печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4866/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції М.Б. Мацули, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції М.Б. Мацули про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Мацули М.Б., погоджене прокурором Перебийніс О.Г., про надання доступ до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у Компанії «VISECA Card Services S.A.», що зареєстрована за адресою: Hagenholzstrasse 56, Switzerland, Zurich, 8005, і становлять банківську таємницю щодо оформлення рахунку користування яким емітовано платіжну картку № 5409 4890 0001 2139 на ім'я MALINOVSKY DMITRY.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000025 щодо ОСОБА_2, який за попередньою змовою з ОСОБА_3 та не встановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів, у грудні 2011 року, на території м. Одеса, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи довірою ОСОБА_4, яка діяла в інтересах власника приватного підприємства «Інвестиційна компанія «Юг-інвест» (далі - ПП «ІК «Юг-інвест») () ОСОБА_5, шляхом підроблення довіреності та використання завідомо підробленої довіреності, придбали частку майнових прав на указане підприємство в розмірі 50%, вартістю 3 176 650 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що в ході особистого обшуку ОСОБА_2 21.10.2012 вилучено платіжну картку № 5409 4890 0001 2139, де на карточці зазначено прізвище та ім'я власника карти на іноземній мові «MALINOVSKY DMITRY».

Відповідно до листа ТОВ «Віза-Україна» вказана платіжна картка емітована Компанією «VISECA Card Services S.A.», що зареєстрована за адресою: Hagenholzstrasse 56, Switzerland, Zurich, 8005.

Крім того, відомості про рух коштів по рахунку користування яким вказаною компанією емітовано платіжну картку № 5409 4890 0001 2139 на ім'я MALINOVSKY DMITRY, а також до документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо довести обставини використання вказаного рахунку під час вчинення злочинів та встановити наявність на ньому грошових коштів, що належать підозрюваному ОСОБА_2 для подальшого накладення арешту на них з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, оскільки тільки в матеріалах указаної юридичної справи містяться оригінали документів на підставі яких емітовано вказану платіжну картку, а в документах про рух коштів містяться відомості про здійснені операції по даному рахунку. Документи, які знаходяться у володінні Компанією «VISECA Card Services S.A.», що зареєстрована за адресою: Hagenholzstrasse 56, Switzerland, Zurich, 8005 отримати можливо лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

В іншій спосіб неможливо довести обставини у кримінальному провадженні, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у Компанії «VISECA Card Services S.A.», що зареєстрована за адресою: Hagenholzstrasse 56, Switzerland, Zurich, 8005 знаходяться матеріали юридичної справи з оформлення рахунку, для користування яким вказаною компанією емітовано платіжну картку № 5409 4890 0001 2139 на ім'я MALINOVSKY DMITRY, а також документи, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції М.Б. Мацули про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України капітану міліції Мацулі Маряну Богдановичу, а також старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України майору міліції Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Компанії «VISECA Card Services S.A.», що зареєстрована за адресою: Hagenholzstrasse 56, Switzerland, Zurich, 8005 і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі документів стосовно оформлення рахунку, для користування яким емітовано платіжну картку № 5409 4890 0001 2139 на ім'я MALINOVSKY DMITRY, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, для користування яким емітовано платіжну картку № 5409 4890 0001 2139 на ім'я MALINOVSKY DMITRY, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку для користування яким емітовано платіжну картку № 5409 4890 0001 2139 на ім'я MALINOVSKY DMITRY у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва