УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою
Справа №712/1057/16-к

Номер провадження 1-кс/712/570/16

місто Черкаси 05 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000030 від 17.07.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Красноярськ Російської Федерації, українець, громадянин України, з середньою загальною освітою, неодружений, непрацюючий,знятий з реєстрації, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий,-

В С Т А Н О В И В:
05.02.2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Красноярськ Російської Федерації, українець, громадянин України, з середньою загальною освітою, неодружений, непрацюючий,знятий з реєстрації, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий, - підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному виготовленні, перевезенні, зберіганні з метою збутута збуті психотропної речовини, вчинених повторно, запопередньою змовою групою осіб, а саме у тому, що він будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у період липня 2015 року лютого 2016 року, виготовляв, перевозив, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежений.

Так, ОСОБА_6 , будучи особою без визначеного роду занять та маючи зв`язки, які дають можливість систематично здійснювати незаконне придбання психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в період з липня 2015 року по 03.02.2016, діючи умисно та цілеспрямовано, домовився зі своїми знайомими ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а у подальшому - з ОСОБА_13 , ОСОБА_9 (з жовтня 2015 року) та ОСОБА_14 (з листопада 2015 року) про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, разом створили групу осіб, що спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, відомого всім учасникам групи.

При попередній домовленості ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 врахували той факт, що вони є не працевлаштованими та потребували матеріального забезпечення.

При цьому, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період жовтня 2015 лютого 2016 року, виготовляв, перевозив, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежений.

Так, ОСОБА_7 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , із застосування саморобних пристроїв, пристосованих для виготовлення психотропної речовини із періодичністю один-два рази на місяць виготовляв у невстановлених слідством об`ємах психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.

В подальшому, після виготовлення вищевказаної психотропної речовини, ОСОБА_7 , використовуючи вантажно-пасажирський автомобіль марки «ФІАТ ДУКАТ» синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , належний на праві приватної власності ОСОБА_15 , яка являється матір`ю підозрюваного, переміщав її при собі з домоволодіння АДРЕСА_2 до м. Черкаси, і передавав ОСОБА_6 , за що отримував від останнього грошові кошти у якості винагороди. для досягнення мети, а саме: забезпечення постачання амфетаміну, для підтримання безперервного збуту вказаної психотропної речовини.

ОСОБА_9 здійснював функції по зберіганню психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежений, у орендованому приміщенні квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . Отримані від «реалізаторів», за продаж вказаної психотропної речовини грошові кошти, ОСОБА_10 передавав ОСОБА_6 , або, за вказівкою останнього, ОСОБА_9 , який в подальшому передавав їх ОСОБА_6 в готівковій формі.

Крім того, ОСОБА_9 у період з жовтня 2015 року по 04 лютого 2016 року, систематично перебуваючи в орендованій ним квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_6 або разом з останнім, здійснював упакування та фасування психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, що передавався йому ОСОБА_6 та зберігався у вказаному приміщенні, в пакетики на відповідні «дози» від 0,5 грама, а також виконував роль «кур`єра» - передавав амфетамін ОСОБА_10 для послідуючого збуту мешканцям м. Черкаси через «реалізаторів» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . За свої послуги кожен із членів групи отримував певний визначений та обумовлений прибуток, який виражався в отриманні грошових коштів від продажу амфетаміну.

ОСОБА_8 у період часу з липня 2015 по 03 лютого 2016 року виконував роль пособника у незаконному збуті амфетаміну іншими членами злочинної групи, оскільки в телефонному режимі з мобільного терміналу з № НОМЕР_2 неодноразово звертався, до невстановленої на даний час слідством особи, яка користувалася мобільним терміналом з № НОМЕР_3 , та у разі затримання ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , які виконували роль безпосередніх «реалізаторів» амфетаміну в м. Черкаси, надавав вказаній особі установчі дані цих осіб, часу та місця затримання, співробітників правоохоронних органів, що здійснили затримання, що в свою чергу надавало змогу останнім уникненню від кримінальної відповідальності.

Крім того, у період часу з серпня 2015 до 03 лютого 2016 року за вказівкою ОСОБА_6 або ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перераховували грошові кошти, отримані від «реалізаторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 внаслідок незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_4 , який зареєстрований на брата ОСОБА_6 ОСОБА_16 , № НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_8 ОСОБА_17 та № НОМЕР_7 , який зареєстрований на ОСОБА_8 .

Таким чином, група осіб, в яку увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , здійснювали злочинну діяльність в період з липня 2015 року по лютий 2016 року, на території м. Черкаси, при наступних обставинах:

Так, 15.07.2015 о 13.56 год. ОСОБА_11 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на перехресті вулиць Тараскова та Гайдара в м. Черкаси збув за 1000 грн. ОСОБА_18 5 пакетів з порошкоподібною речовиною яка, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1237 від 02.08.2015, є психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,613 грам. Грошові кошти від збуту ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_6 .
Вказані пакети ОСОБА_11 збув ОСОБА_18 , особі яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 13.07.2015 № 14/3726ЦТ про зміну анкетних даних особи та постанови від 14.07.2015 № 2871ЦТ залучено для проведення оперативно-розшукового заходу - оперативної закупки у вищезазначеного громадянина.

Крім того, 14.08.2015 о 17.51 год. ОСОБА_11 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 поблизу кафе «Анаїс», що по вул. Ярославська 26, в м. Черкаси, повторно, збув ОСОБА_19 за 400 грн. 3 пакетики з порошкоподібною речовиною яка, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1358 від 10.09.2015, є психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,472 грам. Грошові кошти від збуту ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_6 .

Вказані пакети ОСОБА_11 збув ОСОБА_19 , особі яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 13.08.2015 № 6/903Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 14.08.2015 № 1220Т залучено для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у вищезазначеного громадянина.

Так, 30.09.2015 о 15.38 год. ОСОБА_12 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 в районі дитячої бібліотеки, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, буд. 6, збув за 200 грн. ОСОБА_19 2 пакети з порошкоподібною речовиною яка, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1674 від 26.10.2015, є психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,163 грам Грошові кошти від збуту ОСОБА_12 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_6 .

Вказані пакети ОСОБА_12 збув ОСОБА_19 , особі яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 11.09.2015 № 6/1048Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 № 1410Т про залучення для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у вищезазначеного громадянина.

Так, 09.10.2015 о 17.35 ОСОБА_13 , будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , поблизу дитячого майданчику, що знаходиться на прибудинковій території багатоквартирних будинків №№ 2 та 6 по вул. Тараскова у м. Черкаси, збув за 200 грн. ОСОБА_19 2 пакети, у яких, відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області № 2/1781 від 04.11.2015, знаходилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,287 грам.
Вказані пакети ОСОБА_13 збув ОСОБА_19 , особі, яка надала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки у даної особи, та яку відповідно до постанови від 10.09.2015 № 6/1044Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 17.09.2015 № 1408Т залучено для проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у вищезазначеного громадянина. Грошові кошти від збуту ОСОБА_13 передав ОСОБА_10 для передачі ОСОБА_6 .

03.02.2016 ОСОБА_6 був затриманий на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

04.02.2016 ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, є фактичні дані для обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах, зокрема:

- протокол обшуку автомобіля «Рено», д.н.з НОМЕР_8 , у ході якого проведено обшук осіб, які знаходилися в ньому, та у ОСОБА_6 в правому кармані куртки виявлено та вилучено 3 пакети з порошкоподібною речовиною рожевого кольору;

- протокол допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 04.02.2016, згідно даних якого ОСОБА_6 у період 2015-2016 років керував діяльністю щодо збуту у м. Черкаси;

- протокол обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , у результаті якого вилучено велика кількість порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін (близько 5-7 кг), прекурсорів, хімічних реактивів, обладнання для приготування амфетаміну тощо;

- протокол обшук на квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено близько 2 (двох) кілограмів порошкоподібної речовини жовтого кольору, схожого на амфетамін;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживав ОСОБА_10 , де виявлено та вилучено 318 пакетів з порошкоподібною речовиною блідо бежевого, рожевого та жовтого кольорів, яка, зі слів ОСОБА_10 , є амфетаміном;

- розсекречені матеріали за результатом проведення негласних розшукових заходів, згідно даних яких ОСОБА_6 здійснює керівництво іншими членами злочинної групи щодо збуту амфетаміну у м. Черкаси та використання грошових коштів, отриманих;

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.

На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експерта з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку, може знищити речові докази, а також знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики існують, так як ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. ОСОБА_6 тимчасово не працює та не має постійного джерела доходів, у зв`язку з чим знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні не затримані інші співучасники злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , а тому перебуваючи на волі останні можуть спілкуватися між собою та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Разом з цим, при обранні альтернативного запобіжного заходу у виді застави, вважаю за доцільне, з урахуванням виключних обставин кримінального провадження, визначити підозрюваному заставу, яка буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у останнього бажання перешкоджати у кримінальному провадженні, що перевищує встановлений ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави та призначити заставу в розмірі 1452 мінімальні заробітні плати, що становить 2000856 грн.

В даному випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчинення тяжких злочинів, покладених на неї обов`язків.

В рішенні від 12 березня 2009 року в справі «Олександр Макаров проти Росії» № 152117/07 Європейський суд вказав, що «… сума застави повинна оцінуватися головним чином по відношенню заінтересованої особи, його активів… іншими словами, ступенем впевненості, яка можлива в тому, що перспектива втрати забезпечення у випадку його неявки в суд послужить достатнім фактором, виключаючи з його сторони будь-яке бажання зникнути».

Крім того, орган досудового розслідування вважає за необхідне покласти на підозрюваного ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, адвоката, пояснення підозрюваного, доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_6 , з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, які передбачені у ст. 194 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що зазначено у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що неможливо обрати більш м`який запобіжний захід.

Відповідно до ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Керуючись ст.ст. 183, 193 196, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 03.02.2016 по 02.04.2016 року включно.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_6 підлягає направленню до слідчого ізолятору в м. Черкаси.

Визначити розмір застави у межах 726 мінімальних заробітних плат в сумі 1 000 000 (один мільйон) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) та у разі внесення застави, покласти зобов`язання на неї, строк дії яких (зобов`язань) визначити не більше двох місяців з моменту внесення застави, наслідком невиконання яких буде звернення застави в дохід держави.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваному ОСОБА_6 після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено, одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний:

________________________________________________________________________________