14.08.2015
Справа№642/6867/15-к
Провадження 1кс/642/2130/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 серпня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши внесене клопотання по кримінальному провадженню № 0002053 від 21.07.2015 слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку « НОМЕР_1 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.07.2014 року по 30.07.2015, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку НОМЕР_1 », за період 25.07.2014 року по 30.07.2015 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілому ОСОБА_3 , 25.07.2015 р., приблизно о 13.30, з номера мобільного телефону НОМЕР_3 подзвонив незнайомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив останньому, що його картка, заблокована через збій у системі, та для того, щоб її розблокувати, потрібно продиктувати дані картки та код. Потерпілий ОСОБА_3 назвавши невідомому дані своєї кредитної картки з номером рахунку « НОМЕР_1 », почав отримувати на свій мобільний телефон смс повідомлення, дані з яких повідомив вищезазначеному чоловіку, який назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на чому розмова закінчилась.

Цього ж дня, потерпілому ОСОБА_3 , зателефонувала раніше невідома жінка з номера телефону НОМЕР_4 , назвалась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пояснила потерпілому, що йому телефонували шахраї, під приводом працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.07.2015 р., потерпілий ОСОБА_3 , перевіривши рахунок коштів, на своїй кредитній картці з номером рахунку « НОМЕР_1 », виявив відсутність грошових коштів, у сумі 6 000 гривень.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку « НОМЕР_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_2 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку « НОМЕР_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.07.2014 року по 30.07.2015, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку « НОМЕР_1 », за період з 25.07.2014 року по 30.07.2015 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку « НОМЕР_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період з з 25.07.2014 року по 30.07.2015, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку « НОМЕР_1 », за період з 25.07.2014 року по 30.07.2015 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4