Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
19.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

18.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: оригіналу договору № 01 від 04.09.20215 року про відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з усіма додатками; оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_3 , оформлювалася чекова книжка, документів на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо переказу грошових коштів, зняття та інші, а також всіх документів, які надавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку; оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для здійснення банківських операцій та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші); інформацію про адресу банківської установи, де знімалися кошти в сумі 257400,00грн з рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; відеозаписи, що здійснювалися в банківських установах та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - покупець укладено договір поставки №511 від 16.09.2015, згідно якого постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладає з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн., однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_4 , автомобіль "Вольво", д.н.з. НОМЕР_5 , та напівпричіп НОМЕР_6 водій ОСОБА_6 , контактний номер НОМЕР_7 , для здійснення перевезення 25тонн нітроамофоски.

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією з умов виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладає між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - директор ОСОБА_7 номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 , договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зобов`язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25 тонн за ціною 260025 грн.

При цьому під час доставки товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в с.Шляхове Коломацького району Харківської області, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вводять в оману водія автомобілю "Вольво" д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричіп НОМЕР_6 ОСОБА_6 , щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в той час як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як товар придбаний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

18.09.2015 року під час огляду місця події, а саме території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що в складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Як зазначає слідчий, вказані вище обставини підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

16.11.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду №615/1636/15-к пр.1-кс/615/341/15 від 28.09.2015 року було проведено тимчасовий доступ та отримано виписка з особовим рахунком НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно якої кошти в сумі 257400,00грн. були зняті 18.09.2015 року згідно чеку №МА8789177 від 18.09.2015 року.

Крім того, згідно вказаної вище виписки 04.09.2015 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 04.09.2015 року було відкрито рахунок № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", згідно договору №01 від 04.09.2015 року.

Слідчий вважає про наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо особи яка відкрили банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та яка знімала чи пересилала грошові кошти із вказаного банківського рахунку, мають доказове значення по справі, в подальшому буде використана для розкриття даного злочину, а вказані в клопотанні відомості неможливо отримати в інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно договору поставки №511 від 16.09.2015 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покупець, постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюється шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов даного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " уклав з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договір № 359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме 49 тонн нітроамофоску 16:16:16 в біг-бегах на загальну суму 509600 грн. За умовами договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зобов`язалось поставити мінеральні добрива ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке в свою чергу зобов`язується прийняти товар та оплатити його вартість на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на вказаний в договорі розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_11 ( АДРЕСА_3 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: оригіналу договору № 01 від 04.09.20215 року про відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з усіма додатками; оригіналів всіх документів, на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_3 , оформлювалася чекова книжка, документів на підставі яких здійснювалися операції по вказаному рахунку, щодо переказу грошових коштів, зняття та інші, а також всіх документів, які надавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківським установам для здійснення операцій по вказаному рахунку; оригіналів всіх документів, які надавалися представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для здійснення банківських операцій та які складалися працівниками банку під час здійснення банківських операцій (квитанції, чеки, виписки та інші); інформацію про адресу банківської установи, де знімалися кошти в сумі 257400,00грн з рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; відеозаписи, що здійснювалися в банківських установах та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в дні та часи здійснення операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1