Справа № 4-56/11
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
_____________________________________________________________
П О С Т А Н О В А

іменем УКРАЇНИ

18.05.2011 року суддя Баштанського районного суду Миколаївської області Копейка Т.О розглянувши подання слідчого СВ Баштанського РВ УМВС ОСОБА_1, погодженого з прокурором Баштанського району про проведення виїмки кредитної справи № 643/4-330 від 14.07.2008 року в ПАТ « Укрсоцбанк»

ВСТАНОВИВ:

Слідчій звернувся з поданням про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю про фізичну особу ОСОБА_2, а саме кредитної справи № 643/4-330 від 14.07.2008 року з ПАТ « Укрсоцбанк».

В поданні слідчим зазначено, що 20 лютого 2010 року між ОСОБА_2, мешканцем м. Баштанка, вул. Промислова, 58 та ОСОБА_3, мешканцем м. Баштанка, вул.. Ватутіна, 41, було укладено «попередній договір» купівлі-продажу будинку №43 по вул.. Васляєва в м. Баштанка Миколаївської області за ціною 23 000 доларів США, відповідно до якого покупець-Бедратий О.Р., зобов'язується сплатити продавцеві - ОСОБА_2 повну вартість будинку в наступні строки: в день підписання договору -- завдаток 2 000 доларів США, залишок суми 21 000 доларів США до 1 березня 2010 року та відповідно факт сплати грошей підтверджується власноручно розпискою продавця, продавець зобов'язується в день сплати покупцем повної вартості будинку укласти нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу. Право власності на куплений будинок переходить до покупця після сплати ним повної вартості купленого ним будинку. Вказаний договір було посвідчено підписами чотирьох свідків (по двоє з кожної сторони). Відповідно до вказаного договору ОСОБА_3 передав ОСОБА_2 20 лютого 2010 року гроші в сумі 2000 доларів США, а також двічі по 1 000 доларів США 15.03.2010 року та 24.04.2010 року, тобто почав виконувати умови договору. При цьому відповідно до договору кредиту №643/4-330 від 14.06.2008 року де ОСОБА_2 виступає позичальником грошей в сумі 21 000 доларів США в АКБ «Укрсоцбанк», що виступає кредиторам, відповідно до п. 1.3.1 в день укладання вказаного договору з позичальником, останній має укласти в якості забезпечення своїх зобов'язань з кредитором договір, відповідно до якого позичальник передає кредитору в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: м. Баштанка, вул.. Васляєва, 43. Вказаний договір іпотеки підлягає нотаріальному посвідченню, обтяження нерухомого майна іпотекою-реєстрацією в Державному реєстрі іпотеку у встановленому порядку, а на відчуження нерухомого майна нотаріусом накладається заборона. Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_2 при складані договору купівлі-продажу свого будинку , за адресою: м. Баштанка, вул.. Васляєва, 43, від 20.02.2010 року не мав права на відчуження вказаного будинку, який був обтяжений іпотекою, про що він достовірно знав, та не повідомив про вказане покупця, що має істотне значення для прийняття рішення про купівлю вказаного дому ОСОБА_3 таким чином застосував обман та отримав від ОСОБА_3 гроші в сумі 4 000 доларів США, як виплати за будинок, відповідно до виконання умов договору. Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_2 заволодів 4000 доларів США ОСОБА_3, вказана сума відповідно до курсу валют еквівалентна 31 760 грн.

По даному факту 15.10.2010 року порушено кримінальну справу № 1006-0271 за ознаками складу злочину передбаченого ст.. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що матеріали кредитної справи №643/4-330 від 14.07.2008 року, щодо отримання кредиту ОСОБА_2, знаходяться в ПАТ «№ Укрсоцбанк» за адресою: 02999, м. Київ, вул.. Ковпака, 29.

Зазначені документи кредитної справи №643/4-330 мають значення речових доказів по даній кримінальній справі.

На підставі ст.. 178 КПК України слідчий просив винести постанову про проведення виїмки в ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул.. Ковпака, 29, кредитної справи № 643/4-330 від 14.07.2008 року, щодо видачі кредиту Баштанським відділенням ООФ ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2.

Вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів кримінальної справи слідує, що дійсно ОСОБА_2 є клієнтом ПАТ « Укрсоцбанку». Матеріали, які містяться в кредитній справі №643/4-330 від 14.07.2008 року, мають значення для повного і всебічного розслідування кримінальної справи. За наявною в кримінальній справі інформацією зазначена кредитна справа знаходиться в ПАТ « Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ вул.. Ковпака 29.

Відповідно до ст..178ч.3 КПК України виїмка матеріальних носіїв, що становлять державну та або документів, що містять банківську таємницю проводиться за вмотивованою постановою судді.

Зазначене є підставою для задоволення подання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку кредитної справи № 643/4-330 від 14.07.2008 року, щодо видачі кредиту Баштанським відділенням ООФ ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2 , з ПАТ « Укрсоцбанк», за адресою м. Київ вул.. Ковпака 29

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: