Справа № 4-1215/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м.Суми - Мальована В.В. з участю прокурора Спаських В.В.,

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області підполковник юстиції ОСОБА_1, про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведенні виїмки, і свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області розслідується кримінальна справа № 166, порушена за фактом заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» під час будівництва підвідного газопроводу від ГРС ВАТ «Укрнафта» до с.Олександрівка Великописарівського району Сумської області, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Сумигаз» 17.10.2008 року укладено договір доручення № 1001 по будівництву підвідного газопроводу від ГРС ВАТ «Укрнафта» с. Володимирівка до с. Олександрівка Великописарівського району Сумської області із газифікацією с. Олександрівка.

На підставі розпорядження голови правління ВАТ «Сумигаз» виконавцем робіт було визначено структурний підрозділ товариства - Охтирське управління по експлуатації газового господарства (далі по тексту - Охтирське УЕГГ).

У звязку з цим, 20.10.2008 року між Охтирським УЕГГ (генпідрядник) та ЗАТ «СПМК-9» (субпідрядник) укладено договір підряду № 46 по обєкту «Будівництво підвідного газопроводу від ГРС ВАТ «Укрнафта» до с. Олександрівка Великописарівського району Сумської області з газифікацією с. Олександрівка», згідно умов якого «субпідрядник» на власний ризик забезпечує виконання робіт у відповідності до» умов договору власними і залученими силами та засобами відповідно до проектно - кошторисної документації, вимог ДБН, технічних умов та державних стандартів України, зобовязується ввести в дію обєкт і виконувати гарантійні зобовязання, а «генпідрядник» зобовязується передати проектно - кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти обєкт і оплатити виконані роботи на суму 15 млн. 385 тис. 367 грн. 40 коп.

Згідно акту прийняття виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за квітень 2009 року без дати, в якому вказуються лише прямі витрати, ЗАТ «СПМК-9» встановило для Охтирського УЕГГ обладнання блочний газорозподільний пункт (далі по тексту блочний ГРП) -1 шт., за ціною 509 тис. 481 грн. 05 коп.

Відповідно до документів, поданих ЗАТ «СПМК-9» до ВАТ«Сумигаз» для підписання і оплати, які підтверджують прямі витрати субпідрядника щодо блочного ГРП, вказується, що ЗАТ «СПМК-9» придбало у ТзОВ«Завод «Альфа-Газпромкомплект» блочний ГРП в кількості 1 шт. вартістю 301 тис. 800 грн., в тому числі ПДВ, а у ТОВ «Формаксбуд» придбало обладнання до блочного ГРП в кількості 1 к-ту, вартістю 297 тис. грн., в тому числі ПДВ.

Всього, за поставку блочного ГРП ЗАТ «СПМК-9» отримало від НАК «Нафтогаз України» через ВАТ «Сумигаз» та Охтирське УЕГГ в квітні - травні 2009 року по безготівковому розрахунку грошові кошти в сумі 611 тис. 377 грн. 20 коп.

Однак, проведеною дослідною перевіркою вказаного факту встановлено, що ЗАТ «СПМК-9» на підставі договору № 04-16/03/09 від 16.03.2009 року придбало у ТзОВ «Завод «Альфа-Газпромкомплект» газове обладнання - газорегуляторний пункт контейнерного типу «ПГРК-100-2В-150/100К» з регуляторами тиску газу, двома лініями редукування, з вузлом обліку газу з лічильниками, коректором та з опаленням котлом в кількості 1 штуки та з доставкою на обєкт вартістю 301 тис. 800 грн., в тому числі ПДВ.

При цьому, проведеним оглядом місця події - блочного ГРП, розташованого в смт. Велика Писарівка, встановлено, що в наявності є газорегуляторний пункт контейнерного типу «ПГРК-100-2В-150/100К» зав. № 506, виробництва ТзОВ «Завод «Альфа-Газпромкомплект» м. Тернопіль, який відповідає паспорту виробника.

Тобто, комплект обладнання для блочного ГРП ЗАТ «СПМК-9» не отримувало, а операція з ТОВ «Формаксбуд» носила удаваний характер.

Крім того, службові особи ЗАТ «СПМК-9» невстановленим шляхом отримали у своє розпорядження накладну з реквізитами ТОВ «Формаксбуд» від 13.04.2009 року згідно якої вказане товариство передає їм комплект обладнання до Блочного ГРП вартістю 297 тис. грн., в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо факту поставки обладнання, і яку використали в бухгалтерському обліку свого товариства.

Таким чином службові особи ЗАТ «СПМК-9», під виглядом перерахування грошових коштів за нібито придбане обладнання, шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення протиправно заволоділи грошовими коштами НАК «Нафтогаз України», на загальну суму 309 тис. 577 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром та спричинило тяжкі наслідки.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Формаксбуд», , м.Київ, вул.Бурмистренка, 6.11, кв.1, має поточний рахунок №260082203 у Київській філії АБ «Полтава-банк», МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30, який використовувало для вищевказаних перерахувань.

В даний час з метою встановлення істини по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки у Київській філії АБ «Полтава-банк», МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30, наступної документації: документі щодо належності рахунку №260082203 у національній валюті ТОВ «Формаксбуд», , м.Київ, вул.Бурмистренка, 6.11, кв.1, у цій банківській установі, заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касового обслуговування, договору про банківське обслуговування с використання системі «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, установчих та реєстраційних документів ТОВ«Формаксбуд», платіжних доручень, квитанцій, платіжних повідомлень, заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів грошових чеків, інших документів, всіх документів повязаних з відкриттям та використанням карткових рахункі банківських виписок (з повною розшифровку руху з контрагентами і призначенням платежів) про рух грошовихкоштів по розрахунковому рахунку №260082203, а також по всім картковим рахункам, які належать ТОВ «Формаксбуд» уцій банківській установі, за період часу з 01 жовтня 2008 року до 30 вересня 2009 року.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на проведення виїмки. Вказане подання погоджено з заступником прокурораСумської області ОСОБА_2

Прокурор Спаських також подання слідчого підтримав.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи №10800068, вважаю, що поданняобгрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, які планується вилучити, мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у службовому приміщенні Київської філії АБ «Полтава-банк», МФО 322562, м.Київ, вул.Тарасівська, 30, наступної документації: документів щодо належності рахунку №260082203 у національній валюті ТОВ «Формаксбуд», , м.Київ, вул.Бурмистренка, 6.11, кв.1, у цій банківській установі, заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування с використання системі «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печтківустановчих та реєстраційних документів ТОВ «Формаксбуд», платіжних доручень, квитанцій, платіжних повідом заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, інших документів, всіх документів повязаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, банківських виписок (з повною розшифровку руху з контрагентами призначенням платежів) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260082203, а також по всім картковим рахункам, які належать ТОВ «Формаксбуд» у цій банківській установі, за період часу з 01 жовтня 2008 року до 30вересня 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: В.В.Мальована