печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2779/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн. та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Згідно листа Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № 1990/16 від 27.03.2015 р., вищевказані договори № 20/03-15/1 та № 20/03-15/2, підписані ОСОБА_4 20.03.2015 р. щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), визнані нікчемними.

Крім того, Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не мав права підписувати вказані договори уступки прав вимог без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом яких є майнові права за кредитами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013 р.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013.

Згідно пункту 3.4.2. договору застави № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав права відчужувати у будь-який спосіб майнові права за кредитами, переданими в заставу ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також обтяжувати їх на користь третіх осіб.

Крім того, 08.05.2013 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 03 про надання стабілізаційного кредиту.

05.05.2014 р. укладено додаткову угоду № 3 від 05.05.2014 р. до кредитного договору № 03 щодо продовження строку користування кредитом для підтримання ліквідності банку в сумі 170 000 000 грн. до 29.04.2015 р.

04.03.2014 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 09 надання кредиту для збереження ліквідності банку на загальну суму 385 000 000 грн.

Станом на 19.03.2015 р. зазначені кредити ІНФОРМАЦІЯ_3 не повернуті. При цьому, 19 та 20 березня 2015 року Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підписав правочини про уступки прав вимог та продаж належного банку нерухомого майна на користь третіх осіб, на загальну суму в розмірі понад 100 млн. грн., що призвело до завдання ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоди на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перерахував на рахунки правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), Австрія, грошові кошти в сумі 45 225 800 доларів США.

07.03.2012 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 («заставодавець») підписав із ІНФОРМАЦІЯ_6 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), Австрія, («заставодержатель») договір про відповідальне зберігання, відповідно до якого, враховуючи, що Заставодержатель, за вказівкою Заставодавця, підготував та діяв від імені Зазставодавця у надані кредиту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Тандіс Лімітед), адреса головного офісу: АДРЕСА_1 («Позичальник»), в сумі 10000000 (десять мільйонів) доларів США, Заставодавець погоджується передати у заставу всі свої права та інтереси у наданні забезпечення кредиту Позичальника та залишку коштів на рахунку НОМЕР_3 Заставодавця.

При цьому, ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами в сумі 45 225 800 доларів США, не повідомив службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 про факт перебування вказаних коштів в обтяженні, в результаті чого, та у зв`язку із неповернення кредиту компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Тандіс Лімітед), грошові кошти в сумі 45 225 800 доларів США списані із рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь останнього банку.

Таким чином, в результаті незаконних дій ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано шкоду, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування істотних умов укладання та виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 , адрес: АДРЕСА_2 ), щодо діяльності та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх рахунків, надання кредитів, здійснення його контролю, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО (МФО НОМЕР_4 ) наступних документів:

- копій договорів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій постанов ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших документів, на підставі яких укладені договори № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій положень про кредитування та інших нормативно-правових актів, які визначали порядок укладання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них та надання відповідних кредитів;

- банківських виписок по усіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відображають перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- банківських виписок по усіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних та фізичних осіб, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відображають перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- банківських виписок по усіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають подальший рух (до кінцевого отримувача) коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- копій документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають звітність про виконання умов договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають стан заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ІНФОРМАЦІЯ_5 , на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стану погашення кредиту, та сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копій розпорядчих документів щодо видачі Національним банком України кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій документів щодо претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо неповернення кредитів на виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій документів, складених протягом 2013-2015 років за результатами проведення Національним банком України перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання договорів № 03 від 08.05.2013 р., № 3 від 05.05.2014 р., № 09 від 04.03.2014 р., усіх додатків до них;

- копій договорів, контрактів, додатків до них, підписаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія) та документів (платіжних доручень тощо), на підставі яких підписаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія) грошові кошти в сумі 45 225 800 доларів США,

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та банківських виписок, що підтверджують перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія) грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому вигляді;

- копій документів, що підтверджують перебування в обтяженні або неперебування в обтяженні грошових коштів, перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1