ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9019/2015
УХВАЛА
18 вересня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисника ОСОБА_4

Підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003134 клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури Жовтневої району Дніпропетровська ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бакеу, Республіки Румунії, громадянина Румунії, освіта середня спеціальна, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, раніше судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням до суду погодженим прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання прокурор вказав на те, що ОСОБА_5 , будучи активним користувачем мережі Інтернет, а також клієнтом ПАТ «КБ «Приватбанк», будучи зареєстрованим, як клієнт банку в платіжній системі «Приват24», достовірно знав, як функціонує дана система, та достовірно розумів, що отримавши від невстановленої в ході досудового слідства особи дані про номер картки, строк її дії та (Сvv2) «сіві-код» картки будь-якого банку, використовуючи платіжні системи «Приват24», зможе перевести кошти на свій рахунок та в подальшому розпорядитися ними.

Крім того, готуючись до вчинення ним злочину, ОСОБА_5 достовірно стало відомо про порядок проведення міжбанківських операцій відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів з карток MasterCard Worldwide, визначених у «Врегульованому Керівництві» MasterCard зі змінами, станом на 18.06.2015, а саме: про те, що після достовірно введених даних для підтвердження операції щодо переведення коштів з карткового рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED», ПАТ «КБ «Приватбанк» спочатку здійснює списання власних коштів банку та зарахування їх за курсом НБУ в національній валюті на рахунок отримувача переказу, після чого надсилає на адресу банку Великобританії «NBNA LIMITED», через міжнародну платіжну систему MasterCard Worldwide вимогу про списання зазначених коштів. Також ОСОБА_5 достовірно стало відомо, що у випадку виявлення банком Великобританії «NBNA LIMITED», даних, що операції не проводились клієнтами банку, то банком Великобританії «NBNA LIMITED» не будуть переведенні кошти на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк», у зв`язку з чим останній понесе матеріальні шкоду.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, готуючись до вчинення ним злочину, дізнався, що фінансовому моніторингу ПАТ «КБ «Приватбанк» підлягають лише операції щодо перерахування грошових коштів більше 150 (сто п`ятдесят) тисяч гривень. Тобто останній чітко розумів, що з метою уникнення перевірок працівниками банку та спеціалістами фінансового моніторингу таких операцій, операції по переказу готівки з карти MasterCard Worldwide потрібно проводити однією операцією, яка не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

Отже, будучи переконаним, що якщо притримуватись своїй злочинній схемі, та не перевищувати ліміт по переказу готівки, його злочинні дії залишаться непоміченими співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк», та останній зможе таємно заволодіти майном ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: грошовими коштами у великих розмірах.

Далі ОСОБА_5 перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванні місці та часі, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадання чужого майна, яке належало ПАТ КБ «ПриватБанк» вчинене в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, отримав від невстановленої в ході досудового слідства особи інформацію про номера, строк дії та «Сvv2-коди» 31 пластикової картки (MasterCard Worldwide) банку Великобританії «NBNA LIMITED», після чого, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, запропонував ОСОБА_7 взяти участь у вчиненні таємного викрадення грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк», в особливо великих розмірах, шляхом використання всесвітньої системи взаємосполучених комп`ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів, мережі «Інтернет», в свою чергу ОСОБА_7 надав свою добровільну згоду.

З цього часу у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виник єдиний злочинний корисливий умисел направлений на таємне викрадення зазначених грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк», за попередньою змовою групою осіб.

Після чого, ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому ролі, організував групу осіб для викрадення грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_8 діючи умисно, згідно відведеної йому ролі, за попередньою змовою групою осіб, із корисних спонукань та особистої зацікавленості, надав ОСОБА_7 картки ПАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 отримавши від співучасника злочину ОСОБА_8 пластикові картки ПАТ «КБ «Приватбанк» міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide, а саме: від: ОСОБА_8 НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 НОМЕР_5 .

При цьому ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу, використовував для переказу та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, пластикові картки свого співучасника ОСОБА_8 за наступними рахунком № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, отримавши від вищевказаних осіб коди доступу до системи «Приват24», шляхом авторизації під їхніми логінами став здійснювати операції з переказу грошових коштів банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк».

Так, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 04.06.2015 о 15 год. 52 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40241,00 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_6 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказану транзакцію ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , однією операцією в розмірі 20 241, 94 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 під №5211 хххх хххх 5343.

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 04.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав суму в розмірі 20 241, 94 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав її на рахунок ОСОБА_9 №5211 хххх хххх 5343. з урахування комісії в розмірі 20 000, 00 грн., який відкритий на особу ОСОБА_9 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_7 хххх хххх 5343, через платіжну систему «Приват 24» 04.06.2015 переказав грошові кошти на іншу карту ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 04.06.2015 о 15 год. 46 хв., зі свого мобільного телефону, знову увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 21,241, 94, 00 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_6 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказану транзакцію ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , однією операцією в розмірі 20 241, 94 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 під № НОМЕР_2 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 04.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав суму в розмірі 20 241, 94 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав її на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_2 з урахування комісії в розмірі 19 900, 00 грн., який відкритий на особу ОСОБА_9 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Тобто 04.06.2015 шляхом здійснення операцій на картковій рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 надійшло грошові кошти в розмірі 39900, 00 грн.

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , 04.06.2015, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 під № НОМЕР_2 , попрямував до найближчого відділення банку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Якіра, 2/6, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_9 , ввівши PIN- код її картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 4000, 00 грн. 1000,00 грн.) грошову суму у розмірі 21 000, 00 грн.

Іншу частину грошових коштів 05.06.2015, частинами в розмірі (4000, 00 грн., 4000, 00 грн., 4000, 00 грн., 4000, 00 грн. 2000, 00 грн.) на загальну суму 18000,00 грн., користуючись наданим ОСОБА_9 . PIN- кодом, зняв в банкоматі «Мистецька агенція», розташованого за адресою м. Київ, вул. Марії Примаченко, 8.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 05.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_8 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_8 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 05.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 , 05.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн.) грошову суму у розмірі 19 000,00 грн., частину грошових коштів в розмірі 16500,00 грн., користуючись наданим ОСОБА_8 . PIN- кодом, через платіжну систему «Приват 24» перерахував на картку «Приватбанку», яка належить ОСОБА_13 . Іншу частину грошових коштів ОСОБА_7 06.06.2015 зняв в банкоматі АТМ2548 PRX049 КYIV частинами в розмірі 495, 00 грн., 500, 00 грн., 1000, 00 грн., 100 грн., та частину грошових коштів 11.06.2015 зняв в розмірі 800, 00 грн. в банкоматі за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2., іншу частину грошових коштів в розмірі 1605, 00 грн. витратив на власні потреби шляхом покупки продуктів харчування.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 40000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.06.2015 о 11 год. 23 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_11 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 483, 88 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_9 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_11 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40483, 88 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_4 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_11 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_11 , під № НОМЕР_4 , 06.06.2015, попрямував до найближчого банкомату «Городская здравница», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорезная,19 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_11 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) грошову суму в розмірі 21000, 00 грн., частину грошових коштів в розмірі 18 000, 00 грн. зняв з банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 2000, 00 грн.), частину в розмірі 900 грн. зняв в банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Якира 2/6.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39900, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Так, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.06.2015 о 11 год. 00 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_10 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 483, 88 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_9 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_10 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40483, 88 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу 408830, після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_3 , 06.06.2015, попрямував до найближчого банкомату розташованого за адресою: м. Київ, бульвар. Марії Примаченко, 8, ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) грошову суму в розмірі 21000, 00 грн., частину грошових коштів в розмірі 16 000, 00 грн. зняв з банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, двома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн.).

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 37000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.06.2015 о 12 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_12 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 483, 88 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_10 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_12 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40483, 88 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_12 НОМЕР_5 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_12 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_12 , під НОМЕР_5 , 06.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Марії Примаченко, 8, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_12 , ввівши PIN- код її картки, зняв з банкомату трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) грошову суму в розмірі 21000, 00 грн., частину грошових коштів в розмірі 18 000, 00 грн. зняв з банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 2000, 00 грн.), частину в розмірі 900 грн. зняв в банкоматі за адресою: м. Київ, вул. Якира 2/6.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39900, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_8 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_8 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 16.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 , 16.06.2015, попрямував до найближчого відділення банку, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Якіра, 8, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн.) грошову суму у розмірі 19 000,00 грн., частину грошових коштів в розмірі 18400,00 грн., користуючись наданим ОСОБА_8 . PIN- кодом, зняв в банкоматі магазину Фіалка, розташованого за адресою м. Київ, вул. Алма-Алтинская, 26., інша частина грошових коштів в розмірі 2600, 00 грн. залишилася на картці.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 40000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 17.06.2015 о 02 год. 56 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 60 725, 90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , та здійснив трьома однаковими операціями в розмірі 20 244, 32 грн. на загальну суму №72 732, 96 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 17.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав трьома рівнозначні суми в розмірі 20 244, 32 грн. на загальну суму 60 725, 90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , з урахування комісії трьома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 60 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 ,

під № НОМЕР_2 , 17.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: Київ, вул. Якиря 2/6 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату грошову суму у розмірі 5700,00 грн., частину грошових коштів в розмірі 16000,00 грн., зняв з банкомату розташованого за адресою: Київ, вул. Якиря 8, частину грошових розмірі 21000,00 грн.,( трьома транзакціями розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) зняв з банкомату розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26к., частину грошових розмірі 17 300,00 грн.,( трьома транзакціями розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 1300, 00 грн.) зняв з банкомату розташованого за адресою: м. Київ, Алма-Атінская, д. 26.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 60000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_8 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_8 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 22.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 , 22.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, який знаходився на території обласної лікарні, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Багговутовская, буд. 1, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн. 8000,00 грн. 8000,00 грн., 2500,00 грн.) грошову суму у розмірі 39 500,00 грн.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39500, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 21.06.2015 о 23 год. 07 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 487, 84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_7 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 243, 92 грн. на загальну суму 40487, 84 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 21.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 243, 92 грн. на загальну суму 40 487, 84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_9 , після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_7 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 , під № НОМЕР_2 , 21.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: Київ, вул. Високовольская, 23 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату шістьма транзакціями розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн. 4000, 00 грн., 4000, 00 грн., 10600, 00 грн.) грошову суму в розмірі 39600, 00 грн.

Таким чином ОСОБА_7 діючи таємно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони лишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39600, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

У зв`язку що тим, що банком Великобританії «NBNA LIMITED» виявлено, що вищевказані операції проведені незаконним способом, та здійснювалися через платіжну систему «Приват24», через картки MasterCard Worldwide, відповідно до посібника «Врегульоване Керівництво» MasterCard зі змінами станом на 18.06.2015, банком Великобританії «NBNA LIMITED відшкодування витрачених ПАТ «КБ Приватбанк» не здійснювалося, у зв`язку з чим, в результаті незаконних дій ОСОБА_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , ПАТ «КБ «Приватбанк» завдано майнової шкоди на загальну суму 372 900, 00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив всі необхідні дії, які охоплені єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», після чого ОСОБА_7 достовірно розуміючи, що його дії лишились непомітними для працівників ПАТ «КБ «Приватбанк», з таємно викраденим майном з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши ПАТ «КБ «Приватбанк» майнову шкоду на загальну суму 372 900, 00 грн. (триста сімдесят дві тисячі триста гривень, 28 коп.).

Доводячи єдиний корисний злочинний умисел до кінця, за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому ролі виконавця, виконував вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо підшукування пластикових карток, які слугували знаряддям вчинення злочину, а також здійснював зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», та в подальшому приносив співучасникам злочинів.

На виконання відведеної йому ролі виконавця ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», 05.06.2015 о 02 год. 15 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під свої логіном до платіжної системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 40 483,88 грн., використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж», ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_6 , після чого шляхом введення даних про строк дії картки та Сvv2-код, підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Далі ОСОБА_8 здійснив транзакції двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн., вказавши картку отримувача, свою особисту картку за № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 483,88 грн. кожний зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий на ОСОБА_8 , після чого через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

З метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, за попередньою змовою групою осіб, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок № НОМЕР_1 , попрямував до найближчого банкомату, розташованому у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2, де вставивши свою пластикову картку за № НОМЕР_1 у банкомат, авторизувався введенням ПІН-коду, трьома частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. та 5000,00 грн.) на суму 21 000,00 грн. зняв з банкомату вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів в розмірі 16 500, 00 грн., через платіжну систему «Приват24», переказав на картку на рахунок ОСОБА_15 , після чого, залишок на власні картці № НОМЕР_1 в розмірі 2983,88 грн. використав для здійснення покупок в магазині, та здійснив переказ готівки на картку «Копілка».

Далі ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, за попередньою змовою групою осіб, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 12.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_16 , та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_8 , здійснював під логіном ОСОБА_16 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_16 , під № НОМЕР_12 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_12 , який відкритий на особу ОСОБА_16 , після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_8 одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_12 , попрямував до найближчого банкомату, розташованому у супермаркеті Столичний/quot, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26К, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_16 ввівши її код, зняв з банкомату двома частинами в розмірі (8000,00 грн., 13000,00 грн.) грошову суму у розмірі 21 000,00 грн., після чого іншу частину грошових коштів зняв в банкоматі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 2600 грн.,) у сумі 18 600,00 грн., а залишок на картці № НОМЕР_12 в розмірі 885,90 грн. знімав частинам в інших банкомата міста Києва.

Далі ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, спрямований на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», перебуваючи у невстановленому в ході досудового слідства місці, 12.06.2015 о 20. год. 52 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під наданим ОСОБА_17 логіном, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_8 здійснив під логіном ОСОБА_17 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку відкриту на ім`я ОСОБА_17 за № НОМЕР_13 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого власного рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Після чого, ОСОБА_8 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, за попередньою змовою групою осіб, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_17 № НОМЕР_13 , попрямував до найближчого банкомату, розташованому у магазині «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_17 , ввівши наданий йому код, трьома частинами (в розмірі 8000 грн., 8000 грн. та 5000 грн.) на загальну суму 21 000,00 грн. з урахуванням комісії, зняв з банкомату вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів, в розмірі 18 700 грн., шляхом авторизації коду від імені ОСОБА_17 , з урахуванням комісії, зняв у банкоматі, в аптеці «Доброго Дня», розташованій за адресою: м. Київ, проспект «Воссоединения», буд.1, а ішну частину грошових коштів в розмірі 400, 00 грн. зняв в банкоматі, розташованому за адресою: м. Київ, пл. Печерская,1.

У подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, за попередньою змовою групою осіб, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванням місці, 12.06.2015 о 21. год. 36 хв., зі свого мобільного телефону, під логіном ОСОБА_18 увійшов до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 40485,90 грн., використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_14 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2 коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_8 під логіном ОСОБА_18 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн., кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_18 за № НОМЕР_15 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_8 доводячи свій єдиний злочинний, корисливий умисел до кінця, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , 13.06.2015 у невстановлений в ході досудового розслідуванні час, попрямував до найближчого банкомату, розташованому у магазині «Наш Край», за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_18 , трьома частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. та 5000,00 грн.) на загальну суму 21 000,00 грн. з урахуванням комісії, зняв з банкомату грошові кошти в розмірі 21 000 грн., отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а частину грошових коштів, в розмірі 18800,00 грн., частинами (8000 грн., 8000 грн. та 2800 грн.) шляхом авторизації від імені ОСОБА_18 , з урахуванням комісії, зняв у банкоматі ТЦ Novys, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 14-16., після чого частину суми в розмірі 685,90 грн., зняв в банкоматі ПАТ «КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: вул. Кіквідзе,1/2.

У подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, за попередньою змовою групою осіб направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового слідства місці, 16.06.2015 о 20 год. 33 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_19 , та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_16 , після чого, шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_8 здійснив під логіном ОСОБА_19 , та виконав двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_19 за № НОМЕР_17 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» та переказав їх на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , після чого ПАТ «КБ «Приватбанк», через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_8 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, за попередньою змовою групою осіб, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_17 , 16.06.2015 попрямував до банкомату, розташованому у обласній лікарні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Багговутовская, буд. 1, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_19 зняв у банкоматі грошові кошти в загальному розмірі 39 800, 00 грн. (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн., 8000,00 грн., 10800,00 грн.) а іншу частину в розмірі 688,64 грн. витратив на власні потреби.

У подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, за попередньою змовою групою осіб, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового слідства місці, 16.06.2015 о 20 год. 29 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_20 , та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_16 , після чого, шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_8 здійснив під логіном ОСОБА_20 , та виконав двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_20 за № НОМЕР_18 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» та переказав їх на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , після чого ПАТ «КБ «Приватбанк», через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_8 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_20 № НОМЕР_18 , 16.06.2015 попрямував до банкомату, розташованому у обласній лікарні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Багговутовская, буд. 1, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_20 зняв у банкоматі 8000,00 грн.,а іншу частину в розмірі 19621,50 грн. 18.06.2015 витратив в магазині «Фокстрот», розташованого за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, 3, а частину грошових коштів в розмірі 10100, 00 грн. 17.06.2015 зняв в банкоматі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Алма-Алтинская, 26, а частину грошових коштів в розмірі 2767,14 грн. зняв 18.06.2015 в банкоматі «Укргзбанк», розташованому: м. Київ.

Далі ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, 16.06.2015 о 21. год. 13 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під своїм логіном, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами банку в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «поповнити рахунок з іншої картки» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_8 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив свою особисту картку за № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , після чого «ПАТ «КБ «Приватбанк» через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, діючи за попередньою змовою групою осіб, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_8 попрямував до найближчого банкомату у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Якіра, 8, авторизувавшись, чотирма частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. 5000,00 грн. 18400,00 грн.,) зняв з банкомату грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», інша частина грошових коштів в розмірі 1088,64 грн. витратив на особисті потреби, таким чином ОСОБА_8 таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40 488,64 грн., після чого з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Далі ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, чинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, 21.06.2015 о 12 год. 36 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_20 , та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40487,84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж», ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_8 здійснив під логіном ОСОБА_20 та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 243, 92 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_20 за № НОМЕР_18 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_8 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_20 № НОМЕР_18 , 21.06.2015 попрямував до банкомату, у відділені ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе,1/2, де зняв 1600, 00 грн. Після чого, 21.06.2015 здійснив зняття грошових коштів в розмірі 4000,00 грн. в банкоматі, розташованому за адресою м. Київ вул. Кіквідзе 2/34, а частину в розмірі 7600,00 грн. 21.06.2015 зняв у банкоматі ТЦ Novys, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, буд 14-16, частину в розмірі 22028,90 грн., 21.06.2015 використав для купівлі техніки в магазині «Ельдорадо», №127, м. Київ., частину в розмірі 4550,00 грн. 21.06.2015 перерахував на рахунки ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , іншу частину грошових коштів в розмірі 708,90 грн. витратив на власні потреби.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 21.06.2015 о 23 год. 56 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під логіном ОСОБА_23 до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,87 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_19 після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму.

Вищевказані транзакції ОСОБА_8 під логіном ОСОБА_23 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_23 за № НОМЕР_20 .

Після підтвердження вказаної операції, відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, ПАТ «КБ «Приватбанк» автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,87 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_20 , який відкритий на особу ОСОБА_23 , після чого через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, наступного дня після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_23 № НОМЕР_20 , ОСОБА_8 22.06.2015 у невстановленому в ході досудового розслідуванні час, попрямував до найближчого банкомату, розташованому відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, д.23, шляхом авторизації від імені ОСОБА_23 , двома частинами (в розмірі 8000 грн., 2000 грн.), з урахуванням комісії, зняв з банкомату грошові кошти в розмірі 10 000 грн., отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», частину грошових коштів, в розмірі 4000, 00 грн., ОСОБА_8 перевів на депозитний вклад «Копілка» (послуга накопичення), іншу частинку грошових коштів перевів на картку НОМЕР_21 , а саме: 23.06.2015 в розмірі 8321,00 грн., 25.06.2015 у розмірі 8321,00 грн., 30.06.2105 у розмірі 8321,00 грн. іншу частину грошових коштів в розмірі 1525, 87 грн. витратив на власні потреби.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 , 22.06.2015 о 03 год. 12 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під свої логіном до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами банку в розмірі 40487,84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_22 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «поповнити рахунок з іншої картки» на вищевказану суму.

Вищевказані транзакції ОСОБА_8 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив власну картку за № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на особу ОСОБА_8 , після чого через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, діючи за попередньою змовою групою осіб, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок № НОМЕР_1 , ОСОБА_8 22.06.2015 попрямував до найближчого банкомату у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. «Багговутовская», буд. 1, авторизувавшись, шістьма частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. 5000,00 грн., 8000,00 грн., 8000,00 грн., 2500,00 грн.) зняв з банкомату грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», іншу частину грошових коштів в розмірі 987,84 грн. використав на власні потреби.

У зв`язку що тим, що банком Великобританії «NBNA LIMITED» виявлено, що вищевказані операції проведені незаконним способом, та здійснювалися через платіжну систему «Приват24», через картки MasterCard Worldwide, відповідно до посібника «Врегульоване Керівництво» MasterCard зі змінами станом на 18.06.2015, банком Великобританії «NBNA LIMITED відшкодування витрачених ПАТ «КБ Приватбанк» не здійснювалося, у зв`язку з чим, в результаті незаконний дій ОСОБА_8 , ПАТ «КБ «Приватбанк» завдано майнової шкоди на загальну суму 404 486,15 грн.

Таким чином єдиними злочинними діями ОСОБА_5 завдано майнової шкоди ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму в розмірі 777386, 15 грн., після чого з вказаними грошовими коштами з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

21 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003134.

18 вересня 2015 року ОСОБА_5 повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати особисте зобов`язання.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0003134, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним, оскільки вони не можуть виключити можливі ризики з якими прокурор обґрунтовує дане клопотання.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно норми ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Дійшовши до висновку про обґрунтованість доводів слідчого щодо необхідності обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до положень ч.3 ст.183 КПК України, суд зобов`язаний визначити розмір застави, що може забезпечити виконання підозрюваним прикладених на нього обов`язків.

Так, при визначенні розміру застави, суд враховує те, що ОСОБА_5 , була пред`явлена підозра у вчинені особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що застава у розмірі 80 мінімальних заробітних плат на думку суду не зможе забезпечити виконання ОСОБА_5 обов`язків, які будуть на нього покладені у разі її внесення останнім.

За таких обставин, а також приймаючи до уваги те, що підозрюваний вчинив злочин який заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах, суд вважає за доцільне визначити заставу яка перевищує розмір встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі 638 розмірів мінімальних заробітних плат, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі Управління державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо тримання підозрюваного ОСОБА_5 є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_5 , або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № 6709, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, застави у розмірі 777 084 гривень, ОСОБА_5 , підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 , з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою суду та покласти на нього обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора або суду, повідомляти слідчого чи прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1