Справа 165/767/15-к
Провадження 1-кс/165/78/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
31 березня 2015 року м. Нововолинськ
встановив:
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.12.2014 року товариш потерпілого ОСОБА_5 . ОСОБА_7 оформив на інтернет-сайті OLX від його імені оголошення про продаж генератора, вказавши в якості контактного номера свій телефон НОМЕР_4 . Наступного дня до ОСОБА_7 з приводу даного оголошення звернулась особа, яка представилась ОСОБА_6 . ОСОБА_7 надіслав на телефон вказаної особи НОМЕР_5 SMS-повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_6 , на яку необхідно було здійснити оплату товару, однак цього дня кошти не надійшли. 29 грудня 2014 року до ОСОБА_7 з номера НОМЕР_7 зателефонувала особа жіночої статі, яка представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що він вказав номер соціальної картки, на яку переказати гроші не можна. ОСОБА_7 прибув до ОСОБА_5 та передав йому слухавку. Останній у свою чергу за порадою особи, яка телефонувала, приблизно о 14 год. 30 хв. підійшов до банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та почав з ним працювати, виконуючи її інструкції. Під час цього отримав SMS-повідомлення про переведення з його банківської картки грошей, замість їх отримання. Він сказав про це особі, з якою говорив по телефону, після чого зв`язок розірвався.
Прокурор вказує на те, що з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів (їх копій), які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв),через які здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку за період часу з 29.12.2014 року по 31.12.2014 року, а також на електронних носіях інформації фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, котрі здійснювали вищевказані операції протягом зазначеного періоду часу.
Прокурор вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши прокурора, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв),через які здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку за період часу з 29.12.2014 року по 31.12.2014 року, а також на електронних носіях інформації фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, котрі здійснювали вищевказані операції протягом зазначеного періоду часу.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв),через які здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку за період часу з 29.12.2014 року по 31.12.2014 року, а також на електронних носіях інформації фото- та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, котрі здійснювали вищевказані операції протягом зазначеного періоду часу.
Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_3 або іншій посадовій особі органу досудового розслідування чи оперативного підрозділу, яким у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 218 КПК України або ст. 41 цього Кодексу буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання.
Виконання ухвали покласти на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1