УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/17107/15-к

Провадження № 1-кс/638/2756/15
13.10.2015

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС У країни в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області, погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 08.10.2015р., про те, що до СВ Дзержинського РВ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 1962 року народження, про те що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи майном, а саме приміщенням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток. Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 23 травня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 0002649.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у 2011 році, шляхом укладення 18 договорів купівлі-продажу, ОСОБА_5 придбав комплекс нерухомого майна, розташований за адресою - АДРЕСА_1 (а саме, нежитлові приміщення підвалу I, II загальною площею 38,8 кв.м. в літ. «А-4»; нежитлові приміщення 1-го поверху 1, 1а, 2, 3, 5-7, 11, 14-23, 25-28, ІІІ, IV, VI площею 612,9 кв. м., 2-го поверху № 29-44, 44 а, 45-53, 99-108, VII, VIII, площею 615,7 кв. м., 3-го поверху № 54-61, 61а, 62, 62а, 63-67, 67а, 68, 68а, 69, 69а, 70-73, IX, X, площею 630, 9 кв. м. , 4-го поверху № 76-82, 82а, 83, 86-88, 91-95, 97, 98, XI, XII площею 620,8 кв. м., тех. поверху № 109-119, XIII, XV площею 256,7 кв.м., загальною площею 2746,0 кв.м. в літ. «А-4»; нежитлові приміщення 1-го поверху № I площею 58,5 кв.м. в літ. «Б-2» ; нежитлові приміщення антресолі №5 площею 132,1 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху №6 площею 382,2 кв.м. в літ. «В-2», загальною площею 514,3 кв.м .; нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-4, загальною площею 381,6 кв.м. в літ. «В-2»; нежитлові приміщення № 1-12, загальною площею 236,4 кв.м. в літ. «Г -1 »; нежитлові приміщення № 13-18, загальною площею 206,3 кв.м. в літ.« Г-1 »; нежитлові приміщення № 1, загальною площею 240,6 кв.м. в літ. «Д-1»; нежитлові приміщення № 2, загальною площею 154,0 кв.м. в літ. «Д-1»; нежитлові приміщення № 4-10, загальною площею 232,0 кв.м. в літ. «Е-1»; ? (одну другу) частину нежитлового приміщення літ. «І-1» площею 15,1 кв.м. в; ? (одну другу) частину нежитлового приміщення літ. «І-1» площею 15,0 кв.м. в; нежитлові приміщення 2-го поверху № 2-5, загальною площею 15,7 кв.м. в літ. «К-2»; нежитлове приміщення № 1, площею 64,9 кв.м. в літ. «К-2»; нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2, загальною площею 23,4 кв.м. в літ. «О-2»).

У 2013 році, з відома ОСОБА_6 , його представник ОСОБА_7 неодноразово приїжджала до ОСОБА_5 і просила продати ОСОБА_6 вищевказану нерухомість. Після його відмови вона знову наполегливо вимагала продати її або подарувати ОСОБА_6 і погрожувала йому відібрати її насильно. Також, незважаючи на те, що до нього приїжджала тільки ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 , вона постійно посилалася на інших спільників в Москві, які допоможуть їй заволодіти власністю.

05.09.2013 року хтось з громадянином Росії ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянство РФ (паспорт НОМЕР_1 виданий ОВД Донського району міста Москви 26.02.2004 року, код підрозділу 772-004), на підставі, довіреностей, посвідчених 10 серпня 2013 на бланку 50 АА 2721559 і нотаріусом міста Апрелевки Наро-Фомінського нотаріального округу Московської області ОСОБА_9 за реєстровим номером № 3 / 1-1045 отримав дублікати правовстановлюючих документів (18 договорів купівлі-продажу) у нотаріуса ОСОБА_10 в г . Харкові, та 19 вересня 2013 року на підставі довіреності, посвідченої 10 вересня 2013 на бланку 50 АА 2721567 нотаріусом міста Апрелевки Наро-Фомінського нотаріального округу Московської області ОСОБА_9 , подарував все вищевказане майно якомусь громадянинові України ОСОБА_6 шляхом укладення договорів дарування засвідчених тим-же нотаріусом ОСОБА_11 .

Жодній з вищевказаних довіреностей ОСОБА_5 не підписував. Ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_6 ОСОБА_5 не знає. ОСОБА_5 нікому не доручав відчужувати будь-яким способом його майно. Оригінали правовстановлюючих документів знаходяться в ньго і дублікати отримувати йому немає ніякого сенсу.

Пізніше нотаріус міста Апрелевки Наро-Фомінського нотаріального округу Московської області ОСОБА_9 на його запит повідомила, що не засвідчувала цих довіреностей і не отримувала таких нотаріальних бланків. Більш того, як вказано у відповіді нотаріуса ОСОБА_9 , записи в реєстрову книгу про посвідчення зазначеної довіреності під № 3 / 1-1045 від 10 вересня 2013 року не існує, так як з 03.09.2013 р по 16.09.2013 г . нотаріус ОСОБА_9 перебувала у відпустці, у зв`язку з чим нотаріальна контора не працювала.

ОСОБА_5 нікому не доручав відчужувати будь-яким способом своє майно. Оригінали правовстановлюючих документів знаходяться у нього.

Як ОСОБА_5 стало відомо, надалі ОСОБА_6 продав належне йому майно Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою - АДРЕСА_1 ), 96% статутного фонду якого належать ОСОБА_7 .

Крім того в ході досудового слідства був направлений запит до окремого відділу обробки даних Центральної підсистеми ГАІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого що в них відсутні відомості про перетинання державного кордону України у період часу з 01.01.2013 по теперішній час щодо громадянина РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене, для повноти та все сторонності розслідування кримінального провадження, оскільки до нотаріуса ОСОБА_10 могли бути направлені підроблені документи, та в подальшому необхідно буде проведення судово-почеркознавчої експертизи стосовно договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2578 нежитлового приміщення 2-го поверху №2-5, заг. Пл.. 15,7 кв.м. в літ. «К-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2582 нежитлового приміщення 2-го поверху №1, заг. Пл.. 64,9 кв.м. в літ. «К-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2586 нежитлового приміщення 2-го поверху №3-4, заг. Пл.. 23,1 кв.м. в літ. «О-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2590 нежитлового приміщення 1-го поверху №1,2, заг. Пл.. 23,4 кв.м. в літ. «О-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2594 ? нежитлового приміщення літ. «И-1», заг. Пл.. 15,0 кв.м.», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2598 ? нежитлового приміщення 2-го поверху літ. «И-1» Пл. 15,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2542 нежитлового приміщення 1-го поверху №1-25, 60, 61, 11, 26-33, 2-го поверху, 39-44, 44а, 45-59 заг. Пл.. 5553,5 кв.м. в літ. «Б-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2530 нежитлового приміщення відвалу 1,2 заг. Пл.. 38,8 кв.м. в літ. «А-4», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2534 нежитлового приміщення 1-го поверху №1 , 1а, 2,3, 5-7, 11, 14-23, 25-28, ІІІ, 4,6, площею 612,9 кв. м.; 2-го поверху № 29-44, 44а, 45-53, 99-108, 7,8 площею 615,7 кв. м.; 3-го поверху № 54-61, 61а, 62, 62а, 63-67, 67а, 68, 68а, 69, 69а, 70-73, 9, 10 площею 630,9 кв. м.; 4-го поверху 76-82, 82а, 83, 86-88, 91-95, 97, 98 10.12 площею 620,8 кв. м.; тех. Поверху № 109-119, 13, 15 площею 265,7 кв. м., загальною площею 2746,0 кв. м. в літ. «А-4», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2538 нежитлового приміщення 1-го поверху №1, заг. пл. 58,5 кв.м. в літ. «Б-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2546 нежитлового приміщення 1-го поверху №1-4, заг. Пл.. 381,6 кв.м. в літ. «В-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2550 нежитлового приміщення антресолі № 5 Пл.. 132,1 кв. м., нежитлове приміщення 2-го поверху № 6 пл. 382,2 кв. м. в літ. «В-2» загальною площею 514, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2554 нежитлового приміщення № 13-18, заг. Пл.. 206,3 кв.м. в літ. «Г-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2558 нежитлового приміщення №1-12, заг. Пл.. 236,4 кв.м. в літ. «Г-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2562 нежитлового приміщення №2, заг. Пл.. 154,0 кв.м. в літ. «Д-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2566 нежитлового приміщення №1, заг. Пл.. 240,6 кв.м. в літ. «Д-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2570 нежитлового приміщення №1-2, заг. Пл.. 65,2 кв.м. в літ. «Е-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2574 нежитлового приміщення №4-10, заг. Пл.. 232,0 кв.м. в літ. «Е-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що послужили для видачі дублікатів договір купівлі продажу на вищевказане нежитлове приміщення.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який вказав, що небхідно встановлення особи, яка дійсно підписала вказані документи, таким чином необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів, з можливістю їх вилучення нотаріальної справи відносно договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2578 нежитлового приміщення 2-го поверху №2-5, заг. Пл.. 15,7 кв.м. в літ. «К-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2582 нежитлового приміщення 2-го поверху №1, заг. Пл.. 64,9 кв.м. в літ. «К-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2586 нежитлового приміщення 2-го поверху №3-4, заг. Пл.. 23,1 кв.м. в літ. «О-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2590 нежитлового приміщення 1-го поверху №1,2, заг. Пл.. 23,4 кв.м. в літ. «О-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2594 ? нежитлового приміщення літ. «И-1», заг. Пл.. 15,0 кв.м.», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2598 ? нежитлового приміщення 2-го поверху літ. «И-1» Пл. 15,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2542 нежитлового приміщення 1-го поверху №1-25, 60, 61, 11, 26-33, 2-го поверху, 39-44, 44а, 45-59 заг. Пл.. 5553,5 кв.м. в літ. «Б-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2530 нежитлового приміщення відвалу 1,2 заг. Пл.. 38,8 кв.м. в літ. «А-4», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2534 нежитлового приміщення 1-го поверху №1 , 1а, 2,3, 5-7, 11, 14-23, 25-28, ІІІ, 4,6, площею 612,9 кв. м.; 2-го поверху № 29-44, 44а, 45-53, 99-108, 7,8 площею 615,7 кв. м.; 3-го поверху № 54-61, 61а, 62, 62а, 63-67, 67а, 68, 68а, 69, 69а, 70-73, 9, 10 площею 630,9 кв. м.; 4-го поверху 76-82, 82а, 83, 86-88, 91-95, 97, 98 10.12 площею 620,8 кв. м.; тех. Поверху № 109-119, 13, 15 площею 265,7 кв. м., загальною площею 2746,0 кв. м. в літ. «А-4», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2538 нежитлового приміщення 1-го поверху №1, заг. пл. 58,5 кв.м. в літ. «Б-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2546 нежитлового приміщення 1-го поверху №1-4, заг. Пл.. 381,6 кв.м. в літ. «В-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2550 нежитлового приміщення антресолі № 5 Пл.. 132,1 кв. м., нежитлове приміщення 2-го поверху № 6 пл. 382,2 кв. м. в літ. «В-2» загальною площею 514, 3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2554 нежитлового приміщення № 13-18, заг. Пл.. 206,3 кв.м. в літ. «Г-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2558 нежитлового приміщення №1-12, заг. Пл.. 236,4 кв.м. в літ. «Г-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2562 нежитлового приміщення №2, заг. Пл.. 154,0 кв.м. в літ. «Д-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2566 нежитлового приміщення №1, заг. Пл.. 240,6 кв.м. в літ. «Д-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2570 нежитлового приміщення №1-2, заг. Пл.. 65,2 кв.м. в літ. «Е-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; договору дарування від 19.09.2013 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2574 нежитлового приміщення №4-10, заг. Пл.. 232,0 кв.м. в літ. «Е-1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та документів, що послужили для видачі дублікатів договір купівлі продажу на вищевказане нежитлове приміщення зареєстрованих приватним нотаріусом Харківського нотаріального округу ОСОБА_10 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 08.11.2015 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1