Справа № 161/452/16-к
Провадження № 1-кс/161/194/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з підписами та почерком громадянина ОСОБА_5 , а також провести вилучення таких документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Дане кримінальне правопорушення 05.03.2015 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000054 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в період 2013 року, через відкритий картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала операції пов`язані із внесенням та зняттям готівкових коштів з власного рахунку на суму 10,8 млн.грн., у тому числі через довірених осіб: ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ). Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відомостях, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 не є приватними підприємцями, не отримували доходи від податкових агентів, не приймали участі в діяльності юридичних осіб, а також не декларували як фізичні особи отримані ними кошти. Крім того, згідно даних отриманих у ході досудового слідства, кошти передавались колишньому працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 який на даний час помер.

За результатами проведеної перевірки громадянки ОСОБА_6 встановлено відсутність порушень податкового законодавства, у зв`язку з наявним договором про надання безвідсоткової позики від 28.01.2013 р. Встановлено, що даний договір ОСОБА_6 після перевірки загубила, про що зверталась до органів внутрішніх справ.

Зметою проведення почеркознавчої експертизи підписів на договорі від 28.01.2013 р. виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з підписами та почерком ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення оригіналів документів з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни даних у вище описаних документах та знищення самих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику їх представника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з підписами та почерком громадянина ОСОБА_5 , а також провести вилучення таких документів.

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з підписами та почерком громадянина ОСОБА_5 , а також провести вилучення таких документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 02 березня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя