Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3626/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/783/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченка М.І

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Хлобистіна М.Л. винесеного у кримінальному провадженні № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2ст.28, ч.2ст.205 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що невстановлені особи, протягом 2011-2012 років, з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (м.Черкаси, вул. Добровольського, 3, ), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (м. Черкаси, вул. Добро-вольського, 3, ), ТОВ «Ателан» (м. Черкаси, вул. Добро-вольського, 3, ), ТОВ «АТЗ - Сервіс» (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ), ТОВ «СтройБетонУкраїна» (м.Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ), ПП «Ізол» (АДРЕСА_1, ) та ПП «Артбуд Вектор» (АДРЕСА_2), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств, після чого, за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, використовували реквізити, печатки і документацію вищевказаних підприємств з метою транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкового навантаження для ряду субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державних підприємств. Вищевказані фіктивні підприємства функціонували в середньому близько 10-12 місяців, після чого, з метою приховування незаконної діяльності і уникнення кримінальної відповідаль-ності, перереєстровувалися ними на інших осіб і згодом припиняли діяльність, а натомість реєструвалися нові підприємства і фактично використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності. Розслідуванням було встановлено, що останніми діючими й на теперішній час фіктивними субєктами господарю-вання являються: ТОВ «Роял - Консалтинг» (АДРЕСА_3, ), ПП «Нова - Центр» (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП «Офіс - 2000» (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ - 2008» (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) та ПП «Єврофасад - Черкаси» (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, ). Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних підприємств переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, загальна сума якого встановлюється.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 08.01.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

28.01.2013 в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження зареєстроване кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, які в цей же день обєднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера - 0000020.

Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що всі вищевказані встановлені фіктивні підприємства (товариства) після отримання безготівкових грошових коштів від реально діючих субєктів господарської діяльності, під приводом оплати за векселі прості з іменним індосаментом згідно договору № 121/20-12БВ від 02.07.2012 та під приводом оплати за векселі прості з іменним індосаментом згідно договору № 22-26/12БВ від 01.10.2012 майже одразу перераховували їх, відповідно, на розрахунковий рахунок ТОВ «Мерідіан Фінанс» () № 002 відкритий в ПАТ «ЕРДЕ Банк» (МФО 380667) та на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «Вєнта - капітал»» () № 4260 відкритий в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111). В ході розслідування отримано достатньо доказів вважати, що дані два товариства використовува-лися в незаконній схемі мінімізації податкових зобовязань та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку в якості податкових ям.

Крім того було встановлено, що ТОВ «ФК «Вєнта - капітал»» (, юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40, керівник ОСОБА_2У.) було зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Соломянської районної в м.Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр.Повітрофлотський, 41, а ТОВ «Мерідіан Фінанс» (, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 97, керівник ОСОБА_3О.) було зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, і саме там зберігаються реєстраційні справи даних товариств.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ «Мерідіан Фінанс» (), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, клопотання про доступ з можливістю вилучення до яких подано до суду, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчий заявив клопотання її не викликати оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть бути знищені або до їхнього змісту можуть бути внесені зміни.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських, бухгалтерських і супутніх документів, та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Мерідіан Фінанс» (, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 97) та можливість їх вилучити.

Зобовязати відповідальну особу Голосіївської районної ради в м.Києві, яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, старшому слідчому ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області М.Л.Хлобистіну., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: