ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4204/2013
УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 протягом 4 кварталу 2010 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням ТОВ Спікер-Брок-Інвест () та ТОВ Вікторія ().

Також встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.

Відповідно до листа ТОВ Спікер-Брок-Інвест від 18.06.12 №24 розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ Спікер-Брок-Інвест Комітентам за вищевказаними договорами комісії. Таким чином встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.

Також відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №1308 були отримані безпосередньо ОСОБА_2 (паспорт АН595550 виданий 15.05.07 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) у вигляді готівки у загальній сумі 3 002 977 490,08 грн., за що було сплачено комісію ПАТ АКТАБАНК у загальному розмірі 7 623 458,38 грн. Таким чином, можна дійти висновку, що стосунки між ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) та вказаними підприємствами мають сумнівний характер та носять ознаки фіктивності.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів (інформаційних довідок) реєстраційної (юридичної, нормативної) справи, податкової звітності ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) що знаходяться в приміщенні ДПІ м. Дніпродзержинська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та які свідчать про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), за період з 01.01.2010 року по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий