Провадження № 1-кс/592/3314/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 19.02.2014 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 19.02.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 -2014 роки протиправно діяли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
До складу вищезазначеного «конвертаційного центру» входили наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_9 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ СПНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_11 », ПП «СПНП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ФОП ОСОБА_4 , ПАПТК « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Загальна сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ зазначеними суб`єктами господарювання в період 2010-2014 років на даний час встановлюється.
Крім того, ОСОБА_5 впродовж жовтня-грудня 2013 року неодноразово підроблювала підпис від імені ОСОБА_14 в чеках про зняття готівкових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 , яка приймала участь в злочинній схемі та сприяла у вчиненні тяжкого злочину, з метою координації злочинних дій користувалася мобільними телефонними номерами оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 одноособово.
На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_5 та отримання інформації щодо телефонних з`єднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та залучити до матеріалів

кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номерам телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , за 30.10.2013 року, 01.11.2013 року, 04.11.2013 року, 05.11.2013 року, 12.11.2013 року, 18.11.2013 року, 25.11.2013 року, 13.12.2013 року, 24.12.2013 року, 22.01.2014 року, 24.01.2014 року, 27.01.2014 року, 28.01.2014 року, 07.02.2014 року, 07.03.2014 року, 19.03.2014 року, 20.03.2014 року, 21.03.2014 року, 22.03.2014 року, 24.03.2014 року, 28.03.2014 року, 29.03.2014 року, 04.04.2014 року, 07.04.2014 року,

08.04.2014 року, 09.04.2014 року, 10.04.2014 року.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номерам телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , за 30.10.2013 року, 01.11.2013 року, 04.11.2013 року, 05.11.2013 року, 12.11.2013 року, 18.11.2013 року, 25.11.2013 року, 13.12.2013 року, 24.12.2013 року, 22.01.2014 року, 24.01.2014 року, 27.01.2014 року, 28.01.2014 року, 07.02.2014 року, 07.03.2014 року, 19.03.2014 року, 20.03.2014 року, 21.03.2014 року, 22.03.2014 року, 24.03.2014 року, 28.03.2014 року, 29.03.2014 року, 04.04.2014 року, 07.04.2014 року, 08.04.2014 року, 09.04.2014 року, 10.04.2014 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів має надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1