.10.2001 року № 2768-III (із змінами та доповненнями), ст.377 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV (із змінами та доповненнями) та ст.269, ст.271, ст.286, п.287.1, п.287.6 ст.287 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) товариством занижено земельний податок на загальну суму 1 164 462, 12 грн. в.т.ч. за 2008р. (*за період з 01.05.2008р. по 31.12.2008р.) - 130056,74 грн., за 2009р. - 219782,36 грн., за 2010р. - 232749,52 грн., за 2011р. - 232749,4 грн., за 2012р. - 232749,4 гррн., за 1 півріччя 2013р.- 116374,7 грн.. Перевіркою встановлено, що в період з 01.01.2008 року по 30.06.2013 року ТзОВ «Доброслав-Луцьк» використовувало у своїй діяльності основні засоби, які знаходяться за адресою м.Луцьк, вул..Лідавська, 2, які були придбані відповідно до договорів купівлі-продажу № б/н від 16.05.2002 року, № 1791 від 08.04.2005 року, № 2313 від 26.12.2006 ТзОВ «Доброслав-Луцьк» у ЗАТ «Мясокомбінат «Волинській» (), ТзОВ «ЛМК» (), територіальної громади сіл, селищ, міст Волинської області ().

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, думку представника ПАТ «Західінкомбанк», який просив задовольнити клопотання частково, надавши слідчому належним чином завірені копії документів по конкретній кредитній справі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Доброслав-Луцьк», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема, надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. до матеріалів кредитної справи по договору застави між ТзОВ "Доброслав-Луцьк" (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Лідавська, 2) та ПАТ «Західінкомбанк», а також отримати належним чином завірені копії зазначеної справи.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Західінкомбанк", зокрема, кредитної справи по договору застави між ТзОВ "Доброслав-Луцьк" (юридична адреса: м. Луцьк, вул. Лідавська, 2) та ПАТ «Західінкомбанк», а також отримати належним чином завірені копії зазначеної справи, а в решті клопотання - відмовити в задоволенні.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали, а також отримати належним чином завірені їх копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: