Справа № 646/4867/14-к
№ провадження 1-кс/646/1252/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000413 від 25.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

21.05.2014 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25 січня 2014 року до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що під час телефонної розмови невстановленої особи з потерпілою невідома особа повідомила про нібито існуючі проблеми брата потерпілої з органами внутрішніх справ та про необхідність внесення грошових коштів за його звільнення шляхом їх транзакції на розрахунковий рахунок.
25 січня 2014 року Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000413, відомості про яке були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий зазначив, що допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що25 січня 2014 року приблизно о 21 годині00 хвилин, невідома особа, зателефонувала на міський телефонний номер ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ввівши її в обман, представившись працівником органів внутрішніх справ та сказав їй, що її брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_2 , має проблеми з органами внутрішніх справ, після чого попросив номер мобільного телефону потерпілої, подзвонив та шляхом обману схилив її перерахувати грошові кошти на невідомий розрахунковий рахунок. Тим самим, невідомий в режимі телефонної розмови повідомив потерпілій здійснити транзакцію грошових коштів в розмірі 10000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його банківський рахунок, на що вона погодилася, після чого невідомий попросив потерпілу на автомобілі таксі приїхати на станцію метро ОСОБА_7 , де в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити транзакцію коштів. Але у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла здійснити вищевказану операцію не змогла, після чого попрямувала до центрального офісу ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на АДРЕСА_3 . Знаходячись вже біля терміналу ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла отримала номер банківського рахунку Одержувача в телефонному режимі з невстановленою особою в той час, коли проводила транзакцію. Запам`ятати номер банківського рахунку Одержувача або його персональні дані, чи зафіксувати їх на носії інформації потерпіла не змогла. Здійснивши транзакцію коштів у розмірі 10000 гривень з комісією в розмірі 50 гривень, гр. ОСОБА_8 отримала банківський чек, де було вказано його номер № НОМЕР_1 , номер терміналу НОМЕР_2 , час закінчення операції 22 год. 11 хв. 50 сек., номер картки Одержувача НОМЕР_3 .Також потерпіла стверджує, що номер телефону особи, яка шляхом обману схилила її перерахувати грошові кошти на невідомий розрахунковий рахунок, був прихованим і дізнатися його не є можливим.
Діями невстановленої особи потерпілій відповідно до вищевказаного банківського чеку від 25.01.2014 спричинено матеріальні збитки з урахуванням комісії на загальну суму 10 050 гривень.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме інформації стосовно повного номеру розрахункового рахунку, даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та реквізити банку, в якому відкрито вказаний розрахунковий рахунок та здійснюється його обслуговування, необхідні для підтвердження переказу грошей ОСОБА_5 , встановлення анкетних даних та місцезнаходження особи, на ім`я якої потерпіла перерахувала грошові кошти та яким відкрито вказаний розрахунковий рахунок, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої та особи, причетної до скоєного злочину.
Слідчий зазначив, що при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо.
Тому слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Представник ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2014 року внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000413.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи у ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з тимчасовим вилученням документації з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та для проведення ряду судових експертиз, є необхідним витребувати в ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації щодо повного номеру розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та реквізитів банківської установи, в якій оформлено вищевказаний рахунок та реквізити банку, в якому здійснюється його обслуговування, з метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності, та можливості отримання доказів вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в ХГРУ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), щодо повного номеру розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та реквізитів банківської установи, в якій оформлено вищевказаний рахунок та реквізити банку, в якому здійснюється його обслуговування.

2. В разі, якщо розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (згідно транзакції грошових коштів в розмірі 10000 гривень на номер Одержувача НОМЕР_3 з комісією в розмірі 50 гривень о 22 годині 11 хвилин 25.01.2014 року за адресою АДРЕСА_4 , виданий терміналом НОМЕР_2 ) відкрито в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до:

- всіх документів, пов`язаних з відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково-касового обслуговування, у тому числі шляхом електронних платежів, довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети;

- всіх документів про дебітові та кредитові обороти по рахунку № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку по 15.05.2014 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;

- ксерокопій всіх документів по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 15.05.2014;

- ксерокопій всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися з рахунку № НОМЕР_3 та видавалися готівкою через касу банку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1