02.09.2015
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7502/15
02 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
02 вересня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров`я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи власний автотранспорт, автомобіль марки «Mercedes-Benz» Sprinter держ.номер НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.
21.07.2015 року в ході проведення обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 у технічному приміщенні будівлі у дорожній валізі на підлозі було виявлено та вилучено грошові кошти, загальною кількістю: 1 225 100,00 гривень, 54 649,00 Євро та 7 000,00 доларів США. При цьому, як встановлено, приміщення у якому було виявлено та здійснено вилучення коштів не являлось фінансовою установою, або іншою організацію, пов`язаною із проведенням операцій зі зберігання, видачі, обміну, тощо готівкових коштів. Зокрема, в ході слідчої дії не було встановлено факту обліку у прибуткових касових чи інших фінансових звітних документах зазначених готівкових коштів. Окрім цього в зазначеній валізі було виявлено та вилучено документи щодо відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товару фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_3 , а також звітні фінансові документи, приналежність яких до будь-якого з підприємств встановити не можливо.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Прохав розглядати справу без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Строк дії ухвали - до 02 жовтня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1