Справа № 203/537/15-к
Провадження № 1-кс/0203/167/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000002, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
30 січня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , укладено 16 договорів на виконання робіт на загальну суму 9 926 759,01 грн.
Крім того, у листопаді-грудні 2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 додаткові угоди на загальну суму 1 273 401,03 гривень.
Зазначені додаткові угоди укладені у зв`язку з прийнятими рішеннями у ході виконання робіт, про необхідність внести зміни та доповнення до проектно-кошторисної документації викликало зміну договірної ціни без зміни обсягів робіт та вартісних показників.
За даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2014 заборгованість за вищезазначеними договорами відсутня.
Зустрічною звіркою встановлено завищення вартості виконаних робіт внаслідок невірного застосування Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.09.2000 № 201, а саме: при визначенні витрат в актах виконаних робіт не зменшено об`ємів ґрунту з 2 на 1, чим порушено п. 1.2.6 технічної частини Збірника 1 «Земляні роботи», затверджених наказом Держбуду України від 14.09.2000 № 201.
Слідчий просить, для проведення судово-економічної експертиз для встановлення дійсної вартості виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012 2014 роки, надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000002 від 17 січня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення судово-економічної експертиз для встановлення дійсної вартості виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012 2014 роки, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2012 року по 30.09.2014, а саме: договору від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 06.09.2013 № ПР/П-131227/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 18.12.2013 № ПР/П-131703/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; договору від 24.12.2013 № ПР/П-131785/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри; техніко економічне обґрунтування закупівель робіт та послуг за договорами від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ, від 18.12.2013 № ПР/П-131703/НЮ, від 24.12.2013 № ПР/П-131785/НЮ; документацію конкурсних торгів згідно з якою було укладено договори: від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ, від 18.12.2013 № ПР/П-131703/НЮ, від 24.12.2013 № ПР/П-131785/НЮ; документів які підтверджують проведення маркетингових досліджень, щодо постачання товарів і надання послуг за договорами від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ; проектно кошторисна документація за договорами від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ; довідок про вартість виконаних робіт (Ф. № КБ-3), актів приймання виконаних робіт та послуг (Ф. № КБ 2В) за договорами від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ; актів на приховані види робіт, актів пожежного контролю, документів, що підтверджують фактичні витрати підрядною організацією при виконанні робіт та послуг за договорами від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ; документи які підтверджують відповідність на виконані роботи та послуги за договорами від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ; рахунків, платіжних доручень, податкових накладних за договорами від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ; листування з приводу виконання договорів від 05.07.2012 № ПР/П-12372/НЮ, від 10.09.2012 № ПР/П-12681/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12918/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12919/НЮ, від 13.11.2012 № ПР/П-12920/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1376/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1377/НЮ, від 28.03.2013 № ПР/П-1378/НЮ, від 08.04.2013 № ПР/П-13154/НЮ, від 30.08.2013 № ПР/П-131176/НЮ, від 03.09.2013 № ПР/П-131193/НЮ, від 06.09.2013 № ПР/П-131226/НЮ, від 12.09.2013 № ПР/П-131258/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131281/НЮ, від 18.09.2013 № ПР/П-131282/НЮ, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1