Справа № 640/2918/13-к
н/п 1-кс/640/1247/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Гиренко Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Гиренко Н.А. у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.01.2013р. за ознаками ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

19 лютого 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення речей та документів відносно клієнта ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005, по рахунку № 7300 за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013р., а саме: документів юридичної справи ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1; оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових коштів, інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005 по рахунку № 7300 за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005, розташованого за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60.

В обґрунтування клопотання вказала, що директор СГД ТОВ «Іскравек агро» № 35585988 ОСОБА_2 в період з 01.01.2011 по 31.12.2012 придбавав товар, а саме: агрохімічну продукцію без урахування податку на додану вартість, який в подальшому використовував для виробництва фунгіцидів, протравлевателів та інше. З метою ухилення від сплати податків, ОСОБА_2 частину виготовленої продукції СГД ТОВ «Іскравек агро» реалізовував без відповідних податкових та бухгалтерських документів, через «підконтрольних» йому приватних підприємців, при цьому реєстр виданих та отриманих податкових накладних не вівся, податки з реалізованої продукції в бюджет держави не сплачував. Також встановлено, що ОСОБА_2 легалізовані кошти, отриманні від вказаної діяльності, використовував при здійсненні аналогічної діяльності від імені ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «ОСОБА_3 Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, директором яких є останній. Так, ПП «Нью Вері», ПП «ОСОБА_3 Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 здійснюють фінансово-господарську діяльність по виробництву верхнього одягу. ОСОБА_2 придбавав тканину та фурнітуру, без урахування ПДВ, які в подальшому використовувалися для виробництва верхнього одягу ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «ОСОБА_3 Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1. З метою ухилення від сплати податків, частину виготовленої продукції вказаних підприємств ОСОБА_2 реалізував в магазинах м.Харкова та Харківської області за допомогою «підконтрольних» йому приватних підприємців, при цьому реєстр видатних та отриманих податкових документів не вівся, податки з реалізованої продукції в бюджет держави не сплачував. Також зазначає, що ОСОБА_2 здійснює вказану діяльність через «підконтрольну» йому особу ОСОБА_4, а саме- через ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2.

Також зазначає, що в ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1,має в АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005 розрахунковий рахунок № 7300.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Гиренко Н.А. у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.01.2013р. за ознаками ч.3 ст.212 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005, розташованого за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60, надати слідчому СУ ДПС у Харківській області Гиренко Н.А. право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005, по рахунку № 7300 за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013р., а саме: документів юридичної справи ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1; оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових коштів, інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005 по рахунку № 7300 за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Дозволити слідчому СУ ДПС у Харківській області Гиренко Н.А. вилучити у АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005, розташованого за адресою: м.Харків, пр.Московський, 60,

документи відносно клієнта ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005, по рахунку № 7300 за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013р., а саме: документи юридичної справи ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 (документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статути, установчі договори, доручення, довідки, копії паспортів тощо);оригінали усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригінали договорів на обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1; оригінали платіжних доручень ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеки на отримання готівкових коштів, інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 в АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005 по рахунку № 7300 за період з 01.05.2010 року по 05.02.2013 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2013 року.

Розяснити АТ «Укрсиббанк» МФО № 351005, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: