27.10.2014

Справа № 642/8668/14к
Провадження №1кс/642/2622/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи квартири АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000243 від 03.10.2014 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, щодо невстановлених осіб, які підробили документи на квартиру АДРЕСА_1 , та за допомогою яких, шахрайським шляхом заволоділи зазначеною квартирою, а саме 01.10.2014 ввели в оману приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , якій надали вказані документи, та на підставі яких останньою проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинено збиток законним власникам квартири ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сумі 755 452,70 грн., тобто в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстроване на ім`я ОСОБА_4 . Встановлено, що вказана реєстрація проводилась на підставі поданих 01.10.2014 року ОСОБА_4 документів: паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 20 жовтня 2008 року; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ОСОБА_4 від 01 жовтня 2014 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_2 , виданого Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду 25 червня 1996 року, щодо зареєстрованого права приватної власності на квартиру АДРЕСА_1 на громадянку ОСОБА_4 ; технічного паспорту № НОМЕР_3 , виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23 вересня 2014 року, на квартиру АДРЕСА_1 ; довідки №167 виданої ОСОБА_4 начальником дільниці №13 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 30 вересня 2014 року, щодо осіб зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, стосовно розпорядження майном, право власності на яке, ОСОБА_4 набула шахрайським шляхом шляхом надання приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 документів із завідомо підробленими відомостями, 01 жовтня 2014 року укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

В подальшому, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме право власності на квартиру зареєстроване на ім`я ОСОБА_8 . Встановлено, що вказана реєстрація проводилась на підставі наступних документів: заяви ОСОБА_9 , посвідченої 01 жовтня 2014 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , та зареєстрованої в реєстрі за №2321, щодо згоди на продаж ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_1 ; звіту про оцінку майна №RS08-140926-021, виконаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26 вересня 2014 року, квартири АДРЕСА_1 за замовленням ОСОБА_4 ; паспорту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 виданого Ленінським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 20 жовтня 2008 року; паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_4 виданого Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23 серпня 1996 року; паспорту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_5 виданого Балаклійським РВ УМВС України в Харківській області 23 квітня 2002 року; договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 укладеного 01 жовтня 2014 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , та зареєстрованої в реєстрі за №2322; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на ОСОБА_8 від 01 жовтня 2014 року. витягу №27525610 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію на ОСОБА_4 права власності на квартиру АДРЕСА_1 , виданого 1 жовтня 2014 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 .

Після чого протиправна діяльність невстановлених осіб була припинена, шляхом втручання співробітників міліції, та реєстрація вказаного правочину у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_8 здійснена не була.

В ході досудового розслідування отримано відомості з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (№872/3 від 02.10.2014), відповідно до яких встановлено, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи, станом на 31.12.2012 року квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві спільної суміжної власності за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 25.06.1996 р. ХМЦПДЖФ р.№2-96-74545-М-2. У матеріалах інвентаризаційної справи вказаної квартири відсутні свідоцтво про право власності на житло від 25.06.1996 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , довідка №1203243 від 30.09.2014 р. на ім`я ОСОБА_4 , заказ на виготовлення технічного паспорту на квартиру від 23.09.2014. Разом із цим надано копію документу який видавався КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під реєстраційним номером НОМЕР_6 , та який не містить відомостей про квартиру АДРЕСА_1 та ОСОБА_4 .

Окрім цього отримано відомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких, вказаною установою технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 №В-18534 від 23.09.2014 не виготовлявся.

Також, згідно відомостей отриманих з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№17452/2/07-05 від 03.10.2014) встановлено, що довідка 167 від 30 вересня 2014 року, на ім`я ОСОБА_4 , щодо осіб зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_3 , дільницею № НОМЕР_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не видавалась. Довідка №167 видана на вказаній дільниці 21.03.2014 року іншій особі та щодо іншої адреси. Також встановлено, що станом на 03.10.2014 року за вказаною адресою зареєстрований ОСОБА_5 .

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 пояснила, що 1.10.2014 року, близько 10:00 до офісу прийшов громадянин на ім`я « ОСОБА_10 », який повідомив що є посередником при укладенні угоди, та є представником сторони продавця, та надав документи стосовно вказаної угоди. Після вивчення документів, ОСОБА_3 повідомила, що для посвідчення угоди необхідно щоб прибув чоловік продавця ОСОБА_4 ОСОБА_9 , який повинен дати згоду на продаж вказаної квартири. « ОСОБА_10 » повідомив, що ОСОБА_9 запросити не вдасться у зв`язку із його перебуванням за межами України. ОСОБА_3 повідомила, що при таких обставинах укладення угоди є неможливим. Приблизно через 30 хвилин «Ровшан» зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що ОСОБА_9 знайшли та він їде до нотаріуса. Близько 11:00 до офісу ОСОБА_3 знов прийшов «Ровшан», передав той же пакет документів, та повідомив, що та покупець у машині, а чекають на продавця із чоловіком. Близько 12:00 до офісу зайшли продавець ОСОБА_4 , її чоловік ОСОБА_9 та покупець ОСОБА_8 . ОСОБА_3 отримала від ОСОБА_9 письмову згоду на продаж ОСОБА_4 квартири. Після чого ОСОБА_3 здійснила реєстрацію на ОСОБА_4 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на квартиру. В подальшому ОСОБА_3 виготовила документи необхідні для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості на ОСОБА_8 , в тому числі договір купівлі-продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .. Після підписання вказаних документів ОСОБА_4 залишила паспорт громадянина України та покинула офіс ОСОБА_3 , повідомивши що забере його 02.10.2014, посилаючись на необхідність йти на роботу. ОСОБА_8 та «Ровшан» залишились у офісі, з метою дочекатись внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та виготовлення відповідного витягу про право власності на вказану квартиру на ОСОБА_8 . Однак внесення відповідних відомостей до вказаного реєстру ОСОБА_3 не здійснила, у зв`язку із повідомленням їй працівниками міліції про підроблені документи, на підставі яких проведено реєстрацію на ім`я ОСОБА_4 .

Допитана у якості свідка помічник приватного нотаріуса ОСОБА_3 ОСОБА_11 , підтвердила у повному обсязі покази, що надала ОСОБА_3 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 , повідомив, що він користується мобільними телефонами із абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . 30.09.2014, близько 16 годин, йому з мобільного номера телефону НОМЕР_11 зателефонував його знайомий на ім`я « ОСОБА_13 », та запитав, чи є у нього знайомий нотаріус, до якого можна звернутися і оформити угоду купівлі продажу квартири. 01.10.2014 вранці ОСОБА_12 зустрівся зі « ОСОБА_14 », близько від метро ОСОБА_15 , де вони сіли в автомобіль Мерседес, сірого кольору, за кермом якого був « ОСОБА_13 », та поїхали до нотаріуса. « ОСОБА_13 » повідомив, що покупець і продавець приїдуть, та казав, що він як посередник, що нібито отримає, щось за угоду. Приїхавши на АДРЕСА_4 , « ОСОБА_13 » дав ОСОБА_12 увесь пакет документів, і сказав, щоб той приніс їх нотаріусу та запитав коли необхідно приходити на угоду. ОСОБА_12 піднявся до нотаріуса, яка переглянула всі документи та сказала, що потрібний чоловік продавця, що він повинен дати дозвіл на продаж квартири. ОСОБА_12 подзвонив « ОСОБА_14 » і розповів це, останній в свою чергу відповів, що чоловік на заробітках в Росії та його знайти не можливо. Після ОСОБА_12 забрав усі документи та спустився в машину до «Стаса». « ОСОБА_13 » з кимось розмовляв, і в підсумку сказав, що чоловік в ОСОБА_16 , і що він приїде. Після ОСОБА_12 подзвонив « ОСОБА_17 », та сказав, що чоловіка знайшли, він скоро буде. Близько 11 години « ОСОБА_13 » віддав ОСОБА_12 документи, та останній пішов до нотаріуса. Через деякий час, коли ОСОБА_12 вийшов покурити на вулицю, підійшов « ОСОБА_13 », з людьми і сказав, що це продавець, її чоловік і покупець. ОСОБА_12 піднявся із ними до нотаріуса, де були підписані всі необхідні документи, які склав нотаріус Після продавець сказала, що поспішає на роботу, і пішла. Сказала, що свій паспорт забере 02.10.2014, і принесе копію свідоцтва про розірвання шлюбу. ОСОБА_12 залишився з покупцем удвох. В цей момент зайшли працівники міліції, представилися, показали свої службові посвідчення і сказали, що угода можливо фіктивна, так як здійснюється за підробленими документами.

ОСОБА_8 пояснив, що він користується мобільними телефонами із абонентськими номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . 26.09.2014 до нього звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_18 , зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_14 та запропонував заробити 500 гривень, а саме ОСОБА_8 повинен бути довіреною особою у нотаріуса, що б переоформити квартиру, та повідомив, що задача ОСОБА_8 полягає у своєчасному прибутті в зазначений час і місце із паспортом та ідентифікаційним код. ОСОБА_8 погодився. У цей же день, вони зустрілися. Під час зустрічі « ОСОБА_18 » був на автомобілі із Мерседес, чорного кольору. Він сидів на задньому сидінні. За кермом був чоловік, який не представився. На пасажирському сидінні був чоловік, який представився « ОСОБА_19 ». « ОСОБА_18 » сказав ОСОБА_8 , приїхати 27.09.2014 року до 9-00 до оперного театру в місті Харкові. 27.09.2014 у них відбулась зустріч із іншими особами, які приїхали на сріблястому ОСОБА_20 . В цьому Мерседесі було двоє людей. Після « ОСОБА_18 » сказав ОСОБА_8 , щоб той сідав в цю машину, де йому розкажуть що робити. На водійському сидінні сидів чоловік, який представився « ОСОБА_21 », а на пасажирському « ОСОБА_13 ». Вони йому також повторили, що робити нічого не потрібно, що потрібно просто бути присутнім і підписати документи у нотаріуса. 29.09.2014 ввечері «Славик» зателефонував ОСОБА_8 з мобільного телефону НОМЕР_15 , та сказав що б той був 30.09.2014 на ОСОБА_15 в 9:00. На зустріч «Славик» під`їхав на тому ж сріблястому Мерседесі. Через деякий час до автомобіля сів «Стас» і вони поїхали на Салтівку на вул. Світлу. На автомобілі «Деу Сенс», сірого кольору, приїхав хлопець на ім`я « ОСОБА_22 ». « ОСОБА_21 » і « ОСОБА_13 » віддали йому документи, і він сам поїхав до нотаріуса, який розташований на перехресті Блюхера і АДРЕСА_5 . Після він приїхав, сказав, що з документами все нормально, нотаріус подивився, сказав, що потрібна продавець. « ОСОБА_23 » подзвонив продавщиці і сказав, щоб вона брала таксі, і сказав, куди потрібно буде під`їхати. Приїхала жінка, яку звали « ОСОБА_24 ». ОСОБА_8 та « ОСОБА_24 » сіли в автомобіль до « ОСОБА_25 » та поїхали до нотаріуса, до якого раніше їздив « ОСОБА_25 ». Прийшовши до нотаріуса « ОСОБА_25 », передав нотаріусу документи, вона почала їх дивитися. Нотаріус сказала, що у неї зайнятий день і що вона не зможе провести цю операцію. Після усі вийшли та поїхали на вул. Світлу, де чекав « ОСОБА_13 » і « ОСОБА_23 », які сказали що угода переноситься на 01.10.2014, та повідомили ОСОБА_8 , що б він о 10:00 год. прибув до кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У визначений час ОСОБА_8 прибув на зустріч із « ОСОБА_14 » і « ОСОБА_23 », які були на тому ж сірому Мерседесі. Вони разом приїхали на вул. Петровського до нотаріуса. Підійшла « ОСОБА_24 », зі своїм чоловіком, та потім підійшов чоловік, якого звали « ОСОБА_10 ». « ОСОБА_13 » сказав йти усім з « ОСОБА_10 », та робити те, що він скаже. Вони піднялися до нотаріуса. Нотаріус почала складати документи. Чоловік « ОСОБА_24 », підписав документи і пішов. Після ОСОБА_8 і « ОСОБА_24 » підписали документи, які склав нотаріус. Після « ОСОБА_24 » сказала, що поспішає на роботу, і пішла. Сказала, що свій паспорт забере завтра, і принесе копію свідоцтва про розірвання шлюбу. ОСОБА_8 залишився з «Ровшаном» удвох. Нотаріус сказала почекати близько 15 хвилин, сказала, що зробить щось в реєстрі і відпустить нас. В цей момент зайшли працівники міліції, представилися, показали свої службові посвідчення і сказали, що угода можливо фіктивна, так як здійснюється за підробленими документами.

Також встановлено, що у відповідності до діючого законодавства, нотаріус ОСОБА_3 , документи, що було складено ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 , внаслідок розгляду наданих вказаними особами документів, було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, що можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, необхідності проведення судово-технічних та почеркознавчих експертиз підроблених документів, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд, вислухавши старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Заявлене клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи квартири АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1