Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
25 листопада 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
До суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме банківських розрахункових рахунках у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, розташованого: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 відкритий 10.07.2013 року , № НОМЕР_3 відкритий 10.07.2013 року, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого: АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, розташованого: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляд довідки від банківської установи. Тимчасовий доступ до даної інформації просив доручити йому та слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 .
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на матеріали клопотання та те, що 09.10.2015 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшло звернення директора ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр.. Шевченко, про те, що 17.09.2015 року шахрайським шляхом, під виглядом реалізації зернометателя, посадові особи ПП « ОСОБА_4 » заволоділи грошовими коштами ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали значної матеріальної шкоди, тому, з метою доручення до матеріалів кримінального провадження руху грошових коштів по банківським рахункам, ПП « ОСОБА_4 », які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дану інформацію неможливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » і можливість їх вилучити на паперових носіях інформації.
У судовому засіданні прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України,-
Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 та слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, ПП Експертно ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме банківських розрахункових рахунках у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 відкритий 10.07.2013 року, № НОМЕР_3 відкритий 10.07.2013 року, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 01.08.2015 року по теперішній час з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1