Провадження № 1/161/74/13
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 червня 2013 р. Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - Ющука О.С.,

з участю секретаря - Трофимчук Ю.О.,

прокурора - Кухтей-Хилюк Л.В.

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника цивільного позивача - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В ході судового розгляду кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, 366 ч.1 КК України виникла необхідність дати доручення старшому слідчому з ОВС ДПС у Волинській області ОСОБА_5.

Заслухавши думку учасників судового процесу, враховуючи матеріали справи, суд прийшов до висновку, що з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, суд вважає за необхідне дати доручення старшому слідчому з ОВС ДПС у Волинській області ОСОБА_5 та в ході виконання судового доручення необхідно вилучити документи по обліках ланцюга постачання товару на підприємствах, керівником яких є ОСОБА_6:, а саме:

- оригінал генеральної угоди на управління підприємством від 14.11.2008, укладеної між представником ТзОВ «Денімекс-Україна» ОСОБА_7 та адвокатом ОСОБА_6;встановити термін перебування ОСОБА_8 у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами у 2007 році, з якого та по який час;

- вилучити оригінали всіх первинних бухгалтерських документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між ТзОВ «Феміда Інтер» та ТзОВ «Денімекс-Україна», між ТзОВ «Феміда Інтер» і ДП «ОСОБА_9 А/С», між ДП «ОСОБА_9 А/С» і ТОВ «Мульті Фарм», а саме: договори про купівлю-продаж ТМЦ, податкові, видаткові та прості накладні щодо придбання та подальшого продажу товарів, платіжні документи, касові ордери, квитанції, товарно-транспортні накладні щодо придбання та реалізації товарів, доручення на отримання ТМЦ;

- вилучити бухгалтерські документи за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, в яких повинні бути відображені фінансово-господарські відносини між вищезазначеними субєктами господарювання, а саме: головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, документи складського обліку (договори на оренду складських приміщень), документів, які підтверджують перевезення ТМЦ (договори про повну матеріальну відповідальність з перевізниками, будь-які інші супровідні документи від продавця) та інші документи, які мають відношення до фінансово-господарських операцій між зазначеними субєктами господарювання;

- отримати за місцем реєстрації ТзОВ «Денімекс-Україна», ДП «ОСОБА_9 А/С», ТОВ «Мульті Фарм», ТОВ «Авіста СМ», ТОВ «Уніконсультпаблік» звітність по податку на додану вартість та податку на прибуток останніх за 2011 рік та проаналізувати її з метою встановлення відображення по податковій звітності вищезазначених СГД фінансово-господарські операції, які мають відношення до реалізації ТМЦ на ТзОВ «Феміда-Інтер»;

- встановити осіб водіїв для їх допиту з приводу перевезення вантажів в травні-жовтні 2011 року від ТОВ «Денімекс-Україна» та ДП «ДАНІА-ХАНДЕЛ» до пункту призначення, із встановленням транспортних засобів, які використовувались для перевезення ТМЦ, маршрутів руху транспортних засобів, обставин експедиції (відповідальних осіб, номенклатура, схоронність), обставин складування ТМЦ, (на яких складах отримувались та розвантажувались ТМЦ, ким отримувались ТМЦ, ким організовувалась погрузка ТМЦ, ким розвантажувались ТМЦ, і т.д.). Всіх встановлених осіб допитати з приводу відомих їм обставин, що мають значення для справи, копії документів, що можуть підтвердити або спростувати вищезазначені обставини долучити до матеріалів справи.

Всі отримані вище зазначені документи надати суду до наступного судового засідання, яке відбудеться о 09.00 год. 24.06.2013 року.

Також забезпечити організацію проведення судово-почеркознавчої експертизи та на вирішення якої експертизу поставити запитання:

- чи підпис у генеральній угоді на управління підприємством від 14.11.2008 року на 3 арк., а саме: в графі 17 перед написом «А.В.Галамай» виконаний громадянином ОСОБА_7;

- чи підпис у генеральній угоді на управління підприємством від 14.11.2008 року на 3 арк., а саме: в графі 17 перед написом «І.Л. Радик» виконаний громадянином ОСОБА_10;

- чи підпис у довіреності від 04.04.2011 року на 1 арк., а саме після напису «Директор ТОВ «Денімекс-Україна» виконаний громадянином ОСОБА_11.

При необхідності отримання даних, які містяться в матеріалах кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.3, 366 ч.1 КК України, слід звернутися до суду.

Керуючись ст. 315-1 КПК України (в редакції 1960 року), суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати доручення старшому слідчому з ОВС ДПС у Волинській області ОСОБА_5 провести слідчо-оперативні дії, які вказані вище.

Вказане судове доручення виконати до 05 липня 2013 року.

При неможливості виконання доручення дати розгорнуте пояснення про причини не виконання.

Головуючий: