Справа № 544/305/15-к
пров. № 1-кс/544/57/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Гребінківського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20 листопада 2013 року невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в АДРЕСА_1 , оформили кредитний договір № 262/7953ESSUSIP від 20.11.2013 на ім`я останнього та заволоділи його коштами в сумі 24 237 гривень.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Із метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно здійснити доступ до оригіналу кредитного договору № 262/7953ESSUSIP від 20.11.2013 на ім`я ОСОБА_5 та копій інших документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформлені кредиту і які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото та відеоматеріалів, які були створені при укладенні вищезазначеного кредитного договору, повних анкетних даних працівників відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , які 20.11.2013 знаходилися на робочому місці та брали участь у оформлені кредиту на ім`я ОСОБА_5 , а також документів з інформацією про те, коли та яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і з якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні дані отримувача кредитних коштів, фото та відеоматеріалів, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

У зв`язку з вищезазначеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 .

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження за фактом того, що 20 листопада 2013 року невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , оформили кредитний договір № 262/7953ESSUSIP від 20.11.2013 на ім`я останнього та заволоділи його коштами в сумі 24 237 гривень.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження убачається, що 25 грудня 2014 року за заявою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000470).

Із метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів кредитного договору № 262/7953ESSUSIP від 20.11.2013 на ім`я ОСОБА_5 та копій інших документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформлені кредиту і які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото та відеоматеріалів, які були створені при укладенні вищезазначеного кредитного договору, повних анкетних даних працівників відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , які 20.11.2013 знаходилися на робочому місці та брали участь у оформлені кредиту на ім`я ОСОБА_5 , а також документів з інформацією про те, коли та яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і з якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні дані отримувача кредитних коштів, фото та відеоматеріали, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У слідчого судді є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі.

Іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суб`єкт сторони, якому судом надано рішення про тимчасовий доступ до документів, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії. Приписами вищевказаної статті не встановлено право слідчого судді давати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться документи, виготовляти їх копії або зобов`язувати таку особу надати такі документи слідчому.

Як передбачено ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Приписам статті 60 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса офіційного представництва АДРЕСА_2 :

оригіналу кредитного договору № 262/7953ESSUSIP від 20.11.2013 на ім`я ОСОБА_5 та копій інших документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформлені вказаного кредиту;

фото та відеоматеріалів, які були створені при укладенні вищезазначеного кредитного договору;

документів, що містять повні анкетні дані працівників відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , які 20.11.2013 знаходилися на робочому місці та брали участь у оформлені кредиту на ім`я ОСОБА_5 ;

документів з інформацією про те, коли та яким чином були видані кредитні кошти, куди вони були передані чи перераховані і з якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні відомості отримувача кредитних коштів, фото та відеоматеріали, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

Строк дії ухвали - до 20 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1