Справа №712/3433/14к
Провадження №1кс/712/1280/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 13 березня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000017 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2009-2011 років, умисно, в супереч вимогам чинного законодавства, шляхом відображення в податковій звітності підприємства, виконання робіт з реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка та очисних споруд в м. Чигирин за рахунок залучення до даних робіт субпідрядні організації, що мають ознаки фіктивності: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 593 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи переможцями тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт з реконструкції приміщення амбулаторії с. Геронимівка, отримали для таких робіт від ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час від ІНФОРМАЦІЯ_4 ) державні кошти в розмірі 1 045 тис.грн. В подальшому службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення фактичної вартості виконаних робіт за рахунок відображення в офіційних документах неправдивих відомостей щодо залучення в якості підрядних організацій до виконання таких будівельних робіт суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами в розмірі 1 045 тис.грн.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово являлося переможцем тендерних закупівель, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема: на виконання робіт з реконструкції насосної станції з добудовою напірного колектору в м. Чигирин та реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка Черкаського району.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться речі і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договори, додаткові угоди до договорів, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3), креслення, звіти, платіжні доручення та інші документи, що свідчать про замовлення та виконання підрядних робіт службовими особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реконструкції насосної станції з добудовою напірного колектору в м. Чигирин та реконструкції амбулаторії в с.Геронимівка Черкаського району.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договори, додаткові угоди до договорів, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт (типова форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3), креслення, звіти, платіжні доручення та інші документи, що свідчать про замовлення та виконання підрядних робіт службовими особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка Черкаського району та очисних споруд в м. Чигирин. В тому числі надати: перелік суб`єктів господарської діяльності які приймали участь у відкритих торгах за даними об`єктами реконструкції, посадові обов`язки та копії наказів про призначення на посади: начальника ДКБ, заступника начальника ДКБ, начальника технічного забезпечення будівництва ДКБ, головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 , які працювали на цих посадах у період з 01.01.2009р. по 31.12.2011р.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , або особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1