пр. № 1-кс/759/1570/15
ун. № 759/5897/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2015 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0003169 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання Слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0003169 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл йому або іншій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;
· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 109 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003169 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2015 о 11 годині 21 хвилин, невстановлена особа, через Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа чужим майном - грошовими коштами, в розмірі 10000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 20.03.2015 о 09 годині він знайшов в всесвітній мережі Інтернет на сайті «RST» оголошення, щодо продажу армійського кунгу за ціною 8500 грн. Зацікавившись даним оголошенням, гр. ОСОБА_5 зателефонував за вказаним в оголошенні номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , де йому на дзвінок відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з котрим він домовився про те, що купить у останнього два армійські кунги за ціною 20000 грн. разом з доставкою, а також надішле йому на банківську картку № НОМЕР_2 , котра видана на ім`я ОСОБА_7 , половину грошових коштів в сумі 10000 грн., а ОСОБА_6 в свою чергу, доставить армійські кунги до м. Києва. 20.03.2015 о 11 годині 21 хвилин ОСОБА_5 через Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована на його знайому ОСОБА_8 , перерахував свої грошові кошти в сумі 10000 грн., на поточний рахунок № НОМЕР_2 банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_9 , якому повідомив про переказ грошових коштів на дану картку, а останній пояснив, що привезе 22.03.2015 в м. Київ йому два армійські кунги, але до сьогоднішнього дня так і привіз, та на мобільні дзвінки не відповідає.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для встановлення дійсності факту здійснення переказу грошових коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належної невідомій особі, яка може бути причетною до скоєння злочину, є необхідність в розкритті банківської таємниці.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Враховуючи, що інформація про стан руху грошових коштів та переказ їх через Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформація про особу, яка розпоряджалась даними грошима, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням, слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , доведено, що існують потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 14, 131, 132, 159-164, 247, 263, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0003169 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015;

· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015.

Ухвала слідчого судді діє 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1