печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, кримінального провадження № 0000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий до ступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000524, внесеному до ЄРДР 12.09.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.

Вказані факти підтверджуються актом № 14-13 від 17.05.2013 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який складений ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у якому міститься інформація про факти заволодіння державними коштами службовими особами указаного підприємства, шляхом залучення підприємств різних форм власності та можливої причетності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема в указаному акті перевірки зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами процедур закупівлі проведених з порушенням вимог ч. 1 ст. 29 Закону України № 2289-VI від 01.06.2010 «Про здійснення державних закупівель» (не відхилено пропозиції учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям та умовам документації конкурсних торгів) і ст. 30 указаного Закону (внаслідок відхилення пропозицій торги повинні були бути відмінені), укладено п`ять договорів з учасником торгів ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 7 395 205,92 грн., а саме:

- договір № від 29.11.2012;

- договір № від 07.12.2012;

- договір № від 18.12.2012;

- договір № 111611325 від 21.02.2013;

- договір № 11-16-1-13-561 від 28.03.2013.

Основним порушенням є недотримання комітетом з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідними службами підприємства вимог ст. 16 Закону України № 2289-VI від 01.06.2010 «Про здійснення державних закупівель», у частині наявності у них документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Зазначене призводить до участі у торгах та перемоги в них посередників, які не мають ні документально підтвердженого досвіду постачання, ні належно підготовленого кваліфікованого персоналу, що у свою чергу призводить лише до невиправданого жодними економічними причинами збільшення ціни продукції, що закуповується, за рахунок додавання до неї цін послуг посередника.

ПП « ОСОБА_5 » було обрано переможцем торгів з постачання складного та дорогого обладнання без будь-якого підтвердженого досвіду постачання товару, що закуповується, без наявності відповідного штату працівників (штат підприємства складається з одного директора, який не має підтвердженого документально досвіду роботи), без довгострокових дилерських повноважень від виробників та без наявності суттєвих активів, як грошових так і матеріальних.

Крім цього необґрунтовано відхилено пропозиції інших учасників торгів, які мали меншу ціну ніж пропозиція ПП « ОСОБА_5 ».

Також, номенклатура укладеного договору № від 29.11.2012 не відповідає номенклатурі указаній у пропозиції ПП « ОСОБА_5 », а саме відсутня позиція з порядковим номером 6 термоперетворювач опору ТСП (ТСМ) 11290 БАУИ.405212.003-01*1НСХ-Сu50 у кількості 24 штуки на загальну суму 13 161,60 грн., також договір № 111611325 від 21.02.2013, укладений із ПП « ОСОБА_5 » містить технічні характеристики предмета закупівлі, які відрізняються від указаних у пропозиції конкурсних торгів, що є грубим порушенням вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», відповідно до яких умови договору не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів.

Крім того з аналогічними порушеннями ст. 29 і ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 111611342 від 12.03.2013 із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 10 955 000 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, щодо проведення конкурсних торгів на постачання товарно-матеріальних цінностей в 2012-2013 роках, де переможцем було обрано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель; договорів постачання з додатками до них та відповідними специфікаціями, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів вказаного підприємства, які відображають факти проведення конкурсних торгів стосовно поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, де переможцем було обрано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель; договорів постачання з додатками до них та відповідними специфікаціями, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів, а також напрями використання коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про порядок проведення конкурсних торгів та встановити факти порушень під час їх проведення, отримати відомості про службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » та використати їх як докази розтрати державних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурними підрозділами, ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » враховуючи, що перелічені документи можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами, крім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Крім того, оригінали документів, які підлягають вилученню, у майбутньому унеможливлять виникнення сумнівів у їх достовірності, і як наслідок, проведення відповідних експертиз щодо їх достовірності відповідно до ч. 3 ст. 358 КПК України.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ( з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час проведення конкурсних торгів стосовно придбання та поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель;

- договорів № від 29.11.2012, № від 07.12.2012, № від 18.12.2012, № 111611325 від 21.02.2013, № 11-16-1-13-561 з відповідними додатками та специфікаціями до них, договорів поставки аналогічної продукції ПП « ОСОБА_5 » в період 2012-2013 років, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів;

- щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його відокремлених підрозділів із ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час проведення конкурсних торгів стосовно придбання та поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель;

- договору № 111611342 від 12.03.2013 з відповідними додатками та специфікаціями до нього, договорів поставки аналогічної продукції, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012-2013 років, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 23027/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 19.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1