Провадження № 1-кс/161/4692/14
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18 листопада 2014 року місто Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських та фінансових документів складених в період з квітня по вересень 2014 року, які підтверджують: договірні відносини з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо кількості отриманого зерна (дозволи на відпуск зерна, його переробку, біржові контракти (договори) щодо відпуску (передачі) даного зерна, складські квитанції, тощо); оплату за придбане зерно, в тому числі виписки з рахунків із розшифруванням їх контрагентів, тощо; реалізацію придбаного зерна у вказаний вище період іншим контрагентам,які зберігаються в ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитись з ними та провести їх вилучення.
Разом з тим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту реалізації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 зерна, його оплати ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що на підставі біржової угоди № 690АБ від 16.04.2014 року та акту передачі-приймання від 12.05.2014 року, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 продав ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 1 233,198 тонн зерна, яке було відвантажене із складу ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Тому, з`ясування обставин здійснення вказаних операцій, на думку суду, мають важливе значення у вищевказаному кримінальному провадженні.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо-важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до до оригіналів бухгалтерських та фінансових документів складених в період з квітня по вересень 2014 року, які підтверджують:
- договірні відносини з Публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 і Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо кількості отриманого зерна (дозволи на відпуск зерна, його переробку, біржові контракти (договори) щодо відпуску (передачі) даного зерна, складські квитанції, тощо);
- оплату за придбане зерно, в тому числі виписки з рахунків із розшифруванням їх контрагентів, тощо;
- реалізацію придбаного зерна у вказаний вище період іншим контрагентам, які зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Тимчасовий доступ до документів провести до 18 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1