Справа № 171/3177/14-к
Ухвала

Іменем України

16 грудня 2014 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка знаходиться у Головному офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , а саме: -вилучити копії документів на відкриття карткового рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повними анкетними даними та адресою мешкання власника рахунку ( згідно нижче вказаних чеків терміналів); - руху коштів вказаного банківського рахунку згідно чеків КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_2 по терміналу ТS201181 від 04.08.2014 року о 13:16:37 год. АДРЕСА_2 на рахунок одержувача НОМЕР_1 в сумі з комісією 3000 грн., транзакції -2014.08.04 13:14:26On14a4c7e3a-fe82-421e-a3f0-649da441e2cc, № 0921 по терміналу ТS204571 04.08.2014 року о 16:09:21 год. АДРЕСА_3 на рахунок одержувача НОМЕР_1 в сумі з комісією 4500 грн., транзакції 2014.08.04 13:39:05On19ebe186f-93ad-487c-8185-86a382b67174; - інформації коли, ким та яким способом були зняті грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , у випадку зняття грошових коштів з банкомату інформації місцезнаходження банкомату та вилучити відео на паперових носіях ( фото особи, яка знімала кошті з рахунку) і на оптичному носії для лазерних систем зчитування, відео на електронний носій.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 04.08.2014 року, біля 13.00 год., невідома особа, шляхом шахрайства, через телефонну розмову, у гр.-на ОСОБА_4 заволоділа грошима в сумі 7500 гривень, які були перераховані ОСОБА_4 на номер карти КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 за оплату придбання мотоциклу, чим заподіяно збиток ОСОБА_4 .

За данним фактом 15.08.2014 року розпочато кримінальне провадження № 0001060 за ст.190 ч.1 КК України.

З метою встановлення місця знаходження невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 , необхідна інформація, яка знаходиться у Головному офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Дніпропетровськ, а саме:

-вилучити копії документів на відкриття карткового рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повними анкетними даними та адресою мешкання власника рахунку ( згідно нижче вказаних чеків терміналів);

- руху коштів вказаного банківського рахунку згідно чеків КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

№ НОМЕР_2 по терміналу ТS201181 від 04.08.2014 року о 13:16:37 год. АДРЕСА_2 на рахунок одержувача НОМЕР_1 в сумі з комісією 3000 грн. транзакції -2014.08.04 13:14:26On14a4c7e3a-fe82-421e-a3f0-649da441e2cc,

№ 0921 по терміналу ТS204571 04.08.2014 року о 16:09:21 год. АДРЕСА_3 на рахунок одержувача НОМЕР_1 в сумі з комісією 4500 грн. транзакції 2014.08.04 13:39:05On19ebe186f-93ad-487c-8185-86a382b67174;

-інформації коли, ким та яким способом були зняті грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , у випадку зняття грошових коштів з банкомату інформації місцезнаходження банкомату та вилучити відео на паперових носіях ( фото особи, яка знімала кошті з рахунку) і на оптичному носії для лазерних систем зчитування, відео на електронний носій.
Виходячи, що для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 необхідна інформація, яка знаходиться у Головному офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Дніпропетровськ і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 235, 237 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 , дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка знаходиться у Головному офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , а саме:

-вилучити копії документів на відкриття карткового рахунку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повними анкетними даними та адресою мешкання власника рахунку ( згідно нижче вказаних чеків терміналів);

- руху коштів вказаного банківського рахунку згідно чеків КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

№ НОМЕР_2 по терміналу ТS201181 від 04.08.2014 року о 13:16:37 год. АДРЕСА_2 на рахунок одержувача НОМЕР_1 в сумі з комісією 3000 грн., транзакції -2014.08.04 13:14:26On14a4c7e3a-fe82-421e-a3f0-649da441e2cc,

№ 0921 по терміналу ТS204571 04.08.2014 року о 16:09:21 год. АДРЕСА_3 на рахунок одержувача НОМЕР_1 в сумі з комісією 4500 грн., транзакції 2014.08.04 13:39:05On19ebe186f-93ad-487c-8185-86a382b67174;

- інформації коли, ким та яким способом були зняті грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , у випадку зняття грошових коштів з банкомату інформації місцезнаходження банкомату та вилучити відео на паперових носіях ( фото особи, яка знімала кошті з рахунку) і на оптичному носії для лазерних систем зчитування, відео на електронний носій.
Забезпечити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість уповноваженій особі вилучити завірені копії вказаних документів.

Встановити строк проведення слідчої дії терміном 20 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1