Провадження № 1-кс/161/2429/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 червня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міністерстві доходів і зборів України за адресою м. Київ-53, Львівська пл., 8., а саме: наказів про призначення та звільнення з посад ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10; посадових інструкцій (службових обов'язків) вищевказаних осіб; характеристик вищевказаних осіб; розпорядчих документів про відрядження вищевказаних осіб у 2013 році до Волинської області, а також усіх без винятку документів, що утворились у звязку, в ході та за результатами виїздів (зокрема: накази, розпорядження, листи, завдання, довідки, висновки, фінансові документи, документи реагування, тощо); авансових звітів про відрядження вищевказаних осіб, документів, що посвідчують факт проїзду у місце відрядження та назад, документів про проживання на території Волинської області, а також документів, що посвідчують відшкодування витрат на відрядження та надати можливість вилучити належними чином завірені ксерокопії документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи Володимир-Волинської ОДПІ звернулись до підприємця ОСОБА_11 про проживання у його готелі "АБС Інтер" працівників податкової. У готелі "АБС Інтер" з 05.03.2013 по 25.04.2013 проживали 8 працівників ГУБК ДПС України, які повинні були сплатити за проживання 68 000 гривень, однак при виселенні з готелю розрахунок не провели.

Не дивлячись на це підприємець ОСОБА_11 на вимогу службових осіб Володимир-Волинської ОДПІ виписав квитанції про те, що зазначені працівники податкової розрахувались за проживання у його готелі. Натомість службові особи Володимир-Волинської ОДПІ запевнили ОСОБА_11, про те, що розрахуються за проживання, та запропонували надати рахунки про виконані ремонтні роботи на суму 68 000 гривень та пояснили, що ці рахунки роздадуть різним підприємцям Волинської області, які проведуть оплату.

ОСОБА_11 виписав такі рахунки та передав службовим особам Володимир-Волинської ОДПІ. У подальшому службові особи Володимир-Волинської ОДПІ та Локачинського відділення Володимир-Волинської ОДПІ роздали такі рахунки різним підприємцям Волинської області та вимагали, погрожуючи застосуванням санкцій, їх оплатити. За цими рахунками підприємцю ОСОБА_11 перераховано кошти в сумі 24 500 гривень, а 43 500 гривень, за проживання вищевказаних співробітників податкової, залишились не заплаченими.

У свою чергу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які проживали в котелі "АБС Інтер", зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, подали до ДПС України документи про відшкодування витрат за приживання у готелі "АБС Інтер", хоча насправді за проживання не сплачували.

Вищевказані працівники податкової відрядженні на територію Волинської області 13.02.2013, тобто до створення Міндоходів України та перебуваючи у структурі Головного управління по боротьбі з корупцією Державної податкової служби України.

У звязку з цим, документи вказаних податківців - завірені копії наказів про призначення та звільнення з посад; їх посадові інструкцій (службові обов'язки); характеристики; розпорядчі документи про їх відрядження у 2013 році до Волинської області, документи, що утворились у звязку, в ході та за результатами виїздів (зокрема: накази, розпорядження, листи, завдання, довідки, висновки, фінансові документи, документи реагування, тощо), а також авансові звіти про відрядження, документи, що посвідчують факт проїзду у місце відрядження та назад, документи про проживання на території Волинської області, а також документи, що посвідчують відшкодування витрат на відрядження подані до Державної податкової служби України.

Відповідно до п. 2 Указу Президента України № 141/2013 від 18.03.2013 Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, а тому вищевказані документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні зберігаються у Міністерстві доходів і зборів України за адресою м. Київ-53, Львівська пл., 8.

За відсутності вищевказаних документів не можливе повне досудове розслідування, оскільки вони посвідчують факт перебування ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на службі у податковій, відрядження їх на територію Волинської області, та подання документів на відшкодування непонесених ними витрат - проживання у готелі "АБС Інтер".

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому Слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерстві доходів і зборів України за адресою м. Київ-53, Львівська пл., 8, а саме наказів про призначення та звільнення з посад ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10; посадових інструкцій (службових обов'язків) вищевказаних осіб; характеристик вищевказаних осіб; розпорядчих документів про відрядження вищевказаних осіб у 2013 році до Волинської області, а також усіх без винятку документів, що утворились у звязку, в ході та за результатами виїздів (зокрема: накази, розпорядження, листи, завдання, довідки, висновки, фінансові документи, документи реагування, тощо); авансових звітів про відрядження вищевказаних осіб, документів, що посвідчують факт проїзду у місце відрядження та назад, документів про проживання на території Волинської області, а також документів, що посвідчують відшкодування витрат на відрядження та наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Міністерстві доходів і зборів України за адресою м. Київ-53, Львівська пл., 8., а саме: наказів про призначення та звільнення з посад ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10; посадових інструкцій (службових обов'язків) вищевказаних осіб; характеристик вищевказаних осіб; розпорядчих документів про відрядження вищевказаних осіб у 2013 році до Волинської області, а також усіх без винятку документів, що утворились у звязку, в ході та за результатами виїздів (зокрема: накази, розпорядження, листи, завдання, довідки, висновки, фінансові документи, документи реагування, тощо); авансових звітів про відрядження вищевказаних осіб, документів, що посвідчують факт проїзду у місце відрядження та назад, документів про проживання на території Волинської області, а також документів, що посвідчують відшкодування витрат на відрядження та надати можливість вилучити належними чином завірені ксерокопії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук