печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8565/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000069 від 06.03.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у житлі та інших володіннях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать йому на праві приватної власності.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №№ 0000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

За результатами слідства 31.03.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , протягом 2013 року, на території України, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.

Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи без наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності зареєстрували та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), зареєстровані на «підставних» осіб, зокрема: ТОВ «Тревелін», , податкова адреса: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд. 20, реквізити якого використовуються для вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, через які здійснювали операції щодо незаконного переведення безготівкових коштів, перерахованих із поточних рахунків підприємств різної форми власності, у готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з суб`єктів підприємницької діяльності, службові особи якого протягом 2013 року відображали у фінансово-господарській документації та податковій звітності нібито існуючі фінансово-господарські стосунки з ТОВ «Тревелін», було ПрАТ «Артемівськ Вайнері», , яке входило до групи компаній «МАКО» і фактично належало ОСОБА_5 .

Також в ході слідства встановлено, що у схемі ухилення від сплати податків приймали участь підприємства фінансово-промислової групи ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «Архітектурно-інжинірінгова компанія «Конструктів» (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «ДРФЦ» 6 (м. Донецьк, вул. Лівобережна, 6 та м. Донецьк, вул.. Федора Зайцева, 46-Б), ТОВ «Мако інвест» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), корпорація «Менеджмент ассетс компані» (корпорація «МАКО») (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «Мако актив» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102 та м. Київ вул. Панаса Мирного, 6), ТОВ «Мако-трейдінг» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102), ПрАТ «Кепітал білдінг корпорейшн» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102).

Таким чином, аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 є фактичним керівником зазначених суб`єктів господарювання, що причетні до ухилення від сплати податків та були задіяні в інших злочинних схемах.

Слідчий вказує, що викладене дає усі підстави вважати, що у ОСОБА_5 можуть зберігатись оригінали документів, які стосуються господарської діяльності підприємств, а також оригіналів документів, які стосуються правовідносин з іншими контрагентами.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали вище перелічених документів можуть зберігатися за місцем реєстрації, мешкання або в іншому нерухомому майні, яке належить ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення у житлі та інших володіннях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать йому на праві приватної власності з метою відшукання та вилучення: оригіналів документів щодо господарської діяльності та правовідносин із суб`єктами господарювання, що причетні до незаконної схеми ухилення від сплати податків, а також документів, які підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_5 , а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті вчинення ними кримінальних правопорушень.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому, вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується необхідністю їх збереження від знищення винними особами з метою уникнення кримінальної відповідальності та наступним їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000069 від 06.03.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України на проведення обшуку у житлі та інших володіннях ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать йому на праві приватної власності з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо господарської діяльності ТОВ «Архітектурно-інжинірінгова компанія «Конструктів» (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «ДРФЦ» 6 (м. Донецьк, вул. Лівобережна, 6 та м. Донецьк, вул.. Федора Зайцева, 46-Б), ТОВ «Мако інвест» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), корпорація «Менеджмент ассетс компані» (корпорація «МАКО») (м. Донецьк, пр. Панфілова, 12), ТОВ «Мако актив» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102 та м. Київ вул. Панаса Мирного, 6), ТОВ «Мако-трейдінг» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, буд. 102), ПрАТ «Кепітал білдінг корпорейшн» (м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), ПрАТ «Артемісвьк Вайнері», ТОВ «Тревелін», та правовідносин із вказаними суб`єктами господарювання, та з іншими контрагентами, а також з метою відшукання та вилучення майна, яке здобуте в результаті вчинення ними кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/8565/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ..

Слідчий суддя ОСОБА_1