УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/9978/15к

Номер провадження 1-кс/712/3996/15

про тимчасовий доступ до речей і документів та надання згоди на розкриття банківської таємниці
м. Черкаси 28 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002527, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 29.07.2015 до Соснівського районного суду м. Черкаси під час розгляду позову АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 представником вказаного банку було надано завідомо підроблений документ, а саме, «Відзив досудової вимоги від 27.01.2010 року про погашення заборгованості за кредитним договором № CNL-F00/025/2007 від 21.02.2007 року» адресовану на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що стало підставою для задоволення позовних вимог банку в поновлене ні строку давності.
По даному факту ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито кримінальне провадження № 0002527 від 30.07.2015 за ст. 358 ч.4 КК України.
В ході слідства до матеріалів кримінального провадження було долучено копії відзивів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресовані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 03.12.2012 року.
Таким чином з метою з`ясування обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення для подальшого дослідження та встановлення походження оригіналів Відзивів досудової вимоги від 27.01.2010 року про погашення заборгованості за кредитним договором № CNL-F00/025/2007 від 21.02.2007 року, які датовані 03.12.2012 та адресовані на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на тимчасовий доступ до журналів реєстрації вихідної кореспонденції регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси за період з 02.12.2012 по 04.12.2012 з можливістю виготовлення їх копій.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Вказані документи, у вилученні яких виникла необхідність, становлять банківську таємницю, згідно ст. 162 КПК України, та розкриття якої здійснюється не інакше як за рішенням суду.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, оригіналів відзивів досудової вимоги від 27.01.2010 року про погашення заборгованості за кредитним договором № CNL-F00/025/2007 від 21.02.2007 року, які датовані 03.12.2012 та адресовані на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також на тимчасовий доступ до журналів реєстрації вихідної кореспонденції регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси за період з 02.12.2012 по 04.12.2012 з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій завірених належним чином.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам УМВС України в Черкаській області.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.
Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1