Справа № 161/1596/16-к
Провадження № 1-кс/161/587/16
У Х В А Л А
про відмову у тимчасовому доступі до документів
м. Луцьк 10 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, а саме: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, а також документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину та обставин здійснення фінансових операцій ФОП ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Волинської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії суперечитиме нормам чинного законодавства. Окрім того, згідно витягу з бази даних ДФС України "Податковий блок" рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) був закритий 10.09.2013 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1