Справа № 580/2396/15-к
Номер провадження 1-кс/580/3/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2016 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в місті Лебедині справу за скаргою ТОВ «Надія Інвест» на постанову заступника начальника СВ Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000222;

В С Т А Н О В И В:
22.12.2015 року ТОВ «Надія-Інвест» звернулося до суду зі скаргою про скасування постанови про закриття кримінального провадження, винесеної 22.09.2015 року заступником начальника СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 за наслідками перевірки заяви директора ТОВ «Надія Інвест» ОСОБА_4 щодо шахрайських дій посадових осіб ВАТ «Лебединське ХПП», мотивуючи свої вимоги тим, що перевірка викладених в заяві фактів в черговий раз була проведена формально і не в повному обсязі, постанова про закриття провадження є необґрунтованою, упередженою, в ній не наведено мотивів для спростування доводів заявника і з незрозумілих підстав здійснено висновок про відсутність складу злочину в діях службових осіб ВАТ «Лебединське ХПП».

Тому він просив скасувати постанову про закриття кримінального провадження від 22.09.2015 року; заборонити посадовим особам Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області доручати проведення досудового розслідування у справі ОСОБА_5 ; зобов`язати осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012 року, а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу підтримав заявлені вимоги в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив, послався на те, що хоча постанова про закриття кримінального провадження від 22.09.2015 року винесена без виконання вказівок прокурора Лебединського району, вона відповідає вимогам чинного законодавства, так як під час проведення перевірки, виявлено інші докази, зокрема рішення господарських судів, які свідчать про відсутність ознак вчинення злочину.

Вислухавши представника особи, яка подала скаргу, думку прокурора та вивчивши матеріали справи суд вважає, що скарга обґрунтована і підлягає до задоволення частково, оскільки в судовому засіданні було встановлено, що заявник 01.08.2012 року звертався до Лебединського МРВ УМВС з повідомленням про вчинення злочину і мотивував свої вимоги тим, що ТОВ «Надія-Інвест» є власником 25,06 % акцій ВАТ «Лебединське ХПП», проте 12.10.2011 року без участі представника ТОВ «Надія-Інвест» та іншого акціоненра ТРК «Торекс», відбулися позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Лебединське ХПП» на яких було прийнято нову редакцію статуту цього товариства.

Неявка представника ТОВ «Надія-Інвест» мала місце внаслідок того, що останній не отримав на свою адресу повідомлення про проведення зборів, хоча з пояснень працівників ВАТ «Лебединське ХПП» дізнався, що повідомлення йому було направлено своєчасно і належним чином.

Коли ж він звернувся до Сумської дирекції УДПЗ «Укрпошта», то дізнався, що адресовані його товариству та ТРК «Торекс» в м. Суми на вул. Огарьова-5 повідомлення, з незрозумілих причин були надіслані до м. Києва, а коли вони повернулись неврученими адресатам, їх на пошті отримала працівник ВАТ «Лебединське ХПП» ОСОБА_6 і таким чином дане акціонерне товариство перед проведенням зборів акціонерів було обізнано про те, що ТОВ «Надія-Інвест» та ТРК «Торекс» про факт проведення позачергових загальних зборів, про їх дату і місце не повідомлені.

Проте, 12.10.2011 року позачергові загальні збори акціонерів ВАТ «Лебединське ХПП» були проведені без участі представників ТОВ «Надія-Інвест» та ТРК «Торекс», що на думку керівництва заявника є наслідком шахрайських дій посадових осіб ВАТ «Лебединське ХПП». На зборах були прийняті рішення, які порушують права акціонерів - ТОВ «Надія-Інвест» та ТРК «Торекс» і тому ОСОБА_4 01.08.2012 року звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення шахрайства.

За його заявою працівниками Лебединського МВ УМВС була проведена перевірка, під час якої були опитані сам ОСОБА_4 , працівники ПАТ «Лебединське ХПП» та УДППЗ «Укрпошта» і 04.10.2012 року винесено постанову про відмову в порушенні кримінального провадження, яка 07.11.2012 року була скасована прокурором Лебединського району. При цьому прокурор в своїй постанові прямо вказав органу дізнання на необхідність під час проведення додаткової перевірки встановити та опитати осіб, які направляли повідомлення про проведення зборів з ПАТ «Лебединське ХПП» до відділення зв`язку; осіб, які у відділенні зв`язку займалися відправкою цих листів адресатам; опитати членів наглядової ради ПАТ «Лебединське ХПП»; встановити розмір шкоди, завданої ТОВ «Надія-Інвест».

Проте, після отримання матеріалу з прокуратури співробітниками міліції вказівки прокурора в повному обсязі виконані не були, а 16.11.2012 року повторно винесено постанову про відмову в порушенні кримінального провадження. Зазначена постанова теж була оскаржена ТОВ «Надія-Інвест» і внаслідок розгляду скарги скасована постановою Лебединського районного суду від 18.12.2012 року.

При цьому суд не тільки повернув матеріали до Лебединського МВ УМВС для проведення додаткової перевірки а й вказав особам, які мали здійснювати додаткову перевірку на необхідність виконання всіх дій, вказаних прокурором в постанові від 07.11.2012 року а також на вчинення інших дій, необхідних для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

28.12.2012 року матеріали за заявою ОСОБА_4 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, після чого співробітниками міліції були опитані чотири працівники ПАТ «Лебединський ХПП», троє з яких відмовилися давати покази на підставі ст. 63 Конституції України а один повідомив, що Вищим господарським судом України рішення зборів акціонерів цього акціонерного товариства від 12.10.2011 року визнано таким, що відповідає вимогам чинного законодавства та один співробітник УДППЗ «Укрпошта», який дав свідчення з яких вбачається, що інша працівниця пошти на момент перевірки перебуває в стані вагітності. Крім того, до матеріалів справи приєднані копії статутних документів хлібоприймального підприємства, протоколів зборів його акціонерів та рішень господарських судів різного рівня щодо законності рішень, прийнятих на зборах акціонерів ВАТ «Лебединський ХПП» і 19.06.2012 року винесено постанову про закриття кримінального провадження в зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПАТ «Лебединське ХПП» складу кримінального правопорушення.

Дана постанова була оскаржена ОСОБА_4 до Лебединського районного суду Сумської області. Ухвалою суду від 31.07.2013 року скаргу ТОВ «Надія-Інвест» було задоволено, а постанова про закриття провадження від 19.06.2012 року скасована.

При цьому судом було повторно зобов`язано осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012 року, а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

22.04.2015 року матеріали за заявою ОСОБА_4 були повторно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222, після чого співробітниками міліції були опитані головний бухгалтер ПАТ «Лебединський ХПП», яка пояснила, що відправкою листів в товаристві займається економіст ОСОБА_7 , яка в червні 2015 року перебувала у відпустці та директор товариства, який пояснив, що працює на цій посаді з травня 2015 року і інформацією щодо подій, які мали місце в 2012 році не володіє.

Крім того, до матеріалів справи знову були приєднані копії рішень господарських судів різного рівня щодо законності рішень, прийнятих на зборах акціонерів ВАТ «Лебединський ХПП», частина яких вже мається в матеріалах справи і 22.09.2015 року винесено постанову про закриття кримінального провадження в зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ПАТ «Лебединське ХПП» складу кримінального правопорушення.

При цьому співробітниками міліції не було встановлено причин направлення листів не на справжню адресу заявника, а до м. Києва; не було встановлено осіб, які займалися відправкою цих листів адресатам; не опитано членів наглядової ради ПАТ «Лебединське ХПП»; не було встановлено розміру шкоди, завданої ТОВ «Надія-Інвест» та іншим акціонерам.

Тому суд вважає необхідним скаргу задовільнити частково, скасувати постанову про закриття кримінального провадження від 22.09.2015 року та покласти на осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування обов`язок виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012 року а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

При цьому суд не може взяти до уваги доводів прокурора щодо наявності в матеріалах справи інших доказів, які свідчать про відсутність ознак вчинення злочину, оскільки згідно п.3 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження може бути закритим, лише в тому випадку, коли достатні докази для встановлення винуватості особи не встановлені, а можливість їх отримати вичерпана.

В той же час, на думку суду в судовому засіданні заявником не було наведено підстав, з яких суд має право надавати вказівки органам внутрішніх справ про те яка саме посадова особа повинна займатись виконанням тих чи інших обов`язків.

Тому суд вважає необхідним відмовити в задоволенні скарги в частині накладення

заборони посадовим особам Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області доручати проведення досудового розслідування у справі заступнику начальника СВ Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 171, 237, п.3 ч.1 ст. 284, ст.ст. 303, 306-307 КПК України;

У Х В А Л И В :

Скаргу ТОВ «Надія Інвест» на постанову заступника начальника СВ Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000222 задовільнити частково.

Скасувати постанову заступника начальника СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 від 22.09.2015 року про закриття кримінального провадження № 0000222.

Зобов`язати осіб, які будуть здійснювати досудове розслідування виконати всі дії, вказані прокурором Лебединського району в постанові по даній справі від 07.11.2012 року, а також вчинити інші дії, необхідні для прийняття законного і обґрунтованого рішення.

В задоволенні іншої частини заявлених вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1