УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що 01.12.2015 року до чергової частини Вінницького міського відділу надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого: АДРЕСА_2 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 01.12.2015 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 126000 грн., що належать ОСОБА_5 , якими розпорядилась на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 01.12.2015 року близько 10 год у інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про те, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 неофіційно обмінює гривні на долари США, після чого зателефонував на вказаний номер, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 пояснила, що обмін здійснюватиметься за курсом 25 грн. 20 коп. за 1 долар США і вказала, що о 12 год потерпілому потрібно перерахувати грошові кошти через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 на номер картки, яким йому повідомить згодом. Біля 12 год 20 хв. потерпілому на телефон надійшло смс повідомлення із мобільного номера НОМЕР_1 з номером картки рахунка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , після чого останній перерахував на вказаний рахунок 126 000 грн., однак на даний час потерпілий іноземну валюту не отримав, тобто невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами останнього на вказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на які потерпілі і зробили переказ грошових коштів, а також використовував мобільний телефон з номером sim- карти: НОМЕР_1 . Відповідно до виписки про рух коштів 01.12.2015 року у період часу з 12 год 29 хв до 12 год 32 хв з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 зняття коштів відбувалось з банкомата у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 .
У зв`язку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді, для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню можуть використовуватись як докази, тому слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 і з можливістю передоручення на оперуповноважених співробітників Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та надати відповідні копії (витяги):
1)Виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 30.11.2015 року по 03.12.2015 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;
2)Фото та відео особи (осіб), з камер відеоспостереження, що знаходяться усередині приміщення та банківських терміналів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , які у період часу з 12 год до 12 год 35 хв 01.12.2015 року знімали готівку з карти № НОМЕР_2 ;
3)Анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_2 ;
4)Інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також чи прив`язаний вказаний номер мобільного телефону до карти № НОМЕР_2 .
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: