печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Змаженка О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358 КК України.

Установлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у березні 2011 року, шляхом обману та використання завідомо підробленого документу заволоділи нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1, літ. А, яке належало ОСОБА_3, спричинивши збитки останньому на суму 14645000 грн., що є особливо великим розміром.

Після цього, невстановлені особи, діючи за підробленим паспортом громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за договором купівлі-продажу від 08.05.2012, посвідченого нотаріусом Коноваловою Е.А., продали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, літера А, невстановленій особі, як використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

В ході вчинення нотаріальної дії невстановлена особа, що діяла від імені ОСОБА_4 надала нотаріусу квитанцію № 33 від 08.05.2012 про сплату податку на доходи фізичних осіб по рахунках: дебет - 1424, кредит: 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), відділення № 629.

В ході вчинення нотаріальної дії невстановлена особа, що діяла від імені ОСОБА_6 надала нотаріусу квитанцію № 35 від 08.05.2012 про сплату збору від операцій купівлі-продажу нерухомого майна по рахунках: дебет - 1424, кредит: 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), відділення № 629.

Також, в ході вчинення зазначеної нотаріальної дії невстановлені особи, усвідомлюючи, що постановою держаного виконавця відділу державної виконавчої служби Печерського району міста Києва від 23.09.20 про арешт майна, на майно ОСОБА_3 накладено арешт, від імені ТОВ «ЮрКапітал» (код 34722983) надали заяву про повернення судового наказу Ворошиловського районного суду міста Донецька від 28.12.2009 у справі № 2н-2807/09 без виконання, а також 10.04.2012 з рахунку № 0100 (МФО3510015) ПАТ «Укрсиббанк» (код 09807750) внесли грошові кошти на депозитний рахунок ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві в сумі 14 917,81 грн. в рахунок сплату виконавчого збору, про що складено документ № 12 та грошові кошти в сумі 100 грн. в рахунок оплати витрат за виконавче провадження, про що складено документ № 14.

Документи щодо здійснення платежів від 08.05.2012 про сплату податку на доходи фізичних осіб по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750): дебет - 1424, кредит: 0100, від 08.05.2012 про сплату збору від операцій купівлі-продажу нерухомого майна по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750): дебет - 1424, кредит: 0100, від 10.04.2012 з рахунку № 0100 (МФО3510015) ПАТ «Укрсиббанк» (код 09807750) в сумі 14 917,81 грн. в рахунок сплату виконавчого збору, про що складено документ № 12 та в сумі 100 грн. в рахунок оплати витрат за виконавче провадження, про що складено документ № 14, рух коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750) №№ 1424, 0100 за 08.05.2012 та за 10.04.2012, квитанція № 33 від 08.05.2012 про сплату податку на доходи фізичних осіб по рахунках: дебет - 1424, кредит: 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), відділення № 629, на суму 496467,90 грн., квитанція № 35 від 08.05.2012 про сплату збору від операцій купівлі-продажу нерухомого майна по рахунках: дебет - 1424, кредит: 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), відділення № 629, на суму 99293,58 грн, а також документи що містять відомості щодо відкриття, використання та власників рахунків № 1424 та № 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Таким чином, слідчий вказує, що вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у вказаній банківській установі неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

ПАТ «УкрСиббанк» будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакуммова О.Ю., - задовольнити.

Надати членам слідчої групи (слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову О.Ю., старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г.) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та можливість їх вилучити, а саме:

- виписки щодо руху коштів по рахунках ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750) №№ 1424, 0100 за 10.04.2012 та 08.05.2012;

- квитанції № 33 від 08.05.2012 про сплату податку на доходи фізичних осіб по рахунках: дебет - 1424, кредит: 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), відділення № 629, на суму 496467,90 грн.;

- квитанції № 35 від 08.05.2012 про сплату збору від операцій купівлі-продажу нерухомого майна по рахунках: дебет - 1424, кредит: 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), відділення № 629, на суму 99293,58 грн.;

- документу (платіжне доручення, квитанція тощо) № 12, що підтверджують здійснення платежу 10.04.2012 в сумі 14 917,81 грн. з рахунку № 0100 (МФО3510015) ПАТ «Укрсиббанк»;

- документу (платіжне доручення, квитанція тощо) № 14, що підтверджує здійснення платежу 10.04.2012 в сумі 100 грн. з рахунку № 0100 (МФО3510015) ПАТ «Укрсиббанк»;

- копій документів, що містять відомості щодо відкриття, використання та власників рахунків № 1424 та № 0100 ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750);

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20503/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Змаженку О.Д.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош