Справа № 171/2469/14-к
Ухвала

Іменем України

11.09.2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000782 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

08.09.2014 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про на тимчасовий доступ про дозвіл на отримання в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , наданих як в друкованому так і в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2007 року по 01.01.2014 рік та право вилучення їх завірених копій, а саме податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, додатків № 5 до декларацій з ПДВ, звітів суб`єкта господарювання, звітів за найманих працівників (форми 1 ДФ), документів переписки суб`єкта господарювання з податковим органом, за вказаний період часу.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.11.2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та гр. ОСОБА_5 був укладений кредитний договір. Відповідно укладеного договору ОСОБА_5 отримано кредит в сумі 12 687, 50 доларів США. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 29.11.2007 року ОСОБА_6 укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поруки. Зобов`язання за кредитним договором ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказаним кредитним договором не виконують, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальних збитків в сумі 271 761, 08 гривень.

Під час оформлення кредиту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надані довідки про місце роботи та розмір заробітної плати на підприємстві ПП « ОСОБА_4 », а саме ОСОБА_5 довідка № 12 від 09.11.2007 року та ОСОБА_6 № 11 від 09.11.2007 року. Згідно відповіді Управління пенсійного фонду в Апостолівському районі фактичний розмір заробітної плати ОСОБА_5 не відповідає розміру заробітної плати зазначеній в наданій до банку довідці, що свідчить про використання завідомо неправдивих документів

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені слідчих та процесуальних дій по документуванню фактів вчинення кримінальних правопорушень з боку ОСОБА_5 , посадових осіб ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 при оформленні та отриманні кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого необхідно отримати завірені копії податкової звітності суб`єкта господарювання з метою встановлення факту працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , фінансового стану підприємства, фінансової можливості виплати сум заробітної плати зазначеної в довідках про місце роботи та доходи наданих в банківську установу.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів кримінального правопорушення, отримання документів для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини вказаних осіб, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю що клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 10-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Апостолівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , наданих як в друкованому так і в електронному вигляді, в період часу з 01.01.2007 року по 01.01.2014 рік та право вилучення їх завірених копій, а саме податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, додатків № 5 до декларацій з ПДВ, звітів суб`єкта господарювання, звітів за найманих працівників (форми 1 ДФ), документів переписки суб`єкта господарювання з податковим органом, за вказаний період часу.

ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_2 та працівникам оперативного підрозділу за його дорученням до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення завірені копії оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 10 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1