печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1990/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000633 від 08.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна належного ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс».

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час його розгляду, проведеного у відсутність власника майна, відповідно до ч2 ст.163 КПК України. Встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.12.2015 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим докладно описано обставини кримінального правопорушення та вказується на те, що зазначені дії службових осіб ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» свідчать про їх наміри протиправно, з порушенням установленого законом порядку, набути право власності на майно, що було передано позичальниками та їх поручителями ПАТ «Радикал Банк» в якості забезпечення по кредитним договорам.

Тому орган досудового розслідування вважає, що кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 5 ст. 191 КК України та є доходами від них.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «Радикал Банк», позичальниками ПАТ «Радикал Банк» діями ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» діями щодо перереєстрації належного позичальникам майна, отриманні коштів від позичальників ПАТ «Радикал Банк» в якості погашень за кредитними договорами, які були відступлені відповідно до договору від 09.07.2015, виникла необхідність у накладенні арешту на р/р ТОВ «КУА «АРБ «Інвестменс» відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

Застосування зазначених обмежень надасть змогу забезпечити цивільний позов, який пред`явлений до ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» та попередити заподіяння збитків державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «Радикал Банк» та позичальникам ПАТ «Радикал Банк» внаслідок відчуження та реалізації належного їм майна, або вчинення інших дій, що можуть призвести до наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Вирішуючи подане клопотання слід виходити з положень ст.ст. 170-173 КПК України, та визнати достатньо вагомими доводи слідчого, які підтверджені відповідно доданими матеріалами.

На підставі викладеного та керуючись, ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» (код за ), №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854): м. Київ, Контрактова площа, 10-А в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований у відповідності до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1