УХВАЛА
12 жовтня 2015 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого
В С Т А Н О В И В:
З огляду на вищевикладене, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, керуючись ст. ст. 131 132, 167, 170 171 КПК України, та ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просить накласти арешт на вказаний банківський рахунок.
Представник ТОВ "Імпорт-Континент" у судове засідання не викликався.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновкупро задоволення клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України), арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
У судовому засіданні встановлено, що грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Імпорт-Континент" є предметом протиправної діяльності щодо сприяння суб`єктам підприємницької діяльності в мінімізації ними податкових зобов`язань, розкраданню державного майна, одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, можуть бути засобами для розкриття злочину та відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.
Таким чином, є правові підстави для арешту майна, встановлено, відсутність наслідків арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Підсумовуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним і обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. ч. 2 ст. 167, 170 173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про арешт майна задовольнити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1