Справа № 1-кс/593/81/2015
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"22" липня 2015 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі ст.слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 9 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Бережанського району ОСОБА_4 ..
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 9 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
08 липня 2015 року в Бережанський РВ надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08 липня 2015 року, близько 13 години 30 хвилин, на його стаціонарний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив неправдиву інформацію, що він працівник міліції і що його син ОСОБА_6 затриманий за вчинення хуліганства та, щоб його звільнити потрібно перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 кошти в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_5 , повіривши невідомому, перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказаний рахунок кошти спочатку в сумі 2000 гривень, а потім ще 4498 гривень та оплатив комісію на суму 4 гривні.

09 липня 2015 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2015 року, о 13год. 30 хв., ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_7 знаходились за місцем свого проживання, в АДРЕСА_1 . В цей час на їх домашній номер телефону НОМЕР_1 хтось зателефонував. Трубку підняла ОСОБА_7 і почула слова: « Я в міліції». Не зрозумівши, що сталося, вона покликала свого чоловіка і передала йому трубку. По телефону ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який повідомив, що його син ОСОБА_6 , 1970 р.н., за вчинення хуліганських дій знаходиться в міліції, і щоб його відпустити необхідно переказати гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_5 сказав, що стільки грошей не має, але цей чоловік наполягав на зазначеній ним сумі. Після того ОСОБА_5 через термінал у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 на вищевказаний рахунок переказав гроші в сумі 2000 гривень і повідомив невідомого за № НОМЕР_3 , що вже частину грошей він переказав, а після позики перекаже решту. Пізніше він таким же способом переказав ще 4498 гривень, і знову повідомив про це невідомого чоловіка, подзвонивши на № НОМЕР_3 . Під час переказу коштів на моніторі висвітилось, що рахунок, на який він переказує гроші, належить ОСОБА_8 . Під час їх розмови по телефону невідомий чоловік представився працівником міліції і сказав, що звати його ОСОБА_9 та продиктував номер свого мобільного телефону: НОМЕР_3 , з якого він спілкувався із ОСОБА_5 .. Через деякий час ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, тобто вчинили відносно нього шахрайство, бо цього ж дня його син ОСОБА_6 прийшов додому, і повідомив, що з ним все добре, що він нічого поганого не вчиняв і в міліції не перебував.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані ним на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та встановити власника даного рахунку, на який було перераховано кошти, а також місце його знаходження.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задоволити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч був належним чином повідомлений про день і час розгляду зазначеного клопотання.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в тих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
А так як в судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені вище документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю зазначеного вище кримінального правопорушення і мають доказове значення у справі, однак відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон НОМЕР_5 ), на який 08 липня 2015 року готівкою було переведено грошові кошти в сумі 6 498 гривень, дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим вилученням зазначеної інформації.
Надати доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів в період 08 липня 2015 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), з подальшим її вилученням.
Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКР Бережанського РВ УМВСУ ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_12 виконати ухвалу за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Бережанського
районного суду Тернопільської області ОСОБА_1