УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" липня 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0006101 від 19.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав клопотання про тимчасовий доступ по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0006101 від 19.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 19.05.2014 ОСОБА_5 перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_1 виявила списання коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через программу «Про кредіт банк» на суму 390, 000 гривень,
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) було не санкціоновано перераховано грошову суму в розмірі 390, 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).
Станом на 30.05.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Витребувана інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунок становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що кредитні кошти потерпілих дійсно перераховувались з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
В ході розслідування встановлено, що 19.05.2014 ОСОБА_5 перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_1 виявила списання коштів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через программу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 390, 000 гривень,
Виявлення даного порушення, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006101 від 20.05.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».
Документи, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 30.05.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок; наявних документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 30.05.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), які повинні зберігатись в зазначеному банку.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що кредитні кошти потерпілих дійсно перераховувались з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до зібраних матеріалів, а саме показів потерпілих встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) було не санкціоновано перераховано грошову суму в розмірі 390, 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок; наявних документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 30.05.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , по клопотанню про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0006101 від 19.05.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок; наявних документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 року до 30.05.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: