Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 9-17/10
Провадження № -
П О С Т А Н О В А

Іменем України

29.01.2010м. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі :

головуючого судді : Новака Ю.Д.

при секретарі Рудь М.І.

з участю прокурора : Прокопенко Г.С.

розглянувши подання старшого слідчого Полтавської транспортної прокуратури, юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 18/14, МФО 331304, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Полтавської транспортної прокуратури , юрист 3 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 18/14, МФО 331304, посилаючись на те, що Полтавською транспортною прокуратурою розслідується кримінальна справа за фактом розтрати та заволодінням державним майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами філії «Автодорсервіс» ДП «Полтавський облавтодор» в особливо великих розмірах, порушена за ознаками складу злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В ході розслідування кримінальної справи отримані дані щодо можливого порушення податкового законодавства з боку ПП «Форвард».

Встановлено, що для здійснення своєї діяльності ПП «Мода-Трейд» відкритий розрахунковий рахунок №260092941 в АКБ «Індустріалбанк» в м. Кременчук, МФО 331304, у звязку з чим виникла необхідність в проведенні виїмки банківських документів даної фірми.

В судовому засідання старший слідчий Полтавської транспортної прокуратури, юрист 3 класу ОСОБА_1 та прокурор подання підтримали та просили його задовольнити.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до матеріалів кримінальної справи, впродовж 2004-2006 років службові особи ДП «Полтавський облавтодор» та філії «Автодорсервіс» в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», п. 5.2 та 5.8 Положення про філію «Автодорсервіс», розділу 3 посадової інструкції начальника філії «Автодорсервіс», затвердженої ДП «Полтавський облавтодор» 30.12.2005 року, уклали договори на придбання скельної гірської маси з ПП «Мода-трейд», ПП «Техпласт», АПП «Океан», ПП «Пілат», які у свою чергу закуповували її у ПП «Форвард».

Встановлено, що ПП «Форвард» протягом 2004-2006 років закуповував скалу у ВАТ «Полтавський ГЗК» по ціні 0,71 2,10 грн. за тону, після чого продавав скалу ПП «Мода-трейд», ПП «Техпласт», АПП «Океан» дорожче на 0,05-0,1 грн., а останні реалізовували скалу філії «Автодорсервіс» ДП «Полтавський облавтодор» по ціні вдвічі дорожче закупівельної.

Згідно з висновком спеціаліста, у звязку з тим, що у 2004-2006 роках філією «Автодорсервіс» ДП «Полтавський облавтодор» скельна маса закуповувалась не безпосередньо у виробника ВАТ «Полтавський ГЗК», а по завищеним цінам у комерційних структур, державному підприємству спричинена матеріальна шкода у розмірі 507 957, 56 грн.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що всю документацію по укладанню та виконанню договорів на поставку скельної маси ДП «Полтавський облатодор» вів заступник директора ПП «Форвард» ОСОБА_2, а директори ПП «Мода-трейд», ПП «Техпласт», АПП «Океан» лише підписувалися в договорах та ставили печатки.

В 2006 році юридична реєстрація ПП «Мода-трейд», ПП «Техпласт», АПП «Океан» скасована Господарським судом Полтавської області.

Проте, ПП «Форвард» на даний час продовжує займатися торгово-посередницькою діяльністю.

Отже, з метою виявлення та вилучення документів, а також встановлення всіх осіб причетних до скоєння злочину, в приміщенні АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 18/14, МФО 331304 необхідно провести виїмку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Полтавської транспортної прокуратури, юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 18/14, МФО 331304 задовольнити.

Провести виїмку в приміщенні АКБ «Індустріалбанк», за адресою: м. Кременчук, вул. Леніна, 18/14, МФО 331304, відомостей про рух коштів по рахунку №260092941, з розшифруванням призначення платежів, що належить ПП «Мода-Трейд», АДРЕСА_1 за період 2004-2006 роки; документів юридичної справи, грошових чеків та доручень на проведення грошових операцій.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3