н/п 1-кс/640/1216/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2016 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно з Актом аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_18 №29-33/3-0 від 11.01.2013, складеного ІНФОРМАЦІЯ_19 , посадовими осбами ІНФОРМАЦІЯ_20 в період з червня 2012 р. по жовтень 2012 р. скоєно розтрату бюджетних коштів».
Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що у серпні 2013 року в кафе біля станції метро " ІНФОРМАЦІЯ_21 " по пр. Леніна в м. Харкові, йому стало відомо, що посадові особи фірм " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та " ІНФОРМАЦІЯ_23 " займаються розтратою грошових коштів».
Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_7 , згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об`єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн. Згідно інформації викладеної в рапорті старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області в березні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_24 планується проведення тендеру на виконання робіт щодо ремонту аварійної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_25 , на суму понад 950 тис. грн., при цьому ще до проведення тендеру переможцем визначено ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", на рахунок якого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_17 " планується перерахування вищевказаної суми бюджетних коштів для їх подальшого розкрадання. У жовтні 2015 року посадові особи ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 . Псля чого за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_24 09.11.2015 року з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " штучно створили умови за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015 з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на рахунок ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , номер НОМЕР_19 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_26 » перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ІНФОРМАЦІЯ_24 , якими протягом грудня 2015 року посадові особи ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та ПП " ОСОБА_8 " планують заволодіти шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого зняття готівкою, в тому числі грошові кошти в сумі 8 042 160, 95 грн. перерахували на рахунок НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».
А згідно з наданим суду Витягом № 4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «На протязі 2012-2015 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_28 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 діючи за попередньою змовою у групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 систематично привласнюють бюджетні кошти місцевого бюджету Харківської області, у великих розмірах, на суму понад 500 тис.грн., шляхом завищення об`ємів виконаних будівельних та відновлювальних робіт (ремонтних робіт) на об`єктах Комунальних закладів охорони здоров`я Харківської області, зокрема КЗОЗРТМО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", " ІНФОРМАЦІЯ_39 "».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_9 , надала заяву-клопотання до суду про розгляд клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів без присутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх копіювання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всієї статистичної звітності за 2012-2016 роки, в тому числі фінансових звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_10 ; ТОВ ВБП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 ; ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_17 , ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_40 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1