Справа №1- кс/760/5063/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із страшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_3 , що належать Київській Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2009 по 30.07.2014.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000179 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками

фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код

ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код

ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), організували діяльність «конвертаційного центру», основним"

завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору

економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових

платежів, мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового

кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення

безготівкових грошових коштів у готівку.
Згідно аналітичної довідки «Про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю фізичної особи ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2010 по 30.06.2011» встановлено, що даний громадянин протягом зазначеного періоду отримував на власні рахунки грошові кошти від КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в загальному розмірі 41 629 981 грн., з призначенням платежу: «інші платежі на зарплатні картки на КР працівників КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_26 встановлено, що ОСОБА_5 ніколи не отримував доходи на даному підприємстві. Отже, є достатні підстави вважати, що дані кошти отримані ОСОБА_11 незаконним шляхом, з метою переведення безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Згідно даних Аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок», а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2009 року службовими особами КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунки в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_30 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_3 . На даний момент ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », починаючи з 2012 року, ліквідовано шляхом купівлі його активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Крім цього встановлено, що КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також відкрито рахунок № НОМЕР_2 вже безпосередньо в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Таким чином, існують достатні підстави вважати, що на зазначені рахунки здійснювалось перерахування грошових коштів від підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу зазначеного «конвертаційного центру», а також з яких здійснювались перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , з метою подальшого переведення їх у готівку.
Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_3 , джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України співробітникам ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_3 , що належать Київській Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2009 по 30.07.2014, а саме:
роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів

контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для

відкриття (закриття) даного рахунку;
картка із зразками підписів та відбитка печатки;
договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг

електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових

документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за

рахунками;
заявок на видачу готівкових коштів;
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених

діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні

розрахункових касових операцій.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1