Провадження 1-кс/127/3409/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.

за участю слідчого Александрова О.К.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_2, попередньо домовившись із ОСОБА_3, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія », в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4 ОСОБА_3, передала СПД-ФО ОСОБА_2 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_2 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_2 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому проклеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_2, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5, чоловіка ОСОБА_2, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7 та СПД-ФО ОСОБА_8

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх обєктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_2 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_2 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № 223, відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_4, а також його юридичної та кредитної справи.

Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ «Хрещатик», а тому вищевказані документи повинні перебувати у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 158.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, зокрема про фінансові операції, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом участі ОСОБА_4 у злочинних фінансових схемах легалізації доходів, отриманих ФОП ОСОБА_2 злочинним шляхом, та ухилення ФОП ОСОБА_2 від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю. просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий в своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 223, відкритий на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_4, а також його юридичної та кредитної справи. Однак, слідчим не доведено вищевказані обставини в судовому засіданні та не вказано за який саме період необхідні зазначені відомості, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів банку, оскільки вчинення цих дій може призвести до порушення прав клієнта.

На підставі наведеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Вінницького регіонального відділення ПАТ КБ «Хрещатик».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: