Справа № 199/4109/14-к
УХВАЛА

20.05.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 за рапортом прокурора прокуратури ОСОБА_5 щодо результатів проведеної перевірки дотримання вимог земельного та податкового законодавства при використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельних ділянок по АДРЕСА_1 .
В ході проведення перевірки було встановлено, що з 19.06.2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує земельні ділянки розташовані по АДРЕСА_1 , загальною площею 7,3776 га, по фактичному розміщенню будівель та споруд, проте за використання вказаних земельних ділянок не звітує до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином внаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них посадові особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинили територіальній громаді міста Дніпропетровська матеріальну шкоду в розмірі 320958 грн., що є тяжкими наслідками, оскільки у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000063 здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора прокуратури ОСОБА_5 , прокурора прокуратури ОСОБА_4 , старшого прокурора прокуратури ОСОБА_3 , стажиста на посаду прокурора прокуратури ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплачували до бюджету обов`язкові платежі з плати за землю, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно інформації з ДПІ Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська та має наступні рахунки: у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 українська гривня, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 українська гривня, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 українська гривня.
У Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , який розміщено у АДРЕСА_2 , зберігаються відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_3 українська гривня. У Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розміщено у АДРЕСА_3 , зберігаються відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_5 українська гривня. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , який розміщено у АДРЕСА_4 , зберігаються відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунком № НОМЕР_7 українська гривня. Проте, вказані відомості становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені - такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явились, повідомлені належним чином, а також враховуючи обставини справи та те, що скоєно злочин середньої тяжкості, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.
Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документі які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , який розміщено у АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , який розміщено у АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , який розміщено у АДРЕСА_4 , також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за названими рахунками становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ч.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
1. Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися та вилучити документи, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , який розміщено у АДРЕСА_2 , а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період-з 12.12.2013 до 20.05.2014;
- Документів, які згідно Постанови НБУ від 01.06.2011 №174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», стали підставою для зарахування, видачі банком протягом 12.12.2013 - 20.05.2014 готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися та вилучити документи, які знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , який розміщено у АДРЕСА_3 , а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_5 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 21.06.2013 до 16.01.2014;
- Документів, які згідно Постанови НБУ від 01.06.2011 №174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», стали підставою для зарахування, видачі банком протягом 21.06.2014 - 16.01.2014 готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
3. Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися та вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , який розміщено у АДРЕСА_4 , а саме, до завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_7 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період - з 12.03.2014 до 20.05.2014;
- Документів, які згідно Постанови НБУ від 01.06.2011 №174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», стали підставою для зарахування, видачі банком протягом 12.03.2014 20.05.2014 готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1