пр. № 1-кс/759/4415/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
16.10.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 », по карті/рахунку № НОМЕР_3 , на яку 12.10.2015 було здійснено перекази коштів з карт/рахунків № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0010133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2015, приблизно в 16 годин, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_7 , який перебував в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_2 , та під приводом перерахування на картковий рахунок благодійного внеску на лікування сина ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 6100 грн. Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що його син, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з підготовкою до трансплантації кісткового мозку перебуває на лікуванні у відділенні онкогематології ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діє на базі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . 05.10.2015 Олександр за прикладом інших людей, які потребують допомоги, розмістив у соціальних мережах відповідні оголошення, вказавши в якості контактного свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 . 12.10.2015, приблизно в 16 годин, прибувши до лікарні, де перебував його син, він побачив, що ОСОБА_8 розмовляв з кимось по мобільному телефону. Закінчивши розмову, ОСОБА_8 повідомив про те, що йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про те, що готові переказати благодійну допомогу, у зв`язку з чим необхідно терміново знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого діяти за вказівкою менеджера. Оскільки ОСОБА_8 заборонено виходити з відділення на вулицю, тому він попросив його терміново зайнятися вказаним питанням. Одночасно з цим, йому на мобільний телефон НОМЕР_6 з номера мобільного оператора НОМЕР_7 зателефонував, чоловік та повідомив, що він телефонує з приводу переказу благодійної допомоги. Даний чоловік почав розповідати про те, що для можливості переказу їхньою організацією коштів необхідно мати картковий рахунок та діяти чомусь потрібно дуже швидко. Коли він перебував біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то йому з номеру НОМЕР_7 перетелефонувала вже жінка, яка почала керувати його діями. Він, скориставшись пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виданою на ім`я мого сина ОСОБА_6 , почав діяти за вказівками, які надавала ця жінка по телефону, набираючи відповідні комбінації на моніторі терміналу. На запитання жінки, він повідомив про те, що на вказаній картці наявні кошти в сумі трохи більшій 3300 гривень, після чого діючи за вказівками невідомої, яка постійно підганяла його, не дозволяючи спокійно обдумати те, що відбувається, здійснив дві операції. Пізніше він зрозумів, що таким чином, він власноручно перерахував кошти в сумі 3000 гривень, а потім 300 гривень на якісь рахунки. Жінка продовжувала запитувати, чи маю він ще банківську картку, оскільки це начебто викликано також необхідністю при перерахуванні благодійної допомоги, та в цей час до нього підійшла дружина ОСОБА_6 , яка мала при собі власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вони також користувалися при здійсненні розрахунків за лікування сина. Не пояснюючи дружині нічого, він взяв її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , відкриту на її ім`я, після чого, діючи так само за вказівками жінки, з`ясував, що на картці наявні кошти в сумі 2800 гривень, які потім шляхом операцій, які диктувала йому невідома, переказав на інший рахунок. Коли їм на мобільні телефони надійшли повідомлення про списання коштів з наших карткових рахунків, тому стало зрозуміло, що їх ошукали, заволодівши шахрайським шляхом нашими грошима на загальну суму 6100 гривень. Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_7 надано довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.10.2015 щодо виписки по карті/рахунку № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , згідно якої встановлено, що 12.10.2015 з указаної картки з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено переказ коштів в сумі 302 гривні на картку № НОМЕР_9 для отримувача « ОСОБА_9 », а також переказ коштів в сумі 3006 гривень на картку № НОМЕР_3 для отримувача « ОСОБА_5 ». Враховуючи викладене та те, що вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а тому слідчий просила заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів в банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві майору міліції ОСОБА_3 , або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів Святошинського РУ, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_5 », по карті/рахунку № НОМЕР_3 , на яку 12.10.2015 було здійснено перекази коштів з карт/рахунків № НОМЕР_4 , відкритої на імя ОСОБА_6 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи:

- які підтверджують відкриття даного рахунку, посвідчують особу клієнта, підтверджують доходи за визначений період, та інші документи, подані клієнтом при відкритті рахунку, у т.ч. такі, що містять рукописні записи, виконані клієнтом;

- щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2015 до 15.10.2015 із зазначенням карткових рахунків відправників коштів та даних карткових рахунків отримувачів коштів, а також повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: