УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до до документів, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.
Установлено, що впродовж 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку, за допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с. Пеньківка Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.
Також установлено, що 05.02.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 03/02/15 на поставку продукції, однак т.в.о директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не представлено первинних бухгалтерських документів щодо реалізації впродовж 2015 року продукції на користь суб`єктів господарювання (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), також не представлено регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції по реалізації продукції упродовж 2015 року.
Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за отриману продукцію відповідно до договору № 03/02/15 поставки продукції, на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувало. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувало продукцію суб`єктам господарювання у безготівковій формі. Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно отримані грошові кошти від реалізації корисних копалин, спрямовували (поповнювали) корпоративну картк № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до незаконної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо видобутку та продажу продукції, легалізації незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням корпоративної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення власника корпоративної картки та зняття грошових коштів, або їх подальший рух.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме:
юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття корпоративної картки № НОМЕР_1 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
виписки про рух коштів по корпоративній картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2015 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: