печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 грудня 2014 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товарної біржі «ІННЕКС» про скасування арешту грошових коштів,

В С Т А Н О В И В :
Товарна біржа «ІННЕКС» 10.11.2014 року звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту грошових коштів та просить скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, що належить Товарній біржі «ІННЕКС» (), накладеного 17.07.2014 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_3 у справі № 592/7609/14-к.
В обґрунтування доводів клопотання посилається на те, що 18.07.2014 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_3 у справі № 592/7609/14-к. задоволено клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області в кримінальному провадженні № 000066 від 28.04.2014 р. про арешт грошових коштів ТБ «ІННЕКС», про що останньому стало відомо лише з листа Банку, оскільки ТБ «ІННЕКС» про судове засідання ніхто не повідомляв.

В подальшому кримінальне провадження № 000066 від 28.04.2014 р. передано для організації досудового розслідування до СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві на підставі постанови в.о. прокурора Сумської області від 05.09.2014 року, далі зазначене кримінальне провадження було передано для організації досудового розслідування до СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та на даний перебуває у провадженні даного органу досудового розслідування.

Зазначає, що задовольняючи клопотання слідчого, суд виходив з того, що досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.110, ч.3 ст.209 КК України, встановлено, що до легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вказаними в клопотанні особами, причетна і ТБ «ІННЕКС», а тому з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківського рахунку ТБ «ІННЕКС, відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку.

Також вказує на те, що ТБ «ІННЕКС» не мало жодних господарських відносин із юридичними та фізичними особами, вказаними в клопотанні слідчого, та що в слідчого судді не було законних підстав для накладення арешту на вказані кошти.

Представник ТБ «ІННЕКС» адвокат ОСОБА_4 про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до суду не з`явився, зогляду на терміни розгляду клопотання , слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про розгляд клопотання судом повідомлявся, про причини неприбуття суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 18.07.2014 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_3 у справі № 592/7609/14-к. задоволено клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області в кримінальному провадженні № 000066 від 28.04.2014 р. про арешт грошових коштів ТБ «ІННЕКС», що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк».
На даний час справа перебуває у провадженні органу досудового розслідування - СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, що територіально відноситься до Печерського районного суду м. Києва.

Арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 131 КПК України, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, або розпоряджатися чи користуватися ним.

Арешт майна застосовується за клопотанням слідчого, прокурора або цивільного позивача у кримінальному провадженні шляхом винесенням ухвали слідчим суддею.

Арешт майно застосовується з метою забезпечення:

- виконання вироку в частині цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили ( ч .2 ст. 170 КПК);

- можливої конфіскації майна в справах про кримінальні правопорушення за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Порядок скасування арешту майна встановлюється ст. 174 КПК України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Тобто, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо:

- відпали підстави його застосування;

- арешт було накладено необґрунтовано.

Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

В судовому засіданні таких обставин не встановлено.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.169, 173, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання Товарної біржі «ІННЕКС» про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, що належить Товарній біржі «ІННЕКС» (), накладеного 17.07.2014 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_3 у справі № 592/7609/14-к, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1