11.09.2015 Справа № 642/7060/15-к
Провадження №1кс/642/2302/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2015року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000022 від 29.05.2015, прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд -

ВСТАНОВИВ:
СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 29.05.2015 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного їм майна, які шляхом зловживання службовим становищем перерахували в інтересах 3-х осіб кошти в сумі 1 млн. 901 тис. грн., чим завдали істотну шкоду інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 28.10.2014 з директором ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , як переможцем процедур державних закупівель, укладено ряд договорів про придбання п`яти спеціальних аварійно-ремонтних автомобілів за бюджетні кошти на суму 1,901 млн. грн.

Умовами документації конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладених договорів передбачено, що транспортні засоби повинні бути заводського виготовлення, нові, без пробігу.

У подальшому посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально оформили передачу комунальному підприємству транспортних засобів шляхом складання видаткових накладних від 07.11.2014 та 01.12.2014. При цьому, в день складання актів приймання-передачі посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори зберігання, відповідно до яких автомобілі передані на відповідальне зберігання ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі зазначених документів платіжними дорученнями від 28.11.2014, 02.12.2014 та 30.12.2014 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти в сумі 1 млн. 901 грн. на рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після отримання коштів посадові особи ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю 7 з 8 автомобілів, які не відповідали умовам документації закупівель, а саме: не були спеціального призначення, мали ознаки автомобілів, що використовувалися, мали пробіг.

В матеріалах кримінального провадження містяться відповідні копії договорів щодо придбання товарів та інша документація про проведення державних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Однак, у зв`язку з необхідністю дослідження у повному обсязі обставин проведення державних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачання з ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціальних автомобілів, в тому числі включаючи документацію по проведенню тендерних процедур закупівель та здійсненню розрахунків 08.07.2015 слідчим в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_7 на підставі ст. 40, 41, 93 КПК України за вих. №30/6-23303 направлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит щодо надання відповідної документації.

На вказаний запит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів не надано.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можуть використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши прокурора, представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які заперечували проти клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні № 0000022 від 29.05.2015, внесено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем розтратили ввірене їм майно шляхом перерахування в інтересах 3-х осіб коштів у сумі 1 млн. 797 тис. грн.., чим завдали шкоди інтересам держави.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарські та бухгалтерські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,суд -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_7 , а також за його дорученням працівникам УСБУ в Харківській області, до документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік та поточний період 2015 року (по 31.08.2015):

- договорів (постачання, купівлі-продажу, зберігання тощо) з додатковими угодами та усіма додатками до них, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяли впродовж 2014-2015 років;

- первинні документи, на підставі яких проводились взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акти приймання-передачі та видаткові накладні на автотранспортні засоби, зберігання (повернення зі зберігання); виписки банку, платіжні доручення, акти тощо);

- регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оборотно-сальдову відомість по субрахунку бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками», 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками)», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», 68 «Розрахунки з іншими кредиторами», 31 «Розрахунковий рахунок», 15 «незавершене виробництво (будівництво)», 105 «Транспортні засоби» (по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 02 «Цінності на відповідальному зберіганні» помісячно в розрізі договорів з ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- первинні документи, що підтверджують та обґрунтовують причини повернення автотранспортних засобів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, що підтверджують проведену КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату до ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені автотранспортні засоби, а також документи, що підтверджують джерело надходження вказаних коштів до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- бухгалтерські документи, що відображають урахування автотранспортних засобів, отриманих від ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі активів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (незавершене виробництво, основні засоби, цінності на відповідальному зберіганні тощо),

- первинні документи щодо підтвердження транспортування (постачання) транспортних засобів від ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічну та експлуатаційну документацію; технічні паспорти на автотранспортні засоби; інші документи, що підтверджують реєстрацію в органах державної автомобільної інспекції, сервісні книжки, керівництва по експлуатації;

- документи, що підтверджують введення в експлуатацію та роботу автотранспортних засобів, отриманих від ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- будь-яку іншу інформацію що стосується проведення операцій з придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автотранспортних засобів (дефектні акти, акти вводу в експлуатацію, протоколи, листи тощо).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1