Справа № 621/733/13-к
Провадження № 1-кс/621/81/2013
УХВАЛА

Іменем України

13.03.2013 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Бібік О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Внукова С.О., погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області Руденко Д.С., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Учасник кримінального провадження - слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції Внуков С.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 11 грудня 2012 року, звернувся з клопотанням про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс", за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, 8-й поверх, площею 214,1 м?, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують факти використання земель ДП "Благодатне" та погашення кредиторської заборгованості ТОВ "ВС Благодатний" перед ДП "Благодатне", та фінансово-господарських відносин між ТОВ "ВС Благодатний" та АТЗТ "Інтелс".

В обґрунтування клопотання зазначив, що упродовж 2011 року невстановленою особою, в порушення ст. 125 Земельного кодексу України, було самовільно зайнято земельну ділянку загальною площею 223,6 га. на території Комсомольського селищної ради, земель ДП "Благодатне", де було здійснено її обробку та посів сільськогосподарських культур, в результаті чого законному володільцю було спричинено значну матеріальну шкоду.

За даним фактом Управлінням держкомзему у Зміївському районі Харківської області було проведено розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, загальна сума якої склала 215062,5 гривень. За даним фактом у відношенні ТОВ "Мельник-Агро", , директором якого є ОСОБА_3, та ТОВ "Агродар", , директором якого є ОСОБА_4, працівниками Управлінням держкомзему у Зміївському районі Харківської області проводилась перевірка та вирішувалось питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

З даного приводу СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області 18.08.2011 року була порушена кримінальна справа № 79120324 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, до СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області 16.11.2012 року надійшли матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи № 12 (КОЗП № 110 від 05.10.2012 року) стосовно службових осіб ДП МОУ "Благодатне" за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 КК України. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи була скасована прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Харківської області юристом 1-го класу Тарканом О.М. та матеріали були направлені для об"єднання з матеріалами вищезазначеної кримінальної справи.

11.12.2012 року відомості, стосовно вищезазначених кримінальних правопорушень були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та їм присвоєно № 0000167.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на підставі державного акту на право постійного користування землею серії ХР-12-00-002658 Державному підприємству "Благодатне", , надано 4671 га землі, в тому числі 410 га площі для заготівлі сіна.

ДП МОУ "Благодатне" під керівництвом ОСОБА_6 надало у користування всі землі підприємству ТОВ "ВС Благодатний", , місцезнаходження якої: Харківська область, Зміївський р-н, сел. Благодатне, вул. Жовтнева, 16, на підставі договору про використання земель від 25.04.2007 року № 8.

Відповідно до п. 3.4. вищевказаного договору ТОВ "ВС Благодатне" зобов"язується за надання послуг, згідно з п. 2.1. даного договору, погасити кредиторську заборгованість ДП "Благодатне", відповідно до графіку погашення. З матеріалів провадження вбачається, що даний пункт договору не виконується у повному обсязі, у зв'язку з чим збільшується борг ДП "Благодатне" перед Державним бюджетом України за використання земель.

При здійсненні своєї господарської діяльності керівництвом ТОВ "ВС Благодатний" укладались договори та проводились фінансові операції з іншими юридичними особами, які виступали в якості третіх осіб.

В числі вищезазначених третіх осіб знаходиться фірма АТЗТ "Інтелс", , юридична адреса якої: м. Харків, вул. Шевченко, б. 24, фактична адреса якої: м. Харків, вул. Шевченка, б. 24, директором якої є ОСОБА_7.

Нерухоме майно, де фактично знаходиться вищезазначена юридична особа, належить Центральному казенному конструкторському бюро "Протон", з яким АТЗТ "Інтелс" було укладено договір оренди приміщення, за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, площею 214,1 м?, що дає підстави вважати, що фактично підприємство АТЗТ "Інтелс" знаходиться за вищезазначеною адресою.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що засновником даної юридичної особи є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який також є співзасновником ТОВ "ВС Благодатний", статутна частка капіталу якого складає 70 відсотків підприємства.

Також, в ході досудового розслідування були допитані співзасновники ТОВ "ВС Благодатний", з пояснень яких було встановлено, що за адресою фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс", знаходиться офіс ТОВ "ВС Благодатний", і саме там зберігається документація вищезазначених фірм, в тому числі документація стосовно використання земель ДП "Благодатне". Також допитані підтвердили адресу фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс", уточнивши, що він знаходиться на 8-му поверсі будівлі № 7/8 пл. Повстання, м. Харкова.

Вважає, що посадові особи підприємств зберігають відомості, що свідчать про здійснення своєї господарської діяльності, в тому числі використання земель ДП "Благодатне", на чорнових записах, електронних носіях інформації та в іншому виді документації, за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, 8-й поверх, за адресою фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс".

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу. Тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

Слідчий СВ Зміївського РВ ГУ МВС України в Харківській області старший лейтенант міліції Внуков С.О. наполягав на задоволенні клопотання про проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс", за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, 8-й поверх, площею 214,1 м?, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують факти використання земель ДП "Благодатне" та погашення кредиторської заборгованості ТОВ "ВС Благодатний" перед ДП "Благодатне", та фінансово-господарських відносин між ТОВ "ВС Благодатний" та АТЗТ "Інтелс".

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається із витягу кримінального провадження № 0000167 від 11 грудня 2012 року, упродовж 2011 року невстановленою особою, в порушення ст. 125 Земельного кодексу України, було самовільно зайнято земельну ділянку загальною площею 223,6 га. на території Комсомольського селищної ради, земель ДП "Благодатне", де було здійснено її обробку та посів сільськогосподарських культур, в результаті чого законному володільцю було спричинено значну матеріальну шкоду (а.с. 1).

З копії постанови про скасування постанови про відмову у порушенні кримінальної справи від 29.10.2012 року вбачається, що постанову старшого о/у з ОВС відділу із ОВС УПМ ДПС у харківській області Радченка Є.Є. від 15.10.2012 року про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб ДП МОУ "Благодатне" за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 КК України, скасовано. Матеріали перевірки направлено до прокуратури Зміївського району Харківської області для організації проведення перевірки слідчим шляхом в рамках розслідування кримінальної справи № 79110324, порушеної за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, яка перебуває в провадженні СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області (а.с. 5-6)

З копії листа першого заступника начальника ДПІ - начальника ВПМ ДПІ у Московському районі м. Харкова Харківської області ДПС ОСОБА_10 вбачається, що суб'єктами господарювання, які фактично користуються земельною ділянкою, безпідставно отриманою на правах оренди у ТОВ "ВС "Благодатний", а саме - ФО-П ОСОБА_11 код ЄДР 32015856, ТОВ "Агрофірма ім.. Гагаріна" код ЄДР 30614605, ФГ ОСОБА_16 код ЄДР НОМЕР_2, АТЗТ "Інтелс" код ЄДР 24140378, ФО-П ОСОБА_13 код НОМЕР_1, АТЗТ "ТД Агродар" код ЄДР 36036864, ТОВ Агрофірма "Геліантус" код ЄДР 22662121.

З копій протоколів допиту свідків ОСОБА_14, ОСОБА_15 вбачається, що за адресою фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс", знаходиться офіс ТОВ "ВС Благодатний", і саме там зберігається документація вищезазначених фірм, в тому числі документація стосовно використання земель ДП "Благодатне". Крім того, вказали адресу фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс", уточнивши, що вона знаходиться на 8-му поверсі будівлі № 7/8 пл. Повстання, м. Харкова.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 235 КПК України ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння із-за значених вище підстав надає право слідчому проникнути до приміщення АТЗТ "Інтелс", за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, 8-й поверх, площею 214,1 м?,лише один раз.

Враховуючи, що слідчим надано переконливі докази того, що документи, підтверджуючі факти використання земель ДП "Благодатне", погашення кредиторської заборгованості ТОВ "ВС Благодатний" перед ДП "Благодатне" та фінансово-господарські відносини між ТОВ "ВС Благодатний" та АТЗТ "Інтелс", зазначені в клопотанні, знаходяться за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, 8-й поверх, та наявність яких необхідна для проведення в подальшому слідчих дій, суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є підстави вважати, що посадові особи підприємств зберігають відомості, що свідчать про здійснення своєї господарської діяльності, в тому числі використання земель ДП "Благодатне", на чорнових записах, електронних носіях інформації та в іншому виді документації, за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, 8-й поверх, за адресою фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс" а відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Внукова С.О., погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області Руденко Д.С., про проведення обшуку - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Внукову С.О. дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження АТЗТ "Інтелс", за адресою: м. Харків, пл. Повстання, 7/8, 8-й поверх, площею 214,1 м?, з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують факти використання земель ДП "Благодатне" та погашення кредиторської заборгованості ТОВ "ВС Благодатний" перед ДП "Благодатне", та фінансово-господарських відносин між ТОВ "ВС Благодатний" та АТЗТ "Інтелс".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Роз'яснити особам у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії, що вони мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бібік О.В.