Справа № 639/8465/14-к
Провадження №1-кс/639/806/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця інформації ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 30.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001428 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.07.2014 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов матеріал про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 зібрано матеріал у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом 2012-2013 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання у смт. Комсомольське, привласнили бюджетні грошові кошти.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання оперативно-розшукових заходів були виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Так, 20.09.2012 року було проведено процедуру відкритих конкурсних торгів з закупівлі робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське. Замовником торгів було КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 ) Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_8 ), з вартістю робіт, згідно з тендерною пропозицією у сумі 25 659 189,6 грн.
10.10.2012 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) було укладено договір «на будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське». Строк виконання договору 2012-2013 рік.
12.10.2012 року вказана інформація була оголошена у ВДЗ, оголошення № 304174 ВДЗ № 118/4(720/4).
З листопаду 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розпочато роботи, згідно з умовами договору. За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року було виконано робіт загадьною вартістю 8 137 495, 44 грн. (в тому числі ПДВ 1 356 249,24 грн.) Вказані кошти були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має виробничих потужностей, щоб самостійно виконувати такі обсяги робіт. Для виконання будівельних робіт в смт. Комсомольске Зміївського району Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучалися субпідрядні організації, які мають ознаки фіктивних підприємств, та використовувалися для незаконної конвертації грошових коштів, та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки.
Фактично будівельні роботи виконувалися найманими робітниками та технікою, без відображення в бухгалтерському обліку підприємства. Сплата за виконані роботи здійснювалася в готівкової формі.
З метою мінімізації податкових платежів до бюджету, формування податкового кредиту з ПДВ, а також прикриття протиправної діяльності керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , за попередньою змовою з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , було прийнято рішення про виготовлення та підписання документів від підприємств з ознаками «фіктивності» на нібито виконані ними роботи, та подальшому відображенню цих документів у актах виконаних робіт за формою КБ-2В, та у податковому обліку підприємств.
Таким чином, в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть зберігатися підробленні документи, а саме: угоди, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, та інше, на виконання робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське.
В теперішній час роботи, передбачені договором від 10.10.2012 року в повному обсязі не виконані, але документально оформлено їх виконання, для отримання грошових коштів. Залишок не сплаченої суми складає понад 16 млн. грн.
Вірогідна сума збитків, завданих державі, в наслідок протиправної діяльності керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 3 856 584, 3 грн.
Посилаючись на зазначене вище, слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння необхідно дослідити юридичну справу, додаток 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по 01.08.2014 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 проти вимог клопотання не заперечувала.
Заслухавши пояснення слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_5 дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Разом з тим, слідчим, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.
З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме юридичної справи, додатку 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по 01.08.2014 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1