Справа №668/21/14-к

УХВАЛА
05.02.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000005 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_4 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; № НОМЕР_5 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_6 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_7 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; № НОМЕР_8 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_9 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_10 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; за період з дати відкриття по 31.12.13; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.14 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), впродовж січня-грудня 2012 р., шляхом приховування об?єкту оподаткування ухилилися від сплати ПДВ на суму 1118 тис. грн. та податку на прибуток підприємств на суму 1481 тис.грн.

Представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що всі документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) , що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_4 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; № НОМЕР_5 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; № НОМЕР_6 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_7 відкритий-27.09.2012, валюта- євро; № НОМЕР_8 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_9 відкритий-27.09.2012, валюта- українська гривня; № НОМЕР_10 відкритий-27.09.2012, валюта-долар США; за період з дати відкриття по 31.12.13; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1