печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
11.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Кримінальне провадження № 0000125 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, яке полягає у реєстрації невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме первинної медичної документації відносно ОСОБА_5 24.11.1982 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради» та несе в собі оперативне і звітне призначення та затверджена наказом МОЗ України № 302 від 27.12.1999 року, а саме: медичну карту амбулаторного хворого (форма № 025/о); контрольну карту диспансерного спостереження (форма № ОЗО/о); статистичний талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (форма № 025-2/О); талони на прийом до лікаря (форма № 025-4/О).

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення норм Податкового кодексу України, в періоді, що перевірявся, занизили податок на прибуток на суму 1 659 572 грн.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 здійснювало операції із страхування фінансових ризиків Згідно наданих до перевірки документам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладав із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ«СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код НОМЕР_4 ) договори страхування фінансових ризиків, а саме: втрату доходів або прибутку в результаті невиконання (неналежного виконання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за НОМЕР_5 ) своїм фінансових зобов`язань у відповідності з договором поставки укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані правочини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ«СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно з висновками акту податкової перевірки здійснені без мети настання реальних наслідків страхування.

В зв`язку з тим, що відповідно до довідки з диспансерного наркологічного відділення Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »Дніпропетровської обласної ради» від 01.08.2014 №1301/08/04, та встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_5 знаходиться під профілактичним наглядом у лікаря нарколога з 2014 виникла необхідність в призначенні відносно ОСОБА_5 амбулаторної судово-психіатричної експертизи, яку можливу призначити тільки на підставі зазначених первинних медичних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів первинної медичної документації відносно ОСОБА_5 24.11.1982 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради» та несе в собі оперативне і звітне призначення та затверджена наказом МОЗ України № 302 від 27.12.1999 року, а саме: медичну карту амбулаторного хворого (форма № 025/о); контрольну карту диспансерного спостереження (форма № ОЗО/о); статистичний талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (форма № 025-2/О); талони на прийом до лікаря (форма № 025-4/О) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 матеріали судового провадження № 757/36981/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1