Справа № 645/5572/14-к
Провадження № 1-кс/645/848/14
УХ В А Л А
Іменем України

21 липня 2014 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000748 від 27 лютого 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

15 липня 2014 року слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований в: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення, а саме: анкетні данні володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 , та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із 27.02.2014 року по теперішній час.

Підставами розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий вказує, що 27.02.2014 року до Фрунзенського РВ надійшло звернення ОСОБА_5 щодо заволодіння шляхом обману невстановленими особами грошовими коштами в сумі 3000 гривень.

За даним фактом 27.02.2014 СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження № 0000748 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 27.02.2014 року в 11:40 годин не відома особа шляхом омани заволоділа грошовими коштами у сумі 3000,00 грн. Шляхом внесення потерпілою грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, пояснила, що 27.02.2014 року біля 11:20 години на її мобільний телефон № НОМЕР_3 подзвонив невідомий чоловік , котрий повідомив що син потерпілої ОСОБА_6 знаходиться у міліції та за уникнення ним кримінальної відповідальності, вона повинна була переслати через термінал грошових переказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 гривень, що було потерпілою і зроблено. Оскільки під час досудового розслідування анкетні данні, рух коштів по особистому банківському рахунку № № НОМЕР_2 , які знаходяться в базі даних клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення злочинців та істини у справі, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з*явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення винної особи має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000748 від « 27» лютого 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , та інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 27.02.2014 до 01.07.2014 року.

Ухвала надає право слідчому оглянути документи, які містять охоронювану законом таємницю лише один раз.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 21.08.2014 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1