Дата документу 05.02.2016

Справа № 334/772/16-к
Провадження № 1-кс/334/203/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«05» лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0004072 від 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004072 від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.
Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004072 від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.
Так, встановлено, що до Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.08.2015 року, невстановлена особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3 500 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2015 року, близько 12:00 годин, на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонувала її знайома - ОСОБА_6 , яка поцікавилась чи є в неї на банківській картці грошові кошти. На це ОСОБА_5 повідомила, що на її кредитній банківській картці КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є грошові кошти в розмірі 4 800 гривень, а також грошовий борг у розмірі 1 100 гривень. На це ОСОБА_6 попросила ОСОБА_5 про те, щоб на її банківську картку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти в розмірі 3 000 гривень. Дані грошові кошти ОСОБА_6 повинна була отримати за продаж газового котла, оголошення про продаж якого вона виклала в оголошенні на сайті «OLX», в мережі Інтернет. ОСОБА_5 погодилась на це прохання її знайомої
Після цього, на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 покупцем газового котла. Останній поцікавився у ОСОБА_5 чи може він перерахувати на її банківську картку грошові кошти в розмірі 3 000 гривень за придбання газового котла. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_8 те, що з її банківської картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 будуть зняті відсотки від суми зняття грошових коштів. На це ОСОБА_9 повідомив, що він перерахує на 500 гривень більше в якості компенсації відсотків за зняту суму грошових коштів. Після цього, ОСОБА_9 попросив ОСОБА_5 повідомити номер її банківської картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив ОСОБА_5 відправитись до банкомату для того, щоб вона зняла грошові кошти.
Так, ОСОБА_5 відправилась до банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де перевіривши баланс своєї банківської картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виявила, що на її картці відсутні грошові кошти. Зателефонувавши до ОСОБА_10 за номером мобільного телефону оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 поцікавилась про те, чому у неї на банківській картці відсутні грошові кошти. ОСОБА_9 сказав ОСОБА_5 , щоб вона за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти в розмірі 3 500 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , пояснюючи це тим, що це необхідно для перерахунку на її банківську картку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів.
Так, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману ОСОБА_7 , виконала всі вказівки останнього, та за допомогою терміналу перерахувала грошові кошти в розмірі 3 500 гривень на його банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 та поцікавилась про те, коли на її банківську картку будуть перераховані грошові кошти в розмірі 3 500 гривень, на що ОСОБА_9 повідомив, що перерахує грошові кошти найближчим часом. Однак, до теперішнього часу, грошові кошти не перераховані, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду.
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- інформації про повні наявні відомості про власника картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 25.08.2015 року по 25.09.2015 року. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом було встановлено, що слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004072 від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.
Враховуючи, що інформація, що перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004072 від 27.08.2015 р. задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на отримання та вилучення в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
- інформації про повні наявні відомості про власника картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номера мобільних телефонів, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце проживання, роботи та ін.);
- інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 25.08.2015 року по теперішній час. Якщо мало місце зняття коштів, то з якого саме банкомату, з додатками фотографій з камер відео спостереження банкомату.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.03.2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1