Дата документу 02.04.2015 Справа № 554/3966/15-к
Справа № 554/3966/15-к
Провадження № 1-кс/554/2045/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.04.2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и л а :
30.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Ініціатор клопотання, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повних анкетних даних, контактних телефонів (мобільні, стаціонарні робочі та домашні), а також посадових інструкцій, наказів про призначення або звільнення співробітників банку, а саме провідного економіста відділу кредитної адміністрації (станом на 28.03.2007) - ОСОБА_5 ; першого заступника керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на 02.08.2007) ОСОБА_6 ; начальника юридичного відділу (на 03.09.2007) ОСОБА_7 ; начальника сектору заставних операцій (на 29.08.2007) ОСОБА_8 ; начальника служби безпеки (на 30.08.2007) ОСОБА_9 ; осіб, які приймали участь у складанні 27.08.2007 акту попереднього огляду предмета застави баштового крану КBF-160; ведучого економіста відділу кредитної адміністрації філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 (на 28.03.2008); керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на 31.08.2007) ОСОБА_10 , а також інших осіб, які приймали участь в оформленні та наданні кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору про відновлення кредитної лінії № 88-01-07 від 31.07.2007. У разі їх звільнення надати відповідні висновки службових розслідувань, а також інформацію в зв`язку із чим були розірвані трудові відносини з Банком, матеріали службового розслідування (службових розслідувань), за фактами оформлення та надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору про відновлення кредитної лінії № 88-01-07 від 31.07.2007, матеріали службових розслідувань, проведених заходів працівниками Банку щодо повернення кредитних коштів, або встановлення місцезнаходження баштового крану КBF-160, який знаходився у заставі Банку по договору застави основних засобів № 73ОЗ/0807 від 31.08.2007, протокол від 30.08.2007 № 67 засідання кредитної комісії філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повні анкетні дані та контактні телефони всіх присутніх осіб при цьому, акт попереднього огляду предмета застави від 27.08.2007, складеного у м. Комсомольськ Полтавської області, під час якого відбулася перевірка технічного стану баштового крану КBF-160 (модернізований КБ 160.2), реєстраційний номер 8195, 1987р.в., заводський номер - НОМЕР_1 , а також повні анкетні дані та контактні телефони всіх присутніх осіб при цьому, акт від 28.03.2008 «Проверки целевого использования кредитных средств согласно возобновляемой кредитной линии № НОМЕР_2 от 31.08.2007г., заключенного с ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » и Филиалом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та документів на підставі яких він був складений, а також анкетні дані та контактні телефони всіх осіб, які приймали участь у зазначеній перевірці та його послідуючого складання.
Володілець затребуваної інформації у судове засідання не викликався з огляду на положення ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом, надавши в якості заставного майна основних засобів баштовий кран КВФ -160(модернізований КБ 160.2, реєстраційний номер 8195, 1987 р.в., заводський номер - 60011818), за який в повному обсязі не розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по договору купівлі продажу № 07/08/07 від 07.08.2007, оформивши договір з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відновлення кредитної лінії № 88-01-07 від 31.08.2007 та договір застави основних засобів № 7303/08/07 від 31.08.2007, заволоділи кредитними коштами банку в розмірі 650000 грн., які до теперішнього часу не повернули, чим завдали матеріальної шкоди фінансовій установі на вищезазначену суму.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні, оскільки у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи, які містять інформацію про персональні дані осіб, які мали відношення до оформлення договорів вказаних вище мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути джерелом доказів.
Окрім цього, у ст. 162 КПК України наведено вичерпний перелік інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, в тому числі інформації, яка знаходиться містить банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, вказана вище інформація про доступ до якої просить слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В силу п.6 ч.1 ст. 160 КПК України вважаю за можливе використати як докази відомості, що містяться в речах і документах доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести лише за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до персональних (анкетних) даних, контактних телефонів (мобільні, стаціонарні робочі та домашні), а також посадових інструкцій, наказів про призначення або звільнення співробітників банку, а саме провідного економіста відділу кредитної адміністрації (станом на 28.03.2007) - ОСОБА_5 ; першого заступника керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на 02.08.2007) ОСОБА_6 ; начальника юридичного відділу (на 03.09.2007) ОСОБА_7 ; начальника сектору заставних операцій (на 29.08.2007) ОСОБА_8 ; начальника служби безпеки (на 30.08.2007) ОСОБА_9 ; осіб, які приймали участь у складанні 27.08.2007 акту попереднього огляду предмета застави баштового крану КBF-160; ведучого економіста відділу кредитної адміністрації філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 (на 28.03.2008); керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на 31.08.2007) ОСОБА_10 , а також інших осіб, які приймали участь в оформленні та наданні кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору про відновлення кредитної лінії № 88-01-07 від 31.07.2007 з можливістю виготовити копії документів.
Окрім цього, надати тимчасовий доступ до висновків службових розслідувань, а також до інформації, пов`язаної із розірванням трудових відносин із Банком із можливістю вилучення;
матеріалів службового розслідування (службових розслідувань) за фактами оформлення та надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору про відновлення кредитної лінії № 88-01-07 від 31.07.2007 із можливістю вилучення;
матеріалів службових розслідувань, пов`язаних із проведенням заходів працівниками Банку щодо повернення кредитних коштів або встановлення місцезнаходження баштового крану КBF-160, який знаходився у заставі Банку по договору застави основних засобів № 73ОЗ/0807 від 31.08.2007 Банком із можливістю вилучення;
протоколу від 30.08.2007 № 67 засідання кредитної комісії філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням персональних (анкетних) даних, номерів контактних телефонів присутніх осіб на цьому засіданні із можливістю вилучення;
акту попереднього огляду предмета застави від 27.08.2007, складеного у м. Комсомольськ Полтавської області, під час якого відбулася перевірка технічного стану баштового крану КBF-160 (модернізований КБ 160.2), реєстраційний номер 8195, 1987р.в., заводський номер - НОМЕР_1 , в тому числі до персональних (анкетних) даних та номерів контактних телефонів осіб, присутніх при складанні даного акту із можливістю його вилучення;
акту від 28.03.2008 «Проверки целевого использования кредитных средств согласно возобновляемой кредитной линии № 88-01-07 от 31.08.2007г., заключенного с ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » и Филиалом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та документів, на підставі яких він був складений та персональних (анкетних) даних та номерів контактних телефонів осіб, які приймали участь у зазначеній перевірці та складанні цього акту із можливістю їх вилучення.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі слідчого судді слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1