Апеляційний суд Чернівецької області
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Чернівці «9» квітня 2010р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого Петлюка В.І.

Суддів Колотило О.О., Кифлюка В.Ф.

при секретарі Яремович О.І.

за участю прокурора Марковського І.А.

адвоката ОСОБА_1

розглянула у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляціями потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 дій О.В., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 адвоката ОСОБА_17 в інтересах потерпілої ОСОБА_18 засуджених ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на вирок Садгірського районного суду м. Чернівців від 30 червня 2009 року,

яким ОСОБА_20, 21.09.1971

року народження, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_1

Гай, Заліщицького р-ну, Тернопільської

області, мешканку Чернівецької області,

м.Заставна, вул.Чорновола,2, громадянку

України, українки, з базовою вищою

освітою, заміжню, на момент вчинення

злочину працювала головою правління

кредитної спілки «Народна скриня»

м.Заставна, раніше не судиму,

визнано винуватою та засуджено за вчинення злочинів, які передбачені ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2.ст.109, ч.2 ст.366 КК України та призначено покарання:

*по ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді чотирьох років позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна;

*по ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - п'ять років позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два роки;

*по ч.З ст.28, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням

Справа №11-78/2010р. Головуючий у І інстанції: Галузінський А.М.

Категорія: ст.ст..191ч.5,190ч.4 Доповідач: Петлюк В.І.

28 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України

організаційно - розпорядчих обов'язків на три роки;

- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України - два роки і шість місяців обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два роки;

- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - три роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на один рік;

- по ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - чотири роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два і шість місяців, з конфіскацією коштів або ішого майна добутого злочинним шляхом;

- по ч.2 ст.366 КК України - два роки і шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на один рік.

На підставі ст.70 КК України остаточно призначено покарання ОСОБА_20, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на три роки, конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом, відбуттям покарання у кримінально - виконавчій установі.

Міру запобіжного заходу залишено - утримання під вартою, строк відбуття покарання обчислено з 10 грудня 2007р.

ОСОБА_19, 14.05.1967

року народження, уродженки м.

Заставна, Чернівецької області, мешканку м. Заставна, вул. Чорновола, 2/1, громадянки України, українки, ІНФОРМАЦІЯ_2, заміжньої, має на утриманні неповнолітню дитину, на момент вчинення злочину працювала в кредитній спілці «Народна скриня» м. Заставна, на посаді головного бухгалтера, раніше не судимої,

визнано винуватою та засуджено за вчинення злочинів, які передбачені ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2.ст.209, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366 КК України та призначено покарання:

- по ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - у вигляді у вигляді чотирьох років позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна;

- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на три роки;

- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України - два роки обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два роки; |

- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - два роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на один рік; |

- по ч.5 ст.191 КК України, із застосуванням ст.69 КК України - чотири роки і шість місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два роки;

- по ч.2 ст.366 КК України - два роки і позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на один рік;

- по ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, - чотири роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два і шість місяців, з конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом;

- по ч.3 ст. 191 КК України - три роки і шість місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два роки;

- по ч.1 ст.366 КК України - один рік і шість місяців обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на один рік.

На підставі ст.70 КК України остаточно призначено покарання ОСОБА_19, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді

чотирьох років і шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке їй належить, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на три роки, з конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом, з відбуттям покарання у кримінально - виконавчій установі.

Міру запобіжного заходу залишено - утримання під вартою, строк відбуття покарання обчислено з 10 грудня 2007р.

ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_6, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, на момент вчинення злочину працював в кредитній спілці «Народна скриня» м. Заставна, на посаді менеджера по рекламі, раніше не судимого,

визнано винуватим та засуджено за вчинення злочинів, які передбачені ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України та призначено покарання:

*по ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст..69 КК України, у вигляді - трьох років і шість місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього особистого майна;

*по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - три роки позбавлення волі;

*по ч.3 ст.28, ч.2 ст.202 КК України - два роки обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на два роки;

*по ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України - два роки і шість місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на один рік.

На підставі ст.70 КК України остаточно призначено покарання ОСОБА_21, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна яке йому належить, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на три роки.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_21 змінено з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

Строк відбуття покарання засудженому обчислено з моменту затримання.

Стягнуто з ОСОБА_20, ОСОБА_19Г і ОСОБА_21 солідарно на користь потерпілих: ОСОБА_3 - 5000 доларів США, що становило 25 500 грн., ОСОБА_8- 3650 доларів США, що становило 18 542 грн., ОСОБА_7 - 3800 доларів США, що становило 19 164 грн., ОСОБА_15 4000 доларів США, що становило 23 400 грн., ОСОБА_22 - 3000 доларів США, що становило 15 350 грн., ОСОБА_23 - 3000 ОСОБА_24, що становило 17 370 грн., ОСОБА_25 - 2000 ОСОБА_24, що становило 12 200 грн., ОСОБА_26 -5000 доларів США, що становило 24 900 грн., ОСОБА_27 - 11000 доларів США, що становило 55 490 грн., ОСОБА_28 - 6000 доларів США, що становило 30 600 грн., ОСОБА_29 - 7029 доларів США, що становило 35 350 грн., ОСОБА_30 - 1 350 грн., ОСОБА_31 - 6000 ОСОБА_24, що становило 37 600 грн., ОСОБА_19 - 18800 доларів США, що становило 94 992 грн., ОСОБА_32 -5000 ОСОБА_24, що становило 30 500 грн., ОСОБА_33 - 30 000 грн., ОСОБА_34 - 4000 доларів США, що становило 20 400 грн., ОСОБА_35 - 3000 доларів США, що становило 15 060 грн., ОСОБА_14 - 28 000 ОСОБА_24, що становило 170 300 грн., ОСОБА_36 - 1000 доларів США, що становило 5 060 грн., ОСОБА_37 - 11 000 доларів США та 1000 ОСОБА_24, що становило 61 900 грн., ОСОБА_38 - 3000 доларів США та 3000 грн., що становило 18 102 грн., ОСОБА_39 - 5000 ОСОБА_24, що становило 31 600 грн., ОСОБА_40 - 3000 ОСОБА_24, що становило 19 650 грн., ОСОБА_41Г - 2000 ОСОБА_24, що становило 12 040 грн., ОСОБА_42 - 3486 доларів США та 5200 ОСОБА_24, що становило 48 804 грн., ОСОБА_43С- 2000 доларів США, що становило 10 000 грн., ОСОБА_44 - 1600 ОСОБА_24, що становило 9337,17 грн., ОСОБА_45 -4000 ОСОБА_24, що становило 26 800 грн., ОСОБА_46 - 5 000 грн., ОСОБА_47

- 10 000 грн., ОСОБА_48 - 5100 доларів США, що становило 25 954 грн., ОСОБА_49 - 4500 ОСОБА_24, що становило 27 050 грн., ОСОБА_50 - 5000 ОСОБА_24, що становило 30 000 грн., ОСОБА_51 - 7000 доларів США, що становило 35 350 грн., ОСОБА_52 - 4500 доларів, 1610 доларів та 16 000 грн., що становило 46 946,50 грн., ОСОБА_53 - 12 892,43 грн., ОСОБА_54- 5000 ОСОБА_24, що становило 34 000 грн., ОСОБА_55 - 11205 доларів США, що становило 56 967 грн., ОСОБА_56 - 23 705 грн., ОСОБА_57 - 5500 ОСОБА_24, що становило 33 550 грн., ОСОБА_58 - 4000 доларів США, що становило 20 160 грн., ОСОБА_59- 24 162 грн., ОСОБА_60 - 1500 ОСОБА_24, що становило 9 600 грн., ОСОБА_61 - 1500 доларів та 1500 ОСОБА_24, що становило 12 091 грн., ОСОБА_2- 10 677 доларів США, що становило 65 520 грн., ОСОБА_62 4000 ОСОБА_24 та 1000 доларів США, що становило 29 240 грн., ОСОБА_63 1300 ОСОБА_24 та 600 доларів США, що становило 11 840 грн., ОСОБА_64-15000 доларів США, що становило 75 600 грн., ОСОБА_65 - 1000 доларів США, що становило 5 040 грн., ОСОБА_66 - 3500 доларів США, що становило 17 675 грн., ОСОБА_67- 2200 доларів та 1800 ОСОБА_24, що становило 22 258 грн., ОСОБА_68- 5183,32 доларів США, що становило 26 036 грн., ОСОБА_69 5000 ОСОБА_24, що становило 33 600 грн., ОСОБА_70- 2000 ОСОБА_24, що становило 12 080 грн., ОСОБА_71- 14 000 грн., ОСОБА_72- 14000 ОСОБА_24, що становило 90 895 грн., ОСОБА_73- 1000 доларів США, що становило 5 050 грн., ОСОБА_74- 3000 ОСОБА_24, що становило 17 750 грн., ОСОБА_75- 3000 доларів США, що становило 15 150 грн., ОСОБА_76- 6 000 Доларів США, що становило 30300 грн., ОСОБА_77- 6800 ОСОБА_24 та 11445 доларів США, що становило 98 511 грн., ОСОБА_78- 7500 ОСОБА_24 та 500 доларів США, що становило 47 525 грн., ОСОБА_79- 1700 ОСОБА_24, що становило 10 030 грн., ОСОБА_80- 4000 ОСОБА_24, що становило 27 320 грн., ОСОБА_81 - 1600 ОСОБА_24, що становило 9920 грн., ОСОБА_82- 10 000 євро, що становило 71 000 грн., ОСОБА_83- 8000 грн. та 2000 ОСОБА_24, що становило 20 700 грн, ОСОБА_84- 1 500 грн., ОСОБА_24- 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_85- 2000 доларів США, що становило 10000 грн., ОСОБА_86- 18 000 доларів США, що становило 90160 грн., ОСОБА_87- 7 000 доларів США, що становило 37605 грн., ОСОБА_88- 4000 ОСОБА_24, що становило 24 320 грн., ОСОБА_89Г- 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_90Г- 4000 ОСОБА_24, що становило 24120 грн., ОСОБА_90-15 000 доларів США та 30 000 грн., що становило 106 210 грн., ОСОБА_91- 1000 доларів США, що становило 5 080 грн., ОСОБА_92- 5000 доларів США, що становило 25 000 грн., ОСОБА_93- 5000 доларів США, що становило 25 458 грн., ОСОБА_94- 3700 ОСОБА_24, що становило 20545 грн., ОСОБА_95- 3000 ОСОБА_24, що становило 18 060 грн., ОСОБА_96-5 000 ОСОБА_24, що становило 30 050 грн., ОСОБА_97- 2000 доларів США, що становило 10 200 грн., ОСОБА_98Г- 116 450 доларів США та 38 315 ОСОБА_24, що становило 857 381 грн., ОСОБА_99- 15 500 грн., ОСОБА_10- 4000 доларів США, що становило 20 040 грн., ОСОБА_11- 4000 доларів США, що становило 19 920 грн., ОСОБА_95 сяк А.В.- 3000 доларів США, що становило 15 390 грн., ОСОБА_100- 4000 доларів США та 1000 Євро, що становило 26 300 грн., ОСОБА_101- 7536 доларів США та 37 000 грн., що становило 75 063 грн., ОСОБА_102- 15 000 грн., ОСОБА_103- 5000 ОСОБА_24,

що становило 33 500 грн., ОСОБА_104- 10 000 доларів США та 1500 ОСОБА_24 що становило 59 725 грн., ОСОБА_105- 4800 доларів США, що становило 24 464 грн., ОСОБА_6- 3000 доларів США, 515 ОСОБА_24 та 5500 грн., що становило 23 662,50 грн., ОСОБА_106- 15 000 ОСОБА_24, що становило 92 925 грн., ОСОБА_107- 2350 доларів США, що становило 11 891 грн. ОСОБА_108- 3635 доларів США, що становило 18 500,80 грн., ОСОБА_109- 750 доларів США, що становило 3 835 грн., ОСОБА_110- 1000 ОСОБА_24 що становило 6 100 грн., ОСОБА_111- 1000 доларів США, що становило 5 110 грн., ОСОБА_112- 7000 грн., ОСОБА_113- 4200 доларів США, що становило 21 371 грн., ОСОБА_114- 5000 ОСОБА_24, що становило 33 200 грн., ОСОБА_115- 1600 ОСОБА_24, що становило 10 688 грн., ОСОБА_116 - 4000 ОСОБА_24, що становило 24 840 грн., ОСОБА_117- 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_118- 2000 доларів США, що становило 10 200 грн., ОСОБА_119- 5092 долара США, що становило 25 651,25 грн., ОСОБА_120- 7000 ОСОБА_24, що становило 45 550 грн., ОСОБА_121- 8170 ОСОБА_24, що становило 53 463 грн., ОСОБА_122- 3500 грн., ОСОБА_123- 1500 ОСОБА_24, що становило 10 050 грн., ОСОБА_124- 1400 доларів США, що становило 7 068 грн., ОСОБА_125- 6 900 грн., ОСОБА_126- 3000 ОСОБА_24, що становило 19 800 грн., ОСОБА_16- 5000 ОСОБА_24, що становило 33 250 грн., ОСОБА_127- 1000 ОСОБА_24, що становило 5 700 грн., ОСОБА_128- 1700 доларів США, що становило 8 636 грн., ОСОБА_129 1000 ОСОБА_128, що становило 6 160 грн., ОСОБА_130- 1000 ОСОБА_128, що становило 6 050 грн., ОСОБА_131- 4 300 Доларів США, що становило 21 793 грн., ОСОБА_132- 3000 ОСОБА_128 та 5000 грн., що становило 26 000 грн., ОСОБА_133- 1000 ОСОБА_128, що становило 6 050 грн. ОСОБА_134- 4000 доларів США, що становило 20 000 грн., ОСОБА_135- 14000 ОСОБА_128, що становило 89 250 грн., ОСОБА_136- 2740 доларів США, що становило 13 837 грн., ОСОБА_137- 70 000 грн., ОСОБА_138- 5000 ОСОБА_128, що становило 31 750 грн., ОСОБА_139- 4000 долари США, що становило 20 120 грн., ОСОБА_140- 6000 доларів США, що становило 30 600 грн., ОСОБА_141- 80 000 доларів США, що становило 404 700 грн., ОСОБА_12- 50 500 грн., 60 000 доларів США та 6000 ОСОБА_128, що становило 339 540 грн., ОСОБА_142- 5000 доларів США, що становило 25 550 грн., ОСОБА_143- 1000 ОСОБА_128, що становило 6 665 грн., ОСОБА_144- 10 040 ОСОБА_128, що становило 66 009 грн., ОСОБА_145- 40 000 грн., ОСОБА_146- 6000 доларів США, що становило 30 600 грн., ОСОБА_147- 25 100 доларів США та 35 000 грн., що становило 162 550 грн., ОСОБА_148- 17 300 доларів США та 3300 ОСОБА_128, що становило 109 001 грн., ОСОБА_149- 2500 ОСОБА_128, що становило 16 925 грн., ОСОБА_4- 2000 ОСОБА_128, 8320 доларів США та 25 000 грн., що становило 79 921 грн., ОСОБА_150- 4 000 доларів США, що становило 20 000 грн., ОСОБА_151- 4440 ОСОБА_128, що становило 28 312 грн., ОСОБА_152- 2726 ОСОБА_128, що становило 16 683,12 грн., ОСОБА_153- 11 287 ОСОБА_128, що становило 69 409,95 грн., ОСОБА_154- 4000 ОСОБА_128, що становило 26 600 грн., ОСОБА_155- 1507,26 євро, що становило 7 700 грн., ОСОБА_156- 300 ОСОБА_128, що становило 1 753 грн., ОСОБА_157- 6000 ОСОБА_128, що становило 40 300 грн., ОСОБА_158- 44 250 грн., ОСОБА_159- 21 950, 48 доларів США та 40 000 грн., що становило 150 849 грн., ОСОБА_160- 6000 ОСОБА_128, що становило 39 000 грн., ОСОБА_161- 1600 ОСОБА_128, що становило

10 435 грн., ОСОБА_162 - 53138 грн., ОСОБА_163- 9646 ОСОБА_128, що становило 71 434,15 грн., ОСОБА_9- 4000 евро та 10 000 грн., що становило 36 000 грн., ОСОБА_164- 16 500 ОСОБА_128, що становило 93 705 грн., ОСОБА_165- 1200 ОСОБА_128, що становило 7 310 грн., ОСОБА_166- 1700 доларів СІЛА, що становило 8 585 грн., ОСОБА_167- 11000 грн., ОСОБА_168- 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_169- 7 000 грн., ОСОБА_170- 3500 доларів США, що становило 17 885 грн., ОСОБА_168- 1900 доларів США, що становило 9 709 грн., ОСОБА_171- 5000 ОСОБА_128, що становило 33 545 грн., ОСОБА_172- 8000 ОСОБА_128, що становило 53 520 грн., ОСОБА_173- 6450 ОСОБА_128, що становило 43 860 грн., ОСОБА_174- 6450 ОСОБА_128, що становило 27 000 грн., ОСОБА_175- 4000 доларів США та 3000 Євро, що становило 39 660 грн., ОСОБА_176- 5 600 ОСОБА_128, що становило 33 461,30 грн., ОСОБА_177- 5000 ОСОБА_128, що становило 34 000 грн., ОСОБА_178- 7000 доларів США, що становило 35 350 грн., ОСОБА_179- 18 100 доларів США, що становило 90 500 грн., ОСОБА_180- 12 500 ОСОБА_128, 8000 доларів США, що становило 120 268,5 грн., ОСОБА_181- 17 573 грн., ОСОБА_182- 14 744 ОСОБА_128, 6663,72 долари США, 94 850,75 грн., що становило 233 291,35 грн., ОСОБА_183- 2740 доларів США, що становило 13 840 грн., ОСОБА_184- 5000 ОСОБА_128, що становило 38 850 грн., ОСОБА_185- 4950 доларів США, що становило 24 997,50 грн., ОСОБА_186- 20000 доларів США, що становить 100 400 грн., ОСОБА_187- 1000 доларів США, що становить 5 020 грн., ОСОБА_188- 100 000 доларів США, що становило 503 740 грн., ОСОБА_189- 6000 ОСОБА_128, що становило 39 300 грн., ОСОБА_190- 1500 доларів США та 8000 ОСОБА_128, що становило 57274,63 грн., ОСОБА_191 - 10 427,67 доларів США, що становило 51 884 грн., ОСОБА_192- 7000 доларів США, що становило 35 600 грн., ОСОБА_193- 5600 доларів США, що становило 28 108 грн., ОСОБА_194- 7200 доларів США, що становило 36 636 грн., ОСОБА_195- 2000 доларів США, що становило 10 100 грн., ОСОБА_196- 4765,81 доларів США, що становило 24 048,44 грн., ОСОБА_197- 5 230 ОСОБА_128, що становило 31 164,5 грн., ОСОБА_198 -46000 доларів США, що становило 244416,60грн., ОСОБА_199- 10000 доларів США, що становило 51200грн., ОСОБА_200- 3000 ОСОБА_128, що становило 19 500 грн., ОСОБА_201- 4000 доларів США, що становило 20320 грн., ОСОБА_202- 1000 доларів США, що становило 5 050 грн., ОСОБА_203- 127 974,19 грн., ОСОБА_204- 2000 доларів США, що становило 10 200 грн., ОСОБА_205- 9 557 грн., ОСОБА_206- 2000 доларів США, що становило 24 080 грн., ОСОБА_207- 20 210 ОСОБА_128 та 1100 доларів США, що становило 130289,25 грн., ОСОБА_208- 7000 доларів США та 7000 грн., що становило 42 350 грн., ОСОБА_209- 1100 доларів США, що становило 5 610 грн., ОСОБА_210 - 3000 ОСОБА_128, що становило 19 804,93 грн., ОСОБА_211- 2 500 грн.

Стягнуто з ОСОБА_20 та ОСОБА_19 на користь кредитної спілки «Народна скриня», що в м. Заставна 1234135,78 грн., з ОСОБА_19 - 204002,46 грн.

Стягнуто з ОСОБА_20 та ОСОБА_19 солідарно на користь НДКЦ при УМВС України в Чернівецькій області - 1095,26грн.

Стягнуто з ОСОБА_20, ОСОБА_19г. та ОСОБА_21 солідарно на користь ТОВ Аудиторської фірми «ОСОБА_206 - ОСОБА_212» 1000грн.

Вирішена доля речових доказів.

Знято арешт з квартири№4, в житловому будинку №8 по вул. Суворова у м.Чернівці, яка по договору іпотеки між ЗАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_21 від 21.05.07р. являлася предметом іпотеки.

Відповідно до вироку суду ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 визнані судом винуватими та засуджені за злочини, які вчинені ними при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_20, працюючи головою правління кредитної спілки «Народна скриня», яка розташована в м.Заставна, Чернівецької області, за попередньою змовою з головним бухгалтером цієї спілки ОСОБА_19, в період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, без укладання кредитних угод та без рішення кредитного комітету, вилучили з каси спілки 902279,32 грн. та привласнили ці кошти, зазначивши в видаткових касових ордерах, що кошти видані з каси спілки як кредити на ім'я ОСОБА_20 в сумі 440686,02 грн. та на ім'я ОСОБА_19 в сумі 461593,3 грн. В цей же період, ОСОБА_20 з ОСОБА_19Г без укладання депозитних угод, вилучили та привласнили з каси спілки 69396,66 грн., зазначивши в видаткових касових ордерах, що кошти видані з каси спілки як внески на ім'я ОСОБА_20 в сумі 7155,5 грн., а також як відсотки на ім'я ОСОБА_20 в сумі 26046,66 грн. та на ім'я ОСОБА_19 в сумі 36194,5 грн.

ОСОБА_59, ОСОБА_20 та ОСОБА_19, в цей же період, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, без затвердження спостережною радою кредитної спілки положення про оплату працівникам спілки та кошторису спілки, незаконно виплатили заробітну плату в сумі 247259,8 грн. та матеріальну допомогу в сумі 11250 грн., собі та працівникам кредитної спілки «Народна скриня» ОСОБА_21, ОСОБА_213, ОСОБА_20А, ОСОБА_214 та ОСОБА_106

Зловживаючи службовим становищем ОСОБА_20 і ОСОБА_19, по укладеному 26.05.2006р. договору між кредитною спілкою «Народна скриня» та ООО «НК Альфа-Нафта» отримали на спілку 1000 літрів бензину А-95 на суму 3950 грн., по бухгалтерському обліку його не оприбуткували і привласнили собі.

В грудні 2002 року, ОСОБА_20 за попередньою змовою з ОСОБА_19Г, без проведення установчих зборів членів кредитної спілки «Народна скриня», з метою подальшої реєстрації кредитної спілки, склали завідомо протокол установчих зборів членів кредитної спілки «Народна скриня» №1 від 02.12.2002 року, в якому ОСОБА_20 виконала підпис як голова зборів, а ОСОБА_19 - як секретар зборів та додаток до нього - реєстр членів кредитної спілки, в якому ОСОБА_20 та ОСОБА_19 виконали підписи імітуючи підписи членів кредитної спілки і в подальшому дані документи, ОСОБА_20, діючи узгоджено з ОСОБА_19, під час реєстрації кредитної спілки «Народна скриня», надала в районне Управління юстиції Державної адміністрації Заставнівського району Чернівецької області та зареєструвала зазначену спілку.

В червні 2004 року, ОСОБА_20 та ОСОБА_19, шляхом внесення в

офіційні документи завідомо неправдивої інформації, не скликаючи установчих зборів членів кредитної спілки, виготовили протокол №3 від 27.01.2004 року установчих зборів членів кредитної спілки «Народна скриня» та додаток до цього протоколу - реєстр членів кредитної спілки, виконавши підписи як голови так і секретаря зборів та зімітували підписи членів спілки, які надані були в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг і перереєстрували спілку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_20 за попередньою змовою з ОСОБА_19, приховуючи розкрадання грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня», зазначаючи в видаткових касових ордерах, що кошти отримані ними, як кредити, без укладання будь-яких кредитних договорів, внесли завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи: видаткові касові ордера на ім'я ОСОБА_20: 17.06.2003 р. №517 на суму 10800 грн.; 14.08.2003 р. №771 на суму 45690 грн.; 15.08.2003 р. №779 на суму 3060 грн.; 19.08.2003 р. №805 на суму 17400 грн.; 29.08.2003 р. №851 на суму 5580 грн.; 02.09.2003 р. №861 на суму 20760 грн.; 04.09.2003 року №876 на суму 6600 грн.; 05.09.2003 року №878 на суму 45450 грн.; 08.09.2003 року №882 на суму 46683 грн.; 29.09.2003 року №979 на суму16860 грн.; 30.09.2003 року №984 на суму 11070 грн.; 02.10.2003 року №992 на суму 6825 грн.; 03.10.2003 року №1000 на суму 7510 грн.; 13.10.2003 року №1042 на суму 6100 грн.; року №1058 на суму 4980 грн.; 20.10.2003 року №1078 на суму 13440 грн.; 05.11.2003 року №1160 на суму 21240 грн.; 06.11.2003 року №1164 на суму 43170 грн.; 16.12.2003 року №13671 на суму 2410 грн.; 17.12.2003 року №1374 на суму 24910 грн.; 18.12.2003 року №1387 на суму 6040 грн.; 30.12.2003 року №1447 на суму 4390 грн.; 31.12.2003 року №1448 на суму 7140 грн.; 09.03.2004 року №297 на суму 28673 грн.; 10.03.2004 року №311 на суму 23650 грн.; 11.03.2004 року №318 на суму 12110 грн.; 12.03.2004 року №325 на суму 7590 грн.; 30.03.2004 року №427 на суму 7190 грн.; 06.04.2004 року №462 на суму 13390 грн.; 14.09.2004 року №1312 на суму 1500 грн.; 01.03.2005 року №298 на суму 535 грн.; 25.04.2005 року №590 на суму 7720 грн.; 20.06.2006 року №876 на суму 1275 грн.; 29.06.2005 року №906 на суму 1900 грн.; 04.07.2005 року №931 а на суму 600 грн.; 06.03.2006 року №299 на суму 61470 грн.; 13.03.2006 року №323 на суму 49675 грн.; 14.03.2006 року №336 на суму 63925 грн.; 17.03.2006 року №369 на суму 10200 грн.; 20.03.2006 року №375 на суму 1000 грн.; 21.03.2006 року №386 на суму 15000 грн.; 28.04.2006 року №557 на суму 18980 грн.; 04.05.2006 року №575 на суму 6120 грн.; 08.06.2006 року №694 на суму 26350 грн.; 21.06.2006 року №738 на суму 20200 грн.; 18.07.2006 року №814 на суму 20240 грн.; 31.08.2006 року №989 на суму 43527 грн.; 01.09.2006 року №990 на суму 1963 грн.; 04.09.2006 року №996 на суму 3260 грн.; 24.10.2006 року №1177 на суму 10928 грн.; 08.12.2006 року №1357 на суму 105508 грн.; 12.12.2006 року №1365 на суму 20040 грн.; 15.01.2007 року №18 на суму 13100 грн.; 24.01.2007 року №39 на суму 16875 грн.; 16.02.2007 року №258 на суму 43620 грн.; 01.03.2007 року №315 на суму 16163 грн.; 04.04.2007 року №441 на суму 19007 грн.; 11.04.2007року №460 на суму 30994 грн.; 11.05.2007 року №565 на суму 11900 грн.; 22.06.2007 року №742 на суму 53843 грн.;

В видаткові касові ордера на ім'я ОСОБА_19: 05.02.2003 року №35 на суму 15850 грн.; 06.02.2003 року №40 на суму 9250 грн.; 07.02.2003 року № 51 на суму 5800 грн.; 10.02.2003 року №53 на суму 5750 грн.; 12.02.2003 року №69 на суму 3700 грн.; 13.02.2003 року №77 на суму 4470 грн.; 17.02.2003 року №85 на суму 4500 грн.; 18.02.2003 року №89 на суму 19030 грн., 19.02.2003 року №99 на суму 7610 грн.; 24.02.2003 року №118 на суму 2200 грн.; 25.02.2003 року №121 на суму 930 грн.; 26.02.2003 року №123 на суму 1640 грн.; 27.02.2003 року №124 на суму 1650 грн.; 28.02.2003 року №137 на суму 3920 грн.; 03.03.2003 року №150 на суму 9940 грн.; 04.03.2003 року №155 на суму 8350 грн.; 05.03.2003 року №161 на суму 6270 грн.; 06.03.2003 року № 163 на суму 6200 грн.; 07.03.2003 року №168 на суму 18470 грн.; 11.03.2003 року №179 на суму 8000 грн.; 13.03.2003 року №186 на суму 28300 грн.;14.03.2003 року №190,189 на суму 48640 грн.; 17.03.2003 року №192 на суму 600 грн.; 20.03.2003 року №200 на суму 3580 грн.; 21.03.2003 року №201 на суму 3840 грн.; 27.03.2003 року №233 на суму 4130 грн.; 09.04.2003 року №279 на суму 27200 грн.; 10.04.2003 року №292 на суму 1930 грн.; 14.04.2003 року №301 на суму 4358 грн.; 16.04.2003 року №313 на суму 1230 грн.; 17.04.2003 року №321 на суму 3770 грн.; 21.04.2003 року №326 на суму 24210 грн.; 22.04.2003 року №335 на суму 8420 грн.; 23.04.2003 року №336 на суму 10526 грн.; 24.04.2003 року№346 на суму 2660 грн.; 05.05.2003 року №354 на суму 34060 грн.; 06.05.2003 року №363 на суму 3670 грн.; 13.05.2003 року №385 на суму 7550 грн.; 14.05.2003 року №390 на суму 7170 грн.; 16.05.2003 року №398 на суму 4920 грн.; 20.05.2003 року №409 на суму 4740 грн.; 21.05.2003 року №416 на суму 2660 грн.; 22.05.2003 року №417 на суму 7975 грн.; 23.05.2003 року №418 на суму 5850 грн.; 28.05.2003 року №452 на суму 5400 грн.; 29.05.2003 року №458 на суму 16450 грн.; 03.06.2003 року №477 на суму 10620 грн.; 11.06.2003 року №505 на суму 5710 грн.; 12.06.2003 року №511 на суму 6050 грн.; 17.06.2003 року №528 на суму 47910 грн.; 20.06.2003 року №551 на суму 8700 грн.; 23.06.2003 року №555 на суму 7790 грн.; 24.06.2003 року №563 на суму 14070 грн.; 25.06.2003 року №574 на суму 15150 грн.; 26.06.2003 року №584 на суму 13190 грн.; 02.07.2003 року №598 на суму 9120 грн.; 03.07.2003 року №600 на суму 9060 грн.; 04.07.2003 року №604 на суму 3080 грн.; 08.07.2003 року № 610 на суму 1030 грн.; 09.07.2003 року №618 на суму 2970 грн.; 10.07.2003 року №626 на суму 6960 грн.; 11.07.2003 року №631 на суму 10914 грн.; 17.07.2003 року №656 на суму 40010,77 грн.; 18.07.2003 року №662 на суму 2200 грн.; 21.07.2003 року №665 на суму 5160 грн.; 24.07.2003 року №677 на суму 4290 грн.; 08.08.2003 року №753 на суму 2690 грн.; 11.08.2003 року №754 на суму 2800 грн.; 08.09.2003 року №885 на суму 6605 грн.; 09.09.2003 року №890 на суму 2290 грн.; 10.09.2003 року №891 на суму 2540 грн.; 11.09.2003 року №897 на суму 537 грн.; 17.09.2003 року № 920 на суму 895 грн.; 18.09.2003 року №925 на суму 3781,65 грн.; 19.09.2003 року №939 на суму 10430 грн.; 22.09.2003 року №940 на суму 554,14 грн. та №949 на суму 370 грн.; 26.09.2003 року №966 на суму 2061 грн. та №969 на суму 1902 грн.; 01.10.2003 року №985 на суму 2160 грн.; 02.10.2003 року №989 на суму 575 грн.; 06.10.2003 року №1003 на суму 810 грн. та №1004 на суму 8880 грн.; 07.10.2003 року №1009 на суму 6920 грн.; 08.10.2003 року №1012 на суму 4910 грн.; 09.10.2003 року №1019 на суму 2373 грн. та №1020 на суму 60500 грн.;

10.10.2003 року №1032 на суму 2400 грн. та №1035 на суму 9240 грн.; 13.10.2003 року №1041 на суму 819 грн.; 15.10.2003 року №1058 на суму 3210 грн.; 16.10.2003 року № 1060 на суму1448 грн. та №1067 на суму 15550 грн.; 17.10.2003 року №1072 на суму 21050 грн. та №1070 на суму 2778 грн.; 21.10.2003 року №1079 на суму 1246,25 грн.; 21.10.2003 року №1093 на суму 2590 грн.; 22.10.2003 року №1099 на суму 13980 грн.; 23.10.2003 року №1102 на суму 15300 грн.; 24.10.2003 року №1110 на суму 17450 грн.; 27.10.2003 року №1116 на суму 5940 грн. та №1117 на суму 23390 грн.; 28.10.2003 року №1120 на суму 12890 грн.; 29.10.2003 року №1129 на суму 14300 грн.; 31.10.2003 року №1143 на суму 7980 грн.; 03.11.2003 року №1146 на суму 1137 грн. та №1149 на суму10500 грн.; 04.11.2003 року №1155 на суму 27070 грн.; 07.11.2003 року №1180 на суму 8500 грн.; 10.11.2003 року № 1185 на суму 9030 грн.; 11.11.2003 року №1192 на суму 2400 грн.; 12.11.2003 року №1195 на суму 1096,2 грн. та №1200 на суму 3220 грн.; 13.11.2003 року №204 на суму 2190 грн.; 14.11.2003 року №1208 на суму 15805,21 грн.; 17.11.2003 року №1215 на суму 16500 грн. та №1218 на суму 6510 грн.; 18.11.2003 року №1221 на суму 29640 грн.; 20.11.2003 року №1235 на суму 770 грн.; 26.11.2003 року №1264 на суму 3060 грн.; 27.11.2003 року №1268 на суму 9500 грн.; 01.12.2003 року №1290 на суму 600 грн. та №1291 на суму 3000 грн.; 03.12.2003 року №1309 на суму 13770 грн.; 04.12.2003 року №1313 на суму 12710 грн.; 05.12.2003 року №1315 на суму 11690 грн.; 08.12.2003 року №1323 на суму 1840 грн.; 09.12.2003 року №1331 на суму 3220 грн.; 10.12.2003 року №1136 на суму 1610 грн.; 11.12.2003 року №1348 на суму 43270 грн.; 12.12.2003 року №1352 на суму 18900 грн.; 15.12.2003 року №1364 на суму 12380 грн.; 19.12.2003 року №1394 на суму 6200 грн.; 22.12.2003 року №1402 на суму 3550 грн.; 23.12.2003 року №1409 на суму 22570 грн.; 24.12.2003 року №1415 на суму 14180 грн.; року №1430 на суму 16710 грн.; 26.12.2003 року №1436 на суму 7980 грн.; 02.01.2004 року №7 на суму 6900 грн.; 05.01.2004 року №9 на суму 9040 грн.; року №12 на суму 15420 грн.; 09.01.2004 року №17 на суму 7260 грн.; 12.01.2004 року №29 на суму 31610 грн.; 13.01.2004 року №34 на суму 40930 грн.; 14.01.2004 року №40 на суму 35280 грн.; 15.01.2004 року №49 на суму 47040 грн.; 16.01.2004 року №61 на суму 4030 грн.; 21.01.2004 року №84 на суму 2990 грн.; 22.01.2004 року №88 на суму 5630 грн.; 23.01.2004 року №93 на суму 19030 грн.; 26.01.2004 року №98 на суму 13360 грн.; 27.01.2004 року №111 на суму 1330 грн.; 28.01.2004 року №121 на суму 9830 грн.; 29.01.2004 року №124 на суму 7200 грн.; 30.01.2004 року №126 на суму 20170 грн.; 02.02.2004 року №131 на суму 25930 грн.; 03.02.2004 року №141 на суму 13530 грн.; 04.02.2004 року №150 на суму 6580 грн.; 05.02.2004 року №151 на суму 8920 грн.; 06.02.2004 року №152 на суму 9810 грн.; 09.02.2004 року №161 на суму 24070 грн.; 10.02.2004 року №169 на суму 16600 грн.; 11.02.2004 року №173 та173а на суму 4530 грн.; 12.02.2004 року №181 та 184 на суму 9677 грн.; 13.02.2004 року №188 на суму 1530 грн.; 16.02.2004 року №194 на суму 35060 грн.; 17.02.2004 року №202 на суму 4640 грн.; 18.02.2004 року №208 на суму 16690 грн.; 19.02.2004 року №211 на суму 1220 грн.; 24.02.2004 року №226 на суму 545 грн.; 25.02.2004 року №243 на суму 5720 грн.; 03.03.2004 року №271 на суму 13000 грн.; 04.03.2004 року №278 на суму 4620 грн.; 05.03.2004 року № 283 на суму 3950 грн.; 15.03.2004 року №329 на суму 46300 грн.; 16.03.2004 року №339 на суму 23310 грн.; 19.03.2004 року №364 на суму 4480 грн.; 22.03.2004 року №373 на суму 9350 грн.; 24.03.2004 року №389 на суму 18700 грн.; 25.03.2004 року

№403 на суму 16830 грн.; 26.03.2004 року №408 на суму 8500 грн.; 29.03.2004 року №414 на суму 6120 грн.; 07.04.2004 року №472 на суму 1130 грн.; 08.04.2004 року №476 на суму 1120 грн.; 09.04.2004 року №479 на суму 4740 грн.; 13.04.2004 року №482 на суму 5500 грн.; 14.04.2004 року №491 на суму 7790 грн.; 15.04.2004 року №494 на суму 9030 грн.; 16.04.2004 року № 509 на суму 31860 грн.; 20.04.2004 року №532 на суму 4720 грн.; 21.04.2004 року №536 на суму 8010 грн.; 26.04.2004 року №551 на суму 27120 грн.; 27.04.2004 року №567 на суму 5130 грн.; 28.04.2004 року №571 на суму 4450 грн.; 29.04.2004 року №575 на суму 5630 грн.; 30.04.2004 року №579 на суму 4080 грн.; 05.05.2004 року №585 та №599 на суму 17970 грн.; 06.05.2004 року №606 на суму 11830 грн.; 07.05.2004 року №611 на суму 22760 грн.; 11.05.2004 року №612 на суму 10800 грн.; 12.05.2004 року №630 на суму 4290 грн.; 13.05.2004 року №640 на суму 30470 грн.; 14.05.2004 року №646 на суму 15490 грн.; 17.05.2004 року №649 на суму 15560 грн.; 19.05.2004 року №663 на суму 6740 грн.; 20.05.2004 року №671 на суму 700 грн.; 21.05.2004 року №680 на суму 11030 грн.; 24.05.2004 року №684 та №687 на суму 10810 грн.; 25.05.2004 року №689 на суму 15540 грн.; 26.05.2004 року №690 на суму 17280 грн.; 27.05.2004 року №694 на суму 12030 грн.; 28.05.2004 року №708 на суму 3780 грн.; 01.06.2004 року №718 на суму 2230 грн.; 02.06.2004 року № 721 на суму 5240 грн.; 03.06.2004 року №744 на суму 18470 грн.; 04.06.2004 року №748 на суму 12010 грн.; 07.06.2004 року №752 на суму 10970 грн.; 08.06.2004 року №759 на суму 9650 грн.; 09.06.2004 року №765 на суму 6550 грн.; 10.06.2004 року №768 на суму 5910 грн.; 11.06.2004 року №772 на суму 8180 грн.; 14.06.2004 року №783 на суму 51000 грн.; 15.06.2004 року №787 на суму 46680 грн.; 16.06.2004 року №799 на суму 18920 грн.; 17.06.2004 року №809 на суму 1650 грн.; 18.06.2004 року №818 на суму 18760 грн.; 21.06.2004 року №826 на суму 29700 грн.; 22.06.2004 року № 833 на суму 23400 грн.; 23.06.2004 року №838 на суму 8480 грн.; 24.06.2004 року №849 на суму 9290 грн.; 25.06.2004 року №853 та №854 на суму 9260 грн.; 29.06.2004 року №871 на суму 24270 грн.; 30.06.2004 року №879 на суму 25100 грн.; 01.07.2004 року №882 на суму 24670 грн.; 02.07.2004 року №897 на суму 16570 грн.; 05.07.2004 року №902 на суму 28970 грн.; 06.07.2004 року № 903 та№904 на суму 30300 грн.; 07.07.2004 року №912 на суму 34940 грн.; 08.07.2004 року №917 на суму 39930 грн.; 09.07.2004 року №926 на суму 5130 грн.; 12.07.2004 року №938 на суму 7890 грн.; 13.07.2004 року №950 на суму 23310 грн.; 14.07.2004 року №959 на суму 31700 грн.; 15.07.2004 року №965 на суму 49710 грн.; 16.07.2004 року №968 на суму 27000 грн.; 20.07.2004 року №1000 на суму 26120 грн.; 21.07.2004 року №1013 на суму 8320 грн.; 22.07.2004 року №1024 на суму 9340 грн.; 23.07.2004 року №1034 на суму 3390 грн.; 26.07.2004 року №1035 на суму 43550 грн.; 27.07.2004 року №1048 на суму 8870 грн.; 28.07.2004 року №1058 на суму 10710 грн.; 29.07.2004 року №1062 на суму 7690 грн.; 30.07.2004 року №1069 на суму 990 грн. та №1070 на суму 3580 грн.; 03.08.2004 року №1090 на суму 10360 грн.; 04.08.2004 року №1096 на суму 10620 грн.; 05.08.2004 року №1106 на суму 2509 грн.; 06.08.2004 року №1112 на суму 990 грн.; 09.08.2004 року №1121 на суму 680 грн.; 11.08.2004 року №1128 на суму 23700 грн.; 16.08.2004 року №1150 на суму 38380 грн.; 17.08.2004 року №1157 на суму 36590 грн.; 18.08.2004 року №1160 на суму 33950 грн.; 19.08.2004 року №1164 на суму 24370 грн.; 20.08.2004 року №1173 на суму 29870 грн.; 23.08.2004 року №1179 на суму 40170 грн.; 25.08.2004 року №1188 на суму 14710 грн.; 26.08.2004 року №1200 на суму 13130 грн.; 27.08.2004 року №1205

на суму 7290 грн.; 30.08.2004 року №1212 на суму 960 грн.; 31.08.2004 року №1222 на суму 7540 грн.; 01.09.2004 року №1239 на суму 14626 грн.; 02.09.2004 року №1250 на суму 18150 грн.; 03.09.2004 року №1263 на суму 3180 грн.; 06.09.2004 року №1271 на суму 1430 грн.; 07.09.2004 року № 1280 на суму 15740 грн.; 08.09.2.004 року №1286 на суму 26810 грн.; 09.09.2004 року №1296 на суму 20610 грн.; 10.09.2004 року №1302 на суму 27860 грн.; 13.09.2004 року №1308 на суму 20520 грн.; 14.09.2004 року №1315 на суму 18800 грн.; 15.09.2004 року №1327 на суму 12320 грн.; 16.09.2004 року №1329 на суму 24770 грн.; 17.09.2004 року №1338 на суму 23880 грн.; 22.09.2004 року №1363 на суму 95903 грн.; 23.09.2004 року №1371 на суму 97580 грн.; 24.09.2004 року №1380 на суму 24050 грн.; 27.09.2004 року №1396 на суму 71290 грн.; 28.09.2004 року №1411 на суму 18460 грн.; 29.09.2004 року №1419 на суму 6460 грн.; 30.09.2004 року №1424 на суму 6200 грн.; 01.10.2004 року №1437 на суму 1430 грн.; 04.10.2004 року №1439 на суму 4340 грн.; 12.10.2004 року №1511 на суму 2620 грн.; 13.10.2004 року №1516 на суму 23160 грн.; 14.10.2004 року №1524 на суму 7830 грн.; 15.10.2004 року №1529 на суму 10830 грн.; 18.10.2004 року № 1535 на суму 2380 грн.; 19.10.2004 року №1544 на суму 21810 грн.; 20.10.2004 року №1553 на суму 11800 грн.; 21.10.2004 року №1563 на суму 3200 грн.; 25.10.2004 року №1583 на суму 16020 грн.; 26.10.2004 року №1590 на суму 8330 грн.; 27.10.2004 року №1614 на суму 1710 грн.; 28.10.2004 року №1620 на суму 780 грн.; 29.10.2004 року №1623 на суму 3200 грн.; 02.11.2004 року №1637 на суму 9110 грн.; 03.11.2004 року №1647 на суму 15280 грн.; 04.11.2004 року №1655 на суму 6350 грн.; 05.11.2004 року №1663 на суму 2560 грн.; 08.11.2004 року №1671 на суму 117100 грн.; 09.11.2004 року №1682 на суму 22370 грн.; 10.11.2004 року №1689 на суму 4410 грн.; 11.11.2004 року №1693 на суму 6030 грн.; 12.11.2004 року №1696 на суму 8320 грн.; 15.11.2004 року №1711 на суму 14630 грн.; 16.11.2004 року №1715 на суму 19020 грн.; 19.11.2004 року №1732 на суму 20860 грн.; 28.02.2005 року №292 на суму 7000 грн.; 07.06.2005 року №815 на суму 1500 грн.; 24.03.2006 року №404 на суму 16000 грн.; 03.05.2006 року №567 на суму 31780 грн.; 05.05.2006 року №586 на суму 8500 грн.; 13.06.2006 року №671 на суму 22314 грн.; 27.06.2006 року №752 на суму 10000 грн.; 30.06.2006 року №772 на суму 8582 грн. та №775 на суму 26000 грн.; 14.08.2006 року №918 на суму 11850 грн.; 17.08.2006 року №933 на суму 50700 грн.; 11.09.2006 року № 1016 на суму 3440 грн.; 29.09.2006 року №1099 на суму 43800 грн.; 22.11.2006 року №1299 на суму 43000 грн.; 13.12.2006 року №1370 на суму 32515 грн.; 21.12.2006 року №1385 на суму 108950 грн.; 29.12.2006 року №1417 на суму 67395,53 грн.; 25.01.2007 року №50 на суму 107370 грн.; 02.02.2007 року №202 на суму 33050 грн.; 12.02.2007 року №229 на суму 23557 грн.; 15.02.2007 року №254 на суму 8470 грн.; 16.02.2007 року №264 на суму 15180 грн.; 23.02.2007 року №290 на суму 12690 грн.; 28.02.2007 року №309 на суму 4030 грн.; 20.03.2007 року № 386 на суму 20 грн.; 23.03.2007 року №409 на суму 27235 грн.; 10.04.2007 року №449 на суму 6132 грн.; 12.04.2007 року №463 на суму 1850 грн.; 16.04.2007 року №473 на суму 880 грн.; 18.04.2007 року №478 на суму 14450 грн.; 11.05.2007 року №565 на суму 34224 грн.; 15.06.2007 року №722 на суму 214200 грн.; 25.06.2007 року №746 на суму 20200 грн.; 04.07.2007 року №780 на суму 23640 грн.

ОСОБА_59, в зазначений період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_20 з ОСОБА_19, приховуючи розкрадання грошових коштів

кредитної спілки «Народна скриня», зазначаючи в прибуткових касових ордерах, що кошти отримані ними раніше як кредити, вони частково повертають, без укладання будь-яких кредитних договорів, внесли завідомо неправдиву інформацію в прибуткові касові ордера на ім'я ОСОБА_20: 12.02.2003 року №40 на суму 1080 грн.; 18.02.2003 року №74 на суму 4007,66 грн.; 12.06.2003 № 463 на суму 5250 грн.; 25.06.2003 року №515на суму 9975 грн.; 15.08.2003 року №772 на суму 45690 грн.;18.08.2003 року № 789 на суму 3060 грн.; 20.08.2003 року №816 на суму 80 грн.; 25.08.2003 року №849 на суму 3577,5 грн.; 26.08.2003 року №861 на суму 2810 грн.; 01.09.2003 року №870 на суму 5580 грн.; 03.09.2003 року №891 на суму 20760 грн.; 03.09.2003 року №894 на суму 3745 грн.; 05.09.2003 року №904 на суму 6600 грн.; 08.09.2003 року №917 на суму 45450 грн.; 12.09.2003 року №943 на суму 1660 грн.; 30.09.2003 року №1033 на суму 16860 грн.; 01.10.2003 року №1039 на суму11070 грн.; 01.10.2003 року №1040 на суму 1590 грн.; 03.10.2003 року №1053 на суму 6825грн.; 06.10.2003 року№1056 на суму 7510 грн.; 14.10.2003 року №1094 на суму 6100грн. та №1101 на суму 807 грн.; 16.10.2003 року №1116 на суму 4980 грн.; 21.10.2003 року №1136 на суму 13440грн. та №1148 на суму 1662,12 грн.; 22.10.2003 року №1156 на суму 1494,6 грн.; 06.11.2003 року №1233 на суму 21240 грн.; 07.11.2003 року №1247 на суму 43170 грн.; 11.11.2003 року № 1267 на суму 1219 грн.; 14.11.2003 року №1300 на суму 2144,79грн.; 17.11.2003 року №1311 на суму 1134року; 27.11.2003 року №1357 на суму 756 грн.; 01.12.2003 року №1416 на суму 26750 грн.; 02.12.2003 року №1429 на суму 2330 грн.; 03.12.2003 року №1433 на суму 535 грн.; 17.12.2003 року №1534 на суму 2410 грн.; 18.12.2003 року №1541 на суму 24910 грн.; 19 12.2003 року №1569 на суму 6040 грн.; 31.12.2003 року №1637 на суму 4390 грн.; 02.01.2004 року №5 на суму 7140 грн.; 2701.2004 року №157 на суму 5300 грн.; 02.03.2004 року №383 на суму 2936,2 грн.; 10.03.2004 року №451 на суму 28673 грн.; 11.03.2004 року №474 на суму 23650 грн.; 12.03.2004 року №491 на суму 12110 грн.; 15.03.2004 року №501 на суму 7590 грн.; 31.03.2004 року №626 на суму 7190 грн.; 07.04.2004 року №683 на суму 13390 грн.; 30.09.2003 року №2349 та №2351 на суму 1521,77 грн.; 27.12.2004 року № 3526 на суму 3700 грн.; 29.12.2004 року №3575 на суму 1000 грн.; 17.05.2005 року №1541 та №1540 на суму133,85 грн.; 02.06.2005 року №1782 та №1781 на суму 2192,05 грн.; 06.06.2005 року №1813 на суму 1539,29 грн.; 08.06.2005 року №1881, №1896 та №1882 на суму 2483,15 грн.; 22.06.2005 року №207 та №207а на суму 74,57 грн.; 01.07.2005 року №2093а та № 2094а на суму 4964,71 грн.; 25.07.2005 року №2443 та №2444 на суму 81,61 грн.; 29.07.2005 року №2557 та №2558 на суму 297,98 грн.; 02.08.2005 року №2639 та №2640 на суму 120,41 грн.; 09.11.2005 року № 4458 та №4459 на суму 192,74 грн.; 21.11.2003року №4678 на суму 94,05 грн.; 20.02.2006 року №1530 на суму 1530 грн.; 27.06.2006 року №2430 на суму 950 грн.; 01.09.2006 року №3089 на суму 3260 грн.; 03.04.2007 року №831 на суму 19007 грн.; 06.06.2007 року №1270 на суму 53843 грн.; 16.08.2007 року №1784 на суму 103803 грн.; 20.08.2007 року №1803 на суму 27200 грн.; 24.09.2007 року №2006 на суму 21065 грн.; 25.09.2007 року №2010 на суму 1716,93 грн., а також, в прибуткові касові ордера на ім'я ОСОБА_19: 06.02.2003 року №28 на суму 15850 грн.; 07.02.2003 року №31 на суму 9250 грн.; 10.02.2003 року №33

на суму 5800 грн.; 11.02.2003 року №34 та №38 на суму 6670 грн.; 12.02.2003 року №43 на суму 1080 грн.; 13.02.2003 року №44 на суму 3700 грн.; 14.02.2003 року №59 на суму 4470 грн.; 18.02.2003 року № 66 на суму 4500 грн.; 19.02.2003 року №78 на суму 19030 грн.; 20.02.2003 року №84 на суму 7610 грн.; 21.02.2003 року № 88 на суму 1540 грн.; 25.02.2003 року №100 на суму 2200 грн.; 26.02.2003 року №105 на суму 930 грн.; 27.02.2003 року №110 на суму 1640 грн.; 28.02.2003 року № 113 на суму 1650 грн.; 03.03.2003 року №119 на суму 3920 грн.; 04.03.2003 року №123 на суму 9940 грн.; 05.03.2003 року №131 на суму 8350 грн.; 06.03.2003 року № 132 на суму 6270 грн.; 07.03.2003 року №133 на суму 6200 грн.; 11.03.2003 року №139 на суму 18470 грн.; 12.03.2003 року №147 на суму 8000 грн.; 14.03.2003 року №170 на суму 28300 грн.; 17.03.2003 року №173 на суму 48640 грн.; 19.03.2003 року №185 на суму 20 грн.; 21.03.2003 року №193 на суму 3580 грн.; 24.03.2003 року №194 на суму 3840 грн.; 28.03.2003 року №216 на суму 4130 грн.; 10.04.2003 року №257 на суму 27200 грн.; 11.04.2003 року № 266 на суму 1930 грн.; 15.04.2003 року №277 на суму4358 грн.; 17.04.2003 року №291 на суму 1230 грн.; 21.04.2003 року №297 на суму 3770 грн.; 22.04.2003 року №311 на суму 24210 грн.; 23.04.2003 року №317 на суму 8420 грн.; 24.04.2003 року №320 на суму10526 грн.; 24.04.2003 року №322 на суму 2700 грн.; 06.05.2003 року №335 на суму 34060 грн.; 07.05.2003 року №356 на суму 3670 грн.; 14.05.2003 року №365 на суму 7550 грн.; 15.05.2003 року №369 на суму 7170 грн.; 19.05.2003 року №380 на суму 4920 грн.; 21.05.2003 року №385 на суму 4740 грн.; 22.05.2003 року №392 на суму 2660 грн.; 23.05.2003 року №393 на суму 7975 грн.; 26.05.2003 року №396 на суму 5850 грн.; 29.05.2003 року №414 на суму 5400 грн.; 30.05.2003 року №415 на суму 16450 грн.; 04.06.2003 року №440 на суму 10620 грн.; 12.06.2003 року №466 на суму 5710 грн.; 13.06.2003 року №473 на суму 6050 грн.; 18.06.2003 року №492 на суму 47910 грн.; 23.06.2003 року №505 на суму 8700 грн.; 24.06.2003 року №506 на суму 7790 грн.; 25.06.2003 року №518 на суму 14070 грн.; 26.06.2003 року №519 на суму 15150 грн.; 27.06.2003 року №523 на суму 13190 грн.; 03.07.2003 року №560 на суму 9120 грн.; 04.07.2003 року №563 на суму 9060 грн.; 07.07.2003 року №572 на суму 3080 грн.; 09.07.2003 року № 585 на суму 1030 грн.; 10.07.2003 року №586 на суму 2970 грн.; 11.07.2003 року №593 на суму 6960 грн.; 14.07.2003 року №596 на суму 10914 грн.; 18.07.2003 року №632 на суму 40010,77 грн.; 21.07.2003 року №640 на суму 2200 грн.; 22.07.2003 року №641 на суму 5160 грн.; 25.07.2003 року №659 на суму 4290 грн.; 11.08.2003 року №746 на суму 2690 грн.; 12.08.2003 року №758 на суму 2800 грн.; 18.08.2003 року №788 на суму 3634,5 грн.; 20.08.2003 року №818 на суму 90 грн.; 25.08.2003 року №848 на суму 8877,5 грн.; 26.08.2003 року №860 на суму 2810 грн.; 03.09.2003 року № 893 на суму 3745 грн.; 09.09.2003 року №919 на суму 6605 грн.; 10.09.2003 року №922 на суму 2290 грн.; 11.09.2003 року №929 на суму 2540 грн.; 12.09.2003 року № 937 на суму 537 грн. та №942 на суму 1660 грн.; 15.09.2003 року №944 на суму 490 грн.; 22.09.2003 року №994 на суму 10430 грн.; 23.09.2003 року №998 на суму 370 грн.; 01.10.2003 року №1041 на суму 1200 грн.; 07.10.2003 року №1064 на суму 8880 грн.; 08.10.2003 року №1065 на суму 6920 грн.; 09.10.2003 року №1082 на суму 4910 грн.; 10.10.2003 року №1083 на суму 60500 грн.; 13.10.2003 року №1089 на суму 9240 грн.; 14.10.2003

року №1102 на суму 807 грн.; 17.10.2003 року №1120 на суму 15550 грн.; 20.10.2003 року №1130 та №1333 на суму 21050 грн.; 21.10.2003 року №1149 на суму 1662,12 грн.; 22.10.2003 року №1150 на суму 2590 грн.; 22.10.2003 року №1155 на суму 1415,1 грн.; 23.10.2003 року №1157 на суму 13980 грн.; 24.10.2003 року №1165 на суму 15300 грн.; 27.10.2003 року №1171 на суму 17450 грн.; 28.10.2003 року№1177 на суму 23390грн.; 29.10.2003 року №1183 на суму 12890 грн. та №1190 на суму 200 грн.; 30.10.2003 року №1195 на суму 14300 грн.; 31.10.2003 року №1208 на суму 530 грн.; 03.11.2003 року №1209 на суму 7980 грн.; 04.11.2003 року №1214 на суму 10500 грн.; 05.11.2003 року №1228 на суму 27070 грн.; 10.11.2003 року №1251 на суму 8500 грн.; 11.11.2003 року №1259 на суму 540 грн. та №1264 на суму 9030 грн.; 12.11.2003 року №1268 на суму 2400 грн.; 13.11.2003 року№ 1284 на суму 3220 грн.; 14.11.20003 року №1286 на суму 2190 грн. та №1291 на суму 540 грн.; 17.11.2003 року №1315 на суму 1134 грн. та №1316 на суму 110 грн.; 18.11.2003 року №1319 на суму 6510 грн.; 19.11.2003 року №1326 на суму 29640 грн.; 20.11.2003 року №1338 на суму 108 грн.; 21.11.2003 року№ 1350 на суму 770 грн. та №1358 на суму 540 грн.; 26.11.2003 року №1387 на суму 108 грн.; 27.11.2003 року №1388 на суму 3060 грн.; 28.11.2003 року №1398 на суму 9500 грн.; 02.12.2003 року № 1423 на суму 3000 грн. та №1430 на суму 2318,55 грн.; 04.12.2003 року №1441 на суму 13770 грн.; 05.12.2003 року №1443 на суму 12710 грн.; 09.12.2003 року №1467 на суму 530 грн. та №1468 на суму 1840 грн.; 10.12.2003 року№1475 на суму 3220 грн.; 11.12.2003 року №1484 на суму 1610 грн.; 12.12.2003 року № 1487 на суму 43270 грн.; 15.12.2003 року №1500 на суму 18900 грн.; 16.12.2003 року №1512 на суму 12380 грн.; 18.12.2003 року № 1562 на суму 344,5 грн.;

22.12.2003 року №1573 на суму 6200 грн.; 23.12.2003 року №1578 на суму 3550 грн.; 24.12.2003 року №1586 на суму 22570грн.; 25.12.2003 року № 1616 на суму 14180грн.; 26.12.2003 року№1617 на суму 16710 грн.; 29.12.2003 року №1623 на суму 7980 грн.; 05.01.2004 року №11 на суму 6900 грн.; 08.01.2004 року №20 на суму 9040 грн.; 09.01.2004року №33 на суму 15420 грн.; 12.01.2004 року №37 на суму 7260 грн.; 13.01.2004 року№49 на суму 31610 грн.; 14.01.2004 року №67 на суму 40930 грн.; 15.01.2004 року №85 на суму 35280 грн.; 16.01.2004 року №86 на суму 47040 грн.; 19.01.2004 року №98 на суму 4030 грн.; 22.01.2004 року №129 на суму 2990 грн.; 23.01.2004 року №140 на суму 5630 грн.; 26.01.2004 року №145 на суму 19030 грн.; 27.01.2004 року №151 на суму 13360 грн.; 28.01.2007 року №160 на суму 1330 грн.; 29.01.2004 року №170 на суму 9830 грн.; 30.01.2004 року №173 на суму 7200 грн.; 02.02.2004 року №178 на суму 20170 грн.; 03.02.2004 року №194 на суму 25930 грн.; 04.02.2004 року №211 на суму 13530 грн.; 05.02.2004 року №223 на суму 6580 грн.; 06.02.2004 року №229 на суму 8920 грн.; 09.02.2004 року № 235 на суму 9810 грн.; 10.02.2004 року №240 на суму 24070 грн.; 11.02.2004 року №249 на суму 16600 грн.; 12.02.2004 року №264 на суму 4530 грн.; 13.02.2004 року №276 на суму 2630 грн.; 16.02.2003 року №277 на суму 1530 грн.; 17.02.2004 року №292 на суму 35060грн.; 18.02.2004 року №293 на суму 4640 грн.; 19.02.2004 року №313 на суму16690 грн.; 20.02.2004 року №314 на суму 1220 грн.; 26.02.2004 року №352 на суму 5720 грн.; 02.03.2004 року №384 на суму 2936,2 грн.; 04.03.2004 року №412 на суму13000 грн.; 05.03.2004 року №426 на суму 4620 грн.; 09.03.2004 року №434 на суму 3950 грн.; 16.03.2004 року №515 на суму 46300 грн.;

17.03.2004 року №540 на суму 23310 грн.; 22.03.2004 року №558 на суму 4480 грн.; 23.03.2004 року №571 на суму 9350 грн.; 25.03.2004 року №591 на суму 18700 грн.; 26.03.2004 року №592 на суму 16830 грн.; 29.03.2004 року №613 на суму 8500 грн.; 30.03.2004 року №621 на суму 6120 грн.; 08.04.2004 року №703 на суму 1130 грн.; 09.04.2004 року №709 на суму 1120 грн.; 13.04.2004 року №721 на суму 4740 грн.; 14.04.2004 року №732 на суму 5500 грн.; 15.04.2004 року №747 на суму 7790 грн.; 16.04.2004 року №765 на суму 9030 грн.; 19.04.2004 року №786 на суму 31860 грн.; 21.04.2004 року №801 на суму 4720 грн.; 22.04.2004 року №809 на суму 8010 грн.; 27.04.2004 року №841 на суму 27120 грн.; 28.04.2004 року №849 на суму 5130 грн.; 29.04.2004 року №855 на суму 4450 грн.; 30.04.2004 року №873 на суму 5630 року; 05.05.2004 року №874 на суму 4080 грн.; 06.05.2004 року №906 на суму 7170 грн.; 07.05.2004 року №925 на суму 11830 грн.; 11.05.2004 року №930 на суму 22760 грн.; 13.05.2004 року №958 на суму 4290 грн.; 14.05.2004 року № 984 на суму 30470 грн.; 17.05.2004 року №985 на суму 15490 грн.; 18.05.2004 року №993 на суму 15560 грн.; 20.05.2004 року №1040 на суму 6740 грн.; 21.05.2004 року № 1051 на суму 700 грн.; 24.05.2004 року №1058 на суму 11030грн.; 25.05.2004 року №1073 на суму 7410 грн.; 26.05.2004 року №1076 на суму 15540 грн.; 27.05.2004 року №1082 на суму 17280 грн.; 28.05.2004 року №1090 на суму12030 грн.; 01.06.2004 року №1104 на суму 3780 грн.; 02.06.2004 року №1117 на суму 2230 грн.;03.06.2004 року №1125 та №1138 на суму 6385 грн.; 04.06.2004 року №1147 на суму 18470 грн.; 07.06.2004 року №1152 на суму 12010 грн.; 08.06.2004 року №1164 на суму 10970 грн.; 09.06.2004 року №1178 на суму 9650 грн.; 10.06.2004 року №1190 на суму 6550 грн.; 11.06.2004 року №1193 на суму 5910 грн.; 14.06.2004 року №1210 на суму 8180 грн.; 15.06.2007 року № 1233 на суму 51000 грн.; 16.06.2004 року №1245 на суму 46680 грн.; 17.06.2004 року №1256 на суму 18920 грн.; 18.06.2004 року №1284 на суму 1650 грн.; 21.06.2004 року №1285 на суму 18760 грн.; 22.06.2004 року №1302 на суму 29700 грн.; 23.06.2004 року №1311 на суму 23400 грн.; 24.06.2004 року №1323 на суму 8480 грн.; 25.06.2004 року №1332 на суму 9290 грн.;29.06.2004 року №1345 на суму 3860 грн.; 30.06.2004 року № 1373 на суму 24270 грн.; 01.07.2004 року №1374 на суму 25100 грн.;02.07.2004 року №1406 на суму 24670 грн.; 05.07.2004 року №1407 на суму 16570 грн.; 06.07.2004 року №1431 на суму 28970 грн.; 07.07.2004 року № 1434 на суму 30300 грн.; 08.07.2004 року №1449 на суму 34940 грн.; 09.07.2004 року №1467 на суму 39930 грн.; 12.07.2004 року № 1479 на суму 5130 грн.; 13.07.2004 року №1494 на суму 7980 грн.; 14.07.2004 року № 1514 на суму 23310 грн.; 15.07.2004 року № 1539 на суму 31700 грн.; 16.07.2004 року № 1564 на суму 49710 грн.; 20.07.2004 року №1609 на суму 26500 грн.; 21.07.2004 року № 1621 на суму 26120 грн.; 22.07.2004 року № 1624 на суму 8320 грн.; 23.07.2004 року № 1650 на суму 9340 грн.; 26.07.2004 року №1659 на суму 3390 грн.; 27.07.2004 року №1672 на суму 43550 грн.; 28.07.2004 року №1686 на суму 8870 грн.; 29.07.2004 року №1691 на суму 10710 грн.; 30.07.2004 року №1694 на суму 7690 грн. та №1695 на суму 27000 грн.; 02.08.2004 року № 1705 на суму 3580 грн.; 04.08.2004 року №1732 на суму 10360 грн.; 05.08.2004 року №1755 на суму 10620 грн.; 06.08.2004 року № 1756 на суму 2509 грн.; 09.08.2004 року №1773 на суму 990 грн.; 11.08.2004 року № 1790 на суму 680 грн.; 12.08.2004 року №1807 на суму 23700 грн.; 17.08.2004 року №1858 на суму 38380 грн.; 18.08.2004 року

№1865 на суму 36590 грн.; 19.08.2004 року №1897 на суму 33950 грн.; 20.08.2004 року №1898 на суму 24370 грн.; 23.08.2004 року №1928 на суму 29870грн.; 25.08.2004 року №1935 на суму 40170грн.; 26.08.2004року №1958 на суму 14710грн.; 27.08.2004 року №1959 на суму 13130грн.; 30.08.2004 року №1962 на суму 7290 грн.; 31.08.2004 року № 1973 на суму 960 грн.; 01.09.2004 року №1985 на суму 7540 грн.; 02.09.2004 року №2032 на суму 14626 грн.; 03.09.2004 року №2044 на суму 18150 грн.; 06.09.2004 року №2047 на суму 3180 грн.; 07.09.2004 року №2066 на суму 1430 грн.; 08.09.2.004 року №2096 на суму 15470 грн.; 09.09.2004року №2097 на суму 26810 грн.; 10.09.2004року №2105 на суму 20610 грн.; 13.09.2004 року №2124 на суму 27860 грн.; 14.09.2004 року №2150 на суму 20520 грн.; 15.09.2004 року №2172 на суму 18800 грн.; 16.09.2004 року №2185 на суму 12320 грн.; 17.09.2004 року №2197 на суму 24770 грн.; 20.09.2004року №2207 на суму 23880 грн.; 23.09.2004року №2258 на суму 95903 грн.; 24.09.2004 року №2267 на суму 97580 грн.; 27.09.2004 року №2276 на суму 24050 грн.; 28.09.2004 року № 2295 на суму 71290 грн.; 29.09.2004 року №2320 на суму 18460 грн.; 30.09.2004 року №2333 на суму 6460 грн.; 01.10.2004 року №2351 на суму 6200 грн.; 04.10.2004 року №2376 на суму 1430 грн.; 05.10.2004 року №2403 на суму 4340 грн.; 13.10.2004 року №2509 на суму 2620 грн.; 14.10.2004 року №2519 на суму 23160 грн.; 15.10.2004 року №2537 на суму 7830 грн.; 18.10.2004 року №2552 на суму 10830 грн.; 19.10.2004 року № 2665 на суму 2380 грн.; 20.10.2004 року №2709 на суму 21810 грн.; 21.10.2004 року № 2712 на суму 11800 грн.; 22.10.2004 року №2734 на суму 3200 грн.; 26.10.2004 року №2767 на суму 16020 грн.; 27.10.2004 року №2793 на суму 8330 грн.; 28.10.2004 року №2812 на суму 1710 грн.; 29.10.2004 року №2825 на суму 780 грн.; 01.11.2004 року №2847 на суму 3200 грн.; 03.11.2004року №2910 на суму 9110 грн.; 04.11.2004 року №2911 на суму15280 грн.; 05.11.2004 року № 2927 на суму 6350 грн.; 08.11.2004 року №2942 на суму 2560 грн.; 09.11.2004 року №2957 на суму 117100 грн.; 10.11.2004 року №2968 на суму 22370 грн.; 11.11.2004 року №2980 на суму 4410 грн.; 12.11.2004 року №2992 на суму 6030 грн.; 15.11.2004 року №3007 на суму 8320 грн.; 16.11.2004 року №3042 на суму 14630 грн.; 17.11.2004 року № 3056 на суму 19020 грн.; 22.11.2004 року №3098 на суму 20860 грн.; 02.06.2005року №1784 та №1785 на суму 26409,53 грн.; 08.06.2004 року №1895 та №1894 на суму 2953,8 грн.; 22.06.2005 року №2072 та №2073 на суму188,66 грн.; 27.06.2005 року № 2119 та №2118 на суму 648 грн.; 18.07.2005 року №2305 на суму 300 грн.; 21.07.2005 року №1027 на суму 18911 грн.; 30.06.2006 року №2462 на суму 8582 грн.; 08.09.2006 року №3158 на суму 3440 грн.; 03.01.2007 року №3 на суму 67395,53 грн.; 19.03.2007 року №712 на суму 20 грн.; 20.03.2007 року №725а на суму 17 грн.; 04.04.2007 року №848 на суму 5220 грн.; 05.04.2007 року №863 на суму 912 грн.; 11.04.2007 року №899 на суму 1850 грн.; 13.04.2007 року №919 на суму 880 грн.; 16.04.2007року №936 на суму 14450 грн.; 19.04.2007 року №976 на суму 16300 грн.; 26.04.2007 року №1018 на суму 90 грн. та №1017 на суму 3790 грн.; 03.08.2007 року №1665 на суму 50000 грн.; 13.08.2007 року №1757 на суму 88400 грн.; 30.08.2007 року №1866 на суму 50225 грн.; 31.08.2007 року №1878 на суму 12923 грн.; 04.09.2007 року №1902 на суму 14671 грн.; 25.09.2007 року №2011 на суму 2755,05грн.; 04.10.2007року №2068 на суму 10439,81грн.; 09.10.2007року №2092 на суму 3456,4 грн.; 11.10.2007 року №2100 на суму 45031,41 грн.

В період з 27.01.2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_20 та ОСОБА_19, приховуючи розкрадання грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня», зазначаючи в видаткових касових ордерах, що кошти отримані ними, як депозитні внески та відсотки по ним, без укладання будь-яких депозитних договорів, внесли завідомо неправдиву інформацію в офіційні документи, а саме в видаткові касові ордера на ім'я ОСОБА_20: 14.02.2003 року №78 на суму 810 грн.; 15.04.2003 року №302 на суму 2000 грн.; 02.06.2003 року №466 на суму 6000 грн.; 13.08.2003 року №763 на суму 62 грн.; 14.08.2003 року №770 на суму 10103 грн.; 19.08.2003 року № 796 на суму 3135,1 грн.; 28.08.2003 року №843 на суму 1870 грн.; 02.09.2003 року №860 на суму 2090 грн.; 24.09.2003 року №956 на суму 10165 грн.;

27.02.2003року №963 на суму 2300 грн.; 26.09.2003 року №968 на суму 1100 грн.; 29.09.2003 року № 970 на суму 6395 грн.; 09.10.2003 року №1018 на суму 8070 грн.; 28.10.2003 року №1119 на суму 10103 грн.; 31.10.2003 року №1142 на суму 1852,5 грн.; 02.04.2004 року № 445 на суму 7770 грн.; 08.04.2004 року №475 на суму3680 грн.; 03.08.2004 року №1083 на суму 270 грн.; 04.11.2004 року №1653 на суму 76,06 грн. та №1654 на суму 5615 грн.; в видаткові касові ордера на ім'я ОСОБА_19: 05.02.2003 року №26 на суму 400 грн.; 05.02.2003 року №34 на суму 2160 грн.; 19.02.2003 року №99 на суму 9494,49 грн.; 20.02.2003 року №104 на суму 48600 грн.; 13.03.2003 року №184 на суму 1342 грн.; 20.03.2003 року №199 на суму 4020 грн.; 25.03.2003 року №218 на суму 69690 грн.; 26.03.2003 року №223 на суму 66700 грн.; 31.03.2003 року №239 на суму 615 грн.; 07.04.2003 року №263 на суму 1370 грн.; 14.04.2003 року №300 на суму 12120 грн.; 05.05.2003 року №353 на суму 2391 грн.; 13.05.2003 року №384 на суму 17704 грн.; 20.05.2003 року №408 на суму 600 грн.; 27.05.2003 року №444 на суму 810 грн.; 28.05.2003 року № 451 на суму 1720 грн.; 10.06.2003 року №498 на суму 27320 грн.; 11.06.2003 року №506 на суму 6070 грн.; 17.06.2003 року №527 на суму 270 грн.; 19.06.2003 року №541 на суму 640 грн.; 20.06.2003 року №550 на суму 6135 грн.; 15.07.2003 року №642 на суму 288970 грн.; 22.07.2003 року №668 на суму 1451,24 грн.; 28.07.2003 року №702 на суму 23965 грн.; 29.07.2003 року №708 на суму 7482 грн.; 30.07.2003 року №711 на суму 12540 грн.; 31.07.2003 року № 725 на суму 10106 грн.; 01.08.2003 року №728 на суму 15100 грн.; 05.08.2003 року №737 на суму 15180 грн.; 06.08.2003 року №744 на суму 7705 грн.; 12.08.2003 року №758 на суму 529,2 грн. та №759 на суму 9952,5 грн.; 17.09.203 грн. №918 на суму 1215 грн.; 21.10.2003 року № 1080 на суму 775,75 грн.; 31.10.2003 року №1139 на суму 3091 грн.; 20.11.2003 року №1225 на суму 6990 грн.; 22.11.2003 року №1243 на суму 910 грн.; 25.11.2003 року № 1244 на суму 574 грн.; 26.11.2003 року № 1250 на суму 480 грн.; 01.12.2003 року №1283 на суму 3010 грн.; 03.12.2003 року №1309 на суму 775 грн.; 30.12.2003 року №1446 на суму ПО грн.; 14.01.2004 року №39 на суму 5995 грн.; 20.01.2004 року №70 на суму 1810 грн.; 23.02.2004 року №220 на суму 3292 грн.; 24.02.2004 року №227 на суму 3620 грн.; 25.02.2004 року №238 на суму 11060 грн.; 27.02.2004 року №253 на суму 3585 грн.; 01.03.2004 року №254 на суму 2440 грн.; 02.03.2004 року №258 на суму 4960 грн.; 03.03.2004 року №268 на суму 1020 грн.; 18.03.2004 року №346 на суму 50 грн.; 19.03.2004 року №363 на суму 6030 грн.; 24.03.2004 року №386 на суму 1082,49 грн.; 20.04.2004 року № 532 на

суму 3800 грн.; 23.04.2004 року №542 на суму 2115 грн.; 26.04.2004 року №552 на суму 2660 грн.; 19.05.2004 року №659 на суму 670 грн.; 20.07.2004 року №989 на суму 1463 грн.; 21.09.2004 року №1356 на суму 8088 грн.; 22.09 2007 року №1361 на суму 3486 грн.; 25.10.2004 року №1572 на суму 400 грн. 02.11.2004 року №1629 на суму 13810 грн.; 27.01.2005 року №134 на суму 405 грн.; 26.04.2005 року №598 на суму 394,21 грн. та №599 на суму 5200 грн.; 01.07.2004 року №916 на суму 2110 грн.; 19.07.2005 року №998 на суму 330 грн.; 20.07.2005 року №1010 на суму 6664 грн.; 29.07.2005 року №1114 на суму 765 грн.; 05.08.2005 року № 1156 на суму 6674 грн.; 23.09.2005 року №1451 на суму 900 грн.; 28.10.2005 року №1700 на суму 1931,25 грн.; 07.12.2005 року №1883 на суму 10,98 грн.; 17.01.2006 року №52 та №53 на суму 26000 грн. та на суму 1933,26 грн.; 05.04.2006 року №448 на суму 19230 грн.; 10.04.2006 року №480 на суму 5000 грн.; 25.04.2006 року №533 на суму 46640 грн.; 22.05.2006 року №624 на суму 14720 грн.; 21.07.2006 року № 830 та №831 на суму 15360 грн. та на суму 1408,48 грн.; 27.11.2006 року № 1312 на суму 529,86 грн.; 27.01.2007 року №47 на суму 9873 грн.; 03.04.2007 року №433 на суму 20746 грн.; 03.08.2007 року №869 на суму 9795 грн.

В загальному, ОСОБА_20 та ОСОБА_19, шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивої інформації, здійснили розкрадання майна кредитної спілки «Народна скриня» на загальну суму 902279,32 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_20 працюючи головою правління кредитної спілки «Народна скриня», в м. Заставна, Чернівецької області, з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами жителів Чернівецької та Тернопільської областей, в березні 2003 року, створила організовану злочинну групу, до складу якої залучила головного бухгалтера цієї спілки ОСОБА_19 та менеджера по рекламі спілки ОСОБА_21

ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, діючи під керівництвом організатора ОСОБА_20, за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи ціль особистого збагачення та заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, достовірно знаючи про збитковість кредитної спілки «Народна скриня» та неможливість виконання умов депозитних договорів, з метою залучення нових депозитних вкладів від населення, встановили високі відсоткові ставки по даним договорам в розмірі 30-36 % річних, повідомляючи вкладників, що залучені у них кошти будуть використані на видачу кредитів спілкою, а за рахунок відсотків по виданим кредитам, останні будуть отримувати відсотки та вклади по депозитним договорам і залучаючи кошти жителів Чернівецької та Тернопільської областей, погашали зобов'язання по раніше укладеним депозитним договорам з високими відсотковими ставками за рахунок нових залучених депозитних вкладів, а отриманими депозитними внесками розпоряджались на власний розсуд, приймаючи, в тому числі, депозитні внески у осіб, які не набули членства в спілці.

Після зупинення дії ліцензії на прийом депозитних внесків - 12.02.2006 року, анулювання ліцензії на прийом депозитних внесків - 04.08.2006 року та виключення спілки з реєстру фінансових установ України - 17.07.2007 року,

ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, в порушення ст.7 Закону України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг», продовжили залучати депозитні внески у населення Чернівецької та Тернопільської областей, отримавши дохід за період з 12.02.2006 року по 31.10.2007 року, в розмірі 12739192 грн. Внески оформлялись прибутковими касовими ордерами із зазначенням у них підстави для внесення «додатковий пайовий внесок», а в квитанціях до прибуткових касових ордерів, що видавались вкладникам, відзначалось, що особи вносять вклад та при цьому з ними укладався договір на термінові членські внески і таким чином, підсудні приховували здійснення діяльності, яка потребує ліцензування (залучення депозитних внесків) завідомо вносились недостовірні дані до первинних касових ордерів, зокрема: 14.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 632 на ОСОБА_215 - 9030 грн., № 636 на ОСОБА_183- 13 840 грн., № 638 на ОСОБА_216 - ЗО 600 грн., № 643 на ОСОБА_191 - 43 840 грн., № 644 на ОСОБА_217 - 20 400 грн., № 645 на ОСОБА_30 - 1350 грн., № 646 на ОСОБА_179- 10 200 грн., 15.02.06 р. в прибутковий касовий ордер № 667 на ОСОБА_95 - 18 060 грн., 16.02.06 р. в прибуткові касові ордера: №675 на ОСОБА_15, № 705 на ОСОБА_50 -ЗО 000 грн., № 709 на ОСОБА_132 - 29 000 грн., № 712 на ОСОБА_159 - 152 240 грн., 20.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 747 на ОСОБА_218 12 040 грн., № 752 на ОСОБА_182 - 20 000 грн., № 758 на ОСОБА_219- 22 440 грн., № 762 на ОСОБА_137 - 30 000 грн., 21.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 773 на . ОСОБА_27 - 35 350 грн., та № 780 на ОСОБА_99 - 9 000 грн., 23.02.06 р. в прибутковий касовий: № 818 на ОСОБА_145 - 35 000 грн., 24.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 840 на ОСОБА_148 - 25 500 грн., № 841 на ОСОБА_130 - 6050 грн., 27.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 857 на ОСОБА_182 - 7381 грн., № 864 на ОСОБА_14 - 310 300 грн., 28.02.06 р. в прибуткові касові ордера: № 885 на ОСОБА_120 - 18 150 грн., №888 на ОСОБА_165 - 6000 грн., 01.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 897 на ОСОБА_220 - 20 200 грн., № 898 на ОСОБА_100 - 51 500 грн., № 905 на ОСОБА_55 - 44 166 грн., 02.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 916 на ОСОБА_33 - 30 000 грн., 03.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 935 на ОСОБА_182 - 20 000 грн., 06.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 980 на ОСОБА_69 - 6 130 грн., № 981 на ОСОБА_152 - 55 692 грн., 07.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 995 на ОСОБА_105 - 20 440 грн., № 1003 на ОСОБА_127 - 12 100 грн., 09.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1025 на ОСОБА_111 - 10 200 грн., 10.03.06 р. в прибуткові касові ордера: №1033 на ОСОБА_221 - 10 600 грн., № 1037 на ОСОБА_222, №1044 на ОСОБА_46, 13.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1065 на ОСОБА_223 -21 175 грн., № 1069 на ОСОБА_224 - 20 710 грн., № 1070 на ОСОБА_162 - 13 500 грн., 14.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1075 на ОСОБА_162 - 4 200 грн., № 1099 на ОСОБА_147 - 4000 грн., ,№ 1100 на ОСОБА_225 - 21 930 грн., № 1106 на ОСОБА_6 - 10 200 грн., № 1107 на ОСОБА_108 - 28 152 грн., № 1111 на ОСОБА_83 - 5 000 грн., № 1116 на ОСОБА_53 - 11 730 грн., № 1118 на ОСОБА_102 - 10 000 грн., 15.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1140 на ОСОБА_124 - 2550 грн., № 1141 на ОСОБА_109 - 3825 грн., № 1144 на ОСОБА_141 - 102 000 грн., № 1145 на

ОСОБА_118 - 14 280 грн., 16.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1160 на . ОСОБА_226 - 6000 грн., № 1169 на . ОСОБА_18 - 25 550, 2 грн., № 1173 на . ОСОБА_25 - 12 2000 грн., 17.03.06 р.в прибутковий касовий ордер: № 1196 на ОСОБА_227 - 10 200 грн., 20.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1239 на ОСОБА_162 - 51 000 грн., 21.03.06 р.в прибутковий касовий ордер: № 1257 на ОСОБА_148 - 51 000 грн., 28.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: №1383 на ОСОБА_135 - 30 500 грн., 29.03.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1353 на ОСОБА_228 - 12 200 грн., № 1358 на ОСОБА_229 - 900 грн, № ОСОБА_230 - 12 200 грн., 30.03.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1375 на ОСОБА_31 - 24 400 грн., № 1376 на ОСОБА_182, - 9832 грн., 03.04.06 р.в прибутковий касовий ордер: №1396 на ОСОБА_231 - 17 850 грн., 05.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: №1458 на ОСОБА_98 - 91 800 грн., 06.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1478 на ОСОБА_207 - 80 945 грн., № 1479 на ОСОБА_209- 5 610 ; грн., № 1480 на ОСОБА_194 - 30 600 грн., № 1481 на ОСОБА_232 - 15 300 грн., 07.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1491 на ОСОБА_233 - 25 500 грн., № 1492 на ОСОБА_204 - 10 200 грн., № 1496 на ОСОБА_234 - 76 500 грн., 11.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1516 на ОСОБА_235 - 37 740 грн., № 1521 на ОСОБА_234 - 86 700 грн., 13.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1538 на ОСОБА_94 - 9 150 грн., № 1544 на ОСОБА_212 - 5 100 грн., №1546 на ОСОБА_153 - 57 950 грн., 17.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1597 на ОСОБА_236 - 7650 грн., 18.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1610 на ОСОБА_57 - 33 550 грн., № 1613 на ОСОБА_34 - 20 400 грн., 19.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1632 на ОСОБА_118 - 10 200 грн., 25.04.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1668 на ОСОБА_2- 76 500 грн., 26.04.06 р. в прибуткові касові ордера: № 1677 на ОСОБА_182 - 32 269 грн., № 1679 на ОСОБА_37, 28.04.06 р. в прибуткові касові ордера: №1712 на ОСОБА_237 - 26 010 грн., № 1713 на ОСОБА_234 - 17 850 грн., 03.05.06 р.в прибутковий касовий ордер: № 1719 на ОСОБА_141 - 50 400 грн., 04.05.06 р. в прибуткові касові ордера: №1744 на ОСОБА_65 - 5040 грн., № 1746 на ОСОБА_238 - 16 640 грн., 05.05.06 р. в прибуткові касові ордера: №1775 на ОСОБА_239 - 15 120 грн., № 1777 на ОСОБА_208 - 32 740 грн., 10.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1790 на ОСОБА_240 - 23 129 грн., 15.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1859 на ОСОБА_94 - 6 300 грн., 17.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: №1914 на ОСОБА_166 - 8585 грн., 18.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1929 на ОСОБА_60 - 9 600 грн., 22.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 1983 на ОСОБА_135 - 31 750 грн., 23.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2018 на ОСОБА_188 - 35 210 грн., 24.05.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2026 на ОСОБА_64 - 37 725 грн., №2040 на ОСОБА_100, -26 300 грн., 25.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2060 на ОСОБА_98 - 29 250 грн., 29.05.06р. в прибутковий касовий ордер:№ 2071 на ОСОБА_87 - 45 180 грн., 30.05.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2078 на ОСОБА_186 - 100 400 грн., № 2082 на ОСОБА_241- 19 050 грн., № 2088 на ОСОБА_159 - 34 100 грн., 31.05.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2099 на ОСОБА_94 - 6 300 грн., 01.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2114 на ОСОБА_242 - 35 140 грн., 02.06.06 р. прибуткові касові

ордера: №2118 на ОСОБА_63 - 7625 грн., № 2126 на ОСОБА_243 64 000 грн., 06.06.06 р. в прибутковий касовий ордер:№2178 на ОСОБА_244 -17890 грн., 07.06.06 р. в прибуткові касові ордера: №2201 на ОСОБА_245 - 32 010 грн., № 2202 на ОСОБА_246 - 78 500 грн., 09.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2227 на ОСОБА_151 - 26 022 грн., 14.06.06р. в прибутковий касовий ордер: № 2261 на ОСОБА_247 - 62 600 грн., 15.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2262 на ОСОБА_86 - 40 160 грн., 16.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2303 на ОСОБА_9 - 10 000 грн., 20.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2355 на ОСОБА_75 - 10 030 грн., 21.06.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2361 на ОСОБА_94 - 3150 грн., 26.06.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2410 на ОСОБА_182 -5038 грн. , № 2411 на ОСОБА_248 - 81 250 грн., 27.06.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2426 на ОСОБА_52 - 7969, 5 грн., № 2429 на ОСОБА_249 - 14 850 грн., 29.06.06 р. в прибуткові касові ордера: № 2447 на ОСОБА_101В - 29 480 грн., №б/н на ОСОБА_25018 750 грн., 03.07.06 р. в прибуткові касові ордери: № 2472 на ОСОБА_251 - 9700 грн., № 2475 на ОСОБА_98, - 47340 грн., №б/н на ОСОБА_228 - 6 300 грн., 04.07.06 р. в прибуткові касові ордери: № 2492 на ОСОБА_12 - 50 000 грн., № 2495 на ОСОБА_205 - 7010 грн., 07.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2569 на ОСОБА_38 - 4000 грн., 11.07.06 р. в прибуткові касові ордери: №2597 на ОСОБА_252 - 18 000 грн., № 2598 на ОСОБА_193 - 10 000 грн., 07.07.06р. в прибутковий касовий ордер:№ 2646 на ОСОБА_12 - 50 200 грн., 21.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2695 на ОСОБА_19 - 25 100 грн., 24.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2722 на ОСОБА_12 - 67 500 грн., 27.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2753 на ОСОБА_135 - 12 600 грн., 28.07.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2770 на ОСОБА_94 - 4410 грн., 08.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: №2856 на ОСОБА_106 - 63 000 грн., 09.08.06 р. прибуткові касові ордера: № 2873 на ОСОБА_253 - 12 575 грн., № 2877 на ОСОБА_203 - 100 000 грн., 10.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2900 на ОСОБА_141 - 150 900 грн., 11.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2908 на ОСОБА_119 - 17 605 грн., 14.08.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 2922 на ОСОБА_137 - 40 000 грн., 15.08.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 2933 на ОСОБА_181 - 7010 грн., 21.08.06 р. прибутковий касовий ордер:№ 2976 на ОСОБА_182 - 8960 грн., 22.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 2985 на ОСОБА_114 -12 810 грн., 28.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: №3023 на ОСОБА_69 - 6 400 грн., 31.08.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3077 на ОСОБА_254 - 32 000 грн., 03.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3102 на ОСОБА_12 - 30 180 грн., 05.09.06 р. в прибутковий касовий ордер:№3107 на ОСОБА_182 - 10 000 грн., 07.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3145 на ОСОБА_68 - 29 120 грн., 12.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3189 на ОСОБА_98 - 164 154 грн., 13.09.06 р. в прибуткові касові ордера: №3193 на ОСОБА_255 - 13 070 грн., № 3193 на ОСОБА_182 - 4762, 5 грн., 09.09.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3231 на ОСОБА_83 - 12 700 грн., 20.09.06 р. в прибуткові касові ордер: № 3245 на ОСОБА_256 - 41 125 грн., №3246 на ОСОБА_215 - 25 400 грн., № 3250 на ОСОБА_148, 26.09.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3314 на ОСОБА_164

О.С. 54 330 грн., № 3318 на ОСОБА_257 - 19 050 грн., 28 .09.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3339 на ОСОБА_101 - 7713 грн., № 3350 на ОСОБА_258 - 31 610 грн., 29.09.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3369 на ОСОБА_259, № 3370 на ОСОБА_104 - 59 725 грн., 02.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3392 на ОСОБА_182 - 7098 грн., 03.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3393 на ОСОБА_228 - 6350 грн., 04.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3415 на ОСОБА_138 - 31 760 грн.' 06.10.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 3466 на ОСОБА_94 - 5120 грн.' 20.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3603 на ОСОБА_188 - 20320 грн., 24.10.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3636 на ОСОБА_4 - 10 000 грн., № 3637 на ОСОБА_188 - 30 600 грн., 25.10.06 р. в прибуткові касові ордери: № 3641 на ОСОБА_260 - 38 ПО грн., №3646 на ОСОБА_4- 71 478, 78 грн., 26.10.06 р. в прибутковий касовий ордер: №3660 на ОСОБА_7 - 10657 грн., 27.10.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3674 на ОСОБА_163 - 17 164, 05 грн., № 3676 на ОСОБА_94 - 4445 грн., 30.10.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 3695 на ОСОБА_153 - 9759, 95 грн., 02.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3732 на ОСОБА_116 - 12 800 грн., 03.11.06р. в прибуткові касові ордера: № 3742 на ОСОБА_135 - 32 000 грн., № 3749 на ОСОБА_198 - 134 123 грн., 06.11.06 р. в прибуткові касові ордера: №3772 на ОСОБА_198 - 20 200 грн., 08.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3812 на гр. ОСОБА_228 - 6 360 грн., 09.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3830 на ОСОБА_12 - 25 350 грн., 13.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3846 на ОСОБА_141 - 101 400 грн., 14.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3873 на ОСОБА_144 - 26 058 грн., 11.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3913 на ОСОБА_261 -2000 грн., 21.11.06 р. в прибуткові касові ордера: № 3932 на ОСОБА_262 - 25 250 грн., № 3935 на ОСОБА_182, - 4000 грн., № 3941 на ОСОБА_167 -6000 грн., 24.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 3996 на ОСОБА_263 -10 100 грн., 28.11.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4020 на ОСОБА_119 - 5060 грн., 29.11.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4034 на ОСОБА_75 - 15150 грн., № 4040 на ОСОБА_89, 30.11.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4050 на ОСОБА_89 - 10 100 грн., № 4054 на ОСОБА_159 - 30 100 грн., 05.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4087 на ОСОБА_188 - 161 600 грн., № 4093 на ОСОБА_172 - 53 520 грн., 11.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4175 на гр. ОСОБА_71 З.Д. - 5000 грн., 12.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4180 на ОСОБА_98 - 69835 грн., № 4181 на ОСОБА_72 - 4987 грн., № 4183 на ОСОБА_64 - 37 875 грн., 14.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4197 на ОСОБА_247 - 25 457, 05 грн., № 4198 на ОСОБА_264 - 4655 грн., 18.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4235 на ОСОБА_126 - 19 800 грн., 20.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4264 на ОСОБА_144 - 7 800 грн., 21.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4271 на ОСОБА_44 - 19 500 грн., № 4277 на ОСОБА_265 - 75 600 грн., 26.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4314 на ОСОБА_164 - 11 135 грн., 27.12.06 р. в прибуткові касові ордера: № 4333 на ОСОБА_182 - 3000 грн., № 4336 на ОСОБА_189 - 39 310 грн., № 4337 на ОСОБА_266, 28.12.06 р. в прибутковий касовий ордер: № 4348 на ОСОБА_71 - 3000 грн., 29.12.06 р. в прибутковий касовий ордер:№ 4372 на ОСОБА_267 - 3250 грн., 04.01.07р. в

прибутковий касовий ордер: № 8 на ОСОБА_94 - 6 500 грн., 10.01.07 р. в прибуткові касові ордера: № 48 на ОСОБА_175 - 39 660 грн., № 57 на ОСОБА_160 - 39 000 грн., 16.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 96 на ОСОБА_161 - 7105 грн., 18.01.07 р. в прибуткові касові ордера: № 112 на ОСОБА_151 - 6450 грн., № 113 на ОСОБА_37, № 116 на ОСОБА_196 4474 грн., № 119 на ОСОБА_200 - 19 510 грн., 22.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 136 на ОСОБА_268 - 26 000 грн., 25,01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 163 на ОСОБА_72 - 63 210 грн., 26.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 190 на ОСОБА_269 - 3030 грн., 29.01.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 209 на ОСОБА_112 - 9001 грн., 30.01.07 р. в прибуткові касові ордера: №218 на ОСОБА_270 - 6450 грн., № 219 на ОСОБА_271 - - 6450 грн., 01.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 232 на ОСОБА_164 - 6450 грн., 02.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №246 на ОСОБА_158 - 19 500 грн., 05.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 254 на ОСОБА_272 - 5150 грн., № 262 на ОСОБА_194. - 6036 грн., 06.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 282 на ОСОБА_59 - 20 010 грн., 07.02.07р. в прибутковий касовий ордер: № 300 на ОСОБА_273 - 22 910 грн., 08,02.07 р. в прибуткові касові ордера: № 308 на ОСОБА_274- 6430 грн., № 309 на ОСОБА_3 - 10 060 грн., 12.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 329 на ОСОБА_38, - 4000 грн., 13.02.07р. в прибуткові касові ордера: № 337 на ОСОБА_131 - 2020 грн., № 338 на ОСОБА_29 - 5050 грн., № 339 на ОСОБА_273 - 48 375 грн., 14.02.07 р. в прибуткові касові ордера: №351 на ОСОБА_66Є - 17 685 грн., № 353 на ОСОБА_72 - 3445 грн., 15.02.07 р. в прибуткові касові ордера: № 368 на ОСОБА_47 - 5010 грн., № 373 на ОСОБА_275І -2641, 15 грн., 16.02.07 р. в прибуткові касові ордера: №394 на ОСОБА_38 - 5002 грн., №395 на ОСОБА_12 - 50 500 грн., №400 ОСОБА_276 - 4000 грн., 20.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №431 на ОСОБА_72 -9000 грн., 21.02.07 р.в прибутковий касовий ордер: №450 на ОСОБА_277 - 6000 грн., 22.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №466 на ОСОБА_144 -7475 грн., 23.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №477 на ОСОБА_145 -5000 грн., 26.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №491 на ОСОБА_164 - 13 100 грн., 27.02.07 р. в прибуткові касові ордера: №499 на ОСОБА_14 - 13 000 грн., №504 на ОСОБА_228 - 6 500 грн., № 505 на ОСОБА_27 - 5020 грн., 28.02.07 р. в прибутковий касовий ордер: №515 на ОСОБА_240 -1604,75 грн., 01.03.07 р. в прибуткові касові ордери: № 523 на ОСОБА_55 -12 801, 35 грн., №531 на ОСОБА_278 - 10 060 грн., № 537 на ОСОБА_246 - 5030 грн., 02.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №552 на ОСОБА_38 -2000 грн., № 553 на ОСОБА_182 - 5000 грн., 05.03.07 року в прибутковий касовий ордер: №566 на ОСОБА_246 - 5030 грн., 06.03.07 року в прибуткові касові ордера: №584 на ОСОБА_188 - 80 480 грн., № 592 на ОСОБА_279 - 1280 грн., № 594 на ОСОБА_280 - 5000 грн., 12.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №625 на ОСОБА_105 - 4024 грн., №631 на ОСОБА_246 - 50 200 грн., 13.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: №653 на ОСОБА_93 -3018 грн., 14.03.07 р. в прибуткові касові ордера: №657 на ОСОБА_102 -5000 грн., № 667 на ОСОБА_162 - 20 700 грн, № 670 на ОСОБА_72 - 3275 грн, 15.03.07 р. в прибуткові касові ордера: №681 на ОСОБА_187 - 5020 грн, № 683 на ОСОБА_124 - 4518 грн, № 686 на ОСОБА_246 - 35 140 грн, № 678 на

ОСОБА_196 - 5934, 44 грн., № 679 на ОСОБА_191 - 9174,9 грн., № 680 на ОСОБА_35 - 15060 грн., № 678 на ОСОБА_196 - 5934, 44 грн., №679 на ОСОБА_191, 19.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 708 на ОСОБА_147 - 21 000 грн., 20.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №714 на ОСОБА_193, - 18 108 грн., №715 на ОСОБА_225 - 4024 грн., № 716 на ОСОБА_72, 21.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: №728 на ОСОБА_156 6768,5 грн., 22.03.07р. в прибуткові касові ордери: №750 на ОСОБА_124 1.1. - 17 225 грн., № 752 на ОСОБА_151- 11050 грн. та №753 на ОСОБА_53 - 1162,43 грн., 23.03.07 р. в прибуткові касові ордери: №761 на ОСОБА_9 - 26000 грн. та №764 на ОСОБА_122 - 25000 грн., 28.03.07 р. в прибутковий касовий ордер: №799 на ОСОБА_135 - 6650 грн., 30.03.07 р. в прибуткові касові ордери : №812 на ОСОБА_6 - 1662,50 грн. та №821 на ОСОБА_21- 10060 грн., 03.04.07р. в прибутковий касовий ордер: № 828 на ОСОБА_182 - 3000 грн., 04.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 839 на ОСОБА_281.- 3521 грн., 04.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 842 на ОСОБА_12- 35210 грн., 10.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 876 на ОСОБА_160-13320 грн., 10.04.07 р. прибутковий касовий ордер: № 881 на ОСОБА_282-64727 грн., 12.04.07р. в прибутковий касовий ордер: № 905 на ОСОБА_268-13400 грн., 12.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 906 на ОСОБА_283-1556,10 грн., 13.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 918 на ОСОБА_21-12575 грн., 16.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 935 на ОСОБА_31 -13200 грн., 18.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 947 на ОСОБА_284- 23460 грн., 18.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 954 на ОСОБА_264- 2010 грн., 19.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 965 на ОСОБА_103- 33500 грн., 19.04.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 973 на ОСОБА_72- 5424 грн., 27.04.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1022 на ОСОБА_139- 20120 грн., 27.04.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1026 на ОСОБА_144- 8136 грн., 28.04.07р. в прибутковий касовий ордер: № 1031 на ОСОБА_84 - 1500 грн., 04.05.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1037 на ОСОБА_153 - 1700 грн., 19.05.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1089 на ОСОБА_7 - 8517 грн., 10.05.07 р. в прибуткові касові ордери:№1098 на ОСОБА_167 - 5000 грн. та №1099 на ОСОБА_182 - 2510 грн., 14.05.07 р. в прибуткові касові ордери:№1125 на ОСОБА_169 - 7000 грн. та №1126 на ОСОБА_179 - 17500 грн., 29.05.07 р. в прибуткові касові ордери: №1211 на ОСОБА_174 - 27000 грн. та №1214 на ОСОБА_182 - 2500 грн., 30.05.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1221 на ОСОБА_72 - 4690 грн., 31.05.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1226 на ОСОБА_164 - 5360 грн., 07.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1290 на ОСОБА_285 - 10095 грн., 06.06.07 року в прибутковий касовий ордер:№ 1265 на ОСОБА_228 -6700 грн., 06.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1266 на ОСОБА_72 -1675 грн., 13.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1330 на ОСОБА_214 -210000 грн., 14.06.07р. в прибутковий касовий ордер: №1333 на ОСОБА_85В-- 50000 грн., 14.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1338 на ОСОБА_286 -26600 грн., 14.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1341 на ОСОБА_85 - 10010 грн., 14.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1342 на ОСОБА_15 - 3000 грн., 15.06.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1346 на ОСОБА_214 - 220000 грн., 18.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1357 на

ОСОБА_115 - 10788 грн., 19.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1363 на ОСОБА_208 - 756,47 грн., 19.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1364 на ОСОБА_164 - 3340 грн., 19.06.07р. в прибутковий касовий ордер:№ 1367 на ОСОБА_161 - 3340 грн., 19.06.07 р. в прибутковий касовий ордер:№ 1371 на ОСОБА_287 - 10000 грн., 21.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1382 на ОСОБА_288 - 295000 грн., 22.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1388 на ОСОБА_72 - 1890 грн., 25.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1404 на ОСОБА_16 - 33250 грн., 26,06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1421 на ОСОБА_289 - 14538,96 грн., 27.06.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1428 на ОСОБА_120 - 27400 грн., 04.07.07 р. в прибутковий касовий ордер:№1461 на ОСОБА_135 - 20100 грн., 05.07.07 р. в прибуткові касові ордери: №1472 на ОСОБА_157 - 33500 грн., №1477 на ОСОБА_144 - 8040 грн., 06.07.07 р. в прибутковий касовий ордер: № 1500 на ОСОБА_290 - 4557,26 грн., 16.07.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1537 на ОСОБА_117 - 25 250 грн., 17.07.07р. в прибуткові касові ордери: №1541 на ОСОБА_63 - 11840 грн., №1548 на ОСОБА_98 - 66200 грн., 18.07.07р. в прибуткові касові ордери: №1552 на ОСОБА_157 - 6800 грн., №1553 на ОСОБА_6 - 1700 грн., №1554 на ОСОБА_216 - 5000 грн., 20.07.07.р. в прибутковий касовий ордер: №1568 на ОСОБА_291 - 13200 грн., 23.07.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1578 на ОСОБА_19 - 6875 грн., 24.07.07р. в прибутковий касовий ордер: №1587 на ОСОБА_19 - 2920 грн., 25.07.07р. в прибуткові касові ордери: №1590 на ОСОБА_19 - 17500 грн., №1591 на ОСОБА_72 - 54400 грн., 26.07.07р. в прибутковий касовий ордер: №1595 на ОСОБА_292 - 27320 грн., 01.08.07р. в прибутковий касовий ордер:№1629 на ОСОБА_293 -34000 грн., 07.08.07р. в прибутковий касовий ордер: №1710 на ОСОБА_11 - 19920 грн., 14.08.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1766 на ОСОБА_173 - 43860 грн., 05.08.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1773 на ОСОБА_26 - 24900 грн., 16.08.07 р. в прибутковий касовий ордер: №1783 на ОСОБА_92 - 25000 грн., 21.08.07р. в прибутковий касовий ордер:№1812 на ОСОБА_54 - 34000 грн., 22.08.07р. в прибутковий касовий ордер: №1820 на ОСОБА_114 - 20400 грн., 30.08.07р. в прибутковий касовий ордер: №1860 на ОСОБА_294 - 26800 грн., 05.09.07р. в прибуткові касові ордери:№1912 на ОСОБА_199 - 37000 грн., №1915 на ОСОБА_149 -16925 грн., №1918 на ОСОБА_184 - 33850 грн., №1925 на ОСОБА_59 -4162 грн., №1928 на ОСОБА_150 - 20000 грн., 06.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1933 на ОСОБА_123 - 10050 грн. та №1934 на ОСОБА_188 - 13026 грн., 07.09.07 р. в прибуткові касові ордери: №1941 на ОСОБА_119 - 345 грн. та №1944 на ОСОБА_37 - 5000 грн., 11.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1958 на ОСОБА_144 - 8500 грн., 12.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1963 на. ОСОБА_68 - 5916 грн., 13.09.07р. в прибуткові касові ордери: №1975 на ОСОБА_182 - 688 грн.

В період з березня 2003 року по 31.10.2007 року, ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, перебуваючи в організованій групі і обіцяючи вкладникам високі відсоткові ставки по залученим депозитним внескам, не маючина меті виконувати умови таких договорів та можливості їх виконання із-за збитковості діяльності кредитної спілки «Народна скриня»,

усвідомлюючи, що нові залучені депозитні внески будуть використані на погашення зобов'язань по раніше укладеним депозитним договорам, шляхом обману та зловживання довірою, уклали депозитні договора та заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

Так, у зазначений вище період ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими і коштами потерпілих: ОСОБА_3 по договору від 02.02.2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становить 25 500 грн., ОСОБА_8 по договору від 09.11.2005 року грошима в сумі 3650 доларів США, що становило 18 542 грн., ОСОБА_7 по договору від 26.10.2006 року грошима в сумі 3800 доларів США, що становило 19 164 грн., ОСОБА_15 ! П. по договору від 15.02.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що І становило 23 400 грн., ОСОБА_22 по договору від 20.01.2006 року грошима в сумі 3000 доларів США , що становило 15 350 грн., ОСОБА_23 по договору від 17.11.2006 року грошима в сумі 3000 ОСОБА_128, що становило 17 370 грн., ОСОБА_25 по договору від 16.09.2007 року грошима в сумі 2000 ОСОБА_128, що становило 12 200 грн., ОСОБА_26 по договору від 15.08.2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становило 24 900 грн., ОСОБА_27 по договору від 27.02.2007 року та договору від 05.05.2007 року грошима в сумі 11000 доларів США, що становило 55 490 грн., ОСОБА_28 по договору від 10 лютого 2006 року грошима в сумі 6000 доларів США, що становило 30 600 грн., ОСОБА_29 по договору від 13.02.2007 року грошима в сумі 7029 доларів США, що становило 35 350 грн., ОСОБА_30 по договору від 13.12.2004 року грошима в сумі 1 350 грн., ОСОБА_31 по договору від 30.03.2006 року, та договору від 16.04.2007 року грошима в сумі 6000 ОСОБА_128, що становило 37 600 грн., ОСОБА_19 по договору від 25 січня 2007 року та договору від 25 липня 2007 року грошима в сумі 18800 доларів США, що становило 94 992 грн., ОСОБА_32 по договору від 03.02.2006 року та договору від 03.02.2006 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_128, що становило 30 500 грн., ОСОБА_33 по договору від 22.06.2007 року грошима на суму 30 000 грн., ОСОБА_34 по договору від 18.04.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становило 20 400 грн., ОСОБА_35 по договору від 15.03.2007 року грошима в сумі 3000 доларів США, що становило 15 060 грн., ОСОБА_14 по договору від 27.02.2007 року грошима в сумі 28 000 ОСОБА_128, що становило 170 300 грн., ОСОБА_36 по договору від 13.12.2006 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становило 5 060 грн., ОСОБА_37 по договору від 19.01.2006 року, договору від 26.04.2006 року та договору від 07.09.2007 року грошима в сумі 11 000 доларів США та 1000 ОСОБА_128, що становило 61 900 грн., ОСОБА_38 по договору від 16.02.2007 року та договору від 12.09.2007 року грошима в сумі 3000 доларів США та 3000 грн., що становило 18 102 грн., ОСОБА_39 по договору від 28.09.2006 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_128, що становило 31 600 грн., ОСОБА_40 по договору 13.03.2007 року грошима в сумі 3000 ОСОБА_128, що становило 19 650 грн., ОСОБА_41 по договору від 26 жовтня 2006 року грошима

в сумі 2000 ОСОБА_128, що становило 12 040 грн., ОСОБА_42 по договору від 19.07.2005 року грошима в сумі 3486 доларів США та 5200 ОСОБА_128, що становило 48 804 грн., ОСОБА_43 по договору від 20.06.2006 року грошима

в сумі 2000 доларів США, що становило 10 000 грн., ОСОБА_44 по договору від 02.08.2007 року грошима в сумі 1600 ОСОБА_128, що становить 9 337,17 грн., ОСОБА_45 по договору від 30.08.2007 року грошима в сумі 4000 ОСОБА_128, що становило 26 800 грн., ОСОБА_46 по договору від 10.03.2006 року грошима в сумі 5 000 грн., ОСОБА_47 по договору від 15.02.2007 року та договору від 16.08.2007 року грошима в сумі 10 000 грн., ОСОБА_48 по договору від 14.03.2006 року грошима, в сумі 5100 доларів США, що становило 25 954 грн., ОСОБА_49 по договору від 02.02.2007 року грошима в сумі 4500 ОСОБА_128, що становило 27 050 грн., ОСОБА_295 по договору 16.02.2007 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_128, що становило 30 000 грн., ОСОБА_51 по договору від 28.09.2005 року грошима в сумі 7000 доларів США, що становило 35 350 грн., ОСОБА_52 по договору від 26.12.2006 року, та договору від 27.06.2007 року грошима в сумі 4500 доларів, 1610 доларів та 16 000 грн., що становило 46 946,50 грн., ОСОБА_53 по договору від 22.03.2007 року грошима в сумі 12 892,43 грн., ОСОБА_54 по договору від 21 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_128, що становило 34 000 грн., ОСОБА_55 по договору від 01.03.2007 року грошима в сумі 11205 доларів США, що становило 56 967 грн., ОСОБА_56 по договору від 22.03.2007 року грошима в сумі 23 705 грн., ОСОБА_57 по договору від 18.04.2006 року грошима в сумі 5500 ОСОБА_128, що становило 33 550 грн., ОСОБА_58 по договору від 04.10.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становило 20 160 грн., ОСОБА_59 договору від 06.02.2007 року грошима в сумі 24 162 грн., ОСОБА_60 по договору від 18.05.2006 року грошима в сумі 1500 ОСОБА_128, що становило 9 600 грн., ОСОБА_61 по договору від 10.11.2006 року грошима в сумі 1500 доларів та 1500 ОСОБА_128, що становило 12 091 грн., ОСОБА_2 по договору від 21.12.2006 року грошима в сумі 10 677 доларів США, що становило 65 520 грн., ОСОБА_62 по договору від 14.05.2007 року грошима в сумі 4000 ОСОБА_128 та 1000 доларів США, що становило 29 240 грн., ОСОБА_63 по договору від 17.07.2007 року грошима в сумі 1300 ОСОБА_128 та 600 доларів США, що становило 11 840 грн., ОСОБА_64 по договору від 12.12.2006 року та договору від 24.05.2006 року грошима в сумі 15000 доларів США, що становить 75 600 грн., ОСОБА_65 по договору від 23.05.2007 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становило 5 040 грн., ОСОБА_296 по договору від 14.02.2007 року грошима в сумі 3500 доларів США, що становило 17 675 грн., ОСОБА_67 по договору від 10 жовтня 2005 року грошима в сумі 2200 доларів та 1800 євро, що становило 22 258 грн., ОСОБА_68 по договору від 12.09.2007 року грошима в сумі 5183,32 доларів США, що становило 26 036 грн., ОСОБА_69 по договору від 28.08.2006 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_128, що становило 33 600 грн., ОСОБА_70 по договору від 28.09.2005 року грошима в сумі 2000 ОСОБА_128, що становило 12 080 грн., ОСОБА_267 3. Д. по договору від 16.03.2007 року, договору від 11.12.2006 року та договору від 28.12.2006 року грошима в сумі 14 000 грн., ОСОБА_72 по договору від 24.01.2007 року грошима в сумі 9800 євро та по договору від 27.07.2007 року грошима в сумі 4200 євро, що становило 90 895 грн., ОСОБА_297 по договору від 21.07.2005 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становило 5 050 грн., ОСОБА_74 по договору від 04.11.2006 року грошима в сумі 3000 ОСОБА_128,

що становить 17 750 грн., ОСОБА_75 по договору від 29 листопада 2006 року грошима в сумі 3000 доларів США, що становило 15 150 грн., ОСОБА_76 по договору від 12.02.2007 року грошима в сумі 6 000 Доларів США що становить 30 300 грн., ОСОБА_77 договору від 19.07.2006 року грошима в сумі 6800 ОСОБА_128 та 11445 доларів США, що становило 98 511 грн. ОСОБА_78 по договору від 19 липня 2005 року грошима в сумі 7500 ОСОБА_128 та 500 доларів США, що становило 47 525 грн., ОСОБА_79 по договору від 30 листопада 2006 року грошима в сумі 1700 ОСОБА_128, що становило 10 030 грн., ОСОБА_80 по договору від 26 липня 2007 року грошима в сумі 4000 ОСОБА_128, що становило 27 320 грн., ОСОБА_81 по договору від 25 січня 2007 року грошима в сумі 1600 ОСОБА_128, що становило 9920 грн., ОСОБА_82 по договору від 02 жовтня 2007 року грошима в сумі 10 000 євро, що становило 71 000 грн., ОСОБА_83 3. по договору від 17 січня 2006 року, договору від 14 березня 2006 року та договору від 19 вересня 2006 року грошима в сумі 8000 грн. та 2000 ОСОБА_128, що становило 20 700 грн, ОСОБА_84 по договору від 28 квітня 2007 року грошима в сумі 1 500 грн., ОСОБА_24 по договору від 28 травня 2005 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_85 по договору від 14 червня 2007 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становило 10000 грн., ОСОБА_86 по договору від 14 червня 2007 року грошима в сумі 18 000 доларів США, що становило 90160 грн., ОСОБА_87 по договору від 29 травня 2007 року грошима в сумі 7 000 доларів США, що становило 37605 грн., ОСОБА_88 по договору від 28 листопада 2006 року грошима в сумі 4000 ОСОБА_24, що становило 24 320 грн., ОСОБА_89 по договору від 29.11.2006 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_215 по договору від 14.02.2007 року грошима в сумі 4000 ОСОБА_24, що становить 24120 грн., ОСОБА_90 по договору від 24.10.2005 року та договору від 25.10.2005 року грошима в сумі 15 000 доларів США та 30000 грн., що становило 106 210 грн., ОСОБА_91 по договору від 07.12.2006 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становило 5 080 грн., ОСОБА_92 по договору від 16 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становило 25 000 грн., ОСОБА_93 по договору від 13 березня 2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становило 25 458 грн., ОСОБА_94 по договору від 06 жовтня 2006 року, договору від 27 жовтня 2006 року, договору від 04.01.2007 року, договору від 23.01.2007 року грошима в сумі 3700 ОСОБА_24, що становило 20545 грн., ОСОБА_95 по договору від 15.02.2006 року грошима в сумі 3000 ОСОБА_24, що становило 18 060 грн., ОСОБА_271 по договору від 14.10.2005 року та договору від 31.01.2007 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_24 та 1000 доларів США, що становить 35 920 грн., ОСОБА_96 по договору від 16.12.2005 року грошима в сумі 5 000 ОСОБА_24, що становило 30 050 грн., ОСОБА_298 по договору від 28 вересня 2005 року грошима в сумі 2375 доларів США, що становило 11 994 грн., ОСОБА_97 по договору від 24.01.2007 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становило 10 200 грн., ОСОБА_98 по договору від 05 квітня 2006 року, договору від 26 травня 2006 року, договору від 09 вересня 2005 року, договору від 26 вересня 2005 року , договору від 03 липня 2006 року, договору від 12 вересня 2006 року, договору від 12 грудня.2006

року, договору від 10 квітня 2007 року та договору від 17.07..2007 року грошима в сумі 116 450 доларів США та 38 315 ОСОБА_298, що становило 857 381 грн., ОСОБА_299 по договору від 21 лютого 2006 року грошима в сумі 15 500 грн., ОСОБА_10 по договору від 08 серпня 2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становило 20 040 грн., ОСОБА_11 по договору від 08 серпня 2007 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становить 19 920 грн., ОСОБА_269 по договору від 26.01.2007 року грошима в сумі 3000 доларів США, що становило 15 390 грн., ОСОБА_100 по договору від 24.05.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США та 1000 ОСОБА_298, що становило 26 300 грн., ОСОБА_101 по договору від 28 вересня 2005 року та договору від 28 вересня 2006 року грошима в сумі 7536 доларів США та 37 000 грн., що становило 75 063 грн., ОСОБА_102 по договору від 14 квітня 2007 року грошима в сумі 15 000 грн., ОСОБА_103 по договору від 19 квітня 2007 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_298, що становило 33 500 грн., ОСОБА_104 по договору від 29.09.2006 року грошима в сумі 10 000 доларів США та 1500 ОСОБА_298, що становило 59 725 грн., ОСОБА_105 по договору від 12.03.2007 року грошима в сумі 4800 доларів США, що становить 24 464 грн., ОСОБА_6 по договору від 10 березня 2006 року, договору від 14 березня 2006 року та договору від 18 липня 2007 року грошима в сумі 3000 доларів США, 515 ОСОБА_298 та 5500 грн., що становило 23 662,50 грн., ОСОБА_106 по договору від 10.02.2006 року, договору від 04 вересня 2007 року грошима в сумі 15 000 ОСОБА_298, що становило 92 925 грн., ОСОБА_107 по договору від 06 грудня 2006 року грошима в сумі 2350 доларів США, що становило 11 891 грн., ОСОБА_108 по договору від 16.03.2007 року грошима в сумі 3635 доларів США, що становило 18 500,80 грн., ОСОБА_109 по договору від 31.07.2007 року грошима в сумі 750 доларів США, що становило 3 835 грн., ОСОБА_110 по договору від 30 січня 2007 року грошима в сумі 1000 ОСОБА_298, що становило 6 100 грн., ОСОБА_111 по договору від 18 серпня 2007 року грошима в сумі 1000 доларів США, що становило 5 ПО грн., ОСОБА_112 по договору від 29.01.2007 року грошима в сумі 7000 грн., ОСОБА_113 по договору від 04 квітня 2007 року грошима в сумі 4200 доларів США, що становило 21 371 грн., ОСОБА_114 по договору від 22 серпня 2007 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_298, що становило 33 200 грн., ОСОБА_115 по договору від 18 червня 2007 року грошима в сумі 1600 ОСОБА_298, що становило 10 688 грн., ОСОБА_116 по договору від 27 жовтня 2006 року та договору від 02 листопада 2006 року грошима в сумі 4000 ОСОБА_298, що становило 24 840 грн., ОСОБА_117 по договору від 16.07.2007 року грошима в сумі 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_118 по договору від 19.04.2006 року грошима в сумі 2000 доларів США, що становило 10 200 грн., ОСОБА_119 по договору від 28 листопада 2006 року та договору від 07 вересня 2007 року грошима на суму 5092 долара США, що становило 25 651,25 грн., ОСОБА_120 по договору від 28 лютого 2007 року та договору від 27 червня 2007 року грошима на суму 7000 ОСОБА_298, що становило 45 550 грн., ОСОБА_268 по договору від 22 січня 2007 року та договору від 12 квітня 2007 року грошима на суму 8170 ОСОБА_298, що становило 53 463 грн., ОСОБА_122 по договору від 23.03.2007 року грошима в сумі 3500 грн., ОСОБА_123 по договору від 06

вересня 2007 року грошима в сумі 1500 ОСОБА_298, що становило 10 050 грн., ОСОБА_124 по договору від 15 березня 2007 року грошима в сумі 1400 доларів США що становило 7 068 грн., ОСОБА_125 по договору від 29 березня 2006 року грошима в сумі 6 900 грн., ОСОБА_126 по договору від 15.12.2006 року грошима в сумі 3000 ОСОБА_298, що становило 19 800 грн., ОСОБА_16 по договору від 25 червня 2007 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_298, що становило 33 250 грн., ОСОБА_127 по договору від 16.10.2006 року грошима в сумі 1000 ОСОБА_298, що становило 5 700 грн., ОСОБА_128 по договору від 29.11.2006 року грошима в сумі 1700 доларів США, що становило 8 636 грн. ОСОБА_129 3. Г. по договору від 01.12.2005 року грошима в сумі 1000 ОСОБА_128, що становило 6 160 грн., ОСОБА_130 по договору від 24.02.2006 року грошима в сумі 1000 ОСОБА_128, що становило 6 050 грн., ОСОБА_131 по договору від 13.02.2006 року грошима в сумі 4 300 Доларів США, що становило 21 793 грн., ОСОБА_132 по договору від 16 лютого 2007 року грошима в сумі 3000 ОСОБА_128 та 5000 грн., що становило 26 000 грн., ОСОБА_133 по договору від 04 листопада 2005 року грошима в сумі 1000 ОСОБА_128, що становило 6 050 грн., ОСОБА_134 по договору від 08.09.2006 року грошима в сумі 4000 доларів США, що становило 20 000 грн., ОСОБА_135 по договору від 3 листопада 2006 року, договору від 28 березня 2007 року та договору від 04 липня 2007 року грошима в сумі 14000 ОСОБА_128, що становило 89 250 грн., ОСОБА_136 по договору від 07 липня 2005 року грошима в сумі 2740 доларів США, що становило 13 837 грн., ОСОБА_137 по договору від 14 серпня 2006 року та договору від 21 лютого 2007 року грошима в сумі 70 000 грн., ОСОБА_138 по договору від 04 жовтня 2006 року грошима в сумі 5000 ОСОБА_128, що становило 31 750 грн., ОСОБА_139 по договору від 27 квітня 2007 року грошима в сумі 4000 долари США, що становило 20 120 грн., ОСОБА_140 по договору від 10 жовтня 2005 року грошима в сумі 6000 доларів США, що становило 30 600 грн., ОСОБА_141 по договору від 13 березня 2006 року, договору від 03 травня 2006 року, договору від 10 серпня 2006 року та договору від 13 листопада 2006 року грошима на суму 80 000 доларів США, що становило 404 700 грн., ОСОБА_12 по договору від 10 лютого 2006 року, договору від 04 липня 2006 року, договору від 17 липня 2006 року, договору від 24 липня 2006 року, договору від 05 вересня 2006 року, договору від 09 листопада 2006 року, договору від 16 лютого 2007 року 50 500 грн. та договору від 04 квітня 2007 року грошима на суму 60 000 доларів США та 6000 ОСОБА_128, що становило 339 540 грн., ОСОБА_142 по договору від 16.03.2006 року грошима на суму 5000 доларів США, що становило 25 550 грн., ОСОБА_143 по договору від 18 квітня 2007 року грошима на суму 1000 ОСОБА_128, що становить 6 665 грн., ОСОБА_144 по договору від 14 листопада 2006 року, договору від 20 грудня 2006 року, договору від 22 лютого 2007 року, договору від 27 квітня 2007 року, договору від 05 липня 2007 року та договору від 11 вересня 2007 року грошима на суму 10 040 ОСОБА_128, що становило 66 009 грн., ОСОБА_145 В по договору від 23 лютого 2007 року грошима на суму 40 000 грн., ОСОБА_146 по договору від 05 грудня 2006 року грошима на суму 6000 доларів США, що становило 30 600 грн., ОСОБА_147 по договору від 18 листопада 2005 року, договору від 13 березня 2006 року та договору від 19

березня 2007 року грошима на суму 25 100 доларів США та 35 000 грн., що становило 162 550 грн., ОСОБА_148 по договору від 21 лютого 2006 року, договору від 21 березня 2006 року та договору від 20 вересня 2006 року грошима на суму 17 300 доларів США та 3300 ОСОБА_128, що становило 109 001 грн., ОСОБА_149 по договору від 05 вересня 2007 року грошима на суму 2500 ОСОБА_128, що становило 16 925 грн., ОСОБА_4 по договору від 19 жовтня 2005 року, договору від 26 жовтня 2005 року, договору від 09 листопада 2005 року, 24 жовтня 2006 року та договору від 17 січня 2007 року грошима на суму 2000 ОСОБА_128, 8320 доларів США та 25 000 грн., що становило 79 921 грн., ОСОБА_150 по договору від 05 вересня 2007 року грошима на суму 4 000 доларів США, що становило 20 000 грн., ОСОБА_151 по договору від 05 вересня 2006 року, договору 18 січня 2007 року та договору від 13 березня 2007 року грошима на суму 4440 ОСОБА_128, що становило 28 312 грн., ОСОБА_286 М. М. по договору від 06.03.2006 року грошима 2726 ОСОБА_128, що становило 16 683,12 грн., ОСОБА_153 по договору від 13 квітня 2006 року, договору від 13 жовтня 2006 року та договору від 04 травня 2007 року грошима на суму 11 287 ОСОБА_128, що становило 69 409,95 грн., ОСОБА_154 договору від 14 червня 2007 року грошима на суму 4000 ОСОБА_128, що становило 26 600 грн., ОСОБА_155 по договору від 12.09.2007 року грошима на суму 1507,26 євро, що становило 7 700 грн., ОСОБА_156 по договору від 17 серпня 2007 року грошима на суму 300 ОСОБА_128, що становило 1 753 грн., ОСОБА_157 по договору від 18 липня 2007 року грошима на суму 6000 ОСОБА_128, що становило 40 300 грн., ОСОБА_300 по договору від 31 січня 2007 року, договору від 02 лютого 2007 року грошима на суму 44 250 грн., ОСОБА_159 по договору від 16 лютого 2006 року та договору від ЗО листопада 2006 року грошима на суму 21 950, 48 доларів США та 40 000 грн., що становило 150 849 грн., ОСОБА_160 по договору від 10 січня 2007 року грошима на суму 6000 ОСОБА_300, що становило 39 000 грн., ОСОБА_161 по договору від 16 січня 2007 року та договору від 19 червня 2007 року грошима на суму 1600 ОСОБА_300, що становило 10 435 грн., ОСОБА_162 по договору від 14 березня 2007 року грошима на суму 89 400 грн., ОСОБА_163 по договору від 12 квітня 2007 року та договору від 27 жовтня 2006 року грошима на суму 9646 ОСОБА_300, що становило 71 434,15 грн., ОСОБА_9 по договору від 16 червня 2006 року та договору від 23 березня 2007 року грошима на суму 4000 ОСОБА_300 та 10 000 грн., що становило 36 000 грн., ОСОБА_301 по договору від 26 вересня 2006 року, договору від 26 грудня 2007 року, договору від 01 лютого 2006 троку, договору від 26 лютого 2007 року, договору від 31 травня 2007 року та договору від 19 червня 2007 року грошима на суму 16 500 ОСОБА_300, що становило 93 705 грн., ОСОБА_302 по договору від 28 лютого 2007 року грошима на суму 1200 ОСОБА_300, що становило 7 310 грн., ОСОБА_166 по договору від 17 травня 2007 року грошима на суму 1700 доларів США, що становило 8 585 грн., ОСОБА_167 по договору від 26 листопада 2006 року та договору від 10 травня 2007 року грошима на суму 11 000 грн., ОСОБА_168 по договору від 10 серпня 2005 року грошима на суму 5000 доларів США, що становило 25 250 грн., ОСОБА_169 по договору від 14 травня 2007 року грошима на суму 7 000 грн., ОСОБА_170 по договору від 13 жовтня 2006 року грошима на суму 3500 доларів США, що становило

17 885 грн., ОСОБА_168 по договору від 13.10.21006 року грошима в сумі 1900 доларів США, що становило 9 709 грн., ОСОБА_171 по договору від 07 червня 2007 року грошима на суму 5000 ОСОБА_300, що становило 33 545 грн., ОСОБА_172 по договору від 05 грудня 2006 року грошима в сумі 8000 ОСОБА_300, що становило 53 520 грн., ОСОБА_173 по договору від 14 серпня 2007 року грошима в сумі 6450 ОСОБА_300, що становило 43 860 грн., ОСОБА_174 по договору від 29 травня 2007 року грошима в сумі 6450 ОСОБА_300, що становило 27 000 грн., ОСОБА_175 по договору від 10 січня 2007 року грошима на суму 4000 доларів США та 3000 ОСОБА_300, що становило 39 660 грн., ОСОБА_176 по договору від 24 липня 2006 року грошима на суму 5 600 ОСОБА_300, що становило 33 461,30 грн., ОСОБА_293 по договору від 01 серпня 2007 року грошима на суму 5000 ОСОБА_300, що становило 34 000 грн., ОСОБА_178 по договору від 12 серпня 2005 року грошима на суму 7000 доларів США, що становило 35 350 грн., ОСОБА_179 по договору від 14.50.2007 року грошима в сумі 18 100 доларів США, що становило 90 500 грн., ОСОБА_180 по договору від 06 вересня 2007 року грошима на суму 12 500 ОСОБА_300, 8000 доларів США, що становило 120 268,5 грн., ОСОБА_181 по договору від 15 серпня 2006 року та договору від 04 вересня 2006 року грошима на суму 17 573 грн., ОСОБА_55 3. Й. по договору від 27 січня 2006 року, договору від 20 лютого 2006 року, договору від 27 лютого 2006 року, договору від 03 березня 2006 року., договору від 26 квітня 2006 року, договору від 10 травня 2006 року, договору від 25 травня 2006 року, договору від 12 серпня 2006 року, договору від 05 вересня 2006 року, договору від 13 вересня 2006 року, договору від 02 жовтня 2006 року, договору від 21 листопада 2006 року, договору від 27 грудня 2006 року, договору від 20 лютого 2007 року.,02 березня 2007 року, договору від 03 квітня 2007 року, договору від 29 травня 2007 року та договору від 13 вересня 2007 року грошима на суму 14 744 ОСОБА_300, 6663,72 долари США, 94 850,75 грн., що становить 233 291,35 грн., ОСОБА_183 по договору від 14 лютого 2006 року грошима на суму 2740 доларів США, що становило 13 840 грн., ОСОБА_184 по договору від 05.09.2007 року грошима на суму 5000 ОСОБА_300, що становило 38 850 грн., ОСОБА_185 по договору від 20.07.2005 року, грошима в сумі 4950 доларів США, що становило 24 997,50 грн., ОСОБА_186 по договору від 30.05.2006 року грошима на суму 20000 доларів США, що становило 100 400 грн., ОСОБА_187 по договору від 15.03.2007 року грошима на суму 1000 доларів США, що становило 5 020 грн., ОСОБА_188 по договору від 29.09.2006 року, договору від 24.10.2006 року, договору від 05.12.2006 року, договору від 06.03.2007 року та договору від 06.09.2007 року грошима на суму 100 000 доларів США, що становило 503 740 грн., ОСОБА_189 по договору від 27.12.2006 року грошима на суму 6000 ОСОБА_300, що становило 39 300 грн., ОСОБА_190 по договору від 25.10.2005 року грошима на суму 1500 доларів США та 3000 євро, що становило 25 800 грн., ОСОБА_191 по договору від 18.07.2005 року грошима на суму 10 427,67 доларів США, що становило 51 884 грн., ОСОБА_216 по договору від 18.07.2005 року та договору від 18.07.2007 року грошима на суму 7000 доларів США, що становило 35 600 грн., ОСОБА_193 по договору від 11.07.2006 року грошима на суму 5600 доларів США, що становило 28 108 грн., ОСОБА_194 по договору

від 05.02.2007 року грошима на суму 7200 доларів США, що становило 36 636 грн., ОСОБА_195 по договору від 16.11.2006 року грошима на суму 2000 доларів США, що становило 10 100 грн., ОСОБА_196 по договору від 15.03.2007 року грошима на суму 4765,81 доларів США, що становило 24 048,44 грн., ОСОБА_197 по договору від 28.07.2006 року грошима на суму 5 230 ОСОБА_300, що становило 31 164,5 грн., ОСОБА_200 по договору від 18.01.2007 року грошима в сумі 3000 ОСОБА_300, що становило 19 500 грн., ОСОБА_201 по договору від 03 листопада 2006 року грошима на суму 4000 доларів США, що становило 20 320 грн., ОСОБА_202 по договору від 17.08.2005 року грошима на суму 1000 доларів США, що становило 5 050 грн., ОСОБА_203 по договору від 31 серпня 2008 року грошима на суму 127 974,19 грн., ОСОБА_204 по договору від 07 квітня 2006 року грошима на суму 2000 доларів США, що становило 10 200 грн., ОСОБА_205 по договору від 06 липня 2007 року грошима на суму 9 557 грн., ОСОБА_206 по договору від 24 жовтня 2005 року грошима на суму 2000 доларів США, що становило 24 080 грн., ОСОБА_207 по договору від 06 квітня 2006 року грошима на суму 12 210 ОСОБА_300 та 1100 доларів США, що становило 80 945,7 грн., ОСОБА_208 по договору від 05 травня 2006 року грошима на суму 7000 доларів США та 7000 грн., що становило 42 350 грн., ОСОБА_209 по договору від 06 квітня 2006 року грошима на суму 1100 доларів США, що становило 5 610 грн., ОСОБА_210 по договору від 15 листопада 2005 року грошима на суму 3000 ОСОБА_300, що становило 19 804,93 грн., ОСОБА_211 по договору від 17 серпня 2007 року грошима на суму 2 500 грн.

Крім цього, ОСОБА_21, діючи згідно попередньо розробленого плану та в складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_20, ОСОБА_19, під приводом позики грошей для особистого користування, обіцяючи виплату високих відсотків, шляхом обману та зловживання довірою, заздалегідь знаючи про невиконання взятих на себе обов'язків, в м.Заліщики, Тернопільської області, отримав у ОСОБА_190 - 26.01.2006 року 3000 ОСОБА_300, що становило 18 625,41 грн., 13.07.2006 року 2000 ОСОБА_300, що становило 12 849,22 грн. В свою чергу, ОСОБА_20 13.08,.2007 року зробила відмітку на договорі від 25.10.2005 року на ім'я ОСОБА_190, що гроші в сумі 5000 ОСОБА_300, надійшли в касу кредитної спілки «Народна скриня», хоча фактично вони в касу не вносились, а були привласнені засудженими. Аналогічними діями, ОСОБА_21, за попередньою змовою з ОСОБА_20, ОСОБА_19, під приводом внесення в кредитну спілку та відкриття там депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_198, обіцяючи виплату високих відсотків, шляхом обману та зловживання довірою, заздалегідь знаючи про невиконання взятих на себе обов'язків, в м. Заліщики, отримав від потерпілої: в березні 2003 року, 4000 доларів США, що становило 21339,6 грн., в жовтні 2003 року, 8000 доларів США, що становило 42656 грн., в листопаді 2004 року, 34 000 доларів США, що становило 180 421 грн., а всього 46000 доларів США, що становило 244 416,6 грн., які в кредитну спілку не були внесені, а використовуні підсудними на власний розсуд. В подальшому, з метою приховання своїх злочинних дій та надання їм законного виду, ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 03., 06.11.2006 року

від імені ОСОБА_198, оформили з кредитною спілкою «Народна скриня» депозитні договора, на суму ЗО 000 доларів США, що становило 151 500 грн., тобто тільки на частину раніше незаконно отриманих від неї грошей.

18.01.2007 року, ОСОБА_21, діючи в складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_20, ОСОБА_19, переконуючи потерпілого ОСОБА_303 в вигідності надання йому особисто позики та обіцяючи виплату високих відсотків, достовірно знаючи про невиконання взятих на себе зобов'язань, згідно усного доручення останнього, зняв в кредитній спілці «Народна скриня», його вклад в розмірі 51200 грн. ОСОБА_131 підсудні уклали від імені ОСОБА_303, без його відома, депозитний договір від 05 вересня 2007 року на суму 7400 доларів США, що становило 37 000 грн., а суму 14200 грн. використали на власні потреби, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_303 матеріальні збитки на суму 51200 грн.

Аналогічно, ОСОБА_21, за попередньою змовою з ОСОБА_20, ОСОБА_19, в м.Заліщики, отримав від ОСОБА_207 - 24.07.2005 року 6000 ОСОБА_300, що становило 36 926,61 грн. та 26.01.2006 року 2000 ОСОБА_300, що становило 12 416,94 грн. ОСОБА_20 же, в свою чергу, 13.08.2007 року, зробила відмітку на договорі від 06.04.2006 року на ім'я ОСОБА_207, що гроші в сумі 8000 ОСОБА_300, надійшли в касу кредитної спілки «Народна скриня», хоча фактично вони в касу не вносились, а були використані підсудними на свій розсуд.

Аналогічними діями, ОСОБА_21 за попередньою змовою з ОСОБА_20, ОСОБА_19, під приводом позики грошей для особистого користування, обіцяючи виплату високих відсотків, шляхом обману та зловживання довірою, заздалегідь знаючи про невиконання взятих на себе обов'язків, в м.Заліщики, Тернопільської області, отримав від ОСОБА_207 - 24.07.2005 року 6000 ОСОБА_300, що становило 36 926,61 грн. та 26.01.2006 року 2000 ОСОБА_300, що становило 12 416,94 грн. ОСОБА_20 же 13.08.2007 року, діючи згідно попередньо розробленого плану та в складі організованої злочинної групи за попередньою змовою з ОСОБА_21 та ОСОБА_19, зробила відмітку на договорі від 06.04.2006 року на ім'я ОСОБА_207, що гроші в сумі 8000 ОСОБА_300, надійшли в касу кредитної спілки «Народна скриня», хоч фактично вони в касу не вносились.

Всього ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, в період з березня 2003 року по 31.10.2007 року, зловживаючи своїм службовим становищем завдали збитки потерпілим на загальну суму 9 061180,61 грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, 01.10.2003 року, ОСОБА_20 та ОСОБА_19, за попередньою змовою між собою, з метою використання, приховування і приховуваня походження коштів здобутих злочинним шляхом, розробивши попередній злочинний план, згідно з яким ОСОБА_20 в цей день, уклала з МКП «Заставнівський міський ринок», договір позики на 25 000 грн. та достовірно знаючи, що кошти які вона надає цьому підприємству здобуті внаслідок привласнення грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня» шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_20 та ОСОБА_19, за вказаним договором, надала фінансові позики МКП «Заставнівський міський ринок», а саме: 17.10.2003 р. в сумі 5297 грн.,

27.10.2003 р. - 10000 грн., 06.11.2003 р. - 10000 грн., а всього коштів на

загальну суму 25297 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом та отримання доходів від легалізованих коштів,

11.03.2004 р. ОСОБА_20, по договору позики від 01.10.2003 року,

уклала з МКП «Заставнівський міський ринок» мирову угоду, згідно з якою в

її власність перейшли житлові приміщення. - дві квартири, за адресою:

Чернівецька область, м.Заставна, вул.Чорновола,2, загальною площею 93

кв.м, вартістю 26571 грн. В подальшому ОСОБА_20 продовжуючи

легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, 26.04.2004 р. внесла на

рахунок МКП «Заставнівський міський ринок», різницю між вартістю

приміщень та наданою нею позикою, в сумі 1571 грн. ОСОБА_131, ОСОБА_20

15.03.2007 р. частину житлових приміщень, загальною площею 46,1 кв.м, що

перейшли їй у власність, в результаті легалізації коштів здобутих злочинним

шляхом, за адресою: Чернівецька область, м.Заставна, вул..Чорновола,2, а

саме: квартиру №1 подарувала ОСОБА_19 За вказаний період, тобто з

17.10.2003 р. по 15.03.2007 р. ОСОБА_20 та ОСОБА_19 легалізували

незаконно здобуті кошти на загальну суму 26868 грн.

Також, 09.09.06р., ОСОБА_304, з метою використання і приховування походження коштів здобутих злочинним шляхом, уклала з МКП «Заставнівський міський ринок», договір позики та достовірно знаючи, що кошти які вона надає цьому підприємству як позику, здобуті внаслідок привласнення грошових коштів кредитної спілки «Народна скриня» шляхом зловживання службовим становищем, надала фінансові позику МКП «Заставнівський міський ринок», внісши кошти в касу цього підприємства в розмірі 15 000 грн. та 20 000 грн.

20.09.2004 р., ОСОБА_305 в рахунок погашення заборгованості по раніше укладеним кредитним договорам внесла в касу кредитної спілки «Народна скриня», грошові кошти в сумі 58362,01 гривня. ОСОБА_19 працюючи головним бухгалтером даної кредитної спілки та являючись посадовою особою, вказані грошові кошти отримала, при цьому в квитанціях до прибуткових касових ордерів виданих ОСОБА_305 зазначила, що отримала від неї суму в повному обсязі, однак, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, частину грошей в сумі 20402,46 грн., умисно викрала, чим заподіяла спілці збитки на вказану суму. При цьому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, в прибуткових касових ордерах №2220 та 2221 від 20.09.2004 р. відобразила, що прийняла від ОСОБА_305 грошові кошти в сумі 30809,06 грн., як погашення заборгованості по кредиту та 7146,52 грн., як погашення заборгованості по відсотків за користування кредитом.

Також, 20.09.2004 року, ОСОБА_19 працюючи головним бухгалтером кредитної спілки «Народна скриня», шляхом зловживання службовим становищем привласнила грошові кошти спілки на суму 20402,46 грн. При цьому, з метою маскування своєї злочинної діяльності, внесла завідомо неправдиву інформацію, в прибуткові касові ордера №2220 та 2221 від 20.09.2004 року відобразила, що прийняла від ОСОБА_305 грошові

кошти в сумі 30809,06 грн., як погашення заборгованості по кредиту та

7146,52 грн., як погашення заборгованості по відсотках за користування кредитом, а насправді ОСОБА_305 в касу спілки було внесено кошти в сумі 58362,01 гривня.

На вказаний вирок подані апеляційні скарги потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7,ОСОБА_8

ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_76, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_306 адвоката ОСОБА_17 в інтересах потерпілої ОСОБА_18 засуджених ОСОБА_19, ОСОБА_307 та ОСОБА_21

В своїй апеляційній скарзі ОСОБА_2, вважає вирок районного суду в частині задоволення цивільних позовів незаконним та необгрунтованим, та таким, що підлягає скасуванню з поверненням справи на новий судовий розгляд.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що досудове слідство та судовий розгляд щодо встановлення осіб відповідальних за повернення належних йому коштів проведені однобічно та неповно вважає, що кредитна спідка «Народна скриня» має бути притягнута в якості цивільного відповідача, оскільки кошти були перераховані на рахунки вказаної спілки.

Аналогічні питання порушуються в апеляціях потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_221, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_13 дій О.В., ОСОБА_15

Потерпіла ОСОБА_5 в своїй апеляційній скарзі просить вирок районного суду скасувати а справу направити на додаткове розслідування у зв'язку з однобічністю та неповнотою дізнання, досудового та судового слідства, вважає, що не в повінй мірі з'ясовані всі обставини по справі, а саме не з'ясовані всі позичальники кредитної спілки, які не повернути позичені кошти, що на думку апелянта унеможливлило отримання своїх коштів потерпілими по справі.

В апеляційних скаргах потерпілих ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_308 порушується питання про скасування вироку районного суду у зв'язку із мякістю призначеного покарання та постановити свій вирок, яким призначити більш сурове покарання.

Потерпіла ОСОБА_306 в своїй апеляційній скарзі, просить вирок районного суду скасувати через часткове з'ясування судом обставин щодо цілісності поверенення внесків вкладників, також просить забовязати засуджених повернути їй внесок з урахуванням курсу Національного Банку України на момент повернення внеску.

Засуджена ОСОБА_19 в своїй апеляційній скарзі порушує птання про вкасування вироку районного суду та закриття кримінальної справи відносно неї на підставі ст.6п.2 КПК України, оскільки не вважає себе винуватою у їнкрімінованих їй злочинах.

Засуджена ОСОБА_307 в своїй апеляції, просить вирок районного суду змінити, у зв'язку з недоведеністю її вини за ст.ст. 191 ч.5, 190ч.4, 28ч.3, 364ч.2, 28ч.3, 202ч.2, 28ч.З, 209ч.2 КК України по вказаним статтям її виправдати. Просить призначити їй покарання за ст.366 КК України із застосуванням ст.ст. 69, 75 КК України.

Із змісту апеляції засудженого ОСОБА_21 убачається, що він порушує питання про скасування вироку, оскільки винуватим себе у вчиненні злочинів за якими його засуджено не визнає.

Адвокат ОСОБА_309 в своїй апеляції в інтересах потерпілої ОСОБА_18 просить вирок районного суду скасувати з направленням справи на новий судовий розгляд, оскільки вважає, його незаконним та таким, що не відповідає зібраним по справі доказам та грубо порушує права потерпілої сторони.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що судом першої інстанції жодного разу належним чином не повідомлено про дату і час розгляду кримінальної справи представника потерпілої особи, хоча ордер на право представляти інтереси потерпілої ОСОБА_18 в матеріалах справи знаходився.

В доповненнях до апеляційних скаг потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 порушуються питання про скасування вироку в частині конфіскації всього майна, що належить засудженим та винести нове рішення, згідно з яким все майно, що належить засудженим надати на забезпечення цивільних позовів.

Заслухавши доповідь судді, міркування засуджених ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_21, які підтримали свої апеляційні скарги, адвоката ОСОБА_1, який вважає, що вирок суду слід скасувати, потерпілих ОСОБА_2,ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_76, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, які також підтримали свої апеляції, дмуку прокурора, який вважає, що апеляція потерпілих підлягає до часткового задовлення а апеляції засуджених та адвоката,як необгрунтовані слід залишити без задоволення,провівши по справі часткове судове слідство, перевіривши матеріали справи та обговоривши наведені в апеляції доводи, колегія суддів вважає, що апеляції ОСОБА_9, ОСОБА_12 та ОСОБА_310 підлягають до задоволення, апеляції ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_76, ОСОБА_15, ОСОБА_16 підлягають частковому задоволенню а апеляції ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 задоволенню не підлягають.

Приходячи до такого висновку колегія суддів виходить з наступного.

Висновок суду про доведеність вини ОСОБА_21, ОСОБА_20 та ОСОБА_19 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, яке вичнене повторно у особливо великих розмірах та організованою групою, шляхом пособництва, використовуючи службове становище заподіянні тяжких наслідків окремим громадянам, вчинено організованою групою та здіснення операцій небанківських установ без спеціального дозволу, та шляхом пособництва вчинене організованою групою службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а ОСОБА_20 та ОСОБА_19 крім цього у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також легалізацією доходів одержаних злочинрим шляхом, відповідає фактичним обставинам справи, підтверджений наведеними у вироку доказами, яким суд дав належну оцінку.

Кваліфікація цих дій засудженого ОСОБА_21 за ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.202, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України а засуджених ОСОБА_20 та ОСОБА_19 крім цього за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України відповідає встановленим обставинам.

Невизнання вини засудженими у вчинених ним злочинах суд правильно визнав як метод захисту ними від пред'явлених їм обвинувачень. Оскільки в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_3 показала, що 31.01.2006 р. вона зробила вклад в розмірі 5000 доларів США в спілку, оформляла договір ОСОБА_19, вклад їй не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_8 показав, що 09.11.2005 року зробив вклад в розмірі 3650 доларів США, який прийняла ОСОБА_19, вклад не повернуто у зв'язку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_7 показав, що він 26.10.2006 р. в кредитну спілку вніс вклад в розмірі 2100 доларів США, який прийняла ОСОБА_20 03.05.2007 р. вніс додатково 1700 доларів США, які прийняла ОСОБА_19, яка від руки внесла зміни в договір від 26.10.2006 р. терміном до 03.11.07 р. ОСОБА_309 - за відсутності коштів вклад не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_15 показала, що 15.02.2006 р. вона внесла в кредитну спілку вклад в розмірі 4000 доларів США, який прийняла ОСОБА_19 14.06.06 р. вона додатково внесла на депозитний рахунок 600 доларів США. Вклад на неодноразові звернення їй не було повернуто, із - за відсутності коштів.

Потерпіла ОСОБА_311 показала, що 20.01.06 р. вона внесла на депозит спілки 2000 доларів США, які прийняла ОСОБА_20 05.02.07 р. вона додатково внесла на депозитний рахунок кошти 1000 доларів США, в подальшому в поверненні вкладу їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_23 показав, що він 17.11.05 р. він зробив вклад в розмірі 3550 ОСОБА_300 і через рік зменшив суму вкладу до 3000 ОСОБА_300. ОСОБА_19, від руки внесла запис, що термін дії договору до 17.11.2007 р. Вклад не повернуто із- за відсутності коштів.

Потерпілий ОСОБА_26 показав, що він 15.08.07 р. вніс на депозит в спілці 5000 доларів США, які прийняла ОСОБА_19, спілка не повернула йому кошти.

Потерпіла ОСОБА_27 показала, що 21.02.2006 р. вона в кредитну спілку 7000 доларів США для оформлення депозитного внеску. 27.02.07 р. вона внесла 1000 доларів США і ОСОБА_19, від руки внесено запис в договір. 05.05.06 року нею внесено 3000 доларів США. На її заяву кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_28 показав, що він 10.2.06 року передав ОСОБА_20 6000 доларів США, для відкриття депозитного рахунку, кошти йому спілка не повернула.

Потерпіла ОСОБА_30 показала, що 13.12.04 року через ОСОБА_20 внесла кошти на депозит в сумі 1000 грн. ОСОБА_20 через декілька днів привезла в м. Заліщики договір та квитанцію, про отримання коштів та внесення вкладу. ОСОБА_262 їй не повернуті.

Потерпіла ОСОБА_31 показала, що 30.03.2006 року вона внесла на депозит в кредитну спілку 4000 ОСОБА_300, прийняла вклад ОСОБА_19 16.04.07 року вона внесла в спілку 2000 ОСОБА_300, вклад їй не повернуто у зв'язку з відсутністю.

Потерпіла ОСОБА_19 показала, що вона 25.01.07 року внесла вклад в спілку 15 300 доларів США, 25.07.07 року - 3 500 доларів США. Восени 2007

року від людей їй стало відомо, що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади.

Потерпіла ОСОБА_32 показала, що 06.02.2006 року внесла на депозит спілки 5000 ОСОБА_300, кошти їй ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_35 показав, що про те, що 15.03.07 року він вніс на депозит спілки 3000 доларів США. В оформленні вкладу допомагав ОСОБА_21

Потерпіла ОСОБА_14 показала, що 27.02.06 року вона внесла на депозит спілки ЗО 000 доларів США та 26 000 ОСОБА_300. В лютому 2007 року вона звернулася в кредитну спілку на зняття вкладу. Через деякий час їй повернули вклад - ЗО 000 доларів США, а вклад в ОСОБА_300 обіцяли повернути пізніше. ОСОБА_20 та ОСОБА_19 порадили їй не знімати вклад в ОСОБА_300, а вони їй підвищить відсоткову ставку з 18% річних до 20% річних. З суми яка була знята в доларах, частину коштів було обміняно на 2000 ОСОБА_300 та внесено в спілку, у результаті чого вклад склав - 28 000 ОСОБА_300, про що було зроблено відповідну помітку на договорі. 26.06.2007 року вона звернулася в кредитну спілку з метою зняти депозитний вклад, однак ОСОБА_20 та ОСОБА_19, просили не знімати кошти і підняли відсоткову ставку по депозитному договору з 20% річних до 24% річних. В листопаді 2007 року вона написала заяву про розірвання договору та повернення вкладу, однак і кошти їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_36 показала, що 29.11.05 року вона внесла в кредитну спілку на депозит 1000 доларів США. ОСОБА_19 оформла відповідний договір, кошти їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_37 показала, що 19.01.06 року внесла на депозит в спілку 5000 доларів США. ОСОБА_19 оформляла договір. 26.04.06 року внесла 1000 ОСОБА_300, 10.01.07 року - 5000 доларів США, 07.09.07 року - 1000 доларів США, внесені кошти їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_38 показала, що 05.10.05 року внесла в кредитну спілку на депозит 2000 доларів США. ОСОБА_20 оформила договір. 07.07.06 року зробила внесок в сумі 4 000 грн., потім додатково внесла 1000 доларів США. Отримавши кошти ОСОБА_20 новий договір не видала, а в старому від 05.10.05 року внесла зміни, про те, що вклад складає 3000 доларів США. 12.02.2007 року внесла 4000 грн., 02.03.2007 року - 2000 грн. Через деякий час вона зняла 7000 грн. і на депозиті залишок склав 3000 доларів США та 3000 грн., які їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_40 показала, що 13.03.07 року вніс на депозит спілки 3000 ОСОБА_300. 01.10.07 року на його звернення в спілку, кошти йому не було повернуто.

Потерпілий ОСОБА_41 показав, що він 24.10.05 року передав ОСОБА_19 2000 ОСОБА_300, яка оформила йому вклад, в поверненні якого йому відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_42 показала, що 19.07.05 року внесла в спілку 3486 доларів США та 5200 ОСОБА_300, які їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_44 показала, що в грудні 2006 року внесла в спілку 3000 ОСОБА_300, 08.02.07 року - 1000 ОСОБА_300, в даний час вклад складає 1600 ОСОБА_300, в поверненні якого було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_47 показала, що 15.02.2007 року ОСОБА_19 оформила їй вклад на 5 000 грн., 16.08.2007 року на 5000 грн., кошти їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА_48 показала, що 14.03.2006 року вона оформила депозитний внесок на 4300 доларів США, оформляла договір ОСОБА_19 На даний час вклад складає 5100 доларів США, які не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_49 показала, що 02.02.2006 року вона в кредитній спілкі зробила вклад на 5 000 ОСОБА_300, який оформила ОСОБА_19 02.02.2008 року зняла 500 ОСОБА_300, кошти їй не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_51 показав, що він передав ОСОБА_20В 7000 доларів США через її чоловіка, яка оформила йому внесок на депозит спілки, який йому не повернули.

Потерпілий ОСОБА_52 показав, що 26.12.2005 року він звніс в спілку на депозит 4550 доларів США та 16 000 грн. який оформила ОСОБА_19, 27.06.2006 року вніс 1610 доларів США, вклади не повернуті йому.

Потерпілий ОСОБА_54 показав, що 21.08.2007 року він вніс вклад в спілку 5000 ОСОБА_300 про що ОСОБА_20 склала договір, вклад не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_55 показала, що на протязі 2004 -2007 років вона в доларах США зробила вклади і постійно передавала їх ОСОБА_19 яка і оформляла всі договори та видавала квитанції. Загальна сума вкладу 8 860 доларів США, кошти їй ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_312 показав, його мати ОСОБА_56, перебуває на заробітках в Іспанії, яка має вклад в кредитній спілці «Народна скриня» в сумі 4 100 доларів США та 3 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_57 показала, що 18.04.2006 року вона звернулася в спілку де була ОСОБА_19 та оформила депозитний внесок в сумі 5 500 ОСОБА_300, кошти не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_58 показав, що 22.09.2005 року вніс в спілку 4 000 доларів США , який оформила ОСОБА_19, в подальшому в отриманні своїх коштів йому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_59 показала, що вона 06.02.2007 року в кредитну спілку зробила вклад в розмірі 20 000 грн., 05.09.2007 року - 4 162 грн., оформляла договір ОСОБА_19 ОСОБА_262 їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_2 показав, що 21.12.2006 року вніс на депозит спілки вклад в сумі 15 000 доларів США, договір оформляла ОСОБА_19, потім зняв з депозиту 5 000 доларів США, кошти не повернуті. Потерпілий також пояснив, що він ніколи не брав участь в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня» та не ставив свій підпис в реєстрі осіб, що приймали участь в цих зборах.

Потерпіла ОСОБА_64 показала, що 24.05.2006 року вона зробила вклад в кредитну спілку в розмірі 7 500 доларів США, оформляла внесок ОСОБА_19 12.12.2006 року внесла ще 7500 доларів США, кошти їй не повернуті.

Потерпіла ОСОБА_65 показала, що 04.05.2006 року вона в спілку внесла 1 000 доларів США, потім отримати свій вклад не зуміла.

Потерпіла ОСОБА_66 показала, що 14.02.2007 року вона внесла в кредитну спілку вклад в розмірі 3 500 доларів США, оформляла його ОСОБА_19, кошти їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_67 показав, що 10.10.2005 року в кредитну спілку зробив вклад в розмірі 2200 доларів США та 1800 ОСОБА_300, вклади не повернули.

Потерпілий ОСОБА_68 показав, що 07,09.2006 року він зробив вклад в розмірі 4 000 доларів США в кредитну спілку, оформляла вклад ОСОБА_20 12.09.2007р. ним було внесено ще 1 183 долари США, свої вклади отримати не зміг.

Потерпіла ОСОБА_69 показала, що 28.08.2006 року вона зробила вклад в розмірі 1000 ОСОБА_300 в кредитну спілку, вклад оформляла була ОСОБА_19 Через один рік, вона знову зробила вклад в розмірі 4 000 євро, в подальшому в отриманні вкладу їй було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_70 показала, що починаючи з 2004 року вона здійснивала два внески на загальну суму 2 000 ОСОБА_300, в отриманні яких їй було ввідмовлено.

Потерпіла ОСОБА_72 показала, що 24.01.07 року внесла 9800 ОСОБА_300 на депозит кредитної спілки, а 27.07.2007 року - 8000 ОСОБА_300. Через деякий час частину коштів зняла, залишок склав 14 000 ОСОБА_300, кошти ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_74 показала, що 04.11.05 року, внесла в спілку 4000 ОСОБА_300. В листопаді 2006 року вона хотіла зняти вклад та відсотки, однак ОСОБА_20, переконувала, щоб вона не знімала, що у них надійно зберігати кошти, проблем з вкладом не буде, та переконливо попросила залишити вклад ще на один рік, тоді вона зняла 1000 ОСОБА_300, а 3000 ОСОБА_300 залишила на депозиті в спілці і договір продовжений був до 04.11.2007 року на 3000 ОСОБА_300. У вересні 2007 року вона звернулася в кредитну спілку із заявою про розірвання договору, однак кошти ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_75 показала, що 29.11.2006 року її чоловік вніс в кредитну спілку на депозит 3000 доларів США. Восени 2007 року вони зверталися про повернення коштів, однак їх ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_13 дій О.В. показала, що вона являється мамою ОСОБА_313, який тривалий час перебуває у ОСОБА_247. До неї звернувся ОСОБА_21, який повідомив, що він працює в кредитній «Народна скриня» м. Заставна, яка приймає вклади у населення як у гривні так і іноземній валюті, та виплачують високі відсотки, що спілка працює законно, є всі необхідні ліцензії на право прийняття коштів. Порадившись з сином, вона в 2003 році передала ОСОБА_21 в м. Заліщики, 1000 доларів США, через деякий час він привіз квитанцію про прийняття внеску на ім'я сина. Після цього на пропозицію, ОСОБА_21 вона вносила кошти на депозит і вклад склав 6000 доларів США. Договір був оформлений на її сина ОСОБА_13 дій ОСОБА_314 їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_77 показала, що 19.07.05 року вона внесла вклад в кредитну спілку в сумі 6100 ОСОБА_300 та 11445 доларів США. В отриманні коштів їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_78 показав, що він 19.07.05 року передав ОСОБА_20В, , 7500 ОСОБА_300 та 500 доларів США, для оформлення

депозитного рахунку на його ім'я, які йому не були повернуті.

Потерпіла ОСОБА_79 показала, що вона 30.11.05р. внесла в спілку 1700 ОСОБА_300. В поверненні вкладу відмовили у зв'язку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_82 показав, що 02.10.07р.він оформив депозит в спілці на 8000 ОСОБА_300 під 20% річних. Договір оформляла ОСОБА_19 ОСОБА_314 йому не були повернуті.

Потерпіла ОСОБА_83 показала, що 17.01.06 року внесла в спілку 3000 грн. 14.03.2006 року - 5000 грн., 19.09.2006 року - 2000 ОСОБА_300. ОСОБА_314 їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА_315 показала, що 28.04.07 року вона внесла в спілку 1500 грн. З жовтня 2007 року вона зверталася в спілку про повернення коштів, однак їх їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_24 показав, що 28.09.05 року він передав 5000 доларів США ОСОБА_20 для оформлення депозитного рахунку на його ім'я. ОСОБА_314 не повернули.

Потерпілий ОСОБА_86 показав, що 15.06.06 року він передав ОСОБА_19 8000 доларів США для оформлення депозитного рахунку на його ім'я. По закінченню терміну дії договору він продовжив його дію та додатково вніс на депозит 10000 доларів США, кошти не повернули.

Потерпілий ОСОБА_87 показав, що 29.05.06 року він передав 9000 доларів США ОСОБА_19 для оформлення рахунку на його ім'я, а по закінченню терміну договору, продовжив дію договору на один рік і одночасно зняв 1500 доларів США, кошти не повернули.

Потерпілий ОСОБА_88 показав, що він 20.10.05 року передав ОСОБА_20 4000 ОСОБА_24 для оформлення депозитного рахунку на його ім'я, кошти йому не повернули.

Потерпілий ОСОБА_90 показав, що 24.10.05 року він відкрив в спілці депозитний рахунок на 14000 доларів США, 25.10.05 року - 30 000 грн. та 1000 доларів США, кошти не повернули йому.

Потерпілий ОСОБА_92 показав, що він 16.08.07 року оформив в спілці депозитний рахунок на своє ім'я на 5000 доларів США, які йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_93 показала, що 20.02.06 року внесла в спілку 3000 доларів США, 13.03.2007 року 2000 доларів США, які їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_316 показав, що на початку 2003 року в спілці він оформив на себе депозитний рахунок на 1000 доларів США і з відсотками його вклад склав більше 2000 доларів США, який йому не було повернуто.

Потерпіла ОСОБА_98 показала, що 09.09.2005 року внесла в спілку 29 500 доларів США та 10 500 ОСОБА_24, 26.09.2005 року, 9000 ОСОБА_24 та 11 000 доларів США, 05.04.2006 року - 2850 ОСОБА_24 та 2250 доларів США, 18.09.2006 року - 32 700 доларів США, 12.12.2006 року - 7200 доларів США та 5150 ОСОБА_24, 03.07.2007 року - 14800 доларів США та 5815 ОСОБА_24, 17.07.2007 року -9000 ОСОБА_24 та 1000 доларів США. ОСОБА_314 їй ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_107 показала, що за проханням своє сестри ОСОБА_317, яка перебуває за кордоном в листопаді 2004р. оформила на сестру депозитний рахунок в спілці на 5000 грн., 21.02.06р.- 9000 грн. Крім того, 29.11.2005 року вона оформила депозитний рахунок на своє ім'я на

2 350 доларів США., всі договора оформляла ОСОБА_20 У вересні 2007 року вирішала забрати з спілки вклади, але отримати їх не змогла

Потерпіла ОСОБА_318 показала, що 09.08.2006 року вона прийшла в кредитну спілку, де була ОСОБА_19 та ОСОБА_20 і зробила вклад в розмірі 8 000 доларів США та оформила відповідний договір. Потім продовжила дію договору та зняла 4 000 доларів США і переписати їх на сина ОСОБА_11 Восени 2007 р. вона хотіла повернути вкладені кошти, однак їй його не видали.

Потерпіла ОСОБА_269 показала, що 24.01.2006 року вона внесла в кредитну спілку вклад в розмірі 2 400 доларів США, оформляла договір ОСОБА_20 26.01.2007 року зробила другий внесок у розмірі 200 доларів США. З жовтня 2007 року на неодноразові звернення в спілку вона не змогла отримати кошти.

Потерпілий ОСОБА_101 показав, що він 29.07.2005 року вніс в спілку вклад 32 000 грн. та 7 000 доларів США, які він передав ОСОБА_20, 28.09.2006 року додатково вніс 536 доларів США та 5 000 грн., при цьому новий договір не укладався, а робилися відмітки на старому договорі. На його звернення, йому вклад не повернули.

Потерпіла ОСОБА_102 показала, що 14.03.2006 року вона зробила вклад в розмірі 10 000 грн., потім внесла ще 3 000 грн. та 2 000 грн., оформляла вклад ОСОБА_20 ОСОБА_314 їй не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_319 показав, що 19.04.2007 року він відкрив вклад в спілці на 5 000 ОСОБА_24. Вносячи кошти він думав, що спілка має всі необхідні документи на проведення операцій з коштами. В жовтні 2007 року він написав заяву про розірвання договору, але забрати з спілки свій вклад не зміг.

Потерпілий ОСОБА_104 показав, що 29.09.2006 року він оформив в спілці рахунок на 10 000 доларів США та 1 500 ОСОБА_24, оформляла ОСОБА_19 Вклад не повернули йому.

Потерпіла ОСОБА_6 показала, що 10.03.2006 року за допомогою ОСОБА_19 оформила вклад в спілці на 1000 доларів США та 5 500 грн., 14.03.2006р. - 2 000 доларів США, 30.03.2007 року - 250 ОСОБА_24. ОСОБА_19 оформляла внески. ОСОБА_314 їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_106 показав, що в 2004 році за пропозицією ОСОБА_20, він став працювати юристом кредитної спілки „Народна скриня". ОСОБА_320 раз він вносив кошти 10.02.2006 року в сумі 5 500 ОСОБА_24, 08.08.2206 року - 10 000 ОСОБА_24, частково знімав кошти. В його функціональні обов'язки входило ведення претензійно-позовної роботи в судах по поверненню кредитів виданих спілкою. За свою роботу він отримував заробітну плату. На початку 2003 року ОСОБА_20 надала в кредитну спілку позику на суму 25000 гривень. За цю позику було укладено мирову угоду, по якій у власність ОСОБА_20 перейшло дві квартири по вул..Чорновола,2 в м.Заставна, які належали МКП «Заставнівський міський ринок», вартістю 30000 гривень. Різницю між позикою та вартістю квартир в подальшому ОСОБА_20В, було внесено на рахунок цього підприємства. Крім цього, впродовж 2006 року ОСОБА_20 надала ринку фінансову позику на суму 35 000 гривень. В спілці на посаді менеджера по рекламі

працював ОСОБА_21, який фактично отримуав вклади від жителів Тернопільської області. Він був в курсі діяльності кредитної спілки «Народна скриня». ОСОБА_21 знаходив клієнтів для внесення коштів на депозит спілки. Він в «НК Альфа -нафта» отримував талони на бензин марки А-95, в кількості 1000 л. на суму 3950 грн., які були передані ОСОБА_20

Потерпілий ОСОБА_108 показав, що 14.03.2006 року оформив рахунок в спілці на 5 520 доларів США, в даний час залишок становить 3 635 доларів США. Вклад приймала ОСОБА_19, який йому не повернуто. Він особисто ніколи не приймав участі в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня» та не ставив свій підпис в реєстрі осіб, що брали в них участь.

Потерпіла ОСОБА_109 показала, що 15.03.2006 року зробила вклад в спілку на 750 доларів США, оформляла ОСОБА_19, вклад не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_222 показала, що вона її дочка ОСОБА_114 яка перебуває за кордоном на заробітках, в серпні і 2007 року внесла в кредитну спілку 5 000 ОСОБА_24, які на даний час не повертають.

Потерпіла ОСОБА_115 показала, що 18.06.2007 року вона зробила вклад в спілку на 1600 ОСОБА_24, кошти не отримала.

Потерпіла ОСОБА_116 показала, що 25.10.2005 року оформила депозитний вклад в сумі 2000 ОСОБА_24, 02.11.2006 року - 2 000 ОСОБА_24. ОСОБА_314 їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_117 показав, що 16.07.2007 року він оформив вклад в розмірі 5 000 доларів США, приймала вклад ОСОБА_19, йому було відмовлено в отриманні своїх коштів.

Потерпіла ОСОБА_119 показала, що 11.08.2006 року оформила вклад на 3 500 доларів США, 28.11.2006 року на 1 000 доларів США, приймала кошти ОСОБА_19 і які їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_321 показав, що 28.02.2006 року він разом з жінкою прийшли в кредитну спілку, де була ОСОБА_20 і зробили вклад в розмірі 3 000 ОСОБА_24, 27.06.2007 року внесено було 4 000 ОСОБА_24. В отриманні внесених коштів йому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_122 показала, що 22.01.2007 року вона оформила вклад в розмірі 25 000 грн., залишок якого в даний час складає 3 500 грн., приймала вклад ОСОБА_19 В отриманні коштів їй відмовили, мотивуючи проведенням ревізії.

Потерпіла ОСОБА_124 показала, що її син ОСОБА_123, який перебуває за кордоном, має вклад в кредитній спілці „Народна скриня" в розмірі 1500 ОСОБА_24. Крім того, вона особисто, 15.03.2006 року внесла на свій рахунок 500 доларів США, 15.03.2007 року - 900 доларів США. ОСОБА_314 не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_125 показала, що 29.03.2006 року вона внесла на свій рахунок у спілкі 6 900 грн., в отриманні коштів їй було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_16 показала, що 25.06.2007 року вона прийшла в кредитну спілку та здійснила вклад в розмірі 5 000 ОСОБА_24, які не повернули.

Потерпіла ОСОБА_130 показала, що 24.02.2006 року вона в кредитній спілці зробила вклад на 1000 ОСОБА_24, оформляла його ОСОБА_19 В жовтні місяці 2007 року вона дізналася, що спілка вже не виплачує відсотки та не повертає вклади. Вона звернулася в спілку по гроші , однак їй було

відмовлено та повідомлено, що спілка зобов'язуються повернути їх на протязі 3 місяців, однак цього не сталося.

Потерпіла ОСОБА_132 показала, що 16.02.2006 року вона відкрила рахунок в спілці на 5000 грн. та 1000 ОСОБА_24, який оформила ОСОБА_19 У жовтні 2007 року їй було відмовлено в отриманні свїх коштів.

Потерпіла ОСОБА_322 показала, що 08.09.2005 року вона зробила вклад в розмірі 4 000 доларів США, договір оформляла ОСОБА_20, однак восени 2007р. в отриманні свого вкладу їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_135 показав, що 28.03.2006 року він в спілкі оформив вклад в розмірі 5 000 ОСОБА_24, оформленням договору займалася ОСОБА_19 Всього на його рахунку було 14 000 ОСОБА_24. Коли він звернувся в спілку по гроші, йому їх не повернули.

Потерпілий ОСОБА_136 показав, що він в кредитну спілку „Народна скриня", вніс 2 200 доларів США і вданий час вклад складає 3600 доларів США, які не були повернуті йому.

Потерпіла ОСОБА_138 показала, що 04.10.2006 року вона оформила вклад на 5000 ОСОБА_24, при цьому оформляла його ОСОБА_19 01.10.2007 року вона звернулася в спілку з заявою про розірвання договору та отриманням вкладу, однак його їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_141 показав, що в березні 2006 року він оформив у спілкі вклад на 20 000 доларів США, 03.05.2006 року - 10 000 доларів США, 10.08.2006 року - 30 000 доларів США, 13.11.2006 року - 20 000 доларів США. В подальшому він неодноразово звертався до ОСОБА_20 та ОСОБА_19 з проханням повернути йому його вклади, однак кошти йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_12 показала, що в жовтні 2005 року вона зробила вклад в розмірі 6 000 доларів США в кредитну спілку. 04.07.2006 року внесла ще 10 000 доларів США, 17.07.2006 року - 10 000 доларів США, 24.07.2006 року - 6000 доларів США та 6000 ОСОБА_24, 05.09.2006 року - 6000 доларів США, 09.11.2006 року - 5000 доларів США, 16.02.2007 року - 10 000 доларів США,. Через деякий час вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади. Вона ніколи не приймала участі в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня» та не ставила свій підпис в реєстрі осіб, що приймали участь в цих зборах.

Потерпіла ОСОБА_18 показала, що в березні 2006 року зробила вклад в розмірі 5000 доларів США. Оформленням вкладу займалася ОСОБА_19 З часом вона хотіла забрати з спілки свій вклад, але його їй не видали.

Потерпіла ОСОБА_163 показала, що 14.11.2006 року вона в кредитній спілкі від імені своєї дочки ОСОБА_144 оформила вклад на 4040 ОСОБА_24, 20.12.2006 року - 1200 ОСОБА_24, 22.02.2007 року - 1150 ОСОБА_24, 27.04.2007 року -1200 ОСОБА_24, 05.07.2007 року - 1200 ОСОБА_24, 11.09.2007 року - 1250 ОСОБА_24, приймала кошти ОСОБА_19 Коли же хотіла забрати з спілки свій вклад, то їй відмовили.

Потерпіла ОСОБА_147 показала, що 18.11.2005 року внесла на свій депозит в спілці 23 000 доларів США, а коли їх хотіла отримати їй було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_148 показав, що 24.02.2006 року передав ОСОБА_323, 5000 доларів США для оформлення на нього рахунку.

23.03.06 року оформив депозитний вклад в кредитній спілці на 10 000 доларів США, 20.09.2006 року - 2300 доларів США та 3300 ОСОБА_24. ОСОБА_314 не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_4 показав, що він 19.10.05 року вніс на депозит в спілку 4820 доларів США, 26.10.05 року - 15 000 грн., 09.11.05 року 2000 ОСОБА_24, 11.11.2005 року- 3500 доларів США та 3500 ОСОБА_24, 24.10.06 року - 10 000 грн. 05.09.07 року вніс на імя своєї дочки 2500 ОСОБА_24 та на імя свого зятя ОСОБА_324 4000 доларів США. Оформленням договорів займалася ОСОБА_20 ОСОБА_314 не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_151 показала, що 09.06.2006 року внесла кошти в спілку 3000 доларів США та 1740 ОСОБА_24, 18.01.2007 року на 1000 ОСОБА_24, 22.03.2007 року - 1700 ОСОБА_24. У листопаді 2007 року ОСОБА_151, звернулася в кредитну спілку із заявою про повернення коштів, їх їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_152 показав, що 06.03.2006 року він передав ОСОБА_19 9100 ОСОБА_24 для оформлення депозитного рахунку. В даний час залишок складає 2363 ОСОБА_24, який йому не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_153 показала, що 13.04.2006 року внесла в спілку в сумі 9500 ОСОБА_24, - через рік внесла 1537 ОСОБА_24. По закінченню терміну додала ще 250 ОСОБА_24 і вклад склав 12312 ОСОБА_24. В отриманні вкладу їй відмовили у зв'язку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_156 показав, що 21.03.2007 року він передав ОСОБА_19 950 доларів США та 300 ОСОБА_24, для оформлення депозитного рахунку у спілці. В даний час залишок склав 300 ОСОБА_24, який не повернуто йому.

Потерпіла ОСОБА_157 показала, що 05.07.2007 року внесла для оформлення депозиту в спілку в 5000 ОСОБА_24, 18.07.2007 року - 1000 ОСОБА_24, в отриманні яких їй відмовили у зв'язку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_158 показав, що 30.01.2006 року він передав ОСОБА_19 3000 ОСОБА_24, потім додатково вніс 1000 ОСОБА_24, 02.02.2007 року - 3000 ОСОБА_24. Він неодноразово звертався із заявою на повернення коштів, однак їх не повернули.

Потерпіла ОСОБА_159 показала, що 16.02.2006 року передала ОСОБА_19 для оформлення депозиту 28 000 доларів США та 10 000 грн., 30.05.06 року - 5000 доларів та 9000 грн., 30.11.06 року 2000 доларів США та 20 000 грн. В даний час вклад складає 21950 доларів США та 40 000 грн., який йому не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_160 показала, що 10.01.2007 року передала ОСОБА_19 6000 ОСОБА_24 для оформлення депозиту у спілці, а коли звернулася із заявою про повернення коштів, вона їх не повернули.

Потерпіла ОСОБА_161 показала, що вона 16.01.2007 року для оформлення депозитного рахунку в спілці передала ОСОБА_19 1110 ОСОБА_24, 19.06.07 року - 500 ОСОБА_24, а коли звернулася із заявою в спілку про повернення коштів їй кошти не повернули.

Потерпіла ОСОБА_163 показала, що вона для оформлення депозиту 20.10.2005 року передала ОСОБА_20 4500 ОСОБА_24, 13.02.06 року - 2000 ОСОБА_24, 27.10.06 року - 2000 ОСОБА_24, коли восени 2007 року зверталася із заявою в спілку про розірвання договору та повернення коштів, кошти не повернули.

Потерпіла ОСОБА_9 показала, що для оформлення в спілці рахунку передала ОСОБА_19 16.06.2006 року 10000 грн., а 23.03.07 року - 4000 ОСОБА_24 і коли в жовтні 2007 року зверталася на повернення коштів, їй в цьому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_325 показала, що вона від імені своєї невістки ОСОБА_164 вносила вклади в кредитну спілку «Народна скриня»: 26.09.2006 року -8500 ОСОБА_24, - 26.12.2006 року - 1700 ОСОБА_24, 01.02.2007 року - 1000 ОСОБА_24, 26.02.2007 року - 2000 ОСОБА_24, 31.05.2007 року - 800 ОСОБА_24 - 5360 грн., 19.06.2007 року - 500 ОСОБА_24. Внесені кошти не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_166 показав, що він 17.05.2006 року передав ОСОБА_19 1700 доларів США для оформлення депозитного рахунку. По закінченню терміну дії договору в старому договорі внесли відповідні зміни на продовження договору по якому вклад складає 2040 доларів США. На його заяву, кошти йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_167 показала, що вона 21.11.2006 року передала ОСОБА_19, 6000 грн., для оформлення депозитного внеску. 10.05.2007 року додатково внесла ще 5000 грн. ОСОБА_314 їй не повернули.

Потерпілий ОСОБА_326 показав, що 10.08.2005 року було передано ОСОБА_20, 5000 доларів США для оформлення депозитного внеску, який не було повернуто.

Потерпіла ОСОБА_169 показала, що вона 14.05.2007 року передала ОСОБА_19 7000 грн. для оформлення депозитного внеску, який не повернули.

Потерпіла ОСОБА_327 показала, що вона 10.10.05 року оформила депозитний внесок на імя своєї дочки ОСОБА_170 на 3500 доларів США, який не був повернутий.

Потерпілий ОСОБА_172 показав, що 05.12.2006 року передав ОСОБА_19 для оформлення депозитного внеску 8000 ОСОБА_24, а коли звернувся із заявою про розірвання договору, кошти йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_173 показала, що вона 14.08.2007 року передала ОСОБА_19 6450 ОСОБА_24 для оформлення депозитного внеску, який не було їй повернуто.

Потерпілий ОСОБА_328 показав, що про те, що його мати ОСОБА_293 01.08. 07 року оформила депозитний внесок в кредитній спілці «Народна скриня» в сумі 5000 ОСОБА_24, який не було повернуто.

Потерпілий ОСОБА_179 показав, що він 14.02.2006 року передав ОСОБА_20 20 000 доларів США для оформлення депозитного внеску. 14.05.2007 року додатково вніс на депозит 3500 доларів США. На даний час на рахунку залишок вкладу складає 18 100 доларів США, який йому не повернуто.

Потерпілий ОСОБА_180 показав, що він 11.10.2005 року передав ОСОБА_20 для оформлення депозитного внеску 7000 доларів США та 4000 ОСОБА_24, 09.01.2006 року - 3000 ОСОБА_24, 10.01.06 року - 1000 доларів США та 1000 ОСОБА_24, 06.09.2007 року - 4500 ОСОБА_24, які йому не повернули.

Потерпіла ОСОБА_240 показала, що вона з січня 2006 року по травень 2007 року внесла на депозит в кредитну спілку 15 264 ОСОБА_24, 8083 долари США та 79 900 грн., що було оформлено відповідними договорами на термінові внески і які їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА_185ГТ. показала, що вона знайома з ОСОБА_21, який працював в кредитній спілці «Народна скарбниця» м.Заліщики, який перейшов працювати в кредитну спілку «Народна скриня» і сказав, що це надійна організація, працює офіційно, проблем з поверненням вкладів не буде і запропонував зняти кошти з КС «Народна скарбниця» та внести в КС «Народна скриня». На її згоду він перевів кошти в КС «Народна скриня» і за домовленістю ОСОБА_21 привозив відсотки їй додому, один раз в квартал. По закінченню терміну дії договорів, ОСОБА_21, нові договори їй не привозив, а повідомляв, про те, що він про все домовився з головою кредитної спілки ОСОБА_20, та головним бухгалтером ОСОБА_19, та договір в спілці продовжено. Приблизно з 2006 року ОСОБА_21, повідомив, про те, що дуже вигідно зараховувати відсотки до основної суми вкладу, вона на це погодилася. ОСОБА_21 згодом повідомив, що її вклад складає 4950 доларів США. На початку 2008 року вона дізналася про те, що спілка вже не виплачує відсотки та не повертає вклади.

Потерпілий ОСОБА_188 який показав, що його знайомий ОСОБА_21, запропонував вносити кошти в кредитну спілку «Народна скриня», оскільки вона надійна, працює офіційно, проблем з поверненням вкладів не буде. ОСОБА_314 передавав ОСОБА_21 в м. Заліщики. З діючих договорів, ОСОБА_21 передав договір від 29.09.2006 року, відповідно якого кредитна спілка прийняла вклад в сумі 20 000 доларів США. 06.03.2007 року передав ОСОБА_21, 6000 доларів США, 05.12.2006 року - 32 000 доларів США, 06.03.2007 року - 16 000 доларів США, 06.09.2007 року - 26000 доларів США. В літку 2007 року звернувся в кредитну спілку для звірки вкладів і ОСОБА_20 та ОСОБА_19 повідомили, що всі кошти оприбутковані в спілці, та жодних проблем їх поверненням вкладів не буде. В жовтні 2007 року він дізнався про те, що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади, у зв'язку з відсутністю коштів.

Потерпілий ОСОБА_189 показав, що від свого знайомого ОСОБА_21, він дізнався про те, що в м. Заставна є Кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під виплату високих відсотків. ОСОБА_21, запевняв, про те, що спілка надійна, вони все оформляють по бухгалтерії, проблем з поверненням вкладів не буде. 27.12.2006 року він передав ОСОБА_21 6000 ОСОБА_24 для оформлення депозитного внеску в кредитній спілці. ОСОБА_21 передав йому договір та квитанцію про внесення вкладу. Відсотки ОСОБА_21 привозив відсотки привозив в м. Заліщики. 08.11.2007 року він. звернувся в спілку із заявою про розірвання договору та отримання коштів, одна кошти ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_329 показала, що її дочка ОСОБА_190 має вклад у Кредитній спілці «Народна скриня». Договір дочці допомагав відкривати ОСОБА_21, який спільно з ОСОБА_20, запевнили, що спілка надійна організація, виплачує відсотки, тому проблем з поверненням вкладів не буде. ОСОБА_314 дочка в сумі 1500 доларів США передавала ОСОБА_20 в м. Заліщики, через деякий час вона особисто передала ще 3000 ОСОБА_24. ОСОБА_21 поновлював дію договору. 26.01.2006 року ОСОБА_329 позичала ОСОБА_21 3000 ОСОБА_24, а 13.07.2006 року 2000 ОСОБА_24. Відсотки ОСОБА_21 виплачував їй як в кредитній спілці. В липні 2007 року ОСОБА_207 вирішила

забрати 8000 ОСОБА_24., однак, ОСОБА_21 повідомив, про те, що ті кошти, які він отримав у них особисто вніс в кредитну спілку на рахунки ОСОБА_330 та франків Г., в спілці ОСОБА_20 підтвердила, що кошти зараховані, а квитанцію та договір ОСОБА_21 завезе особисто їм додому. В подальшому на неодноразові зверненнякоштів ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_191 показала, що вона мала вклад в кредитній спілці «Народна скарбниця» м. Заліщики. ОСОБА_21. П.В. повідомив її про те, що у м. Заставна відкривається кредитна спілка «Народна скриня», яка являється надійною організацією, працює офіційно та проблем з поверненням вкладів не буде. Він запропонував перевести в кредитну спілку «Народна скриня» м. Заставнаі і з її дозволу зняв кошти з КС «Народна скарбниця» та вніс їх на депозитний рахунок в КС «Народна скриня» м. Заставна. ОСОБА_21 їй привозив відсотки в м.Заліщики. По закінченню терміну дії договорів, ОСОБА_21 нові договори тривалий час не привозив, а повідомляв, що він про все домовлявся з головою спілки ОСОБА_20, що договори продовжувалися на новий термін. В 2005 році ОСОБА_21 запропонував залишати відсотки в кредитній спілці та додавати їх до основної суми вкладу, оскільки будуть нараховуватися вищі відсотки. В період з 2005 року по 2007 рік ОСОБА_21 не привозив нових договорів, квитанцій і тривалий час не з'являвся та не віддавав документи, запевняв, що проблем з поверненням вкладів не буде, однак кошти із спілки не були отримані. Крім того, ОСОБА_191 показала, що вона являється свекрухою ОСОБА_197, яка на даний час перебуває за кордоном. За порадою ОСОБА_21, ОСОБА_197 15.08.2005 року внесла в кредитну спілку на депозит 4300 доларів США. ОСОБА_314 вона передавала ОСОБА_21 в його домі. В даний час вклад склав 5230 ОСОБА_24, ці кошти також не повернуті.

Аналогічні покази дав потерпілий ОСОБА_216 і до поповнив, що весною 2007 року на його звернення йому видали договір від 18.07.2005 року та квитанцію на прийняття вкладу в сумі 6000 доларів США. 18.07.07 року він запитав у спілці чи приймають вклади, на позитивну відповідь, він передав 1000 доларів США, а вже в листопаді 2007 року дізнавшись про фінансові проблеми спілки, звернувся на повернення коштів, в чому йому було відмовлено.

Потерпілий ОСОБА_195 показав, що за допомогою і пропозицією ОСОБА_21, він в кредитну спілку «Народна скриня» він 23.11.2006 року вніс на депозит 2000 доларів США, а в листопаді 2007 року при зверненні на повернення коштів, йому було відмовлено.

Потерпіла ОСОБА_196 показала, що ОСОБА_21 займався оформленням договору та привози відсотки по її вкладу в сумі 4765,81 долара США у кредитній спілці «Народна скриня», кошти по даний час ніхто не повернув.

Потерпіла ОСОБА_198 показала, що по рекомендації ОСОБА_21, вона оформила депозит в спілці, спочатку 4000 доларів США, потім 8000 доларів США, в листопаді 2004 року 34000 доларів США. ОСОБА_21 брав в неї грші займався оформленням і запевняв всі договора та квитанції знаходяться у нього, він все контролює та веде відповідний облік. В жовтні 2007 року коли дізналася про фінансові проблеми спілки, звернулася на

отримання коштів, однак їх ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_200 показав, що за пропозицією ОСОБА_21 18.01.2007 року передав йому 3000 ОСОБА_24 для оформлення договору. Відсотки ОСОБА_21 привозив, додому. На початку грудня 2007 року ОСОБА_200 дізнався про фінансові проблеми спілки, однак ОСОБА_21 повідомив, що все нормально в спілці.

Потерпілий ОСОБА_201 показав, що на пропозицію ОСОБА_21, той зняв його вклад з Кредитної спілки «Народна скарбниця» м.Заліщики та вніс їх на депозитний рахунок в КС «Народна скриня» м.Заставна. ОСОБА_320 договір оформлено 03.11.2005 року, відповідно якого спілка прийняла вклад в сумі 5000 доларів США. Через рік він зняв 1000 доларів США, а коли в листопаді 2007 року хотів зняти кошти, то ніхто їх не повернув.

Потерпілий ОСОБА_204 показала, що за пропозицією і допомогою ОСОБА_21, 07.04.2006 року на суму 2000 доларів США оформила в кредитній спілці «Народна скриня» в м. Заставна, депозитний внесок.. 07.04. 2007 року закінчився термін дії договору і ОСОБА_20, продовжила термін його дії, запевнивши що спілка працює нормально. В листопаді 2007 року коли вона хотіла отримати свій вклад. їй в цьому було відмовлено..

Потерпіла ОСОБА_207 показала, що вона за порадою ОСОБА_20 та допомогою ОСОБА_21 відкрила депозитний внесок в кредитній спілці «Народна скриня». її вклад становив 12 210 ОСОБА_24 та 1100 доларів США. В 2006 році ОСОБА_21 позичив в неї 2000 ОСОБА_24, особисто для себе, з виплатою ' відсотків як в кредитній спілці. Через деякий час вона позичила ОСОБА_21 3000 ОСОБА_24. В липні 2007 року звернулася до ОСОБА_21 їй 8000 ОСОБА_24., однак він тривалий час не повертав кошти, а пізніше повідомив, що їх зарахував в кредитну спілку на її ім'я. В жовтні 2007 зверталася в кредитну спілку на отримання коштів, однак кошти ніхто не повернув.

Потерпілий ОСОБА_210 показав, що за порадою та допомогою ОСОБА_21 в м. Заставна, в кредитній спілкі оформив вклад, який становить 15000 грн. ОСОБА_21 з травня 2007 року, перестав виплачувати відсотки. Вклад обіцяв повернути до 15.12.2007 року, однак не повернув.

Потерпіла ОСОБА_277 показала, що 20.02.06р. її покійний чоловік в кредитній спілці оформив депозитний внесок на суму 30000грн. При оформленні ОСОБА_20 та ОСОБА_19 пояснювали, що спілка дія на законних підставах, має ліцензію. 14.08.06р. додатково було внесено на депозит 40000 грн., які в подальшому від спілки не отримали.

Потерпіла ОСОБА_331 показала, що 28.02.06р. вона оформила в кредитній спілкі депозитний рахунок на 1000Євро, 27.02.07р. - 200 ОСОБА_24, при цьому ОСОБА_19 запевняла , що спілка працює нормально. Внесені кошти від спілки вона не отримала.

Із показів потерпілого ОСОБА_25 вбачається, що він 16.03.06 р. він вніс на депозит спілки 2000 ОСОБА_24, які прийняла ОСОБА_19, кошти йому не повернуто. ( т.3 а.с.59-66).

Із показів потерпілої ОСОБА_29 вбачається, що 08.08.2005 року у присутгності ОСОБА_20 та ОСОБА_19, внесла на депозит в кредитну спілку 6000 доларів США. 13.02.07 року внесла 1000 доларів США.

ОСОБА_20, отримавши кошти, зробила відмітку в старому договорі. На початку грудня 2007 року від людей стало відомо, що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади (т.3 а.с.97-101).

Із показів потерпілого ОСОБА_332, вбачається що 28.09.06 року він разом зі своєю мамою ОСОБА_39 внесли на депозит в кредитну спілку 5000 ОСОБА_24. Договір було оформлено на ОСОБА_39, кошти ніхто не повернув (т.3 а.с. 212-217).

Із показів потерпілої ОСОБА_33 вбачається, що в червні 2007 року вона внесла в спілку на депозит 30000грн, які прийняла ОСОБА_19, які їй не повернуто у зв'язку з відсутністю (т.З а.с.145 - 150).

Із показів потерпілої ОСОБА_34, вбачається, що 18.04.2006 року вона в кредитну спілку внесла на депозит 4000 доларів США, кошти їй ніхто не повернув в той час як ОСОБА_20 та ОСОБА_19 запевняли про вигідність внесення коштів на депозит спілки (т3 а.сі54-158).

Із показів потерпілого ОСОБА_43 вбачається, що 20.06.07 року він передав ОСОБА_19, 2000 доларів США для оформлення депозитного внеску, які йому не повернули (т.3 а.с.243-248).

Із показів потерпілої ОСОБА_45 вбачається, що 30.08.2007 року вона зробила вклад наі 4000 ОСОБА_24, оформленням займалася ОСОБА_19 Свій вклад вона не отримала, (т.4 а.с.2-8).

Із показів потерпілої ОСОБА_333 вбачається, що 10.03.2006 року ОСОБА_19 оформила їй вклад на 5 000 грн.. який не повернуто (т.4 а.с.12-16).

Із показів потерпілої ОСОБА_334 вбачається, що 16.02.2006 року вона разом з сином прийшла в кредитну спілку, де була ОСОБА_19 і зробила вклад в розмірі 5000 ОСОБА_24, гроші їй не повернули(т.4 а.с.51-56).

Із показів потерпілої ОСОБА_60 вбачається, що 18.05.2006 року вона зробила вклад у спілку в розмірі 1 500 ОСОБА_24, оформляла вклад ОСОБА_19, кошти їй ніхто не повернув (т4. а.с. 137-141).

Із показів потерпілої ОСОБА_61 вбачається, що вона має вклади в сумі 1500 доларів США та 1500 ОСОБА_24 у спілці, які в неї отримала ОСОБА_20 і які їй не повернуто (т.4 а.с.137-141).

Із показів потерпілого ОСОБА_62 вбачається, що 14.10.2005 року він оформив вклад в розмірі 4 000 євро та 1 000 доларів США в кредитну спілку. ОСОБА_20 оформляла, кошти йому не повернули (т.4 а.с. 158-163).

Із показів потерпілого ОСОБА_63 вбачається, що 17.07.2007 року він в кредитну спілку вніс вклад в розмірі 1 300 ОСОБА_24 та 600 доларів США, ОСОБА_19 оформляла договір, які йому не повернули, (т.4 а.с. 167-171).

Із показів потерпілої ОСОБА_71 вбачається, що 16.03.2006 року вона зробила вклад в кредитну спілку в розмірі 6 000 грн., оформляла вклад ОСОБА_19 , 11.12.та 28.12.2006 року внесла два вклади на загальну суму 8 000 грн., вклади їй не повернули (т.4 а.с.233-244).

Із показів потерпілого ОСОБА_335 вбачається, що в липні 2004 року передав в смт. Товсте ОСОБА_20В 1000 доларів США для оформлення депозитного внеску, через деякий час вона привезла відповідні договори, кошти йому не повернули (т.5 а.с. 12-15).

Із показів потерпілої ОСОБА_336, вбачається, що 26.07.2007 року її невістка ОСОБА_80, внесла 4000 ОСОБА_24 на депозит в кредитну спілку

«Народна скриня», кошти не повернуто (т.5 а.с. 61-66).

Із показів потерпілої ОСОБА_337 вбачається, що 25.01.06 року вона внесла в спілку 3000 ОСОБА_24. По закінченню терміну дії договору їй ОСОБА_19. М.Г. дію договору продовжила до 25.07.2007 року і після даної дати вона звернулася в кредитну спілку з проханням видати вклад та відсотки по ньому, однак ОСОБА_19, переконала її залишити кошти в спілці та продовжити договір до січня 2008 року, на що вона погодилася, однак, частково зняла 1400 ОСОБА_24, залишивши на депозиті 1600 ОСОБА_24. ОСОБА_314 їй не повернули (т.5 а.с. 70-75).

Із показів потерпілого ОСОБА_96 вбачається, що він за проханням своєї бабусі ОСОБА_91 в 2005 році оформив депозит в кредитну спілку «Народна скриня на суму 1000 доларів США і продовжував дію договору на нові терміни. Крім того, він 16.12.2005 року передав ОСОБА_19 5000 ОСОБА_24 для оформлення депозитного рахунку на його ім'я і продовжував дію договору на кожен рік. У вересні 2007 року він звернувся із заявою на повернення його внеску, однак кошти не повернули (т.5 а.с. 180,231-235).

Із показів потерпілої ОСОБА_85 вбачається, що 14.06.07 року вона внесла в спілку 2000 доларів США, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 112-116).

Із показів потерпілої ОСОБА_338 вбачається, що вона 29.11.06 року внесла в спілку 5000 доларів США, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 148-153).

Із показів потерпілої ОСОБА_215вбачається, що вона 14.02.06 року внесла в спілку 1500 ОСОБА_24, 20.09.2006 року - 4000 ОСОБА_24. Через деякий час вона зняла частину вкладу, і залишок склав 4000 ОСОБА_24, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 157-165).

Із показів потерпілого ОСОБА_96 вбачається, що він за проханням своєї бабусі ОСОБА_91 в 2005 році оформив депозит в кредитну спілку «Народна скриня на суму 1000 доларів США і продовжував дію договору на нові терміни. Крім того, він 16.12.2005 року передав ОСОБА_19 5000 ОСОБА_24 для оформлення депозитного рахунку на його ім'я і продовжував дію договору на кожен рік. У вересні 2007 року він звернувся із заявою на повернення його внеску, однак кошти не повернули (т.5 а.с. 180,231-235).

Із показів потерпілої ОСОБА_94 вбачається, що у січні 2006 року вона внесла в спілку на депозит 1600 ОСОБА_24, 06.10.2006 року - 800 ОСОБА_24, 27.10.2006 року - 700 ОСОБА_24, 04.01.2007 року - 1000 ОСОБА_24. В січні 2007 року частково зняла кошти з депозиту. ОСОБА_314 їй не повернули (т.5 а.с.201-207).

Із показів ОСОБА_95 вбачається, що 15.02.2005 року внесла в спілку 3000 ОСОБА_24. У вересні 2007 року вона зверталася в спілку із заявою про розірвання договору, однак, кошти їй не повернули (т.5 а.с. 212-216).

Із показів потерпілого ОСОБА_271 вбачається, що він 14.10.2005 року передав ОСОБА_20 2000 ОСОБА_24 та 1000 доларів США для оформлення депозитного рахунку на його ім'я. 24.01.2006 року вніс - 2000 ОСОБА_24, 31.01.2007 року - 1000 ОСОБА_24. Свої кошти від спілки він не отримав (т. 5 а.с. 220-227).

Із показів потерпілого ОСОБА_97 вбачається, що він 25.01.2006 року передав ОСОБА_323 2000 доларів США для оформлення депозитного рахунку на його ім'я, яка оформила договір, а ОСОБА_19 продовжувала термін його дії. Залишок на рахунку його становив 2480 доларів США. У

жовтні 2007 року він звернувся із заявою про повернення внеску, однак кошти не повернули (т.5 а.с.241- 245).

Із показів потерпілої ОСОБА_105 вбачається, що 07.03.2006 року вона зробила вклад в спілку на 4 000 доларів США, який оформляла ОСОБА_20 У вересні 2007 року вона написала заяву про розірвання договору, але забрати з спілки свій вклад, не змогла (т.6 а.с.77-82).

Із показів потерпілої ОСОБА_110 вбачається, що 30.01.2006 року вона оформила вклад в розмірі 1000 ОСОБА_24, поверненні якого їй було відмовлено (т.6 а.с. 128-133).

Із показів потерпілої ОСОБА_339 вбачається, що 17.04.2006 року вона оформила депозитний внесок на суму 1500 доларів США, частково знімала кошти і продовжувала термін дії договору. ОСОБА_314 їй не повернули (т.6 а.с.137-124).

Із показів потерпілої ОСОБА_112 вбачається, що 29.01.2007 року на себе оформила внесок в спілку в розмірі 9 000 грн., залишок в даний час складає 7 000 грн. Оформляла вклад ОСОБА_19 При зверненні в спілку на повернення коштів, їй було відмовлено(т.6 а.с. 146-154).

Із показів потерпілої ОСОБА_340 вбачається, що що її син ОСОБА_281, який перебуває за кордоном, має вклад в кредитній спілці на суму 4 200 доларів США Через деякий час вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади, тоді вона хотіла забрати з спілки вклади, але їй їх не видали (т.6 а.с. 158-164).

Із показів потерпілої ОСОБА_118 вбачається, що 19.04.2006 року вона прийшла в кредитну спілку, де була ОСОБА_19 і зробила вклад в розмірі 2 000 доларів США, в поверненні якого їй відмовлено(т.6 а.с. 199-204).

Із показів потерпілого ОСОБА_126 вбачається, що 15.12.2006 року він зробив вклад в розмірі 3 000 ОСОБА_24, які йому не повернули (т. 7 а.с. 19-23).

Із показів потерпілої ОСОБА_127 вбачається, що 07.03.2006 року вона оформила в спілці на 2000 ОСОБА_24. В даний час її вклад склає 1005,81 ОСОБА_24, оформляла вклад ОСОБА_19 В поверненні вкладу було відмовлено(т. 7 а.с.36-40).

Із показів потерпілої ОСОБА_341 вбачається, що 18.11.2005 року вона здійснила вклад в розмірі 1700 доларів США. Восени 2007 року вона зверталася в кредитну спілку, щоб забрати свій вклад, однак їй не видали його (т.7 а.с.44-48).

Із показів потерпілої ОСОБА_129 вбачається, що 01.12.2005 року вона прийшла в кредитну спілку, де була ОСОБА_20 і зробила вклад в розмірі 8000 доларів США та 1000 ОСОБА_24. У вересні 2007 року вона в спілці отримала вклад в доларах США на загальну суму 8 000 і залишок вкладу склав 1000 ОСОБА_24. В отриманні своїх коштів їй було відмовлено (т.7 а.с.52-56).

Із показів потерпілого ОСОБА_131 вбачається, що 09.02.2006 року він в кредитній спілкі зробив вклад на 3900 доларів США, 13.02.2007 року на 400 доларів США, які йому не повернули їх (т.7 а.с.69-73).

Із показів потерпілої ОСОБА_133 вбачається, що 04.11.2005 року вона оформила внесок на суму 1000 ОСОБА_24. Всі продовження договорів робила ОСОБА_342 В поверненні вкладу їй було відмовлено (т. 7 а.с.85-89).

Із показів потерпілої ОСОБА_139 вбачається, що 27.04.2006 року вона в кредитну спілку здійснила вклад в розмірі 4000 доларів США, оформляла ОСОБА_19 В жовтні 2007 року вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади (т.7 а.с.140-145).

Із показів потерпілої ОСОБА_140 вбачається, що 10.10.2005 року вона в кредитну спілку здійснила вклад в розмірі 5000 доларів США, оформлення вкладу робила ОСОБА_19 Через рік внесла ще 1 000 доларів США і ОСОБА_20 продовжила дію договору. У вересні 2007р. вона дізналася що спілка не виплачує відсотки та не повертає вклади, а також що в спілки була відсутні ліцензія про прийом коштів у валюті (т. 7 а.с.149-154).|

Із показів потерпілої ОСОБА_264 вбачається, що 14.12.2006 року вона оформила в кредитній спілкі вклад в розмірі 700 ОСОБА_24. 18.04.2007 року вона додатково внесла 300 ОСОБА_24, що разом з відсотками склало 1010 ОСОБА_24, приймала вклади ОСОБА_19 Восени 2007 року вона зверталася в спілку, щоб забрати свій вклад, однак їй відмовили (т.7 а.с. 198-204).

Із показів потерпілого ОСОБА_162 вбачається, що 14.03.2006 року він передав ОСОБА_19 89 400 грн. для оформлення депозитного рахунку, а коли у і жовтні 2007 року стала неодноразово звертався із заявою про повернгення вкладу їй його не повернули (т.8 а.с. 145-149).

Із показів потерпілої ОСОБА_145 вбачається, що 23.02.2006 року вона внесла на депозит в спілку 35 000 грн., 23.02.07 року - 5000 грн., Коли вона дізналася, що спілка не виплачує відсотки та не видає вклади, звернулася в спілку, однак кошти не отримала ( т.7 а.с.225-229).

Із показів потерпілого ОСОБА_146 вбачається, що 06.10.2006 року він зробив вклад в спілку на 6 000 доларів США, договір оформляла ОСОБА_19 В жовтні 2007 року він звертався в кредитну спілку, однак отримати свій вклад не зміг (т.7 а.с.233-238).

Із показів потерпілого ОСОБА_343 вбачається, що 14.06.2007 року передав ОСОБА_19, кошти в сумі 4000 ОСОБА_24, що було оформлено відповідним договором. В даний час залишок склав 2000 ОСОБА_24. ОСОБА_314 йому не повернули (т.8. а.с.70-75).

Із показів потерпілого ОСОБА_155 вбачається, що 16.10.2005 року він передав ОСОБА_19 4500 ОСОБА_24 для оформлення в спілці рахунку. Залишок в даний час складає 1500 ОСОБА_24, який йому не повернули (т.8 а.с.79-81).

Із показів потерпілої ОСОБА_165 вбачається, що вона для оформлення депозиту передала ОСОБА_19Г 28.02.2006 року. - 1000 ОСОБА_24, 27.02.07 року - 200 ОСОБА_24, які їй спілка не повернула (т 8 а.с. 203-208).

Із показів потерпілого ОСОБА_168 вбачається, що який показав, що вклади він оформляв ще в кредитній спілці «Народна скриня». Оформленням договору займалася ОСОБА_20, яка і привозила відсотки та передавала йому в с.Зелений гай Заліщицького р-ну. ОСОБА_320 договір ОСОБА_20, оформила 10.10.05 року, на 1900 доларів США. Вклад на його звернення йому не було повернуто(т 9 а.с. 2-5).]

Із показів потерпілої ОСОБА_344 вбачається, що у її сестри ОСОБА_171 є вклад в кредитній спілці «Народна скриня» м. Заставна, яка 18.04.2007 року здійснила вклад в сумі 3500 ОСОБА_24, 07.06.2007 року - 1500 ОСОБА_24. ОСОБА_314 спілка не повернула (т 9 а.с. 9-14).

Із показів потерпілого ОСОБА_174 вбачається, що 29.05.2007 року передав ОСОБА_20 4000 ОСОБА_24 для оформлення депозитного внеску, який не було йому повернуто (т 9 а.с.35-38).

Із показів потерпілої ОСОБА_345 вбачається, що вона разом з чоловіком ОСОБА_175, 10.01.2007 року передала ОСОБА_19 4000 доларів США та 3000 ОСОБА_24 для оформлення депозитного внеску. При зверненні на отримання коштів, їй було відмовлено (т 9 а.с.42-49).

Із показів потерпілої ОСОБА_176 вбачається, що вона 10.01.2006 року передала ОСОБА_19 6300 ОСОБА_24 для оформлення депозитного внеску. Через деякий час вона зняла частину коштів з депозиту внаслідок чого вклад склав 5600 ОСОБА_24, який їй не повернули (т 9 а.с. 53-56).

Із показів потерпілої ОСОБА_178 вбачається, що вона 12.08.2005 року передала ОСОБА_20 7000 доларів США для оформлення депозитного внеску, який не було їй повернуто (т 9 а.с. 69-73).

Із показів потерпілої ОСОБА_181 вбачається, що вона для оформлення депозитного внеску передала ОСОБА_19Г 15.08.2006 року 7000 грн., 04.09 2006 року ще 2100 доларів США, які їй не повернули (т 9 а.с. 101-107).

Із показів потерпілого ОСОБА_183 вбачається, що від ОСОБА_21 він дізнався, про те, що в м. Заставна, є кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під високі відсотки та видає кредити. ОСОБА_21 запевняв його про те, що він працівник цієї спілки, знайомий з головою цієї спілки та йому повністю відомий фінансовий стан спілки, вона надійна тому проблем з поверненням вкладів не буде. У зв'язку з цим виявив виявив бажання внести кошти на депозит. В кредитній спілці ОСОБА_21 познайомив його з ОСОБА_20, яка підтвердила слова ОСОБА_21 стосовно високих відсотків та фінансового стану. У грудні 2003 року , в кредитній спілці , в присутності ОСОБА_21, передав ОСОБА_20 1500 доларів США, для оформлення депозитного внеску, що було оформлено відповідним договором. Через деякий час він виїхав на проживання до м. Львова, у зв'язку з чим доручив ОСОБА_21, займатися його вкладом. Як повідомляв його ОСОБА_21 переоформлялися нові договори, однак вони залишалися у нього і що його вклад складає 2740 доларів США.. Приблизно восени 2007 року дізнався про те, що спілка уже не виплачує відсотки та не повертає вклади (т.9 а.с. 133-134).

Із показів потерпілого ОСОБА_346 вбачається, що він являється далеким родичем ОСОБА_184, яка на даний час перебуває за кордоном. Приблизно у вересні 2007 року він дізнався від ОСОБА_21 про те що в м. Заставна є кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під високі відсотки та видає кредити. Також ОСОБА_21 запевняв його про вигідність внесення коштів на депозит, оскільки спілка виплачує високі відсотки, вона надійна організація, яка офіційно зареєстрована та видає відповідні квитанції про прийом коштів. Про це все він розповів ОСОБА_184, яка перебувала за кордоном, після чого вона попросила внести кошти на її ім'я в кредитну спілку на депозит в сумі 5000 ОСОБА_24. Про вказане він повідомив ОСОБА_21, який сказав, що не має жодних проблем, та вони зустрілися в кредитній спілці в м. Заставна. ОСОБА_21, де той познайомив в кредитній спілці, з жінкою на імя ОСОБА_184, яка підтвердила слова ОСОБА_21, а також розповіла,

про умови внесення коштів на депозит. Після цього він передав їй 5000 ОСОБА_24 і за його проханням вона оформила договір на ОСОБА_184 Приблизно в середині грудня 2007 року він дізнався про те, що спілка уже не виплачує відсотки та не повертає вклади (т 9 а.с. 138-143).

Із показів потерпілого ОСОБА_186 вбачається, що він в червні 2006 року від свого знайомого ОСОБА_21, він дізнався про те, що в м. Заставна, є Кредитна спілка «Народна скриня», яка приймає вклади під виплату високих відсотків. ОСОБА_21, запевняв, про те, що спілка надійна, вони все оформляють по бухгалтерії, проблем з поверненням вкладів не буде. Він разом з ОСОБА_21, приїхали в кредитну спілку «Народна скриня». Там розповідали про надійність спілки, про вигідність внесення коштів на депозит. Через деякий час він передав ОСОБА_21 в м. Заліщики 100 тис. грн. для оформлення депозитного внеску в кредитній спілці «Народна скриня» м. Заставна. За домовленістю ОСОБА_21, привозив відсотки йому в м.Заліщики. По закінченню терміну дії договору ОСОБА_21 вирішував всі питання пов'язані з продовженням. З часом ОСОБА_21 став не привозити відсотки і не повернув вклад, мотивуючи відсутністю коштів в кредитній спілці (т 9 а.с. 152). |

Із показів потерпілої ОСОБА_347 вбачається, що що її тітка ОСОБА_191 15.03.2007 року частину свого вкладу на суму 1000 доларів США, який мала в кредитній спілці «Народна скриня», поспілкувавшись перед цим з ОСОБА_21В, переписала на ОСОБА_348, які не були повернуті їй (т.9 а.с. 156- 160). І

Із показів потерпілого ОСОБА_349 вбачається, що в 2003 році за рекомендацією ОСОБА_21В він передав йому 5000 доларів США для оформлення депозитного внеску в кредитній спілці «Народна скриня». ОСОБА_21 повідомив, що рахунок не буде вікривати, а відсотки йому буде платити в розмірі 2,5 %. Потім передав йому ще кошти і сума загальна стала - 10000 доларів США.В січні 2007 року ОСОБА_21 повідомив його, що 10 000 доларів США оформив на його ім'я в кредитну спілку «Народна скриня», однак договір і квитанцій Через деякий час ОСОБА_21 повідомив його, що зняв з рахунку 10000 доларів США, дав 600 доларів США відсотків і що коштами буде користуватися особисто, а відсотки віддавати буде йому. Коли вийшов термін для отримання відсотків. Він звернувся до ОСОБА_21 і той повідомив, що у нього виникли фінансові проблеми та попросив зачекати. В кінці жовтня 2007 року працівники міліції повідомили його про те, що у нього є вклад в сумі 7400 доларів США у спілці, відповідно до договору від 05.09.2007 року, однак жодного разу в кредитній спілці він не був та не укладав договір на вказану суму і не давав відповідного дозволу на укладення договору ОСОБА_21 (т 9 а.с. 257-259). |

Із показів потерпілої ОСОБА_350 вбачається, що ОСОБА_21 їй з чоловіком запропонував вносити кошти на депозит в кредитну спілкуі «Народна скриня» в м. Заставна, яка приймає депозити під виплату високих відсотків, що спілка надійна, працює офіційно, проблем з поверненням вкладів не буде, є всі необхідні ліцензії на право прийняття коштів. В самій спілкі ОСОБА_20 підтвердила те, що розповів ОСОБА_21 і в той же день ОСОБА_20 оформила договір на її чоловіка на 10000. Євро.Відсотки

привозив Фе дів ОСОБА_320 раз чоловік передав Фе дів П.В. в березні 2007 року - 5600 доларів США, однак будь-яких документів ОСОБА_21 не привіз. Коли вони звернулися на отримання вкладених коштів, їх ніхто не повернув (т.9а.с.217-218).

Із показів потерпілої ОСОБА_351 вбачається що за пропозицією і допомогою ОСОБА_21 вона перевела свої вклади з кредитної спілкі «Народна скарбниця» м. Заліщики в кредитну спілку «Народна скриня» м. Заставна. ОСОБА_52 передавала ОСОБА_21 в м. Заліщики. Всього нею було внесено в кредитну спілку кошти в сумі 7200 доларів США (т 9 а.с. 222-223).

Із показів потерпілого ОСОБА_202 вбачається, що від ОСОБА_21, порадив йому вносити кошти на депозит в кредитну спілку «Народна скриня», оскільки відсотки там найвищі, та при цьому жодних проблем з поверненням вкладів не буде. За домовленістю ОСОБА_21, 14.08.2005 року їх прийняли в кредитній спілці і було оформлено вклад на 1000 доларів США, який було переведено потім ВІ156 ОСОБА_24, а в листопаді 2007 року йому було відмовлено в отримані вкладу (т.9 а.с. 281-286).

Із показів потерпілого ОСОБА_352 вбачається, що в 2005 році ОСОБА_21, позичив у нього 50 тис. доларів США під виплату відсотків, які тривалий час виплачував вчасно та без проблем. Через деякий час попросив ОСОБА_21 повернути кошти, однак той попросив зачекати. В той час ОСОБА_21 розповів, про те, що в м. Заставна, є кредитна спілка, яка приймає вклади та видає кредити. Також, він повідомив, про те, що він є працівником вказаної спілки, достовірно знає фінансовий стан спілки, тому проблем з поверненням вкладу не буде. ОСОБА_21, повідомив, що у нього є кошти в кредитній спілці «Народна скриня», тому він може оформити вклад на його ім'я та виплачувати йому відсотки. На його згоду ОСОБА_21 оформив вклад, розділивши на два депозита. В даний час залишок вкладу складає 127 974, 19 грн. Пізніше йому стало відомо про фінансові проблеми по виплаті відсотків та поверненню вкладів спілкою (т.9 а.с. 290-295).

Із показів потерпілої ОСОБА_353 вбачається, що 04.07.2006 року ОСОБА_20 відкрила вклад на ім'я її матері ОСОБА_354 в сумі 7000 грн. 04.07.2007 року внесла додатково 4557 грн. В даний час вклад складає 9557 грн. який їй не повернуто (т.9.а.с. 304-307).

Із показів потерпілої ОСОБА_206 вбачається, що за порадою і допомогою ОСОБА_21 24.10.2005 року предала йому 4000 ОСОБА_354 для оформлення в кредитній спілці «Народна скриня» в м. Заставна, який їй не повернуто (т. 9 а.с. 311-313).

Із показів потерпілого ОСОБА_208 вбачається, що на пропозицію та за допомогою ОСОБА_21 18.07.2007 року оформив в спілці депозитний вклад в сумі 7000 доларів та 7000 грн., які йому не повернули (т 9 а.с. 325- 329).

Із показів потерпілої ОСОБА_209 вбачається, що за порадою та допомогою ОСОБА_21 відрила депозитнй рахунок в кредитній спілці і вклад становить 1100 доларів США, який їй не повернуто. ОСОБА_21 з травня 2007 року перестав виплачувати їй відсотки (т 9 а.с. 333).

Із показів потерпілого ОСОБА_211 вбачається, що за порадою та допомогою ОСОБА_21, в м. Заставна, в кредитній спілкі 17.08.2005 року відкрив депозитний внесок на 2500 грн. По закінченню терміну дії договору

ОСОБА_21, вирішував всі питання в кредитній спілці про продовження дії договорів. Також відсотки додавалися до основної суми вкладу, про що було зроблено відповідну помітку, що вклад складає 4225 грн. В листопаді 2007 року звернувся в спілку про повернення коштів, однак їх не отримав (т.9 а.с 342-347).

Із показів потерпілого ОСОБА_82 вбачається, що 02.10.2007 року, під час перебування в кредитній спілкі «Народна скриня», в м.Заставна ОСОБА_19 переконала його про внесення вкладу в кредитну спілку. Він погодився е та вніс в касу спілки 10000 ОСОБА_354, який йому ніхто не повернув (т.9 а.с.351-352).

Із показів потерпілої ОСОБА_345 1.1.вбачається, що 22.01.2007 року оформила вклад в розмірі 4 000 ОСОБА_354 і на протязі березня-квітня 2007 року вона внесла на рахунок ще 4 650 ОСОБА_354, приймала внески ОСОБА_19 В вересні-жовтні 2007 ' року вона зверталася в спілку по кошти, але її видалипри лише 2 600 грн. та 200 доларів СІЛА, не видали 8 170 ОСОБА_354 (т.6 а.с.228-234).

Із показів потерпілого ОСОБА_100 вбачається, що він у 2003 р. зробив вклад в спілку у розмірі 53 000 грн. На даний час в нього в спілці наявний вклад 4000 доларів США та 1000 євро. По закінченні дії договорів йому їх продовжували. Відсотки по депозиту йому привозив ОСОБА_21 за погодженням з ОСОБА_20 З часом він хотів забрати з спілки свій вклад, але йому його не видали (т.6 а.с.31).

Свідки ОСОБА_355, ОСОБА_356, ОСОБА_357, ОСОБА_358, ОСОБА_359 показали, що вони ніколи не приймали участі в установчих зборах кредитної спілки «Народна скриня». Навпроти свого прізвища в реєстрі осіб, які брали участь в установчих зборах спілки вони свій підпис не ставили.

Із показів свідка ОСОБА_360, оголшених судом, вбачається, що він являвся головою правління кредитної спілки «Народна скарбниця», в м.Заліщики. До 2002 року у цієї спілки в м.Заставна була філія, де головним бухгалтером працювала ОСОБА_20, а касиром ОСОБА_19 В кінці 2002 року ОСОБА_19 повідомила, що вона разом з ОСОБА_20 звільняються та створюють власну спілку, що ним в подальшому і було зроблено (т.13 а.с. 3-4).

Із показів свідка ОСОБА_361, оголошених судом, вбачається0, що він являється колишнім чоловіком ОСОБА_20 В 200 році його дружина влаштувалась на роботу в кредитну спілку в м.Заставна. В 2002 році , вона вовідомила, що буде відкривати свою спілку та сказала бути головою спостережної ради цієї спілки, для того, щоб не брати чужу людину у спілку, і Він погодився. ОСОБА_20 дала йому підписати статут спілки та іше якісь документи, які він не читав. Підписавши ці документи, він більше діяльністю спілки не займався, засідань спостережної ради ніколи не було та взагалі такий орган, як спостережна рада в спілці не діяв. Осінню 2003 року ; ОСОБА_20 сказала, що вона хоче купити квартиру в м.Заставна, щоб кожен день не добиратись на роботу з с.Зелений Гай, де вони проживали. ОСОБА_52 на покупку квартири вона сказала, що візьме з кредитної спілки. В 2004 році вона придбала квартиру по вул..Чорновола,2 в м.Заставна. Також зі | слів дружини йому відомо, що в кредитній спілці на посаді менеджера по

рекламі рахувався ОСОБА_21, який займався обслуговуванням Тернопільської область та з його допомогою спілка проводить свою діяльність (т.13 а.с. 44-45).

Із показів свідка ОСОБА_362 вбачається, що ОСОБА_20 являється її дочкою і яка працювала головою правління кредитної спілки «Народна скриня» у м.Заставна, про діяльність її роботи їй нічого не відомо (т.13 а.с.38).

Із показів свідка ОСОБА_213 вбачається, що в лютому 2003 року за пропозицією ОСОБА_19 вона влаштувалася на посаду касира в кредитну спілку «Народна скриня». По домовленості з головою правління спілки ОСОБА_20 вона повинна була приходити на роботу в спілку на 17 годину та вести касову книгу спілки, а саме, записувати в книгу книгу операції по касі, які здійснювались за день. Функціональних обов'язків в спілці у неї не було. Записуючи в книгу операції за день, вона бачила, що ОСОБА_20 та ОСОБА_19 беруть з каси спілки собі гроші, виписуючи на своє ім'я видаткові касові ордера, де вказано, що вони беруть кредит. Коли вона запитала про це ОСОБА_19, то остання відповіла, що вони як засновники кредитної спілки мають право отримувати в спілці безпроцентні кредити, що вони і роблять. Коли вона запитала про це у ОСОБА_20, то вона відповіла, що так можна робити, а перевірка наявності кредитних договорів не входить в обов'язки ОСОБА_213 ОСОБА_21 перебував на посаді менеджера по рекламі в спілці, але фактично він приймав вклади у людей, які проживають на території Тернопільської області та вносив від їх імені такі кошти в касу спілки, отримуав за цих людей вклади та відсотки по ним.. Ці люди в спілку навіть не приїжджали. Коли вона сказала ОСОБА_20, що для того, щоб ОСОБА_21 з каси отримав для когось гроші, необхідно щоб ця людина дала йому доручення, то ОСОБА_20 відповіла, що ОСОБА_21 має право отримувати ці гроші, такі доручення у нього є. Крім цього, ОСОБА_21 спілкувався з працівниками Держфінспослуг, про це він їй самий розповідав, та вони йому повідомили, що у кредитній спілці «Народна скриня» є проблеми з залученням депозитних внесків. Влітку 2007 року до них в спілку приходили вкладники та запитували у ОСОБА_20 та ОСОБА_19 чи все впорядку з спілкою та чи є у них ліцензія. На це останні відповідали, що з спілкою усе в порядку та показували людям ліцензію (т.13 а.с.50-51).

Із протоколу виїмки та огляду від 26.11.2007 року вбачається, що органом досудового слідства вилучено та оглянуто документи, що послужили підставою для перереєстрації кредитної спілки «Народна скриня» в Держфінпослуг України та звіти цієї спілки за весь період діяльності (т.10 а.с.2).

Із протоколу виїмки та огляду від 24.10.2007 року вбачається, що було вилучено та оглянуто документи, що послужили підставою для реєстрації кредитної спілки «Народна скриня» у державного реєстратора Заставнівського району Чернівецької області (т.11 а.с. 222).

Із протоколу виїмки та огляду від 24.10.2007 року вбачається, що було вилучено та оглянуто документи, що послужили підставою для реєстрації кредитної спілки «Народна скриня»в управлінні юстиції Заставнівського

району Чернівецької області (т.11 а.с.253).

Із повідомлення ДШ у Заставнівському районі Чернівецької області вбачається, що ОСОБА_20 в 2003 році доходів не отримувала, в 2004 році отримала чистий дохід 214 грн., в 2005 та 2006 році не звітувала, за 1 квартал 2007 року отримала валовий дохід 100000 грн. за 2-4 квартал 2007 року не звітувала (т. 13 а.с. 182-190).

Із довідки - перевірки КРУ в Чернівецькій області діяльності МКП «Заставнівський міський ринок», вбачається, що в період з жовтня 2003 року по квітень 2004 року ОСОБА_20 надано фінансову позику МКП «Заставнівський міський ринок» на суму 25297 грн., за що згідно мирової угоди ОСОБА_20 отримала дві квартири в будинку 2 по вул.Чорновола в м.Заставна та сплачено різницю в вартості житла на суму 1571 грн. Протягом 2006 року, нею надано позику цьому підприємству на суму 35000 грн.(т.13 а.с. 193-209).

Із акту №302/10-п від 08.06.2007 року Держфінпослуги України, вбачається, що в діяльності кредитної спілки «Народна скриня» встановлені численні порушення, в тому числі і встановлено, що відповідно до даних касових книг та первинних касових документів в спілці спостерігається тенденція щодо повернення вкладникам спілки грошових коштів за рахунок поточних надходжень у вигляді внесків за ознакою «фінансової піраміди» та/або пролонгації дії наявних договорів на залучення внесків на наступний період із встановленням розміру відсоткової ставки нижче попереднього, в тому числі із відображенням зазначених внесків у складі додаткового капіталу спілки, що свідчить про виникнення у спілці ситуації щодо неможливості виконання спілкою власних поточних зобов'язань по виплаті грошових коштів за раніше укладеними договорами по залученню внесків. На підставі акту інспекції від 08.06.2007 року №302/10-п, директором ; Департаменту нагляду за кредитними установами прийнято рішення від 06.07.2007 року №897, схвалене розпорядженням Держфінпослуг від 17.07.2007 року №7627 виключено кредитну спілку «Народна скриня» з Державного реєстру фінансових установ та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 07.07.2004 року серії КС №335 (т.14 а.с.24-35).

Із довідки - перевірки фінансово-господарської діяльності проведеної працівниками Держфінпослуг України та акту ревізії №24-290-24/247 від 21.12.2007 року проведеної працівникам КРУ в Чернівецькій області вбачається, що за період з 2003 року по 31.10.2007 року працівниками кредитної спілки «Народна скриня», після зупинення, анулювання та виключення спілки з фінансових установ України, залучено додатково 12739192,8 грн., депозитних внесків від населення. Заборгованість по неповернутим депозитним внескам становить 9693481,07 грн. Отримано з каси спілки, безпідставно, як кредити, на ім'я ОСОБА_20 на суму 440686,02 грн., на ім'я ОСОБА_19 на суму 461593,32 грн. Надлишково виплачено з каси спілки ОСОБА_20 7155,5 грн. - депозитних внесків та відсотків по таким внескам на ім'я ОСОБА_19 36194,5 грн., на ім'я ОСОБА_20 26046,66 грн. Крім цього, працівникам спілки, надлишково була виплачена заробітна плата на загальну суму 258509,8 грн. 26.05.2006 року

проплачено на рахунок ООО «НК Альфа-Нафта», але не оприбутковано по бухгалтерському обліку 1000 л бензину на суму 3950 грн. По погашенню кредиту на ім'я ОСОБА_363 не оприбутковано 20683,57 грн. (т.14 а.с. 40-64, т.14 а.с. 76-174).

Із акту операційного аудиту вбачається, що станом на 31.10.2007 року залишок заборгованості КС «Народна скриня» перед вкладниками по залучених депозитних внесках становить 9 693 481,07 грн. (т.14 а.с. 177-192).

Із висновку почеркознавчої експертизи № 1929 від 10.01.2008 року вбачається, що два підписи в протоколі №1 від 02.12.2002 року та №3 від 02.04.2004 року в графі навпроти прізвища ОСОБА_364 виконані ОСОБА_20, а в графах навпроти прізвища ОСОБА_19 виконані не ОСОБА_19Г.(т.14 а.с. 236-242).

Із висновку почеркознавчої експертизи №47 від 28.01.2008 року вбачається, що в графі «головний бухгалтер» в квитанціях до прибуткових касових ордерів №2220 та 2221 від 20.09.2004 року виконані ОСОБА_19Г.(т.14 а.с. 252-256).

Із висновків амбулаторної судово-психіатричних експертиз №586, №587 від 31.12.2007 року вбачається, що ОСОБА_20, ОСОБА_19 психічними захворюваннями не страждають та являються осудними (т.14 а.с. 40-41).

Правильно суд поставив в основу вироку покази ОСОБА_365, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, які вони дали на досудовому слідстві.

Так, будучи опитаною 19.09.2007 року ОСОБА_20 пояснила, що вона спільно з ОСОБА_19 виготовила протокол установчих зборів, членів кредитної спілки «Народна скриня» №1 від 02.12.2002 року, хоч ніяких зборів не відбувалось та спільно з ОСОБА_19 підробила підписи у додатку до протоколу реєстрі членів кредитної спілки. Протокол зборів підписала вона як голова зборів та ОСОБА_19, як секретар зборів. В 2004 році у спілку прийшов лист, згідно з яким необхідно було перереєструвати кредитну спілку у Держфінпослуг. Вона разом з ОСОБА_19 знову, без скликання загальних зборів членів спілки, виготовили протокол установчих зборів членів кредитної спілки №3 від 02.04.2004 року. В якому вона виконала підпис, як голова зборів, а ОСОБА_19 виконала підпис як секретар зборів. На підставі цього документу їх перереєстрували та через місяць вони отримали ліцензію на право приймати внески від членів спілки. В 2004-2005 роках стала рости заборгованість по депозитним договорам, а за рахунок виданих кредитів, вони не могли погашати ці зобов'язання, тому стали погашати заборгованість по депозитним вкладам за рахунок залучення нових депозитних внесків. Тому, в 2006 році Держфінпослуг анулював ліцензію кредитній спілці на прийом депозитних внесків, так як була дуже велика заборгованість по депозитним внескам та відсоткам по ним. З того часу вони стали залучати депозитні внески та переводити їх додаткові пайові внески, без відома вкладників спілки. Після переводу депозитних внесків в додаткові паї, вони продовжували вкладникам виплачувати відсотки, тільки, що вони не забирали свої кошти, хоч це і заборонено Законом України «Про кредитні спілки». Будучи допитаною в якості підозрюваної 11.12.2007 року

ОСОБА_20 показала, що вона разом з ОСОБА_19 виготовила протокол установчих зборів №1 від 02.12.2002 року. В додатку до протоколу, а саме в реєстрі осіб, що брали участь в установчих зборах спілки, яких вона переписала з вкладників та кредитчиків філії спілки «Народна скарбниця», за них підписи виконала вона та ОСОБА_19 У спілки стали рости борги по депозитним внескам, а тому вони стали залучати вклади у громадян та погашати ними раніше отримані вклади та відсотки по ним. Заробітна плата працівникам спілки виплачувалась за рахунок нових залучених депозитних внесків. З моменту заснування спілки ОСОБА_21 володів всією інформацією про фінансовий стан спілки, йому достеменно було відомо, що депозитні вклади, які вони залучають, використовуються на погашення боргів по раніше укладеним депозитним договорам. В 2006 році Держфінпослуг зупинив дію ліцензії на прийом депозитних вкладів. Про це було відомо ОСОБА_21, так як він був присутній при цих перевірках, крім того, про це вона йому розповідала, але після зупинення дії ліцензії, вони продовжили залучати депозитні внески у громадян, оформляючи їх як додаткові пайові внески, про це також було відомо ОСОБА_21 В 2004 році спілка «Народна скриня» була перереєстрована в Держфінсполуг. Під час перереєстрації спілки, вона разом з ОСОБА_19 знову виготовила протокол установчих зборів, хоч ніяких зборів не проводилось та подала його на перереєстрацію. В цьому протоколі вона підписалась як голова зборів, а ОСОБА_19 поставила свій підпис як секретар зборів. Крім цього в 2006 році, вона брала гроші з каси спілки, при цьому ніяких документів не оформлялось, а вона виписувала на своє ім'я видатковий касовий ордер. Отримані кошти з спілки вона витрачала на власні потреби. Частину грошей вона повертала назад в спілку, а частину залишала собі. Про те, що ОСОБА_21 був обізнаний в фінансовому стані спілки свідчить той факт, що коли у спілки стали виникати фінансові проблеми, він звернувся до ОСОБА_20 та попросив, щоб гроші в сумі 8000 євро та 5000 євро вона зняла з його депозитного рахунку та оформила на ці суми вклади від імені ОСОБА_190 та ОСОБА_207, що нею і було зроблено. Будучи притягнутою в якості обвинуваченої 11.12.2007 року в скоєнні злочинів передбачених ст.190 ч.4 КК України ОСОБА_20 винною себе визнала повністю, в скоєному щиросердечно розкаялась та показала, що вона повністю підтримує покази дані нею в якості підозрюваної у кримінальній справі (т. 1 а.с.213-219, т.14 а.с. 11-12, т.14 а.с.15).

Будучи опитаною 19.09.2007 року ОСОБА_19 пояснила, що вона спільно з ОСОБА_20 виготовила протокол установчих зборів, членів кредитної спілки «Народна скриня» №1 від 02.12.2002 року, хоч ніяких зборів не відбувалось та спільно з останньою підробила підписи у додатку до протоколу реєстрі членів кредитної спілки. Протокол зборів підписала , ОСОБА_20 як голова зборів та ОСОБА_19, як секретар зборів. В 2004 році у спілку прийшов лист, згідно з яким необхідно було перереєструвати кредитну спілку у Держфінпослуг. Вона разом з ОСОБА_20 знову, без скликання загальних зборів членів спілки, виготовили протокол установчих зборів членів кредитної спілки №3 від 02.04.2004 року. В якому остання виконала підпис, як голова зборів, а ОСОБА_19 виконала підпис як секретар зборів. На підставі цього документу їх перереєстрували та через місяць вони

отримали ліцензію на право приймати внески від членів спілки. В 2004-2005 роках стала рости заборгованість по депозитним договорам, а за рахунок виданих кредитів, вони не могли погашати ці зобов'язання, тому стали погашати заборгованість по депозитним вкладам за рахунок залучення нових депозитних внесків. Тому, в 2006 році Держфінпослуг анулював ліцензію кредитній спілці на прийом депозитних внесків, так як була дуже велика заборгованість по депозитним внескам та відсоткам по ним. З того часу вони стали залучати депозитні внески та переводити їх додаткові пайові внески, без відома вкладників спілки. Після переводу депозитних внесків в додаткові паї, вони продовжували вкладникам виплачувати відсотки, тільки, що вони не забирали свої кошти, хоч це і заборонено Законом України «Про кредитні спілки». Будучи допитаною в якості підозрюваної 11.12.2007 року ОСОБА_19 показала, що вона разом з ОСОБА_20 виготовила протокол установчих зборів №1 від 02.12.2002 року. В додатку до протоколу, а саме в реєстрі осіб, що брали участь в установчих зборах спілки, яких вона переписала з вкладників та кредитчиків філії спілки «Народна скарбниця», за них підписи виконала вона та ОСОБА_20 У спілки стали рости борги по депозитним внескам, а тому вони стали залучати вклади у громадян та погашати ними раніше отримані вклади та відсотки по ним. Заробітна плата працівникам спілки виплачувалась за рахунок нових залучених депозитних внесків. З моменту заснування спілки ОСОБА_21 володів всією інформацією про фінансовий стан спілки, йому достеменно було відомо, що депозитні вклади, які вони залучають, використовуються на погашення боргів по раніше укладеним депозитним договорам. В 2006 році Держфінпослуг зупинив дію ліцензії на прийом депозитних вкладів. Про це було відомо Фе діву П.В., але після зупинення дії ліцензії, вони продовжили залучати депозитні внески у громадян та за вказівкою голови правління спілки оформляти їх як додаткові пайові внески, про це також було відомо ОСОБА_21 В 2004 році спілка «Народна скриня» була перереєстрована в Держфінсполуг. Під час перереєстрації спілки, вона разом з ОСОБА_20 знову виготовила протокол установчих зборів, хоч ніяких зборів не проводилось та остання подала його на перереєстрацію. В цьому протоколі ОСОБА_20 підписалась як голова зборів, а ОСОБА_19 поставила свій підпис як секретар зборів. Крім цього, вона брала гроші з каси спілки, при цьому ніяких документів не оформлялось, а вона виписувала на своє ім'я видатковий касовий ордер. Отримані кошти з спілки вона витрачала на власні потреби. Частину грошей вона повертала назад в спілку, а частину залишала собі. Сума неповернутих коштів в спілку становить 461593,32 грн. Таким саме чином з спілки кошти брала і голова правління спілки ОСОБА_20 її сума неповернутих коштів в касу спілки становить 440686,02 грн. Також, ОСОБА_21, займався залученням депозитних внесків у громадян, які проживають на території Тернопільської області Про те, що ОСОБА_21 був обізнаний в фінансовому стані спілки свідчить той факт, що коли у спілки стали виникати фінансові проблеми, він звернувся до ОСОБА_20 та попросив, щоб гроші в сумі 8000 євро та 5000 євро вона зняла з його депозитного рахунку та оформила на ці суми вклади від імені ОСОБА_190 та ОСОБА_207, що нею і було зроблено. Будучи притягнутою в якості обвинуваченої

11.12.2007 року в скоєнні злочинів передбачених ст.190 ч.4 КК України ОСОБА_19 винною себе визнала повністю, в скоєному щиросердечно розкаялась та показала, що вона повністю підтримує покази дані нею в якості підозрюваної у кримінальній справі (т.1 а.с.225-231, т. 14 а.с. 148-149, т.14 а.с. 153).

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_21 показав, що з початку заснування він працював в кредитній спілці «Народна скриня» на посаді менеджера по рекламі. Працюючи на цій посаді він залучав вклади у жителів Тернопільської області, хоч фактично йому було відомо, що згідно статуту спілки вклади спілка може залучати тільки у жителів Чернівецької області, але це він робив за вказівкою голови правління спілки ОСОБА_20 Крім цього, йому було відомо, що залучені депозитні внески ним у громадян в спілці використовуються на погашення раніше укладених депозитних договорів, але залучати депозитні вклади йому наказувала ОСОБА_20 Вклади він залучав за вказівкою ОСОБА_20 та ОСОБА_19Г.(т.14а.с.282-283).

Таким чином, колегія суддів вважає, що наведеними вище доказами в їх сукупності доведена вина підсудних у вчиненні інкримінованих їм злочинів, а тому колегія суддів не вбачає підстав для повернення справи на додаткове

розслідування.

Правильним є і рішення суду в частині стягнення із засуджених на користь позивачів завдану їм шкоду.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що позивачи звернулись із

цивільними позовами до працівників кредитної спілки.

Пунктом 3 ст.134 КЗпП України встановлено, що працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, якщо шкоди завданої діями працівника, які мають ознаки діяння переслідуваних у кримінальному порядку.

Пленум Верховного Суду України в п.8 постанови «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 року №8 рояснив, що оскільки особа, яка відповідає за шкоду заподіяну з вини іншого має право зворотно вимоги до винної особи, не буде суперечити закону преявлення за вибором потерпілого вимог про відшкодування шкоди безпосередньо до винної особи, якщо за законом межі відповідальності останньої та особи яка за це відповідає одинакові, а тому апеляції потерпілих в цій частині є необґрунтованими.

Виходячи зі змісту ст.69 КК України призначення більш мякого покарання, ніж передбаченого законом можливе лише в тому випадку, коли встановлені по справі обставини, що помякшуюють покарання настільки істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції було б явно недоцільним.

Як видно з матеріалів справи ОСОБА_20, ОСОБА_19 м.Г. та ОСОБА_21 вчинили особливо тяжкі злочини організованою групою, та завдало великої шкоди значній кількості людей, а наведені у вироку обставини, що помякшуюють покарання не є такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених засудженими злочинів, а тому призначення цим особам покарання за ст.ст. 19ІЧ.5, 190ч.4, 209ч.2 КК України із застосуванням вимог ст.69 КК

України не можна вважати справедливим в наслідок його мякості, а тому вирок суду в цій частині підлягає скасуванню.

Що стосується призначеного покарання за інші злочини то воно призначено на думку колегії суддів відповідно до вимог ст.65 КК України.

Правильним на думку колегії суддів призначено засудженим і додаткова міра покарання, оскільки призначена відповідно до санкції особливої частини кримінального закону.

Відповідно до ст.1192 ЦК України розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілим визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи.

Разом з тим, з матеріалів справи вбачається, що районний суд застороги цього закону не виконав.

Цей недолік колегія суддів вважає за необхідне усунути шляхом внесення відповідних змін до вироку, відповідно до довідки Національного Банку України за №25/1979 від 30.03.2010 року.

Інші вимоги, які зазначені в апеляціях не ґрунтуються на законі.

Враховуючи особи засуджених а також обтяжуючі та пом'якшуючі їхню вину обставини, які навів у вироку суд першої інстанції колегія суддів вважає, що вони повинні відбувати покарання у місцях позбавлення волі.

На підставі наведеного керуючись ст.ст. 323 - 325, 332 - 335, 365, 366, 367, 373, 378 ч.І п.2 КПК України, колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернівецької області, -

ЗАСУДИЛА:

Апеляції ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_221, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_76, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 адвоката ОСОБА_17 в інтересах потерпілої ОСОБА_18 задовольнити частково.

Вирок Садгірського районного суду м. Чернівців від 30 червня 2009 року щодо ОСОБА_20 в частині призначеного їй покарання за ст.ст. 190 ч.4, 191 ч.5, 209 ч.2 КК України із застосуванням ст.69 КК України, щодо ОСОБА_19 в частині призначеного їй покарання за ст.ст. 190 ч.4, 191 ч.5, 209 ч.2 КК України із застосуванням ст.69 КК України, щодо ОСОБА_21 в частині призначеного йому покарання за ст.190 ч.4 КК України із застосуванням ст.69 КК України - скасувати.

Призначити ОСОБА_20:

*за ст.190 ч.4 КК України покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності;

*за ст.191ч.5 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності, з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки;

*за ст.209 ч.2 КК України - 7 (сім) років 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки 6 (шість) місяців, з

конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом;

- за ст.28 ч.3, ст.364 ч.2 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 3 (три) роки;

- за ст.28 ч.3, ст.202 ч.2 КК України - 2 (роки) і 6 (шість) місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки;

- за ст..28 ч.3, ст.366ч.2 КК України - 3 (три) роки і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 1 (один) рік;

- за ст. 366 ч.2 КК України - 2 (два) роки і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 1 (один) рік.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_20покарання у виді позбавлення волі строком на 8 (вісім) років з конфіскації всього майна яке належить їй на праві власності з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 3(три) роки з конфіскацією коштів або іншого майна здобутого злочинним шляхом.

Призначити ОСОБА_366:

- за ст.190 ч.4 КК України покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності;

- за ст.191ч.5 КК України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності, з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки;

- за ст.209 ч.2 КК України - 7 (сім) років 3 (три) місяці позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки 6 (шість) місяців, з конфіскацією коштів або іншого майна добутого злочинним шляхом;

- за ст.28 ч.3, ст.364 ч.2 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 3 (три) роки;

- за ст.28 ч.3, ст.202 ч.2 КК України - 2 (роки) обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки;

- за ст.28 ч.3, ст.366ч.2 КК України - 2 (два) роки і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 1 (один) рік;

- за ст. 366 ч.2 КК України - 2 (два) роки місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 1 (один) рік;

- за ст.191 ч.3 КК України - 3 (три) роки і 6 (шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності, з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки;

- за ст.366 ч.1 КК України 1 (один) рік і 6 (шість) місяців обмеження волі з

позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням

організаційно - розпорядчих обов'язків на 1 (один) рік.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_19 покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років і 3 (три) місяці з конфіскації всього майна яке належить їй на праві власності з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 3 (три) роки з конфіскацією коштів або іншого майна здобутого злочинним шляхом.

Призначити ОСОБА_21.

*за ст.190 ч.4 КК України покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить їй на праві власності;

*за ст.27 ч.5, ст.28 ч.3, ст.364 ч.2 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі;

*за ст.28 ч.3, ст.202 ч.2 КК України - 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки;

*за ст.27 ч.5, ст.28 ч.3, ст.366ч.2 КК України - 2 (два) роки і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 1 (один) рік;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_21 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п'ять) років з конфіскації всього майна яке належить йому на праві власності з позбавленням права обіймати посади пов'язані із виконанням організаційно - розпорядчих обов'язків на 2 (два) роки.

Стягнути з ОСОБА_20, ОСОБА_19Г і ОСОБА_21 солідарно на користь потерпілих:

ОСОБА_3 - 5000 доларів США, що становить 39 625 грн., ОСОБА_8 - 3650 доларів США, що становить 28 926,25 грн., ОСОБА_7 - 3800 доларів США, що становить ЗО 115 грн., ОСОБА_15 - 4000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_22 - 3000 доларів США, що становить 23 775 грн., ОСОБА_23 - 3000 ОСОБА_361, що становить 32 025 грн., ОСОБА_25 - 2000 ОСОБА_361, що становить 21 350 грн., ОСОБА_26 - 5000 доларів США, що становить 39 625 грн., ОСОБА_27 - 11000 доларів США, що становить 87 175 грн., ОСОБА_29 1.0. - 6000 доларів США, що становить 47 550 грн., ОСОБА_29 - 7029 доларів США, що становить 55 704,82 грн., ОСОБА_30 0.1. - 1 350 грн., ОСОБА_31ї. - 6000 ОСОБА_361, що становить 64 050 грн., ОСОБА_19 - 18800 доларів США, що становить 148 990 грн., ОСОБА_32 - 5000 ОСОБА_361, що становить 53 375 грн., ОСОБА_33 - ЗО 000 грн., ОСОБА_34 -4000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_35 - 3000 доларів США, що становить 23 775 грн., ОСОБА_14ї. - 28 000 ОСОБА_361, що становить 298 900 грн., ОСОБА_36 - 1000 доларів США, що становить 7925 грн., ОСОБА_37 - 11 000 доларів США та 1000 ОСОБА_361, що становить 97 850 грн., ОСОБА_38 - 3000 доларів США та 3000 грн., що становить 26 775 грн„ ОСОБА_39 - 5000 ОСОБА_361, що становить 53 375 грн., ОСОБА_40 3000

Євро, що становить 32 025 грн., ОСОБА_41 - 2000 ОСОБА_361, що становить 21 350 грн., ОСОБА_42 - 3486 доларів США та 5200 ОСОБА_361, що становить 83 136,55 грн., ОСОБА_43 - 2000 доларів США, що становить 15 850 грн., ОСОБА_44 - 1600 ОСОБА_361, що становить 17 080 грн., ОСОБА_45 4000 ОСОБА_361, що становить 42 700 грн., ОСОБА_46 - 5 000 грн., ОСОБА_47. - 10 000 грн., ОСОБА_48 - 5100 доларів США, що становить 40 417,50 грн., ОСОБА_49 - 4500 ОСОБА_361, що становить 48 037,50 грн., ОСОБА_50 5000 ОСОБА_361, що становить 53 375 грн., ОСОБА_51 - 7000 доларів США, що становить 55 475 грн., ОСОБА_52 - 4500 доларів, 1610 доларів та 16 000 грн., що становить 64 421,75 грн., ОСОБА_53 - 12 892,43 грн., ОСОБА_54- 5000 ОСОБА_361, що становить 53 375 грн., ОСОБА_55 - 11205 доларів США, що становить 88 799,62 грн., ОСОБА_56 - 23 705 грн., ОСОБА_57 - 5500 ОСОБА_361, що становить 58 712,50 грн., ОСОБА_58 - 4000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_59- 24 162 грн., ОСОБА_60 - 1500 ОСОБА_361, що становить 16 012,50 грн., ОСОБА_61 - 1500 доларів та 1500 ОСОБА_361, що становить 27 900 грн., ОСОБА_2 - 10 677 доларів США, що становить 84 615,22 грн., ОСОБА_62 4000 ОСОБА_361 та 1000 доларів США, що становить 50 625 грн., ОСОБА_63 1300 ОСОБА_361 та 600 доларів США, що становить 18 632,50 грн., ОСОБА_64- 15000 доларів США, що становить 118 875 грн., ОСОБА_65 - 1000 доларів США, що становить 7925 грн., ОСОБА_66 - 3500 доларів США, що становить 27 737,50 грн., ОСОБА_67- 2200 доларів та 1800 ОСОБА_361, що становить 36 650 грн., ОСОБА_68- 5183,32 доларів США, що становить 41 077,81 грн., ОСОБА_69 5000 ОСОБА_361, що становить 53 375 грн., ОСОБА_70- 2000 ОСОБА_361, що становить 21 350 грн., ОСОБА_71 - 14 000 грн., Зубік'Н. В.- 14000 ОСОБА_361, що становить 149 450 грн., ОСОБА_73-1000 доларів США, що становить 7925 грн., ОСОБА_74- 3000 ОСОБА_361, що становить 32 025 грн., ОСОБА_75 - 3000 доларів США, що становить 23 775 грн., ОСОБА_76 - 6 000 Доларів США, що становить 47 550 грн., ОСОБА_77 - 6800 ОСОБА_361 та 11445 доларів США, що становить 163 291,62 грн., ОСОБА_78- 7500 ОСОБА_361 та 500 доларів США, що становить 84 025 грн., ОСОБА_79 - 1700 ОСОБА_361, що становить 18 147,50 грн., ОСОБА_80- 4000 ОСОБА_361, що становить 42 700 грн., ОСОБА_81 - 1600 ОСОБА_361, що становить 17 080 грн., ОСОБА_82 - 10 000 євро, що становить 106 757 грн., ОСОБА_83 - 8000 грн. та 2000 ОСОБА_361, що становить 29 350 грн, ОСОБА_84- 1 500 грн., ОСОБА_24- 5000 доларів США, що становить 39 625 грн., ОСОБА_85- 2000 доларів США, що становить 15 850 грн., ОСОБА_86- 18 000 доларів США, що становить 142 650 грн., ОСОБА_87- 7 000 доларів США, що становить 55 475 грн., ОСОБА_88 - 4000 ОСОБА_24, що становить 42 700 грн., ОСОБА_89 - 5000 доларів США, що становить 39 625 грн., ОСОБА_215- 4000 ОСОБА_24, що становить 42 700 грн, ОСОБА_90 - 15 000 доларів США та 30 000 грн, що становить 148 875 грн, ОСОБА_91 - 1000 доларів США, що становить 7925 грн, ОСОБА_92- 5000 доларів США, що становить 39 625 грн, ОСОБА_93- 5000 доларів США, що становить 39 625 грн, ОСОБА_94- 3700 ОСОБА_24, що становить 39 497,50 грн, ОСОБА_95 - 3000 ОСОБА_24, що становить 32 025 грн. ОСОБА_96 - 5 000 ОСОБА_24, що становить 53 375 грн, ОСОБА_97 - 2000 доларів США, що становить 15 850 грн, ОСОБА_98 - 116 450 доларів США та 38 315 ОСОБА_24, що становить

1 331 878, 87 грн., ОСОБА_99- 15 500 грн., ОСОБА_10 - 4000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_11 - 4000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_269 - 3000 доларів США, що становить 23 775 грн., ОСОБА_100 - 4000 доларів США та 1000 ОСОБА_24, що становить 42 375 грн., ОСОБА_101 - 7536 доларів США та 37 000 грн., що становить 96 722,80 грн., ОСОБА_102- 15 000 грн., ОСОБА_103 - 5000 ОСОБА_24, що становить 53 375 грн., ОСОБА_104 - 10 00.0 доларів США та 1500 ОСОБА_24, що становить 95 262,50 грн., ОСОБА_105- 4800 доларів США, що становить 38 040 грн., ОСОБА_6 - 3000 доларів США, 515 ОСОБА_24 та 5500 грн., що становить 34 772,62 грн., ОСОБА_106 - 15 000 ОСОБА_24, що становить 160 125 грн., ОСОБА_107 - 2350 доларів США, що становить 18 623,75 грн., ОСОБА_108- 3635 доларів США, що становить 28 807,37 грн., ОСОБА_109 - 750 доларів США, що становить 5943,75 грн., ОСОБА_110 - 1000 ОСОБА_24, що становить 10 675,76 грн., ОСОБА_111 - 1000 доларів США, що становить 7925 грн., ОСОБА_112 - 7000 грн., ОСОБА_113 - 4200 доларів США, що становить 33 285 грн., ОСОБА_114 - 5000 ОСОБА_24, що становить 53 375 грн., ОСОБА_115 - 1600 ОСОБА_24, що становить 17 080 грн., ОСОБА_116 - 4000 ОСОБА_24, що становить 42 700 грн., ОСОБА_117 - 5000 доларів США, що становить 39 625 грн., ОСОБА_118 - 2000 доларів США, що становить 15 850 грн., ОСОБА_119 - 5092 долара США, що становить 40 354,10 грн., ОСОБА_120- 7000 ОСОБА_24, що становить 74 725 грн., ОСОБА_268 -8170 ОСОБА_24, що становить 87 214,75 грн., ОСОБА_122- 3500 грн., ОСОБА_123-1500 ОСОБА_24, що становить 16 012,05 грн., ОСОБА_124- 1400 доларів США, що становить 11 095 грн., ОСОБА_125- 6 900 грн., ОСОБА_126- 3000 ОСОБА_24, що становить 32 025 грн., ОСОБА_16 - 5000 ОСОБА_24, що становить 53 375 грн., ОСОБА_127 - 1000 ОСОБА_24, що становить 10 675,76 грн., ОСОБА_341-1700 доларів США, що становить 13 472,50 грн., ОСОБА_129 1000 ОСОБА_24, що становить 10 675,76 грн., ОСОБА_130- 1000 ОСОБА_24, що становить 10 675,76 грн., ОСОБА_131- 4 300 Доларів США, що становить 34 077,50 грн., ОСОБА_132- 3000 ОСОБА_24 та 5000 грн., що становить 37 025 грн., ОСОБА_133- 1000 ОСОБА_24, що становить 10 675,76 грн., ОСОБА_134- 4000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_135- 14000 ОСОБА_24, що становить 149 450 грн., ОСОБА_136 - 2740 доларів США, що становить 21 714,50 грн., ОСОБА_137 - 70 000 грн., ОСОБА_138 - 5000 ОСОБА_24, що становить 53 375 грн., ОСОБА_139 - 4000 долари США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_140-6000 доларів США, що становить 47 550 грн., ОСОБА_141 - 80 000 доларів США, що становить 634 000 грн., ОСОБА_12- 50 500 грн., 60 000 доларів США та 6000 ОСОБА_24, що становить 590 050 грн., ОСОБА_142 - 5000 доларів США, що становить 39 625 грн., ОСОБА_143 - 1000 ОСОБА_24, що становить 10 675,76 грн., ОСОБА_144 - 10 040 ОСОБА_24, що становить 107 177 грн., ОСОБА_145- 40 000 грн., ОСОБА_146 - 6000 доларів США, що становить 47 550 грн., ОСОБА_147 - 25 100 доларів США та 35 000 грн., що становить 233 917,50 грн., ОСОБА_148- 17 300 доларів США та 3300 ОСОБА_24, що становить 172 330 грн., ОСОБА_149 - 2500 ОСОБА_24, що становить 26 687,50 грн., ОСОБА_4 - 2000 ОСОБА_24, 8320 доларів США та 25 000 грн., що становить 112 286 грн., ОСОБА_150 - 4 000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_151 - 4440 ОСОБА_24, що становить 47 397 грн., ОСОБА_152 2726

Євро, що становить 29 100,05 грн., ОСОБА_153 - 11 287 ОСОБА_24, що становить 120 488,72 грн., ОСОБА_154 - 4000 ОСОБА_24, що становить 42 700 грн., ОСОБА_155 - 1507,26 євро, що становить 16 090 грн., ОСОБА_156 - 300 ОСОБА_24, шо становить 3202,50 грн., ОСОБА_157 - 6000 ОСОБА_24, що становить 64 050 грн., ОСОБА_367- 44 250 грн., ОСОБА_159 - 21 950,48 доларів США та 40 000 грн., що становить 213 957,55 грн., ОСОБА_160 - 6000 ОСОБА_367, що становить 64 050 грн., ОСОБА_161 - 1600 ОСОБА_367, що становить 17 080 грн., ОСОБА_162 - 53138 грн., ОСОБА_163 - 9646 ОСОБА_367, що становить 102 971,05 грн., ОСОБА_9 - 4000 євро та 10 000 грн., що становить 52 700 грн., ОСОБА_164 - 16 500 ОСОБА_367, що становить 176 137,50 грн., ОСОБА_165 - 1200 ОСОБА_367, що становить 12 810 грн., ОСОБА_166 - 1700 доларів США, що становить 13 472,50 грн., ОСОБА_167 - 11 000 грн., ОСОБА_168 - 5000 доларів США, що становить 39 625 грн., ОСОБА_169 - 7 000 грн., ОСОБА_170 - 3500 доларів США, що становить 27 737,50 грн., ОСОБА_168- 1900 доларів США, що становить 15 057,50 грн., ОСОБА_171 - 5000 ОСОБА_367, що становить 53 375 грн., ОСОБА_172 - 8000 ОСОБА_367, що становить 85 400 грн., ОСОБА_173- 6450Євро, що становить 68853,75 грн., ОСОБА_174- 6450 ОСОБА_367, що становить 68 853,75 грн., ОСОБА_175 - 4000 доларів США та 3000 ОСОБА_367, що становить 63 725 грн., ОСОБА_176 - 5 600 ОСОБА_367, що становить 59 780 грн., ОСОБА_293 - 5000 ОСОБА_367, що становить 53 375 грн., ОСОБА_178 - 7000 доларів США, що становить 55 475 грн., ОСОБА_179- 18 100 доларів США, що становить 143 442,50 грн., ОСОБА_180 - 12 500 ОСОБА_367, 8000 доларів США, що становить 196 837,50 грн., ОСОБА_181 - 17 573 грн., ОСОБА_182 - 14 744 ОСОБА_367, 6663,72 долари США, 94 850,75 грн., що становить 305 052,93 грн., ОСОБА_183- 2740 доларів США, що становить 21 714,50 грн., ОСОБА_184 - 5000 ОСОБА_367, що становить 53 375 грн., ОСОБА_185 - 4950 доларів США, що становить 39 228,75 грн., ОСОБА_186- 20000 доларів США, що становить 158 500 грн., ОСОБА_187 - 1000 доларів США, що становить 7925 грн., ОСОБА_188 - 100 000 доларів США, що становить 792 500 грн., ОСОБА_189 - 6000 ОСОБА_367, що становить 64 050 грн., ОСОБА_190 - 1500 доларів США та 8000 ОСОБА_367, що становить 97 287,5(1 грн., ОСОБА_191 - 10 427,67 доларів США, що становить 82 639,28 грн., ОСОБА_216 - 7000 доларів США, що становить 55 475 грн., ОСОБА_193- 5600 доларів США, що становить 44 380 грн., ОСОБА_194 - 7200 доларів США, що становить 57 060 грн., ОСОБА_195 - 2000 доларів США, що становить 15 850 грн., ОСОБА_196 - 4765,81 доларів США, що становить 37 769,04 грн., ОСОБА_197 - 5 230 ОСОБА_367, що становить 55 830,25 грн., ОСОБА_198 - 46000 доларів США, що становить 364 550 грн., ОСОБА_199- 10000 доларів США, що становить 79 250 грн., ОСОБА_200 - 3000 ОСОБА_367, що становить 32 025 грн., ОСОБА_201 - 4000 доларів США, що становить 31 700 грн., ОСОБА_202 - 1000 доларів США, що становить 7925 грн., ОСОБА_203- 127 974,19 грн., ОСОБА_204- 2000 доларів США, що становить 15 850 грн., ОСОБА_205 - 9 557 грн., ОСОБА_206 - 2000 доларів США, що становить 15 850 грн., ОСОБА_207- 20 210 ОСОБА_367 та 1100 доларів США, що становить 224 459,25 грн., ОСОБА_208 - 7000 доларів США та 7000 грн., що становить 62 475 грн., ОСОБА_209 - 1100 доларів США, що становить 8717,50 грн., ОСОБА_210-

3000 ОСОБА_367, що становить 32 025 грн., ОСОБА_211- 2 500 грн.

В іншій частині вирок залишити без зміни.

Вирок апеляційного суду Чернівецької області може бути оскаржено в касаційному порядку до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Верховного Суду України протягом одного місяця з моменту проголошення вироку, а засудженими ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 протягом такого ж строку з моменту вручення їм копії вироку.

Головуючий В.І.Петлюк

Судді О.О. Колотило

ОСОБА_368