печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 07.10.2014 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, Протягом 2013-2014 років невстановлені службові особи компанії «FOREX ММСIS group» (м. Київ) під приводом здійснення брокерської діяльності на світових фондових біржах, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами громадянина ОСОБА_4 , зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , та інших громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в сумі понад 200 тисяч доларів США, які перераховувались на банківські рахунки транзитних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Оптимус Груп» () і ТОВ «Файн Фортун» ().

Крім того вказує слідчий в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , зареєструвавшись на сайті «FOREX ММСIS group» - https://ru.forex-mmcis.com, та прийнявши умови договору оферти (контракту) про надання інформаційно-аналітичних даних, сигналів і турнірів» відкрили в особистому кабінеті на сайті власні рахунки клієнтів та через платіжну систему Інтернет-сайту здійснили перерахування коштів з власних банківських карток на банківські рахунки ТОВ «Оптимус Груп» () і ТОВ «Файн Фортун» (). Після зарахування коштів на рахунки вказаного товариства, на рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 в особистих кабінетах сайту «FOREX ММСIS group» відобразилася сума нібито внесених ними коштів на власні рахунки, хоча фактично ці кошти на рахунки клієнтів не зараховувались, а спрямовувалися з рахунків ТОВ «Оптимус Груп» () і ТОВ «Файн Фортун» () в невідомому напрямку.

На теперішній час інвестори «FOREX ММСIS group» - потерпілі у кримінальному провадженні № 0000448: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у зв`язку з припиненням діяльності і закриття офісів зазначеної компанії не можуть повернути вкладені кошти та отримати від службових осіб компанії «FOREX ММСIS group» інформацію про використання їх коштів протягом терміну їх вкладення.

Також вказує слідчий в органу досудового розслідування на даний час є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Оптимус Груп» () є предметом зазначеного злочину, на які було спрямоване кримінальне правопорушення, та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000448. Крім того, вказані кошти, розміщені на зазначених рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою під приводом здійснення брокерської діяльності на світових фондових біржах, та можуть бути джерелом забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна за вироком суду.

Посилаючись на викладе вище обставини, слідчий просив задовольнити подане клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються громадянам діями службових осіб компанії «FOREX ММСIS group» спрямованими на шахрайське заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою під приводом здійснення брокерської діяльності на світових фінансових фондових ринках, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ «Оптимус Груп» () у Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті ТОВ «Оптимус Груп» () у Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31, в частині видатку коштів з цих рахунків, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, та зобов`язати службових осіб Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) повідомляти старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_10 письмово про суму арештованих коштів, що знаходяться на цих рахунках, в день накладення арешту та у подальшому на запит Головного слідчого управління МВС України до моменту скасування арешту на ці рахунки.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: