Провадження № 1-кс/161/4239/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (проведення виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, що стосуються вчинення реєстраційних дій (реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку, видача тимчасових талонів) стосовно автомобіля марки «BMW X5», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.12.2006 між ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір №2912/06-612, відповідно до якого останнім отримано кредитні кошти в сумі 44 000 доларів США на придбання автомобіля.

Цього ж дня, ОСОБА_4 в якості забезпечення за вищевказаним кредитом передано у заставу ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль марки «BMW X5», 2001 року випуску, д.н.з НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 (надалі - автомобіль), про що укладено відповідний договір застави №2912/06-612.

На даний час кредит не погашено, а заставне майно автомобіль реалізовано, чим позбавлено банк можливості погашення кредитної заборгованості шляхом звернення стягнення на предмет застави.

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (є правонаступником ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») станом на 08.08.2014 заборгованість за кредитом становить 114 026,03 доларів США, з яких 43 000,00 за кредитом, 44 712,33 за процентами та 26 313,70 штраф.

При цьому, протягом 2009-2010 років службові особи ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складали акти перевірок наявності заставного майна автомобіля, відповідно до яких він перебував у власності та фактичному користуванні ОСОБА_4 в м. Луцьку, хоча насправді даний автомобіль було знято з обліку для реалізації ще 04.03.2009. Разом з тим, правовстановлюючим документом згідно актів перевірок, який підтверджував право власності ОСОБА_4 на автомобіль, банківські працівники зазначали тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , виданий 19.12.2006, хоча починаючи з 14.03.2007 (дата реєстрації автомобіля за ОСОБА_4 та видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу) зазначений талон вже був недійсним і зданий до Управління ДАІ УМВС України у Волинській області під час реєстрації транспортного засобу.

Вказує, що аналізом отриманої від Управління ДАІ УМВС України у Волинській області інформації встановлено, що даним органом були здійснені наступні реєстраційні дії із автомобілем марки «BMW X5», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 :

1) 19.12.2006 ОСОБА_4 видано тимчасовий талон НОМЕР_4 на автомобіль;

2) 14.03.2007 автомобіль зареєстровано за ОСОБА_4 та видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АСС № НОМЕР_5 ;

3) 04.03.2009 ОСОБА_4 автомобіль знято з обліку для реалізації.

30.03.2010 право власності на автомобіль зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 , шахрайським способом заволодів кредитними коштами ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відчуживши при цьому заставне майно та позбавивши банк можливості погашення кредитної заборгованості за рахунок звернення стягнення на автомобіль, а службові особи даної банківської установи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ОСОБА_4 , складали акти про наявність заставного майна (автомобіля) протягом 2009-2010 років, що не відповідало дійсності, так як автомобіль на той час вже було реалізовано.

Зважаючи на вищевикладене, документи, що стосуються здійснення реєстраційних дій в ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вищевказаного автомобіля (реєстрація, перереєстрація, видача тимчасового талону, зняття з обліку), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення осіб.

Крім того, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка здійснювала реєстраційні дії стосовно зазначеного автомобіля та для доведення і перевірки факту відчуження автомобіля, незважаючи на те, що він перебував у заставі, а також беручи до уваги характер і обставини розслідуваного правопорушення, можливої причетності до його вчинення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які допустили зняття з обліку автомобіля, що перебував у заставі, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, у зв`язку з чим виникла необхідність не лише в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), але і їх вилучення без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони перебувають.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, що стосуються вчинення реєстраційних дій (реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку, видача тимчасових талонів) стосовно автомобіля марки «BMW X5», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, що стосуються вчинення реєстраційних дій (реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку, видача тимчасових талонів) стосовно автомобіля марки «BMW X5», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів - провести до 14 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1