Дата документу 27.01.2016

Справа № 334/443/16-к
Провадження № 1-кс/334/150/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.01.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006316 від 30.12.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0006316 від 30.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом перекодифікації товару металобрухт, який у своєму складі містить нікель, на інший товар СОУ МПП 77.100-108-2006 «Феронікель. Загальні технічні умови», здійснюють привласнення коштів в розмірі 15 відсотків від вартості майна, які мають бути сплачені в якості мита при здійсненні експортних операцій металобрухту, тобто продають металобрухт під виглядом феронікелю, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Гроші, в якості заробітної плати, ним виплачував керівник підприємства
ОСОБА_5 , безпосередньо готівкою в сумі 3500 грн. в місяць. Підприємство займається переробкою чорного та кольорового металів. Також вони пояснили, що керівництво товариства повністю працює по «чорній» схемі, всі зарплати виплачуються готівкою у конвертах, весь матеріал купується за готівку і без документів, а потім під виглядом іншого підприємства, за підробленими документами, експортується за кордон.
Неодноразово, між директором та іншими невідомим особами, які приїжджали на престижних автомобілях іноземного виробництва, з номерами реєстрації Дніпропетровської області, відбувалися розмови та обмін документами. Суть вказаних розмов полягала в тому, що директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропоновано зазначеними особами, легально оптимізувати роботу підприємства, використовуючи схеми без приховування виплат у бюджет. На що директор товариства постійно відповідав, що не хоче платити кожен раз при експорті 15 відсотків від угоди на митниці, що це для нього занадто дорого, а йдеться про мільйони гривень. Тому, директор придержується схеми роботи, за якою матеріал купується за готівку, а всі документи на нього, виготовляють вищезгадані особи, що приїжджають на підприємство на автомобілях з номерами реєстрації Дніпропетровської області.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фальсифіковані документи по діяльності вказаного товариства, первинна бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерне обладнання та інші носії інформації, які використовувалися для виготовлення зазначених документів.
Під час розслідування було встановлено, що всі фальсифіковані документи по діяльності товариства, первинна бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », комп`ютерне обладнання та інші носії інформації, які використовувалися для виготовлення зазначених документів, переховуються в підвальному приміщенні однієї з будівель на території фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Це зроблено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та засновником товариства ОСОБА_7 для того, щоб у разі перевірки податкової чи міліції, вони (директор та засновник) змогли знищити фальсифіковані документи, первинну бухгалтерську документацію, комп`ютерне обладнання та інші носії інформації, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
З метою перевірки слідчим шляхом відомостей, викладених у заяві, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , до облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з початку заснування до теперішнього часу.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до облікової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_2 може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006316 від 30.12.2015 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів:
- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту початку заснування підприємства по теперішній час;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту початку заснування підприємства по теперішній час.
- повідомити усі банківські реквізити та номери закритих та відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту початку заснування підприємства по теперішній час;
- надати звіти форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту заснування підприємства по теперішній час;
- данні підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) за період початку заснування підприємства по теперішній час (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, ЄДРПОУ, фактична адреса, прізвище ім`я по-батькові директора (бухгалтера), контактні телефони).
Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 27.02.2016 року.
Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1