Справа № 369/9244/15-к
Провадження № 1-кс/369/2054/15
У Х В А Л А

іменем України

31.08.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003986 від 20.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003986 від 20.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 127-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестувавпаркомісце № 68, за адресою АДРЕСА_1 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 313 від 05.10.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 116-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартістьвказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 417 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони уклали договір № 120-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництвопаркомісця № НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 431 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 118-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництвопаркомісця № НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_1 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 425 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 119-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництвопаркомісця № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_1 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 428 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 125-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_6 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 317 від 05.10.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 123-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 321 від 05.10.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 122-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 434 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 115-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_9 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 412 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 117-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 13 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_10 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 421 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 121-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_11 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 433 від 30.09.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 , з іншої сторони укладено договір № 124-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 19 вересня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_5 проінвестував будівництво паркомісця № НОМЕР_12 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі, що підтверджується квитанцією № РН 319 від 05.10.2011 року.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_5 укладено інвестиційний договір № 310-А від 20.11.2012 року про участь у фінансуванні будівництва нежитлового приміщення, а саме творчої майстерні № НОМЕР_13 , площею АДРЕСА_3 . Вартість вказаного приміщення визначена договором в сумі 15000 гривень, вказана сума сплачена ОСОБА_5 в повному обсязі.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 18 від 30.01.2009 року «Про присвоєння адреси об`єкту «Будівлям загально-соціального призначення та житла» в с. Петропавлівська Борщагівка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », присвоєно адреси об`єкту «Будівлі загально-соціального призначення та житла» в с. Петропавлівська Борщагівка слідуючу нумерацію: Житловий будинок АДРЕСА_4 корпуси 1,2,3,4,5,6,7;Житловий будинок АДРЕСА_5 корпуси 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; Громадський центр АДРЕСА_1 .

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 , з іншої сторони укладено договір № 328-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 25жовтня 2013 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_6 проінвестувавпаркомісце № 68, за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 130 000 гривень. В подальшому між ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_14 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_6 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_7 , з іншої сторони укладено договір № 366-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 25жовтня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_7 про інвестувала паркомісце № НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30 000 гривень. В подальшому 26.11.2014 між ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_8 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_7 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянкоюКононенко ОСОБА_8 , з іншої сторони укладено договір № 367-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 27жовтня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_7 проінвестувала паркомісце № НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30 000 гривень. В подальшому 26.11.2014 між ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_7 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_7 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_9 , з іншої сторони укладено договір № 342-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 26грудня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце № НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30 000 гривень. В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_3 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_9 , з іншої сторони укладено договір № 341-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 26грудня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30 000 гривень. В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_5 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_9 , з іншої сторони укладено договір № 340-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 26грудня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце № НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30 000 гривень. В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_4 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_9 , з іншої сторони укладено договір № 344-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 26грудня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце № НОМЕР_9 , за адресою АДРЕСА_1 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30 000 гривень. В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_9 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та громадянкою ОСОБА_9 , з іншої сторони укладено договір № 345-А про участь у фінансування будівництва критого паркінгу від 26грудня 2011 року. Згідно вказаного договору ОСОБА_9 про інвестувала паркомісце № НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 . Вартість вказаного місця визначена договором в сумі 30 000 гривень. В подальшому 23.04.2014 між ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підписано акт прийому-передачі машиномісця № НОМЕР_2 в підземному паркінгу, розташованому за адресою АДРЕСА_4 , після чого ОСОБА_9 оформлено право власності на вищезазначене паркомісце.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої заходяться.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження у слідства маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_16 «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яка містить охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв), оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківським рахункам.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 або уповноваженим ним особам за дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_16 «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) заперіод часу з 01.11.2011 по 31.12.2011, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні «БТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСуддя: ОСОБА_1