Справа № 569/8142/13-к
УХВАЛА

13 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Динович Н.М. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи спільно із ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, протягом 2012 року, за згодою останнього, перереєстрували на його імя юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю Пакмар - Україна . При цьому, вказані особи не мали мети займатися господарською діяльністю, а лише використовували реквізити та банківські рахунки вказаного товариства для зняття готівки з розрахункових рахунків, які надходили від інших субєктів господарювання за удаваними угодами. Упродовж 2012-2013 років ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4, використовуючи програмно-компютерну систему Клієнт-Банк, зняли з розрахункових рахунків ТОВ Пакмар - Україна грошові кошти в сумі 2 млн. грн., які надійшли від субєктів господарювання, зареєстрованих на території України та іноземних держав ОСОБА_5, Німеччини за продукцію, яку нібито мало поставити вказане товариство.

За фактом фіктивного підприємництва 12.04.2013 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно документів по руху коштів, що надані ПАТ Укрсоцбанк, на розрахункові рахунки №№9305, 9102 ТОВ Пакмар - Україна, у період з 01.01.2012 по 31.03.2013 надійшли кошти в загальній сумі 370 127,63 гривень, які в подальшому перераховані на рахунки фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та конвертовані в готівку.

Так, на розрахунковий рахунок №01 ТОВ Форос Сервіс , юридична адреса: м. Донецьк, вул. Умова 1ц, що відкрито в АТ ОСОБА_6 та Кредит, надходили кошти від ТОВ Пакмар-Україна, які в подальшому отримував готівкою та використовував на власні потреби.

Тому, під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000120 від 12.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Публічного акціонерного товариства ОСОБА_6 та Кредит МФО 300131, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю Форос Сервіс, , юридична адреса: м. Донецьк, вул. Умова 1ц, та вилученні у приміщені АТ ОСОБА_6 та Кредит МФО 300131, що за адресою: м. Київ вул. Артема‚ 60, документів банківської (юридичної) справи ТОВ Форос Сервіс , карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку №01, в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2012 по 31.03.2013.

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність ТОВ Пакмар - Україна, спосіб заволодіння коштами ТОВ ЕКО-ДОР (ОСОБА_5), їх подальше використання.

Слідчий суду пояснив, Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність ТОВ Пакмар - Україна, спосіб заволодіння коштами ТОВ ЕКО-ДОР (ОСОБА_5), їх подальше використання. У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений статтею 190 КК України.

Представник ПАТ ОСОБА_6 фінанси та Кредит на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку),, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю Форос Сервіс , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Публічного акціонерного товариства ОСОБА_6 та Кредит МФО 300131, що за адресою: м. Київ вул. Артема‚ 60, документів банківської (юридичної) справи ТОВ Форос Сервіс, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку №01 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2012 по 31.03.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_7