№ 760/425/16-к
№1-кс/760/241/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0012536 від 23.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012536 від 23.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2015 близько 14.30 за адресою: АДРЕСА_1 , у телефонному режимі, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000 грн., які належать ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 22.12.2015 приблизно о 11.30 години, коли вона перебувала за місцем свого проживання, а саме : в квартирі АДРЕСА_2 їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив про те, що він являється слідчим поліції ОСОБА_5 , та що її чоловік скоїв дорожньо-транспортну пригоду, а саме збив пішохода на проїжджій частині дороги. Внаслідок чого у пішохода черепно-мозкова травма, йому терміново потрібна операція. ЇЇ чоловіка було доставлено до відділення поліції. Невідомий чоловік в телефонній розмові також повідомив потерпілій ОСОБА_4 про те, що її чоловік дав згоду на те, що вона терміново перерахувала кошти в сумі 100000 гривень на оплату операції збитого пішохода, при цьому вказавши реквізити банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Вона погодилася, і через термінал самообслуговування , що розташований по АДРЕСА_1 перевела на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 суму коштів 15000 гривень; на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 суму коштів 10000 гривень. Потім потерпіла ОСОБА_4 через касу відділення №88 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , перевела на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 суму коштів 15000 гривень; і на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 суму коштів 75000 гривень. Після цього, приблизно о 15.40 потерпілій ОСОБА_4 на мобільний телефон знову подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , повідомив, що кошти, які вона сплатила, надійшли на карту банку. Через деякий час вона зрозуміла, що невідомий, шахрайським шляхом, заволодів даними коштами.
Враховуючи, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може міститись інформація про осіб, які користуються банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій документів в електронному і друкованому вигляді, а саме надати доступ до:

- до документів про власників карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 і про рух грошових коштів за цими картками 22.12.2015 року;

- до документів про розташування банкоматів, установ та організації, через які здійснювалося зняття коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , 22.12.2015 року,

- до відомостей про те, які саме операції проводилися 22.12.2015 з картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з вище вказаних карток, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких карток.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1