номер справи 711/1280/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді Бассак Т.Є.

при секретарі Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва В.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000105 клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Жихарєвим В.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46), по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 5162 і №5162, що належать ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ) та рахунків № 5192 і № 5192, що належать ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ), -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46), по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 5162 і №5162, що належать ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ) та рахунків № 5192 і № 5192, що належать ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт - Банк, Інтернет - Банкінг, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що TOB ITC (, м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_2, засновник - ОСОБА_3) у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 26.09.2011 в рамках державної програми Реалізація пілотних проектів між TOB ІТС в особі директора ОСОБА_2 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_4 укладено та підписано договір про впровадження системи телемоніторингу та телекерування обєктами водопостачання, водовідведення, а також заміну насосного обладнання на КП Управління ВКГ у м. Каневі (Черкаська область) на загальну суму 5 млн. 200,8 тис. грн., на виконання умов якого в адресу TOB ITC Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс в сумі 1,4 млн. грн. В подальшому, протягом жовтня - листопада 2011 року, службові особи ТОВ ІТС здійснили закупівлю матеріалів та комплектуючих на суму понад 400 тис. грн., а основну суму близько 1 млн. грн. з метою розкрадання бюджетних коштів перерахували на рахунки ТОВ Сервіс Торг Плюс () і ТОВ Інтайм Сервіс (), які мають ознаки фіктивності, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, за якою фактично не знаходяться (адреса масової реєстрації), директора яких являються малозабезпеченими особами, зловживають спиртними напоями та не мають постійного місця роботи. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вказаному обєкту не проводилось та насосного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації ніяких вимог щодо виконання робіт на вказаному обєкті або повернення коштів до ТОВ ІТС не висували. Таким чином службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації та ТОВ ІТС шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 960 тис.грн., чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінального правопорушен-ня, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Враховуючи, що, документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 5162 і №5162, що належать ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ) та рахунків № 5192 і № 5192, що належать ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитків печаток, документи щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банкінг, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки чи видатково-касові ордери, документи, які послужили підставою зняття готівки, анкетні данні осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомості про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які знаходяться в АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46), що є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46), по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 5162 і №5162, що належать ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ) та рахунків № 5192 і № 5192, що належать ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт - Банк, Інтернет - Банкінг, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час задовольнити

Надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства ОСОБА_5 СБЕРБАНКУ РОСІЇ (МФО 320627), що має юридичну адресу: м. Київ, вул.Володимирська, 46, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, по наступним банківським (розрахунковим) рахункам:

- № 5162, що належить ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ),

- № 5162, що належить ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ),

- № 5192, що належить ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ),

- № 5192, що належить ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ), за період часу з моменту відкриття рахунків по 08.02.2013.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вищевказаних чотирьох банківських (розрахункових) рахунків, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт - Банк, Інтернет - Банкінг, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів, документів, які слугували підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки тощо.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий Суддя: ОСОБА_6