Провадження 1-кс/127/7665/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 , 03.11.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 14.10.2014 року жителька м. Вінниці ОСОБА_4 звернулась із заявою, що невідомі їй особи, що представились працівниками установи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня 2014 року, під приводом компенсації завданої шкоди неправомірними діями представників фармацевтичної фірми, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на загальну суму близько 94000 гривень.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що невідомі їй особи повідомили номер рахунку, що відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який згодом вона перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Замостянської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши чеки, ОСОБА_4 побачила, що одержувачем платежу є особа на ім`я ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно встановити хто та яким саме чином розпорядився грошовими коштами, які перерахувала на рахунок потерпіла ОСОБА_4 , постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме, до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08:00 год. 25.09.2014 року по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операції та адрес відділень, терміналів і банкоматів, де здійснювалися операції по поповненню або зняттю грошових коштів із вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення всіх документів з яких складається вищевказана інформація, що може допомогти у встановленні істини у кримінальному провадженні. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.04.2013 року вбачається, що невідомі їй особи повідомили номер рахунку, що відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який згодом вона перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень у відділенні Замостянської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши чеки, ОСОБА_4 побачила, що одержувачем платежу є особа на ім`я ОСОБА_5 .

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08:00 год. 25.09.2014 року по 05.11.2014 року, тобто по день винесення ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операції та адрес відділень, терміналів і банкоматів, де здійснювалися операції по поповненню або зняттю грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення всіх документів з яких складається вищевказана інформація.

Юридична адреса: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя