пр. № 1-кс/759/3916/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006974 від 12.08.2014 року, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:
10.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації за весь період з 01.01.2010 року по теперішній час, які знаходяться в у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006974 від 12.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що за участю ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у грудні 2010 та по ланцюгу постачання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у серпні 2013 встановлено, що службовими особами ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ймовірно заволоділи та в подальшому легалізували кошти підприємства, яке фінансується з державного бюджету шляхом оформлення операцій з підприємствами стосовно яких встановлені факти відсутності реального вчинення господарських операцій та правочини яких визнані такими, що порушують публічний порядок, суперечать інтересам та суспільства у розмірі 5 147 183,01 гривень.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокурора.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 12.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0006974, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 0006974 від 12.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ до фінансово-господарської документації за період 01.01.2010 року по теперішній час, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та вилучення в оригіналах (здійснити виїмку):
1)оригінали первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, за весь період діяльності по взаємовідносинам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по ланцюгу укладання договірних відносин, а саме: контракти (договори) та додатки до них; додаткові угоди; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору); фінансово-господарські документи та банківські виписки, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період часу з 01.01.2010 по теперішній час, в тому числі:
-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
-реєстри отриманих та виданих податкових накладних;
фотокопії реєстраційних та установчих документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договори оренди (свідоцтво про право власності) на приміщення за юридичною та фактичною адресою, на склади та інші приміщення, які використовуються під час фінансово-господарської діяльності,

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 11 січня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1