Справа № 210/1159/13-к
Провадження № 1-кс/210/179/13
У Х В А Л А

"18" лютого 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області _Валуєва В.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 08.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Медпром» (код ЕДРПОУ 32627092), в період з 01.03.2008 року по 31.12.2008 року, в порушення вимог Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97 від 03.04.1997 р., шляхом використання у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Медпром» субєкта господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Радо-Дар» безпідставно занизили податок на додану вартість на загальну суму 3 083 866,6 грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, ТОВ «Медпром» () був відкритий поточний рахунок №108 який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Медпром», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку за 2008 рік, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Медпром» та ТОВ «Радо-Дар», а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Медпром», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «Медпром» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Медпром», що знаходяться в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Медпром», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №108 за 2008 рік, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000022 від 08.02.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Медпром» (), що знаходяться в Криворізькій філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, пр. К. Маркса 37, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Медпром», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №108 за 2008 рік, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000022 або відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», МФО 305589, м. Кривого Рогу, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_1 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000022 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_3