Провадження № 4/1007/415/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

12 листопада 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчука М.П., за участю прокурора Кравчук Л.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварського MB (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

встановив:

Старший слідчий СВ Броварського MB (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1 під час розслідування кримінальної справи № 07-9113, порушеної 27.09.2012 року щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за погодженням заступника прокурора м. Бровари, вніс до суду подання про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК»Євротрейд».

Проведеною за даним фактом перевіркою встановлено, що за період з 01.04.12 по 30.08.12 ОСОБА_2 та невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи на складі ПММ за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131, який орендує ТОВ «ТК«Євротрейд», шляхом введення в оману ОСОБА_3, здійснили шахрайське заволодіння паливно-мастильними матеріалами.

Таким чином, в результаті злочинних дій ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб, ОСОБА_3 було заподіяно значну матеріальну шкоду, понад 53 000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що на складі ПММ за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131, який орендує ТОВ «ТК«Євротрейд», зберігали свої нафтопродукти ТОВ «Магнатек Форт», ТОВ «Форт Ойл», ТОВ «ЛІДЕР НАФТА», ТОВ «МАНА ТРЕЙД», ТОВ «ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ». Відпуск вказаних нафтопродуктів відбувався за заявками даних підприємств, які надходили до ТОВ «ТК«Євротрейд». При відгрузці нафтопродуктів із складу ТОВ «ТК«Євротрейд» видавались відповідні товарно-транспортні накладні.

З метою повної, всебічної та обєктивної перевірки щодо наявності в діях ОСОБА_2 та невстановлених досудовим слідством осіб ознак складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність перевірити стан та достовірність бухгалтерського обліку і фінансової звітності, встановити чи документально відображено на складі ПММ за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131, який орендує ТОВ «ТК«Євротрейд»() надходження, облік та відпуск товарно-матеріальних цінностей (нафтопродуктів) зі складу за період з 01 квітня 2012 року по 30 серпня 2012 року та призначити позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК«Євротрейд»().

На вирішення ревізорам поставити наступні питання:

1) Чи є у вказаного підприємства відповідна дозвільна документація на надходження, збереження та відпуск товарно-матеріальних цінностей (нафтопродуктів)?

2) Чи укладався договір про повну матеріальну відповідальність з начальником складу ТОВ «ТК «Євротрейд» за період з 01.10.09 по 30.08.12?

3) Хто був відповідальний за збереження товарно-матеріальних цінностей (нафтопродуктів) на складі ПММ за адресою: Київська область, м.,Бровари, вул. Кутузова, 131, який орендує ТОВ «ТК«Євротрейд» за період з 01.04.12 по 30.08.12, чи була виявлено нестача товарно- матеріальних цінностей за вказаний період, якщо так, то по якій причині?

4) Яким чином надходять, обліковуються, зберігаються та відпускаються товарно-матеріальні цінності зі складу ПММ за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131, який орендує ТОВ «ТК«Євротрейд»?

5) Перевірити документальне відображення, рух, стан збереження та облік ТОВ «ТК«Євротрейд» товарно-матеріальних цінностей, які надходили та відпускались зі складу вказаного підприємства за період з 01.04.12 по 30.08.12.

Вивчивши подання і матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, яка вважала його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, вважаю, необхідним надати дозвіл про проведення контрольно-ревізійним управлінням України в Київській області позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності «ТОВ «ТК«Євротрейд» (), юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131 за період з 01.04.2012 по 30.08.2012 р.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, -

постановив:

Подання старшого слідчого СВ Броварського MB (по обслуговуванню м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення контрольно-ревізійним управлінням України в Київській області позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності «ТОВ «ТК«Євротрейд» (), юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131 за період з 01.04.2012 по 30.08.2012 р - задовольнити.

Надати дозвіл контрольно-ревізійному управлінню України в Київській області на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК«Євротрейд» (), юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131 за період з 01.04.2012 року по 30.08.2012 року.

Контроль за виконанням постанови покласти на Броварського міжрайонного прокурора.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами «ТОВ «ТК«Євротрейд» () і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П. Шевчук