печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3

представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання власника майна директора ТОВ «Нові компоненти та технології» ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання власника майна директора ТОВ «Нові компоненти та технології» ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2015 у справі № 757/16729/15-к , а саме на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Нові компоненти та технології» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2015 у кримінальному провадженні №0000056накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в АТ «ОТП БАНК» та належать ТОВ «Нові компоненти та технології» .

При цьому зазначає, що органом досудового розслідування не надано жодних доказів, що посадові особи ТОВ «Нові компоненти та технології» можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205 КК України.

Також вказує, що зазначені грошові кошти не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за їх допомогою не відбувалось фінансування чи забезпечення кримінального правопорушення, а також те, що дані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення або одержаними внаслідок кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що арешт на майно слідчим суддею накладено необґрунтовано, власник майна директор ТОВ «Нові компоненти та технології» просив задовольнити подане клопотання та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2015 у кримінальному провадженні №0000056, а саме на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Нові компоненти та технології» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Представник особи, яка подала клопотання в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, а арешт скасувати.

Додатково зазначив, що товариство «Нові компоненти та технології» створене до 2013 року, а відтак вказане товариство не могло бути на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстроване та придбане в період з 2013 по з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, як це вказано в ухвалі слідчого судді, якою наклалено арешт на майно.
Представник органу досудового розслідування, за клопотанням якого було накладено арешт, у судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, просив розгляд справи проводити у його відсутність, посилаючись на свою зайнятість у проведенні слідчих дій.
При цьому на адресу суду, слідчий ОСОБА_6 направив заяву, в якій зазначає про те, що станом на час розгляду клопотання про скасування арешту на спірне майно, підстави для його накладення не відпали, вважає грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Нові компоненти та технології» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) такими, що відповідають критеріям, визначеним ст. 167 КПК .
Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого, на підставі клопотання якого накладено арешт на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Нові компоненти та технології» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Слідчий суддя дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, заяву, яка направлені на адресу суду органом, яким здійснюється досудове розслідування, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України
В ході проведення вказаного досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2015 у кримінальному провадженні №0000056, накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Нові компоненти та технології» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Згідно ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Окрім цього, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, слідчий зобов`язаний довести, що майно, на яке накладається арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
В судовому засіданні встановлено та не спростовано слідчим, що господарським товариством, на майно якого накладено арешт укладено ряд договорів на поставку товарів та надання послуг, про що вказують відповідні їх копії надані в судовому засіданні представником. Крім цього до копій вказаних договорів долучено видаткові накладні, роздруківки руху грошових коштів на рахунках,на яких накладено арешт,в розрізі контрагентів.

Стороною обвинувачення доказів на спростування означених доводів клопотання та наданих матеріалів, не надано. Не надано стороною обвинувачення доказів на спростування доводів щодо законності джерел отримання грошових коштів, арешти з яких просять зняти їх володільці, а відтак не доведено ознак, передбачених ст. 167 КПК України щодо майна, арешти з якого просять зняти їх володільці. Твердження слідчого в поданому на адресу суду клопотанні з приводу відповідності грошових коштів, на які накладено арешти ознакам, визначеним ст. 167 КПК України, не підтверджено жодними даними, а відтак не може бути прийняте судом.

Наряду з викладеним, зі змісту ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Нові компоненти та технології» вбачається, що підставою для накладення арешту на означені грошові кошти стало твердження сторони обвинувачення, що в період з 2013 р. по даний час невстановлені особи організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей. Фактично такі роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших операцій з іншими «транзитними» фіктивними суб`єктами господарювання, які задіяні в злочинній схемі «конвертаційного центру», з подальшим їх обготівкуванням через рахунки фізичних осіб підприємців. Так, в зазначений період невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Нові компоненти та технології».
Між тим, відповідно до даних, які містяться у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, сформованого на червень 2015 року дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначена 03.07.2012 за № 0046763.
Та засновником означеного товариства є юридична особа -нерезидент, що вказує на невідповідність твердження сторони обвинувачення про створення ТОВ «Нові компоненти та технології» на ім`я підставних осіб з числа громадян України.
Крім цього, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновників не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що в свою чергу вказує на відсутність ознак в майна, на яке накладено арешти, визначених ст. 170 КПК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на спірне майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання власника майна директора ТОВ «Нові компоненти та технології» ОСОБА_5 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.05.2015 у справі № 757/16729/15-к , а саме на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Нові компоненти та технології» () у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: