Справа № 615/85/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
21.01.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

18.01.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 22.11.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки ОСОБА_5 , із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 22.11.2015 року до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 22.11.2015 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 13000,00 грн.

За вказаним фактом 25.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000746 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що приблизно в вересні місяці 2015 року ОСОБА_6 вирішила продати чорнильну ручку «MONTBLANC», в зв`язку з чим розмістила оголошення на Інтернет сайті «OLX». 23.11.2015 року на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який погодився придбати вказану ручку та попрохав продиктувати номер картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Через деякий час після вказаної розмови з стаціонарного номеру НОМЕР_4 на мобільний телефон

ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що на її картку було здійснено переказ грошових коштів, але в зв`язку з помилкою системи він не був виконаний в повній мірі та щоб здійснити його до кінця ОСОБА_6 необхідно виконати ряд дій через термінал. На вказану пропозицію ОСОБА_6 згодилась та через термінал, що знаходиться в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконала всі дії, які прохав невідомий чоловік. Після цього ОСОБА_6 перевіривши рахунок на своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 13000 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 було надано виписку з особистого рахунку своєї картки, в якій зазначено, що вищевказані грошові кошти було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

Потерпілу під час допиту попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384 КК України щодо надання завідома неправдивих показань.

Слідчим встановлено номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 та з якої було незаконним шляхом перераховано грошові кошти в сумі 13000 грн., а саме: № НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що отримання доступу до інформації про рух коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 22.11.2015 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 13000,00 грн., які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000746 від 25.11.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 22.11.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати

та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки ОСОБА_5 , із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 22.11.2015 року до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1