Дело № 1-009/2010 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
І М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
28 января 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего: судьи Руснак А.И.
при секретаре: Лозовой Е.А.
с участием прокурора: Антиповой О.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, военнообязанного, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, страдающего тяжелым заболеванием - бронхиальная астма, работающего директороу ООО «Спецкомплект Сервис», ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины, -
ОСОБА_2, на основании приказа № 1 от 13 июля 2007 года, с 13 июля 2007 года и по настоящее время работает в должности директора ООО «Спецкомплект Сервис», являясь при этом должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции по утверждению текущих планов деятельности предприятия, определение организационной структуры Общества, принятие решений по вопросам связанным с управлением текущей деятельностью Общества, а также административно-хозяйственные функции по заключению от имени Общества хозяйственных и иных договоров, распоряжение средствами и имуществом предприятия и т.д. В соответствии со ст. 24 уставаООО «Спецкомплект Сервис», утвержденного протоколом общего собрания учредителей от 12 июля 2007 года, с которым ОСОБА_2 ознакомлен под личную роспись, к компетенции директора Общества относится, в частности: утверждение текущих планов деятельности Общества и принятие практических мер для их исполнения; разработка штатного расписания и фонда оплаты труда; определение организационной структуры Общества; осуществление оперативного управления деятельностью общества; заключение и подписание от имени Общества хозяйственных и иных договоров, сделок, контрактов.
11июля 2008 года, на основании выданной ОСОБА_2 справки о доходах на имя ОСОБА_3 (ОСОБА_4. № 0207-01 от 02 июля 2008 года), между исполняющим обязанности начальника отделения № 35 филиала ОАО КБ «Надра» ОСОБА_5 и ОСОБА_3 был заключен договор поручительства № 850650/ФЛ-П/1 от 11 июля 2008 года, заключение которого являлось обязательным условием для заключения кредитного договора № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года между ОАО КБ «Надра», в лице исполняющего обязанности начальника отделения № 35 филиала ОАО КБ Надра ОСОБА_5, и женой ОСОБА_3 - ОСОБА_6, на основании которого последняя получила денежные средства в суме 846809,75 гривен для приобретения домовладения, общей площадью 107,5 кв.м., по ул. Торговой, д. 2 в г. Днепропетровске.
До настояшего времени денежные средства в сумме 846809,75 гривен, полученные в банке по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, не погашались.
Таким образом, в результате противоправных действий директора ООО «Спецкомплект Сервис» ОСОБА_2, ОАО КБ «Надра» причинен материальный ущерб на сумму 846809,75 гривен, что составляет 3288 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на момент совершения деяния, то есть повлекло наступление тяжких последствий.
Кроме полного признания своей вины подсудимым, его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами:
-- показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что с ноября 2008 года и по настоящее время он работает в должности ведущего специалиста банковской безопасности филиала ОАО КБ «Надра». В его обязанности, в частности, входит: возврат проблемной задолженности; проверка кандидатов при приеме на работу. Примерно с июня 2008 года он начал заниматься задолженностью по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, заключенного между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3 В ходе проведения законности получения ОСОБА_3 кредита было установлено, что ею предоставлена поддельная справка о доходах. По данному факту был собран материал и направлен в прокуратуру. Чтобы оформить кредитный договор, нужны следующие документы: оригинал паспорта; оригинал идентификационного кода; справка о доходах того, кто собирается брать кредит. Данные документы, кроме справки о доходах, ксерокопируются и заверяются менеджером банка. После этого, начинает формироваться кредитное дело, состоящее из следующих документов: оценки имущества, на приобретение которого берется кредит; договора купли-продажи между кредитополучателем и продавцом имущества; кредитного договора: договора ипотеки; договора страхования имущества. При оформлении кредитного договора также может заключаться договор поручительства. При заключении между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3 кредитного договора № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года должен быть заключен договор поручительства. Для заключения договора поручительства поручитель должен предоставить оригинал паспорта, оригинат идентификационного кода и справку о доходах. Затем данные документы, кроме справки о доходах, ксерокопируются и заверяются менеджером банка. Без предоставления справки о доходах, договор поручительства заключен быть не может. Без заключения договора поручительства, кредитный договор заключен быть не может, а кредит не выдается;
-- копией приказа № 1 от 13 июля 2007 года о принятии ОСОБА_2 на должность директора ООО «Спецкомплект Сервис» с 13 июля 2007 года (л.д. 32);
-копией устава ООО «Спецкомплект Сервис», утвержденного протоколом общего собрания учредителей от 12 июля 2007 года (л.д. 33-44):
-расчетами сумм страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые подлежат оплате ООО «Спецкомплект Сервис» за январь, март, апрель, июнь, июль 2008 года, согласно которым предприятие не осуществляло выплату заработной платы и других выплат, связанных с отношениями трудового найма, в указанные месяца 2008 года (л.д. 85-90, 92-93);
-копией сообщения Управления пенсионного фонда Украины в Ленинском районе г. Днепропетровска от 14 мая 2009 года № 1572/07-26 о том. что на ООО «Спецкомплект Сервис» за период с января по июнь 2008 года фонд заработной платы не начислялся, работники отсутствовали. ОСОБА_3 на данном предприятии не работал (л.д. 20):
-договором поручительства № 850650/ФЛ-П/1 от 11 июля 2008 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_3, согласно которого ОСОБА_3 поручился перед банком за надлежащее исполнение ОСОБА_6 обязательств по кредитному договору № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года (л.д. 15);
-копией кредитного договора № 850650/ФЛ от 11 июля 2008 года, заключенным между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_6, согласно которого ОСОБА_6 предоставлен кредит в сумме 174899,26 долларов США (л.д. 12);
-копией мемориального валютного ордера ОАО КБ «Надра» № 1 от 11 июля 2008 года согласно которому ОСОБА_6 получила кредит в сумме 174899,26 долларов США, что составляет сумму эквивалентную 846809,75 гривен (л.д. 16);
-заключением эксперта № 43/04-164 от 20 августа 2009 года, согласно которому подпись в графе «Директор», значащаяся от имени ОСОБА_2 в справке о доходах, выданной на имя ОСОБА_3 (ОСОБА_4. № 0207-01 от 02 июля 2008 года), выполнена самим ОСОБА_2 (л.д. 103-110);
-и другими материалами дела.
Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение.
Действия ОСОБА_2 правильно квалифицированы прокурором, поддерживавшим государственное обвинение, по ч. 2 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
В судебном заседании защитник ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении уголовного ле.'а в отношении ОСОБА_2 в связи с актом амнистии, поскольку ОСОБА_2 страдает тяжелым заболеванием.
Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела в связи с актом амнистии, считаю, что уголовное дело подлежит прекращению, а ОСОБА_2 - освобождению от уголовной ответственности, так как до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» № 660-VI от 12 декабря 2008 года, то есть до 26 декабря 2008 года, он совершил умышленное преступление, не являющееся тяжким или особо тяжким в соответствии со ст. 12 УК У краины, на день вступления в силу указанного Закона страдал и в настоящее время страдает тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания и подпадающим под определение Перечня заболеваний, утвержденного приказом Государственного Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Министерства охраны здоровья Украины № 3/6 от 18 января 2000 года, а именно: бронхиальной астмой, в содеянном чистосердечно раскаялся, по месту жительства
характеризуется положительно, просит применить к нему указанный Закон.
На основании изложенного, руководствуясь п. «Г» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от
12декабря 2008 года, п. 4 ст. 6, ст. 282 УПК Украины, -
Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 366 УК Украины прекратить, освободив ОСОБА_2В, от уголовной ответственности на основании п. «Г» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_2, - отменить.
Арест, наложенный на имущество ОСОБА_2 - 1/4 часть квартиры АДРЕСА_1 постановлением старшего следователя прокуратуры Заводского района г. Днепропетровска ОСОБА_8 от 19 августа 2009 года, - отменить.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области через Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 7 суток со дня его вынесения.
Судья: А.И. Руснак