пр. № 4/2608/673/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2012 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Усенко І.М., з участю прокурора Амельченка В.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковника міліції Чернякової С.В., по кримінальній справі № 56-3218 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ КБ «Східно-Європейський банк» в м. Київ (МФО 322658), ?

В С Т А Н О В И Л А :

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа №56-3218 порушена прокуратуро Печерського району м. Києва по факту вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 56-3218 вбачається, що 20.12.2007 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Барей-Інвест»та Товариством з обмеженою відповідальністю НВЦ «ТОР»укладено інвестиційні контракти №38-I від 20.12.2007; № 39-I від 20.12.2007; №40-I від 20.12.2007; №41-I від 20.12.2007; №42-I від 20.12.2007; №43-I від 20.12.2007; №44-I від 20.12.2007; №45-I від 20.12.2007, відповідно до яких останнє зобов'язано не пізніше першого кварталу 2010 року збудувати та передати у власність ТОВ «Барей-Інвест»нежитлові (офісні) приміщення в офісному центрі за адресою м. Київ, провулок Індустріальний, 1-а, загальною сумарною площею 1170,53 м.кв. ТОВ «Барей Інвест»оплачено 100% загальної вартості об'єкта інвестування у загальному сумарному розмірі 11231236 грн., однак, у вересні 2008 року будівництво об'єкту зупинене.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «НВЦ ТОР»являється боржником ТОВ «Ріелком»( ) у сумі понад 100 млн. гривень. Також встановлено, що співвласником вказаних товариств являється ОСОБА_2

В ПАТ КБ «Східно-Європейський банк»в м. Київ (МФО 322658) відкрито рахунок №1532 для ТОВ «Ріелком»( ).

Ухвалою Господарського суду м. Києва 09.07.2012 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «НВЦ ТОР»( ).

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ «Східно-Європейський банк»в м. Київ (МФО 322658) знаходяться дані про вчинення злочину, які мають значення для розслідування даної кримінальної справи та керуючись ст. 178 КПК України, суддя ?

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Подання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковника міліції Чернякова С.В. -з а д о в о л ь н и т и.

2. Дозволити для СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві розкрити банківську таємницю та членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі № 56-3218 проведення виїмки відомостей про рух та залишок коштів на рахунку (з найменуванням контрагентів, їх кодів, дати, часу та призначення платежів, а також МФО банків контрагентів) та документів ТОВ «Ріелком»( )на відкриття рахунку ПАТ КБ «Східно-Європейський банк»в м. Київ (МФО 322658), по рахунку №1532, який відкрито для ТОВ «Ріелком»( ) , за період з моменту відкриття по день проведення виїмки або до моменту закриття рахунків, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку ТОВ «Ріелком»( ), а саме: карток зі зразками підписів службових осіб підприємства та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копій паспортів службових осіб підприємства, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб підприємства, заяв на відкриття (закриття) рахунків, документів, які складалися при встановленні та використанні програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також грошових чеків про зняття готівки з вищевказаного рахунку.

3. Постанова оскарженню не підлягає та є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ «Східно-Європейський банк»в м. Київ (МФО 322658).

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарцька А.В.

З постановою ознайомлений (-на): _________________«___»___ 2012 року