Провадження № 1-кс/161/92/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, за участю представника Волинського обласного управління АТ "Ощадбанк" ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням по рахунках ТзОВ Ніколь(), №6939, №9424, відкритих в Філії Волинське обласне управління АТ Ощадбанк(МФО 303398), зокрема, заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів повязаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інформації про рух коштів по рахунках №6939, №9424 за період з 01.01.10 року по 24.12.2012 року, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по 24.12.2012 року; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Філії Волинське обласне управління АТ Ощадбанк(МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000018 від 06.12.2012 року, щодо ухилення службовими особами ТзОВ Нікольв період 2010-2012 років від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ Ощадбанк.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, думку представника АТ Ощадбанк, який просив відмовити в частині щодо вилучення вказаних документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів по рахунку ТзОВ Ніколь, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Філії Волинське обласне управління АТ Ощадбанк(МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунках ТзОВ Ніколь(), №6939, №9424, відкритих в Філії Волинське обласне управління АТ Ощадбанк(МФО 303398), зокрема, заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів повязаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; інформації про рух коштів по рахунках №6939, №9424 за період з 01.01.10 року по 24.12.2012 року, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по 24.12.2012 року; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Філії Волинське обласне управління АТ Ощадбанк(МФО 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос