печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГПУ слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.10.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГПУ слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та їхнє вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0004845 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Подання клопотання про тимчасовий доступ до документів зумовлено необхідністю перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів в сумі 3283741,55 грн. для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2007 року відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

Впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаним казначейством на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170081071,7 грн., що за сприянням колишнього Першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_5 , державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду, були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6 .

19.09.2007 між Українською державною інноваційною компанією в особі Голови правління ОСОБА_7 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_8 укладено договір № 07-001/К про надання кредиту у розмірі 8950000,00 грн. з метою реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів». Також, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2007 році уклав кредитний договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 600 000, 00 гривень та у 2009 році з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 315 000, 00 дол. США.

Слідчий зазначає, що іншим шляхом встановити обставини, заволодіння державним майном в особливо великому розмірі не має можливості, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) щодо клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_11 , слідчому з ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_12 або за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 643), № НОМЕР_10 (код валюти 840) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 643), № НОМЕР_10 (код валюти 840) з дня відкриття рахунків по 24.10.2014;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі рахунків № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 643), № НОМЕР_10 (код валюти 840) з дня відкриття рахунків по 24.10.2014;

4) депозитні, кредитні справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по 24.10.2014 по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по 24.10.2014 за рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу відкриття рахунків по 24.10.2014;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 643), № НОМЕР_10 (код валюти 840), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 24.10.2014;

7) документів про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 643), № НОМЕР_10 (код валюти 840), які відкрито для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 24.10.2014;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 24.10.2014;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 643), № НОМЕР_10 (код валюти 840) з дня відкриття рахунків по 24.10.2014 за всіма операціями.

Визначити строк дії ухвали до 21.11.2014 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/30022/14-к; примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГПУ слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1