Провадження 1-кс/127/7914/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року м. Вінниця

складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000303 від 06.11.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в період часу з 12.07.2014 по 03.10.2014 невідомі особи, скориставшись недосконалістю банківської послуги «Екстрені гроші», з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Вінниці та області, незаконно отримали кошти в сумі 3 710 500 грн., внаслідок заподіяли Банку майнову шкоду.

Так, власники платіжних карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свій підтверджений фінансовий телефон (номер мобільного телефону, який вказано та підтверджено клієнтом як номер телефона, за допомогою якого проводяться фінансові операції), через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банкомати, замовили послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надавала можливість клієнту зняти з карти грошові кошти в банкоматі за фізичної відсутності карти по унікальному коду. Після здійснення Банком нетривалої автоматизованої перевірки щодо підтвердження можливості зняття коштів клієнтом, через SМS-повідомлення отримали з Банку по одному унікальному коду на видачу однієї конкретної суми. В подальшому, дані особи із залученням третіх осіб, синхронно ввели в різні банкомати м. Вінниці та області унікальний код для зняття коштів, при цьому з рахунку клієнта Банком списулась лише сума однієї операції.

Таким чином, власники карток спільно з невстановленими особами, використовуючи вразливість банківської послуги, по одному унікальному коду здійснювали численні банківські операції, внаслідок яких незаконно отримали та привласнили дублюючі суми грошових коштів.

Вказані незаконні операції проведені з використанням банківських платіжних карт наступних клієнтів Банку та телефонних номерів:

1. ОСОБА_5 , 1992 р.н., телефонні номера, задіяні в проведенні банківської операції - НОМЕР_1 , інші телефонні номери клієнта НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_6 , 1990 р.н., телефонний номер, задіяний в проведенні банківської операції - НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_7 , 1987 р.н., телефонний номер, задіяний в проведенні банківської операції - НОМЕР_5 ;

4. ОСОБА_8 , 1988 р.н., телефонний номер, задіяний в проведенні банківської операції - НОМЕР_6 , інший телефонний номер клієнта НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_9 , 1980 р.н., телефонні номера, задіяні в проведенні банківської операції - НОМЕР_1 , НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_10 , 1988 р.н., телефонний номер, задіяний в проведенні банківської операції - НОМЕР_9 , інші телефонні номери клієнта НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

7. ОСОБА_11 , 1982 р.н., телефонний номер, задіяний в проведенні банківської операції - НОМЕР_15 , інший телефонний номер клієнта НОМЕР_16 ;

8. ОСОБА_12 , 1976 р.н., телефоні номера, задіяні в проведенні банківської операції - НОМЕР_17 , інші телефонний номер клієнта НОМЕР_18 ;

9. ОСОБА_13 , 1996 р.н., телефонний номер, задіяний в проведенні банківської операції - НОМЕР_19 ;

10. ОСОБА_14 , 1991 р.н., телефонний номер, задіяний в проведенні банківської операції - НОМЕР_20 .

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого є обґрунтованим, крім того, іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 та працівникам УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій, права тимчасового доступу до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
із зазначенням типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, конференц-зв`язок), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM-картки, ІМЕІ), за період з 01.06.2014 по 13.11.2014, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя