№ 207/4746/14-к
№ 1-кп/207/67/15
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2015 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

Головуючого судді - ОСОБА_1 ,

Суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі - ОСОБА_4

за участю прокурора - ОСОБА_5

потерпілої - ОСОБА_6

обвинуваченого - ОСОБА_7

адвоката - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпродзержинську кримінальне провадження відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Новоняжино Шкотовського району Приморського краю , громадянина України, росіянина, освіта середня, у шлюбі не перебував, неповнолітніх дітей не має, безпартійного, офіційно не працюючого, в центрі зайнятості на обліку як безробітний не перебував, мешкав у АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Приблизно в середині жовтня місяця 2012 року ОСОБА_7 у невстановленому слідством місці, маючи наміри на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, відносно яких виділені матеріали в окреме провадження.

Реалізуючи умови попередньої змови на заволодіння чужим майном шляхом обману, виконуючи покладену на нього роль, зателефонував до потерпілої ОСОБА_9 , яка займалась скуповуванням зернових культур, запропонувавши купити насіння соняшника загальною вагою 120 тон, представившись власником товару, хоч ним не був, на що потерпіла дала згоду купити насіння соняшнику. Продовжуючи здійснювати свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, 23 жовтня 2012 року близько 17 годин 30 хвилин, перебуваючи у селищі Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області по вулиці Кірова, з метою заволодіння чужим майном, під виглядом реалізації насіння соняшника шляхом обману, який виявився у наданні неправдивої інформації, представившись власником товару, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 388 тисяч гривень. З викраденими грошовими коштами з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись на свій розсуд, заподіявши потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав, показав, що дійсно у жовтні місяці 2012 року за пропозицією свого знайомого на ім`я ОСОБА_10 , прізвище якого він не знає, перебував у Криничанському районі Дніпропетровської області щоб вирішити з фермерами питання оброблення полів. Спілкувався з фермерами ОСОБА_11 , передав пакет документів, який не відкривав, раніше незнайомій ОСОБА_9 . Не може пояснити чому потерпіла стверджує, що він заволодів її грошима у сумі 388 тисяч гривень. Де знаходиться його знайомий на ім`я ОСОБА_10 не знає.

Суд, вислухавши обвинуваченого, потерпілу, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що вина ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, незважаючи на його невизнання своєї вини, знайшла своє підтвердження.

ОСОБА_7 не заперечував в суді, що раніше з ОСОБА_9 знайомим не був. Потерпіла мешкає у Кіровоградській області, а він мешкав у Донецькій області. У ОСОБА_9 не було підстав його обмовляти.

У суду не має підстав не вірити показанням потерпілої ОСОБА_9 , тому що її показання послідовні і підтверджуються іншими доказами у кримінальному провадженні.

З заявою про вчинення відносно неї злочину, шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 388 тисяч гривень незнайомим на ім`я « ОСОБА_12 » під виглядом продати насіння соняшника на території «Сільгозтехніки» у Криничанському районі Дніпропетровської області, ОСОБА_9 звернулася у Криничанський районний відділ внутрішніх справ Дніпропетровської області терміново після вчинення злочину(заява зареєстрована в Криничанському райвідділі внутрішніх справ Дніпропетровської області 23.10.2012 року і знаходиться в матеріалах кримінального провадження на аркуші 21).

Допитана в суді потерпіла показала, що у зв`язку з реєстрацією шлюбу змінила прізвище ОСОБА_13 на ОСОБА_14 . Мешкає у Кіровоградському районі Кіровоградської області, є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Агросила-Колос», як посередник займається купівлею насіння соняшника. В її обов`язки входить знайти продавця продукції, загрузити транспорт, оплатити продукцію та доставити зерно в кінцевий пункт. На протязі п`яти років її знайомий ОСОБА_15 знаходив їй продавців зерна, а вона приїжджала на місце, брала зразки зерна, передавала грошові кошти підприємцю, який продав зерно. За отримання інформації про товар ОСОБА_16 отримував від неї процент. 20.10.2012 року ОСОБА_16 по мобільному телефону запропонував купити 120 тон насіння соняшника у селищі Кринички Дніпропетровської області. Привіз зразки насіння соняшника, яке їй сподобалась, і вона дала згоду купити насіння. Домовились, що загрузка соняшника буде здійснюватись в середу і вона відправить п`ять вантажних машин у селище Кринички Дніпропетровської області, сама приїде і розрахується за насіння. Вона направила п`ять вантажних автомашин у селище Кринички Дніпропетровської області, а приблизно о 18 годині 22.10.2012 року приїхала сама на своєму автомобілі «Тойота Кармі» у с. Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області на територію колишнього підприємства «Сільгозтехніка», де її зустріли ОСОБА_16 і обвинувачений, який представився як « ОСОБА_12 », назвавшись власником насіння соняшника. Обвинувачений наполягав на терміновій передачі грошових коштів відразу, пояснюючи, що необхідно погасити кредит в банку. Дві вантажні машини були повністю завантажені, одна- знаходилась на території під загрузкою, а дві машини - в черзі чекали загрузки. Коли вона їхала у Криничанський район Дніпропетровської області їй на мобільний телефон подзвонив чоловік на ім`я « ОСОБА_10 », представившись братом « ОСОБА_12 », співвласником насіння соняшнику. Наполягав на передачі всієї грошової суми за насіння, пояснюючи, що терміново необхідно сплатити кредит в банку. Коли загрузка насіння соняшника закінчувалась, що підтвердив, ОСОБА_16 , вона запросила до себе в машину обвинуваченого, який представлявся як « ОСОБА_12 », і передала готівкою, як і наполягали, грошові кошти в сумі 388 тисяч гривень. ОСОБА_7 , побачивши пачки грошей, були купюри по 500 гривень, забрав гроші, пояснивши, що відвезе їх в банк, і буде через годину. Сів в автомобіль «Сенс» синього кольору і поїхав в направленні ОСОБА_17 . Дві загружені машини з соняшником поїхали у м.Кіровоград. Через 15 хвилин приїхав свідок ОСОБА_18 , представившись власником насіння соняшнику, вимагав повернути насіння. Вона пояснила, що заплатила гроші за насіння соняшнику, купила його у чоловіка на ім`я ОСОБА_12 ». ОСОБА_18 підтвердив, що обвинувачений не є власником насіння, а знаходився на території його господарства, тому що сам бажав купити насіння соняшнику у нього. Дав команди, щоб повернули машину з насінням соняшнику, яка виїхала, а інше насіння повернули до складів, де воно зберігалось. Зрозумівши, що у неї шляхом обману викрадено 388 тисяч гривень, вона терміново звернулася у Криничанський районний відділ внутрішніх справ Дніпропетровської області. У суді вона категорично запевняє, що обвинувачений ОСОБА_7 , якого вона впізнала, саме та людина, яка представилась 22.10.2012 року власником насіння соняшнику «Михайлом». Розуміє, що обвинувачений не відшкодує їй заподіяну шкоду, не поверне 388 тисяч гривень, у зв`язку з чим наполягає на позбавленні його волі.

23.10.2012 року старшим слідчим Криничанського районного відділу внутрішніх справ Дніпропетровської області, майором міліції ОСОБА_19 , у присутності двох понятих і голови фермерського господарства «Алігатор» ОСОБА_20 була оглянута територія фермерського господарства «Алігатор» у с.Кринички Криничанського району Дніпропетровської області, де перебували п`ять вантажних автомобілів з насінням соняшника загальною вагою 81.290 кг(протокол огляду місця події від 23.10.2012 року знаходиться в матеріалах кримінального провадження на аркуші 22).

Насіння соняшнику, яке перебувало у п`яти вантажних автомобілях, оглянутих 23.10.2012 року працівниками Криничанського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровської області загальною вагою 81.290 кг, повернуто під розписку фермерському господарству «Алігатор» (розписка знаходиться в матеріалах кримінального провадження на аркуші 23).

Свідок ОСОБА_20 показав, що є головою фермерського господарства «Алігатор» у Криничанському районі Дніпропетровської області і займається вирощуванням сільськогосподарських культур. У жовтні 2012 року до нього на території складових приміщень його господарства у Криничанському районі Дніпропетровській області звернувся раніше незнайомий йому обвинувачений, представившись « ОСОБА_12 », поцікавившись чи продає він насіння соняшнику. Він відповів , що має наміри продати 120 тон насіння соняшнику. Через деякий час обвинувачений, який представлявся як « ОСОБА_12 », знову приїхав на автомобілі і сказав, що має наміри купити насіння соняшнику. Пояснив обвинуваченому, що менш ніж за 4350грн. в безготівковій формі продавати не буде. ОСОБА_7 поїхав, а потім через деякий час подзвонив і сказав, що приїде з договорами. Дійсно приїхав з договорами, на яких були печатки ТОВ «Артезиан -2008». Погодились з ціною 4550 грн. за тону, він дав обвинуваченому реквізити, необхідні для перерахування грошей на рахунок господарства 21.10.2012 року обвинувачений подзвонив і сказав, що готові вони з братом ОСОБА_10 забрати насіння у понеділок. Через деякий час подзвонив чоловік на ім ОСОБА_10 , пообіцявши сплатити гроші за насіння і привезти рахунок по сплаті. Він же наполягав на тому, що відправка автомобілів з насінням відбудеться тоді, коли надійдуть грошові кошти на рахунок господарства 22.10.2012 року обвинувачений знову приїхав і став запевняти, що треба завантажити машини насінням соняшнику, тому що до кінця дня надійдуть грошові кошти на рахунок господарства. Дзвонив у його присутності чоловіку на ім`я « ОСОБА_10 », який запевнив, що гроші надійдуть на рахунок до кінця дня. ОСОБА_7 запевняв, що гроші обов`язково за насіння соняшнику надійдуть. Щоб автомобілі швидше завантажити насінням, сам допомагав здійснювати навантаження. Приблизно о 18 годині гроші на рахунок не надійшли. Він сказав обвинуваченому, що машини з насінням соняшнику будуть на території господарства поки не надійдуть грошові кошти. Сам поїхав на поле до робітників. Через деякий час подзвонив працівник, свідок ОСОБА_21 , пояснивши, що автомобілі з насінням соняшника виїхали з території господарства. Він вимушений був дзвонити братові ОСОБА_22 щоб допоміг повернути автомобілі. Приїхавши на територію господарства дізнався від раніше незнайомої потерпілої, що обвинувачений представився власником насіння соняшнику, яке належить йому, і шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 388 тисяч гривен. В судовому засіданні він впізнав обвинуваченого і стверджує, що саме ОСОБА_7 у жовтні 2012 року представлявся « ОСОБА_12 » і збирався з братом на ім`я ОСОБА_10 » купити 120 тон насіння соняшнику, перерахувавши грошові кошти на рахунок господарства . Але грошові кошти ніхто не перерахував, а після заволодіння грошима потерпілої телефонний зв`язок з обвинуваченим і людиною, яка представлялась « ОСОБА_10 », зник. Насіння соняшника загальною вагою 81.290 кг, яке було у вантажних машинах, повернутих за допомогою працівників міліції, знаходиться у господарству, а потерпіла вимушена була звернутися до органів внутрішніх справ.

Свідок ОСОБА_22 показав, що разом з братом, свідком ОСОБА_20 займаються фермерським господарством, вирощуванням сільськогосподарських культур у Криничанському районні Дніпропетровської області. З обвинуваченим і потерпілою раніше ніколи не були знайомі. У жовтні 2012 року ОСОБА_7 , представившись « ОСОБА_12 », пропонував у брата, ОСОБА_20 , купити 120 тон насіння соняшнику. Вони з братом погодились продати насіння соняшнику за умови, що на рахунок фермерського господарства надійдуть грошові кошти. Обвинувачений, представляючись на ім`я ОСОБА_12 », обіцяв, що вони з братом на ім`я « ОСОБА_10 » обов`язково перерахують кошти на рахунок фермерського господарства, обвинувачений і людина на ім`я « ОСОБА_10 » вела перемови з братом ОСОБА_20 про відправку насіння соняшнику, але вони, з братом наполягали на перерахуванні грошових коштів на рахунок господарства . 22.10.2012 року обвинувачений сам знову приїхав на територію господарства, запевняючи , що грошові кошти за насіння соняшника надійдуть в кінці робочого дня. Допомагав навантажувати автомобілі насінням. Коли грошові кошти не надійшли в кінці робочого дня, вони з братом вирішили не відпускати машини з території господарства поки гроші не будуть перераховані на рахунок господарства. По роботі тимчасово були відсутні, а обвинувачений представився потерпілій як власник насіння і забрав у неї грошові кошти у сумі 388 тисяч грн.., про що вони дізнались від ОСОБА_23 , яка пояснила , що відправила машини з насінням соняшнику, тому що була впевнена, що обвинувачений власник насіння. Вони з братом повернули машини з насінням соняшнику, яке є їх власністю, а потерпілій запропонували терміново звернутися у міліцію, що вона і зробила.

В судовому засіданні він впізнав обвинуваченого і категорично стверджує, що саме він представлявся « ОСОБА_12 » і обіцяв з братом « ОСОБА_10 » купити насіння соняшнику, перерахувавши грошові кошти на рахунок фермерського господарства, але грошові кошти не були перераховані. Забравши кошти грошові у потерпілої, обвинувачений зник, а телефонний зв`язок з ним і людиною на ім`я « ОСОБА_10 » припинився.

Свідок ОСОБА_24 показав, що працює агрономом у фермерському господарстві «Алігатор», яке розташовано на території Криничанського району Дніпропетровської області. У жовтні 2012 року його керівник ОСОБА_20 мав наміри продати 120 тон насіння соняшнику за умови, що грошові кошти за насіння надійдуть на рахунок фермерського господарства.

Обвинувачений, якого він впізнав у суді, представлявся на ім`я ОСОБА_12 », керував загрузкою вантажних машин насінням соняшнику, запевняючи, що грошові кошти за насіння соняшнику будуть перераховані на рахунок фермерського господарства. Від ОСОБА_20 він не отримав команду відправляти вантажні машини з соняшником з території господарства. Коли побачив, що одна машина виїхала , спитав у водія про те, хто дав дозвіл на виїзд. Водій послався на потерпілу. Він знайшов потерпілу, яку раніше не знав, на території господарства. Вона пояснила, що власник насіння на ім`я ОСОБА_12 », якому вона заплатила 388 тисяч гривен за 120 тон насіння соняшника, дозволив їх відправляти машини, а сам він поїхав з грошима до банку. Він розповів потерпілій, що власником насіння є ОСОБА_20 , а не обвинувачений. Сам обвинувачений перебував на території господарства, тому що завіряв, що купує насіння соняшнику, а гроші за насіння будуть перераховані на рахунок фермерського господарства. Гроші на рахунок господарства не були перераховані, тому ОСОБА_20 дав команду повернути машину з насінням, а інші машини з насінням не відпускати з території господарства. Потерпіла намагалася дзвонити по телефону обвинуваченому, людині на ім`я ОСОБА_10 », але зв`язок з ними припинився, тому вона вимушена була звернутися до міліції, у зв`язку з шахрайським заволодінням, грошових коштів у сумі 388 тисяч гривень.

Свідок ОСОБА_25 показав, що мешкає у Кіровоградській області і займається посередництвом при купівлі зернових культур. У жовтні 2012 року йому на мобільний телефон подзвонил чоловік, представившийся «Русланом», та запропонував придбати насіння соняшника, 120 тон по ціні 3600 грн. Запропонував взяти зразки насіння у Криничанському районі Дніпропетровської області. У Криничанському районі Дніпропетровської області його зустрів обвинувачений, якого він впізнав в судовому засіданні, представившись « ОСОБА_12 ». Пояснив, що усі питання вони вирішують спільно з братом на ім`я ОСОБА_10 », який йому дзвонив. Він зв`язався з директором ТОВ «Агросила-Колос», потерпілою по справі, яка погодилась купити 120 тон насіння соняшнику за ціною 3600 грн. за тону, домовились забрати насіння 23.10.2012 року.

Він поїхав у Криничанський район Дніпропетровської області, де зустрівся з обвинуваченим, який представлявся « ОСОБА_12 ». Потерпіла направила для загрузки насіння соняшника 5 вантажних машин. Вони з ОСОБА_7 контролювали загрузку насіння в машини. Приїхала потерпіла з грошима готівкою, тому що обвинувачений і людина на ім`я ОСОБА_10 » наполягали на передачі усіх грошей терміново готівкою, пояснюючи, що потрібно сплатити, кредит в банку. ОСОБА_23 передала готівкою ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 388 тисяч гривен, після чого він, взявши гроші, поїхав, пояснивши, що повернеться. Потерпіла почала давати команду водіям, щоб їхали з насінням. Працівник господарства сказав, що не буде відпускати машини, тому що його керівник не дав йому команду на відпуску машин. ОСОБА_23 пояснила, що уже сплатила готівкою за 120 тон насіння соняшнику 388 тисяч гривен власнику. Почала дзвонити на телефон обвинуваченому, але зв`язок був відсутній, приїхав ОСОБА_20 і пояснив, що він власник насіння, а гроші за насіння на рахунок господарства не надійшли. ОСОБА_7 був на території господарства, тому що запевняв, що купить 120 тон насіння соняшнику, перерахувавши кошти на рахунок господарства, чого не зробив і зник. Він також намагався дзвонити на телефони обвинуваченого, людини на ім`я « ОСОБА_10 », але зв`язок з ними був відсутній. Потерпіла вимушена була звернутися у Криничаснський райвідділ внутрішніх справ Дніпропетровської області, де написала заяву про заволодіння у неї обманом грошових коштів в сумі 388 тисяч гривен.

Згідно з договором про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 19.10.2012 року, дослідженим при судовому розгляді, (договор знаходиться в матеріалах кримінального провадження на аркушах 52-52), товариство з обмеженою відповідальністю «Агросила Колос», розташоване у м.Кіровоград, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, іменований надалі «Позичальник» в особі директора ОСОБА_26 , з одного боку, та фізичної особи ОСОБА_26 ,іменованої надалі «Позикодавець», уклали договір про поворотну фінансову допомогу в національній валюті України в межах суми 400.000,00 грн. 00 коп. без ПДВ.

Поворотна фінансова допомога надається позичальнику на безоплатній основі , тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб позичальника відповідно до статутних цілей його діяльності. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 03 лютого 2013 року.

Постановою прокурора прокуратури Криничаснського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 від 28.06.2014 року (постанова знаходиться в матеріалах кримінального провадження на аркушах 226-227) матеріали досудового розслідування за фактом шахрайства відносно ОСОБА_26 щодо інших осіб виділені в окреме провадження.

Умисні дії ОСОБА_7 , пов`язанні з заволодінням чужим майном шляхом обману, під виглядом реалізації насіння соняшника вагою 120 тон, надання неправдивої інформації стосовно того, що він є власником товару, заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 388 тисяч гривень, вчинені за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч.4 ст.190 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує, що раніше він не судимий, будучи працездатним, ніде не працював, у шлюбі не перебуває, неповнолітніх дітей не має, мешкав за межами Дніпропетровської області, у зв`язку з чим перебував у розшуку і був затриманий тільки 13.05.2014 року, вчинений злочин відноситься до особливо тяжких, шкоду, заподіяну злочином, не відшкодовано, заходів по відшкодуванню шкоди з боку рідних і близьких обвинуваченого не вживається, потерпіла наполягає на суворому покаранні, тому суд вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі.

Запобіжний захід до набрання вирком законної сили залишити у вигляді тримання під вартою, обчислюючи строк покарання з 13 травня 2014 року.

В судовому засіданні знайшло своє підтвердження, що ОСОБА_7 , заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 388 тисяч гривень, заподіяв останній шкоду на вказану суму, яка не відшкодована. Потерпіла наполягає на відшкодуванні шкоди, тому суд вважає за необхідне задовольнити цивільний позов, заявлений ОСОБА_23 у кримінальному провадженні, тому що знайшло підтвердження, що з вини ОСОБА_7 їй заподіяно шкоду у вказаному розмірі і відповідно до вимог ст..128 КПК України стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої в порядку відшкодування матеріальної шкоди 388 тисяч гривень.

Виходячи з викладеного, керуючись ст..ст. 373-376 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, і призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 6(шість ) років з конфіскацією всього майна, яке є особистою власністю обвинуваченого, з відбуванням покарання в установі виконання покарань.

Запобіжний захід ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишити у вигляді тримання під вартою, обчислюючи строк покарання з 13 травня 2014 року.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілої ОСОБА_6 в порядку відшкодування матеріальної шкоди 388 тисяч гривень.

Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

На вирок районного суду може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області через Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня проголошення вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3