Справа № 526/2197/15-к
Провадження № 1-кс/526/160/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2015 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Гадяцького району ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000708, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстрованого в ЄРДР 10.09.2015 року.
У своєму клопотанні слідчий вказує, що 09.09.2015 року до Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.09.2015 року близько 22 год. 30 хв. в м. Гадяч невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 500 грн., які знаходилися на кредитній картці № НОМЕР_1 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів з вказаного рахунку, належного ОСОБА_5 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, яке можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.09.2015 року до часу дії ухвали.
Вищевказана інформація перебуває у володінні Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить банківську таємницю, можливості отримати її в інший спосіб немає, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
Окрім того, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до документів просив розглядати його без виклику особи, у володінні та розпорядженні якої знаходяться зазначені документи, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
У судовому засіданні слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до частини 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю і в інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо, тому враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківок виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належного ОСОБА_5 , з вказанням рахунку, на який було перераховано грошові кошти та місця, в якому банку, чи банкоматі були зняті грошові кошти, за період з 10.09.2015 року до часу дії ухвали.
Зобов`язати ОСОБА_6 - директора Гадяцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1