УХВАЛА

25 грудня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9.07.2013, по факту фіктивного підприємництва ПНВП Такт 1, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма Агросервіспостач , по факту фіктивного підприємництва ТОВ Владіс-Рівне , по факту фіктивного підприємництва ТОВ Ангстрем Континенталь , по факту фіктивного підприємництва ТОВ Матадор , по факту фіктивного підприємництва ТОВ Ривс , по факту фіктивного підприємництва ТОВ Тритонн , шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ Квазар-Захід , легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ Квазар-Захід , фіктивного підприємництва ТОВ Квазар-Захід , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів руху коштів, банківської справи по банківському рахунку 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня) відкритого у ПАТ УКРСОЦБАНК МФО 300023, адреса: м. Одеса проспект Гагаріна,12-а, який використовує у своїй злочинній діяльності ТОВ Квазар-Захід . Дана необхідність підтверджується показаннями свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також іншими матеріалами кримінального провадження. Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння кредитними коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді, у звязку з чим просить суд його задоволити.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність: - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів по рахунку 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня) відкритого на юридичну особу ТОВ Квазар-Захід , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, за період часу з 17.11.2011 року по 11.12.2013 роки котрі перебувають у володінні юридичної особи у АТ ІМЕКСБАНК МФО 328384, адреса: м. Одеса проспект Гагаріна,12-а, а саме:

1) документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по рахунку 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

2) оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи по рахунку № 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

3) оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

4) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 9001;

5) оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи Банк-Клієнт, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

6) оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку № 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

7) оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

8) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи Банк-Клієнт і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

9) оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 9001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

10) документів майнового найму банківського сейфу;

У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів надати інформацію про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5