Справа № 199/6482/14-к
УХВАЛА

07.08.2014
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06.08.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 06.08.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до теперішнього часу на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою домовленістю з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти в сумі 555525,00 гривень для подальшої сплати за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), однак грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховані не були. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
25.06.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001435, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 551 від 17.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти в розмірі 3601,20 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001473, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Також 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою домовленістю з ФОП « ОСОБА_7 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату № 379 від 06.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти в розмірі 19200 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ФОП « ОСОБА_7 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ». не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001474, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

01.07.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 121 від 27.05.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти в розмірі 30330,80 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001471, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

11.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунків на оплату отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти в сумі 170487,28 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
04.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001502, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

06.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за укладеним договором № 0606/5 з OK « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в особі директора ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти в розмірі 85000 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад OK « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок OK « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи OK « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
09.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001547, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

10.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за попередньою домовленістю з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в особі директора ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату №394 від 10.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти в розмірі 48234 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.
09.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0001553, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

14.07.2014 вищезазначені факти, які внесені до ЄРДР, об`єднані в одне провадження за № 0001435.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України причетні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які користувався абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для спілкування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та місця знаходження даного підприємства необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно абонентів, які можуть користуватися даними абонентськими номерами.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення в:

1) Дніпропетровському територіальному управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до 06.08.2014 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

2) Дніпропетровській філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до 06.082014 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 07.09.2014.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1