печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду . Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рудь Ю., про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Платинум Банк» стосовно рахунку ОСОБА_4, з можливістю проведення їх вилучення.

В судове засідання представник ПАТ «Платинум Банк» не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 12.07.2013 за зверненням гр. ОСОБА_5 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 27 червня 2013 року близько 20 години 30 хвилин працівник СБУ ОСОБА_4, перебуваючи біля будинку №9 на вулиці Тарасівській в м. Києві, заволодів шляхом обману коштами громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сумі 18 800 доларів США.

Допитані як потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кожен окремо підтвердили відомості, викладенні в заяві про вчинення злочину та додатково повідомили, що особисто бачили як 27.06.2013 близько 20 години 30 хвилин, перебуваючи біля будівлі Управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБ України ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 та зайшов в арку будинку. Після цього з арки вийшов ОСОБА_4 тримаючи в руках пакет з грошовими коштами та увійшов з ним до приміщення указаного Управління.

Допитаний ОСОБА_7 підтвердив свідчення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та показав, що дійсно 27.06.2013 близько 20 години 30 хвилин перебуваючи біля Управління ВКР ДКР СБ України по вул. Тарасівській в м. Києві передав ОСОБА_4 грошові кошти, які він отримав від ОСОБА_5 в сумі 18800 доларів США.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 підтвердив, що він неодноразово зустрічався з ОСОБА_7, оскільки останній йому мав передати борг на погашення кредитних зобов'язань згідно кредитного договору №861/4869BCL1A від 15.05.2013 з ПАТ «Платинум Банк», однак категорично заперечив факт отримання грошових коштів від ОСОБА_7 27.06.2013.

Під час проведення обшуку житла ОСОБА_4 виявлена та вилучена квитанція №732720103 від 27.06.2013 року, згідно якої останній 27.06.2013 о 21 годині 02 хвилини 38 секунд у відділенні №33 ПАТ Банк «Контракт» обміняв 500 доларів США на 4050 грн., що підтверджує можливість отримання ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 18800 доларів США від ОСОБА_7

Згідно умов кредитного договору ОСОБА_4 мав здійснити перший внесок на погашення кредиту до 30.06.2013. Для видачі та зарахування коштів для погашення кредиту банк відкрив ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_1.

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Банк Платинум» для ОСОБА_4 За результатами чого можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно розмірів та часу внесення грошових коштів ОСОБА_4 на погашення кредиту.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких просить надати доступ слідчий, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Платинум Банк» (03680, м. Київ, вул. Амосова, 12, ) по рахунку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Прага (Чеська Республіка), що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, НОМЕР_1, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 15.05.2013 року до 21.08.2013 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- оригінали контрольних карток зі зразками та підписів ОСОБА_4;

- договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період із 15.05.2013 року до 21.08.2013 включно по рахунку НОМЕР_1 (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на указаний рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/18215/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Лещенку А.Л.

Слідчий суддя С.І. Смик