печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6062/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 21.11.2012 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в 2010 році ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити збитки, спричинені кримінальним правопорушенням, з?ясувати реальний фінансовий стан ТОВ «Джерела Знань» () та фінансову спроможність посадовими особами вказаного товариства погашати тіло та відсотки по кредиту, отриманому в ПАТ «Інпромбанк» за кредитним договором від 21.08.2010 № 09-2010.

Приймаючи до уваги, що у службових осіб ТОВ «Джерела Знань»(), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться документація, що підтверджує отримання кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та щодо їх подальшого використання, яка необхідна для проведення судово-економічної експертизи, та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що є реальна загроза зміни або знищення документів, що стосується отримання ТОВ «Джерела Знань» () кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та їх подальшого використання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.11.2012 (Соха Юлії Вікторівні, Сладкевич Людмилі Анатоліївні, Федорову Максиму Сергійовичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу) тимчасового доступу до документів ТОВ «Джерела Знань» (), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою вилучення у службових осіб зазначеного товариства наступної документації:

- Оригінал кредитного договору № 09-2010 від 21.08.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15 і директора ТОВ «Джерела Знань» ОСОБА_7 (з усіма змінами та додатками).

- Оригінал кредитного договору № 04/1-2010 від 26.07.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15 і директора ТОВ «Джерела Знань» ОСОБА_7 (з усіма змінами та додатками).

- Меморіальний ордер № 5 від 21.08.2010 щодо перерахування кредитних коштів в сумі 16206000 на рахунок ТОВ «Джерела Знань».

- Оригінал договору поруки від 21.08.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15, директора ТОВ «Юл Соф» ОСОБА_16 і директора ТОВ «Джерела Знань» ОСОБА_7

- Оригінал договору поруки від 11.02.2011, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_17, директора ТОВ «Науково-Виробничо-Комерційна Компанія «Київський Центр Нових Технологій» ОСОБА_18, директора ТОВ «Джерела Знань» ОСОБА_7

- Оригінал договору застави рухомого майна від 21.08.2010, укладений між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15, директора ТОВ «Юл Соф» ОСОБА_16 (з усіма змінами та додатками).

- Оригінал іпотечного договору від 19.01.2011, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі заступника Голови Правління ОСОБА_19 іОСОБА_12 від імені якої діє ОСОБА_20

- Оригінал іпотечного договору від 30.12.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі заступника Голови Правління ОСОБА_19 і ОСОБА_21 від імені якої діє ОСОБА_20

- Оригінал договору застави рухомого майна від 10.02.2011, укладений між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_17 і директора ТОВ «Науково-Виробничо-Комерційна Компанія «Київський Центр Нових Технологій» ОСОБА_18

- Оригінал договору застави майнових прав від 30.11.2010, укладений між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_17, і директора ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_6 (з усіма змінами та додатками).

- Договір застави транспортних засобів від 28.02.2011, укладений між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_17 і директора ТОВ «Науково-Виробничо-Комерційна Компанія «Київський Центр Нових Технологій» ОСОБА_18

- Платіжне доручення ТОВ «Джерела Знань» щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ «Джерела Знань» на рахунок ТОВ «Золотий Карась».

- Фінансову звітність (баланси, звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2010 до 31.11.2010, за кожний звітний період.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2170/10 від 10.08.2010, укладений між ТОВ «Золотий карась» і ТОВ «Джерела Знань», оригінали іменних інвестиційних сертифікатів, придбаних 21.08.2010 у ТОВ «Золотий карась» (), актів прийому-передачі зазначених цінних паперів та документи щодо їх подальшого руху, за 2010 рік.

- Оригінали документів, що стосуються оцінки заставного майна за кредитним договором № 09-2010 від 21.08.2010.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова