печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3619/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000461 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл»(),ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП «Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія «АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «Кремень 2020» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (39403341), ТОВ «Ітаві» (), ПП «Євромілк» (), ПП «Ексергія М» (), ТОВ «ЕтеонТрейд» (), ТОВ «Інтер-Сан» (), ТОВ «Стар-Прайд» (), ТОВ «НВО Укртехстандарт» ( ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

На розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд»(), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ ) та інші, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг: ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд» (), ТОВ «Славтрейд Браво» () та інші, що зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів господарювання відкритих в ПАТ КБ «Преміум», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрбізнесбанк» знімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , після чого передавались посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють переведення безготівкових грошових коштів у готівку та інші особи, перелік яких встановлюється, та які є організаторами, співорганізаторами та виконавцями протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання коштів, здійснення контролю за діяльністю фіктивних підприємств, задіяних у протиправній фінансовій схемі, підготовлення фіктивної фінансово-господарської документації та придання здійсненим оборудкам законного виду.

Станом на 28.01.2016 члени злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, заощаджуючи на них грошові кошти від підприємств реального сектору економіки, в тому числіТОВ «Славтрейд Агро» ().

Так, досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ «Славтрейд Агро» () у групі з вказаними особами забезпечують функціонування злочинної схеми, яка полягає у перерахуванні грошових коштів з рахунків ТОВ «Славтрейд Агро» на рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності з метою мінімізації податкового зобов`язання, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за постачання товару. Фактично постачання товару не здійснюється, а кошти обготівковуються через відділення банківських установ.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «СЛАВТРЕЙД АГРО» () протягом 2014-2015 років до податкових декларацій з податку на додану вартість внесло наступні податкові зобов`язання (у розрізі контрагентів відповідно до додатку № 5): зТОВ «Мобего» (37366717) на суму понад 9 400 000 грн.; з ТОВ «НВП «СТАТУС» (39191364)на суму понад 4 000 000 грн.; з ТОВ «ТК «БІВІ АНТ» (39403341) на суму понад 700 000 грн.; з ПП «Ексергія М» (35476636)на суму понад 1 800 000 грн.; з ТОВ «КРЕМЕНЬ 2020» (39152922) на суму понад 1 200 000 грн., а усього на суму понад 17 000 000 грн.

Під час досудового розслідування отримано докази фіктивності господарських взаємовідносин між ТОВ «Славтрейд Агро» () та ТОВ «Мобего» (37366717), ТОВ «НВП «СТАТУС» (39191364), ТОВ «ТК «БІВІ АНТ» (39403341), ПП «Ексергія М» (35476636), ТОВ «КРЕМЕНЬ 2020» (39152922).

Окрім того, є достатні підстави вважати, що надалі посадові особи ТОВ «Славтрейд Агро» () у групі з вищезазначеними особами вносять до податкових накладних завідомо неправдиві відомості про придбання матеріальних цінностей у вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, проте фактично матеріальні цінності набуваються підприємством ТОВ «Славтрейд Агро`на тіньовому ринку за межами правового поля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Славтрейд Агро» ()для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_4 в українській гривні, відкриті в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548).

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться рахунках відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548): № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_4 в українській гривні, що належать ТОВ «Славтрейд Агро» () оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст.167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000461 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаного суб`єкта господарської діяльності в ПАТ "КБ Приватбанк", оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Славтрейд Агро» () можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в доларах США, № НОМЕР_4 в українській гривні, що належать ТОВ «Славтрейд Агро» (), відкритих в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ вул. Катеринича, 16; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1