29.09.2015
Справа №642/8035/2015к
Провадження №1кс/642/2419/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000176 від 15.05.2014 року старшим слідчим 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітаном податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також про надання дозволу на вилучення речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000176 від 15.05.2014 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підставами для реєстрації кримінального провадження послужив висновок спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 б/н від 05.05.2014, а також матеріали дослідчої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по 01.04.2014 провели низку фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в результаті чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах у сумі 5 066 146 грн.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що в період з 2012 року по 2014 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зазначені підприємства за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували роботи по розробленню проектної документації для гірничо-збагачувальних комбінатів.

Для підтвердження, або спростування реальності здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідно вилучити та дослідити оригінали проектної документації з додатками, що була розроблена вказаними СГД на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2012 по 01.04.2014.

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригінали проектної документації з додатками, що була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 щодо доступу до яких слідчий звернувся з клопотанням, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів проектної документації з додатками, що була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2012 по 01.04.2014.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1