Справа № 367/6004/15-к
УХВАЛА
19 серпня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
19.08.2015 р. до суду звернувся слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 із зазначеним вище клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, що виразилося у відчуженні на користь фізичних осіб з 13.11.2013 права власності на квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно іпотечного договору від 24.05.2013 між ПП « ОСОБА_5 » та Державною іпотечною установою перебували в іпотеці та відчуженню не підлягали.

З метою приховання своїх протиправних дій посадові особи ПП « ОСОБА_4 » вжили заходів до зміни юридичної адреси вказаного будинку шляхом звернення із заявою, на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняв відповідне рішення № 169 від 13.11.2013.

Внаслідок шахрайських дій посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » спричинено шкоду у вигляді неповернення отриманого кредиту у сумі 19 млн. грн. та неможливості звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці.

Так, в ході досудового розслідування допитано як свідка директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , яка повідомила, що між ПП « ОСОБА_4 » та Державною іпотечною установою було укладено 24.05.2013 договір іпотеки для надання фінансових грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого були майнові права на житловий будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_2 . Та в подальшому житловому будинку рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_2 за клопотанням директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 .

Допитана як свідок головний бухгалтер ОСОБА_8 повідомила, що після надання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » було прийнято рішення про перекредитування тіла кредиту банком із Державною іпотечною установою, а саме в травні 2013 року було укладено кредитний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою предметом якого було надання грошових коштів в кредит під відсотки, а ПП « ОСОБА_4 » було надано в іпотеку майнові права на нерухоме майно для забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, 24.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою укладено кредитний договір № 26/3 за яким Державна іпотечна установа надає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 19 млн. грн., а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути грошові кошти.

З метою забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором між ПП « ОСОБА_4 » та Державною іпотечною установою укладено Договір іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 26/3.1-З від 24.05.2015 предметом якого були майнові права ПП « ОСОБА_4 » на нерухоме майно, а саме 1 секція житлового будинку з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді квартир.

Однак, всупереч вимог договору ПП « ОСОБА_4 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 169 від 13.11.2013 присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_2 та було здійснено продаж майнових прав на нерухоме майно відносно вказаного вище будинку згідно договорів купівлі-продажу майнових прав.

Згідно листа № 4461/10/183 від 21.07.2015 щодо надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » наявний банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито (закрито) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Просить, тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать клієнту банка ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-карток зі зразками підпису та печатки;
-копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );4
-відомостей про власників;
-анкет юридичної особи;
-заяв на відкриття поточного рахунку;
-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-наказів про встановлення лімітів каси;
-заяв на отримання чекових книжок;
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-видаткових касових ордерів про використання готівки;
договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву з проханням здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Слідчим суддею встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, що виразилося у відчуженні на користь фізичних осіб з 13.11.2013 права власності на квартири у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно іпотечного договору від 24.05.2013 між ПП « ОСОБА_5 » та Державною іпотечною установою перебували в іпотеці та відчуженню не підлягали.

З метою приховання своїх протиправних дій посадові особи ПП « ОСОБА_4 » вжили заходів до зміни юридичної адреси вказаного будинку шляхом звернення із заявою, на підставі якої ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняв відповідне рішення № 169 від 13.11.2013.

Внаслідок шахрайських дій посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » спричинено шкоду у вигляді неповернення отриманого кредиту у сумі 19 млн. грн. та неможливості звернення стягнення на майно, що перебуває в іпотеці.

Так, в ході досудового розслідування допитано як свідка директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , яка повідомила, що між ПП « ОСОБА_4 » та Державною іпотечною установою було укладено 24.05.2013 договір іпотеки для надання фінансових грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого були майнові права на житловий будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_2 . Та в подальшому житловому будинку рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_2 за клопотанням директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 .

Допитана як свідок головний бухгалтер ОСОБА_8 повідомила, що після надання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » було прийнято рішення про перекредитування тіла кредиту банком із Державною іпотечною установою, а саме в травні 2013 року було укладено кредитний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою предметом якого було надання грошових коштів в кредит під відсотки, а ПП « ОСОБА_4 » було надано в іпотеку майнові права на нерухоме майно для забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, 24.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою укладено кредитний договір № 26/3 за яким Державна іпотечна установа надає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 19 млн. грн., а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти, використати за цільовим призначенням та повернути грошові кошти.

Враховуючи викладене і те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підтверджують рух грошових коштів по банківському рахунку і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є підстави вважати, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть попередити осіб, які діяли від імені зазначених юридичних осіб про отримання тимчасового доступу до інформації про їх незаконну діяльність, що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, слідчий суддя задовольняє клопотання.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать клієнту банка ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;
-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
-карток зі зразками підпису та печатки;
-копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );4
-відомостей про власників;
-анкет юридичної особи;
-заяв на відкриття поточного рахунку;
-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-наказів про встановлення лімітів каси;
-заяв на отримання чекових книжок;
-заяв на замовлення готівкових коштів;
-довіреностей на отримання готівкових коштів;
-видаткових касових ордерів про використання готівки;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 19.08.2015 р.
Закінчення строку дії ухвали 19.09.2015 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1