Справа № 353/895/15-к
Провадження № 1-кс/353/97/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2015 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора прокуратури Тлумацького району ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Тлумацького району юристом 3 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000102, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.03.2015 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 03 вересня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ: документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 а також інформацію про відкриття вказаного рахунку з значенням прізвища, ім`я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживаня/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 зазначає, що 25.03.2015 року син ОСОБА_5 - ОСОБА_6 на інтернет ресурсі «OLX» розмістив оголошення про те, що він продає мотор від скутера «Хонда Діо». 27.03.2015 року біля 18 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував абонентський № НОМЕР_3 , який йому повідомив, що його зацікавив вказаний двигун і він його хоче купити за поставлену ціну, а саме 6400 грн. та сказав, щоб син дав свій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що було продиктовано по телефону № НОМЕР_4 . Після чого синові було повідомлено, що зараз йому буде перекинуто вказану суму грошей, а син на наступний день має їм переслати вказаний мотор по «Новій пошті». Через деякий час до сина ОСОБА_6 , зателефонували із мобільного № НОМЕР_5 та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що на вказану картку хочуть перекинути грошові кошти, однак дана картка заблокована, а тому потрібно номер іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки як вказала гр. ОСОБА_5 іншої картки у її сина не було, то він назвав номер її картки № НОМЕР_1 , а йому повідомили, що на його мобільний прийде СМС із кодом, який необхідно буде сказати, що в подальшому ОСОБА_6 було зроблено, а особа яка представилась представником банку повідомила, що через декілька хвилин йому перерахують грошові кошти та вказана розмова на цьому закінчилась. Того ж дня через декілька хвилин гр. ОСОБА_5 , на її мобільний № НОМЕР_6 прийшло СМС із № НОМЕР_7 , в якому було повідомлено, що із її кредитної картки було знято грошові кошти в розмірі 4045 грн. та комісії у розмірі 161 грн. 80 коп.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а також інформацію про відкриття вказаного рахунку, з зазначенням прізвища, імені по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенантотом міліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України працівниками оперативного підрозділу Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1