УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13349/13-к

30.10.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000230 від 30.09.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 СТ.27 Ч.1 СТ.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПАП «Альтаір» () та надати документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам №9700, (валюта: 980 - Гривня), №9700 (валюта: 980 - Гривня), який належить ПАП «Альтаір» (код СДРПОУ 31560514), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

копії документів юридичної справи ПАП «Альтаір» (код СДРПОУ 31560514), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

копії видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ПАП «Альтаір» (код СДРПОУ 31560514) або уповноваженими особами готівкових грошових .коштів через касу АГ «УкрСиббанк» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документищодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПАП «Альтаір» (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

копії угод та інших документів, на підставі яких ПАП «Альтаір» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютерц*, вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до СТ.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2