печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3899/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000553 від 07.10.2013, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в оригіналах, до документів, які містять банківську таємницю , а саме оригіналів документів на переказ готівкових коштів, в тому числі: заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №0000553 від 07.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , скорочена назва ІФЮА у формі ТОВ, попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») впродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 856 060 грн., які були перераховані студентами і абітурієнтами зазначеного вище університету, як безповоротна фінансова допомога та благодійні внески на рахунки ІФЮА у формі ТОВ № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і №6001, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зокрема встановлено, що через рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 і № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) на рахунки ІФЮА у формі ТОВ № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , відкриті у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів під виглядом безповоротної фінансової допомоги громадянами.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення і оригіналах, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме оригіналів документів на переказ готівкових коштів, в тому числі: заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами:

- ОСОБА_5 в сумі 44 000 грн., перерахованих 27.04.2010 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного документу №R3/1530;

- ОСОБА_5 в сумі 6 000 грн., перерахованих 28.04.2010 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного документу № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 в сумі 5 000 грн., перерахованих 11.04.2012 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_2 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1192338К;

- ОСОБА_7 в сумі 16 000 грн., перерахованих 27.06.2012 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_3 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1417038К;

- ОСОБА_8 в сумі 5 001 грн., перерахованих 31.03.2010 через рахунок № НОМЕР_18 філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного документу №6-30-67.

Доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів та вказують на отримання коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою подальшого заволодіння ними шляхом зловживання своїм службовим становищем та легалізацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідно для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення авторства підписів платників, пред`явлення їх під час допитів як свідків, а також забезпечення безпосередності дослідження цих документів під час судового розгляду по суті.

Підставою вважати, що зазначені вище документи знаходяться у володінні банку є виписки руху коштів по рахунку ІФЮА у формі ТОВ (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») , в яких міститься інформація про те, що на вказані рахунки перераховано кошти вищезазначеними громадянами через рахунки банку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом довести обставини перерахування грошових коштів та інші важливі обставини не вбачається можливим . Вилучення цих документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) та філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів на переказ готівкових коштів, в тому числі: заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами:

- ОСОБА_5 в сумі 44 000 грн., перерахованих 27.04.2010 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного документу №R3/1530;

- ОСОБА_5 в сумі 6 000 грн., перерахованих 28.04.2010 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного документу № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_6 в сумі 5 000 грн., перерахованих 11.04.2012 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_2 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1192338К;

- ОСОБА_7 в сумі 16 000 грн., перерахованих 27.06.2012 через рахунок № НОМЕР_16 філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок № НОМЕР_3 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1417038К;

- ОСОБА_8 в сумі 5 001 грн., перерахованих 31.03.2010 через рахунок № НОМЕР_18 філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжного документу №6-30-67.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3899/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія філія "Центральне РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "

Виконавець: ОСОБА_1 03.03.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1