Дата документу 20.01.2016 Справа № 554/239/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
20 січня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000370 від 20.11.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що упродовж січня-серпня 2015 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 10 079 344,42 грн., у т.ч. за II квартал 2015 в сумі 5 062 282,65 грн., за період з 01.07.2015 по 17.08.2015 в сумі 5 017 061,77 грн.
Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 06.07.2015 за І півріччя 2015, сума доходу за звітний (податковий) період, отриманого фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, становить 5 068 824,45 грн. У графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» показники відсутні.
Відповідно до інформації Управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.11.2015, ФОП ОСОБА_4 станом на 05.11.2015 не є роботодавцем, звітність з єдиного соціального внеску за себе та найманих працівників за період з 01.10.2013 по 05.11.2015 не подавав, нарахування сум по єдиному внеску не здійснював.
Установлено, упродовж квітня-вересня НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ФОП ОСОБА_4 реалізовано будівельних матеріалів на загальну суму 1 018 653,60 грн.
У свою чергу ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 на придбання матеріалів для виконання будівельних робіт загальною сумою 4 975 123,75 грн.
У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2015 по 17.08.2015 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 10 079 344,42 грн.
В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , якими підтверджується державна реєстрація та перереєстрація закладу, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових та найманих осіб установи та закладу, та які містять зразки підписів службових та найманих осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведенням почеркознавчих експертиз,та які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, та те, що реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , має значення по кримінальному провадженню,керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , якими підтверджується державна реєстрація та перереєстрація закладу, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових та найманих осіб установи та закладу, та які містять зразки підписів службових та найманих осіб,які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1