Дело № 1-076-2010 г.
27 мая 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего: судьи Руснака А.И.
при секретаре: Лозовой Е.А.
с участием прокурора: Бардаченко Н.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, невоеннообязанного, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, работающего начальником охраны Общества с ограниченной ответственностью с иноземными инвестициями «Вортекс», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины, -
02 февраля 2007 года Исполкомом Днепропетровского городского совета было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ибис-Трейд», юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Артельная, д. 10, фактический адрес: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 79, код ЕГРПОУ 34915503, заместителем директора которого стал ОСОБА_1 согласно приказа № 2-ОК от 05 февраля 2007 года. ОСОБА_1 было выделено рабочее место в кабинете № 211, офиса ООО «Ибис-Трейд», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В феврале 2007 года указанное предприятие было аккредитовано как субъект внешнеэкономической деятельности в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни, находящемся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
В феврале 2007 года заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 принял решение совершить контрабанду в Украину из Польши товаров народного потребления и средств гигиены, производства польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland».
Тогда же ОСОБА_1 договорился с неустановленным следствием лицом о том, что последний подготовит контракт и приложения к контракту на отправляемую продукцию, инвойсы, содержащие ложные сведения в отношении отправителя, получателя и стоимости товара, а также обеспечит оформление товара в таможенном отношении в Польше и его отправку, а ОСОБА_1 в свою очередь организует его доставку в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд» и обеспечит оформление товара в таможенном отношении в Украине на основании поддельных документов, а также реализует товар на территории Украины.
С этой целью, во исполнение задуманного, в феврале 2007 года ОСОБА_1 обратился к директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2 с предложением импортировать в адрес указанного предприятия из Польши товары народного потребления и средства гигиены, производства польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», а в дальнейшем реализовать его в Украине для получения прибыли после надлежащего оформления в таможенном отношении от имени ООО «Ибис-Трейд» в г. Днепропетровске. ОСОБА_2, не подозревая о преступных замыслах ОСОБА_1, согласился на предложение последнего, а также согласился оформлять в таможенном отношении вышеуказанные грузы от имени ООО «Ибис-Трейд».
В том же месяце, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_1 обратился к директору ООО «Энергия-Днепр» ОСОБА_3 с предложением приобретать у ООО «Ибис-Трейд» товары народного потребления и средства гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland» по выгодным (низким) ценам, которые будут поступать в адрес ООО «Ибис-Трейд» и будут оформлены последним в таможенном отношении в г. Днепропетровске. О том, что указанный товар будет поставляться в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд» контрабандным способом ОСОБА_1 в известность ОСОБА_4 не поставил. ОСОБА_4, не подозревая о преступных замыслах ОСОБА_1, согласился на предложение последнего приобретать от имени ООО «Энергия-Днепр» у ООО «Ибис-Трейд» товары народного потребления и средства гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland».
В феврале 2007 года неустановленное следствием лицо предоставило ОСОБА_1 два экземпляра контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и ООО «Ибис-Трейд», на поставку в адрес последнего товаров народного потребления и средств гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», подписанные от имени директора указанного иностранного предприятия и с оттисками печати этой иностранной фирмы. Тогда же указанные экземпляры контракта ОСОБА_1 предоставил директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2, который в офисе названного предприятия, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, подписал данные документы от своего имени и поставил на них оттиски печати ООО «Ибис-Трейд». Один экземпляр контракта, подписанного ОСОБА_2, ОСОБА_1 передал неустановленному следствием лицу для организации поставок в Украину вышеуказанных товаров.
В июле 2007 года неустановленное следствием лицо предоставило ОСОБА_1 в двух экземплярах приложения № 94, 99, 112, 115, 118, 133, 137, 139, 156, 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, в которых были указаны несоответствующие действительности цены на товары народного потребления и средства гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland». Переданные приложения были подписаны от имени директора фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» и с оттисками печати этой иностранной фирмы. Тогда же указанные приложения в двух экземплярах к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_1 предоставил директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2, который в офисе данного предприятия, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, подписал указанные документы от своего имени и поставил на них оттиски печати ООО «Ибис-Трейд». Один экземпляр подписанных ОСОБА_2 фиктивных приложений № 94, 99, 112, 115, 118, 133, 137, 139, 156, 157 от 01 июня 2007 года ОСОБА_1 передал неустановленному следствием лицу для организации поставок в Украину товаров народного потребления и средств гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland».
В августе 2007 года заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 дал указание декларантам данного предприятия ОСОБА_5 и ОСОБА_6 оформлять в таможенном отношении в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни грузы - товары народного потребления и средства гигиены, которые будут поступать в адрес ООО «Ибис-Трейд» из Польши, при этом одновременно поставил их в известность о том, что информацию об указанных грузах им будет предоставлять лично он сам. Тогда же ОСОБА_1 сообщил неустановленному следствием лицу, что контактными лицами при поступлении данного товара вышеуказанных польских предприятий будут таможенные декларанты ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также то, что автомобили с данными товарами, при поступлении в г. Днепропетровск должны заезжать в офис, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В августе 2007 года, во исполнение преступного умысла на осуществление контрабанды, действуя умышленно, ОСОБА_1 заказал у киевского автотраспортного предприятия - ООО «ОСОБА_7 ТРАНС», расположенного по адресу: Киевская область, г. Боярка, ул. Короленко, д. 33, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления производства «Hanke Tissue» из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения к данному контракту № 94 от 01 июня 2007 года, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
Тогда же ОСОБА_8, не подозревая о том, что инвойс № 94 от 20 августа 2007 года на сумму 4772,13 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) №0269371 от 21 августа 2007 год инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_9
ОСОБА_9, не подозревая о том, что представленный ей в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформила предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310748, отобрала у водителя ООО «ОСОБА_7 ТРАНС» ОСОБА_8 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни и разрешила перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 057.
23 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue», был доставлен ОСОБА_8 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где последний предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_8 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 94 от 20 августа 2007 года на сумму 4772,13 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 0269371 от 21 августа 2007 года и приложение № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в тот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза, поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска.
23 августа 2007 года ОСОБА_10, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 94 от 20 августа 2007 года на сумму 4772,13 долларов США и приложение № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 044.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у львовского автотраспортного предприятия - ООО «E van Wilk & MOYA Logistyk», расположенного по адресу: Львовская область, г. Золочив, ул. Подлесная, д. 52-Б, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 99 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
Тогда же ОСОБА_11, не подозревая о том, что инвойс № 99 от 21 августа 2007 года на сумму 4841,74 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № ХQ54591690 от 23 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 221258 от 23 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_12
ОСОБА_12, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310900, отобрал у водителя ООО «E van Wilk & MOYA Logistyk»» ОСОБА_11 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 169.
В тот же день ОСОБА_11 на автомобиле, регистрационный номер ВС4161AВ/ВС7656ХХ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
27 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_11 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где он предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_11 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 99 от 21 августа 2007 года на сумму 4841,74 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № ХQ54591690 от 23 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 221258 от 23 августа 2007 года и приложение № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза, поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
27 августа 2007 года ОСОБА_10, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 99 от 21 августа 2007 года на сумму 4841,74 долларов США и приложение № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 044.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у тернопольского автотраспортного предприятия ООО «Березовиця», расположенного по адресу: г. Тернополь, ул. Чуматская, д. 1-А, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_6, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 118 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
Тогда же ОСОБА_13, не подозревая о том, что инвойс № 118 от 29 августа 2007 года на сумму 5087,80 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046013 от 30 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_14
ОСОБА_15, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311201, отобрал у водителя ООО «Березовиця» ОСОБА_13 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 051.
В тот же день ОСОБА_13 на автомобилеНОМЕР_1/ВО0728ХХ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
31 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_13 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_6 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_13 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 118 от 29 августа 2007 года на сумму 5087,80 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046013 от 30 августа 2007 года и приложение № 118 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_6 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд».
03 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/323881, декларация таможенной стоимости, инвойс № 118 от 29 августа 2007 года на сумму 5087,80 долларов США и приложение № 118 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у львовского автотраспортного предприятия - ЧП «Алфавитский Богдан», расположенного по адресу: АДРЕСА_1, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_6, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 115 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
Тогда же ОСОБА_17, не подозревая о том, что инвойс № 115 от 28 августа 2007 года на сумму 4877,84 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591983 от 30 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 139198 от 28 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_18
ОСОБА_18., не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311139, отобрал у водителя ЧП «Алфавитский Богдан» ОСОБА_17 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 170.
31 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_17 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_6 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_17 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 115 от 28 августа 2007 года на сумму 4877,84 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591983 от 30 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 139198 от 28 августа 2007 года и приложение № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_6 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
03 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 115 от 28 августа 2007 года на сумму 4877,84 долларов США и приложение № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у хмельницкого автотраспортного предприятия - ЧП «Флерко Юрий», расположенного по адресу: АДРЕСА_2, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 112 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
Тогда же ОСОБА_19, не подозревая о том, что инвойс № 112 от 27 августа 2007 года на сумму 5865,99 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № XZ54577709 от 29 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 024329 от 29 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_20
ОСОБА_20, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311127, отобрал у водителя ЧП «Флерко Юрий» ОСОБА_19 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 099.
В тот же день ОСОБА_19 на автомобилеНОМЕР_2/ВХ2252ХХ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
04 сентября 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_19 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_19 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 112 от 27 августа 2007 года на сумму 5865,99 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № XZ54577709 от 29 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 024329 от 27 августа 2007 года и приложение № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
04 сентября 2007 года ОСОБА_10, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 112 от 27 августа 2007 года на сумму 5865,99 долларов США и приложение № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 044.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у тернопольского автотраспортного предприятия - ООО «Березовиця», расположенного по адресу: г. Тернополь, ул. Чуматская, д. 1-А, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 137 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
Тогда же ОСОБА_21, не подозревая о том, что инвойс № 137 от 05 сентября 2007 года на сумму 5267,86 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № VX54591660 от 07 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046016 от 06 сентября 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_22
ОСОБА_22, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311593, отобрал у водителя ООО «Березовиця» ОСОБА_21 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 131.
11 сентября 2007 года груз - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_21 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_21 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 137 от 05 сентября 2007 года на сумму 5267,86 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № VX54591660 от 07 сентября 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046016 от 07 сентября 2007 года и приложение № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
11 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 137 от 05 сентября 2007 года на сумму 5267,86 долларов США и приложение № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у тернопольского автотраспортного предприятия - ООО «Березовиця», расположенного по адресу: г. Тернополь, ул. Чуматская, д. 1-А, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», при этом указав, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 133 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
Тогда же ОСОБА_23, не подозревая о том, что инвойс № 133 от 05 сентября 2007 года на сумму 4466,73 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591661 от 07 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную CMR № 0335134 от 05 сентября 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_22
ОСОБА_22, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311592, отобрал у водителя ООО «Березовиця» ОСОБА_23 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 131.
В тот же день ОСОБА_23 на автомобилеНОМЕР_4/0500ТІ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
11 сентября 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где ОСОБА_23 предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_23 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 133 от 05 сентября 2007 года на сумму 4466,73 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591661 от 07 сентября 2007 года, товарно-транспортную накладную CMR № 0335134 от 05 сентября 2007 года и приложение № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза, поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
11 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 133 от 05 сентября 2007 года на сумму 4466,73 долларов США и приложение № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у киевского автотраспортного предприятия ООО «ALS», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Л.Украинки, д. 15, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Politan», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 139 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
ОСОБА_25, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», производства польской фирмы «Politan» (Польша), через таможенную границу Украины, инвойс № 139 от 07 сентября 2007 года является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 11000000/7/311686, отобрал у водителя ООО «ALS» ОСОБА_24 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 098.
В тот же день ОСОБА_24 на автомобиле, регистрационный номер AA3694AI/AA5485XX, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
11 сентября 2007 года груз - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», производства польской фирмы «Politan», был доставлен ОСОБА_24 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_24 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у киевского автотраспортного предприятия ООО «ALS», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Л.Украинки, д. 15, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Nicols Poland», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копии фиктивных приложений № 156 и 157 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последних, являются ложными.
ОСОБА_26, не подозревая о том, что представленные ей в качестве основания для перемещения груза - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), через таможенную границу Украины инвойсы № 156 и 157 от 01 июня 2007 года являются поддельными, оформила предварительное уведомление (ПП) № 11000000/7/312251, отобрала у водителя ООО «ALS» ОСОБА_24 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешила перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 122.
В тот же день ОСОБА_24 на автомобиле, регистрационный номер AA3694AI/AA5485XX, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
24 сентября 2007 года груз - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), был доставлен к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где ОСОБА_24 предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_24 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Таким образом, в период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года ОСОБА_1, действуя умышленно, переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля - путем предоставления сотрудникам Ягодинской и Днепропетровской региональных таможен заведомо поддельных инвойсов и приложений к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, содержащих ложные сведения в отношении отправителя и получателя груза, а также стоимости товара - средств гигиены и товаров народного потребления, производства польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», общей стоимостью 919561,51 гривен, что составляет 4597 размеров необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером.
Кроме полного признания своей вины подсудимым, его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами:
- показаниями свидетеля ОСОБА_2 о том, что в 2007 году он работал директором ООО «Ибис-Трейд». В феврале 2007 года его заместитель ОСОБА_1 обратился к нему с предложением приобретать у иностранных предприятий средства гигиены и товары народного потребления производства польских фирм, а также оформлять данный товар в таможенном отношении от имени ООО «Ибис-Трейд» в г. Днепропетровске. Документы на поставку вышеуказанного товара, а именно: контракт № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенный между американской фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» и ООО «Ибис-Трейд», и приложения к нему № 94, 99, 112, 115, 118, 133, 137, 139, 156, 157 от 01 июня 2007 года, на подпись ему предоставлял ОСОБА_1 После подписания указанных документов, он отдавал их ОСОБА_1 ОСОБА_18 не вел никаких переговоров с представителями американской фирмы по заключению указанных документов. В период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года, в соответствии с указанными документами, из Польши в адрес ООО «Ибис-Трейд» грузовыми автомобилями поступал товар народного потребления производства различных польских фирм, который оформлялся в таможенном отношении таможенными декларантами его предприятия, а после уплаты всех необходимых таможенных платежей был реализован ООО «Ибис-Трейд» в г. Днепропетровске. Всеми вопросами по доставке указанной продукции в Украину, ее таможенным оформлением и дальнейшей реализации на территории Украины занимался его заместитель ОСОБА_1;
- показаниями свидетеля ОСОБА_3 о том, что с июня 2006 года по октябрь 2008 года он работал директором ООО «Энергия-Днепр», которое было расположено по ул. Криворожской, д. 72 в г. Днепропетровске. Предприятие занималось торговлей товарами хозяйственного потребления и средствами гигиены. В феврале 2007 года к нему обратился заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 с предложением приобретать у ООО «Ибис-Трейд» товары различных польских фирм по выгодным ценам. С данным предложением он согласился и передал ОСОБА_1 реквизиты ООО «Энергия-Днепр». В период с августа 2007 года по сентябрь 2007 года ООО «Энергия-Днепр» приобретало у ООО «Ибис-Трейд» товары народного потребления и средства гигиены польских фирм, которые в дальнейшем продавались частным предпринимателям на рынках г. Днепропетровска - «Озерка» и «Троицкий». Он не помнит, какие документы заключались между ООО «Энергия-Днепр» и ООО «Ибис-Трейд» на покупку указанного товара. В октябре 2008 года ООО «Энергия-Днепр» было ликвидировано. ООО «Энергия-Днепр» никогда не заключало контрактов на поставку товаров с польскими фирмами «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», как указано в некоторых экспортных декларациях. Он не знал, что заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 ввозил в Украину указанные товары контрабандным путем;
- показаниями свидетеля ОСОБА_5 о том, что с июня 2007 года по октябрь 2009 года он работал декларантом в ООО «Ибис-Трейд», расположенном по ул. Криворожской, д. 72 в г. Днепропетровске, и был зарегистрирован в данной должности от ООО «Ибис-Трейд» на Днепропетровской таможне. В период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года он составлял грузовые таможенные декларации для ООО «Ибис-Трейд» на товары народного потребления поступившие из Порльши - фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», оформлял эти грузовые таможенные декларации вместе с другими товаросопроводительными документами в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни. После этого груз выпускали в свободное обращение. Информацию о данных грузах для оформления на них предварительных уведомлений, ему предоставлял его непостредственный начальник заместитель ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 Грузовые таможенные декларации, а также другие документы для оформления указанных грузов в таможенном отношении им были составлены на основании товаросопроводительных документов, которые были предоставлены ему водителями автомобилей доставивших груз из Польши. Он не знал, что груз ввозился в Украину контрабандным путем;
- показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том, что с июня 2007 года по октябрь 2009 года он работал декларантом в ООО «Ибис-Трейд», расположенном по ул. Криворожской, д. 72 в г. Днепропетровске, и был зарегистрирован в данной должности от ООО «Ибис-Трейд» на Днепропетровской таможне. В период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года он составлял грузовые таможенные декларации для ООО «Ибис-Трейд» на товары народного потребления поступившие из Порльши - фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», оформлял эти грузовые таможенные декларации вместе с другими товаросопроводительными документами в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни. После этого груз выпускали в свободное обращение. Информацию о данных грузах для оформления на них предварительных уведомлений, ему предоставлял его непостредственный начальник заместитель ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 Грузовые таможенные декларации, а также другие документы для оформления указанных грузов в таможенном отношении им были составлены на основании товаросопроводительных документов, которые были предоставлены ему водителями автомобилей доставивших груз из Польши. Он не знал, что груз ввозился в Украину контрабандным путем;
- приказом № 2-ОК от 05 февраля 2007 года о принятии ОСОБА_1 на должность заместителя директора ООО «Ибис-Трейд» с 05 февраля 2007 года (т. 3 л.д. 6);
- контрактом № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенным между компанией «FONT MEDIA GROUP LLC» (Эйген, Орегон, США) и ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск), согласно которому компания «FONT MEDIA GROUP LLC» обязалась продать ООО «Ибис-Трейд» товар согласно приложениям, которые являются неотъемлемой частью данного контракта (т. 3 л.д. 28-32);
- приказом № 31-ОК от 06 ноября 2007 года об увольнении ОСОБА_1 с должности заместителя директора ООО «Ибис-Трейд» (т. 3 л.д. 7);
- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 259-260; т. 2 л.д. 274-275; т. 3 л.д. 155-157, 184-185; т. 4 л.д. 77-81);
- и другими материалами дела.
Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого в рамках предъявленного ему обвинения нашла свое полное подтверждение.
Действия ОСОБА_1 квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 1 ст. 201 УК Украины как контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.
Указание о совершении контрабанды повторно подлежит исключению, так как в судебном заседании установлено, что совершено продолжаемое преступление, которое состоит из двух и более тождественных деяний, объединенных единым преступным намерением.
Кроме того, подлежит исключению и указание на приложение № 90 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, так как в судебном заседании установлено, что на основании указанного документа подсудимый не перемещал товары народного потребления и средства гигиены через таможенную границу Украины из Польши с сокрытием от таможенного контроля.
При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено. Совершенное преступление относится к категории тяжких. Подсудимый по месту жительства и последнему месту работы характеризуется положительно, занимался общественно полезным трудом, ранее не судим. Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает чистосердечное раскаяние подсудимого и активное содействие раскрытию преступления. Учитывая вышеизложенное, суд считает, что исправление ОСОБА_1 невозможно без изоляции от общества, так как именно такой вид наказания будет в большей мере соответствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для применения ст. 69 УК Украины суд не усматривает. Применение норм ст. ст. 75, 76 УК Украины не будет соответствовать тяжести совершенного преступления.
В соответствии со ст. ст. 91, 93 УПК Украины с осужденного ОСОБА_1 необходимо взыскать в пользу ФИНО УСБУ в Днепропетровской области 1440 гривен за заключение судебно-товароведческой экспертизы Днепропетровской торгово-промышленной палаты № ГО-1361 от 29 декабря 2009 года (т. 4 л.д. 92).
Гражданский иск не заявлен.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины, и назначить наказание: 3 года лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей, взяв его под стражу из зала суда. Срок отбытия наказания исчислять с 09 апреля 2010 года.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
Судья: А.И. Руснак