Провадження № 1-кс/592/3567/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
04 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 , -
встановив:
Прокурор своє клопотання мотивує тим, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2015 року вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та надавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені копії висновків експертного автотоварознавчого дослідження імпортованих автомобілів, з метою заниження їх реальної вартості та мінімізації митних платежів.

Встановлено, що на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у режимі ІМ 40 проводяться митні оформлення товарів - легкових, вантажних автомобілів та автобусів, що були у використанні приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Також встановлено, що автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва, через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ,) в особі громадянина ОСОБА_7 ..

В ході допиту ФОП ОСОБА_5 з`ясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

На виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_8 від 07.09.2015 по кримінальному провадженню№0000061, внесеному до ЄРДР 07.07.2014, проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році.

Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, які були подані ПП « ОСОБА_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 при розмитненні автомобілів, згідно яких митний орган в`їзду є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП « ОСОБА_4 » протягом 2015 року, а саме до: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП « ОСОБА_4 » у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ПП « ОСОБА_4 », що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення авто товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ПП « ОСОБА_4 » на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей до яких здійснюється тимчасовий доступ прошу розглянути клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зняти копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур та інших документів щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2015 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 -
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається оперуповноваженим УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1