Справа № 640/9408/13-к
н/п 1-кс/640/3454/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого Шевченко А.Ю., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВСУ у Харківській області Шевченко А.Ю. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні 0000556 від 16.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

05 червня 2013р. слідчий СУ ГУМВСУ у Харківській області Шевченко А.Ю. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області Зеленським М.С., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , за адресою:м. Харків, АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Українська Компанія будівництва» , ТОВ «ВБП Спецбуд» , ПП «Будшлях Україна» , ТОВ «Акрус плюс» , ТОВ «Спец-Будком» , ТОВ «Буд монтаж-Оіл» , ПАТ «Кременчукгаз», , цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаного підприємства, документів інших підприємств використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Підставами для обшуку слідчий зазначила, що 15.05.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 1980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 331564.Після цього, невстановлені під час розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_2, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 890 300 гривень на розрахунковий рахунок № 132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на ім'я ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , що зареєстроване за адресою: м. Харків, АДРЕСА_1, ОСОБА_12Також в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013 ОСОБА_12, знаходячись в приміщенні ХФЦФ ПАТ «КредоБанк», що розташований по вул. Петровського 29-А в м. Харкові, зняв з вищевказаного розрахункового рахунку ТОВ «Українська Компанія будівництва» грошові кошти в сумі 10 000 гривень, а грошові кошти, що залишилися, ОСОБА_2 замовив на 16.05.2013, у зв'язку з відсутністю у банку можливості видати одразу всю суму. 16.05.2013 ОСОБА_2 прибув у вищевказаний банк для зняття грошових коштів, що залишилися на рахунку ТОВ «Українська Компанія будівництва», де знаходився в період часу приблизно з 15-00 години до 17-00 години. В цей час, у приміщенні холу вищевказаного банку, ОСОБА_2 очікував гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, якому ОСОБА_2 повинен був передати гроші.

Крім цього, встановлено, що в цей час біля будинку вказаного банку, розташованого по вул. Петровського 29-А в м. Харкові знаходились наступні громадяни: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є знайомим ОСОБА_6, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, який нібито приїхав на прохання ОСОБА_5 Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013, невстановлені під час розслідування особи, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 810 900 гривень на розрахунковий рахунок № 7088 відкритий у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, на ім'я ТОВ «Буд монтаж-Оіл» , та грошові кошти в сумі 540 000 гривень на розрахунковий рахунок №3001 відкритий у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, на ім'я ПП «Будшлях Україна» .

16.05.2013 ОСОБА_2 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Згідно ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2013 відносно ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2, пояснив про обставини перереєстрації ОСОБА_6 на його ім'я ТОВ «Українська Компанія будівництва», та про те, що він фактично не здійснював фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, а став директором виключно за грошову винагороду. Фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Українська Компанія будівництва» фактично здійснював ОСОБА_6 За вказівкою ОСОБА_6 він з рахунку здійснював зняття грошових коштів. Допитана в якості свідка ОСОБА_8, пояснила, що за проханням ОСОБА_9, який є сином ОСОБА_6, переоформила на ім'я ОСОБА_2 підприємства ТОВ «Українська Компанія будівництва» та ТОВ «ВБП Спецбуд» . Крім цього, за проханням ОСОБА_9 вона надавала послуги по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ «Акрус плюс» та ТОВ «Спец-Будком» . Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що 16.05.2013 приблизно о 15.00 год. до приміщення банку зайшли ОСОБА_6 та ОСОБА_2, які під час спроби зняття грошей з рахунку були затримані. ОСОБА_6 пояснив, що зняті гроші він повинен був передати ОСОБА_5, який очікував біля банку в автомобілі Toyota Corolla з водієм ОСОБА_7

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. Згідно даних реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, у Державному реєстрі речових прав на нерухому майно зареєстровано на ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , за адресою:м. Харків, АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ у Харківській області Шевченко А.Ю. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні 0000556 від 16.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , за адресою:м. Харків, АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Українська Компанія будівництва» , ТОВ «ВБП Спецбуд» , ПП «Будшлях Україна» , ТОВ «Акрус плюс» , ТОВ «Спец-Будком» , ТОВ «Буд монтаж-Оіл» , ПАТ «Кременчукгаз», , цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаного підприємства, документів інших підприємств використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошові кошти, майно та цінності, набуті кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ухвала може бути виконана слідчим до 05.07.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя