Справа №712/9375/15-к
Провадження №1кс/712/3855/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення
м. Черкаси «14» серпня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання останнього, яке погоджено прокурором ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області кам`яне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП « ОСОБА_4 » з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю кам`яного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, Красний Луч, Антрацит, смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Сніжне, Красний Лиман Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що протягом 2014 року ПП « ОСОБА_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що на той час мало назву ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювало закупівлю кам`яного вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на виконання договору поставки твердого палива № ДГ16-07 від 15.08.2013. Так, грошові кошти за придбане кам`яне вугілля перераховувались з банківського рахунку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО № НОМЕР_6 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році здійснювало закупівлю кам`яного вугілля у таких підприємств як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Послуги по перевезенню зазначеного кам`яного вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинних фінансово-господарських документів (цивільно-правових договорів купівлі-продажу кам`яного вугілля (поставки, надання послуг тощо), рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, сертифікатів якості і походження кам`яного вугілля, залізничних накладних), де зафіксовані цивільно-правові відносини купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_4 », а також вищенаведеними підприємствами-постачальниками дасть можливість слідству встановити ціну, якість і походження кам`яного вугілля, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у 2014 році і у подальшому перепродало ПП « ОСОБА_4 ».

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження № 0000011, приймаючи до уваги те, що документи, які знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в ньому, а також те, що за відсутності відомостей, які містяться у вищевказаних документах неможливо довести іншим способом ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищеназваного особливо тяжкого злочину вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) оригіналів цивільно-правових договорів купівлі-продажу кам`яного вугілля (поставки, надання послуг тощо) за 2014 рр., укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони і ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 з другої сторони;

2) оригіналів рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, сертифікатів якості і походження кам`яного вугілля, залізничних накладних за 2014 рік, в яких зафіксовані факти продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » кам`яного вугілля;

3) оригіналів рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, сертифікатів якості і походження кам`яного вугілля, залізничних накладних за 2014 рік, в яких зафіксовані факти придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кам`яного вугілля і отримання послуг по його транспортуванню.

Розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Виконання тимчасового доступу до речей і документів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 і капітана юстиції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

_________________________ / __________________________ /