У Х В А Л А
18.09.2015 Справа №607/15497/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Держаної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000075 від 26 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Держаної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
На підставі ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак слідчий суддя вважає, що слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не довів того, що існує загроза зміни або знищення речей та документів до яких він клопоче про тимчасовий доступ , тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучити оригінали документів для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , м. Тернопіль) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Тернопіль) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок заниження вартості реалізованих імпортних транспортних засобів, за період діяльності з 24.10.2012 року по 31.08.2013 року ухилились від сплати податків (у тому числі ПДВ та податку на прибуток) на загальну суму 3 382 200 грн., що є особливо великим розміром. З метою приховання злочинної діяльності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке продовжує здійснювати злочинну діяльність по ухиленню від сплати податків за аналогічною схемою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2014-2015 років здійснювало імпорт транспортних засобів з Канади та країн Західної Європи, які в подальшому реалізовувалися на території України.

Державна реєстрація частини імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів здійснювалась в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Документи щодо імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів, які подавались в ІНФОРМАЦІЯ_2 з 29.05.2014 року по 07.09.2015 року, для проведення державної реєстрації транспортних засобів, в тому числі заяви власників, документи, що посвідчують їх особу, іноземні техпаспорти на транспортні засоби (їх переклад), документи, що підтверджують правомірність придбання, ввезення, митного оформлення транспортних засобів, довідки-рахунки сертифікати відповідності та інші документи, є інформацією з обмеженим доступом і можуть становити комерційну таємницю, які містять відомості, необхідні для об`єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, в залежності від різновиду транспортних засобів, що реєструвалися, до задоволення не підлягає, оскільки не відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, - слідчим не зазначено до яких конкретно документів необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а їх вилучення необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Держаної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВКР СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в.о. завідувачу сектору СВКПМС ОУ Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС СВКПМС ОУ Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою призначення судово-почеркознавчих експертиз, надавши можливість вилучити оригінали або ж скопіювати документи, зробити витяги з їх електронних примірників в разі відсутності оригіналів, наступних документів: заяв власників та документів, що посвідчують їх особу; іноземних техпаспортів на транспортні засоби (їх переклад); договорів купівлі-продажу транспортних засобів; митних декларацій; сертифікатів відповідності на транспортні засоби; довідок - рахунків (інвойсів); квитанцій про сплату послуг УДАІ; висновків експертів, які подавалися з 29 травня 2014 року по 07 вересня 2015 року, при державній реєстрації (перереєстрації) наступних транспортних засобів у відділеннях:
1. Дніпропетровське ВРЕР-1 УДАІ УМВС України у Дніпропетровській області:

-Марка, модель ТЗ - RENAULT MEGANE , номер кузова/шасі - НОМЕР_3 ;
2. Дніпропетровське ВРЕР-2 УДАІ УМВС України у Дніпропетровській області:

-Марка, модель ТЗ - RENAULT TRAFIC , номер кузова/шасі - НОМЕР_4 ;
-Марка, модель ТЗ - FELDBINDER KIP 57.3 , номер кузова/шасі - НОМЕР_5 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF XF 95.430 , номер кузова/шасі - НОМЕР_6 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF XF 105.460 , номер кузова/шасі - НОМЕР_7 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF TE 96 NCE , номер кузова/шасі - НОМЕР_8 ;
3. Дніпропетровський ВРЕР-3 УДАІ УМВС України у Дніпропетровській області:

-Марка, модель ТЗ - DAF XF 105.460 , номер кузова/шасі - НОМЕР_9 ;
-Марка, модель ТЗ - RENAULT MAGNUM , номер кузова/шасі - НОМЕР_10 ;
-Марка, модель ТЗ - DAF XF 105.410 , номер кузова/шасі - НОМЕР_11 ;
-Марка, модель ТЗ - GENERAL TRAILERS DF-32VC2A , номер кузова/шасі - НОМЕР_12 ;
-Марка, модель ТЗ - KOGEL SN 24 P100 , номер кузова/шасі - НОМЕР_13 ;
-Марка, модель ТЗ - RENAULT MAGNUM 480 , номер кузова/шасі - НОМЕР_14 ;
-Марка, модель ТЗ - RENAULT MAGNUM 460 , номер кузова/шасі - НОМЕР_15 ;
4. Нікопольське ВРЕР УДАІ УМВС України у Дніпропетровській області:

-Марка, модель ТЗ - FIAT DOBLO , номер кузова/шасі - НОМЕР_16 ;
5. Новомосковське ВРЕР УДАІ УМВС України у Дніпропетровській області:

- Марка, модель ТЗ - PEUGEOT PARTNER , номер кузова/шасі - НОМЕР_17

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду /підпис/ ОСОБА_1