Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1794/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 лютого 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що:
-«У слідчому відділі Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0009103 від 09.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 08.12.2015 до Подільського УП ГУНП у м. Києві, від представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 надійшла заява про кримінальне правопорушення, щодо шахрайських дій з боку невідомих осіб, які шляхом обману, з метою незаконного збагачення, розмістили декілька повідомлень про збір грошових коштів в сумі 570 000 гривень, які нібито потрібні на лікування «бійця 128-мої бригади, ОСОБА_6 ». Для правдивості даного повідомлення, невстановленими особами у повідомленні проілюстровано фотографію людини, разом з реквізитами банківського рахунку, логотипу програми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та нібито телефону інформаційного відділення каналу НОМЕР_1 . Крім того, в даному повідомленні, невстановлені особи розмістили номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_6 (поранений герой), номер рахунку: № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ). У даний час, необхідно отримати:
1. Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакції з дня відкриття по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати оригінали документів власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі оригінали документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний картковий рахунок.
2. Довідку про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_2 про його втрату.
Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які знаходяться на картковому рахунку отримані шахрайським шляхом.
Необхідні документи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілого дійсно були перераховані на банківський рахунок.
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо».
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив:
-«Надати старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ). У даний час, необхідно отримати інформацію:
1. Довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакції з дня відкриття по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати оригінали документів власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі оригінали документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний картковий рахунок.
2. Довідку про те чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_2 про його втрату.
Крім того, прошу Подільський районний суд м. Києва надати дозвіл на проведення виїмки старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві».
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009103 від 09.12.2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів зазначених документів.
Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати старшому слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам Подільського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 дати, місця, точного часу проведення транзакції з дня відкриття по 11.02.2016 року, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) був відкритий даний картковий рахунок, довідки про те, чи звертався власник карткового рахунку № НОМЕР_2 про його втрату.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1