печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної Прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ Генеральної Прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

09.12.14 слідчий СГ Генеральної Прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із Старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної Прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційних і статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надані у банківську установу в період відкриття та подальшого обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 ; копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ; карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відбитки печаток цих підприємств; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 відкритому для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період; інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за весь період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, по вищевказаним рахункам; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх реєстраційних кодів, за весь період; банківських виписок про видачу готівки та чеки за весь період по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів на підключення і обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за весь період; документи, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за весь період; виписок з номерами телефонів, IP-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з`єднання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з відомостями про дати та час проведення вказаних з`єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій за весь період; договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за весь період; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 209 КК України.

08.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого знайдено та вилучено грошові кошти у сумі 14 784 850 гривень та 148 755 доларів США, а також 750 000 гривень в аналогічних банківських упаковках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не були обліковані по касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які підтверджують їх походження були відсутні. Під час обшуку у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено справу №3360 на відкриття та обслуговування банківського гривневого особового рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , відкритого 13.05.2014 на підставі договору №13/9-2/107 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 .

При цьому, засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що надавало значну фінансову допомогу ОСОБА_6 є все той же ОСОБА_7 , а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - підприємство, яке фігурувало у договорі поруки від 13.06.2014, як підприємство, яке придбало у поручителя ОСОБА_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » металоконструкції на майже 40 000 000 грн.

У зв`язку з викладеним, є підстави вважати, що ОСОБА_6 не причетна до укладання будь-яких договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняттю значних сум безготівкових коштів у відділенні № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час місцезнаходження ОСОБА_6 , яка могла б надати покази слідству з вказаних питань, не встановлено.

Таким чином, є підстави вважати, що невідомі особи, причетні до створення та діяльності на території України фіктивних підприємств підконтрольних ОСОБА_5 , які використовувалися для ухилення від сплати податків, з метою конвертації безготівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом у готівку, у відділенні № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодівши та використовуючи документи ОСОБА_6 .

У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з обслуговуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває наступна інформація: відомості про банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з якого на особовий рахунок ОСОБА_6 надходили грошові кошти з призначенням «зворотна фінансова допомога»; операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснені угоди; фінансово-економічний стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформація про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи комерційної таємниці; інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що збирається під час проведення банківського нагляду.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять відомості щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проведення розрахункових операцій та укладені з ним договори про надання банківських послуг перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю щодо діяльності вказаного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості доказів у даному кримінальному провадженні;

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000283.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Копотання слідчого СГ Генеральної Прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із Старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної Прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Генеральної Прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційних і статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надані у банківську установу в період з 01.01.2012 та подальшого обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 ; копій паспортів власників, керівників, представників та службових осіб вищевказаних підприємств, які надані працівникам банку при відкритті рахунків, укладанні угод, перерахуванні та отриманні грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ; копій карток із зразками підписів уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відбитки печаток цих підприємств; копій листів, заяв наданих службовими особами або власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку; копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів; копій виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 відкритому для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012; інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 та про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, по вищевказаним рахункам; копій розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх реєстраційних кодів, за період з 01.012012; копій банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); копій договорів на підключення і обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до системи дистанційного банківського обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ; копій договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з розробниками, сервісними центрами або володільцями програмного забезпечення та технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012; копій документів, які містять технічні характеристики, схему розміщення технічного обладнання системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів, яка використовувалась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012; копій виписок з номерами телефонів, IP-адресами комп`ютерів та інших робочих станцій, з яких проходило з`єднання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з відомостями про дати та час проведення вказаних з`єднань, включаючи години, хвилини та секунди, місцезнаходження комп`ютерів та інших робочих станцій за період з 01.01.2012; копій договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012; копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36672/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СГ Генеральної Прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

09.12.2014