н/п 1-кс/640/7773/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
13 листопада 2014р. ст. слідчий СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу ст. слідчому СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за дорученням на надання тимчасового доступу до документів та інших носів інформації з можливістю їх вилучення, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.; матеріалів юридичної справи Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 ; договорів на обслуговування рахунку № НОМЕР_1 за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., що перебуває у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 20.02.2014р. до Жовтневого РВ надійшов матеріал про те, що посадовими особами ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013р. привласнені грошові кошти підприємства, виділені з державного бюджету.
Також встановлено, що в період грудня 2012р. по вересень 2013р. на банківській рахунок Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надходили кошти з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості передплати по договору підряду №303/3/12/129-12 від 03.12.2012р., на виконання капітального ремонту військової казарми ІНФОРМАЦІЯ_5 (с. Старичі, Яворівського району Львівської області), згідно якого ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Харкові. Також в матеріалах провадження мається інформація, що сума 292 692 грн. перерахована ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки сторонніх комерційних структур, нібито, в якості оплати за відповідні будівельні матеріали в рамках виконання вказаного договору підряду, однак до об`єкту реконструкції (військової частини в с. Старичі, Яворівського району Львівської області) ніякі будівельні матеріали не надходили, чим унеможливлене подальше проведення робіт.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, всупереч ч.1 ст.159 КПК України слідчим не доведена доцільність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині їх вилучення (здійснення виїмки) оригіналів задоволенню не підлягає.
Крім того, вимога зазначення в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ прізвища, ім`я та по батькові конкретної особи, якій надається право доступу до речей і документів, викладена в п.1 ч.1 ст.164 КПК України, унеможливлює надання такого права невизначеній особі за гіпотетично можливо оформленим у майбутньому, за невизначеним положеннями КПК України, дорученням.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.; матеріалів юридичної справи Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 ; договорів на обслуговування рахунку № НОМЕР_1 за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.
Дозволити ст. слідчому СВ ВСМ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р.; матеріалів юридичної справи Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 ; договорів на обслуговування рахунку № НОМЕР_1 за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.12.2012р. по 10.11.2014р., що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.12.2014р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: