печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до всіх документів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом голови правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 01.06.2010 № 225к ОСОБА_4 з 02 червня 2010 року призначено на посаду заступника голови правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_4 як заступник голови правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був службовою особою.

У червні 2012 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника голови правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із головою правління даної компанії ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами вчинив розтрату майна Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі першого заступника голови правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 28.12.2011 № 14-281, виданої головою правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалася передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, ввезений на митну територію України Національною акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а останнє зобов`язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.

Ціна за 1 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі першого заступника голови правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 28.12.2011 № 14-281, виданої головою правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

Приблизно на початку червня 2012 року ОСОБА_4 вступив у попередню змову із головою правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами з метою розтрати природного газу, належного компанії.

26 червня 2012 року ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного наміру, діючи від імені Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі довіреності від 25.04.2012 № 14-391, виданої ОСОБА_6 , уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12.

Відповідно до п. 1 цієї додатково угоди внесено зміни до обсягу газу, що має бути поставлений. Зокрема Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалася поставити у червні 2012 року 1 000 000 000 куб.м. газу. Відповідно до п. 2 даної додаткової угоди решта умов договору від 27.03.2012 № 01/03/12 залишається незмінною і обов`язковою для виконання.

Того ж дня, 26 червня 2012 року заступник голови правління Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою та за попередньою змовою із ОСОБА_6 і невстановленими слідством особами, в порушення вимог п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Національною акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Крім того, підписавши 26.06.2012 акт приймання-передачі природного газу одночасно з підписанням додаткової угоди № 2 ОСОБА_4 і ОСОБА_7 прямо порушили вимоги п. 5.1 вищевказаного договору від 27.03.2012 № 01/03/12, яким передбачено, що поставка газу проводиться лише через 5 днів після проведення 100% оплати. При цьому сума, яка підлягала сплаті, була визначена саме 26.06.2012 і тому природний газ міг бути поставлений не раніше 01.07.2012.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності та надання видимості законності проведеній операції, організували проведення операцій по частковому закриттю заборгованості. Зокрема, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , у період з 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем розтратив належний Національній акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ на загальну суму 1 419 929 180 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

31.03.2014 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю с. Вознесенівка Старобешівського району Донецької області, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , та у той же день ОСОБА_4 оголошено в розшук.

18.04.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 накладено арешт у видатковій частині на рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), й інформації про рух коштів по них.

Оскільки на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та відомості про рух коштів по них.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до всіх документів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам які належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичної (банківської) справи клієнта ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11930/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1