27.11.15
Справа № 635/8839/15-к
Провадження № 1-кс/635/1006/2015
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
25 листопада 2015 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Харківського районного суду Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001541 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Харківського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , яким просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виконання умов договору про спільну діяльність № б/н від 26.01.12р. між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 26.01.2012 по теперішній час, а саме: документів, які підтверджують взяття договору на облік у органі державної податкової інспекції (форма № 4-ОПП), документів, які підтверджують реєстрацію ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 як платника податку на додану вартість згідно договору, документів, що підтверджують відкриття окремого поточного рахунку в банку, через який повинні здійснюватися операції по договору, документів щодо ведення окремого бухгалтерського обліку по виконанню умов договору, документів щодо ведення окремого податкового обліку по виконанню умов договору, документів щодо найму відповідного персоналу для виконання робіт за договором, документів щодо фінансування виробництва, транспортування та реалізації продукції, документів щодо кількісних та якісних показників отриманого врожаю, документів щодо поставки необхідних матеріально технічних ресурсів та основних засобів для виконання робіт, документи (договори) щодо реалізації отриманої в результаті спільного оброблення землі сільгосппродукції, документів щодо відпуску продукції покупцям згідно укладених договорів, документів, які підтверджують оплату за придбаний товар покупцями, документів статистичної звітності, документів щодо плану сівозмін, із вилученням вищевказаних документів, що знаходиться у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: с. Тернова Харківського району Харківської області.
В обґрунтування клопотання зазначав, що у провадженні СВ Харківського РВ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001541 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до п.8.1.5.1 плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 на І квартал 2015 року фінансовими інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведена планова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року.
Ревізію проведено в період з 16.01.2015 по 18.03.2015 у відповідності до питань затвердженої програми ревізії та робочого плану з відома директора ОСОБА_5 та в присутності головного бухгалтера ОСОБА_6 .
Ревізією наявності простроченої кредиторської заборгованості (термін позовної давності по якій минув) встановлено, що по рах.№377 Розрахунки з іншими дебіторами та по рах.№631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками станом на 01.01.2015 рахується кредиторська заборгованість з тривалим терміном утворення (понад 3 роки) на загальну суму 1624808,60 грн. - це сума кредиторської заборгованості, яку господарство повинно відшкодувати кредиторам згідно укладеної Мирової угоди.
Вищевказану Мирову угоду затверджено Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.09.2011 №Б-39/383-03.
Мирова угода укладена від імені ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (Боржник) в особі керуючого санацією ОСОБА_7 та комітетом кредиторів (Кредитори) в особі голови комітету кредиторів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , третя особа №1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 , третя особа №2 - ФОП ОСОБА_10 .
Відповідно до умов, метою Мирової угоди є відновлення платоспроможності боржника та намагаючись створити найбільш сприятливі умови для виконання Боржником зобов`язань зі сплати вимог кредиторів ліквідація всіх видів заборгованості та зберігання ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , як суб`єкта господарювання.
Загальний розмір признаних Боржником вимог кредиторів складає 1731849,36 грн (п.2.1) Мирової угоди.
Розділом 4 Мирової угоди передбачена розстрочка сплати боргів Боржником на п`ять років з дня затвердження Мирової угоди Господарським судом Харківської області.
На виконання Мирової угоди між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Сторона-1) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Сторона-2) укладено Договір б/н про спільний обробіток земельної ділянки від 26.01.2012 року з додатками №1,2,3,4 до договору. Термін дії договору до 21.12.2017року.
За даним Договором Сторони зобов`язуються об`єднати зусилля для досягнення наступних господарських цілей, у рамках чинного законодавства України, спільно обробляти земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1500,00 га.
Розділом 3 даного Договору передбачено, що Сторона-1 зобов`язується:
у термін протягом 15 днів із моменту підписання цього Договору надати земельну ділянку загальною площею 1500,00 га, з них ріллі - 1500,00 га, яка підлягатиме обробітку, згідно Додатку № 1, що є невід`ємною частиною даного договору;
уповноважити від свого імені Сторону-2 на здійснення всіх необхідних юридичних дій, а саме: реєстрація Договору у податковому органі (за домовленістю) і відкриття розрахункового рахунку (за домовленістю), через який здійснюватимуться усі фінансові операції, для досягнення цілей даного Договору;
видати протягом 3 днів з моменту підписання даного Договору довіреність у відповідності з попереднім підпунктом даного Договору.
Згідно розділу 4 даного Договору передбачено зобов`язання Сторони-2:
в строк не пізніше 20 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, надавати Стороні-1 фінансовий звіт про результати виконання Договору;
у встановленому порядку вирішувати питання фінансування виробництва, транспортування та реалізації продукції;
проводити поставку необхідних матеріально-технічних ресурсів та основних засобів для виконання робіт;
забезпечувати комерційну діяльність по реалізації виготовленої продукції (виконання робіт, послуг), вести переговори з покупцями та укладати цивільно-правові угоди;
зареєструвати даний Договір у встановленому законом порядку.
Згідно розділу 5 укладеного Договору, керівництво веденням спільних справ за даним Договором доручається Стороні-2.
Сторона-2 на підставі довіреності здійснює всі необхідні юридичні дії, зокрема реєструє цей Договір в податковому органі (за домовленістю); відкриває окремий поточний рахунок в банку (за домовленістю), через який здійснює всі фінансові операції по виконанню умов Договору; веде окремий податковий та бухгалтерський облік; представляє інтереси Сторін по обумовленій в Договорі діяльності перед третіми особами, беручи на себе відповідальність перед Стороною-1 за їхні дії.
Сторона-1 має право здійснювати контроль за діяльністю Сторони-2 у рамках цього Договору шляхом перевірки бухгалтерських та інших документів, а також щоквартального уточнення рахунків Сторони-2, на які перераховуються кошти.
Звіти про ведення спільних справ щорічно до 15 березня року наступного за звітним надаються Стороною-1 Міністерству аграрної політики та продовольства України.
Внеском Сторони- 1, відповідно договору є земельні ділянки, надані для спільного обробітку на період дії даного Договору згідно Додатку № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору.
Вартість земельних ділянок становить відповідно до нормативно-грошової оцінки (п.6.1.2.).
Порядок і терміни подачі внесків: протягом 15 днів з моменту підписання даного Договору.
Частка Сторони-1 складає 20 відсотків (п.6.1.4.)
Земельна ділянка, яка надається до спільного обробітку, є державною власністю, знаходиться в постійному користуванні Сторони-1 і підлягає використанню за призначенням, передбаченим земельним законодавством України та іншими нормативними актами. Земельна ділянка не підлягає вилученню, її статус залишається незмінним на весь період дії Договору (п.6.1.5.)
Внеском Сторони-2 Договору є послуги, майно та грошові кошти, у розмірах, необхідних для обробітку площ земельних ділянок, які підлягають спільному обробітку, згідно Додатку № 1, що є невід ємною частиною даного Договору (п.6.2.1.)
Частка Сторони-2 складає 80 відсотків (п.6.2.3.)
Договором передбачено, що внески Сторін здійснюються по актам приймання-передачі, підписаними їх повноважними представниками.
Усі внески Сторін не є їх спільною частковою власністю, а лише передані (внесені) Сторонами для користування (володіння) у період виконання Сторонами зобов`язань, обумовлених Договором.
Розділом 7 Договору встановлено, що доходи, отримані за цим Договором, першочергово спрямовуються на відшкодування витрат Сторін, пропорційно їх внесків відповідно до Додатку № 2.
Підбиття підсумків діяльності за даним Договором і розподіл чистого прибутку між Сторонами здійснюється на підставі окремого балансу, який складає Сторона-2 і погоджує Сторона-1.
Чистий прибуток, отриманий від спільного обробітку земельних ділянок, розподіляється між сторонами, пропорційно їх внесків.
Договором також передбачено термін дії до 21.12.2017 року. Можливість пролонгації сторонами за взаємною згодою за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України, а також відповідальність сторін.
Згідно Додатку № 1 до договору про спільний обробіток земельної ділянки від 26.01.2012р., Сторона-1, як внесок, зобов`язується у термін протягом 15 днів з моменту його підписання надати земельні ділянки, які підлягають обробітку, загальною площею 1240,50 га, а не 1500,00 га, як це визначено п.1.1. Договору.
Згідно Додатку № 2 до договору про спільний обробіток земельної ділянки від 26.01.2012р., Сторона-2 щорічно до грудня місяця наступного року, виплачує Стороні-1 на поточний рахунок дохід за результатами спільної діяльності. Незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності, Сторона-2 кожного місяця виплачує Стороні-1 компенсаційну виплату за користування земельними ділянками, яка складає 687,12 грн за 1 га в рік та може змінювалися пропорційно зміні грошової оцінки земельної ділянки.
Спільна діяльність № б/н від 26.01.12р. між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно Довідки про взяття на облік платника податків від 10.07.2012 № 6 (форма № 4-ОПП).
Також, спільна діяльність № б/н від 26.01.12р. між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 видано Свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника податку на додану вартість.
Крім того, спільна діяльність № б/н від 26.01.12р. між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито рахунок № НОМЕР_3 у Філії Акціонерного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_9 в м.Харків, МФО НОМЕР_4 .
Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт у період, що підлягає ревізії, мала директор ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на підставі довіреностей від 26.04.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, які підписані генеральним директором ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11
ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 користується земельною ділянкою на підставі Державного акту на право постійного користування землею від 28.05.1998р. серія 1-ХР № 006300, який видано ІНФОРМАЦІЯ_10 на землекористування учбово-дослідного господарства „ ІНФОРМАЦІЯ_11 . При цьому, у 2003 році з дозволу ІНФОРМАЦІЯ_12 , до Статуту учбово-дослідного господарства „ ІНФОРМАЦІЯ_11 було внесено зміни в частині його перейменування на ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Землю надано у постійне користування для проведення навчальної, технологічної і виробничої практики студентів, забезпечення проведення науково-дослідних робіт, тощо відповідно до розпорядження Харківської райдержадміністрації від 29.04.1998 року № 359. Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 275.
Ревізією встановлено, що в рамках здійснення Спільної діяльності, відповідно наданих первинних бухгалтерських документів за 2012 рік, було засіяно площу 1182,2 га. (ячмінь яровий 503,1 га, соняшник 546,1 га, гречка 132,0 га). Зібрано урожай з площі 1181,2 га (ячмінь яровий 503,1 га, соняшник 546,1 га, гречка 132,0 га). При цьому, валовий збір в бункерній вазі склав 1817,6 т (ячмінь яровий 999,2 т, соняшник 705,6 т, гречка 112,8 т).
Відповідно до наданих статистичних даних середня урожайність у 2012 році по Харківському району ячменю ярового складає 25,2 ц з 1га, тоді як підприємством отримано 19,86 ц з 1га, що становить 78,81%.Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на ячмінь, які склалися на акредитованих товарних біржах України станом на 25.06.2013 складали 1884,00 грн за 1 тонну. Ціна, яка склалась на підприємстві, на зерно - 1883,12 грн за 1 тонну.
Відповідно до норми висіву ячменю ярового на площу 503,1 га було списано 130410 кг садивного матеріалу. Отримано урожаю 999,2 т, виробнича собівартість склала 1288,4 тис. гривень. Вартість реалізації продукції склала 1746,68 тис. гривень.
Відповідно до наданих статистичних даних середня урожайність у 2012 році по Харківському району соняшника складає 21,3 ц з 1га, тоді як підприємством отримано 12,92 ц з 1 га, що становить 60,66%.
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на насіння соняшнику, які склалися на акредитованих товарних біржах України станом на 25.06.2013 4800 грн за 1 тонну. Ціна, яка склалась на підприємстві на зерно - 4440,12 грн за 1 тонну.
Підприємством було посіяно соняшник на площі 546,1 га. Відповідно до норм висіву було списано 2803,5 кг (267 п.од.) насіння. Отримано урожаю - 705,6 т, виробнича собівартість становить 1716,3 тис.гривень. Вартість реалізації продукції склала - 2704,60 тис. гривень.
Відповідно до наданих статистичних даних середня урожайність у 2012 році по Харківському району гречки складає 9,6 ц з 1га, тоді як підприємством отримано 10,08 ц з 1га, що становить 105,0%.
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на насіння гречихи, які склалися на акредитованих товарних біржах України станом на 25.06.2013 -3150 грн за 1 тонну. Ціна, яка склалась на підприємстві на зерно - 3046,43 грн за 1 тонну.
Відповідно до норми висіву гречиху було посіяно на площі 111,9 га, на що витрачено 11770 кг садивного матеріалу. Отримано урожаю 112,8 т, виробнича собівартість склала 324,2 тис. гривень. Вартість реалізації продукції -223,51 тис. гривень.
Відповідно наданих первинних бухгалтерських документів за 2013 рік, було засіяно площу 1231,5 га (соняшник 215,2 га та соя 1016,3 га). Зібрано урожай з площі 567,4 га (соняшник 215,2 га та соя 352,2 га). Валовий збір в бункерній вазі склав 624,61 т (соняшник 445,59 т та соя 179,02 т).
Різниця між засіяною площею сої та фактично зібраною в 664,1 га виникла внаслідок засушливих погодних умов, які спричинили загибель насіння, що підтверджується Актами обстеження посівів та інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Відповідно до наданих статистичних даних середня урожайність у 2013 році по Харківському району соняшнику складає 27,5 ц з 1 га, тоді як підприємством отримано 20,71 ц з 1га, що становить 75,31 %.
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на насіння соняшнику, які склалися на акредитованих товарних біржах України станом на 25.06.2013 -4800 грн за 1 тонну. Ціна, яка склалась на підприємстві на зерно - 3343,25 грн за 1 тонну.
Підприємством було посіяно соняшник на площі 215,2 га. Відповідно до норм висіву було списано 892,5 кг (85п.од.) насіння. Отримано урожаю 445,59 т, виробнича собівартість склала 1361,0 тис. гривень. Вартість реалізації продукції - 1352,28 тис. гривень.
Відповідно до наданих статистичних даних середня урожайність у 2013 році по Харківському району сої складає 6,5 ц з 1 га, тоді як підприємством отримано 5,1 ц з 1 га, що становить 78,46%.
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на насіння сої, які склалися на акредитованих товарних біржах України станом на 25.06.2013 5150 грн за 1 тонну. Ціна, яка склалась на підприємстві на насіння сої 4250,00 грн за 1 тонну.
Підприємством було посіяно сою на площі 352,20 га. Відповідно до норм висіву було списано 104000 кг насіння. Отримано урожаю - 179,02 т, виробнича собівартість склала 871,2 тис. гривень. Вартість реалізації продукції - 556,50 тис. гривень.
Відповідно наданих первинних бухгалтерських документів за 2014 рік було засіяно площу 1231,5 га (соняшник 445,3 га та соя 786,2 га). Зібрано урожай з площі 1231,5 га (соняшник 445,3 га та соя 786,2 га). Валовий збір в бункерній вазі склав 2521,02 т (соняшник 778,3 т та соя 1742,72 т).
Відповідно до наданих статистичних даних середня урожайність у 2014 році по Харківському району сої складає 11,4 ц з 1 га, тоді як підприємством отримано 22,17 ц з 1 га, що становить 194,47%.
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на насіння сої, які склалися на акредитованих товарних біржах України станом на 11.07.2014 -6100 грн за 1 тонну. Ціна, яка склалась на підприємстві на зерно -4584,18 грн за 1 тонну.
Підприємством було посіяно сою на площі 786,2 га. Відповідно до норм висіву було списано 123000 кг насіння. Отримано урожаю 1742,72 т, виробнича собівартість склала 5421,10 тис. гривень, Вартість реалізації продукції - 7310,29 тис. гривень.
Відповідно до наданих статистичних даних середня урожайність у 2014 році по Харківському району соняшнику складає 25,4 ц з 1га, тоді як підприємством отримано 17,48 ц з 1 га, що становить 78,46 %.
Середньозважені біржові ціни попиту та пропозиції на насіння соняшника, які склалися на акредитованих товарних біржах України станом на 11.07,2014 4600 грн за 1 тонну. Ціна, яка склалась на підприємстві на насіння соняшнику - 4342,38 грн за 1 тонну.
Підприємством було посіяно соняшник на площі 445,3 га. Відповідно до норм висіву було списано 2014 кг (191,8 п.од.) насіння. Отримано урожаю 778,3 т, виробнича собівартість склала 1977,50 тис. гривень. Вартість реалізації продукції - 3122,43 тис. гривень.
Виходячи з вищевказаного, за ревізуємий період підприємством вирощувались сільськогосподарські культури з урожайністю, яка в більшості випадків була нижчою, ніж середня урожайність по Харківській області.
Відповідно наданої податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2012 рік отримано чистий прибуток у сумі 1466357,00 гривень. Договором про спільний обробіток земельної ділянки № б/н від 26.01.12р. між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме п.6 передбачено внески і частка сторін (частка Сторони 1- 20%, частка Сторони 2- 80%). Тобто чистий прибуток, отриманий від спільного обробітку земельних ділянок, розподіляється між сторонами, пропорційно їх внесків (п.7.3. Договору). При цьому, згідно п.2.3. Додатку № 3 до договору про спільний обробіток земельної ділянки від 26.01.2012, Сторона-2 щорічно до грудня місяця наступного року, виплачує Стороні-1 на поточний рахунок дохід за результатами спільної діяльності. Так, за 2012 рік ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано від спільної діяльності 293271,40 грн, ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 - 1173085,60 гривень.
Договори мають укладатися з дотриманням вимог відповідних нормативно - правових актів, а саме: Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 №185, Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435 - IV, Постанови КМУ від 11.04.2012 №296 «Про затвердження Порядку укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».
Ревізією встановлено, що внеском Сторони-1, згідно п.6.1.1 Договору, є земельні ділянки, надані для спільного обробітку на період дії даного Договору згідно Додатку № 1, що є невід`ємною частиною даного Договору.
Вартість земельних ділянок становить відповідно до нормативно-грошової оцінки (п.6.1.2.).
Тобто, вартість земельної ділянки (рілля - 1240,5га) відповідно до нормативно грошової оцінки становить - 17147731,41 гривень.
Податковою декларацією про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за 2012 рік отримано чистий прибуток у сумі 1466357,00 гривень.
Відповідно п.7.3 договору, чистий прибуток, отриманий від спільного обробітку земельних ділянок, розподіляється між сторонами, пропорційно їх внесків, тобто ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повинно отримати чистий прибуток на загальну суму 1116337,58 гривень. В той час, як ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2012 рік отримало чистого прибутку в розмірі 20% на суму 293241,80 грн, що, не відповідає фактичним внескам Сторони 1.
Внаслідок вищевказаного порушення ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 недоотримало дохід по Договору про спільний обробіток земельної ділянки за 2012 рік у сумі 823095,71 гривень.
Крім цього встановлено, що 12.09.2003 року по справі №Б 39/383-03 Господарським судом Харківської області прийнято рішення про банкрутство ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкрито ліквідаційну процедуру.
22.12.2006 по справі №Б 39/383-03 Господарським судом Харківської області затверджено мирову угоду на підставі чого було укладено договір оренди землі між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
25.12.2010 по справі №Б 39/383-03 Господарським судом Харківської області розірвано мирову угоду на підставі чого було укладено договір оренди землі між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
01.09.2011 по справі №Б 39/383-03 Господарським судом Харківської області прийнято рішення про банкрутство ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкрито ліквідаційну процедуру.
18.10.2011 по справі №5023/7769/11 Господарським судом Харківської області відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсними договорів 2006 року між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
19.12.2011 по справі №5023/7769/11 Харківським апеляційним Господарським судом Харківської області задоволено апеляційну скаргу на рішення від 18.10.2011 року та визнано недійсними договори від 2006 року між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
29.02.2012 по справі №5023/7769/11 Вищим Господарським судом України постанову Харківського апеляційного Господарського суду Харківської області залишено без змін.
18.09.2012 по справі №5023/3563/12 Господарським судом Харківської області відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним договору спільного обробітку землі від 26.01.2012 між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
31.10.2012 по справі №5023/3563/12 Харківським апеляційним Господарським судом Харківської області залишено без змін рішення ГСХО від 18.09.2012.
26.12.2012 по справі №5023/3563/12 Вищим Господарським судом України постанову Харківського апеляційного Господарського суду Харківської області від 31.10.2012 залишено без змін.
Таким чином, вивчивши обставини процедури банкрутства ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2003 по 2011 рік, а також матеріали ревізії проведеної в ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 органи досудового розслідування припускають, що дії по ліквідації підприємства, укладання невигідного для нього договору спільного обробітку землі з ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється з метою незаконного збагачення та умисного банкрутства підприємства.
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів щодо виконання умов договору про спільну діяльність № б/н від 26 січня 2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів документів обумовлене необхідністю проведення судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, представника ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001541 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана справа перебуває у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті надання доступу до вказаної справи можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001541 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо виконання умов договору про спільну діяльність № б/н від 26.01.12р. між ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 26.01.2012 по 27.11.2015, а саме: документів, які підтверджують взяття договору № б/н від 26.01.12р. на облік у органі державної податкової інспекції (форма № 4-ОПП), документів, які підтверджують реєстрацію ТОВ Агрофірма „ ІНФОРМАЦІЯ_3 як платника податку на додану вартість згідно договору, документів, що підтверджують відкриття окремого поточного рахунку в банку, через який повинні здійснюватися операції по договору № б/н від 26.01.12р., документів щодо ведення окремого бухгалтерського обліку по виконанню умов договору, документів щодо ведення окремого податкового обліку по виконанню умов договору, документів щодо найму відповідного персоналу для виконання робіт за договором, документів щодо фінансування виробництва, транспортування та реалізації продукції, документів щодо кількісних та якісних показників отриманого врожаю, документів щодо поставки необхідних матеріально технічних ресурсів та основних засобів для виконання робіт, документи (договори) щодо реалізації отриманої в результаті спільного оброблення землі сільгосппродукції, документів щодо відпуску продукції покупцям згідно укладених договорів, документів, які підтверджують оплату за придбаний товар покупцями, документів статистичної звітності, документів щодо плану сівозмін, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: с. Тернова Харківського району Харківської області.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з моменту проголошення, до 24 грудня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1