Провадження № 4/1805/1158/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2012 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г.

при секретарі Бузової Т.І.

з участю прокурора Саєнко С.В.

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Лук'яненко В.С., про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням, подання погоджене з заступником прокурора Сумської області, свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа №1290962 від 18.09.2012 за ст.191 ч.5 КК України за фактом заволодіння службовими особами Корпорації ННТЦ НП та ВАТ в особливо великому розмірі майном Інституту прикладної фізики НАН України, ВАТ , ВАТ Феодосійський приладобудівний завод, Корпорації ННТЦ НП.

Досудовим слідством у справі встановлено, що 30.01.1996 відповідно до установчого договору, зареєстрованого Розпорядженням Голови Сумської міської ради народних депутатів №61-р, Інститутом прикладної фізики НАН України, ВАТ iта ВАТ Феодосійський приладобудівний завод, з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності зазначених субєктів господарювання, створено Корпорацію Національний науково-технічний центр наукового приладобудування. Метою та головним завданням Корпорації визначено здійснення наукових розробок та впровадження їх у виробництво в галузі наукового приладобудування, виконання державних замовлень НАН України щодо впровадження новітніх технологій тощо.

Однак фактично Корпорація своїх функцій не виконувала, а з 2009 року в порушення умов установчого договору розпочала комерційну підприємницьку діяльність виготовлення та реалізацію мас-спектрометрів, патенти на які належали ВАТ Selmi, іншого обладнання і запчастин. Протягом 2009 - 2012 років Корпорація Національний науково-технічний центр наукового приладобудуваннявиготовила три мас-спектрометри різних модифікацій, запчастини до них та інше обладнання, які реалізувала як в Україні так і за її межами та отримала прибутки понад 900 000 грн. Відповідно до ст. 121 Господарського кодексу України, кожен з засновників господарського обєднання (корпорації), в тому числі Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, який є державною установою, мають право отримувати прибуток від її діяльності.

Однак службові особи Корпорації ННТЦ НП та ВАТ , зловживаючи наданими їм повноваженнями, діючи всупереч інтересів служби та держави, незаконно заволоділи вказаними коштами. З цією метою в 2009 2012 роках зазначені службові особи систематично виготовляли завідомо неправдиві договори купівлі-продажу та інші комерційні документи щодо взаємовідносин з ТОВ Транскрафт, ТОВ ТокмакТрейдінг, ТОВ Укрроздрібтоваропостач - 2011, ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2, ВАТ та іншими субєктами господарювання. В тому числі:

- договір № 77-05 від 25.02.2010 між ТОВ ТРАНСКРАФТ та Корпорацією ННТЦ НП, про продаж-купівлю комплекту деталей та виробів вартістю 1 525 158,12 грн.;

- договір № 12-11 від 31.08.2011 між ТОВ Укрроздрібтоварпостач 2011та Корпорацією ННТЦ НП, про продаж-купівлю комплекту деталей та виробів вартістю 127 922,40 грн.;

- договір № 24-12 від 31.05.2012 між ТОВ Укрроздрібтоварпостач 2011та Корпорацією ННТЦ НП, про продаж-купівля комплекту деталей та виробів вартістю 1 012 400, 20 грн.;

- договір № 10-11 від 20.04.2011 між ТОВ ТОКМАК ТРЕЙДІНГта Корпорацією ННТЦ НП, про продаж-купівлю комплекту деталей та виробів вартістю 11 588, 00 грн.;

- договір № 21-10 від 20.12.2010 між ТОВ ТОКМАК ТРЕЙДІНГ та Корпорацією ННТЦ НП, про продаж комплекту деталей та виробів вартістю 85 079,42 грн.;

- договір № 17-11 від 08.12.2011 між СПД-ФО ОСОБА_1 та Корпорацією ННТЦ НП, про надання оплатних послуг відповідно до додатків на загальну суму 464 745 грн.;

- договір № 05/12-09СПД від 14.12.2009 між СПД-ФО ОСОБА_2 та Корпорацією ННТЦ НП, про надання оплатних послуг відповідно до додатків на загальну суму 336 927 грн. 70 коп.,

та інші договори, додатки до них, накладні тощо. В цих документах вони зазначали завідомо неправдиві відомості щодо купівлі-продажу обладнання, комплектуючих та інших товарно-матеріальних цінностей, а також неправдиві відомості про надання ФОП оплатних послуг. Зокрема встановлено, що ТОВ Транскрафт, ТОВ ТокмакТрейдінг, ТОВ Укрроздрібтоваропостач - 2011ніяку фінансово-господарську діяльність не вели взагалі. З вказаного приводу ГСУ Київської області та СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС порушено кримінальні справи за ст.205 КК України за фактами фіктивного підприємництва. З допитів свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 встановлено, що комплектуючі запчастини до мас-спектрометрів, які

зазначені в договорах як отримані з ТОВ Транскрафт, ТОВ Токмак Трейдингта ТОВ Укрроздробтоварпостач-2011, насправді виготовлялися безпосередньо ними в цеху №1 ВАТ .

Надалі, під приводом здійснення цих фіктивних фінансово-господарських операцій, вказані службові особи Корпорації ННТЦ НП та ВАТ отримані в якості прибутку від незаконної підприємницької діяльності грошові кошти безготівково перераховували на банківські рахунки вказаних та інших субєктів підприємницької діяльності, а також особисті рахунки фізичних осіб, після чого знімали готівкою та привласнювали. Усього за вказаний період часу службові особи Корпорації ННТЦ НП та ВАТ , шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі понад 900 000 грн., завдавши Інституту прикладної фізики НАН України, ВАТ , ВАТ Феодосійський приладобудівний завод, Корпорації ННТЦ НП збитків в особливо великому розмірі.

Крім того встановлено, що вищезазначені договори між Корпорацією ННТЦ НП та ВАТ , ТОВ Транскрафт, ТОВ ТокмакТрейдінг, ТОВ Укрроздрібтоваропостач - 2011, ФОП ОСОБА_1, ФОП ОСОБА_2, а також рядом інших субєктів підприємницької діяльності, зі сторони Корпорації ННТЦ НП укладалися від імені виконавчого директора корпорації ОСОБА_13, підпис якого був підроблений, а йому про зазначені угоди нічого невідомо. Також встановлено, що були підроблені підписи в зазначених договорах і директорів ТОВ ТранскрафтОСОБА_14, ТОВ ТокмакТрейдінгОСОБА_15, ТОВ Укрроздрібтоваропостач - 2011ОСОБА_16

Також встановлено, що під час подачі до Сумської торгово-промислової палати заявки-декларації про видачу сертифікату про походження товару на виготовлені корпорацією прилади (мас-спектрометри), службовими особами Корпорації ННТЦ НП вищевказані підроблені договори та видаткові накладні зазначалися в розділі інформації про основні матеріали та комплектуючі, що використовувалися під час виготовлення приладів. На підставі отриманих сертифікатів, корпорацією заключалися контракти з установами іноземних держав на продаж та поставку приладів виготовлених корпорацією.

Крім того, на підставі підроблених комерційних документів (договорів, видаткових накладних), посадові особи Корпорації ННТЦ НП безпідставно включили до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість у складі придбаних комплектуючих в загальному розмірі 279 690, 52 грн., з метою безпідставного отримання відшкодування ПДВ та привласнення коштів з державного бюджету.

Під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що головним інженером Корпорації ННТЦ НП ОСОБА_17 відкрито наступні особистий банківський рахунок:

- р/р НОМЕР_1 та НОМЕР_2 - в Сумській обласній дирекції АТ "ОСОБА_18 ОСОБА_13", МФО 337483;

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні виїмки документації що мають значення для розслідування справи, що містять дані, які становлять банківську таємницю, а саме - документів стосовно відкриття ОСОБА_17 р/р НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в Сумській обласній дирекції АТ "ОСОБА_18 ОСОБА_13", МФО 337483, та документів стосовно руху коштів по вказаному рахунку.

Слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять дані, які становлять банківську таємницю в Сумській обласній дирекції АТ "ОСОБА_18 ОСОБА_13", МФО 337483, що розташоване за адресою: м. Суми пл. Незалежності, 1, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття р/р НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_17, платіжні документи по перерахуванню грошових коштів та зняття готівки з рахунків, за весь час існування вказаних рахунків;

- роздруківку даних руху коштів по р/р НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_17, за весь час існування вказаного рахунку із зазначенням сум, призначення платежів та розшифровкою контрагентів.

Суд заслухавши слідчого, думку прокурора який підтримує подання, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять дані, які становлять банківську таємницю в Сумській обласній дирекції АТ "ОСОБА_18 ОСОБА_13", МФО 337483, що розташоване за адресою: м. Суми пл. Незалежності, 1, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття р/р НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1 платіжні документи по перерахуванню грошових коштів та зняття готівки з рахунків, за весь час існування вказаних рахунків;

- роздруківку даних руху коштів по р/р НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь час існування вказаного рахунку із зазначенням сум, призначення платежів та розшифровкою контрагентів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Г. Прокудіна