Провадження 1-кс/127/8752/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296 від 12.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою ухилення від виконання зобов`язань, що виникли із рішень арбітражного суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами ГАФТА від 21.02.2012 № 14-330С (і) та від 02.02.2012 № 14-330 D, незаконно припинили діяльність юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без державної реєстрації новоутвореної юридичної особи правонаступника товариства ПП « ОСОБА_6 », що призвело до настання тяжких наслідків, які виразилися у неможливості ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізувати своє законне право на захист на захист майнових прав, внаслідок чого підприємство отримало матеріальні збитки на загальну суму 12 273 435, 34 гривень.

Будучи допитаною в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 10.06.2010 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено контракт № PSA002-RS та № PSA 001-W, відповідно до умов яких ІНФОРМАЦІЯ_3 поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння ріпаку та пшеницю, на загальну суму 12 273 435, 34 гривні. Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконала свої зобов`язання перед NIBULON S.A., а саме не виконали умови контракту, щодо поставки зерна пшениці та ріпаку NIBULON S.A., в результаті чого, ОСОБА_8 відповідно до умов договору звернулося до арбітражного суду за захистом своїх законних прав та інтересів. За результатами розгляду справи арбітражним судом Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами ГАФТА було винесено рішення від 21.02.2012 № 14-330С (і) та від 02.02.2012 № 14-330 D, яким зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатити кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 за невиконання контрактів № PSA002-RS та № PSA 001-W від 10.06.2010. Після отримання рішення арбітражного суду представником ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано заяву до Вінницького міського суду про визнання рішень арбітражного суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами ГАФТА від 21.02.2012 № 14-330С (і) та від 02.02.2012 № 14-330 D та видачі виконавчих листів. Позовна заява була задоволена та відповідно судом були видані виконавчі листи, згідно яких були відкриті виконавчі провадження.

В липня 2014 року згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (номер запису в ЄДР 055602) їй стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила свою діяльність. Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернула кошти, згідно рішення арбітражного суду ІНФОРМАЦІЯ_3 і не відшкодувала завдану шкоду, представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано заяву до реєстраційної служби м. Вінниці та до ІНФОРМАЦІЯ_4 для перевірки дій державного реєстратора, який вніс відомості до ЄДР про припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами перевірки Державною реєстраційною службою України було встановлено, що 23.01.2012 року на підставі оригіналу рішення засновників щодо припинення юридичної особи протокол №77 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.01.2012, поданих уповноваженою особою ОСОБА_9 за довіреністю від 31.12.2011, державним реєстратором ОСОБА_10 внесено запис про рішення засновників щодо припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке пов`язано з реорганізацією шляхом перетворення в ПП « ОСОБА_11 », яке на момент реєстрації припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було зареєстровано в Державному реєстрі юридичних осіб. Державною реєстраційною службою України були виявлені порушення в діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а саме порушено п. 17 ст. 37 Закону Україн «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців», яким передбачено, що перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення. Ознайомившись з матеріалами перевірки, мною було встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали реєстратору передавальний акт від 31.05.2012 відповідно до якого всі пасиви і активи зазначеного товариства прийняли ПП « ОСОБА_11 », яка фактично не була утворена.

На думку представника потерпілого ОСОБА_7 , в діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 містяться ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, які виразились в тому, що державним реєстратором внаслідок неналежного виконаннях своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в порушенні вимог ст. ст. 4, 24-27, ст. 37 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ст. 107 ЦК України, склала та внесла до офіційного документу неправдиві відомості про припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стало підставою для закінчення виконавчих проваджень та зумовило невиконання рішень суду, при цьому не зареєструвала новоутворену юридичну особу правонаступника ПП « ОСОБА_11 », в той час як державна реєстрація припинення юридичної особи повинна проводитись одночасно із державною реєстрацією новоутвореної юридичної особи правонаступника.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2012 року припинила свою діяльність. Також відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомості про ПП « ОСОБА_11 » у вказаному реєстру відсутні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також недопущення знищення документів, які являються речовим доказом у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відповідно до витягу ЄДР знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дозволити вилучити оригінали зазначеної реєстраційної справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: