Справа №712/683/15-к
Провадження №1кс/712/275/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 22 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0003915 від 08.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 07.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа 18 вересня 2013, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 288 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

Також встановлено, що 07.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа 20 жовтня 2013, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_6 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 147 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

07.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , який повідомив, що невстановлена особа в вересні 2013, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_6 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 153 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

13.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , який повідомив, що невстановлена особа в жовтні 2013 року, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_6 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 147 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

22.10.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , який повідомив, що невстановлена особа в жовтні 2013 року, яка є користувачем інтернет аукціону «АУКРО Україна», зареєстрованим під логіком « ОСОБА_6 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу мобільного телефону останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

В ході розслідування було встановлено, що користувач під логіном « ОСОБА_6 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (логін на Інтернет - аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який починаючи з вересня місяця 2013 року виставляв на аукціонні торги на Інтернет - аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3 лоти - мобільні телефони «самая низкая цена».

В результаті аукціонних торгів покупцями стали заявники ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_6 , які зареєстровані на Інтернет аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_3

Вищевказані заявники як покупці виконали свої зобов`язання перед продавцем ОСОБА_10 у повному обсязі шляхом перерахування коштів в період часу з вересня 2013 року по жовтень місяць 2013 на картковий рахунок, який указав продавець ОСОБА_10 , а саме на картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму близько 1000 грн.) в відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Продавець підтвердив заявникам факт отримання грошей на зазначений картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проте після отримання грошових коштів продавець ОСОБА_10 зловживаючи довірою, шляхом обману, не маючи на меті виконання своїх зобов`язань привласнив грошові кошти вищевказаних громадян в сумі 735 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по банківській картці.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо роздруківки руху коштів та зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів, документи, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 01.09.2013 по 31.11.2013, на яку було перераховано кошти в відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- контактні дані контрагентів ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховували грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 01.09.2013 по 31.11.2013.

- роздруківки фотокарток особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з картки НОМЕР_1 з 01.09.2013 по 31.11.2013.

Зобов`язати уповноважену особу головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м.Дніпропетровськ надати можливість провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого працівникам ВБК УМВС України в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1