печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого в ОВС ГСУ МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 13.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території

м. Миколаїв, а саме: ТОВ «Агрогруп-Плюс» (),

ТОВ «Поберіжжя» (), ТОВ «Ріо Фут» (), ТОВ «Мансорі» (), ТОВ «Карлсон Арт» (), ТОВ «Бек Трейд» (), ТОВ «Травел Мат» (), ТОВ «Женева Хаб» (), ТОВ «Грин Лайт» (), ТОВ «ЛС Лекс» (), ТОВ «Асер Ком» (), ТОВ «Кусто Трейд» (), ТОВ «Ленд Транс» (), ТОВ «Аскорт» (), ТОВ «Маттео» (), ТОВ «Тензо Р» (), ТОВ «Юг Флай» (), ТОВ «Д-Скай» (), ТОВ «Венево 88» (), ТОВ «Мез-Експо» (), ТОВ «Прайд Кар» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку та послідуючим її виведенням з легального обігу.

Зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків перелічених вище підприємств відбувається фізичною особою ОСОБА_5 через касу відділення №251/14 АБ «Укргазбанк» м. Миколаїв, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 54а/1. Також, в згаданій злочинній схемі задіяні й інші банківські установи, в яких підприємства з знаками фіктивності мають відкриті розрахункові рахунки.

Крім того, більшість засновників та керівників перелічених вище підприємств були раніше судимими за тяжкі та особливо тяжкі злочини, деякі з них і на даний час перебувають в місцях позбавлення волі.

Вказане підтверджується інформацією з державних податкових органів, матеріалами оперативних працівників, аналізом наявності інформації щодо діяльності перелічених підприємств та їх керівників.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «Поберіжжя» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Філії «Дніпропетровське РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266), та № НОМЕР_3 , відкритому в Київській філії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876).

Після цього, перелічені вище підприємства перераховують отримані грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності». Саме з розрахункових рахунків зазначених юридичних осіб фізичною особою ОСОБА_5 відбувається зняття готівкових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Отже, в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг вказане вище підприємство посідає місце «вигодотранспортуючого», а саме являється проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, та суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, з розрахункових рахунків яких ОСОБА_5 здійснюється їх обготівкування.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Поберіжжя» (), здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту в мережі Інтернет ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» www.pivdencombank.com від 27.08.2014, у зв`язку з припиненням діяльності Дніпропетровського регіонального управління

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» всі клієнти вказаного регіонального підрозділу переходять на обслуговування в представництво банку в м. Києві за адресою:

м. Київ, пл. Солом`янська, 2.

Досудовим розслідуванням установлено, що перелічене вище підприємство для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовує розрахункові рахунки, відкриті в Київській філії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876).

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, коштів в сумі понад 12% від обсягу обороту, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках ТОВ «Поберіжжя» (), відкритих в Київській філії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876).

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Згідно ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Оскільки грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у п.4 ч2 ст.167 КПК України , вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Поберіжжя» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії «Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) правонаступником якого є Київська філія ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), та рахунку ТОВ «Поберіжжя» () № НОМЕР_3 , відкритого в Київській філії ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), юридична адреса: м. Київ, пл. Солом`янська, 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду Апеляційного суду м. Києва

Арешт може бути скасований відповідно до вимог ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1