Справа № 579/180/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"05" лютого 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000333 від 12 квітня 2013 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 18 березня 2013 року до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонувала раніше невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , працівником виправної колонії №116 у м.Суми. ОСОБА_5 було достовірно відомо, що ОСОБА_4 разом із чоловіком ОСОБА_6 є приватними підприємцями, які закуповують вторинну сировину. Під час телефонних пререговорів ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 придбати макулатуру у ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором, який повині скласти у бухгалтерії установи, з умовою оплатити ОСОБА_5 частину коштів готівкою, а іншу частину перерахувати на розрахунковий рахунок.

З 18 березня 2013 року по 21 березня 2013 року між ними тривали телефонні переговори, під час яких ОСОБА_4 шукала перевізника для виїзду до м.Суми.

22 березня 2013 року на 09 год. було домовлено про купівлю вторинної сировини. Прибувши у вказаний час, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про необхідність перерахунку коштів на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Кошти у розмірі 3000 гривень були перераховані з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів ОСОБА_5 на телефонні дзвінки більше не відповідав.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти, у розмірі 3000 гривень з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 , із зазначенням населеного пункту в якому проводилось зняття вищезазначених коштів, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів та власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти у розмірі 3000 гривень з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 із зазначенням населеного пункту в якому проводилось зняття вищезазначених коштів і, вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів та відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано кошти у розмірі 3000 гривень з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 , із зазначенням населеного пункту в якому проводилось зняття вищезазначених коштів, має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти у розмірі 3000 гривень з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 із зазначенням населеного пункту в якому проводилось зняття вищезазначених коштів з можливістю їх, документів, вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за період з 18 березня 2013 року по 25 березня 2013 року включно та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти у розмірі 3000 гривень з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 із зазначенням населеного пункту в якому проводилось зняття вищезазначених коштів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1