СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження № 1-кс/712/5210/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 20 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000007 старший слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 ..

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Порушення вимог податкового законодавства сталося в зв`язку з тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: керівник ОСОБА_4 та довірені особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, знімали кошти у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вищевказане підприємство перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за купівлю с/г продукції.

Для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з приводу придбання товарів та послуг у встановленні походження та відслідкування руху грошових коштів по даних взаємовідносинах, а також необхідності проведення відповідних документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху безготівкових грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритому в установі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Кривий Ріг(МФО НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Кривий Ріг(МФО НОМЕР_7 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 16.11.2012 по 31.12.2013, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, грошових чеків за період з 16.11.2012 по 31.12.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 відкритому в установі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Кривий Ріг(МФО НОМЕР_7 );

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Слідчий суддя: