печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000226 від 03 квітня 2014 року слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

10.07.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000226 від 03 квітня 2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГПУ України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату та нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку в службовому приміщенні ТОВ «С.В.А. Компані» () за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, буд. 31, 2 поверх, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення документів фінансово-господарських відносин між ПП «НЦЛД «Еталон» () та ТОВ «С.В.А. Компані» (), їх бухгалтерської звітності.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий в ОВС ГПУ ОСОБА_3 вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 за ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

У період з 24.12.2012 по 27.02.2014 вказане міністерство очолював ОСОБА_5 .

У період з 24.09.2013 по 19.03.2014 посаду голови ДІСГУ обіймав ОСОБА_6 .

У період перебування на вказаних посадах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили та впровадили схему протиправного отримання доходів через Приватне підприємство «Незалежний центр лабораторних досліджень «Еталон» (, далі ПП «Еталон», директор ОСОБА_7 ) шляхом надання фіктивних послуг з проведення лабораторних досліджень зернових на наявність в них генетично модифікованих організмів.

З метою особистого збагачення, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надав усне розпорядження службовим особам ДІСГУ та її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб`єктам господарювання виключно при наданні результатів (протоколів) проведених ПП «Еталон» лабораторних досліджень, хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

Розрахунок вартості послуг ПП «Еталон» здійснювався в залежності від обсягу партії зернових (9,60 грн./тонна), з якої відбирався зразок, а не за проведені лабораторні дослідження, при цьому партія складала не менше 500 тонн. Таким чином, при середньо-ринковій вартості вказаних досліджень, ціна послуг ПП «Еталон» штучно завищена в 5-10 разів.

У разі відмови суб`єктів господарювання (експедиторів зернових) від послуг ПП «Еталон», інспектори обласних інспекцій сільського господарства умисно затягували процедуру видачі Сертифікатів, що спричиняло останнім збитки через простій засобів транспортування.

Наявні дані свідчать, що переважна більшість протоколів випробувань зернових, виданих ПП «Еталон», є фіктивними, оскільки фактично лабораторні дослідження не проводились через відсутність у підприємства матеріально-технічної бази.

У період роботи з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень перевізниками зернових на поточні рахунки ПП «Еталон» надійшло грошових коштів в сумі біля 60 млн. грн., які, відповідно до повідомлення про кримінальне правопорушення Головного управління контррозвідувального захисту економіки Служби безпеки України до Генеральної прокуратури України за вих. №8/2/4-3125 від 19.03.2014, було перераховано службовими особами ПП «Еталон» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, одне з яких ТОВ «С.В.А. Компані» (код за ), після чого переведено у готівку та привласнено вищевказаними особами.

Відповідно до інформації ДПІ у Святошинському районі Головного управління Міндоходів в м. Києві, засновниками ТОВ «С.В.А. Компані» () є ОСОБА_8 (ін. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (ін. НОМЕР_2 ), адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 . Згідно даних Інтернет-сайту підприємства www.cbaua.com/ru/kontakty, фактичне місцезнаходження ТОВ «С.В.А. Компані» за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, буд. 31.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що фактичне місцезнаходження ТОВ «С.В.А. Компані» () за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, буд. 31, 2 поверх.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що документи ПП «НЦЛД «Еталон», які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «С.В.А. Компані» (код за ), можуть знаходитись у службовому приміщенні підприємства за фактичним місцезнаходженням за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, буд. 31, 2 поверх.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, буд. 31, 2 поверх, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 на проведення обшуку у службовому приміщенні ТОВ «С.В.А. Компані» () за юридичною адресою: м. Київ, вул. вул. Котельникова, буд. 31, 2 поверх, з метою відшукування документів з приводу фінансово-господарських відносин між ПП «НЦЛД «Еталон» () та ТОВ «С.В.А. Компані» (), їх бухгалтерської звітності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18858/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1