27.10.15
Провадження № 1-кс/200/9536/15
У Х В А Л А
Іменем України
27 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 0000494 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
21.10.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000494 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 31.12.2013 уклали договір поруки щодо виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013. В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав (знаходження у відпустці директора підприємства згідно наказу №215) підписали договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення ІНФОРМАЦІЯ_4 ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №904/3781/15).

На вимогу п.6 ст.242 КПК України у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, для проведення якої експертам ДНДІСЕ необхідні додаткові документи фінансово-господарської діяльності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На теперішній час встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "визнано банкрутом, а ліквідатором призначено ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться документація вказаного підприємства, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що у прохальній частині клопотання ним було помилково зазначено особу у володінні якої знаходяться документи, а ліквідатором призначено ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання слідчого, у засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 до 15.10.2015, які знаходяться у володінні ліквідатора підприємства володінні ОСОБА_4 з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. Акти перевірки уповноваженими органами, щодо відображення господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з міжнародним номером ЦП (ISIN) НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Договори, акти прийому-передачі цінних паперів (виписки депозитарної установи цінних паперів), платіжні доручення, виписки банку, інші документи, що відображають здійснення оплати за придбані цінні папери: Інвестиційні сертифікати іменні у кількості 97939, емітент ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з міжнародним номером ЦП (ISIN) НОМЕР_3 , документи зведеного бухгалтерського обліку з відображенням операцій з купівлі підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінних паперів.

3. договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи пов`язані з укладанням вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1