1кс/303/1202/2015
У Х В А Л А
09 вересня 2015 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в особі судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Слідчий СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 10:00 год. 16.06.2015 по 18:00 год. 16.06.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2
Клопотання мотивує тим, що 16 червня 2015 року о 20.10 год. до Мукачівського МВ надійшла заява ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 16.06.2015 року о 15.00 год. невідома особа шахрайським шляхом, за не затримання її сина ОСОБА_5 та притягнення його до кримінальної відповідальності їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 8 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , які через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Мукачеві виманив в останньої 8 000,00 грн..
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1ст.190 КК України.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, було встановлено, що невідома особа з метою незаконного заволодіння чужим майном використала банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняли грошові кошти.
Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;фінансово-економічний стан клієнтів.
За таких обставин, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта рахунку № НОМЕР_1 , фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10:00 години 16.06.2015 року по 18:00 годин 16.06.2015 року що по вулиці Мира м. Мукачево, Закарпатської області, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у яких міститься інформація про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з за період з 10:00 год. 16.06.2015 по 18:00 год. 16.06.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий СВ Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 навів достатні підстави, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даного предмету та неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного предмету.
На підставі вище наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 10:00 год. 16.06.2015 по 18:00 год. 16.06.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області капітаном міліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала предявляється до виконання протягом одного місяця з дня постановлення.
Надати для виконання дві копії ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7