Справа №712/6304/13-к
Провадження №1 кс/712/2337/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 29 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бицюк О.М, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000393, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В липні 2005 року невстановлені особи створили субєкт підприємницької діяльності юридичну особу ВАТ Черкаська ТЕЦ, шляхом його реєстрації на підставну особу ОСОБА_3, як голову правління товариства, за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 8, корп.43, без наміру займатися підприємницькою діяльністю та з метою прикриття незаконної діяльності по підробленню офіційних документів від імені товариства для їх подальшого незаконного використання іншими особами, незаконно заволоділи і використовували печатку та статутну документацію цього товариства, а також розпоряджалися його банківськими рахунками.

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до роздруківки руху коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час по рахунку ВАТ Черкаська ТЕЦ розрахунковий рахунок № 26005

11110, який відкритий в ПАТ Українському професійному банку ( МФО 300205).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо роздруківки руху коштів з часу відкриття рахунку по теперішній час по рахунку ВАТ Черкаська ТЕЦ розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ Українському професійному банку ( МФО 300205) має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до отримання інформації та документів, а саме: роздруківку руху коштів на паперових носіях, за часу відкриття рахунку по теперішній час по рахунку ВАТ Черкаська ТЕЦ розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ Українському професійному банку ( МФО 300205).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий