УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/14484/15-к

11.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до 4.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості в межах співрозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ).
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) а саме:
роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 від 15.12.2009 року (Українська гривня), № НОМЕР_2 від 22.04.2011 року (Українська гривня), № НОМЕР_3 від 10.12.2014 року (Українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.03.2015 року по 31.05.2015 року;
документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразкамипідписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;
угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація шодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві надати слідчому з ОВЄ ВКР ЄУ ФР ТУ ДФЄ у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені више документи.
Єтрок дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, шо відповідно до СТ.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

СуддяОСОБА_1