Справа № 524/8018/13-к
У Х В А Л А

09.09.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Солохи В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 14 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2013 року слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Семеняченко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ПП "Реноваціо-М" уклало з ФОП ОСОБА_3 договір доручення, згідно якого остання отримала грошові кошти на оренду земельної ділянки в Кіровоградській області Світловодського р-на, загальною площею 1500 га., але умови договору не виконала та грошові кошти не повернула.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази, щодо заволодіння ФОП «ОСОБА_3В.» зловживаючи довірою грошовими коштами ПП «Реноваціо-М».

Так, 5 березня 2013 року ПП «Реноваціо-М» в особі заступника директора ОСОБА_4 (Довіритель) з однієї сторони та Повіреного, в особі директора ФОП ОСОБА_3 з другої сторони, уклали договір доручення, згідно якого Повірений зобовязується вчинити від імені та за рахунок Довірителя певні дії, а саме: провести дослідження ринку оренди земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться на території Кіровоградської області, надати оплатні послуги з питань пошуку підприємств, які мають у користуванні землі сільськогосподарського призначення в оренді, які бажають продати свої корпоративні права с/г призначення між їх власниками та Довірителем.

Згідно ст.8 договору доручення від 5 березня 2013 року загальна ціна цього договору становить 2101950 грн.00 коп. (два мільйона сто одна тисяча девятсот пятдесят грн.00 коп.).

Згідно ст.9 вищевказаного договору Замовник сплачує Виконавцеві аванс в розмірі 40-ка відсотків (840780 грн.00 коп.)від загальної суми договору у 5-ти денний строк.

04.06.2013 року в якості свідка був допитаний виконавчий директор ПП «Реноваціо-М» ОСОБА_4, який повідомив, що його підприємство умови договору виконало та грошові кошти, частково, перерахувало на р/р 6 ФОП ОСОБА_3 в сумі 80000,00 грн., який відкритий в Першому Кременчуцькому відділенні ПОД АТ «ОСОБА_5 Аваль».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ФОП ОСОБА_3 (код ІНН НОМЕР_1), інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства та цільового використання даних коштів, у звязку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_3 № 6 відкритого в Першому Кременчуцькому відділенні ПОД АТ «ОСОБА_5 Аваль » (МФО 380805) м. Кременчука за адресою: вул. Пролетарська,22/13, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 05.03.2013 року по 01.09.2013 р.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3, можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

З урахуванням обставин справи, мотивів вчинення кримінального правопорушення існує реальна загроза зміни або знищення інформації, у звязку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Солохи В.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» в звязку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 14 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці ФОП ОСОБА_3 (код ІНН 6) клієнта Першого Кременчуцького відділення ПОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_3 (код ІНН 6) №6 в Першому Кременчуцькому відділенні ПОД АТ «ОСОБА_5 Аваль » (МФО 380805), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( без зазначення реквізитів та будь-яких інших даних контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 05.03.2013 року по 01.09.2013 р., за адресою: м. Кременчук вул. Пролетарська, 22/13.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 08 жовтня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1