Справа № 576/2785/14-к
Провадження № 1-кс/576/387/14
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)

28 листопада 2014 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001135 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001135, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 14.11.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою потерпілої ОСОБА_5 , про те, що 14.11.2014 року о 18 годині 30 хвилин невідомий чоловік по мобільному телефону, представившись працівником міліції, шахрайським шляхом, заволодів грошима у сумі 2000 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .

Факт перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , роздруківкою з банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про перерахування грошових коштів о 18-30 годині 14 листопада 2014 року.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 14.11.2014 року по 20.11.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, із можливістю вилучення даної документації.

Дані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 14.11.2014 року по 20.11.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, з можливістю виготовлення їх копій.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя