печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Гузь О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Генеральної прокуратури України Гузь О.Ю. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у Наконечним О.О. і просить надати дозвіл на розкриття АТ "Укрсиббанк" інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю "Артемсіль Регіони-СК".

Клопотання обґрунтовано тим, що 29 січня 2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво доручено здійснювати, в тому числі прокурору Попович О.І. Слідчий зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування слідчого Гузь О.Ю. дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню №0000024 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» використали службове становище всупереч інтересам служби та у порушення вимог ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» договір поставки №55-15 солі технічної з антизлежувачем без проведення конкурсних торгів.Кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те , що службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» використали службове становище всупереч інтересам служби та у порушення вимог ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» договір поставки №55-15 солі технічної з антизлежувачем без проведення конкурсних торгів.

Так, згідно специфікації до договору №55-15 від 30.11.2011 загальна вартість предмету закупівлі (солі технічної з а антизлежувачем) у кількості 20000т., склала 7 200 000 грн., в тому числі 1 200 000 грн. ПДВ. Ціна за одиницю товару склала 300 грн. без ПДВ та 360 грн. з ПДВ.

Відповідно до довідки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 22.01.2013 №07/70 щодо перерахування грошових коштів з рахунків ДП «Київське обласне дорожнє управління» на рахунок ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» або рахунки філій для розрахунку з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» по договору №55-15 від 30.11.2011 станом на 22.01.2013 сплачено 1 420 000 грн.

В той же час, відповідно до листа виробника продукції ДП «Артемсіль» від 18.01.2013 за №27/11-01-4 вартість одиниці солі технічної з антизлежувачем станом на 01.11.2011 становила 243,12 грн. за тонну з урахуванням податку на додану вартість.

Так, службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в супереч вимог ст. 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» здійснено перерахування коштів до ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» за цінами вищими ніж ціни виробника, що призвело до завдання збитків державному підприємству у сумі 461 026, 15 грн.

Факт незаконного перерахування коштів до ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» за завищеними цінами підтверджуються довідкою старшого державного фінансового інспектора сектора моніторингу ризикових операцій та державних закупівель Державної фінансової інспекції в Київській області Крикуна О.О. про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» від 28.01.2013. Таким чином службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» вчинили кримінальне правопорушення, що передбачено ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує на те, що під час досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю та вилучити їх, а саме - банківський витяг (роздруківку) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №2000 відкритому ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» () у АТ «Укрсиббанк» за період з 01.01.2011 по 01.05.2013.

Вказані документи перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Слідчий зазначає, що документи перебувають у володінні зазначеної юридичної особи є дані про банківські рахунки ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» вказані в інформації Державної податкової служби України у Київській області від 20.02.13. Відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у АТ «Укрсиббанк» мають суттєве значення для перевірки факту отримання товариством коштів від ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Вирішуючи клопотання необхідно азначити наступне. Відомості про суми та дати перерахування грошових коштів ДП «Київське обласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» на рахунки ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» міститься у довідці №07/70 від 22.01.2013р. У зазначеній довідці визначені рахунки товариства, які відкриті в ПАТ "ПУМБ".

Слідчим не надано достатньо повного обгрунтування щодо можливості використання у кримінальному провадженні №0000024 відомостей по рахункам ТОВ«Артемсіль Регіони-СК», які не були задіяні у перерахуванні коштів за придбаний товар .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Гузь О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів рахунку ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» у АТ «Укрсиббанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол