Справа № 127/4638/13-к
Провадження 1-кс/127/1103/13
УХВАЛА

13.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів кредитних справ по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 р. між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде», які зберігаються в обласному відділенні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Потребчук О.І. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Грималюком В.В.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.02.2013 р. за № 0000099 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» щодо неправомірних дій посадових осіб ПП «Торгово-універсальна фірма «Феріде», СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, які з метою отримання кредитних коштів надали завідомо неправдиву інформацію, що стосується власників майбутнього предмету іпотеки та виведення даної іпотеки із під обтяження заставодержателя.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.11.2007 р. між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитних договори на кошти в розмірах 15 000 000 грн., 10 000 000 грн. та 1 500 000 дол. США. В забезпечення даних договорів 06.11.2007 р. між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено іпотечний договір, предметом якого було право оренди земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А, з розташованим на ній незавершеним будівництвом.

З серпня 2011 р. ПП «ТУФ «Феріде», ПП «Феріде Плаза» ініційовано судові процеси проти ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», в результаті яких право власності на нежитлову будівлю № 23А, що по вул. Пирогова в м. Вінниці, яку ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» вважає заставним майном по договору іпотеки з ПП «ТУФ «Феріде», зареєстровано за ПП «Феріде Плаза» без згоди банку.

Допитаний як свідок директор відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» ОСОБА_2Л повідомив, що 06.11.2007 р. між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитні договори № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, в забезпечення яких укладено іпотечний договір від 06.11.2007 р., реєстраційний номер 11688. При цьому, з метою невиконання взятих на себе зобовязань перед ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», виведення іпотеки з-під обтяження іпотекодержателя та подальшого відчуження на користь третіх осіб, власники ПП «ТУФ «Феріде», СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, ПП «Феріде-Плаза» та ОСОБА_3, ОСОБА_4 заздалегідь спланували дії щодо заволодіння кредитними коштами за допомогою подання до установи банку завідомо неправдивої інформації, яка стосується відомостей про власників предмету іпотеки.

Слідчий вважає, що за таких обставин у кримінальному провадженні необхідно здійснити виїмку оригіналів усіх документів кредитних справ, оскільки вони містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Оскільки вилучення даних документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження з метою встановлення способу, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які його вчинили, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання в частині надання доступу до документів кредитних справ по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 р. між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде», підлягає до задоволення.

Разом з тим, дане клопотання не може бути задоволено в частині вилучення зазначених документів кредитних справ, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів кредитних справ, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів кредитних справ по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 р. між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде», які зберігаються в обласному відділенні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (м. Вінниця, вул Хмельницьке шосе, 23А).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: