печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

ГСУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000250 від 20.06.2014 за фактом учинення ОСОБА_4 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтован тим, що 30.03.2010 р. між Відкритим акціонерним товариством «Луцьксантехмонтаж №536» та ПП «ФЛОРА» укладений договір купівлі-продажу майна, що розташоване за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49, у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №192. Встановлено, що згідно рішення засновника ПП «ФЛОРА» ОСОБА_4 від 05.02.2007 р. №05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_7 , на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_4 , обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства. За протоколом від 28.06.2007 р. №28/06/07 приватного підприємства «ФЛОРА» був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП «ФЛОРА», у зв`язку із входом нових засновників до підприємства, а саме: засновниками стали ОСОБА_4 із часткою 50 грн., що становить 50 %, ОСОБА_8 із часткою 25 грн., що становить 25 % та ОСОБА_9 із часткою 25 грн., що становить 25 %, цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА». Протоколом від 17.06.2008р. №17/06/08 ПП «ФЛОРА» був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн.грн., який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_4 становила 7 499 950,00 грн., частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 становили по 3 749 975,00 грн. у кожного; цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА» в новій редакції. Після цього ОСОБА_4 , маючи намір на заволодіння майном та коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА». Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 р. №1 зборів засновників ПП «ФЛОРА», за яким з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_7 , та на зазначену посаду призначений ОСОБА_4 , про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Продовжуючи злочинні дії з метою заволодіння коштами, ОСОБА_4 , діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА» 31.10.2011 р. уклав договір купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень з ТОВ «Футбольний клуб «ВОЛИНЬ» (далі «ФК «ВОЛИНЬ») в особі ОСОБА_10 , посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №1080, на загальну суму 5 200 000,00 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. У клопотанні також зазначено, що з метою вилучення договору купівлі-продажу майна, що розташоване за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень, складеного між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» в особі ОСОБА_10 , посвідченого 31.10.2011 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №1080, акту приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору, а також оригіналів інших фінансово-господарських документів ТОВ «ФК «Волинь» щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» про виконання вищезазначеного договору купівлі-продажу, які містять необхідні дані про укладену угоду, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» , старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів. 15.07.2014 р. слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 розглянув клопотання слідчого у справі 757/19415/14-к і його задовольнив та постановив ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» . 25.07.2014 р. відповідно до ст.165 КПК України копію ухвали слідчого судді від 15.07.2014 у справі № 757/19415/14-к про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» , було вручено директорові ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ОСОБА_10 ; станом на 15.08.2014 р. службовими особами ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ухвалу слідчого судді від 15.07.2014 р. у справі №757/19415/14-к про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» , не виконано, крім того, на адресу старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_12 , який постановою заступника Міністра внутрішніх справ України начальника ГСУ від 23.07.2014 р. включений до складу слідчої групи в кримінальному провадженні 0000250, надійшов лист від директора ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ОСОБА_10 від 05.08.2014 рю №372 про відмову виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді від 15.07.2014 р., у зв`язку з наміром її оскарженням в Апеляційному суді міста Києва. 18.08.2014 р. ухвалою Апеляційного суду м. Києва відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою генерального директора ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2014 р., якою задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ»; 05.09.2014 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2014 р. був проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» за адресою: Волинська обл.., м. Луцьк, проспект Перемоги, будинок №7А, однак вищезазначений договір купівлі-продажу знайдений не був, що дало дійти висновку про умисне ухилення службових осіб ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» від надання ними оригіналів документів, які мають суттєве значення в кримінальному провадженні, що свідчить про можливе зникнення, втрату або пошкодження зазначеного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому просить накласти арешт на таке майно.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити, заборонивши розпоряджатися таким майном, оскільки незастосування заборони можен призвести до зникненння, втрати або пошкодження цього майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться у власності ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» (юридична адреса підприємства: Волинська обл., місто Луцьк, проспект Перемоги, будинок №7А) за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень: адмінбудинок (А-1), медпункт (Б-1), житловий корпус №1 (В-2), житловий корпус №2 (Г-1), житловий корпус № 3 (Д-1), житловий корпус №4 (Ж-1), котельня (З-1), сауна (К-2), спортивний зал (Л-2), водопідкачка (М-1), каналізаційна насосна станція (П-1), майстерня-прокат (Р-1), складське приміщення (С-1), водонапірна башня (Н-1), заборонивши розпоряджатися цим майном.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1