печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
19.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою 99,7% статутного капіталу. Іншими учасниками цього Товариства є ОСОБА_6 (0,15 %) та ОСОБА_7 (0,15 %). Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди попередньо домовився із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на привласнення та розтрату грошових коштів підприємства шляхом надання від імені Товариства безвідсоткової поворотної фінансової допомоги фізичним та юридичним особам, підконтрольних ОСОБА_8 . У період з 15.10.2012 по 16.06.2014, ОСОБА_7 , діючи у порушення п. 6.16. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без попередньої письмової згоди Учасників Товариства, систематично укладав договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 7 685 115 грн., з яких з вини ОСОБА_7 не було повернуто 3 731 277 грн.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , не маючи відповідних письмових дозволів Учасників Товариства, за відсутності виробничої потреби, систематично укладав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори оперативного лізингу автомобілів № 130605/ОЛ-0119 від 05.06.2013 («Land Rover Discovery 3.0», д/н/з НОМЕР_1 ); № НОМЕР_2 /ОЛ-0123 від 12.07.2013 («Mersedes Benz G 6.3», д/н/з НОМЕР_3 ).; № НОМЕР_4 /ОЛ-0132 від 19.11.2013 («Mersedes Benz GL 350 CDI», д/н/з НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 /ОЛ-0130 від 16.10.2013 («Scoda Rapid», чорного кольору, д/н/з НОМЕР_7 ). За вказаними договорами оперативного лізингу у період з 07.06.2013 по 17.06.2014, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 3 878 202 грн. При цьому, указані автомобілі, з моменту їхнього придбання, у користуванні Товариства не перебували взагалі, а знаходилися у постійному користуванні сторонніх осіб, які являються або родичами, або знайомими ОСОБА_8 , та не мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, автомобіль «Land Rover Discovery 3.0», д/н/з НОМЕР_1 знаходився у постійному користуванні ОСОБА_10 ; автомобіль «Mersedes Benz G 6.3» д/н/з НОМЕР_3 знаходився у постійному користуванні ОСОБА_11 ; автомобіль «Mersedes Benz GL 350 CDI», д/н/з НОМЕР_5 знаходився у постійному користуванні ОСОБА_12 ; місцезнаходження автомобіля «Scoda Rapid», д/н/з НОМЕР_7 не встановлено.

Також, 05.07.2014 невстановлені особи, знаходячись в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи та вивезли фінансово-господарську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, а також те, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємстві відсутні, з метою підтвердження фактів зловживання посадовими особами указаного підприємства своїми службовими обов`язками та розтрати майна вказаного підприємства, з`ясування інших обставин скоєних злочинів, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей про банківські операції і руху коштів на поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з 01.08.2011 по теперішній час, а у разі його закриття по останній день функціонування, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні.

Документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 або за її дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (українська гривня) з 01.08.2011 по 19.11.2014, а у разі його закриття по останній день функціонування з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по 19.11.2014 (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 19.11.2014.

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по 19.11.2014;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/34183/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1