УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/10131/15к

Номер провадження 1кс/712/4019/15

м. Черкаси 01 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_3 , начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000633 від 12.02.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000633, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , підроблену печатку, статут та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17.12.2014 року незаконно відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). В подальшому, невстановлені особи, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, представилися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та уклали договір №324 від 18.12.2014 року з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання 64 тон мінеральних добрив нітроамофоски на суму 449 280 грн. В подальшому, на підставі підробленого рахунку №453 від 18.12.2014 року, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 134 784 грн. в якості передоплати за товар, на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі були зняті невстановленими особами тим самим спричинивши матеріальну шкоду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритого у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 17.12.2014 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження. заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення наступних речей та документів:
- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритого у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період часу з 17.12.2014 по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , збережених під час оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1