Справа № 276/815/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/135/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
07 липня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що із заяви голови ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с.Топорище, Володарськ- Волинського району, Житомирської області) здійснювало незаконне видобування корисних копалин - граніту.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 28.03.2001 за ідентифікаційним кодом НОМЕР_1 .
13 червня 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами №4276 (за видом - видобування граніту) на території Лизниківського родовища ділянка Східна, яке розташована на відстані 0,4 км від с. Лизник, Володарсько-Волинського району.
На даний час у досудового розслідування є необхідність у встановленні маршрутизації грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інк. НОМЕР_1 , під час проведення господарської діяльності (за видом 14.11.0 добування декоративного та будівельного каменю) з моменту державної реєстрації юридичної особи до моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, тобто в період з 28.03.2001 по 13.06.2007.
Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інк. 3 1280032, використовувало у зазначений період банківські рахунки, які були відкриті у Житомирській дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження , слідчий суддя вважає, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування перебуває у розпорядженні Житомирської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання першого заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Житомирській обласній дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , або у головному офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю ( у разу відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документи про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інк. НОМЕР_1 , розрахункових рахунків за номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- виписки по рахунку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, руху коштів за період з 28.03.2001 по час надання відповіді по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з 28.03.2001 по час надання відповіді по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Володарсько-Волинського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1