Провадження 1-кс/127/6441/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , (ІН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , вказавши, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 17.06.2014, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України по заяві голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що протягом 2012 - 2014 років службові особи приватних будівельних організацій уклали низку договорів із Вінницьким апеляційним адміністративним судом (далі ВААС) на виконання будівельних та ремонтних робіт пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , після чого, без фактичного виконання визначеного об`єму робіт підписали акти із завищеними об`ємами робіт по виконанню ремонту покрівлі, фасаду та внутрішніх робіт, внаслідок чого було привласнено кошти Державного бюджету України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування документів на виконання договору від 25.12.2012 ВААС отримано від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1 390 556,74 грн., які ВААС передані їх постачальнику на відповідальне зберігання по договору від 26.12.2013 № 50/12. Відповідно за ВААС станом на 01.01.2014 було зареєстровано зобов`язання перед МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 390 556,74 гривень.

Згідно видаткових накладних № ЕК-00232 від 24.12.2013 і № ЕК-00233 від 24.12.2013, ці ж товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1 390 556,74 грн. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до видаткових накладних № 0034 від 15.12.2013 і № 0035 від 15.12.2013, частину цих же товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , (ІН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

За таких обставин документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , які можуть підтвердити або спростувати придбання ним товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому, згідно отриманих під час досудового розслідування документів, через ряд посередників були поставлені у ВААС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити дані обставини не можливо.

У зв`язку із викладеним, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , тобто ознайомитися з ними та вилучити наступні документи:

- договори про господарські операції між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі всіма додатками та специфікаціями, платіжні документи, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, шляхові листи щодо реалізації, поставки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей, складені протягом останніх трьох років;

- договори про придбання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були поставлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі всіма додатками та специфікаціями, платіжні документи, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, шляхові листи на дані товарно-матеріальні цінності, складені протягом останніх трьох років;

- книги обліку доходів і витрат, документи складського і бухгалтерського обліку фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 за останні три роки.

Вилучення даних документів обґрунтовується необхідністю дослідження оригіналів документів у ході проведення експертиз

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ФОП ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ФОП ОСОБА_4 .

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу оригінали документів з наміром проведення експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Разом з тим, клопотання в частині вимог періоду за останні три роки задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність надати доступ до запитуваної інформації за вказаний період, відповідно до фабули витягу з кримінального провадження № 0000150 від 17.06.2014 року кримінальне правопорушення було вчинено протягом 2012 - 2014 років, тому слід задоволити дане клопотання за період часу в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 чи іншим працівникам ОВС, які діють за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , (ІН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити наступні документи:

- договори про господарські операції між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі всіма додатками та специфікаціями, платіжні документи, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, шляхові листи щодо реалізації, поставки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей, складені протягом 2012-2014 років;

- договори про придбання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були поставлені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі всіма додатками та специфікаціями, платіжні документи, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, шляхові листи на дані товарно-матеріальні цінності, складені протягом 2012-2014 років;

- книги обліку доходів і витрат, документи складського і бухгалтерського обліку фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 за 2012 - 2014 роки.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: