У Х В А Л А

17.12.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001389, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001389 від 16.11.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати керівництвом ТОВ Торгова компанія «ВЛІВ».

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 07.10.2013 року по 18.10.2013 року державним інспектором Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ Торгова компанія «ВЛІВ». Як свідчать матеріали перевірки заборгованість з виплати заробітної плати згідно кредитного сальдо по рахунку 661 головної книги станом на 11.10.2013 р. становить 326,5 тис. грн. По рахунку 662 «Депонова заробітна плата» звільненим працівникам станом на 11.10.2013р. становить 4,3 тис. грн. Згідно довідки про надходження та використання коштів підприємством за підписом керівника і головного бухгалтера на розрахунковий рахунок та в касу з липня по 10 жовтня 2013 року всього надійшло коштів -57753,00 тис. грн., використано 5806,5 тис. грн. Тому для з"ясування обставин правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ Торгова компанія «ВЛІВ» №0800 (українська гривня) відкритий 29.03.2013р., №4428 (українська гривня) відкритий 16.09.2005р., №2769 (українська гривня) відкритий 11.12.2011р. №4545 (Євро) відкритий 16.09.2005р., №7234 (українська гривня) відкритий25.05.2007р., №0793 (українська гривня) відкритий 29.10.2012р., №0682 (українська гривня) відкритий 10.03.2011р., №4428 (українська гривня) відкритий 16.12.2005р., №6236 (українська гривня) відкритий 03.04.2013р., які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 30), відомості про знаходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підписку та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація щодо можливого обтяження, накладання арешту за період часу з 01 липня 2013 року по 31 жовтня 2013року включно.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «Приватбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» на даний час не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001389 від 16.11.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175 КК України задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 30) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів щодо відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ Торгова компанія «ВЛІВ» №0800 (українська гривня) відкритий 29.03.2013р., №4428 (українська гривня) відкритий 16.09.2005р., №2769 (українська гривня) відкритий 11.12.2011р. №4545 (Євро) відкритий 16.09.2005р., №7234 (українська гривня) відкритий25.05.2007р., №0793 (українська гривня) відкритий 29.10.2012р., №0682 (українська гривня) відкритий 10.03.2011р., №4428 (українська гривня) відкритий 16.12.2005р., №6236 (українська гривня) відкритий 03.04.2013р., відомостей про знаходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підписку та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, інформації щодо можливого обтяження, накладання арешту, за період часу з 01 липня 2013 року по 31 жовтня 2013року включно.

Строк дії ухвали визначити до 13 січня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя