УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "29" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Адвокат звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0007058 від 25.04.2013 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що з 16.07.2013 року ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук, а 11.06.2014 Дніпровським районним судом м. Києва йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (слідчий суддя ОСОБА_5 , справа №755/15409/14-к).
Органами досудового розслідування підозрюваному інкримінується, що він нібито, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом перерахування їх з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи, що моєму клієнту інкриміноване заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом перерахування їх з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то питання визнання недійсними правочинів (зобов`язань), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказаними вище суб`єктами, результати судового розгляду цього питання, проведення перевірок з яких би вивчались питання укладання, виконання цих договорів мали значення для доказування його невинуватості.
Крім цього, оскільки підзахисний ніяким чином не має і не мав відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів в ньому товаристві не міг отримувати, їх не перераховував йому, то для і вказування його невинуватості має значення інформація про надходження до виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 постанов слідчих, прокурорів щодо проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по кримінальному провадженню № 0007058 від 25.04.2013 їх результати та відповідні акти цих перевірок.
У зв`язку з цим ОСОБА_3 був направлений 28.08.2015 року адвокатський запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо одержання вказаної вище інформації та копій документів.
04.09.2015 ДПІ у ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено у наданні цієї інформації, оскільки вона носить конфіденційний характер.
Таким чином адвокат ОСОБА_3 в інтересах його підзахисного позбавлений можливості одержати вказану інформацію, яка носить конфіденційний характер, в інший спосіб та не може без її одержання, довести непричетність ОСОБА_4 до заволодіння грошовими коштами через «підприємство з ознаками фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), безпідставність підозри.
Відповідно до п. 1.6 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, стосовно кожного платника податків, взятого на облік у контролюючому органі згідно з цим Порядком, формується облікова справа.
Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків згідно із статтями 66-68 Податкового кодексу України.
Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності.
Згідно ст. ст. 66-68 Податкового кодексу України такими документами є зокрема: інформація органів державної реєстрації; інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків; документально підтверджена інформація, що надається літниками податків; інформація суб`єктів інформаційного обміну, повноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків; тішення суду, що набрало законної сили: дані перевірок платників податків; відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи: повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи; звернення до суду щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців; відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців; скасування державної реєстрації змін до установчих документів.
Таким чином для захисту клієнта, на думку захисника необхідно надати йому можливість ознайомитися в ІНФОРМАЦІЯ_7 з обліковою справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зробити копії з неї.

Аналогічно ознайомитись та зробити копії з позовних заяв щодо визнання недійсним будь-яких правочинів (зобов`язань), укладених ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та результатами їх судового розгляду, а також результатами проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ТДРПОУ НОМЕР_3 ) по кримінальному провадженню № 0007058 від 25.04.2013.
Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні: безпідставності підозри, відсутності факту вчинення кримінального правопорушення підозрюваним та відповідно можуть бути використані як докази.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ДПІ у ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з наступними документами: обліково-реєстраційною справою ТОВ Будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та результатами їх судового розгляду, а також результатами проведення перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ТДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: