печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8508/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

09.04.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 посилався на те, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження є необхідність у встановленні осіб, на яких емітувалися банківські платіжні картки, а також дослідженні руху коштів по карткових рахунках, з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які оплачували придбані заборонені до обігу речовини, та на користь яких у подальшому перераховувалися незаконно здобуті грошові кошти, що є речовими доказами.

Вилучення документів про відкриття банківських рахунків та виписки про рух коштів по них необхідне для доведення вини підозрюваних. Відомості, які зберігаються у вказаних документах, будуть використані як докази для викриття винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000655 від «15» липня 2013 року відносно працівників МВС України, які, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно зберігають та збувають особливо небезпечний наркотичний засіб "канабіс" та психотропну речовину "амфетамін", за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дійсно систематично збувають особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.

При цьому, для розрахунків за збуті наркотичні засоби та психотропні речовини вказані особи використовували банківські платіжні картки, емітовані ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на різних фізичних осіб. Так, наркотичні засоби та психотропні речовини збувалися після попередньої їхньої оплати, шляхом перерахування коштів на такі карткові рахунки.

14.01.2014 о 09 год. 28 хв. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на підставі ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.01.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

15.01.2014 о 22 год. 12 хв. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на підставі ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.01.2014 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.01.2014 о 08 год. 50 хв. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на підставі ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

14.01.2014 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.01.2014 о 10 год. 15 хв. за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України, на підставі ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

14.01.2014 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 КК України.

Наголошує на необхідності у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), документів, які містять банківську таємницю, зокрема, виписки по рахунках на паперових та електронних носіях, із зазначенням реквізитів контрагентів, їх ідентифікаційних ознак (назв, ідентифікаційних кодів, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ), дебетових та кредитових сум, часу (дати, години, хвилини) та призначення платежів, за період з часу відкриття рахунку по 14.01.2014, довідки про залишок коштів на рахунках станом на 07.04.2014, належним чином завірених копій документів, на підставі яких відкривалися та функціонували рахунки, інформації про власників карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , а також інформації та належним чином завірених копій документів про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди громадян, підозрюваних у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ДРФО НОМЕР_28 ,

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код за ДРФО НОМЕР_29 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код за ДРФО НОМЕР_30 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ДРФО НОМЕР_31 .

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених вище документів та можливість їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучення речей і документів, які в ньому знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

1. Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ), та які містять охоронювану законом таємницю, щодо:

Інформації та належним чином завірених копій документів про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди громадян, підозрюваних у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин:

1.1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ДРФО НОМЕР_28 ,

1.2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код за ДРФО НОМЕР_29 ;

1.3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код за ДРФО НОМЕР_30 ;

1.4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код за ДРФО НОМЕР_31 .

2. Інформації про власників наступних карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про залишок на них коштів станом на 07.04.2014, належним чином завірених копій документів, на підставі яких відкривалися та функціонували рахунки, а також виписок по рахункам на паперових та електронних носіях, із зазначенням реквізитів контрагентів, їх ідентифікаційних ознак (назв, ідентифікаційних кодів, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ), дебетових та кредитових сум, часу (дати, години, хвилини) та призначення платежів, за період з часу відкриття рахунку по 14.01.2014: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/8508/14-к

Примірник 2- слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,

Слідчий суддя ОСОБА_1