18.09.2014
Справа № 642/7223/14к
Провадження № 1кс/642/2323/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2014 року м. Харків
встановив:
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_2 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 , в період з червня 2013 по березень 2014 року вносили до документів бухгалтерського обліку зазначених підприємств завідомо неправдиві відомості, щодо придбання у підрядних організацій виконаних проектних робіт та інженерних досліджень у сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва, встановлено факти отримання у зазначений період від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 робіт та послуг.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , із можливістю їх копіювання, а саме:
звіти, виконані відповідно до укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 договорів у 2013-2014 рр., а також кошториси до кожного договору та листи-погодження складені працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 перед укладанням договорів;
технічні завдання відділів (додаткові технічні завдання, додатки до технічних завдань), керівників відділів, відділень, головних інженерів проектів, старших інженерів, провідних інженерів, керівника групи, про необхідність замовлення видів робіт зазначених у договорах між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 в рамках виконання основних робіт по конкретному договору чи додатковій угоді;
внутрішні облікові документи щодо руху(переміщення) готових звітів(робіт) які було виконано підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на замовлення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , між відділами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 (службові записки, акти прийому-передачі звітів від одного відділу до іншого, журнали реєстрації переміщення звітів, та ін.);
договори, технічні завдання(додаткові технічні завдання, додатки до технічних завдань), календарні плани, протоколи узгодження договореної ціни, акти прийому-передачі виконаних робіт, самі роботи(звіти), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , а також податкові накладні, кошториси до кожного договору та листи-погодження складені працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 перед укладанням договорів;
технічні завдання відділів (додаткові технічні завдання, додатки до технічних завдань), керівників відділів, відділень, головних інженерів проектів, старших інженерів, провідних інженерів, керівника групи, про необхідність замовлення видів робіт зазначених у договорах між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 в рамках виконання основних робіт по конкретному договору чи додатковій угоді;
журнали реєстрації укладених угод та договорів(додаткових договорів) за період 2011-2014 рр.;
журнали реєстрації виданих(складених) технічних завдань та журнали реєстрації прийнятих на виконання технічних завдань відділів (по кожному відділу окремо) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , та самого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1
роздруківка карток 631 рахунку в розрізі кожного контрагента за період 2013-2014 рр.;
угоди(контракти) із додатковими угодами, технічні завдання(додаткові технічні завдання, додатки), техніко-економічні пропозиції та зведені кошториси до угод, які укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , за період із 2008 по 2014 роки;
перелік(реєстр) усіх робіт, із зазначенням предмету, та інших наданих послуг в сфері інжинірингу, геології, геодезії, технічного консультування, вишукувальних робіт, метричних та графічних робіт, що виконувались підрядними організаціями протягом 2008-2014 років для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , а також самих робіт, що зберігаються в архіві(бібліотеці) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ;
накази про відрядження працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 у службові відрядження за 2013-2014рр., для здійснення натурного контрольного нагляду комплексу проектно-вишукувальних робіт відповідно до укладених та діючих договорів та угод; посвідчення про відрядження; квартальні (проміжні) технічні інформації та річні технічні звіти, акти виконаних робіт із натурного контрольного нагляду зі 2013-214рр.;
положення про відділи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за 2013-2014 рр.;
накази про призначення на посади та посадові інструкції голова правління, фінансового директора головного бухгалтера та першого заступника голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів, так як зазначені матеріали мають доказове значення у справі, та можуть вказати на винних осіб, що скоїли злочин.
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи були повідомлені своєчасно належним чином телефонограмою, 18.09.2014 року надали суду заяву про виклик їх в судове засідання повісткою, що не позбавляє суд можливості розгляду клопотання за їх відсутності.
Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, на підставі наступного.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).
Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , чи працівникам міліції за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , із можливістю їх копіювання, а саме:
звіти, виконані відповідно до укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 договорів у 2013-2014 рр., а також кошториси до кожного договору та листи-погодження складені працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 перед укладанням договорів;
технічні завдання відділів (додаткові технічні завдання, додатки до технічних завдань), керівників відділів, відділень, головних інженерів проектів, старших інженерів, провідних інженерів, керівника групи, про необхідність замовлення видів робіт зазначених у договорах між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 в рамках виконання основних робіт по конкретному договору чи додатковій угоді;
внутрішні облікові документи щодо руху(переміщення) готових звітів(робіт) які було виконано підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на замовлення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , між відділами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 (службові записки, акти прийому-передачі звітів від одного відділу до іншого, журнали реєстрації переміщення звітів, та ін.);
договори, технічні завдання(додаткові технічні завдання, додатки до технічних завдань), календарні плани, протоколи узгодження договореної ціни, акти прийому-передачі виконаних робіт, самі роботи(звіти), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , а також податкові накладні, кошториси до кожного договору та листи-погодження складені працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 перед укладанням договорів;
технічні завдання відділів (додаткові технічні завдання, додатки до технічних завдань), керівників відділів, відділень, головних інженерів проектів, старших інженерів, провідних інженерів, керівника групи, про необхідність замовлення видів робіт зазначених у договорах між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 в рамках виконання основних робіт по конкретному договору чи додатковій угоді;
журнали реєстрації укладених угод та договорів(додаткових договорів) за період 2011-2014 рр.;
журнали реєстрації виданих(складених) технічних завдань та журнали реєстрації прийнятих на виконання технічних завдань відділів (по кожному відділу окремо) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , та самого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1
роздруківка карток 631 рахунку в розрізі кожного контрагента за період 2013-2014 рр.;
угоди(контракти) із додатковими угодами, технічні завдання(додаткові технічні завдання, додатки), техніко-економічні пропозиції та зведені кошториси до угод, які укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , за період із 2008 по 2014 роки;
перелік(реєстр) усіх робіт, із зазначенням предмету, та інших наданих послуг в сфері інжинірингу, геології, геодезії, технічного консультування, вишукувальних робіт, метричних та графічних робіт, що виконувались підрядними організаціями протягом 2008-2014 років для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , а також самих робіт, що зберігаються в архіві(бібліотеці) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 ;
накази про відрядження працівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 у службові відрядження за 2013-2014рр., для здійснення натурного контрольного нагляду комплексу проектно-вишукувальних робіт відповідно до укладених та діючих договорів та угод; посвідчення про відрядження; квартальні (проміжні) технічні інформації та річні технічні звіти, акти виконаних робіт із натурного контрольного нагляду зі 2013-214рр.;
положення про відділи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 за 2013-2014 рр.;
накази про призначення на посади та посадові інструкції голова правління, фінансового директора головного бухгалтера та першого заступника голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1