Провадження №1-кс/200/1646/15
Справа №200/4358/15-к
УХВАЛА
10 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.06.2012 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до клопотання слідчого, 17.05.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено конкурсну закупівлю по предмету: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс), за результатами якої, 06.06.2012 укладено договір № 259 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 32 414 708 грн., строком проведення робіт було визначено період з моменту укладення договору до 31.12.2012.
Станом на теперішній час умови договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, підписані та останніми отримано з ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетні грошові кошти у сумі 30 000 000 грн. та рахується кредиторська заборгованість розпорядником бюджетних коштів у сумі 2 414 708 грн.
Після чого, 18.06.2014 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено додатковий договір № 1 від 18.06.2014 до вищевказаного договору від 06.06.2012 по об`єкту: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс).
20.06.2014 та 15.07.2014 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено та надано до оплати в ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно додаткового договору № 1 від 18.06.2014, акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 000 000 грн., однак фактично вказані роботи виконані не були.
Так, в подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що фактично роботи виконані не були, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а 11.08.2014 і 18.08.2014 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суми 1 000 000 грн., які в подальшому були використані на власний розсуд.
В ході досудового розслідування встановлено, що Приватне підприємство Фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), згідно договору субпідряду № СП-36 від 07.06.2012, укладеного між Генпідрядником - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_4 та Субпідрядником - ПП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_5 , виконували наступні роботи: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград; які згідно договору № 259 від 06.06.2012, укладеного між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 та Генпідрядником - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , зобов`язані були виконати останні.
Згідно вищевказаних договорів, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) перераховувало грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок ПП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), а саме: № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО № НОМЕР_7 ).
З метою підтвердження або спростування факту перерахування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) грошових коштів ПП Фірма ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), згідно вищевказаних договорів, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів (інформації) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; за період з 01.06.2012 по теперішній час.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:
- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.06.2012 року по 06.03.2015 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 10 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1