Справа №712/3537/15-к
Провадження №1кс/712/1444/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001162 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що 17.03.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шляхом обману 16.03.2015 заволоділа його грошовими коштами в сумі 8 900 грн. та 3 000 грн.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 здійснив перерахунок коштів за допомогою терміналів TS208853, що розташований за адресою АДРЕСА_1 та TS212299 що розташований за адресою АДРЕСА_2 , на картковий номер НОМЕР_1 , який з його слів належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформацій, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в роздруківці рушу коштів, які були надіслані через термінал TS208853 16.03.2015 о 12:14 год. та термінал TS212299 16.03.2015 о 13:34 грн. на банківську картку власником якої являється ОСОБА_5 , і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступ до документів, а саме роздруківку руху коштів з терміналу TS208853, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 12:10год. - 12:15год 16.03.2015 та терміналу TS212299 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 13:31 год. - 13:35 год. 16.03.2015, як належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , вказавши номера рахунків, коди їх валют, для вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого у/о УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1