Справа № 442/3018/15-к
У Х В А Л А

"05" травня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, 9 не менше 10 аркушів), на яких містяться вільні взірці підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 , а саме оригінали звітів про доходи ФОП ОСОБА_5 в період з 2010 по 2013 роки, що знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що в Дрогобицький МВС України у Львівській області поступила заява від провідного директора ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що у Дрогобицькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жителями м.Дрогобича та Дрогобицького району були укладені кредитні договори з використанням фіктивних довідок про доходи. Дані кредитні договори були укладені між вказаною банківською установою та такими громадянами : ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 , кредитний договір № SАМDN0892 від 23.03.2011 року; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , кредитний договір № SАМDN219 від 21.06.2011 року ; ОСОБА_9 , зареєстрований АДРЕСА_4 кредитний договір № SАМDN 0213 від 11.03.2011 року; ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_5 , кредитний договір № SАМDN4218 від 24.05.2011 року; ОСОБА_11 , кредитний договір № SАМDN 9225 від 18.05.2011 року; ОСОБА_12 , зареєстрований АДРЕСА_6 , кредитний договір № SАМDN 3821 від 19.09.2011 року; ОСОБА_13 , зареєстрована АДРЕСА_7 , SАМDN НОМЕР_1 від 14.03.2011 року; ОСОБА_14 , зареєстрована АДРЕСА_8 , SАМDN 3964 від 29.04.2011 року; ОСОБА_15 , каредитний договір № SАМDN 8484 від 02.09.2011 року; ОСОБА_16 , зареєстрована АДРЕСА_9 , кредитний договір № SАМDN 8019 від 08.04.2011 року; ОСОБА_17 , зареєстрована АДРЕСА_9 , кредитний договір № SАМDN 7927 від 18.05.2011 року; ОСОБА_18 , зареєстрований АДРЕСА_5 , кредитний договір № SАМDN 9784 від 08.06.2011 року; ОСОБА_19 , зареєстрований АДРЕСА_5 , кредитний договір № SАМDN2470 від 15.06.2011 року; ОСОБА_20 , зареєстрований АДРЕСА_10 , кредитний договір№ SАМDN4360 від 07.07.2011 року; ОСОБА_21 , зареєстрована АДРЕСА_10 , кредитний договір № SАМDN 7620 від 03.03.2011 року; ОСОБА_22 , зареєстрована АДРЕСА_11 , кредитний договір № SАМDN 7252 від 07.06.2011 року; ОСОБА_23 , зареєстрований Дрогобицький район, с. Болехівці, кредитний договір № SАМDN 8128 від 04.07.2011 року; ОСОБА_24 , зареєстрований АДРЕСА_12 , кредитний договір № SАМDN3363 від 15.08.2011 року; ОСОБА_25 , зареєстрований Дрогобицький район, с. Болехівці, кредитний договір№ SАМDN 6724 від 23.06.2011 року; ОСОБА_26 , зареєстрована АДРЕСА_5 , кредитний договір № SАМDN1573 від 15.03.2011 року; ОСОБА_27 , кредитний договір № SАМDN1117 від 15.01.2011 року; ОСОБА_28 , кредитний договір № SАМDN 0656 від 15.02.2011 року; ОСОБА_29 , кредитний договір № SАМDN 2961 від 26.03.2011 року.

Під час проведення досудового розслідуванням виявлено, що деякі довідки про доходи вищевказаним особам міг видавати ОСОБА_5 , оскілки його номер мобільного телефону записаний на вказаних довідках. ОСОБА_5 був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_6 як ФОП.

Враховуючи те, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, зокрема провести почеркознавчу експертизу, виникла необхідність у їх вилученні на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів , з метою дослідження всіх обставин справи.

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходяться матеріали вищевказаної кредитної справи, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.

Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК, слідчою суддею прийнято рішення про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки неприбуття за судовим викликом такої особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з копії довідки про доходи № 12 від 25.03.2011 року, виданої ОСОБА_29 , вона дійсно працює штукатуром в ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальна сума її доходу за період з 10.09.2010 року по 10.02.2011 року, за винятком аліментів, становить 10 500 гривень.

З копії довідки про доходи від 06.04.2011 року, виданої ОСОБА_30 , він справді займає посаду менеджера в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальна сума її доходу за період з 10.10.2010 року по 10.03.2011 року, за винятком аліментів, становить 17 400 гривень.

Відповідно до витягу інформації наданої на безкоштовний запит на пошук відомостей в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомо, що ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_13 , зареєстрований 15.07.2002 року, як фізична особа- підприємець, вид діяльності: роздрібна торгівля з лотків та на ринках.

Згідно інформації наданої на безкоштовний запит на пошук відомостей в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. що юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи старшого слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 для забезпечення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів вище перелічених документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, 9 не менше 10 аркушів) , на яких містяться вільні взірці підписів та рукописного тексту ОСОБА_5 , а саме оригінали звітів про доходи ФОП ОСОБА_5 в період з 2010 по 2013 роки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1