печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити вказане клопотання і надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , а саме:

- щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом по банківських рахунках № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 19.08.2015;

- руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом рахунків з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції;

- по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки.

Проводити судовий розгляд цього клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає:

Управлінням з розслідування у кримінальних провадженнях щодо працівників прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001288 від 26.06.2015 за підозрою в одержанні заступником прокурора Київської області ОСОБА_5 , першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , які займають відповідальне становище та громадянином ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

З метою перевірки дійсного майнового стану підозрюваного ОСОБА_5 , встановлення фактів приховування незаконних активів, виявлення руху коштів здобутих незаконних шляхом, які проводились через банківські операції по рахункам ОСОБА_4 - дружини ОСОБА_5 , а також встановлення руху сум коштів, що явно перевищують доходи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію, зазначену інформацію що становить банківську таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 , а саме:

- щодо руху коштів та суми оборотів за дебетом і кредитом по банківських рахунках № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- щодо всіх інших банківських рахунків із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунків та залишку коштів станом на 19.08.2015;

- руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом рахунків з моменту відкриття до закриття та станом на 19.08.2015;

- наявні кредитні рахунки, рахунки у цінних паперах, орендовані банківські комірки, сейфи, SWIFT- перекази та договори, на підставі яких були проведені банківські операції;

- по операціях з готівкою - копії заяв на видачу/переказ готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/29984/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1