ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1070/15-к
Провадження № 1-кс/210/208/15

"25" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., в порушення вимог п.44.1 ст.44, п. 185.1 ст. 185, п. 186.1 ст. 186, п. 187.1 ст 187, п. 198.1, п. 198.2, п.198.3 ст.198 п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ, зі змінами та доповненнями, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість при здійсненні фінансово-господарських операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», безпідставно занизили податок на додану вартість в сумі 3 242 156,00 грн., що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром. В ході досудового розслідування відповідно до витягу з баз даних Аналітичної системи Міністерства доходів і зборів України, було проаналізовано інформацію «банківські рахунки підприємства» і їх результати оформлено листом за вих. №120/04-820707 від 03.03.15 р. т.в.о. начальника ОУФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області майором податкової міліції ОСОБА_6 , на виконання доручення (в порядку ст. 40 КПК України) по кримінальному провадженню №0000004 відносно службових осіб ПП " ОСОБА_5 ", та встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (українська гривна), який використовувались підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.
Встановлено, що вПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФОНОМЕР_8 ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувались підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі у фінансово-господарських відносинах з контрагентами, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть слугувати доказами скоєння службовими особами ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, а також необхідні для забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру а саме, обліково-реєстраційної юридичної справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, що надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення злочину та можуть бути доказами в ході судового розгляду.
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФОНОМЕР_8 з можливістю їх вилучення, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії (в електронному вигляді) по рахункових рахунках, які відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФОНОМЕР_8 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, платіжних документів і чеків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та можливість їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000004 від16.02.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , членам слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної справи ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперовому носії (в електронному вигляді) по розрахункових рахунках, які відкрито в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФОНОМЕР_8 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, платіжних документів і чеків ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФОНОМЕР_8 АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , членам слідчої групи.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФОНОМЕР_8 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_4 та членам слідчої групи з можливість їх тимчасового вилучення.
Строк дії ухвали до 22 квітня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1