УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із наданих потерпілим квитанцій стало відомо, що останній перерахував через термінал (TS100336), що розташований по АДРЕСА_1 , о 15:01 год. 29.10.2015 р. кошти в сумі 3 400 грн., о 15:32 год. 29.10.2015 р. кошти в сумі 3 400 грн., о 17:01 год. 29.10.2015 р. кошти в сумі 2 000 грн., на карку № НОМЕР_2 , та о 17:49 год. 29.10.2015 р. кошти в сумі 1 500 грн., на карку № НОМЕР_3 , також через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований по АДРЕСА_2 , о 16:27 год. 29.10.2015 р. кошти в сумі 2 000 грн., на картку № НОМЕР_4 , та через термінал (TS202036), що розташований по АДРЕСА_3 , о 18:17 год. 29.10.2015 р. кошти в сумі 900 грн., на карку № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 за період з 29.10.2015 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 29.10.2015 р. по теперішній час, на який 29.10.2015 р. о 15:01 год. через термінал TS100336, що по АДРЕСА_1 , перераховано кошти в сумі 3 400 грн., 29.10.2015 р. о 15:32 год. кошти в сумі 3 400 грн., 29.10.2015 р. о 17:01 год. кошти в сумі 2 000 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за 29.10.2015 р. по теперішній час, на який 29.10.2015 р. о 17:49 год. через термінал TS100336, що по АДРЕСА_1 , перераховано кошти в сумі 1 500 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 29.10.2015 р. по теперішній час, на який 29.10.2015 р. о 16:27 год. через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ3043, що по АДРЕСА_2 , перераховано кошти в сумі 2 000 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за 29.10.2015 р. по теперішній час, на який 29.10.2015 р. о 18:17 год. через термінал TS202036, що по АДРЕСА_3 , перераховано кошти в сумі 900 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя