МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/1601/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
07 серпня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000432 внесеному до ЄРДР 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.04.2015 р. до Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з заявою про те, що 23.04.2015 р. о 16:04 год., під час його перебування в с. Улянівка Миколаївського району Миколаївської області, невідома особа, шахрайським шляхом, в телефонному режимі, заволоділа грошовими коштами в сумі 7681 грн., які знаходилися на його банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Необхідність надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на картковому рахунку, який належить ОСОБА_5 , місце знаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з карткового рахунку, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти, які містять банківську таємницю.

Заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого, та дослідивши надані письмові докази, вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті,

доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні письмові докази вказують на незаконність заволодіння невстановленими особами коштами ОСОБА_5 , що знаходились на банківському (картковому) рахунку останнього.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відомості стосовно руху та залишку на рахунку коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 , адреси розташування банкоматів, де здійснювалося отримання коштів з вищевказаної картки, а також матеріали фото-відеозапису особи, якою було отримано зазначені кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані дані можуть сприяти встановленню особи причетної до вчинення злочину.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зобов`язавши ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надатиінформацію за період з моменту відкриття рахунку і по 06.08.2015 р., в якій надати відомості стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши:

?рух коштів у національній/іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день та за весь вищезазначений період, коди ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, інформацію про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по 06.08.2015 р., матеріали фото, - відеозапису особи, яка знімала грошові кошти з вище вказаного рахунку;
?грошових чеків з моменту відкриття рахунку по 06.08.2015 р.;
?договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності), з можливістю вилучення документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.08.2015