пр.№ 1-кс/464/3103/14
У Х В А Л А
19.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000220 від 19.09.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органми податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним особі за його процесуальним рішенням дозвіл, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса банку: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з січня 2013 по жовтень 2014 року; комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з січня 2013 по жовтень 2014 року, в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з січня 2013 по жовтень 2014 року; оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ); комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів. Обовязок по виконанню ухвали покласти на головний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса банку: АДРЕСА_1 . В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням встановлено, що відповідно до матеріалів оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 №1029/13-01-07-08 від 19.09.2014, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2013 по 30.10.2013, ввезено на територію України санітарно-технічного обладнання на загальну суму 25 млн. грн. В подальшому ввезені вищевказаними громадянами товарно-матеріальні цінності, доставлялись в магазини торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ). ФОП ОСОБА_5 в результаті таких дій, будучи платником єдиного податку, перевищила обсяг доходу на суму 24 млн. грн. та не сплатила з вказаної суми податків в загальній сумі 3,6 млн. грн., задекларувавши в 2013 році отриманий дохід в сумі 982 678 грн. Також досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) у 2013 році, здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 , є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.Зважаючи на викладене, враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ФОП ОСОБА_5 , і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з січня 2013 року по жовтень 2014 року, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2014, внесено відомості про кримінальне провадження за період 01.01.2013 по 30.10.2013, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2013 по 30.10.2013.
Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ також «…або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення…», однак, слідчий суддя, приходить переконання, що оскільки у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а відтак, у наданні тимчасового доступу у частині - надання уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, необхідно відмовити за безпідставністю.
Попри те, надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів, то у такому тимчасовому доступі до документів необхідно відмовити за необґрунтованістю, оскільки слідчий суддя, не вбачає, що відомості, які становлять вищевказану банківську таємницю стосується товариства у межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000220 від 19.09.2014, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса банку: АДРЕСА_1 ., а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по 30.10.2013; комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з січня 01.01.2013 по 30.10.2013, в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по 30.10.2013; оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1