Справа №592/6965/13-к Головуючий у суді у 1 інстанції - Литовченко
Номер провадження 11-сс/788/219/13 Суддя-доповідач - Яременко Г. М.
Категорія - Скарги на постанови про порушення кримінальної справи
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2013 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Яременка Г. М.,

суддів - Крамаренка В. І., Олійника В. Б.,

при секретарі судового засідання - Сокол О.В.,

прокурора - Крамаренко Н.І.,

слідчого - Оксененко С.В.,

представника ТОВ «Світові платіжні системи» - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «Світові платіжні системи» ОСОБА_3, на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 04 липня 2013 року про задоволення клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 734,75 грн., що були вилучені в ході обшуку від 02 липня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11 з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи», -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернувся до Ковпаківського районного суду міста Суми з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 734,75 грн., що були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11 з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи», мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ СМВ України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 від 11 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, по факту виявлення букмекерських контор у яких приймаються від громадян грошові ставки на спортивні та інші події (надання букмекерських послуг) в м. Суми по вул. Ковпака,11. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що господарську діяльність в закладі з назвою «Фаворит» по вул. Ковпака, 11 здійснює ТОВ «Світові платіжні системи», юридична адреса якої: Київська обл., м. Вишгород, яке уповноважене лише на розповсюдження державної грошової лотереї тото. Також в ході досудового розслідування було підтверджено факт ведення в приміщенні «Фаворит » ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 11, діяльність з прийняття грошових ставок від гравців з можливістю подальшого виграшу або програшу.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми задоволено клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 734,75 грн., що були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11 з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи». Свої висновки слідчий суддя обґрунтував тим, що наявно достатньо підстав вважати, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеними у ч.2 ст. 167 КПК України (ч.2 ст. 170 КПК України) і доведено наявність обставин для арешту грошових коштів.

В поданій апеляційній скарзі генеральний директор ТОВ «Світові платіжні системи» ОСОБА_3 вважає вищевказану ухвалу слідчого судді незаконною і просить її скасувати, а також відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 734,75 грн., що були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11 з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи». Свої вимоги скаржник мотивує тим, що діяльність «Фаворит ТОТО» ТОВ «Світові платіжні системи» є абсолютно легальною, законною, ліцензованою. В матеріалах провадження відсутні докази, що вказують на вчинення ТОВ «Світові платіжні системи» кримінального правопорушення та відсутні підстави для накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Вислухавши доповідь судді про зміст оскаржуваного судового рішення та доводи, викладені в апеляційні скарзі, представника скаржника ОСОБА_2 на підтримку поданої апеляційної скарги, прокурора Крамаренко Н.І., слідчого Оксененко С.В., які просили залишити ухвалу слідчого судді без зміни, провівши судові дебати, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми, задовольняючи клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 734,75 грн., що були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11 з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи» допустив істотні порушення кримінально - процесуального закону, які полягають в наступному.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми постановляючи ухвалу про арешт грошових коштів вилучених у «Фаворит», яке знаходиться за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 11., не врахував ту обставину, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 від 11 червня 2013 року, внесено дані про те, що під час проведення перевірки було виявлено букмекерські контори у яких здійснюється прийом грошових ставок на спортивні події за адресами: м. Суми вул. Воскресенська 2, вул. Н. р. Стрілки 10б, вул. Засумська 5, тобто кримінальне провадження відкрито за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України за вказаними адресами, а не за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 11 (а.с.3).

Азартною грою згідно положень Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» є будь-яка гра, обов»язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримувати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01 липня 2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку пункту розповсюдження лотерей тото «Фаворит» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою м. Суми, вул. Ковпака, 11 з метою відшукання і вилучення системних блоків, моніторів, друкуючих засобів та документів (у т.ч. нотатки, записи, відомості тощо) в яких міститься інформація щодо надання букмекерських послуг (а.с.5)

Згідно даних протоколу обшуку віл 02 липня 2013 року при проведенні вказаної слідчої дії за вищезазначеною адресою орган досудового розслідування вийшов за межі наданого судом дозволу і вилучив грошові кошти в сумі 734,75 грн. Ні слідчий, ні прокурор не надав доказів про те, що вилучені кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи, що в матеріалах доданих до клопотання про накладення арешту на майно відсутні відомості про внесення до ЄРДР повідомлення про виявлення фактів незаконної діяльності за адресою м. Суми вул. Ковпака,11, та відсутні докази отримання коштів саме від грального бізнесу, а не від продажу лотереї, тобто відсутня правова підстава для арешту майна, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді від 04 липня 2013 року є незаконною та підлягає скасуванню, а апеляційна скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

За таких обставин колегія суддів вважає за необхідне постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт грошових коштів.

Керуючись ст.ст. 167,170,173, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу генерального директора ОСОБА_3 ТОВ «Світові платіжні системи» - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 04 липня 2013 року про задоволення клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 734,75 грн., що були вилучені в ході обшуку від 02 липня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11, які належать ТОВ «Світові платіжні системи» - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю. про накладення арешту на грошові кошти в сумі 734,75 грн., що були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 11, які належать ТОВ «Світові платіжні системи».

Вилучені грошові кошти в сумі 734,75 грн. негайно повернути власнику.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Яременко Г. М. Крамаренко В. І. Олійник В. Б.