17.02.2016 Справа № 756/2156/16-к
1-кс/756/227/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СВ управління

поліції у Оболонському районі

ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000308 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що згідно рапорта о/у ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , відповідно до якого останнім в ході аналізу використання публічних коштів встановлено факт перерахування грошових коштів службовими особами Центру медичної реабілітації та снаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 295000 гривень. Відповідно до рапорту оперативного працівника оплата проведена 18.12.2015 відповідно до договору № 250 від 14.12.2015 та акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015 За капітальний ремонт лікувальної купелі. Із матеріалів встановлено, що будучи опитаним директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 пояснила, що жодного відношення до вказаного товариства не має, жодних фінансово-господарських операцій не здійснювала.
З метою документального підтвердження факту неспроможності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виконати роботи з капітального будівництва лікувальної купелі в Центрі медичної реабілітації та снаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення факту надходження грошових коштів з казначейського рахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до платіжного доручення № 5832 на оплату робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , сформованого головним бухгалтером Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_2 ,просить надати доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за за №0000308 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ управління поліції у Оболонському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у формі надання оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку,листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»; ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» з метою управління та користування вищевказаним банківським рахунком клієнтом; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформацію надати за період з дня відкриття рахунку НОМЕР_3 по 17.02.2016 року, в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 17.02.2016 року по 17.03.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1