У Х В А Л А

Справа № 183/178/16

№ 1-кс/183/44/16

21 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
ВСТАНОВИЛА:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернувся прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням, в якому вказав, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 11.01.2016 року за фактом здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ, та кваліфікованого за ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період червень-вересень 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилися конкурсні торги, предмет закупівлі «Рекультивація звалища побутових відходів м. Новомосковськ», де з переможцем конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено договір на виконання робіт, який надав ціну пропозиції в 51280870,60 гривень з ПДВ, та який в свою чергу уклав договір на виконання робіт з субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: будівництво житлових та нежитлових приміщень; електромонтажні роботи; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи. Інформація щодо наявних у підприємства основних фондів, відсутня.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) 19.05.2015 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що на теперішній час вищевказаними підприємствами виконуються роботи по переміщенню ґрунтів з території полігону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться на території Підгородненської міської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області на територію сміттєзвалища розташованого на мікрорайоні Кулебівка м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.12.2015 №16403/13/12-15, корисна копалина глина відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та потребує спеціального дозволу на користування (видобуття). Відповідно до електронної інформаційної бази даних Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 02.12.2015 року інформація щодо наявності у вищевказаних підприємств спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

У зв`язку з необхідністю з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме: інформації щодо оплати робіт ІНФОРМАЦІЯ_10 та Будівництва Дніпропетровської ОДА товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за перевезення ґрунту, прокурор Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із обов`язковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав своє клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи прокурора в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до наступного:

Дійсно 11.01.2016 року СВ Новомосковського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0000116 внесені відомості щодо факту здійснення невідомими особами, незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та їх перевезення на територію звалища побутових відходів на мікрорайон «Кулебівка» м. Новомосковськ, та кваліфікованого за ч. 2 ст. 240 КК України. (а.п. 5), якому на даний час після об`єднання з матеріалами досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за реєстраційним № 50001678 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 236 КК України, присвоєно єдиний № 50001678 (а.п.44-45).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунок конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рушенням суду. Крім того,відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідна інформація, дійсно перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

І інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дійсно має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дозволяє встановити істину по справі, факт переведення бюджетних коштів на рахунки вказаного підприємства та встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку.

Таким чином, прокурор іншим способом крім, як за рішенням суду доступ до вищезазначеної інформації отримати не може.

Враховуючи вище викладене, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим і тому необхідно надати згоду прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій вищезазначеної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із обов`язковою вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 18.02.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1