печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Із клопотання вбачається, що У березні 2012 року перебуваючи у кафе «Кофе Хауз» у м. Києві, поблизу метро «Палац Спорту» до ОСОБА_5 звернулась невстановлена досудовим слідством особа, на ім`я « ОСОБА_6 » та запропонувала йому з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду, придбати юридичну особу шляхом перереєстрації на його ім`я в органах державної влади суб`єкта підприємницької діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «35» (), а також стати його засновником.

В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи мету придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, зокрема, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію.

Того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у вищевказаному кафе «Кофе Хауз» у м. Києві біля станції метро «Палац Спорту», надав невстановленій досудовим слідством особі на ім`я « ОСОБА_6 », необхідні для придбання суб`єкта підприємницької діяльності документи, а саме: копію власного паспорта серії НОМЕР_1 , виданого Ковпаківським ВМСМВ УМВС України в Сумській обл. 27.03.2009 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів вказаного підприємства.

Після цього, невстановлені досудовим слідством особи за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи надані ОСОБА_5 копії документів виготовили статут ТОВ «Юридична компанія «35» () в редакції від 19.03.2012, вказавши ОСОБА_5 власником 100 % статутного капіталу товариства.

В подальшому, 20 березня 2012 року, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи «Вадимом» ОСОБА_5 прибув до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходився за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 12. Перебуваючи за вказаною адресою у нотаріуса ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у присутності невстановленої досудовим слідством особи «Вадиму» статут Товариства в редакції від 19.03.2012 , що було посвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Надалі, невстановлені досудовим слідством особи, для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності надали вказані документи юристу ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Юридична компанія «35».

В свою чергу, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб, 20.03.2012 діючи за довіреністю ТОВ «Юридична компанія «35» від 20.03.2012 , для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Юридична компанія «35» (придбання вказаного підприємства ОСОБА_5 ) подала державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Юридична компанія «35», реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Юридична компанія «35», оригінал статуту товариства в редакції від 19.03.2012 , два примірники протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Юридична компанія «35» (від 19.03.2012 ), квитанцію про сплату державного мита, заяву ОСОБА_10 про вихід зі складу учасників ТОВ «Юридична компанія «35» та передачу усіх своїх прав та документів ОСОБА_5 посвідчена у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та довіреність ТОВ «Юридична компанія «35» від 20.03.2012 При цьому державний реєстратор Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 , будучи необізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_5 та невстановлених досудовим слідством осіб щодо справжньої мети придбання підприємства, внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Юридична компанія «35», а саме факт придбання ОСОБА_5 вказаного підприємства.

В подальшому ОСОБА_5 отримував щомісячно від невстановлених досудовим слідством осіб за те, що являється директором ТОВ «Юридична компанія «35» та підписує відповідні угоди від імені даного товариства грошові кошти у розмірі 3000 гривень.

Дії ОСОБА_5 , який спільно з невстановленими досудовим слідством особами придбав ТОВ «Юридична компанія «35», здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

25.06.2014 ОСОБА_5 пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прокурор також підтримав погоджене ним клопотання щодо ОСОБА_5 .

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, підозра у якому пред`явлена останньому.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:

1) прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строком до 27.09.2014 включно.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 179, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000041 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

1) прибувати по першому виклику до старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає ( АДРЕСА_1 ), без дозволу старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, строком до 27.09.2014 включно.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 27.09.2014 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1