н.с.619/4010/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К РА Ї Н И
22 вересня 2015 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Дергачівського району ОСОБА_3 про арешт майна, -
Органом досудового розслідування встановлено, що 07.08.2015 до прокуратури Дергачівського району Харківської області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи Територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Дергачівської районної державної адміністрації за попередньою змовою групою осіб привласнюють бюджетні грошові кошти шляхом включення до тарифікаційних списків осіб, які фактично не працюють у вказаній установі, та отримують за них заробітну плату.
В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні місяці 2013 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зараховано до Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської РДА на посаду соціального робітника. Вказана робота у Територіальному центрі соціальної допомоги ОСОБА_5 зараховувалась як проходження альтернативної (невійськової) служби в Збройних силах України. В жовтні 2014 року останній написав заяву на звільнення з вказаної посади та припинив працювати у вказаній установі, проте з часу звільнення по теперішній час Територіальний центр соціальної допомоги продовжує нараховувати ОСОБА_5 заробітну плату, яку за нього отримують посадові особи вищезазначеної установи.
Вищевказані факти також підтверджуються інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово за час, протягом якого йому нараховувалась заробітна плата, виїжджав до Російської Федерації.
До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку в приміщеннях Територіального центру соціального обслуговування Дергачівської ДРДА та у домоволодінні ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході слідства проведено обшуки в приміщеннях Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської РДА та у домоволодінні ОСОБА_6 , в ході проведення яких вилучено речі та документи, які мають істотне значення для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.
При проведенні обшуку, а також при проведенні допитів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , головного бухгалтера Територіального центру соціального обслуговування ОСОБА_9 та бухгалтера вказаної установи ОСОБА_10 , встановлено, що окрім ОСОБА_5 також офіційно працевлаштовані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які фактично роботу не виконують, а заробітну плату, яка їм нараховується за них отримує ОСОБА_6 , шляхом зняття грошей з банківських карток на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Для встановлення істини по справі, встановлення події кримінального правопорушення та враховуючи той факт, що вказані речі є важливими речовими доказами та документами у кримінальному провадженні та будуть використані при проведенні судових експертиз, а також вказані докази самі по собі та в сукупності з іншими доказами необхідні для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини по справі, а також те, що особи, у володінні яких знаходяться вищезазначені речі та документи є заінтересованою стороною у кримінальному провадженні, а також те, що вказані докази можуть бути змінені, знищені або приховані від органів досудового розслідування, то необхідним заходом забезпечення кримінального провадження у даному випадку є арешт тимчасово вилученого майна.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Прокурор довів наявність підстав для арешту речей та документів вилучених при проведенні обшуків в приміщеннях Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської РДА та у домоволодінні ОСОБА_6 , передбачених ч.2 ст.167 КПК України.
З урахуванням наведеного слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 167, 170-175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора прокуратури Дергачівського району ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені при проведенні обшуку 18.09.2015 року в приміщеннях Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дергачівської РДА та у домоволодінні ОСОБА_6 , а саме наступного майна: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на 85 арк; журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки на 90 арк; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на 86 арк; щоденник зеленого кольору з рукописним текстом; журнал реєстрації посвідчень та довідок на 24 арк; журна обліку та реєстрації кадрових наказів за 2014 рік на 96 арк; журнал обліку наказів та реєстрації наказів з основної діяльності за 2014 рік на 72 арк; журнал обліку та реєстрації наказів з основної діяльності за 2013 рік на 100 арк; журнал обліку та реєстрації кадрових наказів за 2013 рік на 64 арк; журнал обліку особових справ на 90 арк; журнал обліку кадрових наказів за 2015 рік на 72 арк; журнал реєстрації наказів з основної діяльності за 2015 рік; наказ № 86-к від 24.07.2014 на 1 арк; заява № 580 від 02.10.2013 на 1 арк; направлення № 19 від 24.07.2014 на 1 арк; наказ № 115-к від 02.10.2014 на 1 арк; подання від 24.11.2014 з додатками а 11 арк; наказ № 135-к від 24.11.2014 на 3 арк; наказ № 142-к від 26.12.2014 на 1 арк; наказ №80-к від 18.06.2014 на 2 арк; заява від 15.06.2015 з повідомленнями на 2 арк; заява від 17.02.2014 на 1 арк; наказ № 62-к від 28.04.2014 на 1 арк; заява від 16.06.2015 на 1 арк; заява від 20.05.2015 на 1 арк; наказ 48-к від 20.03.2014 на 1 арк; наказ № 46-к від 19.03.2014 на 1 арк; заява від 27.04.2015 на 1 арк; заява від 16.03.2015 на 1 арк; заява від 27.01.2015 на 1 арк; наказ №18-к від 03.02.2014 на 1 арк; наказ № 17-к від 23.01.2014 на 1 арк; графік відпусток за 2014 рік на на 7 арк; заява від 17.02.2014 на 1 арк; заява від 26.12.2014 на 1 арк; наказ № 4-в від 17.02.2014 на 2 арк; заява від 17.02.2014 на 1 арк; заява від 20.03.2014 на 1 арк; заява від 20.03.2014 на 1 арк; наказ № 259-о від 27.12.2013 на 1 арк; заява від 17.02.2014 з повідомленнями на 2 арк; заява від 19.09.2013 на 1 арк; заява від17.07.2013на 1 арк; заява від 31.01.2014 на 1 арк; заява від 23.01.2014 на 1 арк; наказ №252-о від 20.12.2013 на 1 арк; наказ №236-о від 06.12.2013 на 1 арк; наказ № 5-о від 03.01.2014 на 1 арк; графік роботи соціальних працівників на Новорічні свята на 1 арк; наказ №205-о від 04.11.2013 на 1 арк; наказ №131-о від 17.07.2013 на 1 арк; наказ № 60-о від 08.04.2013 на 1 арк; відомості про використання робочого часу з а 1 квартал 2015 року ОСОБА_7 на 1 арк; відомості про використання робочого часу з а 3 та 4 квартал 2015 року ОСОБА_7 на 2 арк; відомості використання робочого часу за 3 та 4 квартал 2014 року 1 квартал 2015 року ОСОБА_11 на 4 арк; відомості використання робочого часу за 2, 3 та 4 квартал 2013 року, 123 квартал 2014 року ОСОБА_5 на 6 арк; колективний договір на 67 арк; особова справа ОСОБА_8 на 13 арк; особова справа ОСОБА_12 на 19 арк; особова справа ОСОБА_11 на 17 арк; книга обліку руху трудових книжок на 96 арк; трудова книжка ОСОБА_11 на 64 арк; трудова книга ОСОБА_8 на 64 арк; штатні розписи на 90 арк; особова справа ОСОБА_7 на 17 арк; особова справа ОСОБА_5 на 30 арк; копія трудової книжки ОСОБА_5 на 2 арк; копія посвідчення ОСОБА_5 на 1 арк; посадова інструкція ОСОБА_5 на 4 арк; положення про Територіальний центр соціального обслуговування перелік соціальних послуг на 10 арк; заява від 09.08.2013 на 1 арк; посадова інструкція ОСОБА_6 на 6 арк; посадова інструкція ОСОБА_13 на 5 арк; посадова інструкція ОСОБА_14 на 5 арк; посадова інструкція ОСОБА_9 на 9 арк; посадова інструкція соціальних робітників на 14 арк; типовий договір з ОСОБА_5 на 1 арк; типовий договір з ОСОБА_7 на 1 арк; наказ 34-в від 15.07.2015 на 1 арк; наказ 51-к від 27.06.2015 на 1 арк; наказ 54-к від 01.07.2015 на 1 арк; наказ № 58-к від 10.07.2015 на 1 арк; наказ № 42-к 25.05.2015 на 1 арк; наказ № 25-к 19.03.2015 на 1 арк; наказ №7-к 27.01.2015 на 1 арк;розрахунково-платіжні відомості за період з квітня 2013 року по серпень 2015 року та табель обліку використання робочого часу за вказаний період в прошитому вигляді на 57 арк; журнали приходу працівників на роботу за 2013, 2014 та 2015 роки, кожен в трьох зошитах; картка «Приватбанк» НОМЕР_1 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_2 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_5 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ; квитанція на 12 арк; грошові кошти в сумі 850 грн купюрами номіналом 100 грн 7 купюр, 50 грн 3 купюри ЕЮ 5107948, МЕ 2121504, СА 8148467, ЄА 8396113, КН 6408469, МЄ 5549281, КГ 1515850, ЗА 8125208, РГ 2360118, КМ 1790185; аркуш з рукописним текстом «6885 ПК»; фіскальний чек на 1 арк; журнал реєстрації приходу на роботу соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома; наряд про виконання послуг на 82 арк; графік відвідування ОНГ на 26 арк; тарифікаційні списки на 4 арк; положення про відділення соціальної допомоги вдома Терцентру соцобслуговування на 12 арк; декларація про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру на 5 арк; копії графіків відвідування ОНГ на 21 арк; посвідчення № 11 соціального робітника; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність на 1 арк; квитанції у кількості 48 шт; конверти «Приватбанку» у кількості 3 шт; банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_7 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_8 ; картка «Укрсоцбанк» НОМЕР_9 ; картка «Мегабанк» НОМЕР_10 ; картка «Мегабанк» НОМЕР_11 ; картка «Мегабанк» НОМЕР_12 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_13 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_14 ; картка «Базис» НОМЕР_15 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_16 ; заява
ОСОБА_5 на 1 арк; заява ОСОБА_5 на 1 арк; звіт про виконану роботу ОСОБА_5 з 01.02.2014 по 28.02.2014 на 1 арк; звіт про виконану роботу ОСОБА_5 з 19.03.2014 по 31.03.2014 на 1 арк; анкети та книжки «Приватбанк» у конвертах у кількості 7 штук; аркуш паперу із записом номеру телефону та ім`ям.
Виконання ухвали покласти на прокурора прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1