11.09.2015 року місто Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції Точок І.Й. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Закарпатського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 50, (юридична адреса м.Одеса, вул.Гімназична, 21), -
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж березня-липня 2015 року службовими особами Закарпатської ощадної кредитної спілки (далі ЗОКС або спілка) за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м. Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.
В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки вказані грошові кошти були переведені у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.
Так, березні 2015 року Плєшков В.В. засновник Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1) та його мати – директор вказаної кредитної спілки Плєшкова Г.С. вступили у злочинну змову з начальником Ужгородського відділення № 280/06 Закарпатської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» (ОКПО 23697280, м. Ужгород, вул. Швабська, 70) Губіною Ж.М., спрямовану на отримання неправомірної вигоди за вчинення останньою дій з обернення безготівкових коштів ЗОКС у готівку шляхом зняття з рахунків ЗОКС з використанням банківських карток та рахунків, оформлених і відкритих на підставних осіб та безпосередньо з рахунків ЗОКС з використанням чекових книжок в АБ "Укргазбанк", Закарпатському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» та Закарпатській регіональній дирекції ПАТ «АВАНТ БАНК», ПАТ «ЮСБ Банк», ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» (ПАТ «Комінвестбанк») у вказаних банках та їх подальшу передачу Плєшковій Г.С..
З метою реалізації вищевказаного злочинного плану у березні 2015 року Губіна Ж.М. залучила до вказаної протиправної діяльності свого знайомого – Товтина О.М., який повинен був підшукати вказаних підставних осіб, а також безпосередньо передавати Плєшковій Г.С. готівкові грошові кошти від Губіної Ж.М., отримати при цьому від Плєшкової Г.С. частину коштів в заздалегідь обумовленому розмірі у якості неправомірної вигоди, та передати їх Губіній Ж.М.
Так, на виконання викладеного вище протиправного плану, на початку березня 2015 року Губіна Ж.М., зловживаючи своїм службовим становищем та в порушення внутрішньобанківських розпорядчих документів, забезпечила випуск 7 дебітних платіжних карток та 4 платіжних карток типу «Gold» на підставних осіб, попередньо підшуканих Товтином О.М., без їх відома та фактичної присутності у відділенні банку.
Одночасно з цим Губіна Ж.М., на виконання злочинної домовленості з Плєшковим В.В. та Плєшковою Г.С., в порушення встановленого у банківській установі порядку, відкрила розрахунковий рахунок в очолюваному нею відділенні для ЗОКС з метою подальшого переведення безготівкових грошових коштів з такого рахунку на рахунки, відкриті на підставних осіб.
В подальшому, з вищевказаного банківського рахунку ЗОКС, відкритого у АБ «Укргазбанк», а також з банківського рахунку ЗОКС, відкритого в ПАТ «Комінвестбанк», протягом березня-липня 2015 року на карткові рахунки вищевказаних підставних осіб, за сприяння Губіної Ж.М., було без законних підстав перераховано грошові кошти в загальній сумі кілька мільйонів грн. Зокрема, 16 березня 2015 року ЗОКС зі свого розрахункового рахунку було здійснено поповнення карткових рахунків, відкритих в АБ «Укргазбанк», на ім’я шести сторонніх осіб у якості надання кредитів згідно кредитних договорів, які дані особи фактично не укладали, на загальну суму 860 тис. грн.
Після надходження вказаних грошових коштів на рахунки підставних осіб Товтин О.М. протягом березня-липня 2015 року, за сприяння Губіної Ж.М., особисто знімав з них готівкові грошові кошти у касах відділення АБ «Укргазбанк», а також у банкоматах вказаного банку та ПАТ «Комінвестбанк». Після зняття зазначених готівкових коштів Товтин О.М. передавав їх Плєшковій Г.С.
Так, в якості незаконної винагороди за вчинення вказаних протиправних дій у квітні 2015 року Плєшкова Г.С. передала Губіній Ж.М. за посередництва Товтина О.М. грошові кошти у розмірі 30 тис. грн., що становить суму неправомірної вигоди.
З метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності під час проведення фінансового моніторингу, службові особи ЗОКС контролювали, щоб суми зарахувань на карткові рахунки та, відповідно, зняття готівки в кожному окремому випадку не перевищували 150 тис.грн., оформлення платіжних карток на фізичних осіб та перерахування коштів на них здійснювалось в окремих випадках без відома їх власників, а також зняття готівки за допомогою чеків та з відкриттям нових банківських рахунків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що зацікавлені службові особи, які по роду своєї діяльності мають доступ до зазначених у клопотанні документів, можуть внести до них зміни, частково чи повністю знищити їх, таким чином викривити дійсність, або ж приховати їх від органу досудового розслідування, що негативно вплине на хід досудового розслідування, сприятиме уникненню від відповідальності винних осіб, тому є додатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні яких перебувають зазначені документи, що дасть можливість зберегти їх дійсний стан приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобовязати ПАТ «Державний ощадний банк України» надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області Точок Івану Йосифовичу тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.01.2015 по 01.09.2015, в Закарпатському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м.Ужгород, вул. Корзо, 15, а саме:
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Монич О.В.