Єдиний унікальний номер № 285/2816/14-к
Провадження № 1-кс/0285/179/14
У Х В А Л А
24 липня 2014 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Новоград-Волинський клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 21.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Із клопотання, що надійшло до суду, вбачається, що 16.11.2012 року, близько 14.30 год., невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживання довірою, через мобільний зв`язок отримала код доступу до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та заволоділа його коштами в сумі 2 800 грн., заподіявши останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа повністю відшкодувала заподіяні збитки ОСОБА_5 на переоформлену ним банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в червні 2013 року.

На підставі вищевикладеного слідство звернулося до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : про відкриття ОСОБА_5 рахунку, про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , про рух коштів по вказаним вище рахункам, а саме із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 15.11.2012 року по 16.11.2012 включно, та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 16.11.2012 року по 01.08.2013 рік, оскільки вважає, що вона може бути використана як доказ з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що запитувана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, і її неможливо отримати іншими способами, окрім звернення з клопотанням до суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, оскільки слідчим СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, необхідних для отримання тимчасового дозволу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме :

1) що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;

2) вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000012, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирської області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , начальнику СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКР Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме :

1)банківських документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття ОСОБА_5 рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ;

2)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими на ім`я ОСОБА_5 , а саме : реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, анкети клієнта тощо;

3)банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 00.00 год. 15.11.2012 року по 24.00 год. 16.11.2012 року та по рахунку № НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 16.11.2012 року по 24.00 год. 01.08.2013 рік.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1