печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2994/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
26.01.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких здійснювалося митне оформлення вантажів, що надходили до України через міжнародного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у період з липня по вересень 2015 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 , Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, під час проведення митного оформлення вантажів, які надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також міжнародних поштових відправлень, що надходять до України через міжнародного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема від іноземної кур`єрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, здійснили митне оформлення зовнішньоекономічних операцій за необґрунтовано заниженим рівнем митної вартості товарів, а також без сплати обов`язкових митних платежів, що призвело до ненадходження у державний бюджет України митних платежів на суму близько 2,5 млн. грн., що перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян більше ніж у двісті п`ятдесят разів, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до інформації, отриманої від ГВ БКОЗ СБ України у м. Києві та Київській області, до митного оформлення вантажів, що надходять на територію України через міжнародного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без сплати обов`язкових платежів, може бути причетний директор вказаного товариства ОСОБА_5 та старший інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , а також громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000175, з метою встановлення об`єктивної істини виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), на підставі яких здійснювалося митне оформлення вантажів, що надходили до України через міжнародного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2015 р. до 26.01.2016 р.
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000175 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у розпорядженні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до оригіналів документів на підставі яких здійснювалося митне оформлення вантажів, що надходили до України через міжнародного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2015 р. до 26.01.2016 р., з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000175, тимчасовий доступ до документів на підставі яких здійснювалося митне оформлення вантажів, що надходили до України через міжнародного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01.01.2015 р. до 26.01.2016 р. з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 2994/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1