Справа № 638/1604/15-к
Провадження № 1-кс/638/319/15
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
17 лютого 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку¬рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
15.12.2014 року не встановлена особа під приводом продажу лікарських препаратів заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 10 050 грн. шляхом переказу через відділення банка по АДРЕСА_1 .
19.12.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила що в кінці 2013 року вона побачила об`яву,в газеті про продаж лікарських препаратів від гіпертонії та замовила їх. В середині 2014 року їй подзвонив чоловік який назвав себе ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 , який повідомив,що він з Департаменту захисту населення і сказав,що ліки були підроблені і всім потерпілим будуть виплачені гроші. Для цього необхідно перерахувати 1100 грн. на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 після цього її пообіцяли повернути гроші та сказали, що заплатять за моральну шкоду. 12.12.2014 року ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_2 перерахували кошти в сумі 1100 грн. на рахунок НОМЕР_2 .
15.12.2014 року подзвонив ОСОБА_8 з номеру НОМЕР_3 ,який сказав,що він з Департаменту по захисту населення. І повідомив,що свої гроші потерпіла отримає, якщо вона внесе кошти на військовий збір в сумі 3 560 грн. через
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 на номер карти № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на майдані Свободи 5 і Тетерядченко перевела 3 560 грн..
16.12.2014 року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 подзвонила ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_6 і сказала, що вона з Контрольно-ревізійного управління і повідомила,що необхідно перерахувати 4 390 грн. на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 . Їй повідомили ,якщо вона сьогодні перерахує цю суму ,то їй повернуться її гроші в сумі 24 тис. грн. В цей же день їй подзвонила ОСОБА_11 і представилась начальником ревізійного управління з номеру НОМЕР_3 і повідомила,що потерпілій не перерахували гроші тому,що потрібно ще перерахувати 5 760 грн. ОСОБА_5 пішла в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перерахувала кошти на ім`я ОСОБА_9 на карту НОМЕР_7 . Гроші на її карту потерпілої так і не надійшли № НОМЕР_8 . Потерпіла ОСОБА_12 подзвонила ОСОБА_13 і спитала де її гроші, на що вона їй сказала,що потрібно перерахувати ще 5400 грн. на ім`я ОСОБА_14 на благодійні потреби на номер карти НОМЕР_9 .Карпова сказала,що через 2 години кошти будуть зараховані на карту потерпілої № НОМЕР_8 але гроші не були зараховані.
30.12.2014 року потерпілій на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_10 і сказав,що сьогодні останній день для виплати 10 тис. грн. І сказав,що якщо я вона не заплатить,то її гроші в сумі 55 тис. підуть на благодійність.
Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація яка знаходиться у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.
Зважаючи на вищевикладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 15.12.2014 року по час отримання інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився та не повідомив причини неявки.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картціПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях докази не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документівПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до інформації про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів,в яких проводилося будь-які операції з карткою,а так само відеозапис з даних банкоматів за період проведення таких операцій, а саме з 15.12.2014 року по час отримання інформації (якщо є технічна можливість зберігання відеозапису).
Строк дії ухвали до 17.03.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

17 лютого 2015 року року м. Харків