Справа № 755/8976/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Скарга умотивована тим, що 17.09.2015 року у ОСОБА_3 було вилучено майно, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.09.2015 року, однак при проведенні даної процесуальної дії було вилучено майно, яке не міститься в ухвалі суду від 03.09.2015 року, окрім того на момент звернення до слідчого судді, 24.09.2015 року, подальша доля вилученого майна є невідомою.
У судовому засіданні особа, що подала скаргу підтримала її в повному обсязі, просила задовольнити, зі вказаних в останній підстав, зокрема зауважив, що під час обшуку слідчими де-які вилучені речі та документи взагалі вказувалися у протоколі шляхом їх найменування, а просто поміщалися в пакети та опечатувалися, тож 18.09.2015 року він звернувся до слідчого з клопотанням про проведення огляду вилучених речей і документів, у тому числі з урахуванням положень ст. 237 КПК України, однак відповіді на дане клопотання не отримав по цей час, а тому просив слідчого суддя зобов`язати слідчого розглянути це клопотання по суті.
Представники особи, що подала скаргу, кожен окремо, у судовому засіданні зазначили, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, а слідчий чи прокурор не звернулись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, тож просили повернути їм тимчасово вилучене майно.
Прокурор у судовому засіданні поклалася на розсуд слідчого судді.
Тож, слідчий суддя, вивчивши скаргу, заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за скаргою, приходить до наступного.
Згідно ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 2 ст. 8 та ч. 5 ст. 9 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні та кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.
Статтею 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини зобов`язано суди застосовувати при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерела права.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга відповідає вимогам КПК України, та виходячи з норм ст. 55 Конституції України, підлягає судовому розгляду.
Так, як убачається з матеріалів скарги та пояснень учасників процесу, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03.09.2015 року надано слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та комп`ютерної техніки, яка належать останньому.
З копії протоколу обшуку від 17.09.2015 року, проведеного у рамках цього кримінального провадження, слідує, що починаючи з 07 год. 30 хв. 17.09.2013 року до 17 год. 45 хв. 17.09.2015 року, на підставі ухвали суду від 03.09.2015 року, в будинку за АДРЕСА_1 було проведено обшук, за результатами якого було вилучено майно ОСОБА_3 , як-то:
1. Мобільний телефон «Самсунг GT 8190» imei НОМЕР_8 з сім карткою «Мітел» та карта пам`яті 32 Гб;
2. Стартовий пакет оператору «Київстар» НОМЕР_9 ;
5. Квитанція на ім`я ОСОБА_23 від 15.07.15 «Erstebank» ;
6. Рух коштів банк «Erstebank» на ім`я ОСОБА_24 від 04.08.15
7. Рух коштів банк «Erstebank» на ім`я ОСОБА_24 від 14.08.15 на 2 аркушах
8. Рух коштів банк «Erstebank» на ім`я ОСОБА_25 від 14.08.15 на 1 аркуші
10. Квитанція про рух коштів «Erstebank» на ім`я ОСОБА_25 від 14.08.15 на 2 аркушах.
11. Квитанція про рух коштів «Erstebank» на ім`я ОСОБА_25 від 14.08.15 на 2 аркушах.
12. Трансакционний рахунок від 14.08.15 на ім`я ОСОБА_25 банк «Erstebank».
13. Трансакційний рахунок від 14.08.15 на ім`я ОСОБА_25 банк «Erstebank».
14. Трансакційний рахунок від 14.08.15 на ім`я ОСОБА_25 банк «Erstebank».
15. Трансакційний рахунок від 15.07.15 на ім`я ОСОБА_24 банк «Erstebank».
16. Поліетиленовий пакет з печатками: ТОВ «Пруденсфінанс», ТОВ «Люкс сервіс Україна», а також основа печатки з відтиском ПАТ «Банк форум».
17. Чорний кейс для зброї і ОП АКМС №44000247 калібру 7,62 та магазин за набоями 5 штук, а також порожній магазин. Мисливські патрони калібру 7.62 мм х 39мм, в кількості 17 штук, патрони «Форт» калібру 45, в кількості 10 штук.
18. Чоловіча сумка чорного кольору, в якій виявлено поліетиленовий пакет жовтого кольору з магазином та набоями в кількості 17 штук: з маркуванням « 45 RUBBER», та з маркуванням «Форт т 45 RUBBER» - 5 штук.
20. Дозвіл на зброю № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 .
21. Талон ЯТА № НОМЕР_11 до посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_3 .
22. Упаковка (коробка) до мобільного телефону «Самсунг GalaxyTab 3», інструкція та квитанція про купівлю.
24. Аркуш паперу формату А-4 з власноручним записом від імені ОСОБА_26 .
25. Аркуш паперу формату А4 з власноручним записом від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_27 від 05.02.14
26. Аркуш паперу формату А4 з записом «Розписка» від імені ОСОБА_28 про отримання від ОСОБА_3 від 05.03.14 та 06.03.14.
27. Аркуш паперу формату А4 з записом «Розписка» від імені ОСОБА_29 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 17.01.14.
28. Аркуш паперу формату А3 з записом «Розписка» від імені ОСОБА_30 про отримання грошей від 19.01.14.
29. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_31 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 12.02.14.
30. Аркуш паперу формату А5 з записом від імені ОСОБА_32 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 12.01.14
31. Нотаріально завірена заява від імені ОСОБА_33 про передачу статутного капіталу в розмірі 51% ТОВ «Трейд Лідер Сервіс» ОСОБА_3 від 17.10.13
32. Копія вищевказаної нотаріальної заяви
33. Додаткова угода № 30931893 до договору банківського вкладу (депозиту) №26910677 від 30.01.14 від 21.10.14
34. Додаткова угода № 30907699 до Договору банківського вкладу (депозиту) №26910677 від 30.01.14 від 21.10.14
35. Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 30814636 від 14.10.14 на 2 арк
36. Додаткова угода №30814466 до Договору банківського вкладу (депозиту)№ 26910677 від 14.10.14
37. Додаткова угода №27398645 до договору банківського вкладу (депозиту) №26910677 від 30.01. 14 від 27.02.14
38. Додаткова угода №27415396 до договору банківського вкладу ( депозиту) №26910677 від 28.02.14
39. Додаткова угода №1 до договору №1930472/291 майнового найму індивідуального сейфу (оренди) в спеціальному сховищі від 2014р
40. Договір банківського вкладу (депозиту) ПАТ «Укрсиббанк» від 31.01.13
41. Аркуш паперу формату А5 з записом від імені ОСОБА_34 про отримання грошових коштів від ОСОБА_3 від 15.07.15
42. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_35 про отримання грошових коштів на зберігання від ОСОБА_3 від 22.09.14.
43. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_36 про передачу ОСОБА_3 документації від 24.06.15.
44. Договір-анкета відкриття на обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_15 ПАТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_3 та картка з реквізитами на нього.
45. Довіреність від 7.03.13 від імені ОСОБА_37 про уповноваження представляти інтереси останньої ОСОБА_38 ОСОБА_39 .
46. Довіреність від 07.03.13 від імені ОСОБА_3 про уповноваження ОСОБА_40 представляти його інтереси.
47. Довіреність від 8.07.14 від імені ОСОБА_3 про уповноваження ОСОБА_41 та ОСОБА_42 представляти інтереси.
48. Довіреність від 11.11.14 від імені ОСОБА_43 про уповноваження ОСОБА_3 та ОСОБА_26 представляти інтереси, витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей.
49. Довіреність від 11.11.14 від імені ОСОБА_44 про уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_3 . Та ОСОБА_26 , витяг про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі довіреностей.
50. Довіреність від 27.08.14 від імені ОСОБА_3 про уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_26 .
51. Договір іпотеки від 15.07.14 між ОСОБА_3 на З арк.
52. Довіреність від 18.08.14 від ОСОБА_3 на уповноваження представляти інтереси ОСОБА_3 .
53. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 27.03.14 на 3 арк.
54. Договір позики між ОСОБА_26 , ОСОБА_45 та ОСОБА_3 від 9.01.14.
56. Розписка від імені ОСОБА_28 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 06.05.14.
57. Копія розписки від імені ОСОБА_3 від 13.11.14 про отримання розрахунку від ОСОБА_46 (Мерседес).
58. Копія розписки від імені ОСОБА_3 про отримання розрахунку від ОСОБА_46 (Панамера).
59. Акт виконаних робіт по рахункам № 12-2013 від 08.10.13.
60. Акт виконаних робіт по рахункам № НОМЕР_18 від 04.07.14.
61. Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № НОМЕР_19 ПАТ «ПУМБ» від 08.01.15 на 2 арк.
62. Заява про зняття коштів з банківського вкладу (депозиту) від імені ОСОБА_3 від 12.12.14.
63. Квитанція №TR6694398.5553 від 20.11.14.
64. Платіжне доручення №9333.5 від 12.12.14.
65. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_47 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 09.01.14.
66. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_48 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 18.02.14.
67. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_49 НОМЕР_20 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_50 на 2 арк.
68. Аркуш паперу формату А4 з записами.
69. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_48 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 26.12.2013.
70. Довіреність від 06.08.13 від імені ОСОБА_3 про уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_51 та ОСОБА_52 .
71. Аркуш паперу формату А4 з записами від 06.08.13.
72. Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ОТП Лізинг» та ФОП ОСОБА_3 від 31.07.14.
73. На 5 аркушах.
74. Акт надання послуг за договором про надання юр.послуг від 01.10.14.
75. Акт надання послуг за договором про надання юр.послуг від 30.01.15.
77. Платіжне доручення №2 від 08.07.14.
78. Платіжне доручення №1 від 08.07.14.
79. Платіжне доручення №1 від 08.07.14.
80. Платіжне доручення №1 від 08.07.14.
81. Договір №26367201 строкового банківського вкладу (депозиту) від 30.12.13 між ПАТ «ПУМБ» та ОСОБА_3 на 2 арк.
83. Договір №26367147 строкового банківського вкладу (депозиту) від 30.12.13 між ПАТ «ПУМБ» та ОСОБА_3 на 2 арк.
84. Договір оренди квартири від 20.02.15 за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_3 та ОСОБА_53 на 2 аркушах та акт прийому передачі квартири на 1 арк.
85. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_54 про отримання грошових коштів від ОСОБА_3 від 28.10.13.
86. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_55 про отримання грошових коштів від 12.12.13.
87. Договір позики між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_56 .
88. Договір позики від 07.11.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
89. Договір позики від 07.11.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_45 на 2 арк., акти приймання передачі до договору позики від 07.11.13.
90. Договір позики 12.12.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
91. Договір позики від 12.12.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
92. Договір позики від 18.11.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
93. Договір позики від 21.12.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_45 на 2 арк.
94. Акт приймання передачі до договору позики від 21.12.2013 н 1 арк.
95. Аркуш паперу формату А4 від імені ОСОБА_26 від 5.11.13 про отримання грошей від ОСОБА_3 .
96. Аркуш паперу формату А5 з записом від імені ОСОБА_58 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 18.10.13.
97. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_26 про повернення Ауді ТТ та отримання ЛендРовер від 24.10.13.
98. Конверт з записом від імені ОСОБА_59 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 15.01.14.
99. Аркуш паперу формату А4 від імені ОСОБА_28 про отримання авто від ОСОБА_3 від 28.10.13.
100. Ідентифікаційний номер НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_3 .
101. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 НОМЕР_23 .
102. Копія дозволу № НОМЕР_24 на право зберігання та носіння зброї та копія дозволу ТБ НОМЕР_25 на право зберігання та носіння нарізної зброї на 1 арк.
103. Додаткова угода №29611110 до Договору банківського вкладу(депозиту) №26910677 від 30.01.14 від 29.07.14.
104. Додаткова угода №29572759 до Договору банківського вкладу (депозиту) № 26910677 від 25.07.14.
105. Додаткова угода №29575929 до Договору банківського вкладу (депозиту) № 26910677 від 25.07.14.
106. Банківська картка банку «Промінвест банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_25 .
107. Банківська картка банку «Банк Форум» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_25 .
108. Банківська картка на ім`я ОСОБА_25 банку «Промінсвестбанк» № НОМЕР_28 .
109. Банківська картка банку «Промінвестбанк» № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_25 .
110. Банківська картка банку «UniCreditBank» № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_25 .
111. Мобільний телефон «Самсунг GT E1200i» НОМЕР_31 imei НОМЕР_32 чорного кольору.
113. Стартовий пакет оператору Київстар НОМЕР_34 .
114. Мобільний телефон «Самсунг GT E1200i» № НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 .
116. Флеш картка сірого кольору 16гб.
117. Сумка чорного кольору, в якій знаходиться ноутбук Toshiba S1800 314, серійний номер 227535346.
118. Блокнот чорного кольору з написами власника ОСОБА_3 .
119. Мобільний телефон Nokia 3120с imei НОМЕР_37 чорного кольору.
120. Мобільний телефон Нокіа Е71-1 імей НОМЕР_38 чорного кольору з сім-карткою МТС.
121. Блокнот чорного кольору з записами.
122. Акт прийому-передачі авто від 26.03.09 між ОСОБА_3 та ОСОБА_60 .
123. Довіреність від 25.03.09 від імені ОСОБА_3 на уповноваження ОСОБА_61 представляти інтереси на 2 арк.
124. Ручка флеш-карта.
125. Флеш-картки в кількості 5 штук.
126. Договір №10/09/13 найму (оренди ) авто між ОСОБА_3 та ТОВ «Київ Агро груп» з додатками до нього на 8 арк.
127. Копія ЄРДР від 05.09.13.
128. Копія свідоцтва від 23.09.2006 між ОСОБА_3 та ОСОБА_62 .
129. Аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток в кількості 24 аркушів.
130. Аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток в кількості 12 аркушів.
131. Кліше печатки ТОВ «ДіДжіТек».
132. Кліше печатки ТОВ «Компас Трейд».
133. Ноутбук Asus K40AF,сер. номер невизначений.
134. Ноутбук Asus A6000, сер. номер 9724 чорного кольору з зарядним пристроєм.
135. Кліше печатки «Комісія з питань нагляду за регулюванням діяльності банків НБУ».
136. Кліше печатки підпису.
137. Дозвіл № 28/с-131 на ім`я ОСОБА_3 , на право зберігання газової зброї, діючий до 10.06.06.
138. Стартовий пакет оператору Київстар № НОМЕР_39 .
139. Стартовий пакет оператору Лайф НОМЕР_40 .
140. Стартовий пакет оператору Київстар НОМЕР_41 .
142. Мобільний телефон Нокіа 1200 imei НОМЕР_43 з сім-карткою лайф.
143. Паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_44 .
144. Паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_25 серії НОМЕР_45 .
145. Мобільний телефон Нокіа 6700 imei НОМЕР_46 з сім-карткою МТС НОМЕР_47 .
146. Флеш картки «Transcend» 8gb, білого кольору , «Арасел».
147. Набої калібру 7.62 мм в кількості 75 штук.
148. Набої калібру 45 в кількості 25 шт.
149. Печатка ТОВ «Інноваційно технічна компанія «Інститут прикладних технологій».
150. Договір про надання послуг мобільного зв`язку № НОМЕР_48 від 11.08.15 на 3 арк.
152. Податкова декларація платника єдиного податку ФОП на ім`я ОСОБА_3 на 2 арк.
154. Довідка РФ про те, що ОСОБА_3 є громадянином Росії.
155. Довідка про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_3 від 18.01.01.
156. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_63 .
157. Рішення Святошинського р/с м. Києва від 23.04.13 про розірвання шлюбу.
158. Договір застави від 20.08.2014 між ОСОБА_3 та ТОВ «АПБ цегла» на 1 арк., довідка про наявність основних засобів, що знаходяться у власності ТОВ «АПБ цегла» на 4 арк., витяг про реєстрацію в Державному реєстрі.
159. Договір позики від 24.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 .
160. Акт про фактичну передачу та отримання позики.
161. Договір безпроцентної позики від 25.02.14 між ОСОБА_68 на 2 арк.
162. Договір іпотеки від 27.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_69 на 2 арк.
163. Договір іпотеки від 27.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_70 на 2 арк.
164. Договір іпотеки від 27.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_68 на 2 арк.
165. Рішення виконавчого комітету Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.10.
166. Договір позики від 15.07.13 між ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , та ОСОБА_3 .
167. Договір іпотеки від 15.07.13 між ОСОБА_3 , та ОСОБА_72 на 2 арк.
168. Копія заяви від імені ОСОБА_73 від 15.07.13.
169. Акт про фактичну передачу та отримання позики.
170. Договір про внесення змін №1 до договору позики від 11.04.13, від 10.06.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 .
171. Договір про внесення змін №1 до Договору від 11.04.13 між ОСОБА_3 , ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 .
172. Договір про внесення змін від 10.06.13 №2 до Договору від 11.04.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_69 від 13.12.13.
173. Власноручний договір від 13.12.13 між ОСОБА_3 . Та ОСОБА_76 .
174. Договір позики від 11.04.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 .
175. Договір позики від 11.04.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_69 на 2 арк.
176. Акт про фактичну передачу та отримання позики від 11.04.13.
177. Заява від імені ОСОБА_77 від 11.04.13.
178. Заява від імені ОСОБА_77 від 11.04.13.
179. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_78 . СН944615.
180. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_78 .
181. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_74 НОМЕР_49 .
182. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_76 .
183. Копія свідоцтва про одруження між ОСОБА_71 та ОСОБА_79 .
184. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_80 НОМЕР_50 на 2 арк.
185. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_81 .
186. Копія свідоцтва про одруження про одруження між ОСОБА_82 та ОСОБА_83 .
187. Фотокопія державного акту на право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_3 .
189. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (фотокопія) на 2 арк.
190. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_66 НОМЕР_51 на 2 арк.
191. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_75 .
192. Реєстраційна посвідка РМБТІ (копія).
193. Договір купівлі-продажу нерухомості від 5.06.1995 на 2 арк. 1 кв АДРЕСА_4 .
194. Технічний паспорт на кВ. АДРЕСА_4 / копія на 3 арк.
195. Фотокопія договору дарування об`єкту незавершеного будівництва між ОСОБА_74 та ОСОБА_84 від 08.11.12 на 4 арк.
196. Фотокопія витягу з державного реєстру правочинів.
197. Договір дарування земельної ділянки (фотокопія) між ОСОБА_74 та ОСОБА_84 від 08.11.12 за адресою : м. Київ, вул. Сомовцова, 18 на 4 арк.
198. Фотокопія витягу з Державного реєстру правочинів.
199. Технічна документація ТОВ «АПБ цегла» на 26 арк.
200. Копія договору наступної іпотеки від 20.05.15 між ТОВ «Термокерамік К» та ТОВ «АПБ цегла» на 3 арк.
201. Заява від імені ОСОБА_3 від 20.05.15.
202. Заява від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 .
203. Договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки від 20.08.14.
204. Договір позики від 20.08.14 від ОСОБА_3 , ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_84 , ОСОБА_88 .
205. Договір №1 від 20.08.14 від імені ОСОБА_89 , ОСОБА_73 , ОСОБА_66 , ОСОБА_90 .
206. Акт про фактичну передачу та отримання позики від 20.08.14.
207. Договір поруки від 20.08.14 між ТОВ «АПБ цегла» та ОСОБА_3 .
208. Договір іпотеки від 20.08.14 між ОСОБА_3 та ТОВ «АПБ цегла» на 3 арк.
209. Витяг з державного реєстру.
210. Витяг з державного реєстру.
211. Договір застави від 20.08.14 та довідка на 5 арк.
212. Витяг про державну реєстрацію прав.
213. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
214. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
215. Статут ТОВ «АПБ цегла» на 8 арк.
216. Протокол загальних зборів від 19.08.14 ТОВ «АПБ цегла» на 2 арк.
217. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_91 НОМЕР_52 та копія ідентифікаційного номеру на 3 арк.
218. Wi-fi роутер білого кольору.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право оглядати та вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Вилучені речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.
Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо…
Частиною 3 статті 168 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.
Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст. 169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною пятою ст. 171, частиною шостою ст. 173 цього Кодексу.
При цьому, в ч. 5 ст. 171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В даному випадку, зазначене в ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.
Системний аналіз положень КПК України свідчить, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, а речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають один з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку; 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення (ч. 7 ст. 236, ч. 1 ст. 98, ч. 2 ст. 168 КПК України).
У резолютивній частині ухвали від 03.09.2015 року, не зазначено переліку речей та документів, які були вилучені в особи, що подала скаргу, а вказано лише про мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та комп`ютерну техніку, яка належать останньому, щодо решти речей і документів, то хувала містить загальні положення (відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення).
Враховуючи те, що в ухвалі суду від 03.09.2015 року не було надано прямого дозволу на відшукання вилучених речей і документів, у відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна.
Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується і з вимогами Глави 16 КПК України і ч. 7 ст.236 КПК України.
Оскільки, в протилежному випадку втрачається сенс у вирішенні питання щодо припинення тимчасового вилучення майна згідно ст. 169 КПК України, оскільки в такому процесуальному статусі воно перебуває лише до винесення постанови слідчим, прокурором про визнання його речовим доказом.
При цьому, згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Однак, у ході судового розгляду слідчим суддею не було встановлено, що на тимчасове вилучене 17.09.2015 року майно , станом на момент розгляду скарги у суді 02.10.2015 року, арешт не накладався, що власне і підтвердила прокурор.
Слідчий Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві, який здійснює розслідування цього провадження, як учасник процесу, у даному провадженні, станом на час судового розгляду, будучи вільним у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України, правом на надання письмових заперечень до суду, з зазначенням належних та допустимих доказів, у розумінні ст.ст. 84-86 КПК України, які б в той чи інший спосіб спростовували або ж підтверджували доводи особи, що подала скаргу, не скористався, а висловлені у судовому засіданні доводи прокурора про те, що він покладається на розсуд суду свідчать про фактичну не визначеність даного органу та жодним чином не спростовують доводи власника майна викладені у скарзі.
За таких обставини, викладені у скарзі доводи в цій частині є обґрунтованими, у зв`язку з чим слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що скарга з даного питання підлягає задоволенню, а вилучене майно поверненню власнику, оскільки, у даному випадку, втручання державного органу у право на мирне володіння майном порушує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника майна, тобто становить особистий і надмірний тягар для особи враховуючи відсутність клопотання про арешт такого майна, як тимчасово вилученого з боку слідчого та його перебування у невизначеному стані.
Щодо скарги на бездіяльність прокуратури, яка полягає у не прийнятті процесуального рішення регламентованого п. 1 ч. 1 ст. 169 КПК України, то слідчий суддя вважає її обґрунтованою, оскільки прокурор дійсно враховуючи вищезазначені обставини, повинен був прийняти рішення про повернення майна власнику, однак дані про наявність такого процесуального рішення у судовому засіданні не встановлено, однак не убачає підстав для зобов`язання прокурора вчити таку дію, у зв`язку з тим, що прийшов до переконливого висновку про необхідність зобов`язання слідчого повернути вказане майна на підставі даної ухвали, а тому, на цей час, додаткова необхідність у прийнятті аналогічного за змістом рішення прокурором відсутня, адже судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України (ст. 124 КУ, ст. 533 КПК України), однак, враховуючи положення ст. 121 КУ, якою на прокуратуру покладено нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, вважає за необхідне покласти на неї обов`язок забезпечити контроль за виконанням даної ухвали в частині зобов`язання слідчого вчинити дію, що полягає у поверненні тимчасом вилученого майна.
Аналізуючи доводи особи, що подала та зокрема заявлене у судовому засідання клопотання про зобов`язання слідчого розглянути його клопотання у цьому провадженні у відповідності до норм КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ст.ст. 22, 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав та обов`язків у межах та у спосіб регламентований КПК України, а тому можливість порушення такого питання є правом ОСОБА_3 , адже у нього було проведено обшук, вилучено майно, тож він має регламентоване Конституцією України право подати певні клопотання з метою його повернення до свого володіння, адже ст. 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, а на слідчого суддю, як раз і покладено згідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, повноваження на здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, за таких умов, слідчий суддя, вважає за необхідне розглянути це питання по суті.
Зокрема, у даному засіданні встановлено, що 17.09.2015 року було проведено обшук майна, яке належить ОСОБА_3 та вилучено останнє з будинку АДРЕСА_1 .
18.09.2015 року за вх. № С-4833 ОСОБА_3 подав до слідчого клопотання про проведення слідчих дій, а саме огляду, який передбачений ст. 237 КПК України, вилучено майна під час обшуку.
На час розгляду скарги відповіді на своє клопотання заявник не отримав, тож слідчий суддя, з метою дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, права ОСОБА_3 на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, враховуючи положення ст. 7, ч. 5 ст. 9, ст. ст. 28, 114, 220, 237 КПК України, вважає за необхідне зобов`язати слідчого розглянути по суті дане клопотання заявника в розумні строки регламентовані ст. 28 КПК України, а саме, виходячи з повноважень наділених ст. 114 КПК України, не більше трьох днів з моменту отримання даного судового рішення та постановити за наслідками такого розгляду відповідне процесуальне рішення, враховуючи положення ст. 94 КПК України, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 167-169, 171, 303-307, 309, 310, 369-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 повернути вилучене під час обшуку 17.09.2015 у будинку за АДРЕСА_1 , у відповідності до протоколу обшуку від 17.09.2015року, майно, зокрема: 1. Мобільний телефон «Самсунг GT 8190» imei НОМЕР_8 з сім карткою «Мітел» та карта пам`яті 32 Гб;
2. Стартовий пакет оператору «Київстар» НОМЕР_9 ;
5. Квитанція на ім`я ОСОБА_23 від 15.07.15 «Erstebank» ;
6. Рух коштів банк «Erstebank» на ім`я ОСОБА_24 від 04.08.15
7. Рух коштів банк «Erstebank» на ім`я ОСОБА_24 від 14.08.15 на 2 аркушах
8. Рух коштів банк «Erstebank» на ім`я ОСОБА_25 від 14.08.15 на 1 аркуші
10. Квитанція про рух коштів «Erstebank» на ім`я ОСОБА_25 від 14.08.15 на 2 аркушах.
11. Квитанція про рух коштів «Erstebank» на ім`я ОСОБА_25 від 14.08.15 на 2 аркушах.
12. Трансакционний рахунок від 14.08.15 на ім`я ОСОБА_25 банк «Erstebank».
13. Трансакційний рахунок від 14.08.15 на ім`я ОСОБА_25 банк «Erstebank».
14. Трансакційний рахунок від 14.08.15 на ім`я ОСОБА_25 банк «Erstebank».
15. Трансакційний рахунок від 15.07.15 на ім`я ОСОБА_24 банк «Erstebank».
16. Поліетиленовий пакет з печатками: ТОВ «Пруденсфінанс», ТОВ «Люкс сервіс Україна», а також основа печатки з відтиском ПАТ «Банк форум».
17. Чорний кейс для зброї і ОП АКМС №44000247 калібру 7,62 та магазин за набоями 5 штук, а також порожній магазин. Мисливські патрони калібру 7.62 мм х 39мм, в кількості 17 штук, патрони «Форт» калібру 45, в кількості 10 штук.
18. Чоловіча сумка чорного кольору, в якій виявлено поліетиленовий пакет жовтого кольору з магазином та набоями в кількості 17 штук: з маркуванням « 45 RUBBER», та з маркуванням «Форт т 45 RUBBER» - 5 штук.
20. Дозвіл на зброю № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_3 .
21. Талон ЯТА № НОМЕР_11 до посвідчення водія серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_3 .
22. Упаковка (коробка) до мобільного телефону «Самсунг GalaxyTab 3», інструкція та квитанція про купівлю.
24. Аркуш паперу формату А-4 з власноручним записом від імені ОСОБА_26 .
25. Аркуш паперу формату А4 з власноручним записом від імені ОСОБА_26 та ОСОБА_27 від 05.02.14
26. Аркуш паперу формату А4 з записом «Розписка» від імені ОСОБА_28 про отримання від ОСОБА_3 від 05.03.14 та 06.03.14.
27. Аркуш паперу формату А4 з записом «Розписка» від імені ОСОБА_29 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 17.01.14.
28. Аркуш паперу формату А3 з записом «Розписка» від імені ОСОБА_30 про отримання грошей від 19.01.14.
29. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_31 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 12.02.14.
30. Аркуш паперу формату А5 з записом від імені ОСОБА_32 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 12.01.14
31. Нотаріально завірена заява від імені ОСОБА_33 про передачу статутного капіталу в розмірі 51% ТОВ «Трейд Лідер Сервіс» ОСОБА_3 від 17.10.13
32. Копія вищевказаної нотаріальної заяви
33. Додаткова угода № 30931893 до договору банківського вкладу (депозиту) №26910677 від 30.01.14 від 21.10.14
34. Додаткова угода № 30907699 до Договору банківського вкладу (депозиту) №26910677 від 30.01.14 від 21.10.14
35. Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 30814636 від 14.10.14 на 2 арк
36. Додаткова угода №30814466 до Договору банківського вкладу (депозиту)№ 26910677 від 14.10.14
37. Додаткова угода №27398645 до договору банківського вкладу (депозиту) №26910677 від 30.01. 14 від 27.02.14
38. Додаткова угода №27415396 до договору банківського вкладу ( депозиту) №26910677 від 28.02.14
39. Додаткова угода №1 до договору №1930472/291 майнового найму індивідуального сейфу (оренди) в спеціальному сховищі від 2014р
40. Договір банківського вкладу (депозиту) ПАТ «Укрсиббанк» від 31.01.13
41. Аркуш паперу формату А5 з записом від імені ОСОБА_34 про отримання грошових коштів від ОСОБА_3 від 15.07.15
42. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_35 про отримання грошових коштів на зберігання від ОСОБА_3 від 22.09.14.
43. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_36 про передачу ОСОБА_3 документації від 24.06.15.
44. Договір-анкета відкриття на обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_15 ПАТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_3 та картка з реквізитами на нього.
45. Довіреність від 7.03.13 від імені ОСОБА_37 про уповноваження представляти інтереси останньої ОСОБА_38 ОСОБА_39 .
46. Довіреність від 07.03.13 від імені ОСОБА_3 про уповноваження ОСОБА_40 представляти його інтереси.
47. Довіреність від 8.07.14 від імені ОСОБА_3 про уповноваження ОСОБА_41 та ОСОБА_42 представляти інтереси.
48. Довіреність від 11.11.14 від імені ОСОБА_43 про уповноваження ОСОБА_3 та ОСОБА_26 представляти інтереси, витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей.
49. Довіреність від 11.11.14 від імені ОСОБА_44 про уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_3 . Та ОСОБА_26 , витяг про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі довіреностей.
50. Довіреність від 27.08.14 від імені ОСОБА_3 про уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_26 .
51. Договір іпотеки від 15.07.14 між ОСОБА_3 на З арк.
52. Довіреність від 18.08.14 від ОСОБА_3 на уповноваження представляти інтереси ОСОБА_3 .
53. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 27.03.14 на 3 арк.
54. Договір позики між ОСОБА_26 , ОСОБА_45 та ОСОБА_3 від 9.01.14.
56. Розписка від імені ОСОБА_28 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 06.05.14.
57. Копія розписки від імені ОСОБА_3 від 13.11.14 про отримання розрахунку від ОСОБА_46 (Мерседес).
58. Копія розписки від імені ОСОБА_3 про отримання розрахунку від ОСОБА_46 (Панамера).
59. Акт виконаних робіт по рахункам № 12-2013 від 08.10.13.
60. Акт виконаних робіт по рахункам № НОМЕР_18 від 04.07.14.
61. Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № НОМЕР_19 ПАТ «ПУМБ» від 08.01.15 на 2 арк.
62. Заява про зняття коштів з банківського вкладу (депозиту) від імені ОСОБА_3 від 12.12.14.
63. Квитанція №TR6694398.5553 від 20.11.14.
64. Платіжне доручення №9333.5 від 12.12.14.
65. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_47 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 09.01.14.
66. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_48 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 18.02.14.
67. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_49 НОМЕР_20 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_50 на 2 арк.
68. Аркуш паперу формату А4 з записами.
69. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_48 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 26.12.2013.
70. Довіреність від 06.08.13 від імені ОСОБА_3 про уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_51 та ОСОБА_52 .
71. Аркуш паперу формату А4 з записами від 06.08.13.
72. Договір про надання юридичних послуг між ТОВ «ОТП Лізинг» та ФОП ОСОБА_3 від 31.07.14.
73. На 5 аркушах.
74. Акт надання послуг за договором про надання юр.послуг від 01.10.14.
75. Акт надання послуг за договором про надання юр.послуг від 30.01.15.
77. Платіжне доручення №2 від 08.07.14.
78. Платіжне доручення №1 від 08.07.14.
79. Платіжне доручення №1 від 08.07.14.
80. Платіжне доручення №1 від 08.07.14.
81. Договір №26367201 строкового банківського вкладу (депозиту) від 30.12.13 між ПАТ «ПУМБ» та ОСОБА_3 на 2 арк.
83. Договір №26367147 строкового банківського вкладу (депозиту) від 30.12.13 між ПАТ «ПУМБ» та ОСОБА_3 на 2 арк.
84. Договір оренди квартири від 20.02.15 за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_3 та ОСОБА_53 на 2 аркушах та акт прийому передачі квартири на 1 арк.
85. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_54 про отримання грошових коштів від ОСОБА_3 від 28.10.13.
86. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_55 про отримання грошових коштів від 12.12.13.
87. Договір позики між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_56 .
88. Договір позики від 07.11.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
89. Договір позики від 07.11.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_45 на 2 арк., акти приймання передачі до договору позики від 07.11.13.
90. Договір позики 12.12.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
91. Договір позики від 12.12.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
92. Договір позики від 18.11.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_57 .
93. Договір позики від 21.12.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 і ОСОБА_45 на 2 арк.
94. Акт приймання передачі до договору позики від 21.12.2013 н 1 арк.
95. Аркуш паперу формату А4 від імені ОСОБА_26 від 5.11.13 про отримання грошей від ОСОБА_3 .
96. Аркуш паперу формату А5 з записом від імені ОСОБА_58 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 18.10.13.
97. Аркуш паперу формату А4 з записом від імені ОСОБА_26 про повернення Ауді ТТ та отримання ЛендРовер від 24.10.13.
98. Конверт з записом від імені ОСОБА_59 про отримання грошей від ОСОБА_3 від 15.01.14.
99. Аркуш паперу формату А4 від імені ОСОБА_28 про отримання авто від ОСОБА_3 від 28.10.13.
100. Ідентифікаційний номер НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_3 .
101. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 НОМЕР_23 .
102. Копія дозволу № НОМЕР_24 на право зберігання та носіння зброї та копія дозволу ТБ НОМЕР_25 на право зберігання та носіння нарізної зброї на 1 арк.
103. Додаткова угода №29611110 до Договору банківського вкладу(депозиту) №26910677 від 30.01.14 від 29.07.14.
104. Додаткова угода №29572759 до Договору банківського вкладу (депозиту) № 26910677 від 25.07.14.
105. Додаткова угода №29575929 до Договору банківського вкладу (депозиту) № 26910677 від 25.07.14.
106. Банківська картка банку «Промінвест банк» № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_25 .
107. Банківська картка банку «Банк Форум» № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_25 .
108. Банківська картка на ім`я ОСОБА_25 банку «Промінсвестбанк» № НОМЕР_28 .
109. Банківська картка банку «Промінвестбанк» № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_25 .
110. Банківська картка банку «UniCreditBank» № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_25 .
111. Мобільний телефон «Самсунг GT E1200i» НОМЕР_31 imei НОМЕР_32 чорного кольору.
113. Стартовий пакет оператору Київстар НОМЕР_34 .
114. Мобільний телефон «Самсунг GT E1200i» № НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 .
116. Флеш картка сірого кольору 16гб.
117. Сумка чорного кольору, в якій знаходиться ноутбук Toshiba S1800 314, серійний номер 227535346.
118. Блокнот чорного кольору з написами власника ОСОБА_3 .
119. Мобільний телефон Nokia 3120с imei НОМЕР_37 чорного кольору.
120. Мобільний телефон Нокіа Е71-1 імей НОМЕР_38 чорного кольору з сім-карткою МТС.
121. Блокнот чорного кольору з записами.
122. Акт прийому-передачі авто від 26.03.09 між ОСОБА_3 та ОСОБА_60 .
123. Довіреність від 25.03.09 від імені ОСОБА_3 на уповноваження ОСОБА_61 представляти інтереси на 2 арк.
124. Ручка флеш-карта.
125. Флеш-картки в кількості 5 штук.
126. Договір №10/09/13 найму (оренди ) авто між ОСОБА_3 та ТОВ «Київ Агро груп» з додатками до нього на 8 арк.
127. Копія ЄРДР від 05.09.13.
128. Копія свідоцтва від 23.09.2006 між ОСОБА_3 та ОСОБА_62 .
129. Аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток в кількості 24 аркушів.
130. Аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток в кількості 12 аркушів.
131. Кліше печатки ТОВ «ДіДжіТек».
132. Кліше печатки ТОВ «Компас Трейд».
133. Ноутбук Asus K40AF,сер. номер невизначений.
134. Ноутбук Asus A6000, сер. номер 9724 чорного кольору з зарядним пристроєм.
135. Кліше печатки «Комісія з питань нагляду за регулюванням діяльності банків НБУ».
136. Кліше печатки підпису.
137. Дозвіл № 28/с-131 на ім`я ОСОБА_3 , на право зберігання газової зброї, діючий до 10.06.06.
138. Стартовий пакет оператору Київстар № НОМЕР_39 .
139. Стартовий пакет оператору Лайф НОМЕР_40 .
140. Стартовий пакет оператору Київстар НОМЕР_41 .
142. Мобільний телефон Нокіа 1200 imei НОМЕР_43 з сім-карткою лайф.
143. Паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_44 .
144. Паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_25 серії НОМЕР_45 .
145. Мобільний телефон Нокіа 6700 imei НОМЕР_46 з сім-карткою МТС НОМЕР_47 .
146. Флеш картки «Transcend» 8gb, білого кольору , «Арасел».
147. Набої калібру 7.62 мм в кількості 75 штук.
148. Набої калібру 45 в кількості 25 шт.
149. Печатка ТОВ «Інноваційно технічна компанія «Інститут прикладних технологій».
150. Договір про надання послуг мобільного зв`язку № НОМЕР_48 від 11.08.15 на 3 арк.
152. Податкова декларація платника єдиного податку ФОП на ім`я ОСОБА_3 на 2 арк.
154. Довідка РФ про те, що ОСОБА_3 є громадянином Росії.
155. Довідка про реєстрацію особи громадянином України на ім`я ОСОБА_3 від 18.01.01.
156. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_63 .
157. Рішення Святошинського р/с м. Києва від 23.04.13 про розірвання шлюбу.
158. Договір застави від 20.08.2014 між ОСОБА_3 та ТОВ «АПБ цегла» на 1 арк., довідка про наявність основних засобів, що знаходяться у власності ТОВ «АПБ цегла» на 4 арк., витяг про реєстрацію в Державному реєстрі.
159. Договір позики від 24.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 .
160. Акт про фактичну передачу та отримання позики.
161. Договір безпроцентної позики від 25.02.14 між ОСОБА_68 на 2 арк.
162. Договір іпотеки від 27.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_69 на 2 арк.
163. Договір іпотеки від 27.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_70 на 2 арк.
164. Договір іпотеки від 27.02.14 між ОСОБА_3 та ОСОБА_68 на 2 арк.
165. Рішення виконавчого комітету Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.10.
166. Договір позики від 15.07.13 між ОСОБА_68 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , та ОСОБА_3 .
167. Договір іпотеки від 15.07.13 між ОСОБА_3 , та ОСОБА_72 на 2 арк.
168. Копія заяви від імені ОСОБА_73 від 15.07.13.
169. Акт про фактичну передачу та отримання позики.
170. Договір про внесення змін №1 до договору позики від 11.04.13, від 10.06.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 .
171. Договір про внесення змін №1 до Договору від 11.04.13 між ОСОБА_3 , ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 .
172. Договір про внесення змін від 10.06.13 №2 до Договору від 11.04.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_69 від 13.12.13.
173. Власноручний договір від 13.12.13 між ОСОБА_3 . Та ОСОБА_76 .
174. Договір позики від 11.04.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_75 .
175. Договір позики від 11.04.13 між ОСОБА_3 та ОСОБА_69 на 2 арк.
176. Акт про фактичну передачу та отримання позики від 11.04.13.
177. Заява від імені ОСОБА_77 від 11.04.13.
178. Заява від імені ОСОБА_77 від 11.04.13.
179. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_78 . СН944615.
180. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_78 .
181. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_74 НОМЕР_49 .
182. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_76 .
183. Копія свідоцтва про одруження між ОСОБА_71 та ОСОБА_79 .
184. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_80 НОМЕР_50 на 2 арк.
185. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_81 .
186. Копія свідоцтва про одруження про одруження між ОСОБА_82 та ОСОБА_83 .
187. Фотокопія державного акту на право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_3 .
189. Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно (фотокопія) на 2 арк.
190. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_66 НОМЕР_51 на 2 арк.
191. Копія ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_75 .
192. Реєстраційна посвідка РМБТІ (копія).
193. Договір купівлі-продажу нерухомості від 5.06.1995 на 2 арк. 1 кв АДРЕСА_4 .
194. Технічний паспорт на кВ. АДРЕСА_4 / копія на 3 арк.
195. Фотокопія договору дарування об`єкту незавершеного будівництва між ОСОБА_74 та ОСОБА_84 від 08.11.12 на 4 арк.
196. Фотокопія витягу з державного реєстру правочинів.
197. Договір дарування земельної ділянки (фотокопія) між ОСОБА_74 та ОСОБА_84 від 08.11.12 за адресою : м. Київ, вул. Сомовцова, 18 на 4 арк.
198. Фотокопія витягу з Державного реєстру правочинів.
199. Технічна документація ТОВ «АПБ цегла» на 26 арк.
200. Копія договору наступної іпотеки від 20.05.15 між ТОВ «Термокерамік К» та ТОВ «АПБ цегла» на 3 арк.
201. Заява від імені ОСОБА_3 від 20.05.15.
202. Заява від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 .
203. Договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки від 20.08.14.
204. Договір позики від 20.08.14 від ОСОБА_3 , ОСОБА_74 , ОСОБА_71 , ОСОБА_84 , ОСОБА_88 .
205. Договір №1 від 20.08.14 від імені ОСОБА_89 , ОСОБА_73 , ОСОБА_66 , ОСОБА_90 .
206. Акт про фактичну передачу та отримання позики від 20.08.14.
207. Договір поруки від 20.08.14 між ТОВ «АПБ цегла» та ОСОБА_3 .
208. Договір іпотеки від 20.08.14 між ОСОБА_3 та ТОВ «АПБ цегла» на 3 арк.
209. Витяг з державного реєстру.
210. Витяг з державного реєстру.
211. Договір застави від 20.08.14 та довідка на 5 арк.
212. Витяг про державну реєстрацію прав.
213. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
214. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
215. Статут ТОВ «АПБ цегла» на 8 арк.
216. Протокол загальних зборів від 19.08.14 ТОВ «АПБ цегла» на 2 арк.
217. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_91 НОМЕР_52 та копія ідентифікаційного номеру на 3 арк.
218. Wi-fi роутер білого кольору, володільцю (власнику) ОСОБА_3 .
В іншій частині у задоволенні скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Повний текст ухвали оголосити 05.10.2015 року об 11 годині 30 хвилин в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул.. І.Сергієнка, 3.

Слідчий суддя: ОСОБА_1