Справа № 727/4641/15-к
Провадження № 1-кс/727/1385/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000838 від 17 березня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

· слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000838 від 17 березня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

Вказує, що 27.02.2015 року невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити кредитної карти гр. ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1690 грн.

Так, 27.02.2015 близько 13 години 00 хвилин до потерпілої ОСОБА_6 подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 здійснюють покупку на суму 300 грн та що було введено неправильний пін-код і треба попередити крадіжку. Потерпіла повідомила невідомому чоловікові реквізити банківської карти, після цього повідомила коди з смс повідомлень, які їй були надіслані. В кінці кінців, потерпілій прийшло повідомлення про те, що з її банківської карти знято грошові кошти в сумі 1690,7 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 26.02.2015 року по 28.02.2015 року; документів, які містять інформацію: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 1690,7 гривень); щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 27.02.2015 року по 28.02.2015 року власником картки № НОМЕР_4 ; щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 26.02.2015 року по 28.02.2015 року;

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 1690,7 гривень);

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 27.02.2015 року по 28.02.2015 року власником картки № НОМЕР_4 .
- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1