№ 1-кс/756/1839/15
У Х В А Л А
Іменем України

02 листопада 2015 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , заявлене у кримінальному провадженні № 0006968 від 21.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006968 від 21.07.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. При цьому слідчий посилається на те, що 15.07.2015 року приблизно о 03 годині, невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме червоною рибою форель масою 3500 кг на загальну суму 510 000 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на вище вказану суму.

Слідчим у кримінальному провадженні з метою розкриття злочину було прийнято ряд процесуальних рішень, проведено ряд слідчих дій, витребувано цілий ряд доказів, у тому числі були допитані у якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з показань яких стало відомо що у ході вчинення невстановленими особами шахрайських дій в особливо великих розмірах такими особами для досягнення злочинної мети використовувалися телефонні дзвінки з наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 «особа з кавказьким акцентом», НОМЕР_5 « ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевказаним, слідчий з метою документального підтвердження факту шахрайського заволодіння товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме червоною рибою форель масою 3500 кг на загальну суму 510 000 гривень, з метою встановлення осіб, які шляхом обману заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах та які використовували вище перелічені номери мобільних телефонів, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді та просить:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_2 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_2 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

1.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

2. Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_5 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_5 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

2.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

3. Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_1 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_1 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

3.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

4. Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_4 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_4 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

4.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

5. Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_3 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_3 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

5.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини їх неявки в судове засідання слідчому судді не повідомлено. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання й просить для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 21.07.2015 року внесено відомості про те, що 15.07.2015 року приблизно о 03 годині, невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме червоною рибою форель масою 3500 кг на загальну суму 510 000 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на вище вказану суму (кримінальне провадження № 0006968) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених слідчим в описовій частині цього клопотання.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з метою досягнення процесуальних цілей у кримінальному провадженні, дійсно можуть бути отримані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки зазначені юридичні особи можуть такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах і наявних в неї документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Проте, слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував і не довів необхідності надати йому тимчасовий доступ до відомостей про зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень по вище переліченим номерам телефонів, відтак у цій частині клопотання слідчого не може підлягати задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 131-132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

1. Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_2 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_2 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

1.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

2. Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_5 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_5 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

2.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

3. Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_1 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_1 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

3.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

4. Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_4 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_4 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

4.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

5. Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме усіх оригіналів документів, які містять дані щодо номеру абонента - НОМЕР_3 , а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_3 , а також документів, що містять інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань із зазначенням абонентського номеру (Б), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу; адресу місцеперебування абоненту телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2015 року по 24 годин 00 хвилин 17.09.2015.

5.1. Тимчасовий доступ до документів, надати у формі вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) слідчим ОСОБА_3 (здійснення їх виїмки).

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення по 16 листопада 2015 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя