печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, 13 жовтня 2015 року звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на арешт майна.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 яка підтримала клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП «Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія «АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «Кремень-2020» () та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м. Харкова (), ДП "Завод "Радіореле" (), ТОВ "НВО "Вимпел" (), ТОВ "Аплі-Сенсор" (), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (), ТОВ «Славтрейд Агро» (), ТОВ «Славтрейдфуд» (), ТОВ «Славтрейд Браво» (), ПП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, отримані безготівкові кошти, учасники злочинного угрупування, з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів господарювання перераховували на рахунки інших підконтрольних членам злочинного угрупування товариств, відкритих в ПАТ КБ «Преміум», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Укрбізнесбанк» та інших банківських установах, після чого ці кошти знімалися готівкою наступними фізичними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 й іншими особами, та передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» () фактично здійснює свою діяльність в офісі, розташованому, за адресою: м. Харків, вул. Культури, буд. 26. В зазначеному офісі зберігаються комп`ютерна техніка, необхідна для виготовлення документів та частина фіктивної фінансово-господарської документації СГД, щодо діяльності з фіктивними підприємствами задіяних у протиправних фінансових механізмах, а також незаконно обготівковані грошові кошти отримані останніми, як замовниками протиправної діяльності.

28.09.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_19 винесена ухвала № 757/35545/15-к про дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення 1/3 ч. прим. № 12 у підвалі площею 5,9 кв.м.; 1/3 ч. прим. №1 площею 1,8 кв.м, прим.№3-:-8 площею 96,0 кв. м, 1/3 ч. прим. №9-:-13 площею 17,7 кв. м, прим. №14-:-24 площею 187,0 кв.м на 1-му поверсі; 1/3 ч. нежитлового приміщення 2-го поверху №12 площею 7,0 кв.м, загальною площею 315,4 кв.м, у нежитловій будівлі літ. «А-2», які належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_20 ; нежитлові приміщення: 1/3 ч. неж.прим. підвалу №12 пл. 5,9 кв.м.; 1/3 ч. неж. Прим. 1-го пов. №1 пл. 1,8 кв.м., 1/3 ч. неж. прим. 1-го пов. №№ 9-:-13пл. 17,7 кв.м.; 1/3 ч. неж. прим. 2-го пов. №12 пл. 7,0 кв.м. в тіт. «А-2» загальною площею 32,4 кв.м., які належать на праві приватної власності ПФ «Олімпія-7»; нежитлові приміщення: 2-го поверху №1-:-15 площею 342,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2», які належать на праві приватної власності ТОВ «Купер Плюс»; нежитлові приміщення підвалу №2 -:-10, 12-:-14 площею 285,9 кв.м., 1-го поверху №1-:-24 площею 375,0 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-2» загальною площею 660,9 кв.м., що належать ТОВ «Купер Плюс»; нежитлові приміщення 1/3 частка неж. прим. підвалу №12 пл.5,9 кв.м.; 1/3 частка неж. Прим. 1-го пов. №1 пл. 1,8 кв.м., 1/3 частка неж.прим. 1-го пов. № 9-:-13 пл. 17,7 кв.м., 1/3 частка неж. прим. 2-го пов. №12 пл. 7,0 кв.м. в літ. «А-2», заг. пл. 32,4 кв.м., які належать на праві приватної власності ТОВ «Купер Плюс», за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

12.10.2015, в період часу з 10 годин 15 хвилин до 14 годин 45 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 28.09.2015 (справа № 757/35545/15-к), проведений обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Культури, буд. 26, за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), в ході якого були вилучені документи.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, крім того вони будуть використані під час проведення у справі експертиз.

Згідно ч. 7 ст. 236 зазначені документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до документів, які вилучені законом з обігу, але у слідства є підстави вважати, що вони містять інформацію щодо діяльності вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведенню ряду експертиз, а також з метою припинення злочинної діяльності фіктивних підприємств, задіяних у вищезазначеній злочинній схемі, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються, ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» () за адресою: м. Харків, вул. Культури, буд. 26, оскільки його незастосування може призвести до зникнення, заміни, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним кодексом України порядку. Відповідно до вимог Кримінального кодексу України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2

ст. 167 КПК України, а саме майно, яке було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, та яке зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, вважає що зазначені вище документи, вилучені 12.10.2015, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать, що необхідно накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку від 12.10.2015 за адресою: м. Харків, вул. Культури, буд. 26, які належать ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), з метою забезпечення збереження майна та запобігання вчинення дій з боку членів злочинного угрупування та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо продовження скоєння злочину.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 12.10.2015, за адресою: м. Харків, вул. Культури, буд. 26, документи ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (), зокрема на:

Оборотно-сальдова відомість без дати № б/н;
Виписка по рахунку від 07.07.2014 № б/н;
Рахунок на оплату від 01.08.2014 № 24;
Виписка по рахунку від 08.09.2014 № б/н;
Виписка по рахунку від 05.09.2014 № б/н;
Виписка по рахунку за період часу 03.11.2014-28.11.2014 № б/н;
Виписка по рахунку за період часу 01.09.2014-30.09.2014 № б/н;
Оборотно-сальдова відомість без дати № б/н;
Виписка по рахунку від 06.10.2014 № б/н;
Виписка по рахунку за період часу 01.10.2014-31.10.2014 № б/н;
Виписка по рахунку за період часу 01.12.2014-26.12.2014 № б/н;
Виписка по рахунку від 05.12.2014 № б/н;
Рахунок на оплату від 01.11.2014 № 2;
Рахунок на оплату від 01.12.2014 № 63;
Виписка по рахунку від 24.12.2014 № б/н;
Лист без дати № б/н;
Список отримання актів за грудень № б/н;
Акт надання послуг від 02.12.2014 № 127;
Акт надання послуг від 05.12.2014 № 128;
Акт надання послуг від 12.12.2014 № 130;
Акт надання послуг від 09.12.2014 № 129;
Акт надання послуг від 15.12.2014 № 131;
Акт надання послуг від 19.12.2014 № 132;
Акт надання послуг від 23.12.2014 № 133;
Оборотно-сальдова відомість без дати № б/н;
Акт надання послуг від 12.11.2014 № 21;
Акт надання послуг від 11.11.2014 № 20;
Акт надання послуг від 07.11.2014 № 19;
Акт надання послуг від 04.11.2014 № 18;
Акт надання послуг від 20.11.2014 № 23;
Акт надання послуг від 17.11.2014 № 22;
Акт надання послуг від 25.11.2014 № 24;
Акт надання послуг від 27.11.2014 № 25;
Список отримання актів за вересень № б/н;
Оборотно-сальдова відомість без дати № б/н;
Акт надання послуг від 17.09.2014 № 70;
Акт надання послуг від 12.09.2014 № 69;
Акт надання послуг від 10.09.2014 № 68;
Акт надання послуг від 08.09.2014 № 67;
Акт надання послуг від 03.09.2014 № 66;
Акт надання послуг від 01.09.2014 № 65;
Акт надання послуг від 26.09.2014 № 73;
Акт надання послуг від 23.09.2014 № 72;
Акт надання послуг від 19.09.2014 № 71;
Список отримання актів за серпень № б/н;
Список отримання актів за жовтень № б/н;
Акт надання послуг від 07.07.2014 № 16;
Оборотно-сальдова відомість без дати № б/н;
Акт надання послуг від 20.10.2014 № 129;
Акт надання послуг від 23.10.2014 № 130;
Акт надання послуг від 11.08.2014 № 39;
Акт надання послуг від 06.08.2014 № 38;
Акт надання послуг від 04.08.2014 № 37;
Акт надання послуг від 22.08.2014 № 42;
Акт надання послуг від 18.08.2014 № 41;
Акт надання послуг від 13.08.2014 № 40;
Акт надання послуг від 06.10.2014 № 125;
Акт надання послуг від 01.10.2014 № 124;
Акт надання послуг від 13.10.2014 № 127;
Акт надання послуг від 08.10.2014 № 126;
Акт надання послуг від 16.10.2014 № 128;
Список отримання актів за липень № б/н;
Акт надання послуг від 03.07.2014 № 15;
Акт надання послуг від 09.07.2014 № 17;
Акт надання послуг від 10.07.2014 № 18;
Акт надання послуг від 16.07.2014 № 19;
Акт надання послуг від 18.07.2014 № 20;
Акт надання послуг від 22.07.2014 № 21;
Акт надання послуг від 25.07.2014 № 22;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 03.11.2014 № 1;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 01.10.2014 № 1;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 06.10.2014 № 11;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 08.10.2014 № 14;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 13.10.2014 № 16;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 16.10.2014 № 22;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 20.10.2014 № 25;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 23.10.2014 № 39;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 03.07.2014 № 6;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.07.2014 № 12;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.07.2014 № 14;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.07.2014 № 15;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.07.2014 № 16;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.07.2014 № 17;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.07.2014 № 18;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.07.2014 № 19;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 03.03.2014 № 2;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 05.03.2014 № 11;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.03.2014 № 15;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 10.03.2014 № 22;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 13.02.2014 № 25;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 11.02.2014 № 19;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.02.2014 № 13;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 06.02.2014 № 9;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 04.02.2014 № 6;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 03.02.2014 № 2;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 07.11.2014 № 10;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 04.11.2014 № 7;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 25.11.2014 № 48;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 20.11.2014 № 34;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 17.11.2014 № 26;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 12.11.2014 № 17;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 11.11.2014 № 15;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 27.11.2014 № 57;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 02.12.2014 № 16;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 05.12.2014 № 36;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 09.12.2014 № 51;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 15.12.2014 № 71;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 19.12.2014 № 87;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 22.08.2014 № 37;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 18.08.2014 № 30;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 04.08.2014 № 6;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 06.08.2014 № 10;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 11.08.2014 № 12;
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА від 13.08.2014 № 16;
Договір ТОВ «ТК «Біві-Ант» з додатком № 011114-п від 01.11.2014;
Договір ТОВ «Етеон Трейд» № 05015 від 05.05.2015;
Договір ТОВ «Ітаві» від 03.02.2014 № 030214;
Договір ТОВ «Мобего» від 01.07.2014 № 010714-П ;
Статутні документи ТОВ «Мобего»;
Протокол ТОВ «Мобего» від 16.04.2014 № б/н;
Акт виконаних робіт від 19.02.2015 № 138;
Акт виконаних робіт від 20.02.2015 № 139;
Акт виконаних робіт від 23.02.2015 № 151;
Акт виконаних робіт від 24.02.2015№ 152;
Акт виконаних робіт від 25.02.2015 № 153;
Акт виконаних робіт від 27.02.2015 № 154;
Акт виконаних робіт від 20.01.2015 № 52;
Акт виконаних робіт від 22.01.2015 № 53;
Акт виконаних робіт від 26.01.2015 № 54;
Акт виконаних робіт від 26.03.2015 № 239;
Акт виконаних робіт від 30.03.2015 № 280;
Акт виконаних робіт від 31.03.2015 № 281;
Акт виконаних робіт від 03.02.2015 № 115;
Акт виконаних робіт від 05.02.2015 № 116;
Акт виконаних робіт від 17.02.2015 № 137;
Акт виконаних робіт від 20.03.2015 № 225;
Акт виконаних робіт від 19.03.2015 № 224;
Акт виконаних робіт від 17.03.2015 № 223;
Акт виконаних робіт від 24.03.2015 № 238;
Акт виконаних робіт від 16.04.2015 № 321;
Акт виконаних робіт від 14.04.2015 № 320;
Акт виконаних робіт від 10.04.2015 № 313;
Акт виконаних робіт від 09.04.2015 № 312;
Акт виконаних робіт від 07.04.2015 № 311;
Акт виконаних робіт від 06.04.2015 № 310;
Акт виконаних робіт від 25.03.2015 № Ск00311;
Акт виконаних робіт від 17.03.2015 № Ск00268;
Акт виконаних робіт від 31.03.2015 № Ск00256;
Акт виконаних робіт від 29.04.2015 № 373;
Акт виконаних робіт від 27.04.2015 № 372;
Акт виконаних робіт від 24.04.2015 № 343;
Акт виконаних робіт від 21.04.2015 № 342;
Акт виконаних робіт від 17.04.2015 № 322;
Акт виконаних робіт від 30.04.2015 № 374;
Акт виконаних робіт від 06.05.2015 № 2;
Акт виконаних робіт від 21.05.2015 № 50;
Акт виконаних робіт від 19.05.2015 № 49;
Акт виконаних робіт від 15.05.2015 № 34;
Акт виконаних робіт від 14.05.2015 № 33;
Акт виконаних робіт від 13.05.2015 № 32;
Акт виконаних робіт від 11.05.2015 № 31;
Акт виконаних робіт від 08.05.2015 № 3;
Акт виконаних робіт від 22.05.2015 № 51;
Акт виконаних робіт від 10.06.2015 № 101;
Акт виконаних робіт від 19.06.2015 № 112;
Акт виконаних робіт від 16.06.2015 № 111;
Акт виконаних робіт від 15.06.2015 № 110;
Акт виконаних робіт від 12.06.2015 № 102 ;
Акт виконаних робіт від 08.06.2015 № 100;
Акт виконаних робіт від 24.06.2015 № 132;
Акт виконаних робіт від 23.06.2015 № 131;
Акт виконаних робіт від 22.06.2015 № 167;
Акт виконаних робіт від 25.06.2015 № 168;
Акт виконаних робіт від 26.06.2015 № 133;
Акт виконаних робіт від 30.06.2015 № 169;
Реквізити ТОВ «Спек-Трейд»;
Акт виконаних робіт від 10.03.2015 № 210;
Акт виконаних робіт від 29.07.2015 № 51;
Акт виконаних робіт від 31.07.2015 № 52;
Акт виконаних робіт від 04.02.2014 № 123;
Акт виконаних робіт від 06.02.2014 № 124;
Акт виконаних робіт від 07.02.2014 № 125;
Акт виконаних робіт від 11.02.2014 № 126;
Акт виконаних робіт від 13.02.2014 № 127;
Акт виконаних робіт від 03.03.2014 № 207;
Акт виконаних робіт від 05.03.2014 № 208;
Акт виконаних робіт від 07.03.2014 № 209;
Податкова накладна від 23.12.2014 № 100;
Акт виконаних робіт від 03.02.2014 № 122;
Акт виконаних робіт від 29.07.2015 № 13;
Акт виконаних робіт від 31.07.2015 № 14;
Акт виконаних робіт від 16.07.2015 № 16;
Акт виконаних робіт від 17.07.2015 № 19;
Акт виконаних робіт від 20.07.2015 № 21;
Акт виконаних робіт від 22.07.2015 № 31;
Акт виконаних робіт від 24.07.2015 № 33;
Акт виконаних робіт від 27.07.2015 № 50;
Акт виконаних робіт від 29.07.2015 № 51;
Акт виконаних робіт від 31.07.2015 № 52;
Акт виконаних робіт від 13.07.2015 № 13;
Акт виконаних робіт від 14.07.2015 № 14;
Список актів за вересень № б/н;
Акт виконаних робіт від 31.08.2015 № 40;
Акт виконаних робіт від 28.08.2015 № 39;
Акт виконаних робіт від 27.08.2015 № 38;
Акт виконаних робіт від 25.08.2015 № 24;
Акт виконаних робіт від 21.08.2015№ 18;
Акт виконаних робіт від 20.08.2015№ 15;
Акт виконаних робіт від 18.08.2015№ 10;
Акт виконаних робіт від 17.08.2015№ 5;
Акт виконаних робіт від 25.09.2015№ 147;
Акт виконаних робіт від 24.09.2015№ 146;
Акт виконаних робіт від 14.09.2015№ 96;
Акт виконаних робіт від 15.09.2015 № 97;
Акт виконаних робіт від 18.09.2015 № 143;
Акт виконаних робіт від 21.09.2015 № 144;
Акт виконаних робіт від 23.09.2015 № 145;
Акт виконаних робіт від 09.09.2015 № 65;
Акт виконаних робіт від 04.09.2015 № 60;
Акт виконаних робіт від 03.09.2015 № 59;
Акт виконаних робіт від 07.09.2015 № 62;
Акт виконаних робіт від 10.09.2015 № 68;
Банківська виписка від 28.04.2015 № б/н;
Банківська виписка від 17.04.2015 № б/н;
Банківська виписка від 30.03.2015 № б/н;
Банківська виписка від 26.03.2015 № б/н;
Банківська виписка від 04.02.2015 № б/н;
Банківська виписка від 23.04.2015 № б/н;
Банківська виписка від 06.04.2015 № б/н;
Банківська виписка від 08.04.2015 № б/н;
Рахунок на оплату від 02.03.2015№ 102;
Рахунок на оплату від 01.04.2015 № 145;
Банківська виписка від 06.02.2015 № б/н;
Банківська виписка від 24.03.2015 № б/н;
Рахунок на оплату від 02.02.2015 № 48;
Банківська виписка від 05.05.2015 № б/н;
Банківська виписка від 12.05.2015 № б/н;
Банківська виписка від 13.05.2015 № б/н;
Банківська виписка від 13.01.2015 № б/н;
Банківська виписка від 28.01.2015 № б/н;
Рахунок на оплату від 01.01.2015 № 20;
Рахунок на оплату від 01.06.2015 № 60;
Рахунок на оплату від 05.05.2015 № 3;
Банківська виписка від 25.06.2015 № б/н;
Банківська виписка від 22.05.2015 № б/н;
Банківська виписка від 27.05.2015 № б/н;
Банківська виписка від 30.06.2015 № б/н.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1