Справа 127/2822/15-к
Провадження 1-кс/127/895/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000109 від 12.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

А також тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , упродовж травня 2012, березня 2013 років, у м. Ладижин Вінницької області, вчинили несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації та спотворення процесу обробки інформації.
Так, вказані особи, використовуючизмонтований ними комплекс телекомунікаційного обладнання, комп`ютерне обладнання, сім-картки операторів стільникового зв`язку України, а також мережу Інтернет, змінили порядок проходження вхідного міжнародного телефонного трафіку, а саме в обхід міжнародних центрів комутації, автоматичних міжміських телефонних станцій, опорно-транзитних станцій. Вхідний трафік надходив з мережі Інтернет на комплекс телекомунікаційного обладнання даних осіб, де відбувалось перенаправлення цього трафіку в обхід міжнародного центру комутації на мережу оператора мобільного зв`язку України - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та презентація міжнародного дзвінка під виглядом внутрішньодержавного дзвінку.
Зазначені дії призвели до спотворення процесу обробки інформації - сигналів управління трафіку, які використовувались при її обліку оператором зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заподіянню вказаному оператору зв`язку майнової шкоди.

Згідно показів ОСОБА_5 встановлено, що термінацію міжнародного телефонного трафіку вони та ОСОБА_6 здійснював за грошову винагороду. Кошти від незаконної діяльності перераховувались йому на віртуальний банківський гаманець, на власний картковий рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який у подальшому він отримував готівку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наведені дії відбувались через картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_2 , ІдН НОМЕР_2 . Основна маса переказів на даний рахунок у період вчинення злочину - 2012-2013 років здійснювалась з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська інформація за даним картковим рахунком має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення співучасників злочину. Зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані як докази, а довести ці обставини у іншій спосіб є не можливім.

Враховуючи до уваги вищевказане, а також те, що документи із даними відомостями містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії належним чином завірених документів на відкриття та обслуговування в даній банківській установі карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інформаційна картка клієнта Банку, анкета, договір); виписку про рух коштів за вищевказаними рахунками із зазначенням дати, часу, призначення платежу, установчі дані осіб та номера їх рахунків з яких переказувались кошти на запитуваний рахунок, та з останнього на інші. Наведену інформацію надати за період з 01.01.2012 до 20.02.2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: