Провадження № 1-кс/712/3626/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 30 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України, старшим слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Черкаси юристом 3-го класу ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України .

Встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про те, що адміністрація кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконує рішення суду.

25.04.2014 року слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0001633, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок КС ІНФОРМАЦІЯ_1 та не звернено стягнення на наявне майно КС ІНФОРМАЦІЯ_1 . Прокуратурою міста встановлено, що КС ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої КС ІНФОРМАЦІЯ_1 до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2269,8 тис.грн., витрати в сумі 1693 тис.грн. Крім того, КС ІНФОРМАЦІЯ_1 надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

27.05.2014 року за даним фактом прокуратурою м. Черкаси внесені відомості до ЄРДР за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України.

28.05.2014 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 40001633 та № 0000044 старшим прокурором відділу прокуратури м. Черкаси об`єднані в одне кримінальне провадження , яке зареєстроване під № 0001633.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження № 277/24 , до складу якого входить 65 проваджень про стягнення боргів з КС ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь фізичних і юридичних осіб.

Згідно інформації, отриманої з КС ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно рядка 3.2 Податкового звіту за 2013 рік про використання коштів неприбуткових установ та організацій, доходи кредитної спілки склали 2269819 грн., які в подальшому спрямовані на нарахування % за вкладами на депозитні рахунки, на нарахування заробітної плати та обов`язкових податків та платежів, на витрати, пов`язані з формуванням резервного капіталу, на операційні витрати та на повернення пайових внесків.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що КС ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищевикладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення можливе після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_4 , відкритому КС ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з обов`язковим зазначенням контрагентів, а також призначення платежу, подальшого спрямування коштів, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому КС ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , - з 21.06.2010 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, - з можливістю вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1