Справа № 206/6917/15-к
1-кс/206/694/15
УХВАЛА
29 грудня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:
24 грудня 2015 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, звернулася слідчий слідчого відділення Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001820 від 17.11.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено: 17.11.2015 року о 17.20 годині до чергової частини Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал про те, що в період часу з березня 2015 року по жовтень 2015 року невстановлені особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою одержання неправомірної вигоди, внесли неправдиві відомостей в акти виконаних робіт капітального ремонту м`якої крівлі НВК № 136 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , є посадовою особою (директором) ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка внесла неправдиві відомостей в акти виконаних робіт капітального ремонту м`якої крівлі НВК № 136 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, володіє документами, які мають доказове значення по кримінальному провадженні, та які знаходиться в ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
24.11.2015 року проведено огляд даху НВК № 136 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в якій виконували капітальний ремонт робіт м`якої крівлі ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
07.12.2015 року прокурором прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська ОСОБА_5 надано «Вимогу» в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України на надання документів, що свідчать про виконання підрядних робіт за період з 21.04.2015 по 30.06.2015р.
09.12.2015 року за вих. № 9 від ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшов лист, про те, що стаття 93 КПК України не передбачає процесуальний порядок зібрання документів, тим самим надавати зазначені у вимозі документи підприємство не має правових підстав.
З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та проведених взаємних розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 » згідно договору підряду № 38тн від 21.04.2015 необхідно отримати документи від ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчать про виконання підрядних робіт за період з 21.04.2015 по 30.06.2015, а саме:
договір, акти виконаних робіт форми КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, зведені відомості ресурсів;
штатний розклад, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності);
підтвердження наявних транспортних засобів, що обліковуються на балансі підприємства (оборотні відомості по рахункам 104, 105, 106, 109) або договори оренди транспортних засобів та акти виконаних робіт (наданих послуг);
загальний журнал робіт, наряди;
дорожні листи, товарно-транспортні накладні;
накладні на придбання матеріалів, використаних робіт, калькуляції вартості виготовлення матеріалів, матеріальні звіти (Ф.№ М-29, Ф.№ М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт;
сертифікати на матеріали;
акти на скриті роботи;
договори на залучення субпідрядних організацій та акти виконаних субпідрядних робіт (за наявності);
оборотні відомості по бухгалтерським рахункам 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» з додатками до них (виписки банку, платіжні доручення про отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахування коштів постачальникам за придбані матеріали, за договорами оренди транспортних засобів, за виконання субпідрядних робіт);
інші документи, що підтверджують факт виконання підрядних робіт;
інформацію про стан розрахункових рахунків підприємства з 01.01.2015 по теперішній час із розбивкою помісячно та руху по ним (з вказівкою контрагентів, дат операцій та їх сум);
ліцензії на право здійснення діяльності;
дозвіл про початок виконання робіт підвищеної небезпеки;
свідоцтво про державну реєстрацію;
статут;
довідку ДПІ про взяття на облік платника податків;
довідку статистики;
свідоцтво платника ПДВ (єдиного податку).
договори на вивезення сміття по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в період з 01.04.2015 по 01.08.2015.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у ПП « ОСОБА_3 », для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для проведення будівельно - технічної експертизи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників вказаного органу, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, у ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані, можуть бути використанні як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Клопотання слідчого погодженого із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
В порядку ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої слідчий просить суд дати тимчасовий доступ, розгляд зазначеного клопотання призначено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення з огляду на наступне.
У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У кримінальному провадженні йдеться про те, що в період часу з березня 2015 року по жовтень 2015 року невстановлені особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою одержання неправомірної вигоди, внесли неправдиві відомостей в акти виконаних робіт капітального ремонту м`якої крівлі НВК № 136 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове слідство за ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут. Внесено неправдиві відомостей в акти виконаних робіт капітального ремонту м`якої крівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Однак слідчим не дотримано вимог ст. 163 КПК України, зокрема не вказано доцільність отримання доступу до документів, а саме: штатний розклад, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності); підтвердження наявних транспортних засобів, що обліковуються на балансі підприємства (оборотні відомості по рахункам 104, 105, 106, 109) або договори оренди транспортних засобів та акти виконаних робіт (наданих послуг); загальний журнал робіт, наряди; дорожні листи, товарно-транспортні накладні; накладні на придбання матеріалів, використаних робіт, калькуляції вартості виготовлення матеріалів, матеріальні звіти (Ф.№ М-29, Ф.№ М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт; сертифікати на матеріали; акти на скриті роботи; договори на залучення субпідрядних організацій та акти виконаних субпідрядних робіт (за наявності); оборотні відомості по бухгалтерським рахункам 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; інші документи, що підтверджують факт виконання підрядних робіт; інформацію про стан розрахункових рахунків підприємства з 01.01.2015 по теперішній час із розбивкою помісячно та руху по ним (з вказівкою контрагентів, дат операцій та їх сум); ліцензії на право здійснення діяльності; дозвіл про початок виконання робіт підвищеної небезпеки; свідоцтво про державну реєстрацію; статут; довідку ДПІ про взяття на облік платника податків; довідку статистики; свідоцтво платника ПДВ (єдиного податку). Договори на вивезення сміття по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в період з 01.04.2015 по 01.08.2015 та яке значення для встановлення важливих обставин (доказової бази) у даному кримінальному провадженні вони мають.

Тому слідчий суддя, не вбачає суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостях і клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого відділення Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати юридичну особу ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи; оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, а саме: пакет документів, що свідчать про виконання підрядних робіт за період з 21.04.2015 по 30.06.2015 року згідно договору підряду № 38тн від 21.04.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який містить в собі:
- договір, акти виконаних робіт форми КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, зведені відомості ресурсів;
- оборотні відомості по бухгалтерському рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» з додатками до них (виписки банку, платіжні доручення про отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахування коштів постачальникам за придбані матеріали, за договорами оренди транспортних засобів, за виконання субпідрядних робіт).
Забезпечити можливість для ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порядку ст. 165 КПК України виготовити та залишити копії документів, що вилучаються.
Зобов`язати слідчого слідчого відділення Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 забезпечити збереження вилучених за цією ухвалою документів та у разі закриття кримінального провадження або за минуванням необхідності з інших підстав повернути їх до ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1