Провадження №1-кс/200/6545/15
УХВАЛА

10 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналу юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 26.09.2014 по 06.08.2015 року та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з з 26.09.2014 по 06.08.2015 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску); надати можливість вилучити документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який, як стало відомо помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В свою чергу встановлено, що 04.06.2015 у відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_1 відбулося відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_10 .
22.06.2015 у цьому ж відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрило рахунок НОМЕР_11 . В ході досудового розслідування оперативному підрозділу було надано доручення на проведення слідчих дій направлених на встановлення осіб вчинивши вказане кримінальне правопорушення, можливих свідків, очевидців, всі підприємства контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що мали з ними фінансово господарські відносини, також отримати дані, що можуть свідчити про ознаки фіктивності вищеперерахованих підприємств та їх контрагентів на території Дніпропетровської області, встановити та допитати їх службових осіб за фактом їх зайняття господарською діяльністю та встановити можливі факти мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ, незаконного завищення податкового кредиту та валових витрат, що висились до декларації з ПДВ щодо взаємовідносини з підприємствами «реального» сектору економіки.
Виконанням вказаного доручення вставлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якого допитано в якості свідка, та який, в свою чергу пояснив, що в березні 2014 року загубив свій паспорт і до реєстрації, ведення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має ніякого відношення.
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має/мало розрахункові рахунки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- НОМЕР_3 , дата відкриття 26.09.2014, дата закриття 28.11.2014;
- НОМЕР_4 , дата відкриття 05.12.2013.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договорів на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжних документів на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 26.09.2014 по 06.08.2015 року та надати можливість вилучити відомості (реєстр) про рух грошових кошів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 26.09.2014 по 06.08.2015 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 10 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1