Справа 127/1499/14-к
Провадження 1-кс/127/556/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи по об`єкту Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів (розчистка русла річки) у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн. Згідно генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво щодо виконання робіт з реконструкції по об`єкту Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт/ та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 312 676,43 грн. 28.01.2013 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти в сумі 312 676,43 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво, згідно платіжного доручення № 287 від 28.01.2013 за розчистку річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, згідно договору № 233 від 19.12.2012. Однак, встановлено, що станом на 11.03.2013 будь-які роботи на вищевказаному об`єкті не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні. В зв`язку з чим, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво за грудень 2012 року нанесено державі збитків в сумі 312 676,43 грн. Крім того, відповідно до висновку спеціаліста № 18/16-02/34849284 від 31.05.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, незаконно привласнили бюджетні кошти в розмірі 312 676,43 грн. та в подальшому використали (легалізували) на власні потреби підприємства, що підтверджується зарахуванням вказаних коштів на їх розрахунковий рахунок, відсутністю витрат на виконання робіт (витрати на використання техніки, оплата праці найманих працівників, амортизації та ін.), передбачених тендерними процедурами. Також Службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в грудні 2012 року приймало участь та стало переможцем у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи з реконструкції по об`єктам Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів та Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району в ІНФОРМАЦІЯ_2 (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн. Згідно генеральних договорів № 220 від 17.12.2012 та № 231 від 19.12.2012, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво щодо виконання робіт з реконструкції по об`єкту Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів та Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району та згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012, та згідно актів № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 за грудень 2012 року виконано робіт на загальну суму 382 158 грн. 28.01.2013 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво в сумі 174 000 грн., згідно платіжного доручення № 270 від 28.01.2013 року за Відновлення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Поправка на території Биковогребельської сільської ради Білоцерківського району (договір № 231 від 19.12.2012 року), та, згідно платіжного доручення № 281 від 28.01.2013 року в сумі 208 158 грн. за Виконання заходів із захисту від підтоплення м. Ржищів (договір № 220 від 17.12.2012).

Однак, встановлено, що станом на 01.04.2013 року будь-які роботи на вищевказаних об`єктах не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою б/н від 10.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо фіксації факту отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та не виконання робіт (послуг) зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 382 158 грн.

07.02.2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво було перераховано грошові кошти в сумі 694 924, 08 грн. за виконання вище обумовлених робіт. 08.02.2013 року значна частина грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості фінансової допомоги була перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомості про яких знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

В частині вимог, щодо надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та зняття їх належно оформлених копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ., тел. НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1