справа №4878414-к
провадження № 1кс4875314
Заводський районний суд міста Миколаєва
________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів

14.01.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання, ініційоване слідчим СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000115 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
встановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло до суду 13.01.2014 відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів щодо банківських рахунків ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною 1 статті 199 КК України.
Підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні особи, зазначеної у клопотанні є той факт, що при затриманні ОСОБА_4 та особистого його обшуку, у останнього було вилучено пластикові картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , походження яких він пояснити не міг.
Установлено, що зазначені документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до статті 161 Кримінального процесуального кодексу України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог частини 6 статті 163 КПК України, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, оскільки зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та має наслідком його задоволення, шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
ухвалив:
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відділення у місті Херсоні, що розташоване по АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області, в строк до 13 лютого 2014 року здійснити тимчасовий доступ до
даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух грошових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати проведення операцій, суми та призначення платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної та фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття по теперішній час, як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів та рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до дати пред`явлення ухвали до виконання;
документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які склалися під час їх виконання;
оригіналів документів, що знаходяться в банківській справі, що підтверджують оформлення та видачу банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті за відкритими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період із моменту відкриття по день пред`явлення ухвали до виконання із зазначенням дати проведення операції, суми та призначення платежів, адреси проведення платежів і зняття грошових коштів, фотографії осіб, які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу з моменту відкриття картки по день пред`явлення ухвали до виконання, а також даних щодо наявних депозитних рахунків ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням сум грошових коштів, які на них знаходяться;
документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які склалися під час їх виконання у відношенні вказаної в ухвалі особи.
Роз`яснити посадовим і службовим особам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відділення у місті Херсоні положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5