печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального аппарату Генеральної прокуратури України юристом 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

30 грудня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального аппарату Генеральної прокуратури України юристом 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 23 453 828, 91 долара США, які знаходяться на рахунку №. НОМЕР_4, IBAN: GB75 BNP A НОМЕР_1 , що використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та на грошові кошти в сумі 19 989,12 долара США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , що використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_3, у ІНФОРМАЦІЯ_4 (BNP ІНФОРМАЦІЯ_4), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, СВIФT: НОМЕР_5, Sort Code: НОМЕР_6, та фактично належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засідання старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

ІНФОРМАЦІЯ_4 (BNP ІНФОРМАЦІЯ_4) про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялось.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 05.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді заступника Секретаря ради національної безпеки та оборони України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи статус державної публічної службової особи і будучи наділеним службовими повноваженням у сфері національної безпеки та оборони України, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, одержав на контрольований ним особисто рахунок за № НОМЕР_1 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2, єдиним акціонером якої він являється, у ІНФОРМАЦІЯ_4 (BNP ІНФОРМАЦІЯ_4), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, СВIФT: НОМЕР_5, Sort Code: НОМЕР_6, неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.

Так, 19.12.2013 на значений рахунок надійшли грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США, що за офіційним курсом Національно банку України становить 79 930 000 гривень.

23.12.2013 - у сумі 10 000 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 79 930 000 гривень.

27.12.2013 - у сумі 10 000 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 79 930 000 гривень.

30.12.2013 - у суму 1 500 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 11 989 500 гривень.

16.01.2014 - у суму 1 300 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 10 390 900 гривень.

22.01.2014 - у суму 2 200 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 17 584 600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 у період з 19.12.2013 по 22.01.2014 безпідставно одержав грошові кошти на загальну суму 279 755 000 гривень, що не забезпечені еквівалентом витраченого ним особисто, як державною публічною службовою особою робочого часу на виконання службових повноважень та зайняття іншими дозволеними законом видами діяльності, що не суперечать інтересам служби, і передбачені пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

У подальшому зазначені кошти у період з 27.12.2013 по 25.03.2014 довіреними особами ОСОБА_5 частково були перераховані на власні рахунки останнього у Швейцарії та використані ним на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , розуміючи незаконність своїх дій, намагаючись приховати вчинений злочин, при складанні декларації про майно, доходи, витрати і забов`язання фінансового характеру за 2013 рік, одержання вказаних вище коштів не вказав, зазначивши загальну суму сукупного доходу у розмірі 64 787 307,63 гривень.

Сума 279 755 000 гривень перевищує п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що відповідно до примітки статті 368-2 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у одержанні службовою особою неправомірної вигоди у особливо великому розмірі за відсутністю ознак, зазначених у статті 368 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_5 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 29.12.2014, наступного робочого дня, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст.ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а санкція цієї статті передбачає додаткову міру покарання у вигляді спеціальної конфіскації та конфіскації майна, з метою її забезпечення, слідчий просить задовольнити клопотання про арешт майна підозрюваного в повному обсязі.

Згідно матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального провадження та матеріалів розслідування Бюро боротьби проти шахрайства в особливо великих розмірах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на рахунках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7, що фактично належать ОСОБА_5 , та використовуються компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3, у ІНФОРМАЦІЯ_4 (BNP ІНФОРМАЦІЯ_4), знаходять грошові кошти в сумі 23 453 828,91 долара США та 19 989,12 долара США відповідно.

ІНФОРМАЦІЯ_4 (BNP ІНФОРМАЦІЯ_4), розташований за адресою: АДРЕСА_1, СВIФT: НОМЕР_5, Sort Code: НОМЕР_6.

Для накладення арешту на зазначені рахунки на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Враховуючи, що відмова в арешті грошових коштів в сумі 23 453 828, 91 долара США, які знаходяться на рахунку №. НОМЕР_4, IBAN: GB75 BNP A НОМЕР_1 , що використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та грошові кошти в сумі 19 989,12 долара США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , що використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_3, у ІНФОРМАЦІЯ_4 (BNP ІНФОРМАЦІЯ_4), зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої спеціальної конфіскації, внаслідок його відчуження, вважаю наявними передбачені ч.3 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних рахунків.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального аппарату Генеральної прокуратури України юристом 1 класу ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 23 453 828, 91 долара США, які знаходяться на рахунку №. НОМЕР_4, IBAN: GB75 BNP A НОМЕР_1 , що використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та на грошові кошти в сумі 19 989,12 долара США, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 , що використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_3, у ІНФОРМАЦІЯ_4 (BNP ІНФОРМАЦІЯ_4), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, СВIФT: НОМЕР_5, Sort Code: НОМЕР_6, та фактично належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1