Провадження №1-кс/200/2626/15
Справа №200/7274/15-к
У Х В А Л А

09 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 отримання документів, що містять відомості про операції, здійсненні з використанням вищевказаних карт-рахунків, в період часу з 01.03.2013 року по теперішній час, із зазначенням модифікації (розташування) пристроїв, через які здійснювались операції за вищезазначеними картами відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також приналежності банкоматів.

Відповідно до клопотання слідчого, 28.03.2013р. приблизно о 13.00год невстановлені особи, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , діючи умисно із корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 1984р.н., у сумі 40 000 грн.

30.08.2013 дане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000913, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, що особою, що вчинила дане кримінальне правопорушення є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того в проміжок часу з 12.06.2013р до 14.06.2013р. ОСОБА_4 , шляхом обману, з корисливих спонукань, під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , в сумі 64.000грн.

22.06.2013 дане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0003367, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

25.03.2015р. вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження якому присвоєно № 0003367.

Згідно із показань потерпілих та свідків за кримінальним провадженням, встановлено, що ОСОБА_4 для здійснення своєї злочинної діяльності та з метою отримання грошових коштів, відкривав в різних банках України рахунки на своє ім`я та отримував карти. Після чого повідомляв номер картки потерпілим, які в свою чергу для того, щоб отримати замовлений автомобіль надсилали на вказаний ОСОБА_4 рахунок власні грошові кошти. ОСОБА_4 , після переводу грошових коштів на відкритий рахунок, маючи повне право на розпорядження грошовими коштами, що поступили на вищевказаний картковий рахунок, знімав гроші, які використовував за власним розсудом, при цьому не виконуючи зобов`язання перед потерпілими.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_4 відкрито рахунки в банках України: ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_6 ), які використовувались у злочинній діяльності.

У зв`язку з чим виникла необхідність у встановлені суми збитку спричиненого злочинними діями ОСОБА_4 та інших співучасників кримінального правопорушення, а також доведеності провини у вчиненому правопорушенні вищевказаної особи.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яку мотивувала виробничою зайнятістю, клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшому слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- інформації відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 отримання документів, що містять відомості про операції, здійсненні з використанням вищевказаних карт-рахунків, в період часу з 01.03.2013 року по 09.04.2015 року, із зазначенням модифікації (розташування) пристроїв, через які здійснювались операції за вищезазначеними картами відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також приналежності банкоматів.

Строк дії ухвали до 09 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1