Справа № 179/1368/15-к
№ провадження 1-кс/196/152/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000533 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором прокуратури Магдалинівського району клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в якому прохають:

- надати тимчасовий доступ та можливість зняти копії або вилучити документи, на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- надати тимчасовий доступ та можливість зняти копії або вилучити інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з моменту відкриття даного рахунку по 03 вересня 2015 року;

- надати тимчасовий доступ та можливість вилучення фото- та відеозапису із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що втсановлені у банкоматах, під час проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 03 червня 2015 року по 03 вересня 2015 року.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

25 серпня 2015 року, невстановлена особа, шляхом повідомлення неправдивих відомостей ОСОБА_4 про її сина ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_4 коштами, чим спричинила останній матеріального збитку на суму 2000 грн.

25 серпня 2015 року за вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за №0000533 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 яка показала, що 25 серпня 2015 року, коли вона перебувала за місцем свого проживання, то о 10 год. 15 хв., на її мобільний номер № НОМЕР_2 зателефонував номер, який висвітився на дисплеї телефону лише написом "нет номера". Коли вона увімкнула слухавку для спілкування, то їй невідомий чоловік представився працівником міліції та повідомив, що її син потрапив в міліцію, а саме на даний час знаходиться біля районного відділу міліції і з метою "вирішення питання", тобто уникнення відповідальності, пов`язаної з тим, що її син нібито когось побив, необхідно заплатити кошти в сумі 20000 грн., які необхідно перерахувати на відповідний номер і по надходженню коштів, даний міліціонер відпустить її сина і питання відповідальності буде закрите. На пропозицію невідомого чоловіка вона повідомила, що таких коштів у неї не має, але якусь суму для вирішення даного питання вона знайти зможе, після чого зв`язок між ними припинився. Потім чоловік, який представився міліціонером продиктував їй номер рахунку, на який необхідно було перерахувати гроші, а також прізвище особи, на яку відкрито рахунок, а саме: № рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Таке повідомлення про її сина дуже розхвилювало, і вона нікому нічого не кажучи, поїхала до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в смт.Магдалинівка, де через термінал, який розташований у будівлі відділення банку, здійснила переказ коштів в сумі 2000 грн. на вищевказаний рахунок, а саме кошти вона переказала готівкою, попередньо попрохавши якусь дівчину, яка допомогла здійснити переказ коштів. Також, невідомий чоловік їй повідомив, щоб після даної операції - переказу коштів, вона викинула чек, а папір, на якому записала рахунок та інші відомості, порвала. Чек з терміналу вона викинула, а папір, на якому були записані рахунок та інші відомості, зберегла. Після чого, повертаючись додому в с.Оленівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, зателефонувала до знайомого її сина та довідалася, що з її сином все в порядку і ні в яку міліцію він не потрапляв, що з`ясувалось і в подальшому, коли вона з сином подавала заяву до міліції по даному факту.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідство дійшло висновку, що необхідно здобути докази, а саме: встановити місце перебування особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а також особи, яка здійснювала зняття коштів з даного рахунку, та встановити місцезнаходження особи, яка 25 серпня 2015 року представилась працівником міліції, телефонувала потерпілій ОСОБА_7 на абонентський номер оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з невстановленого абонентського номера телефону та повідомила номер банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 , на який в подальшому потерпілою було переказано кошти.

Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Слідчий СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з перебуванням у добовому наряді 02 жовтня 2015 року, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і що тимчасовий доступ до фото- та відеозаписів із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 24 листопада 2014 року та інформації про власника карткового рахунку та його місцезнаходження, на який був здійснений грошовий переказ 25 серпня 2015 року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , що зберігається у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин злочину, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу та зняття копій до документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з моменту відкриття даного рахунку по 03 вересня 2015 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, невідома особа здійснила дзвінок на телефон потерпілої ОСОБА_4 та в результаті неправомірних дій невідомої особи потерпіла здійснила переказ власних коштів на вищевказаний рахунок саме 25 серпня 2015 року, а тому в задоволенні вимоги щодо надання тимчасового доступу та можливості вилучення фото- та відеозапису із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що встановлені у банкоматах, під час проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 03 червня 2015 року по 03 вересня 2015 року в частині вказаного слідчим часового проміжку слід відмовити, задовольнивши лише період з 25 серпня 2015 року по 03 вересня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000533 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 :

- тимчасовий доступ та можливість зняти копії до документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з моменту відкриття даного рахунку по 03 вересня 2015 року, що зберігаються у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 ;

- тимчасовий доступ та можливість вилучення фото- та відеозапису із камер спостереження ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що встановлені у банкоматах, під час проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 25 серпня 2015 року по 03 вересня 2015 року, що зберігаються у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8