Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4240/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 21 лютого 2014 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.205; ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи повторно, перебуваючи на території м. Києва, у період 2011-2013 років, вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили або придбали ряд товариств, серед яких - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.
Вказане товариство використовувалось для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємств реального сектору економіки та переведення безготівкових коштів в готівку.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів реєстраційної справи (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16); установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); довіреностей, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; наказів на призначення службових осіб підприємства, кореспонденції з товариствами за період 2011 -2015 років, що надасть можливість встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, провести почеркознавчі експертизи, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16), установчих документів (установчого акту, статуту або засновницького договору), довіреностей, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства, наказів на призначення службових осіб підприємства, кореспонденції з товариствами за період 2011 -2015 років.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Надати оригінали документів на час проведення досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1