печерський районний суд міста києва
Примірник________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківських документів, з можливістю здійснення їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 25.11.2010,

- № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 17.10.2014,

- № НОМЕР_3 , відкритий в ЄВРО 17.10.2014, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000803 від 29.07.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.12.2010, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , уклавши договір №1 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку комбайнів зернозбиральних вітчизняного виробництва марки КЗС 812СХ в кількості 120 одиниць на загальну суму 119,8 млн. грн., в порушення вимог «Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ №648 від 28.07.2010, підробивши номерні таблички на рамі та жатках комбайнів, реалізували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернозбиральні комбайни марки КЗС-1218-29 «Палесе» іноземного виробництва (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білорусь), отримавши при цьому на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державні кошти в сумі 119,8 млн. грн., в той час коли фактично комбайни КЗС-1218-29 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на заводі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білорусь.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою підтвердження факту вітчизняного виробництва зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ посадовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір про надання послуг виготовлення продукції з давальницької сировини № 25/03/10-04 від 25.03.2010 з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вищезазначеного договору, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі технічних умов та креслень ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює виготовлення самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ.

В подальшому ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано для виготовлення комбайнів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплектуючі, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно договору продажу комплектуючих від 24.03.2010 № 24/03/10-02

Відповідно до специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі комплектуючих та податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до договору № 24/03/10-02 від 24.03.2010, передано ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару на загальну суму 128 080 780 грн. (з ПДВ).

Також, посадовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавець) укладений договір покупки комплектуючих № 24/03/10-361 від 24.03.2010, які необхідні для виготовлення комбайнів КЗС-812СХ, на виконання якого покупець отримав відповідні комплектуючі для сільськогосподарської техніки комбайнів КЗС- 812СХ на загальну суму 79 904 780 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Покупець) та РУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Продавець) укладено договори від 15.10.2009 № 1077/980У та від 02.12.2010 № 930/980 У, предметом, яких є поставка самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812», що є аналогом КЗС-812СХ.

При співставленні номерів агрегатів зернозбиральних комбайнів КЗС-812 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поставлених на виконання договорів від 15.10.2009 №1077/980У та від 02.12.2010 №930/980У з номерами агрегатів сільськогосподарської техніки, що поставлялась на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору поставки № 1 від 22.12.2010 виявлені факти співпадіння.

Таким чином, фактично зернозбиральні комбайни, які поставлялись на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були виготовлені РУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (республіка Білорусь) та ввезені на територію України протягом 2009-2011 років на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується митними деклараціями та актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.10.2013 № 07-21/79.

Отже, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що договори, укладені між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №25/03/10-04 від 25.03.2010, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.03.2010 № 24/03/10-02, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №24/03/10-361 від 24.03.2010, мають ознаки фіктивності (безтоварний характер), оскільки фактично збір комбайнів не проводився, а тому потреб в отриманні відповідних комплектуючих не було.

Як встановлено під час досудового розслідування, самохідні зернозбиральні комбайни КЗС-812СХ у кількості 120 одиниць (№№ 228-347), які були отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору поставки від 22.12.2010 № 1 у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому були передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до умов зазначених вище договорів розрахунки проводяться у безготівковій формі у національній валюті України на підставі рахунку виконавця.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно інформації Державної фіскальної служби України ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має наступні поточні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 25.11.2010,

- № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 17.10.2014,

- № НОМЕР_3 , відкритий в ЄВРО 17.10.2014 який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначених підприємств, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме з`ясування обставин фактичного використання коштів, з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неприбуття слідчому судді не повідомлено.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000803, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Необхідність отримання оригіналів документів обумовлена необхідністю проведення в кримінальному провадженні ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення, з обов`язковою заміною на копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- № НОМЕР_1 , відкритий в українській гривні 25.11.2010,

- № НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 17.10.2014,

- № НОМЕР_3 , відкритий в ЄВРО 17.10.2014, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- - справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37373/15-к

Примірники 2 надано старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

19.10.2015