печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кремінна Луганської обл., українця, громадянина України, з професійно -технічною освітою, одруженого, працюючого ПП, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В:
06.02.2013 року ОСОБА_6 , вступивши в змову з ОСОБА_7 та погодившись на його пропозицію щодо створення (перереєстрацію) за грошову винагороду суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Промтехбуд» (), усвідомлюючи справжню мету перереєстрації вказаного підприємства, без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства, перебуваючи в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, надав свої особисті документи, а саме паспорт та ідентифікаційний код фізичної особи ОСОБА_7 , які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для розробки статутних та реєстраційних документів ТОВ «Промтехбуд» (), в тому числі і протоколу № 1/2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Промтехбуд» від 06.02. 2013 року, до якого були внесені заздалегідь неправдиві відомості про звільнення ОСОБА_7 з посади директора ТОВ «Промтехбуд» з 06.02.2013 року, призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Промтехбуд» з 07.02.2013 року та призначення ОСОБА_7 на посаду креативного директора ТОВ «Промтехбуд» з 07.02.2013 року.

Після надання своїх особистих документів, ОСОБА_5 узгодивши свої подальші дії із ОСОБА_7 відповідно до обумовленого злочинного плану, спрямованого на перереєстрацію суб`єкту господарської діяльності - ТОВ «Промтехбуд» (), у офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця та отримати обіцяну йому ОСОБА_7 грошову винагороду, підписав низку необхідних для реєстрації підприємства документів, у тому числі Наказ №2-К від 07.02. 2013 року про призначення директора Товариства, відповідно до якого ОСОБА_5 ніби то приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Промтехбуд» з 07.02. 2013 року.

Після цього ОСОБА_6 , в банківській установі, а саме ПАТ «КБ «Євробанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Тараса Шевченка, 35, підписав документи на відкриття поточного рахунку для ТОВ «Промтехбуд» (), що дало змогу використовувати вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, сприяючи при цьому підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Після перереєстрації ТОВ «Промтехбуд» () на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, працівників не призначав та не звільняв.

Надання ОСОБА_6 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних та банківських документів ТОВ «Промтехбуд» () дало змогу невстановленим слідством особам, прикриваючись фактом державної перереєстрації вказаного товариства, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства та використовувати рахунки підприємства.

Крім того, ОСОБА_5 в грудні 2014року та квітні 2015 року, повторно вчинив фіктивне підприємництво, з метою прикриття незаконної діяльності при цьому незаконно використав положення законів України, а саме ст. ст.81,87, 89 ЦК України, ст.ст.56,57,89 ГК України, ст.ст. 8,24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року.

Так, ОСОБА_5 , 02.12.2014 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, на прохання ОСОБА_7 умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням різноманітних послуг або торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, з корисливих мотивів зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - Громадську Організацію «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» (), виступивши в якості його співзасновника.

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці, надав ОСОБА_7 копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, на підставі яких невстановлена слідством особа склала статутні документи ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» в які внесла завідомо неправдиві відомості.

Після цього, в грудні 2014 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, що знаходиться в Печерському районі м. Києва, ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій», тобто зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту після чого останній був посвідчений печаткою вказаного підприємства та особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» ОСОБА_5 в той же день передав ОСОБА_7 , який в подальшому займався організацією реєстрації підприємства в державних органах.

В грудні 2014 року статут ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 25.12. 2014 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_8 .

Після створення (реєстрації) ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_5 , 30.04.2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, здійснювати фінансово-господарську діяльність, пов`язану з наданням різноманітних послуг або торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, без мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, з корисливих мотивів, погодився на пропозицію ОСОБА_7 та придбав (перереєстрував) на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «КМ Холдінг» (), виступивши в якості його співзасновника.

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці, надав ОСОБА_7 копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, на підставі яких невстановлена слідством особа склала статутні документи ТОВ «КМ Холдінг» в які вніс завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 30.04.2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, що знаходиться в Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «КМ Холдінг», тобто перереєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «КМ Холдінг» був посвідчений печаткою підприємства ТОВ «КМ Холдінг» та особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «КМ Холдінг» ОСОБА_5 в той же день передав ОСОБА_7 , який в подальшому займався організацією реєстрації підприємства в державних органах.

В травні 2015 року статут ТОВ «КМ Холдінг» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 12.05.2015 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після придбання (перереєстрації) TOB «КМ Холдінг» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_5 02.12.2014 року, в денний період часу, перебуваючи у офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, підробив документи ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій» з метою їх використання іншими особами, передав ОСОБА_7 копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також, усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій», які надають право на реєстрацію (перереєстрацію) підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

02.12. 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 02/12/2014 року загальних зборів учасників ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій», в який внесені завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 , 06.03.2015 року, в денний період часу, у офісному приміщенні, яке розташоване неподалік станції метро «Кловська» у Печерському районі м. Києва, підробив документи TOB «КМ Холдінг» з метою їх використання іншими особами для чого передав ОСОБА_7 копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також, усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи TOB «КМ Холдінг», які надають право на реєстрацію (перереєстрацію) підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

30.04.2015 року, у денний період часу, ОСОБА_6 , знаходячись в невстановленому місці, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 30/04/2015 року загальних зборів учасників ТОВ «КМ Холдинг» (), в який внесені завідомо неправдиві відомості.

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів TOB «КМ Холдінг», які посвідчувалися підприємством, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного підприємства.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам придбати (перереєструвати) суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у повторному фіктивному підприємництві, тобто в повторному створенні (реєстрації) та придбанні (перереєстрації) на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у підробленні офіційних документів, які посвідчуються підприємством та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у повторному підробленні офіційних документів, які посвідчуються підприємством та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

22.07.2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн., за ч. 2 ст. 205 КК України, у виді 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 грн., за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 грн., за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, та отримана згода підозрюваного на призначення вказаного покарання.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.ч.1,3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 вчинив невеликої та середньої тяжкості кримінальні правопорушення, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати відсутні.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 22.07.2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.,

- за ч. 2 ст. 205 КК України, у виді 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.,

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн.,

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обраховувати з 15.09.2015 року.

Речові докази по справі::

- документи, які визнані речовими доказами постановами слідчого від 22.07.2014 року та зберігаються в матеріалах кримінального провадження- залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1