пр. № 1-кс/759/4068/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва
ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 погоджено старшим прокурором прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000295 від 12.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.12.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку не житлового приміщення за місцем знаходження аптечного пункту № З ТОВ «Діамед» з усіма наявними в ньому приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 1, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтоване наступним: що в 1998 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заснували Споживче товариство «Діамед» (). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , частина будівлі по АДРЕСА_2 , частина будівлі по АДРЕСА_3 , квартира по АДРЕСА_4 , частина будівлі по АДРЕСА_5 , частина будівлі у Київській обл., Володарському p-ні, смт. Володарка, вул. Армійська, 4. Також, у власності СТ «Діамед» перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_8 .
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в 1998 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заснували Споживче товариство «Діамед» (). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , частина будівлі по АДРЕСА_2 , частина будівлі по АДРЕСА_3 , квартира по АДРЕСА_4 , частина будівлі по АДРЕСА_5 , частина будівлі у Київській обл., Володарському p-ні, смт. Володарка, вул. Армійська, 4. Також, у власності СТ «Діамед» перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_8 .
Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено те, що в 2013 р. ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед», використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням при цьому, жодного рачу не проводив рої поділ у прибутку співвласникам товариства. У 2012 р. було оформлено кредит у ЛТ «ПроКредитНанк» у розмірі 500 000 доларів СПІД та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_7 використав для будівництва свою будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Також, свідок ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 р. були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_9 . Головою правління Товариства обрано ОСОБА_5 .
Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_5 , як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_7 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_7 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 р. випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , а також та транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_3 , 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщенню за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.02.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання щодо проведення обшуку житлового приміщення за місцезнаходженням СТ «Діамед» (), що за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 у м. Києві, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Вказане вище клопотання 17.02.2014 р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва задоволено та винесено ухвалу щодо надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях СТ «Діамед», що знаходяться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві.
На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014 р., працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві проведено обшук в приміщенні СТ «Діамед», що знаходиться за адресою: вул. Чаадаева, 3, кв. 137 в м. Києві, в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, 04.03.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме печатки та кліше різних підприємств та організацій, в тому числі і державних.
Вказане вище клопотання 05.03.2014 р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва задоволено та винесено ухвалу щодо накладення арешту на вилучені речі та документи, згідно протоколу обшуку, проведеного в приміщеннях СТ «Діамед», що знаходяться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві.
Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявна довідка від 22.01.2014 р. , надана головою правління СТ «Діамед» ОСОБА_5 на запит слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві щодо нерухомого та рухомого майна, яке перебуває на балансі товариства станом на 22.01.2014 р.
З вказаної вище довідки вбачається, що на балансі СТ «Діамед» перебувають наступні приміщення:
нежитлове приміщення, площею 167,4 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Симиренка, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 18.12.2003 р.;
нежитлове приміщення, площею 291 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Симиренка, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 06.12.2005 р.;
нежитлове приміщення, площею 264,7 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Симиренка, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 06.12.2005 р.;
нежитлове приміщення, площею 612,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбане на підставі договору купівлі продажу від 24.03.2006 р.;
нежитлове приміщення, площею 40,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , придбане на підставі договору купівлі продажу від 24.09.2009 р.;
нежитлове приміщення, площею 28,0 кв. м., що знаходиться за адресою: Армійська, 4, смт. Володарка, Київська обл., придбане на підставі договору купівлі продажу від 14.12.2010 р.;
нежитлове приміщення, площею 469.1 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Жмеринська, ЗО, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 29.10.1999 р.;
квартира АДРЕСА_8 , придбане на підставі договору купівлі продажу від 30.08.2006.
Водночас, 11.03.2014 р. отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ «Діамед», відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ТОВ «Діамед».
Згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме манно щодо суб`єкта від 11.03.2014 р. договори купівлі-продажу, укладені між СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», посвідчено 15.02.2014 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Будучи додатково допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона як голова правління нерухоме майно товариства не продавала та припускає, що колишній голова правління СТ «Діамед» ОСОБА_7 підробив статутні документи та подав їх нотаріусу з метою продажу нерухомого майна.
21.03.2014 р. слідчим за погодження прокурора було подане клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_10 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме ознайомитись з ними та,за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.
21.03.2014 р. слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 було задоволено клопотання слідчого за погодження прокурората винесено ухвалу про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_10 , нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 84, кв. 14.
На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.03.2014 р., працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед»,та ТОВ «Діамед», що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_10 з подальшим вилученням вищевказаних нотаріальних справ.
Далі, 24.03.2014 р. слідчим отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що нерухоме майно, яке належало ТОВ «Діамед» на підставі права власності, та згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта від 11.03.2014 р., на даний час належить на праві власності ОСОБА_12 , яка є рідною сестрою ОСОБА_13 , а також займала посаду секретаря загальних зборів СТ «Діамед».
Також, 25.03.2014 р. додатково допитано двох свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,які вході допиту повідомили, що 09.01.2014 в ніяких Загальних зборах засновників СТ «Діамед» вони участі не приймали, рішення щодо відчуження майна, належного СТ «Діамед», не приймали та припускають, mo протоколи загальних зборі» СТ «Діпмсд`ніл 00.01.2014 р., п яких йдеться про відчуження майна СІ «Дівмед», підроблені ОСОБА_9 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , являючись одним із засновників ГОВ «Діамед» перепродав нерухоме майно, яке «де-юре» належало ТОН «Діамед», його рідній сестрі ОСОБА_12 , але яке незаконно було придбане у С`Г «Діамед» шляхом підробки документів, які потрібні для вчинення правочниу по відчуженню майна.
09.12.2014 р. ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4 КК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази, а також надав заяву у письмовому вигляді, про те, що зазначеним приміщенням не володіє та не користується будь-який суб`єкт зі спеціальним статусом які перелічені у ст. 480 КПК України.
Прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадженняза № 0000295 від 12.01.2014 р., пояснення слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за № № 0000295 від 12.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження у нежитлових приміщеннях за номером № 2,3,1 (групи приміщень № 15) з №1 по № 32 (групи приміщень № 11) (літера А) за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаними адресами.
Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 на майно ОСОБА_12 , а саме : на нежилі приміщення за номером № 2,3,1 (групи приміщень № 15) з №1 по № 32 (групи приміщень № 11) (літера А) за адресою: АДРЕСА_3 що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 шляхом накладення заборони відчуження, використання та розпорядження.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1