Провадження №1-кс/200/5235/15
06 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з моменту відкриття до 02.07.2015 року, у паперовому та електронному вигляді.
З матеріалів даного кримінального провадження слідує, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами, які перебувають на території Донецької та Луганської областей, здійснюють фінансування тероризму, а саме: використовуючи власні карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховуються в безготівковому вигляді грошові кошти з пенсійних та соціальних карткових рахунків нібито мешканців Донецької та Луганської областей, в період з 6 по 23 лютого 2015 року отримали на власні карткові рахунки грошові кошти в сумі понад 4 млн. грн., які в подальшому зняли через каси відділень та мережу банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровського регіону, після чого передали представникам терористичних груп (організацій), для фінансового забезпечення терористичної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.
Так, в ході розслідування кримінального провадження отримано данні про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи зв`язки у філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи банківську карту здійснює переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що надходять в безготівковому вигляді від представників влади ДНР та ЛНР, в готівку, шляхом їх зняття через мережу банкоматів та через каси відділень банку. .
Встановлено, що пенсіонери, які мешкають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, після надходження грошових коштів на пенсійні картки грошових коштів, у зв`язку з відсутністю можливості зняти їх готівкою в банкоматах та банківських установах, звертаються до представників влад и ДНР або ЛНР, які видають їм пошкоджені готівкові кошти, за винятком 10 процентів встановленої ними комісії. При цьому безготівкові грошові кошти з пенсійних карток списуються на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що використовує ОСОБА_6 , після чого знімаються останнім готівкою з метою подальшого переправлення представникам ДНР та ЛНР.
Таким чином, у діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:
документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з моменту відкриття до 02.07.2015 року, інформацію надати у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 05 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1