Дата документу 14.08.2014
н/п 1-кс/490/3442/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

14 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_4 про накладення арешту на документи, які були вилучені 12 серпня 2014 року в ході проведення обшуку у житловому будинку, господарських та побутових будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:
Групою слідчих, до складу яких входить старший слідчий з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_4 , здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 06.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

12 серпня 2014 року з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для доведення обставин зазначеного вище кримінального провадження старшим слідчим СУФР Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15 липня 2014 року було проведено обшук у житловому будинку, господарських та побутових будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 .

У ході зазначеного обшуку слідчим були виявлені та вилучені:

1. оригінал витягу з ЄДРПОУ серії АБ № 054314 на 2 арк.

2. оригінал договору банківського рахунку № 138992 від 04.09.2013 з додатком 1 на 6 арк.;

3. копія статуту ФГ ОСОБА_7 - на 8 арк.;

4. копія протоколу №1 загальних зборів ФГ ОСОБА_7 , на 1 арк.;

5. наказ голови ФГ ОСОБА_7 , №1 - на 1 арк.;

6. копія повідомлення про взяття на облік ПФУ ФГ ОСОБА_7 на 1арк.;

7. копія довідки взяття на облік податків ФГ ОСОБА_7 на 1 арк.;

8. довідка ПФУ від 09.10.2009 на 1 арк.;

9. копія страхового свідоцтва ФГ ОСОБА_7 на 1 арк.;

10. копія повідомлення № 2891 на 1 арк.;

11. копія свідоцтва про державну реєстрацію ФГ ОСОБА_7 , серії АОО « 527682 на 1 арк.;

12. копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ №058481 на 2 арк.;

13. квитанції до прибуткових косових ордерів ТОВ УКРЕКСПОСЕРВІС, код 34437879 №№ 450/1-450/16 та №№ 433/1-433/16 на 32 арк.;

14. прибуткові косові ордери ТОВ УКРЕКСПОСЕРВІС, код 34437879 №№ 433/1-433/16 та №№ 450/1-450/16 на 32 арк.;

15. договір поставки №01/10/2013 від 01.10.2013 два примірники на 6 арк.;

16. рахунок на оплату №433 віл 01.10.2013 на 1 арк.;

17. податкова накладна №433 від 01.10.2013 на 1 арк.;

18. ТТН від 01.10.2013 на 2 арк.;

19. додаткова угода №01/10/2013-1 від 01.10.2013 на 1 арк.;

20. рахунок на оплату № 450 від 14.10.2013 на 1 арк.;

21. видаткова накладна №450 від 14.10.2013 на 1 арк.;

22. ТТН від 14.10.2013 на 2 арк.;

23. додаткова угода №01/10/2013-2 від 14.10.2013 на 1 арк.;

24. видаткова накладна №433 від 01.10.2013 на 1 арк.;

25. ТТН від 01.10.2013 на 2 арк.;

26. додаткова угода №01/10/2013-1 від 01.10.2013 на 1 арк.;

27. видаткова накладна №450 від 14.10.2013 на 1 арк.;

28. ТТН від 14.10.2013 на 2 арк.;

29. додаткова угода №01/10/2013-2 від 14.10.2013 на 1 арк.;

30. витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб серії АВ №727957 на 2 арк.;

31. картка фізичної особи платника податків гр. ОСОБА_8 та паспорт на його ім`я серії НОМЕР_1 Миколаївським РВ 28.12.2005 року.;

32. чекова книжка рахунку НОМЕР_2 ФГ Надія 2007;

33. копія паспорту НОМЕР_3 гр. ОСОБА_9 на 1арк.;

34. контракт від 01.07.2008 на 1 арк.

35. наказ ФГ Надія 2007 №3 від 07.07.2008 на 1 арк.;

36. звіт СГ ФГ Надія 2007 на 8 арк.;

37. заява спец рахунку ПДВ ФГ Надія 2007 на 7 арк.;

38. копія видаткової накладної №15 від 12.09.2013 на 1 арк.;

39. копія видаткової накладної №11 від 09.09.2013 на 1 арк.;

40. копія видаткової накладної №3 від 04.08.2013 на 1 арк.;

41. копія договору №NP-308-13 від 05.09.2013 на 3 арк.;

42. копія договору №01/08-13 від 01.08.2013 на 3 арк.;

43. звіт №4/СГ на 6 арк.;

44. свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 540175 ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

45. статут ФГ Надія 2007 на 9 арк.;

46. повідомлення взяття на облік № 02300515 на 1 арк.;

47. страхове свідоцтво ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

48. витяг з протоколу засідання зі створення ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

49. повідомлення про взяття на облік страхувальника ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

50. повідомлення про взяття на облік страхових внесків ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

51. реєстраційна картка ФГ Надія 2007 на 3 арк.;

52. повідомлення про взяття на облік юридичних осіб ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

53. довідка про взяття на облік платника податків № 1733 від 01.11.2007 ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

54. довідка з ЄДРПОУ ФГ Надія 2007 серії АА №835362 на 1 арк.;

55. довідка з ЄДРПОУ ФГ Надія 2007 №63 на 1 арк.;

56. виписка з ЄДРПОУ ФГ Надія 2007 серії ААА №066671;

57. картки VISA Сбербанк Росії №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

58. картка VISA Приват банк № НОМЕР_7 ;

59. картка МАСТЕРКАРД № 144250;

13 серпня 2014 року старший слідчий з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище документи. Необхідність накладення арешту на ці речі, документи слідчий обґрунтовував тим, що є достатні підстави вважати вилучені речі і документи такими, що використовувалися як предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, тобто, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Надані матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 з невстановленими особами здійснював діяльність зі складання від імені ФГ «Кравець», ФГ «В. Лоза» та СФГ «Вероніка» первинних бухгалтерських документів, які містять завідомо недостовірні дані про придбання у цих господарств іншими суб`єктами господарювання сільськогосподарської продукції з метою документального оформлення походження від цих фермерських господарств сільгосппродукції, яка реально скуповується у населення, та що протягом 2013 року ними на замовлення ОСОБА_11 , якому у цьому провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було складено завідомо неправдиві первинні бухгалтерські документи, які начебто підтверджують придбання ПрАТ «Креатив» у СФГ «Вероніка» і ФГ «Кравець» та ТОВ «Кернел-Трейд» у ФГ «В. Лоза» сільськогосподарської продукції, що реально придбавалася у фізичних осіб і яку у подальшому ОСОБА_11 постачав суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, та що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 205, 212 КК України, та зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України. На це вказує той факт, що велика кількість статутних, реєстраційних, податкових, банківських та бухгалтерських документів ФГ «Надія», ФГ «Гончарова Р.П.», в тому числі їх оригіналів було виявлено не за місцем реєстрації або здійснення господарської діяльності, а у житлі сторонньої фізичної особи, що у свою чергу може вказувати на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205, 212 КК України

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у фактичному володінні якої особи вони перебували на момент їх тимчасового вилучення (підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою проведення невідкладних слідчих дій щодо встановлення осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, перевірки законності діяльності підприємств, документи та речі, яких були вилучені слідчим, їх огляду, а також проведення необхідних експертиз, слід накласти на вказані документи арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей, документів та грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на речі та документи, що можливо виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вилучені 12 серпня 2014 року в ході проведення обшуку у житловому будинку, господарських та побутових будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 , а саме:

1. оригінал витягу з ЄДРПОУ серії АБ № 054314 на 2 арк.

2. оригінал договору банківського рахунку № 138992 від 04.09.2013 з додатком 1 на 6 арк.;

3. копія статуту ФГ ОСОБА_7 - на 8 арк.;

4. копія протоколу №1 загальних зборів ФГ ОСОБА_7 , на 1 арк.;

5. наказ голови ФГ ОСОБА_7 , №1 - на 1 арк.;

6. копія повідомлення про взяття на облік ПФУ ФГ ОСОБА_7 на 1арк.;

7. копія довідки взяття на облік податків ФГ ОСОБА_7 на 1 арк.;

8. довідка ПФУ від 09.10.2009 на 1 арк.;

9. копія страхового свідоцтва ФГ ОСОБА_7 на 1 арк.;

10. копія повідомлення № 2891 на 1 арк.;

11. копія свідоцтва про державну реєстрацію ФГ ОСОБА_7 , серії АОО « 527682 на 1 арк.;

12. копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ №058481 на 2 арк.;

13. квитанції до прибуткових косових ордерів ТОВ УКРЕКСПОСЕРВІС, код 34437879 №№ 450/1-450/16 та №№ 433/1-433/16 на 32 арк.;

14. прибуткові косові ордери ТОВ УКРЕКСПОСЕРВІС, код 34437879 №№ 433/1-433/16 та №№ 450/1-450/16 на 32 арк.;

15. договір поставки №01/10/2013 від 01.10.2013 два примірники на 6 арк.;

16. рахунок на оплату №433 віл 01.10.2013 на 1 арк.;

17. податкова накладна №433 від 01.10.2013 на 1 арк.;

18. ТТН від 01.10.2013 на 2 арк.;

19. додаткова угода №01/10/2013-1 від 01.10.2013 на 1 арк.;

20. рахунок на оплату № 450 від 14.10.2013 на 1 арк.;

21. видаткова накладна №450 від 14.10.2013 на 1 арк.;

22. ТТН від 14.10.2013 на 2 арк.;

23. додаткова угода №01/10/2013-2 від 14.10.2013 на 1 арк.;

24. видаткова накладна №433 від 01.10.2013 на 1 арк.;

25. ТТН від 01.10.2013 на 2 арк.;

26. додаткова угода №01/10/2013-1 від 01.10.2013 на 1 арк.;

27. видаткова накладна №450 від 14.10.2013 на 1 арк.;

28. ТТН від 14.10.2013 на 2 арк.;

29. додаткова угода №01/10/2013-2 від 14.10.2013 на 1 арк.;

30. витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб серії АВ №727957 на 2 арк.;

31. картка фізичної особи платника податків гр. ОСОБА_8 та паспорт на його ім`я серії НОМЕР_1 Миколаївським РВ 28.12.2005 року.;

32. чекова книжка рахунку НОМЕР_2 ФГ Надія 2007;

33. копія паспорту НОМЕР_3 гр. ОСОБА_9 на 1арк.;

34. контракт від 01.07.2008 на 1 арк.

35. наказ ФГ Надія 2007 №3 від 07.07.2008 на 1 арк.;

36. звіт СГ ФГ Надія 2007 на 8 арк.;

37. заява спец рахунку ПДВ ФГ Надія 2007 на 7 арк.;

38. копія видаткової накладної №15 від 12.09.2013 на 1 арк.;

39. копія видаткової накладної №11 від 09.09.2013 на 1 арк.;

40. копія видаткової накладної №3 від 04.08.2013 на 1 арк.;

41. копія договору №NP-308-13 від 05.09.2013 на 3 арк.;

42. копія договору №01/08-13 від 01.08.2013 на 3 арк.;

43. звіт №4/СГ на 6 арк.;

44. свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО № 540175 ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

45. статут ФГ Надія 2007 на 9 арк.;

46. повідомлення взяття на облік № 02300515 на 1 арк.;

47. страхове свідоцтво ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

48. витяг з протоколу засідання зі створення ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

49. повідомлення про взяття на облік страхувальника ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

50. повідомлення про взяття на облік страхових внесків ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

51. реєстраційна картка ФГ Надія 2007 на 3 арк.;

52. повідомлення про взяття на облік юридичних осіб ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

53. довідка про взяття на облік платника податків № 1733 від 01.11.2007 ФГ Надія 2007 на 1 арк.;

54. довідка з ЄДРПОУ ФГ Надія 2007 серії АА №835362 на 1 арк.;

55. довідка з ЄДРПОУ ФГ Надія 2007 №63 на 1 арк.;

56. виписка з ЄДРПОУ ФГ Надія 2007 серії ААА №066671;

57. картки VISA Сбербанк Росії №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

58. картка VISA Приват банк № НОМЕР_7 ;

59. картка МАСТЕРКАРД № 144250;

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися і користуватися вказаними документами до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000324.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: